Приговор № 1-215/2017 от 10 августа 2017 г. по делу № 1-215/2017

Дело № 1-215/17


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ст. Северская Краснодарского края 11 августа 2017 года

Северский районный суд Краснодарского края в составе:

судьи Сурмениди Л.Л.,

при секретаре Галенда Н.Д.,

с участием:

государственного обвинителя Шаляпина П.Ю.,

подсудимой ФИО1,

защитника подсудимой - адвоката Шалыгановой О.А.,

потерпевшей К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1;

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.1, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений, а также совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную в крупном размере.

Преступления ФИО1 совершила при следующих обстоятельствах.

04.03.2016 года, около 13 часов 00 минут, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «Живите Просторно» (в настоящее время ООО МКК «Бизнес-Бонус»), расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Комарова, 15, действуя умышленно, не имея намерений исполнять кредитные обязательства, сообщила менеджеру по продажам финансовых продуктов ООО «Живите Просторно» Л., а затем и подтвердила ложные сведения о своей трудовой занятости и платежеспособности, тем самым ввела последнюю в заблуждение относительно правомерности осуществляемых ею действий. Менеджер по продажам финансовых продуктов ООО «Живите Просторно» Л. введенная ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений и ее действительного материального положения и трудовой занятости, заключила с последней договор займа № от 04.03.2016 года о предоставлении денежных средств в сумме 6 000 рублей, которые 04.03.2016 года ФИО1 похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО «Живите Просторно» (в настоящее время по договору уступки права требования № от 01.05.2017 г. ООО МКК «Бизнес-Бонус») материальный ущерб на общую сумму 6 000 рублей.

После получения денежных средств в сумме 6 000 рублей, с 04.03.2016 года до настоящего времени ФИО1 не произвела ни одного платежа, обязательства по договору займа не исполнила, похищенные денежные средства в указанной сумме обратила в свою пользу.

Она же, ФИО1, в период времени с 24.06.2016 года по 14.12.2016 год согласно устной договоренности с индивидуальным предпринимателем К., находясь на испытательном сроке с последующим официальным трудоустройством, осуществляла трудовую деятельность в мебельном магазине «Мебель», принадлежащем ИП К., расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 10-А, в должности стажера - продавца, тем самым взяла на себя полную материальную ответственность за принимаемый и реализуемый ею товар (мебель) индивидуального предпринимателя К. и в соответствии с достигнутой между ними устной договоренности была обязана: принимать и реализовывать товар (мебель) поступивший в магазин «Мебель», вести отчетную документацию в виде тетрадей (книг) прихода товара, рассрочки и учета денежных средств.

С первого дня работы в должности стажера - продавца, то есть с 24.06.2016 года и до 14.12.2016 года, ФИО1, находясь в торговом зале мебельного магазина «Мебель», расположенного по указанному адресу, осознавая отсутствие контроля со стороны работодателя, то есть К., с целью личного обогащения, осознавая, что ее действия носят тайный характер как для собственника денежных средств, так и для третьих лиц, которые могут находиться в торговом зале вышеуказанного магазина, умышлено, из корыстных побуждений, вносила в кассу индивидуального предпринимателя К. часть денежных средств, полученных от реализации мебели, сообщая последней, что мебель была продана в рассрочку, при этом отражая поступление мебели, её реализацию и рассрочку в тетрадях (книгах) учета.

Таким образом, ФИО1, действуя единым преступным умыслом, похитила денежные средства в общей сумме 399 770 рублей. Похищенными денежными средства ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинив индивидуальному предпринимателю К. материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 399770 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.1, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.1, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, подтверждается совокупностью исследованных доказательств, показаниями потерпевших и показаниями свидетелей.

Показаниями потерпевшей К., которая суду пояснила, что с 2007 года является индивидуальным предпринимателем и осуществляет трудовую деятельность в сфере реализации мебели в арендуемом ей помещении магазина, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская 10-А. В период времени с 24.06.2016 года по 15.12.2016 года ФИО1 работала в её магазине в качестве стажера-продавца. ФИО1 вела книгу «заказов», книгу «прихода товара» и книгу «учета денежных средств». Доступ к указанным книгам имела она, Оксана и Х., которая в выходные дни Оксаны подменяла ее. В октябре 2016 года К. обратила внимание на то, что при наличии заказов от Оксаны, денежные средства в кассу не поступали, на что ФИО1 сообщила, что очень много товара было отпущено покупателям в рассрочку и денежные средства будут позже. 15.12.2016 года Оксана попросила выходной и ее подменяла Елена. В этот день должна была быть доставка товара и Елена позвонила покупателю Татьяне сообщив ей о том, что магазин готов осуществить доставку и что ей необходимо доплатить 10 770 рублей, на что Елене сообщили, что товар был облачен в полном размере при оформлении заказа. Елена позвонила ей и сообщила об этом, после чего, она дозвонилась Оксане, которая в телефонном разговоре пояснила, что все денежные средства в кассе, а она лежит в больнице. Она знала, что все книги находятся у Оксаны, а Оксана не спешила с их возвратом, лишь только через четыре дня данные книги привез парень Оксаны Илья. Изучив книгу «заказов», книгу «прихода товара» и книгу «учета денежных средств», ФИО2 пришла к выводу, что ФИО1 за период работы неоднократно продавала мебель людям, которые оплачивали всю сумму сразу, но при этом делала отметку в книгах о том, что мебель приобретена в рассрочку, а деньги в кассу не передавались. К. начала обзванивать клиентов магазина, все покупатели утверждали, что полностью передавали деньги продавцу по имени Оксана. К. неоднократно связывалась с Оксаной предлагая решить вопрос мирным путем, однако, Оксана не шла на контакт. На ревизию Оксана также не пришла, пояснив участковому, что так рекомендовала ей ее адвокат. Позже К., Х., Ш., Оксана и ее адвокат Шалыганова встретились, и адвокат пояснила, что Оксана признает свою вину и готова возместить причиненный вред. Однако еще через некоторое время адвокат Оксаны позвонила ей снова и предложила, что Оксана будет выплачивать последней по 5 000 рублей в месяц под ее личную ответственность. На что К. не согласилась и обратилась с заявлением в полицию. Также, как стало известно позже Оксана брала с разрешения ее супруга диван «Инфинити» стоимостью 10 500, за который не внесла денежные средства и два стеллажа фирмы «БТС» стоимостью 3 200 каждый, которые также не оплатила. В результате преступления К. причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 435 678 рублей.

Показаниями представителя потерпевшего ООО МКК «Бизнес-Бонус» - Е.., который пояснил суду, что с августа 2016 года он работает в должности юрисконсульта ООО МКК «Бизнес-Бонус», расположенного по адресу: <...>. Данная организация занимается микро финансовой деятельностью, то есть осуществляет выдачу займов гражданам РФ. С августа 2015 года по указанному адресу располагался офис ООО МКК «Живите просторно», однако согласно договора уступки права требования от 01.05.2017 года, ООО МКК «Живете просторно» переуступило право требования денежного обязательства по договору займа № от 04.03.2016 года ФИО1 в пользу ООО МКК «Бизнес-Бонус». 04.03.2016 года в ООО МКК «Живите просторно» по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Комарова, д. 15, с заявлением о предоставлении займа обратилась ФИО1, которая заключила договор займа № от 04.03.2016 года на сумму 6000 рублей с начислением процентов в размере 2 % от суммы займа за каждый день пользования денежными средствами. Основанием выдачи суммы займа послужило предоставление ФИО1 данных о своем месте работы и заработной плате. В соответствие с п.п. 2 и 14 договора займа, ФИО1 приняла на себя обязательства вернуть заем и уплатить проценты за пользование займом до 23.03.2016 года. Однако с 23.03.2016 года по настоящее время денежные средства не возвращены, ФИО1 не предпринимала никаких действий по их возврату. В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что ФИО1 при оформлении договора займа предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения относительно места работы и заработной платы. В электронной анкете на выдачу займа ФИО1 указала, что работает у ИП С., магазин «Кухни», расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Тургенева, 20, в должности «менеджера по продажам». Было установлено, что ФИО1 проходила стажировку у ИП С. в магазине «Кухни» в должности менеджера по продажам, без оформления трудового договора и была уволена, то есть в данной организации уже не работала. Материальный ущерб от хищения составил 6 000 рублей.

Показаниями свидетеля Л., которая пояснила суду, что с феврале 2016 года работала менеджером по продажам финансовых продуктов в офисе ООО МКК «Живите просторно», расположенном по ул. Комарова, 15, в ст. Северской, Северского района Краснодарского края. 04.03.2016 года, около 13 часов 00 минут, в офис ООО «Бизнес бонус» пришла ФИО1, которая подошла к Л. и спросила, может ли она получить займ, так как она в декабре 2015 года уже у них брала займ на сумму 5 000 рублей и погасила его, Л. проверила по компьютеру, и информация о погашения займа подтвердилась. Л. объяснила, что для получения займа необходим паспорт гражданина РФ. ФИО1 предоставила паспорт на свое имя. После чего Л. уточнила у ФИО1, меняла ли она место работы и контактные данные, на что ФИО1 ответила, что поменяла место работы и работает у ИП «Соловьева» в должности продавца. ФИО1 пояснила, что она хочет взять займ на сумму 6 000 рублей. Л. при помощи компьютера внесла изменения данных ФИО1 в программу «1-С», спустя несколько минуту пришел ответ, ФИО1 была одобрена сумма займа в размере 6 000 рублей. После чего с ФИО1 был составлен договор займа № от 04.03.2016 года. Собственноручно ФИО1 анкету не заполняла, сведения о ее месте работы и доходе Л. заполнила в электронной анкете со слов ФИО1 Л. выдала ФИО1 денежные средства в сумме 6 000 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер. В установленный срок ФИО1 задолженность не погасила.

Показаниями свидетеля С., которая пояснил суду, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет трудовую деятельность в сфере розничной торговли. В ноябре 2015 года С. подала объявление в местной газете «Зори» о трудоустройстве на должность продавца в её магазин «Кухни», на данное объявление откликнулась ФИО1. После совместной беседы С. пришла к выводу, что Оксана не имеет опыта в продажах и плохо себе представляет весь процесс. С. предложила ФИО1 походить в свободное время и поучиться технике продаж, а также обучиться общению с клиентами, на что ФИО1 согласилась. С. обговорила с ФИО1, что будет ей выплачивать за каждый день 650 рублей. ФИО1 проучилась в магазине некоторое время, приблизительно полтора месяца, но так и не была принята на работу, с нею не составлялся никакой договор.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с имеющимися противоречиями между показаниями, данными свидетелем С. в ходе предварительного расследования и в суде, с учетом мнения сторон, в судебном заседании оглашен протокол допроса свидетеля С. от 08.06.2017 года, согласно которому с 08.08.2000 года С. является индивидуальным предпринимателем и осуществляет трудовую деятельность в сфере розничной торговли. В ноябре 2015 года С. арендовала помещение, расположенное по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, по ул. Комарова, с целью реализации кухонной мебели на заказ. В данном магазине работал 1 продавец, но в связи с большой загруженностью С. подала объявление в местной газете «Зори» о трудоустройстве на должность продавца в вышеуказанный магазин «Кухни». Так на данное объявление откликнулась ранее незнакомая ей девушка, как ей позже стало известно, ФИО1. После совместной беседы она пришла к выводу, что Оксана не имеет опыта в продажах и плохо себе представляет весь процесс. С. предложила ФИО1 походить в свободное время и поучиться технике продаж, заказов, а так же обучится общению с клиентами. ФИО1 согласилась и С. обговорила с последней, что будет выплачивать за каждый день 650 рублей. При этом определенного графика у ФИО1 не было, она выходила на обучение по выходным дням и иногда в будний день. Бывали случаи, когда ФИО1 не приходила на обучение несколько недель, потом появлялась на несколько дней и опять исчезала. ФИО1 проучилась в магазине «Кухни» с первых чисел марта 2016 года по май 2016 года. После чего данный магазин был закрыт в связи с его нерентабельностью и высокой арендной платой. ФИО1 так и не была принята на работу, с нею не составлялся ни какой договор. С. категорически запрещала своим сотрудникам сообщать сведения о трудоустройстве без её ведома при взятии кредита. При их с ФИО1 общении, последняя никогда не упоминала и не сообщала о взятом кредите.

После оглашения показаний, С. пояснила, что более полными и соответствующими действительности являются показания, данные ею в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля Ш., которая пояснила, что осуществляет трудовую деятельность в должности старшего продавца в мебельном магазине «Мебель», принадлежащем ИП «ФИО2», расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Южная, 1-В. С июня 2016 года по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская ул. Ильская, 10-А, был открыт торговый павильон «Мебель». С момента открытия в павильоне в качестве продавца работала ФИО1, при этом она официально трудоустроена не была. В обязанности Оксаны входил прием и реализация товара, для осуществления возложенных на нее обязанностей она вела книгу «заказов», книгу «прихода товара», книгу «учета денежных средств» и книгу по «рассрочкам», где указывается фамилия лица, дата оформления рассрочки, перечень товаров, стоимость товара и общая сумма рассрочки, а также дата оплаты. В октябре 2016 года К. обратила внимание на то, что при наличии заказов от Оксаны, денежные средства в кассу не поступали. В связи, с чем 09.11.2016 года Ш. была направлена в магазин, в котором работала Оксана, с целью установления остатка товара на торговой точке и контроля за последующим приходом и расходом товарных единиц. Ш. и ФИО1 проведена сверка товара, полученная информация была внесена в программу «1С» для дальнейшего контроля за приходом и реализацией товара. Позже со слов К. и Х. ей стало известно, что 15.12.2016 года Оксана попросила выходной, ее подменяла Х., которая в результате осуществления своей деятельности установила, что товар, указанный в книге как проданный в рассрочку на самом деле был оплачен в полном объеме при оформлении заказа. При изучении книги «Рассрочки» было установлено, что ФИО1 за период работы в магазине неоднократно продавала мёбель людям, которые оплачивали стоимость сразу, при этом ФИО1 делала отметку в книгах о том, что мебель приобретена в рассрочку. В ходе телефонных звонков все клиенты утверждали, что полностью оплатили товар, некоторые из них сохранили товарные чеки, подтверждающие это. Все покупатели утверждали, что передавали деньги продавцу по имени Оксана.

Показаниями свидетеля О., который пояснил суду, что осуществляет трудовую деятельность в должности грузчика-сборщика мебели в мебельном магазине «Мебель», принадлежащем ИП «ФИО2», расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 10-А. В указанном магазине в должности продавца работала ФИО1, которая занималась реализацией мебели, принимала денежные средства за реализованную мебель, осуществляла через К. заказы на мебель. Со слов ФИО1 ему стало известно, что она в период работы самовольно взяла два мебельных стеллажа и установила их в съёмной квартире, где на тот момент проживала совместно с сожителем по имени Илья. 15.12.2016 года вместо ФИО1 на работу вышла подменный продавец Х., которая обратила внимание, что ФИО1 забрала книги (журналы) учета прихода и реализации товаров, учета денежных средств. В этот день был привоз мебели, Х. позвонила клиенту магазина по имени Татьяна и сообщила, что заказанный ею товар сегодня поступит в магазин и они готовы сделать доставку заказанной мебели, при этом напомнила Татьяне, что ей необходимо доплатить денежные средства. Клиент сообщил Елене, что все денежные средства были оплачены продавцу по имени Оксана, после этого Елена сообщила о случившимся К. Татьяна оплатила доставку мебели в сумме 3000 рублей, оставив денежные средства ФИО1, которые не были обнаружены в магазине. 19.12.2016 года по указанию руководства О. поехал по месту проживания ФИО1, где сожитель ФИО1 по имени Илья передал ему все имеющиеся книги учета, а он в свою очередь привез их в магазин «Мебель». Со слов клиентов магазина, Х., а также К. ему стало известно, что ФИО1 совершала хищение денежных средств на протяжении всего времени работы.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с имеющимися противоречиями между показаниями, данными свидетелем О. в ходе предварительного расследования и в суде, с учетом мнения сторон, в судебном заседании оглашен протокол допроса свидетеля О. от 29.03.2017 года, согласно которому с июня 2016 года он осуществляет трудовую деятельность в должности грузчика - сборщика мебели в мебельном магазине (павильоне) «Мебель», принадлежащего ИП «ФИО2», расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 10-А. В его обязанности входит сборка и погрузка мебели. Так же в указанном магазине в должности продавца работала ФИО1, которая занималась реализацией мебели, принимала денежные средства за реализованную мебель, осуществляла через К. заказы на мебель. Со слов ФИО1 ему стало известно, что она в период работы самовольно взяла два мебельных стеллажа и установила их в съёмной квартире, где на тот момент проживала совместно с сожителем по имени Илья, при этом ФИО1 показала О. фото мебельных стеллажей на мобильном телефоне. 15.12.2016 года вместо ФИО1 на работу вышла подменный продавец Х., которая обратила внимание, что ФИО1 забрала книги (журналы) учета прихода и реализации товаров, учета денежных средств. В этот день был привоз мебели и Х. позвонила клиенту магазина по имени Татьяна и сообщила, что заказанный ею товар сегодня поступит в магазин, и они готовы сделать доставку заказанной мебели, при этом напомнила Татьяне, что необходимо доплатить денежные средства, в какой именно сумме О. не помнит, около 10 000 рублей, на что Елене сообщили, что все денежные средства были оплачены продавцу по имени Оксана. После этого Елена сообщила о случившимся К. Татьяна оплатила доставку мебели в сумме 3 000 рублей, оставив денежные средства ФИО1, которая перед выходными показала О. данную сумму денег и пояснила, что они будут лежать в шкафу для документов. 15.12.2016 года при необходимости доставки товара Татьяне, О. сообщил Елене, что денежные средства на доставку были оставлены ФИО1 в шкафу с документами, однако открыв шкаф, денег Елена не обнаружила, при этом о наличии в шкафу указанных денежных средств знал только он и ФИО1 19.12.2016 года по указанию руководства О. поехал по месту проживания ФИО1 по адресу: <адрес>. Сожитель ФИО1 по имени Илья передал О. книги учета, а он в свою очередь привез их в магазин «Мебель» и передал Х.. Так же со слов клиентов магазина Х. и К. ему стало известно, что ФИО1 совершала хищение денежных средств на протяжении всего времени работы. Так же при нем клиент магазина при приобретении мебели передал за мебель всю сумму, а ФИО1 внесла в книгу учета денежных средств только половину. ФИО1 неоднократно рассказывала О. о походах и поездках в дорогие магазины, с её слов О. было понятно, что ФИО1 живет не по средствам, однако спрашивать от куда у нее денежные средства в током количестве, он не стал.

После оглашения показаний, О. пояснил, что более полными и соответствующими действительности являются показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Показаниями свидетеля М. который пояснил, что 08.10.2016 года в мебельном магазине «Мебель» по адресу: ст. Северская, ул. Ильская, 10-А, он приобрел шкаф- купе и шкаф-пенал на общую сумму 16 100 рублей, при этом он сразу внес предоплату в размере 5 000 рублей, в течение недели оплатил оставшуюся сумму в размере 11 100 рублей. После передачи денежных средств, продавец по имени Оксана сделала отметку в тетради о том, что товар оплачен в полном объеме и передала ему товарный чек. Через некоторое время с ним связался продавец по имени Оксана из магазина и сообщила, что заказанная им мебель прибыла, в этот же день ему доставили вышеуказанную мебель. Перед ИП «К.» никакой задолженности не имеет. В январе 2017 года с ним связались сотрудники мебельного магазина «Мебель» и сообщили, что у него имеется задолженность в размере 11 100 рублей, но М. сообщил, что все деньги передавались лично продавцу по имени Оксана.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Х.. от 30.03.2017 года следует, что с февраля 2011 года она осуществляла трудовую деятельность в должности продавца у ИП «ФИО2» в мебельном магазине, расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Южная, 1-В. В июне 2016 года открылся мебельный магазин «Мебель», принадлежащий ИП «ФИО2» по адресу: ст. Северская, ул. Ильская, 10-А. С 24.06.2016 года в указанном магазине неофициально работала ФИО1. Иногда Х. подменяла ФИО1, когда последняя брала выходной день. 15.12.2016 года Х. обнаружила, что на рабочем месте отсутствуют журналы (книги) учета товара, заказов и прихода денежных средств. Х. позвонила Оксане и спросила у нее, где находятся вышеуказанные книги, Оксана ей сообщила, что книги у неё дома, но предоставить она их не может, так как лежит в больнице. Х. сообщила о данном факте К. Только 19.12.2016 года сборщик по имени Олег смог забрать книги учета у сожителя Оксаны - Ильи. Изучив журналы Х.. обнаружила, что Оксана отражала информацию о приобретении клиентами мебели в рассрочку, однако по телефону все клиенты сообщали, что оплатили мебель полностью лично продавцу по имени Оксана.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля И. от 05.06.2017 года следует, что он проживал совместно с ФИО1 по адресу: <адрес>. ФИО1 ранее работала в мебельном магазине в ст. Северской. В середине декабря 2016 года Оксана находилась в больнице и позвонила И. с просьбой отдать какие-то журналы её коллегам по работе. Через некоторое время к нему домой приехал сборщик мебели Олег и И. передал данные журналы. Как И. позже стало известно, у Оксаны на работе проблемы в связи с тем, что якобы она похитила денежные средства, принадлежащие хозяйке мебельного магазина.

Согласно оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля В. от 29.03.2017 года следует, что 09.10.2016 года в мебельном магазине «Мебель» по адресу: ст. Северская, ул. Ильская, 10-А, она приобрела кровать и шкаф-купе, общей стоимостью 20 150 рублей, при этом В. внесла предоплату 1 000 рублей. 17.10.2016 года ей позвонила продавец магазина и сообщили, что можно забрать заказанную мебель. После этого В. приехала в магазин, где передала продавцу Оксане оставшиеся денежные средства в сумме 19 150 рублей. После передачи денежных средств Оксана сделала отметку в тетради о том, что мебель оплачена в полном объеме и передала В. товарный чек. В январе 2017 года с ней связалась хозяйка магазина «Мебель» и спросила у неё, все ли она оплатила, сообщив при этом, что согласно книгам учета, у нее имеется задолженность в размере 10 000 рублей. В. это удивило, так как все денежные средства передавались лично продавцу по имени Оксана.

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетелей Р., Г., Н. П. и Т. аналогичны показаниям свидетеля В.

Показания потерпевших и свидетелей согласуются между собой, что свидетельствует о том, что действительно подсудимая ФИО1 совершила преступления, предусмотренные ч.1 ст. 159.1, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Помимо показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимой ФИО1 в совершении указанных преступлений также подтверждается материалами уголовного дела, исследованными с согласия сторон в ходе судебного заседания:

- заявлением К., зарегистрированным в № от 10.02.2017 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая работая в магазине «Мебель», расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 10-А, в пёриод времени с 24.06.2016 года по 15.12.2016 года похитила денежные средства в сумме 270 000 рублей, а так же похитила диван «Инфинити» стоимостью 10 500 рублей и два стеллажа стоимостью 3 100 каждый (т. 1 л.д. 10);

- протоколом осмотра места происшествия от 10.02.2017 года, согласно которому с участием УУП ФИО3, о/у ОУР ФИО4, заявителя К.., осмотрено помещение магазина «Мебель», расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 10-А. В ходе осмотра места происшествия установлено место, откуда ФИО1 совершала хищение денежных средств, полученных от реализации мебели, принадлежащих К. В ходе осмотра изъяты светокопии страниц тетрадей учета, светокопии товарных чеков, акт внутренней инвентаризации, справки (т. 1 л.д. 13-26);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.03.2017 года, согласно которому осмотрены, а также постановлением от 09.03.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия №, светокопия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ №, светокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права №, товарный чек от 12.12.2016 года на общую сумму 23 400 рублей (т. 1 л.д. 35-40);

- протоколом выемки от 25.03.2017 года, согласно которому в служебном кабинет № 7 СО ОМВД России по Северскому району, расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Кирова, 2, у потерпевшей К. изъяты тетради (книги) учета: прихода товара, заявок, учета денежных средств, инвентаризационной ведомости за период с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года, сшив товарных накладных, отражающих поступление товара в магазина «Мебель», ст. Северская, ул. Ильская, 10-А (т. 1 л.д. 75-80);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.03.2017 года, согласно которому с участием свидетеля Ш. осмотрены, а также постановлением от 26.03.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: тетради (книги) учета: прихода товара, заявок, учета денежных средств, инвентаризационной ведомости за период с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года, сшив товарных накладных. В указанных тетрадях (книгах) отражены сведения об учете поступления товара в магазин, поступившие заявки на мебель, а также учет денежных средств, переданных в кассу либо сведения о предоставленной отсрочке платежа в магазине «Мебель» по адресу: ст. Северская, ул. Ильская, 10-А (т. 1 л.д. 81-131);

- протоколом осмотра документов от 29.03.2017 года, согласно которому осмотрен, а также постановлением от 29.03.2017 года признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства товарный чек от 17.10.2016 года на оплату кровати «Фант» и «шкафа купе № 16» на общую сумму 21 200 рублей (т. 2 л.д. 18-19);

- протоколом осмотра документов от 30.03.2017 года, согласно которому осмотрены, а также постановлением от 30.03.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств два товарных чека от 24.09.2016 года и 02.10.2016 года на оплату туалетного стола стоимостью 5 500 рублей (т. 2 л.д. 31-33);

- протокол осмотра документов от 30.03.2017 года, согласно которому осмотрен, а также постановлением от 30.03.2017 года признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства товарный чек от 17.09.2016 года на оплату кроватей «Паскаль» стоимостью 5 500 рублей на сумму 11 000 рублей (т. 2 л.д. 44-45);

- протокол осмотра документов от 04.04.2017 года, согласно которому осмотрены, а также постановлением от 04.04.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: товарный чек от 18.10.2016 года, на оплату кухни «Классика», мойки, столешницы на сумму 29050 рублей; светокопия расписки на приобретение товара в рассрочку (т. 2 л.д. 52-54);

- заключением эксперта № 222 - э от 23.04.2017 года, согласно которому рукописные буквенные и цифровые записи, выполненные красящим веществом синего цвета, имеющиеся на листах с первого по двенадцатый, включительно, в книге (тетради) учета прихода товара, в твердой обложке голубого цвета; рукописные буквенные и цифровые записи, выполненные красящим веществом синего цвета, имеющиеся на листах с первого по двадцать восьмой, включительно, в книге заказов в твердой обложке, в следующих графах: «Дата», «название, заявки», «цена», «адрес, телефон, оплата, имя», «срок»; рукописные буквенные и цифровые записи, выполненные красящим веществом синего цвета, имеющиеся на листах с первого по восемьдесят шестой лист в ежедневнике; рукописные буквенные и цифровые записи, выполненные красящим веществом синего цвета на шести листах в клетку формата А4; рукописные буквенные и цифровые записи, выполненные красящим веществом синего цвета, в графах «наименование товара», «количество», «цена», «сумма» в товарных чеках на оплату мебели в мебельном магазине «Мебель» ИП ФИО2 от 17.09.2016 года, от 24.09.2016 года, от 02.10.2016 года, от 17.10.2016 года, от 18.10.2016 года и 12.12.2016 года, выполнены ФИО1; подпись от имени ФИО1 в графе «Подпись продавца» в товарных чеках на оплату мебели в мебельном магазине «Мебель» ИП ФИО2 от 17.09.2016 года, от 24.09.2016 года, от 02.10.2016 года, от 17.10.2016 года, от 18.10.2016 года и 12.12.2016 года, выполнена ФИО1 (т. 2 л.д. 92);

- заключением эксперта № 17-05/11701030034000160 от 23.05.2017 года, согласно которому по состоянию на начало дня 24.06.2016 года остаток товарно - материальных ценностей в магазине «Мебель» ИП К., расположенном по адресу: Краснодарский край, ст. Северская, ул. Ильская, 10-А, принятых продавцом - стажером ФИО1, определен в количестве 57 штук на сумму 455 600 рублей. В период работы продавца - стажёра ФИО1 с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года в магазин «Мебель» ИП К. поступили товарно-материальные ценности в количестве 585 штук на сумму 3 586 000 рублей. В период с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года в магазине «Мебель» ИП К. была произведена реализация товарно-материальных ценностей в количестве 527 штук сумму 3 015 260 рублей. Полученные денежные средства от покупателей, в том числе кредитные средства отражены продавцом - стажером ФИО1 в журнале учета поступления и выдачи денежных средств. Стоимость товара, переданного продавцом ФИО5 покупателям магазина «Мебель» ИП К. с условием отсрочки платежа (рассрочки платежа) и учетом предоставляемых скидок за период с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года определена в части товарно - материальных ценностей, в отношении которых установлена недостача. Стоимость товара, переданного продавцом ФИО5 покупателям магазина «Мебель» ИП ФИО2 с условием отсрочки платежа (рассрочки платежа) в части товара, по которому установлена недостача за период с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года составила 319 400 рублей. Скидка на товар, переданный продавцом ФИО5 покупателям магазина «Мебель» ИП К. с условием отсрочки платежа (рассрочки платежа) в части товара, по которому установлена недостача составила 7 650 рублей. Сумма денежных средств, полученная от покупателей и внесенная продавцом - стажером ФИО5 в кассу магазина «Мебель» ИП К. с условием отсрочки платежа (рассрочки платежа) и с учетом предоставляемых скидок в части товара, по которому установлена недостача за период с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года, составила 102 800 рублей. Недостача товара, переданного продавцом ФИО5 покупателям магазина «Мебель» ИП К. с условием отсрочки платежа (рассрочки платежа) и с учетом предоставляемых скидок за период с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года, составила 208 950 рублей. В период времени с 24.06.2016 года по 14.12.2016 года в магазине «Мебель» ИП К. определена недостача в сумме 399 770 рублей, в том числе: недостача денежных средств по реализованным товарно-материальным ценностям в количестве 66 штук на сумму 346 570 рублей, а также недостача товарно-материальных ценностей в количестве 15 штук на сумму 53 200 рублей (т. 2 л.д. 148-151);

- заявлением представителя ООО МКК «Бизнес - Бонус» Е. зарегистрированным в КУСП, № от 14.05.2017 г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, которая обманным путем, на основании предоставления ложной информации о месте работы и получаемом заработке, похитила денежные средства в сумме 6000 рублей по договору займа № от 04.03.2016 года в ООО МФО «Живите просторно» (т. 2 л.д. 187);

- протоколом осмотра места происшествия от 17.05.2017 года, согласно которому, с участием работника ООО МКК «Бизнес-Бонус» Д., осмотрено помещение ООО МКК «Бизнес-Бонус», расположенное по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Комарова, 15. В ходе осмотра места происшествия установлено место, где ФИО1 04.03.2016 года мошенническим путем похитила денежные средства в сумме 6000 рублей, принадлежащие ООО МФО «Живите просторно» (т.2 л.д. 209-215);

- протоколом выемки от 24.05.2017 года, согласно которому в служебном кабинете № 6 ОД ОМВД России по Северскому району, расположенном по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Запорожская, 52-А, у представителя потерпевшего Е. изъяты: анкета-заявление на имя ФИО1, договор займа № от 04.03.2016 года, информация по займу ФИО1, расходно-кассовый ордер от 04.03.2016 года, свидетельство о внесении сведений о ООО МКК «Бизнес-Бонус» в государственный реестр микро финансовых организаций, свидетельство о постановке в налоговый орган ООО МКК «Бизнес-Бонус», сведения о юридическом лице ООО МКК «Бизнес-Бонус», устав ООО МКК «Бизнес-Бонус», договор уступки права требования от 01.05.2017 года, свидетельство о внесении сведений ООО МКК «Живите просторно» в государственный реестр микро финансовых организаций, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО МКК «Живите просторно», свидетельство о членстве в саморегулируемой организации союзе микро финансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», свидетельство о государственной регистрации ООО МКК «Живите просторно», устав ООО МКК «Живите просторно», приказ об исключении сведений из государственного реестра микро финансовых организаций ООО МКК «Живите просторно» (т. 2 л.д. 239-242);

- протоколом осмотра документов от 08.06.2017 года, согласно которому с участием подозреваемой ФИО1 и её защитника Шалыгановой О.А. осмотрены, а также постановлением от 08.06.2017 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: анкета - заявление на имя ФИО1, договор займа № от 04.03.2016 года, информация по займу ФИО1, расходный кассовый ордер от 04.03.2016 года, свидетельство о внесении сведений о ООО МКК «Бизнес- Бонус» в государственный реестр микро финансовых организаций, свидетельство о постановке в налоговый орган ООО МКК «Бизнес-Бонус», сведения о юридическом лице ООО МКК «Бизнес-Бонус», устав ООО МКК «Бизнес-Бонус», договор уступки права требования от 01.05.2017 года, свидетельство о внесении сведений о ООО МКК «Живите просторно» в государственный реестр микро финансовых организаций, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ООО МКК «Живите просторно», свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации союзе микро финансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», свидетельство о государственной регистрации ООО МКК «Живите просторно», устав ООО МКК «Живите просторно», приказ об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций ООО МКК «Живите просторно», сведения о юридическом лице ООО Микрофинансовая организация «Бизнес-Бонус» по состоянию на 27.12.2016 года, справка 1С о долге, изъятые 24.05.2017 года у потерпевшего Е. в ходе выемки, проведенной в служебном кабинете № 6 ОД отдела МВД России по Северскому району, расположенному по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Запорожская № 52-А (т.2 л.д. 243-276).

Доказательства, подтверждающие вину подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых ей преступлений последовательны, согласованы между собой, добыты в соответствии с нормами УПК РФ, нарушений при их получении в судебном заседании не установлено, в связи с чем, отсутствуют какие-либо основания отнести данные доказательства к числу недопустимых и подлежащих исключению.

Таким образом, исследовав и оценив каждое доказательство, в том числе показания потерпевших, показания свидетелей, письменные материалы уголовного дела, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности в их совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает, что виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемых ей деяний установлена, а её действия правильно квалифицированы органом предварительного следствия по ч.1 ст. 159.1, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных сведений, а также как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере.

Судом установлено, что именно подсудимая ФИО1 04.03.2016 года сообщила менеджеру ООО «Живите Просторно», а затем и подтвердила ложные сведения о своей трудовой занятости и платежеспособности, после чего похитила денежные средств в сумме 6 000 рублей. Именно подсудимая ФИО1 в период времени с 24.06.2016 года по 14.12.2016 год похитила денежные средства в общей сумме 399 770 рублей в мебельном магазине «Мебель», принадлежащем ИП К. по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Ильская, 10-А.

Также судом установлено, что подсудимая ФИО1 каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным расстройством психической деятельности, лишавшим её способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в периоды, относящиеся к инкриминируемым ей деяниям, не страдала и не страдает в настоящее время.

В ходе предварительного следствия потерпевшей К. заявлен гражданский иск на сумму ущерба в размере 399 770 рублей, а также моральный вред на сумму 30 000 рублей. В судебном заседании потерпевшая К. отказалась от требований в части взыскания морального вреда. Подсудимая ФИО1 указанный гражданский иск в части материального ущерба признала полностью.

Соблюдая принцип индивидуального подхода при назначении наказания, решая вопрос о виде и мере наказания ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести и к категории тяжкого преступления, личность подсудимой ФИО1, вину признавшей полностью, в содеянном раскаявшейся, на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоящей, по месту жительства характеризующейся положительно, не имеющей государственных наград, почетных, воинских и иных званий.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, а также беременность подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым назначить подсудимой наказание, не связанное с лишением свободы, с учетом требований ст. 73 УК РФ, поскольку, по мнению суда, её исправление и перевоспитание возможно без изоляции от общества.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления и позволяющих назначить ФИО1 наказание с применением положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, в связи с чем, не имеется оснований для обсуждения вопроса об изменении категории преступления, исходя из положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. Оснований для освобождения подсудимой ФИО1 от наказания или постановления приговора без назначения наказания суд не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-300, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1, виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159.1, п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 159.1 УК РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей;

- по п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, наказание ФИО1 назначить путём полного сложения наказаний в виде лишения свободы сроком на один год со штрафом в размере 10 000 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком один год, возложив на ФИО1 обязательства – встать на учет в специальном государственном органе, осуществляющем исправление осужденного по месту жительства, не менять постоянного места жительства и регистрации, без уведомления специального государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Гражданский иск потерпевшей К. удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 в пользу индивидуального предпринимателя К. сумму материального ущерба от преступления в размере 399 770 рублей.

Меру процессуального принуждения осужденной ФИО1, избранную в виде обязательства о явке, до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- светокопию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии №, светокопию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ серии №, светокопию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серии №, светокопию свидетельства о государственной регистрации права серии №, товарный чек от 12.12.2016 г. на общую сумму 23 400 рублей, инвентаризационную ведомость за период с 24.06.2016 г. по 14.12.2016 г., товарный чек от 17.10.2016 г. на оплату кровати «Фант» и «шкафа купе № 16» на общую сумму 21 200 рублей, два товарных чека от 24.09.2016 г. и 02.10.2016 г. на оплату туалетного стола стоимостью 5 500 рублей, товарный чек от 17.09.2016 г. на оплату кровати «Паскаль» в сумму 11 000 рублей, товарный чек от 18.10.2016 г. на оплату кухни «Классика», мойки, столешницы на сумму 29 050 рублей, светокопию расписки на приобретения товара в рассрочку, анкету-заявление на имя ФИО1, договор займа № от 04.03.2016 г., информацию по займу ФИО1, расходный кассовый ордер от 04.03.2016 г., свидетельство о внесении сведений о ООО МКК «Бизнес-Бонус» в государственный реестр микро финансовых организаций, свидетельство о постановке в налоговый орган ООО МКК «Бизнес-Бонус», сведения о юридическом лице ООО МКК «Бизнес-Бонус», устав ООО МКК «Бизнес-Бонус», договор уступки права требования от 01.05.2017 г., свидетельство о внесении сведений о ООО МКК «Живите просторно» в государственный реестр микро финансовых организаций, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО МКК «Живите просторно», свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации союзе микро финансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», свидетельство о государственной регистрации ООО МКК «Живите просторно», устав ООО МКК «Живите просторно», приказ об исключении сведений из государственного реестра микро финансовых организаций ООО МКК «Живите просторно», сведения о юридическом лице ООО Микрофинансовая организация «Бизнес-Бонус» по состоянию на 27.12.2016 г., справку 1С, хранить в материалах уголовного дела;

- тетради (книги) учета: прихода товара, заявок, учета денежных средств, сшив товарных накладных магазина «Мебель», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Северскому району, возвратить законному владельцу ИП К..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Северский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Северского районного суда

Краснодарского края Л.Л. Сурмениди