Приговор № 1-528/2024 1-58/2025 от 13 января 2025 г. по делу № 1-528/2024

Дело № 1-58/2025

18RS0009-01-2024-004262-94

12401940003120113


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Воткинск Удмуртской Республики 14 января 2025 года

Воткинский районный суд Удмуртской Республики в составе:

председательствующего - судьи Сундукова Ф.Э.,

при секретаре ФИО7,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Воткинского межрайонного прокурора Сорокиной Т.С.,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Лотковой Ф.Г., представившей удостоверение №*** и ордер №*** от <дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, <***>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

Согласно п.1 ст.2 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту Федеральный закон от <дата> № 256-ФЗ) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п.2 ст.2 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом.

Из содержания п.3 ст. 2 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ следует, что государственный сертификат на материнский (семейный) капитал — именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

Согласно п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их жительства: 1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с <дата>; 2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с <дата>, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с <дата>; 4) женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с <дата>; 5) мужчин, являющихся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с <дата>.

В соответствии с ч.3 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1, 2 и 4 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от <дата> N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

Из ч. 6.1 ст. 7 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ следует, что заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, а также на получение ежемесячной выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от <дата> N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, заявление о распоряжении подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

В соответствии с ч. 6 ст. 10 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, пре6доставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ, 7. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся: кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от <дата> N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от <дата> N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", осуществляющими свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

<дата> в связи с рождением у ФИО2 второго ребенка ФИО1 в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от <дата> № 256-ФЗ возникло право на получение материнского (семейного) капитала.

<дата> ФИО2 в связи с рождением второго ребенка ФИО1, <дата> года рождения, в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от <дата> № 256-ФЗ обратилась в Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <*****>, Воткинскому и <*****> Удмуртской Республики (Межрайонное) с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. По результатам рассмотрения заявления ФИО2 Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по <*****>, Воткинскому и <*****> Удмуртской Республики (Межрайонное) принято решение о выдаче ФИО2 государственного сертификата на материнский семейный) капитал серия МК-Э-019-2021 №*** от <дата>.

<дата> ФИО2 был выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-Э-019-2021 №*** от <дата> на право получения материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 639 431 рубль 83 копейки.

После чего у ФИО2 в один из дней в период времени с <дата> по <дата> возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, а именно умысел на хищение денежных средств, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО2, заведомо зная, что согласно Федерального закона № 256-ФЗ от <дата> «О дополнительных мерах государственно поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, <дата> умышленно, из корыстных побуждений, в целях хищения средств материнского (семейного) капитала приобрела земельный участок кадастровый №***, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Сизево.

<дата> ФИО2, находясь в офисе Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи» (далее по тексту КПК «КВ»), расположенном по адресу: Удмуртская Республика (далее по тексту УР), <*****>, заключила мнимый Договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» №*** на сумму 639 431 рубль 83 копейки с уплатой процентов на сумму займа в размере 16 625 рублей 23 копеек на строительство жилого дома на ранее приобретенном ей земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Сизево, кадастровый №***, с КПК «КВ», выступающим в качестве займодавца, заведомо не намереваясь осуществлять строительство жилого дома и принимать меры по улучшению жилищных условий. На основании Договора потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» №*** по платежному поручению №*** от <дата> с банковского счета КПК «КВ» денежные средства в сумме 639 431 рубль 83 копейки были перечислены на банковский счет №***, открытый в отделении Публичного акционерного общества Сбербанк (далее по тексту ПАО Сбербанк) на имя ФИО2 с назначением платежа: «Перечисление денежных средств по договору потребительского займа 69779 от <дата> на лицевой счет пайщика, согласно заявления. Без НДС».

После чего ФИО2 полученные денежные средства в общей сумме 639 431 рубль 83 копейки, перечисленные по Договору целевого займа из КПК «КВ», сняла со своего банковского счета №***, открытого в отделении ПАО Сбербанк, и истратила в личных целях, каких-либо мер по строительству жилого дома и улучшению жилищных условий не предпринимала.

Продолжая свои преступные действия, <дата> ФИО2 с целью хищения денежных средств при получении социальной выплаты – средства материнского (семейного) капитала, лично представила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <*****>, Воткинскому и <*****>м Удмуртской Республики (Межрайонное), расположенное по адресу: УР, <*****>А, заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, направляемыми на погашение основного долга и уплату процентов по займу №*** от <дата> на строительство жилого дома на сумму 639431 рубль 83 копейки.

<дата> руководителем территориального органа Пенсионного Фонда России вынесено решение об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и платежным поручением №*** от <дата> денежные средства в размере 639 431 рубль 83 копейки были перечислены с единого казначейского счета Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике №***, открытого в Отделении Национального Банка Удмуртской Республики Банка России, расположенном по адресу: <*****>, на банковский счет КПК «КВ» №***, открытый в ПАО Банк «ВТБ» в качестве погашения задолженности ФИО2 в соответствии с Договором целевого займа №*** от <дата>, выданного в размере 639 431 рубль 83 копейки на строительство дома на земельном участке по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Сизево, кадастровый №***.

После чего, ФИО2, осознавая противоправный характер своих действий, в нарушение принятых на себя обязательств по строительству и определению размера долей по соглашению, после ввода в эксплуатацию объекта строительства жилого дома, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Сизево, кадастровый №***, <дата>, умышленно, из корыстных побуждений, заключила договор купли-продажи земельного участка по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Сизево, кадастровый №***, на котором обязалась построить жилой дом. Свои обязательства по строительству жилого дома не исполнила, доли своим детям не выделила, мер по улучшению жилищных условий не предпринимала.

Тем самым, своими действиями ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитила денежные средства при получении социальной выплаты - средства материнского (семейного) капитала, установленной Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от <дата> № 256-ФЗ, в сумме 639 431 рубль 83 копейки, причинив государственному учреждению - Отделению фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике материальный ущерб на общую сумму 639 431 рубль 83 копейки, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала и показала, что они планировали потратить материнский капитал на покупку машины. Когда они получили эти деньги, на эти деньги ее супруг начал учиться в автошколе, хотели купить машину. В итоге муж отучился месяца два и сказал, что это не его, и больше учиться не будет. Далее деньги пошли на ее обучение, также маме купили стройматериалы. Она действительно оформляла документы, договор займа, заявление о перечислении средств материнского капитала. Изначально планировали купить машину, но супруг передумал обучаться. Земельный участок они приобрели. Им сказали, что это все законно. Она связалась с риелтором. Он сказал, что это все законно. Девушка была, она съездила с ней в МФЦ, они оформили все документы, и риэлтор направила ее в кассу взаимопомощи. О том, что все это неправильно она узнала в дальнейшем. Она в этом ничего не понимает, в связи с чем обратилась к риелтору. В конце, когда они все подписали, риэлторы сказали, что это может быть незаконно. Далее они дали ей справку и сказали отнести в пенсионный фонд. Она понимала, что автомобиль на тот момент нельзя было покупать на материнский капитал. На приобретенном земельном участке дом строить она не намеревалась, участок приобретался для обналичивания материнского капитала. Ей изначально сказали, что это необходимо для оформления документов. Сейчас она понимает, что все было незаконно, намерена возместить ущерб.

При проверке показаний на месте ФИО2, указала, что для проверки ее показаний необходимо проехать к организации КПК «Касса Взаимопомощи», расположенный по <*****>, где ФИО2 указала на КПК «Касса Взаимопомощи» пояснив, что в данной организации она оформляла займ для дальнейшего обналичивания материнского (семейного) капитала. Далее ФИО2 указала, что необходимо проехать к организации ОСФР по Удмуртской Республике расположенной по адресу УР, <*****>. По прибытию на место ФИО2 указала на здание ОСФР по Удмуртской Республики и пояснила, что в данной организации она подавала заявления на выдачу сертификата материнского (семейного) капитала, а также писала заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. Также ФИО2 показала, что все остальные документы, связанные с куплей - продажей земельного участка она подписывала в МФЦ <*****>, расположенном по <*****>. Также ФИО2 пояснила, что сертификат материнского (семейного) капитала был выдан в связи с рождением второго ребенка - ФИО1, <дата>. (л.д. 167-169)

Кроме признательных показаний ФИО2, её вина в совершении преступления нашла подтверждение показаниями представителя потерпевшей, свидетелей и исследованными в ходе судебного заседания документальными материалами дела.

Так, свидетель Свидетель №3 показала, что подсудимая ФИО2 это ее дочь. ФИО2 и ее супруг получали материнский капитал, купили на эти денежные средства стройматериалы в дом по адресу: <*****>. Данный дом принадлежит второй дочери ФИО9 Также у дочери был в собственности какой – то земельный участок рядом с <*****>, дом они там не строили.

Также в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания представителя потерпевшего ФИО15, а также свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4

В частности, из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО15 следует, что она занимает должность главного специалиста-эксперта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике с <дата> В ее должностные обязанности входит представление интересов Отделения в государственных, муниципальных органах, исполнительной власти, представление интересов Отделения во всех судах судебной системы Российской Федерации, в том числе участие в судопроизводствах по поводу нецелевого использования средств материнского капитала. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», под дополнительными мерами государственной поддержки семей, имеющих детей, понимаются меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных Законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки). Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает в соответствии со ст. 3 Закона при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с <дата>; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с <дата>, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с <дата>. Кроме того право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у ребенка (детей в равных долях), в случае если женщина, право которой на дополнительные меры государственной поддержки прекратилось по в случаях смерти женщины, объявление ее умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, совершения в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских прав или ограничение родительских прав, оставление ребенка в родильном доме или медицинском учреждении наличие письменного согласия матери на усыновление ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Указанные лица при соблюдении условий, указанных в ст. 3 Закона, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации (далее по тексту ТО ПФ России) за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат) в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата выносится ТО ПФ России в течении 5 дней с даты приема заявления о выдаче сертификата. Под материнским (семейным) капиталом в соответствии с Законом понимаются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет ПФ России на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных Законом. Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом - это именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки. Денежные средства материнского (семейного) капитала - это денежные средства федерального бюджета, которые передаются в бюджет ПФ России. Лица, которым выданы сертификаты, имеют лишь право на предоставление им дополнительных мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом. Собственниками денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета на реализацию данных дополнительных мер государственной поддержки, указанные лица не являются. Эти денежные средства являются собственностью государства. Статьей 7 Закона установлен порядок распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, а именно: распоряжение средствами частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат, путем подачи в ТО ПФ России заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала (далее - заявление о распоряжении), в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 Закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка до достижения им возраста трех лет. Данный перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала является исчерпывающим. Ни на какие иные цели, в т.ч. на получение наличных денежных средств по сертификату, за исключением случаев, предусмотренных Законом (на неотложные нужды), средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, за исключением следующего случая - заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. Заявление о распоряжении подлежит рассмотрению ТО ПФ России в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении. ТО ПФ России не позднее чем через 1 рабочий день с даты вынесения соответствующего решения направляет лицу, подавшему заявление о распоряжении, уведомление об удовлетворении или отказе в удовлетворении его заявления. В случае удовлетворения заявления о распоряжении ТО ПФ России обеспечивает перевод средств материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении в порядке и сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, то есть в течение 5 рабочих дней. Согласно ст.9 Закона, средства материнского (семейного) капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет ПФ России по заявке ПФ России. Средства материнского (семейного) капитала, поступившие из федерального бюджета, отражаются в бюджете ПФ России на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. При этом в расходной части бюджета ПФ России предусматривается управление соответствующих денежных средств на основании заявлений о распоряжении. Согласно ст.10 Закона, средства (часть средств) материнского (семейного) впитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть использованы на исполнение связанных с улучшением жилищных условий обязательств, возникших до даты приобретения права на дополнительные меры государственной поддержки. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего и последующих детей. Часть средств материнского "капитала может быть выдана лицу, владеющему сертификатом, только в случае, предусмотренном п. 2 ч.1 ст.10 Закона, а именно в сумме, не превышающей 50 процентов размера средств материнского (семейного) капитала, на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Иных случаев выдачи наличных денежных средств Законом не предусмотрено. Таким образом, как следует из положений Закона, для того, чтобы реализовать право на дополнительные меры государственной поддержки на цели улучшений жилищных условий необходимо, чтобы все сделки, совершаемые лицом, получившим государственный сертификат, являлись действительными и имели своей целью порождение соответствующих правовых последствий. Так, например, при заключении договора займа лицо, получившее государственный сертификат, должно желать получить соответствующую сумму займа на приобретение (строительство) жилья, а также фактически получить соответствующую денежную сумму по этому договору. При заключении договора купли-продажи жилого помещения соответствующее лицо должно желать фактически получить в собственность данное помещение, произвести за него оплату и принять приобретенное жилое помещение. В том случае, если эти условия не соблюдены, данные сделки совершены лишь для вида, т.е. без намерения наступления соответствующих правовых последствий, такие сделки признаются мнимыми и, таким образом, условия реализации средств материнского (семейного) капитала, установленные Законом, фактически не соблюдены. Приобретение земельного участка для строительство жилья законом не предусмотрено, то есть средства материнского (семейного) капитала на приобретение земельного участка направлены быть не могут. Кроме того, деятельность, вязанная с расходованием средств материнского (семейного) капитала, также регламентируется Правилами направления средств (части средств) материнского семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением 1равительства РФ от <дата> №***. Согласно п. 4 данных Правил, лицо, получившее сертификат, вправе лично либо через представителя обратиться в территориальный орган ГО ПФ по месту жительства с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) Материнского (семейного) капитала (далее - заявление). Согласно п.5 данных Правил, лицо, получившее сертификат, указывает в заявлении вид расходов, на которые направляются средства (часть средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, а также размер указанных средств. В случае направления средств части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение, строительство жилого помещения, а также на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации, осуществляемые супругом лица, получившего сертификат, такое обстоятельство указывается в заявлении. Согласно п.6 данных Правил, заявление подается в письменной форме с предъявлением следующих документов: подлинник сертификата (его дубликат в случае утраты ли порчи сертификата), основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания; основной документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая его полномочия - в случае подачи заявления через представителя; основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат; свидетельство о браке - в случае, если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат, либо если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства осуществляются супругом лица, получившего сертификат. Согласно п.7 данных Правил, в случае, если в соответствии с пунктами 6. 8-13 Правил к заявлению прилагаются копии документов и верность этих копий не засвидетельствована в установленном законодательством Российской Федерации порядке, одновременно представляются их оригиналы. Согласно п.13 данных Правил, в случае направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья либо по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу) лицо, получившее сертификат, одновременно с документами, указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляет: копию кредитного договора (договора займа). При направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья дополнительно представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на приобретение или строительство жилья; документ подтверждающий получение займа (платежное поручение и выписку по счету); копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке - в случае если кредитным договором (договором займа) предусмотрено его заключение; выписка ЕГРН на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных заемных) средств - в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства; копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в установленном порядке, или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома - в случае, если объект жилищного строительства не введен в эксплуатацию либо копию уведомления о планируемом строительство объекта индивидуального жилищного строительства, заправленного указанным лицом или его супругом в уполномоченное на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления. соответствии планируемом строительстве; выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство в кооперативе лица, получившего сертификат, ши супруга лица, получившего сертификат (документ, подтверждающий подачу гражданином заявления о приеме в члены жилищного накопительного кооператива, или решение о приеме в члены жилищного, жилищно-строительного кооператива) - в случае, или кредит (заем) предоставлен для уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса в кооператив. Согласно п. 14 данных Правил, размер средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направляемых на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья либо на погашение основного долга и уплату процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным, на погашение ранее предоставленного кредита на приобретение или строительство жилья, либо в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве, либо в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса, не может превышать, соответственно размер остатка основного долга и задолженности по выплате процентов за пользование указанным кредитом (займом), или оставшейся неуплаченной суммы по договору участия в долевом строительстве, или оставшейся неуплаченной суммы паевого взноса, необходимой для приобретения права собственности на жилое помещение. Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется на основании заявления лица, получившего государственный сертификат. Заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с приложением документов, перечень которых установлен Правилами, подается как в территориальный орган ПФ по месту жительства (пребывания) лица, так и через Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг, откуда заявления с приложением документов перенаправляются в территориальный орган ПФ, где на каждое лицо, обратившееся за выдачей сертификата, заводится электронное-выплатное дело (далее по тексту ЭВД), то есть все предоставляемые документы сканируются и хранятся в электронном виде. Уточняю, что с апреля 2020 года выдавались электронные сертификаты. Данное дело формируется ответственным специалистом. Затем ответственным специалистом, в целях контроля достоверности представленных заявителем документов и сведений территориальными органами ПФ о всех случая обращения граждан за распоряжением средствами материнского капитала по данному направлению запрашиваются в соответствующих компетентных органах сведения: о лишении родительских прав в отношении детей, ограничении родительских прав, отобрании детей. Данные сведения предоставляются Управлением ЗАГС где ведется реестр данных лиц; о совершении владельцем сертификата преступлений против личности в отношении детей; о зарегистрированных правах на объект приобретаемый недвижимости; о факте выдачи разрешения на строительство, а также акта освидетельствования на проведения основных работ по строительству. При этом вполне допустимым является то, что собственником приобретаемого объекта недвижимости на период установления обременения является только владелец сертификата, поскольку он берет на себя обязательство в течении 6 месяцев после снятия обременения на объект недвижимости зарегистрировать объект в общую долевую собственность с детьми. В случае отсутствия сведений о лишении родительских прав и о совершении владельцем сертификата преступлений против личности, при соблюдении условий регистрации владельцем сертификата права собственности на объект недвижимости, а также при наличии других необходимых документов, установленных Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> №***, принимается решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. При этом непосредственно все денежные средства должны быть потрачены на приобретение недвижимости и погашение процентов то целевому займу. В случае, если стоимость приобретенного объекта недвижимости составляет меньше, чем суммам средств то владелец сертификата вправе распорядится только частью средств материнского (семейного), а оставшуюся часть направить на получение образования ребенком (детьми) и формирование накопительной части трудовой пенсии. Сотрудники ПФ при осуществлении своих полномочий по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, проводят проверку документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, в обосновании заявленного требования, на предмет их соответствия требованиям Закона, отсутствиям противоречий между документами, на соответствие содержащейся в них информации, ответам, полученным по запросам из сторонних организаций и учреждений. Сотрудники ПФ не присутствуют на гражданско-правовых сделках по поводу распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, поэтому не могут судить о их действительности или мнимости, зачастую сотрудниками ПФ не могут быть вовремя установлены попытки незаконно распорядиться материнским (семейным) капиталом, т.к. законодательством никак не закреплено, проведение подобных проверок. Расходование денежных средств лицами, получившими займы в кредитных организациях под средства материнского (семейного) капитала никак сотрудниками ПФ не контролируется, строительство не проверяется, поскольку данные проверки также законодательством не закреплены. В соответствии со статьей 9 Федерального Закона № 256-ФЗ средства материнского капитала переводятся из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет ПФ по заявке ПФ. При исполнении бюджета ПФ на соответствующий финансовый год учет операций, связанных с зачислением, использованием и расходованием средств материнского (семейного) капитала, ведется ПФ РФ. Порядок перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет ОС ФР, предусматривающий, в том числе периодичность и сроки перевода, объем переводимых средств, устанавливается Правительством Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от <дата> №***, денежные средства перечисляются со счета в орган федерального казначейства, в котором Министерству финансов России открыт лицевой счет получателя средств федерального бюджета, на счет Пенсионного Фонда России, открытый в Банке России, по соответствующему коду расходов бюджетной классификации РФ. ПФ РФ распределяет денежные средства между отделениями ПФ РФ согласно представленным заявкам, сформированным на основании заявления о распоряжении средствам материнского (семейного) капитала. Денежные средства перечисляются отделением ПФ РФ в соответствии с принятыми решениями об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала на счета, указанные в таких заявлениях, в срок, установленный Правилами №***. Кроме того, ответственность, за правильность расчета объема средств, переводимых из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ и их использование в соответствии с представленной в Министерство финансов РФ заявкой возлагается на ПФ РФ. Право собственности у держателей сертификата на материнский (семейный) капитал на средства материнского (семейного) капитала не возникает. Перечень направлений использования средств материнского капитала определён Законом (ч. 3 ст. 7, ст. 10-12 Закона № 256-ФЗ) исчерпывающим образом, на данные цели, в том числе, на «обналичивание» денежных средств, средства материнского (семейного) капитала направлены быть не могут.

От сотрудников полиции ей стало известно о продаже земельного участка под кадастровым номером №***, расположенного по адресу: <*****>, который на праве собственности принадлежал ФИО2, <дата> года рождения. ФИО2 <дата> был выдан электронный сертификат материнского (семейного) капитала №*** №*** в связи с рождением второго ребенка. <дата> от ФИО2 в УПФР по <*****>, Воткинскому и <*****>м Удмуртской Республики поступило заявление о распоряжении средствами материнского капитала. В своем заявлении ФИО2 просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Касса Взаимопомощи» на строительство жилья на участке, расположенном по адресу: <*****>. После принятия заявления и рассмотрения его по существу, принято решение о принятии положительного решения в отношении заявления ФИО2 Данные денежные средства в размере 639 431 рубль 83 копейки направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу, полученному в КПК «Касса Взаимопомощи» ИНН №***. В последующем, ФИО2 продала земельный участок с кадастровым номером №***, расположенном по адресу: <*****> другому лицу, не выполнив условия, данные той в расписке о выделении долей в жилом помещении, построенном за счет средств материнского капитала. Таким образом, имеются основании полагать, что ФИО2, в нарушение требований Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Постановления правительства Российской Федерации от <дата> №*** «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» направила средства материнского (семейного) капитала не на улучшение жилищных условий, а на обналичивание и получение наличных денежных средств. На выдачу сертификата стандартно предоставляются паспорт, свидетельства о рождении всех детей. Если лицом менялась фамилия, то необходимо предоставление свидетельства о браке. По факту получения ФИО2 материнского (семейного) капитала может пояснить, что сертификат той был направлен в электронном в виде на портал «Госуслуги». Правомерное распоряжение материнским (семейным) капиталом нашей организацией контролируется ревизорами. При получении заявления от владельца сертификата на распоряжение материнским капиталом, проверяют предоставленные им документы, правомерно ли выдано разрешение на строительство. Около года назад, при получении отделением ПФ России заявления распоряжения материнским (семейным) капиталом на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга и уплату процентов по займу на строительство жилого дома, также запрашивалась информация из ЕГРН на переход права собственности. Сроки строительства никак не регламентируются. Это регламентируется Градостроительным кодексом, и срок составляет 10 лет, но данный срок может быть продлен, если индивидуальный жилой дом не был построен до конца. Также, после ввода в эксплуатацию жилого дома владелец сертификата должен в течение 6 месяцев выделить доли детям в указанном жилом доме, в ином жилом доме при распоряжении материнским капиталом на строительство жилого дома владелец сертификата не имеет право по Закону. (л.д. 72-77)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что с 2012 года он работает в должности управляющего КПК «Касса Взаимопомощи» по адресу: <*****>. В его должностные обязанности входит выдача займов, сбережений, составление договоров, безопасность. При обращении граждан по оформлению договора займа под дальнейшую оплачиваемость сертификатом материнским (семейным) капиталом, граждане в основном это мамы, предоставляют комплект документов: сертификат материнского (семейного) капитала, остаток по материнскому (семейному) капиталу, выписку ЕГРН о земельном участке на котором будет в дальнейшем построено жилое помещение, на которое и оформляется займ под материнский семейный капитал. Так, <дата> их компанией был оформлен договор потребительского займа №***, по которому заемщиком является ФИО2 При предоставлении всего комплекта документов, они копии направляют в главный офис, расположенный в <*****>, после чего сотрудники согласовывают займ и они начинают готовить сам договор займа, что было и сделано непосредственно с гр. ФИО2 После подписания договора, денежные средства были перечислены на расчетный счет ФИО2 После чего гражданка ФИО2 отчитывается перед ПФР, они в свою очередь так же проверяют документы после чего перечисляют денежные средства из бюджета РФ по сертификату материнского (семейного) капитала в счет оплаты договора займа. После оригиналы договора займа увозятся в офис <*****>, где они хранятся 5 лет. (л.д. 85-86)

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с <дата> она работает в должности консультанта управления «Камское». В ее должностные обязанности входит: подготовка документов, выдача разрешения на строительство жилых домов. В период времени с 2020 года по 2021 год документы на получение разрешения на строительство жилых домов приходили в их организацию в электронном виде либо через портал «Госуслуги» или МФЦ. Для разрешения заявители предоставляли копии документов: паспорт, выписка ЕГРН на земельный участок или договор купли продажи и в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса на определенной форме заполняли заявление. После проверки документов подготавливается уведомление и направляется заявителю, сканом либо приходят самостоятельно. (л.д. 111-112)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №4, она является директором <***>. В настоящее время ООО находится на стадии ликвидации. В указанном ООО она работала также в качестве риелтора порядка 5 лет. За время работы на ней было зарегистрировано около 5 земельных участков, в том числе земельный участок с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: <*****>. Указанный земельный участок она приобрела у ФИО2, <дата> г.р., <дата> за 40 000 рублей. Сделка по купле-продажи земельного участка с ФИО2 состоялась в МФЦ <*****>. В тот же день она впервые увидела ФИО2 Решила приобрести указанный земельный участок с целью вложения денежных средств. За время пользования земельным участком она там не была. Затем она решила продать земельный участок с кадастровым номером №***. Так <дата> она продала земельный участок ФИО20 <дата> г.р. за 150 000 рублей. (л.д. 143-146)

Помимо этого, виновность подсудимой ФИО2 подтверждают и документальные материалы дела, исследованные в судебном заседании.

Так, из сообщения Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (ОСФР по Удмуртской Республике) от <дата> № №***, следует, что ФИО2, <дата> года рождения распорядилась средствами материнского (семейного) капитала по заявлению от <дата> на погашение займа, взятого на строительство жилого помещения, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <*****>, д. Сизёво, кадастровый №***. Платежным поручением от <дата> №*** средства МСК в размере 630380,78 руб. перечислены в кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи». При подаче заявления о распоряжении средствами МСК уведомлена об обязательном выделении долей в приобретаемом жилом помещении в общую долевую собственность членов семьи (в том числе последующих рожденных детей). <дата> с заявлением о распоряжении средствами МСК обратилась ФИО3, <дата> года рождения на погашение займа, взятого на строительство вышеуказанного жилого помещения. Платежным поручением от <дата> №*** средства МСК в размере 630380,78 руб. перечислены в кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи». (л.д. 16-18);

Из копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, следует, что ФИО19 (Свидетель №3) ФИО2, статус мать, просила направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639431,83 руб. (л.д. 19);

Согласно сведениям к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), наименование организации-получателя КПК «Касса взаимопомощи», сумма к перечислению 639431,83 руб., по договору займа №*** от <дата>. (л.д. 20);

Согласно копии расписки-уведомления от <дата>, подписанной ФИО2, настоящей распиской она подтверждает, что в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона от <дата> № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» она обязуется оформить жилое помещен6ие, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую собственность мою, моего супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению. (л.д. 21);

Из копии Договора потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости» №*** от <дата>, заключенного между Кредитным потребительским кооперативом «Касса Взаимопомощи», с одной стороны, и член кооператива ФИО2, следует, что (п. 1) сумма займа составляет 639431,83 руб., (п. 2) договор займа действует до полного выполнения Сторонами взаимных обязательств, следующих из настоящего Договора. Заем предоставляется сроком на 2 мес. с <дата> по <дата>, (п. 3) процентная ставка по договору займа составляет 15,6 %, (п. 6) заемщик производит единовременный платеж по возврату займа и уплате рассчитанных процентов в конце срока, на который выдан заем в размере 656057,06 руб., по согласованному сторонами графику платежей по займу в соответствии с Приложением №***, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Количество платежей составляет 1. Если последний день срока осуществления платежа приходится на нерабочий день Займодавца, днем окончания срока считается последний рабочий день, предшествующий нерабочему дню заимодавца. Из платежного поручения №*** от <дата>, следует, что ФИО2 были перечислены денежные средства в размере 639431,83 руб. по договору потребительского займа 69779 от <дата> на лицей счет пайщика согласно заявления, без НДС. (л.д. 22-23, 24, 98-101);

Согласно копии расширенной выписки из ПАО Сбербанк, на номер счета №***, владельцем которого является ФИО2, <дата> поступили денежные средства «Прочие зачисления» в сумме 639431,83 руб., наименование плательщика «КВ КПК». (л.д. 25)

Из уведомления, выданного Администрацией Муниципального образования «Каменское» ФИО2 о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от <дата> №***, ФИО2 уведомлена о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером 18:08:033001:4202, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, <*****>. (л.д. 26-28, 123, 124-125);

Из копии решения об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от <дата> №***, следует, что Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в <*****> Республики (межрайонное), рассмотрено заявление ФИО2 от <дата>, и решено удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 639431 руб. 83 коп. (л.д. 29);

Согласно выписки из ЕГРН от <дата> № №*** о переходе прав на объект недвижимости, земельный участок с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: Удмуртская республика, <*****>, д. Сизево, зарегистрирован на имя ФИО6 ФИО3, <дата> года рождения, дата государственной регистрации права <дата>. Кроме того, в качестве правообладателей вышеуказанного земельного участка указана ФИО2, <дата> года рождения, дата государственной регистрации права <дата>, прекращение права <дата>, на основании договора купли-продажи земельного участка №***. (л.д. 30-31);

Согласно ответа на запрос из Управления записи актов гражданского состояния Администрации <*****> Республики от <дата> №***-И01194, ФИО2, <дата> года рождения, заключила брак <дата> с ФИО4 <дата> года рождения, и является матерью ФИО5, <дата> года рождения и ФИО1, <дата> года рождения. (л.д. 60);

Из протокола осмотра места происшествия от <дата>, с фототаблицей к нему, следует, что объектом осмотра является участок местности, расположенный по адресу: УР, <*****>, д. Сизево, земельный участок 18:08:033001:4202, зафиксировано общее месторасположение земельного участка, зафиксировано, на осмотренном земельном участке расположена различная растительность, в том числе деревья и трава, никаких построек, фундамента обнаружено не было. (л.д. 64);

Из протокола выемки от <дата> и фототаблицы к нему следует, что свидетелем ФИО10 добровольно выдан документы в копиях: договор займа, заявка на займ, заявление поручение гражданина, расписка, обязательство, заявление на перечисление, платежное поручение. (л.д. 91-93);

Согласно протокола осмотра предметов/документов от <дата>, с фототаблицей к нему, объектом осмотра являются объектом осмотра является десять листов формата А4. Лист №*** копия «Договор потребительского займа «Целевой заем на строительство объектов недвижимости №***»». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного оттенка, машинописным и рукописным способом. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист №*** копия «Приложение №*** к договору займа №*** от <дата> График погашения платежей». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист №*** копия «Заявление физического лица». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист №*** копия «Заявление». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист №*** копия «Расписка заемщика, владельца сертификата на материнский капитал». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист №*** копия «Рукописного обязательства». Данный документ написан рукописным способом с одной стороны. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист №*** копия «Заявление на перечисление денежных средств». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр выполненные красителем черного цвета, машинописным и рукописным способом. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист 10 копия «Платежного поручения №*** от <дата> года». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным способом. Копия данного документа заверена подписью управляющего Свидетель №1 и печатью КПК «КВ» для документов №***.

Лист №*** копия «Платежного поручения №*** от <дата> года». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным способом.

Лист №*** копия «Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного цвета, машинописным способом. (л.д. 94-97);

Из заявления физического лица от члена (пайщика) кооператива ФИО2 в кредитный потребительский кооператив «Касса взаимопомощи» от <дата>, следует, что ФИО2 просит выдать ей заем на потребительские, предпринимательские или иные нужды, сроком на 2 мес., в сумме 639431,83 руб., вид займа «на строительство объектов недвижимости», цель займа – строительство дома, процентная ставка по займу 16,6% годовых, по условиям договора. (л.д. 102);

Согласно расписки заемщика, владельца сертификата на материнский капитал от <дата>, ФИО2, <дата> года рождения, обязалась после заключения с КПК «КВ» договора целлевого займа на приобретение (строительство) недвижимости №*** от <дата> в кратчайший срок сдать документы в ПФ РФ с целью направления ПФ РФ денежных средств материнского капитала на погашение суммы займа, полученной в КПК «КВ» ей или ее супругом (при наличии). После заключения договора целевого займа с КПК «КВ» не направлять средства маткапитала на иные цели и не предпринимать попыток заключения договоров целевого займа в иных кредитных организациях. Погасить договор целевого займа №*** от <дата> планируют с супругом средствами маткапитала. (л.д. 104);

Из копии расписки ФИО2 от <дата> следует, что настоящим она подтверждает свои намерения улучшить жилищные условия и направить денежные средства, полученные по договору займа №*** от <дата> на строительство жилого дома, обязуется распределить доли между членами семьи. Документы, подтверждающие выдел долей членам семьи в построенном доме, обязуется предоставить в кооператив в течении одного месяца с момента государственной регистрации. Обязуется не передавать полученные по займу денежные средства на иные нужды, не предусмотренные договором займа. Осознает возможность ее привлечения к уголовной ответственности в случае неисполнения данных обязательств. (л.д. 105);

Из платежного поручения №*** от <дата>, следует, что ФИО2 были перечислены денежные средства в размере 639431,83 руб. по договору потребительского займа 69779 от <дата> на лицей счет пайщика согласно заявления, без НДС. (л.д. 106);

Согласно копии заявления на перечисление денежных средства от <дата>, ФИО2 просит перечислить денежные средства по договору займа №*** от <дата> в размере 639431,83 руб. на свой расчетный счет в банке №***, назначение платежа «Перечисление по договору займа №*** от <дата>». (л.д. 107);

Из копии платежного поручения №*** от <дата> следует, что Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Удмуртской Республике перечислены денежные средства в размере 639431,83 руб. на счет №*** получатель КП «Касса Взаимопомощи», назначение платежа «Перечисление средств МСК ФИО2 в счет погашения задолженности по кредиту ФИО2 в соответствии с КД №*** от <дата>. (л.д. 108);

Согласно копии Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии №*** №***, ФИО2, имеет право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 639431,8,3 руб., дата выдачи сертификата <дата>. (л.д. 109);

Из протокола выемки от <дата>, с фототаблицей к нему, следует, что свидетелем Свидетель №2 добровольно выданы оригиналы документов: уведомление, заявление, копия паспорта, копия договора купли-продажи, выписка из ЕГРН. (л.д. 117-119);

Из протокола осмотра предметов (документов) от <дата>, с фототаблицей к нему, следует, что объектом осмотра являются восемь листов формата А4. Лист №*** оригинал «Уведомление о планируемых строительство или объекта индивидуального жилищного строительства». Данный документ отпечатан с одной стороны, на нем имеются символы букв и цифр, выполненные красителем черного и синего оттенков, машинописным и рукописным способом.

Лист №*** оригинал «Заявления гражданина». Данный документ отпечатан с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр выполненные красителем черного и синего цвета, машинописным и рукописным способом. Данный документ подписан собственноручно ФИО2

Лист №*** копии «Паспорта, договора купли-продажи и выписки ЕГРН». Данные документы отпечатаны с двух сторон, на нем имеются символы букв и цифр выполненные красителем черного цвета, машинописным способом. (л.д. 120-122);

Из копии договор купли-продажи земельного участка от <дата>, следует, что ФИО2, <дата> года рождения, приобрела у ФИО11, действующей в интересах ИП ФИО12, земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства), площадью 700 кв.м., с кадастровым номером №***, расположенный по адресу: УР, <*****>, д. Сизево за 53000 рублей. (л.д. 127);

Из выписки из ЕГРН Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от <дата>, собственником земельного участка с кадастровым номером №***, расположенного по адресу: <*****> является ФИО2. (л.д. 128);

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата>, с фототаблицей к нему, объектом осмотра является <*****>, УР, зафиксирован общий вид дома, общий вид стройматериалов, находящихся в огороде, общий вид крыши и вид стройматериалов, расположенных в огороде. (л.д. 135-139);

Из протокола осмотра места происшествия от <дата>, с фототаблицей к нему, с участием ФИО2, объектом которого является <*****> зафиксирован общий вид комнаты «зало», «спальня», «кухня», общий вид диспансерной карты, заключение врача, участвующая ФИО2 пояснила, что она находится беременной сроком 11 недель. (л.д. 185-189);

Из протокола осмотра места происшествия от <дата>, с фототаблицей к нему, объектом которого является здание ОСФР по Удмуртской Республике, расположенное по адресу: <*****> зафиксирован общий вид наименования организации, общий вид помещений на первом этаже. (л.д. 190-192).

Проверив и оценив в совокупности доказательства в соответствии со ст. ст. 87, 88 УПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой ФИО2 в совершении указанного преступления исследованными в судебном заседании доказательствами, которые согласуются между собой, являются допустимыми, достоверными, а в совокупности достаточными для установления её виновности в совершении инкриминируемого преступления.

Виновность ФИО2 подтверждается признательными показаниями подсудимой, показаниями представителя потерпевшего ФИО15, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, а также письменными материалами уголовного дела.

Показания подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей, как на стадии предварительного расследования, так и в судебном заседании, получены в строгом соблюдении требований уголовно - процессуального закона.

Оснований для самооговора подсудимой, а также оговора её со стороны представителя потерпевшего и свидетелей судом в ходе судебного разбирательства не установлено, в связи с чем, у суда нет оснований ставить под сомнение показания данных лиц.

Протоколы следственных действий соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона.

Все представленные суду доказательства, признанные судом достоверными, не противоречат между собой по значимым для уголовного дела обстоятельствам, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <дата> №*** (ред. от <дата>) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (редакция от <дата>) (далее по тексту Федеральный закон от <дата> №256-ФЗ) дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, - меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом (далее - дополнительные меры государственной поддержки).

Согласно ст. 2 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, материнский (семейный) капитал - средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, установленных настоящим Федеральным законом; государственный сертификат на материнский (семейный) капитал - именной документ, подтверждающий право на дополнительные меры государственной поддержки.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 3 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства, в том числе, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с <дата>.

Согласно ч. 3 ст. 7 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми; 3) формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в пунктах 1 и 2 части 1 статьи 3 настоящего Федерального закона; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 10 Федерального закона от <дата> №256-ФЗ, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по договору займа, в том числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения, заключенному с одной из организаций, являющейся кредитным потребительским кооперативом в соответствии с Федеральным законом от <дата> №190-ФЗ «О кредитной кооперации», осуществляющим свою деятельность не менее трех лет со дня государственной регистрации.

В ходе судебного следствия объективно установлено, что ФИО2 в целях хищения средств материнского (семейного) капитала приобрела земельный участок, после чего, получив государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», заключила договор займа на сумму материнского (семейного) капитала на строительство жилого дома на ранее приобретенном ею земельном участке, на основании которого на ее банковский счет были перечислены денежные средства, которые ФИО2 истратила по своему усмотрению. При этом каких-либо мер по строительству жилого дома и улучшению жилищных условий подсудимая не предпринимала.

В дальнейшем ФИО2, не намереваясь улучшать жилищные условия свои и своих детей, предоставила в Управление Пенсионного фонда РФ по <*****>, Воткинскому и <*****>м заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, направляемыми на погашение основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа, представив при этом ложные и недостоверные сведения о намерении улучшить жилищные условия своей семьи. В результате чего денежные средства были перечислены с единого казначейского счета Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР на банковский счет КПК «Касса Взаимопомощи» в качестве погашения задолженности ФИО2 по договору займа. В дальнейшем подсудимая заключила договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка, свои обязательства по строительству жилого дома не исполнила, доли своим детям не выделила, мер по улучшению жилищных условий не предприняла.

Тем самым, ФИО2 совершила хищение денежных средств при получении социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, выделяемых Пенсионным Фондом Российской Федерации в качестве материнского (семейного) капитала.

Квалифицирующий признак хищения «в крупном размере» в ходе судебного следствия также нашел свое подтверждение, поскольку размер причиненного государственному учреждению - Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по УР материального ущерба превышает 250000 рублей, тем самым, в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ является крупным размером.

В связи с изложенным, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Поведение подсудимой в период предварительного и судебного следствия не дают оснований сомневаться в её психической полноценности, поэтому она должна нести уголовную ответственность за содеянное.

При определении вида и размера наказания за содеянное суд учитывает обстоятельства совершенного преступления, характер и степень его общественной опасности, личность подсудимой, состояние её здоровья, её имущественное положение, влияние назначенного наказания на её исправление и на условия её жизни и жизни её семьи.

ФИО2, будучи не судимой, совершила преступление, относящееся к категории тяжкого, имеет постоянное место жительства, характеризуется положительно, состоит в браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей, на учете у врача нарколога (л.д. 217) и психиатра не состоит (л.д. 216).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии со ст. 61 УК РФ являются полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (в том числе признательные объяснения, данные до возбуждения уголовного дела), положительные характеристики подсудимой по месту жительства и месту ее работы, наличие на иждивении двоих малолетних детей, нахождение подсудимой на момент постановления приговора в состоянии беременности и рождение в будущем ребенка, состояние здоровья подсудимой и ее близких, нахождение супруга подсудимой на военной службе в зоне проведения специальной военной операции.

У суда отсутствуют основания для признания в качестве явки с повинной объяснений ФИО2, несмотря то, что они даны до возбуждения уголовного дела, поскольку под явкой с повинной понимается добровольное правдивое сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в устном или письменном виде органу, осуществляющему уголовное преследование, а одного лишь факта подтверждения подсудимой ФИО2 своей причастности к преступлению, когда правоохранительные органы уже располагали сведениями об этом для признания объяснений явкой с повинной явно недостаточно, каких-либо значимых для дела обстоятельств в указанном объяснении ФИО2 не сообщила.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ по уголовному делу судом не установлено.

На основании изложенного, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, её личность, семейное и имущественное положение, состояние здоровья, наличие по делу смягчающих наказание обстоятельств, а также в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает, что наказание ФИО2 подлежит назначению в виде штрафа, определив его размер с учетом материального положения подсудимой и её семьи, а также с учетом возможности получения ею заработной платы или иного дохода.

При этом, с учетом поведения подсудимой после совершения преступления, ее активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличия совокупности иных смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, ее личности, возраста, семейного положения, состояния здоровья, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает возможным применить в отношении ФИО2 положения, установленные ст. 64 УК РФ, поскольку вышеперечисленные обстоятельства признаются исключительными и назначить ей наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией статьи, вменяемой подсудимой.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ суд считает возможным предоставить ФИО2 рассрочку выплаты штрафа на срок 5 (пять) месяцев равными долями.

Положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в данном случае не учитываются, поскольку назначаемое наказание не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Представителем потерпевшей по делу заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО2 причиненного в результате преступления ущерба на общую сумму 639431 руб. 83 коп.

В судебном заседании государственный обвинитель исковые требования поддержал, подсудимая исковые требования признала.

С учетом доказанности вины подсудимой, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ исковые требования представителя потерпевшего ОСФР по Удмуртской Республике подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ мера процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих подсудимой ФИО2, подлежит сохранению до исполнения настоящего приговора в части взыскания с подсудимой материального ущерба в пользу потерпевшего.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу решается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ей с применением ст. 64 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с рассрочкой выплаты штрафа равными частями ежемесячно на срок 5 (пять) месяцев, то есть по 10 000 (десять тысяч) рублей.

Разъяснить, что согласно ч. 3 ст. 31 УИК РФ первая часть штрафа должна быть уплачена осужденным в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

№***

№***

№***

№***

№***

№***

№***

№***

№***

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике к ФИО2 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике ущерб, причиненный в результате преступления, в размере 639 431 (шестьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать один ) рубль 83 копейки.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах: <***>, сохранить до исполнения настоящего приговора в части взыскания с осужденной материального ущерба в пользу потерпевшего и штрафа.

Вещественные доказательства по делу:

- копии документов: договор потребительского займа №*** от <дата>, график платежей, заявление физического лица, заявления, расписка, рукописное обязательство, заявление на перечисление денежных средств, платежное поручение №***, платежное поручение №***, сертификат на материнский (семейный) капитал, оригинал уведомления о планируемых строительство или объекта индивидуального жилищного строительства №*** от <дата>, оригинал заявления гражданина, копия паспорта, копия договора купли-продажи от <дата>, копия выписки ЕГРН – оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий подпись судья Ф.Э. Сундуков

Копия верна: судья Ф.Э. Сундуков