Приговор № 1-341/2017 от 7 ноября 2017 г. по делу № 1-341/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

8 ноября 2017 года г. Калининград

Судья Центрального районного суда г. Калининграда Полняков А.А.,

при секретаре Ивановой С.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Калининграда Семыкиной Н.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвокатаДубинского К.Г.,

рассмотрев в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в открытом судебном заседании в помещении Центрального районного суда г. Калининграда уголовное дело в отношении

ФИО1, < ИЗЪЯТО >,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоч. 5 ст. 33п. А ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ,

установил:

В период с 01.01.2014 по 22.01.2014 в г. Калининграде ФИО1 с использованием личного ноутбука, серийный номер не установлен, подключился сети «Интернет» и на сайте «www.darkmoney.cc» инициативно вступил в электронную переписку с лицом - пользователем указанного сайта, использующим сетевой псевдоним, в названии которого фигурировало слово «LEON», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту - LEON). В ходе электронной переписки на сайте «www.darkmoney.cc» ФИО1 сообщил LEON о своем намерении систематически извлекать доход посредством совершения действий, связанных с предпринимательской деятельностью. В ходе электронной переписки на сайте «www.darkmoney.cc» LEON предложил ФИО1 за денежное вознаграждение в сумме от 150000 до 200000 рублей в месяц совершать действия, связанные с регистрацией юридических лиц, открытием зарегистрированным юридическим лицам банковских счетов в кредитных организациях натерритории Калининградской области, а такжепредоставлением LEON удаленного доступа к использованию указанных банковских счетов с целью совершения незаконных финансовых операций, направленных на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций. В указанный период времени ФИО1 действуя умышленно, осознавая преступный характер своих намерений, с корыстной целью, направленной на получение денежного (награждения от LEON, в ходе электронной переписки обязался осуществлять действия в интересах LEON, а именно зарегистрировать юридические лица,открыть зарегистрированным юридическим лицам банковские счета в кредитных организациях на территории Калининградской области, а также предоставить LEON удаленный доступ к использованию указанных банковских счетов с целью совершения LEON незаконных финансовых операций, направленных на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций.

22.01.2014в г. Калининграде ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с целью регистрации юридических лиц приобрел учредительные документы в отношении ООО «КЕНИГАВТО», согласно которым 22.01.2014 решением № 1 он учредил ООО «КЕНИГАВТО», 22.01.2014 решением № 1 он утвердил устав ООО «КЕНИГАВТО», 22.01.2014 приказом № 1 он назначен генеральным директором ООО «КЕНИГАВТО», а также учредительные документы в отношении ООО «СПЕЦТЕХ», согласно которым 22.01.2014 он учредил ООО «СПЕЦТЕХ», решением № 1 от 22.01.2014 он утвердил устав ООО «СПЕЦТЕХ», решением № 1 от 22.01.2014 он назначен генеральным директором ООО «СПЕЦТЕХ».

22.01.2014в помещениях Межрайонной ИФНС № 1 по Калининградской области, расположенных по адресу: <...>, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним с целью регистрации юридических лиц ООО «КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ» предоставил в налоговый орган ранее приобретенные учредительные документы в отношении указанных организаций.

25.01.2014в помещениях Межрайонной ИФНС № 1 по Калининградскойобласти, расположенных по адресу: <...>, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, получил следующие документы: свидетельство о регистрации ООО «КЕНИГАВТО», согласно которому в Единый реестр юридических лиц в отношении ООО «КЕНИГАВТО» внесена запись за ОГРН <***>; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органепо месту еенахождения, согласнокоторомуООО«КЕНИГАВТО» присвоен ИНН <***> и КПП 391701001; свидетельство о регистрации ООО«СПЕЦТЕХ»согласно которому вЕдиныйреестрюридических лиц в отношении ООО «СПЕЦТЕХ» внесена запись ОГРН <***>; свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органепо месту еенахождения, согласно которомуООО«СПЕЦТЕХ» присвоен ИНН <***> и КПП 39701001. 25.01.2014 в г. Калининграде ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, приобрел оригинальные печати ООО «КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ».

Таким образом, 25.01.2014 ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, осознавая преступный характер своих действий, с корыстной целью, направленной на получение денежного вознаграждения от LEON, создал юридические лица ООО«КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ» с целью содействия LEON в совершении преступления, связанного с проведением финансовых операций, направленных на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковские счета иностранных организаций.

25.01.2014на территории Центрального рынка, расположенного по адресу: <...>, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с целью обеспечения мобильного доступа к сети «Интернет» приобрел у неустановленного лица USB-модем с Sim-картой оператора мобильной связи «Билайн», зарегистрированную на неустановленное лицо. В тот же день ФИО1 арендовал у ФИО2, неосведомленной о преступном характере его действий, комнату в квартире, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >. В тот же день в указанной комнате ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также личного сканера направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копии учредительных и регистрационных документов в отношении ООО «КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ». В тот же день ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, установил на свой личный ноутбук неустановленную компьютерную программу удаленного доступа, позволяющую обеспечить LEON неограниченный дистанционный доступ к использованию указанного ноутбука посредством сети «Интернет».

16.04.2014в помещениях ОАО АКБ «Банк Москвы», расположенных по адресу: <...>, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, заключил договор № 840/4122 на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании которого ООО «КЕНИГАВТО» открыт текущий валютный счет в долларах США № 40702840900470704122 в ОАО АКБ «Банк Москвы», а также договор № 978/1083 на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании которого ООО «КЕНИГАВТО» открыт текущий валютный счет в ЕВРО № 0702978700470601083 в ОАО АКБ «Банк Москвы». На основании указанных договоров, а также заявления ФИО1 ООО «КЕНИГАВТО» подключено к системе ««ИНТЕРНЕТ БАНК-КЛИЕНТ», используемой ОАО АКБ «Банк Москвы», предназначенной для удаленного доступа ООО «КЕНИГАВТО» к указанным банковским счетам посредством сети «Интернет» с использованием средства криптографической защиты информации - СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», который ФИО1 получил в пользование.

17.04.2014в помещениях ОАО АКБ «Банк Москвы», расположенных по адресу: <...>, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с целью открытия банковского счета, предназначенного для получения денежного вознаграждения от LEON, заключил договор № 0047/35/6293-14 об открытии счета (счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на основании которого ООО «КЕНИГАВТО» открыт расчетный счет в рублях № 40702810900470916293 в ОАО АКБ «Банк Москвы» и предоставлена пластиковая карта № 5584 4700 4401 5186, которую ФИО1 получил в пользование.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ОАО АКБ «Банк Москвы» является агентом валютного контроля.

17.04.2014в помещениях Операционного офиса в Калининграде/39 Филиала ОАО «БИНБАНК» в г. Санкт-Петербурге, расположенных по адресу: <...>, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, заключил договор № 350524 банковского счета комплексного обслуживания для юридических лиц- резидентов, на основании которого ООО «КЕНИГАВТО» открыт расчетный счет в ЕВРО №40702978807160003770 в ОАО «БИНБАНК». На основании указанного договора, а также заявления ФИО1 ООО «КЕНИГАВТО» подключено к системе «iBank 2», используемой ОАО «БИНБАНК», предназначенной для удаленного доступа ООО «КЕНИГАВТО» к указанному банковскому счету посредством сети «Интернет» с использованием средства криптографической защиты информации - СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», который ФИО1 получил в пользование.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ОАО «БИНБАНК» является агентом валютного контроля.

17.04.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также личного сканера направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копии документов, свидетельствующих о том, что ООО «КЕНИГАВТО» открыты банковские счета в ОАО АКБ «Банк Москвы» и ОАО «БИНБАНК».

17.04.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», получил от LEON электронной почтой насайте «www.darkmoney.cc» бланки контрактов от 17.04.2014 № 17/G/3 DD и от17.04.201417/G/4 DD, якобы заключенных между ООО «КЕНИГАВТО» и «VITALOS EXPORT LLP» (Соединенное Королевство). В тот же день ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также принтера и сканера распечатал указанные бланки контрактов, подписал указанные бланки контрактов, проставил на указных бланках контрактов оттиски печати ООО «КЕНИГАВТО» и направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копии указанных контрактов, содержащие личные подписи ФИО1 и оттиски оригинальной печати ООО «КЕНИГАВТО». Согласно условиям контракта от17.04.2014№ 17/G/3 DD продавец - «VITALOS EXPORT LLP» поставляет покупателю - ООО «КЕНИГАВТО», строительные материалы на общую сумму 4000000 ЕВРО. В действительности ООО «КЕНИГАВТО» не намеревалось приобретать у «VITALOS EXPORT LLP» какие-либо товары. Указанный контракт заключен ФИО1 с целью придания законного вида финансовым операциям между ООО «КЕНИГАВТО» и «VITALOS EXPORT LLP» и являлся мнимой сделкой, совершенной без действительного намерения создавать соответствующие правовые последствия, не создающей, не изменяющей и не прекращающей гражданских прав и обязанностей сторон. Согласно условиям контракта от 17.04.2014 № 17/G/4 DD продавец - «VITALOS EXPORT LLP» поставляет покупателю - ООО «КЕНИГАВТО», строительные материалы на общую сумму 4 000 000 ЕВРО. В действительности ООО «КЕНИГАВТО» не намеревалось приобретать у «VITALOS EXPORT LLP» какие-либо товары. Указанный контракт заключен ФИО1 с целью придания законного вида финансовым операциям между ООО «КЕНИГАВТО» и «VITALOS EXPORT LLP» и являлся мнимой сделкой, совершенной без действительного намерения создавать соответствующие правовые последствия, не создающей, не изменяющей и не прекращающей гражданских прав и обязанностей сторон.

В соответствии с Федеральным законом от < Дата > № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» «VITALOS EXPORT LLP» является нерезидентом, поскольку указанное юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

24.04.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», получил от LEON электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» бланк контракта от 24.04.2014 № 24/SE/4 D1, якобы заключенного между ООО «КЕНИГАВТО» и «RTS BUSINESS-SERVICE» (Австрия). В тот же день ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON попредварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также принтера и сканера распечатал указанный бланк контракта, подписал указанный бланк контракта, проставил на указный бланк контракта оттиски печати ООО «КЕНИГАВТО» и направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копию указанного контракта, содержащую личные подписи ФИО1 и оттиски оригинальной печати ООО «КЕНИГАВТО». Согласно условиям контракта от 24.04.20 1 4 № 24/SE/4 D1 продавец - «RTS BUSINESS-SERVICE» поставляет покупателю - ООО «КЕНИГАВТО», электротовары и оборудование на общую сумму 4 000 000 ЕВРО. В действительности ООО «КЕНИГАВТО» не намеревалось приобретать у «RTS BUSINESS-SERVICE» какие-либо товары. Указанный контракт заключен ФИО1 с целью придания законного вида финансовым операциям между ООО «КЕНИГАВТО» и «RTS BUSINESS- SERVICE» и являлся мнимой сделкой, совершенной без действительного намерения создавать соответствующие правовые последствия, не создающей, не изменяющей и не прекращающей гражданских прав и обязанностей сторон.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» «RTS BUSINESS-SERVICE» является нерезидентом, поскольку указанное юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

05.05.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», получил от LEON электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» бланк контракта от 05.05.2014 № 28/G/4 U1, якобы заключенного между ООО «КЕНИГАВТО» и «MOUNTLEX IMPORT LLP» (Соединенное Королевство). В тот же день ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также принтера и сканера распечатал указанный бланк контракта, подписал указанный бланк контракта, проставил на указный бланк контракта оттиски печати ООО «КЕНИГАВТО» и направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копию указанного контракта, содержащую личные подписи ФИО1 и оттиски оригинальной печати ООО «КЕНИГАВТО». Согласно условиям контракта от 05.05.2014 № 28/G/4 U1 продавец - «MOUNTLEX IMPORT LLP» поставляет покупателю - ООО «КЕНИГАВТО», строительные материалы на общую сумму 4 000 000 долларов США. В действительности ООО «КЕНИГАВТО» не намеревалось приобретать у «MOUNTLEX IMPORT LLP» какие-либо товары. Указанный контракт заключен ФИО1 с целью придания законного вида финансовым операциям между ООО «КЕНИГАВТО» и«MOUNTLEX IMPORT LLP» и являлся мнимой сделкой, совершенной без действительного намерения создавать соответствующие правовые последствия, не создающей, не изменяющей и не прекращающей гражданских прав и обязанностей сторон.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» «MOUNTLEX IMPORT LLP» является нерезидентом, поскольку указанное юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

16.05.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», получил от LEON электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» бланк контракта от 16.05.2014 № 05/14 СН2, якобы заключенного между ООО «КЕНИГАВТО» и «Company ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEELS LTD.,СО» (Китай). В тот же день ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также принтера и сканера распечатал указанный бланк контракта, подписал указанный бланк контракта, проставил на указный бланк контракта оттиски печати ООО «КЕНИГАВТО» и направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копию указанного контракта, содержащую личные подписи ФИО1 и оттиски оригинальной печати ООО «КЕНИГАВТО».Согласно условиям контракта от от 16.05.2014 № 05/14 СН2 продавец - «Company ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEELS LTD.,СО» поставляет покупателю – ООО«КЕНИГАВТО»,транспортные средства, автокомплектующие (запчасти), катера, яхты и другие товары на общую сумму 4000000 долларов США. В действительности ООО «КЕНИГАВТО» не намеревалось приобретать у «Company ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEELS LTD.,СО» какие-либо товары. Указанный контракт заключен ФИО1 с целью придания законного вида финансовым операциям между ООО «КЕНИГАВТО» и «Company ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEELS LTD.,СО» и являлся мнимой сделкой, совершенной без действительного намерения создавать соответствующие правовые последствия, не создающей, не изменяющей и не прекращающей гражданских прав и обязанностей сторон.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» «Company ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEELS LTD.,СО» является нерезидентом, поскольку указанное юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

В период с 17.04.2014 по 03.06.2014 в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, систематически подключал приобретенный USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн» для доступа в сеть «Интернет», подключал к ноутбуку СКЗИ/USB-токены, содержащие электронные цифровые подписи ООО «КЕНИГАВТО», полученные в ОАО АКБ «Банк Москвы» и ОАО «БИНБАНК», и включал компьютерную программу удаленного доступа, позволяющую обеспечить LEON неограниченный дистанционный доступ к использованию указанного ноутбука, а также указанных СКЗИ/USB-токенов посредством сети «Интернет», с целью совершения LEON незаконных финансовых операций, направленных на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковские счета вышеуказанных иностранных организаций.

13.05.2014 в помещениях Операционного офиса «Европа» в г. Калининграде Филиала № 7806 ЗАО ВТБ 24, расположенных по адресу: <...>, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, заключил договор № 109787/р-14 банковского счета, на основании которого ООО «СПЕЦТЕХ» открыт расчетный счет в долларах США №40702840614380009787 в ЗАО ВТБ 24. На основании указанного договора, а также заявления ФИО1 ООО «СПЕЦТЕХ» подключено к системе «Банк - Клиент Онлайн», используемой ЗАО ВТБ 24, предназначенной для удаленного доступа ООО «СПЕЦТЕХ» к указанному банковскому счету посредством сети «Интернет» с использованием средства криптографической защиты информации - СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «СПЕЦТЕХ», который ФИО1 получил в пользование.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» ЗАО ВТБ 24 является агентом валютного контроля.

13.05.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также личного сканера направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копии документов, свидетельствующих о том, что ООО «СПЕЦТЕХ» открыт банковский счет в ЗАО ВТБ 24.

16.05.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», получил от LEON электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» бланк контракта от 16.05.2014 № 05/14 СНЗ, якобы заключенного между ООО «СПЕЦТЕХ» и «ZHEJIANG YUELING СО., LTD»(Китай). В тот же день ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также принтера и сканера распечатал указанный бланк контракта, подписал указанный бланк контракта, проставил на указный бланк контракта оттиски печати ООО «СПЕЦТЕХ» и направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копию указанного контракта, содержащую личные подписи ФИО1 и оттиски оригинальной печати ООО «СПЕЦТЕХ». Согласно условиям контракта от16.05.2014№ 05/14 СНЗ продавец - «ZHEJIANG YUELING СО., LTD» поставляет покупателю - ООО «СПЕЦТЕХ», транспортные средства, авто комплектующие (запчасти), катера, яхты и другие товары на общую сумму 4000000 долларов США. В действительности ООО «СПЕЦТЕХ» не намеревалось приобретать у «ZHEJIANG YUELING СО., LTD» какие-либо товары. Указанный контракт заключен ФИО1 с целью придания законного вида финансовым операциям между ООО «СПЕЦТЕХ» и «ZHEJIANG YUELING СО., LTD» и являлся мнимой сделкой, совершенной без действительного намерения создавать соответствующие правовые последствия, не создающей, не изменяющей и не прекращающей гражданских прав и обязанностей сторон.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» «ZHEJIANG YUELING СО., LTD» является нерезидентом, поскольку указанное юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

23.05.2014в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», получил от LEON электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» бланк контракта от 23.05.2014 № 23/SC/14, якобы заключенного между ООО «СПЕЦТЕХ» и «RITOTEX SOLUTIONS LP» (Соединенное Королевство). В тот же день ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, с использованием личного ноутбука, подключенного к сети «Интернет» посредством приобретенного USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн», а также принтера и сканера распечатал указанный бланк контракта, подписал указанный бланк контракта, проставил на указный бланк контракта оттиски печати ООО «СПЕЦТЕХ» и направил электронной почтой на сайте «www.darkmoney.cc» в адрес LEON копию указанного контракта, содержащую личные подписи ФИО1 и оттиски оригинальной печати ООО «СПЕЦТЕХ». Согласно условиям контракта от 23.05.2014 № 23/SC/14 продавец - «RITOTEX SOLUTIONS LP» поставляет покупателю - ООО «СПЕЦТЕХ», строительные материалы на общую сумму 4000000 долларов США. В действительности ООО «СПЕЦТЕХ» ненамеревалось приобретать у «RITOTEX SOLUTIONS LP» какие-либо товары. Указанный контракт заключен ФИО1 с целью придания законного вида финансовым операциям между ООО «СПЕЦТЕХ» и «RITOTEX SOLUTIONS LP» и являлся мнимой сделкой, совершенной без действительного намерения создавать соответствующие правовые последствия, не создающей, не изменяющей и не прекращающей гражданских прав и обязанностей сторон.

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» «RITOTEX SOLUTIONS LP» является нерезидентом, поскольку указанное юридическое лицо создано в соответствии с законодательством иностранного государства и имеет местонахождение за пределами территории Российской Федерации.

В период с 16.05.2014 по 30.05.2014 в комнате квартиры, расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес >, ФИО1, действуя умышленно в интересах LEON по предварительному сговору с последним, систематически подключал ранее приобретенный USB-модема с Sim-картой оператора связи «Билайн» для доступа в сеть «Интернет», подключал к ноутбуку СКЗИ/USB-TOKeH, содержащий электронную цифровую подпись ООО «СПЕЦТЕХ», полученный в ЗАО ВТБ 24, и включал компьютерную программу удаленного доступа, позволяющую обеспечить LEON неограниченный дистанционный доступ к использованию указанного ноутбука, а также указанных СКЗИ/USB-токенов посредством сети «Интернет», с целью совершения LEON незаконных финансовых операций, направленных на перечисление денежных средств в иностранной валюте на банковские счета вышеуказанных иностранных организаций.

22.04.2014 LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», предоставленных ФИО1, представил в ОАО АКБ «Банк Москвы» в электронном виде контракт от 17.04.2014 № 17/G/4 DD, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета № 40702978700470601083, открытого ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО АКБ «Банк Москвы», перечислил денежные средства на банковский счет № ЕЕ783300333479800003, открытый нерезидентом - «VITALOS EXPORT LLP» (Соединенное Королевство) в SampoPankDanskeBank A/S Estoniabranch (Банк- бенефициар), в сумме 28 426,39 ЕВРО, что в соответствии с курсом ЕВРО по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.04.2014 (1 ЕВРО - 49,2978 рублей) составляет 1 401 358,49 рублей.

29.04.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», предоставленных ФИО1, представил в ОАО АКБ«Банк Москвы» в электронном виде контракт от 24.04.2014 № 24/SE/4 D1, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета № 40702978700470601083, открытого ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО АКБ «Банк Москвы», перечислил денежные средства на банковский счет № АТ415700021011152597, открытый нерезидентом - «RTS BUSINESS- SERVICE» (Австрия) в HYPO TIROL BANK AG (Банк-бенефициар), в сумме 50154,00 ЕВРО, что в соответствии с курсом ЕВРО по данным Центрального банка Российской Федерации на 29.04.2014 (1 ЕВРО - 50154,00 рублей) составляет 2498767,57 рублей.

08.05.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», предоставленных ФИО1, представил в ОАО АКБ «Банк Москвы» в электронном виде контракт от 05.05.2014 № 28/G/4 U1, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета № 40702840900470704122, открытого ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО АКБ «Банк Москвы», перечислил денежные средства на банковский счет № ЕЕ603300333502040002, открытый нерезидентом - «MOUNTLEX IMPORT LLP» (Соединенное Королевство) в DanskeBank A/S Estoniabranch (Банк- бенефициар), в сумме 107 000,00 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на08.05.2014(1 доллар США - 35,4971 рублей) составляет 3798189,70 рублей.

20.05.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», предоставленных ФИО1, представил в ОАО АКБ «Банк Москвы» в электронном виде контракт от 24.04.2014 № 24/SE/4 D1, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета № 40702978700470601083, открытого ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО АКБ «Банк Москвы», перечислил денежные средства на банковский счет № АТ415700021011152597, открытый нерезидентом - «RTS BUSINESS- SERVICE» (Австрия) в HYPO TIROL BANK AG (Банк-бенефициар), в сумме 46600,00 ЕВРО, что в соответствии с курсом ЕВРО по данным Центрального банка Российской Федерации на 20.05.2014 (1 ЕВРО - 47,6416 рублей) составляет 2220098,56 рублей.

22.05.2014 LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО«КЕНИГАВТО», предоставленных ФИО1, представил в ОАО АКБ «Банк Москвы» в электронном виде контракт от 17.04.2014 № 17/G/4 DD, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета № 40702978700470601083, открытого ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО АКБ «Банк Москвы», перечислил денежные средства на банковский счет № ЕЕ783300333479800003, открытый нерезидентом - «VITALOS EXPORT LLP» (Соединенное Королевство) в SampoPankDanskeBank A/S Estoniabranch (Банк- бенефициар), в сумме 101450,80 ЕВРО, что в соответствии с курсом ЕВРО по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.05.2014 (1 ЕВРО - 47,3171 рублей) составляет 4800357,65 рублей.

22.05.2014 LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», предоставленных ФИО1, представил в ОАО «БИНБАНК» в электронном виде контракт от 17.04.2014 № 17/G/3 DD, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета №40702978807160003770, открытого ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО «БИНБАНК», перечислил денежные средства на банковский счет № ЕЕ783300333479800003, открытый нерезидентом - «VITALOS EXPORT LLP» (Соединенное Королевство) в SampoPankDanskeBank A/S Estoniabranch (Банк- бенефициар), в сумме 64800,00 ЕВРО, что в соответствии с курсом ЕВРО по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.05.2014 (1 ЕВРО - 49,282 рублей) составляет 3193473,60 рубля.

22.05.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «СПЕЦТЕХ», предоставленных ФИО1, представил в ЗАО ВТБ 24 в электронном виде контракт от 16.05.2014 № 05/14 СИЗ, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета №40702840614380009787, открытого ООО «СПЕЦТЕХ» в ЗАО ВТБ 24, перечислил денежные средства на банковский счет № 1207041129814046696, открытый нерезидентом - «ZHEJIANG YUELING СО., LTD» (Китай) в INDUSTRIAL&COMMERCIAL; BANK OF CHINA ZHEJIANG BRANCH, в сумме 250968,00 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.05.2014 (1 доллар США - 34,5078 рубля) составляет 8660353,55 рубля.

27.05.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука иСКЗИ/USB-TOKeHa, содержащего электронную цифровую подпись ООО «СПЕЦТЕХ», предоставленных ФИО1, представил в ЗАО ВТБ 24 в электронном виде контракт от 23.05.2014 № 23/SC/14, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета №40702840614380009787, открытого ООО «СПЕЦТЕХ» в ЗАО ВТБ 24, перечислил денежные средства на банковский счет № ЕЕ675500000551141829, открытый нерезидентом - «RITOTEX SOLUTIONS LP» (Соединенное Королевство) в VERSOBANK AS (Банк-бенефициар), в сумме 286283,00 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.05.2014 (1 доллар США -34.771рубля) составляет 9755694,42 рубля.

27.05.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «СПЕЦТЕХ», предоставленных ФИО1, представил в ЗАО ВТБ 24 в электронном виде контракт от 16.05.2014 № 05/14 СНЗ подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с спецификацией № 1 с банковского счета №40702840614380009787, открытого ООО «СПЕЦТЕХ» в ЗАО ВТБ 24, перечислил денежные средства на банковский счет № 1207041129814046696, открытый нерезидентом - «ZHEJIANG YUELING СО., LTD» (Китай) в INDUSTRIAL&COMMERCIAL; BANK OF CHINA ZHEJIANG BRANCH, в сумме 292681,08 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.05.2014 (1 доллар США -34.771 рубля) составляет 9973722,43 рубля.

29.05.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-TOKeHa, содержащего электронную цифровую подпись ООО «СПЕЦТЕХ», предоставленных ФИО1 представил в ЗАО ВТБ 24 в электронном виде контракт от 16.05.2014 № 05/14 СНЗ, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета №40702840614380009787, открытого ООО «СПЕЦТЕХ» в ЗАО ВТБ 24, перечислил денежные средства на банковский счет № 1207041129814046696, открытый нерезидентом - «ZHEJIANG YUELING СО., LTD» (Китай) в INDUSTRIAL&COMMERCIAL; BANK OF CHINA ZHEJIANG BRANCH, в сумме 200044,00 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.05.2014 (1 доллар США - 34,4895 рубля) составляет 6899417,54 рублей.

30.05.2014LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредствомкомпьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-TOKeHa, содержащего электронную цифровую подпись ООО «СПЕЦТЕХ», предоставленных ФИО1, представил в ЗАО ВТБ 24 в электронном виде контракт от 23.05.2014 № 23/SC/14, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета №40702840614380009787, открытого ООО «СПЕЦТЕХ» в ЗАО ВТБ 24, перечислил денежные средства на банковский счет № ЕЕ675500000551141829, открытый нерезидентом - «RITOTEX SOLUTIONS LP» (Соединенное Королевство) в VERSOBANK AS (Банк-бенефициар), в сумме 305385,00 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 22.05.2014 (1 доллар США - 34,6481 рубля) составляет 10581010,02 рублей.

03.06.2014 LEON, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, посредством компьютерной программы удаленного доступа с использованием ноутбука и СКЗИ/USB-токена, содержащего электронную цифровую подпись ООО «КЕНИГАВТО», предоставленных ФИО1, представил в ОАО АКБ «Банк Москвы» в электронном виде контракт от 16.05.2014 № 05/14 СН2, подписанный ФИО1 и содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, на основании которого с банковского счета №40702840900470704122, открытого ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО АКБ «Банк Москвы», перечислил денежные средства на банковский счет № 1208011009114030514, открытый нерезидентом - «Company ZHEJIANG JINFEI KAIDA WHEELS LTD.,СО» (Китай) в INDUSTRIAL&COMMERCIAL; BANK OF CHINA ZHEJIANG PROVINCAL BRANCH, в сумме 181015,00 долларов США, что в соответствии с курсом доллара США по данным Центрального банка Российской Федерации на 03.06.2014 (1 доллар США - 34,8887 рубля) составляет 6315378,03 рублей.

В период с 26.05.2014 по 14.07.2014 LEON перечислил на банковский счет № 40702810900470916293, открытый ООО «КЕНИГАВТО» в ОАО АКБ «Банк Москвы», денежные средства в сумме 1263600 рублей, предназначенные в качестве денежного вознаграждения ФИО1 за регистрацию юридических лиц ООО «КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ», открытие ООО «КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ» банковских счетов, подписание контрактов о мнимых сделках, заключенных между ООО «КЕНИГАВТО», ООО «СПЕЦТЕХ» и нерезидентами, а также предоставление LEON доступа к использованию указанных банковских счетов в его интересах посредством сети «Интернет». В период с 26.05.2014 по 14.07.2014 ФИО1 с использованием пластиковой карта №5584 4700 4401 5186, полученной в ОАО АКБ «Банк Москвы», распорядился денежными средствами в сумме 1263600 рублей, полученными от LEON, по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно по предварительному сговору с лицом - пользователем сайта «www.darkmoney.ee», использующий сетевой псевдоним, в названии которого фигурировало слово «LEON», осознавая преступный характер своих действий, с корыстной целью, направленной на получение денежного вознаграждения от последнего, содействовал совершению указанного преступления предоставлением информации - сведений и копий документов о регистрации и банковских реквизитах ООО «КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ», предоставлением средств совершения преступления - копий указанных контрактов о мнимых сделках, заключенных между ООО «КЕНИГАВТО», ООО «СПЕЦТЕХ» и нерезидентами, и предоставлением орудий совершения преступления - своего личного ноутбука с установленной на нем компьютерной программой удаленного доступа с подключенными к нему СКЗИ/USB-токенами, содержащими электронные цифровые подписи ООО «КЕНИГАВТО» и ООО «СПЕЦТЕХ».

14 октября 2015 года ФИО1 в присутствии защитника заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО1 обязан дать правдивые и конкретизированные показания на предварительном следствии, добровольно выдать предметы и документы, используемые для совершения преступления.

Государственный обвинительв судебном заседании подтвердил содействие подсудимого ФИО1 следствию.

Суд удостоверившись, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, считает возможным постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступленийподтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 5 ст. 33п. А ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ – пособничество в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций, в особо крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказаниеФИО1, суд считает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления,состояние здоровья, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1,не имеется.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести и общественной опасности совершённого преступления, смягчающие наказание обстоятельства, положения ч. 2 ст. 62 Уголовного кодекса РФ, характеристики подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и считает, что достижение целей исправления ФИО1 возможно путем назначения наказания в виде условного лишения свободы.

Руководствуясь ст. 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО1 в совершении преступления, предусмотренногоч. 5 ст. 33 п. А ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей:

- не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- являться для регистрации один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными условного наказания.

Разъяснить ФИО1, что согласно ст. 74 Уголовного кодекса РФ в случае совершения им в период испытательного срока нарушения общественного порядка, за которое на него будет наложено административное взыскание, или уклонения от исполнения обязанностей, возложенных на него судом, либо совершения преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести, суд может отменить условное осуждение, а в случае совершения умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления судом будет отменено условное наказание.

Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Стороны вправе знакомиться с протоколом судебного заседания, о чем должно быть подано ходатайство в письменном виде в течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания. По истечении срока, установленного судом для ознакомления с протоколом судебного заседания, на него могут быть поданы замечания в течение 3-х суток со дня окончания ознакомления.

Судья А.А. Полняков