Приговор № 1-57/2020 от 24 сентября 2020 г. по делу № 1-57/2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 сентября 2020 года г. Октябрьск

Октябрьский городской суд Самарской области в составе: председательствующего судьи Головой Т.А., при секретаре Молодкиной О.В., с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора г. Октябрьска Полянской Е.Н., подсудимых ФИО7, ФИО8, ФИО10, адвокатов Герр Т.А. представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО27, представившего удостоверение №и ордер № от 04.08.2020г., Хасанова Р.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца с. <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, р.<адрес><данные изъяты>, не судимого;

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты> не судимого;

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес><данные изъяты>, не судимого,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 171.1 ч.6 п. «а,б», 171.3 ч.2 п. «б» УК РФ.,

установил:

ФИО7, ФИО8 и ФИО10 в период с 01.04.2019 до 06.04.2019, по предложению ФИО7 вступили в предварительный преступный сговор с целью приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере, предварительно распределив между собой преступные роли. Согласно преступной договоренности и распределенным ролям ФИО7 должен был найти приобретателя немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере и осуществить реализацию данной немаркированной алкогольной продукции, ФИО8 - должен был приобрести немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками в особо крупном размере для дальнейшей ее реализации, найти транспортное средство для перевозки данной немаркированной продукции в условленное место, привлечь, не осведомленных об их совместных преступных намерениях лиц, с целью разгрузки немаркированной алкогольной продукции, а ФИО10 должен был оказать содействия в поиске поставщика немаркированной алкогольной продукции и приобретении немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и доставки приобретенной алкогольной продукции к месту разгрузки.

06.04.2019 в вечернее время не позднее 20 часов 31 минуты, ФИО10, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью реализации единого, совместного преступного умысла, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, для последующей реализации приобрел 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, с немаркированной алкогольной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: 818 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 1036 бутылок с этикеткой торговой марки «<данные изъяты>», 336 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 4 744 бутылки с этикеткой торговой марки <данные изъяты>», 66 бутылок с этикеткой торговой марки <данные изъяты>», которую для последующей перевозки неустановленные лица, находясь в 25 метрах северо - восточнее от входных ворот рынка, расположенного по адресу: <адрес>, загрузили в грузовой фургон марки №, государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30 Свидетель №3, привлеченного ФИО10 для осуществления транспортировки немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, который был не осведомлен об истинных преступных намерениях ФИО7, ФИО8, ФИО10, и за денежное вознаграждение согласился осуществить перевозку заведомо неизвестного ему груза. Тем самым, ФИО7, ФИО8, ФИО10 осуществили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

С целью осуществления своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, ФИО8 сообщил ФИО7 о том, что приобрел и погрузил, т.е. фактически осуществил хранение, в вышеуказанном автомобиле 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: 818 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 1036 бутылок с этикеткой торговой марки <данные изъяты>», 336 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 4 744 бутылки с этикеткой торговой марки <данные изъяты>», 66 бутылок с этикеткой торговой марки <данные изъяты>

Продолжая свои преступные действия, ФИО7 06.04.2019 примерно в 18-24 час. на своем автомобиле марки «<данные изъяты>» государственный регистрационный номер №, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с ФИО8 и Свидетель №1, который не был осведомлен о преступных намерениях ФИО7 и ФИО8, нанятый последним для осуществления разгрузки немаркированной алкогольной продукции, выехали из <адрес> по направлению <адрес>, предварительно договорившись с ФИО10 о встрече на пересечении трассы <данные изъяты> «<данные изъяты>» и <данные изъяты>

06.04.2019 примерно в 20-31 час. ФИО7, ФИО8 и ФИО10 с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, с целью продажи 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: 818 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 1036 бутылок с этикеткой торговой марки «<данные изъяты>», 336 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 4 744 бутылки с этикеткой торговой марки «<данные изъяты> 66 бутылок с этикеткой торговой марки «<данные изъяты>», приобретенной при вышеуказанных обстоятельствах, встретились на пересечении трассы <данные изъяты> трассы <данные изъяты>, где получив от ФИО7 инструкцию о дальнейших действиях, в составе колонны проследовали по адресу: <адрес>, где их ожидал Свидетель №2, действующий в качестве «закупщика» в ходе проведения сотрудниками ФИО2 России по Самарской области отдела г. Сызрани ОРМ «Проверочная закупка».

06.04.2019 в период времени с 20 часов 42 минут до 21 часа 15 минут, ФИО7, с целью осуществления своего преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО8 и ФИО10, находясь в районе <адрес>, продали Свидетель №2 указанные 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, и ФИО7 получил от последнего денежное вознаграждение в размере 490 000 рублей, из которых он денежные средства в сумме 322 000 рублей должен был передать ФИО8 за оказание содействия, который в свою очередь должен был передать неустановленную часть денежных средств в счет вознаграждения ФИО10.

06.04.2019 в период времени с 22 часов 20 минут до 23 часов 32 минут, указанная немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками в количестве 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литра каждая, была изъята сотрудниками ФИО2 России по Самарской области отдела <адрес> в ходе проведения обследования помещения, а именно гаража, расположенного напротив <адрес>. Согласно заключениям эксперта: - № от 16.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками на настой пшеницы на талой воде <данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 32,36 %; - № от 15.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «<данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 32,8 %; - № от 12.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками на настой пшеницы на родниковой воде «Finsky Silver» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 33,2 %; - № от 11.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «<данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 33,2 %; - № от 12.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «<данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 33,0 %.

Спиртосодержащая продукция в предоставленных для исследования в бутылках не является водкой, поскольку по своим органолептическим и физико- химическим показателям: имеет отклонения от норм ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не соответствуют сведениям,указанным на этикетке.

Согласно справке специалиста № об исследовании документов по уголовному делу № от 17.06.2020 установлено, что стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой 06.04.2019 в гаражном массиве, расположенном по адресу: <адрес>, напротив торцевой части <адрес>, исходя из цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 % (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадонского, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которых осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, согласно Приказа Министерства Финансов РФ № 58н от 11.05.2016 (редакция от 14.12.2018) с акцизом и НДС составила 1 293 510 рублей, что является особо крупным размером, а именно: водка «Тамбовский волк» в количестве 1036 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 189 рублей за бутылку на сумму 195 804 рубля; водка «<данные изъяты>» в количестве 66 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 189 рублей за бутылку на сумму 12 474 рубля; водка <данные изъяты>» в количестве 336 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 184 рубля за бутылку на сумму 61 824 рубля; водка <данные изъяты>» в количестве 4 744 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 184 рублей за бутылку на сумму 872 896 рублей; водка «<данные изъяты>» в количестве 818 бутылок, объемом 0.5 литра каждая, стоимостью 189 рублей за бутылку на сумму 150 512 рублей.

Они же, не являясьучастниками или учредителями какой - либо организации, а ФИО7 и ФИО8, не являясь и индивидуальными предпринимателями, в отсутствие лицензий на деятельность, связанную с закупкой, поставкой, производством и хранением алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей продукции, в нарушение статьи 18 Федерального закона Российской Федерации «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года (далее Федеральный закон), согласно которой деятельность по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит лицензированию, в том числе: производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе денатурата; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции, не позднее 06.04.2019, преследуя цель незаконного обогащения, решили осуществить закупку алкогольной продукции с целью последующей её продажи Свидетель №2, который действовал в рамках оперативно - розыскного мероприятия «Проверочная закупка», проводимого сотрудниками ФИО2 России по <адрес> отдела <адрес>.

ФИО7 в период времени с 01.04.2019 до 06.04.2019, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере вступил в преступный сговор с ФИО8, на закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере, а именно 7 000 бутылок емкостью по 0,5 литра каждая, который должен приобрести и осуществить перевозку алкогольной продукции за денежное вознаграждение в сумме 322 000 рублей, с чем ФИО8 согласился.

ФИО8, с целью реализации совместного единого преступного умысла 02.04.2019 посвятил ФИО10 в свой преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, предложив последнему за неустановленную сумму материального вознаграждения оказать содействие в закупке, перевозке, хранении и реализации алкогольной продукции в количестве 7 000 бутылок. ФИО10, являясь индивидуальным предпринимателем и не являясь участником или учредителем какой - либо организации, в отсутствие лицензии на деятельность, связанную с закупкой, поставкой, производством и хранением алкогольной продукции, этилового спирта и спиртосодержащей продукции, на предложение ФИО8 согласился.

06.04.2019 не позднее 20 часов 31 минуты ФИО10, действуя согласно отведенной ему роли ФИО8, в осуществлении единого, совместного преступного умысла, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, у неустановленного в ходе предварительного следствия лица, для последующей реализации приобрел 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: 818 бутылок с этикетками торговой марки «<данные изъяты>», 1036 бутылок с этикеткой торговой марки «<данные изъяты>», 336 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 4 744 бутылки с этикеткой торговой: марки <данные изъяты>», 66 бутылок с этикеткой торговой марки «<данные изъяты>», которую для последующей перевозки неустановленные в ходе предварительного следствия лица, находясь в 25 метрах северо - восточнее от входных ворот рынка, расположенного по адресу: <адрес>, загрузили в грузовой фургон марки № государственный регистрационный знак №, под управлением ФИО30 Свидетель №3, который не осведомленный об истинных намерениях ФИО7, ФИО8, ФИО10, за денежное вознаграждение согласился осуществить перевозку заведомо неизвестного ему груза. Тем самым, ФИО7, ФИО8, ФИО10 осуществили хранение и перевозку алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

06.04.2019 примерно в 20 часов 31 минуту ФИО7, ФИО8 и ФИО10 с целью реализации своего единого преступного умысла, с целью продажи указанных 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, с этикетками указанных торговых марок, встретились на пересечении трассы <данные изъяты> и трассы <данные изъяты>, где, получив от ФИО7 инструкцию о дальнейших действиях, в составе колонны проследовали по адресу: <адрес>, где их ожидал Свидетель №2, действующий в качестве «закупщика» в ходе проведения сотрудниками ФИО2 России по <адрес> отдела <адрес> ОРМ «<данные изъяты>».

06.04.2019 примерно в период времени с 20 часов 42 минут до 21 часа 15 минут ФИО8, ФИО7 и ФИО10 с целью реализации своего единого преступного умысла, прибыли в гаражный массив, расположенный в районе <адрес>, где из грузового фургона марки 2834FB, государственный регистрационный знак № рус выгрузили в гараж Свидетель №2 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая, немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а именно: 818 бутылок с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 1036 бутылок с этикеткой торговой марки «Тамбовский Волк», 336 бутылок, с этикетками торговой марки <данные изъяты>», 4 744 бутылки с этикеткой торговой марки <данные изъяты>», 66 бутылок с этикеткой торговой марки <данные изъяты>», и ФИО7 получил от последнего денежное вознаграждение в размере 490 000 рублей, из которых он должен был передать ФИО8 денежные средства в сумме 322 000 рублей за оказание содействия, который в свою очередь должен был передать неустановленную часть денежных средств в счет вознаграждения ФИО10.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 22 часов 20 минут до 23 часов 32 минут, в ходе проведения обследования указанного гаража сотрудниками ФИО2 России по Самарской области отдела <адрес> указанная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками, в количестве 7 000 стеклянных бутылок, объемом 0,5 литров каждая, была изъята.

В соответствии с заключениями эксперта: - № от 16.07.2019 жидкость в двух, стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками на настой пшеницы на талой воде «Талая» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 32,36 %; - № от 15.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками <данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 32,8 %; - № от 12.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками на настой пшеницы на родниковой воде <данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 33,2 %; - № от 11.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками <данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 33,2 %; - № от 12.07.2019 жидкость в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5 литра с этикетками «<данные изъяты>» представляют собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемом долей этилового спирта 33,0 %. Спиртосодержащая продукция в предоставленных для исследования бутылках не является водкой, поскольку по своим органолептическим и физико - химическим показателям имеет отклонения от норм ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не соответствуют сведениям, указанным на этикетке.

Согласно справке специалиста № об исследовании документов от 17.06.2020 установлено, что стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой 06.04.2019 в гаражном массиве расположенном по адресу: <адрес>, напротив торцевой части <адрес>, исходя из цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 % (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадонского, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которых осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, согласно Приказа Министерства Финансов РФ № 58н от 11.05.2016 (редакция от 14.12.2018) с акцизом и НДС составила 1 293 510 рублей, что является особо крупным размером, а именно: водка «Тамбовский волк» в количестве 1036 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 189 рублей за бутылку на сумму 195 804 рубля; водка <данные изъяты>» в количестве 66 бутылок, объемом 0,5 литра каждая» стоимостью 189 рублей за бутылку на сумму 12 474 рубля; водка <данные изъяты>» в количестве 336 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 184 рубля за бутылку на сумму 61 824 рубля; водка «<данные изъяты> в количестве 4 744 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 184 рублей за бутылку на сумму 872 896 рублей; водка <данные изъяты> в количестве 818 бутылок, объемом 0,5 литра каждая, стоимостью 189 рублей за бутылку на сумму 150 512 рублей.

Всего ФИО7, действуя совместно с ФИО8 и ФИО11, незаконно закупили, поставили, перевезли и рознично продали алкогольную продукцию без соответствующей лицензии на общую сумму 1 293 510 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимые ФИО7, ФИО8 и ФИО10 виновными себя в совершении указанных преступлений признали полностью и каждый из них показал.

ФИО7 - в начале апреля 2019 года он развозил кондитерские изделия по торговым точкам, в том числе и по Шигонскому району. С некоторыми продавцами он имел лояльные отношения, и они просили его привезти водки на день рождения, на праздники. Один раз, за полгода до случившегося, одна из продавщиц спросила его, может ли она дать своему родственнику его номер телефона, он согласился и тот ему позвонил. Сначала он просил привезти ему 1 коробку с водкой, затем 2 коробки, потом больше. Потом он сказал, что ему надо много, 7 000 бутылок, у него тяжелое материальное положение и он возьмет кредит. Сначала он не соглашался, но он уговаривал его 3 месяца. У него не возникал вопрос, зачем ему надо было так много водки. Мужчина говорил, что он железнодорожник, нужно друзьям, потом говорил, что он (ФИО7) часто ездит и его машина приметная. Потом в начале апреля мужчина поставил условие, если за 3 дня он не привезет водку, то он уедет и ему уже ничего не надо будет. Он согласился, поскольку его заработная плата 34 000 рублей, а у него было тяжелое материальное положение. Он знал ФИО12 и так как у него своих денег не было, он поехал к нему, чтобы взять у него в долг денег, чтобы купить водки. У ФИО12 денег тоже не было, но он знал, где можно взять на реализацию водку и вопрос был решен. Кто договаривался на счет автомашины для перевозки водки, он не знает. ФИО12 сказал, что обо всем договорился и они поехали на его машине, он за рулем, пассажирами Свидетель №1 и ФИО12. Грузовой автомобиль они встретили на трассе <данные изъяты> в <адрес> на перекрестке и проводили его к гаражу ФИО39, там был ФИО10. Водку разгружали он, Свидетель №1, ФИО10, ФИО39, ФИО12. Водитель коробки не разгружал, поскольку сломалась машина и он ремонтировал её. После разгрузки они с ФИО39 остались в гараже и тот отдал ему 500 000 рублей. Он пересчитал и отдал ему сдачу 10 000 рублей. После этого он, ФИО12 и Свидетель №1 уехали. От гаража они отъехали несколько километров, не доехали до трассы и их остановили сотрудники ФСБ, представились они или нет, он не помнит. Они вышибли в машине стекло переднее водительское, спросили, где деньги, он сказал в машине. После этого за руль его машины сел сотрудник ФСБ и они проехали в гараж к ФИО39. Там сотрудники ФСБ все описали и после этого отвезли их в отдел ФСБ. За водку он ни с кем не рассчитывался, должен был рассчитаться дома. Все время деньги находились у него в его сумке. Сначала он водку привозил по 80 рублей за бутылку, а покупал за 50 рублей, в зависимости от бутылки. Разница в большой партии была в 140 000 рублей, для него это были большие деньги. Сначала он не соглашался, поскольку понимал, что это уголовно-наказуемое деяние. Согласился потому, что знал, что данная водка никакого вреда не приносит, поскольку сам ее употреблял. Закупал водку он на базе у людей нерусской национальности. Он раскаивается в содеянном. ФИО12 он знает, поскольку они проживают в одном поселке, а также ранее работали вместе. ФИО10 раньше он не знал, увидел его первый раз в гараже ФИО39.

ФИО8 - В начале апреля 2019 года к нему обратился знакомый ФИО7 и попросил в долг денежные средства в сумме 350 000 рублей. Он сказал, что денег у него нет. Он поинтересовался, зачем ему деньги, и ФИО7 пояснил, что хочет закупить водку и перепродать. Он позвонил ФИО10 и передал просьбу ФИО7. ФИО10 сказал, что договорится и с машиной и с товаром. Какой марки была водка он не знает. Он взял в помощь своего друга Свидетель №1. Денежные средства за участие он должен был получить в процентном соотношении 28 000 рублей и с этой суммы он должен был рассчитаться с Свидетель №1. Только от сотрудников полиции он узнал, что ФИО7 должен был получить выгоду в 168 000 рублей. Они поехали на автомашине ФИО7, который был за рулем, а они с Свидетель №1 пассажирами. Они подъехали к автотрассе <данные изъяты> там стояла автомашина ФИО44, ФИО7 сказал, что нужно ехать в <адрес>. ФИО12 ехал за ними. Они подъехали к гаражу, где он познакомился с ФИО39. Они разгрузили коробки и сразу уехали, ФИО7 сразу с ним не рассчитался. ФИО7 первоначально закупал водку за 40 рублей, затем по 42 рубля, а продавать ФИО24 он договорился, как он ему сказал, за 50 рублей за 1 бутылку. По какой цене брал водку ФИО10 он не знает. Потом он узнал, что ФИО7 должен был продать ФИО39 водку за 70 рублей за 1 бутылку. Коробок было 300-350 штук. ФИО7 должен был рассчитаться с ним у гаража, но когда они разгрузили коробки, ФИО7 быстро сел в машину и они уехали, а ФИО10 остался у гаража. Он сразу подумал, что ФИО7, что-то почувствовал неладное.

ФИО10 - ранее ФИО8 он знал, они пересекались в торговле. В начале апреля 2019 года ему позвонил ФИО12 и сказал, что нужен грузовой автомобиль. Он знал, что у ФИО45 есть грузовой автомобиль. Он позвонил ему и предложил за 15 000 рублей перевести товар -жидкое мыло, он согласился. Примерно через 1-2 дня ему позвонил незнакомый мужчина, с которым они договорились встретиться. Они встретились, он отдал ему денежные средства 280 000 рублей за водку, загрузили водку 350 коробок в машину ФИО12. Вознаграждение за участие должно быть 14 000 рублей ему и 14 000 рублей водителю. В Сызрань он ехал на своей автомашине впереди, ФИО46 на грузовой - за ним. Они доехали до трассы М-5, там уже были ФИО7, ФИО12 и Свидетель №1. ФИО37 сказал, нужно ехать в <адрес>. Приехали на место, выгрузили товар, после чего ФИО7, ФИО12 и Свидетель №1 быстро уехали, а он остался. Стал звонить им, но никто не отвечал. После этого он хотел уехать, но ему преградили дорогу сотрудники полиции. Деньги он ни от кого не получил.

Кроме полного признания своей вины подсудимыми их вина в совершении указанных преступлений при обстоятельствах, установленных в судебном заседании, полностью подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Так, свидетель ФИО30О. в судебном заседании показал, что русским языком владеет, переводчик не нужен. Подсудимых видел один раз, неприязненных отношений между ними нет. Он имеет свой грузовой автомобиль <данные изъяты>», на котором подрабатывает. Примерно полтора года назад в апреле 2019 года к нему пришел ФИО10, которого до этого он не знал, и сказал, что ему нужен грузовой автомобиль для перевозки товара. Он сказал, что товар нужно отвезти в <адрес>, он согласился. ФИО10 взял его номер сотового телефона, позвонил кому-то и сказал, что через 10-15 минут подъедут люди и будут грузить в его автомобиль товар. Он спросил, что будут грузить и тот ответил, что жидкое мыло, и документы есть. С ФИО10 они договорились о стоимости. Затем подъехали люди и начали грузить в его автомобиль коробки. Что было в коробках, было не видно и в это время он ушел кушать. Когда машину загрузили, он один поехал в <адрес>, они договорились с ФИО10 встретиться на повороте <адрес>. На повороте <адрес> его встретил ФИО10 на своей автомашине <данные изъяты>», там же на дороге он увидел остальных подсудимых. ФИО10 сказал, чтобы он ехал за ним и только тогда он узнал, что нужно ехать в <адрес>. На улице было темно. Они подъехали к какому-то гаражу, народу у гаража было много, ему сказали, чтобы он помогал грузить, но он сказал, что он водитель, и что у него сломалась машина и поэтому он стал её ремонтировать. Ему была необходима канистра с водой, поэтому он открыл ворота гаража и увидел, что в коробках, которые он перевозил, была водка. ФИО10 заплатил ему 13 000 рублей, он отремонтировал машину и поехал в сторону <адрес>. Когда он остановился у заправки «Лукойл», ему позвонил ФИО10 и попросил вернуться и забрать его. Когда грузили коробки в его машину, он не слышал звон стекла и не видел, что было в коробках, надписей на коробках не было.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показал, что знаком с подсудимым ФИО25, неприязненных отношений между ними нет, других подсудимых он не знает. На улице было темно, когда Марьясов попросил его помочь разгрузить коробки, и за это он обещал ему заплатить. Где состоялся этот разговор, он не помнит. Куда ехать и что разгружать, ФИО12 ему не говорил. Он помог разгрузить коробки в какой-то гараж, чей этот гараж и где он находится, он не знает. Также ему до настоящего времени не известно, сколько было коробок и что в них было. Ехали они на легковом автомобиле, ФИО7, его потом узнал, - за рулем, а он и ФИО12 - пассажирами. Ехали они долго, приехали к какому-то гаражу, где была грузовая машина, из которой они стали выгружать коробки, коробок было много, звона стекла он не слышал и он не понял, что они разгружают. Они разгрузили машину и уехали домой, но по дороге их остановили, кто не знает, и задержали. До настоящего времени он не знает, что выгружал.

Свидетель Свидетель №8 в судебном заседании показала, что она знакома с подсудимым ФИО7, неприязненных отношений между ними нет. ФИО7 приезжал в магазин, где она раньше работала продавцом, привозил кулинарию. Он предлагал ей приобрести у него сигареты, водку по низкой цене. Она редко покупала у него водку для личных нужд за 80 рублей. ФИО39 её дальний родственник. Как-то он спросил у неё, знает ли она ФИО7. Она сказала, что знает, и он попросил его номер телефона. ФИО7 разрешил дать ФИО39 его номер телефона и она дала. Какую водку ей привозил ФИО7, она не знает, также не знает с акцизной маркой она была или нет. Покупала она водку для личного употребления, для настойки. Откуда ФИО39 знал ФИО7, она не знает.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании показал, что с подсудимыми ранее не был знаком. 06.04.2020 года он был приглашен сотрудниками ФСБ участвовать в качестве понятого. Сотрудник ФСБ представился, его звали Свидетель №4, данные он запомнил, поскольку он представлялся. В здании ФСБ отдела в <адрес> была вторая понятая Свидетель №7. ФИО15 разъяснил им права и обязанности. После этого продемонстрировал денежные средства в сумме 500 000 рублей, 100 штук по 5 000 каждая купюра. С данных денежных средств сняли светокопии, на которых они расписались, сверив номера и серии купюр с теми купюрами, с которых было произведено светокопирование. После этого их отпустили по домам, примерно в 19-00 часов ему позвонили, он вышел на улицу, и они с сотрудником ФСБ ФИО15 проехали в <адрес> в гараж, который находился в гаражном массиве в районе <адрес>. ФИО15 и еще один сотрудник ФСБ по имени Иван, фамилию он не помнит, подошли к гаражу, там находился Свидетель №2 и не знакомый молодой человек по имени ФИО17, как потом узнал ФИО10. Перед началом проведения обследования гаража, ФИО15 пояснил, что будет произведено обследование гаража. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности и объявлено о применении фотосъемки. В гараже в картонных коробках находились бутылки с водкой емкостью по 0,5 литра каждая, в каждой коробке находилось по 20 бутылок с водкой с какой-то наклейкой, на которой было написано: «Не является акцизной маркой». ФИО10 было предложено выдать документы. ФИО11 пояснил, что водку приобрел у своего знакомого по имени <данные изъяты> в <адрес> на овощной базе, и что для ее перевозки в <адрес> нанял водителя <данные изъяты>», которому заплатил 13 000 рублей. ФИО17 также пояснил, что оказывал помощь в приобретении водки, чтобы заработать. Также ФИО17 пояснил, что при транспортировке водки в его обязанности входило обеспечение безопасности «груза», то есть он должен был проверять наличие постов ДПС и подозрительных автомобилей по пути следования. Все пояснения ФИО17 давал добровольно. В их присутствии ФИО39 выдал добровольно денежные средства в сумме 10 000 рублей двумя купюрами по 5 000 рублей, данные деньги - это была сдача, поскольку он купил данную водку за 490 000 рублей, а ему были выданы денежные средства сотрудниками ФСБ 500 000 рублей. Данные денежные средства были упакованы в бумажный конверт, который был опечатан, где все присутствующие расписались. ФИО15 составил протокол обследования гаража, где все присутствующие расписались, после чего он, Свидетель №7 и сотрудники ФСБ проехали к трассе М-5 «Урал», где находилась автомашина марки «Рено», в которой находились двое ранее незнакомых мужчин. Сотрудники ФСБ попросили мужчин выдать денежные средства, и один из мужчин выдал денежные средства в сумме 490 000 рублей, купюрами по 5 000 рублей каждая, а также выдал сотовый телефон. Кто именно выдал денежные средства, он не помнит. В гараже было изъято примерно 200 коробок с водкой. Документов на данную водку у ФИО10 не было. ФИО6 пояснял, что купил водку у знакомого за 42 рубля, а продавал за 46 рублей. Водителю, который перевозил водку на автомашине <данные изъяты> он заплатил 13 000 рублей. Еще он пояснял, что был посредник, между ФИО39 и продавцом, который должен был получить денежные средства в сумме 28 000 рублей. Кто продавал водку ФИО39, он не знает. Водка была разных марок, названия не помнит. ФИО10 говорил, что знает, что водка контрафактная. Водитель машины «Валдай» не знал, что перевозил контрафактную водку.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании показала, что с подсудимыми не знакома. ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ФСБ пригласили её участвовать в качестве понятой. В здании ФСБ она познакомилась со вторым понятым Свидетель №6, там же находился сотрудник ФСБ ФИО15 и ФИО39. Они осмотрели денежные средства в сумме 500 000 рублей, 100 штук по 5 000 каждая купюра. С данных денежных средств сняли светокопию, на которых они расписались, сверив номера и серии купюр с теми купюрами, с которых было произведено светокопирование, после чего они поставили свои подписи. Потом им сказали, чтобы они дома ждали их звонка. В вечернее время ей позвонили и сказали, надо ехать в <адрес>. Они приехали в гаражный массив, где у одного гаража находился ФИО39, один из подсудимых ФИО10, водитель «Валдай» и сотрудник ФСБ. ФИО15 пояснил, что сейчас будет произведено обследование гаража. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, и объявлено о применении фотосъемки. В гараже, в картонных коробках находились бутылки с водкой емкостью по 0,5 литра каждая, в каждой коробке находилось по 20 бутылок с водкой с какой-то наклейкой, водка была контрафактной. После этого они проехали на трассу, где стояла машина, при них произвели осмотр данной машины, после чего вернулись к гаражу, где ФИО39 выдал денежные средства в сумме 10 000 рублей двумя купюрами по 5 000 рублей, данные деньги - это сдача, поскольку он купил данную водку за 490 000 рублей, а ему были выданы денежные средства сотрудниками ФСБ 500 000 рублей. ФИО10, один из подозреваемых пояснил, что данную водку он купил у своего знакомого <данные изъяты> в <адрес>. Денежные средства после окончания мероприятия продавец выдал в сумме 490 000 рублей в отделе в <адрес>, но точно она не помнит. Осматривали данные денежные средства или нет, она не помнит. У гаража находились водитель грузовой автомашины <данные изъяты>» и подозреваемый ФИО10. Водитель грузовой автомашины пояснил, что привез коробки и ему заплатили 13 000 рублей.

Свидетель ФИО31, будучи допрошенным на предварительном следствии, показания оглашены в судебном заседании на основании ст. 281 УПК РФ показал, что осенью 2018 года от своей знакомой Свидетель №8 ему стало известно, что у нее имеется знакомый, который реализует алкогольную продукцию, а именно водку по заниженной цене. Поскольку на тот момент ему для личных целей нужна была водка, то данным вопросом он заинтересовался и попросил у нее номер этого знакомого, как в последствие узнал, его зовут ФИО7. Через некоторое время ФИО22 ему сообщила абонентский номер ФИО7. В конце ноября 2018 года он со своего мобильного телефона позвонил ФИО7 и спросил, возможно ли приобрести у него алкогольную продукцию, а именно водку. Он думал, что ФИО7 осуществляет свою предпринимательскую деятельность в соответствии с российскими законами в сфере торговли, поскольку насколько ему известно, он являлся торговым представителем. ФИО7 ответил, что он действительно занимается сбытом алкогольной продукции и у него в ассортименте имеется водка и коньяк, а также табачные изделия производства <данные изъяты> и <данные изъяты>. Выслушав ФИО7, он сказал, что из всего им предложенного онхотел бы приобрести 10 коробок водки (в 1 коробке - 20 бутылок, объемом 0,5 литра каждая) для личного потребления. На его просьбу ФИО7 ответил согласием, посоветовал водку торговых марок «<данные изъяты> «<данные изъяты><данные изъяты> и др. и сказал, что через несколько дней он привезет ему его заказ в <адрес> к автозаправочной станции <данные изъяты>». ФИО7 предупредил его, что стоимость 1 бутылки водки вне зависимости от торговой марки составит 80 рублей. Через 2-3 дня, точной даты не помнит, примерно в начале декабря 2018 года, около 11 часов, ему позвонил ФИО37 и сказал, что в районе 13-00 часов он будет ждать его в заранее обозначенном месте, т.е. в <адрес>. ФИО37 звонил ему с абонентского номера № и был у него еще один абонентский номер, который не помнит. В указанное время он прибыл к автозаправочной станции «Роснефть». По истечении 10 минут к нему подъехал мужчина на автомобиле белого цвета марки «<данные изъяты> и представился ФИО7. Затем они стали перегружать из его автомобиля коробки с водкой в его автомобиль (Лада калина серо-зеленого цвета с г.н. №). Завершив перегрузку, он отдал ФИО37 за водку 16 000 рублей. На его вопрос о формировании такой низкой цены (80 рублей за 1 бутылку), относительно цен представленных в магазинах, ФИО37 ответил, что те торговые марки водки, которые он приобрел, являются неходовыми и на данную продукцию у него большая скидка. Дополнительно ФИО37 пояснил, что качество продаваемой им водки полностью соответствует санитарным нормам и ГОСТ. В последующем он еще порядка 8 раз приобретал у ФИО37 водку по вышеизложенному алгоритму действий. Купленную у ФИО37 водку он употреблял сам, в том числе использовал при проведении праздничных и траурных мероприятий, а также приобретал водку по просьбе родственников, данные которых назвать отказывается, поскольку не хочет, чтобы их вызывали в полицию. 23 марта 2019 года, находясь у кафе «Хачмас» (913 км трассы М-5 «Урал»), он в очередной раз приобрел 20 коробок водки («<данные изъяты>») у ФИО7 за 34 000 рублей. В процессе общения он сказал ФИО7, что намерен открыть торговую точку, специализирующуюся на продаже продуктов питания, в том числе алкоголя и табака, и в этих целях планирует получить кредит в размере 500 000 рублей. Также он ему сказал, что хочет зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. В связи с этим спросил у ФИО7, возможно ли закупить у него водки на данную сумму, на что ФИО7 ответил согласием. 01 апреля 2019 года он позвонил ФИО7 и заказал еще 10 коробок водки. ФИО7 ответил, что завтра сможет привести алкоголь. 02 апреля 2019 года около 12-00 часов он встретился с ФИО37 возле его гаража в <адрес>. После того как он и ФИО7 перегрузили 10 коробок водки («<данные изъяты>» - 6 коробок, <данные изъяты>» - 2 коробки, <данные изъяты>» - 2 коробки) из его автомобиля в гараж, он заплатил ему 16 000 рублей, и они заново разговорились о возможности приобретения для него водки на 500 000 рублей. ФИО7 сказал, что на 500 000 рублей он сможет продать ему 350-357 коробок водки, из расчета 1 бутылка 70 рублей, т.е. со скидкой из-за большого объема. На предложение ФИО7 он согласился. Сделка должна была состояться ориентировочно 06 апреля 2019 года. Также ФИО7 обозначил, что сможет организовать доставку водки без его помощи, на своем транспорте за один рейс. Встречу с ФИО7 02 апреля 2019 года он фиксировал с помощью диктофона. Встречу с ФИО7 он решил записать на диктофон, поскольку у него стали возникать сомнения в законности действий последнего и находясь на встрече 02.04.2019г. он уже решил сообщить в правоохранительные органы о деятельности ФИО7 и чтобы ему поверили, их разговор он записывал на диктофон. Диктофон взял из дома, приобретал его для собственных нужд. В настоящее время в связи с тем, что диктофон перестал работать, он его выкинул. Попрощавшись с ФИО7, он раскрыл одну из коробок с водкой «<данные изъяты>». Тщательно изучив акцизную марку на бутылке, он пришел к выводу, что она имеет следы подделки, в частности он заметил отсутствие голограммы и надпись «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой». Ранее на данный факт он никого внимания не обращал, поскольку приобретал водку для личных целей и не придавал данному факту особого значения. Поскольку он планировал осуществлять реализацию водки, то решил более детально изучить поставляемую ему ФИО7 водку. Также поставленная 02.04.2019г. водка имела резкий запах, нехарактерный для водки, хотя ранее такого он не замечал. Исходя из изложенного, он сделал вывод, что ФИО7 продал ему контрафактную алкогольную продукцию, из-за чего он усомнился в законности сделки по приобретению у него алкогольной продукции на 500 000 рублей. Прочитав несколько статей в интернете о задержании сотрудниками правопорядка лиц, занимающихся сбытом контрафактной алкогольной продукции, в т.ч. без российских акцизных марок, он уяснил, что ФИО7 намеревается вовлечь его в противоправную деятельность. В связи с чем он решил обратиться в ФИО2 и рассказать о данном факте. При обращении к сотрудникам ФИО2 он предоставил им CD-диск с записью разговора, состоявшегося между ним и ФИО7 02.04.2019 года. После того, как он сообщил сотрудникам ФИО2 все вышеизложенные им обстоятельства, ему поступило предложение принять участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка», на что он дал свое добровольное согласие. Ему был разъяснен порядок проведения данного оперативно - розыскного мероприятия, специфика его проведения и т.д. Насколько он может помнить к сотрудникам ФИО2 он обратился ДД.ММ.ГГГГ. 05.04.2019 в 22-40 ему позвонил ФИО7 и сообщил, что привезет водку 06.04.2019 во второй половине дня, о чем он сообщил сотрудникам правоохранительных органов. 06.04.2019 он приехал в ФИО2 в 10-00. Сотрудник ФИО2 в присутствии независимых представителей общественности Свидетель №7 и Свидетель №6 произвел осмотр денежных средств, предварительно разъяснив им права и обязанности, а также порядок производства осмотра и выдачи денежных средств, о чем он, ФИО21 и ФИО20 расписались. С денежных средств сняли светокопию. В их присутствии Свидетель №4 сравнил серии и номера всех выдаваемых ему купюр на общую сумму 500 000 рублей, каждая купюра достоинством по 5 000 рублей, общее количество купюр было 100 штук. После этого Свидетель №4 передал ему данные денежные средства, о чем была произведена соответствующая запись в вышеуказанный протокол. Ознакомившись с содержанием протокола, он поставил в нем свою подпись, поскольку в нем было отражено все правильно. 06.04.2019 ему несколько раз звонил ФИО7 и говорил, что их сделка в силе, однако, по ряду причин он задерживается, при этом сообщал где едет. После одного из звонков ФИО7 он примерно в 20-20 часов выдвинулся к арендуемому им гаражу. ФИО3 ему выдал специальное устройство, а именно насколько он помнит диктофон, который он положил в карман надетой на нем куртки. Гараж, который он арендовал у ФИО4, расположен в гаражном массиве, напротив торцевой части <адрес>. С ФИО16 никаких документов не составляли, денежных средств он ему не платил за аренду, поскольку он сам не пользовался, а отдал его во временное пользование ему. Примерно в 20-30 часов 06.04.2019 подъехал ФИО7 на своем автомобиле марки <данные изъяты>» белого цвета государственный регистрационный знак №. Из автомобиля также вышли еще двое ранее неизвестных ему мужчин. Впоследствии он узнал, что одного зовут ФИО17, а второго ФИО18. За ФИО7 следовали еще два автомобиля: марки <данные изъяты>» белого цвета государственный регистрационный знак № и марки «VolkswagenTiguan» белого цвета регистрационный знак №. За рулем <данные изъяты>» был азербайджанец по имени Свидетель №3, за рулем автомобиля марки <данные изъяты>» молодой человек по имени ФИО17 (как позже выяснилось ФИО10). После чего он, ФИО14, ФИО18, ФИО17 и ФИО5 совместно стали разгружать водку из автомобиля марки «<данные изъяты>» и складывать в вышеуказанный гараж. Вся водка была в картонных коробках. После того, как они разгрузили все 350 коробок с водкой, это все коробки, которые находились в автомобиле, пересчитав общее количество разгруженных коробок, он заметил, что одна из коробок повреждена, о чем сообщил ФИО14. После пересчета поставленной алкогольной продукции он выданные ему Свидетель №4 денежные средства в сумме 500 000 рублей купюрами по 5 000 рублей передал лично в руки ФИО14, предварительно подав условный сигнал сотрудникам правоохранительных органов. В это время насколько он помнит ФИО17 и ФИО18 находились около машины ФИО14, Свидетель №3 уже на автомобиле марки «Валдай» уехал в направлении выезда из <адрес> в сторону трассы <данные изъяты>. ФИО5 также находился или у себя в машине или около гаража, точно не помнит. Пересчитав денежные средства, ФИО7 сказал, что он обсчитался и сдал с этих же денег ему сдачу в размере 10 000 рублей. Оставшиеся 490 000 рублей ФИО1 положил к себе в сумку. После чего ФИО7 проследовал в свой автомобиль, в котором его ожидали ФИО17 и ФИО18, и уехал в направлении выезда из <адрес> в сторону трассы <данные изъяты> Почему ФИО10 не проследовал сразу за ФИО14 ему не известно. Спустя несколько минут к нему и ФИО10, который находился в своем автомобиле (Volkswagen), подъехали сотрудники ФИО2. ФИО15 и двое представителей общественности, которые присутствовали при выдаче ему денежных средств ФИО21 и ФИО20, а также ФИО10 и еще один сотрудник ФИО2 зашли в гараж. ФИО19 пояснил, что сейчас будет произведено обследование помещения гаража. Всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, порядок проведения обследования, также было объявлено о применении фотосъемки на фотоаппарат. Перед началом обследования ФИО10 было предложено выдать предметы и документы, свидетельствующие о совершении преступления, связанного со сбытом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками. В его гараже сотрудниками ФИО2 была пересчитана водка, которую ему сбыл ФИО7. Ее название и количество было переписано в составленный протокол. В ходе обследования он рассказал всем участвующим все вышеописанное им и добровольно выдал полученные им от ФИО7 наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей, двумя купюрами по 5 000 рублей в качестве сдачи. В свою очередь ФИО10 пояснил, что приехал в гараж, чтобы продать водку ФИО13, который в свою очередь перепродал ее ФИО23, а последний продал водку ему. От ФИО5 ему стало известно, что водку он приобрел у своего знакомого по имени <данные изъяты> в <адрес> на овощной базе. Каравашкин пояснил, что ему было известно о том, что данная водка является контрафактной и для ее перевозки в г. Октябрьск Самарской области нанял водителя <данные изъяты>» Свидетель №3, которому заплатил 13 000 рублей. ФИО10 также пояснил, что оказывал помощь в приобретении спиртного ФИО9, чтобы заработать, поскольку водку приобрел дешевле, чем продал. (том № л.д. 130-136).

Вина ФИО7, ФИО8, ФИО10 в совершении указанных преступлений также подтверждается:

- докладной запиской ст. о/у ОЭБиПК МУ МВД России «Сызрванское» от 07.04.2019 о выявлении факта незаконного оборота фальсифицированной алкогольной продукции на территории г. Октябрьска (т. 1 л.д.4-5);

- постановлением от 30.04.2019 о предоставлении результатов ОРД, проводимых в отношении ФИО7, ФИО8 и ФИО10, сбывших Свидетель №2, действовавшему в рамках ОРМ «проверочная закупка», 7000 бутылок немаркированной алкогольной продукции (т. 1 л.д. 17-20);

- постановлением от 30.04.2019 о рассекречивании документов с результатами ОРД по итогам проведения ОРМ в отношении ФИО7, ФИО8 и ФИО10 (т. 1 л.д.21-22);

- заявлением Свидетель №2 от 05.04.2019 на имя начальника Управления ФСБ России по Самарской области, согласно которому он просит провести проверку в отношении ФИО7 на предмет его незаконных действий, связанных с реализацией контрафактной алкогольной продукции и немаркированной алкогольной продукции. (т. 1 л.д. 24-25);

- актом изъятия от 05.04.2019, согласно которому изымается CD-диск с аудиозаписью разговора состоявшегося 02.04.2019 между ФИО39 и ФИО7 (т. 1 л.д.30-34);

- согласием Свидетель №2 от 05.04.2019 на участие в ОРМ <данные изъяты>», направленных на изобличение противоправных действий ФИО7, осуществляющего сбыт контрафактной алкогольной продукции (т. 1 л.д. 35);

- протоколом осмотра и выдачи денежных средств от 06.04.2019, согласно которому в присутствии понятых Свидетель №2 в рамках проведения проверочной закупки, направленной на установление и документирование противоправной деятельности ФИО7 по приобретению и сбыту немаркированной алкогольной продукции, вручены денежные средства в сумме 500 000 рублей в 100 купюрах, достоинством 5 000 рублей каждая купюра. До передачи денежные купюры осмотрены, с каждой снята копия (т. 1 л.д.38-64);

- актом негласных установки и снятия специальных технических средств от 06.04.2019, согласно которому ФИО24 негласно установлено специальное техническое средство для скрытого получения и регистрации аудио и видеоинформации, которое после проведения беседы негласно сняты (т. 1 л.д. 65);

- актом по результатам проведения ОРМ «наблюдение» от 06.04.2019, согласно которому проведено наблюдении в отношении ФИО7, причастного к приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции (т. 1 л.д. 66-67);

- протоколом обследования помещений, зданий сооружений… от 06.04.2019, согласно которому в гараже, расположенном в гаражном массиве <адрес> напротив торцевой части <адрес>, обнаружено и изъято 350 коробок (7 000) бутылок с наименованием <данные изъяты>», <данные изъяты>», «<данные изъяты>», <данные изъяты><данные изъяты>» ( т. 1 л.д.69-76);

- протоколом обследования помещений, зданий…. и транспортных средств от 06.04.2019, согласно которому ФИО7, находящийся за рулем автомобиля марки «Рено» белого цвета, выдал денежные средства в сумме 490 000 рублей - 98 купюр номиналом 5000 рублей каждая, пояснив, что 10 000 рублей отдал сдачу. ФИО7 также пояснил, что около 20-15 час. совместно с ФИО12, Свидетель №1, водителем автомобиля <данные изъяты>» по имени Свидетель №3 и водителем автомобиля <данные изъяты>» по имени ФИО17 привезли для продажи ФИО39 алкогольную продукцию, которая является нелегальной, не маркирована акцизными марками РФ и является контрафактной продукцией. (т. 1 л.д. 78-84);

- протоколом опроса ФИО7 от 07.04.2019, согласно которому он рассказывает об обстоятельствах приобретения, перевозки и продажи контрафактной алкогольной продукции совместно с ФИО12 и молодым человеком по имени ФИО17 (т. 1 л.д.86-90);

- протоколом опроса ФИО8 от 07.04.2019, согласно которому он рассказывает об обстоятельствах приобретения, перевозки и продажи контрафактной алкогольной продукции совместно с ФИО7 и знакомым по имени ФИО17 (т. 1 л.д.91-94);

- протоколом опроса ФИО10 от 07.04.2019, согласно которому он рассказывает об обстоятельствах приобретения, перевозки и продажи контрафактной алкогольной продукции совместно с ФИО12 (т. 1 л.д.95-98);

- протоколом осмотра места происшествия от 08.07.2019, согласно которому осматривается складское помещение, в котором находятся 350 картонных коробок, изъятых 06.04.2019 в ходе проведения ОРМ, в каждой из которых находится по 20 бутылок объемом 0,5л. с прозрачной жидкостью. В ходе осмотра изъяты образцы указанной алкогольной продукции. (т. 1 л.д. 127-134);

- заключением эксперта № от 09.07. - 16.07.2019, согласно которому жидкости в 2-х стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л. с этикетками на настой пшеницы на талой воде <данные изъяты>» представляет собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемной долей этилового спирта 32,6%. Спиртосодержащая продукция в 2-х стеклянных бутылках не является водкой, поскольку по своим органолептическим и физико-химическим показателям имеет отклонения от норм ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», состав данной продукции не соответствует наименованию на этикете. (т. 1 л.д. 144-152);

- заключением эксперта № от 09.07. -15.07.2019, согласно которому жидкости в 2-х стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л. с этикетками «Родник Сибири» представляет собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемной долей этилового спирта 32,8%. Спиртосодержащая продукция в 2-х стеклянных бутылках не является водкой, поскольку по своим органолептическим и физико-химическим показателям имеет отклонения от норм ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не соответствует сведениям, указанным на этикете. (т. 1 л.д. 166-175);

- заключением эксперта № от 09.07 - 12.07.2019, согласно которому жидкости в 2-х стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л. с этикетками на настой пшеницы на родниковой воде <данные изъяты>» представляет собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемной долей этилового спирта 33,2%. Спиртосодержащая продукция в 2-х стеклянных бутылках не является водкой, поскольку по своим органолептическим и физико-химическим показателям имеет отклонения от норм ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», состав данной продукции не соответствует наименованию на этикете. (т. 1 л.д. 189-198);

- заключением эксперта № от 09.07. - 11.07.2019, согласно которому жидкости в 2-х стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л. с этикетками «<данные изъяты>» представляет собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемной долей этилового спирта 33,2%. Спиртосодержащая продукция в 2-х стеклянных бутылках не является водкой, поскольку по своим органолептическим и физико-химическим показателям имеет отклонения от норм ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не соответствует сведениям, указанным на этикете. (т. 1 л.д. 212-221);

- заключением эксперта № от 09.07. - 12.07.2019, согласно которому жидкости в 2-х стеклянных бутылках вместимостью по 0,5л. с этикетками <данные изъяты>» представляет собой спиртосодержащую продукцию кустарного изготовления с объемной долей этилового спирта 33,0%. Спиртосодержащая продукция в 2-х стеклянных бутылках не является водкой, поскольку по своим органолептическим и физико-химическим показателям имеет отклонения от норм ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», а также не соответствует сведениям, указанным на этикете. (т. 2 л.д. 4-13);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от 09.07.2019, согласно которому к материалам проверки приобщены постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 09.07.2019, диск DVD-R №с, рапорт от 09.07.2019, стенограмма телефонных переговоров ФИО7 за период с 24.02.2019 по 20.032019, стенограмма телефонных переговоров ФИО7 за 26.02.2019 (т. 2 л.д. 21-22);

- заключением эксперта № от 16.08.-19.08.2019, согласно которому федеральных специальных марок РФ, изготавливаемых предприятие <данные изъяты>», на представленных бутылках с этикетками <данные изъяты>, «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», <данные изъяты>», не имеется (т. 2 л.д.52-55);

- протоколом осмотра предметов от 28.10.2019, согласно которому осматриваются: денежные купюры достоинством по 5 000 рублей - 100 купюр, (т. 2 л.д. 109-115);

- справками, составленными на основании сведений Госроеестра, в отношении товарных знаков «<данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>», «<данные изъяты><данные изъяты>» (т. 2 л.д. 149-242);

- постановлением о предоставлении результатов ОРД от 07.11.2019, согласно которому к материалам проверки приобщены материалы в отношении ФИО7 и ФИО25 - постановление о рассекречивании постановления о разрешении проведения ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» №, 1917, постановление о рассекречивании документов с результатами ОРД, компакт-диск с аудиозаписями телефонных переговоров, справка по расшифровке телефонных разговоров. (т. 3 л.д. 69-88);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 23.12.2019, согласно которому прослушивается фонограмма телефонных переговоров с абонентского номера № между ФИО7 и ФИО8 (т. 3 л.д. 96-108);

- протоколом дополнительного осмотра и прослушивания фонограммы от 25.12.2019, согласно которому прослушивается фонограмма телефонных переговоров с абонентского номера № между ФИО7 и ФИО8 (т. 3 л.д. 110-123);

- протоколом осмотра места происшествия от 03.02.2020, согласно которому с участием ФИО30Свидетель №3 осматривается участок местности в <адрес>, на котором находится а/м марки <данные изъяты>» № (т. 3 л.д. 137-143);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от 17.02.2020, согласно которому осматривается и прослушивается CD-диск с записью разговора ФИО39 и ФИО7 от 02.04.2019 (т. 4 л.д. 60-69);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.11.2019, согласно которому в складском помещении по <адрес> в <адрес> осматриваются 350 коробок с контрафактной алкогольной продукцией, изъятой в гараже в районе <адрес> (т.4 л.д. 71-75);

- справкой Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу, согласно которой в период с ноября 2018 по август 2019 цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, установлены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016г. № 58н.. В соответствии с данным Приказом цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции - 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции (т. 7 л.д. 31);

- справкой № об исследовании документов по данному уголовному делу от 17.06.2020, составленной специалистом-ревизором 8 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, согласно которой стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой 06.04.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, исходя из цен на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которых осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции, согласно Приказа МФ РФ №58н от 11.05.2016г. с акцизом и НДС составляет 1 294 510 руб. (т. 7 л.д. 48-52)

Проверив представленные обвинением доказательства, суд пришел к выводу, что они получены законным путем, являются допустимыми, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО7, ФИО8 и ФИО10 в полном объеме предъявленного обвинения.

Оценив все доказательства по делу, в их совокупности, суд считает вину подсудимых в совершении указанных преступлений при установленных обстоятельствах полностью доказанной, и действия каждого необходимо квалифицировать: по ст. 171.1 ч. 6 п. «а,б» УК РФ, поскольку каждый из нихсовершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; - и по ст. 171.3 ч. 2 п. «б» УК РФ, поскольку каждый из них совершил незаконные закупку, поставку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

Доводы адвокатов Логинова С.М. и Хасанова Р.А. о необходимости исключения из объема обвинения квалифицирующего признака «в особо крупном размере» и переквалификации действий подсудимых, как на покушение совершения преступлений, суд считает несостоятельными.

Вопреки доводам адвокатов размер стоимости обнаруженной и изъятой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, определен верно, в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 11 мая 2016г. №58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов». Стороной защиты в ходе судебного разбирательства, при исследовании письменных доказательств по делу не оспаривался размер стоимости изъятой алкогольной продукции, не обсуждался вопрос об исключении из числа доказательств справки № об исследовании документов по уголовному делу от 17.06.2020, составленной специалистом-ревизором 8 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Самарской области, согласно которой стоимость спиртосодержащей продукции, изъятой 06.04.2019 в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в районе <адрес>, составляет 1 294 510 руб.

Особо крупным размером в частях пятой и шестой ст. 171.1 УК РФ и в части второй ст. 171.3 УК РФ признается стоимость немаркированной алкогольной продукции, превышающая один миллион рублей, а поэтому действия подсудимых правильно квалифицированы как деяния, совершенные «в особо крупном размере».

Квалификацию действий подсудимых за совершенные преступления, как за оконченные преступления, суд также считает правильной и законной, поскольку проведение оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в соответствии с Федеральным Законом от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в результате которых и были выявлены данные преступления, не является основанием для квалификации действий подсудимых через ст. 30 ч.3 УК РФ.

При назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых ФИО7, ФИО8 и ФИО10 по каждому преступлению суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - явки с повинной, в качестве которых суд расценивает их опросы от 07.04.2019, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает у каждого - признание вины, раскаяние в содеянном, избрание особого порядка рассмотрения дела. У ФИО7 и ФИО25 суд также признает смягчающим обстоятельством в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие <данные изъяты> у подсудимых.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО7, ФИО8 и ФИО10, суд не установил.

При назначении наказания ФИО7, ФИО8 и ФИО10 суд учитывает требования ст. ст. 6, 43 ч. 2, 60 ч. 3 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений в сфере экономической деятельности, личность подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление.

И с учетом всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимых ФИО7, ФИО8 и ФИО10, которые ранее не судимы, впервые совершили преступления, одно из которых относится к категории тяжких, второе к преступлениям средней тяжести, поместу жительства характеризуются положительно, <данные изъяты>, но официально не работают, постоянного источника дохода не имеют, с учетом смягчающих обстоятельств, отсутствием отягчающих, суд считает необходимым назначить каждому из них за каждое преступление наказание в виде лишения свободы, с применением ст. 62 ч. 1 УК РФ, назначением окончательного наказания с применением ст. 69 ч.3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору, но без реального его отбывания, с применением ст. 73 УК РФ, с установлением испытательного срока, с возложением в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанностей.

При этом суд не находит оснований для назначения подсудимым ФИО7, ФИО8 и ФИО10 наказания с применением ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновных во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих суд также не находит оснований для применения при назначении наказания ст. 15 ч. 6 УК РФ, поскольку суд принимает во внимание описанный выше способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений (оконченные преступления), вид умысла (прямой), мотив, цель совершения преступлений, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности.

В силу установленных обстоятельств, суд счел возможным не назначать ФИО7, ФИО8 и ФИО10 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа, и санкцией ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, связанные с расходами на вознаграждение работы адвоката Герр Т.А. за осуществление защиты ФИО7 в суде подлежат взысканию за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, поскольку ФИО7 в помощи защитника нуждается, но возможности оплатить его услуги не имеет.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешена в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО7, ФИО8, ФИО10 признать виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 и п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, и назначить каждому из них наказание:

ФИО7:

- по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде двух лет лишения свободы,

- по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде одного года 10 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ окончательное наказание назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде двух лет 6 месяцевлишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком два года.

ФИО8:

- по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде одного года 8 месяцев лишения свободы,

- по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде одного года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ окончательное наказание назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде двух лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком два года.

ФИО10:

- по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде одного года 10 месяцев лишения свободы,

- по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде одного года 8 месяцев лишения свободы

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ окончательное наказание назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде двух лет 2 месяцевлишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком два года.

Обязать ФИО7, ФИО8, ФИО10 являться не реже одного раза в месяц в установленные дни на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту своего жительства, - не менять места своего жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

До вступления приговора в законную силу оставить в отношении ФИО7, ФИО8, ФИО10 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки, связанные с расходами на вознаграждение работы адвоката Герр Т.А. за осуществление защиты ФИО7 в суде взыскать за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Вещественное доказательство по уголовному делу № <данные изъяты>

На приговор может быть подана жалоба или представление прокурора в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда через Октябрьский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи на приговор апелляционной жалобы осужденными либо внесения апелляционного представления прокурором осужденные вправе ходатайствовать в письменном виде о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: судья Т.А. Голова