Постановление № 1-728/2019 от 6 декабря 2019 г. по делу № 1-728/2019

Дело №1-728/2019

УИД: 16RS0050-01-2019-0101109-41


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 декабря 2019 года город Казань.

Приволжский районный суд г.Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Лебедевой А.Ф., при секретаре Каримовой Н.А., с участием помощника прокурора Приволжского района г.Казани Буканиной А.А., подозреваемого ФИО1, защитника Гимаевой Л.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшего следователя СЧ СУ УМВД России по г.Казани ФИО2 о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес> Республики Татарстан, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, детей не имеющего, нетрудоустроенного, несудимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 подозревается в том, что в период с 21 февраля 2017 года до 02 марта 2017 года, действуя умышлено из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея цели управления юридическими лицами – обществом с ограниченной ответственностью «Эко-групп» (ИНН №), обществом с ограниченной ответственностью «СК Палмир» ((ИНН №), обществом с ограниченной ответственностью «Ариадна» (ИНН №), совершил действия по предоставлению удостоверяющего личность документа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как об участнике, директоре – органе управления указанных Обществ, в результате которых в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о подставном лице – ФИО1, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 не позднее 21 февраля 2017 года, находясь в г.Казани, более точные дата, время и место не установлены, вступил в предварительный сговор с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и по предложению последних за денежное вознаграждение предоставил им копии своего паспорта гражданина РФ и идентификационный номер налогоплательщика с целью оформления документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре ООО «Эко-групп», а именно внесения сведений о смене управляющего органа и руководителя юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом ФИО1 не имел цели управления юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, иные лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах подготовили и передали последнему заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме №№, и решение участника № ООО «Эко-групп» от ДД.ММ.ГГГГ. После чего ФИО1 обратился в нотариальную контору и предоставил временно исполняющей обязанности нотариуса Казанского нотариального округа РТ ФИО3 по адресу: <адрес>, свой паспорт гражданина РФ и в присутствии нотариуса подписал и засвидетельствовал подлинность своих подписей в переданных ему иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, документах о внесении изменений в сведения о юридическом лице, вносимые в учредительные документы ООО «Эко-групп».

После чего 21 февраля 2017 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 лично представил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России №18 по РТ по адресу: <...>, вышеуказанные документы, в том числе заявление о внесении изменений в сведения о ООО «Эко-групп» и решение участника №2 ООО «Эко-групп» от 20 февраля 2017 года.

02 марта 2017 года сотрудники Межрайонной ИФНС России №18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись в Единый государственный реестр юридических лиц о возложении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО «Эко-групп» на ФИО1, при этом у подозреваемого отсутствовала цель управления ООО «Эко-групп», он являлся подставным лицом.

Кроме того, ФИО1 подозревается в том, что не позднее 30 ноября 2017 года, находясь в г.Казани, более точные дата, время и место не установлены, действуя умышлено из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по предложению последних за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ и идентификационный номер налогоплательщика с целью оформления документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об участнике и директоре ООО «СК Палмир». При этом ФИО1 не имел цели управления юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора.

Не позднее 30 ноября 2017 года, более точная дата не установлена, иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах подготовили и передали ФИО1 необходимые для представления в регистрирующий орган документы для внесения изменений об участнике и директоре ООО «СК Палмир», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, устав ООО «СК Палмир» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ в одном экземпляре, решение участника №1 ООО «СК Палмир» от 30 ноября 2017 года.

Согласно полученным документам ФИО1 вошел в состав участников ООО «СК Палмир» и внес вклад в размере <данные изъяты> рублей в уставной капитал Общества, что составило 100 % доли в уставном капитале, и назначен на должность директора ООО «СК Палмир», при этом ФИО1 не имел цели управления ООО «СК Палмир».

30 ноября 2017 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 лично представил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России №18 по РТ по адресу: <...>: заявление о внесении изменений в сведения ООО «СК Палмир», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «СК Палмир» по форме № №; устав ООО «СК Палмир» в редакции от 30 ноября 2017 года в одном экземпляре, решение участника №1 ООО «СК Палмир» от 30 ноября 2017 года, содержащие сведения о ФИО1 как об участнике ООО «СК Палмир» и органе управления юридического лица – директоре, и иные необходимые документы.

06 декабря 2017 года сотрудники Межрайонной ИФНС России №18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись за государственным регистрационным номером № в Единый государственный реестр юридических лиц о возложении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО «СК Палмир», на ФИО1 и за государственным регистрационным номером № сведения о ФИО1 как об участнике ООО «СК Палмир» с 100% долей в уставном капитале, при этом подозреваемый не имел цели управления юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора, и он являлся подставным лицом.

Кроме того, ФИО1 подозревается в том, что не позднее 30 ноября 2017 года, находясь в г.Казани, более точные дата, время и место не установлены, действуя умышлено из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с иными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по предложению последних за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ и идентификационный номер налогоплательщика с целью оформления документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как об участнике и директоре ООО «Ариадна». При этом ФИО1 не имел цели управления юридическим лицом как в качестве участника, так и в качестве директора.

Не позднее 30 ноября 2017 года, более точная дата не установлена, иные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, при неустановленных обстоятельствах подготовили и передали ФИО1 необходимые представлению в регистрирующий орган документы для внесения изменений об участнике и директоре ООО «Ариадна», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №; устав ООО «Ариадна» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ в одном экземпляре; решение участника №1 ООО «Ариадна» от 30 ноября 2017 года.

Согласно полученным документам ФИО1 вошел в состав участников ООО «Ариадна» и внес вклад в размере <данные изъяты> рублей в уставной капитал Общества, что составило 100 % доли в уставном капитале, и назначен на должность директора ООО «Ариадна»», при этом ФИО1 не имел цели управления ООО «Ариадна».

30 ноября 2017 года в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 в продолжение своего преступного умысла лично представил в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России №18 по РТ по адресу: <...>: заявление о внесении изменений в сведения ООО «Ариадна», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № №; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «Ариадна» по форме № №; устав ООО «Ариадна» в редакции от 30 ноября 2017 года в одном экземпляре, решение участника №1 ООО «Ариадна» от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о ФИО1 как об участнике ООО «Ариадна» и органе управления юридического лица – директоре, и иные необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Межрайонной ИФНС России №18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, внесли запись за государственным регистрационным номером № в Единый государственный реестр юридических лиц о возложении полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ООО «Ариадна», на ФИО1 и за государственным регистрационным номером № сведения о ФИО1, как об участнике ООО «Ариадна» с 100% долей в уставном капитале, при этом у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Ариадна», он являлся подставным лицом.

Таким образом, ФИО1 подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, – образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Старший следователь СЧ СУ УМВД России по г.Казани ФИО2 обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебное заседание старший следователь ФИО2 не явился, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, ходатайство о прекращении уголовного дела с применением судебного штрафа поддержал.

Подозреваемый ФИО1 и защитник Гимаева Л.Р. ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа поддержали, при этом защитник пояснила, что разъяснила подозреваемому правовые последствия применения статьи 76.2 УК РФ, в том числе связанные с неуплатой судебного штрафа.

Помощник прокурора Буканина А.А. не возражала прекратить уголовное дело в отношении ФИО1 с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Исследовав представленные в обоснование ходатайства материалы уголовного дела, выслушав участников процесса, суд приходит к следующему.

Уголовное дело № возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ.

В порядке статьи 91 УПК РФ подозреваемый не задерживался, ДД.ММ.ГГГГ ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, в совершении которого подозревается ФИО1, относится к категории средней тяжести.

При этом подозрение ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления соответствует установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства фактическим обстоятельствам дела и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, а именно: рапортом об обнаружении признаков преступления, из которого следует, что неустановленное лицо, действуя умышлено с целью образования ООО «СК Палмир», ООО «Арианда», ООО «Эко-групп», через подставное лицо предоставило в Межрайонную ИФНС № по РТ сведения о подставном лице - ФИО1 как о директоре, которые внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (т.1 л.д.15); регистрационными делами ООО «СК Палмир», ООО «Ариадна», ООО Эко-групп (т.1 л.д.94-124, 133-168, 177-216); выписками из ЕГРЮЛ ООО «СК Палмир», ООО «Ариадна», ООО «Эко-групп» (т.1 л.д.1-10, 244-253, 236-243); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Межрайонной ИФНС России № по РТ изъяты регистрационные дела (т.1 л.д.88-89, 91-93,127-128, 130-132, 171-172, 174-176); протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены изъятые регистрационные дела (т.1 л.д.217-220, 221-223, т.2 л.д.11, 12), и иными материалами, исследованными в судебном заседании.

ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, вину в совершенном признал полностью, причиненный преступлением вред загладил путем перечисления благотворительной помощи детям, проходящим лечение в ДРКБ МЗ Республики Татарстан, в фонд «Дом Роналда Макдоналда» в Казани.

В соответствии со статьей 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Статья 76.2 УК РФ предусматривает возможность прекращения уголовного дела с освобождением от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в отношении лица, впервые совершившего преступление средней тяжести, в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В силу требований пункта 3.1 части 1 статьи 29 УПК РФ только суд правомочен прекратить по основаниям, предусмотренным статьей 25.1 УПК РФ, в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, уголовное дело или уголовное преследование с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в соответствии с требованиями главы 51.1 УПК РФ.

Учитывая, что предусмотренные статьей 76.2 УК РФ и статьей 25.1 УПК РФ условия, необходимые для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, выполнены, а также принимая во внимание данные о личности подозреваемого, суд полагает, что прекращение уголовного дела соответствует целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, отвечает требованиям справедливости и целям правосудия, и считает возможным удовлетворить ходатайство следователя, прекратить уголовное дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При определении размера и срока уплаты судебного штрафа суд руководствуется статьей 104.5 УК РФ и учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подозреваемого, на учете у психиатра и нарколога не состоящего, а также учитывает возраст, материальное положение и состояние здоровья как самого подозреваемого, так и его родственников и близких.

Мера пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении должна быть оставлена без изменения до вступления постановления в законную силу, а затем отменена.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 446.2 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

ходатайство старшего следователя СЧ СУ Управления МВД России по г.Казани ФИО2 ИТ.М. удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ФИО1, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» частью 2 статьи 173.1 УК РФ, прекратить на основании статьи 25.1 УПК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере <данные изъяты> рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления постановления в законную силу, а затем отменить.

Вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «Эко-групп», ООО «СК Палмир», ООО «Ариадна»; выписки из ЕГРЮЛ ООО «Эко-групп», ООО «СК Палмир», ООО «Ариадна», хранящиеся в деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Судебный штраф должен быть уплачен лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, а также необходимости предоставления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Реквизиты для уплаты штрафа УФК по РТ (УМВД России по г.Казани) л/с <***>, ИНН <***>, КПП 165501001, отделение НБ Республики Татарстан, БИК 049205001, ОКТМО 92701000, р/с <***>, КБК 18811621040046000140.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его вынесения через Приволжский районный суд г.Казани. В случае принесения апелляционных представления, жалоб лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено, вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: А.Ф. Лебедева