Приговор № 1-466/2020 от 24 февраля 2020 г. по делу № 1-466/2020

№ 1-466/2020


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации.

г. Якутск. «25» февраля 2020 г.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе председательствующего судьи Марковой А.А. с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г. Якутска Поповой К.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника Кононова В.Г., предъявившего удостоверение, представившего ордер,

при секретаре Сирдитовой Д.П. рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившейся ____ в ____, зарегистрированной в ____, проживающей в ____, ___, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в связи с рождением второго ребенка П.П. ____ г.р., явилась обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ___ №, выданного ____ 2013 года на основании решения руководителя Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Якутске Республики Саха (Якутия) (далее по тексту - Пенсионный фонд) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ____ 2013 года.

Во время получения сертификата, ФИО1 сотрудниками Пенсионного фонда ознакомлена с положениями Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту - Федеральный закон) и Постановления Правительства Российской Федерации № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007, согласно которым лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст.10 Федерального закона, по направлению - приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также, достоверно знала, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным.

До ____ 2016 года ФИО1 получила в неустановленной группе мобильного приложения «WhatsАрр» информацию с предложением об оказании помощи в обналичивании средств материнского (семейного) капитала. Испытывая материальные затруднения, ФИО1 до ____ 2016 года написала сообщение по указанному в информации номеру с целью узнать условия и порядок обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Предварительно договорившись о встрече в ходе переговоров, ФИО1 до ____ 2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прибыла в помещение офиса жилищно-строительного кооператива № (ИНН №, ОГРН №) (далее по тексту - ЖСК №), расположенного по адресу: ____, офис № 7, где встретилась с ранее незнакомым ей другим лицом в отношении которого материалы выделены в отдельное производство (далее – П.), состоящим в организованной преступной группе.

До ____ 2016 года, находясь в помещении офиса ЖСК №, расположенного по адресу: ____ Г, офис № П. довел до сведения ФИО1 информацию о наличии у нее возможности незаконного обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала по предложенной им схеме. Согласно схеме, предложенной П., ФИО1 должна фиктивно вступить в членство ЖСК №, получить от ЖСК № фиктивную выписку из реестра ЖСК № о том, что она вступила в ЖСК № и якобы внесла 70 000 рублей в качестве пая на строительство жилого помещения, получить от ЖСК № фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК №, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса в размере 1 100 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - жилого помещения с указанием его адреса. Кроме того, ФИО1 должна у нотариуса составить и заверить обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. Далее, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, наряду с иными, подлинными документами, перечень которых определен ст. 8 Федерального закона, ФИО1 должна представить сотрудникам Пенсионного фонда. Согласно схеме, предложенной П., по результатам рассмотрения указанного пакета документов, сотрудниками Пенсионного фонда на счет ЖСК № будут перечислены денежные средства в размере суммы средств материнского (семейного) капитала в счет погашения остатка неуплаченной ФИО1 суммы паевого взноса. После перечисления Пенсионным фондом денежных средств материнского (семейного) капитала, ФИО1 якобы выйдет из фиктивного членства в ЖСК №, в результате чего часть из указанных денежных средств в размере 70 000 рублей П. оставит себе за оказанные, незаконные услуги по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, оставшуюся сумму перечислит на счет ФИО1

Получив указанную информацию, ФИО1, до ____ 2016 года находясь в помещении офиса ЖСК №, расположенного по адресу: ____Г, офис №, заведомо зная, что получение денежных средств с использованием государственного сертификата материнского (семейного) капитала для использования денежных средств на цели, не указанные в Федеральном законе является незаконным, из корыстных побуждений, направленных на извлечение незаконной материальной выгоды, на предложение П. согласилась, чем вступила с П., состоящим в организованной преступной группе, в предварительный преступный сговор, направленный на хищение из бюджета Российской Федерации денежных средств в крупном размере, путем обмана сотрудников Пенсионного фонда, при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала с использованием государственного сертификата.

При этом, ФИО1 достоверно знала и понимала, что ее вступление в членство ЖСК № будет фиктивным, фактически вступать в ЖСК № она не будет; выписка из реестра ЖСК № и справка о сумме внесенного пая в ЖСК № будут фиктивными и фактически денежные средства в ЖСК № она вносить не будет, остатка неуплаченной суммы паевого взноса указанном в документах размере у нее не образуется, фактически участвовать в строительстве объекта недвижимости она не будет, исполнять составленное и заверенное у нотариуса обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи она не намеревается, указанные фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, она предоставит сотрудникам Пенсионного фонда с целью введения их в заблуждение и обмана.

Для реализации общего преступного умысла, в присутствии ФИО1, П., состоящий в организованной преступной группе, ____ 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, находясь в помещении офиса ЖСК №, расположенного по адресу: ____Г, офис №, с целью обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, путем придания видимости возникновения у ФИО1 условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, составил фиктивную выписку из реестра ЖСК № и фиктивную справку ЖСК № о том, что ФИО1 якобы внесла паевой взнос в размере 70 000 рублей, является членом ЖСК № и якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса, необходимого для приобретения права собственности в размере 1 100 000 рублей, то есть участвует в строительстве объекта недвижимости, а именно - жилого помещения №, общей площадью 39 кв.м., расположенного по адресу: ____. При этом, ФИО1 и П. осознавали, что строительство жилого дома не ведется, а данные документы необходимы лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала; с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, для реализации общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П., состоящим в организованной преступной группе, ____ 2016 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, обратилась в нотариальную контору Г.А., расположенную по адресу: ____. В указанной конторе, в указанный период времени ФИО1 за плату, осознавая отсутствие у себя намерений выполнить обязательства, воспользовавшись услугами нотариуса Г.А. оформила нотариально заверенное обязательство об оформлении объекта недвижимости в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе на несовершеннолетних детей. При этом ФИО1 осознавала, что недвижимое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала она приобретать не собирается, а обязательство необходимо лишь для обмана сотрудников Пенсионного фонда, уполномоченных принимать решение об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, с целью хищения денежных средств с использованием государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Далее, продолжая реализацию общего преступного умысла, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П., состоящим в организованной преступной группе, ____ 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в офисе Государственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ____ (Якутия)» (далее по тексту - ГАУ «МФЦ»), расположенного по адресу: ____, для получения государственной услуги, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств и незаконного материального обогащения, передала от своего имени уполномоченному сотруднику ГАУ «МФЦ» следующие документы:

1) заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от ____2016, в котором ФИО1, просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий - платеж в счет платы паевого взноса члена жилищного кооператива, составленное ей лично в помещении ГУ УПФ РФ в г. Якутске РС (Я);

2) копию паспорта гражданина РФ;

3) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, имеющуюся у последней;

4) копию Устава ЖСК №, предоставленную председателем Правления ЖСК №;

5) фиктивную выписку из реестра ЖСК № по состоянию на ____2016, о том, что ФИО1 вступила в ЖСК № и якобы внесла 70 000 рублей в качестве пая в строительство жилого помещения № общей площадью 39 кв.м., расположенного по адресу: ____, предоставленную председателем Правления ЖСК №;

6) фиктивную справку о сумме внесенного пая в ЖСК № по состоянию на ____2016, о том, что пайщик ФИО1 якобы внесла в качестве паевого взноса сумму в размере 70 000 рублей за строительство жилого помещения № в соответствии с проектной документацией общей площадью 39 кв.м., расположенного по адресу: ____, якобы имеет остаток неуплаченной суммы паевого взноса,необходимого для приобретения права собственности в размере 1 100 000 рублей, предоставленную председателем Правления ЖСК №;

7) обязательство № об оформлении в соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О государственной поддержке семей, имеющих детей» в общую долевую собственность всех членов семьи с определением размера долей по соглашению сторон, в том числе несовершеннолетних детей, составленное ФИО1 у нотариуса Г.А.

Решением комиссии Пенсионного фонда от ____2016 №, на основании представленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, удовлетворено заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на основании чего, ____2016 на банковский счет ЖСК № №, открытый в ПАО «ВТБ24», расположенном по адресу: ____, со счета УФК по Республике Саха (Якутия) (ОПФР по Республике Саха (Якутия)) № поступили денежные средства материнского (семейного) капитала ФИО1 в размере 453 026 рублей.

Часть из указанных похищенных денежных средств в размере 393 000 рублей П. и состоящие с ним в организованной преступной группе лица, в период времени с ____2016 по ____2016 с использованием банковских интернет сервисов, перевели с банковского счета ЖСК № №, открытого в операционном офисе «Якутский» Филиала № Банка ВТБ (ПАО) на банковский счет №, открытый в офисе ПАО «Сбербанк России», принадлежащий ФИО1, которые ____2016 поступили на ее счет.

Полученными от П., состоящего в организованной преступной группе, денежными средствами ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, на цели, не указанные в Федеральном законе.

Тем самым, ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с П., в отношений которого материалы выделены в отдельное производство, состоящим в организованной преступной группе, из корыстных побуждений, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершила хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации в размере 453 026,00 рублей, то есть в крупном размере, при получении социальной выплаты, установленной законом, причинив тем самым Российской Федерации ущерб на указанную сумму.

Подсудимой ФИО1 при ознакомлении с материалами уголовного дела заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В судебном заседании подсудимая указанное ходатайство поддержала.

Защитник Кононов В.Г. поддержал ходатайство подсудимой ФИО1 Представитель управления Пенсионного фонда РФ, согласно протоколу уведомления о заявлении обвиняемой ходатайства о применении особого порядка судебного разбирательства, государственный обвинитель в судебном заседании, не возражают против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Суд, заслушав ходатайство подсудимой, мнение защитника, государственного обвинителя, представителя потерпевшего, приходит к выводу об удовлетворении ходатайства. Обвинение, предъявленное подсудимой, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия. Подсудимая понимает существо предъявленного обвинения и согласилась с ним в полном объеме. Она своевременно добровольно в присутствии защитника заявила ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ею ходатайства, пределы обжалования приговора, в том числе невозможность обжалования приговора по основанию несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам. У государственного обвинителя и представителя потерпевшей стороны не имеется возражений против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Действия подсудимой следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении социальной выплаты, установленной законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Исследовав сведения, характеризующие личность подсудимой ФИО1, суд установил, что она ___. Работает ___ в магазине индивидуального предпринимателя А.Д., откуда характеризуется положительно. Участковым уполномоченным характеризуется как лицо, на которое не поступало жалоб от соседей. ___.

Поскольку подсудимая в психоневрологическом диспансере на учете не состоит, сведений о том, что она страдает психическим заболеванием или временным расстройством душевной деятельности, не имеется, суд пришел к выводу, что подсудимая вменяема, подлежит уголовной ответственности.

При определении вида и размера наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, влияние наказания на ее исправление, смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих наказание подсудимой обстоятельств суд учел полное признание вины, раскаяние, положительную характеристику с места работы, ___.

Отягчающие наказание обстоятельства не установлены.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, подлежат доказыванию сторонами. Наличие иных смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, стороны не доказали. Ходатайств об объявлении перерыва в судебном заседании для представления суду сведений о наличии иных смягчающих либо отягчающих наказание обстоятельств, не заявлено. Суд отмечает, что признание обстоятельств, не предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающими в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является не обязанностью, а правом суда.

Довод о наличии такого смягчающего наказание обстоятельства как стечение тяжелых жизненных обстоятельств, сторона защиты не доказала. Само по себе факт того, что подсудимая, будучи работоспособной, одна воспитывает двоих детей, не является стечением тяжелых жизненных обстоятельства, столкнувших на совершение преступления.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, личности подсудимой, суд оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления не находит.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд также не установил, потому ст. 64 УК РФ не применяет.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, суд назначает наказание подсудимой в виде лишения свободы. Вместе с тем, с учетом ряда смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, суд считает, что ее исправление возможно и без изоляции от общества. Потому применяет положения ст. 73 УК РФ об условном лишении свободы. Учитывая, что назначенное наказание будет достаточным для исправления подсудимой в ходе отбывания основного наказания, суд дополнительные виды наказаний не назначает.

Назначение наказания в виде штрафа, ___, невозможно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу слеудет оставить без изменения.

Все вещественные доказательства по настоящему уголовному делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, оставить там же до разрешения по существу других выделенных уголовных дел.

Гражданский иск, заявленный заместителем прокурора г. Якутска, о взыскании в доход государства 453 026 рублей оставить без рассмотрения. Как следует из существа обвинения на счет подсудимой поступила сумма денежных средств в размере 393 000 рублей, которыми она и распорядилась по своему усмотрению. Остальная сумма в размере 60 026 рублей, на счет подсудимой не поступила. Из материалов дела усматривается, что преступление совершено по предварительному сговору с другим лицом –П. Сведений о рассмотрении по существу уголовного дела в отношении П., разрешался ли гражданский иск, не представлено В исковом заявлении приводится только текст обвинительного заключения. Сумма требований в размере 453 026 рублей не обоснована никакими финансовыми документами. Таким образом, как заместитель прокурора в исковом заявлении, так и государственный обвинитель Попова К.В. в судебном заседании, не обосновали сумму исковых требований в размере 453 026 рублей. Ответчик в судебном заседании исковые требования в указанном размере не признала. При таких обстоятельствах гражданский иск следует оставить без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить 2 года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 2 года.

Обязать ФИО1:

- по вступлении приговора в законную силу самостоятельно встать на учет в Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по РС(Я),

- являться на регистрацию раз в месяц в день, назначенный Уголовно-исполнительной инспекцией,

- не менять место жительства и место работы без уведомления Уголовно-исполнительной инспекции.

Гражданский иск оставить без рассмотрения.

Все вещественные доказательства по настоящему уголовному делу, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств, оставить там же до разрешения по существу других выделенных уголовных дел.

Меру пресечения ФИО1, ранее избранную в виде подписки о невыезде, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам апелляционной инстанции Верховного суда Республики Саха (Якутия) в течение 10 суток со дня его провозглашения через Якутский городской суд РС (Я).

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в тот же срок при подаче апелляционной жалобы либо путем подачи отдельного ходатайства, а также в возражениях на принесенные по делу апелляционные жалобы (представления) другими участниками в течение 10 дней со дня вручения их копий.

Председательствующий: А.А. Маркова