Приговор № 1-197/2024 1-3/2025 от 26 января 2025 г. по делу № 1-197/2024

№ 1-3/2025 (1-197/2024)

64RS0043-01-2024-003790-13


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 января 2025 года г. Саратов

Волжский районный суд города Саратова в составе:

председательствующего судьи Садомцевой Т.В.,

при секретаре Заяц Е.Д.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Волжского района г. Саратова Решетникова Ю.И.,

подсудимой ФИО6 и ее защитника – адвоката Штода Т.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО6 ФИО125, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки г. Саратова, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, состоящей в зарегистрированном браке, имеющего одного малолетнего ребенка, работающей в ООО «ВОЛГА-СТРОЙ» в должности менеджера по работе с клиентами, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

подсудимая ФИО6 совершила преступления при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 08.02.2022 года, на территории г. Саратова у неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – неустановленное лицо, лидер, руководитель, организатор) из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть систематического хищения в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, путем обмана их руководителей, сознательным сообщением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о якобы законной деятельности по поставке либо предоставления в аренду железнодорожных полувагонов, а также умышленными действиями по созданию фиктивных договоров, принятия на себя обязательств по поставке либо аренде железнодорожных полувагонов при заведомом отсутствии намерений и реальной возможности их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу третьих лиц чужого имущества, полученного от юридических лиц по данным фиктивным договорам.

Реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений в целях систематического незаконного извлечения выгоды материального характера, стремясь к незаконному обогащению, осознавая общественную опасность предстоящей незаконной деятельности и желая наступления таких последствий, неустановленное лицо разработало план и схему совершения преступления, определяющие способы его совершения, а также предусматривающие меры по сокрытию преступления и уклонению от возможного привлечения к уголовной ответственности, путем придания видимости законности осуществления деятельности. Разработанные неустановленным лицом преступные план и схема заключались в создании с помощью неустановленного технического средства, имеющего возможность для подключения к сети «Интернет», и размещении рекламы на общедоступном Интернет сайте «Логистика1520.ком», который является информационным ресурсом, содержащим предложения по продаже и предоставлении в аренду железнодорожных полувагонов. Так, по замыслу неустановленного лица рекламная информация и контакты должны были максимально совпадать с информацией и контактами реальной организации, осуществляющей деятельность в области продажи и предоставлении в аренду железнодорожных полувагонов, то есть фактически размещенная информация должна являться «двойником» реально действующей организации. В качестве реально действующей организации неустановленным лицом было выбрано ООО иные данные (ИНН: №, ОГРН: №), зарегистрированное по адресу: <адрес> (Далее по тексту ООО иные данные), использующее электронную почту иные данные. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте неустановленное лицо на неустановленном техническом устройстве, имеющим возможность подключения к сети «Интернет», используя с целью конспирации удаленный VPN – сервис, позволяющий скрыть местонахождения пользователя технического устройства, шифруя, таким образом, данные IP-адреса своего технического устройства, разместило на Интернет сайте «Логистика1520.ком» рекламный блок, содержащий недостоверное предложение о предоставлении в аренду и продаже железнодорожных полувагонов, указав при этом электронную почту для обратной связи иные данные, созданную неустановленным лицом ДД.ММ.ГГГГ с целью совершения преступлений, которая максимально походила на контакты ООО иные данные, не осведомленного о преступных намерениях неустановленного лица, использующее электронную почту иные данные Путем размещения данной информации о продаже и предоставлении в аренду железнодорожных полувагонов неустановленное лицо планировало привлечь как можно больше заинтересовавшихся в данном предложении лиц, которых обманным путем убедить в заключении договоров и оплате услуг по аренде либо купле-продаже железнодорожных полувагонов, путем перечисления на расчетные счета организаций, зарегистрированных на территории г. Саратова, после чего вывести, то есть обналичить похищенные денежные средства путем транзитных операций по расчетным счетам различных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Разрабатывая свой преступный план, неустановленное лицо осознавало, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности хищения как можно большей суммы денежных средств, необходимо подыскать организации, которым создать видимость надежных и успешно действующих организаций, тем самым вызывать доверие и быть респектабельными, в связи с чем, неустановленное лицо запланировало использовать помещения под офисы, расположенные на территории г. Саратова, в которых организовать видимость осуществления финансово – хозяйственной деятельности.

Для реализации своего вышеуказанного преступного умысла, исходя из объема и содержания предстоящей противоправной деятельности, а также с целью расширения масштабов преступной деятельности и систематического незаконного извлечения преступной выгоды материального характера, четко представляя, что для достижения намеченного преступного результата, неустановленное лицо, действуя из корыстных побуждений, стремясь к незаконному обогащению на протяжении длительного периода времени, решило создать устойчивую организованную преступную группу, включающую отдельных лиц (исполнителей), с распределением между ними функций и задач, направленных на совершение преступления, избрав в качестве легенды сферой ее деятельности поставку и аренду железнодорожных полувагонов. При этом, неустановленное лицо решило выступить в качестве организатора и руководителя совершаемых организованной группой преступлений (лидера), и непосредственно участвовать в их совершении совместно с другими лицами, а с целью сокрытия своего участия в совершаемых преступлениях, осуществлять координацию действий привлеченных им участников организованной группы во время совершения преступления посредством и с использованием законспирированных средств связи, в том числе специальных сервисов IP – телефонии для подмены абонентских номеров телефонной связи с целью невозможности идентифицирования личностей участников организованной группы.

Таким образом, предвидя возможность получения материальных благ путем совершения преступления, предприняв активные действия по приисканию лиц, которые по своему характеру и жизненным взглядам способны совершать противоправные действия под видом законного осуществления деятельности по поставке либо аренде железнодорожных полувагонов, неустановленное лицо, не позднее 14 апреля 2022 года, на территории г. Саратова создало организованную группу, в которую, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно - опасных последствий, добровольно вошел сам - в качестве ее руководителя (лидера), а также вовлек Лицо 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском (далее по тексту – Лицо 1), а Лицо 1 в свою очередь вовлек Лицо 2, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено (далее по тексту – Лицо 2), и неустановленных лиц, как участников организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту –неустановленные лица), сообщив им о своих преступных намерениях и преследуя при этом цель незаконного обогащения как себя лично, так и участников группы. Полученные вышеописанным способом денежные средства неустановленное лицо планировало похищать, распределяя между собой и иными участниками организованной группы в различных пропорциях в зависимости от роли каждого участника, а также использовать их для оплаты услуг по обналичиванию похищенных денежных средств.

При этом, неустановленное лицо, опасаясь разоблачения, с целью сокрытия данных о своей личности дал указание Лицу 1 не разглашать свои имя, фамилию, отчество и иные данные перед другими участниками организованной группы, а в ходе общения называть его «иные данные», либо «К».

В указанное время, то есть не позднее 14.04.2022, на территории г. Саратова у Лица 1, Лица 2, ФИО6 и неустановленных лиц, осведомленных о преступных намерениях неустановленного лица по преступной деятельности в составе организованной группы, осознающих противоправность своих предстоящих действий, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть систематического хищения в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих юридическим лицам, путем обмана их руководителей, сознательным сообщением заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о якобы законной деятельности по поставке либо предоставления в аренду железнодорожных полувагонов, а также умышленными действиями по созданию фиктивных договоров, принятия на себя обязательств по поставке либо аренде железнодорожных полувагонов при заведомом отсутствии намерений и реальной возможности их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу третьих лиц чужого имущества, полученного от юридических лиц по данным фиктивным договорам.

Действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправность своих предстоящих преступных действий, Лицо 1, Лицо 2, ФИО6 и неустановленные лица добровольно, с целью личного материального обогащения за счет похищенных денежных средств, не позднее 14.04.2022 на территории г. Саратова дали свое согласие на вступление в организованную группу и исполнение возложенных на них обязанностей.

Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве ее состава, структурности, технической оснащенности, тщательной подготовкой средств в реализации преступного замысла, большим временным промежутком существования организованной группы, наличием лидера в лице неустановленного лица и строгого ему подчинения, тщательным выбором объекта преступного посягательства и предварительным планированием преступления с распределением преступных ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации с целью избежания уголовного преследования. Преступные действия организатора группы, Лица 1, Лица 2, ФИО6 и неустановленных лиц носили организованный характер, что выражалось в предварительном планировании членами организованной группы своих преступлений с четким распределением преступных ролей, согласованностью действий с единым преступным умыслом для достижения единой цели в тесном взаимодействии друг с другом с особыми мерами конспирации. В качестве технического оснащения члены организованной группы использовали информационно – телекоммуникационную сеть «Интернет» и технические устройства, позволяющие входить в сеть «Интернет» (переносные персональные компьютеры, смартфоны). При этом, неустановленное лицо – организатор и руководитель организованной группы, Лицо 1, Лицо 2, ФИО6 и неустановленные лица осознавали, что являются участниками организованной группы, объединенной общим преступным умыслом, их преступные действия носили общественно опасный характер, отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет отведенную ему и согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной группе. При этом роли каждого из участников организованной группы при совершении преступления были неравнозначны по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводили к достижению общего преступного результата - завладение путем обмана чужими денежными средствами с целью получения материальной прибыли.

В целях осуществления единого для всех соучастников организованной группы преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, неустановленным лицом, организовавшим преступную группу, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:

Неустановленное лицо: организовало преступную группу; разработало ее структуру и схему преступной деятельности; должно осуществлять общее руководство преступной деятельностью, координировать деятельность участников группы; давать указания по выполнению конкретных действий каждого участника организованной группы, распределять роли между ними; предпринимать меры к разработке действий по сокрытию преступной деятельности и ее завуалирование под видом законной деятельности по поставке, либо аренде железнодорожных полувагонов; подбирать «легенды», содержащие в себе недостоверные сведения о ведении финансово – хозяйственной деятельности; давать указания участникам организованной группы Лицу 1, Лицу 2, ФИО6 и неустановленным лицам по поиску организаций и индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались похищенные денежные средства; принимал решения и давал соответствующие указания участникам организованной группы по вопросам, связанным с распределением незаконно полученных доходов от преступной деятельности, в том числе на финансирование механизма преступной деятельности; принимать иные меры по созданию условий для осуществления организованной группой вышеуказанной преступной деятельности, связанные с материально-техническим обеспечением, обеспечением мер безопасности и конспирации; распределять похищенные денежные средства между собой и участниками организованной группы в зависимости от степени участия и роли в совершении хищения. При этом, неустановленное лицо, разработавшее преступную схему хищения денежных средств и создавшее с этой целью организованную группу осознавало, что преступные действия созданной им и объединенной общим преступным умыслом организованной группы носят общественно - опасный характер.

Преступная роль Лица 1 заключалась в поиске предполагаемых арендаторов и (или) покупателей железнодорожных полувагонов; сопровождение и консультация до момента заключения фиктивных договоров аренды и (или) покупки железнодорожных полувагонов, а также после перечисления денежных средств за аренду и (или) покупку железнодорожных полувагонов; изготовлении фиктивных договоров аренды, либо поставки железнодорожных полувагонов, а также организация их подписания неустановленными лицами; подбор технических средств для ведения переговоров с арендаторами и покупателями, а также для переписки с ними и с участниками организованной группы в ходе совершения преступлений; консультирование Лица 2 по вопросам переговоров с потенциальными покупателями и арендаторами; организации составления и подписания от имени покупателей фиктивных договоров поставки и аренды железнодорожных полувагонов; разработка легенд для подконтрольных лиц в случае изобличения участников организованной группы; контроль преступной деятельности неустановленных лиц, выполняющих функции менеджеров организаций, на счета которых будут поступать похищенные денежные средства; непосредственная постоянная связь с лидером организованной группы и получение от него указаний по действиям участников группы; передача участникам организованной группы указаний организатора и руководителя группы со строгим соблюдением мер конспирации; осуществление иных функций с целью достижения общего преступного результата в виде незаконного обогащения.

Лицо 2, согласно отведенной ему роли в осуществлении незаконной преступной деятельности, должен был: осуществлять подбор технических средств для ведения переговоров с арендаторами и покупателями, а также для переписки с ними и с участниками организованной группы в ходе совершения преступлений; организовывать составление и подписание от имени покупателей, арендаторов фиктивных договоров поставки и аренды железнодорожных полувагонов; вести переговоры с потенциальными покупателями и арендаторами железнодорожных полувагонов, входить к ним в доверие и обманным путем создавать видимость благонадежного поставщика; встречаться с ними под видом и от имени директоров организаций, якобы осуществляющих деятельность по поставке и аренде железнодорожных полувагонов, изменяя при этом свою внешность с помощью накладных бород, усов, очков в целях конспирации; арендовать офисы для встречи с потенциальными покупателями и арендаторами; склонять потенциальных покупателей, арендаторов к оплате обязательств по фиктивным договорам как можно большей суммы денежных средств; подыскивать организации и индивидуальных предпринимателей, через которые возможно обналичивать похищенные денежные средства; осуществлять иные функции с целью достижения общего преступного результата в виде незаконного обогащения.

ФИО6 в незаконной преступной деятельности организованной группы была отведена роль в: ведении переговоров с потенциальными покупателями и арендаторами, представляясь юристом ООО иные данные, вводя их тем самым в заблуждение; поиске организации и индивидуальных предпринимателей, через которые возможно обналичивать похищенные денежные средства; координации неустановленных лиц по дальнейшему перечислению похищенных денежных средств и их обналичиванию: контроле процесса по выводу денежных средств, полученных от противоправной деятельности организованной группы через ряд транзитных финансовых операций по расчетным счетам различных организаций и индивидуальных предпринимателей; получении обналиченных похищенных денежных средств и их передачу другим участникам организованной группы в соответствии с заранее распределенными ролями; контроле деятельности неустановленных лиц, привлеченных в преступную группу для выполнения функции менеджеров организаций, от имени которых заключались фиктивные договоры поставки и аренде железнодорожных полувагонов; иные функции с целью достижения общего преступного результата в виде незаконного обогащения.

Неустановленные лица, вовлеченные в организованную преступную группу выполняли роль менеджеров организации, являющейся якобы собственником железнодорожных полувагонов, использующей для обратной связи электронную почту иные данные, которые вели переписку и общались посредством телефонных переговоров с потенциальными арендаторами и покупателями вагонов, обманывая и вводя в заблуждение последних относительно законности сделки по аренде, либо продаже, используя при этом абонентские номера операторов сотовой связи, зарегистрированные на неустановленных лиц, либо подменные абонентские номера.

Кроме того, неустановленные лица, вовлеченные в организованную преступную группу, выполняли роль менеджеров организаций, на расчетные счета которых планировалось получить денежные средства, добытые преступным путем, а также убеждали потенциальных покупателей и арендаторов в благонадежности данных организаций до момента подписания договоров аренды и (или) покупки железнодорожных полувагонов. Кроме того, неустановленные лица подыскивали лиц, в том числе социально неблагополучных, на которых регистрировали организации и индивидуальных предпринимателей для открытия расчетных счетов и последующего обналичивания похищенных денежных средств; сопровождали процесс регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, через расчетные счета которых обналичивались похищенные денежные средства, инструктировали их по вопросам общения с представителями регистрирующих органов, а также с представителями правоохранительных органов на случай разоблачения преступной деятельности.

Так, реализуя совместный преступный план, не позднее 14 апреля 2022 года, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, во исполнение отведенной ему преступной роли, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, находясь в неустановленном месте, дал указание Лицу 1 подыскать организацию, с целью последующего совершения мошенничества под видом осуществления данной организацией законной деятельности в сфере поставки и аренды железнодорожных полувагонов, о чем Лицо 1 сообщил Лицу 2, а тот в свою очередь ФИО6, выполняющей преступную роль в приискании таковых организаций. Согласно отведенной ФИО6 преступной роли, последняя, желая обогатиться преступным путем, соблюдая принцип конспирации, через общую знакомую ФИО7 №9, неосведомленную о преступном характере их деятельности, в период не позднее 14 апреля 2022 года, подыскала ФИО7 №2, который являлся директором ООО «иные данные» (№) по адресу: <адрес>, офис 6 (далее ООО «иные данные»), осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере строительства, которого через ФИО7 №9 попросила предоставить реквизиты расчетных счетов данного Общества для последующего перечисления и вывода денежных средств, не ставя при этом ни ФИО7 №9, ни ФИО7 №2 в известность о преступном характере способа получения данных денежных средств. ФИО7 №2, не подозревая, что через расчетные счета ООО «иные данные» членами организованной группы планируется похищать денежные средства, на вышеуказанное предложение согласился и через ФИО7 №9 предоставил ФИО6 реквизиты расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в филиале иные данные которые последняя, находясь на территории г. Саратова передала Лицу 2, а тот другим участникам организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, заместитель директора ООО «иные данные» (№) зарегистрированного по адресу: <адрес>, оф. 211 (Далее по тексту ООО «иные данные») Потерпевший №1 через своих знакомых, личность которых не установлена, не осведомленных о том, что на территории г. Саратова действует организованная группа, нашел адрес электронной почты иные данные, а также подменный абонентский номер телефона организации, которая якобы является собственником железнодорожных полувагонов и предлагает их к аренде и продаже. С целью получения подробной информации Потерпевший №1 позвонил по указанному номеру, являющемуся подменным номером телефона, и сообщил о своей заинтересованности в предложении по аренде железнодорожных полувагонов. Услышав обращение Потерпевший №1, неустановленное лицо из числа организованной группы, в пользовании которого находился подменный номер телефона, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ООО «иные данные», в ходе телефонного разговора, действуя во исполнение преступного умысла, представилось вымышленным именем и обманывая Потерпевший №1, для придания видимости законной деятельности, якобы соединил Потерпевший №1 с начальником отдела лизингового имущества ООО иные данные, роль которого исполняло также неустановленное лицо, вовлеченное в состав организованной группы. В телефонном разговоре с иные данные Д.Ю. неустановленное лицо, продолжая обманывать Потерпевший №1 и вводить в заблуждение относительно законности своей деятельности, сообщило Потерпевший №1 ложную информацию о том, что является представителем ООО иные данные, которое имеет в собственности железнодорожные полувагоны и готово предоставить их в долгосрочную аренду. Далее, действуя во исполнение единого преступного умысла организованной группы, неустановленное лицо продолжило вводить в заблуждение Потерпевший №1 относительного того, что ООО иные данные является лизинговой организацией и предоставляет полувагоны в аренду через поставщика – ООО «иные данные». Таким образом, неустановленное лицо, под видом законной сделки предоставления в аренду железнодорожных полувагонов, склонило заместителя директора ООО «иные данные» Потерпевший №1 к заключению договора аренды железнодорожных полувагонов, заведомо преследуя лишь одну цель хищения денежных средств ООО «иные данные». О намерениях Потерпевший №1 заключить договор неустановленное лицо не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории г. Саратова сообщило руководителю организованной группы, Лицу 1, Лицу 2, ФИО6 и неустановленным лицам, являющимся членами организованной группы.

После этого, Потерпевший №1, будучи введенным в заблуждение неустановленными лицами, которые представились представителями ООО иные данные и, не подозревая, что обманут, выразил свое согласие на заключение договора аренды железнодорожных полувагонов.

Далее, под руководством и контролем неустановленного лица, действуя в соответствии с его указаниями, Лицо 2 совместно с Лицом 1, с целью реализации общего преступного умысла организованной на территории г. Саратова группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовили фиктивный трехсторонний договор аренды полувагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому данный договор якобы составлен в <адрес> о том, что ООО «иные данные» (поставщик) в лице генерального директора ФИО7 №2 обязуется передать в аренду ООО «иные данные» (арендатор) в лице заместителя директора Потерпевший №1 во временное пользование железнодорожные полувагоны модели 12-132, 2019 года постройки, в количестве 200 единиц, находящиеся у ООО иные данные (арендодатель) в лице управляющего ФИО1 Арендная плата по договору составляла 2 800 рублей в сутки одной единицы вагона, обеспечительный платеж арендной платы за 60 суток в размере 33 600 000 рублей, который подлежит уплате на расчетный счет ООО «иные данные», указанный в договоре, последняя партия приема-передачи железнодорожных полувагонов должна быть произведена в течении 40 дней с момента оплаты обеспечительного платежа. Во исполнение своего преступного умысла Лицо 2 совместно с Лицом 1 организовали подписание вышеуказанного фиктивного договора неустановленным лицом от имени директора ООО «иные данные» ФИО7 №2, а также от имени управляющего ООО иные данные ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 и Лицо 1, находясь на территории г. Саратова, действуя согласованно с неустановленным лицом, являющимся организатором группы, отправили Потерпевший №1 посредством сети Интернет с использованием созданной для совершения преступлений электронной почты с адресами иные данные и иные данные фиктивный договор, подписанный неустановленным лицом от имени директора ООО «иные данные» ФИО7 №2, а также от имени управляющего ООО иные данные ФИО1, содержащий заведомо ложные сведения о предоставлении в аренду железнодорожных полувагонов, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «иные данные». Ознакомившись с текстом договора Потерпевший №1, посредством телефонных переговоров попросил неустановленное лицо внести в него изменения, не влияющие на его условия. В результате чего ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 и Лицо 1, находясь на территории г. Саратова, с целью реализации общего преступного умысла организованной на территории г. Саратова группы, внесли изменения в фиктивный договор, и в этот же день снова направили Потерпевший №1, который, не догадываясь о том, что обманут, подписал договор № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и с помощью своей электронной почты Dhaynak@mail.ru отправил на электронную почту с адресами иные данные и иные данные.

Получив подписанный иные данные Д.Ю. договор, Лицо 2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с неустановленными лицами, выполняющими преступные роли менеджеров ООО «иные данные», а также с ФИО6, выполняющей в телефонном разговоре преступную роль юриста ООО иные данные продолжили общение с представителем ООО «иные данные» иные данные Д.Ю., с целью достижения преступного результата – хищения как можно большего количества денежных средств ООО «иные данные». Так, Лицо 2 совместно с неустановленными лицами продолжил вводить в заблуждение Потерпевший №1, путем телефонных переговоров посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное лицо, представляясь директором ООО «иные данные» ФИО7 №2, обговаривая поставку железнодорожных полувагонов, количество партий поставок полувагонов, плановый выход из текущего ремонта, тем самым убеждая Потерпевший №1 в возможности скорой поставки железнодорожных полувагонов при реальном отсутствии таковых. В свою очередь, ФИО6, путем телефонных переговоров посредством мессенджера «WhatsApp» с абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное лицо, представляясь юристом ООО иные данные, обманывая тем самым Потерпевший №1, продолжила общение с последним по телефону, убеждая его в необходимости перечисления на расчетные счета ООО «иные данные» в качестве обеспечительного платежа за аренду железнодорожных полувагонов как можно большего количества денежных средств с целью скорейшей передачи полувагонов, преследуя при этом лишь одну цель хищения денежных средств, принадлежащих ООО «иные данные» в особо крупном размере.

В результате обмана Потерпевший №1 участниками организованной группы под руководством неустановленного лица относительно истинных намерений предоставления в аренду указанных полувагонов в количестве 200 единиц, доверяя Лицу 2 и ФИО6, предполагая, что он является директором ООО «иные данные» ФИО7 №2, а она юристом ООО иные данные ООО «иные данные» оплатило часть суммы обеспечительного платежа по договору аренды № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в ООО «Чайна КОНСТРАКШН ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>, стр. 1, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>.

ФИО7 №2, узнав о том, что на расчетный счет ООО «иные данные» от ООО «иные данные» поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей за аренду железнодорожных полувагонов, опасаясь возможных финансовых рисков, которые влечет неисполнение обязательств, потребовал от ФИО7 №9 возврата данных денежных средств в ООО «иные данные», о чем ФИО7 №9, не осведомленная о преступных действиях, сообщила ФИО6 Однако, участники организованной группы – неустановленные лица, действующие совместно с Лицом 1, Лицом 2, ФИО6, а также организатором и руководителем организованной группы, желая достичь преступного результата в виде получения преступного дохода, под угрозой физической расправы, ДД.ММ.ГГГГ у дома ФИО7 №2, расположенного по адресу: <адрес>, ул. 4-ый <адрес>, получили от последнего ноутбук, а также электронные средства оплаты для последующего неправомерного перевода похищенных денежных средств со счетов ООО «иные данные» на счета подконтрольных организаций и их обналичивания.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя во исполнение преступного умысла, с целью завуалирования своей преступной деятельности и возможности хищения еще большего количества денежных средств ООО «иные данные», под угрозой физической расправы склонили ФИО7 №2 к открытию расчетного счета ООО «иные данные» в дополнительном офисе «Саратовский» ФИО36 «Агора», по адресу: <адрес>. ФИО7 №2, опасаясь физической расправы ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «иные данные» № в дополнительном офисе «Саратовский» ФИО36 «Агора», по адресу: <адрес>, а электронные средства для управления данным счетом передал неустановленным лицам.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ управление расчетными счетами ООО «иные данные» перешло к участникам организованной группы, которые продолжили преступные действия, направленные на хищение как можно большей суммы денежных средств, принадлежащих ООО «иные данные».

Продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла в составе организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, выполняющие преступную роль якобы менеджеров ООО иные данные и ООО «иные данные», согласно отведенной им преступной роли, под угрозой расторжения вышеуказанного договора и взыскания пений за простой полувагонов, обманным способом, путем телефонных переговоров с подменных абонентских номеров, зарегистрированных на неустановленных лиц, а также путем переписки посредством созданной руководителем организованной группы электронной почты иные данные и иные данные, убедили представителя ООО «иные данные» Потерпевший №1 продолжить вносить сумму обеспечительного платежа на расчетные счета ООО «иные данные». Будучи заинтересованным в аренде железнодорожных полувагонов, опасаясь расторжения договора, не догадываясь о преступных действиях организованной группы, представитель ООО «иные данные» Потерпевший №1 выразил свое согласие на оплату в полном объеме обеспечительного платежа, в результате чего ООО «иные данные» осуществило следующие перечисления в качестве оплаты обеспечительного платежа по договору аренды № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ООО «Чайна КОНСТРАКШН ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>, стр. 1, перечислило денежные средства в сумме 10 000 000 рублей в адрес ООО «иные данные» на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ООО «Чайна КОНСТРАКШН ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>, стр. 1, перечислило денежные средства в сумме 14 000 000 рублей в адрес ООО «иные данные» на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ООО «Чайна КОНСТРАКШН ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>, стр. 1, перечислило денежные средства в сумме 4 000 000 рублей в адрес ООО «иные данные» на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ООО «Чайна КОНСТРАКШН ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>, стр. 1, перечислило денежные средства в сумме 3 500 000 рублей в адрес ООО «иные данные» на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в дополнительном офисе «Саратовский» ФИО36 «Агора», по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ООО «Чайна КОНСТРАКШН ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>, стр. 1, перечислило денежные средства в сумме 1 100 000 рублей в адрес ООО «иные данные» на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в дополнительном офисе «Саратовский» ФИО36 «Агора», по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в <адрес>, действуя в составе организованной группы, осуществляла контроль поступления денежных средств на расчетные счета ООО «иные данные» от ООО «иные данные» и, действуя согласно отведенной ей роли, координировала неустановленных лиц по дальнейшему перечислению похищенных денежных средств и их обналичиванию. Таким образом, ФИО6 в осуществлении общего преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная, что денежные средства добыты преступным путем в результате обмана представителя ООО «иные данные», контролировала процесс по выводу денежных средств, полученных от противоправной деятельности организованной группы через ряд транзитных финансовых операций по расчетным счетам различных подконтрольных ей организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате чего, похищенные денежные средства многочисленными транзитными операциями были перечислены на расчетные счета неосведомленных о преступных намерениях третьих лиц, подконтрольных Лицу 1, Лицу 2, ФИО6, а впоследствии сняты с расчетных счетов, после чего при получение конечной преступной прибыли часть денежных средств направлялась для покрытия понесенных расходов за услуги по обналичиванию денежных средств, аренду помещения предназначенного для встреч с клиентами, другая распределялась между участниками организованной группы в соответствии с отведенной каждому роли.

По прошествии 40 дней, предусмотренных фиктивным договором № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, составленном в <адрес>, ООО «иные данные», подконтрольное Лицу 1, Лицу 2, ФИО6, в адрес арендатора ООО «иные данные» железнодорожные полувагоны в количестве 200 единиц не поставило, денежные средства не вернуло.

В результате преступных действий неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, а также Лица 1, Лица 2, ФИО6 и неустановленных лиц, которые похитили денежные средства в сумме 33 600 000 рублей, принадлежащие ООО «иные данные» (№) зарегистрированной по адресу: <адрес>, оф. 211, путем обмана, ООО «иные данные» причинен материальный ущерб на сумму 33 600 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, реализуя совместный преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, являясь организатором и руководителем организованной группы, во исполнение отведенной ему преступной роли, осуществляя реализацию единого преступного умысла организованной группы, находясь в неустановленном месте, дал указание Лицу 1 подыскать организацию, с целью последующего совершения мошенничества под видом осуществления данной организацией законной деятельности в сфере поставки и аренды железнодорожных полувагонов, о чем Лицо 1 сообщил Лицу 2, а тот в свою очередь ФИО6, выполняющей преступную роль в приискании таковых организаций. Согласно отведенной ФИО6 преступной роли, последняя, желая обогатиться преступным путем, соблюдая принцип конспирации, через общую знакомую ФИО7 №9, неосведомленную о преступном характере их деятельности, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскала ФИО7 №2, который являлся директором ООО «иные данные» (№) по адресу: <адрес>, офис 6 (далее ООО «иные данные»), осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере строительства, которого через ФИО7 №9 попросила предоставить реквизиты расчетных счетов данного Общества для последующего перечисления и вывода денежных средств, не ставя при этом ни ФИО7 №9, ни ФИО7 №2 в известность о преступном характере способа получения данных денежных средств. ФИО7 №2, не подозревая, что через расчетные счета ООО «иные данные» членами организованной группы планируется похищать денежные средства, на вышеуказанное предложение согласился и через ФИО7 №9 предоставил ФИО6 реквизиты расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес>, по адресу: <адрес>, которые последняя, находясь на территории г. Саратова передала Лицу 2, а тот другим участникам организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №2, узнав о том, что на расчетный счет ООО «иные данные» от ООО «иные данные» поступили денежные средства в сумме 1 000 000 рублей за аренду железнодорожных полувагонов, опасаясь возможных финансовых рисков, которые влечет неисполнение обязательств, потребовал от ФИО7 №9 возврата данных денежных средств в ООО «иные данные», о чем ФИО7 №9, не осведомленная о преступных действиях, сообщила ФИО6 Однако, участники организованной группы – неустановленные лица, действующие совместно с Лицом 1, Лицом 2, ФИО6, а также организатором и руководителем организованной группы, желая достичь преступного результата в виде получения преступного дохода, под угрозой физической расправы, ДД.ММ.ГГГГ у дома ФИО7 №2, расположенного по адресу: <адрес>, ул. 4-ый <адрес>, получили от последнего ноутбук, а также электронные средства оплаты для последующего неправомерного перевода похищенных денежных средств со счетов ООО «иные данные» на счета подконтрольных организаций и их обналичивания.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленные лица, действуя во исполнение преступного умысла, с целью завуалирования своей преступной деятельности и возможности хищения еще большего количества денежных средств, под угрозой физической расправы склонили ФИО7 №2 к открытию расчетного счета ООО «иные данные» в дополнительном офисе «Саратовский» ФИО36 «Агора», по адресу: <адрес>. ФИО7 №2, опасаясь физической расправы ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет ООО «иные данные» № в дополнительном офисе «Саратовский» ФИО36 «Агора», по адресу: <адрес>, а электронные средства для управления данным счетом передал неустановленным лицам.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ управление расчетными счетами ООО «иные данные» перешло к участникам организованной группы, которые продолжили преступные действия, направленные на достижение преступного результата деятельности организованной группы в виде хищения как можно большей суммы денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, являющийся директором иные данные (иные данные), зарегистрированного по адресу: <адрес>, будучи заинтересованным в приобретении железнодорожных полувагонов разместил объявление на общедоступном Интернет сайте «Логистика1520.ком» с предложением к покупке железнодорожных полувагонов, оставив для обратной связи абонентский номер своего мобильного телефона.

Далее, неустановленное лицо, вовлеченное в преступную группу, исполняя отведенную ему роль в преступлении, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ, используя подменный абонентский номер и техническое средство с выходом в сеть Интернет, через мессенджер «WhatsApp» созвонилось с директором иные данные Потерпевший №2 и обманывая последнего, представляясь менеджером «Логистика1520.ком» сообщило, что является представителем ООО иные данные, осуществляющего деятельность по продаже и аренде железнодорожных полувагонов и что по вопросам заключения договора Потерпевший №2 необходимо обратиться к начальнику отдела продаж ООО иные данные, предоставив Потерпевший №2 абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное лицо, который находился в пользовании другого неустановленного лица, вовлеченного в преступную группу. Введенный таким образом в заблуждение Потерпевший №2, не догадываясь, что его обманывают, дозвонился по данному абонентскому номеру неустановленному лицу, которое действуя согласно определенной ему преступной роли, продолжило обманывать Потерпевший №2 относительно возможности поставки железнодорожных полувагонов, пояснив, что заключить договор купли - продажи возможно только с участием третьей стороны – ООО «иные данные». После этого, неустановленное лицо, посредством Интернет – мессенджера «WhatsApp» направило данные генерального директора ООО «иные данные» ФИО7 №2, а также абонентский номер телефона, якобы принадлежащий ФИО7 №2, который фактически зарегистрирован на неустановленное лицо и находился в пользовании Лица 2. Будучи заинтересованным в заключении договора поставки директор иные данные Потерпевший №2 позвонил на предоставленный неустановленным лицом абонентский номер, предполагая, что звонит директору ООО «иные данные» ФИО7 №2 Далее, Лицо 2 ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Саратова, будучи предупрежденным неустановленным лицом о предстоящем звонке Потерпевший №2, исполняя отведенную ему роль в преступлении, в телефонном разговоре с последним посредством мессенджера «WhatsApp», представляясь директором ООО «иные данные» ФИО7 №2, с целью хищения денежных средств иные данные, выразил свое согласие на заключение трехстороннего договора купли - продажи железнодорожных полувагонов, вызвав тем самым доверие у Потерпевший №2

Далее, под руководством и контролем неустановленного лица, действуя в соответствии с его указаниями, Лицо 2 совместно с Лицом 1 в неустановленном месте, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовили фиктивный трехсторонний договор № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он якобы составлен в <адрес> о том, что ООО «иные данные» (продавец) в лице генерального директора ФИО7 №2 обязуется передать иные данные (покупатель) в лице генерального директора Потерпевший №2 железнодорожные полувагоны модели 12-132, 2019 года постройки в количестве 10 единиц, находящиеся в собственности ООО иные данные (собственник) в лице управляющего ФИО1 Стоимость одной единицы полувагонов по договору составила 2 442 000 рублей. Авансовый платеж составил 20% от общей стоимости всех приобретаемых выгонов, то есть на общую сумму 4 884 000 рублей с НДС 0%.

ДД.ММ.ГГГГ Лицо 1 совместно с Лицом 2 с технического устройства, оснащенного выходом в сеть Интернет, посредством электронной почты иные данные, специально созданной для совершения преступлений, направили вышеуказанный фиктивный договор на электронную почту директору иные данные Потерпевший №2 для подписания.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2, не догадываясь о том, что обманут, доверяя Лицу 2 и полагая, что он является директором ООО «иные данные», подписал № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и с помощью своей электронной почты иные данные отправил на электронную почту с адресом иные данные.

Во исполнение своего преступного умысла Лицо 2 совместно с Лицом 1 ДД.ММ.ГГГГ организовали подписание неустановленным лицом вышеуказанного фиктивного договора от имени директора ООО «иные данные» ФИО7 №2, а также от имени управляющего ООО иные данные ФИО1, после чего снова отправили его на электронную почту Потерпевший №2

В результате обмана Потерпевший №2 участниками организованной группы под руководством неустановленного лица относительно истинных намерений поставки указанных полувагонов, доверяя Лицу 2, предполагая, что он является директором ООО «иные данные» ФИО7 №2, иные данные оплатило авансовый платеж по договору № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета иные данные № иные данные, открытого в АО «Народный ФИО36 Казахстан» по адресу: <адрес>, стр. 101, ЦБ №, денежные средства в сумме 4 884 000 рублей, на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в дополнительном офисе «Саратовский» ФИО36 «Агора» ООО, расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя в составе организованной группы, осуществляла контроль поступление денежных средств на расчетные счета ООО «иные данные» от иные данные и, действуя согласно отведенной ей роли, координировала неустановленных лиц по дальнейшему перечислению похищенных денежных средств и их обналичиванию. Таким образом, ФИО6 в осуществлении общего преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная, что денежные средства добыты преступным путем, контролировала процесс по выводу денежных средств, полученных от противоправной деятельности организованной группы через ряд транзитных финансовых операций по расчетным счетам различных подконтрольных ей организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате чего, похищенные денежные средства многочисленными транзитными операциями были перечислены на расчетные счета неосведомленных о преступных намерениях третьих лиц, подконтрольных Лицу 1, Лицу 2, ФИО6, а впоследствии сняты с расчетных счетов, после чего при получение конечной преступной прибыли часть денежных средств направлялась для покрытия понесенных расходов за услуги по обналичиванию денежных средств, аренду помещения предназначенного для встреч с клиентами, другая распределялась между участниками организованной группы в соответствии с отведенной каждому роли.

По прошествии 40 дней, предусмотренных договором №иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «иные данные», подконтрольное Лицу 1, Лицу 2, ФИО6, в адрес покупателя иные данные, железнодорожные полувагоны в количестве 10 единиц не поставило, денежные средства не вернуло.

В результате преступных действий неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, а также Лица 1, Лица 2, ФИО6 и неустановленных лиц, которые похитили денежные средства в сумме 4 884 000 рублей, принадлежащие иные данные (иные данные) зарегистрированного по адресу: <адрес>, путем обмана, иные данные причинен материальный ущерб на сумму 4 884 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, примерно в сентябре 2022 года, неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, дал указание Лицу 1 подыскать организацию, с целью последующего совершения мошенничества под видом осуществления данной организацией законной деятельности в сфере поставки и аренды железнодорожных полувагонов, о чем Лицо 1 сообщил Лицу 2, а последний ФИО6

ФИО6, согласно отведенной ей преступной роли, желая обогатиться преступным путем, соблюдая принцип конспирации, через общую знакомую ФИО7 №9, неосведомленную о преступном характере ее деятельности, подыскала организацию - ООО «иные данные» иные данные, зарегистрированное по адресу: <адрес> (далее по тексту ООО «иные данные»), осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере строительства, и предоставила ФИО6, а та в свою очередь Лицу 2 реквизиты расчетных счетов ООО «иные данные», а также данные о директоре данного Общества ФИО7 №5, который фактически являлся номинальным учредителем и директором ООО «иные данные», о чем Лицо 2 сообщил неустановленному лицу – руководителю организованной группы и Лицу 1.

Так, коммерческий директор ООО «иные данные» (иные данные), зарегистрированного по адресу: <адрес>, ФИО52, будучи заинтересованным в аренде железнодорожных полувагонов, от своих знакомых узнал абонентский номер телефона организации, осуществляющей деятельность в указанной сфере, который был размещен на общедоступном Интернет сайте «Логистика1520.ком» с предложением к покупке и аренде железнодорожных полувагонов. С целью реализации указанной сделки ФИО52 в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ позвонил на полученный от своих знакомых номер телефона и высказал свои намерения. В свою очередь, на звонок ФИО52, используя подменный абонентский номер телефона, ответило неустановленное лицо, входящее в состав организованной группы, которое согласно отведенной ему роли представилось менеджером ООО «иные данные» и с целью хищения денежных средств ООО «иные данные», обманывая ФИО52, высказало намерения о заключении договора аренды железнодорожных полувагонов, заведомо зная, что ООО «иные данные» такой возможности не имеет, а действует исключительно для получения на его расчетные счета похищенных денежных средств. После этого, неустановленное лицо сообщило о разговоре с ФИО52 другим участникам организованной группы, в том числе Лицу 2 и Лицу 1.

Далее, под руководством и контролем неустановленного лица, действуя в соответствии с его указаниями, Лицо 2 совместно с Лицом 1 в неустановленном месте, с целью реализации общего преступного умысла созданной на территории г. Саратова организованной группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовили фиктивный договор аренды полувагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он составлен в <адрес> о том, что ООО «иные данные» (арендодатель) в лице генерального директора ФИО7 №5 обязуется передать в течении 40 дней в аренду ООО «иные данные» (субарендатор) в лице генерального директора ФИО53 во временное пользование железнодорожные полувагоны модели 12-132, 2018 года выпуска, в количестве 50 единиц. Обеспечительный платеж в размере арендной платы за 60 суток составляет 2 200 рублей в сутки за 1 единицу полувагонов, то есть 6 600 000 рублей за 50 единиц.

ДД.ММ.ГГГГ, желая войти в доверие ФИО52, Лицо 2 совместно с Лицом 1 через находящееся у них в пользовании техническое устройство, имеющее выход в сеть Интернет посредством специально созданной для совершения преступлений электронной почты иные данные на электронную почту ООО «иные данные» иные данные направили вышеуказанный договор, который ФИО52 представил на подпись директору ООО «иные данные» ФИО53, не догадываясь при этом, что обманут участниками организованной группы, действующей на территории г. Саратова.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью достижения единого преступного результата в виде получения незаконного преступного дохода, Лицо 2 от лица директора ООО «иные данные» ФИО7 №5, а также неустановленные лица из числа организованной группы продолжили общение с ФИО52 с использованием подменных абонентских номеров, а также вышеуказанной электронной почты, по вопросам оплаты за предоставление железнодорожных полувагонов в аренду. В свою очередь ФИО52 в одном из телефонных разговоров пояснил неустановленному лицу, что для заключения договора ему необходимо лично встретиться с директором ООО «иные данные», о чем неустановленное лицо сообщило Лицу 2.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ Лицо 2 действуя в составе организованной на территории г. Саратова группы, согласно отведенной ему роли, для встречи с ФИО52, с целью создания видимости благонадежности ООО «иные данные», а также с целью вызвать доверие ФИО52, арендовал офис по адресу: <адрес>, после чего созвонился с ФИО52 и обманывая последнего, представился директором ООО «иные данные» ФИО7 №5, пояснив, что может встретиться с ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «иные данные» по вышеуказанному адресу.

Далее, под руководством и контролем неустановленного лица, действуя в соответствии с его указаниями, Лицо 2 совместно с Лицом 1, с целью реализации общего преступного умысла организованной на территории г. Саратова группы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ изготовили фиктивный договор аренды полувагонов № иные данные, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он составлен в <адрес> о том, что ООО «иные данные» (арендодатель) в лице генерального директора ФИО7 №5 обязуется передать в течении 40 дней в аренду ООО «иные данные» (субарендатор) в лице генерального директора ФИО53 во временное пользование железнодорожные полувагоны модели 12-132, 2018 года выпуска, в количестве 50 единиц. Обеспечительный платеж в размере арендной платы за 60 суток составляет 2 200 рублей в сутки за 1 единицу полувагонов, то есть 6 600 000 рублей за 50 единиц.

В назначенный день, то есть ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18.00 часов до 19.00 часов, Лицо 2 встретился с коммерческим директором ООО «Металл - Сервис» ФИО52 по адресу: <адрес>, используя при этом для конспирации накладную бороду и очки с затемненными стеклами. С целью убеждения ФИО52 в благонадежности ООО «иные данные», Лицо 2 провел ФИО52 в заранее арендованный им офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где предложил подписать изготовленный им и Лицом 1 фиктивный договор аренды полувагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, который в присутствии ФИО52 подписал сам от имени директора ООО «иные данные» ФИО7 №5, выдавая себя за последнего.

Тем самым Лицо 2, ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: <адрес>, удостоверил ФИО52 в законности своих действий по предоставлению аренды железнодорожных полувагонов в количестве 50 единиц, в связи с чем, ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, представил генеральному директору ООО «иные данные» ФИО53 на подпись договор аренды полувагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, не догадываясь, что данный договор является фиктивным.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные», руководство которого было введено в заблуждение Лицом 2, Лицом 1, ФИО6 и неустановленными лицами относительно истинных намерений поставки указанных полувагонов в количестве 50 единиц, произвело оплату в адрес ООО «иные данные», по договору аренды № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, перечислив с расчетного счета ООО «иные данные» №, открытого в филиале ПАО ФИО36 «ФК ОТКРЫТИЕ» Сибирский, по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 6 600 000 рублей, на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес> по адресу: <адрес>.

Продолжая реализацию преступного умысла в составе организованной группы, неустановленные лица, выступающие якобы менеджерами ООО «иные данные», а также Лицо 2 согласно отведенной им роли, с целью получения большей суммы денежных средств в качестве преступного дохода, обманывая коммерческого директора ООО «иные данные» ФИО52, сообщили ему по телефону ложные сведения о том, что ООО «иные данные» имеет возможность предоставить в аренду еще 250 полувагонов и убедили его в необходимости взятия в аренду еще 250 единиц железнодорожных полувагонов.

После чего, Лицо 2 совместно с Лицом 1 и неустановленными лицами, действуя под руководством неустановленного лица, реализуя свой преступный умысел, обманывая коммерческого директора ООО «иные данные» ФИО52, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «иные данные», находясь на территории г. Саратова, с использованием электронной почты иные данные предоставили ему заранее изготовленные и подписанные от имени ФИО7 №5 фиктивные дополнительные соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку железнодорожных полувагонов в общем количестве 300 единиц, указав, что вышеуказанные дополнительные соглашения составлены между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» в <адрес>.

Кроме этого, Лицо 2 совместно с Лицом 1 и неустановленными лицами, действуя под руководством неустановленного лица, реализуя общий преступный умысел созданной на территории г. Саратова организованной группы, с целью получения как можно большей суммы преступного дохода, изготовили, организовали подписание от имени руководителей ООО «Альфа-Лизинг» ФИО54 и ООО «иные данные» ФИО55, и направили руководству ООО «иные данные» фиктивные Разрешения – согласия от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ собственника ООО «иные данные» (иные данные, расположенное по адресу: <адрес> Б, <адрес>, стр. 2, эт. 4, пом. 1, ком 15), а также Разрешение – согласие от ДД.ММ.ГГГГ собственника ООО «иные данные» (иные данные, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 1, э. 8, пом. 1, ком. (оф) 48Б (814)), согласно которому якобы ООО «иные данные» и ООО «иные данные» являются собственниками железнодорожных полувагонов и разрешают арендодателю - ООО «иные данные» оказать услугу по передаче в аренду железнодорожных полувагонов субарендатору – ООО «иные данные» по договору № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «иные данные», руководство которого было обмануто и введено в заблуждение участниками организованной группы под руководством неустановленного лица относительно истинных намерений передачи в аренду указанных полувагонов, доверяя Лицу 2, действующему от имени директора ООО «иные данные» ФИО7 №5, осуществило перечисления за аренду еще 200 железнодорожных полувагонов:

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в филиале ПАО ФИО36 «ФК ОТКРЫТИЕ», Сибирский, по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 6 600 000 рублей на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес> по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в филиале ПАО ФИО36 «ФК ОТКРЫТИЕ», Сибирский, по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 6 600 000 рублей на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес> по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ФИО36 ГПБ (АО) по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 6 400 000 рублей на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес> по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ФИО36 ГПБ (АО) по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 6 800 000 рублей на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-ФИО36» <адрес> по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «иные данные» с расчетного счета №, открытого в ФИО36 ГПБ (АО) по адресу: <адрес>, перечислило денежные средства в сумме 6 600 000 рублей на расчетный счет ООО «иные данные» №, открытый в филиале ПАО «АК БАРС» ФИО36 <адрес>, по адресу: <адрес>.

Таким образом, руководство ООО «иные данные», предполагало получить в аренду 250 железнодорожных полувагонов, в связи с чем, перечислило на расчетные счета ООО «иные данные» денежные средства в сумме 33 000 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, действуя в составе организованной группы, осуществляла контроль поступление денежных средств на расчетные счета ООО «иные данные» от ООО «иные данные» и, действуя согласно отведенной ей роли, координировала неустановленных лиц по дальнейшему перечислению похищенных денежных средств и их обналичиванию. Таким образом, ФИО6 в осуществлении общего преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли, заведомо зная, что денежные средства добыты преступным путем, контролировала процесс по выводу денежных средств, полученных от противоправной деятельности организованной группы через ряд транзитных финансовых операций по расчетным счетам различных подконтрольных ей организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате чего, похищенные денежные средства многочисленными транзитными операциями были перечислены на расчетные счета неосведомленных о преступных намерениях третьих лиц, подконтрольных Лицу 1, Лицу 2, ФИО6, а впоследствии сняты с расчетных счетов, после чего при получение конечной преступной прибыли часть денежных средств направлялась для покрытия понесенных расходов за услуги по обналичиванию денежных средств, аренду помещения предназначенного для встреч с клиентами, другая распределялась между участниками организованной группы в соответствии с отведенной каждому роли, после чего при получение конечной преступной прибыли часть денежных средств направлялась для покрытия понесенных расходов за услуги по обналичиванию денежных средств, оплату изготовления поддельных печатей и документов, аренду помещения для встреч с клиентами, другая распределялась между участниками организованной группы.

Таким образом, ООО «Металл - Сервис» произвело оплату по фиктивному договору аренды № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 33 000 000 рублей, что составляло бы арендную плату за 250 единиц железнодорожных полувагонов, однако по прошествии 40 дней, предусмотренных договором № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «иные данные», подконтрольное Лицу 1, Лицу 2, ФИО6, в адрес ООО «иные данные», железнодорожные полувагоны в количестве 250 единиц не поставило, денежные средства не вернуло.

В результате преступных действий неустановленного лица, являющегося организатором и руководителем организованной группы, а также Лица 1, Лица 2, ФИО6 и неустановленных лиц, которые похитили денежные средства в сумме 33 000 000 рублей, принадлежащие ООО «иные данные» (иные данные), зарегистрированного по адресу: <адрес>, путем обмана, ООО «иные данные» причинен материальный ущерб на сумму 33 000 000 рублей, что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимая ФИО6 признала вину в полном объеме, в содеянном раскаялась, полностью подтвердила обстоятельства, изложенные в предъявленном ей обвинении, в том числе о дате и времени совершения преступлений, а также о своей роли в составе организованной группы. Пояснила, что к ней обратился ФИО3 с просьбой предоставить ему организации, юридические лица для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, после чего она передала ему карточки партнеров на два юридических лица: ООО «иные данные» и ООО «иные данные». В дальнейшем помогала ФИО3 обналичивать денежные средства, поступающие на счета данных организаций, получала наличные денежные средства и передавала их, при этом понимала, что данная деятельность является незаконной. Также пояснила, что с потерпевшими по делу лично не знакома, никогда с ними не общалась, все фамилии узнала только в Следственном комитете. Осознает, что принимала участие в составе организованной группы, сожалеет о случившемся, раскаивается в содеянном.

Виновность ФИО6 в совершении преступлений, помимо ее признательных показаний, подтверждают также следующие исследованные судом доказательства.

1) по эпизоду хищения денежных средств ООО «иные данные».

Показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего Потерпевший №1, согласно которым ООО «иные данные» осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли и транспортировки угля. В апреле 2022 года для осуществления договорных взаимоотношений у компании возникла необходимость по транспортировке угля, в ходе переговоров с их китайским партнером, он узнал контакты и наименование компании ООО «иные данные», которая имеет возможность предоставить железнодорожные вагоны в аренду. Он позвонил по указанному на сайте номеру телефона, общался с ФИО28 ФИО127, который заверил, что они готовы предоставить в долгосрочную аренду с возможностью дальнейшего выкупа 200 единиц вагоновнаходящиеся в настоящий момент в лизинге у другой компании, с которой должны были расторгуть договор из-за несвоевременной оплаты. Также ему стало известно от ФИО128 Д. о том, что компания является лизинговой, ввиду чего самостоятельно осуществлять поставку вагонов не может, в связи с чем, необходимо заключить трехсторонний договор, между ООО «иные данные» в качестве арендодателя, ООО «иные данные» в качестве поставщика и ООО «иные данные» в качестве арендатора. Согласно условиям договора ООО «иные данные» должен был оплатить обеспечительный платеж на первый и последний месяц аренды вагонов в размере 33 600 000 рублей, поставщик обязуется осуществить поставку арендатору полувагонов в количестве 200 единиц, а арендатор передать в аренду на период 3 лет. Обеспечительный платеж был произведен ООО «иные данные» в полном объеме на расчетный счет ООО «иные данные» в АО «Альфа-ФИО36» на общую сумму 29 000 000 рублей и на расчетный счет ООО «иные данные» ФИО36 «Агора» в сумме 4 600 000 рублей. По прошествии 40 дней ООО «иные данные» не были переданы указанные в договоре полувагоны, в связи с чем ООО «иные данные» неоднократно предпринимались попытки получить информацию по передаче вагонов, однако информация не предоставлялась под различными предлогами. В связи с тем, что не было информации о расторжении договора с Новоангарским обогатительным комбинатом, в полном объеме оплату по договору ООО «иные данные» не проводило. Однако в июне 2022 года ему от ООО «иные данные» пришло уведомление о расторжении по причине несвоевременной оплаты договора. Начав в дальнейшем подозревать в мошенничестве общавшихся с ним представителей ООО «иные данные» и ООО «иные данные», ему удалось связаться с Управляющим ООО «иные данные» в лице директора ФИО1, который в свою очередь сообщил, что фактически отдела продаж ООО «иные данные» не существует, ФИО134 никогда не являлся и не является сотрудником ООО «иные данные», а также пояснил, что не сотрудничают с ООО «иные данные» и не подписывали никаких договоров. Поняв, что его обманули, он обратился в полицию с заявлением о причинении ООО «иные данные» материального ущерба в размере 33 600 000 рублей. Так как он достаточно много раз разговаривал с ФИО7 №2 по телефону, он запомнил его голос, в связи с чем уверен, что это был ФИО3 Кроме того, в период оплаты ООО «иные данные» обеспечительного платежа, с ним созванивалась девушка - юрист ООО «иные данные Капитал», голос которой он опознал, как голос ФИО6

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №2, согласно которым он по указанию неизвестных, ранее угрожавших ему лиц, в мае 2020 года открыл в ФИО36 Агора расчетный счет ООО «иные данные» и передал электронные средства для управления этим счетом неизвестному ему лицу около ФИО36. В мае 2022 года на расчетный счет его фирмы ООО «иные данные» были зачислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей с назначением платежа за аренду вагонов. В это же время он позвонил ФИО7 №9 и сказал, что вернет данные денежные средства, поскольку вагонами никогда не занимался. Вечером этого же дня он возвращался домой, когда к нему подошли двое неизвестных мужчин и путем угроз стали требовать, чтоб никакие поступившие на расчетный счет денежные средства он не переводил обратно, отдал им ноутбук с программами доступа к расчетным счетам ООО «иные данные», рутокен для управления счетами, печать и имеющиеся у него документы на организацию. На их требование он согласился, вынес из своего дома и передал ноутбук с программами доступа к расчетному счету ООО «иные данные», рутокен для управления счетом, печать и имеющиеся у него документы на организацию, при этом они передали ему за фирму 50 000 рублей. Впоследствии ему звонил неизвестный, который представился иные данные и спросил про вагоны, на что он ответил, что не знает о чем речь, на что Хайнак пояснил, что у него имеется подписанный договор на поставку вагонов и нужно вернуть деньги. Его уверили, что звонят мошенники. Осенью 2022 года ему поступил звонок от неизвестного лица, от которого ему стало известно, что от его имени был заключен договор на поставку вагонов в Казахстан, на что он отвечал, что директором ООО «иные данные» не является и договор не подписывал. Для решения проблемных вопросов он связывался с Иваном, который говорил, что нужно делать, в настощее время ему известно, что Иван – это ФИО3 ООО «иные данные», ООО «иные данные», ИП «ФИО7 №37» ему не знакомы, договора с ними он никогда не заключал, денежные средства с расчетных счетов ООО «иные данные» на расчетные счета вышеуказанных организаций не переводил. С ФИО57 он знаком примерно с 2018 года.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №10, согласно которым примерно в январе 2021 года она встретила своего знакомого ФИО3, который спросил у нее имеется ли в ее окружении знакомые, владеющие организациями, которые могли бы заключить контракты, какие именно не пояснял. После чего она познакомила его с ФИО6, при встрече с которой он пояснил, что ему необходим человек с действующей организацией, организация должна иметь большие денежные обороты, в данной организации он хотел вести финансово-хозяйственную деятельность сам, но после в дальнейшем переоформить организацию на своего человека. Далее, несколько раз она совместно с ФИО6 и ФИО3 встречалась, в ходе встреч ФИО6 пояснила, что у ее мужа ФИО6 имеется организация, которой тот не пользуется, а именно ООО «иные данные». Также она слышала и про еще одну организацию ООО «иные данные». Далее со слов ФИО3 она узнала, что ему передали указанные организации, и что он начал работать, то есть заключил какой-то контракт, а также на указанные организации перевели денежные средства. Также ей известно от ФИО6, что ФИО3 обсуждал с ФИО6 вознаграждение за то, что последняя должна была забирать денежные средства с организаций, через которые ФИО3 обналичивал денежные средства, каких именно ей не известно и передавать указанные денежные средства ФИО3 Сколько раз, в какой сумме и от кого ФИО6 получала денежные средства ей неизвестно. От ФИО3, по пришествию какого-то времени ей стало известно, что ООО «иные данные» и ООО «иные данные» имели номинальных директоров, один из которых был ФИО7 №5, другим ФИО7 №2 Выполняли ли они какие-либо функции в данных обществах ей не известно. Также ФИО3 пояснял ей, что заключает договора, с кем не уточнял, приходя на встречи он представлялся директорами организаций, то есть ФИО7 №5 и ФИО7 №2, он сам вел всю финансово-хозяйственную деятельность организаций, а именно переводил денежные средства по различным организациям, для того чтобы в итоге забрать наличные денежные средства, то есть занимался обналичиванием денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «иные данные» и ООО «иные данные». Денежные средства с ООО «иные данные» и ООО «иные данные» он переводил на расчетные счета действующих организаций, принадлежащих его знакомым. С ФИО57 она познакомилась в офисе у ФИО3, она видела как ФИО57 периодически к нему приходил. С ФИО57 она созванивалась несколько раз, для того чтобы найти ФИО3 Какой деятельностью занимался ФИО57 ей не известно. В один из дней она присутствовала при разговоре и записывала на диктофон телефонный разговор между ФИО3 и ФИО6 В данном разговоре со слов ФИО3 ей стало известно, что тот заключал какие-то контракты, денежные средства по заключенным контрактам переводились на фирмы ООО «иные данные» и ООО «иные данные», далее на счета других организаций, зарегистрированных на его знакомых. На представленных ей на обозрение видеозаписях, сделанных с камер видеонаблюдения в помещении АО «Издательство «Слово», по адресу: <адрес> она узнала ФИО3, который одет в темную обувь со светлой подошвой, светлые штаны, красную куртку с надетым на голову капюшоном и светлых перчатках, очками и бородой черного цвета и узнала ФИО57, который одет в черные ботинки, штаны, куртку с капюшоном и надетой на голову черной шапкой. По прослушанной предоставленной ей аудиозаписи телефонного разговора, содержащейся в файле «им. ФИО58 улица» она указала, что на записи идет разговор между нею, ФИО6 и ФИО3, запись была сделана ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой они вели диалог об ФИО7 №2, Иркутске, вагонах, обналичивании денежных средств, они позвонили, чтобы выяснить по поводу происходящего.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №8, согласно которым он решил приобрести организацию, в чем ему помог его знакомый ФИО7 №18, который пояснил, что у него есть знакомый, который хочет продать ООО «иные данные», принадлежащий ФИО7 №2, на что он согласился и по итогу указанная организация была переоформлена на него. Далее, через некоторое время ему позвонил неизвестный из <адрес> и сообщил о договоре на поставку вагонов на сумму 33 000 000 рублей, что денежные средства поступили на расчетный счет ООО «иные данные», а условия договора так и не были исполнены. Об этом он рассказал ФИО70, но последний сообщил, что произошла какая-то ошибка и деньги вернет, как он понял, предыдущий владелец фирмы. После чего ФИО7 №18 передал ему номер женщины по имени ФИО20 и сказал передать данный номер звонившему мужчине из Иркутска, он так и сделал.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №41, согласно которым в августе 2023 года рядом с заводом Дизельаппарат к нему с товарищем подошли сотрудники полиции, которые предъявили служебные удостоверения и попросили поучаствовать в качестве понятого при досмотре гражданина. На их предложение они согласились и прошли с сотрудниками полиции. Перед началом досмотра, сотрудником полиции всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, сотрудник полиции провел личный досмотр гражданина, Каких-либо травм и повреждений у ФИО3 не имелось. В ходе досмотра ФИО3 подтвердил, что мобильный телефон iPhone принадлежит ему. По окончании личного досмотра, участвующим лицам был предоставлен на ознакомление составленный протокол, с которым участвующие лица ознакомились путем личного прочтения и после поставили свои подписи. Каких-либо заявлений ни у кого из участвующих лиц, в том числе и ФИО3 по окончании досмотра заявлений или жалоб на составленный протокол, действия сотрудников полиции не имелось.

Показания свидетеля ФИО7 №9, данные ею в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании, согласно которым директором «иные данные» был ФИО18 А.С., который являлся мужем ФИО6, а директором ООО «иные данные» являлся ФИО7 №2, которого она знает примерно 20 лет. ФИО7 №2 в разговоре с ней делился тем, что желает увеличить обороты по расчетному счету своей организации «иные данные», приблизительно в это же время у нее состоялся разговор с ФИО6, которая пояснила, что ей необходима организация, на которую можно перечислить денежные средства (какие именно она не поясняла). В связи с тем, что ФИО6 необходима была организация для перечисления на нее денежных средств, а ФИО7 №2 хотел увеличить обороты по расчетным счетам ООО «иные данные», она передала карту партнера ООО «иные данные» ФИО6, после чего они по данному вопросу больше не разговаривали. Через некоторое время ей поступил телефонный звонок от ФИО7 №2, являющегося директором ООО «иные данные», который сказал, что на расчетный счет организации «иные данные, перечислены денежные средства с назначением платежа «за аренду вагонов». Далее в июне или июле 2022 года, когда у ФИО7 №2 начались проблемы с правоохранительными органами, связанные с перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «иные данные», то есть ФИО7 №2 стали вызывать сотрудники полиции, о чем ей стало известно от ФИО7 №2 Она, примерно, в это же время позвонила ФИО6, и сказала, что ФИО7 №2 вызывают в полицию на ул. Белоглинской г. Саратова. На что ФИО6 пояснила, что позвонит Юле или Ване и после перезвонит ей. Через некоторое время ей от ФИО6 пришло сообщение, которое необходимо было переслать ФИО7 №2 (в текст данного сообщения она не вчитывалась, видела, что там вопросы и ответы), что она и сделала. После получения данного сообщения ФИО7 №2 сходил в полицию и более ей не звонил. Далее от ФИО6 поступил звонок в мессенджере «Телеграмм», в котором она рассказала, что это «кидняковая тема», за эти деньги спросят, тут же пояснив, что у ФИО6 есть знакомые сотрудники ФСБ, один из которых являлся некто «ФИО18 ФИО40», а другого она называла по имени Иван, поэтому никаких уголовных дел не будет, они все перекроют и переведут все в плоскость гражданско-правовых отношений. После летом 2023 года в разговоре по мессенджеру «Телеграмм» ФИО6 ей говорила, что Иван (сотрудник ФСБ) закрыл все уголовные дела, и ФИО7 №2 больше не будут вызывать в полицию для разбирательств. Действительно после того как ФИО7 №2 вызвали в полицию летом 2022 года более до момента его задержания никто из сотрудников полиции его не вызывал. На вопрос следователя: «Вам известно, какое участие ФИО6 принимала в поставке вагонов?» она пояснила, что деньги пришли на расчетный счет ВСС (ООО иные данные) «за поставку вагонов», о чем ей стало известно от ФИО7 №2 В последующем ФИО6 рассказывала ей о том, что никаких вагонов в природе нет и денежные средства за них будут присвоены Иваном, которого ФИО6 называла сотрудником ФСБ, именно Иван со слов ФИО6 и был инициатором данной преступной схемы, а ФИО6 выполняла роль посредника. В последующем ФИО6, когда у ФИО7 №2 начались проблемы, в разговоре с ней сказала, что нет причин для беспокойства, что это гражданско-правовые отношения и Иван, будучи сотрудником ФСБ урегулирует данные ситуации, то есть предпримет меры, чтобы никакие уголовные дела не были возбуждены.

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №40, согласно которым, у нее в собственности имеется автомобиль марки Хендай, белого цвета, который был приобретен за 250 000 рублей, и зарегистрирован на ее имя, Данный автомобиль она приобрела для дочери ФИО6, которая им и управляет. Сама она водительских прав не имеет. (т. 6 л.д. 126-128)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №11, согласно которым, по вопросу изъятия в его жилище в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ более 100 штук сим - карт операторов сотовой связи пояснил, что данные сим-карты принадлежат его сыну ФИО57 (т. 7 л.д. 107-108)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №12, согласно которым он официально трудоустроен в Приволжской дирекции инфраструктуры, в должности инспектора. В силу занимаемой должности ему известно, что пономерной учет железнодорожных подвижных составов осуществляется Росжелдором посредством придания каждой единице вагона индивидуального номера, а также внесением сведений о железнодорожном составе и его владельце в информационную систему пономерного учета – ФИО36 данных Росжелдор. Далее Росжелдор передает указанную информации о присвоенном номере, изменении и исключении номера, а также о внесении сведений о железнодорожном подвижном составе и его владельце в информационный вычислительный центр (ИВЦ) или главный информационный центр (ГВЦ), которые хранятся в автоматизированной базе, доступ к которой имеют только сотрудники информационного центра. Указанные сведения в общем доступе не содержатся и имеются только в Росжелдор, ИВЦ и ГВЦ, а также у собственников составов или у арендаторов вагонов. (т. 7 л.д. 60-61)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №35, согласно которым он является президентом ФИО36 ООО иные данные» и генеральным директором ООО «иные данные». ООО «иные данные» занимается торговлей металлолома и металлопрокатом металлических изделий. Юридический и фактический адрес офиса: <адрес>, пр-т Ф. Энгельса, <адрес>. Примерно в мае 2022 года к нему обратился его знакомый ФИО7 №13, который пояснил, что ему нужна арматура, за которую он готов заплатить безналичным путем через ООО «иные данные», к тому же пояснил, что ООО «иные данные» откроет счет в ФИО36 ООО иные данные», на что он согласился. Служба безопасности проверила надлежащим образом ООО «иные данные» и счет был открыт, так как организация подозрений не вызывала. Далее, ООО «иные данные» произвело оплату в адрес ООО «иные данные» двумя частями и металл был отгружен. Более с ООО «иные данные» они не работали. С ФИО7 №2 он не знаком. (т. 7 л.д. 75-76)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №13, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем и занимается сдачей в аренду недвижимости на территории <адрес>. В апреле-мае 2022 года ему позвонил его знакомый ФИО7 №44 и спросил, есть ли возможность приобрести металл (арматуру). Он сказал, что выяснит и в дальнейшем предложил помощь в приобретении арматуры, при этом ему стало известно, что оплата будет происходить безналичным расчетом, через ООО «иные данные». Что за организация ООО «иные данные», ФИО7 №44 ничего не пояснял, а сообщил, что указанная организация будет выступать покупателем и что это нужно не ему, а его хорошим знакомым. Как проходило заключение и передача договора и счетов-фактур на оплату металла между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» он не помнит и лично не присутствовал при заключении договора и при отгрузке металла. (т. 7 л.д. 116-117)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №37, согласно которым он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ. Основным видом деятельности является оптовая и розничная торговля сантехническими товарами, а также строительными материалами. Бухгалтерскую отчетность он ведет сам лично. Как руководитель, он осуществляет общее руководство предпринимательской деятельностью, ведет кадровую работу, сдает налоговую отчетность, заключает договора поставок, определяет ценообразование реализуемых товаров. С покупателями личных переговоров не ведет, вопросами сбыта занимаются менеджеры. Оптовая торговля ИП ФИО7 №37 осуществляется исключительно по полной предоплате. Для осуществления предпринимательской деятельности ИП ФИО7 №37 арендует часть офисного помещения по адресу: <адрес>. В 2021 году у ИП ФИО7 №37 был контрагент ООО «иные данные» в лице его директора ФИО7 №2, с которым он не знаком. Данной организации 7 раз осуществлялась отгрузка товара от ИП ФИО7 №37, который был со стороны ООО «иные данные» оплачен: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 83-87)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №34, согласно которым с 2001 года она является директором ООО «иные данные», офис и складские помещения которого расположены по адресу: <адрес>. В ООО «иные данные» трудоустроено 66 человек. Как руководитель, она осуществляет общее руководство предпринимательской деятельностью, ведет кадровую работу, заключает договора, определяет ассортимент и количество приобретаемого товара. С покупателями она личных переговоров не ведет. Оптовая торговля ООО «иные данные» осуществляется по полной предоплате. В 2021 году у ООО «иные данные» был контрагент ООО «иные данные» которое приобрело товар на сумму 426 495 рублей, в 2022 году на 1 068 000 рублей. Для ООО «иные данные» это крайне незначительный контрагент. С ним был заключен договор поставки и лично с директором ФИО7 №2 она не встречалась. В офисе ООО «иные данные» она никогда не была и чем занимается указанная организация ей не известна. Продажей товара в ООО «иные данные» занималась менеджер ФИО7 №14 и отгрузку товара производил кладовщик ФИО7 №16 (т. 7 л.д. 125-127)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №38, согласно которым в 2018 году он стал генеральным директором ООО «иные данные», которая занималась прокатом и реализацией лома черных и цветных металлов. Площадка организации находилась по адресу: <адрес>. В настоящий момент организация находится на стадии банкротства. Контрагент ООО «иные данные» ему не запомнился, так как он был одним из многих покупателей, но исходя из копии договора, ООО «иные данные» предоставила ООО «иные данные» следующие товары: пруток, уголок, швеллера, на общую сумму 7 831 000 рублей. После полной оплаты имеющейся суммы, товар был им отгружен. Также на расчетный счет ООО «иные данные» от ООО «иные данные» были переведены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства: 2 400 603 рубля и 2 603 381 рубль, после чего возвращены в тот же день обратно, видимо по причине что необходимый металл отсутствовал. (т. 7 л.д. 142-143)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №14, согласно которым она работает в должности менеджера по продажам ООО «иные данные». У указанного ООО был контрагент ООО «иные данные» и всего данная организация приобрела товара на 426 495 рублей 94 копейки и на 1 068 000 рублей. Товар ООО «иные данные» приобретало 5 раз, который контрагент забирал сам, при этом у них не ведется учет заехавших и выехавших автомобилей и лиц, поэтому предоставить сведения о том, кто забирал товар, не представляется возможным. (т. 7 л.д. 158-159)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №15, согласно которым она работает в должности менеджера по продажам у ИП ФИО7 №37 У указанного ИП был покупатель ООО «иные данные», которое в 2021 году приобрело товар на 2 079 922 рубля 90 копеек и в 2022 году приобрело товар на 1 652 000 рублей, а также покупатель ООО «иные данные» которое в 2021 году приобрело товар на 1 935 220 рублей и 2022 году приобрело товар на 3 649 093 рубля 40 копеек. Договора, составленные между ИП ФИО7 №37 и указанными организациями передавала она неизвестному лицу - представителю указанных организаций, которые уже привозили подписанные директорами ООО договора, после чего она передавала их на подпись ИП ФИО7 №37 После чего по мере поступления денежных средств от контрагентов, ими вывозился заказанный товар. На территории ИП не ведется пропускной режим лиц и заехавшего автотранспорта, в связи с чем предоставить информацию кто и на чем приезжал за товаром не представляется возможным. (т. 7 л.д. 166-168)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №16, согласно которым он работает в должности кладовщика ООО «иные данные». В 2021-2022 годах он отгружал заказанный товар для ООО «иные данные» и ООО «иные данные» со склада, расположенного на территории ООО «иные данные». Кто и на каком автотранспорте приезжал за товаром, он уже не помнит, а так как на территории ООО «иные данные» не ведется пропускной режим лиц и заехавшего автотранспорта, в связи с чем предоставить информацию кто и на чем приезжал за товаром не представляется возможным. (т. 7 л.д. 175-176)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №17, согласно которым он работает в должности кладовщика ИП ФИО7 №37 В 2021-2022 годах он отгружал заказанный товар для ООО «иные данные» и ООО «иные данные» со склада, расположенного на территории ООО «иные данные». Кто и на каком автотранспорте приезжал за товаром, он уже не помнит, а так как на территории ИП не ведется пропускной режим лиц и заехавшего автотранспорта, в связи с чем предоставить информацию кто и на чем приезжал за товаром не представляется возможным. (т. 7 л.д. 183-185)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №19, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и занимается оптовой продажей строительных материалов. Одной из организаций, которая совершила разовую покупку товара ДД.ММ.ГГГГ на сумму 563 000 рублей, являлось ООО «иные данные». Кто забирал товар со складского помещения, она не помнит. ООО «иные данные» является их поставщиком с 2012 года и в указанной организации они закупают плитку. (т. 7 л.д. 189-190)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №20, согласно которым в январе 2022 года к ней обратился ее знакомый ФИО113, который пояснил, что ему нужны люди, на которых можно было бы открыть ИП, за что он гарантировал вознаграждение и не нужно было вести никакой хозяйственной деятельности. На его предложение она согласилась и по оформлении ИП, передала все документы на ИП ФИО113 После чего она получила в налоговой инспекции электронную подпись и передала ее ФИО113 Далее, через несколько дней, по предложению ФИО115, она открыла счета в ФИО36: Уралсиб, Альфа-ФИО36, Райффайзенбанк и в каком-то еще, название которого не помнит. Все полученные ею документы и ключи к ДБО, она сразу же передала ФИО113 Далее они поехали на адрес, которой она не помнит, к ФИО116, которому ФИО113 передал все полученные ею документы и ключи доступа. В дальнейшем, а именно в августе 2022 года ИП было ликвидировано. (т. 7 л.д. 194-195)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №21, согласно которым примерно в апреле 2022 года он зарегистрировал ИП, основным видом деятельности которого являлась оптовая продажа стройматериалов, лесоматериалов. В штате сотрудников не было, он работал один. Основными поставщиками у него были ИП иные данные и ИП ФИО7 №23. Он работал следующим образом: встречался с покупателями, они показывали интересующий их товар, после чего они составляли договор, после чего покупатель его оплачивал. После чего он договаривался с поставщиком о получении товара, который в последующем передавал покупателю. Доставка обговаривалась при заключении договора. ООО «иные данные» и ООО «иные данные» ему знакомы только по названию. (т. 7 л.д. 202-203)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №22, согласно которым в 2019 году к ней в гости пришел ее знакомый ФИО117, который предложил открыть организацию, видом деятельности которой будет сантехуслуги, на что она согласилась. В апреле 2022 года она приехала в налоговую, в которой написала заявление на открытие организации, после чего на зарегистрированную для организации электронную почту пришли документы, и так она зарегистрировала ООО «иные данные». После чего она по указанию ФИО117 открыла расчетные счета в Альфа-ФИО36, ВТБ, Райффайзенбанк и возможно в Россельхозбанк. Номер телефона, оформленный для организации, она передала ФИО117, на который, как ей известно, приходили смс-коды для входа в банковские приложения, которыми она фактически не владела. Также все документы на организацию, печати она передала ФИО117 Какой-либо деятельности она не вела. Примерно в декабре 2022 года она просила ФИО117 закрыть указанную организацию, однако он этого не сделал и также она не может этого сделать, так как документы все у него. (т. 7 л.д. 223-224)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №23, согласно которым в 2022 году она зарегистрировала ИП на свое имя, с офисом по адресу ее проживания. Основным видом деятельности является продажа инструментов для газоснабжения, трубы. Созваниваясь и договорившись с клиентами, она высылала договора и далее предоставляла товар. Поставщиков и покупателей она не помнит. После весны 2022 года она ИП ликвидировала. ООО иные данные», ООО «иные данные», ООО «СПА» ей не известны. Сколько было перечислено денежных средств по расчетным счетам ее ИП, она не помнит. (т. 7 л.д. 235-236)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №24, согласно которым в 2022 году он зарегистрировал ООО «иные данные», на которую открыл расчетные счета в ФИО36: ВТБ, Росбанк, Модульбанк, Альфа ФИО36. Основным видом деятельности является оптовая торговля строительными материалами. Офис располагается по адресу: <адрес>. В настоящий момент организация деятельность не ведет. Работа велась следующим образом: он искал покупателей через знакомых или рекламу, покупатели предоставляли список товара, он искал его по низкой цене, после чего приобретал и перепродавал его покупателям. ООО «иные данные» ему знакомо, но кто был директором не помнит. (т. 7 л.д. 243)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №26, согласно которым он открыл ООО «иные данные» (СПА), основным видом деятельности которой был ремонт, стройка. Местонахождение организации он не менял на протяжении всего его существования. В ООО «иные данные» он исполнял обязанности директора, более работников официально не было, только по необходимости нанимал бригады, а также нанимал бухгалтеров, которых было за время работы организации примерно четыре, для отчетов перед налоговой инспекцией. Деятельность ООО «иные данные» происходила следующим образом: он искал через друзей и знакомых клиентов, в основном юридических лиц, которые ему заказывали работу по ремонту и строительству. ООО «иные данные» просуществовало примерно до 2021 - начала 2022 года, то есть год или чуть более, после чего поняв, что указанная деятельность не приносит ожидаемого дохода, он решил это оставит и более деятельностью ООО «иные данные» не занимался, однако организацию не ликвидировал и она еще действует. ДД.ММ.ГГГГ году решил открыть ООО «иные данные», так как решил вновь попробовать деятельность по строительству, только в <адрес>. В настоящий момент ООО «иные данные» действующая организация, но деятельность он не осуществляет. ООО «иные данные» на память ему не знакома, ФИО7 №2 он не знает. Что-либо по переводу денежных средств с ООО «иные данные» в ООО «иные данные» и дальнейшие переводы с расчетного счета ООО «иные данные» пояснить он не может, так как деятельность в момент переводов не вел. (т. 8 л.д. 19-23)

Также виновность подсудимой ФИО6 подтверждают следующие исследованные письменные доказательства.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на экспертизу представлен сотовый телефон марки «Iphone 11 PRO» в корпусе серого цвета, imei1: №, imei2:№ и в доступной памяти которого обнаружены сведения о переписке которые были сведены в таблице и приведены в файле «Сообщения.xlsx», а также файлы, содержащие интересующие текстовые строки, сведения о которых сведены в таблицу и приведены в файле: Приложение Мобильный телефон.docx». Полученные в ходе исследования информация скопирована на носитель информации в каталог «Вопрос №» и «Вопрос №». (т. 15 л.д. 252-256)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для идентификации голос и речь лиц, обозначенных в протоколе осмотра фонограммы от 13.09.2022г., голоса М, Ж1 и Ж2, на фонограмме в файле «им. ФИО58 улица», имеющемся на «CD-R» диске, для идентификационного исследования пригодны. (т. 16 л.д. 181-184)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. На фонограмме в файле «им. ФИО58 улица», записанной на «CD-R» имеются голос и речь ФИО4, образцы голоса и речи, которой предоставлены на «CD-R» диске. Реплики, принадлежащие ФИО4, обозначены как Ж1 в установленном тексте дословного содержания, приведенного в приложении. 2. Установить имеются ли голос и речь ФИО3 на фонограмме в файле «им. ФИО58 улица», записанной на «CD-R», образцы голоса и речи которого предоставлены на «DVD-R», не представляется возможным по причине непригодности образцов голоса ФИО3 для идентификационного исследования. (т. 16 л.д. 208-235)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Подписи от имени ФИО7 №2, изображения которых расположены в строках «Поставщик» и «Генеральный директор» представленных договора аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору, а также договора купли-продажи вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору вероятно выполнены не ФИО7 №2, а иным лицом с подражанием подлинной подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Решить вопрос в отношении исполнителя исследуемых подписей от имени ФИО7 №2, изображения которых расположены в строках «Поставщик» и «Генеральный директор» представленных договора аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору, а также договора купли-продажи вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № не представилось возможным. (т. 16 л.д. 250-259)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «иные данные», полученное по запросу из межрайонной ИФНС России № по <адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ), в ходе которого установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 прекратила свои полномочия как директор и возложены полномочия директора на ФИО7 №2; ДД.ММ.ГГГГ, прекращение полномочий у ФИО7 №2, и возложение полномочий на ФИО7 №8 Регистрационное дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 1-6)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО60 (собственник квартиры, в которой производился обыск и в которой на тот момент проживала обвиняемая ФИО6) по адресу: <адрес> участием ФИО6, в ходе которого изъяты: денежные средства в сумме 51 050 рублей; сотовый телефон марки «Айфон 8 Плюс» серийный номер (имей): №; сотовый телефон марки «Айфон 7 Плюс» серийный номер (имей): №. (т. 17 л.д. 171-174)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: денежные средства в сумме 51 050 рублей; сотовый телефон марки «Айфон 8 Плюс» серийный номер (имей): №, в котором обнаружен контакт «Ю» с номером +№, который принадлежит ФИО7 №10; сотовый телефон марки «Айфон 7 Плюс» серийный номер (имей): №. Сотовые телефоны признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 17 л.д. 178-185)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО7 №10 был изъят смартфон iPhone 12 imei1: №, imei2: № в чехле. (т. 5 л.д. 230)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки iPhone 12 imei1: №, imei2: №, в ходе которого обнаружена аудиозапись от 01.09.2022г. объемом 13,7 Мб, под названием «им. ФИО58 улица», которая была перенесена на диск CD-R. Участвующая в осмотре ФИО7 №10 пояснила, что голос женщины на аудиозаписи принадлежит ФИО6, а голос мужчины ФИО3 Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 232-234)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр CD-R диска, с аудиозаписью «им. ФИО58 улица», в ходе которой установлен диалог между одним мужчиной – ФИО3 и двумя женщинами – ФИО123 (Садовой) А.В. и ФИО7 №10, которые в ходе диалога упоминают: ВСС (ООО «иные данные»), ФИО7 №2, Настю (ФИО7 №9), Иркутск, неоплаченные договора, иные данные (ООО «иные данные»), а именно употребляют фразы, свидетельствующие о деятельности ФИО6 и ФИО3 по финансовым операциям по расчетным счетам различных организаций, получении денежных средств, а также свидетельствующие об осведомленности ФИО6 о деятельности ФИО3 по оформлению договоров, использованию юридических лиц, привлечению менеджеров для выполнения ими своих функций. СD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 237-246)

Протокол задержания подозреваемого ФИО7 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего был изъят сотовый телефон марки «Honor 8x», в корпусе синего цвета в чехле черного цвета imei1: №, imei2: №. (т. 6 л.д. 12-14)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр ПК DESKTOP-3ACDARI по адресу: <адрес>, 4-ый <адрес> (в жилище ФИО7 №2), в ходе осмотра которого были обнаружены чаты со следующими номерами: № имя абонента (И Наст), начало чата ДД.ММ.ГГГГ окончание ДД.ММ.ГГГГ; № имя абонента (ИН) начало чата ДД.ММ.ГГГГ, начинается со слов (при встрече: нужно выразить удивление и непонимание происходящего, дать сотруднику полиции самому рассказать то происходит……), окончание чата ДД.ММ.ГГГГ; № имя абонента (Настя) начало чата ДД.ММ.ГГГГ начинается со слов (привет 89061553505 ФИО29 по договорам которые через тендеры проходили….), окончание чата ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра с указанных чатов были сделаны скриншоты и перекопированы на USB носитель KINGSTON 1,87 Гб. (т. 6 л.д. 67-90)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB носитель марки KINGSTON в корпусе бело-зеленого цвета, емкостью 1,87 Гб в ходе которого участвующий ФИО7 №2 пояснил, что: переписка с номером иные данные (при встрече: нужно выразить удивление и непонимание происходящего, дать сотруднику полиции самому рассказать то происходит……), который принадлежит Ивану, который и прислал ему указанное сообщение с указанием как вести себя в полиции (номер оформлен на ФИО61, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, ФИО3, представляясь ФИО7 №2 вел переговоры по заключению договоров с представителями ООО «иные данные» иные данные Д.Ю. и иные данные Потерпевший №2); переписка с номером № в которой имеются вложения с документами, которые прислали «казахи», которые он переслал Ивану, для того чтобы он помог разрешить ситуацию и также указания от Ивана как общаться с «Казахами»; чат переписки с номером №, на что он пояснил, что это переписка с ФИО7 №9, в ходе которой они обсудили переоформление ООО «иные данные», также от ФИО26 поступили указания о построении разговора с сотрудниками и осмотр сотового телефона марки «Honor 8x», в корпусе синего цвета в чехле черного цвета imei1: №, imei2: №, в ходе которого участвующий ФИО7 №2 пояснил, что всю информацию из сотового телефона предоставил сотрудникам полиции в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, USB носитель марки KINGSTON и сотовый телефон признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 97-100)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен iPhone 11 Pro imei: №, imei2: №, изъятый в ходе личного досмотра ФИО3, в ходе которого установлена переписка с контактом «иные данные», в которой за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между контактами обсуждаются темы железнодорожных вагонов, их аренда, продажа путем обмана; правильность составления договоров от имени директоров ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изготовление печатей для этих договоров и факсимиле, составление уведомлений о расторжении договоров с потерпевшими организациями по причине неисполнения обязательств, для придания правдивости совершаемых сделок, перевода в плоскость гражданско-правовых отношений, целью обмана; использование сим-карт с номерами телефонов оформленных на сторонних лиц, с целью сокрытия своих личностей; использование грима во время встреч с представителями организаций (то есть потенциальными жертвами хищения), с целью сокрытия своих личностей; переводы денежных средств, полученных от потерпевших по уголовному делу организаций, с последующим их переводом юридическим и физическим лицам, с целью обналичивания; составление текстовых «показаний» для ФИО7 №5 и ФИО7 №2 с целью введения в заблуждение сотрудников полиции и тем самым сокрытия своей преступной дейтельности. Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 17 л.д. 7-104)

Протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен iPhone 11 Pro imei: №, imei2: №, изъятый в ходе личного досмотра ФИО3, в ходе которого установлены контакт ФИО7 №42, которая является сожителем ФИО3 и контакты дочерей ФИО3, а также различные фотографии ФИО3, его семьи, который подтверждает, что указанный сотовый телефон принадлежит ФИО3 (т. 17 л.д. 105-112)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный по результатам оперативно-розыскной деятельности по установлению фактов мошеннических действий ФИО62, в котором имеются звуковые файлы, отображающие исходящие и входящие вызовы с номера иные данные (номер ФИО6), с которого она ведет диалоги с различными лицами, в которых возникают слова и фразы: не возвращение денег; ФИО122 сегодня заблокировали опять; отдать 150 и что миллион уже отдали; зашел по ссылке в почту иные данные; счет выставлен на иные данные от ООО К-Сервис; заморозилось 18 миллионов; стройматериалы, можно оборудование, что то вменяемое, то, что налоговая не насчитает. (т. 14 л.д. 9-42)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в административном здании ООО «иные данные» по адресу: <адрес>, в ходе которого было изъято: денежные средства в размере 18 763 100 рублей, подшивка на 7 листах; подшивка на 30 листах; подшивки с бланками документов на 233 листах. (т. 10 л.д. 82-89)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: подшивка на 7 листах, которая содержит незаполненный бланк акт сверки взаимных расчетов ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от 31.12.2023г., счета-фактуры от 11.07.22г. и 14.08.22г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»; подшивка на 30 листах, содержащая незаполненный бланк акта сверки взаимных расчетов между ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные», счета-фактуры от 11.05.22г., от 20.05.22г., 21.03.22г. между ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные», акт сверки взаимных расчетов ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные» от 26.04.22г., от 31.05.22г., 06.07.22г.; от 22.08.22г., от 26.09.22г., от 08.11.22г., от 09.11.22г.; подшивки с бланками документов на 233 листах в которой с 113 по 121 листы расположены незаполненные бланки доверенностей на получение материальных ценностей с печатями ООО «иные данные» и подписью ФИО124 и с 122 по 148 листы расположены незаполненные бланки доверенностей на получение материальных ценностей с печатями ООО «иные данные» и подписью ФИО7 №2, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 96-116)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск по адресу: <адрес>, с участием адвоката ФИО63 – представляющего интересы ФИО7 №35 (руководитель ООО «иные данные»), в ходе которого обнаружены и изъяты: 900 долларов США; 1 624 150 рублей. (т. 10 л.д. 55-56)

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ год в ходе обыска по адресу: <адрес> (ООО «иные данные») и по адресу: <адрес>. (т. 10 л.д. 122-125)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен носитель информации, полученный с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным по предоставленному сотовому телефону iPhone 11 PRO», изъятым в ходе личного досмотра ФИО3, в котором обнаружено и после скопировано на диск с номером вокруг посадочного отверстия № LH3173 BJ15001613 D3:

- файл с названием image1-32, формата tif, в котором представлена картинка, на которой указано: «руководитель юридического отдела ООО «иные данные» ФИО64, с поставленной печатью указанной организации и подписью;

- название файла «640-002» в котором отсканирован паспорт на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; название документа «doc05№» в котором управляющий ООО иные данные ФИО1 уведомляет заместителя директора ООО «иные данные» Потерпевший №1 и генерального директора ООО «иные данные» ФИО7 №2, что компания ООО иные данные не заключало никаких договоров с ООО «иные данные» и продажей и сдачей в аренду железнодорожных вагонов не занимается;

- название файла «payment_8№» в котором отражено платежное поручение № в ФИО36 «Открытие» совершенное 17.01.2023г. на сумму 6 400 000 рублей от ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные»; название файла «VypZapEGRIP_ e0a5b31f2ae04fae80c7a2146e6706ad_221219_101547» в котором отражен отсканированный лист записи ЕГРИП на ФИО7 №1 Векил оглы, о внесении записи об изменении сведений об ИП;

- название файла «Акт к договору» в котором отражен отсканированный акт приема-передачи выполненных услуг № от 20.01.2023г., в котором указано, ИП ФИО7 №1 Векил оглы выполнил услугу для заказчика ООО «иные данные», а именно транспортные услуги с погрузкой и разгрузкой груза на сумму 2 934 000 рублей;

- название файла «ФИО1», в котором представлена информация на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; название файла «Остатки на 08.06.2023» в котором в отсканированном виде представлена информация по лицевому счету ООО «иные данные» № на 08.06.2023г. в ФИО36 «Агора» на сумму 1 124 000 400,65;

- название файла «Остатки на 24.04.2023» в котором в отсканированном виде представлена информация по лицевому счету ООО «иные данные» № на 08.06.2023г. в ФИО36 «Агора» на сумму 1 324 000 400,65;

- название файла «Ответ иные данные от 23-03-2023» в котором в отсканированном виде представлено письмо от руководителя юридического отдела ООО «иные данные» ФИО64 в адрес генерального директора ООО «иные данные», в котором она уведомляет, что со стороны ООО «иные данные» не выполнены все договорные обязательства и не оплачен штраф на сумму 15 474 000 рублей и что ООО «иные данные» предлагает составить расторжение договора по соглашению сторон и как можно скорее оплатить штраф;

- название файла «пасп ключ» в котором в отсканированном виде представлен паспорт на имя ФИО7 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- название файла «Договор аренды вагонов» в котором в отсканированном виде представлен договор аренды вагонов № иные данные от 21.04.2022г. составленный и подписанный Арендодателем – ООО иные данные в лице ФИО1, поставщиком – ООО «иные данные» в лице ФИО7 №2 и арендатором – ООО «иные данные» в лице Потерпевший №1, в котором арендодатель обязуется предоставить арендатору во временное пользование железнодорожные полувагоны;

- файлы с коммерческими предложениями, направленные от имени ООО «иные данные» руководителям предприятий о возможности предоставления в субаренду вагонов, полувагонов, зерновозов, фитинговых платформ, цементовозов, вагонов-цистерн. (т. 15 л.д. 260-276)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск по адресу: <адрес>, с участием ФИО7 №11, в ходе которого обнаружено: пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 96 штук; пластиковые карты без сим-карт оператора сотовой связи «МТС» в количестве 49 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 9 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 39 штук и одна пластиковая карта без сим карты, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 44 штук, две пластиковые карты без сим-карт операторов связи «МТС» и «Билайн» и 9 сим-карт: 6 оператора «Мегафон», 2 оператора «МТС», 1 оператора «Билайн». (т. 18 л.д. 147-151)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 96 штук; пластиковые карты без сим-карт оператора сотовой связи «МТС» в количестве 49 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 9 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 39 штук и одна пластиковая карта без сим карты, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 44 штук, две пластиковые карты без сим-карт операторов связи «МТС» и «Билайн» и 9 сим-карт: 6 оператора «Мегафон», 2 оператора «МТС», 1 оператора «Билайн», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 155-165)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены расчетные счета организаций, в том числе ООО «иные данные» и ООО «иные данные», представленные на электронных и бумажных носителях, полученных по запросам из ФИО36, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 1-70, 71-82, т. 12 л.д. 1-43, 45-46, 47-61, 68-70, 71-199, т. 11 л.д. 11, 13, 15-16, 18-19, 20-145)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ходе которого осмотрены полученные по запросам в компании сотовых операторов ответы из ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Мегафон», в которых предоставлены сведения по следующим телефонам: № (ФИО3); № (ФИО7 №10): № (ФИО7 №9): № (ФИО7 №18): № (ФИО6): № (ФИО57) № (ФИО57); № (ФИО7 №42); 391-245-87-08 (номер ООО «иные данные Капитал» в допросе Потерпевший №1); № (ФИО7 №4); № (ФИО7 №2); № (ФИО7 №43); № (номер ФИО7 №5 в показаниях ФИО52); № (номер ФИО7 №2 в показаниях Потерпевший №1). (т. 14 л.д. 204-217)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены полученные по ходатайству представителя потерпевшего Потерпевший №1: копия договора аренды вагонов №иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юр.л., которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 228-231)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены полученные по ходатайству представителя потерпевшего Потерпевший №1 скриншоты переписки с иные данные, подтверждающие, факт финансово-хозяйственной деятельности между ООО «Восточно – Сибирская ресурсная компания» и ООО иные данные, из которой следует, что ООО иные данные готовы предоставить 200 единиц вагонов сроком на 36 месяцев, при оплате обеспечительного платежа, который по итогу был переведен несколькими транзакциями и также что ООО иные данные требует расторгнуть договор из-за не соблюдения платежной дисциплины. Также осмотрены скриншоты переписки с иные данные, подтверждающие, что с указанной почты приходит подтверждение о заключении договора, после чего просьбы об оплате обеспечительного платежа, в свою очередь с почты Потерпевший №1 Dhaynak@mail.ru пересылаются сообщения с платежными поручениями и вопросы с уточнением сроков поставки вагонов, на которые ответы уже не поступают. Предоставленные скриншоты признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 36-37)

Протокол личного досмотра ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего был изъят мобильный телефон iPhone 11 Pro, imei: №, imei2: №, с сим-картой оператора сотовой связи Мегафон, с абонентским номером <***>. (т. 17 л.д. 2-3)

Заявление Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неустановленных должностных лиц ООО «иные данные», совершивших мошенничество в особо крупном размере в отношение ООО «иные данные», чем причинили последнему материальный ущерб на сумму 33 600 000 рублей. (т. 1 л.д. 210-213)

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: диск CD-диск; аудиофайлы содержащие запись телефонных разговоров между ФИО62 и иными лицами, оказывающими содействие в совершении преступления. (т. 14 л.д. 3-4)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, а именно CD-R диск. (т. 14 л.д. 5-6, 7, 8)

Ответ из филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога от ДД.ММ.ГГГГ исх-10022/ПРИВ НЗ-1, согласно которому собственником вагонов, является ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Регион-Лизинг», арендатором АО «ПГК». (т. 14 л.д. 81-89)

Ответ из филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога от ДД.ММ.ГГГГ исх-10451/ПРИВ НЗ-1, согласно которому собственником вагонов, является ООО иные данные, арендатором ООО «Новоангарский обогатительный комбинат». (т. 14 л.д. 93-99)

Ответ из ООО «ВК», согласно которому предоставлена информация о пользователе электронной почты №,с именем: Наталья, фамилией: ФИО8 (д.р. ДД.ММ.ГГГГ) (т. 14 л.д. 108-123)

Ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-ПОВ-2023, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера № – ФИО65, установить которого не представилось возможным, данный абонентский номер был участником группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iphone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 131)

Ответ из ООО «ВК», согласно которому предоставлена информация о пользователе электронной почты иные данные, с именем: ФИО18, фамилией: ФИО7 №2 (д.р. ДД.ММ.ГГГГ) (т. 14 л.д. 125)

Ответ из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентских номеров иные данные, № - ФИО66, являющейся супругой ФИО57, данные абонентские номера были участниками группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iphone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 127-129)

Ответ из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/79639-К, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера № – ООО «УК Афина», директором и учредителем которой являлся ФИО57, данный абонентский номер был участником группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iPhone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 133)

Ответ из ООО «Телезон-Сети» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера №, закреплен за абонентом ООО «Фастком», установить кому в свою очередь ООО «Фастком» передал в пользование вышеуказанный абонентский номер, не представилось возможным. С данного абонентского номера неустановленное лицо, представившееся из департамента по работе с клиентами ООО «иные данные», вел диалог с представителем потерпевшей ООО «иные данные» иные данные Д.Ю. (т. 14 л.д. 225-250)

Ответ из ООО «Логистический Агрегатор «Груз и Транспорт»» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому объявление от ДД.ММ.ГГГГ о продаже четырехосных железнодорожных полувагонов 2011-2012 г.в. в количестве 196 штук разместило физическое лицо ФИО7 №27 В. с абонентским номером: +№ и электронной почтой: иные данные. (т. 15 л.д. 4-6)

Ответ из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/12690-К, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера 9626238137 – ФИО61, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, ФИО3, представляясь ФИО7 №2, вел переговоры по заключению договоров с представителями ООО «иные данные» иные данные Д.Ю. и иные данные Потерпевший №2 Абонентский номер № – Олимчони Канат, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, неустановленное лицо, представившееся ФИО2 менеджером ООО «иные данные» вел переговоры по заключению договора с представителем ООО «иные данные» ФИО52 (т. 15 л.д. 8)

Ответ из ООО «Логистический агрегатор «Груз и Транспорт» № от 27.02.2024г., согласно которому на информационном портале Логистика1520.ком, разместил объявление 21.07.2022г. пользователь ФИО2, адрес электронной почты: иные данные, номер телефона: №. (т. 15 л.д. 16-18)

Ответ из ПАО «МТС» №-ПОВ-2024 от 28.02.2024г., согласно которому предоставлены сведения о принадлежности: абонентского номера № – ФИО67, установить которую не представилось возможным, данный абонентский номер прислан в переписке с «иные данные» «иные данные», как номер ФИО7 №5; абонентского номера 79172198394 – ФИО68, установить которую не представилось возможным, данный абонентский номер прислан в переписке с «иные данные» «иные данные» как новый номер для Иркутска; абонентского номера №, который оформлен на свидетеля ФИО7 №27 (т. 15 л.д. 22)

Рапорт следователя 5 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> о приобщении к уголовному делу № информации об электронном адресе: иные данные, согласно которой установить информацию о создании, принадлежности сайта не представилось возможным. (т. 15 л.д. 23-27)

Ответ из ООО «Т2 Мобайл» № от 13.03.2024г., согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера иные данные – ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был активирован ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение которой установить не представилось возможным. (т. 15 л.д. 29)

2) по эпизоду хищения денежных средств иные данные.

Показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего Потерпевший №2, согласно которым он является директором и учредителем иные данные. Они решили купить в свою собственность вагоны, в связи с чем, стали в интернете искать различные компании, которые могли бы им продать вагоны. В интернете они нашли информационный сайт под названием «Логистика1520.ком», который является информационным ресурсом для специалистов рынка грузовых железнодорожных перевозок и на данном сайте выкладывают свои коммерческие предложения различные организации по сдаче вагонов в аренду, либо же покупку. В мае 2022 с ним связалась неизвестная ему ФИО32, которая создала группу в мессенджере, участниками которой являлись он, ФИО32 и ФИО8. В ходе общения ФИО8 предоставила ему контакты начальника отдела продаж лизингового имущества ООО «иные данные» ФИО130 ФИО28. В тот же день он связался с ФИО131 Д.А., который пояснил, что заключить договор ООО «иные данные» с иные данные не может, так как последний является организацией из Казахстана, в связи с чем, необходимо будет заключить трехсторонний договор между иные данные, ООО «иные данные» и ООО «иные данные». Данные условия его не смутили, так как он сталкивался с организациями, которые также не могли напрямую представить вагоны для покупки. После данного разговора ФИО132 прислал ему данные директора ООО «иные данные» ФИО7 №2 Связавшись с ФИО7 №2, как он позднее понял, это был ФИО3, они договорились заключить трехсторонний договор между вышеуказанными организациями. После устной договоренности о покупке вагонов, ему на электронную почту поступил ФИО38 договора купли-продажи вагонов, с которым он ознакомился. Условия договора проверялись лично им. Кроме того по всем доступным базам и каналам они проверяли обороты всех вышеперечисленных организаций. Данные организации сомнений у них не вызывали. Также в Казахстане имеется база РЖД, в которой по номеру вагона можно узнать собственника, а также у кого в арене или же в субаренде находятся интересующие вагоны. После получения перечня железнодорожных вагонов, они сразу же проверили их и действительно собственниками железнодорожных вагонов была ООО иные данные. ООО иные данные сдавал эти вагоны в лизинг Новоангарскому металлургическому комбинату. Так как все условия были соблюдены, в этот же день он подписал договор, после чего отсканировал его и переслал обратно для дальнейшей подписи. Стороны договора в свою очередь переслали ему подписанный договор купли-продажи железнодорожных вагонов в количестве 10 единиц, общей стоимостью 24 420 000 рублей. Согласно условиям договора иные данные необходимо было выплатить авансовый платеж в размере 20% от общей стоимости всех приобретаемых вагонов в сумме 4 884 000 рублей течение 7 рабочих дней с момента подписания договора. Остаток в размере 80% от общей стоимости всех приобретаемых вагонов составлял 19 536 000 рублей, который необходимо было оплатить равными платежами ежемесячно в размере 814 000 рублей в месяц, в течении 24 месяцев, начиная со второго месяца следующего за месяцем подписания актов приема-передачи. ДД.ММ.ГГГГ оплату произвели на расчетный счет ООО «иные данные». Далее, в течение 1,5 месяцев он переписывался с ФИО133 Д.А. и ФИО7 №2, которые обещали предоставить вагоны. Далее по условиям договора вагоны в течение 40 дней иные данные должны были поступить, но этого не произошло, они обратились в Арбитражный суд, который выиграли. Затем пришло письмо от ООО иные данные о расторжении договора. Он понял, что его обманули мошенники. Причиненный ущерб составил 4 884 000 рублей, который на данный момент не возмещен.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №2, согласно которым он по указанию неизвестных, ранее угрожавших ему лиц, в мае 2020 года открыл в ФИО36 Агора расчетный счет ООО «иные данные» и передал электронные средства для управления этим счетом неизвестному ему лицу около ФИО36. В мае 2022 года на расчетный счет его фирмы ООО «иные данные» были зачислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей с назначением платежа за аренду вагонов. В это же время он позвонил ФИО7 №9 и сказал, что вернет данные денежные средства, поскольку вагонами никогда не занимался. Вечером этого же дня он возвращался домой, когда к нему подошли двое неизвестных мужчин и путем угроз стали требовать, чтоб никакие поступившие на расчетный счет денежные средства он не переводил обратно, отдал им ноутбук с программами доступа к расчетным счетам ООО «иные данные», рутокен для управления счетами, печать и имеющиеся у него документы на организацию. На их требование он согласился, вынес из своего дома и передал ноутбук с программами доступа к расчетному счету ООО «иные данные», рутокен для управления счетом, печать и имеющиеся у него документы на организацию, при этом они передали ему за фирму 50 000 рублей. Впоследствии ему звонил неизвестный, который представился иные данные и спросил про вагоны, на что он ответил, что не знает о чем речь, на что Хайнак пояснил, что у него имеется подписанный договор на поставку вагонов и нужно вернуть деньги. Его уверили, что звонят мошенники. Осенью 2022 года ему поступил звонок от неизвестного лица, от которого ему стало известно, что от его имени был заключен договор на поставку вагонов в Казахстан, на что он отвечал, что директором ООО «иные данные» не является и договор не подписывал. Для решения проблемных вопросов он связывался с Иваном, который говорил, что нужно делать, в настощее время ему известно, что Иван – это ФИО3 ООО «иные данные», ООО «иные данные», ИП «ФИО7 №37» ему не знакомы, договора с ними он никогда не заключал, денежные средства с расчетных счетов ООО «иные данные» на расчетные счета вышеуказанных организаций не переводил. С ФИО57 он знаком примерно с 2018 года.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №10, согласно которым примерно в январе 2021 года она встретила своего знакомого ФИО3, который спросил у нее имеется ли в ее окружении знакомые, владеющие организациями, которые могли бы заключить контракты, какие именно не пояснял. После чего она познакомила его с ФИО6, при встрече с которой он пояснил, что ему необходим человек с действующей организацией, организация должна иметь большие денежные обороты, в данной организации он хотел вести финансово-хозяйственную деятельность сам, но после в дальнейшем переоформить организацию на своего человека. Далее, несколько раз она совместно с ФИО6 и ФИО3 встречалась, в ходе встреч ФИО6 пояснила, что у ее мужа ФИО6 имеется организация, которой тот не пользуется, а именно ООО «иные данные». Также она слышала и про еще одну организацию ООО «иные данные». Далее со слов ФИО3 она узнала, что ему передали указанные организации и что он начал работать, то есть заключил какой-то контракт, а также на указанные организации перевели денежные средства. Также ей известно от ФИО6, что ФИО3 обсуждал с ФИО6 вознаграждение за то, что последняя должна была забирать денежные средства с организаций, через которые ФИО3 обналичивал денежные средства, каких именно ей не известно и передавать указанные денежные средства ФИО3 Сколько раз, в какой сумме и от кого ФИО6 получала денежные средства ей неизвестно. От ФИО3, по пришествию какого-то времени ей стало известно, что ООО «иные данные» и ООО «иные данные» имели номинальных директоров, один из которых был ФИО7 №5, другим ФИО7 №2 Выполняли ли они какие-либо функции в данных обществах ей не известно. Также ФИО3 пояснял ей, что заключает договора, с кем не уточнял, приходя на встречи он представлялся директорами организаций, то есть ФИО7 №5 и ФИО7 №2, он сам вел всю финансово-хозяйственную деятельность организаций, а именно переводил денежные средства по различным организациям, для того чтобы в итоге забрать наличные денежные средства, то есть занимался обналичиванием денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «иные данные» и ООО «иные данные». Денежные средства с ООО «иные данные» и ООО «иные данные» он переводил на расчетные счета действующих организаций, принадлежащих его знакомым. С ФИО57 она познакомилась в офисе у ФИО3, она видела как ФИО57 периодически к нему приходил. С ФИО57 она созванивалась несколько раз, для того чтобы найти ФИО3 Какой деятельностью занимался ФИО57 ей не известно. В один из дней она присутствовала при разговоре и записывала на диктофон телефонный разговор между ФИО3 и ФИО6 В данном разговоре со слов ФИО3 ей стало известно, что тот заключал какие-то контракты, денежные средства по заключенным контрактам переводились на фирмы ООО «иные данные» и ООО «иные данные», далее на счета других организаций, зарегистрированных на его знакомых. На представленных ей на обозрение видеозаписях, сделанных с камер видеонаблюдения в помещении АО «Издательство «Слово», по адресу: <адрес> она узнала ФИО3, который одет в темную обувь со светлой подошвой, светлые штаны, красную куртку с надетым на голову капюшоном и светлых перчатках, очками и бородой черного цвета и узнала ФИО57, который одет в черные ботинки, штаны, куртку с капюшоном и надетой на голову черной шапкой. По прослушанной предоставленной ей аудиозаписи телефонного разговора, содержащейся в файле «им. ФИО58 улица» она указала, что на записи идет разговор между нею, ФИО6 и ФИО3, запись была сделана ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой они вели диалог об ФИО7 №2, Иркутске, вагонах, обналичивании денежных средств, они позвонили, чтобы выяснить по поводу происходящего.

Показания свидетеля ФИО7 №9, данные ею в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании, согласно которым директором «иные данные» был ФИО18 А.С., который являлся мужем ФИО6, а директором ООО «иные данные» являлся ФИО7 №2, которого она знает примерно 20 лет. ФИО7 №2 в разговоре с ней делился тем, что желает увеличить обороты по расчетному счету своей организации «иные данные», приблизительно в это же время у нее состоялся разговор с ФИО6, которая пояснила, что ей необходима организация, на которую можно перечислить денежные средства (какие именно она не поясняла). В связи с тем, что ФИО6 необходима была организация для перечисления на нее денежных средств, а ФИО7 №2 хотел увеличить обороты по расчетным счетам ООО «иные данные», она передала карту партнера ООО «иные данные» ФИО6, после чего они по данному вопросу больше не разговаривали. Через некоторое время ей поступил телефонный звонок от ФИО7 №2, являющегося директором ООО «иные данные», который сказал, что на расчетный счет организации «иные данные, перечислены денежные средства с назначением платежа «за аренду вагонов». Далее в июне или июле 2022 года, когда у ФИО7 №2 начались проблемы с правоохранительными органами, связанные с перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «иные данные», то есть ФИО7 №2 стали вызывать сотрудники полиции, о чем ей стало известно от ФИО7 №2 Она, примерно, в это же время позвонила ФИО6, и сказала, что ФИО7 №2 вызывают в полицию на <адрес>. На что ФИО6 пояснила, что позвонит Юле или Ване и после перезвонит ей. Через некоторое время ей от ФИО6 пришло сообщение, которое необходимо было переслать ФИО7 №2 (в текст данного сообщения она не вчитывалась, видела что там вопросы и ответы), что она и сделала. После получения данного сообщения ФИО7 №2 сходил в полицию и более ей не звонил. Далее от ФИО6 поступил звонок в мессенджере «Телеграмм», в котором она рассказала, что это «кидняковая тема», за эти деньги спросят, тут же пояснив, что у ФИО6 есть знакомые сотрудники ФСБ, один из которых являлся некто «ФИО18 ФИО40», а другого она называла по имени Иван, поэтому никаких уголовных дел не будет, они все перекроют и переведут все в плоскость гражданско-правовых отношений. После летом 2023 года в разговоре по мессенджеру «Телеграмм» ФИО6 ей говорила, что Иван (сотрудник ФСБ) закрыл все уголовные дела, и ФИО7 №2 больше не будут вызывать в полицию для разбирательств. Действительно после того как ФИО7 №2 вызвали в полицию летом 2022 года более до момента его задержания никто из сотрудников полиции его не вызывал. На вопрос следователя: «Вам известно, какое участие ФИО6 принимала в поставке вагонов?» она пояснила, что деньги пришли на расчетный счет ВСС (ООО иные данные) «за поставку вагонов», о чем ей стало известно от ФИО7 №2 В последующем ФИО6 рассказывала ей о том, что никаких вагонов в природе нет, и денежные средства за них будут присвоены Иваном, которого ФИО6 называла сотрудником ФСБ, именно Иван со слов ФИО6 и был инициатором данной преступной схемы, а ФИО6 выполняла роль посредника. В последующем ФИО6, когда у ФИО7 №2 начались проблемы, в разговоре с ней сказала, что нет причин для беспокойства, что это гражданско-правовые отношения и Иван, будучи сотрудником ФСБ, урегулирует данные ситуации, то есть предпримет меры, чтобы никакие уголовные дела не были возбуждены.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №27, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с 2016 года, занимается агентсткими услугами. ФИО9 отправил ей на электронную почту заявку на аренду вагонов, в интернете она нашла через информационный портал Логистика1520.ком, где решила выложить аналогичное объявление о предоставлении в аренду (сдаче в аренду) вагонов, стала искать продавца, который мог бы продать ему вагоны. В период поиска продавца для Потерпевший №2, ей поступил звонок от ФИО147, которая представилась генеральным директором фирмы, занимающейся железнодорожными перевозками, ООО «№», она сообщила ей, что занимается деятельностью, связанной с арендой и продажей железнодорожных полувагонов. Затем она познакомила ее с ФИО2, менеджером ООО «иные данные», продавца вагонов, сказала, что она с ним работает, и он может помочь с вагонами. При изучении документов, она спросила у ФИО2, почему основным видом деятельности организации является строительство, как они предоставляют железнодорожные полувагоны в аренду, на что ФИО2 отвечал, что действительно организация занимается строительством. После этого она познакомила Шкоду Николая с ФИО141, далее тот ей не писал в течение 2 месяцев, по прошествии которых написал, что произвел обеспечительный платеж по заключенному договору, но вагоны так и не прибыли. Она стала ему пояснять, что она за заключенный договор ответственности не несет, она его связала с ФИО142, далее он сотрудничал с ней, на что ФИО151 ей говорил, что претензий к ней не имеет. В это же время она стала узнавать у ФИО148, по какой причине вагоны не поставляют Потерпевший №2, на что она получила ответ о том, что ей ничего не известно, у них с ФИО143 начался конфликт в переписке, она заблокировала ее, так как поведение стало неадекватным. Договор, который подписали Потерпевший №2 с ООО «иные данные-капиталъ», она на момент заключения сделки не видела, денежные средства как вознаграждение за услуги не получала, агентсткий договор с кем-либо из сторон не заключала.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №8, согласно которым он решил приобрести организацию, в чем ему помог его знакомый ФИО7 №18, который пояснил, что у него есть знакомый, который хочет продать ООО «иные данные», принадлежащий ФИО7 №2, на что он согласился и по итогу указанная организация была переоформлена на него. Далее, через некоторое время ему позвонил неизвестный из <адрес> и сообщил о договоре на поставку вагонов на сумму 33 000 000 рублей, что денежные средства поступили на расчетный счет ООО «иные данные», а условия договора так и не были исполнены. Об этом он рассказал ФИО70, но последний сообщил, что произошла какая-то ошибка и деньги вернет, как он понял, предыдущий владелец фирмы. После чего ФИО7 №18 передал ему номер женщины по имени ФИО20 и сказал передать данный номер звонившему мужчине из Иркутска, он так и сделал.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №41, согласно которым в августе 2023 года рядом с заводом Дизельаппарат к нему с товарищем подошли сотрудники полиции, которые предъявили служебные удостоверения и попросили поучаствовать в качестве понятого при досмотре гражданина. На их предложение они согласились и прошли с сотрудниками полиции. Перед началом досмотра, сотрудником полиции всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности, сотрудник полиции провел личный досмотр гражданина, Каких-либо травм и повреждений у ФИО3 не имелось. В ходе досмотра ФИО3 подтвердил, что мобильный телефон iPhone принадлежит ему. По окончании личного досмотра, участвующим лицам был предоставлен на ознакомление составленный протокол, с которым участвующие лица ознакомились путем личного прочтения и после поставили свои подписи. Каких-либо заявлений ни у кого из участвующих лиц, в том числе и ФИО3 по окончании досмотра заявлений или жалоб на составленный протокол, действия сотрудников полиции не имелось.

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №40, согласно которым у нее в собственности имеется автомобиль марки Хендай, белого цвета, который был приобретен за 250 000 рублей, и зарегистрирован на ее имя. Данный автомобиль она приобрела для дочери ФИО6, которая им и управляет. Сама она водительских прав не имеет. (т. 6 л.д. 126-128)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №11, согласно которым по вопросу изъятия в его жилище в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ более 100 штук сим - карт операторов сотовой связи пояснил, что данные сим-карты принадлежат его сыну ФИО57 (т. 7 л.д. 107-108)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №12, согласно которым он официально трудоустроен в Приволжской дирекции инфраструктуры, в должности инспектора. В силу занимаемой должности ему известно, что пономерной учет железнодорожных подвижных составов осуществляется Росжелдором посредством придания каждой единице вагона индивидуального номера, а также внесением сведений о железнодорожном составе и его владельце в информационную систему пономерного учета – ФИО36 данных Росжелдор. Далее Росжелдор передает указанную информации о присвоенном номере, изменении и исключении номера, а также о внесении сведений о железнодорожном подвижном составе и его владельце в информационный вычислительный центр (ИВЦ) или главный информационный центр (ГВЦ), которые хранятся в автоматизированной базе, доступ к которой имеют только сотрудники информационного центра. Указанные сведения в общем доступе не содержатся и имеются только в Росжелдор, ИВЦ и ГВЦ, а также у собственников составов или у арендаторов вагонов. (т. 7 л.д. 60-61)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №19, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем и занимается оптовой продажей строительных материалов. Одной из организаций, которая совершила разовую покупку товара ДД.ММ.ГГГГ на сумму 563 000 рублей, являлось ООО «иные данные». Кто забирал товар со складского помещения, она не помнит. ООО «иные данные» является их поставщиком с 2012 года и в указанной организации они закупают плитку. (т. 7 л.д. 189-190)

Также виновность подсудимой ФИО6 подтверждают следующие исследованные письменные доказательства.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на экспертизу представлен сотовый телефон марки «Iphone 11 PRO» в корпусе серого цвета, imei1: №, imei2:№ и в доступной памяти которого обнаружены сведения о переписке которые были сведены в таблице и приведены в файле «Сообщения.xlsx», а также файлы, содержащие интересующие текстовые строки, сведения о которых сведены в таблицу и приведены в файле: Приложение Мобильный телефон.docx». Полученные в ходе исследования информация скопирована на носитель информации в каталог «Вопрос №» и «Вопрос №». (т. 15 л.д. 252-256)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для идентификации голос и речь лиц, обозначенных в протоколе осмотра фонограммы от 13.09.2022г., голоса М, Ж1 и Ж2, на фонограмме в файле «им. ФИО58 улица», имеющемся на «CD-R» диске, для идентификационного исследования пригодны. (т. 16 л.д. 181-184)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. На фонограмме в файле «им. ФИО58 улица», записанной на «CD-R» имеются голос и речь ФИО6 ФИО153, образцы голоса и речи, которой предоставлены на «CD-R» диске. Реплики, принадлежащие ФИО6 ФИО154, обозначены как Ж1 в установленном тексте дословного содержания, приведенного в приложении. 2. Установить имеются ли голос и речь ФИО3 на фонограмме в файле«им. ФИО58 улица», записанной на «CD-R», образцы голоса и речи которого предоставлены на «DVD-R», не представляется возможным по причине непригодности образцов голоса ФИО3 для идентификационного исследования. (т. 16 л.д. 208-235)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Подписи от имени ФИО7 №2, изображения которых расположены в строках «Поставщик» и «Генеральный директор» представленных договора аренды вагонов №иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору, а также договора купли-продажи вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору вероятно выполнены не ФИО7 №2, а иным лицом с подражанием подлинной подписи. Ответить на вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Решить вопрос в отношении исполнителя исследуемых подписей от имени ФИО7 №2, изображения которых расположены в строках «Поставщик» и «Генеральный директор» представленных договора аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № к договору, а также договора купли-продажи вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложение № не представилось возможным. (т. 16 л.д. 250-259)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено регистрационное дело ООО «иные данные», полученное по запросу из межрайонной ИФНС России № по <адрес> (исх. №дсп от ДД.ММ.ГГГГ), в ходе которого установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 прекратила свои полномочия как директор и возложены полномочия директора на ФИО7 №2; ДД.ММ.ГГГГ, прекращение полномочий у ФИО7 №2, и возложение полномочий на ФИО7 №8 Регистрационное дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 1-6)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО60 (собственник квартиры, в которой производился обыск и в которой на тот момент проживала обвиняемая ФИО6) по адресу: <адрес> участием ФИО6, в ходе которого изъяты: денежные средства в сумме 51 050 рублей; сотовый телефон марки «Айфон 8 Плюс» серийный номер (имей): №; сотовый телефон марки «Айфон 7 Плюс» серийный номер (имей): №; банковская карта МИР «Почта ФИО36» клиент №; договор об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 №3 (т. 17 л.д. 171-174)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: денежные средства в сумме 51 050 рублей; сотовый телефон марки «Айфон 8 Плюс» серийный номер (имей): №, в котором обнаружен контакт «Ю» с номером +№, который принадлежит ФИО7 №10; сотовый телефон марки «Айфон 7 Плюс» серийный номер (имей): №. Сотовые телефоны признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 17 л.д. 178-185)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО7 №10 был изъят смартфон iPhone 12 imei1: №, imei2: № в чехле. (т. 5 л.д. 230)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки iPhone 12 imei1: №, imei2: №, в ходе которого обнаружена аудиозапись от 01.09.2022г. объемом 13,7 Мб, под названием «им. ФИО58 улица», которая была перенесена на диск CD-R. Участвующая в осмотре ФИО7 №10 пояснила, что голос женщины на аудиозаписи принадлежит ФИО6, а голос мужчины ФИО3 Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д.232-234)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр CD-R диска, с аудиозаписью «им. ФИО58 улица», в ходе которой установлен диалог между одним мужчиной – ФИО3 и двумя женщинами – ФИО123 (Садовой) А.В. и ФИО7 №10, которые в ходе диалога упоминают: ВСС (ООО «иные данные»), ФИО7 №2, Настю (ФИО7 №9), Иркутск, неоплаченные договора, иные данные (ООО «иные данные»), а именно употребляют фразы, свидетельствующие о деятельности ФИО6 и ФИО3 по финансовым операциям по расчетным счетам различных организаций, получении денежных средств, а также свидетельствующие об осведомленности ФИО6 о деятельности ФИО3 по оформлению договоров, использованию юридических лиц, привлечению менеджеров для выполнения ими своих функций. СD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 237-246)

Протокол задержания подозреваемого ФИО7 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего был изъят сотовый телефон марки «Honor 8x», в корпусе синего цвета в чехле черного цвета imei1: №, imei2: №. (т. 6 л.д. 12-14)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен осмотр ПК DESKTOP-3ACDARI по адресу: <адрес>, 4-ый <адрес> (в жилище ФИО7 №2), в ходе осмотра которого были обнаружены чаты со следующими номерами: № имя абонента (И Наст), начало чата ДД.ММ.ГГГГ окончание ДД.ММ.ГГГГ; № имя абонента (ИН) начало чата ДД.ММ.ГГГГ, начинается со слов (при встрече: нужно выразить удивление и непонимание происходящего, дать сотруднику полиции самому рассказать то происходит……), окончание чата ДД.ММ.ГГГГ; № имя абонента (Настя) начало чата ДД.ММ.ГГГГ начинается со слов (привет 89061553505 ФИО29 по договорам которые через тендеры проходили….), окончание чата ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра с указанных чатов были сделаны скриншоты и перекопированы на USB носитель KINGSTON 1,87 Гб. (т. 6 л.д. 67-90)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен USB носитель марки KINGSTON в корпусе бело-зеленого цвета, емкостью 1,87 Гб в ходе которого участвующий ФИО7 №2 пояснил, что: переписка с номером иные данные (при встрече: нужно выразить удивление и непонимание происходящего, дать сотруднику полиции самому рассказать то происходит……), который принадлежит Ивану, который и прислал ему указанное сообщение с указанием как вести себя в полиции (номер оформлен на ФИО61, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, ФИО3, представляясь ФИО7 №2 вел переговоры по заключению договоров с представителями ООО «иные данные» иные данные Д.Ю. и иные данные Потерпевший №2); переписка с номером № в которой имеются вложения с документами, которые прислали «казахи», которые он переслал Ивану, для того чтобы он помог разрешить ситуацию и также указания от Ивана как общаться с «Казахами»; чат переписки с номером №, на что он пояснил, что это переписка с ФИО7 №9, в ходе которой они обсудили переоформление ООО «иные данные», также от ФИО26 поступили указания о построении разговора с сотрудниками и осмотр сотового телефона марки «Honor 8x», в корпусе синего цвета в чехле черного цвета imei1: №, imei2: №, в ходе которого участвующий ФИО7 №2 пояснил, что всю информацию из сотового телефона предоставил сотрудникам полиции в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, USB носитель марки KINGSTON и сотовый телефон признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 97-100)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен iPhone 11 Pro imei: №, imei2: №, изъятый в ходе личного досмотра ФИО3, в ходе которого установлена переписка с контактом «иные данные», в которой за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между контактами обсуждаются темы железнодорожных вагонов, их аренда, продажа путем обмана; правильность составления договоров от имени директоров ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изготовление печатей для этих договоров и факсимиле, составление уведомлений о расторжении договоров с потерпевшими организациями по причине неисполнения обязательств, для придания правдивости совершаемых сделок, перевода в плоскость гражданско-правовых отношений, с целью обмана; использование сим-карт с номерами телефонов оформленных на сторонних лиц, с целью сокрытия своих личностей; использование грима во время встреч с представителями организаций (то есть потенциальными жертвами хищения), с целью сокрытия своих личностей; переводы денежных средств, полученных от потерпевших по уголовному делу организаций, с последующим их переводом юридическим и физическим лицам, с целью обналичивания; составление текстовых «показаний» для ФИО7 №5 и ФИО7 №2 с целью введения в заблуждение сотрудников полиции и тем самым сокрытия своей преступной дейтельности. Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 17 л.д. 7-104)

Протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен iPhone 11 Pro imei: №, imei2: №, изъятый в ходе личного досмотра ФИО3, в ходе которого установлены контакт ФИО7 №42, которая является сожителем ФИО3 и контакты дочерей ФИО3, а также различные фотографии ФИО3, его семьи, который подтверждает, что указанный сотовый телефон принадлежит ФИО3 (т. 17 л.д. 105-112)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный по результатам оперативно-розыскной деятельности по установлению фактов мошеннических действий ФИО62, в котором имеются звуковые файлы, отображающие исходящие и входящие вызовы с номера иные данные (номер ФИО6), с которого она ведет диалоги с различными лицами, в которых возникают слова и фразы: не возвращение денег; ФИО122 сегодня заблокировали опять; отдать 150 и что миллион уже отдали; зашел по ссылке в почту иные данные; счет выставлен на иные данные от ООО К-Сервис; заморозилось 18 миллионов; стройматериалы, можно оборудование, что то вменяемое, то что налоговая не насчитает. (т. 14 л.д. 9-42)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в административном здании ООО «иные данные» по адресу: <адрес>, в ходе которого было изъято: денежные средства в размере 18 763 100 рублей, подшивка на 7 листах; подшивка на 30 листах; подшивки с бланками документов на 233 листах. (т. 10 л.д. 82-89)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: подшивка на 7 листах, которая содержит незаполненный бланк акт сверки взаимных расчетов ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от 31.12.2023г., счета-фактуры от 11.07.22г. и 14.08.22г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»; подшивка на 30 листах, содержащая незаполненный бланк акта сверки взаимных расчетов между ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные», счета-фактуры от 11.05.22г., от 20.05.22г., 21.03.22г. между ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные», акт сверки взаимных расчетов ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные» от 26.04.22г., от 31.05.22г., 06.07.22г.; от 22.08.22г., от 26.09.22г., от 08.11.22г., от 09.11.22г.; подшивки с бланками документов на 233 листах в которой с 113 по 121 листы расположены незаполненные бланки доверенностей на получение материальных ценностей с печатями ООО «иные данные» и подписью ФИО124 и с 122 по 148 листы расположены незаполненные бланки доверенностей на получение материальных ценностей с печатями ООО «иные данные» и подписью ФИО7 №2, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. /т.10 л.д.96-116/протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск по адресу: <адрес>, с участием адвоката ФИО63 – представляющего интересы ФИО7 №35 (руководитель ООО «иные данные»), в ходе которого обнаружены и изъяты: 900 долларов США; 1 624 150 рублей. (т. 10 л.д. 55-56)

Протокол осмотра предметов (докуметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ год в ходе обыска по адресу: <адрес> (ООО «иные данные») и по адресу: <адрес>. (т. 10 л.д. 122-125)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен носитель информации, полученный с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным по предоставленному сотовому телефону iPhone 11 PRO», изъятым в ходе личного досмотра ФИО3, в котором обнаружено в котором обнаружено и после скопировано на диск с номером вокруг посадочного отверстия № LH3173 BJ15001613 D3:

- файл с названием image1-32, формата tif, в котором представлена картинка, на которой указано: «руководитель юридического отдела ООО «иные данные» ФИО64, с поставленной печатью указанной организации и подписью;

- название файла «640-002» в котором отсканирован паспорт на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; название документа «doc05№» в котором управляющий ООО иные данные ФИО1 уведомляет заместителя директора ООО «иные данные» Потерпевший №1 и генерального директора ООО «иные данные» ФИО7 №2, что компания ООО иные данные не заключало никаких договоров с ООО «иные данные» и продажей и сдачей в аренду железнодорожных вагонов не занимается;

- название файла «payment_8№» в котором отражено платежное поручение № в ФИО36 «Открытие» совершенное 17.01.2023г. на сумму 6 400 000 рублей от ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные»; название файла «VypZapEGRIP_ e0a5b31f2ae04fae80c7a2146e6706ad_221219_101547» в котором отражен отсканированный лист записи ЕГРИП на ФИО7 №1 Векил оглы, о внесении записи об изменении сведений об ИП;

- название файла «Акт к договору» в котором отражен отсканированный акт приема-передачи выполненных услуг № от 20.01.2023г., в котором указано, ИП ФИО7 №1 Векил оглы выполнил услугу для заказчика ООО «иные данные», а именно транспортные услуги с погрузкой и разгрузкой груза на сумму 2 934 000 рублей;

- название файла «ФИО1», в котором представлена информация на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; название файла «Остатки на 08.06.2023» в котором в отсканированном виде представлена информация по лицевому счету ООО «иные данные» № на 08.06.2023г. в ФИО36 «Агора» на сумму 1 124 000 400,65;

- название файла «Остатки на 24.04.2023» в котором в отсканированном виде представлена информация по лицевому счету ООО «иные данные» № на 08.06.2023г. в ФИО36 «Агора» на сумму 1 324 000 400,65;

- название файла «Ответ иные данные от 23-03-2023» в котором в отсканированном виде представлено письмо от руководителя юридического отдела ООО «иные данные» ФИО64 в адрес генерального директора ООО «иные данные», в котором она уведомляет, что со стороны ООО «иные данные» не выполнены все договорные обязательства и не оплачен штраф на сумму 15 474 000 рублей и что ООО «иные данные» предлагает составить расторжение договора по соглашению сторон и как можно скорее оплатить штраф;

- название файла «пасп ключ» в котором в отсканированном виде представлен паспорт на имя ФИО7 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- название файла «Договор аренды вагонов» в котором в отсканированном виде представлен договор аренды вагонов № иные данные от 21.04.2022г. составленный и подписанный Арендодателем – ООО иные данные в лице ФИО1, поставщиком – ООО «иные данные» в лице ФИО7 №2 и арендатором – ООО «иные данные» в лице Потерпевший №1, в котором арендодатель обязуется предоставить арендатору во временное пользование железнодорожные полувагоны;

- файлы с коммерческими предложениями, направленные от имени ООО «иные данные» руководителям предприятий о возможности предоставления в субаренду вагонов, полувагонов, зерновозов, фитинговых платформ, цементовозов, вагонов-цистерн. (т. 15 л.д. 260-276)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск по адресу: <адрес>, с участием ФИО7 №11, в ходе которого обнаружено: пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 96 штук; пластиковые карты без сим-карт оператора сотовой связи «МТС» в количестве 49 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 9 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 39 штук и одна пластиковая карта без сим карты, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 44 штук, две пластиковые карты без сим-карт операторов связи «МТС» и «Билайн» и 9 сим-карт: 6 оператора «Мегафон», 2 оператора «МТС», 1 оператора «Билайн». (т. 18 л.д. 147-151)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 96 штук; пластиковые карты без сим-карт оператора сотовой связи «МТС» в количестве 49 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 9 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 39 штук и одна пластиковая карта без сим карты, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 44 штук, две пластиковые карты без сим-карт операторов связи «МТС» и «Билайн» и 9 сим-карт: 6 оператора «Мегафон», 2 оператора «МТС», 1 оператора «Билайн», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 155-165)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены расчетные счета организаций, в том числе ООО «иные данные» и ООО «иные данные», представленные на электронных и бумажных носителях, полученных по запросам из ФИО36, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 1-70, 71-82, т. 12 л.д. 1-43, 45-46, 47-61, 68-70, 71-199, т. 11 л.д. 11, 13, 15-16, 18-19, 20-145)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ходе которого осмотрены полученные по запросам в компании сотовых операторов ответы из ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Мегафон», в которых предоставлены сведения по следующим телефонам: № (ФИО3); № (ФИО7 №10): № (ФИО7 №9): № (ФИО7 №18): № (ФИО6): № (ФИО57) № (ФИО57); № (ФИО7 №42); 391-245-87-08 (номер ООО «иные данные Капитал» в допросе Потерпевший №1); № (ФИО7 №4); № (ФИО7 №2); № (ФИО7 №43); № (номер ФИО7 №5 в показаниях ФИО52); № (номер ФИО7 №2 в показаниях Потерпевший №1) (т. 14 л.д. 204-217)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены полученные по ходатайству представителя потерпевшего Потерпевший №2: договор аренды вагонов №иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ от ООО Инвестиционная компания «Капиталъ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, скриншот переписки с иные данные, в котором ТОО «TRT Trans» просит предоставить номера вагонов и техпаспорта, на что получает отказ; скриншот переписки с иные данные, согласно которому вносятся правки в договор иные данные от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот переписки с ФИО7 №27, согласно которому начинается обсуждение о вагонах для их дальнейшего приобретения ТОО «TRT Trans»; скриншот переписки с ФИО7 №2, согласно которому начинается обсуждение о вагонах для их дальнейшего приобретения ТОО «TRT Trans», справка о государственной регистрации юр.л., протокол общего собрания участников № ТОО «TRT Trans», приказ № ТОО «TRT Trans», устав ТОО «TRT Trans», реквизиты ТОО «TRT Trans». Договор аренды, счет на оплату, платежное поручение, ответ из ООО «иные данные, скриншоты переписок, признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 101-104)

Протокол личного досмотра ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего был изъят мобильный телефон iPhone 11 Pro, imei: №, imei2: №, с сим-картой оператора сотовой связи Мегафон, с абонентским номером <***>. (т. 17 л.д. 2-3)

Заявление Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит провести проверку и привлечь к уголовной ответственности неустановленных лиц, совершивших мошенничество в особо крупном размере в отношение ТОО «TRT Trans», чем причинили последнему материальный ущерб на сумму 4 884 000 рублей. (т. 2 л.д. 4-7)

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: диск CD-диск; аудиофайлы содержащие запись телефонных разговоров между ФИО62 и иными лицами, оказывающими содействие в совершении преступления. (т. 14 л.д. 3-4)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, а именно CD-R диск. (т. 14 л.д. 5-6, 7, 8)

Ответ из филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога от ДД.ММ.ГГГГ исх-10022/ПРИВ НЗ-1, согласно которому собственником вагонов, является ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Регион-Лизинг», арендатором АО «ПГК». (т. 14 л.д. 81-89)

Ответ из филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога от ДД.ММ.ГГГГ исх-10451/ПРИВ НЗ-1, согласно которому собственником вагонов, является ООО иные данные, арендатором ООО «Новоангарский обогатительный комбинат». (т. 14 л.д. 93-99)

Ответ из ООО «ВК», согласно которому предоставлена информация о пользователе электронной почты №,с именем: Наталья, фамилией: ФИО8 (д.р. ДД.ММ.ГГГГ) (т. 14 л.д. 108-123)

Ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-ПОВ-2023, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера № – ФИО65, установить которого не представилось возможным, данный абонентский номер был участником группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iphone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 131)

Ответ из ООО «ВК», согласно которому предоставлена информация о пользователе электронной почты иные данные, с именем: ФИО18, фамилией: ФИО7 №2 (д.р. ДД.ММ.ГГГГ) (т. 14 л.д. 125)

Ответ из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентских номеров иные данные, № - ФИО66, являющейся супругой ФИО57, данные абонентские номера были участниками группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iphone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 127-129)

Ответ из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/79639-К, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера № – ООО «УК Афина», директором и учредителем которой являлся ФИО57, данный абонентский номер был участником группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iPhone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 133)

Ответ из ООО «Логистический Агрегатор «Груз и Транспорт»» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому объявление от ДД.ММ.ГГГГ о продаже четырехосных железнодорожных полувагонов 2011-2012 г.в. в количестве 196 штук разместило физическое лицо ФИО7 №27 В. с абонентским номером: +№ и электронной почтой: иные данные. (т. 15 л.д. 4-6)

Ответ из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/12690-К, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера 9626238137 – ФИО61, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, ФИО3, представляясь ФИО7 №2 вел переговоры по заключению договоров с представителями ООО «иные данные» иные данные Д.Ю. и иные данные Потерпевший №2 Абонентский номер № – Олимчони Канат, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, неустановленное лицо, представившееся ФИО2 менеджером ООО «иные данные» вел переговоры по заключению договора с представителем ООО «иные данные» ФИО52 (т. 15 л.д. 8)

Ответ из ООО «Логистический агрегатор «Груз и Транспорт» № от 27.02.2024г., согласно которому на информационном портале Логистика1520.ком, разместил объявление 21.07.2022г. пользователь ФИО2, адрес электронной почты: иные данные, номер телефона: №. (т. 15 л.д. 16-18)

Ответ из ПАО «МТС» №-ПОВ-2024 от 28.02.2024г., согласно которому предоставлены сведения о принадлежности: абонентского номера № – ФИО67, установить которую не представилось возможным, данный абонентский номер прислан в переписке с «иные данные» «иные данные», как номер ФИО7 №5; абонентского номера 79172198394 – ФИО68, установить которую не представилось возможным, данный абонентский номер прислан в переписке с «иные данные» «иные данные» как новый номер для Иркутска; абонентского номера №, который оформлен на свидетеля ФИО7 №27 (т. 15 л.д. 22)

Рапорт следователя 5 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> о приобщении к уголовному делу № информации об электронном адресе: иные данные, согласно которой установить информацию о создании, принадлежности сайта не представилось возможным. (т. 15 л.д. 23-27)

Ответ из ООО «Т2 Мобайл» № от 13.03.2024г., согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера иные данные – ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был активирован 22.04.2023г., местонахождение которой установить не представилось возможным. (т. 15 л.д. 29)

3) по эпизоду хищения денежных средств ООО «иные данные»:

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля

Показания допрошенного в судебном заседании представителя потерпевшего ООО «иные данные» ФИО52, согласно которым ООО «иные данные» занимается посреднической деятельностью в сфере передачи в аренду железнодорожных вагонов в <адрес> для перевозки угля. В сентябре 2022 года ему дали контакты ФИО2, менеджера ООО «иные данные», с которым они договорились на аренду 200 вагонов, при этом они согласились на предварительную оплату только 50 вагонов, обеспечительный платеж за которые составляет 6 600 000 рублей. В ходе разговоров они обсуждали условия договора, при этом он указал, что хочет лично встретиться с директором ООО «иные данные» ФИО7 №5, так как он хотел убедиться, что ООО «иные данные» является действующей организацией, с ФИО124 они в последующим созванивались и согласовывали встречу. Он встретился с директором в <адрес>, который представился ФИО7 №5 В ходе расследования уголовного дела ему стало известно, что это был ФИО3, которого он узнал, в том числе, по голосу, поскольку неоднократно разговаривал с ним по телефону. В офисе они подписали ранее уже согласованный договор аренды, который принес с собой ФИО7 №5 (ФИО3), при этом ФИО7 №5 (ФИО3) поставив подпись от имени ФИО7 №5, заверил ее печатью ООО «иные данные». Кроме того, он просмотрел договор аренды вагонов, заключенный между ООО «Альфа Лизинг» - владельцем вагонов и ООО «иные данные», который ему на обозрение предоставил ФИО7 №5 (ФИО3). На встрече ФИО7 №5 (ФИО3) подозрений или каких-либо сомнений у него не вызвал, тот вел себя уверенно, предоставил требуемые документы на обозрение, поэтому он сделал вывод, что организация ООО «иные данные» действительно является действующей. ООО «иные данные» по заключенному договору осуществило оплату за 50 единиц вагонов. После получения платежа ФИО2 сообщил ему, что 50 вагонов предоставить они не могут, потому что у них имеется лот на 200 вагонов. Поэтому, ООО «иные данные» возвращают либо денежные средства, поступившие им, либо ООО «иные данные берут в аренду 200 единиц вагонов. Подумав, он решил, что необходимо взять 200 единиц вагонов, так как в тот момент на рынке был дефицит вагонов, в виду чего были составлены дополнительные соглашения, после заключения которых ООО «иные данные» произвело оплату остальных единиц вагонов. На общую сумму 33 000 000 рублей. В дальнейшем, оговоренные в договоре вагоны в пользование ООО «иные данные» не поступили и представители О ОО «иные данные» стали присылать ему уведомления о штрафах за несвоевременную оплату по договору, в связи с чем он стал подозревать, что они тянут время, после чего он позвонил в ООО «Альфа Лизинг», где его уведомили, что каких-либо договоров между ними и ООО «иные данные» заключено не было. Поняв, что его обманули и не вернули денежные средства, он обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средства принадлежащих ООО «иные данные» на общую сумму 33 000 000 рублей. По сути очной ставки проведенной ранее с ФИО3 он пояснил, что рассказывая про ФИО7 №5, он подразумевал ФИО3, а также он только после очной ставки понял, что дал неточный ответ, а именно, что они встретились ДД.ММ.ГГГГ, а договор подписан от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того на предоставленных ему на обозрение видеозаписях, сделанных с камер видеонаблюдения в АО «Издательство «Слово», он узнал в красной куртке ФИО3, пояснив, что в этой куртке он был с ним при встрече ДД.ММ.ГГГГ.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №5, который показал, что он занимается строительством и для своей предпринимательской деятельности решил приобрести организацию, о чем сообщил ФИО70 Через некоторое время ФИО7 №18 сообщил ему, что продают организацию ООО «иные данные» и предложил ему приобрести. На указанное предложение он согласился, после этого они встретились у нотариуса, он расписался в предоставленных ему документах о том, что он приобретает ООО «иные данные», после чего все подписанные документы он передал ФИО70 Он открывал расчетные счета в ФИО36 для осуществления своей финансовой деятельности. Какие-либо документы или средства для дистанционных платежей он при открытии расчетных счетов из ФИО36 не забирал. В дальнейшем, никакие финансово-хозяйственные документы от имени ООО «иные данные» он никогда не подписывал, печатей не ставил, денежными средствами не распоряжался и никогда не производил операции по счетам организации, так как деятельность у него по ООО «иные данные» в дальнейшем не пошла, по причине отсутствия серьезных заказов по строительству и ремонту. Далее, ему начали приходить письма из налоговой инспекции с указанием, что по месту регистрации организация не находится и ему необходимо явиться в инспекцию, а также он решил заняться другим бизнесом, в связи с чем он решил продать фирму ООО «иные данные», о чем он сообщил ФИО70 Затем ФИО7 №18 сообщил, что есть покупатель на организацию, после чего он приехал к нотариусу, где был неизвестный ему очередной мужчина, и женщина, на которую и было переоформлено ООО «иные данные». В дальнейшем, его вызвали в полицию, где он узнал, что от его имени, как директора ООО «иные данные», были совершены мошеннические действия по продаже железнодорожных вагонов.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №10, согласно которым примерно в январе 2021 года она встретила своего знакомого ФИО3, который спросил у нее имеется ли в ее окружении знакомые, владеющие организациями, которые могли бы заключить контракты, какие именно не пояснял. После чего она познакомила его с ФИО6, при встрече с которой он пояснил, что ему необходим человек с действующей организацией, организация должна иметь большие денежные обороты, в данной организации он хотел вести финансово-хозяйственную деятельность сам, но после в дальнейшем переоформить организацию на своего человека. Далее, несколько раз она совместно с ФИО6 и ФИО3 встречалась, в ходе встреч ФИО6 пояснила, что у ее мужа ФИО6 имеется организация, которой тот не пользуется, а именно ООО «иные данные». Также она слышала и про еще одну организацию ООО «иные данные». Далее со слов ФИО3 она узнала, что ему передали указанные организации и что он начал работать, то есть заключил какой-то контракт, а также на указанные организации перевели денежные средства. Также ей известно от ФИО6, что ФИО3 обсуждал с ФИО6 вознаграждение за то, что последняя должна была забирать денежные средства с организаций, через которые ФИО3 обналичивал денежные средства, каких именно ей не известно и передавать указанные денежные средства ФИО3 Сколько раз, в какой сумме и от кого ФИО6 получала денежные средства ей неизвестно. От ФИО3, по пришествию какого-то времени ей стало известно, что ООО «иные данные» и ООО «иные данные» имели номинальных директоров, один из которых был ФИО7 №5, другим ФИО7 №2 Выполняли ли они какие-либо функции в данных обществах ей не известно. Также ФИО3 пояснял ей, что заключает договора, с кем не уточнял, приходя на встречи он представлялся директорами организаций, то есть ФИО7 №5 и ФИО7 №2, он сам вел всю финансово-хозяйственную деятельность организаций, а именно переводил денежные средства по различным организациям, для того чтобы в итоге забрать наличные денежные средства, то есть занимался обналичиванием денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «иные данные» и ООО «иные данные». Денежные средства с ООО «иные данные» и ООО «иные данные» он переводил на расчетные счета действующих организаций, принадлежащих его знакомым. С ФИО57 она познакомилась в офисе у ФИО3, она видела как ФИО57 периодически к нему приходил. С ФИО57 она созванивалась несколько раз, для того чтобы найти ФИО3 Какой деятельностью занимался ФИО57 ей не известно. В один из дней она присутствовала при разговоре и записывала на диктофон телефонный разговор между ФИО3 и ФИО6 В данном разговоре со слов ФИО3 ей стало известно, что тот заключал какие-то контракты, денежные средства по заключенным контрактам переводились на фирмы ООО «иные данные» и ООО «иные данные», далее на счета других организаций, зарегистрированных на его знакомых. На представленных ей на обозрение видеозаписях, сделанных с камер видеонаблюдения в помещении АО «Издательство «Слово», по адресу: <адрес> она узнала ФИО3, который одет в темную обувь со светлой подошвой, светлые штаны, красную куртку с надетым на голову капюшоном и светлых перчатках, очками и бородой черного цвета и узнала ФИО57, который одет в черные ботинки, штаны, куртку с капюшоном и надетой на голову черной шапкой. По прослушанной предоставленной ей аудиозаписи телефонного разговора, содержащейся в файле «им. ФИО58 улица» она указала, что на записи идет разговор между нею, ФИО6 и ФИО3, запись была сделана ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой они вели диалог об ФИО7 №2, Иркутске, вагонах, обналичивании денежных средств, они позвонили, чтобы выяснить по поводу происходящего.

Показания свидетеля ФИО7 №9, данные ею в ходе предварительного расследования, которые она подтвердила в судебном заседании,, согласно которым директором «иные данные» был ФИО18 А.С., который являлся мужем ФИО6, а директором ООО «иные данные» являлся ФИО7 №2, которого она знает примерно 20 лет. ФИО7 №2 в разговоре с ней делился тем, что желает увеличить обороты по расчетному счету своей организации «иные данные», приблизительно в это же время у нее состоялся разговор с ФИО6, которая пояснила, что ей необходима организация, на которую можно перечислить денежные средства (какие именно она не поясняла). В связи с тем, что ФИО6 необходима была организация для перечисления на нее денежных средств, а ФИО7 №2 хотел увеличить обороты по расчетным счетам ООО «иные данные», она передала карту партнера ООО «иные данные» ФИО6, после чего они по данному вопросу больше не разговаривали. Через некоторое время ей поступил телефонный звонок от ФИО7 №2, являющегося директором ООО «иные данные», который сказал, что на расчетный счет организации «иные данные, перечислены денежные средства с назначением платежа «за аренду вагонов». Далее в июне или июле 2022 года, когда у ФИО7 №2 начались проблемы с правоохранительными органами, связанные с перечислением денежных средств на расчетный счет ООО «иные данные», то есть ФИО7 №2 стали вызывать сотрудники полиции, о чем ей стало известно от ФИО7 №2 Она, примерно, в это же время позвонила ФИО6, и сказала, что ФИО7 №2 вызывают в полицию на <адрес>. На что ФИО6 пояснила, что позвонит Юле или Ване и после перезвонит ей. Через некоторое время ей от ФИО6 пришло сообщение, которое необходимо было переслать ФИО7 №2 (в текст данного сообщения она не вчитывалась, видела, что там вопросы и ответы), что она и сделала. После получения данного сообщения ФИО7 №2 сходил в полицию и более ей не звонил. Далее от ФИО6 поступил звонок в мессенджере «Телеграмм», в котором она рассказала, что это «кидняковая тема», за эти деньги спросят, тут же пояснив, что у ФИО6 есть знакомые сотрудники ФСБ, один из которых являлся некто «ФИО18 ФИО40», а другого она называла по имени Иван, поэтому никаких уголовных дел не будет, они все перекроют и переведут все в плоскость гражданско-правовых отношений. После летом 2023 года в разговоре по мессенджеру «Телеграмм» ФИО6 ей говорила, что Иван (сотрудник ФСБ) закрыл все уголовные дела, и ФИО7 №2 больше не будут вызывать в полицию для разбирательств. Действительно после того как ФИО7 №2 вызвали в полицию летом 2022 года более до момента его задержания никто из сотрудников полиции его не вызывал. На вопрос следователя: «Вам известно, какое участие ФИО6 принимала в поставке вагонов?» она пояснила, что деньги пришли на расчетный счет ВСС (ООО иные данные) «за поставку вагонов», о чем ей стало известно от ФИО7 №2 В последующем ФИО6 рассказывала ей о том, что никаких вагонов в природе нет и денежные средства за них будут присвоены Иваном, которого ФИО6 называла сотрудником ФСБ, именно Иван со слов ФИО6 и был инициатором данной преступной схемы, а ФИО6 выполняла роль посредника. В последующем ФИО6, когда у ФИО7 №2 начались проблемы, в разговоре с ней сказала, что нет причин для беспокойства, что это гражданско-правовые отношения и Иван, будучи сотрудником ФСБ урегулирует данные ситуации, то есть предпримет меры, чтобы никакие уголовные дела не были возбуждены.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №27, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем с 2016 года, занимается агентсткими услугами. ФИО9 отправил ей на электронную почту заявку на аренду вагонов, в интернете она нашла через информационный портал Логистика1520.ком, где решила выложить аналогичное объявление о предоставлении в аренду (сдаче в аренду) вагонов, стала искать продавца, который мог бы продать ему вагоны. В период поиска продавца для Потерпевший №2, ей поступил звонок от ФИО149, которая представилась генеральным директором фирмы, занимающейся железнодорожными перевозками, ООО «№», она сообщила ей, что занимается деятельностью, связанной с арендой и продажей железнодорожных полувагонов. Затем она познакомила ее с ФИО2, менеджером ООО «иные данные», продавца вагонов, сказала, что она с ним работает, и он может помочь с вагонами. При изучении документов, она спросила у ФИО2 почему основным видом деятельности организации является строительство, как они предоставляют железнодорожные полувагоны в аренду, на что ФИО2 отвечал, что действительно организация занимается строительством. После этого она познакомила Шкоду Николая с ФИО144, далее тот ей не писал в течение 2 месяцев, по прошествии которых написал, что произвел обеспечительный платеж по заключенному договору, но вагоны так и не прибыли. Она стала ему пояснять, что она за заключенный договор ответственности не несет, она его связала с ФИО145, далее он сотрудничал с ней, на что ФИО152 ей говорил, что претензий к ней не имеет. В это же время она стала узнавать у ФИО150, по какой причине вагоны не поставляют Потерпевший №2, на что она получила ответ о том, что ей ничего не известно, у них с ФИО146 начался конфликт в переписке, она заблокировала ее, так как поведение стало неадекватным. Договор, который подписали Потерпевший №2 с ООО «иные данные-капиталъ», она на момент заключения сделки не видела, денежные средства как вознаграждение за услуги не получала, агентсткий договор с кем-либо из сторон не заключала.

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №3, согласно которым ФИО7 №9 попросила его открыть организацию на его имя, при этом он будет являться только номинальным директором, вести всю деятельность по указанной организации она будет сама. Он на ее предложение согласился и зарегистрировал ООО «иные данные», затем открыл счета в нескольких ФИО36: «Локобанк», «ВТБ», «Точка ФИО36». Все имеющиеся документы на ООО «иные данные» и по открытию расчетных счетов он передал ФИО7 №9 В дальнейшем он по указанию ФИО7 №9 закрывал банковские счета и открывал новые. Далее, в 2019 году он, по рекомендации ФИО6 решил продать ООО «иные данные», так как являлся в ней номинальным директором и не вел финансово-хозяйственной деятельностью. Поэтому начал искать покупателя через своих знакомых, в том числе, он рассказал об этом и ФИО70, который помог ему в поиске покупателя – ФИО7 №5, который и приобрел указанную организацию в июне 2020 года за 20 000 рублей, при этом получив также все документы по финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, чем занимается его жена ему точно не известно, никаких рабочих отношений он с ней не имеет. Иногда по просьбе ФИО6 он в период времени с 2022- 2023 год передавал какие-то документы различным лицам, в том числе и незнакомому ему ранее Ивану, в дальнейшем он узнал, что Иван – это ФИО3 Также ему известно со слов ФИО6, что ФИО3 просил найти ему несколько организаций для ведения какой-то деятельности.

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №7, согласно которым в период с зимы 2022 года по начало 2023 года, к нему, через ФИО7 №9, обратилась ФИО6, которая попросила оказать помощь в переоформлении ООО «иные данные» с действующего директора на нового, за что пообещала вознаграждение в размере 50 000 рублей. На ее предложение он согласился и через некоторое время он предложил ФИО7 №4, с которой познакомился через свою знакомую ФИО7 №6, оформить ООО «иные данные», на что она согласилась. После чего он совместно с ФИО7 №4 проехал к нотариусу, где состоялось переоформление организации «иные данные» со старого директора на ФИО7 №4 Далее после переоформления он совместно с ФИО7 №4 проехали по различным ФИО36 г. Саратова, где ФИО7 №4 открыла расчетные счета для ООО «иные данные». За переоформление он заплатил ФИО7 №4 вознаграждение в размере 4 000 рублей. Именно ФИО6 просила его открывать расчетные счета для ООО «иные данные». После чего все учредительные документы, печать, рутокены для управления расчетным счетом он передал ФИО6 Далее, через некоторое время ему звонила ФИО6 и просила спрятать ФИО7 №4, то есть помочь в переезде из г. Саратова. После того, как ему стало от ФИО7 №4 известно, что ее взывали в полицию по причине мошеннических действий совершенных с ООО «иные данные», он понял, что ФИО6 как-то причастна к этим мошенническим действиям. (т. 5 л.д. 1-3, 16-17)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №4, согласно которым ее знакомая ФИО7 №6 предложила ей подзаработать, зарегистрировав на ее имя организацию, в которой она будет числится, но фактически никакой деятельности вести не будет, на что она согласилась и ФИО7 №6 познакомила ее с ФИО7 №7 ФИО7 №7 предложил ей за денежное вознаграждение, переоформить на себя ООО «иные данные», на что она согласилась. В связи с чем ФИО7 №7 совместно с ней проехали к нотариусу, где ей на подпись были предоставлены документ, которых она не читала. По завершении оформления и подписания документов, ФИО7 №7 забрал все документы организации и печать. За переоформление организации ФИО7 №7 передал ей 4 000 рублей. Также она по указанию ФИО7 №7 ездила с ним в два ФИО36, какие уже не помнит, в которых ФИО7 №7 общался с сотрудниками, а она по его указанию в дальнейшем ставила подписи в предоставляемых ей документах, после чего забирал все составленные документы, банковские карты и флеш-носители. Через несколько дней, она вновь ездила с ФИО7 №7 в офис, который был расположен около <...> и ФИО36, какой уже не помнит, в которых она расписывалась не читая в предоставляемых ей документах, которые также забирал ФИО7 №7 В дальнейшем ФИО119 давал ей указания не отвечать ни на какие звонки, не открывать дверь, а также через какое-то время указал на то, что ей необходимо уехать из г. Саратова на некоторое время, на что она отказалась. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности она в ООО «иные данные» не вела. (т. 4 л.д. 177-178, 184-186)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №28, согласно которым ее знакомый ФИО118 предложил ей и ее мужу подзаработать, зарегистрировав на себя фирму, за что будет выплачено 15 000 рублей за одну фирму, на что они согласились и отправили ему фотографии паспортов и СНИЛС, на что он сказал, что организацию можно открыть только на нее. Также она предложила своему отцу зарегистрировать фирму, на что он согласился. Далее они контактировали с мужчинами Влад и ФИО20, по указанию которых зарегистрировали на себя сим-карты и передали ФИО20. Далее, они по указанию ФИО20 предоставили ему сведения по оформленным моментальным банковским картам. Далее, при встрече с Владом около МТС-ФИО36 он передал ей печать «ГСК-Восток», и после пришли в помещение ФИО36, где она узнала, что на нее зарегистрирована указанная организация и также она там открыла расчетный счет. Далее, там же он передал ей печать ООО «Шерп», и она поняла, что указанная организация открыта на ее отца. Все документы на открытые расчетные счета и печати она после передала Владу. В дальнейшем, находясь в МТС-ФИО36 он передал ей печать ООО «Неоспек» и она проделала тоже, что и с «ГСК-Восток» и также ее отцу передал печать ООО «Бастион» и он сделал тоже самое. Далее, они также открывали расчетные счета в ФИО36: Открытие, Райффайзенбанк, Альфа-ФИО36, Сбербанк, ФИО36 ВТБ, документы после чего они передавали Владу. (т. 5 л.д. 113-117)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №29, согласно которым зимой 2022 года неизвестные ему мужчины, одного из которых звали Данила, предложили ему заработать денежные средства в размере 10 000 рублей за фиктивную регистрацию его как индивидуального предпринимателя, на что он согласился. Далее, Данила сфотографировал на свой телефон паспорт и сказал, что свяжется с ним. Далее, они с ним ездили в налоговую инспекцию и также в Альфа-ФИО36, где он открыл расчетный счет, банковскую карту и пин-код от которой он передал Даниле. Далее, он также с Данилой еще в нескольких ФИО36 открыл счета и все с этим связанное он передавал Даниле, после чего Данила перестал выходить на связь. (т. 5 л.д. 145-147)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №1, согласно которым с февраля 2017 года он является индивидуальным предпринимателем, основным видом деятельности которого является розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки безалкогольные и табачные изделия. Примерно в декабре 2022 года к нему подошел его знакомый Виктор и предложил подзаработать следующим путем: на его расчетный счет несколькими переводами придут денежные средства в размере 3 000 000 рублей от ООО «иные данные», которые он в дальнейшем должен будет перевести на расчетные счета ООО «СНС-Холдинг» и ООО «Мегаполис», якобы за предоставляемый товар – табачную продукцию, которую он должен будет реализовать на своих торговых точках, получая за это 4 % от вырученной суммы. На указанные условия он согласился и они заключили лишь устный договор. После чего ДД.ММ.ГГГГ ему поступил перевод от ООО «иные данные» на сумму 585 000 рублей, которые он перевел в ООО «СНС-Холдинг» - 495 000 рублей и в ООО «Мегаполис» - 90 000 рублей, после чего ему привезли продукцию, которую он реализовывал. Далее ему были также переведены от ООО «иные данные» следующие суммы: ДД.ММ.ГГГГ – 591 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 578 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 588 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 592 000 рублей. Указанные денежные средства он также переводил в ООО «СНС-Холдинг» и ООО «Мегаполис», после чего получал продукцию и реализовывал ее. Что либо про ООО «иные данные» ему не известно, и также он не получил своих процентов по договору с Виктором. (т. 5 л.д. 46-47)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №30, согласно которым осенью 2022 года ее знакомый Вадим предложил ей зарегистрировать за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей фирму на ее имя, на что она согласилась, после чего они сразу поехали в неизвестное ей место, где ей сообщили названия организаций: ООО «Бонивиль» и ООО «ЭЛЕПС», передали документы на подпись и сфотографировали ее с паспортом. Далее, подписанные документы она передала Вадиму и они поехали в различные ФИО36 открывать расчетные счета, при чем он передавал ей печати от указанных организаций, после чего забирал обратно себе. Далее, он приезжал к ней еще, передавал на подпись какие-то документы, которых она не читала. Через некоторое время он вновь приезжал, сообщил, что что-то не так и к ней могут придти сотрудники налоговой и чтобы она никому не открывала, показаний не давала, от подписи отказывалась. (т. 5 л.д. 129-132)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №31, согласно которым в конце ноября 2022 года к нему в такси сел незнакомый мужчина, который предложил ему в процессе общения подзаработать и взял его номер. Через несколько дней он перезвонил и предложил зарегистрировать на него организацию за вознаграждение в размере 30 000 рулей в месяц в течении 3 месяцев, на что он согласился. Далее, при встрече с неизвестным мужчиной, который представился как Вадим, последний передал ему на подпись пакет документов, которые он подписал, просмотрев при этом бегло, где увидел, что документы на организацию «Станколит» и передал обратно Вадиму. Далее, он по указанию Вадима, через несколько дней встретился с неизвестным мужчиной, с которым он прошел в салон связи Мегафон, расположенный в пос. Юбилейный г. Саратова, где зарегистрировал на свой паспорт две сим-карты и два дешевых телефона, после чего все указанное передал неизвестному. Далее, он встретился с Вадимом, который передал ему документы на организацию и печати, после чего сказал, чтобы он открыл расчетные счета в ФИО36 Сбербанк и ФИО36 Открытие. Далее, по указанию Вадима, он открыл в ФИО36 МТС две дебетовые карты. Также он открывал счета еще в других ФИО36. По завершению, он передал все документы Вадиму, и он сказал ему ждать. Далее, через месяц, он встретился с Вадимом, последний передал ему 30 000 рублей и более он его не видел. (т. 5 л.д. 182-185)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №32, согласно которым в июне 2022 года его знакомый ФИО20, предложил ему подзаработать и зарегистрировать на себя две фирмы, за что ему заплатят 20 000 рублей за каждую, на что он согласился. Далее, ФИО20 прислал ему номер некоего ФИО16, на который он скинул фотографии своего паспорта и СНИЛС. Далее, ФИО16 прислал ему на карту денежные средства, на которые он купил билет в <адрес>. В <адрес> он встретил мужчину по имени ФИО25, с которым он через нотариуса по договору купли-продажи переоформил на себя ООО «СК «Варм». Далее, он также у другого нотариуса переоформил на себя ООО «Ант-Строй-Инвест». Все документы и печати он передал ФИО25, после чего уехал обратно в <адрес>. Далее, по указанию ФИО16, он вновь ездил в <адрес>, где забрал готовые учредительные документы на указанные организации. Также он по указанию ФИО25 отрыл на указанные организации расчетные счета в ФИО36: Сбербанк, ВТБ, ФИО36 Санкт-Петербург, Юмани ФИО36, Открытие и другие ФИО36. После чего все учредительные документы, документы на расчетные счета и печати указанных организаций он передал ФИО25 и уехал в <адрес>. Далее, в начале сентября 2022 года ему на его банковскую карту были переведены 40 000 рублей за открытие фирм. Далее, он по указанию ФИО16 ездил в <адрес>, где закрывал расчетный счет в ФИО36 Открытие и открыл две электронные подписи, которые также передал ФИО25. Никакие документы от имени директора ООО «СК «Варм» и ООО «Ант-Строй-Инвест» он не подписывал, доверенности на чье-либо имя не оформлял. (т. 5 л.д. 169-172)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №33, согласно которым примерно в ноябре 2022 года к нему во дворе его дома подошел незнакомый мужчина и предложил подзаработать, после чего спросил его номер и сообщил, что ему перезвонят. Далее, через 2 дня ему поступил звонок, с предложением встретиться по поводу заработка. На встречу, по просьбе незнакомого мужчины он взял свой паспорт, СНИЛС, ИНН. При встрече присутствовали три неизвестных мужчины, один из которых сообщил, что готов ему платить по 10 000 рублей в месяц в течении полугода, в замен на открытие на его имя фирмы по продаже стройматериалов. На его предложение он согласился, и они сделали копии его документов для проверки в налоговой. Далее, ему вновь перезвонил незнакомый мужчина, по указанию которого они вдвоем поехали в ФИО36 Альфа-ФИО36 открывать расчетные счета, при этом документы, в которых он расписывался, он не читал. Далее, ему передали документы, банковские карты с пин-кодами, ключи доступа к «клиент ФИО36», которые он передал незнакомому мужчине. Далее, они поехали в ФИО36 Сбербанк и Промсвязьбанк, где он также открыл счета, а документы и средства управления счетами передал мужчине. После чего неизвестный сообщил ему, что с ним свяжутся, однако этого не произошло. (т. 5 л.д. 157-159)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №40, согласно которым у нее в собственности имеется автомобиль марки Хендай, белого цвета, который был приобретен за 250 000 рублей, и зарегистрирован на ее имя, Данный автомобиль она приобрела для дочери ФИО6, которая им и управляет. Сама она водительских прав не имеет. (т. 6 л.д. 126-128)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №39, согласно которым она состоит в должности ведущего менеджера по работе с клиентам в АО «Издательство слово» и в ее должностные обязанности входит поиск арендаторов, показ офисов, заключение договоров аренды. АО «Издательство слово, располагается по адресу: <адрес>. Объявления о сдаче в аренду помещений имеются на сайте «Авито», кроме того находятся на фасаде здания. Точно даты не помнит, возможно ДД.ММ.ГГГГ, к ней обратился ранее неизвестный ей мужчина, представившийся ФИО23 и пояснил, что хочет арендовать помещение, в котором уже будет находиться мебель, так как свою мебель он не привезет. На ее вопрос, чем он занимается, мужчина пояснил, что занимается юридической деятельностью. После они проследовали на 2 этаж в кабинет 2.21, который она показала мужчине, представившемуся ФИО23. Осмотрев кабинет, он согласился. Далее, для составления договора аренды, мужчина прислал ей на электронную почту реквизиты ООО «иные данные», генеральным директором которой был ФИО7 №5 После составления договора аренды, она передала его на проверку и подпись генеральному директору АО «Издательство слово» ФИО71 Арендная плата составляла 20 178 рублей, в которую входила аренда за ноябрь и обеспечительный платеж за декабрь. После подписания договора директором, она позвонила по указанному в реквизитах номеру, как она предполагала ФИО7 №5 и сообщила о том, что ему необходимо прибыть для подписания договора. Точную дату не помнит, ФИО23 прибыл в АО «Издательство слово», для подписания договора. В ее присутствии договор он подписывать не стал, сославшись на то, что забыл печать ООО «иные данные» дома. Скорее всего, на следующий день он принес уже подписанный договор аренды, 1 экземпляр которого остался в АО «Издательство слово», а также платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого плательщиком являлось ООО «иные данные». После сдачи в аренду кабинета она не следит за тем, что происходит в нем, однако кабинет №.21 запомнился ей тем, что после его сдачи, арендатор повесил на дверь табличку «Юристы» или «Юридический отдел», но обычно арендаторы не вешают никаких табличек на двери арендованного кабинета. Кабинет ООО «иные данные» был арендован у АО «Издательство слово» в период с ноября 2022 года по декабрь 2022 года. Оплата аренды была произведена только за ноябрь месяц 2022 года, в связи с чем, в 20 числах декабря 2022 года она позвонила ФИО23, однако на звонок никто не отвечал, ввиду чего она приняла решение составить претензию и уведомить арендатора о расторжении договора. Подготовив указанные документы, она спустилась к кабинету №.21, для того чтобы передать их ФИО7 №5 и увидела другого мужчину, которому она задала вопрос: «Вы ФИО23?», на что он ответил согласием. Она поняла, что данный мужчина не являлся ФИО23, так как заключал договор другой мужчина, но внимание не придала, так как договор аренды собиралась расторгнуть. Она отдала документы о расторжении договора мужчине, после чего ушла. В тот момент, когда она уходила, данный мужчина выносил оргтехнику из кабинета. Более помещение в аренду ООО «иные данные» не сдавалось. (т. 6 л.д. 145-146)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №11, согласно которым, по вопросу изъятия в его жилище в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ более 100 штук сим - карт операторов сотовой связи пояснил, что данные сим-карты принадлежат его сыну ФИО57 (т. 7 л.д. 107-108)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №6, согласно которым примерно в июне 2022 года она познакомилась с ФИО7 №7, который за денежное вознаграждение в размере 5 000 рублей предложил ей оформить ИП на ее имя, на что она согласилась. В ходе разговора с ФИО120, она рассказала ей, что оформила на свое имя ИП, за что получила денежные средства в размере 5 000 рублей, данная информация ФИО120 заинтересовала, так как она нуждалась в денежных средствах. Поэтому она передала ФИО120 абонентский номер ФИО119 Как и когда происходила их встреча ей не известно. (т. 6 л.д. 164-165)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №12, согласно которым он официально трудоустроен в Приволжской дирекции инфраструктуры, в должности инспектора. В силу занимаемой должности ему известно, что пономерной учет железнодорожных подвижных составов осуществляется Росжелдором посредством придания каждой единице вагона индивидуального номера, а также внесением сведений о железнодорожном составе и его владельце в информационную систему пономерного учета – ФИО36 данных Росжелдор. Далее Росжелдор передает указанную информации о присвоенном номере, изменении и исключении номера, а также о внесении сведений о железнодорожном подвижном составе и его владельце в информационный вычислительный центр (ИВЦ) или главный информационный центр (ГВЦ), которые хранятся в автоматизированной базе, доступ к которой имеют только сотрудники информационного центра. Указанные сведения в общем доступе не содержатся и имеются только в Росжелдор, ИВЦ и ГВЦ, а также у собственников составов или у арендаторов вагонов. (т. 7 л.д. 60-61)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №36, согласно которым примерно 10 лет она совместно со своим компаньоном ФИО72 учредили ООО «Доминион», которая занимается торговлей изделиями медицинского характера. Офис организации располагается по адресу: <адрес>. Как руководитель, она осуществляет руководство ООО «Доминион», заключает договора поставок, определяет количество и ассортимент приобретаемого товара, определяет ценообразование реализуемых товаров, решает хозяйственные вопросы. С покупателями она личных переговоров не ведет. Оптовую торговлю ООО «Доминион» осуществляет исключительно по полной предоплате. Всех контрагентов она не знает, так как договора заключают менеджеры. ООО «иные данные» несколько раз у них приобретало медицинские товары, договора с которым не сохранилось. Оплата товара происходила безналичным способом. Директора ООО «иные данные» она не знает. (т. 7 л.д. 101-102)

Оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетеля ФИО7 №25, согласно которым в январе 2023 года ей на сотовый телефон позвонила ранее не знакомая ФИО120 и попросила открыть расчетный счет в ФИО36 Агора, пояснив, что номер она взяла у общих знакомых. ФИО120 пообещала ей за это 10 000 рублей, на что она согласилась, и ФИО120 прислала ей через приложение данные ИНН ООО «иные данные», фотографию своего паспорта, номер телефона, адрес электронной почты и документы, подтверждающие, что она является директором организации. После чего она через интернет со своего телефона заполнила анкету для открытия расчетного счета ООО «иные данные» и когда ей с ФИО36 пришло уведомление о согласии на открытие расчетного счета, она сообщила об этом ФИО120 Более она с ней не общалась и денежные средства от нее не получала. (т. 8 л.д. 1-2)

Показания допрошенного в судебном заседании свидетеля ФИО7 №41, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, примерно в начале 4-ого ночи, он со своим другом ФИО73 катались на велосипедах и когда последний зашел в магазин Пятерочка, расположенный по адресу: <адрес>, он остался у велосипедов и в этот момент к нему подошли сотрудники полиции, которые предъявили служебные удостоверения и попросили поучаствовать в качестве понятого при досмотре гражданина. На их предложение он согласился и дождавшись ФИО73, ему предложили также поучаствовать понятым, на что он согласился, они прошли в здание, расположенное по адресу: <адрес>, в кабинет 222, где в их присутствии, а также еще одного сотрудника полиции, сотрудник полиции провел личный досмотр гражданина, который представился как ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Каких-либо травм и повреждений у ФИО3 не имелось. Перед началом досмотра, сотрудником полиции всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. Так, в ходе досмотра, в правой руке у ФИО3 находился мобильный телефон iPhone 11 Pro, в котором находилась сим-карта оператора «Мегафон». Далее, указанный мобильный телефон с сим-картой был изъят, упакован в конверт белого цвета и опечатан биркой с оттиском печати, на которой поставили подписи участвующие лица. По поводу личного досмотра ФИО3 пояснил, что указанный мобильный телефон принадлежит ему и также он указал пароль для входа в систему изъятого мобильного телефона и назвал цифры пароля, а также что каких-либо жалоб, претензий и заявлений по отношению к сотрудникам полиции не имеет и что на него не были оказаны какие-либо меры физического или психологического воздействия сотрудниками полиции, что было отражено в составленном протоколе досмотра. По окончании личного досмотра, участвующим лицам был предоставлен на ознакомление составленный протокол, с которым участвующие лица ознакомились путем личного прочтения и после поставили свои подписи. Каких-либо заявлений ни у кого из участвующих лиц, в том числе и ФИО3 по окончании досмотра заявлений или жалоб на составленный протокол, действия сотрудников полиции не имелось. По его мнению ФИО3 на начало проведения досмотра находился в обычном состоянии, без видимых признаков какого-либо давления или физического воздействия на него, вел себя и держался нормально. (т. 17 л.д. 4-6)

Также виновность подсудимой ФИО6 подтверждают следующие письменные доказательства.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени ФИО7 №5 расположенные: в строках «Генеральный директор ООО «иные данные»», «Генеральный директор» в договоре аренды вагонов № иные данные от 03.11.2022г. заключенном между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» и приложениях №№,2,3 к договору и в строках «Генеральный директор «иные данные»», «Генеральный директор во втором экземпляре договора аренды вагонов № иные данные от 03.11.2022г. заключенном между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» и в приложениях №№,2,3 к договору, выполнена не ФИО7 №5, а другим лицом. (т. 15 л.д. 87-89)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, подписи от имени ФИО7 №5 расположенные в: строке «ФИО7 №5» на 9 странице Договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ; в графике «Арендатор, Генеральный директор» на 10 странице Договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение №); в графе «Генеральный директор ООО «иные данные» на 11 странице Договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ (приложение №); на опечатывающей бирке, расположенной на последней странице Договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены одним лицом и не ФИО7 №5. (т. 15 л.д. 118-122)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на экспертизу представлен сотовый телефон марки «Iphone 11 PRO» в корпусе серого цвета, imei1: №, imei2:№ и в доступной памяти которого обнаружены сведения о переписке которые были сведены в таблице и приведены в файле «Сообщения.xlsx», а также файлы, содержащие интересующие текстовые строки, сведения о которых сведены в таблицу и приведены в файле: Приложение Мобильный телефон.docx». Полученные в ходе исследования информация скопирована на носитель информации в каталог «Вопрос №» и «Вопрос №». (т. 15 л.д. 252-256)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому для идентификации голос и речь лиц, обозначенных в протоколе осмотра фонограммы от 13.09.2022г., голоса М, Ж1 и Ж2, на фонограмме в файле «им. ФИО58 улица», имеющемся на «CD-R» диске, для идентификационного исследования пригодны. (т. 16 л.д. 181-184)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1. На фонограмме в файле «им. ФИО58 улица», записанной на «CD-R» имеются голос и речь ФИО4, образцы голоса и речи, которой предоставлены на «CD-R» диске. Реплики, принадлежащие ФИО4, обозначены как Ж1 в установленном тексте дословного содержания, приведенного в приложении. 2. Установить имеются ли голос и речь ФИО3 на фонограмме в файле«им. ФИО58 улица», записанной на «CD-R», образцы голоса и речи которого предоставлены на «DVD-R», не представляется возможным по причине непригодности образцов голоса ФИО3 для идентификационного исследования. (т. 16 л.д. 208-235)

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: 1-2. Подписи от имени ФИО7 №5, расположенные в договоре аренды вагонов №иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложения №, № и № к договору, в договоре аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложения №, № и № к договору, а также в договоре нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения №, № и № к договору выполнены не ФИО7 №5, а другим лицом. Решить вопрос в отношении исполнителя подписей от имени ФИО7 №5, расположенных в договоре аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложения №, № и № к договору, в договоре аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ и приложения №, № и № к договору, а также в договоре нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения №, № и № к договору не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. (т. 16 л.д. 250-259)

Протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участвующий опознающий – представитель потерпевшего ФИО52 опознал ФИО3 (№), пояснив, что когда он приезжал в <адрес> для встречи с ФИО7 №5, то № (ФИО3) представился ФИО124, встречался с ним в ноябре 2022 года по поводу аренды полувагонов. (т. 19 л.д. 124-126)

Протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участвующий опознающий – свидетель ФИО7 №39 (представитель АО «Издательство «Слово») опознала ФИО3, пояснив, что он примерно в декабре 2022 года находился в кабинете, который был арендован ООО «иные данные», одетый в капюшон, она его окликнула по имени ФИО23, и он ответил: - «да, ФИО23», после передала ему документы и спросила: «собираетесь?», на что он ответил «да». В этот момент он собирал вещи и оргтехнику. (т. 19 л.д. 165-167)

Протокол предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому участвующий опознающий – свидетель ФИО7 №1 (ИП «ФИО7 №1) опознал по предъявленной ему фотографии № ФИО57, пояснив, что на фотографии он опознает мужчину по имени Виктор, который примерно летом 2022 года, подошел к нему, когда он находился на своем рабочем месте, а именно на рынке «Садко», по адресу: <адрес> попросил его помочь обналичить денежные средства, то есть Виктор переводил денежные средства на его расчетный счет, а он в свою очередь закупал товар, то есть сигареты у поставщиков, после чего продавал их, а затем полученные от продажи сигарет наличные денежные средства отдавал Виктору. Так он обналичивал для Виктора денежные средства около 3-4 раз. (т. 18 л.д. 24-29)

Протокол проверки показаний на месте с участием потерпевшего ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он указал на входную дверь с номерной табличкой 2.21, расположенную на втором этаже <...> и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он, встретившись у входа в <адрес> ФИО3, который выдавал себя за директора ООО «иные данные» ФИО7 №5, совместно с ним прошел в указанную дверь, за которой располагался офис ООО «иные данные». В помещении №.21 он указал на стол, за которым как он пояснил, он и ФИО3 от имени ФИО7 №5 подписали договор аренды №иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, после чего ФИО3 поставил в данном договоре печать ООО «иные данные». Также он просмотрел договор аренды вагонов, заключенный между ООО «Альфа Лизинг» - владельцем вагонов и ООО «иные данные», который ему на обозрение предоставил ФИО3 Встреча с ФИО7 №5 (ФИО3) подозрений или каких-либо сомнений у него не вызвала, тот вел себя уверенно, предоставил требуемые документы на обозрение, поэтому он сделал вывод, что организация «иные данные» действительно является действующей. (т. 3 л.д. 179-184)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в межрайонной ИФНС России № по <адрес>, в ходе которого изъято регистрационное дело ООО «иные данные» ОГНР 1196451002285 ИНН <***>. (т. 9 л.д. 6-10)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от 08 сентября 2023 года, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «иные данные» в ходе которого установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ в состав учредителей включены 2 участника ФИО18 А.С. и ФИО74; ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия руководителя ФИО7 №3, и возложены полномочия руководителя юридического лица на ФИО7 №5; ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия руководителя ФИО7 №5, и возложены полномочия руководителя юридического лица на ФИО7 №4 Регистрационное дело признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 12-14, 16-19)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у свидетеля ФИО7 №5 был изъят сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note» imei: №/01, imei2: №/01. (т. 4 л.д. 166-169)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сотовый телефон «Xiaomi Redmi Note» imei: №/01, imei2: №/01, в котором имеется переписка с ФИО7 №18. Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 170-174)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой у представителя потерпевшего ФИО52 изъято: договор аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» с приложениями на 9 листах в 2-х экземплярах. (т. 3 л.д. 84-85)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен договор аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «иные данные» и ООО «иные данные» с приложениями №,2,3, всего на 9 листах в 2-х экземплярах. Договор признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 86-88)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО70 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъято: сотовый телефон Xiaomi M1808D2TG, imei: №, №. (т. 4 л.д. 219-222)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: сотовый телефон Xiaomi M1808D2TG, серийный номер (имей): №, №, в котором обнаружено: номер телефона № (контакт Настя) принадлежащий ФИО7 №9; в папке «галерея» - фото файл от ДД.ММ.ГГГГ (договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО7 №5 и ФИО7 №4; приложение «Телеграмм», используемое под имением ФИО7 №18 номер телефона №; приложение «ВатсАп» используемое под имением ФИО29 номер телефона № (принадлежит ФИО70), в котором имеются следующие переписки: с контактом «АВ» номер иные данные, принадлежащий ФИО6, которой были отправлены протоколы задержания и допроса; с контактом «Абиль» №, принадлежащий адвокату ФИО75, который сообщает информацию о своем подзащитном ФИО7 №5 во время его нахождения в полиции. Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 223-235)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка у свидетеля ФИО7 №7 сотового телефона марки Apple iPhone 11 серийный номер (имей): №, №, в котором имеются контакты ФИО62 (ФИО6) и переписка с ней, в ходе которой они обмениваются фотографиями паспорта и номером телефона ФИО7 №4 фотографией уведомления об открытии расчетного счета ООО «иные данные» в иные данные». (т. 5 л.д. 6-7)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки «Айфон 11» серийный номер (имей): №, №, в котором обнаружен в контактах номер телефона ФИО20 Садовой (ФИО6) № и переписка с указанным контактом в WhatsApp в ходе которой последним был отправлен адрес электронной почты сотрудницы ФИО36 Акбарс, а также фотография паспорта, номер телефона ФИО7 №4, а также переписка, в ходе которой ФИО7 №7 сообщает, что «сидят, оформляют» и после отправляет фотографию уведомления из КБ Агора об открытии счета на имя ФИО7 №4 Сотовый телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 8-13)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в жилище ФИО7 №9, расположенном на участке № «Родные просторы» по <адрес>, в ходе которого было изъято: сотовый телефон марки «Айфон 14 Про Макс» имей1: №, имей2: № принадлежащий ФИО7 №9; сотовый телефон в корпусе черного цвета «Galaxy Note20 Ultra», имей1: №, имей2: №. (т. 5 л.д. 79-82)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сотовый телефон марки «Айфон 14 Про Макс» имей1: №, имей2: №, в котором обнаружены контакты: «ФИО29 кедр» с номером №, принадлежащий ФИО70, фотофайлы, содержащие фотографии паспорта ФИО7 №5, в приложении телеграмм переписка с контактом «Эмфа» с номером иные данные, принадлежащим ФИО6 в которой сообщает «Саша у меня был обыск, надо встретиться»; сотовый телефон марки «Galaxy Note20 Ultra», имей1: №, имей2: №, в котором обнаружен контакт: «ФИО20 Эмфа», с номером иные данные, принадлежащим ФИО6 Сотовые телефоны признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 85-106)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в жилище ФИО60 (собственник квартиры, в которой производился обыск и в которой на тот момент проживала обвиняемая ФИО6) по адресу: <адрес> участием ФИО6, в ходе которого изъяты: денежные средства в сумме 51 050 рублей; сотовый телефон марки «Айфон 8 Плюс» серийный номер (имей): №; сотовый телефон марки «Айфон 7 Плюс» серийный номер (имей): №. (т. 17 л.д. 171-174)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: денежные средства в сумме 51 050 рублей; сотовый телефон марки «Айфон 8 Плюс» серийный номер (имей): №, в котором обнаружен контакт «Ю» с номером +№, который принадлежит ФИО7 №10; сотовый телефон марки «Айфон 7 Плюс» серийный номер (имей): №. Сотовые телефоны признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 17 л.д. 178-185)

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у свидетеля ФИО7 №10 был изъят смартфон iPhone 12 imei1: №, imei2: № в чехле. (т. 5 л.д. 230)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен сотовый телефон марки iPhone 12 imei1: №, imei2: №, в ходе которого обнаружена аудиозапись от 01.09.2022г. объемом 13,7 Мб, под названием «им. ФИО58а. улица», которая была перенесена на диск CD-R. Участвующая в осмотре ФИО7 №10 пояснила, что голос женщины на аудиозаписи принадлежит ФИО6, а голос мужчины ФИО3 Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 232-234)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен осмотр CD-R диска, с аудиозаписью «им. ФИО58 улица», в ходе которой установлен диалог между одним мужчиной – ФИО3 и двумя женщинами – ФИО123 (Садовой) А.В. и ФИО7 №10, которые в ходе диалога упоминают: ВСС (ООО «иные данные»), ФИО7 №2, Настю (ФИО7 №9), Иркутск, неоплаченные договора, иные данные (ООО «иные данные»), а именно употребляют фразы, свидетельствующие о деятельности ФИО6 и ФИО3 по финансовым операциям по расчетным счетам различных организаций, получении денежных средств, а также свидетельствующие об осведомленности ФИО6 о деятельности ФИО3 по оформлению договоров, использованию юридических лиц, привлечению менеджеров для выполнения ими своих функций. СD-R диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 237-246)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен iPhone 11 Pro imei: №, imei2: №, изъятый в ходе личного досмотра ФИО3, в ходе которого установлена переписка с контактом «иные данные», в которой за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между контактами обсуждаются темы железнодорожных вагонов, их аренда, продажа путем обмана; правильность составления договоров от имени директоров ООО «иные данные» и ООО «иные данные», изготовление печатей для этих договоров и факсимиле, составление уведомлений о расторжении договоров с потерпевшими организациями по причине неисполнения обязательств, для придания правдивости совершаемых сделок, перевода в плоскость гражданско-правовых отношений, с целью обмана; использование сим-карт с номерами телефонов оформленных на сторонних лиц, с целью сокрытия своих личностей; использование грима во время встреч с представителями организаций (то есть потенциальными жертвами хищения), с целью сокрытия своих личностей; переводы денежных средств, полученных от потерпевших по уголовному делу организаций, с последующим их переводом юридическим и физическим лицам, с целью обналичивания; составление текстовых «показаний» для ФИО7 №5 и ФИО7 №2 с целью введения в заблуждение сотрудников полиции и тем самым сокрытия своей преступной дейтельности. Сотовый телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 17 л.д. 7-104)

Протокол дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен iPhone 11 Pro imei: №, imei2: №, изъятый в ходе личного досмотра ФИО3, в ходе которого установлены контакт ФИО7 №42, которая является сожителем ФИО3, и контакты дочерей ФИО3, а также различные фотографии ФИО3, его семьи, который подтверждает, что указанный сотовый телефон принадлежит ФИО3 (т. 17 л.д. 105-112)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, представленный по результатам оперативно-розыскной деятельности по установлению фактов мошеннических действий ФИО62, в котором имеются звуковые файлы, отображающие исходящие и входящие вызовы с номера иные данные (номер ФИО6), с которого она ведет диалоги с различными лицами, в которых возникают слова и фразы: не возвращение денег; ФИО122 сегодня заблокировали опять; отдать 150 и что миллион уже отдали; зашел по ссылке в почту иные данные; счет выставлен на иные данные от ООО К-Сервис; заморозилось 18 миллионов; стройматериалы, можно оборудование, что то вменяемое, то что налоговая не насчитает. (т. 14 л.д. 9-42)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведен обыск в административном здании ООО «иные данные» по адресу: <адрес>, в ходе которого было изъято: денежные средства в размере 18 763 100 рублей, подшивка на 7 листах; подшивка на 30 листах; подшивки с бланками документов на 233 листах. (т. 10 л.д. 82-89)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено: подшивка на 7 листах, которая содержит незаполненный бланк акт сверки взаимных расчетов ООО «иные данные» и ООО «иные данные» от 31.12.2023г., счета-фактуры от 11.07.22г. и 14.08.22г. между ООО «иные данные» и ООО «иные данные»; подшивка на 30 листах, содержащая незаполненный бланк акта сверки взаимных расчетов между ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные», счета-фактуры от 11.05.22г., от 20.05.22г., 21.03.22г. между ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные», акт сверки взаимных расчетов ИП «ФИО7 №37» и ООО «иные данные» от 26.04.22г., от 31.05.22г., 06.07.22г.; от 22.08.22г., от 26.09.22г., от 08.11.22г., от 09.11.22г.; подшивки с бланками документов на 233 листах в которой с 113 по 121 листы расположены незаполненные бланки доверенностей на получение материальных ценностей с печатями ООО «иные данные» и подписью ФИО124 и с 122 по 148 листы расположены незаполненные бланки доверенностей на получение материальных ценностей с печатями ООО «иные данные» и подписью ФИО7 №2, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 96-116)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск по адресу: <адрес>, с участием адвоката ФИО63 – представляющего интересы ФИО7 №35 (руководитель ООО «иные данные»), в ходе которого обнаружены и изъяты: 900 долларов США; 1 624 150 рублей. (т. 10 л.д. 55-56)

Протокол осмотра предметов (докуметов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые ДД.ММ.ГГГГ год в ходе обыска по адресу: <адрес> (ООО «иные данные») и по адресу: <адрес>. (т. 10 л.д. 122-125)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен носитель информации, полученный с заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенным по предоставленному сотовому телефону iPhone 11 PRO», изъятым в ходе личного досмотра ФИО3, в котором обнаружено в котором обнаружено и после скопировано на диск с номером вокруг посадочного отверстия № LH3173 BJ15001613 D3:

- файл с названием image1-32, формата tif, в котором представлена картинка, на которой указано: «руководитель юридического отдела ООО «иные данные» ФИО64, с поставленной печатью указанной организации и подписью;

- название файла «640-002» в котором отсканирован паспорт на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; название документа «doc05№» в котором управляющий ООО иные данные ФИО1 уведомляет заместителя директора ООО «иные данные» Потерпевший №1 и генерального директора ООО «иные данные» ФИО7 №2, что компания ООО иные данные не заключало никаких договоров с ООО «иные данные» и продажей и сдачей в аренду железнодорожных вагонов не занимается;

- название файла «payment_8№» в котором отражено платежное поручение № в ФИО36 «Открытие» совершенное 17.01.2023г. на сумму 6 400 000 рублей от ООО «иные данные» в адрес ООО «иные данные»; название файла «VypZapEGRIP_ e0a5b31f2ae04fae80c7a2146e6706ad_221219_101547» в котором отражен отсканированный лист записи ЕГРИП на ФИО7 №1 Векил оглы, о внесении записи об изменении сведений об ИП;

- название файла «Акт к договору» в котором отражен отсканированный акт приема-передачи выполненных услуг № от 20.01.2023г., в котором указано, ИП ФИО7 №1 Векил оглы выполнил услугу для заказчика ООО «иные данные», а именно транспортные услуги с погрузкой и разгрузкой груза на сумму 2 934 000 рублей;

- название файла «ФИО1», в котором представлена информация на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; название файла «Остатки на 08.06.2023» в котором в отсканированном виде представлена информация по лицевому счету ООО «иные данные» № на 08.06.2023г. в ФИО36 «Агора» на сумму 1 124 000 400,65;

- название файла «Остатки на 24.04.2023» в котором в отсканированном виде представлена информация по лицевому счету ООО «иные данные» № на 08.06.2023г. в ФИО36 «Агора» на сумму 1 324 000 400,65;

- название файла «Ответ иные данные от 23-03-2023» в котором в отсканированном виде представлено письмо от руководителя юридического отдела ООО «иные данные» ФИО64 в адрес генерального директора ООО «иные данные», в котором она уведомляет, что со стороны ООО «иные данные» не выполнены все договорные обязательства и не оплачен штраф на сумму 15 474 000 рублей и что ООО «иные данные» предлагает составить расторжение договора по соглашению сторон и как можно скорее оплатить штраф;

- название файла «пасп ключ» в котором в отсканированном виде представлен паспорт на имя ФИО7 №5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

- название файла «Договор аренды вагонов» в котором в отсканированном виде представлен договор аренды вагонов № иные данные от 21.04.2022г. составленный и подписанный Арендодателем – ООО иные данные в лице ФИО1, поставщиком – ООО «иные данные» в лице ФИО7 №2 и арендатором – ООО «иные данные» в лице Потерпевший №1, в котором арендодатель обязуется предоставить арендатору во временное пользование железнодорожные полувагоны;

- файлы с коммерческими предложениями, направленные от имени ООО «иные данные» руководителям предприятий о возможности предоставления в субаренду вагонов, полувагонов, зерновозов, фитинговых платформ, цементовозов, вагонов-цистерн. (т. 15 л.д. 260-276)

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого проведен обыск по адресу: <адрес>, с участием ФИО7 №11, в ходе которого обнаружено: пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 96 штук; пластиковые карты без сим-карт оператора сотовой связи «МТС» в количестве 49 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 9 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 39 штук и одна пластиковая карта без сим карты, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 44 штук, две пластиковые карты без сим-карт операторов связи «МТС» и «Билайн» и 9 сим-карт: 6 оператора «Мегафон», 2 оператора «МТС», 1 оператора «Билайн». (т. 18 л.д. 147-151)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 96 штук; пластиковые карты без сим-карт оператора сотовой связи «МТС» в количестве 49 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 9 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 39 штук и одна пластиковая карта без сим карты, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 44 штук, две пластиковые карты без сим-карт операторов связи «МТС» и «Билайн» и 9 сим-карт: 6 оператора «Мегафон», 2 оператора «МТС», 1 оператора «Билайн», которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 18 л.д. 155-165)

Протокол осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены расчетные счета организаций, в том числе ООО «иные данные» и ООО «иные данные», представленные на электронных и бумажных носителях, полученных по запросам из ФИО36, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 13 л.д. 1-70, 71-82, т. 12 л.д. 1-43, 45-46, 47-61, 68-70, 71-199, т. 11 л.д. 11, 13, 15-16, 18-19, 20-145)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в ходе которого осмотрены полученные по запросам в компании сотовых операторов ответы из ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Мегафон», в которых предоставлены сведения по следующим телефонам: № (ФИО3); № (ФИО7 №10): № (ФИО7 №9): № (ФИО7 №18): № (ФИО6): № (ФИО57) № (ФИО57); № (ФИО7 №42); 391-245-87-08 (номер ООО «иные данные Капитал» в допросе Потерпевший №1); № (ФИО7 №4); № (ФИО7 №2); № (ФИО7 №43); № (номер ФИО7 №5 в показаниях ФИО52); № (номер ФИО7 №2 в показаниях Потерпевший №1). (т. 14 л.д. 204-217)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск с номером вокруг посадочного отверстия – PAP631BK21145989, полученный по запросу из АО «Издательство «Слово» на котором записаны видео, сделанные с камер наблюдения, расположенных в помещениях АО «Издательство «Слово», расположенное по адресу: <адрес>, на которых запечатлено, как ДД.ММ.ГГГГ двое мужчин, один из которых ФИО3, а другой ФИО57 выносят из помещения указанного издательства предметы (по показаниям свидетеля ФИО7 №39 оргтехнику) на улицу, при это ФИО3 одет в темную обувь со светлой подошвой, светлые штаны, красную куртку с надетым на голову капюшоном и светлых перчатках, очками и бородой черного цвета, а ФИО57 в черные ботинки, штаны, куртку с капюшоном и надетой на голову черной шапкой. (т. 2 л.д. 209-212)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены полученные по ходатайству представителя потерпевшего ФИО52: копии договора аренды вагонов № В/019/22-09/16 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды вагонов № иные данные от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды вагонов № В/019/22-09/16 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды вагонов №В/019/22-09/16 от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение-согласие собственника от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды вагонов № В/019/22-09/16 от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение-согласие собственника ООО «Альфа-Лизинг» от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды вагонов № В/019/22-09/16 от ДД.ММ.ГГГГ; разрешение-согласие собственника ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды вагонов № В/019/22-09/16 от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о начислении пени исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. №.230323 от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ООО «иные данные» от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о начислении пени исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; приказ о назначении исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 165-175)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены полученные по ходатайству свидетеля ФИО7 №39: договор аренды нежилых помещений №, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между АО «Издательство «Слово» и ООО «иные данные», суть которого в аренде ООО «иные данные» помещения №.21 расположенного в <...> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который подписан генеральным директором АО «Издательство «Слово» ФИО71 и генеральным директором ООО «иные данные» ФИО7 №5 и платежное поручение № от 02.11.2022г. Договор и платежное поручение признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств постановлением от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 150-152)

Протокол личного досмотра ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у последнего был изъят мобильный телефон iPhone 11 Pro, imei: №, imei2: №, с сим-картой оператора сотовой связи Мегафон, с абонентским номером <***>. (т. 17 л.д. 2-3)

Заявление ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ему лицо, которое представилось ему по имени ФИО76, являющимся директором организации ООО «иные данные», обманным путем (предоставило ему поддельный договор от организации Альфа-Лизинг на аренду железнодорожных вагонов) похитило денежные средства в размере 33 000 000 рублей, принадлежащие ООО «иные данные», расположенный <адрес>. (т. 1 л.д. 148)

Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: диск CD-диск; аудиофайлы содержащие запись телефонных разговоров между ФИО62 и иными лицами, оказывающими содействие в совершении преступления. (т. 14 л.д. 3-4)

Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, а именно CD-R диск. (т. 14 л.д. 5-6, 7, 8)

Ответ на запрос из АО «Издательство слово» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому офис на 2 этаже здания по адресу: <адрес>, арендовало ООО «иные данные» с ДД.ММ.ГГГГ Договор в связи с образовавшейся задолженностью арендатора был досрочно расторгнут. (т. 14 л.д. 64)

Ответ из филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога от ДД.ММ.ГГГГ исх-10022/ПРИВ НЗ-1, согласно которому собственником вагонов, является ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Регион-Лизинг», арендатором АО «ПГК». (т.14 л.д. 81-89)

Ответ из филиала ОАО «РЖД» Приволжская железная дорога от ДД.ММ.ГГГГ исх-10451/ПРИВ НЗ-1, согласно которому собственником вагонов, является ООО иные данные«КАПИТАЛЪ», арендатором ООО «Новоангарский обогатительный комбинат». (т. 14 л.д. 93-99)

Ответ из ООО «ВК», согласно которому предоставлена информация о пользователе электронной почты №,с именем: Наталья, фамилией: ФИО8 (д.р. ДД.ММ.ГГГГ) (т. 14 л.д. 108-123)

Ответ из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ №-ПОВ-2023, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера № – ФИО65, установить которого не представилось возможным, данный абонентский номер был участником группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iphone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 131)

Ответ из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентских номеров иные данные, № - ФИО66, являющейся супругой ФИО57, данные абонентские номера были участниками группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iphone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 127-129)

Ответ из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/79639-К, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера № – ООО «УК Афина», директором и учредителем которой являлся ФИО57, данный абонентский номер был участником группы «иные данные», находящейся в сообщениях сотового телефона «iphone 11 Pro», принадлежащего ФИО3 (т. 14 л.д. 133)

Ответ из ООО «Логистический Агрегатор «Груз и Транспорт»» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому объявление от ДД.ММ.ГГГГ о продаже четырехосных железнодорожных полувагонов 2011-2012 г.в. в количестве 196 штук разместило физическое лицо ФИО7 №27 В. с абонентским номером: +№ и электронной почтой: иные данные. (т. 15 л.д. 4-6)

Ответ из ПАО «Вымпелком» от ДД.ММ.ГГГГ №ЦР-01-03/12690-К, согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера 9626238137 – ФИО61, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, ФИО3, представляясь ФИО7 №2, вел переговоры по заключению договоров с представителями ООО «иные данные» иные данные Д.Ю. и иные данные Потерпевший №2 Абонентский номер № – Олимчони Канат, установить которого не представилось возможным, с данного абонентского номера, неустановленное лицо, представившееся ФИО2 менеджером ООО «иные данные» вел переговоры по заключению договора с представителем ООО «иные данные» ФИО52 (т. 15 л.д. 8)

Ответ из ООО «Рамблер Интернет Холдинг» на запрос № от 13.02.2024г., согласно которому предоставлены сведения о профиле Email: иные данные, зарегистрированный под именем: ФИО17, фамилией: ФИО2; место: Самара; дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован: 08.07.2022г. в 11:48:30. С указанной электронной почты, неустановленное лицо, представившееся ФИО2, менеджером ООО «иные данные», отправляло на согласование представителю потерпевшего ФИО52 договора на поставку вагонов. (т. 15 л.д. 10)

Ответ из ООО «Логистический агрегатор «Груз и Транспорт» № от 27.02.2024г., согласно которому на информационном портале Логистика1520.ком, разместил объявление 21.07.2022г. пользователь ФИО2, адрес электронной почты: иные данные, номер телефона: №. (т. 15 л.д. 16-18)

Ответ из ПАО «МТС» №-ПОВ-2024 от 28.02.2024г., согласно которому предоставлены сведения о принадлежности: абонентского номера № – ФИО67, установить которую не представилось возможным, данный абонентский номер прислан в переписке с «иные данные» «иные данные», как номер ФИО7 №5; абонентского номера 79172198394 – ФИО68, установить которую не представилось возможным, данный абонентский номер прислан в переписке с «иные данные» «иные данные» как новый номер для Иркутска; абонентского номера №, который оформлен на свидетеля ФИО7 №27 (т. 15 л.д. 22)

Рапорт следователя 5 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> о приобщении к уголовному делу № информации об электронном адресе: иные данные, согласно которой установить информацию о создании, принадлежности сайта не представилось возможным. (т. 15 л.д. 23-27)

Ответ из ООО «Т2 Мобайл» № от 13.03.2024г., согласно которому предоставлены сведения о принадлежности абонентского номера иные данные – ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который был активирован ДД.ММ.ГГГГ, местонахождение которой установить не представилось возможным. (т. 15 л.д. 29)

Анализ исследованных судом доказательств не оставляет у суда сомнений в том, что подсудимая ФИО6 совершила указанные выше преступления при обстоятельствах, указанных судом в описательной части приговора.

Анализируя изложенные доказательства, являющиеся допустимыми, суд признает доказанной вину ФИО6 в совершении мошенничеств.

Сама подсудимая вину признала в полном объеме и дала подробные показания об обстоятельствах совершения преступлений, своей роли в составе организованной группы, соответствующие описательной части приговора и согласующиеся с исследованными показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела. Оснований для оговора подсудимой свидетелями, потерпевшими, а также самооговора ФИО6 не усматривается.

Не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, письменным доказательствам у суда нет оснований, они признаются объективными и достоверными, поскольку согласуются как между собой, так и с другими доказательствами по делу, в том числе, протоколами выемки, осмотров предметов и документов.

Признавая достоверность сведений, сообщенных указанными выше потерпевшими и свидетелями, суд исходит из того, что каждый из них сообщил источник своей осведомленности, их допросы произведены с соблюдением уголовно-процессуального закона, а показания взаимно дополняют друг друга и согласуются с совокупностью других доказательств по делу.

Как усматривается из разъяснений, указанных в постановлении Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

О наличии умысла у ФИО6 на хищение чужого имущества потерпевших путем обмана свидетельствуют установленные судом характер и способ совершенных ею преступлений, а именно то, что хищения денежных средств организаций осуществлялись путем их обмана организованной группой под видом коммерческой деятельности, связанной с реализацией по договорам поставки либо по договорам аренды железнодорожных полувагонов, а также умышленными действиями по созданию фиктивных договоров поставки либо аренды железнодорожных полувагонов, при этом подсудимая и ее соучастники не имели намерения и возможности выполнить принятые на себя обязательства по поставке либо аренде железнодорожных полувагонов.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что подсудимая ФИО6 и ее соучастники вводили в заблуждение потерпевших, создавая видимость законности, успешности и надежности их деятельности, сообщали, что являются представителями организаций, которые якобы являются собственниками либо лизингополучателями железнодорожных полувагонов и предлагают их к аренде или продаже, сознательно умалчивая при этом об отсутствии у них возможности в действительности исполнить принятые на себя обязательства по договорам поставки либо аренды, так как какое-либо право на железнодорожные полувагоны отсутствовало, а ООО «иные данные» какую-либо хозяйственную деятельность в данной сфере не вело, и ФИО6 и ее соучастники не являлись учредителями либо лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность от имени ООО иные данные, ООО «иные данные», ООО «иные данные».

Также судом установлено, что с целью хищения денежных средств организаций ФИО6 и ее соучастники использовали фиктивные договоры поставки, согласно которому ООО «иные данные» принимало на себя обязательства передать в аренду во временное пользование либо в собственность железнодорожные полувагоны, находящиеся у ООО иные данные, при этом договора подписаны от имени директора ООО «иные данные», а также от имени управляющего ООО иные данные неустановленными лицами.

Кроме того, с целью хищения денежных средств организаций ФИО6 и ее соучастники использовали фиктивный договор аренды, согласно которому ООО «иные данные» принимало на себя обязательства передать в аренду железнодорожные полувагоны, при этом договор от имени директора ООО «иные данные» подписан иным лицом.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что действия ФИО6 и иных лиц осуществлялись под видом предпринимательской деятельности и фактически были направлены на хищение имущества потерпевших, при этом заключение договоров поставки и договоров аренды создавало лишь видимость законности, осуществляемой ФИО6 и ее соучастников преступной деятельности.

Органом предварительного следствия действия ФИО6 квалифицированы по всем эпизодам преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Как следует из разъяснений, указанных в постановлении Пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Вместе с тем, суд исключает из объема предъявленного обвинения указания на способ совершения мошенничества «путем злоупотребления доверием» по всем эпизодам преступлений как излишне вмененный, поскольку установленные в судебном заседании фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о том, что мошеннические действия совершались путем злоупотребления доверием, в связи с отсутствием каких-либо доверительных отношений.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления.

То есть преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений. Организованная группа характеризуется предварительной договоренностью между ее участниками и устойчивостью. Договоренность участников организованной группы представляет собой большую степень соорганизованности по сравнению с группой лиц по предварительному сговору и характеризуется наличием детального, с указанием функций и действий соучастников согласования планируемого преступления, способов осуществления преступного замысла. Об устойчивости группы могут свидетельствовать: длительность ее действия, определение членами группы механизма ее функционирования, наличие постоянных связей между ее членами, распределение между ними ролей, их совместная деятельность по подготовке к совершению преступлений, тщательном подборе и вербовке соучастников, четком распределении ролей и функций между ними, приобретение орудий, средств совершения преступления или иного технического оснащения и т.д.

Участие ФИО6 в совершении преступлений организованной группой подтверждено совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, признаки присущие деятельности организованной группы соответствуют ч. 3 ст. 35 УК РФ.

О совершении подсудимой преступления в составе организованной группы лиц свидетельствует четкое распределение преступных ролей между соучастниками, стабильность и постоянство ее состава, сплоченность и соорганизованность соучастников, чьи совместные действия направлены на достижение единой преступной цели, связанной с получением денежных средств организаций, согласованность их усилий на ее достижение, руководством одного участника (неустановленного лица) другими и строгое ему подчинение, наличие заранее продуманного и технически отработанного плана совершения преступлений, тщательным выбором объекта преступного посягательства и предварительным планированием преступления с распределением преступных ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступлений, использование технических средств связи, тщательной подготовкой средств в реализации преступного замысла, большим временным промежутком существования организованной группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, наличием элементов конспирации.

Так в судебном заседании достоверно установлено, что во время совершения преступлений каждый участник организованной группы выполнял ту роль и действия, которые были отведены ему согласно разработанному плану преступной деятельности организованной группы, все участники организованной группы действовали согласованно, по одной преступной схеме, что являлось необходимым условием продолжения совершения незаконных действий другими участниками группы и в общей согласованности направленными на достижение общего преступного результата. Об умысле подсудимой ФИО6 действовать организованной группой свидетельствует фактический характер совершенных преступлений, ее корыстный мотив. ФИО6 знала, что, действуя в организованной группе, она совершает мошеннические действия в отношении каждого из потерпевших, осознавала преступную деятельность организованной группы и последствия своих действий.

Об устойчивости данной преступной группы свидетельствует объединение соучастников на продолжительное время для совершения незаконной деятельности, сопряженной с длительной подготовкой (подысканием юридических лиц, от имени которого заключались договоры, открытие счетов в кредитных учреждениях, материально-техническим обеспечением) и исполнением преступного плана, связанного с подысканием клиентов, созданием фиктивных договоров, наличие отработанной схемы и способов совершения преступления, подготовку необходимых средств.

Об организованности данной преступной группы свидетельствует подчинение участников группы указаниям неустановленного организатора, решимость и намерения организованно (то есть согласованно) достигать осуществления единой преступной цели с последующим распределением полученного дохода.

Соглашается суд и с квалифицирующим признаком хищения в особо крупном размере, поскольку сумма похищенного по каждому из фактов преступлений превышает один миллион рублей.

При указанных обстоятельствах суд считает вину подсудимой доказанной и квалифицирует действия ФИО6:

- по эпизоду хищения денежных средств ООО «иные данные» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере;

- по эпизоду хищения денежных средств иные данные по ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере;

- по эпизоду хищения денежных средств ООО «иные данные» по ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

Оценивая данные о личности ФИО6, поведение подсудимой в ходе судебного заседания, суд признает е в отношении совершенных деяний вменяемой и подлежащей уголовной ответственности и наказанию.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимой и состояние ее здоровья, влияние наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, а так же достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, иные обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ.

Суд учитывает, что ФИО6 не судима, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена, имеет положительные характеристики, на иждивении малолетний ребенок.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд по каждому из фактов преступлений признает наличие у нее малолетнего ребенка, а также признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья и членов ее семьи, наличие тяжелых заболеваний.

Вместе с тем, суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего обстоятельства активного способствования раскрытию и расследованию преступления, совершенных ФИО6, поскольку значимой информации, которая бы не была известна, ФИО6 органам следствия в ходе расследования не сообщила.

Отягчающие наказание обстоятельства по делу не установлены.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, цели и мотивы действий виновной, ее роль, данные о ее личности, состояние здоровья ее и членов ее семьи, наказание ФИО6 надлежит назначить в виде лишения свободы. Суд полагает, что именно данное наказание является справедливым, соответствует характеру и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам его совершения и личности виновной, будет способствовать исправлению осужденной и предупреждению совершения ей новых преступлений.

При этом суд считает возможным, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности виновной, не назначать дополнительные виды наказаний, предусмотренные санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, такие как штраф и ограничение свободы.

Отбывание лишения свободы ФИО6 необходимо назначить в исправительной колонии общего режима в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64, ст. 73, ст. 53.1 УК РФ не имеется.

Вместе с этим, учитывая то, что ФИО6 имеет на иждивении малолетнего ребенка – ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, интересам которых соответствует участие матери в его жизни и воспитании, принимая во внимание все данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, характеризуется по месту работы положительно, должным образом занимается обеспечением и воспитанием своего малолетнего сына, условия жизни ее семьи, наличие у нее жилья и необходимых условий для проживания с ребенком, добросовестное отношение к исполнению обязанностей по воспитанию сына, а также то, что обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой, по делу отсутствуют, суд, с учетом принципов гуманизма и приоритета семейного воспитания детей, считает возможным отсрочить ей реальное отбывание наказания в соответствии со ст. 82 УК РФ.

Меру пресечения ФИО6 суд считает необходимым сохранить в виде запрета определенных действий до вступления приговора в законную силу.

В ходе предварительного расследования дела на имущество ФИО7 №40, ФИО77, а также денежные средства, изъятые в ходе обыска, на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ были наложены аресты.

Учитывая обстоятельства дела, обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество суд полагает необходимым сохранить.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму 33 600 000 руб., 4 884 000 руб., 33 000 000 руб. соответственно.

На основании ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования о возмещении причиненного преступлением материального ущерба: ООО «иные данные» на сумму 33 600 000 руб., иные данные на сумму 4 884 000 руб., ООО «иные данные» на сумму 33 000 000 руб. подлежат удовлетворению на основании ст. 1064 ГК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ,

приговорил:

ФИО6 ФИО126 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ООО «иные данные») в виде лишения свободы на срок 5 лет;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств иные данные) в виде лишения свободы на срок 4 года;

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ООО «иные данные») в виде лишения свободы на срок 5 лет.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательное наказание по совокупности преступлений ФИО6 назначить путем частичного сложения наказаний, в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания ФИО6 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок назначенного ФИО6 наказания время содержания ее под стражей ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также время ее нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО6 реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ее ребенком – сыном ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО6 в виде запрета опредленных действий оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ФИО4 в пользу ООО «иные данные» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 33 600 000 руб.

Взыскать с ФИО4 в пользу иные данные в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 4 884 000 руб.

Взыскать с ФИО4 в пользу ООО «иные данные» в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 33 000 000 руб.

Аресты, наложенные постановлением Волжского районного суда г. Саратова от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО7 №40: автомобиль марки «Hyundai Solaris», 2011 года выпуска, vin: №, государственный регистрационный знак №; ФИО77: автомобиль марки Мерседес-Бенц GLK220I4MATIK, VIN: №, 2015 года выпуска, государственный регистрационный знак №; на денежные средства, являющиеся вещественными доказательствами по уголовному делу в сумме 1 624 150 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи сто пятьдесят) рублей и 900$ (девятьсот) долларов США, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес>, в сумме 18 763 100 (восемнадцать миллионов семьсот шестьдесят три тысячи сто) рублей, изъятые в офисе ООО «иные данные», расположенном по адресу: <адрес>, и установленные ограничения – сохранить.

Вещественные доказательства, хранящиеся при материалах уголовного дела, и далее хранить при деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Саратовской области, оставить на хранении до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении иных лиц.

Вещественные доказательства: пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 96 штук; пластиковые карты без сим-карт оператора сотовой связи «МТС» в количестве 49 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 9 штук, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «МТС» в количестве 39 штук и одна пластиковая карта без сим карты, пластиковые карты с сим-картами оператора сотовой связи «Мегафон» в количестве 44 штук, две пластиковые карты без сим-карт операторов связи «МТС» и «Билайн» и 9 сим-карт: 6 оператора «Мегафон», 2 оператора «МТС», 1 оператора «Билайн», хранящиеся у свидетеля ФИО7 №11 под сохранной распиской, оставить на хранении у ФИО7 №11 до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, затрагивающих интересы осужденного, он вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.В. Садомцева