Постановление № 1-870/2020 от 23 ноября 2020 г. по делу № 1-870/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<адрес> ДД.ММ.ГГ

Судья Люберецкого городского суда Московской области Милушов М.М., изучив материалы уголовного дела по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, на иждивении имеющего малолетнего ребенка, работающего в МУП «Управление домами – Воскресенск» в должности директора, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 органами предварительного расследования обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Как следует из обвинительного заключения, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО1 вступил с неустановленным следствием лицом в предварительный преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств ОАО «Люберецкий городской жилищный трест» (далее – ОАО «ЛГЖТ»), расположенного по адресу: <адрес>», направляемых на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

С целью дальнейшего совершения хищения денежных средств ОАО «ЛГЖТ», намереваясь совершить хищение денежных средств под видом осуществления предпринимательской деятельности, ФИО1 совместно с неустановленным следствием лицом решили создать юридическое лицо, от имени которого в дальнейшем намеревались заключить с ОАО «ЛГЖТ» гражданско-правовые договоры, в соответствии с условиями которых получить денежные средства и похитить их, не выполняя в полном объеме условий заключенных гражданско-правовых договоров, а похищенные денежные средства перевести на счета юридических лиц, созданных без цели осуществления предпринимательской деятельности, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, участниками и руководителями которых являются подставные лица.

Действуя во исполнение общего преступного умысла, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГ, ФИО1 приискал ранее незнакомую ему К.С.А., которой предложил за вознаграждение, выражающееся в получении заработной платы, стать учредителем и генеральным директором ООО «Авелан» (далее - Общество), на что К.С.А., не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО1, согласилась.

ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, К.С.А., не осведомленная об истинных преступных намерениях ФИО1, действуя по указанию последнего, не намереваясь самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «Авелан», не имея цели управления указанным Обществом, приобрела долю в размере 100 % уставного капитала Общества, а также решением № Единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГ была назначена на должность генерального директора Общества, о чем ДД.ММ.ГГ в ЕГРЮЛ Межрайонной ИФНС № по <адрес> внесены соответствующие записи.

После чего, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, К.С.А., не намереваясь самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность от имени Общества и не имея цели управления указанным Обществом, в соответствии с ранее достигнутой с ФИО1 договоренностью, выдала на имя последнего доверенность, в соответствии с которой Общество уполномочило ФИО1 управлять и распоряжаться имуществом Общества, от имени и в интересах Общества совершать сделки, заключать договоры, в том числе, связанные с участием в размещении государственного или муниципального заказа, подписывать акты, счета, счета-фактуры, накладные, приказы, распоряжения, внутренние документы Общества, совершать все необходимые действия, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества для подготовки общего собрания участников, как годового, так и внеочередного, выполнять решения, принятые общим собранием участников, отправлять от имени Общества и получать на имя Общества любую корреспонденцию, открывать счета в любом кредитном учреждении РФ, в любых банках на территории РФ, получать выписки со счетов, подписывать платежные документы, вносить и получать (в том числе со счетов) наличные денежные средства, подписывать бухгалтерскую отчетность, приобретать и отчуждать от имени и в интересах общества любые ценные бумаги; представительствовать от имени Общества во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, организациях, в том числе и налоговых органах РФ, в отделениях пенсионного фонда РФ, фондах социального и медицинского страхования РФ, в органах социальной защиты, в органах прокуратуры РФ и иных правоохранительных органах РФ, государственных и частных нотариальных конторах, адвокатских кабинетах, бюро, коллегиях адвокатов, пользоваться нотариальными услугами и заключать соглашения об оказании юридической помощи, подавать от имени Общества любые заявления, представлять все необходимые справки, выписки и документы, выдаваемые на имя Общества, с правом получения информации, ознакомления с материалами и документами, затрагивающими права и законные интересы Общества; представительствовать от имени Общества в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, коммерческих и некоммерческих, перед физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, вести переговоры, подписывать документы; вести от имени и в интересах Общества любые гражданские и административные дела во всех судебных учреждениях со всеми процессуальными действиями и правами, представленными законом истцу, ответчику, потерпевшему и третьему лицу, в том числе с правом подписания и подачи искового заявления, заключения мирового соглашения, признания иска, полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера, изменения предмета или основания иска, давать пояснения, представлять возражения, заявлять отводы и ходатайства, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить на него замечания, с правом получать решения, определения суда, иные судебные акты, обжаловать судебные акты, оплачивать пошлины; осуществлять права стороны в исполнительном производстве в соответствии с ФХ «Об исполнительном производстве», в том числе право предъявления исполнительных документов к взысканию, право отзыва исполнительных документов, право заключать мировое соглашение на стадии исполнительного производства, право обжалования действий судебного пристава-исполнителя; совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения. Вышеуказанная доверенность была выдана сроком на три года, с правом передоверия полномочий, таким образом, ФИО1 был уполномочен фактически осуществлять предпринимательскую деятельность от имени Общества, а также осуществлять фактическое руководство деятельностью Общества.

После чего, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, действуя во исполнение общего преступного умысла, из корыстных побуждений, руководствуясь мотивом незаконного обогащения, ФИО1, действуя от имени ООО «АВЕЛАН» (субподрядчик) заключил с ОАО «ЛГЖТ» (заказчик), в лице генерального директора А.М.К., обманывая последнего относительно своих истинных преступных намерений, по адресу: <адрес>», заключили договор № от ДД.ММ.ГГ согласно которого субподрядчик принимает на себя обязательство о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, а заказчик обязуется принять надлежащем образом выполненные субподрядчиком работы и оплатить их. Цена указанного договора составила 430 707 112 рублей 57 копеек. При этом, ФИО1 движимый мотивом незаконного обогащения, заведомо не собирался выполнять условия заключенного договора в полном объеме и, намереваясь похитить часть полученных от ОАО «ЛГЖТ» денежных средств, при заключении договора ввел в заблуждение генерального директора ОАО «ЛГЖТ» А.М.К. относительно своих истинных преступных намерений, то есть обманул последнего.

Затем, ДД.ММ.ГГ, более точное время следствие не установлено, с целью совершения хищения ФИО1, совместно с К.С.А., проследовал в филиал «Газпромбанка» (Акционерное общество) «Центральный» <адрес>, по адресу: <адрес> где К.С.А. не подозревающая об истинных преступных намерениях ФИО1 и неустановленного следствием лица и действующей по указанию ФИО1, открыла для ООО «АВЕЛАН» расчетный счет №, после чего передала ФИО1 банковские документы об открытии данного счета, а также логин и пароль для дистанционного управления вышеуказанным расчетным счетом посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк».

Во исполнение условий заключенного договора № от ДД.ММ.ГГ, с расчетного счета №, открытого ОАО «ЛГЖТ» в филиале «Газпромбанка» (Акционерное общество) «Центральный» <адрес>, по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «АВЕЛАН», №, открытый в филиале «Газпромбанка» (Акционерное общество) «Центральный» <адрес>, по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГ перечислены денежные средства на общую сумму 129 212 133 рубля 13 копеек.

После чего, ФИО1, совместно с неустановленным следствием лицом, действуя от имени Общества, полученные денежные средства в полном объеме на выполнение вышеуказанного договора подряда не направили и часть полученных денежных средств в сумме 26 068 758 рублей 80 копеек, используя полученные от К.С.А. логин и пароль для системы электронного документооборота «Клиент-банк», перевели на расчетные счета юридических лиц, которые реальной хозяйственной деятельности не вели, участниками и руководителями которых были подставные лица, тем самым похитив их, и распорядившись по своему усмотрению.

Так, ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «Лидер НТК» № открытый в Банке ПАО «Сбербанк» перечислены денежные средства в размере 1 100 000 рублей (основание платежа №_Аванс по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ, сч. № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «Лидер НТК» № открытый в Банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 2 500 000 рублей (основание платежа К №_Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ, сч. № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «Лидер НТК» № открытый в Банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 2 500 000 рублей (основание платежа №_Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ, сч. № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «Лидер НТК» № открытый в Банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 1 200 940 рублей (основание платежа №_Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ, сч. № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «Лидер НТК» № открытый в Банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 2 899 772 рубля 10 копеек (основание платежа №_Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ, сч. № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «Лидер НТК» № открытый в Банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 2 569 814 рублей (основание платежа №_Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГ, сч. № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «Лидер НТК» № открытый в Банке ПАО «Сбербанк», перечислены денежные средства в размере 5 296 642 рубля 70 копеек (основания платежа К 1407_06.02_Оплата по договору поставки №-П от ДД.ММ.ГГ, сч. № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «ДДС» № открытый в Банке ПАО «ВТБ 24» филиал №, перечислены денежные средства в размере 3 000 000 рублей (основания платежа №За строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГ, счет № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «ДДС» № открытому в Банке ПАО «ВТБ 24» филиал №, перечислены денежные средства в размере 3 000 000 рублей (основания платежа №За строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГ, счет № от ДД.ММ.ГГ).

ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ООО «Авелан» № открытого в Банке ГПБ (АО), путем формирования и направления необходимых документов о платеже посредством системы электронного документооборота «Клиент-банк» с использованием полученных ФИО1 логина и пароля, на расчётный счет ООО «МЕТ-ЛОМ» № открытый в Банке ПАО «ВТБ 24», перечислены денежные средства в размере 2 001 590 рублей (основания платежа №_За строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГ договор № от ДД.ММ.ГГ.

При этом ООО «Лидер НТК», ООО «ДДС», ООО «МЕТ-ЛОМ» работ в интересах ООО «Авелан» не выполняли, поставку строительных материалов не осуществляли, фактически реальной хозяйственной деятельности не вели, руководители и учредители указанных обществ являются подставными лицами, перечисленные на расчетные счета ООО «Лидер НТК», ООО «ДДС», ООО «МЕТ-ЛОМ» были похищены ФИО1 и неустановленным следствием лицом.

Таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласованно с неустановленным следствием лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, более точное время следствием не установлено, путем обмана генерального директора ОАО «ЛГЖТ» безвозмездно и противоправно, против воли собственника, похитили с расчетного счета №, открытого ОАО «ЛГЖТ» в филиале «Газпромбанка» (Акционерное общество) «Центральный» <адрес>, по адресу: <адрес>, принадлежащие ОАО «ЛГЖТ» денежные средства в сумме 26 068 758 рублей 80 копеек, причинив ОАО «ЛГЖТ» ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

В соответствии с ч. 2 ст. 32 УПК РФ, если преступление было начато в месте, на которое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в месте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Согласно п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, а также положениях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, преступление считается оконченными в момент перечисления потерпевшим ОАО «ЛГЖТ» во исполнение заключенного договора №-К/БР от ДД.ММ.ГГ денежных средств со своего банковского счета, а именно с расчетного счета №, открытого ОАО «ЛГЖТ» в филиале «Газпромбанка» (АО) «Центральный» <адрес>, по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «АВЕЛАН», №, открытый в филиале «Газпромбанка» (АО) «Центральный» <адрес>, по адресу: <адрес>, который использовали ФИО1 и неустановленное лицо. Именно в этот момент ФИО1 и неустановленное лицо получили возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, а именно часть полученных денежных средств ФИО1 и неустановленное лицо в сумме 26 068 758 рублей 80 копеек, используя полученные от К.С.А. логин и пароль для системы электронного документооборота «Клиент-банк», перевели на расчетные счета юридических лиц, которые реальной хозяйственной деятельности не вели, участниками и руководителями которых были подставные лица, тем самым похитив их, и распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, местом совершения преступлений является <адрес> Московской области, в связи с чем, уголовное дело подлежит направлению по подсудности в Щелковский городской суд Московской области.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 32, п.1 ч.1 ст.227 УПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.4 УК РФ направить в Щелковский городской суд Московской области.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Люберецкий городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья М.М.Милушов