Приговор № 1-52/2024 от 14 февраля 2024 г. по делу № 1-52/2024

УИД 76RS0015-01-2024-000310-94

Дело № 1-52/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ярославль 15 февраля 2024 года

Ленинский районный суд г. Ярославля в составе председательствующего судьи Ятмановой А.Ю.

при секретаре Охотниковой А.Э.,

с участием государственного обвинителя Юматова А.Ю.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Афанасьева Н.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 виновен в совершении предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены подсудимым при следующих обстоятельствах.

Эпизод № 1.

ФИО2 незаконно предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в целях последующего незаконного образования юридического лица при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, находясь около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не имея намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и цели управления юридическим лицом, получил предложение от неустановленного лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование по уголовному делу № (далее по тексту - лицо 1), за денежное вознаграждение создать на свое имя и выступить в качестве номинального учредителя и руководителя – генерального директора юридического лица. После этого ФИО2, согласившись на предложение лица 1 и реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, посредством отправки через мессенджер фотографии, незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность, являющийся таковым в силу Указа Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия.. №.. ., выданный.. ., для последующей подготовки документов с целью внесения в интересах третьих лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении ФИО2 органом управления юридического лица – генеральным директором ООО «СТАРТ», ИНН №, ООО «ТАЙМ», ИНН №, не имея при этом цели управления данными юридическими лицами.

С использованием паспорта ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицом 1 в неустановленном месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, была организована подготовка документов (заявление ФИО2 о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001, решение № 1 единственного учредителя ООО «СТАРТ» от имени ФИО2 о создании вышеуказанного общества и о назначении на должность генерального директора общества ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление ФИО2 о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № Р11001, решение № единственного учредителя ООО «ТАЙМ» от имени ФИО2 о создании вышеуказанного общества и о назначении на должность генерального директора общества ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ).

После этого, ФИО2, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования юридических лиц, действуя из корыстных побуждений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, прибыл к ТЦ «Гигант», расположенному по адресу: <адрес>, и поставил свои подписи в решении № единственного учредителя ООО «СТАРТ», о создании вышеуказанного общества и о назначении на должность генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, в решении № единственного учредителя ООО «ТАЙМ», о создании вышеуказанного общества и о назначении на должность генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, в которых ФИО2 указан как единственный учредитель и генеральный директор ООО «СТАРТ» и ООО «ТАЙМ», то есть единоличным исполнительным органом вышеуказанных юридических лиц, не имея в последующем цели управления данными юридическими лицами. Совершая вышеуказанные преступные действия, ФИО2 был предупрежден лицом 1 о том, что вышеуказанные документы, а именно решение № единственного учредителя ООО «СТАРТ» о создании вышеуказанного общества и о назначении ФИО2 на должность генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, решение № единственного учредителя ООО «ТАЙМ» о создании вышеуказанного общества и о назначении ФИО2 на должность генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, а также копия паспорта гражданина Российской Федерации на его (ФИО2) имя будут предоставлены для регистрации юридических лиц в налоговый орган.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо 1 обеспечило предоставление вышеуказанного комплекта документов в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, с использованием электронного сервиса», размещенного на Интернет портале ФНС России «www.nalog.ru».

На основании представленных документов ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> принято решение о государственной регистрации юридических лиц ООО «ТАЙМ» ИНН № ООО «СТАРТ» ИНН № в результате чего в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО2, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «ТАЙМ» ИНН №, ООО «СТАРТ» ИНН № который фактически не имел цели управления данными юридическими лицами.

Эпизод № 2.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, к ФИО2 обратилось лицо 1 с предложением за денежное вознаграждение, выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ» ИНН <***>, ООО «СТАРТ» ИНН №, то есть подставным лицом, зарегистрировав указанную организацию на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) для вышеуказанного юридического лица (организации), получить в целях сбыта, после чего незаконно передать, то есть сбыть лицу 1 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ». Получив указанное предложение, у ФИО2 из корыстных побуждений, в целях личной наживы и обогащения преступным путем, возник единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем на предложение лица 1 он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, преследуя цель незаконного обогащения, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанного юридического лица, обратился в различные кредитные организации, а именно: ПАО «Сбербанк России», ПАО «Финансовая корпорация Открытие»,ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Синара Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «Бланк банк», где получил с целью сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи третьим лицам при следующих обстоятельствах:

ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (директором) и учредителем ООО «ТАЙМ», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, обратился в ООО «Бланк Банк», с заявлением о присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. , выдан.. . и учредительные документы ООО «ТАЙМ».

На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бланк Банк» открыт расчетный счет для ООО «ТАЙМ» №, выпущена цифровая корпоративная карта в системе «Бланк». Согласно данному заявлению ФИО2, действуя от имени ООО «ТАЙМ», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания, просит подключить систему «Бланк», подтверждает, что договор считается заключенным с даты акцепта Банком, путем направления клиенту SMS-сообщения об открытии счета на номер телефона, указанный в заявлении.

Таким образом, в неустановленный период времени до ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно получил электронный носитель – цифровую корпоративную карту в системе «Бланк», предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ТАЙМ».

Также ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (директором) и учредителем ООО «СТАРТ», действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, обратился в ООО «Бланк Банк», с заявлением о присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. ., выдан.. .. и учредительные документы ООО «СТАРТ».

На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бланк Банк» открыт расчетный счет для ООО «СТАРТ» №, выпущена цифровая корпоративная карта в системе «Бланк». Согласно данному заявлению ФИО2, действуя от имени ООО «СТАРТ», подтвердил, что ознакомился с правилами и требованиями, установленными условиями комплексного банковского обслуживания, просит подключить систему «Бланк», подтверждает, что договор считается заключенным с даты акцепта Банком путем направления клиенту SMS-сообщения об открытии счета на номер телефона, указанный в заявлении.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, ФИО2, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно получил электронный носитель – цифровую корпоративную карту в системе «Бланк», предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «СТАРТ».

После этого, ФИО2 действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес>, передал лицу 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Затем ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. .., выдан.. .. и учредительные документы ООО «ТАЙМ».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «ТАЙМ» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания № ЕДБО_<***>_761001001 от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «ТАЙМ» в ПАО «Сбербанк» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «ТАЙМ» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона «+№», принадлежащий лицу 1 для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, для направления логина указал адрес электронной почты ooo.tain.yar@bk.ru. Банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя держателя — единоличного исполнительного органа Клиента — юридического лица: платежная система для пакета услуг «Легкий старт» Visa с пластиковым носителем.

Далее, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавшим с единым прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно: получены электронные средства: логин, направленный на адрес электронной почты <данные изъяты>, и пароль, предназначенный для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес», полученный на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер №», принадлежащий лицу 1, необходимые для аутентификации ФИО2, а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, электронный носитель информации — бизнес-карта на имя держателя Visa с пластиковым носителем, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ТАЙМ».

Также ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «СТАРТ», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. , выдан 30...и учредительные документы ООО «СТАРТ».

На основании вышеуказанного заявления между ООО «СТАРТ» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ заключен договор комплексного банковского обслуживания № ЕДБО_<***>_761001001 от ДД.ММ.ГГГГ и открыт для ООО «СТАРТ» в ПАО «Сбербанк» банковский счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, а также предоставлен доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес». Для получения доступа к управлению расчетным счетом ООО «СТАРТ» в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможности дистанционного подписания платежных документов, ФИО2 выбрал одноразовые SMS-пароли и указал номер мобильного телефона «+№», принадлежащий лицу 1 для получения указанных SMS-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, для направления логина указал адрес электронной почты <данные изъяты>. Банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя держателя — единоличного исполнительного органа Клиента — юридического лица: платежная система для пакета услуг «Легкий старт» дебетовую бизнес-карту Mastercard с пластиковым носителем.

Далее, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно получил электронные средства: логин, направленный на адрес электронной почты ooo.start.yar@bk.ru, и пароль, предназначенный для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес», полученный на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер №», принадлежащий лицу 1, необходимые для аутентификации ФИО2, а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете, электронный носитель информации — бизнес-карта на имя держателя Mastercard с пластиковым носителем, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «СТАРТ».

После этого ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес>, передал лицу 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации в отношении ООО «СТАРТ» и ООО «ТАЙМ», таким образом, осуществив их сбыт.

Далее ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в один из офисов, расположенных в <адрес> ПАО «Банк Синара» с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, а также с заявлением об открытии банковского счета №, и заявлением об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №, предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. №.. , выдан.. . и учредительные документы ООО «ТАЙМ».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «ТАЙМ» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «Банк Синара»ДД.ММ.ГГГГ открыты для ООО «ТАЙМ» банковские счета №, №, в соответствии с которыми заключен договор банковского обслуживания. На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № ФИО2 на указанный в заявлении мобильный телефон № отправлены логин и пароль для доступа к системе ДБО. На основании заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № активирована карта к счету № №.

Таким образом, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - логин и пароль на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО2 при входе в систему ДБО ПАО «Банк Синара», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ТАЙМ», электронный носитель информации — банковская (корпоративная) карта №******№, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ТАЙМ».

Также ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «СТАРТ», действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в один из офисов, расположенных в <адрес> ПАО «Банк Синара», с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, а также с заявлением об открытии банковского счета №, и заявлением об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №, предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. ., выдан.. . и учредительные документы ООО «СТАРТ».

На основании вышеуказанных заявлений между ООО «СТАРТ» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 и ПАО «Банк Синара» открыты для ООО «СТАРТ» в ПАО «Банк Синара» банковские счета, а именно ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ - №, в соответствии с которыми заключен договор банковского обслуживания. На основании заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № ФИО2 на указанный в заявлении мобильный телефон № отправлены логин и пароль для доступа к системе ДБО. На основании заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты № активирована карта к счету № №******№.

Таким образом, в период времени с 08 ч 30 мин по 18 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно получил электронные средства - логин и пароль на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, необходимых для аутентификации ФИО2 при входе в систему ДБО ПАО «Банк Синара», а также получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (зарегистрированные в банке), посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «СТАРТ», электронный носитель информации — банковская (корпоративная) карта №******№, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «СТАРТ».

После этого ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес>, передал лицу 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации в отношении ООО «СТАРТ» и ООО «ТАЙМ», таким образом, осуществив их сбыт.

Затем ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «СТАРТ», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в ПАО «Росбанк», территориальный офис Ярославский, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. ., выдан.. . и учредительные документы ООО «СТАРТ».

На основании вышеуказанного заявления ООО «СТАРТ» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, в соответствии с которым заключен договор банковского счета, заключено соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «Росбанк Малый бизнес» (далее система РМБ), для направления уведомления об открытии счета ФИО2 указал адрес электронной почты <данные изъяты>, мобильный телефон №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 получена дебетовая карта «PRO Mastercard Business» номер карты №, срок действия 06/2025. Указанная карта получена ФИО2 лично в территориальном офисе Ярославский ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно лично получил электронный носитель информации – дебетовую карту PRO Mastercard Business, номер карты 558...3211, срок действия 06/2025, который предназначен для приема, выдачи и перевода денежных средств с расчетного счета ООО «СТАРТ», посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «СТАРТ».

После этого ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь в около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес>, передал лицу 1 ранее полученный при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные носители информации, таким образом, осуществив их сбыт.

Затем ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис Банка «ВТБ» (ПАО) — (Далее ПАО «ВТБ») « Центральный» по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, а также с заявлением на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. ., выдан.. . и учредительные документы ООО «ТАЙМ».

На основании предоставленного ФИО2 заявления о предоставлении услуг Банка, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» для ООО «ТАЙМ» открыты расчетные счета №, № и предоставлен доступ к системе ДБО «ВТБ Бизнес онлайн», в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» выбрано предоставление одноразового пароля переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона <***>, принадлежащий лицу 1. На основании предоставленного ФИО2 заявления на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ выпущена и получена ФИО2 банковская карта Visa Business Instant Issue №, срок 04/25 и пин-конверт.

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавшим с прямым умыслом, направленным на правомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет системы «ВТБ Бизнес онлайн», который необходим для осуществления аутентификации ФИО2 при входе в личный кабинет Банка ПАО «ВТБ» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «ТАЙМ», электронный носитель информации — банковская карта Visa Business Instant Issue № срок 04/25 и пин-конверт, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «ТАЙМ».

Также ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «СТАРТ», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис Банка «ВТБ» (ПАО) — (Далее ПАО «ВТБ») « Центральный» по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, а также с заявлением на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ и предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. ., выдан.. . и учредительные документы ООО «СТАРТ».

На основании предоставленного ФИО2 заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» для ООО «СТАРТ» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» для ООО «СТАРТ» открыт расчетный счет № и предоставлен доступ к системе ДБО «ВТБ Бизнес онлайн», в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» выбрано предоставление одноразового пароля переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона №, принадлежащего лицу 1. На основании предоставленного ФИО2 заявления на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ в ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ выпущена и получена ФИО2 банковская карта Visa Business Instant Issue №, срок 04/25 и пин-конверт.

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ по 18 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавшим с прямым умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - пароль, предназначенный для доступа в личный кабинет системы «ВТБ Бизнес онлайн», который необходим для осуществления аутентификации ФИО2 при входе в личный кабинет Банка ПАО «ВТБ» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «СТАРТ», электронный носитель информации — банковская карта Visa Business Instant Issue № срок 04/25 и пин-конверт, предназначенные для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытому расчетному счету ООО «СТАРТ».

После этого ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь в около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес> передал лицу 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации в отношении ООО «СТАРТ» и ООО «ТАЙМ», таким образом, осуществив их сбыт.

Затем ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в один из филиалов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в <адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Совместно с данным заявлением предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. ., выдан.. . и учредительные документы ООО «ТАЙМ».

На основании данного заявления ФИО2 от имени ООО «ТАЙМ» подтвердил присоединение к Правилам дистанционного обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «Бизнес портал», предоставляющего возможность Клиенту, посредством использования электронной подписи, одноразовых паролей распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ТАЙМ», обмен электронными документами с Банком и другими участниками системы ДБО. ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «ТАЙМ» открыты расчетные счета №, №, с подключением к системе ДБО, выдана Бизнес-карта «Mastercard Business non perso» №хх-хххх-№, срок действия 04/26. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «ТАЙМ» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО2 персонального пароля. В целях управления расчетными счетами, ФИО2 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, который требовался для SMS-сообщений с одноразовыми паролями, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «ТАЙМ» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «ТАЙМ».

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - пароль, полученный на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «<***>», принадлежащий лицу 1, предназначенный для доступа в личный кабинет ООО «ТАЙМ» системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», электронный носитель информации — банковская карта «Mastercard Business non perso» №хх-хххх-№ предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «ТАЙМ».

Также ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «СТАРТ», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 09 ч 00 мин по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ обратился в один из филиалов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в <адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Совместно с данным заявлением предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. №.. , выдан.. и учредительные документы ООО «СТАРТ».

На основании данного заявления ФИО2 от имени ООО «СТАРТ» подтвердил присоединение к Правилам дистанционного обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым организовано обслуживание с помощью системы «Бизнес портал», предоставляющего возможность Клиенту, посредством использования электронной подписи, одноразовых паролей распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «СТАРТ», обмен электронными документами с Банком и другими участниками системы ДБО. ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «СТАРТ» открыты расчетные счета №, №, с подключением к системе ДБО, выдана Бизнес-карта «Mastercard Business non perso» №хх-хххх-№, срок действия 04/26. Доступ к управлению вышеуказанными расчетными счетами ООО «СТАРТ» в системе ДБО обеспечен путем предоставления ФИО2 персонального пароля. В целях управления расчетными счетами, ФИО2 предоставил в банк сведения о номере мобильного телефона №, который требовался для SMS-сообщений с одноразовыми паролями, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО «СТАРТ» в системе ДБО ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дальнейшего управления расчетными счетами ООО «СТАРТ».

Таким образом, в период времени с 09 ч 00 мин по 19 ч 00 мин ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавшим с прямым единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершено их приобретение в целях сбыта, а именно получены электронные средства - пароль, полученный на техническое устройство - аппарат сотовой связи с SIM-картой, имеющей абонентский номер «+89807041148», принадлежащий лицу 1, предназначенный для доступа в личный кабинет ООО «СТАРТ» системы ДБО ПАО Банк «ФК Открытие», электронный носитель информации — банковскую карту «Mastercard Business non perso» №хх-хххх-0331, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по открытым расчетным счетам ООО «СТАРТ».

После этого ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес>, передал лицу 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации в отношении ООО «СТАРТ» и ООО «ТАЙМ», таким образом, осуществив их сбыт.

Затем ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть «Интернет», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратился в АО «Тинькофф Банк», с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Совместно с данным заявлением ФИО2 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. ., выдан.. .. и учредительные документы ООО «ТАЙМ».

На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» для ООО «ТАЙМ» открыт расчетный счет, а именно №, к которому подключена система ДКБО, для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания клиент просит использовать номер телефона №, согласно анкеты держателя бизнес-карты ФИО2 лично получена Бизнес- карта № ** **** №, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в неустановленный период времени в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно получил электронный носитель информации – Бизнес- карту № ** **** №, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «ТАЙМ».

Также ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «СТАРТ», действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя сеть «Интернет», находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратился в АО «Тинькофф Банк», с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой. Совместно с данным заявлением ФИО2 предоставил в банк документ, удостоверяющий личность, а именно свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 серия.. . №.. , выдан.. . и учредительные документы ООО «СТАРТ».

На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф Банк» для ООО «СТАРТ» открыт расчетный счет, а именно №, к которому подключена система ДКБО, для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания клиент просит использовать номер телефона № согласно анкеты держателя бизнес-карты ФИО2 лично получена Бизнес- карта № ** №, предназначенная для приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в неустановленный период времени в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действовавший с единым прямым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежей, совершил их приобретение в целях сбыта, а именно получил электронный носитель информации– Бизнес-карту № ** **** №, предназначенную для приема, выдачи, перевода денежных средств, посредством которых у ФИО2 имелась возможность в полном объеме осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «СТАРТ».

После этого ФИО2, действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, с целью получения денежного вознаграждения от лица 1, находясь около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу: <адрес>, передал лицу 1 ранее полученные при вышеуказанных обстоятельствах от менеджера банка вышеуказанные электронные носители информации в отношении ООО «СТАРТ» и ООО «ТАЙМ», таким образом, осуществив их сбыт.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 обратился в Межрайонную ИФНС № России по <адрес> с заявлением о том, что сведения в ЕГРЮЛ о нем как руководителе ООО «ТАЙМ», ООО «СТАРТ» недостоверны.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО2, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ», ООО «СТАРТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени вышеуказанных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу 1 электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, переданных на технические устройства, с помощью которых последнее самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ТАЙМ», ООО «СТАРТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАЙМ», ООО «СТАРТ», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанных юридических лиц обратился в кредитные организации — ПАО «Сбербанк России», ПАО «Финансовая корпорация Открытие»,ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Синара Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «Бланк банк», где получил в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ТАЙМ», ООО «СТАРТ», которые в последующем передал лицу 1, то есть осуществил их сбыт, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, за что получил от лица 1 денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал по обоим эпизодам преступлений, раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.

По ходатайству защитника в связи с отказом подсудимого ФИО2 от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т. 1 л.д. 199-202, т. 2 л.д. 78-80, 204-206), согласно которых в июне 2022 г. он находился в компании общих знакомых, где познакомился с молодым человеком по имени Стас, который предложил заработать, сообщив, что ему необходимы люди, которые смогут зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, стать учредителем и директором. Стас говорил, что от ФИО2 не требуется каких-либо знаний, деятельность он обещал вести сам. За регистрацию юридического лица Стас обещал ему выплатить денежные средства в размере 20 000 рублей. В связи с тем, что он нуждался в денежных средствах согласился на предложение Стаса.

После согласия по просьбе Стаса Пивоваров посредством мессенджера «Телеграмм», находясь около ТЦ «Гигант», расположенного по адресу <адрес>, отправил фотографию паспорта. Стас сказал, что все необходимые документы по юридическим лицам подготовит сам. Затем вместе со Стасом он приехал в <адрес>, где Стас передал документы на подпись. Документы он передавал в автомобиле возле ТЦ «Гигант».

Стас пояснил, что это учредительные документы на ООО «Тайм» и ООО «Старт», сообщил, что направит данные документы в регистрирующий орган сам, как проходит процедура регистрации ему неизвестно, он только подписал документы, которые дальнейшем не видел.

ДД.ММ.ГГГГ Стас сообщил ФИО2, что оба юридических лица зарегистрированы, в связи с чем они несколько раз ездили в <адрес>, Пивоваров посещал различные банки, а также получал ключи от электронной цифровой подписи в компании Тензор.

Все банки, а также офис Тензор он посещал лично. Сразу после получения документов на открытие счетов Пивоваров передавал их Стасу вместе с банковскими картами.

Счета Пивоваров открывал в банках «Сбербанк» «ВТБ», «Тинькофф».

Полученные документы и банковские карты Пивоваров передавал Стасу возле ТЦ «Гигант», по адресу: <адрес>.

За регистрацию юридических лиц и открытие банковских счетов в начале июля 2022 г. у ТЦ "Гигант" Пивоваров получил от Стаса 20 000 рублей частями, 5 000 рублей после регистрацию юридических лиц, 5 000 после одной из поездок по банкам и 10 000 рублей.

Пивоваров понимал, что данная деятельность может быть незаконной, так как руководство фирмами проходило без его участия, никогда никакие документы он не подписывал.

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил, дополнительно показав, что указанные в обвинении абонентские номера, адреса электронной почты он не регистрировал, в пользовании они у него не находились, данные номера и адреса он указывал в документах при обращении в банки для открытия счетов по указанию лица 1, доступа к данным абонентским номерам и адресам электронной почты не имел, к операциям по движению денежных средств по счетам юридических лиц ООО "Тайм", ООО "Старт" отношения никакого не имеет.

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений подтверждается следующими исследованными доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя с согласия стороны защиты оглашены показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного расследования (т. 2 л.д. 75-77), согласно которым ООО «ТАЙМ» зарегистрировано как юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Руководителем и учредителем ООО «ТАЙМ» являлся ФИО2 В рамках камеральной налоговой проверки за второй квартал 2022 г. сотрудники налоговой инспекции вышли в адрес организации, который является адресом прописки ФИО2, составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ, а также получено заявление от ФИО2 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, а также заявление об аннулировании сдачи отчетности и запрете ЭЦП.

По результатам анализа сведений о движении денежных средств на счета ООО «ТАЙМ» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 12 517 000 рублей, израсходовано 12 130 000 рублей, большая часть денежных средств была обналичена.

ООО «СТАРТ» зарегистрировано как юридическое лицо ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, руководителем и учредителем организации являлся ФИО2 В рамках камеральной налоговой проверки сотрудники налоговой инспекции вышли в адрес организации, который является адресом прописки ФИО2, составлен акт выхода на место от ДД.ММ.ГГГГ, получено заявление от ФИО2 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, а также заявление об аннулировании сдачи отчетности и запрете ЭЦП.

По результатам анализа сведений о движении денежных средств на счета ООО «СТАРТ» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 8 360 000 рублей, израсходовано 8 259 000 рублей, большая часть денежных средств была обналичена.

Также вина подсудимого ФИО2 в совершении преступлений подтверждается письменными материалами дела:

Рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которого в действиях ФИО2 усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 173.2, ст.187 УК РФ (т.1 л.д. 7).

Документы из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СТАРТ»: адрес, указанный юридическим лицом при государственной регистрации, не существует, 1152303, <адрес>, м.р-н Тутаевский, г.<адрес>; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от имени ФИО2, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СТАРТ». адрес юридического лица: <адрес>, сведения об учредителе – физическом лице: ФИО2, ИНН №, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО2, ИНН №, решение № единственного учредителя ООО «Старт» от ДД.ММ.ГГГГ, о создании ООО «Старт», место нахождения Общества – <адрес>, <адрес>.<адрес>, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 (Т.1 л.д.122-156).

Документы из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТАЙМ»: адрес, указанный юридическим лицом при государственной регистрации, не существует, <адрес><адрес>, <адрес>.<адрес>, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от имени ФИО2, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «ТАЙМ», адрес юридического лица: <адрес>, сведения об учредителе – физическом лице: ФИО2, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического <адрес>, Россия, обл. Ярославская, м.-р-н Тутаевский, г.<адрес>, копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2 (Т.1 л.д.157-189).

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № ФИО2 обнаруживает выраженные эмоционально-волевые нарушения при сохранности интеллектуально-мнестических функций (т. 1 л.д. 207-210).

Рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (Том 1 л.д. 215).

Исходя из выводов, изложенных в заключении стационарной судебно-психиатрической экспертизы №, ФИО2 не обнаруживает какого-либо психического расстройства, в том числе временного, как в настоящее время, так и в период совершения деяния (т. 1 л.д. 229-232).

Информация, предоставленная МИФНС № по <адрес>, согласно которой представлен анализ схем движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Старт", ООО "Тайм", на основании которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на р/ счет ООО «СТАРТ» поступило 8 360 т.р., израсходовано 8 259 т.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТАЙМ» поступило 4 062 т.р., израсходовано 3 676 т.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТАЙМ» поступило 4 393 т.р., израсходовано 4 677 т.р. (т.2 л.д. 11-50).

Информация, предоставленная АО «Калуга Астрал», согласно которому ФИО2 является пользователем удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» (т.2 л.д. 52-62).

Протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрены сведения о движении денежных средств ООО «Тайм» ИНН № по расчетным счетам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета составила 2 053 056 руб. 50 коп., сумма по кредиту счета составила 2 053 526 руб.87 коп., остаток по счету на конец периода 470 руб. 37 коп.; по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета составила 719 000 рублей 00 копеек, сумма по кредиту счета составила 719 000 рублей 00 копеек, остаток по счету на конец периода 00 руб. 00 коп.; расчетный счет № открыт ООО «Тайм» ДД.ММ.ГГГГ; по счету № движение денежных средств осуществлялось в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету счета составила 254 400 руб. 00 коп., сумма по кредиту счета составила 254 400 руб.00 коп., остаток по счету на конец периода 00 руб. 00 коп. (т.2 л.д. 93-95).

Протокол осмотра предметов, согласно которого осмотрено юридическое досье на ООО «Тайм» ПАО «Сбербанк России», в котором находятся заявление о выдаче нового пароля в связи с его утратой (блокировкой) к договору от ДД.ММ.ГГГГ №, клиент — ООО «ТАЙМ», ИНН №, контактный телефон №, адрес электронной почты ooo.tain.yar@bk.ru, клиент просит выдать новый пароль в связи с его утратой (блокировкой) в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн»/ «Сбербанк Бизнес» уполномоченному лицу: ФИО2, информация о квалифицированном сертификате, владелец сертификата ООО «ТАЙМ» генеральный директор ФИО2, заявитель подтверждает, что ознакомлен с опубликованными в сети Интернет Регламентом Удостоверяющего центра ФНС России; заявление о присоединении, клиент присоединяется к действующей редакции Договора-конструктора (правилам банковского обслуживания), понимает его текст и выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, а настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-конструктора, присоединяется к «условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента», клиент присоединяется к «условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ», просит предоставить доступ ФИО2, полномочия в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес», телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи №, адрес электронной почты для направления логина — <данные изъяты>, врамках «Условий открытия и обслуживания расчетного счета Клиента» Банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя Держателя — единоличного исполнительного органа Клиента — юридического лица: платежная система для пакета услуг «Легкий старт» Visa.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Старт» ПАО «Сбербанк России», в котором находятся информация о квалифицированном сертификате, который выдан ООО «СТАРТ», владелец сертификата - ООО «СТАРТ» генеральный директор ФИО2, заявление о присоединении от ООО «Старт» ИНН <данные изъяты>, контактный телефон №, адрес электронной почты ooo.start.yar@bk.ru, клиент присоединяется к действующей редакции Договора-конструктора (правилам банковского обслуживания), понимает его текст и выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять, а настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-конструктора, клиент присоединяется к «условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента», просит подключить Пакет услуг «Легкий старт» к открываемому расчетному счету, клиент присоединяется к «условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, просит предоставить доступ ФИО2 полномочия в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн — Сбербанк Бизнес», телефон для отправки сервисных SMS-сообщений и голосовой связи №, адрес электронной почты для направления логина — <данные изъяты>, банк выпускает/выдает бизнес-карту на имя держателя - дебетовую бизнес-карту Mastercard, клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в заявлении, банк подтверждает факт заключения Договора-конструктора № ЕДБО <***>_761001001 от ДД.ММ.ГГГГ Договора банковского счета № от от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета №.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Тайм» ПАО «Финансовая корпорация Открытие», в котором имеются сведения о юридическом лице: ООО «Тайм» ИНН №, тел. №, ooo.tain.yar@bk.ru, ФИО2 -генеральный директор №, <данные изъяты>; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подтверждает, что ознакомился с Правилами и приложениями, согласен заключить Единый Договор комплексного банковского обслуживания, ФИО2 выдана карта ID 19078714, номер карты №

Осмотрено юридическое досье на ООО «Старт» ПАО «Финансовая корпорация Открытие», в котором содержатся сведения о юридическом лице ООО «Старт» ИНН <данные изъяты>, тел. №, эл. почта ooo.start.yar@bk.ru, ФИО2, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, телефон для связи 89807041148, клиент присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подтверждает, что ознакомился с Правилами и приложениями, согласен заключить Единый Договор комплексного банковского обслуживания, ФИО2 выдана карта ID 19078712, номер карты №.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Старт» ПАО «Росбанк», в котором содержатся сведения о дебетовой карте PRO Mastercard Business, номер карты 558...3211, пин - конверт получил ФИО2, контактный телефон: №, адрес электронной почты (для получения Инструкции по генерации Сертификатов ключей, информационных сообщений от банка, уведомлений о резервировании/открытии счетов) : <данные изъяты>, клиент подтверждает присоединение к правилам банковского обслуживания юридических лиц, условиям ведения счетов юридических лиц, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления ДБО посредством системы «РОСБАНК Малый бизнес», клиент ознакомлен и согласен с Правилами банковского обслуживания юридических лиц; сведения, полученные в результате идентификации представителей клиента и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом клиента.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Тайм» ПАО «ВТБ», в котором содержатся заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, клиент - ООО «Тайм» ИНН <***>, кнтактная информация для связи с клиентом — ФИО2, №, <данные изъяты>, клиент просит заключить договор комплексного обслуживания,открыть расчетный счет в валюте РФ, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», клиент подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона <***>, клиент просит предоставить работнику универсальную карту, расписка о получении ФИО2 карты Visa Business Instant Issue №...№, пин-конверт.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Старт» ПАО «ВТБ», в котором содержатся заявление о предоставлении услуг, информация о клиенте: ООО «Старт» ИНН <***>, кнтактная информация для связи с клиентом — ФИО2, №, оoo.start.yar.bk@.ru, клиент просит заключить договор комплексного обслуживания, просит открыть расчетный счет, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использование системы «ВТБ Бизнес Онлайн», подтверждает использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона <***>, просит подключить к системе «ВТБ Бизнес Онлайн» счета, открываемые в соответствии с настоящим Заявлением, согласно расписке ФИО2 получил карту Visa Business Instant Issue № и пин-конверт.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Тайм», ООО «Старт» ПАО «Синара Банк», в котором имеются заявление об открытии банковского счета №, клиент ООО «Тайм» генеральный директор ФИО1 просит открыть банковский счет, ознакомлен с правилами банка, просит осуществлять обслуживание открытого счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, контактная информация: мобильный телефон №, адрес электронной почты ooo.tain.yar.@bk.ru, клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, считает себя заключившим с Банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от Банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем заявлении; заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты №...№, к счету привязан телефон №; заявление об открытии банковского счета №.../16...35, клиент ООО «Старт» генеральный директор ФИО1 просит открыть банковский счет, осуществлять обслуживание открытого счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, мобильный телефон №, адрес электронной почты <данные изъяты>, клиент заявляет о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные Правилами, считает себя заключившим с Банком договор о комплексном банковском обслуживании с момента получения от Банка доступа к системе ДБО: логина и пароля на номер телефона, указанный в настоящем заявлении, просит использовать адрес электронной почты, указанный им в заявлении для отправки уведомления, предусмотренных Договором, просит использовать номер мобильного телефона, указанный им в заявлении для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях, совершенных по счету, в том числе с использованием Карт, о Кодах безопасности, Кодовых словах, клиент просит открыть банковский счет и осуществлять обслуживание открытого счета, активировать к счету карту 510899******0519, к счету привязан телефон №.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Тайм» АО «Тинькофф Банк», в котором содержатся сведения о получении бизнес-карты №.. №, которая получена лично ФИО2, в досье имеется заявление-анкета, телефон держателя <***>, клиент просит заключить договор счета №, в досье имеется заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания, клиент просит для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания использовать номер телефона <***>.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Старт» АО «Тинькофф Банк», в котором имеются сведения о получении ФИО2 бизнес-карты №, заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, для оказания Банком услуг и осуществления дистанционного банковского обслуживания ФИО2 просит использовать номер телефона <***>.

Осмотрено юридическое досье на ООО «Тайм» ООО «Бланк Банк», в котором имеются

сведения об открытых счетах ООО «ТАЙМ» №№ №, №, заявление на присоединение к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», клиент просит открыть на свое имя в ООО «Бланк банк» счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, а также подключить систему «Бланк», подтверждает, что договор считается заключенным с даты акцепта Банком, путем направления Клиенту SMS-сообщения об открытии счета на номер телефона, указанный в заявлении, ознакомлен с правилами комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк», клиент просит выпустить цифровую корпоративную карту (т.2 л.д.96-180).

Проанализировав все исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в совершении преступлений в объеме, изложенном в описательной части приговора.

За основу приговора суд берет показания свидетеля обвинения Свидетель №1, а также письменные материалы дела, представленные стороной обвинения. Данные доказательства последовательны, подтверждают и дополняют друг друга и в своей совокупности достаточны для вывода о виновности подсудимого в совершении преступлений, указанных в приговоре.

Не усматривает суд причин для оговора подсудимого со стороны свидетеля, поскольку неприязненных чувств к подсудимому он не испытывает. Кроме того, показания свидетеля обвинения полностью подтверждены иными доказательствами по делу. Достоверными и допустимыми суд признает письменные материалы дела, которые представлены стороной обвинения и приведены в описательной части приговора. При этом суд принимает во внимание, что данные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ.

Показания подсудимого ФИО2 в ходе судебного разбирательства, предварительного расследования суд принимает за основу приговора только в части, которая соответствует содержанию вышеуказанных доказательств в объеме, признанном достоверным, а именно где подсудимый не оспаривает, что он предоставил иному лицу документ, удостоверяющих личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, с целью внесения в интересах третьих лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении ФИО2 органом управления юридического лица – генеральным директором общества ООО «СТАРТ» и ООО «ТАЙМ», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами. Также суд принимает при вынесении приговора показания подсудимого ФИО2, исходя из которых следует, что он был зарегистрирован в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя ООО «СТАРТ», ООО "ТАЙМ", обращался в различные кредитные организации - банки, где получил электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «СТАРТ», ООО "ТАЙМ", которые в последующем передал третьим лицам.

По первому эпизоду преступления, исходя из анализа всех исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, фактически не имея намерений на осуществление какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и цели управления юридическим лицом, на предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение создать на свое имя и выступить в качестве номинального учредителя и руководителя – генерального директора юридического лица, ответил согласием и, реализуя единый преступный умысел, незаконно предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 для последующей подготовки документов с целью внесения в интересах третьих лиц в единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении ФИО2 органом управления юридического лица – генеральным директором ООО «СТАРТ», ООО «ТАЙМ», не имея при этом цели управления данными юридическими лицами. С использованием паспорта ФИО2 неустановленным лицом был подготовлен необходимый комплект документов для предоставления в Межрайонную инспекцию ФНС № по <адрес>, где было принято решение о государственной регистрации юридических лиц ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ», о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО2 как о единственном учредителе и генеральном директоре данных юридических лиц.

Документом, удостоверяющим личность, является в силу Указа Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 года № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации», паспорт гражданина Российской Федерации, который, в свою очередь, ФИО2 предоставил неустановленному лицу.

Преступление совершено подсудимым ФИО2 с прямым умыслом, поскольку он осознавал, что паспорт гражданина РФ на его имя будет использован в качестве удостоверения факт его участия в образовании юридических лиц при прохождении процедуры регистрации и юридические лица будут использоваться для совершения преступлений.

Подсудимый ФИО2 совершил оконченное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, поскольку выполнил все действия, входящие в объективную сторону преступления, вследствие чего паспорт гражданина РФ на имя ФИО2 оказался в пользовании неустановленного лица, с помощью которого был подготовлен пакет документов для регистрации юридических лиц в налоговом органе, а в дальнейшем внесены сведения о ФИО2 в единый государственный реестр юридических лиц как о подставном лице. Каких-либо намерений и цели управления данными юридическими лицами подсудимый не имел изначально.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по первому эпизоду преступления по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, судом также установлено, что ФИО2 на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение выступить фиктивным руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «СТАРТ», ООО "ТАЙМ", то есть подставным лицом, зарегистрировав указанные организации на свое имя, после чего открыть расчетные счета в кредитных организациях (банках) с системой дистанционного банковского обслуживания для вышеуказанного юридического лица (организации), незаконно передать, то есть сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, а также электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам юридических лиц, ответил согласием. ФИО2 из корыстных побуждений, реализуя единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) и учредителем ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ», осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, посягающих на общественные отношения в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежей, а также затрагивающих имущественные интересы физических и юридических лиц, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную и управленческую деятельность от имени вышеуказанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от имени ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ», действуя в качестве руководителя (генерального директора) и учредителя указанных юридических лиц, обратился в различные кредитные организации, а именно в ПАО «Сбербанк России», ПАО «Финансовая корпорация Открытие»,ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Синара Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «Бланк банк», где получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, передаваемые на технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым для ООО «ТАЙМ» и ООО «СТАРТ», которые в последующем незаконно сбыл путем передачи третьим лицам, за что получил денежное вознаграждение.

Протоколы выемок, в соответствии с которыми производилась выемка юридических дел ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ" в банковских организациях, не только дополняют и согласуются с показаниями свидетеля стороны обвинения, но и объективно подтверждают факт обращения ФИО2 как директора ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ", в кредитные учреждения с целью открытия расчетных счетов для указанных организаций, с подключением услуг (в т.ч. дистанционного) банковского обслуживания и получения соответствующих инструментов, позволяющих осуществлять функции по управлению данными счетами.

Обстоятельства открытия ФИО2 расчетных счетов в кредитных учреждениях и факт разъяснения подсудимому правил управления расчетными счетами организации, запрета передачи электронных средств, электронных носителей информации третьим лицам, установлены из документов, представленных кредитными учреждениями.

При этом, судом достоверно установлено, что ФИО2 выступал как единоличный исполнительный орган ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ", подписывал от лица обществ необходимые документы, использовал печать организации.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитных учреждениях расчетных счетов для ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ" подсудимый также обращался за подключением услуги комплексного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно осуществить осуществления прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов.

После чего, ФИО2 получил электронные средства доступа к системе банковского облуживания - персональные логин и пароль, банковские карты, посредством которых осуществляется доступ к системе банковского обслуживания, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданных на его имя юридических лиц.

Кроме того, установлено, что после получения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2 не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ", передавал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, последний самостоятельно сможет осуществлять от его (ФИО2) имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ", то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации, в каждом случае, ФИО2 был лично ознакомлен сотрудником банка с условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе банковского обслуживания третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом сбыл последнему средства доступа к системе банковского обслуживания - персональные логин и пароль, банковские карты, посредством которого осуществлялся доступ к системе банковского обслуживания.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа, электронным носителям информации для управления расчетными счетами ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ" в кредитных учреждениях обладал только сам ФИО2 Банковскими документами запрещен доступ иных лиц. Кроме того, из исследованных по делу доказательств также следует, что банковскими учреждениями разъяснялось подсудимому, что никто кроме него, не может управлять расчетным счетом организации.

При указанных обстоятельствах использование электронных средств, электронных носителей информации, полученных ФИО2 в кредитных учреждениях, другим лицом, являлось, соответственно, неправомерным.

Таким образом, ФИО2 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласилась, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу электронные средства, электронные носители информации, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ".

Согласно протоколам осмотра документов, изъятых в ходе выемок из кредитных учреждений, подсудимым подписаны заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в которых был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

Исходя из исследованных по делу доказательств, показаний самого подсудимого ФИО2 следует, что им при обращении в кредитные учреждения в качестве номеров телефона, на который приходили пароли для управления расчетными счетами ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ" указывались абонентские номера, находящие ся в пользовании лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. В целях управления расчетным счетом ФИО2 также предоставил в банки сведения об адресах электронной почты, которые требовались для получения кодов, необходимых для осуществления входа в личный кабинет ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ" в системе банковского обслуживания кредитных учреждений с целью дальнейшего управления расчетным счетом. При этом указанные адреса электронной почты и номера телефонов не находились в его пользовании, адреса электронной почты он не регистрировал.

Согласно показаний подсудимого абонентские номера №, и адреса электронной почты <данные изъяты>, <данные изъяты>. сообщили ему лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, не передавая при этом телефон с указанным номером, у него отсутствовал доступ к электронной почте.

Указанные обстоятельства, а именно указание ФИО2 во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях не принадлежащих ему адресов электронной почты, номеров телефона, которые находились в пользовании иного лица, на которые в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что ФИО2 уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Факт регистрации ФИО2 ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ" подтверждается изъятыми документами регистрационных дел юридических лиц, показаниями свидетеля ФИО3

Факт приобретения в целях сбыта и сбыт ФИО2 полученных от кредитных учреждений электронных средств, электронных носителей информации иному лицу подтвержден показаниями свидетеля ФИО4, письменными материалами дела.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 - старшего государственного налогового инспектора ОКП № МИФНС № по ЯО, из письменных документов, представленных стороной обвинения по налоговой отчетности ООО "СТАРТ", ООО "ТАЙМ" следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «СТАРТ» поступило 8 360 т.р., израсходовано 8 259 т.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТАЙМ» поступило 4 062 т.р., израсходовано 3 676 т.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ТАЙМ» поступило 4 393 т.р., израсходовано 4 677 т.р. В результате выхода по месту юридического адреса ООО “СТАРТ”, ООО "ТАЙМ" установлено, что организации по юридическому адресу не находятся. Правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО2 состава преступления не влияет.

ФИО2 имел прямой умысел на совершение преступления, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий, преследовал корыстную цель, материальную выгоду для себя.

Преступление, совершенное подсудимым, является оконченным, поскольку ФИО2 выполнил все действий, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом установленных по делу обстоятельств совершения подсудимым ФИО2 преступлений, правовых оснований для его оправдания и иной квалификации его действий не имеется.

Исходя из заключений судебно-психиатрических экспертиз, материалов уголовного дела оснований для признания подсудимого ФИО2 невменяемым не имеется, он подлежит уголовной ответственности, оснований для освобождения от наказания суд не усматривает.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО2 совершил два умышленных преступления в сфере экономической деятельности, одно из которых относится к категории тяжких преступлений, одно- к категории преступлений небольшой тяжести.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ по обоим эпизодам преступлений учитывает состояние здоровья подсудимого, признание вины, раскаяние в содеянном; в соответствии с п. и ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в даче признательных показаний, изобличении и уголовному преследованию иных лиц.

В качестве смягчающего наказание обстоятельства суд не учитывает трудное финансовое положение подсудимого, поскольку данные обстоятельства вызваны бытовыми причинами и возникли по вине самого подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в отношении подсудимого ФИО2 суд не усматривает по обоим эпизодам преступлений.

С учетом фактических обстоятельств дела и характера, степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимого оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 53.1 УК РФ при вышеизложенных фактических данных не имеется (эпизод № 2).

Суд принимает во внимание молодой возраст подсудимого, а также то, что он имеет регистрацию и место жительства, среднее образование, проживает один, имеет место работы, холост, состоит в фактических брачных отношениях, воспитывался до 12 лет в полной многодетной семье, затем - матерью, под наблюдением у врача- психиатра-нарколога не находится, однако, обращался за медицинской помощью к врачу-психиатру с диагнозом "смешанное тревожное и депрессивное расстройство", по месту жительства характеризуется удовлетворительно УУП, по месту работы - положительно.

При этом, суд считает возможным применить при назначении наказания подсудимому ФИО2 положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, в виде штрафа по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Суд при этом учитывает положительные и удовлетворительные характеристики личности подсудимого, его возраст, семейное и материальное положение, поведение до, во время и после совершения общественно-опасного деяния, смягчающие наказание и другие конкретные обстоятельства дела. Указанные обстоятельства являются исключительными, значительно снижающими степень общественной опасности деяния и виновного лица.

С учетом оценки перечисленных выше фактических данных в совокупности, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновного, наличия смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, предусмотренные ч. 2 ст.43 УК РФ, могут быть достигнуты при назначении подсудимому ФИО2 по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, наказания в виде лишения свободы без применения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа с учетом положений ст. 64 УК РФ.

Наказание подсудимому ФИО2 подлежит назначению по совокупности преступлений с учетом ч. 3 ст. 69 УК РФ. При этом суд полагает, что отвечать требованиям справедливости и соразмерности при определении окончательного срока наказания по совокупности преступлений будет принцип частичного сложения. Также суд при назначении наказания по совокупности преступлений учитывает положения п. в ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Окончательное наказание суд полагает необходимым назначить с применением ст. 73 УК РФ с установлением продолжительного испытательного срока и возложением строгих обязанностей, которые позволят контролировать поведение осужденного. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, данных о личности подсудимого суд не усматривает оснований для назначения иных видов наказания.

При назначении наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. Также суд отмечает, что подсудимым ФИО2 ранее заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, в удовлетворении которого судом отказано.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 187 УК РФ (с применением положений ст. 64 УК РФ относительно не применения обязательного дополнительного наказания) в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы; по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденного.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с учетом п. "в" ч. 1 ст. 71 УК РФ окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание, назначенное ФИО2, считать условным с испытательным сроком 1 год 4 месяца.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства в дни и время, определенные данным органом;

- не изменять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить со дня вступления приговора в законную силу.

Установить, что по настоящему уголовному делу ФИО2 находился на стационарной судебно-психиатрической экспертизе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Вещественные доказательства: юридическое досье ООО «Старт» ПАО «Сбербанк России», ООО «Тайм» ПАО «Сбербанк России», ООО «Старт» ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ООО «Тайм» ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ООО «Старт» ПАО «Росбанк», ООО «Старт» ПАО «ВТБ», ООО «Тайм» ПАО «ВТБ», юридическое досье ООО «Тайм» ООО «Старт» ПАО «Синара Банк», находящееся на CD-R диске, юридическое досье ООО «Старт» АО «Тинькофф Банк», ООО «Тайм» АО «Тинькофф Банк», ООО «Старт» ООО «Бланк Банк», ООО «Тайм» ООО «Бланк Банк», CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Тайм» ИНН № - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд <адрес>.

В течение трех суток со дня окончания судебного заседания участники процесса в письменном виде вправе ходатайствовать перед Ленинским районным судом <адрес> об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью, в течение трех суток со дня ознакомления – принести на них замечания.

В случае подачи апелляционной жалобы в пределах срока на апелляционное обжалование осужденный вправе в письменном виде ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Судья А.Ю. Ятманова