Приговор № 1-1/2025 1-1/2026 1-1/26 1-129/2023 1-3/2024 от 17 февраля 2026 г. по делу № 1-1/2025

1-1/2026 76RS0022-01-2023-001020-02


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ярославль 18 февраля 2026 года

Заволжский районный суд г. Ярославля в составе судьи Комарова Г.С.,

при секретаре Антоновой Д.С., с участием государственных обвинителей Пенькова Г.В., Юхмана К.В., Погуляева И.В., Орловой Е.В., Батовой Н.М., Уланова А.В., Кушнаренко Р.В.,

представителей потерпевшего ФИО1 ФИО2 ФИО3 ФИО4

потерпевших ФИО284, ФИО270, ФИО259, его представителя адвоката ФИО8

подсудимого ФИО5, защитников-адвокатов Родионова С.В., Морозовой А.Н., Юрченко Е.Т., Трофимовой М.Г., Молькова О.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Черемовского ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка, трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (3 преступления), ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Черемовский ФИО11, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 02 марта 2020 года, у ФИО5 возник единый преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащей ФИО12 № табачной продукции в особо крупном размере.

Реализуя указанный единый преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, ФИО6 в период с 02 марта 2020 года по 31 июля 2020 года, находясь на территории ФИО13 № по адресу: <адрес>, достоверно зная, что ФИО189 является директором обособленного подразделения ФИО14 № в городе Ярославле, в связи с чем, обладает в указанной коммерческой организации организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также имеет доступ к хранимым на складе подразделения товарно-материальным ценностям и программе учета товарно-материальных ценностей, принадлежащих ФИО15 №, и воспользовавшись сложившимися между ним и ФИО239 доверительными отношениями, под предлогом реализации принадлежащей ФИО16 № табачной продукции и дальнейшей оплаты ее в адрес ФИО17 №, ввел в заблуждение ФИО7 относительно своих истинных намерений, направленных на хищение указанного имущества ФИО18 №.

ФИО190, будучи обманутым ФИО5 и не догадываясь о его преступных намерениях, в период с 02 марта 2020 года по 31 июля 2020 года предоставил ему возможность свободного доступа на склад ФИО19 №, расположенного по адресу: <адрес>.

После этого ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного корыстного умысла, направленного на хищение принадлежащей ФИО20 № табачной продукции путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, в период времени с 02 марта 2020 года по 31 июля 2020 года приезжал на автомобиле марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № на территорию склада ФИО21 №, расположенного по адресу: <адрес>, и, действуя из корыстных побуждений, с целью неправомерного завладения имуществом ФИО22 №, а также сокрытия факта его хищения, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по оплате товара, используя доверительные отношения, сложившиеся с ФИО240, осуществлял без оформления надлежащим образом необходимой путевой документации загрузку в указанный автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, принадлежащих ФИО23 № табачных изделий в количестве 472 093 пачек в ассортименте, а именно: <данные изъяты> всего товара на общую сумму в размере 37 361 344 рубля 65 копеек.

В дальнейшем, ФИО5,, продолжая реализацию своего единого преступного корыстного умысла, направленного на хищение принадлежащей ФИО24 № табачной продукции, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, в период времени с 02 марта 2020 года по 31 июля 2020 года вывез указанную табачную продукцию на автомобиле марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак № с территории склада ФИО25 №, расположенного по адресу: <адрес>, без оформления надлежащим образом необходимой путевой документации, и распорядился ею по собственному усмотрению, не выполнив перед ФИО241 взятые на себя обязательства по ее оплате, тем самым похитив путем обмана и злоупотребления доверием имущество, принадлежащее ФИО26 №, на общую сумму в размере 37 361 344 рубля 65 копеек.

Всего в период с 02 марта 2020 года по 31 июля 2020 года ФИО5, действуя с единым преступным умыслом, из корыстных побуждений, находясь на территории склада ФИО27 №, расположенного по адресу: <адрес>, похитил путем обмана и злоупотребления доверием, противоправно безвозмездно изъяв принадлежащее ФИО28 № имущество в виде табачной продукции, и распорядился ею по своему усмотрению, причинив ФИО29 № материальный ущерб в размере 37 361 344 рубля 65 копеек.

Кроме того, ФИО5, не позднее 15 декабря 2020 года, у ФИО5, возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО260 в размере 2 300 000 рублей, путем ввода последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом получения от него займа в виде денежных средств и оставления в залог не принадлежащего ему автомобиля марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, распоряжаться которым он не имел права, однако, понимая об отсутствии у него реальной возможности возврата долга, возвращать указанные денежные средства ФИО302 в действительности ФИО5 не намеревался, а планировал их похитить путем вышеуказанного обмана и злоупотребления доверием.

Реализуя свой единый преступный умысел, 15 декабря 2020 года ФИО5, находясь на территории теннисного клуба <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, обратился к ФИО303 с просьбой о даче ему займа в размере 2 300 000 рублей.

Для достижения задуманного, 15 декабря 2020 года ФИО5,, находясь по указанному адресу, с целью формирования у ФИО261 ложного убеждения о намерении исполнить принятые на себя обязательства, не имея законных оснований, сообщил последнему о намерении передать в залог в качестве гарантии возврата указанной денежной суммы находящийся в лизинге у <данные изъяты> автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ключей и документов на него, а также собственноручно составить долговую расписку, с обязательством возвратить денежные средства на указанную сумму в полном объеме в срок до 17 декабря 2020 года.

15 декабря 2020 года ФИО309, находясь на территории теннисного клуба <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, будучи обманутым ФИО5 и не догадываясь о его преступных намерениях, передал последнему в качестве займа на срок до 17 декабря 2020 года наличные денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, в результате чего ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО320, 15 декабря 2020 года ФИО5, находясь на территории теннисного клуба <данные изъяты>, расположенного по указанному адресу, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, для достижения задуманного, с целью формирования у ФИО262 ложного убеждения о намерении исполнить принятые на себя обязательства, не имея законных оснований, передал ФИО304 в залог качестве гарантии возврата указанной денежной суммы автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, находящийся в лизинге у <данные изъяты>, ключи от указанного автомобиля, документы на него: паспорт транспортного средства № и свидетельство о регистрации транспортного средства №, а также собственноручно составленную 15 декабря 2020 года долговую расписку, с обязательством возвратить денежные средства в полном объеме в срок до 17 декабря 2020 года.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО263, 16 декабря 2020 года ФИО5 встретился на территории теннисного клуба <данные изъяты>, расположенного по указанному адресу, с ФИО321, от которого, основываясь на ранее достигнутой договоренности, подкрепленной переданным в качестве гарантии автомобилем марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, с предлагающимися к нему ключами и указанными документами, еще получил денежные средства в сумме 700 000 рублей, при этом взяв на себя обязательства возвратить полученную сумму денежных средств в срок до 19 декабря 2020 года, в результате чего, ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, в период с 22 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года, ФИО5, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, желая возвратить переданный ФИО305 в залог в качестве гарантии исполнения перед ним обязательств автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, в ходе телефонного разговора ввел в заблуждение последнего, убедив в необходимости использования им указанного автомобиля в коммерческих целях, получения в последующем прибыли и исполнения, принятых на себя обязательств, в результате чего, в период с 22 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года по адресу: <адрес>, получил автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, а так же ранее переданные ключи и документы от него.

Таким образом, ФИО5, имея единый преступный умысел, из корыстных побуждений совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО264, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 300 000 рублей.

Кроме того, в период с 01 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО271 в размере 870 000 рублей, путем ввода последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом получения от него займа в виде денежных средств, однако, понимая об отсутствии у него реальной возможности возврата долга, возвращать указанные денежные средства ФИО322 в действительности ФИО5 не намеревался, а планировал их похитить путем вышеуказанного обмана и злоупотребления доверием.

Реализуя свой преступный умысел, в период с 01 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года ФИО5, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, обратился к ФИО323 с просьбой о даче ему займа в размере 870 000 рублей, убедив при этом последнего в возврате денежных средств по первому требованию, в течении трех дней с момента предъявления данного требования, при этом не намереваясь исполнять данное обязательство.

22 июня 2021 года ФИО324, находясь во дворе <адрес>, будучи обманутым ФИО5 и не догадываясь о его преступных намерениях, передал последнему в качестве займа наличные денежные средства в сумме 870 000 рублей, в результате чего, ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

В период с 01 августа 2021 года по 31 августа 2021 года ФИО5 с целью формирования у ФИО272 убеждения о намерении исполнить взятые на себя обязательства, находясь в гипермаркете <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, по просьбе ФИО273 передал последнему часть денежных средств в размере 370 000 рублей, при этом в действительности не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства.

Таким образом, ФИО5, имея преступный умысел, из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО274, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500 000 рублей.

Кроме того, в период с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года у ФИО5 возник единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО285 в размере 4 789 960 рублей, путем ввода последнего в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом получения от него займа в виде денежных средств и оставления в залог паспорта транспортного средства № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, договора купли-продажи вышеуказанного автомобиля, однако, понимая об отсутствии у него реальной возможности возврата долга, возвращать указанные денежные средства ФИО325 в действительности ФИО5 не намеревался, а планировал их похитить путем вышеуказанного обмана и злоупотребления доверием.

Реализуя свой единый преступный умысел, в период с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года ФИО5, находясь в кафе, расположенном по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, обратился к ФИО326 с просьбой о даче ему займа в размере 1 650 000 рублей.

Для достижения задуманного, в период с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года ФИО5, находясь по указанному адресу, с целью формирования у ФИО286 ложного убеждения о намерении исполнить принятые на себя обязательства, не имея законных оснований, сообщил последнему о намерении передать в залог в качестве гарантии возврата указанной денежной суммы паспорт транспортного средства № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля, а также собственноручно составить долговую расписку с обязательством возвратить денежные средства на указанную сумму в полном объеме в срок до 12 июля 2021 года.

02 июля 2021 года ФИО327, находясь в кафе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, будучи обманутым ФИО5 и не догадываясь о его преступных намерениях, передал последнему в качестве займа на срок до 12 июля 2021 года наличные денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, в результате чего, ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО287, 02 июля 2021 года ФИО5, находясь в кафе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, не имея намерения исполнить взятые на себя обязательства по возврату денежных средств, для достижения задуманного, с целью формирования у ФИО288 ложного убеждения о намерении исполнить принятые на себя обязательства, не имея законных оснований, передал ФИО568 в залог качестве гарантии возврата указанной денежной суммы паспорт транспортного средства № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, договор купли-продажи вышеуказанного автомобиля и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 02 июля 2021 года, а также собственноручно составленную 02 июля 2021 года долговую расписку с обязательством возвратить денежные средства в полном объеме в срок до 12 июля 2021 года.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО289, 14 июля 2021 года ФИО5 встретился во дворе дома, расположенного по адресу: <адрес>, с ФИО328, от которого, основываясь на ранее достигнутой договоренности, подкрепленной переданными в качестве гарантии возврата денежной суммы паспортом транспортного средства № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, договором купли-продажи вышеуказанного автомобиля и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 02 июля 2021 года, еще получил денежные средства в сумме 1 375 000 рублей, при этом взяв на себя обязательство возвратить полученную сумму денежных средств в срок до 22 июля 2021 года, в результате чего, ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО290, 15 июля 2021 года ФИО5 встретился на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>, с ФИО9, от которого, основываясь на ранее достигнутой договоренности, подкрепленной переданными в качестве гарантии возврата денежной суммы паспортом транспортного средства № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, договором купли-продажи вышеуказанного автомобиля и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 02 июля 2021 года, еще получил денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, при этом взяв на себя обязательство возвратить полученную сумму денежных средств в срок до 23 июля 2021 года, в результате чего, ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО291, 22 апреля 2022 года неустановленное следствие лицо которое не было осведомлено о преступных намерениях и преступном характере действий ФИО5, встретилось на парковочной стоянке, расположенной около <адрес>, с ФИО329, от которого, основываясь на ранее достигнутой договоренности между ФИО569 и ФИО5, подкрепленной переданными в качестве гарантии возврата денежной суммы паспортом транспортного средства № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, договором купли-продажи вышеуказанного автомобиля и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 02 июля 2021 года, получило денежные средства в сумме 400 000 рублей и, впоследствии, передало их ФИО5 при этом последний взял на себя обязательство возвратить полученную сумму денежных средств в срок до 22 мая 2022 года, в результате чего, ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ФИО292, 06 мая 2022 года ФИО5 встретился напротив <адрес> с ФИО330, от которого, основываясь на ранее достигнутой договоренности, подкрепленной переданными в качестве гарантии возврата денежной суммы паспортом транспортного средства № на автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, договором купли-продажи вышеуказанного автомобиля и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от 02 июля 2021 года, еще получил денежные средства в сумме 4 000 долларов США, что при официальном курсе Банка России на 06 мая 2022 года доллара США к рублю, составлявшем 66,2378 рублей за 1 доллар США, соответствовало 264 960 рублям, при этом взяв на себя обязательства возвратить полученную сумму денежных средств в срок до 30 мая 2022 года, в результате чего, ФИО5 похитил вышеуказанные денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО5, имея единый преступный умысел, из корыстных побуждений, совершил хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО293, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив последнему материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 789 960 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину не признал. Пояснил, что с 2015 года является индивидуальным предпринимателем. В 2015 году был заключен договор с ФИО30. ФИО191 был директором обособленного подразделения ФИО31 в г. Ярославль. Он был с ним в приятельских отношениях. Приобретал сигареты и сувенирную продукцию, которую забирал сам, иногда они приезжали прямо на точку. Документы на отгрузку товара были, это товарные накладные и счет-фактура. Если приезжают в магазин, то либо он, либо продавец, получают товар, подписывают накладные о приеме товара. Торговые точки у него были в <данные изъяты> Поставка товара проходила до 2020-2021, он закрыл все точки в 2021 году. Оплата производилась через расчетный счет, оплачивали со своего расчетного счета <данные изъяты> или <данные изъяты>. Если заказ небольшой, до 100 000 рублей, можно было оплатить наличными. Для него была отсрочка, максимум 7 дней, но с отсрочкой платежа товара могли отгрузить максимум на 500 000 рублей. На большие суммы отсрочку не предоставляли, есть ограничения для ИП. Им допускалась задержка оплаты на 2-3 дня а, это было примерно раз пять. Получали товар в обособленном подразделении, на <адрес>. При въезде стоял шлагбаум, отмечаешься на вахте, записываешь автомобиль, дальше проезжал на склад. Его встречали (ФИО331 либо его заместитель) передавали документы, товарные накладные, он подписывал, что все получил, пересчитывали товар, загружали и он уезжал. Товар, который получал, уже был оплачен. Он еще возил товар ООО и ИП, они предоставляли документы, все было подписано и стояли печати ФИО332 Печати этих фирм хранились у ФИО333. Машины <данные изъяты>, две одинаковые, одна была длиннее, которая с номером №. В машину можно загрузить товар на 6 000 000 рублей. У него было три водителя: ФИО334, ФИО335, ФИО336. В период с 02.03.2020 – 31.07.2020 получали товар со склада ФИО32 в г. Ярославле, но всегда только после расчетов. Без документов нельзя было забрать товар. Если он забирал товар для кого-то, не знает, каким образом у них происходили расчеты, ему только говорили адрес, куда привезти. О пропаже сигарет он узнал от ФИО337, как он понял, недостача товара возникла давно, так как еще в 2019 году, ФИО192 попросил его написать расписку, о том, что у него недостача. <данные изъяты>, это дочерняя организация ФИО33. Например, они переводят деньги в <данные изъяты>, но поскольку это какие-то «грязные» деньги, они их не принимали. У ФИО338 ранее была недостача, попросил написать расписку на 34 миллиона, комиссия приехала, все прошло нормально, он эту расписку не светил, как они договорились. Потом со слов, они заплатили <данные изъяты> один миллион рублей, чтобы принять эти деньги. Потом у него опять возникла такая ситуация, когда приехала комиссия. Он сказал, что приедет комиссия и надо опять написать расписку. Там ФИО339 попросил его написать на большую сумму, и он написал. В долг у ФИО340 он никогда не брал. В материалы дела представлена расписка от 23.06.2020 г., в сумме 52 000 000, написана она им по просьбе ФИО341, который хотел скрыть факт недостачи и прикрыться распиской. Он написал, потому, что они были в доверительных отношениях, не осознавал последствий. С ФИО342 встречался один раз в <адрес>. Когда приехала комиссия в <адрес>, ФИО343 пригласил его. Они пытались всунуть накладную, которую они выбили в офисе, чтобы он ее подписал, но товар на эту сумму он не получал. Это нереальные суммы. Они просто решили повесить всю недостачу на него. Это было 31 июля или 01 августа, были ФИО344, ФИО345, ФИО346, ФИО347, ФИО348 приходила с накладной. ФИО349 сказал, что надо поехать в <адрес>, поговорить с директорами. В этот же день, они поехали. Встретились с ФИО350, он и ФИО351. Они сказали, что пропал товар, и что ему надо подписать документы. Он сказал, что ничего подписывать не будет. ФИО352 угрожал, сказал, что заплатят деньги полицейским, и их посадят. После этого он пошел и написал заявление в прокуратуру и УМВД, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Через неделю или две они с юристом поехали с ними разговаривать, они снова его пригласили. Встречались в <данные изъяты>, был еще ФИО353. Они вешали на него 48 000 000 рублей, хотели, чтобы он подписал эту накладную. После того, как ФИО354 все свалил на него, он с ним больше не общался. Со слов ему известно, что инвентаризации проводились каждый месяц. В период 2020 года, ему было известно, что при инвентаризациях недостач никогда не было. В этот период забирал большие партии табачной продукции не для себя, все большие заявки были для этих компаний. Потому что в городе такой объем сигарет никому не нужен. За наличные, невозможно купить большую партию, только до 100 000 рублей. При встрече говорили, что отгрузка производилась в другие компании. ФИО355 был даже не в курсе, что там взаимосвязано. Никто особо ничего не понимал, потому, что в теме был ФИО356, ФИО357 и ФИО358. Они все свалили на него, они за это получали бонусы. За большую организацию отгрузки, получают бонусы сигаретами, которые они сами реализовывали. Все было взаимосвязано. Во всех табачных компаниях есть план, допустим, покупаешь коробку, тебе еще пару блоков бонусом. ФИО359 к нему не обращался с просьбой, приехать и загрузить полностью автомобиль, для того чтобы выполнить план. Им на такие суммы не покупалась продукция. Только <адрес> могла на такие суммы покупать. ФИО360 со своим приятелем договорились с крупными оптовиками в Москве и продавали. Приобщены к делу доверенности, договора на поставку сигарет от <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> и других. Он и мои водители возили и передавали товар в ООО покупателям. Так как он не был связан с финансовыми расчетами и не участвовал в договоренности между поставщиком ФИО34 и <данные изъяты> и заказчиком, а осуществлял только перевозку товара, за что получали денежные средства от ФИО35 и <данные изъяты>. Полагает, что эти компании не заплатили либо ФИО36, либо <данные изъяты> и отсюда пошла недостача.

С потерпевшим ФИО361 знаком с 2019 года. Он брали у него 15 декабря 2020 года в долг сумму 1 600 000 рублей, а 16 декабря 2020 года брал сумму 700 000 рублей. Получал наличными денежными средствами, кто при этом присутствовал, не помнит. Первый раз у <адрес>, теннисный корт, а второй раз не помнит. Первую расписку насколько помнит, написал, уже после того как получил деньги, потом приехал и написал, плюс туда добавили проценты. Занимал под проценты на 6 месяцев. Он хотел вложить в строительство дома. Были составлены расписка 15 декабря и 16 декабря 2020 года, не помнит, что в них было, писал их сам, сроки они обговаривали устно. Деньги он получает каждую неделю и все. Самое главное было платить проценты, а деньги пускай работают. ФИО188 <данные изъяты> фигурировала устно. Эти денежные средства вернул частично, примерно 1 200 000 рублей. Это подтверждается переводами на карту потерпевшего и его супруги, переводами с его фирмы на его фирму. Платежи были в период с 2020-2021 годы, их совершал он и ФИО362, его гражданская супруга. Из <данные изъяты> был осуществлен перевод им, из <данные изъяты> осуществляла перевод ФИО363. О том, что потерпевший обращался в <данные изъяты> с заявлением о взыскании с него денежных средств, ему ранее было неизвестно, на заседании он не присутствовал. У него сейчас нет возможности вернуть денежные средства, трудная ситуация, возвращает по мере возможности. Как физическим лицом была переведена сумма в районе 200 000 рублей. Он отдавал ему наличные денежные средства, оплачивал ему двери, со своей фирмы, и на его фирму отправлял деньги в счет погашения долга со своей фирмы. Его фирма <данные изъяты>, покупал для него двери на сумму 103 231 рубль, и на его фирму <данные изъяты> переводил сумму 203 490 рублей. У них была устная договоренность. Деньги похищать не собирался, сумму в 2 300 000 рублей, брал, но долг остался около 1 000 000 рублей. Каждую неделю он возвращал проценты, сумма указана с процентами, 50 000 рублей в неделю. Хотел достроить дом к 2021 году, продать квартиры и из этих денег вернуть, но его обманул компаньон ФИО364, подделал документы, и девять квартир были арестованы.

В 2015 году, бывшая супруга ФИО365 познакомила его с ФИО366 – директор <данные изъяты>. Узнал, что у него есть фирма <данные изъяты> и попросил его взять в лизинг автомобиль для своих нужд <данные изъяты>. Он согласился на таких условиях, что он вносит первоначальный взнос за автомобиль и платит наличными денежными средствами за этот автомобиль. Так к 2020 году он выкупил 2 автомобиля. Дальше потребовался еще один автомобиль. Он опять обратился к ФИО367 он предложил взять на другую фирму <данные изъяты>, где он являлся учредителем, вместе со своим компаньоном ФИО369. Они познакомились с ФИО368, и взяли на его фирму <данные изъяты>. Он внес первоначальный взнос за автомобиль в районе 600-700 тысяч рублей, ежемесячные платежи платил по графику платежей, вносило юридическое лицо по документам, но он передавал наличные денежные средства в счет погашения этого договора. Несмотря на то, что лизингополучателем был <данные изъяты> по сути, лизингополучателем был он. Впоследствии Черемовский предложил ФИО370 взять в зачет последний автомобиль, он его забрал и реализовал. Собственником транспортного средства был <данные изъяты>, а потом он перешел <данные изъяты>, на него это транспортное средство переходило, это было транспортное средство с гос. номером №, потом номер был изменен со сменой собственника. Данное транспортное средство, он, в залог ФИО258, не оставлял, ФИО375 его попросил об этом написать, хотя знал, что указанный автомобиль находится в собственности <данные изъяты>, автомобиль находился на территории теннисного клуба, так как эта машина была длинная, оставлял на стоянке, давал согласие ФИО371. При этом считает, что имел право оставлять транспортное средство в залог. ФИО374 знал, что он его должен выкупить у этой организации. ФИО372 ключи не передавал, ФИО373 не видел.

Также пояснил, что познакомился с ФИО376 в период 2020 года при строительстве дома, он взял его на работу как прораба. Он брали у него деньги в районе 700 000 рублей, но точно не помнит, ему не хватало на достройку дома. Нужно было подвал засыпать песком. Сначала они сделали расписку, через какое-то время они ее переделали. Оригинал расписки остался у него, и они переделали на договор. Остаток долга где-то в районе 400 000 рублей. Периодически возвращал ему денежные средства переводами ему на карту, переводил его сыну. Он взял деньги в долг и отдавал их, у него не было умысла не отдавать денежные средства. После того, как он написал заявление, он ему предоставлял работу. Передал мне денежные средства на <адрес>, сумма 870 000 рублей - эта сумма с процентами. Они потом прибавили проценты и написали договор, вместо расписки. Факт передачи денежной суммы в 370 000 рублей не помнит, но в августе встречался с ФИО378 в гипермаркете <данные изъяты>, в том числе для решения вопроса о передаче денежных средств в счет погашения долга. Насколько помнит, расписка была написана на сумму 700 000 рублей. Они сделали договор, поменяли числа. Зачем ему нужно было переделать, не знает. Расписка написана 29.04.2021 года, это первая расписка, которая была написана ФИО379. Потом он позвонил, и сказал, ФИО380 надо переписать и они составили договор уже на другую сумму. Пояснил, что он попросил в долг денег у ФИО382, тот попросил продать ему гараж, он посодействовал ФИО381 в продаже гаража, и он дал ему денег для того, чтобы достроить дом. У них была устная договоренность, что он ему будет какую-то сумму в месяц закидывать, и все. Он сказал, что ему некуда девать деньги, поэтому ты зарабатывай и кидай деньги. Согласно предоставленных в суд переводов от него ФИО383 видно, что он лично перевел 179 300, также переводы его бывшей супруги ФИО5 по просьбе ФИО386 его сыну 15 000 рублей и перевод от ФИО385 лично ФИО384 1 000 рублей. Этими переводами подтверждается, что никакого умысла обмануть и не отдавать деньги, у меня не было.

С потерпевшим ФИО387 их познакомил ФИО388. Брал у него денежные средства в 2021 году на достройку дома на <адрес>. Сумму долга, на которую указывает потерпевший ФИО389, он считает завышенной, сумма была меньше. Он считал, какую сумму должен, также просил перевести в счет его долга его родственников. Потерпевший ФИО390 просил, чтобы денежные средства переводили на счет его дочери и гражданской супруги. Пояснил, что брал несколько сумм. Была одна встреча, в кафе рядом с Советской площадью, приехал бандит и требовал с него деньги, чтобы он им отдал. Сумма обсуждалась два с лишним миллиона. Он спросил, есть у него что-то, сказал, есть автомобиль <данные изъяты> с регистрационным знаком №, только сейчас он не его. Тогда он сам сделал договор, документы он не подписывал. Сумма указана с процентами, это видно из переписки. Первую сумму он взял в размере 1 650 000 рублей. В июле 2021 года, встречались с ФИО391 в кафе <данные изъяты> на <адрес>. Встречались с потерпевшим 14.07.2021 г. во дворе дома, расположенного по адресу <адрес> и получил от него сумму 1 375 000 рублей, также 15.07.2021 г., встретились на территории <данные изъяты> по адресу: <адрес>, передавались денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, срок исполнения обязательств по первой части был до 22.07.2021 г., и по второй до 23.07.2021 г. Также получал денежные средства от ФИО9 в иностранной валюте по курсу на 06.05.2022 г. составлял 66,2378 рублей за 1 доллар США, что составило 264 960 рублей. Всегда писал расписки собственноручно, только они пересчитывали и добавляли проценты. Фактически суммы в расписках указаны другие, нежели те, которые он получал, туда приплюсовывали проценты. Паспорт транспортного средства <данные изъяты>, передавал ФИО392. На момент получения денег у ФИО393 у <данные изъяты> были судебные тяжбы с бывшим компаньоном.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО37), являются.

Согласно оглашенных показаний потерпевшего ФИО394, подтверждённых им в суде, 10 июля 2015 было учреждено ФИО395, которое постановлено на учет в органах федеральной налоговой службы ДД.ММ.ГГГГ, Юридический адрес указанной организации: <адрес>, фактичекий адрес: <адрес>. Целью деятельности является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, деятельности которого является торговля табачными изделиями и продуктами питания. На основании решения № 1 единственного учредителя он был назначен на должность генерального директора организации сроком на 5 лет, который впоследствии был продлен. Он осуществляет руководство и хозяйственную деятельностью Общества в соответствии с Уставом, осуществляет защиту интересов Общества в том числе в суде. Одним из направлений деятельности ФИО38 является реализация табачной продукции, в основном торговой марки <данные изъяты>, а также сопутствующим к нему ассортиментом. На территории Центрального Федерального округа располагается 12 структурных подразделений ФИО39. Одно из подобных подразделений располагалось в г. Ярославле, по адресу: <адрес>. Указанное подразделение было открыто в момент образования ФИО40 т.е. летом 2015 года. Какого-то названия подразделение не имеет, оно обозначалось как ФИО41 обособленное подразделение – Ярославль. Офис подразделения располагается в одном здании со складом по указанному адресу. 24.02.2016 ФИО193 был переведен на должность директора обособленного подразделения в г. Ярославле. При заключении с ФИО242 трудового договора и принятии его на работу, с ним также был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Согласно должностных инструкций ФИО194 обязан осуществлять организацию и контроль за деятельностью обособленного подразделения ФИО42 в г. Ярославле, контролировать реализацию планов подразделения, направленных на организацию сбыта продукции в установленные сроки и выполнять ряд иных задач. Деятельность ФИО43 организована следующим образом: Общество в соответствии с заключенными договорами на поставку продукции приобретает табачную продукцию и сопутствующие товары, оприходование которых происходит в г. Москва в центральной бухгалтерии, посредством бухгалтерской программы 1С: Предприятие. После оприходования товара на общий склад, бухгалтерией в соответствии с распоряжением руководства осуществлялось распределение товара по обособленным подразделениям. Центральной бухгалтерией создается оприходование товара на склад определенного подразделения, далее товар направляется с бумажной накладной в данное подразделение. На местах в самих обособленных подразделениях бухгалтерия отсутствует, обязанности по ведению первичной бухгалтерии возложены на оператора и директора подразделения. При поступлении товара, оператор и кладовщик сверяют наличный товар со сведениями бумажной накладной, в случае полного соответствия они подтверждают накладную об оприходовании товара им на склад, созданную бухгалтерией в головном офисе. В случае наличия каких-то разногласий, данная накладная все равно остается, просто создается дополнительная, с целью их устранения. Ни оператор, ни директор обособленного подразделения в программе 1С: Предприятие не имеют полномочий на изменение остатков по складу, в накладных оприходования товара им на склад. Их полномочия ограничиваются просмотром данной информации, а также созданием расходных накладных на отпуск товара на местах. Обособленные подразделения находят покупателей в своем регионе, либо работают по контрактам, заключенным Центральным офисом в г. Москве и реализуют продукцию им, при этом создавая в той же программе расходные накладные. При этом в данные накладные они имеют возможность внести коррекцию только пока накладная не закрыта и не сохранена хотя бы один раз, как только она была закрыта и сохранена, появляется возможность ее распечатать, но редактировать ее либо удалять может только бухгалтерия в головном офисе. В структурных подразделениях в основном 1 раз в месяц проводится инвентаризация склада, кроме того 1 раз в квартал, проводятся проверки структурных подразделений головным офисом, о дате данных проверок подразделения не уведомляются. При проведении инвентаризации на местах кладовщик считает продукцию, хранящуюся на складе, и составляет акт, при этом у него имеется возможность просмотра информации об остатках на складе в базе программы 1С: Предприятие. Итоги инвентаризации подписывает директор обособленного предприятия. При подобной организации инвентаризации у структурного подразделения фактически имеется возможность искажения итогов инвентаризации и указания остатков по складу в соответствии со сведениями бухгалтерской программы, а не фактических остатков. В 2020 году ФИО44 заключило контракт с распределительными центрами торговой сети <данные изъяты> и <данные изъяты> (магазины <данные изъяты>) в г. Ярославле, в связи с чем на складе указанного структурного подразделения постепенно формировался большой запас табачной продукции. Последняя инвентаризация в указанном структурном подразделении проводилась в июне 2020 года, сотрудниками подразделения. По предоставленным ФИО243 данным, недостачи или излишков продукции в инвентаризацию выявлено не было. 31.07.2020 ему от начальника регионального отдела ФИО396 стало известно о том, что в ходе выезда комиссии в структурное подразделение ФИО45 в г. Ярославле установлено, что на складе отсутствует большое количество табачной продукции, визуально недоставало около 70 % склада. 31.07.2020 сотрудниками головного подразделения ФИО46 были подготовлены документы для запланированной инвентаризации в обособленном подразделении ФИО47 в Ярославле», пересчет ТМЦ производился с 31.07.2020 по 01.08.2020. Точные результаты инвентаризации стали известны 01.08.2020, согласно им по складу была выявлена недостача в количестве 472 093 пачки сигарет, а именно: <данные изъяты> на общую сумму без учета НДС 37 361 344 рубля 65 копеек. При этом акт был датирован 31.07.2020 года, датой начала инвентаризации, расписаться в нем ФИО195 категорически отказался, на что был составлен соответствующий акт. Данная недостача до сих пор числится за ФИО48, что отражено в выписке из счета 94 программы 1С, однако там указана сумма меньше, поскольку средневзвешенная оценка товара, которого по программе 1С регламентными операциями корректировался самостоятельно и это происходило ежемесячно. На некоторые позиции, входящие в акт инвентаризации от 31.07.2020 стоимость упала, в связи с чем, при формировании отчета по счету 94 была указана именно такая сумма. При формировании инвентаризационной описи от 31.07.2020 в программе произошли сбои, в связи с чем по некоторым позициям была указана завышенная или заниженная стоимость, что отражено в справке расхождений. Кроме того, программа 1С настроена на округление значений, в том числе стоимости с округлением до 1000, соответственно представленная справка о расхождениях и инвентаризационная ведомость составлены с отражением суммы недостачи по каждой позиции с этим учетом, в связи с чем, в случае пересчета данных сумм арифметическим способом с использованием калькулятора суммы по одним и тем же позициям будут разниться на несколько копеек, так как калькулятор округляет до сотых. Соответственно более точная сумма ущерба отражается с округлением до тысячных, таким образом сумма ущерба составила 37 361 344 рубля 65 копеек. 01.08.2020 ФИО196 вместе с ФИО5 приехали в головной офис организации. Находясь в офисе головного подразделения в ходе его личной беседы с ФИО244 последний пояснил, что в период с 02.03.2020 о 31.07.2020 им было отгружено в адрес Черемовского табачной продукции на сумму 37 361 344 рубля 65 копеек. Вывоз табачной продукции осуществлялся на автомобилях ФИО5 Со слов ФИО397 о данной отгрузке кладовщик ФИО399 не знала, все это осуществлялось без ее участия, по ранее подготовленным накладным, не в программе «1С: предприятие». Со слов ФИО398 денежные средства он от Черемовского не получал, но тот написал ему расписку о том, что обязуется выплатить за табачные изделия денежные средства в сумме 52 000 000 рублей. Данная расписка ФИО245 была передана ФИО400, после чего ему. В случае возврата товара или денежных средств он готов был эту расписку вернуть ФИО5 ФИО5 являлся одним из контрагентов ФИО49. В 2018 году был подписан договор между ФИО50 и ИП ФИО5, но он был устно расторгнут, после чего был издан Приказ для ФИО401 о запрете работы с данным клиентом по любым контрагентам, которых представлял Черемовский, поскольку это был проблемный клиент их организации, да и к тому же передача продукции третьему лицу без составления товарных накладных в программе «1С: предприятие» категорически запрещена, решение об отсрочке платежей по отпущенной продукции принимается только им и на это решение создается специальный письменный документ. 01.08.2020 года находясь в офисе ФИО51 в городе <адрес> расположенном по адресу: <адрес>. ФИО5 в присутствии ФИО402 пообещал вернуть деньги за товар, а именно 06.08.2020, в связи с чем, просил не обращаться в правоохранительные органы. 06.08.2020 года мне на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера №. В ходе беседы мужчина, который представиться отказался, пояснил, что решит проблему с долгом Черемовского и ФИО403 и назначил встречу в <данные изъяты> по адресу: <адрес> 06.08.2020 года в 11 часов 30 мин в кафе <данные изъяты>, расположенном на первом этаже указанного торгового центра у меня состоялась встреча с неизвестным мне ранее мужчиной средних лет, который представился именем Андрей и самим ФИО5 На встрече я был с сотрудником службы безопасности ФИО52 ФИО404 и ФИО405. Беседу с нами начал мужчина по имени ФИО406, который в агрессивной форме категорически отказался сообщать свои полные данные и пояснил, что не нужно трогать Черемовского по причине того, что тот на протяжении уже 1,5 лет должен ему 25 000 000 рублей. Также он сказал, что если они обратятся в правоохранительные органы, то возникнут проблемы, но какого характера, он не пояснил. Разговаривал он агрессивно, пытаясь запугать. На его вопросы сам ФИО5 пояснил, что он товар, поставленный ему ФИО407, никак на своих торговых точках не приходовал, документы на товар не составлялись, товар в полном объеме был реализован им в г. Москва лицам кавказской национальности, данные которых он называть категорически отказался. Далее неизвестный мужчина по имени ФИО408 предложил встретится еще раз, где-то через неделю, но он отказался. После Черемовский с ФИО409 вышли на летнюю веранду, где подсели за столик к четырем мужчинам кавказской национальности и стали с ними что-то обсуждать, а они покинули данное заведение. В 2020 году в ФИО53 прошли структурные изменения и структурное подразделение в г. Ярославль закрыто. Помещение, где находились офис и склад подразделения было у ФИО54 в аренде, и после закрытия подразделения помещение возвращено арендодателю, кто в нем располагается, ему не известно. Вся документация по работе структурного подразделения в г. Ярославле находится в центральном офисе г. Москва. В результате преступных действий организации причинен материальный ущерб 37 361 344 рубля 65 копеек. Компания понесла существенные финансовые потери, результатом которых стала задержка в развитии компании и бизнеса. Свою деятельность организация не приостанавливала, а продолжила дальше функционировать.

Свидетель ФИО410 в суде пояснил, что генеральным директором ФИО55 является ФИО411, его непосредственным начальником является ФИО412 – логист. Офис расположен в <адрес>. У данной организации имелось подразделение на территории г. Ярославля по адресу: <адрес>. ФИО56 занимается перевозкой табачной продукции. Он в организации работает с 2015 года. Он осуществляет погрузку товара, получает документы, проверяет товар, чтобы был не мятый, пломбирует машину и непосредственно перевозка. Документы по грузу приходят от регионального отдела: наименование и количество товара, счет-фактура, товарно-транспортные накладные, на них стоят подписи и печати. Кладовщик сверяет со своими документами и отпускает ему товар. Он просчитывает количество коробок, все загружается в машину. Все под камерами. ФИО188 закрывается, вешается пломба, и он уезжает. У них большая территория складов в <адрес>, много фирм, на каждую машину выдается электронный пропуск, просто так с территории не выпустят. По приезде в <адрес> он ставит машину возле склада, заходит в офис, отдает накладные, проверяются номера пломб, срываются, открывают склад и начинается выгрузка. Присутствуют грузчики и кладовщица. На территории был пропускной режим, был шлагбаум, охрана знали их машины и номера, висели камеры. Руководителем подразделения в г. Ярославль был ФИО413, когда он был на месте, то тоже присутствовал. Считали товар, он подавал товар, грузчик говорил номер и сколько коробок, кладовщица сверяла с накладной. Если количество совпадало, то все отвозилось на склад. И так каждую позицию. Если был пересорт (не тот вид), то оформлялся документ, был звонок в <адрес>, о том, что пересорт, и этот товар возвращался обратно в <адрес>. Ему ставили печать на накладные, что товар принят и посчитан, он уезжал обратно. В <адрес> средний, нормальный склад, товара могла много поместиться. В Ярославль ездили часто, каждую неделю, бывало и два раза в неделю.

Свидетель ФИО414 рассказал в суде, что ФИО57 дистрибьюторская компания, занимается оптовой продажей табака. Юридический адрес: <адрес>. Обособленное подразделение, и склад расположены по адресу: <адрес>, также имеет обособленные подразделения по центральному административному округу, одно из них находилось в <адрес>. На территорию въезд осуществлялся через шлагбаум, напротив справа была стеклянная проходная, сам офис находился на втором этаже. В конце июля 2020 года, число точно не помнит 30 или 31, он находился в своем служебном кабинете, ему позвонил ФИО415 – генеральный директор, вызвал в свой кабинет. Он сказал, что пропал товар в г. Ярославль, узнал это от ФИО416 - это директор обособленного подразделения в г. Ярославль, который отгрузил Черемовскому товар на 50 000 000 рублей, а тот не возвращает деньги за него. Они выехали в Ярославль вместе с ФИО417 (директор всех регионов в ФИО58), ФИО418 (бывший супервайзер по региону). Поехали сразу домой к ФИО419, который сказал, что так делали неоднократно, так получилось, раньше Черемовский всегда отдавал. Также отдал расписку, в которой указана сумма 52 000 000, что Черемовский обязуется вернуть деньги за товар. Днем приехал Черемовский в офис ФИО420, ФИО421 ему позвонил, сидели в кабинете, и разговаривали. В офис Черемовский приехал на машине <данные изъяты>, он его сфотографировал. Он белого цвета, цельнометаллический. Он сказал, что до 6 числа все отдаст, просил не обращаться в правоохранительные органы. Там был еще ФИО422 – супервайзер. Пояснил, что продукцию вывозил на <данные изъяты>, затем отгрузил продукцию лицам кавказской национальности, чеченцам, стал звонить им, но не дозвонился. После этого, он позвонил своему руководству, и все рассказал. Затем по просьбе ФИО423 с согласия Черемовского они поехали в <адрес>. 6 числа, примерно, с 10 до 12 ФИО424 позвонил какой-то номер, мужчина представился ФИО425 и он от Черемовского. Сказал, что денег никаких не будет, товара никакого не будет, если Вы хотите пообщаться, приезжайте в <данные изъяты>, он находится у <адрес>. недалеко от их офиса. Они приехали, зашли в кафе <данные изъяты>, там сидел Черемовский с каким-то гражданином, которого тоже звали ФИО426. Они сели, Черемовский ничего не говорил. Мужчина сказал, что его зовут ФИО427, этого достаточно. Он сказал, этого человека не трогать, он должен им 25 000 000, ФИО428 спросил, где товар, а он сказал все, его нет, пояснил, что если они что-то предпримут, то столкнутся с ними и будут проблемы. После этого они ушли. Затем к ним приехал ФИО429 в офис, начал извиняться и каяться. Раньше Черемовский был их контрагентом. Черемовский признал, что он забрал товар, выгрузил его на <адрес>. ФИО430 пояснял, что отгружал товар Черемовскому неоднократно, это было в период с марта по конец июля, он раньше также писал расписки, правда, до этого деньги возвращал. Все было на устной основе, они ничего не составляли. Он просто ему отдавал. В обособленном подразделении на складе видеозапись производится, но за эту видеозапись отвечает ФИО431, то есть ФИО432 с ней мог сделать все что угодно, отключить, удалить, и так далее. Вообще там должна быть пропускная система, но когда мы туда заезжали у нас ничего не спросили. Инвентаризация была проведена в присутствии ФИО433, кладовщика, ФИО434. Единственное, ФИО435 отказался подписывать инвентаризацию, ее проводил ФИО436, непосредственный руководитель ФИО437, это директор региона. Также пояснил, что никогда Черемовского не заставлял ничего подписывать. Сведения о том, что Черемовский вывез товар, в головной офис не предоставлялись. Бывало, что был отсроченный платеж, но максимум 7 дней.

Свидетель ФИО438, который работал водителем в ФИО59, в суде в целом дал аналогичные показания, как и свидетель ФИО439 каким образом осуществлялась поставка табачной продукции из <адрес> со складов ФИО60 на склады их обособленного подразделения в г. Ярославль. Также оглашены показания свидетеля ФИО440 (т. 2, л.д. 149-151), которые в целом аналогичны показаниям свидетелей ФИО441 и ФИО442

Свидетель ФИО443 пояснил в суде, что является директором по продажам в ФИО61 - это дистрибьюторская компания продажи табачной продукции и продовольственной группы товаров. Офис находится в <адрес>. В Ярославле было обособление подразделение на <адрес>, с 2015 по лето 2020 года. В его обязанности входит взаимодействие с магазинами, сетями, ответственность за витрину. Продажи табачной продукции зависят от того где в магазине располагается данная продукция. К поставкам товара он отношения не имеет. Знает, что г. Ярославль поставки осуществлялись на еженедельной основе, исходя из продаж, помимо, этого еще была пандемия, поэтому делался небольшой запас. Заявку на поставку делает директор структурного подразделения, в Ярославле им был ФИО444. Насколько знает с Черемовским ФИО570 был подписан договор, но он допустил задержки оплаты и директору запретили вообще с ним работать. Также ему известно то, что рассказал директор ФИО462, он присутствовал при разговоре. 01.08.2020 он приехал в офис в г.Москве и присутствовал при разговоре, когда был ФИО445 и Черемовский. ФИО446 сказал, что отдал товар Черемовскому, последний в свою очередь написал расписку. Они спросили, где документы, ФИО447 ответил, что документов нет, отдал без оформления соответствующих документов, Черемовский это подтвердил, ФИО448 показал расписку, на сумму в 52 млн. руб., суть расписки не помнит. По словам ФИО449 товара, было отдано Черемовскому на меньшую сумму, чем была написана расписка. Затем проводилась инвентаризация в г. Ярославле в структурном подразделении.

Свидетель ФИО450 пояснил, что когда работал в компании <данные изъяты> исполнительным директором компания ФИО451 был поставщиком табачной продукции. <данные изъяты> - это сеть магазинов <данные изъяты>, занимается продажей табачной и алкогольной продукции. Организация <данные изъяты> располагается в <адрес>, а ФИО62 в <адрес>. <данные изъяты> покупал у ФИО63 табачную продукцию, заключался договор купли-продажи. Со стороны <данные изъяты> делалась заявка, составлялся перечень необходимой продукции, передавался в ФИО64. На основании этой заявки и при наличии всего соответствующего производилась отгрузка. Все отгрузки сопровождались необходимым пакетом документов. Оплата производилась по безналичному расчету. Договор купли-продажи был заключен с отсрочкой платежа, с момента подтверждения, что товар принят <данные изъяты> начиналась отсрочка платежа. На момент, когда приходила дата оплаты, производилась оплата. ФИО452, ему известен, они встречались в <адрес>, он был руководителем подразделения в ФИО65. У <данные изъяты> в Ярославской области были открыты магазины, это обособленные подразделения, а именно в <адрес>, <адрес>, <адрес>, но там они очень быстро закрылись. В <данные изъяты> закончил работать или в 2018 г., или в 2019 г.

Свидетель ФИО453 пояснил, что работал в компании ФИО66 до 2018 года территориальным менеджером. Руководителем компании ФИО67 является ФИО454, непосредственный его начальник был ФИО455 Компания занималась продажей табачной продукцией и сопутствующих товаров. В его обязанности как территориального менеджера входило выполнение плана, поиск новых клиентов, остатки товара на складе, дебиторская задолженность. Он отслеживал склады, которые находятся в регионах. Отгрузка в регионы осуществляется следующим образом: на филиале делается заказ в центральный офис <адрес>, напрямую оператору, который находится в ФИО68, оператор составляет заказ на основании программы 1С, они сморят, что продано, а что нет. Если заказывают больше, они сообщают, что этот товар есть, составляли документ, который передавался на склад. В 1С можно отследить остатки продукции, которая хранилась на складе в территориальном подразделении. Транспортировкой занимается отдел логистики. По заключению договоров, сперва заключает договор филиал, потом эти договора идут на проверку в <адрес>, подписывает договор руководитель структурного подразделения. У них была позиция, клиент должен был отработать 3-4 месяца за наличный расчет по факту, если он в течение 3-х месяцев показал себя с хорошей стороны, то на усмотрение руководства, они могли дать отсрочку. В г. Ярославле было территориальное подразделение на <адрес>, руководителем данного подразделения был ФИО456, он был в непосредственном подчинении. Филиалам ставились планы, по открытию новых точек, по сигаретам, по снекам, он всегда выполнял планы, смотрел за всеми, был ответственный, исполнительный. К нему никогда не было претензий. <адрес>, считался одним из лучших по показателям продаж. В конце июля или начале августа ФИО457 позвонил ему и сказал, у него не хватает коробок сигарет, спросил, что делать. В этот момент, он уже не работал в ФИО69, позвонил своему бывшему руководителю ФИО458, объяснил ситуацию, ФИО459 сказал, что понял. Минут через 30 позвонил ФИО460, сотрудник безопасности, и сказал, что нужно ехать в Ярославль, и он поехал. В Ярославле по приезду встретились с ФИО461, вынес даже расписку на 50 или 52 миллиона о том, что он отдал ФИО5, товара на такую денежную сумму, на что ФИО463 сказал, завтра надо встретиться в офисе вместе с Черемовским. ФИО464 не имел полномочий распоряжаться товаром на такую сумму. Когда мы с ФИО465 приехали, ФИО466 сказал, что ФИО467 отдаст деньги. На следующий день ФИО468 и ФИО469 приехали в офис, на <адрес>, там у них была беседа, в которой он не участвовал. До этого ФИО470 Черемовского не знал, познакомились в 2016 или 2017 году, познакомился через ФИО471. У них был договор с <данные изъяты> там была одна поставка, была задержка денег и им устно запретили отгружать.

Свидетель ФИО472 рассказал в суде, что раньше работал в ФИО70 с 2011 года, и точно не может сказать до какого года, два года работает в <данные изъяты>, это та же организация, только наименование другое. Занимается <данные изъяты> тем же самым, табачные изделия, были официальными дистрибьюторами <данные изъяты>. Он осуществлял поставки. С ФИО5 он не взаимодействовал, все было через ФИО473 директором подразделения в г. Ярославль. В период 2020 г. существовала практика, что товар передавался из одного структурного подразделения в другое, оформляли перемещение. Звонил ФИО474 и говорил, что может реализовать товар на определенную сумму. Про утрату товара в обособленном подразделении ФИО71 в Ярославле ему известно от службы безопасности. До утраты товара, он производил отгрузку в обособленное подразделение ФИО72 на сумму около 1 000 000 рублей, ФИО475 вернул денежные средства.

Свидетель ФИО476 пояснил, что работал в компании ФИО73 в 2015 году, он руководил обособленным подразделением ФИО74 в <адрес>, потом был переведен на аналогичную должность в обособленное подразделение ФИО75 в <адрес>. Работа строилась следующим образом: исходя из продаж, делалась заявка в головное отделение ФИО76 расположенное в г. Москве. Сотрудники головного офиса осуществляли проверку и корректировку в случае необходимости, после чего в адрес обособленного подразделения происходила отгрузка. Если заказ был большой, то доставка осуществлялась до обособленного подразделения в г. Костроме, если заказ был не большой, то доставлялся в г. Ярославль и его забирали своими силами. Договора с контрагентами без отсрочки платежа заключал он, а если с отсрочкой платежа, то генеральный директор. Работа с клиентами, которые получали отсрочку платежа, велась на основании договора поставки, в котором прописывался срок допустимой отсрочки. Для этого собирались документы, направлялись в головной офис, далее служба безопасности проверяла документы, и давала разрешение. Кто-то работал по предоплате, кто-то по факту получения товара. В <адрес> самая большая отсрочка платежа составляла 21 день, обычно отсрочка платежа составляет 7 дней. ФИО197 осуществлял руководство в обособленном подразделении ФИО77 в г. Ярославль. Он к нему обратился с просьбой помочь реализовать продукцию в 2020 году в мае, так как не выполнил бы план продаж. Он согласился, но сказал, что сразу не сможет отдать деньги за товар. Он согласился, спустя несколько дней приехала машина. отгрузили около пяти коробок товара на сумму около 200 000 рублей, ФИО198 вернул денежные средства где-то через месяц, он закрыл дебиторскую задолженность. Документально отгрузка товара не оформлялась, а впоследствии в 1С все забивалось. ФИО199 в качестве контрагента ФИО5 не упоминал

Свидетель ФИО477 пояснил в суде, что в период с 2015 по 2021 года работал в компании ФИО78 начальником регионального отдела, в его обязанности входило общее руководство отделом, обособленными подразделениями, контроль за продажами и финансово-хозяйственной деятельностью обособленных подразделений. В г. Ярославле было обособленное подразделение компании ФИО79 на <адрес>, там же располагались склады. Из филиалов в головной офис поступают заявки, они обрабатываются и отправляются в регионы. В программе видны остатки товара на складе обособленного подразделения. Создается накладная на перемещение и документы на отгрузку товара. Подготовленные документы на бумажном носителе передаются в отдел логистики. С полученными документами водитель-экспедитор идет на склад к кладовщику, с которым согласовывает отгрузку товара со склада в служебные автомобили. После согласования и сверки документов, находящихся у водителя-экспедитора и кладовщика, происходит погрузка товара, согласно заявке в служебные автомобили. После погрузки товара, водитель-экспедитор проводит сверку накладных, после чего двери машины пломбируются, и водители выезжают по указанному в накладной маршруту. Цена определяется руководством. Оплата происходит или по предоплате, или по факту получения товара, если оплата с отсрочкой платежа, то через <адрес>. Отгрузка товара в г. Ярославль была один-два раза в неделю. Руководил обособленным подразделением ФИО80 в г. Ярославль ФИО200 Площадь склада в обособленном подразделении ФИО81 в г. Ярославль примерно 250 м?. В конце июля мне позвонил ФИО478 и сообщил, что ему позвонил ФИО201, и пояснил, что на складе отсутствует большая партия табачной продукции, он сообщил об этом генеральному директору ФИО82 ФИО479, после чего направился в г. Ярославль для пересчета товара, также поехали ФИО480, ФИО481 В обособленном подразделении ФИО83 в г. Ярославле по приказу была проведена инвентаризация, составлен акт расхождения, отчет о ревизии, оборотная ведомость по кассе, акт отчета по кассе. Была выявлена недостача порядка 40 000 000 рублей. В состав инвентаризационной комиссии входил он, ФИО482, больше не помнит. ФИО202 сказал, что отгрузил товар ФИО5, без документов, и то, что ФИО5 написал расписку. В офисе в Ярославле ФИО5 сказал, что отвез товар в <адрес>, чеченцам. Пообещал все вернуть.

Свидетель ФИО483 как начальник отдела логистики ФИО84 пояснил, что в его должностные обязанности входит общее руководство отделом, планирование доставки товара в обособленные подразделения общества. В г. Ярославль ездили водители автомобилей <данные изъяты>, <данные изъяты>. Водитель-экспедитор получал документы, с данными документами он отправлялся к кладовщику, с которым согласовывают отгрузку товара. После согласования, происходит погрузка товара, согласно заявке. При погрузке водитель-экспедитор производит сверку накладных, после чего двери автомашины опломбируются и водитель выезжает по адресу: <адрес>. По прибытию машины на склад обособленного подразделения, ее встречает кладовщик обособленного подразделения, которому водитель передает пакет документов. После выгрузки товара, кладовщик обособленного подразделения, производит подсчет товара и сверяет его с товарно-транспортной накладной. При отсутствии расхождений, кладовщик ставит на товарно-транспортной накладной свою печать и подпись, передает документы обратно водителю. Водитель возвращается обратно в головной офис, сдает документы в региональный отдел и ставит в известность его. Для сопровождения товара выдаются товарно-транспортные накладные, счет-фактура.

Свидетель ФИО484 пояснила, что с 2015 года работает ревизором в ФИО85, занимается инвентаризацией товарно-денежных средств и материальных ценностей в основном в регионах. Плановые проверки проводятся по графику, внеплановые по распоряжению. Плановые проверки проводятся примерно 1 раз в 2-3 месяца. Проводится проверка на основании приказа. С данным приказом региональное подразделение знакомится непосредственно в день начала проведения проверки, комиссия создается на месте, она является председателем комиссии. В состав комиссии входят сотрудники филиала. Она осуществляет проверку склада, борта торговых агентов, т.е. агентов, которые осуществляют торговлю с борта служебного автомобиля, проверяются денежные средства, оборотная ведомость, и денежные средства, которые находятся в кассе, распечатывается оборотная ведомость и считается склад. Данные сверяются с программой 1С. Руководитель обособленного подразделения если на месте, то принимает участие в ревизии. Результат оформляется в виде сличительной ведомости, инвентаризационной описи, краткая сверка. Если большое расхождение, может быть выговор, в таком случае берет объяснение. В марте 2020 года проводила ревизию в обособленном подразделении ФИО86 в г. Ярославль. В состав ревизионной комиссии входил супервайзер, кладовщик, оператор-кассир, также при ревизии присутствовал директор филиала ФИО203 Все документы составлялись в двух экземплярах, один остается в филиале, а второй забирает с собой в <адрес>. Товар в резерве предназначался для крупных оптовиков, проходит в программе 1С отдельной графой. На момент её ревизии товара в резерве не было, склад полностью считался. Невозможно, что товар находится в резерве и его не видно, остатки видно, товар может находиться в резерве не более недели. Ей стало известно, что в филиале Ярославля товар был отдан без документов постороннему лицу. Если товар отдан без документов, ревизор выявит недостачу, если списать в дебиторскую задолженность, потом накладную удалить и вернуть. Магазины <данные изъяты> были крупными оптовиками, у них было несколько магазинов по всей Ярославской области. Как покупатель ФИО5 ей не известен.

Свидетель ФИО485 трудоустроена в ФИО87 главным бухгалтером, занимается соответственно организацией и ведением налогового и бухгалтерского учета, используется программа 1С. Цену формирует отдел продаж, а утверждает руководитель. Обособленные подразделения свою наценку не делают, цена отражается без учета НДС. От руководителя ей известно о пропаже товара на крупную сумму из обособленного подразделения ФИО88 в г. Ярославле. Теоретически региональные отделы в программе 1С могут внести какие-то изменения. Она составляла справку об ущербе в 37 млн. рублей на основании проведенной инвентаризации. Ею было выявлено, что при обновлении программы, произошел сбой, и по некоторым позициям товара была взята сумма не без НДС, и НДС отнесен на 19 счет, а была взята сумма с НДС, и он вместо 19 счета попал на 41. Либо это был сбой, либо кто-то изменил цены. Обновление проводили операторы. Есть разделение, когда товар на складе, и товар в резерве, внести изменения в 1С может тот, кто имеет доступ, либо технический сбой.

Свидетель ФИО486, с учетом оглашенных показаний, рассказала, что в период с 2015 по 2020 года работала кладовщиком в ФИО89. В августе 2020 г. её перевели в компанию <данные изъяты>. Директором обособленного подразделения ФИО90 в г. Ярославль в 2020 году был ФИО204, руководителем головного отделения ФИО91 ФИО487 Обособленное подразделение находилось в <адрес>. В её должностные обязанности входило приемка товара, отпуск товара, проведение инвентаризаций, контроль качества товара. ФИО92 занималась оптовой продажей табачных изделий и сопутствующего товара. Штатная численность сотрудников в обособленном подразделении ФИО93 составляла примерно 15-20 человек. Поставка товара в обособленное подразделение ФИО94 осуществлялась из Москвы. Въезд на территорию осуществляется через пост охраны, но если водитель говорил, что приехал за табаком, то его пропускали. Ей передавались товарно-транспортные накладные, она сравнивала количество товара, при отсутствии расхождений ставила печать обособленного подразделения и свою подпись. Затем она сообщала оператору, что расхождений нет, и она приходовала товар. При наличии расхождений составлялся акт расхождений, при наличии некачественного товара составлялся акт о возврате. Товарно-транспортные накладные отдавали девочкам операторам. У ФИО95 был один склад. Офис находился этажом выше. Системы контроля не было. Площадь складского помещения от 100 до 200 м?, это было единое помещение, на складе имелись камеры Автомобили с товаром приходили опломбированные, ответственные за хранение товара на складе обособленного подразделения ФИО96 кладовщик и директор. Заказчики самостоятельно могли забрать товар, каким способом осуществлялась оплата товара ей не известно. Кроме неё, комплект ключей от склада находился в офисном помещении в свободном доступе, офис ставился на сигнализацию. Она проводила инвентаризацию каждую среду и пятницу, и еще была общая инвентаризация. Изначально резерва товара не было, его ввели, когда стали работать с сетями. ФИО5 она видели в 2020 году, он получал товар, сам загружал товар, иногда его работники. ФИО205 иногда присутствовал, когда ФИО5 загружал товар, помогал загружать товар. У них были проверки, приезжал ревизор, расхождений не было. Проводили инвентаризацию ФИО488, она, ФИО489, ФИО490, ФИО491 при проведении инвентаризации не было. Перед этим ФИО206 сообщил, что отпускал товар ФИО5 Составлялась Инвентаризационная опись. Товарно-транспортные накладные хранились у ФИО492, он все забирал. Резервный склад был создан в 2019 году, при инвентаризации он не считался. ФИО207 сказал мне его не вывести. С данного склада продукция отпускалась только сетям. С апреля по июнь 2020 года, инвентаризация на резервном складе не проводилась. Перед тем как приехали сотрудники головного отделения ФИО97 ФИО493 сообщил ей, что рассказал сотрудникам головного отделения ФИО98, и сказал, что ей необходимо собрать все документы и передать ему. Она видела расписку? Думала, что ФИО208 специально растратил товар, он делал план. <данные изъяты>, <данные изъяты>, зажигалки, элитный табак. ФИО209 предпринимал меры для того, чтобы ФИО5 вернул денежные средства за товар, но он их не вернул. Да, ФИО210 ругался, говорил, что Москва ему голову оторвет, если узнает, надо закрыть недостачу. Она считала только основной склад, так как ФИО211 сказал считать склад без учета резерва. С начала 2020 года раз в неделю она отгружала по заявкам, подписанным ФИО246 товар ФИО5 Товар отгружался в общем количестве от 50 до 80 коробов. Осуществлялась ли оплата Черемовским за товар, она не знает. В июле 2020 года она заметила, что ФИО212 заходя на склад нервничал и она решила у него спросить на какую сумму он ФИО5 отдал товар, на что он ответил, что ей лучше не знать. На протяжении всего месяца периодически она слышала, как ФИО213 ругался с ФИО5 по телефону и спрашивал, когда тот вернет деньги. В конце июля 2020 года она подошла к оператору ФИО494 и попросила ее показать в программе «1С: предприятие» количество товара, находящегося на остатке на основном и резервном складах. ФИО495 показала ей остаток по основному и резервному складу. Когда ФИО496 показала остаток по самым ходовым товарам, а именно <данные изъяты> светлого и темного, она находилась в шоковом состоянии, поскольку в базе было указано, что разница между товаром на складе находящемся фактически и товара внесенного в базу составляла порядка 100 коробов. После этого она сразу же побежала к ФИО497 и спросила у него, когда данная недостача товара будет закрыта, на что он мне ответил, что у него есть расписка от Черемовского на сколько-то миллионов. ФИО498 сказал мне, чтобы она не переживала, поскольку Черемовский отдаст все деньги и недостачи по складу не будет. В августе месяце 2020 года была запланирована реорганизация подразделения, в связи с чем должна была пройти полная передача склада из одной организации в другую, то есть из ФИО99 в <данные изъяты>, в связи с чем она стала ФИО499 просить срочно закрыть недостачу по складу. 01 августа 2020 года перед проведением инвентаризации ФИО500 сообщил ей о том, что о произошедшем он рассказал сотрудникам головного отделения ФИО100 и что ей необходимо собрать все документы, а именно: заявки на товар, товарно-транспортные накладные, которые хранились у нее с апреля 2020 года по июль 2020 года и передать данные документы ему, так как сотрудникам головного отделения ФИО101 эти документы видеть не нужно. Она, находясь на складе, собрала все указанные документы и передала их ФИО571 01 августа 2020 года во время передачи склада была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, а именно товара, находящегося на складе. По итогам проведенной инвентаризации было выявлено расхождение в товаре на большое количество, как она и предполагала. В пересчете товарно-материальных ценностей принимали участие сотрудники головного отделения ФИО102 и она, ФИО214 при перерасчете товара не участвовал. После выявления большого расхождения товара, сотрудники головного отделения ФИО103 ушли в офисное помещение. Позже ей стало известно, что по результатам проведенной инвентаризации была выявлена недостача товара на общую сумму не менее 48 000 000 рублей. Кроме того мне также стало известно о том, что Черемовский, находясь в офисе в обособленном подразделении ФИО104 в Ярославле, хотел подписать товарную накладную на указанную сумму 48 000 000 рублей, однако отказался это сделать поскольку руководство ФИО105 отказалось возвращать ему расписку, которую он написал ФИО501. После того, как руководство головного отделения ФИО106 уехали, ФИО502 с Черемовским также поехали в Москву. Неоднократно ФИО503 самостоятельно, в вечернее время, в мое отсутствие, отгружал товар в адрес Черемовского, поскольку, когда она приходила на следующий день на работу у меня на столе лежала заявка в которой было написано: «Отпустил ФИО504». Количество коробов всегда было разное и варьировалось от 20 до 40 коробов (т. 4, л.д. 101-107).

Свидетель ФИО505 пояснила в суде, что работала в обособленном подразделении ФИО107 менеджером-операционистом. Работала в офисе в <адрес>. Руководителем обособленного подразделения ФИО108 был ФИО215 В её должностные обязанности входило оформление отчетов по продажам, отслеживание остатков на бортах торговых представителей, ведение кассы, перемещение товарно-материальных ценностей на склады торговых агентов, оформление по реализации товара. Также производила сверку товарной накладной с аналогичной накладной, которая на момент приемки находилась у неё в электронном виде в программе «1С предприятие», в случае отсутствия расхождений, она проводила поступивший документ в программе, это когда товар встает на остаток. Все операции проводили через программу 1С. Способ оплаты товара был разный, предоплата, оплата по факту, отсрочка платежа. Решение об отсрочке платежа принимала Москва. Самая распространенная отсрочка – 7 дней, для крупных оптовиков была отсрочка платежа 14 дней, были еще сети АЗС, у них была отсрочка платежа около месяца. ФИО5 был их клиентом около 5 лет. С марта по июль 2020 года ФИО5 приобретал товар, он осуществлял оплату по-разному и наличными денежными средствами и безналичным расчетом, приобретал на суммы от 10 тысяч до 7 000 000 рублей. Ей также известно, что директор отдал товар на крупную сумму, без документов, вследствие чего была образована недостача, которая была выявлена инвентаризацией. Она не знает про запрет на работу с ФИО5 ФИО506 сказал, что отдал товар ФИО5, деньги он не вернул. Инвентаризация с января по июль 2020 г. проводилась раз в квартал. Согласно внутренним правилам, инвентаризация должна проводиться 1 раз в неделю, её проводят кладовщик и директор, на резервном складе не проводили инвентаризацию. Резервный склада был создан для реализации продукции крупным сетям. Доступ к программе 1С имела она, второй оператор ФИО507 супервайзер и директор, в программе 1С возможно сделать корректировку. На территории имелось видеонаблюдение у входа, запись велась на второй стационарный компьютер, сколько составлял срок хранения видеоархива, не знает. Она подготавливала сопроводительные документы, а именно: товарную накладную и товарно-транспортную накладную. Кладовщик собирал товар на основании задания на отгрузку товара. О недостаче узнала в конце июля. Кладовщиком была не в курсе. ФИО5 видела в офисе, примерно 1-2 раза в неделю. С кем он приезжал она не знает. На документах, которые он предоставлял, стояли подписи и печати ИП. Документов он ей не предоставлял, если и предоставлял, то директору. Корректировок она не производила. То, что ушло кладовщик не сообщает. Технических сбоев в работе программы не было.

Свидетель ФИО508 с учетом его оглашенных показаний (т. 2, л.д. 243-247), в суде сообщил, что работал в ФИО109 в период с 2015 по 2020 гг. В августе 2020 года произошла реорганизация обособленного подразделения ФИО110 в связи, с чем все сотрудники были переведены в компанию <данные изъяты>. Работал руководителем группы торговых представителей, он осуществлял контроль за торговыми представителями, которые занимались реализацией товара на точках, с которыми заключены договора. Торговые представители сами искали потенциальных контрагентов. Способ оплаты был по желанию клиента. Для предоставления отсрочки платежа отправлялась заявка и документы в Москву, там проверяли сотрудники службы безопасности, и руководитель головного подразделения принимал решение. ФИО216 не мог самостоятельно принять решение о предоставлении отсрочки платежа. Самая распространенная была 7 дней, для кого-то 14 дней. У него был доступ к программе 1С, в ней нельзя увидеть сведений, не соответствующих фактическим. ФИО5 был их контрагентом. Ему предоставлялась отсрочка платежа 7 дней, в том числе в 2020 году ему предоставлялась отсрочка. Инвентаризация проводится 1 раз в месяц. В случае недостачи, сумма удерживается из заработной платы. В обособленном подразделении ФИО111 существовал основной склад и резервный, инвентаризация проводилась без учета резервного склада. С головного офиса приезжали сотрудники для проведения инвентаризации. По обстоятельствам хищения товара со склада обособленного подразделения ФИО112 ему известно, что пропал товар на сумму 40 млн. рублей. 31 июля 2020 года от ФИО572 ему стало известно, о том, что он передал находящийся на складе товар - табачную продукцию под реализацию ФИО5, какое количество товара и на какую сумму он не сообщил и что ФИО5 обещал ему вернуть деньги за товар, однако в указанный срок этого не сделал. Кроме того, ФИО217 рассказал ему о том, что в качестве финансовой гарантии он взял с ФИО5 расписку на сумму около 50 000 000 рублей. Поскольку ФИО5 деньги за переданный ему ФИО247 товар не вернул, о данном факте он рассказал сотрудникам головного отделения ФИО113. Отпустить товар со склада могли ФИО509 ФИО218 на основании документов. На следующий день, то есть 01 августа 2020 года придя на работу, он увидел сотрудников головного отделения ФИО114, которые приехали для того, чтобы провести инвентаризацию. Уточняю, что ФИО219 при подсчете ТМЦ (товарно-материальных ценностей) находился в офисе. Инвентаризацию проводили на основании приказа он, ФИО510 ФИО511 После пересчета товара он с ФИО512 поднялись в офисное помещение и, сверив остаток товара на складе с остатком в программе «1С «предприятие», была выявлена недостача товара на общую сумму около 48 000 000 рублей. В офисном помещении также находился ФИО5 который в его присутствии пояснил сотрудникам головного отделения ФИО115 о том, что он обязуется оплатить полученный им от ФИО513 товар на общую сумму порядка 48 000 000 рублей, а также при нем находилась печать «ИП «Черемовский АС»» и он готов был подписать накладную на указанный товар. Также ФИО5 обещал указанную сумму вернуть в срок до середины августа 2020 года. На все вопросы сотрудников головного отделения ФИО116 о том, куда он дел товар ФИО5 отвечал, что продал, но кому пояснять не стал. Кроме того, ФИО5 пояснил, что полученные денежные средства от реализации товара, переданного ему ФИО248 он вложил в строительство дома, по какому адресу не пояснил, и, что в августе месяце 2020 года дом будет сдан, и он продаст квартиры в вышеуказанном доме, после чего вырученными от продажи квартир денежными средствами он закроет долг перед ФИО117. Во второй половине дня 01 августа 2020 года ФИО220, ФИО5, а также сотрудники головного отделения ФИО118, кроме ФИО514, уехали в <адрес>. Он остался на работе для того, чтобы передать склад из ФИО119 в <данные изъяты>. Спустя некоторое время он узнал от ФИО7, что ФИО5 деньги так и не вернул. В августе 2020 года ФИО221 был отстранен от выполнения обязанностей в обособленном подразделении ФИО120. Товар со склада обособленного подразделения передавался ФИО249 в адрес ФИО5 периодически, поскольку он постоянно видел ФИО5 в обособленном подразделении ФИО121. Почему образовалась такая недостача товара, может лишь только предположить, что ФИО222 на протяжении своей работы в обособленном подразделении ФИО122 в Ярославле отпускал товар ФИО5 на постоянной основе, однако последний в свою очередь оплачивал полученный товар не полностью, а частично, в связи с чем, неоплаченный товар ФИО223 кидал в резерв, который при проведении инвентаризации кладовщик не видел, поэтому по результатам произведенных инвентаризаций недостача товара видна не была, а выявиться она могла только лишь при полном пересчете склада, что и произошло в августе 2020 года. Также он предполагает, что ФИО224 передавал ФИО5 товар по накладным, которые были сформированы им в программе «Excel», после поступления частичной оплаты ФИО225 формировал накладную в программе «1 С «предприятие»», а часть неоплаченного ФИО5 товара кидал в резерв, в связи с чем и образовалась такая недостача товара.

Свидетель ФИО515 в суде пояснил, что его общение с ФИО5 происходило в 2020 году летом, у него был клиент ФИО226 ФИО516 и Черемовский являлись знакомыми. ФИО517 брал под реализацию табачную продукцию. Со временем образовалась недостача. ФИО227 говорил, что ФИО5 написал долговую расписку. Обращался с вопросом как выйти из сложившейся ситуации, и есть ли риск привлечения к уголовной ответственности. Он посоветовал обратиться с заявлением в правоохранительные органы, либо решить вопрос с ФИО5 о возврате денежных средств. Через какое-то время они встретились все вместе, Черемовский подтвердил, что должен ФИО518 деньги, предлагал в счет долга передать квартиры и коттедж. Через некоторое время Черемовский скинул ему договор на покупку квартиры, он попросил представить его дополнительные документы, более ему он ничего не отправлял. Потом он узнал, что у Черемовского не получилось вернуть деньги. Он хотел взять кредит, для того, чтобы погасить задолженность перед Белинским.

Свидетель ФИО519 с учетом оглашенных показаний, пояснил, что познакомился с ФИО5 через ФИО520 встречались в одной компании. Летом 2019 года к нему обратился ФИО228 и попросил подработку, которая заключалась в доставке товара со склада обособленного подразделения ФИО123 расположенного по адресу: <адрес> в город <адрес>. За поездку ФИО521 предложил 4000 рублей. Перевезти он должен был сигареты на автомобиле марки либо <данные изъяты> либо <данные изъяты>. Данные автомашины пригонял к складу обособленного подразделения ФИО124 Черемовский ФИО522. Он согласился и в один из дней приехал к складу обособленного подразделения ФИО125. После загрузки автомобилей ему были переданы Черемовским документы на автомобиль, и на товар. Второй автомашиной управлял молодой человек по имени ФИО523, которого ранее не видел. После передачи всех необходимых документов они с ФИО524 на двух автомашинах выехали в <адрес>. Товар мы привезли на базу на <адрес>, какая именно база и кому принадлежит, не знает. Приехав на базу и перегрузив товар, находящийся в наших двух автомашинах в фуру, марку автомашины и государственный регистрационный знак не помню. Документы на товар, который находился у меня в автомашине, он передал ФИО525, сам поехал обратно в Ярославль. Приехав в Ярославль, он передал автомобиль и документы на него Черемовскому, после чего он передал мне деньги за поездку в сумме 4000 рублей. Автомобиль, на котором он перевозил товар, был загружен полностью, поскольку ехать было тяжело. Также в течении 2019 года он перевозил груз с базы, расположенной на <адрес>, на <адрес> в августе месяце. Осенью 2019 года и в декабре 2019 года загруженный товаром автомобиль Черемовский пригонял ему по месту жительства, и он ехал в <адрес>. В 2020 году ФИО526 с предложением перевезти товар из <адрес> не обращался. Осенью 2020 года от ФИО528 ему стало известно о том, что у него проблемы на работе. Проблемы образовались из-за Черемовского, который его просто подставил Документы не смотрел, только возил товар. Потом узнал от ФИО527, что произошла неприятная ситуация с финансами. около 50 млн. рублей (т. 3, л.д. 83-85).

Свидетель ФИО529 пояснила в суде, что с 2019 года работает в <данные изъяты>. В её обязанности входит охрана объекта, контроль въезда и выезда автотранспорта. Учет транспортных средств, которые въезжают на территорию ведется, их записывают в тетрадку. График работы сутки через трое. Работают пять сотрудников. Организация ФИО126 ей знакома, арендовали помещение, занимались торговлей сигаретами. В тетрадь записывают арку автомобиля, модель, номер, время и в какую организацию, так как на территории было много разных организация. Не помнит, какие машины приезжали в ФИО127. Территория оборудована видеокамерами. При въезде стоит будка, машина подъезжает к шлагбауму, по-другому на территорию не заехать. У них есть список с наименованиями фирм. Когда транспорт выезжает с территории, его не досматривают. ФИО128 предоставлял список машин, их они не записывают, в журнал записываются только разово.

ФИО229 пояснил в ходе своего допроса в суде, что работал директором обособленного подразделения ФИО129 в г. Ярославль, по адресу: <адрес>. Организация занималась продажей табачной продукции. В его должностные обязанности входили продажи, контроль, выполнение планов. Работал с 2016 года по апрель 2021 года. Шли поставки из <адрес>. ФИО130 является официальным дистрибьютором <данные изъяты>. Он делал заказ каждую неделю. Заказ отправлял в <адрес> и на следующий день приходила машина. Была сигнализация, потом перед окончанием установили видеофиксацию. На въезде сидел вахтер, и открывал шлагбаум. Он знал свои машины, если не знал, то подъезжали и говорили куда едут, он открывал. Приемку товара в обособленном подразделении осуществляла кладовщик ФИО530, документы на перемещение товара, подписывал водитель, который доставил товар и кладовщик, который принял этот товар. Склад находился по указанному адресу, был примерно 500 м?, на склад могло поместиться от 1500-2000 коробок. Оплата за товар была как за наличный расчет, так и безналичный расчет, отсрочка платежа. Но уже были и наработанные базы. Была клиентская база и с теми, с кем уже работали, поддерживали отношения. Отсрочка большим клиентам предоставлялась всем, колебалась от 7 до 14 дней. Руководителем ФИО131 был ФИО531 С ФИО5 они познакомились в 2013 или 2014 году, на тот момент он был начальником отдела продаж, организация называлась по-другому, а у Черемосвкого были свои точки, он их посещал, закупал у них товар, так они стали общаться. У них были коммерческо-приятельские отношения. По его торговым точкам ездили торговые представители, формировали заказ, набивали, потом эта информация доставлялась в офис, формировалась накладная и на следующий день, или в этот же день можно было привезти товар. Их организация занималась доставкой товара. ФИО5 производил оплату за табачную продукцию по-разному, мог наличными денежными средствами. ФИО5 предоставлялась отсрочка платежа, у него были кредитные каникулы 7 дней, он мог задержать оплату на 5-7 дней, но отдавал всегда. ФИО5 писались расписки по факту неуплаты денежных средств, лично ему. Первая расписка была написана на 37 млн. рублей, вторая расписка была написана на 52 млн. Получается, что этот долг образовался за несколько месяцев. Он попросил, сказал, давай потянем, продам товар и отдам. По первой расписке он рассчитался, а по второй нет. Писал для того, чтобы обезопасить его. Сказал, что деньги вложил в достройку своего дома на <адрес>, без его ведома. Сказал, что он там работает председателем правления. В ФИО132 проводилась инвентаризация табачной продукции один раз в два месяца, приезжал аудитор, считала весь склад. В ходе инвентаризации каких-либо недостач не выявлялось. В пандемию никто не ездил, поэтому инвентаризация не проводилась лицом из <адрес>. До того, как он сообщил, что на складе образовалась такая недостача, он был постоянно на связи с Черемовским, встречался, просил. Приехали представители из <адрес> и они провели инвентаризацию 01.08.2020. Он на этой инвентаризации не присутствовал, по результатам инвентаризации был составлен акт. Счет № от 01.08.2020 года подписывал он. Отгрузка по счету проходила раньше, в период с марта 2020 года по июнь-июль 2020 года. Черемовский при всех пояснил, что закроет недостачу. Затем они поехали в <адрес>, на переговоры с ФИО532 В <адрес> Черемовский пообещал, что 06 числа все деньги будут закрыты, но этого не случилось. Обещал, что достроит дом и расплатиться, но мы понимали, что это слова. В отношении него (ФИО533) было уголовное дело, где был заявлен гражданский иск, на 40 с лишним миллионов рублей. Данная сумма взыскана с него. Был склад, сделанный под сети, и Черемовского, товар, который он отдавал ему, находился там, а остаток считался. Документы о проведении инвентаризации обособленное подразделение направляло в <адрес> по средствам электронной почты, в день инвентаризации. Потом формировалась доставка, и отправлялись оригиналы. Производил отгрузку ФИО5 без документов с марта 2020 г. по май-июнь. Потом понял, что денег не увидит, и поставки были прекращены. Был сделан документ в Excel, количество, цена, отдали. Он отдавал кладовщику, кладовщик набирал и ФИО534 отдавал ему. Черемовский приезжал на белом <данные изъяты>, загружал товар и уезжал, также мог приехать его водитель. Кладовщик выполняла его указания, так как была подчиненной, все уходило на резервный склад. Он появился, когда Черемовский брал товар и под сети <данные изъяты>, <данные изъяты> в 2019-2020 году. Когда проводилась внутренняя инвентаризация, товар, который находился в резерве, не учитывался, потому, что его учесть было нельзя. Стоял отдельно товар для текущей работы, это оптовики и торговые представители, потом стоял склад сети. Это было все в одном помещении, там стояло три поддона. Он знал, какое количество товара нужно отгрузить под сети, потому что сети брали товар 1 раз в месяц, все остальное был товар ФИО5 Когда он подписывал отчеты внутренней инвентаризации писали с учетом резервного склада, давал неверные данные. За период с марта 2020 по 31 июля 2020 года, Черемовский получал товар только без документов, как продажа это не проходило, он отображался, что на складе. Одно перемещение он отдавал ФИО535, вторую Черемовскому, а третью оставлял себе для отчета, чтобы этот товар переместить в сети, для того, чтобы не было путаницы. 30.07.2020 года связался с ФИО536, спросил, у него есть ли деньги, он сказал, что денег нет, он взял и сообщил обо всем своему руководству. При отгрузке присутствовал кладовщик, мог присутствовать он, или его заместитель, водители ФИО537 или ФИО538. В машину Черемовского можно было загрузить товара 90-100 коробок. Ему приходилось давать Черемовскому товар, так как менялось МРЦ, нужно было списывать старый товар, новый товар не давали, так как был старый, пришлось выкручиваться, также нужен был план продаж. Изначально сумма указана была с 20% НДС, потом провели инвентаризацию, и сумма уменьшилась, так как без НДС, только за товар. Черемовский реализовал товар, он ездил в <адрес> и там продавал. Он не жаловался, что товар, который он забирал, не продается. При этом он сам говорил ему, что товар реализован, деньги в доме. Сказал, что ему нужно закончить дом, и что у него проблемы. Была продукция донской табак, сенатор, кисс, вирджиния – это все сигареты. Понимал, что продукция, которую передавал Черемовскому, принадлежит ФИО133. <данные изъяты> скорее всего одно из юридических лиц ФИО539 Черемовского, человек, который был директором магазина. У ФИО540 было несколько магазинов и на всех магазинах могло быть оформлено разное ИП. У него работали торговые представители, они посещали его магазин, прямо с колес они могли сделать товарную накладную и сделать продажу. Документы оформлялись на <данные изъяты>, могла быть как наличная, так и безналичная оплата. Его торговые представители приезжали на адрес магазина, где юр. лицо <данные изъяты>, но все знали, что хозяин ФИО541 Черемовский.

Свидетель ФИО542 в суде пояснила, что с ФИО5 она познакомилась осенью 2016 года. Их познакомил на тот момент её будущий муж ФИО230, они являлись партнерами по работе. Он был директором филиала ФИО134, которое занималось продажей сигаретной продукции и сопутствующих товаров. ФИО5 был оптовым покупателем. У ФИО543 и ФИО5 были не только деловые отношения, но и приятельские, они общались не только в рабочее время. У Черемовского были розничные магазины в нескольких районах, один магазин был в центре и один на <адрес>. Знает, что Черемовский покупал в организации ФИО544 товар с отсрочкой платежа, рассчитывался, покупал новые партии, рассчитывался. В какой-то момент он не рассчитался за товар, это была крупная сумма денег, 30-40 млн. рублей, это был 2019 или 2020 год, точно не помнит. Это происходило на протяжении длительного времени, не одномоментно, что он взял товар и не вернул деньги. Её мужем предпринимались попытки дозвониться, но Черемовский мог неделями не брать трубки. Особых рычагов давления у него было, поэтому можно было только звонить и разговаривать. При этом он никогда не отказывался вернуть деньги, многократно говорил, что отдаст. Знает, что он писал расписки, она их видела. Об этом знали все, так как для них это была очень серьезная проблема. Впоследствии муж рассказал об этом своему руководству в <адрес>. ФИО545 с Черемовским уехали в <адрес> в головной офис ФИО135, и там состоялась первая беседа. Потом они ездили еще через какое-то время, тоже вдвоем. После первой поездки ФИО546 обещал отдать деньги, об этом её говорил ФИО231 Деньги он не отдал, и руководство ФИО547 подали заявление. Её муж обращался с иском о взыскании долга по расписке, он хотел закрыть долг, который числится на нем, а не на ФИО5, но поскольку это не материальные средства, а товар, ему отказали.

Свидетель ФИО548 пояснила в суде, что в период с 2020-2021 гг. её бывший муж ФИО5 часто был в командировках, он занимался бизнесом, каким не знает. Не помнит была у него машина или нет, при разводе в 2021 году он свою долю квартиры оставил ребенку. О наличии долговых обязательств у Черемовского, на тот период времени её не известно. По мере возможности он заботится о ребенке. Старается держать связь с дочерью, как по телефону, так и лично. Регулярно берет на прогулки. ФИО549 были не близкие люди.

Свидетель ФИО550 пояснил, что знаком с ФИО5 с 2000 года, примерно. Ему известна организация ФИО136. Он осуществлял перевозку табачных изделий 5-6 лет назад. Узнали об этой организации через ФИО5 На транспортном средстве, осуществлял перевозку, по заказу иногда ФИО551, иногда ФИО552 Черемовского. Он приезжал, загружались на <адрес>, где ФИО137 находится, ему давали накладные на дорогу. Отдавал их тому, где выгружался. Возили товар на рынок в <адрес>. Как осуществлялась оплата за товар он не знает. Использовались для перевозки автомобили <данные изъяты>, оба были белые, один короче, второй длиннее. Это автомобили знакомого ФИО5, он брал его в аренду. <данные изъяты> это дочерняя организация ФИО138. Какой объем продукции можно поместить в машины, на которых осуществляли перевозку от 80 до 100 коробок.

Свидетель ФИО553 в суде пояснила, что находится с ФИО5 в фактических брачных отношениях. Познакомилась с ним 06.01.2021 года. Впоследствии в 2021 году стали проживать совместно. Чем он зарабатывал, она не знает. О наличии в собственности у ФИО5 какого-либо транспортного средства ей ничего не известно. Охарактеризовать ФИО5 может как доброго и заботливого, она удивилась, что у него есть какие-то проблемы. У ФИО5 есть дочка, они часто общаются. Принимает участие в воспитании его ребенка, фактически заменяет отца. Ей известно, что ФИО554, она с ним лично знакома, написал на ФИО555 заявление, но для нее это странно, потому, что ФИО556 ему помогал. Дополнительно пояснила в рамках своего повторного допроса, что Черемовский просил её перевести денежные средства с ее карты, давал личные деньги, она их закинула на карту и делала перевод, потому, что у него физически не было возможности. Согласно выписки по переводам от 05.05.2022 г. на сумму 32 000 рублей, 29.04.2022 г. на суму 36 000 рублей, 15.10.2021 г. на сумму 100 000 рублей, 13.05.2022 г. на сумму 23 000 рублей, 30.12.2021 г. на сумму 20 000 рублей, 18.04.2022 г. на сумму 40 000 рублей, 31.05.2022 г. на сумму 50 000 рублей, 09.06.2022 г. на сумму 50 000 рублей, 09.06.2023 г. на сумму 5000 рублей на имя ФИО557 на ФИО558, номер предоставлен ФИО559. Номер карты получателя заканчивается на 9167. Еще у нее был перевод на имя ФИО560 от 02.02.2023 г. в сумме 1000 рублей.

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО561 ей не известно чем занимается Черемовский и где он проживает, она с ним не проживает, он периодически к ней заходит и зачем-то привез к ней свои вещи. (т. 8, л.д. 179-181). Свидетель пояснила, что на тот момент они притирались друг к другу. Следователь, которая брала у нее показания, она очень плохо начала про него говорить. Она просто испугалась, потому, что в такой ситуации, оказалась в первый раз. Отношения в любом случае у них были хорошие. ФИО562 и ФИО563 ей не знакомы. Не сказала раньше про переводы, потому что испугалась, до сих пор не знает в чем суть дела.

Специалист ФИО564 в суде пояснила, что проводила исследование и составляла справку № от 19.05.2021. Об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ не предупреждалась, т.к. это поручение. Она исследует документы, которые на исследование предоставляются в электронном и на бумажных носителях, не может сказать, как все было, что написано в исследовании, то и есть. Конкретные номера товарно-транспортных накладных и даты представлены в приложении к справке об исследовании. При исследовании она отслеживала именно сигареты, все документы предоставляются полностью. Исследовались сигареты, их количество, в которых была недостача. Где расхождений не было в количестве, их не брали, брали только те, где имеются расхождения, то есть имелась недостача и по ним набирали все накладные. Есть вероятность, что какая-то накладная ею исследовалась, но она не отражена в справке, так как по численности сигарет, там недостачи не было. Были предоставлены документы организацией на поставку товара за какой-то период. Ей было нужно выяснить, поступили сигареты или нет. Была ревизия по недостаче товара, и ею по наименованию сигарет подбирались накладные.

Свидетель ФИО565 в суде на вопросы пояснила, что составляла и подписывала протокол осмотра предметов и документов от 02.07.2022 года. Объектом данного осмотра являлись светокопии товарно-транспортные накладные на внутреннее перемещение товара из ФИО566 в обособленное подразделение ФИО567. Не помнит, чтобы ещё что-то было приложено к товарно-транспортным накладным. Если были приложены светокопии документов, они осматривались. Но приобщались товарно-транспортные накладные, а не иные документы. Осматривались товарные накладные на внутреннее перемещение, может быть действительно, она допустила техническую ошибку и написала «товарно-транспортная накладная», но осматривались накладные на внутреннее перемещение. Их интересовало внутреннее перемещение товара, именно они и осматривались. Документы, которые она осматривала, были предоставлены потерпевшей стороной, она очень много копировала документов, возможно, что-то недокопировала, когда выделяли материалы из данного уголовного дела.

По ходатайству стороны защиты допрошен свидетель ФИО573 из которых следует, что они с ФИО5 знакомы примерно 7-8 лет. Он работал в табачной компании торговым представителем, а ФИО574 привозил товар. Он заключал договор поставки от 06.06.2019г. № в качестве ИП с ФИО139 находящийся в <адрес>, по этому договору поставки получал табачную продукцию, сигареты в <адрес>. Магазин был расположен по адресу: <адрес>, привозили туда с 2019 по июнь 2020 года. ФИО5 привозил товар на основании доверенности. Проходило получение товара по счету № от 09.03.2020 г., привозил товар по этому счету ФИО575, у него был белый большой автомобиль, точно не помнит. Они делали заявку торговому представителю, либо сами звонили в компанию, они присылали счет либо по почте, либо привозил торговый представитель. Заявка делалась примерно раз в неделю. Он был индивидуальным предпринимателем более 10 лет, в том числе в 2020 году. Оплата за данную продукцию происходила по банку, выставляли счет, директора обособленного подразделения ФИО140, ФИО576 он не знал. ФИО5 просто ездил за продукцией. ФИО5 за свои услуги получал наличными денежными средствами. Знал, что у Черемовского был табачный магазин. Об ФИО141 узнал через интернет, у них раньше был большой ассортимент сигарет <данные изъяты>. Вся продукция Донского табака. Он привозил товар только с накладной в четверг, пятницу. Отгрузка товара происходила по предоплате. Претензии к нему со стороны ФИО142 не было. Закрыли свой магазин в конце 2020 года, когда закончился сезон. Все поставщики работают по предоплате, причем не на словах, а надо, чтобы компания получила денежные средства, и только после этого они осуществляют отгрузку.

По ходатайству стороны защиты допрошен свидетель ФИО577 который пояснил, что его брат, ФИО5 просит иногда перевести деньги. Он дает деньги, а он в свою очередь переводит. Денежные средства в сумме 56 000 рублей, он переводил 19.05.2022 года. Переводили денежные средства ФИО578 по номеру карты, он её не знает, его брат не пояснял что это за деньги.

Оглашены показания свидетеля ФИО579 из которых следует, что в 2016-2017 году он был неофициально трудоустроен к Черемовскому на работу в магазин по продаже табачной продукции. Взаимоотношения были как у работодателя с подчиненными, в его обязанности входила развозка табачной продукции, периодически возил ФИО5, а также стройматериалы. ФИО580 ему знаком. Познакомился с ним в одной из торговых точек Черемовского, когда ФИО581 приезжал в магазин вместе торговыми агентами ФИО143 и сверяли остатки их товара. Позже он с ним пересекался на складе обособленного подразделения ФИО144 в Ярославле. В 2020 году он перевозил табачную продукцию с вышеуказанного склада на автомашине марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №. Указания давал Черемовский, то есть он мне звонил и говорил ехать загружать товар, после чего данный товар он отвозил в город <адрес>, откуда москвичами, кем именно не знает, товар забирался в город <адрес>. Он приезжал на склад, ко нему подходили ФИО582, ФИО583 и грузчик, загружали табачную продукцию. Далее ФИО584 отдавал корешок от какого-то документа, в котором был указан список товара. В автомобиль помещалось около 80 коробов табачной продукции. Загружали автомобиль полностью. Кроме него у Черемовского еще был водитель, но данных его не знает. Также он рассказал, что забирал у ФИО294 деньги для ФИО5 один раз и несколько раз возил к нему самого ФИО5 Сумму, которую он забрал у ФИО295 для Андрея составляла около 50 000 рублей (т. 11, л.д. 130-133).

Оглашены показания свидетеля ФИО585 в которых он пояснил, что 2015 году он познакомился с ФИО5 Ему стало известно о том, что ФИО5 занимался расселением старых домов <адрес>, со своим товарищем ФИО586. Кроме того, от Черемовского ему стало известно о том, что в 2014 году, после того, когда он приобрел земельный участок, был создан <данные изъяты> Далее в какой-то момент ему стало известно, что между ФИО587 и ФИО5 произошел конфликт на почве внесенных денежных средств и взятого потребительского кредита под данный проект, так как ФИО588 внес порядка 5 000 000 рублей, кроме того взял в долг под проценты 11 000 000 рублей, за которые нес персональную ответственность. Черемовским было внесено в указанный проект всего только 670 000 рублей, что никак не устраивало ФИО589 ФИО590 предложил Черемовскому просто перепродать данный земельный участок, для того, чтобы хоть немного заработать, поскольку у Черемовского на дальнейшее строительство и возвращение долга денежных средств не было. Черемовский от данного предложения отказался и сказал ФИО591, что он сам все проблемы решит, после чего ФИО592 сказал, что он выходит из данного проекта и попросил Черемовского вернуть денежные средства, вложенные в указанный проект, а также заемные. У Черемовского денежных средств не было, в связи с чем он попросил его зайти в данный проект, вместо ФИО593 Изначально он отказался от данного предложения, но спустя год решил принять предложение Черемовского и войти в проект. Кроме того, он хотел помочь Черемовскому построить. Насколько ему известно за все время строительства указанного дома Черемовским официально было внесено через <данные изъяты> порядка 4 000 000 именно по договору пая за квартиру № указанного дома, более денежных средств Черемовский не вносил, поскольку подтверждающей на это информации нет, то есть документы о внесении им дополнительных денежных средств в строительство дома отсутствуют. Строительство дома происходило на денежные средства пайщиков. Сметная стоимость строительства данного дома на 2018 год составляла 52 500 000 рублей, сколько на данный момент составляет сметная стоимость, он не ответит, поскольку для расчета стоимости дома на сегодняшний день необходимо привлечение специализированной организации. На ноябрь 2019 года строительство дома составляло 95% от общей готовности. На данный момент времени дом практически готов к вводу в эксплуатацию. Денежные средства вносились путем передачи наличных денежных средств непосредственно ФИО5, который при получении определенной суммы выписывал приходно-кассовый ордер, где он ставил свою подпись как за руководителя так и за бухгалтера. Кроме того от некоторых пайщиков производилась оплата за свои паи путем оплаты за ЖСК за строительные материалы, либо за выполнение строительных работ. В 2018 году <данные изъяты> был выявлен факт незаконного подключения к городским электронным сетям строительной площадки ЖСК ФИО5, в связи с чем, <данные изъяты> был оштрафован на сумму свыше 1 100 000 рублей и порядка 450 000 рублей судебного исполнительного сбора, после чего в дальнейшем расчетный счет <данные изъяты> был арестован сотрудниками <данные изъяты>. На данный момент времени в <данные изъяты> имеется запрет <данные изъяты> на любые регистрационные действия в отношении квартир в указанном доме, в связи с обращением некоторых пайщиков <данные изъяты> в районный суд, по факту того, что Черемовским были реализованы ряд квартир в адрес третьих лиц, уже принадлежащих пайщикам (т. 4, л.д. 188-190).

Рапорт об обнаружении признаков преступления от 19.11.2021 о том, что в ходе расследования уголовного дела № установлено, что ФИО232 в период времени с 02.03.2020 по 31.07.2020 находясь на складе обособленного подразделения ФИО145 в Ярославле, по адресу: <адрес>, отгрузил товар, принадлежащий ФИО146, неустановленному лицу, которое действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом реализации и оплаты указанного товара, вывезло табачную продукцию со склада указанного обособленного подразделения и распорядилось ею по своему усмотрению, чем причинило ФИО147 материальный ущерб на общую сумму 37 361 344 рубль 65 копеек, (том 1 л.д. 9).

Сообщение о происшествии от 07.08.2020 о том, что 07.08.2020 в <данные изъяты> от ФИО594 поступило сообщение о том, что на складе ФИО148 по адресу: <адрес> выявлена недостача (т. 1, л.д. 29).

Заявление генерального директора ФИО149 ФИО595 от 07.08.2020, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности директора обособленного подразделения ФИО150 в г. Ярославле ФИО596, который 23.06.2020 присвоил вверенное ему имущество (табачные изделия - сигареты), принадлежащие ФИО151 на общую сумму 48 854 867 руб. 90 коп., которыми распорядился с привлечением ФИО5 (т. 1, л.д. 30-31).

Светокопия справки об ущербе ФИО152 от 07.08.2020, согласно которой в результате совершенного 23.06.2020,24.06.2020 преступления ФИО250 и ФИО5 ФИО153 был причинен материальный ущерб на общую сумму 40 712 389 руб. 85 коп. без учета НДС, 48 854 867 руб. 88 коп. с учетом НДС. (т. 1, л.д. 34-36).

Светокопия приказа № от 31.07.2020 о проведении инвентаризации (т. 1, л.д. 37).

Светокопия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от 01.10.2015, согласно которого ФИО597 принят на должность директора в обособленное подразделение ФИО154 в <адрес>, (т. 1, л.д. 97).

Светокопия трудового договора № от 01.10.2015, заключенного между ФИО155 в лице генерального директора ФИО598 и ФИО251, согласно которого трудовые обязанности работника определены должностной инструкцией. Работник обязуется бережно относится к имуществу Работодателя и других работников, обеспечивать сохранность материальных ценностей, принадлежащих Обществу, не допускать действий, наносящих материальный ущерб Работодателю и ущерб деловой репутации Работодателя (т. 1, л.д. 99-100).

Светокопия договора о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенного между ФИО156 в лице генерального директора ФИО599 и ФИО252 01.10.2015, согласно которого ФИО233, занимая должность директора, принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Работодателем материальных ценностей, а также обязуется бережно относится к переданным ему для хранения или для других целей материальным ценностям Общества и принимать меры к предотвращению ущерба (т. 1, л.д. 101-102).

Светокопия должностной инструкции Директора, утвержденной директором ФИО157 01.10.2015, согласно которой ФИО234 01.10.2015 ознакомлен со своими должностными обязанностями, а также правами и ответственностью как Директора обособленного подразделения, в число которых входит несение ответственности за не сохранность, порчу товаров и иных материальных ценностей, а также недобросовестное использование имущества и средств предприятия в собственных интересах или интересах противоположных интересам учредителей (т. 1, л.д. 103-104).

Светокопия Приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу № от 24.02.2016, согласно которого ФИО600 с 24.02.2016 переведен на должность директора в обособленное подразделение ФИО158 в г. Ярославле, (т. 1, л.д. 107).

Справка № об исследовании документов ФИО159 (№) от 03.08.2020, согласно которой содержание товарно-транспортных накладных на товар, поступивший в обособленное подразделение ФИО160 в Ярославле, а именно табачной продукции, в период с марта по июль 2020 года, соответствует содержанию акта инвентаризации ФИО161 № от 31.07.2020, в котором указано наименование отсутствующего товара (табачной продукции) на 31.07.2020, а также справке о расхождениях в инвентаризационной описи № от 31.07.2020. Расхождение между суммой фактического наличия товара на складе ФИО162 и суммой по данным бухгалтерского учета ФИО163 по состоянию на 31.07.2020 составляет - 37 361 344,65 руб. Стоимость недостающей табачной продукции, установленной при инвентаризации склада ФИО164 31.07.2020, согласно ценам, указанным в справке ФИО165 о расхождениях в инвентаризационной описи № от 31.07.2020, составляет - 37 361 601,45 рублей (т. 5, л.д. 96-115).

Светокопия приговора <данные изъяты> от 11.03.2022, согласно которого ФИО235 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, а именно за злоупотребление полномочиями, то есть за использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации (т. 6, л.д. 55-57).

Светокопия справки из <данные изъяты> о том, что выплат ФИО166 по страховому событию, произошедшему в 2020 году за похищенный товар, застрахованный по договору страхования № от 24.12.2019 не производилось (т. 11, л.д. 197).

Протокол осмотра предметов и документов от 12.02.2022, фототаблица и приложения к нему, согласно которому осмотрена имеющаяся в материалах уголовного дела, светокопия инвентаризационной описи № от 31.07.2020, согласно которой в обособленном подразделении ФИО167 в г. Ярославле была выявлена недостача товара (т. 5, л.д. 235-237).

Протокол осмотра предметов и документов от 13.02.2022, фототаблица и приложения к нему, согласно которому осмотрена светокопия расписки, имеющаяся в материалах уголовного дела, составленная 23.06.2020 на имя ФИО601 о том, что ФИО5 взял в долг у ФИО602 денежные средства в сумме 52 000 000 рублей, (т. 5, л.д. 251-253).

Протокол осмотра предметов и документов от 15.02.2022, фототаблица и приложения к нему, согласно которому осмотрена имеющаяся в материалах уголовного дела светокопия справки о расхождениях в инвентаризационной описи № от 31.07.2020, в которой указано расхождение между суммой фактического наличия товара на складе ФИО168 и суммой по данным бухгалтерского учета ФИО169, (т. 6, л.д. 1-13).

Протокол осмотра предметов и документов от 20.03.2022, фототаблица и приложения к нему, согласно которому осмотрены имеющиеся в материалах уголовного дела: светокопия приказа о проведении инвентаризации в обособленном подразделении ФИО603 в г. Ярославле от 02.03.2020, светокопия инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей № от 02.03.2020, на основании которой имеется расхождение между фактическим наличием товара - 277 (сумма 9116,50 рублей) и наличие его на складе по данным бухгалтерского учета - 278 (9134 рубля); сводные остатки ТМЦ на складах на 01.03.2020 по всем фирмам, юридическим лицам, по всем упр. аналитикам, номенклатурным позициям, по складу <данные изъяты> на основании которого имеются расхождения в трех позициях, сверка наличия товара № от 02.03.2020 по складу <данные изъяты> сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей на основании которой имеется недостача товара на складе подразделения на общую сумму 16797,5 руб. (т. 6, л.д. 24-27).

Протокол обыска от 21.01.2021, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО604 по адресу: <адрес>, изъяты ноутбук марки <данные изъяты>, флеш-накопитель, телефон марки <данные изъяты> IMEI № (т. 1, л.д. 236-239).

Протокол осмотра предметов и документов от 08.04.2022, фототаблица к нему, согласно которому осмотрен диск, на котором находится переписка ФИО605 с ФИО5, в которой он просит последнего вернуть долг за табачные изделия, принадлежащие ФИО170, содержащаяся на электронных носителях (ноутбука, мобильного телефона, USB накопителя), изъятых в ходе обыска 21.01.2021 по адресу: <адрес> (т. 1, л.д. 236-239; т. 6, л.д. 99-112).

Протокол осмотра предметов и документов от 11.05.2022, фототаблица к нему, согласно которому осмотрены документы, имеющиеся в материалах уголовного дела, согласно которых установлено, что ФИО5 должен ФИО606 денежные средства, которые должен был вернуть в июле 2020 года (т. 6, л.д. 124-129).

Протокол выемки от 23.05.2022 и фототаблица к нему, согласно которого у свидетеля ФИО607 изъят диск с записью разговоров от 31.07.2020 и 06.08.2020 (т. 6, л.д. 141-143).

Протокол осмотра предметов и документов от 23.05.2022, фототаблица к нему, согласно которому осмотрен диск с аудиозаписью от 31.07.2020, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО608 23.05.2022, при прослушивании которого установлено, что ФИО236 передал товар, принадлежащий ФИО171 в июне месяце 2020 года ФИО5, который указанный товар (табачную продукцию) вывез на принадлежащих ему автомашинах, марки <данные изъяты> в <адрес> (т. 6, л.д. 144-155; т. 11, л.д. 19-27).

Протокол осмотра предметов и документов от 24.05.2022, фототаблица к нему, согласно которому осмотрен диск с аудиозаписью от 06.08.2020 из кафе <данные изъяты> расположенного в <данные изъяты><адрес>, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО609 23.05.2022, при прослушивании которого установлено, что ФИО237 отдал товар ФИО5, который впоследствии его реализовал, но денежные средства в организацию не вернул (т. 6, л.д. 141-143, 156-162).

Протокол осмотра предметов и документов от 19.06.2022, фототаблица и приложения к нему, согласно которому осмотрены имеющиеся в материалах уголовного дела светокопии: договора купли-продажи № от 31.07.2020 на автомобиль марки <данные изъяты>, №; передаточного акта от 14.08.2020 между <данные изъяты> и <данные изъяты> на указанный автомобиль; договора аренды транспортного средства на автомобиль марки <данные изъяты>, № VIN - № на котором ФИО5 осуществлял вывоз табачной продукции со склада обособленного подразделения ФИО172 в городе Ярославле (т. 6, л.д. 177-179).

Протокол осмотра предметов и документов от 20.06.2022, фототаблица к нему, согласно которому осмотрены выписки из <данные изъяты> № от 17.02.2021; <данные изъяты> № от 12.04.2021; <данные изъяты> № от 30.07.2021; <данные изъяты> № от 07.04.2021, имеющиеся в материалах уголовного дела, согласно которым установлена принадлежность запрашиваемых абонентских номеров, информация о соединениях между запрашиваемыми абонентами, а также информация об адресах базовых станций (т. 6, л.д. 188-236).

Протокол осмотра предметов и документов от 02.07.2022, фототаблица к нему, согласно которому осмотрены имеющиеся в материалах уголовного дела светокопии товарно-транспортных накладных на внутреннее перемещение товара из ФИО173 на склад обособленного подразделения ФИО174 в Ярославле, согласно которых установлено, что на 31.07.2020 на складе обособленного подразделения ФИО175 в Ярославле находился товар в количестве 1 378 596 пачек, по данным бухгалтерского учета по состоянию на 31.07.2020 на складе должно находиться 609 662 пачки, количество поступившего на склад товара за период с 01.03.2020 года по 31.07.2020 составил 1 852 158 пачек, имеющиеся в материалах уголовного дела (т. 6, л.д. 255-264; т. 7, л.д. 1-333).

Протокол обыска от 30.09.2022, согласно которого в жилище ФИО5 по адресу: <адрес>, изъят мобильный телефон марки <данные изъяты> (т. 8, л.д. 116-120).

Протокол осмотра предметов и документов от 17.11.2022, фототаблица и приложения к нему, согласно которого осмотрен мобильный телефон, марки <данные изъяты> изъятый в ходе обыска 30.09.2022 по адресу: <адрес>, а также диск, на который в ходе экспертизы № был скопирован аудиофайл <данные изъяты>. При осмотре обнаружена аудиозапись, согласно которой в ноябре 2019 года ФИО5 должен был ФИО176 за табачную продукцию 34 492 725 рублей. На данную сумму ФИО5 на имя ФИО610 была написана расписка, которая после оплаты долга была уничтожена (т. 8, л.д. 116-120, л.д. 234-241)

Протокол осмотра предметов и документов от 29.11.2022, фототаблица к нему, согласно которого осмотрена светокопия расписки, имеющаяся в материалах уголовного дела, составленная 19.11.2019 на имя ФИО612 о том, что ФИО5 взял в долг у ФИО611 денежные средства в сумме 34 492 725 рублей (т. 11, л.д. 1-3).

Протокол осмотра предметов и документов от 02.12.2022, фототаблица к нему, согласно которому с участием ФИО613 осмотрен оптический диск, на который в ходе экспертизы с мобильного телефона марки <данные изъяты>, изъятого в ходе обыска 30.09.2022 по адресу: <адрес>, записан аудиофайл «Белинский» при прослушивании которого установлен разговор между ФИО5, ФИО253 и ФИО614 состоявшийся в конце 2019 года, в котором ФИО5 говорит о том, что у него перед ФИО177 имеется долг за табачную продукцию в сумме 34 492 725 рублей. После прослушивания аудиофайла ФИО615 данный факт подтвердила, (т. 11, л.д. 13-18)

Протокол осмотра предметов и документов от 18.12.2022, фототаблица к нему, согласно которому с участием обвиняемого ФИО5 и защитника Морозовой А.Н. осмотрен оптический диск, на который в ходе экспертизы с мобильного телефона марки <данные изъяты> изъятого в ходе обыска 30.09.2022 по адресу: <адрес>, записан аудиофайл <данные изъяты> при прослушивании которого установлен разговор между ФИО5, ФИО254 и ФИО616 состоявшийся в конце 2019 года, в котором ФИО5 говорит о том, что у него перед ФИО178 имеется долг за табачную продукцию в сумме 34 492 725 рублей. После прослушивания аудиофайла ФИО5 данный факт подтвердил (т. 11, л.д. 118-122)

Протокол осмотра предметов и документов от 18.01.2023, фототаблица и приложения к нему, согласно которому осмотрена светокопия договора поставки № от 12.11.2018, имеющаяся в материалах уголовного дела, на основании которого производилась отгрузка товара со склада обособленного подразделения ФИО179 в Ярославле в адрес ФИО5 (т. 11, л.д. 198-200).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 06.04.2021, в соответствии с которым у ФИО5 получены образцы почерка и подписи, указанные образцы на 6-ти листах (т. 3, л.д. 81-82).

Заключение эксперта № от 06 мая 2021 года, согласно которого расписка от 23.06.2020, составленная от имени ФИО5 на сумму 52 000 000 рублей и подпись в ней выполнены Черемовским ФИО617 (т. 3, л.д. 126-128).

Заключение эксперта № от 13 мая 2021 года, согласно которому имеющаяся информация (переписка ФИО618 с ФИО5 в которой он просит последнего вернуть долг за табачные изделия, принадлежащие ФИО180) с носителей, изъятых в ходе обыска 21.01.2021 по адресу: <адрес>, была записана на оптический диск, (т. 1, л.д. 236-239; т. 3, л.д. 182-192).

Заключение эксперта № от 01.10.2022, согласно которому в мобильном телефоне, изъятом в ходе обыска в жилище ФИО5 по адресу: <адрес> обнаружена аудиозапись разговора между ФИО5, ФИО255 и ФИО619 состоявшийся в конце 2019 года, в котором ФИО5 говорит о том, что у него перед ФИО181 имеется долг за табачную продукцию в сумме 34 492 725 рублей, которая была записана на оптический диск, (т. 8, л.д. 116-120, л.д. 160-163).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО310), являются.

Согласно оглашенных показаний потерпевшего ФИО265 около 15 лет тому назад он познакомился с Черемовским ФИО620 и его супругой, впоследствии периодически общались. В начале декабря 2020 года он ему с просьбой одолжить ему денежные средства в сумме 2 300 000 рублей. В качестве гарантии возврата денежных средств ФИО5 обязался передать в залог автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, автомобиль был белый, легковой (микроавтобус). Черемовский пояснил, что данный автомобиль принадлежит его организации, и поскольку он знал, что Черемовский занимается табачным бизнесом, смысла проверять данный автомобиль и организацию он не видел и поверил на слово. Денежные средства, со слов ФИО5, ему были необходимы для покупки табачных изделий, поскольку у него был табачный бизнес, и ему необходимо было закупить товар, но для этого у него не было денежных средств, и поэтому он обратился ко нему. Денежные средства ему были нужны на два дня, то есть у него, с его слов, на эту табачную продукцию был покупатель, и сразу же после того, как он приобретет товар, то он будет продан в течение одного дня. Потерпевший ему пояснил, что данной суммой денежных средств он не располагает, на что он ему ответил, что товар можно взять частями. Поскольку он с ФИО5 знаком был давно, то никаких сомнений в том, что он вернет деньги не было. Так 15 декабря 2020 года на территории Теннисного клуба <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, он, в присутствии ФИО621 (№) передал ФИО5 денежные средства, в сумме 1 600 000 рублей. Приняв денежные средства ФИО5 передал ему расписку на указанную сумму (1 600 000 рублей), в которой он указал, регистрационный номер автомашины марки <данные изъяты> VIN номер, номер и серию своего паспорта, сумму которую он взял в долг (1 600 000 рублей), до какого числа он обязуется вернуть деньги (17 декабря 2020 года) и какую сумму обязуется вернуть (1 690 000 рублей), а также ключи от автомобиля марки <данные изъяты> паспорт и свидетельство автотранспортного средства. Данные, указанные в расписке, с переданными ФИО5 документами и автомашиной потерпевший не сверял, поскольку доверял ему, т.к. был знаком с ним длительное время. Во время встречи потерпевший сообщил Черемовскому о том, что у него скоро появится некая сумма денежных средств. Черемовский сразу же попросил одолжить ему данную сумму. Затем 16 декабря 2020 года они снова встретились на территории Теннисного клуба <данные изъяты> и в присутствии ФИО622 (№) он передал Черемовскому денежные средства в сумме 700 000 рублей, после чего ФИО5 передал ему расписку, с указанной суммой, (700 000 рублей), датой (19 декабря 2020 года), когда он должен вернуть деньги и сумма которую он обязан вернуть (740 000 рублей). Обе расписки были написаны собственноручно ФИО5 в его присутствии. В период времени с 19 декабря 2020 года по 22 декабря 2020 года он созванивался с Черемовским для того, чтобы вернуть денежные средства, однако в ходе их бесед он ему сообщал о том, что он не может встретиться, поскольку его нет в городе. В период с 22 декабря 2020 года по 28 декабря 2020 года, точную дату не помнит, мне позвонил Черемовский и попросил передать ему паспорт автотранспортного средства, свидетельство транспортного средства, ключи от автомобиля, автомашину, которую он оставил в залог, так как ему необходимо было перевести товар. Он согласился передать ему паспорт автотранспортного средства, свидетельство транспортного средства, ключи от автомобиля, автомашину марки <данные изъяты> которую он оставил в залог, но поскольку его в городе не было, он попросил администратора ФИО623 зайти в кабинет и в сейфе забрать ключи от автомашины и передать ФИО5, а также паспорт и свидетельство транспортного средства, которые находились в столе. ФИО624 он объяснил кто такой Черемовский. В этот же период приехал или ФИО5 или его водитель, точно уже не помнит, и ФИО625 передала ему ПТС, СТС, ключи и автомобиль, который находился на парковке около спортивного комплекса. Примерно 30 декабря 2020 года, он все-таки встретился с Черемовским около кинотеатра <данные изъяты> ФИО5 приехал на автомобиле марки <данные изъяты> В ходе встречи ФИО5 пояснил, что отдать деньги он не может, но после праздников он долг вернет. Он сообщил Черемовскому о том, что автомобиль тогда нужно ему вернуть, чтобы он находился у него до тех пор, пока он не сможет отдать взятые денежные средства, на что Черемовский пояснил, что автомобиль ему не принадлежит, а принадлежит он организации, какой именно не пояснил. Также он сказал, что данный автомобиль в залог он оставить не может. Он спросил у Черемовского зачем он тогда ранее оставлял данный автомобиль в залог, на что Черемовский ничего не пояснил. Спросил у Черемовского каким образом они дальше будут решать вопрос по возврату денежных средств, на что он пояснил, деньги он отдаст, после чего сел в автомобиль и уехал. Далее в течение года он пытался дозвониться до ФИО5 с целью возврата занятых денежных средств в сумме 2 300 000 рублей, однако на телефонные звонки он не отвечал, после чего он принял решение обратиться в <данные изъяты> с исковым заявлением о взыскании с него указанной суммы и процентов в сумме 124 872 рублей 83 копеек. 10 декабря 2021 года судьей <данные изъяты> (дело №) было вынесено заочное решение о взыскании с ФИО5 в его пользу денежных средств с учетом процентов на сумму 2 424 872 рублей 83 копеек. На судебное заседание ФИО5 не явился. Несмотря на принятое судебное решение и возбужденное исполнительное производство в <данные изъяты> денежные средства до настоящего времени не возвращены. Таким образом, у него имеются основания полагать, что в тот момент, когда ФИО5 брал в долг денежные средства он осознавал, что возвращать их не собирался, его предположения подтверждаются тем, что в залог был оставлен автомобиль, не принадлежащий на праве собственности ФИО5 Полагает, что в отношении него ФИО5 были совершены мошеннические действия, в связи с чем, им было написано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Также сообщил, что следователь делала запрос по счетам, и от Черемовского было два перевода на сумму 51 000 рублей и 300 рублей, что это за деньги он не знает, в счет погашения долга ему от Черемовского денежные средства не поступали. ФИО626 ему не известна. Кроме этого он пояснил, что в счет погашения долга не просил Черемовскоого что-либо оплачивать (т. 9, л.д. 65-68; т. 11, л.д. 92-93).

Свидетель ФИО627 занимает должность администратора в <данные изъяты> ФИО5 видела, когда её коллега ФИО311 попросил её поприсутствовать при передаче денежных средств. ФИО312 заместитель директора по спорту. В декабре 2020 года вечером она зашла в кабинет, там находился мужчина, это был ФИО5, он писал расписку, после того как он закончил писать, ФИО313 передал ему деньги, а молодой человек передал ФИО306 бумагу, ключ и вроде ПТС. ФИО628 пояснил, что мужчина оставил в залог машину фургон белого цвета, марки <данные изъяты> а ей передали ключи для того, чтобы она убрала их в сейф. Потом ей позвонил ФИО314, и сказал отдать ключ, потом она их отдала человеку, который сослался на ФИО258. Что было написано в расписке она не знает.

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО629 с ФИО630 он знаком около пяти лет. Зимой 2020 года, насколько помнит в начале декабря, он приехал в Ярославль к своей девушке. Находясь в Ярославле ФИО631 позвонил ему и попросил подъехать и помочь юридически оформить документы, поскольку он юрист. 15 декабря 2020 года мы с ФИО632 подъехали к клубу, где их ожидал ранее неизвестный мне человек. По дороге в клуб ФИО634 рассказал о том, что он собирается одолжить определенную сумму денег своему знакомому Черемовскому ФИО633 и ему необходимо, чтобы он проверил правильность написания расписки. Подъехав к теннисному клубу, расположенному на <адрес>, они прошли в кабинет к ФИО635 вместе с Черемовским, где он передал денежные средства Черемовскому в размере 1 600 000 рублей, после чего Черемовским была написана расписка на указанную сумму, которую он был обязан вернуть не позднее 17 декабря 2020 года. В залог возврата денег Черемовский передал ФИО636 автомобиль марки <данные изъяты> паспорт и свидетельство автотранспортного средства, а также ключи от автомашины. Данная автомашина были указана Черемовским в расписке. Насколько он помнит Илья данные автомашины, указанные в расписке, не сверял, поскольку он знал его давно и доверял ему. После того, как Черемовский написал расписку, он ее проверил, сообщил ФИО258, что все в порядке, после чего расписка была передана ФИО637 и Черемовский уехал. Паспорт автотранспортного средства, свидетельство транспортного средства и ключи ФИО638 убрал в письменный стол (т. 9, л.д. 137-139).

Заявление ФИО266 от 29.07.2022, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, который в период с 15.12.2020 по 16.12.2020 похитил у него денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием в сумме 2 300 000 рублей (т. 9, л.д. 6-7).

Протокол осмотра места происшествия от 29.07.2022 года и фототаблица к нему, согласно которого в помещении служебного кабинета № <данные изъяты> у ФИО267 изъяты две светокопии расписок от 15.12.2020 и 16.12.2020 на общую сумму 2 300 000 рублей, написанные ФИО5 (т. 9, л.д. 10-12).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 04.08.2022, в соответствии с которым у ФИО5 получены образцы почерка и подписи, указанные образцы на 6-ти листах, (т. 9, л.д. 29-30).

Заключение эксперта № от 19.08.2022, согласно которому расписки от 15.12.2020 и 16.12.2020, составленные от имени ФИО5 на сумму 2 300 000 рублей и подпись в них выполнены Черемовским ФИО639, (т. 9, л.д. 39-44).

Информация из <данные изъяты> от 14.09.2022, согласно которой в <данные изъяты> на исполнении находится исполнительное производство от 24.05.2022 №, в отношении должника ФИО5, в пользу взыскателя ФИО268 Взысканная задолженность по данному ИП составляет 2300 рублей 00 копеек, (т. 9, л.д. 50-56).

Копия заочного решения <данные изъяты> от 10.12.2021, согласно которому ФИО315 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО5 о взыскании задолженности по договорам займа в общем размере 2 300 000 рублей. Исковые требования ФИО269 к ФИО5 судом удовлетворены, (т. 9, л.д. 59-61).

Протокол осмотра предметов и документов от 01.10.2022, фототаблица к нему, согласно которого осмотрены две светокопии расписок от 15.12.2020 и 16.12.2020, написанных ФИО5 (т. 9, л.д. 121-123).

Справка № от 08.12.2022 об исследовании документов из банковских организаций ФИО5, ИП ФИО5, ФИО316 и иных документов, согласно которых ФИО5 16.12.2020 и 06.03.2021 перечислил ФИО307 денежные средства в сумме 51 300 рублей, (т. 11, л.д. 39-49).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО640), являются.

Потерпевший ФИО641 с учетом оглашенных показаний в суде пояснил, что в 2020 году он познакомился с ФИО5 у них сложились достаточно доверительные отношения. Ему было известно, что Черемовский кроме строительства дома, занимался еще табачным бизнесом, и на территории города Ярославля у него имелось достаточное количество торговых точек. Осенью 2020 года Черемовский обратился к нему с просьбой одолжить ему денег в сумме 870 000 рублей. Денежные средства ему были необходимы для покупки табачных изделий под реализацию. Черемовский сказал, что денежные средства ему необходимы на неограниченный срок. На тот момент денежных средств у него не было, поэтому он не смог в 2020 году ему одолжить необходимую сумму. В 2021 году он продал находящиеся в собственности гаражные боксы и в ходе разговора сообщил об этом Черемовскому, после чего он снова попросил одолжить ему денег. Он согласился, однако поставил условия, что в случае если ему понадобятся деньги, то он по первому требованию в течение трех дней вернет их. Поскольку с Черемовским были доверительные отношения, да и к тому же он работал у него на стройке многоквартирного дома по адресу: <адрес>, то он решил одолжить необходимую ему сумму. Так 22 июня 2021 года находясь во дворе дома по месту жительства (<адрес>) он передал Черемовскому денежные средства в сумме 870 000 рублей. Приняв денежные средства Черемовский передал расписку, написанную им собственноручно на указанную сумму, в которой он указал номер, серию своего паспорта, сумму которую он у меня одолжил, а также дату до которой он был обязан вернуть мне деньги. Проценты, согласно договоренности и расписке Черемовский платить мне не должен был, а просто возвращать ту сумму, которую он у меня взял. В конце августа 2021 года ему понадобились деньги на покупку автомашины. В связи с этим он позвонил Черемовскому и попросил вернуть из той суммы, которую ему одолжил деньги в сумме 370 000 рублей. Через несколько дней Черемовский позвонил и они договорились встретиться с ним в <данные изъяты>, расположенном в <данные изъяты>, где Черемовский передал необходимую сумму, после чего им была написана расписка на остаток денежных средств, которые он ранее одолжил у меня, а именно 500 000 рублей. В расписке указана та дата, когда он первый раз одолжил ему денег. Кроме того, был составлен договор займа на 500 000 рублей той же датой, что и расписка, согласно которого Черемовский был обязан 22 числа каждого месяца передавать 100 000 рублей, то есть пять платежей. Срок возврата займа указан в договоре до 22 декабря 2021 года, поскольку в расписке и договоре займа указана дата 22 июня 2021 года и именно с этой даты исчисляется срок возврата долга. Черемовским условия договора займа не исполнялись, деньги до настоящего времени он ему не вернул, в связи с чем у него есть основания полагать, что он изначально понимал, когда одалживал деньги, что возвращать он их не собирается. При общении с Черемовским он был уверен в том, что у него есть деньги, поскольку он рассказывал, что занимается не только стройкой, но и другим бизнесом, поэтому каких-либо сомнений в том, что он не вернет деньги, у него не возникло. В 2021 году, осенью, Черемовский переводил ему деньги, но на данные денежные средства он закупал строительные материалы, которые необходимы были Черемовскому для ремонта и строительства (т. 10, л.д. 222-225).

Заявление ФИО275 от 05.08.2022, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, который похитил у него денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием в сумме 870 000 рублей, (т. 10, л.д. 178).

Протокол осмотра места происшествия от 05.08.2022 года и фототаблица к нему, согласно которого в помещении служебного кабинета № <данные изъяты> у ФИО276 изъяты светокопия расписки и договора купли-продажи, (т. 10, л.д. 181-183).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 24.08.2022, в соответствии с которым у ФИО5 получены образцы почерка и подписи, указанные образцы на 6-ти листах, (т. 10, л.д. 192-193).

Заключение эксперта № от 01.09.2022, согласно которого рукописный текст и подпись от имени ФИО5 в копиях расписки и договоре займа от его имени от 22.06.2021 выполнены Черемовским ФИО642, (т. 10, л.д. 199-205).

Светокопия расписки от 22.06.2021 и договора займа от 22.06.2021 (т. 10, л.д. 229-234).

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО643), являются.

В судебном заседании потерпевший ФИО644 пояснил, что в 2021 году познакомился с Черемовским, через старого знакомого ФИО645, они работали в одной фирме. ФИО646 занимался у Черемовского снабжением на строительстве дома, он позиционировал себя как председатель <данные изъяты>, которое вело строительство дома на <адрес>. ФИО647 его с ним познакомил в плане того, что Черемовский интересуется денежными средствами под выгодные условия. Он поинтересовался у ФИО648 надежный ли это человек. Он сказал, что отдал ему свои деньги, под проценты. В базе исполнительных производств, Черемовский не значился, также внушало, что он строил дом, в котором имеет квартиры, которые имеют значительную стоимость, в общей сложности 23 квартиры, достаточно большой площади. Он передал ФИО649, что просто так давать деньги не будет, нужно залоговое обеспечение. Изначально Черемовский предложил квартиру, он сказал, что имеется одна из квартир в этом доме, дал дубликат договора, что является владельцем квартиры. Один из членов ЖСК, является владельцем двухкомнатной квартиры в этом доме, без печати и подписи. Мы посоветовались, так как застройщик ЖСК, залог оформить проблематично, соответственно он попросил другой залог, на что Черемовский предложил микроавтобус Пежо, тот же самый, который фигурировал у потерпевшего ФИО650. По документам автомобиль числится на <данные изъяты> Черемовский сказал, что фактически он этой машиной распоряжается, ФИО651 подпишет любые документы, которые он скажет. Он пояснил, что это аффилированная с ним фирма, деталей, что он учредитель не говорил, но потерпевший потребовал, чтобы был составлен договор купли-продажи, перед передачей денег в двух экземплярах, был выписан приходный номер на полтора миллиона, и был передан оригинал ПТС этой машины. Первая передача денег датирована 02.07.2021 года, в кафе. При первой передаче денежных средств, присутствовал ФИО377, чтобы засвидетельствовать, он на расписке и засвидетельствовал факт передачи, что ему было передано один миллион шестьсот пятьдесят, взамен мне был передан договор купли-продажи от фирмы ФИО652 и приходный ордер от фирмы с печатями и договора, оформленный на гражданскую жену ФИО653 соответственно мы договорились, так что документы будут переданы на хранение 3-му лицу. Деньги передавались до 12 июля, потом было продлено до 19 июля. Устно были оговорены условия. Просто так, безвозмездно никто не передает денежные средства. Он пояснил, что на тот момент у него была сеть табачных магазинов, он производит закупку табачных изделий, реализует ее. Как он пояснил, что срок реализации в районе 10 дней. С реализации, он мне выплачивал 10%, а дальше решали, оставляю я на следующую реализацию деньги или забираю. Естественно условия неплохие, первый раз он отдал оговоренную сумму, и мы продлили на следующий оборот. В дальнейшем, поскольку вариант был не плохой, вопросов не было, он поначалу деньги отдавал, ему дополнительно было передано еще 14 июля, один миллион триста семьдесят пять, на тех же условиях, и 23 июля один миллион сто тысяч. В августе платить по обязательствам он перестал, мотивировал тем, что у него силовые органы арестовали табачные изделия, как выяснилось, что изделия были контрафактным товаром, не имеющим акцизных марок, проще говоря, левый. Он сказал, что принимает усилия, для того, чтобы вернуть, так же пояснил, что лавочка закрыта. Он ждал, спросил у ФИО654, он пояснил, что Черемовский тоже перестал выплачивать ему деньги. 04 октября они все вместе встретились в кафе «Шишка», расположенного по адресу <адрес>. Он сказал, что ему ничего не удалось, зафиксировали сумму долга. Поскольку Черемовский перестал выполнять обязательства долга, он передал оригинал ПТС на машину, обещал частями отдать эту сумму до декабря 2021 года. Сумма была зафиксирована четыре с лишним миллиона, на этой сумме они остановили отсчет процентов. В октябре 2021 года он несколько раз перевел деньги, точно сумму назвать не может. Соответственно в декабре он опять не выполнил обязательство. Впоследствии он встречался с представителями фирмы ФИО655 на встречу пришел насколько помнит, юрист фирмы, это был февраль-март, пояснил, что Черемовский не имел права распоряжаться, и они не собираются отдавать машину. Периодически он писал, звонил Черемовскому, говорил, решай вопрос, надо же как-то зарабатывать, предполагалось, что человек порядочный, вернет деньги. Обстоятельств про московскую организацию ему не были известны, что он должен такие суммы, и про ФИО258 он не знал. В апреле 2022 года Черемовский сказал, что у него появилась возможность зарабатывать, через <адрес>, там короткие обороты, выгодные условия, сказал, что ему надо раскрутиться. Мы еще раз ему поверили, и ему было выдано 22 апреля четыреста тысяч рублей, и 06 мая триста тысяч рублей. Суммы были переданы в разных местах. В расписках были указаны конкретные проценты. Соответственно по той же схеме, он несколько раз отдал успешно. Схема абсолютно одинаковая, пропал, передавать отказался, впоследствии было заведено уголовное дело. В процессе никаких попыток вернуть деньги частями или каким-то другим образом, Черемовский и в процессе уголовного дела, зная, что оно заведено, не предпринимал, не отдал ни копейки. Наоборот пытался пойти на обман, предлагал подписать мировое соглашение, где будет выплачивать по 50 000, я даже составил текст мирового соглашения, в октябре месяце 2022 года, когда было заведено уголовное дело. Он его не подписал, ни копейки не выплатил. Пытался таким образом показать, что намерен исполнять в какой-то мере обязательства. Первая сумма выдавалась в присутствии потерпевшего ФИО656 в кафе <данные изъяты> расположенного на <адрес>. Вторая сумма и третья сумма, могу перепутать местами, одна была выдана во дворе больницы <адрес>, а другая сумма во дворе моего дома по месту жительства. Сумма 22 апреля передавалась на парковке у кафе <адрес>, Черемовский находился в <адрес>, сумма была передана его водителю, он, когда вернулся из <адрес>, написал ему расписку. 06 мая сумма передавалась в долларах США, которые он взял у дочери ФИО657 напротив <адрес>, пересчитали по курсу. Все денежные средства были переданы наличными. Одну сумму мне дочь давала, частично это средства моей супруги, и других людей, частично мои, денежные средства были получены из разных источников. Все документы он отдал в материалы дела, сам автомобиль, где находится не передавался. Все переводы посчитаны, какие-то денежные средства были переведены на счет дочери, какие-то на счет жены, они все выписаны и подтверждены. Сумму ущерба, которая фигурирует в обвинительном заключении, не оспаривает. В расписке указана сумма в рублях по оговоренному курсу, в долларах 4000 по курсу 66,2378, сумма составляет 264 960, это не настолько существенная часть долга. Он знает, что ФИО658 работал у него снабженцем. Со слов ФИО659 мне известно, что он предложил ему взять денег, там на других условиях, насколько я помню, там ежемесячные процентные условия, какой процент он ему платил, я не помню, часть денег возвращал из долга.

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО277 у него есть знакомый ФИО660, с которым он знаком по роду деятельности. В начале 2021 года они встретились с ФИО661 и в ходе беседы он сообщил ему о том, что одолжил деньги Черемовскому и что, если он хочет вложиться, то может пообщаться с Черемовским. ФИО662 решил также, одолжить Черемовскому денег. Он сообщил Черемовскому о том, что ФИО663 также, как и он готов одолжить ему денег, но, чтобы обсудить все детали ФИО664 необходимо встретиться непосредственно с ним. Так в июне 2021 года он и ФИО665 встретились с Черемовским в кафе, расположенном на берегу Волги (в <данные изъяты>). ФИО666 объяснил Черемовскому, что готов одолжить ему денег, но с каким-либо обеспечением. Черемовский в качестве залога предложил ему автомобиль марки <данные изъяты>, государственный регистрационный знак не помню, но при этом пояснил, что данный автомобиль принадлежит организации, к которой он имеет непосредственное отношение. ФИО667 данная информация не смутила, поскольку Черемовский должен был оформить договор купли-продажи, в счет обеспечения возврата долга. Поскольку ФИО668 данное предложение устроило, то они договорились встретиться 02 июля 2021 года в кафе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, для того, чтобы заключить договор купли-продажи автомобиля. 02 июля 2021 года он, ФИО669 и Черемовский встретились в указанном кафе. У ФИО670 при себе находились деньги, но в какой сумме не знает. Черемовский передал ФИО9 договор купли-продажи автомобиля. Между кем заключен был договор ему не известно. Вместе с договором Черемовский передал ФИО671 оригинал паспорта автотранспортного средства на автомобиль марки <данные изъяты> на обороте которого он собственноручно написал: «Деньги с продажи автомобиля получил полностью. Претензий не имею. 02.07.2021» Далее подпись и расшифровка», квитанцию к приходно-кассовому ордеру, расписку на имя ФИО672 на сумму 1 650 000 рублей сроком возврата денежных средств 12 июля 2021 года. Автомобиль же ФИО673 оставил Черемовскому, поскольку он ему необходим был для работы. После того, как ФИО674 проверил все документы, он передал ФИО5 деньги. На расписке он собственноручно сделал запись: «Деньги переданы в моем присутствии. ФИО675». Далее Черемовский какое-то время платил ФИО676 проценты, как они и договаривались. Насколько ему известно ФИО677 еще передавал в долг Черемовскому денежные средства, но в какой сумме, на каких условиях и на какой срок не известно (т. 9, л.д. 245-247).

Свидетель ФИО678 пояснила, что знала о ФИО5, только со слов отца ФИО679 От ФИО5, ей поступали денежные переводы два раза. Один перевод был примерно 2,5 года назад, был перевод с карты <данные изъяты> ей на карту <данные изъяты>. Второй перевод был в мае того же года. Первый перевод, который был сделан осенью с карты <данные изъяты> был более чем на 100 000 рублей. Он переводил ей денежные средства для того, чтобы она их сняла и отдала отцу, это было по просьбе отца, один раз она переводила на ФИО680 карту, это сожительница отца. Также, отец брал у неё в долг денежные средства, он взял, на сколько помнит 3000 долларов, помнит это было примерно 300 000 рублей. Сумму отец вернул в рублях.

Заявление ФИО296 от 05.08.2022, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, который похитил у него денежные средства путем обмана и злоупотребления доверием в сумме 3 835 000 рублей, (т. 9, л.д. 174-175).

Протокол осмотра места происшествия от 05.08.2022 года и фототаблица к нему, согласно которого ФИО297 изъяты пять расписок на общую сумму 4 825 000 рублей, написанные ФИО5, договор купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты> VIN номер: № от 02.07.2021, заключенного между <данные изъяты> в лице ФИО681 с одной стороны (продавец) и ФИО682 с другой стороны (покупатель), паспорта автотранспортного средства автомашины марки <данные изъяты> VIN номер: №, приходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.07.2021 (т. 9, л.д. 179-182).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 24.08.2022, в соответствии с которым у ФИО5 получены образцы почерка и подписи, указанные образцы на 6-ти листах (т. 9, л.д. 195-196).

Заключение эксперта № от 31.08.2022, согласно которого расписки от 02.07.2021 на сумму 1 650 000 рублей, от 14.07.2021 на сумму 1 375 000 рублей, от 15.07.2021 на сумму 1 100 000 рублей, от 22.04.2022 на сумму 400 000 рублей, от 06 мая 2022 на сумму 300 000 рублей, составленные от имени ФИО5 и подпись в них выполнены Черемовским ФИО683 (т. 9, л.д. 209-214).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 27.09.2022, в соответствии с которым у ФИО684 получены образцы подписи, указанные образцы на 3-х листах, (т. 9, л.д. 243-244).

Протокол осмотра предметов и документов от 02.10.2022, фототаблица к нему, согласно которого осмотрены приходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.07.2021; расписки от имени ФИО5 от 02.07.2021. 14.07.2021, 15.07.2021, 22.04.2022, 06.05.2022 и паспорт автотранспортного средства автомобиль марки <данные изъяты> (т. 10, л.д. 1-4).

Светокопия расписок 02.07.2021 на сумму 1 650 000 рублей, от 14.07.2021 на сумму 1 375 000 рублей, от 15.07.2021 на сумму 1 100 000 рублей, от 22.04.2022 на сумму 400 000 рублей, от 06 мая 2022 на сумму 300 000 рублей на 5 л., приходный кассовый ордер, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.07.2021, паспорт автотранспортного средства на автомобиль марки <данные изъяты>, (т. 10, л.д. 5-12).

Протокол обыска (выемки) от 03.10.2022, согласно которого у свидетеля ФИО685 изъята печать <данные изъяты> (т. 10, л.д. 22-23).

Протокол обыска (выемки) от 03.10.2022, согласно которого у свидетеля ФИО686 изъяты документы, содержащие свободные образцы подписи указанного свидетеля, (т. 10, л.д. 27-28).

Протокол осмотра предметов и документов от 03.10.2022, фототаблица к нему, согласно которого осмотрены договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 25.06.2021, приходный кассовый ордер № от 19.07.2021, приходный кассовый ордер № от 10.03.2021, Приказ (распоряжение) о № от 01.04.2021, расходный кассовый ордер № от 26.02.2021, документ, заполненный на иностранном языке (т. 10, л.д. 30-32).

Договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 25.06.2021, приходный кассовый ордер № от 19.07.2021, приходный кассовый ордер № от 10.03.2021, Приказ (распоряжение) о № от 01.04.2021, расходный кассовый ордер № от 26.02.2021, документ, заполненный на иностранном языке, (т. 10, л.д. 33-48).

Протокол осмотра предметов и документов от 03.10.2022, фототаблица к нему, согласно которого осмотрена светокопия договора аренды транспортного средства, заключенного 15.09.2018 между <данные изъяты> и ФИО5 (т. 10, л.д. 60-62).

Светокопия договора аренды транспортного средства (т. 10, л.д. 63-67).

Заключение эксперта № от 05.10.2022, согласно которому оттиски печати <данные изъяты> на договоре купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты> от 02.07.2021, заключенньм между <данные изъяты> в лице ФИО687 с одной стороны и ФИО688, с другой стороны, а также кассовом ордере от 02.07.2021 нанесены печатью <данные изъяты>, (т. 10, л.д. 75-77).

Заключение эксперта № от 10.10.2022, согласно которого подпись от имени ФИО689 в договоре купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты> от 02.07.2021, заключенным между <данные изъяты> в лице ФИО690 с одной стороны и ФИО691, с другой стороны, выполнена не ФИО692 (т. 10, л.д. 81-82).

Заключение эксперта № от 02.11.2022, согласно которого рукописный текст написанный на оборотной стороне договора купли-продажи автомобиля марки <данные изъяты> от 02.07.2021, заключенным между <данные изъяты> в лице ФИО693 с одной стороны и ФИО694, с другой стороны, выполнен ФИО5 (т. 10, л.д. 94-99).

Информация из Отделения Центрального Банка Российской Федерации по Ярославской области о том, что курс доллара США на 06.05.2022 составлял 66,2378 рублей (т. 10, л.д. 160).

Справка № об исследовании документов из банковских организаций ФИО5, ИП ФИО5, ФИО695 ФИО696 ФИО697 и иных документов, согласно которой ФИО5 26.07.2021 и 17.11.2021 перечислил ФИО698 денежные средства в сумме 130 000 рублей, ФИО699 15.10.2021, 05.05.2022, 13.05.2022 перечислила ФИО700 денежные средства в сумме 155 000 рублей, ФИО5 25.10.2021 перечислил ФИО701 денежные средства в сумме 100 000 рублей (т. 11, л.д. 68-76).

Оценив изложенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения дела, суд отмечает, что оснований для признания использованных доказательств недопустимыми не имеется, существенных противоречий между доказательствами обвинения не установлено, они достаточно согласуются с показаниями лиц в суде, сведения субъективного и объективного характера взаимно дополняют друг друга в установлении значимых обстоятельств дела - места, времени, способа совершения преступлений и их последствий, в своей совокупности свидетельствуют о виновности ФИО5 в инкриминируемых ему преступлениях.

Вина подсудимого ФИО5 в хищении имущества, принадлежащего ФИО182, путем обмана и злоупотребления доверием подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств, в числе которых показания представителя потерпевшего ФИО702 свидетелей ФИО703 ФИО704 ФИО705 ФИО706 ФИО707 ФИО708 ФИО709 ФИО710 ФИО711 ФИО712 ФИО713 ФИО714 ФИО715 ФИО716 ФИО717 а также письменными материалами уголовного дела.

Позиция стороны защиты о том, что указанная в обвинении табачная продукция подсудимым ФИО5 в указанный обвинением период не вывозилась, опровергается показаниями ФИО718 который указывает, что непосредственно без оплаты табачной продукции отпускал товар только ФИО5 под свою ответственность, надеясь на то, что он расплатится за товар, при этом он осознавал риски и ответственность за свои действия, будучи материально-ответственным лицом. При этом он также ссылается на приятельские отношения с ФИО5, который его заверил, что расплатится за товар. Имеющаяся в деле расписка, которая была собственноручно написана ФИО5 (что не опровергается им и подтверждается выводами экспертов) также говорит о достоверности показаний ФИО719 который, впоследствии, был привлечен к ответственности в установленном законом порядке. Также свидетели ФИО720 и ФИО721 пояснили, что при личной встрече с ФИО256 и ФИО5 последний не оспаривал того, что должен деньги за товар и обязался их вернуть, на это и указывал представитель потерпевшего ФИО462 Приобщенные к материалам дела стороной защиты документы не опровергают доказательства стороны обвинения, сведения о том, что ФИО5 имел доверенности от различных фирм, для которых перевозил табачную продукцию не свидетельствует о том, что он не похищал товар ФИО183 в инкриминируемый ему период. Согласно показаниям сотрудников ФИО184 каких-либо задолженностей у других контрагентов перед ними не было.

Допрошенные в ходе судебного следствия сотрудники ФИО185 также пояснили, что ФИО5 в 2020 году неоднократно приезжал и забирал товар на склад обособленного подразделения, при это кладовщик ФИО722 в суде пояснила, что ФИО5 товар в основном отпускал ФИО238 и каким образом производился расчет ей не известно. Недостача товара была выявлена только при пересчете всей продукции на складе, тогда как ранее по указанию ФИО7 вся продукция не считалась.

Суд не усматривает оснований сомневаться в достоверности показаний потерпевших, свидетелей обвинения, показания которых согласуются между собой и с письменными доказательствами. Какой-либо заинтересованности потерпевших, свидетелей в искусственном создании доказательств, а также причин для оговора ФИО5 судом не выявлено.

Письменные доказательства, в том числе протоколы осмотров предметов и документов, экспертизы, являются допустимыми и относимыми. Их содержание в целом согласуется между собой, а также с показаниями потерпевших и свидетелей, положенными в основу приговора, которые в совокупности подтверждают выводы суда о виновности подсудимого.

Вопреки доводам стороны защиты, оснований для исключения из числа доказательств протокола осмотра предметов (документов) с приложениями от 02.07.2022 года, не имеется. Изъятые в ходе процессуальных действий предметы и документы осмотрены в соответствии с положениями УПК РФ. По результатам осмотров составлялись соответствующие протоколы, которые также соответствуют требованиям УПК РФ. Какие-либо нарушения закона при проведении указанных следственных действий, их фиксации, служащие основанием для признания их недопустимыми доказательствами, отсутствуют.

Ущерб по указанному эпизоду преступления является особо крупным, с указанием на это представителем потерпевшего, а также иными исследованными в суде доказательствами.

Вина подсудимого ФИО5 в хищении имущества, принадлежащего ФИО308, ФИО725 и ФИО726 путем обмана и злоупотребления доверием подтверждается совокупностью исследованных в суде доказательств, в числе которых показания потерпевших, свидетелей ФИО723 ФИО724 ФИО727 ФИО278, а также а также письменными материалами уголовного дела.

ФИО5 не отрицал, что брал деньги у потерпевших ФИО728, ФИО729 и ФИО730 в долг под проценты, о чем каждому из потерпевших писал соответствующие расписки. Однако умысла на обман потерпевших не имел, т.к. хотел вернуть взятые в долг деньги, но возникли непредвиденные обстоятельства, в связи с чем он не смог исполнить в полном объеме взятые на себя обязательства. При этом в суде ФИО5 утверждал, что занимал деньги исключительно на строительство дома, однако потерпевшие ФИО731 и ФИО732 утверждают, что деньги ФИО5 брал для покупки товара, его выгодной и быстрой реализации, которая в том числе была выгодна потерпевшим. Поверив ему, они передавали деньги ФИО5, который обещал вернуть деньги в срок, указанный в расписках, но не вернул.

Умысел ФИО5 был направлен на хищение денежных средств потерпевших путем злоупотребления их доверием и обмана. Об этом свидетельствует избранный им способ незаконного завладения денежными средствами потерпевших: использование с корыстной целью доверительных отношений с потерпевшими, предоставление в залог имущества, заведомо не принадлежащего ему (потерпевшие ФИО258 и ФИО9). Кроме того, об умысле на хищение денежных средств потерпевших указывает и последующее поведение ФИО5, который, согласно показаниям потерпевших, мог длительное время не выходить на связь, о чем в том числе свидетельствует переписка, приобщенная стороной защиты.

Доводы осужденного о наличии между ним и потерпевшими ФИО733, ФИО734 и ФИО735 гражданско-правовых отношений являются необоснованными, поскольку установлено, что он похитил денежные средства путем злоупотребления доверием и обмана потерпевших и сложившиеся в результате таких действий осужденного правоотношения подлежат регулированию не гражданским, а уголовным законодательством. Занимая деньги у указанных граждан, ФИО5 знал о наличии у него обязательств перед ФИО257, а также он неоднократно указывал на проблемы при строительстве дома.

Утверждение ФИО5 о том, что как потерпевший ФИО736, так и потерпевший ФИО737 знали о том, что автомобиль марки <данные изъяты> государственный регистрационный знак №, ему фактически не принадлежит и предметом залога при займе денежных средств у данных лиц не являлся, опровергается как показаниями самих потерпевших, так и показаниями свидетелей ФИО738 и ФИО739 (потерпевший ФИО740) и свидетеля ФИО741, которые присутствовали при передаче денежных средств. Также это опровергается и исследованными в суде документами на указанный автомобиль (паспорт транспортного средства), оригиналы которого были у потерпевшего ФИО742, договором купли-продажи, на оборотной стороне которого имеется собственноручная запись ФИО5 (по результатам экспертного заключения), а также расписками от ФИО5

Размер причиненного ущерба установлен с учетом показаний потерпевших, расписок и договоров займа. Необходимости в проведении судебной экспертизы в целях установления размера причиненного потерпевшим ущерба не имелось.

Потерпевший ФИО317 в суде неоднократно пояснял, что каких-либо денежных средств от ФИО5 в счет погашения долга по распискам не получал, допускал, что ФИО5 мог переводить ему лично денежные средства, но это не было связано с долговыми обязательствами. Какие-либо взаиморасчеты между юридическим лицами, которые принадлежат ему и ФИО5 к долговым обязательствам между ними, не относятся.

Потерпевший ФИО743 также пояснил суду, что ФИО5 переводил ему денежные средства осенью 2021 года, но он их тратил на закупку материалов при строительстве дома. Потерпевший ФИО744 не отрицал, что изначально ФИО5 переводил ему и его родственникам небольшие суммы денежных средств в части процентов по долгу, однако впоследствии какие-либо выплаты прекратились, он неоднократно напоминал об этом ФИО5, просил вернуть денежные средства.

Однако, с учетом, предъявленного органом предварительного расследования обвинения ФИО5, с целью формирования у ФИО279 убеждения о намерении исполнить взятые на себя обязательства, вернул ему часть денежных средств. С учетом этого суд уточняет, что ущерб, причиненный потерпевшему ФИО745 составил 500 000 рублей.

Действия ФИО5 суд квалифицирует по трем эпизодам преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (потерпевшие ФИО186, ФИО318 и ФИО746) и по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере (потерпевший ФИО747).

При назначении наказания подсудимому суд учитывает степень общественной опасности и характер совершенных преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Отягчающих наказание обстоятельств суд в ходе рассмотрения уголовного дела не усмотрел.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает по всем эпизодам преступной деятельности состояние здоровья подсудимого (в том числе психическое), состояние здоровья родственников, наличие малолетнего ребенка и участие в воспитании ребенка сожительницы. По эпизодам в отношении потерпевших ФИО258, ФИО377 и ФИО9 суд также признает в качестве смягчающего наказания частичное возмещение ущерба.

Принимает во внимание, что ФИО5 ранее не привлекался к уголовной ответственности, работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, положительно характеризуется родственниками.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд не находит оснований для применения ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, по делу не установлено.

С учетом всех данных о личности подсудимого и его преступлений суд считает оптимальным для исправления подсудимой и восстановления социальной справедливости назначить наказание в виде лишения свободы. Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ суд не усматривает.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО5 для отбывания наказания должна быть определена исправительная колония общего режима.

При назначении наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ по эпизодам преступлений в отношении ФИО258, ФИО9 и ФИО377.

Суд не усматривает оснований для назначения дополнительных альтернативных наказаний, предусмотренные за преступления.

В ходе предварительного расследования было приобщено исковое заявление потерпевшего ФИО298 о возмещении материального ущерба в сумме 4 825 000 рублей. В ходе судебного следствия было приобщено исковое заявление потерпевшего ФИО280 о возмещении материального ущерба в сумме 483 000 рублей.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. В силу п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций, пострадавших от преступлений.

В судебном заседании, признанный в качестве ответчика обвиняемый ФИО5 исковые требования признал частично. Исковые требования потерпевшего ФИО299 подлежат удовлетворению в размере 4 789 960 рублей, а именно только лишь в объеме предъявленного обвинения, а исковые требования потерпевшего ФИО281 подлежат удовлетворению в размере 483 000 рублей.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Черемовского ФИО749 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО187) и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО319) и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО750) и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО751) и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО5 наказание в виде 5 лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО5 в виде содержания под стражей оставить прежней. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО5 под стражей с момента его фактического задержания с 09.07.2025 до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования потерпевшего ФИО300 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично – взыскать с осужденного ФИО5 в пользу ФИО301 сумму ущерба в размере 4 789 960 рублей.

Исковые требования потерпевшего ФИО282 о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить – взыскать с осужденного ФИО5 в пользу ФИО283 сумму ущерба в размере 483 000 рублей.

Вещественные доказательства: <данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд через Заволжский районный суд г. Ярославля в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и пользоваться в дальнейшем помощью защитника.

Судья Г.С. Комаров