Приговор № 1-378/2024 от 9 июля 2024 г. по делу № 1-378/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 10 июля 2024 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе

председательствующего Лобановой Ю.Е.,

при секретаре судебного заседания – помощнике судьи Заболотских А.А.,

с участием:

государственных обвинителей Аглеевой Е.В., ДавлетяровойЮ.В., Пархоменко Д.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Белышевой В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, состоящего в фактических семейных отношениях, не имеющего детей, работающего в ООО «Премиум» охранником, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, судимости не имеющего;

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшегося;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, семи преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также сбыл электронные средстве и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в Ленинском районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В период времени с 01.09.2022 по 30.09.2022, точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, находясь в <адрес> в <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение предоставить за денежное вознаграждение документ, удостоверяющий личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице в качестве учредителя (участника) и руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директора) юридического лица, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, заведомо зная, что станет подставным лицом организации без осуществления административно-распорядительной, хозяйственно-финансовой деятельности и выполнения функций органа управления юридического лица, согласился на данное предложение.

ФИО1, получив от неустановленного лица мобильное устройство с абонентским номером телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>, необходимые для государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР-БАЗИС» (далее ООО «ИНТЕР-БАЗИС») в налоговом органе, обратился в офис № ООО«Комплектация» (№), оказывающего услугу по регистрации бизнеса без посещения налогового органа, расположенный по адресу: <адрес>, где, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО«ИНТЕР-БАЗИС», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в целях получения денежного вознаграждения и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как подставном лице, в качестве учредителя (участника) и директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС», незаконно предоставил сотруднику ООО«Комплектация» ФИО2 документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серия 65 17 №611739, выданный 22.01.2018 ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудник ООО«Комплектация» ФИО2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, по представленному паспорту на имя последнего, со слов ФИО1, сформировала на платформе АО«Деловая среда» типовой устав ООО«ИНТЕР-БАЗИС», а также Решение учредителя № 1 ООО «ИНТЕР-БАЗИС» о создании указанного Общества для регистрации в налоговом органе и распечатала заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи на имя Акционерного общества «Информационные технологии и коммуникационные системы Интернет Траст» (далее АО«ИнфоТеКС Интернет Траст»), которое ФИО1 в присутствии ФИО2 подписал. При этом Т.Д.НБ. сознательно не сообщил ФИО2, что фактически не будет являться учредителем ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и не имеет цели управления указанной организацией, как директор. После чего ФИО1 через установленное Е.Е.ВБ. на мобильном устройстве с абонентским номером телефона <***> приложение «dSing», получил автоматически сформированный электронный пакет документов для государственной регистрации ООО «ИНТЕР-БАЗИС», в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, в соответствии с которым создается юридическое лицо с наименованием ООО «ИНТЕР-БАЗИС», где ФИО1 становится учредителем (участником) ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и руководителем данного юридического лица – директором и квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный 30.09.2022 АО«ИнфоТеКС Интернет Траст», владельцу – ФИО1 После чего ФИО1 в присутствии и с помощью сотрудника ООО «Комплектация» Е.Е.ВБ., не подозревавшей о преступных намерениях Т.Д.НВ., через мобильное приложение «dSing» при помощи полученного квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 30.09.2022, подписал своей электронной подписью электронное заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, которое сервис АО «Деловая среда» вместе с Уставом, Решением учредителя № 1 ООО «ИНТЕР-БАЗИС» от 30.09.2022, гарантийным письмом и с копией паспорта на имя ФИО1 в автоматическом режиме по защищенным электронным каналам связи отправил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, расположенную по вышеуказанному адресу, для принятия решения в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

05.10.2022 сотрудники Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по вышеуказанному адресу, не подозревая о преступных намерениях Т.Д.НВ. и неустановленного лица, на основании полученного электронного пакета документов в отношении ООО«ИНТЕР-БАЗИС», в том числе заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы №Р11001, подписанного ФИО1 электронной подписью, внесли запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером <***> о создании юридического лица ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ИНН<***> и о том, что ФИО1 ИНН<***> является учредителем (участником) ООО «ИНТЕР-БАЗИС» с размером доли в уставном капитале 100% номинальной стоимостью 50000рублей, и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС», то есть руководителем данного юридического лица – директором, фактически являющимся подставным лицом, не имеющим отношения к управлению данным Обществом.

Кроме того, 30.09.2022 точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение открыть, как директором ООО «ИНТЕР-БАЗИС», расчетный счет в ПАО«Сбербанк» с системой дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее система ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту с ПИН-кодом, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть неустановленному лицу указанные электронные средства и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и Т.Д.НБ., как директор ООО «ИНТЕР-БАЗИС», согласился на данное предложение.

30.09.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом, получив от неустановленного лица мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером телефона № и адрес электронной почты №.ru для открытия у ООО «ИНТЕР-БАЗИС» расчетного счета и получения банковской карты, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес> через сотрудника ООО«Комплектация» (ИНН<***>) Е.Е.ВВ., оказывающую услуги по регистрации бизнеса без посещения налогового органа с открытием расчетного счета в ПАО «Сбербанк» через платформу АО «Деловая среда», не осведомленную о преступных намерениях Т.Д.НВ., сформировал электронный документ – Заявление о присоединении ПАО«Сбербанк» для открытия у ООО «ИНТЕР-БАЗИС» расчетного счета и получения банковской карты ПАО«Сбербанк», указав в нем не принадлежащие ему адрес электронной почты <данные изъяты> для получения уникального логина и номер телефона +№ для получения пароля для доступа в личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также для последующего получения СМС-сообщений с одноразовыми кодами (смс-кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО«ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1 При этом Т.Д.НБ. скрыл от сотрудника ООО«Комплектация» Свидетель №3, что является подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты. Кроме того, ФИО1 получил через приложение «dSing», установленное на мобильном устройстве с абонентским номером телефона +№, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный АО«ИнфоТеКС Интернет Траст» владельцу – ФИО1, позволяющий после внесения налоговым органом записи в Единый государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица ООО «ИНТЕР-БАЗИС» дистанционно подписать электронный документ от имени директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС» Т.Д.НВ. на открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк» и на выпуск банковской бизнес-карты к нему.

После этого, 30.09.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, по ранее достигнутой договоренности, лично передал неустановленному лицу мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером телефона № с установленным на нем мобильным приложением «dSing» с копией бланка с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи ФИО1, обеспечив тем самым доступ неустановленного лица к электронной подписи Т.Д.НВ., выданной АО«ИнфоТеКС Интернет Траст» для последующего подписания от имени Т.Д.НВ. как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС» электронного документа – Заявления о присоединении клиента ООО «ИНТЕР-БАЗИС», отправленного ПАО«Сбербанк» на указанный абонентский номер телефона в приложении «dSing» с целью дистанционного открытия расчетного счета у ООО«ИНТЕР-БАЗИС» в ПАО«Сбербанк».

05.10.2022 неустановленное лицо, действуя с согласия и от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО «ИНТЕР-БАЗИС», подписало электронной подписью Т.Д.НВ., полученный из ПАО«Сбербанк» через мобильное приложение «dSing» электронный документ - Заявление о присоединении ПАО«Сбербанк» клиента - ООО «ИНТЕР-БАЗИС», тем самым заключило между ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и ПАО «Сбербанк» Договор-Конструктор, Договор банковского счета и открытия банковского счета, Договор предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО«Сбербанк».

В связи с чем, ПАО «Сбербанк» открыло для ООО«ИНТЕР-БАЗИС» расчетный счет №, обслуживаемый в дополнительном офисе № ПАО«Сбербанк» по адресу: <адрес>, г. Екатеринбург, <адрес>В и выпустило к указанному расчетному счету банковскую бизнес-карту «MIR Business», направив на указанные Т.Д.НГ. в Заявлении о присоединении ПАО«Сбербанк» от ООО «ИНТЕР-БАЗИС» смс - сообщения на адрес электронной почты <данные изъяты> с уникальным логином и на абонентский номер телефона № с паролем для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ПАО«Сбербанк».

Таким образом, в период с 30.09.2022 по 05.10.2022 Т.Д.НБ., достоверно зная, что является подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и согласно Правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» ему как клиенту Банка запрещено разглашать и передавать другим лицам информацию, связанную с использованием системы ДБО ПАО «Сбербанк», в том числе сообщать третьим лицам свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, передал (сбыл) электронные средства (логин, пароль и смс-код), неустановленному лицу.

05.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № 7003/0503 ПАО«Сбербанк» по адресу: <адрес>В, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получив в указанном Банке банковскую бизнес-карту «MIR Business» с ПИН-кодом к ней для доступа к расчетному счету ПАО«Сбербанк» №, будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями Договора-Конструктора (Правилами банковского обслуживания), Договора банковского счета и открытия банковского счета и Договора предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО «Сбербанк», в том числе не передавать банковскую карту, ее реквизиты и ПИН-код к ней для использования третьим лицам, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«ИНТЕР-БАЗИС», по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронный носитель информации (банковскую бизнес-карту) и электронные средства (ПИН-код с реквизитами от банковской бизнес-карты), неустановленному лицу.

07.10.2022 неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица ООО «ИНТЕР-БАЗИС», используя полученные от Т.Д.НВ. электронные средства, через личный кабинет системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», оформило к открытому для ООО «ИНТЕР-БАЗИС» расчетному счету ПАО«Сбербанк» №, виртуальную банковскую карту «Visa Business» для доступа к указанному расчетному счету ООО «ИНТЕР-БАЗИС».

Далее в период с 30.09.2022 по 07.10.2022 ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в Акционерном обществе «Тинькофф Банк» (далее АО«Тинькофф Банк») с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и ФИО1, как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга, действуя из корыстных побуждений, согласился.

05.10.2022 неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС» подало заявку в АО«Тинькофф Банк» на открытие расчетного счета и выпуск банковской бизнес-карты, указав в ней находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> и абонентский номер телефона +№ с целью получения на него смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет системы ДБО АО«Тинькофф Банк» и одноразовых цифровых кодов подтверждения, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента в системе ДБО Банка и простой электронной подписью руководителя ООО«ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в АО«Тинькофф Банк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету.

05.10.2022 АО «Тинькофф Банк» на основании рассмотренной заявки отООО«ИНТЕР-БАЗИС» на открытие расчетного счета и выпуск банковской бизнес-карты, зарезервировало для Общества расчетный счет № и выпустило банковскую бизнес-карту, которую вместе с Анкетой держателя Бизнес-карты и Заявлением о присоединении к условиям Универсального Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО«Тинькофф Банк» (далее – Заявлением о присоединении) отправило с сотрудником АО «Тинькофф Банк» Ш.Я.ИА. к директору ООО«ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1 для их подписания с целью заключения универсального договора и открытия Банком расчетного счета для ООО«ИНТЕР-БАЗИС».

07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО«ИНТЕР-БАЗИС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО«ИНТЕР-БАЗИС», печать Общества, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты>ru для открытия расчетного счета и получения банковской бизнес-карты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя указанного юридического лица, встретился по адресу: <адрес> с сотрудником АО«Тинькофф Банк» ФИО3, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, где, предоставив свой паспорт и документы в отношении ООО«ИНТЕР-БАЗИС», надлежащим образом ознакомленный сотрудником Банка с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой АО«Тинькофф Банк» и с Приложениями к нему, в том числе с п.3.3.10 указанных Условий, то есть обязанностью клиента обеспечивать безопасное хранение кодов доступа и аутентификационных данных, конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать их использование третьими лицами, подписал Анкету держателя Бизнес-карты и Заявление о присоединении, на основании которых сотрудник АО«Тинькофф Банк» ФИО3 выдал на руки ФИО1 электронный носитель информации - банковскую бизнес-карту к расчетному счету №, открытому в АО«Тинькофф Банк» и обслуживаемому по адресу: <адрес>А строение 26. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника АО«Тинькофф Банк» ФИО3, что является подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона.

Далее 07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО«Тинькофф Банк» ФИО3 с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) документы по расчетному счету ООО«ИНТЕР-БАЗИС», электронные средства (логин и пароль) для входа в систему ДБО АО«Тинькофф Банк» и электронный носитель информации (банковскую бизнес-карту) неустановленному лицу.

Далее в указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица открыть счета в Акционерном обществе Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (далее КБ «ЛОКО-Банк» (АО)) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее Система ДБО) на указанное юридическое лицо и получить корпоративную банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «Онациональной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и корпоративную банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и ФИО1, как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга <адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласился.

07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, получив от неустановленного лица документы в отношении ООО«ИНТЕР-БАЗИС», печать Общества, мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия счетов у ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и получения корпоративной банковской карты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица по оставленной 06.10.2022 в 11:58 неустановленным лицом электронной заявке от ООО«ИНТЕР-БАЗИС» на открытие расчетного счета и выпуск корпоративной банковской карты, встретился в офисном помещении по адресу: <адрес> корпус 2 с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и надлежащим образом ознакомленный сотрудником Банка с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) в редакции №, Соглашением об организации электронного документооборота в системах Банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть не передавать третьим лицам зарегистрированный номер, логин, пароль, код подтверждения, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), то есть соблюдать безопасность использования доступа к Системе ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), собственноручно подписал Заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка (далее – Заявление о присоединении), в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указал не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> и абонентский номер телефона №, на который поступили логин и временный пароль для входа в Систему ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), а также код подтверждения, позволяющий идентифицировать клиента, необходимый для подтверждения и подписания простой электронной подписью электронных документов КБ «ЛОКО-Банк» (АО), в том числе для проведения банковских операций по счетам. Кроме того, ФИО1 подписал своей электронной подписью, являющейся аналогом собственноручной подписи, электронное Заявление об открытии и обслуживании банковского счета ООО «ИНТЕР-БАЗИС» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласившись тем самым с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО). При этом ФИО1 скрыл от сотрудника Банка, что является подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и не является пользователем почтового ящика с указанным адресом электронной почты и указанного абонентского номера телефона.

07.10.2022 Филиал «Екатеринбург» КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <адрес>А, на основании подписанного директором ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1 Заявления о присоединении и заявления об открытии и обслуживании банковского счета открыло для ООО «ИНТЕР-БАЗИС» расчетный счет №.

После этого, 07.10.2022,точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу <адрес> корпус 2, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ФИО4 с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по ранее достигнутой договоренности лично передал (сбыл) полученные им в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) документы по расчетному счету № ООО«ИНТЕР-БАЗИС», мобильное устройство с находящейся в нем сим-картой с абонентским номером +№, электронные средства (логин, пароль и код) для доступа в Систему ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО), неустановленному лицу.

В период с 07.10.2022 по 24.10.2022 неустановленное лицо, действуя с согласия и от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО«ИНТЕР-БАЗИС», используя полученные им от ФИО1 электронные средства (логин, пароль и код), отправило заявку от имени ООО«ИНТЕР-БАЗИС» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) на получение корпоративной банковской карты КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, 24.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, являясь подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, с целью получения корпоративной банковской карты КБ «ЛОКО-Банк» (АО) встретился в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, с сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО), не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, где получил на руки электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту КБ«ЛОКО-Банк» (АО) для последующей ее активации и открытия расчетного счета у ООО«ИНТЕР-БАЗИС» в КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

Сразу после этого, 24.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» (АО) ФИО4 с Правилами открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«ИНТЕР-БАЗИС», по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту неустановленному лицу.

25.10.2022 неустановленное лицо, действуя с согласия и от имени ФИО1, как уполномоченного лица клиента – ООО «ИНТЕР-БАЗИС», используя полученные им от ФИО1 электронные средства (логин, пароль и код), через Систему ДБО КБ «ЛОКО-Банк» (АО) активировало полученную им от ФИО1 корпоративную банковскую карту, открыв расчетный счет КБ «ЛОКО-Банк» (АО) № для ООО «ИНТЕР-БАЗИС».

Далее в указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть счета в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие» (далее – ПАОБанк «ФК Открытие») с системой дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» (далее – система ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка адреса электронной почты и абонентского номера телефона, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и ФИО1, как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ИНТЕР-БАЗИС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ИНТЕР-БАЗИС», печать Общества, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия счетов у ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и получения банковской бизнес-карты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по оставленной неустановленным лицом электронной заявке от ООО «ИНТЕР-БАЗИС» на открытие счетов и выпуск банковской бизнес-карты обратился в дополнительный офис «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>А к сотруднику Банка Свидетель №8, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и надлежащим образом ознакомленный с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой от 02.12.2013 №195-2013, утвержденными Приказом Председателя Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от 27.11.2013 № 1265 (далее Правила), Единым договором комплексного банковского обслуживания, то есть обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ», а также сообщать об изменениях сведений, подлежащих установлению при открытии счетов в целях идентификации Клиента, не передавать и не сообщать третьим лицам кодовое слово, свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания (далее Заявление о присоединение), умышленно скрыв отсотрудника ПАОБанк «ФК Открытие» Свидетель №8, что является подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и не является пользователем указанных в Заявлении о присоединение почтового ящика с адресом электронной почты <данные изъяты>, на который при открытии счетов поступит ссылка на личный кабинет и абонентского номера телефона №, на который поступят логин и пароль для входа в Систему ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» и СМС-сообщения с одноразовыми кодами подтверждения (смс-кодами), являющимися аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в ПАОБанк «ФК Открытие» электронных документов для проведения банковских операций по счетам. При этом ФИО1 гарантировал, что указанные адрес электронной почты и абонентский номер телефона принадлежат лично ему (Т.Д.НД.) и третьими лицами не используется.

07.10.2022 ПАО Банк «ФК Открытие» на основании подписанного директором ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1 Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания открыло для ООО«ИНТЕР-БАЗИС» расчетный счет № и специальный карточный счет №, обслуживаемые в дополнительном офисе «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по вышеуказанному адресу и направило на указанные ФИО1 в Заявлении о присоединении адрес электронной почты смс - сообщения с электронной ссылкой на личный кабинет и на абонентский номер телефона логин и пароль для входа в Систему ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» ПАО Банк «ФК Открытие» с целью дистанционного управления счетами ООО «ИНТЕР-БАЗИС». Сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №8 выдала на руки ФИО1 электронный носитель информации - банковскую бизнес-карту «Visa» к указанному специальному карточному счету ПАО Банк «ФК Открытие» и документы по счетам ООО«ИНТЕР-БАЗИС».

После этого, 07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» Свидетель №8 с банковскими Правилами, Единым договором комплексного банковского обслуживания, получив в Банке документы по счетам ООО «ИНТЕР-БАЗИС», электронные средства – логин, пароль и смс-код, а также электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № и специальном карточном счете № ООО «ИНТЕР-БАЗИС» в ПАО Банк «ФК Открытие», по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) документы по указанным счетам ООО«ИНТЕР-БАЗИС», электронные средства (логин, пароль и смс-код) и электронный носитель информации (банковскую бизнес-карту) неустановленному лицу.

Далее, 17.11.2022 неустановленное лицо, действуя от имени Т.Д.НВ., как уполномоченного лица клиента – ООО «ИНТЕР-БАЗИС», используя полученные отФИО1 электронные средства (логин, пароль и код), отправило через личный кабинет Системы ДБО «БИЗНЕС-ПОРТАЛ» электронную заявку на выпуск виртуальной банковской карты, на основании которой Банк выпустил для ООО «ИНТЕР-БАЗИС» виртуальную банковскую карту без пластикового носителя с расчетным счетом №, обслуживаемым в ПАО Банк «ФК Открытие» по вышеуказанному адресу.

Далее в указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть счета в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (далее ПАО «БАНК УРАЛСИБ») с системой дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн» (далее – система ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и ФИО1, как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ИНТЕР-БАЗИС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ИНТЕР-БАЗИС», печать Общества, абонентский номер телефона № и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия счетов у ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и получения банковской бизнес-карты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: <адрес> ФИО5, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, с просьбой открыть расчетный счет и выпустить бизнес-карту со специальным карточным счетом для ООО «ИНТЕР-БАЗИС», где, предоставив свой паспорт, документы ООО«ИНТЕР-БАЗИС», образцы своей подписи и оттиска печати Общества в карточке с образцами подписей и оттиска печати и надлежащим образом ознакомленный сотрудником филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО5 с Правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и с Приложением № к указанным Правилам, то есть не предоставлять третьим лицам возможность распоряжаться посредством Системы ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн» денежными средствами, находящимися на счете, не предоставлять им право использования кодового слова, смс – пароля, логина, являющихся электронными средствами, а также устройства с сим-картой зарегистрированного номера телефона, осуществляющего прием смс-паролей, подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указал кодовое слово «ДМИТРИЙТАГ» и не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты <данные изъяты> для получения логина и абонентский номер телефона № для получения пароля для входа в Систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн», а также для получения СМС-сообщений с одноразовыми паролями, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющими идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и аналогом собственноручной подписи руководителя (директора) ООО «ИНТЕР-БАЗИС» Т.Д.НВ., необходимые для подтверждения и направления в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» электронных документов для проведения банковских операций по счетам. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ФИО5, что является подставным лицом ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона и почтового ящика с указанным адресом электронной почты.

07.10.2022 в 12:00 сотрудник филиала ПАО«БАНК УРАЛСИБ» ФИО5, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1, на основании указанного Заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, подписанного директором ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1, выдала на руки последнему банковскую бизнес-карту со специальным карточным счетом № и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» открыло расчетный счет №, обслуживаемые в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по вышеуказанному адресу, а также направило логин на адрес электронной почты и пароль на абонентский номер телефона, указанные ФИО1 в Банке при открытии счетов для доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн» с целью дистанционного управления счетами ООО «ИНТЕР-БАЗИС».

После этого, 07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с банковскими Правилами и с приложениями к ним, в том числе обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность паролей для входа в систему ДБО «УРАЛСИБ – БИЗНЕС Онлайн», получив в Банке документы по счетам ООО «ИНТЕР-БАЗИС», электронные средства – логин и пароль, а также электронный носитель информации – банковскую бизнес-карту, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № и специальном карточном счете № ООО «ИНТЕР-БАЗИС» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования счетов, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) документы по указанным счетам ООО«ИНТЕР-БАЗИС», электронные средства (логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую бизнес-карту), неустановленному лицу.

Далее в указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее АО КБ «Модульбанк») с системой дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» (далее – система ДБО «Modulbank») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона, для получения на него ФИО6, Пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ в систему ДБО «Modulbank» и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и Т.Д.НВ., как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС», на что Т.Д.НБ., находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ИНТЕР-БАЗИС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ИНТЕР-БАЗИС», печать Общества, адрес электронной почты inter-bazis66@mail.ru и абонентский номер телефона <***> для открытия расчетного счета у ООО «ИНТЕР-БАЗИС», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по оставленной неустановленным лицом через индивидуального предпринимателя Б. заявке от ООО «ИНТЕР-БАЗИС» на открытие расчетного счета, встретился в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области с сотрудником АО КБ «Модульбанк», не осведомленным о преступных намерениях, где предоставив свой паспорт, документы и печать ООО «ИНТЕР-БАЗИС», надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО КБ «Модульбанк» с Договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Modulbank» и с Приложениями к нему, и Тарифами Банка, то есть обеспечивать конфиденциальность ключей Электронных подписей, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к ключам Электронных подписей третьими лицами и к программно – аппаратным средствам, содержащим ключи Электронных подписей, с использованием которых генерируются ключи простой Электронной подписи, а также соблюдать конфиденциальность ФИО6, Пароля, Цифрового кода и других аутентификационных данных, средств подтверждения, используемых в системе «Интернет-Банк», являющихся электронными средствами, предназначенными для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АОКБ «Модульбанк», подписал Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему (далее Заявление о присоединении), в котором, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно указал не находящийся в его распоряжении абонентский номер телефона № в качестве логина для входа в систему ДБО «Modulbank», на который также поступят СМС-сообщение с одноразовым кодом (смс-код) для проверки корректности введенного Клиентом указанного номера телефона, для последующего установления Клиентом самостоятельно пароля и одноразовые цифровые кода подтверждения, являющиеся составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяющие идентифицировать клиента в Системе ДБО «Modulbank» и простой электронной подписью руководителя (директора) ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1, необходимые для подтверждения и направления в АО КБ «Модульбанк» электронных документов для проведения банковских операций по расчетному счету. При этом ФИО1 скрыл от сотрудника АО КБ «Модульбанк», что является подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и не является пользователем указанного абонентского номера телефона. На основании указанного Заявления о присоединении, АО КБ «Модульбанк» открыло для ООО«ИНТЕР-БАЗИС» расчетный счет №, обслуживаемый в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, корпус 1 и отправило смс-код на абонентский номер телефона № для идентификации клиента – ООО «ИНТЕР-БАЗИС» в Системе ДБО «Modulbank».

07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г.Екатеринбурга Свердловской области, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) полученные им в Банке документы по указанному расчетному счету ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и электронные средства (логин, смс – код) для доступа в систему ДБО «Modulbank» в АО КБ «Модульбанк», неустановленному лицу.

26.10.2022 неустановленное лицо, действуя от имени директора ООО«ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя полученные от ФИО1 электронные средства (логин, смс – код), через личный кабинет системы ДБО «Modulbank» открыло от имени ООО«ИНТЕР-БАЗИС» в АО КБ «Модульбанк» расчетный счет № и активировало корпоративную банковскую карту к указанному расчетному счету, обслуживаемому по вышеуказанному адресу. После чего корпоративную банковскую карту АО КБ «Модульбанк» отправило в адрес ООО«ИНТЕР-БАЗИС» для ее получения Т.Д.НГ.

26.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в офисе №, расположенном адресу: <адрес>, строение 31, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником Банка с Правилами обслуживания клиентов в системе «Modulbank» с использованием корпоративных карт, в том числе о недопустимости передачи корпоративной карты, ее реквизитов для использования третьим лицам, получив на руки корпоративную банковскую карту к расчетному счету АО КБ «Модульбанк» №, лично передал (сбыл) электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту, неустановленному лицу.

Далее в указанный период времени ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, на предложение неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть, как директором ООО«ИНТЕР-БАЗИС» расчетный счет в АО«АЛЬФА-БАНК» с системой дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее – система ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн») на указанное юридическое лицо и получить банковскую карту, с предоставлением сотруднику банка абонентского номера телефона и адреса электронной почты, для получения на него логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и сбыть этому неустановленному лицу указанные электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и Т.Д.НВ., как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС», на что ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории г. Екатеринбурга Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, согласился.

07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем (участником) и руководителем (директором) ООО «ИНТЕР-БАЗИС», получив от неустановленного лица документы в отношении ООО «ИНТЕР-БАЗИС», печать Общества, абонентский номер телефона +№ и адрес электронной почты <данные изъяты> для открытия расчетного счета у ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и получения банковской карты, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес> Свидетель №2, не осведомленной о его преступных намерениях, которая со слов ФИО1, в присутствии последнего, используя программную систему АО«АЛЬФА-БАНК», составила подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА - БАНК» клиента – ООО«ИНТЕР-БАЗИС», где указала ФИО1 как контактное лицо и абонентский номер телефона № для идентификации Банком при открытии расчетного счета через смс-код уполномоченного лица ООО«ИНТЕР-БАЗИС» - ФИО1 в системе электронного документооборота с Банком и для последующего получения на него смс-кодов для работы в системе Банка, с правом подписания электронных документов; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО«АЛЬФА – БАНК», необходимое для дальнейшего дистанционного открытия и управления с использованием системы ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» расчетным счетом. При этом ФИО1, надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО«АЛЬФА-БАНК» Свидетель №2 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО«АЛЬФА-БАНК» и тарифами АО «АЛЬФА-БАНК», то есть обязанностью не разглашать и не передавать третьим лицам информации, связанную с использованием Систем Банка, в том числе не передавать и не сообщать свои пароли и логины, являющиеся электронными средствами и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, открытому в АО «АЛЬФА-БАНК», действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений, указал в подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг в АО«АЛЬФА – БАНК» от ООО«ИНТЕР-БАЗИС» с целью доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн» логин – <данные изъяты> и не находящиеся в его распоряжении адрес электронной почты inter<данные изъяты> для получения пароля, скрыв от сотрудника АО«АЛЬФА-БАНК» Свидетель №2, что является подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС» и не является пользователем почтового ящика с указанным адресом электронной почты и указанного абонентского номера телефона. Далее ФИО1 подписал от своего имени как директора ООО«ИНТЕР-БАЗИС» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО«АЛЬФА - БАНК» клиента - ООО«ИНТЕР-БАЗИС», получив от сотрудника АО«АЛЬФА-БАНК» Свидетель №2 на руки электронный носитель информации - банковскую карту АО «АЛЬФА - БАНК» для ООО«ИНТЕР-БАЗИС» с целью осуществления банковских операций по расчетному счету АО «АЛЬФА - БАНК», после его открытия и активации банковской карты.

После этого, 07.10.2022, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, находясь по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленный сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» Свидетель №2 с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО«АЛЬФА-БАНК» и тарифами, лично передал (сбыл) электронные средства (смс-код, логин и пароль) и электронный носитель информации (банковскую карту), неустановленному лицу.

В период с 07.10.2022 по 11.10.2022 АО «АЛЬФА - БАНК» отправило на абонентский номер телефона №, указанный ФИО1 в документах АО «АЛЬФА-БАНК» от ООО«ИНТЕР-БАЗИС», электронную ссылку на составленный сотрудником Банка со слов ФИО1 электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК» и смс-код для его подписания простой электронной подписью ФИО1 с целью открытия у ООО«ИНТЕР-БАЗИС» расчетного счета в АО «АЛЬФА-БАНК».

11.10.2022 неустановленное лицо, действуя от имени ФИО1, как уполномоченного лица ООО«ИНТЕР-БАЗИС», используя мобильное устройство с абонентским номером телефона №, перейдя посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронной ссылке от АО «АЛЬФА-БАНК» и введя смс-код, полученный на указанный абонентский номер телефона, подписало простой электронной подписью от имени директора ООО«ИНТЕР-БАЗИС» Т.Д.НВ. электронный документ – подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК», открыв тем самым у ООО«ИНТЕР-БАЗИС» расчетный счет АО «АЛЬФА-БАНК» №, обслуживаемый в дополнительном офисе «Основинский» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес>, г.Екатеринбург, <адрес> и активировало банковскую карту к указанному расчетному счету ООО«ИНТЕР-БАЗИС».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал по обоим эпизодам в полном объеме, раскаялся, указал, что обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, не оспаривает. Указал, что желал найти работу, о чем нашел на «Авито» предложение. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, ему предложили приехать в Екатеринбургу, где его встретил неизвестный по имени Игорь, описал условия работы, предложил стать директором фирмы, на что он согласился. Затем он с Игорем ездил по банкам, где предоставлял свои документы, открывал счета, которые открыли за 2 дня. За это Игорь передал ему 8000 рублей. Затем он сам пошел в налоговую инспекцию и заблокировал работу открытого им ООО «ИНТЕР-БАЗИС». К содеянному относится плохо, выводы для себя сделал, понимает, что был номинальным директором в открытой им фирме.

Кроме этого, указал, что проживает с мамой, у которой есть тяжелые заболевания, она является инвалидом II группы, он осуществляет за ней уход, есть сожительница, он имеет официальную работу охранником, его заработная плата составляет в настоящее время 60 тысяч рублей.

Вина подсудимого по обоим эпизодам подтверждается собранными по делу доказательствами.

В судебном заседании свидетель Свидетель №2. суду пояснила, что клиент лично обращается в офис, чтобы произвести идентификацию клиента. ФИО1 не помнит. При этом пояснила, что она смотрела документы, он обращался в декабре 2022 года, представил номер телефона, электронную почту, сказал кодовое слово. Кроме того, указала, что клиенту разъясняется о том, что нельзя передавать третьим лицам сим-карту с абонентским номером и доступ в электронной почте, указанном при открытии счета, а также банковскую карту, привязанную к счету.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в должности менеджера по обслуживанию бизнеса в АО «Альфа-банк» она работает с марта 2020 года по настоящее время. Рабочее место Свидетель №2 расположено по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>. Согласно предоставленным ей для ознакомления документам по открытию расчетного счета ООО «ИНТЕР-БАЗИС» пояснила, что ФИО1 лично обратился в офис банка . ФИО1 предъявил свой паспорт, проведена его сверка. Далее было оформлено и подписано Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». В указанном документе она внесла информацию, предоставленную со слов ФИО1: <данные изъяты>, ФИО Участника Системы – ФИО1, мобильный телефон №. ФИО1 поставил собственноручно подпись, печать ООО «ИНТЕР-БАЗИС». При этом ФИО1, ознакомленный с положениями Соглашения об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк» и тарифами Банка, подписал от своего имени как директора ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и выбрал тариф «Специальный выбор», указав, что ему также нужно выдать карту Альфа-Бизнес в порядке Express-выдачи, для привязки ее к расчетному счету ООО «ИНТЕР-БАЗИС». 07.10.2022 она выдала пластиковую карту ФИО1, которая была активирована в последующем дистанционно 11.10.2022. Перед подписанием документов ФИО1 были разъяснены правила открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», тарифы банка. Таким образом, был открыт расчетный счет и активирована пластиковая банковская карта - 11.10.2022. Согласно условиям, на которых был открыт расчетный счет в АО «Альфа-банк» по желанию клиента - ФИО1 - управление расчетным счетом ООО «ИНТЕР-БАЗИС» осуществляется дистанционно с использованием номера телефона и адреса электронной почты, указанного в Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте. На указанный номер телефона приходят смс-сообщения с одноразовыми кодами для подтверждения операций, проводимых клиентом по счету. Расчетный счет открыт в офисе АО «Альфа-банк» ДО «Основинский», в котором обслуживается счет ООО «ИНТЕР-БАЗИС», расположенный по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>. Если клиент передаст другому лицу сим-карту с абонентским номером и доступ в электронной почте, указанном при открытии счета, а также банковскую карту, привязанную к счету, то другое лицо может полностью управлять расчетным счетом, совершать по нему операции. О том, что это делать недопустимо, ФИО1 был уведомлен ею перед подписанием документов при открытии счета, о чем поставил свою подпись. Перед подписанием заявления о присоединении и подключении услуг, подтверждения о присоединении, ФИО1 разъяснялись условия Договора о расчетно-кассовом обслуживания в АО «Альфа-банк» и Договора по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в том числе правила банковского обслуживания в АО «Альфа-банк», которые запрещают клиенту банка передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица (т. 4 л.д. 49-53).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №2 их подтвердила, указала, что все так и было.

Свидетель Свидетель №4. суду пояснила, что в сентябре-декабре 2022 года она работала на регистрации юридических лиц, при этом подается заявление, протокол собрания, устав общества, если лично обращается, то оплачивается пошлина. Также документы могут быть отправлены электронно или приходят от нотариуса. ООО «ИНТЕР-БАЗИС» она не помнит. Также указала, что регистрация носит заявительный характер, вся ответственность лежит на том, кто предоставляет документы.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она 05.10.2020 по настоящее время работает в ИНФС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга с01.10.2023 в должности старшего государственного налогового инспектора отдела обеспечения достоверности реестров. 30.09.2022 вх. № 49310А в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга поступили документы по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы РФ (номер заявки UС22093026654227) отзаявителя – ФИО1, а именно заявление о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ИНН <***>, которое было подписано электронной подписью ФИО1, выданной удостоверяющим центром АО «ИнфоТеКС Интернет Траст». К указанному заявлению также был приложен необходимый пакет документов. После рассмотрения вышеуказанного заявления и приложенного к нему пакета документов сотрудниками ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга 05.10.2022 принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица, то есть в отношении ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и 05.10.2022 сотрудниками налоговой инспекции Верх-Исетского района г.Екатеринбурга внесена запись № <***> в ЕГРЮЛ о создании юридического лица ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>), учредителем ООО «ИНТЕР-БАЗИС» со 100 % долей уставного капитала и директором признан ФИО1 Лист записи ЕГРЮЛ о регистрации ООО «ИНТЕР-БАЗИС», устав ООО «ИНТЕР-БАЗИС», свидетельство о постановлении на налоговый учет ООО «ИНТЕР-БАЗИС», решение о государственной регистрации от 05.10.2022 № 49310А, заверенные электронной подписью сотрудника ИФНС по Верх Исетскому району, были направлены в электронном виде (электронный контейнер) заявителю ФИО1 на электронную почту, указанную в заявлении<данные изъяты> (т. 4 л.д. 56-58).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №4 свои показания подтвердила.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7. следует, что в должности специалиста управления безопасности Уральского Банка ПАО «Сбербанк» работает с марта 2018 года. Расчетный счет ООО «Интер-Базис» ИНН <***> № открыт 06.10.2022 в ПАО «Сбербанк». Директор организации ФИО1 обращался дистанционно, через сайт «Сбербанка», подраздел сайта «Деловая среда». Для обслуживания счета был определен программой (автоматически) Доп.офис №, г. Екатеринбург, <адрес> открытия расчетного счета ФИО1 предоставил паспорт, его личность была идентифицирована через подтверждение СМС-паролем. ФИО1 внес через интернет свои анкетные данные, номер телефона <***>, электронную почту <данные изъяты> Расчетный счет был открыт автоматически. Номер телефона нужен для доступа в личный кабинет, на данный номер телефона приходит СМС уведомление (одноразовый пароль), для совершения операций по счету. Таким образом, связка номер телефона-пароль является электронной цифровой подписью клиента. С условиями открытия расчетного счета и тарифом клиент ознакомился на сайте. Договор комплексного банковского обслуживания в полном объеме размещен на сайте в свободном доступе. При подписании заявления клиент дает согласие на обработку его персональных данных и подтверждает его согласие на условия Договора комплексного банковского обслуживания. Доверенности на право управления расчетным счетом ООО «Интер-Базис» ИНН <данные изъяты> иными лицами ФИО1 в банк не предоставлял. Для управления счетом ФИО1 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», это личный кабинет, который можно использовать через мобильное приложение или сайт. Логин для доступа в Интернет-банк формируется автоматически, приходит на электронную почту клиента. После входа клиента в личный кабинет, с использованием заранее указанного номера телефона, клиент вводит логин, после чего на номер телефона клиента приходит автоматически пароль (сгенерированный программой). Клиент вправе изменить или оставить данный пароль. Далее клиент использует систему интернет-банка в соответствии с его потребностями. При совершении каждой финансовой операции клиент подписывает (одобряет) операцию при помощи одноразового кода-пароля, направленного на его номер телефона по СМС. В ПАО «Сбербанк» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается на официальном сайте ПАО «Сбербанк». При открытии счета и получении электронных средств клиент - представитель юридического лица, будучи ознакомленным с правилами и поставившем свою подпись, гарантирует банку, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой клиентом хозяйственной деятельности, а также клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания), Условиями. Таким образом, подписав заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, клиент (руководитель организации), выступая представителем клиента банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) (одноразовые СМС-сообщения с кодом) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк». Также клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. Использование расчетного счета клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи, то есть одноразовые смс-сообщения с кодом, и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакций и обоснования ее законности. Расчетный счет № был открыт дистанционно через сервис «Деловая среда». К указанному расчетному счету привязаны 2 банковские карты. Банковская карта MIR Business с пластиковым носителем № **** 640 была выдана лично на руки директору ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ФИО1 Виртуальная карта Visa Business № ***530 была активирована через систему ДБО и обслуживалась в банке ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Екатеринбург, <адрес>В. (т. 2 л.д. 57-59).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8. следует, что в должности главного менеджера по открытию расчетных счетов ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» работает с июля 2020 года. По факту обслуживания ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» счетов ООО «Интер-Базис» (ИНН <данные изъяты>) пояснила, что на данную организацию 07.10.2022 открыты: расчетный счет №, специальный карточный счет №, который привязан к банковской карте № №. Оформлением документов по данным счетам занималась она лично. примерно в 12-10 ФИО1 обратился в отделение по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>А, он обозначил, что ему необходимо открыть расчетный счет и получить корпоративную карту, предоставил ИНН организации и оригинал паспорта. ОнаФИО1 идентифицировала, попросила указать номер телефона и адрес электронной почты, к которому будет привязан интернет-банк «Бизнес-портал», на что ФИО1 указал телефон №, почту <данные изъяты> Во время заведения заявки уточнила кодовое слово, уточнила, совпадает юридический адрес клиента с фактическим, задавала вопросы касаемо деятельности организации. После чего распечатала два экземпляра заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, и передала на проверку ФИО1, на что он поставил собственноручно свою подпись и печать организации. Она выдала ФИО1 карту с ИД номером <данные изъяты> и второй экземпляр заявления, проговорила условия, а также то, что передача карты, логина и пароля третьим лицам запрещены, за данное действие предусмотрена уголовная ответственность. ООО «Интер-Базис» расчетный и специальный карточный счет были открыты . Счет № открыт дистанционно . Заявка на карту к счету № подана дистанционно. Карта МИР 22022***6746 к счету № открыта виртуальная, без пластикового носителя. Указанные счета обслуживаются в ДО «Екатеринбургский» Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>А. (т. 2 л.д. 105-108).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1. следует, что согласно представленным документам юридического дела клиента и выписок о движении денежных средств по счетам данной организации пояснил, что ФИО1 на открытие расчетного счета в АО КБ «Модульбанк» привел партнер ИП ФИО7 ИНН <данные изъяты> и договорился о выездной встрече с сотрудником Модульбанка для открытия расчетного счета для своей организации. сотрудником «Модульбанка» производилась выездная встреча на территории г. Екатеринбурга, где были подписаны документы и открыты расчетные счета №, №. При открытии счетов указан номер телефона №, электронная почта <данные изъяты>, из чего следует, что расчетные счета Т.Д.НБ. приходил открывать сам лично. ФИО1 предоставил пакет документов (учредительные документы организации ООО «ИНТЕР-БАЗИС», ИНН<***>) для открытия расчетных счетов и подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и поставил печать организации ООО «ИНТЕР-БАЗИС». открыт расчетный счет № для ООО «ИНТЕР-БАЗИС» на основании подписанного ФИО1 заявления. Все дальнейшее взаимодействие Банка с ООО «ИНТЕР-БАЗИС» происходило через систему ДБО. дистанционно был открыт расчетный счет № для ООО «ИНТЕР-БАЗИС» на основании подписанного ФИО1 заявления. В заявлении на открытие счета ФИО1 указал номер телефона +№ и получил доступ к дистанционной системе обслуживания «Modulbank». Абонентский номер <***>, указанный ФИО1 в заявлении, должен использоваться для целей управления счетами только лицом, уполномоченным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в данном случае от имени ФИО1 Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае – как руководитель ООО «ИНТЕР-БАЗИС», и как клиент банка сам лично ФИО1 Также каждому клиенту, согласно инструкции, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств, вплоть до их утраты, таким образом, могут их похитить. Никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте (т. 3 л.д. 142-147).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6. следует, что директор ФИО1 обратился в ПАО «Банк УралСиб» г. Екатеринбург для открытия расчетного счета для юридического лица, а именно для ООО «Интер-Базис» <данные изъяты>. состоялось открытие расчетного счета. В ходе данной операции ФИО1 были предоставлены необходимые документы для открытия расчетных счетов для ООО «Интер-Базис» <данные изъяты>. ФИО1 для идентификации предоставил паспорт гражданина РФ, им подписаны все необходимые документы и заявления. ФИО1 при составлении банковских документов был указан номер телефона <***>, а также адрес электронной почты <данные изъяты>. Затем после проверки всех документов в ПАО «Банк УралСиб» произведено открытие расчетных счетов №, № по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>. Корпоративная банковская карта № выдавалась к корпоративному банковскому сету №. ФИО1 при открытии счета был предупрежден о недопущении передачи третьим лицам логина и пароля для удаленного доступа к клиент-банку и обязанности, предусмотренные КБО. (т. 4 л.д. 11-14).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5. следует, что у нее есть мама ФИО8, у которой имеется в собственности офисное помещение, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, офис 706/3, которым она распоряжается по доверенности <адрес>9, а именно сдает в аренду. Примерно в мае 2022 года к ней обратился мужчина с просьбой об аренде указанного помещения, на что она согласилась. В ходе разговора мужчина пояснил, что будет вести предпринимательскую деятельность от имени ООО «Интер-Базис», заплатил задаток в сумме 10000 рублей, после чего она выдала ему гарантийное письмо. Спустя месяц данный мужчина больше не появлялся (т. 4 л.д. 61-62).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3. следует, что с весны 2022 года по ноябрь 2022 года она работала в ООО «Комплектация», организация предоставляет юридические и бухгалтерские услуги, офис организации находился по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, офис 8. В частности, организация предоставляет услуги по регистрации бизнеса бесплатно, для этого она проводит идентификацию клиента в офисе по указанному адресу, через платформу АО «Деловая среда», с которой у ООО «Комплектация» заключен агентский договор. Обязательным условием регистрации бизнеса является открытие расчетного счета общества в ПАО«Сбербанк». в офис ООО «Комплектация», расположенный по указанному адресу, обратился ФИО1 с целью открыть ООО «ИНТЕР-БАЗИС». Входе процедуры регистрации ФИО1 подписал согласие на обработку и хранение персональных данных, и она на платформе «Деловая среда» оставила электронную заявку на регистрацию бизнеса. В ходе формирования заявки ФИО1 указал, что хочет открыть ООО «ИНТЕР-БАЗИС», указал номер телефона +<данные изъяты> и адрес электронной почты <данные изъяты> Далее после идентификации личности клиента, был сформирован пакет документов на отправку в ФНС, и ФИО1 на мобильное устройство пришло новое СМС-сообщение со ссылкой на скачивание приложения «dSing» от удостоверяющего центра АО «ИнфоТеКС» для работы с ЭЦП и код активации приложения, после чего ФИО1 на своем мобильном устройстве сформировал заявление на создание и выдачу сертификата ключа проверки ЭЦП, подписал его и загрузил, после чего заявление подписал ФИО1 После чего ФИО1 в скаченном приложении «dSing» пришел полный пакет документов для создания ООО, где он ознакомился с ними и подписал своей ЭЦП. После подписания заявка автоматически отправляется в ФНС. По окончанию действий по регистрации ОООона проговорила ФИО1, что после того, как в налоговой пройдет регистрация общества, ему в приложении «dSing» поступит предложение на открытие расчетного счета в ПАО«Сбербанк» на ООО «ИНТЕР-БАЗИС», и что он может в приложении с ними ознакомиться и подписать своей ЭЦП. Перед подачей документов она устно разъяснила ФИО1 ответственность по ст. 173.2 УК РФ, он подтвердил, что открывает организацию для самостоятельного ведения предпринимательской деятельности (т. 4 л.д. 54-55).

Вина ФИО1 по обоим эпизодам подтверждается исследованными письменными материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 01.02.2024, из которого следует, чтоу в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных АО КБ «Модульбанк» на ООО «ИНТЕР - БАЗИС» электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ИНТЕР - БАЗИС» в АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 16);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 01.02.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных КБ «Локо Банк» (АО) на ООО «ИНТЕР - БАЗИС» электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО«ИНТЕР - БАЗИС» в КБ «Локо-Банк» (АО) (т. 1 л.д. 19);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 01.02.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных АО «Альфа-Банк» на ООО «ИНТЕР - БАЗИС» электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ИНТЕР - БАЗИС» в АО «Альфа-Банк» (т. 1 л.д. 22);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.02.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта последним выданных ПАО«Сбербанк России» на ООО «ИНТЕР - БАЗИС» электронных средств, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО«ИНТЕР - БАЗИС» в ПАО «Сбербанк России» (т. 1 л.д. 25);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.02.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных ПАО Банк «ФК Открытие» на ООО «ИНТЕР - БАЗИС» электронных средств, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО«ИНТЕР - БАЗИС» в ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 1 л.д. 28);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.02.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных АО «Тинькофф банк» на ООО «ИНТЕР - БАЗИС» электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ИНТЕР - БАЗИС» в АО «Тинькофф банк» (т. 1 л.д. 31);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 02.02.2024, из которого следует, что в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по факту сбыта выданных ПАО «Банк Уралсиб» на ООО «ИНТЕР - БАЗИС» электронных средств, электронных носителей информации, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ИНТЕР - БАЗИС» в ПАО «Банк Уралсиб» (т. 1 л.д. 34);

- сообщением из МИНФС № 22 по Свердловской области от 06.09.2023, из которого следует, что в ходе осуществления налогового контроля была проанализирована деятельность ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ИНН<***> и был допрошен директор ФИО1, в результате чего выявлено, что в действиях учредителя и директора ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 47-48);

- копией решения от 30.09.2022, из которого следует, что учреждено ООО«ИНТЕР-БАЗИС» (т. 1 л.д. 52);

- заявлением о государственной регистрации юридического лица (т. 1 л.д. 53-58);

- распиской налогового органа о получении копий документов ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (т. 1 л.д. 59);

- уставом ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (т. 1 л.д. 60-69);

- копией паспорта ФИО1 (т. 1 л.д. 70-71);

- копией гарантийного письма от 31.05.2022, из которого следует, что К.Н.ПБ. подтвердила свое согласие на государственную регистрацию вновь создаваемого юридического лица ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (т. 1 л.д. 72-74);

- заявлением ФИО1 от 23.08.2023, из которого следует, что Т.Д.НБ. обратился к начальнику Межрайонной ИФНС России № 22 по Свердловской области с просьбой считать недействительными доверенности от имени ООО «ИНТЕР-БАЗИС», так как финансово-хозяйственную деятельность в качестве руководителя он не осуществлял и не осуществляет, отчетность, представленную ранее просит считать не действительной, так как он ее не пописывал, просит аннулировать все КЭП (т. 1 л.д. 79);

- заявлением физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ форма N P34001, из которого следует, что в ЕГРЮЛ имеются недостоверные сведения об учредителе и директоре ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (ИНН<***>) – ФИО1 (т. 1 л.д. 80-81);

- выпиской из ЕГРЮЛ, из которой следует, что ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ИНН<***> зарегистрировано 05.10.2022 ИФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, единственный учредитель/участник и директор – ФИО1 (т. 1 л.д. 82-83);

- сведениями о банковских счетах ООО «ИНТЕР-БАЗИС», из которых следует, что для деятельности ООО «ИНТЕР-БАЗИС» открыты расчетные счета в банках: ПАО«Сбербанк России», ПАО Банк «ФК «Открытие», АО КБ «ЛОКО-Банк», АО«Тинькофф банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа-Банк» (т.1 л.д. 84);

- ответом ООО «Екатеринбург-2000», из которого следует, что абонентский № зарегистрирован на ФИО1 (т. 1 л.д. 139);

- ответом ПАО «МобильныеТелеСистемы», из которого следует, что абонентский № зарегистрирован на ФИО9, дата активации данного абонентского номера 14.07.2022 (т. 1 л.д. 141-142);

- ответом АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», из которого следует, что Т.Д.НБ. является пользователем удостоверяющего центра АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», для данного пользователя выпущен квалифицированный сертификат электронной подписи, период действия с 30.09.2022 15:53 по 30.09.2023 12:53 (т.1 л.д.150-155);

- ответом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о предоставлении регистрационного дела ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ИНН <***> (т.1 л.д. 161-193);

- протоколом осмотра документов, из которого следует, что осмотрено регистрационное дело ООО «ИНТЕР-БАЗИС» ИНН <***> (т. 1 л.д. 194-195);

- протокол осмотра документов от 01.02.2024, из которого следует, что осмотрено банковское досье ООО «ИНТЕР-БАЗИС», предоставленные ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», КБ «ЛокоБанк», АО «Тинькофф банк», АОКБ«Модульбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Альфа банк» (т. 1 л.д. 197-211);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.12.2023, из которого следуте, что осмотрено здание Уральского Научно-Исследовательского Технологического Института, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, строение 31, офис №706/3. В ходе осмотра места происшествия помещений, относящихся к деятельности ООО«ИНТЕР-БАЗИС», не обнаружено (т. 1 л.д. 214-219);

- протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2023, из которого следует, что осмотрена квартира ФИО1 по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 1 л.д. 220-228);

- протоколом выемки от 28.11.2023, из которого следует, что в ПАО «Сбербанк России» произведена выемка CD-R диска с выписками по расчетному счету и по банковской карте ООО «ИНТЕР-БАЗИС», юридического дела ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (т.2 л.д. 2-56);

- документами, представленными из ПАО Банка «ФК Открытие», из которых следует, что предоставлены документы и информация в отношении ООО«ИНТЕР-БАЗИС» (т. 2 л.д. 63-89);

- протоколом выемки от 15.11.2023, из которого следует, что в офисе ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>А изъято банковское досье ООО«ИНТЕР-БАЗИС» (т. 2 л.д. 90-95);

- ответом из ПАО Банк «ФК Открытие», из которого следует, что представлен CD-R диск с выписками по расчетному счету и по банковской карте ООО «ИНТЕР-БАЗИС», юридическое дело ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (т. 2 л.д. 96-104);

- ответом из КБ «Локо-Банк» (АО), из которого следует, что представлены выписки по расчетному счету и по банковской карте ООО «ИНТЕР-БАЗИС», юридическое дело ООО «ИНТЕР-БАЗИС», информация по ip-адресам (т. 2 л.д. 110-145, 147-157);

- ответом из АО «Тинькофф Банк», из которого следует, что представлены выписки по расчетному счету и по банковской карте ООО «ИНТЕР-БАЗИС», юридическое дело ООО «ИНТЕР-БАЗИС», информация по ip-адресам (т. 2 л.д. 160-221, 223-247, т. 3 л.д. 2-112);

- ответом из АО КБ «Модульбанк», из которого следует, что представлены выписки по расчетному счету и по банковской карте ООО «ИНТЕР-БАЗИС», юридическое дело ООО «ИНТЕР-БАЗИС», информация по ip-адресам (т. 3 л.д. 114-128, 130-138);

- протокол выемки от 27.11.2023, из которого следует, что из офиса ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>, изъято банковское досье ООО «ИНТЕР-БАЗИС» (т. 3 л.д. 149-204, 206-249, т. 4 л.д. 4-6);

- ответом АО «Альфа-Банк», из которого следует, что представлен CD-R диск с выписками по расчетному счету и по банковской карте ООО «ИНТЕР-БАЗИС», юридическое дело ООО «ИНТЕР-БАЗИС», информация по ip-адресам (т. 4 л.д. 16-32);

- протоколом выемки от 29.11.2023, из которого следует, что в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Екатеринбург, <адрес>А, изъято банковское досье ООО«ИНТЕР-БАЗИС» (т. 4 л.д. 34-48);

- протоколом выемки от 02.01.2024, из которого следует, что у ФИО1 изъят сотовый телефон «Samsung» в корпусе черного цвета (т. 4 л.д. 66-68);

- протоколом осмотра предметов от 02.01.2024, из которого следует, что осмотрен принадлежащий ФИО1 сотовый телефон «Samsung», документов и информации, относящихся к деятельности ООО «Интер-Базис» не обнаружено (т. 4 л.д.69-71).

После оглашения письменных доказательств, протоколов проведенных следственных действий, подсудимый ФИО1 в судебном заседании замечаний не высказал, законность проведения данных мероприятий не оспаривал.

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное ФИО1 обвинение, в связи с чем не приводятся в приговоре.

В ходе рассмотрения дела существенных нарушений уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено.

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимого ФИО1 установленной и полностью доказанной в судебном заседании.

Судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.173.2 УК РФ установлено, что в ФИО1, предоставил неустановленному лицу паспорт на свое имя для изготовления документов, необходимых для государственной регистрации ООО «ИНТЕР-БАЗИС» и внесения в них сведений о себе как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «ИНТЕР-БАЗИС», за что Т.Д.НБ. получил от неустановленного лица денежные средства в сумме 8000рублей в качестве вознаграждения за предоставление паспорта. 30.09.2022 с использованием полученного паспорта на имя ФИО1, были изготовлены необходимые для государственной регистрации юридического лица документы и посредством сети «Интернет» по каналам связи направило их в Инспекцию федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбургу, где 05.10.2022 произведена государственная регистрация ООО«ИНТЕР-БАЗИС», находящегося по адресу: Екатеринбург, ул.Луначарского, д. 31, офис 706/3, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты> о регистрации юридического лица ООО«ИНТЕР-БАЗИС» <данные изъяты> и сведения о Т.Д.НЕ. как об учредителе и генеральном директоре данного Общества.

Квалификация действий ФИО1 по данному эпизоду соответствует предписаниям уголовного закона.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 получил денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению.

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимого ФИО1, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №3, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей о регистрации ФИО1, как юридического лица, подтверждаются исследованными письменными доказательствами, а также показаниями подсудимого, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действовал неправомерно, не имел цели управлением ООО«ИНТЕР-БАЗИС», не вел административно-хозяйственную, организационно-распорядительную, иную деятельность в данной организации, функции органа управления не выполнял.

Показания подсудимого, подтвердившего регистрацию юридического лица ООО«ИНТЕР-БАЗИС» без намерения осуществления предпринимательской деятельности за вознаграждение, как подставного лица, являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимого ФИО1, данные в ходе судебного следствия.

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимого принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее.

Также установлено, что ФИО1 не отрицал, что именно он передал свой паспорт для открытия ООО «ИНТЕР-БАЗИС».

Оценивая в совокупности показания подсудимого, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в предоставлении документа, удостоверяющего его личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Кроме того, судом на основе совокупности согласующихся доказательств по эпизоду по ч. 1 ст.187 УК РФ установлено, что в инкриминируемый период времени ФИО1, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ООО «ИНТЕР-БАЗИС», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ИНТЕР-БАЗИС», при инкриминируемых обстоятельствах совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств. В том числе передал номер сотового телефона, с абонентским номером №, предоставленного ФИО1 неизвестным, в котором имеются доступы в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением систем дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающих доступ к вышеуказанным расчетным счетам ООО«ИНТЕР-БАЗИС».

При этом заявленный абонентский номер +№ соответствует сведениям, отраженным в исследованных ответах, поступивших на запросы из Банков.

Квалификация действий ФИО1 соответствует предписаниям уголовного закона.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует неправомерно, в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, умышленно передал (сбыл) третьему лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО«ИНТЕР-БАЗИС». Приэтом он понимал, что использование третьим лицом полученных в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, а правом доступа к расчетным счетам ООО«ИНТЕР-БАЗИС» обладал только сам ФИО1. Приэтом действия ФИО1 являются оконченными.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам ООО «ИНТЕР-БАЗИС» в ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО КБ «Модульбанк» и АО«АЛЬФА-БАНК», обладал только сам ФИО1. Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания юридических лиц, запрещен доступ иных лиц.

Таким образом, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО1 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платежные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«ИНТЕР-БАЗИС».

При этом, согласно показаниям подсудимого ФИО1, названный абонентский номер и адрес электронной почты сообщил ему ранее малоизвестный человек, проинструктировав, что именно их надо вписывать в банковские документы, и он не знал, кому принадлежит данный номер, а также у него отсутствовал доступ к электронной почте.

Указанные обстоятельства, а именно указание ФИО1 во время открытия расчетных счетов в кредитных учреждениях не принадлежащего ему адреса электронной почты, номера телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчетным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что ФИО1 уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл указанные счета в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных материалов установлено, что ФИО1 передавались для ознакомления и им подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации.

Также в судебном заседании установлено, что в том числе и за указанные действия ФИО1 получил денежное вознаграждение, которым распорядился по своему усмотрению.

Указанные обстоятельства установлены судом на основе показаний подсудимого ФИО1, свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №2, исследованных письменных материалов дела.

Показания свидетелей суд находит полными, последовательными и логичными, согласующимися с исследованными письменными материалами дела. Сведений о наличии заинтересованности свидетелей в исходе настоящего дела суду не представлено, оснований для оговора ФИО1 в судебном заседании не установлено. Оснований не доверять их показаниям у суда не имеется.

Таким образом, в судебном заседании были установлены все признаки состава инкриминируемого преступления.

Показания подсудимого являются последовательными и логичными, данные показания соответствуют показаниям всех свидетелей, которые в свою очередь согласуются между собой, а также объективно подтверждаются письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании, в связи с чем, суд кладет в основу приговора показания подсудимого ФИО1, данные в ходе судебного следствия.

В связи с этим, обстоятельства, установленные доказательствами: письменными материалами дела, показаниями свидетелей, показаниями подсудимого, принимаются судом в качестве достоверно установленных, кладутся в основу приговора.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих, что ФИО1 действовал под принуждением, в результате угроз, или не понимал происходящее.

Оценивая в совокупности показания подсудимого, свидетелей, которые положены в основу приговора, исследованные в судебном заседании материалы дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в сбыте электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Из исследованных материалов установлено, что ФИО1 передавались для ознакомления и им подписывались документы, относящиеся к правилам управления расчетными счетами организации. Свидетели Свидетель №1, Свидетель №2, Ш.Я.А., Свидетель №7, Свидетель №8, также подтвердили, что по установленному порядку разъясняются правила управления расчетными счетами.

Также установлено, что ФИО1 не отрицал, что именно он открывал банковские счета, указанные в тексте обвинения, являлась подставным лицом ООО«ИНТЕР-БАЗИС».

Исследованные доказательства суд признает допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными.

Таким образом, суд находит установленной вину подсудимого ФИО1 в инкриминируемом преступлении.

Вместе с тем, органы предварительного расследования и государственный обвинитель в судебном заседании квалифицировали действия ФИО1 по факту сбыта электронных средств и электронного носителя информации, обеспечивающих доступ к дистанционному управлению счетами ООО «ИНТЕР-БАЗИС» в ПАО«Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», КБ «ЛОКО-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АО КБ «Модульбанк» и АО«АЛЬФА-БАНК», как самостоятельные преступления по ч.1 ст. 187 УК РФ.

Однако, суд не соглашается с предложенной квалификацией, установленные судом фактические обстоятельства совершения данного преступления свидетельствуют о том, что действия ФИО1 не могут расцениваться как самостоятельные преступления, а подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единое преступление, поскольку в указанных банках счета были открыты ФИО1 в короткий промежуток времени, предназначались для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, поступающих на банковские счета ООО «ИНТЕР-БАЗИС», его действия охватывались единым умыслом.

Согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты.

На основании ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Суд отмечает, что квалификация действий ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как единого преступления, не влечет за собой нарушения положений ст. 252 УПК РФ, не ухудшает положение подсудимого, так как не влечет за собой изменение фактических обстоятельств дела, установленных судом, и не увеличивает фактический объем предъявленного ему обвинения, либо применения иной, более тяжкой нормы уголовного закона, чем та, которая была вменена органом предварительного следствия.

Окончательно действия ФИО1 суд квалифицирует по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание возраст ФИО1, уровень его образования, семейное положение, состояние здоровья, наличие постоянных мест регистрации и жительства, работы и заработка, а также то, что совершенные им деяния, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести и тяжкого. Кроме того, подсудимый ФИО1 на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО1, а также в том, что подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений, на психиатрическом диспансерном учете подсудимый не состоит, а также с учетом обстоятельств и характера совершенного преступления, поведения подсудимого в период совершения преступления и в период рассмотрения дела, который давал показания, вел себя адекватно, самостоятельно давал пояснения по обстоятельствам произошедшего, в связи с чем суд признает ФИО1 вменяемым, подлежащего назначению наказания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает по обоим эпизодам в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО1, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, обстоятельства указанные в п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ФИО1 пояснил, что препятствий к труду у него нет, кредитов нет, не установлены обстоятельства, что ФИО1, его близкие в момент совершения инкриминируемых деяний находились в безвыходном, угрожающем положении.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд по обоим эпизодам учитывает в качестве смягчающих обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, а также его матери, положительные характеристики.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести содеянного, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, осознание содеянного, сделавшего для себя должные выводы, свидетельствующие о формировании у него правильной гражданской позиции, а также исходя из принципов справедливости и разумности, сохранения социальной адаптации личности осужденного, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества, при этом суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа по обоим эпизодам, при этом суд считает возможным применить в отношении ФИО1 при назначении наказания ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрено санкцией ст. 187 УК РФ и ниже низшего предела, предусмотренного ст.173.2 УК РФ, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное ст. 187 УК РФ, признав совокупность смягчающих обстоятельств во взаимосвязи с данными о личности, мотивами совершения преступления, его поведение до и после совершения преступления исключительными, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать исправлению и предупреждению совершения новых преступлений. Препятствий для назначения данного вида наказания не установлено.

Наряду с этим, суд учитывает фактические обстоятельства дела и наступившие последствия, степень общественной опасности преступления, а также данные о личности ФИО1, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, совершение впервые умышленных преступлений, сообщение о содеянном контролирующему органу, конкретные обстоятельства совершения преступления, поведение подсудимого до и после содеянного, суд признает существенно уменьшающими степень его общественной опасности, позволяющими изменить категорию преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого преступления на преступление средней тяжести на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Действия подсудимого образуют совокупность небольшой и средней тяжести преступлений в связи с чем, наказание назначается по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 подлежит оставлению без изменения до вступления приговора в законную силу.

Прокурор г. Каменск-Уральский обратился с исковым заявлением о применении последствий недействительности сделки между ФИО1 и неустановленным следствием лицом на сумму 10000 рублей и взыскании указанной суммы с Т.Д.НВ.

В судебном заседании государственный обвинитель исковое заявление поддержал.

Подсудимый ФИО1 и его защитник возражали против искового заявления прокурора.

По смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и другие) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Согласно разъяснениям, содержащимся с п. 12 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего о признании гражданско-правового договора недействительным подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

В своем исковом заявлении прокурор г. Каменск-Уральский кроме взыскания с ФИО1 указанной суммы заявил требование о применении последствий недействительности сделки, а по своей сути о признании гражданско-правового договора недействительным, в связи с чем суд исковое заявление оставляет без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с п.п. 5, 6 ч.3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которой документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле; остальные предметы передаются законным владельцам.

В ходе предварительного следствия в качестве вещественных доказательств к материалам дела приобщены документы, которые хранятся в материалах дела, а также сотовый телефон «Самсунг», который передан на ответственное хранение Т.Д.НД.

В связи с этим суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ считает необходимым указанные вещественные доказательства, хранящееся в материалах дела, – продолжить хранить при уголовном деле, переданный на ответственное хранение ФИО1 сотовый телефон - оставить у последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей;

- за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ с тяжкого на преступление средней тяжести.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- хранящиеся при уголовном деле, - продолжить хранить при уголовном деле;

- сотовый телефон «Самсунг», переданный на ответственное хранение Т.Д.НД., по вступлению приговора в законную силу, – оставить у последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Судья (подпись).

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>