Приговор № 1-206/2025 от 29 октября 2025 г. по делу № 1-206/2025

1-206/2025


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Солнечногорск 30 октября 2025 года

Солнечногорский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Солохиной О.В.,

с участием: государственного обвинителя – ст.помощника Солнечногорского городского прокурора Московской области Кировой К.А.,

потерпевшего ФИО5,

представителей потерпевшего ФИО5 – адвоката Прониной М.А., представившей удостоверение № и ордер №, адвоката Гандзи А.В., представившего удостоверение № и ордер №,

подсудимых ФИО9 и ФИО1,

защитников - адвоката Ильина О.В., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Хикматуллина А.И., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Дедушкина А.В., представившего удостоверение № и ордер №, ФИО8, представившего удостоверение № и ордер №,

при помощниках судьи Шведове Р.Н., Мещанинове В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО9 ФИО75 ФИО74, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, занимающего должность генерального директора АО «НПК Суперметалл», не военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.ст.192, 192 УК РФ,

ФИО12 ФИО76 ФИО77, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, занимающего должность заместителя генерального директора АО «НПК Суперметалл», военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО9 и ФИО1 совершили мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

На основании договора об учреждении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, ФИО1, ФИО17, ФИО18, ФИО19 и ФИО20 учреждено ООО «Институт базальтовых волокон». Юридическим и фактическим адресом ООО «ИБВ» является: <адрес>. Генеральным директором Общества избран ФИО4

Основными целями создания ООО «ИБВ» являются: удовлетворение потребностей населения в продукции, работах и услугах, развитие международных экономических и научно-технических связей, а также извлечение прибыли. ООО «ИБВ» осуществляет, в том числе, следующие виды деятельности: организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ в области технологий и оборудования по производству базальтовых волокон и изделий на их основе или с их использованием, внедрение результатов этих работ в производство; установление и развитие научно-технического и экономического сотрудничества российских предприятий и организаций с зарубежными предприятиями, организациями, фирмами, совместными предприятиями и другими производственно-экономическими предпринимательскими образованиями и структурами, разработка, развитие, и широкое внедрение прогрессивных технологий и техники в различных отраслях хозяйственной деятельности; участие в реализации государственных и коммерческих программ, в том числе экологических программ в промышленности и сельском хозяйстве; организация и развитие строительной индустрии на базе отечественных технологий и материалов; производство строительных, композитных, материалов, изделий.

Размер доли участников в уставном капитале распределен следующим образом: ФИО9 – 20%, что соответствует 10 000 рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества; ФИО1 - 20%, что соответствует 10 000 рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества; ФИО10 - 20%, что соответствует 10 000 рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества; ФИО18 - 20%, что соответствует 10 000 рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества; ФИО19 - 10%, что соответствует 5 000 рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества; ФИО20 - 10%, что соответствует 5 000 рублей номинальной стоимости его доли в уставном капитале Общества.

11 января 2012 года между вышеуказанными учредителями и ООО «ИБВ» заключен договор № 1-Л/2012 о передаче прав авторов технического решения «Способ (технология) производства непрерывных базальтовых нитей диаметром 9-18 мкм с использованием 800- и более фильерных питателей щелевого типа» на его пользование и получение патента.

Согласно протоколу № 8 общего собрания учредителей ООО «ИБВ» от ДД.ММ.ГГГГ учредителями организации единогласно одобрена сделка, которая является для Общества крупной – договор купли-продажи акций ОАО «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21» в количестве 211432 штук, что составляет 100% уставного капитала Общества на условиях аукциона.

11 декабря 2015 года между ОАО «Российский аукционный дом» и ООО «ИБВ» заключен договор купли-продажи акций ОАО «НПК «Суперметалл» за 307 000 000 рублей.

АО «НПК «Суперметалл» зарегистрировано 24 апреля 20109 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. АО «НПК Суперметалл» имеет юридический адрес: <адрес>, фактически располагается по адресу: <адрес>

На основании Решения № 5/2016 внеочередного Общего собрания акционеров (единственного акционера) АО «НПК «Суперметалл» от 06 апреля 2016 года на должность генерального директора АО «НПК «Суперметалл» назначен ФИО3, полномочия которого 29 марта 2021 года полномочия генерального директора ФИО3 продлены сроком на 5 лет.

АО «НПК «Суперметалл» осуществляет, среди прочего, следующие виды хозяйственной деятельности: производство драгоценных металлов, включая: производство драгоценных металлов, добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, аффинаж драгоценных металлов: золота, серебра и платиновых металлов; производство сплавов драгоценных металлов, включая сплавы медицинского назначения; нанесение покрытия из драгоценных металлов на драгоценные и недрагоценные металлы; производство изделий из драгоценных металлов (прутьев, стержней, проволоки, профилей, пластин, полос, листов, дисков и пр.); производство химических соединений драгоценных металлов, в том числе для медицинских целей; производство порошков драгоценных металлов; обработка отходов и лома драгоценных металлов, включая механическую и химическую обработку отходов и лома драгоценных металлов с получением полупродуктов, поступающих для дальнейшей переработки, а также обработку растворов солей драгоценных металлов; производство изделий технического назначения из драгоценных металлов, включая стеклоплавильные устройства, каталитические системы, термопарную проволоку, лабораторную посуду и прочее; оптовая торговля отходами и ломом, включая оптовую торговлю металлическими и неметаллическими отходами и ломом, материалами для вторичной переработки, полуфабрикатами и концентратами, содержащими драгоценные металлы; оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами и изделиями из них.

В период с 06 июня 2018 года по 28 июня 2018 года участники ООО «ИБВ» ФИО18, ФИО17, ФИО20 и ФИО19 заявили о выходе из состава Общества. Таким образом, в период с 28 июня 2018 года по 20 декабря 2018 года участниками ООО «ИБВ» являлись ФИО9 с долей 20 %, ФИО4 с долей 20 %, 60% доли ООО «ИБВ» принадлежала самому Обществу.

В период с 06 апреля 2016 года по 16 ноября 2018 года ФИО5, находившийся в дружеских отношениях с ФИО9, неоднократно обращался к последнему с предложением выкупить часть акций АО «НПК «Суперметалл», с целью участия в коммерческой деятельности Общества и извлечении прибыли, на что ФИО9 выражал свое согласие, постоянно откладывая по неустановленным причинам принятие указанного решения. О неоднократных предложениях ФИО5 ФИО9 сообщал ФИО1

В связи с неоднократными обращениями ФИО5 с предложением выкупить часть акций АО «НПК «Суперметалл», не позднее 16 ноября 2018 года у ФИО3 и ФИО4, находящихся на территории г.о. Солнечногорск Московской области, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО5, путем злоупотребления доверием последнего, в особо крупном размере.

С этой целью, ФИО9, являющийся соучредителем ООО «ИБВ» и по совместительству генеральным директором АО «НПК «Суперметалл», в точно неустановленное время, но не позднее 16 ноября 2018 года, находясь на территории г.о. Солнечногорск Московской области, из корыстных побуждений, вступил с ФИО4, являющимся соучредителем ООО «ИБВ» и одновременно генеральным директором Общества, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение, путем злоупотребления доверием, денежных средств ФИО5

ФИО4 и ФИО9 разработали схему хищения денежных средств ФИО5, согласно которой они должны были предложить последнему, под предлогом приобретения части акций АО «НПК «Суперметалл» и получения доступа к его деятельности, заключить договор купли-продажи части доли в размере 21 % юридического лица - акционера АО «НПК «Суперметалл» – ООО «ИБВ», за 200 000 рублей, при этом передав наличными им реальную стоимость указанной доли в размере 52 000 000 рублей, которыми планировали распорядиться по своему усмотрению, заверив ФИО5, что после приобретения доли ООО «ИБВ», ими как основными учредителями ООО «ИБВ», указанное Общество будет ликвидировано, а акции единственного актива – АО «НПК Суперметалл» будут разделены между соучредителями пропорционально процентной доле владения ООО «ИБВ». В действительности, ФИО3 и ФИО4 не планировали ликвидацию ООО «ИБВ» с последующим разделением акций АО «НПК Суперметалл», а хотели блокировать решения ФИО22 как соучредителя, ввиду совместного владения более половины доли ООО «ИБВ», с целью отказа в получении доступа к хозяйственной деятельности АО «НПК «Суперметалл», осуществления дальнейшей деятельности от имени указанного юридического лица и получения прибыли.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 и ФИО9, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, а также понимая, что в результате таких действий наступят общественно-опасные последствия в виде причинения имущественного ущерба ФИО5, и желая их наступления, используя сложившиеся доверительные отношения с последним, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем злоупотребляя доверием ФИО5, не позднее 16 ноября 2018 года, находясь в помещении АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес>, обратились к ФИО5 с предложением о продаже ему части акций АО «НПК «Суперметалл», введя при этом в заблуждение о возможности приобретения акций юридического лица только через процедуру приобретения 21% доли компании-бенефициара АО «НПК «Суперметалл» – ООО «ИБВ», с последующим перераспределением и установлением доли ФИО5 в размере 32 %, за 200 000 рублей, при этом передав ФИО9 и ФИО1 реальную стоимость акций в размере 52 000 000 рублей, пообещав ФИО22, что после приобретения доли ООО «ИБВ», ими указанное Общество будет ликвидировано, а акции единственного актива – АО «НПК Суперметалл» будут разделены между соучредителями пропорционально процентной доли владения ООО «ИБВ», в частности в собственности ФИО5 будет находиться 16,9% акций АО «НПК «Суперметалл».

ФИО5, введенный в заблуждение, полагаясь на доверительные отношения с ФИО9 и ФИО1, на предложение последних согласился, договорившись, что передаст им 52 000 000 рублей в помещении АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес>.

Так, 16 ноября 2018 года в период с 14 часов 08 минут по 16 часов 40 минут, находясь в офисном помещении АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес>, административное здание №, ФИО5, введенный в заблуждение ФИО9 и ФИО1, полагаясь на доверительные отношения с последними, передал им денежные средства в сумме 52 000 000 рублей. ФИО3 и ФИО4, после получения денежных средств, не намеревались исполнять взятые на себя договорные обязательства по передаче ФИО5 части акций АО «НПК Суперметалл», а похитили полученные от ФИО5 деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

С целью придания видимости исполнения взятых на себя обязательств, ФИО1, продолжая вводить в заблуждение ФИО5 и злоупотребляя его доверием, 20 декабря 2018 года, находясь на территории г. Москвы, действуя от имени ООО «ИБВ» заключил с ФИО5 договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ИБВ», согласно которому ООО «ИБВ» продало часть доли в размере 21 % ФИО5 по соглашению сторон за 200 000 рублей. Этим же договором ФИО4, действуя от имени ООО «ИБВ», продал часть доли Общества в размере 7% ООО «Освельт ГмбХ» за 68 800 рублей.

В последующем, протоколом общего собрания учредителей ООО «ИБВ» № 15 от 25 января 2019 года доля в уставном капитале Общества распределена следующим образом: ФИО5 – 32 %; ФИО1 – 29 %; ФИО9 – 29 %; ООО «Освельт ГмбХ» - 10%.

В период с 20 декабря 2018 года по 23 августа 2023 года ФИО1 и ФИО9, в ходе личных встреч и телефонных переговоров, продолжили вводить ФИО5 в заблуждение, высказывая обещания о передаче части акций АО «НПК «Суперметалл» напрямую ФИО5, однако, по ранее спланированному сговору не намеревались выполнять договоренности, намеренно блокируя решения последнего о распределении прибыли, тем самым злоупотребив доверием ФИО5, похитили принадлежащие последнему денежные средства в размере 52 000 000 рублей, что является особо крупным размером, чем причинили ущерб ФИО5 на указанную сумму.

Также ФИО3 совершил два нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов, то есть дважды уклонился от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21» зарегистрировано 24 сентября 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по <адрес>. АО «НПК Суперметалл» имеет юридический адрес: <адрес>, фактически располагается по адресу: <адрес>

На основании Решения № 5/2016 внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПК «Суперметалл» на должность генерального директора АО «НПК «Суперметалл» назначен ФИО9, полномочия которого 29 марта 2021 года продлены.

Основным видом деятельности АО «НПК «Суперметалл» является производство драгоценных металлов. Дополнительными видами деятельности являются: производство изделий технического назначения из драгоценных металлов; производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней; обработка (переработка) лома и отходов драгоценных металлов; торговля оптовая отходами и ломом; деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая.

В соответствии с Уставом АО «НПК «Суперметалл», утвержденным решением № 1/2016 Общего собрания акционеров, целью деятельности АО «НПК «Суперметалл» является получение прибыли от его деятельности. Для достижения цели деятельности АО «НПК «Суперметалл» осуществляет, среди прочих, следующие виды хозяйственной деятельности: производство драгоценных металлов, включая: производство драгоценных металлов, добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, аффинаж драгоценных металлов: золота, серебра и платиновых металлов; производство сплавов драгоценных металлов, включая сплавы медицинского назначения; нанесение покрытия из драгоценных металлов на драгоценные и недрагоценные металлы; производство изделий из драгоценных металлов (прутьев, стержней, проволоки, профилей, пластин, полос, листов, дисков и пр.); производство химических соединений драгоценных металлов, в том числе для медицинских целей; производство порошков драгоценных металлов; обработка отходов и лома драгоценных металлов, включая механическую и химическую обработку отходов и лома драгоценных металлов с получением полупродуктов, поступающих для дальнейшей переработки, а также обработку растворов солей драгоценных металлов; производство изделий технического назначения из драгоценных металлов, включая стеклоплавильные устройства, каталитические системы, термопарную проволоку, лабораторную посуду и прочее; оптовая торговля отходами и ломом, включая оптовую торговлю металлическими и неметаллическими отходами и ломом, материалами для вторичной переработки, полуфабрикатами и концентратами, содержащими драгоценные металлы; оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами и изделиями из них.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ от 26.03.1998, аффинаж драгоценных металлов - деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 указанного Федерального закона, добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Согласно ч. 1.1 ст. 20 данного Федерального закона, лом и отходы драгоценных металлов, а также отходы драгоценных камней подлежат сбору и обязательному учету индивидуальными предпринимателями, художниками-ювелирами и организациями (в том числе воинскими частями и воинскими формированиями), у которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, отходы драгоценных камней. Собранные индивидуальными предпринимателями, художниками-ювелирами и организациями (за исключением воинских частей и воинских формирований) в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями, художниками-ювелирами и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Приобретенные лом и отходы драгоценных металлов, а также собранные лом и отходы драгоценных металлов, за исключением указанных в абзаце втором настоящего пункта, индивидуальные предприниматели, художники-ювелиры и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов.

Постановлением Правительства РФ № 972 от 17.08.1998 (в редакции от 15.03.2021 и 08.06.2021) «Об утверждении порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов» определен исчерпывающий перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, в том числе золота, к которым АО «НПК «Суперметалл» не относятся.

Аффинажные организации оказывают услуги по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до качества, соответствующего нормам законодательства Российской Федерации.

АО «НПК» Суперметалл» было включено в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 827 «О внесении изменения в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 414 «О внесении изменения в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов» АО «НПК «Суперметалл» исключено из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.

09 июля 2020 года АО «НПК «Суперметалл» в лице генерального директора ФИО9 заключило контракт № 372/17444965/186179 с компанией MAFIC BLACK BASALT (IRELAND) LIMITED в лице директора Mike Levine (ФИО11).

В соответствии с указанным контрактом, исполнитель перерабатывает сырье, изготавливает продукцию, соответствующую чертежно-конструкторской документации исполнителя, и возвращает заказчику принадлежащие ему драгоценные металлы в виде продукции и технологических отходов.

В период с 26 октября 2020 года по 04 октября 2021 года АО «НПК «Суперметалл» получил в рамках исполнения контракта № 372/17444965/186179 от MAFIC BLACK BASALT (IRELAND) LIMITED: лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов, загрязненные стеклом и керамикой (код ТН ВЭД ЕАЭС – 7112 92 000 0) общей массой 61,72060 кг (со стеклом и керамикой), при этом масса после очистки составила 48,84690 кг (в том числе платина – 40,55017 кг, родий – 8,29673 кг), стоимостью 528 029 580 рублей 97 копеек; отходы и лом драгоценных металлов, содержащие платину и родий (код ТН ВЭД ЕАЭС – 7110 19 800 9), в общей массе 0,26200 кг, при этом масса после очистки составила 0,26193 кг (в том числе платина – 0,24419 кг, родий – 0,01774 кг), стоимостью 1 445 795 рублей 16 копеек.

Всего в рамках вышеуказанного контракта в адрес АО «НПК «Суперметалл» поступило лома и отходов драгоценных металлов, содержащие платину и родий общей массой 61,98260 кг, с массой после очистки – 49,10883 кг (в том числе платина – 40,79436 кг, родий – 8,31447 кг), общей стоимостью 529 475 376 рублей 13 копеек, что является крупным размером.

В целях исполнения обязательств по контракту, у АО «НПК Суперметалл» в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» возникло обязательство по направлению полученных вышеуказанных лома и отходов, содержащих платину и родий, на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Не позднее 30 октября 2020 года, у ФИО9, являющегося генеральным директором АО «НПК «Суперметалл», находящегося на производственной территории АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес> осознающего и осведомленного о том, что в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лом и отходы, поступившие в АО «НПК «Суперметалл» на переработку, должны направляться для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, с целью минимизации производственных расходов по контракту, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел на уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных в рамках вышеуказанного контракта из вторичного сырья лома и отходов драгоценных металлов, в крупном размере.

Реализуя свой умысел, ФИО9, находясь на производственной территории АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес>, в период с 30 октября 2020 года по 04 мая 2022 года, в нарушение ч.ч. 1, 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», получив лом и отходы драгоценных металлов, содержащих платину и родий, загрязненных стеклом и керамикой, по вышеуказанному контракту, а именно: лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов, загрязненные стеклом и керамикой (код ТН ВЭД ЕАЭС – 7112 92 000 0) общей массой 61,72060 кг (со стеклом и керамикой), при этом масса после очистки составила 48,84690 кг (в том числе платина – 40,55017 кг, родий – 8,29673 кг), стоимостью 528 029 580 рублей 97 копеек; отходы и лом драгоценных металлов, содержащие платину и родий (код ТН ВЭД ЕАЭС – 7110 19 800 9), в общей массе 0,26200 кг, при этом масса после очистки составила 0,26193 кг (в том числе платина – 0,24419 кг, родий – 0,01774 кг), стоимостью 1 445 795 рублей 16 копеек, дал указание подчиненным сотрудникам использовать их для производства готовых изделий в виде фильерных питателей из сплавов платины с родием, укомплектованных термопарами из сплавов платины с родием, тигилей, игл, чехлов, комплектующих из сплавов платины с родием, проволоки для термоэлектродов из сплавов платины с родием, при этом осуществив технологическую обработку (очистку) указанных лома и отходов драгоценных металлов силами АО «НПК Суперметалл», без направления их в организацию, имеющую право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.

Тем самым, ФИО9 совершил уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, а именно лома и отходов драгоценных металлов, содержащие платину и родий общей массой 61,98260 кг, с массой после очистки – 49,10883 кг (в том числе платина – 40,79436 кг, родий – 8,31447 кг), общей стоимостью 529 475 376 рублей 13 копеек, что является крупным размером.

Также, 26 октября 2020 года АО «НПК «Суперметалл» в лице генерального директора ФИО9 заключило контракт № с Акционерным обществом «Валмиерское стекловолокно».

В соответствии с указанным контрактом, исполнитель перерабатывает сырье, изготавливает продукцию, соответствующую чертежно-конструкторской документации (предварительно согласованной обеими сторонами) и поставляет заказчику продукцию и возвратные технологические отходы, а заказчик принимает продукцию и оплачивает стоимость поставки продукции на условиях контракта.

В период с 19 января 2021 года по 04 марта 2022 года АО «НПК «Суперметалл» получил в рамках исполнения контракта № от АО «Валмиерское Стекловолокно»: лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов, загрязненные стеклом и керамикой (код ТН ВЭД 7112 92 000 0) общей массой 224,12520 кг (со стеклом и керамикой), при этом масса после очистки составила 217,30330 кг (в том числе платина – 195,26499 кг, родий – 22,03831 кг), стоимостью 1 815 813 472 рубля 30 копеек; драгоценные металлы в виде слитков, поковок, обрезков из сплавов, содержащих платину и родий (код ТН ВЭД 7110 19 800 9), общей массой 2,68720 кг, при этом масса после очистки составила 2,68620 кг (в том числе платина – 2,02680 кг, родий – 0,65940 кг), стоимостью 22 193 741 рублей 02 копейки.

Всего в рамках указанного контракта в адрес АО «НПК «Суперметалл» поступило лома и отходов драгоценных металлов, содержащие платину и родий, а также драгоценных металлов в виде слитков, поковок, обрезков из сплавов, содержащих платину и родий общей массой 226,81240 кг, с массой после очистки – 219,98950 кг (в том числе платина – 197,29179 кг, родий – 22,69771 кг), на общую сумму 1 838 007 213 рублей 32 копейки, что является крупным размером.

В целях исполнения обязательств по контракту, у АО «НПК» Суперметалл» в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» возникло обязательство по направлению полученных вышеуказанных лома и отходов, содержащих платину и родий, на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Не позднее 28 января 2021 года у ФИО9, являющегося генеральным директором АО «НПК «Суперметалл», находящегося на производственной территории АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес> осознающего и осведомленного о том, что в соответствии в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» лом и отходы, поступившие в АО «НПК «Суперметалл» на переработку, должны направляться для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, с целью минимизации производственных расходов по контракту, из корыстных побуждений, возник прямой преступный умысел на уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных в рамках вышеуказанного контракта из вторичного сырья лома и отходов драгоценных металлов, в крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО9, находясь на производственной территории АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес>, в период 28 января 2021 года по 30 июня 2022 года, в нарушение ч.ч. 1, 1.1 ст. 20 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», получив лом и отходы драгоценных металлов, содержащих платину и родий, по вышеуказанному контракту, а именно: лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов, загрязненные стеклом и керамикой (код ТН ВЭД 7112 92 000 0) общей массой 224,12520 кг (со стеклом и керамикой), при этом масса после очистки составила 217,30330 кг (в том числе платина – 195,26499 кг, родий – 22,03831 кг), стоимостью 1 815 813 472 рубля 30 копеек; драгоценные металлы в виде слитков, поковок, обрезков из сплавов, содержащих платину и родий (код ТН ВЭД 7110 19 800 9), общей массой 2,68720 кг, при этом масса после очистки составила 2,68620 кг (в том числе платина – 2,02680 кг, родий – 0,65940 кг), стоимостью 22 193 741 рублей 02 копейки, дал указание подчиненным сотрудникам использовать их для производства готовых изделий в виде стеклоплавильных аппаратов и фильерных питателей из сплавов платины с родием, упрочненных диоксидом циркония и без него, укомплектованных термопарами из сплавов платины с родием, а также тигилей, игл, термопар, комплектующих из сплавов платины с родием, проволоки для термоэлектродов из сплавов платины с родием, при этом осуществив технологическую обработку (очистку) указанных лома и отходов драгоценных металлов силами АО «НПК Суперметалл», без направления их в организацию, имеющую право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.

Тем самым, ФИО9 совершил уклонение от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, а именно лома и отходов драгоценных металлов, содержащие платину и родий, а также драгоценных металлов в виде слитков, поковок, обрезков из сплавов, содержащих платину и родий общей массой 226,81240 кг, с массой после очистки – 219,98950 кг (в том числе платина – 197,29179 кг, родий – 22,69771 кг), на общую сумму 1 838 007 213 рублей 32 копейки, что является крупным размером.

В судебном заседании ФИО9 и ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений не признали и пояснили, что противоправных действий они не совершали.

Вина подсудимых ФИО9 и ФИО1 в совершении инкриминируемых им преступлений, подтверждается следующими доказательствами:

Показаниями потерпевшего ФИО5, который в ходе судебного разбирательства показал, что он с ФИО9 познакомился в 2008 году на одной из выставок, у них сложились дружеские и доверительные отношения. В 2010 году началось обсуждение выкупа акций АО «Суперметалл» после его приватизации. В 2012 году он с ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО10 учредили компанию «Лава Интел», так он познакомился с ФИО12. В данную компанию инвестировано около 20000000 рублей. У иностранной компании «Мафик» появился интерес к технологии «Лава Интел». Тогда ему поступило предложение покинуть организацию. Денежные средства ему были возвращены, после чего отношения с ФИО9 стали еще лучше. В 2015 году состоялся аукцион повторный по выкупу акций АО «Суперметалл». Он с ФИО9 и ФИО12 договорились, что участие в аукционе будут принимать две компании. Акции были проданы за 307000000 рублей. Так как иностранные инвесторы вкладывали денежные средства, им было выдано 48 % акций. В 2018 году у них с ФИО9 и Перельманом созрел план по созданию компании в Нижнем Новгороде. Учредителями ООО «Магманит» стали его сыновья, ФИО14, ФИО99, ФИО98, ФИО12 и ФИО9. Лично он и его сыновья инвестировали в данную компанию около 80000000 рублей. В ноябре 2018 года он встретился с ФИО9 и ФИО12 в ТЦ, где обсудили выкуп акций АО «Суперметалл» за 52000000 рублей наличными. он устроился в АО «Суперметалл» на должность заместителя генерального директора по развитию, по договоренности без посещения работы, с окладом около 200000 рублей. В середине ноября 2018 года он в отделении Сбербанка из ячейки взял 52000000 рублей, которые положил в портфель и, передав водителю, он с водителем поехали в «Суперметалл». На проходной никакого досмотра не проводилось, его никогда там не досматривали. Встреча с ФИО9 и ФИО12 происходила в переговорной комнате. Там они обсудили детали сделки, согласно устной договоренности, он должен был передать 52000000 рублей за акции ООО «ИБВ», которое является держателем 100% акций ООО «Суперметалл», а в дальнейшем ему должны были быть переданы акции ООО «Суперметалл». В декабре 2018 года его пригласили к нотариусу ФИО15, где оформили переход акций ООО «ИБВ» к нему, после чего начал ждать дальнейшего оформления. Весь 2019 год так и продолжалось, все было хорошо. Затем он запросил документы о деятельности «ИБВ», но ему отказали, данные документы он смог получить через аудит и суд. Затем произошел конфликт в организации «Магманит», так как ФИО9 и ФИО12 отказались передавать обществу технологии, без которых общество не могло осуществлять свою деятельность. Все это время акции ООО «Суперметалл» на него не переводились под разными предлогами, а далее ему было сказано, что его акции в ООО «ИБВ» ничего не стоят. Затем его уволили из ООО «Суперметалл» за прогулы. Через какое-то время он узнал, что авторы так и не получили денежные средства за технологию, ФИО9 и ФИО12 украли 52000000 рублей. Позже он узнал, что задолженности перед авторами и не было, это был способ его обмана. На данный момент им передано 52000000 рублей ФИО9 и ФИО12, и он фактически владеет 32% акций «ИБВ», однако доступа к документации организации е имеет. ООО «ИБВ» не ведет никакой деятельности, на сегодняшний день стоимость 32% акций ООО «ИБВ» составляет 9000000 рублей.

Из оглашенных, в связи с существенными противоречиями, показаний потерпевшего ФИО5 следует, что в настоящее время он является участником ООО «Институт базальтовых волокон», размер его доли составляет 32% уставного капитала общества. Указанная доля была оплачена в установленном действующим законодательством и Уставом ООО «ИБВ» порядке. Остальные доли распределены между участниками общества следующим образом: ФИО9 – 29%, ФИО1 – 29%, ООО ОСВЕЛЬТ ГМБХ (Германия) – 10%. В 2018 года к нему обратились участники ООО «ИБВ» ФИО9 и ФИО1, который одновременно является генеральным директором Общества, с предложением приобрести долю в их совместном бизнесе, а именно купить долю в ООО «ИБВ» в размере 32% и акции АО «Суперметалл» в размере 16,9%. При этом указанные лица пояснили, что приобретение акций АО «Суперметалл» в размере 16,9% возможно только путем покупки им доли в ООО «ИБВ» (32%), после оплаты которой, акции АО «Суперметалл» будут оформлены на его имя. Он приобрел 32% долей ООО «ИБВ» за 200 000 рублей, заключив соответствующий договор с ООО «ИБВ», поскольку доли на момент покупки принадлежали обществу. Кроме того, ФИО9 и ФИО1 пояснили ему, что им необходимо передать 52 000 000 рублей наличными. Указанные денежные средства они используют для погашения долгов ООО «ИБВ» перед третьими лицами, а также данные денежные средства будут являться оплатой за акции АО «Суперметалл» (16,9%). Такой порядок, они объяснили ему необходимостью оптимизации налогообложения. Он полагал, что ФИО1, поскольку является генеральным директором ООО «ИБВ», самостоятельно внесет наличные денежные средства в размере 52 000 000 рублей на расчетный счет предприятия и представит ему соответствующие финансовые документы их расходования. В ноябре 2018 года он передал 52 000 000 рублей наличными непосредственно ФИО1 и ФИО9 Передача наличных денежных средств происходила по адресу: <адрес>, территория завода АО "Суперметалл", административное здание, 2 этаж, помещение переговорной комнаты. Денежные средства он принес в черной кожаной сумке. Сумка в переговорной комнате не открывалась, её в руки взял ФИО1, унес, и через 15 минут вернулся назад, уже с пустой сумкой, сказал ФИО9, что «все в порядке ФИО79 ФИО78», он пожал им руки и уехал. Договор купли продажи подписывался позднее. Денежные средства были упакованы в банковские упаковки, купюрами по 5 000 рублей. ФИО9 и ФИО1 активно участвовали с ним в переговорах о продаже ему доли в ООО «ИБВ», оба являются соучредителями в указанном Обществе. При обсуждении сделки по продаже доли в ООО «ИБВ» речь шла именно о продаже ему части доли АО «НПК Суперметалл» через покупку доли в ООО «ИБВ», 100% бенефициаром которого является ООО «ИБВ». На расчетный счет ООО «ИБВ» переданные им денежные средства не поступили. На его неоднократные обращения ФИО1 и ФИО9 поясняли, что документы и оформление акций они представят позднее. Он доверял им, поскольку они являлись его партнерами по бизнесу. Однако до настоящего времени какие-либо документы, подтверждающие законность и обоснованность расходования денежных средств ему не предоставлены, акции АО "Суперметалл" на его имя не оформлены. Позднее из заключений аудитора ему стало известно, что долги ООО «ИБВ» не погашены и у общества кредиторская задолженность в размере 47 000 000 рублей. Ему фактически продали доли компании, которая имеет крупную задолженность перед кредиторами. Он считает, что в действиях ФИО1 и ФИО9 содержаться признаки мошенничества. Данным деянием ему был причинен крупный ущерб в размере 52 000 000 рублей. Обстоятельства, связанные с подготовкой и непосредственной передачей денежных средств, могут быть подтверждены электронной перепиской, показаниями свидетелей и иными доказательствами. Денежные средства им передавались ФИО9 и ФИО1 в наличном виде за покупку части акций ООО «ИБВ» в связи с выдвинутым требованием ФИО9 и ФИО1, они мотивировали это тем, что таким образом они смогут уйти от уплаты налогов, а так же смогут расплатиться с ФИО10 и ФИО13 (вышедшими акционерами ООО «ИБВ»). ФИО9 и ФИО1 уклонились от написания расписки, так как в расписке должна быть указана цель получения денежных средств. ФИО9 и ФИО1 пояснили ему, что переживать ему не стоит, а в расписке они не смогут отразить тот факт, что получают денежные средства наличными для того, что бы оптимизировать налоговую базу. По этому поводу ФИО9 присылал ему письмо на электронную почту. На момент совершения сделки стоимость 32% процентов акций ООО «ИБВ» была эквивалентна стоимости 16,9% акций АО «Суперметалл», таким образом, 52 000 000 рублей были эквивалентны стоимости 16,9% акций АО «Суперметалл». После отказа потенциальных акционеров АО «Суперметалл» подписать договор купли-продажи по покупке акций Общества, произошло перераспределение долей и 32% акций ООО «ИБВ» стали эквивалентны 32% акций АО «Суперметалл». Вместе с тем, хочет подчеркнуть, что юридически ООО «ИБВ» всегда являлось 100 % владельцем акций АО «Суперметалл». На момент приобретения им акций ООО «ИБВ» потенциальный инвестор владел 48% акций АО «Суперметалл», однако, сделка так и не была оформлена. Оплата по акциям прошла, не возвращалась потенциальному инвестору частично, в связи со штрафами, предусмотренными за расторжение договора купли-продажи акций. С ФИО9 и ФИО1 обговаривалась покупка именно акций АО «Суперметалл», в размере 16,9 %, но ФИО9 пояснил ему, что в АО «Суперметалл» нужно «зайти» именно через ООО «ИБВ», так как на момент совершения сделки, в реестре акционеров АО «Суперметалл», с его слов, не была должным образом оформлена доля иностранного инвестора в лице Американской компании «Маfіс». На тот момент это показалось ему убедительным. В последующем его представители подавали иск в суд о признании договора АО «Суперметалл» и «Маfic» недействительным на основании того, что на протяжении 5 лет запись о совершенной сделке не была внесена в реестр акционеров. Представители АО «Суперметалл» предоставили в суд соглашение о расторжении договора от 15 ноября 2021 года, после чего собственно и произошло перераспределение долей и он в лице акционера ООО «ИБВ» стал бенефициаром 32% акций АО «Суперметалл». К отчетности АО «Суперметалл», а так же к производственным процессам указанного общества доступ он не имеет, его представители делали официальный запрос в АО «Суперметалл» и ими был получен ответ, что согласно действующему законодательству они не относятся к кругу лиц, которым предоставляется такая информация. Касаемо того, каким образом произошла передача ФИО9 и ФИО1 денежных средств наличными, на общую сумму 52 000 000 рублей пояснил, что всю сумму он отдал разово, целиком, в наличном виде, в переговорной комнате на территории АО «Суперметалл». ФИО9 и ФИО1 никак не аргументируют свою позицию в части, касающейся передачи не передачи ему части акций АО «Суперметалл», последние 2 года ФИО9 и ФИО1 отказываются от каких-либо встреч и переговоров, на связь ни с ним, ни с его представителями, ни лично, ни через посредников не выходят. При обсуждении условий сделки с ФИО9 и ФИО1 речь шла о получении акций именно 16,9% акций именно АО «Суперметалл», собственно он хотел заниматься управлением и извлекать доход из деятельности именно АО «Суперметалл». Он не готов ответить, будет ли стоимость акций эквивалентна сумме 52 000 000 рублей при продаже его доли в ООО «ИБВ» в размере 32% акций, так как для оценки стоимости акций ООО «ИБВ» необходима оценка активов АО «Суперметалл», как единственного актива ООО «ИБВ». Однако сделать он этого не может, так как не имеет доступа к информации о деятельности АО «Суперметалл». Для ответа на данный вопрос необходимо проведение аудита в АО «Суперметалл». Дивиденды от деятельности ООО «ИБВ» на данный момент он не получает, на последнем собрании 18.05.2023 была озвучена годовая прибыль ООО «ИБВ» в 600 000 рублей. Он предложил ее распределить, однако решением собрания в лице ФИО9 и ФИО1, владеющими контрольным пакетом акций, прибыль было решено не распределять. Собственной хозяйствующей деятельности общество не ведет, таким образом, это либо прибыль прошлых лет, либо займы у АО «Суперметалл». Так же, согласно предоставленной ФИО9 и ФИО1 информации, чистые активы ООО «ИБВ» на 31.12.2022 составляют 29 000 000 рулей, что кратно ниже той суммы, которую он заплатил. Вместе с тем стоит отметить, что указанная информация представляется сомнительной с учетом, того, что оценочная стоимость АО «Суперметалл» на данный момент ему не известна. Как распределяются дивиденды в АО «Суперметалл» ему не известно, так как на его запрос о предоставлении сведений о хозяйственной деятельности общества он получил письменный отказ со ссылкой на № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которого указанные сведения предоставляются только акционерам, а 100 процентным акционером АО является ООО «ИБВ». Бизнесом в сфере драгоценных металлов он занимается с 1993 года. С 2015 года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, занимается консультированием в сфере драгоценных металлов. До 2015 года он работал в разных коммерческих организациях, связанных с торговлей и производством драгоценных металлов. Его ежегодный доход составляет с 2015 года примерно более 100 000 000 рублей. Данный доход складывается от деятельности его ИП. В отделении Сбербанка, расположенного по адресу <адрес> поле (дом не помнит, в настоящее время отделение закрыто), с 2010 года открыта банковская ячейка на его имя, которой он пользовался. С 2014 года он данную ячейку переоформил на свою тещу ФИО2, которая оформила на него генеральную доверенность на пользование данной ячейкой. ФИО9 он знает примерно с 2008 года. Познакомился он с ним в связи с деятельностью, связанной с производством драгоценных металлов. С ним у него сложились доверительные, дружеские, теплые отношения. Они дружили семьями, ходили вместе на концерты, в гости друг к другу, а также отдыхали совместно. На тот момент ФИО9 работал генеральным директором компании АО «Суперметалл», 100 процентной долей которого владело государство. Начиная с 2010 года они с ФИО9 обсуждали план выкупа у государства акций АО «Суперметалл». В 2012 году совместно с ФИО9 и его сотрудником ФИО1, а также ФИО13, ФИО10, которые являлись сотрудниками АО «Стеклопластик» они учредили компанию АО «Лава Интел». С ФИО1 он познакомился именно тогда, однако, отношения между ними всегда были не более рабочих. ФИО13 и ФИО10 он знает также с указанного момента, между ними были исключительно рабочие взаимоотношения. ФИО13, ФИО10, ФИО12, ФИО9, ФИО98 являются соавторами технологии по производству непрерывного базальтового волокна (НБВ). Примерно в то же время (2012 год), указанные лица учредили компанию ООО «ИБВ», которое должно было заниматься научными разработками в сфере производства базальтового волокна. При этом, как ему пояснили ФИО9 и ФИО12, ООО «Лава Интел» необходимо было создать с целью физического масштабного производства базальтового волокна и его дальнейшей продажи. Он согласился, так как понимал, что данный проект перспективен. При этом была достигнута договоренность, что он в полной мере спонсирует проект ООО «Лава Интел», а остальные участники делают свой вклад, так сказать, своей технологией. Он вложил в данный проект около 20 000 000 - 30 000 000 рублей, точнее не помнит, оформив это займами, и в 2012 году на территории АО «Стеклопластик», была создан печь для производства базальтового волокна, проект был запущен. Как позже оказалось, этот проект ФИО9 и ФИО12 задумали для демонстрации эффективности технологии потенциальному иностранному инвестору, которому впоследствии и продали данную технологию. Насколько ему известно данную технологию частично они продали и американской компании «Мафик», и ирландской компании «Лубаз». В том же году произошла сделка между ООО «ИБВ» и вышеуказанными иностранными компаниями. ФИО9 и ФИО12 ему вернули все его инвестиции, вложенные в ООО «Лава интел». В 2015 году реализован аукцион по выкупу у государства акций АО «Суперметалл». Сразу же после этого, так как ранее они обсуждали с ФИО9 план выкупа акций ООО «Суперметалл», они решили участвовать в данных торгах. При этом по общей договоренности с ФИО9 было установлено, что в торгах будут участвовать две компании, а именно ООО «ИБВ» и ООО «Промторг», с которым он имел коммерческие отношения и руководству которого номинально он предложил поучаствовать в торгах. При этом ООО «Промторг» должен был сделать первый шаг, второй шаг должен был сделать ООО «ИБВ» в лице генерального директора ФИО12, после чего повторный шаг ООО «Промторг» не должен был делать, и аукцион выиграл бы ООО «ИБВ». Так и произошло. В ответ на это с ФИО9 была достигнута устная договоренность, что впоследствии он сможет приобрести акции АО «Суперметалл» исходя из номинальной стоимости акций на аукционе. При этом на аукционе акции АО «Суперметалл» были куплены за 307 000 000 рублей. Данные денежные средства были вырученными от продажи технологий ООО «ИБВ» вышеуказанным иностранным инвесторам. Изначально была договоренность, что 48 процентов акций АО «Суперметалл» будет выкуплена иностранным инвестором, который и приобретал технологии. Видимо с ними уже имелась такая договоренность. А остальную часть акций планировалось распределить между четырьмя участниками: ФИО9, ФИО12, им и ФИО16, в лице немецкой компании «Освельт ГМБХ». В дальнейшем ФИО9 и Перельман стали ему говорить, что необходимо подготовить все необходимое для дальнейшей сделки, окончательно договориться с иностранным инвестором, после чего приступить к оформлению. Он не торопился, полностью доверившись ФИО9. Примерно в это же время, ФИО9 и ФИО12 его пригласили в Ирландию на демонстрацию производства НБВ иностранным инвестором, которому была продана технология. По итогу поездки, ФИО9 и ФИО12 предложили ему инвестировать в такое же производство, только на территории России, в г. Великий Новгород. Место было предложено ФИО12 не просто так, ввиду того, что данное место находится на территории завода по производству стекловолокна, в котором ФИО12 был когда-то коммерческим директором и у него сохранился административный ресурс. Он согласился. Опять же было предложено инвестировать ему, а их вклад заключался в передаче технологий компании, что впоследствии не было сделано. Он решил сам инвестировать, а также посоветовал вложить деньги в данный проект своим детям и дружественным компаниям в лице ООО «Промторг» и ООО «Сигма Плюс», так как считал, что проект перспективен. Так они учредили ООО «Магманит». Учредителями являлись: ФИО23, ФИО24, ФИО14 (представитель владельца Новгородского завода стекловолокна), ФИО19, ФИО20, ФИО4 и ФИО3, которые являются фактическими соавторами технологий. ФИО14 предоставил место на территории завода, которое оценено было в 15 процентов доли компании, его сыновья предоставили в виде займа по 25 500 000 рублей каждый в период с июня 2018 по январь 2019 года (тремя займами каждый), за что каждому было определено по 12,5 % доли компании. Уставом было закреплено, что более 60 % в одних руках быть не может, в связи с чем 60 процентов было разделено между оставшимися участниками ФИО99 и ФИО98 - по 10 процентов, ФИО9 и ФИО12 – по 20 процентов. Кроме того, по его просьбе ООО «Промторг» и ООО «Сигма» плюс вложились в проект в виде займов 130 000 000 рублей в общей сумме. Он инвестировал также в виде займов сумму в размере около 30 000 000 рублей. Завод был построен и запущен осенью 2019 года. Номинальным генеральным директором завода был ФИО25, а фактически управлял им ФИО1 С 2020 года он стал просить ФИО12 и ФИО9 исполнить договоренности о передаче технологий в ООО «Магманит». ФИО9 и ФИО12 запросили за передачу технологий 120 000 000 рублей, что противоречило изначальной договоренности, однако он согласился. Завод был построен, деньги инвестированы, не только им, и он отчетливо понимая, что их договоренности исключительно устные и в случае отсутствия технологий завод не сможет функционировать, был вынужден согласиться на условия ФИО12 и ФИО9. Впоследствии ФИО9 и ФИО12 отказались передавать технологии за 120 000 000 рублей, сообщив, что данная сумма маленькая и ими найден потенциальный покупатель ООО «Магманит» технологии в лице АО «Акрон» <адрес>. Он стал спрашивать о стоимости сделки, на что ему ФИО12 и ФИО9 сообщили, что каждый, в том числе и он, получит вложенные инвестиции. Тогда он стал спрашивать про продажу технологий, на что ему указанные лица сообщили, что он не имеет никакого отношения к технологиям, в связи с чем прибыль от продажи технологий и предприятия будет разделена только между ними. С этого момента между ними начался корпоративный конфликт. Сделка не произошла, потому что в этот момент компания ООО «Промторг» подала на банкротство ООО «Магманит», чтобы вернуть вложенные инвестиции. Процесс банкротства продолжается. При этом весь имущественный комплекс ООО «Магманит» был выкуплен с торгов компанией ООО «Альянс Капитал», где акционерами являются ФИО23 и ФИО24 При этом, параллельно с этим, в начале 2018 года с целью исполнения договорённостей по АО «Суперметалл», продолжился более детальный переговорный процесс между ним и ФИО9 с ФИО12 о передаче ему акций АО «Суперметалл». ФИО9 с ФИО12 предложили ему поступить следующим образом: он должен был передать сумму в размере 52 000 000 рублей за акции АО «Суперметалл» в размере 16,9 процентов из расчета общего владения ООО «ИБВ» 52 процента акций. При этом фактическое владение 16,9 процентами должно было быть закреплено передачей ему доли в ООО «ИБВ» в размере 32 процентов, а в последствии акции АО «Суперметалл» должны были быть оформлены на него напрямую. Данная схема обосновывалась указанными лицами присутствием иностранного инвестора, имеющего право на 48 процентов доли АО «Суперметалл» и на этот момент не имеющего юридической регистрации доли. Таким образом, было предложено за 52 000 000 рублей приобрети де-юре 32 процента ООО «ИБВ», что де-факто будет соответствовать владение долей в размере 16,9 процентов акций АО «Суперметалл». Он согласился, юристов к этой теме не подключал, так как было полное доверие к ФИО9 (вышеуказанный конфликт по ООО «Магманит» еще даже не начался, кроме того развитие ООО «Магманит» было перспективным, ФИО9 и ФИО12 обещали передать технологии ООО «Магманит»). ФИО9 и ФИО12 попросили его передать указанные 52 000 000 рублей наличными, при этом в последующем оформив договор на номинальную сумму 200 000 рублей. ФИО9 и ФИО12 объяснили это оптимизацией налогообложения, и пояснили, что данные денежные средства пойдут на выплату соавторам технологий, перед которыми у ООО «ИБВ» имеется задолженность. То есть, он знал, что имеется задолженность и предполагал, что указанные лица выполнят обязательства и погасят долг перед соавторами. Таким образом, де-юре ООО «ИБВ» станет владельцем чистых активов в виде АО «Суперметалл». В связи с этим, он стал потихоньку собирать наличные денежные средства с начала 2018 года, то есть снимать их со счетов своего ИП и аккумулировать их в вышеуказанной банковской ячейки. Процесс передачи денег он описывал в ранее данных показаниях. Им были сняты деньги в размере 52 000 000 рублей с ячейки и в переговорной комнате АО «Суперметалл» в присутствии ФИО9 и ФИО12 переданы лично ФИО12. Более никого не было, ФИО12 забрал сумку с деньгами и ушел, возможно, чтобы пересчитать, после чего вернулся, передал ему пустую сумку и сообщил «Все в порядке ФИО80 ФИО81». Впоследствии ФИО9 и его юристом был подготовлен договор купли-продажи доли в ООО «ИБВ», которая была подписана им у нотариуса ФИО15 с участием ФИО9, ФИО12 и Дмитрия Рытвина. Он не читал данный договор, так как полностью доверился указанным лицам, тем более развивался совместный проект - ООО «Магманит». В начале 2019 года он был трудоустроен в АО «Суперметалл» в должности заместитель генерального директора по развитию. При этом была достигнута договорённость, что он не будет посещать место работы, и ему будут платить заработную пату в размере 170 000 рублей. Впоследствии он был уволен в связи с прогулами, что было намеренно сделано. С указанного времени ФИО9 и Перельман стали блокировать ему доступ к информации как в ООО «ИБВ», так и в АО «Суперметалл», принимая решения не платить дивиденды с акций АО «Суперметалл». Таким образом, ему причинен ущерб в размере 52 000 000 рублей, что для него является особо крупным. Он не исключает того, что он приходил в офис АО «Суперметалл», где передавал 52 000 000 рублей наличными ФИО9 и ФИО1, как указывал в ранее данных показаниях, 16.11.2018, точнее он не помнит. Передача денежных средств происходила в переговорной комнате АО «Суперметалл» на втором этаже, рядом с кабинетом ФИО9 За несколько дней до этого, он сообщал по телефону ФИО9, что приедет в указанную дату и привезет денежные средства в размере 52 000 000 рублей, по ранее достигнутым договоренностям. Что касается его прохода в здание АО «Суперметалл» пояснил, что он, как правило, заезжал на территорию АО «Стеклопластик», где располагаются здания АО «Суперметалл», на своей машине. Предварительно сообщал ФИО9, что он приедет, он заказывал пропуск. Он проезжал первый шлагбаум (охраны нет), после этого автоматически открывался второй шлагбаум (охраны нет), после чего, проехав несколько метров, парковался на гостевой парковке АО «Стеклопластик». Далее, он выходил и направлялся к бюро пропусков АО «Стеклопластик», получал пропуск, заранее выписанный по звонку ФИО9, после чего проходил к охране, ему отрывали корешок, передавали вторую часть и он проходил на территорию. После выхода со здания проходной он проходил около 50-70 метров в сторону административного здания АО «Суперметалл», заходил в него, передавал вторую половину пропуска охране, после чего его сопровождали на лифте к переговорной, где он, как правило, встречался с ФИО9 и ФИО1 Ни разу он не проходил досмотр, он неоднократно проходил с сумками и портфелями, но охрана его никогда не досматривала. Более того, скорее всего по указанию ФИО9 его встречали как почетного гостя и всегда сопровождали на лифте. В день, когда он передавал 52 000 000 рублей, он прошел в переговорную также как описал выше. У него в руках была сумка синего цвета и портфель (более объемный) той же марки, в который были упакованы денежные средства в размере 52 000 000 рублей. Его никто не досматривал. Максимально в данную сумку спокойно помещаются денежные средства купюрами номиналом по 5 000 рублей в количестве 70 000 000 рублей. В переговорной комнате он положил на стол указанную сумку с деньгами, ФИО1 забрал сумку и унес ее, после чего через некоторое время вернулся и сообщил «Все в порядке ФИО6» и вернул ему пустую сумку. Что касается 200 000 рублей, которые, как говорят обвиняемые, он передавал бухгалтеру ФИО33, он не помнит, что передавал такую сумму денег ФИО33. В день когда он передавал 52 000 000 рублей, он точно никому не передавал дополнительно 200 000 рублей, более того он ни в каких документах о передаче 200 000 рублей не расписывался. Он в ноябре-декабре 2018 года точно посещал ячейку в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> поле, которое в настоящее время закрыто. Так, в 2014 году он решил переоформить арендуемые им банковские ячейки на свою тещу ФИО2. Это было вызвано личными причинами и семейными обстоятельствами. Однако после переоформления он продолжил пользоваться ячейкой по имеющейся доверенности. Его теща ячейками не пользовалась. Вообще у него в этом отделении имелись постоянно 3 и одномоментно 5 ячеек для хранения документов и наличных средств, из которых одна с номером 777. Данными ячейками он пользовался, начиная с 2008 года, и все сотрудники отделения его знали как «ВИП-клиента». По всем ячейкам у него имелись карточки на право пользования индивидуальным сейфом, а также ключи от ячеек. Уже после переоформления ячеек на тещу, он продолжал ими пользоваться. При этом он приходил, показывал карточку сотруднику банка, а также свой паспорт. Сотрудник банка доставал соответствующую папку по ячейки, доставал из этого дела лист посещения, в котором, как правило, отмечалась ФИО его тещи. Фактически его не фиксировали, указывали в листе посещаемого – фамилию его теши, за которую он расписывался. Это происходило так, ввиду того, что его очень давно знали и понимали, что ячейками пользуется он. Иногда было так, что вообще в лист посещения не записывался его проход, просто сверялся номер ячейки на карточке и его паспорт. В связи с этим, ПАО «Сбербанк» и представил ответ о том, что он не посещал данную ячейку. В день, когда он посещал ячейку для снятия 52 000 000 рублей с целью последующей передачи ФИО9 и ФИО12, он не помнит, отмечали ли в листе посещения ФИО его тещи или пропустили без отметки, просто сверив паспорт и номер ячейки на паспорте. Что касается вопроса нахождения в данной ячейке 52 000 000 рублей пояснил, что им ранее были представлены выписки из счета ИП «ФИО5», согласно которым с января 2018 года по ноябрь 2018 года им были обналичены денежные средства в размере 56 000 000 рублей. Вместе с этим, снятие со счета им производились еще и ранее, как в 2015, 2016 и 2017 годах. Снятые денежные средства он размещал в используемых им ячейках. Как он уже упоминал ранее, денежные средства в размере 52 000 000 рублей, переданные им ФИО1 и ФИО9 для покупки акций АО «Суперметалл», предназначались, в том числе, для погашения задолженности перед авторами технического решения. Однако точный размер задолженности и перечень авторов ему не были известны. Для прояснения ситуации в ООО «ИБВ» им были привлечены профессиональные аудиторы. По результатам проведенной проверки было установлено, что действиями ФИО1, занимавшего на тот момент должность генерального директора, обществу были причинены убытки на сумму 96 000 000 рублей. С целью взыскания этих средств в пользу общества, он обратился за юридической помощью. В рамках судебного разбирательства по иску о возмещении убытков, причиненных ООО «ИБВ» (дело № А41-30124/21), ФИО1 было представлено Заключение специалиста № 19 от 27.08.2021, согласно которому задолженность перед авторами технического решения составила 49 180 129 рублей. Арбитражный суд Московской области установил, что расчеты по спорным сделкам (лицензионное соглашение) не были произведены, что позволило ФИО1 с помощью подконтрольных специалистов избежать ответственности. Однако 15 января 2025 года он узнал, что Солнечногорский городской суд Московской области вынес решение по делу №, отказав во взыскании задолженности по лицензионному договору в пользу ФИО18 и ФИО17 на сумму 49 286 404 рубля. Из материалов дела стало известно о протоколе № 8 ОСУ ООО «ИБВ» от 10.11.2015, утверждающем крупную сделку по покупке 100% акций АО «Суперметалл» на условиях открытого аукциона. При этом оплата акций производилась за счет авторских вознаграждений по лицензионному соглашению. Суд также установил, что авторы получили вознаграждение в полном объеме, и задолженности перед ними у ООО «ИБВ» не имеется. Подобные противоречивые сведения, предоставляемые ФИО9 и ФИО1 в различных судебных процессах, подтверждают его подозрения о том, что они изначально планировали присвоить переданные им средства, не зачисляя их на расчетный счет ООО «ИБВ». Более того, они сознательно ввели его в заблуждение, предложив выкупить акции через долю в ООО «ИБВ» по номинальной стоимости. Это было сделано с целью избежать погашения задолженности перед авторами и лишить его возможности участвовать в управлении АО «Суперметалл». Если бы у ФИО1 и ФИО9 отсутствовал злой умысел, сделка могла быть проведена прозрачно: он бы напрямую приобрел акции АО «Суперметалл» у ООО «ИБВ», перечислив 52 000 000 рублей на расчетный счет. В этом случае он получил бы возможность управлять АО «Суперметалл», а авторы — свое вознаграждение в полном объеме. Зная о его заинтересованности в покупке акций АО «Суперметалл» с 2015 года и готовности приобрести их за сумму около 50 000 000 рублей, ФИО9 и ФИО1 целенаправленно реализовали схему, при которой акции были выкуплены за счет средств третьих лиц (авторов), а их затраты компенсировались им наличными средствами. Это позволило им сохранить контроль над АО «Суперметалл» и получать прибыль от его деятельности исключительно в личных интересах. На его взгляд, расчет выглядел следующим образом: выкуп акций за счет авторских вознаграждений: общая сумма — 307 600 000 рублей. Авторы (6 физических лиц: ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО17, ФИО1, ФИО9) фактически оплатили по 51 000 000 рублей каждый за счет своих вознаграждений. Компенсация затрат на приобретение акций: ФИО9 и ФИО1 получили 49 180 129 рублей за счет непропорциональных выплат авторских вознаграждений после выкупа акций. Компенсация за счет моих средств: дополнительно они получили 52 000 000 рублей от него (ФИО5). Таким образом, не затратив ни рубля собственных средств, ФИО9 и ФИО1 получили в единоличное владение производственный комплекс АО «Суперметалл». Арбитражным судом Московской области рассмотрен иск ФИО1, и ФИО9 к ФИО5 об исключении его из состава участников ООО «ИБВ», Арбитражным судом Московской области в удовлетворении иска отказано. Данное решение поддержали суды апелляционной и кассационной инстанций, указав, что действительной причиной обращения истцов в суд с требованием об исключении второго участника из Общества является их «желание за счет интересов другого участника разрешить внутрикорпоративный конфликт, а не действия ответчиком по причинению вреда Обществу». Таким образом, совершенно очевидно, что на всем протяжении корпоративного конфликта действия ФИО1 и ФИО9 были направлены на отстранение любыми способами его от участия в управлении ООО «ИБВ» и лишения его единственного актива в виде акций АО «НПК «Суперметалл». Общество длительное время не получает прибыли, а несет только убытки, при этом владеет активами в виде работающего завода по производству базальтового волокна, стоимостью более 1,5 млрд. рублей. Соответственно прибыль, получаемая АО «НПК «Суперметалл» в результате хозяйственной деятельности никогда не распределялась в пользу ООО «ИБВ», которое владеет 100 процентами акций АО «НПК «Суперметалл», а выводилась за периметр компании в пользу ФИО1 и ФИО9

Данные показания потерпевший подтвердил в ходе судебного следствия.

Показаниями свидетеля ФИО26, которая в ходе судебного следствия показала, что она является генеральным директором АО «Новгородский завод стекловолокна». С ФИО9 и ФИО12 знакома по роду своей деятельности. Ее завод состоит в договорных отношениях с «Суперметаллом». Организация «Магманит» ей также знакома, данная организация приобретала 6-8 лет назад цех у Новгородского завода. В состав учредителей ООО «Магманит» входили ФИО12, ФИО9, ФИО73, ФИО14, дети ФИО73 и кто-то еще. Компания осуществляла выпуск базальтовой нити.

Показаниями свидетеля ФИО27, данными им в ходе судебного следствия, из которых следует, что он с 2021 года состоит в должности заместителя начальника отдела ввоза и вывоза драгоценных металлов в Федеральной пробирной палате. Ему известно, что АО «НРК Суперметалл» на основании контрактов завозили и вывозили драгоценные металлы и изделия из них. Им предоставлялся пакет документов на переработку. В соответствии с действующим законодательством 12 предприятий на территории РФ могут осуществлять аффинаж. Он аффинаж не контролирует, так как в его полномочия это не входит. Ему известно, что АО «НПК Суперметалл» до 2015 года имел право проводить аффинаж, в настоящее время не может.

Из оглашенных, в связи с существенными противоречиями, показаний свидетеля ФИО27 следует, что он состоит в должности заместителя начальника отдела государственного контроля при ввозе-вывозе ДМДК по основе системы управления рисками Управления государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов, регулирования деятельности ломбардов, скупок и лицензирования Федеральной пробирной палаты РФ с декабря 2022 года. В его обязанности в занимаемой должности входит общее руководство отделом ввоза и вывоза ДМДК. Ранее он занимал должности инспектора и старшего инспектора в вышеуказанном отделе. Он принимал участие в государственном контроле по ввозу и вывозу драгоценных металлов и изделий из них по контрактам, заключенным между АО «НПК Суперметалл» и Мafic Black Basalt от 09.07.2020, а также между АО «НПК Суперметалл» и АО «Валмиерское стекловолокно» от 26.10.2020. По указанным контрактам при вывозе готовой продукции по вышеуказанным контрактам АО «НПК Суперметалл» представил документы согласно приложению № 14 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, а именно: письмо-заявка, копию внешнеторгового договора, копию спецификации на товары, копию инвойса, расчет стоимости драгоценных металлов, копии документов о постановке на специальный учет, копии документов, подтверждающих законность владения (ввозной акт), документы содержания драгоценных металлов, нормативно-техническую и техническую документацию, копию документа об условии переработки на таможенной территории (разрешение акцизной таможни), доверенности. После проверки указанных документов, сотрудниками их отдела, в том числе им был осуществлен фактический контроль за вывозимой продукцией и выдан акт государственного контроля. Указанный акт был выдан в связи с тем, что оснований для невыдачи и отказа в выдаче у Федеральной пробирной палаты не было. Представленные документы соответствовали требованиям действующего законодательства. Что касается того, что вывоз произведен без направления АО «НПК Суперметалл» лома и отходов на аффинаж, может сказать, что из представленных документов сотрудники Федеральной пробирной палаты не могут установить, сдавались ли лом и отходы перед изготовлением продукции на аффинажный завод или нет. Это не входит в обязанности отдела ввоза и вывоза ДМДК. Фактически они никак не могут данный факт установить. При проверке документации отдел ввоза и вывоза ДМДК не может проверить каким образом происходила переработка и сдавалось ли это все на аффинаж. Сам акт переработки, который также предоставляется при вывозе готовой продукции, может быть составлен и на бланке самой организации. При проверке отдел ввоза-вывоза ДМДК не может проверить произведена переработка аффинажной организацией или нет. В РФ имеется 12 аффинажных предприятий, из которых семь находятся под его контролем. Обусловлено это тем, что он работает в системе Федеральной пробирной палаты уже давно, в связи с этим большую часть предприятий контролирует он. 12 предприятий, входящих в перечень, утвержденный Постановлением Правительства № 972 от 17.08.1998 следующие: ОАО «Красноярский завод цветных металлов», АО «Новосибирский аффинажный завод», АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО «Уралэлектромедь», АО «Приокский завод цветных металлов», АО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов», АО «Уральские инновационные технологии», АО «Кварт», ПАО «Горно-металлургическая компания Норильский никель» (включены в перечень, но аффинаж не проводят), АО «Московский завод по обработке специальных сплавов», АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов», ООО «НПО Аврора». В соответствии с п. 1.1 ст. 20 указанного ФЗ лом и отходы драгоценных металлов, а также лом и отходы драгоценных камней подлежат сбору и обязательному учету индивидуальными предпринимателями, организациями (в том числе воинскими частями и воинскими формированиями), в которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, лом и отходы драгоценных камней. Собранные индивидуальными предпринимателями и организациями, за исключением воинских частей и воинских формирований, в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Иные лом и отходы драгоценных металлов индивидуальные предприниматели и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов. В случае если у организации имеется лицензия на переработку лома и отходов драгоценных металлов, в случае получения ими заказа на изготовление готовой продукции из аффинированных драгоценных металлов, продукты переработки указанных лома и отходов должны в обязательном порядке направляться на аффинаж в аффинажную организацию в соответствии с перечнем, установленным Постановлением Правительства № 972. То есть после переработки и до изготовления готовой продукции, организация должна направить переработанный лом и отходы на аффинаж. Аффинаж предполагает под собой доведение представленных продуктов переработки лома и отходов до тех значений содержания химически чистых драгоценных металлов, которые установлены ФЗ № 41. Соответственно, указанная процедура является дополнительным расходом для организации, что делает получение прибыли в меньшем объеме. Однако не направлять на аффинаж продуктов переработки лома и отходов драгоценных металлов в данном случае – это прямое нарушение закона.

Данные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

Показаниями ФИО28, данных им в ходе судебного разбирательства, из которых следует, что он с 2020 года состоит в должности старшего инспектора отдела государственного контроля при ввозе-вывозе ДМДК по основе системы управления рисками. Он принимал участие в контроле по ввозу и вывозу драгоценных металлов и изделий из них АО «НПК Суперметалл». В предоставляемой документации нарушений выявлено не было. Осуществляло ли АО «НПК Суперметалл» аффинаж, ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО29 следует, что она состоит в должности начальника общего отдела Министерства финансов РФ. В период с 2018 года до ноября 2020 года состояла в должности консультанта. В соответствии с Приказом Минфина России от 27 апреля 2017 года Минфин России является уполномоченным органом, который осуществляет согласование норм выхода продуктов переработки при подаче заявителями заявлений на переработку на таможенной территории сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Заявитель предъявляет документы, утвержденные приказом: заявление, копии документов, подтверждающих наличие зданий и помещений, в которых заявитель осуществляет производственную деятельность, копии сведений об объектах переработки и производства продукции за 6 месяцев, копию внешне-торгового контракта на переработку товаров, перечень ввозимых товаров, перечень вывозимых товаров. Данный приказ содержит исчерпывающий перечень необходимых документов. Составляемый документ – неотъемлемая часть пакета документов при получении акта государственного контроля Федеральной пробирной палаты и завершения таможенной процедуры в Федеральной таможенной службе.

Из оглашенных, в связи с существенными противоречиями, показаний свидетеля ФИО29, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности заместителя начальника сводно-аналитического отдела отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ с ноября 2020 года. В ее должностные обязанности в занимаемой должности входит: подготовка аналитической информации по отрасли драгоценных металлов, справочных материалов, разработка нормативно-правовых актов в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней. До ноября 2020 года она занимала должность консультанта того же отдела. В соответствии с Указом Президента РФ № 1137 от 20.09.2010 Министерство финансов РФ является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном им порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт товаров, осуществляет контроль за использованием заявителем таможенных процедур переработки вне таможенной территории, переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления драгоценных металлов и драгоценных камней в своей производственной деятельности, а также устанавливает порядок определения и согласования норм выхода продуктов переработки драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, и порядок внесения изменений в акт государственного контроля товаров. В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при согласовании норм выхода продуктов переработки учитываются заключения экспертных организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации, основанные на фактическом технологическом процессе совершения операций по переработке товаров. В соответствии с п. 2, 3, 5 Приказом Минфина России от 27 апреля 2017 г. № 68н «О Порядке определения и согласования норм выхода продуктов переработки драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, включенных в раздел 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза» в целях определения норм выхода продуктов переработки заявителями: а) согласовывается технологическая схема производственного процесса и технические условия изготовления продукции из драгоценных металлов со стороной внешнеторгового договора (контракта) на переработку драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; б) рассчитываются нормы выхода продуктов переработки. Для расчета норм выхода продуктов переработки заявителями используются следующие документы и сведения: а) нормативно-техническая документация, регламентирующая технологический процесс изготовления продукции, расчеты технологических служб заявителя и (или) стороны внешнеторгового договора (контракта); б) описание технологического процесса изготовления продукции – технологическая карта (схема) изготовления изделия (группы изделий), составленная в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая должна содержать перечень операций изготовления изделия (группы изделий) с указанием образующихся безвозвратных потерь по каждой операции (в процентах и граммах к массе использованных на изготовление изделия (группы изделий) драгоценных металлов) (далее – ценности), и составляться на каждую группу изделий согласно спецификации ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых с таможенной территории Российской Федерации продуктов переработки, являющейся неотъемлемой частью внешнеторгового договора (контракта). Для согласования норм выхода продуктов переработки в Департамент государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации (далее – Департамент, Министерство) заявителем представляются следующие документы и сведения: а) сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме, в котором указываются: сведения о заявителе: для юридического лица – полное, сокращенное (при наличии) и фирменное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, адрес и место нахождения, номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии); сведения о драгоценных металлах и сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы, и о виде таможенной процедуры, под которую заявитель их помещает; б) копия внешнеторгового договора (контракта); в) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, необходимых для осуществления производственной деятельности (представляется только заявителями, указанными в подпункте «а» пункта 1 настоящего Порядка); г) перечень сведений о наличии производственной базы заявителя и объеме продукции, изготовленной на собственном производстве за полугодие, предшествующее полугодию, в котором осуществляется предоставление документов, составленный в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (представляется только заявителями, указанными в подпункте «а» пункта 1 настоящего Порядка); д) перечень ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозимых с таможенной территории Российской Федерации в эти государства продуктов переработки, составленный в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (в 3 экземплярах); е) перечень ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозимых с таможенной территории Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на переработку, составленный в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (в 3 экземплярах). АО НПК «Суперметалл» обращался в Министерство финансов РФ с целью получения заключения о согласовании норм выхода продуктов переработки в 2020 году, после заключения контрактов с Mafic Black Basalt Limited (МАФИК БЛЭК БАСАЛТ Лимитед) лом и АО «Валмиерское стекловолокно» соответствующие документы. Изучением представленных документов занимались она и ФИО30 После изучения, ими было принято решение, что представленные документы соответствуют нормативно-правовым документам в сфере регулирования ввоза и вывоза драгоценных металлов, в связи с чем данные документы с сопроводительным письмом были переданы либо заместителю начальника отдела, либо начальнику отдела для последующего согласования и передачи на подпись директору Департамента. Данные документы были согласованы со стороны начальства и после подписания сопроводительного письма о согласовании перечня ввозимы и вывозимых товаров, документы были направлены заявителю. Заявитель предоставляет те документы для согласования, о которых она указала выше. В заявлении, подаваемом в Министерство финансов РФ АО «НПК Суперметалл», указано, что заявитель использует технологию пирометаллургической переработки, что не является аффинажем. Заявитель предоставляет те документы для согласования, о которых она указала выше. Несмотря на то, что заявитель при предоставлении документов предоставил заявление на переработку товаров на таможенной территории, что согласно нормативно-правовым документам не входит в перечень предоставляемых в Минфин РФ документов, в полномочия Министерства финансов РФ не входит согласования технологической карты производства изделий из драгоценных металлов. Соответственно, при рассмотрении документов АО «Суперметалл», представленное им заявление на переработку товаров на таможенной территории, для согласования Министерством финансов РФ не учитывалось. Данный документ адресован Центральной акцизной таможне. Министерство финансов при согласовании изучает перечень ввозимых товаров на переработку и перечень вывозимых товаров, то есть Минфин изучает контракт и устанавливает, соответствуют ли представленные сведения контракту. Еще раз повторяет, технологический процесс производства, описанный в заявлении на переработку товаров на таможенной территории, при согласовании Минфином, не учитывается. Вместе с тем, в ФЗ № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» указано, что лом и отходы драгоценных металлов должны быть направлены на аффинаж перед изготовлением готовой продукции. Вместе с этим, ей от своих коллег стало известно, что в 2023 году АО «НПК Суперметалл» направило в Министерство финансов РФ заявление на согласование перечня вывозимых товаров, однако, им было отказано, ввиду того, что в Министерство финансов РФ от правоохранительных органов поступила информация о том, что АО «НПК Суперметалл» не соблюдает требования законодательства в части направления лома и отходов на аффинаж. Из представленных документов Минфин не сможет сделать вывод о том, направлены ли лома и отходы на аффинаж или нет. Может добавить, что Минфином разрабатывается проект приказа, согласно которому перечень документов представляемых для согласования дополняется документом, свидетельствующим о том, что компания выполнила обязательства по направлению лома и отходов на аффинаж. Выявление факта несоблюдения компанией требований законодательства в части аффинажа, может быть выявлено только в рамках проверки деятельности компании со стороны Федеральной пробирной палаты.

Данные показания свидетель подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными ею в ходе судебного следствия, из которых следует, что она с 2022 года занимает должность начальника отдела обеспечения контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ. Минфин России в соответствии с указом Президента обеспечивает контроль за операциями по переработке, они согласовывают перечень ввозимой и вывозимой продукции, отправляемой на переработку. В 2023 году «Суперметалл» обратился с двумя контрактами: с Mafic Black Basalt Limited и АО «Валмиерское стекловолокно». В рамках рассмотрения документов, «Суперметалл» в своем письме Минфину указал, что он осуществляет пирометаллургическую плавку на собственном предприятии. Ломы и отходы могут обрабатываться и перерабатываться самостоятельно, иные ломы и отходы должны направляться на аффинаж на предприятия, перечень которых утвержден Минфином России. В перечне компаний, которые могут производить аффинаж, «Суперметалл» отсутствует. В связи с чем, им было отказано в согласовании переработки по указанным контрактам. Федеральная пробирная палата также указала на необходимость направления лома и металла на аффинаж. Ей не известно, извлекал ли «Суперметалл» драгоценные металлы по этим двум контрактам. Компания «Суперметалл», получая лома и отходы. должна была сразу отправить их на аффинаж.

Из оглашенных, в связи с существенными противоречиями, показаний свидетеля ФИО31, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она занимает должность начальника отдела обеспечения контроля в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства Финансов Российской Федерации с сентября 2023 года. Касаемо порядка производства аффинажа на территории РФ и органа, осуществляющего контроль над исполнением процедуры, пояснил, что нормативно-правовое регулирование осуществляет Министерство финансов России, контроль за аффинажем в соответствии с п. 4 ст. 4 ФЗ от 26 марта 1998 года 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» аффинаж драгоценных металлов могут осуществлять только организации, в соответствии с перечнем, утвержденным правительством РФ, перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, утвержден постановлением Правительства РФ от 17 августа 1998 года № 972, и он является исчерпывающим. Непосредственный контроль за процедурой аффинажа производится Федеральной пробирочной палатой. На каждом аффинажном заводе есть сотрудник Федеральной пробирочной палаты, который осуществляет контроль за аффинажным предприятием. АО НПК «Суперметалл» не имеет лицензии на проведение аффинажа с 2013 года. По поводу того, устанавливались ли сотрудниками Министерства финансов РФ в деятельности АО НПК «Суперметалл» нарушения Российского законодательства при экспорте продукции с содержанием драгоценных металлов, пояснила, что в Министерство финансов РФ из АО НПК «Суперметалл» поступили письма. Указанные письма содержали запрос на согласование перечней по выходу через границу продукции, содержащей драгоценные металлы, в рамках контрактов АО НПК «Суперметалл» с компанией АО «ВАЛМИРСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО» по поставке продукции на территорию Латвии. Сотрудниками Министерства, в рамках осуществления контроля, был проанализирован пакет документов, представленный представителями Общества и было установлено, что в нарушении действующего Российского законодательства, в рамках исполнения вышеуказанного контракта с АО «ВАЛМИРСКСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО» лом и отходы, содержащие драгоценные металлы, поступившие в АО НПК «Суперметалл», не направлялись в аффинажную организацию в соответствии с перечнем организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов в нарушение требований п. 1 ст. 20 ФЗ № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». На основании установленных нарушений АО НПК «Суперметалл» со стороны Министерства Финансов Российской Федерации было отказано в согласовании вывоза продукции. В последующем, после полученного отказа, представители АО НПК «Суперметалл» прислали им повторное письмо, в рамках которого представители Общества сообщили, что аффинаж фактически производился на базе АО «НПК «Суперметалл», собственными силами. В письме так же был отражен весь технологический процесс производства аффинажа на базе АО НПК «Суперметалл». Для уточнения позиции сотрудниками Министерства Финансов Российской Федерации в Федеральную пробирную палату был направлен запрос с целью разъяснения допустимости производства аффинажа способом, указанным представителями АО НПК «Суперметалл». Федеральная пробирная палата подтвердила позицию Министерства финансов РФ и в ответе на запрос сообщила о том, что производство АО НПК «Суперметалл» аффинажа на своем производстве является нарушением Российского законодательства, в том числе ст. 20 ФЗ № 41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Аналогичная ситуация сложилась в 2023 году с контрактом между АО НПК «Суперметалл» и MAFIC BASALT (IRELAND) LIMITED (МАФИК БАСАЛТ (Айрлэнд) Лимитед), в рамках которого представители АО НПК «Суперметалл» намеревались поставить в Ирландию продукцию с содержанием драгоценных металлов и направили в Министерство финансов РФ соответствующий запрос на вывоз продукции, на что получили мотивированный отказ по изложенным выше обстоятельствам в связи с несоблюдением процедуры аффинажа. Согласно ст. 2 ФЗ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», применительно к АО НПК «Суперметалл», ввезенные АО НПК «Суперметалл» материалы относятся к лому/отходу драгоценных металлов. Вместе с тем, лом/отходы драгоценных металлов, подлежат сбору и обязательному учету организациями. Собранные индивидуальными предпринимателями и организациями лом и отходы собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться самостоятельно без направления на аффинаж. Иные лом и отходы драгоценных металлов направляются на аффинаж в соответствующие организации либо реализуются аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов. Таким образом, замена лома, содержащего драгоценные металлы, вошедшего на территорию РФ не допускается, возможно, лишь его незначительное обогащение (дополнение), иными материалами. В соответствии с Указом Президента РФ № 1137 от 20.09.2010 Министерство финансов Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, который согласовывает в установленном им порядке заявления о выдаче лицензий на экспорт товаров, осуществляет контроль за использованием заявителем таможенных процедур переработки вне таможенной территории, переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего потребления драгоценных металлов и драгоценных камней в своей производственной деятельности, а также устанавливает порядок определения и согласования норм выхода продуктов переработки драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, и порядок внесения изменений в акт государственного контроля товаров. В соответствии с п. 2 ст. 126 Федерального закона от 03.08.2018 N 289-ФЗ (ред. от 26.02.2024) "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при согласовании норм выхода продуктов переработки учитываются заключения экспертных организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Федерации, основанные на фактическом технологическом процессе совершения операций по переработке товаров. В соответствии с п. 2, 3, 5 Приказом Минфина России от 27 апреля 2017 г. № 68н “О Порядке определения и согласования норм выхода продуктов переработки драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, включенных в раздел 2.10 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза” в целях определения норм выхода продуктов переработки заявителями: а) согласовывается технологическая схема производственного процесса и технические условия изготовления продукции из драгоценных металлов (далее – продукция) со стороной внешнеторгового договора (контракта) на переработку драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы; б) рассчитываются нормы выхода продуктов переработки. Для расчета норм выхода продуктов переработки заявителями используются следующие документы и сведения: а) нормативно-техническая документация, регламентирующая технологический процесс изготовления продукции, расчеты технологических служб заявителя и (или) стороны внешнеторгового договора (контракта); б) описание технологического процесса изготовления продукции – технологическая карта (схема) изготовления изделия (группы изделий), составленная в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, которая должна содержать перечень операций изготовления изделия (группы изделий) с указанием образующихся безвозвратных потерь по каждой операции (в процентах и граммах к массе использованных на изготовление изделия (группы изделий) драгоценных металлов) (далее – ценности), и составляться на каждую группу изделий согласно спецификации ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых с таможенной территории Российской Федерации продуктов переработки, являющейся неотъемлемой частью внешнеторгового договора (контракта). Для согласования норм выхода продуктов переработки в Департамент государственного регулирования в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов, драгоценных камней и валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации (далее - Департамент, Министерство) заявителем представляются следующие документы и сведения: а) сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме, в котором указываются: сведения о заявителе: для юридического лица – полное, сокращенное (при наличии) и фирменное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, адрес и место нахождения, номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии); для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии); сведения о драгоценных металлах и сырьевых товарах, содержащих драгоценные металлы, и о виде таможенной процедуры, под которую заявитель их помещает; б) копия внешнеторгового договора (контракта); в) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий и (или) помещений, необходимых для осуществления производственной деятельности (представляется только заявителями, указанными в подпункте «а» пункта 1 настоящего Порядка); г) перечень сведений о наличии производственной базы заявителя и объеме продукции, изготовленной на собственном производстве за полугодие, предшествующее полугодию, в котором осуществляется предоставление документов, составленный в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (представляется только заявителями, указанными в подпункте «а» пункта 1 настоящего Порядка); д) перечень ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозимых с таможенной территории Российской Федерации в эти государства продуктов переработки, составленный в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (в 3 экземплярах); е) перечень ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозимых с таможенной территории Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, на переработку, составленный в произвольной форме либо по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (в 3 экземплярах). Соответственно, АО НПК «Суперметалл» при обращении в Министерство финансов РФ с целью получения заключения о согласовании норм выхода продуктов переработки представил в 2020 году, после заключения контрактов с Mafic Black Basalt Limited (МАФИК БЛЭК БАСАЛТ Лимитед) лом и АО «Валмиерское стекловолокно» соответствующие документы. Министерство финансов, изучив указанные документы, согласовало перечень ввозимых и вывозимых драгоценных металлов на переработку. При этом в представленных документах, а именно в заявлении на переработку было указано, что заявитель использует технологию пирометаллургической переработки. При этом при подаче документов и указании о том, что заявитель будет использовать технологию пирометаллургической переработки, АО НПК Суперметалл мог не расшифровать, что именно означает указанный процесс. В данных документах не указано, что АО «НПК «Суперметалл» собирался проводить процедуру аффинажа. Министерство финансов РФ не располагает информацией о дальнейшем использовании лома и отходов, ввозимых на территорию РФ. Однако закон обязывает заявителя провести процедуру аффинажа. Соответственно акцизная таможня на основании, в том числе, согласования Минфина России дало разрешение на ввоз. Что касается согласования норм выхода продуктов переработки для последующего вывоза, с целью корректировки норм выхода, заявитель в 2023 году пять раз обращался в Министерство финансов РФ для корректировки перечня ввозимых и вывозимых товаров. Однако, изучив документы, Министерство финансов РФ установило, что АО «НПК Суперметалл» для изготовления продукции, не провело процедуру аффинажа, в связи с чем было отказано в согласовании. При этом в представленных документах, АО «НПК Суперметалл» указывал про использование процедуры пирометаллургической плавки, расшифровывая этот процесс как процесс очистки на своей производственной базе. АО «НПК Суперметалл» на указанный период времени не входит в перечень аффинажных организаций, в связи с чем обязано было направлять ввозимые лома и отходы на аффинаж, вне зависимости от имеющейся технологии. В рамках рассмотрения указанных обращений, Министерством финансов была запрошена позиция Федеральной пробирной палаты о направлении лома и отходов на аффинаж. ФПП подтвердило позицию Минфина РФ об обязательной необходимости направления лома и отходов на аффинаж, вне зависимости от имеющейся технологии производства АО «НПК Суперметалл». Кроме того, также была запрошена позиция центральной акцизной таможни о статусе процедуры переработки по указанным контрактам и разрешениям. Центральная акцизная таможня проинформировала Минфин РФ о том, что срок действия разрешения на переработку товаров на таможенной территории № 100099000/081220/51-5 по контракту от 26.10.2020 истек 15.01.2024 и срок действия разрешения на переработку товаров на таможенной территории № 10009000/100920/51/4 по контракту от 09.07.2020 истек 21.10.2023 и, соответственно, товар фактически вывезен по данным контрактам. В целях выработки консолидированной позиции по обращениям АО «НПК Суперметалл» Минфином РФ организовано совещание совместно с федеральными органами исполнительной власти, по результатам которого принято решение согласовать перечни переработки продукции по указанным разрешениям, принимая во внимание позицию заинтересованных органов исполнительной власти и центральной акцизной таможни об истекшем сроке действия разрешения и фактическом вывозе товаров через таможенную границу РФ. Однако, несмотря на тот факт, что в конце концов, по обращениям АО «НПК Суперметалл» принято согласование, оно фактически уже ни на что не влияло, так как товар вывезен и процедура завершена. Соответственно указанное согласование, после проведенного совещания, было с целью закрытия таможенными органами процедуры переработки, так как срок истек. Федеральная пробирная палата в соответствии с решением коллегии Евразийского экономического союза № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (приложение № 14) осуществляет государственный контроль при ввозе и вывозе сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы и выдаёт соответствующий акт государственного контроля.

Данные показания свидетель подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО30, который в судебном заседании показал, что он с 2016 года состоит в должности консультанта сводно-аналитического отдела отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ. От компании «Суперметалл» было заявление по согласованию норм выхода, которые были согласованы. В заявлении указывается перечень ввозимых товаров с указанием количества, стоимость товара и количество вывозимых продуктов переработки. Контроль за проведением аффинажа в его обязанности не входит.

Из показаний свидетеля ФИО32 следует, что она является учредителем и генеральным директором ООО «Спин». В сентябре 2018 года к ней обратился ФИО5 и сообщил, что собирается приобрести за наличные денежные средства приобрести 16.9% акций «Суперметалл» через ООО «ИБВ». Между ФИО73, ФИО9 и ФИО12 были однозначно дружеские отношения. Она его предупредила, что это кажется ей сомнительным, что проще напрямую заключить договор купли-продажи с юридическим лицом. В 2019 году ФИО5 ей сообщил, что собрал денежные средства, в декабре была оформлена сделка. По устной договоренности между ФИО73, ФИО12 и ФИО9, за 52000000 рублей ФИО73 должен был получить 16,9 % акций «Суперметалл», однако получил 21% в компании «ИБВ». Компания «ИБВ» владела 100% акций «Суперметалл». Она попросила ФИО73 ознакомить ее с документами, но все документы были в ООО «ИБВ». В 2020 году она познакомилась с ФИО9 и ФИО1. на общем собрании «Магманит». ФИО9 обратился с вопросом переоформления акций «Суперметалл». Она попросила ознакомиться со всеми документами, долго переписывалась об этом с главным бухгалтером, но документы ей так и не предоставили. Тогда она поняла, что в этом вопросе уже не идет речь о доверительных отношениях, после чего она направила официальный запрос о предоставлении документов о производственно-хозяйственной деятельности ООО «ИБВ» и ООО «Суперметалл». В ответ из ООО «Суперметалл» пришел ответ о том, что ее действия недружественные и направлены на захват компании, из ООО «ИБВ» поступил ответ о необходимости подписания соглашения о неразглашении. После таких ответов, она потребовала проведения аудита. По результатам проведенного аудита был сделан вывод об излишне выплаченный 96000000 рублей. «ИБВ» представило заключение о наличии задолженности перед авторами технического решения в размере 49000000 рублей. ФИО73 передал 52000000 рублей для погашения долгов перед авторами. Однако долги перед авторами погашены не были. По запрашиваемой информации, стоимость доли ФИО73 в ООО «ИБВ» составляла 9800000 рублей, но возможности узнать, какую прибыль приноси актив, не было. В декабре 2024 года стало известно, что авторам денежные средства не предназначались, долгов перед ними не было. На перераспределение акций и денежных средств, ФИО73 никак не мог повлиять, так как его голос не учитывался. Инвесторами «Суперметалл» являлись иностранные компании «Мафик ЛТД» и «Лубас». Документов этих компаний она не видела, вся информация о них ей известна от ФИО73, а также ответов на официальные запросы. Договор с указанными инвесторами был расторгнут в 2021 году. На территории Великого Новгорода была создана компания «Магманит» по производству непрерывного базальтового волокна. ФИО24 и ФИО23 являлись участниками этого общества, у каждого было по 12.5% акций. ФИО5 и его сыновья инвестировали в данную компанию около 80000000 рублей. Вносились они разными безналичными траншами в виде срочных займов на расчетные счета компании. У ФИО9 и ФИО12 было по 20% акций общества. Они должны были документацию для работы и технологию, но так этого и не сделали. Завод так и не начал функционировать. Инвестиции сыновей ФИО73 никак не связаны с приобретением доли в «ИБВ». Сумма в 52000000 рублей – совпадение.

Из оглашенных по ходатайству защитника, с согласия участников процесса, показаний свидетеля ФИО32, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с 2002 года занимается юридической деятельностью в сфере корпоративного права. Для деятельности использует ООО «Спин», где она является генеральным директором и единственным участником. С ФИО5 она знакома более 10 лет, познакомились, когда он обратился в ООО «Спин» как клиент. В ходе работы с ним возникли деловые отношения, ФИО5 часто обращался за юридической помощью, комментариями, разъяснениями. В 2018 году к ней за советом обратился ФИО5 В ходе разговора с ним ей стало известно, что он имеет намерение приобрести пакет акций АО «Суперметалл» в размере 16,9%. При этом покупка должна была происходить опосредовано, путем приобретения доли участия в ООО «ИБВ». Стоимость пакета акций была оценена ФИО9, ФИО1 в 52 000 000 рублей. При этом оплата должна была быть произведена наличными денежными средствами лично ФИО1 и ФИО9 для оплаты задолженности ООО «ИБВ» перед авторами технического решения. При этом они были уверены, что денежные средства пройдут или через расчетный счет или через кассу ООО «ИБВ». Изучив представленную информацию и общедоступные сведения об организациях, она указала ФИО5 на возможные риски совершения данной сделки и рекомендовала приобрести акции напрямую у ООО «ИБВ», без участия в обществе. Данные рекомендации не были приняты к исполнению в связи с высоким уровнем доверия со стороны ФИО5 к ФИО9 и ФИО1, в связи с тем, что они являются давними партерами по бизнесу, которые предоставляли письменно порядок распределения долей участия в ООО «ИБВ» и опосредованного владения акциями АО «Суперметалл» после внесения ФИО5 52 000 000 рублей. Рыночная оценка пакета акций АО «Суперметалл» в размере 16,9% не производилась, доля в размере 32% в ООО «ИБВ» не производилась, при этом согласно сведениям из открытых источников, в том числе бухгалтерским балансам, пакет акций АО «Суперметалл» стоит примерно 52 000 000 рублей и примерно соответствует цене выкупа акций в 2012 году с учетом курсовых колебаний валют в паре доллар США-рубль. Насколько ей известно, ФИО5 обладал необходимым объемом денежных средств. Примерно в конце 2018 года ФИО5 сообщил ей, что совершил сделку по покупке акций АО «Суперметалл», что в действительности было не совсем так, была приобретена доля в ООО «ИБВ» и у ФИО5 было опосредованное участие в АО «Суперметалл». Примерно в марте 2020 года у ФИО5 возник корпоративный конфликт с ФИО9 и ФИО1, в том числе в ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл». С указанного периода она подключались к решению корпоративного конфликта. Ею были запрошены все необходимые для аудита ООО «ИБВ» документы, a также документы, касающиеся акций АО «Суперметалл» и их владельцев, документы касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИБВ». Документы не предоставлялись, почти по всем запросам подавались исковые заявления с целью истребования документов. Документы получались с большой задержкой, не в полном объеме, даже по решению суда. Реальное финансово-хозяйственное положение ООО «ИБВ» умалчивалось. По результатам анализа полученных документов о деятельности ООО «ИБВ» установлено, что полученные от ФИО5 денежные средства в сумме 52 000 000 рублей на расчетный счет и в кассу общества не поступали, задолженность перед авторами не погашена и составляет 49 180 129 рублей. Кроме того, установлено, что ООО «ИБВ» не ведет никакой финансово-хозяйственной деятельности, основным и единственным активом общества являются акции АО «Суперметалл». При этом организация имеет сопоставимую с активом кредиторскую задолженность. В рамках судебного процесса им стало известно о том, что договор купли продажи 48% акций АО «Суперметалл» расторгнут. По соглашению о расторжении между ООО «ИБВ» и иностранным инвестором ООО «ИБВ» обязуется возвратить денежные средства, ранее полученные в счет оплаты акции от иностранного инвестора. Также в рамках дела им стало известно, что контролирующие ООО «ИБВ» лица - ФИО9 и ФИО1 предприняли попытку отчуждения единственного актива общества, акций АО «Суперметалл», российскому юридическому лицу. Сделка не состоялась по причине отказа продавца. При этом с ними связывались сотрудники покупателя, занимающейся подготовкой сделки с целью понимания наличия корпоративного конфликта и возможного его влияния на совершение сделки. С ФИО9 и ФИО1 она познакомилась на общем собрании участников ООО «Магманит», она на нем представляла интересы участников общества ФИО23 и ФИО24 Собрание проводилось в апреле 2020 года в Андреевке. На нем поднимался вопрос о переоформлении акций АО «Суперметалл», принадлежащих ООО «ИБВ» в собственность физических лиц. ФИО5 уточнил у ФИО9 когда будут переоформлены на него 16,9 % акций АО «Суперметалл», на что ФИО9 обратился к ней с просьбой дать юридическую справку по реализации законной схемы закрепления акций за физическими лицами. В связи с тем, что ФИО5 уже оплатил данные ценные бумаги наличными денежными средствами в размере 52 миллионов рублей и повторно вносить денежные средства на счет ООО «ИБВ» был не намерен, оформить данную сделку было проблематично. ФИО9 и ФИО1 были не намерены оплачивать акции АО «Суперметалл», по крайней мере, как они говорили, по номинальной стоимости, то есть из расчета выкупной цены около 300 миллионов рублей. Ей было предложено найти выход из сложившейся ситуации. Прежде чем проводить анализ, ей было необходимо изучить большой объем документации, однако, ФИО9 и ФИО1 отказались предоставлять ее. Поскольку все утверждения, о том, что 48% акций АО «Суперметалл» проданы иностранному инвестору (LUBAZ) (ЛУБАЗ) были ничем не подкреплены, она попросила предоставить выписку из реестра акционеров, чтобы обладать актуальной информацией, либо подписать доверенность (по форме реестродержателя) на получение выписки самостоятельно, так же, действуя по доверенности от имени ФИО5, ею были отправлены запросы на предоставления информации по производственно–хозяйственной деятельности ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл». Однако доверенность на получение выписки из реестра акционеров ей не выдали, более того ДД.ММ.ГГГГ ею было получено письмо о якобы ее «недружественных действиях», так же она получила отказ от предоставления документов по ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл». В дальнейшем ФИО5 все документы предоставлялись по решению судов. ФИО5 не мог реализовать свои права в установленном законом порядке. В процессе ознакомления с представленными ООО «ИБВ» по решению суда документами, стали известны обстоятельства заключения сделок по отчуждению акций АО «НПК «Суперметалл», принадлежащих ООО «ИБВ» в пользу иностранной компании MaficS.A. (ФИО34) (юрисдикция Люксембург). После ознакомления с документами и аудиторским заключением в отношении ООО «ИБВ» была выявлена существенная кредиторская задолженность практически равная дебиторской, о причинах возникновения и истинной структуре данной задолженности ФИО5 осведомлен не был, соответственно ФИО9 и ФИО1 допускали выход из состава участников ФИО5, при этом действительная часть доли, которая должна была быть выплачена, была бы ничтожной по сравнению с вложенными инвестициями. Фактически ООО «ИБВ» осуществляло свою деятельность на основании единственного соглашения о передаче исключительной беспатентной лицензии «Технология производства непрерывных базальтовых нитей с использованием 800-фильерных питателей щелевого типа» от 06.05.2012 года, заключенного с иностранным юридическим лицом LUBAZS.А. (ФИО36) и не ставило своей задачей осуществление какой-либо научной и хозяйственной деятельности. Научная разработка («техническое решение»: способ производства непрерывных базальтовых нитей) на балансе Общества не отражен. Денежные средства поступали на расчетный счет ООО «ИБВ» от двух иностранных компаний (MAFICS.A и LUBAZS.А.) и распределялись между физическими лицами – авторами технического решения на условиях не соответствующих рыночным (95-99% от полученных средств), при этом распределялись все денежные средства, вне зависимости от их целей поступления. Она не участвовала на переговорах по покупке ФИО5 акций АО «Суперметалл» и считает необходимым пояснить, что о сделке и ее условиях ей было известно. ФИО5 длительное время вел переговоры о покупке этих акций. Целью данной сделки была возможность участвовать в управлении АО «Суперметалл» и получение дивидендов. Условия сделки были предложены ФИО9 Стоимость акции АО «Суперметалл» была оценена в 52 миллиона рублей наличными денежными средствами. Она не присутствовала при передаче денежных средств. Ей было известно о поездке ФИО5 с водителем в офис АО «Суперметалл», так как она присутствовала в офисе, когда планировалась поездка. Время точно указать не может, но это было где-то в конце осени – начало зимы 2018 года в офисе по адресу: <адрес>. Касаемо деятельности ООО «Магманит» ей также известно, уже более трех лет она представляет интересы ФИО5, ФИО23 и ФИО24 в деле по банкротству этого общества в Арбитражном суде Новгородской области. Между ООО «Магманит» и ФИО5 заключался договор займа в июне 2019 года, по нему было перечислено 25 600 000 рублей. Денежные средства по нему не возвращены, проценты не выплачены. Этот заем предусматривал выплату процентов – 10% годовых. Данный заем не мог быть встречной сделкой по покупке акций АО «Суперметалл» и считает необходимым пояснить, что это был процентный возвратный заем, никаких иных условий текст договора не содержал, более того сделка по покупке акций была в ноябре 2018 года, а договор заключался в июне 2019 года и платежи по нему проводились вплоть до марта 2020. Между ООО «Магманит» и ФИО24 заключались 3 договора займа, один заключался в июне 2018 года, другой в январе 2019 и третий в мае 2019. По договору, который был заключен в июне, было перечислено 15 000 000 рублей. По договорам, заключенным в 2019 году перечислено 5 500 000 рублей и 5 000 000 рублей. Денежные средства по нему не возвращены. Этот займ не предусматривал выплату процентов. Считает необходимым пояснить, что ФИО24 являлся участником ООО «Магманит» и поэтому счел необходимым вложить денежные средства без процентов, так как в будущем рассчитывал на получение дивидендов, более того заем выдавался на короткий срок (1 год). Ни каких договорных обязательств между ФИО24, ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл» нет. Эти договоры никак не связаны с оплатой акций АО «Суперметалл». Вложения в ООО «Магманит» были личными денежными средствами. Она оказывала юридические услуги ФИО24 по его предпринимательской деятельности в ООО «Магманит», составляла договоры займа и прочие, а также присутствовала на собраниях ООО «Магманит». Также как и у ФИО47 между ООО «Магманит» и ФИО23 заключались договоры займа, их было 3, на те же суммы и в те же даты. Денежные средства по ним не возвращены. Этот займ не предусматривал выплату процентов. Считает необходимым пояснить, что ФИО23 являлся участником ООО «Магманит» и поэтому счел необходимым вложить денежные средства без процентов, так как в будущем рассчитывал на получение дивидендов, более того заем выдавался на короткий срок (1 год). Ни каких договорных обязательств между ФИО23, ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл» нет. Эти договоры никак не связаны с оплатой акций АО «Суперметалл». Вложения в ООО «Магманит» были личными денежными средствами. Она оказывала юридические услуги ФИО24 по его предпринимательской деятельности в ООО «Магманит», составляла договоры займа и прочие, а также присутствовала на собраниях ООО «Магманит». Касаемо оферты на сумму 100 миллионов от ФИО5 пояснил, что в ООО «ИБВ» были направлены две оферты, одна из них на 60 миллионов рублей в октябре 2020 года в самом начале корпоративного конфликта, ее цена была сформирована с учетом изменения курса доллара и ключевой ставкой ЦБ. Вторая на сумму 100 миллионов была направлена в феврале 2022 года, после переговоров с потенциальным покупателем акции АО «Суперметалл», ее цена была сформирована также с учетом изменения курса доллара, ключевой ставки ЦБ, а так же дополнительных условий выдвинутых ФИО9 и ФИО1 об отзыве всех исков. Об условии отзыва всех исков ФИО71 стало известно во время переговоров с ООО «Федоров и Минералс». Касаемо продажи акций АО «Суперметалл» MAFIC S.A. (ФИО34) ей известно, что данные акции планировалось отчуждать в пользу MAFIC S.A (ФИО34), стало это известно лишь после истребования в судебном порядке документов, так как при согласовании условий покупки 16,9 % акции АО «Суперметалл» через ООО «ИБВ» ФИО5 было сообщено, что эти акции отчуждаются в пользу LUBAZ (Luxembyrg) (ЛУБАЗ (Люксембург). ФИО71 был подан иск о признании этих сделок ничтожными, так как по прошествии более 4 лет переход права собственности на акции в установленном договором и законом порядке не зарегистрирован, а сделка купли-продажи акций без внесения записи на лицевых счетах акционеров не порождает права собственности покупателя на акции. В судебном процессе ФИО9 и ФИО1 представлены соглашения о расторжении договоров купли-продажи акций. Соглашения о расторжении заключены 15 ноября 2021 года, настоящий иск подан 19 ноября 2021 года, то есть ФИО9 и ФИО1 была известна суть иска из досудебной претензии, при этом получателем денежных средств является третье лицо DURO&PARTNERS.; В связи с чем ФИО5 согласился на передачу денежных средств в размере 52 млн. рублей наличными, ФИО5 платил 52 000 000 рублей за 16,9 % акций АО «Суперметалл». Данная сумма рассчитывалась исходя из выкупной стоимости АО «Суперметалл» на торгах в ФИО7 аукционном доме, которая составляла 307 млн. рублей. Со слов ФИО5 ей известно, что ФИО9 и ФИО1 убеждали передать указанную сумму наличными, мотивируя это необходимостью налоговой оптимизации и последующей выплаты долга перед авторами, которая составляет 46 млн. рублей.

Данные показания свидетель подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО35, который в судебном заседании показал, что он с 01 апреля 2024 года занимает должность помощника генерального директора по безопасности и противодействию коррупции ООО «НПО Стеклопластик». ФИО3 и ФИО1 знает по работе. 25 июля 2024 года пришел ФИО1, просил принять участие на встрече. На встрече обсуждалась передача в доверительное управление компании «ИБВ», у которой на тот момент был долг 52000000 рублей перед ФИО5 Перельман сказал, что необходимо делать оценку. У ФИО12 и ФИО9 был долг перед ФИО83 и ФИО82, но ФИО73 отдал эти деньги. Со слов ФИО73 ему известно, что он выкупил акции «Суперметалл», а получил акции «ИБВ». До 2017 года ФИО10 был акционером, а когда вышел из числа акционером, с ним должны были рассчитаться деньгами, которые внес ФИО73. ФИО12 говорил, что нужно 52000000 рублей отдать ФИО73, он готов был отдать 26000000 рублей из своих денежных средств.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников процесса, показаний свидетеля ФИО35, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что он состоит в должности помощника генерального директора по безопасности и противодействия коррупции ООО «НПО Стеклопластик» с 1 апреля 2024 года. В его обязанности входит осуществление контроля в сфере собственной безопасности и противодействия коррупции внутри компании. Ему известно со слов ФИО17, что ООО «НПО Стеклопластик» имеет заинтересованность в приобретении АО «Суперметалл», которой владеет ООО «ИБВ». Ранее ФИО17 совместно с ФИО9 и ФИО1 и другими лицами являлся учредителем в ООО «ИБВ», а позднее в 2017 году вышел из состава данной организации по предложению ФИО9 и ФИО1 25.07.2024 ФИО17 попросил его поприсутствовать в разговоре между ним и ФИО1 - генеральным директором ООО «ИБВ». ФИО1 пришел в кабинет ФИО17 около 10 часов, он до конца присутствовал при их разговоре. В ходе разговора была затронута тема о передаче в доверительное управление ООО «Стеклопластик» ООО «ИБВ», которая владеет 100 процентов доли АО «Суперметалл». Этот разговор исходил из того, что ООО «Стеклопластик» выражал заинтересованность в приобретении АО «Суперметалл». Так как акции АО «Суперметалл» арестованы, то ФИО1 предложил взять в доверительное управление ООО «ИБВ». При этом ФИО1 сообщил, что в случае согласия, необходимо будет передать ФИО22, который владеет долей в ООО «ИБВ», 52 000 000 рублей, которые ФИО22 передавал ФИО9 и ФИО1 в качестве оплаты для приобретения акций АО «Суперметалл». ФИО17 у него тогда спросил, зачем платить ФИО5 указанную сумму, если он и ФИО9 факт передачи денег со стороны ФИО5 не признают, на что ФИО1 сообщил, что он готов отдать 26 000 000 рублей, которые у него находятся в банковской ячейке. Тогда ФИО17 спросил у ФИО1, почему именно 26 000 000 рублей, ФИО1 пояснил, что это ровно половина от той суммы. Кроме этого, в ходе разговора была затронута тема о неполной выплате процентов по лицензионным поступлениям, согласно ранее подписанных договоров и соглашений, однако, ФИО1 сообщил, что согласно документам задолженность имеется, однако, он ее не подтвердит. ФИО5 ему знаком, так как он приходил к ФИО17 и рассказывал, что 52 000 000 он передал ФИО9 и ФИО1 за приобретение акций АО «Суперметалл», однако, передали ему только долю в ООО «ИБВ», акции АО «Суперметалл» переведены в собственность ФИО5 не были. ФИО5 также пояснил, что 52 000 000 рублей он передал по просьбе указанных лиц наличными с целью, как пояснил ФИО9 и ФИО1, выплаты задолженности перед соавторами, которая так и не была погашена.

Данные показания свидетель поддержал в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО17, который в ходе судебного следствия показал, что с 2007 года является генеральным директором ООО «НПО Стеклопластик». Компании «ИБВ» и «Суперметалл» являются изготовителями стеклоплавильных аппаратов, которые используются в производстве для выработки стеклянных волокон. С ФИО9 он знаком с 1989 года, а с ФИО12 познакомился, когда он был главным инженером в Новгородском заводе стекловолокна. Также он знаком с ФИО71 Со слов ФИО94 ему известно, что он передал ФИО9 и ФИО12 52000000 рублей, думает, что так это и было. Он является автором технического решения и до 2017 года был участником «ИБВ» с 16,5% акций. В 2017 году его попросили выйти из состава, за что заплатили около 2000000 рублей. Ему должны были производиться выплаты в соответствии с получением авторских отчислений. Последняя выплата ему была в ноябре 2017 года, в 2018 и 2019 г.г. ему не были выплачены авторские вознаграждения. Посчитав суммы, получалось 7000000 рублей, произведя полный расчет, сумма задолженности перед ним составила 24643202 рубля. Он говорил об этом ФИО12, который не возражал против суммы, но и выплат не делал. По этому поводу он обращался в суд, но ему отказали. 25 июля 2024 года у него состоялась встреча с ФИО12, на которой ФИО12 говорил, что может отдать 26000000 рублей, так как это половина суммы. ФИО12 не уточнил, кому он их может отдать. Также ФИО12 не озвучивал, что он когда-либо получал 52000000 рублей от ФИО94. Ему известно, что компания «ИБВ» владеет компанией «Суперметалл». Ему от ФИО12 поступало предложение передать компанию «ИБВ» в доверительное управление, поскольку шли судебные процессы и нужно было это как-то урегулировать. Компания «Стеклопластик» не является режимным объектом, но вход туда осуществляется по пропускам, на ноябрь 2018 года досмотра личных вещей посетителей не было.

Из оглашенных по ходатайству защитника, с согласия участников процесса, показаний свидетеля ФИО17, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что по профессии он является инженером машин и аппаратов стекольного производства. На АО НПК «Стеклопластик» он работал с момента окончания института, с 1989 года. С момента образования он являлся соучредителем ООО «Институт Базальтовых Волокон». Основным видом деятельности общества является лицензионная деятельность, авторское сопровождение проектов по производству базальтовых и стеклянных волокон. ООО «ИБВ» стало 100 процентным бенефициаром акций АО «НПК Суперметалл», как ему кажется, примерно с 2017 года. Фактически на момент создания ООО «ИБВ» в обществе насчитывалось 6 участников: он, ФИО9, ФИО95, ФИО19, ФИО20, ФИО18, доли были распределены, как ему кажется, в равных пропорциях. Все участники являлись соавторами технического решения по изготовлению фильерного питателя, который используется для выработки непрерывного базальтового волокна. ООО «ИБВ» занималось продажей лицензии (технологии) на изготовление устройства, а «АО «НПК Суперметалл» занималось непосредственно производственным процессом, изготовлением фильерных питателей. Примерно в 2018 году ему и остальным соавторам от ФИО9 и ФИО95 поступило предложение о выходе из состава соучредителей ООО «ИБВ». ФИО9 и ФИО95 мотивировали свое предложение тем, что они уже создали технологию производства, и, как людям науки, им не следует заниматься бизнес-процессами, так как он и ФИО13 далеки от бизнеса, они приняли предложение. ФИО9 и ФИО95 пообещали в случае выхода из состава соучредителей выплату за продажи доли по 2 000 000 каждому. Кроме того за ними оставались выплаты по авторским вознаграждениям, которые должны были сохраняться и после выхода из состава соучредителей. Примерно в 2021 году от его знакомого ФИО5 ему стало известно, что последний стал участником ООО «ИБВ» для создания производства в Великом Новгороде, под обещание ФИО9 и ФИО12 в получении доли в АО «НПК Суперметалл», так как ООО «ИБВ» является 100 процентным владельцем акций АО, но долю так и не получил, из-за чего у них начался конфликт. Сумма сделки ему неизвестна. По его подсчетам задолженность ООО «ИБВ» в лице ФИО9 и ФИО12 по выплате ему авторских вознаграждений составляет порядка 7 000 000 рублей, перед его товарищем ФИО13 задолженность такая же. Так же со слов ФИО5 ФИО9 и ФИО12 в суд предоставлялись документы аудита, согласно которых ООО «ИБВ» перед ним и остальными соавторами составляет порядка 42 000 000 рублей. ФИО5 спросил, выплачен ли им долг, так как он купил долю ООО «ИБВ» на сопоставимую сумму, на что он ответил ФИО5, что задолженность он не получил. В финансовую и хозяйственную деятельность ООО «ИБВ» и АО «НПК Суперметалл» он никогда не вникал, в ней не участвовал. Его деятельность ограничивалась голосованием на собраниях соучредителей. Какова стоимость акций Суперметалла и проводилась ли оценка акций Суперметалла независимыми экспертами ему неизвестно. Причина формирования задолженности перед ним со стороны ООО «ИБВ» ему неизвестна, но со слов ФИО9 и ФИО12 у общества не было денег. В результате выполнения полного испытательного процесса с получением волокна, испытания самой продукции (стекловолокна) была получена интеллектуальная собственность - «техническое решение на конструкцию фильерного питателя». Патент не оформлялся, в связи с опасениями об утечки технологии. Соавторами интеллектуальной были ФИО9, ФИО95, ФИО19, ФИО20, ФИО18 Интеллектуальная собственность была разработана во время его работы в ООО «ИБВ», полным циклом в период с 2013 по 2018 года. Размер вознаграждения соавторам они определяли совместно, доля в уставном капитале ООО «ИБВ» и являлась долей в авторских вознаграждениях в процентном соотношении. От дохода за продажу технологии в зависимости от решения собрания учредителей на долю авторских вознаграждений уходило от 40 до 90 процентов дохода, остальное тратилось на административно-хозяйственную деятельность. Им в качестве авторского вознаграждения за все время работы была получена сумма свыше 70 000 000 рублей. Ему никогда не предоставлялись отчеты (сверки) о суммах, которые ООО «ИБВ» получало при реализации лицензионного соглашения, он их самостоятельно не запрашивал. ООО «ИБВ» при выходе из состава учредителей выплатило ему 2 000 000 рублей, расчет действительной стоимости доли не предоставлялся. Он знал о существовании АО «НПК «Суперметалл», но никакого отношения к его деятельности не имел. ФИО5 он знает примерно с 2012 года, в связи с деятельностью компании ООО «ИБВ». ФИО5 занимается деятельностью связанной с переработкой и реализацией драгоценных металлов. ДД.ММ.ГГГГ к нему пришел ФИО1 До этого, они с ним обсуждали вопрос покупки ООО «НПО Стеклопластик» АО «Суперметалл». Кроме этого, у него были претензии к ФИО37 и ФИО9 по невыплате ему полного авторского вознаграждения. Понимания и признания со стороны ФИО4 задолженности перед ним достигнуто не было. В ходе указанного разговора была затронута тема о передаче в доверительное управление ООО «Стеклопластик» ООО «ИБВ», которая владеет 100 процентов доли АО «Суперметалл». Этот разговор исходил из того, что ООО «Стеклопластик» выражал заинтересованность в приобретении АО «Суперметалл». Так как акции АО «Суперметалл» арестованы, то ФИО4 предложил взять в доверительное управление ООО «ИБВ». При этом ФИО1 сообщил, что в случае согласия, необходимо будет передать ФИО22, который владеет долей в ООО «ИБВ» 52 000 000 рублей, которые ФИО22 передавал ФИО3 и ФИО4 в качестве оплаты для приобретения акций АО «Суперметалл». Он у него тогда спросил, зачем платить ФИО5 указанную сумму, если он факт передачи денег со стороны ФИО5 не признает, на что ФИО4 сообщил, что он готов отдать 26 000 000 рублей, которые у него находятся в банковской ячейке. Тогда он спросил, почему именно 26 000 000 рублей, ФИО4 пояснил, что это ровно половина от той суммы. Он пришел к выводу о том, что 52 000 000 рублей, несмотря на отрицание данного факта ФИО9 и ФИО1, все-таки ФИО5 передавались данным лицам. У него ФИО5 до вхождения в долю ООО «ИБВ» не спрашивал про имеющиеся задолженности ООО «ИБВ» перед соавторами. Он стал у него данным вопросом интересоваться уже после того, как вошел в состав ООО «ИБВ». Он не участвовал в переговорах между ФИО5 с одной стороны и ФИО9 с ФИО1 с другой о покупке акций АО «Суперметалл». Уже позднее стало известно со слов ФИО5, что он передал 52 000 000 рублей за покупку акций АО «Суперметалл», однако, часть акций ему так и не передали, он только вошел в долю ООО «ИБВ», которая и владеет 100 процентов доли АО «Суперметалл». В создании ООО «Магманит» он не участвовал, об этом ничего пояснить не может. Несмотря на имеющуюся технологию по переработке лома с драгоценными металлами, АО «Суперметалл» в соответствии с действующим законодательством обязан направлять на аффинаж поступивший лом для последующего изготовления продукции. Материально ответственные лица в АО «Суперметалл» ему неизвестны.

Данные показания свидетель подтвердил в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО18, который показал, что с 1983 года является заведующим лаборатории НПО «Стеклопластик». С ФИО9, ФИО12 и ФИО73 знаком по роду своей деятельности. Он почти бесплатно, за 2000000 рублей, отдал ФИО9 и Перельману свои акции компании ИБВ, данные акции они продали ФИО73. Ему известно, что ФИО73 приобрел акции за 52000000 рублей, данные денежные средства предназначались для передачи ему и ФИО10, в счет долга, как авторам технического решения. То, что денежные средства предназначались ему и ФИО10, ему известно от ФИО73. ФИО9 и ФИО12 были должны ему с ФИО10 по 24000000 рублей. Но они так и не получили положенного вознаграждения.

Показаниями, данными в ходе судебного следствия свидетелем ФИО38, из которых следует, что она в 2018 году занимала должность начальника службы персонала и протокола АО «НПК Суперметалл». ФИО9 и ФИО12 знает с 2018 года, ФИО9 является генеральным директором компании «Суперметалл», а ФИО12 – заместителем генерального директора. Ее непосредственным руководителем является ФИО39, решения о ее премировании и увольнении принимает ФИО9. В 2018 году ФИО73 приходил как гость организации. Согласно журналу прохода граждан, ФИО73 приходил 16 ноября 2018 года. Сведения в журнале были проверены по распоряжению ФИО9, так как шло следствие. В тот раз ФИО9 распорядился выписать на него пропуск. По пропуску ФИО73 прошел, его сопровождал сотрудник службы защиты режима предприятия, далее она проводила ФИО73 в комнату для переговоров. Перед тем как попасть на территорию компании «Суперметалл», необходимо пройти через проходную компании «Стеклопластик», через которую нельзя пронести крупногабаритные вещи, только небольшую ручную кладь. ФИО73 приходил с коричневой кожаной барсеткой, размерами 15см х 20 см. В январе 2019 года ФИО73 устроился в компанию «Суперметалл» на должность заместителя генерального директора по развитию. Уволен он был в 2020 или в 2021 году, в связи с отсутствием на рабочем месте.

После обозрения фототаблицы с изображением сумки, добровольно выданной ФИО73, свидетель Гетман пояснила, что 16 ноября 2018 года ФИО73 приходил не с этой сумкой.

Показаниями свидетеля ФИО48, которая в ходе судебного следствия показала, что она в 2002 году устроилась на должность бухгалтера АО «НПК Суперметалл», а в 2003 году стала главным бухгалтером. ФИО9 знает с 2002 году, позже познакомилась с ФИО12. ФИО73 ей также знаком. Компания ИБВ образовалась в 2011 году, в составе 6 человек – соавторов технологии по производству непрерывного базальтового волокна: ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО10, ФИО99 и ФИО98. В 2016 году ИБВ выкупила на аукционе 100% акций «Суперметалла». У ФИО9, ФИО12, ФИО13 и ФИО10 было по 20% акций, у ФИО99 и ФИО98 – по 10%. В июне 2018 года ФИО13, ФИО10, ФИО99 и ФИО98 на основании своих заявлений вышли из состава учредителей и им была выплачена действительная стоимость их долей. Так, те, у кого было 20%, получили по 2860000 рублей, у кого было 10 %, получили по 1430000 рублей. В настоящее время у ФИО73 32% акций, у ФИО9 и ФИО12 по 29%, у компании «Освельт» - 10%. Между ФИО73, ФИО9 и ФИО12 были деловые отношения. ФИО73 приобрел акции за 200000 рублей. В компании «Суперметалл» ее непосредственным начальником является ФИО9, в «ИБВ» - ФИО12. В процессе работы она оформляла беспроцентный займ в компании в размере 2000000 рублей, ее муж занимает должность начальника службы снабжения. У «ИБВ» имеются активы: акции «Суперметалл» в размере 307000000 рублей, компании «ЛаваИнтел» в размере 50000 рублей, а также нематериальный актив – технологии производства. Стоимость технологий составляет 19000000 рублей. Сумма 200000 рублей за 21% акций ей показалась странной, но Перельман сказал, что ФИО73 будет вносить инвестиции. Авторский договор у «ИБВ» действует до 2027 года. Также ей известно, что ФИО73 работал в компании «Суперметалл», его уволили за прогулы, зарплата ему выплачивалась в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО52, данными ею в ходе судебного следствия, из которых следует, что она с 2004 года занимает должность заместителя генерального директора – начальника службы качества АО «НК Суперметалл». Ее деятельность контролируется Минфином России. АО «НК Суперметалл» занимается изготовлением продукции технического назначения из драгоценных металлов. При заключении договора предусматриваются различные виды переработки сырья с целью изготовления нового изделия. Как правило, заказчик передает сырье, которое не теряет принадлежность, это именные изделия, с номерами. У компании предусмотрено два вида переработки: пирометаллургическая обработка, которая осуществляется на территории предприятия, если сырье позволяет восстановить потребительские свойства сплавов. Если сырье является не кондиционным, то в договоре предусматривается аффинажная переработка. Стоимость закладывается в готовую продукцию. Аффинажная переработка производится аффинажными предприятиями. Контролирующими органами никаких нарушений по заключению договоров на аффинаж не выявлялось. Пирометаллургическая обработка дешевле аффинажной переработки. В компании «Суперметалл» есть лаборатория. При плавке отбирается жидкая проба, которая анализируется в лаборатории, по результатам анализа оценивается основное содержание платины, родия, палладия и примесные элементы. Если содержание соответствует требованиям ГОСТа, то материал поступает в работу, если присутствует тройной сплав – направляется на аффинаж. Пирометаллургическая переработка проводится в пределах 5-10 дней, аффинаж для платины – не более 20 рабочих дней, для родия -120 рабочих дней, это без учета логистики. По контрактам с «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» осуществлялась переработка с извлечением примесей, изначальный сплав сохранялся. Если из металла извлекается примесь, то это и есть очищение от примеси, при этом извлекается примесь, а не драгоценные металлы, исходное состояние сплава не меняется. По указанным двух контрактам «Суперметалл» не осуществляла добычу и производство драгоценных металлов. С технологической точки зрения, проводить аффинаж по данным контрактам не имело смысла, по такой схеме предприятие работает уже 30 лет. Режим переработки ломов и отходов, принадлежащего зарубежным компаниям, определяется на таможенной территории. Для того чтобы получить разрешение на работу, подается заявление в Минфин, прикладывается описание технического процесса, перечни ввозимого сырья и вывозимых продуктов переработки, рассчитываются нормы драгоценных металлов на выпуск всех видов изделий, которые предполагается по этому контракту выпускать. Данный пакет документов подается сначала в Минфин. Далее документы передаются в акцизную таможню, на основании согласованных перечней и заявления выдается разрешение на переработку на таможенной территории. Это разрешение выдается на три года. Федеральная пробирная палата осуществляет государственный контроль при получении сырья и при го вывозе. Поскольку в разрешении на переработку указывалось конкретное предприятие, которое может работать по товару, «Суперметалл» не могло направить лом и отходы на аффинаж в другие компании. Переработку мог осуществлять только «Суперметалл», иначе был бы нарушен таможенный режим. Вид переработки изначально указывался в заявлении, направляемом в Минфин, заявление подписывалось ФИО9 либо ФИО12.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, показаний свидетеля ФИО52, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в АО «НПК Суперметалл» она работает с 1981 года, с 2004 года является заместителем генерального директора. В занимаемой должности она курирует отдел драгоценных металлов. АО «НПК Суперметалл» работает на основании заключенных с заказчиками договоров и контрактов. При заключении контракта или договора, они уже понимают, какую продукцию должны изготовить, какое сырье для ее изготовления может поступить. Их главная задача – изготовление готовой продукции технического назначения. При заключении договора или контракта, в нем прописываются возможные и необходимые условия переработки поступающего сырья, так как это отражается на стоимости готового продукта. В случае поступления для изготовления готовой продукции некондиционных сплавов, ввиду необходимости разделения сплава на отдельные элементы, данный сплав направляется на аффинаж в соответствующую организацию. В случае, когда в процессе балансовой переработки и пирометаллургического рафинирования получаются стандартные сплавы, пригодные для изготовления продукции, они передаются в производство. В соответствии с документом «Порядок организации, учета и движения драгоценных металлов в производстве», утвержденным генеральным директором АО НПК Суперметалл ФИО9, в АО «НПК Суперметалл» имеется аккредитованная испытательная лаборатория, сотрудники которой проводят анализ металла и предоставляют протокол испытаний, в котором указывается процентное содержание элементов драгоценных металлов в слитках и примесный состав. В отделе качества проводится контроль всех поступающих сплавов. При несоответствии ГОСТу и ТУ мастер плавильщик сдает металл в отдел драгоценных металлов по принадлежности для накопления и направления его на аффинаж. Касаемо того, что порядок, установленный в той или иной организации, не может противоречить федеральным законам. В ФЗ № 41-ФЗ «О драгоценных камнях и драгоценных металлах» указано о необходимости направления на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, собранных либо приобретенных. АО «НПК Суперметалл» при заключении договоров или контрактов не приобретает и не собирает лом и отходы. Главная цель – изготовление продукции. Перед тем как ввезти сырье на территорию РФ, они получают разрешение, выданное акцизной таможней на переработку на таможенной территории. Для получения этого разрешения, они подают в Минфин РФ: заявление на использование таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории, в котором в том числе прописан способ переработки сырья; перечень ввозимых на переработку ценностей; перечень вывозимых продуктов переработки и иное. Соответственно на указанном этапе Минфин при согласовании уже видит, что в данном случае аффинаж не предусмотрен. Данный металл они не имеют права перемещать третьим лицам, так как он находится под таможенным режимом. Кроме того, при ввозе ценностей, сырье проходит государственный контроль. Все что они делали, было под контролем Минфина РФ и акцизной таможни. Министерством финансов в ходе проверки писем АО «НПК Суперметалл» на согласование перечней по выходу через границу продукции содержащей драгоценные металлы в рамках исполнения контракта с Mafic Black Basalt Limited лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов на сумму 529 475 376,13 рублей и в рамках исполнения контракта с АО «Валмиерское волокно» лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов на сумму 1 838 007 213,32 рублей, в 2023 году выявлено нарушение в части не направления сплавов перед изготовлением готовой продукции на аффинаж. На основании установленных нарушений со стороны Министерства финансов РФ АО НПК «Суперметалл» было отказано в согласовании вывоза продукции. Указанные контракты были заключены в 2020 году. Соответственно было выдано разрешение акцизной таможни на 3 года. Однако, в 2022 году с началом специальной военной операции, зарубежные заказчики попросили вернуть их металл в виде продукции и остатков. Они вынуждены были выполнить требования заказчика, и отгрузили им готовую продукцию и остатки драгоценных металлов. При этом указанный период являлся серединой времени исполнения контракта и действия разрешения. Для исполнения требований заказчика, никаких дополнительных согласований не требовалось, поэтому продукция и остатки были вывезены. В 2023 году, когда стало понятно, что более движения металла по указанным контрактам не будет, АО «НПК Суперметалл» подал документы в Минфин на закрытие разрешения, в котором указывался новый перечень фактически ввезенного сырья и фактически вывезенных продуктов переработки. Минфин сначала по каким-то причинам отказал в согласовании, а в последующем согласовал.

Данные показания свидетель подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО40, которая в ходе судебного разбирательства показала, что она с 2006 года занимает должность старшего инженера контролера АО «НПК Суперметалл». В ее должностные обязанности входит учет и движение драгоценных металлов. Их организация не может заниматься аффинажем и не занимается, компания «Суперметалл» направляла товары на аффинаж в АО «Новгородский завод стекловолокна» и ПАО «Астраханское стекловолокно». В каких случаях металлы направлялись на аффинаж, ей не известно, так как это не входит в ее обязанности. Она лишь выполняет указания ФИО33 и ФИО9. Расчет продукции она делает на основании протоколов, которые выписывает лаборатория.

Показаниями свидетеля ФИО41, которая в ходе судебного следствия показала, что в период с 2009 по 2021 года работала в ПАО «Сбербанк», занималась обслуживанием физических лиц. ФИО5 ей знаком, он был их постоянным клиентом. У ФИО5 было несколько банковских ячеек, которые он посещал несколько раз в неделю, а бывало, что и несколько раз в день. Она занималась его сопровождением к ячейкам. В случае с ФИО5 были случаи, когда они допускали нарушения, так, когда он переписал свои ячейки на свою тещу, не всегда его посещения записывались, он мог расписаться за тещу, доверенность могла быть просроченной. Они это допускали, так как знали, что фактически содержимое ячеек принадлежит ему.

Из оглашенных по ходатайству защитника показаний свидетеля ФИО41 следует, что ранее она была трудоустроена в отделении № 7975 ОАО «Сбербанк России». В 1999 году ее перевели в отделение по адресу: <адрес><адрес> С 2006 года, возможно раньше, ФИО5 являлся клиентом их отделения, с этого периода она сопровождала ФИО5 в пользовании им банковских ячеек. С февраля 2009 года она была переведена на должность специалиста по обслуживанию физических лиц 2 категории сектора обслуживания физических лиц отделения банка. В ее должностные обязанности входило осуществление операционно-кассового обслуживания физических лиц, работа с банковскими ячейками, их открытие, продление, закрытие, а также сопровождение клиента на пользование банковскими ячейками. С 2010 года деятельность, связанную с банковскими ячейками, осуществляли в основном 2 уполномоченных сотрудника – она и ФИО42 Также изменилась система предоставления доступа клиентам к банковским ячейкам в связи с установлением банковских ячеек нового образца. Изменение касалось того, что с этого момента у сотрудника банка был электронный ключ (она подходила к системе и вводила пароль для доступа к банковской ячейке, а у клиента оставался физический ключ, которым он производил открытие ячейки). В 2014 или 2015 году ФИО5 переоформил свои ячейки в количестве 4 штук на свою тещу. Доступ к ячейкам оставался за ФИО5, проходил он к ним по доверенности, также было такое, что доверенность была просрочена, но в связи с тем, что они знали кому принадлежат ячейки, вопросов никаких к ФИО5 не было, и они разрешали ему проход. В период своей работы она никогда не видела, чтобы приходила теща ФИО5 и пользовалась ячейками. За нее в карточках на посещение расписывался сам ФИО5 Ввиду того, что ФИО5 являлся ВИП-клиентом, он в редких случаях мог иметь доступ к банковским ячейкам без какой-либо записи, в основном его посещение происходило в установленном порядке. ФИО5 посещал в ноябре 2018 года их филиал банка, но конкретную дату не помнит, в связи с вышеуказанными обстоятельствами, могло и не быть отметки о посещении им ячейки. В случае, когда ФИО5 вносил денежные средства в банковскую ячейку, их количество нигде не документировалось, поэтому никто не располагает информацией о том, сколько их было, так как это являлось «<данные изъяты> клиента», но она видела, что ФИО5 в большом количестве вносил денежные средства, в рублях и иностранной валюте на свои банковские ячейки. ФИО5 был вип-клиентом, все его знали, в том числе и она. Ячейками ФИО5 пользовался очень часто, он мог посетить ячейку и нигде не отметиться, в том числе в карточке посещения. ФИО5 всегда спешил и так как все его знали, относились к форме посещения ячейки формально, могли и не записать.

Данные показания свидетель подтвердила в полном объеме.

Из показаний ФИО43 следует, что в 2018 году она занимала должность старшего кассира сектора обслуживания физических лиц универсального дополнительного офиса в филиале «Сбербанк России». ФИО5 ей знаком, так как он постоянный клиент их банка. Она помнит, что у него было 4 больших ячейки. ФИО5 посещал отделение банка очень часто, в том числе в ноябре 2018 года. Она часто пересчитывала ему денежные средства перед тем, как он клал деньги на счет либо в ячейку. ВИП-клиентам они пересчитывают денежные средства бесплатно, это нигде не фиксируется. Ключ от ячейки она выдает единожды, когда клиент арендует ячейку. Ей известно, что ФИО5 переоформлял ячейки на тещу и проходил к ячейкам по доверенности.

Допрошенный в ходе судебного следствия свидетель ФИО19 показал, что является инженер-конструктором «Стеклопластик». В настоящее время работает в «Суперметалл», которая занимается производством фильерых питателей для промышленности. ФИО3 он знает около 30 лет, с момента поступления на работу, позже, когда пришел ФИО72 в компанию «Суперметалл». С ФИО73 он также знаком, он присутствовал на совещаниях. Кроме того, он с ФИО73 участвовал в создании «Магманит». На общих собраниях с ФИО73, ФИО72 и ФИО3 обсуждался вопрос приобретения ФИО73 доли в «ИБВ». Он с 2015 по 2018 год являлся участником «ИБВ», в 2018 года он вышел из состава, и начал работу в компании «Магманит» с 10% долей акций. Кроме того, участниками «Магманит» являлись ФИО9, ФИО72, ФИО24, ФИО44, ФИО14, ФИО98. При создании «Магманит» он ничего не вкладывал, но когда потребовались деньги на закупку оборудования, он вложил 3000000 рублей в виде процентного займа на 3 года, который так и не был ему возвращен, так как «Магманит» обанкротился. Также денежные средства около 3-5 млн рублей вносил ФИО9, про остальных участников ему не известно. Так как он является технологом, его интересует только технология. При выходе из «ИБВ» он получил рыночную стоимость доли (10%) в размере 2000000 рублей. Еще он получал авторское вознаграждение около 30-40 млн рублей. О приобретении ФИО73 акций «Суперметалла» и о передаче денежных средств ему ничего не известно. Из разговоров ему известно, что ФИО73, инвестируя деньги в «Магманит», должен был получить долю в «ИБВ». Изначально ФИО73, ФИО9 и ФИО12 были друзьями, а после корпоративного конфликта стали врагами. ФИО73 на собраниях стал поднимать вопросы относительно того, что он один инвестирует денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО45, который в ходе судебного разбирательства показал, что он занимает должность начальника службы режима и защиты АО «НПК Суперметалл». ФИО9 и ФИО12 знает с 2012 года, с того момента как он устроился в компанию «Суперметалл», ФИО3 являлся генеральным директором, а ФИО12 его заместителем. Непосредственным его руководителем является ФИО9. ФИО73 ему знаком, в 2018 году он неоднократно посещал их предприятие. Их предприятие занимается выпуском продукции из драгоценных металлов, в связи с чем на предприятии введен режим, аналогичный тому, что введен в компании «Стеклопластик». Пропускной режим компании «Суперметалл» не включает в себя выпуск пропусков и разрешений. Компания «Суперметалл», в соответствии с требованиями компании «Стеклопластик» подавала заявку в бюро пропусков «Стеклопластик», где оформлялся пропуск для прохода на территорию, все заявки фиксируются в журнале приема и сдачи дежурств, учета посетителей, учета работников. ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 посещал компанию «Суперметалл». Пропуск на ФИО73 оформлялся сотрудниками «Стеклопластик», заявку на пропуск оформлял секретарь-референт компании «Суперметалл», в соответствии с указанием ФИО9. В соответствии с инструкцией компании «Стеклопластик», запрещено проносить громоздкие вещи, чемоданы, портфели. Если посетитель приходит с объемными вещами, это фиксируется. Если гость приезжает на автомобиле, то лицо, к которому приезжает гость, выписывает заявку на выдачу пропуска, в которой указываются марка и номер автомобиля, затем пропуск передается на пост для проезда автомобиля. По указанию ФИО9 он делал выборку посещений ФИО73, согласно журналу, ФИО73 посещал «Суперметалл» 19.02.2018, 05.06.2018, 02.08.2018, 20.08.2018, 21.09.2018, 23.10.2018, 16.11.2018, 06.12.2018. 16 ноября 2018 года ФИО73 на КПП встречал сотрудник службы режима и защиты предприятия ФИО46, затем он его сопровождал от центрального поста до приемной на втором этаже, где его встретила ФИО38 и проводила в офис. У ФИО73 в руках была небольшая сумка, размером с лист А4. В соответствии с инструкцией, на территорию разрешен пронос небольших сумок и прозрачных полиэтиленовых пакетов, крупногабаритные вещи фиксируются в журнале учета вноса и выноса материальных ценностей. С большими сумками и портфелями он не видел ФИО73. В 2018 году парковка автомобилей осуществлялась за корпусом компании «Стеклопластик». ФИО73 16 ноября 2018 года пришел через проходную, на автомобиле на территорию не заезжал, иначе был бы выписан пропуск на автомобиль. Чтобы проехать на территорию компании «Стеклопластик», лицо сообщает через домофон, что он приехал на «Суперметалл», тогда ему открывают шлагбаум, в заявку вписывается фамилия водителя. Каким образом удостоверяются личности водителя и гостя на транспортном средстве сотрудниками «Стеклопластик», ему не известно. По территории компании «Суперметалл» ФИО73 не мог самостоятельно передвигаться, но на обратном пути 16 ноября 2018 года ФИО73 никто не сопровождал. Обозрев фототаблицу с изображением сумки, добровольно выданной ФИО73, пояснил, что такой сумки у ФИО73 он не видел.

Показаниями свидетеля ФИО25, который в ходе судебного следствия показал, что он состоит в должности заместителя генерального директора ООО «Базальттех». В период с 2009 года работал в компании «Суперметалл». В данной компании он начинал со специалиста по таможенному обеспечению. Ему известно, что иностранное сырье процедуру аффинажа не проходило, сырье перерабатывалось на территории предприятия. В момент его трудоустройства была такая процедура. Металл ввозился на таможенную территорию, получали специальное разрешение таможенных органов. По этому разрешению компания «Суперметалл» освобождалась от ввозной НДС, от ввозных таможенных пошлин, при этом «Суперметалл» брал на себя обязательства, он мог использовать только то сырье, которое фактически было ввезено, необходимо было сохранить объем сырья. При вывозе готовой продукции, «Суперметалл» освобождался от вывозной таможенной пошлины. В документах таможенного контроля организацией, которая должна осуществлять переработку сырья, указывалась компания «Суперметалл». При подаче заявления на получение разрешения на переработку на таможенной территорией, компанией передавались конструкции и технические чертежи изделий, которые планировалось выпускать, на каждое изделие указывался планируемый срок изготовления, сроки носят заявительный характер. Иностранному потребителю требовался кратчайший срок изготовления изделия, а оформление иностранного сырья занимало продолжительное время. Он вел учет прибывшего сырья для переработки и отгрузки в качестве готового сырья. Зачастую этот баланс не соответствовал, так как металла не хватало для производства готовой продукции. Сотрудники компании «Суперметалл» проходили на территорию по пропускам. Пропуск гостей на территорию имеет свою специфику, так как «Суперметалл» находится на территории компании «Стеклопластик», сначала подавалась заявка в бюро пропуском «Стеклопластика», откуда передавалась в «Суперметалл», вторая заявка передавалась на проходную «Суперметалла». Пеший гость сначала проходил через проходную «Стеклопластика», затем через проходную «Суперметалла». На автомобиль выписывается временный пропуск или служебная записка на имя начальника службы безопасности, который относили на проходную «Стеклопластика», после чего автомобиль въезжал на территорию. В 2018 году ФИО5 достаточно часто приезжал, не менее 10 раз, в компанию «Суперметалл», он его часто видел без сопровождения разговаривающим по телефону на лестничной клетке. Без сопровождения по инструкции передвигаться нельзя, но ФИО73 свободно перемещался по территории, так как все знали о его отношениях с ФИО3 и ФИО72. При себе ФИО73 имел либо чемодан, либо портфели синего и черного цветов формата А4 из кожи. В мае 2018 года образовалась компания «Магманит», где он занял должность генерального директора «Магманит». Данная компания должна была заниматься производством непрерывного базальтового волокна. Его задача заключалась в поиске инвесторов и реализации проекта. О том, что технология должна была быть передана компании «Магманит», ему известно со слов ФИО73, ФИО9 и ФИО12. По контрактам с «Валмиерским стекловолокном» и «Мафиком» компания «Суперметалл» сама декларировала, что сырье никуда с территории предприятия не денется. ФИО9 знает как генерального директора компании «Суперметалл», ФИО12 в то время являлся коммерческим директором и его непосредственным руководителем. ФИО73 ему также знаком, поскольку он финансировал деятельность компаний, с которыми они сотрудничали (ЛаваИнтел, БакПроРус), а также он и его сыновья являлись учредителями «Магманит». Основные средства шли от семьи ФИО73, около 80 000 000 рублей, которые вносились в безналичной форме на расчетный счет по договорам займов. 51 000000 рублей внесено ФИО5. по 25 500 000 рублей сыновьями ФИО73. На эти денежные средства были приобретены земельный участок в Великом Новгороде, здание цеха и оборудование. ФИО99, ФИО9 и ФИО12 в совокупности внесено около 10-12 млн рублей. Данная компания обанкротилась из-за корпоративного конфликта, который произошел из-за того, что лица, занимающиеся технологий, отказались передавать технологии. Предприятие проработало полтора года, применялась технология по выработке непрерывного стеклянного волокна, а технология по выработке непрерывного базальтового волокна являлась приложением к ней и имела изменения. ФИО9 и ФИО12 было подписано лицензионное соглашение с зарубежной компанией о том, что она должна передать в пользование технологию «Магманиту». Все сотрудники проходили обучение на самом производстве, консультации оказывали ФИО99 и ФИО12, технологии, инструкции не передавались. ФИО12 еще являлся генеральным директором «ИБВ», по поручению ФИО12 он выполнял работы для компании «ИБВ». Участниками «ИБВ» являлись ФИО9 и ФИО12, а позже и ФИО73. Компания «ИБВ» владеет 100% акций «Суперметалла». 32% акций «ИБВ» фактически стоят 80-100 млн рублей. Ему известно, что между ФИО9, ФИО12 и ФИО94 произошел корпоративный конфликт, что привело к остановке деятельности «Магманит».

Из оглашенных по ходатайству защитника показаний свидетеля ФИО96, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с декабря 2009 года по февраль 2021 года он работал в АО «НПК Суперметалл» (специалист по таможенному оформлению, начальник отдела снабжения, коммерческий директор с 2018 года по февраль 2021 года). В обязанности коммерческого директора АО «НПК Суперметалл» входило: организация работы по закупке сырья и материалов, организация и контроль деятельности отдела маркетинга продукции. С 2019 года он являлся генеральным директором ООО «Магманит», который был создан в мае 2019 года. Учредителями являлись ФИО9, ФИО1, ФИО47 и ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО14. ООО «Магманит» создавалось для выпуска непрерывного базальтового волокна, предприятие не имело никакого отношения к АО «НПК Суперметалл», однако, между ООО «Магманит» и АО «НПК Суперметалл» имелись договорные взаимоотношения в части поставки изделий технического назначения из драгоценных металлов для последующего выпуска непрерывного базальтового волокна. Изначально, ФИО1 сообщил ему, что планируется его назначение на должность генерального директора, а ему предложил занять должность коммерческого директора, на что он согласился. Позднее, после переговоров между учредителями, ФИО1 довел до него информацию, что генеральным директором ООО «Магманит» будет он. Его рабочее место как генерального директора ООО «Магманит» и одновременно коммерческого директора АО «НПК Суперметалл» находилось в помещении, занимаемом АО «НПК Суперметалл». Здание, где располагается АО «НПК Суперметалл», находится на территории АО «НПО Стеклопластик». Его кабинет находился в административном корпусе. В этом же корпусе находились кабинеты ФИО9 – генеральный директор АО «НПК Суперметалл», ФИО1 Они располагались все на втором этаже. На этом же этаже находились бухгалтерия и переговорная комната, куда все посетители приглашались для ведения переговоров. Во время его работы в АО «НПК Суперметалл» был следующий пропускной порядок. На въезде на территорию имеется КПП с сотрудниками службы безопасности АО «НПО Стеклопластик». В случае необходимости посещения того или иного лица АО «НПК Суперметалл», готовился пропуск, который подписывался ФИО9, либо лицом его замещающим, после чего данный пропуск один из сотрудников АО «НПК Суперметалл» относил в бюро пропусков. После этого, лицо допускалось к проходу на территорию. Далее, данное лицо подходило к административному зданию (один вход), где также имеется КПП с сотрудниками АО «НПК Суперметалл». Данное лицо предъявляет паспорт, после фиксации сотрудниками службы безопасности, данное лицо либо в сопровождении сотрудников службы безопасности проходит к сотруднику, к которому он пришел, либо непосредственно тот сотрудник, к которому он пришел, встречает его и сопровождает его. В случае необходимости въезда на машине оформляется служебная записка на имя начальника службы безопасности АО «НПО Стеклопластик» с просьбой пропустить на территорию автомобиль (марка, гос. номер и ФИО водителя с паспортными данными). Данный порядок он очень хорошо знает, так как очень часто на территорию въезжали автомобили поставщиков сырья и материалов, с которыми он работал. Что касается ФИО91. может сказать, что он постоянно въезжал на территорию АО «НПО Стеклопластик» на своей машине с водителем, а дальше уже, пройдя КПП АО «НПК Суперметалл», проходил к ФИО9 Как правило, они беседовали и вели переговоры с переговорной комнате. В ходе переговоров, мог присутствовать и ФИО1 Что касается досмотра посетителей, на обоих КПП на практике досмотр не проводился. Посетители, как правило, имели с собой сумки, чемоданы, рюкзаки, но ни один из них при нем не досматривался. Только на выезде с территории АО «НПО Стеклопластик», обязательным требованием было открыть багажник для досмотра. ФИО92. приходил постоянно с портфелем синего цвета, разных размеров. Почему он запомнил именно ФИО71, так это потому, что портфели у него были именно синего цвета, что у остальных посетителей он не встречал. Касаемо того, видел ли он 16 ноября 2018 года ФИО93 проходящим в переговорную в АО «НПК Суперметалл» с портфелем в руках, пояснил, что точную дату он не вспомнит, но он часто приходил к ФИО9, держа в руках портфель, при этом периодически они были разных размеров, но по внешнему виду одинаковые. Не исключает того, что он его видел в тот день. Может с уверенностью сказать, что никто его сумки точно не досматривал. Кроме этого, все сотрудники службы безопасности знали ФИО71 в лицо, понимали, что он идет к ФИО9 и, что последний находится с ним в хороших взаимоотношениях. Может предположить, что у него даже паспорт на входе не проверяли. Что касается его деятельности на должности генерального директора ООО «Магманит» может сказать, что он фактически являлся номинальным руководителем, Обществом управлял ФИО1 После учреждения ООО «Магманит», ФИО71 приезжал в АО «НПК Суперметалл», между ФИО1, ФИО86 и ФИО9 проходили переговоры по вопросам деятельности ООО «Магманит», его к данным переговорам не привлекали, уже постфактум ФИО1 доводил до него итоги переговоров, как выяснилось позднее, он ему доводил не полную информацию, а то, что считал необходимым. С ФИО71 он познакомился в период с 2016 по 2017 года, в связи с тем, что оказывал услуги по сопровождению и таможенному оформлению иностранных товаров в виде моющих средств для компании ООО «БакПроРус», которое являлось совместным предприятием ФИО9, ФИО1, ФИО71 и трех иностранных бизнесменов. Между ними сложились рабочие взаимоотношения. В последующем между ними продолжились деловые взаимоотношения ввиду его деятельности в совместном предприятии ООО «Магманит». Между ФИО9, ФИО1 и ФИО71 всегда были хорошие доверительные отношения, которые испортились в 2021 году ввиду корпоративного конфликта, связанного с ООО «Магманит». Корпоративный конфликт возник ввиду того, что при учреждении ООО «Магманит», насколько ему известно, была договоренность, что ФИО87 и подконтрольные лица вносят денежные средства в предприятие, а ФИО9 и ФИО1 входят путем последующего предоставления в собственность ООО «Магманит» авторской технологии по выработке непрерывного базальтового волокна. В последующем, ФИО9 и ФИО1 отказались передавать технологию, сообщив, что они готовы ее продать за определенную сумму. Что касается договоренностей между указанными лицами о покупке акций АО «НПК Суперметалл» и ООО «ИБВ», ему ничего неизвестно, только известно со слов ФИО90., что последний передал наличными денежные средства в размере 52 000 000 рублей ФИО9 и ФИО1 за передачу акций АО «НПК Суперметалл», однако, в последующем обязательства указанные лица не исполнили. Что касается ООО «Магманит», то может сказать, что основное финансирование указанного предприятия было как со стороны самого ФИО85 так и со стороны подконтрольных ему лиц. Вложения были около 270 000 000 рублей. Финансирование ООО «Магманит» никак не было связано с приобретением доли в ООО «ИБВ». Все ключевые решения в АО «НПК Суперметалл» принимает именно ФИО9 Так же ФИО1 является генеральным директором ООО «ИБВ», которому на данный момент принадлежит 100 процентов акций АО «Суперметалл», ФИО100 владеет 29 процентами ООО «ИБВ», ФИО9 владеет 29 процентами ООО «ИБВ». Касаемо того, возможно ли, что ФИО9 неизвестно фактическое местонахождение офиса ООО «ИБВ», пояснил, что это совершенно исключено, так как генеральный директор ООО «ИБВ» ФИО1 каждый свой шаг, в том числе в рамках деятельности ООО «ИБВ», согласовывал с ФИО9 Также офисы ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл» находятся в соседних зданиях, у ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл» один и тот же главный бухгалтер ФИО89 и один юрист - ФИО88

Данные показания свидетель подтвердил в полном объеме и пояснил, что ранее он говорил про синии сумки, так как они запомнились очень хорошо, «бросались в глаза».

Показаниями свидетеля ФИО49, который в ходе судебного следствия показал, что он является водителем ООО «Промторг». С ФИО9 и ФИО12 не знаком, знает ФИО5 более 10 лет, обстоятельства знакомства уже не помнит, между ними дружеские взаимоотношения. В ноябре 2018 года ФИО5 попросил съездить с ним в банк, забрать деньги и отвезти их в компанию «Суперметалл». Он его всегда просил сопровождать, когда суммы были крупными. Они встретились в отделении банка, ФИО73 отошел, а он остался его ждать в зале. Сумку, с которой в тот день был ФИО73, он часто видел у ФИО73, это дорогая хорошая сумка. Минут через 15 ФИО73 вышел и передал ему сумку из кожи, в которой с его слов находились деньги, они проследовали к машине и поехали в рп Андреевка г.Солнечногорск. Они проехали на территорию компании «Стеклопластик», проехали через два шлагбаума, которые открылись при их подъезде, досмотр не производился, затем зашли в бюро пропусков, где ФИО73 получил пропуск и забрал сумку, дальше ФИО73 пошел один. Примерно через час ФИО73 вышел и они уехали. ФИО73 отношения к компании «Промторг» не имеет, но знаком с его генеральным директором.

Из оглашенных по ходатайству защитника показаний свидетеля ФИО49, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что с 2015 года работает водителем в ООО «ПромТорг». С ФИО5 он знаком более 10 лет, познакомились на каком-то из праздников. ФИО5 является для компании ООО «ПромТорг» контрагентом. У него с ним возникли дружеские отношения, он часто просил его возить (как трезвого водителя), какой-либо оплаты от него он не просил, иногда он ему давал денег на бензин. У него с ФИО5 сложились доверительные отношения. Примерно в конце в 2018 года, когда точно не помнит, к нему обратился ФИО5 с просьбой отвезти его в АО «Суперметалл», предварительно заехав в банк для снятия денег. Он на его предложение согласился. Выехали примерно в 11.00-12.00 часов на его личном автомобиле «Порш Каен» от отделения Сбербанка по адресу: <адрес><адрес>. Встретился с ФИО5 он внутри банка, после чего они поздоровались, он взял номер и пошел к ячейкам или в кассу, а он остался ждать его внутри банка. Была ли у него при себе сумка или нет, не помнит. Через какое-то время он вышел со спортивной прямоугольной сумкой черного цвета и передал ее ему, после чего они пошли к автомобилю. ФИО5 ехал на заднем сидении, сумку он также поставил назад. Сколько именно весила сумка, сказать не может, но ему она показалась достаточно тяжелой. После того как они сели в его автомобиль, они поехали в АО «Суперметалл», адрес которого сказал ФИО5 На сколько он помнит, адрес был где-то в поселке Андреевка Солнечногорского района Московской области. По прибытию в АО «Суперметалл», они проехали на территорию, подъехали к административному зданию серо-белого цвета с вывеской АО «Суперметалл». Ему запомнилось, что здание было прямоугольной формы, этажей 4 или 5. Он помог ФИО5 выйти из машины и передал ему сумку, которую он взял и ушел в здание АО «Суперметалл», он же остался ждать в автомобиле. Примерно через полтора часа он вышел, была ли у него сумка или нет, он не помнит, он сел в машину, и они уехали обратно в Москву, где он высадил ФИО5 в районе метро Белорусская и уехал по своим делам. В ходе допроса ему на обозрение была представлена кожаная сумка черного цвета, увидев которую пояснил, что он данную сумку узнает, он ее видел несколько раз у ФИО5 Крайний раз он ее видел в ноябре 2018 года. Пока он шел к машине, он обратил внимание на сумку, она визуально уже казалась не такой полной. Уже позднее он узнал от самого ФИО5, что в тот день в указанной сумке он привез денежные средства на покупку АО «Суперметалл» и что его в последующем обманули.

Данные показания свидетель подтвердил в полном объеме и пояснил, что при выходе из Сбербанка, сумка была у него в руках, когда ФИО73 сел на заднее сиденье, он передал ему сумку.

Показаниями свидетеля ФИО50, который будучи допрошенным в ходе судебного следствия в режиме видео-конференц-связи, пояснил, что с 2017 года является генеральным директором ООО «Каспийский завод стекловолокна». ФИО3 и ФИО72 знает как сотрудников компании «Суперметалл». Между его организацией и «Суперметаллом» имелось два контракта по изготовлению сосудов. Их компания направляла в «Суперметалл» переработанное сырье, а они им готовые изделия – стеклоплавильные аппараты. Все обязательства «Суперметалл» выполнило без нареканий.

Показаниями свидетеля ФИО24, который в ходе судебного разбирательства показал, что он занимает должность финансового директора ООО «Альянс Капитал», а ФИО5 является его отцом. В настоящее время на балансе «Альянс Капитал» имеется производственный комплекс «Магманит», который был выкуплен с торгов. Также он являлся одним из учредителей компании «Магманит». В 2018 году его отец очень хорошо дружил с ФИО9, с ФИО12 у него также были достаточно хорошие отношения. Его отец хотел приобрести акции компании «Суперметалл», так как предприятие ему казалось очень перспективным. Со слов отца ему известно, что он собирался приобрести акции у ФИО9 и ФИО12 за 52000000 рублей. В конце 2018 года деньги в наличном виде его отец передал, но вместо акций «Суперметалл» приобрел акции компании «ИБВ». Договоренность о приобретении акций компании «Суперметалл» была устной, так как между его отцом и ФИО9 были очень доверительные отношения. Отношения между его отцом, ФИО9 и ФИО12 испортились в период 2020-2021 годов, когда его отец понял, что передачу акций никто осуществлять не собирается, в это же время произошел корпоративный конфликт в компании «Магманит». Когда компания «Магманит» стала развиваться, ФИО9 и ФИО12 должны были передать технологию, которой они владеют, но они этого не сделали и «Магманит» находиться в стадии банкротства. Ранее, на его совершеннолетие, ему отец подарил 25500000 рублей и посоветовал вложиться в компанию «Магманит», чтобы в будущем получить с этого доход. Указанную сумму он в 2018-2019 годах наличными внес на счет компании в виде займа. Его брат и отец также инвестировали в «Магманит». Денежные средства им возвращены не были. Всего их семья инвестировала 80000000 рублей в компанию «Магманит». ФИО9 и ФИО12 должны были войти в компанию со своей технологией. У него с братом было по 12,5% акций, у их отца – 15%. Его отец состоятельный человек, поэтому указанные суммы не являются для него критичными. Его инвестиции в «Магманит» никак не связаны с тем, что его отец приобретал доли в «ИБВ» или «Суперметалл». Стоимость акций определялась юристами ФИО3 и ФИО72, из расчета 1% - 2 млн рублей, также их юристами было предложено оформить инвестиции в виде займов.

Показаниями свидетеля ФИО23, который в ходе судебного следствия показал, что ФИО5 является его отцом. ФИО9 знает очень давно, еще с того времени, когда учился в университете. ФИО9 был очень близким другом его отца, между его отцом и ФИО4 были просто дружеские отношения. Он, его брат и еще другие лица, всех уже не помнит, являлись учредителями ООО «Магманит». ФИО9 и ФИО12 обещали передать технологии Обществу. Ему известно, что между его отцом – ФИО5 с одной стороны, и ФИО9 и ФИО51, с другой стороны, была договоренность о приобретении акций «СуперМеталл» за 52000000 рублей. От отца ему известно, что он передал 52000000 рублей ФИО9 и ФИО1 в офисе компании «СуперМеталл». Это было в 2018 году. Об условиях сделки ему не известно, но ему известно, что договоренности были нарушены и отец приобрел лишь долю в «ИБВ». На тот момент акции «СуперМеталл» принадлежали компании «ИБВ». После этого отношения между ФИО5 и ФИО9 и ФИО1 испортились, в итоге произошел корпоративный конфликт, который затронул ООО «Магманит». Основными инвесторами ООО «Магманит» являлась его семья, он с братом и отцов инвестировали денежные средства на общую сумму 80000000 рублей. Денежные средства у него имелись, отец на 18-летие подарил ему 30000000 рублей. Инвестирование компании никак не связано с желанием отца приобрести акции компании «СуперМеталл». Денежная сумма, инвестированная его семьей в ООО «Магманит» не сопоставима с суммой, за которую его отец должен был приобрести акции «СуперМеталл». О денежном инвестировании ФИО3 и ФИО72 компании «Магманит» ему не известно, условием их участия была передача технологий. Инвестиции не окупились, так как ФИО9 и ФИО1 не передали технологии, что привело к банкротству Общества. Компанию «Магманит» выкупила компания «Альянс Капитал». От отца ему известно, что он помогал ФИО3 и ФИО4 на государственном аукционе выкупить акции «СуперМеталл».

Из оглашенных в связи с существенными противоречиями показаний ФИО23, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что его отец - ФИО5 с 90-х годов занимается деятельностью, связанной с драгоценными металлами. Его отец являлся учредителем ООО «Магманит», в котором одними из учредителей являлись он и его брат - ФИО24 В 2017 году или в начале 2018 года, в кругу семьи отец высказывался неоднократно о том, что хочет приобрести акции АО «НПК Суперметалл», которое занимается изготовлением продукции из драгоценных металлов, считает его перспективным. Он особо «не погружался» в данную тему, отец, насколько ему известно, вел переговоры с генеральным директором данной компании - ФИО9 и его партнером - ФИО1 ФИО9 он знает давно, так как он являлся близким другом их семьи. Его отец с ним дружил и высказывался о нем как об очень порядочном человеке. У них имелись совместные интересы в бизнесе, связанном с драгоценными металлами. Отношения испортились, когда произошел корпоративный конфликт между его отцом, с одной стороны, и ФИО9 с ФИО1 с другой, связанный с деятельностью ООО «Магманит». С ФИО1 он познакомился в ходе совместной работы в ЗАО «ЛаваИнтел», учредителем которого является ООО «ИБВ», доли которого принадлежат ФИО9 и ФИО1 Он работал в данном предприятии менеджером по продажам. Предложил ему пойти туда работать его отец. В ЗАО «ЛаваИнтел» генеральным директором являлся ФИО1 У ФИО1 тоже были дружественные отношения с отцом, но не такие близкие как с ФИО9 Так, в начале 2018 года, его отец сообщил ему с братом, что можно вложить денежные средства в создание компании ООО «Магманит», постройку завода и производства непрерывного базальтового волокна. Отец сообщил, что ФИО9 и ФИО1 являются авторами технологии по производству непрерывного базальтового волокна, в связи с чем при учреждении они могут инвестировать денежные средства, а указанные лица войдут в состав учредителей путем предоставления технологии по производству базальтового волокна. Такая договоренность была достигнута между его отцом и ФИО9 с ФИО1 Он на переговорах не участвовал, но им все транслировал отец. По их договоренности, он с братом должны были внести денежные средства в размере по 25 600 000 рублей инвестиций по договорам займа. У них с братом имелся свой капитал, подаренный им родителями на 18-летие. Так как договоренности были устные, они пришли к выводу о том, что вносить денежные средства они будут путем предоставления займов, чтобы были гарантии того, что ФИО9 с ФИО1 выполнят свои договоренности о юридической передаче в собственность ООО «Магманит» технологии. Кроме этого, если бы они внесли бы такие суммы в Уставный капитал, то их доля превысила бы 60 процентов, что было невозможно согласно Уставу компании. Устав был составлен юристами АО «НПК Суперметалл». Они согласились на предложение отца, и в период с 2018 по 2019 года он с братом тремя договорами займа внесли 51 200 000 рублей, на которые был приобретен земельный участок с производственным помещением на территории Новгородского завода стекловолокна, отремонтировано помещение и запущено производство. В дальнейшем для развития производства были необходимы дополнительные инвестиции, в связи с чем в компанию инвестировали ООО «Промторг», ООО «Сигма», а также его отец, оформив инвестиции договорами займа. На общем собрании учредителей ФИО1 предложил на должность генерального директора ФИО25, который работал в АО «НПК Суперметалл», находясь в подчинении ФИО1 Фактически же заводом управлял ФИО1 Он был официально трудоустроен в ООО «Магманит» в качестве менеджера и занимался сбытом продукции. В ходе неоднократных переговоров между ФИО9, ФИО1 и его отцом, с их стороны было предложено оформить передачу в собственность ООО «Магманит» технологии по производству базальтового волокна, однако, указанные лица уклонялись от исполнения договоренностей, ссылаясь на то, что непременно это сделают позже, когда предприятие запустится на всю мощь. Кроме этого, встал вопрос о распределении прибыли, было понятно, что технология не так эффективна, как ее рекламировали ФИО9 с ФИО1 Одновременно с этим, его отец достиг договоренности с ФИО9 и ФИО1 о приобретении акций АО «НПК Суперметалл». Последние предложили отцу войти в долю ООО «Институт базальтовых волокон», который является держателем 100 % акций АО «НПК Суперметалл», а в последующем оформление части самих акций в собственность его отца. Отец согласился, была достигнута договоренность, что его отец передаст наличными 52 000 000 рублей ФИО9 и ФИО1, а договор о приобретении доли ООО «Институт базальтовых волокон» оформят на фиктивные 200 000 рублей. Так как его отец доверял ФИО9, находился с ним в дружеских отношениях, они развивали совместное предприятие, отец согласился и передал наличными данные денежные средства ФИО9 и ФИО1 в ноябре 2018 года. В 2021 году они узнали, что ФИО9 и ФИО1 не собираются исполнять свои договоренности о передаче в собственность ООО «Магманит» технологии, а собираются ее продать сторонней компании. Тогда начались переговоры и ФИО9 с ФИО1 сообщили, что не собираются передавать в собственность ООО «Магманит» технологию, и что это является их собственностью. Тогда начался корпоративный конфликт, что привело к банкротству ООО «Магманит». Займы они стали оформлять с братом примерно с середины 2018 года. Покупка его отцом доли в ООО «ИБВ» никак не была связана с развитием компании ООО «Магманит». Этот совместный проект шел параллельно. Отцу было выгодно приобрести акции компании АО «НПК Суперметалл», так как предприятие являлось прибыльным, поставляло фильерные питатели в том числе для ООО «Магманит». Ввиду начавшегося корпоративного конфликта, ФИО9 и ФИО1 также отказались передавать акции АО «НПК Суперметалл» в собственность отца, блокируя его участия в данной компании путем решения большинства голосов учредителей ООО «ИБВ».

Данные показания свидетель подтвердил и уточнил, что сумма его инвестиции составляла 25500000 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО53, которая в ходе судебного разбирательства показала, что она осуществляет свою деятельность в компании «Суперметалл» с 1994 года, с 2000 года является начальником отдела драгоценных металлов. Она осуществляет контроль учета движения драгоценных металлов и контроль за сохранностью драгоценных металлов. Ее руководителями являются ФИО52 и ФИО9 Ее отдел выполняет техническую работу в рамках учета движения и контрактов, осуществляет техническую подготовку слитков, взвешивает их, упаковывает, готовит документы. У компании «СуперМеталл» заключены контракты с аффинажными предприятиями на производство аффинажа. После осуществления балансовой плавки, поступившего от заказчика сырья и установления содержания драгоценных металлов. Заказчик может дать согласие на отгрузку на аффинаж, может попросить «Суперметалл» направить слитки третьему лицу, а может запросить вернуть их ему. Это решение остается за заказчиком, так как он собственник металла. Затем руководители дают указания, в случае отгрузки на аффинаж, осуществляется техническая подготовка. Документы по отгрузке подтверждают ФИО33 и ФИО9. Пирометаллургическая обработка проводится в зависимости от процентного содержания примесей. По контрактам с компаниями «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» их организация не имела права перемещать металл на третьи территории, все слитки по этим контрактам были пригодны для изготовления продукции. Применяемая в компании «Суперметалл» технология пирометаллургического рафинирования, не подразумевает извлечение драгоценных металлов, данная технология подразумевает извлечение примесей. Применяемая технология пирометаллургического рафинирования не является обработкой и переработкой ломов и металлов, при ее использовании происходит только извлечение. Лом и отходы в компанию «Суперметалл» поступают в виде стеклоплавильных аппаратов бывшего употребления, сырье принимается по общей массе. Лом и отходы, которые приходят от заказчика не выпадают из учета драгоценных металлов, учет является непрерывным и невозможно внести в цепочку какую-то дополнительную информацию. Иностранное сырье не должно сдаваться Российскому государству, так как у металла есть собственник. Контракт считается закрытым, когда полностью отгружен драгоценный металл, учет металла ведется обеими сторонами.

Из показаний свидетеля ФИО53, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в связи с существенными противоречиями, следует, что в АО «НПК Суперметалл» она работает с 10 января 1994 года, с 20 июня 2000 года является начальником отдела драгоценных металлов. В ее должностные обязанности входит: контроль учета движения драгоценных металлов в подразделениях Общества и сохранность драгоценных металлов в отделе; общая организация работы отдела и иное, предусмотренное ее должностной инструкцией. У нее в подчинении находится пять человек – старшие инженеры-контролеры отдела драгоценных металлов. У АО «НПК Суперметалл» около 80-90 контрагентов, с которыми Общество сотрудничает. Работа отдела построена так, что за каждым инженером-контролером закрепляется работа с тем или иным контрагентом. Прием сплавов драгоценных металлов для изготовления конечной продукции и последующая отгрузка заказчику, осуществляется следующим образом: АО «НПК Суперметалл» принимает лом драгоценных металлов для переработки и изготовления готовых изделий. Общество может принимать аффинированный драгоценный металл для изготовления готовой продукции. Специальный перевозчик под пломбами отправителя, описанных в сопроводительных документах, доставляет посылки, которые инженером-контролером принимаются. Далее, комиссионно, в составе трех человек (в некоторых случаях могут присутствовать представители заказчика), производится вскрытие посылки и в соответствии с описью взвешивается, сверяется с описью. Если все совпадает, составляется акт приемки, один экземпляр которого в течение трех дней направляется заказчику. В соответствии со схемой переработки и соответствующим договором, лом направляется на переработку в отдел плавки АО «НПК Суперметалл». После балансовой плавки, через материально-ответственное лицо слитки передаются на производство конечной продукции. После изготовления конечной продукции, ее сдают в отдел драгоценных металлов. Указанные операции происходят через материально-ответственное лицо, производится процедура взвешивания. Далее оформляются сопроводительные документы к готовой продукции, и начинается момент отгрузки (упаковка, подготовка сопроводительных документов, заказ перевозчика), после чего перевозчику передается готовая продукция в виде ценных посылок для доставления заказчику. В случае, когда слитки не соответствуют ГОСТу и техническим условиям, с заказчиком согласовывается вопрос об отправке слитков на аффинаж. В случае если заказчик дает согласие, слитки направляются в аффинажную организацию, после аффинажа возвращается аффинированный металл, и он используется для изготовления продукции. В случае если заказчик не дает согласие на аффинаж, металл либо хранится на предприятии до распоряжения заказчика, либо отправляется на отгрузку для доставки заказчику. В АО «НПК Суперметалл» имеется сертифицированная испытательная лаборатория, сотрудники которой проводят анализ металла и предоставляют протокол испытаний, в котором указывается процентное содержание элементов драгоценных металлов в слитках и примесный состав. Решение о направлении на аффинаж принимается ФИО9 либо ФИО52, после согласования с заказчиком. Их отдел и она с заказчиками данный вопросы не обсуждают. Указание о направлении на аффинаж дают либо ФИО9 либо ФИО52, готовится разрешение на отгрузку, которая утверждается ФИО9 либо ФИО52 Она работает ровно по порядку, утвержденному руководством и установленному на предприятии. В связи с чем полученные в рамках исполнения контракта с Mafic Black Basalt Limited (МАФИК БЛЭК БАСАЛТ Лимитед) лом и отходы драгоценных металлов, не направлены в организацию, осуществляющую аффинаж драгоценных металлов, а использованы для производства фильерных питателей из сплавов платины и родия, так как они действовали по тому порядку, который установлен в АО «НПК Суперметалл» и в указанных контрактах не предусматривалось привлечения третьих лиц для переработки и изготовления готовой продукции. Она заключением контрактов не занимается. Для работы по этим двум контрактам АО «НПК Суперметалл» получает разрешение акцизной таможни (что это за разрешение она не знает), порядок работы, списки ввозимого лома и вывозимой продукции утверждаются Минфином России и в данном порядке привлечение третьих лиц не предусмотрено. Информацией о выявлении Министерством финансов нарушений она не владеет. Насколько ей известно, списки с Минфином РФ согласованы, со слов ФИО52, контракт исполнен, продукция вывезена. Она не знает, возможно ли вывезти готовую продукцию по данным контрактам без согласования Министерства финансов.

Данные показания свидетель ФИО53 подтвердила.

Показаниями свидетеля ФИО39, который в ходе судебного следствия пояснил, что он с 2018 года состоит в должности директора по корпоративной работе в компании «Суперметалл». В его обязанности входит юридическое сопровождение компании, в подчинении у него находится отдел делопроизводства и архив. В 2016-2017 годах он был генеральным директором «БакПроРус», учредителем которого был ФИО5 ФИО9 является генеральным директором компании «Суперметалл», а ФИО1 его заместитель. ФИО5 был бизнес-партнером компании «Суперметалл». Компания «Суперметалл» была государственной, поэтому проводился аукцион и на торгах компанией «ИБВ» были приобретены акции «Суперметалл» за 307000000 рублей. Участниками аукциона являлись «ИБВ» и «Промторг». От лица компании «ИБВ» в аукционе принимал участие генеральный директор ФИО4, а от компании «Промторг» - ФИО5 по доверенности. Реестродержателем компании «Суперметалл» являлась компания «Рост». ФИО5 являлся одним из учредителей «ИБВ». Компания «ИБВ» создавалась в 2011 году, в ее состав входили: ФИО9, ФИО1, ФИО17, ФИО18, ФИО20 и ФИО19, они являлись авторами технического решения по производству непрерывного базальтового волокна. В июне 2018 года из состава «ИБВ» по собственному желанию вышли: ФИО17, ФИО18, ФИО20 и ФИО19 и 60% их доли перешло к обществу. В декабре 2018 года на общем собрании принято решение о продаже доли немецкой компании «Освельт» и ФИО5 20 декабря 2018 года у нотариуса был подписан договор купли-продажи, где присутствовал он, ФИО5, ФИО9 и ФИО1 Нотариус объяснил все условия сделки, что именно приобретается и на каких условиях, за какую сумму, все присутствующие лица понимали о чем идет речь, и какая сделка совершается. Так как «ИБВ» является собственником 100% акций компании «Суперметалл», он полностью курировал деятельность данной компании и готовил протоколы, но после начала корпоративного конфликта все собрания проводились в присутствии нотариуса. До заключения договора с ФИО5 были только рабочие взаимоотношения. По договору ФИО5 обязан был внести 200000 рублей в кассу, что он и сделал. Параллельно развивался коммерческий проект - компания «Магманит» в Великом Новгороде по производству непрерывного базальтового волокна по технологии «ИБВ». «Магманит» учрежден в мае 2018 года, ее директором назначен ФИО25, учредителями выпустили авторы технологии: ФИО9, ФИО1, ФИО20 и ФИО19, а также ФИО24 и ФИО23 От ФИО9 и ФИО1 ему известно, что ФИО5 должен был внести 52000000 рублей в качестве взноса в уставной капитал и продолжить его финансировать. У него были подконтрольные компании - «Промторг» и «Сигма плюс», которые также предоставляли займы, было закуплено недвижимое имущество для работы и оборудование. Все это делалось на площадке Новгородского завода в городе Великий Новгород. «Промторг» профинансировала в «Магманит» более 100000000 рублей, «Суперметалл» предоставил оборудование на сумму боле 75000000 рублей, также предоставлялись займы физическими и юридическими лицами. Сыновья ФИО5 внесли по 25500000 рублей беспроцентными займами, процентный займ от ФИО5 на сумму 29000000 рублей, от компании «Сугима плюс» займы в размене 6000000 или 7000000 рублей, ФИО1 не инвестировал, займ от ФИО9 в размере 7000000 рубле, ФИО19 и ФИО25 в размере 3000000 рублей инвестировали. Корпоративный конфликт начался с 2020 года. Когда началась пандемия, уже было запущено производство непрерывного базальтового волокна, пробный запуск был в 2019 году, компания «Магманит» производила продукцию по технологии «ИБВ». Предприятие показало большую себестоимость продукции и находилось в убытке, требовалось дополнительное финансирование. Компания «Промторг», которая финансировала «Магманит», должна была взять на себя обязательства по поддержанию производства и поставке фильерных питателей, от этих обязательств отказалась. В декабре 2020 года «Промторг» изъял последний работающий фильерный питатель и истребовал займы, тем самым поставив «Магманит» в условия банкротства. ФИО25 подписал дополнительные соглашения о досрочном истребовании займов, хотя они были предоставлены на три года, в связи с этим начался корпоративный конфликт. Решение о продаже доли в компании «ИБВ» связано с тем, что в соответствии с законом в течение года нужно либо уменьшить уставной капитал, либо распродать доли, либо распределить между существующими участниками. Поскольку параллельно развилась компания «Магманит», было принято решение о том, что долю в компании «ИБВ» получает ФИО5, а Рытвин, как сын основателя компании «Суперметалл», получает символическую долю. Данное решение было принято совместно действующими участниками общества. При итоговом распределении у ФИО5 32 % акций, у ФИО9 и ФИО1 по 29 % акций, у компании «Освельт» 10% акций. ФИО5 21% акций передан по договору купли-продажи, позже произошло перераспределение оставшихся процентов. Между подсудимыми и ФИО5 были рабоче-деловые отношения. Речи о приобретении кем-либо акций компании «Суперметалл» не шло, речь шла о приобретении доли в компании «ИБВ». Если иметь акции в собственности, не через бенефициарное владение, а напрямую, то это дает преимущества, ими можно распоряжаться. В общих собраниях компании «Суперметалл» участвует только ее собственник, в данном случае это компания «ИБВ». ФИО5 непосредственно в общих собраниях компании «Суперметалл» участвовать не может, но он может принимать любые вопросы по деятельности дочерних компаний на общем собрании собственников компании «ИБВ». Видел переписку между ФИО9 и ФИО5, из данной переписки следует, что 32% акций компании «ИБВ» должен был получить ФИО5, 10 % акций компании должна была получить компания «Освельт», по 29% акций ФИО9 и ФИО1 Реальная стоимость 32 % доли компании «ИБВ» на 2018 год около 50000000 рублей. ФИО5 никто не препятствовал в реализации его прав, ему была предоставлена вся необходимая документация, но он обращался в суды с исковыми заявлениями о не предоставлении документов и информации о деятельности компании «ИБВ». В последнем судебном акте судья прописал, что ФИО5 злоупотребляет своим правами, запрашивая уже переданные документы. В тот период 48% акций было продано компании «Мафик» и 52% осталось у компании «ИБВ». ФИО5 должен был внести денежные средства в развитие компании «Магманит», а его сыновья внесли денежные средств не в уставной капитал, а в качестве беспроцентных займов в общей сумме 51000000 рублей, от каждого сына по 25500000 рублей. «ИБВ» владеет 100% акций компании «Суперметалл», поскольку был заключен договор с компанией «Мафик» на 48% акций, то в собственности у компании «Суперметалл» оставалось 52% акций. Подконтрольное компании «Мафик» - общество «Суперметалл» из доли пропорционального участия, если 32% доли в компании «ИБВ», доля должна быть 16,64%. Данная доля определялась исходя из стоимости на торгах. В 2020 года между компанией «Суперметалл» и компаниями «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» заключались контракты. Компанией «Суперметалл» подавалось заявление на процедуру таможенной обработки, подавалось заявление в департамент Минфина РФ для согласования перечня на ввоз и вывоз продуктов переработки, а также обращалась в Федеральную пробирную палату за проведением государственного контроля. Центральная акцизная таможня выдала разрешение на переработку на таможенной территории. Данное разрешение прикладывалось для направления в департамент Минфина РФ и Федеральную пробирную палату, приходил ответ на письмо согласования норм, а далее проводились акты государственного контроля, которые также были выданы. В компании «Суперметалл» применятся пирометаллургическая обработка. Данная технология не позволяет извлекать драгоценные металлы. По контрактам с компаниями «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» начальный и конечный состав объекта не изменялся. По данным контрактам компания «Суперметалл» не должна была осуществлять аффинаж, не осуществляла добычу драгоценных металлов и не осуществляла производство драгоценных металлов. Компания «Суперметалл» обращалась с разъяснениями в Минфин России по поводу включения ее в перечень аффинажных организаций. В действующем законодательстве имеются пробелы по этим формулировкам, понятиям и определениям. Компания «Суперметалл» предлагала Правительству РФ и Минфину России формулировку новых законов, было подготовлено и направлено обращение в Правительство РФ, но поступил ответ, что изменений в законодательство не требуется.

Показаниями свидетеля ФИО54, данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.2 ч.2 ст.281 УПК РФ, из которых следует, что в АО «НПК Суперметалл» он работает с 1976 года, в должности главного металлурга состоит с 1998 года, с 2008 года параллельно занимает должность начальника отделения плавки. В его должностные обязанности входит: организация работы и руководство отделением плавки, а также иное предусмотренное его должностной инструкцией. После получения в соответствии с заключенным договором лома драгоценных металлов из отдела драгоценных металлов направляется в их отделение для производства плавки с целью последующего изготовления продукции. После производства плавки, сотрудники испытательной лаборатории проводят анализ проб выплавленного металла. В процессе анализа ни он, ни его сотрудники участие не принимают. По результатам анализа в отдел драгоценных металлов предоставляется протокол анализа, а их отдел передает сплавленный металл в виде слитков в отдел драгоценных металлов, после чего составляется акт переработки драгоценных металлов. В случае если сплавленные слитки соответствуют ГОСТу и техническим условиям, то они направляются для изготовления готовой продукции. В случае если примесный состав сплава не соответствует требованиям ГОСТа и техническим условиям, данные слитки отделом драгоценных металлов направляются снова в отделение плавки, где производится пирометаллургическая очистка от примесей, после чего снова проводится анализ, и с протоколом анализа данный сплав передается в отдел драгоценных металлов. На этом переработка лома заканчивается. Пирометаллургическая очистка – это процедура очистки металла от примесей, а аффинаж предусматривает разделение сплава на элементы драгоценных металлов. В каком случае после плавки необходимо направить его аффинаж он не знает, он это не решает, это не входит в его компетенцию.

Показаниями свидетеля ФИО55, которая в судебном заседании показала, что с июля 2023 года занимает должность начальника отдела контроля на аффинажных организациях Федеральной пробирной палаты, до 2023 года занимала должность заместителя начальника отдела. Ей известно, что в июле 2024 года компания «Суперметалл» обращалась в Минфин России с целью включения в перечь аффинажных организаций, по результатам проверки было вынесено заключение, компания «Суперметалл» не включена в перечень аффинажных организаций. В соответствии с федеральным законом о драгоценных металлах, все драгоценные металлы на территории РФ подлежат аффинажу, а ломы и отходы, собранные организациями, могут перерабатываться самостоятельно или направляться в аффинажные организации. Организации, которые занимаются переработкой ломов и отходов и не включены в перечень аффинажных организаций, произведя необходимую обработку и переработку партий ломов и отходов, должны эти партии направлять на аффинаж. После этого из аффинированного металла изготавливается продукция. По контрактам с «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» ввозили вышедшие из строя стеклоплавильные аппараты с целью переработки и изготовления новой продукции. В соответствии с законодательством ввезенные партии ломов и отходов подлежали обработке и переработке. Компания «Суперметалл» могла осуществить переработку, но произведенные драгоценные металлы должна была направить на аффинаж, после этого использовать для производства. Компания «Суперметалл» получала стеклоплавильное оборудование из определенного состава, переработка заключалась в переправлении этих материалов и использовании этих же полученных сплавов без дополнительных мероприятий по очистке. Эти сплавы, полученные в результате переработки, по содержанию основных металлов соответствовали требованиям к сплавам металлов платиновой группы, которые используются для производства продукции. Это особенности сырья, которые получала компания «Суперметалл». Процедуры, аналогичной аффинажу, нет, порядок обращения ломов и отходов один, который предусмотрен законом. Существуют возможность производства продукции из отходов, образовавшихся у самой организации, в этом случае аффинаж не требуется. Очистка от примесей – это и есть переработка, что и является извлечением. По контрактам с компаниями «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» - обработка и переработка ломов и отходов это то, чем занималась компания «Суперметалл», то есть устранение примесей недрагоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из общей массы поступивших ломов и отходов, так как там содержатся не только драгоценные металлы, но и примесные недрагоценные элементы. Происходит отделение драгоценных металлов от этой массы недрагоценных металлов. Этот процесс отделения и есть извлечение из драгоценных металлов.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в связи с существенными противоречиями, показаний свидетеля ФИО56, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что она состоит в должности начальника отдела контроля на аффинажных организациях Федеральной пробирной палаты с июля 2023 года. В ее обязанности входит организация контроля за производством аффинированных драгоценных металлов. Касаемо показаний, данных ФИО52 о том, что при заключении АО «НПК Суперметалл» контракта или договора, они уже понимают какую продукцию должны изготовить и, как следствие, какое сырье для ее изготовления может поступить. Соответственно, при заключении договора (контракта), в нем прописываются возможные и необходимые условия переработки сырья, так как это отражается на стоимости готового продукта. В случае поступления для изготовления готовой продукции некондиционных сплавов (не соответствующих требованиям ТУ, ГОСТ и чертежно-конструкторской документации), ввиду необходимости разделения сплава на отдельные элементы, данный сплав направляется на аффинаж в соответствующую организацию. В случае, когда в процессе балансовой переработки и пирометаллургического рафинирования получаются стандартные сплавы, пригодные для изготовления продукции, они передаются в производство, без процедуры аффинажа, пояснила, что указанная процедура не соответствует законодательству, в частности ФЗ № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». В соответствии с п. 1 ст. 20 указанного закона, добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. К добытым драгоценным металлам относятся драгоценные металлы в рудах, концентратах, извлеченные из недр организациями, имеющими лицензию на добычу драгоценных металлов. Производство драгоценных металлов – извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. То есть произведенные драгоценные металлы – это металлы, полученные в результате извлечения драгоценных металлов из добытых комплексных руд, концентратов и других полупродуктов, содержащих драгоценные металлы, а также из лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Аффинаж драгоценных металлов – деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством РФ перечень по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания до требований, установленных законодательством. Таким образом, любой лом и отходы драгоценных металлов, поступившие в АО «НПК Суперметалл» в рамках заключенного контракта для изготовления той или иной продукции, после процедуры переработки, должен быть направлен на аффинаж. В связи с чем, указание на тот факт, что, в случае, когда в процессе балансовой переработки и пирометаллургического рафинирования получаются стандартные сплавы, пригодные для изготовления продукции, они передаются в производство, без процедуры аффинажа, не соответствует требованиям законодательства. Наличие результата анализа отобранных проб, подтверждающего соответствие сплава требованиям ГОСТ, технических условия и так далее, не является основанием для не направления на аффинаж полученного продукта. Касаемо показаний, данных ФИО52, о том, что в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» указано о необходимости направления на аффинаж лома и отходов драгоценных металлов, собранных либо приобретенных. АО НПК Суперметалл при заключении договоров или контрактов не приобретает и не собирает лом и отходы. Главная цель – изготовление продукции», пояснила, что полученные АО «НПК Суперметалл» в рамках контрактов лом и отходы драгоценных металлов из-за рубежа, являются ломом и отходами, образовавшимися в процессе использования продукции из драгоценных металлов и их сплавов, собранными предоставляющей организацией после утраты продукцией своих потребительских свойств, и направленные в АО «НПК Суперметалл» для переработки. Таким образом, продукты, полученные в результате переработки АО НПК Суперметалл, подлежали направлению на аффинаж. Касаемо показаний, данных ФИО52, о том, что перед тем как ввезти указанное сырье на территорию РФ, АО «НПК «Суперметалл» получает разрешение, выданное акцизной таможней на переработку на таможенной территории. Для получения этого разрешения, АО «НПК Суперметалл» подает в Минфин РФ для согласования следующие документы: заявление на использование таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории, в котором в том числе прописан способ переработки сырья; перечень ввозимых на переработку ценностей; перечень вывозимых продуктов переработки и иное. Соответственно на указанном этапе Минфин РФ при согласовании уже видит, что в данном случае аффинаж не предусмотрен. Более того, АО «НПК «Суперметалл» данный металл не имеет права перемещать куда-либо третьим лицам, так как он находится под таможенным режимом. При ввозе ценностей, сырье проходит государственный контроль.», пояснила, что изучив заявления на использование таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории в соответствии с контрактами, заключенными с АО «Валмиерское стекловолокно» и Mafic Black Basalt Limited с комплектом документов и проанализировав показания ФИО52, может пояснить, что в представленных документах имеются разрешения Центральной акцизной таможни, в которых в частности имеется краткое описание производственного процесса, предусматривающего, в том числе пирометаллургическую переработку подготовленных лома и отходов драгоценных металлов. Однако, пирометаллургическая переработка подготовленных лома и отходов драгоценных металлов, может не включать в себя процедуру аффинажа. Исходя их представленных документов, в кратком описании производственного процесса не указан аффинаж. В данном случае, направления на аффинаж являлось обязательным. Ею изучено представленное заключение специалистов по оценке возможности применения пирометаллургического рафинирования платиновых сплавов, полученных из вторичного сырья драгоценных металлов в виде лома изделий технического назначения, для получения платиновых сплавов, отвечающих требованиям действующих стандартов от 23 августа 2024 года. Исходя из материалов данного заключения, процесс пирометаллургического рафинирования платиновых сплавов позволяет получить сплавы отвечающие требованиям государственных стандартов, устанавливающих марки сплавов, используемых для производства стеклоплавильных устройств. Пирометаллургическое рафинирования в действительности позволяет обеспечить получение сплавов, отвечающих требованиям государственных стандартов, однако, указанное не дает оснований использования произведенного продукта лома и отходов драгоценных металлов для изготовления готовой продукции без процедуры аффинажа. Направление на аффинаж в данном случае обязательно в соответствии с ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». После обозрения перечней фактически ввезённых на переработку на таможенной территории ценностей по контрактам заключенным АО «НПК «Суперметалл» с АО «Валмиерское стекловолокно» от 26.10.2020 и MAFIC BLACK BASALT (IRELAND) LIMITED от 09.07.2020, сообщила, что фактически были ввезены: - лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов, загрязненные стеклом и керамикой (код ТН ВЭД ЕАЭС – 7112 92 000 0) общей массой 61,72060 кг (со стеклом и керамикой), при этом масса после очистки составила 48,84690 кг (в том числе платина – 40,55017 кг, родий – 8,29673 кг), стоимостью 528 029 580 рублей 97 копеек; - отходы и лом драгоценных металлов, содержащие платину и родий (код ТН ВЭД ЕАЭС – 7110 19 800 9), в общей массе 0,26200 кг, при этом масса после очистки составила 0,26193 кг (в том числе платина – 0,24419 кг, родий – 0,01774 кг), стоимостью 1 445 795 рублей 16 копеек. Указанные ценности должны были быть направлены в аффинажную организацию для производства аффинажа перед изготовлением готовой продукции. По перечням связанным с контрактом АО «НПК Суперметалл» с АО «Валмиерское стекловолокно» от 26.10.2020 пояснила, что фактически были ввезены: - лом и отходы драгоценных металлов, содержащие платину и родий в виде сплавов, загрязненные стеклом и керамикой (код ТН ВЭД 7112 92 000 0) общей массой 224,12520 кг (со стеклом и керамикой), при этом масса после очистки составила 217,30330 кг (в том числе платина – 195,26499 кг, родий – 22,03831 кг), стоимостью 1 815 813 472 рубля 30 копеек; - драгоценные металлы в виде слитков, поковок, обрезков из сплавов, содержащих платину и родий (код ТН ВЭД 7110 19 800 9), общей массой 2,68720 кг, при этом масса после очистки составила 2,68620 кг (в том числе платина – 2,02680 кг, родий – 0,65940 кг), стоимостью 22 193 741 рублей 02 копейки. Указанные ценности должны были быть направлены в аффинажную организацию для производства аффинажа перед изготовлением готовой продукции. Имеются следующие этапы технологического процесса: приемка, предусматривающая проведение приемного опробования поступившего сырья; ввиду имеющейся у АО «НПК Суперметалл» лицензии на переработку (обработку) лома и отходов, оно может провести процедуру переработки; уже непосредственно после этого АО «НПК Суперметалл» обязано направить продукт переработки лома и отходов драгоценных металлов в организацию осуществляющую аффинаж; после аффинажа аффинированный металл может использоваться для производства готовой продукции.

Данные показания свидетель подтвердила в полном объеме.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО57, данными им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он состоит в должности исполнительного директора дивизиона промышленных решений ОАО «Красцветмет» с мая 2023 года, до указанного времени состоял в должности заместителя генерального директора ОАО «Красцветмет». Юридически и фактически ОАО «Красцветмет» располагается в г. Красноярск, имеются офисы в Москве и в <адрес>. Основным видом деятельности ОАО «Красцветмет» является производство драгоценных металлов, изделий из них, инжиниринг в химической промышленности. С ФИО5 он знаком около пяти лет. Познакомились в связи с трудовой деятельностью. ОАО «Красцветмет» интересовалось и интересуется поставками технических изделий из драгоценных металлов для производства базальтового волокна, а ФИО5 с ФИО9 и ФИО1 на тот момент занимались производством базальтового волокна на заводе в <адрес>, насколько он помнит ООО «Магманит». ФИО9 он знает около 12 лет, также познакомился в связи с трудовой деятельностью. Он уже на тот момент являлся генеральным директором АО «Суперметалл», каких-либо коммерческих взаимоотношений, насколько он помнит, не было. ФИО1 он знает несколько лет, возможно познакомился на экскурсии по производству в АО «Суперметалл» или он с ним познакомился около 3-х лет назад при ведении переговоров о возможной покупке АО «Суперметалл». В основном переговоры по поставке изделий из драгметаллов в ООО «Магманит» для производства базальтового волокна он вел с ФИО9, который, насколько он понял, вместе с ФИО5 имел отношение к данной компании. Периодически переговоры велись и с ФИО5 В ходе переговоров ставился вопрос о приобретении технологии по производству базальтового волокна, так как для их компании это было перспективным направлением для дальнейшего сотрудничества с зарубежными компаниями. Что касается поставок изделий из драгметаллов, в ходе переговоров он понял, что АО «Суперметалл», генеральным директором которой является ФИО9, основной и единственный поставщик изделий из драгметаллов для производства базальтового волокна в ООО «Магманит», и указанным лицам в этой части было неинтересно их предложение. Когда речь зашла о том, что ОАО «Красцветмет» готов приобрести технологию по производству базальтового волокна у ООО «Магманит», ему ФИО9 пояснил, что ООО «Магманит» не является владельцем указанной технологии. Со слов ФИО9 он понял, что технология есть, но принадлежит она неизвестному кругу лиц, в который входят также ФИО9 и ФИО1 Он не помнит, чтобы по этому вопросу он разговаривал с ФИО5 Договоренностей по этому вопросу они не достигли, и переговоры прекратились. Примерно в начале 2022 года ФИО9 обратился к нему с предложением покупки 100 процентов доли АО «Суперметалл» ОАО «Красцветмет». Им это предложение было интересным, в связи с чем они вступили снова в переговоры. В переговорах участвовали со стороны АО «Суперметалл» ФИО9 и ФИО1 ФИО5 в переговорах не участвовал. ФИО9 оценивал 100 процентов доли АО «Суперметалл» в сумме, насколько он помнит, 400 000 000 рублей. В ходе переговоров выяснилось, что 100 процентов доли АО «Суперметалл» принадлежит ООО «Институт базальтовых волокон». В связи с тем, что покупка АО «Суперметалл» их заинтересовала, ими был составлен план оценки указанной компании. План был следующим: оценка компании независимой оценочной организацией, проведение физической инвентаризации и определение цены. Данный план был направлен им ФИО9 После ознакомления с планом, они продолжили переговоры, со стороны ФИО9 какой-либо информации они не получили, ФИО9 пояснил, что к инвентаризации их не допустят. Таким образом, они так и не договорились о приобретении АО «Суперметалл». В ходе этих же переговоров, от ФИО9 ему стало известно, что помимо него и ФИО1 акциями ООО «ИБВ», который является владельцем 100 процентной доли АО «Суперметалл», владеет ФИО5 Насколько он помнит, в ходе разговора ФИО9 пояснил ему, что ФИО5 за 52 000 000 рублей приобрел какую-то долю компании. Либо после этого разговора, либо до, он данную информацию слышал также от ФИО5 Насколько он понял, приобретая за 52 000 000 рублей долю ООО «ИБВ» ФИО5 преследовал цель владения акциями АО «Суперметалл», так как других активов у ООО «ИБВ» не было. В этой связи, перед ФИО9 ими ставился вопрос об одобрении следки со стороны ООО «ИБВ», собственником которого являлся также вместе с ФИО9 и ФИО1 ФИО5 ФИО9 предлагал, в частности, договориться с ФИО5 им самим, для того чтобы он вышел из состава ООО «ИБВ» для дальнейшей продажи АО «Суперметалл». Так как со стороны ФИО3 и ФИО1 не поступило какой-либо информации, в частности по направленному плану, к переговорам с ФИО5 не приступили, переговоры не продолжились.

Показаниями свидетеля ФИО58, которая в ходе судебного следствия показала, что с апреля 2020 по февраль 2025 год она занимала должность советника отдела контроля на аффинажных организациях Федеральной пробирной палаты. Она осуществляла контроль за семью аффинажными организациями. Контролем компании «Суперметалл» она не занималась. Данная организация в нарушение ст. 1 ФЗ № 41 от 26.03.1998 года не направляла ломы и отходы на аффинаж в аффинажные организации. Лицензия на переработку ломов и отходов у компании «Суперметалл» есть, но последующая переработка должна производиться в аффинажных организациях. Многие организации могут производить аффинированный металл, но правительство определило, что аффинаж могут производить только организации, которые входит в перечень. Каких-либо исключений для компании «Суперметалл» нет. Все ломы и отходы драгоценных металлов должны поступать на аффинаж. Продукт, полученный после пирометаллургической обработки, все равно необходимо направить на аффинаж. По контрактам между компанией «Суперметалл» и компаниями «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» за 2020 год Федеральная пробирная палата давала ответ Минфину России, что по этим контрактам металл должен поступать на аффинаж. Компания «Суперметалл» не извлекала драгоценные металлы, аффинажем не занималась. Компания «Суперметалл» не занималась доведением драгоценных металлов до аффинажа, она перерабатывала по лицензии ломы и отходы, а продукт переработки был в дальнейшем без аффинажа использовал для производства продукции.

Показаниями свидетеля ФИО59, который показал, что является начальником специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни. Относительно контрактов между компанией «Суперметалл» и компаниями «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно», специализированным постом по запросу были предоставлены комплекты документов, которые были оформлены специализированным постом с сопроводительными комплектом документов: копии деклараций на товары, контракты, спецификации, войсы и иные документы, которые относились к ввозу товаров на переработку в соответствии с переработкой на таможенной территории РФ. Проверка наличия у организаций договора на аффинаж не входит в его задачи. Перечень, который выдается в Министерстве финансов РФ и разрешение на переработку выдается на основании заявления и внешнеторгового контракта. Заявителем изначально указывается те сведения, которые ему должны быть известны, стоимость, количество товара, которые предполагается для перемещения через границу союза и то количество товара, которое будет передано на переработку. Объем и количество передаваемого товара определяется в контракте самостоятельно заказчиком. В Таможенном кодексе прописано, что в разрешении на переработки должны указываться не только лица, которые будут владеть этим товаром, но еще и транспортные компании, которые будут между этими лицами перевозить продукты переработки в случае изменения адресов или наличия нескольких адресов, наличия производственных мощностей. Данные сведения должны предоставляться в заявлении на получение разрешения на переработку. Все таможенные процедуры при ввозе и вывозе сопровождаются государственным контролем.

Оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п.1 ч.2 ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО60, данными им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что у него есть старый знакомый - ФИО5, которого он знает более 20 лет, они являются давними знакомыми и периодически поддерживают общение, примерно 10 лет назад они занимались общим бизнесом, связанным с переработкой драгоценных металлов. В ходе одной из личных бесед с ФИО5, состоявшейся в 2018 году, он узнал, что ему поступило коммерческое предложение по поводу покупки части акций АО «Суперметалл», через какое-то юридическое лицо, то есть через покупку доли в юридическом лице, которое является держателем 100 процентов акций. Он давно знаком с АО «Суперметалл», так как работал в этой сфере, и она довольно узкая, он лично знаком с ФИО3, встречался с ним на конференциях в рамках деятельности в отрасли. ФИО12 ему лично не знаком, но он многократно слышал эту фамилию. ФИО5 спрашивал у него совета, стоит ли ему приобретать долю АО «Суперметалл», на что он ответил ему, что предприятие интересное, но все зависит от деталей (как будет осуществляться сделка, какие полномочия он сможет получить при ее реализации, сколько будет стоить доля.) ФИО5 сказал, что ему предложили приобрести около 30 процентов АО за сумму 52 000 000 рублей. Он пояснил ему, что цена ликвидная, адекватна мощностям предприятия и его конкурентно-способности, однако, ему нужно очень внимательно подойти к юридическим тонкостям проведения самой сделки. В 2018 году ФИО5, насколько ему известно, приобрел долю АО «Суперметалл» через юридическое лицо-бенефициар за 52 000 000 рублей. Через какое-то время после сделки, в личных беседах с ним ФИО5 стал говорить, что у него начались проблемы с приобретенной долей АО «Суперметалл», так как он купил ее не на прямую, а через юридическое лицо-бенефициар, и его не допускают до отчетности АО «Суперметалл», по сути юридическое лицо-владелец АО «Суперметалл» является пустышкой и что его обманули с его инвестицией в 52 000 000 рублей. Как-то ФИО5 даже предлагал ему занять должность в этом юридическом лице, но он тогда был занят другими проектами и до дела их разговоры так и не дошли. Лично он в процессе сделки не участвовал, но ФИО5 в подробностях рассказывал ему о сделке по приобретению у ФИО9 и ФИО12 части акций АО «Суперметалл» через юридическое лицо-бенефициар непосредственно в процессе ее проведения. С его слов, именно ФИО9 и ФИО12 настояли на оплате сделки наличными денежными средствами в сумме 52 000 000 рублей, якобы по той причине, что им надо расплатиться с бывшими учредителями, а если провести деньги через кассу, то придется платить много налогов. Лично его это очень смутило, и он посоветовал ФИО5 отказаться от проведения сделки с использованием наличных денежных средств, так как считал, что его могут обмануть, как собственно, в конечном счете, и вышло, но он его не послушал, так как был очень увлечен своей бизнес идеей. ФИО5 до сих пор пытается добиться справедливости и решить судьбу фактически потерянных в 2018 году инвестиций, так как по сути, ему продали пустое юридическое лицо, и к тому же распорядились инвестированными им денежными средствами в своих целях в ущерб ему и юридическому лицу-бенефициару. Лично он никогда не являлся сотрудником АО «Суперметалл» и каких-либо подконтрольных ФИО5 юридических лиц. Считает, что ФИО5 очень зря не послушал его советов относительно того, что нужно очень внимательно подойти к вопросу оформления сделки по покупке части акций АО «Суперметалл», в виду того, что от ФИО9 и ФИО12 можно было ожидать того, что в итоге произошло (обман ФИО5 относительно судьбы его инвестиций), о чем он его собственно предупреждал перед проведением сделки.

Показаниями свидетеля ФИО61, который в ходе судебного следствия показал, что является арбитражным управляющим. С ФИО12, ФИО9 и ФИО73 знаком с 2021 года, с того момента, как его назначили вывести ООО «Магманит» из кризиса. Предприятие на тот момент имело долги, он пытался привлечь инвесторов. Когда он посещал компанию «Суперметалл», его предупредили, что нельзя проносить крупные вещи на территорию.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- заявлением ФИО5 от 12 июля 2023 года, в котором последний заявляет о совершенном преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ, в результате которого ему причинен ущерб в размере 52000000 рублей, в связи с чем просит привлечь ФИО9 и ФИО1 к ответственности (т.1 л.д.77-78);

- скриншотами сообщений ФИО9 и ФИО5, предоставленными потерпевшим ФИО5, из которых следует, что денежные средства в размере 52 000 000 рублей предназначались за приобретение акций АО «НПК «Суперметалл» (т.1 л.д.82-98);

- справкой о результатах проведения ОРМ «наведение справок» старшего оперативного сотрудника 5 отдела управления «К» СЭБ ФСБ России от 13 декабря 2023 года, согласно которой, в соответствии с ФЗ «Об ОРД» проведено оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в отношении АО «НПК «Суперметалл». В ходе ОРМ установлено, что руководители АО «НПК «Суперметалл», возможно, осуществляют деятельность по уклонению от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов в крупном размере (т.1 л.д.102-105);

- копией Контракта 372/17444965/186179 от 09.07.2020 между АО «НПК «Суперметалл» и MAFIC BLACK BASALT (IRELAND) LIMITED (Ирландия) (т.1 л.д.116-133);

- отказом Министерства финансов РФ в согласовании АО «НПК Суперметалл» имени ФИО21» норм выхода продуктов переработки, из которого следует, что лом и отходы, поступившие по контракту с «Валмиерским Стекловолокном) (Латвия), должны быть направлены в аффинажную организацию в соответствии с перечнем организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов (т.1 л.д.136-137);

- заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, адресованным руководителю Следственного отдела по г.Солнечногорск СУ СК РФ по Московской области, в котором ФИО5 заявляет о совершенном преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ, в результате которого ему причинен ущерб в размере 52000000 рублей, в связи с чем просит привлечь ФИО9 и ФИО1 к ответственности (т.1 л.д.146-147);

- копией договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон» от 25 июля 2011 года, заключенного между ФИО9, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО1 и ФИО20 Согласно условиям договора, размер уставного капитала Общества составляет 50000 рублей, размер долей в уставном капитале: у ФИО3, ФИО17, ФИО18 и ФИО1 – по 20 % у каждого, у ФИО19 и ФИО20 – по 10 % у каждого (т.2 л.д.24-25);

- копией договора №-Л/2012 о передаче прав авторов технического решения на его использование и получение патента от 11 января 2012 года с Дополнениями, из которых следует, что авторы технического решения «Способ (технология) производства непрерывных базальтовых нитей диаметром 9-18 мкм с использованием 800- и более вильерных питателей щелевого типа» заявляют о создании уникального технического решения, определяют долю творческого участия каждого соавтора, а также устанавливают размер вознаграждения (т.2 л.д.26-34);

- копией заявления ФИО18 о выходе из ООО «ИБВ» от 06 июня 2018 года (т.2 л.д.103-104);

- копией заявления ФИО17 о выходе из ООО «ИБВ» от 06 июня 2018 года (т.2 л.д.105-106);

- копией заявления ФИО20 о выходе из ООО «ИБВ» от 06 июня 2018 года (т.2 л.д.107-108);

- копией заявления ФИО19 о выходе из ООО «ИБВ» от 06 июня 2018 года (т.2 л.д.109-110);

- копией протокола № 15 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон» от 25 января 2019 года, согласно которому размеры долей участников уставного капитала Общества распределены следующим образом: ФИО5 – 32%, ФИО9 – 29%, ФИО1. – 29%, Общество с ограниченной ответственностью ОСВЕЛЬТ ГмбХ – 10% (т.2 л.д.132-133);

- сведениями, предоставленными ИФНС России по г.Солнечногорск Московской области, в отношении ООО «ИБВ» (т.2 л.д.206-331);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21» (т.3 л.д.3-14);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон» (т.3 л.д.15-27);

- сведениями о банковских счетах ООО «ИБВ» по состоянию на 08 ноября 2023 года (т.3 л.д.30-32);

- сведениями о банковских счетах АО «НПК «Суперметалл» им.ФИО21» по состоянию на 08 ноября 2023 года (т.3 л.д.35-38);

- письмом генерального директора АО «НПК «Суперметалл» им.ФИО21» ФИО9, адресованным представителю участника ООО «ИБВ» ФИО5 – ФИО32 В данном письме ФИО9, ссылаясь на Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ, отказывает в предоставлении информации о деятельности АО «НПК «Суперметалл» (т.3 л.д.43);

- выписками операций по лицевому счету № и платежными поручениями, в которых отражены движения денежных средств на счете индивидуального предпринимателя ФИО5 (т.3 л.д.55-107);

- дополнительным соглашением № к договору займа № от 02 ноября 2012 года от 09 июля 2013 года, согласно которому ФИО5 предоставил займа ЗАО «Научно-производственный центр «ЛАВАинтел» в лице генерального директора ФИО18 в размере 6000000 рублей (т.3 л.д.108);

- копией доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляющей ФИО5 право представлять интересы ООО «ПРОМТОРГ» в ОАО «Российский аукционный дом» (т.3 л.д.110);

- копиями карточки на право пользования индивидуальным счетом клиента ФИО2, доверенностей ФИО2 на право ФИО5 пользоваться ее банковскими сейфами, дополнительных соглашений №№ 1, 3 к Договору аренды индивидуального сейфа. Из указанных документов усматривается, что у ФИО2 (мать ФИО5) в ПАО Сбербанк г.Москва имеется в аренде индивидуальный сейф, доступ к которому, в соответствии с доверенностью, предоставлен ФИО5 (т.3 л.д.108-118);

- справкой-расчетом действительной стоимости доли участника ООО «Институт базальтовых волокон», выданной генеральным директором и главным бухгалтером ООО «ИБВ», из которой следует, что действительная стоимость доли ФИО5 (32% долей) по состоянию на 15 августа 2023 года составляет 9556800 рублей (т.3 л.д.120);

- копией договора купли-продажи части доли в уставном капитале общества от 20 декабря 2018 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон», с одной стороны, Обществом с ограниченной ответственностью ОСВЕЛЬТ ГмбХ и ФИО5, с другой стороны. Согласно условиям договора, ОСВЕЛЬТ ГмбХ покупает у ООО «ИБВ» 7% в уставном капитале общества, номинальной стоимостью 3500 рублей, по соглашению сторон за 900 евро, что эквивалентно 68800 рублей, ФИО5 покупает у ООО «ИБВ» 21% доли в уставном капитале, номинальной стоимостью 10500 рублей, по соглашению сторон за 200000 рублей (т.3 л.д.216-221);

- копией Устава акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21», утвержденного решением Общего собрания акционеров № 1/2016 от 15 марта 2016 года (т.4 л.д.111-126);

- копией решения № 5/2016 внеочередного Общего собрания акционеров (единственного акционера) акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21» от 06 апреля 2016 года о назначении на должность генерального директора АО «НПК «Суперметалл» ФИО9 (т.4 л.д.128);

- копией решения № 1/2021 внеочередного Общего собрания акционеров (единственного акционера) акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21» от 29 марта 2021 года о продлении полномочий генерального директора АО «НПК «Суперметалл» ФИО9 (т.4 л.д.130);

- копией Устава общества с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон», утвержденного Общим собранием учредителей от 25 июля 2011 года (т.4 л.д.131-143);

- копией протокола общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон» от 25 июля 2011 года, согласно которому на Общем собрании утверждено Общество, определено место нахождения Общества, определены размер и номинальная стоимость долей учредителей, утвержден Устав, избран генеральный директор общества – ФИО1 (т.4 л.д.144-145);

- копией протокола № 10 общего собрания Учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Институт базальтовых волокон» от 01 июня 2016 года, из которого следует, что полномочия генерального директора ООО «ИБВ» ФИО1 продлены (т.4 л.д.146);

- реестром движения драгоценных металлов по контракту с MAFIC BLACK BASALT (IRELAND) LIMITED 372/17444965/186179 от 09 июля 2020 года за период с 25 октября 2020 года по 14 мая 2022 года, в котором, среди прочего, отражены общий вес лома, вес драгоценного металла, вес драгоценных металлов по видам, при поступлении, переработке и отгрузке. Так, в период с 26 октября 2020 года по 04 октября 2021 года поступило лома и отходов, содержащих платину и родий в размере 61,98260 кг, с массой после очистки – 49,10883 кг (платина – 40,79436 кг, родий – 8,31447 кг). В период с 07 декабря 2020 года по 13 мая 2022 отгружено драгоценных металлов общей массой 61,98260 кг, после очистки массой – 49,10883 кг (платина – 40,79436 кг, родий – 8,31447 кг) (т.6 л.д.2-5);

- копией документов по ввозу сырья драгоценных металлов по контракту 372/17444965/186179 от 09 июля 2020 года с компанией MAFIC BLACK BASALT LIMITED (Ирландия)(т.6 л.д.6-212);

- копией документов по вывозу продуктов переработки по контракту 372/17444965/186179 от 09 июля 2020 года с компанией MAFIC BLACK BASALT LIMITED (Ирландия)(т.6 л.д.213-250);

- реестром движения драгоценных металлов по контракту АО «Валмиерское стекловолокно» 428/17444965/188181 от 26 октября 2020 года за период с 19 января 2021 года по 30 июня 2022 года, в котором, в том числе, отражены общий вес лома, вес драгоценного металла, вес драгоценных металлов по видам, при поступлении, переработке и отгрузке. Так, в период с 19 января 2021 года по 04 марта 2022 года поступило лома и отходов драгоценных металлов, содержащих платину и родий общей массой 226,81240 кг, с массой после очистки – 219,98950 кг (платина – 197,29179 кг, родий – 22,69771 кг). В период с 18 февраля 2021 года по 30 июня 2022 года отгружено драгоценных металлов общей массой 226,81240 кг, с массой после очистки – 219,98950 кг (платина – 197,29179 кг, родий – 22,69771 кг) (т.7 л.д.103-109);

- копией документов по ввозу сырья драгоценных металлов по контракту № 428/17444965/188181 от 26 октября 2020 года с АО «Валмиерское стекловолокно» (т.7 л.д.110 – т.8 л.д.232);

- копией документов по вывозу продуктов переработки по контракту № 428/17444965/188181 от 26 октября 2020 года с АО «Валмиерское стекловолокно» (т.8 л.д.233-250);

- копией документов по перевозкам через таможенную границу РФ товаров, принадлежащих АО «НПК Суперметалл», осуществленным ЗАО «Специальная транспортная служба» в 2021 – 2023 годах (т.10 л.д.3 – т.11 л.д.296);

- копией документов к декларациям на товары, имеющих принадлежность к совершению таможенных операций в отношении товарных партий, декларантом которых являлось АО «НПК «Суперметалл» в рамках заключенных внешнеторговых контрактов (т.12 л.д.3 – т.23 л.д.216);

- копией Порядка организации учета и движения драгоценных металлов в производстве АО «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» им. ФИО21», утвержденного 27 декабря 2018 года генеральным директором ФИО9 (т.25 л.д.80-131);

- копией заявления генерального директора АО «НПК «Суперметалл» ФИО9 на имя директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней на использование таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории по контракту № 428/17444965/188181 от 26 октября 2020 года с АО «Валмиерское стекловолокно», с документами, обосновывающими заявление и ответом (т.25 л.д.132-150);

- копией заявления генерального директора АО «НПК «Суперметалл» ФИО9 на имя директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней на использование таможенной процедуры переработки товаров на таможенной территории по контракту 372/17444965/186179 от 09 июля 2020 года с компанией MAFIC BLACK BASALT LIMITED (Ирландия), с документами, обосновывающими заявление и ответом (т.25 л.д.151-168);

- копией информационного письма Центральной акцизной таможни от 15 марта 2024 года, в котором директору Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ сообщается о том, что срок действия разрешения на переработку товаров на таможенной территории по контракту № 428/17444965/188181 от 26 октября 2020 года истек 15 января 2024 года, срок действия разрешения по контракту 372/17444965/186179 от 09 июля 2020 года истек 21 октября 2023 года (т.25 л.д.186);

- копией разрешительной документации на переработку товаров на таможенной территории по контрактам АО «НПК «Суперметалл» с АО «Валмиерское стекловолокно» и MAFIC BLACK BASALT LIMITED (Ирландия) (т.26 л.д.42-61);

- копиями актов государственного контроля от 31 января 2022 года, 09 февраля 2022 года, 15 февраля 2022 года, 28 февраля 2022 года, 10 марта 2022 года, 08 апреля 2022 года, 26 мая 2022 года и 05 июля 2022 года, из которых следует, что представителем Федеральной пробирной палаты проверен порядок оформления акта на основании представленных заявителем документов (т.26 л.д.86-97);

- копией договора № 01/2017 от 14 марта 2017 года, согласно которому ООО «ИБВ», в лице генерального директора ФИО1, продало 42286 акций (20%) АО «НПК «Суперметалл», общей стоимостью 1000000 долларов США, компании MAFIC S.F., в лице генерального директора Mike Levine (т.26 л.д.153-155);

- копией договора № 02/2017 от 16 октября 2017 года, из которого следует, что ООО «ИБВ», в лице генерального директора ФИО1, продало 59200 акций (28%) АО «НПК «Суперметалл», общей стоимостью 1530000 долларов США, компании MAFIC S.F., в лице генерального директора Mike Levine (т.26 л.д.156-158);

- копиями договоров займа №№ 2018-28/06/1, 2019-23/01/1, 2019-23/05/1, 2018-28/06/2, 2019-23/01/2, 2019-23/05/2, из содержания которых следует, что ФИО24 и ФИО23 предоставили срочные займы ООО «Магманит» (т.26 л.д.181-192);

- протоколом обыска от 06 сентября 2023 года, согласно которому 06 сентября 2023 года, в присутствии понятых, произведен обыск в помещениях ООО «ИБВ» и АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: контракт № 372/17444965/186179 от 09.07.2020 между АО «НПК «Суперметалл» и MAFIC BLACK BASALT (IRELAND) LIMITED (МАФИК БЛЭК БАСАЛТ (АЙРЛЕНД) ЛИМИТЕД, и контракт № от 26.10.2020 между АО «НПК «Суперметалл» и АО «Валмиерское стекловолокно» (т.27 л.д.6-17);

- протоколом обыска от 06 сентября 2023 года, из которого следует, что 06 сентября 2023 года, в присутствии понятых, произведен обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: перечень заявок на совершение сделок с ценными бумагами с чеком-ордером, заявление о заключении договора доверительного управления на имя ФИО9 с приложением, договор о вкладе от ДД.ММ.ГГГГ, договор о вкладе от ДД.ММ.ГГГГ, справка по операциям по карте на сумму 3828137,05 руб., история операций по карте, налоговое уведомление, договор займа от 18 марта 2020 года, маршрутные квитанции, заграничный паспорт, выписка на земельный участок, договор купли-продажи земельного участка с передаточным актом, аккредитив от 18 мая 2020 года с приложением, выписка из ЕГРН на объект недвижимости, видеорегистратор, ключ от автомобиля, договор купли-продажи на автомобиль, моноблок, оптический носитель (т.27 л.д.23-31);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии понятых, произведен обыск в жилище ФИО39 по адресу: <адрес>. В ходе обыска ФИО39 добровольно выдал: мобильный телефон в чехле с двумя сим-картами, жесткий диск «Dexp», на котором имеются файлы с журналами посещений АО «НПК Суперметалл», а также информация по посещениям Общества ФИО5 (т.27 л.д.70-74);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии понятых, произведен обыск по адресу: Московская <адрес>, г.о.Солнечногорск, р.<адрес>. В ходе обыска обнаружены и изъяты: мобильный телефон в корпусе черного цвета с чехлом и папка-скоросшиватель с документами ООО «ИБВ» и АО «Суперметалл» (т.27 л.д.83-87);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому 25 февраля 2025 года, с участием ФИО5 и ФИО45, произведен осмотр АО «НПК «Суперметалл» по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре ФИО5 указал на служебный кабинет – переговорную комнату в административном здании, где происходила встреча с ФИО3 и ФИО4, в ходе которой он передал денежные средства в размере 52 000 000 рублей ФИО9 и ФИО1 за приобретение части акций АО «НПК «Суперметалл» (т.27 л.д.89-96);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что 25 февраля 2025 года, с участием ФИО62, произведен осмотр производственных помещений АО «НПК «Суперметалл» (т.27 л.д.97-106);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 добровольно выдал кожаную сумку «Луи Виттон», в которой он в ноябре 2018 года принес денежные средства в размере 52000000 рублей и передал их ФИО3 и ФИО4 (т.27 л.д.166-168);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр сумки, добровольно выданной ФИО5 (т.27 л.д.169-172);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии понятых, в Управлении безопасности Московского банка ПАО «Сбербанк» произведена выемка документов по индивидуальному банковскому сейфу №, открытому в дополнительном офисе №, по договору № на имя ФИО2 и индивидуальному банковскому сейфу, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>ёлкинский, 6, по договору № на имя ФИО4 (т.27 л.д.178-182);

- ответом Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «НПК Суперметалл» включено в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменения в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов» (начало действия – ДД.ММ.ГГГГ), исключено из перечня ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменения в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов» (т.28 л.д.2-3);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде фототаблицы, согласно которому: ДД.ММ.ГГГГ осмотрены диски с информацией о банковских ячейках и о движении денежных средств, представленные кредитными организациями. В ходе осмотра оптического диска, предоставленного ПАО «Сбербанк», обнаружен файл «9038-1756-000728971_СейфовыеЯчейки_ЖурналПосещений_11_09_2024», из которого следует, что ФИО4 в отделении ПАО «Сбербанк» арендовал ячейку сейфа ДД.ММ.ГГГГ в 00:00:00, а завершил аренду ДД.ММ.ГГГГ в 15:00:36 (т.28 л.д.107-112);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: 1. жесткий диск «Dexp», на котором имеются файлы с журналами посещений АО «НПК Суперметалл» и информация по посещениям Общества ФИО5, а именно: ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ прибывал в АО «НПК «Суперметалл» для посещения к ФИО3; 2. договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества (оригинал договора, экземпляр ФИО5) № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому между ООО «ИБВ», ООО «Освельт ГмбХ» и ФИО5 заключен вышеуказанный договор, по которому ООО «ИБВ», в лице генерального директора ФИО4, продает часть доли от принадлежащей доли в размере 60% в уставном капитале ООО «ИБВ» номинальной стоимостью 30 000 рублей ООО «ОСВЕЛЬТ ГмбХ» в размере 7% - номинальной стоимостью 3 500 рублей, ФИО5 в размере 21% - номинальной стоимостью 10 500 рублей. ООО «Освельт ГмбХ» покупает часть доли по соглашению сторон за 900 евро, что эквивалентно 68 800 рублей 00 копеек. ФИО5 покупает часть доли по соглашению сторон за 200 000 рублей 00 копеек; 3. лист формата А4. На листе в заголовке напечатано «ДОЛИ ООО «ИБВ» АКЦИИ «СМ»». Далее следующий текст: «В настоящее время де-факто и де-юро участники ООО «ИБВ»: СЛ-20%, ВВ-20%, после выхода 4 участников в распоряжении ООО «ИБВ» до ДД.ММ.ГГГГ-60%. После распределения (продажи) 60% долей ООО «ИБВ» по решению текущих учредителей: АГ-32% (вносит 52,0 млн.), СЛ-9%, ВВ-9%, ДЕ-10%, в итоге участниками ООО «ИБВ» станут: АГ-32%, СЛ-29%, ВВ-29%, ДЕ-10%. Это соотношение будет отражено в учредительных документах ООО «ИБВ». Сейчас де-факто у ООО «ИБВ» 52% акций СМ. Де-юре у ООО «ИБВ» - 100% акций СМ, пока еще не оформлена передача 48% акций LUBAZ (Luxemburg) (ЛУБАЗ (Люксембург). По договоренности с собственными инвесторами ООО «ИБВ» продает акции СМ по той же цене, что и при покупке на аукционе РАД. Официальное участие в СМ в процентах владения акциями: ООО «ИБВ» - 52%, LUBAZ (Luxemburg) (ЛУБАЗ (Люксембург) – 48%. Это соотношение будет отражено у регистратора акций СМ после регистрации договора купли 48% акций СМ. Неформальное участие в СМ всех бенефициаров: ООО «ИБВ» - 52%, из них: АГ-16,9% (32% ООО «ИБВ»), СЛ-15,0% (29% ООО «ИБВ»), ВВ-15% (29% ООО «ИБВ»), ДЕ-5,1% (10% ООО «ИБВ»), LUBAZ (Luxemburg) (ЛУБАЗ (Люксембург) – 48%, из них: LUBAZ (Luxemburg) (ЛУБАЗ (Люксембург) – 48%. Неформальное участие в СМ может быть закреплено специальным соглашением участников ООО «ИБВ» (т.28 л.д.113-148);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы по индивидуальному банковскому сейфу №, открытому в дополнительном офисе № по договору № на имя ФИО2 и индивидуальному банковскому сейфу, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», по договору № на имя ФИО4 (т.28 л.д.149-183);

- копией журнала учета приема-сдачи дежурства, прихода и ухода (местных командировок) сотрудников и приема посетителей, из которого следует, что ФИО73 прибыл к ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ. Так же из копии журнала следует, что посетителей сопровождают на территорию выборочно (т.31 л.д.32-73);

- копией Инструкции по обеспечению режима и защиты АО «НПК «Суперметалл» имени ФИО21», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ. Данная инструкция регламентирует порядок входа и выхода работников организации и посетителей. Пункты ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ инструкции содержат порядок вноса на территорию различных вещей, так в пункте ДД.ММ.ГГГГ указано, что крупногабаритная ручная кладь проносится через пост № с предоставлением возможности просмотра содержимого. Понятие «крупногабаритная кладь» инструкция не содержит. Одновременно, п. ДД.ММ.ГГГГ инструкции гласит, что работники СРЗП периодически могут проводить выборочные проверки (досмотр) вноса или выноса всех материальных ценностей, предусмотренных п.п. ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (т.31 л.д.75-101);

- копией Инструкции по пропускному и внутриобъектному режиму в ОАО «НПО Стеклопластик». В данной инструкции отражен порядок посещения организации сотрудниками и посетителями. Так же инструкцией установлен порядок ввоза (вноса) материальных ценностей. Так, раздел 4 инструкции регламентирует лишь ввоз (внос) материальных ценностей, ядовитых и взрывоопасных материалов, предметов бытовой техники. Ввоз (внос) личных вещей на территорию инструкцией не урегулирован (т.31 л.д.102-115);

- копией журнала по учету вноса (выноса) материальных ценностей на предприятии по заявлениям сотрудников и специалистами сторонних организаций, из которого следует, что за период с декабря 2017 года по март 2019 года случаев вноса на территорию портфелей либо сумок сотрудниками организации, а также сторонними лицами, не имелось (т.31 л.д.126-129).

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ФИО3 показал, что он работает в компании «Суперметалл» с 1984 года. С 2003 года является генеральным директором. В 2009 году компания «Суперметалл» была акционирована со 100% государственной собственностью и переименовано в АО «НПК Суперметалл». С 1991 года компания «Суперметалл» развивает и успешно применяет технологию пирометаллургической обработки платиновых сплавов. Он не признает обвинение по ст. 192 УК РФ по следующим основаниям: все работы по исполнению контрактов с компаниями «Мафик» и «Валмиерское стекловолокно» были осуществлены при соблюдении всех таможенных режимов переработки на таможенной территории РФ, предусмотренные Таможенным Кодексом. Об этом свидетельствуют все исполнительные документы, согласованные с Министерством Финансов, Федеральной пробирной палаты и Центральной акцизной таможней, Федеральной таможенной службой. Закон не может и не должен регулировать развитие технологий, а технологические процессы должны развиваться в зависимости от новых требований или от потребности нового продукта. Положение ч.1.1 ст. 20 ФЗ № «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и ст. 192 УК РФ интерпретируются и применяются в прямом буквальном толковании. Игнорируется тот факт, что компания «Суперметалл» выполняла работы по переработке ломов и отходов платиновых сплавов в соответствии с процедурой переработки на таможенной территории по документам и разрешениям Центральной акцизной таможни об использовании процедур переработки, в которых в качестве единственного исполнителя указан АО «НПК Суперметалл». То есть фактически АО «НПК Суперметалл» не имела право на перемещение ввезенных для переработки товаров других лиц в том числе и аффинажных предприятий. Указанная в обвинение стоимость ввезенных товаров на переработку и стоимость вывезенных продуктов переработки, являются исключительно таможенной стоимостью и использовались исключительно из расчета таможенных платежей и таможенных сборов и не использовались сторонами для возвратного взаиморасчета между сторонами. По контракту с «Mafic Black Bazalt» фактически было ввезено 49,10883 килограмма драгоценных металлов на общую таможенную стоимостью 529 475 376,13 рублей. Вывезено фактически 49,10883 килограмма, в том числе в виде продукции 48,76 и списано безвозвратных потерь драгоценных металлов в размере 0,34 килограмма общей стоимостью 512449916,98 рублей. По контракту с компанией «Валмиреское стекловолокно» фактически было ввезено 219,98950 килограмм драгоценных металлов общей таможенной стоимостью 1 838 007 213 рублей и вывезено фактически 219,98950 килограмм, в том числе продукции 218 килограмм и в виде отходов 0,63 килограмма и списанных потерь драгоценных металлов в размере 1,33 килограмма общей таможенной стоимостью 1851684172,43 рублей. Таким образом, из представленных цифр видно, сколько было ввезено драгоценных металлов, столько же было вывезено за минусом безвозвратных потерь. АО «НПК Суперметалл» полностью исполнило обязательства по указанным контрактам и обязательства по исполнению режима переработки на таможенной территории. АО «НПК Суперметалл» не нарушала правила сдачи государству драгоценных металлов. Ст. 192 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение сдачи драгоценных металлов в виде уклонения от обязательств сдачи на аффинаж, полученных из вторичного сырья драгоценных металлов является банкетным. Предъявленное обвинение не приводит какие-либо ссылки на какие-либо правила сдачу государству драгоценных металлов, которые определяли бы обязательные действия. Не приведены нарушения конкретных статей этих правил, которые предположительно были нарушены. В соответствии с ч.1.1 ст. 20 «Закона о драгоценных металла и драгоценных камнях» имеется обязанность направления сдачи на аффинаж продуктов переработки ломов и отходов драгоценных металлов, если ломы и отходы образовались не на собственном производстве. Именно эту обязанность, сдачу на аффинаж, обвинение понимает согласно ст. 192 УК РФ, как обязательную сдачу драгоценных металлов государству. Однако, все аффинажные предприятия, включенные в перечень аффинажных предприятий, не является государственными, как это было во время введения самой ст. 192 в УК РФ. Поэтому сдача не аффинаж не может быть приравнена к обязательной сдаче драгоценных металлов государству, кроме того, отсутствует сама обязанность предприятия в обязательной сдачи драгоценных металлов государству, тем более драгоценные металлы, принадлежащие иностранным заказчикам. Названные нормы закона не содержат свод правил и не возлагают на АО «НПК Суперметалл» обязанности по обязательной сдачи государству драгоценных металлов и обязанности передачи на аффинаж платиновых сплавов. Обвинение также ссылается на нарушение постановления Правительства РФ № «Об утверждении порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов и перечня, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов». В чем стоит нарушение АО «НПК Суперметалл» этого порядка не указано. «Суперметалл» не относится к аффинажным предприятиям, а это значит, что порядок работы аффинажных предприятий не распространяется на деятельность АО «НПК Суперметалл». Ломы и отходы в виде отработанных изделий из платиновых сплавов с известным содержанием драгоценных металлов не предусмотрены действующим законодательством. АО «НПК Суперметалл» по указанным контрактам получала в виде сырья ломы и отходы драгоценных металлов отработанных изделий технического назначения, полностью состоящие из платина-родиевого сплава, состоящих на не прерывном учете. Такие нормы отходов вообще не предусмотрены в норме п. 1.1 ст. 20 закона о драгоценных металлах. Они находятся на не прерывном учете драгоценных металлов, поэтому они не собираются, их источник происхождения точно определен. При их переработке устанавливается фактическая потеря драгоценных металлов и эксплуатация изделия, фактическое содержание каждого драгоценного металла. Позиция Федеральной пробирной палаты, то она явно расходится с интересами государства и интересами ФИО7 предприятий. Это подтверждено профессором ФИО94, который сообщил, что по нормам закона о драгоценных металлах, устанавливающий обязательную сдачу на аффинаж всех продуктов переработки ломов и отходов, независимо от их качества, являются антигосударственными и обязывают дополнительно терять значительные количество драгоценных металлов, а также увеличивая в несколько раз сроки переработки и ее стоимость. Почему эта норма должна быть обязательной, никто из представителей Министерства Финансов Российской Федерации, Федеральной пробирной палаты, таможенного органа, сказать не смог. Заключение специалиста Федеральной пробирной палаты по итогам выездной проверки подтверждает, что все продукты переработки являются стандартными платиновыми сплавами, по своим качествам ничем не уступающим сплавам, полученных из аффинированных металлов. Закон обязывает подвергать аффинажу стандартные платиновые сплавы, качество которых абсолютно гарантировано и подтверждено, при этом не существует самой нормы закона, которая предписывала бы обязательную аффинажную переработку сплавов, соответствующих ГОСТу. Имеются случаи, когда при переработке такого рода лома и отходов без аффинажа невозможно получить стандартные сплавы. Аффинаж требуется всегда, когда для изготовления продукции необходимо изменить состав сплавов, то есть вывести и сплавов один или несколько драгоценных металлов или разделить сплавы на компоненты. При процессе пирометаллургического рафинирования не происходит извлечение драгоценных металлов, происходит удаление не благородных примесей с сохранением исходного содержания драгоценных металлов. Таким образом, само пирометаллургическое рафинирование не может относится к понятию переработки и обработки ломов и отходов в терминах федерального закона, определяющего обработку и переработку, как извлечение драгоценных металлов с целью дальнейшего аффинажа. У АО «НПК Суперметалл» отсутствовала юридическая обязанность сдавать на аффинаж стандартные платиновые сплавы. Указанная статья закона, определяя юридический состав понятия аффинаж, выделает три обязательных процесса переработки сырья драгоценных металлов, первичного природного, вторичного, лома и отходы, который должен завершаться аффинажем драгоценных металлов. Таким образом, в АО «НПК Суперметалл» не осуществляется ни аффинаж драгоценных металлов, ни переработка ломов и отходов в понятиях закона о драгоценных металлах. В подтверждение того, что компания «Суперметалл» не осуществляла обработку платиновых металлов и без аффинажной переработки процесса пирометаллургического рафинирования платиновых сплавов по собственной технологии получал стандартные сплавы, говорят заключения ФИО94, ФИО101, а также заключение Федеральной пробирной палаты от ДД.ММ.ГГГГ. Подготовка проб производится в соответствии со стандартами организаций. Аналитические испытания проводятся в лаборатории АО «НПК Суперметалл», что обеспечивает достоверность результата и гарантированно заявленное качество получается в результате переработки платиновых сплавов. Поскольку единственным критерием качества сплавов является не способ их получения, а фактическое содержание контролируемых примесей, то не может быть сомнений в том, что платиновые сплавы пирометаллургическим рафинированием по содержанию контролируемых примесей соответствуют аналогичным сплавам, полученным из аффинированных металлов и полностью отвечают требованиям ГОСТа и техническим условиям. Таким образом «Суперметалл» при переработке вторичного сырья платиновых сплавов по собственной технологии пирометаллургического рафинирования без аффинажной переработки получает продукты переработки стандартные платиновые сплавы соответствующие требованиям ГОСТа. В п. 1. ст. 20 речь идет о добытых и произведенных драгоценных металлах. В соответствии с п. 1 понятие добычи драгоценных металлов понимается извлечение драгоценных металлов и карьерных, рудных, отсыпных или техногенных месторождениях для дальнейшего аффинажа. Когда идет производство драгоценных металлов, также понимается извлечение драгоценных металлов из добытых комплексных руд. По контрактам с компаниями «Mafic Black Bazalt» и «Валмиерское стекловолокно» компания «Суперметалл» не извлекала драгоценные металлы из ломов и отходов. В п. 1.1 ст. 20 Федерального закона регламентируются правоотношения связанные с обработкой и переработкой ломов и отходов драгоценных металлов для последующего аффинажа. Под понятие обработка и переработка ломов и отходов драгоценных металлов в абзаце 30 ст. 1 понимает извлечение драгоценных металлов с использованием механической или химической пирометаллургических процессов излома и отходов драгоценных металлов, в том числе, отделение комплектующей детали, содержащей драгоценный металл, сортировка и отбор лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства, предназначенного для последующего аффинажа. По контрактам с компаниями «Mafic Black Bazalt» и «Валмиерское стекловолокно» компания «Суперметалл» не извлекала драгоценные металлы из ломов и отходов, а производила очистку платиновых сплавов от примесей, то есть компания не занималась переработкой и обработкой ломов и отходов. Прежде чем приступать к выполнению работ по названным двум контрактам, компания «Суперметалл» всегда согласовывала с Министерством финансов РФ, Центральной акцизной таможней РФ, Федеральной таможенной службой РФ и Федеральной пробирной палатой РФ все необходимые разрешения на выполнение этих работ. По обвинению по ч. 4 ст. 159 УК РФ пояснил, что ООО «ИБВ» было создано в 2011 году, он являлся участником общества с момента образования. Все участники общества на момент создания были авторами уникальной технологии производства непрерывного базальтового волокна это ФИО72, ФИО98, ФИО99, ФИО13 и ФИО10. В январе 2012 года авторы подписали с «ИБВ» авторский договор. В 2012 году была создана ЗАО «НПЦ Лава Интел», 50% акций принадлежали самому «ИБВ» и по 25% акций было ФИО5 и ФИО63 В 2016 году ФИО5 и ФИО63 вышли из состава акционеров ЗАО НПЦ «ЛаваИнтел» и в настоящее время 100% акций принадлежит «ИБВ». Была идея создания холдинга, в котором «ИБВ» стала носителем лицензии уникальной технологии и материнской компанией, которой будет принадлежать акции дочерний производственных предприятий и обеспечивает реализацию технологии «ИБВ». В эту сферу должен был войти АО «НПК Суперметалл» как эксклюзивный производитель фильерных питателей из драгоценных металлов для производства непрерывных базальтовых нитей. По технологии «ИБВ» и «ЛаваИнтел» торговый дом, который должен был реализовывать всю продукцию, которая производилась по технологии «ИБВ» и заниматься продвижением промоушна этой продукции, был создан специальный бренд «Лава», под этим брендом «Магманит» в будущем торговала своей продукцией. В мае 2012 года «ИБВ» заключила лицензионное соглашение с компанией «Лубас». Эта компания входит в группу компаний «Mafic S.A.». Соглашение было о передаче эксклюзивных прав на использование технического решения. Поскольку авторы технологии были одновременно участниками «ИБВ», то их единогласное решение было направлено на приобретение актива 100% акций компании «Суперметалл», который к этому времени уже попал в программу приватизации. В 2015 году «ИБВ» выкупило у государства 100% акций АО «НПК Суперметалл». Было принято решение попробовать создать производство в Российской Федерации. ФИО5 напрямую никогда не участвовал, но имел контакты и знал, как продвигаются дела «ИБВ». В 2018 году возникла коммерческая идея создать такое производство на территории Российской Федерации. ФИО5 очень активно добивался того, чтобы он участвовал в этих проектах, так как он видел эффективность этой технологии и хотел в ней участвовать. Создание производства в Великом Новгороде начиналось с нуля. Тогда было принято решение о вхождении ФИО5 в совместный бизнес, при первоначальных переговорах не было сказано, что это будут его сыновья. До момента создания Он лично рассылал потенциальным участникам «Магманит» проект акционерного соглашения, в котором была расписана компетенция каждого участника, в том числе там было прописано, что ФИО5 берет на себя обязательства об инвестировании в этот проект денежные средства в размере не менее 120000000 рублей. В 2018 году было зарегистрирован ООО «Магманит», по предложению ФИО5 вместо него участниками были два его сына. С самого начала его доля была 25%, у тех людей, которые имели отношение к технологии по 20% и по 10% было у ФИО102 и ФИО98, 15% было предложено Новгородскому заводу стеклянного волокна, потому что на их территории было организовано все производство. Компания «Магманит» была создана в мае 2018 года, уставной капитал был сформирован в размере 100000 рублей и каждый участник внес деньги в пропорции той доли, которую он получил. Первые инвестиции, которые были сделаны в ООО «Магманит» произведены компанией «Промторг» в июне 2018 года. Затем в июне несколькими траншами было сделано вложение братьями ФИО23 и ФИО24 в общей сумме 30000000 рублей. На момент вхождения ФИО5 в состав «ИБВ» были сделаны инвестиции размере 80000000 рублей со стороны «Промторг» и 15000000 рублей были внесен в виде займов братьями ФИО23 и ФИО24 Дальнейшее инвестирование братьями ФИО23 и ФИО24 до 51000000 рублей было продолжено после того, как было оформлено право собственности на 32% доли «ИБВ», до этого момента они никаких инвестиций не делали. Таким образом, определялась стоимость доли «ИБВ» исходя из цен покупки на аукционе акций компании «Суперметалл», то есть было рассчитано в пропорциях. Если считать долю в размере 32%, то на момент действия двух договоров с компанией «Mafic» о продаже 48% акций компании «Суперметалл», на самом деле 16,64%. Если 16.64% умножить на 100% той стоимости, которая была закуплена на аукционе, то это будет ровно 51200000 рублей. В 2017 году, до вхождения ФИО5, «ИБВ» уже имело договор купли-продажи на 48% акций с компанией «Mafic». В 2018 году эти договоры действовали и «Mafic» уже оплатила стоимость этих акций, но договоры не были завершены. Поэтому при расчете стоимости 32% доли «ИБВ», которая равна 16,64% бенефициарного владения акциями «Суперметалл» эта стоимость определилась как 51200000 рублей. Когда начали переписку, в ней было написано 16,9% и 52000000 рублей, это связано с тем, что все сотые от своих долей перекинули в долю ФИО5 для удобства. На момент приобретения ФИО5 доли «ИБВ» речи о продаже какой-либо части акций компании «Суперметалл» не могло быть и речи, потому что к этому времени у «ИБВ» фактически оставалось в руках 52% и продажа хотя бы 2% акций привела бы к потере контроля над деятельностью компании «Суперметалл». При оценке доли не была учтена стоимость интеллектуальной собственности. На момент создания «Магманит» оно не имело право использовать технологию компании «ИБВ», согласно лицензионного соглашения исключительные права были переданы компании «Лубас». При заключении лицензионного соглашения с компанией «Лубас» право использования технологии осталось только у «ИБВ». Когда зарегистрировали ООО «Магманит», то он и ФИО72 лично занимались переговорами с представителями компании «Лубас» о возвращении права использования этой технологией. Было подписано соглашение о том, что «Лубас» уступает право использования на территории «Новгородский завод стеклянного волокна» компании «Магманит». В этом соглашении были предусмотрены роялти платежи, то есть за каждый килограмм произведенной и реализованной продукции ООО «Магманит» обязано было платить роялти платежи в размере 0.005 долларов с каждого килограмма продукции. Продукция изготавливалась, но никаких отчислений в «Лубас» не делалось. ФИО96 объяснил это тем, что заключенное соглашение они не акцептовали. Займы со стороны сыновей ФИО5 были самыми короткими на срок 1 год. В июне 2019 года первоначальные займы не были возвращены, но инвестиции все равно продолжались. Когда начали обговаривать саму сделку с нотариусом, именно он посоветовал сделать двухэтапное распределение, то есть сначала выписываются те доли, которые были в договоре купли-продажи, а дальше остаточные 32% распределить между всеми участникам, потому что на момент первой сделки с ФИО73 и ООО «Освельт» в «ИБВ» было только два учредителя – он и ФИО72 и 60% доли, которые остались после тех авторов, которые не имели отношения к самой технологии. Об этом написано детально в переписке. На самой сделке нотариус, который заверял этот договор, несколько раз спрашивал у ФИО73, понимает ли он суть сделки и разъяснял ему, что он будет участником доли «ИБВ» в такими-то правами. ФИО64 был приглашен в качестве участника «ИБВ», так как его отец был основателем компании «Суперметалл». Стоимость доли в «ИБВ» для ФИО5 стоила 200000 рублей, так как это была условная передача доли «ИБВ» в качестве мемориального жеста и была установлена сумма на эти 7% в размере 900 евро. Если пересчитать 7% на 900 евро, то это будет тоже 200000 рублей только относительно 21%. Рубли были для ФИО7 участника и евро для иностранного участника. В договоре купли-продажи было написано, что эти деньги должны быть в течение 30 дней после заключения самого договора. Компания «Освельт» перечислила деньги сразу после нового года 900 евро, а ФИО73 формально просрочил этот срок, потому что он внес эти деньги только 21 числа. В январе 2019 года было собрано собрание акционеров уже нового состава участников, на котором было принято решение об окончательном распределении остатка долей, которые были в распоряжении «ИБВ» между участниками. ФИО73 получил 32%, хотя в переписке он предлагал всем по 30%, «Освельт»» получил 10% и он с ФИО72 получили по 29%. Оба договора купли-продажи 48% акций предусматривали определенные действия каждой из сторон. Обязанность регистрации перехода права собственности на акции была возложена на покупателя. При этом у реестродержателя есть правило, которые должны были соблюдать. От «ИБВ» требовалось только распорядительное указание на передачу акций «Суперметалл» со своего расчетного счета на расчетный счет, который открывает покупатель у реестродержателя. Представитель компании «Мафик» приезжал два раза с документами, которые должны были дать ему право регистрации, но так как это иностранная компания, то эти документы не все были приняты реестродержателем, затем случилась пандемия, а после в компании «Мафик» сменился совет директоров, которые поменяли отношение самой компании к ФИО7 участникам. ДД.ММ.ГГГГ соглашения о расторжении договоров были подписаны с двух сторон. Никаких наличных денег от ФИО5 ни он, ни ФИО4 не получали. ФИО5 никогда не обманывали и акции компании «Суперметалл» ему никто не предлагал. ФИО5 выдвинул данное обвинение по ложным основаниям после того, как исчерпал все законные методы разрешений арбитражных споров, инициатором которых он сам и являлся и пошел путем оговора.

Допрошенный в ходе судебного следствия подсудимый ФИО4 показал, что ООО «ИБВ» было создано в 2011 году. С момента образования он является генеральным директором общества. Создавалось оно, чтобы объединить группу ученых-авторов, которые будут заниматься уникальной технологией производства непрерывного базальтового волокна. В 2012 году было создано ЗАО «НПЦ «Лаваинтел» - первое предприятие в России, которое в 2013 году запустило опытно-промышленное производство непрерывного базальтового волокна по технологии ООО «ИБВ» и начало коммерческую реализацию произведенного базальтового волокна. Изначально ФИО5 являлся участником «Лаваинтел» со своим партнером ФИО63, им принадлежало 50% акций, оставшиеся 50% принадлежали ООО «ИБВ». В 2016 году они вышли из состава акционеров. У него с ФИО3 изначально была идея создать производственный холдинг, в котором: ООО «ИБВ» является носителем лицензий и уникальной технологии, а также является материнской компанией, АО «НПК Суперметалл» является эксклюзивным производителем многофильерных питателей из драгоценных металлов, ЗАО «НПЦ «Лаваинтел» является торговым домом - дистрибьютором всей продукции. В 2012 году технология была передана в ООО «ИБВ» по авторскому договору, согласно которому ООО «ИБВ» обязано в срок действия договора выплачивать авторам авторское вознаграждение. В 2012 году заключили соглашение с компанией Lubaz S.A. (группа компаний Mafic S.A.) на передачу эксклюзивных прав на использование технологии. Поскольку авторы технологии были одновременно участниками ООО «ИБВ», они единогласно приняли решение направить часть лицензионных платежей на приобретение актива 100 % акций ОАО «НПК «Суперметалл» на аукционе, проводимого ФИО7 аукционным домом. В 2015 году ООО «ИБВ» выкупило у государства 100% акций АО «НПК Суперметалл». С ФИО73 он знаком с 2010 года, познакомились на конференции по драгоценным металлам. ФИО73 состоял в очень дружеских отношениях с ФИО3. ФИО73 позиционировал себя, как успешного предпринимателя, говорил и показывал, как хорошо он разбирается в бизнесе, что было абсолютной правдой, гораздо лучше его с ФИО3, так как они больше были производственниками. С 2012 года ФИО73 начал принимать участие в коммерческих проектах с участием ООО «ИБВ». В 2015 году он участвовал в качестве представителя ООО «Промторг» в аукционе РАД по продаже акций «Суперметалла». Они никогда не были против участия ФИО73 в коммерческих проектах, так как у них была технология, производственные возможности, специалисты и связи для создания холдинга, а у ФИО73 были деньги, необходимые для запуска и развития проекта. Единственное, они всегда боялись, что у них могут отнять уникальные технологии, принадлежащие ООО «ИБВ» и АО «НПК «Суперметалл» и они всегда стремились обезопасить себя, чтобы сохранить и технологию, и бизнес. Он с ФИО3 готовы были приглашать в бизнес инвесторов, чтобы финансировать проекты, но только при условии, что у них всегда остается решающий голос. ФИО73 всегда об этом знал. Поскольку они обладали опытом производства и реализации продукции из базальтовых волокон, было решено создать уникальное предприятие по производству непрерывного базальтового волокна в Великом Новгороде - ООО «Магманит». Несмотря на то, что ФИО73 в 2016 году вышел из состава учредителей ЗАО «НПЦ «Лаваинтел», он продолжал проявлять интерес к технологии «ИБВ». В марте 2016 года он приглашен на встречу Совета директоров компании Mafic, где его детально информировали по продвижению проекта созданного по технологии «ИБВ». Когда в 2018 году возникла коммерческая идея создать уникальное производство непрерывного базальтового волокна, ФИО73 проявил к этому большой интерес и предложил свое участие в этом проекте. Когда начали создавать «Магманит», ФИО73 убедил создать его как самостоятельное юридическое лицо, чтобы не смешивать движение финансовых потоков и четко отделить его инвестиции. Создание «Магманита» являлось вхождением ФИО73 в их бизнес. Создание «с нуля» в Великом Новгороде производства, требовало существенных инвестиций, изымать для создания «Магманита» оборотные средства из производства в «Суперметалле» и ООО «ИБВ» не было возможности. Поэтому и было принято решение о вхождении ФИО73 в бизнес. На момент создания и начала финансирования проекта «Магманит», между ими и ФИО73 была достигнута договоренность, что авторы технологии должны обеспечить право использования технологии и ее освоение на заводе, а ФИО73, как инвестор, взял на себя обязательство финансировать ООО «Магманит» в сумме не менее 120 млн. руб., включая внесение в уставной капитал денежных средств в размере 52 млн. за приобретение его доли в ООО «ИБВ». Они договорились, что передадут ФИО73 треть доли «ИБВ». Эту долю оценили в 52 млн. руб. ФИО73 справедливо поднял вопрос, как «Магманит» будет работать без поддержки вышеуказанной группы компаний, а учитывая, что «ИБВ» в данном случае являлось материнской компанией, ФИО73 поднял вопрос о переводе части доли «ИБВ» под своей контроль. Размер стоимости 32% доли «ИБВ» рассчитывался исходя из стоимости 100 % акций ОАО «НПК «Суперметалл» на аукционе РАД в размер 307600000 руб. Цифра 16,9% означает бенефициарное владение акциями «Суперметалла» пропорционально владению долей ООО «ИБВ» в размере 32%. В 2017 году «ИБВ» заключило два ДКП на продажу 48% акций Суперметалла с компаний Mafic S.A., стоимость акций была оплачена компанией Mafic S.A., но право собственности на акции зарегистрировано не было. Таким образом, с учетом продажи 48% акций Суперметалла у «ИБВ» фактически было 52% акций Суперметалла, т.е. владение долей «ИБВ» в размере 32% составляло 16,9% бенефициарного владения акциями «Суперметалла». Поэтому продажа дополнительного пакета акций кому бы то ни было привела бы к утрате контроля за бизнесом Суперметалла. Поэтому в переписке так и фигурирует, что 32% ООО «ИБВ» это 16,9% АО «НПК» Суперметалл», т.е. 52 млн. руб. Стоимость акций ЗАО «НПЦ «Лаваинтел», 100% которых находились в собственности «ИБВ» не учитывалась, так как эта стоимость как актива незначительна. Стоимость интеллектуальной собственности также не учитывалась, так как сама технология не принадлежала «ИБВ», а право ее использования было передано авторами по авторскому договору, эксклюзивные права на ее использование были переданы «ИБВ» Lubaz S.A. и само «ИБВ», оставаясь право пользователем, не могло передать права на использование третьему лицу. Никогда не шла речь о том, чтобы кому-либо, в т.ч. ФИО73, продавать акции АО «НПК «Суперметалл» и в переписках этого нет, и никогда это не обсуждалось — это был способ определения стоимости размера бенефициарного владения акциями «Суперметалла». Они согласились передать ФИО73 эту долю, а он внесет в уставный капитал «Магманит» 52 млн. руб. и обеспечит финансирование коммерческого проекта «Магманит» в размере не менее 120 млн. ФИО73 предложил, чтобы эту сумму он внес через своих детей (учредителей «Магманит»). ФИО73 внес 51,2 млн. руб. (200 тыс. руб. в кассу «ИБВ» и 51 млн. руб. через детей в «Магманит»), поскольку ФИО73 знал, что на фактические 32% доли «ИБВ» приходится не 16,9% бенефициарного владения акциями АО «НПК Суперметалл», а только 16,64%, то есть это не 52 млн. руб., а 51,2 млн. руб., из которых 200 тыс. руб. уже внесены в «ИБВ». ФИО73 с первых дней полностью контролировал создаваемый «Магманит», несмотря на то, что участником не являлся, а владел через детей долей, составляющей лишь 25%. Они полностью доверились ФИО73 и по его указанию назначили на ключевые руководящие должности ООО «Магманит» и ЗАО «НПЦ «Лаваинтел» его людей. Они с ФИО3 считали, что если владеют большинством долей, то полностью защищены. Они видели, что ФИО73 исполняет свои обязанности и действительно привлекает денежные средства для запуска производства. Они не предавали значение тому, что «инвестиции» предоставляются в виде займов и даже сыновья ФИО73 внесли деньги не в уставный капитал, а в виде возвратных займов. Они же старались отладить производство, настроить оборудование в соответствии с технологиями, предоставили специалистов, в том числе ФИО99, который непосредственно занимался внедрением технологии, что позволило начать выпускать продукцию. Они с ФИО3 не знали, что ФИО73, предоставив займы через подконтрольные ему предприятия, даст указание ФИО96 подписать дополнительное соглашение с «Промторг», которым будет сокращен срок предоставления займов до ДД.ММ.ГГГГ, что позволило искусственно увеличить задолженность «Магманит» и начать процедуру банкротства. В рамках этой процедуры, ФИО73 вернул назад часть вложенных денежных средств. Производственный комплекс передан в аренду для деятельности ООО «Базалтех», где заместителем генерального директора является тот же ФИО96, а учредителем ФИО103. ФИО73 изначально замыслил всю эту операцию - он ни копейки не вложил в качестве участника в «Магманит», его дети показали, что ничего не вносили и свои доли получили бесплатно. Он получил 32% «ИБВ» и бенефициарный контроль над акциями «Суперметалл» тоже почти бесплатно, за символические 200 тыс. руб. В определенный момент ФИО73 стал требовать передачи технологий в собственность «Магманит», но они отказались, тогда и начался корпоративный конфликт, у ФИО73 было все готово к захвату бизнеса. ФИО5 планировал не только захватить «Магманит», он планирует захватить и «ИБВ» с интеллектуальной собственностью и АО «НПК Суперметалл» с производством. Поэтому ФИО73 начал корпоративный конфликт, заявляя, что он имеет права на акции «Суперметалл». Он подал огромное количество исков, целью которых является лишение передача ему контроля над предприятиями. Нет ни одного иска, в котором ФИО73 просил бы ему вернуть деньги, он ни разу не просил обратного выкупа доли. При этом он активно реализовывал свои права собственника доли «ИБВ»: участвовал в общих собраниях, голосовал и участвовал в принятии решений. ФИО73 проиграл большинство судов, суды признали его действия и действия ФИО96 неправомерными, установили в их действиях злоупотребление правом, в действиях ФИО96 фальсификацию документов в интересах ФИО73 и ООО «Промторг». Установлена взаимозависимость физических и юридических лиц, подконтрольных ФИО73, установлена незаконность и злоупотребление правом в банкротстве «Магманит». Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что никто ФИО73 не обманывал. После того, как ФИО3 согласовал с ФИО73 все условия, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса при личном участии ФИО73, Рытвина, ФИО3 и ФИО104 был заключен договор купли-продажи, на основании которого ФИО73 приобрел 21% доли уставного капитала «ИБВ», ОСВЕЛБТ ГмбХ приобрела 7% доли в уставном капитале «ИБВ». ОСВЕЛБТ ГмбХ оплатило на расчетный счет «ИБВ» сумму в размере 900,00 евро, а ФИО73 должен был оплатить по договору купли-продажи 21% доли уставного капитала ООО «ИБВ» - 200 тыс. руб., которые внес в кассу согласно приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Оставшаяся часть доли, принадлежащая «ИБВ», была распределена между всеми участниками «ИБВ». ФИО73 на протяжении этих 4,5 лет не заявлял о том, что приобрел 32% доли «ИБВ» под влиянием заблуждения, что был обманут. Действительно ДД.ММ.ГГГГ состоялся такой разговор, где ФИО10 в присутствии ФИО105 в очередной раз поднял вопрос, чтобы ему продали акции «Суперметалл». Ему говорили, что акции «Суперметалл» арестованы и сделка по их продаже невозможна, обсуждалась возможность передачи в доверительное управление «ИБВ», но одним из участников «ИБВ» является ФИО73, который будет всячески препятствовать управлению и деятельности. ФИО10 и ФИО105 было прекрасно известно о том, что ФИО73 никаких наличных денег за долю в «ИБВ» не передавал и он не мог им сказать о том, что готов вернуть 26 миллионов, достав их из банковской ячейки. В 2024 году у него не было никакой банковской ячейки. Незаконные действия ФИО73 скоординированы с руководством ОАО «Красцветмет», с которой ФИО73 связывают давние деловые отношения. На ФИО7 рынке АО «НПК «Суперметалл» конкурирует именно с ОАО «Красцветмет». Доля АО «НПК «Суперметалл» составляет до 80% общего объема рынка.

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности с точки зрения их допустимости, относимости и достоверности, суд приходит к выводу, что показания потерпевшего ФИО5 и свидетелей ФИО32, ФИО35, ФИО17, ФИО18, ФИО41, ФИО43, ФИО19, ФИО25, ФИО49, ФИО24, ФИО23, ФИО65 и ФИО60, а также свидетелей ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО31, ФИО30, ФИО40, ФИО50, ФИО54, ФИО55, ФИО58, ФИО59, в том числе оглашенные в ходе судебного следствия, последовательны, непротиворечивы и полностью подтверждаются материалами уголовного дела, полученными в соответствии с требованиями УПК РФ. Указанные лица подробно и логично излагают события произошедшего, их показания согласуются между собой и с другими исследованными по уголовному делу доказательствами. При этом суд не усматривает оснований не доверять показаниям вышеуказанных лиц.

При этом судом не могут быть положены в основу приговора показания свидетеля ФИО66, поскольку показания последней сводятся к личной оценке стоимости акций и действиям потерпевшего ФИО5 Кроме того, показания свидетеля ФИО66 о том, что в 2018 году при проведении аудита, с ноутбуком, совместно с ФИО67 проходили на территорию «Суперметалла», где на КПП проводится досмотр, и пускают только с маленькими женскими сумками и прозрачными пакетами, противоречит исследованным письменным материалам уголовного дела, так как согласно исследованной копии журнала (т.31 л.д.126-129), ни ФИО66, ни ФИО67 через КПП с ноутбуком не проходили.

Так же в основу приговора не могут быть положены показания свидетеля ФИО68, который в ходе судного следствия показал, что является адвокатом, представляет интересы физических лиц – ФИО72 и ФИО3 в гражданских процессах, его услуги оплачивает компания «Суперметалл», в том числе в настоящее время, поскольку все его показания касаются исключительно гражданских процессов, которые не имеют отношения к рассматриваемому делу.

Кроме того, суд критически относится к показаниям свидетелей ФИО46, ФИО69 и ФИО39, а так же к показаниям свидетелей ФИО38, ФИО48 и ФИО45, поскольку показания указанных свидетелей противоречивы, не согласуются между собой и с исследованными доказательствами, кроме того, данные свидетели являются сотрудниками АО «НПК «Суперметалл», брали беспроцентные займы у организации, что свидетельствует о их заинтересованности в исходе дела.

В судебном заседании была проверена версия стороны защиты о том, что подсудимый ФИО3 не совершал каких-либо противоправных действий, однако, данная версия не нашла своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия, а напротив, опровергаются всей совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, а также представленными стороной государственного обвинения материалами уголовного дела.

Так, довод подсудимого ФИО3 о том, что АО «НПК «Суперметалл» обладает уникальной технологией и может производить пирометаллургическое рафинирование и направление металла на аффинаж не требуется, основан не неправильном понимании закона, что и подтверждается вышеприведенными показаниями свидетелей. Довод подсудимого о том, что АО «НПК «Суперметалл» действовало в рамках закона, после согласования и получения всех необходимых разрешений, является не состоятельным, поскольку Министерство финансов при согласовании изучает перечень ввозимых товаров на переработку и перечень вывозимых товаров, то есть устанавливает, соответствуют ли представленные сведения контракту, технологический процесс производства, описанный в заявлении на переработку товаров на таможенной территории, при согласовании Минфином, не учитывается. Контроль самого производственного процесса в полномочия Центральной акцизной таможни не входит, в разрешении хоть и прописывается краткое описание технологического процесса, эти сведения прописываются из заявления представленного стороной договора, в данном случае АО «НПК Суперметалл». Центральная акцизная таможня может отказать в выдаче разрешения в следующих случаях: несогласование норм выхода продуктов переработки; несогласование сроков переработки. В остальных случаях Центральная акцизная таможня не имеет оснований отказа в выдаче разрешений на переработку.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 41-ФЗ, аффинаж драгоценных металлов - деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов с доведением содержания драгоценного металла до соответствия с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Согласно ч. 1 ст. 20 указанного закона, добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, после необходимой переработки должны поступать для аффинажа в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации. Порядок работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Часть 1.1 ст. 20 вышеуказанного закона предусматривает, что лом и отходы драгоценных металлов, а также отходы драгоценных камней подлежат сбору и обязательному учету индивидуальными предпринимателями, художниками-ювелирами и организациями (в том числе воинскими частями и воинскими формированиями), у которых образуются лом и отходы драгоценных металлов, отходы драгоценных камней. Собранные индивидуальными предпринимателями, художниками-ювелирами и организациями (за исключением воинских частей и воинских формирований) в процессе собственного производства лом и отходы драгоценных металлов, а также ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов собственного производства, нереализованные и возвращенные производителю, могут обрабатываться (перерабатываться) самостоятельно такими индивидуальными предпринимателями, художниками-ювелирами и организациями без направления на аффинаж драгоценных металлов. Приобретенные лом и отходы драгоценных металлов, а также собранные лом и отходы драгоценных металлов, за исключением указанных в абзаце втором настоящего пункта, индивидуальные предприниматели, художники-ювелиры и организации (в том числе воинские части и воинские формирования) направляют в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов или в другие организации для обработки (переработки) в целях последующего аффинажа драгоценных металлов аффинажными организациями либо реализуют аффинажным организациям для последующего аффинажа драгоценных металлов или другим организациям для обработки (переработки) и последующих направления или реализации в аффинажные организации для аффинажа драгоценных металлов.

Следовательно, довод ФИО3 о правомерности его, как генерального директора, действий, основан на неверной трактовке закона.

Также в судебном заседании проверена версия стороны защиты о том, что подсудимые не совершали каких-либо противоправных действий в отношении ФИО5, однако, данная версия не нашла своего объективного подтверждения в ходе судебного следствия, а напротив, опровергаются всей совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями свидетелей, потерпевшего, а также представленными стороной государственного обвинения материалами уголовного дела.

Довод стороны защиты о том, что ФИО3 и ФИО4 подлежат оправданию, поскольку арбитражным судом уже установлено, что ФИО5 не предавал им денежных средств, не может быть учтен судом, так как все исследованные в ходе судебного следствия копии решений (определений) Арбитражного суда Московской области и Десятого Арбитражного апелляционного суда не имеют преюдициального значения.

Так, согласно ст. 90 УПК РФ в качестве преюдиции рассматривается обязательность признания судом, а также прокурором, следователем или дознавателем, в производстве которых находится уголовное дело, обстоятельств, установленных ранее вступившим в законную силу приговором, без их дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда; при этом такой приговор не может предрешать виновность лиц, не являвшихся участниками уголовного дела, по которому вынесен данный приговор.

Статья 90 УПК РФ указывает на преюдициальное значение лишь таких не вызывающих сомнения фактических обстоятельств, которые ранее были предметом доказывания по уголовному делу и подтверждены вступившим в законную силу приговором, в связи с чем они признаются установленными и не нуждающимися в дополнительной проверке, т.е. данная статья рассматривает вопрос о преюдициальном значении только одного судебного акта - приговора по уголовному делу и не касается возможности признания в уголовном процессе имеющих юридическое значение фактов, установленных судом в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства.

В ходе судебного разбирательства проверена версия стороны защиты о том, что ФИО5 оговорил ФИО3 и ФИО4 с целью получения контроля над АО «НПК «Суперметалл», поскольку не смог этого добиться в арбитражном судопроизводстве. Данная версия не нашла своего подтверждения и опровергается всей совокупностью исследованных доказательств.

Довод стороны защиты о сопоставимости заявленной ФИО5 денежной суммы и размера денежных средств, внесенных сыновьями ФИО5 – ФИО24 и ФИО23 в качестве займов в ООО «Магманит», суд не может принять во внимание, поскольку семьей ФИО5 инвестировано, в том числе путем дачи займов, в ООО «Магманит» более 80000000 рублей, что уже не сопоставимо с 52000000 рублей, а об отсутствии задолженности перед ФИО17 и ФИО18 стало известно только в 2024 году, после вынесения решения Солнечногорским городским судом.

Вопреки версии стороны защиты о том, что ФИО5 не мог пройти на территорию АО «НПК «Суперметалл» с сумкой, которую он добровольно выдал в ходе предварительного следствия, так как пропускной режим предприятия не позволяет внос крупногабаритных вещей без их досмотра, суд находит несостоятельными и полностью опровергнутыми исследованными доказательствами.

Так, в ходе судебного следствия достоверно установлено, что сумка, которую ФИО5 добровольно выдал в ходе предварительного расследования, не является крупногабаритной, а представляет собой портфель. Из исследованных копий журналов следует, что установленный проходной режим нарушался, так в журнале во многих случаях отсутствует запись о сопровождении посетителей, что подтверждает показания ФИО5 о том, что его, как правило, не сопровождали и он имел возможность свободно перемещаться по территории компании «Суперметалл». В журнале за 2018 год нет ни одной записи о том, что кто-либо из посетителей либо сотрудников организации проносил на территорию портфель либо большую сумку, что вызывает большие сомнения у суда.

Также судом проверен и не нашел подтверждения довод об отсутствии у ФИО5 денежных средств в размере 52000000 рублей. Так, наличие у потерпевшего указанной денежной суммы подтверждается исследованными в ходе судебного следствия выписками о движении денежных средств и показаниями свидетелей ФИО41 и ФИО43, которые подтвердили, что видели неоднократно в 2018 году ФИО5, который является VIP-клиентом, в филиале банка, когда он клал, забирал и пересчитывал крупные денежные суммы.

В связи с вышеизложенным, суд не находит оснований не доверять показаниям потерпевшего ФИО5, который в ходе предварительного и судебного следствия давал подробные последовательные показания, которые согласуются между собой, а также с показаниями свидетелей и с письменными материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства, тогда так, показания ФИО3 и ФИО4 противоречат всей совокупности исследованных доказательств.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" способами хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество при мошенничестве, являются обман или злоупотребление доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо передают имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Таким образом, при квалификации действий ФИО3 и ФИО4 подлежит исключению такой способ совершения хищения, как обман.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд считает, что представленными стороной обвинения доказательствами полностью подтверждена вина ФИО3 и ФИО4 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, а также вина ФИО3 в совершении двух нарушений правил сдачи государству драгоценных металлов, то есть в уклонении от обязательной сдачи на аффинаж полученных из вторичного сырья драгоценных металлов, в крупном размере, так как доказан умышленный и осознанный характер преступных действий подсудимых, по делу в ходе предварительного и судебного следствия установлено, когда, где и при каких обстоятельствах подсудимые совершили преступления, доказаны их действия в составе группы лиц по предварительному сговору, в предъявленном обвинении нашел отражение умысел подсудимых на совершение преступления в особо крупном размере, вина подсудимых подтверждается всей совокупностью представленных доказательств. Суд квалифицирует действия ФИО4. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, действия ФИО3 по ч.4 ст.159 УК РФ, ст.ст.192, 192 УК РФ.

При назначении вида и меры наказания, суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, учитывает: характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а также данные о личности подсудимых.

Так, ФИО3 и ФИО4 ранее не судимы, впервые привлекаются к уголовной ответственности, на учете у нарколога и психиатра не состоят.

Суд учитывает цели наказания – восстановление социальной справедливости, влияние назначенного наказания на исправление осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: у ФИО4 – положительную характеристику с места работы; у ФИО3 – положительную характеристику с места работы, многочисленные благодарности, грамоты и награды, состояние здоровья (наличие тяжких, хронических заболеваний), пенсионный возраст.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, данные о личности подсудимых и иные обстоятельства в совокупности, суд не усматривает оснований для изменения категории инкриминируемых подсудимым преступлений на менее тяжкую категорию, а равно для применения положений ч.1 ст.62, ст. 64 УК РФ.

Оценивая все перечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая личность подсудимых, роль и значение каждого в совершенном преступлении, суд считает необходимым и соответствующим целям наказания назначить по ч.4 ст.159 УК РФ назначить ФИО3 и ФИО4 наказание в виде лишения свободы сроком, со штрафом, по ст.192 УК РФ назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы, а в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности ФИО3, суд признает невозможным сохранение за ним права заниматься деятельностью, связанной с производством драгоценных металлов, в связи с чем считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с производством драгоценных металлов, при этом, оснований для применения положений ст.73 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает, полагая, что исправление подсудимых не возможно без реальной изоляции от общества.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО3 и ФИО4 подлежат направлению для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

Потерпевшим ФИО5 заявлен гражданский иск о возмещении ущерба в размере 52000000 рублей 00 копеек с ФИО3 и ФИО4

Подсудимые исковые требования не признали.

В судебном заседании установлено, что ущерб ФИО70 в размере 52000000 рублей 00 копеек причинен в результате преступных действий ФИО3 и ФИО4 Размер причиненного ущерба (52000000 рублей 00 копеек), вменен подсудимым ФИО3 и ФИО4

В связи с чем, гражданский иск о возмещении ущерба в пользу потерпевшего ФИО5 в размере 52000000 рублей 00 копеек подлежит удовлетворению.

Оснований для применения положений, предусмотренных ст.104.2 УК РФ, суд не усматривает, поскольку согласно ст.104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

Статья 104.1 УК РФ содержит исчерпывающий перечень имущества, подлежащего конфискации. При этом в ходе судебного следствия достоверно установлено, что денежные средства в размере 2367482589 рублей 45 копеек, не являются денежными средствами, полученными в результате совершения одного из преступлений, перечисленных в п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, указанные денежные средства не предназначались для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, и не являются орудием, оборудованием либо иным средством совершения преступления.

Одновременно суд считает необходимым ранее принятые судом меры по обеспечению исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба, оставить без изменения до возмещения причиненного ущерба и исполнения наказания в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ст.ст.192, 192 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 1000000 рублей,

- по ст.192 УК РФ (контракт №) в виде лишения свободы сроком на 2 года, в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством драгоценных металлов, сроком на 2 года,

- по ст.192 УК РФ (контракт №) в виде лишения свободы сроком на 2 года, в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством драгоценных металлов, сроком на 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО3 к отбытию окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, со штрафом в размере 1000000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с производством драгоценных металлов, сроком на 3 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ему в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 1000000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО4 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ему в срок отбытия наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Предоставить реквизиты для перечисления штрафа: УФК по Московской области (ГСУ СК России по Московской области л/с <***>), ИНН/КПП <***>/771001001, номер казначейского счета 03№, наименование банка: ГУ БАНКА России ПО ЦФО/УФК по Московской области <адрес>, ЕКС 40№, БИК ТОФК 004525987, ОКТМО 46000000, УИН 41№ ФИО3, УИН 41№ ФИО4, назначение платежа: КБК 41№ уголовное дело №.

Исковое заявление потерпевшего ФИО5 удовлетворить, взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО4 в пользу ФИО5 52000000 рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

1. договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Институт базальтовых волокон» от ДД.ММ.ГГГГ № <адрес>4;

2. лист формата А4 с печатным текстом на одной стороне с заголовком «ДОЛИ ООО «ИБВ» АКЦИИ «СМ»»;

3. контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «НПК «Суперметалл» и MAFIC BLACK BASALT (IRELAND) LIMITED (МАФИК БЛЭК БАСАЛТ (Айрлэнд) Лимитед);

4. контракт № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «НПК «Суперметалл» и АО «Валмиерское стекловолокно»;

5. жесткий диск марки «Dexp» синего цвета, в чехле темно-зеленого цвета;

6. кожаная сумка черного цвета бренда «Louis Vuitton» («Луи Виттон») – вернуть по принадлежности собственникам (законным владельцам).

1. документы по индивидуальному банковскому сейфу №, открытому в дополнительном офисе № по договору № на имя ФИО2 и индивидуальному банковскому сейфу, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>ёлкинский, 6, по договору № на имя ФИО4;

2. оптический диск CD-R, полученный из ПАО «Сбербанк» по сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ № ЗНО0358525238 – оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Ранее принятые судом меры по обеспечению исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба, на следующее имущество:

1. 29% долей в уставном капитале ООО «Институт базальтовых волокон», находящихся в собственности ФИО3,

2. 29% долей в уставном капитале ООО «Институт базальтовых волокон», находящихся в собственности ФИО4,

3. 100 процентов акций АО «Научно-производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21», а также на имущество АО «Научно - производственный комплекс «Суперметалл» имени ФИО21»:

4. Лабораторный корпус №, общей площадью 3974, 5 кв.м., инв. № лит.А, расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, <адрес>, Андреевский с.о., кадастровый №,

5. Корпус №, общей площадью 962,4 кв.м., инв. №, лит. А, расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, <адрес>, Андреевский с.о. кадастровый №,

6. Земельный участок, общей площадью 4280 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, Солнечногорский район, рп Андреевка, кадастровый №.

– оставить без изменения до возмещения причиненного ущерба и исполнения наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Московский областной суд через Солнечногорский городской суд Московской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный в течение 15 суток вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.В. Солохина