Приговор № 1-183/2017 от 14 мая 2017 г. по делу № 1-183/2017уголовное дело №1-183/17 Именем Российской Федерации г.Нальчик 15 мая 2017г. Нальчикский городской суд КБР в составе: председательствующего - федерального судьи Бозиева А.Х., при секретарях судебного заседания Карежевой М.М. и Гошоковой З., с участием: государственных обвинителей – помощника прокурора г.Нальчика Макаренко И.В., старшего помощника прокурора г. Нальчика Жамурзовой Э.А., подсудимого ФИО4; защитников-адвокатов ФИО6 представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг и ФИО7, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГг.; рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. 1) ФИО4, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско-фермерского хозяйства (далее ИП-ФИО8 КФХ ФИО4), зарегистрированного по адресу: <адрес> умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, выделяемых государством в качестве субсидий, установленных иными правовыми актами, в особо крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при следующих обстоятельствах. Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации. В целях реализации данного Постановления Правительства РФ, Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О Правилах предоставления в 2012 году субсидий на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике», утверждены Правила предоставления указанных субсидий (далее Правила). В соответствии с п. 3 Правил, государственные субсидии предоставлялись крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления (далее - инвестиционный проект), на проведение строительно-монтажных работ, приобретение оборудования и товарного маточного поголовья - в размере 30 процентов от затрат, предусмотренных инвестиционным проектом. При этом в соответствии с п.1 приложения № к Правилам, получатель субсидии предоставляет в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (МСХ КБР) инвестиционный проект и документы, подтверждающие наличие у получателя субсидии или фактическое использование получателем субсидии на реализацию инвестиционного проекта собственных и (или) заемных внебюджетных средств в размере не менее 30 процентов от стоимости проекта. Индивидуальный предприниматель – глава КФХ ФИО4, будучи ознакомленным с условиями предоставления по указанным нормативным правовым актам государственной субсидии и предъявляемыми в связи с этим требованиями, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерения заниматься строительством и реконструкцией молочного комплекса в <адрес> КБР, решил похитить бюджетные денежные средства, выделяемые в качестве государственной субсидии, в особо крупном размере, путем предоставления в Министерство сельского хозяйства КБР заведомо ложных и недостоверных сведений. В целях реализации своего преступного умысла ФИО4, в мае 2012 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, осознавая что у него не имеется средств и возможностей для осуществления строительства и реконструкции молочного комплекса на 250 голов дойного стада, подготовил следующие документы для предоставления в Министерство сельского хозяйства КБР (далее МСХ КБР) для получения государственной субсидии на развитие молочного скотоводства в КБР, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения: - бизнес проект «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 250 голов дойного стада» КФХ ФИО4, согласно которого ФИО4 якобы намеревается осуществить строительство и реконструкцию молочного комплекса на территории <адрес> КБР; - эскизный проект «Молочная ферма» КФХ ФИО4; - гранд смету, на строительство и реконструкцию молочной фермы, согласно которой стоимость работ по строительству молочной фермы составляет 16 500 000 руб.; - локальный сметный расчет № на строительство коровника №, согласно которого стоимость работ по возведению коровника № составляет 12 810 278 руб.; - пояснительную записку к сметной документации; - локальный сметный расчет № на строительство коровника №, согласно которого стоимость работ по возведению коровника № составляет 12 810 278 руб.; - сводную смету, согласно которой стоимость строительства и реконструкции молочного комплекса на 250 голов КФХ ФИО4 составляет 35 000 000 руб.; - локальный сметный расчет № на реконструкцию навеса под коровник, согласно которого стоимость работ по реконструкции навеса под коровник составляет 3 000 000 руб.; - справку-расчет на предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления за счет средств федерального бюджета по КФХ ФИО4, согласно которой общая сумма инвестиционного проекта составляет 47 000 000 руб. и сумма субсидии за счет средств федерального бюджета РФ составляет 11 750 000 руб.; - справку-расчет на предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления за счет средств республиканского бюджета КБР по КФХ ФИО4, согласно которой общая сумма инвестиционного проекта составляет 47 000 000 руб. и сумма субсидии за счет средств республиканского бюджета КБР составляет 2 350 000 руб. Согласно представленных документов, общая стоимость инвестиционного проекта составила 47 000 000 руб., в том числе строительно-монтажные работы - 35 000 000 руб., приобретение товарного маточного поголовья – 12 000 000 руб. Реализуя свой преступный умысел, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ подал в Министерство сельского хозяйства КБР, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о включении в программу развития молочного скотоводства в КБР бизнес проекта строительства и реконструкции молочного комплекса на 250 голов дойного стада на территории <адрес> КБР. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 подал в Министерство сельского хозяйства КБР заявление о предоставлении субсидии на развитие молочного скотоводства в соответствии с Постановлением Правительства КБР от 20.04.2012№-ПП с приложением вышеуказанных документов с заведомо ложными и недостоверными сведениями, а также следующих документов, предусмотренных Правилами предоставления субсидий: копию свидетельства о государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства серия 07 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица серия 07 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию справки территориального фонда государственной статистики от ДД.ММ.ГГГГ № о том КФХ ФИО4 состоит на учете Статистического регистра; справку об открытии банковского счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк»; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Далее ФИО4, имея умысел на хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидий, осознавая, что для получения государственной субсидии, в соответствии с Правилами, ему необходимо иметь собственные средства в размере не менее 30 % от стоимости инвестиционного проекта, в июне 2012, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил заведомо фиктивный договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н, согласно которого ООО «Караван» якобы предоставило КФХ «ФИО4» заем в сумме 14 100 000 руб. под 8 % годовых, сроком на 1 год, что составляет 30% от суммы инвестиционного проекта по строительству и реконструкции молочного комплекса. Затем ФИО4, в обоснование якобы имеющегося у него намерения осуществить реализацию инвестиционного проекта по строительству и реконструкции молочного комплекса на 250 голов дойного стада, заключил заведомо фиктивные договора купли-продажи: от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аграрий-5», на приобретение 85 голов коров молочной породы, по цене 60 000 руб. за 1 голову, на общую сумму 5 100 000 руб.; от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Вектор», на приобретение строительных материалов на общую сумму 3 000 000 руб., при этом не собираясь исполнять обязательства по данным договорам, т.е. приобретать коров молочной породы и строительные материалы для строительства молочного комплекса. Указанные договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н с ООО «Караван», договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Аграрий-5», договор купли-продажи строительных материалов с ООО «Вектор», содержащие заведомо ложные сведения о якобы полученном займе в ООО «Караван» и о приобретении им строительных материалов, а также коров молочного направления, в июле 2012 года, при неустановленных следствием обстоятельствах, предоставил в МСХ КБР в дополнение к ранее поданным заявлению и документам для получения субсидии. На основании предоставленных документов, работники Министерства сельского хозяйства КБР, не осведомленные о преступных действиях ФИО4, включили КФХ «ФИО4» в реестры получателей субсидии на развитие молочного скотоводства в КБР №ф от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета и №р от ДД.ММ.ГГГГ из средств республиканского бюджета КБР. В дальнейшем работники Министерства сельского хозяйства КБР, в соответствии с утвержденными реестрами №ф от ДД.ММ.ГГГГ и №р от ДД.ММ.ГГГГ, произвели перечисление государственной субсидии в общей сумме 4 389 993,74 руб., что является особо крупным размером, на расчетный счет главы КФХ «ФИО4» № в Кабардино-Балкарском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: КБР, <адрес> «а», в том числе 3 292 486,84 руб. по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № из средств федерального бюджета РФ и 1 097 506,90 руб. по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Получив денежные средства выделенные в качестве субсидии в общей сумме 4 389 993,74 руб., ФИО4 в наличном и безналичном виде использовал на личные нужды, в том числе и на развитие своего хозяйства, т.е. распорядился ими по своему усмотрению, а инвестиционный проект «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 250 голов дойного стада» на территории <адрес> КБР, остался не реализованным, в результате чего государству причинен ущерб на указанную сумму. Таким образом, ФИО4, при вышеизложенных обстоятельствах, путем обмана, похитил бюджетные денежные средства в сумме 4 389 993,74 руб., что является особо крупным размером, выделенные в качестве государственной субсидии на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике. 2) Он же, ФИО4, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско-фермерского хозяйства, зарегистрированного по адресу: КБР, <адрес>, <...> «а», умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, выделяемых государством в качестве субсидий, установленных иными правовыми актами, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при следующих обстоятельствах. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока». В целях реализации данного Постановления Правительства РФ, Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О порядке предоставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока», установлен Порядок предоставления указанного вида субсидий. Согласно указанного Порядка, государственные субсидии предоставлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляющим собственное производство и реализацию товарного молока, на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока. ФИО4, будучи ознакомленным с условиями предоставления по указанным нормативным правовым актам государственной субсидии и предъявляемыми в связи с этим требованиями, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерения заниматься осуществлением собственного производства, реализацией или отгрузкой на собственную переработку товарного молока, путем обмана, решил похитить бюджетные денежные средства, выделяемые в качестве субсидии, в особо крупном размере, путем предоставления в Министерство сельского хозяйства КБР заведомо ложных и недостоверных сведений. В целях реализации своего преступного умысла ФИО4, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил бухгалтерские и иные документы, о якобы осуществляемой им хозяйственной целевой деятельности, предоставляющей право получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного молока, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ведении им хозяйственной деятельности связанной с реализацией молока, а именно: - справку-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в 2013 году субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока по КФХ ФИО4 в размере 760 260 руб.; - справку расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока по КФХ ФИО4 в размере 108 600 руб.; - сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2012 год, согласно которых в 2012 году у него имелось 289 голов крупного рогатого скота, из которых 279 голов коровы молочного стада и им произведено 10250 л. сырого молока; - сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за октябрь 2013 года, согласно которых в октябре 2013 года у него имелось 309 голов КРС из которых 291 головы коровы молочного стада и им произведено 1047 л. сырого молока; - сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ноябрь 2013 года, согласно которых в ноябре 2013 года у него имелось 309 голов КРС из которых 291 головы коровы молочного стада и им произведено 1135 л. сырого молока; - информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2012 год; - сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем животноводческой продукции за предыдущий год на ДД.ММ.ГГГГ по КФХ ФИО4; - договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого КФХ ФИО4 обязуется поставлять молоко ЗАО «Гормолзавод Северо-Осетинский»; - товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых КФХ ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, якобы поставило ЗАО «Гормолзавод Северо-Осетинский» молоко 1 сорта в количестве 104100 л. молока; - товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 000 руб.; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 000 руб. - копии квитанции к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; - реестр документов, подтверждающих факт реализации молока на октябрь 2013 года; - товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых КФХ ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, якобы поставило ЗАО «Гормолзавод Северо-Осетинский» молоко 1 сорта в количестве 113100 л. молока; - товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 131 000 руб.; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 041 000 руб. - копии квитанций к приходно-кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; - реестр документов, подтверждающих факт реализации молока на ноябрь 2013 года; ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, продолжая свои преступные действия, с целью доведения до конца своего преступного замысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве субсидии, с целью незаконного обогащения путем обмана, обратился с заявлением в Министерство сельского хозяйства КБР, расположенное по адресу: КБР, <адрес>, о предоставлении ему субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока - в соответствии с Постановлением Правительства за № от ДД.ММ.ГГГГ и Постановлением Правительства КБР №-ПП от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил вышеуказанные документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями, к которым приложил следующие документы, предусмотренные Порядком предоставления субсидий: копию свидетельства о государственной регистрации крестьянско-фермерского хозяйства серия 07 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица серия 07 № от ДД.ММ.ГГГГ; копию справки территориального фонда государственной статистики от ДД.ММ.ГГГГ № о том КФХ ФИО4 состоит на учете Статистического регистра; справку об открытии банковского счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк». На основании предоставленных документов, работники Министерства сельского хозяйства КБР, введенные в заблуждение заведомо ложными и недостоверными сведениями, представленными ФИО4, включили ФИО4 в реестры получателей субсидий №ф от ДД.ММ.ГГГГ из федерального бюджета и №р от ДД.ММ.ГГГГ из республиканского бюджета КБР по программе развития молочного скотоводства в КБР. В дальнейшем работники Министерства сельского хозяйства КБР, в соответствии с утвержденными реестрами №ф от ДД.ММ.ГГГГ и №р от ДД.ММ.ГГГГ, произвели перечисление государственной субсидии в общей сумме 746 803, 22 руб. на расчетный счет главы КФХ ФИО4 № в Кабардино-Балкарском филиале ОАО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: № в том числе 655340,30 руб. по платежному поручению № от 30.12.2013г. из средств федерального бюджета Российской Федерации и 91462,92 руб. по платежному поручению № от 26.06.2014г. из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Получив денежные средства выделенные в качестве субсидии в общей сумме 746 803,22 руб., ФИО4, в наличном и безналичном виде использовал на личные нужды, т.е. распорядился ими по своему усмотрению, в результате чего государству причинен ущерб в крупном размере на сумму 746 803,22 руб. Таким образом, ФИО4, при вышеизложенных обстоятельствах, путем обмана, похитил бюджетные денежные средства в сумме 746 803,22 руб., что является крупным размером, выделенные в качестве государственной субсидии на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике. 3) Он же, ФИО4, являясь индивидуальным предпринимателем - главой крестьянско-фермерского хозяйства главой крестьянско-фермерского хозяйства, зарегистрированного по адресу: № умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, ДД.ММ.ГГГГ совершил покушение на мошенничество при получении выплат, то есть на хищение денежных средств, выделяемых государством в качестве субсидий, установленных иными правовыми актами, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при следующих обстоятельствах. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока». В целях реализации данного Постановления Правительства РФ, Постановлением Правительства КБР от 15.05.2014г. №-ПП «О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета КБР субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока» в 2014г., государственные субсидии предоставлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока. Согласно указанного Порядка, государственные субсидии предоставлялись сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока. ФИО4, будучи ознакомленным с условиями предоставления по указанным нормативным правовым актам государственной субсидии и предъявляемыми в связи с этим требованиями, умышленно, из корыстных побуждений, изначально не имея намерения заниматься осуществлением собственного производства, реализацией или отгрузкой на собственную переработку товарного молока, путем обмана, решил похитить бюджетные денежные средства выделяемые в качестве субсидии, в особо крупном размере, путем предоставления в Министерство сельского хозяйства КБР заведомо ложных и недостоверных сведений. В целях реализации своего преступного умысла ФИО4, в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах подготовил бухгалтерские и иные документы, о якобы осуществляемой им хозяйственной целевой деятельности, предоставляющей право получения субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о ведении им хозяйственной деятельности связанной с реализацией молока, а именно: - справку-расчет от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета в 2014 году субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока по КФХ ФИО4 в размере 1 349 400 руб.; - справку-расчет от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2014 субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока по КФХ ФИО4 в размере 67 470 руб.; - справку от ДД.ММ.ГГГГ о наличии поголовья скота в КФХ ФИО4, согласно которой в КФХ ФИО4 имеется поголовье крупного рогатого скота в количестве 311 голов, из них коровы в количестве 291 голова; - договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого КФХ ФИО4 обязуется поставлять молоко ООО «Виктория»; - товарно-транспортные накладные: без номера (б/н) от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых КФХ ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, якобы поставило ООО «Виктория» молоко высшего сорта в количестве 148400 л. молока; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 226 000 руб. - приходно-кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Виктория» якобы произвело оплату КФХ ФИО4 за поставленное в апреле 2014 года молоко, в общей сумме 2 226 000 руб.; - реестр документов, подтверждающих факт реализации молока за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - товарно-транспортные накладные: без номера от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых КФХ ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, якобы поставило ООО «Виктория» молоко высшего сорта в количестве 153400 л. молока; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 301 000 руб. - приходно-кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ООО «Виктория» якобы произвело оплату КФХ ФИО4 за поставленное в мае 2014 года молоко, в общей сумме 2 301 000 руб.; - реестр документов, подтверждающих факт реализации молока за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - товарно-транспортные накладные: без номера от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых КФХ ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, якобы поставило ООО «Виктория» молоко высшего сорта в количестве 148000 л. молока; - счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 301 000 руб. - приходно-кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,, согласно которых ООО «Виктория» якобы произвело оплату КФХ ФИО4 за поставленное в июне 2014 года молоко, в общей сумме 2 220 000 руб.; - реестр документов, подтверждающих факт реализации молока за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; - сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров на ДД.ММ.ГГГГ; - информацию о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2 квартал 2014 года; - сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока за 2 квартал 2014 года по КФХ ФИО4; Продолжая свои преступные действия, ФИО4, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств, путем обмана, осознавая, что для получения субсидий указанные выше бухгалтерские документы должны быть заверены и подписаны покупателем, предложил ФИО5 - директору ООО «Виктория», поставку молока на сумму и в объемах, указанных в перечисленных бухгалтерских документах, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. ФИО4, убедив своими заверениями ФИО5, добился подписания им договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого индивидуальный предприниматель глава крестьянско-фермерского хозяйства ФИО4 обязался поставлять молоко высшего сорта в адрес ООО «Виктория», по адресу: КБР, <адрес>, а также вышеуказанных товарно-транспортных накладных, и их заверения оттиском печати ООО «Виктория». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 с целью доведения до конца своего преступного замысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, с целью незаконного обогащения путем обмана, обратился с заявлением в Министерство сельского хозяйства КБР, расположенное по адресу: КБР, <адрес> предоставлении ему субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока - в соответствии с Постановлением Правительства за № от 22.12.2012г. и Постановлением Правительства КБР №-ПП от ДД.ММ.ГГГГ и предоставил вышеуказанные документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями, к которым приложил копию уведомления территориального фонда государственной статистики от ДД.ММ.ГГГГ № о том КФХ ФИО4 состоит на учете в Статистическом регистре. Однако ФИО4 не смог довести свой преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества бюджетных денежных средств в особо крупном размере, в сумме 1 416 870 руб., по независящим от него обстоятельствам, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками прокуратуры КБР в ходе проверки деятельности Министерства сельского хозяйства КБР, в результате которой письмом ДД.ММ.ГГГГ МСХ КБР было сообщено о предоставлении ИП – ФИО8 КФХ ФИО4 ложных сведений. В судебном заседании ФИО4 вину по указанным выше обвинениям признал в полном объеме и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний по существу отказался и заявил, что полностью подтверждает данные им на предварительном следствии показания, согласен на их оглашение. В связи с отказом от дачи показаний были оглашены показания подсудимого ФИО4 данные им в качестве подозреваемого, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем - главой КФХ «ФИО4», которое он создал в 2011 году и с этого времени занимается разведением мелкого и крупного рогатого скота. В 2012 году он работал на ферме, которая расположена в <адрес>-2, по <адрес>, б/н, где имеется животноводческий комплекс. Сколько именно голов КРС у него имелось в тот момент, он не помнит. Данную ферму он стал использовать для содержания КРС примерно с ноября 2012 года. В аренду данную ферму он не брал, а попросил ее у владельца во временное пользование, но арендную плату он не платил. В 2012 году он решил развивать свой бизнес и взять в аренду ферму в <адрес>, расположенную на расстоянии примерно 5-7 км., не доезжая до с. В. Балкария, где находилась заброшенная ферма. С этой целью, он подготовил бизнес-проект на строительство и реконструкцию молочного комплекса на 250 голов дойного стада, на территории <адрес> КБР и другие документы, для реализацию данного бизнес проекта. В тот период, он также работал в ООО «Трейд-Мастер», по адресу: <адрес>. По этому же адресу находился офис ООО «Караван» и там он познакомился с ФИО14, которые являлся директором ООО «Караван». Летом 2012г. он обратился к ФИО14 с просьбой предоставить ему заем на сумму 14 100 000 руб., на осуществление указанного бизнес-проекта по строительству и реконструкции молочной фермы, при этом он показал ФИО14 указанный бизнес-проект. Последний согласился предоставить ему заем и заключить договор займа на сумму 14 100 000 руб. Затем, он предоставил ФИО14 два экземпляра договора займа на сумму 14100000 руб. от 01.07.2012г.. Последний изучил их и примерно через день, отдал ему один экземпляр, где стояла его подпись и печать ООО «Караван». После этого, он обратился в МСХ КБР с заявлениями о включении указанного бизнес-проекта в программу развития молочного скотоводства в КБР и о предоставлении субсидии на развитие молочного скотоводства. К данным заявлениям он приложил необходимый пакет документов, в том числе и указанный договор займа. Стоимость бизнес-проекта составляла 47 000 000 руб. Министерство сельского хозяйства, рассмотрев бизнес-проект, предоставило ему субсидии на развитие молочного скотоводства в КБР в общей сумме 4 389 993,74 руб. Самой фермы на территории <адрес> фермы у него не имелось, но он хотел взять вышеуказанную ферму возле с. В. Балкария в аренду. О том, что он хочет взять ферму в аренду, он сообщил начальнику отдела животноводства <адрес> ФИО46 Хасану. После этого разговора, на ферму приехала комиссия, состоявшая из представителей Министерства сельского хозяйства КБР и ФИО44 После получения субсидии на развитие молочного скотоводства, указанную ферму он в аренду не взял, потому что ферма была расположена далеко и для ее восстановления требовались большие затраты, а субсидию ему выделили всего 4 389 993,74 руб. ООО «Караван» заем в сумме 14 100 000 руб. ему не предоставило, поскольку после того, как ему была предоставлена субсидия на строительство и реконструкцию молочного комплекса, ФИО14 сказал, что ООО «Караван» не сможет дать заем в связи с тяжелым финансовым положением, и поэтому после получения субсидии, он не стал заниматься строительством и реконструкцией фермы в с. В. Балкария. Для получения субсидии, в МСХ КБР им были представлены также договор купли-продажи от 01.07.2012г. с ООО «Аграрий-5» о покупке коров молочной породы в количестве 85 голов на сумму 5 100 000 руб. и договор купли-продажи строительных материалов с ООО «Вектор» от 01.07.2012г. о покупке строительных материалов на сумму 3 000 000 руб. Однако, данные договора не были исполнены. По договору с ООО «Аграрий-5», уже после заключения договора его не устроила цена коров, а договор с ООО «Вектор» не мог быть исполнен, так как он получил субсидию всего 4 389 993,74 руб. Печать ФИО8 КФХ «ФИО4», которую он использовал в 2012-2013гг., была утеряна, поэтому примерно в июне 2014 года он получил новую печать. По обстоятельствам получения субсидии в сумме 746803,22 руб. в 2013 году на возмещение затрат на 1 л. реализованного молока, в соответствии с постановлением Правительства КБР №-ПП от 22.03.2013г., и подачи документов на получение субсидии на возмещение затрат во втором полугодии 2014 года в соответствии с постановлением Правительства КБР №-ПП от 15.05.2014г., ФИО4 воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказался давать показания.((том 5 л.д. 152-154, том 8 л.д. 154-159). Кроме личного признания вина ФИО4 в совершении всех трех преступлений при изложенных обстоятельствах подтверждается показаниями допрошенных в ходе судебного заседания свидетелей и оглашенными с согласия сторон показаниями свидетелей, данных ими на предварительном следствии, а также исследованными в ходе судебного следствия письменными материалами уголовного дела, которые приводятся по-эпизодно. 1.Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО4 по ч.4 ст.№ УК РФ-хищении денежных средств, выделенных в качестве субсидии на развитие молочного скотоводства в особо крупном размере являются: -показаниями свидетелей-работников Министерства сельского хозяйства ФИО16 и ФИО15, подтвердивших факт подачи ФИО4 в 2012 году и регистрацию в МСХ КБР заявления на получение субсидии и из федерального и республиканских бюджетов на развитие молочного скотоводства и необходимых на это документов, которые были оформлены надлежащим образом. Свидетель ФИО16 также показал, что он, как специалист отдела животноводства до подачи заявления консультировал ФИО4 по порядку оформления документов для получения субсидии; - показания свидетеля ФИО17, из которых следует, что с 2002 года она работает на различных должностях в Министерстве сельского хозяйства КБР. В 2010 году она была назначена на должность ведущего специалиста отдела экономического анализа прогнозирования и субсидирования. В 2012 году в КБР действовал программа развития молочного скотоводства в КБР. Порядок предоставления субсидий на развитие молочного скотоводства в КБР был установлен Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О Правилах предоставления в 2012 году субсидий на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике». В мае 2012г. глава КФХ ФИО4 представил в МСХ КБР инвестиционный проект на строительство и реконструкцию молочного комплекса на 250 голов дойного стада на территории <адрес> КБР, заявление на предоставление субсидии на строительство и реконструкцию указанного молочного комплекса. Общая стоимость указанного инвестиционного проекта составляла 47 000 000 руб. Согласно Правил предоставления субсидии, утвержденных Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О Правилах предоставления в 2012 году субсидий на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике», для получения субсидии заявитель должен предоставить сведения о наличии у него собственных средств либо заемных средств в размере 30 % от общей стоимости инвестиционного проекта. ФИО4 предоставил договор займа б/н от 01.07.2012г., с ООО «Караван», о том, что ООО «Караван» предоставляет ему заем в размере 14 100 000 руб., что соответствует 30% от стоимости инвестиционного проекта. Также он предоставил справки-расчеты о предоставлении государственной субсидии на общую стоимость инвестиционного проекта за счет федерального и республиканского бюджетов, и другие документы предусмотренные Правилами. Поскольку документы ФИО4 на предоставление субсидии на развитие молочного скотоводства в КБР соответствовали Правилам, ему была предоставлена субсидия в общей сумме 4 389 993,74 руб., которые были перечислены на его расчетный счет. В соответствии с Правилами предоставления указанных субсидий, за достоверность представленных сведений ответственность несет сам заявитель. Проверка достоверности сведений изложенных в документах сельхоз товаропроизводителей, в полномочия сотрудников МСХ КБР не входит, поэтому достоверность сведений в документах КФХ ФИО4 не проверялась(том 11 л.д. 59-62); -показаниями свидетеля ФИО18-главного ветврача <адрес>, которые были оглашены в судебном заседании в связи противоречивостью данным в суде показании том, что он в 2011-2012 года ездил на ферму ФИО4 в <адрес>, где проверил ферму и поголовье КРС, которое тогда составляло около 35 голов. Однако, как следует из этих показании в силу своих должностных обязанностей ему известно поголовье сельскохозяйственных животных имеющихся в крестьянско-фермерских хозяйствах, находящихся на территории <адрес> КБР, хозяева которых представляют сведения на проведение исследований и вакцинации. Постановку на ветеринарный учет обязан инициировать собственник животных. После постановки скота на ветеринарный учет, составляется план (график) вакцинации животных на 1 год. Вакцинацию необходимо проводить не менее 12 раз в течение 1 года. С ФИО8 КФХ ФИО4 он знаком, поскольку в настоящее он состоит в реестре подконтрольных объектов, так как он содержит крупный рогатый скот на ферме, расположенной в <адрес>-2. ФИО8 КФХ ФИО4 встал на учет в РЦВ во втором квартале 2014 года, и согласно данных реестра подконтрольных объектов, во втором квартале 2014 года у него имелось 35 голов КРС, в том числе 35 коров. Имелся ли в КФХ ФИО4 крупный рогатый скот в 2012, 2013 и в 2014 годах, ему не известно. Если бы ФИО8 КФХ ФИО4 имел на территории <адрес> поголовье скота, в количестве 289 голов в 2012 году, из них коров молочного стада 278 голов, на октябрь 2013 года – 309 голов КРС, из них 291 голова коровы молочного стада, на ноябрь 2013 года – 309 голов КРС, из них 291 голова коровы молочного стада, и на июль 2014 года – 311 голов КРС, из них 291 голова молочного стада, ему было бы об известно, поскольку вакцины отпускаются Чегемской станцией ГКУ «КБЦ ветеринарной медицины», а в других местах он вакцину найти не смог бы, так как вакцины выделяются централизовано по каждому району (том 10 л.д. 233-235). После оглашения свидетель ФИО19 подтвердил их достоверность. Аналогичными показаниями свидетеля ФИО20, показаниям свидетеля ФИО18- ветеринарного врача-эпизотолога <адрес>-2, оглашёнными с согласия сторон в судебном заседании ( т.11.л.д.24-26); -показания свидетеля ФИО21 о том, что он и его односельчанин ФИО4 в 2014 году приобрели в собственность ферму, расположенную <адрес>-2 по 1/2 доле каждый. В апреле 2014 года они переоформили данную ферму и зарегистрировали право собственности. Поскольку данная ферма не была оформлена на Свидетель №6, договор купли-продажи был составлен с предыдущим ее владельцем ФИО25 Он и ФИО4 начали работать на этой ферме в 2013 году, т.е. он с ФИО4 попросили данную ферму у Свидетель №6 и какое-то время работали просто с его разрешения. В 2014 году у ФИО4, на тот момент когда они оформили эту ферму в собственность, имелось около 200 голов КРС, а у него было 180 голов. Сколько голов было у ФИО4 в 2013 году он не помнит. Имелся крупный рогатый скот у ФИО4 в 2011, 2012 годах он не знает, и какое количество скота имелось у ФИО4 в 2013 году он не помнит; -показания свидетелей ФИО22-заведующего ветеринарным участком в с. В.Балкария, ФИО23-специалиста Администрации с. В.Балкария, ФИО24-специалиста по земельным вопросам Администрации, Свидетель №4-ветеринарного инспектора по <адрес>, о том что ФИО4 не имел ферму с КРС в собственности либо в аренде в с. В.Балкария; -показания свидетеля ФИО25 о том, что он в 2000 году приобрел в собственность ферму для содержания крупного рогатого скота у СХПК «Чегем». Ферма состояла из 1 коровника на 180 голов, навеса, силосной ямы, небольшого родильного отделения. Примерно в 2012 году, он продал данную ферму своему знакомому Свидетель №6 за 450 тыс.руб. В 2013 или 14 году Свидетель №6 обратился к нему и попросил переоформить данную ферму на ФИО4 и ФИО21, поскольку последний продал данную ферму. По просьбе Свидетель №6 он приехал в регистрационную плату в <адрес> и там подписал договор купли-продажи фермы и акт приема-передачи недвижимости. Он никаких денежных средств от ФИО4 и ФИО21 не получал, поскольку фактически эта ферма ему уже не принадлежала, а продал ее Свидетель №6, но за сколько ему неизвестно; -оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №6, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО25; -показания свидетеля ФИО26 о том, что с 2003 года он работает начальником ветеринарной станции по <адрес> ГКУ «Кабардино-Балкарский Центр ветеринарной медицины». В связи с исполнением должностных обязанностей ему известно поголовье сельскохозяйственных животных имеющихся в крестьянско-фермерских хозяйствах, находящихся на территории <адрес> КБР, хозяева которых представляют сведения на проведение исследований и вакцинации. ФИО4 приезжал к нему на работу и сообщил, что у него имеется крупный рогатый скот, который он содержит на ферме в <адрес>-2, и спросил, как будет обслуживаться этот скот. Некоторое время ветврачи их Станции обслуживали скот ФИО4 в <адрес>, но в связи с тем, что было далеко, трудно ездить запретил, сказав, что в <адрес> есть своя ветслужба. Как ему известно, у ФИО4 первоначально было около 35 голов КРС, затем 80. После, когда он по просьбе прокуратуры <адрес> ездил в Чегем насчитали в ферме ФИО45 135 голов; -показания свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что в 2005 году он учредил ООО «Аграрий-5» в с. В.Балкария, занимался разведением и реализацией маточного поголовья КРС. Его односельчанин ФИО4 в 2012 г. заключал с ним договор на закупку КРС, но договор не был реализован, возможно из-за того его племенной скот был дорогим. Он бывал на ферме ФИО45 в <адрес> и видел, что там он содержит коров; -оглашенные в судебном заседании показания свидетеля ФИО14, из которых следует, что с 2006г. по октябрь 2012 года он работал директором ООО «Караван», центральный офис которого располагался по адресу: КБР, <адрес>. В том же здании, где располагался офис ООО «Караван», работало ООО «Трейд-Мастер». ООО «Караван» занималось розничной торговлей продуктами питания, а ООО «Трейд-мастер» занималось оптовой торговлей. В период своей работы он познакомился ФИО4, который работал в ООО «Трейд-мастер» торговым агентом. Примерно в январе 2016 года к нему позвонил сотрудник ОЭБ и ПК МВД по КБР и стал расспрашивать про договор займа между ООО «Караван» и ФИО4 Поскольку с ФИО4 он никаких договоров не заключал, он не мог понять о каком договоре идет речь. После этого сотрудник ОЭБ и ПК прислал копию указанного договора в электронном виде. Он осмотрел этот договор и пояснил сотруднику, что данный договор он не заключал и никогда его не подписывал. Осмотрев предъявленный ему на обозрение оригинал договора займа от 01.07.2012г. между ООО «Караван» и КФХ ФИО4 на сумму 14 100 000 руб. он показал, что подпись от его имени в данном договоре похожа на оттиск факсимильной печати, которая использовалась в ООО «Караван» для внутренних нефинансовых документов. ООО «Караван» договор займа с ФИО4 на сумму 14 100 000 руб. не заключало, и финансовой возможности предоставить заем в сумме 14 100 000 руб. в 2012 году у ООО «Караван» не имелось. Представленный ему на обозрение договор займа он не подписывал. Изложенные показания свидетель ФИО14 подтвердил на очной ставке с ФИО4(том 8 л.д. 181-184, том 8 л.д. 194-196). Доказательствами виновности ФИО4 в хищении денежных средств выделенных в качестве субсидии на развитие молочного скотоводства в КБР являются также исследованные в ходе судебного разбирательства материалы уголовного дела, а именно: -протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ кабинета Министерства сельского хозяйства КБР, в ходе которого изъяты документы, представленные ФИО4 в МСХ КБР для получения субсидии на строительство и реконструкцию молочного комплекса на 250 голов молочного стада ( том 1 л.д. 20-24); -заявление главы КФХ ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что глава КФХ ФИО4 обратился в МСХ КБР с заявлением о включении бизнес-проекта строительства и реконструкции молочного комплекса на 250 голов молочного стада в программу развития молочного скотоводства в КБР на 2012 год (том 1 л.д. 26); -заявление главы КФХ ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что глава КФХ ФИО4 обратился в МСХ КБР с заявлением о предоставлении субсидии на развитие молочного скотоводства в соответствии с Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП.(том 1 л.д. 27); -договор займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Караван» в лице директора ФИО14 и КФХ ФИО4 заключили договор займа, по которому ООО «Караван» предоставляет заемщику - КФХ ФИО4 денежные средства в сумме 14 100 000 руб. под 8% годовых, сроком на 1 год (том 1 л.д. 28); -договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Аграрий-5» в лице директора Свидетель №5 и КФХ ФИО4 заключили договор купли-продажи, по которому ООО «Аграрий-5» продает, а КФХ ФИО4 в лице главы ФИО4 покупает крупный рогатый скот в количестве 85 голов по цене 65 000 руб. за голову. Общая сумма договора составляет 5 100 000 руб. (том 1 л.д. 29-30); -договор купли-продажи строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Вектор» в лице директора ФИО27 и КФХ ФИО4 заключили договор купли-продажи строительных материалов, по которому ООО «Вектор» обязуется поставить, а КФХ ФИО4 в лице главы ФИО4 обязуется принять и оплатить поставленные стройматериалы в ассортименте на сумму 3 000 000 руб. (том 1 л.д. 31-32, 75-111); -справка-расчет на предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления за счет средств Республиканского бюджета КБР по КФХ ФИО4, согласно которой общая сумма инвестиционного проекта составила 47 000 000 руб. и сумма субсидии за счет средств федерального бюджета РФ составляет 2 350 000 руб.(том 1 л.д. 112); -световая копия свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серия 07 №, из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) внесена запись о регистрации КФХ ФИО4(том 1 л.д. 113); - световая копия уведомления Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозабанк», выполненная на 1 стандартном листе формата «А4», из которой следует, что индивидуальному предпринимателю – Главе КФХ ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №.(том 1 л.д. 116); - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что ФИО4 включен в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.(том 1 л.д. 117-120); -протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы, представленные ФИО4 в МСХ КБР для получения субсидии на строительство и реконструкцию молочного комплекса на 250 голов молочного стада.(том 7 л.д. 108-112); - реестр №ф от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует КФХ ФИО4 ИНН <***> включен в реестр получателей субсидий из федерального бюджета на поддержку экономически значимых региональных программ и сумма субсидии составляет 3 292 486,84 руб.(том 5 л.д. 185-187); - реестр №р от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует КФХ ФИО4 ИНН <***> включен в реестр получателей субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на поддержку экономически значимых региональных программ и сумма субсидии составляет 1 097 506,90 руб.(том 5 л.д. 188-190); - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ по которому осмотрены заверенные копии реестров о включении КФХ ФИО4 в список получателей субсидий.(том 5 л.д. 203-205); - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, в ходе которого осмотрена ферма, расположенная на административной территории с. В. Балкария, в горной местности, на расстоянии 10 км от с.В.Балкария, где со слов ФИО4 он содержал крупный рогатый скот. В ходе осмотра установлено, что электричество и водопровод к ферме не подведены и условий для содержания КРС в ней не имеется.(том 7 л.д. 84-96); - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, в ходе которого осмотрено домовладение № «а» по ул. ФИО46 в с. В.Балкария – место регистрации ФИО4 В ходе осмотра установлено, что в домовладении ФИО4 имеется место для содержания крупного рогатого скота, в количестве не более 15 голов (том 11 л.д. 86-94); - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблица к нему, в ходе которого осмотрена заброшенная ферма, расположенная в горной местности, на расстоянии 12,8 км не доезжая до с. В.Балкария, и 8,9 км от автодороги по направлению от <адрес> в сторону с. В.Балкария. В ходе осмотра установлено, что электричество и водопровод к ферме не подведены и условий для содержания КРС в ней не имеется.(том 11 л.д. 77-84); - протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена ферма расположенная в <адрес>-2, по <адрес>, б/н, принадлежащая ФИО4 и ФИО21, и установлено, что на момент осмотра на ферме имелось 83 головы крупного рогатого скота, из которых 51 голова - дойные коровы, 10 голов – стельные коровы, 10 бычков и 12 телят.(том 5 л.д. 170-181); - заключение почерковедческой судебной экспертизы от 04.05.2016г. №, согласно выводам которой, подписи от имени ФИО4 в перечисленных в обвинении по данному эпихзоду документах от его имени на предоставление в 2012 году субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления за счет средств Республиканского бюджета КБР, выполнены ФИО4, чьи образцы почерка представлены на экспертизу. Подпись от имени директора ООО «Караван» ФИО14 в Договоре займа б/н от 01.07.2012г. – является оттиском факсимиле – штамп, изготовленной фотополимерным способом.(том 9 л.д. 119-253, том 10 л.д. 1-39; - протокол выемки от 18.04.2016г., в ходе которой в Кабардино-Балкарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», изъяты документы о движении денежных средств по счету ФИО8 КФХ ФИО4 №.(том 7 л.д. 229-234); -документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк», в том числе: договор № от 15.03.2012г., из которого следует, что ОАО «Россельхозбанк» в лице главного операциониста ФИО28 – Банк, и ИП ФИО8 КФХ ФИО4 – клиент, заключили договор о том, что Банк открывает клиенту расчетный счет в валюте Россиийской Федерации №. платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3292486,84 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 3292486,84 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №ф от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на развитие экономически значимых программ по развитию молочного скотоводства. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921653, из которого следует, что ФИО4 06.11.2012г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 290000 руб., с обоснованием – закупка КРС. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921658, из которого следует, что ФИО4 10.12.2012г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 500000 руб., с обоснованием – закупка КРС. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921659, из которого следует, что ФИО4 12.12.2012г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 1000000 руб., с обоснованием – на приобретение КРС. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1492000 руб., из которого следует, что КФХ ФИО4 перечислило на счет ФИО29 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 1492000 руб., с обоснованием: займ 2% согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1492000 руб., из которого следует, что ФИО29 перечислил на счет ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 1492000 руб., с обоснованием: возврат ошибочно перечисленной суммы. - заявление ФИО29 на разовое перечисление денежных средств, из которого следует, ФИО29 обратился В КБ РФ «Россельхозбанк» о возврате ошибочно зачисленных на его счет денежных средств в сумме 1492000 руб. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496000 руб., из которого следует, что КФХ ФИО4 перечислило на счет ФИО1 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 496000 руб., с обоснованием: займ 2% согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., из которого следует, что КФХ ФИО4 перечислило на счет ФИО1 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 1000000 руб., с обоснованием: займ 2% согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921661, из которого следует, что ФИО4 28.01.2013г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 500000 руб., с обоснованием – закупка КРС. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., из которого следует, что ФИО1 перечислил на счет ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 1000000 руб., с обоснованием: возврат по неисполненному договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. - заявление ФИО1 на разовое перечисление денежных средств, из которого следует, ФИО1 обратился В КБ РФ «Россельхозбанк» о возврате на счет ФИО30 денежных средств в сумме 1000000 руб., по неисполненному договору займа. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921662, из которого следует, что ФИО4 07.02.2013г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 300000 руб., с обоснованием – закупка КРС. - объявление № от ДД.ММ.ГГГГ на взнос наличности, из которого следует. Что ФИО45 внес на свой счет в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 799000, с обоснованием – взносы предпринимателя. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990200 руб., из которого следует, что КФХ ФИО4 перечислило на счет ФИО1 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 1000000 руб., с обоснованием: займ 2% согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921664, из которого следует, что ФИО4 12.02.2013г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 500000 руб., с обоснованием – закупка КРС. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., из которого следует, что ФИО1 перечислил на счет ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 1000000 руб., с обоснованием: возврат по неисполненному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921665, из которого следует, что ФИО4 18.02.2013г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 450000 руб., с обоснованием – закупка КРС. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921666, из которого следует, что ФИО4 28.05.2013г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 47000 руб., с обоснованием – закупка кормов. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135153 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 135153 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №ф от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921668, из которого следует, что ФИО4 25.07.2013г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 135000 руб., с обоснованием – на закупку КРС. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1097506,90 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 1097506,90 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №р от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию молочного скотоводства. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 655340,30 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 655340,30 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №ф от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на 1 литр реализованного товарного молока. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 руб., из которого следует, что КФХ ФИО4 перечислило на счет ФИО2 в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства в сумме 450000 руб., с обоснованием: оплата за молодняк КРС согласно сч. № от ДД.ММ.ГГГГ. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1000000 руб., из которого следует, что ФИО4 перечислил на свой счет в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства в сумме 1000000 руб., с обоснованием: пополнение расчетного счета. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921670, из которого следует, что ФИО4 22.01.2014г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 100000 руб., с обоснованием – на корма. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120000 руб., из которого следует, что ФИО4 перечислил на счет ФИО3 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 120000 руб., с обоснованием: согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ. - денежный чек о получении наличных денежных средств АГ 3921673, из которого следует, что ФИО4 07.04.2014г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 20000 руб., с обоснованием – на хоз. расходы. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91462,92 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 91462,92 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №р от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на 1 литр реализованного товарного молока. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41180 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 41180 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №р от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья овец и коз. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 руб., из которого следует, что ФИО4 перечислил на свой счет в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства в сумме 130000 руб., с обоснованием: пополнение расчетного счета. - денежный чек о получении наличных денежных средств НВ 8479326, из которого следует, что ФИО4 16.07.2014г. получил со своего счета в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № наличные денежные средства в сумме 4000 руб., с обоснованием – на хоз. расходы. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 253236,90 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 253236,90 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №ф от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья овец и коз. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 руб., из которого следует, что ФИО4 перечислил на свой счет в Северо-Кавказском Банке ОАО «Сбербанк России» <адрес> денежные средства в сумме 250000 руб., с обоснованием: пополнение расчетного счета. - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14700 руб., из которого следует, что УФК по Кабардино-Балкарской Республике перечислило на счет ИП ФИО8 КФХ ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» № денежные средства в сумме 14700 руб., с обоснованием: оплата согласно реестру выплат №р от ДД.ММ.ГГГГ – субсидии на возмещение части затрат по наращиванию поголовья овец и коз.(том 8 л.д. 1-41); -протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в Кабардино-Балкарском региональном филиале ОАО «Россельхозбанк». В ходе осмотра установлено, что денежные средства, поступившие на счет ФИО4 в качестве субсидии, были использованы ФИО4 в наличном и безналичном виде на личные нужды, а также в предпринимательской деятельности.(том 8 л.д. 42-46); -протокол выемки от 29.04.2016г., в ходе которой в Кабардино-Балкарском ОСБ № ПАО «Сбербанк России», изъяты документы о движении денежных средств по счету ФИО8 КФХ ФИО4 №.(том 8 л.д. 66-70); Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, изъятых в ходе выемки 29.04.2016г. в Кабардино-Балкарском ОСБ № ПАО «Сбербанк России» часть денежных средств, поступивших на счет ФИО4 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» в качестве субсидии, были перечислены на счет ФИО4 в ПАО «Сбербанк России», и использованы в наличном и безналичном виде на личные нужды, а также в предпринимательской деятельности.(том 8 л.д. 92-95). Таким образом, совокупностью вышеприведённых доказательств суд находит установленной вину ФИО4 в хищении бюджетных денежных средств путем обмана в сумме 4389993,74 руб., что является особо крупным размером, выделенных в качестве государственной субсидии на развитие молочного скотоводства в КБР. Действия ФИО4 по данному эпизоду суд квалифицирует по ч.4 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении субсидии, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в особо крупном размере. 2,3. Доказательствами, подтверждающими вину ФИО4 в хищении денежных средств, в крупном размере, выделенных в качестве субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока и в покушение на хищение аналогичным образом в особо крупном размере то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ являются: -показания свидетеля ФИО5-учредителя и руководителя ООО «Виктория», осуществляющего деятельность по приобретению, переработке молока у себя на дому, о том, что он знаком с ФИО4, который в конце 2013 года обратился к нему с предложением заключить с ним договор на поставку молока он согласился и подписал договор, но ФИО45 по какой-то причине не смог поставлять молоко. В последующем по просьбе ФИО45 он подписал ему товарно-транспортные накладные в счет будущих поставок. Ему было известно, что у ФИО45 имеется КРС, поэтому он ему поверил. Фактически он никогда от ФИО45 никогда молоко не принимал; -оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №3, из которых следует, что он работает консультантом отдела правовой и организационной работы в Министерстве сельского хозяйства КБР. В период с ДД.ММ.ГГГГ по октябрь 2014 года он работал начальником отдела экономического анализа, прогнозирования и субсидирования. В его обязанности как начальника отдела животноводства, в том числе входило и проверка документов, представленных сельхоз товаропроизводителями в Министерство сельского хозяйства КБР для получения субсидий. В декабре 2013г. от главы КФХ ФИО4 поступило заявление и пакет документов на предоставление ему субсидии в соответствии с Постановлением Правительства КБР № ПП от 22.03.2013г,. «О порядке предоставления за счет средств Федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока». В пакете документов ФИО4 были представлены справки-расчеты, согласно которых им было произведено и реализованного 217200 кг. молока, товарно-транспортные накладные о поставке молока, а также другие документы, подтверждающие наличие у него крупного рогатого скота молочного направления и реализацию молока. Пакет документов ФИО4 поступил в отдел субсидирования из отдела животноводства. Насколько он помнит, документы на предоставление субсидии были в порядке. После проверки представленных ФИО4 документов, был составлен реестр на выплату, который впоследствии был подписан им, начальником отдела животноводства, курирующими заместителями министра и после этого утвержден Министром сельского хозяйства. На основании этого реестра, на счет ФИО4 были перечислены денежные средства в качестве субсидии. В июле 2014г. от главы КФХ ФИО4 поступило заявление и пакет документов на предоставление ему субсидии в соответствии с Постановлением Правительства КБР № ПП от 15.05.2014г. «О порядке предоставления за счет средств Федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока». В котором также были представлены справки-расчеты, согласно которых им было произведено и реализованного 449800 кг. молока, товарно-транспортные накладные о поставке молока, а также другие документы, подтверждающие наличие у него крупного рогатого скота молочного направления и реализацию молока. Пакет документов ФИО4 поступил в отдел субсидирования из отдела животноводства. Но в тот период, началась проверка в прокуратуре КБР заявлений сельхоз товаропроизводителей на получение субсидии, на предмет достоверности представленных ими сведений, так как представленные ими документы вызвали сомнение, в том числе и документы ФИО4 В связи с этим указанные документы сельхоз товаропроизводителей были направлены в прокуратуру КБР, где в ходе проверки было установлено, что документы ФИО4 не соответствуют Правилам предоставления субсидий и содержат ложную информацию. Поэтому субсидия ФИО4 выплачена не была. Поскольку субсидия главе КФХ ФИО4 на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока предоставлена не была, так как он был изобличен Прокуратурой КБР, ущерб федеральному и республиканскому бюджетам по данному факту не причинен.(том 10 л.д. 219-223); -оглашенные в суде показания свидетеля ФИО31, из которых следует, что с 2002г. по настоящее время он занимает должность генерального директора ЗАО «Городской молочный завод «Северо-Осетинский», который расположен по адресу: РСО-Алания, <адрес>. С жителем КБР индивидуальным предпринимателем - главой КФХ ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, он не знаком, договор поставки молока № от 01.01.2013г. ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» с ним не заключало, и молоко у ФИО4 ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» никогда не приобретало Осмотрев предъявленные ему на обозрение документы о поставке молока в ЗАО «Городской молочный завод «Северо-Осетинский»: договор поставки № от 01.01.2013г. и товарно-транспортные накладные за период с октября по ноябрь 2013 г.показал, что подписи от его имени в предъявленных документах, ему не принадлежат. Оттиски печати и штампа этих документах, не являются оттисками оригинальных печати и штампа ЗАО «Городской молочный завод «Северо-Осетинский». В настоящее время в ЗАО «Городской молочный завод «Северо-Осетинский» используются те же печать и штамп лаборатории, которые использовались в октябре и ноябре 2013г. Лаборанты по фамилии ФИО32 и ФИО33 в ЗАО «Городской молочный завод «Северо-Осетинский» никогда не работали.(том 8 л.д. 215-217). Письменными доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО4 по эпизоду хищения денежных средств выделенных в качестве субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока, в соответствии с Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП являются исследованные в ходе судебного заседания следующие материалы дела: -протокол обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ кабинета Министерства сельского хозяйства КБР, в ходе которого изъяты документы, представленные ФИО4 в МСХ КБР для получения субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока.( том 1 л.д. 20-24); -документы, представленные ФИО4 в МСХ КБР для получения субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока, в том числе: - резолюция и.о. министра сельского хозяйства КБФИО34, из которого следует, что документ от ДД.ММ.ГГГГ № О-6410 – заявление ФИО4 принято к рассмотрению МСХ КБР. - резолюция начальника отдела животноводства и племенного дела Минсельхоза КБР ФИО35,из которой следует, что представленные КФХ ФИО4 документы соответствуют НПА. - заявление главы КФХ ФИО4, из которого следует, что глава КФХ ФИО4 обратился в МСХ КБР с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. - справка-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета в 2013 году субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, из которой следует, что КФХ ФИО4 реализовано 217200 литров (кг) молока высшего сорта и размер субсидии за счет федерального бюджета составляет 760 200 руб. - справка-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году субсидии на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока, из которой следует, что КФХ ФИО4 реализовано 217200 литров (кг) молока высшего сорта и размер субсидии за счет федерального бюджета составляет 108 600 руб. - световая копия сведений в территориальный орган государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2012 год (форма №-фермер) по ИП КФХ ФИО4, выполненная на 5 листах формата «А4», из которых следует, что на конец 2012 года в КФХ ФИО4 имелось 289 годов крупного рогатого скота, из которого 278 голов – коровы, в том числе 278 коровы молочного стада; - световая копия сведений в территориальный орган государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике о производстве продукции животноводства и поголовье скота за октябрь 2013 года (форма №-фермер) по ИП КФХ ФИО4, из которых следует, что на конец октября 2013 года в КФХ ФИО4 имелось 309 годов крупного рогатого скота, из которого 291 голов – коровы, в том числе 291 коровы молочного стада. - световая копия сведений в территориальный орган государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике о производстве продукции животноводства и поголовье скота за ноябрь 2013 года (форма №-фермер) по ИП КФХ ФИО4, из которых следует, что на конец ноября 2013 года в КФХ ФИО4 имелось 309 годов крупного рогатого скота, из которого 291 голов – коровы, в том числе 291 коровы молочного стада; -договор поставки молочной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 2 листах формата «А4» из которого следует, что ФИО8 КФХ ФИО4 – поставщик, и ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» в лице директора ФИО31, заключили договор поставки молока 1 сорта, также товарно-транспортные- накладные, якобы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что ИП ФИО8 КФХ ФИО4ежедневно сдавал в ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» молоко 1 сорта в количестве 3360 литров и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в октябре 2013 года ФИО8 КФХ ФИО4 поставил в ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» 104100 литров (кг) молока 1 сорта на сумму 1 041 000 руб.; - световые копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № на сумму 41 000 руб., выполненные на 1 листе формата «А4», которые якобы подтверждают оплату поставленного молока на общую сумму 341 000 руб. - световые копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № на сумму 100 000 руб., выполненные на 1 листе формата «А4», которые якобы подтверждают оплату поставленного молока на общую сумму 400 000 руб. - световые копии квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб., которые якобы подтверждают оплату поставленного молока на общую сумму 341 000 руб. - реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока в октябре 2013 года ИП ФИО8 КФХ ФИО4, из которого следует, что главой КФХ ФИО4 представлены документы о реализации молока ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» в количестве 104100 литров (кг); товарно-транспортные накладные за №№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из которых следует, что ИП ФИО8 КФХ ФИО4 ежедневно сдал, а ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» приняло молоко 1 сорта в количестве 3770 литров (кг) ежедневно; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что в ноябре 2013г. ФИО8 КФХ ФИО4 поставил, а ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» приняло молоко 1 сорта в общем количестве 113100 литров (кг) на сумму 1 131 000 руб.; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что в ноябре 2013 года ФИО8 КФХ ФИО4 поставил в ЗАО Гормолзавод «Северо-Осетинский» 113100 литров (кг) молока 1 сорта на сумму 1 131 000 руб.; информация о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2012 год, согласно которой КФХ ФИО4 на начало 2012 года имело 278 голов молочных коров и в 2012 году произвело молока высшего сорта в количестве 102400 литров (кг). сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем животноводческой продукции за предыдущий год на ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО8 КФХ ФИО4, согласно которых КФХ ФИО4 в 2012 году реализовано 102400 литров (кг) молока первого сорта, по цене 10 руб. за 1 литр.(том 6 л.д. 45-150); реестр №ф от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует КФХ ФИО4 ИНН <***> включен в реестр получателей субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока и сумма субсидии составляет 655 340,30 руб.(том 5 л.д. 191-196); реестр №р от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует КФХ ФИО4 ИНН <***> включен в реестр получателей субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока и сумма субсидии составляет 91 462,92 руб.(том 5 л.д. 197-202); заключение почерковедческой судебной экспертизы от 04.05.2016г. №, согласно выводам которой, подписи от имени ФИО4 в заявлении о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 1 литр произведенного молока, справки-расчеты, сведениях о производстве продукци и поговья скота, а также в вышеперечисленных товарно-транспортных накладных, счетах фактурах выполнены ФИО4(том 9 л.д. 119-253, том 10 л.д. 1-39). Письменными доказательствами, подтверждающими вину ФИО4 по эпизоду покушения на хищение денежных средств выделенных в качестве субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока, в соответствии с Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП, являются следующие материалы дела: -письмо прокуратуры КБР Министру сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ФИО36, от ДД.ММ.ГГГГ за исх. номером №, из которого следует, что прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики проведена проверка достоверности представленных на получение субсидий документов 36 сельхоз товаропроизводителей. В ходе проверки установлено, что из 36 сельхоз товаропроизводителей 18 представили заведомо недостоверные сведения о реализации во втором квартале 2014 года товарного молока, а также о наличии маточного поголовья крупного рогатого скота. Среди 18 сельхоз товаропроизводителей, представивших заведомо недостоверные сведения указан, в том числе глава КФХ ФИО4 (том 4 л.д. 93); -документы, представленные ФИО4 в МСХ КБР для получения субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока, полученные прокуратурой КБР в МСХ КБР по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №, в том числе: - резолюция Министра сельского хозяйства КБФИО37, из которой следует, что документ от ДД.ММ.ГГГГ № О-781 – заявление ФИО4 о предоставлении субсидии, принято к рассмотрению; - резолюция заместителя министра сельского хозяйства КБФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ.4 - резолюция начальника отдела животноводства и племенного дела Минсельхоза КБР ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; - заявление главы КФХ ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что глава КФХ ФИО4 обратился в МСХ КБР с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока в соответствии с Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП; - справка-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета в 2014 году субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока, из которой следует, что КФХ ФИО4 реализовано 449800 литров (кг) молока высшего сорта и размер субсидии за счет федерального бюджета составляет 1 349 400,00 руб.; - справка-расчет на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока, из которой следует, что КФХ ФИО4 реализовано 449800 литров (кг) молока высшего сорта и размер субсидии за счет республиканского бюджета КБР составляет 67 470,00 руб.; - справка о наличии поголовья скота, из которой следует, что в КФХ ФИО4 имеется 311 голов крупного рогатого скота, из них коров – 291, в том числе коровы молочного стада – 291; - договор поставки молочной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО8 КФХ ФИО4 – поставщик, и ООО «Виктория» в лице директора ФИО5, заключили договор поставки молока продукции высшего сорта; - товарно-транспортные накладные б/н за апрель и май 2014 г. из которых следует, что ИП ФИО8 КФХ ФИО4 сдал, а ООО «Виктория» в лице директора ФИО5 произвело анализ и приняло молоко высшего сорта от ФИО4 в количестве от 4600 литров до 5800 литров (кг) ежедневно; -счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что ИП ФИО8 КФХ ФИО4 поставил в ООО «Виктория» в апреле 20ДД.ММ.ГГГГ00 литров (кг) молока высшего сорта на сумму 2 226 000 руб.; - приходные кассовые ордера за апрель, май 2014 из которого следует, что КФХ ФИО4 приняло от ООО «Виктория» через ФИО4 оплату за молоко; - реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока за период с 01 – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 КФХ ФИО4, из которого следует, что главой КФХ ФИО4 представлены документы о реализации молока ООО «Виктория» за апрель 2014 года в количестве 148400 литров (кг); - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что ИП ФИО8 КФХ ФИО4 поставил в ООО «Виктория» в мае 20ДД.ММ.ГГГГ00 литров (кг) молока высшего сорта на сумму 2 301 000 руб.; - реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока за период с 01 – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 КФХ ФИО4, из которого следует, что главой КФХ ФИО4 представлены документы о реализации молока ООО «Виктория» за апрель 2014 года в количестве 153400 литров (кг); - товарно-транспортные накладные б/н за июнь2014, из которой следует, что ИП ФИО8 КФХ ФИО4 ежедневно сдавал, а ООО «Виктория» в лице директора ФИО5 произвело анализ и приняло молоко высшего сорта от ФИО4 в опреденленных количествах; - счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ из которой следует, что ИП ФИО8 КФХ ФИО4 поставил в ООО «Виктория» в июне 20ДД.ММ.ГГГГ00 литров (кг) молока высшего сорта на сумму 2 220 000 руб. - приходные кассовые ордера за июнь 2014 из которых следует, что КФХ ФИО4, якобы ежедневно приняло от ООО «Виктория» через ФИО4 69 000 руб. в качестве оплаты за молоко. - приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что КФХ ФИО4 приняло от ООО «Виктория» деньги в качестве оплаты за молоко; - реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку товарного молока за период с 01 – ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО8 КФХ ФИО4, из которого следует, что главой КФХ ФИО4 представлены документы о реализации молока ООО «Виктория» за июнь 2014 года в количестве 148000 литров (кг).; - сведения о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров, на ДД.ММ.ГГГГ по ИП ФИО8 КФХ ФИО4, согласно которых, КФХ ФИО4 имеет среднегодовое поголовье молочных коров в количестве 300 голов и произвело молока высшего сорта в количестве 449800 литров (кг); - информация о производстве молока, молочной продуктивности коров и выходе телят на 100 коров за 2 квартал 2013 года, согласно которой КФХ ФИО4 имеет среднегодовое поголовье молочных коров в количестве 300 голов и произвело молока высшего сорта в количестве 435600 литров (кг); - сведения о качестве реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроизводителем молока по ИП ФИО8 КФХ ФИО4 на 01 июля (за 2 квартал) 2014 года, согласно которых КФХ ФИО4 во втором квартале 2014 года реализовано 449800 литров (кг) молока на сумму 6 747 000 руб., по цене 15 руб. за 1 литр, и реализованное молока имеет средний фактический физико-химический показатель: жира – 3,6 %, белка – 3,2%, т.е. является молоком высшего сорта(том 4 л.д. 97-236, том 5 л.д. 1-79); -заключение почерковедческой судебной экспертизы от 04.05.2016г. №, согласно выводам которой, подписи от имени ФИО4 в представленных им в МСХ КБР документах, а также в перечисленных в обвинении товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах, приходных ордерах, вероятно, выполнены самим ФИО4; Рукописные буквенно-цифровые тексты на справках расчетах, счетах фактурах, ордерах от имени «ИП ФИО45», «Гл.бухгалтер»,» «Кассир» выполнены ФИО4(том 9 л.д. 119-253, том 10 л.д. 1-39). Совокупностью выше приведённых доказательств, суд находит установленным вину ФИО4 в хищении путем обмана при вышеизложенных обстоятельствах государственных бюджетных средств в сумме 746803,22 руб., выделенных в качестве государственной субсидии на развитие молочного скотоводства, а также в покушении на хищение аналогичным образом в июле 2014 года бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 1416870 рублей. Действия ФИО4 по факту хищения бюджетных денежных средств в сумме 746803,22 рублей суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК РФ в редакции от ДД.ММ.ГГГГ N 207-ФЗ по квалифицирующим признакам: «мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленных законами и иными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в крупном размере». Его же действия по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств суд квалифицирует по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ по признакам: «покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии, установленных законами и иными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные в особо крупном размере». ФИО4, будучи ознакомленным с Правилами предоставления субсидий на развитие молочного скотоводства в КБР, умышленно предоставил в Министерство сельского хозяйства КБР документы с заведомо ложными сведениями. Исходя из показаний ФИО4, он решил осуществить бизнес-проект «Строительство и реконструкция молочного комплекса на 250 голов молочного стада» на заброшенной ферме, расположенной в горной местности, на административной территории с. В.<адрес> КБР. Однако, ни в Администрацию с. В.Балкария, ни в <адрес> КБР, с предложением о приобретении данной фермы или об ее аренде, он не обращался, и никакие фермы ему в аренду не предоставлялись. В то же время в представленном ФИО4 бизнес-проекте указано, что стоимость проекта составляет 47 000 000 руб., имеется своя ферма, к которой подведены свет и вода. Осмотром места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что указанная ФИО4 заброшенная ферма расположена в горной местности, на расстоянии 8,9 км, от знака «Оз. Нижнее Голубое», который в свою очередь расположен на расстоянии 12.8 км не доезжая до с. В.Балкария, при движении со стороны <адрес> КБР. Подъезд к ферме осуществляется по узкой извилистой каменисто-грунтовой дороге, т.е. затруднен для транспорта, не оснащенного системами повышенной проходимости. Электричество и водопровод к данной ферме не подведены, и условия для содержания крупного рогатого скота на данной ферме отсутствуют. Таким образом, достоверно установлено, что места для осуществления бизнес-проекта по строительству и реконструкции молочного комплекса на 250 голов дойного стада, у ФИО4 не имелось, в связи с чем он не мог участвовать в программе развития молочного скотоводства в КБР. В соответствии с Приложением № к Правилам предоставления в 2012 году субсидий на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике, для получения субсидий на реализацию инвестиционных проектов по созданию и реконструкции животноводческих комплексов (ферм) молочного направления заявителем представляются: инвестиционный проект; документы, подтверждающие наличие у получателя субсидии или фактическое использование получателем субсидии на реализацию инвестиционного проекта собственных и (или) заемных внебюджетных средств в размере не менее 30 процентов от стоимости проекта (кредитный договор, решение кредитного комитета кредитной организации, договор займа о предоставлении получателю субсидии кредита на реализацию инвестиционного проекта; выписки из расчетных счетов получателя субсидии, договора купли-продажи и (или) подряда и (или) платежные документы на оплату затрат на реализацию инвестиционного проекта). ФИО4, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение субсидии, при неустановленных обстоятельствах, изготовил договор займа от ДД.ММ.ГГГГ б/н о том, что ООО «Караван» якобы предоставляет ему заем в сумме 14 100 000 руб. под 8% годовых. Однако судом установлено, что ООО «Караван» никаких договоров с ФИО4 не заключало и возможности предоставить заем в сумме 14 100 000 руб. у ООО «Караван» не было, поскольку в 2012 году данное общество работало с убытком. Осознавая, что ни собственных, ни заемных средств в размере 30% от стоимости инвестиционного проекта у ФИО4 не имеется, последний представил данный договор в МСХ КБР, тем самым ввел в заблуждение работников МСХ КБР о наличии у него заемных средств в размере 30 % от стоимости бизнес-проекта, и о выполнении им условий для получения указанного вида субсидий. В результате указанных мошеннических действий, глава КФХ ФИО4 был включен в реестр получателей субсидий и ему были выплачены субсидии на развитие молочного скотоводства в КБР в общей сумме 4 389 993,74 руб. Завладев указанной суммой, ФИО4 распорядился ею по своему усмотрению, использовав в наличном и безналичном виде на личные нужды и в предпринимательской деятельности. По факту хищения денежных средств, выделенных в качестве субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока, в соответствии с Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП, судом установлено, что представленные ФИО4 в МСХ КБР документы, якобы подтверждающие факт реализации молока (товарно-транспортные накладные, товарные накладные, счета-фактуры, квитанции к приходным кассовым ордерам, реестры, сведения о качестве, и др.) являются поддельными. Таким образом, судом установлен факт, что поставок молока от КФХ ФИО4 в адрес ООО Гормолзавод «Северо-Осетинский» не было. Представив в МСХ КБР указанные поддельные документы, ФИО4 похитил денежные средства в сумме 746 803,22 руб., выделенные ему в качестве субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного молока и распорядился ими по своему усмотрению, использовав в наличном и безналичном виде на личные нужды и в предпринимательской деятельности. По факту покушения на хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока, в соответствии с Постановлением Правительства КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП, судом установлено, что представленные ФИО4 в МСХ КБР документы, якобы подтверждающие факт реализации молока (товарно-транспортные накладные, товарные накладные, счета-фактуры, приходные кассовые ордера, реестры, сведения о качестве, и др.) являются поддельными. Таким образом, судом установлен факт, что поставок молока от КФХ ФИО4 в адрес ООО Гормолзавод «Северо-Осетинский» не было. Представив в МСХ КБР указанные поддельные документы, ФИО4 попытался похитить денежные средства в сумме 1 416 870 руб., которые в случае реализации его преступного умысла, были бы ему выделены в качестве субсидии на возмещение части затрат на 1 литр реализованного товарного и (или) отгруженного на собственную переработку товарного молока. При определении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает в соответствии с требованиями ч.3 ст.60 УК РФ общественную опасность совершенных им преступлений, его личность, в том числе смягчающие и отягчающие наказание подсудимого обстоятельства, влияние назначенного ему наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4 по делу не установлено. Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд признает признание вины, наличие на иждивении четырех малолетних детей. Подсудимый ФИО4 обвиняется в совершении одного тяжкого преступления, одного преступления средней тяжести и в покушении на совершение одного тяжкого преступления, по месту жительства характеризуется с положительной стороны, на учетах у врача нарколога и психиатра не состоит. Принимая во внимание данные о личности подсудимого, характер и обстоятельства совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку более мягкие виды наказания, по мнению суда не приведут к его исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Однако принимая во внимание смягчающие его наказания обстоятельства, его личность, который активно в настоящее занимается предпринимательской деятельностью-производством мяса и молока, суд находит возможным применение правил ст.73 УК РФ об условном осуждении, для того чтобы дать возможность ФИО4 сохранить свое производство и своим поведением доказать свое исправление и перевоспитание без реального отбывания назначенного наказания. По настоящему уголовному делу ФИО4 не предъявлен иск о возмещении причинённого им ущерба, но в ходе предварительного расследования на его недвижимое имущество, а также на его поголовье КРС в количестве 83 голов наложен арест для обеспечения возможного гражданского иска. Суд считает возможным снять арест на поголовье скота, поскольку невозможно обеспечить их сохранность на длительное время и их утеря вследствие обращения взыскания серьёзно повлияет отрицательно на бизнес ФИО4 9 объектов недвижимости, принадлежащих ФИО30 в виде домовладении, земельных участков и других сооружений сельскохозяйственного назначения, на которые также наложен арест, по мнению суда, достаточны для обеспечения гражданского иска, в случае заявления его в гражданско-правовом порядке. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303,307, 308 и 309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать ФИО4, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание: - ч.4 ст.159.2 УК РФ - два года шесть месяцев лишения свободы; -ч. 3 ст. 159.2 УК РФ - два года лишения свободы; -ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - один год шесть месяцев лишения свободы. В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений ФИО4 к отбытию определить четыре года лишения свободы. В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с установлением испытательного срока в два года. В период испытательного срока возложить на условно осужденного ФИО4 обязанности являться на регистрацию, в орган осуществляющий надзор за условно осужденными, один раз в месяц в установленные данным органом дни, не менять постоянного места жительства и регистрации без разрешения данного органа. Осуществление надзора за условно осужденным возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства ФИО4 Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить. Вещественные доказательства по уголовному делу: -<данные изъяты> хранятся при уголовном деле по вступлении приговора в законную силу хранить при нем же. Арест, наложенный на следующее имущество, принадлежащее ФИО4: 1) 1/5 доля жилого дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, кадастровый №; 2) 1/5 доля земельного участка площадью 2527 кв.м., расположенного по адресу: КБР, <адрес>, кадастровый №; 3) 1/5 доля жилого дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, кадастровый №; 4) 1/2 доля жилого дома, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, <...> «а», кадастровый №; 5) 1/2 доля земельного участка, расположенного по адресу: КБР, <адрес>, <...> «а», кадастровый №; 6) 1/2 доля силосной ямы, расположенной по адресу: КБР, <адрес>-2, <адрес>, кадастровый №; 7) 1/2 доля навеса, расположенного по адресу: КБР, <адрес>-2, <адрес>, кадастровый №; 8) 1/2 доля старого здания родильного отделения, расположенного по адресу: КБР, <адрес>-2, <адрес>, кадастровый №; 9) 1/2 доля коровника, расположенного по адресу: КБР, <адрес>-2, <адрес>, кадастровый № оставить до разрешения вопроса о возмещении ущерба; -арест, наложенный на 83 головы крупного рогатого скота, находящиеся на территории фермы принадлежащей ФИО4, расположенной по адресу: КБР, <адрес>-2, <адрес> б/н, в том числе на 51 дойную корову, 10 стельных коров, 10 бычков, 12 телят снять по вступлении приговора в законную силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда КБР в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы либо принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с его участием. Председательствующий Федеральный судья Нальчикского городского суда Бозиев А.Х. Суд:Нальчикский городской суд (Кабардино-Балкарская Республика) (подробнее)Судьи дела:Бозиев А.Х. (судья) (подробнее) |