Приговор № 1-42/2025 1-463/2024 от 27 января 2025 г. по делу № 1-42/2025

копия

Дело № 1-42/2025 (1-463/2024) (№ 12401040001000779)

24RS0017-01-2024-007376-72


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 28 января 2025 года

Железнодорожный районный суд города Красноярска в составе: председательствующего судьи Пацалюк С.Л., при секретарях Новиковой А.О., Дмитриевой Е.А.,

с участием государственного обвинителя Дерменева В.Е.,

подсудимого ФИО1,

защитника -адвоката Рыбкиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, учащегося <данные изъяты>, не состоящего в браке, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1 совершил тяжкое умышленное преступление, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация - это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В период времени, не позднее 14.11.2022, более точная дата следствием не установлена, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, осуществляющее незаконную банковскую деятельность совместно с иными неустановленными лицами, и предложило осуществить регистрацию юридических лиц на его имя, в котором фактически ФИО1 не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть на юридические лица счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей ему, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот. На данное предложение ФИО1 согласился, таким образом, у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечь в свою пользу материальную выгоду.

После чего, в период времени не позднее 14.11.2022, более точная дата следствием не установлена, реализуя возникший преступный умысел, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, передал неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, серии №, выданный <данные изъяты>, для подготовки необходимых документов в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридических лиц, а также об ФИО1, как о подставном лице в качестве руководителя (директора) и учредителя юридических лиц.

После чего, неустановленное предварительным следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней ноября 2022 года, не позднее 14.11.2022, более точная дата следствием не установлена, используя указанные выше данные паспорта ФИО1, подготовило пакет документов, необходимых для подачи в налоговый орган, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании ООО «Гаус» и ООО «Свифт», а также об ФИО1, как о руководителе (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, который являлся в них подставным лицом, подготовило от имени ФИО1 заявления по форме №Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которыми создаются ООО «Гаус» и ООО «Свифт», на ФИО1 возлагаются полномочия руководителя и учредителя указанных юридических лиц, после чего 14.11.2022 неустановленное лицо посредством электронных каналов связи предоставило в МИФНС России №46 по г. Москве, расположенную по адресу: Походный проезд, 3, стр. 2, г.Москва, Московская область, пакет документов в отношении ООО «Гаус» и ООО «Свифт». 14.11.2022 сотрудниками МИФНС России №46 по г. Москве на основании указанных выше и представленных неустановленным следствием лицом документов, выполненных от имени ФИО1 осуществлена государственная регистрация юридических лиц - ООО «Гаус», <данные изъяты> и ООО «Свифт» <данные изъяты> с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ, в том числе, о возникновении прав участника/учредителя и возложении полномочий руководителя указанных организаций на ФИО1, который в период после 14.11.2022 в ООО «Гаус» и ООО «Свифт» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не осуществлял, то есть являлся подставным лицом, у которого отсутствовала цель управления зарегистрированных на его имя организаций. ФИО1, формально являясь руководителем ООО «Гаус» и ООО «Свифт», получил право открыть для них расчетные счета в банковских организациях и приобретать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по счетам Обществ, совершать которые в действительности не намеревался.

В продолжение реализации преступного умысла, 24.11.2022, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь в офисном помещении бизнес-центра «Спасский» по адресу: <...>, получил от неустановленного лица учредительные документы, печати ООО «Гаус» и ООО «Свифт», изготовленные при неустановленных следствием обстоятельствах, телефоны с абонентскими номерами +№, предназначенные для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющиеся средствами, позволяющими осуществлять безналичные расчеты, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающий условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики. Кроме того, ФИО1 получил от неустановленного лица указание о том, что данные телефонные номера необходимо сообщать сотрудникам банков для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк» и не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Гаус» и ООО «Свифт» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организациях.

Далее, 24.11.2022, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, являясь подставным лицом - единственным участником и органом управления (директором) ООО «Гаус» и ООО «Свифт», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Гаус» и ООО «Свифт» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента - руководителя (директора) указанного юридического лица, по указанию неустановленного лица, находясь в офисном помещении бизнес-центра «Спасский» по адресу: <адрес>, последовательно обратился к выездному менеджеру ПАО «Сбербанк России», к выездному менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие», к выездному менеджеру ПАО «Росбанк», к выездному менеджеру АО «Тинькофф банк», к выездному менеджеру АО «Альфа банк», к выездному менеджеру АО «Райффайзенбанк» и предоставил каждому из них документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Гаус» и ООО «Свифт», подтверждающие факт того, что он является руководителем организаций, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), привязанному к абонентским номерам, предоставив сотрудникам банков номера телефонов и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетным счетам иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, ФИО1 подписал заявления о присоединении, согласно которому ООО «Гаус» и ООО «Свифт» в лице ФИО1 просит открыть юридическим лицам банковские счета и предоставить с использованием телефонных абонентских номеров фактически находящихся в распоряжении неустановленного следствием лица, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

При этом сотруднику ПАО «Сбербанк России» ФИО1 предоставил абонентские номера телефонов в отношении каждого из юридических лиц ООО «Гаус» и ООО «Свифт» №; сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» абонентские номера телефонов в отношении ООО «Гаус» +№; в отношении ООО «Свифт» №; сотруднику ПАО «Росбанк» и сотруднику АО «Альфа банк» абонентский номер телефона в отношении ООО «Гаус» №, абонентский номер телефона в отношении ООО «Свифт» №; сотруднику АО «Тинькофф Банк» абонентский номер телефона в отношении каждого из юридических лиц ООО «Гаус» и ООО «Свифт» №, сотруднику АО «Райффайзенбанк» абонентский номер телефона в отношении каждого из юридических лиц ООО «Гаус» и ООО «Свифт» №.

24.11.2022 сотрудник ПАО «Сбербанк России», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Гаус», а также расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «Свифт», выпустил банковские карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам, сформировал логины и пароли, которые ФИО1, как директор ООО «Гаус» ООО «Свифт» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Гаус» и ООО «Свифт».

Кроме того, 24.11.2022 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №, № на юридическое лицо - ООО «Гаус» и расчетные счета №, № на юридическое лицо - ООО «Свифт» сформировал логины и пароли, которые ФИО1, как директор юридических лиц получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лицо, а также получил секретные коды для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «Гаус» и ООО «Свифт».

Кроме того, сотрудник ПАО «Росбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, 24.11.2022 открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Гаус», а 25.11.2022г. открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Свифт», сформировал логины и пароли, которые ФИО1, как директор юридических лиц получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, которые ранее ему сообщило неустановленное следствием лицо, а также получил секретные коды для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетным счетам, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «Гаус» и ООО «Свифт».

Кроме того, 24.11.2022 сотрудник АО «Тинькофф банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Гаус», а также расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Свифт», выпустил банковские карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Гаус» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Гаус» и ООО «Свифт».

Кроме того, 25.11.2022 сотрудник АО «Альфа банк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Гаус», а ДД.ММ.ГГГГ открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Свифт», выпустил банковские карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Гаус» и ООО «Свифт» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Гаус» и ООО Свифт.

Кроме того, 28.11.2022 сотрудник АО «Райффайзенбанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Гаус», расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «Свифт», выпустил неименные банковские карты, привязанные к вышеуказанным расчетным счетам, сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Гаус» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетным счетам ООО «Гаус» и ООО «Свифт».

Тем самым ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «Гаус» и ООО «Свифт», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, находясь в офисном помещении бизнес-центра «Спасский» по адресу: <адрес>, передал неустановленному следствием лицу документы об открытии на ООО «Гаус» и ООО «Свифт» расчетных счетов в ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа банк», АО «Райффайзенбанк», а также данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступ к счетам и переводу денежных средств, в том числе, логин и временный пароль для входа, сведения о вышеуказанных абонентских номерах и электронной почте, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, электронные средства, а именно:

- 24.11.2022г. в дневное время, точное время следствием не установлено, передал банковские карты, привязанные к расчетному счету ООО «Гаус» № и к расчетному счету ООО «Свифт» №, открытым в ПАО «Сбербанк» и электронные носители информации, а именно: сотовые телефоны с абонентскими номерами №, на один из которых сотрудником банка поступили смс-сообщения, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Гаус» и расчетному счету № ООО «Свифт», открытым в ПАО «Сбербанк России;

- 24.11.2022г. в дневное время, точное время следствием не установлено, передал корпоративные бизнес-карты, привязанные к расчетным счетам ООО «Гаус» №, № и ООО «Свифт» - №, № и пин-коды к ним, а также электронные носители информации - сотовые телефоны с абонентскими номерами №, на которые сотрудником банка отправлены смс-сообщения, содержащие пароли для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Бизнес портал» (Интернет Банк), а также к расчетным счетам №, № ООО «Гаус» и №, № ООО «Свифт»,открытым в отделении ПАО Банк «ФК Открытие»;

- 24.11.2022г. в дневное время, точное время следствием не установлено, передал, корпоративную карту, привязанную к расчетному счету ООО «Гаус» № и пин-код к ней, электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Гаус», открытому в ПАО «Росбанк»;

- 25.11.2022г. в дневное время, точное время следствием не установлено, передал корпоративную карту, привязанную к расчетному счету ООО «Свифт» № и пин-код к ней, электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Свифт», открытому в ПАО «Росбанк»;

- 24.11.2022г. в дневное время, точное время следствием не установлено, передал банковские карты, привязанные к расчетному счету № ООО «Гаус», к расчетному счету № ООО «Свифт» и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Гаус» и расчетному счету № ООО «Свифт», открытому в АО «Тинькофф банк»;

- 25.11.2022г. в дневное время, точное время следствием не установлено, передал банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Гаус», открытому в АО «Альфа банк»;

- 26.11.2022 в дневное время, точное время следствием не установлено, передал банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Свифт», открытому в АО «Альфа банк;

- Далее, 28.11.2022, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, передал неименные банковские карты, привязанные к расчетному счету № ООО «Гаус» и расчетному счету №№ ООО «Свифт» и электронные носители информации, а именно: сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка поступили смс-сообщения, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «Гаус», и расчетному счету №№ ООО «Свифт», открытым в АО «Райффайзенбанк».

Перечисленные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к указанным расчетным счетам были переданы ФИО1 при указанных выше обстоятельствах неустановленному лицу для осуществления дистанционного банковского обслуживания, и были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

24.11.2022 на основании заявлений ООО «Гаус» и ООО «Свифт» в ПАО «Сбербанк России» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» на ООО «Гаус» расчетный счет №, на ООО «Свифт» расчетный счет №, доступ к которым обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному следствием лицу электронных средств и сотовых телефонов с абонентскими номерами №.

Кроме того, 24.11.2022 на основании указанных заявлений, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» на ООО «Гаус» расчетные счета №, №, на ООО «Свифт» расчетные счета №, №, доступ к которым обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному лицу электронных средств и сотовых телефонов с абонентскими номерами №.

Кроме того, 24.11.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Гаус» в ПАО «Росбанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №, доступ к которому обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному следствием лицу электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

Кроме того, 25.11.2022 на основании указанного заявления, на ООО «Свифт» в ПАО «Росбанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №, доступ к которому обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному следствием лицу электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

Кроме того, 24.11.2022 на основании заявлений ФИО1, в АО «Тинькофф банк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» на ООО «Гаус» расчетный счет №, на ООО «Свифт» расчетный счет №, доступ к которым обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному следствием лицу электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

25.11.2022 на основании заявления ФИО1 в АО «Альфа банк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» на ООО «Гаус» расчетный счет №, доступ к которому обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному следствием лицу электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

26.11.2022 на основании заявления ФИО1 на ООО «Свифт» в АО «Альфа банк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №, доступ к которому обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному следствием лицу электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

28.11.2022 на основании заявления ФИО1 в АО «Райффайзенбанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» на ООО «Гаус» расчетный счет №, на ООО «Свифт» расчетный счет №№, доступ к которыму обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленному следствием лицу электронных средств и сотового телефона с абонентским номером №.

Таким образом, в период с 24.11.2022 по 28.11.2022, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Гаус», ООО «Свифт» приобрел в целях сбыта и, находясь в офисном помещении бизнес-центра «Спасский» по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители от 14 расчетных счетов, открытых для ООО «Гаус», ООО «Свифт», предназначенные для неправомерного осуществления им приема, выдачи и перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме. Из показаний подсудимого следует, что он действительно при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах за денежное вознаграждение согласился передать свои персональные данные в том числе паспорт для того, чтобы на его имя были зарегистрированы юридические лица, на самом деле не собираясь выполнять функции учредителя и директора. Он получил от неустановленного лица учредительные документы на ООО «Гаус» и ООО «Свифт», печати и телефоны. После чего, последовательно встретился в с выездными менеджерами ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Тинькофф банк», АО «Альфа банк», АО «Райффайзенбанк» и предоставил каждому из них паспорт, пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Гаус» и ООО «Свифт», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент» (Интернет-Банк), привязанному к абонентским номерам, подписал заявления о присоединении, в которых просит открыть юридическим лицам банковские счета и предоставить с использованием телефонных абонентских номеров доступ к системе «Банк-Клиент». Полученные от сотрудников банка документы об открытии расчетных счетов, данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступа к счету и переводу денежных средств, логин, временный пароль для входа, банковские карты и телефоны, электронные носители информации. Все действия, получение от неустановленного лица документов и печатей, встреча с сотрудниками банков и передача неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации имела место в период с 24.11.2022 по 28.11.2022, в офисном помещении бизнес-центра «Спасский» по адресу: <адрес>.

Кроме показаний подсудимого, его вина в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО2, из которых следует, что она работает в должности государственного налогового инспектора отдела регистрации и учета налогоплательщика. По результатам мероприятий, направленных на установление достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, проведенных в соответствии с п. 3 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ № 943 «О налоговых органах» выявлены обстоятельства, указывающие на недостоверность сведений о директоре ООО «Гаус» <данные изъяты>, ООО «Свифт» <данные изъяты>, а также учредителе юридических лиц- ФИО1, он же являлся заявителем при создании юридических лиц. 14.11.2022 в Регистрирующий орган в электронном виде через сайт ФНС РФ направлено заявление по форме Р11001, решение №1 учредителя. Заявление по форме Р11001 подписано электронно-цифровой подписью ФИО1 Электронно-цифровая подпись выдана ООО «Сертум-про» от 14.11.2022 на имя ФИО1 На основании представленного заявления в ЕГРЮЛ 14.11.2022 внесена запись о государственной регистрации создания ООО «Гаус». Аналогичным способом 14.11.2022 зарегистрировано и ООО «Свифт», где руководителем и учредителем является ФИО1 У организаций ООО «ООО «Гаус», ООО «Свифт»: отсутствует численность наемных работников, работающего, управленческого, квалифицированного персонала; отсутствует на праве собственности движимое и недвижимое имущество, транспортные средства, контрольно-кассовая техника. В ходе проведенной проверки и опроса ФИО1. установлено, что ООО «Гаус» <данные изъяты>, ООО «Свифт» <данные изъяты> зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц для участия в схемах по применению необоснованных налоговых вычетов и уменьшению налогооблагаемой базы по НДС. Согласно выпискам по расчетным счетам, поступившие денежные средства выводились из безналичного оборота. ООО «Гаус» <данные изъяты>, ООО «Свифт» <данные изъяты> не имеют материально-технической базы, отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности. ФИО1 является руководителем, отказавшимся от руководства организациями ООО «Гаус», ООО «Свифт», данными об организациях (адрес места нахождения, количество работников, наличие имущества, ТМЦ, место хранения печати, первичных документов, ключей-сертификатов, и т.п.) не располагает. Отчетность организаций не подписывал и не представлял, первичные учетные документы не подписывал, финансово-хозяйственную деятельность от ООО «Гаус», ООО «Свифт» не осуществлял (т. 2 л.д. 69-70)

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которого осмотрено места сбыта электронных средств и электронных носителей информации - бизнес-центр «Спасский» по <адрес> (т. 2 л.д. 65-68);

Протокол опроса ФИО1 от 28.05.2024г, подтверждающий, что ФИО1 являлся подставным лицом в ООО «Гаус», ООО «Свифт» (т.1 л.д. 31-32);

Выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гаус» и ООО «Свифт»; подтверждающими дату регистрации юридических лиц 14.11.2022г., содержат сведения об ФИО1 как учредителе и директоре (т.1 л.д.33-35, 50-52).

А также иными документами, подтверждающими регистрацию юридических лиц ООО «Гаус» и ООО «Свифт»:

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС №46 по г. Москве 14.11.2022 вх. №А; заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; решением №1 единственного учредителя ФИО1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Гаус» от 14.11.2022; решением о государственной регистрации от 14.11.2022 №А; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Гаус»; сведения об IP-адресах; справкой о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гаус» <данные изъяты>, согласно которой установлено, что ФИО1 фактически обязанности руководителя не исполняет, в собственности общества земельные участки, недвижимость, транспортные средства отсутствует, информация о сотрудниках отсутствует (т. 1 л.д. 36-49);

- распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС №46 по г. Москве 14.11.2022 вх. №А; заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001; решение №1 единственного учредителя ФИО1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Свифт» от 14.11.2022; решением о государственной регистрации от 14.11.2022 №А; листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «Свифт»; сведения об IP-адресах; справкой о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Свифт» <данные изъяты>, согласно которой установлено, что ФИО1 фактически обязанности руководителя не исполняет, в собственности общества земельные участки, недвижимость, транспортные средства отсутствует, информация о сотрудниках отсутствует (т. 1 л.д. 53-66).

Иными документами, полученными от ООО «Сертум-Про» в отношении ФИО1: заявлением ФИО1 на выдачу сертификата; копией паспорта ФИО1; фотография мужчины (ФИО1) с разворотом паспорта; копией квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 71-74).

Документами, полученными в ПАО «Сбербанк России», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Гаус» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: информацией об авторизации клиента с IP-адресами; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете ООО «Гаус»; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете ООО «Свифт»; информация об ФИО1 <данные изъяты>; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Гаус»; справкой о наличии открытых расчетных счетов ООО «Гаус» (т. 1 л.д. 82-88)

Документами, полученными по запросу в ПАО «Сбербанк России», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Свифт» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: информацией об авторизации клиента с IP-адресами; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете ООО «Свифт»; информацией об ФИО1 <данные изъяты>; выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Свифт»; справкой о наличии открытых расчетных счетов ООО «Свифт»(т.1 л.д. 89-97).

Документами, полученными по запросу в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Гаус» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: информацией об авторизации клиента с IP-адресами в отношении ООО «Гаус»; выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Гаус»; заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Гаус»; копией паспорта, выданного на имя ФИО1, копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданного на имя ФИО1; фото представителя - ФИО1; основным разделом выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справкой о переводах электронных денежных средств в отношении ООО «Гаус» (т. 1 л.д. 102-126).

Документами, полученными по запросу в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Свифт» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: информацией об авторизации клиента с IP-адресами в отношении ООО «Свифт»; выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Свифт»; заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «Свифт»; копией паспорта, выданного на имя ФИО1, копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданного на имя ФИО1; фото представителя - ФИО1; основным разделом выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств в отношении ООО «Свифт» (т. 1 л.д. 127-151).

Докмуентами, полученными по запросу в ПАО «Росбанк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Гаус» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: заявлением о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО Росбанк ООО «Гаус»; сведениями о юридическом лице ООО «Гаус»; формой самосертификации налогового резидентства - юридического лица ООО «Гаус»; согласием на обработку персональных данных ФИО1; вопросником для клиентов - юридических лиц ООО «Гаус»; заявлением - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк ООО «Гаус»; фото ФИО1; типовым уставов № 21, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью; выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Гаус»; копией паспорта, выданного на имя ФИО1, копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданного на имя ФИО1; решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «Гаус»; лог соединения клиента с сервером; выпиской по операциям на счете организации в отношении ООО «Гаус»(т. 1 л.д. 156-197).

Документами, полученными по запросу в ПАО «Росбанк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Свифт» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: заявлением о присоединении к условиям соглашения об электронном обмене документами с использованием простой электронной подписи в ПАО Росбанк ООО «Свифт»; сведениями о юридическом лице ООО «Свифт»; вопросником для клиентов - юридических лиц ООО «Свифт»; формой самосертификации налогового резидентства - юридического лица ООО «Свифт»; согласием на обработку персональных данных ФИО1; заявлением - офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк ООО «Свифт»; фото ФИО1; типовым уставов № 21, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью; выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Свифт»; копией паспорта, выданного на имя ФИО1; лог соединения клиента с сервером; выпиской по операциям на счете организации в отношении ООО «Свифт» (т. 1 л.д. 198-234).

Документами, полученными по запросу в АО «ТБанк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Гаус» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: выпиской за период с 24.11.2022 по 07.09.2024 в отношении ООО «Гаус» по расчетному счету №; выпиской по IP-адресам отношении ООО «Гаус»; заявлением о присоединении к условиям договора банковского обслуживания ООО «Гаус»; установочными данными ФИО1; решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «Гаус»; фотографией разворотов паспорта, выданного на имя ФИО1; типовым уставов № 21 на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью; фотографией, на которой изображен мужчина (ФИО1), держащий в руке документы (т. 1 л.д. 247-257).

Документами, полученными по запросу в АО «ТБанк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Свифт» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: выпиской по IP-адресам в отношении ООО «Свифт»; выпиской за период с 24.11.2022 по 07.09.2024 в отношении ООО «Свифт» по расчетному счету №; установочными данными ФИО1; заявлением о присоединении к условиям договора банковского обслуживания ООО «Свифт»; решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «Свифт»; фотографией разворотов паспорта, выданного на имя ФИО1; фотографией, на которой изображен мужчина, держащий в руке документы; типовым уставом № 21, на основании которого действует общество с ограниченной ответственностью (т. 1 л.д. 258-266)

Документами, полученными по запросу в АО «Райффайзенбанк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Гаус» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: выпиской, имеющая сведения заявителя, фотографией заявителя с разворотом паспорта, выпиской по операциям на счете ООО «Гаус» за период с 28.11.2022 по 01.04.2024.(т. 2 л.д. 11).

Документами, полученными по запросу в АО «Райффайзенбанк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Свифт» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: выпиской, имеющей сведения заявителя, фотографией заявителя с разворотом паспорта, выпиской по счету клиента ООО «Свифт» за период с 28.11.2022 по 04.09.2024 (т. 2 л.д. 12-16).

Документами, полученными по запросу в АО «Альфа-банк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Гаус» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: информацией об авторизации клиента с IP-адресами в отношении ООО «Гаус»; фото представителя в виде ФИО1; данными о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); копией паспорта, выданного на имя ФИО1, копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданного на имя ФИО1; карточкой образцов подписей и оттиска печати ООО «Гаус»; подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Гаус»; подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг ООО «Гаус»; решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «Гаус»; информацией об авторизации клиента с IP-адресами в отношении ООО «Свифт»; решением № 1 единственного учредителя о создании ООО «Гаус» (т. 2 л.д. 20-36)

Документами, полученными по запросу в АО «Альфа-банк», подтверждающими открытие расчетных счетов на ООО «Свифт» <данные изъяты>, а так же факт того, что ФИО1 являлся подставным лицом в Обществе: листом записи ЕГРЮЛ ООО «Свифт»; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Свифт»; копией паспорта, выданного на имя ФИО1, копией страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, выданного на имя ФИО1; получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП); карточкой образцов подписей и оттиска печати ООО «Свифт»; подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг ООО «Свифт»; подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ООО «Свифт»; фото представителя - ФИО1; выпиской по счетам ООО «Гаус»; выпиской по счетам ООО «Свифт» (т. 1 л.д. 37-62)

Проверив и проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что они получены с соблюдением уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, последовательно друг друга дополняют в своей совокупности.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения преступления, данных КНД, КПНД, поведения подсудимого в судебном заседании, суд не находит оснований сомневаться в способности ФИО1 осознавать характер своих действий и руководить ими.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает признание вины, молодой возраст подсудимого, сообщение сведений об обстоятельствах совершения преступления до возбуждения уголовного дела инспектору ФНС суд расценивает как явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении обстоятельств места и времени приобретения и сбыта электронных средств, состояние здоровья отца, участие подсудимого в осуществление благотворительной деятельности.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, характеристики, грамоты, возраст, состояние здоровья, данные КНД, КПНД, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия его жизни, исходя из принципа справедливости, суд приходит к выводу, что цели и задачи назначенного наказания, его влияние на исправление подсудимого, предупреждение совершения им других преступлений, а также цели восстановления социальной справедливости могут быть достигнуты с назначением наказания в виде лишения свободы, со штрафом, что, по мнению суда, будет справедливым и сможет обеспечить достижение целей наказания, менее строгий вид наказания не будет способствовать исправлению осужденного.

Оценив данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд считает, что цели восстановления социальной справедливости могут быть достигнуты без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, с применением положений статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, суд не находит оснований для назначения наказания с применением статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку совокупность установленных смягчающих обстоятельств, исключительной не является, существенно степень общественной опасности совершенного преступления не уменьшает.

Принимая во внимание фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При назначении наказания в виде лишения свободы суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ.

При определении размера штрафа суд учитывает имущественное и семейное положение подсудимого и его семьи, а также возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, с учетом установленных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что единовременная уплата штрафа для него невозможна. С учетом указанных судом обстоятельств и уровня дохода подсудимого суд полагает возможным назначить штраф с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется статьями 81-82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-308 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. Обязать ФИО1:

1)встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

являться в указанный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим органом.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Предоставить ФИО1 рассрочку уплаты штрафа на 10 месяцев, путем уплаты ежемесячно по 10000 рублей.

Разъяснить ФИО1 обязанность в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: <данные изъяты>.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимому отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, приобщенные к уголовному делу- хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Железнодорожный районный суд г. Красноярска, а подсудимым, находящимся под стражей, – в тот же срок, с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания и аудиозаписью судебного заседания.

Председательствующий – судья С.Л. Пацалюк

Копия верна. Подлинник приговора находится в деле № 1-42/2025 Железнодорожного районного суда г. Красноярска.

Судья С.Л. Пацалюк