Приговор № 01-0051/2025 01-0823/2024 1-51/2025 от 6 марта 2025 г. по делу № 01-0051/2025Преображенский районный суд (Город Москва) - Уголовное № 1-51/2025 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ адрес 07 марта 2025 года Преображенский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Яни Д.П., при секретаре фио, с участием государственного обвинителя фио, представителя потерпевшего ФИО1, ее представителя фио, подсудимой ФИО2, защитника Кржановской Е.И., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, замужней, работающей, с высшим образованием, не судимой, осужденной приговором Преображенского районного суда адрес от 20 декабря 2023 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ (70 эпизодов) к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года с применением положения ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком в течение 3 лет, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО2 виновна в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества, совершенного путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. фио, являясь главным бухгалтером Жилищно-строительного кооператива «Энергия-5» (далее ЖСК «Энергия-5»), зарегистрированного в установленном порядке по адресу: адрес, и состоящего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по адрес, занимая указанную должность согласно трудовому договору № 0102/2017 от 01.02.2017 года, вплоть до 15 апреля 2021 года, когда была уволена на основании Приказа ЖСК «Энергия-5» № 2 от 15.04.2021 года, осуществляла свою деятельность на основании должностной инструкции, действующего законодательства Российской Федерации, приказов и распоряжений непосредственного руководителя, правил внутреннего трудового распорядка, распоряжений, приказов, инструкций и иных документов, регламентирующих деятельность работников ЖСК «Энергия-5», согласно которым она /фио/ обладала широким кругом обязанностей, прав и полномочий, а именно: обеспечивать точный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности ЖСК в соответствии с установленным правилами; обеспечивать полный учет поступающих денежных средств, ценных бумаг, товарно-материальных ценностей и основных средств, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением; обеспечивать достоверный учет исполнения смет расходов, реализации услуг, составление экономически обоснованных отчетов о результатах оборота финансовых средств; обеспечивать правильное начисление и своевременное перечисление налогов и других платежей в государственный бюджет, взносов на государственное социальное страхование, средств на финансирование капитального ремонта, погашение в установленные сроки задолженности перед банком и иным кредиторам по ссудам, отчисление средств в специальные фонды ЖСК; обеспечивать контроль за составлением достоверной бухгалтерской отчетности на основе первичных документов и бухгалтерских записей, обеспечение своевременного представления отчетности в установленные сроки государственным органам; обеспечивать сохранность бухгалтерских документов, оформление и передачу их в установленном порядке в архив; нести дисциплинарную и иную установленную законодательством ответственность за неправильное ведение бухгалтерского учета, следствием которого является запущенность в бухгалтерском учете и искажение в отчетности, не обеспечение контроля за своевременной и правильной выверкой операций по расчетному и другим счетам в банках, расчетов с дебиторами и кредиторами, нарушение порядка списания с баланса недостач, дебиторской задолженности и других потерь, отсутствие контроля за должной организацией бухгалтерского учета, несвоевременного проведения проверок и документальных ревизий. В соответствии с вышеуказанным трудовым договором и приказом о назначении на должность главного бухгалтера, она /фио/ имея преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, и во исполнении своего преступного намерения, в период времени с 03 апреля 2017 года по 22 октября 2020 года, находясь по адресу: адрес, действуя из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения, желая удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет, используя вверенный ей фио банковский ключ от банковского клиента, осуществила транзакции по переводу денежных средств с расчетного счета № <***>, открытого ЖСК «Энергия-5» в отделении ПАО «МИнБанк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма, а именно: 1)03 апреля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 2)14 апреля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 3)17 апреля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 4)21 апреля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 5)27 апреля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 6)03 мая 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 7)04 мая 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 8)10 мая 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 9)16 мая 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 10)19 мая 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 11)29 мая 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 12)08 июня 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 13)13 июня 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 14)19 июня 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 15)21 июня 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 16)23 июня 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 17)30 июня 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 18)04 июля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 19)06 июля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 20)12 июля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 21)18 июля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 22)21 июля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 23)26 июля 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 24)01 августа 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 25)04 августа 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 26)08 августа 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 27)10 августа 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 28)14 августа 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 29)24 августа 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 30)05 сентября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 31)11 сентября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 32)28 сентября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 33)02 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 34)05 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 35)09 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 36)12 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 37)20 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 38)24 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 39)26 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 40)30 октября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 41)03 ноября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 42)09 ноября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 43)09 ноября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 44)14 ноября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 45)20 ноября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 46)23 ноября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 47)24 ноября 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 48)06 декабря 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 49)08 декабря 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 50)15 декабря 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 51)18 декабря 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 52)20 декабря 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 53)26 декабря 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 54)27 декабря 2017 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 55)09 января 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 56)12 января 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 57)22 января 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 58)30 января 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 59)02 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 60)06 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 61)08 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 62)09 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 63)14 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 64)16 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 65)20 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 66)21 февраля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 67)26 марта 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 68)27 марта 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 69)29 марта 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 70)09 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 71)12 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 72)16 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 73)23 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 74)24 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 75)26 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 76)27 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 77)28 апреля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 78)04 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 79)11 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 80)15 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 81)16 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 82)17 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 83)22 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 84)23 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 85)25 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 86)28 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 87)29 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 88)30 мая 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 89)01 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 90)05 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 91)06 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 92)09 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 93)13 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 94)15 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 95)19 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 96)20 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 97)25 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 98)26 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 99)27 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 100)29 июня 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 101)02 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 102)04 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 103)06 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 104)10 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 105)11 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 106)12 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 107)17 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 108)18 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 109)20 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 110)23 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 111)24 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 112)25 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 113)27 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 114)31 июля 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 115)01 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 116)02 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 117)08 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 118)09 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 119)10 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 120)14 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 121)15 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 122)17 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 123)20 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 124)21 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 125)22 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 126)28 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 127)30 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 128)31 августа 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 129)03 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 130)04 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 131)05 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 132)07 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 133)10 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 134)11 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 135)12 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 136)14 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 137)19 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 138)20 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 139)21 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 140)27 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 141)28 сентября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 142)01 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 143)04 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 144)05 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 145)09 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 146)11 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 147)12 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 148)15 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 149)16 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 150)17 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 151)18 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 152)19 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 153)23 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 154)25 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 155)26 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 156)29 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 157)30 октября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 158)12 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 159)14 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 160)15 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 161)16 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 162)20 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 163)22 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 164)28 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 165)29 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 166)30 ноября 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 167)04 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 168)06 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, д. 8; 169)07 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 170)10 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 171)11 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 172)12 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 173)13 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 174)14 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 175)17 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 176)18 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 177)21 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 178)24 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 179)25 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 180)26 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 181)27 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 182)28 декабря 2018 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 183)10 января 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 184)11 января 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 185)15 января 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 186)16 января 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 187)18 января 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 188)25 января 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 189)07 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 190)08 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 191)12 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 192)13 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 193)14 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 194)15 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 195)18 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 196)20 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 197)22 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 198)26 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 199)28 февраля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 200)01 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 201)05 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 202)07 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 203)11 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 204)12 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 205)14 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 206)15 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 207)22 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 208)27 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 209)28 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 210)29 марта 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес. 211)02 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 212)04 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 213)05 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 214)08 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 215)10 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 216)12 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 217)15 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 218)17 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 219)18 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 220)19 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 221)22 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 222)24 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 223)26 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 224)29 апреля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 225)06 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 226)08 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 227)13 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 228)15 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 229)17 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 230)21 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 231)22 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 232)30 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 233)31 мая 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 234)06 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 235)07 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 236)10 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 237)11 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 238)14 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 239)17 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 240)18 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 241)27 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 242)28 июня 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 243)01 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 244)04 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 245)05 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 246)09 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 247)12 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 248)15 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 249)17 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 250)18 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 251)19 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 252)22 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 253)24 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 254)26 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 255)30 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 256)31 июля 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 257)01 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 258)02 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 259)06 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 260)08 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 261)09 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 262)12 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 263)14 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 264)16 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 265)19 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 266)20 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 267)22 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 268)23 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 269)27 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 270)28 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 271)29 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 272)30 августа 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 273)04 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 274)05 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 275)06 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 276)09 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 277)10 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 278)11 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 279)13 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 280)16 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 281)17 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 282)18 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 283)19 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 284)20 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 285)23 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 286)24 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 287)26 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 288)30 сентября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 289)04 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 290)07 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 291)09 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 292)10 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 293)11 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 294)15 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 295)16 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 296)17 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 297)18 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 298)23 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 299)24 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 300)30 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 301)31 октября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 302)05 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 303)06 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 304)07 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 305)08 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 306)11 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 307)12 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 308)13 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 8 309)14 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 310)15 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 311)18 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 312)20 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 313)21 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 314)22 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 315)27 ноября 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 316)31 декабря 2019 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 317)09 января 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 318)15 января 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 319)17 января 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 320)21 января 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 321)29 января 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 322)31 января 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 323)05 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 324)10 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 325)13 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 326)14 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 327)17 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 328)17 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 329)18 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 330)20 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 331)21 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 332)26 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 333)28 февраля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 334)06 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 335)10 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 336)12 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 337)13 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 338)16 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 339)17 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 340)19 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 341)20 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 342)23 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 343)25 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 344)26 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 345)30 марта 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 346)01 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 347)03 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 348)06 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 349)08 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 350)09 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 351)10 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 352)14 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя фиоА. по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 353)15 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 354)16 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 355)17 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 356)20 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 357)21 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 358)23 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 359)24 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 360)27 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 361)28 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 362)29 апреля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 363)06 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 364)07 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 365)08 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 366)13 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 367)14 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 368)15 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 369)20 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 370)21 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 371)26 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 372)27 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 373)28 мая 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 374)02 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 375)03 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 376)05 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 377)08 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 378)09 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 379)10 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 380)15 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 381)16 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 382)18 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 383)19 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 384)25 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 385)26 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 386)29 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 387)30 июня 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 388)03 июля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 389)08 июля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 390)09 июля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 391)13 июля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 392)15 июля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 393)17 июля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 394)20 июля 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 395)04 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 396)06 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет № 40817810738188437267 открытый на имя ФИО2; 397)07 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 398)07 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 399)10 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 400)13 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 401)14 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 402)17 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 403)18 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 404)21 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 405)28 августа 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 406)02 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 407)04 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет №, 40817810600005798172 открытый на имя ФИО2; 408)09 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет №40817810600005798172, открытый на имя ФИО2; 409)10 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 410)11 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 411)18 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 412)23 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 413)25 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 414)28 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 415)29 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 416)30 сентября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 417)01 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 418)02 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет № 40817810600005798172 открытый на имя ФИО2; 419)06 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 420)07 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 421)08 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 422)12 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 423)13 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 424)16 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1; 425)20 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 426)21 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес; 427)22 октября 2020 года, фио, осуществила перевод денежных средств в размере сумма на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытый на имя ФИО2 по адресу: адрес. Таким образом, действуя вышеуказанным способом, она /фио/ причинила своими умышленными преступными действиями ЖСК «Энергия-5» в лице представителя ФИО1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма. В судебном заседании фио вину признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. фио полностью подтвердила показания, данные ей в ходе предварительного расследования, согласно которым в период с февраля 2017 года по ноябрь 2020 года она работала в ЖСК «Энергия-5» в качестве главного бухгалтера. ЖСК «Энергия-5» был открыт расчетный счет в ПАО «МИнБанк», с которого происходила оплата коммунальных платежей, перечисление налогов и иных платежей. Рабочего места у неё не было, работу осуществляла удаленно по адресу проживания, а именно: адрес, ул. 2- она Пугачевская, д. 5, корп. 1, кв. 139. Примерно в феврале 2017 года был оформлен банк-клиент для удобства оплаты, также был выпущен электронный ключ на имя фио, председателя правления ЖСК «Энергия-5». С февраля по март 2017 года она помогала фио осуществлять оплату коммунальных платежей, далее, примерно в конце марта 2017 года та передала ей электронный ключ, чтобы она самостоятельно проводила платежи, необходимость в которых возникает у ЖСК «Энергия-5». Примерно в начале апреля 2017 года, ей были необходимы денежные средства, в связи с ухудшением её и маминого состояния здоровья. Учитывая вышеизложенное и необходимость в медикаментах и платных медицинских услугах, она решила перевести денежные средства с банковского счета ЖСК «Энергия-5» на свои банковские счета, какие именно она не помнит, но может сказать, что на ее имя открыты 4 банковских счета в следующих банках: 1) ПАО «Московский кредитный банк адрес» № 40817810600005798172; 2) адрес Стандарт» № 40817810600092332980; 3) ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573; 4) ПАО «Сбербанк» №40817810738188437267. После чего, используя банковский ключ ПАО «МИнБанк» и находясь дома по адресу: адрес, со своего персонального компьютера она зашла в банковский клиент вышеуказанного банка и в течении месяца осуществляла транзакции по переводу денежных средств на свои банковские счета, в общей сложности она перевела на свои банковские счета за апрель 2017 года сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в мае 2017 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июне 2017 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июле 2017 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в августе 2017 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в сентябре 2017 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в октябре 2017 она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в ноябре 2017 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в декабре 2017 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в январе 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в феврале 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в марте 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в апреле 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в мае 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июне 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июле 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в августе 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в сентябре 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в октябре 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в ноябре 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в декабре 2018 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в январе 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в феврале 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в марте 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в апреле 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в мае 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июне 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июле 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в августе 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в сентябре 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в октябре 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в ноябре 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в декабре 2019 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в январе 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в феврале 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в марте 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в апреле 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в мае 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июне 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в июле 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета за июль 2020 года сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в августе 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета за август 2020 года сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в сентябре 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Далее, в октябре 2020 года, она указанным способом перевела на свои банковские счета сумму в размере сумма, после чего, осуществила оплату лекарственных препаратов и платных медицинских услуг. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается, обязуется возместить вред ЖСК «Энергия-5» в полном объеме. Сообщает, что после приговора суда первой инстанции ущерб возмещен на сумму сумма, а всего на сумму сумма (т. 6, л.д. 69-81, 203-205, т. 16, л.д. 221-223). Помимо признательных показаний ФИО2 его виновность в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами: - показаниями допрошенной в ходе судебного заседания потерпевшей ФИО1, а также ее оглашенными показаниями, согласно которым, 08.02.2021 года, на собрании членов правления ЖСК «Энергия-5» она была избрана председателем правления ЖСК «Энергия-5» (Протокол собрания №1/08-02-21). В налоговом органе её полномочия подтверждены с 17.02.2021 года. ЖСК «Энергия-5» является объединением собственников жилого дома, расположенного по адресу: адрес. Отдельного помещения у ЖСК «Энергия-5» нет, а председатель правления, главный бухгалтер и члены правления работают у себя дома удаленно. Расчетный счёт ЖСК «Энергия-5» открыт в офисе «Московского индустриального Банка» расположенного по адресу: адрес. На основании того, что предыдущий председатель правления фио утратила свои полномочия, произошла передача документов касаемо финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Энергия-5». Со слов фио, банковский электронный ключ для управления расчетным счётом ЖСК «Энергия-5» был передан ФИО2 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности (банковских платежей) ЖСК «Энергия-5» и впоследствии был сдан в отделение банка главным бухгалтером ЖСК «Энергия-5» фио Однако фио, будучи председателем правления ЖСК «Энергия-5», получила новый банковский ключ, с помощью которого были получены платежные поручения из банка, с информацией о том, что фио переводила на свой расчетный счёт денежные средства с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» с 2017 года по 2020 год. В результате полученных актов сверки от контрагентов (МосВодоканал, УК Преображенское, Мостелеантенна, ФГУП РСВО, Анвест плюс) была обнаружена задолженность перед УК Преображенское примерно в сумма. В связи с этим началась проверка финансово- хозяйственной деятельности ЖСК «Энергия-5». В ходе проверки установлено, что предыдущий главный бухгалтер ЖСК «Энергия-5»- фио за период 2017-2020 неоднократно осуществляла переводы денежных средств на банковские счета, принадлежащие ФИО2 Денежные средства, поступающие на расчетный счёт ЖСК «Энергия-5» формируются за счет коммунальных платежей, поступающих от собственников ЖСК «Энергия-5». Фонд оплаты труда формируется у председателя и главного бухгалтера ЖСК «Энергия-5» на основании протокола общего собрания, где указываются суммы. 21.02.2021 мною направлены заказные письма в адрес ФИО2 с просьбой предоставить пакет финансово-хозяйственных документов и бухгалтерскую программу учета, а также проинформировать о причинах отсутствия на рабочем месте и не выполнения своих трудовых обязанностей, однако фио никак не ответила и на связь не вышла. Никаких документов о расторжении трудового договора (№ 0102/2017 от 01.02.2017) или справок из медицинских учреждений о временной нетрудоспособности ФИО2 не поступало. После чего, ей был издан приказ о расторжении трудового договора с главным бухгалтером ФИО2 № 2 от 15 апреля 2021 года. Фактически фио перестала исполнять свои должностные обязанности 31 октября 2020 года. Так, фио , перечислила на свои банковские счета за апрель 2017 года – 47829,36 рублей, данный ущерб незначительный; за май 2017 года – 72360,48 рублей, данный ущерб незначительный; за июнь 2017 года – 90733,31 рублей, данный ущерб незначительный; за июль 2017 года – 93462,81 рублей, данный ущерб незначительный; за август 2017 года – 79490,14 рублей, данный ущерб незначительный; за сентябрь 2017 года – 42103,04 рублей, данный ущерб незначительный; за октябрь 2017 года – 110624,30 рублей, данный ущерб незначительный; за ноябрь 2017 года – 91828,20 рублей, данный ущерб незначительный; за декабрь 2017 года – 93608, 15 копеек, за январь 2018 года – 45444, 35 рублей, данный ущерб незначительный; за февраль 2018 года – 74123,11 рублей, данный ущерб незначительный; за март 2018 года – 28548 рублей, данный ущерб незначительный; за апрель 2018 года – 109157,84 рублей, данный ущерб незначительный; за март 2018 года – 28548 рублей, данный ущерб незначительный; за апрель 2018 года – 109157,84 рублей, данный ущерб незначительный; за май 2018 года – 114885,64 рублей, данный ущерб незначительный; за июнь 2018 года – 126790,84 рублей, данный ущерб незначительный; за июль 2018 года – 141346,74 рублей, данный ущерб незначительный; за август 2018 года – 122739,99 рублей, данный ущерб незначительный; за сентябрь 2018 года – 131596,37 рублей, данный ущерб незначительный; за октябрь 2018 года – 159279,32 рублей, данный ущерб незначительный; за ноябрь 2018 года – 74601,93 рублей, данный ущерб незначительный; за декабрь 2018 года – 143361,14 рублей, данный ущерб незначительный; за январь 2019 года – 46846,65 рублей, данный ущерб незначительный; за февраль 2019 года – 86091,77 рублей, данный ущерб незначительный; за март 2019 года – 67680,04 рублей, данный ущерб незначительный; за апрель 2019 года – 72961,34 рублей, данный ущерб незначительный; за май 2019 года – 35349,14 рублей, данный ущерб незначительный; за июнь 2019 года – 36813,96 рублей, данный ущерб незначительный; за июль 2019 года – 60899,01 рублей, данный ущерб незначительный; за август 2019 года – 63757,86 рублей, данный ущерб незначительный; за сентябрь 2019 года – 88284,49 рублей, данный ущерб незначительный; за октябрь 2019 года – 75149,54 рублей, данный ущерб незначительный; за ноябрь 2019 года – 73580,28 рублей, данный ущерб незначительный; за декабрь 2019 года – 4113 рублей, данный ущерб незначительный; за январь 2020 года – 20007,46 рублей, данный ущерб незначительный; за февраль 2020 года – 31455,47 рублей, данный ущерб незначительный; за март 2020 года – 37852,03 рублей, данный ущерб незначительный; за апрель 2020 года – 38661,76 рублей, данный ущерб незначительный; за май 2020 года – 36059,43 рублей, данный ущерб незначительный; за июнь 2020 года – 52070,07 рублей, данный ущерб незначительный; за июль 2020 года – 21664,98 рублей, данный ущерб незначительный; за август 2020 года – 26175,40 рублей, данный ущерб незначительный; за сентябрь 2020 года – 18681,78 рублей, данный ущерб незначительный; за октябрь 2020 года – 27200,59 рублей, данный ущерб незначительный. Всего, фио, перечислила подотчетных денежных средств ЖСК «Энергия-5» на свои банковские счета на общую сумму сумма. Материальный ущерб возмещен на общую сумму сумма (т. 5, л.д. 229-231, т. 6, л.д. 22-25, т. 16, л.д. 142-143) - оглашенными показаниями свидетеля фио, согласно которым, период с 2005 года по январь 2021 она являлась председателем правления ЖСК «Энергия-5». В 2017 году она приняла на работу на должность главного бухгалтера фио В данной должности она работала до 1 декабря 2020 года. ЖСК «Энергия» является объединением собственников жилого дома, расположенного по адресу: адрес. Отдельного помещения у ЖСК «Энергия-5» нет, а председатель правления, главный бухгалтер и члены правления работают у себя дома удаленно. Расчетный счёт ЖСК «Энергия-5» открыт в офисе «Московского индустриального Банка», расположенного по адресу: адрес. После трудоустройства ФИО2, примерно в феврале 2017 года, она уговорила фио подключить банковский клиент на расчетный счет ЖСК «Энергия-5», открытый в ПАО «МиНБанк» по адресу: адрес. После чего, они проследовали в вышеуказанное отделение банка, где на ее имя был оформлен банковский ключ, для того, чтобы фио могла оплачивать коммунальные платежи, необходимость в которых возникает у ЖСК «Энергия-5». В первые два месяца она контролировала деятельность ФИО2, однако, начиная с апреля 2017 года, фио самостоятельно проводила платежи. В период с 2017 года по январь 2021 года банковский ключ находился у ФИО2 С помощью данного ключа фио полностью распоряжалась расчетным счётом ЖСК «Энергия-5» и переводила денежные средства за оказанные услуги в различные организации (Мосводоканал, УК Преображенское, Мостелеантена и др.). 01 декабря 2020 года, фио сообщила, что более не работает в ЖСК «Энергия-5» и перестала выходить на связь. Она и другие члены правления ЖСК «Энергия-5» пытались до нее дозвониться, однако фио на их телефонные звонки не отвечала. В феврале 2021 года она передала свои полномочия новому председателю правления ЖСК «Энергия-5» ФИО1, которая была избрана на основании протокола общего собрания № 1/08-02-21). B результате полученных актов сверки от контрагентов (МосВодоканал, УК Преображенское, Мостелеантенна, ФГУП РСВО, Анвест плюс) была обнаружена задолженность перед УК Преображенское примерно в сумма. В связи и с этим началась проверка финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Энергия-5». B ходе проверки установлено, что предыдущий главный бухгалтер ЖСК «Энергия-5» ФИО2 за период 2017-2020 неоднократно осуществляла переводы денежных средств на различные банковские счета, оформленные на ее имя (ПАО «Московский кредитный банк», адрес стандарт», 2 счета ПАО «Сбербанк»). Общая сумма переведенных денежных средств составила сумма. Хочет отметить, что разрешения на перевод денежных средств с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» она не давала, фио осуществляла тех самовольно. Банковский электронный ключ для управления расчетным счётом ЖСК «Энергия-5» был передан ФИО2 для осуществления финансово- хозяйственной деятельности (банковских платежей) ЖСК «Энергия-5». Также ей стало известно, что фио в начале 2021 года сдала электронный банковский ключ в отделения банка ПАО «МинБанк» по адресу: адрес. Однако она, будучи председателем правления ЖСК «Энергия-5», получила новый банковский ключ, с помощью которого были получены платежные поручения из банка, с информацией о том, что фио переводила на свой расчетный счёт денежные средства с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» с 2017 года по 2020 год. Денежные средства, поступающие на расчетный счёт ЖСК «Энергия-5» формируются счет коммунальных платежей, поступающих от за собственников ЖСК «Энергия-5». Фонд оплаты труда формируется у председателя и главного бухгалтера ЖСК «Энергия-5» на основании протокола общего собрания, где указываются суммы. Все денежные средства, перечисленные с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» на расчетный счет, принадлежащий ФИО2 были подотчетными, но никаких подтверждающих документов та не предоставила. Хочет сообщить, что издержки на содержание ЖСК «Энергия-5» без учёта заработных плат составляют не более сумма в год. На какие нужды фио перевела более сумма ей и другим членам правления ЖСК «Энергия-5» не известно. К настоящему протоколу допроса прилагаю копию сметы расходов ЖСК «Энергия-5» за период с 01 февраля 2017 года по 31 января 2021 года, утвержденную общим собранием 19 января 2019 года. Также во время работы главным бухгалтером ЖСК «Энергия-5» ФИО2 неоднократно рассказывала ей, что у ее матери состоится дорогостоящая операция, а также свадьба сына, но в тот момент ей не показалось это подозрительным, а в настоящий момент понимает, что фио своими действиями причинила материальный ущерб ЖСК «Энергия-5» и на незаконных основаниях умышленно перевела денежные средства принадлежащие ЖСК «Энергия-5» на свой расчетный счет и распорядилась ими по своему усмотрению (т. 6, л.д. 31-34); - оглашенными показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио, аналогичными по своему содержанию, согласно которым, ЖСК «Энергия-5» является объединением собственников жилого дома, расположенного по адресу: адрес. Отдельного помещения у ЖСК «Энергия-5» нет, а председатель правления, главный бухгалтер и члены правления работают у себя дома удаленно. Расчетный счёт ЖСК «Энергия-5» открыт в офисе «Московского индустриального Банка» расположенного по адресу: адрес. Ранее, до 08 февраля 2021 года председателем правления ЖСК «Энергия-5» являлась фио, вместе с фио работала главный бухгалтер фио 08 февраля 2021 года на собрании членов правления ЖСК «Энергия-5» была избрана председателем правления ЖСК «Энергия-5» – ФИО1, которая в настоящее время представляет интересы ЖСК «Энергия-5» по уголовному делу. В связи со сменой председателя правления ЖСК «Энергия-5» произошла передача документов касаемо финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Энергия-5». Со слов, фио, банковский электронный ключ для управления расчетным счётом ЖСК «Энергия-5» был передан ФИО2 для осуществления финансово- хозяйственной деятельности (банковских платежей) ЖСК «Энергия-5» и впоследствии был сдан в отделение банка главным бухгалтером ЖСК «Энергия-5» фио Однако фио, будучи председателем правления ЖСК «Энергия-5», получила новый банковский ключ, с помощью которого были получены платежные поручения из банка, с информацией о том, что фио переводила на свои расчетные счета денежные средства с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» с апреля 2017 года по октябрь 2020 года. В результате полученных актов сверки от контрагентов (МосВодоканал, УК Преображенское, Мостелеантенна, ФГУП РСВО, Анвест плюс) была обнаружена задолженность перед УК Преображенское примерно в сумма. В связи с этим началась проверка финансово- хозяйственной деятельности ЖСК «Энергия-5». В ходе проверки установлено, что предыдущий главный бухгалтер ЖСК «Энергия-5» - фио за период 2017-2020 неоднократно осуществляла переводы денежных средств на банковские счета, принадлежащие ФИО2 21 февраля 2021 года ФИО1 направила заказные письма в адрес главного бухгалтера ФИО2, с просьбой предоставить пакет финансово- хозяйственных документов и бухгалтерскую программу учета, а также проинформировать о причинах отсутствия на рабочем месте и не выполнения своих трудовых обязанностей, однако фио на связь не вышла. Помимо этого, никаких документов о расторжении трудового договора (№ 0102/2017 от 01.02.2017) или справок из медицинских учреждений о временной нетрудоспособности ФИО2 не поступало. После чего, ФИО1 был издан приказ о расторжении трудового договора с главным бухгалтером ФИО2 № 2 от 15 апреля 2021 года, с которым фио не ознакомилась. Фактически фио перестала исполнять свои должностные обязанности 31 октября 2020 года. После чего, ФИО1 обратилась в полицию. Всего, фио за период с апреля 2017 года по октябрь 2020 года перевела подотчетных денежных средств на свои банковские счета на общую сумму сумма (т. 6, л.д. 42-44, 47-49, 52-54, 52-54); - оглашенными показаниями свидетеля - сотрудника полиции фио, о том, что в настоящее время он состоит в должности старшего оперуполномоченного по ОВД 2 отделения ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес. Примерно 16 апреля 2021 года ему на исполнение поступил материал проверки по факту мошеннических действий со стороны главного бухгалтера ЖСК «Энергия-5» ФИО2, в рамках материала проверки им был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на доказательство вины ФИО2 В рамках материала проверки им были опрошены председатель правления ЖСК «Энергия-5» ФИО1 и члены правления, была установлена точная сумма ущерба, получены документы, подтверждающие перечисление денежных средств при отсутствии подтверждающих документов, когда все документы были собраны, им было вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности в ОМВД России по адрес, так как денежные средства ЖСК «Энергия-5» были похищены с расчетного счета № <***>, открытого по адресу: адрес, что является территорией оперативного обслуживания ОМВД России по адрес (т. 6, л.д. 62-63). Виновность подсудимой ФИО2 в совершении данного преступления также подтверждается исследованными материалами дела: - заявлениями, согласно которым ФИО1 просит привлечь к уголовной ответственности фиоА, которая похитила денежные средства со счета ЖСК «Энергия-5» (т. 1, л.д. 5, 165, 169, 173, 177, 181, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 221, 226, 231, 236, 244, 250, т. 2, л.д. 4, 9, 14, 19, 23, 27, 32, 37, 42, 47, 51, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 84, 89, 94, 99); - протоколом явки с повинной от 12.09.2022 года, согласно которому фио сообщила о совершенном ей преступлении (т. 1, л.д. 155); - протоколом осмотра места происшествия от 22.11.2022 года, согласно которому, с участием ФИО2 и защитника Кржановской Е.И. осмотрена кв. 139, расположенная по адресу: адрес. В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято (т. 5, л.д. 190-192); - протоколом осмотра места происшествия от 21.11.2022 года, согласно которому осмотрено место открытия банковского счета № <***>, открытого ЖСК «Энергия-5» в отделении ПАО «МИнБанк» по адресу: адрес (т. 5, л.д. 185); - протоколом осмотра места происшествия от 21.11.2022 года, согласно которому осмотрено место открытия банковского счета адрес Стандарт» № 40817810600092332980, открытого на имя ФИО2 по адресу: адрес (т. 5, л.д. 186); - протоколом осмотра места происшествия от 21.11.2022 года, согласно которому осмотрено место открытия банковского счета ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытого на имя ФИО2 по адресу: адрес, Луков переулок, д. 2, стр. 1 (т. 5, л.д. 187); - протоколом осмотра места происшествия от 21.11.2022 года, согласно которому осмотрено место открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, открытого на имя фиоА. по адресу: адрес (т. 5, л.д. 188); - протоколом осмотра места происшествия от 21.11.2022 года, согласно которому осмотрено место открытия банковского счета ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, открытого на имя ФИО2 по адресу: адрес (т. 5, л.д. 189); - справкой об исследовании ОЭБиПК УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 58 от 26.09.2022 г., согласно которой сумма денежных средств перечисленная ЖСК «Энергия-5» в адрес ФИО2 за период времени с 03 апреля 2017 года по 22 октября 2020 года составила сумма (т. 5, л.д. 205-223); - протоколом осмотра предметов от 08.11.2022 года, согласно которому осмотрены: 1. Объектом осмотра являются платежные поручения за апрель-декабрь 2017 года на 54 листах, предоставленные ЖСК «Энергия-5» в лице ФИО1 Платежные поручения представлены на листах формата А4, на каждом имеется следующая информация - дата, номер, сумма, наименование плательщика – ЖСК «ЭНЕРГИЯ-5», банк плательщика – Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк», банк получатель, а также ФИО получателя – ФИО2 и назначение платежа формата – «Перечисление подотчетных денежных средств согласно авансовому отчету № Х от ХХ.ХХ.ХХХХг. на лицевой счет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ФИО2, сумма ХХХХ-ХХ, без НДС»; платежные поручения за январь-декабрь 2018 года на 128 листах, предоставленные ЖСК «Энергия-5» в лице ФИО1 Платежные поручения представлены на листах формата А4, на каждом имеется следующая информация - дата, номер, сумма, наименование плательщика – ЖСК «ЭНЕРГИЯ-5», банк плательщика – Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк», банк получатель, а также ФИО получателя – ФИО2 и назначение платежа формата – «Перечисление подотчетных денежных средств согласно авансовому отчету № Х от ХХ.ХХ.ХХХХг. на лицевой счет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ФИО2; платежные поручения за январь-декабрь 2019 года на 134 листах, предоставленные ЖСК «Энергия-5» в лице ФИО1 Платежные поручения представлены на листах формата А4, на каждом имеется следующая информация - дата, номер, сумма, наименование плательщика – ЖСК «ЭНЕРГИЯ-5», банк плательщика – Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк», банк получатель, а также ФИО получателя – ФИО2 и назначение платежа формата – «Перечисление подотчетных денежных средств согласно авансовому отчету № Х от ХХ.ХХ.ХХХХг. на лицевой счет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ФИО2, сумма ХХХХ-ХХ, без НДС»; платежные поручения за январь-октябрь 2020 года на 111 листах, предоставленные ЖСК «Энергия-5» в лице ФИО1 Платежные поручения представлены на листах формата А4, на каждом имеется следующая информация - дата, номер, сумма, наименование плательщика – ЖСК «ЭНЕРГИЯ-5», банк плательщика – Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк», банк получатель, а также ФИО получателя – ФИО2 и назначение платежа формата – «Перечисление подотчетных денежных средств согласно авансовому отчету № Х от ХХ.ХХ.ХХХХг. на лицевой счет ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ФИО2, сумма ХХХХ-ХХ, без НДС» (т. 2, л.д. 105-150) - протоколом осмотра предметов от 19.11.2022 года, согласно которому 1. Объектом осмотра является выписка по банковской карте, которая содержит информацию о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810738188437267, открытого на имя ФИО2, ...паспортные данные На сопроводительном письме имеется информация о направляемой выписке по банковскому счету № 40817810738188437267 за период с 09.12.2015 г. по 08.11.2022 г., открытому 09.12.2015 г. в дополнительном отделении ПАО Сбербанк № 9038/1695, расположенном по адресу: адрес, на имя ФИО2, ... г.р со счета ПАО "МИНБАНК" № <***>, принадлежащего ЖСК Энергия-5Всего на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810738188437267, принадлежащий ФИО2, с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» № <***> было осуществлено пополнений на общую сумму сумма; выписка по банковской карте, которая содержит информацию о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810638045209573, открытого на имя ФИО2, ...паспортные данные На сопроводительном письме имеется информация о направляемой выписке по банковскому счету № 40817810638045209573 за период с 24.05.2014 г. по 08.11.2022 г., открытому 27.05.2014 г. в отделении банка 9038/741, расположенном по адресу: адрес, на имя ФИО2, ...паспортные данные Всего на банковский счет ПАО «Сбербанк» № 40817810638045209573, принадлежащий ФИО2, с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» № <***> было осуществлено пополнений на общую сумму сумма (т. 4, л.д. 86-156); - протоколом осмотра предметов от 20.11.2022 года, согласно которому объектом осмотра являются: - банковские выписки за 2017-2020 г. по расчетному счету ПАО «МИнБанк» № <***>, открытому ЖСК «Энергия-5», находящиеся на CD-R диске, полученном от ФИО1 Данный диск помещен в дисковод персонального компьютера и было установлено, что на диске имеется четыре файла-документа формата «xlsx». После чего, был открыт файл-документ с наименованием «Выписка 2017г». На первой странице имеется информация о выписке, а именно: период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г., клиент: Жилищно-строительный кооператив «Энергия-5», номер счета: <***>. Всего с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» № <***>, на банковские счета, принадлежащие ФИО2, было осуществлено транзакций на общую сумму сумма. (54 транзакции). - файл-документ с наименованием «Выписка 2018г». На первой странице имеется информация о выписке, а именно: период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., клиент: Жилищно-строительный кооператив «Энергия-5», номер счета: <***>. Всего с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» № <***>, на банковские счета, принадлежащие ФИО2, было осуществлено транзакций на общую сумму сумма. (128 транзакций). - файл-документ с наименованием «Выписка 2019г». На первой странице имеется информация о выписке, а именно: период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г., клиент: Жилищно-строительный кооператив «Энергия-5», номер счета: <***> Всего с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» № <***>, на банковские счета, принадлежащие ФИО2, было осуществлено транзакций на общую сумму сумма. (134 транзакции). - файл-документ с наименованием «Выписка 2020г». На первой странице имеется информация о выписке, а именно: период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., клиент: Жилищно-строительный кооператив «Энергия-5», номер счета: <***>. Всего с расчетного счета ЖСК «Энергия-5» № <***>, на банковские счета, принадлежащие ФИО2, было осуществлено транзакций на общую сумму сумма. (111 транзакций) (т. 4, л.д. 160-250, т. 5, л.д. 1-62); - протоколом осмотра предметов от 20.11.2022 года, согласно которому 1. Объектом осмотра является выписка по банковскому счету, которая содержит информацию о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810600092332980, открытому в адрес Стандарт» на имя ФИО2, ...паспортные данные На сопроводительном письме имеется информация о направляемой выписке по банковскому счету № 40817810600092332980 за период с 26.05.2016 г. по 14.11.2022 г., открытому 25.05.2016 г. в центральном офисе адрес Стандарт», расположенном по адресу: адрес. Всего на банковский счет адрес Стандарт» №40817810600092332980, принадлежащий ФИО2, с расчетного счета № <***> было осуществлено пополнений на общую сумму сумма (т. 5, л.д. 71-79); - протоколом осмотра предметов от 20.11.2022 года, согласно которому объектом осмотра являются банковская выписка за период с 12 июля 2019 года по 14 февраля 2022 года по банковскому счету ПАО «Московский Кредитный Банк» № 40817810600005798172, открытому на имя ФИО2, ...паспортные данные, которая представлена на CD-R диске, находящемся в бумажном конверте, с сопроводительным письмом. На сопроводительном письме имеется информация о направляемой выписке, в том числе, период – с 12.07.2019 г. по 14.02.2022 г., ФИО и паспортные данные держателя банковского счета – ФИО2, ...паспортные данные. Всего на банковский счет ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" № 40817810600005798172, принадлежащий ФИО2, со счета ЖСК «Энергия-5» № № <***> было осуществлено пополнений на общую сумму сумма (т. 5, л.д. 81-182). Оценивая вышеуказанные доказательства, в их совокупности, суд находит их относимыми, допустимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимой в совершении вмененного преступления. Оснований для признания недопустимыми и исключения из числа доказательств по делу каких-либо из указанных выше доказательств не усматривается, поскольку они получены в установленном законом порядке, последовательны и непротиворечивы. Признательная позиция подсудимой подтверждается его собственными признательными показаниями по факту хищения денежных средств ЖСК «Энергия-5», которые согласуются с показаниями потерпевшей и свидетелей обвинения, письменными материалами дела. Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищении чужого имущества, совершенного путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. К такому выводу суд приходит поскольку в ходе судбеного заседания установлено, что фио, являясь главным бухгалтером ЖСК «Энергия-5», зарегистрированного в установленном порядке по адресу: адрес, и состоящего на налоговом учете в Инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по адрес, занимая указанную должность согласно трудовому договору № 0102/2017 от 01.02.2017 года, вплоть до 15 апреля 2021 года, когда была уволена на основании Приказа ЖСК «Энергия-5» № 2 от 15.04.2021 года, в период времени с 03 апреля 2017 года по 22 октября 2020 года, находясь по адресу: адрес, действуя из корыстных побуждений, с целью быстрого и незаконного обогащения, желая удовлетворить свои материальные потребности за чужой счет, используя вверенный ей фио банковский ключ от банковского клиента, осуществила транзакции по переводу денежных средств с расчетного счета, открытого ЖСК «Энергия-5» в отделении ПАО «МИнБанк» по адресу: адрес, на банковские счета открытые на имя ФИО2 в разных банках, на общую сумму сумма, причинив своими умышленными преступными действиями ЖСК «Энергия-5» в лице представителя ФИО1 материальный ущерб в особо крупном размере Разрешая вопрос о назначении подсудимому наказания суд учитывает требования ч. 3 ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности преступления, за совершение которого осуждается фио, конкретные обстоятельства дела. Отягчающих ФИО2 наказание обстоятельств судом не установлено. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением, а также состояние здоровья подсудимой и членов его семьи, данные о личности подсудимой, которая вину признала, в содеянном раскаялась, не судима, положительно характеризуется, находилась в тяжелом материальном положении, на момент совершения преступления, имеет на иждивении мать-инвалида, муж подсудимой находится в зоне проведения СВО, финансово помогает детям, принесла извинения потерпевшим. Суд также учитывает влияние наказания на исправление подсудимой, условия жизни его семьи, а также имущественное положение подсудимой и его семьи, в связи с чем, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказания. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, за совершение которого осуждается фио, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ. Назначая наказание, суд учитывает, что в соответствии со ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений. Суд полагает, что вышеуказанные цели с учетом обстоятельств дела могут быть достигнуты без реального отбывания наказания и изоляции ФИО2 от общества, в связи с чем, приходит к выводу о применении положений ст.73 УК РФ об условном осуждении. Оснований для применения ст. 64 УК РФ в данном деле не имеется. При разрешении заявленного представителем потерпевшего фиоС гражданского иска к ФИО2 на сумму сумма в счёт возмещения причинённого материального ущерба, суд руководствуется ст. 1064 ГК РФ, а также учитывая обстоятельства совершенного преступления, материальное положение подсудимого, считает данный иск подлежащим частичному удовлетворению, с учетом возмещенного подсудимой ущерба. В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу. На основании изложенного, руководствуясь ст.307-309 УПК РФ, суд ПРИГОВОРИЛ: Признать фио виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение 3 лет. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать осужденную в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в указанный орган не реже одного раза в месяц в установленные инспектором дни. Приговор Преображенского районного суда адрес от 20 декабря 2023 года в отношении ФИО2 оставить на самостоятельное исполнение. Меру пресечения подсудимой ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу - отменить. Гражданский иск ЖСК «Энергия-5» - удовлетворить частично. Взыскать с ФИО2 в пользу ЖСК «Энергия-5» в счет возмещения материального ущерба – сумма. Вещественные доказательства по делу, в качестве которых признаны: - CD и DVD-RW диски; платёжные поручения – хранить при материалах уголовного дела. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. Судья Д.П. Яни Суд:Преображенский районный суд (Город Москва) (подробнее)Судьи дела:Яни Д.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Приговор от 17 июня 2025 г. по делу № 01-0051/2025 Апелляционное постановление от 22 апреля 2025 г. по делу № 01-0051/2025 Апелляционное постановление от 22 апреля 2025 г. по делу № 01-0051/2025 Постановление от 22 апреля 2025 г. по делу № 01-0051/2025 Приговор от 9 марта 2025 г. по делу № 01-0051/2025 Приговор от 6 марта 2025 г. по делу № 01-0051/2025 Приговор от 4 марта 2025 г. по делу № 01-0051/2025 Судебная практика по:Ответственность за причинение вреда, залив квартирыСудебная практика по применению нормы ст. 1064 ГК РФ По мошенничеству Судебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |
