Приговор № 1-20/2024 1-654/2023 от 4 февраля 2024 г. по делу № 1-20/2024

УИД: ***

Дело ***


П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Барнаул ДД.ММ.ГГГГ

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи Загариной Т.П.,

при секретаре Друзе А.С.,

с участием государственного обвинителя Серебровой Л.С.,

подсудимой ФИО4,

защитника Фаренбрух И.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, невоеннообязанной, не замужней, официально не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: <адрес>, и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 совершила преступление при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО4, находящейся в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, обладающей необходимыми познаниями в области ведения предпринимательской деятельности, из корыстных побуждений, с целью незаконного извлечения имущественной выгоды, возник преступный умысел на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере, по следующей схеме: разместив объявление в сети Интернет о продаже продуктов питания, а именно: овощей, картофеля и мяса, в ходе телефонных разговоров и электронной переписки, представляясь сотрудником индивидуального предпринимателя, находящегося в г.Барнауле Алтайского края и занимающегося поставками продуктов питания, путем занижения цен на приобретаемые продукты питания и небольшой предоплаты, убедить обратившееся по объявлению лицо, находящееся на территории Российской Федерации и желающее приобрести продукты питания, заключить договор поставки, на основании которого сделать заявки на поставку небольших партий продуктов питания, которые приобрести по цене значительно выше стоимости, чем продавать их, и поставить покупателю, после чего, убедившись, что обратившееся лицо введено в заблуждение относительно истинных её намерений, убедить сделать заявки на большую партию поставки продуктов питания, в соответствии с которыми убедить передать и перечислить на подконтрольный ей расчетный счет в качестве предоплаты денежные средства в размере 100% от суммы по счету, после получения денежных средств похитить их путем обмана.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, для реализации задуманного, предпринимая меры к сокрытию своей преступной деятельности, действуя при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, приискала учредительные документы и печать с реквизитами зарегистрированного в установленном законом порядке Индивидуального предпринимателя ФИО1, ИНН *** (далее по тексту – ИП ФИО1), юридический и фактический адрес: <адрес>, являющейся родственницей ФИО4, не осведомленной о ее преступных намерениях, от имени которой намеревалась осуществлять вышеуказанную преступную деятельность. Также ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, для реализации задуманного, предпринимая меры к сокрытию своей преступной деятельности, действуя при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, получила от ее родственника ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях последней, банковскую карту *** с номером счета ***, открытого на имя ФИО3 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, с целью ее использования при совершении преступления.

В это же время, ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, для реализации задуманного, действуя при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, разместила в сети Интернет объявление о продаже продуктов питания, а именно: овощей, картофеля и мяса, на которое откликнулся менеджер общества с ограниченной ответственностью <адрес> основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ***, ИНН/КПП *** (далее по тексту – ООО <адрес>), юридический адрес: <адрес>, фактический адрес: <адрес> занимающееся оптовой реализацией мясной продукции - ФИО41 желающий от лица ООО <адрес> приобрести мясную продукцию.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, совершенного в особо крупном размере, а именно хищение денежных средств путем обмана у ООО <адрес>, в особо крупном размере, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения собственнику ущерба в особо крупном размере и желая этого, выдавая себя за менеджера ИП ФИО1, в ходе телефонного разговора с менеджером ООО <адрес> ФИО43 сообщила последнему заведомо ложные сведения о том, что ИП ФИО1 занимается реализацией продуктов питания, в том числе мясной продукции, по цене значительно ниже рыночной и ниже закупочной. При этом, с целью введения сотрудников ООО <адрес> в заблуждение относительно истинных намерений и последующего хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, ФИО4 с отложенным платежом намеревалась приобрести небольшую партию мясной продукции по цене значительно выше, чем продавала ее, и предоставить указанную продукцию в ООО <адрес>

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, продолжая обманывать менеджера ООО <адрес> ФИО44 посредством электронной почты с неустановленного в ходе предварительного следствия адреса направила на используемый последним адрес <адрес> документы ИП ФИО1, сканированные копии своего паспорта гражданина Российской Федерации и паспорта гражданина Российской Федерации ФИО45 а также проект договора поставки. После чего, менеджер ООО <адрес> ФИО7 О.А., заблуждаясь относительно личности ФИО4, не подозревая о преступных намерениях последней, введенный ФИО4 в заблуждение, принимая последнюю за менеджера ИП ФИО1, передал указанную информацию директору ООО «МегаТорг» Потерпевший №1 и главному бухгалтеру ООО <адрес> ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО <адрес> Потерпевший №1, заблуждаясь относительно личности ФИО4, не подозревая о преступных намерениях последней, принимая последнюю за менеджера ИП ФИО1, посредством электронной переписки заключил договор поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно условиям договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО1, действующая в качестве поставщика, обязалась поставить в собственность ООО <адрес>, выступающее покупателем, определенную товарную продукцию, оговоренную в спецификациях к данному договору, а ООО <адрес> выступающее покупателем, обязалось принять эту товарную продукцию и своевременно произвести её оплату в соответствии с условиями спецификаций, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях, если за 10 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении или изменении его условий.

Затем, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, для создания видимости надлежащего исполнения обязательств по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, с целью введения сотрудников ООО <адрес> в заблуждение относительно истинных намерений и последующего хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, с отложенным платежом приобрела мясную продукцию по цене значительно выше стоимости, по которой продавала ее, и поставила данную продукцию в ООО <адрес>

в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 500 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 630 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 500 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 630 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 000 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 900 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в количестве 5 000 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 900 000 рублей, а всего на общую сумму 3 060 000 рублей.

В это время, директор ООО <адрес> Потерпевший №1, во исполнение условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на банковскую карту *** с номером счета ***, открытого на имя ФИО3 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства следующими платежами:

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб. и 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 232 000 руб. и 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 269 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 400 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 500 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 800 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 000 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес><адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 000 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 000 руб.,

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 000 руб. и 29 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 300 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 159 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб. и 50 000 руб., а всего перечислили денежных средств в сумме 3 070 700 руб., в связи с чем за поставленную ФИО4 мясную продукцию ООО <адрес> рассчиталось с последней в полном объеме. Оставшуюся часть переплаченных денежных средств в сумме 10 700 руб., ООО <адрес> и ФИО4 договорились использовать в счет будущих поставок мясной продукции.

Тем самым, ФИО4, создав видимость надлежащего исполнения обязательств по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, с целью введения сотрудников ООО <адрес> в заблуждение относительно истинных намерений, зарекомендовала себя в качестве добросовестного поставщика.

В конце ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, действуя умышлено, из корыстных побуждений, зарекомендовав себя как добросовестного поставщика мясной продукции, убедившись, что сотрудники ООО <адрес> ФИО14, Потерпевший №1 и ФИО46 доверяют ей, сообщила последним заведомо ложные сведения о том, что ИП ФИО1 будет закупать живое поголовье и сможет поставлять мясную продукцию по еще меньшей цене, но для этого необходимо за заказанную мясную продукцию внести предоплату в размере 100% от всей суммы.

После чего, сотрудники ООО <адрес> ФИО14, Потерпевший №1 и ФИО47 заблуждаясь относительно личности ФИО4, не подозревая о преступных намерениях последней, введенные ФИО4 в заблуждение относительно истинных её намерений, принимая последнюю за менеджера ИП ФИО1, договорились с ФИО4 о поставке в адрес ООО <адрес> мясной продукции, массой не менее 21 000 килограмм, по цене 180 руб. за 1 килограмм, с внесением предоплаты в размере 100% от всей суммы, обговорив срок поставки до ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО4 не намеревалась выполнять принятые на себя обязательства и не имела такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО <адрес> Потерпевший №1, во исполнение условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перечислил на банковскую карту *** с номером счета ***, открытого на имя ФИО3 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства следующими платежами:

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб. и 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 000 руб. и 199 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 249 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 руб. и 20 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 274 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 руб.;

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 руб.;

Кроме того, главный бухгалтер ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшая о преступных намерениях ФИО4, во исполнение условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, договорилась с клиентом ООО <адрес> ФИО5 №4 и кредитором ООО <адрес> ФИО15 о перечислении денежных средств, которые последние в силу финансовых обязательств должны были ООО <адрес>, на банковскую карту *** с номером счета ***, открытого на имя ФИО3 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, после чего были перечислены денежные средства:

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя ФИО15 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> в силу финансовых обязательств между ФИО15 и ООО <адрес>

с банковской карты *** с номером счета ***, открытого на имя ФИО48 (ранее имела фамилию - ФИО49) в дополнительном офисе *** ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>, являющейся родственницей ФИО5 №4, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб. и 100 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> в силу финансовых обязательств между ФИО5 №4 и ООО <адрес>.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО <адрес> Потерпевший №1 и главный бухгалтер ООО <адрес> ФИО14, во исполнение условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перечислили на банковскую карту *** с номером счета ***, открытого на имя ФИО3 в дополнительном офисе *** <адрес> по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму 2 347 700 рублей, а с учетом ранее внесенной предоплаты на общую сумму 2 358 400 рублей. В связи, с чем у ФИО4 появилась реальная возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 155 000 руб., принадлежащие ООО <адрес>, тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес>, в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес> расположенный по адресу: <адрес>, где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 150 000 руб. и 600 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес> расположенный по адресу: <адрес>, где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., принадлежащие ООО <адрес>, тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес>, в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 189 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес> расположенный по адресу: <адрес>, где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 10 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 250 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО <адрес> в особо крупном размере, не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ и не имея такой возможности в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции, прибыла в офис ООО <адрес> расположенный по адресу: <адрес>, где от главного бухгалтера ООО <адрес> ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях последней, во исполнение якобы условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, получила наличные денежные средства в сумме 5 000 руб. и 20 000 руб., принадлежащие ООО <адрес> тем самым похитила их путем обмана, получив реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами.

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО <адрес> ФИО14, во исполнение условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, в офисе ООО <адрес> расположенном по адресу: <адрес>, передала ФИО4 денежные средства на общую сумму 2 409 000 руб.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО <адрес> Потерпевший №1 и главный бухгалтер ООО <адрес> ФИО14, во исполнение условий договора поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, перечислили и передали ФИО4 денежные средства на общую сумму 7 557 400 руб., при этом ФИО4, для создания видимости надлежащего исполнения обязательств по договору поставки *** от ДД.ММ.ГГГГ, с целью введения сотрудников ООО <адрес> ФИО14, Потерпевший №1 и ФИО50 в заблуждение относительно истинных намерений и последующего хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих ООО «МегаТорг», в особо крупном размере, поставила мясную продукцию на общую сумму 3 060 000 руб., а остальные денежные средства, принадлежащие ООО <адрес> в сумме 4 497 400 руб., похитила путем обмана, причинив последнему ущерб на указанную сумму в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами ФИО4 распорядилась по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимая вину не признала и пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ она оказывала посреднические услуги в реализации овощей, то есть договаривалась с фермерами о приобретении овощей, которые затем перепродавала и получала с этого доход. В это время она общалась с ранее знакомой ей ФИО5 №1, с которой состояла в приятельских отношениях, и та ей сообщила, что ищет, куда можно сбыть мясо. Через несколько дней после этого разговора один из её знакомых по имени ФИО5 №4 сообщил, что у него есть знакомый из <адрес> ФИО51, являющийся сотрудником ООО <адрес>, который ищет, где можно приобрести мясо говядины, на что она сказала, у неё есть мясо для ООО <адрес>. После этого она созвонилась с ФИО37, пояснив, что нашла, куда можно реализовать мясо. Затем, она созвонилась с ФИО52 и тот сообщил требуемый объем мясной продукции, а также, что мясо необходимо поставить в течении двух дней. Однако, денежных средств для закупки мяса в том объеме, который требовался ООО <адрес> у них не было и она попросила ФИО53 осуществить поставку по их предоплате, на что тот не согласился. Тогда она, действуя от имени ИП ФИО1, заключила договор на одну поставку мяса для ООО <адрес> который был ей направлен по электронной почте. ФИО54 уверил, что после того, как мясо будет доставлено в <адрес> в ООО <адрес> последним будет произведена оплата. После этого она созвонилась с ФИО37, с которой стали решать, где можно занять деньги для закупки мяса. Она договорилась в <адрес> о закупке мяса говядины, и заняла у кого-то часть денег, а остальная часть денег была её. После этого, ДД.ММ.ГГГГ она наняла автомобиль грузоперевозок и поехала в <адрес>, где находилась ФИО37, которой она отдала имевшуюся у неё часть денег для закупки мяса в размере около 50 000 руб., а затем ФИО37 передала эти деньги вместе с частью, которая была ею одолжена, фермерам в качестве расчета за мясо, кому именно она пояснить не может, точную сумму и объем поставки не помнит, также не помнит стоимость, по которой они покупали мясо у фермеров, однако помнит, что ценовая дельта составляла 15-20 руб. с одного килограмма, в зависимости от того, с кем ФИО37 договаривалась, то есть они продали мясо ООО <адрес> дороже. При этом, о цене за килограмм мяса с ООО <адрес> договаривалась она (соответствовала указанной в договоре), а ФИО37 договаривалась о цене с фермерами. За эту поставку они рассчитались полностью, получила выгоду, себе в убыток не сработала. За данную поставку ООО <адрес> с ней рассчитался наличными денежными средствами не полностью, однако затем по пути следования в <адрес>, они перевели оставшуюся сумму на карту ФИО37, никаких претензией не имелось, суммы она не помнит. После этого были еще поставки мяса говядины в ООО <адрес> в которых с фермами в <адрес>, в <адрес>, и еще каком-то селе на территории <адрес>, о закупке мяса договаривалась ФИО37, один из них был ФИО55, остальных не помнит. Загружала мясо она еще 5 раз, основную часть загружал ФИО56, догружала у ФИО57 О цене мяса с фермерами договаривалась ФИО37, расчет с фермерами осуществлялся также через ФИО37, при этом часть денег ей она отдавала наличными, а часть переводила с банковской карты бабушки ФИО3 на карту ФИО37 и другие названные последней. Один раз она рассчитывалась с ФИО58 самостоятельно наличными денежными средствами. Сколько всего денежных средств она передала ФИО37, не помнит, передавала ли ФИО37 деньги фермерам, ей не известно, однако, считает, что задолженности перед фермерами у неё не имелось, претензий в её адрес от фермеров никогда не было, если бы не было оплаты за предыдущие поставки, никто бы больше мясо не отгрузил, так как закупка происходила на крупные денежные суммы, которые доходили до миллиона рублей. В адрес ООО <адрес> ею было произведено 4-5 поставок того мяса, которое она закупала у фермеров, за две поставки расчет происходил по факту отгрузки мяса, а три поставки были произведены по предоплате. Расчет происходил как наличными денежными средствами, так и в безналичной форме, которые ООО <адрес> переводил на карту её бабушки ФИО3. При этом, цена мяса, по которой она поставляла в ООО <адрес> была всегда выше, чем цена, по которой она осуществляла закупку у фермеров, разница составляла 15-20 руб., она никогда не поставляла в ООО <адрес> мясо дешевле, чем закупала. При последней погрузке мяса ФИО37 и сотрудники ООО <адрес> устроили «шоу». Изначально ей позвонила ФИО37 и сказала, что мясо готово и можно приезжать загружать мясо. Она нашла машину и приехала в <адрес>, где стояла около суток, ждали, когда произойдёт загрузка, которая откладывалась. Она вышла из машины и пошла на склад, где рабочие сказали, что им ничего не известно. Загрузили её мясо только после того, как приехала ФИО14 Последняя сказала, что ей нужно подписать для проверки налогового органа кассовые ордеры прошедшими датами, она содержание их не читала, а лишь подписала, так как была спешка.

Вместе с тем, несмотря на позицию ФИО4, виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1 согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ им учреждено ООО <адрес>, основным видом деятельности которого с ДД.ММ.ГГГГ была оптовая реализация лакокрасочных материалов, а с ДД.ММ.ГГГГ он стал заниматься оптовой реализацией мясной продукции. В настоящее время ООО <адрес> ликвидировано, при этом единственным учредителем и директором ООО «<адрес> являлся только он. Офис организации находился по адресу: <адрес> У ООО <адрес>» были открыты счета в <адрес> Вести бухгалтерский учет ему помогала его мама ФИО14, так как у нее экономическое образование. ООО <адрес> занималось посредничеством между производителем мясной продукции и покупателем, поиском клиентов занимался ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, это было до ДД.ММ.ГГГГ, от ФИО14 ему стало известно о том, что в ООО <адрес> обратилась ФИО4, которая была представителем ИП ФИО1, являющейся матерью последней. ФИО4 предложила приобретать у той мясо говядины по цене ниже рыночной. Изучив предложение ФИО4, предоставленные последней документы, а также проверив ту по открытым имеющимся в свободном доступе базам, было принято решение заключить договор поставки. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 (поставщиком) и ООО <адрес> в его лице (покупателем), посредством электронной переписки был заключен договор поставки ***, согласно условиям которого ИП ФИО1, действующая в качестве поставщика, обязалась поставить в собственность ООО <адрес> выступающее покупателем, определенную товарную продукцию, оговоренную в спецификациях к данному договору, а ООО <адрес> выступающее покупателем, обязалось принять эту товарную продукцию и своевременно произвести её оплату в соответствии с условиями спецификаций, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Цена товара включает в себя стоимость упаковочной тары, все расходы поставщика, связанные с его транспортировкой, погрузкой, а так же все подлежащее к уплате налоги и сборы. Цена единицы товара отражается поставщиком в выставленном покупателю счете на оплату товара. Поставщик осуществляет поставку товара своими силами и средствами на склад покупателя. Товарная продукция должна быть поставлена Покупателю в сроки, говоренные в спецификации. Товар предоставляется по предоплате. Срок данного договора был с момента его заключения и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях, если за 10 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении или изменении его условий. С самого начала между ФИО4 и ООО <адрес> была устная договоренность о том, что расчет за поставленную мясную продукцию будет производиться наличными денежными средствами или путем перечисления на счет банковской карты, который укажет ФИО4. Это было условием ФИО4, так как последней было проще рассчитываться с людьми, у которых ФИО4 приобретала товар. Кроме того, ФИО4 пояснила, что в случае перечисления денежных средств на счет ИП ФИО1, цена за поставляемую мясную продукцию будет выше. Также, изначально они договорились, что расчет будет производиться после поставки мясной продукции (фактической отгрузки), но после первой же поставки они стали ФИО4 направлять предоплату, так как стали доверять последней. Далее они стали работать с ФИО4, которая изначально поставляла заказанную мясную продукцию в оговоренные сроки, а именно:

в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию, в количестве 3 500 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 630 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию в количестве 3 500 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 630 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию, в количестве 5 000 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 900 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию, в количестве 5 000 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 900 000 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 поставила мясную продукцию на общую сумму 3 060 000 рублей.

При этом, в это время, ООО <адрес> во исполнение своих обязательств, перечислило с банковской карты, открытой на его имя, на банковскую карту, указанную ФИО4 (со слов последней оформленную на её бабушку), согласно изученным выпискам по счетам, денежные средства следующими платежами:

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 232 000 рублей и 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 269 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 400 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 500 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 800 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 000 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 000 рублей,

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 000 рублей и 29 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 159 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей и 50 000 рублей, а всего перечисли денежных средств в сумме 3 070 700 рублей. За поставленную ФИО4 мясную продукцию ООО <адрес> рассчиталось с ФИО4 в полном объеме. Оставшуюся часть переплаченных денежных средств в сумме 10 700 рублей, ООО <адрес> и ФИО4 договорились использовать в счет будущих поставок.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 сообщила, что ИП ФИО1 будет закупать живое поголовье, поэтому сможет поставлять им мясную продукцию по еще меньшей цене, но для этого необходимо за заказанную мясную продукцию внести предоплату в размере 100% от всей суммы. Так как к этому времени ФИО4 уже зарекомендовала себя в качестве добросовестного поставщика мясной продукции, который поставлял товар вовремя и хорошего качества, доверяя последней, собрав имеющиеся у них заявки на поставку мясной продукции, они договорились с ФИО4 о поставке в адрес ООО <адрес> мясной продукции, массой не менее 21 000 килограмм, по цене 180 рублей за 1 килограмм, с внесением предоплаты в размере 100% от всей суммы. Сроки поставки данной мясной продукции они оговорили с ФИО4 в устной форме, но в настоящее время какими были эти сроки, не помнит, но точно ФИО4 должна была поставить всю заказанную мясную продукцию до конца летнего периода 2018 года, так как минимальный срок поставки их покупателям был семь дней с момента перечисления денежных средств, а максимальный срок поставки их покупателям был один месяц с момента перечисления денежных средств, а последнее перечисление было исходя из информации по движению денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь ООО <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своих обязательств, перечислили на банковскую карту, указанную ФИО4, оформленной на бабушку последней, согласно изученным выпискам по счетам денежные средства следующими платежами:

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей и 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 000 рублей и 199 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 249 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей и 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 274 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 рублей.

При этом, ООО <адрес> также были перечислены денежные средства с банковской карты *** ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 рублей. Данные денежные средства перечислил знакомый ФИО14 – ФИО15, у которого данные денежные средства ФИО14 заняла, данные денежные средства ООО <адрес> вернул ФИО60, то есть фактически это денежные средства ООО <адрес> А также с банковской карты *** ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей и 100 000 рублей. Данные денежные средства перечислил ФИО4 клиент ООО <адрес> ФИО5 №4 по просьбе ООО <адрес> в счет выполнения своих обязательств перед ООО <адрес> то есть фактически это денежные средства ООО <адрес> Таким образом, в указанный период они перечислили ФИО4 денежные средства на общую сумму 2 347 700 рублей, а с учетом ранее внесенной предоплаты на общую сумму 2 358 400 рублей. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<адрес> а именно ФИО14, во исполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО <адрес> по адресу: <адрес> передала ФИО4 наличные денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей и 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 189 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, а всего на общую сумму 2 409 000 рублей. Таким образом, с учетом ранее внесенной предоплаты и перечисленных денежных средств ООО <адрес> заплатили ФИО4 денежные средства в общей сумме 4 767 400 рублей. То есть, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <адрес> во исполнение своих обязательств, перечислило и передало ФИО4 денежные средства на общую сумму 7 827 400 рублей, при этом ФИО4 поставила мясную продукцию на общую сумму 3 060 000 рублей, а на остальные денежные средства в сумме 4 767 400 рублей ФИО4 поставку мясной продукции не осуществила, то есть указанные денежные средства ФИО4 похитила. При этом, когда ФИО4 перестала поставлять мясную продукцию, они стали искать последнюю, а также искать поставщиков последней, в результате данных поисков они нашли одного поставщика ФИО4, находящегося в населенном пункте <адрес>, к которому поехали ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, где встретили ФИО4, которая приехала за мясной продукцией. Увидев их, ФИО4 стала ругаться, прогонять их, поэтому они отъехали от убойного пункта. В итоге ФИО4 в этот день отгрузила им мяса, в количестве 2 589 килограмм по цене 180 рублей, то есть на общую сумму 466 020 рублей. Он уверен, что ФИО4 к этому времени уже не планировала выполнять перед ними свои обязательства, отгрузила им мясо, так как они приехали сами. При этом, согласно сведениям по движению денежных средств по счетам ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечисляла на счет банковской карты, оформленной на его имя, двумя операциями денежные средства в сумме 270 000 рублей (269 000 и 1000 рублей), по какой именно причине уже не помнит, а также: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей, на общую сумму 27 000 рублей, а всего на общую сумму 297 000 рублей. В результате ему причинен ущерб на общую сумму 4 767 400 рублей, однако с учетом того, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 им отгрузила мяса на общую сумму 466 020 рублей, а также перечисленных последней денежных средств в сумме 297 000 рублей, общая сумма не погашенного ущерба составляет 4 004 380 рублей. (том № 3 л.д. 163-164, том № 4 л.д. 199-204)

Показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым единственным учредителем и директором ООО <адрес> являлся её сын Потерпевший №1, в настоящее время ООО <адрес> ликвидировано. До ДД.ММ.ГГГГ, более точную дату не помнит, ей от менеджера компании ФИО61 стало известно о ФИО4, которая являлась менеджером ИП ФИО1, занимающейся поставкой мясной продукции по низкой цене. Так же со слов ФИО4 им стало известно, что та является дочерью ФИО1, поэтому у них никаких подозрений не вызвало, что ФИО4 действует от имени ФИО1, они даже не посмотрели, имеется ли на это у ФИО4 доверенность. Изучив предложение ФИО4, предоставленные последней документы, а также, как ей известно со слов ФИО62 проверив ИП ФИО1 по имеющимся в свободном доступе базам, они решили заключить с последней договор поставки. Согласно даты, указанной в договоре поставки, ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальным предпринимателем ФИО1 (поставщиком) и директором ООО <адрес> Потерпевший №1 (покупателем), посредством электронной переписки был заключен договор поставки ***, согласн которого ИП ФИО1 обязалась поставить в собственность ООО <адрес> товарную продукцию, оговоренную в спецификациях к данному договору, а ООО <адрес> обязалось принять эту товарную продукцию и своевременно произвести её оплату в соответствии с условиями спецификаций, которые являются неотъемлемой частью договора. Цена товара включает в себя стоимость упаковочный тары, все расходы поставщика, связанные с его транспортировкой, погрузкой, а так же все подлежащее к уплате налоги и сборы. Цена единицы товара отражается поставщиком в выставленном покупателю счете на оплату товара. Поставщик осуществляет поставку товара своими силами и средствами на склад покупателя. Товарная продукция должна быть поставлена Покупателю в сроки, оговоренные в спецификации. Товар предоставляется по предоплате. Срок данного договора был с момента его заключения и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Договор считается пролонгированным на следующий год на тех же условиях, если за 10 дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении или изменении его условий. При этом, изначально по устной договоренности они определились, что расчет за поставленную мясную продукцию будет производиться наличными денежными средствами или путем перечисления на счет банковской карты, который укажет ФИО4, это было условием самой ФИО4, которая объяснила, что таким образом той проще рассчитываться с людьми, у которых последняя приобретает товар, а также, что в случае перечисления денежных средств на счет ИП ФИО1 цена за поставляемую мясную продукцию будет выше. Кроме того, изначально они договорились, что расчет будет производиться после поставки мясной продукции (фактической отгрузки), но после первой же поставки они стали ФИО4 направлять предоплату, так как стали доверять последней. Далее они стали работать с ФИО4, которая изначально поставляла заказанную мясную продукцию в оговоренные сроки, а именно:

в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию, в количестве 3 500 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 630 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию в количестве 3 500 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 630 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию, в количестве 5 000 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 900 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ поставила мясную продукцию, в количестве 5 000 килограмм, стоимостью 180 рублей за килограмм, то есть на общую сумму 900 000 рублей, а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 поставила мясную продукцию на общую сумму 3 060 000 рублей.

В это время ООО <адрес> во исполнение своих обязательств, перечислило на банковскую карту, указанную ФИО4, денежные средства следующими платежами:

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей и 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 232 000 рублей и 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 78 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 269 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 59 400 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 160 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 79 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 500 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 99 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 800 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 000 рублей;

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 73 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 168 000 рублей,

с банковской карты ***, номер счета ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 109 000 рублей и 29 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 159 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей и 50 000 рублей, а всего перечисли денежных средств в сумме 3 070 700 рублей. За поставленную ФИО4 мясную продукцию ООО <адрес> рассчиталось с ФИО4 в полном объеме. Оставшуюся часть переплаченных денежных средств в сумме 10 700 рублей, ООО <адрес> и ФИО4 договорились использовать в счет будущих поставок.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сообщила, что ИП ФИО1 будет закупать живое поголовье, поэтому в будущем сможет поставлять им мясную продукцию по еще меньшей цене, но для того, чтобы они смогли это осуществить, необходимо за заказанную мясную продукцию внести предоплату в размере 100% от всей суммы. Так как к этому времени ФИО4 уже зарекомендовала себя в качестве добросовестного поставщика мясной продукции, который поставлял товар вовремя и хорошего качества, доверяя последней, собрав имеющиеся у них заявки на поставку мясной продукции, они договорились с ФИО4 о поставке в адрес ООО <адрес> мясной продукции, массой не менее 21 000 килограмм, по цене 180 рублей за 1 килограмм, с внесением предоплаты в размере 100% от всей суммы. Сроки поставки данной мясной продукции они оговорили с ФИО4 в устной форме, но в настоящее время какими были эти сроки, не помнит, но точно ФИО4 должна была поставить всю заказанную мясную продукцию до конца летнего периода ДД.ММ.ГГГГ так как минимальный срок поставки их покупателям был семь дней с момента перечисления денежных средств, а максимальный срок поставки их покупателям был один месяц с момента перечисления денежных средств, а последнее перечисление было ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь ООО <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение своих обязательств, перечислили на банковскую карту, указанную последней денежные средства следующими платежами:

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей и 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 154 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 199 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 179 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 149 000 рублей и 199 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 249 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей и 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 274 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 000 рублей;

с банковской карты ***, открытой в <адрес> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 000 рублей.

При этом, также были перечислены денежные средства с банковской карты *** ДД.ММ.ГГГГ в сумме 399 000 руб. Данные денежные средства перечислил её знакомый ФИО16, у которого данные денежные средства ООО <адрес> в её лице занял, при этом она последнему не поясняла для чего ей нужны денежные средства, тот у ООО <адрес> ничего приобрести не должен был. ФИО63 данные денежные средства ООО <адрес> вернул. А также с банковской карты *** ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей и 100 000 рублей. Данные денежные средства перечислил ФИО4 ФИО5 №4 по её просьбе (как сотрудника ООО <адрес> то есть ООО <адрес> их также одолжил. То есть в указанный период они перечислили ФИО4 денежные средства на общую сумму 2 347 700 рублей, а с учетом ранее внесенной предоплаты на общую сумму 2 358 400 рублей. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <адрес> а именно лично она, во исполнение своих обязательств, находясь в офисе ООО <адрес> по адресу: <адрес> передал ФИО4 наличные денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 155 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей и 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 189 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей, а всего на общую сумму 2 409 000 рублей. Таким образом, с учетом ранее внесенной предоплаты и перечисленных денежных средств ООО <адрес> заплатили ФИО4 денежные средства в общей сумме 4 767 400 рублей. То есть, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <адрес> перечислило и передало ФИО4 денежные средства на общую сумму 7 827 400 рублей, при этом ФИО4 поставила мясную продукцию на общую сумму 3 060 000 рублей, а на остальные денежные средства в сумме 4 767 400 рублей ФИО4 поставку мясной продукции не осуществила, то есть указанные денежные средства ФИО4 похитила. Когда ФИО4 перестала поставлять мясную продукцию, они стали искать последнюю, а также искать поставщиков последней, в результате данных поисков они нашли одного поставщика ФИО4, находящегося в населенном пункте <адрес>, к которому поехали ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, так как прошло много времени, где встретили ФИО4, которая приехала за мясной продукцией. Увидев их, ФИО4 стала ругаться, прогонять их, поэтому они отъехали от убойного пункта. В итоге ФИО4 в этот день отгрузила им мяса, в количестве 2 589 килограмм по цене 180 рублей, то есть на общую сумму 466 020 рублей. Она уверена, что ФИО4 к этому времени уже не планировала выполнять перед ними свои обязательства, отгрузила им мясную продукцию, так как они приехали сами. Кроме того, необходимо отметить, что согласно сведениям по движению денежных средств по счетам, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечисляла на счет банковской карты директора ООО <адрес> Потерпевший №1 двумя операциями денежные средства в сумме 270 000 рублей (269 000 и 1000 рублей), по какой именно причине уже не помнит, а также: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей, на общую сумму 27 000 рублей, а всего на общую сумму 297 000 рублей. В результате ООО <адрес> причинен ущерб на общую сумму 4 767 400 рублей, однако с учетом того, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 им отгрузила мяса на общую сумму 466 020 рублей, а также перечисленных последней денежных средств в сумме 297 000 рублей, общая сумма не погашенного ущерба ООО <адрес> составляет 4 004 380 рублей. (том № 4 л.д. 209-213)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО64 согласно которым он был трудоустроен в ООО <адрес> которое занималось оптовой торговлей продуктами питания, выступая в качестве посредника между производителем и покупателем, за что ООО <адрес> имело свою выгоду. Поиском клиентов, как производителей, так и покупателей занимался он. ДД.ММ.ГГГГ, в открытых источниках сети Интернет он нашел объявление о продаже продуктов питания, а именно в объявлении были указаны овощи, картофель, а также мясо. Его заинтересовало именно мясо. Позвонив по указанному в объявлении телефону, ему ответила женщина, которая представилась Оксаной и сообщила, что она менеджер ИП ФИО1, которая является матерью последней, а также, что они занимаются реализацией продуктов питания, в том числе мяса говядины и свинины. ФИО4 сообщила, что при покупке мяса за наличный расчет, стоимость его будет составлять 180 рублей за килограмм говядины. Его цена заинтересовала. ФИО4 посредством электронной переписки отправила ему учредительные документы, скан ее паспорта и паспорта ее матери, а также проект договора. О том, что у ООО <адрес> появился такой потенциальный поставщик, он доложил ФИО14 и та решила работать с ИП ФИО1 Он проверил ИП ФИО1 по всем возможным и доступным базам, никакой отрицательной информации о той он не нашел. С ФИО17 он вел переписку с электронной почты, посредством электронного документооборота был заключен договор поставки ***, которым объем и цена поставляемого товара не были определены, но по устной договоренности ФИО4 должна была поставить 3500 килограмм мяса говядины по цене 180 рублей за килограмм. С ФИО4 была достигнута договоренность о том, что ДД.ММ.ГГГГ последняя поставит 3 500 килограмм говядины по цене 180 рублей за килограмм. Действительно, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> приехала ФИО4 с ранее незнакомой ему женщиной ФИО5 №1, которые привезли мясо хорошего качества. Расчет с ФИО4 должен был производиться путем наличного расчета, а также путем перечисления денежных средств на указанную ФИО4 банковскую карту. Для расчета с ФИО4, ФИО14 снимала со счета ООО <адрес> денежные средства, а затем часть средств из кассы ООО «<адрес>» выдавала ФИО4 наличными, а часть из кассы ООО «<адрес>» зачисляла на банковскую карту директора ООО «<адрес>» Потерпевший №1 и перечисляла денежные средства на банковскую карту, указанную ФИО4, оформленную на ФИО3 П., которая со слов ФИО4, является ее бабушкой. В какой сумме ФИО14 рассчиталась с ФИО4 и каким способом, он точно не помнит, так как в эти вопросы бухгалтерии он не вникал, в его обязанности входило только поиск покупателей. Также ФИО4 по устной договоренности с ФИО14 поставила еще 2-3 раза по 5 000 килограмм говядины. За время работы с ФИО4, та зарекомендовала себя как добросовестного поставщика, поскольку неоднократно поставляла мясо хорошего качества по низкой стоимости. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО14 заказала у ФИО4 поставку примерно 21 тонны мяса говядины, которые предназначались для ООО <адрес> ООО <адрес> ИП ФИО5 №4, кто еще он не помнит. За указанное мясо ФИО4 сказала рассчитаться по предоплате в полном объеме, при этом, часть денежных средств ФИО14 перечисляла с банковской карты Потерпевший №1, а часть денежных средств передавали в офисе по адресу <адрес> ФИО4 должна была поставить мясо говядину партиями, начиная с ДД.ММ.ГГГГ или сразу после майских праздников. Но начиная ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 мясо поставлять перестала. ФИО14 и он неоднократно звонили ФИО4 с вопросами, почему та не поставляет мясо, на что последняя говорила, что собирает мясо по фермерам, что привезет, даже указывала конкретные числа, но ни разу ФИО4 мясо не поставила. Также ФИО4 говорила, что денежные средства передала какому-то парню, а тот попал в больницу и все обещала поставить. Примерно ДД.ММ.ГГГГ они стали вспоминать, откуда ФИО4 привозила им мясо. ФИО14 вспомнила, что мясо ФИО4 привозила из <адрес> края, куда они поехали. Туда же приехала ФИО5 №1, с которой ФИО36 предварительно созвонилась. В <адрес> они приехали на бойню, где закупала мясо ФИО4, и в это же время на убойный пункт приехала ФИО4. Как они поняли, ФИО4 задолжала своему поставщику, поэтому тот не хотел отгружать мясо последней. Морина очень возмущалась, что они приехали на убойный пункт, прогнала их, но в итоге, Мориной отгрузили около 2500 килограмм мяса, которые та передала им. (том № 3 л.д. 190-193)

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она познакомилась с ФИО4, которая занималась реализацией картофеля. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились покупатели картофеля из <адрес> и спросили о возможности приобретения картофеля, для чего она созвонилась с ФИО4, совместно с которой ранее они осуществили поставку картофеля в <адрес>, на чем она заработала. Примерно через год, то есть ДД.ММ.ГГГГ, ей вновь поступил заказ на приобретение картофеля, и она обратилась к ФИО4, при этом последняя предложила ей оказать посреднические услуги при реализации мяса. ФИО4 сама обозначила стоимость мяса в размере 260 рублей за килограмм. Несмотря на то, что мясом она никогда не занималась, она узнала, что для закупки мяса это очень высокая стоимость, однако, если речь идет о госзакупках, то такая цена за килограмм действительно возможна. При этом, она стала узнавать по какой цене их местные фермеры сбывают говядину и узнала, что по 210 рублей за килограмм. ФИО4 сказала, что необходимо поставлять еженедельно по 5 тонн мяса, чему она поверила и решила заработать на разнице в цене. В этот период времени ей позвонил ФИО18, который является помощником фермера ФИО19, который спросил, кому можно продать мясо птицы. Она рекомендовала ФИО18 обратиться к ФИО4, пояснив, что Морину она никогда не видела, и сообщила номер её телефона. Тогда у ФИО4 началось сотрудничество с ФИО19 Так как она порекомендовала ФИО4 в качестве приобретателя мяса, то ФИО4 перечислила ей на ее банковскую карту, открытую в <адрес> денежные средства в сумме 10 000 рублей, платежами по 7 000 и 3000 рублей. Затем в ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО4 в <адрес> и при встрече спросила у ФИО4 про сотрудничество с ФИО19 ФИО4 стала говорить, что с ФИО66 она сотрудничать не собирается, так как тот поставил ей испорченное мясо курицы, при этом ФИО4 предложила ей совместно заниматься реализацией мяса, а именно попросила найти поставщиков мяса - баранины в объеме около 250 килограмм по 230 рублей за килограмм. На указанное предложение она согласилась и у местных поставщиков мяса набрала необходимый ФИО4 вес мяса около 250 килограмм, на сумму 60 000 рублей. За это мясо по просьбе ФИО4 рассчиталась она. Так как ФИО4 повела себя порядочно, когда перечисляла ей денежные средства за посредничество в приобретении курицы в сумме 10 000 рублей, она стала доверять ФИО4. Баранину они грузили в д. <адрес>, ФИО4 приезжала за мясом на автомобиле «Газель», мясо было отгружено без сопроводительных документов. За баранину ФИО4 рассчиталась с ней полностью. В дальнейшем, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 предложила заняться закупкой молодняка говядины по 260 рублей за килограмм, а именно по 225 рублей за килограмм она рассчитывается с бойней, а разницу в сумме 35 рублей за килограмм она делила пополам между тем, у кого она занимала денежные средства и ею. Чтобы совершить данную сделку, она заняла у своего знакомого денежные средства в сумме 200 000 руб., всего у неё получалось 260 000 рублей на приобретение мяса говядины, то есть 200 000 рублей заемные денежные средства и 60 000 рублей, которые ФИО4 перечислила ей за баранину. До ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО4 закупила мясо в количестве 1 тонны в <адрес> у знакомых ФИО67, за которое ФИО4 не рассчиталась. После того, как ФИО4 загрузила мясо в <адрес>, то они поехали в <адрес>, где у местного производителя по имени ФИО68 они загрузили еще одну тонну говядины, за данное мясо рассчиталась за Морину она сама, при этом никакие сопроводительные документы на мясо она не оформляла. С этим мясом они поехали в город ФИО2 для поставки в ООО <адрес> За поставку в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 рассчиталась с ней в полном объеме, а именно за 1 250 килограмм мяса, из которых 250 килограмм баранины и 1 000 килограмм говядины. ФИО4 перечислила на ее банковскую карту 306 500 рублей, из которых 60 000 рублей за баранину и 246 500 рублей за говядину, из которых 120 000 рублей это денежные средства, которые перечислила ФИО69 ФИО36 из ООО <адрес> а ФИО4 в свою очередь перечислила денежные средства ей. Платежи производились: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 51 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей от ФИО14 и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 75 000 рублей. После этой сделки они решили закупать мясо у ФИО70 и её мужа, со слов ФИО4 поставка мяса планировалась в ООО <адрес> Для закупки мяса у ФИО71 ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 85 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 70 000 рублей тремя платежами, ДД.ММ.ГГГГ – 32 000 рублей и 26 548 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она приехала вместе с мужем на убойный пункт ИП ФИО72 и ФИО73 отгрузила мясо для ФИО4 на общую сумму 786 480 руб., в каком количестве, она уже не помнит. Через два дня ФИО4 привезла ей за мясо 800 000 рублей. Она позвонила ФИО74 и сказала, что готова отдать денежные средства за поставленное мясо. Муж ФИО75 приехал к ней домой, она передала тому денежные средства в сумме 786 480 рублей, то есть рассчитались полностью. Куда фактически ушло это мясо, она не знает. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, по её просьбе ФИО76 отгрузила мясо для ФИО4 по цене 230 руб. за килограмм в количестве почти 3700 килограмм на общую сумму 850 665 руб. Мясо также было предназначено для ООО <адрес> Через два дня ФИО4 рассчиталась частично в сумме 456 000 рублей, которые она передала ФИО77. Оставшуюся часть ФИО4 ФИО78 не отдала. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 вообще никому никакие денежные средства не переводила, ссылаясь на праздничные дни, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечислила на ее банковскую карту денежные средства в сумме 55 000 рублей для передачи их ФИО79 за мясо, которое фактически уже было поставлено в ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО4 перечисляла денежные средства на ее банковскую карту ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 305 000 рублей также для передачи их ФИО80 и ФИО81 за поставленное в ДД.ММ.ГГГГ мясо. Денежные средства, полученные от ФИО4, она передала ФИО82 и ФИО83. Так как ФИО4 задолжала местным производителям мяса, то поставки той никто не осуществлял и не планировал осуществлять. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО19 и сказал, что ФИО4, которой тот поставлял мясо говядины, с ним не рассчиталась. Примерно в это же время ей позвонил ранее не знакомый ФИО5 №4, который занимается поставкой мяса, пояснив, что её номер телефона ему дала ФИО14, а также, что он перечислил в ООО <адрес> за поставку мяса денежные средства в сумме 1 360 000 рублей. Она пояснила ФИО5 №4, что мясо она не поставляет и с ФИО14 не работает. Кроме того, ФИО5 №4 сообщил, что перечислил на банковскую карту ФИО4 денежные средства в сумме 200 000 рублей, так как со слов ФИО4 той на что-то не хватало денежных средств для поставки мяса ФИО5 №4. Она тут же позвонила ФИО4, и та ей сообщила, что ей поступят денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые последняя перечислит для расчета с ФИО84. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечислила на карту ее мужа денежные средства в сумме 200 000 рублей двумя платежами по 100 000 рублей, которые она обналичила и передала ФИО85. При этом ФИО86 сказал, что Морина опять просила отгрузить мясо в долг, но кому предназначалось мясо, она не знала. До этого перечисления денежных средств, ФИО87 сказал, что пока ФИО4 не погасит долг хотя бы наполовину, тот продолжать поставки не намерен. Она сказала, чтобы тот сам принимал решение об отгрузке и ФИО88 согласился отгрузить мясо ФИО4. Тогда Она приехала на убойный пункт к ФИО89, чтобы привезти обед ФИО4, которая находилась на убойном пункте и следила за отгрузкой. В этот момент она увидела, что машина ФИО14 стоит перед бойней. Ей известно, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 задолжала всем поставщикам мяса, которые с той работали и поставщики отказали ФИО4 в новых поставках. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 сказала, что ей заблокировали банковский счет, после разблокировки которого она ей отдаст 3 000 000 рублей для полного расчета с ней и с поставщиками мяса. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 передала ей 880 000 рублей, из которых она взяла 20 000 рублей как заработок и 860 000 рублей она отдала ФИО90, рассчитывая на то, что в течение недели ФИО4 рассчитается полностью. В дальнейшем она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 получила наличными денежными средствами 1 000 000 рублей от ФИО14, куда ФИО4 дела 120 000 рублей из 1 000 000 рублей, ей не известно. Кроме того, ей известно, что при закупке мяса ФИО4 действовала от ИП ФИО1, которая, со слов ФИО4, приходится ей матерью и у той имеется доверенность от ИП ФИО1 (том № 3 л.д. 1-4)

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО5 №1 и подозреваемой ФИО4, в ходе которой свидетель ФИО5 №1 пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 при её посредничестве закупила у ФИО20 говядину около 2 тонн, а затем она и Морина отвезли это мясо в город ФИО2 к ФИО14 Цену за 1 килограмм мяса ФИО4 установила в 260 рублей, а она приобретала его у ФИО20 по 225 рублей за килограмм. Разница в размере 35 рублей принадлежала ей, так как это было её доходом, с данных денежных средств она отдавала долг, который взяла для осуществления данной деятельности, за доставку ФИО4 платила ей по 5 рублей. На её вопрос ФИО14 пояснила, что ФИО4 поставляет им мясо по 180 рублей за 1 килограмм, при этом ФИО4 её одёрнула и сказала, чтобы она не вмешивалась. ФИО14 оплатила поставку мяса безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на банковскую карту ФИО4, которая в свою очередь их сняла и передала ей наличными. ФИО4 сразу ей отдала не всю сумму, но через неделю отдала всю сумму. Претензий по первой сделке не было. Вторая закупка мяса ФИО4 была осуществлена ДД.ММ.ГГГГ у ФИО25, ФИО20 и ФИО21, то есть мясо они брали сразу у трех поставщиков под реализацию, всего закупили 5 тонн мяса по 225 рублей за 1 килограмм. Впоследствии было еще несколько поставок на общую сумму около 4 000 000 рублей. За все поставки ФИО4 переводила денежные средства на счет её банковской карты и на счет банковской карты её супруга многочисленными переводами, а также один раз передавала ей денежные средства наличными в сумме 880 000 рублей. Она помогала ФИО4, в качестве физического лица, являясь посредником между поставщиком мяса и ФИО4. (том № 3 л.д. 120-125)

Показаниями свидетеля ФИО19, согласно которым он осуществляет предпринимательскую деятельность, а именно занимается разведением и продажей кур, гусей, индюков. В осуществлении его предпринимательской деятельности ему помогает ФИО18 Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО91 сообщил, что имеется потенциальный покупатель их продукции ФИО4 Поскольку он был занят, то сказал ФИО92, чтобы тот оформлял договоры поставки от своего имени, как от физического лица. ДД.ММ.ГГГГ к ним на ферму приехала ФИО4 на грузовом автомобиле с договором поставки ***. Согласно договора, оплата за поставленный товар должна осуществляться в течение двух недель после поставки. ДД.ММ.ГГГГ ФИО93 отгрузил ФИО4 265,8 килограмм уток по 200 рублей за 1 килограмм, индюка 28,7 килограмм по 270 рублей за килограмм, бройлеров 284 килограмма по 170 рублей за килограмм, а всего на общую сумму 109 027 рублей. По истечению 2 недель ФИО4 перечислила на банковскую карту ФИО94 денежные средства по договору в полном объеме. В этот же вечер ФИО4 снова приехала к ним, чтобы загрузить еще мяса птицы. Во второй раз Мориной они поставили мясо птицы на сумму 1 500 000 рублей. Во время отгрузки ФИО4 спросила, есть ли у них мясо свинины, баранины, коровняка, при этом ФИО4 сообщила, что она в городе ФИО2 нашла очень хорошего покупателя мяса, а именно ООО <адрес>, которое занимается госзакупками и поставляет мясо по госконтрактам в войсковые части. При этом она ему сообщила, что поставлять мясо необходимо обязательно каждую неделю по 5 тонн. ФИО4 предложила ему продавать мясо по 260-265 рублей за килограмм, точную цену он уже не помнит. Такая цена является завышенной, и он решил заработать на разнице в цене. До истечения двух недель ФИО4 снова перечислила на банковскую карту ФИО95 и на его банковскую карту денежные средства в общей сумме 400 000 рублей. Когда срок оплаты второй поставки еще не вышел, ФИО4 снова обратилась к нему с вопросом поставки ей мяса говядины. Он ей сказал, что какая может быть поставка, если она за предыдущую поставку еще не рассчиталась, на что ФИО4 сказала, что две недели еще не истекли, поэтому она и не рассчиталась. Поскольку у него не имелось говядины, он позвонил своему родственнику ФИО5 №2 и рассказал ему о продолжении ФИО4, спросив, по какой цене тот сбывает мясо, на что ФИО5 №2 сообщил, что продает говядину по 200 или 205 рублей за килограмм и в этой сделке что-то «не чисто». Тогда он сказал ФИО5 №2, чтобы он отгружал мясо ему по 210 рублей за килограмм, а он сам будет отгружать мясо ФИО4 по цене 260 или 265 рублей за килограмм. Так он стал сотрудничать с ФИО4. ФИО4 в третий раз было отгружено замороженное мясо говядины в количестве 5 000 килограмм. Отгрузка происходила в ООО <адрес> по адресу: <адрес> у ФИО5 №2, который является его родственником. Так как ФИО5 №2 без предоплаты мясо не отгружает, то он собственными денежными средствами рассчитался с ФИО5 №2 за ФИО4, а та в свою очередь с ним также должна была рассчитаться через 2 недели. Данное мясо, со слов ФИО4, она должна поставить в г. ФИО2 для ООО <адрес> Через две недели ФИО4 перечислила ему денежные средства в сумме 400 000 рублей. Также в процессе работы с Мориной он помогал ФИО4 приобрести мясо и у других продавцов мяса, с которыми ФИО4 рассчиталась полностью, то есть он видел, что, в общем, ФИО4 работает и потихоньку она рассчитывается, тем самым ФИО4 произвела впечатление порядочного человека. Так, он обращался к своему знакомому ФИО22, который в колбасном цехе в <адрес> отгрузил ФИО4 говядину в количестве 1023 килограмма на сумму 265 980 рублей, по цене 260 или 265 рублей за килограмм. Цену за килограмм мяса устанавливала именно ФИО4. За указанную поставку ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечислила на счет банковской карты ФИО18 денежные средства в сумме 265 000 рублей. ФИО96 снял денежные средства в банкомате и наличными денежными средствами рассчитался с ФИО97. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 снова приехала за мясом и стала просить отгрузить мясо говядины охлажденное и замороженное. Он ей сказал, что она не рассчиталась за предыдущие поставки, на что ФИО4 пояснила, что как только с ней рассчитаются, она сразу вернет ему долг, так же говорила, что ее банковские счета заблокированы, но как только она решит эту проблему, то произведет с ним расчет. Он согласился и отгрузил ФИО4 еще 5 000 килограмм замороженного мяса говядины и 3 000 килограмм охлажденного мяса, по цене 260 или 265 рублей за килограмм на общую сумму 2 120 000 рублей, которое, со слов ФИО4 предназначалось для <адрес> в ООО <адрес> Оплата также должна была произойти через две недели. В дальнейшем, ФИО4 за поставленное ДД.ММ.ГГГГ мясо, перечисляла ему денежные средства только на его банковскую карту, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ платежи на сумму 159 000 рублей, 40 000 рублей и 31 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечислила ему за уже поставленное мясо денежные средства в сумме 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ перечислила на его банковскую карту денежные средства в сумме 280 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 66 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 350 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 210 000 рублей. Всего на сумму 1 796 350 рублей. Через некоторое время, ему позвонил сотрудник ООО <адрес> по имени ФИО11 и стал спрашивать его, по какой причине он не поставляет мясо ФИО4, так как они произвели расчёт с ФИО4 в полном объеме в размере более 4 000 000 рублей. Он пояснил, что мясо Мориной он поставлял, но расчет за мясо от Мориной он не получил. Также он уточнил у ФИО11, по какой цене ФИО4 поставляет мясо для них, на что тот сообщил, что по 160 или 180 рублей за килограмм. Проанализировав всю информацию, которая ему стала известна от ФИО11, а также которую он узнал сам, помогая ФИО4 приобретать мясо и зная, что с кем-то ФИО4 рассчитывалась, он сделал вывод, что ФИО4 продавая мясо по заниженной цене, с кем-то рассчитывалась, чтобы сделать вид платежеспособного человека, внушая тем самым доверие, для того, чтобы затем снова приобрести мясо и уже прекратить оплату за поставки. (том № 2 л.д. 178-180, 254-256)

Протоколом очной ставки между свидетелем ФИО19 и подозреваемой ФИО4, в ходе которой ФИО19 подтвердил, что цену на мясо говядины в размере 260-265 рублей за килограмм устанавливала ФИО4 (том № 3 л.д. 59-65)

Показаниями свидетеля ФИО18, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО23, в том числе и в части стоимости приобретаемой ФИО4 говядины. (том № 2 л.д. 188-190)

Показания свидетеля ФИО5 №2, согласно которым он занимается забоем и реализацией крупнорогатого скота, для чего арендует убойный пункт по адресу: <адрес> в <адрес>, то есть он скупает живой скот у населения, забивает его и реализует по 210 рублей за килограмм. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился его родственник ФИО19 с вопросом приобретения у него мяса говядины по 210 рублей за килограмм, так как тот нашел оптового покупателя ФИО4, которая желает приобрести мясо по 260 рублей за килограмм. ФИО19 хотел заработать на разнице в стоимости. Он согласился и в ДД.ММ.ГГГГ на убойный пункт приехали ФИО98 и ФИО4, которой он отгрузил говядину по 210 рублей за килограмм. За мясо с ним рассчитался ФИО99 в полном объеме. На мясо было выписано ветеринарное свидетельство, но куда выписано свидетельство, он не помнит. Примерно через 2 недели ФИО100 снова обратился с вопросом приобретения мяса на тех же условиях. Он согласился и отгрузил ФИО4 5 000 килограмм замороженного мяса говядины и 3 000 килограмм охлажденного мяса говядины. За поставленное мясо с ним рассчитался ФИО101 практически полностью. (том № 2 л.д. 191-192)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО22 согласно которым в сфере производства и переработки мясной продукции он работает у своего брата ФИО24 в цехе по адресу: <адрес>, занимается забоем скота и организацией продаж. Кроме того, он имеет дома личное подсобное хозяйство и выращивает скот. Примерно ДД.ММ.ГГГГ его знакомый ФИО102 приехал в цех с ранее незнакомой ему ФИО4, чтобы забрать куриное мясо, принадлежащее ФИО103 хранящееся у него в цехе. В ходе беседы с Мориной он узнал, что у той есть потребность в приобретении говядины по 260 рублей за килограмм. Цена показалась ему очень привлекательной, так как на тот момент средняя цена на рынке составляла 210 рублей за килограмм. У него в подсобном хозяйстве было 6 бычков, которые он забил, получив 1023 килограмм, и отгрузил ФИО4 мясо. Через 10 дней ФИО4 перечислила ФИО104 деньги за мясо, тот снял их со своей банковской карты и передал ему. (том № 2 л.д. 259-262)

Показаниями свидетеля ФИО29, согласно которым она является индивидуальным предпринимателем, осуществляя розничную торговлю мясом, продуктами и консервантами из мяса, для чего скупает живой скот у населения, который забивает на убойном пункте и в дальнейшем реализует мясную продукцию. В осуществлении предпринимательской деятельности ей помогает ее супруг ФИО25 Убойный пункт располагается по адресу: <адрес>. Они реализуют мясо бычков по 250 рублей за килограмм, мясо коров по 230 рублей за килограмм. Мясо в обязательном порядке проходит ветеринарное освидетельствование и выдается ветеринарное свидетельство, которое оформляется ветеринарными врачами в базе <адрес> Когда получатель мяса получает мясо, то в программе <адрес> ставится галочка, то есть ветеринарное свидетельство «гасится». Примерно ДД.ММ.ГГГГ к ним на убойный пункт приехала ранее знакомая ей ФИО37 со своим супругом и сообщила, что в <адрес> у той есть знакомая Никотина Оксана (ФИО4), которая занимается скупкой мясной продукции у населения, рекомендовав им ФИО4 как добросовестного покупателя. ФИО37 попросила ее отгрузить для ФИО4 мясную продукцию, они согласились. С Мориной они никакие договоры не заключали, работали по устной договоренности. Прежде чем отгрузить мясо для ФИО4, она пробила ту по общедоступной базе судебных приставов под фамилией Никотина, так как ее настоящую фамилию она узнала позже, ничего компрометирующего не обнаружила. ДД.ММ.ГГГГ ее супруг заготовил мясо для ФИО4, то есть он забил необходимое количество живого скота, вызвал ветеринарного врача и получил ветеринарное свидетельство. Место назначения мяса было ООО <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности к ним на убойный пункт приехала ФИО37, которой они отгрузили для ФИО4 170 килограмм мясо баранины, стоимостью 250 рублей за килограмм, 719 килограмм свинины, стоимостью 160 рублей за килограмм, и 2672 килограмма говядины, стоимостью 230 рублей за килограмм. При этом они не делили мясо говядины на коров и бычков. Итого на общую сумму 786 480 рублей. Расчет с ними должен был быть наличными средствами в течение 2 дней после отгрузки. Через два дня им позвонила ФИО37 и сказала, что ФИО4 сдала мясо, приобретенное у них, и готова с ними рассчитаться, при этом половину суммы та отдаст наличными средствами, а оставшуюся часть перечислит на вышеуказанную банковскую карту, открытую в ПАО <адрес>. Ее супруг поехал в <адрес> к ФИО37, которая рассчиталась с ними за ФИО4 в полном объеме. Она проверила ветеринарное свидетельство по базе <адрес> и ветеринарное свидетельство было погашено, то есть ООО <адрес> их мясо получила. ДД.ММ.ГГГГ к ним снова приехала ФИО37 со свои мужем и устно договорилась с ними о новой поставке мяса для ФИО4 в количестве 3698,5 килограмм по цене 230 рублей за килограмм на общую сумму 850 665 рублей. Ее цена устроила, порядок расчета был тот же, письменные договоры они заключать не стали. Пункт назначения мяса был тот же, то есть ООО <адрес> Отгрузку мяса они должны были произвести ДД.ММ.ГГГГ. К указанному времени ее супруг забил скот, получил ветеринарное свидетельство. ДД.ММ.ГГГГ на убойный пункт приехала ФИО37 со своим мужем на грузовом автомобиле, загрузили мясо и уехали. Через пару дней ей позвонила ФИО37, которая сказала, что часть суммы в размере 456 000 рублей та подготовила наличными и готова их передать ей от ФИО4, а оставшуюся часть ФИО4 перечислит на указанную выше банковскую карту. Ее супруг также поехал домой к ФИО37, которая передала ему наличные денежные средства в сумме 456 000 рублей. До настоящего времени ФИО4 ей не вернула 394 655 рублей. Она стала звонить ФИО37 и спрашивать, где оставшаяся часть денежных средств, на что ФИО37 сказала, что банковские счета ФИО4 заблокированы в связи с большим потоком денежных средств через ее банковский счет. ФИО37 дала ей номер мобильного телефона ФИО4, чтобы связывалась с той сама, до этого времени она ФИО4 ни разу не видела. Она позвонила ФИО4, которая ей сказала то же, что и ФИО37. ДД.ММ.ГГГГ, к ним приехала ФИО37 и попросила приготовить для ФИО4 3 000 килограмм говядины по цене 230 рублей за килограмм, в чем той было отказано по причине задолженности за предыдущую поставку. После этого, ФИО4 ей сама позвонила и сама попросила поставить мясо, пояснив, что передаст с ФИО37 все договоры поставок. Затем ФИО37 привезла ей договоры поставки *** и *** от имени ИП ФИО1, при этом в договорах не соответствовали действительности вес и цена договоров. Через несколько дней к ним домой приехала сама ФИО4 и стала со слезами упрашивать, чтобы той отгрузили мясо. Супруг в это же время стал звонить ФИО37, она не знает, что ФИО37 сказала ее супругу, но супруг согласился отгрузить ФИО4 мясо в долг, то есть за эту поставку ФИО4 не заплатила нисколько. ФИО4 приехала на убойный пункт еще накануне и всю ночь звонила ее супругу, упрашивала об отгрузке в долг, объясняла, что у последней срывается поставка в город ФИО2 и обещала оплатить все денежные средства после сдачи мяса в <адрес> и ночевала ФИО4 в машине возле убойного пункта. ДД.ММ.ГГГГ к ним на убойный пункт приехала ФИО4, которой они отгрузили 2 589 килограмм говядины по цене 230 рублей за килограмм на общую сумму 595 470 рублей, получателем мяса было ООО <адрес> На убойном пункте в момент отгрузки присутствовали женщина и мужчина, которые, как она узнала, покупатели мяса из города <адрес> кто именно, она не знает. В договоренное время Морина оплату не произвела, в связи с чем они звонили ФИО4, которая им поясняла, что та мясо поставила в пункт назначения, а с последней не рассчитался покупатель. По базе <адрес> она проверила ветеринарное свидетельство и узнала, что покупатель мясо не получил, ветеринарное свидетельство не погашено. Такого, чтобы покупатель мясо получил, а свидетельство не погасил быть не может, так как за это предусмотрен крупный штраф. Примерно в это же время на нее вышел бухгалтер ООО <адрес> представилась ФИО10, куда поставляла их мясо ФИО4 и попросила их поставить им мясо говядину по той же цене, что и ФИО4. Она стала интересоваться, по какой цене тем поставила мясо ФИО4, на что бухгалтер сказала, что по 160 рублей за килограмм. Она пояснила ФИО10, что за такую цену они не согласны поставлять мясо и за такую цену они ФИО4 мясо не поставляли. (том № 2 л.д. 157-160, том № 3 л.д. 23-24)

Аналогичными оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО25 (том № 3 л.д. 27-28)

Показаниями свидетеля ФИО20, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, точно не помнит, ему позвонила его знакомая ФИО5 №1 и предложила продать мясо быков. Они оговорили с ФИО5 №1 стоимость мяса, он назвал той стоимость мяса 230 рублей за килограмм, такая цена была среднерыночная. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 приехала к нему домой вместе с ранее незнакомой ему женщиной, которая представилась Оксаной. К их приезду он забил 6 голов крупнорогатого скота, взвесив которые он умножил на стоимость за килограмм, общая стоимость мяса получилась около 140 000 рублей. За мясо ему передала денежные средства ФИО37 полностью, на мясо никакие сопроводительные документы не оформляли, хотя он предложил ФИО37 забить скот на бойне и оформить все документы, но та отказалась. Куда предназначалось мясо, он не знает. На протяжении месяца ФИО37 у него мясо не закупала и тогда он созванивался с последней, та сказала, что денежных средств у ФИО4 нет, и предложила закупить мясо в долг на 10 рублей дороже, то есть по 240 рублей за килограмм, назвав срок отсрочки платежа 2 недели. На предложение ФИО37 он согласился. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он забил для них 6 голов скота на сумму 196 000 рублей по 240 рублей за килограмм. Через 2 недели он стал звонить ФИО37 по вопросу оплаты за мясо, на что последняя объясняла, что наличных денежных средств у ФИО4 нет, что денежные средства на банковском счете матери, поэтому, как только мать обналичит денежные средства, то с ним сразу рассчитаются. Через полтора – два месяц после отгрузки, после его неоднократных звонков ФИО37 ему передали денежные средства в сумме 80 000 рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 сказала ему, что Морина обманула и ее, и других поставщиков мяса. Он попросил номер телефона ФИО4, которой затем неоднократно звонил, та отвечала на его звонки и обещала рассчитаться, говорила, что готова еще взять у него мяса в долг, что это все временные трудности. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 ему поступили денежные средства в сумме 3 000 рублей, больше от ФИО4 денежных средств ему не поступало, на его звонки она отвечать перестала. (том № 3 л.д. 135-138)

Показаниями свидетеля ФИО21, согласно которым он занимается предпринимательской деятельностью, связанной с реализацией мяса. ДД.ММ.ГГГГ ему нужно было сбыть 2 туши говядины и он обратился к ФИО37, которая берет мясо под реализацию, предложив последней забрать мясо, а именно тушу коровы по 200 рублей за килограмм и бычка по 230 рублей за килограмм. ФИО37 согласилась забрать у него мясо, но в долг, рассчитаться в течение 2 недель. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он отгрузил ФИО37 мясо на сумму 93 000 рублей, документы на мясо не оформлял, так как ФИО37 сказала, что той это не надо. Через неделю он позвонил ФИО37, которая сказала, что брала мясо для ФИО4, которая занимается реализацией мяса, рассчитаться за мясо ФИО4 не может, так как счета заблокировали. Он позвонил ФИО4, чтобы разобраться с оплатой, которая говорила, что мясо та сдала, оплата скоро поступит и она с ним рассчитается. В течение года с банковской карты матери ФИО4 ему поступило 2-3 платежа по 2 000–3 000 рублей, точно не помнит. Он звонил ФИО4, которая подтверждала, что осуществляла данные денежные переводы. (том № 3 л.д. 144-147)

Показаниями свидетеля ФИО5 №4, согласно которым он является индивидуальным предпринимателем, занимается оптово-розничной торговлей мясом. ДД.ММ.ГГГГ между ним, как индивидуальным предпринимателем, и ООО <адрес>, в лице директора Потерпевший №1, был заключен договор поставки, согласно которого ООО <адрес> должно было поставить ему мясо говядины в количестве 7 тонн. Затем он перечислил на счет ООО ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в качестве оплаты за мясо, поставить мясо должны были в течение недели. В установленный срок мясо ему поставлено не было. Он стал звонить ФИО14, которая сказала, что поставщиком является ФИО1, сообщив ему номер мобильного телефона. Он позвонил ФИО1 и ему ответила девушка, которая представилась Оксаной, в последствии ему стало известно, что это ФИО4, которая подтвердила, что действительно получила от ООО <адрес> денежные средства, обязуется поставить мясо сегодня-завтра. Однако, мясо ему постановлено не было. У него были личные встречи с ФИО4, на которых та стала просить еще 200 000 руб. для того, чтобы она смогла рассчитаться с поставщиками и поставить мясо для него, по просьбе ФИО14 он перевел ФИО4 данную сумму, которую перевел с карты своей супруги на карту бабушки или мамы ФИО4. Данные денежные средства ООО <адрес> вернуло ему через несколько дней. Еще несколько дней спустя он позвонил ФИО4 по вопросу поставки мяса, ФИО4 сказала, что она вызвала водителя для погрузки мяса. Он созвонился с водителем, который подтвердил, что ФИО4 наняла его для перевозки мяса, что тот действительно приехал на убойный пункт и ожидает погрузку, но на убойном пункте никакой деятельности по погрузке мяса не ведется. Тут же он позвонил ФИО4 и стал спрашивать про отгрузку мяса, на что ФИО4 сказала, что улаживается проблема с документами и привела другие отговорки. В итоге водитель простоял сутки и уехал, сказал, что он подошел и узнал про погрузку мяса и ему сказали, что никто мясо грузить не собирается. Он обращался в <адрес> с иском к ООО <адрес>, иск удовлетворен. (том № 3 л.д. 5-7)

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, согласно которым около 5-6 лет назад она работала у ИП ФИО105, а также ранее работала в ООО <адрес> занималась закупкой говядины, в связи с чем сотрудничала с ФИО4, у которой закупала несколько голов говядины и мясо говядины. Договор с ФИО6 они не заключали, работали за наличный расчет, о получении денежных средств ФИО4 писала расписку у бухгалтера. По какой цене у ФИО4 приобреталось мясо, она не помнит, но помнит, что цена на субпродукты соответствовала рыночной, а цена на мясо была ниже рыночной. Организация была небольшая и она искала, где можно закупить мясо подешевле, в результате чего позвонила на бойню предпринимателю, указанному в ветеринарном свидетельстве, от которой ФИО4 поставляла мясо, где ей сообщили цену говядины на 20-30 рублей выше, чем у ФИО4, точные цены не помнит, но у Мориной они приобретали мясо по цене около 160 рублей за килограмм, а на бойне им предложили 185-190 рублей за килограмм. Она стала объяснять, что покупали у ФИО4 мясо дешевле, на что ей сообщили, что они продают мясо по такой цене. Кроме того, ей сообщили, что ФИО4 не рассчиталась с ними за мясо и не выходит на связь. Получается, что ФИО4 работала себе в убыток, покупала мясо дороже, чем продавала им. (том № 2 л.д. 196-197)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО26, согласно которым у него имеется автомобиль-рефрижератор, и ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился его родственник ФИО107 с предложением подработать на перевозке мяса, сообщив, что знакомая его супруги ФИО4 занимается поставкой мяса из <адрес> в <адрес>. Он согласился. ФИО108 сообщил ему телефон ФИО4, с которой он договорился о встрече для того, чтобы поехать за мясом. Забрав ФИО4 на <адрес>, они поехали в с <адрес><адрес> где ФИО4 загрузили в его грузовик говядину, свинину и баранину. Мясо сдавал ФИО4 мужчина по фамилии ФИО109. Он поинтересовался у ФИО110, по какой цене тот сдает ФИО4 мясо, ФИО111 назвал стоимость 230 рублей за килограмм, стоимость является завышенной, в связи с чем он понял, что это очень подозрительно, так как за такую стоимость у ФИО4 мясо никто приобретать не будет, поскольку сдать ФИО4 могла мясо не дороже 160 рублей за килограмм. Мясо от ФИО112 он отвозил в ООО <адрес> по <адрес> в <адрес>. У ФИО113 они загружали мясо, насколько он помнит, три раза, возможно и больше. От ФИО114 он отвозил мясо в ООО <адрес> 2 раза, остальные разы он отвозил мясо в <адрес>, как он помнит, выгружал мясо на <адрес>, точный адрес не помнит, где мясо принимала женщина по имени ФИО115. Также на загрузку мяса он ездил с ФИО4 в рабочий <адрес> к ФИО23, где загружал мясо один раз, и отвозил его в город <адрес>. В <адрес> с Мориной он не ездил. Он неоднократно говорил ФИО116, что ФИО4 работает нечестно, что невозможно закупать мясо говядины по 230 рублей за килограмм, таких цен просто не было. (том № 2 л.д. 198-200)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонила ФИО14, которая попросила его занять ей денежные средства в сумме 399 000 рублей. Зачем ей нужны были денежные средства, он не спрашивал, и согласился одолжить ей такую сумму, так как ранее он ей уже занимал денежные средства и она ему их возвращала. При этом ФИО14 попросила его перевести денежные средства на указанную ею банковскую карту. Так, согласно выписке по счету, ДД.ММ.ГГГГ с его банковской карты *** осуществлен перевод денежных средств на указанную ФИО14 банковскую карту. В настоящее время ФИО14 денежные средства ему вернула, претензий к ней не имеет. (том № 3 л.д. 196-197)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3, являющейся бабушкой ФИО4, согласно которым её внучка ФИО4 занимается предпринимательской деятельностью, в частности оптовой и розничной торговлей продуктами питания. ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка ПАО <адрес> по адресу: <адрес>, она на свое имя открыла банковский счет, к которому была выпущена банковская карта. Данную банковскую карту она передала ФИО4 для осуществления банковских переводов, в том числе для осуществления предпринимательской деятельности. Данной банковской картой пользовалась только ФИО4 (том № 3 л.д. 46-49)

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО118 являющейся матерью ФИО4, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в <адрес><адрес>. Основным видом деятельности является оптовая и розничная торговля продуктами питания, она планировала самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, однако фактически не осуществляла никакой деятельности по состоянию здоровья. Для осуществления предпринимательской деятельности в отделении <адрес> по адресу: <адрес>, она открыла банковский счет, банковская карты выпущена не была. От ее имени, как от ИП ФИО1, предпринимательскую деятельность осуществляла её дочь ФИО4, трудовые отношения с которой оформлены не были. Были ли выданы документы, подтверждающие право ФИО4 действовать в интересах ИП ФИО1, она не помнит, в свою деятельность ФИО4 её не посвящала, налогами, контрагентами, расчетами, договорами занималась ФИО4, все было на усмотрение последней. (том № 3 л.д. 53-56)

Помимо показаний представителя потерпевшего и показаний свидетелей, вина подсудимой в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Протоколом осмотра копий расходных кассовых ордеров *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, *** от ДД.ММ.ГГГГ, информационной выписки <адрес> по банковскому счету ***, открытому по адресу: <адрес>, расширенных выписок по банковскому счету ***, согласно которым в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <адрес> выдало наличными денежными средствами ФИО4 сумму 2 409 000 руб., которые признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.154-159).

Протоколом осмотра, согласно которого осмотрены: CD-R диск с информацией о поступлении денежных средств со счета Потерпевший №1 на счет ФИО3 на общую сумму 4 819 400 руб., о переводе денежных средств со счета ФИО3 на счет Потерпевший №1 на общую сумму 297 000 руб., о поступлении денежных средств со счета ФИО27 на счет ФИО3 на общую сумму 200 000 руб., о поступлении денежных средств со счета ФИО15 на счет ФИО3 на общую сумму 399 000 руб., о поступлении со счета ФИО3 на счет ФИО28 денежных средств на общую сумму 2 710 225 руб., о поступлении со счета ФИО5 №1 на счет ФИО3 денежных средств на общую сумму 10 900 руб., о поступлении со счета ФИО3 на счет ФИО29 денежных средств на общую сумму 13 000 руб., о поступлении со счета ФИО3 на счет ФИО19 денежных средств на общую сумму 2 073 350 руб., о поступлении со счета ФИО3 на счет ФИО21 денежных средств на общую сумму 13 500 руб., о поступлении со счета ФИО3 на счет ФИО18 денежных средств на общую сумму 572 500 руб., о поступлении со счета ФИО3 на счет банковских карт членов семьи ФИО4 денежных средств на общую сумму 1 339 243 руб.;

два чека по операции <адрес>, предоставленных свидетелем ФИО5 №4 о совершении двух операций по переводу денежных средств на счет ФИО3, в размере 100 000 руб. по каждой операции; расширенная выписка по счету ***, выписка по банковской карте ***; выписка по счету ***, выписка по банковской карте ***,с информацией об операциях по движению денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая аналогична информации, содержащейся на CD-R диске;

истории операций по дебетовой карте *** ФИО3 со счетом *** за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с информацией, которая аналогична информации, содержащейся на CD-R диске.

Из осмотренных документов следует, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <адрес> безналичным путем перечислила ФИО4 денежные средства в общей сумме 5 418 400 рублей, с учетом суммы 2 409 000 руб., выданной наличными денежными средствами (т.3 л.д.154-159), в общей сумме 7 827 400 рублей. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4, л.д.148-183).

Помимо этого, согласно ответа <адрес><адрес> номер телефона ***, находящийся в пользовании ФИО4 зарегистрирован на ФИО3 (бабушку ФИО4) (т.1, л.д.216-217).

Согласно сведениям, представленным <адрес> ФИО3 в отделениях <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеет счета ***, ***, ***, ***, *** (т.1 л.д.235).

Согласно сведениям, представленным ПАО <адрес> банковская карта *** имеет счет ***, который открыт на имя ФИО3 в дополнительном офисе *** ПАО <адрес> по адресу: <адрес>; банковская карта *** имеет счет ***, который открыт на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** ПАО <адрес> по адресу: <адрес>; банковская карта *** имеет счет ***, который открыт на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе *** ПАО <адрес> по адресу: <адрес><адрес>; банковская карта *** имеет счет ***, который открыт на имя ФИО15 в дополнительном офисе *** ПАО <адрес> по адресу: <адрес>; банковская карта *** имеет счет ***, который открыт на имя ФИО119 в дополнительном офисе *** ПАО <адрес> по адресу: <адрес> (т.5 л.д.63-64).

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина ФИО4 в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью доказана.

При этом в основу обвинительного приговора суд кладет вышеприведенные показания потерпевшего Потерпевший №1, а также свидетелей стороны обвинения, поскольку оснований сомневаться в достоверности данных показаний у суда не имеется, так как показания указанных лиц в части юридически значимых обстоятельств, являются взаимосвязанными, непротиворечивыми, согласующимися между собой, а также с письменными доказательствами по делу, дополняют друг друга, и в полной мере раскрывают картину совершенного ФИО4 преступления. Какой-либо личной заинтересованности указанных лиц в исходе дела, а также поводов для оговора подсудимой в судебном заседании не установлено, каждый из них предупреждался об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Не указывал о наличии поводов для его оговора вышеприведенными лицами и сама ФИО4 Неточности в показаниях потерпевшего и ряда свидетелей не свидетельствуют о ложности их показаний, а объяснение ими причин возникновения неточностей (давность произошедших событий, и т.п.) суд находит заслуживающими внимание, так как события, о которых повествовали указанные лица, действительно имели место быть длительное время назад (5 лет назад), в связи с чем, они могли забыть детали произошедших событий.

При этом к показаниям подсудимой ФИО4 о том, что свои обязательства перед ООО <адрес> она выполнила в полном объеме, при этом мясо она всегда закупала по более низкой цене, чем поставляла в ООО <адрес> суд относится критически, полагая, что они являются следствием выработки защитной позиции, попытки таким образом избежать ответственности, поскольку опровергаются совокупностью представленных доказательств.

В судебном заседании с достоверностью установлено, что ФИО4, изначально обманывала сотрудников ООО <адрес> ФИО14, Потерпевший №1 и ФИО120 с целью хищения принадлежащих ООО <адрес> денежных средств и не собирался исполнять свои обязательства. Вопреки позиции стороны защиты стоимость мяса говядины, за которую ФИО4 приобрела его для последующей поставки в ООО <адрес> как и цена сбываемого ООО <адрес> мяса, подтверждена достаточной совокупностью исследованных доказательств. Так, из показаний потерпевшего Потерпевший №1 и свидетелей ФИО14 и ФИО121. следует, что ФИО4 осуществила поставку ООО <адрес> мяса говядины по 180 рублей за килограмм, за что ООО <адрес> произвел расчет с ФИО4 в полном объеме, тем самым ФИО4 создала видимость надлежащего исполнения обязательств по договору поставки и ввела сотрудников ООО <адрес> в заблуждение относительно истинных намерений, зарекомендовала себя в качестве добросовестного поставщика. При этом, из показаний свидетеля ФИО5 №1, а также свидетелей ФИО23, ФИО5 №2, ФИО22 ФИО29 и ФИО25, ФИО20 и ФИО21, поставлявших мясную продукцию для ФИО4, следует, что они ФИО4 продавали мясо говядины по цене от 200 до 260-265 рублей за килограмм. Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО4, получая в качестве предоплаты денежные средства от ООО <адрес> не намеревалась выполнять принятые на себя обязательства, поскольку не имела такой возможности, в том числе в силу долговых обязательств перед своими поставщиками мясной продукции.

Также ошибочными являются доводы стороны защиты о том, что органом предварительного следствия не установлено, кому действиями ФИО4 причинен материальный ущерб ООО <адрес> или физическому лицу Потерпевший №1, поскольку в соответствии со ст.42 УПК РФ потерпевшим является юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. В соответствии с п. 1 ст. 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. В силу п. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. По смыслу закона все юридически значимые обстоятельства определяются на момент вменяемого в вину преступления. Следовательно, до прекращения деятельности ООО <адрес> Потерпевший №1 являлся его директором и мог представлять интересы указанного юридического лица. При этом, из показаний потерпевшего Потерпевший №1, а также свидетеля ФИО14 следует, что денежные средства, которые были переданы ФИО4 как наличным путем, так и путем их перевода с банковского счета Потерпевший №1, на закупку мяса для последующей его поставки в ООО <адрес> не являлись личными средствами Потерпевший №1, а принадлежали ООО <адрес>

Приведенные защитником доводы о том, что органом предварительного следствия не установлен размер причиненного ущерба, не принимаются судом во внимание, поскольку из исследованных в ходе судебного следствия кассовых ордеров и выписок о движении денежных средств по счетам усматривается, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <адрес> ФИО4 было передано 7 827 400 рублей, из которых безналичным путем ФИО4 были получены денежные средства в общей сумме 5 418 400 рублей, а также 2 409 000 руб. были выданы наличными денежными средствами (т.3 л.д.154-159).

Вместе с тем, с учетом того, что из показаний потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля ФИО14 следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечислила на счет банковской карты Потерпевший №1 денежные средства в сумме 270 000 рублей, при этом каких-либо доказательств, позволяющих с уверенностью утверждать, что указанные денежные средства были переведены потерпевшему в счет возмещения причиненного ущерба, не представлено, суд считает необходимым уменьшить размер причиненного ООО <адрес> ущерба, а также общую сумму переданных ФИО4 денежных средств в для приобретения ею продукции для <адрес>

Остальные доводы стороны защиты о допущенных процессуальных нарушения в ходе расследования уголовного дела на выводы суда не влияют, поскольку в ходе предварительного расследования существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе при проведении следственных и процессуальных действий, не допущено. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требованиями закона, по делу установлены, суд признает собранные доказательства достаточными, органами следствия было составлено обвинительное заключение, в котором нашли отражение как доказательства, подтверждающие обвинение, так и доказательства, на которые ссылается сторона защиты, размер причинённого ущерба определен на основании совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, с учетом последующих уточнений в ходе дополнительных допросов представителя потерпевшего Потерпевший №1 и свидетеля ФИО14, противоречия в показаниях в части суммы причиненного ущерба обусловлены давностью произошедших событий.

Обвинительное заключение отвечает требованиям ст.220 УПК РФ, и не исключает возможности постановления итогового судебного решения на его основе. Оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ у суда не имеется.

Обсуждая вопрос юридической квалификации действий подсудимой, суд приходит к выводу, что в судебном заседании на основании совокупности представленных доказательств с достоверностью установлено, что в момент рассматриваемых событий умысел подсудимой был направлен на хищение денежных средств путем обмана, в особо крупном размере, поскольку ФИО4 в анализируемый период времени, обманув потерпевшего и не имея намерений и возможности осуществить поставку товара, завладела денежными средствами ООО <адрес>

Согласно ч.4 примечания к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Исходя из установленной суммы похищенных ФИО4 денежных средств, на которые она не поставила продукцию, суд признает, что ущерб, причиненный ООО «МегаТорг» противоправными действиями подсудимой, является особо крупным, превышающим установленный примечанием к ст. 158 УК РФ.

Совершенное подсудимой преступление является оконченным, поскольку денежные средства потерпевшего поступили в распоряжение ФИО4

С учетом изложенного действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи.

Оценивая характер и степень общественной опасности преступления, суд исходит из конкретных обстоятельств содеянного, характера и размера наступивших последствий, способа совершения преступления.

Как личность ФИО4 участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно, занимается общественно-полезным трудом, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит, ранее не судима.

Суд учитывает также трудоспособный возраст, состояние здоровья подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает и учитывает и неудовлетворительное состояние здоровья бабушки и матери подсудимой, которым она оказывает помощь, оказание помощи сыну, который является студентом, а также добровольное частичное возмещение ущерба, выразившееся в поставке части продукции и перечислении денежных средств.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Поскольку смягчающие обстоятельства, предусмотренные п.«и,к» ч.1 ст.61 УК РФ не установлены, при назначении подсудимой наказания положения ч.1 ст.62 УК РФ не применяются.

Учитывая общественную опасность содеянного, обстоятельства совершения преступления, личность виновного лица, конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО4 наказания в виде лишения свободы, в пределах санкции статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Учитывая изложенные обстоятельства, личность подсудимой, её раскаяние в содеянном, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что цели наказания, такие как восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений, могут быть достигнуты при назначении ей наказания с применением положений ст.73 УК РФ, в виде условного осуждения.

Учитывая сведения о личности подсудимой, а также обстоятельства совершения преступления, дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы суд полагает возможным ФИО4 не применять.

С учетом характера и степени общественной опасности деяния, конкретных обстоятельств дела, личности подсудимой ФИО4, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также для применения положений ч.2 ст.53.1 УК РФ, ст.64 УК РФ.

Поскольку дело рассматривалось в общем порядке судебного разбирательства, оснований для применения положений ч.5 ст.62 УК РФ при назначении наказания по данному делу не имеется.

В отношении ФИО4 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, основания для зачета какого-либо времени в срок отбытого наказания отсутствуют.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела потерпевшим Потерпевший №1 был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО4 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 4 004 380 рублей, которые он поддержал в судебном заседании в полном объеме.

Вместе с тем, действиями ФИО4 был причинен ущерб ООО <адрес> единственным учредителем которого является Потерпевший №1, а не Потерпевший №1, как физическому лицу. При этом ДД.ММ.ГГГГг. ООО <адрес> признано фактически прекратившим свою деятельность и исключено из единого государственного реестра юридических лиц, в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности. Таким образом, ООО <адрес> фактически ликвидировано, как недействующее юридическое лицо. Исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ влечет правовые последствия, предусмотренные ГК РФ и другими законами применительно к ликвидированным юридическим лицам (п. 2 ст. 64.2 ГК РФ). Уголовно-процессуальный закон не предусматривает какого-либо универсального правопреемства в отношении прав потерпевшего - ликвидированного юридического лица.

В связи с указанными обстоятельствами суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и считает необходимым передать вопрос для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 3 года.

Обязать ФИО4 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться один раз в месяц в указанный орган для регистрации в дни, установленные этим органом.

Меру пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 отменить после вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

оптический диск с маркировочным обозначением «Verbatim»; копии расходных кассовых ордеров, информационную выписку <адрес> и расширенную выписку по счету <адрес>; два чека по операциям <адрес> предоставленные свидетелем ФИО5 №4; выписки по счетам, выписки по банковским картам, предоставленные представителем ООО <адрес> истории операций по дебетовой карте, предоставленные ФИО4 - хранить при уголовном деле.

Гражданский иск Потерпевший №1 о взыскании с ФИО4 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 4 004 380 рублей, передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г.Барнаула в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Осужденная вправе заявлять ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному адвокату либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката.

Председательствующий Т.П. Загарина

Верно, судья Т.П. Загарина

Подлинник приговора находится в Приговор не вступил в законную силу

материалах дела *** «5» февраля 2024 г.

Индустриального районного суда г.Барнаула Секретарь с/з ____________ А.С. Друзь