Приговор № 1-63/2021 от 15 июля 2021 г. по делу № 1-63/2021Зеленогорский городской суд (Красноярский край) - Уголовное № 1-63/2021 УИД 24RS0018-01-2021-000459-61 именем Российской Федерации город Зеленогорск 16 июля 2021 года Зеленогорский городской суд Красноярского края в составе председательствующего судьи Петуховой М.В., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора ЗАТО г. Зеленогорска ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника - адвоката Пилипенко В.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Суровой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> АССР, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: Красноярский край, г. <адрес>, проживающего по адресу: <адрес><адрес>, имеющего высшее образование, женатого, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ФИО2 совершил хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере в г. Зеленогорск Красноярского края при следующих обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы № России по Красноярскому краю зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Гранд», ИНН <***>, ОГРН <***> (далее - ООО «Гранд»), юридический адрес которого: 663690, Красноярский край, г. <адрес>; адрес места нахождения: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>. Основным видом деятельности ООО «Гранд» с момента регистрации и по ДД.ММ.ГГГГ (до момента подачи заявления о прекращении деятельности) являлась деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Согласно Уставу ООО «Гранд» единоличным исполнительным органом общества являлся генеральный директор, подотчётный в своей деятельности общему собранию участников общества. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и генеральным директором ООО «Гранд» являлся Свидетель №6; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителями являлись ФИО2 и Свидетель №10, генеральным директором ООО «Гранд» являлся ФИО2; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и генеральным директором ООО «Гранд» являлся Свидетель №8; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и генеральным директором ООО «Гранд» являлась Свидетель №1 Однако, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6, Свидетель №8 и Свидетель №1 являлись номинальными руководителями ООО «Гранд», а управленческие функции в ООО «Гранд» выполнял представлявшийся директором ООО «Гранд» ФИО2, не закрепивший свои организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в организационно-распорядительных документах общества. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Гранд» в лице генерального директора Свидетель №6 и МУП «Центр досуга и кино» г. Зеленогорска Красноярского края заключён договор аренды объекта муниципального нежилого фонда города Зеленогорска Красноярского края общей площадью 382,7 кв.м. по адресу: г. <адрес><адрес>. В арендованном помещении ООО «Гранд» в лице ФИО2 в 2011 году был открыт ресто-клуб «Леон», который осуществлял свою деятельность до расторжения договора аренды в 2017 году. С целью осуществления предпринимательской деятельности, то есть для осуществления деятельности ресто-клуба «Леон», в период с даты открытия до ДД.ММ.ГГГГ (точные даты в ходе следствия не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ) ООО «Гранд» закупило у неустановленных следствием лиц необходимое для осуществления деятельности ресто-клуба «Леон» оборудование, а именно: кофемашину, холодильные камеры «Polair СМ114-S» не менее двух штук; пароконвектомат «FAGOR НММ 6-11»; льдогенератор. Указанное оборудование было установлено в помещении ресто-клуба «Леон» по <адрес> Красноярского края, ресто-клуб являлся действующим предприятием общественного питания и предоставлял соответствующие услуги населению г. Зеленогорска. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 209-ФЗ «О развитии ФИО3 и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в рамках реализации муниципальной Программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-п, был принят Порядок предоставления субсидий субъектам ФИО3 и среднего предпринимательства, утверждённый постановлением Администрации ЗАТО города Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске на 2014-2017 годы», в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования для создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - Порядок). Согласно п. 1.4 указанного Порядка субсидии предоставляются субъектам ФИО3 и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Зеленогорска; не имеющим задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; не имеющим задолженности по оплате аренды движимого и недвижимого муниципального имущества, в том числе земельных участков; на имущество которых не наложен арест; не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства; соответствующим условиям отнесения к субъектам ФИО3 и среднего предпринимательства, определенным Федеральным законом. В соответствии с п. 2.2.1 Порядка субсидирование производится субъектам ФИО3 и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования для создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Поддержка оказывается субъектам ФИО3 и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг). Условием предоставления субсидии является заключение заявителем договоров на приобретение в собственность оборудования не ранее ДД.ММ.ГГГГ. Согласно п. 2.2.2 Порядка субсидированию подлежат расходы на приобретение нового оборудования, с даты изготовления которого прошло не более трёх лет. В силу п. 2.2.3 Порядка размер субсидии равен 50 процентам стоимости оборудования. С ДД.ММ.ГГГГ в целях финансовой поддержки субъектов ФИО3 и среднего предпринимательства Администрацией ЗАТО города Зеленогорска объявлен конкурс путём размещения информации на сайте Администрации города Зеленогорска и публикации в газете «Панорама». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, ФИО2 из средств массовой информации узнал о субсидировании субъектов ФИО3 и (или) среднего предпринимательства и у него из корыстных побуждений в неустановленном следствием месте возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию город Зеленогорск в лице Администрации ЗАТО города Зеленогорска, предоставляемых Администрацией ЗАТО города Зеленогорска в рамках реализации муниципальной Программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске» субъектам ФИО3 и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с модернизацией производства в крупном размере, путём обмана в виде предоставления в Муниципальное казённое учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» фиктивных документов о якобы приобретённом ООО «Гранд» для модернизации оборудовании, с целью безвозмездного противоправного изъятия денежных средств из бюджета муниципального образования город Зеленогорск и обращения их в свою пользу. Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленным следствием способом изготовил фиктивные документы, якобы, подтверждающие факт приобретения ООО «Гранд» в лице генерального директора Свидетель №1 оборудования у ООО «Спец-Торг», расположенного по адресу: Красноярский край, <адрес> офис 221, в лице директора Свидетель №19 на общую сумму 1 005 000 рублей, а именно: - договор купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Спец-Торг» и ООО «Гранд» на общую сумму 1 005 000 рублей о приобретении товаров согласно спецификации (приложение №) и передаче товара по адресу: г. Зеленогорск, <адрес> ресто-клуб «Леон», который якобы подписан генеральным директором ООО «Гранд» Свидетель №1; - приложение № к договору купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией на товары: кофемашина MCE NEW Start AER/1 стоимостью 190000 рублей, 1 шт.; холодильная камера «Polair» CV114-S стоимостью 260000 рублей, 2 шт.; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимостью 315000 рублей, 1 шт.; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240000 рублей, 1 шт., которое, якобы, подписано генеральным директором ООО «Гранд» Свидетель №1; - товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 005 000 рублей, которая, якобы, подписана генеральным директором ООО «Гранд» Свидетель №1; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 005 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру у № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру у № от июня 2015 года на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2 во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что не наделен полномочиями действовать от имени ООО «Гранд», в неустановленном следствием месте изготовил доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ООО «Гранд» Свидетель №1, согласно которой ФИО2 был наделен правом представлять интересы общества в отношениях с МКУ «Центр закупок и предпринимательства» города Зеленогорска Красноярского края, в том числе вести переговоры, получать, передавать и подписывать заявления, справки и иные документы от имени общества; заключать и подписывать договоры и дополнительные соглашения к ним, осуществлять от имени общества все виды операций, подписывать финансовые документы с правом первой подписи на документах; заверять копии документов. Продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, ФИО2, на основании оформленной им же фиктивной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он был наделен правом действовать от имени ООО «Гранд», заведомо зная, что в соответствии с указанным Порядком ООО «Гранд» не имеет права на получение субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и модернизацией производства товаров (работ, услуг), так как оборудование, заявленное для возмещения затрат, связанных с модернизацией производства, находящееся и используемое в ресто-клубе «Леон», было приобретено им до ДД.ММ.ГГГГ и с даты изготовления оборудования прошло более трёх лет, с целью получения субсидии, то есть хищения бюджетных денежных средств в крупном размере путём обмана, самостоятельно изготовил заявление о предоставлении ООО «Гранд» субсидии, которое подписал от своего имени, представляясь директором ООО «Гранд», а также справку об имущественном и финансовом состоянии ООО «Гранд», пояснительную записку, отчёт о финансово – экономических показателях, которые, якобы, подписаны генеральным директором ООО «Гранд» Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут ФИО2, используя изготовленную им фиктивную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение субсидии, действуя из корыстных понуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в крупном размере путём предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, прибыл в здание Администрации г. Зеленогорска Красноярского края, расположенное по <адрес> Красноярского края, где, осознавая, что вводит в заблуждение работника отдела МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления», в 16 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ предоставил в кабинет № заявление о предоставлении субсидии ООО «Гранд», справку об имущественном и финансовом состоянии ООО «Гранд», пояснительную записку, отчёт о финансово–экономических показателях, документы, подтверждающие произведённые ООО «Гранд» затраты на приобретение оборудования на общую сумму 1 046 000 рублей 00 копеек, в том числе фиктивные, не соответствующие действительности, документы, якобы, подтверждающие произведённые ООО «Гранд» затраты на приобретение оборудования у ООО «Спец-Торг» на сумму 1 005 000 рублей 00 копеек, якобы, подписанные генеральным директором ООО «Гранд» Свидетель №1, и заверенные им копии данных документов, а именно: - копию договора купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого между ООО «Спец-Торг» и ООО «Гранд»; - копию приложения № к договору купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ со спецификацией на товары: кофемашина MCE NEW Start AER/1 стоимостью 190 000 рублей, 1 шт.; холодильная камера «Polair» CV114-S стоимостью 260 000 рублей, 2 шт.; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимостью 315 000 рублей, 1 шт.; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240 000 рублей, 1 шт.; - копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру №; от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от июня 2015 года; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; - копию чека от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей. Заявление действующего на основании фиктивной доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 о предоставлении субсидии было принято ДД.ММ.ГГГГ к рассмотрению в соответствии с Порядком предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске», утверждённой постановлением Администрации ЗАТО города Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-п. По результатам рассмотрения заявления ООО «Гранд» в лице действующего на основании фиктивной доверенности ФИО2 и предоставленных фиктивных, не соответствующих действительности документов, на основании распоряжения Администрации ЗАТО города Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-р принято решение о предоставлении ООО «Гранд», являющемуся субъектом ФИО3 предпринимательства, субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования для создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в размере 500 000 рублей 00 копеек, что составляет 50 % от стоимости оборудования на общую сумму 1 046 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с расчётного счета № МКУ «Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства», открытого в отделении по Красноярскому краю Сибирского Главного Управления Центрального банка Российской Федерации <адрес>, на основании соглашения № о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ и распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-р на расчётный счёт ООО «Гранд», находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, №, открытый в Восточно–Сибирском Банке Сбербанка РФ в <адрес>, платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 500000 рублей 00 копеек за счёт средств местного бюджета в качестве возмещения 50 процентов затрат, якобы, связанных с приобретением ООО «Гранд» оборудования для модернизации производства, а именно: одной кофемашины MCE NEW Start AER/1; двух холодильных камер «Polair» CV114-S; одного пароконвектомата «FAGOR» VPE-061; одного льдогенератора «APACH» AG550A по подложным, не соответствующим действительности документам, предоставленным действующим по фиктивной доверенности ФИО2 Полученными денежными средствами ФИО2, проживавший в тот период времени по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, имеющий доступ к расчётному счёту ООО «Гранд», распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО2, не имея полномочий представлять интересы ООО «Гранд», путём обмана похитил денежные средства, принадлежащие муниципальному образованию город Зеленогорск в лице Администрации ЗАТО города Зеленогорска в сумме 500000 рублей 00 копеек, причинив тем самым муниципальному образованию город Зеленогорск ущерб в сумме 500 000 рублей 00 копеек, который является крупным размером. Подсудимый ФИО2 в судебном заседании заявил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен в полном объеме, вину в инкриминируемом ему преступлении признал, раскаялся в содеянном, пояснил, что он понимал, что представлял в МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» от имени ООО «Гранд» фиктивные документы на предоставление субсидии на возмещение затрат по приобретению оборудования, что условием предоставления субсидии является имущество, приобретённое не позднее ДД.ММ.ГГГГ, что фиктивные документы он предоставил именно для того, чтобы получить субсидию. Ему были известны условия и порядок субсидирования субъектов ФИО3 и среднего предпринимательства. Когда конкретно было приобретено оборудование, на которое он просил предоставить субсидию, он не помнит. Он осознавал противоправность своих действий на момент подачи заявления на получение субсидии. Оборудование, указанное им в заявлении, приобреталось в разное время, в основном по объявлениям на АВИТО, но документы после пожара не сохранились, а до пожара в бухгалтерии был бардак. Полученные средства субсидии он в полном объеме использовал на развитие ООО «Гранд». Представители администрации приходили проверять оборудование. Гражданский иск признал в полном объеме, за вычетом возмещенных им сумм, намерен возместить ущерб в полном объеме в ближайшее время. Вина ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступления помимо его показаний подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами: - показаниями свидетеля Свидетель №3, пояснившей, что она с 2018 года работает специалистом в сфере закупок 1 категории МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска», расположенного в здании Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по <адрес> в г. Зеленогорск. В 2015 году ФИО2 от имени ООО «Гранд» была подана заявка на предоставление субсидии, представлены документы на оборудование в количестве 5 единиц на общую сумму более миллиона рублей. Заявка принималась специалистом МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Зеленогорска» Свидетель №2 В результате рассмотрения заявки была предоставлена субсидия в размере 500 000 рублей. В соответствии с порядком к заявлению на каждую единицу должен быть представлен договор купли-продажи, заключенный не ранее ДД.ММ.ГГГГ, документы, подтверждающие факт оплаты, акты приема-передачи, для юридических лиц обязательно должны быть инвентарные карточки учета основных средств. Информация о проведении конкурса размещалась на сайте администрации города. Порядком не был предусмотрен осмотр оборудования, но она помнит, что оборудование осматривала ФИО5 ФИО4. Досье было изъято правоохранительными органами; - показаниями свидетеля Свидетель №8, пояснившего, что с 2013 года подрабатывал в клубе «Леон» музыкантом. В 2013 году ФИО2 попросил его стать временно генеральным директором ООО «Гранд», так как ему нужно было решить какие-то проблемы. Фактически руководство деятельностью ООО «Гранд», распоряжение имущества, денежными средствами осуществлял ФИО2 Он там работал исключительно в качестве музыканта, а в деятельность самой организация не вникал и не вмешивался. В апреле 2014 года он уже перестал быть директором. За время его работы он не помнит каких-либо глобальных приобретений, видел, что поставлялась вино-водочная продукция; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями представителя потерпевшего ФИО28, из которых следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, согласно доверенности уполномочена представлять интересы муниципального образования г. Зеленогорска и Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на предварительном следствии и в суде. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Гранд» ФИО2 предоставил в МКУ «Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства» заявление о предоставлении субсидии для возмещения части затрат на приобретение оборудования для модернизации деятельности ООО «Гранд», а именно ресто-клуба «Леон», копии договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, платежные документы - накладные, квитанции и др. документы. На основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ООО «Гранд» была предоставлена субсидия в размере 500000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500000 рублей перечислены со счета МКУ «Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства» на счет ООО «Гранд». Впоследствии сотрудниками полиции было установлено, что документы, которые предоставил ФИО2, являются фиктивными. В результате действий ФИО2, выразившихся в предоставлении ложных сведений о произведенных ООО «Гранд» затратах на приобретение оборудования, муниципальному образованию г. Зеленогорск причинен ущерб в размере 500000 рублей, что является крупным размером (т. 3, л.д. 6-10); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №2, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности экономиста в МКУ «Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства» и принимал в кабинете №, расположенном на втором этаже <адрес>, г. Зеленогорска, документы от участников открытого конкурса на предоставление субсидий в рамках муниципальной программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске в 2014-2017г» согласно Постановлению администрации ЗАТО г. Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске в 2014-2017г». Данные о принятых документах записывал в журнал регистрации заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ФИО3 и (или) среднего предпринимательства. В представленной следователем светокопия страницы журнала отражена подпись подавшего заявление о предоставлении субсидии от ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ. Фактически проверка наличия оборудования на тот момент не проводилась, т.к. это не предусмотрено Порядком. Согласно предоставленным ФИО2 документам (копии договоров, копий инвентарных карточек и т.п.) для модернизации деятельности ООО «Гранд» было приобретено следующее оборудование: кофемашина MCE NEW Start AER/1 стоимостью 190 000 рублей, 1 шт.; холодильная камера «Polair» CV114- S стоимостью 260 000 рублей, 2 шт.; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимостью 315 000 рублей, 1 шт.; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240 000 рублей, 1 шт.; аппарат для выпекания заготовок из теста VM-04-1cono стоимостью 41 660 рублей, 1 шт. Общая сумма затрат ООО «Гранд» на приобретение оборудования без учета НДС составила 1 046 660 рублей. Заявление ООО «Гранд» было принято вместе с пакетом документов, произведена оценка предоставленных документов и вынесено решение о предоставлении субсидии в сумме 500 000 рублей. О том, что директором ООО «Гранд» ФИО2 в МКУ были предоставлены фиктивные документы для получения субсидии, ему стало известно от сотрудников полиции. Если бы ФИО2 в 2015 году предоставил документы только на аппарат для выпекания заготовок из теста «VM-04-1cono» стоимостью 41 660 рублей, 1 шт, то размер субсидии составил ровно 50 процентов, то есть 20 830 рублей (т. 3, л.д. 39-42); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №4, давшего показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №2 (т. 3 л.д. 14-16); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что в период с конца 2013 года по начало 2015 года она работала в ООО «Гранд», ее муж работал в ООО «Гранд» в период с конца 2013 года по конец 2014 года. Они являлись арт-группой, занимались организацией вечеринок. Руководителем ООО «Гранд» являлся ФИО2, он осуществлял все руководство компанией. Весной 2014 года, точную дату не помнит, в ходе разговора ФИО2 обратился к ней с просьбой стать директором ООО «Гранд», она согласилась, так как просто хотела ему помочь. Официально в соответствии с документами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год она являлась учредителем и генеральным директором ООО «Гранд» (ИНН <***>), основным видом деятельности общества являлось «Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей». ООО «Гранд» осуществляло деятельность под брендом ресто-клуб «ЛЕОН» в арендуемых помещениях по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>. Руководство ООО «Гранд» после того, как она стала директором, осуществлял единолично ФИО2, с ней он никаких рабочих вопросов, в том числе о приеме персонала, покупках оборудования, получении субсидии, не обсуждал. Она не помнит, подписывала ли какие-то документы от имени ООО «Гранд», возможно, ФИО2 и давал ей на подпись какие-то документы, но не помнит этого точно. Оборудование в ресто-клубе «ЛЕОН» ООО «Гранд» было, так как бар работал и без оборудования осуществлять свою деятельность не мог. В кухне стояли холодильники промышленные, большая профессиональная кофемашина. Был ли льдогенератор, не помнит, бармены жаловались на то, что приходится колоть лед вручную. Примерно в конце 2014 года ФИО2 принял нового повара и тот просил ФИО2 купить конвектомат, но она не помнит, покупал ли ФИО2 данное оборудование. В период деятельности в ООО «Гранд» она не видела договор купли-продажи товара, заключенного с ООО «Спец-Торг», данная организация ей неизвестна, каких-либо договоров поставки с ООО «Спец-Торг» не подписывала. В январе или феврале 2015 года она уволилась. Являясь директором ООО «Гранд», она никаких документов, а именно приказов, доверенностей, бухгалтерских отчётов, как генеральный директор не подписывала, все документы подписывал ФИО2 Она от имени генерального директора никаких доверенностей ФИО2 не выдавала. Вся документация относительно деятельности ООО «Гранд» (бухгалтерская, налоговая, а также кадровые документы) хранились в ООО «Гранд», а после закрытия ресто-клуба «Леон» у ФИО15, так как именно он фактически руководил обществом. Где в настоящее время могут находиться документы и сохранились ли они вообще, ей не известно (т. 3, л.д. 45-48, т. 5, л.д. 44-45); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №5, давшего показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №1, дополнительно пояснившего, что в период его работы в ООО «Гранд» с середины 2013 года по январь 2015 года новое оборудование в ресто-клуб «Леон» не привозили. ФИО2 озвучивал в период его деятельности в клубе намерение получить субсидию в Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (т. 3, л.д. 79-80); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №7, пояснившей, что она работала официантом в ресто-клубе «Леон» ООО «Гранд» в период с 2015 года и практически до самого закрытия. На работу её принимал ФИО2, который являлся директором ООО «Гранд». За весь период работы в ресто-клубе «Леон» все хозяйственные вопросы решали через ФИО2 За время ее работы в ресто-клубе «Леон» никакого нового оборудования не приобреталось и думает, что не могло быть приобретено, так как денег не было даже на выплату заработной платы. Причиной закрытия ресто-клуба «Леон» были именно долги, как по заработной плате, так и перед поставщиками. Когда она устроилась работать, то в ресто-клубе «Леон» уже имелось оборудование, на кухне находились холодильники Polair CV114-S в количестве 2 штук, пароконвектомат, по внешнему виду он был не новым, в баре была кофемашина, внешне похожая на кофемашину МСЕ NEW Start AER/1. Льдогенератор в ресто-клубе «Леон» проработал несколько месяцев после ее трудоустройства и потом им приходилось морозить воду для льда. ФИО2 говорили о поломке льдогенератора, обещал решить эту проблему, но ничего не сделал. Льдогенератор был старинный, он был большого размера и это был не льдогенератор APACH AG550A. Кроме этого в ресто-клубе «Леон» было и другое оборудование, необходимое для нормального функционирования клуба (т. 3, л.д. 76-78); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №9, давшей показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №7, дополнительно пояснившей, что за время ее работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Гранд» в должности администратора в ресто-клубе «Леон» кроме кофемашины ничего из оборудования не приобреталось (т. 3, л.д. 64-67); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №10, из которых следует, что в 2012 году по предложению ФИО2 он стал соучредителем ООО «Гранд». В 2010 году ООО «Гранд» взяло в аренду помещение на 2 этаже ЦДиК, примерно в 2012 году в данном помещении был открыт ресто-клуб «Леон». Примерно в 2012 году был открыт ресто–клуб «Леон». Для того чтобы начать деятельность и открыть ресто-клуб «Леон» оборудование, в том числе холодильники, покупались по объявлениям. На момент открытия были установлены холодильники, как бытовые, так и холодильные шкафы (камеры), но все они были старыми, бывшими в употреблении Их закупкой занимался ФИО2 В период их совместной работы с ФИО2, то есть до 2014-2015 года в ООО «Гранд» льдогенератор и пароконвектомат не приобретались, такого оборудования в ресто-клубе «Леон» на момент, когда он вышел из состава учредителей ООО «Гранд», не было. После закрытия ресто-клуба «Леон» ФИО2 вывез все оборудование в <адрес>, где открывал кафе (т. 3, л.д. 54-57); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №11, из которых следует, что в период с июля 2014 года по март 2015 года она работала в ООО «Гранд» в должности главного бухгалтера. Руководство ООО «Гранд» осуществлял ФИО2, в том числе он имел доступ к расчетному счету, решал все хозяйственные вопросы. Генеральным директором ООО «Гранд» в период с 2014 года стала Свидетель №1 Основным видом деятельности ООО «Гранд» являлся ресторанный бизнес. ООО «Гранд» осуществляло деятельность под брендом ресто-клуб «Леон» в арендуемых помещениях по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>. В ООО «Гранд» был открыт только один расчетный счет в ПАО «Сбербанк России». Правом пользования расчетным счетом имел только ФИО2, именно у ФИО2 имелось интернет-приложение для подтверждения банковских операций. Она готовила документы на оплату (платежные поручения), но оплата происходила только после подтверждения ФИО12 данной операции, так как смс-оповещение приходило на его номер телефона. В ресто-клубе «Леон» было много оборудования, так как без наличия оборудования ведение деятельности было невозможно. Но инвентаризация оборудования за время ее работы не производилась ни разу. Было около 15 холодильников, в том числе холодильники, похожие на изображения холодильников Polair. В баре видела кофемашину и аппарат для изготовления льда. При ней холодильное оборудование в клуб не завозили. В период деятельности в ООО «Гранд» не видела договора купли-продажи товара, заключенного с ООО «СпецТорг», данная организация ей не известна, она не осуществляла никакие финансовые операции с указанной организацией. ФИО2 представлял документы только о приобретении продуктов и вино-водочной продукции, так как это все учитывалась и производились отчеты. Документы о покупке какого-либо оборудования от ФИО2 никогда не получала. Так как ФИО2 имел единоличный доступ к расчетному счету ООО «Гранд», то наличные денежные средства он всегда снимал сам и распоряжался ими по своему усмотрению. Выдача денежных средств оформлялась подотчет, ФИО2 предоставлял частично кассовые чеки, но не в полном объеме. В представленных ей копиях актов № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме – передачи основных средств на кофемашину MCE NEW Start AER/1, № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме – передачи основных средств на пароконвектомат «FAGOR» VPE-061, инвентарной карточки № от ДД.ММ.ГГГГ группового учета объектов основных средств на две холодильные камеры «Polair» CV114 – S в графе главный бухгалтер подпись от её имени выполнена не ею. Она инвентарные карточки и акты о приеме основных средств никогда не подписывала, так как их никогда не составляла. О том, что ООО «Гранд» являлось получателем субсидии в декабре 2015 года, ей ничего не известно, так как она уволилась еще в марте 2015 года (т. 3, л.д. 58-61, т. 5, л.д. 49); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №12, давшей показания, аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №7, Свидетель №9, дополнительно пояснившей, что в период её работы в ООО «Гранд» с 2013 года по 2015 год в должности администратора и бармена в ресто-клубе «Леон» приобретался пароконвектомат и старый льдогонератор. Холодильники и кофемашина на момент её устройства на работу уже были. Потом ФИО2 купил большую, профессиональную кофемашину. Она с уверенностью может сказать, что все оборудование было приобретено в разное время (т.3, л.д. 68-70); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №13, из которых следует, что в ресто-клубе «Леон» в период с 2012 года по 2017 год он совмещал должности звукорежиссёра и управляющего. Руководство ресто-клубом единолично осуществлял ФИО2 Холодильники, в том числе большие двухстворчатые, на кухне ресто-клуба «Леон» были еще при открытии ресторана. За период его работы новые холодильники не приобретались. Кофемашина в ресто – клубе «Леон» была, но затраты на покупку данной кофемашины ФИО2 не понес, так как он договорился с поставщиком кофе, что тот подарит им кофемашину, а в клубе будут рекламировать кофе. Пароконвектомат ФИО2 приобрел в 2015 году за 50 000 рублей. Льдогенератор 1987-1989 года выпуска ФИО2 приобрел в городе Красноярске примерно в мае 2015 году, он ломался каждую неделю. Все указанное оборудование приобреталось в разное время (т.3, л.д. 71-73); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №14, из которых следует, что в период её работы поваром в ресто–клубе «Леон» с ДД.ММ.ГГГГ по май 2014 года руководителем клуба был ФИО2 На момент её устройства на работу на кухне были холодильники, кофемашина. В период ее работы новое оборудование не поставлялось (т.3, л.д. 85-86); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №15, из которых следует, что в период его работы поваром в ресто–клубе «Леон» с января 2015 года до закрытия ресторана руководителем клуба был ФИО2 В кухне были: электрическая печь, кофемашина, старый льдогенератор, который постоянно ломался, так как был 80-х годов выпуска, старые холодильники. При просмотре фотографий оборудования, предоставленных в ходе допроса, с уверенностью заявил, что именно такого оборудования в ресто–клубе не было (т. 3, л.д. 87-88); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №16, из которых следует, что в период его работы официантом с ДД.ММ.ГГГГ, барменом с августа 2014 года в ресто–клубе «Леон» руководство клубом осуществлял ФИО2 При его трудоустройстве в клубе находилось холодильное оборудование, в том числе и морозильные камеры, стояла небольшая кофемашина. Весной 2014 года ФИО2 лично привез в клуб большую кофемашину, пояснив, что её стоимость 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО48 привез в клуб старый, бывший в употреблении льдогенератор, произведенный в конце 1980 года. Пароконвектомат был в клубе, но когда он приобретен, не знает. Холодильники «PoLair» были в кухне на момент его устройства в клуб (т. 3, л.д. 89-91); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №17, из которых следует, что в период её работы официантом в ресто –клубе «Леон» с октября 2014 года по январь 2016 года руководством клубом осуществлял ФИО2 При ее трудоустройстве на кухне клуба уже было все оборудование, в том числе и холодильники, была маленькая кофемашина. Сначала льдогенератора не было, потом ФИО48 привез льдогенератор советского производства, больших размеров. В период ее работы нового оборудования не привозили. При обозрении фотографий оборудования показала, что кофемашина была похожая, но она приобреталась до ее трудоустройства, льдогенератор в клубе был другой (т.3, л.д. 92-93); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля ФИО13, из которых следует, что с мая 2010 года по октябрь-ноябрь 2013 года он был директором компании ООО «Спец-Торг», в его обязанности входило руководство компанией. Основной вид деятельности торговля продуктами питания и туризм. На тот период компания располагалась в <адрес>. Кассовых аппаратов в ООО «Спец –Торг» никогда не было. В период его руководства у ООО «Спец–Торг» оборудования: кофемашины MCE NEW Start AER/1, холодильной камеры «Polair» CV114-S стоимостью 260000 рублей, пароконвектомата «FAGOR» VPE-061, льдогенератора «APACH» AG550A стоимостью 240000 рублей не было. ФИО2 он знает, поддерживает с ним дружеские отношения. С ООО «Гранд» никакие договоры не заключал. В конце 2013 года продал ООО «Спец–Торг» Свидетель №19 (т.3, л.д. 99-103); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями Свидетель №19, из которых следует, что он является профессиональным регистратором, занимается регистрацией, продажей и ликвидацией обществ. Он покупал ООО «Спец-Торг» ИНН <***>, директором и учредителем которого являлся ФИО13 ООО «Спец-Торг» он ликвидировал, поэтому никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось. Договор купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спец-Торг» и ООО «Гранд» со спецификацией, товарно-транспортную накладную от имени ООО «Спец-Торг», счет-фактуру от имени ООО «Спец-Торг», квитанции к приходным кассовым ордерам и кассовые чеки от имени ООО «Спец-Торг» он не составлял, данные хозяйственно-финансовые операции не производил. Подписи в указанных документах от его имени выполнены не им. С Свидетель №1 и ФИО2 незнаком (т.3 л.д. 62-63); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями ФИО6, из которых следует, что на момент его трудоустройства барменом в ресто-клуб «Леон» в июле 2014 году холодильники уже были на кухне. За период его работы с июля 2014 года по апрель 2015 года в клуб купили только кофемашину (т. 5, л.д. 16-17); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля ФИО14, из которых следует, что у ФИО2 был свой ресторан «Леон», располагавшийся по <адрес> на 2 этаже. В 2010 году ФИО15 попросил его стать руководителем вновь созданного ООО «Гранд». Руководителем он был формально, руководство ООО «Гранд» осуществлял единолично ФИО2 Он подписывал по просьбе ФИО2 договоры, но с контрагентами общался только ФИО2 На кухне он видел холодильники, печи, стеллажи, то есть все, что нужно для работы на кухне (т. 3, л.д. 83-84); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой в судебное заседание показаниями свидетеля Свидетель №21, из которых следует, что в период его работы поваром в ресто–клубе «Леон» с марта 2015 года до зимы 2016 года руководство клубом осуществлял ФИО2 В кухне стояли старые холодильники, пароконвектомат, кофемашина (т.3, л.д. 94-95); - рапортом и.о. начальника ОЭБиПК ФИО16 об обнаружении в действиях ФИО2 признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проверки оперативной информации установлено, что директор ООО «Гранд» ФИО2 путем предоставления в 2015 году в МКУ «Центр закупок и предпринимательства» фиктивных документов незаконно получил субсидию в размере 500 000 рублей, как возмещение части затрат на приобретение оборудования (т. 1, л.д. 25); - постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск переданы материалы, отражающие проведение и результаты оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО2 (т. 1, л.д. 30-35); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1) рапорт и.о. начальника ОЭБиПК ФИО16 об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ; 2) ответ Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП, согласно которому предоставлены сведения о банковских счетах, имеющихся у налоговых органов в отношении ФИО2: текущего счета № в ПАО «Восточный экспресс банк», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, статус - открыт; счета по вкладу № в ПАО «Сбербанк России», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, статус - открыт; текущего счета № в ПАО «Банк ВТБ 24, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, статус – в ликвидированном банке; № в ПАО Банк «ФК Открытие», дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ, статус – закрыт; 3) ответ Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.5-11/0820ДСП, согласно которому предоставлены документы и сведения в отношении ООО «Гранд», в том числе о местонахождении общества - Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, о применении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по виду деятельности «Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей», с ДД.ММ.ГГГГ – общей системы налогообложения, об осуществлении деятельности по организации общественного питания с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Зеленогорск, <адрес>, где площадь обслуживания посетителей составляла 135 кв. м, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, где площадь зала обслуживания посетителей составляла 50 кв. м.; о получении ООО «Гранд» ДД.ММ.ГГГГ от МКУ «Центр закупок и предпринимательства» субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования для создания, модернизации производства в размере 500 000 рублей, об исключении ООО «Гранд» ООО из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица ДД.ММ.ГГГГ; Устав ООО «Гранд» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Свидетель №1; сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Гранд»: расчетный счет № в ПАО КБ «Кедр», открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; расчетный счет 40№ в ПАО «Сбербанк России» открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; сведения о руководителях и учредителях ООО «Гранд»: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем и руководителем являлся Свидетель №6; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем являлся ФИО2, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителями являлись ФИО2 и Свидетель №10; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем и учредителем являлся Свидетель №8: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем и учредителем являлась Свидетель №1; выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гранд», в которой указана дата регистрации, местонахождение, сведения о прекращении и о видах экономической деятельности общества; сведения о работниках ООО «Гранд» за 2014-2015 годы с указанием сумм дохода: в 2014 году ФИО2, Свидетель №9, ФИО17, Свидетель №11, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, Свидетель №14, Свидетель №1, ФИО22, ФИО23, ФИО24, в 2015 - ФИО25, Свидетель №11, Свидетель №16, Свидетель №12, Свидетель №1, ФИО2; налоговые декларации ООО «Гранд» по ЕВНД и балансы расчетов за период с 2014 по 2018 годы; 4) ответ Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.7-16/04574, согласно которому ООО «Гранд», ИНН <***>, КПП 245301001 с даты постановки на учет не применял общую систему налогообложения, книги покупок и продаж за период с 2012 по 2015 годы не предоставлены, ООО «Гранд» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представляло отчетность по ЕНВД с видом деятельности «Оказание услуг общественного питания через объекты, имеющие залы обслуживания»; 5) ответ Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.11-38/05283, согласно которому ООО «Спец-Торг», ИНН <***> с ДД.ММ.ГГГГ до момента исключения ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРЮЛ контрольно-кассовая техника в налоговом органе не регистрировалась, последняя отчетность ООО «Спец-Торг» предоставлена в налоговый орган за 2012 год; 6) ответ индивидуального предпринимателя ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому договор аренды с ООО «Спец-Торг», ИНН <***> действовал с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ, копии документов не предоставлены в связи с истечением срока их хранения, предоставлена распечатка электронного варианта договора, согласно которой договор аренды нежилого помещения № заключен ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО26 и ООО «Спец-Торг» в лице директора ФИО13, предмет договора - временное пользование частью нежилого помещения по адресу: <адрес>, на 1 этаже площадью 32,98 м. кв. сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 7) ответ ПАО Сбербанк №Е/0118112537 от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении информации согласно постановлению суда в отношении ООО «Гранд», ИНН <***>, а именно предоставлены выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета), справка об оборотах (день), реестр IP-адресов. Информация предоставлена на CD-R диске: электронный носитель - диск упакован в бумажный конверт без пояснительных надписей, клапан конверта оклеен наклейкой со штрих-кодом. В ходе осмотра конверт вскрыт и в нем обнаружен CD-R диск, лицевая поверхность которого белого цвета без надписей. В ходе осмотра диск установлен в CD-ROOM служебного персонального компьютера. Диск отражается в папке «Мой компьютер» как DVD-Дисковод (E:) ДД.ММ.ГГГГ. При открытии на диске имеется файл Архив ZIP - WinRAR (.zip) с названием «0118112537». В ходе осмотра файлы извлечены из архива – файл «<***>_№», тип файла «Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls)»; - файл «OB_CL_238128_40702810731140001066_20200522_info» тип файла Документ Microsoft Word 97-2003 (.doc); - файл «VS_237769_40702810731140001066_20200520_info» тип файла Лист Microsoft Excel 97-2003 (.xls); файл «<***>_№» содержит сведения об IP-адресах, используемых для входа и выхода в систему; файл «OB_CL_238128_40702810731140001066_20200522_info» содержит справку об остатках и оборотах по расчетному счету № ООО «Гранд» (ИНН <***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; справка представлена в виде таблицы с указанием даты, входящего остатка, оборота по дебету, оборота по кредиту, исходящего остатка по каждому дню за указанный период. Согласно справке за ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток 314,49 рублей; обороты по дебету 0,00 рублей; обороты по кредиту 535 901,92 рублей; исходящий остаток 536 216,41 рублей; за ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток: 536 216,41 рублей, оборот по дебету 203 976,15 рублей, оборот по кредиту 0,00 рублей; исходящий остаток 332 240,26 рублей; за ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток 332 240,26 рублей, обороты по дебету 270 536,00 рублей, обороты по кредиту 0,00 рублей, исходящий остаток 61 704,26 рублей; за ДД.ММ.ГГГГ входящий остаток 61 704,26 рублей, обороты по дебету 61 650,00 рублей, обороты по кредиту 1 526,03 рублей, исходящий остаток 1 580,29 рублей; последняя операция по счету ДД.ММ.ГГГГ, на конец дня остаток денежных средств на счету 0,00 рублей; дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ, обороты по дебету за весь период 8157881,81 рублей, обороты по кредиту 8150790,56 рублей; файл «VS_237769_40702810731140001066_20200520_info» - выписка по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении клиента ООО «Гранд» в виде таблицы, в которой имеются следующие столбцы: дата совершения операции, реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету; реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств; реквизиты плательщика/получателя денежных средств; сумма операции по счету; назначение платежа, согласно которой на ДД.ММ.ГГГГ на счету ООО «Гранд» находилось 314,49 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от УФК по Красноярскому краю (МКУ «Центр закупок и предпринимательства») поступило 500000,00 рублей, Согл26от25.12.15Расп.2741-р от25.12.15ССубсидии в целях возмещ.части затрат на приоб.оборуд.для созд, модерниз.произв ООО “Гранд”, НДС нет, полученные ДД.ММ.ГГГГ ООО «Гранд» денежные средства в сумме 500 000 рублей израсходованы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем перевода денежных средств на счета банковских карт физических лиц на общую сумму 194 712,76 рублей, на оплату рекламы на общую сумму 24 325 рублей, на оплату продуктов питания на сумму 35 327,24 рублей, на оплату прочих услуг на общую сумму 17 990 рублей, на оплату арендной платы за 2015 год на общую сумму 250 000,00 рублей, на оплату услуг охраны в сумме 10 000 рублей, на оплату штрафов и пеней УФК, а также банковских комиссий и ежемесячной оплаты банковских услуг (т. 2, л.д. 38-53); - иными документами, собранными сотрудниками ОЭБиПК при проведении оперативно-розыскных мероприятий: ответом Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП; ответом Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.5-11/0820ДСП; ответом Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.7-16/04574; ответом Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №.11-38/05283; ответом индивидуального предпринимателя ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; ответом ПАО Сбербанк №Е/0118112537 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2, л.д. 54); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1) постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы» в виде машинописного документа на листах формата А-4, в разделе 1 Порядка изложены основные положения предоставления субсидий в рамках реализации Программы и порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении, в п. 1.4 изложены условия, которым должны соответствовать субъекты ФИО3 и среднего предпринимательства, которым может быть предоставлена субсидия; в п. 1.5 указано, что предоставление субсидий осуществляется МКУ «Центр закупок и предпринимательства»; в п. 1.6 определены цели, на которые предоставляются субсидии; в п. 1.7 указан перечень документов, которые обязан представить заявитель для получения субсидии; в разделе 2 определен порядок подачи заявок для получения отдельных видов поддержки, условия предоставления субсидии, размеры предоставляемых субсидий, перечень документов, предоставляемых для получения субсидий; в разделе 3 изложен порядок проведения конкурса заявок среди субъектов ФИО3 и предпринимательства и предоставления сведений; в разделе 4 указаны обязанности получателя субсидии; в разделе 5 определен порядок возврата субсидий; Приложением к постановлению установлены образцы документов, необходимых для участия в конкурсе; 2) постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы» в виде машинописного документа на листах формата А-4, которым изменен размере предоставляемой субсидии с 1,5 млн на 500 тыс. рублей; 3) соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ «О предоставлении субсидии бюджету муниципального образования города Зеленогорска Красноярского края из федерального бюджета», согласно которому Министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края (главный распорядитель) обязалось перечислить Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (получатель субсидии) субсидию для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов ФИО3 и среднего предпринимательства, в рамках программы «Развитие субъектов ФИО3 и среднего предпринимательства в Красноярском крае» Программы в 2015 году в бюджет муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края в размере 7600000 рублей за счет средств федерального бюджета, а получатель субсидии обязался использовать ее по целевому назначению; 4) Устав города Зеленогорска Красноярского края принят на местном референдуме ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории города (ч. 4 ст. 5), к вопросам местного значения городского округа относится содействие развитию ФИО3 и среднего предпринимательства (п. 33 ч. 1 ст. 6) (т. 3, л.д. 31-35); - иными документами: постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от 15.06.2015№-п; постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-п; Соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ; Уставом города Зеленогорска Красноярского края, принятым на местном референдуме ДД.ММ.ГГГГ; постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от 31.10.2013№-п (т. 2, л.д. 203); - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №3 изъяты дело №/ДД.ММ.ГГГГ год в отношении ООО «Гранд» и журнал регистрации заявлений на оказание финансовой поддержки субъектам ФИО3 и (или) среднего предпринимательства (т. 3, л.д. 22-24); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен журнал регистрации заявлений на оказание финансовой поддержки субъектам ФИО3 и (или) среднего предпринимательства, в котором содержится запись о приеме документов от директора ООО «Гранд» ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ в 16:48 и имеется подпись ФИО2 от имени ООО «Гранд» (т. 3, л.д. 25-27); - вещественным доказательством: журналом регистрации заявлений на оказание финансовой поддержки субъектам ФИО3 и (или) среднего предпринимательства (т. 3, л.д. 28); - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: 1) дело № «Документы по предоставлению субсидии ООО «Гранд» 2015 год, в котором находятся документы, представленные директором ООО «Гранд» ФИО2 в МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения органов местного самоуправления», в том числе: заявление о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, поступившее от ФИО2, согласно которому ООО «Гранд» просит предоставить субсидию субъекту ФИО3 и (ил) среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования для создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в рамках реализации муниципальной программы «Развитие ФИО3 и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске на 2014-2017 годы». (в заявлении указаны юридический адрес: 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, <адрес>, банковские реквизиты: р/сч 40№ в Восточно – Сибирском Банке Сбербанка РФ в <адрес>, БИК 040407627, кор /счет 3№, размер субсидии заявитель просит установить в соответствии с порядком предоставления субсидий, в заявлении указано 13 пунктов, под текстом указано «Директор ООО «Гранд» ФИО2, подпись. 27.11.2015», на подписи синяя круглая печать ООО «Гранд»; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Гранд» г.Зеленогорск, согласно которой ООО «Гранд» в лице генерального директора Свидетель №1 уполномочило директора ООО «Гранд» ФИО2 представлять интересы общества в отношениях с МКУ «Центр закупок и предпринимательства» города Зеленогорска Красноярского края; справка об имущественном и финансовом состоянии, согласно которой у ООО «Гранд» имеются: кофемашина MCE NEW Start AER/1 стоимостью 190 000 рублей; холодильная камера «Polair» CV114- S стоимостью 130 000 рублей; холодильная камера «Polair» CV114- S стоимостью 130 000 рублей; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимость. 315 000 рублей; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240 000 рублей; пояснительная записка, содержащая описание организации, основных средств и деятельности организации, информацию о занимаемой организацией нише на рынке и перспективах развития, указаны юридический адрес ООО «Гранд»: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, фактический адрес ООО «Гранд»: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, <адрес>, ФИО руководителя Свидетель №1, описание деятельности: ООО «Гранд» предоставляет услуги организации общественного питания жителям города Зеленогорска с ноября 2010 года, технико-экономическое обоснование приобретения оборудования: кофемашина MCE NEW Start AER/1 стоимостью 190 000 рублей; холодильная камера «Polair» CV114- S стоимостью 130 000 рублей; холодильная камера «Polair» CV114- S стоимостью 130 000 рублей; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимостью 315 000 рублей; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240 000 рублей, продавец данного оборудования - ООО «Спец-Торг», 662971, <адрес> офис 221, реквизиты договора купли – продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ, финансово – экономические показатели деятельности заявителя: выручка от реализации товаров за текущий и очередной год 10700 рублей, под документом указано «генеральный директор, подпись Свидетель №1» на подписи оттиск печати синего цвета ООО «Гранд»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Гранд», ИНН <***> на расчетный счет 40№, открытый в Восточно–Сибирском Банке Сбербанка РФ в <адрес>, переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей, основание получения «соглашение 26 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение 2741-р от ДД.ММ.ГГГГ, субсидия в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования для создания, модернизации производства ООО «Гранд»»; соглашение № о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между МКУ «Центр закупок и предпринимательства» (распорядитель) и ООО «Гранд», в лице директора ФИО2 (получатель); распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Гранд» субсидии», согласно которому обществу предоставлена субсидия в размере 500000 рублей; заключение № о возможности предоставления поддержки в форме субсидии, согласно которому заявка, поданная ООО «Гранд», соответствует требованием постановления администрации ЗАТО г. Зеленогорска от ДД.ММ.ГГГГ №-п, общая сумма затрат составляет 1 046 660,0 рублей, 50 % от указанной суммы составляет 523330,0 рублей, в соответствии с п. 2.2.3. Порядка субсидия предоставляется в размере, не превышающем 500000 рублей; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ДД.ММ.ГГГГ № ЮЭ№, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Гранд», ОГРН <***>: наименование ООО «Гранд», адрес местонахождения: 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, <адрес>, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, - Свидетель №1, основной вид деятельности – деятельность ресторанов и кафе; договор аренды объекта муниципального нежилого фонда города Зеленогорска № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арендодатель МУП «Центр досуга и кино» и арендатор ООО «Гранд» в лице директора ФИО14 заключили договор о предоставление арендатору в аренду нежилых помещений общей площадью 382,7 кв.м по адресу: Красноярский край, г.Зеленогорск, <адрес>, целевое назначение использования объекта - торгово-развлекательные помещения, срок действия договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия договора купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Спец-Торг» (продавец) в лице директора Свидетель №19 обязалось передать в собственность, ООО «Гранд» товары в количестве 5 единиц согласно спецификации (приложение №) в г.Зеленогорск <адрес>, на общую сумму 1005000 рублей; копия спецификации (приложение № к договору купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец продает, а покупатель покупает в рассрочку следующие товары: кофемашина MCE NEW Start AER/1 стоимостью 190 000 рублей; холодильная камера «Polair» CV114- S стоимостью 260000 рублей – 2 штуки; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимостью 315000 рублей; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240000 рублей, внизу документа подписи сторон: директора ООО «Спец-Торг» Свидетель №19 и генерального директора ООО «Гранд» Свидетель №1; копия товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спец-торг» отгрузило грузополучателю ООО «Гранд»: кофемашину MCE NEW Start AER/1 стоимостью 190000 рублей; холодильные камеры «Polair» CV114- S стоимостью 260 000 рублей – 2 штуки; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимостью 315000 рублей; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240000 рублей, всего к оплате 1005000,00; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец, грузоотправитель ООО «Спец-торг» выставил счет на оплату грузополучателю, покупателю ООО «Гранд» за следующий товар: кофемашина MCE NEW Start ER/1 стоимостью 190000 рублей; холодильные камеры «Polair» CV114-S стоимостью 260000 рублей – 2 штуки; пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 стоимостью 315000 рублей; льдогенератор «APACH» AG550A стоимостью 240000 рублей, всего к оплате 1 005 000,00; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Спец-Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100 000 рублей. Дата ДД.ММ.ГГГГ Ниже главный бухгалтер и кассир, нечитаемая подпись Свидетель №19; копия квитанции к п приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» принято от ООО «Гранд» ФИО2 Основание по договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100 000 рублей. Дата ДД.ММ.ГГГГ Ниже главный бухгалтер и кассир, нечитаемая подпись Свидетель №19; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» принято от ООО «Гранд» ФИО2 Основание по договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Спец-Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спец-Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спец-Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли – продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от июня 2015, согласно которой ООО «Спец-Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли – продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спец-Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли – продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спец–Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли – продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спец-Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Спец–Торг» принята от ООО «Гранд» ч/з ФИО2 в счет оплаты по договору купли-продажи с рассрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ сумма 5000 рублей, содержащие подпись Свидетель №19; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 100 000 рублей; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спец-Торг» на сумму 5 000 рублей; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на кофемашину MCE NEW Start ER/1; копия инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на кофемашину MCE NEW Start ER/1; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на пароконвектомат «FAGOR» VPE-061; копия инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на пароконвектомат «FAGOR» VPE-061; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на льдогенератор «APACH»; копия инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на льдогенератор «APACH»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на холодильную камеру «Polair»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на холодильную камеру «Polair»; копия инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на холодильные камеры «Polair» в количестве 2 штук (т.3, л.д. 31-35) - вещественными доказательствами: делом № «Документы по предоставлению субсидии ООО «Гранд» 2015 год, в котором находятся документы, представленные директором ООО «Гранд» ФИО2 в МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения органов местного самоуправления», в том числе: заявление о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; справки об имущественном и финансовом состоянии ООО «Гранд», пояснительная записка; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ; соглашением № о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края №-р от ДД.ММ.ГГГГ; заключением № о возможности предоставления поддержки в форме субсидии; выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц; договором аренды объекта муниципального нежилого фонда города Зеленогорска № от ДД.ММ.ГГГГ; копией договора купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спец-торг»; копией приложения № к договору купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спец-торг»; копией товарной накладной без номера от ДД.ММ.ГГГГ; копией счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копиями квитанций к приходному кассовому ордеру №№, 763, 20, 10, 40, 31, 78, 54, 112, 94, 129; копиями чека от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, 06.2015, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме–передаче объекта основных средств на кофемашину MCE NEW Start ER/1; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на кофемашину MCE NEW Start ER/1; копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме–передаче объекта основных средств на пароконвектомат «FAGOR» VPE-061; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на пароконвектомат «FAGOR» VPE-061; копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме–передаче объекта основных средств на льдогенератор «APACH»; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на льдогенератор «APACH»; копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме–передаче объекта основных средств на холодильную камеру «Polair»; копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме–передаче объекта основных средств на холодильную камеру «Polair»; копией инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на холодильные камеры «Polair» в количестве 2 штук (т. 3, л.д. 36-38); - постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ - СD-R диск с информацией (т. 2, л.д. 207-208); - протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на диске зафиксированы телефонные разговоры между ФИО2 и неустановленными лицами за ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых ФИО2 сообщает собеседнику о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело по незаконному получению субсидии, на ранее приобретенное оборудование он воспользовался ст. 51 Конституции. В этом же телефонном разговоре ФИО2 сообщает, что оборудование им было приобретено в 2012-2013 г.г. и через 2-3 года он получил субсидию. Контрагенты, с которыми он заключал договор по приобретению оборудования, не подписывали документы, но один из поставщиков может подтвердить информацию, которая необходима ФИО2, за якобы поставленное оборудование, за денежное вознаграждение в размере 150 000 рублей (т. 2 л.д. 210-213); - вещественным доказательством: СD-R диском с записью телефонных разговоров ФИО2 (т. 2 л.д. 214); - ответом руководителя Филиала СПАО «Ингосстрах» по Красноярскому краю, согласно которому ФИО2 было застраховано оборудование, которое находилось в кафе «Бродвей» <адрес>, которое согласно показаниям было вывезено из ресто – клуб «Леон» г. Зеленогорска, согласно списку повреждённого оборудования, находившегося в кафе «Бродвей», в собственности ФИО2 находились холодильники «Polair» 140, что не соответствует наименованием холодильников, документы на которые предоставлены для получения субсидии в МКУ «Центр муниципальных закупок и поддержки предпринимательства», иных холодильников в списке оборудования не указано (т. 3, л.д. 169-217); - протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены две холодильные камеры производства «Polair» и пароконвектомат «Fagor», находящиеся по месту жительства ФИО2 по адресу: Красноярский край, <адрес>, п. ФИО3, <адрес>, в ходе осмотра установлено, что холодильные камеры двухдверные, двери глухие (металлические), габаритные размеры холодильных камер составляют: высота - 158 см, ширина - 140 см (ширина одной двери 69,5 см), глубина - 80 см, внутри глубина камеры составляет 73 см и высота 153 см, информативные наклейки на холодильных камерах и пароконвектомате нечитаемые (т. 5, л.д. 20-28); - ответом директора ООО «Краспромхолод» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании представленных с запросом данных и фотографий можно определить только модель холодильного шкафа СМ114-S, дату выпуска определить невозможно (т. 5, л.д. 30); - справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой на основании информации, полученной из общедоступных источников сети Интернет, установлено, что пароконвектомат «FAGOR», осмотренный в <адрес> п. ФИО3 <адрес> Красноярского края и принадлежащий ФИО2, является пароконвектоматом марки «FAGOR» модель НММ-6-11, дата и период производства данной марки пароконвектомата «FAGOR» не установлены, однако в настоящее время пароконвектомат данной модели на официальном сайте «FAGOR» отсутствует (т. 5, л.д. 31-32). Проверив имеющиеся в деле доказательства путем их сопоставления и оценив каждое доказательство в отдельности с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и все собранные доказательства в их совокупности с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного разбирательства доказана вина ФИО2 в совершении инкриминируемого ему деяния в полном объеме. Показания представителя потерпевшего, свидетелей относительно обстоятельств, способа, времени и места совершения преступления суд признает допустимыми и достоверными доказательствами, поскольку они последовательны, подробны, существенных противоречий не содержат, согласуются между собой и подтверждаются совокупностью иных исследованных судом доказательств. Данные показания получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. На основе совокупности собранных доказательств, в том числе показаний свидетелей - работников ресто–клуба «Леон», работавших в разные периоды деятельности клуба, достоверно установлено, что указанное в представленных ФИО2 в целях получения субсидии документах оборудование фактически у ООО «Спец-Торг» ДД.ММ.ГГГГ им не приобреталось, являлось старым, то есть изготовленным более трех лет назад, учет основных средств в ООО «Гранд» не велся, инвентарные карточки не составлялись и документы о приобретении оборудования в бухгалтерию не предоставлялись. В ходе прослушивания записи телефонных разговоров ФИО2 последний говорил своему собеседнику, что оборудование им приобретено в 2012-2013 годы, что также изобличает ФИО2 в совершении преступления. Кроме этого, в ходе осмотра холодильных камер и пароконвектомата установлено, что холодильный шкаф «Polair» имеет модель СМ114-S, а пароконвектомат «Fagor» модель НММ6-11, что не соответствует моделям, указанным в документах, предоставленных ФИО2 для получения субсидии: холодильные камеры «Polair» CV114-S и пароконвектомат «FAGOR» VPE-061. Таким образом, доказано, что холодильные камеры «Polair» CV114-S и пароконвектомат «FAGOR» VPE-061 фактически ООО «Гранд» не приобретались. Таким образом, ФИО2 достоверно знал о том, что оборудование для деятельности ресто-клуба «Леон» ООО «Гранд» было приобретено до ДД.ММ.ГГГГ и, соответственно, понимал, что предоставленные им в МКУ «Центр закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» документы, подтверждающие приобретение оборудования после ДД.ММ.ГГГГ, являются поддельными, заведомо ложными и не соответствующими действительности. Подложные документы, содержащие недостоверную информацию, намеренно использовались ФИО2 для хищения путем обмана сотрудников МКУ «Центр закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» бюджетных средств местного бюджета г. Зеленогорска Красноярского края. Также в ходе расследования установлено, что на момент поступления субсидии на расчётный счёт ООО «Гранд» у общества имелась кредиторская задолженность по заработной плате, по арендной плате за муниципальное имущество и фактически денежные средства были использованы для погашения имеющейся задолженности, что свидетельствует о корыстной заинтересованности ФИО2, который являлся директором ООО «Гранд» и фактически осуществлял руководство обществом, в получении дополнительных денежных средств. Совокупность установленных обстоятельств свидетельствуют о наличии у ФИО2 прямого умысла на совершение мошенничества - хищения у муниципального образования г. Зеленогорск Красноярского края путем обмана денежных средств в сумме 500000 рублей, то есть в крупном размере. Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере. С учетом обстоятельств дела, поведения подсудимого в ходе предварительного расследования и в суде суд признает его вменяемым, подлежащим уголовной ответственности. В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ); признание вины, раскаяние в содеянном (ч. 2 ст. 61 УК РФ). Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. При назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с наличием смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств. Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО2 во время и после его совершения, а также иных существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного и дающих основания для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ из материалов дела не усматривается. Также суд не установил оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимым, на более мягкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ. В соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений против собственности, личность виновного, характеризующегося по месту жительства удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоящего, не судимого, к административной ответственности не привлекавшегося, женатого, официально не трудоустроенного, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи и, исходя из принципов соразмерности и справедливости наказания, целей наказания, как меры государственного принуждения (ст. 43 УК РФ), для исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания, с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания. Потерпевший муниципальное образование город Зеленогорск обратился в суд с гражданским иском, поддержанным государственным обвинителем, о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в сумме 479170 рублей. В ходе судебного разбирательства подсудимым в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, уплачено 33000 рублей, в связи с чем размер не возмещенного ущерба составил 446170 рублей. В данной части гражданский иск подсудимый признал. В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Таким образом, гражданский иск подлежит удовлетворению в сумме 446170 рублей. Поскольку на момент поступления уголовного дела в суд истек установленный судом срок ареста, наложенного на имущество (т. 4, л.д. 106-107), с ходатайством о его продлении органы предварительного расследования и участвующие в деле лица не обращались, вопрос об обращении взыскания на арестованное имущество не может быть разрешен в приговоре. Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению с учетом требований ст. 81 УПК РФ. На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л : Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца без штрафа и ограничения свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год с возложением обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться на регистрацию в указанный орган один раз в месяц в установленные данным органом дни. Взыскать с ФИО2 в пользу муниципального образования город Зеленогорск в лице МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 446170 (четыреста сорок шесть тысяч сто семьдесят) рублей. Вещественные доказательства по делу: рапорт и.о. начальника ОЭБиПК ФИО16 об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, ответы Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Красноярскому краю от ДД.ММ.ГГГГ №ДСП, от ДД.ММ.ГГГГ №.5-11/0820ДСП, от ДД.ММ.ГГГГ №.7-16/04574, от ДД.ММ.ГГГГ №.11-38/05283, ответ индивидуального предпринимателя ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ ПАО Сбербанк №Е/0118112537 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при уголовном деле; дело № «Документы по предоставлению субсидии ООО «Гранд» 2015 год, в котором находятся документы, представленные директором ООО «Гранд» ФИО2 в МКУ «Центр муниципальных закупок, поддержки предпринимательства и обеспечения органов местного самоуправления», в том числе: заявление о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, справки об имущественном и финансовом состоянии ООО «Гранд», пояснительная записка, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-р, заключение № о возможности предоставления поддержки в форме субсидии, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, договор аренды объекта муниципального нежилого фонда города Зеленогорска № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спец-торг», копия приложения № к договору купли-продажи товара (с рассрочкой платежа) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спец-торг», копия товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, копии квитанций к приходно-кассовому ордеру №№; 763; 20, 10, 40, 78, 54, 112, 94, 129; копии чеков от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 06.2015 года, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на кофемашину MCE NEW Start ER/1, копия инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на кофемашину MCE NEW Start ER/1, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на пароконвектомат «FAGOR» VPE-061, копия инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на пароконвектомат «FAGOR» VPE-061, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на льдогенератор «APACH», копия инвентарной карточки учета объектов основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на льдогенератор «APACH», копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на холодильную камеру «Polair»; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме-передаче объекта основных средств на холодильную камеру «Polair», СD диск с ПТП, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить при уголовном деле; журнал регистрации заявлений на оказание финансовой поддержки субъектам ФИО3 и (или) среднего предпринимательства, хранящийся у свидетеля Свидетель №3, - передать законному владельцу МКУ «Центр закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности ОМС». Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Зеленогорский городской суд Красноярского края в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, а также об участии защитника в суде апелляционной инстанции. Судья М.В. Петухова Суд:Зеленогорский городской суд (Красноярский край) (подробнее)Судьи дела:Петухова М.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 15 июля 2021 г. по делу № 1-63/2021 Постановление от 14 июля 2021 г. по делу № 1-63/2021 Приговор от 4 июля 2021 г. по делу № 1-63/2021 Приговор от 20 июня 2021 г. по делу № 1-63/2021 Апелляционное постановление от 24 марта 2021 г. по делу № 1-63/2021 Постановление от 16 марта 2021 г. по делу № 1-63/2021 Приговор от 14 марта 2021 г. по делу № 1-63/2021 Приговор от 8 марта 2021 г. по делу № 1-63/2021 Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
