Приговор № 1-54/2018 1-681/2017 от 23 мая 2018 г. по делу № 1-54/2018

Дело 1-54/2018


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ухта Республика Коми

24 мая 2018 года

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Костич С.Ф.,

при секретаре Е.В., .... И.В., .... Н.В.,

с участием государственных обвинителей Радостина П.А., Бончковского А.А.,

потерпевших ФИО1, ЦЕП, их представителя- адвоката Питюлина А.М., представившего удостоверение .... и ордер ....,

представителя потерпевшего- ФИО9 №3,

обвиняемой Крупновой О.Ф.,

её защитника – адвоката Сметанина А.В., представившего удостоверение .... и ордер ....,

обвиняемого ФИО2,

его защитника – адвоката Борисенко С.П., представившего удостоверение .... и ордер ....,

обвиняемого ФИО3,

его защитника – адвоката Ильюшиной Н.О., представившей удостоверение .... и ордер ....,

обвиняемого ФИО4,

его защитника – адвоката Трушина А.В., представившего удостоверение .... ордер ....,

обвиняемого ФИО5,

его защитника – адвоката Фирсова В.В., представившего удостоверение ...., ордер ....,

обвиняемого ФИО6,

его защитника – адвоката Синайского В.О., представившего удостоверение ...., ордер ....,

обвиняемого ФИО7,

его защитника – адвоката Аксенова Е.В., представившего удостоверение ...., ордер ....,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Крупновой ........

....

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, п. «б» ч.3 ст.163, п.п. «а,г» ч.2 ст.163 УК РФ,

ФИО2 ........

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159, п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ,

ФИО3 ........

....

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч.2 ст. 163 УК РФ,

ФИО4 ........

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,г» ч. 2 ст. 163 УК РФ,

ФИО5 ........

....

....

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч.2 ст. 163 УК РФ,

ФИО6 ........

....

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ,

Белка ........

....

....

....

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Крупнова О.Ф. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, ФИО2, ФИО6 и ФИО7 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору; Крупнова О.Ф. совершила пособничество, то есть содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации в вымогательстве, то есть требование передачи чужого имущества, права на имущество под угрозой применения насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере; ФИО2 совершил вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, права на имущество под угрозой применения насилия, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере; Крупнова О.Ф. совершила вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, ФИО4, ФИО5, ФИО3 совершили вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Крупнова О.Ф., занимая на основании приказа директора Общества с ограниченной ответственностью «<...> г.» (.... (далее по тексту ООО «<...> г.») ЛТВ .... от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. до <...> г. должность менеджера по продажам финансовых продуктов в офисе продаж г. Ухта, расположенном по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., и с <...> г. по <...> г. на основании приказа директора ООО «<...> г.» ЛТВ .... от <...> г., дополнительного соглашения от <...> г. к трудовому договору .... от <...> г. должность начальника офиса продаж в офисе продаж г. Ухта, расположенном по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., а также на основании приказа директора Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация «<...> г. (далее по тексту ООО МФО «.... <...> г.») СГХ ....-п от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. по <...> г. должность начальника офиса продаж г. Ухта, расположенного по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., действуя на основании должностной инструкции менеджера по продаже финансовых продуктов, утвержденной <...> г. директором ООО «<...> г.» ЛТВ, согласно которой Крупнова О.Ф. обязана: п. 3.5. Обеспечивать максимальный уровень выполнения плана продаж; п. 3.5.1. Консультировать покупателей, предлагать дополнительные услуги и финансовые продукты; п. 3.5.2. Соблюдать стандарты работы с клиентами, установленные в компании; п.3.5.3. Обеспечивать высокое качество обслуживания клиентов (поиск потенциальных клиентов, консультирование и обслуживание клиентов); п. 3.5.4. Осуществлять операции по выдаче и принятию денежных средств; п. 3.5.6. Проводить первичный контроль документов, представленных клиентами Компании для оформления продукта или оказания услуги; п. 3.6. Соблюдать правила и распоряжения, относящиеся к работе менеджера по продажам финансовых продуктов; п. 3.6.1. Соблюдать законодательство РФ и локальные нормативные акты компании; п. 3.9. Надлежащим образом оформлять, хранить, осуществлять передачу договоров, копий документов заемщика, кассовых документов; п. 3.9.2. Проводить выдачу займа по кассовым документам; п. 3.9.3. Подготавливать договора займа, формировать пакет документов заемщика (досье заемщика); п.3.10.Обеспечивать хранение, учет денежных средств и их выдачу, а также проводить инвентаризацию денежных средств согласно действующим инструкциям; п. 3.10.1. Выдавать клиенту денежные средства согласно сумме, указанной в программе…, а также действуя на основании договора о полной индивидуальной ответственности, заключенного <...> г. между ООО «<...> г.» (Работодатель) и Крупновой О.Ф. (Работник), согласно которого Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, действуя на основании должностной инструкции начальника офиса продаж, утвержденной <...> г. директором ООО «<...> г.» ЛТВ, согласно которой: п.1.3 В непосредственном подчинении у начальника офиса продаж находятся менеджеры по продажам финансовых продуктов и старшие менеджеры по продажам финансовых продуктов; п.3. Начальник офиса продаж должен выполнять следующие должностные обязанности: п.3.4. Обеспечивать общее функционирование офиса продаж, его работоспособность; п.3.5. Выполнять план по экономическим показателям офиса продаж; п.1.3 В непосредственном подчинении у начальника офиса продаж находятся менеджеры по продажам финансовых продуктов и старшие менеджеры по продажам финансовых продуктов; п.3. Начальник офиса продаж должен выполнять следующие должностные обязанности: п.3.4. Обеспечивать общее функционирование офиса продаж, его работоспособность; п.3.5. Выполнять план по экономическим показателя офиса продаж; п.3.12. Контролировать участие сотрудников в маркетинговых акциях, процессах раздачи листовок, при необходимости предоставлять фотоотчет и регулярно вносить информацию в журнал раздачи листовок; п.3.13. Работать с клиентами на одном уровне с другими сотрудниками офиса продаж; п. 3.14. Организовать прием и хранение товарно-материальных ценностей (ТМЦ), находящихся в офисе продаж. Обеспечивать сохранность ТМЦ и денежных средств в офисе продаж; п.3.15. Следить за обеспеченностью офиса продаж канцелярскими товарами и прочими необходимыми для работы принадлежностями, в случае необходимости осуществить их заказ, либо согласовывать закупку за наличный расчет (согласно установленных лимитов) с последующим возмещением расходов; п. 3.16. Контролировать работу сотрудников офиса продаж: п. 3.16.2. Следить за режимом работы офиса продаж. Начальник офиса продаж несет ответственность за своевременное открытие офиса продаж; п.3.16.3. Обеспечивать правильность, своевременность и точность выполнения работниками своих функциональных обязанностей; п. 3.16.4. Контролировать соблюдение трудовой и производственной дисциплины работниками офиса продаж; п. 3.16.6. Контролировать своевременность заключения/перезаключения договоров о полной коллективной материальной ответственности с работниками офиса продаж; п.3.16.8. Контролировать своевременность оформления сотрудников офиса продаж в отделе кадров, наличие у сотрудников на день оформления всех документов; п.3.16.9. При трудоустройстве в офис продаж нового сотрудника оперативно осуществить его практическое обучение, представить руководителю сведения по полученным профессиональным навыкам данного сотрудника; п. 3.16.10. В случае отсутствия сотрудника оперативно возлагать его обязанности на других уполномоченных лиц; п. 3.16.11. Вести табель учета рабочего времени…; п. 3.17. Организовать работу с персоналом офиса продаж: п. 3.17.1. Ежемесячно составлять и утверждать графики работы сотрудников офиса продаж, проводить расчет зарплат и премий 2 раза в месяц; п. 3.17.2. Знакомить сотрудников офиса продаж и стажеров с локальными нормативными актами Компании и внесенными в них изменениями, касающимися их непосредственной деятельности под роспись; п. 3.17.3. Проводить с сотрудниками офиса продаж инструктажи по охране труда и контролировать выполнение требования по охране труда работниками офиса продаж; п.3.17.4. Регулярно проводить собрания коллектива офиса продаж не реже 1 раза в месяц с целью подведения итогов прошлого месяца и анализа текущей ситуации…; п.3.17.5. Организовывать проведение общего собрания коллектива по результатам инвентаризации; принимать участие в установлении лиц, виновных в причинении ущерба, выявленного в результате инвентаризации; принимать участие в распределении ущерба, причиненного членами коллектива офиса продаж, между установленными виновными лицами; составлять протокол общего собрания; п. 3.17.6 Контролировать соблюдение работниками офиса продаж действующего законодательства и локальных нормативных актов, регулирующих их деятельность…; п.3.17.7. Контролировать соблюдение работниками офиса продаж Правил торговли; п. 3.17.8. Контролировать правильность и своевременность заполнения досье заемщиков, а также ведение досье заемщиков; п. 3.17.9. Обеспечивать правильность оформления договоров займа, а также сопроводительных финансовых документов; п. 3.17.10. В случае невыхода работника на работу сообщить об этом в Департамент управления персоналом, обеспечить его замену другим работником или самостоятельно заменить его и выполнять все его функции. Тоже делать при выявлении недостатка персонала в офисе продаж; п. 3.18. Участвовать в проведении инкассации и контролировать соблюдение правил проведения инкассации; п.3.19. Следить за достаточностью денежных средств в кассе, отсутствием сверхлимитного остатка на конец дня…; п. 3.21. обеспечивать контроль над правильным оформлением документации, сопровождающей процессы оформления пакета документов по выдаче новых займов, пролонгаций и прочее; п. 3.24. Взаимодействовать с контролирующими органами при осуществлении ими проверок офиса продаж; п. 3.26.3. Осуществлять проверку данных заемщика: подлинность паспорта (запрос на сайт УФМС), место работы (телефонный звонок на работу по указанным заемщиком данным), место проживания согласно данным паспорта, телефоны контактных лиц (со слов заемщика); п. 3.26.4. Оперативно осуществлять внесение данных заемщика в программу и проводить обработку данных, пролонгаций, примечаний и прочей необходимой информации о заемщике; п. 3.26.5. Оформлять и подписывать договоры займа, финансовые документы, сопровождающие выдачу займов, погашение и пролонгацию займов…; п.3.26.8. Выдавать денежные суммы согласно расходно-кассовым документам, документам заемщика (паспорт заемщика и договор займа), не выдавать денежные средства при отсутствии данных документов; п. 3.30.2. Проводить обучение сотрудников офиса продаж с привлечением тренеров Компании и самостоятельно; п. 3.31. Контролировать бесперебойную работу имеющегося оборудования, инвентаря и программного обеспечения в офисе продаж…; п. 3.41. Регулярно проводить оценку знаний работников офиса продаж не реже 1 раза в месяц; а также на основании должностной инструкции, с которой ознакомлена при поступлении на должность начальника офиса продаж г. Ухта ООО МФО «<...> г. <...> г.» <...> г., договора о полной индивидуальной ответственности, заключенного <...> г. между ООО МФО <...> г. <...> г.» (Работодатель) и Крупновой О.Ф. (Работник), согласно которого Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, то есть являясь должностным лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, осуществляла полномочия по распоряжению, управлению и пользованию денежными средствами, указанных выше коммерческих организаций, из корыстной заинтересованности, а именно стремясь путем совершения противоправных действий получить для себя и иных лиц выгоду имущественного характера, Крупнова О.Ф., осознавая, что использует для совершения хищения чужого имущества путем обмана свои должностные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, зная, что при исполнении обязанностей по занимаемой должности она имеет доступ к денежным средствам ООО «<...> г.», которое Решением .... от <...> г. единственного участника ООО «<...> г.» ПСН переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация <...> г.) (далее по тексту ООО МФО «<...> г.»), ООО МФО «<...> г.», а также ООО МФО «....» (<...> г.), которые входят в группу компаний под единым товарным знаком (знаком обслуживания) «....» и осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, в период с <...> г. по <...> г., находясь на территории г. Ухты Республики Коми, предложила ранее ей знакомым ФИО2, ФИО6, ФИО7, совершать хищения денежных средств, принадлежащих ООО «....» (ООО МФО «<...> г.»), ООО МФО «<...> г.», а также ООО МФО «<...> г. <...> г., путем обмана, на что данные лица согласились, то есть вступили в предварительный сговор.

Крупнова О.Ф. при совершении преступления должна выполнять следующие функции:

· поиск социально неблагополучных лиц, проживающих на территории Республики Коми, в том числе и удаленных населенных пунктах, которые будут согласны, используя собственные личные документы, выступить в роли заемщиков денежных средств в ООО «<...> г.» (ООО МФО «<...> г.»), ООО МФО «<...> г.», ООО МФО «<...> г.»;

· поиск и предоставление информации об организациях, их местонахождении, передача полученной информации участникам преступления;

· составление заявки и передача пакета документов для одобрения кредита (займа);

· оформление договоров микрозайма и сопутствующих документов на социально неблагополучного заемщика;

· сокрытие от компании «<...> г.» сведений о неопрятном внешнем виде заемщика с недостоверными сведениями о трудоустройстве, для того, чтобы компания «<...> г.», в которую входят ООО «<...> г.» (ООО МФО «<...> г.»), ООО МФО «<...> г. <...> г.», ООО МФО «<...> г.» не отказали в выдаче кредита (займа);

· распределение денежных средств, добытых преступным путем между участниками преступления, в зависимости от их роли в совершении преступления;

· распространение сведений неопределенному кругу социально неблагополучных лиц о возможности получения денежных средств при обращении к ней лично в офис продаж г. Ухты, где она осуществляла свою трудовую деятельность.

ФИО2, занимая на основании приказа директора ООО «<...> г.» ЛТВ .... от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. по <...> г. должность менеджера по продажам финансовых продуктов в офисе продаж г. Ухта, расположенном по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., а также на основании приказа директора ООО МФО «<...> г.» СГХ ....-п от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. по <...> г. должность менеджера по продажам финансовых продуктов офиса продаж г. Ухта, расположенного по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., действуя на основании должностной инструкции менеджера по продаже финансовых продуктов, утвержденной <...> г. директором ООО «<...> г.» ЛТВ при совершении преступлений, должен выполнять следующие функции:

· оформление договоров микрозайма и сопутствующих документов на социально неблагополучного заемщика при невозможности Крупновой О.Ф. самой оформить договор микрозайма;

· сокрытие от компании «<...> г.» сведений о неопрятном внешнем виде заемщика с недостоверными сведениями о трудоустройстве, для того, чтобы компания «....», в которую входят ООО «<...> г.» (ООО МФО «....»), ООО МФО «<...> г. <...> г.», ООО МФО «<...> г. <...> г.» не отказали в выдаче кредита (займа);

· обеспечение безопасности в офисе продаж при осуществлении Крупновой О.Ф. своей преступной деятельности и пресечение возможных конфликтов с заемщиками при выдаче микрозаймов и получении своей доли прибыли.

ФИО6 и ФИО7 при совершении преступлений, должны выполнять следующие функции:

· поиск социально неблагополучных лиц на территории ...., убеждение последних в необходимости получения микрозаймов в компаниях входящих в группу компаний под единым товарным знаком (знаком обслуживания) «<...> г. доставление указанных лиц в офис продаж для оформления микрозаймов в те дни, когда там работала Крупнова О.Ф.;

· инструктаж заемщиков о поведении в офисе продаж, с целью введения в заблуждение сотрудников службы безопасности организации относительно внешнего вида, состояния и благополучия заемщика;

· информирование Крупновой О.Ф., в случаях совершения преступления в отношении ООО «<...> г.» (ООО МФО «....»), ООО МФО «<...> г. <...> г.», ООО МФО «<...> г.», входящих в компанию под единым товарным знаком (знаком обслуживания) «<...> г.», о том, что в компанию обратится социально неблагополучный, безработный заемщик, на которого можно оформить микрозайм;

· получение денежных средств от заемщиков и передача денежных средств Крупновой О.Ф., для дальнейшего их распределения;

· при отсутствии заемщиков – социально неблагополучных лиц, оформление на себя договоров микрозайма, с последующим распределением полученных денежных средств между собой и Крупновой О.Ф.

После распределения ролей в совершении преступления Крупнова О.Ф., ФИО2, ФИО6, ФИО7 совершили хищение денежных средств путем обмана при следующих обстоятельствах:

1. <...> г., ФИО6, находясь на территории .... Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли, встретил ранее знакомого ему БАВ, не работающего и злоупотребляющего алкоголем, и убедил последнего в возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 5000 рублей. При этом ФИО6, умышленно ввел БАН в заблуждение, сообщив последнему, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на него микрозайма, последний передаст менеджеру оформившему микрозайм. БАН, введенный в заблуждение ФИО6, будучи уверенным в законности совершаемых действий, на предложение ФИО6 согласился. Далее, ФИО6, посредством телефонной связи, сообщил Крупновой о том, что привезет к ней социально неблагополучного заемщика, на которого возможно оформить договор микрозайма.

После этого, <...> г., ФИО6, доставил БАН в офис продаж ООО «<...> г. расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где находилась Крупнова, которая согласно своей преступной роли, с целью хищения денежных средств ООО «....», действуя по предварительному сговору с ФИО6, используя свое служебное положение, дала указание менеджеру ФИО16 №12 оформить договор микрозайма с БАН, сообщив, что последний является ее хорошим знакомым. ФИО16 №12, будучи не осведомленной о преступных намерениях Крупновой, на предложение последней согласилась. В это время БАН, находясь в офисе продаж г. Ухта ООО «<...> г.», расположенном по вышеуказанному адресу, будучи заранее проинструктированным ФИО6 о внесении в анкету положительных сведений о своем трудоустройстве, и доверяя последнему, подал заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей. После чего ФИО16 №12, приняв для обработки заявление-анкету БАН, будучи не осведомленной о преступных намерениях Крупновой, доверяя полученной от Крупновой информации с положительными отзывами о БАН, внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку БАН, заведомо ложные сведения, подтверждающие факт трудоустройства БАН, а также заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственникам БАН.

После этого, <...> г. в <...> г. после получения одобрения на заключение договора между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца ФИО16 №12 и БАВ был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил БАВ потребительский займ в сумме 5000 рублей. Получив наличные денежные средства в размере 5000 рублей, БАН передал из указанных денежных средств ФИО6 денежные средства в размере 2500 рублей, которыми ФИО6 и Крупнова распорядились по своему усмотрению.

2. <...> г., не позднее 16-25 часов, Белка, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли совместно и согласованно с Крупновой, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» встретил ранее знакомого ему ПНИ, не работающего и состоящего на учете у врача-нарколога, и убедил последнего в возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 5000 рублей. При этом Белка, ввел ПСЮ в заблуждение, сообщив последнему, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на последнего микрозайма он передаст менеджеру, его оформившему. ПСЮ, доверяя Белка, с его предложением согласился. После чего Белка сообщил Крупновой, что привезет к ней социально неблагополучного заемщика, на которого возможно оформить договор микрозайма, после чего доставил ПСЮ в офис продаж ООО «....», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где находилась Крупнова, которая согласно своей преступной роли, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.», действуя по предварительному сговору, оформила заявку ПСЮ на получение микрозайма в размере 6000 рублей, и для успешного рассмотрения заявки ПСЮ, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку, заведомо ложные сведения о трудоустройстве ПСЮ, а также заведомо ложные сведения о якобы состоявшемся разговоре с руководителем ПСЮ, который подтвердил сведения о стаже работы, должности и уровне зарплаты последнего.

После этого <...> г. в 16-25 часов после получения одобрения на заключение договора между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и ПНИ был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил ПСЮ займ в сумме 6000 рублей, после чего Крупнова из суммы займа ПСЮ забрала себе денежные средства в размере 3500 рублей, Белка забрал себе денежные средства в размере 1500 рублей, денежные средства в размере 1000 рублей Крупнова передала ПСЮ.

3. <...> г., не позднее 17-07 часов, ПНИ, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, встретил ранее знакомого ему КАН, не работающего, которому рассказал о возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 5000 рублей, сообщив, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного микрозайма, КАН передаст менеджеру, оформившему микрозайм. КАН, на предложение ПСЮ согласился, и в вышеуказанный период времени, прибыл в офис продаж ООО «<...> г.», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова, подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, заведомо зная о том, что КАН нигде не работает, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки КАН, внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку КАН, заведомо ложные сведения о его трудоустройстве, а также сведения о якобы состоявшемся разговоре с руководителем КАН, который якобы подтвердил сведения о стаже работы, должности и уровне зарплаты последнего.

После чего, <...> г. в период с 17-07 часов до 17-22 часов после получения одобрения на заключение договора между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и КАН был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставило КАН займ в сумме 5000 рублей, после чего Крупнова забрала себе денежные средства в размере 1500 рублей, денежные средства в размере 3500 рублей Крупнова передала КАН.

4. <...> г., не позднее 13-32 часов, ПСЮ, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, встретив ранее знакомого ему ФИО16 №24, не работавшего, рассказал последнему о возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 5000 рублей, сообщив последнему, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного микрозайма, СЕВ передаст менеджеру оформившему микрозайм. СЕВ, на предложение ПСЮ согласился и в вышеуказанный период времени, прибыл в офис продаж ООО «<...> г.», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова, которая выйдя на улицу из офиса, передала СЕВ лист бумаги, содержащий информацию по месту работы и контактным телефонам, которые необходимо ему указать для одобрения заявки на выдачу микрозайма. СЕВ, введенный в заблуждение Крупновой относительно истинности ее намерений, законности совершаемых действий и доверяя последней, согласился на внесение в заявку указанных недостоверных сведений, и находясь в офисе продаж ООО «<...> г.», расположенном по вышеуказанному адресу, подал заявление-анкету на заключение договора микрозайма, с указанием места своего трудоустройства, которое указала Крупнова, для получения денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, используя свое служебное положение, с целью хищения денежных средств ООО «....» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки СЕВ, внесла в единую компьютерную базу данных компании «....», через которую направляла заявку СЕВ, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику и знакомому СЕВ, которые якобы охарактеризовали последнего положительно.

Далее, <...> г. в период с 13-32 часов до 14-42 часов после получения одобрения между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и ФИО16 №24 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил СЕВ займ в сумме 5000 рублей, после чего Крупнова денежные средства в размере 2000 рублей забрала себе, а 3000 рублей- передала СЕВ.

5. <...> г., не позднее 20-27 часов, К. А.А., не работающий, узнав от неустановленного следствием лица о возможности получения займа в офисе продаж ООО «<...> г.» компании «<...> г.», пришел в офис указанной компании, расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова, подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, заведомо зная, что К. нигде не работает, используя свое служебное положение, приняв для обработки заявление-анкету К., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» путем обмана, убедила последнего, что для одобрения выдачи микрозайма в заявке необходимо указать место работы. К., доверяя Крупновой, согласился на внесение в заявку указанных недостоверных сведений, указав в заявлении-анкете место своего трудоустройства, которое последнему указала Крупнова, после чего внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку К., заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику и знакомому К., которые якобы охарактеризовали последнего положительно.

После чего, <...> г. в период с 20-27 часов до 21-20 часа после получения одобрения на заключение договора между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и К. А.А. был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил К. займ в сумме 5000 рублей, после чего Крупнова из суммы займа забрала себе денежные средства в размере 2000 рублей, а 3000 рублей передала К..

6. <...> г. не позднее 10-59 часов, НМВ, не работающий и не имеющий постоянного места жительства, узнав от неустановленного следствием лица о возможности получения займа в офисе продаж ООО «<...> г.», пришел в офис указанной компании, расположенный по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова и подал заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, заведомо зная, что НМВ нигде не работает, приняв для обработки его заявление-анкету, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки НМВ, умышленно, незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку НМВ, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках его родственнику и знакомому, которые якобы охарактеризовали последнего положительно, а также подтвердили факт трудоустройства НМВ.

После этого, <...> г. в период с 10-59 часов до 12-42 часов, после получения одобрения на заключение договора между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой и НМВ был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил <...> г. займ в сумме 5000 рублей. После подписания договора микрозайма <...> г., Крупнова, забрала себе из суммы займа 3000 рублей, а 2000 рублей передала НМВ.

7. <...> г. не позднее 16-48 часов, ФИО6, находясь на территории г. Сосногорска Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Крупновой О.Ф. с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.», путем обмана, совместно с БАВ проследовал в лесной массив 5...., где встретил знакомых БАН – ФИО16 №11 и ПАИ, не работающих, злоупотребляющих алкоголем, которым сообщил о возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 5000 рублей. При этом ФИО6, действуя из корыстных побуждений, умышленно ввел ФИО16 №11 и ПАИ в заблуждение, сообщив им, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на ФИО16 №11 и ПАИ микрозайма последние передадут менеджеру, оформившему микрозайм. ФИО16 №11 и ПАИ, введенные в заблуждение Масловым относительно истинных намерений, будучи уверенными в законности предлагаемых действий и достоверности получаемой информации, а также доверяя ранее знакомому ему БАН, который подтвердил слова ФИО6, сославшись на собственный опыт, на предложение ФИО6 согласились. После чего ФИО6 доставил ФИО16 №11 и ПАИ в офис продаж ООО «<...> г.», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где находилась Крупнова, где ФИО16 №11 и ПАИ, поочередно составили заявление- анкеты на получение микрозайма в размере 5000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, используя свое служебное положение, приняла для обработки заявление-анкету ФИО16 №11, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» путем обмана, внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ФИО16 №11, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику ФИО16 №11, который якобы охарактеризовал последнего положительно, а также данные подтверждения факта трудоустройства ФИО16 №11. При этом Крупнова, действуя из корыстных побуждений, сообщила ФИО16 №11, что ее услуги по успешному оформлению заявки составляют 3000 рублей, на что последний согласился.

После этого, <...> г. в период с 16-48 часов до 17-37 часов после получения одобрения на заключение договора между ООО «<...> г.» в лице Займодавца Крупновой и ФИО16 №11 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил ФИО16 №11 займ в сумме 5000 рублей, после чего забрала себе денежные средства в размере 3000 рублей, а 2000 рублей передала ФИО16 №11. После получения денежных средств в сумме 2000 рублей ФИО16 №11 по ранее достигнутой договоренности с ФИО6 передал последнему денежные средства в размере 1000 рублей.

Далее в вышеуказанный период времени, Крупнова, используя свое служебное положение, приняв для обработки заявление-анкету ПАИ, действуя согласно своей роли в совершении преступления, по предварительному сговору с ФИО6, с целью успешного рассмотрения заявки ПАИ, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ПАИ, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику ПАИ, который подтвердил факт родства, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках знакомому ПАИ, который якобы охарактеризовал последнего положительно, а также сведения о подтверждении факта трудоустройства ПАИ. При этом Крупнова сообщила о необходимости передачи ей части денежных средств за успешное оформление кредита, на что последний согласился.

После чего, <...> г. в период с 17-37 часов до 20-33 часов после получения одобрения между ООО «<...> г.» в лице Займодавца Крупновой и ПАИ был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил ПАИ займ в сумме 5000 рублей, после чего Крупнова забрала себе денежные средства в размере 3000 рублей, а 2000 рублей передала ПАИ. После получения денежных средств в сумме 2000 рублей, ПАИ по ранее достигнутой договоренности с ФИО6, передал последнему денежные средства в размере 1000 рублей.

8. <...> г. не позднее 17-19 часов, ФИО16 №13, состоящая на учете у врача-нарколога в связи с употреблением наркотиков, узнав от неустановленного следствием лица о возможности получения через Крупнову займа в офисе продаж ООО «<...> г.» компании «<...> г.», пришла в офис указанной компании расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова. Крупнова, зная, что в офисе продаж г. Ухта ООО «<...> г.» работает система видеонаблюдения, с целью конспирации, дала указание ФИО16 №13 подождать ее на улице, после чего, выйдя на улицу, сообщила последней, что за свою работу по успешному составлению заявки для одобрения микрозайма, а также за то, что она обойдет в программе плохую кредитную историю и уберет из компьютера данные по заявке ФИО16 №13, последняя должна передать Крупновой денежные средства в размере половины от суммы займа, на что последняя согласилась, прошла в офис компании и подала заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, используя свое служебное положение, приняв для обработки заявление-анкету ФИО16 №13, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» путем обмана, и для успешного рассмотрения заявки ФИО16 №13, умышленно, незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ФИО16 №13, сведения, подтверждающие факт трудоустройства последней, а также заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику и знакомой ФИО16 №13, которые якобы охарактеризовали последнюю положительно.

После чего, <...> г. в период с 17-19 часов до 20-42 часов после получения одобрения на заключение договора между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой и ФИО16 №13 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил ФИО16 №13 займ в сумме 5000 рублей. После чего Крупнова забрала себе денежные средства в размере 2500 рублей, а 2500 рублей передала ФИО16 №13.

9. <...> г. не позднее 17-09 часов, ФИО6, находясь совместно с БАН на территории .... Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» путем обмана, встретился со знакомым БАВ – НСЮ, которому сообщил о возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 5000 рублей. При этом ФИО6, действуя в составе группы лиц и исполняя свою роль преступного участия, умышленно ввел НСЮ в заблуждение, сообщив последнему, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на него микрозайма последний передаст менеджеру. НСЮ, введенный в заблуждение ФИО6, а также доверяя БАН, который подтвердил слова ФИО6, согласился, после чего ФИО6 в указанный период времени, действуя согласно отведенной ему преступной роли, доставил НСЮ в офис продаж ООО «....», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где НСЮ подал заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, используя свое служебное положение, приняв для обработки заявление-анкету НСЮ, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.», для успешного рассмотрения заявки внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику и знакомому НСЮ, которые якобы охарактеризовали последнего положительно, а также заведомо ложные сведения, подтверждающие факт трудоустройства НСЮ. При этом Крупнова сообщила НСЮ, что заберет себе за работу 3500 рублей, на что последний согласился.

После чего, <...> г. в период с 17-09 часов до 20-23 часов после получения одобрения между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и НСЮ был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставил НСЮ займ в сумме 5000 рублей. После чего Крупнова забрала себе денежные средства в размере 3500 рублей, а 1500 рублей передала НСЮ.

10. <...> г. не позднее 18-54 часов, <...> г.., узнав от неустановленного в ходе предварительного следствия лица о возможности получения займа через Крупнову в офисе продаж ООО «<...> г.» компании «<...> г.», пришел в офис указанной компания по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова, подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, находясь в офисе ООО «<...> г.», по вышеуказанному адресу, действуя из корыстных побуждений, сообщила ВСФ, что за свою работу заберет себе денежные средства в размере 2000 рублей из суммы займа, на что последний согласился. Крупнова, используя свое служебное положение, приняв для обработки заявление-анкету ВСФ, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.», для успешного рассмотрения заявки ВСФ, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ВСФ, заведомо ложные сведения, подтверждающие факт его трудоустройства, а также заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику и знакомому последнего, которые якобы охарактеризовали его положительно.

После чего, <...> г. в период с 18-54 часов до 19-21 часов после получения одобрения между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и ФИО8 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставило ВСФ займ в сумме 5000 рублей. После подписания договора микрозайма, Крупнова забрала себе денежные средства в размере 2000 рублей, а 3000 рублей передала ВСФ.

11. <...> г. не позднее 11-47 часов, ПВР, узнав от неустановленного в ходе предварительного следствия лица о возможности получения займа через Крупнову О.Ф. в офисе продаж г. Ухта ООО «<...> г.» компании «<...> г.», пришел в офис указанной компании по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова, подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 5000 рублей.

Крупнова, в вышеуказанный период времени, находясь в офисе продаж ООО «ФастФинанс», расположенном по вышеуказанному адресу, действуя из корыстных побуждений, сообщила ПВР, что за работу по успешному составлению заявки заберет себе денежные средства в размере 1000 рублей, на что последний согласился. После этого Крупнова, приняв для обработки заявление-анкету ПВР, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.», для успешного рассмотрения заявки ПВР, используя свое служебное положение, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку заведомо ложные сведения, подтверждающие факт его трудоустройства, а также заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках родственнику и знакомому ПВР, которые якобы охарактеризовали последнего положительно.

После чего, <...> г. в период с 11-47 часов до 13-30 часов после получения одобрения между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и ПВР был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставило ПВР займ в сумме 5000 рублей. После подписания договора микрозайма и получения <...> г. 5000 рублей, Крупнова, зная, что в помещении офиса продаж г. Ухты по вышеуказанному адресу ведется видеонаблюдение, с целью конспирации, дала ему указание выйти на улицу и ожидать ее. ПВР, введенный в заблуждение Крупновой относительно истинности ее намерений и доверяя последней, на данное предложение согласился. После чего Крупнова подошла к ожидавшему ее <...> г., где последний передал ей денежные средства в размере 1000 рублей из одобренного ему займа.

12. <...> г. не позднее 11-54 часов, ФИО7, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли совместно и согласованно с Крупновой О.Ф. и ФИО2, с целью хищения денежных средств ООО «....», путем обмана, сообщил ранее знакомому ему ПАН о возможности получения денежного микрозайма. При этом Белка умышленно ввел ПАН в заблуждение, сообщив ему, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на него микрозайма, ПАН передаст менеджеру, оформившему микрозайм, на что последний согласился. После чего Белка привел ПАН в офис продаж ООО «<...> г.», по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляли свою деятельность Крупнова и ФИО2, где ПАН, подал заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 8000 рублей.

При этом ФИО2, согласно отведенной ему преступной роли, во время заполнения ПАН заявления-анкеты на заключение договора микрозайма, действуя совместно и согласованно с Крупновой и Белка, сообщил о возможности Крупновой в силу занимаемой должности за вознаграждение от суммы оформленного займа стереть данные ПАН из компьютерной базы ООО «<...> г.». Крупнова, поддерживая действия ФИО2, подтвердила его предложение. ПАН, будучи уверенным в достоверности полученной информации от Крупновой и ФИО2, являющихся сотрудниками вышеуказанной компании, с предложением согласился.

После этого Крупнова в указанный период времени, приняв для обработки заявление-анкету ПАН, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и Белка, используя свое служебное положение с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.», для успешного рассмотрения заявки ПАН, внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ПАН, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках его родственнице, которая охарактеризовала последнего положительно, а также заведомо ложные сведения о его трудоустройстве.

После чего, <...> г. в период с 11-54 часов до 14-40 часов после получения одобрения между ООО «<...> г.» в лице Займодавца Крупновой О.Ф. и ПАН был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «<...> г.» предоставило ПАН займ в сумме 8000 рублей. После подписания договора микрозайма ПАН, Крупнова забрала себе денежные средства в размере 1500 рублей, а 6500 рублей она передала ПАН.

13. <...> г. в период времени с 09-00 часов до 16-39 часов, ФИО6, не работающий, имея умысел на хищение денежных средств ООО «<...> г.», находясь в офисе продаж ООО «<...> г.», расположенном по адресу: ...., г. Ухта, ...., предложил Крупновой О.Ф., занимающей должность начальника офиса продаж ООО «<...> г.», совершить хищение денежных средств, оформив на него заявление-анкету с заведомо ложными сведениями о трудоустройстве ФИО6, на что последняя согласилась.

После чего, в указанный период времени, ФИО6, действуя совместно, по предварительному сговору с Крупновой, находясь в офисе продаж ООО «<...> г.», заведомо зная возможности служебного положения Крупновой для совершения хищения денежных средств ООО «....», подал заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей, указав в заявке заведомо ложные сведения о своем месте работы.

<...> г. в указанный период времени, с целью хищения денежных средств ООО «<...> г.» путем обмана, используя свое служебное положение, оформила заявку ФИО6 на получение микрозайма в размере 10000 рублей, умышленно указав в заявке его место работы, не соответствующее действительности, а также внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку заведомо ложные сведения о его трудоустройстве, а также заведомо ложные сведения о якобы состоявшемся разговоре с руководителем ФИО6, который якобы подтвердил сведения о трудоустройстве ФИО6.

После чего <...> г. после получения одобрения между ООО «<...> г.» в лице представителя Займодавца Крупновой О.Ф. и ФИО6 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО «....» предоставило ФИО6 займ в сумме 10000 рублей. После подписания договора ФИО6, Крупнова похищенные денежные средства поделила поровну.

14. <...> г. не позднее 21-33 часа, ФИО7, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.», встретил ранее знакомую ему САС, употребляющую наркотические средства и убедил последнюю в возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 10000 рублей. При этом Белка, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Крупновой в составе группы лиц по предварительному сговору умышленно ввел СЮВ в заблуждение, сообщив ей, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на нее микрозайма, СЮВ передаст менеджеру, оформившему микрозайм, а денежные средства из оформленного на СЮВ займа в размере 3000 рублей Белка возьмет себе за оказанную услугу, на что она согласилась. Белка, в указанный период времени, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализуя совместный с Крупновой план хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.», привел СЮВ в офис продаж ООО МФО «<...> г.», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою деятельность Крупнова, где СЮВ подала заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, приняв для обработки заявление-анкету СЮВ, из корыстных побуждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Белка, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки СЮВ, используя свое служебное положение, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку СЮВ, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках с контактными лицам, которые Крупновой были указаны от имени СЮВ, которые якобы охарактеризовали последнюю положительно, а также заведомо ложные сведения о трудоустройстве СЮВ и проверке факта трудоустройства посредством сети Интернет.

После чего, <...> г. в период с 21-33 часа до 21-44 часа после получения одобрения между ООО МФО «<...> г.» в лице Займодавца Крупновой О.Ф. и САС был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «<...> г.» предоставил СЮВ займ в сумме 10000 рублей. После подписания договора микрозайма СЮВ, Крупнова забрала себе денежные средства в размере 5000 рублей, а 5000 рублей передала СЮВ, которая по ранее достигнутой договоренности с Белка передала последнему денежные средства в размере 3000 рублей. Полученными в результате хищения денежными средствами Крупнова, Белка распорядились по своему усмотрению.

15. <...> г. не позднее 15-53 часов, ФИО7, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Крупновой О.Ф., с целью хищения денежных средств ООО МФО « » встретил ранее знакомого ему, не работающего <...> г. С.Ф., и убедил последнего в возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 10000 рублей. При этом Белка, умышленно ввел ССФ в заблуждение, сообщив ему, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на него микрозайма он передаст менеджеру оформившему микрозайм, а денежные средства в размере 1000 рублей Белка возьмет себе в качестве платы за оказанную услугу. ССФ, введенный в заблуждение Белка, на предложение последнего согласился, после чего Белка в указанный период времени, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализуя совместный с Крупновой план хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.», привел ССФ в офис продаж ООО МФО «<...> г.», по адресу: .... где осуществляла свою деятельность Крупнова. Крупнова, зная, что в офисе продаж г. Ухты ведется видеонаблюдение, с целью сокрытия совершаемого ею преступления, дала указание ССФ подождать на улице, после чего вышла на улицу из офиса ООО МФО «<...> г.», подойдя к ожидавшему ее ССФ с целью придания видимости законности совершаемых действий, демонстрируя возможности своего служебного положения, сообщила последнему, что за свою работу по успешному составлению заявки для одобрения микрозайма, ССФ должен передать ей денежные средства в размере половины от суммы займа. Находившийся рядом Белка, действуя по предварительному сговору совместно и согласованно с Крупновой, подтвердил слова последней. После этого ССФ, введенный в заблуждение относительно истинных намерений и доверяя Крупновой и Белка, на данное предложение согласился и пройдя в офис ООО МФО «<...> г.», подал заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, приняв для обработки заявление-анкету ССФ, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки ССФ, используя свое служебное положение, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ССФ, заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках с 2 контактными лицами, которые якобы охарактеризовали последнего положительно, а также заведомо ложные сведения о трудоустройстве ССФ и проверке факта трудоустройства посредством сети Интернет.

После чего, <...> г. в период с 15-53 часов до 16-03 часов после получения одобрения между ООО МФО «<...> г.» в лице Займодавца Крупновой О.Ф. и ФИО16 №19 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «<...> г.» предоставило ССФ займ в сумме 10000 рублей. После подписания договора, Крупнова забрала себе денежные средства в размере 5000 рублей из одобренного ССФ займа, а 5000 рублей передала ССФ, который по ране достигнутой договоренности с Белка передал последнему денежные средства в размере 1000 рублей. Полученными денежными средствами Крупнова, Белка распорядились по своему усмотрению.

16. <...> г. не позднее 19-45 часов, ФИО7, находясь совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на территории г. Ухты Республики Коми, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Крупновой О.Ф. и ФИО2, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.», встретил ранее знакомую ему ФИО16 №14, не работающую и состоящую на учете у врача-нарколога, и убедил последнюю в возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 10000 рублей. При этом Белка, ввел ФИО16 №14 в заблуждение, сообщив ей, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на нее микрозайма, последняя передаст менеджеру, оформившему микрозайм. ФИО16 №14, введенная в заблуждение Белка относительно истинных намерений, будучи уверенной в достоверности получаемой информации, а также доверяя данным лицам, на предложение Белка согласилась. После чего Белка, в указанный период времени, действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализуя совместный с Крупновой и ФИО2 преступный план хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.» привез ФИО16 №14 в офис продаж ООО МФО «<...> г.», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., при этом Белка, зная, что в офисе продаж г. Ухты работает видеонаблюдение, с целью сокрытия совершаемого преступления, находясь в автомобиле по пути следования к офису продаж ООО «<...> г.» передал ФИО16 №14 лист бумаги с информацией о месте трудоустройства ФИО16 №14, которое последняя должна назвать при оформлении договора микрозайма.

После этого, <...> г. не позднее 19-45 часов, Крупнова, находясь в помещении офиса продаж ООО МФО «<...> г.», действуя на основании своих должностных полномочий начальника офиса продаж, используя свое служебное положение, дала указание подчиненному ей по должности ФИО2, занимавшему должность менеджера по продажам финансовых продуктов офиса продаж оформить договор микрозайма на ФИО16 №14, которая находясь в указанном офисе подала заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

ФИО2, в указанный период времени, приняв для обработки заявление-анкету ФИО16 №14, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с Крупновой и Белка, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.», для успешного рассмотрения заявки ФИО16 №14, действуя от имени <...> г., незаконно умышленно внес в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направлял заявку ФИО16 №14, заведомо ложные сведения о ее трудоустройстве и проверке данного факта посредством сети Интернет.

После чего, <...> г. в период с 19-45 часов до 20-54 часов после получения одобрения между ООО МФО «....» в лице Займодавца Крупновой и ФИО16 №14 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «....» предоставило ФИО16 №14 займ в сумме 10000 рублей. После подписания договора микрозайма ФИО16 №14, ФИО2 забрал себе денежные средства в размере 5000 рублей из одобренного ей займа, а 5000 рублей передал ФИО16 №14. Полученными в результате хищения денежными средствами Крупнова, ФИО2, Белка распорядились по своему усмотрению.

17. <...> г. не позднее 12-57 часов, ФИО16 №17, не работающая и состоящая на учете у врача-нарколога в связи с употреблением наркотических средств, встретила лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, которая сообщила последней о возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 6000 рублей, сообщив ФИО16 №17, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на нее микрозайма, она передаст менеджеру, оформившему микрозайм, а 1000 рублей передаст лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, на что ФИО16 №17 согласилась. При этом, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, передало ФИО16 №17 лист бумаги, где указано место работы. После чего, ФИО16 №17 и лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, пришли в ООО МФО «<...> г. <...> г.», расположенный по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою деятельность Крупнова. Будучи введенная в заблуждение лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе ООО МФО «<...> г.» в указанный период времени ФИО16 №17 подала заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 6000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, приняв для обработки заявление-анкету ФИО16 №17, действуя в составе группы лиц, согласно своей преступной роли, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки ФИО16 №17, используя свое служебное положение, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ФИО16 №17, заведомо ложные сведения о трудоустройстве ФИО16 №17 и проверке факта трудоустройства посредством сети Интернет.

После чего, <...> г. в период с 12-57 часов до 21-03 часов после получения одобрения между ООО МФО «....» в лице Займодавца Крупновой и ФИО16 №17 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «<...> г.» предоставило ФИО16 №17 займ в сумме 6000 рублей, после чего Крупнова забрала себе из выданного займа 3000 рублей, а 3000 рублей передала ФИО16 №17, из которых последняя 2000 рублей оставила себе, а 1000 рублей передала лицу, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью. Полученными в результате хищения денежными средствами Крупнова распорядилась по своему усмотрению.

18. <...> г. не позднее 18-23 часов, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи со смертью, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, в ходе состоявшегося телефонного разговора с ранее ей не знакомой ФИО16 №21, не работающей, сообщила последней о возможности получения денежного микрозайма в размере не менее 10000 рублей. При этом лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, умышленно ввела ФИО16 №21 в заблуждение, сообщив ей, что полученные по договору микрозайма деньги возвращать не надо при условии, что часть суммы от оформленного на нее микрозайма, последняя передаст менеджеру, оформившему микрозайм. ФИО16 №21, введенная в заблуждение, будучи уверенной в законности предлагаемых действий, на предложение последней согласилась, после чего ФИО16 №21 и лицо, дело в отношении которого прекращено в связи со смертью, пришли в офис продаж ООО МФО «<...> г.» по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою деятельность Крупнова, где ФИО16 №21 в указанный период времени подала заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

Крупнова, приняв для обработки заявление-анкету ФИО16 №21, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки ФИО16 №21, используя свое служебное положение, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ФИО16 №21, заведомо ложные сведения о ее трудоустройстве и проверке данного факта посредством сети Интернет.

После чего, <...> г. в период с 18-23 часов до 18-36 часов после получения одобрения между ООО МФО «<...> г.» в лице Займодавца Крупновой и ФИО16 №21 был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «<...> г.» предоставило ФИО16 №21 займ в сумме 10000 рублей, после чего Крупнова забрала себе денежные средства в размере 7500 рублей, а 2500 рублей передала ФИО16 №21. Полученными в результате хищения денежными средствами, Крупнова распорядились по своему усмотрению.

19. <...> г. не позднее 19-13 часов, ПСМ, не работающий, узнав от неустановленного в ходе предварительного следствия лица о возможности получения займа в офисе продаж ООО МФО «<...> г.», пришел в офис указанной компании по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова О.Ф., подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, приняв для обработки заявление-анкету ПСМ, действуя из корыстных побуждений, убедила последнего, что в силу занимаемой должности она может за половину суммы оформленного на ПСМ займа составить документы таким образом, что его заявка будет рассмотрена успешно, и ПСМ не нужно будет отдавать долг. Кроме того, Крупнова, продолжая реализовывать свой корыстных умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств ООО МФО «<...> г.», сообщила ПСМ о необходимости указать в заявке место работы, которое предложит Крупнова. ПСМ, будучи уверенным в достоверности полученной информации, введенный в заблуждение Крупновой относительно истинных намерений, доверяя последней, с ее предложением согласился, подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма, с указанием места трудоустройства, которое указала Крупнова, и получение денежных средств в размере 10000 рублей. Далее, Крупнова, в указанный период времени, действуя умышленно, от имени подчиненного ей по должности ФИО2, приняв на рассмотрение заявку ПСМ, с целью хищения денежных средств ООО МФО «<...> г.» путем обмана, для успешного рассмотрения заявки ПСМ, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «<...> г.», через которую направляла заявку ПСМ, заведомо ложные сведения о его трудоустройстве и проверке данного факта посредством сети Интернет.

После чего, <...> г. в период с 19-13 часов до 20-20 часов после получения одобрения на заключение договора между ООО МФО «<...> г.» в лице представителя Займодавца ФИО2, от имени которого Крупнова составила договор микрозайма, и который был подписан ФИО2, и ПСМ, был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «<...> г.» предоставило ПСМ займ в сумме 10000 рублей. После чего, Крупнова, забрала себе денежные средства в размере 5000 рублей, а 5000 рублей передала ПСМ. Полученными в результате хищения денежными средствами Крупнова распорядилась по своему усмотрению.

20. <...> г. не позднее 17-09 часов, ПСЮ не работающий, узнав от неустановленного в ходе предварительного следствия лица о возможности получения займа в офисе продаж ООО МФО «Гарантированные финансы», пришел в офис указанной компании по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова, подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

Крупнова, заведомо зная, что П. нигде не работает, используя свое служебное положение, приняв для обработки заявление-анкету П., действуя из корыстных побуждений, убедила последнего, что для одобрения выдачи микрозайма в заявке необходимо указать место работы, а также что в силу занимаемой должности она может за половину от суммы оформленного на П. займа убрать данные П. из компьютерной базы ООО МФО «....». П., будучи уверенным в достоверности полученной информации, доверяя Крупновой, согласился на ее предложение, внеся данные о месте работы, заранее указанные ему Крупновой.

После этого Крупнова, используя свое служебное положение, умышленно незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «....», через которую направляла заявку П., заведомо ложные сведения о якобы состоявшихся телефонных звонках 2 контактным лицам, которые Крупновой были указаны от имени П., которые якобы охарактеризовали последнего положительно и подтвердили сведения о его трудоустройстве.

После чего, <...> г. в период с 17-09 часов до 20-19 часов после получения одобрения на заключение договора между ООО МФО «....» в лице представителя Займодавца Крупновой и П. был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «....» предоставил П. займ в сумме 10000 рублей, после чего Крупнова, забрала себе денежные средства в размере 5000 рублей, а 5000 рублей передала <...> г.. Полученными в результате хищения денежными средствами Крупнова распорядилась по своему усмотрению.

21. <...> г. не позднее 15-23 часов, КВЮ, не работающий, узнав от неустановленного в ходе предварительного следствия лица о возможности получения займа в офисе продаж ООО МФО «....», пришел в офис указанной компании по адресу: ...., г. Ухта, ...., где осуществляла свою трудовую деятельность Крупнова, подав заявление-анкету на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

Крупнова, заведомо зная, что КВЮ нигде не работает, приняв для обработки его заявление-анкету, действуя из корыстных побуждений, убедила последнего, что в силу занимаемой должности она может за половину суммы от оформленного на него займа составить документы таким образом, что его заявка будет рассмотрена успешно, и ему не нужно будет отдавать займ, кроме того указав КВЮ о необходимости указать в заявке место работы, которое она предложит для успешного одобрения займа. КВЮ, будучи уверенным в достоверности полученной информации, не осведомленный о ее преступных намерениях, согласился на предложение Крупновой, указав предоставленные ею сведения о своей работе в поданном заявлении-анкете на заключение договора микрозайма и получение денежных средств в размере 10000 рублей.

Крупнова, в указанный период времени, действуя умышленно, от имени подчиненного ей по должности ФИО2, приняв на рассмотрение заявку КВЮ, с целью хищения денежных средств ООО МФО «....», для успешного рассмотрения его заявки, используя свое служебное положение, умышленно, незаконно внесла в единую компьютерную базу данных компании «....», через которую направляла заявку КВЮ, заведомо ложные сведения о трудоустройстве КВЮ и проверке данного факта посредством сети Интернет.

После чего, <...> г. в период с 15-23 часов до 15-31 часов после получения одобрения на заключение договора между ООО МФО «....» в лице представителя Займодавца ФИО2, от имени которого Крупнова составила договор микрозайма, и КВЮ был заключен договор микрозайма .... от <...> г., согласно которому ООО МФО «....» предоставило КВЮ займ в сумме 10000 рублей. После подписания договора микрозайма КВЮ, Крупнова, забрала себе денежные средства в размере 5 000 рублей из оформленного на КВЮ займа, денежные средства в размере 5 000 рублей Крупнова передала КВЮ. Полученными в результате хищения денежными средствами Крупнова распорядилась по своему усмотрению, поручив в силу занимаемой должности подчиненному ей ФИО2 подписать от имени займодавца договор микрозайма .... от <...> г. между ООО МФО «....» и КВЮ

Таким образом, в результате совместных преступных действий Крупновой, ФИО2, Белка, ФИО6, были похищены денежные средства ООО «....» (ООО МФО «....») на общую сумму 109000 рублей, ООО МФО «....» на общую сумму 6000 рублей, ООО МФО «....» на общую сумму 40000 рублей, всего на общую сумму 155000 рублей, похищенными деньгами распорядились по своему усмотрению.

Крупнова О.Ф., в период с <...> г. до 14 часов <...> г., достоверно зная, что ранее знакомый ей ФИО9 №1 является собственником 2-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: ...., ...., ...., будучи осведомленной, что ФИО9 №1 по своему характеру не сможет оказать сопротивления совершаемым в отношении него противоправным действиям, в том числе путем обращения в правоохранительные органы, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, сообщила ФИО2 указанную информации, после чего у ФИО2 и Крупновой возник умысел на вымогательство денежных средств и права на имущество в особо крупном размере, принадлежащие ЦЕВ, под угрозой применения насилия.

При этом Крупнова, оказывая пособничество в совершении преступления ФИО2, в вышеуказанный период времени, предоставила ему информацию о ЦЕВ, включая полные данные о личности, семейном положении, месте жительства, работе, учебе, а ФИО2, обладая полученными данными, используя их, должен был лично встретиться с ЦАВ, и под предлогом имеющегося долга у ЦЕВ перед лицами, находящимися в местах лишения свободы в размере 100000 рублей, под угрозой применения насилия в отношении ЦЕВ и членов его семьи, высказать в его адрес незаконные требования передачи денежных средств и требования передачи права собственности на квартиру ЦЕВ. При этом Крупнова, исполняя роль пособника в совершении преступления, с целью получения в собственность ФИО2 указанной квартиры и последующего совместного распоряжения указанным имуществом, должна подыскать человека, который подготовит необходимые документы для совершения сделки по передаче права собственности на указанную квартиру от ЦЕВ к ФИО2 в гражданском порядке, тем самым обеспечив законность перехода права собственности на имущество.

<...> г. в период времени с 14 часов до 14-30 часов, ФИО2, выступая в качестве исполнителя, используя ранее полученную от Крупновой информацию о ЦЕВ, пришел в ...., где, находясь в холле первого этажа вызвал .... ЦЕВ, после чего находясь наедине с последним, достоверно зная, что ЦАВ не имеет перед ним, Крупновой, или их знакомыми долгов и других денежных обязательств, сообщил ЦЕВ заведомо недостоверные сведения о том, что у него имеется долг перед САА, отбывающим наказание в местах лишения свободы, который составляет 100000 рублей, после чего из корыстных побуждений незаконно потребовал от ЦЕВ передать ему в счет долга данную сумму денежных средств. ЦАВ, осознавая, что не имеет никаких денежных обязательств перед САА, отказался выполнить его незаконное требование.

Получив отказ, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, оказывая психологическое давление на ЦЕВ, с целью подавления воли и возможного сопротивления с его стороны, высказал ЦЕВ угрозы применения физического насилия в отношении него, а также его супруги- ЦАВ (КЕП), угрожая избить их. После чего ФИО2 с целью демонстрации серьезности своих намерений, применяя насилие, умышленно нанес ЦЕВ один удар кулаком в область грудной клетки. ЦАВ, воспринимая высказанные ФИО2 угрозы реально, как угрозы своей жизни и здоровью, а также жизни и здоровью жены, осознавая физическое превосходство ФИО2, опасаясь исполнения с его стороны высказанной угрозы, подкрепленной применением физического насилия, согласился выполнить незаконные требования передачи денежных средств в размере 100000 рублей.

После этого, продолжая свои преступные действия, ФИО2, <...> г. в период времени с 10 до 12 часов, с неустановленного абонентского номера позвонил ЦЕВ, и потребовал от последнего немедленной встречи, на что ЦАВ согласился, сообщив о месте своего нахождения в парикмахерской по адресу: .... После чего, в указанный период времени, ФИО2, прибыв по указанному ему адресу, потребовал от ЦЕВ, чтобы последний прибыл на встречу с документами <...> г. для оформления банковского кредита с целью получения денежных средств. ЦАВ, опасаясь со стороны ФИО2 исполнения ранее выдвинутых угроз, согласился с его незаконным требованием.

Продолжая свои преступные действия, ФИО2, <...> г. около 12 часов, прибыл на автомобиле к зданию колледжа ...., где, увидев ЦЕВ, потребовал от последнего сесть к нему в автомобиль. ЦАВ, продолжая воспринимать ранее высказанные Г-вы угрозы реально, как угрозы его жизни и здоровью, а также жизни и здоровью жены, опасаясь их исполнения, выполнил требование ФИО2, сев к нему в автомобиль.

После этого, ФИО2, совместно с ЦАВ в период времени с 12 до 15 часов <...> г., проехали на авторынок .... где ФИО2, осознавая, что воля ЦЕВ к сопротивлению подавлена, умышленно, из корыстных побуждений, высказал в адрес ЦЕВ требование оформить банковский кредит с целью приобретения выбранного ФИО2 автомобиля, сообщив при этом ЦЕВ заведомо ложную информацию о необходимости приобретения автомобиля для последующей его перепродажи и передачи вырученных денежных средств.

ЦАВ, опасаясь ранее высказанных ФИО2 угроз применения насилия, осознавая, что ФИО2 имеет перед ним физическое превосходство, согласился с требованием ФИО2 оформить на себя банковский кредит на автомобиль, после чего ЦАВ совместно с ФИО2, прибыли в помещение ООО «.... Банк», .... где ЦАВ по требованию ФИО2 заполнил документы на получение банковского кредита на свое имя. Однако, <...> г. ЦЕВ поступил отказ из ООО «.... Банк» в предоставлении банковского кредита, о чем он сообщил ФИО2.

ФИО2, продолжая свои преступные действия, <...> г., около 12 часов, на автомобиле приехал к зданию .... где, встретив ЦЕВ, потребовал сесть к нему в автомобиль. ЦАВ, продолжая воспринимать ранее высказанные ФИО2 угрозы реально, как угрозы своей жизни, здоровью и семьи, осознавая, что ФИО2 имеет перед ним физическое превосходство, опасаясь исполнения ранее высказанных угроз, выполнил требование ФИО2. После этого ФИО2, используя ранее предоставленную Крупновой информацию о наличии в собственности ЦЕВ 2-х комнатной квартиры, из корыстных побуждений, умышленно высказал требование ЦЕВ продать принадлежащую ему квартиру, расположенную по адресу: ...., с целью получения денежных средств и последующего возврата долга САА в размере 100000 рублей, на что ЦАВ ответил отказом.

Получив отказ, ФИО2 вновь умышленно, из корыстных побуждений, незаконно высказал в адрес ЦЕВ требование передачи права собственности на его квартиру, стоимостью ..... При этом, ФИО2, с целью подавления воли и возможного сопротивления со стороны ЦЕВ, оказывая психологическое воздействие на потерпевшего, вновь высказал в его адрес угрозы применения физического насилия. ЦАВ, воспринимая высказанные ФИО2 угрозы реально, опасаясь их применения, согласился передать право собственности на свою квартиру, о чем ФИО2 сообщил Крупновой.

Далее, в ходе состоявшейся встречи, Крупнова, исполняя свою роль преступного участия, дала указание ФИО2 получить от ЦЕВ подлинники правоустанавливающих документов на вышеуказанную квартиру для оформления сделки купли-продажи, а также договорилась с индивидуальным предпринимателем ФИО16 №3, не осведомленной об их преступных намерениях, об оказании посреднических услуг при оформлении договора купли-продажи.

<...> г. в вечерний период времени, Крупнова и ФИО2, прибыли к дому .... где передали ФИО16 №3, ранее полученные от ЦЕВ документы на квартиру, необходимые для оформления договора купли-продажи, с указанием стоимости приобретаемого недвижимого имущества в размере .... рублей. <...> г. в период с 08 часов до 13-43 часов, Крупнова, в ходе состоявшегося телефонного разговора со ФИО16 №3, установила, что документы для оформления купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ...., ...., подготовлены для подписания. После чего Крупнова указала Гаджиеву на необходимость проехать за ЦАВ, который находился на лечении в .... ФИО2, прибыл по вышеуказанному адресу, где, увидев на улице ЦЕВ, потребовал от последнего сесть к нему в автомобиль. ЦАВ, продолжая воспринимать ранее высказанные ФИО2 угрозы для его жизни и здоровья реально, опасаясь исполнения ранее высказанных угроз, выполнил требование ФИО2. После этого ФИО2 совместно с ЦАВ проехал к месту жительства ЦЕВ ...., где ЦАВ, после высказанных ему ФИО2 угроз применения физического насилия в отношении него и членов его семьи, опасаясь исполнения данных угроз, забрал подлинники правоустанавливающих документов на квартиру, расположенную по адресу: .... и паспорт на свое имя, после чего передал их ФИО2.

Далее, <...> г. в период времени с 13-43 часов до 16-21 часов, ФИО2, совместно с ЦАВ проследовал к офису ФИО16 №3, расположенному по адресу: .... где ЦАВ, находясь в помещении указанного кабинета под непосредственным контролем ФИО2, будучи в подавленном состоянии ранее неоднократно высказанными в его адрес угрозами применения физического насилия, не имея воли к дальнейшему сопротивлению, опасаясь за жизнь и здоровье свое и своей семьи, подписал подготовленные документы о передаче права собственности Гаджиеву на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: .... договор купли-продажи квартиры от <...> г., передаточный акт от <...> г., расписку от <...> г., о получении денежных средств в размере .... рублей. ФИО2, также проставил в данных документах свою подпись без исполнения перед ЦАВ обязательств, связанных с передачей последнему в соответствии с договором купли-продажи от <...> г. денежных средств в размере .... рублей. После чего, ФИО2 осуществил сдачу документов для регистрации перехода права собственности от ЦЕВ к Гаджиеву на квартиру, находящуюся по адресу.... на основании вышеуказанных документов <...> г. ФИО2 было выдано Свидетельство о государственной регистрации права .... от <...> г. на квартиру по указанному выше адресу, о чем сделана запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от <...> г. .....

В результате умышленных незаконных преступных действий Крупновой и ФИО2, потерпевшему ЦЕВ был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму ...., и незаконно отчуждено право собственности на объект недвижимого имущества – квартиру, расположенную по адресу: ....

Крупнова О.Ф. обладая информацией о наличии у ранее ей знакомой ЦЕП (девичья фамилия К) денежных средств в крупном размере, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ЦАВ, <...> г. в период времени с 12 до 14 часов, находясь возле дома по адресу: .... встретилась с ЦАВ и реализуя свой преступный умысел, сообщила последней заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, о наличии денежного долга у ее супруга ЦЕВ .... перед САА в сумме .... рублей, который необходимо вернуть в течение недели. При этом Крупнова, с целью придания видимости реальности происходящих событий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сломить возможное сопротивление со стороны ЦЕП, демонстрируя якобы имеющийся у неё авторитет среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, сообщила последней, что окажет помощь в решении вопроса с долгом, но для этого ей нужно будет передать денежные средства знакомым ей лицам, имеющим криминальный авторитет, для урегулирования данного вопроса.

После этого, Крупнова, продолжая реализовывать свой преступный умысел с целью получения доверия ЦАВ, сообщила последней, что ее супруг ФИО9 №1 передал принадлежащую ему квартиру, расположенную по адресу...., в собственность ФИО2. При этом Крупнова, умышленно скрывая свою роль в совершении преступления, результатом которого явилась передача права собственности на квартиру ЦЕВ ранее знакомому ФИО2, в связи с тем, что последний отказался продавать незаконно приобретенную квартиру ЦЕВ и отдавать Крупновой половину ее стоимости, с целью завладения денежными средствами ЦАВ, сообщила, последней, которая не была осведомлена о состоявшейся сделке купли-продажи квартиры, что поможет решить вопрос о возврате квартиры и долга в сумме .... рублей через свои связи, не намереваясь выполнять никаких действий.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, Крупнова, <...> г. около 14-05 часов используя мобильный телефон ЦАВ, с целью демонстрации своих криминальных связей и формирования у ЦАВ доверительного отношения к ней, позвонила на абонентский .... (находящийся в пользовании неустановленного лица) и сымитировала разговор с лицом, пользующимся криминальным авторитетом. После имитации данного разговора, Крупнова, умышленно сообщила ЦАВ заведомо ложную информацию, что долг ЦЕВ возрос до .... рублей, при этом также пояснив, что квартиру, принадлежавшую ЦЕВ, следует вернуть путем обращения в правоохранительные органы. ЦЕВ, введенная в заблуждение Крупновой относительно истинных намерений последней, а также достоверности передаваемой ей информации, поверила Крупновой и согласилась на ее предложение, в результате чего <...> г. ЦАВ по настоянию ЦАВ обратился с заявлением в полицию о том, что ФИО2 под угрозой причинения физического насилия завладел принадлежащей ему квартирой.

<...> г. в период с 00-08 часов до 00-39 часов, Крупнова, действуя из корыстных побуждений, с целью оказания психологического воздействия и для убеждения ЦАВ в своих ложных намерениях, что без её поддержки ЦАВ при решении вопроса о возврате квартиры не обойтись, в ходе состоявшегося телефонного разговора сообщила последней об агрессивном характере ФИО2, тем самым создав видимость опасности с его стороны.

<...> г. около 11-03 часов, Крупнова, продолжая реализовывать свой преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ЦАВ, вновь вступила в телефонные переговоры с последней, в ходе которых умышленно, демонстрируя свои связи среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, используя функцию конференц-связи своего телефонного аппарата, договорилась с Ц-выми о дате и времени передачи денежных средств по якобы имеющемуся долгу ЦЕВ перед САА.

<...> г. в период с 11-00 часов до 11-35 часов ЦЕВ, исполняя свои обязательства по договоренности с Крупновой о возврате якобы имеющегося долга, передала ЦЕВ денежные средства в размере .... рублей для дальнейшей передачи данных денежных средств Крупновой.

<...> г. в период с 15-30 часов до 16-30 часов, Крупнова, реализуя свой преступный корыстный умысел, с целью имитации передачи денежных средств в размере .... рублей для САА, отбывающего наказание в местах лишения свободы, через его мать, совместно с ЦАВ, а также своей матерью <...> г., на автомобиле под управлением Крупновой приехали к дому .... по .... г. Ухты Республики Коми, где проживали родители САА, сообщив при этом ЦЕВ заведомо недостоверные сведения о том, что она договорилась с матерью САА о встрече для передачи денег, после чего ЦАВ, действуя по указанию Крупновой, и доверяя последней, передал .... рублей <...> г., которая по указанию Крупновой, будучи не осведомленная о преступных планах последней, прошла во второй подъезд .... г. Ухты Республики Коми, где пробыв несколько минут, вернулась в автомобиль, где находились Крупнова и ЦАВ, сообщив о факте передачи денег. После чего, высадив ЦЕВ из машины, Крупнова забрала денежные средства в размере .... рублей у <...> г., и распорядилась ими в дальнейшем по своему усмотрению.

<...> г. около 12-29 часов, Крупнова, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у ЦАВ, находясь по месту жительства – по адресу: .... вступила в телефонные переговоры с ЦАВ, в ходе которых сообщила последней заведомо ложную информацию о возможной помощи в возврате квартиры ЦЕВ со стороны лиц, пользующихся авторитетом в криминальной среде, потребовав от ЦАВ немедленной встречи. ЦЕВ, согласившись с предложением, незамедлительно прибыла к дому Крупновой. После чего, Крупнова, находясь возле .... ...., реализуя преступный корыстный умысел, с целью оказания психологического давления на ЦЕВ, вновь сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что поможет решить вопрос с возвратом квартиры ЦЕВ через лиц, пользующихся криминальным авторитетом в ...., поскольку ФИО2 в .... никого не будет слушать. При этом, Крупнова, с целью придания видимости реальности происходящих событий, демонстрируя ложное чувство товарищества, сообщила, что данная услуга будет стоить 300000 рублей. ЦЕВ, введенная в заблуждение Крупновой относительно ее истинных намерений, достоверности передаваемой информации, доверяя последней, а также опасаясь возможных последствий отказа передавать денежные средства лицам, поддерживающим криминальную субкультуру, якобы согласившимся помочь ЦАВ, согласилась с предложением Крупновой, указав, что может отдать Крупновой вышеуказанную сумму денежных средств двумя частями, на что Крупнова согласилась.

<...> г. в период с 10 до 12 часов, ЦЕВ находясь у себя дома по адресу: .... передала ЦЕВ денежные средства в размере .... для последующей передачи Крупновой. ЦАВ, в указанный период времени пришел по месту проживания Крупновой по адресу: ...., ...., и передал ей ..... Полученными от ЦЕВ денежными средствами Крупнова распорядилась по своему усмотрению.

Далее, <...> г. у Крупновой, возник преступный корыстный умысел, направленный на вымогательство денежных средств у ЦАВ, и с целью его реализации, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, около 15-22 часов, она вступила в телефонные переговоры с ранее знакомым ей ФИО4, который обладал личностными и физическими качествами и общими с Крупновой криминальными интересами, необходимыми для совершения преступления. В ходе телефонных переговоров Крупнова вступила в преступный сговор с ФИО4 с целью вымогательства денежных средств от ЦАВ, и довела до ФИО4 план и преступные роли, определив для себя обязанность контролировать и направлять совершение вымогательства в отношении ЦАВ, оказывать психологическое воздействие на потерпевшую, также определила для себя и ФИО4 дату и время совершения преступления, прибыль, которую Крупнова и ФИО4 должны получить от своих преступных действий. ФИО4 добровольно дал свое согласие на участие в совершении преступления в отношении ЦАВ, вступив в преступный сговор на совершение вымогательства в составе группы лиц по предварительному сговору.

После чего, <...> г. в период времени с 10-30 часов до 11-45 часов, Крупнова, находясь совместно с ФИО4 на территории ...., осознавая, что ЦАВ не имеют перед ними и их знакомыми долгов и других денежных обязательств распределили между собой преступные роли в совершаемом преступлении, согласно которым Крупнова, с целью конспирации и отведения от себя подозрений окажет психологическое воздействие на ЦАВ путем убеждения последних пойти на встречу с ФИО4 и будет контролировать их последующие действия. ФИО4, в свою очередь, согласно своей преступной роли должен высказать ЦАВ требование о том, что ЦАВ якобы должен деньги в размере 11000 рублей КВН, но поскольку деньги ЦАВ вовремя не отдал, то сумма долга возросла до 40000 рублей, и данные денежные средства необходимо отдать незамедлительно. При этом Крупнова и ФИО4 договорились между собой, что для потерпевших они друг с другом не знакомы.

После этого, <...> г. около 11-45 часов, ФИО4, реализуя совместный преступный умысел на вымогательство денежных средств ЦАВ, вступил в телефонные переговоры с ранее не знакомым ему ЦАВ, и, сославшись на якобы имеющийся у него долг, потребовал от последнего немедленной встречи. После состоявшегося телефонного разговора с ФИО4, ЦАВ, имея осведомленность о криминальных связях Крупновой, вступил в телефонные переговоры с последней в ходе которых Крупнова, действуя совместно и согласовано с ФИО4, согласно свой преступной роли, убедила ЦАВ о необходимости пойти на встречу с ФИО4.

<...> г. в период с 12 часов до 12-30 часов, ФИО4, находясь возле первого подъезда ...., умышленно, продолжая реализовывать совместный с Крупновой преступный умысел, направленный на завладение денежных средств, встретив ЦАВ, сообщил последним заведомо недостоверные сведения о наличии у ЦЕВ долга перед КВН, который составлял .... и увеличением его до .... и высказал требование о передаче данных денежных средств под угрозой применения насилия. При этом, ФИО4, умышленно демонстрируя якобы имеющийся у него авторитет среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, сообщил, что из мест лишения свободы ему поручили получить эти деньги от ЦЕВ. Во время высказывания ФИО4 требований о передаче денег по вымышленному долгу, Крупнова, действуя согласованно с ФИО4, с целью отведения от себя подозрений и осуществления контроля над действиями ЦАВ, подошла к ФИО4 и стала разговаривать с ним на повышенных тонах, тем самым показывая свои попытки оказать помощь ЦАВ в разрешении данного вопроса. ФИО4, продолжая реализовывать совместный с Крупновой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЦАВ, действуя из корыстных побуждений, вновь высказал требование о передаче денежных средств, подкрепляя свои требования сообщением заведомо ложной информацией о долге ЦЕВ перед .... и увеличении суммы долга до ...., необходимости отдать ее, иначе вновь произойдет ее увеличение, а также предостерег ЦАВ, чтобы они не обращались в правоохранительные органы.

ЦЕВ, введенная в заблуждение действиями Крупновой и ФИО4 относительно достоверности передаваемой информации, опасаясь применения насилия для себя и своей семьи в случае отказа передавать денежные средства, согласилась с требованием ФИО4, после чего <...> г. в период 12-30 часов до 12-45 часов ЦЕВ, находясь возле .... передала ФИО4 денежные средства в размере ...., которыми Крупнова и ФИО4 в последующем распорядились по своему усмотрению.

После этого, в период с 12-45 часов <...> г. до 10-54 часов <...> г., Крупнова, продолжая реализовывать свой преступный умысел на вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия в отношении ЦАВ, вновь вступила в переговоры с ФИО4, довела до последнего план и цель преступных действий. При этом Крупнова потребовала от ФИО4 привлечь для совершения дальнейших преступных действий в отношении ЦАВ ранее знакомого ей ФИО5, с которым ФИО4 находился в дружеских отношениях.

ФИО4, добровольно дал свое согласие на участие в совершении преступления в отношении ЦАВ. После чего <...> г. около 10-54 часов ФИО4, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, вступил в телефонные переговоры с ранее ему знакомым ФИО5 и договорился о совместной встрече с Крупновой.

<...> г. в период с 11-32 часов до 12-29 часов, находясь возле магазина .... Крупнова, продолжая реализовывать преступный умысел на хищение денежных средств ЦАВ путем вымогательства, в присутствии ФИО4 и ФИО5 довела свой преступный план. При этом, Крупнова, заранее распределила между собой, а также ФИО5 и ФИО4 преступные роли, согласно которым она с целью конспирации и отведения от себя подозрений взяла на себя обязанность оказания психологического воздействия на ЦАВ, убеждения последних пойти на встречу с ФИО4 и ФИО5, контроля действий потерпевших, а также использования своего автотранспортного средства для мобильного передвижения до и после совершения преступления. ФИО4 принял на себя обязанность выступать от имени знакомого ...., и высказать ЦАВ требование о необходимости передачи денежных средств в размере ...., но поскольку ЦАВ уже отдал .... то он должен отдать еще ...., а .... .... лица, обладающие криминальным авторитетом ему прощают, и данные денежные средства необходимо отдать незамедлительно. ФИО5, согласно разработанного Крупновой преступного плана, должен выступить перед Ц-выми как представитель лиц, поддерживающих криминальную субкультуру и обладающих криминальным авторитетом, и подтвердить обоснованность требований ФИО4 в получении денежных средств от ЦАВ.

При этом Крупнова, ФИО4 и ФИО5, с целью конспирации и отведения от себя подозрений, договорились между собой, что Крупнова будет демонстрировать потерпевшим, что знакома с ФИО5 как с лицом, обладающим криминальным авторитетом, и из чувства товарищества с потерпевшими, она будет присутствовать на встрече. ФИО5, ФИО4 и Крупнова, осознавая, что ЦАВ не имеют перед ними и их знакомыми долгов и других денежных обязательств, вступили в предварительный сговор на совершение преступления.

<...> г. около 12-29 часов ФИО4, с целью реализации совместного преступного умысла на вымогательство денежных средств ЦАВ, вступил в телефонные переговоры с ЦАВ и, сославшись на якобы имеющийся у последнего долг, потребовал незамедлительной встречи. ЦАВ, опасаясь негативных последствий для себя и своей семьи, с данным предложением согласился.

<...> г. около 12-55 часов, ФИО4, находясь возле .... ...., действуя по предварительному сговору с Крупновой и ФИО5, умышленно, из корыстных побуждений, согласно своей преступной роли, сообщил ЦЕВ заведомо недостоверные сведения о наличии долга в размере ...., часть которого в размере .... уже погашен ЦАВ и необходимостью передать еще ...., а .... лица, обладающие криминальным авторитетом ему прощают. Во время высказывания ФИО4 требований денег по якобы имеющемуся долгу ЦЕВ, Крупнова, с целью отведения от себя подозрений и осуществления контроля над ситуацией, а также демонстрируя ложное чувство товарищества, увидев гулявшую с ребенком ЦЕВ, осознавая, что последняя в силу индивидуальных особенностей не может оказать сопротивления совершаемым в отношении нее противоправным действиям, и доверяет Крупновой, вместе с ФИО5 подошла к ЦАВ.

<...> г. в период с 12-55 часов до 14-04 часов, ФИО5, находясь возле дома по адресу: ...., действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, в присутствии Крупновой, действуя согласно своей преступной роли, сообщил ЦАВ заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО4 накануне неверно была озвучена сумма долга в размере ...., что нужно еще ...., так как общая сумма долга в «общак» составляла ..... Также ФИО5, демонстрируя роль криминального авторитета, имеющего вес в криминальном мире при решении данного рода вопросов, сообщил ЦАВ, что в связи с наличием у последней малолетнего ребенка, им необходимо передать ...., а .... им прощают. Кроме того, ФИО5, выполняя свою роль, желая склонить ЦЕВ к гарантированной передаче денег, сообщил последней о необходимости немедленного зачисления денег на его карту с целью перевода их в тот же день в места лишения свободы.

Кроме того, ФИО5, действуя по предварительному сговору совместно и согласованно с Крупновой и ФИО4, оказывая психологическое давление на ЦЕВ, подавляя ее волю и решимость к сопротивлению, принуждая к выполнению незаконных требований, видя, что ЦЕВ не доверяет словам ФИО5, высказал угрозу применения физического насилия ЦАВ, сообщив последней, что при отказе отдавать требуемую сумму, ФИО5 вызовет группу лиц для «выбивания» денег, и ЦЕВ нанесут телесные повреждения. Далее ФИО5, для убеждения ЦАВ в добровольной передаче им денежных средств, с целью облегчить получение денег от ЦАВ в размере ...., сообщил последней, что является криминальным авторитетом, однако решил сам приехать к ним и не наносить телесных повреждений ЦЕВ, т.к. у них малолетний ребенок, рассчитывая на то, что они отдадут деньги.

С учетом сложившейся обстановки, совместных преступных действий Крупновой, ФИО4, ФИО5, демонстрировавших поддержку лиц криминальной субкультуры, ЦЕВ высказанные требования восприняла реально, и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своей семьи, с высказанными требованиями согласилась, дав указание ЦЕВ снять с кредитной карты наличные денежные средства в размере 40000 рублей. После чего ЦАВ, под контролем и в сопровождении ФИО4, направился в отделение .... где снял со счета кредитной карты денежные средства в размере ...., которые сразу передал ФИО4, которыми указанные лица в последующем распорядились по своему усмотрению.

<...> г. около 17-44 часов Крупнова, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на вымогательство денежных средств ЦАВ, находясь в неустановленном месте ...., вступила в телефонные переговоры с ЦАВ, потребовав от последней встречи, на что последняя согласилась.

<...> г. около 18-27 часов Крупнова, находясь возле .... ...., желая завладеть денежными средствами ЦАВ, сообщила последней заведомо ложные сведения о том, что она якобы разговаривала со знакомым ей ФИО3, обладающим криминальным авторитетом, и тот якобы сказал, что .... ЦЕВ не простили, а выжидают время, чтобы прийти за крупной суммой в ..... ЦЕВ ответила отказом передавать какие-либо денежные средства. На это Крупнова, действуя из корыстных побуждений, демонстрируя ей ложное чувство товарищества, а также оказывая психологическое воздействие на ЦЕВ, завуалированно высказывая угрозу возможных негативных последствий для ЦАВ и ее семьи от лиц, поддерживающих криминальную субкультуру в случае отказа отдавать денежные средства, сообщила ЦАВ, что займет денег и отдаст их за ЦЕВ, а ЦЕВ будет должна ей ....

С учетом сложившейся обстановки, ЦЕВ, введенная в заблуждение относительно истинности намерений Крупновой, высказанные требования передачи денег восприняла реально, и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своей семьи, согласилась с ней.

Далее, <...> г. около 18-56 часов, Крупнова, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, направленный на вымогательство денежных средств ЦАВ, находясь в неустановленном месте ...., вступила в телефонные переговоры с ФИО4, и довела до последнего план и цель преступных действий. При этом Крупнова потребовала от ФИО4 привлечь для совершения действий по хищению денежных средств в отношении ЦАВ ранее знакомого ей ФИО5, с которым ФИО4 находился в дружеских отношениях.

При этом Крупнова, определив для себя обязанность контролировать и направлять совершение вымогательства в отношении ЦАВ, оказывать психологическое воздействие на потерпевшую, также определила для себя и ФИО4 дату и время совершения преступления, прибыль, которую Крупнова и ФИО4 должны были получить от своих преступных действий. Согласно разработанного Крупновой преступного плана, ФИО4 должен привлечь для совершения вымогательства в отношении ЦАВ, ФИО5. При этом ФИО5, согласно разработанного Крупновой плана, демонстрируя якобы имеющийся криминальный авторитет, должен сообщить ЦАВ заведомо недостоверные сведения о том, что долг в размере ...., который он ранее разрешил не отдавать ЦЕВ, не подлежит списанию, и когда эта информация якобы стала известна среди лиц, ранее судимых, у последних якобы возник план увеличить сумму с .... до .... и вновь потребовать эти деньги у ЦЕВ.

После чего, <...> г. в период с 18-56 часов до 19-04 часов, ФИО4, находясь в неустановленном месте г. Ухты Республики Коми, реализуя совместный с Крупновой преступный план, встретился с ФИО5, в присутствии которого в этот же день в 19-04 часов ФИО4 вступил в телефонные переговоры с Крупновой. В ходе телефонных переговоров ФИО4 передал телефонную трубку находившемуся рядом ФИО5, и в ходе состоявшегося телефонного разговора, Крупнова, доведя до каждого их роль преступного участия, согласились, вступив в преступный сговор на хищение денег ЦАВ.

<...> г. около 20-34 часов, Крупнова, находясь на территории г. Ухты Республики Коми, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО4 и ФИО5, продолжая реализацию своих преступных намерений по вымогательству денежных средств, в присутствии последних, вступила в телефонные переговоры с ЦАВ, в ходе которых Крупнова, оказывая психологическое воздействие на ЦЕВ, подавляя ее волю и решимость к сопротивлению, принуждая к выполнению незаконных требований, сообщила последней, что Крупнова якобы разговаривала с лицами, пользующимися криминальным авторитетом, которые сообщили, что оставшиеся .... необходимо отдать. После чего Крупнова, с целью придания достоверности сообщаемой информации передала телефонную трубку находящемуся рядом с ней ФИО5, который исполняя свою роль, демонстрируя якобы имеющийся авторитет среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, оказывая психологическое воздействие на потерпевшую, сообщил ЦАВ заведомо недостоверные сведения о необходимости передать оставшиеся ...., иначе сумма долга многократно возрастет и лица, поддерживающие криминальную субкультуру приедут к ней за этим долгом. При этом ФИО5, демонстрируя ложное чувство товарищества, сообщил ЦАВ, что .... за нее сразу отдаст Крупнова, а ЦЕВ уже будет должна ей. ЦЕВ, введенная в заблуждение совместными преступными действиями указанных лиц, относительно своих истинных намерений, а также достоверности передаваемой информации, опасаясь за жизнь и здоровье свое и семьи, в случае отказа передать требуемые денежные средства, с высказанными требованиями согласилась.

Далее ФИО5, получив согласие ЦАВ, передал телефонную трубку Крупновой, которая, продолжая телефонный разговор с ...., сообщила последней заведомо ложную информацию о том, что она якобы только что заплатила за ЦЕВ деньги в размере .... лицам, имеющим авторитет в криминальной среде и теперь эту сумму ЦЕВ должна Крупновой до <...> г.. ЦЕВ, введенная в заблуждение совместными преступными действиями Крупновой, ФИО4 и ФИО5 относительно их истинных намерений, а также достоверности передаваемой информации, согласилась на предложение Крупновой, после чего в период времени с 13-20 часов <...> г. до 12-53 часов <...> г. ЦЕВ перевела на счет банковской карты Крупновой денежные средства в размере , которыми указанные лица распорядились по своему усмотрению.

<...> г. около 16 часов, Крупнова, находясь в неустановленном месте на территории ...., продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на вымогательство денежных средств ЦАВ вступила с ней в телефонные переговоры, в ходе которых с целью ввести ЦЕВ в заблуждение относительно истинности своих намерений, сообщила последней, что она – Крупнова якобы разговаривала с лицами, поддерживающими криминальную субкультуру и пользующимися криминальным авторитетом, которые потребовали перевести им ...., чтобы было видно, что ЦЕВ по прежнему с их помощью хочет вернуть квартиру ЦЕВ.

ЦЕВ, введенная в заблуждение преступными действиями Крупновой относительно её истинных намерений, а также достоверности передаваемой информации, высказанные требования восприняла реально, и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своей семьи, с высказанными требованиями Крупновой согласилась и <...> г. около 13-21 часов перевела на счет банковской карты Крупновой ...., которыми Крупнова в последующем распорядилась по своему усмотрению.

<...> г. около 10-18 часов, Крупнова, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение вымогательства денежных средств у ЦАВ, находясь в неустановленном месте ...., вступила в телефонные переговоры с потерпевшей, договорившись о встрече на следующий день. После чего, <...> г. около 10-46 часов, Крупнова, с целью реализации своего преступного умысла, вступила в телефонные переговоры с ранее знакомым ей ФИО3, с целью вымогательства денежных средств ЦАВ, договорившись о встрече с целью разработки преступного плана на следующий день.

<...> г. около 11 часов, Крупнова, находясь возле первого подъезда .... умышленно, осознавая, что у ЦАВ нет перед ней и иными лицами никаких долгов или иных денежных обязательств, сообщила ЦАВ, заведомо ложные сведения о том, что, возвращаясь в г. Ухту, она проезжала через ...., где встретилась с лицами, обладающими криминальным авторитетом, и якобы доплатила оставшуюся сумму долга ЦАВ, которую последняя должна отдать за помощь в возврате квартиры ЦЕВ в размере ..... При этом Крупнова сообщила, что снимала эти деньги с кредитной карты, поэтому ЦЕВ должна вернуть ей эти деньги незамедлительно. ЦЕВ, введенная в заблуждение Крупновой относительно своих истинных намерений, а также в достоверности передаваемой информации, доверяя Крупновой, согласилась на ее предложение и пройдя совместно с Крупновой О.Ф. в квартиру последней по адресу: ...., передала денежные средства в размере ...., которыми Крупнова, в последующем распорядилась по своему усмотрению.

После этого <...> г. около 11-50 часов Крупнова, находясь в неустановленном месте .... продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на вымогательство денежных средств ...., вступила в телефонные переговоры с ранее знакомым ей ФИО3, в ходе которых Крупнова с целью реализации возникшего у нее преступного плана по вымогательству денежных средств от ЦАВ, договорилась о встрече.

Далее, <...> г. в период времени с 11-50 часов до 13-23 часов, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Ухты Республики Коми, вступил в преступный сговор с ранее знакомым ему лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложив последнему участвовать в хищении денежных средств ЦАВ. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на предложение ФИО3 согласился, после чего проследовал совместно с последним в указанный период времени по адресу: ...., где находилась Крупнова, которая встретив ФИО3 и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что у ЦАВ нет перед ними никаких долгов и иных денежных обязательств, из корыстных побуждений распределила между собой, ФИО3 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступные роли: так Крупнова, с целью конспирации и отведения от себя подозрений взяла на себя обязанность оказания психологического воздействия на ЦЕВ путем убеждения последней пойти на встречу с ФИО3 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и последующего контроля действий потерпевшей. ФИО3 принял на себя обязанность выступать от имени .... которому ЦАВ якобы должен денег, и высказать ЦАВ требование о передаче денежный средств в размере ...., сообщив, что ранее переданные ЦАВ деньги были переданы не тем лицам. Кроме того, Крупнова, взяла на себя роль убеждения ЦАВ в том, что ФИО3, обладая авторитетом среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, может помочь ЦАВ в возврате ранее отданных ФИО4 и ФИО5 денежных средств в размере ..... При этом ФИО3 должен подтвердить, что может оказать данную помощь за вознаграждение в размере половины от отданной суммы денежных средств- ..... Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял на себя обязанность создания численного превосходства с целью психологического воздействия на потерпевшую, пресечения возможного сопротивления потерпевшей и убеждения последней о необходимости передачи денежных средств, таким образом, вступив в преступный сговор на совершение преступления.

<...> г. около 13-23 часов, ФИО3, с целью реализации совместного с Крупновой и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного умысла на вымогательство денежных средств ЦАВ, действуя согласно своей преступной роли и в присутствии последних вступил в телефонные переговоры с ранее не знакомой ему ЦАВ, и, сославшись на якобы имеющийся долг, потребовал немедленной встречи, на что ЦЕВ согласилась. После этого в указанный ранее период времени, ФИО3, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Крупновой и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь возле магазина .... действуя согласно своей преступной роли, встретив ЦЕВ, сообщил последней заведомо недостоверные сведения о том, что ЦАВ якобы должен деньги в размере .... ...., и поскольку ранее переданные ею денежные средства были отданы не тем людям, до .... деньги не дошли, то указанную сумму необходимо немедленно отдать ФИО3, который представляет интересы ..... При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему роли, с целью оказания психологического воздействия на ЦЕВ, сообщил ей, что у них есть возможность вернуть ранее переданные ею ...., которые ЦЕВ отдала ранее в качестве платы якобы имеющегося долга.

ЦЕВ, введенная в заблуждение совместными преступными действиями Крупновой, ФИО3 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, относительно их истинных намерений, а также достоверности передаваемой информации, зная от Крупновой, что ФИО3 пользуется авторитетом среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своей семьи в случае отказа передать требуемые денежные средства, с высказанными требованиями согласилась, и, находясь возле магазина .... передала ФИО3 денежные средства в размере ...., которыми указанные выше лица распорядились по своему усмотрению.

Далее, <...> г. около 14-18 часов, ЦЕВ, доверяя Крупновой, вступила в телефонные переговоры с Крупновой, в ходе которых сообщила последней о встрече с ФИО3. Крупнова, зная, что ЦЕВ ей доверяет, действуя согласно разработанного с ФИО3 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана в совершении преступления, будучи уверенной, что ЦАВ неизвестна роль Крупновой в совершенных в отношении потерпевшей преступных действиях, убедила последнюю, что ФИО3, обладающий криминальным авторитетом, может помочь ЦАВ в возврате ранее отданных ФИО4 и ФИО5 100000 рублей, а также напомнила о долге который последняя должна отдать за помощь в возврате квартиры ЦЕВ.

<...> г. около 15 часов, ЦЕВ, находясь в квартире по месту проживания Крупновой по адресу: пгт...., передала Крупновой денежные средства в размере .... как оставшуюся перед Крупновой сумму долга, которую последняя должна отдать за помощь в возврате квартиры ЦЕВ. Полученными денежными средствами в последующем распорядилась по своему усмотрению.

Далее, <...> г. около 11-24 часов Крупнова, находясь в неустановленном месте ...., вступила в телефонные переговоры с ФИО3, в ходе которых Крупнова с целью реализации возникшего у нее преступного плана по вымогательству денежных средств ЦАВ, договорилась о встрече. После чего, Крупнова, около 12-04 часов находясь в неустановленном месте ...., вступила в телефонные переговоры с ЦАВ, и, демонстрируя ей ложное чувство товарищества, сообщила последней, что поедет в г. Ухту Республики Коми на встречу с ФИО3.

<...> г. в период времени с 11-24 часов до 17 часов, ФИО3, находясь в неустановленном месте на территории г. Ухты Республики Коми, вступил в преступный сговор с ранее знакомым ему лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложив последнему участвовать в хищении денежных средств у ЦАВ, на что последний согласился.

Далее, в указанный выше период времени, Крупнова, находясь совместно с ФИО3 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в неустановленном месте на территории г. Ухты Республики Коми, с целью реализации единого преступного умысла, направленного на вымогательство денежных средств ЦАВ, распределили между собой преступные роли, согласно которым Крупнова, с целью отведения от себя подозрений взяла на себя обязанность оказания психологического воздействия на ЦЕВ, убеждения последней пойти на встречу с ФИО3 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и передать требуемые денежные средства. ФИО3 принял на себя обязанность высказать ЦАВ требование о передаче половины от ранее отданных ФИО4 и ФИО5 денежных средств в размере ...., за якобы оказанную помощь в розыске последних и получении от них ранее полученных от ЦАВ денег. Лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, принял на себя обязанность подтвердить сообщение ФИО3 о якобы проведенной работе по поиску ФИО4 и ФИО5, пресечения возможного сопротивления потерпевшей и убеждения последней о необходимости передачи денежных средств для оплаты якобы проделанной работы.

<...> г. около 17-40 часов Крупнова, находясь в неустановленном месте пгт. Ярега г. Ухты Республики Коми, действуя по предварительному сговору совместно и согласованно с ФИО3 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступила в телефонные переговоры с ЦАВ и потребовала немедленной встречи, на что потерпевшая согласилась.

После этого, <...> г. около 17-45 часов, ФИО3, находясь между домами .... действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Крупновой и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, с целью единого преступного умысла, демонстрируя якобы имеющийся авторитет среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, сообщил подошедшей ЦАВ заведомо ложные сведения о том, что его помощники якобы нашли лиц, которым ранее ЦЕВ передала .... и помощникам ФИО3 нужно отдать деньги за проделанную работу в размере 10000 рублей. ЦЕВ ответила отказом, предложив взять указанную сумму из денег, которые ранее получили от нее ФИО4 и ФИО5. ФИО3, получив отказ в передаче денег, пошел в автомобиль, где его ожидали Крупнова и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Сев в автомобиль, ФИО3 сообщил соучастникам об отказе ЦАВ, после чего Крупнова реализуя общий умысел на хищение денег, предложила инсценировать свой приезд в .... якобы для оказания помощи ЦАВ в решении ее проблем с лицами, обладающими криминальным авторитетом, на что последние согласились. После чего <...> г. около 18-00 часов ФИО3, с целью реализации разработанного Крупновой преступного плана по хищению денежных средств ЦАВ, находясь у .... вступил в телефонные переговоры с ЦАВ и сообщил, что сейчас к ней приедет лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для решения вопроса о передаче им денежных средств за якобы проделанную работу по поимке ФИО4 и ФИО5.

Далее, <...> г. около 18-21 часов, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью реализации преступного плана по хищению денежных средств ЦАВ, находясь у ...., вступил в телефонные переговоры с ЦАВ, потребовав от последней немедленной встречи. ЦЕВ, опасаясь неблагоприятных для себя последствий, на данное требование согласилась.

<...> г. около 18-30 часов, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь вместе с Крупновой между домами .... встретив ЦЕВ, сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что помощники ФИО3, обладающего криминальным авторитетом, работали по поиску ФИО4 и ФИО5, и их услуги стоят половину из этой суммы. После чего, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, высказал ЦАВ требование до <...> г. передать им .... ЦЕВ, в связи с отсутствием денег, платить отказалась. После чего Крупнова, действуя совместно и согласованно с ФИО3 и лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью оказания психологического воздействия на потерпевшую и демонстрируя якобы дружеское участие, сообщила ЦАВ, что ФИО3, обладающий криминальным авторитетом, помогал ЦАВ, и его, а также его помощников надо отблагодарить. При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью психологического воздействия на ЦЕВ, действуя согласованно с Крупновой и ФИО3, используя свой мобильный телефон сымитировал телефонные разговоры с лицами, которые якобы осуществляли поиск ФИО4 и ФИО5, после чего, вновь высказал ЦАВ требование передачи денежных средств в размере .... не позднее <...> г..

С учетом сложившейся обстановки, совместных активных преступных действий Крупновой, ФИО3 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, демонстрировавших поддержку лиц криминальной субкультуры, ЦЕВ высказанные требования восприняла реально, и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своей семьи, с высказанными требованиями согласилась.

<...> г. в период с 11-29 часов до 11-50 часов, Крупнова, с целью реализации разработанного с ФИО3 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступного плана по вымогательству денежных средств ЦАВ, находясь на территории ...., вновь вступила в телефонные переговоры с ЦАВ и потребовала от последней передачи денежных средств в размере 50000 рублей ФИО3 в .... в 17 часов <...> г.. ЦЕВ, введенная в заблуждение Крупновой относительно истинности намерений последней, и доверяя Крупновой, а также опасаясь неблагоприятных для себя последствий со стороны лиц, пользующихся весом в криминальной среде, на данное предложение согласилась, после чего, Крупнова, реализуя совместный план, позвонила ФИО3 и указала на необходимость явки на встречу с потерпевшей. ФИО3, <...> г. в период времени с 16-46 часов до 17-27 часов встретился с ЦАВ .... где последняя передала ему в присутствии Крупновой денежные средства в размере ...., которыми ФИО3, Крупнова и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в последующем распорядились по своему усмотрению.

В результате умышленных незаконных преступных действий Крупновой, ФИО4, ФИО5, ФИО3, и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ЦАВ причинен материальный ущерб. В том числе: совместными преступными действиями Крупновой и ФИО4 на общую сумму 40000 рублей; совместными преступными действиями Крупновой, ФИО4, ФИО5 на общую сумму 40000 рублей; совместными преступными действиями Крупновой, ФИО3, и лица, дело в отношении которого выделено с отдельное производство, на общую сумму 61000 рублей; единоличными преступными действиями Крупновой похищены денежные средства ЦАВ на общую сумму 420000 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая Крупнова О.Ф. в судебном заседании виновной себя в совершении инкриминируемых ей преступлений признала частично, от дачи показаний отказалась на основании ст.47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимой Крупновой О.Ф., данные ею на предварительном следствии ...., в присутствии защитника, в качестве подозреваемой <...> г., в качестве обвиняемой <...> г. и <...> г., из которых следует, что она работала в микрозаймовой организации по .... г. Ухты. Крупнова с детства знакома с ЦАВ, он тоже проживает в ...., отношения не поддерживают, просто общаются, также Крупнова знакома с супругой ЦЕВ– ЦЕП около двух месяцев. В <...> г. Крупнова встретила на улице ЦЕВ и спросила его про долг в сумме .... .... (САА), который в настоящее время находится в местах лишения свободы. При этом Крупнова сказала ЦЕВ, что .... попросил ее забрать у ЦЕВ долг в сумме ..... На самом деле САА не просил Крупнову, забрать долг, Крупнова решила забрать данные деньги себе, то есть обмануть ЦЕВ. На следующий день ЦАВ пришел домой к Крупновой и принес деньги в размере ..... После этого они вместе поехали в г. Ухта, к дому где живет САА, где Крупнова якобы собиралась отдать деньги маме .... ЦАВ ушел, а деньги .... Крупнова оставила себе и потратила на личные нужды.

<...> г. Крупнова сожительствовала с ФИО2, последний незаконно присвоил квартиру ЦЕВ. По данному поводу к Крупновой обратилась ЦЕВ с просьбой помочь вернуть квартиру, которую забрал ФИО2, через авторитетных людей. С этой целью Крупнова поехала в ...., где встретилась с авторитетным человеком по имени .... которому Крупнова объяснила ситуацию ЦЕВ, он согласился помочь Крупновой. После чего Крупнова организовала разговор между «....» и ЦАВ, и они договорились, что «....» поможет, его услуги будут стоить ....: .... сразу, .... после выполнения работы. ЦЕВ передала Крупновой деньги в сумме ...., она поехала в ...., встретилась с человеком «....» и отдала ему деньги ЦАВ. После этого Крупнова еще созванивалась с «....» и тот говорил, что ФИО2 сам вернет квартиру. После этого ЦАВ перевели на счет ее карты .... и принесли ей домой наличными .... чтобы Крупнова отдала их «....», данные деньги она никому не отдавала, а оставила себе. .... Крупнова обратилась к своему знакомому ФИО4 по прозвищу «....» и предложила ему обмануть ЦЕВ, в том, что ему надо отдать долг ...., т.к. она знает, что ЦАВ ему должен ..... .... не просил Крупнову забирать его долг. Крупнова предложила ФИО4 забрать у ЦЕВ .... и поделить их между собой. После чего ФИО4 позвонил ЦЕВ, они встретились у дома ЦЕВ и разговаривали около 1 часа, Крупнова стояла недалеко от них, но разговора не слышала. Потом ФИО4 позвонил Крупновой и назначил встречу, при встрече ФИО4 передал ей деньги ...., пояснив, что сказал ЦЕВ, что долг вырос до ..... ЦАВ согласился и отдал .... рублей. ФИО4 попросил Крупнову позвонить ему на следующий день. Когда Крупнова ему позвонила, то Калейкин сказал ей, чтобы она подъезжала к «....». Когда Крупнова приехала, то ФИО4 был со своим знакомым по прозвищу «....» (ФИО5). Калейкин сказал, что они придумали, как можно обманным путем забрать деньги у ЦЕВ. Крупнова сказала, что она не будет в этом участвовать. По их просьбе Крупнова отвезла их в .... и поехала домой. Через некоторое время Крупнова позвонила ФИО4 и сказала, что собирается в г. Ухту. ФИО4 попросил их подождать. Потом Крупнова отъехала от дома и увидела, что ЦЕВ идет со «.... (ФИО5), а недалеко стоят и разговаривают ЦАВ и ФИО4. Крупнова вышла к ним и спросила, что они делают. ФИО4 ей сказал, что он с ФИО5 сказали ЦЕВ, что его долг перед .... составляет ...., и ЦАВ отдал им еще ...., но кому из них, она не знает. Они втроем сели в автомобиль Крупновой, где ФИО4 передал ей на ремонт автомобиля .... из тех, которые им дал ЦАВ. Сама Крупнова денег у них не просила, но взяла их и потом потратила. После этого они поехали в г. Ухту, где ФИО4 и ФИО5 вышли возле городской бани. Через несколько дней Крупнова собиралась в отпуск, и Калейкин сказал, что у ЦЕВ надо забрать .... (оставшаяся часть долга КВН). ФИО4 попросил Крупнову забрать данные деньги у ЦЕВ, и за это обещал отдать ей ..... Крупнова подошла к ЦАВ и сказала, что ее муж должен еще ..... ЦЕВ согласилась и отдала Крупновой ...., из которых .... рублей Крупнова отдала ФИО4. <...> г. Крупнова уехала в отпуск. Когда она находилась в отпуске, ей позвонил Е. .... и сказал, что ему надо отдать .... за оказанные услуги по возвращению квартиры ФИО2. Крупнова позвонила ЦАВ и сказала об этом. ЦЕВ перевела Крупновой на карту .... рублей. Данные деньги Крупнова потратила на личные нужды.

Приехав с отпуска, <...> г. Крупнова, созвонилась со своим знакомым ФИО3 и рассказала о том, как они с ФИО4 путем обмана забрали у ЦАВ деньги. ФИО3 приехал к Крупновой с неизвестным ей молодым человеком по имени Ю. (СЮВ). ФИО3 придумал схему, как похитить путем обмана деньги у ЦЕВ: якобы деньги в сумме ...., которые <...> г. занял ЦЕВ, <...> г. были заняты ФИО3 и до настоящего времени до него не дошли. ФИО3 попросил у Крупновой адрес и телефон ЦЕВ, она сообщила. ФИО3 со своим знакомым СЮВ пошли к ЦЕВ. Через некоторое время ФИО3 позвонил и сказал, что дома ЦЕВ нет и его телефон выключен. Тогда Крупнова дала ФИО3 номер телефона ЦАВ. ФИО3 позвонил ей и назначил встречу. ФИО3 стал ей рассказывать свою схему мошенничества. Позже Крупновой позвонила ЦЕВ и сказала, что ей ФИО3 сказал, что долг она отдала не тем людям и деньги надо отдать ему. При этом ФИО3 сказал, что найдет тех людей и постарается, чтобы ей вернули ранее переданные ..... ЦЕВ ему поверила и отдала ему ..... Из данных денег ФИО3 дал Крупновой ...., хотя она его об этом не просила. Деньги Крупнова потратила.

На следующий день ФИО3 встретился с ЦАВ и сказал, что нашел тех людей, которые забрали у нее ...., но на самом деле он никого не нашел. При этом ФИО3 сказал ЦАВ, что надо заплатить его ребятам деньги за работу по поиску людей, но ЦЕВ отказала. Через некоторое время Крупнова увидела, что ФИО3 разговаривает с незнакомым ей мужчиной, о чем они разговаривали, она не слышала. ФИО3 попросил отвезти ее к ЦАВ. Когда они подъехали к ЦАВ, та села к ним в автомобиль, и Крупнова с СЮВ стали говорить, что она должна ФИО3 за работу ...., ЦЕВ согласилась. Через несколько дней ФИО3 и ЦЕВ встретились, Крупнова была рядом, и ЦЕВ передала ФИО3 ..... ФИО3 взял деньги и сказал, что те люди, которые ее обманули, найдены его ребятами, и деньги ЦАВ вернут. Крупнова не договаривалась с ФИО3 о том, что она даст данные этих людей, которые обманули ЦЕВ. Из тех денег, которые ЦЕВ отдала ФИО3, он отдал Крупновой .....

Оглашенные показания Крупнова подтвердила в полном объеме, также подсудимая подтвердила явку с повинной, написанную <...> г., пояснив, что оснований для оговора подсудимых не имеет.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений признал частично, по существу обвинения показал, что с потерпевшим ЦАВ знаком, поскольку были в одной компании, кто-то в компании ФИО2 сказал, что ЦАВ должен кому-то деньги, в связи с чем ФИО2 решил подзаработать. Гаджиев нашел ЦЕВ, приехал к нему, предложил ЦЕВ продать его квартиру ФИО2, либо обменять квартиру на автомобиль БМВ, принадлежащий ФИО2, на что ЦАВ согласился, при этом ФИО2 пояснил ЦЕВ, сколько стоит машина ФИО2, и что при продаже квартиры, оставшуюся сумму ФИО2 отдаст ЦЕВ. В газетах и интернете стоимость двухкомнатной квартиры составляла .... рублей, в связи с чем ФИО2 с ЦАВ договорились на сумму ...., в последствии Гаджиев намеревался продать квартиру за .... с целью заработать денег. Кадастровая стоимость данной квартиры составляет ...., при оформлении договора купли-продажи, риелтор пояснила, что .... соответствуют реальной стоимости данной двухкомнатной квартиры. Предварительно ФИО2 звонил риэлтору и уточнял, какие документы необходимы для оформления сделки, после чего ФИО2 взял с собой ЦЕВ и поехал к риэлтору ..... Договор купли-продажи составлял риэлтор ФИО16 №3, после чего ФИО2, ФИО16 №3 и ЦАВ поехали в росреестр по .... и отдали документы на регистрацию. Машину переоформить на ЦЕВ он не успел, поскольку она была технически неисправна, ФИО2 попросил ЦЕВ подождать. После продажи квартиры Гаджиев намеревался отдать ЦЕВ машину и часть денег от продажи квартиры. Крупнова к сделке по квартире между ФИО2 и ЦАВ отношения не имеет. По предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ ФИО2 вину не признал, показал, что он оформлял займы по инструкции, конкретно назвать заемщиков не может в связи с тем, что не помнит. От дачи дальнейших пояснений отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал, по существу показал, что знаком с Крупновой ...., ФИО2 знает как ее сожителя, остальных подсудимых не знает. С обстоятельствами инкриминируемого деяния, предусмотренного ст.163 ч.2 п. «а,г» УК РФ ФИО3 не согласен. <...> г. ФИО3 позвонила Крупнова и попросила встречи. ФИО3 был с СЮВ, вместе они поехали на .... к дому, где проживала Крупнова. Крупнова вышла к подъезду, и сказала, что есть «тема» на ...., что ее знакомый ФИО9 №1 проиграл эту сумму другому ее знакомому - ...., который передал этот долг Крупновой и она может забрать его себе. Поскольку Крупнова дружит с семьей ЦАВ, она не хочет сама обращаться к ним с просьбой отдать долг, в связи с чем обратилась к ФИО3. Крупнова дала ФИО3 номер телефона ЦЕВ, ФИО3 позвонил, но телефон был отключен. Крупнова сказала адрес, где живет ЦАВ. ФИО3 поехал к ЦАВ, но дверь никто не открыл. Крупнова дала ФИО3 номер телефона жены ЦЕВ, ФИО3 позвонил ей, договорился о встрече. При встрече с ЦАВ, ФИО3 сообщил, что хочет встретиться с ее мужем по поводу его долга в размере .... ЦЕВ сказала, что муж находится на работе, а по поводу долга можно решить вопрос с ней. ФИО3 представился ЦАВ и объяснил ей, в чем дело. При этом по просьбе Крупновой, ФИО3 сказал ЦАВ, что все контакты ЦАВ ему были даны ..... ЦЕВ сообщила, что долг они уже отдали, и долг был не ....., а ..... ФИО3 сказал, что ему денег никто не передавал. ЦЕВ захотела удостовериться в его личности, ФИО3 показал ей свой паспорт. ФИО3 был уверен в своих действиях, т.к. в словах Крупновой не было даже намека на обман, также она просила не упоминать ее в разговоре с ЦАВ, поскольку между ними были дружеские отношения, которые она не хотела омрачать. После того, как ЦЕВ удостоверилась в личности ФИО3, сказала, что отдаст долг в сумме ....., а также сказала, что их обманули, ФИО3 данное обстоятельство подтвердил. ЦЕВ спросила, может ли она позвонить ФИО3, если к ним опять обратятся за долгом, ФИО3 дал ЦАВ свой номер. ЦЕВ сказала, что долг они отдали двум людям, один из них .... а второй .... ФИО3 данные имена ни о чем не говорили. После того, как ЦЕВ отдала ФИО3 деньги, он пошел к Крупновой, она отвезла их с СЮВ в .... в машине, ФИО3 сказал Крупновой, что со слов ЦАВ следует, что долг ЦЕВ уже отдала, и долг был не ....., а ....., на что Крупнова ответила, что ей об этом ничего не известно. Из этих ..... Крупнова взяла себе ....., остальное отдала ФИО3 с СЮВ. На следующий день ФИО3 опять позвонила Крупнова с просьбой встретиться, так как ФИО3 был с СЮВ, то и встретился с Крупновой в его присутствии. Крупнова пояснила, что она разговаривала с ЦАВ, и та пояснила, что хочет вернуть ....., которые она отдала ранее незнакомым ей людям и для этого хочет встретиться и поговорить с ФИО3. Крупнова предложила ФИО3 взять с ЦАВ деньги за помощь в поиске людей, которые ее обманули, но на самом деле никого не искать, таким образом обмануть ЦЕВ, на что ФИО3 с СЮВ согласились. Сумму, на которую нужно обмануть ЦЕВ, не оговаривали. Приехав на .... и встретив ЦЕВ, ФИО3 объяснил, что если она хочет, чтоб он помог найти людей, которые ее обманули, нужно будет заплатить .... на мелкие расходы – на бензин и прочее, на что ЦЕВ сказала, что денег нет, чтобы ФИО3 искал людей, которые ее обманули, забрал у них деньги и с этой суммы взял бы себе ..... ФИО3 это не устроило. Сев в машину к Крупновой, он сказал ей, что ему было понятно, что ЦЕВ не желала встречи с ним и помощь ФИО3 ей не нужна. Оставив ФИО3 у магазина, Крупнова с СЮВ поехали к ЦАВ. Перед этим Крупнова попросила ФИО3 позвонить ЦАВ и сказать, что если ей нужна помощь, пусть она разговаривает с СЮВ. На обратном пути, Крупнова и СЮВ подобрали ФИО3 возле магазина, в машине Крупнова сообщила, что ЦАВ они предложили помощь в поиске обманувших ее людей за ....., но соответственно искать никто никого не собирался. ЦЕВ должна была дать ответ на следующий день. На следующий день, ФИО3 позвонила Крупнова и сказала, что ЦЕВ хочет увидеться именно с ФИО3, и она уже едет в ...., чтобы передать ему ..... Крупнова заехала за ФИО3 и отвезла его в .... на встречу с ЦАВ. ЦЕВ передала ФИО3 ..... за поиски людей, которые ее обманули, и сказала, что скинет ФИО3 их номера телефонов. ФИО3 с ЦАВ договорились, что в течение 2 недель найдут людей, которые ее обманули и вернут ей деньги в сумме ..... рублей, в обратном случае вернут ЦЕВ ....., Крупнова отвезла ФИО3 в ..... Используя чувство доверия потерпевшей, ФИО3 с Крупновой и СЮВ обманули ее, и путем обмана получили от ЦАВ денежные средства в размере .... в данной части ФИО3 полностью признает свою вину. ФИО3, начиная с того момента, когда шла речь о долге в размере ..... не подозревал о преступной деятельности Крупновой.

ФИО3 знаком с СЮВ, по какой причине СЮВ в судебном заседании сказал, что с ним не знаком, ФИО3 не известно. В ходе общения с потерпевшей, ФИО3 и СЮВ угрозы ЦАВ не высказывали, Крупнова не говорила ФИО3 угрожать потерпевшей, так как они были в дружеских отношениях, по какой причине потерпевшая ЦЕВ в своих показания на предварительном следствии указала о том, что в разговоре упоминали о каких-то лицах, находящихся в местах лишения свободы, в связи с чем она боялась, ему не известно.

Подсудимый ФИО4 вину по предъявленному ему обвинению не признал, признал себя виновным в хищении денежных средств путем обмана, угроз не высказывал, ущерб возмещает. До событий с подсудимыми, кроме ФИО5 и Крупновой, знаком не был, познакомился с ними уже в СИЗО. <...> г. ему позвонила Крупнова и попросила приехать на .... чтобы поговорить. ФИО4 приехал, они встретились около подъезда, где проживала Крупнова. Крупнова попросила поговорить с ЦАВ, чтобы он отдал долг пятилетней давности и сумму его долга можно увеличить до ..... ФИО4 позвонил ЦЕВ, его номер ему дала Крупнова. ФИО4 с ЦАВ встретились около соседнего подъезда дома ЦЕВ, ФИО4 объяснил ЦЕВ ситуацию, на что ЦАВ сказал, что это имело место быть, но сумму ЦАВ не помнит. После чего ЦАВ позвонил своей супруге, она вышла, ЦАВ объяснил ей ситуацию, супруга ответила, что им нужно подумать, при разговоре никаких угроз ФИО4 не высказывал, кроме того ЦАВ физически превосходит ФИО4, в связи с чем не может пояснить, почему ЦАВ опасались за свою жизнь и здоровье. Калейкин сказал, чтобы они позвонили ему и сказали о решении, после чего пошел в магазин, на обратном пути ФИО4 встретил ЦАВ. ЦЕВ достала ..... и отдала ФИО4 в руки. При разговоре с ...., угрозы ФИО4 не высказывал, дружелюбно беседовали. Когда ФИО4 попрощался с ...., он созвонился с Крупновой, она отвезла ФИО4 в Ухту. Сумму, которую получили от ЦАВ, они с Крупновой разделили пополам – ..... 10 числа этого же месяца, ФИО4 с ФИО5 прогуливались, около магазина .... ФИО4 позвонила Крупнова, спросила, где он, он ответил, она приехала к ним. Крупнова разговаривала с Билейким в машине, а ФИО4 пошел в магазин. Когда он сел в машину, Крупнова сказала, чтобы он подыграл ФИО5, после чего ФИО4, Крупнова и ФИО5 поехали на ..... ФИО4 позвонил ЦЕВ, он вышел с супругой. ФИО4 был с ФИО5. ФИО5 сказал, что хочет поговорить с ЦАВ. ФИО4 с ЦАВ отошли примерно на 7 метров, потом приехала Крупнова, они втроем разговаривали на отвлеченные темы. О чем был разговор у ЦАВ с ФИО5, не слышали. После разговора, ЦЕВ подошла к ним и сказала ЦЕВ сходить в банкомат и снять деньги, ЦАВ предложил сходить с ним ФИО4. Он с ЦАВ дошли до сбербанка, где ЦАВ снял деньги и отдал ФИО4 ....., после чего пошли обратно, разговаривали на отвлеченные темы. Когда пришли, ЦЕВ спросила у него, отдал ли муж деньги, ФИО4 ответил да. ФИО4 с ФИО5 ушли, Крупнова их подобрала по дороге, они сели в машину и поделили деньги на троих - ФИО4 с ФИО5 по ...., Крупновой ..... После чего Крупнова довезла ФИО4 и ФИО5 до бани в ...., и они пошли по своим делам. Через какое-то время, когда ФИО5 был у ФИО4 дома, позвонила Крупнова, она сказала, что хочет поговорить с ФИО5, они поговорили. К 9 часам ФИО4 с ФИО5 пошли гулять, встретились с Крупновой – она приехала к магазину «....», ФИО4 зашел в магазин, а ФИО5 и Крупнова остались разговаривать на улице, о чем они разговаривали, ФИО4 не слышал.

В связи с противоречиями были оглашены показания ФИО4, данные им на предварительном следствии в качестве обвиняемого в присутствии защитника <...> г. .... в части того, что Крупнова приехала к магазину «....» на встречу к ФИО4 с ФИО5, который находился в машине, Крупнова попросила ФИО4 подыграть ФИО5 в разговоре с А. (у которого ФИО4 ранее забрал ....), на что Калейкин согласился.

В данной части ФИО4 показания не подтвердил, пояснив, что оперативный сотрудник .... сказал, что отпустит его на подписку, поэтому он придумал и дал в данной части такие показания.

Оценивая показания подсудимого ФИО4 в части противоречий, суд считает, что оглашенные показания, данные на стадии следствия, являются более достоверными.

Оглашенную в судебном заседании явку с повинной от <...> г. подсудимый ФИО4 подтвердил, пояснив, что она написана им добровольно.

Подсудимый ФИО5 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, от дачи показаний отказался на основании ст.47 УПК РФ, ст.51 Конституции РФ.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО5, данные им на предварительном следствии .... в присутствии защитника, в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что с ФИО4 они знакомы давно, периодически общались. С Крупновой его познакомил ФИО4 <...> г. Отношений с ней ФИО5 не поддерживал. Когда они познакомились, то ФИО4 ее представил, как <...> г.. Уже потом ФИО5 узнал, что ее фамилия в настоящее время Крупнова. Калейкин сказал, что у Крупновой имеются связи в правоохранительных органах.

<...> г. к ФИО5 обратился ФИО4 и сказал, что ему надо помочь, после чего к ним на машине подъехала Крупнова. ФИО5 с Калейкиным сели к ней в машину, и Крупнова стала говорить, что есть семья, которая должна знакомым Крупновой, отбывающим наказание в местах лишения свободы ...., что Крупновой позвонили с зоны и попросили этот долг получить, при этом Крупнова озвучивала прозвища лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Изначально Крупнова говорила о необходимости отправить деньги в зону. Крупнова сказала, что дня три назад ФИО4 у них уже забрал .... из данной суммы долга, и сейчас ФИО5 надо снова подойти к этой семье и убедить их отдать еще .... в кратчайшие сроки, а про .... им надо сказать, что их прощают. ФИО5 предложил позвонить на зону, уточнить, но Крупнова отказалась, сказала, что долг стопроцентный, о том что предыдущие .... ФИО4 с Крупновой между собой поделили, ему не сказали. При этом Крупнова сказала, что ФИО5 должен изображать преступного авторитета, и в разговоре с потерпевшими, ФИО5 должен подтвердить справедливость требований ФИО4. Также Крупнова сказала, что, когда они будут разговаривать с потерпевшими, она подойдет, и подтвердит, что она о Билецком слышала, как о преступном авторитете, которому можно доверять. ФИО5 согласился исполнять эту роль. ФИО5 понимал, что планируется мошенничество, но надеялся, что все будет безнаказанно, поскольку у Крупновой есть поддержка в правоохранительных органах.

После этого ФИО4 позвонил девушке, как потом ФИО5 узнал, ее зовут ФИО9 №2, которая должна была отдать деньги и договорился о встрече. Встреча должна была произойти возле дома, где проживает ЦЕВ и ее муж. Крупнова довезла их до дома, где живет эта семья, а сама уехала. К ним вышел мужчина на улицу, и Калейкин стал ему говорить, что он должен .... рублей, из которых .... рублей уже отдал, и должен отдать еще .... рублей. Мужчина стал говорить, что денежный вопрос надо решать с его женой. Потом к ним подошла с коляской жена этого мужчины. Она стала спрашивать у ФИО4, что ему надо. Калейкин сказал, что вчера они отдали .... рублей, и надо отдать еще .... рублей, а .... рублей им прощают. ФИО5 в это время вмешался в разговор и стал убеждать ЦЕВ, что она вчера неправильно поняла ФИО4, и надо отдать в счет долга еще .... рублей, т.к. сумма долга составляет .... рублей. ЦЕВ поговорила со своим мужем, и тот с ФИО4 пошли в банк снимать со счета карты .... рублей. Примерно через 15 минут они вернулись, и Калейкин сказал, что деньги у него. После этого ФИО5 и ФИО4 пошли к месту, куда их привезла Крупнова, она там их уже ждала. Когда ФИО5 и Калейкин сели в автомобиль к Крупновой, ФИО4 показал ей .... рублей. Из данной суммы ФИО4 отдал Крупновой .... рублей, ФИО5 и ФИО4 досталось по .... рублей. Когда ФИО4 передал ФИО5 .... рублей, то ФИО5 согласился их взять, поскольку на тот момент у него были материальные трудности.

Через несколько дней после указанных событий, ФИО5 с ФИО4 встретились с Крупновой возле городского рынка по .... Крупнова предложила ему поддержать ее разговор с потерпевшей, поскольку надо у потерпевшей забрать еще .... .... Крупнова сказала ФИО5, что она позвонит потерпевшей и скажет, что она за потерпевшую якобы отдала .... рублей авторитетным людям, и ФИО5 должен в этом разговоре Крупнову поддержать. ФИО5 согласился. После этого Крупнова позвонила ЦАВ и сказала, что отдала за нее .... рублей, и одолжила эти деньги у Давыда (ФИО3). Потом Крупнова передала телефонную трубку ФИО5 и он подтвердил слова Крупновой. На самом деле никто никому денег не передавал. Но после их разговора, у ЦАВ сложилось впечатление, что она должна .... Крупновой. Из этих .... ФИО5 ничего не получил. ФИО4 не говорил ФИО5, что он что-то получал из этих ..... Как Крупнова получила эти .... от потерпевшей, он не знает, но на следующий день Крупнова уехала в отпуск.

Примерно через неделю ФИО5 встретился с ФИО4 и сказал, что ему не спокойно на душе за этот обман. На это ФИО4 сказал, чтобы ФИО5 не переживал, поскольку у той семьи уже Крупнова О.Ф. «отжала» квартиру и деньги в сумме ...., и до сих пор в полицию никто не обращался. Конкретных обстоятельств этого ФИО4 не рассказывал. ФИО3 ФИО5 не знает. В своем разговоре с потерпевшей, ФИО5 упоминал кличку «Давыд» со слов Крупновой, сам с человеком с таким прозвищем не знаком. Сожителя Крупновой – ФИО2, ФИО5 знает, но отношений с ним не поддерживал, с ФИО2 его познакомил ФИО4, когда Крупнова работала в микрофинансовой организации. ФИО5 с ФИО4 просто проходили по .... г. Ухты, и возле организации «....» стояла Крупнова и ФИО2, где они и познакомились. О том, что Крупнова работала в «....» он узнал, когда с ней познакомился. Она сразу сказала, что там работает. ФИО5 к Крупновой в «....» за микрозаймами не обращался, но знает, что его знакомые к ней обращались. С их слов ФИО5 знает, что Крупнова выдавала им микрозаймы, но за свои услуги брала себе 50% от выданной суммы займа. О том, что ФИО2 выдает микрозаймы с такими условиями, он не слышал.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 оглашенные показания в части присутствия ФИО4 в машине Крупновой, где последняя рассказывала о необходимости разговора с .... не присутствовал, также ФИО4 не слышал разговор ФИО5 с ..... Калейкин сказал ФИО5, что они отдали долг, ФИО5 ЦАВ сказал, что ФИО4 озвучил не ту сумму долга.

Оценивая показания подсудимого ФИО5 в части противоречий, суд считает, что оглашенные показания, данные на стадии следствия, являются более достоверными.

Оглашенную в судебном заседании явку с повинной от <...> г. подсудимый ФИО5 подтвердил, пояснив, что она написана им добровольно.

Подсудимый ФИО6 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, пояснив, что никого из подсудимых не знает, в преступный сговор ни с кем из подсудимых не вступал, с Крупновой, ФИО2, Белка не знаком. <...> г. он брал кредит в « » на ...., для того, чтобы отпраздновать свой день рождения, для получения кредита оформлялся полный пакет документов. ФИО6 на тот момент официально не работал, чтобы ему точно одобрили кредит, указал вымышленное место работы, Крупнова ему в этом не помогала. Намеревался погасить кредит, однако когда приехал в офис, чтобы внести деньги, он был закрыт. В 2015 году 4-5 раз, совместно с БАН, и по его просьбе, подвозил друзей БАН в офис для оформления кредита, БАН от этих лиц получал часть займов, ему же передавались деньги за извоз. Относительно показаний свидетеля БАН, ФИО6 пояснил, что БАН его оговаривает, т.к. попался на наркотиках, поэтому в целях сотрудничества со следствием дал такие показания. Остальные свидетели, друзья БАН, которые оговаривают его по просьбе БАН.

В судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО6, данные им в присутствии защитника в качестве подозреваемого и обвиняемого .... а также протокол очной ставки между БАН и ФИО6 .... из которых следует, что ФИО6 известно, что в компании «....» по .... г. Ухты работает девушка по имени Крупнова, которая выдавала микрозаймы при условии, что за 100% одобрение оформленной Крупновой заявки, она берет себе половину от суммы выданного займа. <...> г. ФИО6 брал у нее микрозайм в размере 5000 рублей, БАН также брал у нее микрозайм в размере 5000 рублей. У ФИО6 и БАН за успешное одобрение займа Крупнова взяла 2500 рублей. Заявку на кредит ФИО6 писал собственноручно, указал место работы, где он в действительности не работал. Кто еще таким образом получал микрозайм, ФИО6 не знает. Саму .... ФИО6 знает с тех пор, как получал свой микрозайм. До этого они не были знакомы, не встречались и не созванивались. Также ФИО6 ездил к Крупновой вместе с БАН и двумя алкашами, которых возил к О вместе в один день, они являются соседями БАН. Им нужны были деньги, и Маслов оказал им дружескую услугу – отвез их в микрофинансовую организацию к Крупновой, где они брали займ на 1000 рублей, и ФИО6 за услугу они дали 500 рублей. Также ФИО6 знает, что его знакомые Белка и .... часто бывали у Крупновой в офисе и стояли на улице возле офиса выдачи кредитов. Но что они там делали, ФИО6 не знает, т.к. с ними не общался.

По оглашенным показаниям подсудимый ФИО6 показал, что подтверждает их частично, не верно указана сумма займа, он брал 10 тысяч, с менеджером он при этом не делился, полагает, что следователь .... воспользовалась его плохим зрением, а также отсутствием защитника при допросе, он не внимательно прочитал протокол и поставил подпись.

Оценивая показания ФИО6 в судебном заседании, суд в части суммы займа, соглашается с доводами подсудимого, т.к. это подтверждено договором, в остальной части относится к ним критически, считает, что наиболее правдивыми являются показания подсудимого на стадии следствия.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании виновным себя в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, пояснив, что брал кредит в « », поэтому советовал людям сходить туда для оформления кредита, в предварительный сговор ни с кем не вступал, денежные средства за лиц, которые оформляли там кредит, не получал, и в офис никого не приводил. С Крупновой познакомился при оформлении кредита, на руки получил всю сумму, в размере 5 тысяч рублей, а также договор займа, так как Крупнова ему понравилась, он отблагодарил ее за оформление кредита шоколадкой. Выплатить кредит Белка не успел, поскольку была задержка зарплаты. При оформлении кредита в «....» Белка указывал правдивые данные, так как он тогда работал. Крупнова приводить социально неблагополучных людей, чтобы получить с их кредитов денежные средства, Белка не говорила. Относительно показаний свидетелей поясняет следующее. ПСЮ Белка должен был 1500 рублей, спросив с него долг, ПСЮ ответил, что денег у него нет даже на хлеб, тогда Белка посоветовал ПСЮ сходить взять кредит, с целью отдать долг Белка, что ПСЮ и сделал, ПСЮ оговорил его в судебном заседании, так как свидетель находится на крючке правоохранительных органов. Свидетеля ССФ он не знает, считает, что он также на крючке следователя, поэтому его уговорили дать ложные показания в отношении. Считает, что органы следствия сфабриковали дело против него.

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей обвинения.

ФИО9 ФИО9 №1, с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании .... показал, что <...> г. в период времени с 14:00 до 14:30 часов находился на учебе ...., незнакомый парень попросил его выйти из аудитории, ЦАВ вышел из аудитории, увидел молодого человека, в последующем ему стало известно, что это был ФИО2, он представился ..... Далее ФИО2 стал говорить про (САА), в частности о том, что САА помог ЦЕВ пять лет назад, когда у ЦЕВ вымогали деньги и что в настоящее время находится в местах лишения свободы, и ему нужны деньги, в связи с чем САА попросил ФИО2 взять .... у ЦЕВ, как оплату за ранее оказанную помощь. ЦЕВ это удивило, поскольку при оказании САА ему помощи речи о деньгах не шло. На вопрос, почему именно ...., ФИО2 сказал, что эту сумму установил ЦАВ спросил ФИО2, можно ли ему связаться как-то с «....», на что ФИО2 ответил, что сейчас связи с ним нет. ЦАВ сказал ФИО2, что ничего «....» не должен, и ни о каких деньгах они не договаривались. ФИО2 пояснил, что «....» в затруднительной ситуации, ему нужны деньги, поэтому он вспомнил, что когда-то помог ЦЕВ. В разговоре ФИО2 давил на ЦЕВ, постоянно говорил, что все надо сделать быстро. ЦАВ сказал, что ничего отдавать не будет. Тогда ФИО2 стал говорить, что он все знает о жене ЦЕВ, что она беременна, и что Гаджиев не последний человек в этом городе, и если ЦАВ не отдаст ему деньги, которые он требует, то ЦЕВ в городе не жить, и жене будет тоже плохо. ЦАВ повторил, что он ничего не должен и ничего отдавать не будет. Тогда ФИО2 сказал, что ЦЕВ в любом случае придется отдавать ...., даже если у ЦЕВ их нет, после чего ударил его кулаком в середину грудной клетки, от удара ЦАВ не испытал физической боли, т.к. удар был не сильный, но ощутимый. Удар ФИО2 сопровождал нецензурной бранью, что к ЦЕВ и его семье будет применено физическое насилие. После удара ЦАВ стал воспринимать угрозы ФИО2 в отношении себя и своей жены реально, испугался за себя и за свою жену, а именно что ФИО2 или какие-то его знакомые могут избить ЦЕВ или его жену, причинив физический вред ЦЕВ и его семье, если ЦАВ не отдаст деньги. С учетом сложившихся обстоятельств, ЦАВ решил отдать ФИО2 требуемую сумму, однако у ЦЕВ денег не было, о чем он сказал ФИО2. ФИО2 в свою очередь настаивал, что деньги надо найти быстро, потому что их надо также быстро переправить их «....», во время разговора ФИО2 повышал голос, использовал нецензурную брань, говорил, что ему все равно, где ЦАВ найдет деньги, ЦАВ должен их отдать, иначе ЦЕВ и его жене в городе не жить. Тогда ЦАВ пообещал ФИО2, что отдаст ему требуемые 100000 рублей, разговор завершился, и ЦАВ пошел обратно в ...., однако занятия были окончены. ФИО2 предложил ЦЕВ подвезти его. ЦАВ согласился, сел в машину к ФИО2, разговор по поводу получения от ЦЕВ денег продолжился. ФИО2 все время повторял, что ему все равно, откуда ЦАВ возьмет деньги, при этом разговаривал с ЦАВ на повышенных тонах, с использованием нецензурной брани. После того как ФИО2 подвез ЦЕВ, он потребовал у него номер телефона, ЦАВ дал ему свой номер. <...> г. примерно с 11 часов до 12 часов, ФИО2 позвонил ЦЕВ по телефону и назначил встречу. При встрече он сказал ЦЕВ взять с собой паспорт и СНИЛС, для оформления кредита.

<...> г. около 12 часов, ЦАВ вышел из колледжа, увидел машину ФИО2, марки «БМВ» старой модели, черного цвета. ЦАВ сел в машину ФИО2, после чего они поехали на авторынок, напротив перекрестка ...., где ФИО2 присмотрел себе новую автомашину ВАЗ, ЦАВ понял, что он хочет поменять свою старую автомашину «БМВ» на что-то новое, и для этого ЦАВ должен был взять кредит. На вопрос ЦЕВ, зачем ФИО2 покупает себе новую автомашину, если деньги необходимо отдать САА, ФИО2 ответил, что его автомашину он может отдать ЦЕВ, а на его деньги купить новую автомашину, потом ее продать, деньги отдать «....». ЦАВ не возражал, так как ранее ФИО2 высказывал угрозы применения насилия в отношении него и его супруги, и он боялся осуществления этих угроз. Когда ФИО2 выбрал себе автомашину, они поехали в «.... банк» по ...., где оформили необходимые документы для получения кредита, однако <...> г. позвонили из банка и сказали, что кредит ЦЕВ не одобрили, об этом он сообщил ФИО2.

<...> г. около 12 часов ФИО2 снова приехал к .... колледжу, ЦАВ сел к нему в машину. ФИО2 сказал, что поскольку с кредитом у ЦЕВ не получилось, никто денег в долг ему не дает, необходимо продавать квартиру, расположенную по адресу: .... принадлежащую ЦЕВ. Откуда ФИО2 было известно, что квартира приватизирована и что она досталась ЦЕВ по наследству и что в квартире никто не живет, ЦАВ не знает, в последствии ЦАВ понял, что все эти сведения ФИО2 узнал от Крупновой, поскольку мать у Крупновой ...., дружила с матерью ЦЕВ, и сама Крупнова была на похоронах у матери ЦЕВ. ЦАВ сказал, что квартиру продавать не будет. ФИО2 стал требовать у ЦЕВ переписать на него квартиру, которую он оценивает в ...., в свою очередь ФИО2 перепишет на ЦЕВ свою машину, которая стоит ...., разницу в .... он отдаст «....». ЦАВ отказался передавать свою квартиру ФИО2, на что ФИО2 стал повышать тон, высказываться нецензурной бранью, сказал, что он ЦЕВ изобьет, если ЦАВ не перепишет на него свою квартиру, что он сам по себе крутой парень, а если у ЦЕВ не получается отдать ему .... наличными, то ЦАВ должен переписать на него свою квартиру. Его угрозы ЦАВ воспринял реально как угрозу причинения физического насилия и испугался, что ФИО2 свою угрозу исполнит, если не сам, то через кого-то. В связи с чем, ЦАВ согласился исполнить требование ФИО2 переписать на него свою квартиру.

<...> г. ЦЕВ делали плановую операцию ..... До этого времени ФИО2 звонил ему и он ему говорил, что будет делать операцию ..... Когда ЦЕВ сделали первую операцию <...> г., его в этот же день отпустили домой. Когда ЦАВ вышел из больницы, то ФИО2 уже ждал его у входа на машине, кому она принадлежала, он не знает. ФИО2 сказал, что именно эту машину планирует отдать ЦЕВ, в дальнейшем оказалось, что ФИО2 пообещал отдать машину, принадлежащую Крупновой. ЦАВ не знал, что Крупнова сожительствовала с ФИО2. После этого ФИО2 привез ЦЕВ домой в ..... ЦАВ зашел домой, и практически сразу вышел. ЦАВ хотел убедить ФИО2, что документов на квартиру у него нет, ФИО2 в свою очередь стал угрожать ЦЕВ, говорить, что ему в этом городе не жить, что он знает, где работает жена ЦЕВ и если ЦАВ не отдаст ФИО2 документы на квартиру, то ей будет плохо. ФИО2 в разговоре постоянно употреблял нецензурные выражения, говорил эмоционально, нагнетал обстановку. ЦАВ был уверен, что ФИО2 исполнит свои угрозы в отношении его жены, боялся за ее здоровье, в связи с этим согласился принести ФИО2 документы. После чего ЦАВ передал ФИО2 свидетельство о праве собственности на квартиру, ордер на квартиру, кадастровый паспорт помещения, договор на приватизацию. Также ФИО2 потребовал у ЦЕВ паспорт, ЦАВ передал его. ФИО2 уехал, ЦЕВ сказал ждать его дома. Через 40-45 минут ФИО2 приехал, сказал выходить, ЦАВ вышел, сел к нему в машину, и они поехали в агентство недвижимости. Жена ЦЕВ в это время находилась на работе. В агентстве недвижимости ФИО2 и ЦАВ зашли в кабинет к ФИО16 №3. Все документы были готовы, ЦАВ их не читал, поскольку на левом глазу у него была послеоперационная повязка, второй глаз готовили к операции и он не видел, кроме того ЦАВ был без линз со зрением минус три, ФИО16 №3 сказала ЦЕВ, что он подписывает документы о продаже своей квартиры ФИО2, ЦАВ, боясь ФИО2, который ранее угрожал, что причинит физический вред здоровью жены, в связи с чем расписался в документах. После ЦЕВ в документах расписался ФИО2. Далее ЦАВ, ФИО2 и ФИО16 №3 поехали в многофункциональный центр по ...., г. Ухты, оформлять право собственности Гаджиева на квартиру ЦЕВ. При ФИО16 №3 ЦАВ не говорил о том, что ФИО2 ему угрожал, ЦАВ не хотел продавать свою квартиру. В МФЦ ФИО2 заплатил в кассе госпошлину. Потом в большом зале ЦАВ и ФИО2 расписались в каких-то бумагах, что в них было написано, он не мог прочитать, т.к. не видел. Эти бумаги должны были отдать ЦЕВ и ФИО2, но ФИО2 забрал оба экземпляра себе. Потом он отдал документы на регистрацию, и им сказали, что свидетельство о регистрации будет готово через две недели. После чего ФИО2 отвез ФИО16 №3 обратно в ее агентство, когда довез, то сказал, что деньги за ее услуги он завезет позже. ЦАВ сделал вывод, что ранее они были знакомы, поскольку услуги по оформлению оплачиваются сразу. Потом ФИО2 отвез его домой и отдал ему паспорт. Ключи от квартиры ЦАВ Гаджиеву не отдавал. В дальнейшем ФИО2 привез ЦЕВ цветную копию свидетельства о регистрации его права собственности на квартиру. Ключи от квартиры ФИО2 попросил у ЦЕВ в <...> г., с целью заселения в квартиру своего друга. ЦАВ ему ключи от квартиры не отдал, мотивируя тем, что их отсутствие увидит жена. Денег за квартиру ФИО2 ему не отдавал, ничего взамен квартиры не представил.

Его жена ЦЕВ на следующий день после того, как ЦАВ отказался отдавать ФИО2 ключи от квартиры, от Крупновой узнала о том, что Гаджиев незаконным способом завладел его квартирой. Крупнова же настояла, что нужно обращаться в правоохранительные органы с заявлением на ФИО2.

<...> г. примерно в 08-30 часов ЦАВ пришел с работы домой после ночной смены, лег спать, когда проснулся, от супруги ЦАВ узнал, что необходимо передать деньги матери у « ». В ходе разговора жена ему пояснила, что со слов Крупновой ей известно, что «....» хотел получить от ЦЕВ ...., Крупнова уговорила его на ...., с ее же слов «....» никогда с «не русскими» не водился, также сказала, что зря .... отдали квартиру ФИО2, поскольку «....» вряд ли бы просил ФИО2 получать от ЦЕВ долги. В этот день супруга сняла .... в банке в банкомате.

<...> г. супруга отдала ЦЕВ деньги в размере ..... В этот же день примерно с 11 до 14 часов, он созвонился с Крупновой, она сказала, что надо подождать ее мать с работы, поскольку Крупнова не хочет встречаться с матерью «....». В этот же день, в период с 14-30 часов до 16-40 часов, ЦАВ и Крупнова совместно с мамой Крупновой – МЛВ, поехали отвозить долг в сумме ..... ЦАВ доверял ...., поскольку она была подругой матери ЦЕВ, они работали вместе и жили раньше в одном доме. Крупнова, .... и ЦАВ приехали в Ухту на .... г. Ухты, номер дома ЦАВ не помнит, заехав во дворы, встали на стоянку возле детского садика. На стоянке в машине ЦАВ передал деньги в сумме .... .... До этого Крупнова говорила, что она договорилась с матерью «....», что они подъедут. Во время поездки Крупнова не говорила своей матери адрес квартиры, куда они едут, а также не говорила ей, как зовут мать «....». ЦАВ думал, что .... все знает. ЦАВ передал .... деньги в размере ...., она вышла из машины и прошла вдоль дома до 2-го подъезда, завернула к подъезду, дальше ему не было видно, заходила .... в подъезд или нет. Минут через 7-8 .... вернулась обратно в машину, на вопросы ЦЕВ, она сказала, что с матерью «....» она даже не разговаривала, просто отдала конверт и ушла. ЦАВ доверял ...., так как знает ее практически всю жизнь как подругу своей матери. Кому .... отдала эти деньги, или оставила их себе, ЦАВ точно не знает. Где фактически проживают родственники «....» и сам «....», ЦАВ не знает. ЦЕВ с «....» пять лет назад познакомила Крупнова.

<...> г. около 15-30 часов, ЦАВ, ЦЕВ и Крупнова поехали домой за матерью Крупновой – МЛВ, чтобы она поехала с ними к своему знакомому, работавшему в ФСБ. В машине, по дороге, ЦАВ в присутствии Крупновой подтвердил, что он подписал договор купли-продажи своей квартиры ФИО2. По дороге Крупнова диктовала ЦЕВ, как себя вести, советовала, как написать заявление, и в своих показаниях ни в коем случае не говорить о долге и не указывать парня по прозвищу «....», потому что если ЦАВ его укажет в заявлении, то когда он выйдет из мест лишения свободы, будет всем плохо. После этого они приехали в ФСБ к П. Н. (СПН), так его называла Крупнова, сам он не представлялся. Из-за ворот ФСБ вышел какой-то мужчина, увел ЦЕВ за ворота здания ФСБ, и там они сели в его машину. ЦАВ ему все рассказал, на что ему было предложено написать заявление в полицию, ЦАВ согласился. <...> г. ЦАВ написал заявление в полицию о том, что ФИО2 под угрозой завладел принадлежащей ЦЕВ квартирой.

<...> г., около 12 часов, Крупнова встретилась с ЦАВ в .... на углу ее дома ..... При встрече Крупнова сказала, что поможет ЦЕВ решить вопрос с возвратом квартиры через «блатных» в ..... Ни ЦАВ, ни его жена сами ни с какой просьбой, тем более просьбой о помощи в возврате квартиры, к Крупновой не обращалась. Крупнова сама предложила помощь через блатных в ...., а именно какого-то «....». На вопрос ЦАВ, почему в г. Ухте это нельзя сделать, Крупнова пояснила, что ФИО2 в Ухте никого не будет слушать. Далее Крупнова сказала, что данная услуга будет стоить ..... Сначала Крупнова назвала сумму ...., но поскольку ЦАВ сирота, то из жалости к нему они снизили до ..... ЦЕВ согласилась на данную сумму, так как доверилась Крупновой, она была убедительна и настойчива. ЦАВ говорил жене, что не надо этого делать, и что заявление было уже написано в полицию, но Крупнова говорила, что правоохранительные органы все равно ничего сделать не смогут. Супруга верила Крупновой, у ЦЕВ были сомнения на этот счет. У Крупновой мать тоже стала говорить, что надо квартиру возвращать, если не получается через полицию, то надо обратиться к «блатным». В любом случае квартира стоит куда больше этих ..... Крупнова сказала, что эту сумму нужно разделить на три части. ЦЕВ не сомневалась, что Крупнова может помочь, потому что не знала, что за человек Крупнова. ЦАВ был против отдавать Крупновой деньги.

<...> г. около 12-30 часов ЦЕВ позвонила Крупновой и сказала, что отдаст ей деньги в два раза: часть сразу, а остальную часть после решения по квартире. ЦЕВ сняла деньги в банке, чтобы отдать «....», ни ЦАВ, ни жена никому об этом не говорили. Но у матери Крупновой О.Ф. – МЛВ много знакомых в ...., может, через них и узнали о снятых ЦАВ в банке деньгах. Также в этот день ЦЕВ разговаривала с Крупновой и ее матерью ...., и как ЦАВ понял со слов жены, что это была просьба ...., чтобы Крупнова им помогала в возврате квартиры.

<...> г. примерно с 11-20 часов до 12 часов ЦЕВ отдала ЦЕВ деньги в размере ...., и ЦАВ сразу же отнес их Крупновой домой. ЦАВ пришел к Крупновой, где она проживает вместе с матерью по адресу: .... Крупнова дома была одна. ЦАВ прошел в квартиру, и в прихожей на тумбочку положил деньги в размере ..... Крупнова сказала, что в ближайшее время поедет в Сыктывкар и отдаст эти деньги «блатным», и они будут звонить ФИО2 и воздействовать на него, чтобы ФИО2 обратно возвратил ЦЕВ квартиру. ЦАВ поверил Крупновой, никакой расписки в получении денег ЦАВ от Крупновой не брал.

<...> г. около 12 часов, ЦЕВ позвонили с номера телефона .... и попросили о встрече, голос был мужской, незнакомый. ЦАВ позвонил Крупновой спросить, по какому поводу ему звонят незнакомые люди, на что Крупнова ответила, что не знает, и что «блатные» по возврату квартиры еще не должны были звонить ЦЕВ. Когда ЦАВ разговаривал с незнакомым по телефону, тот попросил написать в смс адрес ЦЕВ, так как не знает поселка. ЦАВ написал не свой дом, который располагается на ...., а соседний – напротив, который расположен вдоль дороги.

После чего ЦАВ вышел на улицу, огляделся по сторонам. Возле первого подъезда стоял мужчина, который махнул ЦЕВ рукой, ЦАВ понял, что это он ему звонил. На вид мужчина был высокий, худощавый, с прозрачными глазами, в дальнейшем ЦАВ узнал, что его зовут ФИО4. Изначально ФИО4 представился ему не своим именем. Калейкин спросил у ЦЕВ, знает ли он ...., на что ЦАВ ответил, да. Далее ФИО4 пояснил, что ЦАВ с давних времен должен .... денег в размере ..... ЦАВ сказал, что он никогда не брал денег в долг, и у .... в том числе, и ЦАВ не может быть должен этому человеку. Калейкин сказал, что у ЦЕВ короткая память, если ЦАВ ничего не помнит, .... все помнит. .... сидит в тюрьме, связи с ним нет, данная сумма якобы за период в пять лет, выросла в сумму ..... Пока они стояли и разговаривали, у ЦЕВ телефон был на беззвучном режиме, потом ЦАВ увидел, что ему звонила Крупнова три раза. После она вышла из своего дома и подошла к ним. Крупнова с ФИО4 устроила спектакль перед ЦАВ и его женой, которая уже к ним подошла к этому времени, якобы Крупнова была не знакома с ФИО4, стала разговаривать с ФИО4, на повышенных тонах. ЦАВ и его жена были уверены на тот момент, что Крупнова и ФИО4 между собой не знакомы. Крупнова взяла у ЦЕВ сигарету и ушла. ФИО4 рассказал ЦАВ, что у ЦЕВ перед .... имеется долг, и ФИО4 не знает за что именно. Калейкин сказал, что его попросили «оттуда», то есть из мест лишения свободы, чтобы ФИО4 пришел и забрал эти деньги. ЦАВ в этот момент стал говорить, что не знает, что за долг, у него никаких долгов нет. В ходе дальнейшего разговора между ЦАВ, его женой и ФИО4, жена спросила, сколько у них есть времени, чтобы оплатить долг, т.к. она почему-то решила его отдать, чтобы от них отстали. Она решила отдать эти деньги, потому что Калейкин сказал, что если они не отдадут деньги, то эта сумма потом возрастет до сотен тысяч рублей. ФИО4 ответил, что на передачу денег есть полчаса. Также ФИО4 говорил, что если деньги сейчас не отдать, то сумма вырастет еще больше, т.к. этот долг ...., находясь в тюрьме, проиграл в карты, и долг надо отдать. После этого ЦАВ с женой пошли домой, Калейкин сказал, что он пока погуляет. ЦЕВ взяла деньги в сумме ...., и они вышли на улицу.

<...> г. около 12-30 часов на тротуаре сбоку дома, где проживает Крупнова по адресу: ...., ЦАВ с женой встретились с ФИО4, и передали ему деньги в сумме ..... При этом жена передавала деньги открытыми купюрами, а ФИО4 взял у нее из рук деньги через пакет, пояснив, что берет деньги через пакет, чтобы не оставить отпечатки пальцев. После этого Калейкин сказал, что все, больше никто к ЦАВ не подойдет по этому поводу. Также Калейкин сказал не обращаться в полицию. После того, как ЦЕВ отдала деньги, ЦАВ с женой и ребенком пошли гулять. Минуты через полторы, после того, как жена отдала деньги ФИО4, мимо них проехала на своей автомашине Крупнова. Она ехала по направлению их движения. Возле ЦАВ она остановилась, сказала, что едет в город и спросила, все ли у них хорошо. ЦЕВ ей сказала, что все хорошо.

<...> г. около 12-30 часов, ЦЕВ снова кто-то позвонил с того же номера телефона, с которого звонил ФИО4, и мужской голос попросил выйти на улицу. ЦАВ вышел и увидел ФИО4 с каким-то незнакомым мужчиной. Они стояли возле дома по адресу: ..... Незнакомый ЦЕВ мужчина был немолодым, лет за 40, среднего роста, худощавый. Он представился прозвищем .... в последствии ему стало известно, что это ФИО5. ФИО5 описал вчерашнюю историю: спросил, подходил ли ФИО4 накануне, брал ли деньги в размере ..... ЦАВ подтвердил это. После этого ФИО5 сказал, что ФИО4 не все понял, и сумма должна быть не .... рублей, а .... рублей, и что это сумма должна была быть .... рублей, но поскольку ФИО4 накануне взял .... рублей, то .... рублей ФИО5 прощает, надо отдать еще .... рублей. ЦАВ им сказал, что ничего не будет отдавать, потому что ничего им не должен, да и денег у него нет. ФИО4 в это время стоял с виноватым видом, говорил, что да, это его вина, но из своего кармана он эту разницу отдавать не будет. В ходе разговора к ним подошла Крупнова, ФИО4 и ФИО5 объяснили ей ситуацию, ранее доведенную до ЦЕВ. Крупнова спросила ФИО5 кто он такой, на что ФИО5 представился «...., Крупнова сказала, что слышала про такого в городе, что это серьезный криминальный авторитет. Потом к ним подошла ЦЕВ. ФИО5 с Крупновой отвели ЦЕВ в сторону, и ФИО5 пояснил ей, что накануне ФИО4 неправильно была озвучена сумма ...., и нужно еще ...., то есть общая сумма долга в «общак» составляла ...., но в связи с тем, что у ЦЕВ имеется малолетний ребенок, то .... рублей, они прощают, и поэтому необходимо .... отдать им сразу и сегодня .... рублей. Также ФИО5 сказал, что поскольку сегодня выходной, и банки закрываются рано, то ему надо успеть сегодня на свою карточку положить деньги, чтобы потом перечислить в «общак». В это время они уже стояли все вместе. Со слов жены, ЦЕВ известно, что ФИО5 пояснил, что если деньги не отдадут, тогда он вызовет какую-то группу для выбивания денег, и ЦЕВ сильно побьют. Однако, в связи с тем, что у них маленький ребенок, ФИО5 решил приехать сам решить этот вопрос, и не наносить ЦЕВ никаких телесных повреждений, если ЦАВ сразу отдадут деньги в размере .....

Жена сказала ЦЕВ, чтобы он шел снимать деньги с кредитной карты в банк. ЦАВ с ФИО4 пошел в ...., который находится по .... и снял со своей кредитной карты ...., после чего сразу передал ФИО4 ..... ФИО4 их положил в карман куртки. ЦАВ с ФИО4 вернулись, на место где стояли ФИО5 с ЦАВ, Крупновой не было, она ушла домой, ЦАВ сказал, что отдал деньги ФИО4, последний подтвердил, после чего предупредил, чтобы ЦАВ не вздумали обращаться в полицию, после чего ФИО4 и ФИО5 ушли. Часть данной встречи видел их знакомый Р. В этот же день <...> г. около 14 часов Крупнова позвонила ЦАВ на телефон и интересовалась, уехали ли ФИО4 с ФИО5.

События, которые происходили в дальнейшем, ЦЕВ известны со слов жены, поскольку к нему больше никто не обращался, считает, что подсудимые поняли, что деньги проще забирать у ЦАВ, и она им доверяет, поэтому к ЦЕВ больше никто по поводу денег не подходил.

<...> г. около 18 часов Крупнова снова позвонила ЦАВ, когда они были на дне рождения Р, звонка жена не слышала. Перезвонила, и они договорились о встречи у дома Крупновой, около 19 часов к ЦАВ вышла Крупнова и сказала, что она разговаривала с каким-то .... «....» в дальнейшем стало известно, что это был ФИО3, и тот сказал, как так ФИО5 и ФИО4 простили ...., когда долг был сто, пояснив, что такие долги не прощаются, и они хотят выждать время, чтобы прийти за крупной суммой в .... тысяч. Также Крупнова сказала, сославшись на этого ...., что если отдавать деньги, то отдавать надо все до конца. ЦЕВ сказала, что у них денег нет. Крупнова сказала, что займет денег и отдаст, а уже потом ЦЕВ будет должна .... рублей Крупновой. ЦАВ в это время стоял радом и ничего не говорил, поскольку разговор велся между его женой и Крупновой. Жена согласилась отдать .... рублей, поскольку доверяла Крупновой.

<...> г. около 20-30 часов Крупнова снова позвонила. ЦАВ с женой встретились с Крупновой возле ее дома, где Крупнова сказала, что она якобы поговорила с ребятами, с каким именно она не сказала, и они ей сказали, что деньги в сумме рублей, которые накануне ЦАВ простили, необходимо выплатить, иначе по воровским правилам сумма вырастет. В какую сумму она вырастет, Крупнова не сказала. Крупнова сказала, что поедет в город и отдаст за них эти деньги со своих денег, и ЦЕВ уже должна будет Крупновой. Она позвонила по телефону и в ходе разговора передала трубку ЦАВ. Со слов жены, ЦАВ понял, что она разговаривала с ФИО5, который был на телефоне не один. Тот сказал, что все решено, и он получил еще ..... При этом Крупнова говорила, что дает свои .... рублей и занимает у какого-то .... .... рублей. Это ЦЕВ известно со слов жены. После этого Крупнова уехала в отпуск.

Находясь в отпуске, Крупнова звонила ЦАВ и просила перевести ей на карту деньги в сумме .... рублей, так как ей позвонили «блатные» из Сыктывкара и стали спрашивать, почему ЦАВ остановились и молчат, и по этой причине надо передать .... рублей. Со слов супруги <...> г. ЦЕВ перевела Крупновой на ее карту деньги в сумме .... рублей и <...> г. ЦЕВ сняла деньги с карты ЦЕВ и снова отправила на карту Крупновой деньги в сумме .... рублей, то есть вернула ей деньги, которые Крупнова якобы за ЦЕВ заплатила ФИО5: всего .... рублей, из которых .... рублей Крупнова занимала у «....». ЦАВ, передал жене свою зарплатную карту, и она была вправе распоряжаться находившимися на ней деньгами, поскольку она заведует их общим бюджетом. ЦЕВ <...> г. положила наличные на свою банковскую карту, и потом сразу же перевела 20000 рублей на карту Крупновой.

Со слов супруги <...> г. Крупнова О.Ф. приехала из отпуска и позвонила ЦАВ с просьбой встретиться. <...> г. около 11 часов, ЦЕВ встретилась с Крупновой возле первого подъезда дома, где проживает Крупнова. При встрече Крупнова сказала, что, возвращаясь .... она проезжала мимо через ...., и встретилась с «блатными», которым она доплатила оставшуюся сумму долга. То есть Крупнова заплатила сумму .... рублей, и попросила жену эти деньги ей вернуть. Она сказала, что снимала эти деньги с кредитной карты и там очень большой процент, поэтому деньги ей надо вернуть побыстрее, потому что узнала об этом ее мать, стала ругаться и потребовала быстрее положить деньги на карту. ЦЕВ в тот же день зашла по месту проживания Крупновой и отдала ей деньги в сумме .... рублей. Со слов супруги <...> г. около 12-50 часов, ЦАВ на телефон с номера .... позвонил парень, который представился В., и сказал, что есть вопрос по поводу якобы долга мужа, и попросил встретиться. По телефону этот парень ничего не объяснял. ЦЕВ согласилась, и они встретились возле магазина .... <...> г. около 13 часов ЦЕВ подошла к магазину «....», и к ней сразу подошли два парня. Один из них показал ей паспорт, где было написано ФИО3 ..... ФИО3 сказал, что .... должен ему деньги в размере .... рублей. ФИО3 сказал, что накануне он заходил к ...., и деньги до него не дошли, а ЦАВ отдали деньги каким-то «лохам». Деньги нужно вернуть. При этом они говорили, что нужно вернуть фактическую сумму, без всяких процентов. ЦЕВ сразу отдала ФИО3 деньги в сумме .... рублей без каких-либо расспросов. Также со слов жены в ходе разговора второй парень, который был с ФИО3, сказал, что он поможет вернуть .... рублей, которые ЦАВ ранее отдали каким-то жуликам. ФИО3 сказал, что у них все по-честному: если ЦАВ должен .... рублей, то именно .... рублей они и просят, не больше. Также в этот же день, около 15 часов, ЦЕВ пришла домой к Крупновой, и отдала ей деньги в сумме .... рублей. Со слов супруги <...> г. Крупнова позвонила ей около 12 часов и сказала, что поедет в Ухту и встретится с ФИО3. В этот же день около 17 часов жене снова позвонила Крупнова и сказала, что она с ФИО3 выезжают на ...., и около 17-40 часов Крупнова снова позвонила жене и попросила выйти на улицу. ЦАВ в это время остался сидеть с ребенком. Когда ЦЕВ вышла на улицу, то увидела Крупнову вместе с ФИО3, которые стояли между ..... На улице они стали разговаривать, и ФИО3 сказал, что его ребята нашли тех наркоманов, то есть ФИО4 и ФИО5, которым ЦЕВ ранее отдала деньги, и его ребятам нужно отдать деньги за работу, что услуга стоит .... рублей. ЦЕВ ответила, что денег нет, и предложила взять эти .... рублей их тех, которые взяли у нее ФИО4 и ФИО5. ФИО3 сказал, что ему некогда, и что те деньги еще нужно найти. После этого жена ушла домой. Спустя 10 минут ФИО3 позвонил жене и сказал, что сейчас приедет его товарищ по имени Ю. (СЮВ), с которым он подходил возле магазина «....», и с ним нужно будет решить данный вопрос. Через 10 минут ЦАВ позвонил СЮВ с номера телефона ...., и сказал, что он подъезжает и она может к ним выйти. ЦЕВ вышла в тот же двор между вышеуказанными домами .... Там была Крупнова с СЮВ. ЦАВ СЮВ и ФИО3 вообще не видел, ЦЕВ о них рассказывала жена. Со слов жены ЦАВ знает, что она села к ним в машину Крупновой. Далее СЮВ сказал, что надо найти деньги в сумме .... рублей, за возврат ранее переданных денег, потому что ребята работал, что их необходимо отдать до <...> г.. Крупнова также при этом присутствовала. ЦЕВ сказала, что денег нет, а Крупнова сказала, что она должна понять, что ФИО3 под это «подписался», и его и ребят надо отблагодарить, то есть Крупнова психологически давила на ЦЕВ, чтобы она отдала деньги. При этом СЮВ постоянно кто-то звонил, и он разговаривал таким образом, что жена поняла, что они и вправду нашли ФИО4 и ФИО5.

Со слов супруги <...> г. примерно в 11 часов 45 минут ЦАВ позвонила Крупнова и сказала, что ФИО3 нужно отдать деньги сегодня, потому что он уезжает в Сыктывкар. Сначала они договорились встретиться возле Сбербанка на ул. Куратова. Но потом ФИО3 нужно было куда-то уезжать, и они договорились встретиться в ..... Все телефонные переговоры между ЦАВ и ФИО3 были через Крупнову.

После этого, <...> г. ближе к вечеру ЦЕВ в банкомате в магазине » ....-яг с банковской карты своей матери сняла деньги в сумме .... рублей, созвонилась с Крупновой, они встретились возле кафе «....», куда Крупнова приехала с ФИО3. Они вышли из машины, подошли к ЦАВ и она сразу отдала ФИО3 .... рублей. ФИО3 пересчитал деньги, сложил их и сказал, что это пацанам. Также он сказал, что он поехал в Сыктывкар, а через две недели ЦАВ должны были вернуть .... рублей ФИО4 и ФИО5, но ничего не вернули. ЦАВ был причинен материальный ущерб действиями всех этих лиц в размере .... рублей, из которых часть денег жене вернули родственники подсудимых.

Потерпевшая ФИО10 с учетом оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, показаний данных ей на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании .... показала, что она проживает вместе с мужем ЦАВ и их общим ребенком, <...> г.. <...> г. ЦАВ вступил в право наследства на квартиру умершей матери по адресу: ..... Данную квартиру после вступления в наследство, ЦАВ приватизировал, но они там не жили, т.к. жили в квартире, принадлежащей ЦЕП на праве собственности по адресу: г....

В связи с тем, что ...., примерно все жители визуально знают друг друга. ЦЕВ знает, что в поселке проживает (Крупнова) О.Ф., у которой имеется судимость, и она имеет плохое прошлое, связанное с наркотиками. ЦАВ это известно со слов жителей . <...> г., около 12:00 - 13:00 часов ЦЕВ вышла из подъезда дома по адресу: ...., по месту проживания своей матери, и встретила Крупнову. Крупнова спросила ЦЕВ, знает ли она ее, ЦЕВ ответила, что не знает, потому что не хотела с ней общаться. Тогда Крупнова стала спрашивать у ЦАВ, куда ее муж вчера выходил. ЦЕВ ответила, что муж выходил на улицу, т.к. к нему приезжал какой-то его знакомый. Об этом ЦЕВ знает со слов мужа. Крупнова спросила, знает ли ЦЕВ, кто именно приезжал. ЦЕВ ответила, что не знает. После этого Крупнова сказала, что у ЦЕВ есть долг перед каким-то А. по прозвищу «....» (САА) в сумме ...., за что конкретно не пояснила. ЦЕВ спросила, когда нужно отдать долг, на что Крупнова сказала, что в течение одной недели, ЦЕВ ей поверила тогда, т.к. Крупнова в разговоре была очень убедительна и напориста, воздействовала на формирование ее убежденности о наличии долга у мужа. Кроме того, ЦЕВ знала, что Крупнова крутится в криминальных кругах, и если ЦАВ не отдаст долг, то у него могут быть серьезные проблемы с криминальными лицами. В ходе разговора Крупнова спросила ее, почему они не живут в квартире мужа. На это ЦЕВ ответила, что пока в этом нет необходимости. Далее в ходе разговора Крупнова спросила у ЦАВ, знает ли она, что ЦАВ свою квартиру отдал. ЦЕВ ответила, что слышит об этом впервые. Далее, в ходе разговора Крупнова сказала, что поможет решить вопрос о возврате квартиры и о возврате долга в сумме .... рублей через свои связи в органах МВД и ФСБ. ЦЕВ поверила Крупновой, т.к. последняя говорила уверенно, была напориста и убедительна. После этого ЦЕВ стала спрашивать у Крупновой, откуда она знает, что ЦАВ с кем-то встречался накануне. Крупнова ответила, что она смотрела в окно и видела, как ЦАВ с кем-то встречался и разговаривал. Крупнова живет в соседнем доме от дома матери ЦАВ, из ее окна виден подъезд дома ЦАВ. Затем Крупнова попросила у ЦАВ ее телефон, кому-то позвонила по телефону ...., и стала разговаривать. После этого Крупнова снова подошла к ЦАВ и сказала, что долг ЦЕВ составляет .... рублей, а квартиру, которую забрали, надо вернуть через сотрудников полиции. Потом Крупнова позвонила со своего телефона, как она сказала сотруднику ФСБ-П. Н. (СПН), и сообщила ему, что они подъедут через полтора часа.

После этого в 15-30 часов Крупнова и ЦЕВ на автомашине Крупновой поехали на работу к ЦЕВ, он сел к ним в машину. В машине ЦАВ сказал, что когда он учился ...., то к нему подошел человек и сказал, что у ЦЕВ есть долги перед каким-то «....» (САА). Крупнова в это время сказала, какие могут быть долги, ведь «....» сидит, и он никогда с «не русскими» не водился. ЦЕВ тогда это удивило, потому что ее муж не говорил, что к нему подошел нерусский. Уже потом она поняла, что Крупнова знала об этой истории, и кто в ней замешан. На это ЦАВ ничего ей не сказал. О том, что это был ФИО2, ЦЕВ узнала, когда уже этим стали заниматься правоохранительные органы. Дальше со слов мужа ей стало известно, что ФИО2 предложил ЦЕВ взять кредит на ..... Тогда ЦАВ на это согласился. Они ходили в какие-то банки, но поскольку ЦАВ не работал в то время, то ему отказали в кредите, со слов мужа, события были в марте <...> г. После этого, со слов ЦЕВ, они ездили на какой-то авторынок, со слов мужа ФИО2 хотел поменять свою машину, потом ФИО2 хотел отдать ЦЕВ свою машину, а взамен взять у мужа квартиру. Также ЦАВ говорил, что ФИО2 ему угрожал, и муж испугался за ЦЕВ, поскольку она тогда была еще беременной, поэтому ЦАВ согласился на предложение ФИО2. В чем состояли угрозы, ЦАВ подробно не рассказывал, но она точно помнит, что ЦАВ боялся и за нее, и за их будущего ребенка.

В этот же день они поехали домой за матерью Крупновой, чтобы она поехала с ними к СПН Далее, когда они вчетвером поехали на машине Крупновой в Ухту. В машине пока они ехали ЦАВ в присутствии Крупновой подтвердил, что он подписал договор купли-продажи своей квартиры ФИО2. ЦАВ известно, что <...> г. ЦЕВ делали операцию : <...> г. ему делали операцию на один глаз, а <...> г. ему делали операцию на второй глаз, и ФИО2 забирал ЦЕВ из больницы, и отвозил его к агенту по недвижимости ФИО16 №3 подписывать какие-то бумаги. Со слов ЦЕВ ей известно, что ФИО2 забирал у мужа паспорт, и договор купли-продажи квартиры был составлен без мужа. ЦАВ сказал, что в пятницу и в понедельник после операций он практически ничего не видел, поэтому подпись в документах поставил не читая, что было написано в документах, ЦАВ не знает, никаких копий подписанных им документов, у них дома нет.

После того, как они забрали ЦЕВ с работы, они поехали обратно, и во дворе дома, где проживает Крупнова, к ним в машину села ее мама. После чего они все поехали в г. Ухту. По дороге Крупнова О.Ф. диктовала ФИО1 как себя вести, советовала, как написать заявление, и в своих показаниях ни в коем случае не говорить о долге и не указывать парня по прозвищу «....». После этого они приехали в ФСБ к П. Н.. Из-за ворот ФСБ вышел какой-то мужчина, забрал ЦЕВ за ворота здания ФСБ, и там с ним разговаривал. Обратно ЦАВ вышел один, и сказал, что со слов .... эта ситуация не их профиль, и отправил их в полицию.

<...> г. ЦАВ написал заявление в полицию о том, что ФИО2 под угрозой завладел принадлежащей ЦЕВ квартирой.

Вечером <...> г., Крупнова встречалась с ЦАВ во дворе их дома, они договаривались о том, что Крупнова в присутствии ФИО2 позвонит ЦЕВ и муж должен подтвердить, что никакого заявления в полицию он не писал, для чего это нужно было Крупновой, она не знает. <...> г. ЦЕВ сняла в банке с банковского счета .... рублей. Это ее накопления и выплата по уходу за ребенком. Эти деньги ЦЕВ сняла, чтобы выплатить долг мужа в сумме .... рублей «....». Деньги лежали на вкладе в банке, с него нельзя было снять часть суммы, а можно было снять только всю сумму. <...> г. около полуночи ЦАВ позвонила Крупнова и попросила ей перезвонить, ЦЕВ позвонила, в ходе разговора Крупнова сказала, что к ней приходил ФИО2 вместе с сестрой ФИО16 №2 спрашивал еще раз написано ли на него заявление в полицию, и что пообещал, что если его посадят, то он посадит Крупнову. Также Крупнова очень напористо и уверено сказала, что ФИО2 может прийти к ЦАВ, тем самым запугала ЦЕВ ФИО2 в связи с чем она испытывала страх.

<...> г. около 11 часов ЦЕВ и ЦАВ созванивались с Крупновой узнать, когда будут отдавать деньги «....». Крупнова сказала, что она в Сыктывкаре, и там проколола колесо на машине.

<...> г. ЦЕВ отдала ЦЕВ деньги в размере .... рублей. В этот же день примерно с 11 часов до 14 часов, ЦАВ позвонил Крупновой, и они в период с 14-30 часов до 16-40 часов, совместно с мамой Крупновой – МЛВ, поехали отвозить долг в сумме .... рублей. Крупнова сказала, что деньги для «....» будет передавать ее мать, она верила МЛВ, поскольку она была подругой матери ФИО1 Крупнова, .... и ЦАВ на автомашине Крупновой поехали в г. Ухту по адресу, который назвала Крупнова. Со слов мужа, она знает, что они поехали на .... и .... заходила в дом и отнесла деньги. Таким образом, долг в сумме .... рублей какому-то «....» ЦАВ отдали, но кому они отдали эти деньги, ЦЕВ не знает.

Спустя несколько дней, <...> г., около 12 часов, ЦЕВ встретилась с Крупновой в .... на углу ее ...., по инициативе Крупновой. При встрече Крупнова сказала ЦАВ, что поможет решить вопрос с возвратом квартиры через «блатных» в ..... Крупнова была инициатором, сама предложила помощь, через «....». ЦЕВ ее спросила, почему в г. Ухте это нельзя сделать. Крупнова сказала, что ФИО2 в Ухте никого не будет слушать. Крупнова сказала, что данная услуга будет стоить .... рублей. Сперва Крупнова назвала сумму .... рублей, но поскольку ЦАВ сирота, то из жалости они снизили цену до .... рублей. ЦЕВ согласилась на данную сумму, так как доверилась Крупновой, она была убедительна и настойчива, ЦЕВ реально верила, что она хочет помочь, и ЦЕВ хотела вернуть квартиру.

ЦЕВ поговорила с ЦАВ о возврате квартиры через Крупнову, он был против. Сведений из полиции по факту написанного заявления, на тот момент не было, поэтому ЦЕВ решила воспользоваться услугами Крупновой.

<...> г. около 12-30 часов ЦЕВ позвонила Крупновой и сказала, что отдаст ей деньги за два раза: часть отдаст сейчас, а остальную часть после решения по квартире. Крупнова согласилась. ЦЕВ сказала, что ей нужно идти в банк, чтобы одобрили кредит на .... рублей. После этого Крупнова заверила ЦЕВ, что это будут последние деньги. Также в этот день ЦЕВ разговаривала с Крупновой и ее матерью ...., и ЦЕВ поняла со слов Крупновой, что это была просьба ...., чтобы Крупнова ей помогла. <...> г. примерно с 10 до 12 часов ЦЕВ отдала мужу деньги в размере .... рублей, он сразу отнес их Крупновой домой.

<...> г. около 12 часов, ЦЕВ кто-то позвонил с номера телефона .... и попросил о встрече для решения какого-то вопроса. ЦЕВ в это время находилась дома, она слышала, что муж с кем-то разговаривал, но сам разговор не слышала. Потом ЦАВ звонил Крупновой, передал ей трубку. В ходе разговора с Крупновой ЦЕВ сказала, что выйдет на улицу сама и узнает, кто и что хочет от ЦЕВ, а потом к ним подойдет Крупнова.

ЦАВ вышел на улицу и встретился возле первого подъезда с данным мужчиной. На вид мужчина высокий, худощавый, с прозрачными глазами, в дальнейшем ЦАВ стало известно, что это был ФИО4. ЦЕВ вышла на улицу, и увидела, что у первого (соседнего) подъезда стоит ЦАВ с ФИО4. Возле их подъезда стояла также подруга Ц - Ф, но возле подруги, она не стала останавливаться, сказала, что сейчас подойдет, и пошла к мужу с ФИО4. ЦЕВ спросила у ФИО4, что он хочет от ЦЕВ. ФИО4 представился ЦАВ ...., и сказал, что у ЦЕВ есть долги перед <...> г. За что именно долг, ЦЕВ не спросила. Калейкин сказал, что долг составляет .... рублей. И поскольку <...> г. сидит в тюрьме, связи с ним нет, данная сумма за период в пять лет, выросла в сумму .... рублей. ЦЕВ спросила у ФИО4, за что данный долг, но он ответил, что не знает. Калейкин сказал, что его попросили «оттуда», чтобы ФИО4 пришел и забрал эти деньги. ЦЕВ поняла, что «оттуда» - это из мест лишения свободы. ЦЕВ в этот момент стал говорить, что у него никаких долгов нет. Также во время встречи к ним подошла Крупнова, и стала разговаривать с ФИО4 на повышенных тонах. После чего она взяла у ЦЕВ сигарету и ушла.

В ходе дальнейшего разговора между ними, Калейкин сказал, что лучше долг отдать сейчас, иначе придут другие люди и разговор будет другим и сумма значительно возрастет. ЦЕВ, восприняв данные слова как угрозу применения насилия со стороны неизвестных, спросила, сколько у них есть времени, чтобы оплатить долг. ФИО4 добавил, что долг <...> г., находясь в тюрьме, проиграл в карты, и его надо отдать, поскольку деньги пойдут в «общак» и на передачу денег у ЦАВ есть полчаса. После этого ЦЕВ с мужем пошли домой, Калейкин сказал, что он пока погуляет. ЦЕВ взяла деньги в сумме .... рублей, и они вышли на улицу, после чего они с мужем встретились с ФИО4 и передали ему деньги. Когда они передавали деньги ФИО4, он предостерег их от обращения в полицию, сказав, что иначе он отсидит, но когда выйдет и вернется к ним, то будет хуже, что она также восприняла как угрозы применения насилия к своей семье.

Днем <...> г., ЦЕВ снова кто-то позвонил с того же номера телефона, с которого звонил ФИО4. ЦЕВ в это время ушла гулять с ребенком. Когда она гуляла, звонила мужу, но он не брал телефон, ЦЕВ решила дойти до дома и увидела, что ЦАВ стоит возле дома и снова разговаривает с ФИО4 и еще с мужчиной в возрасте около 50-60 лет, в дальнейшем ей стало известно, что это был ФИО5. Также с ними стояла Крупнова. ЦЕВ гуляла с Р с колясками с детьми, подошли к ним. При этом, когда они подходили, то Крупнова повела к ней ФИО5, сказала ему, что он должен поговорить с ЦАВ. ФИО5 представился по прозвищу «....», сказал, что ему необходимо поговорить именно с ЦАВ, а не с мужем. ФИО5 сказал, что он является криминальным авторитетом, что его послали забрать долг. ФИО5 стал говорить, что вчера ФИО4 неправильно была озвучена сумма .... рублей, и нужно еще .... рублей, то есть общая сумма долга в «общак» составляла .... рублей. Также ФИО5 сказал, что в связи с тем, что у ЦАВ имеется малолетний ребенок, то .... рублей, они прощают, и поэтому необходимо ЦАВ отдать им сразу и сегодня .... рублей. Также ФИО5 сказал, что поскольку сегодня выходной, и банки закрываются рано, то ему надо успеть сегодня на свою карточку положить деньги, чтобы потом перечислить их в «общак». В ходе разговора ЦЕВ спросила, что будет, если она не будет отдавать деньги, на что ФИО5 ответил, что он тогда вызовет группу для выбивания денег, и ЦЕВ сильно побьют. Однако, в связи с тем, что у них маленький ребенок, ФИО5 решил приехать сам, и не наносить никаких телесных повреждений ЦЕВ, если ЦАВ сразу отдадут деньги в размере .... рублей. В это время ФИО4 и Крупнова с ЦАВ стояли в стороне, и в разговоре между ФИО5 и ЦАВ они не участвовали. ЦЕВ испугалась слов ФИО5, восприняла его угрозы реально, она была уверена, что если они не отдадут ему денег, то мужа действительно покалечат. После этого ЦЕВ всегда писала смс-ки мужу, спрашивала, где он, дошел ли он до автобусной остановки, до работы и т.п. Далее, ЦЕВ и ФИО5 подошли обратно к ЦЕВ, возле которого стояли ФИО4 и Крупнова. Поскольку ЦЕВ и ЦАВ уже были напуганы, они со всем согласились. ЦЕВ сказала мужу снять с карты деньги в сумме .... рублей и отдать ФИО4, что он сделал.

<...> г. около 18 часов Крупнова снова позвонила ЦАВ, они договорились о встрече. Около 19 часов они встретились с Крупновой у ее дома. Крупнова сказала, что она разговаривала с каким-то <...> г.», и тот сказал, что необходимо отдать оставшиеся .... рублей, иначе долг многократно возрастет, что такие долги не прощают.

<...> г. около 20-30 часов Крупнова снова позвонила ЦАВ, сказала, что позвонила другим ребятам из криминального мира и они подтвердили, что долг не простили, а просто выжидают время, чтобы его предъявить, сказала, что лучше отдать .... рублей. Также в ходе разговора она передала телефон ФИО5, который приезжал до этого вместе с ФИО4, он сказал, что все решено, и он получил еще .... рублей. При этом Крупнова говорила, что дает свои .... рублей и занимает у какого-то .... (ФИО3) .... рублей. ЦЕВ согласилась отдать эти деньги Крупновой, т.к. считала, что та помогает ей в ее проблемах. После этого Крупнова уехала в отпуск.

Находясь в отпуске Крупнова звонила ЦАВ и просила перевести ей на карту деньги в сумме .... рублей, так как ей позвонили «блатные» из Сыктывкара и стали спрашивать почему ЦАВ остановились и молчат, и по этой причине надо передать .... рублей. После зарплаты ЦЕВ, <...> г. ЦЕВ перевела Крупновой на ее карту .... деньги в сумме .... рублей, и <...> г. ЦЕВ сняла деньги и снова отправила на карту Крупновой деньги в сумме .... рублей, то есть вернула ей деньги, которые Крупнова якобы за ЦЕВ заплатила ФИО5. <...> г. Крупнова приехала из отпуска и позвонила ЦАВ с просьбой встретиться. <...> г. около 11 часов, ЦЕВ встретилась с Крупновой возле первого подъезда дома, где проживает Крупнова. При встрече Крупнова сказала, что, возвращаясь в г. Ухту, она проезжала через ...., и встретилась с «блатными», которым она доплатила оставшуюся перед ней сумму долга ЦАВ. То есть Крупнова заплатила сумму .... рублей, и попросила ЦЕВ эти деньги ей вернуть. В тот же день она встретилась с Крупновой у нее дома и отдала деньги в сумме .... рублей.

<...> г. около 12-50 часов, ей на телефон с номера .... позвонил парень, который представился В., и сказал, что есть вопрос по поводу ЦЕВ и попросил встретиться. По телефону этот парень ничего не объяснял. ЦЕВ согласилась, и они встретились возле магазина ...., расположенного по ..... <...> г. около 13 часов ЦЕВ подошла к магазину ....», и к ней сразу подошли два парня. Один из них показал паспорт, где было написано ФИО3 ..... ЦЕВ не поняла, зачем он показывал свой паспорт. ФИО3 сказал, что ЦАВ должен ему деньги в размере .... рублей. ЦЕВ сказала, что они все долги отдали. На это ФИО3 сказал, что накануне он заходил к ...., и деньги до него не дошли, а ЦАВ отдали деньги каким-то «лохам». Деньги нужно вернуть. При этом они ЦАВ не угрожали, просто говорили, что нужно отдать эти деньги. ЦЕВ снова испугалась за свою жизнь и здоровье своей семьи и снова согласилась отдать деньги в сумме .... рублей, которые должны ...., она сразу отдала ФИО3 .... рублей. В ходе разговора второй парень (СЮВ), который был с ФИО3, сказал, что он поможет ЦАВ вернуть .... рублей, которые она ранее отдала каким-то жуликам. ФИО3 сказал, что у них все по-честному: если ЦАВ должен Козинцу .... рублей, то именно .... рублей они и просят, не больше. ЦЕВ также спросила ФИО3, присутствовал ли он, когда они отдавали остатки денег, и Крупнова говорила, что она находится с ФИО3 и еще кем-то. ФИО3 сказал, что его там не было. ЦЕВ спросила, знает ли он вообще Крупнову, на что ФИО3 внятно ничего не сказал, упомянул только что о Крупновой он знает только, что она сдает всех полиции. После этого ЦЕВ позвонила Крупновой и сказала, что она встречалась с ФИО3. На это Крупнова попросила у ЦАВ его номер телефона, чтобы решить с ним вопрос. Также в этот же день, около 15 час. она пришла домой к Крупновой, и отдала ей деньги в сумме .... рублей, при этом присутствовала ее мать.

<...> г. Крупнова позвонила ЦАВ около 12 часов и сказала, что поедет в Ухту и встретится с ФИО3. В этот же день около 17 часов ЦАВ снова позвонила Крупнова и сказала, что она с ФИО3 выезжают на ...., и около 17 часов 40 минут Крупнова снова позвонила ЦАВ и попросила выйти на улицу. Когда ЦЕВ вышла на улицу, то увидела Крупнову вместе с ФИО3, которые стояли между ..... ФИО10 к ним подошла. На улице они стали разговаривать, и ФИО3 сказал, что его ребята нашли тех наркоманов, то есть ФИО4 и ФИО5, которым ЦЕВ ранее отдала деньги, и ребятам ФИО3 нужно отдать деньги за то, что они нашли их. ЦЕВ спросила сколько. ФИО3 сказал, что .... рублей. ЦЕВ ответила, что денег нет, и предложила взять эти .... рублей их тех, которые взяли у нее ФИО4 и ФИО5. ФИО3 сказал, что ему некогда, и что те деньги еще нужно найти. После этого ЦЕВ ушла домой. Спустя 10 минут ФИО3 позвонил ЦАВ и сказал, что сейчас приедет его товарищ по имени Ю. (СЮВ), с которым он подходил к ЦАВ и с ним нужно будет решить данный вопрос. Через 10мин. ей позвонил СЮВ с номера телефона ...., и сказал, что он подъезжает и ЦЕВ может к ним выйти. ЦЕВ вышла в тот же двор между вышеуказанными домами .... Там была Крупнова и СЮВ, она села к ним в машину, СЮВ сказал, что надо найти деньги, потому что ребята работали и такие вопросы они решают пополам, надо заплатить 50 тыс.руб., до <...> г. сумму ЦЕВ сказала, что денег нет. Крупнова сказала, что ЦЕВ должна понять, что ФИО3 под это «подписался», и его и ребят надо отблагодарить. При этом СЮВ постоянно кто-то звонил, и он разговаривал там образом, что ЦЕВ поняла, что они и вправду нашли ФИО4 и ФИО5. Это убедило ЦЕВ, и она ответила, что найдет деньги. ЦАВ хотелось, чтобы они отстали от нее. После этого ЦЕВ пошла домой. СЮВ сказал, что позвонит ЦАВ.

<...> г. примерно в 11-45 час. ей позвонила Крупнова и сказала, что ФИО3 нужно отдать деньги сегодня, потому что он уезжает в Сыктывкар. Сперва они договорились встретиться возле ..... Но потом ФИО3 нужно было куда-то уезжать, и они договорились встретиться в .... Все телефонные переговоры между ЦАВ и ФИО3 были через Крупнову. После этого <...> г. около 16-30 час. ЦЕВ сняла деньги с карты мамы в сумме .... рублей, созвонилась с Крупновой, встретились с ней и ФИО3 и передала ему деньги.

Также <...> г., Крупнова сказала ЦАВ, что ей звонили из Сыктывкара и спрашивали по поводу денег за помощь в возврате квартиры. Крупнова сказала, что в Сыктывкаре просят перевести хотя бы .... рублей, чтобы было видно, что ЦАВ не «съехали» с темы, и по-прежнему хотят с их помощью вернуть квартиру. У ЦАВ были с собой деньги наличными, и <...> г. ФИО10 положила наличные на свою карту .... и потом сразу же перевела .... рублей на карту Крупновой. В общей сумме у ЦАВ были похищены денежные средства на сумму 561000 рублей.

ФИО9 ФИО9 №3 с учетом оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ ....), показаний данных им на предварительном следствии и подтвержденных в ходе судебного заседания, показал, что ООО « » являлось правообладателем товарного знака (знака обслуживания) « » с <...> г. (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) ....) до <...> г..

<...> г. произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, при этом ООО «....» передало исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) «....» в ООО «ФастФинанс» (номер государственной регистрации договора № .... от <...> г.). ООО «....» учреждено <...> г. на основании Решения .... от <...> г. единственного участника ПСН, <...> г. ООО «....» зарегистрировано в ЕГРЮЛ, присвоен государственный регистрационный номер ..... Приказом от <...> г. .... директором ООО «....» назначена ЛТВ <...> г. Решением .... от <...> г. единственного участника ООО «....» ПСН произведена смена наименования Общества, вследствие чего ООО «....» переименовано в ООО МФО «....». Данные изменения вступили в силу с <...> г., с момент регистрации в ЕГРЮЛ. Иные сведения об обществе не изменялись, банковские реквизиты остались прежними: ОГРН .... от <...> г.. <...> г. Решением .... от <...> г. единственного участника ООО МФО «....» ПСН произведено исключение из наименования Общества словосочетания «....» и «МФО» вследствие чего ООО МФО «....» переименовано в ООО «....». <...> г. ООО МФО «....» предоставило ООО МФО «....» согласие на использование товарного знака «....» в целях осуществления своей уставной деятельности. Право на использование товарного знака было предоставлено безвозмездно и на весь срок действия «Свидетельства на товарный знак», т.е. до <...> г.. ООО МФО «....» (....) поставлено на учет в налоговом органе <...> г.. Данной организации также передано право пользования товарным знаком (знаком обслуживания) «....». ООО МКК «....» (.... от <...> г.) зарегистрировано в реестре микрофинансовых организаций <...> г.. ООО «....» зарегистрировано в качестве юридического лица <...> г. ....), в реестре микрофинансовых организаций – <...> г.

<...> г. произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг, при этом ООО «....» передало исключительное право на товарный знак (знак обслуживания) «....» в ООО МФО «....» (номер государственной регистрации договора № .... от <...> г.).

Компания «....» является большим структурным подразделением в состав которого входят несколько более мелких фирм разного направления деятельности, в том числе вышеуказанные компании, а также компании ООО «....» и ООО «....», которые занимаются работой с клиентами, допустившими просрочку по оплате своих кредитных обязательств, взысканием просроченной задолженности, а также работой с правоохранительными органами и судами. Компании ООО МКК «Гарантированные ....», ООО «....», ООО «....» предоставляют микрофинансовые займы гражданам РФ. Также есть предприятия ведущие иную деятельность и входящие в холдинг под единым брендом «....». Основная сфера деятельности компаний, которые используют в своей деятельности товарный знак «....» — это предоставление краткосрочных денежных займов гражданам Российской Федерации. Первоначально в Ухте представителем холдинга «....» было ООО «....». В <...> г. году ООО «....» переименовано в ООО «....». В этот период времени подчинение офиса продаж г. Ухты было головному офису в ..... Директором была ЛТВ В <...> г. году вновь была произведена смена юридического адреса, к которому относился офис продаж г. Ухты, и Ухтинский офис продаж стал подчиняться ООО «...., с головным офисом в .....

Крупнова О.Ф. занимала на основании приказа директора ООО «....» ЛТВ .... от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. до <...> г. должность менеджера по продажам финансовых продуктов в офисе продаж г. Ухта, расположенном по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., и с <...> г. по <...> г. на основании приказа директора ООО «....» ЛТВ .... от <...> г., дополнительного соглашения от <...> г. к трудовому договору .... от <...> г. должность начальника офиса продаж в офисе продаж г. Ухта, расположенном по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., а также на основании приказа директора ООО МФО «....» СГХ ....-п от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. по <...> г. должность начальника офиса продаж г. Ухта, расположенного по адресу: г. Ухта Республики Коми, ..... Крупнова О.Ф. осуществляла свою трудовую деятельность на основании вышеуказанных документов, а также должностной инструкции менеджера по продаже финансовых продуктов, утвержденной <...> г. директором ООО «....» ЛТВ, договора о полной индивидуальной ответственности, заключенного <...> г. между ООО «....» и Крупновой О.Ф., должностной инструкции начальника офиса продаж, утвержденной <...> г. директором ООО «....» ЛТВ, а также на основании должностной инструкции, с которой ознакомлена при поступлении на должность начальника офиса продаж г. Ухта ООО МФО «....» <...> г., договора о полной индивидуальной ответственности, заключенного <...> г. между ООО МФО «....» а также доверенности от <...> г., согласно которой ООО МФО «....» в лице генерального директора СГХ уполномочил Крупнову О.Ф. подписывать следующие документы Общества: 1) договоры займа до 30000 рублей, 2) приходные кассовые ордера, 3) расходные кассовые ордера, 4) акты приема-передачи документов.

ФИО2 занимал на основании приказа директора ООО «....» ЛТВ .... от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. по <...> г. должность менеджера по продажам финансовых продуктов в офисе продаж г. Ухта, расположенном по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., а также на основании приказа директора ООО МФО «....» СГХ ....-п от <...> г., трудового договора .... от <...> г. в период с <...> г. по <...> г. должность менеджера по продажам финансовых продуктов офиса продаж г. Ухта, расположенного по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., осуществлял свою трудовую деятельность на основании должностной инструкции менеджера по продаже финансовых продуктов, утвержденной <...> г. директором ООО «....» ЛТВ, а также на основании должностной инструкции, с которой ознакомлен при поступлении на должность менеджера по продаже финансовых продуктов офиса продаж г. Ухта ООО МФО «....» <...> г., и договора о полной индивидуальной ответственности, заключенного <...> г. между ним и ООО «....», договора о полной индивидуальной ответственности, заключенного <...> г. между ФИО2 и ООО МФО «....».

Для получения кредита осуществляется следующая процедура: клиент при обращении за микрозаймом предоставляет представителю компании ООО «....» (ООО «....») или ООО МФО «....» свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС, а также сообщает свои персональные данные и сведения о трудоустройстве, сведения о размере получаемой заработной платы и других источниках дохода, если таковые имеются, из которых будет осуществляться погашение полученного займа. Также клиент предоставляет телефоны работодателя и двух контактных лиц, обычно это родственники или знакомые, которые могут подтвердить трудовую деятельность клиента, а также охарактеризовать его. Кредитный инспектор проверяет предоставленные сведения заемщика и отправляет заявку на рассмотрение специалистов службы по выдаче займов. При получении положительного ответа, оформляется договор, подписываются документы и выдается одобренная сумма. Основными критериями предоставления займа является постоянное место работы (официальное трудоустройство по трудовому договору), размер получаемой заработной платы и стаж работы по указанному месту работы. Когда клиент обращается с заявкой о предоставлении микрозайма, менеджер оформляет эту заявку в компьютерном варианте, который отправляет посредством электронной почты в группу по принятию решений, который направляет заявку в одно из учреждений: в ООО «....» (ООО «....»), ООО «....» или в ООО МФО «....». Решение, куда именно направить заявку клиента, автоматически распределяется компьютерной программой, и от менеджера, принимающего заявки, не зависит. Но само решение одобрить кредит или нет, принимается сотрудником группы по одобрению заявок.

ФИО9 №3 является специалистом по работе с клиентами, допустившими просрочку по оплате очередных взносов. По настоящему уголовному делу в ходе работы по взысканию задолженности с лиц были выявлены факты мошенничества со стороны заемщиков:

<...> г. в 15 часов 49 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., БАВ, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 16 часов 27 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ПНН, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 17 часов 08 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО11, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 13 часов 34 минуты, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО16 №24, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 15 часов 22 минуты, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., К. А.А., путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 20 часов 15 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО12, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 16 часов 50 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО16 №11, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от 23.07.2015г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 17 часов 37 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ПАИ А.И., путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 18 часов 25 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО16 №13, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключила договор .... от <...> г. и получила денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядилась по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернула (оплат по договору не совершала), тем самым причинила ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей

<...> г. в 17 часов 11 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., НСЮ, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 18 часов 55 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на улице 30 лет Октября, дом 19а, .... С.Ф., путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г.. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 11 часов 48 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО13, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернула (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 13 часов 55 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ПЕВ, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключила договор .... от <...> г. и получила денежные средства в сумме 3000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядилась по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернула (оплат по договору не совершала), тем самым причинила ущерб ООО «....» в размере 3000 рублей.

<...> г. в 11 часов 54 минуты, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ПАН, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 8000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернул (оплат по договору не совершала), тем самым причинила ущерб ООО «....» в размере 8000 рублей.

<...> г. в 21 час 34 минуты, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., САС, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключила договор .... от <...> г. и получила денежные средства в сумме 10000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядилась по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернула (оплат по договору не совершала), тем самым причинила ущерб ООО МФО «....» (ранее ООО «....») в размере 10000 рублей.

<...> г. в 15 часов 53 минуты, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО16 №19, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 10000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернул (оплат по договору не совершала), тем самым причинил ущерб ООО МФО «....» (ранее ООО «....») в размере 10000 рублей.

<...> г. в 18 часов 25 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО16 №14, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключила договор .... от <...> г. и получила денежные средства в сумме 10000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядилась по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернула (оплат по договору не совершала), тем самым причинила ущерб ООО МФО «....» (ранее ООО «....») в размере 10000 рублей

<...> г. в 12 часов 58 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО16 №17 Н.А., путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключила договор .... от <...> г. и получила денежные средства в сумме 5000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядилась по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернула (оплат по договору не совершала), тем самым причинила ущерб ООО МФО «....» в размере 5000 рублей.

<...> г. в 18 часов 25 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО16 №21, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключила договор .... от <...> г. и получила денежные средства в сумме 10000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядилась по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства она не вернула (оплат по договору не совершала), тем самым причинила ущерб ООО МФО «....» в размере 10000 рублей.

<...> г. в 19 часов 14 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ПСМ, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО МФО «....» в размере 10000 рублей.

<...> г. в 17 часов 09 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ПСЮ, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г.. и получил денежные средства в сумме 10000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядилась по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО МФО «....» в размере 10000 рублей.

<...> г., находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., КВЮ, путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г.. и получил денежные средства в сумме 10000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г.г., которыми распорядился по своему усмотрению. До настоящего времени денежные средства он не вернул (оплат по договору не совершал), тем самым причинил ущерб ООО МФО «....» в размере 10000 рублей.

Договоры на предоставление вышеуказанных займов оформляли и заключали от имени займодавца Крупновой и ФИО2.

В ходе исполнения своих обязанностей по взысканию кредиторской задолженности ФИО9 №3 осуществлялись телефонные звонки вышеуказанным заемщикам. В ходе переговоров было установлено, что часть лиц самостоятельно через своих знакомых узнавали, что Крупнова незаконно предоставляет кредиты, а часть заемщиков приводили к Крупновой ее знакомые Белка и ФИО6, которые также являлись заемщиками компании «....». Крупнова и ФИО2 своими действиями причинили материальный ущерб ООО «....» (впоследствии ООО МФО «....») на общую сумму 103000 рублей, ООО МФО «....» на сумму 5000 рублей, ООО МФО «....» на общую сумму 40000 рублей.

Настаивает на привлечении к уголовной ответственности Крупновой, ФИО2, ФИО6, Белка за мошеннические действия в отношении компании под торговым знаком «....» результатом которых явилось хищение денежных средств вышеуказанных организаций и причинение им материального ущерба на сумму 148000 рублей.

Кроме того, <...> г. в 16 часов 39 минут, находясь в офисе компании «....», расположенном в городе Ухте, РК, на ...., ФИО6 ...., путем обмана и предоставления ложных (недостоверных) сведений, заключил договор .... от <...> г. и получил денежные средства в сумме 10 000 рублей, сроком на 17 дней до <...> г., которыми распорядился по своему усмотрению. Таким образом, Крупнова О.Ф. и ФИО6 своими действиями причинили материальный ущерб ООО «....» на общую сумму 10000 рублей. Также просит привлечь к уголовной ответственности Крупнову, ФИО6 за мошеннические действия в отношении денежных средств ООО «....» (впоследствии ООО МФО «....»), результатом которых явилось хищение денежных средств вышеуказанных организации и причинение материального ущерба на сумму 10000 рублей.

В судебном заседании представитель потерпевшего настаивал на исковых требованиях о возмещении ущерба причиненного преступлением в размере 148000 рублей.

ФИО16 Р Ю.В. показал, что с ЦАВ, в девичестве К, Р знаком давно. Отношения между ними хорошие, дружеские. Также знает в лицо подсудимых ФИО4 и ФИО5 в связи с происходившими событиями в отношении ЦАВ, подсудимую Крупнову, знает как жителя ..... <...> г., он гулял с ЦАВ со своими новорожденными детьми. Возле дома к ЦАВ, подошли Крупнова, ФИО5 и ФИО4. ФИО5 увел ЦЕВ от Р и они общались, при разговоре ЦЕВ была напряжена, сути разговора Р не слышал. С ЦАВ тоже разговаривали ФИО5, ФИО4 и Крупнова. Продолжая гулять с ребенком, Р встретил ЦЕВ и ФИО4, они выходили из ...., по виду ЦЕВ, он был расстроен. Супруга Р - ФИО16 №9, рассказывала Р, что Крупнова подходила к ЦАВ и говорила о том, что ЦЕВ должна отдать деньги. Когда Р общался с ЦАВ, никаких обстоятельств ЦАВ Р не рассказывал, говорил только, что все нормально. Позднее ФИО14 ЦЕВ сказала, что за какие-то долги ЦЕВ, под угрозами, подсудимые вынудили ЦЕВ продать квартиру, что ЦАВ угрожали, вымогали у нее деньги, подробностей пояснить Р не может, но что деньги передавались, знает точно. Каким образом угрожали, когда и при каких обстоятельствах не знает, но всю ситуацию связывает с тем, что ЦЕВ только родила, находилась в стрессовом состоянии, опасалась за свою жизнь, жизнь своего ребенка и супруга. О том, что у них вымогали деньги и квартиру, Р узнал тогда, когда ЦАВ обратились в полицию, ранее не обращались в связи с тем, что их запугали.

ФИО16 ФИО16 №3 показала, что в <...> г. ей позвонила девушка, позже она узнала, что звонила Крупнова, для того, чтобы узнать, сколько стоит работа по оформлению договора купли-продажи квартиры, каким образом проходит процедура оформления, уточнив все вопросы, назначила встречу. Вечером в офис приехали ФИО2 и Крупнова, Крупнова дополнительно уточнила у ФИО16 №3, что указывается в договоре купли-продажи, сколько дней уйдет на регистрацию, как проходит регистрация, все вопросы были связаны с оформлением договора купли-продажи квартиры, собственником которой являлся ЦАВ, квартира находилась в ...., номер квартиры не помнит. ФИО16 №3 пояснила Крупновой и ФИО2, что необходимы копии документов для составления договора. После чего ей привезли документы, с документами было всё в порядке, ФИО16 №3 составила договор в тот же вечер, сообщила об этом Крупновой. ФИО2 приехал один, ФИО16 №3 сказала, что без оригиналов документов, договор распечатывать не будет, ФИО2 съездил за продавцом, и представил оригиналы документов, сверив документы, ФИО16 №3 убедилась, что все в порядке. Продавца квартиры- ЦЕВ, ФИО16 №3 знает как жителя ...., на момент подписания договора у него была повязка на голове, в эмоциональном плане был молчалив, напуган не был, документы он подписывал сам. Предварительно перед подписанием договора ФИО16 №3 объяснила, что стороны должны прочитать договор и если что-то не понятно, задать вопросы, поскольку суть договора должна быть ясна обеим сторонам, после прочтения договора, ФИО16 №3 уточнила, все ли понятно и все ли согласны с договором, возражений и вопросов не поступило. После чего ФИО16 №3 обозначила сторонам необходимым подписать расписку о получении денежных средств, сумма была до одного миллиона. Передачи денег в присутствии ФИО16 №3 не происходило, поскольку вопросов у сторон не возникло, ФИО16 №3 сделала вывод, что передача денег состоялась заранее. Указанная в расписке сумма, не смутила ФИО16 №3, поскольку сумма, указанная в договоре является фигуральной, так как иногда просят указать большую или меньшую сумму. Если бы продавец был не согласен с ценой, договор бы не был оформлен. После подписания договора ФИО16 №3, ФИО2 и ЦАВ поехали в МФЦ, где сдали паспорта обеих сторон и документы по квартире. Разговоров между покупателем и продавцом в МФЦ ФИО16 №3 не слышала, кроме того они сидели раздельно. Когда было оформлено право собственности, ФИО16 №3 позвонила Крупновой и сказала ей, что всё оформлено, можно приезжать и забирать документы в Росреестре.

ФИО16 ПНС показала, что у нее имелся сын П., он умер <...> г.. В <...> г. сын жил отдельно, не работал, так как болел, в один из дней П. заходила к сыну домой, в его квартире она обнаружила договор займа оформленного на него, на 10000 рублей, под 775 % в год, подпись выдавшего заём была - Крупнова, а получившего - не сына. П. стала расспрашивать сына по данному договору, он сказал, что сам взял кредит и сам его заплатит. П., зная, что по договору огромные проценты, а условий погашения и реквизитов в договоре указано не было, она решила погасить заём в офисе. После чего, пришла по адресу, где был расположен офис, там висела табличка закрыто, она увидела номер телефона, стала звонить по данному номеру, ей ответил женский грубый голос, П. пояснила, что желает оплатить микрозайм, на что ей пояснили, что подойти не могут, так как находятся в больнице. В дальнейшем П. неоднократно звонила с целью оплатить микрозайм, но ей отвечали, что подойти в офис не могут по различным причинам, после того как П. представилась, девушка отказалась отвечать на вопросы и перестала отвечать на звонки.

ФИО16 КАН, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (....), данных им на предварительном следствии и подтвержденных в ходе судебного заседания показал, что <...> г. во дворе за Дворцом культуры он встретил своего одноклассника ПСЮ и попросил у него занять денег. ПСЮ сказал, что денег у него нет, есть контора с микрозаймами, где у него работает знакомая, которая может КАН дать денег. КАН сказал, что кредиты ему не дадут, т.к. он не работает. ПСЮ сказал, что можно оформить микрозайм в компании «....», при этом деньги возвращать не нужно, поскольку его знакомая, которая там работает, после оформления, часть выданных КАН денег, заберет себе. КАН переспросил ПСЮ, точно ли не надо платить, на что ПСЮ подтвердил, что платить по кредиту КАН будет не надо. КАН согласился, тогда ПСЮ сразу позвонил по телефону какой-то девушке, спросил, работает ли она сегодня и можно ли будет оформить микрозайм. По телефону сказали, что все нормально и можно подойти.

КАН с ПСЮ отправились в офис «....», который находится по .... г. Ухты, номер дома КАН не помнит, придя к офису ПСЮ снова позвонил, ему сказали, что они могут заходить. КАН с ПСЮ зашли в офис компании «....». Там находилась девушка - Крупнова, больше никого не было.

КАН передал Крупновой свой паспорт. Она спросила, сколько КАН хочет получить денег. КАН сказал, что ему нужно 6000 рублей, Крупнова сказала, что может оформить 5000 рублей, поскольку это максимальная сумма. КАН согласился. Тогда Крупнова на бумаге написала сумму 1500 рублей, и КАН понял, что эта сумма останется у нее после оформления кредита. КАН согласился. Крупнова сама оформила анкету. Во время оформления анкеты она сказала, что нужно два номера телефона, где подтвердили бы место работы КАН. Он сказал ей один телефон товарища, а второй номер телефона ПСЮ. ПСЮ сидел в это время рядом с КАН. Крупнова стала набирать его номер телефона, и потом передала КАН денежные средства в сумме 3500 рублей. Также Крупнова сфотографировала КАН и дала подписать какие-то бумаги. Что было в них написано, КАН не знает, т.к. их не читал, а только поставил свою подпись. Крупнова не говорила, что не надо платить по кредиту. Также она не говорила о том, что кредит надо погашать. Никакого графика платежей она КАН не показывала и не давала. На руки КАН договор о выдаче кредита Крупнова давала, но он этот договор потом выкинул. КАН взял 3 500 рублей и вышел из офиса. ПСЮ КАН ничего из этих денег не давал. По рассказам, ПСЮ КАН понял, что он еще кого-то приводил к этой девушке за деньгами, но кого и при каких обстоятельствах, не знает, и ему это было не интересно. По поводу возврата кредита к КАН никто не обращался. Может ему кто и звонил, но КАН потом менял номер телефона. КАН как-то приходило смс-сообщение о том, что он может еще взять микрозайм. Но КАН не стал этого делать. До этого случая КАН кредитов никогда не брал и с процедурой оформления кредитов он не знаком. Когда КАН оформлял микрозайм, то он планировал его погашать, несмотря на то, что ПСЮ говорил со слов Крупновой, что его погашать не надо. С КАН была проведена очная ставка с Крупновой, которая оформляла договор микрозайма КАН, он Крупнову узнал сразу же. Он собирался отдавать микрозайм с денег за аренду квартиры, но у него не получилось, поскольку жильцы задерживали выплату. До настоящего времени он заплатил всего 500 рублей.

ФИО16 ПНИ, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ ( ....) данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании следует, что в <...> г. к Крупновой, которая работала в микрофинансовой организации «....», по ...., г. Ухты ПСЮ для оформления займа привел Белка, пояснив, что половину от суммы надо будет отдать Крупновой за оформление займа, а также, что необходимы паспорт и сим-карта. ПСЮ нигде не работал, поскольку в анкете необходимо было указать место работы, место работы ему подсказала Крупнова, также ПСЮ указал контактные телефоны, после чего Крупнова оформила на компьютере заявку. ПСЮ одобрили заём на 5000 рублей, Крупнова оформила на ПСЮ микрозайм на сумму 5000 рублей, из которых 2500 рублей Крупнова взяла себе, 1000 рублей забрал себе Белка, ПСЮ от займа осталось 1500 рублей. Крупнова и Белка сказали ПСЮ, что по займу платить не надо. ПСЮ доверял им, потому что Крупнова официально работала в организации и знала, что делала. У ПСЮ не было сомнений в том, что все законно, и Крупнова все делает в соответствии с правилами фирмы. ПСЮ действительно доверял Крупновой, и если бы знал, что это незаконно, то никогда бы не стал оформлять микрозайм. ПСЮ раньше не оформлял микрозаймы, банковские кредиты, с процедурой оформления не знаком, поэтому был уверен в законности действий Крупновой. После получения займа, Крупнова сказала, что, если кто-то еще обратиться за деньгами, она может помочь, но конкретно, что нужно приводить ей людей, она не говорила. Также ПСЮ известно, что Крупнова вместе с .... и Белка занимались оформлением микрозаймов на алкоголиков и наркоманов. От разных знакомых, от кого именно ПСЮ уже не помнит, он слышал, что .... и Белка привозили к Крупновой различных алкоголиков и наркоманов из .... и Крупнова на этих людей оформляла микрозаймы. У них была между собой об этом договоренность. Как они делили между собой деньги от полученных займов, ПСЮ точно не известно. ПСЮ знакомы СЕВ, КАН, П., они вместе отбывали наказание, с КАН также учились в интернате. ПСЮ им рассказал, что получил деньги, оформив микрозайм у Крупновой. Также ПСЮ им сказал, что Крупнова берет себе половину суммы денег от суммы займа за свои услуги, то есть за оформление заявки таким образом, чтобы ее одобрили. СЕВ, КАН и П. сами принимали решение, чтобы пойти к Крупновой и оформить у нее микрозайм. ПСЮ об этих людях с Крупновой не договаривался заранее, просто приходил с ними вместе в компанию «....». Если Крупновой там не было, то они уходили. Если Крупнова была на месте, то ПСЮ просто просил ее помочь человеку, который пришел вместе с ним. Крупнова всегда соглашалась, и у СЕВ, и у КАН, и у П. она брала часть денег из суммы займа, что Крупнова обговаривала при ПСЮ с каждым из указанных заемщиков, они были согласны на ее условия. Никто из них с ПСЮ полученными по микрозайму деньгами не делился. Просто когда им Крупнова выдавала деньги по микрозайму, они покупали спиртное, и уходили его употреблять. В <...> г. ПСЮ обратился с заявлением в полицию о привлечении к ответственности Крупнову и Белка в связи с тем, что они завладели деньгами ПСЮ в размере 5000 рублей. При проведении очной ставки с Крупновой, ему стало жалко Крупнову, поэтому он изменил свои показания, а также в последующем допросе.

ФИО16 ФИО16 №19, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ ....), данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании, следует, что у него есть знакомый .... с которым ССФ ранее поддерживал отношения. В один из дней, точную дату ССФ не помнит, примерно в <...> г., ФИО7) сказал ССФ, что если ССФ нужны будут деньги, то можно оформить кредит в офисе «....» по .... г.Ухты, т.е. там можно получить деньги в кредит с плохой кредитной историей. Как объяснил Белка, в данном офисе работает девушка по имени О (Крупнова О.Ф.), и у нее все оформляют небольшие займы. При этом ССФ необходимо было прийти в офис с паспортом и сказать, что он от ....», либо прийти с Белка, и Крупнова все сделает. После этого в какой-то из дней ССФ вместе с Белка пришел в данный офис. ССФ пришел в офис и попросил Крупнову выйти на улицу. Она вышла, и ССФ спросил, можно ли оформить кредит. Крупнова сказал, что можно, но при этом она сказала, что 50% от суммы кредита ее. На данные условия ССФ согласился. Через некоторое время, ССФ находился на улице, вышла Крупнова и дала ССФ листок бумаги, где было написано, что ССФ работает в какой-то организации, данных он не помнит, и эти данные ему нужно было сказать при оформлении кредита. Затем ССФ зашел в офис, продиктовал Крупновой данные, которые она дала ССФ, расписался в договоре и пошел на улицу. Крупнова вышла за ним, и передала ССФ 5000 рублей. Из этих денег ССФ отдал Белка 1 000 рублей, т.к. Белка просил об этом ССФ. Также Крупнова сказала, что ССФ за кредит платить ничего не надо. ССФ ранее слышал, что Крупнова О.Ф. оформляет, таким образом, многим безработным кредиты за долю 50%.

В судебном заседании ССФ показал, что ....» это не ФИО5, и что .... в зале судебного заседания не присутствует, подсудимый Белка ему не знаком.

Оценивая в части данных пояснений показания свидетеля, суд считает их недостоверными, направленными на смягчение ответственности Белка. Суд считает, что наиболее достоверными являются показания свидетеля ССФ на стадии предварительного следствия, поскольку они последовательны, логичны, на содержат существенных противоречий и кладет их в основу приговора.

ФИО16 ПМА., с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (....) показал, что <...> г., когда он отбывал наказание, ему позвонила незнакомая девушка, которая представилась Крупнова. Она сказала, что у кого-то из знакомых увидела его фото, он ей понравился, и она решила общаться ..... С того времени .... стал постоянно общаться по телефону с Крупновой, обмениваться фотографиями. <...> г. Крупнову приехала к нему на длительное свидание 2 суток, т.к. в будущем они планировали узаконить свои отношения. Еще до свидания Крупнова говорила по телефону, что у нее отношения с мужчиной по имени Н.. Но к моменту приезда к ...., Крупнова с ним рассталась. Крупнова жаловалась, что с .... (ФИО2) они жили плохо, тот играл в игровые автоматы, нигде не работал и постоянно просил деньги. Тогда Крупнова сказала, что у нее есть крестный ее отца, который должен ей денег, и предложила забрать этот долг, сумму долга не говорила. Крупнова сказала, что попробовала вернуть долг сама, но у нее не получилось. Тогда ФИО2 каким-то образом завладел незаконным способом квартирой. .... понял со слов Крупновой, что о том, что у крестного имеется квартира, ФИО2 узнал от нее. Крупнова сказала, что ФИО2 переписал на себя данную квартиру, хочет ее продать и уехать в ...., а ей никакие долги отдавать не хочет. Крупнова стала спрашивать у него совета, что ей делать. .... сказал, чтобы они возвращали квартиру владельцу, или чтобы Крупнова обращалась в полицию. Крупнова не просила .... обращаться к каким-либо авторитетным лицам, которые помогут ей вернуть квартиру владельцу. Когда свидание закончилось, Крупнова сказала, что не хочет больше общаться с ним, поскольку хочет продолжить отношения с ФИО2.

ФИО16 ПАН показал, что из подсудимых знаком с Белка. <...> г. ПАН от .... (ФИО7) поступило предложение взять заём в «....», так как он был близко знаком с Крупновой, которая была работником этой фирмы, и она облегчит процедуру получения займа. Белка с Крупновой познакомил его при встрече, когда привел в офис, пояснил, что Крупнова может выдать заём, при условии, что надо с Крупновой поделиться, что подтвердила Крупнова, ПАН данные условия устроили. В офисе также находился ФИО2. ПАН выдали для оформления микрозайма документы, в них он указал место работы, где работал, и телефон подруги Белка, так как у него не было домашнего телефона, после оформления документов ему одобрили заём в размере 8000 рублей. На руки ПАН получил 5000 рублей, остальные деньги, по предварительной договоренности, поскольку Крупнова выйти на улицу с ПАН для передачи части денег не могла, ПАН отдал деньги парню или мужу у Крупновой по имени Н.. О том, что заём не нужно отдавать, ПАН говорила сама Крупнова, а также Белка, объяснив тем, что Крупнова сама все сделает, и его не надо платить, что конкретно Крупнова хотела сделать по займу, ПАН не известно. Документы по займу ПАН выдавали, и он намеревался его погасить. Белка говорил ПАН заплатить, за то, что он его привел для оформления займа, но ФИО15 ничего не заплатил. Также Белка сказал ПАН, что получает деньги в офисе Крупновой за то, что приводит граждан для оформления займов, и что ПАН может тоже приводить граждан для оформления займа, но ПАН никого не приводил и никому не советовал обращаться в данную организацию.

ФИО16 ФИО16 №25, показал, что работает ООО «....», знает всех сотрудников своей организации, никто из подсудимых ему не знаком и никто из подсудимых в организации «....» не работал и не работает, в том числе ФИО6

ФИО16 КВЮ, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (....), данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании следует, что знаком с ....Крупнова О.Ф.) с детства. В <...> г. в разговоре со своим знакомым, КВЮ узнал, что в Ухте в офисе микрозаймов «....», где работает Крупнова можно взять кредит, половину которого необходимо отдать при оформлении менеджеру, и тогда его не надо будет выплачивать. КВЮ со своим знакомым пришли в офис «....» по .... г. Ухты. Когда пришли в офис, КВЮ заполнил анкету, после чего Крупнова стала оформлять договор. В процессе оформления договора, Крупнова сказала, что займ выплачивать не надо, ничего криминального не будет, так как оформленный на него займ будет погашен. Также она сказала, что аналогичных займов оформлено много. При оформлении микрозайма, КВЮ назвал свою организацию, где он реально работал. Но Крупнова сказала, что это ее не устраивает, т.к. организация московская, и сказала, чтобы КВЮ написал другое место работы. КВЮ согласился в анкете указать другое место работы, т.к. доверял Крупновой, и она была официальным представителем компании. Крупнова сказала, что половину суммы займа она возьмет себе. КВЮ предположил, что таким образом Крупнова в последующем погасит его займ, и согласился. КВЮ доверял Крупновой, поэтому подписал договор микрозайма на сумму 10000 рублей. Каким образом Крупнова должна будет погасить взятый КВЮ займ, он не знает, но с ее слов КВЮ понял, что у него никаких проблем не будет, то есть он понимал, что ничего криминального в этом нет, и оформленный на него займ будет погашен в ближайшее время. В случае, если бы КВЮ знал, что с его участием совершается преступление или что он должен будет самостоятельно оплачивать займ, он бы не согласился на его оформление. Если бы его займ был оформлен по настоящему, то он бы никому не стал отдавать никакой части денег. Договор микрозайма и расходный кассовый ордер подписывали КВЮ и Крупнова. Крупнова не пользовалась криминальным авторитетом среди серьезных людей т.к. она женщина, но она любила козырять прозвищами известных лиц, так что для посторонних обычных людей могло создаться ложное впечатление о том, что она обладает каким-то авторитетом или что-то может сделать.

ФИО16 ПСМ, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ ( ....), данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании показал, что от своего знакомого узнал, что в офисе «....» работает девушка О (Крупнова О.Ф.), ранее он знаком с ней не был, у которой можно взять заём, который не надо выплачивать. <...> г. ПСМ подошел к офису «....», где находилась Крупнова и двое мужчин кавказской национальности, они о чем- то разговаривали, ПСМ их не запомнил, после чего ПСМ сказал, что хочет получить заём, на что Крупнова объяснила ПСМ, что из займа в 10000 рублей, оформленного у нее, 5000 рублей надо отдать ей, а 5000 рублей останется у него, при этом заём ему выплачивать не надо будет, т.е. не нужно, и заем будет 100% одобрен, т.к. она сможет ПСМ правильно оформить заявление, указав, что ПСМ якобы работает и номера телефонов людей, которые могут это подтвердить. ПСМ поинтересовался, почему ему не надо будет отдавать долг и как это вообще может быть. На что Крупнова ответила, что она сотрудник этой фирмы и сама решит этот вопрос, об этом ПСМ не нужно беспокоиться. Поскольку ПСМ ранее никогда не брал кредиты и не оформлял займы, он согласился на условия менеджера. Крупнова передала ПСМ фрагмент бумаги, на котором было указано место работы, телефоны организации и должность. Крупнова сказала, чтобы ПСМ внес эти данные в анкету при получении займа, хотя ПСМ на тот момент не работал. Крупнова сказала ПСМ, чтобы он ей доверял, что тот и сделал, и стал заполнять анкету. ПСМ заполнил анкету, в которой указал место работы, которое указала Крупнова. Потом она внесла данные ПСМ в программу. Потом Крупнова сказала, что заявка одобрена, распечатала договор, после чего выдала ПСМ 5 000 рублей, а 5000 рублей забрала себе. Крупнова убедила его, что заём ему выплачивать не нужно, она сама все сделает. Крупнова сказала, что, если к ПСМ будут приходить какие-то претензии по поводу возврата денег, чтобы ПСМ обращался к ней. Также Крупнова сказала, что если ПСМ найдет таких же людей как он, желающих получить заем, чтобы он отправлял их к Крупновой. ПСМ ушел, вскоре ему на телефон стали приходить смс-сообщения с требованием вернуть долг, долг он не возвращал, обратился к Крупновой, на что она сказала, что возвращать ничего не нужно, т.к. фирма развалилась.

ФИО16 ФИО16 №14, с учетом оглашенных показаний по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (....) и подтвержденных в ходе судебного заседания показала, что в городе Ухта с <...> г. у нее есть знакомый по имени (РАИ), его кличка «....», другие его данные ей не известны. С того же времени она знакома с .... (ФИО7), других данных о его личности она не знает. ..... <...> г. примерно в 10-11 часов, более точно ФИО16 №14 не помнит, к ней в гости пришли Белка и ..... В ходе разговора они предложили ФИО16 №14 взять микрозайм на ее имя в организации по предоставлению микрозаймов по .... г. Ухты на сумму 10000 рублей. Они сказали ей, что деньги возвращать не нужно, так как с персоналом организации микрозаймов у них имеются деловые отношения и они являются как будто «службой безопасности» этой организации, сказали, что дадут ФИО16 №14 листок, на котором будет написана информация о ее личности, которую нужно будет сообщить менеджеру организации микрозаймов: (место работы, должность, имя и телефон руководства, размер заработной платы и т.п.), при этом ФИО16 №14 требовалось только прийти туда и взять с собой паспорт. Также Белка и .... сказали, что если ФИО16 №14 всё правильно сделает, то ей дадут на руки 10000 рублей, из которых половину Белка и .... заберут себе, а оставшуюся половину, 5000 рублей они отдадут ФИО16 №14. Также они сказали, что они эти 5000 рублей как-то «провернут», что никакой задолженности не будет и информации о ФИО16 №14 в базе данных не будет. В связи с тяжёлым материальным положением на тот период, уговорами Белка и .... в законности и безопасности их предложения, ФИО16 №14 согласилась. Потом в тот же день сразу после разговора, Белка куда-то ушёл, а ФИО16 №14 с .... на автомобиле отправилась в указанную организацию микрозаймов, за рулём автомобиля был ..... В машине .... отдал ей листок бумаги с информацией, которую необходимо сообщить менеджеру: паспортные данные ФИО16 №14 должна была сообщить свои, а остальные данные по месту работы, номер рабочего телефона, должность, фамилия руководителя были не ее. Этих данных она не помнит. Также .... сказал, что деньги на руки ФИО16 №14 не получит, а он заберёт себе 5000 рублей и 5000 рублей ее, так как они нужны ему, для того чтобы совершить какую-то сделку, после чего он сразу же вернёт ей 5000 рублей, на что ФИО16 №14 согласилась. Потом они зашли в небольшой офис, расположенный ...., .... В офисе находились женщина – менеджер по имени .... (Крупнова О.Ф.), ранее ФИО16 №14 с ней была не знакома. Также в офисе был мужчина кавказской национальности, который сидел за компьютером. Когда ФИО16 №14 и .... зашли, .... с ними поздоровался, т.е. было видно, что они знакомы. ФИО16 №14 отдала мужчине свой паспорт, в который был вложен листок с записями от руки о ее псевдо месте работы, должности и т.п., который она в машине получила от ..... Мужчина сфотографировал ФИО16 №14, затем взял ее паспорт и стал заносить ее данные в компьютер, через пять минут мужчина сказал, что ФИО16 №14 все одобрили. После этого ФИО16 №14 выдали деньги: мужчина достал откуда-то 5000 рублей, и отдал их ФИО16 №14. Остальные 5000 рублей он даже не доставал. 5000 рублей, которые выдали ФИО16 №14 сразу забрал ..... После этого они вышли из их офиса. .... сказал, что вечером заедет и завезет деньги. Но он не заехал и денег не отдал до настоящего времени. Потом ФИО16 №14 узнала, что его посадили. Перед оформлением кредита, .... и Белка говорили, что если есть кто-то на примете, то их тоже можно позвать взять кредит. Но ФИО16 №14 никому из своих знакомых этого не предлагала.

ФИО16 НМВ показал, что в конце <...> г., от знакомого С. он узнал о том, что в микрофинансовой организации в г.Ухта можно взять займ, который не надо отдавать, но необходимо будет половину от суммы займа отдать, тому кто оформляет договор, что на оформление нужен только паспорт. После чего они приехали в г. Ухта на ...., на первом этаже находился офис микро-финансовой организации, название не помнит, в офисе была девушка Крупнова О.Ф. НМВ дали заполнить бланк, где необходимо было указать данные паспорта, место работы. При оформлении займа НМВ нигде не работал, дохода не имел, между тем Крупнова сказала, какое место работы необходимо написать, а С. подсказывал как написать, что бы получить заём, заявка оформлялась на 5000 рублей, после чего он внес в анкету недостоверные данные и подписал какие-то документы. Условия договора и порядок погашения займа, НМВ не говорили, С., который привел НМВ о чем-то разговаривал с Крупновой, в связи с чем НМВ понял, что они знакомы. В день получения займа он находился в состоянии похмельного синдрома, денежные средства ему были нужны для того, что бы приобрести спиртное. После оформления займа, С. сказал НМВ выйти первым, С. с Крупной остались в офисе одни, позже вышел С., у него было две или три тысячи рублей, не пять как было указано в заявке, на спиртные напитки НМВ с С. потратили 500 рублей, больше НМВ денег не видел. Договор ему давали, он его читал, там было написано, что займ надо погашать, но до настоящего времени он ничего не заплатил.

ФИО16 ФИО16 №17 показала, что <...> г., ее знакомая .... предложила ей взять кредит, за который не надо отдавать деньги, пояснив, что организация сама покрывает как-то кредит, при этом половину суммы кредита необходимо будет отдать, и привела ее в микрофинансовую организацию, офис которой находится в г. Ухте по ...., .... организация называлась «....», в кабинете была Крупнова. .... сказала, что эта организация принадлежит Крупновой, исходя из разговора ФИО16 №17 поняла, что .... работает с Крупновой, а именно приводит к ней заемщиков. На момент оформления кредита, ФИО16 №17 нигде не работала. В кабинете .... дала ей договор или анкету, точно не помнит, в котором нужно было написать место работы, она указала «Водоканал». После чего Крупнова сказала ФИО16 №17, что ей одобрили 6 тысяч рублей. Далее Крупнова закрыла кабинет, сходила, сняла деньги в банкомате, который расположен в общежитии напротив, и дала ФИО16 №17 3000 рублей, три купюры достоинством 1000 рублей каждая, из которых .... взяла себе 1000 рублей, ФИО16 №17 осталось 2000 рублей. Таким образом, половину суммы кредита Крупнова забрала себе. На руки ФИО16 №17 выдали какие-то документы, но что конкретно она не знает, не задумывалась, что в них написано, поскольку ей .... пояснила, что это формальности, отдавать кредит не надо, так как полсуммы забрала себе Крупнова. После чего ФИО16 №17 с .... ушли. Позднее ФИО16 №17 стали приходит смс-уведомления о необходимости выплатить кредит, в связи с чем ФИО16 №17 обратилась в полицию с заявлением. По возникшей ситуации с Крупновой не общалась, с .... тоже, так как она умерла. По кредиту ФИО16 №17 не платила, так как не работала, потом попала в больницу. После того, как вышла из больницы, уже было возбуждено уголовное дело. Многие знакомые ФИО16 №17, кто там брал займы, написали заявления в полицию, в том числе ФИО16 №21, остальных по фамилиям назвать не может.

ФИО16 ССВ показала, что в .... в Россреестре был оформлен переход права собственности на объект недвижимости- квартиры, расположенной по адресу: ...., от собственника ЦЕВ к ФИО2. Документы поступили из МФЦ, они были должным образом оформлены. Процедура подачи документов в МФЦ состоит в том, что граждане самостоятельно обращаются с пакетом документов в МФЦ, где их принимают, задача работников в МФЦ состоит в том, чтобы установить личность и принять документы у установленных лиц, проверка документов не входит в их обязанности, после чего все документ направляют в Росреестр. Росреестр в свою очередь проверяет документы, в случае если каких-то документов не хватает, связывается с гражданами. Документами необходимыми для оформления перехода права собственности являются договор купли-продажи составленный в простой письменной форме, либо у нотариуса, акт приемо-передачи, и расписка в получении денежных средств.

ФИО16 СВИ показала, что САА, ее сын, в <...> г. и в настоящее время сын отбывает наказание в местах лишения свободы в .... ...., связь с сыном поддерживает путем свиданий и переписки и свиданиями. Просьбы от сына получить за него долг в размере .... рублей не было. Крупнова и .... к ней домой в <...> г. году не приходили, денежные средства в размере .... рублей для сына не передавали.

ФИО16 САА. показал, что САА, является его сыном, ранее судим, в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы в .... ...., его прозвище «....». Для сына денежные средства в размере .... рублей никто и никогда не передавал, в том числе в <...> г.. .... и Крупнова ему не знакомы, к нему домой <...> г. они не приходили.

ФИО16 СПН показал, что в <...> г. ему позвонила Крупнова О.Ф. и попросила встречи. С Крупновой знаком примерно с <...> г. года по роду служебной деятельности, т.к. работал с ней в целях выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. С учетом характера отношений и общения сделал вывод о том, что она хотела получить консультацию. При встрече на территории .... Крупнова рассказала о том, что к ЦЕВ неоднократно применялось насилие лицом кавказской национальности с целью получения денежных средств и с целью неправомерного завладения квартирой, ЦАВ боялся обращаться в правоохранительные органы, так как в отношении него неоднократно проводились какие-то неправомерные действия, при разговоре присутствовал ЦАВ, однако участия в нем не принимал. Из разговора .... понял, что ЦАВ являлся знакомым Крупновой, которому она оказывала помощь. В результате .... перенаправил Крупнову и ЦЕВ в правоохранительные органы для написания заявления.

ФИО16 ГМВ показал, что он составлял экспертное заключение .... от <...> г., объектом оценки была квартира, расположенная по адресу: ..... Для осмотра указанной квартиры .... выезжал вместе со следователем в ..... При оценке квартиры .... использовался сравнительный подход. В практике оценки объектов недвижимости используются три подхода – затратный, сравнительный, доходный. Затратный подход подразумевает определение восстановительной стоимости объекта, а именно стоимости строительства здания целиком, в оценке помещений не являющимися целым зданием затратный подход не применяется, поскольку квартира имеет массу смежных элементов: смежные общие стены между несколькими квартирами, общие коммунальные системы и пр. При применении данного подхода при оценке квартиры, а не отдельно стоящего здания, погрешность в определении стоимости объекта велика. Для оценки объекта недвижимости не был использован и доходный подход, поскольку не было установлено достаточного количества предложений о сдаче квартир, схожих по качественным характеристикам с исследуемым объектом. При отказе от доходного подхода учитывается значительная степень латентности рынка объявлений. В связи с чем при оценки стоимости объекта .... было принято решение об использовании сравнительного подхода, поскольку на момент исследования было достаточное количество жилых помещений, схожих по характеристикам с исследуемым объектом, при этом учитывалось количество комнат, материал из которого построено здание, уровень отделки и месторасположение, соотношение площади, обеспеченность коммунальными услугами, наличие/отсутствие балкона и прочее. Таким образом, сравнительный подход использовался путем анализа сравнения рынка недвижимости, при этом использовалась информация с интернет ресурсов, а именно .... - сайт бесплатных объявлений, где было отобрано 5 аналогов со схожими характеристиками. После чего был проведен сравнительный анализ отобранных объектов недвижимости и оцениваемого объекта недвижимости. Были введены необходимые характеристики, после чего были получены результаты. В ходе расчета была проведена аналитика на допустимый максимум и минимум. Все исследуемые аналоги в ходе корректировок уложились в допустимый диапазон цен, по результатам чего была выведена рыночная стоимость исследуемого объекта недвижимости на <...> г. и составила - ..... за квадратный метр, с учетом этого, рыночная стоимость квартиры им указана в экспертом заключении. Цена исследованного объекта была средняя между выбранными квартирами – аналогами, соответственно определена его средняя рыночная стоимость. Относительно кадастровой и рыночной стоимости .... пояснил, что они имеют существенную разницу и все зависит от государственной кадастровой оценки, в большинстве своем кадастровая стоимость существенно превышает рыночную стоимость. Прямой взаимосвязи между кадастровой и рыночной стоимости нет, каким методом определяется кадастровая стоимость .... не известно.

ФИО16 САА отказался от дачи показаний в судебном заседании.

ФИО16 ФИО16 №2, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3, 4 ст. 281 УПК РФ (.... данных ей на предварительном следствии показала, что у нее есть брат ФИО2, который проживал до задержания в ее квартире. <...> г. Гаджиев не работает, занимается поиском работы, до этого работал в микрозаймовой организации. У ФИО2 есть сожительница Крупнова, и иногда ФИО2 проживал с ней. Гаджиев никогда не говорил о том, что собирается приобрести квартиру, никаких денег на приобретение квартиры ни ...., ни родители, Гаджиеву не давали, также у него не было своих денег. Примерно в <...> г., когда Крупнова и ФИО2 работали в микрозаймовой организации по .... г. Ухты, .... пришла к ним на работу и увидела на подоконнике документы на квартиру на имя ФИО2. .... это удивило, и она спросила Крупнову, что это за квартира. ФИО2 рядом не было. Крупнова сказала, что данная квартира куплена ею и ФИО2. .... спросила, почему ей об этом не сказали. Крупнова попросила .... ничего не говорить ФИО2 и кому-либо еще, что ей известно про квартиру, и если ФИО2 посчитает нужным, то сам все расскажет про эту квартиру. Но в данной квартире они не проживали. Меньше чем через месяц ФИО2 рассказал ей, что они с Крупновой купили квартиру, и это она подсказала, где купить. Стоимость квартиры была .... рублей. .... подумала, что они купили квартиру на деньги Крупновой, т.к. у ФИО2 денег не было. В <...> г. Крупнова сказала в ходе телефонного разговора, что их с ФИО2 квартира куплена не на деньги. .... сразу подумала, что квартира куплена незаконным способом. .... сразу позвонила ФИО2 и спросила про квартиру. ФИО2 сказал, что Крупнова нашла квартиру у какого-то мужчины, и договорилась по поводу этой квартиры, квартиру оформили на имя ФИО2. .... не знает, каким образом ФИО2 и Крупнова завладели данной квартирой, но предположила, что незаконным способом, поэтому попросила ФИО2 вернуть квартиру владельцу. ФИО2 сказал, что отдаст. После <...> г. Крупнова написала ФИО2 сообщение с текстом: «Квартиру делим пополам, по совести».

В судебном заседании .... показания данные на предварительном следствии не подтвердила в части того, что квартира получена Гаджиевым незаконным путем, она считала, что квартира куплена на деньги Крупновой, т.к. у ФИО2 денег не было, и жили они вместе, пояснив, что при допросе следователь .... не разъяснял положения статей УК РФ, она была в стрессовом состоянии, на нее повышали голос, таким образом оказывая психологическое воздействие. Протокол допроса она читала частично, подписала его, поскольку была расстроена из-за событий в отношении брата - ФИО2.

Оценивая показания свидетеля .... на стадии следствия, суд считает их более достоверными, перед допросом свидетелю были разъяснены положения закона, в том числе ст.51 Конституции РФ, она изъявила желание дать показания, после чего ей были разъяснены положения ст.56 УПК РФ, ст.307 УК РФ, свидетель в протоколе поставила подписи. Протокол допроса является допустимым, соответствует требованиям УПК РФ, в протоколе изложены обстоятельства, ставшие известными свидетелю лично, а также со слов Крупновой и ФИО2, о чем свидетель изложила в своих показаниях. После допроса свидетель собственноручно подтвердила правильность изложенных показаний и поставила свои подписи. Заявления свидетеля о том, что на нее было оказано следователем психологическое воздействие в виде повышения голоса, представляется суду не убедительным, изменение показаний обусловлено желанием помочь близкому родственнику избежать уголовной ответственности за совершенное деяние.

ФИО16 СЮВ, в ходе судебного заседания показал, что с подсудимыми не знаком, в совершении преступления не участвовал, потерпевших ЦАВ никогда не видел.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, были оглашены показания свидетеля в качестве подозреваемого на стадии предварительного следствия (....), где он показал, что с ФИО3 познакомился <...> г., в компании, отношений практически не поддерживали. <...> г. СЮВ находились в компании вместе с ФИО3, он предложил СЮВ съездить с ним в ...., пояснив, что у него есть подруга по имени .... (Крупнова О.Ф.), которая хочет предложить ему поучаствовать в незаконном получении денег у какого-то ее знакомого, на что ФИО3 согласился. СЮВ с ФИО3 в тот момент плотно общались, поэтому СЮВ согласился поехать вместе с ним. До этого СЮВ Крупнову не знал. В дневное время <...> г., СЮВ и ФИО3 приехали на такси в .... к дому, где проживает Крупнова. Встретились с Крупновой возле первого подъезда. При встрече Крупнова сказала, что у нее есть знакомый, который живет на ...., и этот знакомый проиграл что-то в карты, и у него есть долг в размере .... рублей. Со слов Крупновой он понял, что А. (ФИО9 №1) проиграл свой долг и что он должен. После этого Крупнова предложила этот долг забрать. ФИО3 согласился. Крупнова дала номер телефона должника ФИО3, ФИО3 до ЦЕВ не дозвонился. После этого Крупнова сказала, что у нее есть номер телефона жены этого должника, и жена отдаст деньги. СЮВ осознавал изначально, что ни он, ни ФИО3, ни Крупнова никакого отношения к этим деньгам не имеет, но поскольку СЮВ приехал с ФИО3, то решил его поддержать. После того, как Крупнова дала номер телефона жены должника, ФИО3 позвонил, трубку взяла девушка. ФИО3 договорился с ней о встрече возле магазина «....». Крупнова и ФИО3 договорились, что полученные деньги они поделят пополам. СЮВ они не учитывали, потому что Крупнов его не знала, да и никакой роли СЮВ не отводилось, он просто должен был стоять рядом с ФИО3. В дальнейшем СЮВ узнал, что девушку зовут .... (ФИО10). Вскоре после звонка они встретились с ЦАВ, возле магазина «....», при встрече ФИО3 стал объяснять, что ее муж должен денег ФИО3. ЦЕВ сказала, что за этот долг уже забирали деньги. ФИО3 сказал, что он не знает, кому они отдали деньги, но до ФИО3 эти деньги не дошли, а долг надо вернуть. СЮВ понял, что Крупнова знала, что ЦЕВ за семью готова любые деньги отдать, на этом и сыграла, когда подговорила ФИО3 забрать у ЦАВ ее деньги. ЦЕВ сразу отдала ФИО3 .... рублей. После этого они попрощались. Весь разговор вел ФИО3, даже показывал ЦАВ свой паспорт. О том, что СЮВ что-то говорил, он не помнит. После того, как они расстались с ЦАВ, приехала Крупнова, они сами отошли в сторону от магазина «....», и остановились у какого-то магазина, или кафе, точно СЮВ не помнит, потом Крупнова отвезла их на своей автомашине до .... на автомашине. Приехав в ...., СЮВ вышел из машины, и пошел ловить такси, чтобы доехать до ..... ФИО3 с Крупновой остались в машине, и о чем-то оживленно разговаривали. СЮВ стоял на улице и не слышал, о чем они разговаривали, затем у ФИО3 он увидел 6000 рублей и понял, что полученные от ЦАВ деньги они поделили с Крупновой поровну.

На следующий день Крупнова снова позвонила ФИО3 и сказала, что надо встретиться и поговорить. СЮВ был на тот момент с ФИО3, и он предложил пойти с ним, он согласился. Они встретились возле магазина, .... увидели машину Крупновой, сели в нее. В машине Крупнова предложила опять встретиться с ЦАВ и предложить ей помощь: якобы найти тех людей, которым ЦЕВ ранее давала .... рублей, и за половину этой суммы вернуть деньги. Они с ФИО3 согласились. Они поехали снова в ..... ФИО3 снова позвонил ЦАВ и вызвал ее на улицу. Они подъехали к дому, где живет ЦЕВ, когда она вышла на улицу, то из машины вышел ФИО3 и подошел к ЦАВ, СЮВ и Крупнова в это время находились в машине в стороне, и ЦЕВ их не видела. ФИО3 поговорил с ЦАВ, после чего она пошла домой, ФИО3 сел в машину и сказал, что ЦЕВ не соглашается на его предложение, и не хочет ни у кого ничего возвращать. Крупнова позвонила ЦАВ и стала убеждать ее, что надо воспользоваться помощью ФИО3, что он такой крутой парень. ФИО3 вышел из машины, а СЮВ и Крупнова подъехали к дому ЦАВ с целью инсценировать, что ФИО3 в ...., а они приехали помочь ЦАВ. После чего СЮВ позвонил ЦАВ со своего старого номера телефона, ЦЕВ вышла из дома и села к ним в машину. В машине Крупнова стала убеждать ЦЕВ, чтобы она не переживала, что ФИО3 такой парень, который всех найдет, что он поможет найти всех, кто взял у ЦАВ деньги. СЮВ в этом разговоре тоже участвовал, поддержал Крупнову, сказал, что они могут помочь, если они возвращают ЦАВ .... рублей, то она должна отдать им половину за то, что они ей помогли. Сперва ЦЕВ предложила взять им .... рублей из той суммы, которую они вернут, но СЮВ сказал, что им для того чтобы вернуть деньги, нужны реальные деньги сейчас. Вдвоем с Крупновой, они убедили ЦЕВ, она сказала, что подумает до завтра. На следующий день Крупнова созвонилась с ФИО3, они встретились, и потом ЦЕВ отдала им деньги. Обстоятельства этой встречи СЮВ не знает. Когда СЮВ спросил ФИО3, как прошла встреча с ЦАВ, он сказал, что деньги ЦЕВ отдала, и они с Крупновой поделили их пополам. До того, как первый раз ФИО3 позвонила Крупнова, он никогда не говорил о том, что ему кто-то должен. До того, как они встретились с ЦАВ, ни СЮВ, ни ФИО3 не имели к ней никаких долговых претензий. Ни о каком долге ФИО3 СЮВ не говорил. Со слов Крупновой, СЮВ понял, что есть семья, которую можно легко обмануть и «развести» на деньги. СЮВ осознавал, что они действуют незаконно, и у них нет и не было никаких долговых претензий к ЦЕП и к ее мужу, они ничего не были должны ни СЮВ, ни ФИО3, ни Крупновой. До произошедшего ни ФИО3, ни СЮВ, ЦЕВ и ее мужа не знали. Все эти встречи шли с подачи Крупновой, она говорила, что это семейство легко обмануть, и она же говорила, что и как они должны делать, чтобы получить от них деньги. Со слов Крупновой, он знал, что Крупнова сама общалась с ЦАВ и ее мужем.

Оглашенные показания свидетель СЮВ не подтвердил, пояснив, что когда его допрашивали на предварительном следствии, показания свои он не читал, подпись в протоколе стоит его, но следователь сам напечатал содержание протокола, преступление он не совершал, протокол допроса его вынудил подписать оперативный сотрудник .... который оказывал на него давление, кроме того допрашивали его без адвоката.

Оценивая показания СЮВ на стадии предварительного следствия, суд считает их достоверными, поскольку его показания согласуются с показаниями подсудимого ФИО3 и потерпевшей ЦАВ, материалами уголовного дела, протокол допроса соответствует требования УПК РФ, содержит собственноручную запись и подпись, как допрашиваемого СЮВ, так и адвоката, который присутствовал при допросе в качестве подозреваемого, а также следователя. Заявления СЮВ об оказании на него давления со стороны сотрудника полиции .... являются голословными, ничем не подтвержденными, а наоборот опровергнутыми в ходе судебного заседания показаниями данного лица и сведениями, содержащимися в протоколе допроса. Кроме того, СЮВ после его допроса следователем, с заявлениями в надзирающие органы о нарушениях УПК РФ при допросе не обращался.

ФИО16 БАВ, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (....), данных им на предварительном следствии и подтвержденных в судебном заседании, показал, что знаком с ФИО6 и Белка, Крупнову видел, но лично не знаком. В <...> г.. ФИО6 предложил БАН взять кредит в «....» по адресу: г.Ухта, ...., пояснив, что он может об этом договориться, но половину суммы надо будет отдать работнику «....», на что БАН согласился. ФИО6 созвонился с кем–то, уточнил, подойдет ли предыдущее место работы БАН для оформления кредита и договорился, что ФИО6 с БАН приедут взять кредит. Приехав в Ухту, ФИО6 показал БАН, где находится офис, БАН зашел в офис, обратился к девушке, которая оформляет кредиты, Крупнова находилась рядом, сказав необходимые данные, в том числе о месте работы, заполнил документы, попросил сумму займа в размере 5000 или 10000 рублей, БАН одобрили 5000 рублей, после чего ему выдали деньги и рассказали условия погашения кредита, далее БАН вышел из офиса, сел в машину к ФИО6, после чего БАН отсчитал 2500 рублей и передал ФИО6 для Крупновой. ФИО6 позвонил Крупновой, она вышла из офиса. ФИО6 вышел из машины с деньгами в размере 2500 рублей, которые БАН ему отдал из своего микрозайма, и подошел к Крупновой. Из предыдущего разговора и из их поведения БАН понял, что Маслов отдал Крупновой его 2500 рублей. БАН не знает, сколько из этих денег Маслов отдал Крупновой, а сколько оставил себе, но думает, что Маслов оставил себе рублей 500-800 рублей. БАН деньги Маслову отдавал за то, что ему одобрили кредит. В последующем в ходе разговора, ФИО6 интересовался у БАН, есть ли у него знакомые, которые желают таким образом взять кредит, на что БАН пояснил, что имеются. Примерно через три дня, после того, как БАН взял кредит, БАН с ФИО6 поехали к НСЮ домой, БАН предложил НСЮ взять кредит, на что НСЮ согласился. В машине ФИО6 сказал НСЮ, что кредит взять можно, но нужно будет поделиться с менеджером, также ФИО6 предварительно уточнив по телефону, назвал НСЮ, какое конкретно место работы и суммы сумму зарплаты необходимо указать в документах. Приехав в Ухту, ФИО6 проводил НСЮ в офис, сам вернулся в машину, вернулся НСЮ с деньгами или их отдал ему ФИО6, БАН не помнит, документы о том, что НСЮ получил кредит, находились при НСЮ. ФИО6 сказал НСЮ, что кредит платить не нужно, он сам его заплатит, пояснив, что это фирма – однодневка. Крупнова работала в офисе «....», была знакома с ФИО6, БАН видел как Крупнова с ФИО6 разговаривали на улице. Со слов ФИО6, БАН известно, что ФИО6 получал деньги за тех граждан, которых он привел получать кредит. Таким же образом оформлялся кредит на ФИО16 №11, БАН, катаясь по ...., увидел ФИО16 №11, сказал ФИО6, что есть человек, который может помочь взять кредит, он согласился, с ним был еще один парень, он тоже захотел взять кредит. После чего все поехали в Ухту на машине ФИО6. В машине ФИО6 рассказал ФИО16 №11 и его другу, условия выдачи кредита, что половина суммы кредита идет им, вторая половина- человеку, который оформляет кредит, также назвал какое место работы необходимо указать в документах. Приехав в Ухту, ФИО6 сходил в офис, поговорил, потом в офис пошел ФИО16 №11, или его друг, точно не помнит, выходил ли ФИО16 №11 с деньгами, или потом ФИО6 ходил за деньгами, точно не знает, но ФИО16 №11 получил половину суммы кредита. ФИО16 №11 и его другу ФИО6 также говорил, что платить по кредиту не надо. Таким же образом оформлялся кредит .... Сумму кредита была в размере 5000 рублей. ФИО6 созванивался с кем-то, уточнял, подойдет ли его предыдущее место работы. Кредит БАН оформляла другая девушка, а Крупнова просто присутствовала рядом.

ФИО16 НСА показал, что он брал заём в микро финансовой организации «.... когда именно не помнит, к НСЮ приехал БАН предложил взять займ, НСЮ в то время не работал, и ему нужны были деньги, он согласился с предложением БАН. На машине БАН с НСЮ и водителем, имя его он не помнит, приехали в офис, который находится в магазине возле рынка. Водитель сходил в офис, потом вернулся и объяснил куда идти брать заём. В офисе находилась девушка, НСЮ отдал ей паспорт, заполнил документы, в них указал место работы и номер телефона, которые по дороге в Ухту сказал написать водитель, для проверки его данных. Кредит НСЮ оформили на 5000 рублей, девушка, которая оформляла кредит сказала НСЮ что выдаст 1500 рублей, остальное остается у неё, он не возражал, так как водитель НСЮ говорил, что кредит погашать будет не надо, что те деньги, которые остались, пойдут водителю, и он сам с них будет гасить кредит. При оформлении кредита девушка ему выдала договор и график платежей, разъяснив каким образом необходимо погашать заём, документы он передал водителю.

ФИО16 ФИО8 в судебном заседании показал, что в <...> г. брал микрозайм в компании ...., о том, что можно получить кредит в данной компании узнал, проходя на улице мимо вывески, когда зашел в офис увидел девушку, обратился к ней, спросил, можно ли оформить займ, она ответила, что можно. .... предоставил ей свой паспорт, оформил займ в размере 5000 рублей, также для оформления займа представил сведения о месте работы, на тот момент .... работал грузчиком в магазине .... неофициально. ВСФ никто не рекомендовал обратиться в данную компанию для оформления займа, никто не рассказывал о том, что данный займ погашать не надо. Кредит до настоящего времени .... не оплатил, так как потерял пакет документов, по которым .... должен был выплатить займ. Вернуть по договору займа должен был 6000 рублей в течении 15 дней либо месяца, точно не помнит. В данной компании кредит оформлял один раз.

В связи с существенными противоречиями, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (....) были оглашены показания ВСФ, данные им на стадии предварительного следствия, где последний показал, что в <...> г., знакомый по имени Е. по прозвищу «....» сообщил о том, что можно взять деньги и не отдавать их. Также он спросил, есть ли у ВСФ паспорт, он ответил утвердительно. Тогда ....» сказал, что если .... будет брать кредит, то ему платить ничего не надо будет. .... в тот момент был без работы. Также ....» сказал, что кредиты дают в офисе, который располагается .... .... сказал, что надо будет взять 5000 рублей, из этих 5 000 рублей, 1000 рублей он возьмет себе за помощь в предоставлении информации. Также ....» сказал, что надо поделиться с девушкой, которая будет оформлять кредит. .... согласился и в тот же день пошел в офис «....» по вышеуказанному адресу. Там находилась одна девушка с нерусским мужиком. .... сказал, что он от .... и ему надо взять кредит. Девушка сказала, что может дать 5000 рублей, .... согласился. Тогда она ВСФ дала заполнить анкету, место работы в анкете он не указывал. Пока он заполнял анкету, девушка в компьютере оформляла заявку на кредит. Эту заявку одобрили сразу. По поводу кредита они между собой не общались. Девушка была высокого роста, блондинка, как ее зовут он не помнит, мужчину .... тоже плохо запомнил, только то, что он нерусский. Девушка при оформлении кредита никаких вопросов ему не задавала, не объяснила условия договора, но дала бумажку и сказала, если что, то можно заплатить по кредиту. Девушка не говорила, что можно не платить по кредиту. ВСФ это сказал ....». Также девушка, когда оформляла кредит, сказала, что 2 000 рублей она заберет себе и из них 1000 рублей отдаст ....». ВСФ на руки она выдала 3 000 рублей. .... согласился. В это же время этот нерусский мужчина взял у девушки 1000 рублей и вышел с этими деньгами из офиса. Как потом .... узнал от .... этот нерусский отнес и отдал 1000 рублей ему. Девушка выдала ему договор займа, где он и она расписались, но куда он его дел, не помнит. По поводу возврата кредита к нему никто не обращался. До настоящего времени .... ничего не платил. О том, что таким образом можно получить деньги .... сказал своему другу ....

В судебном заседании .... показания не подтвердил, пояснив, что на предварительном следствия ВСФ дали подписать протокол допроса, и он его подписал, почему следователь, указала в его показаниях, что .... знаком с .... и он ВСФ порекомендовал обратиться именно в фирму «....» Валуйский не знает.

Оценивая показания свидетеля ВСФ, суд считает наиболее достоверными его показания на стадии предварительного следствия, поскольку они подробны, логичны, детально описывают все обстоятельства получения займа, содержат бытовые моменты, которые не могли быть известны следователю, согласуются с показаниями иных лиц и материалами дела, кроме того, протокол допроса соответствует требованиям УПК РФ.

ФИО16 АДВ, допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны обвинения, показал, что СЮВ ему знаком по роду служебной деятельности, в отношении СЮВ проводились мероприятия, его дважды задерживали и сопровождали к следователю .... <...> г., поскольку он проходил подозреваемым по материалам уголовного дела. После его доставления следователь допросила СЮВ и отпустила на подписку, далее СЮВ скрылся. В первый раз СЮВ задержали на берегу реки, по ...., где он пил пиво. После задержания с СЮВ разговаривали во время, пока ехали до отдела и в кабинете 2-3 минуты. Позиция СЮВ была неоднозначной, по заданным вопросам ничего не отвечал. При задержании СЮВ разъяснялось, в связи с чем он задержан, и по какому поводу будет допрошен. Вечером этого же дня следователь позвонила .... и сказала, что допросила СЮВ, он дал признательные показания, без дополнительных разъяснений, в связи чем в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До второго задержания СЮВ не видел. Давать СЮВ показания, не соответствующие действительности не принуждал, при допросе СЮВ у следователя не присутствовал, при проведении предварительной беседы давление на СЮВ не оказывал и никому не давал подобного рода поручения. По факту заявления СЮВ в суде о том, что на него при допросе было оказано давление, полагает, что это его позиция защиты.

ФИО16 МЛВ показала, что Крупнова О.Ф. приходится ей дочерью, у Крупновой есть сын, внук М-ИДК, <...> г. г.р. У ИДК есть отец ИКА, который платит алименты на содержание ребенка и поддерживает с ним отношения по интернету, то есть участвует в его воспитании. Д. проживает совместно с МЛВ, по ее месту жительства, обучается в ..... Опекунство над ребенком .... в настоящее время не оформлено, однако .... занимается процессом содержания и воспитания Д. в полном объеме. В случае назначения Крупновой наказания, связанного с лишением свободы, согласна и может по состоянию здоровья осуществлять заботу о внуке, в том числе с решением вопроса об оформлении опекунства. До заключения под стражу, Крупнова проживала с ребенком, одевала, воспитывала его, несла все расходы на содержание ребенка. Размер алиментов выплачиваемых на Д. отцом, составляет в среднем ...., заработная плата .... .... и пенсия .... руб. Семья на учете как малообеспеченная не состоит.

ФИО16 ОДС показал, что знаком с Белка, Крупновой и ФИО6, также в лицо знает ФИО2, лично с ним не знаком. В <...> г. Крупнова работала в компании «....» оператором, который выдавал займы денежных средств. Белка и ФИО6 по общей договоренности с Крупновой подыскивали в компаниях, на улицах, в барах неблагополучных, неблагонадежных клиентов, в том числе в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, которых приводили для оформления займов к Крупновой. Осуществление займов происходило следующим образом: Крупнова оформляла заём на сумму от 5 до 10 тыс., половину суммы забирала себе и делила с ФИО2, остальное забирали себе ФИО6 либо Белка, заемщик в свою очередь получал дозу наркотиков, либо алкоголь. Крупнова совместно с ФИО6 и Белка осуществляла свою деятельность на протяжении двух лет. При оформлении займа Крупнова в анкету вносила сама, место работы, телефон для связи, и все остальное, что касалось лица, получающего заём, данные, которые она вносила, были не соответствующими действительности, направленными на получение кредита, так же Крупнова говорила заемщикам, что денежные средства возвращать не надо. Деньгами, полученными в результате займа, ФИО2, Крупнова, ФИО6 и Белка распоряжались по своему усмотрению. Крупнова была в сговоре с ФИО2, он помогал оформлять займы, он работал с Крупновой в офисе, неблагополучных лиц, которые оформляли займ было много, точное количество указать не может. Также кроме Белка и ФИО6 к Крупновой приводил клиентов .....

ФИО16 ПВР, с учетом оглашенных показаний, по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ (....), данных им на предварительном следствии и подтвержденных последним в ходе судебного заседания показал, что примерно в середине <...> г. ПВР около 15 часов в .... неподалеку от перекрестка улиц ...., встретил своего знакомого по имени АА. С ним был еще один парень, которого ПВР не знает, АА назвал его ..... В ходе разговора ПВР сообщил, что он пытался взять кредит, но ему не дали. Тогда .... сказал, что в кредитной организации «....», которая располагается по .... ...., можно взять кредит, но при этом менеджеру – девушке, которая оформляет кредит, надо из своего кредита отдать часть денег. Деньги ей надо отдать потому, что она правильно оформляет анкету, чтобы кредит одобрили, при этом деньги нужно отдать менеджеру на улице после оформления кредита, то есть ПВР сперва дадут кредит, и он с этими деньгами должен выйти на улицу и подождать там менеджера. А когда она выйдет, то передать ей 1000 рублей. После разговора ПВР сразу же пошел в «....», в офисе находилась одна девушка, высокого роста, со светлыми волосами и светлыми глазами. ПВР спросил, можно ли ему оформить кредит, девушка сказала, что можно. ПВР передал паспорт и СНИЛС, самостоятельно заполнил анкету. Во время оформления заявки на компьютере, девушка спросила, где работает ПВР, он ответил, что в ИП ПВР, у своего дяди, скорее всего она написала ему какую-то другую работу, иначе бы ему кредит не оформили, после чего девушка его сфотографировала. ПВР просил дать микрозайм на 5000 рублей, после оформления кредита, ПВР получил деньги сразу на руки в размере 5000 рублей в офисе «....», при этом девушка объяснила официальные условия кредитования и больше ничего не говорила. С полученными деньгами ПВР вышел на улицу и стал ждать менеджера на улице под аркой, неподалеку от входа в «....», туда пришла эта девушка менеджер, ПВР передал ей 1000 рублей. Она сказала, что полученные по кредиту 5000 рублей, ПВР может отдать, когда будет удобно, никаких проблем с процентами у ПВР не будет, что надо будет отдать только 5000 рублей. Почему не надо отдавать проценты, девушка не сказала, и ПВР сам не спрашивал. Он понял, что 1000 рублей, которую он отдал девушке, это плата за то, что она оформила ему беспроцентный займ. Договор микрозайма у ПВР имелся, при его подписании он его не читал, потому, что считал, что отдаст девушке 1000 рублей, а потом в любое время отдаст организации 5000 рублей. До настоящего времени он кредит не выплатил. Девушка-менеджер из «....» сказала, что у них частная организация и свои правила кредитования. ПВР понял, что 1000 рублей, которую он отдал девушке и есть плата по кредиту. ПВР согласился с этим, поскольку заемные деньги в размере 5000 рублей ему сказали, что может отдать, когда будет удобно и он поверил девушке-менеджеру, поскольку она работала в организации официально. Если бы это был нормальный кредит, который нужно было бы погашать, то ПВР бы не согласился его брать. Когда ПВР оформлял этот договор микрозайма, то он был трезвый.

ФИО16 ФИО16 №22 показала, что с <...> г. работала в компании «....», в ее обязанности входило оформление договоров займа, происходило это следующим образом. Заёмщик приходил в офис, предоставлял паспорт и оформлял заявку- анкету на получение кредита, в которой указывались сведения о месте работы и контактные телефоны заёмщика, после чего ФИО16 №22, в соответствии с должностной инструкцией, с целью проверки достоверности представленных заёмщиком сведений, обзванивала номера, указанные заёмщиком в анкете. Если при проверке данных заёмщика на телефонные звонки по тем номерам, которые указал кредитор, не отвечали, рассмотрение заявки откладывалось, менеджеры искали в интернете номера телефонов, места работы, которое указал кредитор, и только после подтверждения информации принимали решение о выдаче кредита. Далее оформлялся договор с графиком погашения кредита. Решение давать заём или нет, а также его сумма определялись менеджером выдающим заём. Деньги для выдачи займа обратившему заёмщику инкассация переводила на карту менеджера, после чего деньги снимались и проводились по кассе. При выдаче заёмщику денежных средств, также ему выдавался договор и график платежей, с разъяснением как и где погашать заём. В случае неуплаты клиентами займа менеджеры работали с ними в течение двух недель, с целью погашения займа, что происходило в последующем, она не интересовалась. Наличие у заёмщика места работы было обязательным, безработным заём не предоставляется, данное требование отражено в инструкции менеджера, которой он руководствовался в работе. Кроме того в офисе установлены камеры, по которым работа отслеживалась вышестоящими сотрудниками, ошибки допущенные работниками и оформление кредита не по инструкции, отражались на премии, также в офисе имелся план, от выполнения которого также зависел размер премии.

По ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ ввиду неявки, в судебном заседании были оглашены показания свидетелей, ранее данных на предварительном следствии, где:

ФИО16 КВН показал, что <...> г. он был осужден .... к 4 годам лишения свободы. Совместно с ним по делу был осужден САА по прозвищу «....». После осуждения САА направили отбывать наказание в ...., а .... отправили в ..... С того времени он не видел САА. <...> г. .... освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания. До отбытия наказания КВН был знаком с ФИО9 №1, несколько раз они виделись в общих компаниях, никаких отношений не поддерживали. Про ЦЕВ ему известно, что он проживает в .... и ранее был связан с наркотиками. После отбытия наказания он ЦЕВ не видел. У ЦЕВ перед ним никаких долгов нет. Он никогда не оказывал ЦЕВ никакой помощи, за которую бы ЦАВ был бы ему должен денег. В период отбывания наказания и после освобождения он никого не просил взыскать долги с ЦЕВ, т.к. таковых у него не было. .... знаком с Крупновой О.Ф. более 10 лет, никаких отношений с ней он не поддерживает, иногда они общаются в компаниях общих знакомых. После освобождения из мест лишения свободы .... случайно встретился с Крупновой на улице, т.е. она знала, что .... уже освободился. КВН знаком с человеком .... (ФИО4), ему известно, что «....» ранее употреблял наркотики. С «.... (ФИО5) .... познакомился в <...> г., когда вместе содержались в .... никаких отношений не поддерживали, просто здороваются при встрече. «....» и «.... знали, что .... освободился из мест лишения свободы, т.к. после освобождения они оба видели его, но с ними .... только поздоровался, не общался. С ФИО3 он знаком около 5-6 лет, никаких отношений с ним не поддерживает, просто общались при встрече. После освобождения из мест лишения свободы .... с ФИО3 не виделся и не общался. С момента освобождения из мест лишения свободы, ФИО3 ни с какими просьбами к нему не обращался (т....

ФИО16 Е. Р.А. показал, что примерно в начале <...> г., он находился на работе в .... выдавал белье в камере, где содержались женщины, и в это время к окошку, через которое выдается белье, подошла девушка, которая содержится под стражей. Ранее Е. просматривал карточки содержащихся в .... и ему было уже известно, что ее зовут Крупнова. Крупнова попросила Е. позвонить ее маме и стала передавать фрагмент бумаги, на котором как Е. понял, был написан номер телефона ее матери. Е. отказался брать ее бумагу, но на своей бумаге написал номер телефона матери, который Крупнова продиктовала. Крупнова попросила передать ее матери, что она находится в ...., что он и сделал вечером того же дня. После этого Крупнову перевели в другую камеру, и Е. ее больше не видел. В последующем Е. узнал, что Крупнову освободили. После того как ее освободили, Крупнова позвонила Е. на номер телефона, с которого он ранее звонил ее матери и спросила, могут ли они встретиться, он согласился. Они встретились на территории ...., общались на бытовые темы. После этого Е. стал встречаться с Крупновой практически каждый день, а также оставался ночевать у нее в ..... Когда он проживал вместе с Крупновой, то она рассказала, что знакома с ....ФИО2), с которым вместе работали в микрофинансовой организации. ФИО16 №4 не видел. Подробностей своей работы Крупнова не рассказывала. За все время, что Е. проживал у нее, она практически каждый день созванивалась с ФИО16 №2– сестрой ФИО2, но о чем они разговаривали, он не знает, так как Крупнова уходила в сторону, чтобы не слышали ее разговора. <...> г. .... в отношении Крупновой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, после чего они прекратили общение (....

ФИО16 ФИО16 №9 показала, что с ЦЕП, в девичестве К, она знакома более пяти лет. Они познакомились через общих знакомых, потом сдружились. Где-то в <...> г., она пришла домой к матери ЦАВ, которая проживает по ...., чтобы потом вместе пойти гулять с детьми. Подойдя к месту встречи, она увидела Крупнову. ФИО16 №9 знает Крупнову с детства под ее девичьей фамилии – ..... Она была удивлена, что ЦЕВ разговаривает с Крупновой, т.к. у последней плохая репутация, она агрессивна и злоупотребляет наркотиками. Ранее она видела Крупнову с людьми наркоманской и уголовной внешности, и предпочитала с ней не общаться. ФИО16 №9 сначала решила не подходить к ним с коляской. Затем она вспомнила, что мама ЦЕВ – мужа ЦАВ, дружила с мамой Крупновой, и решила, что последняя просто подошла спросить как дела. ФИО16 №9 подошла к ним. Они до этого нормально разговаривали, а когда она подошла, то стали шептаться. ФИО16 №9 поняла, что она им мешает, поэтому сказал ЦАВ, что будет ее ждать, и отошла гулять с ребенком. ЦАВ не было около полутора часов, и дольше ФИО16 №9 ее ждать не стала, пошла домой. Позже ФИО16 №9 позвонила ЦАВ и спросила, что ее связывает с Крупновой. ЦЕВ сказала, что Крупнова к ней подошла и рассказала, что муж ЦАВ имеет какие-то долги за квартиру, кому-то еще что-то должен, а Крупнова пришла сама, чтобы помочь ЦАВ решить эту проблему. ФИО16 №9 сказала ЦАВ, что это не соответствует действительности, и если у ее мужа имеются долги за квартиру, то это долги по коммуналке государству, а не кому-то еще. ФИО16 №9 предупредила ЦЕВ, чтобы та не верила Крупновой. ЦЕВ сказала, что про данную ситуацию ничего не знает, т.к. они расписались недавно, а квартиру от умершей матери ЦЕВ получили в наследство. ЦЕВ сказала, что она спрашивала у мужа про долги, на что ЦАВ сказал, что никому ничего не должен. Примерно в <...> г. в период времени с 12 до 13 часов, она снова пошла гулять с ребенком, и около первого подъезда ...., увидела ЦЕВ с незнакомым молодым человеком наркоманской внешности. ЦАВ просто стоял, а молодой человек ходил перед ним взад-вперед, постоянно сплевывал и что-то говорил. Она поняла, что творится что-то ненормальное, потому что ЦАВ с такими людьми никогда не общались, в кругу их знакомых наркоманов и уголовников никогда не было. Она не стала около них останавливаться, прошла до среднего подъезда, в это время вышла ЦЕВ с ребенком. Она подошла к ФИО16 №9, попросила подержать ее ребенка, пока она поговорит с мужем и тем незнакомым парнем. ФИО16 №9 взяла ее ребенка, а ЦЕВ пошла к мужу и незнакомому парню. ФИО16 №9 видела, что разговор продолжался уже в присутствии ЦАВ. О чем они разговаривали, она не слышала, но сам разговор длился около 20-25 минут. Потом разговор закончился, этот незнакомый парень ушел, и ФИО16 №9 с ЦАВ пошли гулять с детьми. Сначала ЦЕВ про данную ситуацию ничего ей не говорила, через 15 минут они снова увидели этого же молодого человека, который разговаривал у подъезда с ЦАВ. Он снова остановил ЦЕВ и что-то стал ему говорить, а ФИО16 №9 с ЦАВ прошли дальше. После этого ЦЕВ сказала, что эти люди говорят, что ЦАВ должен им денег. Но сам ЦАВ отрицает, что он что-то должен. ЦЕВ сказала, что якобы несколько лет назад ЦАВ занимал у кого-то .... рублей, а сейчас должен отдать .... рублей, и у них эти деньги вымогают. Со слов ЦАВ ей известно, что если денег она не заплатит, то ее мужа изобьют, а избить можно по-разному, вплоть до инвалидного кресла, а у них маленький ребенок, и все в том же духе. Со слов ЦАВ ей известно, что того человека, которому якобы должен ЦАВ, уже посадили, в колонии он проиграл этот долг кому-то в карты, и сумма долга выросла, и что ЦАВ теперь должен отдать эти деньги людям, которые теперь постоянно ходят к ЦАВ домой. ЦЕВ сказала, что ее муж вспомнил, что у кого-то он занимал .... рублей, но фамилию она не сказала, это было еще до их знакомства. Также ЦЕВ сказала, что если ее муж у кого-то одалживал, то он обязательно отдаст, но тому человеку, который давал ему деньги, а не кому-то другому. ФИО16 №9 посоветовала ЦАВ обратиться в полицию. Через несколько дней муж ФИО16 №9 - Р пошел гулять с ребенком и видел, что возле ЦАВ снова находятся какие-то уголовники. Со слов мужа ей известно, что возле ЦАВ был мужчина постарше, видно, что отсидевший, и тот же молодой человек наркоманского вида, которого она видела накануне. Позже Р видел этого же молодого человека, когда он шел вместе с ЦАВ из .... Они тогда поняли, что ЦАВ отдают наркоманам деньги. Она вновь предложила ЦАВ обратиться в полицию. Со слов ЦАВ ФИО16 №9 поняла, что она отдала этим людям около .... рублей. Со слов ЦАВ ей также известно, что она отдавала деньги Крупновой в присутствии ее матери ...., поэтому ЦЕВ и доверяла Крупновой, раз ее мать в курсе происходящего. ЦЕВ отдавала Крупновой деньги несколько раз. Эти деньги пошли на то, чтобы решить в Сыктывкаре какую-то проблему с квартирой ЦАВ, и деньги нужны были тем людям, которые эту проблему будут решать. Также отдавали деньги молодому наркоману, о котором она говорила ранее. ФИО16 №9 это возмущало, со слов ЦАВ она поняла, что большая часть денег ЦАВ была передана Крупновой. Со слов ЦАВ ей известно, что к ней сейчас постоянно ходят родственники кого-то из обвиняемых и уговаривают поменять показания. Также какой-то адвокат нерусской внешности, приехал с юга и предлагал купить им квартиру, но ему ЦЕВ сказала, что им надо вернуть их квартиру. Также ФИО16 №9 знает, что мать Крупновой возместила ЦАВ часть денег, но сколько именно, ФИО16 №9 не интересовалась ....

ФИО16 ФИО16 №11 показал, что примерно <...> г., более точно дату он не помнит, около 15 часов, в .... он распивал спиртное вместе со своим соседом ПАИ Потом к ним подошел еще один парень по имени АА (БАВ), его фамилию ФИО16 №11 не знает, он был вместе с каким-то мужчиной, которого ФИО16 №11 увидел впервые. ПАИ уже год как умер. В ходе распития спиртного, БАН сказал, что он брал кредит, и ему деньги дали без всяких проблем. Также он предложил взять кредит и ФИО16 №11 с ПАИ. Они не поинтересовались, сколько в месяц БАН платил по кредиту, но он сказал, что если ФИО16 №11 и ПАИ будут брать кредит, то им платить ничего не надо будет. Они удивились, тем более, что ранее ФИО16 №11 брал кредит и знаком с процедурой его погашения. БАН им сказал, что фирма закрывается, поэтому платить ничего не надо. Поскольку они были в состоянии алкогольного опьянения, то согласились. БАН и второй мужчина сначала завезли ФИО16 №11 и ПАИ домой за паспортами, а потом отвезли их в Ухту на машине. В Ухте он ориентируется плохо, по какому адресу их привезли, не знает, это был какой-то магазин, где сбоку находился небольшой кабинет. Этот незнакомый мужчина первый пошел в тот кабинет, сказал, что будет договариваться, чтобы им дали кредит. Когда он оттуда вышел, то принес ФИО16 №11 и ПАИ анкеты. Написать в анкетах они не смогли, поскольку были пьяными, и этот мужчина за них заполнил обе анкеты. После этого ФИО16 №11 первый пошел в кабинет с этой анкетой. В кабинете находилась какая-то девушка и с ней молодой человек кавказской национальности, ФИО16 №11 понял, что это ее муж. Девушка была высокого роста со светлыми волосами, как ее зовут, он не помнит. Девушка приняла у ФИО16 №11 анкету, паспорт, и стала заполнять что-то в компьютере, никаких вопросов ему не задавала. Девушка предложила ФИО16 №11 взять займ 5000 рублей. Такую сумму она сказала можно взять без комиссии, он согласился. Также девушка, когда оформляла кредит, сказала, что 3000 рублей она заберет себе за то, что она выдаст ему кредит, и на руки ФИО16 №11 получит 2000 рублей, он согласился. Девушка не говорила, что и где надо платить по кредиту. Она сказала, что если ФИО16 №11 хочет платить за кредит, то пожалуйста, может платить где угодно, а если не может платить по кредиту, то и ладно, можно и не платить. На руки договор о выдаче кредита ему эта девушка не давала. Распечатку с графиком платежей, и где можно осуществлять платежи, эта девушка тоже не дала. Девушка про кредит вообще ничего не объясняла. Когда ФИО16 №11 на все согласился, то девушка откуда-то из-под стола достала 5000 рублей – 5 купюр номиналом 1000 рублей, из них три купюры по 1 000 рублей каждая она отложила себе, а 2 купюры по 1000 рублей каждая она отдала ему. ФИО16 №11 расписался в каких-то бумагах. Он эти бумаги не читал, просто расписался и все. Кавказец, который был с девушкой в кабинете, при ФИО16 №11 ничего не говорил, просто сидел рядом с девушкой и смотрел, что она делает. ФИО16 №11 взял 2000 рублей и вышел из кабинета, пошел сразу в машину, и там отдал мужчине, который их привез 1000 рублей. Он сам сказал отдать ему 1000 рублей за то, что он договорился о кредите и привез их в Ухту. ФИО16 №11 отдал этому мужчине при БАН 1000 рублей. БАН все время сидел в машине, и никуда не выходил. От полученного кредита у ФИО16 №11 осталась 1000 рублей. После него кредит получил ПАИ. Он тоже ходил один в кабинет к той девушке. Со слов ПАИ ему известно, что на него тоже был оформлен кредит на 5000 рублей, из которых 3000 рублей забрала себе та девушка, которая оформляла кредит. Когда ПАИ вернулся в машину, то тоже отдал водителю 1000 рублей. После этого их отвезли обратно ...., и приобретя спиртного на деньги от займа, они продолжили распивать спиртное. БАН с этим мужчиной сразу уехали. По поводу возврата кредита к ФИО16 №11 никто не обращался. Ему пришла какая-то бумажка о том, что надо платить кредит, но кредит он не пошел платить, потому что не понял, какой кредит ему надо платить, денег у него тоже не было. Кредит он платить не собирался, потому что ему сказали, что платить его не надо. Если бы это был нормальный кредит, который нужно было бы погашать, то ФИО16 №11 бы не согласился его брать ....

ФИО16 ФИО16 №12 показала, что <...> г. она устроилась на работу ООО «....»,«....» менеджером, проработала до <...> г., после чего уволилась. Офис организации находился по адресу: г. Ухта, ..... При ней наименование организации не менялось ни разу. В ее должностные обязанности входило: выдача непосредственно самого займа, заключение и ведение договора, проведение первичной проверки заемщика (обзванивали места работы заемщика). Процедура получения займа такова: когда гражданин приходит получить займ, то она объясняет условия займа, на которых будет предоставляться кредит. Потом выясняет сумму, которую хочет получить гражданин, исходя из суммы, рассчитывает процент с запрашиваемой суммы. Расчет производится на 17 дней из расчета 2% на сумму займа. Все это объясняется клиенту и эти условия отражены в договоре. Если клиент соглашается, она делает визуальную оценку клиента, проверяет его паспорт, и наличие долгов по судебному производству на сайте судебных приставов. Компьютер в офисе был подключен к сети Интернет, и все договоры они заключали с использованием сети Интернет. Если клиента устраивают условия, и если она видит, что клиент может воспользоваться услугами компании, то ФИО16 №12 заключала соглашение на основании которого клиент согласен на обработку персональных данных, после чего заключает договор займа. Исходя из политики организации, они могли заключать договоры займа с любыми клиентами. Она не заключала договоры с лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, когда это было очевидно, лицами с неадекватным поведением, а также с лицами, не достигшими 18-летнего возраста. Другие менеджеры заключали договоры со всеми без исключения, кто к ним обращался. Деньги на предоставление займов перечислялись им на личные банковские карты. При поступлении на работу региональному директору ООО «....» «....» .... менеджеры давали информацию по личным банковским картам, и на эти карты приходили деньги, которые предполагалось выдавать на займ гражданам. Лимит перевода денег на займ составлял 40000 рублей. Но довольно часто им переводили меньшую сумму. Иногда деньги на займ им не переводили, поэтому они не всегда могли заключать договоры с клиентами. За каждую копейку они отчитывались полностью: и за те деньги, которые выдавали по договорам кредитования, и за деньги, которые были потрачены на внутренние нужды офиса (заправка картриджа, приобретение канцелярских принадлежностей и т.п.). Все траты вносились в отчеты в полном объеме. Поступившие от регионального менеджера деньги самостоятельно снимали с карты в банке и приносили в офис ООО «....» «....». С Крупновой О.Ф. ФИО16 №12 познакомилась, когда стала работать ООО «....» «....». ФИО16 №12 и Крупнова устроились в этот офис на работу одновременно, с момента его открытия в <...> г. году. Кто пригласил на работу Крупнову, ей не известно, но напротив в меховом салоне работал ее дядя ..... Крупнова сама сказала, что он ее родственник. Он часто заходил к ним в офис, знал много информации из их работы. После ее увольнения, Крупнова продолжала работать в этом офисе. Они работали посменно, по два дня каждая. Также она видела, что Крупнова приезжала со своим молодым человеком кавказской национальности. Клиентов в офис приходило мало. Часто заходили люди в алкогольном опьянении, она им в выдаче займа отказывала. У Крупновой клиентов было существенно больше, поскольку она выдавала кредиты всем, независимо от состояния. Несколько раз Крупнова приводила своих клиентов к ФИО16 №12. <...> г. Крупнова присутствовала при оформлении ФИО16 №12 договора с БАВ, который являлся ее знакомым. Он пришел самостоятельно как заемщик. ФИО16 №12 его не очень хорошо помнит, но его фотография, анкета и договор должны быть сохранены в офисе. Все фотографии и анкеты в офисе сохраняются, поскольку они оформляют все документы полностью, даже если в кредите отказывают. Когда заемщики не платили, то от 17 до 30 дней с момента заключения договора, то менеджеры их обязаны были обзванивать. После этого возвратом займа занимался колцентр. Когда ФИО16 №12 звонила по должникам, где-то в <...> г., точно дату она не помнит, то трубку поднял какой-то мужчина, но не заемщик. Этот мужчина сказал, что Крупнова берет себе половину денег, которые выдает клиентам по кредитному договору. ФИО16 №12 уже к тому времени собиралась увольняться, поэтому не стала реагировать на слова того мужчины. Также ФИО16 №12 обратила внимание, что в кредитных договорах, которые оформляла Крупнова, был указан один и тот же номер контактного телефона: то это номер телефона брата заемщика, то это номер телефона начальника заемщика, то друга, то еще кого-нибудь, но сам номер телефона был всегда один и тот же, и на звонки по этому номеру никто не отвечал. Мобильный телефон, с которого менеджеры осуществляли звонки клиентам, принадлежит компании ООО «....» «....», и находился всегда в офисе, абонентский номер зарегистрирован в ..... Из руководства она общалась только с региональным директором и старшим менеджером. В отделе безопасности (отдел контроля качества) сотрудники менялись часто, да сам уровень обеспечения безопасности в офисе был низкий: ни охраны, ни тревожной кнопки, ничего не было, чтобы обеспечить безопасность работников офиса ....

ФИО16 ФИО16 №13 показала, что в <...> г. среди ее круга знакомых ходил разговор, что есть такая О, которая может оформить микрозайм и отдавать деньги не надо. При этом было условие, что половину из полученных по кредиту денег при оформлении микрозайма нужно отдать ей. <...> г. ФИО16 №13 пошла оформлять к О (Крупновой О.Ф.) кредит. Ей нужны были деньги, чтобы собрать ребенка в школу, и она об этом говорила кому-то из знакомых. ФИО16 №13 не помнит, кому она это говорила, но этот человек позвонил Крупновой и договорился, что она придет за деньгами. В этот же день после работы, около 17 часов, ФИО16 №13 пришла в .... котором Крупнова выдавала микрозаймы. ФИО16 №13 заглянула к ней в офис, сказала, что по ее поводу Крупновой звонили. Крупнова сказала ей подождать на улице, и сама вышла к ней. На улице во время разговора, который длился около 5 минут, Крупнова сказала, что надо будет вести себя естественно при оформлении договора, поскольку вокруг в магазинах много народу, и чтобы никто ничего не заподозрил. Также Крупнова сказала, что само оформление договора - это формальность, и она потом уберет данные ФИО16 №13 из компьютера. ФИО16 №13 сказала Крупновой, что ей нужно 5000 рублей, чтобы собрать ребенка в школу. Крупнова сказала, что из этих денег ФИО16 №13 должна ей отдать половину за то, что она обойдет в программе ее плохую кредитную историю. Также Крупнова сказала, что она не будет платить потом по кредиту. Почему не надо платить по кредиту, не поясняла. Ранее ФИО16 №13 оформляла кредиты, и знает процедуру, и также знает, что полученные кредитные деньги надо отдавать обратно. Но Крупнова уверила ее, что полученные у нее по микрозайму деньги отдавать не надо, что она уберет ее данные из компьютера. Именно поэтому ФИО16 №13 согласилась заключить договор микрозайма. После это ФИО16 №13 с Крупновой вместе пошли в ее офис по вышеуказанному адресу. В офисе находился какой-то парень, похожий на кавказца, которого она видела впервые. Крупнова сразу стала оформлять договор. По времени оформление договора заняло минут 5-7. ФИО16 №13 предоставила О свой паспорт, затем заполнила какую-то бумагу. В компьютере все заполняла сама Крупнова. Потом она распечатала договор и сфотографировала ФИО16 №13. Крупнова предоставила ей договор микрозайма .... от <...> г., и ФИО16 №13 его подписала. Согласно договора, она получала 5000 рублей под 730% годовых, данный кредит выдавался ей на 17 дней, и по истечение этого времени ФИО16 №13 должна была вернуть по договору 6700 рублей (основной долг и проценты по нему). Сам договор ФИО16 №13 не читала, поскольку Крупнова ее убедила, что возвращать кредит не надо. Она подписала договор, после чего Крупнова поставила в нем свою подпись и печать организации. Мужчина кавказской наружности все это время находился с ними в кабинете, но ничего не говорил. После подписания договора, Крупнова вытащила деньги в размере 5000 рублей, из которых 2500 рублей она отдала ФИО16 №13, а остальные деньги забрала себе. Еще раз уточнив у Крупновой, что деньги отдавать не нужно, она ушла. Потом ФИО16 №13 несколько раз встречала Крупнову на улице, они разговаривали, Крупнова спрашивала, беспокоит ли кто ФИО16 №13 по поводу ее микрозайма. ФИО16 №13 говорила, что нет. Также Крупнова говорила, чтобы ФИО16 №13 еще приводила людей. Она говорила, что у кого кредитная история плохая и нужны деньги, чтобы ФИО16 №13 говорила, что люди могут получить также деньги, как и она, и не платить по кредиту, но с условием, что половину суммы денег заберет Крупнова за свои услуги по предоставлению кредита. ФИО16 №13 никому из своих знакомых не предлагала и не рассказывала о таком способе получения кредита (....

ФИО16 ФИО16 №15 показала, что в ООО «....» менеджером по продаже финансовых продуктов работает с <...> г.. В ее обязанности входит консультирование клиентов и оформление договоров. Процедура оформления договоров следующая. Когда к ним обращается клиент, ФИО16 №15 ему рассказывает информацию о займах. Потом клиент заполняет собственноручно анкету. После этого она проверяет те анкетные данные, которые были указаны клиентом: проверяет его место работы, чтобы у клиента было место работы и источник дохода, с которого будут уплачены обязательства по кредиту. Если все хорошо, то она оформляет договор. После подписания договора клиентом и ФИО16 №15, она выдает клиенту требуемую им сумму.

При оформлении договора микрозайма гражданин обязан предоставить свой личный паспорт и СНИЛС. В кредитном деле обязательно должны быть документы: анкета клиента, копия его паспорта, копия СНИЛС, договор, фотография клиента и расходный ордер, подписанный клиентом при получении денег. При погашении займа клиенту выдается корешок расходного ордера. ФИО16 №15 кредитные дела за период работы еще никуда не отправляла. У них в офисе хранятся кредитные дела, оформленные еще в <...> г.. Где хранятся кредитные дела по ранее оформленным договорам, ей не известно.

Денежные средства для выдачи кредита ей на ее личную карту переводит головная организация. Эти денежные средства ФИО16 №15 снимает с карты, и они находятся на ее рабочем месте в сейфе. По поводу перечисления денежных средств и по остальным вопросам она контактировала с региональным директором ФИО16 №23 (тел.: ....). Максимальная сумма, которую перечисляли ей на карту из головного офиса составляла 10000 рублей. Но в офисе деньги практически постоянно есть, поскольку люди приходят в офис погашать полученные кредиты. В основном погашение суммы займа происходит наличными денежными средствами. Гражданин может заключить договор микрозайма на сумму от 1000 до 30000 рублей на срок 17 дней. Если клиент не успевает погасить кредит, то на 17-й день он обязан погасить проценты по кредиту и продлить срок кредитования еще на 17 дней. Крупнова и ФИО2 как менеджеры организации ей не знакомы ....

ФИО16 ФИО16 №21 показала, что в начале <...> г., более точно дату она не помнит, <...> г. была в гостях у своей знакомой ФИО16 №17 В ходе разговора ФИО16 №21 сказала, что у нее нет денег, и она хотела бы получить хоть какой-нибудь кредит. В тот момент ФИО16 №21 неофициально работала в пиццерии «.... поваром японской кухни. Она никогда не получала кредит в банке, и процедуру кредитования не знает. Когда они обсуждали, что хотелось бы получить кредит, то ФИО16 №17 позвонила своей знакомой СЯС, чтобы та помогла ФИО16 №21 в оформлении кредита, та согласилась помочь. После этого ФИО16 №21 на такси доехала до общежития, где проживает СЯС, по ..... СЯС уже ждала ее на улице. Она села к ФИО16 №21 в такси, и они поехали оформлять для ФИО16 №21 микрозайм ..... ФИО16 №21 знает, что вход в организацию микрозаймов соседний со входом в пиццерию .... Они вместе с СЯС зашли в офис, где выдают микрозаймы. Это было около 20 часов того же дня. В офисе находилась девушка высокого роста, молодая, худощавая, со светлыми волосами. Она представилась именем О (Крупнова О.Ф.). Свою фамилию она не говорила. ФИО16 №21 дала девушке свой паспорт, чтобы она оформила заявку, в ответ девушка ей дала листок, где было написано место работы, и ФИО16 №21 заполнила анкету, куда внесла эти данные. В анкете она указала, что работает заведующей или заместителем в Центре занятости. После того как ФИО16 №21 написала анкету, Крупнова ее сфотографировала, затем сказала, что у них есть займы по 5, 10 и 15 тысяч рублей, она напишет в заявке 10000 рублей, а сколько одобрят, она не знает. ФИО16 №21 доверяла Крупновой в этом вопросе, поэтому ничего не спрашивала. В процессе оформления кредита Крупнова сказала, что ФИО16 №21 на руки получит только 2 500 рублей. Также, пока оформляли кредит, в офис зашел молодой парень кавказской внешности. Он ни о чем не разговаривал, но ФИО16 №21 поняла, что это какой-то руководитель Крупновой, потому что она перед ним отчитывалась. Заявку на кредит ФИО16 №21 одобрили быстро, но у Крупновой не хватало наличных денег. ФИО16 №21 вместе с СЯС вышли на улицу и прождали там около 1 часа. Потом СЯС кто-то позвонил, и они пошли в офис за деньгами. В офисе ФИО16 №21 получила деньги в сумме 2500 рублей, и после этого ФИО16 №21 пошла домой. СЯС, Крупновой она денег из полученного займа не давала. Крупнова дала ей копию заключенного договора микрозайма, но где он сейчас, она не знает. Крупнова говорила ей, что по кредиту платить не надо, только поэтому ФИО16 №21 взяла этот микрозайм. ФИО16 №21 подумала, что это была дружеская услуга СЯС или ФИО16 №17, что ей дали деньги, которые не надо возвращать и не надо по ним платить проценты. Сам договор микрозайма она не читала, поскольку Крупнова ее убедила, что возвращать кредит не надо. После этого Крупнову она не видела. Крупнова не предлагала ФИО16 №21 приводить к ней своих знакомых для оформления займов. Недавно от ФИО16 №17 ФИО16 №21 узнала, что она тоже брала микрозайм у Крупновой. Но обстоятельств получения микрозайма ФИО16 №17 ей не известны. Брала ли у Крупновой микрозайм СЯС, ей не известно (т.5 л.д. 78-81).

ФИО16 К. А.А. показал, что примерно в <...> г., более точно дату он не помнит, около 10 часов, он вышел покурить на лестничную клетку в своем общежитии. Туда же вышел покурить ГАИ Они разговорились, и ГАИ сказал, что появилась новая контора по займам «....» и там сидит женщина, которая может выдать денежный заем неработающим гражданам и для этого нужен только паспорт. К. решил попробовать взять этот займ. На следующий день в дневное время, К. взял паспорт и пошел в «....». Их офис находился в .... там висела большая вывеска. Он пришел в офис, расположенный на первом этаже. Там сидел какой-то клиент и женщина менеджер (Крупнова О.Ф.) попросила его подождать. К. вышел на улицу. Потом клиент вышел, а К. зашел. К. подошел к женщине и сказал, что ему знакомый посоветовал обратиться к ним за получением займа. Эту женщину менеджера он видел тогда впервые, как ее зовут К. не помнит, но у нее светлые волосы, обычного телосложения. Когда К. ей сказал, что ему нужен займ, но официально он не трудоустроен. Крупнова сказала, что может ему помочь. Она дала К. анкету, которую тот заполнил самостоятельно и собственноручно. Крупнова подсказала ему место работы ....», которое К. написал в своей анкете. Заявку на кредит в компьютере женщина оформляла самостоятельно, после чего сфотографировала его. Заявку на кредит ему оформили быстро, там было указано, что ему нужен микрозайм в 5000 рублей. Когда ему одобрили кредит, то Крупнова сказала, что за свои услуги по оформлению заявки она берет 2000 рублей. К. согласился, и Крупнова отдала ему на руки 3000 рублей. Крупнова положила перед К. его паспорт и в нем были 3000 рублей. К. ей никаких вопросов не задавал, взял деньги и паспорт и ушел. Крупнова ему не объясняла официальные условия кредитования. К. не знает, оформляла ли она страховку на кредит. Также Крупнова сказала, чтобы К. не беспокоился по поводу денег. К. понял, что кредит погашать не надо, что Крупнова сама с этим разберется. Почему не надо отдавать кредит и проценты, Крупнова не сказала, а К. сам не спрашивал. О том, что К. оформил микрозайм, Крупнова составила договор, но получив его, сразу же выкин.... настоящего времени К. кредит не отдал. Раньше К. брал товары в кредит, а также микрозаймы в других организациях, и процедуру оплаты товаров в кредит и возврат микрозаймов он знает. Крупнова сказала, что у них частная организация и свои правила кредитования. К. понял, что те 2 000 рублей, которые К. А.А. ей отдал и есть его плата по кредиту. С .... К. после этого общался, сообщил, что взял микрозайм. Сам .... тоже брал там микрозайм, но обстоятельств этого не рассказывал, а К. его не спрашивал. Потом .... Крупнову больше не видел (т.5 л.д. 82-85),

ФИО16 САС показала, что в конце <...> г., она выпивала и ей понадобились деньги. СЮВ ее знакомый ФИО7 по прозвищу .... предложил сходить в микрофинансовую организацию и получить там деньги. Он сказал, что там СЮВ дадут деньги без проблем и платить этот кредит и проценты по нему не надо. Он сказал, что оформленный на СЮВ займ будет погашен, а каким образом, СЮВ уже не помнит. Он сказал, что там все договорено. Также Белка сказал, что при оформлении кредита девушка, которая будет оформлять кредит, возьмет себе половину суммы кредита СЮВ. Также Белка сказал, что и себе он возьмет 3000 рублей. Раньше она кредиты не брала, поэтому процедуру их погашения не знает. СЮВ предложение Белки понравилось, и они вместе пошли в офис «....», .... До этого Белка звонил своей знакомой О (Крупнова О.Ф.), которая работала в этих «....», и договаривался о встрече. Белка звонил Крупновой, потому что было уже около 20 часов, и их офис закрывался. У него был телефон оператора Теле-2, ...., СЮВ сейчас этот телефонный номер не помнит, а из своего телефона она его уже удалила. По приходу, Белка зашел к Крупновой в офис. Потом Белка вышел вместе с каким-то мужчиной, и СЮВ после него зашла в офис. Когда она увидела Крупнову, то узнала ее, они вместе учились ..... СЮВ сразу стала разговаривать, но что она говорила, не помнит, поскольку была выпившая. Крупнова, которая оформляла кредиты, сказала СЮВ выйти в коридор. СЮВ вышла в коридор, и там мужчина, который вышел вместе с Белкой, дал ей бумажку, в которой было написано ее место работы, номер телефона организации, размер зарплаты. Мужчина сказал, чтобы СЮВ на вопросы отвечала по бумажке, но чтоб бумажку не было видно. Что это был за мужчина, она не помнит, описать его не сможет. После этого СЮВ снова зашла в офис, отдала Крупновой паспорт. Крупнова спросила, какую сумму займа она хочет взять. СЮВ сказала, что ей нужно 10000 рублей. Крупнова стала задавать вопросы, и СЮВ отвечала так, как написано в бумажке, которую дал ей мужчина. Также СЮВ сама заполняла какие-то бланки, куда вписала также телефоны поручителей, которые она выдумала. СЮВ доверяла Крупной, поскольку она работала официально менеджером этой организации, она была уверена, что Крупнова все делает правильно и законно. Крупнова отсканировала паспорт СЮВ, сфотографировала ее, потом они ждали какого-то ответа. Потом Крупнова сказала, что СЮВ одобрили 10000 рублей. После этого Крупнова достала из ящика деньги в размере 5000 рублей одной купюрой, и передала их ей. СЮВ никаких вопросов Крупновой не задавала, потому что ей Белка уже объяснил, что Крупнова возьмет себе половину суммы кредита. СЮВ думала, что из этой суммы будут погашаться проценты по займу. СЮВ не читая, подписала договор, но брала ли она его, не помнит. Когда оформляли договор, Крупнова говорила про график платежей, но до этого она предупредила, что снимает видеокамера, и надо вести себя соответствующе. СЮВ взяла деньги в размере 5000 рублей и ушла. На улице ее ждал Белка, они пошли дальше выпивать. Белке СЮВ дала 2000 рублей, потому что он с ней ходил, 1000 рублей они потратили сразу на алкоголь, а 2000 рублей СЮВ оставила себе. Белка потом эти 2000 рублей СЮВ не вернул. После этого они встречались с Крупновой на улице, здоровались, про кредит СЮВ не говорили. Крупнова как-то ей сказала, чтобы СЮВ приводила к ней людей. Насколько СЮВ поняла, Крупнова берет себе половину от суммы кредита, и еще какую-то сумму берет человек, который приводит клиента. СЮВ никому из своих знакомых оформить займ у Крупновой не предлагала, но рассказывала об этом многим людям. Деньги СЮВ взяла в кредит для себя, чтобы выпивать, изначально не планировала его погашать, т.к. Белка ей сказал, что у них какая-то фирма, которая погашает эти кредиты какими-то процентами. Каким образом они должны были погасить ее займ, она не знает. Из пояснений данных лиц она поняла, что у нее никаких проблем по займу не будет, что ее займ будет полностью погашен в ближайшее время. Если бы это был нормальный кредит, который нужно было бы погашать, СЮВ бы не согласилась его брать, поскольку она не смогла бы его оплачивать, и никаких частей от своего займа она бы никому не отдавала, и погасила бы займ самостоятельно (....

ФИО16 ФИО16 №18 показала, что у нее есть дочь КЕП <...> г. она вышла замуж за ФИО1, и поменяла фамилию на «ЦЕВ». <...> г. от дочери ей стало известно, что ее муж ЦАВ кому-то отдал свою квартиру. За что он отдал свою квартиру, ей не известно. Потом дочь стала просить у нее денег в долг. Она спросила у дочери, на что ей нужны деньги. Дочь ей ответила, что надо выкупать квартиру ЦЕВ, но подробностей не говорила. Дочь говорила ей, что в этом замешана подруга матери ЦЕВ и ее дочь. Потом дочь рассказывала, что ЦАВ ездил с подругой матери ЦЕВ кому-то отдавать деньги. Но за что именно, дочь не говорила. Также дочь рассказывала, что к ней подходили какие-то парни и просили деньги, якобы ЦАВ что-то был должен, она давала им денег. Когда К об этом узнала, стала ругаться, дочь перестала ей что-либо рассказывать. Потом ЦЕВ попросила у нее 50000 рублей. Она дала ей свою банковскую карту, чтобы ЦЕВ сняла с нее деньги. Для чего ей нужны были эти деньги, дочь не сказала. Примерно через неделю, ЦЕВ отдала ей 50000 рублей. Крупнова, ...., ФИО2 ей не знакомы. <...> г. к ней на работу пришли мать и сестра ФИО2. Они стали говорить, что, если бы не Крупнова, Гаджиев ни за что бы не совершил такого. О чем именно шла речь, она так и не поняла, поскольку обстоятельств получения ФИО2 квартиры ЦЕВ, ей не известны. К им сказала, чтобы они шли к ее дочери и с ней разговаривали. Чем закончился их разговор, ей не известно, но со слов дочери, родственницы ФИО2 во всем обвиняли Крупнову. ФИО4, ФИО3, ФИО5 ей не знакомы. Номер телефона, которым пользуется ЦЕВ, зарегистрирован на нее (....

ФИО16 ФИО16 №23 показал, что он был принят на работу в компанию «....» <...> г. в ООО «....» на должность регионального директора. В его должностные обязанности входит контроль и организация работы офисов продаж в регионе, то есть в ..... Крупнова и ФИО2 ему знакомы как сотрудники организации. Они познакомились в тот момент, когда ФИО16 №23 заступил в должность, указанную выше, то есть в <...> г.. ФИО16 №23 поддерживал с Крупновой и ФИО2 служебные отношения, в настоящее время никаких отношений не поддерживает. Когда, по чьей инициативе и при каких обстоятельствах были приняты на работу Крупнова и ФИО2, он не знает, т.к. они работали в ООО «....» еще до него. В должностные обязанности Крупновой в период с <...> г. по <...> г. (менеджер по продаже финансовых продуктов) и с <...> г. по <...> г. (начальник офиса продаж), входит следующее, в обязанности менеджера по продаже финансовых продуктов: консультирование клиентов, выдача микрозаймов, подписание договора займа, подписание расходных документов, напоминание клиентам о необходимости погашения займа, прием денежных средств при погашении займов, подписание приходных документов, проверка платежеспособности клиентов. В должностные обязанности начальника офиса продаж, которым являлась Крупнова О.Ф. в период с <...> г. по <...> г. входило: все вышеперечисленные обязанности и управление работой офиса, то есть ответственность за работу и каждого работника офиса. Должностные обязанности ФИО2 были аналогичны вышеперечисленным должностным обязанностям менеджера по продажам финансовых продуктов. Работа Крупновой и ФИО2 контролировалась и проверялась посредством электронной почты (направлялись отчеты), телефонной связи и непосредственно, путем личного посещения данного офиса. Однако ввиду отдаленности данного офиса, ФИО16 №23 проверял их работу всего дважды. ФИО16 №23 являлся непосредственным руководителем Крупновой и ФИО2 в период с <...> г. по <...> г.. Оценкой работы являлись следующие показатели: количество выданных займов, процент просрочки и качество обслуживания клиентов. От этого зависела зарплата Крупновой и ФИО2. При выполнении плана по выдаче микрозаймов начислялась премия.Крупнова уволилась в <...> г. по собственному желанию. Кредитные дела из данного офиса были забраны для архивного хранения в офисе ..... Какие именно кредитные дела забирал ФИО16 №23, он в настоящее время не помнит, часть из них валялась в разбросанном виде на полу. Данные дела были забраны ФИО16 №23. Какого-то конкретного критерия по выбору того или иного дела у ФИО16 №23 в тот момент не было. Изъятые им кредитные дела находятся в офисе продаж ООО МКК «....» по адресу: ..... По выданным микрозаймам в отношении интересующих следствие заемщиков он пояснить ничего не может. Ему лишь известно, что данные микрозаймы выдавались в офисе в г. Ухте, где работали Крупнова и ФИО2. Ни с кем из данных заемщиков он не знаком. Процедура выдачи микрозайма следующая. При обращении в офис для получения микрозайма клиент (физическое лицо, достигшее 18 лет, платежеспособное, то есть имеющее доход) предоставляет в офис лишь свой паспорт гражданина Российской Федерации (другие документы не требуются), заполняет анкету, в которой отражается место работы, личные данные, контактные лица, подписывает согласие на обработку персональных данных, при этом делается копия паспорта клиента и производится снимок клиента на вебкамеру. После этого сотрудник офиса проверяет сведения о потенциальном клиенте, совершает звонок по месту работы и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче займа. При удовлетворении заявки сотрудником офиса распечатывается типовой договор в двух экземплярах, который подписывается клиентом и сотрудником офиса продаж, который выдает заем, один экземпляр договора отдается клиенту, второй хранится в офисе. Заемщик обязан предоставить о себе следующие сведения: личные данные (ФИО, возраст, место работы, адрес регистрации, контактный телефон, сведения о доходе), ФИО руководителя, адрес места работы, контактные лица. Сотрудник офиса продаж с целью подтверждения предоставленной клиентом информации осуществляет звонки по месту работы клиента и контактным лицам. При не возврате кредита в течение 14 дней сотрудник офиса звонит клиенту и напоминает о необходимости погашения займа. По истечению этого срока информация и данные по этому займу передаются в отдел по работе с просроченной задолженностью. Каким образом осуществляется их деятельность, ему не известно (....

ФИО16 ФИО16 №24, показал, что он постоянно проживает в ..... На период <...> г. он проживал в г.... со своей девушкой, с которой в настоящий момент связи не поддерживает. <...> г. к нему в гости пришел ПНИ, который предложил вместе распить спиртное, он согласился, однако денег у него не было. ПСЮ предложил ему обратиться в микрофинансовую организацию и там занять 5000 рублей, он согласился. Перед тем, как выйти из квартиры, ПСЮ созванивался с девушкой по имени О. СЕВ понял, что она является работником ООО МФ «....». В ходе телефонного разговора ПСЮ спросил можно ли им подойти сейчас. О ответила, что конечно можно подойти, после чего они пошли в здание, .... дом СЕВ не помнит, .... В данном здании был расположен офис ООО МФО «....». Офис организации располагается на первом этаже рядом с иными магазинами. Названия магазинов он не помнит, но там торговали одеждой. ....». ПСЮ зашел в здание первым. Через какое-то время он вышел с работницей данной организации. Она передала СЕВ анкету, чтобы тот ее заполнил. СЕВ заполнил данную анкету, зашел внутрь. Девушка, которая ранее выходила на улицу, внесла в компьютер его паспортные данные. После этого она дала СЕВ какой-то документ, какой именно он не помнит, и СЕВ оставил в этом документе свою подпись. После этого девушка передала ему 3000 рублей. ПСЮ пояснил СЕВ, что условия получения данного займа таковы, что СЕВ заполняет анкету, вносит туда свои личные данные, а ему выдают 5000 рублей, из которых 2000 рублей забирает девушка, которая их непосредственно выдает, на руку он получает 3000 рублей. ПСЮ пояснил, что возвращать займ не нужно потому, что данная организация сейчас на стадии закрытия, поэтому менеджеру данной фирмы необходимо как можно больше клиентов, чтобы заработать большую сумму. СЕВ не стал более подробно расспрашивать ПСЮ об условиях займа в данной организации. В ООО МФО «....» у него никаких знакомых нет. Для получения микрозайма он предоставил только паспорт, иных документов от него не требовали. Собственноручно СЕВ заполнил только анкету, где указал фамилию, имя и отчество, место работы, место прописки, паспортные данные. Более никаких документов он собственноручно не заполнял. В последующем О передала ему договор, в котором он расписался. Сам договор он не читал. Условий погашения микрозайма сотрудница ООО МФО «....» ему не сообщала, т.к. с ним не разговаривала. Сама .... ему ничего не говорила ни о том, что возвращать деньги не надо, ни о том, что ей СЕВ должен отдать 2000 рублей. СЕВ об этом говорил только ПСЮ. На обычных условиях он бы не согласился оформлять на себя займ (....

ФИО16 ТАМ, показал, что с Крупновой О.Ф. он знаком около 3 лет, отношения между ними дружеские. Примерно около года назад .... позвонила Крупнова. Она спрашивала за кого-то из знакомых ...., который брал микрозайм. Со слов Крупновой этот человек указал его телефон в качестве контактного лица. До этого .... знал, что Крупнова работала в организации по предоставлению микрозаймов, и .... был удивлен, что его номер телефона был указан у заемщика, т.к. данный человек не работал вместе с ним. Знакомых, которые знали одновременно и .... и Крупнову, у него достаточно много, и .... слышал от них, что Крупнова в своей микрозаймовой организации выдает деньги всем подряд за половину суммы займа, т.е. она берет при оформлении кредита себе половину суммы займа и всем говорит, что отдавать кредит не надо. Крупнова говорит это тем, кому уже больше кредит нигде не дадут. Конкретных обстоятельств, и фамилии, на кого Крупнова так оформляла кредит, он не знает (....

Вина подсудимых подтверждается также материалами дела, исследованными в судебном заседании, а именно,

том №1:

- заявление ЦЕП от <...> г. о привлечении к уголовной ответственности Крупновой и других лиц, которые путем мошеннических действий под предлогом долга ее мужа завладели ее денежными средствами в размере более 600000 рублей (л.д.3),

- рапортом об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.163 УК РФ в действиях неизвестных по факту вымогательства денежных средств у ЦЕВ (л.д.4),

- справка о результатах ОРД в отношении Крупновой О.Ф. (л.д.9),

- постановление о предоставлении результатов ОРД следователю (л.д.10-11),

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ в действиях неизвестных, совершенных в отношении ЦЕВ (л.д.12),

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (л.д.13-14),

- постановление о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» телефонного номера Крупновой О.Ф. (л.д.15),

- стенограмма телефонных переговоров Крупновой О.Ф., (л.д.16-35),

- протокол явки с повинной Крупновой О.Ф. от <...> г., .... (л.д.51-55),

- протокол явки с повинной ФИО4 ....

- рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ в действиях Крупновой (л.д.131),

- постановление от <...> г. о предоставлении результатов ОРД следователю (л.д.132-133),

- постановление от <...> г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну (л.д.134-135),

- постановление от <...> г. о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» абонентских номеров Крупновой (л.д.136),

- стенограмма телефонных переговоров Крупновой О.Ф. в ходе которых зафиксированы телефонные переговоры с ФИО3, ФИО2, ЦАВ, свидетельствующие о фактах незаконного изъятия денежных средств (л.д.137-156),

- протокол явки с повинной ФИО5, .... (л.д.159-160),

- заявление ФИО1, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который в <...> г. путем угроз физической расправы завладел принадлежащей ему квартирой по адресу .... (л.д.243),

Том №2:

- копия приказа от <...> г., согласно которого квартира, расположенная по адресу .... в связи с приватизацией жилого помещения, передана ФИО1 (л.д.1),

- копия выписки из реестра муниципальной собственности МОГО «Ухта» (л.д.2),

- копия кадастрового паспорта на квартиру, расположенную по адресу ...., согласно которого кадастровая стоимость квартиры составляет .... (л.д.3),

- копия кадастрового паспорта на квартиру, расположенную по адресу .... (л.д.4),

- копия свидетельства о государственной регистрации права от <...> г., согласно которого зарегистрировано право собственности на квартиру, расположенную по адресу .... на ФИО1 (л.д.5),

- ответ на запрос, согласно которого в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним отсутствуют сведения о праве собственности на квартиру, расположенную по адресу г.... на ФИО1 (л.д.22),

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющееся у него объекты недвижимого имущества на квартиру, расположенную по адресу .... право собственности <...> г. зарегистрировано на ФИО2 на основании договора купли-продажи от <...> г. (л.д.23),

- копия договора о передаче жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности МОГО «Ухта» в собственность граждан, согласно которого <...> г. квартира, расположенная по адресу .... передана ФИО1 (л.д.24-25),

- копия договора купли-продажи от <...> г. квартиры, расположенной по адресу .... согласно которого ФИО9 №1 продал данную квартиру ФИО2 за 700 т.р. (л.д.26-27),

- справка о результатах ОРД (л.д.54-55),

-постановление от <...> г. о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (л.д.56),

- постановление от <...> г. о предоставлении результатов ОРД следователю (л.д.57-58),

- постановление от <...> г. о проведении ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» абонентских номеров Крупновой О.Ф. (л.д.59),

- стенограмма телефонных переговоров за период времени <...> г., <...> г. между Крупновой и ФИО2, свидетельствующие о незаконных действиях в отношении квартиры ФИО1 (л.д.60-69),

- постановление о производстве выемки у ФИО16 №2 документов на имя ФИО2 по факту приобретения квартиры по адресу г.... (л.д.125),

- протокол выемки документов, подтверждающих право собственности ФИО2 на квартиру по адресу .... свидетельство о государственной регистрации права, квитанция, договор купли-продажи, опись документов, передаточный акт, типовой договор социального найма, приказ, выписка из реестра муниципальной собственности, кадастровый паспорт, договор передачи жилых помещений, фрагмент бумаги с паспортными данными ФИО1 (л.д.124-125),

- справка о результатах ОРД от <...> г. (л.д.157),

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от <...> г. (л.д.158),

- постановление о предоставлении результатов ОРД следователю от <...> г. (л.д.159-160),

- стенограмма телефонных переговоров Крупновой О.Ф., свидетельствующие о незаконных действиях в отношении квартиры ЦЕВ (л.д.161-163),

- заявление о преступлении от генерального директора ООО МФО «....» МИВ, зарегистрированного <...> г., согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности менеджера их организации Крупнову О.Ф. за хищение денежных средств при оформлении договоров займа СЕВ и ФИО16 №17, чем причинила материальный ущерб обществу (л.д.174),

- копия приказа о приеме на работу ООО МФО «....» Крупнову О.Ф. в качестве начальника офиса продаж с <...> г. (л.д.179),

- копия акта приема-передачи печати общества Крупновой О.Ф. (л.д.180),

- копия доверенности о предоставлении Крупновой О.Ф. права представлять интересы общества на точках оформления и выдачи микро займов физическим лицам с правом подписи документов: договоров займа до 30 т.р., приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, актов приема- передачи документов на срок действия трудового договора (л.д.181),

- копия приказа о предоставлении права подписи Крупновой от имени общества в документах (л.д.182),

- копия согласия на обработку персональных данных Крупновой О.Ф. (л.д.183),

- копия договора о полной индивидуальной материальной ответственности Крупновой О.Ф. (л.д.184),

- копия соглашения о неразглашении коммерческой тайны с Крупновой О.Ф. (л.д.185),

- копия приказа о прекращении трудового договора с работником Крупновой О.Ф. с <...> г. (л.д.186),

- копия заявления Крупновой О.Ф. об увольнении по собственному желанию с <...> г. (л.д.187),

- копия трудового договора от <...> г. между ООО МФО «....» и Крупновой О.Ф. (л.д.188-189),

- копия информации об организации (л.д.190),

-копия приказа от <...> г. о предоставлении права подписи ООО МФО «....» менеджеру по продажам финансовых продуктов ФИО2 (л.д.191),

- копия акта приема-передачи печати общества ФИО2 (л.д.192),

- копия приказа о прекращении трудового договора с ФИО2 с <...> г. (л.д.193),

- копия доверенности на ФИО2 (л.д.194),

- копия приказа о приеме на работу ФИО2 с <...> г. (л.д.195),

- копия согласия на обработку персональных данных ФИО2 <...> г. (л.д. 196)

- копия трудового договора от <...> г. между ООО МФО «....» и ФИО2 (л.д.197-198),

- копия договора о полной материальной ответственности между ООО МФО «....» и ФИО2 (л.д.199),

-анкета, заявление-анкета на ФИО16 №24 от <...> г. на оформление займа в МФО «....», согласие на обработку персональных данных, копия паспорта ФИО16 №24,(л.д. 228-233),

-расходный кассовый ордер на 5000 рублей, о выдаче Крупновой О.Ф. займа в размере 5000 рублей ФИО16 №24 (л.д. 234)

- договор микрозайма .... от <...> г. КДА (л.д. 235)

- расходный кассовый ордер на 10000 рублей, о выдаче ФИО17 займа в 10000 рублей КДА(л.д. 236),

- договор микрозайма .... от <...> г., заявление-анкета КВЮ (л.д. 237-240),

- расходный кассовый ордер на 10000 рублей, о выдаче ФИО17 займа в 10000 рублей КВЮ (л.д. 241),

-анкета, согласие на обработку персональных данных КВЮ(л.д. 242-243),

-договор микрозайма .... от <...> г., согласие на обработку персональных данных, заявление - анкета ПСМ (л.д. 244-248),

-расходный кассовый ордер на 10000 рублей, о выдаче ФИО2 займа в 10000 рублей ПСМ, анкета ПСМ(л.д. 249-250),

Том № 3

- должностная инструкция менеджера по продажам финансовых продуктов, согласно которой установлены общие положения, требования к квалификации, должностные обязанности, ответственность в ООО МФО «....» (л.д. 25-27)

- список уволенных сотрудников из офиса продаж «....», расположенного по адресу: ...., г. Ухта, ...., согласно которого в офисе работали Крупнова О.Ф., ФИО2, ФИО16 №12 (уволилась в <...> г.) (л.д. 28),

- договор микрозайма ПНН .... от <...> г. на сумму 6000 рублей (л.д. 29-31),

- справка ОУР ОМВД России по г. Ухте от <...> г. о результатах работы по материалу проверки по КУСП .... от <...> г. (л.д. 37),

-заявление ПНИ, зарегистрированным <...> г. по КУСП ...., о привлечении к уголовной ответственности девушку по имени «О» и молодого человека по имени .... которые в <...> г. путем обмана завладели его денежными средствами в размере 5000 рублей, выданными в кредитном отделе «....»(л.д. 44)

-справка ОУР ОМВД России по г. Ухте от <...> г. о результатах работы по материалу проверки по КУСП .... от <...> г. (л.д. 51),

-договор микрозайма .... от <...> г. КГИ на сумму 5000 рублей (л.д. 59-60)

Том № 4

-правила предоставления микрозаймов наличными денежными средствами ООО «....», действующие с <...> г. (л.д. 236-240)

-правила предоставления микрозаймов наличными денежными средствами ООО «....», действующие с <...> г. (л.д. 241-245)

-правила предоставления микрозаймов наличными денежными средствами ООО МФО «....» (прежнее наименование – ООО «....», действующие с <...> г. (л.д. 241-250)

Том № 5

-правила предоставления микрозаймов наличными денежными средствами ООО МФО «....», действующие с <...> г. (л.д.1-8)

- правила предоставления микрозаймов наличными денежными средствами ООО МФО «....», действующие с <...> г. года (л.д. 9-16)

- правила предоставления микрозаймов наличными денежными средствами ООО МФО «....», действующие с <...> г. (л.д. 17-26)

- приказ о внесении изменений в связи с переименованием Общества ООО «....» в ООО МФО «....» от <...> г. (л.д. 27)

- уведомление об изменении наименования ООО «....» в ООО МФО «....» от <...> г. (л.д. 28)

-протокол осмотра документов от <...> г., согласно которого осмотрены документы, изъятые <...> г. в ходе выемки у свидетеля ФИО16 №2, и в папке – файл красного цвета установлены: лист бумаги размерами 86х87мм, на листе имеется рукописный текст, .... ( ....

-постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <...> г., .... (л....)

-протокол осмотра документов от <...> г. согласно которого осмотрены документы представленные свидетелем ФИО16 №13, а именно договор микрозайма .... от <...> г. между ООО «....» и ФИО16 №13 на сумму 5000 рублей (л.д. 114-117)

-постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого к материалам уголовного дела приобщен договор микрозайма .... от <...> г. между ООО «....» и ФИО16 №13 на сумму 5000 рублей (л.д. 118)

-постановление .... от <...> г. согласно которого разрешено производство следственного действия, а именно наложение ареста на квартиру, расположенную по адресу: .... принадлежащую ФИО2 (л.д. 138)

- протокол наложения ареста на имущество от <...> г., согласно которого, наложен арест на квартиру, расположенную по адресу: ...., принадлежащую ФИО2(140-143)

-постановление о передаче на хранение от <...> г., согласно которого квартира, расположенная по адресу: ...., передана на хранение потерпевшему ФИО1(л.д.145)

-протокол осмотра предметов от <...> г., согласно которого осмотрен оптический диск, поступивший на основании постановления от <...> г. о предоставлении результатов ОРД, содержащий записи файлов с информацией телефонных разговоров абонентов: Крупновой с ФИО4, ЦАВ по факту передачи ЦАВ денежных средств ФИО4, а также телефонные разговоры абонентов Крупновой с ФИО4, ходе которого участвует «.... по факту передачи денежных средств ФИО4 и «.... потерпевшей ЦАВ (л.д. 150-166),

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого, к материалам уголовного дела приобщен диск .... c маркировкой .... надписью «Инв. ....» с записью телефонных переговоров Крупновой, переданные с постановлением о предоставление результатов ОРД от <...> г. (л.д. 167-168)

- протокол осмотра предметов от <...> г., согласно которого осмотрен оптический диск, поступивший на основании постановления от <...> г. о предоставлении результатов ОРД содержащий записи файлов с информацией телефонных разговоров абонентов: Крупновой с ФИО3, Крупновой с ЦАВ, по факту передачи денежных средств потерпевшей ЦАВ ФИО3 и мужчине (л.д.172 – 188)

-постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно .... (л.д. 189-190)

- протокол осмотра предметов от <...> г., согласно которого осмотрен оптический диск, поступивший на основании постановления от <...> г. о предоставлении результатов ОРД содержащий записи файлов с информацией телефонных разговоров абонентов: Крупновой с ФИО2 и ФИО16 №2, Крупновой с ЦАВ, Крупновой с неустановленным мужчиной, по факту передачи ЦАВ квартиры ФИО2 (л.д. 191-201)

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого, к материалам уголовного дела приобщен диск .... содержащий записи телефонных переговоров Крупновой, переданные с постановлением о предоставление результатов ОРД от <...> г. (л.д.202-203)

- протокол осмотра предметов от <...> г., согласно которого осмотрен оптический диск, поступивший сопроводительным письмом от <...> г. ООО «....», в ходе осмотра которого установлены телефонные соединения абонента ФИО2 .... (в период с <...> г.-<...> г. с абонентами ФИО16 №2, ФИО4 Крупновой О.Ф., ФИО9 №1 МЛВ В приложении «....» на оптическом диске указаны данные лиц, на которых зарегистрированы абонентские номера, с которых осуществлялись телефонные соединения с абонентом +.... (ФИО2)(л.д. 206-231)

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого, к материалам уголовного дела приобщен диск .... надписью «приложение к .... от <...> г., 24» с телефонными соединениями абонента ФИО2 +.... (л.д.232-233)

Том № 6 -

- протокол осмотра предметов от <...> г., согласно которого осмотрен оптический диск, поступивший сопроводительным письмом от <...> г. из ООО «....», в ходе осмотра которого установлены зарегистрированные телефонные соединения абонента +<...> г. ФИО3 с абонентами: Крупновой, ЦАВ (л.д. 2-22)

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого, к материалам уголовного дела приобщен диск TDK CD-R .... надписью «приложение к .... от <...> г., ....» телефонные соединения абонента ФИО3 .... (л.д.23-24)

- протокол осмотра предметов от <...> г., согласно которого осмотрен оптический диск, поступивший на основании постановления от <...> г. о предоставлении результатов ОРД содержащий записи файлов с информацией телефонных разговоров абонентов: Крупновой с неустановленными мужчинами т. ...., ...., по вопросу разделения квартиры, переоформленной с ЦЕВ на ФИО2 (л.д. 25-30)

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого, к материалам уголовного дела приобщен диск TDK .... с маркировкой .... с записью телефонных переговоров Крупновой с неустановленными мужчинами (л.д.31-32)

- протокол осмотра места предметов оптического диска, поступившего сопроводительным письмом от <...> г. ПАО «....», согласно которого установлено движение денежных средств на лицевом счете, принадлежащем ФИО4 (л.д. 33-37),

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого к материалам уголовного дела приобщен диск c маркировкой ...., надписью «....» с записью информации о лицевом счете ФИО4 (л.д. 38-39)

-сопроводительное письмо начальника ОМВД о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности по факту причастности к совершению вымогательства квартиры у ФИО1 и мошенничества (л.д. 41)

-постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от <...> г. согласно которому органам предварительного расследования переданы, постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей, оптический диск инв. .... (зав. № ...., в корневом каталоге 22 файла, а также стенограмма телефонных переговоров на 33 листах (л.д. 42-43)

- постановление о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей, согласно которого рассекречены материалы ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» и «прослушивание телефонных переговоров» Крупновой О.Ф. с фиксацией факты причастности к совершению вымогательства квартиры у ЦЕВ и мошенничества (л.д. 44-45)

- стенограмма телефонных переговоров Крупновой О.Ф., согласно которой установлены телефонные соединения и разговоры:

по фактам мошеннических действий в «....» <...> г. абонента Крупнова с ФИО2; <...> г. Крупновой с ПСЮ, <...> г. Крупновой с ПНИ, <...> г. Крупновой с ....

по вымогательству квартиры <...> г., <...> г. Крупновой с ФИО4;

по факту мошеннических действий в .... <...> г. Крупновой с ФИО2;

по факту продажи квартиры ФИО2 <...> г. Крупновой с .... (со своей матерью);

по возврату квартиры ЦАВ дважды <...> г. Крупновой с ЦАВ и ЦАВ; по вопросам квартиры, принадлежавшей ЦЕВ <...> г. Крупновой с .... (со своей матерью);

по факту вымогательства денежных средств для возврата квартиры, а также по факту передачи денежный средств ЦАВ ФИО3: пять телефонных соединений <...> г. Крупновой с ЦАВ, в последнем соединении участвует мать Крупновой – ....;

по вопросу пополнения банковской карты: <...> г. Крупновой с горячей линией «....» и А.,

по вымогательству денег у ЦАВ <...> г. Крупновой с ФИО4;

по уточнению наличия долга у ЦЕВ перед .... <...> г. Крупновой с ....;

по факту вымогательства денег у ЦАВ <...> г. Крупновой с ФИО4;

по квартире ЦЕВ <...> г. Крупновой с ФИО2;

по факту вымогательства денежных средств у ЦАВ <...> г. Крупновой с ЦАВ, и с ФИО3. (л.д. 46-78)

- протокол осмотра предметов от <...> г. согласно которого осмотрен диск поступивший сопроводительными письмами от <...> г. из ПАО «МТС», на котором содержатся информация о телефонных соединениях абонента Крупновой .... с абонентами ФИО2, ФИО16 №2, ФИО4, ФИО9 №1, ЦЕП, ФИО3, ФИО16 №3, Е. Р.А., ПСЮ, КДА (л.д. 80-143)

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <...> г. согласно которого к материалам дела приобщен диск ...., с маркировкой .... и надписью «....» с записью телефонных соединений Крупновой (л.д. 144-145)

-справка старшего о/у ОБОП ОУР ОМВД России по г. Ухте от <...> г. согласно которой парень по прозвищу «....» является ...., <...> г. г.р., зарегистрированный .... (л.д. 195),

- справка старшего о/у ОБОП ОУР ОМВД России по г. Ухте от <...> г. согласно которой парнем по имени «....» является САА, .... отбывающий наказание в .... (л.д. 196),

-протокол осмотра предметов от <...> г. согласно которого осмотрен оптический диск, поступивший сопроводительными письмами из ПАО «МТС» содержащий телефонные соединения ФИО4.... с абонентами ФИО2, Крупновой, ФИО3, ЦАВ (л.д. 225-245),

-постановление о признании и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу от <...> г. ....

Том № 7

-протокол осмотра и прослушивания фонограммы от <...> г. согласно которого, в присутствии двух понятых с участием защитника И.С., с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, .... (л.д. 18-21)

-справка о/у ОБОП ОУР ОМВД России по г. Ухте от <...> г. согласно .... (л.д. 33)

-протокол осмотра предметов от <...> г. ....

- протокол признания и приобщения к уголовному делу вещественных доказательств от <...> г. ....

- протокол осмотра предметов от <...> г. согласно которого осмотрены документы, поступившие из ООО «....» с описью вложения от <...> г.. и ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

-постановление о признании и приобщении вещественных доказательств по уголовному делу от <...> г., согласно которого к материалам уголовного дела приобщены документы: ....

- протокол осмотра предметов от <...> г., согласно которого осмотрены документы, поступившие из ООО «....» на основании запроса от <...> г., а ....

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <...> г. ....

-протокол осмотра предметов от <...> г., ....

-постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <...> г., ....

-заявление представителя компании «....» ФИО9 №3, зарегистрированное по КУСП .... от <...> г. согласно которого о просит провести проверку и привлечь к ответственности ПСМ, КАН, ФИО16 №24, ПОИ, КГИ, НСЮ, САА, НМВ,КВЮ, по факту получения последними денежных средств основании договора займа в компании «....», путем предоставления ложных (недостоверных сведений) на 17 дней, и не возврата денежных средств, доверенность на ФИО9 №3 (л.д. 164-165, 179)

-копия свидетельства о внесении сведений о ЮЛ в ГРМО ООО Микрокредитная ....

-протокол выемки от <...> г., ....

-протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

-постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <...> г., ....

-заявление представителя компании «....» ФИО9 №3, зарегистрированное по КУСП .... от <...> г. согласно которого о просит провести проверку и привлечь к ответственности КДА, ВСФ, ФИО16 №11, К. А.А., ПВР, ПЕВ, САС, ТЕГ, ФИО16 №17, ФИО16 №21, БАВ, УАВ, ФИО16 №13, ФИО16 №14, по факту получения последними денежных средств основании договора займа в компании «....», путем предоставления ложных (недостоверных сведений) на 17 дней, и не возврата денежных средств, доверенность ФИО9 №3 (л.д. 208-211, 223)

- копия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ ООО «....», копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган ООО «....» по месту ее нахождения (л.д. 227-228)

-постановление о передаче вещественных доказательств от <...> г. согласно которого «дело правоустанавливающих документов ...., местоположение объекта недвижимости: .... передано на хранение в Ухтинский межмуниципальный отдел Управления Росреестра .... (л.д. 232-233)

Том №8

-протокол осмотра и прослушивания фонограммы от <...> г. с участием обвиняемой Крупновой О.Ф., согласно которого прослушаны фонограммы аудиозаписей на оптических дисках инв....., инв. ...., инв. ...., инв. ...., а также оптического диска без инвентарного номера, в части, касающейся вымогательства денежных средств у ЦЕП при прослушивании оптического диска инв. .... Крупнова О.Ф. .... (л.д. 35-39)

-протокол следственного эксперимента от <...> г., ....

-постановление о возбуждении уголовного дела .... по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (л.д. 123)

-заявление ПАН, зарегистрированного <...> г. согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности Крупнову О.Ф., по факту совершения мошеннических действий при получении ПАН микрозайма в финансовой организации, где работала Крупнова (л.д. 125)

- справка о состоянии вклада в .... (л.д. 153 -155, 156)

-протокол осмотра документов от <...> г. ....

-постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <...> г. ....

Том № 9

-протокол осмотра документов от <...> г., ....

-постановление о признании и приобщении вещественных доказательств по уголовному делу от <...> г. ....

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от <...> г. согласно ....

-постановление суда от <...> г. о разрешении производства обыска в жилом помещении, принадлежащем ФИО2, по адресу: .... (л.д. 83)

-протокол осмотра местности, жилища, иного помещения от <...> г., ....

-постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела от <...> г., согласно которого к материалам дела приобщено вещественное доказательство. ....

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. согласно которого к материалам дела приобщены документы содержащие скриншоты страниц экрана рабочего компьютера в отношении заемщиков: КВЮ, КДА, ПСМ, МДВ, ФИО16 №21, ФИО16 №17, ФИО16 №14, ПОИ, САС, ПЕВ, ТЕГ, ПВР, ВСФ, НСЮ, ПАН, ФИО16 №13, ФИО16 №11, КГИ, НМВ, К. А.А., ФИО16 №24, КАН, ПНИ, БАВ, САА(л.д. 127-128),

- протоколом осмотра предметов от <...> г., изъятых в ходе обыска в жилище Крупновой О.Ф, ....

- постановление о возвращении предметов и документов от <...> г. ....

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от <...> г. с ....

- протокол осмотра предметов от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <...> г. ....

Том №10

- сопроводительное ПАО «....» <...> г.,согласно которого оператор сотовой связи направляет в адрес органов предварительного следствия детализацию абонента ФИО2 на 46 листах (л.д. 21-23)

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <...> г. ....

- постановление о производстве обыска в случаях нетерпящих отлагательств от <...> г. по месту проживания ФИО6 (л.д. 87-88),

- протокол обыска <...> г. согласно которого, произведен обыск в жилище ФИО6, по ....

- постановление суда от <...> г. о признании обыска в жилище ФИО6, по адресу: .... (л.д.96)

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., .... (л.д. 178-236)

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г.

Том №11

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств, согласно которого .... от <...> г.(л.д. 18-19)

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от <...> г., ....

- постановление суда от <...> г. о разрешении производства выемки, по .... документов имеющих значение для уголовного дела (л.д. 100)

- протокол выемки от <...> г., согласно которого в компании «....», расположенной по адресу: г. Ухта Республики Коми, ...., произведена выемка документов: .... (л.д. 101-105)

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....л.д. 116-121)

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г.

- постановление суда от <...> г. о разрешении производства выемки в ООО МФО «....» кредитных договоров, заявлений на предоставление кредита, анкет, копий паспортов, трудовых книжек, заявлений и иных рукописных текстов заемщиков и обвиняемых, предоставленных в подлиннике в офисе продаж г. Ухты компании «....» ....

- протокол выемки от <...> г. согласно которого в произведена выемка кредитных досье компании «....», свидетелем ФИО16 №23 выданы добровольно, и изъяты договоры микрозаймов в количестве 22 штук, .... (л.д. 178-181)

- протокол предъявления для опознания по фотографии от <...> г., согласно которого ФИО18 опознала СЮВ по внешнему виду (л.д. 193-196)

- скриншот с компьютера «....» графика платежей микрозайма ...., который свидетельствует об отсутствии погашения микрозайма РАИ (л.д. 198-207)

- протокол осмотра документов от <...> г. ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма ....

Том №12

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от<...> г., согласно которого к материалам уголовного дела приобщены, изъятые <...> г. у свидетеля ФИО16 №23 в ходе выемки: .... ( л.д. 1-3),

- протокол осмотра документов согласно которого осмотрены документы, изъятые <...> г. в ходе выемки в компании «...., и приводится в части существенных условий договора в отношении заемщиков, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которым установлены:

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

- договор микрозайма № ....

Скриншоты страниц, отображающих служебную информацию по предоставленным кредитам. В ходе осмотра установлено следующее:

1. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

2. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

3. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

4. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

5. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

6. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

7. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

8. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ....

9. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 10000 рублей, трудоустройство найдено в интернете, контактное лицо отказалось от рекомендаций;

10. Лист бумаги формата А4 с .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 5000 рублей, трудоустройство подтверждено контактным лицом, охарактеризована положительно;

11. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 5000 рублей, трудоустройство и родство подтверждено контактным лицом;

12. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 6000 рублей, трудоустройство подтверждено контактным лицом;

13. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь ФИО2, описание: м/т активен, одобрено 10000 рублей, трудоустройство по данным найденным в интернете;

14. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь ФИО2, описание: м/т активен, одобрено 10 000 рублей, трудоустройство подтверждено по данным, найденным в интернете;

15. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 10000 рублей, трудоустройство по данным найденным в интернете;

16. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 5000 рублей, трудоустройство подтверждено контактным лицом;

17. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 5000 рублей, трудоустройство и родство подтверждено контактным лицом;

18. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 5000 рублей, трудоустройство и родство подтверждено контактными лицами.

19. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 8000 рублей, родство подтверждено контактными лицами.

20. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 10 000 рублей, трудоустройство по данным найденным в интернете, трудоустройство и родство подтверждено контактными лицами.

21. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту .... описание: м/т активен, одобрено 10 000 рублей, трудоустройство и знакомство подтверждено контактными лицами. 22. Лист бумаги формата А4 с информацией по кредиту ...., пользователь Крупнова О.Ф., описание: м/т активен, одобрено 10 000 рублей, трудоустройство подтверждено контактными лицами.

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

- рапорт об обнаружении признаков преступления от <...> г. согласно .... (л.д. 60)

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., .... (л.д. 75-92)

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. .... (том л.д. 93)

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., .... (л.д. 106-131),

- постановление о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств от <...> г., ....

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств к материалам дела от <...> г., ....

Том №13

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г. ....

- протокол осмотра документов от <...> г. ....

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств по уголовному делу от <...> г., ....

- протокол осмотра места происшествия от <...> г., ....

- протокол осмотра места происшествия от <...> г., ....

- протокол осмотра места происшествия от <...> г., ....

-протокол осмотра места происшествия от <...> г., ....

- заявление представителя ООО «....», зарегистрированного по КУСП .... от <...> г., согласно которого представитель ООО «....» просит привлечь к уголовной ответственности ФИО6 Крупнову О.Ф. (л.д. 119),

- справка о смерти от <...> г., согласно которой в территориальном отделе ЗАГСа г. Ухты МЮ РК составлена запись акта о смерти СЯС .... от <...> г. (л.д. 212)

- справка о смерти от <...> г., согласно которой в территориальном отделе ЗАГСа г. Ухты МЮ РК составлена запись акта о смерти ПСЮ .... от <...> г. (л.д. 214)

- справка о смерти от <...> г., согласно которой в территориальном отделе ЗАГСа .... МЮ РК составлена запись акта о смерти ПАИ .... от <...> г. (л.д. 219)

- постановление о прекращении уголовного преследвания от <...> г. в отношении СЯС по ст. 159 УК РФ в связи со смертью СЯС (л.д. 222-225)

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от <...> г., согласно которого в связи с отсутствием в действиях состава преступления отказано в возбуждении уголовных дел в отношении БАВ, ПНИ, КАН, ФИО16 №24, К. А.А., НМВ, ФИО16 №11, ПАИ, ФИО16 №13, НСЮ, ВСФ, ПВР, ПЕВ, ПАН, САС, ФИО16 №19, ФИО16 №14, ФИО16 №17, ФИО16 №21, ПСМ, ПСЮ, КВЮ (л.д. 227-241)

Том №14

- протокол осмотра предметов (документов) от <...> г., ....

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств от <...> г., ....

- экспертное заключение .... от <...> г., согласно <...> г.

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых в совершении преступлений доказана.

В основу обвинительного приговора суд кладет показания подсудимых, показания потерпевших ФИО9 №3, ЦЕВ, ЦАВ, свидетелей обвинения ...., ...., ФИО16 №3, ...., ПАН, КВЮ, ПСМ, ФИО16 №9, Р, ФИО16 №11, ФИО16 №12, ФИО16 №13, ФИО16 №14, ФИО16 №15, НМВ, ...., ФИО16 №21, К., НСЮ, БАН, ВСФ, ФИО16 №17, СЮВ, КАН, ...., К, САА, САА, ...., ...., ...., ПСЮ, СЮВ, ФИО16 №22, ФИО16 №23, СЕВ, П., ...., ...., ФИО16 №25, поскольку они последовательны, не содержат существенных противоречий, согласуются с материалами дела и взаимно дополняют друг друга, а также исследованные судом протоколы следственных действий и иные документы.

По ч.3 ст.159 УК РФ (Крупнова) ч.2 ст.159 УК РФ (ФИО2, ФИО6, Белка) по факту хищения денежных средств компании «РосДеньги»

Подсудимые Крупнова, ФИО2, ФИО6 и Белка в ходе судебного заседания не признали вину в совершении указанного преступления, Крупнова и ФИО2 воспользовавшись ст.51 Конституции РФ отказались от дачи пояснений, а ФИО6 и Белка указали, что получали микрозаймы у Крупновой на общих основаниях, деньгами с ней не делились, информацию в анкете писали самостоятельно, в предварительный сговор на хищение денег ни с кем не вступали, поиском и предоставлением социально неблагополучных лиц для оформления займа не занимались. Показания свидетелей, изобличающих их в совершении преступления, оценили как ложные.

Оценивая позицию подсудимых о полном не признании вины в совершенном преступлении, суд считает ее защитной, полностью опровергнутой в ходе судебного заседания доказательствами, представленными стороной обвинения.

В основу обвинения суд кладет признательные показания подозреваемого ФИО6, показания представителя потерпевшего ФИО9 №3, свидетелей ПАН, КВЮ, ПСМ, ФИО16 №11, ФИО16 №13, ФИО16 №14, НМВ, ...., ФИО16 №21, К., НСЮ, БАН, ВСФ, ФИО16 №17, СЮВ, КАН, ССФ, ПСЮ, СЕВ, П., ...., ФИО16 №12, ФИО16 №15, ФИО16 №22, ФИО16 №23, ...., а также материалы дела, в том числе протокол осмотра места происшествия, результаты ОРД, протоколы распечаток телефонных переговоров, документы, свидетельствующие о трудовых отношениях Крупновой и ФИО19 в микрофинансовой организации, анкеты заемщиков, договоры микрозайма с клиентами и другие.

Из показаний ФИО6 на стадии предварительного следствия, оглашенные в ходе судебного заседания следует, что ему было известно о том, что работавшая в микрофинансовой организации Крупнова при оформлении заявок граждан на оформление займа вносила ложные сведения о заемщиках, которые гарантировали безусловное получение денежных средств, после чего часть денег из суммы займа, забирала себе. ФИО6 и БАН получали у Крупновой кредит, оба нигде не работали, за внесение недостоверных сведений о платежеспособности и одобрении займа каждый их них передал по 2500 рублей Крупновой. Совместно с БАН он привозил к Крупновой двух его знакомых, которые, также, не имея места работы, получили займы, часть денег, передав Крупновой за одобрение займа и ФИО6 за извоз. Из показаний представителя потерпевшего ФИО9 №3 следует, что Крупнова и ФИО2 работали в организации по выдаче микрозаймов в качестве менеджеров, затем Крупнова была переведена на должность начальника отдела. Их работа заключалась в выдаче микрозаймов гражданам после проверки личности, в работе они должны были руководствоваться инструкциями и вносить достоверные сведения о гражданах. Вносимая информация о заемщиках должна была проверяться менеджерами, после чего заноситься в единую компьютерную программу. При проверке лиц, займы на которых оформляли Крупнова и ФИО2, был выявлен большой процент не возврата денежных средств, при работе с должниками была получена информация, что граждане при оформлении займа не имели места работы и источника дохода, внесли по указанию Крупновой и ФИО2 ложные сведения в анкету в данной части, получили займ, часть которого отдали подсудимым. Внесенные в электронную базу ложные сведения о заемщиках Крупновой и ФИО2, гарантировало одобрение и получение данным лицам займа. Из показаний свидетелей ПАН, КВЮ, ПСМ, ФИО16 №11, ФИО16 №13, ФИО16 №14, НМВ, ...., ФИО16 №21, К., НСЮ, БАН, ВСФ, ФИО16 №17, СЮВ, КАН, ССФ, ПСЮ, СЕВ следует, что каждый из них, являясь не работающим, оформлял займ в микрофинансовой организации, место работы указывали им Крупнова либо ФИО2, а также Белка и ФИО6 со слов последних, что обеспечивало безусловное получение займа. Внесение всех данных о заемщике производили Крупнова и ФИО2, как сотрудники микрофинансовой организации, после чего получали вознаграждение за внесение заведомо ложных сведений в анкету и одобрение займа. Из показаний свидетеля П. следует, что после смерти сына П. она нашла документы, свидетельствующие о получении им микрозайма. Из распечатки телефонных переговоров между Крупновой и П. следует, что последний общался к Крупновой о нарушенной договоренности, поскольку получив займ, половину денег отдал последней, чтобы не возвращать в дальнейшем деньги по займу. Из показаний свидетеля .... следует, что ему известно о состоявшемся сговоре между Крупновой, Белка, .... и ФИО6 о том, что Белка, .... и ФИО6 будут привозить к Крупновой социально неблагополучных лиц для оформления микрозайма. Крупнова, принимала для обработки заявления- анкеты заемщиков, вносила ложные сведения в единую компьютерную базу данных, после чего человеку одобряли займ, она выдавала деньги, половину забирала себе как за оформление кредита, остальной частью денег распоряжались лица, которые привели клиентов к Крупновой.

Действия подсудимых Крупновой и ФИО2, работавших в микрофинансовой организации по внесению заведомо ложных сведений о заемщиках в единую компьютерную базу данных о их платежеспособности по дальнейшему обслуживанию займа, были направлены на обман организации при одобрении займов, выдаче денежных средств не работающему клиенту, хищению денежных средств организации. При этом Крупнова и ФИО2 привлекли ФИО6 и Белка, которые подыскивали социально неблагополучных граждан, приводили их в микрофинансовую организацию, где на их имя оформлялись займы, а полученные в результате этого денежные средства, расходовались членами преступной группы.

ФИО2 и Крупнова были официально трудоустроены в микрофинансовых организациях в должности менеджера, Крупнова также с <...> г. по <...> г. в должности начальника офиса продаж.

По смыслу закона, под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать наряду с должными лицами, иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст.201 УК РФ.

Согласно примечанию 1 к ст.201 УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Организационно-распорядительные функции включают в себя руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий. К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Поскольку в должностные обязанности начальника офиса продаж Крупновой входило обеспечение хранения, учета денежных средств и их выдачу, проведение инвентаризации денежных средств, согласно инструкциям, в ее непосредственном подчинении находились менеджеры по продажам финансовых продуктов, соблюдение трудовой и производственной дисциплины которых она контролировала, организовывала прием и хранение ТМЦ и денежных средств в офисе продаж, она подпадает под признаки лица, исполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Обман как способ хищения состоит в сознательном представлении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. В данном случае, обман направлен на непосредственное завладение Крупновой и ФИО2 денежными средствами общества путем предоставления заведомо ложных сведений о заемщиках.

Злоупотребление доверием заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с лицом, полномочным принимать решение о передаче этого имущества третьим лицам. Руководитель организации, принимавший решение о предоставлении займа, который правомочен принимать решения о распоряжении денежными средствами общества, в связи с занимаемой должностью Крупновой, доверял последней в исполнении ею должностных обязанностей при проверке данных о заемщике, которые бы обеспечивали исполнение обязательств по займу.

После внесения заведомо ложных сведений Крупновой и ФИО2 о заемщиках в программу, указанным лицам был одобрен займ, выданы денежные средства, однако в дальнейшем, никто из заемщиков не предпринял мер к погашению займа, то есть денежные средства были похищены.

Причинение материального ущерба ООО «....» (ООО МФО «....») на общую сумму 109000 рублей, ООО МФО «....» на общую сумму 6000 рублей, ООО МФО «....» на общую сумму 40000 рублей, всего на общую сумму 155000 рублей в результате неправомерных действий подсудимых установлено как показаниями потерпевшего, так и сведениями в договорах микрозайма, подсудимыми данная сумма ущерба не оспаривалась, поэтому сомнений у суда не вызывает.

Поскольку в ходе судебного заседания достоверных данных, указывающих на вступление в предварительный сговор на мошенничество Крупновой, ФИО2, Белка и ФИО6 с СЯС, не установлено, в ходе предварительного следствия последняя не допрашивалась, в настоящее время установлена ее смерть, суд считает необходимым исключить данное лицо из обвинения подсудимым.

Таким образом, подсудимые Крупнова, ФИО2, Белка и ФИО6, вступив в предварительный сговор на хищение денежных средств микрофинансвовой организации путем обмана и злоупотребления доверием, распределив роли преступного участия, и исполняя их, привлекли в качестве заемщиков значительное число социально неблагополучных граждан, на которых путем внесения недостоверных сведений о их личности были оформлены договоры микрозаймы, выданы денежные средства, которыми подсудимые неправомерно завладели и распорядились в своих корыстных целях. Крупнова при совершении преступления использовала свое служебное положение. Каждый из подсудимых выполнял свою роль преступного участия, согласно ранее разработанного преступного плана, умыслом всех соучастников охватывалось привлечение как можно большего количества заемщиков и получение прибыли.

По факту вымогательства квартиры у ЦЕВ ст.163 ч.3 п. «б» УК РФ

В основу обвинения суд кладет показания подсудимого ФИО2, показания потерпевшего ЦЕВ, потерпевшей ЦАВ, свидетелей ...., ПАН, ...., ФИО16 №3, К, ...., ...., а также материалы дела, в том числе, протокол явки с повинной Крупновой, данные ОРД, распечатки телефонных переговоров,документы, свидетельствующие о переходе права собственности на квартиру от ЦЕВ к ФИО2, заключение экспертизы о рыночной стоимости квартиры.

Из показаний подсудимого ФИО2 следует, что <...> г. в компании общих знакомых он услышал о том, что у жителя .... ЦЕВ имеется долг перед лицом, отбывающим наказание в местах лишения свободы, решил найти ЦЕВ и под данным предлогом подзаработать. Также ему стало известно, что у ЦЕВ имеется двухкомнатная квартира. Он нашел ЦЕВ по месту обучения и предложил ему продать его квартиру, он согласился. Посмотрев в интернете стоимость аналогичной квартиры, они определились, что цена за квартиру составит 700000 рублей. Договор купли-продажи и остальные документы оформила риэлтор в ...., все документы читал и добровольно подписал ЦАВ, после чего документы сдали на регистрацию, на него было зарегистрировано право собственности на квартиру. По договоренности с ЦАВ он должен был отдать ему свою машину, но не выполнил данного условия, денег за квартиру не отдал. Крупнова о его действиях ничего не знала, он действовал самостоятельно, ее ни о чем не просил. Не согласен с оценкой квартиры, проведенной по делу, считает, что она завышена, по его мнению, стоимость квартиры не превышает указанной в договоре купли-продажи суммы.

Подсудимая Крупнова по данному преступлению вину не признала, от дачи показаний в ходе судебного заседания отказалась на основании ст.51 Конституции РФ. Из явки с повинной Крупновой, оглашенной и полностью подтвержденной последней в ходе судебного заседания следует, что в <...> г. ее сожитель ФИО2 спросил ее, знает ли она ЦЕВ, она ответила утвердительно. ФИО2 попросил ее найти риэлтора, спросить, какие документы нужны для оформления договора купли-продажи квартиры. Она выполнила его просьбу, ей известно, что Гаджиев незаконно завладел квартирой ЦЕВ, не заплатив ему.

Оценивая позицию подсудимого ФИО2, который признал изъятие имущества ЦЕВ путем обмана, суд оценивает ее критически, считает, что такие показания даны им с целью смягчить ответственность за совершенное преступление, считает данную позицию защитной, полностью опровергнутой в ходе судебного заседания доказательствами, представленными стороной обвинения. Оценивая позицию подсудимой Крупновой о полной непричастности к совершенному деянию, суд также считает ее защитной, по мнению суда, в судебном заседании вина подсудимой в совершении преступления установлена представленными доказательствами стороны обвинения.

Из показаний потерпевшего ЦЕВ следует, что <...> г. в дневное время, когда он находился на учебе, его вызвал из аудитории для разговора ранее не знакомый ФИО2, который сообщил о наличии долга перед «....» в размере 100000 рублей. Он ответил ФИО2, что знает «....», но никаких долгов перед ним нет. Обрисовав ситуацию пятилетней давности, в ходе которой ЦАВ сталкивался с «....», но никаких долгов у него перед ним не было, ФИО2 стал настаивать, что именно «....», находящийся в местах лишения свободы, наделил его полномочиями забрать указанный долг. При этом ФИО2 указал, что знает, с кем ЦАВ проживает, где работает его жена, что она беременна и сообщил, что если он откажется выполнить его требование о передаче денег, то будет плохо как ему, так и его жене. После очередного отказа передавать деньги, ФИО19 нанес ему удар в грудь кулаком, и вновь высказал угрозы применения насилия в будущем к нему и его жене, после чего опасаясь реализации данных угроз, ЦАВ согласился с требованием ФИО2. Истребовав у ЦЕВ номер телефона для связи, ФИО2 сказал ему искать деньги. В дальнейшем по требованию ФИО2, он пытался оформить кредит на получение установленной ФИО2 суммы денег в размере 100000 рублей, однако ему отказали. После сообщения ФИО2 о невозможности найти деньги, последний сказал, что ему известно о наличии у ЦЕВ квартиры, и, потребовал переоформить ее на него. После отказа выполнять его требование, ФИО2 вновь стал высказывать угрозы применения насилия к нему и его жене, после чего опасаясь неблагоприятных для себя последствий, ЦАВ, с требованием ФИО2, согласился. <...> г. ФИО2 забрал его из больницы, где ему делали операцию на глаза, он практически не видел, привез к риэлтору в ...., где как он в дальнейшем понял, им были подписаны документы о продаже ФИО2 квартиры по адресу .... за 700000 рублей, при этом денег ФИО2 ему не передавал. Из показаний потерпевшей ЦАВ следует, что со слов мужа ей известно об оформлении договора купли-продажи квартиры на ФИО2 под угрозой применения насилия.

Факт оформления договора купли-продажи квартиры ЦЕВ подтвержден показаниями свидетеля ФИО16 №3, которая сообщила, что ей позвонила Крупнова, спросила о перечне документов, требуемых для оформления договора и перехода права собственности на квартиру, она сообщила. В дальнейшем Крупнова и ФИО2 приехали к ней совместно в офис, привезли копии документов на квартиру ЦЕВ, копию паспортов на ЦЕВ и ФИО2, попросили составить требуемые документы. <...> г. она составила документы, о чем по телефону сообщила Крупновой, после чего ФИО2 и ЦАВ приехали к ней, подписали договор купли-продажи квартиры, передаточный акт и расписку в получении денег в размере 700000 рублей. ЦАВ был с повязкой на лице, однако подписал документы самостоятельно, никаких вопросов не задавал. Сопроводив ФИО2 и ЦЕВ в МФЦ для передачи документов на переход права собственности, они расстались, оформление документов оплатил ФИО2. При ней денежные средства ЦЕВ не передавались. Показаниями свидетеля .... установлено, что <...> г. Росриестром право собственности на квартиру, расположенную по адресу г.Ухта, ....15, было зарегистрировано на ФИО2. Показания потерпевших и свидетеля подтверждены письменными материалами дела: договором купли-продажи квартиры, передаточным актом, распиской, свидетельством о государственной регистрации права.

Показания потерпевшего о незаконном завладении квартирой ЦЕВ подтверждены также показаниями свидетелей .... и ПАН, указавших, что Крупнова сообщала им о том, что Гаджиев незаконно завладел квартирой; ...., которому известно о факте незаконных действий ФИО2 по требованию денег и квартиры у ЦЕВ со слов потерпевшего; а также данными распечаток телефонных переговоров Крупновой и ФИО2, обсуждающих раздел незаконно приобретенной квартиры ЦЕВ, указывающих на ее стоимость более 2-х миллионов рублей; Крупновой и иных лиц, указывающей на свою роль в совершении незаконного изъятия квартиры у ЦЕВ.

Оснований для оговора потерпевшими и свидетелями подсудимых ФИО2 и Крупновой не установлено.

В ходе судебного следствия подсудимый ФИО2 и его защитник не согласились с определением рыночной стоимости квартиры, указывая на ее завышенную стоимость.

Суд не соглашается с доводами стороны защиты, поскольку в ходе предварительного следствия была проведена оценочная экспертиза рыночной стоимости квартиры, которая составила на дату подписания договора купли-продажи 1469265, 39 рублей. Оснований сомневаться в достоверности представленного экспертного заключения у суда не имеется. Заключение эксперта мотивировано, обоснованно, эксперт допрошен в ходе судебного заседания, выводы и используемые методы исследования при оценке квартиры обосновал и подтвердил, оснований для сомнений в заключении эксперта, не имеется.

Согласно примечания 4 к статье 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 Преступления против собственности, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Поскольку заключением эксперта установлена стоимость квартиры в размере 1469265, 39 рублей, суд считает доказанным данный квалифицирующий признак.

Действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на часть пятую статьи 33 УК РФ.

Крупнова предоставила информацию о потерпевшем, его семейном положении, содействовала непосредственному исполнителю вымогательства ФИО2 советами и указаниями, при чем, умыслом обоих охватывалось выдвижение требований передачи чужого имущества, права на имущество под угрозой применения насилия, в целях завладения имущества в особо крупном размере. ФИО2, являясь непосредственным исполнителем преступления, используя полученную от Крупновой информацию о потерпевшем, нашел последнего по месту обучения, вызвал на разговор, в ходе которого, используя ранее полученную от Крупновой информацию, которая послужила основанием для выдвижения требований о передаче имущества, высказал их потерпевшему, затем в подтверждение требований, применил насилие.

Поскольку Крупнова не выполняла объективную сторону вымогательства, требований передачи чужого имущества, права на имущество под угрозой применения насилия потерпевшему не высказывала, а лишь содействовала ФИО2 в совершении им преступления советами, указаниями и предоставлением информации, ее действия подлежат переквалификации на пособничество в совершении преступления. Кроме того, поскольку ФИО2 является единственным исполнителем преступления, а Крупнова пособничала совершению преступления, из действий подсудимых подлежит исключению квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору».

Учитывая изложенное, суд считает доказанным, что Крупнова, исполняя роль пособника в совершении хищения, предоставила ФИО2 данные, которые послужили основанием для выдвижения требований передачи имущества у ЦЕВ, данные о личности ЦЕВ и его семье, наличии жилого помещения, находящегося в единоличном владении потерпевшего. Кроме того, Крупнова обеспечила юридическое оформление перехода права собственности квартиры ЦЕВ, лично договорившись с риэлтором о составлении необходимых документов, посетив риэлтора и привезя ей необходимые документы, проконтролировала личное участие ЦЕВ и ФИО2 при оформлении сделки. Полученной в собственность ФИО2 квартирой, подсудимые Крупнова и Гаджиев намеривались распорядиться в своих корыстных целях, продать, а вырученные деньги поделить пополам. ФИО2 согласно своей роли непосредственного исполнителя преступления, обеспечил выполнение задуманного, встретился с ЦАВ, выдвинул требование передачи денежных средств и имущества под угрозой применения насилия, применил насилие к ЦЕВ, нанеся удар, потребовал передачи документов на квартиру, лично отвез ЦЕВ для подписания договора и передачи документов для перехода права собственности. Не смотря на то, что сама Крупнова лично не высказывала требований о передаче имущества, права на имущество под угрозой применения насилия, ее умыслом охватывались данные действия со стороны ФИО2. Вместе с тем, поскольку объективных данных свидетельствующих о том, что применение насилие к ЦЕВ охватывалось умыслом Крупновой, не имеется, из ее действий также подлежит исключению данный квалифицирующий признак. Действия подсудимых были направлены на достижение единого результата, в целях получения имущества в особо крупном размере.

По факту вымогательства денежных средств у ЦАВ

В основу обвинения суд кладет показания подсудимых Крупновой, ФИО4, ФИО5, ФИО3, оглашенные показания подозреваемого СЮВ, показания потерпевших ЦЕВ и ЦАВ, свидетелей ...., ФИО16 №9, Р, К, САА, САА, материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного заседания, в том числе результаты ОРД, распечатки телефонных переговоров между соучастниками преступного деяния и потерпевшими, детализации телефонных соединений, данные о движении денежных средств по картам Крупновой и ЦАВ, и другие.

Подсудимая Крупнова по данному преступлению вину признала в части изъятия имущества путем обмана, в ходе судебного заседания отказалась от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ. Из оглашенных в порядке ст.276 УПК РФ и подтвержденных последней показаний следует, что ЦАВ ей знаком с детства, их матери дружили, они иногда общались. В <...> г. она на улице встретила ЦЕВ и под предлогом имевшегося у последнего долга перед «....» решила похитить у него деньги, сообщив о полномочиях по истребованию долга, сказала передать ей деньги в размере 130000 рублей. ЦАВ согласился, на следующий день она получила деньги, которыми распорядилась по своему усмотрению. Далее, в связи с тем, что она знала о том, что ФИО2 присвоил себе квартиру ЦЕВ, она рассказала об этом ЦАВ, после чего последняя обратилась к ней с просьбой через ее связи в криминальном мире, вернуть квартиру мужа. В дальнейшем она договорилась с авторитетным человеком из .... о помощи в возврате квартиры ЦЕВ, сообщив ЦАВ, что данная услуга будет стоить 300000 рублей. Переданные ей 150000 рублей она передала знакомым в .... для решения вопроса ЦЕВ. В дальнейшем под тем же предлогом, ЦЕВ перевела ей на карту 20000 рублей и принесла наличными 70000 рублей, деньги оставила себе. <...> г. она обратилась к ФИО4 с предложением обмануть ЦАВ и под предлогом долга .... похитить у них денежные средства в размере 11000 рублей, на что Калейкин согласился. ФИО4 в ходе разговора с ЦАВ, убедил его отдать долг мужа в размере 40000 рублей, т.к. якобы имевшийся ранее долг вырос, получил от ЦАВ деньги, которые они позже поделили поровну. На следующий день они с ФИО4 и ФИО5 встретились и договорились вновь обмануть ЦАВ, под тем же предлогом долга ...., ЦАВ передал им 40000 рублей, которые они поделили между собой. Через несколько дней Крупнова по просьбе ФИО4 встретилась с ЦАВ и забрала у нее 20000 рублей, якобы оставшуюся часть долга, деньги поделили с ФИО4. <...> г. она позвонила ЦАВ и под предлогом передачи денег авторитным лицам из криминального мира, которые решают вопрос по возврату квартиры мужа, получила от ЦАВ деньги в сумме 20000 рублей, которые потратила. В дальнейшем, она созвонилась с ФИО3, предложила ему под предлогом долга ...., который должен якобы ему 11000 рублей, похитить данные деньги, он согласился, привлек к совершению преступления СЮВ. Пообщавшись с ЦАВ, она передала ФИО3 и СЮВ 11000 рублей, распорядились ими совместно. Позже, под предлогом возврата ранее переданных ФИО4 и ФИО5 денег в размере 100000 рублей, Крупнова, ФИО3 и СЮВ похитили у ЦАВ 50000 рублей, деньги поделили на троих.

Из показаний подсудимого ФИО4, признавшего вину частично, следует, что ему позвонила Крупнова и сообщив о том, что у нее имеется человек, который должен деньги, но ей не удобно с него их просить, попросила помощи в его возврате, он согласился. Встретившись с Крупновой, она сказала, что деньги должны ...., под этим предлогом, он встретился с ЦАВ, сообщил ему о долге, позже ЦЕВ передала ему 40000 рублей, эти деньги они поделили с Крупновой поровну. На следующий день по просьбе Крупновой, он и ФИО5 приехали к магазину «....», туда приехала Крупнова, она стала разговаривать с ФИО5, а он ушел в магазин. Когда он сел в машину, Крупнова сказала, что едут в .... общаться с ЦАВ по поводу долга, что вопрос будет решать ФИО5, а ему нужно позвонить, вызвать ЦЕВ и просто постоять рядом. Приехав, он показал ФИО5 ЦАВ, ЦЕВ говорила с ФИО5, а он, ЦАВ и Крупнова стояли поодаль, их разговора не слышали. По итогу разговора, ЦАВ сходил в банкомат и передал ФИО4 40000 рублей, деньги поделили. Угроз применения насилия ЦАВ, он и ФИО5 не высказывали, считает, что они обманули ЦАВ.

Подсудимый ФИО5, также признав вину частично, показал, что в <...> г.. ему позвонил ФИО4, сказал, что нужна помощь, после чего они встретились с ФИО4 и Крупновой, последняя сказала, что имеется семья, которая должна деньги в размере 100000 рублей ее знакомым, отбывающим наказание в местах лишения свободы, что 40000 рублей уже забрал ФИО4, нужно забрать еще 40000 рублей, а про остальные сказать, что их прощают. ФИО5 должен был сыграть роль криминального авторитета, чьи слова играют вес, чтобы убедить ЦАВ отдать деньги, он согласился. Подойдя к месту проживания потерпевших, ФИО4 позвонил ЦЕВ, он вышел, ФИО5 рассказал ему о необходимости возвратить 100000 рублей, с учетом уже переданных ФИО4, затем вышла ЦЕВ и в ходе разговора с ней, она согласилась передать за мужа деньги. Затем ЦАВ с Калейкиным сходили в банкомат, где потерпевший снял деньги. Деньги поделили на троих. Примерно через неделю, он встретился с Крупновой, и та попросила его подтвердить в ходе телефонного разговора с ЦАВ, что Крупнова отдала за нее 20000 рублей, которые заняла у ФИО3, что он и сделал. Угроз применения насилия он или кто-то иной ЦАВ не высказывал.

Подсудимый ФИО3 показал, что в середине <...> г. ему позвонила Крупнова и попросила оказать содействие забрать долг .... у знакомого в сумме 11000 рублей. При личной встрече, на которую он пришел с СЮВ, Крупнова попросила сыграть роль человека, которому должен был ...., что якобы ранее переданные иным лицам деньги до него не дошли, он согласился. Проехав вместе с Крупновой и СЮВ в ...., он встретился с ЦАВ, показал ей паспорт и убедил последнюю в необходимости отдать деньги, что она и сделала. При встрече СЮВ выразил готовность найти лиц, которым ЦАВ уже отдали деньги, ЦЕВ согласилась. Позже, под предлогом возврата ранее переданных денег, они с Крупновой получили от ЦАВ 50000 рублей, все деньги поделили. Считает, что его действия квалифицированы не верно, насилия он и иные лица потерпевшим высказывали, он обманул потерпевшую, готов возместить ущерб.

Из оглашенных показаний подозреваемого СЮВ следует, что он поддерживал дружеские отношения с ФИО3. В один из дней <...> г. по предложению ФИО3, они на такси проехали в ...., где встретились с Крупновой. Крупнова сказала, что у нее семья, которую легко обмануть, что нужно сыграть человека, которому проиграли долг в карты в размере 11000 рублей и к этому причастен муж из данной семьи. Позвонив на телефон жене, ФИО3 вызвал ее на разговор. Понимая, что никаких долгов у потерпевших перед ними нет, они согласились выполнить просьбу Крупновой, а он пошел вместе с ФИО3, чтобы поддержать его. Встретившись с ЦАВ, ФИО3 убедил ее отдать деньги и последняя, не смотря на то, что ранее уже передавала деньги за этот долг, отдала ему 11000 рублей. После этого ФИО3 встретился с ЦАВ и передал ей половину денег. На следующий день Крупнова позвонила ФИО3 и попросила о встрече, приехав опять вместе в ...., сели в машину к Крупновой, где между ними состоялся разговор, Крупнова предложила ФИО3 сходить к потерпевшей и озвучить помощь в поиске людей, которым она отдала 100000 рублей, за вознаграждение 50000 рублей, деньги договорились поделить поровну. ФИО3 сходил на встречу к ЦАВ, вернувшись в машину, сказал, что она отказалась от его помощи. Крупнова перезвонила ЦАВ и стала убеждать ее согласится с предложением ФИО3. После этого они инсценировали, что ФИО3 уехал домой, а он с Крупновой, находясь в машине, убедили ЦЕВ принять предложение ФИО3. На следующий день Крупнова вновь встретилась с ФИО3, они сходили к ЦАВ, и последняя передала им денежные средства в размере 50000 рублей якобы за поиск лиц, которым были ошибочно переданы деньги. Эту сумму ФИО3 и Крупнова поделили поровну.

Оценивая позицию подсудимых к предъявленному им обвинению в части мошеннических действий по изъятию денег, суд их показания считает избранным способом защиты, полностью опровергнутым в ходе судебного заседания доказательствами, представленными стороной обвинения.

Так, из показаний потерпевшей ЦАВ следует, что в период времени <...> г. она передала Крупновой под предлогом якобы имеющихся долгов и помощи криминальных лиц в возврате квартиры мужа денежные средства в сумме 420000 рублей. Кроме того, в <...> г. г. ее мужу позвонил ФИО4, который назначил встречу и предъявил требование передачи денежных средств в размере 40000 рублей, якобы также за ранее возникший долг, о чем муж рассказал ей. При разговоре с ФИО4, было видно, что он является лицом, ранее судимым, т.к. он использовал жаргонные выражения, нецензурную лексику, говорил напористо, предъявил требования о необходимости передать ему деньги в счет долга, подкрепив свои слова угрозой, что в случае чего, он отсидит и вернется, а у нее семья, предостерег от обращения в полицию. Данные высказывания ФИО4, она восприняла как угрозу жизни себе и своей семьи, поэтому согласилась передать ему требуемую сумму. В дальнейшем, ФИО5 в ходе разговора высказал требования о передаче денег, подкрепив свои слова угрозой, что если она не отдаст деньги ему, а он является криминальным авторитетом, то приедет группа по выбиванию денег и применит насилие к ее мужу, изобьют его. Она боялась за жизнь и здоровье своей семьи, поэтому согласилась передать деньги. ФИО5 также в общении использовал нецензурную лексику, создавал видимость своей значимости в криминальном мире при решении вопроса о долге. При общении с ФИО3 и СЮВ ею было принято решение отдать требуемую сумму, т.к. они также представляли авторитетных людей из криминальной среды, кроме того, Крупнова, с которой она постоянно поддерживала связь лично и по телефону убеждала ее в необходимости отдать деньги, иначе будет хуже, т.к. это опасные люди, имеющие авторитет в криминальном мире. В связи с большим количеством лиц, которые предъявляли к их семье требования материального характера, интенсивностью их действий и ранее высказанными угрозами применения насилия, она опасалась за свою жизнь и здоровье свое и своей семьи, воспринимала действия подсудимых как единое событие, поэтому передавала деньги.

Показания потерпевшей ЦАВ подтверждаются показаниями потерпевшего ЦЕВ, свидетелей ФИО16 №9, Р, К, которым известно о встречах ЦАВ с лицами криминальной внешности, наличии якобы имеющихся долгов, передаче денежных средств. Факты передачи денежных средств подтверждаются также данными о снятии денежных средств по счетам ЦАВ, К, перечислением денег на счет Крупновой. Из распечатки телефонных переговоров между Крупновой, ФИО4, ФИО5, ФИО3 следует, что они обсуждают детали и результаты встреч с ...., из телефонных переговоров Крупновой и ЦАВ следует, что подсудимая склоняет потерпевших к незамедлительной передаче требуемых сумм денег, приводя в обоснование их личностные качества- взрывной характер, неуравновешенность, способных на жесткие действия и вес в криминальном мире.

Показаниями свидетелей САА установлено, что их сын, находящийся в местах лишения свободы, забрать у кого-либо долг их не просил, никто из подсудимых либо иных лиц по данному вопросу с ними не связывались и денег не передавали.

Согласно примечания 4 к главе 21 Преступления против собственности, крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. Поскольку единоличными и совместно с иными лицами действиями Крупновой причинен ущерб на сумму 561000 рублей, данный квалифицирующий признак доказан.

Поскольку в ходе рассмотрения дела доказательств причинения ущерба в крупном размере ЦАВ действиями ФИО4, ФИО5, ФИО3 не установлено, данный квалифицирующий признак подлежит исключению из их обвинения.

Подсудимая Крупнова, первоначально начав свои преступные действия в отношении ЦАВ в форме мошеннических действий, путем обмана похитила денежные средства в размере 420000 рублей. Далее, продолжая свои преступные действия, желая похитить денежные средства потерпевшей в большем размере, привлекла ФИО4, ФИО5, ФИО3 и СЮВ как ранее судимых лиц, имеющих вес в криминальном мире, подкрепляя их значимость высказываемыми опасениями ЦАВ об их криминальном прошлом, необходимости неукоснительного выполнения их требований, она формировала у ЦАВ страх перед данными лицами, который приведет к выполнению их требований по передаче денежных средств, под угрозой применения насилия. При этом именно Крупнова представила информацию о потерпевших, адрес их проживания, их номера телефонов, разработала план преступления, который предполагал выдвижение требований передачи имущества под угрозой применения насилия со стороны ФИО4, ФИО5, ФИО3, СЮВ. Крупнова постоянно контролировала совершаемое преступление под видом лица, желающего оказать помощь ЦАВ, располагала информацией о ее поведении как со стороны соучастников, так и со стороны самой потерпевшей. Не смотря на то, что сама Крупнова не высказывала требований передачи имущества под угрозой применения насилия, она исполняла свою роль преступного участия, формируя у потерпевшей необходимое видение создавшейся ситуации, которое приведет к передаче денег. Умыслом Крупновой охватывался способ хищения денежных средств ЦАВ, она поддерживала и координировала действия ФИО4, ФИО5, ФИО3 и СЮВ, они были направлены на единый результат- получение денежных средств от потерпевшей.

Таким образом, подсудимые Крупнова, ФИО4, ФИО5, ФИО3 вступили в предварительный сговор на вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, причинив ущерб потерпевшей ЦАВ, а Крупнова совершила данные действия в крупном размере.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом:

по факту хищения денежных средств микрофинансовой организации:

- действия Крупновой О.Ф. суд квалифицирует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, по ч.3 ст.159 УК РФ,

- действия ФИО2, ФИО6 и ФИО7 суд квалифицирует как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по ч.2 ст.159 УК РФ;

по факту хищения квартиры ФИО1:

- действия Крупновой О.Ф. суд квалифицирует как пособничество, то есть содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации в вымогательстве, то есть требование передачи чужого имущества, права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере, по ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ;

- действия ФИО2 суд квалифицирует как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, права на имущество под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере, по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ;

по факту хищения денежных средств ЦЕП:

- действия Крупновой О.Ф. суд квалифицирует как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, по п. «а, г» ч.2 ст.163 УК РФ,

- действия ФИО4, ФИО5, ФИО3 суд квалифицирует как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимым суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести, тяжких, особо тяжких, данные о личности виновных, а также влияние наказания на исправление осужденных, условия жизни их семей, их состояние здоровья.

Крупнова О.Ф. – ....

Обстоятельствами, смягчающими наказание Крупновой О.Ф. в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка по каждому преступлению; явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по ч.2 ст.163 УК РФ), изобличению и уголовному преступлению других соучастников преступления (ч.3 ст.163 УК РФ), а также наличие заболеваний.

Не смотря на то, что явка с повинной написана Крупновой без защитника, в день задержания, ей были разъяснены положения ст.51 Конституции РФ, ее содержание она подтвердила в ходе судебного заседания, сообщила об обстоятельствах, которые не были известны следователю, поэтому принимается судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Крупновой, на основании ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Поскольку Крупновой, преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ совершено в период отбытия условного наказания по приговору Ухтинского городского суда от <...> г., на основании ч.5 ст.74 УК РФ, условное осуждение подлежит отмене, а наказание назначению по правилам ст.70 УК РФ, окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

ФИО2– ....

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание ФИО2 в соответствии со ст. 61, 63 УК РФ, суд не усматривает.

ФИО4 – ....

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение материального вреда, причиненного преступлением, а также наличие хронических заболеваний.

Не смотря на то, что явка с повинной написана ФИО4 без защитника, однако ему были разъяснены положения ст.51 Конституции РФ, ее содержание он подтвердил в ходе судебного заседания, сообщил об обстоятельствах, которые не были известны следователю, поэтому принимается судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

Обстоятельств, отягчающих наказание на основании ст.63 УК РФ, судом не установлено.

ФИО3 – ....

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание в соответствии со ст. 61, 63 УК РФ судом не установлено.

ФИО3 осужден <...> г. мировым судьей .... по ч.1 ст.119 УК РФ к 10 месяцам лишения свободы, ст.73 УК РФ- 1 год 6 месяцев. Поскольку условный приговор вынесен после совершения ФИО3 преступления (<...> г.- <...> г.), он подлежит самостоятельному исполнению.

ФИО5 – ....

Обстоятельствами, смягчающим наказание ФИО5 в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение материального вреда, причиненного преступлением, а также наличие хронических заболеваний.

В ходе судебного заседания прокурор просил не учитывать явку с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства, поскольку она дана без участия защитника. Суд считает необходимым признать в качестве обстоятельства, смягчающего наказание явку с повинной, т.к. ФИО5 обратился в правоохранительные органы добровольно, написание явки с повинной не было связано с его задержанием, органам следствия не были известны все обстоятельства преступного деяния, подсудимый подтвердил содержание протокола явки с повинной в ходе судебного заседания.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО5 на основании ст.63 УК РФ, является рецидив преступлений.

На основании п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ в действиях ФИО5 установлен опасный рецидив преступлений, поскольку он совершил тяжкое преступление и ранее был осужден за тяжкое и особо тяжкое преступления к реальному лишению свободы (приговор от <...> г.).

Учитывая, что ФИО5 был осужден по приговору .... от <...> г., окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

ФИО6 – ранее ....

Обстоятельством, смягчающим наказание ФИО6, на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие заболеваний. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Маслов осужден <...> г. мировым судьей .... Республики Коми по ч.1 ст.117, ст.119, ч.2 ст.69 УК РФ к 1 году лишения свободы, ст.73 УК РФ- 2 года. ФИО6 совершил преступление в период времени с <...> г. по <...> г., учитывая, что в период отбытия условного осуждения ФИО6 характеризовался удовлетворительно, нарушений условий отбытия наказания не допускал, на основании ч.4 ст.74 УК РФ суд считает возможным сохранить условное осуждение по указанному приговору.

ФИО7 – ....

Обстоятельством, смягчающим наказание Белка в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд признает наличие хронического заболевания.

Обстоятельством, отягчающим наказание, предусмотренным ст.63 УК РФ является рецидив преступлений.

На основании ч.1 ст.18 УК РФ в действиях Белка установлен рецидив преступлений, т.к. он имея судимость за ранее совершенное умышленное преступление (приговор от <...> г.), вновь совершил умышленное преступление.

Согласно справки, представленной из УИИ г.Сосногорска, Белка состоял на учете в инспекции в связи с отбытием наказания по приговору мирового судьи .... от <...> г., наказание в виде 1 года ограничения свободы отбыто, <...> г. снят с учета. <...> г. Белка осужден на основании приговора .... к наказанию в виде лишения свободы. Учитывая изложенное, окончательное наказание подлежит назначению Белка по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств у Крупновой, ФИО4, ФИО6 и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств у ФИО5, наличия отягчающих наказание обстоятельств у ФИО5 и Белка, отсутствие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств у ФИО3, ФИО2, суд не усматривает оснований для изменения подсудимым категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст. 15 УК РФ.

При определении вида наказания суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности виновных, считает необходимым назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы, полагая, что только данный вид наказания сможет в полной мере обеспечить достижение целей наказания – исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа подсудимым, с учетом обстоятельств уголовного дела и личности подсудимых, не имеется. Оснований для применения положений ст.53-1 УК РФ, замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, с учетом данных о личности подсудимых, суд не усматривает.

С учетом конкретных обстоятельств дела и личности подсудимых, суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, предусмотренных ст.64 УК РФ, которые бы давали основание для назначения им более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершенное преступление. С учетом тех же обстоятельств, оснований для применения к подсудимым положений ст.73 УК РФ не имеется.

С учетом данных о личности подсудимой Крупновой, наличия у нее смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать ей дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст.163, ч.2 ст.163 УК РФ. С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств у ФИО4, ФИО5 и Белка, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств у ФИО2 и ФИО3, суд также считает возможным не назначать им дополнительное наказание в виде в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные ч.2, 3 ст.163, ч.2 ст.159 УК РФ.

Крупнова О.Ф. была задержана <...> г. в порядке ст.91 УПК РФ, <...> г. ей была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей; <...> г. мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, <...> г. Крупнова вновь была задержана в порядке ст.91 УПК РФ, <...> г. ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с тех пор находится под стражей.

ФИО2 был задержан <...> г. в порядке ст.91 УПК РФ, <...> г. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с тех пор содержится под стражей.

ФИО4 был задержан <...> г. в порядке ст.91 УПК РФ, <...> г. была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с тех пор находится под стражей.

ФИО3 был задержан <...> г. в порядке ст.91 УПК РФ, <...> г. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с тех пор находится под стражей.

ФИО5 был заключен под стражу по настоящему делу <...> г., с тех пор находится под стражей.

ФИО6 был задержан в порядке ст.91 УПК РФ<...> г., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> г., с тех пор находится под стражей.

ФИО7 был задержан в соответствии со ст.91 УПК РФ<...> г., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> г., с тех пор находится под стражей.

На основании ч.3 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в сроки лишения свободы.

На основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ Крупновой к отбытию наказания подлежит колония общего режима, поскольку она осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений; ФИО3 и ФИО4 также подлежит назначению колония общего режима, т.к. они осуждаются к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и ранее не отбывали наказание в виде лишения свободы.

На основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ ФИО2 к отбытию наказания подлежит колония строгого режима, т.к. он осуждается к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления и ранее не отбывал лишение свободы, ФИО5 к отбытию наказания подлежит колония строгого режима, т.к. он осуждается за совершение тяжкого преступления при опасном рецидиве преступлений и ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, Белка к отбытию наказания подлежит колония строгого режима, т.к. он осуждается за умышленное преступление при рецидиве преступлений и ранее отбывал лишение свободы.

На основании п. «а» ч.1 ст.58 УК РФ Маслов осуждается за совершение умышленного преступления средней тяжести, ранее не отбывал наказание в местах лишения свободы, поэтому к отбытию наказания ему подлежит колония-поселение, куда в связи с нахождением под стражей на основании ч.5 ст.75 УИК РФ ФИО6 должен следовать под конвоем в порядке ст.75 и ст.76 УИК РФ.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ФИО9 №3 был заявлен гражданский иск о взыскании с Крупновой, ФИО2, ФИО6 и Белка материального вреда, причиненного преступлением, на сумму 148 000 рублей (т.13 л.д.198-199).

В судебном заседании представитель потерпевшего свои исковые требования поддержал на указанную сумму. Прокурор просил удовлетворить заявленный иск представителя потерпевшего. Подсудимые Крупнова, ФИО2, ФИО6 и Белка исковые требования не признали. В судебном заседании установлено, что подсудимые Крупнова, ФИО2, ФИО6 и Белка совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, Крупнова также с использованием служебного положения, с причинением ущерба ООО «....»(ООО МФО «....») на сумму 109000 рублей, ООО МФО «....» на сумму 6000 рублей, ООО МФО «....» на сумму 40000 рублей, а всего на сумму 155000 рублей. Поскольку сумма заявленных исковых требований и сумма причиненного ущерба вмененного подсудимым является разной, потерпевший свои исковые требования не уточнил, кроме того, материальный ущерб причинен 3 организациям, решение вопроса по гражданскому иску требует произвести дополнительные расчеты, что приведет к отложению судебного разбирательства, поэтому суд считает необходимым признать за представителем потерпевшего право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия потерпевшим ФИО9 №1 был заявлен гражданский иск на сумму 700000 рублей, в дальнейшем потерпевший свои исковые требования уточнил, увеличив сумму до 1469265,38 рублей. Прокурор просил удовлетворить иск потерпевшего в полном объеме, подсудимые Крупнова и ФИО2 исковые требования не признали.

В ходе предварительного следствия на объект преступного посягательства- квартиру, .... был наложен арест для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, квартира передана на хранение потерпевшему ФИО1 В своем исковом заявлении потерпевший наряду с требованием о взыскании материального вреда, ставит вопрос о признании недействительным договора купли-продажи квартиры от <...> г., признании недействительной регистрации права собственности на квартиру, ...., на ФИО2 Поскольку, не смотря на заявленные исковые требования потерпевшего, на объект преступного посягательства- квартиру ЦЕВ, которая имеется в наличии и на нее наложен арест, потерпевшим в дальнейшем может быть поставлен вопрос в порядке гражданского судопроизводства о признании сделки купли-продажи недействительной, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В ходе предварительного следствия потерпевшей ЦЕП был заявлен гражданский иск на сумму 561000 рублей к Крупновой, ФИО4, ФИО3, ФИО5 и СЮВ. Не смотря на имеющиеся данные о частичном погашении исковых требований Крупновой, ФИО5, ФИО4, а также отсутствием гражданского ответчика СЮВ, потерпевшая исковые требования не уточнила. Прокурор просил удовлетворить иск потерпевшей в полном объеме, подсудимые исковые требования признали в части причинения ущерба собственными преступными действиями, с учетом добровольного возмещения ущерба.

В ходе судебного следствия было установлено, что единоличными преступными действиями Крупновой был причинен материальный ущерб ЦАВ на сумму 420000 рублей, совместными преступными действиями Крупновой, ФИО4, ФИО5, ФИО3 и лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство- на сумму 141000 рублей. Учитывая, что для уточнения исковых требований ЦАВ необходимо провести дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В отношении имущества, предметов, документов, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, суд принимает решение в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Крупнову .... виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ, п. «а, г» ч.2 ст.163 УК РФ и назначить ей следующее наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ- 3 года лишения свободы, на основании ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение по приговору Ухтинского городского суда от <...> г. отменить, на основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию частично присоединить неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, назначить 3 года 10 месяцев лишения свободы.

- по ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ- 7 лет лишения свободы,

- по п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ- 4 года лишения свободы,

на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить 7 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначенных по правилам ст.70 и ч.3 ст.69 УК РФ, назначить 8 (восемь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания Крупновой О.Ф. исчислять с <...> г., зачесть в срок наказания время содержания подсудимой под стражей по настоящему делу в период времени с <...> г. по <...> г., с <...> г. по <...> г..

Признать ФИО2 .... виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ и назначить ему следующее наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ- 2 года лишения свободы

- по п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ- 7 лет лишения свободы

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять с <...> г., зачесть в срок наказания время содержания подсудимого под стражей по настоящему делу в период времени с <...> г. по <...> г..

Признать ФИО3 .... виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 08 (восьми) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО3 исчислять с <...> г., зачесть в срок наказания время содержания подсудимого под стражей по настоящему делу в период времени с <...> г. по <...> г..

Приговор мирового судьи Тиманского судебного участка г.Ухты Республики Коми от <...> г. в отношении ФИО3 исполнять самостоятельно.

Признать ФИО4 .... виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3(трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с <...> г., зачесть в срок наказания время содержания подсудимого под стражей по настоящему делу в период времени с <...> г. по <...> г..

Признать ФИО5 .... виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.163 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 08 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору .... от .... года, окончательно назначить 4 (четыре) года 2 (два) месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ФИО5 исчислять с <...> г., зачесть в срок отбытия наказания время содержания подсудимого под стражей по настоящему делу с <...> г. по <...> г., а также наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору Ухтинского городского суда от <...> г. в период времени с <...> г. по <...> г..

Признать ФИО6 .... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении.

На основании ч.5 ст.75 УИК РФ, поскольку ФИО6 до вынесения приговора содержался под стражей, в колонию-поселение он направляется под конвоем в порядке ст.75, ст.76 УИК РФ.

Срок наказания ФИО6 исчислять с <...> г., зачесть в срок отбытия наказания время содержания подсудимого под стражей по настоящему делу с <...> г. по <...> г..

Приговор мирового судьи .... от <...> г. в отношении ФИО6, исполнять самостоятельно.

Признать Белка .... виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 1 (одного) месяца лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи Седьюского судебного участка г.Ухты Республики Коми от <...> г. и Сосногорского городского суда от <...> г., окончательно ФИО7 назначить 9 (девять) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбытия наказания Белка исчислять с <...> г., зачесть в срок отбытия наказания время содержания подсудимого под стражей по настоящему делу с <...> г. по <...> г., а также наказание в виде лишения свободы, отбытое по приговору Сосногорского городского суда от <...> г. в период времени с <...> г. по <...> г..

В срок отбытия наказания Белка полностью зачесть наказание, отбытое по приговору мирового судьи .... от <...> г. в виде 1 (одного) года ограничения свободы.

Меру пресечения подсудимым на период апелляционного обжалования приговора оставить прежней, в виде содержания под стражей.

Признать за представителем гражданского истца ФИО9 №3 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за гражданским истцом ФИО9 №1 и ЦЕП право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на квартиру ФИО2, расположенную по адресу ...., сохранить до рассмотрения дела в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- ....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд РК в течение 10 суток со дня его провозглашения, осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, либо апелляционного представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело будет рассматриваться по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или в возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления.

Судья С.Ф. Костич

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Коми от <...> г. приговор Ухтинского городского суда Республики Коми от <...> г. в отношении Крупновой О.Ф., ФИО3, ФИО4, ФИО6, - изменен,

ФИО3 признано смягчающим наказание обстоятельством частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, с учетом которого смягчено назначенное наказание до трех лет шести месяцев лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от <...> г. № 186-ФЗ) зачтено в срок лишения свободы Крупновой О.Ф. время содержания ее под стражей до вступления приговора в законную силу с <...> г. по <...> г. и с <...> г. по <...> г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от <...> г. №186-ФЗ) зачтено в срок лишения свободы ФИО3 время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу с <...> г. по <...> г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 186-ФЗ) зачтено в срок лишения свободы ФИО4 время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу с <...> г. по <...> г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы.

В соответствии с п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от № 186-ФЗ) зачтено в срок лишения свободы ФИО6 время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу с <...> г. по <...> г. из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Назначенное ФИО6 наказание в виде двух лет лишения свободы постановлено считать отбытым и в связи с отбытием наказания ФИО6 из-под стражи освобожден.

В остальном этот же приговор, в том числе, в отношении ФИО2, ФИО5 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Коми.