Приговор № 1-495/2024 от 25 декабря 2024 г. по делу № 1-495/2024Дмитровский городской суд (Московская область) - Уголовное 1-495/2024 Именем Российской Федерации <адрес> 26 декабря 2024 года Дмитровский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи Маковыйчук О.В., при секретаре ФИО, с участием государственного обвинителя ст. помощника ФИО городского прокурора ФИО, подсудимого ФИО, адвоката ФИО, представившего удостоверение № и ордер №, адвоката ФИО, представившего удостоверение № и ордер №, потерпевших ФИО (ФИО), ее адвоката ФИО, представившей удостоверение № и ордер №, ФИО, ФИО8, ФИО, ФИО, ФИО, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, являющегося генеральным директором <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО шесть раз совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: так, у ФИО, в июле 2022 года, находящегося в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана, денежных средств, принадлежащих ФИО (она же ФИО). С целью реализации его преступного умысла, им (ФИО) был разработан преступный план, согласно которого, с целью обмана и придания видимой правомерности своим действиям, он должен был убедить ФИО (ФИО) о возможности получения ею дохода от реализации модульных домов, строительством которых со слов ФИО занимается ФИО представителем которого он являлся по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором и единственным учредителем которого являлась не осведомленная о преступных намерениях ФИО, его жена ФИО, для чего предложить ФИО (она же ФИО) заключить инвестиционный договор между ею и ООО «География Модуль» на строительство жилого дома, после чего получив от ФИО (ФИО) денежные средства, распорядиться ими по своему усмотрению. Реализуя свой преступный умысел, действуя по ранее разработанному им плану, направленному на хищение денежных средств ФИО (ФИО), путем её обмана, не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные даты и время следствием не установлены, ФИО, действуя умышленно, с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личной встречи убедил неосведомленную о его преступном умысле ранее ему не знакомую ФИО (ФИО) заключить с ФИО в лице которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ действовал ФИО, инвестиционный договор на строительство жилого дома. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО), расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>, ФИО, действуя в качестве представителя ФИО по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором которого являлась неосведомленная о его (ФИО) преступном умысле ФИО, заключил между ФИО (ФИО) и ООО ФИО инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> 2022-06 от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор), предметом которого выступает инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений, согласно условиям которого ФИО в лице ФИО (ФИО) передает Исполнителю в лице ФИО», представителем которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО, денежные средства в сумме 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) рублей. Согласно условиям указанного договора, исполнитель в лице ФИО» при реализации инвестиционного проекта обязуется: - осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; - разработать проект строительства, произвести подбор земельного участка для строительства Объекта, провести переговоры с продавцом земельного участка о содействии по государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок ФИО, оказать содействие в получении и оформлении силами Исполнителя, но за счет Заказчика, разрешительной и/или проектной документации; - использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению; - обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; - выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; - обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; - в случае отсутствия продажи Объекта в течении 4 (четырех) месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект земельный участок с построенным домом по цене 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей в течении 10 календарных дней. После чего, ФИО (ФИО), не осведомленная о преступных действиях ФИО, будучи уверенной, что ФИО, от лица ФИО осуществит взятые на себя обязательства по вышеуказанному Договору, ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО), расположенном по адресу: <адрес>, передала наличными ФИО, денежные средства в сумме 3 050 000 рублей 00 копеек в счет оплаты по договору. Получив указанные денежные средства ФИО, не собираясь выполнять взятые на ФИО обязательства, распорядился полученными денежными средствами в сумме 3 050 000 рублей 00 копеек по своему усмотрению, на цели, не связанные с исполнением обязательств по договору, тем самым совершив хищение денежных средств в особо крупном размере причинив ФИО (ФИО) ущерб на указанную сумму. У него же (ФИО) в октябре 2022 года, находящегося в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана, денежных средств, принадлежащих ФИО С целью реализации своего преступного умысла, им (ФИО) был разработан преступный план, согласно которого, с целью обмана и придания видимой правомерности своим действиям, он должен был убедить ФИО о возможности получения им дохода от реализации модульных домов, строительством которых со слов ФИО занимается ФИО представителем которого он являлся по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором и единственным учредителем которого являлась не осведомленная о преступных намерениях ФИО, его жена - ФИО, для чего предложить ФИО заключить инвестиционный договор между ним и ФИО на строительство жилого дома, после чего получив оплату по договору, распорядиться денежными средствами ФИО по своему усмотрению. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно разработанному преступному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личной встречи убедил неосведомленного о его преступном умысле ранее ему не знакомого ФИО заключить с ООО «География Модуль», в лице которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ действовал ФИО, два инвестиционных договора на строительство жилого дома. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>, ФИО, действуя в качестве представителя ФИО по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором которого являлась неосведомленная о его (ФИО) преступном умысле ФИО, заключил с ФИО и ФИО два идентичных инвестиционных договора на строительство жилого дома. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор №) предметом которого выступает инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений, согласно условиям которого ФИО в лице ФИО передает Исполнителю в лице ФИО представителем которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО, денежные средства в сумме 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей. И инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор №), предметом которого выступает инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений, согласно условиям которого ФИО в лице ФИО передает Исполнителю в лице ФИО представителем которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО, денежные средства в сумме 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей. Согласно условиям договоров, исполнитель в лице ФИО» при реализации инвестиционного проекта обязуется: - осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; - разработать проект строительства, произвести подбор земельного участка для строительства Объекта, провести переговоры с продавцом земельного участка о содействии по государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок ФИО, оказать содействие в получении и оформлении силами Исполнителя, но за счет Заказчика, разрешительной и/или проектной документации; - использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению; - обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; - выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; - обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 215 000 (пять миллионов двести пятнадцать тысяч) рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; - в случае отсутствия продажи Объекта в течении (четырех) месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект (земельных участок с построенным домом) по цене 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей в течении 10 календарных дней. После чего ФИО, не осведомленный о преступных действиях ФИО, будучи уверенным, что ФИО, действующий по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО осуществит взятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам, ДД.ММ.ГГГГ, в период с в период с 12 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО расположенном по адресу: <адрес>, передал наличными ФИО денежные средства в сумме 3 100 000 рублей 00 копеек в качестве оплаты по Договору № и денежные средства в сумме 1 900 000 рублей 00 копеек в качестве оплаты по Договору №. В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО, не осведомленный о преступных действиях ФИО, будучи уверенным, что ФИО, действующий по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО осуществит взятые на себя обязательства по вышеуказанным договорам, находясь в офисе ФИО расположенном по адресу: <адрес>, передал наличными ФИО денежные средства в сумме 1 200 000 рублей 00 копеек в качестве остатка оплаты по договору №. После чего ФИО, получив от ФИО денежные средства на общую сумму 6 200 000 рублей 00 копеек взятые на себя обязательства не выполнил, и распорядился ими по своему усмотрению. В результате своих преступных действий, ФИО, совершил хищение принадлежащих ФИО денежных средств в сумме 6 200 000 рублей 00 копеек, чем причинил последнему ущерб в особо крупном размере. У него же (ФИО) в марте 2022 года, находящегося в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана, денежных средств, принадлежащих ООО «ФИО». С целью реализации своего преступного умысла, им (ФИО) был разработан преступный план, согласно которого, с целью обмана и придания видимой правомерности своим действиям, он должен был убедить ООО «ФИО» в лице директора ФИО о возможности получения им дохода от реализации модульных домов, строительством которых со слов ФИО занимается ФИО представителем которого он являлся по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором и единственным учредителем которого являлась не осведомленная о преступных намерениях ФИО, его жена - ФИО, для чего предложить ООО «ФИО» заключить инвестиционный договор между ним и ООО «География Модуль» на строительство жилого дома, после чего получив оплату по договору, распорядиться денежными средствами ООО «ФИО» по своему усмотрению. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «ФИО», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО, действуя умышленно, с корыстной целью, согласно разработанному преступному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личной встречи убедил неосведомленную о его преступном умысле ранее ему не знакомую ФИО7, являющуюся директором ООО «ФИО», заключить с ФИО в лице которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ действовал ФИО, инвестиционный договор на строительство жилого дома. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>, ФИО, действуя в качестве представителя по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО, генеральным директором которого являлась неосведомленная о его (ФИО) преступном умысле его жена - ФИО, заключил с директором ООО «ФИО» ФИО7 инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор) ). предметом которого выступает инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений, согласно условиям которого ФИО в лице ООО «ФИО» передает Исполнителю в лице ФИО представителем которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ являлся ФИО, денежные средства в сумме 11 734 800 (одиннадцать миллионов семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. Согласно условиям Договора, исполнитель в лице ФИО» при реализации инвестиционного проекта обязуется: - осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; - разработать проект строительства и построить 6 (шесть) Объектов (модульных жилых домов) каждый общей площадью 44.1 м2, произвести подбор земельных участков для строительства Объектов, провести переговоры с продавцом земельных участков о существенных условиях сделки, провести юридическую проверку чистоты сделки, оказать содействие по государственной регистрации перехода права собственности на земельных участках ФИО. - использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению; - обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; - выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; - произвести продажу готовых Объектов с использованием онлайн площадок, интернет-продвижения и сторонних агентов в срок не более одного месяца по цене не менее 24 600 000 (Двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объектов. - в случае отсутствия продажи Объектов в течении 3 (трех) месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объекты (земельные участки с построенными домами) по цене 19 667 400 (Девятнадцать миллионов шестьсот семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в течении 30 календарных дней. После чего, директор ООО «ФИО» ФИО7, не осведомленная о преступных действиях ФИО, будучи уверенной, что ФИО, действующий по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от лица ООО «География Модуль», осуществит взятые на себя обязательства по вышеуказанному Договору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислила с расчетного счета ООО «ФИО» №, открытого в ФИО), на расчетный счет ФИО» №, открытый в Филиале Центральный ПАО ФИО) денежные средства: на общую сумму 10 560 960 рублей 00 копеек, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 214 000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 346 960 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 10 560 960 рублей 00 копеек. Получив денежные средства ФИО, имея доступ к расчетному счету ФИО» взятые на себя обязательства не выполнил, а полученными денежными средствами в сумме 10 560 960 рублей 00 копеек распорядился по своему усмотрению. Для придания видимости исполнения договорных обязательств, в целях сокрытия факта хищения денежных средств, перечисленных директором ООО «ФИО», ФИО осуществил работы на земельных участках с кадастровыми номерами № однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГг., проведенной АНО «Доказательство», стоимость произведенных работ со стороны ФИО составляет: общая сумма выполненных работ и закупки материалов по дому № составляет 645 850 рублей; общая сумма выполненных работ и закупки материалов по дому № составляет 524 868 рублей; общая сумма выполненных работ и закупки материалов по дому № составляет 524 868 рублей; общая сумма выполненных работ и закупки материалов по дому № составляет 382 072 рубля; общая сумма выполненных работ и закупки материалов по дому № составляет 538 942 рубля; общая сумма выполненных работ и закупки материалов по дому № составляет 554 356 рублей, а всего 3 170 956 рублей. В результате своих преступных действий, ФИО, совершил хищение принадлежащих директору ООО «ФИО» ФИО7 денежных средств в сумме 7 390 004 рубля 00 копеек, чем причинил ущерб в особо крупном размере. У него же (ФИО) в октябре 2022 года, находящегося в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана, денежных средств, принадлежащих ФИО. С целью реализации его преступного умысла, им (ФИО) был разработан преступный план, согласно которого, с целью обмана и придания видимой правомерности своим действиям, он должен был убедить ФИО о возможности получения им дохода от реализации модульных домов, строительством которых со слов ФИО занимается ФИО представителем которого он являлся по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором и единственным учредителем которого являлась не осведомленная о преступных намерениях ФИО, его жена ФИО, для чего предложить ФИО заключить инвестиционный договор между ним и ФИО» на строительство жилого дома, после чего получив от ФИО денежные средства, распорядиться ими по своему усмотрению. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО, действуя с корыстной целью, согласно разработанному преступному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личной встречи убедил неосведомленного о его преступном умысле ранее ему не знакомого ФИО заключить с ООО «География Модуль», в лице которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ действовал ФИО, инвестиционный договор на строительство жилого дома. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>, ФИО, действуя в качестве представителя по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО генеральным директором которого являлась неосведомленная о его (ФИО) преступном умысле ФИО, заключил с ФИО инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор). Предметом Договора является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. По настоящему Договору ФИО обязуется передать Исполнителю денежные средства для осуществления строительства жилого дома (<адрес> 67.2 м2) на земельном участке, приобретенном ФИО в собственность, по адресу: <адрес>, кадастровый №, а Исполнитель обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором. Цена договора составила 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Согласно условиям Договора, исполнитель при реализации инвестиционного проекта обязуется: - осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; - разработать проект строительства, произвести подбор земельного участка для строительства Объекта, провести переговоры с продавцом земельного участка о содействии по государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок ФИО, оказать содействие в получении и оформлении силами Исполнителя, но за счет Заказчика, разрешительной и/или проектной документации; - использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению; - обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; - выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; - обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 470 000 (пять миллионов четыреста семьдесят тысяч) рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; - в случае отсутствия продажи Объекта в течение (четырех) месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект (земельных участок с построенным домом) по цене 4 650 000 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей в течение 10 календарных дней. После чего ФИО, не осведомленный о преступных действиях ФИО, будучи уверенным, что ФИО, действующий по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО осуществит предпринимательскую деятельность во исполнение взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 50 минут, находясь в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес> «А» перечислил со своего расчетного счета №, открытого в Волго-Вятском ФИО ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ФИО» №, открытый в Филиале Центральный ПАО ФИО «ФИО), денежные средства в размере 3 050 000 рублей 00 копеек. Получив денежные средства ФИО, имея доступ к расчетному счету ФИО», взятые на себя обязательства не выполнил, а полученными денежными средствами в сумме 3 050 000 рублей 00 копеек распорядился по своему усмотрению на цели не связанные с исполнением договора. В результате своих преступных действий, ФИО, совершил хищение принадлежащих ФИО денежных средств в сумме 3 050 000 рублей 00 копеек, чем причинил ущерб в особо крупном размере. У него же (ФИО) в апреле 2022 года, находящегося в неустановленном следствием месте, возник преступный умысел, направленный на хищение путём обмана, денежных средств, принадлежащих ФИО. С целью реализации его преступного умысла, им (ФИО) был разработан преступный план, согласно которого, с целью обмана и придания видимой правомерности своим действиям, он должен был убедить ФИО о возможности получения ею дохода от реализации модульных домов, строительством которых со слов ФИО занимается ФИО представителем которого он являлся по доверенности № <адрес>0 от 29.07.2021г., генеральным директором и единственным учредителем которого являлась не осведомленная о преступных намерениях ФИО, его жена ФИО, для чего предложить ФИО заключить договор между ней и ФИО» на строительство жилого дома, после чего получив от ФИО денежные средства, распорядиться ими по своему усмотрению. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО, действуя с корыстной целью, согласно разработанному преступному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личной встречи убедил неосведомленную о его преступном умысле ранее ему не знакомую ФИО заключить с ООО «География Модуль», в лице которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ действовал ФИО, договор на строительство дома. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО), расположенному по адресу: <адрес>, действуя в качестве представителя по доверенности генерального директора ФИО заключил с ФИО договор на строительство <адрес>. Предметом договора выступает то, что заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить на объекте – земельный участок площадью 300 кв.м, кадастровый №, адрес – <адрес> принадлежащий Заказчику на праве собственности, в установленный Договором срок разработку проекта, закупку материалов, пред монтажную подготовку, производство, поставку и монтаж дома из материалов согласно проектно-сметной документации, в соответствии с рабочей документацией и техническим заданием. Согласно условиям Договора, подрядчик обязуется: - выполнить своими силами и средствами все Работы, являющиеся предметом Договора, в объеме, сроки и на условиях, определенных в настоящем Договоре, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательством Российской Федерации; - обеспечивать в процессе проведения строительных работ в счет Цены Договора систематическую уборку Объекта и Строительной площадки от строительного мусора; - по завершению Работ, в течении 20 (двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывезти со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., и оставить после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам; - осуществлять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, с соблюдением норм и правил, требований Государственных надзорных и контрольных служб; - своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Договора. Срок действия Договора с момента подписания договора (ДД.ММ.ГГГГ) до ДД.ММ.ГГГГ, а в части неисполненных обязательств до полного их выполнения Сторонами по настоящему Договору. После чего, ФИО, не осведомленная о преступных действиях ФИО, будучи уверенной, что ФИО, действующий по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО», осуществит строительство дома по вышеуказанному договору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ФИО расположенному по адресу: <адрес>, передала наличными ФИО денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. №, передала наличными ФИО денежные средства в размере 618 000 рублей, а всего в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО передала наличными ФИО денежные средства в размере 1 918 000 рублей. Получив денежные средства ФИО взятые на себя обязательства не выполнил, а полученными денежными средствами в сумме 1 918 000 рублей 00 копеек распорядился по своему усмотрению. Для придания видимости исполнения договорных обязательств, в целях сокрытия факта хищения денежных средств, переданных ФИО, ФИО осуществил работы на земельном участке с кадастровым номером №, расположенному по адресу: <адрес> однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы ДД.ММ.ГГГГг., проведенной АНО «Доказательство», стоимость произведенных работ и затраченных материалов со стороны ООО «География Модуль» составила 392 386 рублей, а также с учетом потраченных ФИО средств на установку свай в размере 96 000 рублей, общая стоимость возведенного строения (дома) составляет 296 386 рублей. В результате своих преступных действий, ФИО, совершил хищение принадлежащих ФИО, денежных средств в сумме 1 621 614 рублей 00 копеек, чем причинил ущерб в особо крупном размере. У него же (ФИО) в марте 2022 года, находящегося в неустановленном месте, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО Согласно разработанному преступному плану, ФИО должен был убедить ФИО о возможности получения дохода от инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений при реализации модульных домов, строительством которых занимается ООО «География Модуль» представителем которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ является ФИО, заключить инвестиционный договор на строительство жилого дома, после чего получить от ФИО денежные средства, которыми распорядиться в личных корыстных целях, не намереваясь выполнять условия инвестиционного договора. Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО, действуя с корыстной целью, согласно разработанному преступному плану, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личной встречи убедил неосведомленную о его преступном умысле ранее ему не знакомую ФИО заключить с ООО «География Модуль», в лице которого по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ действовал ФИО, инвестиционный договор на строительство жилого дома. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, находясь в офисе ФИО), расположенному по адресу: <адрес>, действуя в качестве представителя по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ФИО заключил с ФИО инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (далее – Договор). Предметом Договора является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. По настоящему Договору ФИО обязуется передать Исполнителю денежные средства для осуществления строительства на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0230101:541, расположенный по адресу: <адрес>, а Исполнитель обязуется использовать переданные средства в соответствии с настоящим Договором. Согласно условиям Договора, исполнитель при реализации инвестиционного проекта обязуется: - осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; - разработать проект строительства, произвести подбор земельного участка для строительства Объекта, провести переговоры с продавцом земельного участка о содействии по государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок ФИО, оказать содействие в получении и оформлении силами Исполнителя, но за счет Заказчика, разрешительной и/или проектной документации; - использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению; - обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; - выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; - обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 200 000 (пять миллионов двести тысяч) рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; - в случае отсутствия продажи Объекта в течение 6 (шести) месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект (земельных участок с построенным домом) по цене 4 400 000 (четыре миллиона четыреста тысяч) рублей в течение 10 календарных дней. После чего ФИО, не осведомленная о преступных действиях ФИО, будучи уверенной, что ФИО, действующий по доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ от лица ООО «География Модуль», осуществит предпринимательскую деятельность во исполнение взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, перечислила со своего расчетного счета №, открытого в Волго-Вятском ФИО ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «География Модуль» №, открытый в Филиале Центральный ПАО ФИО «ФК ОТКРЫТИЕ» №) денежные средства в сумме 2 353 000 рублей 00 копеек, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, д. ФИО, земельный участок с кадастровым номером № используя приложение «Сбербанк Онлайн», перечислила со своего расчетного счета №, открытого в Волго-Вятском ФИО ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «География Модуль» №, открытый в Филиале Центральный ПАО ФИО «ФК ОТКРЫТИЕ» (№) денежные средства в сумме 500 000 рублей 00 копеек. Получив денежные средства ФИО взятые на себя обязательства не выполнил, а полученными денежными средствами в сумме 2 853 000 рублей 00 копеек распорядился по своему усмотрению. Для придания видимости исполнения договорных обязательств, в целях сокрытия факта хищения денежных средств, перечисленных директором ФИО, ФИО осуществил работы на земельном участке с кадастровым номером 50:04:0230101:541, расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, д. ФИО, однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГг., проведенной АНО «Доказательство», стоимость произведенных работ со стороны ООО «География Модуль» составляет: общая сумма выполненных работ и закупки материалов по дому составляет 698 618 рубль. В результате своих преступных действий, ФИО, совершил хищение принадлежащих ФИО денежных средств в сумме 2 154 382 рублей, чем причинил ущерб в особо крупном размере. Подсудимый ФИО отрицая причастность ко всем вменяемым преступлениям, по обстоятельствам дела пояснил, что ФИО» строительная компания, учредитель его супруга, генеральным директором также является его супруга ФИО В марте 2021 года была создана данная организация его супругой по его решению создать семейный бизнес, уставной капитал 15 000 рублей. Основной вид деятельности: общестроительные работы (гражданское и промышленное), производство каркасного домостроения. Решение о создании общества было моим. Не мог на себя зарегистрировать ООО, так как был ограничен в регистрационных действиях, наверно налоговой инспекцией, т.к. в 2013 году был ответчиком по делу о дорожном строительстве, впоследствии стал истцом. Уголовное дело возбуждено не было. Банкротом не признавался, просто перестал вести деятельность. В марте 2021 года пытался зарегистрировать ООО «География Модуль», но налоговая инспекция № <адрес> отказала в регистрации общества, пояснили, что до 2023 года у него имеются ограничения на регистрационные действия новых организаций, поэтому зарегистрировал ООО на супругу, намеревался вести строительную деятельность и производство каркасных домов. В <адрес> у него законсервирован лесопромышленный комбинат. Законсервировал, так как необходимо было закупить новое оборудование, он являлся собственником. Приобрел данное предприятие, проработал на нем 03 года, потратил на его модернизацию 30 000 000 рублей. Начал получать прибыль, но в 2018 году принял решение, что необходимо новое оборудование и новый комбинат. На тот период в ноябре 2020 года приобрёл в ипотеку земельный участок в <адрес>, площадью 1.7 га промышленного назначения для размещения производства, с ежемесячным платежом 150 000 рублей на 3 года. Первоначальный взнос 1 400 000 рублей. В 2020 году закончил строительство торгово-логистического центра в ФИО1. Перевез оборудование: опалубку строительно – алюминиевые конструкции для заливки фундаментов и стен; автокран; строительные бытовки в количестве 6 штук; гибочный станок и рубочный станок 2 шт.; компьютер; мебель; сварочное оборудование; болгарки; дрели; электроинструмент; одежду и рабочую форму для рабочих; арматуру 3-4 тонны; угольник. Согласно штатному расписанию в организации ООО «География Модуль» числилось 7 человек: генеральный директор – его супруга ФИО, главный инженер – он, ФИО; начальник участка - ФИО; прораб - ФИО; прораб - ФИО Р.М.; менеджер отдела снабжения - ФИО; прораб - ФИО К.И., также имелись не оформленные сотрудники: ФИО и бухгалтер. 10 000 000 рублей хранил дома для содержания производства, других оборотных средств не было. На земельном участке уложили твердое покрытие – плиты; смонтированы бытовки, как штаб и столовая, контейнер для инструментов. Приступили к строительству первого помещения площадью 250 кв.м. из металлоконструкции, строили до лета 2022 года. В 2020 году на объекте ФИО1 в период ковида ДД.ММ.ГГГГ – срок сдачи объекта в эксплуатацию, ожидали состав из Р. Китай <адрес>. Ответственный за работы - ФИО Рамазан, также с ним работал ФИО и ФИО ДД.ММ.ГГГГ ФИО Рамазан должен был сдать твердое покрытие, но он попросился в отпуск, при этом сообщил, что все подготовил. Он (ФИО) ему сказал, чтобы он передал объект заказчику и подписал акт выполненных работ, ему позвонил ФИО Рамазан и сообщил, что ФИО перекопал всю территорию 2 га – то есть поднял весь щебень, на который должна была укладываться плитка. ФИО пояснил, что это указание заказчика, а заказчик пояснил, что не давал такой команды. Сроки были нарушены, сдать объект ДД.ММ.ГГГГ не получилось, понесли перерасход. Так как денежных средств не хватало сдать объект в срок, он обратился к нескольким ФИО, в том числе к ФИО2. Также, у него работал подрядчик по монолитным работам компании ТКВ ЦЕНТР - Денис. Он обратился за денежными средствами в долг, у Равинского взял 1 000 000 рублей, у ТКВ ЦЕНТР 8 000 000 рублей. Объект сдали в срок, но технология укладки щебня была нарушена. Заказчики удержали денежные средства в размере 30 000 000 рублей по 4 видам работ, должны были ему выплатить удержанную сумму до марта 2023 года, но до сих пор не выплатили. Он подписал с инвесторами документы, пояснил, что он все компенсирует. ФИО и ФИО3 временно отстранил от работ. К концу 2020 года приобрел участок и перевез оборудование. ФИО и ФИО остались без объекта, и он предложил им поехать на другой объект, к его товарищу в <адрес>. В начале 2021 года он поехал в <адрес> к ФИО, во время ковида, жил он плохо. Он (ФИО) предложил ему посодействовать с трудоустройством, но он не смог заработать денежные средства на 3-х объектах строительства. Он предложил ему работать прорабом в ООО «География Модуль» с зарплатой 80 000 рублей в месяц. Летом 2021 года принял на работу специалиста по каркасному строительству ФИО, который в д. Алабуха строил первый инструментальный дом. В этот момент ФИО К.И. строил базу. С ФИО работал ФИО4. Построили дом и отвезли в Дмитровский г.о. <адрес> для образца. На тот момент у ООО «География Модуль» денежные средства практически закончились. В 2022 году планировал построить не менее 10 модульных домов разных размеров в дер. ФИО. Также вел переговоры с ЗАО «Еврохим» по демонтажу завода серной кислоты в <адрес> края – решил заработать денежные средства. Также, подал заявку в ЗАО «Еврохим» на строительство горно-обогатительного комбината <адрес> - за счет денежных средств ООО «География Модуль». На демонтаж завода ООО «География Модуль» был заключен контракт, на строительство комбината контракт не заключали. Демонтаж - 60 000 000 рублей - общая выручка, мог заработать 30 000 000 рублей. Он пригласил ФИО в кабинет на производстве в д. Алабуха. По непонятным причинам уволился прораб ФИО - не вышел на работу, не отвечал на звонки. Решил на время законсервировать производство в д. Алабуха. Он (ФИО) спросил у ФИО, если он привлечет денежные средства, справится ли он (ФИО К.И.) со строительством домов без его присутствия. ФИО З.Г. согласился. Он (ФИО) запустил объявление о привлечении ФИО, решил составить «интересный» договор для привлечения ФИО. По условиям инвестиционного договора, ФИО вносит денежные средства на строительство дома без моей прибыли с последующей продажей домов моей компанией ООО «География Модуль». В том случае, если в течение 10 дней после окончания строительства дома не будут реализованы, ООО «География Модуль» выкупает эти дома у ФИО. Так как денежные средства намеревался заработать на контракте в ЗАО «Еврохим». Он запустил рекламу о привлечении инвестиционных средств. В этот же период, в начале 2022 года, ему позвонил ФИО и ФИО, сказали, что ищут работу и пояснили, что в <адрес> им не платят и он пригласил их к себе. Приехал ФИО, который работал у него снабженцем вместе с ФИО ФИО К.И. попросил не оставлять ФИО на объекте. Он отправил ФИО работать в <адрес> на другой объект ООО «География Модуль». Он ему предложил своих подрядчиков с опытом работы. Он поехал с ним, познакомился с компанией, подписал контракт на подрядные работы по строительству монолитных работ электроподстанции. Он собирался выполнять работы по строительству электроподстанции при помощи подрядных организаций. Был заключен один договор подряда, название организации не помнит. Он выделил ФИО 1 100 000 рублей на работы. В марте 2022 года ФИО позвонила менеджеру подряда привлеченной организации. ФИО связалась с ФИО, который является его товарищем с 2017 года. ФИО позже связал ФИО с ним. 15-ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО на производстве в д. Алабуха. Обсуждали инвестиционный проект, позже ФИО заключила договор инвестирования на строительство одного дома площадью 67м2 за 2 830 000 рублей. ФИО перечислила 2 300 000 рублей безналичным расчетом на расчетный счет ООО «География Модуль». ФИО приобрела земельный участок в пос. ФИО г.о. <адрес>. После заключения контракта, она перечислила денежные средства на 1-2 день. За 4 месяца ООО «География Модуль» должна была построить модульный дом под ключ. Он закупил материалы на 1 000 000 рублей. Началось строительство дома на производстве в д. Алабуха. Собрали каркас, перевезли на участок и установили на сваи. Отправил ей фото дома, затем она перечислила ему 500 000 рублей безналичным расчетом на расчетный счет ООО «География Модуль». Строительство продолжилось, обшили стены, потолок, установили кровлю. Но при дожде крыша протекла, работы приостановились. ФИО отстранил от работ. Пригласил ФИО в офис, так как истекал 4-месячный срок и сказал, чтобы она не переживала, дом выкупит ООО «География Модуль». Он предложил выплатить дивиденды в размере 500 000 рублей. Пролонгировали договор на 4 месяца с ФИО Ориентировочно в конце июля 2022 года, когда вернулся из <адрес>, возобновил работы по строительству дома ФИО Демонтировали крышу, купил необходимый материал и смонтировали заново стену и крышу. Заказал окна, закупил отделочный материал -термодревесину на 1000м2 на 10 домов сразу. Смонтировал фасад кроме террасы. Ориентировочно в октябре-ноябре 2022 года законсервировал строительство, так как с данной командой (ФИО, ФИО К.И.) построить дом без нарушений не получится, в связи с тем, что они допускали перерасход материалов, не выплачивали работникам денежные средства и выполняли работу некачественно. После того, как он законсервировал объект, в последующем достроен не был. ФИО спрашивала почему не ведется строительство, обсуждали проблемы на словах, претензий не было. Он ей пояснял, что решит вопрос. Денежные средства, кроме 500 000 рублей ей не возвращал, просил ее подождать. Купил пологи, дал задачу накрыть дома. Продажа дома не произошла, выставлял рекламу объекта для продажи. На строительство производства в д. Алабуха он потратил около 30 000 000 рублей. По инвестиционному договору, дом в собственности ФИО. На строительство дома ФИО потратил не менее 100% денежных средств, которые она перечислила, возможно и больше. Земельный участок и дом в собственности ФИО, он только лишь производитель. 100% ее денежных средств потрачено с учетом переделанных работ, при этом ФИО не имеет отношения к переделанным работам и перерасходу денежных средств. Его прибыли не было заложено в данном проекте. Все денежные средства, которые ему заплатила ФИО он потратил на строительство ее дома. Примерно через неделю после ФИО позвонил ФИО8 в марте 2022 года. Они встретились на производстве в д. Алабуха в марте 2022 года. Показали производство, образец дома в д. Габо. Он принял решение строить 10 домов, решил этот вопрос с партнером Павлом. Он (ФИО) предлагал участки по 5 соток ФИО <адрес>. В итоге компания ООО «ФИО» прибрела 6 земельных участков. В марте 2022 года ООО «ФИО» заключила инвестиционный договор с ООО «География Модуль». Договор подписал он по генеральной доверенности. Договор с ФИО также подписывал он по генеральной доверенности. С ООО «ФИО» он заключил один инвестиционный договор на строительство 6 модульных домов одинаковой площадью 44м2 в п. ФИО на сумму 10 560 960 рублей. Договор со стороны ООО «ФИО» подписал ФИО8 на производстве в д. Алабуха. ФИО8 представлял интересы компании на основании доверенности. Затем в офисе обменялись оригиналами договоров. В последствии ООО «ФИО» перечислила ООО «География Модуль» первый платёж в размере 5 000 000 рублей. ООО «ФИО» приобрела 6 земельных участков у ООО «АЙ РЕЗИДЕНС». Сведения по результатам приобретения земельных участков ему были предоставлены. За этот период преступили к закупке материалов, к сборке 6 металлических каркасов, закупки древесины. Когда были приобретены земельные участки и предоставлен акт купли-продажи, установили на участках 6 комплектов свай. Затем преступили к монтажу одновременно 6 каркасов. ООО «ФИО» перечислила на расчетный счет ООО «География Модуль» второй платеж в размере 3 214 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ поступил платеж на сумму 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступил второй платеж на сумму 3 214 000 рублей. После того, как преступили к монтажу домов, появились модули и обрешетка. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО» перечислила на расчетный счет ООО «География Модуль» сумму в размере 2 340 960 рублей. К началу мая 2022 года на земельных участках стояли каркасы, обрешетка, утеплитель, монтировалась кровля домов, в каких-то домах уже велись внутренние работы. Строительство не закончил, в связи с тем, что протекли крыши в мае 2022 года на всех 6 домах, пришлось приостановить работы и отстранить прораба ФИО от работ до конца июля 2022 года. В июле сменили кровли, один дом пустил полностью под ключ. Пригласил стороннюю организацию из <адрес> по фасадам, приступили к монтажу фасадов сначала одного дома, затем второго. Затем начали отделочные работы этих двух домов, по остальным домам отделочные работы не начали. Пришлось приостановить работы, в связи с тем, что не понравились крыши, произошел перерасход денежных средств, нет продаж, поэтому решил заморозить строительство. ООО «ФИО» денежные средства не вернул, так как не заработал и не собрал. Денежных средств не было, так как произошел перерасход денежных средств на переделку домов. Вины ООО «ФИО» в этом не имеется. Обещал все достроить, но решил все работы приостановить. Израсходовал на 6 домов 100 % от полученной суммы ООО «ФИО». Все проблемы обсуждал с ФИО8, просил его подождать, так как у него (ФИО) были проблемы на другом объекте. Зарабатывал денежные средства на объектах в <адрес>. В ФИО <адрес> потекли крыши на объектах, надо было останавливаться, формировать новую бригаду, так как прошлая бригада получила денежные средства и «разбежалась» под предлогом, что денежных средств нет. Образцовый дом был, стоило только доделать крышу, которая протекла. Его рабочие с этим не справились. Он был уверен, что бизнес в <адрес> принесет ему большую прибыль. 6 домов принадлежат ООО «ФИО», он только подрядчик. Дом под ключ – дом с внутренней отделкой, без мебели, санузел, септик, скважина и электричество. Все проблемы обсуждал с ФИО8, просил его подождать. Камеры видеонаблюдения стояли на участках, иногда ругались, но продолжали строительство. ФИО сказал законсервировать строительство, так как через дорогу поселок приостановил продажи с бюджетом 1 миллиард, то ему подавно надо приостановить работы, но они убедили ФИО достраивать участки. В строительном бизнесе работает с 2004 года. За период работы произвел демонтаж ЗАО «Еврохим», но не успел произвести сдачу. ТЛЦ «ФИО1» закончил. Получил потраченные денежные средства, а прибыль 30 000 000 рублей удерживают по сегодняшний день. В ходе деятельности и производства работ в ООО «География Модуль» вложил своих личных средств около 5 000 000 рублей. На момент оформления земельного участка ФИО (ФИО) ДД.ММ.ГГГГ ему поступило 15 000 000 рублей от ЗАО «Еврохим». Планировал достроить дома за свои средства и за счет инвестиций. С 2022 года по договорам инвестирования не окончил строительство ни на одном из объектов. На строительство домов ФИО8 потратил 7 000 000 рублей на строительные материалы, на заработную плату, на рекламу на переделку, на содержание ООО «География Модуль». Намерен возместить денежные средства согласно п. 2.8 инвестиционного договора, 24 000 000 рублей готов вернуть ФИО8, если он отдаст дома. Заключал договор подряда для монтажа фасадов у ФИО8 за 600 000 рублей на строительство 3-х домов. Весь материал был его, оплатил только работы. В декабре 2022 года решил дома не достраивать, так как не было продаж домов, выставлял на продажу дома ООО «ФИО». В конце 2022 года ему поступило 15 000 000 рублей от ЗАО «Еврохим», закрыл долги в ЗАО «Еврохим» с этой денежной суммы, вернул 918 000 рублей ФИО, заплатил долг в размере 1 000 000 рублей компании «ФИО1» ТКВ ЦЕНТР, заплатил долг по ипотеке за земельные участки (сложившейся с февраля по август) 305 000 рублей (кредит ФИО). С объекта в <адрес> прибыль должна была прийти в середине июня 2022 года. Длительность контракта 1 год. Из <адрес> получил выручку в размере 23 773 551 рублей за выполненные работы, должен был заработать около 30 000 000 рублей, но ничего не заработал и ушел в минус. Контракт был на 57 000 000 рублей, должен был выкупить у ФИО8 дома на сумму 19 000 000 рублей по условиям инвестиционного договора, планировал заработать данные денежные средства в ЗАО «Еврохим». Предполагал, что выкупит данные дома. По инвестиционному договору он был намерен построить дома, продать их и получить прибыль, хотел продать все дома и наладить продажи. Намерен вернуть денежные средства через 6-8 месяцев после освобождения из СИЗО. ООО «География Модуль» была уничтожена двумя инвесторами, пришлось регистрировать ООО «Строй Инновации». После чего, ФИО написала отзыв о том, что он мошенник и вновь зарегистрировал новую компанию. Он успешно завершил ТЛЦ «ФИО1», но затем сложилась цепочка последствий. Во второй половине марта 2022 года вернулся из <адрес>, находился на производстве ООО «География Модуль» в д. Алабуха. Приехала ФИО с супругом, которая искала дом для приобретения и хочет быстро получить дом до 40 м2. Производственный цех пустовал, он дал указание ФИО на строительство образца дома до 40 м2, сообщил ФИО, что свободных мощностей нет. ФИО К.И. пояснял, что дом-образец быстро достроит. Он показал ей и ее супругу дом, который ее устроил. Сообщил, что за 40-45 дней дом будет перевезем ей на участок в поселок совхоза Буденновец и смонтируем под ключ. Строительство дома обошлось в 1 918 000 рублей – дом с отделкой, без коммуникаций и свай. Он подписал договор подряда. На следующий день ФИО наличными оплатила ему 1 318 000 рублей, за что выдал ей квитанцию, подписал договор от ООО «География Модуль» по доверенности. Затем, в последующем, передал ей оригинал договора за подпись супруги ФИО ФИО К.И. получил от него аванс около 100 000 рублей на доставку модулей. Затем ФИО К.И. с рабочими доставил модули на участок ФИО Он дал поручение на складе получить новый строительный материл, расходный материал и кровельный материал. Сваи не устанавливал, устанавливало третье лицо, он этим вопросом не занимался, занималась ФИО за свой счет. ФИО К.И. контролировал ход строительства, которое не было окончено. Не смогли завершить строительство дома, в связи с тем, что у данного объекта протекла крыша и перекрытие, полы, потолки размокли – пришли в негодность частично. Крыша потекла ввиду нарушения технологических работ. Контролировал ФИО по фотографиям и видеоотчету, которые он отправлял. У ФИО высшее образование института народного хозяйства. У него большая практика в строительстве. Позвонила ФИО, сообщила, что протекла крыша, произошел с ней скандал. ФИО К.И. отказался с ней работать. Через неделю приехал из <адрес>, встретился с ФИО, пообещал ей все переделать, но надо будет подождать. Дал ФИО указание накрыть дом, но он этого не сделал, он рабочим оплатил аванс, ФИО К.И. ничего внятного пояснить не мог, рабочие ушли с инструментом. Отстранил ФИО от работ, крыши на домах ФИО8 тоже протекли. Он с ФИО ругался, обещал вернуть денежные средства. 8 августа перечисли ей 918 000 рублей – частичный возврат денежных средства по контракту. 1 000 000 рублей не отдал, так как у него не было данной суммы. Дом ФИО в итоге демонтировали, испорченный материал увезли на базу. Ничего более ФИО не достраивал. На ее участке остался только металлический каркас. Денежные средства ФИО были потрачены на закупку отделочных материалов, на оконный комплект, оплату людям, перевозку материалов. Прибыль с ее дома около 100 000 рублей. Он не нуждался в продаже ее дома, увидел в ней потенциального покупателя. Она поясняла, что хочет покупать и продавать дома. Все материалы приобрел, но не было кому вести работы. Исковые требования ФИО признал в полном объеме, готов все выплатить. ФИО выставила фото и написала, что он мошенник, все родственники увидели это фото в Дагестане. Он не достроил дом, так как провел аудит по ООО «География Модуль», инвентаризацию компании и обнаружил массовую недостачу, перерасходование денежных средств. Ему пришлось законсервировать все объекты, выгнал рабочих, сказал им, что пока он решает вопросы с инвесторами, у них есть возможность вернуть денежные средства. Он частично трудоустраивал рабочих официально. ФИО ФИО, устраивал официально по договору подряда. ФИО, ФИО, ФИО также были устроены официально. В середине декабря 2022 года закончил аудит. Затем в конце июля 2022 года я возобновил работы полностью, которые были законсервированы. Возобновил 6 домов ООО «Марке ФИО» и дом ФИО Оплатил отделочный материал, окна, заказал подрядчика по отделке фасадов, оплатил ему 680 000 рублей. Начал готовить 2 дома ФИО и 1 дом ФИО, к продаже. Оплатил рекламу на продажу 3-х домов. В начале августа 2022 года позвонила ФИО (ФИО) по рекламе авито на его личный номер телефона. Все обсудили по мобильному телефону, затем она приехала на производство домов и в д. ФИО, где велось строительство домов ФИО8 и ФИО Достраивали дома на денежные средства, полученный от ЗАО «Еврохим». В течение недели подписали инвестиционный договор дома на 67 м2. По условиям договора, ООО «География Модуль» обязалась построить модульный дом в течение 4-х месяцев и реализовать в течение 10 дней, но по устной договоренности, договорились продать дом в течение 2-х месяцев. Он подписал договор по доверенности в офисе по адресу: <адрес>А БЦ Лихоборский. Денежные средства передала частично в день подписания договора в размере 2 450 000 рублей наличными, он передал ей квитанцию на данную сумму. В течение 3-х дней передала мне 600 000 рублей наличными в этом же офисе, он ей выдал квитанцию на общую сумму в размере 3 050 000 рублей. ФИО (ФИО) забронировала 3 участка. Он закупил строительные материалы по безналичному расчету. На первом этапе изготовили на производстве каркас, покрасили его, заготовили пиломатериалы, ждал, когда она приобретёт земельный участок, но возникли проблемы с оформлением участка в д. ФИО, так как у ООО «Айрезиденс» были проблемы. В итоге участок приобретен не был, так как она отказалась его приобретать. В августе-сентябре 2022 года, когда все материалы были закуплены ФИО (ФИО) приехала в офис в Москву и попросила вернуть ей денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ они подписали инвестиционный договор, буквально через 2 недели она отказалась от строительства, на что он сообщил ей, что договор не подразумевает возврат денежных средств, пояснил ей, что сейчас денежных средств у него нет, так как все денежные средства потратил на материалы, предложил ей подождать. Он пошел ей на встречу, попросил подождать 1-1,5 месяца. Дал ФИО указание подготовить дополнительное соглашение о возврате денежных средств. Она писала в СМИ отрицательные отзывы на их организацию. Он пригласил ФИО (ФИО) в офис, просил ее так не делать, просил удалить отзывы. Денежные средства ей не вернул, так как у него не было свободных денежных средств, предложил забрать ей материалы, на что она ответила, что материалы ей не нужны. Дополнительное соглашение подписал и направил ей претензию. Он заплатил 60 000 рублей за удаление ее отрицательного отзыва, с заявлением в полицию по данному факту не обращался. ФИО (ФИО) испортила ему деловую репутацию, клиенты перестали приходить, дома никто не покупал. Ее денежные средства потратил на заработную плату рабочим, оплату электричества, одежду, питание, закупку дополнительных материалов. Закупил материалы более чем на 3 000 000 рублей, это подтверждено выпиской с расчетного счета. Ее денежные средства потратил на материалы, которые лежат на складе. Данный материал частично украли и продали ФИО К.И. и ФИО В правоохранительные органы с заявлением по данному факту не обращался. В апреле начал проводить анализ, у него не было документов, подтверждающих факт хищения. За закупку материалов они отчитывались накладными с чеками. Должны были сдавать в электронном виде ФИО, и привозить оригиналы в офис 2 раза в месяц. Сначала рабочие так и делали, затем перестали. Материалы на строительство дома ФИО (ФИО), от которого она отказалась не использовал на строительство дома ФИО, так как данные материалы использовал на строительство общежития на базе, остальной материал на складе. В октябре 2022 года позвонил ФИО по объявлению. Общался с ФИО или с ФИО, точно не вспомнил. Встроились с ФИО на производстве в д. Алабуха, он был с супругой. До встречи по WhatsApp направил ему электронную презентацию домов, сметную стоимость и образец договора. Все обсудили, затем показал ему производство домов, заготовки материалов, общежитие, посмотрели дома ФИО8 и ФИО в д. ФИО, где он смотрел дом ФИО8 с отделкой. Несколько дней ФИО думал, затем заключил инвестиционный договор на строительство жилого дома для последующей продажи. В <адрес> в БЦ Лихоборский привез готовый договор, подписанный супругой. Заключили договор на строительство модального <адрес> м2. стоимостью 3 050 000 рублей. Денежные средства он перевел по безналичному расчету ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 050 000 рублей из <адрес>. Передал оригинал договора либо до получения денежных средств либо после, точно не помнит. ФИО выписывал доверенность на ФИО из ООО «Айрезидентс», чтобы она оформила земельный участок без него, так как он находился в Сочи. После этого, он приехал в Москву и он ему передал договор в оригинале. До оплаты направил в Сочи ему скан договора, затем поступили денежные средства. Денежные средства потратил на материалы. Дом для ФИО строил ФИО на производстве (варил каркас), а на участке работал ФИО – готовил участок к строительству. Но изначально необходимо было достроить дома ФИО8 и ФИО На производстве подготовили заготовки для дома ФИО, но установку не произвели, т.к. не было свободных специалистов на монтаж, все были заняты на других объектах. Изготовили деревянные заготовки, термодревесину покрасили, расходники, плитку. Все это происходило в ноябре, до декабря время было. Сваи не установили, так как строили другие объекты. Необходимо было провести много работ, планировали достроить рабочей силой, которые строили другие дома. Принял на работу ФИО, который строил проект магазина, до 30 м2, затем смонтировал его в <адрес>. ФИО должен был контролировать строительство домов в д. ФИО, но он отказался. Должна была освободиться группа рабочих. В ноябре 2022 года по объявлению ему позвонил ФИО Приехал на производство, где велись работы в д. Алабуха. Он (ФИО) показал дома в <...> дома были с фасадами и внутренней отделкой. В течение 2-х недель заключили договор в офисе в Москве, привез ему оригинал документов, который он подписал. По договору у него было 2 дома по 3 100 000 рублей. По условиям договора должны были построить дома за 4 месяца и за 2 месяца реализовать. ФИО наличными денежными средствами передал 5 000 000 рублей, а он ему квитанцию на сумму 3 100 000 рублей и 1 900 000 рублей. Затем через 1,5 недели он довез еще 1 200 000 рублей наличными и он порвал прошлую квитанцию на 1 900 000 рублей и выписал новую на общую сумму в размере 3 100 000 рублей. Всего он оплатил 6 200 000 рублей. Затем закупил материалы. Сваи на участке не установил, так как началась зима. В декабре полностью работы остановил по всем проектам, в том числе по домам ФИО, просил подождать его до конца апреля 2023 года, затем снова попросил подождать. В итоге ФИО в июле или начале августа 2023 года обратился в полицию с заявлением. Ничего ФИО не построил, сказал, что вернет ему денежные средства, но не вернул, так как у него не было юридического лица, с реквизитов которого можно было получить и перечислить денежные средств. В декабре уехали рабочие по отделке фасадов, которые получили аванс, он перечислил ФИО денежные средства на оплату их работ, и они якобы украли инструменты, когда он приехал на базу, никого не увидел, ему пояснили, что рабочие уехали, при этом заработная плата выплачивалась ежемесячно. Оплачивал поставщиков, закупал материал оптом. ФИО и ФИО К.И. делали заявки на материалы и на зарплаты. Так как они материально ответственные лица, он дал распоряжение бухгалтеру направлять денежные средства под отчет. Сотрудники ООО «География Модуль» получали зарплату, что отражено в выписках по счетам ООО «География Модуль» с карты на карту. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «География Модуль» переводились денежные средства ФИО в размере 2 193 000 рублей для зарплаты сотрудников под отчет. Он отчитывался чеками, а он передавал бухгалтеру. Но он за них не отчитался полностью, растратил. Он не обращался в виду растраты с заявлением в полицию. Ждал, что тот все вернет. ФИО К.И. был материально ответственным лицом. Мы подписывали договор о материальной ответственности в 2021 году. Супруге ФИО перечислена заработная плата как директору в размере 100 000 рублей. Затем на нужды ООО «География Модуль» также перечислялись денежные средства. Перечислял супруге на карту денежные средства для того, чтобы оплачивать нужды компании, данная карта находилась у меня в пользовании. Не отрицаю, что перечислял и владел банковской картой. ФИО переводил денежные средства под отчет. На расчетный счёт ООО «География Модуль» я получил 16 562 960 рублей в общей сложности от ФИО и ООО «ФИО». Он потратил безналичные денежные средства на закупку материалов в д. ФИО. Потратил денежные средства на строительство домов ФИО, ФИО, ООО «Марке ФИО», ФИО ФИО и ФИО 21 986 570 рублей в общей сложности потратил на строительство. Он 5 000 000 рублей вложил свои денежные средства, которые были у него на счету. ООО «География Модуль» находится у него в собственности, на сегодняшний день действует, счет был заблокирован на период февраля 2023 года, сейчас ведется нулевая отчетность. Сейчас денежных средств на счете нет. В ООО «Стройинновации» он является генеральным директором, расчетный счет активен, но денежных средств на нем нет. Нужно обновить документы КС2, КС3. Деньги необходимо изначально истребовать из других объектов. Необходимо подписать акты об отсутствии работ в гарантийный период. В собственности компании имеется производство, на балансе его компании ничего нет. В 2023 году продал ООО «География Модуль» за 9 000 000 рублей, еле закрыл долги. Денежных средств на возмещение ущерба потерпевшим в настоящий момент не имеет, сожалеет о произошедшем и раскаивается в содеянном, намерен возместить ущерб по мере возможности. Виновность подсудимого ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО (ФИО)) подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшей ФИО (ФИО) о том, что 26.04.2023г. она вышла замуж и сменила фамилию с ФИО на ФИО. Примерно в июле 2022 года она в ходе мониторинга сети интернет на сайте avito.ru увидела объявление, в соответствии с которым было предложено стать бизнес партнером, ФИО. В данном объявлении было указано, что организация является застройщиком частных домов модульного типа, и имеется свое производство, расположенное по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д.Алабуха. Кроме того, в объявлении было указано, что любой клиент может стать ФИО. Инвестиционный проект выглядел следующим образом: ФИО заключает договор с застройщиком, в соответствии с которым ФИО финансирует застройщика, а застройщик в свою очередь производит и устанавливает модульный дом на земельном участке. В последующем застройщик реализует данный объект покупателю в течение четырех месяцев, а в случае, если в указанный срок не получается найти покупателя, застройщик выкупает сам указанный объект недвижимости у ФИО. Так как данное предложение ее заинтересовало, и у нее имелись свободные денежные средства, решила созвониться по указанному номеру и договорится о встрече. Однако на телефонный звонок никто не ответил, но в последующем перезвонил мужчина и представился ФИО, который в ходе диалога пояснил, что представляет интересы застройщика, а именно: привлекает инвестиции в компанию застройщика. Мы договорились о встрече в офисе организации, который находится на месте производства модульных домов. Примерно ДД.ММ.ГГГГ она приехала по указанному адресу, а именно: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха, где ее встретил ФИО (как в последующем узнала его зовут ФИО), а также ФИО. В ходе диалога ФИО представился представителем по доверенности генерального директора ООО «География Модуль». Они оба поясняли, что организация профессионально занимается производством модульных домов, что данные дома является современным решением по строительству домов, и могут продемонстрировать готовые проекты. Затем они проследовали в офис, расположенный на производстве ООО «География Модуль», где ей продемонстрировали готовые проекты домов на картинке. Кроме того, ей объяснили в чем заключается суть ее инвестирования: ООО «География Модуль», предлагает стать участником инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений, что подразумевает, что любой ФИО, может вложить свои денежные средства в ООО «География Модуль», а они произведут и установят модульный дом на земельном участке, который в последующем можно будет выгодно реализовать. При этом стоимость инвестирования фиксированная, и стоимость реализации в последующем готового объекта, также фиксированная. Реализацией объекта недвижимости также будет заниматься ООО «География Модуль», и в случае если, клиент на готовый объект недвижимости не появится, то ООО «География Модуль» выкупит сама у ФИО данный объект недвижимости. При этом земельный участок, на котором будет строительство модульного дома, ей настоятельно рекомендовали приобрести у ООО «АЙ РЕЗИДЕНС». При этом приобретение земельного участка, не входит в стоимость инвестиционного договора с ООО «География Модуль». ФИО и ФИО добавили, что большинство клиентов обратились в ООО «АЙ РЕЗИДЕНС» и приобрели земельные участки по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. ФИО. Что у ООО «АЙ РЕЗИДЕНС» очень демократичные цены, и т.е. являются профессиональными риелторами. В ангаре на производстве имелись строительные материалы, рабочих не было вовсе, пояснили что пересменка, документы на производство не представляли, а она не спрашивала. Затем в пос. ФИО они осмотрели земельные участки, она выбрала один из них для строительства дома, и осмотрели рядом строящиеся дома, которые находились на первоначальной стадии строительства. Рабочих на объектах не было, к стройке имелся свободный доступ без забора. ФИО и ФИО поясняли, что через две недели закончат строительство данных домов, на покупку которых уже имеются покупатели, она ничем не рискует в данном проекте, все будет оформляться на ее имя, убеждали в безопасности сделки, и уже имеются подобные реализованные проекты и из покупателей на дома, имеется очередь. Осмотрели еще шесть участков, где было начато строительство, где-то имелись только сваи, а где-то были установлены и стены. При этом рабочие отсутствовали на стройке, и они ей все поясняли, что именно сегодня пересменка. Затем вернулись обратно в офис в д. Алабуха, где ФИО представил на обозрение проекты инвестиционного договора с ООО «География Модуль», согласно данных договоров ФИО предоставивший в ООО «География Модуль» денежные средства в размере 3 050 000 рублей, в последующем после строительства модульного дома и реализации указанного объекта недвижимости (вместе с земельным участком), в размере 5 400 000 рублей клиенту, при этом вся получаемая прибыль делилась поровну по 50%, соответственно ? ФИО, а вторая часть в ООО «Георгафия Модуль», после вычета налогов, а в случае если клиент на приобретение объекта недвижимости не находится, ООО «География Модуль» выкупает у ФИО данный объект недвижимости за 4 400 000 рублей. Со слов ФИО и ФИО стоимость приобретения земельного участка у ООО «АЙ РЕЗИДЕНС» составляет 500 000 рублей. Они при ней созвонились с сотрудником ООО «АЙ РЕЗИДЕНС» - ФИО, которая подтвердила, что в настоящее время в к.п. ФИО имеются на продажу земельные участки, и что стоимость одного земельного участка составляет 500 000 рублей. Посчитав свою потенциальную прибыль, данное предложение ее заинтересовало. Кроме того, ФИО и ФИО повторяли, что данный инвестиционный проект полностью безопасный, так как все будет оформлено на нее в собственность, и у нее в собственности будет земельный участок, а также готовый модульный дом. При демонстрации участков, они созвонились с ФИО и та подтвердила, что данные земельные участки можно приобрести. После демонстрации, она взяла паузу на пару дней для принятия окончательного решения. В последующем созвонилась с ФИО, и подтвердила свое намерение о приобретении земельных участков (к.н. №, ФИО в свою очередь попросила переслать ей документы на WhatssApp, что она и сделала. После чего ФИО предоставила ссылку, нажав на которую она перешла на оплату бронирования участков (по 2 000 рублей за каждый участок, в общей сложности 6 000 рублей), и оплатила. В последующем ФИО сообщила, что необходимо подождать, пока подготовятся документы для купли-продажи недвижимости. На все последующие звонки ФИО сообщала, что в настоящее время документы не готовы. При этом переслала договора оферты оказания услуг бронирования. При этом мне стал названивать ФИО, который интересовался, что с приобретением земельных участков, а также сообщал, что надо как можно быстрее заключать инвестиционный договор, так как строительные материала дорожают, что они планирует сделать большую закупку строительных материалов, что цена в будущем на материалы будет дороже. ФИО сообщил, что если приобретение земельных участков затягивается, то это не проблема, можно заранее заключить с ООО «География Модуль» инвестиционный договор, внести денежные средства, и начнется строительство дома, и пока строится дом, оформится земля в собственность, данная практика у них неоднократна, она согласилась на данные условия. 17.08.2022г. приехала в офис ООО «География Модуль» в д. Алабуха и заключила инвестиционный договор на строительство жилого дома, данный договор был подписан ею (как ФИО) и ООО «География Модуль» (исполнителем) подписанный от лица ФИО, при этом фактическим подписанным в ее присутствии ФИО Также ФИО продемонстрировал доверенность от его супруги ФИО и свой паспорт. После чего она в присутствии ФИО передала ФИО денежные средства в размере 3 050 000 рублей, а ей в свою очередь была выдана квитанция ООО «География Модуль» подписанная от лица ФИО, при этом фактически заполненная и подписанная в ее присутствии ФИО Данная сумма 3 050 000 рублей, составляла полную сумму оплаты с ее стороны (ФИО) по данному договору. ФИО и ФИО сообщили, что в ближайшее время на одном из моих будущих земельных участков начнется строительство модульного дома, в очередной раз повторили, что она сделала правильный выбор, что заключила инвестиционный договор и внесла денежные средства, тем самым сэкономила на стоимости строительных материалов, ведь необходимые строительные материалы уже закуплены по старой цене. В этот же день, был составлен инвестиционный договор от 19.08.2022г., также подписанный ею и ФИО, дата подписания фактически не соответствовала, так как у нее не было с собой необходимых денежных средств в размере 2 100 000 рублей, но при этом она сообщила, что привезет необходимые денежные средства через два дня, соответственно - 19.08.2022г. Однако, в последующем отказалась от исполнения инвестиционного договора от 19.08.2022г., так как решила посмотреть, как будет фактически исполнен первый - ранее заключенный инвестиционный договор со стороны ООО «География Модуль». Однако ей настойчиво звонили ФИО и ФИО, приглашали в офис по адресу: <адрес> офис расположен на втором этаже, номер не помнит. Приехав по указанному адресу, 19.08.2022г., ее попросили внести денежные средства в размере 2 100 000 рублей, и убеждали, что ей не стоить переживать, что это выгодное предложение, что для нее удержали стоимость строительных материалов, что в настоящее время все стало дороже, однако она отказала. В последующем созванивалась с ФИО, по поводу оформления земли в собственность, которая каждый раз утверждала, что в настоящее время у них имеются какие-то проблемы с собственником земли, и что в настоящее время ведутся с ним переговоры. Также созванивалась с ФИО с ФИО с целью уточнения стадии строительства, на что они каждый раз отвечали, что еще не начали строить, однако весь домокомплект уже готов. Через некоторое время осознала, что попала в мошенническую схему, в связи с чем, созвонилась ФИО и с ФИО, попросила вернуть денежные средства, на что они ответили, что готовы вернуть денежные средства, однако только после того, как с ними заключит договор новый ФИО, так как ее денежные средства потрачены на строительные материалы. Обещали вернуть деньги в период с лета 2022 года по сентябрь 2022 года. И в последующем на телефонные звонки отвечали также. В телекоммуникационной сети «Интернет» увидела большое количество отрицательных отзывов о деятельности ФИО Также, нашла информацию о том, что в отношении ФИО в рамках гражданского судопроизводства было подано исковое заявление о возмещении ущерба. 19.09.2022г. созвонилась с ФИО и сообщила о том, что хочет вернуть денежные средства (за бронирование земельных участков), которая в свою очередь направила заявление о расторжении, которое она заполнила и отправила ей обратно, и ей сразу же на расчетный счет были возвращены денежные средства в размере 6 000 рублей. Сразу после расторжения договора с ООО «АЙ РЕЗИДЕНС», с ней созвонился ФИО и сообщил, что знает о том, что она расторгла предварительные договоры на приобретение земельных участков, и в очередной раз сообщил, что они вернут мне денежные средства наличными, чтобы она не переживала по данному факту. Однако она понимала, что ФИО ее обманывает, и решила обратиться в агентство ООО «Альфа-Групп-К», информацию о котором нашла в сети Интернет, для того, чтобы данная организация помогла ей возвратить денежные средства. Но в дальнейшем отказалась от данной идеи и расторгла с ними договор. В последующем получила письмо от ООО «География Модуль» в соответствии с которым ее уведомили о необходимости оформления в собственность земельных участков, и демонстрации им соответствующих документов, в течение 10 дней с момента получения уведомления. Уведомление при этом было составлено 27.09.2022г., соответственно после того, как она расторгла договор с ООО «АЙ РЕЗИДЕНС». На данное уведомление ответила претензией от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой просила вернуть ей денежные средства, переданные в ООО «География Модуль» в рамках инвестиционного договора на строительство жилого дома. Однако с ней никто не связался на телефонные звонки ФИО и с ФИО стали отвечать крайне редко, ФИО убеждал что вернет деньги. И в последующем осознала, что ее обманули. Она еще раз поехала на участки, посмотрела на кадастровой карте номера участков, узнала, когда были приобретены участки и кто их владельцы. Участки были приобретены весной, в марте 2022 года, соответственно, в июле 2022 года строительство на них должно быть завершено. Один из участков принадлежал ФИО, созвонилась с ней, на что та пояснила, чтобы она не переживала, все условия по договору должны быть выполнены. В апреле 2023 года обратилась в полицию <адрес>, написала заявление о мошенничестве. До настоящего времени ФИО денежные средства не вернул свои обязательства не выполнил чем причинил ей материальный ущерб на общую сумму 3 050 000 рублей. Все условия договора я обговаривала лично с ФИО Существенные условия договора не исполнились. Исковые требования поддержала в полном объеме, просила их удовлетворить, настаивала на строгом наказании, так как сложившая ситуацию отрицательно отразилась на ее состоянии здоровья, в виду чего ей пришлось обращаться за медицинской помощью, просила удовлетворить исковые требования о возмещении также морального вреда и затрат на представителя; - показаниями свидетеля ФИО о том, что подсудимый ФИО является ее супругом. Она является учредителем и директором ООО «География Модуль» только по документам. Все действия совершал ее супруг ФИО от имени директора по генеральной доверенности. В 2021 году ООО «География Модуль» поставлена на учет. Она знала, что данная организация занимается строительством модульных домов в ФИО <адрес>. Ее супруг ФИО вел все дела самостоятельно, подписывал документы, в курс дел ее не вводил. С кем заключались договоры ей неизвестно. Имелся расчетный счет, о поступлении денежных средств она не знала, нходилась дома, занималась воспитанием детей. У нее имелось несколько банковских крат, 2 или 3 штуки, которые оформлены на ее имя. Она передала ФИО одну банковскую карту ПАО Сбербанк в пользование. Почему он не пользовался своей банковской картой, ей неизвестно. Она не была в курсе поступлений и перечислений денежных средств с данной банковской карты, однако ей поступали СМС-оповещения, она видела движение денежных средств, но вопросов супругу не задавала. Они не обсуждали работу, у них с ФИО полное доверие, воспитывают двоих детей, 12 лет и 9 лет. Охарактеризовать супруга может только с положительной стороны, он всегда во всем помогал. ФИО в свои дела ее никогда не посвящал, не помнит, подписывала ли договоры от лица ООО «География Модуль». Также от супруга слышала, что во время Covid, подорожали материалы, его подводили рабочие и бригадиры, поэтому он не смог достроить дома. Крыши протекали, и мой супруг ФИО был вынужден их переделать. У ФИО не было умысла обманывать людей, он собирался все исполнить по договору. Ей неизвестно, на что ФИО тратил денежные средства, которые поступали на банковскую карту. Сейчас она не работает, проживает с родителями на их пенсию, раньше ее содержал супруг, помогал родителям. ФИО хороший отец, ФИО помогал своей матери и сестре. Также он помогал и ее семье материально. Ее отец инвалид, сестра ФИО инвалид, мать ФИО пенсионер, ее мать инвалид. В ходе разговора супруга по телефону ей стало известно о том, что у него имелись проблемы с финансами при строительстве домов, в связи с подорожанием цен на материалы из-за Covid, лично с ней свои дела не обсуждал. За период с начала 2022 года и до задержания ФИО, финансовое положение семьи менялось, бывали трудности. ФИО объяснял это тем, что возникли трудности на работе. Ей ничего неизвестно по поводу движения денежных средств, она не смотрела в каком размере поступали и перечислялись денежные средства по СМС-оповещениям, информацией о выплате заработной платы она не обладала; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании от 17.11.2023г. которая пояснила, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании услуг с ООО «Ай Резиденс» в лице генерального директора ФИО. Данная организация предоставляет посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По условиям данного договора она оказывала клиентам данной организации услуги по консультированию по земельным вопросам и приобретения недвижимости. Офис ООО «Ай Резиденс» до января-февраля 2023 года располагался по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. ФИО, на территории КП «ФИО». Ее рабочее место фактически было расположено по вышеуказанному адресу. В непосредственной близости от офиса располагался офис ООО «География Модуль», а именно по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха. В конце 2021 года на территорию их офиса прибыли двое неизвестных мужчин, которые представились как ФИО и ФИО (в последствии, в ходе общения с ними ей стало известно, что это ФИО и ФИО). Данные граждане обратились в их организацию с просьбой подобрать для их клиентов земельные участки для последующей приобретения. Также ФИО и ФИО пояснили, что те являются представителями ООО «География Модуль» и что те предоставляют услуги по строительству модульных домов с особой каркасной системой. Таким образом, суть их просьбы заключалась в том, что ООО «Ай Резиденс» в ее лице подбирает земельные участки под строительство жилого дома для клиентов ООО «География Модуль», которым те в свою очередь предоставляют услуги по строительству дома. Земельные участки, которые она подбирала для клиентов ООО «География Модуль» были в собственности ООО «Яхт-клуб «Пестовский». Между данной организацией и физическими лицами в последующем заключались договора купли-продажи. Также хочет дополнить, что между ООО «Яхт-клуб «Пестовский» и ООО «Ай Резиденс» был заключен агентский договор. На протяжении всей их совместной работы ей не ничего не было известно ФИО инвестирование денежных средств другими людьми в ООО «География Модуль». Однако после того, как все деловые отношения между ней ФИО и ФИО были разорваны, от ее клиентов она стала получать жалобы на данных граждан. Все жалобы были идентичны и сводились к тому, что ФИО и ФИО убеждали ее клиентов инвестировать денежные средства в размере от 2 500 000 до 3 000 000 рублей в ООО «География Модуль» для дальнейшей прибыли от продажи готового модульного дома с земельным участком, однако вложенные денежные средства никому не были возвращены, а на звонки ФИО и ФИО начинали отвечать неохотно, а потом и вовсе пропадали. Хочет еще раз отметить, что на момент рабочих отношений с ФИО и ФИО она лишь занималась подбором и продажей земельных участков ничего об инвестировании ей не было известно. Работа между ООО «Ай Резиденс» и ООО «География Модуль» была выстроена следующим образом: ей звонил ФИО или ФИО и говорили, что сейчас ей наберут их клиенты с просьбой подобрать для них земельный участок для дальнейшего приобретения. В августе 2022 года ей позвонила неизвестная женщина, которая представился ФИО (в последствии ей стало известно, что это ФИО). Та сообщила, что является клиентом ООО «География Модуль» и ей необходимо подобрать земельные участки для покупки, с целью строительства дома. Точное количество ФИО не обговаривала. Она согласилась оказать ФИО данную услугу, после объяснила ей, что за каждый участок необходимо перевести на расчетный счет ООО «Ай Резиденс» сумму бронирования в размере 2 000 рублей за каждый участок. В последствии ФИО перевела денежные средства в размере 6 000 рублей. В течении месяца она подбирала для ФИО земельные участки, расположенные на территории КП «<адрес>. В августе 2022 года ООО «Яхт-клуб «Пестовский» объявило о том, что приостанавливает продажу земельных участков. По данному факту она лично уведомила ФИО и попросила ее подождать. Однако в сентябре 2022 года ей позвонила ФИО и сообщила, что не будет приобретать земельные участки и попросила вернуть ей сумму бронирования за три участка, а именно 6 000 рублей. Далее с расчетного счета ООО «Ай Резиденс» ФИО был осуществлен перевод указанной суммы. После этого все отношения с ФИО прекратились (том № л.д. 99-102); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что ООО «География Модуль» ему знакома от ФИО Самого ФИО он знает примерно с 2017 года. Находится с ним в хороших товарищеских отношениях. По факту рода деятельности ООО «География Модуль» ничего сообщить не может. Он никакой деятельности в работе ООО «География Модуль» не принимал. ФИО (ФИО) ФИО ему не знакома. При передачи денежных средств от ФИО ФИО он не присутствовал ни ДД.ММ.ГГГГ ни в другой день. Какие-либо пояснения по факту строительства дома для нее он не давал, так как с ней не знаком. В его присутствии какой-либо договор между ФИО и ФИО не подписывался. ФИО ему никогда не звонила и он ей также никогда не звонил. ФИО к нему с вопросами о возврате денежных средств, переданных ею ФИО никогда не обращалась. В офис ООО «Георгафия Модуль» он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО Офис находился на ФИО шоссе <адрес>, точного адреса не знает. ООО «Ай Резиденс» ему не знакома. ФИО ему не знакома. На строительную площадку ООО «География Модуль», по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес> он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО В офисе ООО «Ай Резиденс» по адресу: <адрес> насколько он помнит не был. С представителями ООО «Ай Резиденс» по вопросам сотрудничества с ООО «География Модуль» предметом которого было подбор земельных участком для строительства домов силами ООО «География Модуль» он не встречался и такие вопросы не обсуждал. С ФИО по вопросам поиска для клиентов ООО «География Модуль» земельных участков он не обсуждал, так как та ему не знакома. ООО «Яхт-клуб «Петровский» ему не знакомо. Денежных средств от ФИО, полученных им от клиентов ООО «География Модуль» он не получал, о таких получениях ему ничего неизвестно. Каких-либо долговых обязательств между ними не имеется. ФИО ему знакома, та является супругой ФИО О том участвовала ли та в хозяйственной деятельности ООО «География Модуль» ему ничего неизвестно. О том имелся ли в его пользовании абонентский № он не помнит, других абонентских номеров кроме как № в его пользовании никогда не было. Какие-либо консультации ФИО в деятельности ООО «География Модуль» он не давал. С ФИО по вопросам его взаимодействия с клиентами ООО «География Модуль» он не разговаривал. Какие-либо проекты договоров для ООО «География Модуль» он не готовил. Рекламой ООО «Географией Модуль» и продвижением интернет-сайтов он не занимался. ФИО5 ФИО ему не знаком (том №, л.д. 109-112); - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2021 году к нему обратился ФИО, с которым знаком более 20 лет, с предложением о его трудоустройстве. ФИО пояснил, что у него имеется ООО «География Модуль», при этом учредителем и генеральным директором данной организации была его супруга ФИО При этом руководством данной организации, в том числе всеми финансовыми операциями, юридическими действиями, а также заключениями договоров занимался непосредственно ФИО ФИО к данной организации фактически никакого отношения не имела. Основной вид коммерческой деятельности - строительство жилой недвижимости. ФИО добавил, что у него имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., вблизи д. Алабуха, а офис в <адрес> на ФИО шоссе, комната в Бизнес Центре. На земельном участке он планирует построить строительную базу организации, а в дальнейшем на данной территории строить модульные дома. Данные дома отличались тем, что каркас собирался на строительной базе и был выполнен из металла, а в дальнейшем модульный дом достраивался непосредственно на земельном участке покупателя. ФИО объяснил мне, что у него уже имеется множество заказов на данные дома, что данный вид деятельности очень перспективный и коммерчески выгодный. Однако в настоящее время необходимо организовать и построить строительную базу. Он его пригласил на работу в ООО «География Модуль» в качестве прораба. Пообещал заработную плату в размере 80 000 рублей, график работы 5-2. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился на его условия. Так как у него были с ним дружеские отношения, то трудовой договор с ООО «География Модуль» не заключал. Примерно с апреля 2021 года началось строительство строительной базы. ФИО пригласил различного рода рабочих, которых нашел через сайт avito. ru, в среднем от 5 до 10 человек, конкретно назвать имена не смог, т.к. рабочие постоянно менялись. Примерно в начале 2022 года строительство строительной базы было закончено, но не до конца. Однако это было достаточно чтобы ООО «География Модуль» смогла начать свою коммерческую деятельность по строительству модульных домов. На участке находился одноэтажный ангар и двухэтажное здание, соединенное с ангаром, в котором на 2 этаже было общежитие для рабочих, а на первом этаже кухня, столовая, офис. На улице была оборудована площадка с дорожными плитами, а также навес - летний сварочный цех. И в действительности с 2022 года пошли заказы на модульные дома, каркас данных домов производился на строительной площадке, для его производства приобретался металл (швеллер гнутый, уголок), который в последующем красился. Изредка на строительную площадку привозилась обрезная доска, которая заранее подготавливалась для дома т.е. делали заготовки. Кроме того, в ангаре, хранился теплоутеплитель, пароизоляция, ветрозащита, фасадная доска, краска, шпаклевка, штукатурка. Данные строительные материалы в последующем отвозились на земельный участок заказчика, после установки каркаса на его земельный участок. Каркас устанавливался на сваи, другой подрядной организацией. В общей сложности на строительной базе у ООО «География Модуль» за период с 2022 года по конец 2022 года было сделано 8 каркасов для модульных домов. Строили дома в основном в Д. Космынк ФИО г.о. <адрес>. Один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., п. совхоза Буденовец. Сваи на ее участке уже были. В последующем данный дом со стороны ООО «География Модуль» был не достроен, ведь первоначально, у данного дома была сделана неправильно крыша, соответственно при дожде, вся вода попала в дом, и все размокло. Весь дом надо было фактически переделывать заново, кроме каркаса. Как ему известно ФИО вернул ФИО около 1 миллиона рублей. В конце 2022 года он вместе с ФИО приехал на земельный участок к ФИО и осмотрев в очередной раз ее дом, сообщил, что необходимо все переделывать, оставлять только каркас. В дальнейшем строительством данного дома не занимался. Дальше строительством данного дома должен был заниматься новый сотрудник ООО «География Модуль» - прораб по имени ФИО. На сколько ему известно, ФИО забрал все строительные материалы из чего был построен дом ФИО и выгрузил их на строительной базе ООО«География Модуль», которые в последующем были испорчены и их нельзя было использовать. У ФИО остался исключительно металлический каркас дома. Кто достраивал ФИО дом, ему неизвестно, вернул ли ФИО оставшиеся деньги ФИО ему также неизвестно. Крыша протекла исключительно в виду некачественной работы рабочих, которых к данной работе привлекло ООО «География Модуль». Другие шесть каркасов были сделаны по заказу ФИО8 для строительства 6 модульных домов по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. В последующем ООО «География Модуль» по заказу ФИО фактически выполнило следующие работы, установлены сваи и каркасы. Строительство остановилось, в виду отсутствия финансирования. ФИО говорил, что денег нет, куда дел деньги клиентов не пояснял. Два дома ФИО8 достроил за его счет, которые были по отношению к другим, более менее достроенные. Примерно в мае 2023 года, он с помощью своей бригады достроил два дома, которые в настоящее время полностью достроены, при этом строительство данных домов велось не за счет средств ООО «География модуль» и ни к данной организации ни к ФИО данное строительство отношения не имело. Еще один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. Фактически ООО «География Модуль» осуществило установку металлического каркаса, кровли, обрешетки, утепления, фасада, установлены окна. В данном доме потекла крыша в виду некачественного материала, остановили строительство, после чего испортилась имеющаяся отделка, которая размокла от дождя, и пришлось все разбирать. Далее ФИО не достраивал дом в виде отсутствия денежных средств. ФИО обратилась к нему в последующем за ее личный счет достроить дом, что он и сделал. Перестал работать в ООО «География Модель» в сентябре-октябре 2022 года, заработную плату ФИО ему и рабочим задерживал. ФИО видел всего два три раза, который приезжал с ФИО на производство. Перестал работать у ФИО так как не устраивал размер заработной платы и изменились отношения. Деньги на строительство поступали ФИО в достаточном количестве, по поводу денежных средств на 6 домов, ему не известно. Переводил денежные средства супруге ФИО - ФИО по его просьбе, которые получал от ООО «География Модуль», цель назначения данных денежных средств и переводов ему не известна. В последующем его карту ФИО «Тинькофф» заблокировали из-за сомнительных операций, ФИО обещал решить данную проблему, но так ничего и не сделал. Дома протекли, производилась замена крыши на одном доме у ФИО8 и ФИО Его пригласил ФИО чтобы он следил за рабочими и за стройкой. У него не имеется строительного образования. На производство завозилось оборудование: болгарки, сварочный аппарат и прочее. Инструменты были не дешевые, потратили на их приобретение около 500 000 рублей. Крыша протекла ввиду некачественной сборки, из-за этого материалы пришли в негодность. Он лично не устранял течь, работала бригада, которых нанимала ФИО, Рабочие ООО «География Модуль» уже на данном объекте не работали. Рабочих было от 15 до 20 человек. ФИО был с ним в равнозначной должности – прораб. Материалы закупали ФИО и ФИО через интернет-магазин. В то время и до сих пор ему принадлежит номер телефона №. От кого ему поступали денежные средства не помнит. Направляли ему не подотчетные суммы денежных средств, если необходимо было быстро закупить материал, или на бензин. Узнал от ФИО8 и документов о размерах уплаченных им сумм от ФИО, на которые возможно было достроить дома, если бы материал не пришел в негодность. Рабочих нанимал ФИО ФИО и ФИО8 он достраивал дома уже за их счет, приобретал материал в Леруа Мерлен и на строительных рынках. ФИО потратила около 1 500 000 рублей на достройку дома. В конце августа-сентябре 2022 года ФИО не поручал ему строительство дома для ФИО ФИО8 и ФИО приезжали, спрашивали ФИО, но его не было. Возвращал ли ФИО кому-то деньги ему неизвестно. ФИО организовывал работу полностью самостоятельно; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2019-2020 году познакомился с ФИО Знакомый попросил предоставить ФИО рабочих, что он и сделал, начал сотрудничать с ФИО Организация ООО «География Модуль» занималась строительством жилых зданий. Генеральным директором данной организации была супруга ФИО - ФИО, но управлял деятельностью ФИО Он работал в данной организации руководителем строительного проекта, руководил строителями. Занимались строительством модульных небольших одноэтажных домов по адресу: <адрес> д. ФИО, производство находилось по адресу: <адрес>, д. Алабуха. В период, когда он работал в данной организации был построен один модульный дом по заказу ФИО8, но не до конца, не была готова внутренняя отделка, дом был готов на 95%, еще нужно было установить септик и подвести воду. По заказу ФИО8 организация должна была изготовить 6 модульных домов под ключ. Он начал устанавливать сваи под 6 модульных домов, но ФИО отправил его по договору подряда на завод «Еврохим» в <адрес>. Кто продолжил устанавливать сваи вместо него, ему неизвестно. Вернулся обратно только в августе 2023 года, 6 домов по прежнему были не достроены. Когда он приехал, рабочие занимались строительством 3-х домов, 2 из них принадлежали ФИО8, один принадлежал некой женщине. На 6 участках были установлены только каркасы, крыш не было, их начали устанавливать при нем, стены всех 6 домов были зашиты утеплителем и гидроизоляцией. На 2 домах из 6 были установлены фасады из термо древисина, но это все делали при нем. В 3-х домах из 6 были установлены окна. Окна были куплены на 4 дома, но установлены на 3-х домах, так как закончились денежные средства. 1 дом из 6 был по прежнему готов на 95%, 2-ой на 50% был готов, остальные дома были готовы на 30-40%. Второй дом без внутренней отделки, готов полностью снаружи. Остальные дома состояли из каркаса, утепленных наружных стен и крыши, больше ничего не было. Кто достраивал дом, который был готов на 95% ему неизвестно. Он уволился в конце 2022 года, в виду не выплаты заработной платы, другим рабочим заработную плату также не выплачивали. Также, они занимались строительством дома по заказу ФИО, ее дом был готов на 50%, были сделаны фасады, установлены окна, крыша, но не была готова внутренняя отделка. Ее дом не достроили в связи с тем, что не хватило денежных средств, эта информация была известна со слов ФИО Ему известно, что у ФИО в доме протекала крыша, в виду некачественной работы и материал пришлось сушить утеплитель пушками. Что было далее ему неизвестно, так как он уволился. Крыша протекать из-за дождей и некачественной работы. Он также сотрудничал и на других объектах с ФИО на ТЛЦ «ФИО1», строили терминал-логистический центр в 2020 году. Проект завершили успешно, все сдали. На заводе «Еврохим» в <адрес> также сотрудничал с ФИО, но договоренность до конца не выполнена и договор пришлось расторгнуть, в виду нарушения сроков строительства. Финансирование было слабое, заказчик долго ждал, оставшуюся часть объема отдали другой компании, их организацию рассчитали за выполненные работы и на этом объекте их деятельность прекратилась. ФИО никому заработную плату за работу на этом объекте не выплатил, говорил, что у него нет денежных средств. Ему ФИО остался должен 1 000 000 рублей за данный проект. Сколько ФИО должен вернуть рабочим ему неизвестно. Он по просьбе ФИО перечислял различные денежные суммы на карту его супруги ФИО, при этом он пояснял, что денежные средства на затраты компании и хозяйственные нужды. Ему официально поступали различные денежные суммы с расчетного счета организации ООО «География Модуль» на банковские карты Тинькофф и Сбербанк. ФИО говорил переводить данные денежные средства на карту его супруги ФИО на хозяйственные нужды. У кого в пользовании находилась банковская карта, на которую он переводил денежные средства, ему неизвестно. ФИО (ФИО) О.В., ФИО, ФИО, ФИО являлись клиентами компании ООО «География модуль», дома им не достроили, в виду отсутствия денежных средств. ФИО компаньон ФИО, они вместе вели переговоры с потенциальными клиентами. Когда пришел на работу, ФИО уже работал. В основном он был в офисе, либо на производстве по адресу: <адрес> Помимо него руководителем проекта являлся ФИО К.И., больше строительство домов ФИО никому не поручал. На участке ФИО (ФИО) О.В. ничего не строили. ФИО строительство дома на ее участке не поручал. Он видел ФИО (ФИО) О.В. один раз в офисе. В «Агрохим» по проекту выплатили около 27 000 000 – 29 000 000 рублей, но ни ему ни рабочим заработную плату не выплатили, была только премия перед новым годом. На домах ФИО и ФИО8 проводили демонтаж кровли, так как кровля протекала. Купили новый материал, переложили утеплитель на 6 домах ФИО и на 1 доме ФИО У ФИО были проведены в доме черновые полы. На 1 доме ФИО8, который был почти готов, установлены двери, осталось поставить септик, пробурить скважину. По поручению ФИО ФИО (ФИО) О.В. заключала договор с компанией на платной основе удалить отзыв, но в итоге платить отказалась. Организация ООО «География Модуль» оплатила 60 000 рублей, чтоб отзыв удалили. Изначально работал в организации «География», в последствии в организации «География Модуль». ФИО приезжал на объекты строительства практический каждый день, иногда через день. Каждый день на объектах строительства находился бригадир ФИО К.И. и он, контролировали процесс строительства. Строительные материалы приобретались и по безналичному расчету и по наличному. Иногда он мог сам съездить за стройматериалами. Дополнительных стройматериалов не было. При демонтаже крыши потратили дополнительные денежные средства в размере 150 000 – 200 000 рублей на один дом. Дома не достроили, так как закончились денежные средства в организации ООО «География Модуль». На строительство дома ФИО8, который готов на 95% потрачено около 2 000 000 рублей; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно с октября 2022 года работал в организации ООО «География Модуль» в должности начальника производственно-технического отдела несколько месяцев. Налаживали производство для строительства каркасных домов по адресу: <адрес> делал технические карты, чертежи, комплектовал оборудование. Заказы в основном были на бытовки и несколько домов, за все время при нем изготовили всего 3-4 каркаса для установки. Эти каркасы вывозили на объекты для строительства. Он был на участке в пос. сов. Буденновец ФИО г.о. <адрес>. По просьбе ФИО он должен был оценить объем недоделанных работ на данном участке. На этом объекте находился железный каркас с крышей, торчали незакрепленные куски утеплителя и ветрозащиты. Кто его изготовил и установил ему неизвестно. ФИО было принято решение переделать дом на этом участке, но так и не передали. Рабочие разобрали остатки, утеплитель погрузили в машину, отвезли на базу в д. Алабуха, крышу из ДСП также разобрали, остался один каркас. Материал закончился, зарплату не выплачивали, на связь ФИО перестал выходить, рабочие уволились и он также уволился. Звонил ФИО, спрашивал почему он не выплачивает зарплату, ФИО ответил, что надо подождать. В декабре все работы закончились, после нового года еще приезжал на производство, смотрел, не украли ли материал. Где-то с 10-ДД.ММ.ГГГГ перестал туда приезжать. После январских праздников ФИО пропал, на звонки не отвечал. За октябрь и ноябрь 2022 года получил зарплату, за декабрь и январь нет. Все разговоры с клиентами велись конфиденциально, он очевидцем не являлся. Приезжал с ФИО какой-то мужчина лысый, возможно, это был ФИО, они общались в отдельном помещении; - показания свидетеля ФИО о том, что она работала секретарем у ФИО в организации ООО «География Модуль» с июня по август 2022 года в БЦ «Лихоборовский», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, 60А. Ей предложили заработную плату в размере 60 000 рублей, она должна была обустроить офис и документооборот. Заказывала мебель, сформировала папки, в которых хранились входящие и исходящие документы. Компания принимала участие в тендерах, она помогала ФИО зарегистрироваться в тендерах, заполняла его данные на сайте для участия в закупках. На тот момент вообще ничего не было в офисе. ФИО говорил, что намерен заниматься офисом в будущем. ФИО всегда ездил с какими-то людьми по делам. Она в офисе практически всегда была одна. В ее обязанности входило только техническое обеспечение офиса, она создала сайт, зарегистрировала товарный знак на «Роспатенте», обустроила офис. В августе начали приходить незнакомые люди, она заказывала им пропуск, они с ФИО в кабинете ругались, свидетелем разговора не являлась. Получила заработную плату 30 000 рублей и уволилась, работала в ООО «География Модуль» по трудовому договору. Отправила ФИО СМС, о том, что намерена идти с заявлением в суд, так как он не выплачивал заработную плату, после этого перевел оставшуюся часть заработной платы. ФИО, ФИО, ФИО ООО «ФИО» ей не неизвестны; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что весной 2022 года, более точно он вспомнить не может, так как прошло много времени, он через его знакомого ФИО узнал, что на работу требуются газорезчики. Для этого он поехал на Хизавод предприятие «Еврохим», которая занимается выпуском минеральных удобрений, распложенный в <адрес>, где на тот момент разбирали цех серно-кислотный цех СКЦ и тем требовались газорезчики. Когда она приехал на химзавод «Еврохим» его встретил человек – мужчина, данные того он не помнит, представитель ООО «География Модуль», который выписал на него пропуск и завел на предприятие «Еврохим». Им сразу же дали оборудование, специализированную одежду и выделили объект для работы. Рабочий день начинался с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, каждый день, без выходных. Обеденный перерыв был с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Этот же человек, который выписывал ему пропуск, данные которого он не помнит, мужчина был кавказской внешности, со слов которого ему стало известно, что директором ООО «География Модуль» является ФИО, отчество того ему не известно. Он сам лично того видел, на работу он добирался с ФИО на того транспортном средстве, марку и государственный знак он не помнит. Они несколько раз с ФИО заезжали за ФИО, которого забирали во дворах дома, расположенных по <адрес> в <адрес> и все месте ехали домой. Как он понял, ФИО проживал на съемном жилье. Осуществлял деятельность в должности газорезчика, примерно два месяца в период с начала января и по последнюю декаду марта месяца 2022 года. Трудовой договор с ним не заключали. ФИО являлся директором ООО «География Модуль». Он осуществлял газовую резку металлоконструкций, на территории «Еврохим БМУ», точный адрес ему не известен, в период времени с начала января по конец марта 2022 года. Кто являлся генеральным директором ООО «География Модуль» ему не известно. Кто являлся непосредственным начальником ООО «География Модуль» ему не известно. В ООО «География Модуль» его официально не трудоустраивали, пропуск на территорию предприятия ему выписывал парень, данные которого ему не известны, как он понял, тот один из работником ООО «География Модуль», в какой тот должности был, он не знает. Заработная плата ему выплатили один раз в машине ФИО, ФИО передал наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой, в счет задатка. В какой период он не помнит, и где они ехали в машине в тот период он не помнит. Больше он наличные либо безналичными заработную плату, не получал. На тот момент у него была банковская карта «Сбербанк». Так как он не получил заработную плату, написал заявление в Белореченскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки по данному факту. Насколько ему известно, заработную плату никому не перечисляли. В устной договоренности ему ФИО пояснил, что оплата будет производиться примерно 500 рублей в час. Сотрудниками ООО «География Модуль» являлись ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 228-232); - заявлением ФИО, зарегистрированным КУСП № от 14.04.2023г. в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО и ФИО, которые от лица ООО «География Модуль», под предлогом инвестирования на строительство жилого дома, мошенническим путем завладели ее денежными средствами в размере 3 050 000 рублей (том № л.д. 81); - протоколом осмотра места происшествия от 01.05.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО осмотрен участок местности с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, вблизи д. Алабуха. Установлено, что на участке имеется бытовка, а также синее двухэтажное строение. Участвующая в ходе осмотра ФИО пояснила, что на первом этаже данного здания расположен офис ООО «География Модуль», где она ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО денежные средства в размере 3 050 000 рублей, а также заключила с ООО «География Модуль» инвестиционный договор №, а также получила от ФИО соответствующую квитанцию (том № л.д. 147-153); - протоколом осмотра места происшествия от 01.05.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО осмотрены участки местности с кадастровыми номерами №, расположенные по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, д. ФИО, к.п. ФИО. Установлено, что вышеуказанные земельные участки имеют свободный доступ, не имеют ограждений, какие-либо строения отсутствуют, строительные материалы также отсутствуют (том № л.д. 154-162); - протоколом обыска от 04.10.2023г., согласно которого по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: печать ООО «География Модуль» №; уведомления ФИО на 2-х листах; системный моноблок «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета (том № л.д. 39-42); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г., согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Установлено, что печать ООО «География Модуль» № для документов <адрес>. Установлено, что в уведомлении о необходимости исполнения условий договора, согласно которому между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. При осмотре системного моноблока «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета обнаружен файл формата Word «Заявление на возврат», в котором содержится заявление ФИО о возврате ей ранее переданных денежных средств в размере 3 050 000 рублей в адрес ООО «География Модуль» по инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от 17.08.2022г. В файле формата Word «Уведомление ФИО» установлено, что уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. В файле формата Word «Уведомление ФИО 2», установлено, что в соответствии с уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. (исх.№ от 27.09.2022г.) В файле формата Word «Соглашение о расторжении инвест договора» обнаружен проект документа о расторжении инвестиционного договора на строительство жилого дома между ООО «География Модуль» и ФИО (том № л.д. 45-54); - протоколом выемки от 05.10.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых в кабинете № СУ УМВД России по ФИО г.о. потерпевшая ФИО добровольно выдала инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 5-ти листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № (т. 1 л.д. 252-254); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены предметы, изъятые в ходе задержания ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что при осмотре Iphone X черного цвета s/n FK1X49CBJCLH IMEI 35 486409 314387 4 был обнаружен мессенджере «WhatsApp» профиль 8 903 233 63 30 GEOMODUL. При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (8 969 042 88 88, номер принадлежит ФИО). В соответстии с данной перепиской ФИО явлется специалистом по привлечению инвестиций в ООО «География Модуль» - объясняет условия инвестирования клентам, изготавливает каталог проектов ООО «География Модуль», занимается организацией создания сайта и его продвижением, а также занимается подготовкой документов для заключения договоров инвестирования с клиентами и подбором сотрудников ООО «География Модуль». При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (8 910 597 90 55 ФИО Географиямодуль, номер принадлежит ФИО). В соответствии с данной перепиской ФИО просит вернуть денежные средства ранее переданные по инвестиционному договору заключенному с ООО «География Модуль» (том № л.д. 134-156); - протоколом осмотра предметов от 08.11.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», у потерпевшей ФИО Установлено, что инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах. Согласно сведениям, указанным в данном договоре он заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО (Исполнитель) и ФИО (ФИО). Предметом договора, согласно п.1.1 является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. Согласно п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Исполнитель берет на себя обязанность использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению; обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 400 000 рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; в случае отсутствия продажи Объекта в течении 4 месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект земельный участок с построенным домом по цене 4 400 000 рублей в течении 10 календарных дней. Согласно п. 4.1 цена договора составляет 3 050 000 рублей. На обратной стороне договора имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО и ФИО Установлено, что квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно сведениям, указанным в квитанции ООО «География Модуль», в лице ФИО ДД.ММ.ГГГГ получило от ФИО в качестве оплаты по договору № сумму в размере 3 050 000 рублей. На товарном чеке имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО (том № л.д. 255-258); - протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «География Модуль», ФИО и ФИО При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетным счетам №№, 408№, 40№ и 40№ и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф» на имя ФИО представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя «География Модуль» представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетному счету №, открытому в ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ» на имя «География Модуль» установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-ФИО» на имя «География Модуль» представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Киви-ФИО» на имя ФИО представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-ФИО» на имя ФИО представлены на бумажном носителе. При осмотре сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «ВТБ» на имя «География Модуль» № и 40№ установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО № и 40№ и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф» на имя ФИО № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились (т. 6 л.д. 159-163); - протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрен оптический диск с копией регистрационного дела ООО «География Модуль». Осмотром установлено, что ООО «География Модуль» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что согласно уставу ООО «География Модуль» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п. 1.1 Общество создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, согласно п. 8.1 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, согласно п. 8.2 выдает доверенности на право представительства от имени общества (т. 6 л.д. 175-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрена копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что согласно сведениям, имеющимся в данном договоре, он заключен между ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» в лице генерального директора ФИО и ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является аренда ООО «География Модуль» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, <адрес> «А», пом. XVI и XVIII. Договор подписан от лица генерального директора ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» ФИО и имеет оттиск печати Общества. Со стороны ООО «География Модуль» договор подписан генеральным директором ФИО (том №, л.д. 217-219); - заключение эксперта № от 27.08.2024г., согласно которому на счет ООО «География Модуль» (№) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие», от ФИО денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (том № л.д. 80-123); - справкой № об исследовании документов от 18.08.2024г., согласно которой сумма денежных средств, внесенная в кассу ООО «География Модуль» ФИО 17.08.2022г. с назначением платежа «Договор 17/08/2020-06», составила 3 050 000 рублей. Согласно представленным выпискам по расчетным счетам ООО «География модуль» установлено, что денежные средства в размере 3 050 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «География Модуль» внесены не были. (т. 3 л.д. 3-29); - перепиской между ФИО и ФИО (ФИО) О.В., согласно которой ФИО (ФИО) О.В. просит ФИО возвратить денежные средства (т. 1 л.д. 188-194). Виновность подсудимого ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО) подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшего ФИО о том, что в октябре 2022 года нашёл объявление на сайте «авито» о вложении финансов. Связался по телефону с человеком, ответил мужчина. Договорились встретиться на производстве ООО «География Модуль» по адресу: <адрес>, д. Алабуха, где его встретил ФИО, представился главным инженером, показал производство, и, показал участки, расположенные по адресу: <адрес>, д. ФИО. После этого, ФИО дал номер телефона ФИО и его партнера ФИО, сказал, что с ними необходимо вести переговоры по поводу финансов. Он созвонился с кем-то из них, договорилась о встрече. Встретились в офисе, в <адрес>, ФИО шоссе, в БЦ, где его встретил ФИО, также, там присутствовал ФИО, обсудили условия вложения финансов. Он выбрал дом на сумму в размере 3 100 000 рублей, без учета стоимости участка. На условиях, что строится дом и через 4 месяца, либо дом продается за 5 300 000 рублей и прибыль делится по 50% между сторонами договора, либо ООО «География Модуль» выкупает дом за 4 500 000 рублей и это уже только его прибыль. Денежные средства передал наличными в другой день. Изначально выкупил 2 участка через риелтора ФИО, контакты которой сообщил ФИО Данные участки, находящиеся по адресу: <адрес>, д. ФИО, оформлялись через МФЦ. Участки оформлял риелтор по доверенности. Каждый участок приобрел за 500 000 рублей. Пока оформляли данные участки, в ноябре 2022 года внес в кассу ООО «География Модуль» 5 000 000 рублей наличными. Денежные средства передавал в офисе в <адрес>, где находился ФИО и ФИО, взамен получил 2 приходных ордера на сумму 3 100 000 рублей и 1 900 000 за 2 дома. Денежные средства передал лично ФИО, ФИО занимался подготовкой документов. После того, как оформил документы на земельные участки, передал оставшуюся сумму в размере 1 200 000 рублей в офисе. Приходный ордер на 1 900 000 рублей был уничтожен и выписан новый на сумму в размере 3 100 000 рублей. Денежные средства передавал ФИО наличными. После нового года в январе 2023 года поехал на место строительства домов. Всего было составлено 2 инвестиционных договора. Сроки строительства по договору составляли 4 месяца. Подписали документы в ноябре 2022 года, следовательно, срок окончания строительства – март 2023 года. В январе 2023 года строительство на участках не велось. В январе участки в д. ФИО были пустые, без строений. Он связывался с ФИО и ФИО, несколько раз встречались. Они поясняли, что у них финансовые трудности, денежные средства вложены в закупку материалов, которые надо было срочно выкупить. В январе поясняли, что возникли проблемы со строителями. Затем оба перестали отвечать на телефонные звонки. В апреле-мае 2023 года написал заявление в полицию. До апреля-мая велись переговоры с ФИО и ФИО с обещаниями, что строительство будет. После этого, оба перестали отвечать на телефонные звонки. Обратился с заявлением о мошеннических действиях о привлечении к уголовной ответственности ФИО и ФИО по месту нахождения объекта в ФИО УМВД. Убежден, что данное преступление совершено преступной группой, так как денежные средства передавал ФИО, а документы с ним заключал ФИО ФИО и ФИО представлялись как компаньоны, они всегда были вдвоем. На очной ставке ФИО его изначально не узнал, но потом вспомнил. Общая сумма ущерба составляет 6 200 000 рублей. Только денежные средства, потраченные на покупку домов, исковые требования просил удовлетворить в полном объеме, наказание оставил на усмотрение суда; - показаниями свидетеля ФИО о том, что подсудимый ФИО является ее супругом. Она является учредителем и директором ООО «География Модуль» только по документам. Все действия совершал ее супруг ФИО от имени директора по генеральной доверенности. В 2021 году ООО «География Модуль» поставлена на учет. Она знала, что данная организация занимается строительством модульных домов в ФИО <адрес>. Ее супруг ФИО вел все дела самостоятельно, подписывал документы, в курс дел ее не вводил. С кем заключались договоры ей неизвестно. Имелся расчетный счет, о поступлении денежных средств она не знала, нходилась дома, занималась воспитанием детей. У нее имелось несколько банковских крат, 2 или 3 штуки, которые оформлены на ее имя. Она передала ФИО одну банковскую карту ПАО Сбербанк в пользование. Почему он не пользовался своей банковской картой, ей неизвестно. Она не была в курсе поступлений и перечислений денежных средств с данной банковской карты, однако ей поступали СМС-оповещения, она видела движение денежных средств, но вопросов супругу не задавала. Они не обсуждали работу, у них с ФИО полное доверие, воспитывают двоих детей, 12 лет и 9 лет. Охарактеризовать супруга может только с положительной стороны, он всегда во всем помогал. ФИО в свои дела ее никогда не посвящал, не помнит, подписывала ли договоры от лица ООО «География Модуль». Также от супруга слышала, что во время Covid, подорожали материалы, его подводили рабочие и бригадиры, поэтому он не смог достроить дома. Крыши протекали, и мой супруг ФИО был вынужден их переделать. У ФИО не было умысла обманывать людей, он собирался все исполнить по договору. Ей неизвестно, на что ФИО тратил денежные средства, которые поступали на банковскую карту. Сейчас она не работает, проживает с родителями на их пенсию, раньше ее содержал супруг, помогал родителям. ФИО хороший отец, ФИО помогал своей матери и сестре. Также он помогал и ее семье материально. Ее отец инвалид, сестра ФИО инвалид, мать ФИО пенсионер, ее мать инвалид. В ходе разговора супруга по телефону ей стало известно о том, что у него имелись проблемы с финансами при строительстве домов, в связи с подорожанием цен на материалы из-за Covid, лично с ней свои дела не обсуждал. За период с начала 2022 года и до задержания ФИО, финансовое положение семьи менялось, бывали трудности. ФИО объяснял это тем, что возникли трудности на работе. Ей ничего неизвестно по поводу движения денежных средств, она не смотрела в каком размере поступали и перечислялись денежные средства по СМС-оповещениям, информацией о выплате заработной платы она не обладала; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании от 17.11.2023г. которая пояснила, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании услуг с ООО «Ай Резиденс» в лице генерального директора ФИО. Данная организация предоставляет посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По условиям данного договора она оказывала клиентам данной организации услуги по консультированию по земельным вопросам и приобретения недвижимости. Офис ООО «Ай Резиденс» до января-февраля 2023 года располагался по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. ФИО, на территории КП «ФИО». Ее рабочее место фактически было расположено по вышеуказанному адресу. В непосредственной близости от офиса располагался офис ООО «География Модуль», а именно по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха. В конце 2021 года на территорию их офиса прибыли двое неизвестных мужчин, которые представились как ФИО и ФИО (в последствии, в ходе общения с ними ей стало известно, что это ФИО и ФИО). Данные граждане обратились в их организацию с просьбой подобрать для их клиентов земельные участки для последующей приобретения. Также ФИО и ФИО пояснили, что те являются представителями ООО «География Модуль» и что те предоставляют услуги по строительству модульных домов с особой каркасной системой. Таким образом, суть их просьбы заключалась в том, что ООО «Ай Резиденс» в ее лице подбирает земельные участки под строительство жилого дома для клиентов ООО «География Модуль», которым те в свою очередь предоставляют услуги по строительству дома. Земельные участки, которые она подбирала для клиентов ООО «География Модуль» были в собственности ООО «Яхт-клуб «Пестовский». Между данной организацией и физическими лицами в последующем заключались договора купли-продажи. Также хочет дополнить, что между ООО «Яхт-клуб «Пестовский» и ООО «Ай Резиденс» был заключен агентский договор. На протяжении всей их совместной работы ей не ничего не было известно ФИО инвестирование денежных средств другими людьми в ООО «География Модуль». Однако после того, как все деловые отношения между ней ФИО и ФИО были разорваны, от ее клиентов она стала получать жалобы на данных граждан. Все жалобы были идентичны и сводились к тому, что ФИО и ФИО убеждали ее клиентов инвестировать денежные средства в размере от 2 500 000 до 3 000 000 рублей в ООО «География Модуль» для дальнейшей прибыли от продажи готового модульного дома с земельным участком, однако вложенные денежные средства никому не были возвращены, а на звонки ФИО и ФИО начинали отвечать неохотно, а потом и вовсе пропадали. Хочет еще раз отметить, что на момент рабочих отношений с ФИО и ФИО она лишь занималась подбором и продажей земельных участков ничего об инвестировании ей не было известно. Работа между ООО «Ай Резиденс» и ООО «География Модуль» была выстроена следующим образом: ей звонил ФИО или ФИО и говорили, что сейчас ей наберут их клиенты с просьбой подобрать для них земельный участок для дальнейшего приобретения. В августе 2022 года ей позвонила неизвестная женщина, которая представился ФИО (в последствии ей стало известно, что это ФИО). Та сообщила, что является клиентом ООО «География Модуль» и ей необходимо подобрать земельные участки для покупки, с целью строительства дома. Точное количество ФИО не обговаривала. Она согласилась оказать ФИО данную услугу, после объяснила ей, что за каждый участок необходимо перевести на расчетный счет ООО «Ай Резиденс» сумму бронирования в размере 2 000 рублей за каждый участок. В последствии ФИО перевела денежные средства в размере 6 000 рублей. В течении месяца она подбирала для ФИО земельные участки, расположенные на территории КП «ФИО» д. ФИО г.о. <адрес>. В августе 2022 года ООО «Яхт-клуб «Пестовский» объявило о том, что приостанавливает продажу земельных участков. По данному факту она лично уведомила ФИО и попросила ее подождать. Однако в сентябре 2022 года ей позвонила ФИО и сообщила, что не будет приобретать земельные участки и попросила вернуть ей сумму бронирования за три участка, а именно 6 000 рублей. Далее с расчетного счета ООО «Ай Резиденс» ФИО был осуществлен перевод указанной суммы. После этого все отношения с ФИО прекратились (том № л.д. 99-102); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что ООО «География Модуль» ему знакома от ФИО Самого ФИО он знает примерно с 2017 года. Находится с ним в хороших товарищеских отношениях. По факту рода деятельности ООО «География Модуль» ничего сообщить не может. Он никакой деятельности в работе ООО «География Модуль» не принимал. ФИО (ФИО) ФИО ему не знакома. При передачи денежных средств от ФИО ФИО он не присутствовал ни ДД.ММ.ГГГГ ни в другой день. Какие-либо пояснения по факту строительства дома для нее он не давал, так как с ней не знаком. В его присутствии какой-либо договор между ФИО и ФИО не подписывался. ФИО ему никогда не звонила и он ей также никогда не звонил. ФИО к нему с вопросами о возврате денежных средств, переданных ею ФИО никогда не обращалась. В офис ООО «Георгафия Модуль» он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО Офис находился на ФИО шоссе <адрес>, точного адреса не знает. ООО «Ай Резиденс» ему не знакома. ФИО ему не знакома. На строительную площадку ООО «География Модуль», по адресу: <адрес> он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО В офисе ООО «Ай Резиденс» по адресу: <адрес> насколько он помнит не был. С представителями ООО «Ай Резиденс» по вопросам сотрудничества с ООО «География Модуль» предметом которого было подбор земельных участком для строительства домов силами ООО «География Модуль» он не встречался и такие вопросы не обсуждал. С ФИО по вопросам поиска для клиентов ООО «География Модуль» земельных участков он не обсуждал, так как та ему не знакома. ООО «Яхт-клуб «Петровский» ему не знакомо. Денежных средств от ФИО, полученных им от клиентов ООО «География Модуль» он не получал, о таких получениях ему ничего неизвестно. Каких-либо долговых обязательств между ними не имеется. ФИО ему знакома, та является супругой ФИО О том участвовала ли та в хозяйственной деятельности ООО «География Модуль» ему ничего неизвестно. О том имелся ли в его пользовании абонентский № он не помнит, других абонентских номеров кроме как № в его пользовании никогда не было. Какие-либо консультации ФИО в деятельности ООО «География Модуль» он не давал. С ФИО по вопросам его взаимодействия с клиентами ООО «География Модуль» он не разговаривал. Какие-либо проекты договоров для ООО «География Модуль» он не готовил. Рекламой ООО «Географией Модуль» и продвижением интернет-сайтов он не занимался. ФИО5 ФИО ему не знаком (том №, л.д. 109-112); - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2021 году к нему обратился ФИО, с которым знаком более 20 лет, с предложением о его трудоустройстве. ФИО пояснил, что у него имеется ООО «География Модуль», при этом учредителем и генеральным директором данной организации была его супруга ФИО При этом руководством данной организации, в том числе всеми финансовыми операциями, юридическими действиями, а также заключениями договоров занимался непосредственно ФИО ФИО к данной организации фактически никакого отношения не имела. Основной вид коммерческой деятельности - строительство жилой недвижимости. ФИО добавил, что у него имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., вблизи д. Алабуха, а офис в <адрес> на ФИО шоссе, комната в Бизнес Центре. На земельном участке он планирует построить строительную базу организации, а в дальнейшем на данной территории строить модульные дома. Данные дома отличались тем, что каркас собирался на строительной базе и был выполнен из металла, а в дальнейшем модульный дом достраивался непосредственно на земельном участке покупателя. ФИО объяснил мне, что у него уже имеется множество заказов на данные дома, что данный вид деятельности очень перспективный и коммерчески выгодный. Однако в настоящее время необходимо организовать и построить строительную базу. Он его пригласил на работу в ООО «География Модуль» в качестве прораба. Пообещал заработную плату в размере 80 000 рублей, график работы 5-2. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился на его условия. Так как у него были с ним дружеские отношения, то трудовой договор с ООО «География Модуль» не заключал. Примерно с апреля 2021 года началось строительство строительной базы. ФИО пригласил различного рода рабочих, которых нашел через сайт avito. ru, в среднем от 5 до 10 человек, конкретно назвать имена не смог, т.к. рабочие постоянно менялись. Примерно в начале 2022 года строительство строительной базы было закончено, но не до конца. Однако это было достаточно чтобы ООО «География Модуль» смогла начать свою коммерческую деятельность по строительству модульных домов. На участке находился одноэтажный ангар и двухэтажное здание, соединенное с ангаром, в котором на 2 этаже было общежитие для рабочих, а на первом этаже кухня, столовая, офис. На улице была оборудована площадка с дорожными плитами, а также навес - летний сварочный цех. И в действительности с 2022 года пошли заказы на модульные дома, каркас данных домов производился на строительной площадке, для его производства приобретался металл (швеллер гнутый, уголок), который в последующем красился. Изредка на строительную площадку привозилась обрезная доска, которая заранее подготавливалась для дома т.е. делали заготовки. Кроме того, в ангаре, хранился теплоутеплитель, пароизоляция, ветрозащита, фасадная доска, краска, шпаклевка, штукатурка. Данные строительные материалы в последующем отвозились на земельный участок заказчика, после установки каркаса на его земельный участок. Каркас устанавливался на сваи, другой подрядной организацией. В общей сложности на строительной базе у ООО «География Модуль» за период с 2022 года по конец 2022 года было сделано 8 каркасов для модульных домов. Строили дома в основном в Д. Космынк ФИО г.о. <адрес>. Один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>. Сваи на ее участке уже были. В последующем данный дом со стороны ООО «География Модуль» был не достроен, ведь первоначально, у данного дома была сделана неправильно крыша, соответственно при дожде, вся вода попала в дом, и все размокло. Весь дом надо было фактически переделывать заново, кроме каркаса. Как ему известно ФИО вернул ФИО около 1 миллиона рублей. В конце 2022 года он вместе с ФИО приехал на земельный участок к ФИО и осмотрев в очередной раз ее дом, сообщил, что необходимо все переделывать, оставлять только каркас. В дальнейшем строительством данного дома не занимался. Дальше строительством данного дома должен был заниматься новый сотрудник ООО «География Модуль» - прораб по имени ФИО. На сколько ему известно, ФИО забрал все строительные материалы из чего был построен дом ФИО и выгрузил их на строительной базе ООО«География Модуль», которые в последующем были испорчены и их нельзя было использовать. У ФИО остался исключительно металлический каркас дома. Кто достраивал ФИО дом, ему неизвестно, вернул ли ФИО оставшиеся деньги ФИО ему также неизвестно. Крыша протекла исключительно в виду некачественной работы рабочих, которых к данной работе привлекло ООО «География Модуль». Другие шесть каркасов были сделаны по заказу ФИО8 для строительства 6 модульных домов по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. В последующем ООО «География Модуль» по заказу ФИО фактически выполнило следующие работы, установлены сваи и каркасы. Строительство остановилось, в виду отсутствия финансирования. ФИО говорил, что денег нет, куда дел деньги клиентов не пояснял. Два дома ФИО8 достроил за его счет, которые были по отношению к другим, более менее достроенные. Примерно в мае 2023 года, он с помощью своей бригады достроил два дома, которые в настоящее время полностью достроены, при этом строительство данных домов велось не за счет средств ООО «География модуль» и ни к данной организации ни к ФИО данное строительство отношения не имело. Еще один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. Фактически ООО «География Модуль» осуществило установку металлического каркаса, кровли, обрешетки, утепления, фасада, установлены окна. В данном доме потекла крыша в виду некачественного материала, остановили строительство, после чего испортилась имеющаяся отделка, которая размокла от дождя, и пришлось все разбирать. Далее ФИО не достраивал дом в виде отсутствия денежных средств. ФИО обратилась к нему в последующем за ее личный счет достроить дом, что он и сделал. Перестал работать в ООО «География Модель» в сентябре-октябре 2022 года, заработную плату ФИО ему и рабочим задерживал. ФИО видел всего два три раза, который приезжал с ФИО на производство. Перестал работать у ФИО так как не устраивал размер заработной платы и изменились отношения. Деньги на строительство поступали ФИО в достаточном количестве, по поводу денежных средств на 6 домов, ему не известно. Переводил денежные средства супруге ФИО - ФИО по его просьбе, которые получал от ООО «География Модуль», цель назначения данных денежных средств и переводов ему не известна. В последующем его карту ФИО «Тинькофф» заблокировали из-за сомнительных операций, ФИО обещал решить данную проблему, но так ничего и не сделал. Дома протекли, производилась замена крыши на одном доме у ФИО8 и ФИО Его пригласил ФИО чтобы он следил за рабочими и за стройкой. У него не имеется строительного образования. На производство завозилось оборудование: болгарки, сварочный аппарат и прочее. Инструменты были не дешевые, потратили на их приобретение около 500 000 рублей. Крыша протекла ввиду некачественной сборки, из-за этого материалы пришли в негодность. Он лично не устранял течь, работала бригада, которых нанимала ФИО, Рабочие ООО «География Модуль» уже на данном объекте не работали. Рабочих было от 15 до 20 человек. ФИО был с ним в равнозначной должности – прораб. Материалы закупали ФИО и ФИО через интернет-магазин. В то время и до сих пор ему принадлежит номер телефона №. От кого ему поступали денежные средства не помнит. Направляли ему не подотчетные суммы денежных средств, если необходимо было быстро закупить материал, или на бензин. Узнал от ФИО8 и документов о размерах уплаченных им сумм от ФИО, на которые возможно было достроить дома, если бы материал не пришел в негодность. Рабочих нанимал ФИО ФИО и ФИО8 он достраивал дома уже за их счет, приобретал материал в Леруа Мерлен и на строительных рынках. ФИО потратила около 1 500 000 рублей на достройку дома. В конце августа-сентябре 2022 года ФИО не поручал ему строительство дома для ФИО ФИО8 и ФИО приезжали, спрашивали ФИО, но его не было. Возвращал ли ФИО кому-то деньги ему неизвестно. ФИО организовывал работу полностью самостоятельно; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2019-2020 году познакомился с ФИО Знакомый попросил предоставить ФИО рабочих, что он и сделал, начал сотрудничать с ФИО Организация ООО «География Модуль» занималась строительством жилых зданий. Генеральным директором данной организации была супруга ФИО - ФИО, но управлял деятельностью ФИО Он работал в данной организации руководителем строительного проекта, руководил строителями. Занимались строительством модульных небольших одноэтажных домов по адресу: <адрес> д. ФИО, производство находилось по адресу: <адрес>, д. Алабуха. В период, когда он работал в данной организации был построен один модульный дом по заказу ФИО8, но не до конца, не была готова внутренняя отделка, дом был готов на 95%, еще нужно было установить септик и подвести воду. По заказу ФИО8 организация должна была изготовить 6 модульных домов под ключ. Он начал устанавливать сваи под 6 модульных домов, но ФИО отправил его по договору подряда на завод «Еврохим» в <адрес>. Кто продолжил устанавливать сваи вместо него, ему неизвестно. Вернулся обратно только в августе 2023 года, 6 домов по прежнему были не достроены. Когда он приехал, рабочие занимались строительством 3-х домов, 2 из них принадлежали ФИО8, один принадлежал некой женщине. На 6 участках были установлены только каркасы, крыш не было, их начали устанавливать при нем, стены всех 6 домов были зашиты утеплителем и гидроизоляцией. На 2 домах из 6 были установлены фасады из термо древисина, но это все делали при нем. В 3-х домах из 6 были установлены окна. Окна были куплены на 4 дома, но установлены на 3-х домах, так как закончились денежные средства. 1 дом из 6 был по прежнему готов на 95%, 2-ой на 50% был готов, остальные дома были готовы на 30-40%. Второй дом без внутренней отделки, готов полностью снаружи. Остальные дома состояли из каркаса, утепленных наружных стен и крыши, больше ничего не было. Кто достраивал дом, который был готов на 95% ему неизвестно. Он уволился в конце 2022 года, в виду не выплаты заработной платы, другим рабочим заработную плату также не выплачивали. Также, они занимались строительством дома по заказу ФИО, ее дом был готов на 50%, были сделаны фасады, установлены окна, крыша, но не была готова внутренняя отделка. Ее дом не достроили в связи с тем, что не хватило денежных средств, эта информация была известна со слов ФИО Ему известно, что у ФИО в доме протекала крыша, в виду некачественной работы и материал пришлось сушить утеплитель пушками. Что было далее ему неизвестно, так как он уволился. Крыша протекать из-за дождей и некачественной работы. Он также сотрудничал и на других объектах с ФИО на ТЛЦ «ФИО1», строили терминал-логистический центр в 2020 году. Проект завершили успешно, все сдали. На заводе «Еврохим» в <адрес> также сотрудничал с ФИО, но договоренность до конца не выполнена и договор пришлось расторгнуть, в виду нарушения сроков строительства. Финансирование было слабое, заказчик долго ждал, оставшуюся часть объема отдали другой компании, их организацию рассчитали за выполненные работы и на этом объекте их деятельность прекратилась. ФИО никому заработную плату за работу на этом объекте не выплатил, говорил, что у него нет денежных средств. Ему ФИО остался должен 1 000 000 рублей за данный проект. Сколько ФИО должен вернуть рабочим ему неизвестно. Он по просьбе ФИО перечислял различные денежные суммы на карту его супруги ФИО, при этом он пояснял, что денежные средства на затраты компании и хозяйственные нужды. Ему официально поступали различные денежные суммы с расчетного счета организации ООО «География Модуль» на банковские карты Тинькофф и Сбербанк. ФИО говорил переводить данные денежные средства на карту его супруги ФИО на хозяйственные нужды. У кого в пользовании находилась банковская карта, на которую он переводил денежные средства, ему неизвестно. ФИО (ФИО) О.В., ФИО, ФИО, ФИО являлись клиентами компании ООО «География модуль», дома им не достроили, в виду отсутствия денежных средств. ФИО компаньон ФИО, они вместе вели переговоры с потенциальными клиентами. Когда пришел на работу, ФИО уже работал. В основном он был в офисе, либо на производстве по адресу: <адрес>, д. Алабуха. Помимо него руководителем проекта являлся ФИО К.И., больше строительство домов ФИО никому не поручал. На участке ФИО (ФИО) О.В. ничего не строили. ФИО строительство дома на ее участке не поручал. Он видел ФИО (ФИО) О.В. один раз в офисе. В «Агрохим» по проекту выплатили около 27 000 000 – 29 000 000 рублей, но ни ему ни рабочим заработную плату не выплатили, была только премия перед новым годом. На домах ФИО и ФИО8 проводили демонтаж кровли, так как кровля протекала. Купили новый материал, переложили утеплитель на 6 домах ФИО и на 1 доме ФИО У ФИО были проведены в доме черновые полы. На 1 доме ФИО8, который был почти готов, установлены двери, осталось поставить септик, пробурить скважину. По поручению ФИО ФИО (ФИО) О.В. заключала договор с компанией на платной основе удалить отзыв, но в итоге платить отказалась. Организация ООО «География Модуль» оплатила 60 000 рублей, чтоб отзыв удалили. Изначально работал в организации «География», в последствии в организации «География Модуль». ФИО приезжал на объекты строительства практический каждый день, иногда через день. Каждый день на объектах строительства находился бригадир ФИО К.И. и он, контролировали процесс строительства. Строительные материалы приобретались и по безналичному расчету и по наличному. Иногда он мог сам съездить за стройматериалами. Дополнительных стройматериалов не было. При демонтаже крыши потратили дополнительные денежные средства в размере 150 000 – 200 000 рублей на один дом. Дома не достроили, так как закончились денежные средства в организации ООО «География Модуль». На строительство дома ФИО8, который готов на 95% потрачено около 2 000 000 рублей; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно с октября 2022 года работал в организации ООО «География Модуль» в должности начальника производственно-технического отдела несколько месяцев. Налаживали производство для строительства каркасных домов по адресу: <адрес>, д. Алабуха, делал технические карты, чертежи, комплектовал оборудование. Заказы в основном были на бытовки и несколько домов, за все время при нем изготовили всего 3-4 каркаса для установки. Эти каркасы вывозили на объекты для строительства. Он был на участке в пос. сов. Буденновец ФИО г.о. <адрес>. По просьбе ФИО он должен был оценить объем недоделанных работ на данном участке. На этом объекте находился железный каркас с крышей, торчали незакрепленные куски утеплителя и ветрозащиты. Кто его изготовил и установил ему неизвестно. ФИО было принято решение переделать дом на этом участке, но так и не передали. Рабочие разобрали остатки, утеплитель погрузили в машину, отвезли на базу в д. Алабуха, крышу из ДСП также разобрали, остался один каркас. Материал закончился, зарплату не выплачивали, на связь ФИО перестал выходить, рабочие уволились и он также уволился. Звонил ФИО, спрашивал почему он не выплачивает зарплату, ФИО ответил, что надо подождать. В декабре все работы закончились, после нового года еще приезжал на производство, смотрел, не украли ли материал. Где-то с 10-ДД.ММ.ГГГГ перестал туда приезжать. После январских праздников ФИО пропал, на звонки не отвечал. За октябрь и ноябрь 2022 года получил зарплату, за декабрь и январь нет. Все разговоры с клиентами велись конфиденциально, он очевидцем не являлся. Приезжал с ФИО какой-то мужчина лысый, возможно, это был ФИО, они общались в отдельном помещении; - показания свидетеля ФИО о том, что она работала секретарем у ФИО в организации ООО «География Модуль» с июня по август 2022 года в БЦ «Лихоборовский», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, 60А. Ей предложили заработную плату в размере 60 000 рублей, она должна была обустроить офис и документооборот. Заказывала мебель, сформировала папки, в которых хранились входящие и исходящие документы. Компания принимала участие в тендерах, она помогала ФИО зарегистрироваться в тендерах, заполняла его данные на сайте для участия в закупках. На тот момент вообще ничего не было в офисе. ФИО говорил, что намерен заниматься офисом в будущем. ФИО всегда ездил с какими-то людьми по делам. Она в офисе практически всегда была одна. В ее обязанности входило только техническое обеспечение офиса, она создала сайт, зарегистрировала товарный знак на «Роспатенте», обустроила офис. В августе начали приходить незнакомые люди, она заказывала им пропуск, они с ФИО в кабинете ругались, свидетелем разговора не являлась. Получила заработную плату 30 000 рублей и уволилась, работала в ООО «География Модуль» по трудовому договору. Отправила ФИО СМС, о том, что намерена идти с заявлением в суд, так как он не выплачивал заработную плату, после этого перевел оставшуюся часть заработной платы. ФИО, ФИО, ФИО ООО «ФИО» ей не неизвестны; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что весной 2022 года, более точно он вспомнить не может, так как прошло много времени, он через его знакомого ФИО узнал, что на работу требуются газорезчики. Для этого он поехал на Хизавод предприятие «Еврохим», которая занимается выпуском минеральных удобрений, распложенный в <адрес>, где на тот момент разбирали цех серно-кислотный цех СКЦ и тем требовались газорезчики. Когда она приехал на химзавод «Еврохим» его встретил человек – мужчина, данные того он не помнит, представитель ООО «География Модуль», который выписал на него пропуск и завел на предприятие «Еврохим». Им сразу же дали оборудование, специализированную одежду и выделили объект для работы. Рабочий день начинался с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, каждый день, без выходных. Обеденный перерыв был с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Этот же человек, который выписывал ему пропуск, данные которого он не помнит, мужчина был кавказской внешности, со слов которого ему стало известно, что директором ООО «География Модуль» является ФИО, отчество того ему не известно. Он сам лично того видел, на работу он добирался с ФИО на того транспортном средстве, марку и государственный знак он не помнит. Они несколько раз с ФИО заезжали за ФИО, которого забирали во дворах дома, расположенных по <адрес> в <адрес> и все месте ехали домой. Как он понял, ФИО проживал на съемном жилье. Осуществлял деятельность в должности газорезчика, примерно два месяца в период с начала января и по последнюю декаду марта месяца 2022 года. Трудовой договор с ним не заключали. ФИО являлся директором ООО «География Модуль». Он осуществлял газовую резку металлоконструкций, на территории «Еврохим БМУ», точный адрес ему не известен, в период времени с начала января по конец марта 2022 года. Кто являлся генеральным директором ООО «География Модуль» ему не известно. Кто являлся непосредственным начальником ООО «География Модуль» ему не известно. В ООО «География Модуль» его официально не трудоустраивали, пропуск на территорию предприятия ему выписывал парень, данные которого ему не известны, как он понял, тот один из работником ООО «География Модуль», в какой тот должности был, он не знает. Заработная плата ему выплатили один раз в машине ФИО, ФИО передал наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой, в счет задатка. В какой период он не помнит, и где они ехали в машине в тот период он не помнит. Больше он наличные либо безналичными заработную плату, не получал. На тот момент у него была банковская карта «Сбербанк». Так как он не получил заработную плату, написал заявление в Белореченскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки по данному факту. Насколько ему известно, заработную плату никому не перечисляли. В устной договоренности ему ФИО пояснил, что оплата будет производиться примерно 500 рублей в час. Сотрудниками ООО «География Модуль» являлись ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ДНТ Весна, <адрес>, ФИО, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, пер. Кропоткинский, <адрес> (т. 5 л.д. 228-232); - заявлением ФИО, зарегистрированное в КУСП № от 13.06.2023г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО и ФИО, которые от лица ООО «География Модуль», под предлогом инвестирования на строительство жилого дома, мошенническим путем, завладели его денежными средствами в размере 6 200 000 рублей (том №, л.д. 6); - протоколом осмотра места происшествия от 13.06.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которым с участием ФИО осмотрены земельные участки с кадастровыми номерами №, расположенные по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., дер. ФИО. Установлено, что земельные участки имеют свободный доступ, не имеют забора. На данных участках имеются деревья, кустарники. Каких-либо строений либо зданий не имеется. Строительных материалов также не имеется (том №, л.д. 41-47); - протоколом осмотра места происшествия от 13.06.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которым с участием ФИО осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, с расположенным на нем нежилым строением по адресу: <адрес>. Установлено, что данный земельный участок имеет свободный доступ, не огорожен. Площадь земельного участка составляет 17 соток. На данном земельном участке находится двухэтажное нежилое здание. Участвующий в ходе осмотра ФИО пояснил, что в данном здании находился офис ООО «География Модуль», где с ним были заключены инвестиционные договора на строительство <адрес> №, а также ФИО передал ФИО денежные средства в размере 5 000 000 рублей наличными денежными средствами. Кроме того в ходе осмотра на территории земельного участка готовых домокомлпектов не обнаружено, строительные материалы для строительства домов отсутствуют (том №, л.д. 48-53); - протоколом осмотра места происшествия от 17.07.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО осмотрено помещение в БЦ «Лихоборовский», расположенное по адресу: <адрес>. Установлено, что офис ООО «География Модуль» находится на 2-м этаже здания, офис №. На момент осмотра в данном офисе осуществляет свою деятельность ООО «Марксунт». В ходе осмотра ФИО пояснил, что в данном офисе он передал ФИО денежные средства в размере 1 200 000 рублей. ФИО при этом выдал ему квитанцию. В офисе обнаружена и изъята копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 11-ти листах (том № л.д. 71-77); - протоколом осмотра места происшествия от 26.07.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрен земельный участок с расположенными на нем нежилыми строениями по адресу: <адрес> №. Установлено, что на данном земельном участке находится двухэтажное нежилое здание, которые на момент осмотра закрыто. Напротив здания, на бетонной площадке имеются два металлических каркаса, размером примерно 3х7х3 метра каждый. Около данных каркасов имеется брезент, под которым имеются остатки строительных материалов. Готовых домокомплектов, в том числе строительных материалов к нему, не обнаружено (т. 2 л.д. 101-108); - протоколом выемки от 05.10.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых в кабинете № СУ УМВД России по ФИО г.о. ФИО добровольно выдал инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 12-ти листах, квитанции к приходному кассовому ордеру № на 1-м листе, инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 15-ти листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № на 1-м листе (том № л.д. 49-51); - протоколом осмотра предметов (документов) от 08.11.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>А, у потерпевшего ФИО Установлено, что инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах. Согласно сведениям, указанным в данном договоре он заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО (Исполнитель) и ФИО (ФИО). Предметом договора, согласно п.1.1 является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. Согласно п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Исполнитель берет на себя обязанность использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению; обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 215 000 рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; в случае отсутствия продажи Объекта в течении 4 месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект земельный участок с построенным домом по цене 4 500 000 рублей в течении 10 календарных дней. Согласно п. 4.1 цена договора составляет 3 100 000 рублей. На обратной стороне договора имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО и ФИО Установлено, что квитанция к приходному кассовому ордеру №. Согласно сведениям, указанным в квитанции ООО «География Модуль», в лице ФИО получило от ФИО в качестве оплаты по договору № сумму в размере 3 100 000 рублей. На товарном чеке имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО Установлено, что инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах. Согласно сведениям, указанным в данном договоре он заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО (Исполнитель) и ФИО (ФИО). Предметом договора, согласно п.1.1 является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. Согласно п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Исполнитель берет на себя обязанность использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению; обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 215 000 рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; в случае отсутствия продажи Объекта в течении 4 месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект земельный участок с построенным домом по цене 4 500 000 рублей в течении 10 календарных дней. Согласно п. 4.1 цена договора составляет 3 100 000 рублей. На обратной стороне договора имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО и ФИО Установлено, что квитанция к приходному кассовому ордеру №. Согласно сведениям, указанным в квитанции ООО «География Модуль», в лице ФИО получило от ФИО в качестве оплаты по договору № сумму в размере 3 100 000 рублей. На товарном чеке имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО (том № л.д. 52-56); - протоколом осмотра предметов (документов) от 03.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «География Модуль», ФИО и ФИО При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетным счетам №№, 408№, 40№ и 40№ и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф» на имя ФИО представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя «География Модуль» представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетному счету №, открытому в ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ» на имя «География Модуль» установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-ФИО» на имя «География Модуль» представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Киви-ФИО» на имя ФИО представлены на оптическом диске, упакованным в бумажный конверт. При вскрытии конверта, с помощью служебного компьютера были осмотрены сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Альфа-ФИО» на имя ФИО представлены на бумажном носителе. При осмотре сведения о движении по расчетному счету № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «ВТБ» на имя «География Модуль» № и 40№ установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО № и 40№ и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились. При осмотре сведений о движении по расчетным счетам, открытым в АО «Тинькофф» на имя ФИО № и установлено, что от ФИО и ФИО денежные средства на счет не вносились (т. 6 л.д. 159-163); - протоколом обыска от 04.10.2023г., согласно которого по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: печать ООО «География Модуль» ИНН <***>; уведомления ФИО на 2-х листах; системный моноблок «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета (том № л.д. 39-42); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г., согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Установлено, что печать ООО «География Модуль» ИНН <***> для документов <адрес>. Установлено, что в уведомлении о необходимости исполнения условий договора, согласно которому между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. При осмотре системного моноблока «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета обнаружен файл формата Word «Заявление на возврат», в котором содержится заявление ФИО о возврате ей ранее переданных денежных средств в размере 3 050 000 рублей в адрес ООО «География Модуль» по инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от 17.08.2022г. В файле формата Word «Уведомление ФИО» установлено, что уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. В файле формата Word «Уведомление ФИО 2», установлено, что в соответствии с уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. (исх. № от 27.09.2022г.) В файле формата Word «Соглашение о расторжении инвест договора» обнаружен проект документа о расторжении инвестиционного договора на строительство жилого дома между ООО «География Модуль» и ФИО (т. 6 л.д. 45-54); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены предметы, изъятые в ходе задержания ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что при осмотре Iphone X черного цвета s/n FK1X49CBJCLH IMEI 35 486409 314387 4 был обнаружен мессенджере «WhatsApp» профиль 8 903 233 63 30 GEOMODUL. При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (8 969 042 88 88, номер принадлежит ФИО). В соответстии с данной перепиской ФИО явлется специалистом по привлечению инвестиций в ООО «География Модуль» - объясняет условия инвестирования клентам, изготавливает каталог проектов ООО «География Модуль», занимается организацией создания сайта и его продвижением, а также занимается подготовкой документов для заключения договоров инвестирования с клиентами и подбором сотрудников ООО «География Модуль». При осмотре мессендежра «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (8 985 997 90 72 ФИО ФИО От романа Иркутс Приезд, номер принадлежит ФИО). В соответствии с данной перепиской ФИО просит вернуть денежные средства ранее переданные по инвестиционному договору заключенному с ООО «География Модуль» (том №, л.д. 134-156); - протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2024г. и фототаблицей, согласно которых осмотрен оптический диск с копией регистрационного дела ООО «География Модуль». Осмотром установлено, что ООО «География Модуль» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что согласно уставу ООО «География Модуль» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п. 1.1 Общество создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, согласно п. 8.1 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, согласно п. 8.2 выдает доверенности на право представительства от имени общества (том № л.д. 175-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрена копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что согласно сведениям, имеющимся в данном договоре, он заключен между ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» в лице генерального директора ФИО и ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является аренда ООО «География Модуль» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, <адрес> «А», пом. XVI и XVIII. Договор подписан от лица генерального директора ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» ФИО и имеет оттиск печати Общества. Со стороны ООО «География Модуль» договор подписан генеральным директором ФИО (том №, л.д. 217-219); - заключением эксперта № от 27.08.2024г., согласно которому на счет ООО «География Модуль» №) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие» от ФИО денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (том №, л.д. 80-123); - справкой № об исследовании документов от 18.08.2023г., согласно которой сумма денежных средств, внесенная в кассу ООО «География Модуль» ФИО, с назначением платежа «Договор инвестиции 07/11/22-11, Договор инвестиции 07/11/22-12», составила 6 200 000 рублей, а именно: 3 100 000 рублей внесены ФИО ДД.ММ.ГГГГ, 1 900 000 внесены ФИО ДД.ММ.ГГГГ, 1 200 000 внесены ФИО в середине декабря 2022 <адрес> представленным выпискам по расчетным счетам ООО «География Модуль» установлено, что денежные средства в размере 3 100 000 рублей, 1 900 000 рублей и 1 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и в середине декабря 2022 на расчетные счета ООО «География Модуль» внесены не были (т. 3 л.д. 3-29). Виновность подсудимого ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ООО «География Модуль») подтверждается следующими доказательствами: - показания потерпевшего ФИО8, согласно которых он является заместителем директора ООО «ФИО». Работает в компании своей супруги. Основной вид деятельности организации - маркетинг, инвестиции. В начале 2022 года их компания была заинтересована в инвестиционном проекте по строительству домов. Он занимался поиском подходящей организации, в ходе мониторинга сети «Интернет» увидел рекламу ООО «География Модуль», позвонил по телефону, и ему ответил ФИО, с которым встретился и тот пояснил, что их организация занимается строительством модульных домов, отвез его в район <адрес> и показал готовый дом, который они построили. После этого ФИО познакомил его с ФИО, затем они показали готовый дом, сказал, что это их новый проект и уникальная технология строительства модульных домов. Также поясняли, что ищут ФИО для того, чтобы осуществить свой проект. На денежные средства ФИО ООО «География Модуль» закупают материалы и выполняют строительные работы, после чего сдают готовые дома в эксплуатацию и впоследствии реализуют их. Ему было предложено несколько земельных участков, которые находились недалеко от производства ООО «География Модуль», расположенного по адресу: <адрес>, д. Алабуха, где было приобретено 6 земельных участков. До приобретения земельных участков ФИО познакомил его с ФИО, представил его свои партнером. Он проверил учредительные документы ООО «География Модуль», согласно которых руководителем ООО «География Модуль» являлась супруга ФИО – ФИО, который пояснил, что действует по доверенности и показал данную доверенность. Он убедился, что все документы в порядке и заключил один инвестиционный договор на строительство 6 домов. При подписании договора участки находились в процессе оформления. Земельные участки находились по адресу: <адрес>, д. ФИО, которые реализовывала ООО «АЙ РЕЗИДЕНТС». Изначально встретился с ФИО, который рассказал об ООО «География Модуль» и пояснил, что все дела необходимо вести с ФИО На 2-3 переговоры ФИО привез его в офис к ФИО, где и познакомился с ним. В дальнейшем контактировал с ФИО, но ФИО практически всегда присутствовал при их переговорах. По условиям договора, ООО «ФИО» выплачивает денежные средства около 12 000 000 рублей, а ФИО на данные денежные средства должен был закупить материалы, заключить договор найма строителей, произвести строительство с отделкой и осуществить продажу построенных домов. Он (ФИО8) должен был только приобрести земельные участки и произвести оплату строительства домов. Последняя оплата не была произведена, так как понял, что ООО «География Модуль» занимается мошенническими действиями. Денежные средства были перечислены со счета ООО «ФИО» на расчетный счет ООО «География Модуль» частями. Все платежные поручения на стадии предварительного расследования были предоставлены. В общей сложности с расчетного счета ООО «ФИО» на расчетный счет ООО «География Модуль» было перечислено 10 560 960 рублей, в разные даты. Весной 2022 года контролировал ход строительства, установил камеры видеонаблюдения на земельных участках. В середине лета все работы прекратились. Согласно договору, строительство на участках должно было завершиться в марте 2022 года. В течение 3 месяцев ООО «География Модуль» обязалась построить дома и реализовать их. При этом вся получаемая прибыль должна была распределяться поровну 50% на 50 %, соответственно ? ФИО, а вторая часть в ООО «География Модуль». В случае если клиент на приобретение объекта недвижимости не находится, ООО «География Модуль» по обговоренной минимальной стоимости, должна была выплатить данную сумму ФИО в качестве компенсации. Мы определили сумму около 19 000 000 рублей, по истечении 3-х месяцев от даты заключения договора нам должны были выплатить данную сумму. В конце июня 2022 года были установлены сроки исполнения договора. В первый месяц после заключения договора вопросов не возникало, работы производились. Исходя из записей камер видеонаблюдения, рабочие приступили к строительству в разумные сроки. В середине июня 2022 года, работы прекратились, рабочих не было. ФИО пояснял, что скоро рабочие приедут. Тянули время, стройка не возобновлялась. На всех 6-ти участках одновременно забили сваи, установили каркасы домов. Возведение и отделка производились по очереди. Дома находились в разной степени готовности, но ни один дом так и не был достроен. Для сдачи в эксплуатацию ни один дом был не готов. Я звонил и писал СМС ФИО, он только все обещал. В декабре 2022 года ФИО перестал выходить на связь. В начале августа 2022 года, когда поняли, что условия договора не исполнятся и 19 000 000 рублей не перечислятся, стал чаще звонить, писать СМС и приезжать на стройку. Это происходило систематически один раз в неделю. Затем ФИО и ФИО заблокировали его номер телефона. ФИО пояснял, что у него возникли проблемы и ему необходимо выплатить долги. Осенью, ближе к зиме 2022 года написал претензию и отправил на электронную почту - ФИО6, которая была указана в договоре. Никакой реакции не последовало. Затем отправлял ФИО голосовые сообщения на WhatsApp, писал, звонил, но он совсем не отвечал. Понял, что его обманули и обратился в полицию. Так как у ООО «ФИО» закончились денежные средства, вынуждены были занять у друзей денежные средства, чтобы завершить строительство 2-х домов за свой счет, своими силами. 4 дома пришли в негодность из-за погодных условий, так как были не достроены, утеплитель промок, крыша протекла и разрушилась, деревянная обрешетка сгнила. В собственности ООО «ФИО» находится один достроенный дом, введен в эксплуатацию. Остальные дома являются недостроенными на их земельных участках. В связи с тем, что контролировал ход исполнения работ по камерам видеонаблюдения было видно как на участках находилось от 2 до 7 сотрудников в разные периоды, которые занимались строительством, устанавливали сваи, каркас. Также, привлекались другие специалисты, которые занимались узконаправленной деятельностью. Он говорил ФИО, что 7 человек очень мало, они не успеют в срок закончить строительство. ФИО пояснял, что рабочие скоро приедут. Всего на данный момент на участке находится 6 домов, все они на разной степени строительства от 90% до 10%. На некоторых участках установлены только сваи и металлоконструкция, где-то только обрешетка. На одном доме была установлена крыша, 2 дома были обшиты фасадом, но отделки и дверей также не было. Один дом, который был в наибольшей степени готовности впоследствии достроил самостоятельно. Все дома были не готовы для сдачи в эксплуатацию. В начале весны спрашивал у ФИО по поводу задержки строительства, на что тот отвечал, что что у него возникли проблемы с другими компаниями и он вложил инвестиционные денежные средства их компании в другие проекты, что является не целевым использованием денежных средств. ФИО пояснил, что это уже денежные средства его компании и он их намерен использовать по своему усмотрению. Их компания ООО «ФИО» понимала, что денежные средства, которые перевели на строительство домов, достаточно для реализации данного проекта. На момент производства работ, по качеству вопросов не было. Работы были не завершены до конца, не было проведено тестирование герметичности крыши, которая не выдержала погодных условий и прохудилась. Из-за протечки крыши, размокли материалы отделки внутри. С рабочими не общался, держал связь с ФИО,а также связался с другим сотрудником - ФИО, когда ФИО перестал выходить на связь. ФИО содействовал ему, помогал. Сам ФИО на объектах не работал. Иногда присутствовал на переговорах. ФИО пояснял, что у него проблемы в других проектах, арестованы счета, просил подождать. ФИО вывел его инвестиционные денежные средства на решения других финансовых вопросов. От лица ООО «ФИО» с ФИО взаимодействовал он. Супруга участвовала только на этапе подписания договора, контактировала с ФИО, смотрела с ним пилотный проект дома. Он является коммерческим директором данной организации. В ходе разговоров с ФИО он признал, их денежные средства использовал для закрытия своих финансовых вопросов, т.е. использовал не по целевому назначению. Исковые требования проси удовлетворить в полном объеме, наказание оставил на усмотрение суда; - показаниями свидетеля ФИО7 о том, что ее супруг ФИО8 является заместителем директора ООО «ФИО», который узнал об интересном предложении стать бизнес партнером, ФИО в ООО «География Модуль». ФИО8 через ФИО вышел на связь с ФИО В марте 2022 года состоялись переговоры, на которых присутствовала она со своим супругом ФИО8, ФИО и ФИО ФИО и ФИО привлекали ФИО для строительства модульных домов, обсуждали с потенциальными инвесторами условия инвестиционного договора. По условиям договора, ФИО должны были приобрести земельные участки в д. ФИО г.о. <адрес>. От имени ООО «ФИО» был заключен договор с ООО «География Модуль» на строительство 6 модульных домов. Она с супругом осмотрели производство в д.Алабуха ФИО г.о. <адрес>, где им рассказали как происходит строительство. Она, от имени ООО «ФИО» заключила договор с ООО «География Модуль» и подписала его. Каким образом и кем был подписан договор со стороны ООО «География Модуль» не знает, так как ФИО предоставил ей на подпись уже подписанный договор ФИО Был заключен один договор на строительство 6 модульных домов, на общую сумму около 12 000 000 рублей. Платежи были разбиты на несколько частей. Она через онлайн приложение «Тинькофф» производила оплату на различные суммы, выплатила всю сумму по договору, все чеки предоставляла. По условиям договора ООО «География Модуль» обязалась закончить строительство модульных домов в течение 6 месяцев со дня заключения договора. В марте 2022 года был заключен договор, соответственно в сентябре 2022 года должны были получить прибыль от реализованных модульных домов. По условиям договора застройщик реализует объект покупателю в течение нескольких месяцев и прибыль делиться по ? каждому, а в случае если в указанный срок не получается найти покупателя, застройщик ООО «География Модуль» выкупает сам указанный объект недвижимости у ФИО. Спустя время, на земельном участке рабочие начали строительство модульных домов. На каждом участке установили камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс строительства. Каждый дом должны были строить по очереди, но уже при строительстве первого дома возникло затягивание строительства. В июне 2022 года началось строительство второго дома. ФИО сказал, что у него появились трудности, рабочие заняты в других проектах и стройка приостановилась на их участках. Летом 2022 год первый дом в итоге доделали, но к сдаче он готов не был, внутренняя отделка была сделана, но не были подведены коммуникации. Начали строительство второго дома, на остальных участках строительство домов так и не началось. Ее супруг ФИО8 общался с ФИО по данному вопросу и выяснял у ФИО, когда тот выполнит условия договора. ФИО пояснял, что есть сложности и просил подождать. В октябре 2022 года направили претензию, когда ФИО и ФИО перестали выходить на связь. Ответ на данную претензию они не предоставили. Она с супругом за свой счет завершили строительство первого дома, ввели его в эксплуатацию, провели коммуникации, устранили все недочеты, но данный дом так и не продали по настоящее время. Чтобы закончить строительство остальных домов на других участках денежных средств не хватило. Пустые участки до сих пор находятся в собственности компании ООО «ФИО». ФИО8 предлагал ФИО вернуть обратно денежные средства, для самостоятельного завершения строительства домов, но ФИО пояснил, что в данный момент денежных средств нет, возвращать нечего, сказал, что ООО «География Модуль» когда-нибудь сама достроит модульные дома. В достроенном доме не было септика, скважины, имелись ли трубы в доме ей не известно. Все изменения, которые касались этого дома производились после прекращения сотрудничества с ФИО на их личные денежные средства. ФИО выступал как представитель юридического лица. Денежные средства она лично перечисляла на расчетный счет ООО «География Модуль». Все переговоры велись в устной форме между ее супругом ФИО8 и ФИО, который просил подождать, объяснял это тем, что возникли сложности на другом объекте. Также пояснял, что после решения проблем на другом объекте, продолжат стройку на их участках. Банковские счета и реквизиты ООО «География Модуль» перед подписанием инвестиционного договора не проверяли, а проверяли только ООО «География Модуль» в общедоступных источниках, знали, что компания новая. ФИО пояснял, что для строительства модульных домов специально зарегистрирована ООО «География Модуль». Встречалась с ФИО два раза, в том числе и когда подписывала договор в д. Алабуха ФИО г.о. <адрес>. В настоящее время ни один дом не продан; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании от 17.11.2023г. которая пояснила, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании услуг с ООО «Ай Резиденс» в лице генерального директора ФИО. Данная организация предоставляет посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По условиям данного договора она оказывала клиентам данной организации услуги по консультированию по земельным вопросам и приобретения недвижимости. Офис ООО «Ай Резиденс» до января-февраля 2023 года располагался по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. ФИО, на территории КП «ФИО». Ее рабочее место фактически было расположено по вышеуказанному адресу. В непосредственной близости от офиса располагался офис ООО «География Модуль», а именно по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха. В конце 2021 года на территорию их офиса прибыли двое неизвестных мужчин, которые представились как ФИО и ФИО (в последствии, в ходе общения с ними ей стало известно, что это ФИО и ФИО). Данные граждане обратились в их организацию с просьбой подобрать для их клиентов земельные участки для последующей приобретения. Также ФИО и ФИО пояснили, что те являются представителями ООО «География Модуль» и что те предоставляют услуги по строительству модульных домов с особой каркасной системой. Таким образом, суть их просьбы заключалась в том, что ООО «Ай Резиденс» в ее лице подбирает земельные участки под строительство жилого дома для клиентов ООО «География Модуль», которым те в свою очередь предоставляют услуги по строительству дома. Земельные участки, которые она подбирала для клиентов ООО «География Модуль» были в собственности ООО «Яхт-клуб «Пестовский». Между данной организацией и физическими лицами в последующем заключались договора купли-продажи. Также хочет дополнить, что между ООО «Яхт-клуб «Пестовский» и ООО «Ай Резиденс» был заключен агентский договор. На протяжении всей их совместной работы ей не ничего не было известно ФИО инвестирование денежных средств другими людьми в ООО «География Модуль». Однако после того, как все деловые отношения между ней ФИО и ФИО были разорваны, от ее клиентов она стала получать жалобы на данных граждан. Все жалобы были идентичны и сводились к тому, что ФИО и ФИО убеждали ее клиентов инвестировать денежные средства в размере от 2 500 000 до 3 000 000 рублей в ООО «География Модуль» для дальнейшей прибыли от продажи готового модульного дома с земельным участком, однако вложенные денежные средства никому не были возвращены, а на звонки ФИО и ФИО начинали отвечать неохотно, а потом и вовсе пропадали. Хочет еще раз отметить, что на момент рабочих отношений с ФИО и ФИО она лишь занималась подбором и продажей земельных участков ничего об инвестировании ей не было известно. Работа между ООО «Ай Резиденс» и ООО «География Модуль» была выстроена следующим образом: ей звонил ФИО или ФИО и говорили, что сейчас ей наберут их клиенты с просьбой подобрать для них земельный участок для дальнейшего приобретения. В августе 2022 года ей позвонила неизвестная женщина, которая представился ФИО (в последствии ей стало известно, что это ФИО). Та сообщила, что является клиентом ООО «География Модуль» и ей необходимо подобрать земельные участки для покупки, с целью строительства дома. Точное количество ФИО не обговаривала. Она согласилась оказать ФИО данную услугу, после объяснила ей, что за каждый участок необходимо перевести на расчетный счет ООО «Ай Резиденс» сумму бронирования в размере 2 000 рублей за каждый участок. В последствии ФИО перевела денежные средства в размере 6 000 рублей. В течении месяца она подбирала для ФИО земельные участки, расположенные на территории КП «ФИО» д. ФИО г.о. <адрес>. В августе 2022 года ООО «Яхт-клуб «Пестовский» объявило о том, что приостанавливает продажу земельных участков. По данному факту она лично уведомила ФИО и попросила ее подождать. Однако в сентябре 2022 года ей позвонила ФИО и сообщила, что не будет приобретать земельные участки и попросила вернуть ей сумму бронирования за три участка, а именно 6 000 рублей. Далее с расчетного счета ООО «Ай Резиденс» ФИО был осуществлен перевод указанной суммы. После этого все отношения с ФИО прекратились (том № л.д. 99-102); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что ООО «География Модуль» ему знакома от ФИО Самого ФИО он знает примерно с 2017 года. Находится с ним в хороших товарищеских отношениях. По факту рода деятельности ООО «География Модуль» ничего сообщить не может. Он никакой деятельности в работе ООО «География Модуль» не принимал. ФИО (ФИО) ФИО ему не знакома. При передачи денежных средств от ФИО ФИО он не присутствовал ни ДД.ММ.ГГГГ ни в другой день. Какие-либо пояснения по факту строительства дома для нее он не давал, так как с ней не знаком. В его присутствии какой-либо договор между ФИО и ФИО не подписывался. ФИО ему никогда не звонила и он ей также никогда не звонил. ФИО к нему с вопросами о возврате денежных средств, переданных ею ФИО никогда не обращалась. В офис ООО «Георгафия Модуль» он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО Офис находился на ФИО шоссе <адрес>, точного адреса не знает. ООО «Ай Резиденс» ему не знакома. ФИО ему не знакома. На строительную площадку ООО «География Модуль», по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес> он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО В офисе ООО «Ай Резиденс» по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, дер. ФИО насколько он помнит не был. С представителями ООО «Ай Резиденс» по вопросам сотрудничества с ООО «География Модуль» предметом которого было подбор земельных участком для строительства домов силами ООО «География Модуль» он не встречался и такие вопросы не обсуждал. С ФИО по вопросам поиска для клиентов ООО «География Модуль» земельных участков он не обсуждал, так как та ему не знакома. ООО «Яхт-клуб «Петровский» ему не знакомо. Денежных средств от ФИО, полученных им от клиентов ООО «География Модуль» он не получал, о таких получениях ему ничего неизвестно. Каких-либо долговых обязательств между ними не имеется. ФИО ему знакома, та является супругой ФИО О том участвовала ли та в хозяйственной деятельности ООО «География Модуль» ему ничего неизвестно. О том имелся ли в его пользовании абонентский № он не помнит, других абонентских номеров кроме как № в его пользовании никогда не было. Какие-либо консультации ФИО в деятельности ООО «География Модуль» он не давал. С ФИО по вопросам его взаимодействия с клиентами ООО «География Модуль» он не разговаривал. Какие-либо проекты договоров для ООО «География Модуль» он не готовил. Рекламой ООО «Географией Модуль» и продвижением интернет-сайтов он не занимался. ФИО5 ФИО ему не знаком (том №, л.д. 109-112); - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2021 году к нему обратился ФИО, с которым знаком более 20 лет, с предложением о его трудоустройстве. ФИО пояснил, что у него имеется ООО «География Модуль», при этом учредителем и генеральным директором данной организации была его супруга ФИО При этом руководством данной организации, в том числе всеми финансовыми операциями, юридическими действиями, а также заключениями договоров занимался непосредственно ФИО ФИО к данной организации фактически никакого отношения не имела. Основной вид коммерческой деятельности - строительство жилой недвижимости. ФИО добавил, что у него имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., вблизи д. Алабуха, а офис в <адрес> на ФИО шоссе, комната в Бизнес Центре. На земельном участке он планирует построить строительную базу организации, а в дальнейшем на данной территории строить модульные дома. Данные дома отличались тем, что каркас собирался на строительной базе и был выполнен из металла, а в дальнейшем модульный дом достраивался непосредственно на земельном участке покупателя. ФИО объяснил мне, что у него уже имеется множество заказов на данные дома, что данный вид деятельности очень перспективный и коммерчески выгодный. Однако в настоящее время необходимо организовать и построить строительную базу. Он его пригласил на работу в ООО «География Модуль» в качестве прораба. Пообещал заработную плату в размере 80 000 рублей, график работы 5-2. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился на его условия. Так как у него были с ним дружеские отношения, то трудовой договор с ООО «География Модуль» не заключал. Примерно с апреля 2021 года началось строительство строительной базы. ФИО пригласил различного рода рабочих, которых нашел через сайт avito. ru, в среднем от 5 до 10 человек, конкретно назвать имена не смог, т.к. рабочие постоянно менялись. Примерно в начале 2022 года строительство строительной базы было закончено, но не до конца. Однако это было достаточно чтобы ООО «География Модуль» смогла начать свою коммерческую деятельность по строительству модульных домов. На участке находился одноэтажный ангар и двухэтажное здание, соединенное с ангаром, в котором на 2 этаже было общежитие для рабочих, а на первом этаже кухня, столовая, офис. На улице была оборудована площадка с дорожными плитами, а также навес - летний сварочный цех. И в действительности с 2022 года пошли заказы на модульные дома, каркас данных домов производился на строительной площадке, для его производства приобретался металл (швеллер гнутый, уголок), который в последующем красился. Изредка на строительную площадку привозилась обрезная доска, которая заранее подготавливалась для дома т.е. делали заготовки. Кроме того, в ангаре, хранился теплоутеплитель, пароизоляция, ветрозащита, фасадная доска, краска, шпаклевка, штукатурка. Данные строительные материалы в последующем отвозились на земельный участок заказчика, после установки каркаса на его земельный участок. Каркас устанавливался на сваи, другой подрядной организацией. В общей сложности на строительной базе у ООО «География Модуль» за период с 2022 года по конец 2022 года было сделано 8 каркасов для модульных домов. Строили дома в основном в Д. Космынк ФИО г.о. <адрес>. Один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., п. совхоза Буденовец. Сваи на ее участке уже были. В последующем данный дом со стороны ООО «География Модуль» был не достроен, ведь первоначально, у данного дома была сделана неправильно крыша, соответственно при дожде, вся вода попала в дом, и все размокло. Весь дом надо было фактически переделывать заново, кроме каркаса. Как ему известно ФИО вернул ФИО около 1 миллиона рублей. В конце 2022 года он вместе с ФИО приехал на земельный участок к ФИО и осмотрев в очередной раз ее дом, сообщил, что необходимо все переделывать, оставлять только каркас. В дальнейшем строительством данного дома не занимался. Дальше строительством данного дома должен был заниматься новый сотрудник ООО «География Модуль» - прораб по имени ФИО. На сколько ему известно, ФИО забрал все строительные материалы из чего был построен дом ФИО и выгрузил их на строительной базе ООО«География Модуль», которые в последующем были испорчены и их нельзя было использовать. У ФИО остался исключительно металлический каркас дома. Кто достраивал ФИО дом, ему неизвестно, вернул ли ФИО оставшиеся деньги ФИО ему также неизвестно. Крыша протекла исключительно в виду некачественной работы рабочих, которых к данной работе привлекло ООО «География Модуль». Другие шесть каркасов были сделаны по заказу ФИО8 для строительства 6 модульных домов по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. В последующем ООО «География Модуль» по заказу ФИО фактически выполнило следующие работы, установлены сваи и каркасы. Строительство остановилось, в виду отсутствия финансирования. ФИО говорил, что денег нет, куда дел деньги клиентов не пояснял. Два дома ФИО8 достроил за его счет, которые были по отношению к другим, более менее достроенные. Примерно в мае 2023 года, он с помощью своей бригады достроил два дома, которые в настоящее время полностью достроены, при этом строительство данных домов велось не за счет средств ООО «География модуль» и ни к данной организации ни к ФИО данное строительство отношения не имело. Еще один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. Фактически ООО «География Модуль» осуществило установку металлического каркаса, кровли, обрешетки, утепления, фасада, установлены окна. В данном доме потекла крыша в виду некачественного материала, остановили строительство, после чего испортилась имеющаяся отделка, которая размокла от дождя, и пришлось все разбирать. Далее ФИО не достраивал дом в виде отсутствия денежных средств. ФИО обратилась к нему в последующем за ее личный счет достроить дом, что он и сделал. Перестал работать в ООО «География Модель» в сентябре-октябре 2022 года, заработную плату ФИО ему и рабочим задерживал. ФИО видел всего два три раза, который приезжал с ФИО на производство. Перестал работать у ФИО так как не устраивал размер заработной платы и изменились отношения. Деньги на строительство поступали ФИО в достаточном количестве, по поводу денежных средств на 6 домов, ему не известно. Переводил денежные средства супруге ФИО - ФИО по его просьбе, которые получал от ООО «География Модуль», цель назначения данных денежных средств и переводов ему не известна. В последующем его карту ФИО «Тинькофф» заблокировали из-за сомнительных операций, ФИО обещал решить данную проблему, но так ничего и не сделал. Дома протекли, производилась замена крыши на одном доме у ФИО8 и ФИО Его пригласил ФИО чтобы он следил за рабочими и за стройкой. У него не имеется строительного образования. На производство завозилось оборудование: болгарки, сварочный аппарат и прочее. Инструменты были не дешевые, потратили на их приобретение около 500 000 рублей. Крыша протекла ввиду некачественной сборки, из-за этого материалы пришли в негодность. Он лично не устранял течь, работала бригада, которых нанимала ФИО, Рабочие ООО «География Модуль» уже на данном объекте не работали. Рабочих было от 15 до 20 человек. ФИО был с ним в равнозначной должности – прораб. Материалы закупали ФИО и ФИО через интернет-магазин. В то время и до сих пор ему принадлежит номер телефона №. От кого ему поступали денежные средства не помнит. Направляли ему не подотчетные суммы денежных средств, если необходимо было быстро закупить материал, или на бензин. Узнал от ФИО8 и документов о размерах уплаченных им сумм от ФИО, на которые возможно было достроить дома, если бы материал не пришел в негодность. Рабочих нанимал ФИО ФИО и ФИО8 он достраивал дома уже за их счет, приобретал материал в Леруа Мерлен и на строительных рынках. ФИО потратила около 1 500 000 рублей на достройку дома. В конце августа-сентябре 2022 года ФИО не поручал ему строительство дома для ФИО ФИО8 и ФИО приезжали, спрашивали ФИО, но его не было. Возвращал ли ФИО кому-то деньги ему неизвестно. ФИО организовывал работу полностью самостоятельно; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2019-2020 году познакомился с ФИО Знакомый попросил предоставить ФИО рабочих, что он и сделал, начал сотрудничать с ФИО Организация ООО «География Модуль» занималась строительством жилых зданий. Генеральным директором данной организации была супруга ФИО - ФИО, но управлял деятельностью ФИО Он работал в данной организации руководителем строительного проекта, руководил строителями. Занимались строительством модульных небольших одноэтажных домов по адресу: <адрес> д. ФИО, производство находилось по адресу: <адрес>, д. Алабуха. В период, когда он работал в данной организации был построен один модульный дом по заказу ФИО8, но не до конца, не была готова внутренняя отделка, дом был готов на 95%, еще нужно было установить септик и подвести воду. По заказу ФИО8 организация должна была изготовить 6 модульных домов под ключ. Он начал устанавливать сваи под 6 модульных домов, но ФИО отправил его по договору подряда на завод «Еврохим» в <адрес>. Кто продолжил устанавливать сваи вместо него, ему неизвестно. Вернулся обратно только в августе 2023 года, 6 домов по прежнему были не достроены. Когда он приехал, рабочие занимались строительством 3-х домов, 2 из них принадлежали ФИО8, один принадлежал некой женщине. На 6 участках были установлены только каркасы, крыш не было, их начали устанавливать при нем, стены всех 6 домов были зашиты утеплителем и гидроизоляцией. На 2 домах из 6 были установлены фасады из термо древисина, но это все делали при нем. В 3-х домах из 6 были установлены окна. Окна были куплены на 4 дома, но установлены на 3-х домах, так как закончились денежные средства. 1 дом из 6 был по прежнему готов на 95%, 2-ой на 50% был готов, остальные дома были готовы на 30-40%. Второй дом без внутренней отделки, готов полностью снаружи. Остальные дома состояли из каркаса, утепленных наружных стен и крыши, больше ничего не было. Кто достраивал дом, который был готов на 95% ему неизвестно. Он уволился в конце 2022 года, в виду не выплаты заработной платы, другим рабочим заработную плату также не выплачивали. Также, они занимались строительством дома по заказу ФИО, ее дом был готов на 50%, были сделаны фасады, установлены окна, крыша, но не была готова внутренняя отделка. Ее дом не достроили в связи с тем, что не хватило денежных средств, эта информация была известна со слов ФИО Ему известно, что у ФИО в доме протекала крыша, в виду некачественной работы и материал пришлось сушить утеплитель пушками. Что было далее ему неизвестно, так как он уволился. Крыша протекать из-за дождей и некачественной работы. Он также сотрудничал и на других объектах с ФИО на ТЛЦ «ФИО1», строили терминал-логистический центр в 2020 году. Проект завершили успешно, все сдали. На заводе «Еврохим» в <адрес> также сотрудничал с ФИО, но договоренность до конца не выполнена и договор пришлось расторгнуть, в виду нарушения сроков строительства. Финансирование было слабое, заказчик долго ждал, оставшуюся часть объема отдали другой компании, их организацию рассчитали за выполненные работы и на этом объекте их деятельность прекратилась. ФИО никому заработную плату за работу на этом объекте не выплатил, говорил, что у него нет денежных средств. Ему ФИО остался должен 1 000 000 рублей за данный проект. Сколько ФИО должен вернуть рабочим ему неизвестно. Он по просьбе ФИО перечислял различные денежные суммы на карту его супруги ФИО, при этом он пояснял, что денежные средства на затраты компании и хозяйственные нужды. Ему официально поступали различные денежные суммы с расчетного счета организации ООО «География Модуль» на банковские карты Тинькофф и Сбербанк. ФИО говорил переводить данные денежные средства на карту его супруги ФИО на хозяйственные нужды. У кого в пользовании находилась банковская карта, на которую он переводил денежные средства, ему неизвестно. ФИО (ФИО) О.В., ФИО, ФИО, ФИО являлись клиентами компании ООО «География модуль», дома им не достроили, в виду отсутствия денежных средств. ФИО компаньон ФИО, они вместе вели переговоры с потенциальными клиентами. Когда пришел на работу, ФИО уже работал. В основном он был в офисе, либо на производстве по адресу: <адрес>, д. Алабуха. Помимо него руководителем проекта являлся ФИО К.И., больше строительство домов ФИО никому не поручал. На участке ФИО (ФИО) О.В. ничего не строили. ФИО строительство дома на ее участке не поручал. Он видел ФИО (ФИО) О.В. один раз в офисе. В «Агрохим» по проекту выплатили около 27 000 000 – 29 000 000 рублей, но ни ему ни рабочим заработную плату не выплатили, была только премия перед новым годом. На домах ФИО и ФИО8 проводили демонтаж кровли, так как кровля протекала. Купили новый материал, переложили утеплитель на 6 домах ФИО и на 1 доме ФИО У ФИО были проведены в доме черновые полы. На 1 доме ФИО8, который был почти готов, установлены двери, осталось поставить септик, пробурить скважину. По поручению ФИО ФИО (ФИО) О.В. заключала договор с компанией на платной основе удалить отзыв, но в итоге платить отказалась. Организация ООО «География Модуль» оплатила 60 000 рублей, чтоб отзыв удалили. Изначально работал в организации «География», в последствии в организации «География Модуль». ФИО приезжал на объекты строительства практический каждый день, иногда через день. Каждый день на объектах строительства находился бригадир ФИО К.И. и он, контролировали процесс строительства. Строительные материалы приобретались и по безналичному расчету и по наличному. Иногда он мог сам съездить за стройматериалами. Дополнительных стройматериалов не было. При демонтаже крыши потратили дополнительные денежные средства в размере 150 000 – 200 000 рублей на один дом. Дома не достроили, так как закончились денежные средства в организации ООО «География Модуль». На строительство дома ФИО8, который готов на 95% потрачено около 2 000 000 рублей; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно с октября 2022 года работал в организации ООО «География Модуль» в должности начальника производственно-технического отдела несколько месяцев. Налаживали производство для строительства каркасных домов по адресу: <адрес>, делал технические карты, чертежи, комплектовал оборудование. Заказы в основном были на бытовки и несколько домов, за все время при нем изготовили всего 3-4 каркаса для установки. Эти каркасы вывозили на объекты для строительства. Он был на участке в <адрес> По просьбе ФИО он должен был оценить объем недоделанных работ на данном участке. На этом объекте находился железный каркас с крышей, торчали незакрепленные куски утеплителя и ветрозащиты. Кто его изготовил и установил ему неизвестно. ФИО было принято решение переделать дом на этом участке, но так и не передали. Рабочие разобрали остатки, утеплитель погрузили в машину, отвезли на базу в д. Алабуха, крышу из ДСП также разобрали, остался один каркас. Материал закончился, зарплату не выплачивали, на связь ФИО перестал выходить, рабочие уволились и он также уволился. Звонил ФИО, спрашивал почему он не выплачивает зарплату, ФИО ответил, что надо подождать. В декабре все работы закончились, после нового года еще приезжал на производство, смотрел, не украли ли материал. Где-то с 10-ДД.ММ.ГГГГ перестал туда приезжать. После январских праздников ФИО пропал, на звонки не отвечал. За октябрь и ноябрь 2022 года получил зарплату, за декабрь и январь нет. Все разговоры с клиентами велись конфиденциально, он очевидцем не являлся. Приезжал с ФИО какой-то мужчина лысый, возможно, это был ФИО, они общались в отдельном помещении; - показания свидетеля ФИО о том, что она работала секретарем у ФИО в организации ООО «География Модуль» с июня по август 2022 года в БЦ «Лихоборовский», расположенный по адресу: <адрес>. Ей предложили заработную плату в размере 60 000 рублей, она должна была обустроить офис и документооборот. Заказывала мебель, сформировала папки, в которых хранились входящие и исходящие документы. Компания принимала участие в тендерах, она помогала ФИО зарегистрироваться в тендерах, заполняла его данные на сайте для участия в закупках. На тот момент вообще ничего не было в офисе. ФИО говорил, что намерен заниматься офисом в будущем. ФИО всегда ездил с какими-то людьми по делам. Она в офисе практически всегда была одна. В ее обязанности входило только техническое обеспечение офиса, она создала сайт, зарегистрировала товарный знак на «Роспатенте», обустроила офис. В августе начали приходить незнакомые люди, она заказывала им пропуск, они с ФИО в кабинете ругались, свидетелем разговора не являлась. Получила заработную плату 30 000 рублей и уволилась, работала в ООО «География Модуль» по трудовому договору. Отправила ФИО СМС, о том, что намерена идти с заявлением в суд, так как он не выплачивал заработную плату, после этого перевел оставшуюся часть заработной платы. ФИО, ФИО, ФИО ООО «ФИО» ей не неизвестны; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что весной 2022 года, более точно он вспомнить не может, так как прошло много времени, он через его знакомого ФИО узнал, что на работу требуются газорезчики. Для этого он поехал на Хизавод предприятие «Еврохим», которая занимается выпуском минеральных удобрений, распложенный в <адрес>, где на тот момент разбирали цех серно-кислотный цех СКЦ и тем требовались газорезчики. Когда она приехал на химзавод «Еврохим» его встретил человек – мужчина, данные того он не помнит, представитель ООО «География Модуль», который выписал на него пропуск и завел на предприятие «Еврохим». Им сразу же дали оборудование, специализированную одежду и выделили объект для работы. Рабочий день начинался с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, каждый день, без выходных. Обеденный перерыв был с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Этот же человек, который выписывал ему пропуск, данные которого он не помнит, мужчина был кавказской внешности, со слов которого ему стало известно, что директором ООО «География Модуль» является ФИО, отчество того ему не известно. Он сам лично того видел, на работу он добирался с ФИО на того транспортном средстве, марку и государственный знак он не помнит. Они несколько раз с ФИО заезжали за ФИО, которого забирали во дворах дома, расположенных по <адрес> в <адрес> и все месте ехали домой. Как он понял, ФИО проживал на съемном жилье. Осуществлял деятельность в должности газорезчика, примерно два месяца в период с начала января и по последнюю декаду марта месяца 2022 года. Трудовой договор с ним не заключали. ФИО являлся директором ООО «География Модуль». Он осуществлял газовую резку металлоконструкций, на территории «Еврохим БМУ», точный адрес ему не известен, в период времени с начала января по конец марта 2022 года. Кто являлся генеральным директором ООО «География Модуль» ему не известно. Кто являлся непосредственным начальником ООО «География Модуль» ему не известно. В ООО «География Модуль» его официально не трудоустраивали, пропуск на территорию предприятия ему выписывал парень, данные которого ему не известны, как он понял, тот один из работником ООО «География Модуль», в какой тот должности был, он не знает. Заработная плата ему выплатили один раз в машине ФИО, ФИО передал наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой, в счет задатка. В какой период он не помнит, и где они ехали в машине в тот период он не помнит. Больше он наличные либо безналичными заработную плату, не получал. На тот момент у него была банковская карта «Сбербанк». Так как он не получил заработную плату, написал заявление в Белореченскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки по данному факту. Насколько ему известно, заработную плату никому не перечисляли. В устной договоренности ему ФИО пояснил, что оплата будет производиться примерно 500 рублей в час. Сотрудниками ООО «География Модуль» являлись ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 228-232); - заявлением ФИО8, зарегистрированное в КУСП № от 17.10.2023г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО и ФИО, которые от лица ООО «География Модуль», под предлогом инвестирования на строительство модульных домов, мошенническим путем завладели денежными средствами ООО «ФИО» в размере 10 560 960 руб. (т. 3 л.д. 92); - протокол осмотра места происшествия от 18.10.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., в районе д. Алабуха, кадастровый №. Установлено, что данный земельный участок огорожен забором из профлиста со всех сторон. Также установлено, что на данном земельном участке имеется двухэтажное нежилое здание синего цвета. В ходе осмотра ФИО8 пояснил, что в данном здании между ООО «ФИО» и ООО «География Модуль» был заключен инвестиционный договор 21/03/22-05 от 21.03.2022г. (т. 3 л.д. 113-117); - протоколом осмотра места происшествия от 18.10.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 осмотрены земельный участки, расположенные по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, д. ФИО, принадлежащие на праве собственности ООО «ФИО». В ходе осмотра установлено, что на земельном участке с кадастровым номером № имеется модульный дом, достроенный. На земельном участке с кадастровым номером 50:04:0230101:520 имеется недостроенный модульный дом. На земельном участке с кадастровым номером 50:04:0230101:522 имеется построенный модульный дом. На земельном участке с кадастровым номером № имеется недостроенный модульный дом. На земельном участке с кадастровым номером 50:04:0230101:525 имеется недостроенный модульный дом. На земельном участке с кадастровым номером № имеется недостроенный модульный дом. Участвующий в ходе осмотра ФИО8 пояснил, что на земельных участка с кадастровыми номерами 50:04:0230101:521 и 50:04:0230101:522 ранее также были недостроенные модульные дома, которые в последующем были достроены своими силами (том №, л.д. 118-132); - протоколом осмотра места от 19.10.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 и ФИО7 осмотрен жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. Установлено, что на первом этаже вышеуказанного жилого дома кухня,, находясь в которой ФИО7 с расчетного счета ООО «ФИО», открытого в ФИО Тинькофф перечислила денежные средства на расчтеный счет ООО «География Модуль», открытого в ФИО Открытие, с помощью приложения Тинькофф на телефоне: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3 214 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 345 960 рублей (том № л.д. 133-136); - протоколом осмотра места происшествия от 05.11.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 осмотрены земельные участки с кадастровыми номерами №, № расположенные по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, к.п. ФИО. В ходе осмотра установлено, что на вышеуказанных земельных участках имеются готовые к эксплуатации жилые дома. При этом участвующий ФИО8 пояснил, что данные дома он достроил своими силами, при этом фактически из ранее установленного ФИО использовалось следующее: свайное поле, металлический каркас, доставленный стеклопакет. На остальных земельных участках с кадастровым номером № имеются недостроенные дома в разной степени и стадии строительства, данные дома непригодны к эксплуатации (том № л.д. 177-183); - протоколом выемки от 16.01.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых в служебном кабинете № СУ УМВД России по ФИО городскому округу представитель потерпевшего ФИО8 добровольно выдал инвестиционный договор на строительство жилых домов № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.258-260); - протоколом осмотра документов от 17.01.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от 16.01.2024г. по адресу: <адрес>А у представителя потерпевшего ФИО8 Установлено, что объектом осмотра является инвестиционный договор на строительство жилых домов № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах Согласно сведениям, указанным в данном договоре он заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО (Исполнитель) и ООО «ФИО», в лице директора ФИО7 (ФИО). Предметом договора, согласно п.1.1 является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. Согласно п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Исполнитель берет на себя обязанность использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению; обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; обеспечить продажу Объекта по цене не менее 24 600 000 рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; в случае отсутствия продажи Объекта в течении 3 месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект земельный участок с построенным домом по цене 19 667 400 рублей в течении 30 календарных дней. Согласно п. 4.1 ФИО предает исполнителю денежные средства в размере 8 214 360 рублей. На договоре имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО и ФИО7 (том №, л.д. 261-264); - протоколом выемки от 14.06.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых в служебном помещении № СУ УМВД России по ФИО городскому округу представитель потерпевшего ФИО8 добровольно выдал платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 279-281); - протоколом осмотра предметов (документов) от 21.06.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО8 Установлено, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ является платежным документов, подтверждающим оплату совершенную ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ФИО АО «Тинькофф ФИО» на ООО «ФИО» на расчетный счет №, открытого в ФИО ПАО ФИО «ФК Открытие» на ООО «География Модуль» в размере 5 000 000 рублей. Установлено, что платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ является платежным документом, подтверждающим оплату, совершенную ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в ФИО АО «Тинькофф ФИО» на ООО «ФИО» на расчетный счет №, открытого в ФИО ПАО ФИО «ФК Открытие» на ООО «География Модуль» в размере 3 214 000 рублей. Установлено, что платежное поручение № № от ДД.ММ.ГГГГ является платежным документом, подтверждающим оплату, совершенную 17.05.2022с расчетного счета №, открытого в ФИО АО «Тинькофф ФИО» на ООО «ФИО» на расчетный счет №, открытого в ФИО ПАО ФИО «ФК Открытие» на ООО «География Модуль» в размере 2 356 960 рублей (том № л.д. 285-288); - заключением судебной строительно-технической экспертизы № от 08.12.2024г., согласно выводам которой установлен фактический объём и стоимость произведенных работ со стороны ООО "География модуль" согласно инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного с ООО "ФИО", на строительство модульных домов на земельных участках с кадастровыми номерами № принадлежащих ООО "ФИО" по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. Стоимость работ произведенных со стороны ООО "География модуль" на земельном участке с кадастровым номером № составляет 645 850 (шестьсот сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей; на земельном участке с кадастровым номером № составляет 524 868 (пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей; на земельном участке с кадастровым номером № составляет 524 868 (пятьсот двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей; на земельном участке с кадастровым номером № составляет 382 072 (триста восемьдесят две тысячи семьдесят два) рубля; на земельном участке с кадастровым номером № составляет 538 942 (пятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот сорок два) рубля; на земельном участке с кадастровым номером № составляет 554 356 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста пятьдесят шесть) рублей. Объекты, построенные на участках с кадастровыми номерами № являются пригодными для дальнейшего строительства (том 12); - протоколом обыска от 04.10.2023г., согласно которого по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: печать ООО «География Модуль» №; уведомления ФИО на 2-х листах; системный моноблок «Lenovo» s\n № черного цвета (том № л.д. 39-42); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г., согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Установлено, что печать ООО «География Модуль» ИНН <***> для документов <адрес>. Установлено, что в уведомлении о необходимости исполнения условий договора, согласно которому между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. При осмотре системного моноблока «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета обнаружен файл формата Word «Заявление на возврат», в котором содержится заявление ФИО о возврате ей ранее переданных денежных средств в размере 3 050 000 рублей в адрес ООО «География Модуль» по инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от 17.08.2022г. В файле формата Word «Уведомление ФИО» установлено, что уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. В файле формата Word «Уведомление ФИО 2», установлено, что в соответствии с уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. (исх.№ от 27.09.2022г.) В файле формата Word «Соглашение о расторжении инвест договора» обнаружен проект документа о расторжении инвестиционного договора на строительство жилого дома между ООО «География Модуль» и ФИО (том №, л.д. 45-54); - протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены сведения расчетных счетов ООО «География Модуль» на CD-R диске. Установлено, что на счет № в ПАО ФИО «ФК Открытие» за период с 03.03.2022по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «География Модуль» поступили денежные средства в размере 10 560 960 рублей от ООО «ФИО» в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 214 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 346 960 руб. (т.6 л.д.168-173) - протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрена копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что согласно сведениям, имеющимся в данном договоре, он заключен между ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» в лице генерального директора ФИО и ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является аренда ООО «География Модуль» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, <адрес> «А», пом. XVI и XVIII. Договор подписан от лица генерального директора ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» ФИО и имеет оттиск печати Общества. Со стороны ООО «География Модуль» договор подписан генеральным директором ФИО (том №, л.д. 217-219); - протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрен оптический диск с копией регистрационного дела ООО «География Модуль». Осмотром установлено, что ООО «География Модуль» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что согласно уставу ООО «География Модуль» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п. 1.1 Общество создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, согласно п. 8.1 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, согласно п. 8.2 выдает доверенности на право представительства от имени общества (том №, л.д. 175-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены предметы, изъятые в ходе задержания ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что при осмотре Iphone X черного цвета s/n № № был обнаружен мессенджере «WhatsApp» профиль № GEOMODUL. При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (№, номер принадлежит ФИО). В соответстии с данной перепиской ФИО явлется специалистом по привлечению инвестиций в ООО «География Модуль» - объясняет условия инвестирования клентам, изготавливает каталог проектов ООО «География Модуль», занимается организацией создания сайта и его продвижением, а также занимается подготовкой документов для заключения договоров инвестирования с клиентами и подбором сотрудников ООО «География Модуль». При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом № ФИО 2млн ХМАО, номер принадлежит ФИО). В соответствии с данной перепиской между ООО «ФИО» и ООО «География Модуль» заключен инвестиционный договор 21/03/22-05 на строительство жилых домов, который со стороны ООО «ФИО» исполнен полностью – оплачен, однако со стороны ООО «География Модуль» условия договора не исполнены (том №, л.д. 134-156); - заключением эксперта № от 27.08.2024г., согласно которому на счет ООО «География Модуль» (ИНН <***>) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие» от ООО «ФИО» (№) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства на сумму 10 560 960, 00 рублей, с назначением платежа «Оплата по инвестиционному договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительство жилых домов», в том числе: ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 3 214 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2 346 960, 00 рублей. Поступившие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «География Модуль» (№ денежные средства от ООО «ФИО» (№) на сумму 10 560 960,00 израсходованы в размере не менее 9 316 906,69 рублей, в том числе: заработная плата физлицам (аванс, отпускные, премия, материальная помощь) – не менее 1 787 364, 12 рублей, физлицам под отчет на хознужды – не менее 192 422, 94 рублей, перечислено иным контрагентам по различным основаниям – не менее 7 337 119, 63 рублей. ДД.ММ.ГГГГ происходит полный расход денежных средств, поступивших от ООО «ФИО» в размере 5 000 000, 00 рублей с учетом входящего остатка в размере 28 614,50 рублей. ДД.ММ.ГГГГ происходит полный расход денежных средств, поступивших от ООО «ФИО» в размере 3 214 000,00 рублей с учетом входящего остатка в размере 2 987, 52 рублей и поступления средств от иного контрагента в размере 40 000,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ происходит полный расход денежных средств, поступивших от ООО «ФИО» в размере 2 346 960, 00 рублей, с учетом поступления средств от иного контрагента в размере 5 000 руб. (т. 6 л.д. 80-123); - справкой об исследовании № от 24.01.2024г., согласно которой по расчетному счету № в ПАО ФИО «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «География Модуль» поступили денежные средства в размере 10 560 960 рублей от ООО «ФИО» в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 214 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 346 960 рублей (том №, л.д. 246-278); - требованиями ООО «ФИО» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ к ООО «География Модуль», согласно которым ООО «ФИО» требует прекратить деятельность и предоставить отчетность о целевом использовании денежных средств (том 3 л.д. 111, 112). Виновность подсудимого ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО) подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшего ФИО о том, что ДД.ММ.ГГГГ увидел рекламу ООО «География Модуль» о строительстве модульных домов, которые строят по инвестиционному договору, позвонил по указанному номеру телефона, ответил ФИО, который предложил проект, который его полностью устроил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО направил типовые проекты. Организация строила модульные дома из металлического каркаса в деревянной обшивке. Дома небольшие, 47-67 м2. ФИО отправил проекты модульных домов. Он выбрал <адрес>,2 м2. ДД.ММ.ГГГГ тот направил типовой инвестиционный договор для ознакомления, где была указана его прибыль, все устроило. На этот момент общался только с ФИО После этого, ФИО отправил план земельных участков, находящихся по адресу: <адрес>, д. ФИО. Он (ФИО) выбрал участок № с кадастровым номером на конце 547. Когда приехал с супругой на автомобиле, на объекте их встретил ФИО, который представился заместителем генерального директора ООО «География Модуль». Все вопросы решал ФИО Познакомились на предприятии, расположенному по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, д. Алабуха. Документы ООО «География Модуль» не видел. ФИО показал предприятие и производство, строительные материалы и общежитие, где жили рабочие, их было несколько человек. В последующем отвезли на автомобиле ФИО Toyota Camry черного цвета к будущему земельному участку и продемонстрировали строящиеся дома, которые расположены вблизи производства. ФИО показал пилотный проект с внутренней отделкой и на начальном этапе строительства двух домов. Затем проехали дальше, к земельным участкам. ФИО показал участок, который он забронировали под строительство дома. Там находилось 12 участков, участок № предложили ему, он согласился приобрести участок с кадастровым номером на конце 547. Заключил инвестиционный договор на строительство <адрес>,2 м2 от ДД.ММ.ГГГГ. Оплату производил из <адрес> через приложение Сбербанк. Сделку заключали дистанционно, он (ФИО) распечатал инвестиционный договор, подписал и отправил обратно. Согласовали, что по приезду ФИО поставит печать ООО «География Модуль» на данный договор. Пока на договоре стояла его подпись и подпись ФИО После возвращения из <адрес> он приехал в БЦ Лихоборский <адрес>, где встретился с ФИО и ФИО и риелтором ФИО. ФИО предложила заключить договор купли-продажи земельного участка, который он заранее забронировал. ФИО выступала представителем ООО «АЙ РЕЗИДЕНТС», их познакомил ФИО В договоре бронирования была указана цена 780 000 рублей. При заключении договора ему позвонил ФИО и сообщил, что цена снизилась до 650 000 рублей. Через МФЦ ФИО по доверенности оформила сделку купли-продажи земельного участка. ФИО выслала ему готовую выписку из ЕГРН о том, что он является собственником данного земельного участка. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор инвестирования, в соответствии с которым ДД.ММ.ГГГГ данный проект должен быть реализован за 5 470 000 рублей. Данная стоимость должна была стать прибылью за минусом 3 050 000, которые он вложил первоначально. Он ждал завершения работ, держал связь с ФИО, а тот пояснял, что все хорошо, до февраля 2023 года он точно получит денежные средства. С ФИО также держал связь. После ДД.ММ.ГГГГ приехал на объект со своей супругой. Звонил ФИО, а тот пояснил, что находится в <адрес> и закупает доску на обшивку дома. Он приехал на производство, искал ФИО и ФИО, но их там не было, все было закрыто и заброшено. Следов на снегу не было, сторож прятался. После этого он с супругой пошли пешком на свой и соседний участок. Строительство на данных участках не велось, следов на снегу не было, строений не было. Снега в феврале 2023 года было много. Затем он позвонил ФИО и спорил почему так происходит. Договорились встретиться, когда ФИО вернется. Он нанял адвоката и обратились с гражданским иском. На тот момент он уже понял, что его обманывают. Звонил ФИО и предложил заключить соглашение о расторжении инвестиционного договора. ДД.ММ.ГГГГ встретились в <адрес> на 1 этаже. Присутствовал он, его адвокат, ФИО и ФИО, договорились о расторжении договора. ФИО до ДД.ММ.ГГГГ обязался возвратить 4 250 000 рублей. Он с адвокатом согласились подождать, и договорились о встрече на том же месте ДД.ММ.ГГГГ, однако в назначенное время ждали с адвокатом ФИО и ФИО, звонили им, но они не явились. На прошлой встрече ДД.ММ.ГГГГ ФИО выписал ему чек на 1 000 200 рублей. Пояснил, что это его (ФИО) прибыль, т.е. он не получил данных денежных средств, но выписал чек. Затем он с адвокатом подал исковое заявление в Хамовнический суд <адрес>, имеется решение суда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «География Модуль» обязана вернуть ему денежную сумму в размере 4 000 250 рублей. На данный момент ущерб не возмещен. На его вопросы, почему стройка не началась, ФИО пояснял, что у него имеется оптовый покупатель, который выкупит все 10 участков и с его денежных средств он (ФИО) с ним рассчитается. ООО «География Модуль» это малое производство, на котором находилось 2 каркаса под дома, внутри них располагались термодоски. На одном из объектов работал сварщик. В общей сложности на производстве находилось пара человек. На территории находилось двухэтажное здание. На участках в к.п. ФИО один из домов был полностью готов. ФИО называл этот дом пилотным проектом, то есть образцом. Еще 3-4 дома находились на начальной стадии строительства, но не может утверждать, что эти дома имеют отношения к ООО «География Модуль». Инвестиционный договор мы заключили ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ проект должен быть завершен. ФИО и ФИО расположили к себе, не предполагал, что его обманут, доверял им, часто созванивался с ФИО, в последнее время держал связь с ФИО Они убеждали его, что выполнят все обязательства по договору, однако этого не произошло. ФИО начал говорить, что выгоднее продать объект, чем достроить. Исковых требований не имел, наказание оставил на усмотрение суда; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании от 17.11.2023г. которая пояснила, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании услуг с ООО «Ай Резиденс» в лице генерального директора ФИО. Данная организация предоставляет посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По условиям данного договора она оказывала клиентам данной организации услуги по консультированию по земельным вопросам и приобретения недвижимости. Офис ООО «Ай Резиденс» до января-февраля 2023 года располагался по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. ФИО, на территории КП «ФИО». Ее рабочее место фактически было расположено по вышеуказанному адресу. В непосредственной близости от офиса располагался офис ООО «География Модуль», а именно по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха. В конце 2021 года на территорию их офиса прибыли двое неизвестных мужчин, которые представились как ФИО и ФИО (в последствии, в ходе общения с ними ей стало известно, что это ФИО и ФИО). Данные граждане обратились в их организацию с просьбой подобрать для их клиентов земельные участки для последующей приобретения. Также ФИО и ФИО пояснили, что те являются представителями ООО «География Модуль» и что те предоставляют услуги по строительству модульных домов с особой каркасной системой. Таким образом, суть их просьбы заключалась в том, что ООО «Ай Резиденс» в ее лице подбирает земельные участки под строительство жилого дома для клиентов ООО «География Модуль», которым те в свою очередь предоставляют услуги по строительству дома. Земельные участки, которые она подбирала для клиентов ООО «География Модуль» были в собственности ООО «Яхт-клуб «Пестовский». Между данной организацией и физическими лицами в последующем заключались договора купли-продажи. Также хочет дополнить, что между ООО «Яхт-клуб «Пестовский» и ООО «Ай Резиденс» был заключен агентский договор. На протяжении всей их совместной работы ей не ничего не было известно ФИО инвестирование денежных средств другими людьми в ООО «География Модуль». Однако после того, как все деловые отношения между ней ФИО и ФИО были разорваны, от ее клиентов она стала получать жалобы на данных граждан. Все жалобы были идентичны и сводились к тому, что ФИО и ФИО убеждали ее клиентов инвестировать денежные средства в размере от 2 500 000 до 3 000 000 рублей в ООО «География Модуль» для дальнейшей прибыли от продажи готового модульного дома с земельным участком, однако вложенные денежные средства никому не были возвращены, а на звонки ФИО и ФИО начинали отвечать неохотно, а потом и вовсе пропадали. Хочет еще раз отметить, что на момент рабочих отношений с ФИО и ФИО она лишь занималась подбором и продажей земельных участков ничего об инвестировании ей не было известно. Работа между ООО «Ай Резиденс» и ООО «География Модуль» была выстроена следующим образом: ей звонил ФИО или ФИО и говорили, что сейчас ей наберут их клиенты с просьбой подобрать для них земельный участок для дальнейшего приобретения. В августе 2022 года ей позвонила неизвестная женщина, которая представился ФИО (в последствии ей стало известно, что это ФИО). Та сообщила, что является клиентом ООО «География Модуль» и ей необходимо подобрать земельные участки для покупки, с целью строительства дома. Точное количество ФИО не обговаривала. Она согласилась оказать ФИО данную услугу, после объяснила ей, что за каждый участок необходимо перевести на расчетный счет ООО «Ай Резиденс» сумму бронирования в размере 2 000 рублей за каждый участок. В последствии ФИО перевела денежные средства в размере 6 000 рублей. В течении месяца она подбирала для ФИО земельные участки, расположенные на территории КП «ФИО» д. ФИО г.о. <адрес>. В августе 2022 года ООО «Яхт-клуб «Пестовский» объявило о том, что приостанавливает продажу земельных участков. По данному факту она лично уведомила ФИО и попросила ее подождать. Однако в сентябре 2022 года ей позвонила ФИО и сообщила, что не будет приобретать земельные участки и попросила вернуть ей сумму бронирования за три участка, а именно 6 000 рублей. Далее с расчетного счета ООО «Ай Резиденс» ФИО был осуществлен перевод указанной суммы. После этого все отношения с ФИО прекратились (том № л.д. 99-102); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что ООО «География Модуль» ему знакома от ФИО Самого ФИО он знает примерно с 2017 года. Находится с ним в хороших товарищеских отношениях. По факту рода деятельности ООО «География Модуль» ничего сообщить не может. Он никакой деятельности в работе ООО «География Модуль» не принимал. ФИО (ФИО) ФИО ему не знакома. При передачи денежных средств от ФИО ФИО он не присутствовал ни ДД.ММ.ГГГГ ни в другой день. Какие-либо пояснения по факту строительства дома для нее он не давал, так как с ней не знаком. В его присутствии какой-либо договор между ФИО и ФИО не подписывался. ФИО ему никогда не звонила и он ей также никогда не звонил. ФИО к нему с вопросами о возврате денежных средств, переданных ею ФИО никогда не обращалась. В офис ООО «Георгафия Модуль» он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО Офис находился на ФИО шоссе <адрес>, точного адреса не знает. ООО «Ай Резиденс» ему не знакома. ФИО ему не знакома. На строительную площадку ООО «География Модуль», по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес> он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО В офисе ООО «Ай Резиденс» по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, дер. ФИО насколько он помнит не был. С представителями ООО «Ай Резиденс» по вопросам сотрудничества с ООО «География Модуль» предметом которого было подбор земельных участком для строительства домов силами ООО «География Модуль» он не встречался и такие вопросы не обсуждал. С ФИО по вопросам поиска для клиентов ООО «География Модуль» земельных участков он не обсуждал, так как та ему не знакома. ООО «Яхт-клуб «Петровский» ему не знакомо. Денежных средств от ФИО, полученных им от клиентов ООО «География Модуль» он не получал, о таких получениях ему ничего неизвестно. Каких-либо долговых обязательств между ними не имеется. ФИО ему знакома, та является супругой ФИО О том участвовала ли та в хозяйственной деятельности ООО «География Модуль» ему ничего неизвестно. О том имелся ли в его пользовании абонентский № он не помнит, других абонентских номеров кроме как № в его пользовании никогда не было. Какие-либо консультации ФИО в деятельности ООО «География Модуль» он не давал. С ФИО по вопросам его взаимодействия с клиентами ООО «География Модуль» он не разговаривал. Какие-либо проекты договоров для ООО «География Модуль» он не готовил. Рекламой ООО «Географией Модуль» и продвижением интернет-сайтов он не занимался. ФИО5 ФИО ему не знаком (том №, л.д. 109-112); - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2021 году к нему обратился ФИО, с которым знаком более 20 лет, с предложением о его трудоустройстве. ФИО пояснил, что у него имеется ООО «География Модуль», при этом учредителем и генеральным директором данной организации была его супруга ФИО При этом руководством данной организации, в том числе всеми финансовыми операциями, юридическими действиями, а также заключениями договоров занимался непосредственно ФИО ФИО к данной организации фактически никакого отношения не имела. Основной вид коммерческой деятельности - строительство жилой недвижимости. ФИО добавил, что у него имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., вблизи д. Алабуха, а офис в <адрес> на ФИО шоссе, комната в Бизнес Центре. На земельном участке он планирует построить строительную базу организации, а в дальнейшем на данной территории строить модульные дома. Данные дома отличались тем, что каркас собирался на строительной базе и был выполнен из металла, а в дальнейшем модульный дом достраивался непосредственно на земельном участке покупателя. ФИО объяснил мне, что у него уже имеется множество заказов на данные дома, что данный вид деятельности очень перспективный и коммерчески выгодный. Однако в настоящее время необходимо организовать и построить строительную базу. Он его пригласил на работу в ООО «География Модуль» в качестве прораба. Пообещал заработную плату в размере 80 000 рублей, график работы 5-2. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился на его условия. Так как у него были с ним дружеские отношения, то трудовой договор с ООО «География Модуль» не заключал. Примерно с апреля 2021 года началось строительство строительной базы. ФИО пригласил различного рода рабочих, которых нашел через сайт avito. ru, в среднем от 5 до 10 человек, конкретно назвать имена не смог, т.к. рабочие постоянно менялись. Примерно в начале 2022 года строительство строительной базы было закончено, но не до конца. Однако это было достаточно чтобы ООО «География Модуль» смогла начать свою коммерческую деятельность по строительству модульных домов. На участке находился одноэтажный ангар и двухэтажное здание, соединенное с ангаром, в котором на 2 этаже было общежитие для рабочих, а на первом этаже кухня, столовая, офис. На улице была оборудована площадка с дорожными плитами, а также навес - летний сварочный цех. И в действительности с 2022 года пошли заказы на модульные дома, каркас данных домов производился на строительной площадке, для его производства приобретался металл (швеллер гнутый, уголок), который в последующем красился. Изредка на строительную площадку привозилась обрезная доска, которая заранее подготавливалась для дома т.е. делали заготовки. Кроме того, в ангаре, хранился теплоутеплитель, пароизоляция, ветрозащита, фасадная доска, краска, шпаклевка, штукатурка. Данные строительные материалы в последующем отвозились на земельный участок заказчика, после установки каркаса на его земельный участок. Каркас устанавливался на сваи, другой подрядной организацией. В общей сложности на строительной базе у ООО «География Модуль» за период с 2022 года по конец 2022 года было сделано 8 каркасов для модульных домов. Строили дома в основном в Д. Космынк ФИО г.о. <адрес>. Один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., п. совхоза Буденовец. Сваи на ее участке уже были. В последующем данный дом со стороны ООО «География Модуль» был не достроен, ведь первоначально, у данного дома была сделана неправильно крыша, соответственно при дожде, вся вода попала в дом, и все размокло. Весь дом надо было фактически переделывать заново, кроме каркаса. Как ему известно ФИО вернул ФИО около 1 миллиона рублей. В конце 2022 года он вместе с ФИО приехал на земельный участок к ФИО и осмотрев в очередной раз ее дом, сообщил, что необходимо все переделывать, оставлять только каркас. В дальнейшем строительством данного дома не занимался. Дальше строительством данного дома должен был заниматься новый сотрудник ООО «География Модуль» - прораб по имени ФИО. На сколько ему известно, ФИО забрал все строительные материалы из чего был построен дом ФИО и выгрузил их на строительной базе ООО«География Модуль», которые в последующем были испорчены и их нельзя было использовать. У ФИО остался исключительно металлический каркас дома. Кто достраивал ФИО дом, ему неизвестно, вернул ли ФИО оставшиеся деньги ФИО ему также неизвестно. Крыша протекла исключительно в виду некачественной работы рабочих, которых к данной работе привлекло ООО «География Модуль». Другие шесть каркасов были сделаны по заказу ФИО8 для строительства 6 модульных домов по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. В последующем ООО «География Модуль» по заказу ФИО фактически выполнило следующие работы, установлены сваи и каркасы. Строительство остановилось, в виду отсутствия финансирования. ФИО говорил, что денег нет, куда дел деньги клиентов не пояснял. Два дома ФИО8 достроил за его счет, которые были по отношению к другим, более менее достроенные. Примерно в мае 2023 года, он с помощью своей бригады достроил два дома, которые в настоящее время полностью достроены, при этом строительство данных домов велось не за счет средств ООО «География модуль» и ни к данной организации ни к ФИО данное строительство отношения не имело. Еще один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. Фактически ООО «География Модуль» осуществило установку металлического каркаса, кровли, обрешетки, утепления, фасада, установлены окна. В данном доме потекла крыша в виду некачественного материала, остановили строительство, после чего испортилась имеющаяся отделка, которая размокла от дождя, и пришлось все разбирать. Далее ФИО не достраивал дом в виде отсутствия денежных средств. ФИО обратилась к нему в последующем за ее личный счет достроить дом, что он и сделал. Перестал работать в ООО «География Модель» в сентябре-октябре 2022 года, заработную плату ФИО ему и рабочим задерживал. ФИО видел всего два три раза, который приезжал с ФИО на производство. Перестал работать у ФИО так как не устраивал размер заработной платы и изменились отношения. Деньги на строительство поступали ФИО в достаточном количестве, по поводу денежных средств на 6 домов, ему не известно. Переводил денежные средства супруге ФИО - ФИО по его просьбе, которые получал от ООО «География Модуль», цель назначения данных денежных средств и переводов ему не известна. В последующем его карту ФИО «Тинькофф» заблокировали из-за сомнительных операций, ФИО обещал решить данную проблему, но так ничего и не сделал. Дома протекли, производилась замена крыши на одном доме у ФИО8 и ФИО Его пригласил ФИО чтобы он следил за рабочими и за стройкой. У него не имеется строительного образования. На производство завозилось оборудование: болгарки, сварочный аппарат и прочее. Инструменты были не дешевые, потратили на их приобретение около 500 000 рублей. Крыша протекла ввиду некачественной сборки, из-за этого материалы пришли в негодность. Он лично не устранял течь, работала бригада, которых нанимала ФИО, Рабочие ООО «География Модуль» уже на данном объекте не работали. Рабочих было от 15 до 20 человек. ФИО был с ним в равнозначной должности – прораб. Материалы закупали ФИО и ФИО через интернет-магазин. В то время и до сих пор ему принадлежит номер телефона №. От кого ему поступали денежные средства не помнит. Направляли ему не подотчетные суммы денежных средств, если необходимо было быстро закупить материал, или на бензин. Узнал от ФИО8 и документов о размерах уплаченных им сумм от ФИО, на которые возможно было достроить дома, если бы материал не пришел в негодность. Рабочих нанимал ФИО ФИО и ФИО8 он достраивал дома уже за их счет, приобретал материал в Леруа Мерлен и на строительных рынках. ФИО потратила около 1 500 000 рублей на достройку дома. В конце августа-сентябре 2022 года ФИО не поручал ему строительство дома для ФИО ФИО8 и ФИО приезжали, спрашивали ФИО, но его не было. Возвращал ли ФИО кому-то деньги ему неизвестно. ФИО организовывал работу полностью самостоятельно; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2019-2020 году познакомился с ФИО Знакомый попросил предоставить ФИО рабочих, что он и сделал, начал сотрудничать с ФИО Организация ООО «География Модуль» занималась строительством жилых зданий. Генеральным директором данной организации была супруга ФИО - ФИО, но управлял деятельностью ФИО Он работал в данной организации руководителем строительного проекта, руководил строителями. Занимались строительством модульных небольших одноэтажных домов по адресу: <адрес> д. ФИО, производство находилось по адресу: <адрес>, д. Алабуха. В период, когда он работал в данной организации был построен один модульный дом по заказу ФИО8, но не до конца, не была готова внутренняя отделка, дом был готов на 95%, еще нужно было установить септик и подвести воду. По заказу ФИО8 организация должна была изготовить 6 модульных домов под ключ. Он начал устанавливать сваи под 6 модульных домов, но ФИО отправил его по договору подряда на завод «Еврохим» в <адрес>. Кто продолжил устанавливать сваи вместо него, ему неизвестно. Вернулся обратно только в августе 2023 года, 6 домов по прежнему были не достроены. Когда он приехал, рабочие занимались строительством 3-х домов, 2 из них принадлежали ФИО8, один принадлежал некой женщине. На 6 участках были установлены только каркасы, крыш не было, их начали устанавливать при нем, стены всех 6 домов были зашиты утеплителем и гидроизоляцией. На 2 домах из 6 были установлены фасады из термо древисина, но это все делали при нем. В 3-х домах из 6 были установлены окна. Окна были куплены на 4 дома, но установлены на 3-х домах, так как закончились денежные средства. 1 дом из 6 был по прежнему готов на 95%, 2-ой на 50% был готов, остальные дома были готовы на 30-40%. Второй дом без внутренней отделки, готов полностью снаружи. Остальные дома состояли из каркаса, утепленных наружных стен и крыши, больше ничего не было. Кто достраивал дом, который был готов на 95% ему неизвестно. Он уволился в конце 2022 года, в виду не выплаты заработной платы, другим рабочим заработную плату также не выплачивали. Также, они занимались строительством дома по заказу ФИО, ее дом был готов на 50%, были сделаны фасады, установлены окна, крыша, но не была готова внутренняя отделка. Ее дом не достроили в связи с тем, что не хватило денежных средств, эта информация была известна со слов ФИО Ему известно, что у ФИО в доме протекала крыша, в виду некачественной работы и материал пришлось сушить утеплитель пушками. Что было далее ему неизвестно, так как он уволился. Крыша протекать из-за дождей и некачественной работы. Он также сотрудничал и на других объектах с ФИО на ТЛЦ «ФИО1», строили терминал-логистический центр в 2020 году. Проект завершили успешно, все сдали. На заводе «Еврохим» в <адрес> также сотрудничал с ФИО, но договоренность до конца не выполнена и договор пришлось расторгнуть, в виду нарушения сроков строительства. Финансирование было слабое, заказчик долго ждал, оставшуюся часть объема отдали другой компании, их организацию рассчитали за выполненные работы и на этом объекте их деятельность прекратилась. ФИО никому заработную плату за работу на этом объекте не выплатил, говорил, что у него нет денежных средств. Ему ФИО остался должен 1 000 000 рублей за данный проект. Сколько ФИО должен вернуть рабочим ему неизвестно. Он по просьбе ФИО перечислял различные денежные суммы на карту его супруги ФИО, при этом он пояснял, что денежные средства на затраты компании и хозяйственные нужды. Ему официально поступали различные денежные суммы с расчетного счета организации ООО «География Модуль» на банковские карты Тинькофф и Сбербанк. ФИО говорил переводить данные денежные средства на карту его супруги ФИО на хозяйственные нужды. У кого в пользовании находилась банковская карта, на которую он переводил денежные средства, ему неизвестно. ФИО (ФИО) О.В., ФИО, ФИО, ФИО являлись клиентами компании ООО «География модуль», дома им не достроили, в виду отсутствия денежных средств. ФИО компаньон ФИО, они вместе вели переговоры с потенциальными клиентами. Когда пришел на работу, ФИО уже работал. В основном он был в офисе, либо на производстве по адресу: <адрес>, д. Алабуха. Помимо него руководителем проекта являлся ФИО К.И., больше строительство домов ФИО никому не поручал. На участке ФИО (ФИО) О.В. ничего не строили. ФИО строительство дома на ее участке не поручал. Он видел ФИО (ФИО) О.В. один раз в офисе. В «Агрохим» по проекту выплатили около 27 000 000 – 29 000 000 рублей, но ни ему ни рабочим заработную плату не выплатили, была только премия перед новым годом. На домах ФИО и ФИО8 проводили демонтаж кровли, так как кровля протекала. Купили новый материал, переложили утеплитель на 6 домах ФИО и на 1 доме ФИО У ФИО были проведены в доме черновые полы. На 1 доме ФИО8, который был почти готов, установлены двери, осталось поставить септик, пробурить скважину. По поручению ФИО ФИО (ФИО) О.В. заключала договор с компанией на платной основе удалить отзыв, но в итоге платить отказалась. Организация ООО «География Модуль» оплатила 60 000 рублей, чтоб отзыв удалили. Изначально работал в организации «География», в последствии в организации «География Модуль». ФИО приезжал на объекты строительства практический каждый день, иногда через день. Каждый день на объектах строительства находился бригадир ФИО К.И. и он, контролировали процесс строительства. Строительные материалы приобретались и по безналичному расчету и по наличному. Иногда он мог сам съездить за стройматериалами. Дополнительных стройматериалов не было. При демонтаже крыши потратили дополнительные денежные средства в размере 150 000 – 200 000 рублей на один дом. Дома не достроили, так как закончились денежные средства в организации ООО «География Модуль». На строительство дома ФИО8, который готов на 95% потрачено около 2 000 000 рублей; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно с октября 2022 года работал в организации ООО «География Модуль» в должности начальника производственно-технического отдела несколько месяцев. Налаживали производство для строительства каркасных домов по адресу: <адрес>, д. Алабуха, делал технические карты, чертежи, комплектовал оборудование. Заказы в основном были на бытовки и несколько домов, за все время при нем изготовили всего 3-4 каркаса для установки. Эти каркасы вывозили на объекты для строительства. Он был на участке в пос. сов. Буденновец ФИО г.о. <адрес>. По просьбе ФИО он должен был оценить объем недоделанных работ на данном участке. На этом объекте находился железный каркас с крышей, торчали незакрепленные куски утеплителя и ветрозащиты. Кто его изготовил и установил ему неизвестно. ФИО было принято решение переделать дом на этом участке, но так и не передали. Рабочие разобрали остатки, утеплитель погрузили в машину, отвезли на базу в д. Алабуха, крышу из ДСП также разобрали, остался один каркас. Материал закончился, зарплату не выплачивали, на связь ФИО перестал выходить, рабочие уволились и он также уволился. Звонил ФИО, спрашивал почему он не выплачивает зарплату, ФИО ответил, что надо подождать. В декабре все работы закончились, после нового года еще приезжал на производство, смотрел, не украли ли материал. Где-то с 10-ДД.ММ.ГГГГ перестал туда приезжать. После январских праздников ФИО пропал, на звонки не отвечал. За октябрь и ноябрь 2022 года получил зарплату, за декабрь и январь нет. Все разговоры с клиентами велись конфиденциально, он очевидцем не являлся. Приезжал с ФИО какой-то мужчина лысый, возможно, это был ФИО, они общались в отдельном помещении; - показания свидетеля ФИО о том, что она работала секретарем у ФИО в организации ООО «География Модуль» с июня по август 2022 года в БЦ «Лихоборовский», расположенный по адресу: <адрес> Ей предложили заработную плату в размере 60 000 рублей, она должна была обустроить офис и документооборот. Заказывала мебель, сформировала папки, в которых хранились входящие и исходящие документы. Компания принимала участие в тендерах, она помогала ФИО зарегистрироваться в тендерах, заполняла его данные на сайте для участия в закупках. На тот момент вообще ничего не было в офисе. ФИО говорил, что намерен заниматься офисом в будущем. ФИО всегда ездил с какими-то людьми по делам. Она в офисе практически всегда была одна. В ее обязанности входило только техническое обеспечение офиса, она создала сайт, зарегистрировала товарный знак на «Роспатенте», обустроила офис. В августе начали приходить незнакомые люди, она заказывала им пропуск, они с ФИО в кабинете ругались, свидетелем разговора не являлась. Получила заработную плату 30 000 рублей и уволилась, работала в ООО «География Модуль» по трудовому договору. Отправила ФИО СМС, о том, что намерена идти с заявлением в суд, так как он не выплачивал заработную плату, после этого перевел оставшуюся часть заработной платы. ФИО, ФИО, ФИО ООО «ФИО» ей не неизвестны; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что весной 2022 года, более точно он вспомнить не может, так как прошло много времени, он через его знакомого ФИО узнал, что на работу требуются газорезчики. Для этого он поехал на Хизавод предприятие «Еврохим», которая занимается выпуском минеральных удобрений, распложенный в <адрес>, где на тот момент разбирали цех серно-кислотный цех СКЦ и тем требовались газорезчики. Когда она приехал на химзавод «Еврохим» его встретил человек – мужчина, данные того он не помнит, представитель ООО «География Модуль», который выписал на него пропуск и завел на предприятие «Еврохим». Им сразу же дали оборудование, специализированную одежду и выделили объект для работы. Рабочий день начинался с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, каждый день, без выходных. Обеденный перерыв был с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Этот же человек, который выписывал ему пропуск, данные которого он не помнит, мужчина был кавказской внешности, со слов которого ему стало известно, что директором ООО «География Модуль» является ФИО, отчество того ему не известно. Он сам лично того видел, на работу он добирался с ФИО на того транспортном средстве, марку и государственный знак он не помнит. Они несколько раз с ФИО заезжали за ФИО, которого забирали во дворах дома, расположенных по <адрес> в <адрес> и все месте ехали домой. Как он понял, ФИО проживал на съемном жилье. Осуществлял деятельность в должности газорезчика, примерно два месяца в период с начала января и по последнюю декаду марта месяца 2022 года. Трудовой договор с ним не заключали. ФИО являлся директором ООО «География Модуль». Он осуществлял газовую резку металлоконструкций, на территории «Еврохим БМУ», точный адрес ему не известен, в период времени с начала января по конец марта 2022 года. Кто являлся генеральным директором ООО «География Модуль» ему не известно. Кто являлся непосредственным начальником ООО «География Модуль» ему не известно. В ООО «География Модуль» его официально не трудоустраивали, пропуск на территорию предприятия ему выписывал парень, данные которого ему не известны, как он понял, тот один из работником ООО «География Модуль», в какой тот должности был, он не знает. Заработная плата ему выплатили один раз в машине ФИО, ФИО передал наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой, в счет задатка. В какой период он не помнит, и где они ехали в машине в тот период он не помнит. Больше он наличные либо безналичными заработную плату, не получал. На тот момент у него была банковская карта «Сбербанк». Так как он не получил заработную плату, написал заявление в Белореченскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки по данному факту. Насколько ему известно, заработную плату никому не перечисляли. В устной договоренности ему ФИО пояснил, что оплата будет производиться примерно 500 рублей в час. Сотрудниками ООО «География Модуль» являлись ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ДНТ Весна, <адрес>, ФИО, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, пер. Кропоткинский, <адрес> (т. 5 л.д. 228-232); - заявлением ФИО, зарегистрированное в КУСП № от 01.12.2023г., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО и ФИО, которые от лица ООО «География Модуль» под предлогом инвестирования на строительство модульных домов, мошенническим путем завладели денежными средствами в размере 3 050 000 рублей (том №, л.д. 6); - протоколом осмотра места происшествия от 05.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО осмотрен БЦ «Лихоборовский», расположенный по адресу: <адрес> Данное здание является нежилым и состоит из трех этажей. Участвующий ФИО пояснил, что офис ООО «География Модуль» ранее располагался на 2 этаже, на момент осмотра отсутствует. Также ФИО пояснил, что в 20-х числах октября 2022 года в данном здании в офисе ООО «География Модуль» с ним был заключен инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «География Модуль» (том №, л.д. 25-29); - протокол осмотра места происшествия от 05.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, д. ФИО, КП «ФИО». Установлено, что вышеуказанный земельный участок не огорожен, имеет свободный доступ, какие-либо строение отсутствуют. Участвующий в ходе осмотра ФИО пояснил, что ранее данный земельный участок принадлежал ему (том №, л.д. 30-36); - протоколом выемки от 19.06.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которого в служебном помещении № СУ УМВД России по ФИО г.о. потерпевший ФИО добровольно выдал копию чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копию инвестиционного договора 05/10/22-10 от 05.10.2022г. (т. 4 л.д. 63-66); - протоколом осмотра предметов и документов от 10.07.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены копия чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ, копия инвестиционного договора 05/10/22-10 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут 54 секунды ФИО, перечислил денежные средства в размере 3 050 000 рублей на счет ООО «География Модуль» счет 40№, открытый в Филиале центрального ПАО ФИО «ФК Открытие», назначение платежа – инвестиционный договор 05/10/22-10 на строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. При осмотре инвестиционного договора установлено, что согласно сведениям, указанным в данном договоре он заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «География Модуль» в лице генерального директора ФИО (Исполнитель) и ФИО (ФИО). Предметом договора, согласно п. 1.1 является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. Согласно п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Исполнитель берет на себя обязанность использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению; обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 470 000 рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; в случае отсутствия продажи Объекта в течении 4 месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект земельный участок с построенным домом по цене 4 650 000 рублей в течении 10 календарных дней. Согласно п. 4.1 цена договора составляет 3 050 000 рублей. На обратной стороне договора имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО и ФИО (том №, л.д. 67-69); - протоколом обыска от 04.10.2023г., согласно которого по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: печать ООО «География Модуль» №; уведомления ФИО на 2-х листах; системный моноблок «Lenovo» s\n QS01008903 (т. 6 л.д. 39-42); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г., согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Установлено, что печать ООО «География Модуль» ИНН <***> для документов <адрес>. Установлено, что в уведомлении о необходимости исполнения условий договора, согласно которому между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. При осмотре системного моноблока «Lenovo» s\n № черного цвета обнаружен файл формата Word «Заявление на возврат», в котором содержится заявление ФИО о возврате ей ранее переданных денежных средств в размере 3 050 000 рублей в адрес ООО «География Модуль» по инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от 17.08.2022г. В файле формата Word «Уведомление ФИО» установлено, что уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. В файле формата Word «Уведомление ФИО 2», установлено, что в соответствии с уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. (исх. № от 27.09.2022г.) В файле формата Word «Соглашение о расторжении инвест договора» обнаружен проект документа о расторжении инвестиционного договора на строительство жилого дома между ООО «География Модуль» и ФИО (том №, л.д. 45-54); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которого осмотрены предметы, изъятые в ходе задержания ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что при осмотре Iphone X черного цвета s/n FK1X49CBJCLH IMEI 35 486409 314387 4 был обнаружен мессенджере «WhatsApp» профиль 8 903 233 63 30 GEOMODUL. При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (8 969 042 88 88, номер принадлежит ФИО). В соответствии с данной перепиской ФИО является специалистом по привлечению инвестиций в ООО «География Модуль» - объясняет условия инвестирования клиентам, изготавливает каталог проектов ООО «География Модуль», занимается организацией создания сайта и его продвижением, а также занимается подготовкой документов для заключения договоров инвестирования с клиентами и подбором сотрудников ООО «География Модуль». При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (926 369 27 51 ФИО От Романа Люберцы, номер принадлежит ФИО). В соответствии с данной перепиской ФИО просит вернуть денежные средства ранее переданные по инвестиционному договору заключенному с ООО «География Модуль». При осмотре мессенджера «WhatsApp» была обнаружена переписка с абонентом (8 926 369 27 51 ФИО ФИО, номер принадлежит ФИО). В соответствии с данной перепиской ФИО является ФИО ФИО и просит вернуть денежные средства ранее переданные по инвестиционному договору заключенному с ООО «География Модуль» (т. 6 л.д. 134-156); - протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которого осмотрен оптический диск с копией регистрационного дела ООО «География Модуль». Осмотром установлено, что ООО «География Модуль» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что согласно уставу ООО «География Модуль» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п. 1.1 Общество создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, согласно п. 8.1 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, согласно п. 8.2 выдает доверенности на право представительства от имени общества (том №, л.д. 175-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которого осмотрена копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что согласно сведениям, имеющимся в данном договоре, он заключен между ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» в лице генерального директора ФИО и ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является аренда ООО «География Модуль» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, <адрес> «А», пом. XVI и XVIII. Договор подписан от лица генерального директора ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» ФИО и имеет оттиск печати Общества. Со стороны ООО «География Модуль» договор подписан генеральным директором ФИО (том №, л.д. 217-219); - протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которого осмотрены сведения о расчетных счетах ООО «География Модуль» на CD-R диске. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО, перечислил денежные средства в размере 3 050 000 рублей на счет ООО «География Модуль» счет № (том №, л.д. 168-173); - заключением эксперта № от 27.08.2024г., согласно которому на счет ООО «География Модуль» №) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие», от ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства поступили ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 050 000, 00 рублей с назначением платежа «Инвестиционный договор 05/10/22-10 на строительство жилого дома от 05.10.2022». Поступившие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «География Модуль» (ИНН <***>) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие» денежные средства от ФИО в размере 3 050 000,00 рублей израсходованы в размере не менее 2 948 524,62 рублей, в том числе: заработная плата физлицам (аванс, отпускные) – не менее 1 332 218, 74 рублей, физлицам под отчет на хознужды – не менее 246 161, 84 рублей, перечислено иным контрагентам по различным основаниям – не менее 1 370 144,04 рублей. Полностью средства, поступившие от ФИО, а также входящий остаток в размере 1 959,54 рублей израсходованы по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (том №, л.д. 80-123); - справкой об исследовании № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по расчетному счету № в ПАО ФИО «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «География Модуль» поступили денежные средства от ФИО в размере 3050000руб. ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 246-278) Виновность подсудимого ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО) подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшей ФИО о том, что примерно в апреле 2022 года она искала для приобретения жилой дом для мамы, которая переехала из <адрес>. Просматривала дома стоимостью около 2 400 000 рублей в д. Алабуха, ФИО г.о., который ей не приглянулся, так как находится далеко, а мама при этом является инвалидом, и скорой помощи при необходимости придется ехать далеко. Когда ехали к дому на просмотр, по пути увидели объявление на заборе о производстве модульных домов, сфотографировала объявление и в сети «Интернет» нашла контакты ООО «География Модуль», которое занималось строительством каркасных домов. Также просматривала дома в <адрес>, все дома изготавливали полностью из дерева. ООО «География Модуль» строила дома из железных каркасов, и решила выбрать данный вариант. Позвонила по указанному номеру, на телефонный звонок ответил ФИО, который пригласил ее на производство, где также находился ФИО, который все показывали, поясняли, что достраивают дом в <адрес>. Затем какое-то время думала, потом созвонилась с ФИО и ДД.ММ.ГГГГ приехала на производство в д. Алабуха, где ее встретил ФИО, ФИО и ФИО, которые показывали проекты домов. Она приобрела участок 3 сотки по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., пос. совхоза Буденовец, <адрес>. На производстве в ангаре находился готовый дом. По договору, в данный момент она должна была внести 70% суммы - 1 300 000 рублей. В тот же день 25.04.2022г. она и ФИО подписали договор инвестирования на строительство жилого дома в срок исполнения 40-60 дней, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ, дом должен быть готов. Она передала ФИО денежные средства 70 % стоимости дома, т.е. 1 300 000 рублей наличными, а он передал договор и кассовый чек на 1 300 000 рублей. Остальные 30 % стоимости дома договорились, что она оплатит после того, как поступит объект со строительными материалами и на земельный участок. ДД.ММ.ГГГГ на участок был поставлен объект и строительные материалы, прибыли рабочие. Данный объект привез ФИО. При поставке строительных материалов часть строительного материала растеряли по дороге, привезли металлический каркас, обтянутый ветрозащитой и утеплителем, установили его на участке. До этого, на участке уже были установлены сваи, которые были заказаны ООО «География Модуль», но за их доставку и установку она произвела самостоятельно оплату своими наличными денежными средствами в размере 96 000 рублей мужчине по имени Александр. Окон и дверей не было, крыша изначально установленная на каркасе, начала протекать. ДД.ММ.ГГГГ направили ФИО видео, на котором видно, как протекает крыша и как материалы оборвались. ФИО уверял, что ООО «География Модуль» все исправит. ФИО говорил обращаться к прорабу ФИО. ФИО привез на участок тент, который натянули на крышу. Впоследствии тент слетел и оборвался. У рабочих не хватало шурупов и болтов, приходилось покупать за свой счет. Затем начала звонить ФИО и уточнять, когда будут установлены окна, когда будет готова обшивка. ФИО уверял, что все будет сделано в кротчайшие сроки, пояснял, что находится в отъезде. Она поясняла ФИО, что если ей понравится с ним работать, то она заключит еще договор на строительство домов. В последующем рабочие ушли, так как отсутствовали стройматериалы для строительства, а ФИО не отвечал на звонки, в СМС отвечал, что скоро все достроит. ДД.ММ.ГГГГ рабочие покинули объект, так как им не выплачивали заработную плату уже 2 месяца. В этот же день она позвонила ФИО и сообщила, что рабочие покинули объект, на что он обещал, что вскоре все достроят. Она писала ФИО, спрашивала, где окна. Он ответил, что сейчас большая загруженность на производстве окон, много объектов. Она нашла производство, на котором ФИО заказывал окна, где ей пояснили, что ФИО внес предоплату, а остальную сумму не вносит, в виду чего отказались выдавать ей окна. Контакты организации производства окон узнала, когда приехали в ООО «География Модуль», где ее встретил ФИО и пояснил, что денежных средств нет, а ФИО не отвечает на его звонки, и он за свой счет кормит рабочих. Также ФИО сообщил ей телефон производителя окон, который по телефону пояснил, что окна не оплачены и окна не будут поставлены. Затем в интернете нашла юридический адрес ООО «География Модель», приехала по указанному адресу: <адрес>, в офисное здание, оказалось, что ООО «География Модуль» находится в соседнем здании. Сотрудники Росгвардии на охране рассказали, как пройти в офис и пояснили, что ФИО бывает тут крайне редко, в основном ФИО Она нашла кабинет, где находился ФИО, который ранее присутствовал при заключении с ней сделки и был удивлен ее приходу и пояснил, что ФИО находится в отъезде, обещал что вскоре все достроят. У ФИО и ФИО было несколько объявлений, в том числе и по строительству дорог. ДД.ММ.ГГГГ написала ФИО сообщение с просьбой вернуть денежные средства, и сообщила, либо они расторгают контракт, либо достраивают дом. Если эти условия не будут выполнены, то она намерена обратиться в суд. Он обещал все вернуть в течение нескольких дней, так как бухгалтеру необходимо подготовить документы. Затем составила претензию и направила ФИО по СМС, на что он ответил, что его счета заблокированы, вскоре вернет денежные средства и попросил представить ему реквизиты, но денег нет, но вскоре все вернет. Затем в интернете нашла большое количество отзывов о том, что ФИО является мошенником, а ФИО занимается «разводом» людей. Она сделала скриншоты данных отзывов и направила ФИО, на что он все отрицал. Затем 24.06.2022г. обратилась в полицию с заявлением о мошеннических действиях, т.к. дом по условиям договора до ДД.ММ.ГГГГ не достроен. Фото данного заявление направила ФИО, на что он ответил что данными действиями она мешает ему работать, счета заблокированы и он вернет все деньги до ДД.ММ.ГГГГ, но в данный срок деньги не поступили. После этого, ФИО вызвали в полицию, где он написал расписку о том, что он до ДД.ММ.ГГГГ выплатит ей денежные средства. Затем созванивалась с ФИО, он обещал все выплатить. Но ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на карту не поступили. Она снова написала ФИО с вопросом о возврате денежных средств. На тот момент она уже передала ФИО оставшиеся 30% т.е. 618 000 рублей наличными прямо на участке. ФИО выписал ей квитанцию на 618 000 рублей. За сваи она оплачивала отдельно, которые устанавливал Александр, который пояснял, что не намерен устанавливать сваи на ее участке, так как ФИО должен ему денежные средства. Александр установил много свай в д. ФИО, за данную работу ФИО денежные средства ему не выплатил. Затем ФИО ему сообщил, что она заплатит ему денежные средства наличными и только тогда Александр установил сваи на ее земельной участке, и данную услугу она оплатила своими наличными в размере 96 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей на банковскую карту поступили 918 000 рублей из 1 918 000 рублей, о чем сообщила ФИО, и он обещал вернуть еще 1 000 000 рублей, но так и не верн<адрес> писала отзывы и комментарии об ООО «География Модуль», которое представляли ФИО и ФИО Она интересовалась судьбой своего заявления в полиции, где ответили, что данное дело прекращено в виду отсутствия состава преступления. Затем написала жалобу в прокуратуру, после которой ничего не изменилось. Затем написала вторую жалобу в прокуратуру и в Администрацию при Президенте. Уведомила следователя о направленных ее жалобах. При этом она уже знала, что имеются и другие потерпевшие. Затем нашла контакты ФИО8, созвонилась с ним, и он пояснил, что также инвестировал денежные средства и назвал телефоны других потерпевших. Сотрудники полиции вызвали ее снова и объяснил, что необходимо заявления от всех потерпевших. Затем позвонил ФИО, предложил встретится на производстве в д. Алабуха, где ее с супругом встретил ФИО и сообщил, что ФИО ждет их в д. ФИО, где по прибытию увидела ФИО и ФИО, которые приехали на авто каршеринг, довезли их до дома ФИО8, который был готов. ФИО вновь обещал достроить дом, и сказал, что денежные средства в размере 918 000 рублей она вернет ему после того, как дом будет полностью готов. Она согласилась на данные условия. ФИО обещал, что к новому году дом будет готов. ДД.ММ.ГГГГ приехали рабочие на ее участок, ФИО прораб пояснял, что намерены установить все новые строительные материалы, но материал не привозили, а старую и пришедшую в негодность от погодных условий отделку, демонтировали. Прораб пояснил, что ФИО не снимает с него трубку, строительного материала нет, заработную плату им не выплачивают. ФИО представил ей свой прайс и предложил достроить дом самостоятельно, на что она отказалась. Продолжала писать ФИО, а тот в свою очередь обещал достроить дом. Она писала заявление в полицию несколько раз. Ей пришлось взять кредит, муж взял кредит и мать также взяла кредит, чтобы достроить дом. Приняли решение завершить строительство данного жилого дома, оформила три кредита на всех членов своей семьи, и самостоятельно производила завершение строительства. На данный момент дом уже продан. Исковые требования поддержала в полном объеме, наказание оставила на усмотрение суда; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании от 17.11.2023г. которая пояснила, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании услуг с ООО «Ай Резиденс» в лице генерального директора ФИО. Данная организация предоставляет посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По условиям данного договора она оказывала клиентам данной организации услуги по консультированию по земельным вопросам и приобретения недвижимости. Офис ООО «Ай Резиденс» до января-февраля 2023 года располагался по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. ФИО, на территории КП «ФИО». Ее рабочее место фактически было расположено по вышеуказанному адресу. В непосредственной близости от офиса располагался офис ООО «География Модуль», а именно по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха. В конце 2021 года на территорию их офиса прибыли двое неизвестных мужчин, которые представились как ФИО и ФИО (в последствии, в ходе общения с ними ей стало известно, что это ФИО и ФИО). Данные граждане обратились в их организацию с просьбой подобрать для их клиентов земельные участки для последующей приобретения. Также ФИО и ФИО пояснили, что те являются представителями ООО «География Модуль» и что те предоставляют услуги по строительству модульных домов с особой каркасной системой. Таким образом, суть их просьбы заключалась в том, что ООО «Ай Резиденс» в ее лице подбирает земельные участки под строительство жилого дома для клиентов ООО «География Модуль», которым те в свою очередь предоставляют услуги по строительству дома. Земельные участки, которые она подбирала для клиентов ООО «География Модуль» были в собственности ООО «Яхт-клуб «Пестовский». Между данной организацией и физическими лицами в последующем заключались договора купли-продажи. Также хочет дополнить, что между ООО «Яхт-клуб «Пестовский» и ООО «Ай Резиденс» был заключен агентский договор. На протяжении всей их совместной работы ей не ничего не было известно ФИО инвестирование денежных средств другими людьми в ООО «География Модуль». Однако после того, как все деловые отношения между ней ФИО и ФИО были разорваны, от ее клиентов она стала получать жалобы на данных граждан. Все жалобы были идентичны и сводились к тому, что ФИО и ФИО убеждали ее клиентов инвестировать денежные средства в размере от 2 500 000 до 3 000 000 рублей в ООО «География Модуль» для дальнейшей прибыли от продажи готового модульного дома с земельным участком, однако вложенные денежные средства никому не были возвращены, а на звонки ФИО и ФИО начинали отвечать неохотно, а потом и вовсе пропадали. Хочет еще раз отметить, что на момент рабочих отношений с ФИО и ФИО она лишь занималась подбором и продажей земельных участков ничего об инвестировании ей не было известно. Работа между ООО «Ай Резиденс» и ООО «География Модуль» была выстроена следующим образом: ей звонил ФИО или ФИО и говорили, что сейчас ей наберут их клиенты с просьбой подобрать для них земельный участок для дальнейшего приобретения. В августе 2022 года ей позвонила неизвестная женщина, которая представился ФИО (в последствии ей стало известно, что это ФИО). Та сообщила, что является клиентом ООО «География Модуль» и ей необходимо подобрать земельные участки для покупки, с целью строительства дома. Точное количество ФИО не обговаривала. Она согласилась оказать ФИО данную услугу, после объяснила ей, что за каждый участок необходимо перевести на расчетный счет ООО «Ай Резиденс» сумму бронирования в размере 2 000 рублей за каждый участок. В последствии ФИО перевела денежные средства в размере 6 000 рублей. В течении месяца она подбирала для ФИО земельные участки, расположенные на территории КП «ФИО» д. ФИО г.о. <адрес>. В августе 2022 года ООО «Яхт-клуб «Пестовский» объявило о том, что приостанавливает продажу земельных участков. По данному факту она лично уведомила ФИО и попросила ее подождать. Однако в сентябре 2022 года ей позвонила ФИО и сообщила, что не будет приобретать земельные участки и попросила вернуть ей сумму бронирования за три участка, а именно 6 000 рублей. Далее с расчетного счета ООО «Ай Резиденс» ФИО был осуществлен перевод указанной суммы. После этого все отношения с ФИО прекратились (том № л.д. 99-102); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что ООО «География Модуль» ему знакома от ФИО Самого ФИО он знает примерно с 2017 года. Находится с ним в хороших товарищеских отношениях. По факту рода деятельности ООО «География Модуль» ничего сообщить не может. Он никакой деятельности в работе ООО «География Модуль» не принимал. ФИО (ФИО) ФИО ему не знакома. При передачи денежных средств от ФИО ФИО он не присутствовал ни ДД.ММ.ГГГГ ни в другой день. Какие-либо пояснения по факту строительства дома для нее он не давал, так как с ней не знаком. В его присутствии какой-либо договор между ФИО и ФИО не подписывался. ФИО ему никогда не звонила и он ей также никогда не звонил. ФИО к нему с вопросами о возврате денежных средств, переданных ею ФИО никогда не обращалась. В офис ООО «Георгафия Модуль» он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО Офис находился на ФИО шоссе <адрес>, точного адреса не знает. ООО «Ай Резиденс» ему не знакома. ФИО ему не знакома. На строительную площадку ООО «География Модуль», по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес> он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО В офисе ООО «Ай Резиденс» по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, дер. ФИО насколько он помнит не был. С представителями ООО «Ай Резиденс» по вопросам сотрудничества с ООО «География Модуль» предметом которого было подбор земельных участком для строительства домов силами ООО «География Модуль» он не встречался и такие вопросы не обсуждал. С ФИО по вопросам поиска для клиентов ООО «География Модуль» земельных участков он не обсуждал, так как та ему не знакома. ООО «Яхт-клуб «Петровский» ему не знакомо. Денежных средств от ФИО, полученных им от клиентов ООО «География Модуль» он не получал, о таких получениях ему ничего неизвестно. Каких-либо долговых обязательств между ними не имеется. ФИО ему знакома, та является супругой ФИО О том участвовала ли та в хозяйственной деятельности ООО «География Модуль» ему ничего неизвестно. О том имелся ли в его пользовании абонентский № он не помнит, других абонентских номеров кроме как № в его пользовании никогда не было. Какие-либо консультации ФИО в деятельности ООО «География Модуль» он не давал. С ФИО по вопросам его взаимодействия с клиентами ООО «География Модуль» он не разговаривал. Какие-либо проекты договоров для ООО «География Модуль» он не готовил. Рекламой ООО «Географией Модуль» и продвижением интернет-сайтов он не занимался. ФИО5 ФИО ему не знаком (том №, л.д. 109-112); - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2021 году к нему обратился ФИО, с которым знаком более 20 лет, с предложением о его трудоустройстве. ФИО пояснил, что у него имеется ООО «География Модуль», при этом учредителем и генеральным директором данной организации была его супруга ФИО При этом руководством данной организации, в том числе всеми финансовыми операциями, юридическими действиями, а также заключениями договоров занимался непосредственно ФИО ФИО к данной организации фактически никакого отношения не имела. Основной вид коммерческой деятельности - строительство жилой недвижимости. ФИО добавил, что у него имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., вблизи д. Алабуха, а офис в <адрес> на ФИО шоссе, комната в Бизнес Центре. На земельном участке он планирует построить строительную базу организации, а в дальнейшем на данной территории строить модульные дома. Данные дома отличались тем, что каркас собирался на строительной базе и был выполнен из металла, а в дальнейшем модульный дом достраивался непосредственно на земельном участке покупателя. ФИО объяснил мне, что у него уже имеется множество заказов на данные дома, что данный вид деятельности очень перспективный и коммерчески выгодный. Однако в настоящее время необходимо организовать и построить строительную базу. Он его пригласил на работу в ООО «География Модуль» в качестве прораба. Пообещал заработную плату в размере 80 000 рублей, график работы 5-2. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился на его условия. Так как у него были с ним дружеские отношения, то трудовой договор с ООО «География Модуль» не заключал. Примерно с апреля 2021 года началось строительство строительной базы. ФИО пригласил различного рода рабочих, которых нашел через сайт avito. ru, в среднем от 5 до 10 человек, конкретно назвать имена не смог, т.к. рабочие постоянно менялись. Примерно в начале 2022 года строительство строительной базы было закончено, но не до конца. Однако это было достаточно чтобы ООО «География Модуль» смогла начать свою коммерческую деятельность по строительству модульных домов. На участке находился одноэтажный ангар и двухэтажное здание, соединенное с ангаром, в котором на 2 этаже было общежитие для рабочих, а на первом этаже кухня, столовая, офис. На улице была оборудована площадка с дорожными плитами, а также навес - летний сварочный цех. И в действительности с 2022 года пошли заказы на модульные дома, каркас данных домов производился на строительной площадке, для его производства приобретался металл (швеллер гнутый, уголок), который в последующем красился. Изредка на строительную площадку привозилась обрезная доска, которая заранее подготавливалась для дома т.е. делали заготовки. Кроме того, в ангаре, хранился теплоутеплитель, пароизоляция, ветрозащита, фасадная доска, краска, шпаклевка, штукатурка. Данные строительные материалы в последующем отвозились на земельный участок заказчика, после установки каркаса на его земельный участок. Каркас устанавливался на сваи, другой подрядной организацией. В общей сложности на строительной базе у ООО «География Модуль» за период с 2022 года по конец 2022 года было сделано 8 каркасов для модульных домов. Строили дома в основном в Д. Космынк ФИО г.о. <адрес>. Один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>. Сваи на ее участке уже были. В последующем данный дом со стороны ООО «География Модуль» был не достроен, ведь первоначально, у данного дома была сделана неправильно крыша, соответственно при дожде, вся вода попала в дом, и все размокло. Весь дом надо было фактически переделывать заново, кроме каркаса. Как ему известно ФИО вернул ФИО около 1 миллиона рублей. В конце 2022 года он вместе с ФИО приехал на земельный участок к ФИО и осмотрев в очередной раз ее дом, сообщил, что необходимо все переделывать, оставлять только каркас. В дальнейшем строительством данного дома не занимался. Дальше строительством данного дома должен был заниматься новый сотрудник ООО «География Модуль» - прораб по имени ФИО. На сколько ему известно, ФИО забрал все строительные материалы из чего был построен дом ФИО и выгрузил их на строительной базе ООО«География Модуль», которые в последующем были испорчены и их нельзя было использовать. У ФИО остался исключительно металлический каркас дома. Кто достраивал ФИО дом, ему неизвестно, вернул ли ФИО оставшиеся деньги ФИО ему также неизвестно. Крыша протекла исключительно в виду некачественной работы рабочих, которых к данной работе привлекло ООО «География Модуль». Другие шесть каркасов были сделаны по заказу ФИО8 для строительства 6 модульных домов по адресу: <адрес>. В последующем ООО «География Модуль» по заказу ФИО фактически выполнило следующие работы, установлены сваи и каркасы. Строительство остановилось, в виду отсутствия финансирования. ФИО говорил, что денег нет, куда дел деньги клиентов не пояснял. Два дома ФИО8 достроил за его счет, которые были по отношению к другим, более менее достроенные. Примерно в мае 2023 года, он с помощью своей бригады достроил два дома, которые в настоящее время полностью достроены, при этом строительство данных домов велось не за счет средств ООО «География модуль» и ни к данной организации ни к ФИО данное строительство отношения не имело. Еще один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>. Фактически ООО «География Модуль» осуществило установку металлического каркаса, кровли, обрешетки, утепления, фасада, установлены окна. В данном доме потекла крыша в виду некачественного материала, остановили строительство, после чего испортилась имеющаяся отделка, которая размокла от дождя, и пришлось все разбирать. Далее ФИО не достраивал дом в виде отсутствия денежных средств. ФИО обратилась к нему в последующем за ее личный счет достроить дом, что он и сделал. Перестал работать в ООО «География Модель» в сентябре-октябре 2022 года, заработную плату ФИО ему и рабочим задерживал. ФИО видел всего два три раза, который приезжал с ФИО на производство. Перестал работать у ФИО так как не устраивал размер заработной платы и изменились отношения. Деньги на строительство поступали ФИО в достаточном количестве, по поводу денежных средств на 6 домов, ему не известно. Переводил денежные средства супруге ФИО - ФИО по его просьбе, которые получал от ООО «География Модуль», цель назначения данных денежных средств и переводов ему не известна. В последующем его карту ФИО «Тинькофф» заблокировали из-за сомнительных операций, ФИО обещал решить данную проблему, но так ничего и не сделал. Дома протекли, производилась замена крыши на одном доме у ФИО8 и ФИО Его пригласил ФИО чтобы он следил за рабочими и за стройкой. У него не имеется строительного образования. На производство завозилось оборудование: болгарки, сварочный аппарат и прочее. Инструменты были не дешевые, потратили на их приобретение около 500 000 рублей. Крыша протекла ввиду некачественной сборки, из-за этого материалы пришли в негодность. Он лично не устранял течь, работала бригада, которых нанимала ФИО, Рабочие ООО «География Модуль» уже на данном объекте не работали. Рабочих было от 15 до 20 человек. ФИО был с ним в равнозначной должности – прораб. Материалы закупали ФИО и ФИО через интернет-магазин. В то время и до сих пор ему принадлежит номер телефона №. От кого ему поступали денежные средства не помнит. Направляли ему не подотчетные суммы денежных средств, если необходимо было быстро закупить материал, или на бензин. Узнал от ФИО8 и документов о размерах уплаченных им сумм от ФИО, на которые возможно было достроить дома, если бы материал не пришел в негодность. Рабочих нанимал ФИО ФИО и ФИО8 он достраивал дома уже за их счет, приобретал материал в Леруа Мерлен и на строительных рынках. ФИО потратила около 1 500 000 рублей на достройку дома. В конце августа-сентябре 2022 года ФИО не поручал ему строительство дома для ФИО ФИО8 и ФИО приезжали, спрашивали ФИО, но его не было. Возвращал ли ФИО кому-то деньги ему неизвестно. ФИО организовывал работу полностью самостоятельно; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2019-2020 году познакомился с ФИО Знакомый попросил предоставить ФИО рабочих, что он и сделал, начал сотрудничать с ФИО Организация ООО «География Модуль» занималась строительством жилых зданий. Генеральным директором данной организации была супруга ФИО - ФИО, но управлял деятельностью ФИО Он работал в данной организации руководителем строительного проекта, руководил строителями. Занимались строительством модульных небольших одноэтажных домов по адресу: <адрес><адрес>, производство находилось по адресу: <адрес>. В период, когда он работал в данной организации был построен один модульный дом по заказу ФИО8, но не до конца, не была готова внутренняя отделка, дом был готов на 95%, еще нужно было установить септик и подвести воду. По заказу ФИО8 организация должна была изготовить 6 модульных домов под ключ. Он начал устанавливать сваи под 6 модульных домов, но ФИО отправил его по договору подряда на завод «Еврохим» в <адрес>. Кто продолжил устанавливать сваи вместо него, ему неизвестно. Вернулся обратно только в августе 2023 года, 6 домов по прежнему были не достроены. Когда он приехал, рабочие занимались строительством 3-х домов, 2 из них принадлежали ФИО8, один принадлежал некой женщине. На 6 участках были установлены только каркасы, крыш не было, их начали устанавливать при нем, стены всех 6 домов были зашиты утеплителем и гидроизоляцией. На 2 домах из 6 были установлены фасады из термо древисина, но это все делали при нем. В 3-х домах из 6 были установлены окна. Окна были куплены на 4 дома, но установлены на 3-х домах, так как закончились денежные средства. 1 дом из 6 был по прежнему готов на 95%, 2-ой на 50% был готов, остальные дома были готовы на 30-40%. Второй дом без внутренней отделки, готов полностью снаружи. Остальные дома состояли из каркаса, утепленных наружных стен и крыши, больше ничего не было. Кто достраивал дом, который был готов на 95% ему неизвестно. Он уволился в конце 2022 года, в виду не выплаты заработной платы, другим рабочим заработную плату также не выплачивали. Также, они занимались строительством дома по заказу ФИО, ее дом был готов на 50%, были сделаны фасады, установлены окна, крыша, но не была готова внутренняя отделка. Ее дом не достроили в связи с тем, что не хватило денежных средств, эта информация была известна со слов ФИО Ему известно, что у ФИО в доме протекала крыша, в виду некачественной работы и материал пришлось сушить утеплитель пушками. Что было далее ему неизвестно, так как он уволился. Крыша протекать из-за дождей и некачественной работы. Он также сотрудничал и на других объектах с ФИО на ТЛЦ «ФИО1», строили терминал-логистический центр в 2020 году. Проект завершили успешно, все сдали. На заводе «Еврохим» в <адрес> также сотрудничал с ФИО, но договоренность до конца не выполнена и договор пришлось расторгнуть, в виду нарушения сроков строительства. Финансирование было слабое, заказчик долго ждал, оставшуюся часть объема отдали другой компании, их организацию рассчитали за выполненные работы и на этом объекте их деятельность прекратилась. ФИО никому заработную плату за работу на этом объекте не выплатил, говорил, что у него нет денежных средств. Ему ФИО остался должен 1 000 000 рублей за данный проект. Сколько ФИО должен вернуть рабочим ему неизвестно. Он по просьбе ФИО перечислял различные денежные суммы на карту его супруги ФИО, при этом он пояснял, что денежные средства на затраты компании и хозяйственные нужды. Ему официально поступали различные денежные суммы с расчетного счета организации ООО «География Модуль» на банковские карты Тинькофф и Сбербанк. ФИО говорил переводить данные денежные средства на карту его супруги ФИО на хозяйственные нужды. У кого в пользовании находилась банковская карта, на которую он переводил денежные средства, ему неизвестно. ФИО (ФИО) О.В., ФИО, ФИО, ФИО являлись клиентами компании ООО «География модуль», дома им не достроили, в виду отсутствия денежных средств. ФИО компаньон ФИО, они вместе вели переговоры с потенциальными клиентами. Когда пришел на работу, ФИО уже работал. В основном он был в офисе, либо на производстве по адресу: Московская область, <адрес>. Помимо него руководителем проекта являлся ФИО К.И., больше строительство домов ФИО никому не поручал. На участке ФИО (ФИО) О.В. ничего не строили. ФИО строительство дома на ее участке не поручал. Он видел ФИО (ФИО) О.В. один раз в офисе. В «Агрохим» по проекту выплатили около 27 000 000 – 29 000 000 рублей, но ни ему ни рабочим заработную плату не выплатили, была только премия перед новым годом. На домах ФИО и ФИО8 проводили демонтаж кровли, так как кровля протекала. Купили новый материал, переложили утеплитель на 6 домах ФИО и на 1 доме ФИО У ФИО были проведены в доме черновые полы. На 1 доме ФИО8, который был почти готов, установлены двери, осталось поставить септик, пробурить скважину. По поручению ФИО ФИО (ФИО) О.В. заключала договор с компанией на платной основе удалить отзыв, но в итоге платить отказалась. Организация ООО «География Модуль» оплатила 60 000 рублей, чтоб отзыв удалили. Изначально работал в организации «География», в последствии в организации «География Модуль». ФИО приезжал на объекты строительства практический каждый день, иногда через день. Каждый день на объектах строительства находился бригадир ФИО К.И. и он, контролировали процесс строительства. Строительные материалы приобретались и по безналичному расчету и по наличному. Иногда он мог сам съездить за стройматериалами. Дополнительных стройматериалов не было. При демонтаже крыши потратили дополнительные денежные средства в размере 150 000 – 200 000 рублей на один дом. Дома не достроили, так как закончились денежные средства в организации ООО «География Модуль». На строительство дома ФИО8, который готов на 95% потрачено около 2 000 000 рублей; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно с октября 2022 года работал в организации ООО «География Модуль» в должности начальника производственно-технического отдела несколько месяцев. Налаживали производство для строительства каркасных домов по адресу: <адрес>, д. Алабуха, делал технические карты, чертежи, комплектовал оборудование. Заказы в основном были на бытовки и несколько домов, за все время при нем изготовили всего 3-4 каркаса для установки. Эти каркасы вывозили на объекты для строительства. Он был на участке в <адрес>. По просьбе ФИО он должен был оценить объем недоделанных работ на данном участке. На этом объекте находился железный каркас с крышей, торчали незакрепленные куски утеплителя и ветрозащиты. Кто его изготовил и установил ему неизвестно. ФИО было принято решение переделать дом на этом участке, но так и не передали. Рабочие разобрали остатки, утеплитель погрузили в машину, отвезли на базу в д. Алабуха, крышу из ДСП также разобрали, остался один каркас. Материал закончился, зарплату не выплачивали, на связь ФИО перестал выходить, рабочие уволились и он также уволился. Звонил ФИО, спрашивал почему он не выплачивает зарплату, ФИО ответил, что надо подождать. В декабре все работы закончились, после нового года еще приезжал на производство, смотрел, не украли ли материал. Где-то с 10-ДД.ММ.ГГГГ перестал туда приезжать. После январских праздников ФИО пропал, на звонки не отвечал. За октябрь и ноябрь 2022 года получил зарплату, за декабрь и январь нет. Все разговоры с клиентами велись конфиденциально, он очевидцем не являлся. Приезжал с ФИО какой-то мужчина лысый, возможно, это был ФИО, они общались в отдельном помещении; - показания свидетеля ФИО о том, что она работала секретарем у ФИО в организации ООО «География Модуль» с июня по август 2022 года в БЦ «Лихоборовский», расположенный по адресу: <адрес>. Ей предложили заработную плату в размере 60 000 рублей, она должна была обустроить офис и документооборот. Заказывала мебель, сформировала папки, в которых хранились входящие и исходящие документы. Компания принимала участие в тендерах, она помогала ФИО зарегистрироваться в тендерах, заполняла его данные на сайте для участия в закупках. На тот момент вообще ничего не было в офисе. ФИО говорил, что намерен заниматься офисом в будущем. ФИО всегда ездил с какими-то людьми по делам. Она в офисе практически всегда была одна. В ее обязанности входило только техническое обеспечение офиса, она создала сайт, зарегистрировала товарный знак на «Роспатенте», обустроила офис. В августе начали приходить незнакомые люди, она заказывала им пропуск, они с ФИО в кабинете ругались, свидетелем разговора не являлась. Получила заработную плату 30 000 рублей и уволилась, работала в ООО «География Модуль» по трудовому договору. Отправила ФИО СМС, о том, что намерена идти с заявлением в суд, так как он не выплачивал заработную плату, после этого перевел оставшуюся часть заработной платы. ФИО, ФИО, ФИО ООО «ФИО» ей не неизвестны; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что весной 2022 года, более точно он вспомнить не может, так как прошло много времени, он через его знакомого ФИО узнал, что на работу требуются газорезчики. Для этого он поехал на Хизавод предприятие «Еврохим», которая занимается выпуском минеральных удобрений, распложенный в <адрес>, где на тот момент разбирали цех серно-кислотный цех СКЦ и тем требовались газорезчики. Когда она приехал на химзавод «Еврохим» его встретил человек – мужчина, данные того он не помнит, представитель ООО «География Модуль», который выписал на него пропуск и завел на предприятие «Еврохим». Им сразу же дали оборудование, специализированную одежду и выделили объект для работы. Рабочий день начинался с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, каждый день, без выходных. Обеденный перерыв был с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Этот же человек, который выписывал ему пропуск, данные которого он не помнит, мужчина был кавказской внешности, со слов которого ему стало известно, что директором ООО «География Модуль» является ФИО, отчество того ему не известно. Он сам лично того видел, на работу он добирался с ФИО на того транспортном средстве, марку и государственный знак он не помнит. Они несколько раз с ФИО заезжали за ФИО, которого забирали во дворах дома, расположенных по <адрес> и все месте ехали домой. Как он понял, ФИО проживал на съемном жилье. Осуществлял деятельность в должности газорезчика, примерно два месяца в период с начала января и по последнюю декаду марта месяца 2022 года. Трудовой договор с ним не заключали. ФИО являлся директором ООО «География Модуль». Он осуществлял газовую резку металлоконструкций, на территории «Еврохим БМУ», точный адрес ему не известен, в период времени с начала января по конец марта 2022 года. Кто являлся генеральным директором ООО «География Модуль» ему не известно. Кто являлся непосредственным начальником ООО «География Модуль» ему не известно. В ООО «География Модуль» его официально не трудоустраивали, пропуск на территорию предприятия ему выписывал парень, данные которого ему не известны, как он понял, тот один из работником ООО «География Модуль», в какой тот должности был, он не знает. Заработная плата ему выплатили один раз в машине ФИО, ФИО передал наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой, в счет задатка. В какой период он не помнит, и где они ехали в машине в тот период он не помнит. Больше он наличные либо безналичными заработную плату, не получал. На тот момент у него была банковская карта «Сбербанк». Так как он не получил заработную плату, написал заявление в Белореченскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки по данному факту. Насколько ему известно, заработную плату никому не перечисляли. В устной договоренности ему ФИО пояснил, что оплата будет производиться примерно 500 рублей в час. Сотрудниками ООО «География Модуль» являлись ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 228-232); - заявлением ФИО, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит провести проверку в отношении ООО «География Модуль», которые не выполнили договорные обязательства по строительству дома (т. 4 л.д. 88); - протоколом осмотра места происшествия от 22.09.2022г. и фото таблицей к нему, согласно которого с участием ФИО осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, пос. совх. Буденновец, участок №, кадастровый номер №. Установлено, что данный земельный участок имеет прямоугольную форму и площадь 300 кв. м. В ходе осмотра ФИО пояснила, что в соответствии с договором 25/04/22-09 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «География Модуль» № и ФИО, ООО «География Модуль» обязалось построить на данном земельном участке дом из металлического каркаса «под ключ», в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако на момент осмотра договор не исполнен. На земельном участке имеется только металлический каркас на сваях, с деревянными перекладинами и полом. Кроме того имеются строительные материалы в виде досок и утеплителя. При этом ФИО выполнения условия по оплате строительства дома в полном объеме (т. 4 л.д. 125-131); - протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которого с участием ФИО осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, в районе <адрес>. Установлено, что данный земельный участок прямоугольной формы, по периметру огорожен забором, имеет въездные ворота, которые на момент осмотра были закрыты. На данном земельном участке расположено двухэтажное здание. Участвующая ФИО пояснила, что в данном здании и на данном земельном участке осуществляла свою деятельность ООО «География Модуль». Кроме того в данном здании ФИО передавала денежные средства ФИО, ДД.ММ.ГГГГ передала денежные средства в размере 1 300 000 рублей наличными, в этот же день с ней был заключен договор №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО в данном здании передала денежные средства в размере 618 000 рублей наличными (том № л.д. 148-153); - протоколом осмотра места происшествия от 22.01.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которого с участием ФИО, ФИО осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>. Данный земельный участок имеет прямоугольную форму, площадь около 300 кв. м., по периметру огорожен забором из профлиста. На данном земельном участке имеется строение площадью около 36 кв. м., одноэтажное. В ходе осмотра ФИО пояснила, что данный дом (строение) был построен полностью (своими силами) с привлечением подрядных организаций, при этом ООО «География Модуль» установила только металлический каркас дома (том №, л.д. 154-160); - заключение эксперта № от 08.12.2024г., согласно которому общая стоимость возведенного строения (дома) по адресу: <адрес> с кадастровым №, составляет 392 386 рублей (том №); - протоколом выемки от 01.02.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых потерпевшая ФИО в служебном помещении № СУ УМВД России по ФИО г.о. по адресу: <адрес> «А» добровольно выдала квитанцию на сумму 618 000 рублей, квитанцию на сумму 1 300 000 рублей, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 10 листах, акт приемки-сдачи оказания услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справки по операции ПАО «Сбербанк России» на сумму 918 000 рублей (возвращенных ФИО) на 1 листе (том №, л.д. 207-210); - протоколом осмотра предметов (документов) от 05.02.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> «А», у ФИО Установлено, что договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах. Согласно сведениям, указанным в договоре он заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО (Подрядчик) и ФИО (Заказчик). Предметом договора, согласно п.1.1 является возведение дома на участке, расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, пос. свх Буденновец, уч. 13. Согласно п. 2.1.1 Заказчик производит оплату по договору следующим образом: 70 % от цены договора в течении 3 календарных дней с момента заключения договора; 30 % от цены договора в течении 3 рабочих дней с момента готовности завоза готовых к монтажу комплектующих и материалов на земельный участок Заказчика. Срок окончания работ по договору 40 календарных дней. На договоре имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО и ФИО Установлено, что акт приема-сдачи оказания услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Согласно данного акта ФИО и ФИО пришли к соглашению, что работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ были выполнены на общую сумму 2 014 000 рублей. На акте имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО Установлено, что квитанция к приходному кассовому ордеру №. Согласно сведениям, указанным в квитанции ООО «География Модуль», в лице ФИО получило от ФИО в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 618 000 рублей. На товарном чеке имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО Установлено, что квитанция к приходному кассовому ордеру №. Согласно сведениям, указанным в квитанции ООО «География Модуль», в лице ФИО получило от ФИО в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ сумму в размере 1 300 000 рублей. На товарном чеке имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО Установлено, что справка по операции ПАО «Сбербанк» на 918 000 рублей на 1 листе. Согласно сведениям, представленным в данной справке ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ФИО открытом в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 918 000 рублей (том №, л.д. 211-215); - протоколом обыска от 04.10.2023г., согласно которого по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: печать ООО «География Модуль» №; уведомления ФИО на 2-х листах; системный моноблок «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета (том №, л.д. 39-42); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г., согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Установлено, что печать ООО «География Модуль» ИНН № для документов <адрес>. Установлено, что в уведомлении о необходимости исполнения условий договора, согласно которому между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. При осмотре системного моноблока «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета обнаружен файл формата Word «Заявление на возврат», в котором содержится заявление ФИО о возврате ей ранее переданных денежных средств в размере 3 050 000 рублей в адрес ООО «География Модуль» по инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от 17.08.2022г. В файле формата Word «Уведомление ФИО» установлено, что уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. В файле формата Word «Уведомление ФИО 2», установлено, что в соответствии с уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. (исх.№ от 27.09.2022г.) В файле формата Word «Соглашение о расторжении инвест договора» обнаружен проект документа о расторжении инвестиционного договора на строительство жилого дома между ООО «География Модуль» и ФИО (том №, л.д. 45-54); - протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрен оптический диск с копией регистрационного дела ООО «География Модуль». Осмотром установлено, что ООО «География Модуль» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что согласно уставу ООО «География Модуль» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п. 1.1 Общество создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, согласно п. 8.1 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, согласно п. 8.2 выдает доверенности на право представительства от имени общества (том №, л.д. 175-214); - протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2024г. и фото таблицей у нему, согласно которых осмотрена копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что согласно сведениям, имеющимся в данном договоре, он заключен между ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» в лице генерального директора ФИО и ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является аренда ООО «География Модуль» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, <адрес> «А», пом. XVI и XVIII. Договор подписан от лица генерального директора ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» ФИО и имеет оттиск печати Общества. Со стороны ООО «География Модуль» договор подписан генеральным директором ФИО (том №, л.д. 217-219); - заключением эксперта № от 27.08.2024г., согласно которому на счет ООО «География Модуль» (№) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие» от ФИО денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали. ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «География Модуль» (№ №, открытого в ПАО ФИО «ФК Открытие» на счет ФИО №, открытый в ПАО «Сбербанк», перечислено 918 000,00 рублей с назначением платежа «Частичный возврат денежных средств по Договору строительства 25/04/22-09 от ДД.ММ.ГГГГ в связи с расторжением (том №, л.д. 80-123); - протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены сведения о расчетных счетах ООО «География Модуль» на CD-R диске. Установлено, что на счет ООО «География Модуль» (№) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие» от ФИО денежные средства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (том №, л.д. 168-173). Виновность подсудимого ФИО в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО) подтверждается следующими доказательствами: - показаниями потерпевшей ФИО о том, что в конце зимы 2022 года в телекоммуникационной сети «Интернет» нашла объявление, в соответствии с которым было предложено стать бизнес партнёром, ФИО. В данном объявлении было указано, что ООО «География Модуль» является застройщиком частных домов модульного типа, за короткий срок 4 месяца, и у них имеется свое производство, расположенное по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха. Кроме того, в объявлении было указано, что любой клиент может стать ФИО. Инвестиционный проект выглядел следующим образом: ФИО заключает договор с застройщиком, в соответствии с которым ФИО финансирует застройщика, а застройщик в свою очередь производит и устанавливает модульный дом на земельном участке. В последующем, застройщик реализует данный объект покупателю в течение четырех месяцев и полученная прибыль делится между организацией и ФИО 50/50, а в случае если в указанный срок не получается найти покупателя, застройщик выкупает сам указанный объект недвижимости у ФИО. Так как данное предложением ее заинтересовало, и у нее имелись свободные денежные средства, решила созвониться по указанному на сайте номеру телефона и договорится о встрече. В ходе телефонного разговора ответил ФИО, который в ходе диалога пояснил, что он представляет интересы застройщика, а именно: привлекает инвестиции в компанию застройщика. Также он объяснил, что работает в строительной компании ООО «География Модуль» и добавил, что данная организация профессионально занимается производством модульных домов, что данные дома является современным решением по строительству домов, и что он может продемонстрировать готовые проекты. Договорились о встрече на их строительной площадке организации ООО «География Модуль». Она приехала на производство по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха, где ее встретил ФИО, ФИО и ФИО К.И., которые все подробно объяснили. Она подписала инвестиционный договор примерно в марте-апреле 2022 года. Обязательное условие – выбрать участок в дер. ФИО <адрес>. Земельный участок под строительство модульного дома она должна была приобрести самостоятельно. Мне дали номер телефона девушки, которая занимается продажей земельных участков. На момент подписания договора участок еще не приобрела. За 4 месяца ей должны были возвести модульный дом полностью площадью 60 м2, одноэтажный. Была составлена смета. ФИО представился собственником ООО «География Модуль». Она подписала уже подписанный договор со стороны ООО «География Модуль», в ее присутствии договор со стороны ООО «География Модуль» не подписывали. Общая сумма модульного дома оставляла 3 350 000 рублей. Денежные средства 2 850 000 рублей перевела по безналичному расчету на расчетный счет ООО «География Модуль», оставшуюся часть на банковскую карту на имя ФИО, якобы на покупку материалов. Отдельно заплатила 500 000 рублей за земельный участок. Срок сдачи объекта – август 2022 года. Она ездила на участок в мае 2022 года, на тот момент на участке было установлено свайное поле, установлен металлический каркас, деревянный каркас дома, установлена крыша, частично имелась облицовка дома, окон не было, пол отсутствовал, внутренняя отделка отсутствовала, покраска отсутствовала, электрика отсутствовала. Септик отсутствовал, скважина для воды отсутствовала. По телефону общалась с ФИО и ФИО. ФИО направлял фотографии дома на разных этапах строительства, как оказалось позже, не всегда присылал фотографии именно с ее участка. Она узнала о мошенничестве, когда с ней связалась ФИО и сообщила, что ей ничего не строят, помимо нее есть также несколько человек, которые вложили денежные средства на строительство модульных домов, на участках которых также ничего не строят. Сроки по строительству модульного дома на ее участке стали затягиваться и у нее возникли сомнения. Крыша протекла, строительство не велось, материалы все промокли. ФИО обещал все исправить. Она познакомилась с ФИО8 и выяснилось, что ей направлялись фото его дома, ее дом не достраивали, хотя обещали в августе, потом обещали доделать до зимы 2023 года. После этого, ФИО и ФИО перестали отвечать на ее телефонные звонки, но поздравили с 8 марта. После чего, у нее с ФИО и ФИО произошла встреча в <адрес> в БЦ «Лихоборский», на которой ей сообщили, что нашли покупателя на ее дом, хотя он еще не достроен. Также, сообщили, что хотят пролонгировать инвестиционный договор для строительства еще одного дома, она согласилась. Прошло еще 4 месяца, с ней на связь больше никто не выходил. Чтобы достроить дом, ей пришлось нанять за свои деньги ФИО, чтобы он со своей бригадой достроил ей дом. Бригада ФИО установила на участке септик, выкопали скважину, произвели внутреннюю отделку, перекрыли крышу, выбросили утеплитель, который пришел в негодность. На все работы потратила свои денежные средства в размере 1 500 000 рублей. Дом изначально хотели продать за 5 200 000 рублей, из которых она должна была забрать 3 850 000 и оставшуюся сумму 50/50. ФИО передал ей 500 000 рублей, так как якобы нашел покупателя, что не соответствовало действительности. В течение года не могу продать дом за 2 500 000 рублей. ФИО8 также не может продать свои дома. Исковые требования поддерживает в полном объеме, наказание оставила на усмотрение суда; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании от 17.11.2023г. которая пояснила, что осенью 2021 года она заключила договор об оказании услуг с ООО «Ай Резиденс» в лице генерального директора ФИО. Данная организация предоставляет посреднические услуги по купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе. По условиям данного договора она оказывала клиентам данной организации услуги по консультированию по земельным вопросам и приобретения недвижимости. Офис ООО «Ай Резиденс» до января-февраля 2023 года располагался по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. ФИО, на территории КП «ФИО». Ее рабочее место фактически было расположено по вышеуказанному адресу. В непосредственной близости от офиса располагался офис ООО «География Модуль», а именно по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Алабуха. В конце 2021 года на территорию их офиса прибыли двое неизвестных мужчин, которые представились как ФИО и ФИО (в последствии, в ходе общения с ними ей стало известно, что это ФИО и ФИО). Данные граждане обратились в их организацию с просьбой подобрать для их клиентов земельные участки для последующей приобретения. Также ФИО и ФИО пояснили, что те являются представителями ООО «География Модуль» и что те предоставляют услуги по строительству модульных домов с особой каркасной системой. Таким образом, суть их просьбы заключалась в том, что ООО «Ай Резиденс» в ее лице подбирает земельные участки под строительство жилого дома для клиентов ООО «География Модуль», которым те в свою очередь предоставляют услуги по строительству дома. Земельные участки, которые она подбирала для клиентов ООО «География Модуль» были в собственности ООО «Яхт-клуб «Пестовский». Между данной организацией и физическими лицами в последующем заключались договора купли-продажи. Также хочет дополнить, что между ООО «Яхт-клуб «Пестовский» и ООО «Ай Резиденс» был заключен агентский договор. На протяжении всей их совместной работы ей не ничего не было известно ФИО инвестирование денежных средств другими людьми в ООО «География Модуль». Однако после того, как все деловые отношения между ней ФИО и ФИО были разорваны, от ее клиентов она стала получать жалобы на данных граждан. Все жалобы были идентичны и сводились к тому, что ФИО и ФИО убеждали ее клиентов инвестировать денежные средства в размере от 2 500 000 до 3 000 000 рублей в ООО «География Модуль» для дальнейшей прибыли от продажи готового модульного дома с земельным участком, однако вложенные денежные средства никому не были возвращены, а на звонки ФИО и ФИО начинали отвечать неохотно, а потом и вовсе пропадали. Хочет еще раз отметить, что на момент рабочих отношений с ФИО и ФИО она лишь занималась подбором и продажей земельных участков ничего об инвестировании ей не было известно. Работа между ООО «Ай Резиденс» и ООО «География Модуль» была выстроена следующим образом: ей звонил ФИО или ФИО и говорили, что сейчас ей наберут их клиенты с просьбой подобрать для них земельный участок для дальнейшего приобретения. В августе 2022 года ей позвонила неизвестная женщина, которая представился ФИО (в последствии ей стало известно, что это ФИО). Та сообщила, что является клиентом ООО «География Модуль» и ей необходимо подобрать земельные участки для покупки, с целью строительства дома. Точное количество ФИО не обговаривала. Она согласилась оказать ФИО данную услугу, после объяснила ей, что за каждый участок необходимо перевести на расчетный счет ООО «Ай Резиденс» сумму бронирования в размере 2 000 рублей за каждый участок. В последствии ФИО перевела денежные средства в размере 6 000 рублей. В течении месяца она подбирала для ФИО земельные участки, расположенные на территории КП «ФИО» д. ФИО г.о. <адрес>. В августе 2022 года ООО «Яхт-клуб «Пестовский» объявило о том, что приостанавливает продажу земельных участков. По данному факту она лично уведомила ФИО и попросила ее подождать. Однако в сентябре 2022 года ей позвонила ФИО и сообщила, что не будет приобретать земельные участки и попросила вернуть ей сумму бронирования за три участка, а именно 6 000 рублей. Далее с расчетного счета ООО «Ай Резиденс» ФИО был осуществлен перевод указанной суммы. После этого все отношения с ФИО прекратились (том № л.д. 99-102); - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что ООО «География Модуль» ему знакома от ФИО Самого ФИО он знает примерно с 2017 года. Находится с ним в хороших товарищеских отношениях. По факту рода деятельности ООО «География Модуль» ничего сообщить не может. Он никакой деятельности в работе ООО «География Модуль» не принимал. ФИО (ФИО) ФИО ему не знакома. При передачи денежных средств от ФИО ФИО он не присутствовал ни ДД.ММ.ГГГГ ни в другой день. Какие-либо пояснения по факту строительства дома для нее он не давал, так как с ней не знаком. В его присутствии какой-либо договор между ФИО и ФИО не подписывался. ФИО ему никогда не звонила и он ей также никогда не звонил. ФИО к нему с вопросами о возврате денежных средств, переданных ею ФИО никогда не обращалась. В офис ООО «Георгафия Модуль» он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО Офис находился на ФИО шоссе <адрес>, точного адреса не знает. ООО «Ай Резиденс» ему не знакома. ФИО ему не знакома. На строительную площадку ООО «География Модуль», по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес> он неоднократной заезжал для встречи с его товарищем ФИО В офисе ООО «Ай Резиденс» по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, дер. ФИО насколько он помнит не был. С представителями ООО «Ай Резиденс» по вопросам сотрудничества с ООО «География Модуль» предметом которого было подбор земельных участком для строительства домов силами ООО «География Модуль» он не встречался и такие вопросы не обсуждал. С ФИО по вопросам поиска для клиентов ООО «География Модуль» земельных участков он не обсуждал, так как та ему не знакома. ООО «Яхт-клуб «Петровский» ему не знакомо. Денежных средств от ФИО, полученных им от клиентов ООО «География Модуль» он не получал, о таких получениях ему ничего неизвестно. Каких-либо долговых обязательств между ними не имеется. ФИО ему знакома, та является супругой ФИО О том участвовала ли та в хозяйственной деятельности ООО «География Модуль» ему ничего неизвестно. О том имелся ли в его пользовании абонентский № он не помнит, других абонентских номеров кроме как № в его пользовании никогда не было. Какие-либо консультации ФИО в деятельности ООО «География Модуль» он не давал. С ФИО по вопросам его взаимодействия с клиентами ООО «География Модуль» он не разговаривал. Какие-либо проекты договоров для ООО «География Модуль» он не готовил. Рекламой ООО «Географией Модуль» и продвижением интернет-сайтов он не занимался. ФИО5 ФИО ему не знаком (том №, л.д. 109-112); - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2021 году к нему обратился ФИО, с которым знаком более 20 лет, с предложением о его трудоустройстве. ФИО пояснил, что у него имеется ООО «География Модуль», при этом учредителем и генеральным директором данной организации была его супруга ФИО При этом руководством данной организации, в том числе всеми финансовыми операциями, юридическими действиями, а также заключениями договоров занимался непосредственно ФИО ФИО к данной организации фактически никакого отношения не имела. Основной вид коммерческой деятельности - строительство жилой недвижимости. ФИО добавил, что у него имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., вблизи д. Алабуха, а офис в <адрес> на ФИО шоссе, комната в Бизнес Центре. На земельном участке он планирует построить строительную базу организации, а в дальнейшем на данной территории строить модульные дома. Данные дома отличались тем, что каркас собирался на строительной базе и был выполнен из металла, а в дальнейшем модульный дом достраивался непосредственно на земельном участке покупателя. ФИО объяснил мне, что у него уже имеется множество заказов на данные дома, что данный вид деятельности очень перспективный и коммерчески выгодный. Однако в настоящее время необходимо организовать и построить строительную базу. Он его пригласил на работу в ООО «География Модуль» в качестве прораба. Пообещал заработную плату в размере 80 000 рублей, график работы 5-2. Данное предложение его заинтересовало, и он согласился на его условия. Так как у него были с ним дружеские отношения, то трудовой договор с ООО «География Модуль» не заключал. Примерно с апреля 2021 года началось строительство строительной базы. ФИО пригласил различного рода рабочих, которых нашел через сайт avito. ru, в среднем от 5 до 10 человек, конкретно назвать имена не смог, т.к. рабочие постоянно менялись. Примерно в начале 2022 года строительство строительной базы было закончено, но не до конца. Однако это было достаточно чтобы ООО «География Модуль» смогла начать свою коммерческую деятельность по строительству модульных домов. На участке находился одноэтажный ангар и двухэтажное здание, соединенное с ангаром, в котором на 2 этаже было общежитие для рабочих, а на первом этаже кухня, столовая, офис. На улице была оборудована площадка с дорожными плитами, а также навес - летний сварочный цех. И в действительности с 2022 года пошли заказы на модульные дома, каркас данных домов производился на строительной площадке, для его производства приобретался металл (швеллер гнутый, уголок), который в последующем красился. Изредка на строительную площадку привозилась обрезная доска, которая заранее подготавливалась для дома т.е. делали заготовки. Кроме того, в ангаре, хранился теплоутеплитель, пароизоляция, ветрозащита, фасадная доска, краска, шпаклевка, штукатурка. Данные строительные материалы в последующем отвозились на земельный участок заказчика, после установки каркаса на его земельный участок. Каркас устанавливался на сваи, другой подрядной организацией. В общей сложности на строительной базе у ООО «География Модуль» за период с 2022 года по конец 2022 года было сделано 8 каркасов для модульных домов. Строили дома в основном в Д. Космынк ФИО г.о. <адрес>. Один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., п. совхоза Буденовец. Сваи на ее участке уже были. В последующем данный дом со стороны ООО «География Модуль» был не достроен, ведь первоначально, у данного дома была сделана неправильно крыша, соответственно при дожде, вся вода попала в дом, и все размокло. Весь дом надо было фактически переделывать заново, кроме каркаса. Как ему известно ФИО вернул ФИО около 1 миллиона рублей. В конце 2022 года он вместе с ФИО приехал на земельный участок к ФИО и осмотрев в очередной раз ее дом, сообщил, что необходимо все переделывать, оставлять только каркас. В дальнейшем строительством данного дома не занимался. Дальше строительством данного дома должен был заниматься новый сотрудник ООО «География Модуль» - прораб по имени ФИО. На сколько ему известно, ФИО забрал все строительные материалы из чего был построен дом ФИО и выгрузил их на строительной базе ООО«География Модуль», которые в последующем были испорчены и их нельзя было использовать. У ФИО остался исключительно металлический каркас дома. Кто достраивал ФИО дом, ему неизвестно, вернул ли ФИО оставшиеся деньги ФИО ему также неизвестно. Крыша протекла исключительно в виду некачественной работы рабочих, которых к данной работе привлекло ООО «География Модуль». Другие шесть каркасов были сделаны по заказу ФИО8 для строительства 6 модульных домов по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. В последующем ООО «География Модуль» по заказу ФИО фактически выполнило следующие работы, установлены сваи и каркасы. Строительство остановилось, в виду отсутствия финансирования. ФИО говорил, что денег нет, куда дел деньги клиентов не пояснял. Два дома ФИО8 достроил за его счет, которые были по отношению к другим, более менее достроенные. Примерно в мае 2023 года, он с помощью своей бригады достроил два дома, которые в настоящее время полностью достроены, при этом строительство данных домов велось не за счет средств ООО «География модуль» и ни к данной организации ни к ФИО данное строительство отношения не имело. Еще один каркас был сделан для ФИО для строительства дома на земельном участке по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., к.п. ФИО. Фактически ООО «География Модуль» осуществило установку металлического каркаса, кровли, обрешетки, утепления, фасада, установлены окна. В данном доме потекла крыша в виду некачественного материала, остановили строительство, после чего испортилась имеющаяся отделка, которая размокла от дождя, и пришлось все разбирать. Далее ФИО не достраивал дом в виде отсутствия денежных средств. ФИО обратилась к нему в последующем за ее личный счет достроить дом, что он и сделал. Перестал работать в ООО «География Модель» в сентябре-октябре 2022 года, заработную плату ФИО ему и рабочим задерживал. ФИО видел всего два три раза, который приезжал с ФИО на производство. Перестал работать у ФИО так как не устраивал размер заработной платы и изменились отношения. Деньги на строительство поступали ФИО в достаточном количестве, по поводу денежных средств на 6 домов, ему не известно. Переводил денежные средства супруге ФИО - ФИО по его просьбе, которые получал от ООО «География Модуль», цель назначения данных денежных средств и переводов ему не известна. В последующем его карту ФИО «Тинькофф» заблокировали из-за сомнительных операций, ФИО обещал решить данную проблему, но так ничего и не сделал. Дома протекли, производилась замена крыши на одном доме у ФИО8 и ФИО Его пригласил ФИО чтобы он следил за рабочими и за стройкой. У него не имеется строительного образования. На производство завозилось оборудование: болгарки, сварочный аппарат и прочее. Инструменты были не дешевые, потратили на их приобретение около 500 000 рублей. Крыша протекла ввиду некачественной сборки, из-за этого материалы пришли в негодность. Он лично не устранял течь, работала бригада, которых нанимала ФИО, Рабочие ООО «География Модуль» уже на данном объекте не работали. Рабочих было от 15 до 20 человек. ФИО был с ним в равнозначной должности – прораб. Материалы закупали ФИО и ФИО через интернет-магазин. В то время и до сих пор ему принадлежит номер телефона №. От кого ему поступали денежные средства не помнит. Направляли ему не подотчетные суммы денежных средств, если необходимо было быстро закупить материал, или на бензин. Узнал от ФИО8 и документов о размерах уплаченных им сумм от ФИО, на которые возможно было достроить дома, если бы материал не пришел в негодность. Рабочих нанимал ФИО ФИО и ФИО8 он достраивал дома уже за их счет, приобретал материал в Леруа Мерлен и на строительных рынках. ФИО потратила около 1 500 000 рублей на достройку дома. В конце августа-сентябре 2022 года ФИО не поручал ему строительство дома для ФИО ФИО8 и ФИО приезжали, спрашивали ФИО, но его не было. Возвращал ли ФИО кому-то деньги ему неизвестно. ФИО организовывал работу полностью самостоятельно; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно в 2019-2020 году познакомился с ФИО Знакомый попросил предоставить ФИО рабочих, что он и сделал, начал сотрудничать с ФИО Организация ООО «География Модуль» занималась строительством жилых зданий. Генеральным директором данной организации была супруга ФИО - ФИО, но управлял деятельностью ФИО Он работал в данной организации руководителем строительного проекта, руководил строителями. Занимались строительством модульных небольших одноэтажных домов по адресу: <адрес> д. ФИО, производство находилось по адресу: <адрес>, д. Алабуха. В период, когда он работал в данной организации был построен один модульный дом по заказу ФИО8, но не до конца, не была готова внутренняя отделка, дом был готов на 95%, еще нужно было установить септик и подвести воду. По заказу ФИО8 организация должна была изготовить 6 модульных домов под ключ. Он начал устанавливать сваи под 6 модульных домов, но ФИО отправил его по договору подряда на завод «Еврохим» в <адрес>. Кто продолжил устанавливать сваи вместо него, ему неизвестно. Вернулся обратно только в августе 2023 года, 6 домов по прежнему были не достроены. Когда он приехал, рабочие занимались строительством 3-х домов, 2 из них принадлежали ФИО8, один принадлежал некой женщине. На 6 участках были установлены только каркасы, крыш не было, их начали устанавливать при нем, стены всех 6 домов были зашиты утеплителем и гидроизоляцией. На 2 домах из 6 были установлены фасады из термо древисина, но это все делали при нем. В 3-х домах из 6 были установлены окна. Окна были куплены на 4 дома, но установлены на 3-х домах, так как закончились денежные средства. 1 дом из 6 был по прежнему готов на 95%, 2-ой на 50% был готов, остальные дома были готовы на 30-40%. Второй дом без внутренней отделки, готов полностью снаружи. Остальные дома состояли из каркаса, утепленных наружных стен и крыши, больше ничего не было. Кто достраивал дом, который был готов на 95% ему неизвестно. Он уволился в конце 2022 года, в виду не выплаты заработной платы, другим рабочим заработную плату также не выплачивали. Также, они занимались строительством дома по заказу ФИО, ее дом был готов на 50%, были сделаны фасады, установлены окна, крыша, но не была готова внутренняя отделка. Ее дом не достроили в связи с тем, что не хватило денежных средств, эта информация была известна со слов ФИО Ему известно, что у ФИО в доме протекала крыша, в виду некачественной работы и материал пришлось сушить утеплитель пушками. Что было далее ему неизвестно, так как он уволился. Крыша протекать из-за дождей и некачественной работы. Он также сотрудничал и на других объектах с ФИО на ТЛЦ «ФИО1», строили терминал-логистический центр в 2020 году. Проект завершили успешно, все сдали. На заводе «Еврохим» в <адрес> также сотрудничал с ФИО, но договоренность до конца не выполнена и договор пришлось расторгнуть, в виду нарушения сроков строительства. Финансирование было слабое, заказчик долго ждал, оставшуюся часть объема отдали другой компании, их организацию рассчитали за выполненные работы и на этом объекте их деятельность прекратилась. ФИО никому заработную плату за работу на этом объекте не выплатил, говорил, что у него нет денежных средств. Ему ФИО остался должен 1 000 000 рублей за данный проект. Сколько ФИО должен вернуть рабочим ему неизвестно. Он по просьбе ФИО перечислял различные денежные суммы на карту его супруги ФИО, при этом он пояснял, что денежные средства на затраты компании и хозяйственные нужды. Ему официально поступали различные денежные суммы с расчетного счета организации ООО «География Модуль» на банковские карты Тинькофф и Сбербанк. ФИО говорил переводить данные денежные средства на карту его супруги ФИО на хозяйственные нужды. У кого в пользовании находилась банковская карта, на которую он переводил денежные средства, ему неизвестно. ФИО (ФИО) О.В., ФИО, ФИО, ФИО являлись клиентами компании ООО «География модуль», дома им не достроили, в виду отсутствия денежных средств. ФИО компаньон ФИО, они вместе вели переговоры с потенциальными клиентами. Когда пришел на работу, ФИО уже работал. В основном он был в офисе, либо на производстве по адресу: <адрес>, д. Алабуха. Помимо него руководителем проекта являлся ФИО К.И., больше строительство домов ФИО никому не поручал. На участке ФИО (ФИО) О.В. ничего не строили. ФИО строительство дома на ее участке не поручал. Он видел ФИО (ФИО) О.В. один раз в офисе. В «Агрохим» по проекту выплатили около 27 000 000 – 29 000 000 рублей, но ни ему ни рабочим заработную плату не выплатили, была только премия перед новым годом. На домах ФИО и ФИО8 проводили демонтаж кровли, так как кровля протекала. Купили новый материал, переложили утеплитель на 6 домах ФИО и на 1 доме ФИО У ФИО были проведены в доме черновые полы. На 1 доме ФИО8, который был почти готов, установлены двери, осталось поставить септик, пробурить скважину. По поручению ФИО ФИО (ФИО) О.В. заключала договор с компанией на платной основе удалить отзыв, но в итоге платить отказалась. Организация ООО «География Модуль» оплатила 60 000 рублей, чтоб отзыв удалили. Изначально работал в организации «География», в последствии в организации «География Модуль». ФИО приезжал на объекты строительства практический каждый день, иногда через день. Каждый день на объектах строительства находился бригадир ФИО К.И. и он, контролировали процесс строительства. Строительные материалы приобретались и по безналичному расчету и по наличному. Иногда он мог сам съездить за стройматериалами. Дополнительных стройматериалов не было. При демонтаже крыши потратили дополнительные денежные средства в размере 150 000 – 200 000 рублей на один дом. Дома не достроили, так как закончились денежные средства в организации ООО «География Модуль». На строительство дома ФИО8, который готов на 95% потрачено около 2 000 000 рублей; - показания свидетеля ФИО о том, что примерно с октября 2022 года работал в организации ООО «География Модуль» в должности начальника производственно-технического отдела несколько месяцев. Налаживали производство для строительства каркасных домов по адресу: <адрес>, д. Алабуха, делал технические карты, чертежи, комплектовал оборудование. Заказы в основном были на бытовки и несколько домов, за все время при нем изготовили всего 3-4 каркаса для установки. Эти каркасы вывозили на объекты для строительства. Он был на участке в пос. сов. Буденновец ФИО г.о. <адрес>. По просьбе ФИО он должен был оценить объем недоделанных работ на данном участке. На этом объекте находился железный каркас с крышей, торчали незакрепленные куски утеплителя и ветрозащиты. Кто его изготовил и установил ему неизвестно. ФИО было принято решение переделать дом на этом участке, но так и не передали. Рабочие разобрали остатки, утеплитель погрузили в машину, отвезли на базу в д. Алабуха, крышу из ДСП также разобрали, остался один каркас. Материал закончился, зарплату не выплачивали, на связь ФИО перестал выходить, рабочие уволились и он также уволился. Звонил ФИО, спрашивал почему он не выплачивает зарплату, ФИО ответил, что надо подождать. В декабре все работы закончились, после нового года еще приезжал на производство, смотрел, не украли ли материал. Где-то с 10-ДД.ММ.ГГГГ перестал туда приезжать. После январских праздников ФИО пропал, на звонки не отвечал. За октябрь и ноябрь 2022 года получил зарплату, за декабрь и январь нет. Все разговоры с клиентами велись конфиденциально, он очевидцем не являлся. Приезжал с ФИО какой-то мужчина лысый, возможно, это был ФИО, они общались в отдельном помещении; - показания свидетеля ФИО о том, что она работала секретарем у ФИО в организации ООО «География Модуль» с июня по август 2022 года в БЦ «Лихоборовский», расположенный по адресу: <адрес>, ФИО шоссе, 60А. Ей предложили заработную плату в размере 60 000 рублей, она должна была обустроить офис и документооборот. Заказывала мебель, сформировала папки, в которых хранились входящие и исходящие документы. Компания принимала участие в тендерах, она помогала ФИО зарегистрироваться в тендерах, заполняла его данные на сайте для участия в закупках. На тот момент вообще ничего не было в офисе. ФИО говорил, что намерен заниматься офисом в будущем. ФИО всегда ездил с какими-то людьми по делам. Она в офисе практически всегда была одна. В ее обязанности входило только техническое обеспечение офиса, она создала сайт, зарегистрировала товарный знак на «Роспатенте», обустроила офис. В августе начали приходить незнакомые люди, она заказывала им пропуск, они с ФИО в кабинете ругались, свидетелем разговора не являлась. Получила заработную плату 30 000 рублей и уволилась, работала в ООО «География Модуль» по трудовому договору. Отправила ФИО СМС, о том, что намерена идти с заявлением в суд, так как он не выплачивал заработную плату, после этого перевел оставшуюся часть заработной платы. ФИО, ФИО, ФИО ООО «ФИО» ей не неизвестны; - оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО о том, что весной 2022 года, более точно он вспомнить не может, так как прошло много времени, он через его знакомого ФИО узнал, что на работу требуются газорезчики. Для этого он поехал на Хизавод предприятие «Еврохим», которая занимается выпуском минеральных удобрений, распложенный в <адрес>, где на тот момент разбирали цех серно-кислотный цех СКЦ и тем требовались газорезчики. Когда она приехал на химзавод «Еврохим» его встретил человек – мужчина, данные того он не помнит, представитель ООО «География Модуль», который выписал на него пропуск и завел на предприятие «Еврохим». Им сразу же дали оборудование, специализированную одежду и выделили объект для работы. Рабочий день начинался с 08 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, каждый день, без выходных. Обеденный перерыв был с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Этот же человек, который выписывал ему пропуск, данные которого он не помнит, мужчина был кавказской внешности, со слов которого ему стало известно, что директором ООО «География Модуль» является ФИО, отчество того ему не известно. Он сам лично того видел, на работу он добирался с ФИО на того транспортном средстве, марку и государственный знак он не помнит. Они несколько раз с ФИО заезжали за ФИО, которого забирали во дворах дома, расположенных по <адрес> в <адрес> и все месте ехали домой. Как он понял, ФИО проживал на съемном жилье. Осуществлял деятельность в должности газорезчика, примерно два месяца в период с начала января и по последнюю декаду марта месяца 2022 года. Трудовой договор с ним не заключали. ФИО являлся директором ООО «География Модуль». Он осуществлял газовую резку металлоконструкций, на территории «Еврохим БМУ», точный адрес ему не известен, в период времени с начала января по конец марта 2022 года. Кто являлся генеральным директором ООО «География Модуль» ему не известно. Кто являлся непосредственным начальником ООО «География Модуль» ему не известно. В ООО «География Модуль» его официально не трудоустраивали, пропуск на территорию предприятия ему выписывал парень, данные которого ему не известны, как он понял, тот один из работником ООО «География Модуль», в какой тот должности был, он не знает. Заработная плата ему выплатили один раз в машине ФИО, ФИО передал наличными денежные средства в сумме 5 000 рублей, одной купюрой, в счет задатка. В какой период он не помнит, и где они ехали в машине в тот период он не помнит. Больше он наличные либо безналичными заработную плату, не получал. На тот момент у него была банковская карта «Сбербанк». Так как он не получил заработную плату, написал заявление в Белореченскую межрайонную прокуратуру для проведения проверки по данному факту. Насколько ему известно, заработную плату никому не перечисляли. В устной договоренности ему ФИО пояснил, что оплата будет производиться примерно 500 рублей в час. Сотрудниками ООО «География Модуль» являлись ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ДНТ Весна, <адрес>, ФИО, зарегистрированный по адресу: <адрес>, ФИО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>, пер. Кропоткинский, <адрес> (т. 5 л.д. 228-232); - заявлением ФИО от 29.02.2024г, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности ФИО и ФИО которые от лица ООО «География Модуль» под предлогом инвестирования на строительство модульных домов, мошенническим путем завладели ее денежными средствами в размере 1 500 000 рублей (том №, л.д. 6); - протоколом осмотра места происшествия от 07.03.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, вблизи д. Алабуха. Установлено, что данный земельный участок по периметру огорожен забором, на момент осмотра ворота закрыты. Такэже установлено, что на данном земельном участке расположено двухэтажное здание, обшитое профлистом. В ходе осмотра ФИО пояснила, что по данному адресу ранее располагалось производство и офис ООО «География Модуль» и что по данному адресу 09.03.20223 между ней и ООО «География Модуль» был заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от 09.03.2022г. (том № л.д. 22-27); - протоколом осмотра места происшествия от 10.03.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО осмотрено здание, расположенное по адресу: <адрес>. Данное здание является многоэтажным, многоквартирным домом, на 1-м этаже расположены нежилые помещения. В том числе на 1-м этаже расположено отделение ФИО «Сбербанк», офис №. ФИО пояснила, что в данном отделении ФИО «Сбербанк» ДД.ММ.ГГГГ ею были перечислены денежные средства в размере 2 353 000 рублей в адрес ООО «География Модуль» № (т. 5 л.д. 29-32); - протоколом осмотра места происшествия от 12.03.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием специалиста ФИО осмотрен земельный участок с кадастровым номером 50:04:0230101:541, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, д. ФИО, площадью около 1 000 кв.м. Установлено, что на данном земельном участке расположен одноэтажный дом площадью около 60 кв. м. На момент осмотра указанный дом находился в готовом состоянии (том №, л.д. 34-38); - заключение эксперта № от 08.12.2024г., согласно которому стоимость фактически выполненных работ со стороны ООО «География Модуль» составляет 698 618 рублей (том №); - протоколом выемки от 18.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которого в служебном помещении № СУ УМВД России по ФИО г.о. потерпевшая ФИО добровольно выдала инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции от 11.04.2022г. (том № л.д. 85-87); - протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены инвестиционный договор № от 09.03.2022г., чек-ордер от 10.03.2022г., чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе выемки 18.04.2024г. у потерпевшей ФИО Установлено, что в инвестиционном договоре на строительство жилого <адрес> от 09.03.2022г. имеются сведения о том, что он заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО («Исполнитель) и ФИО Предметом данного договора, согласно п. 1.1 является инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений. Согласно п. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Исполнитель берет на себя обязанность использовать средства, направляемые на капитальные вложения по целевому назначению; обеспечить выполнение работ по строительству Объекта, объем которых определяется Сторонами в дополнительном соглашении; выполнить строительно-монтажные работы, работы по устройству сетей внутренних и наружных коммуникаций, а также постановку Объекта на кадастровый учет и его государственную регистрацию; обеспечить продажу Объекта по цене не менее 5 200 000 рублей и обеспечить получение ФИО денежных средств от продажи Объекта; в случае отсутствия продажи Объекта в течении 6 месяцев с момента внесения денежных средств ФИО, Исполнитель обязуется выкупить Объект земельный участок с построенным домом по цене 4 400 000 рублей в течении 10 календарных дней. Согласно п. 4.1 цена договора составляет 2 853 000 рублей. На обратной стороне договора имеется оттиск печати ООО «География Модуль» и подпись, выполненная от имени ФИО и ФИО Установлено, что чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минуты 16 секунд ФИО, перевела со своего банковского счета денежные средства в размере 500 000 рублей на расчетный счет ООО «География Модуль» (№) №, назначение платежа – оплата по договору на монтаж дома. Установлено, что чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ свидетельствует о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 12 минут 01 секунда ФИО, перевела денежные средства в размере 2 353 000 рублей (комиссия 1500 рублей) на счет ООО «География Модуль» (№) №, назначение платежа по инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 5 л.д. 88-91); - протоколом обыска от 04.10.2023г., согласно которого по адресу: <адрес>, были обнаружены и изъяты: печать ООО «География Модуль» №; уведомления ФИО на 2-х листах; системный моноблок «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета (том №, л.д. 39-42); - протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2023г. согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>. Установлено, что печать ООО «География Модуль» ИНН <***> для документов <адрес>. Установлено, что в уведомлении о необходимости исполнения условий договора, согласно которому между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. При осмотре системного моноблока «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета обнаружен файл формата Word «Заявление на возврат», в котором содержится заявление ФИО о возврате ей ранее переданных денежных средств в размере 3 050 000 рублей в адрес ООО «География Модуль» по инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от 17.08.2022г. В файле формата Word «Уведомление ФИО» установлено, что уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. В файле формата Word «Уведомление ФИО 2», установлено, что в соответствии с уведомлением между ООО «География Модуль» и ФИО заключен инвестиционный договор на строительство жилого <адрес>. В связи с чем, ООО «География Модуль» просит сведения о заключении сделки купли-продажи согласованного сторонами земельного участка под строительство дома, а также предоставить подтверждающие этот факт документы. (исх. № от 27.09.2022г.) В файле формата Word «Соглашение о расторжении инвестиционного договора» обнаружен проект документа о расторжении инвестиционного договора на строительство жилого дома между ООО «География Модуль» и ФИО (том № л.д. 45-54); - протоколом осмотра предметов (документов) от 09.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрена копия договора аренды нежилого помещения № от 01.06.2022г. Установлено, что согласно сведениям, имеющимся в данном договоре, он заключен между ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» в лице генерального директора ФИО и ООО «География Модуль», в лице генерального директора ФИО ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора является аренда ООО «География Модуль» помещения, расположенного по адресу: <адрес>, пом. XVI и XVIII. Договор подписан от лица генерального директора ООО «Бизнес-Центр «Лихоборский» ФИО и имеет оттиск печати Общества. Со стороны ООО «География Модуль» договор подписан генеральным директором ФИО (том № л.д. 217-219); - протоколом осмотра предметов (документов) от 08.04.2024г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрен оптический диск с копией регистрационного дела ООО «География Модуль». Осмотром установлено, что ООО «География Модуль» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Также установлено, что согласно уставу ООО «География Модуль» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п. 1.1 Общество создано в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности, согласно п. 8.1 единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который, согласно п. 8.2 выдает доверенности на право представительства от имени общества (том №, л.д. 175-214); - заключением эксперта № от 27.08.2024г., согласно которому на счет ООО «География Модуль» (ИНН <***>) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие» от ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 2 853 000,00 рублей, в том числе ДД.ММ.ГГГГ – 2 353 000,00 рублей с назначением платежа «По инвестиционному договору на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ», ДД.ММ.ГГГГ – 500 000,00 рублей с назначением платежа «Оплата по договору на монтаж дома». Поступившие за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «География Модуль» (№) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие», денежные средства от ФИО на сумму 2 853 000,00 рублей израсходованы в размере не менее 2 421 221,00 рублей, в том числе заработная плата физлицам (аванс» - не менее 540 000,00 рублей, физлицам под отчет на хознужды – не менее 120 000,00 рублей, перечислено иным контрагентам по различным основаниям – не менее 1 761 221,00 рублей (том №, л.д. 80-123); - протоколом осмотра предметов (документов) от 06.12.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены сведения о расчетных счетах ООО «География Модуль» на CD-R диске. Установлено, что на счет ООО «География Модуль» (№) №, открытый в ПАО ФИО «ФК Открытие» от ФИО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 2 853 000,00 рублей (т. 6 л.д. 168-173). на Также в судебном заседании допрошен эксперт АНО «Доказательство» ФИО, имеющий стаж работы в области оценки недвижимости 15 лет, который производил строительно-техническую экспертизу по постановлению ФИО городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по установлению фактического объема и стоимости произведенных работ со стороны ООО «География Модуль» по инвестиционным договорам с ООО «ФИО» и ФИО, договору строительства ФИО В судебном заседании полностью подтвердил выводы заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, и пояснил какие он использовал методики, законодательство и нормы, при проведении исследования. Кроме того, в судебном заседании по ходатайству потерпевшей ФИО допрошен свидетель ФИО, который пояснил суду что является индивидуальным предпринимателем, работает монтажником по установке железобетонных свай под фундаменты жилых домов. ДД.ММ.ГГГГ устанавливал сваи в поселке совхоза Буденновец <адрес>, ФИО г.о. <адрес>. Его услуги оплатила ФИО наличными денежными средствами в размере 96 000 рублей за доставку и установку свай, каких либо платежных документов ФИО не выдавал. Данные работы заказывали работники организации, либо ФИО, либо ФИО, но по окончании работ расчет произвела ФИО, собственник земельного участка. Все приведенные выше доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений не вызывают, являются достоверными и допустимыми. Анализируя собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности ФИО в совершении вышеуказанного преступления. Доводы адвоката и подсудимого о том, вина подсудимого не установлена и не доказана, суд признает не обоснованными, поскольку они полностью опровергаются материалами уголовного дела, а также показаниями потерпевших, которые в своей совокупности устанавливают виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний. Проанализировав доказательства представленные стороной защиты, а также доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу о том, что имеющимися и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, вина подсудимого ФИО в совершении указанных преступлений, подтверждается в полном объеме. Доводы подсудимого ФИО и адвокатов об исключении из объема доказательств заключения эксперта № от 08.12.2024г., суд признает не обоснованными, поскольку экспертиза была назначена и проведена в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертом, который имеет необходимую и достаточную специальную подготовку для ее проведения. У суда нет оснований ставить под сомнение выводы проведенной по делу экспертизы, а также показаний эксперта, поскольку заключение эксперта в полной мере соответствуют требованиям УПК РФ и согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами (т. 12). Доводы подсудимого ФИО о том, что в его действиях отсутствует состав преступления, а спор с потерпевшими является гражданско-правового характера, и невыполненные им обязательств по строительству жилых домов обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от его воли, умысла на хищение денежных средств у него не имелось, суд находит несостоятельными, так как полностью опровергается показаниями потерпевших ФИО, ФИО, ФИО8, ФИО, ФИО и ФИО, которые дали последовательные показания, являются непротиворечивыми, взаимодополняющими друг друга доказательствами, которые полностью подтверждают вину подсудимого. Кроме того показания потерпевших подтверждаются показаниями свидетелей. ФИО изначально не имел намерений выполнить условия договоров по строительству жилых домов и возврата денежных средств по договорам, а изначально имел корыстный умысел на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, о чем свидетельствует тот факт, что несмотря на то, что договора потерпевшими на строительство жилых домов заключались в разное время, но результат был одинаков – все работы по строительству домов заканчивались на стадии либо свайного фундамента и каркаса, либо не начиналось совсем, что помимо показаний потерпевших и свидетелей, подтверждается протоколами осмотра мест происшествий. И каких-либо доказательств того, что подсудимый ФИО намеревался продолжать строительство, т.е. закупать необходимые строительные материалы и возводить жилые дома, не имеется. Как и нет сведений о том, что ФИО намеревался погашать задолженности по договорам. Кроме того, в судебном заседании на вопросы потерпевшего ФИО8 подсудимый однозначно пояснил, что полученные денежные средства по договорам инвестирования он использовал для решения финансовых проблем на других объектах строительства и продолжал заключать инвестиционные договора с новыми потенциальными инвесторами, не выполнив при этом свои обязательства по предыдущим проектам. Также вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей ФИО7, а также сотрудников организации ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО о том, что зарплата им выплачивалась не регулярно, имелась задолженность, которая так и не была выплачена. Кроме этого, у общества имелись постоянные финансовые трудности, отсутствовали денежные средства на приобретение строительных материалов, питание рабочих и оплату зарплаты в течение нескольких месяцев, что послужило причиной ухода рабочих. На претензии, как рабочих, так и клиентов ФИО не реагировал. При этом, в судебном заседании установлено, что денежными средствами распоряжался именно ФИО единолично, потерпевшие передавали деньги либо непосредственно ему наличными или путем перевода на расчетный счет организации, которой фактически он управлял единолично, что не отрицал и подсудимый и его супруга ФИО Кроме того, о наличии у ФИО умысла на хищение имущества потерпевших путем обмана в особо крупном размере, указывает, что ФИО единственный фактическим руководил ООО «География Модуль» с уставным капиталом 15 000 рублей, каких-либо сотрудников, которые могли осуществлять строительные работы не имелось. Таким образом суд приходит к выводу о том, что ФИО денежными средствами потерпевших распорядился на свое усмотрение и в личных целях, не связанных с исполнением заключенных договоров. Заключая договора с потерпевшими, ФИО, таким образом, вводил их в заблуждение относительно своих действительных намерений, после чего создавал видимость работы, постоянно переносил сроки исполнения договоров. Для введения потерпевших в заблуждение, придания легитимности своей деятельности, ФИО привлек неосведомленного о его преступном умысле сотрудника, который, находясь в офисе, вели переговоры с потенциальными клиентами в целях убеждения заключения договоров ООО «География Модель», получения от них денежных средств. Доводы подсудимого о том, что общество построило несколько домов, согласно заключенных договоров, не опровергает выводы о его виновности в совершении преступлений в отношении потерпевших по данному делу. С учетом изложенного, действия подсудимого ФИО по факту хищения имущества потерпевших ФИО, ФИО, ФИО8 (ООО ФИО), ФИО, ФИО и ФИО суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он шесть раз совершил мошенничество, т.е. шесть раз хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. Оснований подвергать сомнению доказательства вины ФИО не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке и достаточны для правильного разрешения дела. При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого ФИО, который по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим. Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшей ФИО в размере 918 000 рублей и потерпевшей ФИО в размере 500 000 рублей, его состояние здоровья, состояние здоровья его близких родственников, наличие на иждивении двоих малолетних детей, пожилой матери пенсионного возраста, сестры инвалида третьей группы, а также пожилых родителей супруги являющихся пенсионерами и инвалидами. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает. Учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, данные о личности подсудимого ФИО, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и считает, что его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества и в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает ему отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд полагает к подсудимому не применять. При определении ФИО размера наказания, учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, а также данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни ее семьи. Гражданский иск потерпевшей ФИО на сумму 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) рублей суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании ст. 1064 ГК РФ. Гражданский иск потерпевшего ФИО на сумму 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме на основании ст. 1064 ГК РФ. Гражданский иск потерпевшего ФИО в интересах ООО «ФИО» на сумму 7 926 232 (семь миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч двести тридцать два) рубля суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению частично с учетом установленного в судебном заседании причиненного ущерба в размере 7 390 004 (семь миллионов триста девяносто тысяч четыре) рубля в соответствии ст. 1064 ГК РФ. Гражданский иск потерпевшей ФИО на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению частично с учетом установленного в судебном заседании причиненного ущерба, а также с учетом потраченных ФИО средств на установку свай, в размере 703 614 (семьсот три тысячи шестьсот четырнадцать) рублей в соответствии ст. 1064 ГК РФ. Гражданский иск потерпевшей ФИО на сумму 1 850 000 (один миллион восемьсот пятьдесят тысяч) рублей суд находит обоснованным и подлежащим удовлетворению частично с учетом установленного в судебном заседании причиненного ущерба в размере 1 654 382 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля в соответствии ст. 1064 ГК РФ. Гражданский иск потерпевшей ФИО о взыскании с подсудимого ФИО в счет компенсации морального вреда 300 000 рублей за причиненные ФИО нравственные страдания, вызванные действиями ФИО, которые привели ухудшению ее состояния здоровья, необходимости последующего обращения психоневрологический диспансер и прохождения лечения, в виду перенесенных переживаний страданий из-за сложившихся материальных трудностей и последующих кредитных обязательств, суд с учетом конкретных обстоятельств дела, материального положения подсудимого, количества потерпевших по делу, с учетом требований разумности и справедливости, соразмерности наступившим последствиям, значимости компенсации относительно обычного уровня жизни и общего уровня доходов граждан, на основании ст.151, 1101 ГК РФ находит подлежащим удовлетворению частично в размере 100 000 рублей. Заявленный потерпевшей ФИО гражданский иск о возмещении процессуальных издержек на услуги адвоката ФИО в размере 30 000 рублей за счет средств федерального бюджета, суд находит подлежащими удовлетворению в полном объеме, и взысканию за счет средств федерального бюджета, с последующим взысканием с подсудимого, по следующим основаниям. В соответствие с ч.1.1 ст.131 УПК РФ, суммы выплачиваемые потерпевшему на покрытие, связанных с выплатой вознаграждения представителю потерпевших, относятся к процессуальным издержкам, В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета. Согласно разъяснениям, изложенным в п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 17 "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве", на основании ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК РФ. Потерпевшему подлежат возмещению необходимые и оправданные расходы, связанные с выплатой вознаграждения представителю потерпевшего, которые должны быть подтверждены соответствующими документами. В судебном заседании установлено, что представлением интересов потерпевшей ФИО осуществлял адвокат ФИО, которой выплачено 30 000 рублей. Выплаты указанной суммы потерпевшей представителю подтверждаются представленными приходными ордерами и ордером адвоката. На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ФИО виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание: - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшего ФИО) в виде 03 лет лишения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшего ФИО) в виде 03 лет лишения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшего ООО «ФИО»), в виде 03 лет лишения свободы. - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшего ФИО) в виде 03 лет лишения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшей ФИО) в виде 03 лет лишения свободы; - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшей ФИО), в виде 03 лет лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО наказание в виде 05 (пяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения в отношении ФИО оставить прежнюю- заключение под стражей. Срок отбытия наказания исчислять ему со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Взыскать с осужденного ФИО в пользу потерпевшей ФИО в счет возмещения материального ущерба 3 050 000 (три миллиона пятьдесят тысяч) рублей. Взыскать с осужденного ФИО в пользу потерпевшего ФИО в счет возмещения материального ущерба 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей. Взыскать с осужденного ФИО в пользу потерпевшего ФИО в интересах ООО «ФИО» в счет возмещения материального ущерба 7 390 004 (семь миллионов триста девяносто тысяч четыре) рубля. Взыскать с осужденного ФИО в пользу потерпевшей ФИО в счет возмещения материального ущерба 703 614 (семьсот три тысячи шесть сот четырнадцать) рублей. Взыскать с осужденного ФИО в пользу потерпевшей ФИО в счет возмещения материального ущерба 1 654 382 (один миллион шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят два) рубля. Взыскать с осужденного ФИО в пользу потерпевшей ФИО в счет компенсации морального вреда 100 000 (сто тысяч) рублей. Процессуальные издержки в виде расходов на оплату услуг представителя потерпевшей ФИО – адвоката ФИО в размере 30 000 рублей взыскать за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в пользу потерпевшей ФИО, с последующим взысканием с подсудимого ФИО. Вещественные доказательства: - инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (т. 1 л.д. 259-266); - квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (т. 1 л.д. 267); - печать ООО «География Модуль» №, хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ФИО г.о., (квитанция №) возвратить законному представителю общества (т. 6 л.д. 55, 56); - уведомления ФИО на 2-х листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ФИО г.о., (квитанция №), уничтожить (том №, л.д. 55, 56); - системный моноблок «Lenovo» s\n QS01008903 черного цвета, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ФИО г.о. (квитанция №), возвратить по принадлежности ФИО (т. 6 л.д. 55, 56); - Iphone X черного цвета s/n №, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ФИО г.о., (квитанция №), возвратить по принадлежности ФИО (том №, л.д. 158); - Iphone 12 Pro Max синего цвета s/n № 7, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по ФИО г.о. (квитанция №), возвратить по принадлежности ФИО (том №, л.д. 158); - оптический диск с копией регистрационного дела ООО «География Модуль», полученный из ИФНС № по <адрес>, хранящийся в уголовном деле, хранить при деле (том № л.д. 140-141, том № л.д. 215-216); - копия договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, хранить при деле (т. 2 л.д. 78-88, т. 6 л.д. 220-221); - выписка по расчетному счету №, открытому в ПАО «ФК ОТКРЫТИЕ» на имя «География Модуль», хранящиеся в уголовном деле, хранить при деле (том №, л.д. 123); - инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 57-68); - квитанция к приходному кассовому ордеру №, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (т. 3, л.д. 69); - инвестиционный договор на строительство жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 70-80); - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящееся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д.282); - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящееся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д.283); - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящееся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д.284); - копия чека ордера от ДД.ММ.ГГГГ хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 72); - копия инвестиционного договора 05/10/22-10 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 73-82); - договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 216-225); - чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 92-93); - инвестиционный договор на строительство жилых домов № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 265-272) - акт приема-сдачи оказания услуг по договору от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 226) - квитанция к приходному кассовому ордеру № на 618 000 рублей, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 227, 229-230) - квитанция к приходному кассовому ордеру № на 1 300 000 рублей хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д.227, 229-230) - справка по операции ПАО «Сбербанк» на 918 000 рублей на 1 листе хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 228, 229-230) - инвестиционный договор № от ДД.ММ.ГГГГ хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 92-93) - чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ, хранящийся в материалах уголовного дела, хранить при деле (том №, л.д. 92-93). Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указанное ходатайство должно быть отражено в тексте апелляционной жалобы. Председательствующий судья: Суд:Дмитровский городской суд (Московская область) (подробнее)Судьи дела:Маковыйчук Олеся Васильевна (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 25 декабря 2024 г. по делу № 1-495/2024 Постановление от 23 октября 2024 г. по делу № 1-495/2024 Приговор от 2 октября 2024 г. по делу № 1-495/2024 Приговор от 17 сентября 2024 г. по делу № 1-495/2024 Приговор от 2 сентября 2024 г. по делу № 1-495/2024 Приговор от 11 июля 2024 г. по делу № 1-495/2024 Приговор от 27 мая 2024 г. по делу № 1-495/2024 Судебная практика по:Моральный вред и его компенсация, возмещение морального вредаСудебная практика по применению норм ст. 151, 1100 ГК РФ Ответственность за причинение вреда, залив квартиры Судебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
