Приговор № 1-569/2024 от 9 декабря 2024 г. по делу № 1-569/2024

Дело № 1 – 569/2024

УИД 74RS0031-01-2024-005040-44


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

10 декабря 2024 года г. Магнитогорск

Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в составе:

Председательствующего судьи Гусевой Е.В.

При секретарях Богданович И.С., Белой А.А., Конюховой А.Ю., Благодатной С.В.,

с участием

государственных обвинителей - помощников прокурора Ленинского района г. Магнитогорска Челябинской области Зарипова М.Н., ФИО5,

ФИО6,

Подсудимого ФИО7,

Защитника – адвоката Кузьменковой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, не судимого, под стражей по настоящему делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО7 совершил:

предоставление документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Согласно статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 320-ФЗ) «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

При государственной регистрации сведений о юридическом лице заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

В период до 24.04.2023 года ФИО7, испытывающий материальные трудности и нуждающийся в денежных средствах, получил от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщение о том, что последний готов выплатить ему денежное вознаграждение запредоставление документа, удостоверяющего личность, с целью использования данного документа для образования и создания юридического лица общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты>) на имя ФИО7, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного юридического лица. Получив вышеуказанную информацию, ФИО7, не имеющий намерения осуществлять управление юридическим лицом, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, решил незаконно использовать свой документ, удостоверяющий личность, длярегистрации юридического лица на свое имя и внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом <данные изъяты>

После чего, в период до 24.04.2023, ФИО7 в целях незаконного обогащения, сообщил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, онамерении предоставить последнему за денежное вознаграждение документ, удостоверяющий личность, с целью образования и создания юридического лица ООО «Мауст» на имя ФИО7 и последующем внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом ООО «Мауст», не намереваясь при этом осуществлять управление данным юридическим лицом.

Далее, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщило ФИО7 о том, что последнему необходимо ДД.ММ.ГГГГ прибыть в офис, расположенный в <адрес> в <адрес>, для образования и создания юридического лица <данные изъяты> на имя ФИО7 и последующем внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом <данные изъяты> и передачи указанных документов вМИФНС России № по <адрес> для регистрации.

24.04.2023 ФИО7, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о нем как о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом, не имея при этом цели управления юридическим лицом <данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, прибыл к вышеуказанному офису, в <адрес> в <адрес>, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, предоставил сотруднику указанного офиса документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, с целью использования данного документа для регистрации сведений о юридическом лице – ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, а именно, для подготовки документов, необходимых всоответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «Огосударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» длявнесения в ЕГРЮЛ сведений о созданииюридического лица ООО <данные изъяты>, а также о том, что единственным учредителем и органом управления юридического лица ООО «<данные изъяты> является ФИО7, то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Затем, 24.04.2024 сотрудник вышеуказанного офиса осуществила фотографирование и отождествление личности ФИО7, направила документы для регистрации в Удостоверяющий центр (далее УЦ) АО «<данные изъяты>», для выдачи квалифицированной электронно-цифровой подписи на имя ФИО7, позволяющую в электронном виде подписать документы, необходимые для образования и создания юридического лица. При этом, ФИО7 реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, не имея при этом цели управления данным юридическим лицом, действуя из корыстных побуждений, подписал заявление на создание и выдачу квалификационного сертификата ключа проверки электронной подписи.

24.04.2023, сотрудник вышеуказанного офиса, расположенного в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, подготовила пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – ООО «<данные изъяты>», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, в котором содержались сведения о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» при создании, а также сведения о возложении полномочий руководителя (генерального директора) и участника (учредителя) указанного юридического лица на ФИО7; решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от имени ФИО7; Устав ООО «ФИО23», утверждённый вышеуказанным решением № единственного учредителя данного Общества – ФИО7 и документ, удостоверяющий личность ФИО7— копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО7

24.04.2023 ФИО7, впродолжение своего преступного умысла, направленного на незаконное использование документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице ФИО7, как об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>», не имея при этом цели управления указанным юридическим лицом, действуя из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, находясь в вышеуказанном офисе, по <адрес>, где осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступлению, подписал заявление квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО7, приравненной к собственноручной подписи последнего, длявнесения в ЕГРЮЛ сведений оюридическом лице ООО «<данные изъяты>, а именно сведений о том, что ФИО7 является единственным учредителем и органом управления юридического лица ООО «<данные изъяты>», то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>».

Указанные документы 24.04.2023 направлены сотрудником вышеуказанного офиса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», в Межрайонную ИФНС № по <адрес> в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО1, приравненной к собственноручной подписи последнего.

27.04.2023 на основании вышеперечисленных документов, поступивших в налоговый орган по информационно-телекоммуникационным каналам связи 24.04.2023, сотрудниками Межрайонной Инспекции Федеральной Налоговой службы № по <адрес> (далее по тексту МИФНС № по <адрес>), расположенной по адресу: <адрес>, домовладение 3 стр. 2 <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании указанного юридического лица с основным государственным регистрационным номером (<данные изъяты>.

Также, 27.04.2023 ООО «<данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС № по <адрес> с присвоением указанному юридическому лицу индивидуального номера налогоплательщика (<данные изъяты>. Одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и генеральном директоре ФИО7

Таким образом, 24.04.2023 ФИО7, находясь по адресу: <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о себе как о руководителе и учредителе юридического лица - ООО <данные изъяты> то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления данным юридическим лицом - ООО «<данные изъяты>».

Он же – ФИО7, испытывая материальные трудности, в период до 24.04.2023 согласился на предложение лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство и нуждающегося в денежных средствах, о получении сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи длярегистрации юридического лица на свое имя и внесении в ЕГРЮЛ сведений о себе, как об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>», с последующей передачей его лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство.

Далее, 24.04.2023, сотрудник офиса, расположенного в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях ФИО7, удостоверив личность ФИО7 по предъявленному им паспорту, направила посредством сети Интернет в удостоверяющий центр (далее УЦ) - АО «<данные изъяты>» заявление ФИО7 об изготовлении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего, в тот же день, 24.04.2023, сотрудником АО «<данные изъяты>», не осведомленным опреступных намерениях ФИО7 на имя последнего выпущен квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для подписания документов на регистрацию бизнеса с использованием сервиса, который в этот же день сотрудником УЦ АО «<данные изъяты>» направлен ФИО7 путем направления ссылки на цифровое устройство.

Далее, 24.04.2023, ФИО7, в офисе, расположенном в <адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом – ООО «<данные изъяты>», получил в свое пользование на цифровое устройство квалифицированный сертификат №F №, срок действия которого с 24.04.2023 по 24.07.2024, подписал заявление квалифицированной электронно-цифровой подписью, оформленной на имя ФИО7, приравненной к собственноручной подписи последнего, длявнесения в ЕГРЮЛ сведений оюридическом лице ООО «<данные изъяты>.

Кроме того, в период с 28.04.2023 до 05.05.2023, ФИО7, достоверно зная, что в ООО «<данные изъяты>» (№) он будет являться подставным лицом – учредителем и директором, фактически не будет вести финансово – хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>», а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, об открытии банковских счетов для ООО «<данные изъяты>» в банках, указанных лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и последующей передаче ему банковских карт, выпущенных при открытии расчетных счетов для ООО «<данные изъяты>», а также предоставлении сотрудникам банков по указанию последнего, абонентского номера телефона для представления на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение, после чего, получил от лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, сведения об абонентском номере +№ и адресе электронной почты: <данные изъяты>, которые ФИО7, действуя по указанию лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, должен был сообщать представителям кредитных учреждений при открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», для дистанционного управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>».

ФИО7, действуя умышленно, с единым умыслом, из корыстных побуждений, совершил одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление, при следующих обстоятельствах:

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО7, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 28.04.2023 прибыл в офис АО «ФИО22-ФИО4», расположенный по адресу: <адрес>, осознавая, что после открытия счета на свое имя для ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился и предоставил сотруднику банка, неосведомленной о преступных намерениях ФИО7, с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документ, удостоверяющий его личность

— паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и подал заявление об открытии банковского счета на его имя для ООО «Мауст» с дистанционным управлением расчетным счетом, указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения SMS — кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: <данные изъяты> полученный ранее от лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет АО «ФИО22-ФИО4», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, не сообщая при этом сотруднику АО «ФИО22-ФИО4», что он является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

После чего, в тот же день и время, ФИО7 находясь в офисе Банка АО «ФИО22-ФИО4», расположенного по адресу: <адрес> получил от сотрудника АО «ФИО22-ФИО4» подтверждающие документы об открытии в АО «ФИО22-ФИО4» по адресу: <адрес>, для ООО «<данные изъяты>» расчетного счета №, открытого 28.04.2023.

Далее, 28.04.2023, ФИО7, находясь у отделения ФИО4 АО «ФИО22-ФИО4», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которому сбыл, то есть передал предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств банковскую карту АО «ФИО22-ФИО4» №, выпущенную в рамках обслуживания счета АО «ФИО22-ФИО4» №.

Далее, действуя в продолжении единого преступного умысла, ФИО7, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 03.05.2023 ФИО7 прибыл в офис АКБ «АК ФИО3» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, осознавая, что после открытия счета на свое имя для ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился и предоставил сотруднику ФИО4, неосведомленной о преступных намерениях ФИО7 с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств документ, удостоверяющий ее личность — паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и подал заявление об открытии банковского счета на его имя для ООО «<данные изъяты>» с дистанционным управлением расчетным счетом, указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения SMS — кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: <данные изъяты> полученный от лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет АКБ «АК ФИО3» (ПАО), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, не сообщая при этом сотруднику АКБ «АК ФИО3» (ПАО), что он является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

После чего, в тот же день и время, ФИО7 находясь в офисе ФИО4 АКБ «АК ФИО3» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> получил от сотрудника АКБ «АК ФИО3» (ПАО) подтверждающие документы об открытии в АКБ «АК ФИО3» (ПАО) по адресу: <адрес>, для ООО «Мауст» расчетного счета №, открытого 03.05.2023.

Далее, 03.05.2023, ФИО7, находясь у отделения ФИО4 АКБ «АК ФИО3» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «<данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, которому сбыл, то есть передал предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корпоративную банковскую карту АКБ «АК ФИО3» (ПАО) №, выпущенную в рамках обслуживания счета АКБ «АК ФИО3» (ПАО) №.

Далее, действуя в продолжении своего единого преступного умысла, ФИО7 действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 05.05.2023 прибыл в офис «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где находится представитель банка <данные изъяты>-ФИО4» (акционерное общество), осознавая, что после открытия счета на свое имя для ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, обратился и предоставил сотруднику банка, неосведомленной о преступных намерениях ФИО7, с целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, документ, удостоверяющий его личность — паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № №, выданный ГУ МВД России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и подал заявление об открытии банковского счета на его имя для ООО «<данные изъяты> с дистанционным управлением расчетным счетом, указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: ФИО29, полученный от лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет <данные изъяты>ФИО4» (АО), не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и целей управления вышеуказанным юридическим лицом, не сообщая при этом сотруднику филиала <данные изъяты>-ФИО4» (АО), что он является подставным лицом ООО «ФИО30».

После чего, в тот же день и время, ФИО7 находясь в офисе «ФИО31», расположенный по адресу: <адрес> получил от сотрудника филиала КБ «ФИО34» (АО) подтверждающие документы об открытии в филиале КБ «ФИО33ФИО4» (АО) по адресу: <адрес>, для ООО «ФИО32» расчетных счетов №, №.

Далее, 05.05.2024, ФИО7, находясь у офиса «ФИО35», расположенного по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «ФИО38» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с лицом, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство сбыл, то есть передал предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, банковские карты ФИО4 КБ «ФИО36-ФИО4», выпущенные в рамках обслуживания счета ООО «ФИО37» №, а также №.

Таким образом, в период с 28.04.2023 по 05.05.2023 ФИО7, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «ФИО39», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ФИО40», совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами:

- №, открытому 28.ФИО42.2023, в АО «ФИО22-ФИО4» по адресу: <адрес>;

- №, открытому 03.ФИО43, в АКБ «АК ФИО3» (публичное акционерное общество) по адресу: <адрес>;

- №, №, открытым 05.ФИО442023, в КБ «ФИО41-ФИО4» (акционерное общество) по адресу: <адрес>.

В судебном заседании подсудимый ФИО7 по всем инкриминируемым преступлениям вину признал полностью. В дальнейшем, воспользовавшись, правом, регламентированным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показания отказался.

Виновность подсудимого в инкриминируемых деяниях подтверждается представленными и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, ФИО7 в ходе допроса на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе проверки показаний на месте, в присутствии защитника вину в совершении инкриминируемых деяний признал полностью, сообщил, что в дневное время в один из дней апреля 2023 года ему в мессенджере «Телеграмм», от скрытого номера, поступило сообщение с предложением о получении дополнительного заработка. Узнав, в ходе переписки о том, что за оформление документов на его- ФИО7 имя и предоставление своего паспорта, каждый раз при встрече с ним он будет получать 5000 рублей. Тогда, испытывая материальные трудности, он ответил на указанное сообщение согласием. Затем, в конце апреля 2023 года, в дневное время у отделения АО «ФИО22-ФИО4», расположенного в <адрес>, в <адрес>, он встретился с мужчиной, с которым вел переписку в мессенджере «Телеграмм». Мужчина представился Дмитрием. В ходе встречи, Дмитрий сообщил ему, что ему-ФИО7 необходимо оформить на свое имя юридическое лицо, которым фактически руководить будут другие лица. Указанное юридическое лицо - фирма будет действовать год, затем будет ликвидирована. Поверив Дмитрию, он согласился на условия последнего. Затем, по указанию Дмитрия, он один вошел в отделение банка АО «ФИО22-ФИО4», где передал сотруднику банка пакет документов, полученных около входа в банк от Дмитрия. Затем, сотрудник банка АО «ФИО22-ФИО4» подготовила и передала ему документы, в которых он расписался, а также поставил круглую печать с надписью «<данные изъяты>». Печать находилась в пакете с документами, полученными им от Дмитрия. Далее, забрав документы у сотрудника банка, около отделения банка АО «ФИО22-ФИО4», по <адрес>, он передал их Дмитрию, за что получил от последнего денежные средства в сумме 5000 рублей. Через два-три дня в мессенджере «Телеграмм» Дмитрий вновь ему предложил встретиться. В ходе встречи, состоявшейся на следующий день, в один из дней в конце апреля 2023 года, в дневное время, он совместно с Дмитрием на автомобиле такси от отделения АО «ФИО22-ФИО4», в <адрес> проследовали к дому 69 по <адрес>, в котором находится отделение банка «ФИО48». Возле отделения «ФИО47» Дмитрий также передал пакет документов с печатью, которые он по указанию Дмитрия, в помещении банка, предъявив свой паспорт, отдал сотруднику банка. Сотрудник банка, выполнила в его присутствии какие-то процедуры на рабочем компьютере, он расписался в документах и проставил печать с оттиском «<данные изъяты>». Далее, сотрудник банка сфотографировала его с развёрнутым паспортом. После этого, он, у банка «ФИО50» по <адрес>, передал все документы Дмитрию. Содержание документов ему не известно, т.к. он их не читал. Затем, в тот же день на автомобиле такси он вместе с Дмитрием проследовал к отделению банка «ФИО54», расположенного в <адрес>, в <адрес>. Возле отделения «ФИО52» также получив от Дмитрия пакет документов с печатью, которые по указанию последнего, он, в помещении банка, передал сотруднику банка. Затем, он расписался в каких-то документах, переданных ему сотрудником банка «ФИО51». Находясь возле отделения которого, т.е. у <адрес>, он-ФИО7 отдал все документы Дмитрию. Тогда же Дмитрий передал ему 10 000 рублей. Через несколько дней после этого, получив в мессенджере «Телеграмм», от Дмитрия сообщении с указанием о необходимости явиться в контору нотариуса ФИО14, расположенного в <адрес>, и предоставить свой паспорт, ожидавшему его сотруднику конторы. Выполнив последние указания Дмитрия, он расписался в подготовленных сотрудником нотариуса документах и ушел. В нотариальной конторе ему никаких документов не предоставляли. Спустя некоторое время по просьбе Дмитрия, указанной в сообщении в мессенджере «Телеграмм», он прибыл в офис, расположенный в <адрес>. Затем, следую указаниям Дмитрия, он один прошел в указанный офис, где ожидавшему его сотруднику офиса, передал, полученную от Дмитрия, флеш-карту. Сотрудник офиса сфотографировала его с развернутым паспортом, также он ответил на вопросы сотрудника, и, не читая подписал какие-то документы. Получив от сотрудника офиса флеш-карту, которую около указанного офиса он передал Дмитрию. В этот день Дмитрий ему ничего не заплатил. После этого Дмитрия он не видел. Через некоторое время он узнал, что на его имя открыта фирма ООО «<данные изъяты>», в которой он являлся формальным руководителем, а также то, что он открывал расчетные счета на свое имя как директор для фирмы.

Намерений осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность в ООО «<данные изъяты>» он не имел, в связи с чем денежные средства в качестве уставного капитала не вносил, как и, не передавал денежных средств Дмитрию за покупки доли в уставном капитале. Финансово-хозяйственную деятельность в ООО «<данные изъяты>» не осуществлял, финансово-хозяйственных документов не подписывал. Указанную организацию зарегистрировал на свое имя формально, с целью получения вознаграждения от Дмитрия.

Кроме того, сообщил, что финансами ООО «<данные изъяты>» он не распоряжался, номеров банковских счетов и паролей к ним не знает, т.к. передах их Дмитрию. Он осознавал, что открывая расчетные счета на свое имя, третьи лица могли самостоятельно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>».

Подписав, не читая, в банках документы, он понимал, что не имеет право передавать документы, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, которые смогут осуществить прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>», при этом он не имел намерений сам управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе и производить денежные переводы.

Указал, что очередность указанных им событий с достоверностью не помнит, из-за продолжительного срока, прошедшего после них (том 1 л.д.232-237,245-250, 277-279, 254-257).

После оглашения в судебном заседании приведенных показаний подозреваемого и обвиняемого, подсудимый ФИО7, их подтвердил. При этом, сообщил, что все показания давал добровольно, без какого-либо принуждения.

В ходе проверки показаний на месте ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии защитника ФИО7, добровольно указал на <адрес>, где в офисном помещении по указанию Дмитрия 24.04.2023 года, за денежное вознаграждение, не имея намерения управлять юридическим лицом, предоставил свой паспорт для создания на свое имя ООО «<данные изъяты>», после чего оформил на свое имя электронную цифровую подпись, которой были подписаны документы для регистрации юридического лица и направлены в регистрирующий орган. Далее, последовательно указал на <адрес> в <адрес>, где расположено офисное помещение и отделение банка <данные изъяты>», <адрес> в <адрес>, где расположено отделение банка АО <данные изъяты>», <адрес> в <адрес>, где расположено отделение банка <данные изъяты>», в которых он, открыв, по указанию Дмитрия, расчетные счета для ООО «<данные изъяты>», передал данные о расчетных счетах с банковскими картами и паролями к ним Дмитрию (том 1 л.д.254-257).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №1, она работает с февраля 2016 года начальником отдела по работе с заявителями, в Едином Регистрационном Центре (далее ЕРЦ) Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, расположенного по <адрес>. В соответствии с приказом МНС РФ от 22.07.2004 №САЭ-3-09/436» (ред. От 08.10.2004, с изм. от 17.03.2010) «О совершенствовании организации работы по регистрации и учету юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в Единых регистрационных центрах и в налоговых органах» ЕРЦ осуществляет: все виды регистрационных действий, предусмотренных законодательством, регулирующим вопросы государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, отдельные функции по учету организаций и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, место нахождения или место жительство которых находится на территории подведомственной ЕРЦ.

Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочий, предусмотренных федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Кроме того, в соответствии со ст. 88 ГК РФ «Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации». После обозрения регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, сообщила, что регистрация юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» ОГРН № осуществляла Межрайонная ИФНС России № по <адрес> (том 1 л.д.223-224).

Согласно сообщению АО «<данные изъяты>», пользователем удостоверяющего центра АО <данные изъяты>» является ФИО1, для которого выпущен и выдан квалифицированный сертификат №, со сроком действия с 24.04.2023 по 24.07.2024 года. Указанный сертификат выдан доверенным лицом удостоверяющего цента ПАО «<данные изъяты> » - АНО ДПО «<данные изъяты>», на основании заявления от 24.04.2023 года, которое подписано ФИО7, прошедшим идентификацию личности и предъявившим документ, удостоверяющий личность – паспорт серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по <адрес>, СНИЛС № (том 1 л.д.110-130).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> в <адрес>, где согласно перечню находящихся внутри организаций, офис АНО ДПО «<данные изъяты>» - отсутствует (том 1 л.д. 36-39).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов), материалу оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», материалам регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», сообщениям ИФНС № по <адрес> и ИФНС № по <адрес>, информации, содержащейся на СД-диске, выписке ЕГРЮЛ, свидетельству о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, решению о государственной регистрации, листу записи ЕГРЮЛ, решению № учредителя ООО «<данные изъяты>», уставу, заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании, расписке о получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, информационное письмо о получении КСКПЭП:

27.04.2023 года в регистрирующем органе – № Межрайонная инспекция ФНС России № по <адрес>, в ЕГРЮЛ внесены сведения о создании юридического лица - ООО «<данные изъяты>», №. Также, 27.04.2023 года в ЕГРЮЛ внесены сведения о физическом лице - заявителе ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженце <адрес>, паспорт гражданина РФ серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ в ГУ МВД России по <адрес>, как о директоре и учредителе, имеющем 100% доли в уставном капитале и право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Юридический адрес юридического лица ООО «<данные изъяты>» указан: <адрес> стр. 4. Основным видом деятельности указан – 43.21 Производство электромонтажных работ, а также 16 дополнительных видов деятельности.

Заявление по форме Р11001 о создании юридического лица, с приложением учредительного документа юридического лица и решения о сознании юридического лица, необходимые для государственной регистрации юридического лица, направлены ДД.ММ.ГГГГ заявителем ФИО7 в налоговый орган МИФНС России № по <адрес>, в электронном виде через сайт ФНС РФ, что следует из расписки о получении документов, листа записи ЕГРЮЛ.

Согласно сообщению МИФНС России № по <адрес>, указанная Инспекция является Единым регистрационным центром <адрес> – специализированным налоговым органом, осуществляющим функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (том 1 л.д.71-74, 75, 76, 70, 77-106, 50-57, 58-62,69).

В ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, на третьем этаже в строении 4 <адрес>, обнаружены офисные помещения, каждое из которых обособлено и закрывается на запирающее устройство, установленное во входной двери. Следов осуществления деятельности юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (том 1 л.д.20-25).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, установлен факт предоставления ФИО7 документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице (том 1 л.д.13).

Кроме того, виновность ФИО7 в совершении неправомерного оборота средств платежей подтверждается оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №4, она, работая с ДД.ММ.ГГГГ, в АО <данные изъяты>», в должности банковского представителя, обязана: удостоверить личности клиента и подтвердить соответствие оригинала представленным копиям, для открытия расчетного счета. В банке АО <данные изъяты>» предусмотрена процедура открытия расчетного счета, согласно которой в её личный кабинет из колл-центра поступает заявка на встречу с клиентом, а также заполненное заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания. Затем, в назначенное время, в ходе встречи с ней, в офис по <адрес> «<данные изъяты>», клиент предъявляет ей паспорт и оригиналы учредительных документов по организации, необходимые для открытия счета. Она, проверив паспорт клиента и учредительные документы на признаки подделки, фотографирует паспорт клиента и загружает в программу. Клиент, проверив в заявлении о присоединении правильность указания его персональных данных, в её присутствии подписывает заявление. Далее она фотографирует клиента с подписанным заявлением, подгружает фотографию в программу. После совместного заполнения ею с клиентов мини-анкеты в электронном виде, в программе, она направляет документы на проверку в Службу безопасности банка, которая принимает решение об открытии либо об отказе в открытии расчетного счета. В ходе встречи в офисе «<данные изъяты>» ведется аудиозапись. Утверждала, что ФИО7 обращался через колл-центр в АО <данные изъяты><данные изъяты>» с подачей документов на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>», о чем сохранилась аудиозапись. Она лишь удостоверила личность ФИО7 (том 1 л.д.213-214).

Согласно данным в судебном заседании показаниям свидетеля Свидетель №3, его показаниям, оглашенным на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, что он работает с 2006 года, в должности старшего специалиста отдела службы безопасности АО «ФИО4». Для открытия расчетного счета юридического лица в АО «<данные изъяты>» уполномоченное лицо организации (директор) либо доверенное лицо по нотариально заверенной доверенности, в офисе АО «<данные изъяты>» по <адрес>, обязано предоставить сотруднику банка паспорт или доверенность и уставные документы юридического лица. Сотрудник ФИО4 по работе с юридическими лицами, оформляет подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг. Заявление имеет индивидуальный ПИН и номер заявки. В заявлении указываются сведения о юридическом лице, на которое открывается расчетный счет, адрес электронной почты юридического лица, данные уполномоченного лица, контактный номер телефона последнего, а также необходимый пакет банковских услуг. При этом, уполномоченное лицо уведомляется о недопустимости предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, так как в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств. Документы, оформленные при открытии расчетного счета, предоставляются на ознакомление уполномоченному лицу, которое собственноручное их подписывает и заверяет печатью юридического лица, либо электронно-цифровой подписью.

Обозрев заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, сообщил, что данное указанное заявление с Пином - UB3YTO и номером заявки AF – № оформлено в присутствии генерального директора ООО «<данные изъяты>» - ФИО7, и удостоверено подписью последнего. Кроме того, в заявлении указан контактный № для получения SMS — кодов, необходимых для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету, и адрес электронной почты <данные изъяты>, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «<данные изъяты>», полученный от ФИО7

После открытия расчетного счета, в тот же день, в офисе АО «<данные изъяты>» по <адрес>, от сотрудника указанного банка, ФИО7 получил документы об открытии в данном офисе расчетного счета № для ООО «<данные изъяты>», также получил банковскую карту АО «<данные изъяты>», выпущенную для обслуживания вышеуказанного счета, пин – коды, пароль и логин для входа в личный кабинет «ФИО2». Кроме того, оформлено подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «ФИО22- <данные изъяты>» по Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «ФИО22-ФИО4».

При выполнении вышеуказанных действий, уполномоченное лицо надлежащим образом знакомится с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, а также положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом (том 1 л.д.215-218).

Согласно оглашенным на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №2, которая работает менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов в АКБ ФИО55 ФИО3». Обозрев заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» ИНН №, сообщила, что указанное заявление оформлено в присутствии генерального директора ООО «<данные изъяты>» - ФИО7, и удостоверено подписью последнего. Также, в заявлении указаны контактный № для получения SMS — кодов, необходимых для подтверждения банковских операций, совершаемых по расчетному счету, и адрес электронной почты <данные изъяты>.ru, для направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет <данные изъяты>», полученный от ФИО7. После открытия расчетного счета, в тот же день, в офисе банка ПАО <данные изъяты>», <адрес>, от сотрудника указанного банка, ФИО7 получил документы об открытии в данном офисе расчетного счета № для ООО «<данные изъяты>», также получил банковскую карту <данные изъяты>» №, выпущенную для обслуживания вышеуказанного счета, пин – коды, пароль и логин для входа в личный кабинет «<данные изъяты>». Кроме того, оформлено подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе ПАО <данные изъяты>» по Договору о расчетно- кассовом обслуживании в ПАО <данные изъяты>». Показания свидетеля Свидетель №2 в части процедуры открытия расчетного счета аналогична процедуре открытия счета в АО «ФИО22-ФИО4», о чем в своих показаниях сообщил свидетель Свидетель №3 (том 1 л.д.219-222).

По данным протоколов осмотра мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, установлены места совершения преступления – <адрес>, где расположено отделение ФИО4 АО «ФИО22-ФИО4», <адрес>, где расположено отделение Банка <данные изъяты>» (ПАО). <адрес>, где находится офис «<данные изъяты>», являющийся рабочим местом представителя ФИО4 <данные изъяты>» (АО) (том 1 л.д.26-30, 40-44, 45-49).

Согласно протоколу осмотра документов, сообщению ПАО «АК ФИО3», выпискам по счету, по корпоративной карте и сведениям об IP-адресам:

расчетный счет №, принадлежащий ООО «МАУСТ», открыт 03.05.2023 года в доп.офисе «<данные изъяты>1» указанного банка по <адрес>. Право распоряжения счетом, без оформления доверенности, имеет директор ООО «<данные изъяты>» - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставивший паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>.

03.05.2023 года к указанному счету выпущена корпоративная банковская карта № на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

При подключении к абонентскому номеру +№ услуги к системе дистанционного банковского обслуживания «АК ФИО3», доступ к которой 03.05.2023 года получил ФИО7.

Движение денежных средств по счету произведены в период с 04 мая по 03 июля 2023 года. Операции по банковской карте произведены 04,08,15 и 17 мая 2023 года.

Из распечатки сведений по IP-адресам следует, что 4, 12 и 15 мая 2023 года использовалась дистанционная система (том 1 л.д.135-137, 138, 139-144, 108).

Согласно протоколу осмотра документов, сообщению АО «ФИО22-ФИО4», выпискам по счету и банковской карте, платежным документам, распечатке сведений об использовании системы АО «ФИО4», карточке образцов подписей и оттиска печати клиента, подтверждениям (заявлениям) о присоединении и подключении услуг, информации содержащейся на СД-диске:

расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), открыт 28.04.2023 в отделении ДО «<данные изъяты>» (ЮЛ) в <адрес> АО «ФИО22-ФИО4», расположенный в <адрес>.

На основании заявления от 28.04.2023 к указанному счету выпущена банковская карта № на имя уполномоченного лица - ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., предоставившего паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ с заявлениями на открытие счета, содержащими заявки № № на подтверждение о присоединении и подключении услуг клиенту с ПИН: №, для получения доступа к системе «ФИО22-ФИО2» обратился руководитель ООО «<данные изъяты>» - ФИО7, и указал электронную почту <данные изъяты> и абонентский №. Заявление подписано собственноручно ФИО7, имеет оттиск круглой печати «<данные изъяты>».

Движение денежных средств по указанному счету произведены в период со 02 по 28 мая 2023 года. Транзакции по указанной банковской карте произведены со 02 по 16 мая 2023 года. В платежных документах банка за период со 02 по 17 мая 2023 года плательщиком указан ООО «<данные изъяты>».

Из распечатки сведений по IP-адресам следует, что система АО «ФИО4» использовалась от имени ООО «<данные изъяты>» (том 1 л.д.157-212, 108).

Согласно протоколу осмотра документов, полученных по запросу следователя от КБ <данные изъяты>» (АО), а именно: заявлению о присоединении, решению учредителя, приказу № о вступлении в должность, копии паспорта ФИО7, фотоизображению ФИО7 с заявлением о присоединении:

02.05.2023 года с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах ФИО4 КБ «<данные изъяты>», от клиента ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) обратилось уполномоченное лицо - ФИО7, паспорт № №, выданДД.ММ.ГГГГ, сообщивший абонентский номер +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>. Указанное заявление подписал ФИО7

Согласно, подписанному ФИО7, решению № учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 решил учредить ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, с уставным капиталом 20000 рублей, избрать директором ФИО7

Из приказа № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 решением единственного учредителя приступил к исполнению обязанностей директора в ООО «<данные изъяты>». Приказ подписан директором ФИО7, имеет оттиск печати «<данные изъяты>.

На фотографии изображен ФИО7 с заявлением о присоединии к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО7 от имени ООО «<данные изъяты>» (том 1 л.д.146-155, 108).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, установлен факт незаконного сбыта ФИО7 электронных средств, электронных носителей информации, для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам юридического лица ООО «<данные изъяты>» в период до ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.19).

Помимо этого в судебном заседании исследованы: постановление о возбуждении уголовного дела (том 1 л.д. 1,3), протокол осмотра места происшествия (том 1 л.д. 31-35), которые доказательственного значения не имеют.

Исследовав представленные сторонами доказательства, суд считает виновность подсудимого ФИО7 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, нашедшей свое подтверждение в судебном заседании.

За основу виновности подсудимого ФИО7 в предоставлении документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, суд принимает признательные показания подсудимого ФИО7, данные в ходе предварительного следствия, показания свидетеля Свидетель №1, данные в ходе предварительного следствия.

За основу виновности подсудимого ФИО7 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд принимает признательные показания подсудимого ФИО7, данные в ходе предварительного следствия, показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №2, данные в ходе предварительного следствия и показания свидетеля Свидетель №3, данные в ходе предварительного и судебного следствия.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, поскольку они являются логичными, в целом последовательными и согласующимися между собой. Они подтверждаются объективными данными, установленными, в ходе исследования протоколов следственных действий и заключения экспертов. Незначительные расхождения в показаниях, касающиеся временных значений, вызваны длительным сроком, прошедшим с начала рассматриваемых событий. Названные расхождения были устранены после оглашения первичных показаний. Оснований для оговора подсудимых допрошенными лицами, как и для самооговора подсудимых в ходе предварительного следствия, не имеется.

Все доказательства, положенные в основу приговора, добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, относимыми и достоверными.

Судом установлено, что ФИО7 при обстоятельствах указанных выше, предоставил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, документ, удостоверяющий личность - паспорт на свое имя, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

ФИО7 действовал с прямым умыслом, так как осознавал, что при использовании его паспорта в ЕГРЮЛ будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, а именно, как об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>», при том, что он не намеревался и не участвовал в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также в управлении указанным юридическим лицом.

Мотивом совершения преступления явилась корысть, т.к. за регистрацию юридического лица ФИО7 получил денежное вознаграждение.

Преступление является оконченным, поскольку ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 предоставил свой паспорт лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, для последующего его использования другими лицами в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Также, судом установлено, что ФИО7 при обстоятельствах указанных выше сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, ФИО7 действовал с прямым умыслом, поскольку он, оформляя банковские карты к открытым расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» не намеревался использовать их в своих интересах. ФИО7, предвидя возможность совершения неправомерных финансовых операции третьими лицами, и желая этого, осознанно предоставил третьему лицу банковские карты, открытые на ООО «<данные изъяты>» для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу пункта 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента, клиент обязан уведомить оператора по переводу денежных средств, незамедлительно, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Таким образом, использование третьим лицом электронных средств платежей является неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Факт неправомерно использования средств платежа - банковских карт подтверждается выписками по движению денежных средств по банковским счетам и картам ООО «<данные изъяты>». Также, отсутствием у ФИО7, являющегося директором ООО «<данные изъяты>», доступа к счетам, к которым выданы банковские карты, ввиду передачи их третьим лицам, а также к абонентскому номеру телефона и электронной почте, предназначенных для подтверждения банковских операций по расчетному счету. Также, способ оформления средств платежей, путем предоставления ФИО8 сотрудникам банка, фактически не находящихся в его распоряжении, абонентского номера и адреса электронной почты.

Согласно п.19 ч.3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона под электронным носителем информации понимается объект материального мира, на который информация записана в электронной форме и её распознавание не возможно без использования специальных устройств.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО7 сбыл банковские карты, являющиеся электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для осуществления финансовых операций и обеспечивающих доступ к дистанционному управлению расчетными счетами.

Преступление является оконченным, поскольку ФИО7, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, незаконно сбыл путем передачи лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, банковские карты: АО «ФИО4», АКБ «<данные изъяты>» (ПАО) и КБ «<данные изъяты>» (АО), последовательно 28.04.2023 у отделения банка АО «ФИО4», по <адрес> в <адрес>, 03.05.2023 у отделения банка АКБ «<данные изъяты>» (ПАО), по <адрес> и 05.05.2023 у отделения банка КБ «<данные изъяты>» (АО), по <адрес> в <адрес>, соответственно.

Суд приходит к выводу, что действия ФИО7 по сбыту трех банковских карт, являются одним продолжаемым преступлением, поскольку все действия совершены ФИО7 в один короткий промежуток времени, одним и тем же способом, связаны одной целью и мотивом, все действия охватывались единым умыслом.

При таких обстоятельствах, действия подсудимого ФИО7 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, и эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении вида и размера наказания ФИО7 по каждому преступлению суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенное ФИО7 преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. Совершенное ФИО7 преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7 по каждому преступлению суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной (том 1 л.д. 14-18- объяснения), активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи правдивых показаний об обстоятельствах дела и о собственном участии в совершении преступления, а также путем воспроизведения в ходе проверки показаний на месте обстановки и обстоятельств исследуемого события и демонстрации определенных действий (том 1 л.д. 142-145 –объяснения, том 1 л.д. 232-237, 245-250, 254-257, 258,260, 277-279).

Иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7, прямо предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7 по каждому преступлению суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, отсутствие судимостей, совершение преступлений впервые (том 1 л.д. 286-288), молодой возраст подсудимого, болезненное состояние его здоровья, а так же болезненное состояние здоровья его близких родственников и близких ему лиц, что подтверждается документами и показаниями ФИО7, данными в судебном заседании (том 1 л.д. 293-295). Суд учитывает, что ФИО7 положительно характеризуется (том 1 л.д.288).

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд учитывает, что ФИО7 холост, имеет постоянное место жительства и регистрации.

В связи с изложенным, при назначении подсудимому наказания по каждому преступлению суд учитывает требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, согласно которой срок и размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи.

С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, обстоятельств совершения преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы со штрафом.

Оснований для применения положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ и замене назначенного подсудимому наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, в виде лишения свободы принудительными работами с учетом фактических обстоятельств совершения преступлений и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает.

При этом суд полагает возможным назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ. По мнению суда, наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ будет соответствовать тяжести совершенного преступления, личности подсудимого, обстоятельствам совершения преступления, будет способствовать исправлению осужденного, предупреждению совершения им повторных преступлений, не ухудшит условия жизни его семьи.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, а также других юридически значимых обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного ФИО7, и дающих основания для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает.

Оснований для освобождения ФИО7 от уголовной ответственности или для постановления приговора без назначения наказания не имеется.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ,

по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (года) год со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст.71, ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) дней со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО7 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО7 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц, в установленный день являться на регистрацию в указанный орган.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Штраф подлежит уплате по реквизитам:

Наименование получателя: УФК по <адрес> (ГУ МВД России по <адрес>)

ИНН <***> КПП 745301001

Наименование ФИО4 получателя средств – ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК ФИО4 РОССИИ// УФК по <адрес>;

Номер счета ФИО4 получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) – 40№;

Номер счета получателя (казначейского счета) 03№

БИК ФИО4 получателя средств (БИК УФК) 017501500

КБК 188 1 16 03122 01 9000 140

ОКТМО 75738000

УИН 18№

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимому ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить прежней, по вступлении приговора в законную силу – отменить.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: сопроводительное письмо МИФНС №, сообщения АКБ «АК ФИО3» (ПАО) и АО «ФИО22-ФИО4», выписки по счетам и банковским картам, сведения по IP-адресам, СД-диски с информацией от АО «ФИО22-ФИО4» и от МИФНС №, копии заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка, решения № учредителя ООО «<данные изъяты>» от 24.04.2023, приказа № о вступлении в должность от ДД.ММ.ГГГГ, фотоизображения ФИО7 с заявлением о присоединении к соглашению, паспорта ФИО7 - хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Ленинский районный суд г. Магнитогорска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: