Приговор № 1-188/2019 1-188/2020 от 19 мая 2020 г. по делу № 1-188/2019

1-188/2019(03RS0003-01-2020-003471-89)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «20» мая 2020 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Калимуллиной Ф.Р.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Сорокина А.В.,

при секретаре Закировой К.Ш.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <...>, гражданки Российской Федерации, имеющей средне-специальное образование, не состоящей в браке, работающей, не военнообязанной, зарегистрированной по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, п.«б» ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «РегОйлГрупп», в должностные обязанности которой входило ведение управленческой финансовой деятельности ООО «РегОйлГрупп» не позднее 20 июля 2017 года, находясь на территории города Уфы Республики Башкортостан, осуществляла деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов, в результате чего у неё возник преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. ФИО1 заключала от своего имени договора поставок с организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами, принимала от них денежные средства путем перечисления на расчетный счет организации.

Так, ФИО1 20 июля 2017 года, в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составлен договор поставки № от 20 июля 2017 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО2 КФХ ФИО11, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 2 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО2 КФХ ФИО11 дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дистиллят газового конденсата (ДГК) в количестве 23 тонн, общей стоимостью 673 900 руб.

ФИО11, согласившись с условиями договора поставки, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, не намеревавшейся исполнять взятые на себя обязательства, путем перечисления с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ ФИО11 №, открытого в Оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>, по адресу: <адрес> Б, 20 июля 2017 года внес, предоплату на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: г.Уфа, <адрес>, в размере 336 950 руб.

Далее, ФИО1, создавая видимость исполнения договора и ложное мнение о выполнении взятых на себя обязательств по договору поставки, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, возвратила путем перевода денежные средства в общей сумме 160 000 руб. с расчетного счета ООО «РегОйлГрупп» на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ ФИО11, а оставшуюся не возмещенной часть денежных средств в размере 176 950 руб. похитила.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 причинила ИП ФИО2 КФХ ФИО11, имущественный ущерб в размере 176 950 руб. Впоследствии ФИО1 похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 2 августа 2017 года, находясь в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 2 августа 2017 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №1, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №1 дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельная технологическая фракция класса Б (ДТФ класса Б) в количестве 12,35 тонн, общей стоимостью 421 135 руб.

ФИО4 №1, согласившись с условиями договора поставки, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 перечислил с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №1 на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 421 135 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 12,35 тонн.

Далее, ФИО1, не исполнила условия договора, похитила принадлежащие ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №1 денежные средства в размере 421 135 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 5 сентября 2017 года, находясь в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 5 сентября 2017 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО2 КФХ ФИО3, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось поставить в адрес покупателя ИП ФИО2 КФХ ФИО3 дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельное топливо (ДГК Вид 1) в количестве 9 898 литров, общей стоимостью 262 297 руб.

ФИО3, согласившись с условиями договора поставки, с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ ФИО3 №, открытого в ПАО «АК Барс» банк <адрес>, по адресу: <адрес>, Спасский район, <адрес>, 5 сентября 2017 года внес оплату двумя платежами на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в общей сумме 262 297 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 9 898 литров.

Далее, ФИО1, создавая видимость исполнения договора и ложное мнение о выполнении взятых на себя обязательств по договору поставки, 30 октября 2017 года, перевела денежные средства в сумме 78 000 руб. с расчетного счета ООО «РегОйлГрупп» на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ ФИО3, а оставшуюся часть денежных средств в размере 184 297 руб. похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 6 октября 2017 года, в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 6 октября 2017 года, между ООО «РегОйлГрупп» и директором ООО «ЭнергоМонтаж» ФИО4 №7, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ООО «ЭнергоМонтаж» дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельная технологическая фракция класса Б (ДТФ класса Б) в количестве 24,5 тонн, общей стоимостью 833 000 руб.

ФИО4 №7, согласившись с условиями договора 9 октября 2017 года перечислил с расчетного счета ООО «ЭнергоМонтаж» №, открытого в филиале ЗС ПАО Банка «ФК Открытие» <адрес>, по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, мкр. 3 <адрес>, на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 133 000 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 24,5 тонн.

ФИО1, не исполнила условия договора, похитила принадлежащие ООО «ЭнергоМонтаж» денежные средства в размере 133 000 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 13 ноября 2017 года в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 13 ноября 2017 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №8, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №8 дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельное топливо Класса 5 Межсезон (ДТ-5) в количестве 24,5 тонн, общей стоимостью 1 095 150 руб.

21 ноября 2017 года ФИО4 №8, согласившись с условиями договора перечислил с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №8 №, открытого в Саратовском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 85 000 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 24,5 тонн.

ФИО1, поставку дизельного топлива в количестве 24,5 тонн, предусмотренную вышеуказанным договором, не исполнила денежные средства в размере 85 000 руб. похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 26 января 2018 года в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 26 января 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №2, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №2 дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельное топливо класса 5 летнее (ДТ-Л-К5) в количестве 26,350 тонн, общей стоимостью 956 505 руб.

26 января 2018 года, ФИО4 №2, согласившись с условиями договора перечислил с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №2 № открытого в Поволжском банке ПАО Сбербанк <адрес>, по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 61 500 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 26,350 тонн.

ФИО1, поставку дизельного топлива в количестве 26,350 тонн, предусмотренную вышеуказанным договором, предусмотренную условиями договора не исполнила условия, денежные средства принадлежащие ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №2 в размере 61 500 руб. похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 19 марта 2018, находясь в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 19 марта 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и директором ООО Агрофирма «Новоселезнево» ФИО14, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ООО Агрофирма «Новоселезнево» дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельное топливо класса 5 летнее (ДТ-Л-К5) в количестве 34,9 тонн, общей стоимостью 558 400 руб.

20 марта 2018 года ФИО14, согласившись с условиями договора перечислил с расчетного счета ООО Агрофирма «Новоселезнево» №, открытого в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» <адрес>, по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Уфа, <адрес>, в качестве предоплаты денежные средства в размере 71 000 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 34,9 тонн.

ФИО1, поставку дизельного топлива в количестве 34,9 тонн, предусмотренную вышеуказанным договором, не исполнила, денежные средства принадлежащие ООО Агрофирма «Новоселезнево» в размере 71 000 руб., похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 7 мая 2018 года, в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 7 мая 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №3, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 2 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №3 дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельная технологическая фракция марки Б (ДТФ марки Б) в количестве 24,70 тонн, общей стоимостью 1 049 750 руб.

8 мая 2018 года, ФИО4 №3, перечислил с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №3 №, открытого в Самарском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, согласно условий договора, на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 1 049 750 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 24,70 тонн.

Далее ФИО1, создавая видимость исполнения договора и ложное мнение о выполнении взятых на себя обязательств по договору поставки, в период времени с 22 мая 2018 года по 24 мая 2018 года, возвратила 600 000 руб. с расчетного счета ООО «РегОйлГрупп» на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ ФИО4 №3, оставшуюся не возмещенной часть денежных средств в размере 449 750 руб. похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 16 мая 2018 года, находясь в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 16 мая 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО2 КФХ ФИО15, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 2 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО2 КФХ ФИО15 дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельная технологическая фракция марки Б (ДТФ марки Б) в количестве 13,5 тонн, общей стоимостью 600 750 руб.

16 мая 2018 года ФИО15, с расчетного счета ИП ФИО2 КФХ ФИО15 №, открытого в Оренбургском РФ АО «Россельхозбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>Б, внес на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 600 750 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 13,5 тонн.

ФИО1, создавая видимость исполнения договора и ложное мнение о выполнении взятых на себя обязательств по договору поставки, 9 июля 2019 года, вернула 45 000 руб. с расчетного счета ООО «РегОйлГрупп» на расчетный счет ИП ФИО2 КФХ ФИО15, оставшуюся часть денежных средств в размере 555 750 руб. похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 23 мая 2018 года, в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 23 мая 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и директором ООО «ИТЦ «ПромТехСервис» ФИО16, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ООО «ИТЦ «ПромТехСервис» дизельное топливо в соответствии со спецификацией, а именно дизельное топливо вид 1 сорт С в количестве 9,7 тонн, общей стоимостью 410 310 руб.

23 мая 2018 года ФИО17, перечислил с расчетного счета ООО «ИТЦ «ПромТехСервис» №, открытого в Поволжском банке ОАО «Сбербанк России» <адрес>, по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 410 310 руб., в счет оплаты за поставку дизельного топлива в количестве 9,7 тонн.

ФИО1, поставку дизельного топлива в количестве 9,7 тонн, предусмотренную условиями договора, не исполнила похитила принадлежащие ООО «ИТЦ «ПромТехСервис» денежные средства в размере 410 310 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 27 августа 2018 года, в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 27 августа 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО4 №5, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО4 №5 селитру аммиачную в количестве 20 тонн, общей стоимостью 276 000 руб.

29 августа 2018 года ФИО4 №5, согласно условиям договора перечислил с расчетного счета ИП ФИО4 №5 №, открытого в ПАО «Девон-кредит» <адрес>, по адресу: <адрес>, предоплату на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 138 000 руб., в счет оплаты за поставку селитру аммиачную в количестве 20 тонн.

ФИО1, поставку селитры аммиачной в количестве 20 тонн, предусмотренную условиями договора, не исполнила, похитила принадлежащие ИП ФИО4 №5 денежные средства в размере 138 000 руб., распорядившись похищенным по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 17 сентября 2018 года, в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 17 сентября 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и председателем Сельскохозяйственной артели-колхоза имени Ленина Мишкинского района РБ ФИО4 №9, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя Сельскохозяйственной артели-колхозу имени Ленина Мишкинского района Республики Башкортостан продукцию нефтепереработки в соответствии со спецификацией, а именно конденсат газовый стабильный в количестве 4,2 тонн, общей стоимостью 210 840 руб.

17 сентября 2018 года ФИО4 №9, согласно условиям договора перечислил с расчетного счета Сельскохозяйственной артели-колхоза имени Ленина Мишкинского района РБ №, открытого в Филиале ПАО «УралСиб» г.Уфа, по адресу: г.Уфа, <адрес> на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 210 840 руб., в счет оплаты за поставку продукции нефтепереработки в количестве 4,2 тонн.

ФИО1, поставку продукции нефтепереработки в количестве 4,2 тонн, согласно условиям договора, не исполнила, похитила принадлежащие Сельскохозяйственной артели-колхоза имени Ленина Мишкинского района Республики Башкортостан денежные средства в размере 210 840 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, 25 сентября 2018 года, в офисе № ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, составила договор поставки № от 25 сентября 2018 года между ООО «РегОйлГрупп» и ИП ФИО4 №4, согласно условиям которого ООО «РегОйлГрупп» в лице директора ФИО1 обязалось в срок, не превышающий 7 календарных дней, поставить в адрес покупателя ИП ФИО4 №4 продукции нефтепереработки в соответствии со спецификацией, а именно керосино-газойлевая фракция прямой прямогонки вид 1 в количестве 28 000 тонн, общей стоимостью 1 092 000 руб.

27 сентября 2018 года ФИО4 №4, перечислил с расчетного счета ИП ФИО4 №4 №, открытого в Поволжском банке ПАО «Сбербанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «РегОйлГрупп» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», по адресу: г.Уфа, <адрес>, денежные средства в размере 1 150 500 руб., в счет оплаты за поставку продукции нефтепереработки в количестве 28 000 тонн.

ФИО1, поставку продукции нефтепереработки, предусмотренную условиями договора, не исполнила, похитила принадлежащие ИП ФИО4 №4 денежные средства в размере 1 150 500 руб., распорядившись ими по собственному усмотрению.

Она же, ФИО1, являясь директором ООО «РегОйлГрупп» находясь в офисе ООО «РегОйлГрупп», по адресу: г.Уфа, <адрес>, предложила ФИО4 №6 участвовать в финансировании ее деятельности в сфере реализации нефтепродуктов через ООО «РегОйлГрупп», с получением прибыли от вложения денежных средств, в виде процентов за временное пользование заемными денежными средствами, при этом, не собираясь исполнять свои обязательства по возврату денежных средств ФИО4 №6

ФИО1, 19 октября 2018 года, около 12 час., находясь возле <адрес> г.Уфы, получила от ФИО4 №6, денежные средства в сумме 350 000 руб., под предлогом вложения указанных денежных средств в финансирование ее деятельности в сфере реализации нефтепродуктов через ООО «РегОйлГрупп».

ФИО1 свои обязательства не исполнила, денежные средства, принадлежащие ФИО4 №6 в сумме 350 000 руб., похитила, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершенных деяниях признала полностью, заявила суду о поддержании своего ходатайства о проведении судебного заседания в особом порядке, при этом указала на то, что обвинение ей понятно ходатайство заявлено добровольно, осознанно, после консультации с адвокатом.

Защитник подсудимой – адвокат Сорокин А.В. в судебном заседании поддержал ходатайство подсудимой о рассмотрении дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

От потерпевших ФИО4 №10, ФИО4 №7, ФИО4 №1, ФИО4 №2, ФИО4 №11, ФИО4 №3, ФИО15, ФИО4 №9, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №13, ФИО4 №6, ФИО4 №8, ФИО3 поступили заявления о рассмотрении дела без их участия, на рассмотрение дела в особом порядке согласны.

Государственный обвинитель не возражал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд находит подлежащим удовлетворению ходатайства подсудимой, поскольку установлено, что ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке подсудимой заявлено добровольно, после консультации с адвокатом, при этом она осознает все последствия проведения судебного заседания без исследования всех доказательств по делу, а также с учетом того обстоятельства, что наказание за преступление, инкриминируемое подсудимой, предусмотренное Уголовным Кодексом Российской Федерации, не превышает 10 лет лишения свободы.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в порядке главы 40 УПК РФ, иные кроме приговора судебные решения, в т.ч. об иной квалификации действий или прекращении производства по делу, если для этого не требуется исследование доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Органами предварительного следствия действия подсудимой ФИО1 квалифицированы по ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, п.«б» ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.159 УК РФ.

Давая правовую оценку действиям подсудимой ФИО1 суд с указанной квалификацией согласится не может, по следующим основаниям.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.

Кроме того, в соответствии с положениями ст.17 УК РФ совокупностью преступлений признается совершение двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено.

При этом по смыслу уголовного закона неоднократные действия в отношении одного и того же объекта преступного посягательства, направленные на достижение единого результата, совершенные тем же субъектом, следует рассматривать как единое преступление.

Исходя из фактических обстоятельств дела следует, что ФИО1, с 20 июля 2017 года по 27 сентября 2018 года являясь учредителем и директором ООО «РегОйлГрупп», в должностные обязанности которой входило ведение управленческой финансовой деятельности ООО «РегОйлГрупп» осуществляла деятельность по оптовой продаже нефтепродуктов, в ходе которой заключала договора поставок с организациями и крестьянско-фермерскими хозяйствами, принимала от них денежные средства путем перечисления на расчетный счет организации, условия договора по поставкам не исполняла, поступившие денежные средства похищала.

Таким образом, установленные судом фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что противоправные действия подсудимой ФИО1, совершившей хищение денежных средств, по существу являются тождественными, однородными действиями, приведшими к наступлению однородных последствий и направленных к единой цели.

Соответственно действия ФИО1, квалифицированные по преступлению в отношении потерпевшего ИП КФХ ФИО11 по ч.3 ст.159 УК РФ, по преступлению в отношении потерпевших ИП КФХ ФИО4 №1, ИП КФХ ФИО3, ООО «ЭнергоМонтаж», ИП КФХ ФИО4 №8, ИП КФХ ФИО4 №2, ООО Агрофирмы «Новоселезнево», по преступлению в отношении потерпевших ИП КФХ ФИО4 №3, ИП КФХ ФИО15, ООО «ИТЦ «ПромТехСервис», ИП ФИО4 №5, Сельскохозяйственной артели-колхоза имени Ленина Мишкинского района РБ ФИО4 №9, ИП ФИО4 №4 надлежит квалифицировать как одно преступление, предусмотренное ч.6 ст.159 УК РФ - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Такое изменение обвинения не нарушает право подсудимой на защиту, поскольку при указанном изменении квалификации преступления объем нового обвинения уменьшается, а санкция ч.6 ст.159 УК РФ не устанавливает более сурового наказания.

Действия ФИО1, совершившей мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения в крупном размере в отношении потерпевшего ФИО4 №6, подлежат квалификации по ч.3 ст.159 УК РФ.

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что являясь директором ООО «РегОйлГрупп», 15 мая 2018 года, в городе Уфе, приобрела у ИП ФИО20 и оформила в собственность ООО «РегОйлГрупп» автомобиль марки «VOLKSWAGEN POLO» VIN№ государственный регистрационный знак <***> регион 102, стоимостью 445 000 руб., оплатив его стоимость с расчетного счета ООО «РегОйлГрупп» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г. Уфа, Кировский район, <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО20

7 июля 2018 года, ФИО1 реализовала автомобиль марки «VOLKSWAGEN POLO» ФИО21 за 405 000 руб., совершив тем самым по мнению следствия финансовую операцию с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ею преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, с использованием своего служебного положения, то есть преступление, предусмотренное п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Между тем, деяние, предусмотренное п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При этом, для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученным преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

В силу действующего законодательства, в том числе с учетом положений, закрепленных в п.11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года N 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", совершение таких финансовых операций и сделок с имуществом, полученных преступным путем, в целях личного обогащения не образует состава легализации.

Таким образом, само по себе приобретение ФИО1 автомобиля и его последующая реализация не свидетельствует о придании ФИО1 правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и о наличии в ее действиях состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

При таких обстоятельствах состав преступления, предусмотренный п."б" ч.3 ст.174.1 УК РФ, в установленных органом предварительного следствия и судом действиях ФИО1 отсутствует.

Поскольку для прекращения уголовного преследования в этой части в отношении ФИО1 не требуется исследования собранных по делу доказательств, фактические обстоятельства не изменяются, суд считает возможным уголовное преследование в отношении ФИО1 в этой части прекратить.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность ФИО1 в совокупности характеризующего материала характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой по каждому преступлению суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, частичное возмещение ущерба по ч.6 ст.159 УК РФ.

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние назначенного наказания на её исправление суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительного наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Принимая такое решение, суд считает, что менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания и исправления осужденной. Оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

Поскольку уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства, судом в качестве смягчающего наказания обстоятельств ФИО1 учтено активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, явка с повинной, возмещение ущерба, а так же отсутствуют отягчающие обстоятельства, суд при назначении наказания учитывает положения ч.1 ст.62, ч.5 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, и её поведением во время или после совершения преступлений, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений не имеется, в связи с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших последствий, а так же другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу о наличии оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, снижения категории тяжести преступлений, в совершении которых ФИО1 признана виновной.

Приходя к такому выводу, суд учитывает, что ФИО1 впервые привлечена к уголовной ответственности, признала свою вину и оказала активное содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений, ущерб частично возмещен.

Все указанные обстоятельства свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности преступлений, в совершении которых ФИО1 признана виновной, что позволяет на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкие, признать совершенные ею деяния преступлениями средней тяжести.

В соответствии с 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, в связи с чем принимая во внимание степень вины ФИО1 её имущественное положение, суд считает возможным взыскать с неё в пользу ФИО4 №1 сумму причиненного ущерба в размере 421135 рублей, в пользу ФИО4 №2 сумму причиненного ущерба в размере 61500 рублей, в пользу ООО «Агрофирма Новоселезнево», сумму причиненного ущерба в размере 71000 рублей, в пользу ФИО4 №3 сумму причиненного ущерба в размере 449750 рублей, в пользу ФИО4 №4 сумму причиненного ущерба в размере 1150500 рублей, в пользу ФИО4 №5 сумму причиненного ущерба в размере 138000 рублей, в пользу ФИО4 №6 сумму причиненного ущерба в размере 350000 рублей.

При определении вида исправительного учреждения суд руководствуется статьей 58 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307–309 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 Рафисовну признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

по ч.6 ст.159 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую, признать совершенное ею деяние преступлением средней тяжести;

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

на основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую, признать совершенное ею деяние преступлением средней тяжести.

Уголовное преследование в отношении ФИО1 по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии – поселении.

ФИО6 Рафисовне проследовать к месту отбывания наказания в колонию-поселение за счет государства самостоятельно в порядке, предусмотренном ч.1 и 2 ст.75.1 УИК РФ /по предписанию территориального органа уголовно-исполнительной системы/.

ФИО7 Рафисовны в колонию-поселение осуществить в соответствии со ст. 75-1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, срок наказания исчислять со дня прибытия осужденного в колонию-поселение, время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО4 №1 сумму причиненного ущерба в размере 421135 рублей, в пользу ФИО4 №2 сумму причиненного ущерба в размере 61500 рублей, в пользу ООО «Агрофирма Новоселезнево», сумму причиненного ущерба в размере 71000 рублей, в пользу ФИО4 №3 сумму причиненного ущерба в размере 449750 рублей, в пользу ФИО4 №4 сумму причиненного ущерба в размере 1150500 рублей, в пользу ФИО4 №5 сумму причиненного ущерба в размере 138000 рублей, в пользу ФИО4 №6 сумму причиненного ущерба в размере 350000 рублей.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, а именно:

- копии документов, флэш-карту с содержащимися на ней документами, сд диски с видеозаписью – хранить в материалах уголовного дела;

- арест на ноутбук марки «Asus», модель F553М, зарядное устройство к ноутбуку для обеспечения целей компенсации ущерба по гражданскому иску сохранить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостана.

Судья Р.Р. Набиев