Приговор № 1-516/2024 от 3 декабря 2024 г. по делу № 1-516/2024

№1-516/2024 (03RS0003-01-2024-012782-59)


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Уфа «4» декабря 2024 года

Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Набиева Р.Р.,

с участием:

государственного обвинителя Алимова А.Р.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Назаровой Э.Х.,

при секретаре Юмагужиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу <адрес>, и проживающего по адресу <адрес> военнообязанного, состоящего в браке, со средним образованием, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В декабре 2021 года, но не позднее 6 декабря 2021 года, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, вступив в предварительный сговор с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально трудоустроенным в ЧОП «Арктика», находясь в г.Уфа Республики Башкортостан, в целях создания юридического лица: общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» (далее по тексту — ООО «ГРАНИТ»), на подставное лицо ФИО2, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о поставном лице, при следующих обстоятельствах.

Так, неустановленное лицо, во исполнение своего единого преступного умысла, находясь в г.Уфа Республики Башкортостан, приискало ФИО2, которому предложило незаконную регистрацию юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания. При этом неустановленное лицо, осознавало, что ФИО2 является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом и не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ФИО2 свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации.

В свою очередь, ФИО2, находясь в г.Уфа Республики Башкортостан, за денежное вознаграждение неустановленным лицом за незаконное создание юридического лица, в декабре 2021 г., но не позднее 6 декабря 2021 года, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми неустановленное лицо должно было координировать действия ФИО2 при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о создании юридического лица ООО «ГРАНИТ» с указанием данных о ФИО2, достоверно зная, что он является подставным лицом, инструктировать ФИО2 и руководить его действиями при обращении последнего в удостоверяющий центр акционерного общества «Калуга Астрал» (далее — АО «Калуга Астрал») через партнера — удостоверяющего центра акционерного общества «Альфа-Банк» ИНН № (далее по тексту - УЦ АО «Альфа-Банк») юридический адрес которого расположен по адресу <адрес><адрес>, с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, сформировать заявление в системе АО «Калуга Астрал», необходимое для получения сертификата квалифицированной электронной подписи, подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, а именно: заявление по форме № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение № единственного учредителя ООО «ГРАНИТ» от 06.12.2021, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, серии № №, выданный 27.07.2012 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе города Уфы, и в последующем, используя полученный ФИО2 сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, с целью подписания вышеуказанных документов и представления их в регистрирующий орган - межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан, расположенный по адресу <адрес>, для создания юридического лица. В свою очередь ФИО2, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в удостоверяющий центр АО «Калуга Астрал», партнер которого УЦ АО «Альфа-Банк» расположен по адресу <адрес>, с целью прохождения очной идентификации и получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и последующей его передаче неустановленному лицу для создания юридического лица от имени ФИО2 ООО «ГРАНИТ», заведомо зная, что руководить данным лицом последний не будет.

Так, во исполнение своего единого преступного умысла, неустановленное лицо и ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут предоставлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица через подставное лицо, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «ГРАНИТ».

После этого, реализуя совместный с ФИО2 единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в декабре 2021 года, но не позднее 6 декабря 2021 года, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, умышленно, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, разъяснило ФИО2 порядок получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи, необходимого для подписания документов, и их последующей подачи в целях создания юридического лица, а именно сообщило, что ФИО2 06.12.2021 должен отправиться к партнеру удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» - УЦ АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: г.Уфа, Советский район, <адрес>, для получения квалифицированной электронной подписи, и его последующей передаче ему.

В свою очередь, ФИО2, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, из корыстных побуждений, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в дневное время 6 декабря 2021 года прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу <адрес>, в котором представлял услуги по оформлению электронной цифровой подписи партнер удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» - УЦ АО «Альфа-Банк», с целью получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи и представил свой паспорт серии № №, выданный 27.07.2012 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе города Уфы сотруднику УЦ АО «Альфа-Банк».

6 декабря 2021 года в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, сотрудник УЦ АО «Альфа-Банк», распложенного по адресу <адрес>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, идентифицировав личность ФИО2, предоставивший свой паспорт гражданина Российской Федерации, предоставил ФИО2, реализующему свой совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, после получения которого, ФИО2 подписал данный документ и предоставил сотруднику УЦ АО «Альфа-Банк» для последующей проверки его данных удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал».

6 декабря 2021 года, после проведенной проверки документов, АО «Калуга Астрал» одобрил получение ФИО2 сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи (серийный номер сертификата №) путем направления в электронном виде по номеру телефона, указанного в заявлении ФИО2 средства доступа к информационному сервису АО «Калуга Астрал», содержащий сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №. В свою очередь, неустановленное лицо, получив в электронном виде средство доступа к информационному сервису №, содержащему квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи за номером сертификата №, полученный ФИО2 у партнера удостоверяющего центра АО «Калуга Астрал» - УЦ АО «Альфа-Банк», 06.12.2021, используя каналы телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием официального сайта ФНС России, подготовило и направило в налоговый орган — межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу г.Уфа, <адрес>, пакет документов, а именно: заявление по форме № «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», Решение № единственного учредителя ООО «ГРАНИТ» от 06.12.2021, а также копию паспорта гражданина Российской Федерации ФИО2 серии № №, выданный 27.07.2012 Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе города Уфы.

9 декабря 2021 года в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО2 и неустановленного лица, должностным лицом Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № по Республике Башкортостан, расположенной по адресу <адрес>, в соответствии со ст.ст.12, 12.1 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2021 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», неосведомленным о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение № № от 09.12.2021 о создании юридического лица — ООО «ГРАНИТ», с присвоением ему ИНН № и ОГРН №, в соответствии с которым ФИО2 стал единственным учредителем ООО «ГРАНИТ» со 100 % доли в уставном капитале общества и на него возлагались полномочия директора ООО «ГРАНИТ», которые последний, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревался.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «ГРАНИТ», ФИО2 участия в его деятельности не принимал.

Он же, ФИО2, осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, не позднее 10 декабря 2021 года, в дневное время, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», находясь на территории Республики Башкортостан г.Уфы, получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Гранит».

Получив данное предложение в указанный период времени у ФИО2, находившегося на территории г.Уфы Республики Башкортостан, возник преступный корыстный умысел на сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

ФИО2, 10 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфа, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, находясь по адресу <адрес> лично подал в АО «Альфа-Банк» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, необходимое для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Альфа-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 10 декабря 2021 года открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 10 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, 13 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу <адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г.Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление о присоединении к правилам, определяющим порядок и условия проведения банковских операций в ПАО «МТС-Банк», на основании которого, сотрудниками банковской организации ПАО «МТС-Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 13 декабря 2021 года открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 13 декабря 2021 года, находясь по адресу: <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 13 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение АО «Банк ДОМ.РФ», расположенное по адресу <адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 06.12.2021, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г.Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, на основании которого, сотрудниками банковской организации Банк «Банк ДОМ.РФ» (АО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 13 декабря 2021 года открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 13 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес><адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 13 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфа, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, находясь по адресу <адрес> лично подал в ПАО «Сбербанк России» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал заявление о присоединении, необходимое для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации ПАО «Сбербанк России», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 13 декабря 2021 года открыт расчетный счет № по адресу: <адрес>, <адрес>, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 13 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 13 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу <адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого, сотрудниками банковской организации ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 13 декабря 2021 года открыты расчетные счета №№, 40№, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 13 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 13 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенное по адресу: <адрес><адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы ДД.ММ.ГГГГ, лично подписал документ, а именно заявление о присоединение к единому сервисному договору АО «Российский Сельскохозяйственный банк», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, 14 декабря 2021 года лично выдал доверенность на получение логина для подключения к системе «Мобильный банк» сотруднику банка ФИО4, на основании которых, сотрудниками банковской организации АО «Российский Сельскохозяйственный банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 15 декабря 2021 года открыт доступ к расчетному счету №, счет корпоративной карты №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 15 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 13 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г. Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу <адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, на основании которых, сотрудниками банковской организации ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 15 декабря 2021 года открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 15 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 15 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, находясь по адресу <адрес>, лично подал в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 06.12.2021, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г.Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, необходимый для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 15 декабря 2021 года открыт доступ к расчетному счету №, 15 декабря 2021 года открыт специальный карточный счет №, 22 декабря 2021 года открыт счет виртуальной карты №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 15 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 15 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, находясь по адресу: <адрес>, лично подал сотруднику выездного обслуживания ООО «Бланк Банк» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г.Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк», необходимый для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации ООО «Бланк банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 6 декабря 2021 года открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 15 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес><адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 16 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в операционный офис КБ «Уральский банк реконструкции и развития (ПАО), расположенный по адресу: <адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление о представлении услуг Банка, на основании которого, сотрудниками банковской организации КБ «Уральский банк реконструкции и развития (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 16 декабря 2021 года открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 16 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 18 декабря 2021 года в дневное время, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, находясь по адресу г.Уфа, <адрес>, лично подал сотруднику выездного обслуживания АО «Тинькофф Банк» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г.Уфы 27.07.2012, лично подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему необходимое для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Тинькофф Банк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 18 декабря 2021 года открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 18 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>А, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 22 декабря 2021 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение Банк «ВТБ» (ПАО), расположенное по адресу <адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление о представлении услуг Банка, на основании которого, сотрудниками банковской организации Банк «ВТБ» (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 22 декабря 2021 года открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 22 декабря 2021 года, находясь по адресу <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 23 декабря 2021 года в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал сотруднику выездного обслуживания АО КБ «Модульбанк» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, устав ООО «Гранит», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему необходимое для открытия расчетного счета ООО «Гранит», подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО КБ «Модульбанк», неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 23 декабря 2021 года открыт доступ к расчетному счету №, 13 января 2022 года открыт доступ к расчетному счету №, подключена система ДБО к расчетным счетам, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 23 декабря 2021 года, находясь по вышеуказанному адресу, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ФИО2, 13 января 2022 года в дневное время, находясь на территории г.Уфы Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ООО «Гранит» по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, лично подал в отделение Банка «Ак Барс» (ПАО), расположенное по адресу <адрес> пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью ООО «Гранит» от 6 декабря 2021 года, приказ № от 6 декабря 2021 года «о назначении на должность», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серии № №, выданный отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе г. Уфы 27.07.2012, лично подписал документ, а именно заявление на открытии счета, на основании которого, сотрудниками банковской организации Банк «Ак Барс» (ПАО), неосведомленными о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, 13 января 2022 года открыт расчетный счет №, подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ФИО2

После чего ФИО2, формально выступающий в качестве директора ООО «Гранит», 13 января 2022 года, находясь по адресу г.Уфа, <адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ООО «Гранит», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ООО «Гранит», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью, по существу дела показал, что осенью 2021 года он познакомился с мужчиной по имени Ринат, который предложил ему за денежное вознаграждение открыть фирму на его имя, при этом сказав, что она нужна для его коммерческой деятельности в сфере строительства. Он согласился, Через некоторое время Ринат забрал его из дома и они проехали в офис организации, где его сотрудники подготовили пакет документов, которую сдали в налоговую инспекцию. Далее, когда документы были готовы, он вместе с Ринатом проехал в банковские учреждения, где на фирму были открыты расчетные счета, все полученные документы он передал Ринату. Управлением предприятия он не занимался, участия в хозяйственной деятельности не принимал.

Кроме признательных показаний ФИО2, его виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО5, согласно которым он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Российской Федерации № по Республике Башкортостан. Документы для государственной регистрации создания ООО «ГРАНИТ» (вх. №А) поданы ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, выпущенной удостоверяющим центром АО "КАЛУГА АСТРАЛ" (серийный №, срок действия с 9 декабря 2021 года по 6 марта 2023 года) через сайт ФНС России в сети Интернет с соблюдением требований главы VI Закон №129-ФЗ. В связи с чем, в регистрационном деле ООО «ГРАНИТ» отсутствуют оригиналы документов, поступивших в адрес регистрирующего органа, так как они направлены в форме электронных документов (Скан образы Заявления формы №, Устава, решения и т.д.). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №№ в листе «Б» которого «Сведения об учредителе – физическом лице» в качестве единственного учредителя указан ФИО2 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия и номер документа № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе города Уфы, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО2, должность – директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, утвержденного решением единственного учредителя ФИО2 «1 от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения и паспорта последнего. Пакет документов, установленный ст.12 Закона №129-ФЗ был представлен заявителем ФИО2 в полном объеме. По результатам рассмотрения 9 декабря 2021 года принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНИТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № (т.1 л.д.146-148);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО6, согласно которым она с 2018 по 2022 год осуществляла трудовую деятельность в филиале АО «Альфа-Банк» г.Уфы в должности ведущего менеджера по обслуживанию бизнеса. Согласно представленной документации, идентификация вышеуказанного клиента проводилась согласно Регламенту и Федеральному закону «Об электронной подписи» от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ в рамках соглашения, заключенного между банком «Альфа-Банк и Удостоверяющим центром «Калуга Астрал» - ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка, расположенного по адресу <адрес> (т.1 л.д.157-162);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО7, согласно которым она работает в должности начальника отдела продаж и обслуживания юридических лиц АО «Россельхозбанк». Согласно представленной документации (банковского дела на ООО «Гранит»), ДД.ММ.ГГГГ по заявке директора ООО «Гранит» ФИО2 был открыт расчетный счет. Кроме того, 13 января 2021 года от ФИО2 принято заявление о присоединении к Условиям банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт и заявление на получение бизнес-карты, расписка в получении карты, акт-приема передачи карты, то есть на окрытие корпоративного счета. 15 декабря 2021 года ФИО2 было подано заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания юридических лиц и ип в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк» (т.1 л.д.178-188);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО8, согласно которым он трудоустроен ведущим специалистом управления безопасности Башкирского отделения № ПАО «Сбербанк России». Согласно автоматизированных систем Банка директором ООО «Гранит» является ФИО2, которым открыт расчетный счет в банке 13 декабря 2021 года (т.2 л.д.1-2);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО9, согласно которым она является менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов сегмента КСБ/СІВ ПАО «АК БАРС» БАНК ДО «Уфимский N? 1». ДД.ММ.ГГГГ в офисе отделения банка, по заявлению руководителя ООО «Гранит» ФИО2 открыт расчетный счет ООО «Гранит», так же ему были переданы инструменты по дистанционно комплексному банковскому обслуживанию сервисов банковского счета (т.2 л.д.81-83);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО10, согласно которым клиентом банка «Банк Дом.РФ» ФИО2, являющимся руководителем ООО «Гранит» открыт расчетный счет. ФИО2 предоставил Устав, решение №, лист записи и ИНН ООО «Гранит» и паспорт. С ФИО3 были подписаны документы для открытия расчетного счета: заявление о присоединение к условиям банковского обслуживания. Также ФИО2 в своем заявление поставил отметку о подключении мобильного банка (т.2 л.д.131-134);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО12, согласно которым она работает в ДО «ТО Уфимский», в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц. Согласно представленным документам ООО «ГРАНИТ» в ПАО «Росбанк» по заявке директора ООО «Гранит» ФИО2 открыт расчетный счет. При открытии расчетного счета ООО «Гранит» также подключена система «Росбанк Малый бизнес», которая дает возможность доступа к расчетному счёту и право на совершение операций по расчётному счёту в любом месте и через любое устройство (т.2 л.д.163-166);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО13, согласно которым, исходя из представленного банковского дела ООО «Гранит», ФИО2 22 декабря 2021 года в банке «ВТБ» открыл расчетный счет №, при открытии расчетного счета ФИО2 на номер его телефона был направлен пароль, на электронную почту - логин, с которого он сам лично входил в клиент-банк (т.2 л.д.188-191);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО14, согласно которым, он осуществляет трудовую деятельность в ПАО «МТС-Банк» в должности клиентского руководителя направления отдела региональной безопасности «Урал». 13 декабря 2021 года по заявке директора ООО «Гранит» ФИО2 открыт расчетный счет, при открытии которого ООО «Гранит» подключена к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию «МТС-Бизнес» (т.3 л.д.80-82);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО15, согласно которым, она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. 15 декабря 2021 года, директором ООО «Гранит» ФИО2 открыт специальной карточный счет, а также счет виртуальной карты. Также при открытии расчетного счета организация была подключена к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (т.3 л.д.153-156);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО16, согласно которым, она работает в АО «Альфа-Банк» в должности начальника отдела развития отношений с клиентами малого бизнеса. Расчетный счет на имя ООО «Гранит» № был открыт 10 декабря 2021 года директором организации ФИО3 самостоятельно. При открытии расчетного счета ООО «Гранит» также была подключена система «Альфа-Бизнес Онлайн» (т.3 л.д.201-205);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО17, согласно которым, она работает в Дополнительном офисе № ПАО КБ «УБРиР». 16 декабря 2021 года в операционном офисе ПАО КБ «УБРиР» по обращению директора ООО «Гранит» ФИО2 был открыт расчетный счет, к которому был подключен Интернет-банк Light (т.3 л.д.206-209);

оглашенными и проанализированными в ходе судебного следствия с согласия сторон в соответствии со ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля ФИО18, согласно которым, она является руководителем группы по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «Уралсиб». По заявке директора ООО «ГРАНИТ» ФИО2 в банке был открыт расчётный счет, был подключен доступ к систем Банк-Клиент и зарегистрирован в качестве пользователя в системе Банк-Клиент (т.3 л.д.210-212);

Показания подсудимого, свидетелей, исследованные в судебном заседании последовательны, не противоречивы, согласуются с материалами дела, подтверждаются и письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые также подтверждают вину ФИО2 в совершении преступлений, а именно:

рапортом об обнаружении признаков преступления от 17 января 2024 года, о том, что в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, который фактически отношения к управлению ООО «ГРАНИТ» не имел, а являлся подставным лицом (т.1 л.д.56);

рапортом об обнаружении признаков преступления от 18 июля 2024 года, о том, что в действиях ФИО2 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (т.1 л.д.52-53);

протоколом осмотра места происшествия от 24 января 2024 года, согласно которому произведен осмотр здания, по адресу <адрес>, в ходе осмотра установлено, что ООО «ГРАНИТ» по данному адресу не располагается (т.1 л.д.65-71);

протоколом осмотра документов от 14 февраля 2024 года, с приложением фототаблицы, согласно которого осмотрена копия регистрационных документов из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в отношении юридического лица ООО «ГРАНИТ» ИНН № ОГРН №, представленный Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан на 30 листах, согласно которым документы для государственной регистрации создания ООО «ГРАНИТ» (вх. №) поданы 09.12.2021 в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2. Заявителем представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица. В качестве единственного учредителя указан ФИО2, доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб. В листе «Е» Заявления «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» также указан ФИО2, должность – директор. Также на государственную регистрацию от имени ФИО2 представлены скан образы устава общества с ограниченной ответственностью, самого решения и паспорт. По результатам рассмотрения 9 декабря 2021 года принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНИТ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) № (т.1л.д.112-115, т.1 л.д.74-103);

протоколом осмотра места происшествия от 14 февраля 2023 года, согласно которому произведен осмотр здания, по адресу <адрес>, в котором располагается Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан (т.1 л.д.117-122);

- протоколом выемки от 21 марта 2024 года, согласно которому у ФИО2 изъят паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 (т.3 л.д.226-232);

протоколом осмотра документов от 21 марта 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, серии <...> выданный 27 июля 2012 года Отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Калининском районе города Уфы (т.3 л.д.234-235, л.д.236-237, 238-249);

протоколом осмотра документов от 6 апреля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрены копии документов, представленных Удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» (т.2 л.д.141-144, т.2 л.д.127-134);

протоколом осмотра места происшествия от 12 июня 2023 года, согласно которому осмотрено здание, по адресу <адрес>, где ФИО2 в офисе партнера УЦ «Калуга Астрал» - АО «АльфаБанк» прошел очную идентификацию для получения сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи для предоставления в МРИ ФНС № по РБ по электронным каналам связи пакета документов для создания ООО «ГРАНИТ» ИНН № ОГРН № (т.2л.д.163-167);

протоколом осмотра документов от 13 июня 2024 года, согласно которому осмотрены документ, представленный АО «Альфа-Банк», ответ МИ ФНС № по РБ, исходя из которых в АО «Альфа - Банк» открыт расчетный счет ООО «Гранит» (т.2 л.д.168-171, т.2, 136-140, 151-156);

протоколом выемки от 1 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО7 изъяты: копия банковского дела на ООО «Гранит» ИНН № (т.1 л.д.185-188);

протоколом выемки от 2 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО8 изъята копия банковского дела на ООО «Гранит» ИНН № на CD-R (т.2 л.д.4-8);

протоколом осмотра документов от 10 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которого осмотрены: банковские дела ООО «Гранит», истребованные из АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», согласно которым в АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб» по заявке ФИО2 открыты расчетные счета ООО «Гранит» (т.2 л.д.11-16, л.д.93-96, т.1 л.д.189-253, т.2 л.д.17-33);

протоколом выемки от 17 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому у руководителя по обслуживанию корпоративных клиентов ФИО19 изъята копия банковского дела на ООО «Гранит» ИНН № (т.2 л.д.42-44);

протоколом выемки от 17 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которого у свидетеля ФИО20 изъята копия банковского дела на ООО «Гранит» ИНН № (т.2 л.д.85-87);

протоколом выемки от 17 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которого у свидетеля ФИО21 изъята копия банковского дела на ООО «Гранит» ИНН № (т.2 л.д.136-138);

протоколом выемки от 18 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которого у специалиста СБ ФИО22 изъята копия банковского дела на ООО «Гранит» ИНН № (т.2 л.д.168-170);

протоколом осмотра документов от 20 июля 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которого осмотрены банковские дела ООО «Гранит» истребованные из: АО КБ «Модульбанк», ПАО «Акбарс банк», АО «Банк ДОМ. РФ», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», банковское дело ООО «Гранит» АО «Тинькоффбанк, исходя из которых по заявке ФИО2 открыты расчетные счета ООО «Гранит» (т.3 л.д.67-72);

протоколом выемки от 2 августа 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО14 изъято банковское дело на ООО «Гранит» ИНН № (т.3 л.д.84-88);

протоколом выемки от 2 августа 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому у руководителя направления филиала Приволжский Управление обеспечения безопасности филиала ПАО Банк ФК «Открытие» ФИО23 изъято банковское дело, расширенная выписка и иные документы на ООО «Гранит» ИНН № (т.3 л.д.102-108);

протоколом осмотра документов от 12 августа 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому осмотрены банковские дела ООО «Гранит» истребованные из: ПАО «МТС Банк», ПАО Банк ФК «Открытие», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк», исходя из которых по заявке ФИО2 открыты расчетные счета ООО «Гранит» (т.3 л.д. 187-191);

Указанные документы в ходе предварительного следствия осмотрены и признаны вещественными доказательствами.

Протоколы следственных действий были исследованы и проанализированы в ходе судебного следствия (т.1 л.д.116, т.3 л.д. 250, т. 4 л.д. 2-3,5, т. 2 л.д. 145, т. 2 л.д. 172, т.2 л.д.34, т. 3 л.д.79, т.2 л.д.36-40, 45-80, 88-129, 139-162, 171-187, 193-250, т.3 л.д.1-66, 73-78, т.3 л.д. 200, т.3 л.д.109-152, 158-183, 185-186, 192-199);

Каких-либо доводов подлежащих опровержению в ходе судебного заседания ни подсудимым, ни его адвокатом не выдвигались.

Показания свидетелей, оглашенные в судебном заседании, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, поэтому у суда нет препятствий для использования их в качестве доказательств по делу.

Нарушений при получении доказательств по делу не допущено, оснований для признания их недопустимыми не имеется.

Принимая во внимание содержание показаний подсудимого ФИО2, об обстоятельствах совершенного деяния, сообщение им подробностей, соответствие его показаний другим доказательствам, отсутствие у него оснований для самооговора, суд признает его показания достоверными.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств убеждает суд в том, что ФИО2 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Исследовав все представленные доказательства, проверив и оценив их, суд находит, что вышеуказанные доказательства, соответствуют предусмотренным уголовно-процессуальным законом требованиям об относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности достаточны для правильного разрешения дела.

С учетом изложенного, умышленные действия ФИО2, который совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, суд квалифицирует по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

Действия ФИО2, который совершил, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает:

Как личность, ФИО2, характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимому, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья обусловленное тяжелыми заболеваниями.

Обстоятельств, отягчающих наказание не имеется.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого ФИО2, наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, и его поведением во время или после совершения преступлений, каких-либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений не имеется, в связи, с чем нет оснований для применения положений ст.64 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершенного ФИО2, преступлений, его действий при совершении преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 307–309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимого ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание:

по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

по ч.1 ст.187 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, со штрафом 100 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ в период отбытия условного срока обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться 1 раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган по установленному им графику.

Контроль за поведением осужденного ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: 40101810100000010001 (ИНН <***> КПП 027601001 ОКТМО 80701000 КБК 18811621010016000140 БИК 048073001 Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа), УИН 18800351044221660731.

По вступлении приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

По вступлению приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу:

- заверенную копию регистрационного дела, копии документов, представленных Удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал», документ, представленный АО «Альфа-Банк», ответ МИ ФНС № по РБ, банковские дела ООО «Гранит», истребованные из АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Акбарс банк», АО «Банк ДОМ. РФ», ПАО «Росбанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькоффбанк, ПАО «МТС Банк», ПАО Банк ФК «Открытие», ООО «Бланк Банк», АО «Альфа-банк » – хранить при уголовном деле;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Кировский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья Р.Р. Набиев