Приговор № 1-46/2019 1-600/2018 от 12 ноября 2019 г. по делу № 1-207/2018

Дело № 1-46/2019 (16082194)


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Белово «13» ноября 2019 года

Беловский городской суд Кемеровской области в составе:

председательствующего судьи Сериковой И.Г.,

при секретаре судебного заседания Ширяевой В.В.,

с участием государственного обвинителя – Соколовой О.А., Сушковой Ю.А., Кель Д.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Галкина К.С., представившего ордер №1110 от 18.10.2016 года, удостоверение №1427 от 13.03.2015года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, <данные изъяты>, проживающей и зарегистрированной в <адрес>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, являясь единственным учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>» или Общество), ИНН <***>, зарегистрированного и расположенного по юридическому адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, имеющая дополнительный офис по адресу: <адрес> осуществляя на протяжении длительного времени предпринимательскую деятельность в сфере внутреннего и внешнего туризма, зарекомендовала себя на туристическом рынке, как надежный и компетентный турагент, таким образом, внушила доверие неопределенному кругу лиц из числа постоянных и потенциальных клиентов ООО <данные изъяты>», после чего из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 09.10.2015 по 18.08.2016, умышленно совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств граждан путем злоупотребления доверием, на общую сумму 2870464 рубля, т.е. в особо крупном размере, а именно:

Е.М. на основании Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного 10.10.2011 решением учредителя № 2, являлась единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», и на основании решения учредителя №1, назначена директором указанного Общества, то есть исполнительным органом Общества (п.6.6 Устава), наделенным в соответствии с Уставом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в соответствии с п.6.10 Устава заключающимися в определении основных направлений деятельности Общества, рассмотрении текущих и перспективных планов работ; обеспечении выполнения планов деятельности Общества, утверждении правил, процедур и других внутренних документов Общества, определении организации структуры Общества; распоряжении имуществом Общества, утверждении штатного расписания Общества, а также его филиалов и представительств; приеме и увольнении сотрудников, поощряет работников, налагает на них взыскание; представлении Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за её пределами, открытии в банках расчетных, валютных и других счетов Общества, заключении договоров и совершении сделок; утверждении договорных цен на продукцию и тарифов на услуги; организации бухгалтерского учета и отчетности; утверждении годовой отчетности.

В соответствии с п.10.1 Устава право подписи от лица ООО «<данные изъяты>» имеют Директор и заместители, либо лица, специально уполномоченные им; директор назначает своих заместителей, распределяет обязанности в текущем руководстве, ведении бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представлении в налоговый орган налоговой отчетности Общества, уставным видом деятельности которого является осуществление туроператорской, турагентской деятельности, в том числе международной, осуществление различного вида проектов, программ, связанных с организацией туризма, т.е. ФИО1 осуществляла предпринимательскую деятельность, выполняя работу, непосредственно связанную с оказанием услуг населению по приобретению пакета туристических услуг у туроператоров для организации туристических поездок за рубеж и по России.

ФИО1, являясь директором ООО «<данные изъяты> фактически выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном юридическом лице, действуя от имени ООО «<данные изъяты> целью деятельного которого является извлечение прибыли, и в соответствии с уставом Общества, имеющие право осуществлять деятельность туристических агентств, имея умысел на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, находясь в неустановленном месте, используя служебное положение, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, зная, что максимально возможное вознаграждение турагента не может превышать 14% от полной стоимости туристического продукта, а также, что после подтверждения заявки на бронирование туристического продукта либо авиабилета в течение 24 часов необходимо произвести стопроцентную оплату иначе заявка будет аннулирована автоматически, будучи осведомленной, что за систематические нарушения финансовой дисциплины со стороны ООО «<данные изъяты>» не принимаются заявки на бронирование ООО «Санмар Тур» с февраля 2016 года, ООО «Эксклюзив Трэвэл», осуществляющее свою деятельность на российском рынке под брендом «Anex Tour», с апреля 2016 года, ООО «Пегас» с 09 июня 2016 года, ФИО1 умышленно, не направляя с ноября 2015 года заявок на бронирование в ООО «Юнитур 2007», осуществляющее свою деятельность на российском рынке под брендом «TEZ TOUR», не производя стопроцентную предоплату субагенту ООО «Слетать.ру», разработала преступный план, направленный на хищение денежных средств клиентов, для чего привлекла ФИО3, ФИО4 и других, неустановленных лиц, в качестве сотрудников ООО «<данные изъяты> с которыми в установленном законом порядке не оформила трудовые отношения, определила им порядок приема граждан (туристов), их консультирования по телефону, рекламирования деятельности Общества, заключения договоров и приема денежных средств, а также дальнейшее распоряжение полученными от граждан (туристов) денежными средствами.

Так, ФИО1 указала ФИО3, ФИО4 и другим неустановленным сотрудникам ООО «<данные изъяты>» при получении денежных средств в наличной форме, в последующем передавать их ей (ФИО1), а в случае оплаты гражданами (туристами) в безналичной форме, дала указание осуществлять прием денежных средств через платежный терминал АО «Банк Кольцо Урала» либо сообщать гражданам (туристам) номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, выпущенной на её имя и находящийся в её полном ведении и распоряжении.

Далее ФИО1, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием обратившихся граждан в ООО «<данные изъяты>» с целью приобретения туристского продукта (путевки) либо авиабилета относительно наличия у неё (ФИО1) реального намерения исполнения договоров и устных соглашений, оказания услуг по подбору и бронированию тура, авиабилетов, целевого характера расходования, получаемых от туристов денежных средств, заведомо не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по подбору, бронированию и оплате туристского продукта и авиабилетов, создала условия, направленные на хищение денежных средств граждан: ФИО17 №7, ФИО12, ФИО17 №30, ФИО17 №10, ФИО17 №5, ФИО17 №17, ФИО17 №12, ФИО17 №20, ФИО17 №3, ФИО17 №18, ФИО17 №16, ФИО10, ФИО17 №31, ФИО74, ФИО17 №6, ФИО17 №8, ФИО17 №26, ФИО16, ФИО17 №22, ФИО17 №19, ФИО17 №24, ФИО17 №35, ФИО17 №32, ФИО17 №13, ФИО17 №1, ФИО17 №11, ФИО17 №27, ФИО17 №21, ФИО17 №25, ФИО17 №23, ФИО17 №4, ФИО17 №29, ФИО17 №15, ФИО17 №2, ФИО17 №28, ФИО17 №34, ФИО11, ФИО17 №9, приобретающих туристские продукты и авиабилеты, а также юридического лица – ООО «Каскад Трэвел».

ФИО1 в период с 09.10.2015 по 18.08.2016, реализуя единый преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупном размере путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, заключала лично, либо посредством привлеченных ею неосведомленных сотрудников ООО «<данные изъяты>» предварительные договоры, договоры и устные соглашения с туристами и принимала от них лично и посредством привлеченных ею (ФИО1) неосведомленных сотрудников ООО «<данные изъяты>» денежные средства во исполнение таких договоров и соглашений, после чего взятые на себя обязательства не исполняла, а денежные средства похищала, расходуя по собственному усмотрению. Так:

В период с 01.10.2015 до 12:00 часов 09.10.2015, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, поручила сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному о её истинных намерениях, с целью обращения имущества в свою пользу ранее незнакомой ФИО17 №12, обратившейся в ООО «<данные изъяты>», убедить последнюю в том, что ФИО1 оформит подарочный сертификат на приобретение туристической путевки для матери (ФИО75) в любом направлении, без указания сроков туристической путевки, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и нужде в денежных средствах для исполнения обязательств перед другими клиентами, тем самым злоупотребила доверием ФИО17 №12 и убедила приобрести подарочный сертификат на имя ФИО75 для приобретение туристической путевки, стоимостью 30000 рублей, обязалась предоставить за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов на имя ФИО75 для осуществления ей туристической поездки в любое время по желанию, введя её в заблуждение относительно истинных своих намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства.

После чего ФИО17 №12, полностью доверявшая ФИО1 в лице ФИО3, и не владевшая информацией об истинных её намерениях, 09.10.2015 около 12:00 часов в помещении ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в счет оплаты подарочного сертификата на приобретение туристической путевки, передала сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному об истинных намерениях ФИО1, наличные денежные средства в сумме 30000 рублей, о чем последний выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 09.10.2015 на имя ФИО17 №12 Впоследствии ФИО3 передал денежные средства ФИО1, которая похитила их, чем причинила ФИО17 №12 ущерб на сумму 30000 рублей.

После чего, ФИО75 с целью использовать подарочный сертификат и оплатить им туристическую путевку обращалась в ООО «<данные изъяты>» непосредственно к директору ФИО1 в январе 2016 года и в апреле 2016 года, однако услуги по подбору и бронированию тура ей не оказаны под предлогом «придите завтра», «я в дороге, перезвоню», «я в банке, перезвоню». Кроме того, в августе 2016 года ФИО75 с целью использовать подарочный сертификат хотела обратиться в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, однако офис был закрыт и не работал. Затем ФИО17 №12 от ФИО75 узнала, что последняя неоднократно обращалась в ООО «<данные изъяты>» с целью приобрести путевку, но ей отказывали под различными предлогами. Тогда, 06.09.2016 ФИО17 №12 лично пришла в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, где убедилась, что он закрыт и больше не работает. 11.09.2016 дозвонилась до ФИО1 и после чего встретилась с ней в офисе по адресу: <адрес>, находясь где, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, зная о тяжелом материальном положении ООО «<данные изъяты>» и отсутствии финансовых средств для обеспечения номинальной стоимости подарочного сертификата, умышленно путем злоупотребления доверием ФИО17 №12, на сайте турагента «Банк горящих туров», с которым у нее отсутствуют какие-либо договорные отношения, показала варианты туров по разным направлениям. ФИО17 №12 выбрала путевку в Тайланд, которую попросила забронировать и была готова доплатить 20 000 рублей до полной стоимости путевки, однако ФИО1, получив заявку на бронирование тура, не сообщая номера бронирования, из корыстных побуждений потребовала у ФИО17 №12 внести доплату в размере 20 000 рублей, но в период с 11.09.2016 по 28.09.2016 не предприняла никаких действий для бронирования указанной путевки. ФИО17 №12, которой ФИО1 не предоставила номер брони, отказалась производить полную оплату, и потребовала возвращения номинальной стоимости подарочного сертификата, понимая, что ФИО1 обманывает ее.

ФИО1 похищенными денежными средствами у ФИО17 №12 распорядилась по собственному усмотрению.

27.12.2015 ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №17, умышленно путем злоупотребления доверием заверила последнюю в том, что оформит для неё и её семьи туристическую путевку по системе «Фортуна» во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», наличии неоплаченных туристических продуктов, тем самым ввела в заблуждение ФИО17 №17 относительно истинных своих намерениях, убедив заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 27.12.2015 на сумму 112500 рублей и обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке и размещению по системе «Фортуна» ФИО17 №17, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79 для осуществления ими туристической поездки в период с 06.08.2016 по 16.08.2016.

После чего ФИО17 №17, полностью доверявшая ФИО1, не осведомленная о её истинных намерениях, 27.12.2015 в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, подписала предварительный договор об оказании туристских услуг, и во исполнение условий предварительного договора около 18:10 часов со счета банковской карты ПАО «Сбербанк», оформленной на имя её мужа ФИО76, через платежный терминал АО «Углеметбанк», перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в АО «Углетметбанк», денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем ФИО1, выписала ФИО17 №17 квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 27.12.2015 на 50000 рублей. После чего, 26.03.2016 около 18:00 часов ФИО17 №17, находясь в помещении салона красоты «Стела» по адресу: <адрес>, в соответствии с условиями предварительного договора от 27.12.2015 передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 62000 рублей, о чем последняя поручила менеджеру ООО «<данные изъяты>» ФИО4, неосведомленной об её истинных намерениях, выписать квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 26.03.2016 на имя ФИО17 №17 на сумму 62000 рублей и передать её ФИО17 №17

06.08.2016 в период с 10:00 часов до 13:50 часов, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №17, умышленно путем злоупотребления доверием сообщив, что по предыдущему варианту для путешествия нет мест, убедила ФИО17 №17 приобрести туристическую путевку в Тунис с доплатой 100 000 рублей, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «Амазонка» и прекращении договорных отношений с туроператорами. Заключила новый предварительный договор об оказании туристских услуг от 06.08.2016 на сумму 212000 рублей, и обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке и размещению ФИО17 №17, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79 для осуществления ими туристической поездки по маршруту Новосибирск-Тунис-Новосибирск в период с 09.08.2016 по 22.08.2016.

После чего ФИО17 №17, полностью доверяя ФИО1, введенная в заблуждение относительно её истинных намерений, находясь в помещении ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, около 13:50 часов 06.08.2016 во исполнение условий предварительного договора от 06.08.2016 передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 100000 рублей, тем самым исполнив полностью условия предварительного договора со своей стороны. После чего по поручению ФИО1 менеджер ООО «<данные изъяты>» ФИО4, неосведомленная относительно истинных намерений ФИО1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 06.08.2016, передав ее ФИО17 №17

Тем самым ФИО1 похитила денежные средства на общую сумму 212000 рублей, принадлежащие ФИО17 №17, причинив ей ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

28.12.2015 около 12:00 часов, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №1, умышленно путем злоупотребления доверием заверила ФИО17 №1 в том, что предоставит услуги по бронированию, оплате, получению и передаче документов для проживания в гостинице «Jevani club hotel» г. Санкт-Петербург ФИО17 №1 и ФИО207 в период с 18.06.2016 по 01.07.2016, стоимостью 45500 рублей, заключив предварительный договор об оказании туристских услуг от 28.12.2015.

После чего 28.12.2015 около 12:40 часов ФИО17 №1, полностью доверявшая ФИО1, введенная в заблуждение относительно истинных её намерений, во исполнение условий предварительного договора от 28.12.2015, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №4279 0144 0211 5551 через платежный терминал АО «Углеметбанк», перечислила денежные средства в сумме 45 500 рублей, о чем ФИО1 ей выдала чек на кассовой ленте, похитив полученные денежные средства, причинила ФИО17 №1 ущерб в сумме 45 500 рублей.

В последствии ФИО1 в соответствии с условиями предварительного договора об оказании туристских услуг от 28.12.2015 в адрес гостиницы «Jevani club hotel» в установленном порядке заявку на бронирование проживания ФИО17 №1 и ФИО207 не направила, не перечислила денежные средства за оплату проживания, а преднамеренно, не исполнив договорные обязательства, путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений умышленно похитила денежные средства в сумме 45500 рублей, распорядившись ими по собственному усмотрению.

12.01.2016, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №21, умышленно путем злоупотребления доверием заверила последнюю в том, что оформит для неё туристическую путевку по системе «Фортуна» во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», наличии неоплаченных туристических продуктов, тем самым ввела в заблуждение ФИО17 №21 относительно истинных своих намерениях, убедила её заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 12.01.2016 на сумму 50000 рублей и обязалась предоставить за денежное вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке и размещению по системе «Фортуна» ФИО2 и ФИО81 для осуществления ими туристической поездки по маршруту «Кемерово-Вьетнам-Кемерово» в период с 16.08.2016 по 27.08.2016.

После чего, 12.01.2016 в период времени с 12:00 часов до 13:00 часов ФИО17 №21, полностью доверявшая ФИО1, не осведомленная относительно её истинных намерений, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50000 рублей в качестве оплаты по предварительному договору от 12.01.2016, о чем последняя выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №1 от 12.01.2016 на имя ФИО17 №21

Полученные путем злоупотребления доверием от ФИО17 №21 денежные средства в сумме 50000 рублей Е.М. в соответствии с условиями предварительного договора об оказании туристских услуг от 12.01.2016 в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, путем злоупотребления доверием, из корыстных побуждений умышленно похитила и распорядилась по своему усмотрению, причинив ФИО17 №21 значительный материальный ущерб.

10.02.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, поручила сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному о её истинных намерениях, с целью обращения имущества в свою пользу ранее незнакомого ФИО17 №16, обратившегося в ООО «<данные изъяты>», убедить последнего в том, что приобретет для него туристическую путевку в г.Симферополь Республики Крым, умышленно умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> и имеющейся задолженности перед клиентами. Тем самым злоупотребила доверием ФИО17 №16 и убедила о наличии намерения исполнить договорные обязательства и ввела его в заблуждение относительно истинных своих намерений, заключила с ним предварительный договор об оказании туристских услуг от 10.02.2016 на сумму 88100 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке по маршруту Новосибирск-Симферополь-Новосибирск и размещению в гостинице «Алушта» в период с 18.07.2016 по 30.07.2016 ФИО17 №16 и ФИО206

После чего ФИО17 №16, введенный в заблуждение относительно действительных намерений ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, в соответствии с предварительным договором об оказании туристских услуг от 10.02.2016, передал сотруднику ООО «<данные изъяты> ФИО3, неосведомленному об истинных намерениях ФИО5, 10.02.2016 около 12:00 часов денежные средства в сумме 55000 рублей и 05.04.2016 около 12:30 часов денежные средства в сумме 33 100 рублей, о чем ФИО3 на имя ФИО17 №16 выписал квитанции к приходным кассовым ордерам без номера от 10.02.2016 и от 05.04.2016, соответственно, передав впоследствии денежные средства директору Общества ФИО1

Полученные путем злоупотребления доверием ФИО17 №16 денежные средства в сумме 88 100 рублей, ФИО1, используя служебное положение, в соответствии с условиями предварительного договора об оказании туристских услуг от 10.02.2016 в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, авиабилеты и туристическую путевку не забронировав, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием умышленно похитила денежные средства в сумме 88100 рублей, причинив ФИО17 №16 значительный материальный ущерб, распорядившись похищенными денежными по своему усмотрению.

16.02.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее незнакомой ФИО17 №3, обратившейся по телефону в ООО «<данные изъяты>», в ходе телефонного разговора убедила последнюю в том, что приобретет для неё, её мужа ФИО176, сына ФИО83 авиабилеты в г.Хабаровск, умышленно умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и наличии задолженности перед клиентами, тем самым ввела в заблуждение ФИО17 №3 относительно своих истинных намерениях.

После чего ФИО17 №3, заблуждающаяся относительно истинных намерений работников ООО «<данные изъяты>», 16.02.2016 около 16:50 часов пришла в офис ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, где ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее незнакомой ФИО17 №3, заверила последнюю в том, что за вознаграждение предоставит услуги по подбору, бронированию, оплате, получению и передаче авиабилетов на имя ФИО17 №3, мужа ФИО176, сына ФИО83 для осуществления ими авиаперелета в эконом классе по маршруту Новосибирск-Хабаровск-Новосибирск в период с 07.08.2016 по 07.09.2016 стоимостью <***> рублей. И поручила сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО4, неосведомленной о её истинных намерениях, проверить в сети Интернет наличие авиабилетов по указанному маршруту, принять денежные средства у ФИО17 №3

После чего ФИО17 №3, полностью доверяя ФИО1, и будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, 16.02.2016 в 17:04 часов со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № через платежный терминал ОА «Углеметбанк», установленный в офисе ООО «<данные изъяты>», перевела на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОА «Углеметбанк» денежные средства в сумме 64000 рублей, о чем ей выдан чек на кассовой ленте, а также по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, менеджер ФИО4, не осведомленная о её истинных намерениях, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 16.02.2016 на имя ФИО17 №3

17.02.2016 в 17:19 часов ФИО17 №3, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, во исполнение условий устного договора для оплаты стоимости авиабилетов, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № через платежный терминал ОА «Углеметбанк», установленный в офисе ООО «<данные изъяты>», перевела на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в АО «Углеметбанк» денежные средства в сумме 11000 рублей, о чем ей выдан чек на кассовой ленте от 17.02.2016, после чего по поручению директора ООО «<данные изъяты>» Е.М. менеджер ФИО4, не осведомленная о её истинных намерениях, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 17.02.2016 на имя ФИО17 №3, тем самым ФИО17 №3 полностью выполнила условия устного соглашения об оплате авиабилетов в размере <***> рублей.

ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять условия устного соглашения, авиабилеты не забронировала, денежные средства в адрес авиаперевозчика не перечислила, а из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием ФИО17 №3, умышленно похитила денежные средства в сумме <***> рублей, причинив ей значительный материальный ущерб, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

22.03.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее незнакомой ФИО17 №10, поручила сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному о её истинных намерениях, заверить ФИО17 №10 в том, что приобретет для неё и её супруга туристическую путевку в Симферополь Республики Крым, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> и наличии задолженности перед клиентами. Тем самым злоупотребила доверием ФИО17 №10 и убедила её о наличии намерения исполнить договорные обязательства и ввела в заблуждение относительно истинных своих намерений, заключила с ней предварительный договор об оказании туристских услуг от 22.03.2016 на сумму 73 800 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке по маршруту Новосибирск-Симферополь-Новосибирск и размещению в гостинице Запорожье» в период с 17.07.2016 по 30.07.2016 ФИО17 №10 и ФИО84

После чего ФИО17 №10 совместно с мужем ФИО84, полностью доверявшие ФИО1, неосведомленные относительно истинных намерений ФИО1, 22.03.2016 около 15:30 часов, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, во исполнение условий предварительного договора, передала работнику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, не осведомленному относительно истинных намерений Е.М., денежные средства в сумме 73800 рублей, о чем последний на имя её мужа ФИО84 выписал квитанцию к приходно-кассовому ордеру без номера от 22.03.2016. Затем ФИО3 в соответствии с устной инструкцией директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 полученные денежные средства передал последний.

ФИО1, используя свое служебное положение, получив денежные средства, преднамеренно не намереваясь исполнять условия предварительного договора об оказании туристских услуг от 22.03.2016, в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила денежные средства, авиабилеты и туристическую путевку не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием ФИО17 №10 умышленно похитила денежные средства в сумме 73 800 рублей, принадлежащие ФИО17 №10, причинив ей значительный материальный ущерб, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

22.04.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №27, находящийся на территории г.Иркутска и обратившейся к ней по телефону, в ходе телефонного разговора заверила последнюю в том, что приобретет для её семьи туристическую путевку на о. Пафос Республика Кипр, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», об имеющейся задолженности перед клиентами, тем самым ввела в заблуждение ФИО17 №27 относительно своих истинных намерений, убедив заключить договор №34-1 реализации туристского продукта от 22.04.2016 на сумму 124499 рублей, согласно которому ФИО1, как директор ООО «<данные изъяты>», обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке по маршруту «Иркутск-Кипр-Иркутск» и размещению в гостинице «St. George Gardens Hotel Suites 4*» в период с 11.10.2016 по 23.10.2016 ФИО85 и ФИО86

После чего ФИО17 №27, находясь на территории г.Иркутск, полностью доверявшая ФИО1, не осведомленная относительно её истинных намерений, во исполнение условий договора со счета банковских карт ПАО «Сбербанк», оформленных на имена ФИО86 и ФИО85, посредством услуги «Сбербанк Онлайн» перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий Е.М.(ФИО144), в период с 12:35 часов 21.04.2016 по 13:37 часов 22.04.2016 часов денежные средства в сумме 124500 рублей, тем самым полностью исполнив условия договора.

ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, злоупотребляя доверием ФИО17 №27, в нарушение условий заключенного договора №34-1 реализации туристского продукта от 22.04.2016, полученные денежные средства в сумме 124500 рублей, в соответствии с условиями договора в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, туристическую путевку не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в сумме 124 500 рублей, принадлежащие ФИО17 №27, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

29.04.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №23, обратившейся к ней по телефону, в ходе телефонного разговора заверила последнюю в том, что оформит ей и ее мужу туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и наличии задолженности перед другими клиентами, тем самым умышленно ввела в заблуждение ФИО17 №23 относительно своих истинных намерениях, убедив её заключить устное соглашение на сумму 80000 рублей об оказании туристских услуг от 28.04.2016, обязавшись предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке и размещению в гостинице Вьетнама ФИО17 №23 и ФИО87

После чего ФИО17 №23, полностью доверяя ФИО1 и, будучи неосведомленная относительно истинных намерений ФИО1 с целью исполнения условий устного соглашения о приобретении туристической путевки:

29.04.2016 около 16:00 часов, находясь около подъезда № <адрес>, передала ФИО1 в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 10000 рублей, о чем ФИО1 выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 28.04.2016 на имя ФИО17 №23

14.06.2016 около 11:00 часов ФИО17 №23, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала ФИО1 в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 10 000 рублей, о чем ФИО6 по поручению Е.М. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 14.06.2016 на имя ФИО17 №23

17.06.2016 около 13:00 часов ФИО17 №23, находясь около подъезда № <адрес> передала ФИО1 в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 10000 рублей, о чем ФИО1 передала ФИО17 №23 заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 17.06.2016 на имя ФИО87 с подписью кассира ФИО6

В июле 2016 года ФИО1, продолжая свои преступные действия, сославшись на необходимость срочной оплаты туристической путевки для ФИО17 №23, путем злоупотребления доверием, потребовала от последней оплатить 50000 рублей единовременно. Однако, ФИО17 №23, которой согласно устному соглашению ФИО1 не предоставила номер брони и сведения о гостинице, отказалась производить полную оплату, и потребовала возвращения предоплаты, понимая, что ФИО1 обманывает ее.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнять условия устного соглашения от 29.04.2016, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в размере 30000 рублей, принадлежащие ФИО17 №23, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

06.05.2016 ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №26, заверила последнюю в том, что оформит ей и ее мужу ФИО89 туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и наличии задолженности перед другими клиентами. Тем самым умышленно злоупотребляя доверием ФИО17 №26, заключила с последний предварительный договор об оказании туристских услуг от 06.05.2016 на сумму 107050 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозке по маршруту Новокузнецк-Нячанг-Новокузнецк и размещению в гостинице «Golden Beach 3*Hotel» в период с 31.08.2016 по 10.09.2016 ФИО17 №26, ФИО89, ФИО90

После чего ФИО17 №26, полностью доверяя ФИО1 и будучи не осведомленная относительно её истинных намерений с целью исполнения условий заключенного договора:

06.05.2016 около 17:20 часов, находясь в помещении ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, передала ФИО1 в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 20000 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты> ФИО1 сотрудник ООО <данные изъяты>» ФИО3, не осведомленный относительно истинных намерений последней, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 06.05.2016 на имя ФИО17 №26

27.05.2016 около 14:00 часов, находясь в помещении ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, передала ФИО1 в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также 20.06.2016 около 14:00 часов передала в счет оплаты за указанный тур денежные средства в сумме 77050 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 менеджер ФИО4, не осведомленная относительно истинных намерений последней, выписала квитанции к приходным кассовым ордерам без номера от 27.05.2016 и 20.06.2016 на имя ФИО17 №26

Тем самым ФИО1, используя свое служебное положение, не намереваясь исполнять условия предварительного договора, в соответствии с условиями предварительного договора об оказании туристских услуг от 06.05.2016 в адрес туроператора в установленном порядке денежные средства не перечислила, авиабилеты, проживание и путевку не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в размере 107050 рублей, принадлежащие ФИО17 №26, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

17.05.2016 ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, с целью обращения в свою пользу имущества знакомой ФИО17 №22, путем злоупотребления доверием заверила последнюю в том, что оформит ей и ее мужу туристическую путевку по системе «Фортуна» в Тайланд, продолжительностью тура 13 ночей, стоимостью 50 000 рублей, умышленно умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и наличии задолженности перед клиентами, тем самым умышленно из корыстных побуждений убедила ФИО17 №22 заключить устное соглашение от 17.05.2016, обязавшись предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристических услуг по перевозке в Тайланд, а затем 16.06.2016 убедила изменить маршрут на путешествие во Вьетнам, размещению в гостинице по системе «Фортуна» в период с 01.09.2016 продолжительностью 13 ночей ФИО17 №22, ФИО91

После чего ФИО17 №22, полностью доверявшая ФИО1, будучи не осведомленная относительно её истинных намерений, в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, 17.05.2016 около 15:10 часов и 16.06.2016 около 15:20 часов во исполнение условий устного соглашения о приобретении путевки передала ФИО1 в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем последняя выписала квитанции к приходным кассовым ордерам без номера от 17.05.2016 и 16.06.2016 на имя ФИО17 №22

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, в соответствии с условиями устного соглашения с ФИО17 №22, полученные денежные средства в сумме 50000 рублей в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в размере 50000 рублей, принадлежащие ФИО17 №22, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

18.05.2016 ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, пгт.Бачатский, <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №11, являвшегося постоянным клиентом ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием заверила последнего в том, что оформит ему и его семье туристическую путевку в Тайланд, умолчав при этом о тяжелом финансовом положение ООО «<данные изъяты>» и наличии задолженности перед туристами. Тем самым заключила с ним предварительный договор об оказании туристских услуг от 18.05.2016 на сумму 167887 рублей, и обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Тайланд-Новосибирск и проживанию в гостинице «Botany Beach Resort 3*» в период с 23.06.2016 по 06.07.2016 ФИО92, ФИО93

После чего ФИО93, полностью доверявший ФИО18 Е.М, будучи не осведомленный относительно её истинных намерений, в помещении ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, 18.05.2016 в период времени с 10:00 до 14:00 часов передал ФИО1 денежные средства в сумме 167887 рублей, о чем ФИО1 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 18.05.2016 на имя ФИО93, тем самым ФИО93 со своей стороны выполнил полностью условия предварительного договора.

ФИО1, используя свое служебное положение, полученные путем злоупотребления доверием ФИО93 денежные средства в сумме 167887 рублей в соответствии с условиями предварительного договора в адрес туроператора «Пегас» в установленном порядке не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив обязательства.

23.06.2016 ФИО1, путем злоупотребления доверием ФИО93 умышленно сообщила последнему об отмене авиарейса, на который она якобы приобрела билеты для ФИО93 и его супруги, сразу предложив другой тур в Тайланд. ФИО93, полностью доверявший ФИО18 Е.М, согласился на приобретение туристической путевки в Тайланд, стоимостью 122482 рублей, при условии, что ФИО1 вернет разницу от стоимости первого тура. ФИО1, используя служебное положение, путем злоупотребления доверием, заверила ФИО93 о возврате денежных средств в сумме 45405 рублей. Однако, ФИО1, не имея намерений и финансовой возможности вернуть денежные средства, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в размере 45 405 рублей, принадлежащие ФИО93, причинив ему значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

19 мая 2016 года ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности в бронировании и приобретении авиабилетов субсидированной категории, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №20, обратившейся в ООО «<данные изъяты>» для приобретения авиабилетов в г.Симферополь Республики Крым, путем злоупотребления доверием убедила её приобрети субсидированные билеты стоимостью 6350 рублей на каждого, достоверно зная, что последняя и члены её семьи не подходят под категорию граждан для приобретения субсидированных авиабилетов. Тем самым заключила с ней устное соглашение от 19.05.2016 на сумму 63500 рублей, и обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Симферополь-Новосибирск в период с 01.08.2016 по 11.08.2016 ФИО17 №20, ФИО94, ФИО95, ФИО96 и ФИО177

После чего ФИО17 №20 полностью доверяя ФИО1 и будучи заверенная ею об исполнении взятых на себя обязательств, не осведомленная относительно её истинных намерений, 19.05.2016 в 18:50 часов со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством услуги «Сбербанк онлайн» в счет оплаты за приобретаемые билеты перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей Е.М. (ФИО144), денежные средства в сумме 8000 рублей, 21.05.2016 в 08:06 часов денежные средства в сумме 10000 рублей, 03.06.2016 в 15:25 часов денежные средства в сумме 5000 рублей, а также 21.07.2016 около 15:00 часов в помещении ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, передала лично ФИО1 в счет оплаты за указанные авиабилеты оставшиеся денежные средства в сумме 40500 рублей, о чем Е.М. выдала квитанцию на имя ФИО17 №20 к приходно-кассовому ордеру № 359 от 21.07.2016 на общую сумму 63500 рублей, тем самым ФИО17 №20 полностью выполнила условия устного соглашения по оплате авиабилетов по маршруту Новосибирск-Симферополь-Новосибирск.

02.08.2016, ФИО1 путем злоупотребления доверием ФИО17 №20 относительно приобретения субсидированных авиабилетов по маршруту Новосибирск-Симферополь-Новосибирск, передала ФИО17 №20 авиабилеты по маршруту Новосибирск-Симферополь на 03.08.2016 стоимостью 31750 рублей, пообещав авиабилеты по обратному маршруту Симферополь-Новосибирск выслать позже на электронную почту ФИО17 №20 Однако Е.М., используя свое служебное положение, умышленно, не намереваясь исполнять условия устного соглашения по бронированию и приобретению авиабилетов по обратному маршруту Симферополь-Новосибирск, в установленном порядке не забронировала авиабилеты по данному маршруту, не перечислила авиаперевозчику денежные средства, преднамеренно не исполнив обязательства, тем самым, ФИО1 умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием похитила денежные средства в сумме 31750 рублей, принадлежащие ФИО17 №20, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

20.05.2016 около 18:00 часов ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №2, умышленно умолчав о тяжелом финансовом положении ООО «Амазонка» и отсутствии договорных отношений с туроператорами, убедила последнюю приобрести путевку, стоимостью 50000 рублей, и обязалась за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки и проживанию в гостинице по системе «Фортуна» во Вьетнаме с 03.08.2016 продолжительностью тура 10 либо 11 ночей для ФИО17 №2 и ее мужа ФИО97, при этом не заключая договора об оказании туристских услуг.

После чего ФИО17 №2, полностью доверяя и будучи уверенной об исполнении Е.М. взятых на себя обязательств, 20.05.2016 около 11:00 часов, находясь в офисе ООО «Амазонка», расположенном по адресу: <адрес>, передала лично Е.М. в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 10000 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 менеджер ФИО4, не осведомленная о истинных намерениях ФИО1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 20.05.2016 на имя ФИО17 №2

Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенничество, 18.07.2016 ФИО1 используя свое служебное положение, не имея намерений и возможности исполнить условия устного соглашения, под предлогом срочной необходимости выкупить путевку, путем злоупотребления доверием потребовала от ФИО17 №2 оплатить оставшуюся часть стоимости путевки.

ФИО17 №2, доверяя ФИО1 и будучи неосведомленная относительно истинных её намерений ФИО1, 19.07.2016 около 20:00 часов, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 40 000 рублей. ФИО1, используя свое служебное положение, не имея намерений исполнять договор со своей стороны, приняв денежные средства с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности, выдала ФИО17 №2 квитанцию к приходно-кассовому ордеру №352 от 19.07.2016, из корыстных побуждения, не имея намерения исполнять условия устного соглашения, в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила денежные средства, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 50000 рублей, принадлежащие ФИО17 №2, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

01.06.2016 около 14:00 часов ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, умышленно умолчав о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и наличии задолженности перед другими клиентами, отсутствии договорных отношений с туроператорами, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №5, убедила последнюю приобрести путевку, стоимостью 25000 рублей, и обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки и проживанию в гостинице по системе «Фортуна» для ФИО17 №5 в середине сентября 2016 года, не оговаривая маршрут и точную дату. При этом ФИО1 потребовала внести полную предоплату за путевку.

После чего, 01.06.2016 около 15:00 часов ФИО17 №5, полностью доверявшая ФИО18 Е.М, будучи неосведомленная относительно её истинных намерений, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, около 14:00 часов, во исполнение устной договоренности, со счета своей банковской карты через платежный терминал АО «Углеметбанк» перевела на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в АО «Углеметбанк» денежные средства в сумме 25000 рублей, о чем по поручению ФИО1 менеджер ФИО4, не осведомленная о её истинных намерениях, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 01.06.2016 на имя ФИО17 №5

Таким образом, ФИО1 полученные от ФИО17 №5 денежные средства в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в размере 25000 рублей, принадлежащие ФИО17 №5, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средства распорядилась по собственному усмотрению.

03.06.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №24, находящийся на территории г. Кемерово и обратившейся к ней по телефону по совету ФИО98, в ходе телефонного разговора заверила ФИО17 №24 и ФИО98 в том, что приобретет для ФИО17 №24 и её внука туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО <данные изъяты>», об имеющейся задолженности перед клиентами, тем самым ввела их в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедив заключить устное соглашение от 03.06.2016 на сумму 85316 рублей, в последствии которое оформлено письменно в форме предварительного договора об оказании туристских услуг от 03.06.2016, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки по маршруту «Кемерово-Ньячанг-Кемерово» и проживанию в гостинице Golden Bener» в период с 30.08.2016, продолжительностью 11 дней для ФИО17 №24 и ФИО99, при этом потребовав внесение предоплаты в размене не менее 50 % от стоимости путевки.

После чего ФИО98 по поручению ФИО17 №24, полностью доверявшей ФИО1 и будучи неосведомленная относительно её истинных намерений, находясь на рабочем месте ООО «СТК» по адресу: <адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством услуги «Сбербанк Онлайн» около 12:00 часов 03.06.2016 перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО18 (ФИО291) Е.М., денежные средства в сумме 45 000 рублей, а также ФИО17 №24, находясь по адресу: <адрес> Б, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством услуги «Сбербанк Онлайн» перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО18 (ФИО291) Е.М. около 13:00 часов 03.06.2016 денежные средства в сумме 20 000 рублей и около 14:00 часов 04.06.2016 денежные средства в сумме 20316 рублей.

Е.М. в соответствии с условиями устного соглашения с ФИО17 №24 и ФИО98 в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила денежные средства, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием ФИО17 №24 и ФИО98, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 85316 рублей, принадлежащие ФИО17 №24, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

08.06.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО21, находящийся на территории г.Новосибирск обратившейся к ней по телефону, в ходе телефонного разговора заверила последнюю в том, что приобретет для нее и её семьи туристическую путевку по системе «Фортуна» во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> об имеющейся задолженности перед клиентами, тем самым ввела их в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедив путем злоупотребления доверием заключить устное соглашение от 08.06.2016 на сумму 125000 рублей, впоследствии которое оформлено письменно в форме предварительного договора об оказании туристских услуг от 18.06.2016, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки и проживанию в гостинице по системе «Фортуна 2*» во Вьетнам с 02.08.2016 по 12.08.2016 для ФИО21, ФИО100, ФИО101, ФИО102 и ФИО216

После чего ФИО17 №36, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, находясь в г. Новосибирск, во исполнение условий устного соглашения со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством банкомата в 18:19 часов 08.06.2016 перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО18 (ФИО291) ФИО331 денежные средства в сумме <***> рублей. И после того, как ФИО1 сообщила, что бронирование путевок подтверждено и необходимо срочно внести полную оплату, ФИО17 №36, находясь в г. Новосибирск, во исполнение условий устного соглашения со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством банкомата в 18:20 часов 09.06.2016 перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО1 (ФИО144), денежные средства в сумме 50000 рублей.

ФИО1 в соответствии с условиями устного соглашения с ФИО21 в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила денежные средства, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 125000 рублей, принадлежащие ФИО21, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

В период с 03.06.2016 по 16.06.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомого ФИО17 №35, находящегося на территории г. Новый Уренгой и обратившегося к ней по телефону, в ходе телефонного разговора заверила последнего в том, что приобретет для него и ФИО222 туристическую путевку в Доминиканскую Республику, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», наличии задолженности перед клиентами и отсутствии договорных обязательств с туроператорами, тем самым умышленно ввела в заблуждение ФИО17 №35, убедив заключить устное соглашение от 16.06.2016 на сумму 161252 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки по маршруту Томск-Москва-Пунта Кана-Москва-Томск и проживанию в гостинице «Be live collection Punta Cana 5*» в период с 23.08.2016 по 07.09.2016 для ФИО17 №35 и ФИО222

После чего ФИО17 №35, полностью доверявший ФИО18 Е.М, будучи неосведомленный относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение обязательств по устному соглашению с ФИО1, находясь на рабочем месте в ФК «Халлибуртон Интернейшнл ГмбХ» г. Новый Уренгой, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством услуги «Сбербанк Онлайн» перевел на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО1 (ФИО144) в период с 10:00 часов 16.06.2016 по 17:06 часов 12.07.2016 денежные средства в сумме 161252 рублей.

Таким образом, ФИО1 с условиями устного соглашения с ФИО17 №35 денежные средства в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 161252 рублей, принадлежащие ФИО103, причинив ему значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

18.06.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №28, обратившейся к ней сначала по телефону, в ходе телефонного разговора заверила последнюю в том, что приобретет для неё и дочери туристическую путевку в Тайланд, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> наличии задолженности перед клиентами и отсутствии договорных обязательств с туроператорами, тем самым умышленно ввела в заблуждение ФИО17 №28, убедив заключить устное соглашение от 18.06.2016 на сумму 58 900 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки по маршруту Кемерово-Тайланд-Кемерово и проживанию в гостинице без указания её наименования в период с 23.06.2016 на 8 дней 7 ночей для ФИО17 №28 и ФИО104

После чего ФИО17 №28, полностью доверявшая Е.М., будучи неосведомленная относительно истинных намерений ФИО1, 18.06.2016 в 16:00 часов приехала в офис, расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, и во исполнение условий устного соглашения с ФИО1 и по устному распоряжению которой передала неустановленному работнику ООО «<данные изъяты>», неосведомленному о истинных намерениях ФИО1, предоплату в размере 30000 рублей, о чем ей выписана квитанция к приходному кассовому ордеру №5768 от 18.06.2016, тем самым ФИО17 №28 со своей стоны полностью выполнила условия устного соглашения.

Однако, ФИО1, в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, в нарушение данных устных обещания договор на оказание туристских услуг не заключила, а полученные путем злоупотребления доверием денежные средства в сумме 30 000 рублей, принадлежащие ФИО17 №28, из корыстных побуждений умышленно похитила, причинив ФИО17 №28 значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

20.06.2016 около 18:00 часов ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №25, путем злоупотребления доверием заверила последнего в том, что оформит ему, его супруге и сыну туристическую путевку в Тайланд, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> наличии задолженности перед другими клиентами, тем самым умышленно ввела в заблуждение ФИО17 №25 относительно истинных намерений, убедив заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 20.06.2016 на сумму 97 115 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Тайланд-Новосибирск и проживанию в гостинице «Cosa del Sol 4*» в период с 30.08.2016 по 10.09.2016 для ФИО105, ФИО106, ФИО107

После чего ФИО17 №25, полностью доверявший Е.М., будучи не осведомленный относительно истинных намерений ФИО1, 20.06.2016 около 18:30 часов находясь в офисе ООО «Амазонка», расположенном по адресу: <адрес>, согласно условиям предварительного договора передал ФИО1 денежные средства в сумме 5065 рублей, 700 евро, 600 долларов США, а по курсу ООО «<данные изъяты>» всего на общую сумму 97 115 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 менеджер ФИО4, не осведомленная относительно истинных намерений ФИО1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 20.06.2016 на имя ФИО17 №25

ФИО1 в соответствии с условиями предварительного договора об оказании туристских услуг от 20.06.2016 в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 97115 рублей, принадлежащие ФИО17 №25, причинив ему значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

23.06.2016 около 12:00 часов ФИО1, находясь в помещении офиса ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО12, путем злоупотребления доверием убедила последнюю в том, что оформит для неё и её друга туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> и наличии неисполненных обязательств перед клиентами Общества, отсутствии договорных отношений с туроператорами, тем самым ввела ФИО12 в заблуждение относительно истинных своих намерениях, и убедила заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 23.06.2016 на сумму 75 610 рублей, обязавшись предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки по маршруту Новокузнецк-Вьетнам-Новокузнецк и проживанию в гостинице «Cosmos 2*» в период с 07.07.2016 по 17.07.2016 для ФИО12 и ФИО108

ФИО12, полностью доверявшая ФИО1, не осведомленная относительно её истинных намерений, 23.06.2016 в 12:50 часов находясь по адресу: <адрес>, во исполнение условий предварительного договора, передала в кассу ООО «<данные изъяты> в качестве предоплаты наличные денежные средства в сумме 40000 рублей, о чем ей по поручению ФИО1 менеджер ФИО109, не осведомленная о истинных намерениях ФИО1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 23.06.2016 на имя ФИО12

После чего 26.06.2016 ФИО1, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием ФИО12, под предлогом срочной необходимости выкупить путевку, сообщила последней о необходимости оплатить оставшуюся стоимость путевки. ФИО12, полностью доверявшая Е.М., не осведомленная относительно её истинных намерений, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством услуги «Сбербанк онлайн» в счет оплаты за приобретаемую путевку 26.06.2016 в 16:18 часов перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащей ФИО290 (ФИО291) Е.М., денежные средства в сумме 35610 рублей, таким образом, полностью выполнив условия предварительного договора.

Однако ФИО1, в соответствии с условиями предварительного договора после полной оплаты путевки договор об оказании туристских услуг не заключила, в адрес туроператора в установленном порядке денежные средства не перечислила, туристическую поездку не забронировала, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, приобретя только для ФИО12 и ФИО110 авиабилеты по маршруту Новосибирск-Симферополь-Новосибирск в период с 08.07.2016 по 18.07.2016, стоимостью 42600 рублей. Полученную путем злоупотребления доверием разницу стоимости между путевкой во Вьетнам и авиабилетами в сумме 33004 рублей ФИО12 не вернула.

Таким образом, ФИО1, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в сумме 33004 рублей, принадлежащие ФИО12, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

29.06.2016 около 14:00 часов ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №9, являющейся постоянным клиентом ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием, заверила последнюю в том, что приобретет для её семьи туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», имеющейся задолженности перед клиентами и отсутствии заключенных договоров с туроператорами, тем самым умышленно ввела в заблуждение ФИО111 относительно истинных намерений, убедив заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 29.06.2016 на сумму 82427 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристских услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Вьетнам-Новосибирск и проживанию в гостинице «White sand Docled Resort 4*» в период с 09.07.2016 по 14.07.2016 для ФИО17 №9 и ФИО112

После чего ФИО17 №9, полностью доверявшая Е.М. и будучи неосведомленная относительно её истинных намерений, во исполнение условий предварительного договора, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала Е.М. около 15:00 часов 29.06.2016 денежные средства в сумме 50 000 рублей и около 16:00 часов 30.06.2016 денежные средства в сумме 32427 рублей, о чем на имя ФИО17 №9 выписаны квитанции к приходно-кассовому ордеру №324 от 29.06.2016 и №325 от 30.06.2016 соответственно ФИО8 и по её поручению ФИО4, не осведомленной относительно истинных намерений ФИО1, на общую сумму 82 427 рублей.

ФИО1 в соответствии с условиями предварительного договора об оказании туристских услуг от 29.06.2016 в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 82 427 рублей, принадлежащие ФИО17 №9, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

С середины июня 2016 года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №6, в ходе телефонных переговоров начала убеждать последнюю в том, что сможет приобрести для неё субсидированные авиабилеты по выгодной цене, достоверно зная, что ФИО17 №6 и члены её семьи не подходят под категорию граждан для приобретения субсидированных авиабилетов. 05.07.2016 ФИО17 №6, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, заключила с последний устное соглашение от 05.07.2016, согласно которому ФИО1 обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Симферополь-Новосибирск» в период с 03.08.2016 по 14.08.2016 для ФИО17 №6 и двух членов её семьи.

После чего ФИО17 №6, находившаяся за пределами пгт.Бачатский, полностью доверявшая ФИО18 Е.М, не осведомленная относительно её истинных намерений во исполнение устной договоренности через свою знакомую ФИО114, 05.07.2016 около 12:00 часов передала денежные средства в сумме 40000 рублей в кассу ООО «<данные изъяты> расположенную по адресу: <адрес>, пгт.Бачатский, <адрес>, о чем ей по поручению ФИО1 неустановленным работником ООО «<данные изъяты> неосведомленным относительно истинных намерений ФИО1, выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № 7439 от 05.07.2016 на имя ФИО17 №6

Однако ФИО1, используя свое служебное положение, в нарушении устной договоренности с ФИО17 №6, полученные путем злоупотребления доверием денежные средства в сумме 40000 рублей в адрес авиаперевозчика в установленном порядке не перечислила, авиабилеты не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в размере 40000 рублей, принадлежащие ФИО17 №6, причинив ей значительный материальный ущерб.

12.07.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №7, обратившейся к ней по телефону для приобретения путевки, в ходе телефонных переговоров убедила последнюю в том, что приобретет для семьи ФИО17 №7 туристическую путевку в г.Сочи, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», имеющейся задолженности перед клиентами и отсутствии заключенных договоров с туроператорами, тем самым умышленно ввела в заблуждение последнюю относительно истинных намерений. ФИО1 заключила с ФИО17 №7 устное соглашение от 12.07.2016 на сумму 137179 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристических услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Сочи-Новосибирск и проживанию в гостинице «Гранд клаб 2*» в период с 20.07.2016 для ФИО17 №7 и её семьи.

После чего ФИО17 №7, полностью доверявшая ФИО1, будучи не осведомленная относительно её истинных намерений, находясь по месту жительства: <адрес> во исполнение заключенного устного соглашения о своей стороны со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя мужа ФИО187, посредством услуги «Сбербанк Онлайн» перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ФИО290 (ФИО291) Е.М., 12.07.2016 в 22:43 часов денежные средства в сумме 8000 рублей и 14.07.2016 в 09:34 часов денежные средства в сумме 129179 рублей, тем самым полностью исполнила условия договора со своей стороны.

Однако ФИО1, используя свое служебное положение, в нарушение условий устного соглашения с ФИО17 №7, в адрес авиаперевозчика, гостиницы, туроператора в установленном порядке не перечислила денежные средства, авиабилеты и проживание не забронировала, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 137 179 рублей, принадлежащие ФИО17 №7, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

14.07.2016 около 17:00 часов, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея возможности их исполнить в связи с отсутствием заключенных договорных отношений с туроператорами, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО16, являющейся постоянным клиентом ООО «<данные изъяты>», путем злоупотребления доверием, заверила последнюю в том, что оформит ей и её семье туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», тем самым убедила последнюю заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 14.07.2016 на сумму 134033 рублей, согласно которому обязалась предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристических услуг по перевозки по маршруту Кемерово-Вьетнам-Кемерово и проживанию в гостинице в период с 08.08.2016 по 16.08.2016 для ФИО16, ФИО115 и ФИО116

После чего, 14.07.2016 около 18:00 часов ФИО16, полностью доверяя ФИО1 и будучи неосведомленная относительно её истинных намерений, во исполнение условий предварительного договора от 14.07.2016 в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала ФИО1 аванс наличными денежными средствами в сумме 134000 рублей, тем самым исполнив условия предварительного договора со своей стороны в полном размере. Получив денежные средства ФИО1 с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №348 от 14.07.2016 на имя ФИО16 Полученные денежные средства в установленном порядке в адрес туроператора не перечислила, заявку на бронирование путевки не направила.

ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием умышленно похитила денежные средства в общей сумме 134000 рублей, принадлежащие ФИО16, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

14.07.2016 около 18:00 часов, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №15, умышленно умолчав о тяжелом финансовом положении ООО <данные изъяты>» и отсутствии заключенных договорных отношений с туроператорами, тем самым ввела ФИО17 №15 в заблуждение относительно истинных намерений по исполнению договорных обязательств, убедила ее заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 14.07.2016 на сумму 75778 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристических услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Краснодар-Новосибирск и проживанию в гостинице «Круиз» г.Геленджик с 03.08.2016 по 12.08.2016 для ФИО17 №15 и ФИО117

После чего ФИО17 №15, 14.07.2016 около 18.10 часов, полностью доверяя ФИО1, и будучи неосведомленная относительно её истинных намерений во исполнение условий предварительного договора, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала ФИО1 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 75778 рублей, тем самым исполнив условия предварительного договора со своей стороны в полном размере. Получив денежные средства ФИО1 с целью создания видимости осуществления реальной предпринимательской деятельности выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №347 от 14.07.2016 на сумму 75778 рублей, умышленно, не имея намерения исполнять условия предварительного договора, не заключая договор об оказании туристских услуг, не перечислила в адрес туроператора в установленном порядке денежные средства, туристическую поездку не забронировала, предоставив только авиабилеты по маршруту Новосибирск-Краснодар-Новосибирск в период с 05.08.2016 по 15.08.2016, стоимостью 52198 рублей, тем самым умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием похитила денежные средства в сумме 23580 рублей, принадлежащие ФИО17 №15, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

21.07.2016 около 16:00 часов ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №8, обратившейся к ней по телефону для приобретения туристической путевки, в ходе телефонных переговоров и электронной переписки заверила последнюю в том, что приобретет для нее и её дочери путевку, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «Амазонка» и отсутствии договорных отношений с туроператорами. Тем самым ФИО1 заключила устное соглашение от 21.07.2016 на сумму 70699 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристических услуг по перевозки по маршруту Москва-Тиват-Москва и проживанию гостинице «Slovenska Plaza 3+» в период с 26.08.2016 для ФИО17 №8 и ФИО118

После чего ФИО17 №8, во исполнение условий устного соглашения, будучи не осведомленная относительно истинных намерений ФИО1, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № по средствам услуги «Сбербанк Онлайн» 21.07.2016 в 18:17 часов перевела на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО18 (ФИО291) Е.М., денежные средства в сумме 70699 рублей, тем самым исполнив условия соглашения со своей стороны.

Однако, ФИО1, в установленном порядке в адрес туроператора денежные средства не перечислила, заявку на бронирование путевки не направила, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием похитила денежные средства в общей сумме 70 699 рублей, принадлежащие ФИО17 №8, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

25.07.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, определила сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному о её истинных намерениях, порядок приема граждан (туристов), их консультирования по телефону, рекламирования деятельности Общества и поручила отвечать на телефонные звонки. После чего в ООО «<данные изъяты>» по телефону обратилась ФИО17 №29, консультированием которой занимался сотрудник ООО «Амазонка» ФИО3, неосведомленный о её истинных намерениях, который согласно ранее полученным от директора ФИО1 устным указаниям, в ходе телефонного разговора подобрал для ФИО17 №29 авиабилеты в г.Стамбул, Турция, подсчитал их стоимость и направил в офис ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, для их приобретения.

После чего, 25.07.2016 ФИО1, находясь в офисе ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее не знакомой ФИО17 №29, путем злоупотребления доверием заверила последнюю в том, что оформит для нее авиабилеты для перелета в г.Стамбул и обратно, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «Амазонка» и отсутствии договорных отношениях с туроператорами, тем самым умышленно, с целью хищения чужого имущества, ввела ФИО17 №29 в заблуждение относительно истинных намерений, убедила оформить устное соглашение от 25.07.2016, обязавшись предоставить за вознаграждение услуги по подбору, бронированию, оплате, получению и передаче авиабилетов ФИО17 №29 для осуществления авиаперелета в эконом-классе по маршруту Новосибирск-Стамбул-Новосибирск в период с 01.09.2016 по 11.09.2016, общей стоимостью 32700 рублей.

После чего, ФИО17 №29, полностью доверявшая Е.М., будучи не осведомленная относительно истинных намерений ФИО1, 25.07.2016 в период времени с 18:00 часов до 19:00 часов, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, передала денежные средства в сумме 35000 рублей ФИО1, о чем последняя выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 25.07.2016 на имя ФИО17 №29

Кроме того, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения имущества ФИО17 №29 в свою пользу, поручила сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному о её истинных намерениях, проконсультировать ФИО17 №29 и принять у нее доплату за авиабилеты для её супруга. Который в свою очередь заверил ФИО17 №29 в том, что Е.М. приобретет для её супруга авиабилеты в Турцию г.Стамбул, убедив заключить устное соглашение от 04.08.2016, согласно которому директор ООО «Амазонка» Е.М., обязалась предоставить за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче авиабилетов на имя ФИО119 для осуществления авиаперелета в эконом классе по маршруту «Новосибирск-Стамбул-Новосибирск» в период с 01.09.2016 по 11.09.2016, общей стоимостью 22362 рублей.

После чего ФИО17 №29 полностью доверявшая ФИО18 Е.М, во исполнение условий устного соглашения, будучи не осведомленная относительно истинных намерений ФИО1, 04.08.2016 около 11:00 часов, находясь по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, передала денежные средства в сумме 35000 рублей сотруднику ООО <данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному относительно истинных намерения ФИО1, о чем он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 04.08.2016 на имя ФИО17 №29 Полученные денежные средства передал директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием похитила денежные средства в общей сумме 57362 рублей, принадлежащие ФИО17 №29, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

27.07.2016 ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомой ФИО17 №4, заверила последнюю в том, что оформит ей и ее мужу туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и наличии задолженности перед другими клиентами. Тем самым умышленно ввела её в заблуждение относительно своих истинных намерениях, убедив ФИО17 №4 заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 27.07.2016 на сумму 70111 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристических услуг по перевозки по маршруту Кемерово-Вьетнам-Кемерово и проживанию в гостинице «Maple Leaf Hotel&Apartament; 3*» в период с 17.12.2016 по 28.12.2016 для ФИО17 №4 и ФИО120

ФИО17 №4 полностью доверяя ФИО1 и будучи уверенная, что ФИО1 исполнит взятые на себя обязательства, неосведомленная относительно её истинных намерений, 27.07.2016 около 13:00 часов, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передала ФИО1 в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 30000 рублей, а ФИО1 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 27.07.2016 на имя ФИО17 №4

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, в установленном порядке в адрес туроператора денежные средства не перечислила, заявку на бронирование путевки не направила, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 30000 рублей, принадлежащие ФИО17 №4, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

26 июля 2016 года около 20:00 часов, ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея заключенных договоров с туроператорами, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО17 №30, заверила последнего в том, что оформит ему и его семье туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> и отсутствии договорных отношений с туроператорам, тем самым ввела ФИО17 №30 в заблуждение относительно своих истинных намерениях и убедила его заключить предварительный договор об оказании туристских услуг на сумму 155678 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса туристических услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Вьетнам-Новосибирск и проживанию в гостинице «Dessole Sea lion Beach Resort + Spa 4*» в период с 27.09.2016 по 06.10.2016 для ФИО17 №30, ФИО122 и ФИО121

ФИО121, 26.07.2016 во исполнение предварительного договора, и полностью доверяя ФИО1, передал ей в счет предоплаты за указанный тур денежные средства в сумме 30000 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 сотрудник ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленный относительно истинных намерений ФИО1, выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру №369 от 26.07.2016 на имя ФИО121

Далее ФИО122 по поручению ФИО121, будучи введенного ФИО1 в заблуждение относительно истинных намерений, 29.07.2016 около 11:01 часов со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № через платежный терминал ОА «Углеметбанк» перевела на расчетный счет ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 100000 рублей, о чем ей выдан чек на кассовой ленте от 29.07.2016, а также передала денежные средства в сумме 25678 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 менеджер ФИО4, неосведомленная относительно истинных намерений ФИО1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №379 от 29.07.2016 на имя ФИО17 №30

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, в установленном порядке в адрес туроператора денежные средства не перечислила, заявку на бронирование путевки не направила, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 155678 рублей, принадлежащие ФИО17 №30, причинив ему значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

29.07.2016, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, поручила сотруднику ООО «<данные изъяты>» ФИО3, неосведомленному о её истинных намерениях, с целью обращения имущества в свою пользу ФИО17 №31, обратившейся в ООО «<данные изъяты>», убедить последнюю в том, что оформит авиабилеты в г. Сочи, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и отсутствии договорных отношений с авиаперевозчиками и их официальными представителями. Тем самым ввела ФИО17 №31 в заблуждение относительно истинных намерений, убедила заключить устное соглашение о предоставлении авиабилетов от 29.07.2016 и обязалась предоставить за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче авиабилетов ФИО17 №31, ФИО123 и ФИО124 для осуществления ими авиаперелета 20.08.2016 по маршруту Новосибирск-Сочи и авиабилетов ФИО17 №31, ФИО123 для осуществления ими авиаперелета 01.09.2016 по маршруту Сочи-Новосибирск, стоимостью 52740 рублей.

После чего ФИО17 №31, не осведомленная относительно истинных намерений Е.М., находясь в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в период с 18:10 часов до 18:20 часов 29.07.2016 передала в кассу ООО <данные изъяты>» денежные средства в сумме 10000 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 менеджер ФИО4, неосведомленная относительно истинных её намерений, выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 380 от 29.07.2016, и в 18:21 часов 29.07.2016 со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № через платежный терминал АО «Углеметбанк» перевела на расчетный счет ООО «<данные изъяты> денежные средства в сумме 42740 рублей, о чем ей выдан чек на кассовой ленте, тем самым ФИО17 №31 исполнила свои обязательства в полном размере. Полученные денежные средства ФИО4 передала директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, денежные средства в адрес авиаперевозчика не перечислила, в установленном порядке заявку на бронирование авиабилетов не направила, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 52740 рублей, принадлежащие ФИО17 №31, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

Около 15:00 часов 31.07.2016 ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по исполнению условий договора, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО11, путем злоупотребления доверием заверила последнюю в том, что оформит для неё и её детей туристическую путевку в Турцию, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и отсутствии заключенных договорных отношениях с туроператорами, тем самым умышленно, с целью хищения чужого имущества путем мошенничества, ввела ФИО17 №14 в заблуждение. ФИО1 заключила с ФИО11 предварительный договор об оказании туристских услуг от 31.07.2016 на сумму 105847 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Турция-Новосибирск и проживанию в гостинице «Grand mir’Amor Hotel 4*» в период с 16ДД.ММ.ГГГГ на 11 ночей/10 дней для ФИО11, ФИО125, ФИО126

После чего ФИО17 №14, полностью доверявшая ФИО18 Е.М, будучи неосведомленная относительно ее истинных намерений ФИО1, 31.07.2016 около 15:30 часов во исполнение предварительного договора, в качестве предоплаты за авиабилеты передала ФИО1 наличные денежные средства в сумме 50000 рублей, о чем последняя выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 31.07.2016 на имя ФИО11

08.08.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ФИО11, в ходе телефонного разговора, путем злоупотребления доверием, убедила последнюю в том, что в системе бронирования произошла ошибка и умышленно заверила ФИО17 №14, что оформит для неё и её детей другую туристическую путевку в Турцию, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «Амазонка», и имеющихся неисполненных обязательствах перед гражданами и отсутствия заключенных договоров с туроператорами, тем самым ввела ФИО17 №14 в заблуждение относительно исполнения условий договора, убедив ФИО17 №14 заключить новый предварительный договор об оказании туристских услуг от 09.08.2016 на сумму 131980 рублей, обязуясь предоставить за вознаграждение услуги по бронированию, оплате, получению и передаче выездных документов ФИО294, ФИО125, ФИО126 для осуществления ими туристической поездки в Турцию по маршруту «Новосибирск-Турция-Новосибирск» с перелетом и проживанием в гостинице «Klas Dom Hotel 4*» в период с 14.08.2016 по 26.08.2016.

После чего ФИО17 №14, полностью доверявшая ФИО18 Е.М, не осведомленная относительно истинных намерений ФИО1, 09.08.2016 около 18:10 часов в качестве внесения второй части аванса за путевку, внесла в кассу ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передав менеджеру ФИО4, неосведомленной относительно истинных намерений ФИО1, наличные денежные средства в сумме 42500 рублей, о чем ФИО4 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 220 от 09.08.2016 на имя ФИО11, а полученные денежные средства передала ФИО1

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, денежные средства в адрес туроператора не направила, в установленном порядке заявку на бронирование путевки не направила, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 92 500 рублей, принадлежащие ФИО11, причинив ей значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

04.08.2016 около 10:00 часов ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу имущества ранее знакомого ФИО17 №13 и ФИО17 №32, в ходе телефонного разговора заверила ФИО17 №13 в том, что приобретет для него и его семьи туристическую путевку в Тунис, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>», отсутствии договорных отношений с туроператорами и наличии задолженности перед клиентами, тем самым ввела ФИО17 №13 в заблуждение относительно своих истинных намерений и убедила заключить предварительный договор об оказании туристских услуг от 04.08.2016, предоставив скидку в размере 15% от стоимости туристической путевок, а всего на сумму 206878 рублей и обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Тунис-Новосибирск и проживанию в гостинице «One Resort Monastir 4*» в период с 14.09.2016 по 27.09.2016 для ФИО17 №13, ФИО127, ФИО210, ФИО17 №32

После чего 04.08.2016 около 17:15 часов, ФИО17 №13, полностью доверявший ФИО18 Е.М, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО1, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № через платежный терминал АО «Углеметбанк» перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в АО «Углеметбак» денежные средства в сумме 100000 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО144 менеджер ФИО4, неосведомленная относительно истинных намерений ФИО1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № 211 от 04.08.2016 на имя ФИО17 №13

05.08.2016 около 15:00 часов ФИО1, используя служебное положение, путем злоупотребления доверием ФИО17 №13, под предлогом срочной необходимости выкупить туристические путевки потребовала от ФИО17 №13 оплатить оставшуюся сумму стоимости путевки. ФИО17 №13, полностью доверявший ФИО18 Е.М, 05.08.2016 в период времени с 17:03 часов до 17:07 часов, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, со счета банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО17 №32 в сумме 65305 рублей, а также со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № в размере 39773 руб., через платежный терминал АО «Углеметбанк» перечислил на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОА «Углеметбанк» денежные средства в сумме 105 078 рублей, о чем по поручению директора ООО «<данные изъяты>» ФИО144 менеджер ФИО4, неосведомленная относительно истинных намерений ФИО1, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 05.08.2016 на имя ФИО17 №13

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, полученные денежные средства в адрес туроператора не направила, в установленном порядке заявку на бронирование путевки не направила, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 205078 рублей, из которых 139773 рублей принадлежат ФИО17 №13 и 65305 рублей принадлежат ФИО342., причинив им значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

В начале августа 2016 года ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу ФИО17 №33 и ФИО17 №18, в ходе телефонного разговора заверила ФИО10 в том, что приобретет для неё и ФИО17 №18 туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты> и отсутствии договорных отношениях с туроператорами, тем самым умышленно ввела в заблуждение ФИО10 относительно истинных намерении и исполнения обязательств, и убедила внести аванс для бронирования тура и заключить предварительный договор об оказании туристских услуг на сумму 92883 рублей и обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Кемерово-Вьетнам-Кемерово и проживанию в гостинице «Starlet Hotel 3*» в период с 19.08.2016 продолжительностью 11 ночей для ФИО17 №33 и ФИО17 №18

После чего ФИО10, будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, сообщила ФИО17 №18 о заключении с ФИО1 устного договора об оказании туристских услуг и необходимости внесения аванса для бронирования тура. ФИО17 №18, доверяя ФИО1, и не владеющий информацией о преднамеренном не исполнении ФИО1 договорных обязательств, во исполнение устного договора с ФИО1 12.08.2016 в 16:40 часов, находясь в <адрес>, посредством приложения «Сбербанк Онлайн» со своего счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевел денежные средства в размере 50000 рублей на счет банковской карты № 4279 2600 1019 1886 на имя ФИО1 (ФИО144), открытого в ПАО «Сбербанк», сообщив о перечислении ФИО1, которая в свою очередь путем злоупотребления доверием заверила ФИО17 №33 и ФИО17 №18 о бронировании тура.

17.08.2016 ФИО1, будучи уведомлена туроператором об отсутствии мест в самолете на дату бронирования, и не имея намерений исполнять условия договора об оказании туристских услуг, в ходе телефонного разговора, путем злоупотребления доверием, убедила ФИО17 №18 о необходимости изменения даты вылета и внесении дополнительного аванса для бронирования тура на 24.08.2016. После чего ФИО17 №33 для заключения предварительного договора и оплаты аванса во исполнение договора, приехала 17.08.2016 в 10:00 часов в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес><адрес>, <адрес>, где ФИО9, под предлогом оформления и бронирования тура во Вьетнам для ФИО17 №33 и ФИО17 №18, достоверно на намереваясь в последующем исполнять условия договора на оказание туристских услуг, и не имея возможности их заключить в связи с отсутствием договорных отношений с туроператорами, заключила предварительный договор на оказание туристических услуг от 17.08.2016 на сумму 92883 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Кемерово-Вьетнам-Кемерово и проживанию в гостинице «Starlet Hotel 3*» в период с 24.08.2016 продолжительностью 11 ночей для ФИО17 №33 и ФИО17 №18

После чего, ФИО17 №33, будучи введенная в заблуждение ФИО1 относительно ее истинных намерений, 17.08.2016 около 10:45 часов внесла вторую часть оплаты за путевку в сумме 42883 рублей, которую посредством приложения «Сбербанк Онлайн» со своего счета банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела в размере 42 883 рублей на счет банковской карты № на имя ФИО1 (ФИО144), открытого в ПАО «Сбербанк», о чем ФИО1 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 17.08.2016 о получении оплату за тур в сумме 92883 рублей на имя ФИО10, заверив ФИО10 об исполнении условий предварительного договора, таким образом, ФИО10 и ФИО17 №18 согласно условиям договора полностью исполнили свои обязательства.

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, полученные денежные средства в адрес туроператора не направила, в установленном порядке заявку на бронирование путевки не направила, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства в общей сумме 92883 рублей, из которых 50000 рублей принадлежат ФИО17 №18 и 42883 рублей принадлежащих ФИО17 №33, причинив им значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.

15.08.2016 в период времени с 10:00 часов до 16:00 часов ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, с целью обращения в свою пользу ФИО17 №34 в ходе телефонного разговора заверила ФИО129 в том, что приобретет для неё и ФИО17 №34 туристическую путевку в Гоа (Индия), умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и отсутствии договорных отношениях с туроператорами, тем самым умышленно ввела в заблуждение ФИО129 относительно истинных намерении и исполнения обязательств, и убедила внести аванс для бронирования тура и заключить предварительный договор об оказании туристских услуг на сумму 77450 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Новосибирск-Гоа-Новосибирск и проживанию в гостинице «Cosa del Chis 2*» в период с 11.11.2016 по 22.11.2016 для ФИО17 №34 и ФИО129

После чего ФИО17 №34, не осведомленный относительно истинных намерений ФИО1, поручил своей супруге ФИО129 перевести с его банковской карты денежные средства в качестве предоплаты за приобретаемый тур. После чего ФИО129, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений Нестерово Е.М., находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> около 17:00 часов 15.08.2016 перевела с банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО17 №34, по средствам услуги «Сбербанк Онлайн» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО290 (ФИО291) Е.М., денежные средства в сумме 25000 рублей.

Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, преднамеренно не исполнив взятые на себя обязательства, полученные денежные средства в адрес туроператора не направила, в установленном порядке заявку на бронирование путевки не направила, умышленно из корыстных побуждений путем злоупотребления доверием похитила денежные средства в общей сумме 25000 рублей, принадлежащие ФИО17 №34, причинив ему значительный материальный ущерб.

16.08.2016 года около 18:45 часов ФИО1, находясь в помещении офиса ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, преднамеренно не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по исполнению условий договора и не имея заключенные договора с туроператорами, с целью обращения имущества ФИО17 №19 в свою пользу, путем злоупотребления доверием заверила последнюю в том, что приобретет для нее и ее несовершеннолетней дочери туристическую путевку во Вьетнам, умолчав при этом о тяжелом финансовом положении ООО «<данные изъяты>» и имеющихся неисполненных обязательствах перед клиентами, тем самым умышленно ввела ФИО17 №19 в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедила заключить устное соглашение от 16.08.2016 на сумму 82000 рублей, согласно которому обязалась за вознаграждение предоставить услуги по подбору, бронированию, предоставлению комплекса услуг по перевозки по маршруту Томск-Вьетнам-Томск и проживанию в гостинице без указания названия в период с 21.08.2016 для ФИО17 №19 и ФИО131

После чего ФИО17 №19, полностью доверявшая ФИО18 Е.М, не осведомленная относительно истинных намерений ФИО1, во исполнение заключенного устного договора 16.08.2016 в период с 19:00 часов до 20:00 часов, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>, передала ФИО1 в качестве аванса наличные денежные средства в сумме 34000 рублей, и со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № посредством услуги «Сбербанк онлайн» в счет оплаты за приобретаемую путевку перевела на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО1 (ФИО144), денежные средства в сумме 6000 рублей, тем самым полностью исполнила условия предварительного договора на сумму 40000 рублей, о чем ФИО1 выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №230 от 16.08.2016 на имя ФИО132, на сумму 34000 рублей и выдав чек об оплате на кассовой ленте на сумму 6000 рублей. Однако, ФИО1, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием ФИО17 №19, в нарушение устного соглашения, полученные денежные средства в общей сумме 40000 рублей в соответствии с условиями устного соглашения в адрес туроператора в установленном порядке не перечислила, туристическую поездку не забронировала, договор об оказании туристских услуг не заключила, преднамеренно не исполнив договорные обязательства, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, умышленно похитила денежные средства на общую сумму 40000 рублей, принадлежащие ФИО17 №19, причинив последней значительный материальный ущерб. Похищенными денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, 09.08.2016 ФИО1, являясь директором ООО «<данные изъяты>», заключила с ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО133 агентский договор по внешнему туризму №4481 от 09.08.2016, согласно которого ФИО1 действуя в интересах ООО «<данные изъяты> по всем сделкам, совершенным от имени ООО «<данные изъяты>» с третьими лицами, своевременно производит оплату забронированных туров, предоставляя заказчикам достоверную информацию о туристическом продукте.

Кроме этого ФИО1 обязалась направлять письменную заявку в ООО «<данные изъяты>» посредством факсимильной или электронной почты, содержащую информацию о туристическом продукте, а также всю информацию о туристах.

ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО133 в свою очередь обязалось исполнять заявки в течение двух суток. Согласно заключенному агентскому договору ФИО1 обязалась производить оплату путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в течение двух дней после подтверждения бронирования тура.

09.08.2016 около 17.00 часов в ООО «<данные изъяты>» с целью оказания услуг по приобретению туристического продукта обратилась ранее незнакомая ФИО134, которая планировала оформить туристическую путевку для членов ее семьи в Тунис.

После чего ФИО1, являясь директором ООО «<данные изъяты> используя свое служебное положение, 09.08.2016 заключила предварительный договор на оказание туристских услуг для обратившейся в ООО «<данные изъяты>» ФИО134 для осуществления семьи ФИО134 туристической поездки по маршруту «Кемерово-Тунис-Кемерово» с проживанием в гостинице «Hotel Dreams Beach 3*», стоимость которого составляла 135000 рублей. Во исполнение условий предварительного договора на оказание туристских услуг, ФИО134, доверяя ФИО1, произвела оплату по договору в сумме 135000 рублей.

ФИО1 на основании субагентсткого договора №4481 от 09.08.2016, достоверно зная, что имеет возможность исполнить условия данного договора, поскольку клиент ФИО134 произвела по предварительному договору об оказании туристских услуг полную оплату, однако, не имея намерений производить оплату за туристический продукт по агентскому договору, направила в ООО «<данные изъяты>» заявку, на основании которой ООО «<данные изъяты>» осуществило бронирование туристической путевки для ФИО134, ФИО135, ФИО136 по маршруту «Кемерово-Тунис-Кемерово» с проживанием в гостинице «Hotel Dreams Beach 3*» в период с 12.08.2016 по 23.08.2016, стоимостью туристического продукта в размере 126852 рублей, предоставив ФИО1 счет от 10.08.216 на оплату забронированного туристического продукта на сумму 126852 руб.

На основании выставленного счета, ФИО1, являясь директором ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение, имея реальную возможность исполнения условий агентского договора, но не намереваясь его исполнить, сначала электронным письмом подтвердила заявку туристического продукта и гарантию дальнейшей его оплаты, а в продолжение своего преступного умысла, направленного на мошенничество, то есть хищении чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с целью хищения денежных средств, предназначенных для оплаты тура в ООО «<данные изъяты>» предоставила путем отправления по электронной почте в ООО «<данные изъяты>» поддельное платежное поручение №17 от 10.08.2016 о якобы произведенной оплате за туристический продукт по маршруту «Новосибирск-Тунис-Новосибирск» с проживанием в гостинице «Hotel Dreams Beach 3*» в период с 12.08.2016 по 23.08.2016, стоимостью туристического продукта в размере 126852 рублей.

ООО «<данные изъяты>» в лице управляющего ИП ФИО137, доверяя директору ООО «<данные изъяты>» ФИО1, во исполнение условий субагентского договора, получив гарантийное письмо произвело оплату туристического продукта из собственных средств, а после получения платежного поручения о перечислении ООО «<данные изъяты>» денежных средств, предназначенных для оплаты тура ФИО343 и не получив официальное подтверждение из банка о поступлении на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств за туристический продукт, направило в адрес ФИО1 пакет документов, необходимых для потребления туристского продукта ФИО134, ФИО135, ФИО138

09.08.2016 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя свое служебное положение, путем злоупотребления доверием ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, предоставлением поддельных платежных документов, умышленно похитила денежные средства в размере 126852 рублей, предназначенные для оплаты туристского продукта, предоставленного ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>», причинив ООО «<данные изъяты>» материальный ущерб.

Таким образом, в период с 09.10.2015 по 18.08.2016 ФИО1 действуя единым преступным умыслом, направленным на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, используя свое служебное положение в ООО «<данные изъяты>», завладела денежными средствами в общей сумме 2870464 рубля, которые умышленно из корыстных побуждений похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, потратив их на поддержание деятельности Общества и оплату личных нужд, причинив потерпевшим ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью, пояснила, что раскаивается в совершенном и приносит свои извинения всем потерпевшим. Основной причиной совершения преступления стали её просчеты в планировании бизнеса, усугубленные увольнением основного менеджера, сокращением клиентской базы, нападками в интернете и семейными обстоятельствами - разводом и болезнью матери. Кроме того, часть средств, которые ООО «<данные изъяты>» могло использовать, как оборотные, были выведены клиентами общества досрочно, до срока исполнения обществом своих договорных обязательств. А именно, ФИО139, внесший сумму <***> рублей в дату 05.05.2016, обязательства перед которым должны были быть выполнены 01.11.2016, забрал их в дату 01.08.2016. ФИО140, внесший сумму 50000 рублей в дату 05.05.2016, обязательства перед которым должны были быть выполнены 18.05.2016, забрал их в дату 18.05.2016. ФИО141, внесший сумму 356000 рублей в дату 05.05.2016., обязательства перед которым должны были быть выполнены 01.11.2016, забрал их в дату 10.08.2016. ФИО332., внесший сумму 410000 рублей в дату 10.06.2016, обязательства перед которым должны были быть выполнены 01.11.2016, забрал их в дату 17.08.2016, ФИО143, внесший сумму 116000 рублей в дату 01.07.2016, обязательства перед которым должны были быть выполнены 01.11.2016, забрал их в дату 08.08.2016. Изъятие этими клиентами ООО «<данные изъяты>» ранее внесенных денежных средств в размере 1025000 рублей, которые использовались как оборотные средства предприятия, также повлекли за собой лавину неисполнения других обязательств перед клиентами общества. Считает, что её действия следует квалифицировать поэпизодно, каждый эпизод по ч.3 ст.159 УК РФ, так как между каждым эпизодом невыполненного обязательства, было 3-4 эпизода выполнения обязательств перед клиентами Общества. Единого умысла на совершение преступление у неё не было. Денежные средства клиентов Общества не были потрачены ею на личные нужды. Все вменяемые суммы по факту были потрачены на выполнение обязательств ООО «<данные изъяты>» перед его клиентами. Заработную плату в обществе, как и дивиденды с деятельности ООО «<данные изъяты>» она не получала, с момента первого вменяемого эпизода. Два автомобиля, взятые ООО «<данные изъяты>» в лизинг, действительно использовались в деятельности Общества, платежи по договору лизинга и по обслуживанию автомобилей вносились ею и её отцом из личных средств, не имеющих никакого отношения к ООО «<данные изъяты>». Для погашения причиненного Обществом ущерба, ею были приняты все возможные меры, в связи с чем, число потерпевших по делу сократилось в ходе следствия. ООО «<данные изъяты>» успешно работало более 5 лет, в связи с чем, имело хорошую репутацию среди клиентов.

Кроме того Нестерова в судебном заседании пояснила, что по инкриминируемым ей событиям вину признает, в том числе лица, даты, обстоятельства, а также осознает, что денежными средствами потерпевших она действительно распоряжалась по собственному усмотрению, поскольку все денежные средства, полученные от потерпевших передавались лично ей и именно она решала кому приобретать путевки, перед кем выполнять обязательства. Она считает, что у неё не было умысла на хищение в особо крупном размере, но в этой части квалификацию её действий полагается на усмотрение суда. Действительно на денежные средства поступающие от потерпевших она сразу этим же потерпевшим путевки и билеты не приобретала, а за счет одних клиентов покупала путевки другим клиентам. Стоимость путевок, которые своевременно не были приобретены и забронированы по её вине вырастала или уже вообще отсутствовала возможность их приобретения, а она действительно потерпевшим продолжала обещать и говорить, что путевки и билеты забронированы и что им своевременно будет оказана услуга по оплаченным ими путевкам и билетам. Она понимает, что действительно она обманывала потерпевших и вводила их в заблуждение относительно исполнения перед ними обязательств за оплаченные услуги. Все заявленные исковые требования она признает и намерена принимать меры по возмещению ущерба, у неё подрастает ребенок и она начнет работать.

Оглашенные показания, данные в ходе предварительно расследования (т.21 л.д. 32-33, т.117 л.д.115-116, т.3 л.д. 49-54, т.4 л.д.64-69, т.6 л.д. 91-97, т. 9 л.д. 48-52, т.10 л.д.70-76, т.14 л.д. 223-226, т.8 л.д. 298-302, т.12 л.д. 197-200) поддержала в части когда, какую сумму денежных средств она получала от потерпевших. Какие меры принимала к исполнению её обязательств, при каких обстоятельствах и каким путем потерпевшие передавали денежные средства. Показания в части непризнания вины не поддержала, пояснив, что в настоящее время она вину признает, а по квалификации её действий она полагается на усмотрение суда.

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается следующими доказательствами по делу:

Показаниями потерпевшей ФИО11, которая в судебном заседании показала, что 31.07.2016 в 15:00 часов она пришла в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где ФИО144 с помощью установленного на её рабочем столе компьютера помогла ей подобрать тур на официальной странице «Слетать.ру», стоимость тура составляла 105847 рублей на троих. Для бронирования указанного тура она предоставила ФИО291 заграничные паспорта на себя и своих детей, а также наличными денежными средствами внесла предоплату в тот же день около 15:30 часов в размере 50000 рублей, которые передала лично в руки ФИО291, о чем ФИО291 выдала ей собственноручно заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от 31.07.2016, а также ФИО291 собственноручно заполнила типовой бланк предварительного договора об оказании туристских услуг от 31.07.2016, в котором они расписались. В период с 31.07.2016 до 08.08.2016 она периодически созванивалась с ФИО291, которая ей поясняла, что тур не подтвержден. 08.08.2016 она позвонила в туристическое агентство «Тез Тур», где ей сообщили, что бронирование по указанному ею номеру паспорта не производилось, заявка не поступала. Сообщив об этом ФИО291, последняя предложила ей подъехать к ней в офис, приехав куда 09.08.2016 в 18:00 часов она объяснила менеджеру ФИО292 всю ситуацию, на что ФИО333 системе «Слетать.ру» показала ей варианты размещения в Турции. Ни ФИО291, ни ее работники не говорили ей, что они не имеют право использовать марку «Слетать.ру» для продвижения туристических продуктов. 09.08.2016 ФИО292 ей подобрала тур стоимость которого составляла 131980 рублей, ФИО292 заполнила бланк предварительного договора об оказании туристских услуг от 09.08.2016, в котором своей рукой прописала в строке «Директор» «ФИО144» и подписала указанный договор. Затем заполнила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №220 от 09.08.2016, она передала ФИО292 в качестве аванса за забронированный тур 42500 рублей. 11.08.2016 ей позвонил представитель ООО «Каскад трэвел» ФИО223 и сообщила, что в их агентство от ООО «<данные изъяты>» 10.08.2016 поступила заявка на бронирование тура в Турцию на ее имя с датой вылета 14.08.2016 на троих человек, однако, на указанный рейс в Турцию 14.08.2016 на самолете два свободных посадочных места, к тому же оплата ООО «<данные изъяты>» еще не произведена. На её обращение ФИО291 вновь предложила ей посмотреть другие варианты, но в связи с тем, что их стоимость была значительно выше, она отказалась, и попросила вернуть ей денежные средства. Предоплату за тур она внесла в размере 92500 рублей, денежные средства для оплаты полной стоимости тура в размере 131980 рублей у нее имелись. Она обращалась в Беловский городской суд с иском о взыскании с ООО «<данные изъяты>» 92500 рублей, решением которого от 10.10.2016 иск удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу 15.11.2016, однако исполнительный лист был ей возвращен в связи с отсутствием в ООО «<данные изъяты>» денежных средств, таким образом, причиненный ущерб в размере 92500 рублей ей не возмещен, настаивает на удовлетворении исковых требований. Считает, что ФИО291 умышленно обманула ее, так как не собиралась исполнять свои обязательства перед ней. Ущерб в размере 92500 рублей для нее является значительным, размер средней заработной платы в месяц составляет около 35000 рублей, имеет на иждивении двоих детей.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №10, которая в судебном заседании показала, что с супругом ФИО84 планировали поехать в отпуск в июле 2016 года, решили приобрести путевки заранее. 22.03.2016 около 14:00 часов обратились в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. ФИО3 помог подобрать им тур, стоимость путевки составила 73800 рублей. Указанную сумму они передали ФИО291, который постоянно созванивался с ФИО144, и денежные средства, с его слов, он передал ФИО144 О получении денежных средств ФИО291 выдал им квитанцию. ФИО291 пояснил, что авиаперевозчик только за три дня до вылета выдает билеты. Они ему поверили. Для бронирования путевок они предоставили свои паспорта, оплатили полную стоимость тура. С середины июня 2016 года она практически каждый день созванивалась с ФИО3, который ей пояснял, что путевки забронированы. За три дня до вылета документы им так и не предоставили, ФИО3 объяснил это тем, что в аэропорте «Толмачево» не хватает самолетов для перевозки всех пассажиров, а также тем, что в санатории «Запарожье» произошла перебронировка мест, и их вылет перенесли на 7 дней, они ему поверили. 16.07.2016 ФИО3 сообщил, что вылета не будет совсем, она позвонила в санаторий «Запорожье», где ей сообщили, что никакой перебронировки не было и что заявок на бронирование на её имя и супруга с марта 2016 по 16.07.2016 не производилось. Никаких других путевок до 21.07.2016 им не предоставили, приехав 21.07.2016 в офис в пос.Бачатский, они узнали, что офис ООО «<данные изъяты>» съехал. Тогда они поехали в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В данном офисе находился ФИО3 и ФИО144 Она потребовала вернуть денежные средства, на что ФИО144 сказала, чтобы она писала заявление о возврате, в течение 10 дней им без проблем вернут деньги. До настоящего времени денежные средства им не возвращены. Сумма ущерба в размере 73800 рублей, которая является для её семьи значительной, единственным доходом семьи в настоящее время является пенсия ее в размере 8000 рублей и у супруга в сумме 14000 рублей. По наказанию полагается на усмотрение суда, на удовлетворении исковых требований настаивает.

Показаниями представителя потерпевшей ФИО216, которая в судебном заседании показала, что ФИО17 №36 является её дочерью, проживает в Новосибирске. На протяжении 9 лет они пользовались услугами ООО «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес> директором которой являлась их знакомая ФИО291 (ФИО290) Е.М., проблем не возникало. 08.06.2016 в дневное время, ФИО17 №36, находясь в городе Новосибирск, по телефону с целью приобретения путевок обратилась к ФИО144 ФИО291 предложила ФИО297 приобрести тур по системе «Фортуна», предложив денежные средства в качестве предоплаты перевести на её личную банковскую карту, гарантировав в последствие внести денежные средства на расчетный счет общества и произвести оплату за путевку. ФИО17 №36 08.06.2016 в 18:19 часов, находясь в городе Новосибирск с расчетного счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела через банкомат на банковскую карту ФИО144, денежные средства в сумме <***> рублей, внеся предоплату для бронирования путевок. ФИО144 не предупреждала ФИО311 о сложном материальном положении ООО «<данные изъяты>». 09.06.2017 ФИО144 по телефону сообщила ФИО297, что путевки подтверждены, и необходимо срочно внести оставшуюся часть стоимости. ФИО17 №36 09.06.2016 в 18:20 часов, находясь в городе Новосибирск с расчетного счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № № перевела через банкомат на банковскую карту ФИО344., денежные средства в сумме 50000 рублей. Таким образом, ФИО334М. получила от них полную оплату стоимости путевок на 5 человек в размере 125000 рублей. 18.06.2016 она пришла в офис ООО «<данные изъяты> г.Белово, где менеджер ФИО54, после телефонного разговора с ФИО144, составила договор об оказании туристских услуг и выписала квитанцию. Начиная с 18.06.2016 они не могли добиться от ФИО144 заключения договора, и выдачи документов, а позже и возврата денежных средств. 01.08.2016 ФИО144 позвонила и сообщила, что туроператор задерживает вылет, они были согласны подождать. Когда к указанной дате им никаких документов не предоставили, они поняли, что их обманули. Ущерб в размере 125000 рублей является значительным, так как ежемесячный доход ФИО297 составлял 23000 рублей. ФИО311 обращалась с иском о защите прав потребителей к ООО «<данные изъяты>», судом все её требования удовлетворены, получен исполнительный лист, который был предъявлен для принудительного взыскания, однако данный исполнительный лист возвращен без исполнения, денежные средства не взысканы. Настаивает на удовлетворении исковых требований, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №9, которая в судебном заседании показала, что 29.06.2016 около 14:00 часов вместе с супругом ФИО112 пришли в офис к ФИО144 в г Белово, <адрес>. ФИО291 на сайте «Слетать.ру» помогла им подобрать тур, стоимость которого составила 82427 рублей на двоих. При этом, ФИО291 сообщила, что необходимо внести стопроцентную предоплату за тур, так как цена может вырасти либо не будет мест. Они полностью доверились ФИО291, и в тот же день 29.06.2016 около 15:00 часов они оплатили 50000 рублей наличными денежными средствами, передав их лично в руки ФИО291, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру №324 от 29.06.2016 и отдала им. Для бронирования тура они предоставили свои загранпаспорта. Также ФИО291 заполнила бланк договора об оказании туристских услуг от 29.06.2016. 30.06.2016 ей позвонила ФИО144, и уточнила внесут ли они оставшуюся часть денег для бронирования тура. 30.06.2016 она сняла деньги с банковской карты супруга и около 16:00 часов пришла в офис ООО «<данные изъяты>», где находилась менеджер ФИО54, которой она и передала оставшуюся часть в сумме 32427 рублей, оплатив тем самым полную стоимость тура. 06.07.2016 она позвонила ФИО291, чтобы узнать, когда выдаст документы для путешествия, на что ФИО291 сообщила, что вылета во Вьетнам не будет, предложила альтернативы, которые их не устраивали, поэтому 08.07.2016 она обратилась в ООО «<данные изъяты>» с заявлением о возврате денежных средств за путевку. Она звонила по горячей линии «Слетать.ру», где узнала, что ни в отношении нее, ни ее супруга заявок на бронирование тура не поступало. Таким образом, ФИО291 под видом продажи туристической путевки, мошенническим путем похитила у её семьи денежные средства в сумме 82427 рублей. Данная сумма для семьи является значительной, так как заработная плата супруга составляла 70000 рублей, её заработная плата составляла 40000 рублей, у них на иждивении находятся двое детей. Исковые требования поддерживает, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №5, которая в судебном заседании показала, что 01.06.2016 около 14:00 часов она пришла в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, так как хотела приобрести туристическую путевку именно у ФИО291, у которой она ранее уже приобретала путевки, доверяла ей. ФИО291 предложила приобрести тур по системе «Фортуна», стоимость которого составляла 25000 рублей на одного человека. Сразу дату вылета не обговаривали, ФИО291 сказала, что до сентября 2016 года она определится с точной датой вылета, однако попросила сразу внести 100% предоплату за тур по системе «Фортуна». Около 15:00 часов 01.06.2016 она произвела оплату полной стоимости тура через терминал по карте, которую по распоряжению ФИО291 приняла менеджер ФИО54, которая заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру от 01.06.2016. Договор с ней заключен не был, ФИО291 сказала, что договор оформят после подтверждения по туру. Она ей поверила. Она периодически созванивалась с ФИО291, никаких сомнений у неё не было. О материальных проблемах ООО «<данные изъяты>» ей ничего не было известно. 07.11.2016 созвонилась с ФИО291, договорилась о бронировании тура на конец ноября 2016 года, о чем рассказала своей подруге, которая ей сообщила, что у ФИО291 материальные трудности, что в отношении неё в полицию написано много заявлений о привлечении её к ответственности, но ФИО291 её успокоила, сказав, что это все слухи, и она продолжала ей верить, вела с ней переписку в период с 07.11.2016 до 16.11.2016. Примерно с 10.11.2016 ФИО291 перестала отвечать на звонки. Когда она в Интернете самостоятельно посмотрела стоимость тура в отель, который ей предложила ФИО291, оказалось, что его стоимость гораздо выше, у неё появились сомнения, что ФИО291 сможет приобрести её тур за оплаченные ею 25000 рублей. ФИО291 постоянно откладывала их встречу, поэтому она позвонила ФИО335 которая ранее работала у ФИО291 и занималась оформлением туров, но ФИО336 сообщила, что не работает более у ФИО291, что её офисы закрыты из-за обмана туристов, в полиции возбуждено уголовное дело. В ходе переписки по «Viber» она попросила ФИО291 вернуть деньги, на что она спросила номер карты и пообещала деньги возвратить в течение 14 дней. После чего она обратилась в полицию. Ущерб в размере 25000 рублей для нее является значительным, так как размер её средней заработной платы составляет 15000 рублей. Исковые требования поддерживает, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №1, которая в судебном заседании пояснила, что 01.12.2015 она пошла в офис ООО «<данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, чтобы забронировать путевки в отпуск для себя и своей знакомой ФИО339 В ООО «<данные изъяты>» обратилась, так как давно знакома с ФИО291, неоднократно с её помощью приобретала туристические путевки, доверяла ей. ФИО291 подобрала им авиабилеты, стоимостью 34840 рублей, указанную сумму она оплатила со своей банковской карты через установленный в офисе терминал оплаты, ФИО291 передала ей чек на кассовой ленте, а также заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру. 28.12.2015 она вновь обратилась к ФИО291, придя в офис ООО «<данные изъяты> в <адрес>, чтобы подобрать гостиницу для проживания в Санкт-Петербурге. ФИО291 помогла ей выбрать гостиницу на время отпуска, стоимостью 45500 рублей. Данную сумму она также оплатила со своей банковской карты через терминал, ФИО291 передала ей чек, квитанцию не выписывала. По состоянию здоровья, она была вынуждена отказаться от поездки, в связи с чем 07.06.2016 обратилась в ООО «<данные изъяты>» с заявлением о возврате средств за билет и проживание. ФИО338 улетела отдыхать одна. С 07.06.2016 она периодически созванивалась с ФИО291 и узнавала о возврате денежных средств. 28.06.2016 на электронную почту ФИО291 выслала три платежных поручения на сумму 17420 рублей - возврат части средств за авиабилет. 22750 рублей - возврат части средств за проживание в гостинице, 22750 рублей – возврат средств за проживание в гостинице ФИО337 В связи с тем, что указанные денежные средства ей на счет не поступили, она с данными платежными поручениями обратилась в Сбербанк с заявлением о проведении проверки, в результате которой ей сообщили, что денежных средств по указанным платежным поручениям от ООО «<данные изъяты>» не поступало, то есть ФИО291 её обманула. 17.07.2016 с карты ФИО144 на ее банковскую карту поступили денежные средства в сумме 17500 рублей - возврат средств за билет. Денежные средства за гостиницу ей не возвращены до настоящего времени. На её запрос в гостиницу о возврате денежных средств, она получила сообщение, что в период с 18.06.2016 по 01.07.2016 бронирование номера на имя ФИО17 №1 и ФИО340 не поступало, в связи с чем, не было и оплаты. После этого она обратилась в полицию с заявлением о привлечении ФИО291 к уголовной ответственности. Действиями ФИО291 ей причинен ущерб в сумме 45500 рублей, который для нее является значительным, размер ее заработной платы около 50000 рублей в месяц. На удовлетворении исковых требований настаивает, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №21, которая в судебном заседании пояснила, что в начале января 2016 года ей позвонила ранее знакомая ФИО144 и предложила приобрести тур по системе «Фортуна» на очень выгодных условиях, за 25000 рублей на одного человека, сказала, что данная акция подходит к завершению, поэтому тур нужно будет оплатить сразу, а полететь можно будет в любое удобное время. Туристическими услугами ФИО291 она пользовалась с 2009 года, поэтому оснований не доверять ей у нее не было. 12.01.2016 в период времени с 12:00 до 13:00 часов она пришла в офис ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, оплатила наличными 50000 рублей за тур во Вьетнам по системе «Фортуна», для бронирования которого она сразу предоставила копии паспортов на свое имя и на имя ФИО81 ФИО291 заполнила квитанцию к приходному ордеру на указанному сумму, поставила свою подпись и передала ей. В марте 2016 года она поинтересовалась у ФИО144, когда ей предоставят договор о бронировании тура, ФИО291 сказала, что еще рано. Узнав от ФИО17 №1, что ФИО144 не возвращает денежные средства за гостиницу, ввиду того, что ФИО17 №1 не смогла полететь из-за медицинских противопоказаний, она насторожилась, стала чаще звонить ФИО291, а затем пришла в офис ООО «<данные изъяты>», где потребовала заключить с ней договор. По указанию ФИО291 менеджер ФИО54 заполнила договор об оказании туристских услуг от 12.01.2016, один экземпляр которого передала ей. В связи с тем, что ФИО291 постоянно оттягивала бронирование тура, она самостоятельно проверила наличие мест в самолетах на 16.08.2016 по направлению Вьетнам с вылетом из города Кемерово, Новокузнецк и Новосибирск, но мест на тот период не было. Придя в ООО «<данные изъяты> от менеджера ФИО54 она узнала, что бронирование на её имя не производилось, и что все клиенты идут с требованиями о возврате средств. Действиями ФИО291 ей причинен ущерб в размере 50000 рублей, который для нее является значительным, её среднемесячная заработная плата составляет 30000 рублей, из данной суммы она платит ежемесячно ипотечные платежи в размере 11800 рублей, также выплачивает потребительский кредит около 8000 рублей, коммунальные платежи в размере 2500 рублей, ежегодно оплачивает страховку квартиры, приобретенной в ипотеку, в размере 4000 рублей. Настаивает на возмещении ущерба, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №33 (т.3 л.д.109-113, т.14 л.д.125-126), согласно которым по совету знакомых с супругом ФИО301 обратились в ООО «<данные изъяты>» для приобретения туристической путевки. Созвонилась с ФИО291 по телефону, она пообещала подобрать подходящий тур, попросила внести предоплату, перечислив денежные средства ей на карту, пообещала хорошую скидку. ФИО301 12.08.2016 около 16:40 часов, находясь в городе Кемерово, со своей банковской карты через приложение «Сбербанк Онлайн» перевел по номеру 89234815645 ФИО291 денежные средства в размере 50000 рублей. После этого, она созвонилась с ФИО291, на адрес электронной почты выслала отсканированные загранпаспорта на себя и супруга для бронирования тура. Они планировали вылет на 19.08.2016, но когда ФИО301 за несколько дней до вылета созвонился с ФИО291, она ответила, что мест в самолете нет, предложила поменять дату вылета на 24.08.2016. 17.08.2016 для заключения договора и получения документов для вылета она приехала в офис ООО <данные изъяты>» в <адрес>, <адрес>, куда также приехала ФИО291 с мужем и ребенком, помогла ей на сайте «Слетать.ру» выбрать тур, стоимостью 92883 рубля на двоих. Находясь в данном офисе, она перевела со свой банковской карты через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру телефона ФИО291 денежные средства в размере 42883 рублей, то есть недостающую сумму к ранее внесенной сумме. ФИО291 заполнила предварительный типовой договор об оказании туристических услуг от 17.08.2016, а также выдала заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 17.08.2016 о получении оплаты за тур во Вьетнам в размере 92883 рубля, обещала в ближайшее время выслать на электронную почту документы в подтверждение тура. Узнав от знакомых ФИО299, что приобретенный ими туристический пакет не забронирован ФИО291, решили проверить бронирование тура для них, обратились к туроператорам, которые сообщили, что с данным туристическим агентством они не сотрудничают, а директор ФИО291 у них в черном списке как недобросовестный клиент. Поняв, что ФИО291 их обманула, 18.08.2016 приехали вместе с ФИО301 в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где находилась ФИО291 с мужем и ребенком, а также мужчина, который требовал вернуть денежные средства за тур. Она попросила у ФИО291 выдать основной договор об оказании туристических услуг, а также все документы для осуществления перелета и проживания в гостинице, на что ФИО291 сначала попыталась их убедить, что все хорошо, но затем предложила написать заявление о возвращении денежных средств. После этого они обратились в полицию с заявлением о привлечении ФИО291 к уголовной ответственности. Ущерб ей причинен в размере 42883 рубля, который является для неё значительным, размер её заработной платы составляет 6220 рублей. Исковое заявление поддерживает, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО17 №18 (т.4 л.д.36-39, т.14 л.д.128-129), согласно которым они с супругой ФИО10 решили полететь в отпуск во Вьетнам. ФИО10 созвонилась с ФИО291, обговорили все условия. Он со своей банковской карты перевел на карту ФИО291 по номеру телефона предоплату за тур в сумму 50000 рублей. 17.08.2016 ФИО10 приехала в пгт.Бачатский в офис ООО «<данные изъяты>», где оплатила оставшуюся часть за путевку в сумме 42883 рубля, ФИО291 ей выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на всю оплаченную сумму в размере 92883 рубля и заключила с ней предварительный типовой договор об оказании туристских услуг. Позже, узнав от знакомых ФИО299, что их тур не был забронирован, решили проверить бронирование своего тура, но выяснили, что их тур также не забронирован, поэтому 18.08.2016 вновь приехали в офис к ФИО291, которая предложила им написать заявление о возврате денежных средств, после чего они обратились с заявлением в полицию. Причиненный ущерб в размере 50000 рублей является для него значительным, так как размер его среднемесячной заработной платы составляет около 44000 рублей. Настаивает на удовлетворении исковых требований.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №2, которая в судебном заседании пояснила, что для приобретения туристической путевки 20.05.2016 обратилась в офис ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, так как ранее уже пользовалась их услугами, её все утраивало. Находившаяся в офисе ФИО291 предложила ей забронировать тур по системе «Фортуна», стоимостью 50000 рублей на двоих, она согласилась, и около 11:00 часов 20.05.2016 передала ФИО144 предоплату в размере 10000 рублей. По поручению ФИО291, находившаяся в офисе оператор ФИО178 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 20.05.2016. 18.07.2016 ей позвонила ФИО291 и сказала, что срочно нужно внести оставшуюся сумму за тур иначе его стоимость подорожает. Она ей поверила, так как давно знакомы и сложились дружеские отношения. 19.07.2016 около 20:00 часов, находясь в офисе ООО «Амазонка» она передала в руки ФИО291 денежные средства в сумме 40000 рублей, полагая, что внесла полную оплату за тур. ФИО291 выдала ей квитанцию. С 19.07.2016 она практически ежедневно созванивалась с ФИО291 которая ей говорила, что подходящего тура пока нет, она ей верила. 13.08.2016 она обратилась в туристическое агентство «<данные изъяты>» в <адрес>, находившаяся в офисе ФИО345 пояснила, что клиенты, которые оплатили стоимость туров, обращаются с требованиями возвратить денежные средства. Позвонив ФИО291, она также написала заявление о возврате денежных средств, которые ФИО291 обещала вернуть в срок от 1 до 21 дней. Денежные средства ей не были возвращены, ущерб в размере 50000 рублей для нее является значительным, так как заработная плата супруга в размере 40-50 тысяч рублей является единственным источником дохода семьи, на иждивении находятся двое малолетних детей, она не работает, не имеет источника дохода. На иске настаивает.

Показаниями потерпевшего ФИО17 №11, который в судебном заседании пояснил, что они с супругой обратились в ООО «<данные изъяты>», расположенное в <адрес><адрес>, для приобретения туристической путевки в Тайланд. Ранее уже оформляли путевки через данную фирму, претензий не было. ФИО144 помогла подобрать им подходящий тур с датой вылета 23.06.2016, предоставили копии загранпаспортов для бронирования тура. 18.05.2016 позвонила ФИО291 и сказала, что нужно произвести полную оплату за тур. В период с 10.00 до 14.00 часов он пришел в офис ООО «<данные изъяты> в пгт.Бачатский, где передал ФИО291 167887 рублей в счет оплаты туристической путевки на трех человек, ФИО291 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также предварительный договор об оказании туристских услуг. ФИО291 пояснила, что ваучер на проживание, страховку и электронный билет будут готовы ближе к дате вылета. Не дождавшись звонка от ФИО291 о готовности документов, 23.06.2016 позвонили ей сами, ФИО291 пояснила, что вылет отменили, предложила тур с вылетом 27.06.2019, с меньшим сроком проживания и меньшей ценой, они согласились, на разницу в сумме 45405 рублей они написали заявление о возврате денежных средств. Не получив возврата денежных средств, супруга обратилась в «Пегас туристик», где ФИО291 якобы бронировала для них тур, но оператор пояснил, что заявок на бронирование тура на их имена от ООО «<данные изъяты>» и ФИО144 не поступало, корме того, с мая 2016 года они расторгли договор с ООО «<данные изъяты>» и ФИО291 не имела возможности забронировать тур через данного туроператора о чем не могла не знать. Ущерб в размере 45405 рублей для него является значительным, с апреля 2016 года он не работал, источника дохода не имел, заработная плата супруги была около 45000 рублей. Они обращались с иском в суд, было вынесено заочное решение, но взысканий по исполнительному листу не было.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №4, которая в судебном заседании пояснила, что примерно в июне 2016 года в социальной сети «Одноклассники» с ней связалась ФИО291, предложила приобрести с её помощью туристические путевки в отпуск. Так как они с супругом планировали отпуск в декабре, она согласилась. ФИО291 помогла ей подобрать тур, стоимость которого составила 70111 рублей. ФИО291 предложила внести предоплату за тур, чтобы в последующем выкупить его по заявленной в июне цене. Ранее она неоднократно пользовалась услугами ФИО291, поэтому никаких сомнений не возникло, она согласилась внести предоплату, и уже 27.06.2016 около 12.00 часов в офисе по <адрес> в <адрес> она передала ФИО291 в качестве предоплаты за тур во Вьетнам 30000 рублей. По поручению ФИО291 менеджер ФИО54 выписала квитанцию и заполнила предварительный договор, которые передала ей. Впоследствии ФИО291 убедительно говорила ей о том, что забронировала для неё тур, что все будет в порядке, несмотря на слухи о том, что у неё проблемы. В ноябре 2016 года она узнала о том, что в отношении ФИО291 будет возбуждено уголовное дело, она попросила показать ей номер брони, а затем и вернуть денежные средства, но ФИО291 перестала отвечать на звонки и сообщения. Ущерб в размере 30000 рублей для нее является значительным, размер её заработной платы составляет 13000 рублей, средняя заработная плата супруга 25-30 тысяч рублей, но они с ним ведут раздельное хозяйство, имеют на иждивении дочь.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №3 (т.2 л.д.173-176, т.17 л.д.63-64), согласно которым 16.02.2016 по предварительной договоренности по телефону она обратилась в ООО «Амазонка» по <адрес> для приобретения авиабилетов на август 2016 для перелета в Хабаровск и обратно. В данное агентство она решила обратиться, так как её устроила предложенная по телефону цена <***> рублей. Менеджер ФИО54 подобрала ей авиабилеты эконом класса для перелета авиакомпанией «Аэрофлот», стоимость которых составила 75750 рублей. При этом директор агентства ФИО291, сказала, что она может оплатить лишь <***> рублей, а остальные 750 рублей, оплатит агентство в качестве подарка. 16.02.2016 она внесла предоплату за приобретенные билеты в сумме 64000 рублей по безналичному расчету через терминал со своей банковской карты. ФИО54 выдала ей чек с терминала и квитанцию к приходному ордеру. 17.02.2016 около 17:00 часов она принесла в офис ООО «<данные изъяты>» оставшуюся сумму в размере 11000 рублей, которые оплатила через терминал со своей банковской карты, о чем ей также выдали чек и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Она потребовала выдать ей документы о приобретении ею авиабилетов, однако ей сказали, что оформлением билетов занимается ФИО3, которого в данный момент нет на рабочем месте, и он позже вышлет ей билеты по электронной почте, либо можно прийти за билетами позже. В конце февраля 2016 года позвонила ФИО54 и сказала, что она может забрать билеты. Приехавшему за билетами супругу выдали один лист бумаги с напечатанной информацией о перелете. 06.08.2016 вечером ей позвонил ФИО3 и сообщил, что их рейс отменен по техническим причинам, но для них подбирают другой рейс для вылета. С 07.08.2016 по 10.08.2016 они каждый день связывались с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», но им называли разные причины, почему они не могут вылететь. 10.08.2016 они с супругом попросили ФИО3 вернуть денежные средства, ФИО291 пообещал, что переведет денежные средства на ее банковскую карту, номер которой она отправила посредствам смс-сообщения на телефон ФИО291, но до настоящего времени им не возвращены денежные средства. Считает, что работники ООО «<данные изъяты>» обманули ее. Ущерб в размере <***> рублей для их семьи является значительным, так как заработная плата супруга в размере 25000 рублей является единственным источником дохода семьи, на иждивении находится малолетний ребенок, она беременна и они ждут второго ребенка.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО17 №35 (т.5 л.л. 38-40), согласно которым в июне 2016 года он обратился к своей знакомой ФИО291 (ФИО290) Е.М. с просьбой подобрать свадебный тур. ФИО291 предложила ему тур в Доминиканскую республику на конец апреля, стоимость которого составляла 161252 рублей, все условия обговаривались по переписке через е-майл, СМС-сообщения, «ВКонтакте». ФИО291 сообщила, что необходимо скинуть предоплату в размере 70142 рублей и сообщила номер банковской карты. 16.06.2016, находясь в г.Новый Уренгой, со своей банковской карты он перечислил денежные средства на банковскую карту ФИО291 в сумме 70142 рубля. ФИО291 сообщила, что деньги получила и приступает к бронированию. В конце июня 2016 года ФИО291 по смс-сообщению сообщила, что все забронировала, необходимо скинуть оставшиеся деньги за тур в сумме 70000 рублей. 29.06.2016 он, находясь в г.Новый Уренгой, со своей банковской карты перечислил денежные средства на банковскую карту ФИО291 в сумме 70000 рублей. 12.07.2016 он со своей банковской карты перечислил денежные средства на банковскую карту ФИО291 в сумме 21110 рублей на приобретение авиабилетов для перелета в Москву. Все документы ФИО291 обещала выслать почтой. Документы ФИО291 не выслала ему вплоть до даты вылета, 22.08.2016, тогда он понял, что его обманули. Затем ФИО291 обещала возвратить денежные средства, скинула бланк заявления на возврат денежных средств за тур, но так и не возвратила денежные средства, после чего перестала отвечать на звонки, он обратился в полицию. Ущерб на сумму 161252 рубля является значительным, его заработная плата составляет 100000 рублей, он имеет кредитные обязательства (ипотека).

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №28 (т.6 л.д.174-177, т.17 л.д.66-67), согласно которым в июне 2016 года в социальной сети «Одноклассники» в ленте новостей прочитала рекламу о том, что в ООО «<данные изъяты>» можно приобрести тур со скидкой. В рекламе были указаны два адреса: <адрес>, <адрес> и <адрес>, а также два номера телефона. Позвонив ФИО291, 18.06.2016, она договорилась о бронировании тура на выгодных условиях, при этом ФИО291 торопила её внести предоплату за тур, чтобы цена не изменилась. 18.06.2016 около 16:00 часов она приехала в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, её встретила ФИО168, она сама заполнила типовой договор об оказании туристских услуг, ей экземпляр договора на руки не выдавали, она внесла предоплату в размере 30000 рублей, о чем по её требованию ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру №5768 от 18.06.2016, стоимость всего тура составляла 58900 рублей. По договоренности с ФИО291 она должна была оплатить полную стоимость тура в течение трех месяцев. Также менеджеру она оставила загранпаспорта свой и дочери. 21.06.2016 ФИО144 ей сообщила, что бронирование тура на их имя не подтверждено, что у нее вызвало сомнение по поводу намерений ФИО291 по предоставлению тура, поэтому 21.06.2016 потребовала возврата денег у ФИО291, на что та предложила написать заявление на возврат. 22.06.2016 на рабочую почту ООО «<данные изъяты>» она направила заявление с требованием возвратить денежные средства в размере 30000 рублей, указала банковские реквизиты расчетного счета. В последствии ФИО291 выслала платежное поручение, согласно которого она якобы перевела деньги на счет, но до настоящего времени денег на ее счет не поступило. Она обращалась с иском в суд, иск был удовлетворен, но исполнительный лист ей возвращен, в связи с невозможностью его исполнения. Ущерб в размере 30000 рублей для нее являются значительным. На иждивении находится несовершеннолетняя дочь, воспитанием которой занимается одна, размер средней заработной платы составляет около 16000 рублей. На удовлетворении иска настаивает, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №31 (т.7 л.д.161-164, т.17 л.д.37-38), согласно которым для приобретения авиабилетов в Сочи, куда планировала поехать с детьми в отпуск, обратилась к ФИО3, так как ранее она сама и её мама уже обращались к нему для приобретения авиабилетов и туристических путевок, проблем не возникало. 29.07.2016 около 18:00 часов она пришла в ООО «<данные изъяты> в <адрес>, где находилась менеджер ФИО178, которая проверила наличие мест на выбранный ею рейс, стоимость билетов на троих составила 32300 рублей, а обратно на двоих 20440 рублей. В период с 18.10 до 18.21 часов она передала ФИО13 10000 рублей наличными денежными средствами, в подтверждение чего ФИО348 выдала ей заполненную квитанцию к приходному кассовому ордеру №380 от 29.07.2016. Оставшуюся сумму в размере 42740 рублей в 18:21 час она оплатила через терминал, установленный в офисе ООО «<данные изъяты>» со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», о чем ей выдан автоматический чек. При этом договор с ней не заключался. ФИО346 пояснила, что заниматься бронированием авиабилетов будет ФИО3, поэтому по всем вопросам нужно будет обращаться к нему. Для бронирования билетов она передала ФИО347 ксерокопии своего паспорта и документы на детей. В тот же день она созвонилась с ФИО291, которому сообщила о произведении ею оплаты, на что ФИО291 ответил, что как только забронирует билеты, сразу вышлет номера брони на ее электронную почту. Несмотря на то, что по её мнению, бронирование билетов должно было быть произведено в день внесения ею оплаты, так как позже могла измениться стоимость авиабилетов, либо билеты могли закончиться, в ближайшие дни она не получила от ФИО291 на адрес своей электронной почты номера брони. Неоднократно созваниваясь впоследствии с ФИО291, он заверял её, что билеты для них забронированы, однако по разным причинам он не может выслать ей номера брони, она ему верила. Придя в офис ООО «<данные изъяты>» в середине августа 2016 года, от ФИО13 ей стало известно, что клиенты ООО <данные изъяты>» предъявляют претензии в связи с неисполнением агентством своих обязательств, требуют возврат уплаченных средств, а также что ФИО291 не бронирует туры и билеты. 18.08.2016 ей по прежнему не был сообщен номер брони, поэтому она поняла, что билеты для нее не забронированы, обратилась по телефону к ФИО144, потребовала возвратить оплаченные деньги, на что ей было предложено написать заявление. При приеме заявления о возврате денежных средств ФИО144 заверила её, что деньги будут возвращены в течение десяти дней, однако, этого не произошло, в связи с чем, она 01.09.2016 обратилась в полицию. В ходе проверки ее заявления, ФИО144 возместила ей 26370 рублей. В настоящее время ФИО144, как директор ООО «<данные изъяты>», должна возвратить ей 26370 рублей. Причиненный ей действиями ФИО144 ущерб в размере 52740 рублей для нее является значительным, так как у нее на иждивении находятся две дочери, её заработная плата в месяц составляет около 30000 рублей. На возмещении материального ущерба настаивает, по наказанию полагается на усмотрение суда.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО17 №13 (т.4 л.д.218а-222, т.17 л.д.40-41), согласно которым в августе 2015 года он обращался в ООО <данные изъяты> с целью приобретения туристического пакетного тура, ему все понравилось, поэтому планируя отпуск в сентябре 2016 года, 04.08.2016 он предварительно созвонившись по телефону с ФИО144, около 17:00 часов для заключения договора приехал в офис ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Обсудив все условия покупки тура с ФИО144, по её указанию менеджер ФИО292 заполнила предварительный договор, и выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №211 от 04.08.2016 о внесении им посредствам терминала со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» предоплаты за тур в размере 100000 рублей. Стоимость тура со скидкой составила 206878 рублей. Оставшуюся часть стоимости тура он должен был внести в течение недели после подтверждения бронирования. Для бронирования желаемого тура он оставил копии всех заграничных паспортов на свое имя, на имя супруги, тещи и дочери. 05.08.2016 около 15:00 часов ему позвонила ФИО144 и сообщила, что тур подтвердили и нужно срочно внести полную стоимость, чтобы сохранить скидку. В этот же день, около 18:00 часов он приехал в офис ООО <данные изъяты>», где находилась менеджер ФИО292 и внес оставшуюся часть средств за тур, расплатившись безналичным расчетом по кредитной карте, оформленной на имя ФИО349 в размере 65305,00 рублей, а также в сумме 39773,00 рублей по кредитной карте ПАО «Сбербанк», оформленной на его имя. Таким образом, он внес 205078 рублей, плюс 1800 рублей с него не удержали, так как данную сумму ему была должна вернуть ФИО144 за предыдущую путевку. Об оплате ФИО292 выдала две квитанции, заполненные собственноручно. С 06.08.2016 по 17.08.2016 он требовал выдать окончательный договор, на что ФИО291 находила отговорки, затем требовал дать ему номер брони, в чем ему также было по разным причинам отказано, в результате он позвонил по номеру горячей линии «Пегас Туристик», оператор которого ему сообщила, что с ООО <данные изъяты>» около 1,5 месяцев они не работают, и бронирование на их имена не поступало. 17.08.2016 он написал претензию о возврате денежных средств в ООО «<данные изъяты>», а 18.08.2016 от ФИО301 и ФИО10 узнал, что многие обманутые клиенты ООО <данные изъяты>» собираются идти в полицию писать заявление. Полная стоимость тура составила 206878 рублей, из которых 138773 рублей он оплатил по своей кредитной карте, 1800 рублей ФИО291 ему должна по предыдущему туру. 65305 рублей он оплатил по кредитной карте ПАО «Сбербанк», оформленной на имя тещи, с которой они имеют раздельный бюджет. Ущерб в сумме 138773 рубля для него является значительным, так как общий доход семьи составляет около 90000 рублей, из которых ежемесячно 22000 рублей он платит за аренду квартиры, также у него имеется ипотека, платеж по которой составляет 17800 рублей, также выплачивает долг по кредитной карте, деньги с которой расходовали на оплату тура в ООО «Амазонка».

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №12 (т.9 л.д.27-30, т.17 л.д.35-36, т.19 л.д.131-132), согласно которым 01.10.2015 она обратилась в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для приобретения подарочного сертификата на 30000 рублей на день рождения матери ФИО75 В офисе находился ФИО3, который передал ей две визитки на его имя и имя ФИО144 с номерами их телефонов, также они договорились о приобретении ею сертификата номиналом 30000 рублей. 09.10.2015 около 12:00 часов, после сообщения о готовности подарочного сертификата, она пришла в ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, и приобрела его, оплатив полную стоимость – 30000 рублей наличными денежными средствами, в подтверждение чего ФИО3 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 09.10.2015. В день рождения матери она передала ей приобретенный в ООО «<данные изъяты>» сертификат, предупредив, что для приобретения тура ей придется доплатить. Со слов своей матери ФИО75 ей известно, что в середине января 2016 года мама обратилась к ФИО3, чтобы использовать сертификат. ФИО291 пообещал ей забронировать тур, однако, в период отпуска матери в конце января оказалось, что тур не подтвердили, таким образом, она сертификат не использовала. В сентябре 2016 года она сама обратилась в офис ООО «<данные изъяты>» в пгт.Бачатский, но он был закрыт. Дозвонившись до ФИО144 11.09.2016 она приехала в офис по адресу: <адрес>, где ФИО291 пообещала забронировать тур в Тайланд, однако в период с 13.09.2016 по 30.09.2016 она не смогла добиться от ФИО291 бронирования для нее тура. Поняв, что ФИО291 её обманула, она обратилась в полицию с заявлением. Ущерб в размере 30000 рублей, является для нее значительным. На иждивении у нее и мужа находятся двое детей, она не работает, источника дохода не имеет, размер средней заработной платы супруга составляет 30000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО17 №25 (т.4 л.д.77-80, т.13 л.д.166-169), согласно которым планируя провести отпуск с супругой и сыном в Тайланде, на сайте «Слетать.ру» подобрал тур с 30.08.2016 по 10.09.2016 у туроператора «Пегас туристикс». Для приобретения туристического пакета обратился в ООО «<данные изъяты>», так как супруга является одноклассницей ФИО3 и доверяет ему. 20.06.2016 около 18:00 часов пришли в офис в <адрес>, где с ними беседовала ФИО144, а оформлением документов занялась менеджер ФИО54, которая заполнила типовой предварительный договор об оказании туристских услуг от 20.06.2016, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от 20.06.2016, согласно которой приняла в качестве оплаты денежные средства за тур в размере 5065 рублей, 700 евро и 600 долларов. Полная стоимость тура составляла 97115 рублей, которую они внесли единовременно. Для бронирования пакетного тура он сразу же предоставил свой паспорт и заграничные паспорта на супругу и сына. в заключении договора об оказании туристских услуг сразу ему было отказано, ввиду того, что подтверждение по туру еще не пришло. ФИО144 убедила их, что после подтверждения тура выдаст все необходимые билеты для перелета и проживания в гостинице, а также медицинскую страховку. После этого, они периодически звонили то Е.М., то ФИО53, спрашивали о готовности документов, но им отвечали, что «ждут подтверждения», «бронирование еще не подтверждено», «ждут». Позже от знакомых им стало известно, что ООО «<данные изъяты> в черном списке у туроператоров, свои обязательства перед клиентами не исполняет, но берет деньги в качестве оплаты за туры, то есть обманывает клиентов. 10.08.2016 он попросил предоставить подтверждения тура, но ФИО291 сказала, что подтверждения нет, сказала, что рейс, которым они должны были лететь, отменили, предложила другие варианты, которые были дороже по стоимости и их не устраивали. Он понимал, что ФИО291 его обманывает, она убедила их подождать и не обращаться в правоохранительные органы, заверили о том, что документы для их отдыха будут готовы, и они полетят, как запланировали, в Тайланд. В результате до настоящего времени им не возвращены денежные средства, уплаченные за тур, в который они не летали. Причиненный ущерб для семьи является значительным, размер его заработной платы в среднем составляет 45000 рублей в месяц. Супруга находится в отпуске по уходу за ребенком и в настоящее время получает пособие по уходу за ребенком в размере 665 рублей в месяц. На иждивении находится сын. Настаивает на возмещении причиненного ущерба.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №7 (т.6 л.д.253-256, т.17 л.д.33-34), согласно которым желая приобрести путевку в г.Сочи для себя и своей семьи, 12.07.2016 она позвонила в туристическое агентство ООО <данные изъяты>» в пгт.Бачатский г.Белово. При беседе по телефону с ФИО144 были оговорены условия их перелета в г.Сочи и обратно, выбран отель проживания. Письменный договор не заключали, так как ранее уже пользовались услугами данного турагентства, проблем не возникало. Стоимость путевки с перелетом составила 129179 рублей. Для бронирования билетов ФИО291 на электронную почту скинула отсканированные паспорта и свидетельство о рождении. Оплату путевки произвела посредствам перевода с карты мужа ФИО187 на номер карты ФИО144 двумя платежами, 12.07.2016 в 22.43 часа – 8000 рублей, 14.07.2016 в 09:34 часов - 121179 рублей, всего 129179 рублей. Директор фирмы ООО «<данные изъяты>» ФИО144 подтвердила получение денежных средств в смс-сообщении, заверила, что забронировала тур и остается ждать его подтверждения и даты вылета. Электронные билеты ей предоставлены не были, также ФИО291 ей не сообщила от какого туроператора будет совершен перелет. Учитывая, что до конца отпуска подтверждение тура им не предоставили, 22.07.2016 на электронную почту directora@amazonka-travel.ru она направила ФИО144 реквизиты и требование о возврате денежных средств, в связи с несостоявшимся туром. ФИО144 обещала деньги вернуть, но не вернула, поэтому 05.09.2016 в адрес компании была направлена претензия с требованием о возврате уплаченной денежной суммы в размере 129179 рублей, ответ на претензию не получен, денежные средства не возвращены. Узнав, что ООО «<данные изъяты>» не только в отношении них не выполнила свои обязательства, она обратилась в полицию. Причиненный ущерб в размере 129179 рублей является для её семьи значительным, поскольку муж работает один, она находится в декретном отпуске. Доход мужа составляет в среднем 100000 рублей, ее доход составляет 65 рублей. Из этих денег оплачивают коммунальные услуги, ипотеку на 16000 рублей ежемесячно, оплачивают детский сад ребенка, покупают продукты питания и прочее. Иск поддерживает.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №15 (т.2, л.д.122-125, т.13 л.д.251-254), согласно которым планируя свой отпуск с 01.08.2016, по совету коллег по работе, которые неоднократно пользовались услугами туристического агентства «<данные изъяты> решила обратиться в данное агентство для подбора подходящего тура в г.Геленджик для себя и своей дочери. Обратившись в начале июля 2016 года в офис ООО «<данные изъяты>» в пгт.Бачатский, где сотрудник фирмы подыскала подходящий тур с перелетом и проживанием в гостинице полной стоимостью 75778 рублей. Для приобретения указанного тура она оформила потребительский кредит на 100000 рублей. 14.07. 2016 около 18:00 часов она приехала в офис «<данные изъяты>» по <адрес>, где познакомилась с директором ФИО144 и ФИО3, и оплатила полную стоимость поездки в сумме 75778 рублей, о чем ФИО291 ей выдала квитанцию, а также заключила с ней предварительный договор об оказании туристических услуг. Окончательный договор должен был быть заключен после подтверждения бронирования. Позже ФИО291 сообщила, что забронировать гостиницу на необходимый период не удалось, другие варианты ей не подходи по цене, и она была согласна полететь без проживания, однако, попросила вернуть стоимость, уплаченную за гостиницу в размере 23580 рублей. Однако, указанная сумму ей не была возвращена. 03.08.2016 ей выдали маршрутную квитанцию по направлению «Новосибирск-Краснодар», 04.08.2016 ей выдали квитанцию на обратный перелет. 05.08.2016 она вылетела в Краснодар, вернулась в Новосибирск 15.08.2016. До настоящего времени ей не возвращены денежные средства за проживание в сумме 23580 рублей, она обращалась с иском в суд. Ущерб в размере 23580 рублей для нее является значительным, так как на иждивении у нее находится дочь. Для оплаты тура взяла кредит, который в настоящее время ежемесячно выплачивает в размере около 3800 рублей. Также оплачивает коммунальные платежи в сумме 4000 рублей, за детский сад ежемесячно оплачивает около 2000 рублей, за детскую школу оплачиваю 1900 рублей, размер ее заработной платы около 40000 рублей. Алименты на содержание дочери не получает.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №29 (т.6 л.д.143-147, т.14 л.д.27-29), согласно которых 25.07.2016 она пришла в офис ООО «<данные изъяты>» в п. Бачатский, но он был закрыт, она позвонила по имевшемуся на вывеске номеру телефону ФИО3, который сообщил, что стоимость перелета в Турцию и обратно на одного человека составит 32700 рублей. Она была согласна на данную сумму, так как у её дочери, проживающей в Турции, была назначена свадьба. Около 18:00 часов того же дня ей позвонил ФИО3 и сообщил, что забронировал билеты, которые необходимо срочно оплатить. После этого, она пришла в офис ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, пгт<адрес>, где в период с 18:00 до 19:00 часов оплатила стоимость билетов в размере 32700 рублей, передав их лично в руки ФИО144, о чем та выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 25.07.2016. При этом, ФИО291 на квитанции сделала пометку «долг 2300 р.», так как у нее не было сдачи с пятитысячной купюры. Договор о приобретении билета и квитанцию об оплате трансферта ФИО291 пообещала ей выдать на следующий день, сославшись на отсутствие бланка договора, она ей поверила, но на следующий день она не смогла дозвониться до ФИО3 Решив, что супруг тоже должен обязательно полететь на свадьбу дочери, она вновь по телефону обратилась к ФИО3, и 04.08.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, <адрес>, в период с 10:00 до 11:00 часов она передала ему данные российского паспорта супруга, и произвела доплату в размере 22362 рублей, общая стоимость билетов на двоих составила 57362 рубля. ФИО3 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 04.08.2016, пояснив, что выдать ей договор он не может из-за отсутствия бланков, при этом расположил её к себе сентиментальными рассказами о своей любви к родителям. Так как у нее на руках не было ни договора, ни электронных билетов, 23.08.2016 она пришла в офис в п.Бачатский, однако ФИО3 пояснил, что выдать ей электронный билет не может, не объясняя причин, поэтому она потребовала возвратить денежные средства. ФИО291 предложил написать заявление на возврат. Возврат пообещали сделать в течение трех дней, но денежные средства не поступили. Сумма ущерба в размере 57362 рублей является для её семьи значительной, так как единственный источник дохода - это пенсия, размер которой составляет у нее 10000 рублей, а у супруга 15000 рублей. Чтобы поехать на свадьбу дочери, им пришлось занимать денежные средства на билеты.

Показаниями потерпевшей ФИО17 №6., которая в судебном заседании пояснила, что с ФИО144 она давно знакома, так как проживают в одном поселке, часто пользовалась её услугами, приобретая в ООО «<данные изъяты>» туристические путевки. В июне 2016 года ей позвонила ФИО144 и предложила купить дешевые субсидируемые билеты. Она перезвонила ФИО291 и сообщила, что желает приобрести авиабилеты на начало августа с 03.08.2016 по 14.08.2016 года в Крым, попросила подобрать подходящий вариант. В середине июня 2016 года, ей позвонила ФИО144 и сообщила, что появились билеты «Новосибирск-Симферополь-Новосибирск» стоимостью 6500 рублей на одного человека в одну сторону, однако, чтобы их купить, необходимо быстро внести полную стоимость туда и обратно. Она поверила ФИО18, взяла деньги, пришла в офис, ФИО18 не было. Поэтому она оставила деньги своей сестре ФИО114, чтобы та передала ФИО18. 05.06.2016 г. сестра передала деньги ФИО18 40000 рублей. Позже она пришла в офис взять билеты, сказали прийти позже, она еще подождала, и снова пришла за билетами, стала просить квитанцию об оплате. Ей выписали квитанцию на 39000 рублей и дали маршрутную квитанцию, сдачу 1000 рублей не отдали. Она не первый раз летает и знает, как выглядят маршрутные квитанции. Эта квитанция была не такая как всегда. Она позвонила Нестеровой еще раз уточнить, Нестерова её заверила, что все нормально, они полетят. Она позвонила узнать забронированы ли на них места, ей ответили, что брони не было. Она позвонила ФИО18 сказала, что места на них не забронированы. Нестерова продолжала ей врать и утверждала, что они полетят, что это просто какая-то ошибка. Она уже знала, что никуда не летит, а Нестерова ей говорила, что все в силе. Она попросила вернуть ей деньги, но деньги до настоящего времени Нестерова не вернула. Ущерб в размере 40000 рублей для нее является значительным, иск в сумме 40000 рублей поддерживает.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №17 (т.7 л.д.103-106), согласно которым 27.12.2015 она с мужем зашла в офис по <адрес> к ФИО144, у которой ранее приобретала туристические путевки. ФИО144 рассказала им, что у них проходит выгодная акция на приобретение туров по системе «Фортуна», что при раннем бронировании цена пакетного тура во Вьетнам составит 112000 рублей на 5 человек. Её предложение их заинтересовало из-за низкой стоимости. Для бронирования тура во Вьетнам с 06.08.2016 до 16.08.2016 ФИО291 попросила внести предоплату не менее 50000 рублей, поэтому 27.12.2015 около 18:10 часов с кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк России», оформленной имя супруга ФИО76, через платежный терминал внесли предоплату в размере 50000 рублей, сразу же предоставив копии заграничных паспортов на себя и детей для бронирования тура. Оставшуюся сумму ФИО291 предложила выплатить до мая 2016 года. В подтверждение произведенной оплаты ФИО291 выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру от 27.12.2016, а также заполненный типовой бланк предварительного договора об оказании туристских услуг от 27.12.2015. Около 18:00 часов 26.03.2016 она передала ФИО144 62500 рублей, о чем менеджер ФИО13 выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру от 26.03.2016, т.о. они оплатили полную стоимостью тура, но договор с ними не был заключен, ФИО291 пояснила, что работает по другой схеме и договор будет выдан вместе с посадочными документами за один день до вылета. Она поверила ФИО291. 05.08.2016 она позвонила ФИО144, чтобы узнать про посадочные документы и ваучеры на проживание, на что та ответила, что на их тур нет мест в самолете и предложила приехать и написать заявление о возврате денежных средств, что она сделала в тот же день. Однако, 06.08.2016 ФИО291 предложила им приобрести другой тур с доплатой 100000 рублей, на что они согласились, так как уже находились в отпуске и летние каникулы детей заканчивались в конце августа. Доплату по указанию ФИО291 произвели 13:50 часов наличными денежными средствами, снятыми предварительно с кредитной карты. ФИО13 выписала им квитанцию на 100000 рублей и составила второй предварительный договор об оказании туристских услуг. ФИО291 пообещала, что необходимые посадочные документы передаст 08.08.2016 перед вылетом, запланированным на 09.08.2016 в ночное время, но в указанный день, приехав в офис к ФИО291 за документами, ФИО291 убедила их, что тур оплачен и они точно полетят, только нужно дождаться документов из Москвы, но позвонив ей около 19.00, ФИО291 сообщила, что тур не подтвердили, и предложила написать заявление на возврат. 10.08.2016 она написала претензию о возврате полной стоимости тура в связи с не предоставлением посадочных документов и ваучеров для проживания. В настоящее время ФИО144 не предоставила тур и не вернула денежные средства в размере 212500 рублей. Причиненный ущерб для их семьи является значительным, так как размер ее заработной платы составляет около 23000 рублей в месяц, а у супруга около 40000 рублей, на содержании находятся трое несовершеннолетних детей. Иск поддерживает.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №26 (т.3 л.д.4-8), согласно которым в 2012 году они обращались в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>», им все понравилось, поэтому в 2016 году вновь обратились в то же агентство, с директором которого у них сложились хорошие отношения, ФИО291 постоянно поддерживала с ними общение, предлагала различные туры, обещала скидки. Придя 06.05.2016 около 17:00 часов в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где ФИО3 подобрал им с супругом подходящий тур во Вьетнам с 31.08.2016 по 10.09.2016 стоимостью 107050 рублей, внесли предоплату в размере 20000 рублей наличными денежными средствами, о чем ФИО3 выдал им квитанцию от 06.05.2016 и заполнил типовой бланк предварительного договора об оказании туристических услуг от 06.05.2016. Оставшуюся часть они договорились оплатить в рассрочку. 27.05.2016 в офисе ООО «<данные изъяты> в г.Белово, около 14:00 часов, они передали менеджеру ФИО54 10000 рублей, о чем им выдали вторую квитанцию к приходному кассовому ордеру от 27.05.2016. Оставшуюся сумму в размере 77050 рублей около 14.00 часов 20.06.2016 в офисе ООО «<данные изъяты>» в г. Белово в присутствии ФИО291 они передали ФИО54, о чем вновь им выписали квитанцию к приходному кассовому ордеру от 20.06.2016. Все денежные средства оплачивали наличными, других документов, кроме квитанций, им не выдавалось. Начиная с 10.07.2016, они вели переписку с ФИО291, в которой она обещала им выслать подтверждение тура и всячески оттягивает данный момент. По их настоянию менеджер по указанию ФИО291 выдала им якобы подтверждение по туру, однако в нем отсутствовал номер брони и номер рейса, которым они должны были лететь. Данный документ также желает приобщить к материалам дела. Поэтому пошла в туристическое агентство «Малибу», где проконсультировалась с менеджером, которая пояснила, что подтверждение от тур оператора должно быть выполнено на фирменном бланке с реквизитами оператора, указанием номера брони, статус оплаты. После чего, 13.08.2016 она вернулась в ООО «<данные изъяты> где потребовала выдать подтверждение по туру. Тогда ФИО54 самостоятельно распечатала подтверждение по туру, которое было забронировано лишь 12 августа 2016, однако статус оплаты был неуплачено. После чего она созвонилась с ФИО291 и потребовала встретиться с ней, потребовали вернуть деньги. В итоге, ФИО291 вместе с ФИО53 приехали в офис г. Белово, где она потребовала вернуть деньги, оплаченные ими за тур, либо произвести полную оплату. На что ФИО291 ответила, что у нее своя система оплаты, что бронь по туру может оплатить хоть за два дня до вылета, хотя ей известно, что это не так. Она самостоятельно созвонилась с тур оператором «Сан мар», где ей сообщили, что брони на ее имя, имя мужа либо дочери не поступало, а также сообщили, что ФИО291 находится в черном списке, и они с ней не работают. Поняв, что ФИО291 её обманывает, она потребовала от ФИО291 вернуть деньги, и стала искать других пострадавших от её действий. Не дождавшись возвращения денежных средств, они взяли кредит и приобрели путевку в другом туристическом агентстве. Находясь на отдыхе, 29.08.2016 ей на счет поступили денежные средства в сумме 107050,00 рублей с подписью «от ООО <данные изъяты>», ФИО144», т.о. ущерб ей возмещен, однако, она настаивает на привлечении ФИО291 к ответственности за её действия. Причиненный ущерб является для их семьи значительным, среднемесячный доход семьи составляет 37000 рублей, у них с супругом на иждивении находится дочь.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №22 (т.4 л.д.283-286, т.17 л.д.39), согласно которым 17.05.2016 около 15:00 часов они с супругом пришли в офис ООО «<данные изъяты>» в пгт.Бачатский, где их встретили ФИО144 и ФИО3 Ранее они уже пользовались услугами данного туристического агентства, им все понравилось. ФИО291 убедила их приобрести тур по системе «Фортуна», стоимость путевки на одного человека по которому составляла 25000 рублей. 17.05.2016 они наличными денежными средствами передали ФИО144 25000 рублей в качестве пятидесятипроцентной предоплаты, о чем ФИО291 им выдала квитанцию. Для бронирования тура они оставили ФИО291 ксерокопии своих загранпаспортов. 16.06.2016 около 15:15 часов в офисе ООО «<данные изъяты>» в п.Бачатский, где она передала ФИО291 25000 рублей, о чем та выдала ей квитанцию, пояснив, что договор передаст после подтверждения бронирования. Всего она передала ФИО291 наличными денежными средствами 50000 рублей. До середины августа она постоянно узнавала у ФИО291 о подтверждении тура, ФИО291 убеждала её, что с туром все в порядке. 01.09.2016 ФИО291 не предоставила им документы, и они никуда не полетели. Она предложила ФИО291 подыскать для них другой тур, они были готовы доплатить, однако, ФИО291 никаких путевок им не оформила, поэтому она попросила её вернуть деньги. ФИО291 пообещала перевести их на карту. Чтобы отпуск не пропал, супруг взял займ в размере 50000 рублей, и заняли в долг 15000 рублей, и купили тур в другом агентстве. Вернувшись 25.09.2016 домой, обнаружили, что деньги от ФИО291 так и не поступили. Ущерб в сумме 50000 рублей для неё с мужем является значительным, она не работает, источника дохода не имеет, размер заработной платы супруга около 18000-20000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №32 (т.4 л.д.234-237), согласно которым, планируя поехать в отпуск с семьей дочери, они обратились в ООО «<данные изъяты>», так как дочь и зять уже пользовались их услугами и были знакомы с директором ФИО144, которая обещала им хорошие скидки. Приобретением тура занимался муж дочери ФИО127, полная стоимость тура на четверных человек составляла 237909 рублей. Из этой стоимости она оплатила 65305 рублей. Ей известно, что ФИО127 04.08.2016 в г.Белово в офисе ООО <данные изъяты>» внес предоплату за путевки, а также предоставил документы для бронирования, а уже 05.08.2016 после звонка ФИО291, с требованием срочно оплатить всю стоимость тура, внес оставшиеся деньги. Для приобретения путевки она передала ФИО299 свою банковскую карту, с которой он произвел оплату ООО «Амазонка» за путевку на её имя в сумме 65305,00 рублей. Документы для путешествия должны были предоставить в течение нескольких дней, однако, по требованию ФИО299 в период с 06.08.2016 по 17.08.2016 ФИО291 ему ежедневно отказывала, называя различные причины. При этом даже не сообщала номер брони. Заподозрив, что их обманули дочь и зять позвонили в «Пегас», где им сообщили, что с ООО «<данные изъяты>» они не работают около 1,5 месяцев. ФИО299 приехал к ФИО291 с требованиями показать ему номер брони, на что ФИО291 предложила ему написать заявление о возврате средств. Денежные средства ни ФИО299, ни ей не возвращены. Ущерб в сумме 65305,00 рублей для нее является значительным, размер её заработной платы в месяц составляет около 35000 рублей. Иск поддерживает.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №27 (т.6 л.д.44-47), согласно которым в апреле 2016 года с целью приобретения туристических путевок для ФИО86 и ФИО85 обратилась к ранее знакомой ФИО144, так как знала, что она является директором туристического агентства ООО «<данные изъяты>». Посредством дистанционного общения по телефону, электронной почте и в «Whatsap», она из предложенным ФИО291 вариантов, выбрала путевку от туроператора «Пегас Туристик» в период с 11.10.2016 по 23.10.2016, стоимостью 124499 рублей. Для бронирования данной путевки она отправила ФИО291 фотографии загранпаспартов ФИО86 и ФИО85, а также 21.04.2016 около 16:35 часов на указанную ФИО291 банковскую карту перевела предоплату в размере 50000 рублей, 22.04.2016 около 17:35 часов перевела ФИО291 34500 рублей и 40000 рублей, то есть полностью оплатила путевку, с ней был подписан договор, однако, от ФИО291 не поступило никакой информации о подтверждении тура. При её обращении за выездными документами в сентябре 2016 года, ФИО291 ответила, что туроператор «Пегас туристик» снял рейс, поэтому путевку им предоставить не может, предложила подыскать альтернативные варианты, она отказалась, попросила вернуть деньги. ФИО291 сообщила, что вернет деньги сразу, как они поступят от туроператора. После этого, она позвонила по телефону горячей линии в «Пегас туристик», где ей сообщили, что рейс отменен еще в июле, и если денежные средства поступали, то они сразу после отмены рейса были возвращены в агентство. Позвонив ФИО291, та вновь убедила её, что вернуть деньги не может, так как они находятся в «Слетать.ру», но из ответа по её обращению в «Слетать.ру», ей стало известно, что ФИО144 незаконно использует товарный знак «Слетать.ру» и не является их представителем, с ней расторгнут договор. Более того, заявок о бронировании путевок для ФИО308, не поступало. После её разговора с ФИО291, та перестала отвечать на её звонки, до настоящего времени денежные средства уплаченные ФИО291 ей не возвращены. Причиненный ущерб для её семьи является значительным, так как она не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком, пособия не получает, в связи с достижением ребенком возраста 1,5 года.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №19 (т.5 л.д.60-64, т.14 л.д.163-164), согласно которым 16.08.2016 в период с 19:00 до 20:00 часов она вместе с дочерью пришла в офис по адресу: <адрес>, по предварительной договоренности с ФИО145, которая подобрала ей тур во Вьетнам, стоимостью около 80 000 рублей на двоих с вылетом 21.08.2016 из г. Томск, туроператор «Анекс тур». По требованию ФИО291 для бронирования тура она предоставила копии заграничных паспортов, а также внести предоплату в размере 40000 рублей, 34000 рублей из которых передала наличными денежными средствами, а 6000 рублей перевела на счет ФИО291 со своей банковской карты, в подтверждение оплаты ФИО291 выдала ей квитанцию. При этом никаких документов для путешествия не выдала, сказала, что документы оформляются при подтверждении бронирования и внесении 100% оплаты. В день вылета 21.08.2016 ФИО291 сообщила, что тур не подтвердили, предложила подобрать другой тур на другой день, однако, 22.08.2016 она попросила ФИО291 вернуть предоплату, так как ничего конкретного ФИО291 не предлагала. 23.08.2016 по телефону ФИО291 ей ответила, что переведет деньги на банковскую карту вечером, но в этот день денежные средства не поступили. 26.08.2016 около 20:00 часов на банковскую карту поступило от ФИО46 Л. 6000 рублей, в начале сентября 2016 года на карту поступило 10000 рублей от ФИО46 Л., таким образом, ФИО291 не возвратила ей 24000 рублей. Ущерб в размере 40 000 рублей для нее является значительным, так как у них на иждивении находится совершеннолетняя дочь, размер её средней заработной платы составляет около 20000 рублей, средний доход супруга составляет 16000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №20 (т.2 л.д.203-208, т.12 л.д.238-240), согласно которым она, планируя отпуск, 19.05.2016 обратилась в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где ей директор ФИО144 подобрала авиабилеты на рейс «Новосибирск-Симферополь-Новосибирск», стоимостью 63500 рублей на пятерых человек. ФИО291 убедила её, что для бронирования билетов необходимо внести часть денежных средств, которые можно перечислить на банковскую карту ФИО144, номер которой она прислала ей в смс-сообщении. В 18.50 часов 19.05.2016 со счета своей банковской карты «Сбербанк» она перевела денежные средства в сумме 8000 рублей на указанный ФИО291 счет карты. Так же, 21.05.2016 в 08:06 часов она перевела денежные средства в сумме 10000 рублей на личную банковскую карту ФИО291. Позже ФИО291 попросила направить ей на электронную почту документы на ребенка-инвалида и пенсионное удостоверение свекрови, которые должны были полететь в отпуск вместе с её семьей, чтобы ФИО291 смогла оформить на всех субсидированные билеты. Затем, 03.06.2016 в 15:25 часов она перевела на ранее указанную ФИО291 банковскую карту денежные средства в сумме 5000 рублей, а оставшуюся часть в размере 40500 рублей она передала наличными денежными средствами в офисе ООО «<данные изъяты>» в г.Белово 21.07.2016 около 15:00 часов в руки ФИО144, которая выдала ей квитанцию к приходному ордеру с указанием полной стоимости 63500 рублей. Более никаких документов, подтверждающих приобретение авиабилетов, ФИО291 ей не выдала, пообещав, что маршрутные квитанции вышлет на электронную почту. Несмотря на её обращения, ФИО291 всячески откладывала выдачу билетов, придумывая всякие причины. Позже по ее настоянию на электронную почту ФИО291 выслала документ, в котором был указан маршрут, дата и время вылета номер рейса, название авиакомпании, а также перечислены все пассажиры. За день до вылета она позвонила и узнала от ФИО291, что вылет не отменили, но около 20:00 часов 31.08.2016, собираясь выезжать с семьей в аэропорт, ей на мобильный телефон позвонила ФИО291 и сказала, что их авиабилеты отменили, поэтому они могут лететь либо за полную стоимость, либо позже - 03.08.2016 из аэропорта города Кемерово. Они согласились на вылет из города Кемерово. 02.08.2016 ФИО291 выдала ей маршрутные квитанции, и 03.08.2016 они вылетели из аэропорта города Кемерово в Симферополь, где отдыхали до 11.08.2016, так как полагали, что обратные билеты приобретены. 09.08.2016 они позвонили в аэропорт Симферополя, где выяснили, что обратные билеты на их имя не приобретались. По вине ФИО291 она не смогла вовремя выйти на работу, им пришлось искать денежные срества для приобретения авиабилетов, которые они приобрели за 70475 рублей. И лишь 19.08.2016 они смогли вернуться домой. При этом, они понесли дополнительные расходы на аренду жилья. Действиями ФИО291 ей причинен ущерб в размере 110225 рублей, который складывается из стоимости обратных билетов 31750 рублей, которую она уплатила в ООО «<данные изъяты> а также стоимости билетов, которые пришлось приобрести из-за обмана ФИО291 и стоимости проживания сверх желаемого периода в г. Симферополь. Ущерб в размере 110225 рублей для нее является значительным, так как среднемесячный доход их семьи составляет около 100000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО17 №34 (т.7 л.д.180-184), согласно которым он, планируя отпуск с супругой в ноябре 2016 года, в начале августа 2016 года, обратился для подбора подходящего тура и его приобретения к ФИО144, которая со слов знакомых ФИО299 являлась директором туристического агентства в г.Белово. По телефону его супруга договорилась с ФИО291 о приобретении тура в Индию, который она сама выбрала в Интернете на сайте туроператора «Пегас». ФИО291 по телефону ей сообщила, что стоимость тура с учетом всех скидок составит 77450 рублей на двоих, это было на 5000 рублей дешевле, чем у туроператора. По договоренности с ФИО291 его супруга 15.08.2016 около 17:00 часов по электронной почте выслала отсканированные копии паспортов, а также со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» перевела на счет ФИО144 денежные средства в размере 25000 рублей в счет внесения предоплаты за приобретаемый тур. ФИО144 пообещала сообщить номер брони, после подтверждения, однако, по истечении трех суток, номер брони она так и не сообщила, на звонки и сообщения не отвечала. Тогда они с супругой написали ФИО291, что хотели бы оплатить полную стоимость тура. ФИО291 им перезвонила и сказала приехать в г.Белово в офис ООО «<данные изъяты>». Приехав по указанному адресу, около 12.00 часов 19.08.2016, он потребовал выдать на руки экземпляр договора о приобретении туристического продукта, который ФИО291 заполнила в его присутствии. Так как ФИО291 не сообщила ему номер брони, он потребовал возвратить денежные средства, на что ФИО291 предложила ему написать заявление о возврате. До настоящего времени денежные средства не возвращены. Ущерб в размере 25000 для них является значительным, так как расходы на обязательные платежи составляют около 80000 рублей ежемесячно, оставшаяся сумма расходуется на приобретение продуктов питания, необходимых вещей. Среднемесячный доход семьи составляет 125000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО17 №30 (т.3 л.д.72-75, т.14 л.д.57-58), согласно которым по советам знакомых для приобретения туристического пакета обратились в ООО «<данные изъяты>» 26.07.2016 около 20:00 часов. ФИО144 подобрала им с супругой туристический пакет на троих во Вьетнам в период с 27.09.2016 по 06.10.2016, стоимостью 155678 рублей. В тот же день он внес предоплату в размере 30000 рубелей, ФИО3 составил предварительный договор об оказании туристических услуг и квитанцию о получении денежных средств. 29.07.2016 он передал свою банковскую карту супруге, которая в офисе ООО <данные изъяты> внесла часть денег, расплатившись безналичным расчетом по его банковской карте ПАО «Сбербанк России», а часть передала наличными денежными средствами, оплатив полную стоимость тура. По просьбе ФИО291, 23.08.2016 он предоставил заграничные паспорта для оформления билетов, которые ФИО291 должна была выдать на следующий день. На следующий день билетов не было предоставлено. В ходе телефонного разговора он стал требовать предоставить документы, поэтому 04.09.2016 он попросил ФИО291 вернуть оплаченную им стоимость за тур в размере 155678 рублей, на что ФИО291 ответила, что денежных средств нет, но в залог готова оставить ПТС на свое транспортное средство. До настоящего времени денежные средства не возвращены, туристический пакет им не был предоставлен. Причиненный ущерб для его семьи является значительным, так как на иждивении у него с супругой имеются двое малолетних детей, среднемесячный доход семьи составляет 190000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №8 (т.7 л.д.81-84, т.14 л.д.10-13), согласно которым с ФИО1 она знакома с детства, поддерживает дружеские отношения. В августе 2016 года она с мужем планировала поехать в Черногорию, о чем 10.07.2016 рассказала ФИО18 в ходе переписки в социальной сети «Одноклассники». Нестерова в переписки предложила ей возможные варианты. Она выбрала путевку, стоимостью 70699 рублей на двоих. По просьбе ФИО18 она выслала копии паспортов для бронирования тура. При этом, Нестерова сказала, что стоимость путевки нужно сразу внести полную, чтобы не пропали скидки, и предложила перевести денежные средства на её личную карту ПАО «Сбербанк». 21.07.2016 в 14.17 часов она со своей банковской карты перевела ФИО18 на указанную ею карту 70699 рублей. При этом, Нестерова отказалась выслать ей договор о приобретении путевки, так как у нее есть банковский чек подтверждающий перевод денег на её счет, и пообещала за три дня до вылета, она предоставит все необходимые документы. 25.08.2016 ей поступило сообщение о том, что рейс в Черногирию отменили. В связи с невозможностью перенести отпуск, она была вынуждена отказаться от других предложенных ФИО291 вариантов, поэтому ФИО291 пообещала ей вернуть денежные средства. По совету знакомых, она позвонила туроператору, который сообщил, что бронирование тура на её имя и имя её дочери не производилось, тогда она поняла, что ФИО291 её обманула. 18.01.2016 на ее банковскую карту поступили 3000 рублей от ФИО291. Исковое требование о возмещении причиненного ущерба в размере 67699 рублей она поддерживает. Ущерб в размере 70699 рублей является значительным, так как размер ее заработной платы в среднем составляет 30000 рублей в месяц. Из получаемой заработной платы оплачивает за наём квартиры и коммунальные платежи в сумме 5500 рублей, 25000 рублей ипотечные платежи, за дополнительное образование дочери оплачивает ежемесячно по 10400 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО16 (т.6 л.д.75-78, т.14 л.д.43-46), согласно которым 14.07.2016 около 17:30 часов совместно с ФИО115 она пришла в ООО «<данные изъяты> в <адрес>, ФИО291 помогла им подобрать тур во Вьетнам, стоимостью 134000 рублей. ФИО291 сказала, что для бронирования тура необходимо полностью оплатить 100% стоимости. В тот же день, сняв необходимую сумму со своих банковских карт, около 18.00 часов они передали ФИО291 в руки в офисе ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 134000 рублей. ФИО291 заполнила предварительный договор об оказании туристских услуг от 14.07.2016, и квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 134000 рублей. По истечении недели с момента полной оплаты стоимости тура, ФИО291 с ними не связалась и не сообщила о подтверждении тура. В начале августа 2016 года ФИО291 сказала, что туроператор отказал в подтверждении тура и предложила выбрать другую страну. Она согласилась, но ближе к 06.08.2016 ей позвонила ФИО291 и сказала, что Тайланд не подтверждают. От другого предложенного ФИО291 варианта она была вынуждена отказаться, поэтому 08.08.2016 они пришли в ООО «<данные изъяты>», где от менеджера узнали, что ФИО291 обманула не только их. Придя в офис 12.08.2016, где собрались недовольные клиенты, требующие возврата денежных средств, ФИО291 собственноручно написала расписку о том, что обязуется вернуть денежные средства в сумме 134000 рублей до 30.09.2016, однако денежные средства ей не были возвращены, в связи с чем, она поддерживает заявленное ею исковое заявление. Ущерб в размере 134000 рублей является для неё значительным, поскольку размер среднемесячного дохода семьи составляет 50000 рублей, на иждивении находится дочь.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшего ФИО17 №16 (т.8 л.д.268-272, т.17 л.д.25-26), согласно которым в июле 2016 года он с ФИО14 планировали совместный отпуск, заранее копили денежные средства на приобретение туристической путевки. 10.02.2016 они обратились в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, <адрес>, <адрес>, где ФИО3 помог им подобрать путевку, стоимостью 88100 рублей. В тот же день он внес предоплату в размере 50000 рублей, о чем ФИО291 выписал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также заполнил бланк предварительного договора об оказании туристских услуг от 10.02.2016. 05.04.2016 ФИО14 пошла в ООО «<данные изъяты>», где в период с 12:30 до 13:00 часов передала денежные средства в сумме 38100 рублей по указанию ФИО291 менеджеру ООО <данные изъяты>», о чем ей выдали квитанцию. Оплатив полную стоимость путевки, и при первом обращении предоставив свои паспортные данные, они верили, что путевка для них приобретена и ждали передачи документов. 08.07.2016 ФИО341 зашла в офис ООО «<данные изъяты>», чтобы узнать, когда передадут документы для путешествия. В это время в офисе находилась совершенно другая девушка, которая сказала, что работает недавно и ничего не знает о путевке, дала номер директора ООО «<данные изъяты>» ФИО144 Позвонив ФИО291, та заверила ФИО14, что за три дня до вылета передаст все необходимые документы. 18.07.2016 ввиду того, что документы им не были предоставлены, а также на официальном сайте санатория он узнал, что их нет в списках туристов, он потребовал от ФИО144 возврата денежных средств в сумме 88100 рублей, написав в офисе в пгт.Бачатский заявление о возврате денежных средств. Ущерб для него является значительным, общий доход в месяц составляет около 60000 рублей. Считает, что ФИО144 сразу не намеревалась бронировать путевки, обманула и завладела их деньгами. Иск поддерживает.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №24 (т.7 л.д.239-242, т.13 л.д.150-153, т.17 л.д.68-69), согласно которым планируя отпуск, она 03.06.2016 позвонила ФИО144, которая помогла ей подобрать тур во Вьетнам, стоимостью 85316 рублей на двоих. Так как она проживает в Кемеровском районе, ФИО291 предложила ей оплатить стоимость тура, переведя денежные средства на её банковскую карту. 03.06.2016 около 12:00 часов она перевела на карту ФИО291 45000 рублей в качестве предоплаты. Затем около 13.00 часов 03.06.2016 она перевела со своей банковской карты на банковскую карту ФИО144 еще 20000 рублей в счет оплаты стоимости тура, и 04.06.2016 около 14:00 часов, перевела оставшуюся сумму 20316 рублей. За две недели до вылета ФИО291 должна была предоставить все сопутствующие документы для путешествия. В середине августа ФИО98 стало известно, что ФИО291 обманывает туристов, получая от них деньги и не предоставляя билеты и путевки. Позвонив ФИО291, та им сообщила, что бронь слетела, поэтому она поняла, что её тоже обманывают, и по её просьбе сын с супругой 17.08.2016 съездили в офис к ФИО291, и написали заявление о возврате денежных средств. Но до настоящего времени денежные средства не возвращены. Причиненный ущерб для неё является значительным, её заработная плата составляет 32000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО21 (т.12 л.д.193-196), согласно которым, планируя провести отпуск во Вьтнаме, 08.06.2016 она по телефону обратилась к знакомой ФИО144, которой доверяла. ФИО144 убедила её приобрести путевку по системе «Фортуна 2*», стоимость путевки на одного человека составляла 25000 рублей. Так как она находилась в другом городе, ФИО291 предложила ей внести предоплату, переведя денежные средства на банковскую карту. 08.06.2016 в 18:19 часов с расчетного счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» она перевела на банковскую карту ФИО144 <***> рублей. 09.06.2017 ФИО144 позвонила ей и сказала, что путевки по системе «Фортуна» подтверждены, срочно необходимо внести оставшуюся часть стоимости, чтобы бронирование не аннулировали. Поэтому 09.06.2016 в 18:20 часов она перевела на банковскую карту ФИО144 50000 рублей. Таким образом, ФИО144 получила полную оплату стоимости путевок на 5 человек в размере 125000 рублей и должна была заключить договор и за 2 дня до начала путешествия выдать необходимые документы. 18.06.2016 её мама пришла в офис ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, чтобы получить договор на руки, предварительный договор и квитанцию заполнила сотрудница ООО «<данные изъяты>после телефонного разговора с ФИО144 01.08.2016 ФИО144 сообщила, что туроператор задерживает вылет. Они были согласны подождать, но и позже никаких документов ФИО291 им не предоставила, поэтому они поняли, что ФИО291 их обманула. Ущерб в размере 125000 рублей является значительным, так как на тот период её среднемесячный доход составлял 23000 рублей. Она обращалась с иском о защите прав потребителей к ООО «<данные изъяты>», судом иск удовлетворен, получен исполнительный лист, который предъявлен для принудительного взыскания в МОСП по г. Белово и Беловскому району, однако данный исполнительный лист возвращен без исполнения, денежные средства так и не взысканы.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО12 (т.4 л.д.139-143, т.13 л.д.101-103), согласно которым она планировала поехать в отпуск совместно с ФИО15, для приобретения путевки в июне 2016 года обратилась в ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, где ФИО291 и менеджер ФИО54 уговорили её приобрести пакетный тур во Вьетнам. Посоветовавшись с ФИО350, 23.06.2016 она вновь приехала в ООО «<данные изъяты>», где внесла предоплату в размере 40000 рублей наличными за тур во Вьетнам, стоимостью 75610 рублей на двоих в период с 07.07.2016 по 17.07.2016. Менеджер ФИО54 заполнила предварительный договор об оказании туристских услуг и квитанцию к приходному кассовому ордеру. ФИО291 разъяснила, что после подтверждения тура, нужно будет произвести полную оплату. 24.06.2016 около 16.00 часов на мобильный телефон позвонила ФИО291 и сказала, что бронирование тура подтверждено и нужно срочно его выкупить, иначе стоимость тура повысится. Так как у нее не было возможности в тот же день приехать в офис, ФИО291 предложила ей внести оплату на банковскую карту, номер которой ФИО291 прислала ей в смс-сообщении. Находясь дома в г. Киселевск, около 16.18 часов 24.06.2016 она перевела со своей банковской карты на номер карты из смс-сообщения 35610 рублей. С 24.06.2016 по 03.07.2016 она созванивалась с ФИО291 и просила её сообщить номер бронирования, чтобы самостоятельно на сайте «Санмар тур» убедиться в его бронировании, однако ФИО291 номер брони ей не сообщила. 04.07.2016 ей позвонила ФИО291 и сообщила, что мест в самолете во Вьетнам нет. 08.07.2016 на сайте «Авиасейлс» она нашла билеты на самолет авиакомпании «S7» с вылетом из Новосибирска 08.07.2016 в 18:05 часов в Симферополь, стоимостью 42600 рублей на двоих. Она позвонила менеджеру ФИО54 и сообщила, что им необходимо купить билеты, которые она нашла самостоятельно, и попросила вернуть разницу. Приехав в аэропорт г.Новосибирска, они прошли регистрацию, и улетели в Симферополь, где отдыхали за свой счет. ФИО291 обещала разницу в стоимости вернуть на банковскую карту, однако во время отдыха ФИО291 ничего не вернула. Весь отпуск она звонила ФИО291, просила скинуть маршрутные квитанции на обратную дорогу, которые ФИО291 скинула только за день до вылета. До настоящего времени разница в стоимости ей не была возвращена, поэтому она обратилась в полицию и заявила гражданский иск. Ущерб в размере 33004 рублей для нее является значительным, у нее на иждивении дочь, которая обучается по очной форме. Среднемесячный доход их семьи составляет 90-95 тысяч рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО17 №23 (т.4 л.л.254-257, т.17 л.д.27-28), согласно которым 28.04.2016 по совету знакомых она позвонила по телефону ФИО291, договорилась о приобретении тура в рассрочку, при этом, ФИО291 сказала, что необходимо внести предоплату, за которой предложила заехать сама. В тот же день, ФИО291 подъехала к её дому на автомобиле около 16.00 часов и она передала ей в руки 10000 рублей в качестве предоплаты за туристическую путевку, о чем ФИО291 ей выдала заполненную квитанцию. 14.06.2016 приехав в офис ООО «<данные изъяты>» в г.Белово около 10.30 часов, она внесла вторую часть предоплаты в размере 10000 рубелей, о чем по распоряжению ФИО291 менеджер ФИО54 выписала им квитанцию. В тот же день они предоставили свои загранпаспорта для бронирования путевки. 17.06.2016 около 13:00 часов по предварительной договоренности по телефону, к её дому подъехала ФИО291, которой она передала 10000 рублей, получив квитанцию, заполненную менеджером ФИО54 на имя супруга. Вскоре знакомая ей сообщила, что она оплатила ФИО291 полную стоимость путевки, однако ФИО291 путевку ей не предоставила и деньги не вернула. Поэтому, когда ФИО291 попросила её внести оставшуюся стоимость путевки в размере 50000 рублей, она потребовала сначала предоставить подтверждение бронирование тура, либо вернуть деньги, на что ФИО291 предложила ей написать заявление о возврате. Она обратилась в полицию, так как была уверена, что ФИО291 её обманывает, и каждый день звонила ей, требуя вернуть деньги. В конце сентября 2016 года ей на банковскую карту поступило 10000 рублей от ФИО291. До настоящего времени ФИО291 не вернула ей 20000 рублей. Ущерб в размере 20000 рубелей для нее является значительным, так как у них имеются кредитные платежи 34000 рублей, среднемесячный доход семьи составляет 59000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего ФИО204 (т.8 л.д.29-33), согласно которым ООО «Каскад Трэвел» является туроператором по внутреннему туризму, по внешнему является агентами. Около десяти лет ООО «Каскад Трэвел» сотрудничал с ООО <данные изъяты>». Директор ООО «<данные изъяты>» ФИО144, регулярно принимала участие в рекламных турах. За период сотрудничества с данным Обществом своевременно производилась оплата, ничего не предвещало неприятностей. 09.08.2016 по предложению ФИО144 был заключен субагентский договор по внешнему туризму между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Каскад Трэвел», по которому ООО «<данные изъяты>» должно было действовать в интересах ООО «Каскад Трэвел» по всем сделкам, совершенным от своего имени с третьими лицами, своевременно производить оплату забронированных туров, заказчикам представлять полную и достоверную информацию о туристическом продукте, после выбора заказчиком потенциального туристического продукта ООО «<данные изъяты>» направляет в ООО «Каскад Трэвел» письменную заявку по средствам факсимильной связи или электронной почты, содержащую информации о туристическом продукте в объеме, необходимом для его заказа у соответствующего туроператора. Стандартный максимальный срок предоставления информации о подтверждении направленной заявки или об отказе – двое рабочих суток, но на практике заявка подтверждается в течение суток. Цена на туристические продукты и дополнительные услуги устанавливаются путем размещения на сайте Туроператора в сети Интернет. По заключенному с ООО «<данные изъяты>» договору расчет производиться должен был путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет. Размер агентского вознаграждения составлял 10% от стоимости реализованного продукта. Денежные средства за туристический продукт ООО «<данные изъяты> полном размере за вычетом причиняющегося вознаграждения обязано перечислить в течение двух рабочих дней. 09.08.2016 в 09:55 часов от ООО «<данные изъяты>» посредством электронной почты поступила заявка на бронирование туристического продукта в отношении ФИО134, ФИО135 и ФИО136, полной стоимостью 140946,65 рублей, которую должен был оплатить заказчик. С учетом комиссии ООО «<данные изъяты>» должно было оплатить 126852,00 рублей в течение двух банковских дней после выставления счета и подтверждения заявки, но не позднее даты начала путешествия – 12.08.2016. Около 17:30 часов того же дня ООО «<данные изъяты>» посредством электронной почты оповещено о подтверждении заявки и дате выставления счета – 10.08.2016. 10.08.2016 в 10:33 часов посредством электронной почты выслан счет на оплату № 15100 от 09.08.2016 на сумму 126852,00 рублей, а около 14:00 часов направили предупреждение о необходимости оплаты тура, так как он мог быть аннулирован. 10.08.2016 в 15:27 часов от ООО «<данные изъяты>» поступило в электронном сообщении платежное поручение, из которого следовало, что 10.08.2016 с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «Каскад Трэвел» произведено списание денежных средств в полном объеме, на платежном поручении имелись отметки банка: прямоугольные штампы, что электронная подпись верна, документ принят системой для обслуживания юридических лиц 10.08.2016 в 12:30:26 часов по времени г.Челябинска. Визуально платежное поручение не вызывало никаких сомнений в его подлинности, также в ходе телефонного разговора ФИО144 уверила, что оплату произвела, поэтому, не дожидаясь поступления денежных средств на свой расчетный счет, в интересах туристов произвели оплату из собственных средств ООО «Каскад Трэвел». 11.08.2016 ФИО144 перезвонила и попросила выслать все необходимые документы по туру, что было сделано. Кроме того, 10.08.2016 от ООО «<данные изъяты>» поступили заявка на бронирования тура в отношении ФИО11, ФИО125 и ФИО126, однако у авиаперевозчика было всего два места, об этом ООО «<данные изъяты>» было уведомлено, но реакции не последовало, поэтому оператор Диана созвонилась с ФИО294 и сообщила об отсутствии мест у перевозчика. Счет на оплату данной заявки не выставлялся и оплата не производилась ООО «<данные изъяты>». Денежные средства на счет ООО «Каскад Трэвел» для оплаты тура Д-ных не поступили, созвонившись с ФИО291, она попылатась оправдаться, из чего они сделали вывод, что она их обманула и оплату не производила. 29.08.2016 ФИО144 через представителя без документов внесла в кассу ООО «Каскад Трэвел» 25000 рублей, которых не достаточно для полного погашения долга. В настоящее время долг ООО «Амазонка» в лице директора ФИО144 составляет 101852,00 рублей.

Показаниями свидетеля ФИО146, в судебном заседании, которая пояснила, что с весны 2012 года по 18.03.2015 она работала менеджером в туристическом агентстве ООО «<данные изъяты>», директором которого была ФИО144 В период работы она имела доступ к личному кабинету ООО «<данные изъяты>» на сайтах различных туроператоров, и при поступлении заявки и внесении предоплаты она сразу бронировала её на сайте туроператора. Обычно при бронировании тура сведения о подтверждении или отказе поступало в течение максимум двух суток, при этом отказы в подтверждении бронирования были редкостью. После подтверждения брони необходимо в срок не более трех суток произвести оплату или предоплату, в противном случае при несвоевременной оплате либо отказе от брони выставляются штрафные санкции, поэтому оплату всегда вносили своевременно. Денежные средства, поступившие от клиентов, всегда передавала ФИО144 либо по её поручению вносила на счет Общества в ОА «Углеметбанк». При приеме денежных средств, клиенту выписывалась квитанция и заключался договор. Всю работу контролировала ФИО144 После подтверждения бронирования и полной оплаты тура за три дня до вылета на руки клиентам выдавались документы для путешествия. В период её работы проблем с туристами не возникало. В феврале 2016 года её родители забронировали и оплатили у ФИО144 тур в Тайланд, стоимостью около 130000 рублей на двоих, однако, в течение десяти дней со слов ФИО291 заявка на бронирование не подтверждалась, поэтому она, использовав известные ей логин и пароль личного кабинета ФИО291, посмотрела на сайте «Пегас Туристик» посмотрела, что бронь сделана на 10 день позже внесения оплаты и уже по стоимости, которая превышала в два раза внесенную оплату, при этом бронь была подтверждена, но оплата за нее еще не внесена. При её разговоре с ФИО291, последняя пыталась убедить её, что тур будет предоставлен по ранее оплаченной цене, но зная, что это невозможно, она потребовала возврата денежных средств, которые были возвращены её родителям.

Показаниями свидетеля ФИО147, которая в судебном заседании показала, что в апреле 2016 года она обращалась в ООО «<данные изъяты>», где приобрела путевку во Вьетнам. Все услуги ей оказаны своевременно, претензий не было.

Показаниями свидетеля ФИО148, которая в судебном заседании показала, что увидев в социальной сети «Одноклассники» рекламу, обратилась в ООО «<данные изъяты>», чтобы приобрести путевку в санаторий «Жемчужина Кузбасса», продолжительностью с 31.12.2015 по 02.01.2016. Путевку оплатила со своей банковской карты через терминал в офисе ООО «<данные изъяты>». Находившийся на тот момент в офисе ФИО3, не выдал ей никаких документов, а когда она позвонила через некоторое время, сказал, что мест в санатории нет. Обратившись по телефону в санаторий, она выяснила, что мест свободных нет, но и ООО «<данные изъяты>» никогда к ним не обращались для бронирования мест. Она потребовала у ООО <данные изъяты>» вернуть ей денежные средства, которые были ей возвращены на банковскую карту в скором времени. Претензий к работникам ООО «<данные изъяты> она не имеет.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО149 (т.11 л.д.132-122), согласно которым для приобретения туристической путевки в марте 2016 года она обратилась к своей знакомой ФИО18 (ФИО291). За путевку оплатила около 50000 рублей. Документы для путешествия ей выдали лишь за один день до начала путешествия, и только в один конец. Прибыв к месту отдыха, оказалось, что проживание не оплачено, оплата была произведена только на третий или четвертый день. Когда приехали в аэропорт, чтобы лететь домой, предъявив паспорта и имеющиеся маршрутные квитанции, узнали, что билеты для них не оплачены. Позвонив ФИО291, она предложила лететь до г.Барнаула, таким образом, весь отпуск был испорчен. Обратившись к юристу после возвращения домой, оказалось, что договор составлен ненадлежащим образом.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО150 (т.11 л.д.165-166), согласно которым в июле 2016 года обратились в ООО «<данные изъяты>», где купили путевку в Тунис стоимостью 150000 рублей. Документы им обещали выдать за три дня до вылета, но выдали лишь за день, в связи с чем, она осталась недовольна работой ООО <данные изъяты>

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО151 (т.11 л.д.134-135), согласно которым её супруг ФИО152 в декабре 2015 года летал отдыхать по путевки, которую она приобретала для него в ООО «<данные изъяты>». Несмотря на то, что даты путешествия были сдвинуты по инициативе ФИО291, претензий они не имеют.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО153 (т.11 л.д.157-158), согласно которым в июне 2016 года она обращалась в ООО <данные изъяты>», купила путевку в Тунис стоимостью около 23000 рублей, данную сумму оплатила лично ФИО144 Все услуги оказаны своевременно.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО154 (т.11 л.д.159-160), согласно которым в августе 2016 года она обращалась в ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, приобрела путевку в Турцию, стоимостью 40000 рублей. Все услуги оказаны своевременно.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО155 (т.1 л.д.163-164), согласно которым в марте 2016 года она обратилась в ООО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, где приобрела туристическую путевку, стоимостью 47000 рублей. Ей был сообщен номер бронирования, по которому она на сайте «Анекс тур» контролировала оплату, которой долгое время не производилось. После её многочисленных звонков, тур был оплачен и она своевременно улетела отдыхать.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО156 (т.11 л.д.188-191), согласно которым, обратившись в ООО «<данные изъяты>» в 2013 или 2014 году для приобретения туристической путевки, по просьбе ФИО291 она единожды помогла ей составить налоговую декларацию, так как является бухгалтером. При оказании помощи ФИО144 ей стало известно, что ООО «<данные изъяты>» находится на упрощенной системе налогообложения. Для заполнения декларации ФИО144 предоставила счета, которые выставляют туроператоры при продаже туристического продукта. Из данных счетов она видела, что доходом ФИО291 является разница между стоимостью полученных денежных средств от туриста за путевку и оплаченных туроператору, предоставляющему указанную путевку. Кроме того, ФИО291 обращалась к ней за помощью при подаче отчетов в пенсионный фонд, которые подаются ежеквартально, в связи с чем, ей известно, что в ООО «<данные изъяты>» официально трудоустроены всего два сотрудника – менеджер офиса на Бачатском по имени ФИО59 и менеджер офиса в городе по имени Ксения. При этом ФИО291 никогда за время их знакомства не отчитывалась о своем доходе, как директора ООО «<данные изъяты>», хотя все отчеты в контролирующие органы ФИО291 подписывала лично. В каком размере и каким способом выдавалась заработная плата работникам, она не знает. Она оказывала ФИО144 помощь консультационного характера, ведением её бухгалтерии не занималась. Она не имела свободного доступа в офис ООО «<данные изъяты>», при составлении отчетов ФИО144 необходимые документы приносила лично к ней на рабочее место в ООО «Тепломонтаж» либо направляла по электронной почте. Рабочим местом и компьютерной техникой ООО «<данные изъяты>» никогда не пользовалась. Ей не известно, имеется ли в ООО «<данные изъяты>» кассовый аппарат, сейф, денежный ящик либо иное устройство для хранения денежной наличности, также не известно, на кого были возложены обязанности кассира. Когда она лично приобретала путевки и билеты в ООО «<данные изъяты>», денежные средства всегда передавала ФИО144, которая сама выписывала квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии денежных средств либо поручала ее заполнение менеджеру. О месте нахождения бухгалтерских документов ООО «<данные изъяты>» ей ничего не известно, так как никогда не работала в ООО «<данные изъяты>». В последнее время она не общается с ФИО144, поэтому ей не известно о возникших проблемах в предпринимательской деятельности. ФИО144 никогда её не обманывала при продаже путевок и билетов, претензий к ней по данному поводу не имеет.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО112 (т.8 л.д.141-144), согласно которым с супругой ФИО17 №9 планировали совместный отпуск, 29.06.2016 для приобретения тура обратились к ФИО144, которая работала в туристическом агентстве ООО «Амазонка». В тот же день по настоянию ФИО291 оплатили часть стоимости путевки в размере 50000 рублей, о чем им выдана квитанцию. Для бронирования тура предоставили свои загранпаспорта. Они верили ФИО291, которая была очень убедительно и казалась профессионалом в своем деле. 30.06.2016 на телефон ФИО17 №9 позвонила ФИО291 и сказала, что необходимо внести оставшуюся часть, иначе она не сможет забронировать тур. В тот же день, супруга в офисе ООО <данные изъяты>» передала 32427 рублей менеджеру ФИО54. 06.07.2016 ФИО291 сообщила, что вылета во Вьетнам не будет, хотя супруга на сайте «Слетать.ру» видела, что интересующие их путевки есть в наличии. ФИО291 предложила другие варианты, которые их не устраивали, поэтому 08.07.2016 супруга обратилась в ООО «<данные изъяты>» с заявлением о возврате денежных средств за путевку, которые не были им возвращены. Ущерб в размере 82427 рублей является для их семьи значительным, так как в 2016 году доход семьи составлял около 70000 рублей, при этом у них на иждивении находятся двое детей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО207 (т.4 л.д.207-211), согласно которым в июне 2016 года она и ФИО17 №1 планировали поехать в Санкт-Петербург, поэтому она передала свой паспорт ФИО17 №1, чтобы та приобрела для них билеты в ООО «<данные изъяты>», так как ранее они уже неоднократно пользовались услугами данного агентства, претензий не имели. Ей известно, что 01.12.2015 ФИО17 №1 в офисе ООО «<данные изъяты>» приобрела для них авиабилеты, стоимостью 34860 рублей, оплатив со своей банковской карты. 28.12.2015 ФИО17 №1 в офисе ООО «<данные изъяты>» со своей банковской карты заплатила 45500 рублей за проживание в гостинице, т.о. ФИО291 должна была приобрести для них авиабилеты и забронировать гостиницу. По состоянию здоровья ФИО17 №1 не смогла полететь в отпуск, в связи с чем, была вынуждена отказаться от поездки, поэтому они обратились к ФИО291 с просьбой отказаться от забронированной гостиницы, ФИО291 пообещала вернуть деньги в полном объеме. В итоге, она улетела в отпуск, как и планировала, однако, вместо эконом-класса, летела бизнес классом. До настоящего времени ФИО291 не возвратила стоимость проживания в гостинице в размере 45500 рублей. ФИО17 №1 самостоятельно выяснила, что бронирование гостиницы на их имя ФИО291 не производилось.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО87 (т.4 л.д.266-268), согласно которым его супруга ФИО17 №23 для приобретения туристической путевки обратилась в ООО «<данные изъяты> Путевку оплачивала частями по 10000 рублей, в общей сложности оплатила 30000 рублей. Узнав, что ФИО291 обманула их знакомую, он позвонил по номеру горячей линии «Слетать.ру», и узнал, что ФИО291 не является их представителем и незаконно использует их имя в своей работе. Супруга потребовала предоставить документы, подтверждающие бронирование путевок, либо вернуть деньги. ФИО291 предложила написать заявление на возврат, однако, вернула только 10000 рублей. Ущерб в размере 20000 рублей является для них значительным, так как доход семьи 60000 рублей, из них ежемесячно они оплачивают кредит в сумме 34000 рублей. Считает, что ФИО291 умышленно обманула их, под видом продажи туристического продукта, завладела их денежными средствами.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО106 (т.4 л.д.95-98), согласно которым с ФИО3 знакома более 20 лет, доверяла ему, поэтому за приобретением туристической путевки обратились в агентство ООО <данные изъяты>». 20.06.2016 около 18:00 часов вместе с мужем в офисе по <адрес> произвели полную оплату стоимости тура в размере 97115 рублей, при этом рассчитались наличными денежными средствами разной валютой, а именно, в счет оплаты передали 5065 рублей, 700 евро и 600 долларов. По указанию ФИО291 менеджер ФИО54 составила договор об оказании туристских услуг и выдала им квитанцию об оплате. На протяжении длительного времени ФИО53 и Е.М. их заверяли, что ждут подтверждения тура, что все будет хорошо, однако, 10.08.2016 ФИО291 сказала, что рейс, которым они должны были лететь, отменили, и предложила другие варианты вылетов, которые были дороже по стоимости и их не устаивали. На тот момент, они уже слышали от знакомых, что ФИО291 не выполняет свои обязательства и не возвращает денежные средства, поэтому поняли, что ФИО291 их тоже обманывает и обратились в полицию. Причиненный ущерб является для их семьи значительным, так как она не работает, заработная плата супруга составляет 45000 рублей в месяц.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО206 (т.8 л.д.259-263), согласно которым совместно с ФИО17 №16 10.02.2016 обратились в ООО «Амазонка» по <адрес> за приобретением путевки в отпуск. ФИО3 помог подобрать им подходящий тур, стоимостью 88100 рублей. В тот же день они внесли предоплату в размере 50000 рублей, о чем им была выдана квитанция и составлен предварительный договор об оказании туристских услуг на имя ФИО17 №16. 05.04.2016 она по согласованию с ФИО17 №16 пошла в ООО «<данные изъяты>» и передала менеджеру ООО «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 38100 рублей, о чем ей выписали квитанцию. Оплатив полную стоимость путевки, и предоставив свои паспортные данные, они верили, что путевка для них приобретена и ждали передачи документов. 08.07.2016 она зашла в ООО «<данные изъяты>», чтобы узнать, когда им передадут документы для путешествия, ей дали номер телефона ФИО144, позвонив которой, она услышала, что с документами все будет в порядке и она их получит позже. За три дня до путешествия документы им так и не предоставили, при этом, ФИО291 предложила сдвинуть даты путешествия, мотивируя, что санаторий переполнен. Учитывая, что отпуск они планировали в определенные даты, другие варианты им не подходили. Кроме того, узнав самостоятельно в санатории, что их нет в списках туристов, они потребовали вернуть денежные средства, которые им до настоящего времени не возвращены. Ущерб в размере 88100 рублей является значительным, общий доход семьи в месяц составляет около 60000 рублей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО157 (т.5 л.д.113-116, 117), согласно которым, решив поехать с семьей в отпуск, за приобретением билетов обратились в ООО «<данные изъяты>» 16.06.2016 около 14:00 часов, ей подобрали билеты стоимостью 69600 туда и обратно на троих человек. Указанную сумму она оплатила в тот же день, 64000 рублей перевела с банковской карты супруга ФИО158, 5600 рублей передала наличными денежными средствами. Менеджер ФИО54 выдала ей квитанцию на сумму 69600 рублей. Договор с ней не заключали. В день оплаты не выдали никаких документов. 17.06.2016 ей позвонили на мобильный телефон и предложили прийти и забрать оплаченные билеты. Приехав в аэропорт г. Новосибирска 22.07.2016, за три часа до вылета ей позвонила ФИО291 и сообщила, что на их рейс было продано 20 лишних билетов, в том числе и их билеты, они остановились в г.Новосибирске у родственников, и ждали, что ФИО291 подберет им билеты. Прождав до 24.07.2016 они поняли, что никаких билетов не будет и вернулись домой. Обратившись к ФИО291 с просьбой вернуть деньги, ФИО291 предлагала им другие варианты для перелета, она соглашалась, однако, потом по разным причинам все отменялось, в результате она написала заявление на возврат денежных средств, которые ей были возвращены только после обращения в полицию. Претензий к ФИО291 она не имеет.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО98 (т.7 л.д.229-232), согласно которым, когда свекровь начала планировать свой отпуск, она порекомендовала ей обратиться к ФИО144, так как ранее они с мужем пользовались её услугами и остались довольны. Так как они проживают в г.Кемерово, а ФИО291 в Белово, возможности приехать и заключить договор у ФИО17 №24 не было, поэтому по предложению ФИО291 она со своей карты 03.06.2016 произвела предоплату за выбранную туристическую путевку на личную карту ФИО291 в размере 45000 рублей, а также она по электронной почте ФИО291 направила отсканированные копии загранпаспортов для формирования заявки на бронь. В этот же день, 03.06.2016 около 13:00 часов, она перевела на карту ФИО291 еще 20000 рублей в счет оплаты стоимости тура, 04.06.2016 она перевела ФИО291 оставшуюся сумму 20316 рублей, т.е. оплатила полную стоимость тура. ФИО291 уверила, что все необходимые документы будут находиться в её офисе и их можно будет получить в любое время. В середине августа им стало известно, что ФИО291 обманывает туристов, получая от них деньги и не предоставляя билеты и путевки. Созвонившись с ФИО291, которая им пояснила, что их бронь слетела, она поняла, что ФИО291 их также обманывает, поэтому она попросила ФИО291 вернуть уплаченные деньги за тур, на что та ответила, что нужно приехать и написать заявление. До настоящего времени денежные средства не возвращены. Несмотря на то, что денежные средства она переводила с собственной карты, ущерб полностью причинен ФИО17 №24, так как в последствии ФИО17 №24 данную сумму ей вернула.

Показаниями свидетеля ФИО159, которая в судебном заседании показала, что она около 6 лет работала в ООО «<данные изъяты>», в её обязанности входило консультирование клиентов по поводу туристических продуктов, прием заявок на бронирование от клиентов, по принятым заявкам через личный кабинет ООО «<данные изъяты>» на сайте туроператора бронирование путевок. В личный кабинет она входила под логином и паролем ООО «<данные изъяты>. После подтверждения заявки о бронировании туроператор выставляет счет, который необходимо оплатить в срок до 3-х суток. ФИО290 в ООО «<данные изъяты>» занимала должность директора и ФИО290 производила оплату туров. Она заключала договор один экземпляр для клиента, один оставался в офисе, потом готовила все документы и отзванивалась клиентам, что все готово. Передачу денег клиента оформляла квитанцией к приходному кассовому ордеру, которую заполняла сама, которая состояла из двух частей, 2-ую часть квитанции она оставляла в ООО «<данные изъяты>», в ООО «<данные изъяты>» кассовый аппарат отсутствовал. Оплата была за наличный расчет, все полученные от клиентов денежные средства передавались директору ФИО290, по безналичному расчету оплаты были единичные. На момент, когда она работала обязательства перед туристами исполнялись все. Она уволилась из ООО «<данные изъяты>», т.к. ФИО290 стала ей говорить, что она плохо работает, что клиенты на неё жалуются и не довольны её работой, но кто так говорит ФИО290 не сообщала, в связи с чем она уволилась в октябре 2015 года. В ноябре 2015 г. она открыла свое агентство в г. Гурьевске. В 2016 г. ей стали поступать звонки от бывших клиентов, по поводу неисполненных ООО «<данные изъяты>» договорных обязательств перед туристами, но так как она уже на тот момент не работала в ООО «<данные изъяты>», ей ничего об этом не было известно, поэтому она всем звонящим клиентам объясняла, что по номеру брони на сайте туроператора либо по номеру билета на сайте авиаперевозчика они самостоятельно могут посмотреть статус бронирования. Что могло стать причиной неисполнения обязательств перед клиентами, ей не известно, в период её работы всегда исполнялись обязательства перед клиентами.

Показаниями свидетеля ФИО6, которая в судебном заседании показала, что с января 2016 по август 2016 она работала без официального трудоустройства в ООО «<данные изъяты> менеджером по туризму в офисе, по <адрес>, она занималась подбором туров, оформлением договоров, оформление справок для клиентов. Она принимала денежные средства если был наличный расчет, она выдавала квитанцию, если безналичный, выдавала чек. Все принятые от клиентов денежные средства она передавал директору ООО «<данные изъяты>» ФИО290.

В соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО6, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

Из показаний свидетеля ФИО6 оглашенных в судебном заседании (Т. 4 л.д. 57-63, Т. 17 л.д. 44-46) следует, что договор заключали всегда в двух экземплярах, в конце договора прописывала «ФИО144», заверяла оттиском круглой печати «ООО «<данные изъяты> Один экземпляр договора передавала туристам на руки, а второй экземпляр подшивала в накопительные папки разных цветов, чтобы не путаться, и составляла опись. Поиск туров осуществляла через официальную поисковую страницу сети туристических агентств «Слетать.ру». Места в самолете или гостинице для туристов приобретались по факту поступления полной оплаты за тур, так как туроператору всегда необходимо было заплатить стопроцентную оплату после подтверждения брони по туру. Стоимость тура зависела лишь от курса валюты на момент бронирование. Туроператор после бронирования лишь мог подтвердить желаемый пакет либо предложить аналогичный в зависимости от наличия мест в гостинице или самолете, т.е. стоимость тура изменялась незначительно. В любом случае все изменения оговаривались с туристом. Денежные средства она принимала либо наличными средствами, при этом заполняла квитанцию к приходному ордеру, которую выдавала на руки клиенту, а также заполняла сам приходный кассовый ордер. Денежные средства всегда забирала лично ФИО291 вместе с приходным кассовым ордером. Также в офисе был установлен платежный терминал, по которому производилась безналичная оплата. В этом случае клиентам она выдавала и квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек терминала. По данному терминалу также рассчитывались клиенты соседнего магазина «Двери» с конца января 2016 года до июня 2016 года, после чего ФИО291 передавала хозяину магазина «Двери» деньги наличными. Ей не известно, как ФИО291 либо ее бывший супруг распоряжались полученными наличными денежными средствами. ФИО3 в ООО «<данные изъяты>» выполнял аналогичную работу, что и она, только у него был доступ к личным онлайн кабинетам, он мог самостоятельно забронировать тур, приобрети авиабилеты, выслать маршрутные квитанции, заключить окончательный договор. Она самостоятельно не бронировала туры и билеты. В феврале 2016 года ФИО291 расторгли свой брак, но ФИО3 продолжал работать в офисе. С мая 2016 года ФИО144 стала редко находиться в офисе. Так как на в офисе в пгт.Бачатский уволилась менеджер и она и ФИО3 по очереди стали ездить на Бачатский. С июля 2016 года в офис стали обращаться недовольные клиенты, которые требовали возврата уплаченных денежных средств. Она считает, что ФИО144 несвоевременно бронировала пакетные туры либо билеты из-за чего их стоимость возрастала, хотя денежные средства от клиентов получала своевременно и в полном объеме. Стоимость тура зависит от курса валюты и сезонности того или иного направления. Так как ФИО291 своевременно не бронировала туры для некоторых клиентов, иногда приходилось бронировать туры по более высокой стоимости, нежели было прописано в договоре и оплачено клиентами. По какой причине бронирование туров и авиабилетов не происходило своевременно, ей не известно. На что были израсходованы денежные средства, оплаченные клиентами, ей не известно. Все клиенты, перед которыми не исполнены обязательства, доверяли ФИО144, поддерживали с ней дружеские отношения, неоднократно пользовались услугами ООО «<данные изъяты>». По какой причине не исполнены обязательства, не знает. Заработную плату она получала регулярно, в размере 10000 – 15000 рублей наличными средствами от ФИО291 лично, при этом нигде не расписывалась. Порядок расчета с туроператорами, ей не известен. Бухгалтера постоянного в ООО «<данные изъяты>» не было. Когда она сама начала замечать по многочисленным претензиям клиентов, что у Общества начались материальные проблемы, об этом она стала предупреждать клиентов.

Оглашенные показания свидетель ФИО6 полностью подтвердила.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО160 (т.9 л.д.58-61), согласно которым ФИО144 обратилась в ООО «НИИСЭ» в связи с необходимостью производства комплексной бухгалтерской экспертизы, по результатам проведения которой для ответа на поставленный вопрос исследовала представленные выписки по счетам банковских карт на имя ФИО3, на имя ФИО144, и выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» из Кузбасского филиала ОА «Углеметбанк». Частично предоставленные приходные кассовые ордера оформлены не надлежащим образом, отсутствовала книга учета приходных и расходных ордеров. По ее требованию ФИО144 предоставила список задолженности перед клиентами. При этом количество представленных договоров на оказание туристских услуг и приходных кассовых ордеров не соответствовало количеству потерпевших, из этого сделала вывод, что бухгалтерия велась ненадлежащим образом и поэтому установить точное количество клиентов Общества и денежных средств, поступивших от них не возможно. Соответственно ответить на поставленный вопрос невозможно. Однако, в связи с требованиями ФИО144 о даче заключения на основании имеющихся документов с учетом её пояснений, смогла подсчитать по списку клиентов, который предоставила ФИО144, сумму поступивших денежных средств, однако четко отследить поступление не представляется возможным. Установить расход денежных средств гораздо сложение, так как для вывода, имеющихся документов не достаточно, ею установлено, что денежные средства, поступившие от клиентов, переводились между личными банковскими картами ФИО144 и ФИО3, в итоге частично переводились туроператорам и авиаперевозчикам, а также расходовались на оплату пошлин за перевод денежных средств между банковскими картами, оплату лизинговых платежей, оплату за аренду помещения. По личным счетам отследить движение средств на нужды ООО «<данные изъяты>» сложнее. Согласно действующему законодательству использование банковских карт физических лиц не допустимо в предпринимательской деятельности. Но по пояснениям ФИО144 следует, что свои счета ФИО144 использовала в целях ООО «Амазонка» для ускорения производства платежей. По второму вопросу, допускалось ли расходование со стороны ООО «<данные изъяты>» полученных от контрагентов денежных средств, направленных на сторонние цели, не имеющие отношения к выполнению обязательств Общества перед контрагентами и имеющие отношение к затратам, направленным на сопутствующие деятельности общества расходы (аренда помещения, заработная плата и т.п.), ответить не представляется возможным. Однако сделан вывод о расходах на лизинговые платежи, а также общие расходы - налоги, зарплата и т.п. При этом ФИО144 сообщила, что данное заключение ей необходимо для личных целей, для оптимизации расходов организации, не сообщая о производстве проверки по уголовному делу.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО161 (т.9 л.д.1-3), согласно которым его супруга ФИО162 зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом её деятельности является сдача в аренду нежилых помещений, находящихся в их собственности. Он помогает супруге осуществлять предпринимательскую деятельность, а именно, непосредственно контактирует с клиентами, а супруга занимается бухгалтерским сопровождением деятельности. У них в собственности находится нежилое помещение по адресу: <адрес>, расположенное на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома, которое они продолжительное время сдавали в аренду ФИО144, которая являлась директором ООО «<данные изъяты>», осуществляла предпринимательскую деятельность. Размер арендной платы составлял 10000 рублей, с июня 2016 года ФИО291 перестала вносить платежи. Также в июне 2016 года к нему по телефону обращались представители «Слетать.ру» с просьбой поговорить с ФИО144 и помочь повлиять на неё, чтобы она сняла фирменную вывеску «Слетать.ру», сказав, что они «давно» с ней не сотрудничают и она внесена в черный список и не имеет права оказывать услуги от имени данной организации. Однако, никаких судебных решений о снятии вывески не поступало. До июня 2016 года ФИО144 всегда несвоевременно производила оплату арендной платы. С июня по август 2016 года арендная плата не оплачена. В середине августа 2016 года, он попросил ФИО144 освободить помещение. Он, предупредив ФИО291 о том, что выселит их принудительно, вынес из помещения их имущество, и следил за его сохранностью, пока данное имущество не забрал ФИО3 Когда он выносил столы и шкафы, какая-либо документация в них отсутствовала.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО76 (т.7 л.д.96-99), согласно которым 27.12.2015 они с супругой ФИО300 встретили знакомую ФИО144, которая предложила им приобрести туристическую путевку на выгодных условиях, они заинтересовались предложением, и в тот же день внесли около 18:10 часов с кредитной банковской карты, оформленной на его имя, через платежный терминал внесли предоплату в размере 50000 рублей, предоставили копии заграничных паспортов для бронирование тура. ФИО291 выписала им квитанцию к приходному кассовому ордеру, а также заполнила типовой бланк предварительного договора об оказании туристских услуг. 26.03.2016 около 18:00 часов по адресу: <адрес>, он лично в руки ФИО291 передал 62500 рублей, о чем менеджер ФИО351 выдала им квитанцию к приходному кассовому ордеру. Т.о. они оплатили полную стоимость путевки, но договор с ним заключен не был. 05.08.2016 созвонились с ФИО144, чтобы узнать про посадочные документы и ваучеры на проживание, на что та ответила, что на их тур нет мест в самолете и предложила приехать и написать заявление о возврате денежных средств, что они сделали в тот же день. 06.08.2016 ФИО291 позвонила ФИО300 на мобильный телефон и предложила им другой вариант путешествия с доплатой, на который они согласились и передали ФИО291 100000 рублей наличными в качестве доплаты за тур. ФИО13 выписала квитанцию на 100000 рублей и составила второй предварительный договор об оказании туристских услуг. 08.08.2016 он вместе с ФИО300 приехал в офис «<данные изъяты>» за документами для путешествия, но офис был закрыт. По телефону ФИО291 их заверила, что все в порядке, но вечером им сообщили, что тур не состоится. 10.08.2016 они написали претензию о возврате полной стоимости тура. Ущерб в размере 212500 рублей является для них значительным, так как на их содержании находятся трое несовершеннолетних детей.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО143 (т.10 л.д.84-85), согласно которым в июле 2016 года он обратился в ООО «<данные изъяты>» в пгт. Бачатский, приобрел путевку на двоих в Тайланд, стоимостью 116000 рублей, с вылетом в августе 2016 года. Так как у него перенесли отпуск, то и путешествие он перенес на сентябрь. Денежные средства 01.07.2016 передал лично в руку ФИО144, о чем она ему выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Документы для путешествия ему передали за день до вылета. Он использовал приобретенную путевку. Претензий не имеет.

Показаниями свидетеля ФИО212, который в судебном заседании показал, что Е.М. является его дочерью. ФИО290 является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>». Для осуществления деятельности ею по договору лизинга были приобретены два автомобиля, на которых, в том числе, и он сам возил клиентов ООО «<данные изъяты> в аэропорт г.Кемерово и г.Новосибирска. Ремонтом и обслуживанием автомобилем он занимался сам, на собственные средства. В браке с ФИО291 сложились плохие отношения, она говорила, что собирается разводиться. С мая 2015 года поведение ФИО290 изменилось, она стала рассеянная, не отвечала на вопросы, на неё сразу свалилось многое, развод, операция у матери, проблемы с ООО «<данные изъяты>». В сентябре 2016 года они с супругой продали квартиру, так как ФИО290 сказала, что ей срочно нужны деньги, так как у неё проблемы. Кроме того, ФИО290 брала несколько кредитов, по некоторым из них он был поручителем. В общей сложности собрали около 3000000 рублей, отдали их ФИО290, как она ими распорядилась, им не известно. С конца 2016 года Е.М. стала проживать с ними, и её поведение вновь изменилось, она стала прежней. Приобретенные в лизинг автомобили забрали собственники.

Показаниями свидетеля ФИО213, которая в судебном заседании показала, что ФИО1 её дочь. В мае 2016 года она перенесла операцию на сердце. Дочь сообщение о необходимости делать ей операцию, перенесла болезненно, часто приезжала к ним, беспокоилась за неё. В августе 2016 ФИО1 сказала, что у нее финансовые проблемы и нужно оформить кредит, они продали квартиру, деньги отдали дочери. Как ФИО1 распорядилась деньгами, ей не известно. В браке у ФИО18 не сложились отношения с мужем, она изменилась, стала замкнутой, часто приезжала к ним одна и по долгу сидела перед компьютером, но не работала. Наркотики Нестерова никогда не употребляла. Дочь не могла объяснить им, почему появились финансовые проблемы, говорила, что сама не понимает, как так произошло, винила себя в том, что должна людям деньги, сильно переживала.

Показаниями свидетеля ФИО3, который в судебном заседании пояснил, что Нестерова его бывшая супруга, совместного бюджета у них с ФИО18 никогда не было. Он по просьбе ФИО18 в августе 2016 года брал кредит, где поручителем выступил отец ФИО18, Нестерова говорила, что у неё финансовые проблемы. В связи с этим родители ФИО18 продали квартиру и деньги тоже отдали ФИО18.

В соответствии со ст. 281 ч. 3 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя и с согласия всех участников процесса в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО3, данные в ходе предварительного следствия, в связи с наличием существенных противоречий.

Из показаний свидетеля ФИО3 оглашенных в судебном заседании (т.6 л.д.163-165, т.17 л.д.47-49, 55-59), следует, что он никогда не был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>», единственным учредителем и директором которого являлась его бывшая супруга ФИО291 (Нестерова) Е.М., с которой он развелся 05.04.2016 по решению суда. С января 2016 года они перестали совместно проживать с ФИО1 В браке у них родилась дочь. По просьбе бывшей супруги он помогал ей в офисе ООО «<данные изъяты> так как у неё в конце 2015 года уволились все менеджеры по туризму, и она не справлялась с работой. Несколько раз по просьбам супруги действительно принимал деньги от лиц, обращавшихся в ООО «<данные изъяты>», которые впоследствии передавал ей лично в руки. Он пользовался одним из рабочих телефонов ООО «<данные изъяты> по просьбе ФИО291, консультировал туристов. Он занимался бронированием авиабилетов. Все полученные денежные средства и информацию о туристах он сразу же передавал Е.М., то есть себе денежные средства от её деятельности не брал. ФИО290 просила его прийти в офис, чтобы принять документы от туристов, чаще всего она сама с ними обо всем договаривалась. Если будущие туристы звонили на номер, который находился у него, то он записывал их пожелания и передавал их ФИО1 и только с её согласия заключал какие-либо документы с клиентами, принимал у них денежные средства, выдавал предварительный договор, заполняя его от руки. Если впоследствии туристы, оплатившие ему денежные средства, обращались к нему вновь с претензиями, то он старался сгладить ситуацию, так как Е.М. заверяла его, что все у нее хорошо, и обязательства она выполнит позже. Он доверял ФИО18, так как длительное время она успешно осуществляла свою предпринимательскую деятельность. Нестерова никогда не сообщала, что у её Общества есть какие-то проблемы. Она успешно работала и о своих проблемах ни в работе, ни в жизни не рассказывала. Тем более в последние время у них возникали личные конфликты, и помогал он ей только для того, чтобы чаще видеться с дочерью, которая после развода осталась жить с ФИО18. В начале сентября 2016 года он пришел в офис, где находилась ФИО144 и неизвестный мужчина, который предъявлял финансовые претензии ФИО291. После того, как он вмешался, мужчина ушел, а ФИО291 пояснила, что это родственник одного из туристов, и что данный мужчина имеет проблемы с психикой, на этом он успокоился, оснований не доверять ФИО144 не было. Ни о каком мошенничестве, совершенном им совместно с ФИО144, не может быть и речи, так как он не получал от каких-либо якобы незаконных действий ФИО144 денежных средств, либо имущества, а кроме того, вообще не знал о таковых, что исключает в его действиях состав какого-либо преступления. Согласно доверенности, выданной ему ФИО144 на случай её отсутствия, он мог снимать средства ООО «<данные изъяты>» путём использования чековой книжки, однако при этом доступа к счету предприятия у него не было. До сегодняшнего дня не известно, использовало ли ООО «<данные изъяты>» программу банк-клиент, но с уверенностью может утверждать, что доступа к ЭЦП предприятия у него никогда не было. Таким образом, он не мог осуществлять мониторинг счета предприятия, не занимался его бухгалтерией, не контролировал его финансовое состояние. Он неоднократно предоставлял своей супруге свои личные банковские карты для оперативности оплаты туров и авиабилетов, так как оплата с банковского счета занимает больше времени, что несет риски ввиду несвоевременного прохождения оплаты, которая как минимум может вызвать удорожание тура, а как максимум — его утрату. По движению средств по этим картам он не мог судить о финансовом состоянии предприятия и контролировать его. Средства, поступающие на вышеуказанные карты для деятельности ООО «<данные изъяты> он никогда не использовал в личных целях, просто делал то, о чем просила супруга.

Оглашенные показания свидетель ФИО3 поддержал.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО135 (т.8 л.д.124-125), согласно которым в августе 2016 года он с женой ФИО134 и малолетним сыном отдыхали в Тунисе. Стоимость путевки 135000 рублей. Путевку приобретала супруга, ему об этом ничего не известно.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО134 (т.8 л.д.126-127), согласно которым 08.07.2016 она обратилась в ООО «<данные изъяты>», ФИО291 предложила им путевку в Тунис, стоимостью 135000 рублей, потребовала внести 100% предоплату. 09.08.2016 они полностью внесли оплату. Все документы для путешествия выдала за один или два дня до вылета. Они своевременно слетали в отпуск, но предложенный ФИО291 отель им не понравился, ввиду отсутствия детских программ. Вернувшись домой после путешествия, она обратилась в ООО «<данные изъяты>» для получения справки о стоимости путевки, для получения компенсации на работе, но офис был закрыт.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО84 (т.8 л.д.201-204), согласно которым 22.03.2016 с целью приобретения путевки они с супругой ФИО17 №10 обратились в туристическое агентство ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где ФИО3, постоянно созваниваясь с ФИО144, подобрал им путевку стоимостью 73800 рублей. По настоянию ФИО291 они в тот же день, 22.03.2016 произвели 100% оплату за тур наличными денежными средствами в сумме 73800 рублей, передав их ФИО3, который выдал им договор и квитанцию о приеме денег, пояснив, что билеты им выдадут за три дня до вылета, предоставили свои паспорта. В середине июня 2016 года супруга начала созваниваться с ФИО291, который заверял их, что все в порядке, но за три дня до вылета документы им не предоставили. ФИО3 пояснил, что аэропорт попросил отсрочку на 7 дней для перевозки всех пассажиров. 16.07.2016, когда ФИО3 сообщил, что вылета не будет совсем, супруга самостоятельно позвонила в санаторий, куда они должны были поехать отдыхать, где ей сообщили, что заявок на бронирование номеров в отношении них с марта 2016 по 16.07.2016 не производилось. 21.07.2016 они приехали в офис в <адрес> и написали заявление о возврате денежных средств, которые им так и не вернули. Ущерб в сумме 73800 рублей является для их семьи значительным.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО91(т.4 л.д.296-300), согласно которым 17.05.2016 вместе с женой ФИО17 №22 пришли в офис ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где ФИО291 убедила их приобрести тур по системе «Фортуна», стоимостью 25000 рублей на человека. Они согласились и 17.05.2016 передали ФИО144 лично в руки 25000 рублей, она заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру, более никаких документов не передала, сказав, что документы оформляются при подтверждении бронирования. Для бронирования тура ФИО291 сняла копии с их заграничных паспортов. 16.06.2016 он вместе с женой пришли в офис ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где передали ФИО291 25000 рублей, т.е. оплатили полную стоимость тура. ФИО291 выдала им квитанцию к приходному ордеру, пояснив, что договор передаст после подтверждения бронирования. Приближаясь к дате вылета у него и у супруги появилось беспокойство, так как на руках не было никаких документов. С 15.08.2016 супруга ежедневно созванивалась с ФИО291 и узнавала о туре, но были постоянные отговорки, что тур не подтвержден туроператором. 01.09.2016 ФИО291 не предоставила им документы, и они никуда не полетели. Позже, не добившись от ФИО291 предоставления какого-либо тура, они попросили вернуть деньги, чтобы обратиться в другое агентство. Поверив ФИО291, что она переведет деньги, они взяли кредит, и купили путевку в другом агентстве, однако, деньги ФИО291 не были возвращены. Ущерб в размере 50000 рублей для них является значительным.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО163 (т.10 л.д.87-88, т.17 л.д.29-30), согласно которым длительное время его семья пользовалась услугами агентства ООО «<данные изъяты>», приобретая туристические путевки. В 2016 году он бронировал путевку на семь человек для своей семьи и семьи брата, стоимостью около 460000 рублей. В день обращения в начале июля 2016 года он сразу внес предоплату наличными денежными средствами в сумме 90000 рублей, которые передал в руки ФИО1 в офисе по <адрес>. Примерно в середине июля 2016 года ФИО1 сообщила, что их путевки подтверждены, и необходимо внести оплату. Денежные средства в сумме около 370000 рублей передал ФИО18, находясь у брата в доме по адресу: <адрес>3. За денежными средствами Нестерова приезжала одна. Срочность передачи денежных средств объясняла тем, что необходимо оплатить подтвержденную бронь по их путевкам. Получив от него денежные средства, Нестерова выдала квитанции на руки. При этом обещала, что все сопутствующие документы для путешествия передаст за два или три дня до вылета. 02.08.2016 он с семьей приехал в аэропорт «Толмачево» в г. Новосибирск, где узнал, что бронирование путевок на имя его семьи не осуществлялось. Пойдя навстречу ФИО18, которая объяснила случившееся, как ошибку с переводом денежных средств, они несколько дней ждали предоставления билетов на другую дату, но, не дождавшись, 10.08.2016 он потребовал вернуть денежные средства, которые в сумме 460000 рублей ему были возвращены 18 или 19 августа 2017 года в офисе ООО «<данные изъяты> п. Бачатский ФИО3

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО164 (т.12 л.д.112-114), согласно которым между ООО «Пегас» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор оферты с 31.12.2015, который расторгнут в одностороннем порядке за систематическое нарушение финансовой дисциплины, то есть за несвоевременную оплату туров. Договор расторгнут с 09.06.2016. Более с этого времени заявки от ООО «<данные изъяты>» не принимались, а также не принимались заявки от ФИО291 (ФИО290) Е.М., так как она, являясь директором ООО «<данные изъяты> допускала систематические нарушения финансовой дисциплины. С 11.01.2015 по 01.01.2016 между ООО «Пегас Кемерово» и ООО «<данные изъяты>» был заключен аналогичный договор оферты, об условиях его исполнения ей ничего не известно, так как это не входит в её компетенцию. Договор оферты не предусматривает документальную форму, заключается в электронном виде.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО165 (т.12 л.д.122-124), согласно которым она работает в должности ведущего специалиста отдела по работе с претензиями ООО «Санмар тур», основным видом деятельности которого является продвижение и реализация туристических продуктов по международным направлениям. Между ООО «Санмар тур» и ООО «<данные изъяты>» заключен агентский договор, который автоматически пролонгирован на неопределенный срок. Предметом договора является реализация турагентом ООО «<данные изъяты>», от своего имени за вознаграждение туроператора туристического продукта. До настоящего времени вышеуказанный договор не расторгнут, однако в 2016 года от ООО «<данные изъяты>» ни одной заявки на бронирование не поступало. По ранее направленным заявкам на бронирование туристского продукта нарушений условий агентского договора со стороны ООО «<данные изъяты>» не допускалось. По решению руководителя ООО «Санмар тур» в феврале 2016 года прекращен прием заявок на бронирование от ООО «<данные изъяты>», причину она пояснить не может.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО166 (т.12. л.д.125-127), согласно которым основным видом деятельности ООО «Слетать.ру» является турагентская деятельность, фактически осуществляются функции центра бронирований. По условиям субагентсткого договора с ООО «<данные изъяты>» при направлении заявки на бронирование со стороны субагента она должна быть оплачена в течение 24 часов в 100% размере, только после чего она направляется на бронирование тураперетору. В противном случае заявка на бронирование аннулируется. Помимо субагентского договора с ООО «<данные изъяты>» был заключен лицензионный договор на использование их товарного знака в офисе, а также по периметру в радиусе 500 метров от офиса. Помимо этого, ООО «<данные изъяты> в пользование предоставлен поисковой модуль, при помощи которого осуществляется поиск по заданным параметрам тура у всех туроператоров на российском рынке. Данный договор заключен с ООО «МСУ.Тех». ООО «<данные изъяты>» могла использовать их товарный знак на наружной вывеске на фасаде здания по адресу: <адрес>, по иному адресу использовать не могло. В центр бронирований ООО «Слетать.ру» от ООО «<данные изъяты>» либо иного субагента, с которым она могла заключить договор, не поступало заявок на бронирование в отношении следующих граждан: ФИО17 №9, ФИО112, ФИО17 №28, ФИО167, ФИО86, ФИО85, ФИО17 №26, ФИО11, ФИО12, ФИО17 №1, ФИО207, ФИО17 №21, ФИО10, ФИО17 №18, ФИО17 №13, ФИО21, ФИО17 №11, ФИО17 №34, ФИО17 №17, ФИО17 №2, ФИО17 №15, ФИО16, ФИО17 №20, ФИО17 №3, ФИО17 №29, ФИО17 №22, ФИО17 №19, ФИО17 №12, ФИО17 №35, ФИО17 №4, ФИО17 №23, Келерман, ФИО17 №6, ФИО17 №25, ФИО17 №30, ФИО17 №5, ФИО216 Зявки на бронирование в отношении ФИО17 №4, ФИО17 №13 и ФИО17 №17 не оплачены и аннулированы в одностороннем порядке.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО168 (т.17 л.д.76-78), согласно которых с ФИО18 (ФИО291) Е.М. она не знакома, чем она занимается ей не известно. Фамилию ФИО3 впервые услышала от следователя, с ФИО291 также не знакома. В ООО «Амазонка» она никогда не работала, где находится данное Общество ей не известно.. В течение мая 2016 года она проходила безвозмездную практику в парикмахерской «Николь», расположенной в <адрес> по <адрес>. В сфере туризма она никогда не работала, и туристические путевки никому не продавала.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО114 (т.17 л.д.79-80), согласно которым её сестра ФИО17 №6 попросила её оплатить 05.07.2016 покупку авиабилетов в ООО «<данные изъяты>», стоимостью 6500 рублей на одного человека, что было очень выгодно. Для оплаты билетов ФИО17 №6 передала ей денежные средства в сумме 40000 рублей. По просьбе ФИО17 №6 05.07.2016 она по адресу: <адрес>, <адрес>, передала находившейся в офисе девушке денежные средства в сумме 40000 рублей. Девушка выписала квитанцию на имя ФИО17 №6, которую она впоследствии передала самой ФИО17 №6. В настоящее время ей известно, что ФИО17 №6 обманули, никаких билетов по такой низкой цене никогда не было, денежные средства ФИО17 №6 никто не вернул. Ей известно, что директором ООО «<данные изъяты>» являлась ФИО1

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО169 (т.17 л.д.70-72), согласно которым налогоплательщик ООО «<данные изъяты>» с 2009 года применяет с 2009 года упрощенную систему налогообложения. Объект налогообложения «Доход минус расход». За 2015 год налоговая декларация сдана 04.04.2016 с отображением следующих показателей: сумма полученных доходов за налоговый период составила 127000 рублей, сумма расходов 43000 рублей, сумма к налоговой плате 12000 рублей. Проанализировав операции по расчетному счету за 2015 год установлено перечисление денежных средств в сумме 3714 000 рублей, а списано денежных средств – 3490 521 рублей, в том числе списания за услуги трансфера ООО «Глобакси», ООО «Эксклюзив тревел», Также установлено перечисление денежных средств ФИО3 в сумме 835000 рублей с назначением «возврат туристам» либо «выдача денежных средств для возврата в связи с отказом от тура». По выявленным фактам в адрес ООО <данные изъяты>» направлено требование о предоставлении пояснений. ООО <данные изъяты>» пояснений не предоставило. ООО «<данные изъяты>» привлечено к ответственности за проверяемый период (2015 год) в соответствии со статьей 119 НК РФ. Налоговая декларация за 2016 год ООО «<данные изъяты>» не предоставлена, в связи с чем, в апреле 2017 года выписано предписание о приостановлении операций по расчетному счету. ООО «<данные изъяты>» является налоговым агентом. Сумма дохода формируется за счет процентов по доходам. В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» указано, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными документами, такими как договор, платежные документы. Организация самостоятельно должна организовывать синхронизацию и хранение первичных бухгалтерских документов. В 2016 году в адрес ООО «<данные изъяты>» направлялись требования и уведомления о даче пояснений о нарушениях налогового законодательства. Однако все они проигнорированы, документы, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности не составлялись.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО129 (т.17 л.д.52-53), согласно которым по совету знакомых ФИО299 15.08.2016 для приобретения путевки созвонилась с ФИО144, рассказала о том, какой тур выбрала и где. ФИО291 предложила ей скидку в сумме около 5000 рублей от стоимости туроператора, что было значительно больше, чем предложили другие туристические агенты. При этом, Нестерова сообщила, что для бронирования тура можно внести предоплату в размере 5000 рублей, перечислив их на счет её банковской карты. Получив согласие мужа ФИО17 №34, она 15.08.2016 перечислила со своей банковской карты на карту ФИО291 денежные средства в сумме 25000 рублей. ФИО291 убедила, что в этот же день забронирует путевку, выпишет квитанцию и заключит с ними договор, который они смогут забрать в любое время. О выгодном бронировании тура она рассказала своей знакомой, которая предложила ей позвонить туроператору и убедиться в бронировании тура, так как его низкая стоимость вызвала у неё сомнение. Дозвонившись в «Пегас», она узнала, что с ФИО144 и ООО «<данные изъяты>» они не работают, что бронирование путевки на их имена невозможно от её имени. Проверили по паспортным данным направление заявок от имени других туроператоров, но ничего не нашли. Посоветовали в турагентстве узнать номер брони, чтобы проверить статус бронирования. Она позвонила ФИО291, но номер брони ФИО291 ей не сообщала по различным причинам. Поняв, что ФИО290 её обманывает, она попросила вернуть деньги. 19.08.2016 её муж поехал в г. Белово и написал заявление о возврате денежных средств, при этом ФИО291 передала ему документы об оплате и заключенный договор на его имя. До настоящего времени денежные средства их семье не возвращены.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО108 (т.17 л.д.50-51), согласно которым о приобретении ФИО12 путевки в ООО «<данные изъяты>» ему известно лишь с её слов, он при этом не участвовал. В 20-х числах июня 2016 года ФИО12 поставила его перед фактом, что забронировала в ООО «<данные изъяты>» в городе Белово для них путевку во Вьетнам. ФИО12 самостоятельно оплатила путевки для себя и него. Ему известно, что ФИО12 неоднократно ездила в офис ООО «<данные изъяты>», созванивалась по телефону, а также переводила денежные средства лично на банковскую карту директора, по просьбе самого директора ФИО1, якобы для быстрого бронирования и оплаты. За два дня до вылета, 04.07.2016 ФИО12 ему сообщила, что путевки во Вьетнам не будет, якобы нет мест в самолете. Тогда ФИО353 самостоятельно нашла авиабилеты в Крым и потребовала купить их на те деньги, которые заплатила в ООО «<данные изъяты>». В результате, они собрались и поехали в аэропорт Толмачево, даже не имея билетов на руках. ФИО12 всю дорогу созванивалась с ФИО18 и требовала купить билеты. Ей были предоставлены билеты в два конца, однако разница в стоимости путевки и билетов не возвращена, хотя изначально обговаривали, что её вернут.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО170 (т.11 л.д.130-131), согласно которым ООО «Юнитур 2007» является официальным представителем «TEZ TOUR» на ФИО51 рынке. Между ООО «Юнитур 2007» и ООО «Амазонка» в лице ФИО144 заключен договор, на основании которого создан личный кабинет для ООО «Амазонка» на официальном сайте «TEZ TOUR» для направления заявок на бронирование и их оплаты. Последняя заявка на бронирование от ООО «Амазонка» поступила в ноябре 2015 года. Более заявок не направлялось. ДД.ММ.ГГГГ договорные отношения с ООО «Амазонка» прекращены, так как договор заключался сроком на один год, директор ООО «Амазонка» не перезаключил договор реализации туристического продукта.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО75 (т.9 л.д.56-57), согласно которым её дочь ФИО17 №12 приобрела для неё подарочный сертификат на сумму 30000 рублей для приобретения туристической путевки в ООО «<данные изъяты>». Сертификат вручила 13.10.2015. Дочь ей обещала, что если стоимость путевки будет больше номинала сертификата, то доплатит. Она трижды обращалась в ООО «<данные изъяты>» к ФИО3 и ФИО144, чтобы приобрести путевку по сертификату, однако ей постоянно отказывали под разными предлогами. Она поняла, что её дочь обманули, продав фиктивный сертификат. В августе 2016 года она вновь решила обратиться в ООО «Амазонка» для приобретения путевки, однако придя в офис в п. Бачатский, увидела, что он закрыт. Дочери она ничего не говорила, чтобы не огорчать, пока дочь сама не начала интересоваться, почему она не покупает путевку. Тогда она рассказала, что неоднократно обращалась в ООО «<данные изъяты>», но ей всегда отказывали, придумывая различные причины. Позже ей стало известно, что она не одна пострадала от действий руководства ООО «<данные изъяты>».

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО171, согласно которым в период с 09.10.2015 по 18.08.2016 от ООО «<данные изъяты>» в ООО «Пегас» поступило всего 13 заявок о бронировании пакетных туров, которые оплачены частями, при этом оплата поступала не со счета ООО «<данные изъяты>», а от физического лица. У ООО «Пегас» имеется возможность приема денежных средств со счета физического лица, так как для оплаты со счета юридического лица банковский день до 14:00 часов в рабочие дни, в выходные дни не работает. Соответственно, при бронировании «горящего» тура, вылет по которому в выходной банковский день, то произвести оплату возможно со счета физического лица. При этом ООО «Пегас» не контролирует оформление первичных бухгалтерский документов туристического агента. Согласно правилам и закону о бухгалтерском учета в организации денежные средства должны быть выданы из кассы в подотчет с оформлением первичных расходных документов. При этом после оплаты через платежный терминал со счета физического лица, квитанция должна быть приобщена к первичным документам с составлением отчета кассира. За интересующий следствие период полностью оплачены путевки для следующих клиентов: ФИО224 и ФИО225, ФИО226 и ФИО227;ФИО228 и ФИО229; ФИО230, ФИО231 и ФИО232; ФИО233 и ФИО234; ФИО235 и ФИО236; ФИО237, ФИО238 и ФИО354; ФИО239, ФИО240; ФИО241,ФИО242 и ФИО243; ФИО244 и ФИО245; ФИО3 и ФИО3; ФИО246и ФИО172 случае непоступления 100% оплаты по туру к моменту начала путешествия, заявка аннулируется. Для возврата денежных средств необходим полный пакет документов, указанных на официальном сайте и при направлении заявки. В настоящее время в распоряжении ООО «Пегас» денежных средств ООО «<данные изъяты>» не находится. При отмене путевки по инициативе ООО «Пегас» туристическому агенту направляется незамедлительно электронное извещение и запрашивается полный пакет документов для возврата. Также об всех изменениях по туру незамедлительно уведомляется туристический агент для извещения туриста.

Показаниями свидетеля ФИО141, который в судебном заседании показал, что в августе 2016 году он приобрел в ООО «<данные изъяты>» туристическую путевку, стоимостью 356000 рублей, однако, в связи с невозможностью полететь отдыхать на зимних каникулах в 2017 году, он попросил вернуть деньги, которые были ему возвращены в течение 5 рабочих дней. О том, что это плохо сказывается на финансовом положении ООО «<данные изъяты>», ему не говорили.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО173 (т.11 л.д.116-117), согласно которым летом 2016 года она обращалась в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где приобрела путевку в Тайланд. Все услуги оказаны своевременно.

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО174 (т.12 л.д.117-119), согласно которым ООО «Эксклюзив тревел» на российском рынке работает под брендом «Anex tour». Основным видом деятельности с 20.01.2016 по 30.12.2016 являлся международный въездной и выездной туризм, внутренний туризм. На официальном сайте «Anex tour» в разделе «Агентствам» - «Сотрудничество» размещен договор оферты. Любой действующий туристический агент путем регистрации на официальном сайте, пройдя автоматическую проверку указанных данных о себе, в том числе, в налоговом органе, получает логин и пароль от личного кабинета, где впоследствии может оформить заявки на бронирование туристических путевок. Ввиду того, что форма данного договора не предполагает его заключение в письменной форме, то и расторгнуть данный договор Общество не может. Заявки от ООО «<данные изъяты>» поступали в феврале 2016 года и последние заявки направлялись в марте 2016 года. При направлении заявки на бронирование туристического продукта от ООО «<данные изъяты>» требовалось внесение не менее 30% предоплаты от стоимости тура до подтверждения бронирования, так как от ООО «<данные изъяты>» много продаж не поступало. Просрочек по турам со стороны ООО «<данные изъяты>» не допускалось, соответственно, аннулирование неоплаченных заявок не осуществлялось. ООО «<данные изъяты>» в течение месяца после направления последней заявки в марте 2016 года был заблокирован личный кабинет. Запрос ООО «Амазонка» для разблокирования личного кабинета не поступал, поэтому до настоящего времени данное общество не имеет возможности направлять заявки на бронирование. В период действия договора заявок на бронирование путевок и туров в отношении: ФИО17 №9, ФИО112, ФИО17 №28, ФИО167, ФИО86, ФИО85, ФИО17 №26, ФИО11, ФИО12, ФИО17 №1, ФИО207, ФИО17 №21, ФИО10, ФИО17 №18, ФИО17 №13, ФИО21, ФИО17 №11, ФИО17 №34, ФИО17 №17, ФИО17 №2, ФИО17 №15, ФИО16, ФИО17 №20, ФИО17 №3, ФИО17 №29, ФИО17 №22, ФИО17 №19, ФИО17 №12, ФИО17 №35, ФИО17 №4, ФИО17 №23, Келерман, ФИО17 №6, ФИО17 №25, ФИО17 №30, ФИО17 №5, ФИО216, не поступало, в связи с чем, денежные средства для оплаты путевок в интересах вышеукзанных лиц не поступали в ООО «Эксклюзив тревел».

Оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО175 (т.7 л.д. 233-235), согласно которым по его совету его мать ФИО17 №24 обратилась к ФИО144 для приобретения путевки, так как ранее они с супругой пользовались услугами ФИО291 и их все устраивало. Со слов мамы и жены ему стало известно, что мама приобрела и полностью оплатила тур во Вьетнам на двоих. Оплатила полную стоимость путевки в размере 85316 рублей, переведя денежные средства на личную карту ФИО291. Когда в середине августа от знакомых узнали, что ФИО291 обманывает туристов, получая от них деньги и не предоставляя билеты и путевки, супруга позвонила ФИО291, которая пояснила, что «бронь слетела», т.е. они поняли, что также находятся в числе обманутых. По просьбе матери он с женой приехали в офис в ООО «<данные изъяты> где написали заявление о возврате денежных средств, при этом по его просьбе ФИО291 заполнила бланк договора, проставив дату составления 03.06.2016, и передала ему. Деньги ФИО291 не вернула до настоящего времени.

Виновность подсудимой Е.М. в совершении указанного преступления доказывается следующими материалами уголовного дела:

Заявлением ФИО17 №26 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.18, 20-23)

Заявлением ФИО11 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.30)

Заявлением ФИО17 №1 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.46)

Заявлением ФИО12 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.78)

Заявлением ФИО10 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.104)

Заявлением ФИО17 №25 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.129)

Заявлением ФИО17 №15 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.200-202)

Заявлением ФИО17 №2 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.1 л.д.223)

Заявлением ФИО17 №34 о привлечении к уголовной ответственности виновного лица. (т.1 л.д.124)

Заявлением ФИО17 №17, о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.2 л.д.18)

Заявлением ФИО17 №29 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т. 2 л.д.40)

Заявлением ФИО17 №20 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.2 л.д.61)

Заявлением ООО «Какад Трэвел» в лице ФИО204, зарегистрированное в КУСП Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» 15.09.2016 за № 17641, о привлечении к уголовной ответственности виновного лица. (т.2 л.д.79)

Протоколом выемки от 13.10.2016, согласно которому у потерпевшей ФИО17 №15, изъяты копия предварительного договора об оказании туристских услуг от 14.07.2016, заключенная между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО17 №15, копия квитанции к приходному кассовому ордеру №347 от 14.07.2016 на имя ФИО17 №15, копия заявления ФИО17 №15 от 03.08.2016, копии маршрутных квитанций. (т.2 л.д.127-128)

Протоколом осмотра документов от 13.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 14.07.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №15 на сумму 75778 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №347 от 14.07.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №15 на сумму 75778 рублей; заявление ФИО17 №15 от 03.08.2016 о возврате денежных средств в сумме 23580 рублей; копии маршрутных квитанций к электронным билетам на пассажиров ФИО117, ФИО17 №15; авиабилет на ФИО17 №15 (взрослый) и ФИО117 (ребенок) (т.2 л.д.129-130, 131-139, 140).

Справкой о доходах физического лица за 2016 год № 2235 от 20.10.2016, согласно которой доход ФИО17 №15 за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 составила 440530,76 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 55085 рублей (т.2 л.д.144).

Протоколом выемки от 14.10.2016, согласно которому у потерпевшей ФИО17 №2 изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.05.2016 на имя ФИО17 №2 на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №352 от 19.07.2016 на имя ФИО17 №2 на сумму 40000 рублей (т.2 л.д.156).

Протоколом осмотра документов от 14.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.05.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №2 на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №352 от 19.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №2 на сумму 40000 рублей (т.2 л.д.157, 158, 159).

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №00003823 от 11.10.2016, согласно которой доход ФИО97 с 01.01.2016 по 30.09.2016 составил 516226,98 рублей, из которого удержана сумма налога в размере 62326 рублей (т.2 л.д.163).

Заявлением ФИО17 №3 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.2 л.д.167).

Протоколом выемки от 25.10.2016, согласно которому свидетелем ФИО176 добровольно выданы: кавитация к приходному кассовому ордеру от 16.02.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №3 на сумму 64000 рублей; кавитация к приходному кассовому ордеру от 17.02.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №3 на сумму 11000 рублей; копия кассовых чеков от 16.02.2016, 17.02.2016, лист формата А4 с информацией о перелете (т.2 л.д.183-184).

Протоколом осмотра документов от 30.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру от 16.02.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №3 на сумму 64000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.02.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №3 на сумму 11000 рублей; копия кассовых чеков от 16.02.2016 и 17.02.2016 об оплате 16.02.2016 в 17:04 часов в ООО «<данные изъяты>» с карты ************2986 ФИО17 №3 на сумму 64000,00 рублей и 17.02.2016 в 17:19 часов в ООО «<данные изъяты>» с карты ************2986 ФИО17 №3 на сумму 11000,00 рублей; лист формата А4, содержащий информацию о перелете, в котором отсутствует номер брони и номер авиабилетов, указана информация о рейсе по маршруту Новосибирск-Хабаровск, вылет в 21:50 час 07.08.2016 из Толмачево, содержится информация о пассажирах: ФИО176, ФИО17 №3, ФИО176, общая сумма с учетом сбора агентства (3*250=750) составляет 75750 рублей (т.2 л.д.185-186, 187-189).

Справкой ПАО «Сбербанк» от 09.02.2017 №270-02Н-03-15/284163, согласно которой с банковской карты №4276826021302986, открытой на имя ФИО355. 16.02.2016 произведена оплата в ООО «Амазонка» в сумме 64000 рублей, 17.02.2017 произведена оплата в ООО «Амазонка» в сумме 11000 рублей (т.2 л.д.194-196).

Свидетельством о рождении серии <...> от 17.06.2003, согласно которому ФИО177 родилась ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.211).

Справкой МСЭ-2011 №0357411, согласно которой ФИО177 является ребенком-инвалидом (т.2 л.д.212).

Протоколом выемки от 17.10.2016, согласно которому потерпевшей ФИО17 №20 в ходе выемки добровольно выданы: заказ №28595, квитанция к приходному кассовому ордеру №359 от 21.07.2016 на сумму 63500 рублей (т.2 л.д.214-216).

Протоколом осмотра документов от 17.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру №359 от 21.07.2016, выданная ООО «Амазонка» на имя ФИО17 №20 на сумму 63500 рублей; заказ №28595 на маршрут Новосибирск-Симферополь, вылет 01.08.2016 в 07:15 часов, авиакомпания: «SU», рейс 6851 Boeing 737-800, маршрут Симферополь-Новосибирск, вылет 11.08.2016 в 22:00 часов, авиакомпания: «SU», рейс 6850 Boeing 737-800, пассажиры: ФИО17 №20, ФИО96, ФИО94, ФИО177, ФИО95 (т.2 л.д.216-217, 218, 219).

Подтверждением оплаты, дубликатами маршрутных квитанций электронных билетов на имена: ФИО94, ФИО96, ФИО95, ФИО177, ФИО17 №20, согласно которым указанные лица вернулись по маршруту Симферополь, Крым в Новосибирск 19.08.2016 в 19:20 часов (т.2 л.д.224-229).

Справкой ООО «Шахтоуправление «Майское» №28 от 28.10.2016, согласно которой ФИО17 №20 с 24.07.2016 по 12.08.2016 был предоставлен ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (т.2 л.д.232).

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №00001175 от 25.10.2016, согласно которой доход ФИО17 №20 с 01.01.2016 по 30.08.2016 составил 385590,19 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 49035 рублей (т.2 л.д.233).

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №62 от 17.10.2016, согласно которой доход ФИО17 №26 с 01.01.2016 по 30.09.2016 составил 147512,68 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 17539 рублей (т.3 л.д.10).

Протоколом выемки от 18.10.2016, согласно которому ФИО17 №26 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 06.05.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №26; квитанцию от 06.05.2016; квитанцию от 27.05.2016; квитанцию от 20.06.2016; подтверждение по туру; проверку заявки; распечатанную переписку с ФИО291; распечатанную переписку с ФИО54; подборку туров «Слетать.ру» (т.3 л.д.12-13).

Протоколом осмотра документов от 18.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 06.05.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №26 на сумму 20000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 06.05.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №26 на сумму 20000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.05.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №26 на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.06.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №26 на сумму 72050 рублей; подтверждение по туру ФИО307; проверка заявки № на имя ФИО307, статус заявки подтверждена, статус оплаты неоплачено; распечатанная переписка из мобильного телефона между ФИО307 и ФИО144; распечатанная переписка из мобильного телефона между ФИО307 и ФИО4; подборка туров №QE88-NI41, JY07-MY49, NA20-CI29 с фирменным логотипом «Слетать.ру–сеть туристических агентств» (т.3 л.д.14-17, 18-46,47).

Заявлением ФИО17 №30 от 19.09.2016 о привлечении к ответственности руководителя ООО <данные изъяты>» ФИО144 (т.3 л.д.57).

Справкой №2481 о заработной плате от 21.10.2016, согласно которой среднемесячный доход ФИО17 №30 составил 22475,53 рублей. (т.3 л.д.77-78).

Справкой ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №44Р07_S3679, согласно которой с кредитной банковской карты №, открытой на имя ФИО17 №30 29.07.2017 совершена покупка на сумму 100000,00 рублей в ООО «<данные изъяты>» Белово (т.3 л.д.80-82).

Ответом на запрос №469 от 08.11.2016, согласно которому ООО «Санмар тур» от ООО «<данные изъяты>» не получало заявок на бронирование туров во Вьетнам (27.09.2016 по 06.10.2016 на 10 дней/9ночей, гостиница «Dessole Sea lion Beach Resort + Spa 4*») для туристов ФИО17 №30, ФИО122, ФИО121 В распоряжении ООО «Санмар тур» отсутствуют денежные средства ООО «<данные изъяты>» за указанные туры по причине их не поступления (т.3 л.д.90, 91-96).

Протоколом выемки от 19.10.2016, согласно которому потерпевшим ФИО17 №30 добровольно выданы предварительный договор об оказании туристских услуг от 26.07.2016, квитанция ПКО №369 от 26.07.2016, квитанция ПКО №379 от 29.07.2016 (т.3 л.д.98-99, 100-102).

Протоколом осмотра документов от 19.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 26.07.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №30 на сумму 155678 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №369 от 26.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №30 на сумму 30000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №379 от 29.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №30 на сумму 30000 рублей (т.3 л.д.103-104, 105).

Протоколом выемки от 19.10.2016, согласно которому потерпевшей ФИО10 добровольно выданы квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.08.2016 на сумму 92883 рублей, предварительный договор об оказании туристских услуг от 17.08.2016, подборка туров № NE78-LY68 от 17.08.2016, копия квитанции ПАО «Сбербанк» о переводах с карты от 12.08.2016 и от 17.08.2016 (т.3 л.д.121-122, 123-127).

Протоколом осмотра документов от 19.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 17.08.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО10, на сумму 92883 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.08.2016, выданную ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО10 на сумму 92883 рублей; подборка туров «офис «Слетать.ру» № NE78-LY68, в которой содержится список туров; копия квитанции ПАО «Сбербанк России», согласно которой 12.08.2016 в 12:40:02 (МСК) с карты 4276 26** **** 1026 совершен перевод на карту **** 1886 в сумме 50000 рублей, и 17.08.2016 в 06:45:13 (МСК) с карты 4276 26** **** 8592 совершен перевод на карту **** 1886 в сумме 42883 рублей (т.3 л.д.128-129).

Ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №270-02Н-03-15/283288, согласно которому со счета банковской карты №, открытого на имя ФИО10 17.08.2016 в 06:45:14 осуществлен перевод (CH Debit) на банковскую карту 4279****1886, открытую на имя ФИО144, в сумме 42883 рублей. (т.3 л.д.132-135).

Протоколом получения образцов от 19.10.2016, согласно которому у свидетеля ФИО6 получены образцы подписи в положении сидя за столом на трех листах (т.3 л.д.139-140, 141-143)

Протоколом получения образцов от 19.10.2016, согласно которому у подозреваемой Е.М. получены образцы подписи в положении сидя за столом на трех листах (т.3 л.д. 145-146, 147-149).

Протоколом получения образцов от 22.10.2016, согласно которому у свидетеля ФИО6 получены экспериментальные образцы подписи от имени ФИО3 на трех листах, экспериментальные образцы подписи от имени ФИО144 на трех листах, экспериментальные образцы подписи от имени ФИО178 на трех листах (т.3 л.д.158-159, 160-168).

Протоколом получения образцов от 05.11.2016, согласно которому у подозреваемой Е.М. получены образцы подписи от имени ФИО3, ФИО6, ФИО178, подпись от имени ФИО144, исполненная сидя за столом в быстром темпе (т.3 л.д.170, 171-182).

Протоколом выемки от 14.11.2016, согласно которому свидетелем ФИО6 добровольно выданы документы, содержащие её подпись: заверенная копия заявления ФИО17 №2, агентский договор №4201А073916 от 03.06.16, заключенный между АО «ОТП Банк» и ФИО178 (т.3 л.д.185).

Протоколом выемки от 21.10.2016 с фотоиллюстрацией, согласно которому подозреваемой Е.М. добровольно выданы: субагентский договор № 2715, заключенный между ООО «Центр Бронирования» и ООО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо ООО «МСУ тех» с приложениями: свидетельство на товарный знак №488365 ООО «МСУ Тех»; лицензионный договор №9053ж15 от 03.06.2015 между ООО «МСУ Тех» и ООО «<данные изъяты>», договор оказания услуг №9053ж15 от 03.06.2015; выписка по банковской карте последние цифры 9929 ПАО «Сбербанк» ФИО356., полученная через «Сбербанк-онлайн»; отчет по банковской карте последние цифры 9929 с 17.12.15 по 10.10.2016; приходные кассовые ордера без номеров и частично датированные в количестве 97 шт., находящиеся в прозрачном пакете (мультифоре); приходные кассовые ордера без номеров и частично датированные в количестве 98 шт., находящиеся в прозрачном пакете (мультифоре); справка о состоянии вклада за период с 01.01.2014 по 26.09.2016 ФИО3 по счету №40817.810.6.2600.0604499; выписка по счету 40№ на имя ФИО144 за период с 01.12.2015 по 09.10.2016, находящаяся в папке-уголоке красного цвета «BRAUBERG 221640»; копии паспортов, приходные кассовые ордера частично датированные (т.3 л.д.204-207).

Заключением эксперта №3/944 от 24.11.2016, согласно которому подпись в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 26.07.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №30, в графе «АГЕНТСТВО» в строке «Директор ООО «<данные изъяты>» выполнена Е.М.

Решить вопрос о том, Е.М., ФИО6, или другим лицом выполнена подпись от имени ФИО179 в квитанции к приходному ордеру №369 от 26.07.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №30, в строке «Кассир», не представляется возможным по причине отсутствия образцов подписи ФИО179

Подпись в квитанции к приходному ордеру №379 от 29.07.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №30, в строке «Кассир», выполнена ФИО6

Подпись и рукописная запись в квитанции к приходному ордеру №359 от 21.07.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №20, в строках «Главный бухгалтер» и «Кассир» выполнены Е.М.

Подпись в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 17.08.2016, заключенном между ООО «<данные изъяты>» и ФИО10, в графе «АГЕНТСТВО» в строке «Директор ООО «Амазонка» выполнена Е.М.

Подпись в квитанции к приходному ордеру без номера от 17.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО10, в строке «Главный бухгалтер» выполнена Е.М.

Вопрос «6. Кем выполнена подпись в квитанции к приходному ордеру от 17.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО10, в строке «Кассир», а именно подозреваемой Е.М. либо другим (другими) лицами?» не решался, поскольку в указанной строке отсутствует какая-либо подпись (т.3 л.д.189-197).

Протоколом обыска от 27.10.2016, согласно которого в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, изъяты денежная чековая книжка №, автоматическая печать с оснасткой оранжевого цвета «Printer R-542», автоматическая печать с оснасткой бирюзового цвета «Printer R-542», тетрадь оранжевого цвета «Golg», тетрадь синего цвета «Бумвинил», субагентский договор от 12.08.2016 между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Центр путешествий», субагентский договор № 353-СА от 16.10.2014 между ООО <данные изъяты> и ООО «Туристические решения», субагентский договор № 1308/15 без даты между ООО «<данные изъяты>» и Слетать.ру, лицензионный договор № 9053ж15 от 03.06.15 между ООО «МСУ Тех» и ООО «<данные изъяты>», документы с подписью директора ООО «<данные изъяты>» ФИО144 на 16 листах, жесткий съемный диск «WD» серийный номер WXQ1EB1HJYYZ, жесткий съемный диск «WD» серийный номер WXM1E83ETDJ8, портативное зарядное устройство «Xiaomi Mi Power Bank 10400», блокнот «GoodLine», компьютерный моноблок «DNS» серийный номер F5CA0138855-A, компьютерный моноблок «DNS» серийный номер отсутствует, код продукта: PC-B2105/0145198, компьютерный моноблок «DNS», модель DNS, серийный номер F5CFF024967-1B; многофункциональный принтер «DCP», модель: «DCP-7057R», серийный номер: E69776K1N170686; многофункциональный принтер «DCP», модель: «DCP-7057R», серийный номер: E69776C2N745764 (т.4 л.д.3-5).

Протоколом осмотра от 27.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела:

- компьютерный моноблок «DNS» в корпусе из глянцевого пластика красно-черного цвета с проводом для подключения к сети электропитания, в памяти компьютера в различных папках содержатся документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>»: проекты рекламных баннеров, визитных карточек, бланки предварительного договора об оказании туристских услуг;

- компьютерный моноблок «DNS» в корпусе из глянцевого пластика черного цвета с проводом для подключения к сети электропитания, в памяти компьютера в различных папках содержатся документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>»: проекты рекламных баннеров, визитных карточек, бланки предварительного договора об оказании туристских услуг;

- компьютерный моноблок «DNS» в корпусе из глянцевого пластика черного цвета с проводом для подключения к сети электропитания, в памяти компьютера в различных папках содержатся документы, касающиеся деятельности ООО «<данные изъяты>»: проекты рекламных баннеров, визитных карточек, бланки предварительного договора об оказании туристских услуг; принтер «DCP-7057R» в корпусе из пластика серого цвета, серийный номер E69776K1N170686;

- принтер «DCP-7057R» в корпусе из пластика серого цвета, серийный номер E69776C2N745764; жесткий съемный диск «WD» с подключенным SS-USB кабелем, в корпусе черного цвета размером 77х111х19 мм? серийный номер WXQ1EB1HJYYZ, при просмотре содержимого которого интересующей следствие информации не обнаружено;

- жесткий съемный диск «WD» с подключенным SS-USB кабелем, в корпусе черного цвета размером 82х112х11 мм? серийный номер WXM1E83ETDJ8, при просмотре которого в папке по адресу: Elements (F:)Календарь туристовScanДля Жени, обнаружен файл под названием СС107072016_001, созданный 07 июня 16 г. в 09:08:42 час, из содержания которого следует: платежное поручение № 57 от 06.07.2016 Плательщик ООО Амазонка, Банк плательщика Кузбасский филиал АО «Углеметбанк» г.Кемерово перечислило получателю ФИО17 №1, Банк получателя Кемеровское отделение №8615 ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 22750-00 рублей с назначением платежа: «Возврат денежных средств на счет 40№, согласно заявления. (ФИО19)) сумма 22750-00 без налога (НДС). Отметки банка отсутствуют. Данный документ распечатан и приобщен к протоколу осмотра. В этой же папке обнаружен файл под названием СС107072016_002, созданный 07 июня 16 г. в 09:09:29 час, из содержания которого следует: платежное поручение № 54 от 06.07.2016 Плательщик ООО <данные изъяты> Банк плательщика Кузбасский филиал АО «Углеметбанк» г.Кемерово перечислило получателю ФИО17 №1, Банк получателя Кемеровское отделение № ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 17420-00 рублей с назначением платежа: «Возврат денежных средств на счет 40№, согласно заявления. Сумма 17420-00 без налога (НДС). Отметки банка отсутствуют, но имеется в графе «М.П.» оттиск круглой синей печати по центру указано: «<данные изъяты> ОГРН <***> ИНН <***>» по краям указано: *Общество с ограниченной ответственностью* Россия <адрес>». Данный документ распечатан на черно-белом принтере и приобщен к протоколу осмотра. В этой же папке обнаружен файл под названием СС107072016_000, созданный 07 июня 16 г. в 09:10:48 час, из содержания которого следует: платежное поручение № 56 от 06.07.2016 Плательщик ООО <данные изъяты>, Банк плательщика Кузбасский филиал АО «Углеметбанк» г.Кемерово перечислило получателю ФИО17 №1, Банк получателя Кемеровское отделение № ПАО СБЕРБАНК денежные средства в сумме 22750-00 рублей с назначением платежа: «Возврат денежных средств на счет 40№, согласно заявления.(ФИО17 №1) Сумма 22750-00 без налога (НДС). Отметки банка отсутствуют, но имеется в графе «М.П.» оттиск круглой синей печати по центру указано: «AMAZONKA ОГРН <***> ИНН <***>» по краям указано: *Общество с ограниченной ответственностью* Россия г.Белово». Данный документ распечатан на черно-белом принтере и приобщен к протоколу осмотра. Автором всех обнаруженных документов является: «S№№…». Более интересующей следствие информации не обнаружено.

- предмет в корпусе серого цвета, изъятый как съемный жесткий диск «Mi10400», является портативным зарядным устройством «Xiaomi Mi Power Bank 10400», не предназначен для хранения информации.

- тетрадь оранжевого цвета «Golg» размером 195х268мм, 96 листов формата А4 в клетку, в которой содержится информация о 74 туристе, при этом с номера 24 по 74 сведения о бронировании отсутствуют. Виду указания в столбце № 2 кратких сведений о туристе (только имя и номер телефона), то идентифицировать личность каждого клиента по данным записям не представляется возможным;

- тетрадь синего цвета «Бумвинил» размером 200х290мм, 96 листов формата в клетку, в которой содержится информация о туристах с 195 по 1060. Виду указания в столбце № 2 кратких сведений о туристе (только имя и номер телефона), то идентифицировать личность каждого клиента по данным записям не представляется возможным;

- блокнот «GoodLine», в котором содержаться рукописные записи ФИО3;

- денежная чековая книжка на 25 денежных чеков для получения денег за №№ от НБ3320501 до НБ3320525, Счет №. Корешки денежных чеков не заполнены, на пополненных чеках имеется подпись ФИО3, которую выдаются наличные денежные средства;

- счет №ЛНК16 от 21.10.2015, где в графе «клиент ООО <данные изъяты>» выполнена подпись синем красящим веществом от имени ФИО3;

- договор оказания услуг №9053ж15 от 03.06.2015, заключенный между ООО «управляющая компания Слетать.ру» (ООО «УК Следтатьюру) в лице ФИО180, и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144;

- лицензионный договор №9053ж15 от 03.06.2015, согласно которому ООО «МСУ тех», именуемое «Лицензиар» и ООО «<данные изъяты>», именуемое в дальнейшем «Лицензиат» в лице директора ФИО144 передает Лицензиату право на использование до 03.06.2018 на согласованных Договором условиях комбинированный товарный знак «слетать.ру», а Лицензиат уплачивает вознаграждение. 3.1 Сумма лицензионного вознаграждения составляет 30000 рублей, уплачивается единовременно, не позднее 10 банковских дней с момента заключения договора;

- автоматическая печать с оснасткой оранжевого цвета, на корпусе нанесены печатные латинские буквы машинным способом «Printer R-542». Печать имеет круглый оттиск. Диаметр внешней окружности - 38мм, внутренней - 28мм. Оттиск состоит из двух наружных окружностей (ободков) и одной внутренней. Ободки состоят из отдельных элементов прямоугольной формы с вытянутыми углами.. Между наружными и внутренней окружностями в одну строку расположен текст: «*Общество с ограниченной ответственностью* РОССИЯ г.Белово» Под внутренним ободком расположено цифросочетание «ОГРН <***>», над внутренним ободком.- «ИНН <***>». В центральной части оттиска - слово <данные изъяты><данные изъяты>», а под ним расположен логотип, состоящий из прямых и плавно закругляющихся линий, образующих два направленных друг к другу завитка;

- автоматическая печать с оснасткой бирюзового цвета, на корпусе нанесены печатные латинские буквы машинным способом «Printer R-542». Печать имеет круглый оттиск. Диаметр внешней окружности - 38мм, внутренней - 28мм. Оттиск состоит из состоят из двух наружных окружностей (ободков) и одной внутренней. Ободки состоят из отдельных элементов прямоугольной формы с вытянутыми углами.. Между наружными и внутренней окружностями в одну строку расположен текст: «*Общество с ограниченной ответственностью* РОССИЯ г.Белово» Под внутренним ободком расположено цифросочетание «ОГРН <***>», над внутренним ободком.- «ИНН <***>». В центральной части оттиска - слово «<данные изъяты>», а под ним расположен логотип, состоящий из прямых и плавно закругляющихся линий, образующих два направленных друг к другу завитка;

- субагентский договор №2715 от 15.06.2015, заключенный между ООО «ООО «Центр Бронирования» и ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО144;

- дополнительное соглашения к субагентскому договору №2715 от 15.06.2015;

- справка ОА «Сбербанк» по форме 297 о состоянии вклада ФИО3 за период с 01.01.2014 по 26.09.2016, счет № 40817.810.6.2600.0604499 по вкладу в рублях;

- отчет ПАО «Сбербанк» за период с 17.12.15 по 10.10.16, по карте VISA CLASSIC/ xxxx xxxx xxx7 9929;

- выписка по банковской карте ****9929 ФИО3 При сопостовлении выписки по банковской карте **** 9929 ФИО3 с отчетом ПАО «Сбербанк» за период с 17.12.15 по 10.10.16 по карте: VISA CLASSIC/ xxxx xxxx xxx7 9929, установлено расхождение в датах и операциях в этот день, поэтому сопоставить выписки не представилось возможным.

- выписка по счету «Альфа-Банк» № на имя ФИО144 за период с 01.12.2015 по 09.10.2016, находящаяся в папке-уголке красного цвета «BRAUBERG 221650», согласно которой в период с 01.12.2015 по 01.09.2016 ФИО144 всего расходовано денежных средств на личные нужды в сумме 445961,11 рублей. По карте производилась оплата авиабилетов на сайтах KUPIBILET.RU, OZON.TRAV, TICKETS.RU, однако не указано в чьих интересах совершался платеж. Всего по карте зафиксирован приход в сумме 1539600 рублей, расход в сумме 1538640,90 рублей. Полученные данные о движении средств по банковскому счету «Альфа-Банк» № внесены в таблицу, являющеюся приложением № 1 к настоящему протоколу;

- приходные кассовые ордера в количестве 97 штук, находящиеся в прозрачном пакете (мультифоре), не пронумерованные и не датированные. Сведения из приходных ордеров сведены в таблицу, являющуюся приложением № 2 к настоящему протоколу, где в первом столбце указаны фамилии клиентов ООО «<данные изъяты>», во втором – «основание», в третьем – сумма. При арифметическом сложении сумм из осмотренных квитанций установлено, что в ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 1609468 рублей, ввиду отсутствия даты в квитанциях не возможно установить за какой именно период поступила указанная сумма денежных средств;

- приходные кассовые ордера в количестве 98 штук, находящиеся в прозрачном пакете (мультифоре), не пронумерованные и не датированные. Сведения из приходных ордеров сведены в таблицу, являющуюся приложением № 3 к настоящему протоколу, где в первом столбце указаны фамилии клиентов ООО «<данные изъяты>», во втором – «основание», в третьем – сумма, в четверном – дата составления квитанции. При арифметическом сложении сумм из осмотренных квитанций установлено, что в ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства в сумме 3981158,5 рублей, в период с 23.01.2016 по 09.08.2016. (т.4 л.д.9-25)

Справкой ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №44Р07_S3448, согласно которой со счета банковской карты №, открытой на имя ФИО17 №18, 12.08.2016 в 12:40:05 осуществлен перевод (CH Debit) на банковскую карту 4279****1886, открытую на имя ФИО144 в сумме 50000 рублей. (т.4 л.д.41-51)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №1219 от 26.10.2016, согласно которой доход ФИО106 составляет 8200 рублей, сумма удержанного налога отсутствует. (т.4 л.д.82)

Справкой №1218 от 26.10.2016, согласно которой среднемесячная заработная плата ФИО17 №25 составляет 50087,84 рублей. (т.4 л.д.83)

Протоколом выемки от 25.10.2016, согласно которому потерпевший ФИО17 №25 добровольно выдал предварительный договор об оказании туристских услуг от 20.06.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №25, квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 20.06.2016. (т.4 л.д.87-88, 89-91)

Протоколом осмотра документов от 26.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 20.06.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №25, на сумму 97115 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №25 на сумму 5065 рублей. (т.4 л.д.92-93, 94)

Протоколом выемки от 26.10.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №14 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 31.07.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО11, предварительный договор об оказании туристских услуг от 09.08.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО11, квитанцию к приходному кассовому ордеру от 31.07.2016, квитанцию к приходному кассовому ордеру от 09.08.2016, распечатанную переписку с «Tez Tur», копию ответа ООО «Каскад трэвел» с приложением распечатанной переписки. (т.4 л.д.109-110, 111-114)

Протоколом осмотра документов от 26.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 31.07.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО181 на сумму 105847 рублей; предварительный договор об оказании туристских услуг от 09.08.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО11 на сумму 131980 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 31.07.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО11 на сумму 134000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №220 от 09.08.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО11 на сумму 42500 рублей; распечатанная переписка с «Tez Tur», согласно которого отправитель «TEZ TOUR NOVOSIBIRSK» и получатель «ФИО17 №14», «TEZ TOUR NOVOSIBIRSK» сообщает, что брони от <данные изъяты> не было на фамилию ФИО294; копия ответа ООО «Каскад трэвел» № 17/2016 от 25.ю08.2016, адресован ФИО11; переписка, приложенная к ответу ООО «Каскад Трэвел» (т.4 л.д.115-118, 119-121, 122)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №970 от 24.10.2016, согласно которой доход ФИО11 составил 352337,59 рублей, сумма удержанного налога – 43074 рублей. (т.4 л.д.128)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №135 от 25.10.2016, согласно которой доход ФИО12 составляет 539876,57 рублей, сумма удержанного налога 69274 рублей. (т.4 л.д.145)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №000612 от 01.11.2016, согласно которой доход ФИО108 составляет 420843,87 рублей, сумма удержанного налога – 54710 рублей. (т.4 л.д.149)

Справкой ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №270-02Н-03-15/283344, согласно которой со счета банковской карты №, открытой на имя ФИО12 24.06.2016 в 12:18:41 час. совершен перевод (CH Debit) на банковскую карту 4279****1886, открытую на имя ФИО144 в сумме 35610 рублей. (т.4 л.д.163-164)

Протоколом выемки от 27.10.2016, согласно которому потерпевшая ФИО12 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 23.06.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО358 ФИО357 М.В.; квитанцию ООО «<данные изъяты> к приходному кассовому ордеру от 23.06.2016 на сумму 40000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 24.06.2016. (т.4 л.д.151-152, 153-156)

Протоколом осмотра документов от 27.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 23.06.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО12 на сумму 75610 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 23.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО12 на сумму 40000 рублей; чек по операции «Сбербанк онлайн» от 24.06.16, согласно которого 24.06.16 в 12:18:40 (МСК) с карты №****1065, на карту №****1886 (ФИО45 Л.), выполнен платеж на сумму 35610 рублей (т.4 л.д.157-158, 159)

Протоколом выемки от 27.10.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №1 добровольно выдала квитанцию ООО «<данные изъяты>» к ПКО от 01.12.2015 о внесении оплаты за авиа от ФИО17 №1; предварительный договор об оказании туристских услуг от 28.12.2015, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №1; платежное поручение №54 от 28.06.2016 на сумму 17420; платежное поручение №56 от 28.06.2016 на сумму 22750 рублей; платежное поручение №57 от 28.06.2016 на сумму 22750 рублей; копию отчета по кредитной карте № 40№; копию заявления от 17.08.2016 в гостиницу «Jenavi Club Hotel»; ответ «Jenavi Club Hotel». (т.4 л.д.173-174, 175-189)

Проколом осмотра документов от 27.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 28.12.2015, заключенный между «ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №1 на сумму 45500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 01.12.2015 выданная ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №1 на сумму 34840 рублей; отчет по кредитной карте № от 19.12.2015, согласно которого 01.12.2015 с карты последние цифры 15551 в ООО «<данные изъяты>» произведен перевод в сумме 34840 рублей и 28.12.2015 – в сумме 45500 рублей; копия платежного поручения №57 от 06.07.2016, согласно которой ООО «<данные изъяты> перечислило ФИО17 №1 денежные средства в сумме 22750,00 рублей; копия платежного поручения №54 от 06.07.2016, согласно которой ООО «<данные изъяты>» перечислило ФИО17 №1 денежные средства в сумме 17420,00 рублей; копия платежного поручения №56 от 06.07.2016, согласно которой ООО «<данные изъяты>» перечислило ФИО17 №1 денежные средства в сумме 22750,00 рублей; справка ПАО «Сбербанк» от 23.08.2016, согласно которой на счет № 40817810526000322570, открытый на имя ФИО359 Т.В., денежных средств по платежным поручениям № 54 от 28.06.2016 на сумму 17420 рублей; № 57 от 28.06.2016 на сумму 22750 рублей; №56 от 28.06.2016 на сумму 22750 рублей от ООО «<данные изъяты>» не поступало; копия заявления от 17.08.2016 с запросом ФИО17 №1 в гостиницу «Jenavi Club Hotel» о предоставлении письменного ответа о бронировании и перечислении денежных средств ООО «<данные изъяты>» за проживание ФИО17 №1 и ФИО207; копия ответа от 17.08.2016 ООО «Женави клуб», согласно которому заявка на бронирование номера в период с 18.06.2016 по 01.07.2016 на имя ФИО17 №1 и ФИО207 в отель «Jenavi Club» не поступала. Счет для оплаты бронирования отелем не выставлялся и денежные средства на счет отеля не поступали. (т.4 л.д.190-192)

Справкой ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №270-02Н-03-15/283344, согласно которой со счета кредитной банковской карты № открытой на имя ФИО17 №1, 01.12.2015 совершена покупка в ООО «<данные изъяты>» Белово на сумму 34840,00 рублей; 28.12.2015 совершена покупка в ООО «<данные изъяты>» Белово на сумму 45500 рублей. (т.4 л.д.195-203)

Справкой ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №270-02Н-03-15/283219, согласно которой со счета кредитной банковской карты № открытого на имя ФИО17 №13 04.08.2016 совершена покупка в ООО «<данные изъяты>» Белово на сумму 100000,00 рублей; 05.08.2016 совершена покупка в ООО «<данные изъяты>» Белово на сумму 39773,00 рублей. (т.4 л.д.226-230)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №106 от 07.11.2016, согласно которой доход ФИО17 №32 за период с 01.01.2016 по 15.11.2016 составил 527945,72 рублей, сумма удержанного налога 68633,00 рублей. (т.4 л.д.241)

Справкой ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №270-02Н-03-15/283723, согласно которой со счета кредитной банковской карты №, открытого на имя ФИО17 №32 05.08.2016 совершена покупка в ООО «<данные изъяты>» Белово на сумму 65305,00 рублей. (т.4 л.д.243-246)

Заявлением ФИО17 №23 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.4 л.л.248)

Протоколом осмотра документов от 01.11.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру от 29.04.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №23 на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 14.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №23 на сумму 10000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.06.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО87 на сумму 10000 рублей. (т.4 л.д.262, 263)

Заявлением ФИО17 №22 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.4 л.д.270)

Протоколом выемки от 02.11.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №22 добровольно выдала квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 17.05.2016 на сумму 25000 рублей, квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 16.06.2016 на сумму 25000 рублей. (т.4 л.д.288-289, 290)

Протоколом осмотра документов от 18.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру от 17.05.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №22 на сумму 25000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 16.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №22 на сумму 25000 рублей. (т.4 л.д.291, 292)

Справкой о средней заработной плате «Бачатский угольный разрез» - филиал ОАО «УК «КРУ», согласно которой средняя заработная плата ФИО91 составляет 30517,51 рублей. (т.4 л.д.305)

Ответом ООО «Эксклюзив Трэвел» от 14.12.2016 №1416, согласно которому в ООО «Эксклюзив Трэвел» заявок на бронирование туристского продукта на имя ФИО17 №22 и ФИО91 в период с 17.05.2016 по 09.09.2016 не поступало, в связи с этим оплата также не производилась. (т.4 л.д.302)

Заявлением ФИО17 №35 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.5 л.д.2)

Протоколом осмотра от 25.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела, документы, приобщенные к заявлению ФИО17 №35: смс-переписка с ФИО144 с №+79234815645; Е-мейл отправления от пользователя Офис «Слетать.ру» 95425=belovo.sletat.ru@qui-quo.ru пользователю «MLebedev_89@mail.ru»; ответ на обращение «Слетать.ру» от отправителя zakon@sletat.ru адресовано: «MLebedev_89@mail.ru» от 29.08.2016 в 19:55, согласно которого ООО "<данные изъяты>" (ИНН <***>) не является филиалом или представительством компании Слетать.ру, ООО "<данные изъяты>" является самостоятельным юридическим лицом и несет ответственность по заключенным им сделкам самостоятельно. (т.5. л.д.28-29, 30)

Справкой ПАО «Сбербанк» от 10.09.2016 №, согласно которой с банковской карты ФИО17 №35 на банковскую карту ФИО45 Л. 16.06.2016 переведены денежные средства в сумме 70142 рублей, 29.06.2016 – 70000 рублей, 12.07.2016 – 21110 рублей. (т.5 л.д.41)

Заявлением ФИО17 №19 о привлечении к уголовной ответственности директора туристического агентства ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.5 л.д.47)

Справкой №588086 от 16.05.2017, согласно которой средняя заработная плата ФИО17 №35 за 2016 год составляет 188528,15 рублей. (т.5 л.д.44)

Протоколом выемки от 03.11.2016, согласно которому потерпевшей ФИО17 №19 добровольно выдана квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №230 от 16.08.2016 на сумму 34 000 рублей. (т.5 л.д.66-67, 68)

Протоколом осмотра документов от 03.11.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру №230 от 16.08.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» ФИО184 на сумму 34000 рублей. (т.5 л.л.69-70, 71)

Справкой №3350 от 17.11.2016, выданной МУ КЗР и МИ города Белово», согласно которой заработная плата ФИО17 №19 составила: май 2016г. – 27204,23, июнь 2016г. – 28290,47 руб., июль 2016г. – 55592,70 руб., август 2016 г. – 33533,89 руб., сентябрь 2016г. – 21306,55 руб., октябрь 2016г. – 30766,18 руб. (т.5 л.л.75)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №269 от 25.10.2016, согласно которой доход ФИО17 №21 с 01.01.2016 по 30.09.2016 составил 330628,56 рублей, сумма удержанного налога - 42469 рублей. (т.5 л.д.76)

Справкой ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №270-02Н-03-15/283340, согласно которой со счета банковской карты №, открытой на имя ФИО17 №19, 16.08.2016 в 18:27:58 осуществлен перевод (CH Debit) на банковскую карту 4279****1886, открытую на имя ФИО144 в сумме 6000 рублей, на карту ФИО17 №19 26.08.2016 в 13:50:56 поступил перевод (CH Payment) в сумме 6000 рублей с карты 4276****9929, открытой на имя ФИО3 (т.5 л.д.78-94)

Протоколом выемки от 03.11.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №21 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 12.01.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №21, квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру №1 от 12.01.2016. (т.5 л.д.104-105, 106-108)

Протоколом осмотра документов от 27.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 12.01.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО182 на сумму 50000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 12.01.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» ФИО182 на сумму 50000 рублей. (т.5 л.д.109-110, 111)

Заявлением ФИО17 №4 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.5 л.д.119)

Протоколом выемки от 04.11.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №4 добровольно выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №370 от 27.07.2016 на имя ФИО17 №4 на сумму 30000 рублей, предварительный договор об оказании туристских услуг от 27.07.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №4 с приложением подборки туров. (т.5 л.д.131)

Протоколом осмотра документов от 19.10.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 27.07.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №4 на сумму 70111 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №370 от 27.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №4 на сумму 30000 рублей. (т.5 л.д.132-133, 134-137, 138)

Справкой от 08.05.2017 ИП ФИО183, согласно которой ФИО17 №4 средняя заработная плата за январь-май 2017 года составила 12000 рублей. (т.5 л.д.144)

Заявлением ФИО17 №5 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.5 л.д.151)

Протоколом выемки от 17.11.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №5 добровольно выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от 01.06.2015 на сумму 25000 рублей, мобильный телефон «Samsung» в корпусе черного цвета. (т.5 л.д.162-163, 164)

Протоколом осмотра документов от 17.11.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: мобильный телефон «Samsung Duos» в корпусе черного цвета, в установленном в телефоне приложении «Viber» содержится переписка с пользователем «Женя ФИО291» № с 07.11.2016 по 16.11.2016; квитанция к приходному кассовому ордеру от 01.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №5 на сумму 25000 рублей. (т.5 л.д.165-168, 169)

Распиской ФИО17 №5 о возвращении ей мобильного телефона «Samsung Duos» в корпусе черного цвета, IMEI 1:№/01, IMEI 2:№/01. (т.5 л.д.171)

Заявлением ФИО17 №6 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.5 л.д.175)

Протоколом выемки от 21.11.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №6 добровольно выдала квитанцию ООО «<данные изъяты>» №7439 от 05.07.2016 на сумму 39000 рублей, маршрут. (т.5 л.д.194-195, 196-197)

Протоколом осмотра документов от 21.11.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру №7439 от 05.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №6 на сумму 39000 рублей; маршрут «Толмачево A (OVB)/Новосибирск-Симферополь A (SIP), время в пути 5 ч 5 мин, пассажиры: ФИО247, ФИО17 №6, ФИО247 (т.5 л.д.198,199)

Заключением эксперта №3/1013 от 09.12.2016, согласно которому

1. Подписи:

-подпись в графе «Директор ООО «<данные изъяты>» предварительного договора об оказании туристских услуг от 28.12.2015, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №1;

-подпись в графе «Директор ООО «<данные изъяты>» предварительного договора об оказании туристских услуг от 31.07.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО11;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру без номера от 21.07.2016, выданной ООО «Амазонка» ФИО11;

-подпись в графе «Директор ООО «<данные изъяты>» предварительного договора об оказании туристских услуг от 12.01.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №21;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру №1 от 12.01.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №21;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру без номера от 01.12.2015, выданной ООО «<данные изъяты> ФИО17 №1;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру без номера от 28.04.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №23;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру без номера от 17.05.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №22;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» расшифровка подписи» в квитанции к приходному ордеру без номера от 16.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №22;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру № 352 от 19.07.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №2;

-подпись в графе «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру №230 от 16.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО184 выполнены Е.М..

Подписи:

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 14.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №23;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 17.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО87;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 23.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО12;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру №220 от 09.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО11;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 20.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №25;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 20.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №26;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 27.05.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №26;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 17.02.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №3;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 16.02.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №3;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 01.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №5

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 20.05.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №2 выполнены ФИО6.

Подписи:

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 06.05.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №26;

-подпись в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 09.10.2015, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №12 выполнены, вероятно, ФИО3. Причина вероятной формы вывода указана в исследовательской части заключения: выявить большее количество существенных совпадающих признаков и решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине простого строения подписи ФИО3, ограничившего объем содержащейся в подписи графической информации.

Рукописные записи:

-рукописная запись «ФИО360» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 14.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №23;

-рукописная запись «ФИО361» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 17.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО87;

-рукописная запись «ФИО144» в графе «Директор ООО «<данные изъяты>» предварительного договора об оказании туристских услуг от 23.06.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО12;

-рукописная запись «ФИО13» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 23.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты> ФИО12;

-рукописная запись «ФИО144» в графе «Директор ООО «<данные изъяты>» предварительного договора об оказании туристских услуг от 31.07.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО11;

-рукописная запись «ФИО292» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру №220 от 09.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО11;

-рукописная запись «ФИО144» в графе «Директор ООО «<данные изъяты>» предварительного договора об оказании туристских услуг от 20.06.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты> ФИО17 №25;

-рукописная запись «ФИО362» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 20.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №25;

-рукописная запись «ФИО363» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 20.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №26;

-рукописная запись «ФИО364» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 27.05.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №26;

-рукописная запись «ФИО365» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 17.02.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №3;

-рукописная запись «ФИО366» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 16.02.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №3;

-рукописная запись «ФИО367» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 01.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №5

-рукописная запись «ФИО368» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 20.05.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №2 выполнены ФИО6

Рукописные записи:

-рукописная запись «(ФИО369)» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 21.07.2016, выданной ООО «<данные изъяты> ФИО11;

-рукописная запись «(ФИО370)» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру №1 от 12.01.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №21;

-рукописная запись «(ФИО371)» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 01.12.2015, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №1;

-рукописная запись «(ФИО372)» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 28.04.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №23;

-рукописная запись «(ФИО291)» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 17.05.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №22;

-рукописная запись «(ФИО373)» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 16.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №22;

-рукописная запись «(ФИО374)» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру № 352 от 19.07.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №2;

-рукописные записи в приходном кассовом ордере без номера от 27.12.2016 ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №17 выполнены Е.М.

Рукописные записи:

- рукописная запись «ФИО291» в графе «Директор ООО «<данные изъяты>» предварительного договора об оказании туристских услуг от 06.05.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №26;

- рукописная запись «ФИО3» в графе «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 09.10.2015, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №12 выполнены ФИО3 (т.5 л.д.224-240)

Заявлением ФИО17 №27 о привлечении к ответственности руководителя ООО «Амазонка» ФИО144 (т.6 л.л.2)

Протоколом осмотра документов от 03.11.2016, приложенных к объяснению ФИО17 №27, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: договор №34-1 о реализации туристского продукта от 22.04.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №27 на сумму 124499,00 рублей; распечатанные скриншоты с экрана мобильного телефона с изображением переписки между ФИО308 и ФИО291 (т.6 л.л.13-14, 15-37, 38)

Протоколом выемки от 25.11.2016, согласно которому потерпевший ФИО17 №11 добровольно выдал предварительный договор об оказании туристских услуг от 18.05.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО93; квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру от 18.05.2016 на сумму 167887 рублей (т.6 л.д.64-65, 66-68)

Протоколом осмотра документов от 26.11.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 18.05.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО93 на сумму 167887 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 18.05.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО93 на сумму 167887 рублей. (т.6 л.д.69-70, 71)

Протоколом выемки от 29.11.2016, согласно которому потерпевшая ФИО16 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 14.07.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО16, квитанцию ООО «<данные изъяты> к приходному кассовому ордеру № «348» от 14.07.2016 на сумму 134000 рублей. (т.6 л.д.80-81, 82-85)

Протоколом осмотра документов от 29.11.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 14.07.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО16, на сумму 134083 рубля; квитанция к приходному кассовому ордеру № «348» от 14.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО16 на сумму 134000 рублей; расписка ФИО144 от 12.08.2016, согласно которой ФИО144 обязуется вернуть денежные средства в сумме 134 тысячи рублей ФИО16 (т.6 л.д.86-87, 88)

Протоколом выемки от 29.11.2016, согласно которому подозреваемой Е.М. добровольно выданы таблица №1 от 28.11.2016 на 7 листах, таблица №2 от 28.11.2016 на 18 листах. (т.6 л.д.103-105, 106-130)

Протоколом осмотра от 30.11.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела, документы: таблица №1 от 28.11.2016, состоящая из 5 столбцов: 1 – «Договор/приходник, дата, лицо, сумма; 2 – Дата внесения: на расчетный счет ООО и на другой счет, используемый ООО с его указанием; 3 – Срок, до которого внесенные средства могли использоваться в деятельности ООО; 4 – Дата возврата денежных средств; 5 – Документ, подтверждающий возврат. В таблице приведены сведения о возврате денежных средств, которые не имеют документального подтверждения, так как соответствующие приходные и расходные документы не предоставлены; таблица №2 от 28.11.2016, состоящая из 9 столбцов: 1 – неисполненный договор (дата, лицо, номер брони, общая сумма, номер брони (заказа); 2 – Оплата по договору (дата с указанием суммы, вид оплаты, дата поступления на р/с ООО, счет привлекаемого к деятельности ООО лица, ПКО); 3 – дата максимального срока бронирования и оплаты по договору; 4 – расходование поступивших денежных средств на выполнение обязательств по иным договорам (договор или ПКО, дата, сумма, способ платежа); 5 – использование при оплате обязательств средств ООО, полученных с расчетного счета с назначением выдача для возврата (был/нет, сумма, дата снятия с р/с); 6 – Адресат платежа; 7 – Документ, подтверждающий платеж (вид, дата); 7 – Возврат денежных средств, документ, дата. Документы, подтверждающие табличные сведения не предоставлены.

Из анализа имеющийся таблицы можно сделать вывод:

Денежные средства, внесенные 09.10.2015 ФИО17 №12 в сумме 30000 рублей без осуществления бронирования путевки в её интересах, расходованы 19.10.2015 на приобретение авиабилетов для ФИО20 на сайте Kupibilet.ru.

Денежные средства, внесенные ФИО17 №17 27.12.2015 в сумме 50000 рублей, 28.12.2015 – 48980 рублей (поступили на счет ООО «<данные изъяты>»), 26.03.2016 – 62500 рублей, 06.08.2016 – 100000 рублей, без осуществления бронирования путевки в её интересах, расходованы, соответственно, 31.06.2016 при оплате путевки для ФИО93 в ООО «Евтосеть ритейл; 03.03.2016 на приобретение авиабилетов для Грабор на сайте Kupibilet.ru; 12.04.2016 на приобретение авиабилетов для ФИО375 в S7.

Денежные средства, оплаченные 28.12.2015 ФИО17 №1 за проживание в гостинице, без внесения оплаты за проживание в гостинице, расходованы 31.12.2015 на оплату путевки для ФИО22 в ООО «Пегас Кемерово».

Денежные средства, внесенные 12.01.2016 в сумме 50000 рублей ФИО182, без бронирования для неё путевки, расходованы 14.01.2016 на оплату путевки в ООО «Анекс Регионы» для ФИО248

Денежные средства, внесенные ФИО17 №3 16.02.2016 в сумме 64000 рублей и 17.02.2016 в сумме 11000 рублей, без внесения оплаты за подтвержденные билеты, расходованы 19.02.2016 для оплаты путевки ФИО376 в ООО «Пегас Туристик»;

Денежные средства, оплаченные ФИО17 №27 21.04.2016 и 22.04.2016 в сумму 124500 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 25.04.2016 на приобретение авиабилетов для ФИО378 на сайте vim-avia.com 12.05.2016 на доплату за авиабилеты для ФИО377 в S7.ru, которые 11.12.2015 производили оплату в полном объеме.

Денежные средства, оплаченные ФИО305 29.04.2016, 14.07.2016 и 17.07.2016 в сумме 30000 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, 08.05.2016 расходованы на приобретение авиабилетов для ФИО379 на сайте Kupibilet.ru.

Денежные средства, внесенные ФИО17 №26 06.05.2016 в сумме 20000 рублей, без своевременного направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 10.05.2016 для доплаты за путевку для ФИО185 А также денежные средства, внесенные ФИО17 №26 27.05.2016 и 20.06.2016 в сумме 87050 рублей расходованы 25.06.2016 на приобретение авиабилетов в S7.ru для ФИО380

Денежные средства, внесенные ФИО304 17.05.2016 и 16.06.2016 в общей сумме 50000 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 16.06.2016 в сумме 28803 на оплату в ООО «Пегас Ритейл» в интересах ФИО381, 07.06.2016 на доплату на сайте sindbad.ru за ФИО249

Денежные средства, оплаченные 18.05.2016 ФИО298 в сумме 167887 рублей, без своевременного направления заявки на бронирование в его интересах, расходованы 02.06.2016 на доплату за путевку для ФИО383 в сумме 148298 рублей. ФИО298 взамен предложена путевка на иных условиях от ООО «Черное море», ожидает возврат разницы в стоимости в размере 45405 рублей.

Денежные средства, оплаченные 20.05.2016 и 19.07.2016 ФИО293 в сумме 50000 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы на доплату за билеты для А-вых и за путевку для ФИО382

Денежные средства, оплаченные ФИО297 08.06.2016 и 09.06.2016 в сумме 125000 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 25.06.2016 на приобретение путевки для ФИО93 в ООО «Черное море».

Денежные средства, оплаченные ФИО17 №35 16.06.2016 в сумме 70142 рублей, без направления заявки на бронирование в его интересах, расходованы 29.06.2016 для приобретения авиабилетов, стоимостью 19100 рублей, для ФИО384 и 29.06.2016 на приобретение билетов для ФИО387, стоимостью 53055 рублей; Денежные средства, оплаченные ФИО17 №35 29.06.2016 в сумме 70000 рублей, расходованы 04.07.2016 для оплаты билетов для ФИО386, стоимостью 40982 рублей, и 07.07.2016 для оплаты билетов для ФИО385, стоимостью 28600 рублей. Денежные средства, оплаченные ФИО17 №35 12.07.2016 в сумме 21110 рублей расходованы 12.07.2016 на оплату билетов для ФИО250, стоимостью 18585 рублей.

Денежные средства, оплаченные ФИО309 18.06.2016 в сумме 30000 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 18.06.2016 на приобретение билетов для ФИО390

Денежные средства, оплаченные ФИО17 №25 20.06.2016 в сумме 97150 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы на доплату 29.06.2016 авиабилетов для ФИО389.

Денежные средства, оплаченные ФИО12 23.06.2016 и 24.06.2016 в сумме 75610 рублей, расходованы 02.07.2016 на оплату билетов, стоимостью 26469 рублей, для ФИО251, 02.08.2016 на оплату билетов для ФИО388.

Денежные средства, оплаченные ФИО296 29.06.2016 и 30.06.2016 в сумме 82427 рублей, без направления заявки на бронирование в их интересах, расходованы 29.06.2016 на оплату билетов для ФИО393, 02.07.2016 на оплату билета для ФИО392.

Денежные средства, оплаченные ФИО17 №6 05.07.2016 в сумме39000 рублей, расходованы 05.07.2016 на доплату за билеты ФИО391

Денежные средства, оплаченные ФИО17 №15 14.07.2016 в сумме 75778 рублей за туристическую путевку, расходованы 23.07.2016 для покупки билетов для ФИО395 в сумме 24452 рублей и 03.08.2016 оплачены авиабилеты билеты для ФИО17 №15, стоимостью 30903 рублей, 15.08.2016 оплачены билеты в сумме 31903 рублей.

Денежные средства, оплаченные 14.07.2016 ФИО16 в сумме 134000 рублей, без направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 21.07.2016 на оплату билетов для ФИО394, стоимостью 36420 рублей, 22.07.2016 на оплату билетов для ФИО397, стоимостью 50850 рублей; для ФИО396, стоимостью 50150 рублей.

Денежные средства, оплаченные ФИО303 21.07.2016 в сумме 63500 рублей за авиабилеты в два конца на пять человек, без своевременного направления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 02.08.2016 на оплату авиабилетов для ФИО303 в один конец.

Денежные средства, оплаченные ФИО17 №29 25.07.2016 в сумме 32700 рублей, расходованы 28.07.2016 на оплату авиабилетов для ФИО398, стоимостью 28680 рублей, которая бронировала билеты 21.07.2016. Денежные средства, оплаченные ФИО17 №29 04.08.2016 в сумме 22362 рублей, расходованы 06.08.2016 на доплату за авиабилеты ФИО399, которые произвели ранее, 23.07.2016, полную оплату

Денежные средства, оплаченные ФИО122 26.07.2016 и 29.07.2016 в сумме 155678 рублей за путевку, без наплавления заявки на бронирование в его интересах, расходованы 28.07.2016 на приобретение билетов для ФИО400, которая ранее, 25.01.2016, вносила полную стоимость для оплаты. А также расходованы 01.08.2016 на оплату путевки ФИО401 14.05.2016 производили полную оплату.

Денежные средства, оплаченные ФИО295 27.07.2016 в сумме 30000 рублей в качестве предоплаты за тур, без оплаты заявки на бронирование в её интересах, 29.07.2016 расходованы на приобретение авиабилетов для ФИО402, стоимостью 28680 рублей.

Денежные средства, оплаченные ФИО11, 21.07.2016 в сумме 50000 рублей, без наплавления заявки на бронирование в её интересах, расходовала 03.08.2016 денежные средства на оплату авиабилетов для ФИО403, оплаченных ими 08.04.2016 в полном объеме. Денежные средства, оплаченные ФИО11, 09.08.2016 в сумме 42 500 рублей, без наплавления повторной заявки на бронирование в её интересах, 09.08.2016 расходованы на доплату за путевку для ФИО252

Денежные средства, оплаченные ФИО127 04.08.2016 в сумме 100000 рублей, без получения подтверждения о бронировании путевки для него, 05.08.2016 расходованы на оплату путевки для ФИО405, который за неё 22.07.2016 вносил полную оплату. Денежные средства, оплаченные ФИО127 05.08.2016 в сумме 105078 рублей, без получения подтверждения о бронировании путевки для него, 05.08.2016 расходованы на оплату авиабилетов для ФИО404, который оплачивал их 25.07.2016, и на доплату на доплату за путевку для ФИО252

Денежные средства, оплаченные ФИО310 15.08.2016 в сумме 25000 рублей, без наплавления заявки на бронирование в её интересах, 16.08.2016 расходованы на оплату путевки для ФИО406, который ранее, 16.07.2016, за неё вносил полную оплату.

Денежные средства, оплаченные ФИО10 12.08.2016 в сумме 50000 рублей, без наплавления заявки на бронирование в её интересах, 12.08.2016 расходованы на оплату авиабилетов для ФИО407, которая оплатила их ранее, 21.03.2016. Денежные средства, оплаченные ФИО10 17.08.2016 в сумме 42000 рублей, без наплавления заявки на бронирование в её интересах, расходованы 17.08.2016 для осуществления возврата денежных средств ФИО253 в размере 25000 рублей и оплату авиабилетов для <данные изъяты>, который ранее, 12.05.2016, внес за них полную оплату.

Денежные средства, оплаченные ФИО302 16.08.2016 в сумме 40000 рублей, без наплавления заявки на бронирование в её интересах, 16.08.2016 расходованы на оплату авиабилетов для ФИО23, стоимостью 34700 рублей, который ранее, 25.07.2016, внес оплату в сумме 95350 рублей. 17.08.2016 для осуществления возврата денежных средств ФИО253 в размере 25000 рублей.

Из анализа данных, представленных в таблице представляется возможным сделать вывод о том, что принимая денежные средства от туристов в качестве предоплаты, а в большинстве случаев стопроцентной оплаты путевки, заявки в интересах клиента туроператору своевременно не направлялись, а полученные от них денежные средства расходовались по собственному усмотрению. (т.6 л.д.131-135, 136).

Протоколом выемки от 02.12.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №29 добровольно выдала квитанцию ООО «<данные изъяты>» от 25.07.2016 на имя ФИО17 №29 в сумме 32700 рублей, квитанцию ООО «<данные изъяты>» от 04.08.2016 о приеме 22362 рублей от ФИО17 №29 (т.6 л.д.149-150, 151)

Протоколом осмотра от 09.09.2017, согласно которому осмотрены квитанция к приходному кассовому ордеру от 25.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО186 на сумму 32700 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 04.08.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №29 на сумму 22362 рублей. (т.6 л.д.153, т.14 л.д.186, 187)

Заявлением ФИО17 №28 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.6 л.д.167)

Справкой о доходах физического лица за 2015 год №7 от 08.12.2016, согласно которой доход ФИО17 №28 за 2015 год составила 8603,99 рублей, сумма удержанного налога 1119 рублей. (т. 6 л.д.179)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №6 от 08.12.2016, согласно которой доход ФИО17 №28 с 01.01.2016 по 30.11.2016 составил 68362,36 рублей, сумма удержанного налога – 8367 рублей. (т.6 л.д.180)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №33 от 08.12.2016, согласно которой доход ФИО17 №28 с 01.01.2016 по 30.11.2016 составил 124186,22 рублей, сумма удержанного налога – 14 142 рублей. (т.6 л.д.183)

Протоколом выемки от 10.12.2016, согласно которому потерпевшая ФИО17 №28 добровольно выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру №5768 от 18.06.2016 на сумму 30000 рублей. (т.6 л.д.187-188, 189)

Протоколом осмотра документов от 10.12.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру № 5768 от 18.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №28 на сумму 30000 рублей. (т.6 л.д.190, 191)

Заявлением ФИО17 №7 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.6 л.д.193, 196)

Свидетельством о заключении брака I-ОМ №656013 от 14.02.2013, согласно которого ФИО187 и ФИО17 №7 заключили брак 14.02.2013. (т.6 л.д.199)

Свидетельством о рождении <...> от 17.04.2014, согласно которого 11.04.2014 родился ФИО188, отец ФИО187, мать ФИО17 №7 (т.6 л.д.200)

Протоколом осмотра документов от 07.12.2016, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: смс-переписка с ФИО144 с №+79234815645 (т.6 л.д.242-243, 244)

Протоколом выемки от 16.12.2016 с фототаблицей, согласно которому свидетель ФИО3 добровольно выдал документы, касающиеся бронирования туров и авиабилетов в ООО <данные изъяты>». (т.7 л.д.7-13)

Протоколом осмотра документов от 16.12.2016, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов: маршрутная квитанция ФИО254; кассовый чек ООО «Евросеть-Ритейл» № 3296804343 на сумму 176 392,45 рублей, туристы ФИО92, ФИО93, ФИО17 №11; подтверждение оплаты заказ KD8PR2 на сумму 29376 руб.; чек по операции Сбербанк онлайн от 12.07.16 в 18:19:27, карта ****9929, сумма операции: 17635,00 RUB, реквизиты плательщика: ФИО3 Л., оплата заказа №322327 (F34V3C) с сайта HTTPS://AVIATOR.PEGAST.su, получатель платежа: ООО Пегас ритейл. ПЛАТЕЖ ВЫПОЛНЕН»; чек по операции Сбербанк онлайн от 26.07.16 в 19:00:53, карта ****9929, сумма операции: 45 565,00 RUB, реквизиты плательщика: ФИО3 Л., оплата заказа № 327062(F72583) с сайта HTTPS://A VIATOR.PEGAST.su, получатель платежа: ООО Пегас ритейл. ПЛАТЕЖ ВЫПОЛНЕН»; подтверждение оплаты заказ BZVFA4, оплачено 28680 руб.; подтверждение оплаты заказ H2S34Q, оплачено 63230 руб.; подтверждение оплаты заказ U827PZ, оплачено 55965 руб.; чек по операции Сбербанк онлайн от 05/07/16 в 14:03:58, сумма операции: 35370,00 RUB, реквизиты плательщика: ФИО3 Л., оплата заказа № 319236(F0R6C3) с сайта HTTPS://A VIATOR.PEGAST.su, получатель платежа: ООО Пегас ритейл; счет №468732 от 12.07.2016; подтверждение оплаты заказ RHSHS, оплачено 30200 руб.; подтверждение оплаты заказ AU2Z73, оплачено 20100 руб.; счет № от 12/07/2016; акт об оказании услуг № от 15.08.2016, исполнитель ООО «Интернет Трэвел», заказчик: ФИО3; подтверждение оплаты заказ 5W7SCX; заказ №293019 от 03.08.2016 на имя ФИО17 №15, ФИО117, оплачено 30470 рублей; маршрутная квитанция на ФИО412 Г; справка ООО «Интернет-билет»; чек по операции Сбербанк онлайн от 14.01.16; платежное поручение №158 от 02.12.2015; ксерокопия кассового чека №1328500039; маршрутная квитанция электронного билета на ФИО255; маршрутная квитанция электронного билета на ФИО256; подтверждение оплаты заказ CW3 W27 билеты для ФИО257, ФИО258, ФИО259, ФИО260; справка ООО «Интернет-билет» о бронировании для ФИО256, ФИО261; подтверждении оплаты заказа JPX2D авиабилетов для ФИО262, ФИО263; чек по операции Сбербанк онлайн от 10/05/16, оплата в ООО «Пегас» тура для ФИО264, ФИО265, ФИО264 с карты ПАО «Сбербанк России» ****9929 ФИО46 Л.; подтверждение оплаты заказ 5GTZ6V, авиабилеты для ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО266; чек по операции Сбербанк онлайн от 31/08/16; счет №467174 от 08.07.2016; маршрутная квитанция №2743709 «SINDBAD»; копия чеков-ордеров Сбербанк; справка ООО «Интернет-билет» о бронировании для ФИО269, ФИО270; справка ООО «Интернет-билет» о бронировании для ФИО271, ФИО272, ФИО273, ФИО274; счет №476543 от 26.07.2016; чек по операции Сбербанк онлайн от 25.06.16 в 09:03:14, карта ****9929, сумма 21589,32 RUB, реквизиты плательщика: ФИО3 Л., получатель платежа: ООО «Черное море ПЛАТЕЖ ВЫПОЛНЕН», 25.06.16 в 08:57:41, карта ****9929, сумма 99999,00 RUB, реквизиты плательщика: ФИО3 Л., получатель платежа: ООО «Черное море». ПЛАТЕЖ ВЫПОЛНЕН»; чек по операции Сбербанк онлайн от 18.06.16; справка ООО «Интернет-билет» в отношении ФИО275; справка ООО «Интернет-билет» в отношении ФИО276; справка ООО «Интернет-билет» в отношении ФИО277; справка ООО «Интернет-билет» в отношении ФИО278, подтверждение оплаты заказ PWUVQZ в отношении ФИО207, оплачено 19100 руб.; информация по бронированию заказа № авиабилетов для ФИО413; распечатанное сообщение почты «director@amazonka-travel.ru» от 29.06.16; распечатанное coo6ffleHHe«director@amazonka-travel.ru» от 07.07.16 о бронировании авиабилетов для ФИО279; распечатанное cooбщeниe «director@amazonka-travel.ru» от 07.07.16. о бронировании авиабилетов для ФИО280; чек по операции Сбербанк онлайн от 12.07.16; подтверждении оплаты заказа 5GTZ6V авиабилеты для ФИО414; акт об оказании услуг № от 29.06.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 02.07.16; справка ООО «Интернет-билет» в отношении ФИО281; справка ООО «Интернет-билет» в отношении ФИО282; справка ООО «Интернет-билет» в отношении ФИО283; распечатанное coo6ineHHe«director@amazonka-travel.ru» от 29.06.16.; распечатанное cooбщeниe «director@amazoпka-travel.ru» от 29.06.16 о бронировании билетов для ФИО409; подтверждение оплаты заказ PWUVQZ; подтверждение оплаты заказ QDUKXU в отношении ФИО12, ФИО408 счет № от 05.07.2016; счет № от 14.07.2016; акт об оказании услуг № от 29.06.2016 приобретение авиабилетов для ФИО411 счет № от 28.06.2016; подтверждение оплаты заказ 5SYDKC; подтверждение оплаты заказ MZH3C7 авиабилеты для ФИО410; акт об оказании услуг № от 11/07/16 - авиабилеты для Ш-вых; чек по операции Сбербанк онлайн от 02.08.16 в 07:28:30, карта ****9929, сумма операции: 71700,00 RUB, плательщик ФИО3 Л., сумма 71700,00 RUB, получатель платежа: ООО Пегас ритейл в отношении ФИО303; справка ООО «Интернет-билет»; платежное поручение №69 от 26.02.2016 возврат денежных средств в сумме 185000 ФИО189; чек по операции Сбербанк онлайн от 14.01.16; подтверждение оплаты заказ JG4NDD - авиабилеты для ФИО418; квитанция об оплате сервисного сбора заказ YJ9HQS; маршрутная квитанция заказ SWHKL авиабилет для ФИО284; маршрутная квитанция заказ SQ8GZ авиабилет для ФИО284; акт об оказании услуг № от 15.08.16; акт об оказании услуг № от 16.08.2016 авиабилет для <данные изъяты>; акт об оказании услуг № от 12.08.2016 авиабилет для Бовз; акт об оказании услуг № от 22.07.2016 авиабилет для ФИО285; акт об оказании услуг № от 12.08.2016 авиабилет для ФИО285; подтверждение оплаты № заказа J5XTW2; авиабилет для ФИО415 чек по операции Сбербанк онлайн от 03.06.16 в 19:33:58, карта ****9929, сумма 19700,00 RUB, плательщик: ФИО46 Л., в отношении ФИО417, получатель платежа: ООО Черное Море; чек по операции Сбербанк онлайн от 10.05.16 в 14:41:10, карта ****9929, сумма 45898,65 RUB, плательщик: ФИО46 Л., в отношении ФИО416, получатель ООО Пегас; чек по операции Сбербанк онлайн от 21.07.16 в 20:12:47, карта ****2846, ФИО55 ФИО69 А., сумма 46000,00 RUB; маршрут-квитанция электронного билета на ФИО286; копия чеков-ордеров; чек по операции Сбербанк онлайн от 10.05.2016; чек по операции Сбербанк онлайн от 03.06.16; квитанция электронного билета на ФИО249; квитанция электронного билета на ФИО287; чек по операции Сбербанк онлайн от 26.07.16 в 20:16:21, карта ****9929, сумма 15535,00 RUB, плательщик ФИО46 Л., получатель платежа ООО Пегас ритейл, в отношении ФИО420; чек по операции Сбербанк онлайн от 29.12.15 в 11:40:11, карта ****1886, сумма 30201,60 RUB, плательщик: ФИО45 Л., получатель платежа: ООО «Анекс Регионы»; чек по операции Сбербанк онлайн от 22.04.16 в 13:37:07, карта ****1886, сумма 40000 RUB, плательщик ФИО45 Л., получатель платежа ООО Пегас; чек по операции Сбербанк онлайн от 22.04.16; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты> о выдаче ФИО190 100000 рублей; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» о выдаче ФИО191 12601 рублей; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» о возврате ФИО192 40000 рублей; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» о возвращении ФИО193 20000 рублей; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» о возврате ФИО194 45000 рублей; расходный кассовый ордер ООО «<данные изъяты>» от 04.03.2016 о возврате ФИО195 50000 рублей; заявление ФИО422 о возврате депозита в размере 45000 рублей; заявление ФИО424 о возврате денежных средств; заявление ФИО419 о возврате денежных средств; заявление Яворского о возврате денежных средств; копия квитанции Сбербанк онлайн от 17.03.16; заявление ФИО425 о возврате денежных средств; заявление ФИО196 - расписка о получении денежных средств в размере 20600 рублей от 17.09.2016; расходный кассовый ордер от 16.04.16 о возврате ФИО288 денежных средств в размере 25000 рублей; расходный кассовый ордер от 06.05.16 о возврате ФИО140 50000 рублей; расходный кассовый ордер от 18.05.16 о возврате ФИО140 18000 рублей; расходный кассовый ордер от 17.08.16 о возврате ФИО197 денежных средств 25000 рублей; чек по операции сбербанк онлайн от 20.06.16 в 13:49:00, отправитель № карты ****1886, получатель № карты ****3642 Инна ФИО70 Я., сумма 20000 рублей; чек по операции сбербанк онлайн от 17.06.16 в 14:32:21, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****2536 Вера ФИО63 Н., сумма 40000 рублей; перевод с карты на карту 10.06.16 в 12:00:52, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****2536 Вера ФИО63 Н., сумма 40000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 10.06.16 в 12:00:52, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****2536 Вера ФИО63 Н., сумма 40000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 15.07.16 в 18:26:34, отправитель № карты ****1886, получатель № карты ****3545 ФИО48 М., сумма 17500 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 26.09.16 в 16:12:02, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****8017 Сергей ФИО64 К., сумма 146435 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 05.07.16 в 14:22:46, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****8446 ФИО423 ФИО289, сумма 30540 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 02.08.16 в 16:08:22, отправитель № карты ***9929, получатель № карты ****1655 ФИО54 ФИО66 Т., сумма 35552 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 02.08.16 в 16:06:51, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****1655 ФИО54 ФИО66 Т., сумма 43000 рублей; расписка ФИО421 от 26.08.2016 о получении суммы 69600 рублей за билеты; чек по операции Сбербанк онлайн от 28.07.16; мультифора с распиской ФИО18 и расходным кассовым ордером; расходный кассовый ордер; чек по операции Сбербанк онлайн от 18.06.16; расходный кассовый ордер от 08.08.16 о возврате ФИО143 денежных средств в размере 116000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 02.08.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 01.09.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 17.06.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 16.05.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 16.05.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 04.04.16; распечатанное coo6meHHe«director@amazonka-travel.ru» от 01.09.16 - возврат средств ФИО307; копия расписки ФИО198 о том, что получила деньги в сумме 76400 рублей; копия приходный ордер от 01.04.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 02.08.2016; расписка от 23.09.2016 ФИО199 о получении возврата денежных средств в размере 65000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 17.03.16; расходный кассовый ордер от 26.10.16 о возврате ФИО200 денежных средств в сумме 280 326 рублей; расходный кассовый ордер от 10.08.16 о возврате ФИО141 денежных средств в сумме 356 000 рублей; расходный кассовый ордер от 01.09.16 о возврате ФИО139 денежных средств за путевку <***> рублей; расходный кассовый ордер от 17.08.16 о возврате ФИО142 за тур в Таиланд 410000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 02.09.16 в 10:56:18, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****5773 Татьяна Михайловна Л., сумма 61652,50 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 16.09.16 в 18:40:36, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****2161 ФИО55 ФИО62 Л., сумма 10000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 16.09.16 в 15:22:34, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****4$\2 ФИО49 Р.. сумма операции: 40000 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 01.10.16 в 08:27:58, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****0053 ФИО50 К., сумма 26370 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 07.10.16 в 20:53:48, отправитель № карты ****9929, получатель № Карты ****8674, сумма 13685 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 31.08.16 в 19:21:10, отправитель № карты ****9929, получатель № карты **** 1733 ФИО48 Ю., сумма 62644 рублей; чек по операции Сбербанк онлайн от 26.08.16 в 13:50:55, отправитель № карты ****9929, получатель № карты ****5808, сумма 6000 рублей; перевод с карты на карту «Альфа-Банк»; чек по операции Сбербанк онлайн от 01.10.2016; перевод с карты на карту «Альфа-Банк»; чек по операции Сбербанк онлайн от 25.08.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 25.08.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 23.08.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 28.06.16; чек по операции Сбербанк онлайн от 26.08.16; гарантийное письмо адресованное ООО «Каскад Трэвел», согласно которому ООО «<данные изъяты>» гарантирует оплату задолженности в пользу ООО «Каскад Трэвел» за забронированные туристские услуги (Тунис, Сусс с 12.08.2016 по 23.08.2016г.. ФИО22 Мл-3) в размере 101852 рубля. (т.7 л.д.14-24, 25-26)

Заявлением ФИО17 №8 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.7 л.д.35, 56)

Распиской потерпевшей ФИО17 №8 от 18.01.2017 о получении от ФИО201 денежных средств в сумме 3000 рублей в качестве возмещения причиненного материального ущерба. (т.7 л.д.85)

Ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №270-02Н-03-15/283270, согласно которому со счета банковской карты №, открытого на имя ФИО17 №8, 21.07.2016 в 14:17:25 осуществлен перевод (CH Debit) на банковскую карту 4279****1886, открытую на имя ФИО144 в сумме 70699 рублей. (т.7 л.д.89-94)

Протоколом выемки от 14.01.2017, согласно которому потерпевшая ФИО17 №17 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 27.12.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО17 №17; квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру без номера от 27.12.2015 на сумму 50 000 рублей; квитанцию ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру без номера от 26.03.2016 на сумму 62500 рублей; предварительный договор об оказании туристских услуг от 06.08.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО17 №17; квитанцию ООО «<данные изъяты> к приходному кассовому ордеру без номера от 06.08.2016 на сумму 100 000 рублей; копию заявление о возврате от 05.08.2016. (т.7 л.д.108-109, 110-116)

Протоколом осмотра документов от 15.01.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела: предварительные договоры об оказании туристских услуг от 27.12.2015 и 06.08.2016, заключенные между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №17 на сумму 112500 рублей и 239170 рублей соответственно; квитанция к приходному кассовому ордеру от 27.12.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №17 на сумму 50000 рублей, отрывная часть приходного кассового ордера от 27.12.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №17 на сумму 50000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 26.03.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №17 на сумму 62500 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №215 от 06.08.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №17 на сумму 100000 рублей; заявление ФИО17 №17 о возврате денежных средств в сумме 112500 рублей с указание реквизитов для возврата денежных средств. Принято ФИО144 (т.7 л.д.117-120,121)

Заявлением ФИО17 №31 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.7 л.д.123)

Справкой о доходах физического лица за 2016 года №13 от 30.01.2017, согласно которой доход ФИО17 №31 за 2016 года составила 485316,49 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 58177 рублей. (т.7 л.д.166)

Протоколом выемки от 30.01.2017, согласно которому потерпевшая ФИО17 №31 добровольно выдала квитанцию ООО «<данные изъяты>» №380 от 29.07.2016 на сумму 10000 рублей; чек «Сбербанк» от 29.07.2016 об оплате в ООО «<данные изъяты>» на сумму 42740 рублей. (т.7 л.д.170-171, 172)

Протоколом осмотра документов от 30.01.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: квитанция к приходному кассовому ордеру №380 от 29.07.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №31 на сумму 10000 рублей + карта 42740 рублей; чек «Сбербанк» об оплате в ООО «<данные изъяты>» от 29.07.2016 на сумму 42740 рублей, владелец карты: Kazartseva/Maria. (т.7 л.д.173-174, 175)

Протоколом выемки от 01.02.2017, согласно которому потерпевший ФИО17 №34 добровольно выдал предварительный договор об оказании туристских услуг от 15.08.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО17 №34., заявление ФИО17 №34 (т.7 л.д.186, 187-188)

Протоколом осмотра документов от 01.02.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 15.08.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №34 на сумму 77400 рублей; заявление ФИО17 №34 о возврате денежных средств. (т.7 л.д.189-192, 193)

Заявлением ФИО17 №24 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.7 л.д.206, 212-213, 228)

Протоколом выемки от 07.02.2017, согласно которому потерпевшей ФИО17 №24 добровольно выданы предварительный договор об оказании туристских услуг от 03.06.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО17 №24; три листа со скриншотами экрана мобильного телефона с сообщениями. (т.7 л.д.244-245, 246-250)

Протоколом осмотра документов от 08.02.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: распечатанная смс-переписка ФИО306 с ФИО291; предварительный договор об оказании туристских услуг от 03.06.2015 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №24, на сумму 85316 рубле й (т.7 л.д.251-255, 256)

Ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от 08.02.2017 №44P07_S3679, согласно которому со счета банковской карты №, открытого на имя ФИО98 03.06.2016 в 08:54 осуществлен перевод (CH Debit) на банковскую карту 4279****1886, открытую на имя ФИО144 в сумме 25000 рублей и 04.06.2016 в 09:55 - в сумме 20000 рублей; со счета банковской карты №, открытой на имя ФИО17 №24 03.06.2016 в 09:08 осуществлен перевод (CH Debit) на банковскую карту 4279****1886, открытую на имя ФИО144 в сумме 20000 рублей и 04.06.2016 в 10:01 - в сумме 20316 рублей. (т.7 л.д.260-262)

Заключением эксперта №240 от 30.03.2017, согласно которому ответить на вопрос, выполнены ли подписи от имени ФИО3 после слов «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 04.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №29 (документ №7). и в квитанции к приходному ордеру без номера от 12.08.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО426 ФИО57 (документ №9). свидетелем ФИО3, либо иным лицом. не представляется возможным, по причинам краткости и простоты исследуемых подписей и недостаточного количества представленного сравнительного материала.

Краткие записи от имени ФИО3 после слов «Кассир», на бланковой строке «расшифровка подписи» в квитанции к приходному ордеру без номера от 04.08.2016. выданной ООО «Амазонка» ФИО17 №29 (документ №7). и в квитанции к приходному ордеру без номера от 12.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО427 ФИО57 (документ №9), вероятно выполнены свидетелем ФИО3.

Подписи от имени ФИО144 после слов «Главный бухгалтер» в квитанции к приходному ордеру без номера от 27.12.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №17 (документ №3). в квитанции к приходному ордеру без номера от 25.07.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №29 (документ №6). в квитанции к приходному ордеру номер 348 от 14.07.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО16 (документ №8). в квитанции к приходному ордеру без номера от 18.05.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО93 (документ №11). после слов «Директор ООО <данные изъяты>»» в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 27.12.2015. заключенном между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №17 (документ №13). в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 14.07.2016. заключенном между ООО «<данные изъяты>» и ФИО16 (документ №14), в предварительном договоре об оказании туристских услуг от " 18.05.2016. заключенном между ООО «<данные изъяты>» и ФИО93 (документ №15). выполнены подозреваемой Е.М..

Краткие записи от имени ФИО144 после слова «Кассир», на бланковой строке «расшифровка подписи» в квитанции к приходному ордеру без номера от 27.12.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №17 (документ №3), в квитанции к приходному ордеру без номера от 25.07.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №29 (документ №6). в квитанции к приходном}} ордер) номер 348 от 14.07.2016. выданной ООО «ФИО428» ФИО16 (документ №8). в квитанции к приходному ордер}}" без номера от 18.05.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО93 (документ №11). выполнены подозреваемой Е.М..

Ответить на вопрос, выполнены ли подписи после слова «Кассир» в квитанции к приходному ордеру номер 215 от 06.08.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №17 (документ №1), в квитанции к приходному ордеру номер 380 от 29.06.2016. выданной ООО <данные изъяты>» ФИО17 №31 (документ №2). свидетелем ФИО6, либо иным лицом, не представляется возможным, по причинам недостаточного количества представленного сравнительного материала.

Краткие записи после слова «Кассир», на бланковой строке «расшифровка подписи» в квитанции к приходному ордеру номер 215 от 06.08.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №17 (документ №1) и в квитанции к приходному ордеру номер 380 от 29.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №31 (документ №2), выполнены свидетелем ФИО6.

Краткая запись от имени ФИО144 после слов «Директор ООО «<данные изъяты>»» в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 06.08.2016, заключенном между ООО «Амазонка» и ФИО17 №17 (документ №12), выполнена свидетелем ФИО7.

Подписи от имени ФИО178 после слов «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 27.12.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №17 (документ №4), и в квитанции к приходному ордеру №7439 от 05.07.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №6 (документ №10), выполнены ФИО6.

Ответить на вопрос, выполнены ли краткие записи от имени ФИО178 после слова «Кассир», на бланковой строке «расшифровка подписи» в квитанции к приходному ордер) без номера от 27.12.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №17 (документ №4). и в квитанции к приходному ордеру №7439 от 05.07.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №6 (документ №10). свидетелем ФИО6, либо иным лицом, не представляется возможным, по причине недостаточного количества представленного сравнительного материала.

Ответить на вопрос, кем подозреваемой Е.М., свидетелем ФИО6, свидетелем ФИО3, либо другим (другими) лицами, выполнена подпись после слова «Кассир» в квитанции к приходному ордер) номер 5768 от 18.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №28 (документ №5), не представляется возможным, по причинам несопоставимости представленных образцов подписей проверяемых лиц и исследуемой подписи.

Ответить на вопрос, кем подозреваемой Е.М., свидетелем ФИО6, свидетелем ФИО3, либо другим (другими) лицами, выполнена краткая запись после слова «Кассир», на бланковой строке «расшифровка подписи» в квитанции к приходному ордеру номер 5768 от 18.06.2016. выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО202 (документ №5), не представляется возможным, по причинам несопоставимости представленных образцов почерка проверяемых лиц и исследуемой краткой записи. (т.7 л.д.272-297)

Заявлением ФИО203 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.8 л.л.9-16)

Доверенностью №7/2017 от 01.01.2017, согласно которой интересы ООО «Каскад Трэвел» уполномочен представлять ФИО204 (т.8 л.д.28 )

Протоколом выемки от 23.03.2017, согласно которому представитель потерпевшего ФИО204 добровольно выдал агентский договор №4481 от 09.08.2016 между ООО «Каскад Трэвел» и ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо ФИО144, акт №555 от 11.08.2016, акт сверки взаиморасчетов между ООО «Каскад Трэвел» и ООО «<данные изъяты>», распечатанные письма электронной почты от ФИО144 (т.8 л.д.37-38, 39-53)

Протоколом осмотра документов от 23.03.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: агентский договор №4481 от 09.08.2016, заключенному между ООО «Каскад Трэвел» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144; гарантийное письмо, согласно которому ООО «<данные изъяты>» гарантирует оплату задолженности ООО «Каскад Трэвел»; акт №555 от 11.08.2016, согласно которому исполнитель ООО «Каскад Трэвел» оказал заказчику ООО «<данные изъяты>» услуги на сумму 126852,00 рублей; акт сверки от 29.08.2016, согласно которому задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «Каскад Трэвел» составляет 101852,00 рублей; распечатанные письма электронной почты, направленные от имени директора ООО «<данные изъяты>» ФИО144 в ООО «Каскад Трэвел», согласно которым ФИО144 просит забронировать для ФИО134 (т.8 л.д.54-55)

Заключением эксперта № 350 от 28.04.2017, согласно которому подписи от имени ФИО144, расположенные после слов: «от имени Агента» в агентском договоре №4481 от 09.08.2016, заключенного между ООО «Каскад Трэверл» и ООО «<данные изъяты>», выполнены подозреваемой ФИО1 (т.8 л.д.61-66)

Заключением эксперта №1/349 от 27.04.2017, согласно которому оттиски печати «Общество с ограниченной ответственностью «AMAZONKA»» в представленных документах:

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 03.06.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО205;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 15.08.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №34;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 06.08.2016 между ООО «<данные изъяты> в лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №17;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 27.12.2016 между. ООО «<данные изъяты> лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №17;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 14.07.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО16;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 06.05.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №26;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 09.08.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО11;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 23.06.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО12;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 20.06.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №25;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 12.01.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №21;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 31.07.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО181:

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 28.12.2015 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №1:

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 26.07.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО17 №30;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №215 от 06.08.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №380 от 29.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №348 от 14.07.2016:

-квитанция к приходному кассовому ордеру №379 от 29.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 29.04.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 20.05.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 17.02.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 14.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 17.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 23.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 21.07.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 20.07.2016 принято от ФИО17 №25;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 20.07.2016. принято от ФИО17 №26;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 27.05.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 12.01.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 16.02.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №220 от 09.07.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 01.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №230 от 16.08.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №352 от 19.07.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 06.05.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 27.12.2016;

- приходный кассовый ордер без номера от 27.12.2016 нанесены печатью «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» оснастке оранжевого цвета.

Оттиски печати «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в представленных документах:

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 18.05.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО93;

-предварительный договор об оказании туристских услуг от 17.08.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и клиентом ФИО101-1.;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №5768 от 18.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 25.07.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 04.08.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 12.08.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №7439 от 05.06.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 18.05.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру №369 от 26.07.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 17.07.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 17.05.2016;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 09.10.2015;

-квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 16.06.2016 нанесены печатью «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»» в оснастке бирюзового цвета. (т.8 л.д.97-103)

Заявлением ФИО17 №9 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.8 л.д.129)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №34 от 07.03.2017, согласно которой доход ФИО112 за 2016 год составила 614813,76 рублей, из которой удержана сумма налога 79926 рублей. (т.8 л.д.148)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №35 от 07.03.2017, согласно которой доход ФИО17 №9 за 2016 год составила 314643,62 рублей, из которой удержана сумма налога 38720 рублей. (т.8 л.д.149)

Протоколом выемки от 11.04.2017, согласно которому потерпевшая ФИО17 №9 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 29.06.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО112; квитанцию к приходному кассовому ордеру №324 от 29.06.2016, квитанцию к приходному кассовому ордеру №325 от 30.06.2016. (т.8 л.д.151-152, 153-155)

Протоколом осмотра документов от 11.04.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 29.06.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144, и ФИО112 на сумму 82427 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО112 на сумму 50.000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру №325 от 30.06.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО112 на сумму 32427 рублей. (т.8 л.л.156-160, 161)

Заключением эксперта №347 от 28.04.2017, согласно которому подпись от имени ФИО144 в квитанции к приходному ордеру № 324 от 29.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО17 №9, выполнена подозреваемой Е.М.

Краткая запись от имени ФИО144 в предварительном договоре об оказании туристических услуг от 29.06.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №9, выполнена свидетелем ФИО6

Подпись от имени ФИО178 после слова «Кассир» в квитанции к приходному кассовому ордеру № 325 от 30.06.2016, выданной ООО <данные изъяты> ФИО112, выполнена свидетелем ФИО6

Ответить на вопрос, выполнена ли краткая запись от имени ФИО178 после слова «Кассир», на бланковой строке «расшифровка подписи» в квитанции к приходному кассовому ордеру №325 от 30.06.2016, выданной ООО «<данные изъяты>» ФИО112, свидетелем ФИО6 либо иным лицом, не представляется возможным, по причине недостаточного количества представленного сравнительного материала. (т.8 л.д.166-177)

Заключением эксперта №1/348 от 29.04.2017, согласно которому оттиски печати «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в представленных документах: предварительном договоре об оказании туристских услуг от 29.06.2016, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ФИО429М., квитанции к приходному ордеру №324 от 29.06.2016, квитанции к приходному кассовому ордеру №325 от 30.06.2016 нанесены печатью Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты><данные изъяты> в оснастке оранжевого цвета. (т.8 л.д.183-186)

Ответом ООО «Слетать.ру» от 11.04.2017 исх.№ 0301/2017 на запрос от 11.04.2017 №7/2136, согласно которому в отношении ФИО17 №9 и ФИО112 заявок на бронирование авиабилетов и/или туристских услуг в период с 09.11.2015 по 13.10.2016 не поступало. (т.8 л.д.189, 190)

Заявлением ФИО17 №10 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.8 л.д.192)

Протоколом выемки от 20.04.2017, согласно которому потерпевшая ФИО17 №10 добровольно выдала предварительный договор об оказании туристских услуг от 22.03.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО17 №10; квитанцию к приходному кассовому ордеру от 22.03.2016. (т.8 л.д.206-207, 208-210)

Протоколом осмотра документов от 20.04.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 22.03.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144, и ФИО17 №10 на сумму 73800 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 22.03.2016 выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №10 на сумму 73800 рублей. (т.8 л.д.211-214, 215)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №11722 от 20.04.2017, согласно которой доход ФИО84 за 2016 год составил 596446,38 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 77538 рублей. (т.8 л.д.225)

Справкой УПФР в г.Белово и Беловском районе от 24.04.2017 №336916/17, согласно которой страховая пенсия по старости ФИО84 с 16.05.2011 составляет 14646,28 рублей. (т.8 л.д.227)

Справкой УПФР в г.Белово и Беловском районе от 24.04.2017 №336927/17 согласно которой страховая пенсия по старости ФИО17 №10 с 25.10.2013 составляет 10150,91 рублей. (т.8 л.д.228)

Ответом на запрос ООО «Санаторно-гостиничный комплект «Запорожье» от 11.05.2017 №271, согласно которому заявка на бронирование проживания в ООО «Санаторно-гостиничном комплексе «Запорожье» в период с 22.03.2016 по 30.07.2016 в отношении ФИО17 №10 и ФИО84, не поступала. (т.8 л.д.230)

Заключением эксперта №439 от 25.05.2017, согласно которому ответить на вопрос, выполнены ли подписи после слов «/ФИО144/ в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 22.03.2016, заключенном между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №10, и после слова «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 22.03.2016, выданной ООО «»<данные изъяты>» ФИО17 №10, свидетелем ФИО3 либо иным лицом, не представляется возможным, по причинам краткости и простоты исследуемых подписей недостаточного количества представленного сравнительного материала.

Краткие записи от имени ФИО3 после слов «/ФИО144/ в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 22.03.2016, заключенном между ООО «<данные изъяты>» и ФИО17 №10, и после слова «Кассир» в квитанции к приходному ордеру без номера от 22.03.2016, выданной ООО «»<данные изъяты>» ФИО17 №10, вероятно выполнены свидетелем ФИО3 (т.8 л.д.235-238)

Заключением эксперта №1/418 от 15.05.2017, согласно которому оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в предварительном договоре об оказании туристских услуг от 22.03.2016 между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 и ФИО17 №10 нанесен печатью Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в оснастке оранжевого цвета.

Оттиск печати «Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в квитанции к приходному ордеру без номера от 22.03.2016 нанесен печатью Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в оснастке бирюзового цвета. (т.8 л.д.244-250)

Заявлением ФИО17 №16 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.8 л.д.255)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №103 от 02.06.2017, согласно которой доход ФИО17 №16 за 2016 год составил 442410,60 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 57 513 рублей. (т.8 л.д.274)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год от 02.06.2017, согласно которой доход ФИО206 за 2016 год составил 330136,60 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 42 918 рублей. (т.8 л.д.277)

Протоколом выемки от 25.05.2017, согласно которому свидетель ФИО206 добровольно выдала квитанцию ООО «<данные изъяты>» от 10.02.2016 на сумму 50000 рублей на имя ФИО17 №16, квитанцию ООО «<данные изъяты>» от 05.04.2016 на сумму 38100 рублей на имя ФИО17 №16, предварительный договор об оказании туристских услуг от 10.02.2016, заключенный между ООО «Амазонка» и ФИО17 №16 (т.8 л.д.289-290, 291-294)

Протоколом осмотра документов от 25.05.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 10.02.2016, заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО17 №16 на сумму 88100 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру от 10.02.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №16 на сумму 50000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 05.04.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №16 на сумму 38100 рублей. (т.8 л.д.295-296, 297)

Заявлением ФИО17 №12, согласно которого она просит привлечь за мошенничество ФИО290 (ФИО291) Е.М. (т.9 л.д.11, 13)

Протоколом выемки от 04.11.2016, в ходе которого у ФИО17 №12 изъяты: квитанция ООО «<данные изъяты>» к приходному кассовому ордеру без номера от 09.10.2015 на сумму 30000 рублей; копия визитной карточки «Слетать.ру» на имя ФИО3; копия визитной карточки «Слетать.ру» на имя Е.М. ФИО291; подарочный сертификат «Слетать.ру». (т.9 л.д.32-33, 34-36)

Квитанцией к приходному кассовому ордеру без номера от 09.10.2015 на имя ФИО17 №12, копией визитных карточек «Слетать.ру» на имя ФИО3, ФИО291 Е.М., подарочным сертификатом «Слетать.ру» на сумму 30000 руб. (т.9 л.д.34-36, 38)

Ответом Межрайонной ИФНС №3 по Кемеровской области от 24.11.2016 №06-13/02770ДСП, согласно которому предоставлен устав ООО «<данные изъяты>» ОГРН <***> на 5 листах, согласно которого ФИО1 на основании Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного 10.10.2011 решением учредителя № 2, являлась единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» и на основании решения учредителя № 1, назначена директором указанного Общества, то есть исполнительным органом Общества (п. 6.6 Устава), наделенным в соответствии с Уставом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в соответствии с п. 6.10 Устава заключающимися в определении основных направлений деятельности Общества, рассмотрении текущих и перспективных планов работ; обеспечении выполнения планов деятельности Общества, утверждении правил, процедур и других внутренних документов Общества, определении организации структуры Общества; распоряжении имуществом Общества, утверждении штатного расписания Общества, а также его филиалов и представительств; приеме и увольнении сотрудников, поощряет работников, налагает на них взыскание; представлении Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за её пределами, открытии в банках расчетных, валютных и других счетов Общества, заключении договоров и совершении сделок; утверждении договорных цен на продукцию и тарифов на услуги; организации бухгалтерского учета и отчетности; утверждении годовой отчетности.

В соответствии с п. 10.1 Устава право подписи от лица Общества имеют Директор и заместители, либо лица, специально уполномоченные им; назначает своих заместителей, распределяет обязанности в текущем руководстве, ведении бухгалтерского учета и финансовой отчетности, представлении в налоговый орган налоговой отчетности Общества, уставным видом деятельности которого является осуществление туроператорской, турагентской деятельности, в том числе международной, осуществление различного вида проектов, программ, связанных с организацией туризма, т.е. ФИО1 осуществляла предпринимательскую деятельность, выполняя работу, непосредственно связанную с оказанием услуг населению по приобретению пакета туристических услуг у туроператоров для организации туристических поездок за рубеж и по России. (т.9 л.д.63, 64-68)

Ответом Межрайонной ИФНС №3 по Кемеровской области от 08.06.2017 № 02-89/01599ДСП, согласно которому решением единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» № 1 от 11.12.2009 ФИО1 в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью создала ООО «<данные изъяты>», обязанности директора возложила на себя лично. ИНН ООО «<данные изъяты>» - <***>, юридический адрес: <адрес><адрес>, <адрес>. (т.9 л.д.69-76)

Ответом Межрайонной ИФНС №3 по Кемеровской области от 27.10.2016 №08-18/09535 на запрос, согласно которому ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно заявлению №1937 от 04.05.2010 с 21.12.2009 применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доход-расход».

В соответствии с банковской выпиской за 2016 год установлено перечисление денежных средств физическому лицу ФИО3 с комментариями «возврат денежных средств для выдачи туристам по отмененному туру в Тайланд», перевод денежных средств для оплаты авиабилетов и др».

В соответствии с предоставленным ООО «<данные изъяты>» расчетом сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 6 месяцев 2016г. По строке количество физических лиц, получивших доход указана численность – 1 человек.

У ООО «<данные изъяты>» истребованы документы по факту финансово-хозяйственных отношений с ФИО3. В налоговом органе отсутствуют документы, подтверждающие финансово-хозяйственные отношения между ООО «<данные изъяты>» и ФИО3. (т.9 л.д.85)

Ответом ПАО «Сбербанк» №270-02Н-03-15/283251 от 08.02.2017, согласно которому на имя ФИО144 в Сибирском банке ПАО Сбербанк открыты счета, приложена выписка по счету карты 4276****8873. (т.9 л.д.87-89)

Ответом ПАО «Сбербанк» №44Р07_О8979 от 01.12.2016, согласно которому на имя ФИО144 в структурных подразделениях Сибирского банка ПАО Сбербанк открыт счет: 17.06.2014 Visa Electron №, предоставлена информация о движении денежных средств по указанному счету в виде выписки по счету и расширенного отчета о безналичных операциях по переводам с карты на карту. (т.9 л.д.90-104)

Ответом АО «Углеметбанк» №12 от 17.01.2017, согласно которому в Кузбасском филиале АО «Углеметбанк» ООО «<данные изъяты>» имеет расчетный счет, открытый 26.10.2011 №, лица имеющие право снимать денежные средства со счета: Директор ФИО144, Коммерческий директор ФИО3, с приложением выписки по счету с 01.10.2015 по 13.10.2016. (т.9 л.д.184-214)

Ответом ООО «Тураператор Дельфин» от 30.12.2016 на запрос № 7/5441 от 15.12.2016, согласно которому на запрашиваемых туристов: ФИО17 №1, ФИО207, ФИО17 №21, ФИО17 №36, ФИО17 №15, ФИО17 №20, ФИО17 №3, ФИО17 №22, ФИО17 №12, ФИО17 №23, ФИО17 №6 от ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> бронирования не осуществлялись. В отношении ФИО17 №15 наплавлялась заявка на бронирование путевки № KRK60808QX от 03.08.2016, дата заезда 05.08.2016, дата выезда 14.08.2016 на 2х туристов, продолжительностью 9 ночей в гостиницу «Круиз», однако заявка аннулирована. (т.9 л.д.242, 243-245)

Ответом ООО «Слетать.ру» №0201/2017 от 09.01.2017 на запрос 7/5447, согласно которому ни по одному из лиц, представленных в письме: ФИО17 №26, ФИО17 №14, ФИО12, ФИО17 №1, ФИО207, ФИО17 №21, ФИО10, ФИО17 №18, ФИО17 №13, ФИО17 №36, ФИО17 №11, ФИО17 №34, ФИО17 №25, ФИО17 №17, ФИО17 №2, ФИО17 №15, ФИО16, ФИО17 №20, ФИО17 №3, ФИО17 №29, ФИО17 №22, ФИО208, ФИО17 №12, ФИО17 №35, ФИО17 №4, ФИО17 №23. ФИО17 №6, ФИО17 №27, ФИО17 №30, ФИО17 №5, не было заявок на бронирование авиабилетов и/или туристских услуг в период с 01.11.2015 по 13.10.2016. (т.9 л.д.246-249, 250)

Ответом ООО «Слетать.ру» № 0101/2017 от 09.01.2017 на запрос 7/5180, согласно в период с 09.11.2015 по 13.10.2015 имеются сведения о бронировании туристских продуктов исключительно в отношении следующих лиц: ФИО430.В. – заявка от агента на бронирование № 8199265, получена 05.08.2016, аннулирована 10.08.2016 в связи с неоплатой. ФИО17 №17 – заявка от агента на бронирование №8250776 получена 06.08.2016, аннулирована 08.08.2016 в связи с неоплатой. ФИО17 №4 – заявка от агента на бронирование №7792529 получена 27.07.2016, аннулирована 24.08.2016, а в связи с неоплатой. Ни по одному из приведенных туристов оплата туров не поступала. (т.9 л.д.251)

Ответом ООО «Пегас Ритейл» №б/н от 23.12.2016, согласно которому не было заявок на бронирование туристских услуг в период с 09.11.15 по 13.10.16 в отношении ФИО17 №28, ФИО17 №7, ФИО86, ФИО85 (т.9 л.д.252)

Ответом ООО «Авиакомпания «Икар» от 20.12.2016 №01СЛ/2030, согласно которому в период с 09.11.2015 по 13.10.2016 пассажиром являлась лишь ФИО431Ю., следовавшая рейсом FM117 по маршруту Кемерово-Симферополь 03.08.2016. (т.9 л.д.253)

Ответом ООО «Эксклюзив Трэвел» от 05.12.2016 №0716, согласно которому между ООО «Эксклюзив Трэвел» и ООО «<данные изъяты>» нет договорных отношений. (т.9 л.д.256)

Ответом ООО «Санмар тур» от 11.01.2017 №7, согласно которому в ООО «Санмар тур» от ООО «<данные изъяты> не поступало заявок на бронирование туров, соответственно, в распоряжении ООО «Санмар тур» отсутствуют денежные средства ООО «<данные изъяты>» за туры по причине их не поступления. (т.9 л.д.258)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №12 от 16.01.2017, согласно которой доход ФИО76 в 2016 году составил 116757,85 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 15179 рублей. (т.11 л.д.124)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №1462 от 21.03.2017, согласно которой доход ФИО76 в 2016 году составил 893701,56 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 113728 рублей. (т.11 л.д.125)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №39 от 28.03.2017, согласно которой доход ФИО17 №17 в 2016 году составил 80726,03 рублей, из которого удержана сумма налога в размере 10 493 рублей. (т.11 л.д.126)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №30 от 28.03.2017, согласно которой доход ФИО17 №17 в 2016 году составил 499786,87 рублей, из которой удержана сумма налога в размере 63700 рублей. (т.11 л.д.127)

Протоколом осмотра предметов от 01.09.2017, согласно которому осмотрен рабочий компьютер центра бронирований ООО «Слетать.ру», расположенный по адресу: <адрес>, офис 706: рабочий компьютер центра бронирований ООО «Слетать.ру» расположен в служебном помещении ООО «Слетать.ру». Марка компьютера «Dell». На момент осмотра компьютер включен.

Участвующий специалист ФИО166 на рабочем столе компьютера открыла вкладку центра бронирований, в которой отфильтровала заявки от субагента ООО «Амазонка». После чего проверила наличие заявок на бронирование в отношении следующих лиц: ФИО17 №26; ФИО17 №14; ФИО12; ФИО17 №1; ФИО207; ФИО17 №21; ФИО10; ФИО17 №18; ФИО17 №36; ФИО17 №11; ФИО17 №34; ФИО17 №25; ФИО17 №2; ФИО17 №15; ФИО16; ФИО17 №20; ФИО17 №3; ФИО17 №29; ФИО17 №22; ФИО17 №19; ФИО17 №12; ФИО17 №35; ФИО17 №32; ФИО17 №23; ФИО17 №6; ФИО17 №27; ФИО17 №30; ФИО17 №5. В отношении указанных лиц за период с 01.10.2015 по 01.09.2016 заявок на бронирование от ООО «<данные изъяты>» не поступало.

При поиске поступивших, но неоплаченных заявок, найдены заявки в отношении следующих лиц: ФИО17 №13, ФИО209, ФИО210, ФИО17 №17, ФИО76, ФИО17 №4, ФИО120 Заявки аннулированы в связи с неоплатой. В ходе осмотра ничего не изъято, сделаны принт-скрины с экрана компьютера, которые полностью отражают содержание заявки на бронирование (т.12 л.д.128-136)

Заявлением представителя потерпевшей ФИО216 о привлечении к ответственности руководителя ООО «<данные изъяты>» ФИО144 (т.12 л.д.153)

Доверенностью №54 АА 2176529 от 12.05.2017, согласно которой ФИО17 №36 уполномочивает ФИО216 представлять её интересы в ходе предварительного следствия и суда, совершать все процессуальные действия по любым делам, в том числе искового производства. (т.12 л.д.155)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №1 от 14.07.2017, согласно которой доход ФИО21 в 2016 году составил 114582,57 рублей, из которых удержан налог в сумме 11984 рублей. (т.12 л.д.178)

Справкой о доходах физического лица за 2016 год №3 от 04.04.2017, согласно которой доход ФИО21 в 2016 году составил 138587,87 рублей, из которых удержан налог в сумме 18016 рублей. (т.12 л.д.179)

Протоколом выемки от 21.07.2017, согласно которому у представителя потерпевшей ФИО216 изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру от 18.06.2016 на имя ФИО21 на сумму 125000 рублей; две квитанции ПАО «Сбербанк»; предварительный договор об оказании туристских услуг от 18.06.2016, заключенный между ФИО21 и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО144 (т.12 л.д.183-184)

Протоколом осмотра документов от 21.07.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательства к материалам уголовного дела: предварительный договор об оказании туристских услуг от 18.06.2016 заключенный между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО144 и ФИО21 на сумму 125000 рублей; квитанцией к приходному кассовому ордеру от 18.06.2016, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО21 на сумму 125000 рублей; квитанция ПАО «Сбербанк» от 08.06.2016, согласно которой в 15:19 (МСК) часов с карты ФИО21 переведены денежные средства на карту **** 1886 в сумме <***> рублей; квитанция ПАО «Сбербанк» от 09.06.2016, согласно которой в 15:20 (МСК) часов с карты ФИО21 переведены денежные средства на карту **** 1886 в сумме 50000 рублей. (т.12 л.д.185-186, 187)

Свидетельством о заключении брака II-ЛО №598376 от 10.06.2017, согласно которому ФИО10 заключила брак с ФИО211, ей присвоена фамилия ФИО301. (т.14 л.д.123)

Протоколом осмотра документов от 09.09.2017, согласно которому осмотрены и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу: квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 09.10.2015, выданная ООО «<данные изъяты>» на имя ФИО17 №12 на сумму 30000 рублей за подписью «ФИО3»; копии визитных карточек «Слетать.ру» на имя ФИО3, ФИО144; подарочный сертификат «Слетать.ру» на сумму 30000 рублей с реквизитами ООО «Амазонка». (т.14 л.д.188, 189)

Протоколом осмотра документов от 31.08.2018, согласно которому на основании ходатайства обвиняемой ФИО1 о приобщении доказательств стороны защиты осмотрена, но не признана доказательством папка красного цвета с твердой пластиковой обложкой без пояснительных надписей. Внутри папки в мультифорах (прозрачных файлах) находятся листы бумаги преимущественно формата А4 белого цвета, на которых полиграфическим способом в черно-белых тонах напечатан текст разного содержания, не содержащий в себе сведений об источнике происхождения и подлинности напечатанной информации. Содержащиеся в папке документы не заверены, не систематизированы, не содержат регистрационных реквизитов, отсутствуют сведения об их учете и месте хранения. Текст документов не содержит в себе информации о принадлежности предоставленной папки ООО «<данные изъяты>». (т.21 л.д.175)

Суд, оценивая изложенные доказательства в совокупности, а именно, показания потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, протоколы следственных действий, заключения экспертиз, приходит к выводу о том, что они являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для установления виновности ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления.

Во всех доказательствах присутствуют данные о событии и обстоятельствах преступления, все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, истинность каждого проверена и бесспорно подтверждается взаимосогласующимися фактическими данными.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО1 свою вину признала, пояснив, что она прикладывала все усилия, чтобы исполнить свои обязательства перед клиентами, но не смогла этого сделать ввиду массовых отказов туристов от туров в короткий промежуток времени, причем, многими задолго до наступления срока исполнения договора.

Потерпевшие и представители потерпевших в судебном заседании и в ходе предварительного следствия подтвердили, что они приобретали в ООО «<данные изъяты>» турпутевки авиабилеты, при этом были составлены предварительные договоры на оказание туристских услуг, часть потерпевших путевки оплачивали сразу полностью, часть - вносили предоплату, и затем оплатили частями, получали квитанции. Однако в туры не улетели. ФИО1 обещала вернуть деньги, но не вернула. В результате потерпевшим был причинен значительный материальный ущерб каждому.

Свидетель ФИО173 пояснила, что Е.М. полностью исполнила свои обязательства по организации ее тура. Свидетель ФИО141 пояснил, что когда он отказался от приобретения туристической путевки, денежные средства ему были возвращены в полном объеме.

Свидетели защиты ФИО212, ФИО213 – родственники Е.М., в судебном заседании пояснили, что Е.М. предпринимала меры к возмещению ущерба потерпевшим.

Показания потерпевших, свидетелей четки, последовательны, аргументированы, согласуются между собой, не имеют противоречий, и подтверждаются материалами уголовного дела, исследованными в суде, в частности, предварительными договорами об оказании туристских услуг, заключенных между ООО «<данные изъяты>» и потерпевшими, копиями приходных кассовых ордеров, кассовыми чеками, субагентскими договорами между ООО «Амазонка» и туроператорами, сведениями, полученными от туроператоров о наличии, отсутствии бронирования туров ООО «<данные изъяты>», выписками о движении денежных средств по счетам, открытыми на имя ООО «<данные изъяты>» в Кузбасском филиале АО «Углеметбанк», выписка по счету «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк» на имя ФИО144

Не верить потерпевшим, свидетелям, либо критически относиться к их показаниям, у суда нет оснований. Причин для оговора потерпевшими, свидетелями подсудимой, судом не установлено. Кроме того, суд считает, что о достоверности показаний указанных свидетелей и потерпевших свидетельствует их последовательность и согласованность как между собой, так и с протоколами следственных действий, иными документами.

Нарушений уголовно-процессуального закона на досудебной стадии, которые могли бы ограничить права подсудимой и повлиять на выводы суда о доказанности ее виновности, допущено не было.

По убеждению суда, действия подсудимой ФИО1 во время совершения преступления по факту хищения денежных средств потерпевших носили обдуманный, целенаправленный, умышленный характер.

В соответствии со ст.ст. 1, 9 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» туристская деятельность - это, в том числе, деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагентом) на основании договора, заключаемого с туроператором, от имени и по поручению туроператора, а в случаях, предусмотренных договором, заключаемым между туроператором и турагентом - от своего имени.

Судом установлено, что похищенное путем злоупотребления доверием имущество в виде денежных средств потерпевших находилось в правомерном владении подсудимой ФИО1, поскольку она, принимая такое имущество, выступала в качестве турагента и осуществляла полномочия по распоряжению и пользованию денежными средствами, принадлежащими потерпевшим, выполняя поручение последних приобрести туристические путевки или авиабилеты, должна была реализовать сформированный туроператором туристский продукт. Указанные денежные средства, согласно достигнутым договоренностям и заключенным договорам, были переданы для бронирования и оплаты выбранных потерпевшими туристских продуктов с обязанностью возвратить их в полном объеме в случае, если окажется невозможным исполнение обязательств. Однако, подсудимая ФИО1 оговоренные услуги потерпевшим не оказала.

Доводы ФИО1 и ее защитника о том, что у подсудимой не было единого умысла на хищение денежных средств потерпевших, в связи с чем, её действия необходимо квалифицировать отдельно по каждому преступлению по ч. 3 ст. 159 УК РФ, не состоятельны, поскольку по смыслу уголовного закона продолжаемое хищение, состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемое путем изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление следует отличать от совокупности преступлений. При этом, как хищение в особо крупном размере должно квалифицироваться совершение нескольких хищений чужого имущества, общая стоимость которого превышает один миллион рублей, если эти хищения совершены одним способом и при обстоятельствах, свидетельствующих об умысле совершить хищение в особо крупном размере.

Умысел ФИО1 на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием установлен и подтвержден тем, что она осознавала, что переданное ей потерпевшими имущество (денежные средства), является для нее чужим, и она не имеет права распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению. При этом, действовала ФИО1 путем злоупотребления доверием, так как при заключении с потерпевшими договоров оказания услуг, она осознавала, что не имеет реальной возможности исполнить обязательства по договорам, и тем самым искажала фактические данные относительно исполнения своих обязательств по договорам, вследствие чего потерпевшие и передавали ей свое имущество( денежные средства).

Установленные судом обстоятельства, такие как передача потерпевшими ФИО1 денежных средств; неисполнение подсудимой обязательств перед потерпевшими; оплата туристских продуктов иных лиц за счет денежных средств потерпевших против воли последних при наличии у подсудимой реальной возможности выполнить условия договора ввиду полной оплаты туров потерпевшими; отсутствие у подсудимой реальной возможности возвратить денежные средства потерпевшим после их присвоения ввиду наличия значительных долговых обязательств; сообщение потерпевшим заведомо ложных сведений о бронировании туров и в ряде случаев об их полной оплате и подтверждении бронирования туроператорами с целью скрыть преступные намерения; уклонение от контактов с потерпевшими в течение длительного времени, свидетельствуют о направленности умысла подсудимой на совершение хищения имущества потерпевших путем злоупотребления доверием, поскольку получая денежные средства от потерпевших, не перечисляя их по назначению туроператорам и не возвращая потерпевшим по их законному требованию, подсудимая осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба и желала их наступления, то есть действовала с прямым умыслом.

Доводы ФИО1 и защиты об отсутствии у подсудимой корыстной заинтересованности, суд находит несостоятельными, так как ФИО1 противоправно путем злоупотребления доверием, получала от потерпевших денежные средства в счет оплаты тура, при этом подсудимая, оформляла от имени турагентства и выдавала потерпевшим, для создания видимости взятых на себя обязательств, договора, чеки и квитанции к приходным кассовым ордерам на принятые денежные средства, намеренно не бронируя туры для потерпевших, распоряжалась похищенными денежными средствами по своему усмотрению, чем причиняла потерпевшим реальный материальный ущерб.

Корыстная цель преступления заключалась в том, что ФИО1 при получении от потерпевших денежных средств, намерена была распорядиться ими как своими собственными, что впоследствии и сделала, в том числе, когда перечисляла денежные средства не в счет оплаты туристического продукта потерпевших, а, в том числе, в счет оплаты туристического продукта других лиц, при этом действовала не только в интересах других лиц (туристов, чьи путевки были оплачены денежными средствами потерпевших), но и в своих интересах, поскольку, как следует из ее показаний, она понимала, что туристическое агентство финансово не справляется с исполнением обязательств по заключенным договорам, однако, продолжала заключать договоры, чтобы не утратить престиж турагентства и сохранить и увеличить клиентскую базу, что также является корыстным мотивом. Все негативные отзывы по деятельности ООО «<данные изъяты> явились причиной ненадлежащего или несвоевременного исполнения ФИО1 своих обязательств перед туристами.

Тот факт, что по части договоров, заключенных с потерпевшими, ФИО1 перечисляла часть полученных денежных средств туристическим операторам в счет оплаты туристического продукта, не свидетельствует об отсутствии умысла ФИО1 на хищение денежных средств, поскольку впоследствии полную оплату по договорам в установленные сроки ФИО1 туристическим операторам не вносила вследствие того, что распоряжалась ими по своему усмотрению, что приводило к аннуляции заявок, если они имели место быть, о наступлении таких последствий ФИО1, как директор туристического агентства, должна была знать, при том перечисленные денежные средства потерпевшим не возвращались или возвращались не в полном объеме, то есть негативные последствия для потерпевших в виде причиненного им имущественного ущерба наступили вследствие именно виновных действий ФИО1

В судебном заседании установлено, что ФИО1, достоверно зная о наличии значительной задолженности перед своими клиентами, оплатившими оказываемые турагентством ООО «Амазонка» услуги, осознавая свою неспособность дальнейшего предоставления услуг как уже обратившимся, так и вновь обращающимся к ней клиентам, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, в указанный период продолжила заключать договоры о реализации туристических продуктов, собирая денежные средства от обращающихся к ней граждан, таким образом, злоупотребляя доверием последних, сообщала потерпевшим, что забронировала тур, обещала предоставить им номер брони, а некоторым, что оплатила его и просила их прийти за документами позже, брала у них деньги, но конкретно оплату туров потерпевших внесших денежные средства за свои туры, не производила; показаниями потерпевших о том, что денежные средства за оплату тура и билетов они передавали подсудимой, будучи уверенными в том, что она оплатит их туры, забронирует их. Потерпевшие при этом верили ФИО1, доверяли ей, поскольку она длительное время работала в этой сфере, многие обращались к ней не первый раз. Преследуя цель злоупотребить доверием своих клиентов, ФИО1 неоднократно использовала не соответствующие действительности сведения о бронировании туристических путевок, а также осуществляла бронирование указанных услуг, при этом не обеспечивая их оплату, что заведомо для нее влекло отказ контрагентов от предоставления заказанных услуг гражданам.

Поступающие в ее распоряжение денежные средства, ФИО1 вопреки требованиям, заключенных ею договоров, направляла не на расчеты с туроператорами, гостиницами и транспортными организациями, а использовала по своему усмотрению, в том числе погашала иные неисполненные ею обязательства и возникшие долги, в том числе и перед другими туристами, таким образом, похищала денежные средства своих клиентов.

Невозврат денежных средств потерпевшим ФИО1 объясняла, в том числе и тем, что туроператоры удерживают их на своих счетах длительное время, что согласно показаниям свидетелей и материалам уголовного дела не соответствует действительности.

Большинство потерпевших показали, что при составлении договоров об оказании туристских услуг ФИО1 говорила им о том, что туры приобретаются на условиях раннего бронирования, в связи с чем, необходимо в кратчайшие сроки внести оплату, чтобы забронировать тур. Потерпевшие в указанные Нестеровой Е.Е.М. сроки вносили деньги за тур, что подтверждается копиями платежных документов, однако подсудимая туры сразу не бронировала.

Финансовые трудности возглавляемой ФИО1 фирмы, ненадлежащая организация работы не свидетельствуют об отсутствии корыстной цели и мотива в действиях подсудимой, равно как и не давали ей права распоряжаться чужими денежными средствами в иных, чем указано в договоре оказания услуг, целях.

Тот факт, что ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО1, в период с 09.10.2015 по 18.08.2016, выполнило свои обязательства по ряду договоров, также не свидетельствует об отсутствии умысла ФИО1 на хищение денежных средств потерпевших по данному уголовному делу. Данные действия ФИО1 свидетельствуют о желании последней уменьшить количество неисполненных обязательств и количество потерпевших по уголовному делу.

Намерение возместить ущерб потерпевшим и частичное возмещение ущерба также не может свидетельствовать об отсутствии у подсудимой ФИО1 умысла на хищение денежных средств.

Судом установлено, что в действиях ФИО1 имело место злоупотребление доверием, поскольку часть потерпевших с подсудимой ранее до совершения хищения знакомы не были, личных отношений не имели, а часть потерпевших были знакомы с ФИО1 лично, либо ранее уже пользовались услугами ООО «<данные изъяты>», тем самым доверяли ей.

ФИО1 совершала хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения, поскольку использовала для хищения свои служебные полномочия в качестве директора, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>»; используя свое служебное положение, пользуясь своими полномочиями по подписанию от имени ООО «Амазонка» договоров, платежных документов и совершению сделок, получала денежные средства от граждан и похищала их.

Значительность ущерба по всем потерпевшим подтверждается показаниями потерпевших.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства из анализа исследованных доказательств установлено, что ФИО1 похитила денежные средства граждан, причинив ущерб в особо крупном размере, так как в результате преступных действий ФИО1 были похищены денежные средства в общей сумме 2870464 рубля 00 копеек, что в соответствии с примечанием к ст.158 УК РФ является особо крупным размером, поскольку превышает один миллион рублей.

О наличие единого преступного умысла на совершение мошенничества в особо крупном размере указывают единолично совершенные тождественные, однородные действия приведшие к наступлению однородных последствий, направленные к единой цели – хищение у потерпевших денежных средств, совершенные в рамках единой формы вины.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимой, не состоящей на специальных учетах, характеризующейся положительно, разведенной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

В качестве смягчающих обстоятельств ФИО1 суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья её и её близких, совершение преступления впервые, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в участии в следственных действиях, частичное добровольное возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшим, наличие на иждивении двоих малолетних детей, в отношении младшего ребенка является одинокой матерью, имеющей множество благодарностей и поощрения за профессиональную деятельность, принесение извинения в судебном заседании, некоторые потерпевшие не настаивали на строгом наказании.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, судом не установлено.

В соответствии с ч.1 ст.62 УК РФ при наличии у ФИО1 смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и», «к» части первой ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств, при назначении наказания ФИО1 суд применяет ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступления, совершенного подсудимой на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, для назначения принудительных работ в порядке ст.53.1 УК РФ, а также исключительных смягчающих обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить положения ст.64 УК РФ, для освобождения от уголовной ответственности в порядке ст.78 УК РФ, а также для применения ст. 82 УК РФ судом не установлено.

С учетом совокупности всех обстоятельств по делу, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы.

В то же время, учитывая указанные смягчающие вину подсудимой ФИО1 обстоятельства, суд считает, что исправление подсудимой ФИО1 возможно без реального отбывания наказания, поскольку возможность её исправления в обществе не утрачена, при назначении ей наказания в виде лишения свободы, следует применить ст.73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, установив ей испытательный срок, в течение которого она должна доказать свое исправление.

Суд считает нецелесообразным назначать подсудимой ФИО1 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ.

Исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба в соответствии со ст.1064 ГК РФ обоснованы, с учетом признания исков подсудимой, подлежат удовлетворению. Материальный ущерб потерпевшим: ФИО17 №15 в размере 23 580 рублей; ФИО17 №2 в размере 50 000 рублей; ФИО17 №3 в размере <***> рублей; ФИО17 №20 в размере 31750 рублей; ФИО17 №30 в размере 155 678 рублей; ФИО10 в размере 42 883 рубля; ФИО17 №18 в размере 50000 рублей; ФИО17 №25 в размере 97115 рублей; ФИО11 в размере 92 500 рублей; ФИО12 в размере 33 004 рубля; ФИО17 №1 в размере 45000 рублей; ФИО17 №13 в размере 139 773 рубля; ФИО17 №32 в размере 65305 рублей; ФИО17 №23 в размере 20000 рублей; ФИО17 №22 в размере 50000 рублей; ФИО17 №35 в размере 161252 рубля; ФИО17 №19 в размере 24000 рублей; ФИО17 №21 в размере 50000 рублей; ФИО17 №12 в размере 30000 рублей; ФИО17 №4 в размере 30000 рублей; ФИО17 №5 в размере 25000 рублей; ФИО17 №6 в размере 40000 рублей; ФИО17 №27 в размере 124500 рублей; ФИО16 в размере 134000 рублей; ФИО17 №29 в размере 57362рубля; ФИО17 №28 в размере 30000 рублей; ФИО17 №7 в размере 129179 рублей; ФИО17 №8 в размере 67699 рублей; ФИО17 №17 в размере 212 500 рублей; ФИО17 №31 в размере 26370 рублей; ФИО17 №34 в размере 25000 рублей; ФИО17 №24 в размере 85316 рублей; ООО «Каскад Трэвел» в размере 101852 рубля; ФИО17 №9 в размере 82427 рублей; ФИО17 №10 в размере 73 800 рублей; ФИО17 №16 в размере 88 100 рублей; ФИО21 в размере 125000 рублей, причинен противоправными действиями подсудимой Е.М. и подлежит взысканию с неё в полном объеме.

На арестованное имущество ФИО1 может быть обращено взыскание при исполнении приговора в части удовлетворения гражданских исков.

Поэтому суд считает необходимым сохранить обеспечительные меры, поскольку судьба данного имущества подлежит определению государственными органами, уполномоченными в области принудительного исполнения судебных актов, при исполнении приговора.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 207-ФЗ) и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав осужденную в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда периодически 1 раз в месяц являться для регистрации согласно установленному графику, принять меры к возмещению ущерба потерпевшим, в течение испытательного срока.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу потерпевших: ФИО17 №15 – 23 580 рублей; ФИО17 №2 – 50 000 рублей; ФИО17 №3 – <***> рублей; ФИО17 №20 – 31750 рублей; ФИО17 №30 – 155 678 рублей; ФИО10 – 42 883 рубля; ФИО17 №18 – 50000 рублей; ФИО17 №25 – 97115 рублей; ФИО11 – 92 500 рублей; ФИО12 -33 004 рубля; ФИО17 №1 – 45000 рублей; ФИО17 №13 – 139 773 рубля; ФИО17 №32 – 65305 рублей; ФИО17 №23 – 20000 рублей; ФИО17 №22 – 50000 рублей; ФИО17 №35 – 161252 рубля; ФИО17 №19 – 24000 рублей; ФИО17 №21 – 50000 рублей; ФИО17 №12 – 30000 рублей; ФИО17 №4 – 30000 рублей; ФИО17 №5 – 25000 рублей; ФИО17 №6 – 40000 рублей; ФИО17 №27 – 124500 рублей; ФИО16 – 134000 рублей; ФИО17 №29 – 57362рубля; ФИО17 №28 – 30000 рублей; ФИО17 №7 – 129179 рублей; ФИО17 №8 – 67699 рублей; ФИО17 №17 – 212 500 рублей; ФИО17 №31 – 26370 рублей; ФИО17 №34 – 25000 рублей; ФИО17 №24 – 85316 рублей; ООО «Каскад Трэвел» – 101852 рубля; ФИО17 №9 – 82427 рублей; ФИО17 №10 – 73 800 рублей; ФИО17 №16 – 88 100 рублей; ФИО21 – 125000 рублей.

Сохранить арест имущества принадлежащего ФИО1: компьютерный моноблок «DNS» черного цвета, серийный номер F5CA0138855-A; компьютерный моноблок «DNS» черного цвета, серийный номер отсутствует, код продукта: PC-B2105/0145198; компьютерный моноблок «DNS» черного цвета, серийный номер F5CFF024967-1B; принтер «DCP» модель «DCP-7057R», серийный номер E69776K1N170686, в корпусе серого цвета с следами загрязнений; принтер «DCP» модель «DCP-7057R», серийный номер E69776C2N745764 в корпусе серого цвета, до разрешения по существу гражданского иска.

Сохранить арест на банковские счета, открытые на имя ФИО18 (ФИО291) ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ рождения, в следующих банках:

· ПАО «Промсвязьбанк», дата открытия счета 18.09.2014, ИНН <***>, КПП 775001001, БИК 044525555, ОГРН <***>, адрес банка: 109052, г. Москва, <адрес>, стр. 22;

· ПАО «Банк Уралсиб» филиал в <адрес>, дата открытия счета 10.05.2012, ИНН <***>, КПП 540243001, БИК 045004725, ОГРН <***>, адрес банка: 630049, <адрес>, Красный проспект, 184/1;

· АО «Альфа-банк», дата открытия счетов 23.10.2014 и 26.11.2014, ИНН <***>, КПП 775001001, БИК 044525593, ОГРН <***>, адрес банка: 107078, <адрес>;

- АО «Банк Русский стандарт», дата открытия счета 21.11.2014, ИНН <***>, КПП 775001001, БИК 044525151, ОГРН <***>, адрес банка: 105187, <адрес>;

· АО «Углеметбанк» филиал «Кузбасский», дата открытия счета 10.12.2014, ИНН <***>, КПП 420502001, БИК 043207707, ОГРН <***>, адрес банка: 650000, <адрес>;

· ПАО «Восточный экспресс банк» филиал «Сибирский», дата открытия счета 10.12.2014, ИНН <***>, КПП 420502001, БИК 043207707, ОГРН <***>, адрес банка: 650000, <адрес>;

- ПАО «Сбербанк России» «Сибирский банк», дата открытия счета 11.07.2014, ИНН <***>, КПП 540602001, БИК 045004641, ОГРН <***>, адрес банка: 630007, <адрес>, до разрешения по существу гражданского иска.

Вещественные доказательства оставить по месту нахождения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и назначении ей защитника, в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представление) другими участниками процесса в течение 10 дней со дня вручения их копий.

Судья И.Г. Серикова