Приговор № 1-98/2017 от 19 октября 2017 г. по делу № 1-98/2017

Дело № 1 – 98 – 2017 г.


П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Пермь 20 октября 2017 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми

в составе: председательствующего судьи Бурляковой С. В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Мотовилихинского района г. Перми Окуловой Ю. В.,

защитника адвоката Турунцевой Н. Г., представившей удостоверение № и ордер №,

потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №6, ФИО33 №7, ФИО33 №8, ФИО33 №9, ФИО33 №10, ФИО33 №11, ФИО33 №12, ФИО33 №13, ФИО33 №14,

при секретаре Северовой Я. Ю.,

представителя потерпевшего ФИО33 №14 адвоката Мамедова С. Р., представившего удостоверение № и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, имеющего средне – специальное образование, женатого, проживающего по адресу: <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, не работающего, не судимого, содержащегося под стражей с 19.05.2015 г. по 18.05.2016 г., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4; ст. 159 ч. 2; ст. 159 ч. 4; ст. 159 ч. 3; ст. 159 ч. 4 УК РФ;

У С Т А Н О В И Л:

В период с апреля 2011 года по январь 2013 года ФИО14, находясь на территории г. Перми и Пермского края, действуя из корыстных побуждений, под видом осуществления предпринимательской деятельности от имени ИП ФИО40, совершил хищения денежных средств граждан путем злоупотребления их доверием при следующих обстоятельствах:

В апреле 2011 года в не установленном следствием месте у ФИО14, осуществлявшего розничную продажу шин от имени ИП ФИО40, испытывающего финансовые трудности вследствие наличия финансовых обязательств по возврату займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1000 000 рублей, возник преступный умысел, направленный на совершение хищений чужого имущества знакомых ему граждан путем получения от них денежных средств в виде займов под мнимым предлогом использования указанных средств в целях извлечения прибыли в своей коммерческой деятельности, обещая при этом выплату ежемесячных процентов, а фактически намереваясь осуществлять данные выплаты за счет вновь полученных им денежных средств, то есть путем злоупотребления их доверием.

С целью реализации преступного умысла и введения знакомых ему граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений, ФИО14 сообщал знакомым ему гражданам заведомо для него ложные сведения о том, что от имени ИП ФИО40 он осуществляет крупные поставки шин и колес в автомобильные салоны «Тойота» и «Митцубиси», вследствие чего получает крупную прибыль, тем самым сформировал у знакомых ему граждан ложное представление о своем материальном благополучии, обеспеченности и платежеспособности, успешности и прибыльности ведения бизнеса от имени ИП ФИО40 и создал благоприятные условия для совершения хищений денежных средств.

Также с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан путем злоупотребления доверием, ФИО14, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте для получения денежных средств от ряда кредиторов изготовил фиктивные контракты с японской фирмой «Yokohama Rubber» на поставку шин линейки 195/60/15, согласно которым он был официальным представителем и исполнителем данного контракта на территории Российской Федерации.

В последующем ФИО14, действуя умышленно, сознавая преступность и общественную опасность своих действий, пользуясь доверием и некомпетентностью знакомых граждан, предъявляя им и оформляя на их имена подложные контракты с японской фирмой «Йокохама», выдавая их за подлинные, либо сообщая об их существовании, после чего вводил граждан в заблуждение относительно своих истинных намерений в части инвестирования полученных от них денежных средств в сотрудничество с фирмой «Yokohama Rubber», гарантируя получение большой прибыли и возврат заемных денежных средств, в действительности, не имея таких намерений.

По требованию ряда граждан ФИО14, для достижения своей преступной цели и создания видимости гражданско-правовых отношений между ним и кредиторами, заключал с данными лицами договоры займов, содержащие условия ежемесячных выплат процентов за пользование чужими денежными средствами до даты возврата суммы основного долга с его стороны, либо писал расписки в получении денежных средств.

Кроме того, ФИО14, желая привлечения денежных средств для выплаты процентов по займам по принципу «финансовой пирамиды» в большем объеме и создания тем самым благоприятных условий для продолжения совершения им хищения денежных средств, предлагал лицам, с которыми заключал соглашения о займах, привлекать к инвестированию его предпринимательской деятельности иных граждан, также гарантируя возврат займов и ежемесячную выплату процентов за пользование их денежными средствами, в действительности не имея таких намерений.

В период с апреля 2011 года по январь 2013 года ФИО14, совершая хищение денежных средств граждан путем злоупотребления их доверием, не имея намерений вкладывать заемные денежные средства в свою предпринимательскую деятельность с целью извлечения прибыли и получения, тем самым, возможности погашать займы, в целях создания видимости исполнения условий соглашений о займе, получения возможности продолжать совершать хищения денежных средств, а также с целью избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, после получения каждого займа частично выплачивал по нему сумму основного долга и проценты за счет заемных денежных средств, полученных в последующем от других граждан, то есть действовал по принципу «финансовой пирамиды», после чего в первых числах февраля 2013 года, в виду невозможности выполнять взятые на себя обязательства и совершения новых преступлений на территории г. Перми и Пермского края, от выплат процентов и возврата займов уклонился, от кредиторов скрылся, изменив место своего жительства.

1. В период с 02.04.2011 г. по январь 2013 года ФИО14, под видом осуществления предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием граждан, совершил хищение имущества ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО3, причинив указанным лицам ущерб в сумме 562 000 рублей, 849 000 рублей и 750 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 2 161 000 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2011 года ФИО14, испытывающий финансовые трудности, преследующий корыстную цель в виде незаконного материального обогащения, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, встретился в не установленном следствием месте в г. Перми со своим знакомым ФИО33 №1, которому предложил вложить денежные средства в свою коммерческую деятельность. При этом ФИО14 умышленно исказил действительность, сообщив ФИО33 №1 недостоверную информацию о том, что он успешно ведет бизнес от имени ИП ФИО40 по поставке шин таким крупным автосалонам, как «Тойота» и «Митцубиси».

После этого ФИО14 сообщил ФИО33 №1, что ему нужна крупная сумма денежных средств в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности.

Также ФИО14 умышленно скрыл от ФИО33 №1 информацию о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №9, ФИО33 №2, ФИО33 №6, ФИО33 №4 и ФИО33 №10 по займам, оформленным в период с начала 2011 года по февраль 2012 года.

Кроме того, ФИО14, желая привлечения денежных средств для выплаты процентов по займам по принципу «финансовой пирамиды» в большем объеме и создания тем самым благоприятных условий для продолжения совершения им хищения денежных средств, дал понять ФИО33 №1, что готов для инвестирования своей предпринимательской деятельности принимать денежные средства иных граждан, также гарантируя возврат займов и ежемесячную выплату процентов за пользование их денежными средствами, в действительности не имея таких намерений.

1. ФИО33 №1, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о его преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 02.04.2011 г., находясь около банкомата банка «Открытие» по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 200000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40 и возврат ФИО33 №1 займа и процентов по нему, заверил последнего в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 200 000 рублей не оформил.

2. В июле 2011 года, но не позднее 07.07.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №1 по телефону, что жена последнего – ФИО34 №7 получила в кредит денежные средства в сумме 250 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №1 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №1, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №1, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 07.07.2011, находясь у торгового центра «Лайнер», расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №1 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 250 000 рублей не оформил.

3. В ноябре 2011 года, но не позднее 18.11.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №1 по телефону, что жена последнего – ФИО34 №7 получила в кредит денежные средства в сумме 250 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №1 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №1, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №1, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 18.11.2011, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №1 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 250 000 рублей не оформил.

4. ФИО14, в один из дней февраля 2012 года, точная дата следствием не установлена, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО33 №1 недостоверную информацию о том, что есть возможность заключить контракт с японской фирмой «Yokohama Rubber» на поставку шин линейки 195/60/15 в Россию, с помощью которого можно увеличить доход от его коммерческой деятельности, и предложил ФИО33 №1 передать ему для заключения контракта 700 000 рублей.

При этом ФИО14, заведомо зная, что у ФИО33 №1 отсутствует такая сумма денег, действуя из корыстных побуждений, предложил вместо этого продать имевшийся в собственности ФИО33 №1 автомобиль марки «Тойота Камри» гос. номер «№», 2008 года выпуска, за 700 000 рублей, которым ФИО14 уже с разрешения ФИО33 №1 пользовался, вырученные с продажи денежные средства вложить в сотрудничество с фирмой «Yokohama Rubber», гарантируя получение большой прибыли и возврат заемных денежных средств, в действительности, не имея таких намерений.

ФИО33 №1, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях и доверяя ФИО14 в том, что инвестирование денежных средств в сотрудничество с фирмой «Yokohama Rubber» принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на данное предложение согласился.

После чего ФИО14, в феврале 2012 года, но не позднее 11.02.2012 г., находясь по адресу: <адрес>, продал принадлежащий ФИО33 №1 автомобиль марки «Тойота Камри» гос. номер «№», 2008 года выпуска, за 700 000 рублей, о чем сообщил ФИО33 №1, а также заверил ФИО33 №1, что на полученные от продажи данного автомобиля денежные средства выкупил контракт с японской фирмой «Yokohama Rubber» на поставку шин, в котором указал ФИО33 №1, как владельца данного контракта.

В подтверждение своих слов ФИО14, желая скрыть совершенное им хищение имущества ФИО33 №1, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил фиктивный контракт с японской фирмой «Yokohama Rubber» на поставку шин линейки 195/60/15, согласно которому ФИО33 №1 являлся официальным владельцем контракта, а представителем и исполнителем данного контракта на территории Российской Федерации являлся сам ФИО14

Изготовив данный фиктивный договор, ФИО14 передал его ФИО33 №1, гарантируя последнему через полгода получение большой прибыли и возврат заемных денежных средств, в действительности, не имея таких намерений.

5. В марте 2012 года, но не позднее 11.03.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №1 по телефону, что тот получил в кредит денежные средства в сумме 450 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №1 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №1, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №1, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 11.03.2012 г., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 375 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №1 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 375 000 рублей не оформил.

Таким образом, ФИО14, в период с апреля 2011 года по 11.03.2012 г., путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в общей сумме 1 775 000 рублей, принадлежащими ФИО33 №1, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №1 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения новых хищений, в период с июня 2011 года по январь 2013 года осуществлял за счет полученных от других граждан денежных средств платежи в счет выплаты процентов и погашения займов, выплатив таким образом ФИО33 №1 денежные средства в общей сумме 1 213 000 рублей.

После чего ФИО14, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №1 по возврату займов, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №1 в сумме 562 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение.

6. В январе 2012 года, но не позднее 19.01.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №1 о том, что его знакомый ФИО33 №4 также может предоставить денежный займ, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО33 №1 о готовности получить займ и о возможности возврата заемных денежных средств и уплаты процентов за их пользование в полном объеме, о чем ФИО33 №1 сообщил ФИО33 №4

После этого ФИО14 в указанный период времени, находясь возле своего офиса по адресу: <адрес>, встретился с ранее ему не знакомым ФИО33 №4, которому предложил вложить денежные средства в свой бизнес.

ФИО14, создавая видимость успешного ведения бизнеса, умышленно искажая действительность, сообщил ФИО33 №4 недостоверную информацию о том, что он успешно ведет бизнес по поставке шин от имени ИП ФИО40 таким крупным автосалонам, как «Тойота» и «Митцубиси», а также сообщил ФИО33 №4, что ему нужны денежные средства в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности.

При этом ФИО14 умышленно умолчал о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №2, ФИО33 №6, ФИО33 №10 и ФИО33 №9, по займам, оформленным в 2011 году.

ФИО33 №4, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на данное предложение согласился и 19.01.2012 г., находясь в автомобиле ФИО14 возле здания, расположенного по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, сознавая преступность и общественную опасность своих действий, злоупотребляя доверием ФИО33 №4 и, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №4 займа и процентов по нему, заверил последнего в выполнении взятых на себя обязательств.

После чего ФИО33 №4 в качестве гарантии возврата денежных средств потребовал от ФИО14 оформить договор займа. ФИО14, желая скрыть совершенное им хищение денежных средств, а также придать отношениям с ФИО33 №4 вид гражданско-правовых отношений, на данное предложение согласился и подписал подготовленный ФИО33 №4 договор займа от 19.01.2012 г., а также собственноручно написал расписку о получении денежных средств в сумме 500 000 рублей в качестве займа на срок до 19.04.2012 г., которые передал ФИО33 №4

В последующем, 27.04.2012 г. ФИО14 по настоянию ФИО33 №4, желая скрыть совершенное им хищение денежных средств ФИО33 №4 и избежать уголовной ответственности, а также с целью иметь возможность в будущем продолжать совершать хищения денежных средств граждан, заключил новый договор займа с ФИО33 №4, указав в нем срок займа – до 31.12.2012 г.

7. 07.11.2012 г. ФИО14, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, узнав от ФИО33 №4 по телефону, что тот может передать денежные средства в сумме 789 000 рублей в качестве процентного займа на продолжительный срок, гарантировал ФИО33 №4 возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения. При этом ФИО14, сославшись на свое отсутствие в г. Перми, попросил передать денежные средства через их общего знакомого ФИО33 №1

09.11.2012 г. ФИО33 №4, доверяя ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях, находясь возле помещения отделения АО «СКБ-банк» по адресу: <адрес>, передал ФИО33 №1 имеющиеся у него денежные средства в сумме 789 000 рублей, при этом ФИО33 №1 подписал подготовленный ФИО33 №4 договор займа на указанную сумму денег.

После чего ФИО33 №1 в период с 09.11.2012 г. по 30.11.2012 г., точная дата следствием не установлена, находясь в не установленном следствием месте, передал ФИО14 полученные от ФИО33 №4 денежные средства в сумме 789 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №4 и ФИО33 №1, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №4 займа и процентов по нему, заверил ФИО33 №1 о выполнении взятых на себя обязательств.

При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1, никакого документа с ФИО33 №1 о получении от него денежных средств ФИО33 №4 в сумме 789000 рублей не оформил.

Таким образом, ФИО14, в период с 19.01.2012 г. по 30.11.2012 г., путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в общей сумме 1 289 000 рублей, принадлежащими ФИО33 №4, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №4 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения новых хищений, в период с февраля 2012 года по декабрь 2012 года осуществлял за счет получаемых от других граждан денежных средств платежи в счет выплаты процентов и погашения займов, выплатив ФИО33 №4 денежные средства в общей сумме 440 000 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №4 по возврату займов, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №4 в сумме 849 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение.

8. В июле 2012 года, но не позднее 25.07.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №1 о том, что его знакомая ФИО33 №5 также может предоставить денежный займ, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в указанный период времени сообщил ФИО33 №1 о готовности получить займ и о возможности возврата заемных денежных средств и уплаты процентов за их пользование в полном объеме, о чем ФИО33 №1 сообщил ФИО33 №5

После этого ФИО14 25.07.2012 г., находясь в своем автомобиле марки «Тойота Ленд Крузер» возле офиса ОАО «Банк Москвы», расположенного по адресу: <адрес>, встретился с ФИО33 №5, которой предложил вложить денежные средства в свой бизнес.

ФИО14, создавая видимость успешного ведения бизнеса, умышленно искажая действительность, сообщил ФИО33 №5 недостоверную информацию о том, что он успешно ведет бизнес по поставке шин от имени ИП ФИО40 таким крупным автосалонам, как «Тойота» и «Митцубиси», а также сообщил ФИО33 №5, что ему нужны денежные средства в сумме не менее 1 000 000 рублей в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности.

При этом ФИО14 умышленно умолчал ФИО33 №5 о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №2, ФИО33 №6, ФИО33 №10 и ФИО33 №9, по займам, оформленным в 2011-2012 годах.

ФИО33 №5, будучи введенной в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные от неё денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ей прибыль и будут возвращены в полном объеме, в тот же день, находясь в автомобиле ФИО14 передала ФИО14 имеющиеся у неё денежные средства в сумме 1150 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №5 и, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №5 займа и процентов по нему, заверил последнюю в выполнении взятых на себя обязательств.

При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №5, не имея намерений возвращать займ в полном объеме, документы, подтверждающие факт получения от ФИО33 №5 денежных средств в сумме 1 150 000 рублей, не оформил.

Таким образом, 25.07.2012 г. ФИО14 путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 1 150 000 рублей, принадлежащими ФИО33 №5, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №5 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения новых хищений, в период с августа 2012 года по январь 2013 года осуществлял за счет получаемых от других граждан денежных средств платежи в счет выплаты процентов и погашения займа, выплатив ФИО3 денежные средства в общей сумме 400 000 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №5 по возврату займа, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №5 в сумме 750 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение.

Таким образом, ФИО14 в период с 02.04.2011 г. по январь 2013 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сознавая преступность и общественную опасность своих действий, от возврата денежных средств ФИО33 №1 в сумме 562 000 рублей, денежных средств ФИО33 №4 в сумме 849 000 рублей и денежных средств ФИО33 №5 в сумме 750 000 рублей под различными предлогами уклонился, тем самым совершив их хищение, похищенными у них денежными средствами в общей сумме 2 161 000 рублей ФИО14 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО33 №1, ФИО33 №4 и ФИО33 №5, каждому материальный ущерб на указанные суммы, а всего на сумму 2 161 000 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО14, продолжая преступление, в период с июня 2011 года по январь 2013 года, ФИО14, под видом осуществления предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием совершил хищение имущества ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №7, ФИО33 №6, ФИО33 №8, причинив указанным лицам ущерб в сумме 51 000 рублей, 80 000 рублей, 406 000 рублей, 394 165 рублей и 348 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 1 279 165 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

В июне 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО14, испытывающий финансовые трудности, преследующий корыстную цель в виде незаконного материального обогащения, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, находясь в гостях у своих знакомых ФИО33 №2 и ФИО33 №3 в квартире по адресу: <адрес>, предложил вложить денежные средства в свою коммерческую деятельность.

ФИО14 умышленно исказил действительность, сообщив указанным лицам недостоверную информацию о том, что он успешно ведет бизнес от имени ИП ФИО40 по поставке шин таким крупным автосалонам, как «Тойота» и «Митцубиси», а также сообщил указанным лицам, что ему нужна крупная сумма денежных средств в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности.

При этом ФИО14 умышленно скрыл от ФИО33 №2 и ФИО33 №3 информацию о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №1 и ФИО33 №9 по займам, оформленным в первую половину 2011 года.

Кроме того, ФИО14, желая привлечения денежных средств для выплаты процентов по займам по принципу «финансовой пирамиды» в большем объеме и создания тем самым благоприятных условий для продолжения совершения им хищения денежных средств, дал понять ФИО33 №2 и ФИО33 №3, что готов для инвестирования своей предпринимательской деятельности принимать денежные средства иных граждан, также гарантируя возврат займов и ежемесячную выплату процентов за пользование их денежными средствами, в действительности не имея таких намерений.

9. ФИО33 №2 и ФИО33 №3, будучи введенными в заблуждение, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут им прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласились и в июне 2011 года, точная дата следствием не установлена, находясь в квартире по адресу: <адрес>, ФИО33 №2 передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 100 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №2, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №2 займа и процентов по нему, заверил последнего о выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №2, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 100000 рублей не оформил.

10. В июле 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО14, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, узнав от ФИО33 №2 по телефону, что тот может передать денежные средства в сумме 450 000 рублей в качестве процентного займа на продолжительный срок, гарантировал ФИО33 №2 возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №2, будучи введенным в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и, в один из дней июля 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 450 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №2, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №2 займа и процентов по нему, заверил последнего в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №2, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 450 000 рублей не оформил.

11. В октябре 2011 года, но не позднее 19.10.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №2, что жена последнего – ФИО33 №3 получила в кредит денежные средства в сумме 176 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №2 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, гарантировал ФИО33 №2 возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

19.10.2011 ФИО33 №2, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 176 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, продолжая преступление, злоупотребляя доверием ФИО33 №2, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №2 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №2, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 176 000 рублей не оформил.

Таким образом, в период с июня 2011 года по 19.10.2011 г. ФИО14 путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 726 000 рублей, принадлежащими ФИО33 №2 и ФИО33 №3, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №2 и ФИО33 №3 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения новых хищений, в период с июля 2011 года по ноябрь 2012 года осуществлял за счет получаемых от других граждан денежных средств платежи в счет выплаты процентов и погашения займов, выплатив ФИО33 №2 и ФИО33 №3 денежные средства в общей сумме 675 000 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №2 и ФИО33 №3 по возврату займа, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №2 и ФИО33 №3 в сумме 51 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение.

12. В начале сентября 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО14, узнав от ФИО33 №2 о том, что его тетя ФИО33 №6 также может предоставить денежный займ, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием в особо крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сообщил ФИО33 №2 о готовности получить займ и о возможности возврата заемных денежных средств и уплаты процентов за их пользование в полном объеме, о чем ФИО33 №2 сообщил ФИО33 №6

После этого ФИО14 в указанный период времени, находясь в квартире ФИО33 №2 по адресу: <адрес>, встретился с ранее ему не знакомой ФИО33 №6, которой предложил вложить денежные средства в свой бизнес.

ФИО14, создавая видимость успешного ведения бизнеса, умышленно искажая действительность, сообщил ФИО33 №6 недостоверную информацию о том, что он успешно ведет бизнес по поставке шин от имени ИП ФИО40 таким крупным автосалонам, как «Тойота» и «Митцубиси», а также сообщил ФИО33 №6, что ему нужны денежные средства в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности.

При этом ФИО14 умышленно скрыл от ФИО33 №6 информацию о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №1, ФИО33 №9, ФИО33 №10, ФИО33 №4, ФИО33 №8 по займам, оформленным в 2011-2012 годах.

ФИО33 №6, будучи введенной в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ей прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласилась и в сентябре 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передала ФИО14 имеющиеся у неё денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6 и ФИО33 №2, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №6 займа и процентов по нему, заверил ФИО33 №6 и ФИО33 №2 в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6 и ФИО33 №2, никакого документа о получении им денежных средств ФИО33 №6 в сумме 300 000 рублей не оформил.

13. В ноябре 2011 года, точная дата следствием не установлена, ФИО14, узнав от ФИО33 №2, что ФИО33 №6 может передать в займ денежные средства в сумме 200 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил передать ФИО33 №6 через ФИО33 №2 данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №6, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав возврат ФИО33 №6 заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №6, будучи введенной в заблуждение, не догадываясь о преступных намерениях ФИО14 и доверяя ему в том, что полученные от неё денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ей прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласилась и, в ноябре 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в квартире по адресу: <адрес>, передала ФИО33 №2 для ФИО14 имеющиеся у неё денежные средства в сумме 200 000 рублей. ФИО33 №2 в свою очередь в указанный период времени, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал данные денежные средства ФИО14

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6 и ФИО33 №2, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №6 займа и процентов по нему, заверил ФИО33 №2 в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №2, никакого документа с ФИО33 №2 о получении от него денежных средств ФИО33 №6 в сумме 200 000 рублей не оформил.

14. В августе 2012 года, точная дата следствием не установлена, ФИО14, узнав от ФИО33 №6 о том, что она может передать денежные средства в сумме 500 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, предложил передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №6, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ей возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №6, будучи введенной в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от неё денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ей прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласилась и, в августе 2012 года, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь возле своей работы по адресу: <адрес>, передала ФИО14 имеющиеся у неё денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №6 займа и процентов по нему, заверил последнюю в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6, никакого документа с ФИО33 №6 о получении от неё денежных средств в сумме 500 000 рублей не оформил.

15. 30.08.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №6 о том, что она может передать ему денежные средства в сумме 150 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, предложил передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №6, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и, гарантировав ей возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения, при этом попросив перечислить данные денежные средства на расчетный счет его банковской карты.

30.08.2012 г. ФИО33 №6, будучи введенной в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от неё денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ей прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласилась и, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, перечислила на расчетный счет ФИО14 № имеющиеся у неё денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №6 займа и процентов по нему, заверил последнюю в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6, никакого документа с ФИО33 №6 о получении от неё денежных средств в сумме 150 000 рублей не оформил.

Таким образом, в период с сентября 2011 года по 30.08.2012 г. ФИО14 путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 1 150 000 рублей, принадлежащими ФИО33 №6, которыми распорядился по собственному усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №6 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения нового хищения, в период с сентября 2011 года по декабрь 2012 года осуществлял за счет получаемых от других граждан денежных средств платежи в счет выплаты процентов и погашения займов, выплатив ФИО33 №6 денежные средства в общей сумме 755 835 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №6 по возврату займа, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №6 в сумме 394 165 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение.

16. ФИО14, продолжая преступление, в октябре 2011 года, но не позднее 29.10.2011 г., узнав от ФИО33 №2 о возможности получения в качестве займа денежных средств от ранее ему не знакомых ФИО33 №7 и ФИО34 №10, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО33 №2 о готовности получить займ и о возможности возврата заемных денежных средств и уплаты процентов за их пользование в полном объеме, о чем ФИО33 №2 сообщил ФИО33 №7 и ФИО34 №10

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, 29.10.2011 г. ФИО14, находясь по адресу: <адрес>, встретился с ранее ему не знакомым ФИО34 №10, которому предложил вложить денежные средства в свой бизнес.

ФИО14, создавая видимость успешного ведения бизнеса, умышленно искажая факты действительности, сообщил ФИО34 №10 недостоверную информацию о том, что успешно ведет бизнес по поставке шин от имени ИП ФИО40, при этом ФИО14 умышленно скрыл от ФИО34 №10 информацию о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №1, ФИО33 №6, ФИО33 №10, ФИО33 №9 по займам, оформленным в период 2011 года.

ФИО34 №10, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился, и 29.10.2011, находясь по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 200 000 рублей, принадлежащие ФИО33 №7 и ФИО34 №10

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО34 №10 и ФИО33 №7, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №7 и ФИО34 №10 займа и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО34 №10 и ФИО33 №7, никакого документа о получении от ФИО34 №10 денежных средств в сумме 200 000 рублей не оформил.

17. В августе 2012 года, но не позднее 30.08.2012 г., ФИО14, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, узнав от ФИО33 №6 по телефону, что та может передать денежные средства ФИО33 №7 в сумме 500 000 рублей в качестве процентного займа на продолжительный срок, гарантировал ФИО33 №6 возврат ФИО33 №7 заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения, при этом попросив перечислить данные денежные средства на расчетный счет его банковской карты.

ФИО33 №6, будучи введенной в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от неё денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ФИО33 №7 прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласилась и, 30.08.2012 г., находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, перечислила на расчетный счет ФИО14 № имеющиеся у неё денежные средства ФИО33 №7 в сумме 300 000 рублей, а также 03.09.2012 г., находясь в том же офисе ПАО «Сбербанк России», перечислила на указанный расчетный счет ФИО14 имеющиеся у неё денежные средства ФИО33 №7 в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 500 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6 и ФИО33 №7, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №7 займа и процентов по нему, заверил ФИО33 №6 в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6, никакого документа о получении от ФИО33 №6 денежных средств в сумме 500 000 рублей не оформил.

Таким образом, в период с 29.10.2011 года по 03.09.2012 г. ФИО14 путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 700 000 рублей, принадлежащими ФИО34 №10 и ФИО33 №7, которыми распорядился по своему усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО34 №10 и ФИО33 №7 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения новых хищений, в период с марта по ноябрь 2012 года осуществил несколько платежей в счет погашения займов ФИО33 №7 и ФИО34 №10 всего на общую сумму 294 000 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО34 №10 и ФИО33 №7 по возврату займов, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО34 №10 и ФИО33 №7 в сумме 406 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение.

18. В июне 2012 года, но не позднее 09.06.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №2 о возможности получения в качестве займа денежных средств от ранее ему не знакомого ФИО33 №8, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, сообщил ФИО33 №2 о готовности получить займ и о возможности возврата заемных денежных средств и уплаты процентов за их пользование в полном объеме, о чем ФИО33 №2 сообщил ФИО33 №8

После этого ФИО14 09.06.2012 г., находясь в своем офисе по адресу: <адрес>, встретился с ранее ему не знакомым ФИО33 №8, которому предложил вложить денежные средства в свой бизнес.

При этом ФИО14, создавая видимость успешного ведения бизнеса, умышленно искажая действительность, сообщил ФИО33 №8 недостоверную информацию о том, что успешно ведет бизнес по поставке шин от имени ИП ФИО40, для чего заключил контракт с японской фирмой «Yokohama Rubber».

После этого ФИО14 сообщил ФИО33 №8, что ему нужны денежные средства в сумме не менее 350 000 рублей в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности.

ФИО14 умышленно скрыл от ФИО33 №8 информацию о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №1, ФИО33 №6, ФИО33 №7, ФИО33 №10, ФИО33 №4, ФИО33 №9 по займам, оформленным в 2011-2012 годах.

ФИО33 №8, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился.

ФИО33 №8 сообщил ФИО14, что он приехал на принадлежащем ему автомобиле марки «Форд Фокус» гос. номер «№», который может продать по цене 370 000 рублей, и с продажи данного автомобиля готов передать ФИО14 денежные средства в качестве займа.

ФИО14, узнав об этом, преследуя корыстную цель, предложил ФИО33 №8 сразу же передать ему указанный автомобиль, оформив с ним формальный договор купли-продажи, после чего он самостоятельно реализует данный автомобиль, а вырученные с продажи денежные средства в сумме 370 000 рублей использует в своей предпринимательской деятельности, на что ФИО33 №8 согласился, но попросил оформить для этого договор купли-продажи.

В этот же день, 09.06.2012 г., ФИО14, находясь в своем офисе по адресу: <адрес>, оформил и подписал с ФИО33 №8 формальный договор купли-продажи автомобиля марки «Форд Фокус», гос. номер «№», по цене 370 000 рублей, по которому денежных средств ФИО33 №8 не передал, а собственноручно написал расписку о том, что взял у ФИО33 №8 денежные средства в сумме 370 000 рублей. Получив данные документы, ФИО33 №8 передал ФИО14 ключи от автомобиля и документы на него.

19. 27.06.2012 г., ФИО14, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, узнав от ФИО33 №8 по телефону, что тот может передать денежные средства в сумме 300 000 рублей в качестве процентного займа на продолжительный срок, гарантировав ФИО33 №8 возврат заемных денежных средств, в том числе полученных с продажи автомобиля, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения. При этом ФИО14, сославшись на свою занятость, попросил передать ему денежные средства через ФИО33 №1

28.06.2012 г. ФИО33 №8, доверяя ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и, находясь возле помещения отделения Сбербанка РФ по адресу: <адрес>, передал ФИО33 №1 имеющиеся у него денежные средства в сумме 300 000 рублей, при этом ФИО33 №1 написал расписку о получении указанной суммы денег. В тот же день, 28.06.2012, ФИО33 №1, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 денежные средства в сумме 300 000 рублей, полученные от ФИО33 №8

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №8, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №8 займа и процентов по нему, заверил ФИО33 №8 о выполнении взятых на себя обязательств.

При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №1 и ФИО33 №8, никакого документа о получении от ФИО33 №1 денежных средств ФИО33 №8 в сумме 300 000 рублей не оформил.

Таким образом, ФИО14 в период с 09.06.2012 г. по 28.06.2012 г., путем злоупотребления доверием завладел имуществом на общую сумму 670 000 рублей, принадлежащим ФИО33 №8, которым распорядился по собственному усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение имущества ФИО33 №8 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения новых хищений, в период с июля 2012 по декабрь 2012 года осуществил несколько платежей в счет погашения займов ФИО33 №8 всего на общую сумму 322 000 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №8 по возврату займа, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №8 в сумме 348 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение

20. В августе 2012 года, но не позднее 08.08.2012, ФИО14, продолжая преступление, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, узнав от ФИО33 №6 по телефону, что та может передать денежные средства ФИО33 №3 в сумме 100 000 рублей в качестве процентного займа на продолжительный срок, гарантировал ФИО33 №6 возврат ФИО33 №3 заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения, при этом попросив перечислить данные денежные средства на расчетный счет его банковской карты.

ФИО33 №6, будучи введенной в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от неё денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ФИО33 №3 прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласилась и, 08.08.2012 г., находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: <...>, перечислила на расчетный счет ФИО14 № имеющиеся у неё денежные средства ФИО33 №3 в сумме 100 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6 и ФИО33 №3, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №3 займа и процентов по нему, заверил ФИО33 №6 в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №6, никакого документа о получении от ФИО33 №6 денежных средств в сумме 100 000 рублей не оформил.

Таким образом, 08.08.2012 г. ФИО14 путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 100 000 рублей, принадлежащими ФИО33 №3, которыми распорядился по своему усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №3 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения новых хищений, в период с августа 2012 года осуществил несколько платежей в счет погашения займа ФИО33 №3 всего на общую сумму 20 000 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №3 по возврату займа, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №3 в сумме 80 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение.

Таким образом, ФИО14 в период с июня 2011 года по 03.09.2012 г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, сознавая преступность и общественную опасность своих действий, от возврата денежных средств ФИО33 №2 и ФИО33 №3 в сумме 51000 рублей, денежных средств ФИО33 №6 в сумме 394 165 рублей, денежных средств ФИО33 №7 в сумме 406 000 рублей, денежных средств ФИО33 №3 в сумме 80 000 рублей и денежных средств ФИО33 №8 в сумме 348 000 рублей под различными предлогами уклонился, тем самым совершив их хищение, похищенными у них денежными средствами в общей сумме 1 279 165 рублей ФИО14 распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО33 №2 и ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО34 №10 и ФИО33 №7 каждому материальный ущерб на указанные суммы, а всего на сумму 1 279 165 рублей, что является особо крупным размером.

ФИО14, продолжая преступление, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, в период с начала лета 2011 года по 11.01.2013 г., под видом осуществления предпринимательской деятельности, совершил хищение имущества ФИО33 №9, причинив ущерб на общую сумму 3 193 620 рублей, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Летом 2011 года, точная дата следствием не установлена, ФИО14, испытывающего финансовые трудности вследствие наличия финансовых обязательств по возврату займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1000 000 рублей, а также перед иными лицами, преследующего корыстную цель, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, встретился в не установленном следствием месте с ФИО33 №9, предложил последнему вложить денежные средства в его бизнес.

ФИО14, создавая видимость успешного ведения бизнеса, умышленно искажая факты действительности, сообщил ФИО33 №9 недостоверную информацию о том, что успешно ведет бизнес по поставке шин от имени ИП ФИО40 по поставке шин таким крупным автосалонам, как «Тойота» и «Митцубиси», а также сообщил ФИО33 №9, что ему нужны денежные средства в крупной сумме в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности. Также ФИО14 предложил для инвестирования его бизнеса привлекать кредитные денежные средства, либо займы иных лиц.

При этом ФИО14 умышленно скрыл от ФИО33 №9 информацию о наличии займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также о наличии денежных обязательств перед ФИО33 №1, ФИО33 №2 и ФИО33 №6 по займам, оформленным в 2011 году.

21. ФИО23, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и в один из дней лета 2011 года, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в не установленном следствием месте в г. Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 600 000 рублей не оформил.

22. В июле 2011 года, но не позднее 05.07.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что у него имеются денежные средства в сумме 250 000 рублей, продолжая преступление и реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО23, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 05.07.2011 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 250 000 рублей не оформил.

23. В августе 2011 года, но не позднее 08.08.2011 г. ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что жена последнего – ФИО6 получила в кредит денежные средства в сумме 400 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 08.08.2011, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме в сумме 400 000 рублей не оформил.

24. В сентябре 2011 года, но не позднее 21.09.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что у него имеются денежные средства в сумме 250 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО23, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 21.09.2011 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 250 000 рублей не оформил.

25. В сентябре 2011 года, но не позднее 30.09.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что жена последнего – ФИО6 получила в кредит денежные средства в сумме 889 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 30.09.2011 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 889 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил ФИО33 №9 в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от ФИО33 №9 денежных средств в сумме 889 000 рублей не оформил.

26. В октябре 2011 года, но не позднее 22.10.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что мать последнего – ФИО34 №12 получила в кредит денежные средства в сумме 188 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 22.10.2011 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 188 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил ФИО33 №9 в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от ФИО33 №9 денежных средств в сумме 188 000 рублей не оформил.

27. В ноябре 2011 года, но не позднее 21.11.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что теща последнего – ФИО34 №13 получила в кредит денежные средства в сумме 600 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 21.11.2011, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 600 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 600 000 рублей не оформил.

28. В декабре 2011 года, но не позднее 13.12.2011 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что у его тещи ФИО34 №13 имеются денежные средства в сумме 200 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 13.12.2011 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 200 000 рублей не оформил.

29. В январе 2012 года, но не позднее 01.02.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что теща последнего – ФИО34 №13 получила в кредит денежные средства в сумме 300 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 01.02.2012, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 300 000 рублей не оформил.

30. В марте 2012 года, но не позднее 13.03.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что у его тещи ФИО34 №13 имеются денежные средства в сумме 200 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 13.03.2012, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 200 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 200 000 рублей не оформил.

31. В весенний период времени 2012 года, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что у его тещи ФИО34 №13 имеются денежные средства в сумме 150 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и в весенний период времени 2012 года, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в не установленном следствием месте в г. Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 150 000 рублей не оформил.

32. В августе 2012 года, но не позднее 08.08.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что мать последнего – ФИО34 №12 получила в кредит денежные средства в сумме 207 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ФИО33 №9, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 08.08.2012, находясь в не установленном следствием месте в г. Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 207 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 207 000 рублей не оформил.

33. В августе 2012 года, но не позднее 17.08.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что теща последнего – ФИО34 №13 получила в кредит денежные средства в сумме 500 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 17.08.2012 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 500 000 рублей не оформил.

34. В августе 2012 года, но не позднее 25.08.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что теща последнего – ФИО34 №13 получила в кредит денежные средства в сумме 241 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 25.08.2012, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 241 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 241 000 рублей не оформил.

35. В августе 2012 года, но не позднее 27.08.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что теща последнего – ФИО34 №13 получила в кредит денежные средства в сумме 650 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 27.08.2012 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 650 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 650 000 рублей не оформил.

36. В августе 2012 года, но не позднее 29.08.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что теща последнего – ФИО34 №13 получила в кредит денежные средства в сумме 800 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 29.08.2012 г., находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 800 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 800 000 рублей не оформил.

37. В сентябре 2012 года, но не позднее 13.09.2012 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что у его тещи ФИО34 №13 имеются денежные средства в сумме 300 000 рублей, полученные ею в долг у ФИО34 №14, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 13.09.2012, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 300 000 рублей не оформил.

38. В январе 2013 года, но не позднее 11.01.2013 г., ФИО14, узнав от ФИО33 №9 о том, что теща последнего – ФИО34 №13 получила в кредит денежные средства в сумме 325 000 рублей, продолжая преступление, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием чужого имущества в особо крупном размере, действуя из корыстных побуждений, предложил ФИО33 №9 передать ему данную сумму денег в качестве процентного займа на продолжительный срок, при этом сообщил ФИО33 №9, что данные денежные средства необходимы ему для ведения коммерческой деятельности, и гарантировав ему возврат заемных денежных средств, в том числе полученных ранее, и процентов за их пользование в полном объеме, в действительности не имея такого намерения.

ФИО33 №9, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, на предложение ФИО14 согласился и 11.01.2013, находясь в не установленном следствием месте в г.Перми, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 325 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО23, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №9 займов и процентов по нему, заверил в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №9, никакого документа о получении от него денежных средств в сумме 325 000 рублей не оформил.

Таким образом, ФИО14 в период с лета 2011 по 11.01.2013 г. путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в общей сумме 7 050 000 рублей, принадлежащими ФИО33 №9, которыми распорядился по своему усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №9 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения нового хищения, в период с лета 2011 года по январь 2013 года осуществлял за счет получаемых от других граждан денежных средств платежи в счет выплаты процентов и погашения займов, выплатив ФИО33 №9 денежные средства в общей сумме 3 856 380 рублей, после чего, не имея намерений исполнять свои обязательства перед ФИО33 №9 по возврату займов, выплаты умышленно прекратил, денежные средства ФИО33 №9 в сумме 3 193 620 не вернул, совершив тем самым их хищение, после чего похищенными у ФИО33 №9 денежными средствами в сумме 3 193 620 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО33 №9 материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

2. В период с начала декабря 2012 года по январь 2013 года ФИО14, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, путем злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств на общую сумму 185 000 рублей, принадлежащих ФИО33 №10, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму, при следующих обстоятельствах:

В начале декабря 2011 года, точная дата следствием не установлена, у ФИО14, испытывающего финансовые трудности вследствие наличия финансовых обязательств по возврату займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1000 000 рублей, преследующего корыстную цель в виде незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ранее ему знакомого ФИО33 №10

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в вышеуказанный период времени ФИО14 обратился к ФИО33 №10 и, пользуясь давним знакомством и сложившимися между ними на протяжении длительного времени доверительными отношениями, создавая при этом видимость успешного ведения бизнеса от лица ИП ФИО40, умышленно искажая факты действительности, сообщил ФИО33 №10, что ему нужны денежные средства в крупной сумме в качестве процентного займа на длительный срок, якобы для использования их в коммерческой деятельности в целях извлечения прибыли, заведомо зная, что сказанное не соответствует действительности.

При этом ФИО14 умышленно умолчал о том, что у него также имеются обязательства перед ФИО33 №1, ФИО33 №7, ФИО33 №2, и ФИО33 №9, по займам, оформленным в 2011 году.

ФИО33 №10, будучи введенным в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные у него денежные средства действительно будут использованы ФИО14 в коммерческой деятельности, принесут ему прибыль и будут возвращены в полном объеме, согласился.

В период с начала декабря 2011 года до 31.12.2011 г., точная дата следствием не установлена, ФИО33 №10, доверяя ФИО14 и не догадываясь о его преступных намерениях, находясь в офисе ФИО14 по адресу: <адрес>, передал ФИО14 имеющиеся у него денежные средства в сумме 870 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, злоупотребляя доверием ФИО33 №10, достоверно зная об отсутствии у него стабильного дохода в размере, позволяющем выполнять имеющиеся кредитные обязательства ФИО40, свои долговые обязательства и возврат ФИО33 №10 займа и процентов по нему, заверил последнего в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14, также злоупотребляя доверием ФИО33 №10, никакого документа с ФИО33 №10 о получении от него денежных средств в сумме 870 000 рублей не оформил.

Таким образом, в период с начала декабря 2011 года до 31.12.2011 ФИО14 путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами в сумме 870 000 рублей, принадлежащими ФИО27, которыми распорядился по своему усмотрению.

В последующем ФИО14, с целью скрыть совершенное хищение денежных средств ФИО33 №10 и избежать уголовной ответственности, а также с целью получения возможности совершения нового хищения, в период с января 2012 года по январь 2013 года осуществил несколько платежей в счет погашения займов ФИО33 №10 всего на общую сумму 685 000 рублей, после чего денежные средства ФИО33 №10 в сумме 185 000 рублей не вернул, совершив тем самым их хищение, после чего похищенными у ФИО33 №10 денежными средствами в 185 000 рублей распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО33 №10 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3. 19.07.2012 г. ФИО14, осознавая преступность и общественную опасность своих действий, путем злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств на общую сумму 500 000 рублей, принадлежащих ФИО33 №13, причинив ущерб на указанную сумму, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах:

В июле 2012 года, но не позднее 19.07.2012 г., точная дата следствием не установлена, у ФИО14, испытывающего финансовые трудности вследствие наличия финансовых обязательств по возврату займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1 000 000 рублей, а также перед иными лицами, преследующего корыстную цель в виде незаконного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ранее ему знакомой ФИО33 №13 в крупном размере.

Осуществляя свои преступные намерения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО14 в вышеуказанный период времени обратился к своей знакомой ФИО33 №13 с просьбой передать ему займ в сумме 500 000 рублей сроком на 3 месяца. При этом ФИО14 обманул ФИО33 №13 в том, что по истечении указанного срока вернет данные денежные средства.

ФИО33 №13, будучи введенной в заблуждение со стороны ФИО14, не догадываясь о его преступных намерениях и доверяя ему в том, что полученные от неё денежные средства будут ей действительно будут возвращены ФИО14, согласилась и 19.07.2012, при приезде ФИО14 к ней домой по адресу: <адрес><адрес>, передала ФИО14 имеющиеся у нее денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО14, сознавая преступность и общественную опасность своих действий, злоупотребляя доверием ФИО33 №13, заверил последнюю в выполнении взятых на себя обязательств. При этом ФИО14 с целью скрыть совершенное хищение денежных средств, написал ФИО33 №13 расписку в получении им денежных средств в качестве займа в сумме 500 000 рублей со сроком их возврата через 3 месяца.

Таким образом, ФИО14, завладев 19.07.2012 денежными средствами в сумме 500000 рублей, принадлежащими ФИО33 №13, распорядился ими по своему усмотрению, в установленный соглашением срок свои обязательства не выполнил и от возврата денежных средств уклонился, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 500 000 рублей, чем причинил ФИО33 №13, материальный ущерб на указанную сумму, что является крупным размером.

4. 14.12.2012 г. ФИО14, находясь в <адрес>, узнав, что его знакомый ФИО33 №14 желает продать принадлежащий ему на праве собственности автомобиль марки «Mersedes-Benz E-250», гос. номер «№», обратился к ФИО33 №14 с предложением приобрести у него данный автомобиль за 1 450 000 рублей с условием отсрочки оплаты.

При этом ФИО14, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ввел ФИО33 №14 в заблуждение, заверив последнего, что до 20.01.2013 он заплатит ФИО33 №14 денежные средства в сумме 600 000 рублей, а оставшиеся денежные средства передаст в течение февраля и марта 2013 года.

ФИО33 №14, не зная об истинных намерениях ФИО14, доверяя последнему вследствие их знакомства, согласился на условия ФИО14, но сообщил, что паспорт транспортного средства он оставит себе до получения полной оплаты за автомобиль. После чего ФИО33 №14 14.12.2012 г. в <адрес> передал ФИО14 автомобиль марки «Mersedes-Benz E-250» гос. номер «№», свидетельство о регистрации ТС и один комплект ключей от данного автомобиля.

ФИО14, с целью сокрытия преступления и придания их отношениям гражданско-правового характера, собственноручно написал расписку, в которой указал, что обязуется передать ФИО33 №14 за автомобиль денежные средства в сумме 1 450 000 рублей в рассрочку, указав, что в срок не позднее 20.01.2013 г. отдаст денежные средства в сумме 600 000 рублей, остальные денежные средства вернет в течение двух месяцев 2013 года. Данную расписку ФИО14 передал ФИО33 №14

14.12.2012 г., ФИО14, завладев таким образом автомобилем «Mersedes-Benz E-250», гос. номер «№», принадлежащим ФИО33 №14 путем злоупотребления доверием ФИО33 №14, ФИО14 свои обязательства по оплате автомобиля не выполнил, автомашину ФИО33 №14 не вернул, распорядился им по собственному усмотрению, то есть совершил его хищение путем злоупотребления доверием ФИО33 №14, чем причинил ФИО33 №14 материальный ущерб в сумме 1 450 000 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО14 виновным себя не признал и пояснил следующее.

С начала 2010 года по февраль 2012 года он проживал совместно с ФИО40. С середины 2011 года до 2012 года ФИО40 не работала, он содержал ее и ребенка. Он знал, что ФИО40 брала кредиты, это было их совместным решением, деньги вложили в развитие бизнеса: открыли мясной магазин, магазин «Запаска».

В 2010 – 2011 г. по просьбе ФИО40 он зарегистрировал ИП ФИО40 для магазина «Запаска». Первые поставки шин рассчитывала ФИО40. В магазине работали ФИО40, ФИО34 №1, ФИО33 №10, ФИО34 №16, ФИО34 №5, ФИО15. ФИО34 №5 занимался налогами, ФИО40 отправляла налоговые декларации. В 2011 - 2012 году деятельность по продаже колес не оформлялась договорами, т. к. продавцы колес не хотели платить налоги. Колеса покупали за наличные деньги. Доход семьи был от продажи шин, колес, мясного магазина от 100 000 рублей до 400 000 рублей, он не знал ежемесячный платеж по кредиту, ФИО40 говорила ему сумму он ей оставлял деньги от 100 000 – 150 000 рублей. 05.02.2011 г. ФИО40 взяла кредит 100 000 рублей, 50 000 рублей отдал за долг в магазине где раньше работал, 50 000 рублей вложил в бизнес. Он брал у ФИО40 около 2 000 000 рублей, вложил в бизнес, затем вернул. Другие денежные средства по кредитам у ФИО40 он не брал. После февраля 2012 года ФИО40 сказала ему, что все кредиты погашены.

Потерпевших он не вводил в заблуждение относительно своей платежеспособности. У него было много направлений деятельности: занимался мясным магазином, он продавал диски, болты, машины. Денежные средства у потерпевших брал для финансовой деятельности, а также для покрытия долгов. При получении денег от потерпевших он рассчитывал отдавать долг и проценты с учетом дохода от прибыли с магазина, прибыли от продаж дисков, машин. В офисе на ФИО21 он вел бухгалтерский учет своей деятельности, у него было 3 компьютера, тетради.

В 2012 году у него родился ребенок. У ребенка были проблемы со здоровьем. Он жил в г. Екатеринбурге, у него были проблемы в бизнесе в г. Екатеринбурге, он решил с семьей уехать на юг, на момент его отъезда кроме ФИО33 №13 и ФИО33 №14, он денег никому был не должен, в связи с чем не обязан был говорить потерпевшим о своем отъезде. Когда он уехал, вся бухгалтерия оставалась в офисе.

В 2010 году он около 1 года работал в магазине «Запаска», продавал шины, колеса, у него были постоянные клиенты, в магазине познакомился с ФИО34 №5. После увольнения он продолжил заниматься продажей колес, клиенты у него остались. Он рассказал ФИО33 №1 о своем бизнесе. ФИО33 №1 предложил вложить деньги в его бизнес, он согласился, ФИО33 №1 передал ему 50 000 рублей, на эти деньги он купил колеса. ФИО33 №1 хотел получать половину его прибыли.

У ФИО33 №1 он брал деньги на развитие бизнеса разными суммами. Он не помнит, брал ли он у ФИО33 №1 02.04.2011 г. 200 000 рублей; 07.07.2011 г. 250 000 рублей; 18.11.2011 г. 250 000 рублей, 11.03.2012 г. 375 000 рублей.

Он с ФИО33 №1 приехали в г. Екатеринбург, на авторынке хотели купить в кредит машину, ему в кредите отказали, ФИО33 №1 кредит одобрили, ФИО33 №1 оформил на себя автомобиль «Тойота – Камри», он заплатил первый взнос 200 000 рублей, он пользовался машиной, затем он отдавал ФИО33 №1 3 – 4 месяца наличными по 25 000 рублей – ежемесячные платежи по кредиту, затем ФИО33 №1 захотел купить машину, в ГАИ ФИО33 №1 расписывался в договоре купли – продажи машины, он продал машину за 750 000 рублей, он эти деньги передал ФИО33 №1, ФИО33 №1 должен был погасить кредит.

Он не помнит сколько раз ФИО33 №1 передавал ему денежные средства, он ФИО33 №1 писал расписки при получении денег. С ФИО33 №1 он всегда рассчитывался вовремя, в настоящее время ФИО33 №1 он денег не должен.

С ФИО33 №4 его познакомил ФИО33 №1. ФИО33 №1 ему сказал, что ФИО33 №4 может дать денежные средства под процент. ФИО33 №1 выставил условие, что ФИО33 №4 дает ему денежные средства, а ФИО33 №1 имеет с этого свой процент. Он встретился с ФИО33 №4 и взял у него 500 000 рублей. Сумма процента была либо 5% либо 8%, часть денег забирал ФИО33 №1, остальное ФИО33 №4. Он подписал договор займа 500 000 рублей с ФИО33 №4 (т. 1 л. <...>). Он в течение 3 месяцев выплатил все деньги ФИО33 №4, деньги передал ФИО33 №4 через ФИО33 №1. Он считает, что ФИО33 №4 по договору займа денег не должен.

В период с 09.11.2012 г. по 30.11.2012 г. он не брал у ФИО33 №4 789 000 рублей, эти деньги ФИО33 №1 ему не передавал.

ФИО33 №5 он видел 3 раза, с ней приезжал ФИО33 №1. В машине ФИО33 №5 передавала деньги ФИО33 №1, ФИО33 №1 подписывал документы, он деньги от ФИО33 №5 не получал.

Он не просил ФИО33 №1, чтобы ФИО33 №1 привлекал деньги ФИО33 №4 и ФИО33 №5.

У ФИО33 №13 он брал разные суммы денег, от 100 000 до 500 000 рублей под процент под 10%, деньги отдавал с процентами в полном объеме.

В июне 2011 года он брал у ФИО33 №2 100 000 рублей, затем вернул эти деньги; в июле 2011 года он брал у ФИО33 №2 450 000 рублей, вернул деньги. 19.10.2011 г. он не брал у ФИО33 №13 176 000 рублей. Он не согласен, что не вернул ФИО33 №2 51 000 рублей, он ФИО33 №13 ничего не должен.

Он не брал у ФИО33 №6 в сентябре 2011 года 300 000 рублей, в ноябре 2011 года 200 000 рублей. В августе 2012 года ФИО33 №6 лично передала ему 500 000 рублей, 30.08.2012 г. ФИО33 №6 перечисляла ему на его счет через банк 150 000 рублей. ФИО33 №6 он вернул денежные средства в размере 150 000 рублей и 500 000 рублей, в настоящее время ФИО33 №6 он ничего не должен.

29.10.2011 г. ФИО34 №10 не передавал ему 200 000 рублей.

Он не просил у ФИО33 №6 привлекать денежные средства третьих лиц. Он брал у ФИО33 №6 30.08.2012 г. 300 000 рублей и 03.09.2012 г. 200 000 рублей. С 500 000 рублей с августа 2012 года по январь 2013 года платил проценты по 46 000 – 50 000 рублей в месяц, сумму основного долга не отдал, остался должен 500 000 рублей – сумма основного долга. При получении денег 1 раз он писал расписку на сумму 500 000 рублей, при возврате денег, передача денежных средств не оформлялась, поскольку были доверительные отношения. От ФИО33 №7 он деньги не получал. 08.08.2012 г. он не получал 100 000 рублей – деньги ФИО33 №3 через ФИО33 №6, 20 000 рублей не возвращал ФИО33 №3 через ФИО33 №6, ФИО33 №3 денег он не должен.

ФИО33 №8 его познакомил ФИО33 №13. Ему нужна была машина, он встретился с ФИО33 №8, взял у ФИО33 №8 автомобиль «Форд Фокус» за 370 000 рублей в рассрочку оформили договором купли – продажи. В первый месяц он сам передал деньги ФИО33 №8 в размере 70 000 – 80 000 рублей, затем он передавал через ФИО33 №1 денежные средства ФИО33 №8, сам звонил ФИО33 №8, ФИО33 №8 ему говорил, что ФИО33 №1 передавал ему деньги. При передаче денег он расписки не брал. Все деньги за машину он ФИО33 №8 выплатил в течение 4-5 месяцев.

28.06.2012 г. ФИО33 №8 ему не передавал через ФИО33 №1 300 000 рублей, он этих денег не брал. ФИО33 №8 денежных средств не должен.

Он занимался колесами, ФИО23 ему предложил дать денежные средства под процент, он согласился, он ежемесячно брал деньги у ФИО23 под 10%, отдавал, им была написана расписка ФИО23 на 1 500 000 рублей на 1 месяц, они вместе вели учет денег.

Он не помнит, брал ли он у ФИО23 летом 2011 года 600 000 рублей, 05.07.2011 г. 250 000 рублей; 08.08.2011 г. 400 000 рублей; 21.09.2011 г. 250 000 рублей; 30.09.2011 г. 889 000 рублей; 22.10.2011 г. 188 000 рублей; 21.11.2011 г. 600 000 рублей; 13.12.2011 г. 200 000 рублей; 01.02.2012 г. 300 000 рублей; 13.03.2012 г. 200 000 рублей; весной 2012 года 150 000 рублей; 08.08.2012 г. 207 000 рублей; 17.08.2012 г. 500 000 рублей; 25.08.2012 г. 241 000 рублей; 27.08.2012 г. 650 000 рублей; 29.08.2012 г. 800 000 рублей, 13.09.2012 г. 300 000 рублей; 11.01.2013 г. 325 000 рублей. Он не согласен с суммой полученный от ФИО23 денежных средств – 7 050 000 рублей. Он брал у ФИО23 от 1 500 000 – 2 000 000 рублей ежемесячно и возвращал эти суммы. За весь период он постоянно брал у ФИО23 деньги и постоянно отдавал деньги потерпевшему. Он не согласен, что не выплатил ФИО23 3 193 620 рублей, расчет суммы не выплаченных денег представить не смог.

Один месяц ему не пришел заказ, в связи с чем он вернул ФИО23 только сумму основного долга без процентов. Считает, что остался должен ФИО23 только проценты около 400 000 рублей. ФИО23 не продавал контракт на поставку шин, это была грамота – прикол, которая не влекла никаких финансовых обязательств. ФИО23 привез в г. Екатеринбург деньги, он написал расписку о получении денег, контракт ФИО23 не подписывал.

ФИО33 №10 ему деньги не передавал. У него с ФИО33 №10 были общие деньги 870 000 рублей, ФИО33 №10 эти деньги потратил на покупку колес, ФИО33 №10 брал товарные чеки от ИП ФИО40, половину прибыли отдавал ему. Он ФИО33 №10 денег не должен.

ФИО33 №12 он покупал золото, он купил машинку для лазерной сварки и гравировки золотых изделий за 500 000 рублей, машинку для работы использовал ФИО33 №12, прибыль делили пополам, за неделю прибыль от машинки было от 30 000 – 45 000 рублей.

ФИО33 №12 договорился с ФИО33 №1 о вложении в его бизнес. От ФИО33 №12 он узнал, что ФИО33 №12 передал ФИО33 №1 800 000 рублей для вложения в его бизнес, после чего ФИО33 №1 в офисе по <адрес>, передал ему 800 000 рублей. Он не просил ФИО33 №12 брать кредит для его бизнеса. Он с ФИО33 №12 вместе обсчитывал закупку колес, ФИО33 №12 вместе ездил с ним, когда он покупал колеса. ФИО33 №12 видел все его расчеты по бизнесу с колесами. Он взял у ФИО33 №12 2 216 000 рублей на 5 лет на развитие бизнеса с колесами, срок возврата денег 17.12.2017 г., в эту сумму входят 800 000 рублей, которые ему передал ФИО33 №1, был составлен договор займа (т. 1 л. д. 29), который он подписал. Он с ФИО33 №12 договорился, что он не получает доход от машинки, а ФИО33 №12 эти деньги платит за кредит. ФИО33 №12 деньги не вернул, в какой сумме ФИО33 №12 остался должен денег пояснить затруднился.

ФИО33 №11 он не знает, он не брал денежные средства у ФИО33 №11. Он не просил ФИО33 №12 привлекать денежные средства знакомых для его бизнеса.

У ФИО33 №13 он брал по расписке 500 000 рублей. Деньги попросил его взять ФИО33 №2 После получения денег он отдал эти деньги ФИО33 №13. ФИО33 №13 ему эти деньги не вернул. Признает, что должен ФИО33 №13 500 000 рублей.

В конце 2012 года он узнал от ФИО33 №14, что тот хочет продать машину, он попросил продать в рассрочку, ФИО33 №14 согласился. В <адрес> ФИО33 №14 передал ему автомобиль Мерседес, он должен был выплатить ФИО33 №14 за машину 1 450 000 рублей. У него был автомобиль Порш Каен, он хотел продать свой автомобиль и расплатиться за Мерседес. 400 000 рублей он отдал ФИО33 №14 за машину у офиса по <адрес>, расписку не брал, т. к. доверял, остальную сумму не выплатил. Он пользовался машиной, затем повредил правое колесо, рычаг, на машине больше 40 км/ч ездить было нельзя, в феврале 2013 года он поставил машину на стоянку на Вышке 2, ключи положил в машину, дверь пассажирская в машине не закрывалась. О месте нахождении машины он сказал ФИО33 №1.

Считает, что потерпевшие его оговаривают по переданным суммам денег и что он им не вернул все деньги, т. к. они жили на его проценты, у них пропал источник дохода, с ФИО40 и ФИО34 №1 у него неприязненные отношения, ФИО33 №1 сам брал деньги у людей и не возвращал, ФИО33 №1 настроил против него ФИО23.

Показания, которые он дал в ходе предварительного следствия т. 12 л. д. 46 – 50 протокол допроса в качестве подозреваемого он подтвердил частично, не подтвердил показания в отношении потерпевшего ФИО33 №10, ФИО23.

У ФИО33 №10 он не брал денежные средства в долг, ничего не возвращал ему. У ФИО23 он брал разные суммы в разное время, всего взял около 2 000 000 рублей, все деньги отдал, не подтверждает, что должен ФИО23 700 000 рублей, ФИО23 он остался должен около 400 000 рублей – это проценты за пользование деньгами, основной долг ФИО23 он вернул.

При допросе присутствовал защитник, данные показания он дал в связи со стрессом.

Показания, которые он дал в ходе предварительного следствия т. 13 л. д. 49 – 56 протокол допроса в качестве обвиняемого он подтвердил частично, не подтвердил показания в отношении потерпевшего ФИО33 №4, ФИО33 №10. У ФИО33 №10 он брал денежные средства в размере 800 000 рублей не как займ, эти деньги они использовали совместно, доход ежемесячно составлял 160 000 рублей, эти деньги они делили пополам по 80 000 рублей каждому. Не верно указано, что он отдал ФИО33 №4 только 440 000 рублей, он отдал ФИО33 №4 500 000 рублей и процент. Считает, что следователь не правильно его понял, поэтому так отразил его показания.

В ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого подсудимый указал следующее.

Он брал в долг денежные средства у ФИО33 №10 в сумме около 700 000 рублей, точную сумму он не помнит. Денежные средства вернул в полном объеме.

Он брал у ФИО23 денежные средства, писал ли какие – либо расписки не помнит, все было на доверительных отношениях. У ФИО23 он занимал около 2 000 000 рублей, говорил, что деньги нужны на развитие бизнеса, деньги брал под проценты, ежемесячно гасил долг и выплачивал проценты. ФИО23 он должен около 700 000 рублей, деньги потратил на закупку колес для магазина «Запаска». (т. 12, л. д. 46 – 50).

При допросе в качестве обвиняемого подсудимый указал следующее.

19.01.2012 г. он действительно взял в долг денежные средства под расписку у ФИО33 №4 в размере 500 000 руб. на 3 месяца и отдал их вовремя до 19.04.2012. Никакого умысла на хищение денежных средств у ФИО33 №4 у него не было, так как все денежные средства он вернул в срок 19.04.2012 в полном объеме. Следующий факт взятия у ФИО33 №4 денежных средств в долг был через 8 дней после выплаты 1 займа. 27.04.2012 г. он вновь взял у ФИО33 №4 в долг 500 000 руб., о чем он составил расписку. Из взятых 500 000 рублей он вернул ФИО33 №4 440 000 рублей. Денежные средства ФИО33 №4 в размере 789 000 рублей ему не передавались.

ФИО33 №10 прекрасно знал, куда он потратил взятые у него в долг денежные средства. У него не было необходимости создавать видимость успешного ведения бизнеса. ФИО33 №10 неоднократно ездил с ним в г.Екатеринбург на закупку товара, также помогал продавать товар конечному покупателю. ФИО33 №10 в начале 2012 года он уволился из компании «Авто Пермь» и начал принимать участие в его бизнесе, ФИО33 №10 знал всех существующих оптовиков г.Перми и сам ездил у них закупать шины и диски для дальнейшей перепродажи в ИП ФИО40, магазин «Запаска». ФИО33 №10 работал вместе с ним практически каждый день, находился в офисе по <адрес>, и не мог не знать о существовании его бизнеса, так как сам в нем участвовал.

У ФИО33 №10 он взял беспроцентный займ в сумме 800 000 рублей и отдавал ежемесячно по 80 000 рублей в период с января 2012 года по декабрь 2012 года, на что между ними была соответствующая расписка. Когда он вернул все деньги ФИО33 №10, тот вернул ему расписку, так как долг был погашен. Расписка в настоящее время у него не сохранилась. ФИО33 №10 был близко знаком с ФИО33 №1, ФИО23, ФИО33 №12, постоянно общался с ними. (т.13, л. д. 49 - 56).

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

ФИО33 ФИО33 №1 в судебном заседании пояснил следующее.

С ФИО14 он знаком с детства, учились в одной школе, в 2006 году ФИО14 переехал в Пермь, он помогал подсудимому материально и с жильем. В 2009 году ФИО14 устроился на работу в магазин «Запаска», где продавались автомобильные шины и диски, проработал около 1 года, там работал ФИО34 №5, когда магазин закрылся, от ФИО34 №5 он узнал, что была выявлена недостача около 400 000 рублей. В 2011 году он от ФИО14 узнал, что тот сожительствует с ФИО40.

В апреле 2011 года ФИО14 ему пояснил, что занимается поставкой автомобильных шин из Екатеринбурга и попросил взять кредит в сумме 200 000 рублей для развития бизнеса, ФИО14 сказал ему, что у подсудимого плохая кредитная история и кредит не дадут, обещал оплачивать кредит.

02.04.2011 г. он оформил на свое имя потребительский кредит в банке «Открытие» в сумме 200 000 рублей, 02.04.2011 г. около банкомата банка «Открытие» по адресу: <адрес>, он передал подсудимому 200 000 рублей для развития его бизнеса, расписку с подсудимого не брал, т. к. доверял.

07.07.2011 г. по просьбе ФИО14 его сожительница ФИО34 №7 взяла в банке «Банк Москвы» по адресу: <адрес>, кредит в сумме 250 000 рублей. После этого у торгового центра Лайнер по <адрес>, он передал ФИО14 эти денежные средства для развития бизнеса.

18.11.2011 г. по просьбе ФИО14 его сожительница ФИО34 №7 взяла в «Уральском банке реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, кредит в сумме 350 000 рублей, в офисе ФИО14 по адресу: <адрес>, он передал Турову денежные средства в сумме 250 000 рублей..

В феврале 2012 года в <адрес> по просьбе ФИО14 он оформил на свое имя автокредит в банке «Европа Банк» на общую сумму 700 000 рублей для приобретения автомобиля марки «Тойота Камри», машина была приобретена за 800 000 рублей, 100 000 рублей для первоначального взноса дал ФИО14. Машиной пользовался подсудимый, а также в течение 2 месяцев оплачивал кредит. Через 2 месяца подсудимый продал машину за 700 000 рублей, деньги от продажи машины ему не отдал.

ФИО14 предложил ему приобрести контракт японской компании «Йокохама Раббер», которая производит автомобильные шины, на его имя. ФИО14 пояснил, что ФИО14 сам уже закупает шины в Японии, которые поставляет в <адрес>, при этом никаких документов, подтверждающих правоотношения подсудимого с компанией «Якахама», ему не показывал, говорил убедительно.

ФИО14 сказал ему, что владелец контракта умер, контракт заморожен, по контракту выкупается определенная линейка шин, нужно будет закупать шины, будут прямые поставки из Японии, владелец контракта является официальным представителем компании на территории России, все дилеры должны будут приобретать шины у него, как у владельца контракта, после заключения контракта нужно будет обязательно ехать в Японию на завод «Йокохама» для того, чтобы ему показали производство и как изготавливаются шины. По контракту ФИО14 был исполнителем на территории России, т.е. он должен был формировать заказы на поставку шин от его имени. Он согласился приобрести такой контракт. В счет оплаты данного контракта ФИО14 оставил у себя денежные средства в сумме 700 000 рублей, вырученные от продажи автомобиля «Тойота Камри».

Летом 2012 года ФИО14 передал ему контракт, который представлял из себя документ, напечатанный на принтере, с синей печатью и подписью. Текст выполнен на японском и русском языках. ФИО14 обещал прибыль по данному контракту до 300 000 рублей в месяц.

В период с момента предложения ему приобрести контракт до момента передачи контракта он спрашивал у ФИО14, что с контрактом, подсудимый отвечал, что готовит документы для «разморозки» контракта, что отправляет какие-то запросы, он верил. Подсудимый говорил, что нужно ему оформить на себя банковскую карту, на которую будут приходить денежные средства от компании «Йокохама», денежные средства начнут поступать через 6 месяцев после подписания контракта.

В феврале 2012 года ФИО14 снова попросил его взять для него кредит для развития бизнеса, поскольку подсудимый регулярно оплачивал предыдущие кредиты, он согласился.

11.03.2012 г. он взял кредит в «СКБ Банке», расположенном по адресу: <адрес>, на сумму 450 000 рублей, после чего в офисе по <адрес> в присутствии ФИО34 №5 он передал ФИО14 375 000 рублей.

Подсудимый ему говорил, что есть заказы на большие суммы, если их не выполнять, то не будут выполняться условия контракта, нужно снабжать автосалоны резиной, поэтому нужны деньги других лиц.

В ноябре 2012 года он взял у ФИО33 №4 789 000 рублей возле отделения банка по ул.<адрес> по договору займа, эти деньги он передал ФИО14 в офисе по <адрес>, при этом сказал ФИО14, что это деньги ФИО33 №4, расписку о получении денег подсудимый не писал.

Летом 2012 года его знакомая ФИО33 №5 взяла кредит и около банка в машине отдала ФИО14 1 150 000 рублей, расписку о получении денег ФИО14 не писал, т. к. доверяли подсудимому.

В конце июня 2012 года возле помещения отделения Сбербанка по адресу: <адрес>, ФИО33 №8 передал ему для ФИО14 300 000 рублей, он эти деньги передал ФИО14 в офисе по <адрес>, при этом сказал ФИО14, что это деньги ФИО33 №8, подсудимый расписку не писал о получении денег.

В июне 2012 года он по просьбе ФИО14, встретился с ФИО33 №8 по адресу: <адрес>, у магазина «Семья», где ФИО33 №8 передал ему копию своего паспорта для передачи этой копии ФИО14, при этом подсудимый ему сообщил, что копия паспорта ФИО33 №8 необходима ему для оформления договора купли-продажи автомобиля.

В декабре 2012 года он привез ФИО33 №12 в банк «ВТБ 24», расположенный по адресу: <адрес>, при этом ФИО33 №12 ему сообщил, что в банке ему оформили кредит. ФИО33 №12, когда вышел из банка, то в машине передал ему 800 000 рублей для последующей передачи их ФИО14. ФИО33 №12 ему пояснил, что ранее ФИО33 №12 для передачи денежных средств ФИО14 в качестве займа оформлял кредиты в банках и уже передал около 1 000 000 рублей ФИО14 в качестве займа. Он 800 000 рублей передал ФИО14 в офисе по <адрес>, при этом сказал ФИО14, что это деньги ФИО33 №12, подсудимый расписку не писал о получении денег.

Подсудимый ему передал следующие суммы денег:

- на протяжении 6 месяцев 2011 года ежемесячно денежные средства в сумме 22 500 рублей, а всего на общую сумму 135 000 рублей, это по денежным средствам в сумме 200 000 рублей, переданных им ФИО14;

- на протяжении 12 месяцев 2012 года ежемесячно денежные средства в сумме 40 000 рублей, а всего на сумму 480 000 рублей, а также за 1 месяц конца 2011 года денежные средства в сумме 40 000 рублей, и на протяжении 5 месяцев 2011 года ежемесячно денежные средства в сумме 20 000 рублей, а всего на сумму 100 000 рублей, то есть всего на общую сумму 620 000 рублей, это по денежным средствам в сумме 500 000 рублей, переданных им ФИО14, взятые ФИО34 №7 в банке в кредит.

- протяжении 2 месяцев, конец 2011 года - начало 2012 года, денежные средства в сумме 20 000 рублей, а всего на общую сумму 40 000 рублей, это по денежным средствам в сумме 700 000 рублей, вырученных ФИО14 от продажи автомобиля «Тойота Камри» и вложенным им в приобретение контракта, ФИО14 совершил 2 платежа по кредиту;

- на протяжении 10 месяцев 2012 года денежные средства в сумме 41 800 рублей, а всего на общую сумму 418 000 рублей, это по денежным средствам в сумме 375 000 рублей, переданных им ФИО14;

Всего в период с 2011 года по 2013 год ФИО14 были переданы ему денежные средства в качестве прибыли в общей сумме 1 213 000 рублей.

Ему от ФИО14 на банковскую карту, поступили 3 платежа: 24.12.2012 г. поступили деньги в сумме 15 000 рублей, 17.01.2013 поступили 2 платежа суммами по 70 000 и 80 000 рублей, а всего на общую сумму 165 000 рублей. Из данных денежных средств он 80 000 рублей передал ФИО33 №5 в качестве ее прибыли, остальные денежные средства были его прибылью.

В декабре 2012 года он ФИО33 №4 от ФИО14 в качестве процентов и возврата займа один раз передал денежные средства в размере 55 000 рублей.

Таким образом, за весь период всего он передал ФИО14 своих денежных средств в размере 1 775 000 рублей, 1 213 000 рублей ФИО14 ему выплатил, ФИО14 ему не выплатил 562 000 рублей, ему причинен ущерб на указанную сумму.

В конце декабря 2012 года он узнал от ФИО14, что у подсудимого имеется автомобиль марки «Мерседес Бенц», на этой машине он видел подсудимого около 3 раз, ФИО14 пояснил, что автомобиль приобрел у ФИО33 №14.

В начале февраля 2013 года он разговаривал с ФИО33 №14, последний ему сказал, что подсудимый не рассчитался за машину, Туров должен был оплатить ФИО33 №14 полную стоимость автомобиля, что вкладывать денежные средства в развитие бизнеса ФИО14 ФИО33 №14 не планировал. ФИО14 автомобиль ФИО33 №14 на стоянке напротив дома по адресу: <адрес>, не оставлял, ему не известно, что ФИО14 на данном автомобиле попадал в ДТП, документы на автомобиль и ключи ФИО14 ему не передавал.

В октябре – начале ноября 2012 года в офисе на <адрес>, ФИО14 составил таблицу, где собственноручно указал его родственников и друзей с суммами займов. В таблице ФИО14 написал заголовки всех столбцов, написал в первом столбце имена, суммы займов, общие суммы доходов.

В первом столбце таблицы ФИО14 собственноручно написал имена: ФИО24 - это он; ФИО22 - это его жена; ФИО25 - это ФИО33 №5; ФИО39 - это ФИО33 №4; ФИО32 - это ФИО33 №8.

Все суммы, указанные в столбце № и столбце № напротив перечисленных имен, были написаны ФИО14, подсудимый самостоятельно писал суммы займов и суммы общего дохода, у подсудимого были какие-то свои записи по суммам займов, он видел у него какие-то листы бумаги с какими-то записями.

Последнюю запись «ФИО39» с суммой займа 790 000 рублей сделана была уже им, когда он уже после составления данной таблицы получил эти деньги и передал их ФИО14. Записи в столбцах «кредит» и «доход+кредит» делались им.

В столбце «кредиты» он отражал те суммы, которые необходимо было займодавцам оплачивать по своим кредитам. В столбце «общий» ФИО14 был указан доход общий, то есть его и займодавца.

В последнем столбце им отражалась фактически чистая сумма дохода займодавцев. В данную таблицу он внес те суммы, которые фактически были им получены в ноябре 2012 года.

В декабре 2012 года он от ФИО14 получил не все денежные средства, в январе 2013 года ФИО14 уже ничего не передал, в феврале 2013 года скрылся.

ФИО33 ФИО33 №4 в судебном заседании пояснил следующее.

У него есть знакомый ФИО33 №1, который был в дружеских отношениях с подсудимым. В 2010 году ФИО33 №1 рассказал ему, что стал заниматься бизнесом вместе с ФИО14, вместе они покупали - продавали колеса для автомашин.

В конце 2011 года ФИО33 №1 рассказал ему, что их общие знакомые вложили в бизнес Турова денежные средства и получают от этого хорошие доходы, ФИО33 №1 ему предложил вложить денежные средства в бизнес ФИО14.

Он встретился с ФИО14 возле офиса по <адрес>, сказал подсудимому, что хотел бы вложить свои денежные средства в бизнес, подсудимый ему сказал, что работает с крупными автомобильными салонами, которые заказывают шины, ФИО14 покупает их, а затем данные шины продает по салонам, у подсудимого прямые поставки шин из Японии, при этом ФИО14 ему никаких документов на поставки, контракты не показывал, он сам показать документы не просил, так как доверял ФИО14.

Он решил вложить свои денежные средства, взял кредит 17.01.2012 г. в отделение Сбербанка в сумме 600 000 рублей сроком на 5 лет под 18 % годовых, с ежемесячной выплатой 15 000 рублей, 19.01.2012 г. он встретился с ФИО14 возле отделения банка по адресу: <адрес>, в машине он передал подсудимому 500 000 рублей, ФИО14 подписал договор займа с выплатой 5% ежемесячно, срок действия договора до 19.04.2012. За полученный кредит должен был платить он сам, при этом они с Туровым договорились, что раз кредит выплачивает он сам, то прибыль должна быть больше, подсудимый написал расписку о получении им денежных средствах.

До апреля 2012 года ФИО14 ежемесячно выплачивал ему доход около 40 000 рублей, Туров деньги передавал ему сам или через ФИО33 №1. В разговоре, ФИО14 ему говорил, что поставки идут, но денежных средств для развития бизнеса не хватает, предлагал вложить еще денежные средства, также от ФИО14 он получал смс-сообщения с содержанием о том, что к ФИО14 поступил заказ на поставку шин, а денег нет.

27.04.2012 г. он перезаключил договор с ФИО14, так как действие предыдущего договора закончилось, согласно новому договору, он передал Турову денежные средства в сумме 500 000 рублей, срок действия договора до 31.12.2012, ФИО14 написал ему расписку о полученных денежных средствах, договор подписывали в квартире у ФИО14, когда тот проживал в микрорайоне <данные изъяты> с ФИО40, которая при этом присутствовала. После подписания этого договора ФИО14 или ФИО33 №1 ежемесячно привозили ему доход около 40 000 рублей.

В связи с тем, что ФИО14 ему исправно платил деньги и прибыль была хорошая, то он решил взять еще один кредит, чтобы вложить денежные средства в бизнес ФИО14.

07.11.2012 г. он в банке «СКБ банк» оформил на себя кредит в сумме 850 000 рублей сроком на 5 лет, под 25% годовых, с ежемесячной выплатой 24 000 рублей, он получил на руки 789 000 рублей, остальные денежные средства с него сняли за получение кредита.

Он сообщил ФИО14, что взял кредит, подсудимый ему сказал, что не находится в городе и попросил передать деньги через ФИО33 №1.

09.11.2012 г. в дневное время он встретился с ФИО33 №1 возле отделения «СКБ банка» по ул. <адрес>, ФИО33 №1 по договору займа передал 789 000 рублей сроком до 09.11.2013 г., после этого он по телефону разговаривал с подсудимым, ФИО14 ему сказал, что ФИО33 №1 передал ФИО14 789 000 рублей. В декабре ему по этой сумме передали 70 000 рублей, после декабря 2012 года платежей от ФИО14 не было, в феврале 2013 года от ФИО33 №1 от узнал, что ФИО14 скрылся, на его звонки ФИО14 не отвечал.

Таким образом в период с 19.01.2012 г. по 30.11.2012 г. он передал подсудимому 1 289 000 рублей, в период с февраля 2012 года по декабрь 2012 года подсудимый ему выплатил 440 000 рублей, 849 000 рублей подсудимый у него похитил.

Потерпевшая ФИО33 №5 в судебном заседании пояснила следующее.

От знакомого ФИО33 №1 ей стало известно, что у ФИО33 №1 есть друг ФИО14, который занимался оптовыми поставками автомобильных колес в автосалоны, Турову для вложения в бизнес необходимы денежные средства, при вложении денежных средств в бизнес ФИО14 по поставке автомобильных колес можно будет получать прибыль в виде процентов. ФИО33 №1 сказал ей, что ФИО33 №1 и родственники ФИО33 №1 давно вкладываются в развитие бизнеса ФИО14 и все успешно получают прибыль в виде процентов от суммы вложенных денежных средств, ФИО33 №1 показывал ей таблицу, где было указано кто и сколько денег вложил и сколько денег получили, получалось 6-8%, если вложить миллион, то получать будет 60 000 – 80 000 рублей.

Она решила вложить денежные средства в развитие бизнеса ФИО14, в связи с чем 23.07.2012 на свое имя она оформила потребительский кредит в банке «СКБ банк» на сумму 450 000 рублей по адресу: <адрес>.

25.07.2012 она оформила потребительский кредит в банке «ВТБ 24» на сумму 500 000 рублей по адресу: <адрес>. 25.07.2012 на свое имя она оформила потребительский кредит в «Банке Москвы» на сумму 234 000 рублей по адресу: <адрес>.

Сняв все деньги в банках, 25.07.2012 г. в машине она встретилась с ФИО14 и ФИО33 №1. При встрече ФИО14 пояснил ей, что успешно занимается оптовыми поставками автомобильных колес в автосалоны, ФИО33 №1 получает хорошую прибыль от вложенных им денежных средств, у нее и ФИО14 будет совместное ведение бизнеса, ФИО14 будет выплачивать ей ежемесячно определенную сумму в зависимости от дохода, но сумма будет больше ежемесячного платежа по кредитам. Она поверила ФИО14, что у подсудимого действительно у него успешный бизнес, и она будет получать хороший доход в виде процентов. Также ФИО14 говорил, что сам ФИО33 №1 получает хорошую прибыль от вложенных им денежных средств.

Она передала Турову деньги в общей сумме 1 150 000 руб. в автомобиле «Тойота Ленд Крузер» у здания «Банка Москвы» на <адрес>, Туров деньги пересчитал, сказал, что она и ФИО14 начинают работать. Между ней и ФИО33 №1 был составлен договор займа денежных средств от 25.07.2012 на сумму 1 150 000 рублей, подсудимый пояснил, что нет разницы, на кого именно будет составлен договор, а также что сам ФИО33 №1 является его партнером. Она знала ФИО33 №1 и в связи с чем не возражала по составлению договора займа на имя ФИО33 №1.

После этого ФИО33 №1 ежемесячно с сентября 2012 года по январь 2013 года, привозил ей денежные средства в сумме 80 000 рублей, ФИО33 №1 пояснял ей, что данные денежные средства – это доход, проценты от вложенных ею в развитие бизнеса Турова денежных средств, эти деньги ФИО33 №1 передавал подсудимый..

Таким образом в период с августа 2012 года по январь 2013 года ей было передано подсудимым через ФИО33 №1 400 000 рублей, 750 000 рублей подсудимый у нее похитил.

ФИО33 ФИО33 №2 и потерпевшая ФИО33 №3 в судебном заседании пояснили следующее.

Они знакомы с ФИО14 с 2008 года. В 2011 году ФИО14 приезжал к ним домой, где в присутствии ФИО33 №6, ФИО33 №7 рассказывал, что успешно развивает бизнес по поставке автомобильных колес, шин и дисков, бизнес приносит хороший доход, для развития бизнеса подсудимому необходимы денежные средства, подсудимый предлагал им вложить деньги в бизнес и получать 10% от суммы вложенных денег в месяц, показывал на ноутбуке фотографии шин и дисков.

Они решили вложить денежные средства в развитие бизнеса ФИО14, в начале июня 2011 года, ФИО33 №13 в присутствии ФИО33 №3 передал Турову денежные средства в сумме 100 000 рублей в квартире по <адрес>. ФИО14 пояснил, что через месяц начнет выплачивать прибыль, проценты от денежных средств. Расписок между ними и ФИО14 никаких не составлялось, т. к. они доверял подсудимому.

Через месяц ФИО14 передал ФИО33 №13 10 000 рублей в качестве процентов, после чего они решили вложить еще больше денежных средств в бизнес ФИО14.

В начале июля 2011 года ФИО33 №13 в присутствии ФИО33 №3 передал Турову денежные средства в сумме 450 000 рублей в квартире по <адрес>, ФИО14 пояснил, что через месяц начнет выплачивать прибыль, проценты от денежных средств. Расписок между ними и ФИО14 никаких не составлялось, т. к. они доверял подсудимому.

В октябре 2011 года ФИО33 №3 был оформлен кредит, 19.10.2011 г. ФИО33 №13 передал ФИО14 в квартире по <адрес> 176 000 рублей.

С вложенных денежных средств ФИО14 ежемесячно до февраля 2012 года, выплачивал им прибыль, проценты, с марта 2012 года ФИО14 стал задерживать выплаты, затем возобновил, с ноября 2012 года выплаты прекратились, в январе 2013 года им стало известно, что ФИО14 исчез, на звонки не отвечал.

Таким образом, в период с июня 2011 года по 19.10.2011 г. ФИО33 №2 передал ФИО14 денежные средства в сумме 726 000 рублей, в период с июля 2011 года по ноябрь 2012 года туров ему выплатил 675 000 рублей, похитил 51 000 рублей.

В сентябре 2011 года ФИО33 №6 в квартире по адресу: <адрес>, в присутствии ФИО33 №2 передала ФИО14 300 000 рублей, при этом расписок не составлялось, ФИО14 пояснил ФИО33 №6, что через месяц начнет выплачивать проценты.

В ноябре 2011 года в квартире по адресу: <адрес>, ФИО33 №6 передала ФИО33 №13 200 000 рублей для последующей передачи ФИО14. Деньги ФИО33 №6 ФИО33 №13 передал ФИО14 либо возле <адрес> либо в машине ФИО14 возле данного дома, при этом ФИО33 №13 пояснил ФИО14, что эти деньги принадлежат ФИО33 №6

Летом 2012 года к ФИО33 №13 обратился ФИО14 с просьбой дать взаймы денежные средства в сумме около 1 000 000 рублей, так как у подсудимого какие-то проблемы в бизнесе. ФИО14 знал от ФИО33 №13 о том, что ФИО33 №13 продала квартиру, и что у нее имеются денежные средства. ФИО33 №13 сообщил о просьбе ФИО14 ФИО33 №13

ФИО33 №13 сказала, что согласна дать денежные средства в долг ФИО14, но только по расписке, ФИО14 согласился.

Впоследствии ФИО33 №13 стало известно либо от ФИО33 №13, либо от самого ФИО14, что ФИО33 №13 и Туров договорились о встрече, ФИО33 №13 передала Турову денежные средства в сумме 500 000 руб. по расписке, срок возврата денежных средств составлял 3 месяца, денежные средства ФИО33 №13 ФИО14 не вернул.

Кроме того, ФИО34 №10 в присутствии ФИО33 №13 передал Турову денежные средства в сумме 200 000 рублей в подъезде <адрес>. ФИО34 №10 при передаче денежных средств пояснял, что денежные средства предназначены для вложения в развитие бизнеса, ФИО14 пояснил ФИО34 №10, что через месяц начнет производить выплату процентов. ФИО33 №13 известно, что ФИО33 №1 вложил денежные средства в бизнес ФИО14.

Летом 2012 г. ФИО33 №3 передала Турову денежные средства в сумме 100 000 рублей через ФИО33 №6, которая также вкладывала денежные средства в бизнес ФИО14, ФИО33 №6 эти деньги должна была перечислить на банковскую карту ФИО14. Со слов ФИО33 №6 ФИО33 №3 известно, что денежные средства ФИО33 №6 перечислила подсудимому. ФИО33 №3 просила ФИО33 №6 не сообщать ФИО14 о том, что данные денежные средства ФИО33 №3, так как не хотела, чтобы ФИО33 №2 знал о том, что ФИО33 №3 вкладывает собственные денежные средства в развитие бизнеса ФИО14. Данные денежные средства ФИО33 №6 перечислила ФИО14, не говоря о том, что данные денежные средства принадлежат ФИО33 №3

ФИО33 №6 от ФИО14 передала ФИО33 №3 2 раза денежные средства по 10 000 рублей, всего сумму в размере 20 000 рублей, затем выплаты прекратились. Таким образом, ФИО33 №3 передала ФИО14 через ФИО33 №6 100 000 рублей, ФИО14 ФИО33 №3 выплатил 20 000 рублей, 80 000 рублей похитил.

Потерпевшая ФИО33 №6 в судебном заседании пояснила следующее.

В 2011 году ФИО33 №2 ей рассказал про ФИО14, что подсудимый занимается бизнесом: поставкой и реализацией резины, резина импортного производства, на развитие бизнеса ФИО14 необходимы денежные средства, чтобы инвестировать их в бизнес, можно вложить в бизнес ФИО14 вложить денежные средства и получать при этом большие проценты от вложенной суммы.

После этого она встретилась с ФИО14, подсудимый пояснил, что занимается поставкой резины, что заключает договоры с иностранными фирмами, которые поставляют резину, затем данную продукцию продает, для получения прибыли ей необходимо вложить денежные средства, сумму он конкретную не называл, сумму прибыли ФИО14 также не называл, говорил, что прибыль зависит от продажи, ФИО14 говорил убедительно, она решила вложить денежные средства в бизнес ФИО14.

В ОАО «УралСиб» она взяла кредит на сумму 167 000 рублей сроком на 7 лет под 40 % годовых с ежемесячной оплатой 5 500 рублей, в ЗАО «Восточный» она оформила кредит на сумму 176 000 рублей под 40 % годовых, сроком на 7 лет, с ежемесячной оплатой 6 300 рублей.

После получения денег по кредитам, в сентябре 2011 года она встретилась с подсудимым в квартире к ФИО33 №13 по адресу: <адрес>, где ФИО14 передала ему денежные средства в сумме 300 000 рублей в присутствии ФИО33 №13. У ФИО14 расписку о получении денежных средств она не просила, так как поверила ему, видела, что он дружит с ФИО33 №13, поэтому и подумала, что не обманет.

ФИО14 сказал, что ежемесячно будет платить денежные средства. В последствии, ФИО14 стал привозить ей прибыль в сумме около 50 000 - 60 000 рублей, суммы были разные. Из данных денежных средств она платила кредиты. О получении денежных средств она нигде не расписывалась. Через некоторое время ФИО14 попросил номер её карты, чтобы проценты перечислять на карту.

ФИО14 говорил ей, что бизнес идет хорошо, ФИО14 платил проценты, в связи с чем она решила оформить еще на свое имя кредиты, чтобы денежные средства передать ФИО14. Она в банке «Открытие» оформила кредит на сумму 200 000 рублей, в ноябре 2011 г. в квартире ФИО33 №13 по адресу: <адрес>, она передала ФИО33 №13 200 000 рублей для передачи ФИО14.

В августе 2012 года она оформила кредит в ОАО «Банк Русский стандарт» сумму 300 000 рублей сроком на 7 лет с ежемесячной оплатой 14 700 рублей и в банке «Хоум кредит» 200 000 рублей, данные денежные средства в сумме 500 000 рублей она передала ФИО14 на работе в ОАО «Мотовилихинские заводы» по <адрес>. Она попросила у ФИО14 расписку о том, что тот получил денежные средства, но ФИО14 отказался.

В последствии ФИО14 платил ей проценты ежемесячно путем перечислений денежных средств на её банковскую карту «Сбербанк России». Из данной суммы она оплачивала кредиты. Она спрашивала подсудимого, как идут дела. ФИО14 ее уверял, что все хорошо.

30.08.2012 она перевела на расчетный счет Турова денежные средства в сумме 150 000 рублей. Данные денежные средства она взяла в банке «Русфинанс», где оформила кредит на сумму 150 000 рублей. Часть денежных средств она перевела через терминал в банке, а 50 000 рублей – чуть позднее через кассира. После чего она стала получать проценты от ФИО14.

О том, что она вложила денежные средства и получает хорошие проценты, она рассказала родственнице - ФИО33 №7, которая также вложила денежные средства в бизнес ФИО14. 30.08.2012 ФИО34 №10 передала ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые она перевела на расчетный счет ФИО14, 03.09.2012 г. ФИО33 №7 передала ей 250 000 рублей, которые она перевела ФИО14.

ФИО33 №3 передавала ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, данные денежные средства 08.08.2012 г. она перечислила на банковскую карту ФИО14, при этом она не сообщала ФИО14 о том, что данные денежные средства принадлежат ФИО33 №3 Сама ФИО33 №3 попросила её том, чтобы она вложила денежные средства от своего имени, так как не хотела, чтобы её супруг ФИО33 №2 знал о том, что та вкладывает денежные средства в развитие бизнеса ФИО14. Она передавала ФИО33 №3 денежные средства от ФИО14 в сумме 20 000 рублей, как проценты от ранее вложенных ФИО33 №13 через неё денежных средств в сумме 100 000 рублей.

Впоследствии она заметила, что платежи по процентам стали приходить нерегулярно, стала звонить ФИО14 и спрашивать, почему так происходит. ФИО14 уверял её, чтобы она не переживала, так как у него возникла задержка с поставщиками товара, также сказал, что решает вопросы с налоговыми органами. Она предложила ФИО14 помощь, он сказал, что все вопросы решит сам. До января 2013 года она периодически созванивалась с ФИО14, на звонки он отвечал ей всегда.

06.01.2013 она позвонила ФИО14, так как была задержка проплаты, ФИО14 вновь сказал, что произошла задержка, что в настоящее время он находится в налоговой, где также решает вопросы, сказал, чтобы она не переживала. Она сказала ФИО14, что если какие-то проблемы с бизнесом, то необходимо встретиться. ФИО14 сказал, что все уладит сам. ФИО14 говорил убедительно, она ему поверила. Через некоторое время она снова позвонила ФИО14, но телефон был отключен.

Таким образом, в период с сентября 2011 года по 30.08.2012 ФИО14 она передала подсудимому денежные средства в сумме 1 150 000 рублей, в период с сентября 2011 года по декабрь 2012 года ФИО14 выплатил ей денежные средства в общей сумме 755 835 рублей, денежные средства в сумме 394 165 рублей не вернул.

Потерпевшая ФИО33 №7 и свидетель ФИО34 №10 в судебном заседании пояснили следующее.

Летом 2011 года от ФИО33 №2 они узнали о том, что ФИО14 занимался оптовыми поставками автомобильных колес, ФИО33 №13 вкладывал денежные средства в развитие бизнеса ФИО14, при вложении денежных средств для развития бизнеса ФИО14, подсудимый должен был платить определенную сумму за пользование денежными средствами, проценты варьировались от общей суммы вложенных денежных средств, ФИО33 №13 уже получает доход в виде процентов от вложенных денежных средств в развитие бизнеса ФИО14.

Их данное предложение заинтересовало, ФИО33 №7 оформила потребительский кредит в октябре 2011 года в банке «Восточный» на сумму 200 000 рублей, данные деньги передала ФИО34 №10

29.10.2011 г. ФИО34 №10 200 000 рублей передал ФИО14 в подъезде <адрес> присутствии ФИО33 №13. ФИО33 №13 и ФИО14 знали о том, что денежные средства были ее и предназначались для вложения в развитие бизнеса ФИО14.

В течение 4-х месяцев, то есть ноябрь, декабрь 2011 года, январь, февраль 2012 года, ФИО33 №13 передавал денежные средства от ФИО14 ФИО34 №10 по 8 000 рублей. ФИО33 №13 при передаче денежных средств пояснял, что это доход, то есть проценты, от вложенных денежных средств.

В марте, апреле 2012 года ФИО33 №3 - супруга ФИО33 №2, передавала денежные средства от ФИО14 ФИО34 №10 по 8 000 рублей. ФИО33 №3 при передаче денежных средств поясняла, что это доход, то есть проценты, от вложенных денежных средств.

С мая 2012 года, от ФИО14 выплат денежных средств не было. Со слов ФИО34 №10 ФИО33 №7 стало известно, что ФИО34 №10 связывался с ФИО33 №2, которому ФИО14 пояснял, что у подсудимого в настоящее время проблемы с бизнесом, в связи с чем выплаты приостановились.

В августе 2012 года от ФИО33 №13 ФИО33 №7 стало известно о том, что у ФИО14 бизнес вновь стабилизировался, что ФИО14 возобновил выплаты денежных средств лицам, вложившимся в развитие его бизнеса. ФИО33 №7 решила вложить денежные средства вновь.

В августе 2012 года точное время ФИО33 №7 оформила потребительский кредит в банке «Восточный» на сумму 300 000 рублей, в банке «ВТБ 24» кредит в сумме 200 000 руб.

Денежные средства в сумме 500 000 рублей ФИО33 №7 решила передать через ФИО33 №6, ФИО33 №7 было известно о том, что ФИО33 №6 также вкладывала денежные средства в развитие бизнеса ФИО14 и получала прибыль в виде процентов. Она передала денежные средства в сумме 500 000 рублей ФИО33 №6

Затем от ФИО33 №6 ФИО33 №7 стало известно, что в августе 2012 года в отделении «Сбербанка», расположенного по адресу: <...>, ФИО33 №6 перевела деньги через банкомат и через операциониста «Сбербанка России» на банковскую карту ФИО14 № деньги ФИО33 №7 в размере 500 000 рублей.

За сентябрь, октябрь, ноябрь 2012 года, ФИО33 №6 передавала денежные средства от ФИО14 лично ФИО33 №7 по 50 000 рублей. ФИО33 №6 при передаче денежных средств поясняла, что это доход, то есть проценты, от вложенных денежных средств.

Таким образом, в период с 29.10.2011 года по 03.09.2012 ФИО14 ФИО33 №7 и ФИО34 №10 передали 700 000 рублей, в период с марта по ноябрь 2012 года ФИО14 выплатил ФИО33 №7 и ФИО34 №10 294 000 рублей, денежные средства в сумме 456 000 рублей не вернул.

ФИО33 ФИО33 №8 в судебном заседании пояснил следующее.

Со слов ФИО33 №2ему известно, что ФИО33 №13 вложил свои денежные средства в бизнес ФИО14 по продаже автомобильных колес, ФИО33 №13 в течение года получает хороший доход. Он решил тоже вложить свои денежные средства.

09.06.2012 он встретился с ФИО14 в офисе по <адрес>, где сообщил ФИО14 о том, что хочет вложить денежные средства в его бизнес. ФИО14 сказал, что у подсудимого стабильный доход, что ФИО14 покупает оптом автомобильные колеса и продает их, сказал, что данные колеса продает через интернет-магазин, предъявить документы он не просил.

Он сообщил ФИО14, что продаст свой автомобиль «Форд Фокус», гос. номер «№ регион» за 370 000 рублей и деньги вложит в бизнес, подсудимый сказал, что может забрать у него автомобиль за данную сумму, а деньги вложит в бизнес, он согласился, ФИО14 написал ему расписку, что взял денежные средства в сумме 370 000 рублей, про автомобиль в расписке он указывать не стал, так как расписка была написана про денежные средства. ФИО14 расписку писал сам лично. После этого он передал ФИО14 ключи от автомобиля и выписал доверенность на право распоряжаться данной машиной. ФИО14 пояснил ему, что раз он вложил денежные средства, то ему ежемесячно будет выплачиваться процент. Впоследствии он узнал, что машину ФИО14 продал.

27.06.2012 в отделении банка Сбербанка России по ул. Лебедева, 25 г.Перми он оформил кредит в размере 300 000 рублей, сроком на 5 лет, под 18% годовых, с ежемесячной платой 7 643 рублей, так как решил вложить в бизнес ФИО14 еще денежные средства.

Он позвонил ФИО14, сообщил, что имеются денежные средства, ФИО14 сказал, что встретиться с ним не может, поэтому за денежными средствами приедет ФИО33 №1. Он согласился.

28.06.2012 на ул.Лебедева, 25 г. Перми в отделение Сбербанка он снял с кредитной карты денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые передал ФИО33 №1, о чем ФИО33 №1 была написана расписка. ФИО33 №1 сказал, что денежные средства передаст ФИО14. Затем он еще встречался с ФИО33 №1, и тот сказал, что денежные средства передал ФИО14. В течение следующих 5 месяцев ФИО33 №1 привозил ему прибыль от вложенных денежных средств по 55 000 рублей.

В январе 2013 года от ФИО33 №1 он узнал, что ФИО14 скрылся. Таким образом, в период с 09.06.2012 по 28.06.2012 он передал ФИО14 670 000 рублей, в период с июля 2012 по декабрь 2012 года ФИО14 ему выплатил 322 000 рублей, деньги в сумме 348 000 рублей не вернул.

ФИО33 ФИО33 №9 в судебном заседании пояснил следующее.

Летом 2011 года при встрече ФИО14 ему рассказал, что занимается бизнесом, имеется офис по <адрес>, оформлено ИП, занимается оптовой поставкой шин от изготовителей в автосалоны на территории г. Перми, заключил контракт с японской фирмой «Йокохама» о поставке шин, также заключил контракт с автосалоном «Тойота», подсудимому предложили заключить контракт непосредственно с японской фирмой о приобретении резины, ФИО33 №1 уже вложил деньги в данный контракт.

Он поверил ФИО14, ФИО14 предложил ему вложить в данный контракт свои денежные средства, сказал, что денежные средства пойдут сразу же на первую поставку резины, ФИО14 рассказывал все очень убедительно, его словам он верил, думал, что раз они давно знакомы, то ФИО14 его не обманет.

Подсудимый говорил, что для заключения контракта ФИО14 необходимо вложить денежные средства в сумме 700 000 рублей, убедил его, что после заключения контракта у него будет стабильный доход, что он сможет получать большие проценты, он согласился, стал искать денежные средства, чтобы вложить их в бизнес ФИО14, он обращался в банки для получения кредитов, но ему было отказано.

Он рассказал о бизнесе ФИО14 он рассказал своим родственникам: супруге ФИО6, маме ФИО34 №12, теще ФИО34 №13, родственники его поддержали, оформили кредиты, деньги передавали ему, он деньги отдавал подсудимому по адресу: либо <адрес>, либо по адресу: <адрес>, без расписок, т. к. доверял.

Летом 2011 года он передал подсудимому 600 000 рублей, 05.07.2011 г. он передал подсудимому 250 000 рублей.

08.08.2011 ФИО6 оформила кредит в Сбербанке России на сумму 400 000 рублей, получив денежные средства, ФИО34 №13 передала их ему, 08.08.2011 г. он передал Турову денежные средства в сумме 400 000 рублей.

Он передал подсудимому 21.09.2011 г. - 250 000 рублей, 30.09.2011 г. – 889 000 рублей; 22.10.2011 г. – 188 000 рублей; 21.11.2011 г. 600 000 рублей; 13.12.2011 г. 200 000 рублей; 01.02.2012 г. 300 000 рублей; 13.03.2012 г. 200 000 рублей; весной 2012 г. 150 000 рублей; 08.08.2012 г. – 207 000 рублей17.08.2012 г. 500 000 рублей; 25.08.2012 г. 241 000 рублей; 27.08.2012 г. 650 000 рублей; 29.08.2012 г. 800 000 рублей; 13.09.2012 г. 300 000 рублей; 11.01.2013 г. 325 000 рублей.

Также ФИО14 ему сообщил, что находится в г.Екатеринбург, где подписывает контракт с японской фирмой «Йокохама», и попросил отправить данные его паспорта, что он и сделал СМС-сообщением, затем ФИО14 попросил его приехать в г.Екатеринбург, чтобы подписать контракт, он на поезде доехал до г.Екатеринбург, где на вокзале встретился с ФИО14, подсудимый передал ему контракт, заключенный с фирмой «Йокохама» в лице директора ФИО244 на поставку шин линейки 205/55/16, согласно которому он является владельцем контракта на территории РФ, а исполнителем на территории РФ является ФИО14. На контракте стояла подпись и оттиск печати фирмы. ФИО14 передал ему контракт, он его подписал и отдал ФИО14 обратно. После чего он уехал домой, а ФИО14 остался в Екатеринбурге. Через неделю ФИО14 вернулся в Пермь и передал ему контракт. Он стал просить у Турова другие документы: свидетельства о регистрации, техническую документацию на поставку шин, какие еще документы он просил, уже не помнит, которые необходимы были для заключения контракта. На это ФИО14 сказал, что такие документы ему идут по почте. Он решил немного подождать. Про документы он у него спрашивал регулярно, ФИО14 отвечал, что ему за ними надо ехать в Японию, что ему пока некогда. Он предлагал ФИО14 слетать в Японию вместе, но ФИО14 просил его подождать. ФИО14 говорил все убедительно, поэтому словам ФИО14 он верил.

ФИО14 говорил, что для развития бизнеса нужны вложения, чтобы еще приобрести резину, он верил ФИО14, что для развития бизнеса и покупки резины нужны еще денежные средства, поэтому передавал ему денежные средства, за вложенные денежные средства ФИО14 обещал выплачивать проценты.

ФИО14 ежемесячно отдавал ему проценты, он платил все кредиты. На протяжении 2012 года он просил ФИО14 показать документы по контракту, но ФИО14 находил каждый раз разные причины.

В январе 2013 года он звонил ФИО14, хотел спросить, когда тот заплатит ему проценты, так как ему необходимо было оплачивать кредиты. ФИО14 стал просить рассрочку, так как сказал, что покупатели оплату задерживают. Так ФИО14 ему говорил несколько раз. Тогда он стал требовать у ФИО14 вернуть ему все денежные средства, на что ФИО14 сказал, что пока не может, так как такую сумму он «вывести» из оборота не сможет, просил подождать, затем перестал отвечать на звонки.

Таким образом, в период с лета 2011 по 11.01.2013 г. он передал Турову денежные средства в общей сумме 7 050 000 рублей, в период с лета 2011 года по январь 2013 года ФИО14 ему выплатил 3 856 380 рублей, денежные средства в сумме 3 193 620 не вернул.

ФИО33 ФИО33 №10 в судебном заседании пояснил следующее.

В 2011 году ФИО14 ему рассказал, что занимается бизнесом: оптовые поставки шин и дисков на автомобили, но для расширения его бизнеса ФИО14 не хватает денежных средств, у подсудимого есть знакомые, которые внесли деньги и подсудимый платит им проценты.

ФИО14 ему предложил также вложить в бизнес денежные средства, взять кредит, пояснив, что поможет его выплатить, также будет платить проценты.

В декабре 2011 года в банке «Открытие» он оформил кредит на свое имя на сумму 350 000 рублей сроком на 5 лет, с ежемесячной оплатой 14 740 рублей, 23.12.2011 в банке «СКБ банк» он оформил кредит на свое имя в размере 350 000 рублей, сроком на 7 лет, под 25,9% годовых с ежемесячной платой 9 100 рублей, через некоторое время он оформил кредит на свое имя в банке «Альфа банк», где ему выдали 115 000 рублей, сроком на 3 года, с ежемесячной оплатой 4 700 рублей.

После каждого получения наличных по кредитам он данные денежные средства передавал ФИО14 по адресу: <адрес>, где находится офис интернет-магазина «Запаска». При передаче денежных средств никаких договоров займа и расписок не составлялось, так как ФИО14 он доверял.

Таким образом, в период с начала декабря 2011 года до 31.12.2011 г. он передал ФИО14 денежные средства в сумме 870 000 рублей, в период с января 2012 года по январь 2013 года ФИО14 ему выплатил 685 000 рублей, денежные средства в сумме 185 000 рублей не вернул.

Ему причинен ущерб на сумму 185 000 рублей, ущерб для него значительный, его доход составлял 25 000 – 30 000 рублей, платил кредиты.

ФИО33 ФИО33 №11 в судебном заседании пояснил следующее.

В 2012 году он от ФИО33 №12 узнал, что знакомый ФИО33 №12 - ФИО14 занимается бизнесом связанным с продажей и покупкой резины. ФИО33 №12 ему рассказал, что в бизнес ФИО14 можно вложить денежные средства, при этом получать большие проценты, ФИО33 №12 сам вложил денежные средства в бизнес ФИО14, оформлял кредиты в банках, чтобы взять денежные средства и вложить их в бизнес ФИО14. Лично с ФИО14 он знаком не был.

Он также решил вложить денежные средства в бизнес ФИО14, 24.12.2012 г. он передал ФИО33 №12 денежные средства в сумме 500 000 рублей. ФИО33 №12 ему сказал, что денежные средства сразу же передаст ФИО14. После передачи денежных средств ФИО33 №12 написал ему расписку о том, что получил от него денежные средства. ФИО33 №12 ему сказал, что он проценты сможет получить уже через месяц.

В начале февраля 2013 года он от ФИО33 №12 узнал, что ФИО14 пропал, на звонки не отвечает, местонахождение его не известно. ФИО33 №12 также ему сказал, что ФИО14 и ему денежные средства не вернул. Ему причинен ущерб в сумме 500 000 рублей. Заявлен иск на указанную сумму.

ФИО33 ФИО33 №12 в судебном заседании пояснил следующее.

В 2011 году ФИО14 ему рассказал, что хочет серьезно заниматься бизнесом по продаже резины, и предложил ему вложить денежные средства в его бизнес. В 2012 году от своего знакомого ФИО33 №1 он узнал, что ФИО33 №1 вложил денежные средства в бизнес ФИО14, и что ФИО14 ФИО33 №1 выплачивает долю с дохода. Он пообщался с ФИО14, который ему рассказывал, что бизнес идет у него хорошо, он тоже решил вложить в бизнес ФИО14 свои денежные средства. Кроме того ФИО14 купил ему лазерный аппарат для пайки металла стоимостью 530 000 рублей, они договорились, что прибыль от аппарата будут делить пополам.

ФИО14 ему рассказывал, что у подсудимого имеется офис по <адрес>, ФИО14 занимается оптовой поставкой шин от изготовителей в автосалоны на территории г.Перми, рассказал, что заключил контракт с японской фирмой «Йокохама» на поставку шин, и что заключил контракт с автосалоном «Тойота», при этом никаких документов ему не показывал. Он поверил ФИО14, так как знал его давно, знакомые отзывались о ФИО14 хорошо. Он решил взять кредит и вложить денежные средства в его бизнес. ФИО14 обещал ему доход от вложенных денег, также обещал платить за кредит, поэтому он согласился.

17.12.2012 ему выдали в банке два кредита по 600 000 рублей, которые перевели на кредитную карту. Кредиты он оформил сроком на 5 лет с ежемесячной выплатой около 33 000 рублей. 17.12.2012 г. в банке с двух кредитных карт он снял денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в офисе по <адрес> в присутствии ФИО34 №5 он передал Турову денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

19.12.2012 в банке «ВТБ 24» он взял кредит в размере 600 000 рублей сроком на 5 лет с выплатой ежемесячно около 20 000 рублей. ФИО33 №1 свозил его в банк, он снял деньги и 800 000 рублей он передал ФИО33 №1, чтобы тот передал их ФИО14. В последствии он узнал, что ФИО33 №1 все денежные средства передал ФИО14.

ФИО14 продолжал говорить, что денежных средств ему не хватает, он рассказал о прибыльном бизнесе своему знакомому ФИО33 №11, рассказал, что сам вложил в бизнес Турова денежные средства. ФИО33 №11 сообщил, что тоже хочет в бизнес ФИО14 вложить денежные средства.

24.12.2012 ФИО33 №11 дал ему денежные средства в сумме 500 000 рублей для передачи ФИО14. В этот же день он сообщил ФИО14, что у него есть еще 500 000 рублей, ФИО14 сказал, что приедет за денежными средствами. При этом он сообщил ФИО14? что данные денежные средства принадлежат ему.

В этот же день, после передачи денежных средств, он попросил ФИО14, чтобы тот написал расписку в получении денежных средств. При этом он заранее распечатал из интернета договор займа, который заполнил сам и указал, что ФИО14 он передал денежные средства в сумме 2 216 000 рублей сроком на 5 лет до 17.12.2017 г., в договоре ФИО14 поставил свою подпись. В договоре дата была указана 17.12.2012. К договору ФИО14 своей рукой написал расписку, в которой отразил, что взял денежные средства до 17.12.2017, после чего расписку передал ему.

В договоре указана сумма 2 216 000 рублей - это денежные средства, переданные им ФИО14, то есть его деньги 1 000 000 рублей – 17.12.2012, 800 000 рублей - 19.12.2012, 500 000 рублей - 24.12.2012 – деньги ФИО33 №11, минус 84 000 рублей за услуги банка.

Когда он оформил кредиты, то ему выдали еще одну кредитную карту, на которой были денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он спросил у ФИО14, хватает ли тому данных денежных средств для закупки шин, ФИО14 ответил, что не хватает. Тогда он решил снять еще 100 000 рублей. 25.12.2012 в вечернее время в отделении банка он снял денежные средства в сумме 100 000 рублей. 26.12.2012 на работе на <адрес>. он передал Турову денежные средства в сумме 100 000 рублей и попросил переоформить договор займа и написать новую расписку, ФИО14 сказал, что сделает это позже, он поверил ФИО14. ФИО14 сказал, что денежные средства вложил в закупку шин.

По поводу возврата Туровым денежных средств они договорились, что ежемесячно Туров дает ему денежные средства на погашение кредитов, и кроме этого часть денег – выручки. ФИО14 пояснял, что с 1 000 000 рублей доход в месяц будет около 80 000 рублей. Он и Туровым договорились, что до 17.12.2017 он основную сумму 1 900 000 рублей забирать не будет, а если по окончании срока договора его бизнес будет идти хорошо, то деньги он оставляет в бизнесе и дальше, если он захочет забрать свои денежные средства обратно, то должен будет предупредить за 1-2 месяца, чтобы тот мог подготовить сумму.

В середине января 2012 года он позвонил ФИО14 и сказал, что необходимо заплатить за кредиты, так как подходил срок оплаты. Тогда ФИО14 привез ему 40 000 рублей для оплаты кредита. Данные денежные средства он внес, как первый взнос за кредиты. Он спросил у ФИО14 про доходы от вложенных денег, ФИО14 сказал, чтобы он подождал, что денежные средства привезет в конце января 2013 года.

В январе 2013 года ФИО14 никакие денежные средства не привез, пояснив, что автосалон не переводит деньги, просил подождать еще. В начале февраля 2013 года он снова позвонил ФИО14, тот сказал, что денежные средства задерживаются. Также в начале февраля 2013 года к нему приехал ФИО14 и сказал, что денежные средства перечислены и через день-два он переведет доход, но ФИО14 ничего не перевел, денежные средства не перечислил, перестал отвечать на звонки.

С учетом стоимости лазерного аппарата, дохода от лазерного аппарата, им заявлен иск о взыскании с подсудимого 1 290 000 рублей.

Потерпевшая ФИО33 №13 в судебном заседании пояснила следующее.

Ее сын ФИО33 №2 охарактеризовал ей подсудимого с положительной стороны, говорил, что ФИО14 занимается бизнесом.

В конце апреля 2012 года она продала квартиру, летом 2012 года к ней обратился сын ФИО33 №2 с просьбой дать взаймы Турову деньги в сумме 1 или 1,5 млн. рублей, т.к. у ФИО14 какие-то проблемы в бизнесе. Она отказалась давать такую сумму денег ФИО14, решила, что может дать ФИО14 взаймы только 500 000 рублей, о чем сказала сыну.

18.07.2012 в отделении Сбербанка по ул.И. Франко, 46 она сняла со своей сберкнижки деньги в сумме 500 000 рублей для передачи ФИО14. 19.07.2012 утром ФИО14 приехал к ней домой по адресу: <адрес> на кухне она передала Турову деньги в сумме 500 000 рублей, о чем ФИО14 собственноручно написал расписку, подсудимый сказал, что деньги вернет в течение 3 месяцев. По поводу процентов за пользование деньгами она с ФИО14 не разговаривала, они договорились, что ФИО14 вернет именно 500 000 рублей в течение 3-х месяцев. Она дала деньги ФИО14, т.к. доверяла, поскольку ФИО14 очень хорошо общался с ее детьми и с ней. ФИО14 заверил ее в том, что деньги вернет в течение 3 месяцев, она ему поверила.

По истечении 3 месяцев, в октябре 2012 года, она ФИО14 не звонила, вернуть деньги у него не требовала, была уверена в том, что ФИО14 все-таки вернет денежные средства. В декабре 2012 года она позвонила Турову для того, чтобы узнать, когда тот вернет деньги, но его телефон был выключен, она звонила ФИО14 в начале 2013 года, но телефон также был отключен. Впоследствии от сына она узнала о том, что ФИО14 скрылся.

ФИО33 ФИО33 №14 в судебном заседании пояснил следующее.

В октябре 2012 года он приобрел себе автомашину «Мерседес Бенс Е 250», 2009 года выпуска, серого цвета, регистрационный №. Через некоторое время он решил продать данный автомобиль.

ФИО14 подошел к нему и стал просить, чтобы он ему продал автомобиль в рассрочку. Он через знакомых узнал, что ФИО14 занимается бизнесом, поэтому посчитал, что подсудимый отдаст все денежные средства за автомобиль.

14.12.2012 в <адрес> он сказал ФИО14, что стоимость автомашины составляет 1 450 000 рублей, подсудимый согласился, сказал, что 600 000 рублей подсудимый отдаст ему до 20.01.2013, а остальные денежные средства в течение двух месяцев по 425 000 рублей в месяц, он согласился, так как доверял ФИО14. ФИО14 собственноручно написал ему расписку о том, что взял у него автомобиль и обязуется отдать денежные средства. После чего он ФИО14 передал один комплект ключей от автомашины, второй комплект он решил ему отдать после того, как тот отдаст ему всю сумму полностью. Он не отдал ФИО14 паспорт технического средства на автомашину, отдал только свидетельство о регистрации ТС. Доверенность на управление автомобилем он ФИО14 не выписывал, ФИО14 сказал, что у страхового агента сделает полис ОСАГО. После этого ФИО14 на автомобиле «Мерседес Бенс Е 250» уехал. Впоследствии он видел ФИО14 несколько раз, ФИО14 управлял данной машиной, ездил на ней в Перми и в <адрес>.

В январе 2013 года, до 20.01.2013, он приехал в г.Пермь и решил съездить в офис к ФИО14, так как тот говорил, что работает в офисе по <адрес>, занимается продажей резины для автомашин. Когда он приехал, то в офисе находился ФИО14, он спросил у ФИО14, когда тот отдаст ему денежные средства, ФИО14 ответил, что он берет в банке кредит, что кредит ему одобрен, и сразу же отдаст ему всю сумму. Он после этого разговора уехал.

Через некоторое время он стал звонить ФИО14, на звонки ФИО14 отвечал, говорил, что уже находится в банке, поэтому ему перезвонит. Так он звонил несколько раз, ФИО14 постоянного говорил разные причины, почему не отдает ему денежные средства.

В начале февраля 2013 года в г.Перми он случайно увидел ФИО14, который управлял его автомашиной. 05.02.2013 он снова стал звонить ФИО14 на телефон, хотел спросить про денежные средства, но ФИО14 на звонки не отвечал, телефон его был отключен.

В декабре 2012 года ФИО14 ему не передавал 400 000 рублей за машину.

ФИО34 ФИО40 в судебном заседании пояснила следующее.

Летом 2010 года она познакомилась с ФИО14 через сайт знакомств, с 15.07.2010 она и ФИО14 стали вместе жить, на момент их знакомства ФИО14 работал в магазине «Запаска» и ООО «Ав-то» по продаже шин и дисков в должности менеджера вместе с ФИО34 №5. В начале 2011 года магазин «Запаска» стал закрываться. ФИО14 ей сказал, что директор магазин выявил недостачу денежных средств в сумме около 200 000 рублей, чтобы директор не писал заявление в полицию, ФИО14 стал просить у неё денежные средства. Она передала Турову денежные средства в сумме около 100 000 рублей.

В один из дней начала 2011 года ФИО14 ей рассказал, что взял у людей денежные средства, на которые хотел приобрести колеса, которые затем продать по более высокой цене, и денежные средства отдать с процентами тем, у кого их занял. Но у ФИО14 это не получилось, так как денежные средства он отдал молодому человеку, который работал на мини-рынке «Нагорный» для приобретения колес, но молодой человек с денежными средствами пропал, поэтому у ФИО14 образовались долги перед своими знакомыми.

ФИО14 попросил её оформить на свое имя кредит, чтобы вернуть долги, 05.02.2011 в банке «Хоум Кредит» на свое имя она оформила кредит в размере 100 000 рублей, денежные средства она передала Турову для возврата долгов.

Через некоторое время она стала замечать, что у ФИО14 появились денежные средства, ФИО14 стал ездить на разных машинах, покупал домой продукты, делал ей подарки. ФИО14 ей рассказал, что занимается покупкой и продажей колес, говорил, что занимается этим неофициально, что у него появились покупатели.

В марте 2011 года ФИО14 стал предлагать ей оформить еще кредиты на свое имя, чтобы увеличить его оборотные средства, 25.03.2011 оформила кредит в банке в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» на сумму 200 000 рублей. Данные денежные средства она передала ФИО14, куда ФИО14 потратил денежные средства, она не знает. ФИО14 ежемесячно давал ей денежные средства, чтобы она могла оплачивать кредиты, подсудимый говорил, что бизнес у него идет хорошо, говорил, что его знакомые также вложили денежные средства в его бизнес.

Летом 2011 года ФИО14 предложил зарегистрировать на её имя ИП, сказал, что откроет интернет-магазин по продаже резины и дисков, она согласилась, 30.08.2011 в налоговой инспекции она зарегистрировала ИП на свое имя. ФИО14 она сказала, что в данном бизнесе она ничего не понимает, на что тот убедил ее, чтобы она не беспокоилась, так как всеми делами будет заниматься ФИО34 №5, который понимает в бухгалтерии, она на имя ФИО34 №5 выдала доверенность, согласно которой ФИО34 №5 представлял её интересы. Также она ФИО34 №5 отдала печать ИП.

Затем ФИО14 сказал, что ему нужны денежные средства на развитие бизнеса, говорил, что ему надо закупать колеса, она решила взять в банках кредиты. 26.08.2011 она оформила в банке ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» кредитную карту на сумму 51 000 рублей, денежные средства с карты сняла и отдала ФИО14. Куда тот потратил денежные средства, она не знает, ФИО14 снял офис по <адрес>, где стал заниматься продажей и покупкой резины вместе с ФИО34 №5 они открыли сайт в Интернете.

В сентябре 2011 года ФИО14 сказал, что ему нужны денежные средства на развитие бизнеса, говорил, что ему надо закупить колеса, также закупить продукцию для мясного павильона, она оформила: 05.09.2011 в банке «Восточный экспресс банк» кредит на сумму 289 000 рублей, 06.09.2011 в банке «Хоум кредит банк» на сумму 11 000 рублей, 14.09.2011 в банке «ВТБ 24» кредит на сумму 250 000 рублей, 19.09.2011 в банке «Хоум кредит» на сумму 110 000 рублей, 13.10.2011 в «ВТБ 24» ей выдали кредитную карту с лимитом 19 500 рублей. Все денежные средства она передала ФИО14. Куда ФИО14 потратил денежные средства, она не знает, говорил, что вложил их в бизнес.

Осенью 2011 года ФИО14 предложил ей открыть мясной павильон в микрорайоне «Садовый», сказал, что данный павильон будет приносить дополнительную прибыль. Она согласилась. ФИО14 арендовал павильон в микрорайоне Садовый, закупил необходимое оборудование, закупил продукцию и нанял продавцом жену ФИО34 №5. На открытие данного павильона было потрачено около 150 000 - 200 000 рублей.

Она приезжала в офис по <адрес>, видела, что там работал ФИО14 и ФИО34 №5, видела, что к ФИО14 приезжают его знакомые, но как шла продажа колес, она не знает, ФИО14 говорил, что продажи идут хорошо, мясной павильон прибыли не приносил

В октябре 2011 года ФИО14 стал ездить в г. Екатеринбург, говорил, что там приобретает шины в компании «Римэкс», а хранит их на складе в <данные изъяты>, заключал договоры поставок колес с автосалонами «Митсубиси», «Тойота», но документов она никаких не видела.

В конце 2011 года ФИО14 стал говорить, что работает с «Андреем», у Андрея есть замороженные контракты с иностранными производителями шин, стоимость заключения такого контракта через посольство составляла 5 000 000 рублей, но можно было заплатить штраф от 700 000 рублей до 1 500 000 рублей и разморозить данные контракты, что было дешевле, поэтому он говорил, что денежные средства потратил на «разморозку» данных контрактов. Она просила показать контракты, на что ФИО14 говорил, что контракты оформляются на протяжении 9 месяцев. Она просила познакомить ее с ФИО2, но ФИО14 отказывал.

Она знает, что его знакомые в период с 2011 года по 2012 год стали вкладывать крупные суммы денег в бизнес ФИО14, получали при этом большие проценты.

20.04.2012 она продала свой дом, как только предоплата за дом в сумме 1 700 000 рублей ей поступила, ФИО14 стал просить у неё данные денежные средства, сказал, что денежные средства нужны для проведения сделки, ее очень торопил, сказал, что прибыль от этой сделки будет большая, поэтому она сможет потом купить квартиру, говорил это очень убедительно, она ему поверила, сняла денежные средства в сумме 1 692 000 рублей и передала их у банка по <адрес>, ФИО14.

В конце апреля 2012 года ей на Сберегательную книжку поступили оставшиеся денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. ФИО14 снова стал просить у нее денежные средства для развития бизнеса, она согласилась. 27.04.2012 она сняла денежные средства в сумме 300 000 рублей, 05.05.2012 она сняла денежные средства в сумме 500 000 рублей, 15.05.2012 она сняла денежные средства в сумме 700 000 рублей. Всю сумму она передавала частями ФИО14 возле банка по ул. <адрес>. Куда тот потратил денежные средства, она не знает.

В мае 2012 года ФИО14 попросил ее оформить на себя карты Сбербанка России, пояснил, что на данные карты ей будут приходить проценты, что она и сделала. Она оформила две банковские карты, по просьбе ФИО14 передала эти карты ему и сказала пин-коды от карт.

Летом 2012 года, ФИО14 привез ей один контракт, заключенный между ней и японской фирмой «Йокохама», сказал, что данный контракт он выкупил, и сказал, что на её имя готовится еще один контракт. ФИО14 ей сказал, что по данным контрактам она будет получать на свои карты проценты в сумме 360 000 рублей, так как сумма по контракту составляет 3 600 000 рублей.

Когда в ноябре 2012 года на одну из её карт пришли денежные средства, то они сразу же были сняты ФИО14. Когда она взяла выписку по движению денежных средств по картам, то увидела, что денежные средства поступают от физических лиц, хотя ФИО14 говорил, что денежные средства будут поступать от юридических лиц. Она спросила у ФИО14 о том, почему денежные средства поступают от физических лиц, на что ФИО14 ответил, что так надо, что «та сторона» будет платить меньше налогов. Всего на карту было перечислено около 102 000 рублей, которые ФИО14 снял, она данными денежными средствами не распоряжалась.

18.09.2012 по просьбе ФИО14 она снова оформила на себя кредит в банке «Русьфинанс» в сумме 300 000 рублей, которые сразу же передала Турову для вложения в бизнес. Куда на самом деле ФИО14 потратил денежные средства, она не знает. ФИО14 говорил, что приходят большие партии шин, которые впоследствии он продает.

За период её проживания совместно с ФИО14, а именно с осени 2011 года по конец 2012 года подсудимый части менял машины.

Осенью 2012 года ФИО14 стал часто и надолго уезжать в г. Екатеринбург, говорил, что по делам, через социальные сети в Интернете она в октябре 2012 года узнала о том, что ФИО14 женился 01.06.2012 в г. Екатеринбурге, она стала говорить подсудимому, чтобы тот вернул ей денежные средства с продажи дома, которые она передала ему, ФИО14 отдал ей сначала денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, оставшиеся денежные средства в сумме 1 750 000 рублей ФИО14 не вернул.

Она требовала у подсудимого вернуть ей денежные средства, но ФИО14 просил подождать, так как денежные средства находятся в бизнесе. ФИО14 ежемесячно давал ей деньги для погашения всех кредитов, полученных ею по его просьбе, в сумме, равной необходимым платежам.

Со слов ФИО14 ей было известно о том, что ФИО23 вкладывал денежные средства в бизнес ФИО14 и в 2012 году хотел забрать у ФИО14 свои деньги. ФИО14, для того, чтобы ФИО23 не стал забирать у ФИО14 свои деньги, дарил ФИО23 дорогие подарки. В феврале 2013 года ФИО14 исчез, на телефоны не отвечал.

ФИО34 ФИО34 №5 в судебном заседании пояснил следующее.

В 2007-2008 годах он вместе ФИО14 работал в магазине «Запаска» по адресу: <адрес>, около 1 года.

После увольнения из магазина, ФИО14 ему рассказал, что у ФИО14 есть финансовая возможность организовать свой бизнес, есть деньги, предложил ему участвовать в этом, идею для бизнеса должен придумать он.

Он предложил ФИО14 открыть интернет–магазин по купле-продаже шин и дисков, подсудимый согласился, сказал, что нужно открыть ИП, договорился с ФИО40 об этом, ФИО40 дела фирмы вести не будет, что всем будет заниматься он, для чего ФИО40 оформит доверенность.

Он вместе с ФИО40 съездил к нотариусу и оформили на его имя доверенность. ФИО14 ему сказал, что подсудимому деятельностью ИП заниматься некогда, что у него где-то еще имеется свой большой бизнес.

Офис, где они осуществляли свою деятельность, находился по адресу: <адрес>, печать ИП ФИО40 находилась в офисе, официально у ИП ФИО40 никто трудоустроен не был, расчетного счета у ИП также не было. В его обязанности входило: прием звонков от клиентов, закупка товара и развоз товара по клиентам. Вся деятельность магазина была возложена на него.

ФИО14 в офис приезжал практически каждый день, привлекал для бизнеса денежные средства, контролировал продажи, иногда ездил к клиентам. ФИО40 в делах магазина участия не принимала.

За заказы клиенты передавали денежные средства наличными, денежные средства он всегда передавал ФИО14, подсудимый говорил ему о том, что данный магазин ФИО14 открыл на свои денежные средства, а оформил на ФИО40, так как у ФИО14 были долги перед банками, магазин - это не прямой источник его дохода, прямым источником является продажа оптом автомобильных колес в различные автосалоны «Тойота» и «Мицубиси», ему не известно, где ФИО14 покупал колеса, каких–либо документов ФИО14 ему не показывал.

При офисном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, было расположено складское помещение небольших размеров, примерно 6х4 м, которое предназначалось для хранения шин для личных нужд. ФИО14 говорил ему, что в г. Екатеринбурге у ФИО14 были большие складские помещения.

С 2011 года к ФИО14 в магазин приходили его знакомые, передавали подсудимому деньги, ФИО14 говорил ему, что его знакомые вкладывают денежные средства в его бизнес и получают хорошую прибыль.

Ему известно, что Турову давали денежные средства для вложения в его бизнес ФИО33 №1, ФИО23, ФИО33 №12. При нем примерно 5 раз ФИО14 передавали денежные средства ФИО33 №1, ФИО23, также при нем ФИО14 также несколько раз передавал денежные средства ФИО33 №1, ФИО23, но суммы денежных средств ему не известны.

По инициативе ФИО14 в 2011 году был еще открыт мясной торговый павильон, торговля велась от имени ИП ФИО40, ФИО40 принимала участие в работе павильона, а именно, прием денежных средств, получение выручки, но всей деятельностью павильона занимался он – искал поставщиков товара, приобретал продукцию. Денежные средства для приобретения продукции передавал ему ФИО14 небольшими суммами. Продавцом в данном торговом павильоне он устроил свою супругу ФИО34 №5. Через 3 месяца ФИО40 перестала принимать участие в деятельности торгового павильона, всем по просьбе ФИО14 начал заниматься он. Прибыли как таковой в павильоне не было, продажи шли плохо, товар в основном выбрасывался, был скоропортящийся, также необходимо было платить аренду. Денежные средства на все затраты передавал ФИО14. Впоследствии все полномочия по торговой деятельности павильона он передал своей супруге.

Летом 2012 года ему позвонил ФИО14 и пояснил, что необходимо срочно совместно с ФИО23 выехать из г. Перми в г. Екатеринбург, для чего именно, ему ФИО14 не пояснял, после чего он совместно с ФИО23 ездил в г. Екатеринбург, где на железнодорожном вокзале его и ФИО23 встретил ФИО14, ФИО23 и ФИО14 о чем-то разговаривали, он при их разговоре не присутствовал, о чем конкретно был разговор не знает, помнит, что при нем ФИО23 подписывал какие-то документы у ФИО14. После подписания документов ФИО23 сразу же ушел обратно на железнодорожный вокзал, он остался в г. Екатеринбург совместно с ФИО14, они открывали в г. Екатеринбург филиал интернет - магазина.

По просьбе ФИО14 он неоднократно перечислял денежные средства на банковскую карту ФИО14, а также на банковские карты, номера которых ему писал ФИО14, в среднем суммы перечислений денежных средств были от 10 000 рублей до 100 000 рублей.

ФИО14 передал ему в пользование свою банковскую карточку, он снимал с карты денежные средства небольшими суммами в связи с расходами по командировкам.

По просьбе ФИО14 он осуществлял продажу автомобиля марки «Форд Фокус» в 2012 году, ФИО14 ему сообщил, что данный автомобиль необходимо продать, назвал сумму, он разместил объявление о продаже автомобиля на сайте объявлений «Авито», машина была продана в течение рабочего дня, сумму не помнит, после продажи автомобиля денежные средства он передал ФИО14. ФИО14 ему

Интернет–магазин в г. Перми приносил небольшую прибыль только в сезон, для развития магазина требовались денежные средства, которых не было. Со стороны ФИО14 были вложения на запуск интернет-сайта, ФИО14 оплачивал аренду офиса, это около 10 000 рублей ежемесячно, выплачивал заработную плату ему, а также водителю, более вложений в магазин не требовалось, поскольку все осуществлялось по факту: через интернет обращалось физическое или юридическое лицо с целью приобрести продукцию, затем на денежные средства ФИО14 приобреталась продукция, после чего товар передавался покупателю, который в свою очередь его оплачивал.

В сезон в магазине находились денежные средства, выручка, в связи с чем товар приобретался на эту выручку, а не на денежные средства ФИО14. Расчетного счета у магазина не было, в основном все заказы не превышали 100 000 рублей. Товар в компаниях г. Перми всегда приобретался за наличный расчет, иногда товар приобретался и в обычных магазинах. Оптовые покупатели, как и розничные, всегда оплачивали товар наличными, взамен чего всегда выдавались товарные чеки. Никаких бумаг, касающихся бизнеса ФИО14, в офисе магазина не было.

К интернет-магазину «Запаска» ФИО33 №10 никакого отношения не имел, в магазине ФИО33 №10 трудоустроен не был, ФИО33 №10 иногда бывал в офисе, мог подсказать поставщиков, но ему неизвестно о том, чтобы ФИО33 №10 принимал непосредственное участие в бизнесе, закупал продукцию.

В феврале 2013 года он по просьбе ФИО14 продал колеса, которые хранились на складе интернет–магазина, оставшиеся у него от различных машин за 27 000 рублей, денежные средства передал хозяйке съемной квартиры, где проживал ФИО14, последний раз он ФИО14 видел 10.02.2013 г., после чего ФИО14 на звонки не отвечал.

ФИО34 ФИО34 №6, показания которой в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснила следующее.

С ФИО14 она познакомилась в 2010 – 2011 года через своего бывшего супруга ФИО34 №5, в тот период времени подсудимый занимался продажей шин и дисков через интернет – магазин, также через ФИО14 она познакомилась с ФИО40, которая была сожительницей подсудимого.

В 2011 году ФИО14 вместе с ФИО34 №5 открыли мясной павильон по адресу: <адрес>, в марте 2012 года ФИО34 №5 сказал ей, что дела по ведению бизнеса в мясном киоске не приносят дохода, и ФИО14 собирается павильон закрывать.

Она решила попробовать себя в данном бизнесе, за 2 недели она поняла продажи в павильоне, после чего ФИО34 №5 и Туров договорились о том, что бизнес будет переоформлен на неё.

В мае 2012 года она оформила ИП на свое имя и продолжила деятельность в павильоне. С ФИО14 за павильон рассчитывался ФИО34 №5.

Впоследствии в ходе общения с ФИО40 она узнала, что денежные средства на открытие бизнеса в павильоне ФИО14 брал у ФИО40, деньги были заемные в банке. В связи с тем, что туров с ФИО40 по кредиту не рассчитался, то она в течение полугода передала ФИО40 около 60 000 рублей (т. 16, л. д. 33 – 35).

ФИО34 ФИО6 в судебном заседании пояснила следующее.

ФИО33 №9 является ее бывшим супругом. Со слов ФИО23 ей известно, что ФИО14 занимался оптовыми поставками автомобильных колес в автосалон «Мицубиси» на ул. Г.Хасана г.Перми, также ФИО14 говорил, что поставлял колеса в автосалон «Тойота», у ФИО14 есть контракт с заводом «Йокохама» на поставку автомобильной резины из Японии в Россию, стоимость этого контракта составляет 750 000 рублей.

Со слов ФИО23 ей известно, что ФИО23, как владелец контракта, будет официальным представителем этого завода и будет получать прибыль, ФИО23 за приобретение контракта передал Турову денежные средства в сумме 750 000 рублей наличными.

ФИО23 ей сказал, что ФИО14 необходимы были еще денежные средства для вложения в бизнес, при вложении денежных средств в бизнес ФИО14 по поставке автомобильных колес можно будет получать прибыль в виде процентов, ФИО23 решил вложить денежные средства для развития бизнеса ФИО14, в связи с чем она, ФИО34 №13, ФИО34 №12 оформляли кредиты и все деньги сразу же отдавали ФИО23.

08.08.2011 она оформила кредит в сумме 400 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 30.09.2011 она оформила кредит в сумме 889 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 30.09.2011 ФИО34 №13 оформила кредит в сумме 600 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 21.11.2011 ФИО34 №13 оформила кредит в сумме 300 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 08.08.2012 ФИО34 №12 оформила кредит в сумме 207 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 17.08.2012 ФИО34 №13 оформила кредит в сумме 500 000 рублей в банке КБ «Агропромкредит», 27.08.2012 ФИО34 №13 оформила кредит в сумме 650 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 29.08.2012 ФИО34 №13 оформила кредит в сумме 800 000 рублей в банке ОАО «ВТБ 24», 11.01.2013 ФИО34 №13 оформила кредит в сумме 325 000 рублей в банке ОАО «Банк Москвы».

Ей известно, что в 2012 году ФИО23 занял денежные средства в сумме 500 000 рублей у ФИО34 №15 для последующей передачи их ФИО14.

В конце 2012 – начале 2013 года ФИО34 №13 заняла денежные средства в общей сумме 3 351 000 рублей для передачи денежных средств ФИО14. 9 272 000 рублей это общая сумма денежных средств переданных ФИО14 в период 2011 г. по 2013 г.

Со слов ФИО23 ей известно, что ФИО14 были выплачены проценты в период с августа 2011 г. по начало 2013 г. на сумму около 700 000 рублей.

ФИО34 ФИО34 №12 в судебном заседании пояснила следующее.

ФИО33 ФИО33 №9 является ее сыном. Со слов сына ей известно, что ФИО14 занимается оптовыми поставками автомобильных колес, ФИО14 предложил сыну совместное ведение бизнеса по оптовой поставке колес, Турову для вложения в бизнес необходимы были денежные средства, при вложении денежных средств в бизнес ФИО14 по поставке автомобильных колес можно будет получать прибыль в виде процентов, сын решил вложить денежные средства для развития бизнеса ФИО14, в связи с чем сын попросил ее оформить на свое имя кредиты в банковских учреждениях, для последующей передачи денежных средств ФИО14.

22.10.2011 она оформила кредит в сумме 188 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 08.08.2012 она оформила кредит в сумме 207 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России». Все денежные средства она передала сыну в полном объеме, всего ею было передано сыну денежных средств на общую сумму 395 000 рублей, со слов сына, тот все денежные средства передал ФИО14.

Кредиты в банковских учреждениях она оплачивала самостоятельно, сын ей денежные средства для погашения данных кредитов не давал. О получении прибыли в виде процентов сыном от ФИО14 ей ничего не известно.

Ей известно о том, что ФИО6 08.08.2011 оформила кредит в сумме 400 000 руб. в банке ОАО «Сбербанк России», 30.09.2011 оформила кредит в сумме 889 000 руб. в банке ОАО «Сбербанк России»; ФИО34 №13 30.09.2011 оформила кредит в сумме 600 000 руб. в банке ОАО «Сбербанк России», 21.11.2011 оформила кредит в сумме 300 000 руб. в банке ОАО «Сбербанк России», 17.08.2012 оформила кредит в сумме 500 000 руб. в банке КБ «Агропромкредит», 27.08.2012 оформила кредит в сумме 650 000 руб. в банке ОАО «Сбербанк России», 29.08.2012 оформила кредит в сумме 800 000 руб. в банке ОАО «ВТБ 24», 11.01.2013 оформила кредит в сумме 325 000 руб. в банке ОАО «Банк Москвы».

Все денежные средства, которые в банковских учреждениях в кредит оформляли на свое имя ФИО34 №13 и ФИО6, они передавали сыну, чтобы тот передал денежные средства ФИО14, для вложения в его бизнес по оптовой поставке колес.

Ей известно, что в 2012 году ФИО23 занял денежные средства в сумме 500 000 руб. у ФИО34 №15 для последующей передачи их ФИО14.

Со слов сына ей известно, что в феврале 2013 года ФИО14 перестал выходить на связь, подсудимого ищут многие люди, которые также передавали ему денежные средства для вложения в его бизнес.

ФИО34 ФИО34 №13 в судебном заседании пояснила следующее.

ФИО6 является ее дочерью, ФИО33 №9 бывший муж дочери. В 2011 году от ФИО23 ей стало известно, что ФИО14 занимается оптовыми поставками автомобильных колес, ФИО14 предложил ФИО23 совместное ведение бизнеса по оптовой поставке колес, Турову для вложения в его бизнес необходимы были денежные средства, при вложении денежных средств в бизнес ФИО14 по поставке автомобильных колес можно будет получать прибыль в виде процентов, ФИО23 данное предложение заинтересовало, ФИО23 решил вложить денежные средства для развитие бизнеса ФИО14. В связи с чем ФИО23 попросил ее оформить кредиты в банках.

Летом 2011 года она передала ФИО23 денежные средства в сумме 600 000 рублей, которые были ее личными накоплениями. Она знала о том, что данные денежные средства предназначены для вложения в бизнес ФИО14. Со слов ФИО23, тот сразу передал данные денежные средства

21.11.2011 она оформила на себя кредит в сумме 600 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России, 01.02.2012 она оформила кредит в сумме 300 000 рублей в банке ОАО «Сбербанк России», 17.08.2012 она оформила кредит в сумме 500 000 рублей в банке КБ «Агропромкредит», 25.08.2012 она оформила кредит в сумме 241 000 рублей в банке ОАО «Открытие», 27.08.2012 она оформила кредит в сумме 650 000 рублей в банке «Хоум кредит», 29.08.2012 она оформила кредит в сумме 800 000 рублей в банке ОАО «ВТБ 24», 11.01.2013 она оформила кредит в сумме 325 000 рублей в банке ОАО «Банк Москвы».

По всем кредитам все денежные средства она сразу же передала ФИО23. Она знала о том, что данные денежные средства предназначены для вложения в бизнес ФИО14. Со слов ФИО23, ей известно, что данные денежные средства ФИО23 передавал ФИО14.

Всего ею было оформлено в банковских учреждениях в кредит денежных средств на общую сумму 3 416 000 рублей, а также 600 000 рублей были ее личными накоплениями, то есть всего денежных средств на общую сумму 4 016 000 рублей. Денежные средства всегда в полном объеме она передавала ФИО23. Со слов ФИО23, он денежные средства в полном объеме передавал ФИО14, эти денежные средства предназначены для передачи Турову для вложения в его бизнес.

В 2012 году она занимала денежные средства в общей сумме 850 000 рублей у своей знакомой ФИО34 №14, которые передала ФИО23, тот эти деньги передал ФИО14

Таким образом, всего ею было передано ФИО23, для последующей передачи денежных средств ФИО14, с целью вложения в развитие бизнеса, денежных средств на общую сумму 4 866 000 рублей.

Денежные средства для оплаты кредитов ей всегда передавал ФИО23, при этом пояснял, что данные суммы предназначены именно для погашения кредитов, оформленных ею в банковских учреждениях, что данные денежные средства передавал ФИО14, что это доход от бизнеса ФИО14, процент. Всего ей ФИО23 от Турова для погашения кредитных обязательств было передано денежных средств на общую сумму 583 730 рублей. В данную сумму не входит доход, проценты, а только лишь необходимая сумма для погашения кредитных обязательств.

Денежные средства, полученные в качестве дохода, ФИО23 оставлял у себя, они были семейным бюджетом, тратились на общие нужды.

ФИО34 ФИО34 №14 в судебном заседании пояснила следующее.

В начале декабря 2011 года к ней обратилась знакомая ФИО34 №13 с просьбой занять ей денежные средства, 13.12.2011 г. она дала ФИО34 №13 денежные средства в сумме 200 000 рублей в долг, о чем ФИО34 №13 была написала расписка.

В начале марта 2012 года ФИО34 №13 вновь попросила у неё в долг денежные средства, 13.03.2012 она дала ФИО34 №13 денежные средства в сумме 200 000 рублей в долг, о чем ФИО34 №13 была написала расписка.

Весной 2012 года ФИО34 №13 вновь попросила у неё в долг денежные средства, она дала ФИО34 №13 денежные средства в сумме 150 000 рублей в долг, о чем ФИО34 №13 была написала расписка.

В начале сентября 2012 года ФИО34 №13 вновь попросила у неё в долг денежные средства, 13.09.2012 она дала ФИО34 №13 денежные средства в сумме 300 000 рублей в долг, о чем ФИО34 №13 была написала расписка. Она не спрашивала у ФИО34 №13, для чего та берет денежные средства. Всего она передавала в долг ФИО34 №13 денежные средства в сумме 850 000 рублей.

ФИО34 ФИО34 №15 судебном заседании пояснила следующее.

В начале июля 2011 года к ней обратился знакомый ФИО23 с просьбой занять ему денежные средства в сумме 250 000 рублей, 05.07.2011 она дала ФИО23 денежные средства в сумме 250 000 рублей в долг, о чем ФИО23 была ей написала расписка.

В сентябре 2011 года ФИО23 вновь попросил у нее в долг денежные средства в сумме 250 000 рублей, 21.09.2011 она дала ФИО23 денежные средства в сумме 250 000 рублей, о чем ФИО23 была ей написала расписка.

ФИО23, когда брал у неё денежные средства в долг, говорил ей, что денежные средства предназначены для бизнеса по продаже импортной резины, многие его знакомые совместно с ним также вкладывают денежные средства в бизнес, собственник бизнеса – знакомый ФИО23.

В расписках было указано, что ФИО23 берет у нее денежные средства в долг, при этом выплачивая 3 % в месяц, а основную сумму долга будет возвращать частями, а также по ее первому требованию ФИО23 будет выплачена вся сумма.

ФИО23 до 2012 года выплачивал ей денежные средства в виде процентов около 15 000 рублей ежемесячно, а затем выплаты денежных средств с его стороны прекратились, ФИО23 пояснял, что собственник бизнеса скрылся.

ФИО34 ФИО34 №7, показания которой в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснила следующее.

Она проживает совместно с ФИО33 №1, ей известно со слов ФИО33 №1 о том, что в мае 2011 года ФИО33 №1 по просьбе ФИО14 оформил кредит в сумме 200 000 рублей для последующего вложения в развитие бизнеса ФИО14, в декабре 2011 года по просьбе ФИО14 ФИО33 №1 оформил автокредит в банке «Европа Банк» на общую сумму 700 000 рублей для приобретения автомобиля марки «Тойота Камри», сам ФИО33 №1 автомобилем «Тойота Камри» не пользовался, автомобилем сразу стал пользоваться ФИО14.

Со слов ФИО33 №1 ей известно, что ФИО14 предложил приобрести ему контракт японской компании «Йокохама Раббер», которая производит автомобильные шины, контракт ФИО14 передал ФИО33 №1 летом 2012 года у них дома, контракт представлял из себя документ, напечатанный на принтере, с синей печатью и подписью, текст был на японском и русском языках.

ФИО33 №1 ей рассказал, что 11.03.2012 года ФИО33 №1 по просьбе ФИО14 взял в кредит денежные средства для последующего вложения в развитие бизнеса ФИО14 в «СКБ-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на сумму 450 000 рублей, денежные средства ФИО33 №1 передал ФИО14 в тот же день в офисе по <адрес>.

Летом 2011 года она по просьбе ФИО33 №1 взяла в «Банке Москвы» по адресу: <адрес>, кредит в сумме 250 000 рублей, данные денежные средства в её присутствии ФИО33 №1 передал ФИО14 возле магазина «Лайнер» по бульвару Гагарина г.Перми, денежные средства были предназначены для вложения в бизнес ФИО14.

18.11.2011 по просьбе ФИО33 №1 она взяла в «Уральском банке реконструкции и развития» кредит в сумме 386 028, 60 рублей, с учетом комиссии за предоставление услуги, на руки была выдана сумме в размере 350 000 рублей, которая впоследствии была передана ФИО33 №1 для последующей передачи денежных средств ФИО14. Со слов ФИО33 №1 ей известно, что из данного кредита денежные средства в сумме 250 000 рублей он передал ФИО14 в офисе ФИО14 по адресу: <адрес>, и что данные денежные средства были предназначены для вложения в бизнес ФИО14.

Со слов ФИО33 №1 ей известно о том, что ФИО33 №5 передавала денежные средства Турову для вложения в бизнес ФИО14.

ФИО33 №1 получал от Турова денежные средства для оплаты кредитов и в качестве прибыли, передавал ей для оплаты кредитов, следующие суммы: в период с июля 2011 года по ноябрь 2011 года, то есть в течение 5 месяцев по 20 000 рублей, а также в декабре 2011 года и затем в течение 2012 года - ежемесячно денежные средства в сумме 40 000 руб. Деньги на погашение кредитов ей передавал всегда ФИО33 №1.

В начале февраля 2013 года от ФИО33 №1 ей стало известно, что ФИО14 пропал, что его ищут многие люди, которые также передавали денежные средства Турову для вложения в бизнес ФИО14. (т.11 л.д. 90-92, 93-94)

ФИО34 ФИО34 №9, показания которого в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснил следующее.

Весной 2012 года в качестве компенсации за жилье ему были выплачены денежные средства в сумме 300 000 рублей. От ФИО33 №1 ему известно, что ФИО14 занимается оптовыми поставками автомобильных колес, у ФИО14 свой магазин шин, свой бизнес, ФИО14 предложил ФИО33 №1 совместное ведение бизнеса по оптовой поставке колес, Турову для вложения в бизнес необходимы были денежные средства, при вложении денежных средств в бизнес ФИО14 по поставке автомобильных колес можно будет получать прибыль в виде процентов.

ФИО33 №1 ему предложил вложить денежные средства в развитие бизнеса ФИО14 с целью получения прибыли в виде процентов, он согласился, весной 2012 года он совместно с ФИО33 №1 и ФИО14 на автомобиле, за рулем которого был ФИО14, поехали в г.Кунгур Пермского края, где он в банкомате ОАО «Сбербанк России» снял со своей банковской карты денежные средства в сумме 145 000 рублей и тут же, в автомобиле в присутствии ФИО33 №1 передал их ФИО14.

На следующий день в банкомате ОАО «Сбербанк России» на ул. Ленина, 32 г. Перми он снял со своей банковской карты денежные средства в сумме 155 000 рублей и тут же передал их ФИО14 в присутствии ФИО33 №1.

Когда он передавал Турову денежные средства, он считал, что денежные средства предназначены для развития бизнеса ФИО14, от прибыли которого он будет получать определенный доход.

Денежные средства в качестве прибыли от ФИО14 ему всегда передавал ФИО33 №1, поясняя, что это доход, проценты от вложенных денежных средств, сумма переданных ему денежных средств ФИО33 №1 равна была сумме вложенных денежных средств, либо превышала данную сумму. (т.11 л. д. 104 -106).

ФИО34 ФИО34 №8, показания которого в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснил следующее.

В 2012 году на сайте в сети Интернет он нашел объявление о продаже автомобиля «Тойота Камри», 2008 года выпуска, черного цвета, стоимостью 700 000 рублей, он договорился с продавцом о встрече для просмотра автомобиля на территории здания МРЭО ГИБДД по адресу: <...>.

В начале февраля 2012 года он встретился с ранее незнакомым ФИО14, который представился хозяином автомобиля. Осмотрев автомобиль, он решил его приобрести, в этот же день были сданы документы на регистрацию автомобиля, он рассчитался с ФИО14, передав в руки подсудимого денежные средства в сумме 700 000 рублей.

Через несколько дней он решил провести диагностику автомобиля и приехал в автосалон «Верра-Моторс», где специалист сообщил, что двигатель автомобиля работает неправильно. Он позвонил ФИО14 и попросил приехать в автосалон, где настоял на том, чтобы сделка по продаже автомобиля была отменена.

Через несколько дней они вновь оформили сделку, он получил обратно свои деньги, автомобиль вернул, автомобиль покупал другой мужчина, деньги отдавал ФИО14. (т.10 л.д. 52-54)

ФИО34 ФИО34 №4, показания которого в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснил следующее.

Со слов знакомого ФИО34 №5 ему известно, что ФИО34 №5 работает с ФИО14 в интернет-магазине по продаже автомобильных шин, им требуется водитель, он устроился к ним на работу. С ФИО34 №5 и ФИО14 он работал с июня 2012 года по февраль 2013 года, официально трудоустроен он не был. Для работы ему был предоставлен автомобиль - грузопассажирская «Газель» зеленого цвета, которая была зарегистрирована на ФИО40. В процессе работы он узнал, что интернет-магазин «Запаска» работал от ИП ФИО40. Руководил всем ФИО34 №5, на имя которого была выдана от ФИО40 генеральная доверенность. Офис магазина располагался по адресу: <адрес>.

В интернет-магазине «Запаска» крупных продаж автомобильных колес не было, в сезон было максимум 1-2 отгрузки комплекта колес, 4 штуки в день, а в несезонное время - примерно 1-2 отгрузки в неделю.

За колесами он ездил на базу «Римекс» на ул.Г. Хасана, в ООО «Север Авто» в пос. Пальники, колеса приобретались за наличные деньги только под заказ, от 1 колеса до 1 комплекта, т.е. до 4 колес. Также предоставлялась услуга доставки колес, иногда заказчики вывозили колеса самостоятельно. Заказчиками были только физические лица. Работали только по г.Перми.

Со слов ФИО14 ему известно, что ФИО14 занимается оптовой продажей автомобильных шин, документооборота в магазине не было, были только единичные накладные. ФИО40 в офис приезжала не часто, примерно 1-2 раза в неделю, при этом в работу магазина она не вникала.

ФИО14 постоянно менял автомобили, у него были автомобили «Ниссан Глория» оранжевого цвета, «Порш Каен» черного цвета, «Тойота Лэнд Крузер 100» серебристого цвета, «Хендай Велостер» черного цвета, «Мерседес», машин было много, на данных машинах ездил как ФИО14, так и ФИО40. Автомобиль «Мерседес» появился у ФИО14 в середине декабря 2012 года.

В первых числах февраля 2013 года ФИО14 заплатил ему и ФИО34 №5 зарплату за январь 2013 года, через некоторое время исчез. После исчезновения ФИО14 он от ФИО34 №5 узнал, что ФИО14 набрал у многих людей деньги, которые не вернул. (т.11, л. д. 26-28).

ФИО34 ФИО34 №18 в судебном заседании пояснил следующее.

ФИО14 и ФИО33 №1 он знает с 90-х годов, отношения приятельские, ФИО14 на тот период времени он занимался продажей аудио- видеокассет на рынке в <адрес>.

Примерно в 2012 году он встретил ФИО33 №1, который рассказал, что работает у ФИО14, подсудимый занимается оптовой закупкой и продажей автомобильных шин, дисков и автомобильных аксессуаров, что ФИО14, с целью развития своего бизнеса, привлекает денежные средства граждан под проценты.

От жителей <данные изъяты> он слышал о том, что ФИО33 №1 брал денежные средства для развития бизнеса ФИО14, а ФИО14 в свою очередь выплачивал хорошие проценты.

ФИО34 ФИО10, показания которого в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснил следующее.

Ему было известно, что у знакомого ФИО33 №14 в собственности находился автомобиль марки «Мерседес». ФИО33 №14 ему рассказал, что ФИО33 №14 продал автомобиль «Мерседес» ФИО14, подсудимый деньги за автомобиль ФИО33 №14 не заплатил, пропал. (т.11 л.д.107-109)

ФИО34 ФИО34 №17, показания которого в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснил следующее.

Он работает в должности охранника на автостоянке, расположенной по адресу: <адрес>. В начале 2013 года он также работал охранником на указанной автостоянке. Стоянка охраняется круглосуточно, стоянка оборудована системой видеонаблюдения.

Автомобиль «Мерседес» с механическими повреждениями, с находящимися внутри документами, ключами, при нем на автостоянку не ставился. (т.11 л.д.112-114)

ФИО34 ФИО34 №1, показания которого в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснил следующее.

С августа 2011 года он неофициально работал у ФИО14 менеджером по продажам автомобильных колес в офисе у ФИО14 находился по адресу: <адрес>, там же был офис интернет–магазина «Запаска». У ФИО14 был официальный сайт в Интернете по продаже колес, где были указаны изделия и цены. Когда клиенты звонили ФИО14, то он вместе с ФИО14 или один ехал на базы, где продавали автомобильные колеса, покупал там колеса, после чего продавал клиентам.

Со слов подсудимого он знает, что ФИО14 иногда за колесами ездил в г. Екатеринбург, ФИО37, Тюмень, но возвращался ли ФИО14 с товаром из этих городов, он не знает. Были ли у ФИО14 заключены какие-либо договоры с фирмами, он не знает. В период с 2010 года по 2012 год ФИО14 часто менял машины. (т.7, л. д. 2 - 4).

ФИО34 ФИО34 №3, показания которой в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснила следующее.

В мае 2011 г. ее знакомая ФИО40 познакомила ее с подсудимым, ФИО40 рассказала ей, что они живут семьей, ФИО14 занимается бизнесом, связанным с автомобильными колесами, весной 2011 года ФИО40 продала дом, денег на покупку квартиры не хватает, что деньги от продажи дома ФИО40 отдала Турову для того, чтобы тот вложил их в свой бизнес, «прокрутил» их, и, когда получит прибыль, они купят квартиру.

В ноябре 2011 года ФИО40 рассказывала ей, что у нее с ФИО14 все хорошо, проблем с деньгами не было, ФИО40 приехала к ней в норковой шубе, покупала продукты питания, покупала ФИО14 подарки, себе – одежду, часто меняла машины: «Ниссан», «Хендай Соната». Она поняла, что машины ФИО40 покупал ФИО14.

Осенью 2012 года ФИО40 рассказала ей, что узнала о том, что ФИО14 женился в г.Екатеринбурге, во время совместного с ФИО14 проживания взяла для ФИО14 несколько кредитов, ФИО14 платил по этим кредитам.

Примерно в середине февраля 2013 года ФИО40 рассказала ей о том, что ФИО14 пропал, у ФИО40 остались не погашенными кредиты, деньги за дом ФИО14 не отдал, также ФИО14 брал деньги у знакомых. (т.11 л. д. 18 - 20).

ФИО34 ФИО29, показания которой в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснила следующее.

Летом 2011 года ее знакомая ФИО40 познакомила ее с подсудимым, ФИО40 говорила, что живет с ФИО14, последний купил ФИО40 норковую шубу, покупал разные автомобили, они производили впечатление, что у них денег в достатке, ФИО40 ездила на автомобиле «Ниссан», «Хендай Соната», также со слов ФИО40, у них был автомобиль «Тойота Лэнд Крузер».

Весной 2012 года ФИО40 продала дом, от продажи дома у ФИО40 осталось около 1 500 000 рублей, ФИО40 говорила ей, что не хватает денег на покупку квартиры, что ФИО40 отдала все деньги от продажи дома Турову для того, чтобы тот «прокрутил» денежные средства в своем бизнесе и получил прибыль, ФИО14 занимается бизнесом, связанным с автомобильными шинами, ФИО14 к осени 2012 года обещал купить трехкомнатную квартиру.

В августе-сентябре 2012 года ФИО40 показала ей контракт, заключенный между ней и компанией «Йокохама», производящей автомобильные шины. Контракт выглядел, как грамота, текст в нем был на русском и японском языке. Контракт был красочно оформлен, на обратной стороне был изображен дракон.

ФИО40 рассказала ей, что по данному контракту ФИО40 является представителем этой компании в России, по данному контракту будут производиться поставки автомобильных шин из Японии в Россию, с которых ФИО40 будет иметь доход, контракт от имени ФИО40 заключил ФИО14. Ознакомившись с контрактом, она поверила в его подлинность, никаких сомнений у неё не возникло.

В конце августа или в начале сентября 2012 года ФИО40 рассказала ей, что Турова длительное время около 1 месяца, нет дома, не отвечал на телефонные звонки, в социальной сети «В контакте» они нашли персональную страницу ФИО14, на которой обнаружили свадебные фотографии ФИО14, датированные июнем 2012 года.

ФИО40 рассказала ей, что в то время, когда ФИО40 жила с ФИО14, ФИО40 взяла для подсудимого кредиты на общую сумму около 1 000 000 рублей, а также что ФИО14 не отдал ФИО40 деньги, вырученные от продажи дома. После этого ФИО14 больше с ФИО40 не жил. В феврале 2013 года от ФИО40 она узнала, что ФИО14 никто не может найти. (т.11 л.д. 21-23)

ФИО34 ФИО34 №16, показания которого в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснил следующее.

В период с ноября 2010 года по декабрь 2011 года он был трудоустроен официально в должности водителя – экспедитора в ИП ФИО40, его заработная плата составляла изначально 10 000-15 000 рублей, затем повысили до 50 000-60 000 рублей, заработную плату ему обычно выдавали либо ФИО40, либо ФИО34 №5.

В ИП ФИО40 работали: ФИО14, ФИО34 №5, брат ФИО40 ФИО1. В какой именно должности работали ФИО14, ФИО34 №5, ему неизвестно, чем ФИО14, ФИО34 №5 занимались в ИП, ему также неизвестно, размер их заработной платы ему также не известен.

В его должностные обязанности входило осуществление транспортных услуг для ИП, он работал на автомобиле «Газель». Он, ФИО14, ФИО34 №5, ФИО1, ФИО33 №10 ездили все вместе в г. Екатеринбург на автомобиле «Газель», где на базе в фирме «Римекс» закупали шины и отвозили их в Пермь. При покупке шин расплачивались ФИО33 №10, ФИО34 №5, ФИО14 в это время помогал ему грузить шины в автомобиль «Газель», контролировал погрузку шин. Шины приобретались в среднем на 5 машин, точно не помнит.

После покупки шины они все вместе везли в г. Пермь, где их продавали около офиса «Римекс» на г. Хасана. В г. Екатеринбург ездили примерно 1 раз в месяц. По его мнению ФИО33 №10 выступал в роли посредника, он видел, что ФИО33 №10 договаривался с лицами, у которых приобретались шины, он не помнит, чтобы Туров договаривался с кем-то при приобретении шин. (т. 14, л. д. 78 – 80).

ФИО34 ФИО34 №19, показания которой в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснила следующее.

С августа 2006 года она знакома с ФИО14. В начале ноября 2011 года при встрече ФИО14 ей сказал, что организовал ИП по продаже автомобильных колес, работает вместе с ФИО34 №5, все документы были оформлены на его сожительницу ФИО40.

По разговору, по манере общения, она поняла, что в финансовом плане у ФИО14 бизнес успешно развивается. С 05.11.2011 ФИО14 стал постоянно приезжать к ней в г.Екатеринбург, где они вместе проводили время. В декабре 2011 года она и ФИО14 проживали на съемной квартире в <данные изъяты>, затем вместе с ФИО14 жили снова в г.Екатеринбурге.

За время этих отношений Туров дарил ей дорогие букеты цветов, давал деньги наличными, делал дорогие подарки в виде золота, сотовых телефонов. Она понимала и достоверно знала со слов ФИО14, что в финансовом плане у ФИО14 все хорошо., подсудимый часто приезжал к ней на разных автомашинах: «Хендай Соната», «Тойота Виста», «Лэнд Крузер», «Тойота Камри», 01.06.2012 у них состоялась свадьба, на свадьбу нужно было 300 000 рублей, из которых 200 000 рублей подсудимый перевел ей на карту, 100 000 рублей она взяла кредит.

06.10.2012 у них родился сын, в конце 2012 года они стали проживать постоянно в г. Перми в съемной квартире.

В конце ноября 2012 года – начале декабря 2012 года ФИО14 ей сообщил, что у него в бизнесе возникли проблемы, ему срочно нужны деньги, поэтому он вынужден был заложить свою автомашину «Порш» в автоломбард, за машину ФИО14 получил 500 000 рублей. ФИО14 просил ее оформить на свое имя кредит. Она в «Альфа-Банке» 27.12.2012 взяла в кредит 100000 рублей, 300 000 рублей она заняла у своей матери, все деньги в сумме 400 000 рублей передала ФИО14. Подсудимый ей говорил, что деньги ему нужны для вложения в бизнес по продаже автомобильных колес, как только его дела наладятся, он отдаст ей эти деньги.

Она в бизнес ФИО14 никогда не вникала, не видела никаких его документов, только знала, со слов подсудимого, что у ФИО14 и ФИО40 совместный бизнес – интернет-магазин «Запаска», оформленный на ФИО40, делами этого магазина ФИО40 не занималась, всеми делами занимались ФИО14 и ФИО34 №5.

У нее была карта «Сбербанка России», в один из дней декабря 2012 года ФИО14 сказал ей, что ему в пользование нужна пластиковая карта Сбербанка в связи с тем, что на его карте имеется определенный лимит по переводу денежных средств с карты на карту, поэтому ему нужна ее карта, она передала ФИО14 свою карту, со слов подсудимого ей было известно, что в его пользовании находилась пластиковая карта, открытая на имя ФИО40.

Она не знает какие денежные средства, куда и кому переводились по ее карте, поток денежных средств от ФИО14 и к ФИО14 происходил постоянно, кто, зачем и почему переводил деньги ФИО14, она не знает.

Из-за постоянных звонков ей от ФИО40 и из-за состояния здоровья сына, в начале февраля 2013 года они уехали из г. Перми в г. Ростов-на-Дону, где сняли квартиру. ФИО14 устроился на работу по покраске автомашин, она занималась детьми. Она характеризует подсудимого с положительной стороны. (т. 11, л. д. 3 – 6).

ФИО34 ФИО34 №19, показания которой в ходе предварительного следствия были оглашены в судебном заседании, пояснила следующее.

Подсудимый ФИО14 является ее сыном, сын с ней не проживает около 20 лет. Ей было известно, что в 2012 году сын проживал с ФИО40, она помогала им по хозяйству.

В 2013 году сын перестал ей звонить, она пыталась сама его найти, не смогла. Она написала заявление в полицию о том, что сын пропал безвести. О том, что сын уехал в г. Ростов–на–Дону на постоянное место жительства, она не знала, о местонахождении сына на протяжении 2 лет ей ничего известно не было. О том, что сын у кого-то брал денежные средства по договорам займа, ей ничего не известно. (т. 11 л. д. 1 - 2).

Вина подсудимого подтверждается документами дела:

- договором займа денег от 19.01.2012 г., согласно которому ФИО33 №4 передал ФИО14 денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до 19.04.2012. (т. 1 л. д. 20; т. 2 л. д. 3);

- распиской в получении денег от 19.01.2012 г., согласно которой ФИО14 получил от ФИО33 №4 денежные средства в сумме 500 000 рублей (т. 1, л. д. 21, т.2 л.д.4);

- договором займа между физическими лицами от 27.04.2012 г., согласно которого ФИО14 и ФИО33 №4 заключили договор о предоставлении денежных средств в сумме 500 000 рублей сроком до 31.12.2012. (т. 1, л. д. 22, т. 2 л. д. 5);

- распиской в получении денежных средств от 27.04.2012 г., согласно которой ФИО14 получил от ФИО33 №4 денежные средства в сумме 500 000 рублей. (т. 1, л. д. 23, т.2 л. д. 6);

- договором займа от 09.11.2012 г., согласно которому ФИО33 №4 передал ФИО33 №1 денежные средства в сумме 789 000 рублей сроком до 09.11.2013 г. (т. 1, л. д. 25, т. 2 л. д. 12);

- договором займа от 17.12.2012 г., согласно которому ФИО33 №12 передал ФИО14 денежные средства в сумме 2 216 000 рублей сроком до 17.12.2017 г. (т. 1 л. <...>);

- распиской от 17.12.2012 г., согласно которой ФИО14 получил от ФИО33 №12 денежные средства в сумме 2 216 000 рублей сроком до 17.12.2017 г. (т. 1, л. <...>);

- договором займа от 21.12.2012 г., согласно которому ФИО33 №11 передал ФИО33 №12 денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до 21.12.2013 г. (т. 1 л. д. 31);

- распиской от 21.12.2012 г., согласно которой ФИО33 №12 получил от ФИО33 №11 денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до 21.12.2013 г. (т. 1, л. д. 32);

- контрактом фирмы «Йокохама Раббер» на поставку шин линейки 195/60/15, заключенного между данной фирмой в лице генерального директора ФИО245 и ФИО33 №1, исполнителем на территории РФ ФИО14 (т.1 л. <...>);

- договором банковского счета и кредитным договором от 11.03.2012 г. заключенных между ОАО «СКБ банк» и ФИО33 №1, согласно которым ФИО33 №1 11.03.2012 г. получил в кредит денежные средства в сумме 450 000 рублей сроком на 7 лет, с ежемесячным платежом в размере 11 657 рублей. (т.1 л.д.51-61);

- распиской от 09.06.2012 г., согласно которой ФИО14 получил от ФИО33 №8 370 000 рублей сроком на три месяца (т. 1, л. д. 77);

- распиской от 28.06.2012 г., согласно которой ФИО33 №1 получил от ФИО33 №8 денежные средства в сумме 300 000 рублей сроком на три месяца (т. 1, л. д. 78);

- контрактом фирмы «Йокохама Раббер» в лице генерального директора ФИО246 на поставку шин линейки 195/60/15, официальным владельцем контракта на территории РФ является ФИО40, исполнителем на территории РФ является ФИО14 (т.1 л.д.99);

- кредитным договором № от 17.12.2012, заключенным между банком «ВТБ 24» и ФИО33 №12, согласно которому ФИО33 №12 предоставлен кредит в сумме 600 000 рублей сроком до 18.12.2017. (т.1, л. д. 114 – 121, т.8 л.д. 26-31);

- кредитным договором № от 17.12.2012 г., заключенным между банком «ВТБ 24» и ФИО33 №12, согласно которому ФИО33 №12 предоставлен кредит в сумме 600 000 рублей сроком до 18.12.2017. (т. 1, л. д. 122 – 127, т.8 л.д. 34-39);

- кредитным договором № от 19.12.2012 г., заключенным между банком «ВТБ 24» и ФИО33 №12, согласно которому ФИО33 №12 предоставлен кредит в сумме 600 000 рублей сроком до 19.12.2017. (т. 1, л. д. 129 – 135, т.8 л.д. 41-46);

- кредитным соглашением № от 25.03.2011, которое заключено между филиалом «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ФИО40, с приложенным графиком платежей и расчетом полной стоимости кредита, согласно которым ФИО40 предоставлен кредит в размере 200 000 рублей на срок 60 месяцев под 25 % годовых, с ежемесячным аннуитетным платежом в сумме 5 870 рублей и размером полной стоимости кредита 352 738,42 руб. (т.1 л.д.147-151);

- договором банковского счета (с возможностью его кредитования) от 26.08.2011, заключенного между филиалом «Пермский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ФИО40, согласно которому ФИО40 открыт счет с привязкой кредитной карты с лимитом в размере 51 000 рублей на срок 36 месяцев под 27 % годовых, с льготным периодом кредитования – до 51 дня. (т.1 л.д.152-154);

- уведомлением банка «ВТБ 24» о полной стоимости кредита от 14.09.2011 по договору № и графика погашения кредита, согласно которому, ФИО40 14.09.2011 предоставлен кредит в размере 250 000 рублей на срок 5 лет под 26 % годовых, с ежемесячным аннуитетным платежом в сумме 8 210,12 рублей и размером полной стоимости кредита 492 690,57 рублей. (т.1 л.д.155-157);

- заявлением от 05.09.2011 г. на заключение соглашения о кредитовании счета № в ОАО «Восточный экспресс банк», согласно которому ФИО40 предоставлен кредит в размере 289 000 рублей на срок 60 месяцев под 20 % годовых, с ежемесячным аннуитетным платежом в сумме 8 955 рублей (т.1 л.д.158);

- графиком платежей и договором между ООО «ХКФ банк» и ФИО40, согласно которому 06.09.2011 ФИО40 выдан потребительский кредит в размере 110 000 рублей на 42 месяца с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 4 032,97 рублей. (т.1 л.д.159,163);

- заявлением об открытии текущего счета и о предоставлении кредита, общих условий предоставления нецелевых кредитов и письма ООО «Русфинанс банк», согласно которому 18.09.2012 ФИО40 предоставлен кредит по договору №_10057045 в размере 300 000 рублей на срок 36 месяцев, с ежемесячным аннуитетным платежом в сумме 12 240 рублей. (т.1 л.д.160-162);

- уведомлением банка «ВТБ 24» о полной стоимости кредита исходя из условий погашения ежемесячного минимального платежа, равного 5 % от размера задолженности, от 13.10.2011, согласно которому ФИО40 предоставлена кредитная карта. (т.1 л.д.164);

- графиком платежей и договором между ООО «ХКФ банк» и Черемисоной, согласно которому 05.02.2011 г. ФИО40 выдан потребительский кредит в размере 100 000 рублей (т. 1 л. д. 165 - 166);

- приходными кассовыми ордерами и выпиской по вкладу ФИО33 №6, согласно которым через Сбербанк ФИО33 №6 перечислила ФИО14 08.08.2012 г. – 100 000 рублей; 30.08.2012 г. - 50 000 рублей; 03.09.2017 г. - 250 000 рублей; 30.08.2012 г. - 300 000 рублей (т. 2 л. д. 38 – 44, т. 8, л. д. 154 - 156);

- кредитным договором АО «Сбербанк России» от 30.09.2011, согласно которому ФИО6 был предоставлен кредит на сумму 889 000 рублей на срок 60 месяцев под 15,3 % годовых. (т. 2, л. д. 75 – 77, т.9 л.д. 47-49);

- кредитным договором АО «Сбербанк России» от 08.09.2011, согласно которому ФИО6 был предоставлен кредит на сумму 400 000 рублей на срок 60 месяцев под 16,2 % годовых. (т. 2, л. д. 78 – 80, т.9 л.д. 44-46);

- кредитным договором АО «Сбербанк России» от 21.11.2011, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 600 000 рублей на срок 60 месяцев под 17,35 % годовых. (т. 2, л. д. 82 – 84, т.9 л.д. 50-52, т. 11, л. д. 53 - 58);

- кредитным договором АО «Сбербанк России» от 01.02.2012, согласно которому ФИО34 №13 был получен кредит на сумму 300 000 рублей на срок 60 месяцев под 15,3%. (т. 2, л. д. 85 – 87, т.9 л.д. 53-55, т. 11, л. д. 59 - 63);

- кредитным договором АКБ «Банк Москвы» от 11.01.2013, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 325 000 рублей на срок 5 лет под 18,9 % годовых с ежемесячным аннуитетныи платежом в размере 8 195,31 руб. (т. 2, л. д. 88 – 90, т.9 л.д.62-64, т. 11, л. д. 75 - 80);

- кредитным договором ООО «ХКФ Банк» от 27.08.2012 г., согласно которому ФИО34 №13 был оформлен кредит на сумму 650 000 рублей под 21,9 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 17 875 рублей. (т. 2, л. д. 91, т.9 л.д. 56; т. 11, л. д. 71);

- уведомлением о полной стоимости кредита от 29.08.2012 по кредитному договору банка «ВТБ 24» №, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 800 000 рублей на срок до 29.08.2017 под 23,8 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 22 921,60 рублей. (т. 2, л. д. 92, т.9 л.д. 57; т. 11, л. д. 73 - 74);

- заявлением на предоставление кредита и открытие текущего счета банка «Открытие» от 25.08.2012, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 241 000 рублей на срок 60 месяцев под 30,5 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 9 620,25 рублей. (т. 2, л. д. 93, т.9 л.д.61);

- кредитным договором № банка «Агропромкредит» от 17.08.2012, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 500 000 рублей сроком до 10.08.2017 под 24,9 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 14 646 рублей. (т. 2, л. д. 94 – 96, т.9 л.д. 58-60; т. 11, л. д. 64 - 68);

- кредитным договором № Сбербанка РФ от 22.10.2011 г., согласно которому ФИО34 №12 был предоставлен кредит на сумму 188 000 рублей (т. 2, л. д.103 – 108)

- паспортом транспортного средства серии №, согласно которому собственником транспортного средства марки «Мерседес», гос. номер «№ регион» является ФИО33 №14. (т. 2, л. д. 129, т.9 л.д.30);

- распиской от 14.12.2012 г., согласно которой ФИО14 взял автомобиль марки «Мерседес», гос. номер № регион, стоимостью 1 450 000 рублей. обязуется отдать 20.01.2013 денежные средства в сумме 600 000 рублей, а остальную сумму в течение 2х месяцев по 425 000 рублей в месяц (т.2 л.д. 130);

- справкой и расчетом задолженности, согласно которой банком ВТБ 24 26.10.2012 г. ФИО14 были предоставлены денежные средства в сумме 744 000 рублей, сумма задолженности по состоянию на 20.01.2014 г. 737 569, 58 рублей (т. 3 л. д. 20 – 23);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», согласно которому на имя ФИО14 в структурных подразделениях Сбербанка были открыты расчетные счета: №, который открыт 28.01.2010, к счету выдана карта №; №, который открыт 28.09.2010; №, который открыт 20.03.2012, закрыт 04.01.2013; №, который открыт 20.03.2012, к счету выдана карта №; №, который открыт 07.11.2012, к счету выдана карта №.

- выпиской по счету №, согласно которой операции по данной карте осуществлялись в период с 28.01.2010 по 09.11.2010, на данную карту в указанный период времени поступали денежные средства от 1 607 рублей до 7 183 рублей, а всего на сумму 57 939,87 рублей, которые все были израсходованы. (т. 4, л. д. 11 - 12);

- выпиской из лицевого счета по вкладу, согласно которой по счету №, операции по счету были в период с 28.09.2010 по 01.10.2010, а именно поступление денег в сумме 11 010 рублей и выдача вклада в сумме 11 000 рублей. (т. 4, л. <...>);

- выпиской из лицевого счета по вкладу, согласно которой, по счету №, активные операции по счету велись с 26.07.2012 по 04.01.2013: на карту поступали денежные средства путем взноса через банкоматы наличными, путем перечисления с карты ФИО14 №, а также путем зачисления на карту рядом физических лиц, включая ФИО33 №6, ФИО6, ФИО34 №5 08.08.2012 г. на счет был осуществлен прием дополнительного взноса во вклад наличными деньгами ФИО33 №6 100 000 рублей, 08.08.2012 г. с данного счета в банкомате г. Сочи были сняты 50 000 рублей. Всего на карту за указанный период времени поступило 5 761 100 рублей, которые были в этот же период времени израсходованы: на снятие наличными через банкоматы Перми и Екатеринбурга – 2 328 000 рублей, а также в августе 2012 года – в Сочи и Небуге (Туапсинский район) - в размере 200 000 рублей; на личные нужды в виде покупок в магазинах г.Екатеринбурга в сумме – 83 459,90 рублей; на оплату услуг операторов сотовой связи Билайн и МТС, на оплату банковских услуг, а также на перечисления с данной карты на другие банковские карты. (т. 4, л. д. 131 - 148);

- выпиской из лицевого счета по вкладу, согласно которой по счету №, активные операции по счету велись с 26.07.2012 по 21.01.2013: на карту поступали денежные средства путем взноса через банкоматы наличными, путем перечисления с карты ФИО14 №. Всего на карту за указанный период времени поступило 1 435 281,48 рублей, которые были в этот же период времени израсходованы: на снятие наличными через банкоматы Перми и Екатеринбурга – 577 000 рублей, на личные нужды в виде покупок в магазинах г.Перми и г.Екатеринбурга в сумме – 18 348,36 рублей; также на оплату услуг операторов сотовой связи Билайн, МТС, Уралсвязьинформ, на оплату банковских услуг, а также на перечисления с данной карты на другие банковские карты. (т. 4, л. д. 149 - 154);

- выпиской из лицевого счета по вкладу, согласно которой по счету №, активные операции по счету велись с 26.11.2012 по 07.02.2013: на карту поступали денежные средства путем взноса через банкоматы наличными, либо путем перечисления с карты на карту. Всего на карту за указанный период времени поступило 1 150 612,99 рублей, которые были в этот же период времени израсходованы: на снятие наличными через банкоматы Перми и Екатеринбурга – 229 500 рублей, на личные нужды в виде покупок в магазинах г.Перми и г.Екатеринбурга в сумме – 12 713,87 рублей; также на оплату услуг операторов сотовой связи Билайн, МТС, Уралсвязьинформ, на оплату банковских услуг, а также на перечисления с данной карты на другие банковские карты. (т.4 л.д.155-158);

- протоколом осмотра вышеуказанных выписок из лицевого счета по вкладу ФИО14 из ОАО «Сбербанк России», где отражено движение денежных средств по счетам (т. 4 л. д. 159 – 174);

- ответом из Сбербанка России, согласно которому представлены сведения на лиц, имеющих расчетные счета и банковские карты, а именно:

- на имя ФИО40 04.08.2010 открыт расчетный счет №, с привязкой к нему карт с №, №, №;

- на имя ФИО40 11.05.2012 открыт расчетный счет №, с привязкой к нему карты с №;

- на имя ФИО40 11.05.2012 открыт расчетный счет №, с привязкой к нему карты с №;

- на имя ФИО38. 17.01.2009 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №4 29.03.2011 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №4 12.11.2011 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №6 02.07.2009 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №6 02.12.2011 открыт расчетный счет № с привязкой карт с №, №, №;

- на имя ФИО33 №6 10.02.2011 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №8 02.04.2009 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №8 27.07.2010 открыт расчетный счет № с привязкой карт № и №;

- на имя ФИО26 15.10.2010 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №9 09.08.2010 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №9 09.11.2010 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №1 23.06.2011 открыт расчетный счет № с привязкой карты №;

- на имя ФИО33 №1 25.07.2012 открыт расчетный счет № с привязкой карт № и №;

- на имя ФИО33 №1 12.11.2012 открыт расчетный счет № с привязкой карты №. (т.5 л.д.10-13);

- выписками по счету ФИО33 №6, где указаны суммы перечислений денежных средств подсудимому (т. 5 л. д. 14 – 62);

- выпиской по счету ФИО40, согласно которой на счет с привязкой карты №, в период с сентября по ноябрь 2012 года поступали денежные средства в крупных суммах с карты, оформленной на имя ФИО14, которые затем снимались наличными;

- выпиской по счету ФИО40, согласно которой на счет с привязкой карты №, в период с сентября по ноябрь 2012 года поступали денежные средства в крупных суммах с карты, оформленной на имя ФИО14, которые затем снимались наличными. (т.5 л.д.65-100);

- ответом МРЭО ГИБДД Пермского края, согласно которому на ФИО14 были зарегистрированы следующие автомобили:

- с 20.11.2011 до 18.08.2012 – «Хонда Аскот», 1993 г.в.;

- 11.02.2012 со снятием 14.03.2011 с учета для продажи – «Хендай Соната» синего цвета, 2008 г.в.;

- с 26.10.2012 со снятием 02.11.2012 с учета для продажи – «Хендай Соната» белого цвета, 2011 г.в.;

- 26.08.2012 со снятием 25.10.2012 с учета для продажи – «Хендай Велостер», 2012 г.в.;

- 11.10.2012 со снятием 23.11.2012 с учета для продажи – «Мерседес Бенц Е280», 1996 г.в.;

- 07.11.2012 со снятием 15.12.2012 с учета для продажи – «Порш Кайен», 2004 г. в. (т.6 л.д.4-37);

- ответом МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа №», согласно которому ФИО33 №8 в данной школе не обучался; ФИО14, ФИО33 №10, ФИО33 №12, ФИО33 №14, ФИО33 №1 и ФИО33 №9 обучались в данной школе (т.6 л.д.45);

- ответом на запрос из ООО «Север Авто Пермь», согласно которому ООО «Север Авто Пермь» и ИП ФИО40 в лице ФИО34 №5, действующего на основании доверенности, заключили договор поставки от 12.11.2011, однако отгрузок по указанному договору не производилось ни из одного обособленного подразделения. Была разовая продажа, как физическому лицу, через интернет–магазин за наличный расчет. К ответу приложены копии договора от имени ИП ФИО40, нотариальной доверенности ФИО40 на имя ФИО34 №5 от 06.09.2011, и паспорта ФИО34 №5 (т.6 л.д.47-53);

- ответом на запрос из ООО «Йокохама РУС», согласно которому ООО «Йокохама РУС» является дочерней компанией «Йокохама Раббер Ко. Лтд» - официальным представителем указанной компании в России и импортером автомобильных шин марки «Йокохама». Никаких лицензионных договоров на передачу права пользования товарным знаком «Йокохама» с ФИО33 №1, ФИО33 №9, ФИО40, ФИО14 не заключалось.

Приложенный к запросу контракт не мог быть заключен компанией «Йокохама Раббер», поскольку содержит недостоверную информацию, а именно:

- наименование компании, указанное в контракте, не является фирменным наименованием компании;

- банковские реквизиты, указанные в контракте, не являются реквизитами компании;

- оттиск печати на контракте не является оттиском печати компании;

- бланк, на котором распечатан контракт, не является официальным бланком компании;

- руководителем компании является г-н ФИО247, в контракте указан ФИО248;

- подпись в приложенном контракте не является подписью г-на ФИО249. (т.6 л.д. 56-62);

- ответ на запрос из ООО «Терра-Моторс», согласно которому между ООО «Терра - Моторс» и ИП ФИО40 в период с 2011 года по февраль 2013 года договоры на поставку автомобильных шин, запчастей заключены не были. (т.6 л.д. 64)

- ответом на запрос от ИП ФИО16, представителя ООО «Римекс», согласно которого в период с 2011 года по февраль 2013 года с ИП ФИО40, ФИО14, ФИО34 №5 никаких договоров и контрактов не заключалось. В 2012 году была продажа автошин по накладной № от 20.04.2012 на сумму 2 950 рублей за наличный расчет на ИП ФИО42, а также розничная продажа по накладной № от 17.04.2012 на сумму 11 780 рублей с самовывозом. (т.6 л.д. 66);

- ответом на запрос от ИП ФИО19, согласно которого в период с 2011 года по февраль 2013 года с ИП ФИО40, ФИО14, ФИО34 №5 никаких договоров и контрактов не заключалось. По товарным чекам № от 18.04.2012 на сумму 3 540 рублей и № от 29.10.2012 на сумму 9 200 рублей приобретался товар частным лицом наличной формой оплаты. (т.6 л.д. 71);

- ответом на запрос из ООО «Автошинснаб-Прикамье», согласно которого среди контрагентов данной компании ФИО40, ФИО14, ФИО34 №5 не числятся, договоры с данными лицами не заключались. (т.6 л.д. 73);

- ответом на запрос из ООО «РусАвто», согласно которого в указанный период с 2011 года по февраль 2013 года между ООО «РусАвто» и ИП ФИО40, ФИО14, ФИО34 №5 каких–либо договоров, контрактов на поставку автомобильных шин, запчастей не заключалось. По товарному чеку от 24.04.2012 на сумму 13 920 рублей никаких продаж товара вышеуказанным лицам ООО «РусАвто» совершено не было. (т.6 л.д. 75);

- ответом Межрайонной инспекции ФНС № 5 по Пермскому краю, согласно которого ИП ФИО40 снята с учета 23.05.2013. Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях в налоговом органе отсутствуют. (т. 6 л.д.77);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 30.08.2011 г. ФИО40 зарегистрирована в МИ ФНС № 5 по Пермскому краю в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН №, заявление о прекращении лицом деятельности в качестве ИП поступило 08.05.2013, прекращение деятельности с 23.05.2013. С момента регистрации основным видом деятельности является производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для приобретения, дополнительными видами деятельности являлись: розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в специализированных магазинах, представление различных услуг, розничная торговля вне магазинов, производство мяса и мясопродуктов, производство мебели, прочая розничная торговля в специализированных магазинах. (т. 6 л.д. 78 - 83);

- налоговыми декларациями по единому налогу на вмененный доход за период с 3 квартала 2011 года по 1 квартал 2013 года, согласно которым доход лица составлял: 3 квартал 2011 года – 13 435 рублей; 4 квартал 2011 года - 13 435 рублей; 2 квартал 2012 года – 0 рублей; 3 квартал 2012 года – 0 рублей; 4 квартал 2012 года – 0 рублей; 1 квартал 2013 года – 0 рублей. (т.6 л.д.84-89);

- ответом Межрайонной инспекции ФНС № 25 по Свердловской области, согласно которого ООО «Запаска» с момента регистрации 20.09.2012 в налоговом органе отчетность не представляла. 02.09.2015 данная организация снята с учета в связи с исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующих органов. (т.6 л. д.91);

- уставом ООО «Запаска», утвержденного 10.09.2012 решением № 1 учредителя Общества. Согласно ст. 3 Устава, место нахождения общества: <адрес>. Согласно ст. 4 Устава, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. (т.6 л. д. 92-102);

- решением № от 10.09.2012 о создании ООО «Запаска», согласно которому ФИО14 решил создать ООО «Запаска». С момента регистрации Общества директором является ФИО34 №5 (т.6 л. д. 103);

- заявлениями в налоговый орган о регистрации ООО «Запаска», сведений об учредителе – ФИО14, сведения о директоре – ФИО34 №5, сведения о видах экономической деятельности и о заявителе – ФИО14 от 10.09.2012, где указано, что документы для регистрации Общества были поданы ФИО14, во всех заявлениях указан номер телефона, принадлежавший ФИО14 (т.6 л.д.105-115);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 20.09.2012 г. в МИ № 25 ФНС по Свердловской области было зарегистрировано ООО «Запаска» (ИНН <***>), учредителем Общества являлся ФИО14, директором – ФИО34 №5 Уставной капитал Общества составил 10 000 рублей. С момента регистрации основным видом деятельности является розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, дополнительными видами деятельности являлись: оптовая торговля автотранспортными средствами, торговля автотранспортными средствами через агентов, оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, восстановление резиновых шин и покрышек. 02.09.2015 зарегистрировано решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 29.08.2015. (т.6 л.д. 117-123);

- ответом на запрос из Пермского филиала «ВТБ 24», согласно которому ФИО40 14.09.2011 был выдан кредит по договору № на сумму 250 000 рублей, который был зачислен на банковскую карту и в этот же день снят. В дальнейшем в период с 11.10.2011 по 13.01.2013 на карту ежемесячно зачислялись денежные средства в размере от 8 250 рублей до 8 500 рублей, а 13.01.2013 – 10 000 рублей, которые в безакцептном порядке списывались банком на погашение кредита. Всего в счет погашения данного кредита было внесено 134 050 рублей. На имя ФИО40 14.09.2011 была открыта кредитная карта, по которой зачислений на карту в период с 14.10.2011 по 20.01.2013 было 256 530 рублей, а списаний с карты было 262 900 рублей.

ФИО14 26.10.2012 был выдан кредит по договору № на сумму 744 000 рублей для приобретения «Хендай Соната». Данный кредит был погашен частично 05.02.2014 ФИО7 на сумму 623 200 рублей. (т.6 л.д.136-141,145);

- выпиской из лицевого счета по вкладу № и №, открытого на имя ФИО40 за период с 11.05.2012 г по 05.12.2012 г., где отражено движение денежных средств (т. 7 л. д. 36 – 44);

- справкой ПАО «Восточный экспресс банк» и уведомление клиента о переходе прав по договору, согласно которым ФИО40 на 04.08.2015 имеет задолженность по договору № от 05.09.2011 на сумму 289 000 рублей по ставке 20 % годовых, данная задолженность 25.07.2014 была уступлена по договору уступки права требования ОАО «Первое коллекторское бюро» г. Москва. (т.7 л.д.45,46);

- выпиской филиала ПАО КБ «Восточный» из лицевого счета ФИО40 за период с 05.09.2011 по 30.07.2014, согласно которой 05.09.2011 на счет ФИО40 были зачислены кредитные средства в сумме 289 000 рублей, из которых 05.09.2011 снято наличными 284 729,06 рублей. В дальнейшем, на счет поступали следующие денежные средства: 24.10.2011 – 11 000 рублей, 25.11.2011 – 10 910 рублей, 21.12.2011 – 10 910 рублей, 23.01.2012 – 10 910 рублей, 22.02.2012 – 10 910 рублей, 24.03.2012 – 10 910 рублей, 23.04.2012 – 10 910 рублей, 23.05.2012 – 10 910 рублей, 22.06.2012 – 10 910 рублей, 23.07.2012 – 10 910 рублей, 24.08.2012 – 10 910 рублей, 24.09.2012 – 10 910 рублей, 24.10.2012 – 6 910 рублей, 23.11.2012 – 7 910 рублей, 21.12.2012 – 7 910 рублей, 25.01.2013 – 10 910 рублей, а в дальнейшем, начиная с 01.03.2013 – от 10 до 110 рублей. (т.7 л.д.47-52);

- справкой ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которой задолженность ФИО40 по состоянию на 06.08.2015 по кредитному договору № от 25.03.2011, со сроком кредита 60 месяцев, в размере 315 600,50 рублей. (т.7 л.д.53);

- выпиской ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по счету ФИО40 за период с 25.03.2011 по 05.08.2015, согласно которой 25.03.2011 на счет ФИО40 были зачислены кредитные средства в сумме 200 000 рублей, которые 26.03.2011 были сняты наличными через банкомат с помощью карты 6766хххх7534. В дальнейшем, на счет поступали следующие денежные средства: 22.04.2011 – 7 000 рублей, 23.05.2011 – 6 000 рублей, 09.06.2011 – 6 000 рублей, 22.07.2011 – 5 900 рублей, 23.08.2011 – 6 000 рублей, 21.09.2011 – 6 000 рублей, 21.10.2011 – 5 900 рублей, 20.11.2011 – 6 000 рублей, 24.12.2011 – 4 000 рублей, 24.01.2012 – 6 000 рублей, 22.02.2012 – 6 000 рублей, 24.03.2012 – 5 400 рублей, 24.04.2012 – 5 870 рублей, 23.05.2012 – 5 900 рублей, 22.06.2012 – 6 000 рублей, 25.07.2012 – 6 000 рублей, 24.08.2012 – 6 000 рублей, 24.09.2012 – 6 000 рублей, 24.10.2012 – 6 000 рублей, 23.11.2012 – 6 000 рублей, 24.12.2012 – 6 000 рублей, 25.01.2013 – 6 000 рублей, а в дальнейшем, начиная с 22.02.2013 – от 100 до 200 рублей. (т.7 л.д.54-61);

- выпиской клиента «ВТБ 24», согласно которой ФИО40 на карту № 14.09.2011 был предоставлен кредит в сумме 250 000 рублей, которая в этот же день была снята. В дальнейшем, на счет поступали следующие денежные средства: 11.10.2011 – 8 250 рублей, 13.11.2011 – 8 250 рублей, 13.12.2011 – 8 250 рублей, 16.01.2012 – 8 250 рублей, 13.02.2012 – 8 300 рублей, 13.03.2012 – 8 250 рублей, 14.04.2012 – 8 250 рублей, 13.05.2012 – 8 250 рублей, 03.06.2012 – 8 250 рублей, 13.07.2012 – 8 250 рублей, 06.08.2012 – 8 250 рублей, 12.09.2012 – 8 250 рублей, 11.10.2012 – 8 500 рублей, 12.11.2012 – 8 250 рублей, 13.12.2012 – 8 250 рублей, 13.01.2013 – 10 000 рублей, а в дальнейшем, начиная с 13.02.2013 – от 100 до 200 рублей. (т.7 л.д.62-67);

- выпиской ООО «Русфинанс Банк», согласно которой ФИО40 18.09.2012 по договору № был выдан кредит на сумму 300 000 рублей. В счет погашения данного кредита были внесены следующие денежные средства: 18.10.2012 – 12 250 рублей, 15.11.2012 – 12 250 рублей, 14.12.2012 – 12 250 рублей, 17.01.2013 – 12 300 рублей, с февраля 2013 года по кредиту стала образовываться просроченная задолженность. (т.7 л.д.68-72);

- справкой ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно которой задолженность ФИО40 по состоянию на 06.08.2015 по кредитному договору № от 26.08.2011, со сроком кредита 36 месяцев, в размере 199 182,54 рублей. (т.7 л.д.74);

- выпиской ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» по счету ФИО40 за период с 26.08.2011 по 21.01.2013, согласно которой в указанный период времени с помощью кредитной карты со счета ФИО40 было выдано наличными денежных средств в общей сумме 794 000 рублей, зачислено на карту с помощью карты № – 773 861 рубль. (т.7 л.д.75-89);

- выпиской из ЕГРЮЛ от 20.09.2012, согласно которой ООО «Запаска» зарегистрировано 20.09.2012 по адресу: <адрес>, учредителем является ФИО14, директором – ФИО34 №5 (т.7 л.д.90-91);

- решением № ФИО14 о создании ООО «Запаска» от 10.09.2012. (т.7 л.д.92);

- трудовой книжкой ФИО14, где указано, что ФИО14 28.04.2011 уволен по собственному желанию из ООО «Ав-То» г.Москва, а также что принят на должность управляющего отделом оптовых продаж ИП ФИО40 (магазин запаска) на основании приказа от 22.09.2011. (т.7 л.д.93);

- договором поставки № 1.1.11.54.12.11 от 12.12.2011 между ООО «Север Авто Пермь» в лице генерального директора ФИО12 и ИП ФИО40 в лице директора ФИО34 №5 о поставке партиями товара (автошин, колесных дисков, аккумуляторов, автомобильных масел, автодеталей, узлов и иных принадлежностей) на основании товарных накладных. (т.7 л.д.94-96);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО40 и обвиняемым ФИО14, где ФИО40 дала показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, ФИО14 показания ФИО40 не подтвердил, настаивал на своих показаниях, которые аналогичны в судебном заседании (т. 7 л. д. 102 – 132);

- протоколом выемки и осмотра предметов (документов), согласно которого у ФИО40 изъяты и осмотрены:

- ноутбук в корпусе темно-серого цвета марки «Асер» с зарядным устройством, серийный №. На нем имеются в электронном виде образцы (бланки) трудового договора, товарных чеков, приходного кассового ордера от имени ИП ФИО40, декларация ИП ФИО40 по ЕНВД от 20.04.2012, каталоги шин и дисков, их фото, прайсы разных организаций. Также на ноутбуке имеются отдельные файлы в формате Exel, где содержатся таблицы с заготовками «Остатки ТМЦ по складам на 03.08., 28.10.2011, 18.11.2012, «Номенклатура», справки 2-НДФЛ на ФИО33 №1 за 2010, 2011 г., пустой бланки счета-фактуры, авансового отчета;

- два товарных чека ООО «Автошинснаб - прикамье» № от 29.10.2012 года на приобретение 4 автомобильных шин на сумму 9200 рублей, и № от 18.04.2012 года на приобретение 4 автомобильных дисков на сумму 3540 рублей. К каждому товарному чеку прикреплен кассовый чек. Итого на общую сумму 12 740 рублей;

- две накладных от ИП ФИО19: № от 20.04.2012 года на приобретение 1 автомобильной шины на сумму 2950 рублей, № от 17.04.2012 года на приобретение 4 автомобильных шин на сумму 11780 рублей. Получателем товара указан ИП ФИО36 К каждой накладной прикреплен кассовый чек. Итого на общую сумму 14 730 рублей;

- счет № от 19.09.2012 г. ООО «Север Мотор» г.Екатеринбург на имя плательщика ФИО14 на приобретение запасных частей к автомобилю на сумму 39 637 рублей. К счету подколот кассовый чек на данную сумму с указанием об оплате наличными;

- товарный чек ООО «Колесо Пермь» от 04.04.2012 на приобретение 5 автомобильных шин на сумму 7 232 рубля, к которому прикреплен кассовый чек;

- 23 товарных чека от ИП ФИО5 (<адрес>) за период с 03.04.2012 по 19.11.2012 на покупку различного товара розничным покупателем, с подколотыми к ним кассовыми чеками об оплате товара. Согласно данным документам, данный товар был закуплен розничным покупателем на общую сумму 240 775 рублей. Согласно 5 приколотым приходным кассовым ордерам ИП ФИО40 за апрель 2012 года, без подписей, данный товар реализовывался с наценкой примерно от 10 до 20 % от сумм себестоимости;

- 8 накладных ООО «СеверАвто Пермь» (ст/п Пальники) за период с 12.04.2012 по 29.10.2012 с приколотыми к ним кассовыми чеками, согласно которым частным лицом на адрес: <адрес>, было закуплено товара на общую сумму 105 200 рублей. Согласно 3 подколотым приходным кассовым ордерам ИП ФИО40 без подписей, данный товар реализовывался с наценкой примерно от 10 до 20 % от сумм себестоимости;

- товарный чек от 24.04.2012 года ООО «Удмуртская шинная компания» на приобретение 4 автомобильных шин на сумму 13920 рублей, к которому прикреплены кассовый чек на указанную сумму, а также приходный кассовый ордер ИП ФИО40 от 24.04.2012 г. без подписей на сумму 23000 рублей.

- тетрадь с надписью «SCOTLAND», в которой находятся чеки банков о выдаче наличных и внесении на счет денежных сумм. Среди чеков: 2 чека Сбербанка России от 31.07.2012 о снятии наличных с карты № (карта на имя ФИО40), на сумму 9000 рублей, и с карты №, на сумму 3000 рублей; чек Сбербанка России от 03.08.2012 о снятии наличных с карты № № (карта на имя ФИО40), на сумму 12 2000 рублей, а также чек ЗАО «Банк Русский стандарт» от 03.08.2012 о сумме перечисления денег на номер телефона № в сумме 8000 рублей.

В тетради содержатся чеки Сбербанка России за период с 30.05.2012 по 28.08.2012, согласно которым денежные средства вносились либо по депозиту либо через терминалы города на карты с № № (карта ФИО14), № № (карта ФИО14), № № (карта на имя ФИО40), с которых в дальнейшем денежные средства либо снимались наличными, либо с них делались перечисления на другие банковские карты (счета).

В тетради имеются чеки Сбербанка России, согласно которым наличные денежные средства зачислялись на счет ФИО33 №2, ФИО33 №6, иных физических лиц.

Тетрадь учебная с рукописной надписью «ФИО20», в которой имеются чеки Сбербанка России за 11, 19 и 20 сентября 2012, согласно которым, 11.09.2012 с карты № были сняты наличными денежные средства в общей сумме 9 900 рублей, 19.09.2012 с карты № (карта на имя ФИО40) были сняты наличными 140 000 рублей, 20.09.2012 на карту ххххх3802, принадлежащую ФИО14, наличными были внесены 15 000 рублей.

Папка красного цвета с файлами, в которые вложены документы:

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии №, согласно которому ООО «Запаска» поставлено на учет 20.09.2012 г. в Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области, присвоен ИНН <***>;

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, согласно которому 20.09.2012 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица ООО «Запаска», регистрационный №;

- устав ООО «Запаска» на 11 листах, зарегистрированный 20.09.2012 г. в Межрайонной ИФНС России № 25 по Свердловской области;

- приказ ООО «Запаска» № 1 от 20.09.2015 г., согласно которому генеральным директором назначен ФИО34 №5, на которого также возложены обязанности по бухгалтерскому учету;

- заявление генерального директора ООО «Запаска» о переходе на упрощенную систему налогообложения от 26.09.2012 г.;

- карточка ООО «Запаска», согласно которой юридический и фактический адрес Общества: <...>.

Папка с надписью «Brauberg» с файлами, в которой находятся документы:

- договор создания сайта без № от 29.08.2011 между ФИО34 №5 (заказчик) и ИП ФИО8 (исполнитель), согласно которому исполнитель разрабатывает web-сайт, посвященный деятельности заказчика, размещает его в сети Интернет и обеспечивает бесперебойную работу сайта;

- расписка от 29.08.2011, согласно которой ИП ФИО8 получил от ФИО34 №5 17 500 рублей в счет 50 % предоплаты по договору от 29.08.2011 г. о создании сайта;

- договор № Е10457085 на предоставление услуг связи от 06.10.2011, заключенный между ОАО «ЭР-Телеком» (оператор связи) и ИП ФИО40 (абонент), согласно которому оператор связи предоставляет абоненту услуги по доступу в интернет по адресу: <адрес>. В приложении № к договору от имени заказчика имеется подпись ФИО34 №5 К нему приложен информационный лист ОАО «ЭР-Телеком», согласно которому клиенту ФИО40 присвоен логин №, пароль <данные изъяты>, ip-адрес №;

- заявление от ИП ФИО40 в ОАО «ЭР-Телеком» от 06.11.2012 г. о приостановлении договора на предоставление услуг интернета по договору № с 01.11.2012 г. в связи со сменой фактического адреса;

- договор № на оплату коммунальных услуг арендатором, заключенный 01.07.2012 г. между ООО «ФИО21, 46» (управляющая организация) и ИП ФИО40 (арендатор), согласно которому арендатором осуществляется оплата коммунальных услуг за нежилое помещение по адресу: <адрес>;

- счета-извещения на оплату коммунальных услуг от ООО «ФИО21, 46» за период с февраля по август 2012 г. и за декабрь 2012 г., согласно которым установлено, что общая арендуемая площадь составляла 30,7 кв.м., за февраль и март коммунальные услуги составили чуть более 3 900 рублей, на февраль 2012 г. существовала задолженность в размере более 15 т. рублей, которая была погашена в марте внесением средств в размере 17 000 рублей, в мае-июле 2012 коммунальные услуги были оказаны в пределах 2 000 рублей, в декабре 2012 г. – на 3 330 рублей;

- договор № о рекламно-информационном обслуживании от 22.06.2012, заключенный между ИП ФИО31 (исполнитель) и ИП ФИО40 в лице ФИО34 №5 (заказчик), согласно которому исполнитель размещает рекламно-информационные материалы (ролики) заказчика в эфире радиостанции «НАШЕ радио-Пермь». Договор подписан ФИО34 №5 К договору имеются 4 приложения к с графиками выхода в эфир ролика «Запаска»;

- эфирная справка, согласно которой за период с 25.06.2012 г. по 14.09.2012 г. было осуществлено 304 выхода в эфир ролика «Запаска», то есть оказано услуг на сумму 80000 рублей;

- договор об оказании услуг связи по передаче данных № от 06.09.2012 г., заключенный между ООО «Дельта-Телеком» (оператор) и ИП ФИО40, (абонент) с приложениями. Документы подписаны ФИО34 №5 на основании доверенности. В приложении к договору указан адрес предоставления услуги доступа в интернет: <адрес>;

- акт о приемке работ №, составленный 10.09.2012 г. в г. Екатеринбурге, согласно которому ООО «Дельта-Телеком» передал, а заказчик ИП ФИО40 принял работы, указанные в договоре № от 06.09.2012 г. Акт имеет подпись ФИО34 №5;

- договор купли – продажи транспортного средства, заключенный между продавцом ФИО33 №8 и покупателем ФИО14, согласно которого ФИО33 №8 продает ФИО14 принадлежащий ему автомобиль «Форд-Фокус» за 370 000 рублей;

- печать ИП ФИО40 ИНН №; печать ИП ФИО40 магазин «Запаска»; 2 печати ООО «Запаска» г. Екатеринбург ОГРН <***>;

- ноутбук марки «Е-machines» с зарядным устройством, серийный номер LXN74№, на котором имеются папки с фотографиями автомобилей: «Газель», «Порш кайен», «Мерседес Бенц», «Ниссан Глория», «Тойота Ланд Крузер», папка с фотографиями листов трудовой книжки ФИО14, файлы с проектами справок 2-НДФЛ на имя ФИО14, ФИО33 №1, ФИО43, ФИО33 №10 (т. 7 л. д. 134 – 153);

- уведомлением банка «Хоум Кредит» на 18.01.2016 в адрес ФИО40, согласно которому долг ФИО40 по кредитному договору № составляет 54 989,54 рублей, по кредитному договору № составляет 107 286,53 рублей. (т.7 л. д. 206);

- протоколом выемки и осмотра документов, согласно которого у ФИО33 №11 изъят и осмотрен договор займа от 21.12.2012 г., из которого следует, что 21.12.2012 г. ФИО33 №12 взял у ФИО33 №11 займ на сумму 500 000 рублей сроком до 21.12.2013 г. (т. 8, л. д. 6 – 7):

- постановлением о производстве выемки, согласно которого у ФИО33 №12 изъят договор займа от 17.12.2012 г., расписка, чеки (т. 8 л. д. 14);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрен договор займа, согласно которого 17.12.2012 г. ФИО14 взял у ФИО33 №12 денежные средства в сумме 2 216 000 рублей на срок до 17.12.2017 г., расписка ФИО14 о получении указанной суммы; квитанции из отделения банка ВТК 24 о выдаче наличных 1 000 000 рублей, 800 000 рублей; 100 000 рублей (т. 8 л. д. 14 – 19);

- протоколом выемки, согласно которого у потерпевшего ФИО33 №12 изъяты договор займа, расписка, квитанции о снятии денежных средств, чек (т. 8 л. д. 21);

- протоколом выемки и осмотра предметов, согласно которых у потерпевшего ФИО33 №12 изъяты и осмотрены документы:

- кредитный договор № от 17.12.2012, заключенный между банком «ВТБ 24» и ФИО33 №12, согласно которому ФИО33 №12 предоставлен кредит в сумме 600 000 рублей сроком до 18.12.2017 г. и уведомление о полной стоимости кредита;

- кредитный договор № от 17.12.2012, заключенный между банком «ВТБ 24» и ФИО33 №12, согласно которому ФИО33 №12 предоставлен кредит в сумме 600 000 рублей сроком до 18.12.2017 г. и уведомление о полной стоимости кредита;

- кредитный договор № от 19.12.2012, заключенный между банком «ВТБ 24» и ФИО33 №12, согласно которому ФИО33 №12 предоставлен кредит в сумме 600 000 рублей сроком до 19.12.2017 и уведомление о полной стоимости кредита;

- расписка от 10.09.2011 в получении международной банковской карты ВТБ 24 ФИО33 №12 на сумму 114 000 рублей. (т.8 л. д. 25 - 49);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №12 и обвиняемым ФИО14, где потерпевший ФИО33 №12 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, подсудимый ФИО14 показания ФИО33 №12 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 8 л. д. 52 – 56);

- протоколом выемки и осмотра предметов, согласно которого у потерпевшего ФИО33 №4 изъяты и осмотрены документы:

- договор займа денег от 19.01.2012, согласно которому ФИО33 №4 передал ФИО14 денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком до 19.04.2012.

- расписка в получении денег от 19.01.2012, согласно которой ФИО14 получил от ФИО33 №4 денежные средства в сумме 500 000 рублей.

- договор займа между физическими лицами от 27.04.2012, согласно которому ФИО14 и ФИО33 №4 заключили договор о предоставлении денежных средств в сумме 500 000 рублей сроком до 31.12.2012.

- расписка в получении денежных средств от 27.04.2012, согласно которой ФИО14 получил от ФИО33 №4 денежные средства в сумме 500 000 рублей. (т. 8 л. д. 70 – 72);

- протоколом выемки и осмотра предметов (документов), согласно которого у потерпевшего ФИО33 №4 изъяты и осмотрены документы:

- кредитный договор № от 17.01.2012, согласно которому Пермским отделением «Сбербанка России» ФИО33 №4 был предоставлен кредит в сумме 600 000 рублей на срок в 60 месяцев под 16,65 % годовых;

- график платежей № от 17.01.2012, согласно которому для погашения кредита и уплаты процентов ежемесячно необходимо было выплачивать 14 798,86 рублей;

- приложение к кредитному договору от 17.01.2012 - Информация об условиях предоставления, использования и возврата кредита «Потребительский кредит»;

- заявление на страхование;

- справка об уплаченных процентах и основном долге по кредиту, согласно которой за период с 17.02.2013 по 25.06.2015 платежи вносились ежемесячно, сумма уплаченного основного долга составляет 354 677,43 рублей, сумма уплаченных процентов составляет 252 075,83 рублей;

- кредитный договор от 07.11.2012, согласно которому АО «СКБ банк» ФИО33 №4 был предоставлен кредит в сумме 850 000 рублей на срок до 07.11.2017 под 22,9 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 23 911 рублей;

- договор банковского счета для физических лиц от 07.11.2012;

- график погашения потребительского кредита банка «СКБ банк», согласно которому для погашения кредита и уплаты процентов ежемесячно необходимо выплачивать денежные средства в размере 23 911 рублей;

- договор дистанционного банковского обслуживания от 07.11.2012;

- заявление о предоставлении отчета о кредитной истории от 07.11.2012;

- памятка по страхованию;

- расходный кассовый ордер банка № от 07.11.2012 о выдаче ФИО33 №4 денежных средств в сумме 850 000 рублей по кредитному договору № от 07.11.2012;

- приходный кассовый ордер банка № от 07.11.2012 о поступлении денежных средств от ФИО33 №4 в сумме 59 500 рублей для уплаты страхования;

- приходный кассовый ордер банка № от 07.11.2012 о поступлении денежных средств от ФИО33 №4 в сумме 800 рублей в качестве комиссии за предоставление отчета по кредитной истории;

- приходный кассовый ордер банка № от 07.11.2012 о поступлении денежных средств от ФИО33 №4 в сумме 600 рублей за подключение ДБО;

- приходный кассовый ордер банка № от 07.11.2012 о поступлении денежных средств от ФИО33 №4 в сумме 765 100 рублей на текущий счет;

- расходный кассовый ордер банка № от 09.11.2012 о выдаче денежных средств ФИО33 №4 в сумме 765 100 рублей с текущего счета;

- расходный кассовый ордер № от 09.11.2012 о выдаче денежных средств ФИО33 №4 в сумме 24 000 рублей (т. 8 л. д. 75 – 144);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №4 и обвиняемым ФИО14, где потерпевший ФИО33 №4 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №4 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 8 л. д. 147 – 150);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО33 №6 и обвиняемым ФИО14, где потерпевшая ФИО33 №6 дала показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №6 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 8 л. д. 157 – 161, 177 - 192);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрены документы, представленные ФИО33 №6:

- лист формата А4, на котором изображена таблица, где указаны название колонок - – дата перевода денег ФИО9, дата поступления платежа, общий доход по вкладу, сумма вклада, чей кредит, сумма кредита по документам, сумма кредита округленная (разрешенная), общая сумма вкладчика на руки по документам, общая сумма на руки вкладчика округленная. В таблице отражены следующие суммы вклада: дата перевода – пер. ранее – 500 000 рублей – мой; дата перевода – пер. ранее – 500 000 рублей – мой; дата перевода – 08.08.2012 – 100 000 рублей – ФИО22; дата перевода – 30.08.2012 – 150 000 рублей – мой; дата перевода – 30.08.2012 – 300 000 рублей – ФИО4; дата перевода – 03.09.2012 – 250 000 рублей – ФИО4;

- скриншот сообщений – переписки в социальной сети «Вконтакте», в которой отражен диалог между пользователем ФИО33 №6 и ФИО9. На 2 листе осматриваемых сообщений отражено сообщение пользователя ФИО9 с следующим содержанием: «Денежки немного задержаться, не успевают проплачивать! Сезон одним словом! Ждем!» Также имеется сообщение пользователя ФИО9 со следующим содержанием: «Моя работа заключается чтоб я для всех нас заработал деньги, они даются не из воздуха их нужно заработать, вот я и работаю!»;

- копия приходного кассового ордера № банка «Сбербанк России» от 08.08.2012, согласно которому от ФИО33 №6 на счет ФИО14 были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей в качестве дополнительного взноса;

- копия чека ПАО «Сбербанк России» от 30.08.2012, согласно которому на карту получателя № путем взноса наличными были зачислены денежные средства в сумме 300 000 рублей;

- копия кассового чека банка «Сбербанк России» от 30.08.2012, согласно которому на карту № путем взноса наличными были перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей;

- копия приходного кассового ордера № банка «Сбербанк России» от 30.08.2012, согласно которому от ФИО33 №6 на счет ФИО14 были перечислены денежные средства в сумме 50 000 рублей в качестве дополнительного взноса;

- копия приходного кассового ордера № банка «Сбербанк России» от 03.09.2012, согласно которому от ФИО33 №6 на счет ФИО14 были перечислены денежные средства в сумме 250 000 рублей в качестве дополнительного взноса;

- копия кредитного договора № от 23.09.2011 с приложением – графиком возврата кредита, согласно которым ФИО33 №6 был предоставлен кредит в сумме 178 400 рублей на срок по 23.09.2016 под 25,5 % годовых, с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 5 290 рублей;

- копия выписки по счету ФИО33 №6, согласно которой кредитные средства были выданы 23.09.2011, после чего в период с 21.10.2011 по 10.07.2013 поступали денежные средства в счет погашения кредита и уплаты процентов по нему;

- копии искового заявления ОАО «УралСиб», исполнительного листа, согласно которым с ФИО33 №6 в пользу банка взыскана задолженность по кредиту в размере 159 046,02 рублей;

- копии судебного приказа от 19.08.2014, постановления о возбуждении исполнительного производства от 01.07.2015, согласно которым установлено, что ОАО «Восточный экспресс банк» 23.09.2011 ФИО33 №6 был предоставлен кредит, по которому у заемщика образовалась задолженность в размере 183 765,74 рублей, в результате чего был вынесен судебный приказ и возбуждено исполнительное производство;

- копии уведомления о новом кредиторе ОАО «ПКБ» и уведомления о намерении передачи дела в суд, согласно которым установлено, что ОАО «ПКБ «Окрытие» 03.11.2011 ФИО33 №6 был предоставлен кредит, по которому по состоянию на 15.07.2014 образовалась задолженность в сумме 273 841,78 рублей.

- копии информации о финансовой задолженности, разъяснения к претензии – требованию банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк», согласно которым установлено, что между данным банком и ФИО33 №6 20.06.2012 был заключен кредитный договор, задолженность по которому на декабрь 2014 года составила 407 336,09 рублей;

- копии заявления ФИО33 №6 об открытии текущего счета, графика платежей, общих условий предоставления кредита, согласно которым установлено, что 28.08.2012 ООО «Русфинанс банк» предоставил ФИО33 №6 кредит в сумме 150 000 рублей на срок до 28.08.2015 с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 6 120 рублей;

- копии искового заявления от 24.01.2015 ООО «Русфинанс Банк», решения ФИО44 г. Перми от 02.04.2015 и исполнительного листа от 02.04.2015, согласно которым с ФИО33 №6 взыскана задолженность по кредитному договору в размере 183 495,80 рублей;

- копии чеков банка ООО «ХКФ банк» со следующими перечислениями денежных средств по основанию – погашение кредита: 09.07.2012 – 10 200 рублей; 07.08.2012 – 10 200 рублей; 29.08.2012 – 10 200 рублей; 05.10.2012 – 10 200 рублей; 06.11.2012 – 10 200 рублей; 12.12.2012 – 10 200 рублей; 04.04.2013 – 1 000 рублей.

- копии чеков банка «УралСиб» со следующими перечислениями денежных средств по основанию – погашение кредита: 21.12.2012 – 5 500 рублей; 21.01.2013 – 5 500 рублей; 25.02.2013 – 5 500 рублей; 05.04.2013 – 5 500 рублей (т. 8 л. д. 165 – 169);

- кредитным договором, согласно которому ОАО «АКБ содействия коммерции и бизнесу» предоставил кредит ФИО33 №10 в размере 350 000 рублей (т. 8 л. д. 196 – 198);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №10 и обвиняемым ФИО14, где потерпевший ФИО33 №10 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №10 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 8 л. д. 201 - 205);

- кредитным договором и графиком платежей, согласно которых 27.09.2012 г. потерпевший ФИО33 №8 взял кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму 307 500 рублей (т. 9, л. д. 4 – 7);

- протоколом выемки, согласно которого у ФИО33 №8 изъята расписка от 09.06.2012 г. (т. 9, л. д. 11);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены:

- расписка от 09.06.2012, согласно которой ФИО14 взял денежные средства в сумме 370 000 рублей у ФИО33 №8

- договор купли-продажи транспортного средства без № от 09.06.2012 между продавцом ФИО33 №8 и покупателем ФИО14, согласно которому ФИО33 №8 продает ФИО14 принадлежащий ему автомобиль марки Форд Фокус, тип ТС – легковой седан, VIN: №, номер кузова: VIN№, № двигателя: №, цвет черный, год выпуска 2007, стоимостью 370 000 рублей. (т. 9, л. д. 12);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №8 и обвиняемым ФИО14, где потерпевший ФИО33 №8 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №8 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 9 л. д. 14 - 19);

- протоколом выемки и осмотра предметов (документов), согласно которых у потерпевшего ФИО33 №14 изъяты и осмотрены документы:

- паспорт транспортного средства серии №, согласно которому собственником транспортного средства марки «Мерседес», гос. номер «№ регион» является ФИО33 №14, 1 комплект ключей. (т.9 л.д.30)

- расписка от 14.12.2012, согласно которой ФИО14 взял автомобиль марки «Мерседес», гос. номер № регион, стоимостью 1 450 000 рублей. обязуется отдать 20.01.2013 денежные средства в сумме 600 000 рублей, а остальную сумму в течение 2х месяцев по 425 000 рублей в месяц. (т. 9, л. д. 28 – 30);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №14 и обвиняемым ФИО14, где потерпевший ФИО33 №14 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №14 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 9 л. д. 32 - 35);

- кредитным договором АО «Сбербанк России» от 08.08.2012, согласно которому ФИО34 №12 был предоставлен кредит на сумму 207 000 рублей на срок 60 месяцев под 19,5 % годовых (т. 9 л.д. 65-67);

- протоколом осмотра предметов, согласно которого были осмотрены:

- копия кредитного договора АО «Сбербанк России» от 08.09.2011, согласно которому ФИО6 был предоставлен кредит на сумму 400 000 рублей на срок 60 месяцев под 16,2 % годовых;

- копия кредитного договора АО «Сбербанк России» от 30.09.2011, согласно которому ФИО6 был предоставлен кредит на сумму 889 000 рублей на срок 60 месяцев под 15,3 % годовых.

- копия кредитного договора АО «Сбербанк России» от 21.11.2011, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 600 000 рублей на срок 60 месяцев под 17,35 % годовых.

- копия кредитного договора АО «Сбербанк России» от 01.02.2012, согласно которому ФИО34 №13 был получен кредит на сумму 300 000 рублей на срок 60 месяцев под 15,3 %.

- копия кредитного договора ООО «ХКФ Банк» от 27.08.2012, согласно которому ФИО34 №13 был оформлен кредит на сумму 650 000 рублей под 21,9 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 17 875 рублей

- копия уведомления о полной стоимости кредита от 29.08.2012 по кредитному договору банка «ВТБ 24» №, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 800 000 рублей на срок до 29.08.2017 под 23,8 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 22 921,60 рублей.

- копия кредитного договора № банка «Агропромкредит» от 17.08.2012, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 500 000 рублей сроком до 10.08.2017 под 24,9 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 14 646 рублей.

- копия кредитного договора АО «Сбербанк России» от 08.08.2012, согласно которому ФИО34 №12 был предоставлен кредит на сумму 207 000 рублей на срок 60 месяцев под 19,5 % годовых

- копия кредитного договора АКБ «Банк Москвы» от 11.01.2013, согласно которому ФИО34 №13 был предоставлен кредит на сумму 325 000 рублей на срок 5 лет под 18,9 % годовых с ежемесячным аннуитетныи платежом в размере 8 195,31 руб. (т.9 л.д.68 - 69);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №9 и обвиняемым ФИО14, где потерпевший ФИО33 №9 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО23 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 9 л. д. 71 - 76);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №1 и обвиняемым ФИО14, где ФИО33 №1 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №1 подтвердил частично, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 9 л. д. 91 - 107);

- сберегательной книжкой, согласно которой на счет ФИО33 №13 № 25.04.2012 были зачислены денежные средства в размере 1 499 990 рублей, и что 18.07.2012 были сняты денежные средства в размере 500 000 рублей. (т.9 л.д.124-125);

- протоколом очной ставки между потерпевшей ФИО33 №5 и обвиняемым ФИО14, где ФИО33 №5 дала показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №5 не подтвердил, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 9 л. д. 150 - 158);

- кредитным договором «СКБ банк» от 23.07.2012, согласно которого ФИО33 №5 выдан кредит в сумме 450 000 рублей под 25,9 % годовых на срок до 23.07.2019 с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 11 658 рублей. (т.9 л.д.165-166);

- приложением № к кредитному соглашению от 25.07.2012 банка «ВТБ 24» по оформленному на ФИО33 №5 кредиту в сумме 500 000 рублей – график погашения кредита, согласно которого срок возврата кредита составляет 25.07.2014, ежемесячный аннуитетный платеж составляет 27 591,17 рублей (т.9 л.д. 167);

- кредитным договором «Банк Москвы» от 25.07.2012, согласно которого ФИО33 №5 был предоставлен кредит в сумме 234 000 рублей на срок до 25.07.2014 под 26,5 % годовых, с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 12 168,92 рублей (т.9 л.д.168-170);

- договором займа денежных средств от 25.07.2012, согласно которого ФИО33 №5 передала ФИО33 №1 денежные средства в сумме 1 150 000 рублей сроком до 25.07.2013. (т.9 л.д. 172);

- кредитным договором № от 19.10.2011, согласно которому между ОАО «Сбербанк России» и ФИО33 №3 заключен договор о предоставлении денежных средств в размере 176 000 рублей сроком на 60 месяцев под 17,6 % годовых. (т.9 л.д. 194);

- ответом на запрос из ПАО «Уральский банк реконструкции и Развития», согласно которому с ФИО34 №7 18.11.2011 был заключен кредитный договор и предоставлен кредит на сумму 386 028,60 рублей на срок 84 месяца под 27,99 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в сумме 10 550 рублей. В период с 16.12.2011 по 17.09.2012 путем внесения аннуитетных платежей было оплачено 111 300 рублей. (т.10 л.д.76-104);

- ответом на запрос из ПАО КБ «Восточный», согласно которому на имя ФИО33 №7 были открыты: счет в рамках кредитного договора от 29.10.2011 на сумму 177 625 рублей, счет в рамках кредитного договора от 30.08.2012 на сумму 499 209 рублей.

Согласно кредитным документам, 29.10.2011 ФИО33 №7 предоставлен кредит в размере 177 625 рублей на срок 60 месяцев, под 30 % годовых, с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 6 547,50 рублей, также была предоставлена кредитная карта с лимитом кредитования 25 000 рублей. 30.08.2012 ФИО33 №7 предоставлен кредит в сумме 499 209 рублей на срок 60 месяцев под 24,5 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в размере 17 503,25 рублей.

Согласно выпискам по счетам, кредит от 29.10.2011 был выдан в эту же дату, погашался в период с 30.11.2011 по 30.08.2012 ежемесячно путем внесения денежных средств от 6 410 рублей до 6 910 рублей, кредит был погашен досрочно путем перевода 30.08.2012 собственных средств в сумме 163 943,66 рублей. Кредит от 30.08.2012 был выдан в эту же дату, из него на сумму 163 943,66 рублей был осуществлен перевод денежных средств, а 335 000 рублей выдан с текущего счета. В дальнейшем данный кредит погашался в период с 26.10.2012 по 11.04.2013 путем ежемесячных взносов денежных средств в сумме от 17 300 до 17 500 рублей. (т.10 л.д.106-134);

- ответом на запрос из ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», согласно которому ФИО33 №1 02.04.2011 выдан кредит по кредитному договору № на сумму 200 000 рублей. Данные денежные средства были сняты в течение 02 и 03 апреля 2011 года по банковской карте. В период с 03.05.2011 по 04.03.2013 ФИО33 №1 вносились денежные средства для уплаты суммы кредита и процентов по нему, всего в указанный период времени им было внесено 113 672 рублей.

Задолженность по кредиту, в связи с невыполнением требования о погашении, на 31.03.2014 составила 115 696,47 рублей. Данная задолженность продана по договору уступки требований от 31.03.2014 ООО «Первое коллекторское бюро». (т.10 л.д. 136-156);

- ответом на запрос из АО «Кредит Европа Банк», согласно которому ФИО33 №1 25.11.2011 был предоставлен кредит в сумме 712 122,64 рублей на срок 60 месяцев под 23 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в сумме 20 075,07 рублей. С целью обеспечения обязательств по договору и во исполнение его условий ФИО33 №1 передал банку автомобиль марки «Тойота Камри», 2008 года выпуска, стоимостью 880 000 рублей, в залог. Место оформления кредита - магазин КК «Гранат», адрес : <адрес>. В счет погашения кредита были внесены денежные средства в период с 26.12.2011 по 21.01.2013, было фактически внесено 282 729,88 рублей. (т.10 л.д.158-183);

- ответом на запрос из ОО «Пермский» филиала ВТБ 24 (ЗАО), согласно которому ФИО33 №1 28.03.2012 предоставлен кредит в сумме 700 000 рублей на срок до 28.03.2017 под 27 % годовых с ежемесячным аннуитетным платежом в сумме 21 547,87 рублей. В период с 25.04.2011 по 28.01.2013 ФИО33 №1 вносились денежные средства для уплаты суммы кредита и процентов по нему, всего в указанный период времени им было внесено 216 287,77 рублей. Задолженность по кредиту в настоящее время составляет 635 895,18 рублей.

26.03.2012 ФИО33 №1 была предоставлена кредитная карта с лимитом задолженности на сумму 109 500 рублей. Платежи в счет погашения данного кредита были внесены через банкомат банка в период с 17.05.2012 по 23.05.2013 на общую сумму 71 425 рублей. Задолженность по данному кредиту составляет 80 003,26 рублей.

31.08.2012 Банк заключил с ФИО33 №7 кредитный договор № на сумму 285 000 рублей на срок до 31.08.2017. Кредитный договор закрыт 16.04.2013. Платежи в счет погашения кредита вносились ФИО33 №7 через кассу банка в период с 11.04.2013 по 16.04.2013, а также через банкомат банка в период с 17.10.2012 по 28.02.2012. (т.10 л.д.185-199);

- ответом на запрос из АКБ «Банк «Москвы» и справкой о задолженности, согласно которым с ФИО34 №7 был заключен 05.07.2011 кредитный договор на сумму 250 000 рублей сроком на 60 месяцев, денежные средства по которому были сняты с помощью дебетовой карты с 05 по 07 июля 2011 года. В период с 01.08.2011 по 20.05.2015 в счет погашения кредита вносились ежемесячно денежные средства в сумме от 8 100 рублей до 11 000 рублей, задолженность по кредитному договору отсутствует. (т.10 л.д. 201-208);

- кредитным договором ПАО «Сбербанк России» от 08.08.2012, согласно которого ФИО34 №12 выданы в кредит денежные средства в сумме 207 000 рублей на срок 60 месяцев под 19,5 % годовых. (т.11 л.д.38-42);

- кредитным договором ПАО «Сбербанк России» от 22.10.2011, согласно которого ФИО34 №12 выданы в кредит денежные средства в сумме 188 000 рублей на срок 51 месяц под 16,2 % годовых. (т.11 л.д.43-48);

- расписками, согласно которых 13.12.2011 г. ФИО34 №13 взяла в долг у ФИО34 №14 200 000 рублей, 13.03.2012 г. взяла в долг 200 000 рублей, 13.09.2012 г. взяла в долг 300 000 рублей (т. 11, л. д. 85 - 86);

- кредитным соглашением с ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» от 18.11.2011, согласно которому ФИО34 №7 был предоставлен кредит на сумму 386 028,60 рублей. (т.11, л. д. 95-101);

- протоколом очной ставки между свидетелем ФИО34 №10 и обвиняемым ФИО14, где ФИО34 №10 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО34 №10 не подтвердил, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 11, л. д. 118 - 126);

- заключением эксперта № от 30.11.2015, согласно выводам которого подписи от имени ФИО14 в договоре займа № от 17.12.2012 между ФИО33 №12 и ФИО14 и в расписке от 17.12.2012 выполнены, вероятно, самим ФИО14 Рукописный текст в расписке от 17.12.2012 выполнен, вероятно, самим ФИО14 (т. 11 л.д. 150-157);

- заключением эксперта № от 02.12.2015, согласно выводам которого подпись от имени ФИО14 в расписке от 14.12.2012, выполнена ФИО14. Рукописный текст в расписке от 14.12.2012 выполнен ФИО14. (т.11, л. д. 160 - 166);

- заключением эксперта № от 02.12.2015, согласно выводам которого подпись от имени ФИО14 в договоре купли–продажи транспортного средства от 09.06.2012 и в расписке от имени ФИО14 от 09.06.2012, выполнен ФИО14. Рукописный текст в расписке от имени ФИО14 от 09.06.2012 выполнен ФИО14. (т.11, л. д. 169 - 175);

- заключением эксперта № от 22.02.2016, согласно выводам которого рукописный текст и подпись в расписке от 19.07.2012 от имени ФИО14, выполнены ФИО14. (т.11, л. д. 199 - 203);

- протоколом выемки от 09.06.2016 и осмотра, согласно которых у потерпевшего ФИО33 №1 изъяты и осмотрены 2 рукописные таблицы: таблица с 5 столбцами, озаглавленные как «имя», «сумма», «общий», «кредит», «доход + кредит». В данной таблице перечислены следующие лица: ФИО24, ФИО41, ФИО22, ФИО35, ФИО25, ФИО39, ФИО32, <данные изъяты>, ФИО32, ФИО13, ФИО20, ФИО28, ФИО25, ФИО39. Напротив данных имен указаны различные суммы денег. (т.14, л. <...>);

- заключением эксперта №, согласно выводам которого рукописные буквенные записи в ячейках представленной на исследование таблицы «общий», «кредит», «ФИО13» выполнены ФИО14, рукописные записи в ячейках «ФИО39», «790 000», «128 650», «84 000», «58 000», «54 900», «29 550» выполнены ФИО33 №1 Ответить на вопрос, ФИО14, ФИО33 №1 или иным лицом выполнены остальные записи, не представилось возможным в виду недостаточности представленных образцов. (т. 14, л. д. 21 - 25);

- протоколом выемки и осмотра, согласно которых у ФИО33 №13 изъята и осмотрена расписка от 19.07.2012, согласно которой ФИО14, проживающий по адресу: <адрес>, взял в долг сумму 500 000 рублей сроком на 3 месяца у ФИО33 №13, проживающей: <адрес>. (т.14, л. д. 28 - 30);

- протоколом очной ставки между потерпевшим ФИО33 №2 и обвиняемым ФИО14, где потерпевший ФИО33 №2 дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании, обвиняемый ФИО14 показания ФИО33 №2 не подтвердил, дал показания, аналогичные показаниям в судебном заседании (т. 14, л. д. 32 - 42);

- ответом на запрос ПАО «Сбербанк России», к которому приложены в электронном виде выписки по счетам ФИО14, отчеты по счету карты, отчет о безналичных операциях по банковской карте. Протоколом осмотра предоставленной в электронном виде информации. Согласно данным об операциях по банковской карте ФИО14 № (счет №), выданной 20.03.2012, последнему на карту поступали и списывались следующие денежные средства:

- 26.07.2012 зачисление на счет путем взноса наличных через банкомат в размере 100 000 рублей;

- 26.07.2012 списание денежных средств в сумме 43 395 рублей на счет ФИО33 №4,

- 07.08.2012 перечисление денежных средств в сумме 237 350 рублей с карты ФИО14 с номером №,

- 10.08.2012 списание денежных средств в сумме 50 735 рублей на счет ФИО33 №2,

- 13.08.2012 списание денежных средств в сумме 70 000 рублей на счет ФИО40,

- 04.09.2012 списание денежных средств в сумме 6 000 рублей на счет ФИО40,

- 03.11.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличных через банкомат в г.Екатеринбурге в сумме 50 000 рублей,

- 03.11.2012 списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет ФИО33 №2,

- 07.11.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличных через банкомат в г.Перми в сумме 208 000 рублей,

- 07.11.2012 списание денежных средств в сумме 150 000 рублей на счет ФИО17,

- 09.11.2012 списание денежных средств в сумме 57 860 рублей на счет ФИО17,

- 13.11.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличных через банкомат в г.Екатеринбурге в сумме 100 000 рублей,

- 13.11.2012 списание денежных средств в сумме 76 800 рублей на счет ФИО11,

- 30.12.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличных через банкомат в г.Перми в сумме 118 500 рублей,

- 30.12.2012 списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет ФИО33 №2,

- 30.12.2012 списание денежных средств в сумме 55 000 рублей на счет ФИО30,

- 21.01.2013 зачисление денежных средств путем взноса наличных через банкомат в г.Перми в сумме 25 000 рублей,

- 21.01.2013 списание денежных средств в сумме 25 000 рублей на счет ФИО11

Согласно данным об операциях по банковской карте ФИО14 № (счет №), выданной 20.03.2012, последнему на карту поступали и списывались следующие денежные средства:

- 26.06.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными ФИО11 в сумме 250 000 рублей;

- 27.07.2012 списание денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет ФИО38.,

- 28.07.2012 списание денежных средств в сумме 180 930 рублей на счет ФИО17,

- 30.07.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными ФИО34 №5 в сумме 485 000 рублей,

- 30.07.2012 списание денежных средств в сумме 61 150 рублей на счет ФИО30,

- 01.08.2012 списание денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет ФИО38.,

- 01.08.2012 списание денежных средств в сумме 2 900 рублей на счет ФИО38.,

- 07.08.2012 списание денежных средств в сумме 237350 рублей на карту ФИО14,

- 30.08.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными ФИО33 №6 в сумме 250 000 рублей,

- 30.08.2012 зачисление денежных средств путем перевода с карты ФИО33 №6 в сумме 100 000 рублей,

- 30.08.2012 списание денежных средств в сумме 56 550 рублей на счет ФИО33 №6,

- 30.08.2012 списание денежных средств в сумме 3000 рублей на счет ФИО38.,

- 30.08.2012 списание денежных средств в сумме 2900 рублей на счет ФИО38.,

- 30.08.2012 списание денежных средств в сумме 2000 рублей на счет ФИО38.,

- 31.08.2012 списание денежных средств в сумме 30 000 рублей на карту ФИО40,

- 01.09.2012 списание денежных средств в сумме 40 000 рублей на карту ФИО14 №,

- 05.09.2012 списание денежных средств в сумме 40 000 рублей на карту ФИО40,

- 08.09.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными через отделение банка в Лысьве в сумме 400 000 рублей,

- 08.09.2012 списание денежных средств в сумме 48 840 рублей путем перечисления на карту ФИО33 №2,

- 08.09.2012 списание денежных средств в сумме 72 100 рублей путем перечисления на карту ФИО45,

- 11.09.2012 списание денежных средств в сумме 110 000 рублей путем перечисления на карты ФИО40,

- 16.09.2012 списание денежных средств в сумме 20 000 рублей путем перечисления на карту ФИО33 №2,

- 17.09.2012 зачисление денежных средств путем перевода с карты ФИО18 в сумме 50 000 рублей,

- 18.09.2012 зачисление денежных средств путем перевода с карты ФИО18 в сумме 70 000 рублей,

- 18.09.2012 списание денежных средств в сумме 140 000 рублей на карту ФИО40,

- 21.09.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными в сумме 430 000 рублей,

- 25.09.2012 списание денежных средств в сумме 120 010 рублей на счет ФИО30,

- 25.09.2012 списание денежных средств в сумме 3 000 рублей на счет ФИО38.,

- 03.10.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными в сумме 40 000 рублей,

- 03.10.2012 списание денежных средств в сумме 35 000 рублей на счет ФИО33 №6,

- 09.10.2012 поступление денежных средств в сумме 16 450 рублей со счета ФИО40,

- 10.10.2012 списание денежных средств в сумме 20 000 рублей на счет ФИО33 №2,

- 11.10.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными через АТМ в сумме 165 000 рублей,

- 11.10.2012 списание денежных средств в сумме 58 735 рублей на счет ФИО33 №6,

- 18.10.2012 списание денежных средств в сумме 8 000 рублей на счет ФИО38.,

- 22.10.2012 списание денежных средств в сумме 7 000 рублей на счет ФИО38.,

- 24.10.2012 списание денежных средств в сумме 48 240 рублей на счет ФИО33 №2.П,

- 29.10.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличными через АТМ в сумме 121 000 рублей,

- 29.10.2012 списание денежных средств в сумме 90 000 рублей на карту ФИО14 ххх3802,

- 31.10.2012 зачисление денежных средств путем перевода с карты № в сумме 40 000 рублей,

- 02.11.2012 списание денежных средств в сумме 8 000 рублей на счет ФИО38.,

- 04.11.2012 списание денежных средств в сумме 8 000 рублей на счет ФИО38.

Согласно данным об операциях по банковской карте ФИО14 № (счет №), выданной 07.11.2012, последнему на карту поступали и списывались следующие денежные средства:

- 15.12.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличных через АТМ в сумме 105 000 рублей,

- 15.12.2012 списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет ФИО33 №2,

- 19.12.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличных через АТМ в г.Екатеринбурге в сумме 344 000 рублей,

- 19.12.2012 списание денежных средств в сумме 300 000 рублей на счет ФИО33 №6,

- 30.12.2012 зачисление денежных средств путем взноса наличных через АТМ в г.Перми в сумме 300 000 рублей,

- 17.01.2013 списание денежных средств в сумме 19 255 рублей на счет ФИО33 №2,

(т.14 л.д. 47-50);

- заключением эксперта №, согласно выводам которого рукописные буквенные и цифровые записи в ячейках № – «Имя», «ФИО24», «ФИО24», ФИО22», «ФИО35», «ФИО25», «ФИО32», «<данные изъяты>», «ФИО32», № – «Сумма,», «200 000», «375 000», «500 000», «1 200 000», « 1 150 000», «500 000», «670 000», «655000» в ячейке 23, № – «300 000», «300 000», «350 000», «275 000», «300 000», № – «38 900», «72 600», «97 100», «238 000», 97 100», «129 300», № – «57 860», «59 200», «69 100», 54 650», № – «Доход + кредит» таблицы на листе бумаги представленной на исследование, выполнены ФИО14. (т. 16 л.д.17-22);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России», согласно которому движение денежных средств по счету № ООО «Запаска» за период с 16.10.2012 (даты открытия) по 14.01.2015 (дату закрытия) отсутствует. (т. 16 л.д. 123).

Оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, суд считает достаточным для признания вины подсудимого. Вину подсудимого установленной.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО14:

- по преступлению в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9, по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО33 №10 по ст. 159 ч. 2 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- по преступлению в отношении потерпевшей ФИО33 №13 по ст. 159 ч. 3 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере;

- по преступлению в отношении потерпевшего ФИО33 №14 по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается:

- показаниями потерпевшего ФИО33 №1 и свидетеля ФИО34 №7, согласно которым ФИО14 ФИО33 №1 обещал ежемесячно выплачивать проценты за вложение денег в бизнес ФИО14 по покупке продажи колес, ФИО33 №1 и ФИО34 №7 брали кредиты, ФИО33 №1 передал ФИО14 02.04.2011 г. 200 000 рублей, 07.07.2011 г. 250 000 рублей, 18.11.2011 г. – 250 000 рублей, 11.03.2012 г. – 375 000 рублей, 11.02.2012 г. ФИО33 №1 оформил в кредит машину «Тойота Камри» за 700 000 рублей, машину предал ФИО14, подсудимый продал машину за 700 000 рублей, сказал, что на эти деньги приобрел контракт с японской фирмой «Якахама Раббер» на имя потерпевшего на поставку автомобильных шин, летом ФИО14 передал ФИО33 №1 данный контракт, обещал прибыть по контракту 300 000 рублей в месяц, говорил, что через 6 месяцев после подписания контракта ему будут поступать деньги на карту.

ФИО33 №5 летом 2012 г. в присутствии ФИО33 №1 передала ФИО14 1 150 000 рублей, в ноябре 2012 года ФИО33 №4 передавал ФИО33 №1 для ФИО14 789 000 рублей, ФИО33 №1 эти деньги отдал ФИО14; в конце июня 2012 года ФИО33 №8 передал ФИО33 №1 для ФИО14 300 000 рублей, деньги ФИО33 №1 передал ФИО14. В декабре 2012 года ФИО14 передавал через ФИО33 №1 ФИО33 №4 55 000 рублей в качестве процентов и возврата займа; с июня по декабрь 2012 года ФИО33 №1 передавал от ФИО14 ФИО33 №8 в качестве процента и возврата займа по 55 000 рублей, всего передал около 330 000 рублей с общей суммы 670 000 рублей.

В период с апреля 2011 г. по 11.03.2012 г. ФИО33 №1 передал ФИО14 1 775 000 рублей, в период с июня 2011 г. по январь 2013 г. ФИО14 ФИО33 №1 выплатил в счет процентов и погашения займов 1 213 000 рублей, ФИО14 похитил 562 000 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО33 №4, согласно которым он вложил деньги в бизнес ФИО14, 19.01.2012 г. он передал ФИО14 500 000 рублей, 09.11.2012 г. он передал ФИО14 через ФИО33 №1 789 000 рублей, в период с февраля 2012 г. по декабрь 2012 г. ФИО14 осуществлял ему платежи в счет процентов и погашения займа в общей сумме 440 000 рублей, 849 999 рублей подсудимый у него похитил;

- показаниями потерпевшей ФИО3, согласно которым подсудимый ей говорил, что занимается оптовыми поставками автомобильных колес в автосалоны, для вложения в бизнес нужны денежные средства, она взяла кредит, 25.07.2012 г. она передала в присутствии ФИО33 №1 ФИО14 1 150 000 рублей, Туров должен был ежемесячно выплачивать проценты, которые будет выше ежемесячного платежа по кредиту, в период с августа 2012 г. по январь 2013 г. ФИО14 ей передал через ФИО33 №1 400 000 рублей, подсудимый у нее похитил 750 000 рублей;

- показаниями потерпевших ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО34 №10, ФИО33 №7, согласно которым ФИО14 им сказал, что имеет бизнес по поставке автомобильных колес, шин, который приносит ФИО14 хороший доход, предложил им вложить деньги в этот бизнес, ФИО14 обещал им ежемесячно передавать процент от прибыли, они согласились.

ФИО33 №2 передал ФИО14 в июне 2011 г. 100 000 рублей, в июле 450 000 рублей, 19.10.2011 г. 176 000 рублей, всего передал денег на общую сумму 726 000 рублей, в период с июля 2011 г. по ноябрь 2012 г. ФИО14 выплатил ФИО33 №2 и ФИО33 №3 675 000 рублей, подсудимый похитил их деньги в сумме 51 000 рублей.

ФИО33 №6 передала ФИО14 в сентябре 2011 года 300 000 рублей, в августе 2012 г. 500 000 рублей, 30.08.2012 г. 150 000 рублей, в ноябре 2011 г. передала через ФИО33 №2 ФИО14 200 000 рублей, всего на общую сумму 1 150 000 рублей, в период с сентября 2011 г. по декабрь 2012 г. ФИО14 выплатил ей 755 835 рублей, подсудимый похитил 394 165 рублей.

ФИО34 №10 передал ФИО14 29.10.2011 г. 200 000 рублей, 30.08.2012 г. и 03.09.2012 г. ФИО33 №6 перевела ФИО14 500 000 рублей, принадлежащие ФИО33 №7, в период с марта по ноябрь 2012 года ФИО14 выплатил ФИО34 №10 и ФИО33 №7 294 000 рублей, подсудимый похитил у них 406 000 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО33 №8, согласно которым ФИО14 ему сказал, что занимается оптовой покупкой и продажей автомобильных колес, он решил вложить деньги в бизнес ФИО14, 09.06.2012 г. он продал подсудимому автомобиль «Форд Фокус», за 370 000 рублей, эти деньги вложил в бизнес ФИО14, 28.06.2012 г. он оформил кредит и передал через ФИО33 №1 ФИО14 300 000 рублей. В период с июля 2012 г. по декабрь 2012 г. ФИО14 ему выплатил 322 000 рублей, подсудимый похитил у него 348 000 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО33 №9, свидетелей ФИО6, ФИО34 №13, ФИО34 №12, ФИО34 №15, согласно которым ФИО14 ФИО33 №9 сказал, что занимается оптовой поставкой автомобильных шин, заключил контракт с японской фирмой «Йокогам» и автосалоном «Тайота» о поставке шин, предложил вложить деньги в контракт, которые пойдут на поставку резины, он будет получать высокий доход, в связи с чем ФИО23 взял кредиты, деньги передавал ФИО14, а также кредиты взяли свидетели ФИО34 №13, ФИО6, О., ФИО34 №12, деньги передали ФИО23, свидетель ФИО34 №15 давала в долг деньги ФИО23, ФИО23 деньги отдавал ФИО14, в период с лета 2011 г. по 11.01.2013 г. ФИО23 передал ФИО14 7 050 000 рублей, ФИО14 в период с лета 2011 г. по январь 2013 г. выплатил ФИО23 3 856 380 рублей, подсудимый похитил 3 193 620 рублей;

- показаниями потерпевшего ФИО33 №10, согласно которым подсудимый ему сказал, что для расширения бизнеса по оптовым поставкам шин ФИО14 нужны деньги, он взял кредит 870 000 рублей, в период с начала декабря 2011 г. по 31.12.2011 г. он эти деньги передал подсудимому, Туров должен был выплачивать процент, в период с января 2012 г. по январь 2013 г. ФИО14 ему выплатил 685 000 рублей, похитил 185 000 рублей;

- показаниями потерпевшей ФИО33 №13, согласно которым 19.07.2012 г. она передала ФИО14 по расписке 500 000 рублей в долг на 3 месяца, подсудимый деньги ей не вернул, скрылся;

- показаниями потерпевшего ФИО33 №14, согласно которым 14.12.2012 г. он продал ФИО14 автомобиль марки «Mersedes-Benz E-250» за 1 450 000 рублей рассрочкой платежа, ФИО14 сказал, что до 20.01.2013 г. заплатит 600 000 рублей, а оставшиеся денежные средства передаст в течение февраля и марта 2013 года, в указанный срок Туров деньги не заплатил, скрылся, похитил у него 1 450 000 рублей.

- показаниями свидетелей ФИО34 №3, ФИО29, согласно которых со слов ФИО40 им известно, что ФИО14 занимается бизнесом, связанным с автомобильными шинами, с весны 2011 г. по август 2012 года ФИО14 и ФИО40 производили впечатление состоятельных людей, ФИО14 купил ФИО40 шубу, покупал разные автомобили, 1 500 000 рублей от продажи дома ФИО40 отдала Турову для бизнеса, взяла кредиты для ФИО14, ФИО29 ФИО40 показывала контракт с компанией «Якогама» на поставку шин, который заключил ФИО14, в феврале 2013 года ФИО14 исчез;

- показаниями свидетеля ФИО34 №19, матери подсудимого, согласно которым в 2012 году подсудимый проживал с ФИО40, в 2013 году подсудимый перестал отвечать на звонки, она обратилась в полицию с заявлением о безвести пропавшем;

- показаниями свидетеля ФИО34 №19, супруги подсудимого, согласно которым со слов подсудимого ей известно, что у ФИО14 и ФИО40 совместный бизнес – интернет магазин «Запаска», которым занимался ФИО14 и ФИО34 №5, в конце ноября 2012 г. – начале декабря 2012 года ФИО14 сказал ей, что проблемы в бизнесе, она передала подсудимому 400 000 рублей для вложения в бизнес по продажам колес;

- показаниями свидетеля ФИО34 №16, согласно которым он работал водителем – экспедитором в ИП ФИО40 вместе с ФИО14, ФИО34 №5, они ездили в г. Екатеринбург, где на базе в фирме «Римекс» закупали шины в среднем на 5 машин, отвозили их в Пермь, где их продавали около офиса «Римекс» на г. Хасана;

- показаниями свидетеля ФИО34 №18, согласно которым в 2012 году со слов ФИО33 №1 ему известно, что ФИО33 №1 работал у ФИО14, который занимается оптовой закупкой и продажей автомобильных шин, дисков, ФИО14, с целью развития своего бизнеса, привлекает денежные средства граждан под проценты;

- показаниями свидетеля ФИО34 №17, согласно которым в феврале 2013 года автомобиль «Мерседес» с механическими повреждениями на автостоянку по адресу: <адрес>, не ставился;

- показаниями свидетеля ФИО34 №8, согласно которым в феврале 2012 года он купил у подсудимого автомобиль «Тойота Камри» за 700 000 рублей, через несколько дней он вернул ФИО14 машину, подсудимый вернул ему деньги;

- показаниями свидетеля ФИО34 №6, согласно которым ФИО14 занимался продажей шин и дисков через интернет – магазин, в 2011 году ФИО14 с ФИО34 №5 открыли мясной магазин, в мае 2012 года мясным магазином стала она заниматься, от ФИО40 ей известно, что деньги на открытие бизнеса ФИО40 взяла в кредит и передала подсудимому;

- показаниями свидетеля ФИО34 №1, согласно которым он работал у ФИО14 менеджером по продаже колес, у подсудимого был интернет - магазин «Запаска», по заказу клиента они покупали колеса и продавали;

- показаниями свидетеля ФИО40, согласно которым ФИО14 занимался бизнесом по покупке продажи колес, с начала 2011 г. по сентябрь 2012 г. для развития бизнеса она взяла кредиты в банках на сумму более 1 000 000 рублей, деньги передала ФИО14, также передала деньги от продажи дома 1 692 000 рублей, в мае 2012 г. ФИО14 передал ей контракт я фирмой «Якогами» на поставку шин, в феврале 2013 года ФИО14 скрылся, остался ей должен 1 760 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО34 №4, согласно которым он работал у подсудимого водителем, ФИО14 покупал продавал колеса, больших продаж колес не было, заказчики были только физические лица, ФИО14 постоянно менял автомобили;

- показаниями свидетеля ФИО34 №5, согласно которым он работал у ФИО14 в интернет магазине «Запаска», прибыль магазина была небольшой, в его присутствии ФИО33 №1 и ФИО23 ФИО14 несколько раз передавали деньги;

- показаниями свидетеля ФИО34 №9, согласно которым со слов ФИО33 №1 ему известно, что Турову для развития бизнеса нудны деньги, ФИО33 №1 предложил ему вложить деньги в бизнес ФИО14 по поставки автомобильных колес, он весной 2012 года передавал Турову деньги для развития бизнеса;

- показаниями свидетеля ФИО34 №14, согласно которым в период с декабря 2011 г. по сентябрь 2012 года она давала в долг ФИО34 №13 денежные средства;

- показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым со слов ФИО33 №14 ему известно, что автомобиль «Мерседес» ФИО33 №14 продал ФИО14, Туров деньги за машину ФИО33 №14 не передал.

Суд признает показания вышеуказанных лиц правдивыми и достоверными, поскольку они последовательные и непротиворечивые, у суда нет оснований не доверять показаниям данных лиц, оснований для оговора нет. Данные показания представляют целостную картину преступления, подтверждаются доказательствами по делу, представленными стороной обвинения, изложенными выше.

Об умысле ФИО14 на хищение денежных средств потерпевших путем злоупотребления доверием свидетельствует то, что ФИО14, имея финансовые обязательства по возврату займов и кредитов, оформленных на ФИО40, на сумму не менее 1000 000 рублей, заведомо зная об отсутствии у него реальной финансовой возможности выполнять взятые на себя обязательства о возврате денежных средств, используя доверительные отношения с потерпевшими, сообщал потерпевшим ложные сведения о том, что от имени ИП ФИО40 он осуществляет крупные поставки шин и колес в автомобильные салоны «Тойота» и «Митцубиси», получает крупную прибыль, производил на них впечатление обеспеченного, платежеспособного бизнесмена, который ведет успешный и прибыльный бизнес от имени ИП ФИО40, а также ФИО14 изготовил фиктивные контракты с японской фирмой «Yokohama Rubber» на поставку шин линейки 195/60/15, согласно которым он был официальным представителем и исполнителем данного контракта на территории РФ, предъявлял их потерпевшим, оформлял на имя потерпевших подложные контракты с японской фирмой «Йокохама», выдавая их за подлинные, а также сообщал об их существовании, вводил потерпевших в заблуждение в части инвестирования полученных от них денежных средств в сотрудничество с фирмой «Yokohama Rubber», гарантируя получение большой прибыли и возврат заемных денежных средств, брал у потерпевших в долг денежные средства, после чего, завладев денежными средствами, распоряжался ими по своему усмотрению. Заключение с потерпевшими договора займа и выдача расписки потерпевшим явилась лишь способом достижения преступной цели ФИО14 в получении у потерпевших денежных средств.

Факт выплаты первоначально потерпевшим процентов по займам, равно как и осуществление незначительных платежей по их кредитным обязательствам, свидетельствуют о создании ФИО14 видимости исполнения обязательств. При этом, как следует из показаний потерпевших, сначала ФИО14 платил проценты, тем самым воздавая видимость перед потерпевшими успешного ведения бизнеса и привлекая еще больше денежных средств потерпевших, затем под различными предлогами стал откладывать возврат долга и выплату процентов, после чего скрылся. Учитывая, что ФИО14 не сообщал потерпевшим о наличии у него значительных долговых обязательств, прямо указывает на отсутствие у него намерения возвращать денежные средства потерпевшим уже на момент их получения.

Суд, согласно позиции государственного обвинителя, исключает из обвинения подсудимого по всем преступлениям указание на совершение мошенничества путем «обмана» как излишне вмененное, а также суд исключает из обвинения подсудимого по преступлениям в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9, ФИО33 №13, ФИО33 №14 причинение им «значительного ущерба», как излишне вмененного.

Квалифицирующий признак преступления в отношении потерпевшего ФИО33 №10 – «значительный ущерб», в отношении потерпевшей ФИО33 №13 «крупный размер», в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9, ФИО33 №14 – «особо крупный размер», нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Ущерб, причиненный потерпевшему ФИО33 №10, с учетом размера похищенных денежных средств, состава семьи, материального положения потерпевшего, доход у которого составлял 25 000 – 35 000 рублей, наличие кредитных обязательств, суд признает значительным.

Органами предварительного следствия действия подсудимого в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5 квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ; в отношении потерпевших ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7 квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ; в отношении потерпевшего ФИО33 №9 квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ; в отношении потерпевших ФИО33 №12 и ФИО33 №11 квалифицированы по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель квалифицировал действия подсудимого в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО34 №10, ФИО33 №7, ФИО33 №9, ФИО33 №12, ФИО33 №11 как одно продолжаемое преступление по одной статье 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, в связи с тем, что подсудимый похитил деньги у указанных потерпевших в один период времени, одним способом, действовал с единым умыслом.

Суд считает позицию государственного обвинителя о квалификации действия подсудимого по одной статье 159 ч. 4 УК РФ в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9 обоснованной и законной, поскольку ФИО14 совершил преступление в отношении указанных потерпевших одним способом, его действия были тождественными, аналогичными, преступления совершены в один период времени, что свидетельствует о едином умысле ФИО14 на совершение тождественных действий по хищению денежных средств у потерпевших, все его действия в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9 является единым продолжаемым преступлением, подлежащим квалификации по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Органами предварительного следствия ФИО14 предъявлено обвинение в том, что «в период с 17.12.2012 по январь 2013 года ФИО14, под видом осуществления предпринимательской деятельности, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств ФИО33 №12 и ФИО33 №11, причинив указанным лицам ущерб в сумме 1 330 000 рублей, 500 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 1 830 000 рублей, что является особо крупным размером» и органы предварительного следствия указанные действия ФИО14 квалифицировали по ст. 159 ч. 4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

В связи с тем, что государственный обвинитель в судебном заседании действия подсудимого в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9, ФИО33 №12, ФИО33 №11 квалифицировал как одно продолжаемое преступление по ст. 159 ч. 4 УК РФ, то суд исключает из обвинения подсудимого то, что ФИО14 в период с 17.12.2012 по январь 2013 года ФИО14, под видом осуществления предпринимательской деятельности, путем злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств ФИО33 №12 и ФИО33 №11, причинив указанным лицам ущерб в сумме 1 330 000 рублей, 500 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 1 830 000 рублей, что является особо крупным размером, по следующим основаниям.

Согласно предъявленного ФИО14 обвинению, 17.12.2012 г. ФИО33 №12 передал ФИО14 1 000 000 рублей, 19.12.2012 г. ФИО33 №12 через ФИО33 №1 передал ФИО14 800 000 рублей, 21.12.2012 г. ФИО33 №12 передал Турову деньги ФИО33 №11 в размере 500 000 рублей, ФИО14 с ФИО33 №12 подписал договор займа от 17.12.2012 г., 26.12.2012 г. ФИО33 №12 передал ФИО14 100 000 рублей. В период с 17.12.2012 г. по 26.12.2012 г. ФИО14 завладел денежными средствами ФИО33 №12 на общую сумму 1 900 000 рублей, денежными средствами ФИО33 №11 в размере 500 000 рублей, в период до 17.01.2013 г. ФИО14 вернул часть долга ФИО33 №12 в размере 570 000 рублей.

ФИО33 ФИО33 №12 в судебном заседании пояснил, что 17.12.2012 г. он передал ФИО14 1 000 000 рублей, 19.12.2012 г. он передал ФИО14 через ФИО33 №1 800 000 рублей; 21.12.2012 г. ФИО33 №11 ему передал для вложения в бизнес ФИО14 500 000 рублей, эти деньги он передал ФИО14, 17.12.2012 г. он с ФИО14 заключил договор займа на срок 5 лет, согласно которого ФИО14 взял у него 2 216 000 рублей (1 800 000 рублей деньги ФИО33 №12 + 500 000 рублей деньги ФИО33 №11 и минус 84 000 рублей за услуги банка), срок возврата денег в 17.12.2017 г., ФИО14 написал расписку о получении указанной суммы на 5 лет.

ФИО33 ФИО33 №11 в судебном заседании пояснил, что он 21.12.2012 г. передал ФИО33 №12 500 000 рублей для вложения денег в бизнес ФИО14, впоследствии ФИО33 №12 сказал ему, что ФИО33 №12 эти деньги передал ФИО14.

В связи с тем, что в обвинении у ФИО14 указано как одно продолжаемое преступление по передаче ФИО33 №12 Турову денег в размере 1 000 000 рублей, 800 000 рублей, 100 000 рублей и указано, что ФИО14 путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами, принадлежащими ФИО33 №12 в общей в сумме 1 900 000 рублей, Туров до 17.01.2013 г. вернул ФИО33 №12 часть долга в общей сумме 570 000 рублей, и то обстоятельство, что все сомнения толкуются в пользу подсудимого, то суд считает, что 100 000 рублей, которые ФИО33 №12 передал ФИО14 без расписки 26.12.2012 г. входят в сумму возврата долга 570 000 рублей с учетом формулировки предъявленного обвинения подсудимому.

Учитывая, что срок возврата денег, которые ФИО33 №12 передал ФИО14 по договору займа от 17.12.2012 г. как своих 1 800 000 рублей, так и денег ФИО33 №11 500 000 рублей не наступил – 17.12.2017 г., поэтому суд исключает из обвинения подсудимого хищение путем злоупотребления доверием денежных средств ФИО33 №12 на общую сумму 1 330 000 рублей и денежных средств ФИО33 №11 в размере 500 000 рублей, всего на общую сумму 1 830 000 рублей, как излишне вмененное.

В судебном заседании установлено, согласно показаниям потерпевшей ФИО33 №7, что 03.09.2012 г. она передала ФИО33 №6 для ФИО14 не 250 000 рублей, а 200 000 рублей, ущерб ФИО33 №7 составил 406 000 рублей, ФИО14 похитил денежные средства, принадлежащие ФИО33 №2 и ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО34 №10 и ФИО33 №7 всего на общую сумму 1 279 165 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании установлено, согласно показаниям потерпевшего ФИО33 №14 и подсудимого, что ФИО33 №14 передал ФИО14 14.12.2012 г. в <адрес> автомобиль марки «Mersedes-Benz E-250» гос. номер «№».

К показаниям подсудимого в судебном заседании об отсутствии у него умысла на хищении денег у потерпевших, о том, что потерпевшему ФИО33 №1 полностью вернул все денежные средства и деньги за машину «Тойота Камри»; вернул полностью деньги ФИО33 №4 в размере 500 000 рублей, 789 000 рублей ФИО33 №1 ему от ФИО33 №4 не передавал, эти деньги взял ФИО33 №1; ФИО33 №5 1 150 000 рублей ему не передавала, эти деньги взял ФИО33 №1; 100 000 рублей и 450 000 рублей он вернул ФИО33 №2, 176 000 рублей ФИО33 №2 ему не передавал; ФИО33 №2 денег не должен; в сентябре 2011 года 300 000 рублей и в ноябре 2011 г. 200 000 рублей ФИО33 №6 ему не передавала, вернул ФИО33 №6 в полном объеме деньги, которые ФИО33 №6 ему передавала в августе 2012 года 500 000 рублей и 30.08.2012 г. 150 000 рублей; 29.10.2011 г. ФИО34 №10 не передавал ему 200 000 рублей; 08.08.2012 г. ФИО33 №6 не передавала ему 100 000 рублей – денег ФИО33 №3; деньги за машину «Форд Фокус» он ФИО33 №8 полностью выплатил, 28.06.2012 г. ФИО33 №1 ему не передавал от ФИО33 №8 300 000 рублей; ФИО23 передал ему только около 2 000 000 рублей, которые он ФИО23 выплатил; 870 000 рублей ФИО33 №10 ему не передавал; у ФИО33 №13 19.07.2012 г. он взял 500 000 рублей для ФИО33 №2 и все деньги отдал ФИО33 №2; 400 000 рублей выплатил ФИО33 №14 за машину; суд относится критически и расценивает как способ защиты и желание уйти от ответственности, поскольку опровергаются показаниями потерпевших, которые поясняли, что лично отдавали деньги ФИО14, либо через ФИО33 №1, ФИО33 №13, ФИО33 №6, все потерпевшие от вложенных сумм получали проценты от ФИО14, после чего вновь передавали деньги ФИО14 не доверять показаниями потерпевшим у суда нет оснований, причин для оговора нет, кроме того при допросе в качестве подозреваемого (т. 12 л. д. 46-50), обвиняемого (т. 13 л. д. 49 – 56), подсудимый в присутствии защитника указывал, что брал в долг у ФИО33 №10 деньги около 700 000 – 800 000 рублей, ФИО23 остался должен около 700 000 рублей.

Довод защитника о том, что ФИО33 №1, ФИО33 №2 деньги потерпевших оставляли у себя и не передавали ФИО14 суд не может принять во внимание, поскольку согласно показаниям потерпевших ФИО33 №4, ФИО33 №8, после передачи ими денег ФИО33 №1, они разговаривали с ФИО14, подсудимый факт получения их денег от ФИО33 №1 подтверждал, ФИО33 №6 получала проценты за переданные деньги через ФИО33 №2

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого.

Подсудимый ФИО14 не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, за период нахождения под стражей характеризуется удовлетворительно (т. 14 л. д. 138), свидетель ФИО34 №19 охарактеризовала его положительно (т. 11 л. д. 3 – 6).

Смягчающими ответственность обстоятельством подсудимого ФИО14 по всем преступлениям является наличие малолетних детей у подсудимого.

Отягчающих наказание обстоятельств подсудимого ФИО14 судом не установлено.

Принимая во внимание полные данные о личности подсудимого и то обстоятельство, что ФИО14 совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести и тяжких, общественно опасных, в связи с чем суд считает, что наказание ему следует назначить только в виде лишения свободы, без применения ст. 73 УК РФ, поскольку его исправление невозможно без изоляции от общества.

Исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимого во время и после совершения преступлений, другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений, для назначения ФИО14 наказания с применением ст. 64 УК РФ судом не установлены.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступлений, их общественной опасности, полных данных о личности ФИО14, то суд считает, что нет оснований для применения к ФИО14 ст. 15 ч. 6, ст. 53.1 УК РФ.

Учитывая характер и большую степень общественной опасности совершенных преступлений, полные данные о личности подсудимого, а также для восстановления социальной справедливости, с целью исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО14 дополнительное наказание по ст. 159 ч. 3, по ст. 159 ч. 4, по ст. 159 ч. 4 УК РФ, по каждой статье, в виде штрафа, при этом, определяя размер штрафа, суд учитывает имущественное и семейное положение ФИО14, возраст ФИО14, который является трудоспособным и имеет реальную возможность получать доходы.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ФИО14 дополнительного наказания по ст. 159 ч. 2, ст. 159 ч. 3, по ст. 159 ч. 4, ст. 159 ч. 4, по каждому преступлению, в виде ограничения свободы.

На основании ст. 58 ч. 1 п. «б» УК РФ отбывание наказания ФИО14 следует определить в определить в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №5, ФИО33 №3, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №10, ФИО33 №13, ФИО33 №14 о взыскании в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, обоснован и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежит удовлетворению в полном объеме, у потерпевших ФИО33 №4, ФИО33 №2, ФИО33 №6, ФИО33 №9 частично, с учетом размера похищенных денежных средств подсудимым, указанным в обвинении.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего ФИО33 №9 о взыскании с ФИО14 морального вреда в размере 150 000 рублей следует отказать, на основании ст. 151 ГК РФ, в виде отсутствия физических и нравственных страданий.

В связи с тем, из обвинения подсудимого исключено хищение денежных средств у потерпевших ФИО33 №12 и ФИО33 №11, то гражданские иски потерпевших ФИО33 №12 на сумму 1 290 000 рублей и ФИО33 №11 на сумму 500 000 рублей следует оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ФИО14 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9), ст. 159 ч. 2 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО33 №10), ст. 159 ч. 3 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО33 №13), ст. 159 ч. 4 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО33 №14) и назначить ему наказание:

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в отношении потерпевших ФИО33 №1, ФИО33 №4, ФИО33 №5, ФИО33 №2, ФИО33 №3, ФИО33 №6, ФИО33 №8, ФИО33 №7, ФИО33 №9) в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей в доход государства;

- по ст. 159 ч. 2 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО33 №10) в виде 2 лет лишения свободы;

- по ст. 159 ч. 3 УК РФ (в отношении потерпевшей ФИО33 №13) в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей в доход государства;

- по ст. 159 ч. 4 УК РФ (в отношении потерпевшего ФИО33 №14) в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей в доход государства.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить ФИО14 наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 500 000 рублей.

Наказание в виде лишения свободы ФИО14 отбывать в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ст. 71 ч. 2 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Срок наказания ФИО14 исчислять с момента фактического задержания, зачесть в срок наказания время содержания под стражей с 19.05.2015 г. по 18.05.2016 г.

Меру пресечения ФИО14 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражей.

Взыскать с ФИО14 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу:

- ФИО33 №1 562 000 рублей;

- ФИО33 №4 849 000 рублей;

- ФИО33 №5 750 000 рублей;

- ФИО33 №2 51 000 рублей;

- ФИО33 №3 80 000 рублей;

- ФИО33 №6 394 165 рублей;

- ФИО33 №8 348 000 рублей;

- ФИО33 №7 406 000 рублей;

- ФИО33 №9 3 193 620 рублей;

- ФИО33 №10 185 000 рублей;

- ФИО33 №13 500 000 рублей;

- ФИО33 №14 1 450 000 рублей.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего ФИО33 №9 о взыскании с ФИО14 морального вреда в размере 150 000 рублей, отказать.

Гражданские иски потерпевших ФИО33 №12 в размере 1 290 000 рублей и ФИО33 №11 в размере 500 000 рублей оставить без рассмотрения, признав за ними право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства (т. 4, л. д. 175 – 176; т. 5 л. д. 188; т. 7, л. д. 173 – 176; т. 8 л. <...>, 73, 145 - 146, 170 - 172, т. 9, л. <...>; т. 14 л. <...>, 51-52): все документы – выписки из лицевого счета подсудимого, информацию о движении денежных средств потерпевших, договоры, чеки, квитанции, расписки, расходные, приходные кассовые ордера, графики, выписки с лицевого счета, соглашения, памятки, заявления, справки, паспорт транспортного средства, фрагменты бумаги, печати, папки с документами, тетради, диски - хранить при уголовном деле; 2 ноутбука – оставить по принадлежности у ФИО40

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в сроки, установленные для обжалования приговора.

Председательствующий: (подпись)

Копия верна – судья - Бурлякова С. В.

Секретарь: