Приговор № 1-265/2017 от 25 октября 2017 г. по делу № 1-265/2017

Дело № 1-265/2017


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

25 октября 2017 года г. Балаково

Балаковский районный суд Саратовской области в составе

председательствующего судьи Долгова Д.С.

при секретаре судебного заседания Рощиной А.А.

с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Балаково Саратовской области Еримеевой Т.В.,

подсудимой ФИО1,

защитника адвоката Паюсовой И.А.,

потерпевших (данные изъяты)

представителя потерпевшей З.В.В. – З.А.А.,

представителя потерпевшего Л.Д.В. – адвоката Горина Ю.А.,

представителя потерпевших Ч.Э.Н. и М.А.Н. – адвоката Ильина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ______, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ,

установил:

ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения похитила чужое имущество с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Преступление совершено в г. Балаково Саратовской области при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Ирис-экскурс» (далее – ООО «Ирис-экскурс»), со 02 ноября 1998 года приступила к работе в качестве директора ООО «Ирис-экскурс» и на основании устава данного юридического лица осуществляла функции единоличного исполнительного органа ООО «Ирис-экскурс».

Занимая должность директора в ООО «Ирис-экскурс», основными видами деятельности которого являлись: организация и проведение экскурсий, круизов, шоп-туров, международный и внутренний туризм, ФИО1 была наделена следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания; определять организационную структуру Общества; обеспечивать выполнение решений участника; распоряжаться имуществом общества в пределах, установленных участником, уставом и действующим законодательством; открывать расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях, заключать договоры и другие сделки; утверждать договорные тарифы на услуги, цены на продукцию общества; принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

При осуществлении полномочий директора ООО «Ирис-экскурс» ФИО1 не позднее 05 января 2015 года из корыстных побуждений решила совершить мошенничество и, используя свое служебное положение директора, на которого возложено руководство деятельностью общества, она решила использовать ООО «Ирис-экскурс», чтобы от его имени с корыстной целью привлекать значительные объемы денежных средств от неограниченного круга физических лиц под видом заключения договоров на оказание туристического обслуживания, с последующим противоправным безвозмездным обращением привлеченных от граждан денежных средств в свою пользу, путем обмана и злоупотребления доверием граждан, обращавшихся в ООО «Ирис-экскурс». По замыслу ФИО1 ООО «Ирис-экскурс», имеющее офис по адресу <...>, под видом надежной и успешно действующей организации должно было получать от граждан денежные средства под видом заключения договоров на оказание туристического обслуживания. Привлекая новых клиентов, ФИО1 запланировала в последующем вывести полученные от обратившихся за оказанием туристических услуг граждан деньги из оборота и завладеть ими, а часть денежных средств, полученных от граждан при подписании договоров туристического обслуживания ФИО1 планировала направить на частичную оплату туров и дополнительных услуг, входящих в туристическую путевку, для поддержания видимости законности своих действий.

При осуществлении преступления ФИО1 решила использовать находящихся у неё в подчинении работников ООО «Ирис-экскурс» - менеджеров Х.И.А., Б.К.П., С.А.С., которых она не посвятила в свои преступные намерения. Указанные менеджеры с ведома ФИО1 в помещении офиса ООО «Ирис-экскурс» должны были предлагать туристический продукт гражданам, обратившимся в ООО «Ирис-экскурс», составлять клиентам договора на оказание туристического обслуживания и договора - экскурсионные туристические путевки, приходные кассовые ордера и квитанции к ним для передачи их клиентам, получать от клиентов денежные средства для бронирования туров, номеров в гостиницах и санаториях, а также денежные средства от продажи туристических путевок. Не будучи осведомленными о преступных намерениях директора ООО «Ирис-экскурс» ФИО1, менеджеры, принимая деньги от клиентов, заверяли последних в том, что денежные средства, переданные ими в кассу ООО «Ирис-экскурс», в кратчайшие сроки будут направлены на счета туристических операторов: ООО «Бюро путешествий Казань-Тур» г. Казань, ООО «Туроператор «Дельфин» г. Москва, ООО «Инфофлот-С» г. Санкт-Петербург, ООО «Санаторий «Южное взморье» г. Сочи, ООО «Тари Тур» г. Москва, ООО «Корал Трэвел», ООО «ТурТрансЭстейт» г. Москва, на них будут организованы туристические поездки в города Российской Федерации: Казань, Пензу, Хвалынск, паломнические туры в поселок Дивеево Нижегородской области, пляжный отдых в поселке Лазаревское Лазаревского района города Сочи Краснодарского края, заброниронированы проездные билеты, номера в гостиницах и санаториях.

Кроме того, ФИО1 также в помещении офиса ООО «Ирис-экскурс» самостоятельно принимала граждан, разъясняла им условия заключения договоров на оказание туристического обслуживания, с целью привлечения новых клиентов и удержания старых, предоставляла незначительные скидки (до 2-5 % от стоимости тура), убеждая в выгодности приобретения туристического продукта именно в ООО «Ирис-экскурс», сформировывая тем самым мнение граждан о финансовой стабильности своей организации.

Для привлечения большего числа клиентов, 01 июля 2015 года между ООО «Ирис-экскурс» в лице директора ФИО1 и туристическим агентством «LOW COST TRAVEL», расположенном по адресу: <...>, в лице индивидуального предпринимателя С.Г.А., а также в июле 2015 года между ООО «Ирис-экскурс» в лице директора ФИО1 и туристическим агентством «Оазис Тур», расположенном по адресу: <...>, в лице индивидуального предпринимателя У.С.А. были заключены устные договора, согласно которым индивидуальные предприниматели С.Г.А. и У.С.А. получили право быть представителями ООО «Ирис-экскурс» и от имени последнего заключать с гражданами договора на оказание туристических услуг, получая денежное вознаграждение в виде 10% от суммы сделки. При этом ФИО1 не посвятила С.Г.А. и У.С.А., а также работавших у последних сотрудников в свои преступные намерения на хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужих денежных средств.

Осуществляя свои преступные намерения, ФИО1 в помещении офиса ООО «Ирис-экскурс» из корыстных побуждений, лично и через менеджеров в период с 05 января по 19 августа 2015 года получала от клиентов ООО «Ирис-экскурс», а также от туристических агентств «LOW COST TRAVEL» и «Оазис Тур» денежные средства под предлогом заключения договоров на оказание туристического обслуживания, а затем совершала их хищение с последующим распоряжением ими по собственному усмотрению.

Вследствие чего к 19 августа 2015 года как результат противоправной преступной деятельности ФИО1 в ООО «Ирис-экскурс» отсутствовали денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным договорам на оказание туристического обслуживания.

Действуя таким образом, ФИО1 в период с 05 января 2015 года и по 19 августа 2015 года, путем обмана и злоупотребления доверием похитила с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере денежные средства граждан, проживающих на территории г. Балаково Саратовской области и близлежащих населенных пунктах, являющихся клиентами ООО «Ирис-экскурс» (адрес офиса: <...>), клиентами туристических агентств «LOW COST TRAVEL» (адрес нахождения: <...>) и «Оазис Тур» (адрес нахождения: <...>), с причинением ущерба потерпевшим на общую сумму 3390747 рублей, а именно:

ФИО2, которая в период с 05 января по 22 июля 2015 года за организацию (приобретение) туристической поездки в город Иерусалим внесла в кассу ООО «Ирис-экскурс» 79000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, П.В.И. причинен значительный ущерб на сумму 79 000 рублей;

Т.Л.А.А., для которого 21 февраля 2015 года Т.Д.А., был приобретен договор – туристическая путевка на предъявителя, путем внесения в кассу ООО «Ирис-экскурс» 40000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 23 февраля 2015 года указанная туристическая путевка была подарена Т. Л.А.А. Таким образом, Т.Л.А.А причинен значительный ущерб на сумму 40 000 рублей;

С.М.Н., для которой 13 марта 2015 года Б.В.А. и Т.А.Г. был приобретен обезличенный подарочный сертификат ООО «Ирис-экскурс» на предъявителя, путем внесения в кассу ООО «Ирис-экскурс» 10000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 17 марта 2015 года указанный подарочный сертификат ООО «Ирис-экскурс» был подарен С.М.Н.. Таким образом, С.М.Н. причинен значительный ущерб на сумму 10 000 рублей;

Р.Т.Н. и К.М.Г., которые в период с 16 марта по 07 апреля 2015 года заключили договор на оказание туристического обслуживания № 000614 от 16 марта 2015 года и приобрели туристскую путевку № 000614 серии А в город Гагра Республики Абхазия, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 40800 рублей за двоих (по 20400 рублей каждая), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Р. Т.Н. причинен значительный ущерб на сумму 20 400 рублей, К.М.Г. причинен значительный ущерб на сумму 20 400 рублей;

С.А.Т., который в период с 26 по 30 марта 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000694 от 30 марта 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000694 серии А в г. Саратов, санаторий «Октябрьское ущелье», внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 50400 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.А.Т. причинен значительный ущерб на сумму 50 400 рублей;

Ж.В.П., который в период с 10 апреля по 31 июля 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания и приобрел туристическую путевку по странам Европы, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 68900 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела частичную оплату в сумме 15000 рублей туроператору ООО «Туртранс-Вояж» за тур, приобретенный Ж.В.П. Таким образом, Ж.В.П. причинен значительный ущерб на сумму 53 900 рублей;

Т.А.Г., для которой 06 мая 2015 года Б.В.А. и С.М.Н. были приобретены три обезличенных подарочных сертификата на предъявителя, путем внесения в кассу ООО «Ирис-экскурс» 25000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 10 мая 2015 года указанный подарочный сертификат ООО «Ирис-экскурс» был подарен Т.А.Г. Таким образом, Т.А.Г. причинен значительный ущерб на сумму 25 000 рублей;

З.В.В., которая 14 мая 2015 года оформила предварительный заказ на покупку тура в город Сочи Краснодарского края, санаторий «Актер» и железнодорожных билетов, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 95 000 рублей (за тур – 88200 рублей и ж/д билеты – 6800 рублей), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. 19 мая 2015 года З.В.В. отказалась от поездки и потребовала возвращения денежных средств. В дальнейшем З.В.В. был произведен частичный возврат денежных средств на сумму 45000 рублей. Таким образом, З.В.В. причинен значительный ущерб на сумму 50 000 рублей;

Г.В.А., которая в период с 21 мая по 10 июля 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000239 от 09 июля 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000239 серии И на тур «4BW-Прага-Вена-Мюнхен-Баварские замки», внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 31777 рублей (с учётом оформления визы), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. ФИО1 была произведена оплата в размере 1200 рублей за оформление визы. Таким образом, Г.В.А. причинен значительный ущерб на сумму 30 577 рублей;

К.В.Ф., который в период с 22 мая по 11 июня 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000885 от 11 июня 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000885 серии А в город Пятигорск, в санаторий «Имени Лермонтова», внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 43 600 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, К.В.Ф. причинен значительный ущерб на сумму 43 600 рублей;

Д.И.М., которая в период с 17 июня по 09 июля 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000186 от 09 июля 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000186 серии И в город Пицунда Республики Абхазия, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 50 070 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. За тур, приобретенный Д.И.М., ФИО1 произвела частичную оплату в сумме 20000 рублей. Таким образом, Д.И.М. причинен ущерб на сумму 30 070 рублей;

П.А.А., который в период с 19 июня по 23 июня 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000155 от 23 июня 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000155 серии И в санаторий «Имени Лермонтова» г. Пятигорск, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 33 330 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, П.А.А. причинен значительный ущерб на сумму 33 330 рублей;

Д.Т.Б., которая в период с 24 июня по 26 июня 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000227 от 26 июня 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000227 серии И в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 64970 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Д.Т.Б. причинен значительный ущерб на сумму 64970 рублей;

К.Н.Н., которая в период с 25 июня по 29 июля 2015 года оформила предварительный заказ на покупку тура по Европе, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 34800 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, К.Н.Н. причинен значительный ущерб на сумму 34800 рублей;

Р.Н.В., которая 01 июля 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000167 от 02 июля 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000167 серии И в город Санкт-Петербург «Столица Российской империи Новинка», внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 20140 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Р.Н.В. причинен значительный ущерб на сумму 20140 рублей;

О.А.И., которая в период с 02 июля по 18 июля 2015 года оформила предварительный заказ на покупку тура «Рождественский круиз на пароме «Princess Anastasia» по странам Прибалтики и Скандинавского полуострова, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 47350 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела частичную оплату тура, перечислив на расчетный счет туроператора «Викинг Трэвел» 10000 рублей. Таким образом, О.А.И. причинен значительный ущерб на сумму 37350 рублей;

Х.М.А., которая в период с 13 июля по 03 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково – Дивеево – Арзамас – Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 2400 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Х.М.А. причинен ущерб на сумму 2 400 рублей;

С.С.Н., который в период с 14 июля по 15 июля 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000193 от 14 июля 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000193 серии И в город Геленджик, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 46600 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.С.Н. причинен значительный ущерб на сумму 46 600 рублей;

Ш. Л.Е., которая в период с 17 июля по 27 июля 2015 года заключила договор на оказание туристических услуг № 000257 от 27 июля 2015 года – поездку в Израиль, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 143 500 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Ш.Л.Е. причинен значительный ущерб на сумму 143 500 рублей;

Н.Б.А., который период с 21 по 27 июля 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000245 который от 21 июля 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000245 серии И в Адлер Адлерского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 40300 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Н.Б.А. причинен значительный ущерб на сумму 40 300 рублей;

Б.О.А., которая 21 июля 2015 года заключила договор на оказание туристических услуг № 000251 от 21 июля 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000251 в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 69800 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Б.О.А. причинен значительный ущерб на сумму 69800 рублей;

Г.С.М., который в период с 22 по 23 июля 2015 года заключил договор на оказание туристических услуг № 000248 от 23 июля 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000248 серии И на тур «Саратов – Ярославль – Саратов» на теплоходе «Дмитрий Пожарский», внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 91816 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению, в том числе произвела частичную оплату услуг туроператора ООО «Инфофлот-С» г. Москва на сумму 29 300 рублей за тур приобретенный Г.С.М. Таким образом, Г.С.М. причинен значительный ущерб на сумму 62516 рублей;

Т.А.А., которая в период с 23 июля по 11 августа 2015 года заключила договор на оказание туристических услуг № 000268 от 03 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000268 серии И на тур Самара – Турция (Белек) – Самара, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 167680 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Т.А.А. причинен значительный ущерб на сумму 167680 рублей;

М.Т.В., которая в период с 23 июля по 11 августа 2015 года заключила договор на оказание туристических услуг № 000267 от 03 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000267 серии И на тур Самара – Турция (Белек) – Самара, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 204945 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, М.Т.В. причинен значительный ущерб на сумму 204945 рублей;

М.В.А., которая в период с 23 июля по 11 августа 2015 года заключила договор на оказание туристических услуг № 000269 от 03 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000269 серии И на тур Самара – Турция (Белек) – Самара, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 202132 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, М.В.А. причинен значительный ущерб на сумму 202132 рублей;

О.Т.И. и С.Л.А., которые в период с 24 по 31 июля 2015 года заключили договор на оказание туристических услуг № 000303 от 24 июля 2015 года и приобрели туристскую путевку № 000303 серии И в город Пятигорск, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 47132 рублей за двоих (по 23566 рублей каждая), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, О.Т.И. причинен значительный ущерб на сумму 23566 рублей, С.Л.А. причинен значительный ущерб на сумму 23566 рублей;

Ц.Е.А., которая 24 июля 2015 года оформила предварительный заказ на покупку тура в город Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 15 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Ц.Е.А. причинен ущерб на сумму 15 000 рублей, который для последней является значительным;

Н.В.А., Х.Л.П. и Л.Т.В., которые в период с 24 июля по 17 августа 2015 года оформили предварительный заказ на покупку тура в Грецию, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 137800 рублей за троих (при этом, Н.В.А. внесла 50 800 рублей, Х.Л.П. - 47000 рублей, Л.Т.В. - сумме 40000 рублей), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Н.В.А. причинен значительный ущерб на сумму 50 800 рублей, Х.Л.П. причинен значительный ущерб на сумму 47 000 рублей, Л.Т.В. причинен ущерб значительный ущерб на сумму 40 000 рублей;

Н.Н.А., которая в период с 27 июля по 07 августа 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000307 от 28 июля 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000307 серии И на тур в Республику Абхазия, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 31130 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Н.Н.А. причинен значительный ущерб на сумму 31 130 рублей;

Б.А.А., который в период с 28 июля по 31 июля 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000259 от 29 июля 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000259 серии И на тур Самара – Анталия (Белек) – Самара, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 176760 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Б.А.А. причинен значительный ущерб на сумму 176760 рублей;

И.В.О., которая 28 июля 2015 года в рамках устной договоренности о приобретении туристического тура Балаково-Дивеево-Балаково и внесла в качестве предоплаты в кассу ООО «Ирис-экскурс» 2 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, И.В.О. причинен ущерб на сумму 2 000 рублей;

П.В.Ю., который 29 июля 2015 года приобрел договор-туристическую экскурсионную путевку в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 14 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. П.В.Ю. был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 2 500 рублей. Таким образом, П.В.Ю. причинен значительный ущерб на сумму 11 500 рублей;

А.П.П., которая 31 июля 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Казань-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 9 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, А.П.П. причинен значительный ущерб на сумму 9 000 рублей;

М.Г.М., которая в период с 03 по 14 августа 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000311 от 03 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000311 серии И в город Анапа, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 32 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, М.Г.М. причинен значительный ущерб на сумму 32 000 рублей;

Д. (У.) М.В., которая в период с 04 по 05 августа 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000312 от 04 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000312 серии И в город Пицунда Республики Абхазия, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 44 700 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Д.М.В. причинен значительный ущерб на сумму 44 700 рублей;

Ф.Г.А., которая 04 августа 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4 200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Ф. Г.А. причинен ущерб на сумму 4 200 рублей;

И.Е.Ю. и М.Т.Д., которые 04 августа 2015 года приобрели договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4 200 рублей за двоих (по 2100 рублей каждая), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, И.Е.Ю. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей и М.Т.Д. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей;

К.Г.С., которая в период с 04 по 13 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку в город Хвалынск Саратовской области, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 1 200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, К.Г.С. причинен ущерб на сумму 1 200 рублей;

Л.В.И., которая в период с 06 по 10 августа 2015 года заключила договор на оказание туристических услуг № 000318 от 06 августа 2015 и приобрела туристскую путевку № 000318 серии И в город Кисловодск, внеся кассу ООО «Ирис-экскурс» 48730 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Л.В.И. причинен значительный ущерб на сумму 48730 рублей;

Е.Т.Р., которая 06 августа 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Казань-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 10 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Е.Т.Р. причинен значительный ущерб на сумму 10 000 рублей;

Ф.И.В., которая 06 августа 2015 года приобрела договор – туристическую экскурсионную путевку в город Казань, внеся в кассу туристического агентства «LOW COST TRAVEL» 5000 рублей, из которых 11 августа 2015 года 4500 рублей были переданы ФИО1, а последняя распорядилась ими по своему усмотрению. Таким образом, Ф.И.В. причинен ущерб на сумму 4 500 рублей;

О.А.В., который 07 августа 2015 года приобрел договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4 200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, О.А.В. причинен ущерб на сумму 4 200 рублей;

Ч.Э.Н., который 07 августа 2015 года заключил договор на оказание туристических услуг № 000271 от 07 августа 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000271 серии И по маршруту Самара – Греция (Крит) – Самара, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 190 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Ч.Э.Н. причинен значительный ущерб на сумму 190 000 рублей;

М.А.Н., который 07 августа 2015 года заключил договор на оказание туристических услуг № 000270 от 07 августа 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000270 серии И по маршруту Самара – Греция (Крит) – Самара, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 190 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, М. А.Н. причинен значительный ущерб на сумму 190 000 рублей;

К.Н.А., которая в период с 07 по 18 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, К.Н.А. причинен ущерб на сумму 4 200 рублей;

Л.Т.М., которая 08 августа 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Хвалынск-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 1 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Л.Т.М. причинен ущерб на сумму 1 000 рублей;

К.Е.Е., которая 08 августа 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 2 100 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, К.Е.Е. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей;

Б.А.В., супруга которого Б.С.В. 10 августа 2015 года приобрела договор – туристическую экскурсионную путевку в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу туристического агентства «LOW COST TRAVEL» 31550 рублей, из которых 12 августа 2015 года 28195 рублей были переданы ФИО1, а последняя распорядилась ими по своему усмотрению. Б.А.В. и двум членам его семьи был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 7500 рублей (по 2 500 рублей за одного). Таким образом, Б.А.В. причинен значительный ущерб на сумму 20895 рублей;

Н.В.А., которая 10 августа 2015 года приобрела договор – туристическую экскурсионную путевку в город Казань, внеся в кассу туристического агентства «LOW COST TRAVEL» 5000 рублей, из которых 11 августа 2015 года 4500 рублей были переданы ФИО1, а последняя распорядилась ими по своему усмотрению. Таким образом, Н.В.А. причинен ущерб на общую сумму 4 500 рублей;

С.Л.В., который 10 августа 2015 года приобрел тур по маршруту Москва – Турция (Сиде) – Москва, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 63800 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.Л.В. причинен значительный ущерб на сумму 63800 рублей;

Д.Е.В., которая 10 августа 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4 200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Д.Е.В. причинен ущерб на сумму 4 200 рублей;

А.Е.А., которая в период с 10 по 11 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу туристического агентства «Оазис Тур» 20700 рублей, которые 11 августа 2015 года были переданы ФИО1, а последняя распорядилась ими по своему усмотрению. А.Е.А. и одному члену её семьи был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 5 000 рублей (по 2 500 рублей за одного). Таким образом, А.Е.А. причинен значительный ущерб на сумму 15 700 рублей;

Ф.Г.В., которая 11 августа 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Хвалынск-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 1200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Ф.Г.В. причинен ущерб на сумму 1 200 рублей;

С.Н.А., который в период с 11 по 12 августа 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000278 от 12 августа 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000278 серии И, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 74 200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.Н.А. причинен значительный ущерб на сумму 74 200 рублей;

С.Н.С., которая в период с 11 по 19 августа 2015 года приобрела договор – туристическую путевку в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 26 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. С.Н.С. и ее матери был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 5 000 рублей (по 2 500 рублей за одного). Таким образом, С.Н.С. причинен значительный ущерб на сумму 21 000 рублей;

Д.Д.В., который в период с 11 по 12 августа 2015 года заключил договор на оказание туристического обслуживания № 000320 от 12 августа 2015 года, и приобрел туристскую путевку № 000320 серии И в город Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 11 480 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Д.Д.В. причинен ущерб на общую сумму 11 480 рублей, который для последнего является значительным;

Т.Н.В., которая 12 августа 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000321 от 12 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000321 серии И в город Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 57 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Т.Н.В. причинен значительный ущерб на сумму 57 000 рублей;

Б.Е.А., которая 12 августа 2015 года приобрела договор- туристическую экскурсионную путевку в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 21 700 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Б.Е.А. и ее сестре был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 5 000 рублей (по 2 500 рублей за одного). Таким образом, Б.Е.А. причинен значительный ущерб на сумму 16700 рублей;

Л.К.Н., которая 12 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4 200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Л.К.Н. причинен ущерб на сумму 4 200 рублей;

С.Т.В., которая 12 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4 200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.Т.В. причинен ущерб на сумму 4 200 рублей;

Б.С.В., которая 13 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 21 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Б.С.В. и ее матери был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 5 000 рублей (по 2 500 рублей за одного). Таким образом, Б.С.В. причинен ущерб на общую сумму 16 000 рублей, который для последней является значительным;

С.Г.У., которая 13 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 20 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. С.Г.У. и ее внучке был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 5 000 рублей (по 2 500 рублей за одного). Таким образом, С.Г.У. причинен значительный ущерб на сумму 15 000 рублей;

К.О.Н. и К.С.А., которые 13 августа 2015 года приобрели договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4200 рублей (по 2100 рублей каждая), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, К.О.Н. причинен ущерб на сумму 2100 рублей и К.С.А. причинен ущерб на сумму 2100 рублей;

Р.Е.В. и М.Е.Е., которые 13 августа 2015 года приобрели договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4 200 рублей (по 2100 рублей каждая), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Р.Е.В. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей и М.Е.Е. причинен ущерб на сумму 2100 рублей;

А.О.Н., которая в период с 13 по 15 августа 2015 года заключила договор на оказание туристического обслуживания № 000326 от 15 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000326 серии И в город Алупка, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 19 900 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, А.О.Н. причинен значительный ущерб на сумму 19 900 рублей;

С.Д.А., который в период с 13 по 15 августа 2015 года заключил договор на оказание туристических услуг № 000283 от 14 августа 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000283 серии И в город Шарджа Объединенные Арабские Эмираты, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 80990 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.Д.А. причинен ущерб на общую сумму 80990 рублей, который для последнего является значительным;

П.А.А., который 14 августа 2015 года заключил договор № 000281 от 14 августа 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000281 серии И в город Санкт-Петербург, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 9 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, П.А.А. причинен значительный ущерб на сумму 9 000 рублей;

С.А.А., который 14 августа 2015 года заключил договор на оказание туристических услуг № 000282 от 14 августа 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000282 серии И в Турцию, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 95630 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.А.А. причинен значительный ущерб на сумму 95630 рублей;

Я.Г.В., которая в период с 14 по 18 августа 2015 года заключила договор на оказание туристических услуг № 000286 от 15 августа 2015 года и приобрела туристскую путевку № 000286 серии И на автобусный тур «Вена + классическая Италия», внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 63590 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Я.Г.В. причинен значительный ущерб на сумму 63 590 рублей;

П.В.А., Б.Е.Ф. и Б.Л.Н., которые 15 августа 2015 года приобрели договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 6 300 рублей (по 2100 рублей каждая), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, П.В.А. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей, Б.Е.Ф. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей и Б.Л.Н. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей;

К.В.Н., для которой 15 августа 2015 года Б.Е.Ф. был приобретен договор-туристическая экскурсионная путевка по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, путем внесения в кассу ООО «Ирис-экскурс» 2100 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. В тот же день, 15 августа 2015 года, указанная туристическая путевка была подарена К.В.Н. Таким образом, К.В.Н. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей;

И.Н.Ф., которая 15 августа 2015 года приобрела договор - туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково – Никольск – Пенза – Тарханы – Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 8 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, И.Н.Ф. причинен значительный ущерб на сумму 8 000 рублей;

Б.М.П., которая 17 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 2 100 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Б.М.П. причинен ущерб на сумму 2 100 рублей;

П.П.В., который в период с 17 по 18 августа 2015 года заключил договор на оказание туристических услуг № 000288 от 18.08.2015 года и приобрел туристскую путевку № 000288 серии И по маршруту Саратов – Волгоград – Саратов на теплоходе «Дмитрий Пожарский», внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 19 400 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, П.П.В. причинен значительный ущерб на сумму 19 400 рублей;

Ж.В.В., для которого его матерью Ж.В.А. в период с 17 по 18 августа 2015 года был приобретен договор – туристическая экскурсионная путевка в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи путем внесения в кассу ООО «Ирис-экскурс» 14 000 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Ж.В.В. был организован проезд на автобусе из города Балаково в поселок Лазаревское Лазаревского района города Сочи, стоимостью 2 500 рублей. Таким образом, Ж.В.В. причинен ущерб на сумму 11 500 рублей, который для последнего является значительным;

Л.Д.В., который в период с 17 по 18 августа 2015 года заключил договор на оказание туристических услуг № 000287 от 18 августа 2015 года и приобрел туристскую путевку № 000287 серии И на тур Самара-Турция (Кемер) – Самара, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 164400 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, Л.Д.В. причинен значительный ущерб на сумму 164 400 рублей;

К.Н.И., которая 18 августа 2015 года приобрела договор-туристическую экскурсионную путевку по маршруту Балаково-Дивеево-Балаково, путем внесения в кассу ООО «Ирис-экскурс» 4200 рублей, которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, К.Н.И. причинен ущерб на сумму 4 200 рублей;

С.И.Г. и С.С.Ю., которые 19 августа 2015 года приобрели договор-туристическую экскурсионную путевку в город Казань, внеся в кассу ООО «Ирис-экскурс» 10 000 рублей (по 5000 рублей каждая), которыми ФИО1 распорядилась по своему усмотрению. Таким образом, С.И.Г. причинен ущерб на сумму 5 000 рублей, который для последней является значительным и С.С.Ю. причинен ущерб на общую сумму 5 000 рублей, который для последней является значительным;

Таким образом, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения похитила за период с 05 января 2015 года по 19 августа 2015 года денежные средства у граждан, проживающих на территории г. Балаково Саратовской области и близлежащих населенных пунктах, в особо крупном размере на общую сумму 3390747 рублей, причинив тем самым последним значительный материальный ущерб, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Подсудимая ФИО1 свою вину по предъявленному обвинению не признала и по существу обвинения пояснила, что с 02.11.1998 года она являлась учредителем и директором ООО «Ирис-экскурс», офис которого располагался по адресу: <...>. Она принимала работников в агентство, а также увольняла их, распоряжалась денежными средствами агентства по своему усмотрению. ООО «Ирис-экскурс» взаимодействовало с туроператорами, за что получало вознаграждение, а также самостоятельно организовывало экскурсии и туры, в том числе в г. Казань, п. Дивеево, в п. Лазаревское. Также она осуществляла сотрудничество с Саакян и ФИО3, последние приносили в её агентство деньги за своих клиентов. В период с января по август 2015 года у агентства ухудшилось финансовое положение, однако об этом она никому, в т.ч. клиентам агентства и менеджерам не рассказывала, надеялась, что придут новые клиенты и все наладится. Считает, что клиенты агентства ей доверяли, а она в свою очередь для поддержания веры в клиентах заверяла последних, что они будут отправлены в туры. Денежные средства, полученные от туристов, она должна была израсходовать на отправку туриста в тур, перевести туроператорам. Однако деньги туроператорам не поступали. В июне, июле и августе 2015 года дисбаланс в финансовой деятельности агентства нарастал и в итоге составил свыше 3 миллионов рублей. После 20.08.2015 года туристы не были отправлены в туры, поскольку не хватило денег в обороте агентства, уменьшилось количество клиентов. 20.08.2015 года она не вышла на работу, а уехала в г. Саратов. Туры в п. Дивеево, в г. Казань и в п. Лазаревское не состоялись, так как ей стало нечем оплатить эти туры. Она позвонила хозяевам гостиных домов в п. Лазаревском и сказала об отсутствии денежных средств для оплаты проживания клиентов агентства, клиентам об этом она не сообщила. Денежные средства, полученные от туристов на поездку в г. Казань, в п. Дивеево и п. Лазаревское она направила на оплату туров других туристов. Туристам она не говорила, что полученные от них деньги, она направит на оплату туров других лиц. При этом все туристы, полностью оплачивали свои туры. После 21.08.2015 года она не пыталась как-либо разрешить проблемы туристов и не принимала мер для выполнения обязательств перед потерпевшими.

С перечнем потерпевших, которые указаны в обвинительном заключении, датами и размерами денежных суммы, внесенных этими лицами в агентство она согласна.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательств, приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Согласно Уставу ООО «Ирис-экскурс», а также выписки из единого государственного реестра юридических лиц, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств, единственным участником общества является ФИО1 Место нахождение общества – <...>. Уставом также определены полномочия ФИО1 как участника общества и как директора, в т.ч. подтверждено наличие указанных выше в описательной части приговора организационно-распорядительным и административно-хозяйственных полномочий по управлению ООО «Ирис-экскурс». В соответствии с приказом № 1 от 02.11.1998 года ФИО1 приступила к выполнению обязанностей директора ООО «Ирис-экскурс» с 02.11.1998 года. Приказом № 7 от 02.11.2010 года срок полномочий директора ФИО1 продлен до 01.11.2015 года.

Свидетели Х.И.А., Б.К.П., С.А.В. в суде подтвердили, что в 2015 году работали в качестве менеджеров по продажам в ООО «Ирис-экскурс». Директором агентства являлась ФИО1 ООО «Ирис-экскурс» выступал туристическим агентом между клиентом и туроператором. Клиенты приносили в офис агентства деньги за путевки в агентство, они передавали деньги ФИО1, а последняя перечисляла их туроператорам. Поступление денег туроператору они отслеживали через сервис личного кабинета туроператора. В случаях, когда клиент полностью оплатил тур, а в личном кабинете туроператора отсутствовали сведения об оплате тура, они сообщали об этом ФИО1, а последняя обещала оплатить. Чем были вызваны задержки в перечислении денег им неизвестно. За время их работы в турагентстве были случаи, что денежные средства одних клиентов направлялись на оплату поездок других клиентов. При поездках по России, в т.ч. в Дивеево, в п. Лазаревское ООО «Ирис-экскурс» выступал в качестве туроператора и сам организовывал туры. Случаев, когда при неполной оплате тура клиенту оказывалась туристическая услуга не было. Б. К.П. и С.А.В. проработали до 20.08.2015 года, когда ФИО1 не вышла на работу, последняя сообщила, что уехала в г. Саратов. 20.08.2015 года в агентство стали обращаться недовольные клиенты, которые жаловались на то, что их туры не были оплачены. 20 и 21 августа 2015 года тур в Дивеево Нижегородской области не состоялся по причине того, что не был оплачен автобус для перевоза пассажиров.

Свидетель А.Г.А. пояснила, что до конца июля 2015 года работала в агентстве «Ирис-экскурс». Она, а также ФИО1 перечисляли денежные средства туроператорам. Поступившие от клиентов денежные средства передавались туроператорам. Кроме того, имели место случаи, когда денежные средства от одних туристов направлялись на оплату туров других туристов. Нехватка денежных средств была вызвана выплатой процентов инвесторам. В августе 2015 года агентство прекратило свою деятельность, так как не было денежных средств отправить людей в туры.

Свидетель С.Г.А. в суде пояснил, что в рамках заключенного им договора о сотрудничестве его агентство реализовывало путевки от ООО «Ирис-экскурс». 11.08.2015 года путевки в г. Казань в его агентстве приобрели туристы Н.В.А. и Ф. И.В. Стоимость путевок составляла 5000 рублей на одного туриста, при этом комиссия составляла 500 рублей. Он передал в «Ирис-экскурс» денежные средства в сумме 9000 рублей, а ФИО1 заверила, что поездка должна состояться. Затем от туристов ему стало известно, что поездка не состоялась. С ФИО1 он связаться не смог. Также в первой половине августа 2015 года к нему в офис обращалась Б., которая приобрела путевку в Лазаревское г. Сочи по цене 31550 рублей. Он приехал в офис туристического агентства «Ирис-экскурс» и передал ФИО1 28395 рублей. Затем он узнал, что в п. Лазаревское уехали туристы, но так как их проживание не оплачено, их выселили из гостиниц.

Свидетель Н.Ю.В. в суде также подтвердила, что Н. и Ф. приобретали у ИП С. Г.А. в рамках сотрудничества с ООО «Ирис-экскурс», который непосредственно организовывал поездку, путевки для поездок в г. Казань. Деньги за тур в офис «Ирис-экскурс» отвозил С.Г.А.

Свидетель У.С.А. в суде пояснил, что в 2015 году он достиг договоренности с ФИО1 о том, что он будет продавать путевки ООО «Ирис-экскурс» за комиссию в размере 10%. К нему в агентство обратилась А., которая пожелала поехать в п. Лазаревское г. Сочи. Ей была оформлена путевка, а полученные от А. денежные средства он отвез ФИО1 в офис. Затем ему позвонила А. и сообщила, что находится в п. Лазаревском, но её проживание в гостиничном доме не оплачено агентством «Ирис-экскурс». Он пришел в офис агентства, но там уже находились сотрудники полиции.

Свидетель М.А.Ж. в суде подтвердил факт аренды ООО «Ирис-экскурс» помещения по адресу: <...>.

Свидетель В.Р.А. в суде пояснил, что является директором ООО «ТРАНСПАСС» и с 2011 года это предприятие сотрудничало с агентством «Ирис-экскурс». В соответствии с договором предприятие выделяло автобус агентству «Ирис-экскурс» для поездок по различным местам экскурсий. В 2015 году он договорился с ФИО1 о том, что автобус будет отвозить туристов в поселок Лазаревское г. Сочи. ФИО1 передала ему список пассажиров на поездку, которая была запланирована 18.08.2015 года. Автобус была оправлен, а 21.08.2015 года утром ему позвонил водитель К. и сказал, что ФИО1 не оплатила за проживание прибывшим туристам. Он не смог дозвониться до ФИО1.

Свидетель К.А.А. в суде дал аналогичные показания.

Потерпевшие в суде подтвердили факты внесения денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» в качестве оплаты за туристические услуги, а также факты неисполнения ФИО1 обязательств, за которые они передавали последней денежные средства.

Так, согласно показаниям потерпевшей П.В.И., которые были исследованы в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, она с 05.01.2015 года по 22.07.2015 года периодически приходила в офис ООО «Ирис-экскурс» и вносила деньги в счет оплаты путевки в г. Иерусалим. Всего заплатила 79000 рублей. В конце августа 2015 года, она от своих знакомых услышала о том, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу, причем якобы ФИО1 не оплатила за предстоящую их поездку туроператору, а скрылась с деньгами клиентов. Причиненный ущерб является для неё значительным (т. 7 л.д. 108-110).

Показания П.В.И. о внесении денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждаются и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 17.05.2016 года (т. 7 л.д. 112-115), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 116-123), а также вещественными доказательствами – квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д.121-123).

Потерпевшие Т.Л.А.А. и Т.А.Г. в суде сообщили, что им были подарены порядочные сертификаты от ООО «Ирис-экскурс» на 40000 и 25000 рублей соответственно. В августе 2015 года они обратились в указанное агентство, т.к. решили поехать в Турцию и о желании воспользоваться сертификатами для оплаты поездок. Через несколько дней они узнали, что агентство прекратило свою деятельность.

Факт приобретения в ООО «Ирис-экскурс» подарочных сертификатов для Т. также подтверждается и материалами дела, а именно: у Т.Л.-А.А. протоколом выемки от 13.07.2016 года (т. 11 л.д. 62-64), протоколом осмотра документов (т. 11 л.д. 65-67), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой) (т. 11 л.д. 68), у Т.А.Г. протоколом выемки от 15.08.2016 года (т. 12 л.д. 153-155), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 156-158), а также вещественными доказательствами – подарочными сертификатами на приобретение туристической путевки (т. 12 л.д. 159-161).

Показаниями потерпевшей С.М.Н. о том, что 17.03.2015 года ей был подарен сертификат туристического агентства «Ирис-экскурс» на общую сумму 10000 рублей. В соответствии с данным сертификатом она могла бы приобрести путевку в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» на сумму, не превышающую 10000 рублей, либо могла взять любую другую путевку, при этом, доплатив к 10000 рублям необходимую сумму. В августе 2015 года от знакомых она узнала, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность, в связи с этим сертификатом она не могла воспользоваться. Причиненный ущерб является для неё значительным.

Факт приобретения в ООО «Ирис-экскурс» подарочного сертификата для С. также подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 15.08.2016 года (т. 12 л.д. 209-211), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 212), а также вещественными доказательствами – подарочными сертификатами на приобретение туристической путевки (т. 12 л.д. 213-214).

Показаниями потерпевшей К.М.Г. в суде и показаниями потерпевшей Р.Т.Н., которые были исследованы согласно ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, о том, что 16.03.2015 года К. и Р. пришли в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку в г. Гагра Республики Абхазия в пансионат «Энергетик». Стоимость путевки составляла на одного человека 20400 рублей, то есть на двоих 40800 рублей. К. с помощью банковской карты и терминала перечислила на счет туристического агентства «Ирис-экскурс» денежные средства сумме 20000 рублей, а именно 10000 рублей за себя и 10000 рублей за Р. В последующем они снова пришли в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», и с помощью своей банковской карты и терминала К. произвела оплату на сумму 10400 рублей за себя, а Р. заплатила наличными. После чего, через несколько дней менеджер передала им туристическую путевку-ваучер, договор на оказание туристического обслуживания, туристическую путевку. Вскоре в августе 2015 года от знакомых они узнали, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Тогда они позвонили туроператору «Дельфин», представитель которого сказал, что денежные средства на бронирование мест в пансионате были отозваны туристическим агентством «Ирис-экскурс». Причиненный ущерб является для них значительным.

Факт внесения К.И.Г. и Р.Т.Н. денежных средств в сумме 20400 рублей (каждой) подтверждается и материалами дела, а именно: у К.А.Т. протоколом выемки от 03.06.2016 года (т. 10 л.д. 37-39), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 40-43), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой); у Р.Т.Н. протоколом выемки от 03.06.2016 года (т. 10 л.д. 79-81), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 82-85), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 10 л.д. 86-88).

Потерпевший С.А.Т. и свидетель Р.Н.П. в суде подтвердили, что в 26.03.2015 года они приходили в агентство «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в санаторий «Октябрьское ущелье» на 30.03.2015 года. Стоимость путевки на двоих составляла 50400 рублей. Они внесли 10000 рублей, а 30.03.2015 года оставшуюся сумму. В августе 2015 года они узнали, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу, дозвониться до менеджера не смогли и обратились в полицию.

Факт внесения С.А.Т. денежных средств в сумме 20400 рублей подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 03.06.2016 года (т. 10 л.д. 56-58), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 59-63), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 10 л.д. 64-66).

Потерпевший Ж.В.П. в суде пояснил, что обращался в офис «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в Европу, а именно автобусного тура с 03.10.2015 года. Стоимость путевки составляла 68900 рублей. Указанную сумму он передал менеджеру агентства, ему выдали путевку и договор на оказание услуг. Через несколько дней он узнал, что турагентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу. После этого он связался с представителем «Транс-Вояж» в Москве, представитель которого ему пояснил, что за него оплачено всего 15000 рублей, но остальные деньги не поступали.

Факт внесения Ж.В.П. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 18.05.2016 года (т. 7 л.д. 203-206), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 207-212), вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т.5 л.д. 239-244) квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Как видно из показаний потерпевшей З.В.В., которые были исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 14 л.д.58-61), и показаний представителя потерпевшей З.А.А. в суде, в мае 2015 года З.В.В. обратилась в офис агентства «Ирис-экскурс», так как хотела поехать в город Сочи. Ей предложили поехать в санаторий «Актер» с 23 мая по 14 июня 2015 года, стоимость путевки вместе с билетами - 95000 рублей. ФИО4 передала эту сумму менеджеру, которая оформила договор на оказание туристического обслуживания и путевку. Затем выяснилось, что в связи с состоянием её здоровья, данный вид отдыха ей противопоказан. По её просьбе директор вернула ей 30000 рублей, а затем еще 15000 рублей, сказав, что оставшиеся деньги вернет позже. Она ещё несколько раз приходила в офис «Ирис-экскурс» и просила директора вернуть ей оставшиеся деньги в сумме 50000 рублей. Но директор ей отказывала, поясняя при этом, что вернет позже, не объясняя причин. В конце августа 2015 года она услышала о том, что турагентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу, а директор куда-то скрылась. Деньги в сумме 50000 рублей З.В.В. так и не возвращены. Причиненный ущерб, является для нее значительным.

Факт внесения З.В.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т.5 л.д. 239-244), а именно: туристической путевкой, неподписанным договором на оказание туристического обслуживания, электронными квитанциями разных сборов, картой предварительного заказа, приходным кассовым ордером, расходным кассовым ордером, туристической путевкой, неподписанный договор на оказание туристического обслуживания, счетом на оплату, маршрутным листом.

Потерпевшая Г. В.В. в суде пояснила, что в мае 2015 года решила приобрести путевку в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» на тур в Европу стоимостью 30577 рублей. Она передала менеджеру 10000 рублей. Затем в следующий раз она в офисе агентства передала менеджеру свой заграничный паспорт и заплатила 1200 рублей за оформление визы. Затем 10.07.2015 года в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» она передала менеджеру денежные средства в сумме 20577 рублей, то есть оставшуюся сумму за путевку. В конце августа она узнала, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность.

Факт внесения Г.В.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 08.06.2016 года (т. 10 л.д. 178-180), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 181-186), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам, проездными документами (т. 10 л.д. 187-192).

Потерпевший К.В.Ф. в суде пояснил, что в мае 2015 года он решил поехать в санаторий «Имени Лермонтова» г. Пятигорска для чего пришёл в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», где менеджер пояснила, что стоимость путевки составит 48440 рублей. Он согласился и оставил предоплату в сумме 1000 рублей. Через несколько дней он заплатил за путевку еще 9000 рублей. Затем он пришёл в офис туристического агентства «Ирис-экскурс» и сказал менеджеру, что желает приобрести путевку в санаторий на 18 дней, ему назвали стоимость путевки в размере 43600 рублей. Он согласился и оплатил путевку полностью. Ему выдали договор на оказание туристического обслуживания. 23.08.2015 года он приехал в Пятигорск и когда обратился в санаторий, ему пояснили, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» не перечислило на их счет денежные средства, предназначенные за проживание. В итоге он вынужден был снова оплатить проживание в санатории. Когда вернулся в г. Балаково, то написал заявление полицию.

Факт внесения К.В.Ф. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 29.08.2016 года (т. 13 л.д. 195-197), протоколом осмотра документов (т. 13 л.д. 198-200), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 13 л.д. 201-203).

Согласно показаниям потерпевшей Д.И.М., которые были исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 9 л.д. 131-133), в июне 2015 года она решила приобрести в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» путевку в город Пицунда Республики Абхазия и для этого позвонила ФИО1 и последняя пригласила её в офис агентства. 17.06.2015 года она пришла в агентство, где менеджер назвала стоимость путевки на пятерых – 91000 рублей. ФИО1 настаивала на внесении предоплаты наличными денежными средствами и она (Д.) оплатила 15000 рублей. 23.06.2015 года она в офисе агентства оплатила еще 30000 рублей. Через несколько дней её дочь с зятем и внуком передумали ехать вместе с ними, после чего она позвонила менеджеру и сказала об этом, после чего менеджер сделала перерасчет, и сказала, что стоимость путевки на двоих будет составлять 50070 рублей, и ей необходимо будет доплатить 5070 рублей. 9 июля 2015 года она вместе с мужем снова пришла в туристическое агентство ООО «Ирис-экскурс», где менеджеру она передала денежные средства в сумме 5070 рублей. Менеджер составила договор туристического обслуживания и заполнила путевку. Во второй половине августа 2015 года, она от знакомых узнала о том, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу, и осталось много туристов, которые отдали деньги, но никуда не смогли поехать. Она позвонила представителям туроператора ООО «Аква-Абаза» и спросила, поступали ли им денежные средства за бронирование номера в отеле от туристического агентства ООО «Ирис-экскурс», на что представители туроператора ей сказали, что за номер в отеле от ее имени поступали денежные средства в сумме 20000 рублей. После чего она доплатила 30070 рублей и поехала в Пицунду вместе с мужем. Она считает, что должностные лица ООО «Ирис-экскурс» ввели её в заблуждение, обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 070 рублей, тем самым причинив ей ущерб на указанную сумму.

Факт внесения Д.И.М. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 31.05.2016 года (т. 9 л.д. 135-137), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 138-145), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т.5 л.д. 239-244), - квитанциями к приходным кассовым ордерам, договором на оказание туристического обслуживания.

Потерпевший П.А.А. в суде пояснил, что в конце июня 2015 года он решил приобрести путевку в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» в г. Пятигорск. Когда он пришёл в офис, менеджер предложила поехать в санаторий «Имени Лермонтова» г. Пятигорска, стоимость поездки будет составлять 33330 рублей. Его устроили данные условия, и он предал менеджеру предоплату. Вскоре он передал менеджеру оставшуюся сумму за путевку. Всего он передал менеджеру 33330 рублей, а ему передали путевку. Затем он решил после отдыха в Пятигорске поехать в г. Санкт-Петербург, в связи с чем вновь пришёл в офис агентства «Ирис-экскурс», где менеджеру пояснил, что ему необходимо место в гостинице «Октябрьская» в период с 18 по 21 сентября 2015 года. Менеджер назвала стоимость номера за трое суток 9000 рублей, которые он передал менеджеру, а ему отдали договор на оказание туристического обслуживания. Вскоре из средств массовой информации он узнал, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Всего ему причинен ущерб на сумму 42330 рублей, который для него является значительным.

Факт внесения П.А.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 03.08.2016 года (т. 11 л.д. 181-183), протоколом осмотра документов (т. 11 л.д. 184-188), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 11 л.д. 189-191).

Потерпевшая Д.Т.Б. в суде пояснила, что в июне 2015 года она решила приобрести в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» путевку в поселок Лазаревское г. Сочи. 24.06.2015 года она пришла в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», рассказала менеджеру о своих намерениях и по предложению менеджера для брони номеров внесла предоплату в сумме 25000 рублей. На следующий день ей сообщили, что стоимость будет составлять 64970 рублей и что необходимо в течение трех дней оплатить всю сумму. 26.06.2015 года она пришла в офис туристического агентства «Ирис-экскурс» и внесла оставшиеся деньги, таким образом, она произвела оплату всего на сумму 64970 рублей. В конце августа 2015 года она узнала, что агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу. Причиненный ущерб является для неё значительным.

Факт внесения Д.Т.Б. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 02.06.2016 года (т. 10 л.д. 13-15), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 16-20), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 10 л.д. 21-24).

Потерпевшая К.Н.Н. в суде подтвердила, что в июне 2015 года обращалась в офис «Ирис-экскурс», поскольку хотела приобрести путевку в г. Амстердам. Она внесла предоплату в сумме 7200 рублей. 15.07.2015 года она снова пришла в офис агентства и заплатила ещё 7200 рублей. После чего, через несколько дней она на сайте «ТурТрансВояж» обнаружила, что тур отменен. Затем она выбрала другой тур «Голландия-Бельгия», который стоил дороже и 29.07.2015 года в офисе «Ирис-экскурс» заплатила еще 20400 рублей наличными. Менеджер сообщила, что за неделю до поездки ей необходимо будет прийти в офис, чтобы забрать путевку и договор на оказание туристических услуг, а загранпаспорт будет передан ей в г. Москве, после того как она туда приедет. 19.08.2015 года на сайте «ТурТрансВояж» она обнаружила, что бронь снята. Она позвонила менеджеру Кире, которая сообщила ей, что директор туристического агентства куда-то пропала, туристическое агентство больше не работает. Она позвонила в «ТурТрансВояж», где ей подтвердили, что загранпаспорт находится у них, и сообщили, что оплата за путевку с туристического агентства «Ирис-экскурс» не поступала. Ущерб причинен ей в сумме 34800 рублей и является для неё значительным.

Факт внесения К.Н.Н. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 23.05.2016 года (т. 8 л.д. 119-122), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 123-130), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, - договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т.5 л.д. 239-244).

Потерпевшая Р.Н.В. в суде подтвердила, что в июле 2015 года в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» она за 20140 рублей приобрела путевку в Санкт-Петербург, которую хотела подарить своему сыну в честь его свадьбы. В офисе агентства ей передали договор и туристическую путевку. 20.08.2015 года её сын с женой поехали в Санкт-Петербург и 21.08.2015 год, когда они приехали в Санкт-Петербург, в гостинице «Москва» им сказали, что за номер, предназначенный для их проживания со стороны агентства «Ирис-экскурс» оплата не поступила. Причиненный ущерб является для неё значительным.

Факт внесения Р.Н.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 30.05.2016 года (т. 9 л.д. 32-35), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 36-39), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 9 л.д. 40-42).

Согласно показаниям потерпевшей О.А.И., которые были исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 9 л.д. 154-156), 02.07.2015 года она пришла в офис агентства «Ирис-экскурс» для приобретения тура «Рождественский круиз» на пароме и внесла 15000 рублей в качестве предоплаты за тур. 18.07.2015 года она в офисе агентства ООО «Ирис-экскурс» внесла оставшуюся сумму в размере 32350 рублей. 25 августа 2015 года она узнала о том, что ООО «Ирис-экскурс» объявил себя банкротом, прекратил свою деятельность. Она связалась с представителем туроператора «Викинг Трэвэл» и узнала, что денежные средства от туристического агентства ООО «Ирис-экскурс», предназначенные для бронирования проживания в каюте по путевке, поступили не в полном объеме, то есть всего поступили деньги в сумме 10000 рублей. Эту сумму «Викинг Трэвэл» вернул ей. Считает, что должностные лица ООО «Ирис-экскурс» ввели её в заблуждение, в момент передачи ей денег в сумме 47 350 рублей, заведомо знали о том, что деньги на бронирование ей каюты не поступят, тем самым обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 37350 рублей. Ущерб является для неё значительным.

Факт внесения О.А.И. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 31.05.2016 года (т. 9 л.д. 158-160), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 161-164), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 9 л.д. 165).

Согласно показаниям потерпевшей Х.М.А., которые были исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 7 л.д. 38-40), 13.07.2015 года она пришла в офис агентства «Ирис-экскурс» и в качестве оплаты за поездку в Дивеево в период по 03.08.2015 года внесла несколько платежей, заплатив в итоге 2400 рублей. 5 или 6 августа она отказалась от поездки, предупредив об этом менеджера. Она пришла в офис 20 или 22 августа 2015 года, но в офисе никого не было. От знакомых она узнала, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу. Она поняла, что её обманули, что руководство агентства «Ирис-экскурс» мошенническим путем похитило её денежные средства в сумме 2400 рублей.

Факт внесения Х.М.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 16.05.2016 года (т. 7 л.д. 42-45), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 46-47), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д. 48-50).

Потерпевший С.С.Н. в суде подтвердил, что в июле 2015 года он с супругой пришел в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», что в сентябре 2015 года поехать в пансионат «Сосновая роща» в г. Геленджике. Менеджер сказала, что стоимость путевки составит 48560 рублей. Была внесена предоплата в сумме 20000 рублей. Через несколько дней он заплатил оставшуюся стоимость тура в сумме 26600 рублей. Затем менеджер передала мне договор. В конце августа 2015 года они от знакомых узнали, что «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Причиненный ущерб является для него значительным.

Факт внесения С.С.Н. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 07.06.2016 года (т. 10 л.д. 146-148), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 149-153), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 10 л.д. 154-158).

Потерпевшая Ш.Л.Е. в суде пояснила, что 17.07.2015 года она обратилась в офис туристического агентства «Ирис-экскурс» за приобретением тура в Израиль, заплатила 143500 рублей, получив от менеджера квитанцию. 27.07.2015 года она пришла в офис агентства, где менеджер передала ей договор на оказание туристического обслуживания. В конце августа 2015 года по телевидению она увидела, репортаж том, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Причиненный ущерб является для неё значительным.

Факт внесения Ш.Л.Е. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 11.05.2016 года (т. 6 л.д. 147-150), протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 151-155), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 6 л.д. 156-157).

Потерпевший Н.Б.А. в суде пояснил, что 21.07.2015 года он обратился в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», пояснив, что хочет поехать в санаторий «С.С.С.Р.», расположенный в Адлеровском районе г. Сочи. Стоимость путевки составила 40300 рублей на двоих. Он внес предоплату в сумме 20000 рублей. Позднее в этот же день ему позвонила менеджер, которая сказала, что от туроператора «Дельфин» пришло подтверждение на заявку и необходимо прийти в офис для подписания договора. Он приехал в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», где передал менеджеру С. еще 20300 рублей. Ему выдали туристическую путевку, договор на оказание услуг. В конце августа 2015 года от дочери он узнал, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Причиненный ущерб является для него значительным.

Факт внесения Н.Б.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 17.06.2016 года (т. 10 л.д. 230-232), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 233-236), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 10 л.д. 237-240).

Потерпевшая Б.О.А. в суде подтвердила, что 21.07.2015 года за приобретение путевки в п. Лазаревское г. Сочи заплатила в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» 69800 рублей. 21.08.2015 года от знакомых она узнала, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Она позвонила туроператору «Алеан-Тур», представитель которого ей пояснил, что бронь в отеле «Прометей клуб» за её проживание снята, так как оплата за проживание со стороны туристического агентства «Ирис-экскурс» не поступала. Причиненный ущерб является для неё значительным.

Факт внесения Б.О.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т.5 л.д. 239-244) квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Потерпевший Г.С.М. в суде пояснил, что во второй половине июля 2015 года он пришёл в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку на теплоход «Дмитрий Пожарский» (из г. Саратова до г. Ярославля). Стоимость путевки ему назвали в сумме 92000 рублей на двоих. Он согласился и оставил предоплату в сумме 30000 рублей. 23.07.2015 года ФИО1, ему сказала, что путевку нужно оплатить наличными денежными средствами. Он отдал менеджеру 62000 рублей. Затем ФИО1 сказала, что предоставит ему скидку и что он должен 61816 рублей. ФИО1 отдала ему сдачу в размере 184 рублей. После передачи денег, менеджер отдала ему один экземпляр договора на оказания туристических услуг и путевку. В документах была указана сумма 92000 рублей. 20.08.2015 года позвонили его супруге от Самарского туроператора и сказали, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» не перечислило денежные средства, предназначенные для оплаты отдыха. В этот же день его супруга пришла в офис агентства, где менеджер ей пояснила, что денежные средства она передала ФИО1. Причиненный ущерб является для него значительным.

Факт внесения Г.С.М. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается также показаниями свидетеля Н.Г.И. (т. 13 л.д. 44-45), и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 17.08.2016 года (т. 13 л.д. 26-28), протоколом осмотра документов (т. 13 л.д. 29-37), а также вещественными доказательствами (т.5 л.д. 239-244) - договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Согласно показаниям потерпевшей Т.А.А., которые были исследованы в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 6 л.д. 120-122), в середине июля 2015 года она вместе родственниками решила съездить отдохнуть в Турцию для чего позвонила менеджеру агентства «Ирис-экскурс» Б.К.П. Ей сообщили, что общая стоимость путевки на всех будет составлять 535950 рублей, однако это предварительно, исходя из стоимости доллара на 22 июля 2015 года. Она приехала в офис и заплатила 300000 рублей, о чем ей выдали квитанцию. 3 августа 2015 года ей позвонила менеджер туристического агентства «Ирис-экскурс» Кира и сказала, что необходимо доплатить оставшуюся сумму. Однако она не могла приехать в г. Балаково. Тогда ей позвонила директор «Ирис-экскурс» ФИО1, которая также настаивала на полной оплате путевки, предлагала осуществить перевод на номер её банковской карты. 6 августа 2015 года сноха её сестры М.Т.В. произвела оплату на сумму 235950 рублей на банковскую карту ФИО1. ФИО1 подтвердила поступление денежных средств на её банковскую карту, пообещав в срочном порядке перечислить их на счет тур-оператора. 11.08.2015 года она приехала в город Балаково Саратовской области и вместе с М.Т.В. и сестрой М.В.А., пришли в офис агентства «Ирис-экскурс» для оплаты услуги за трансфер, а также для подписания договоров на оказание туристических услуг. В офисе их встретила Кира, которая предоставила ей договор на оказание туристических услуг. Кира объяснила, что общая стоимость на всех будет составлять немного более, чем та сумма, о которой она говорила при предварительном заказе, то есть, она уточнила, что общая сумма будет составлять 574757 рублей, с учетом оплаты услуги трансфера. Данный договор она подписала, а также свои договоры подписали М.Т.В. и М.В.А. В соответствии с распределением оплаты за своих родственников, а также курса доллара на 03.08.2015 года договор на оказание туристических услуг от 03.08.2015 года был заключен на сумму 167680 рублей. 20.08.2015 года Кира пояснила, что их поездка отменяется, поскольку деньги, которые заплатила она, а также ее родственники, не поступили туроператору по неизвестной ей причине. Кира также сказала, что неоднократно напоминала ФИО1 о том, что деньги необходимо оплатить туроператорам, однако ФИО1 на это никак не реагировала. Телефон ФИО1 оказался выключенным, после чего она поняла, что ее обманули, и что ФИО1 похитила принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 167680 рублей. Данная сумма ущерба является для нее значительной.

Также в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ были исследованы показания потерпевших М.Т.В. (т. 7 л.д. 156-158) и М.В.А. (т. 7 л.д. 178-179). Эти показания по обстоятельствам внесения оплаты за туристический продукт аналогичны показаниям потерпевшей Т. А.А.

Факт внесения Т.А.А., М.Т.В. и М.В.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: у Т.А.А. протоколом выемки от 16.05.2016 года (т. 7 л.д. 60-63), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 64-67), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д. 68-69), у М.Т.В. протоколом выемки от 18.05.2016 года (т. 7 л.д. 160-163), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 164-167), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д. 168-170), у М.В.А. протоколом выемки от 18.05.2016 года (т. 7 л.д. 181-183), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 184-187), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д. 188-190).

Потерпевшие О.Т.И. и С.Л.А. в суде сообщили, что в июле 2015 года они вместе решили поехать в санаторий г. Пятигорска для чего обратились в офис агентства «Ирис-экскурс». Менеджер им сказала, что стоимость путевки на двоих будет составлять 47132 рубля. Они согласились и оставили менеджеру предоплату 15000 рублей (по 7500 рублей каждая). Через несколько дней они пришли в офис агентства и произвели оплату менеджеру денежных средств в сумме 32132 рубля. В конце августа 2015 года они узнали, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило своё существование. 27.09.2015 года они с С. приехали в г. Пятигорск, и когда обратились в санаторий, то им администратор пояснил, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» не перечислило денежные средства, предназначенные за проживание. Причиненный каждой из них ущерб является для них значительным.

Факт внесения О.Т.И. и С.Л.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: постановлением об удовлетворении ходатайства от 18.08.2016 года (т. 13 л.д. 92-97), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244) – туристической путевкой, не подписанными договорами на оказание туристического обслуживания, туристической путевкой-ваучером, приходным кассовым ордером, договором на оказание туристического обслуживания, картой предварительного заказа, двумя экземплярами подтверждений заявки, маршрутным листом.

Потерпевшая Ц.Е.А. в суде подтвердила, что 24.07.2015 года в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» за приобретение путевки в г. Сочи внесла предоплату в сумме 15000 рублей. 21.08.2015 года она пришла в «Ирис-экскурс», чтобы полностью расплатиться за путевку, но дверь агентства была закрытой. Позже на сайте она увидела информацию о том, что агентство прекратило свою работу. После чего, она позвонила туроператору в г. Москву и представитель «Алеан-Спа» пояснил, что бронь на её имя аннулирована, в связи с отсутствием оплаты со стороны туристического агентства «Ирис-экскурс». Причиненный ущерб является для неё значительным.

Факт внесения Ц.Е.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 26.05.2016 года (т. 8 л.д. 188-190), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 191-192), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 8 л.д. 193-194).

Потерпевшие Н.В.А., Х.Л.П. и Л.Т.В. в суде пояснили, что в июле 2015 года они все вместе решили поехать на отдых в Грецию. Менеджер назвала предварительную стоимость поездки в сумме 130500 рублей на троих. Через несколько дней Н.В.А. пришла в офис агентства и внесла предоплату 30000 рублей, из которых 10000 рублей за себя и 20000 рублей за Х. и Л. Спустя несколько дней она передала менеджеру еще 35000 рублей. 28.07.2015 года Х.Л.П. внесла свои денежные средства в размере 37000 рублей в кассу «Ирис-экскурс» в счет оплаты путевки, передав их менеджеру Кире, а спустя несколько дней, она внесла в кассу фирмы ещё 10000 рублей. Л.Т.В. в июле через Н. заплатила 10000 рублей, а 04.08.2015 года заплатила 10000 рублей, 10.08.2015 года - 10000 рублей, 17.08.2015 года - 10000 рублей. Причиненный ущерб для каждой из них является значительным.

Факт внесения Н.В.А., Х.Л.П. и Л.Т.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: у Л. Т.В. протоколом выемки от 18.05.2016 года (т. 7 л.д. 136-139), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 140-143), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д. 144), у Х.Л.П. протоколом выемки от 11.05.2016 года (т. 6 л.д. 128-129), протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 130-132), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 6 л.д. 133-134), у Н.В.А. протоколом выемки от 12.05.2016 года (т. 6 л.д. 193-196), протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 197-201), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т.5 л.д. 239-244), квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Потерпевшая Н.Е.А. в суде подтвердила, что в июле 2015 года в качестве предоплаты за приобретение путевки в Республику Абхазия внесла в «Ирис-экскурс» 5000 рублей. Через несколько дней, менеджер ей сообщила, что заявка на проживание в пансионате подтверждена, необходимо прийти офис и оплатить всю стоимость путевки. Она приехала в офис и передала менеджеру С. деньги в сумме 26130 рублей в качестве остатка оплаты за путевку. В конце августа 2015 года, в газете она увидела объявление о том, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу, в связи с чем позвонила в офис туроператора «Дельфин», где представитель ответил, что деньги за бронирование номера в отеле не поступили. Ей причинен значительный ущерб.

Факт внесения Н.Е.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 07.06.2016 года (т. 10 л.д. 98-100), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 101-108), а также, вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т.5 л.д. 239-244).

Потерпевший Б.А.А. и свидетель Б.Е.А. в суде подтвердили, что 28 июля 2015 года они пришли в офис туристического агентства «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в Турцию. Им назвали стоимость поездки, на что они согласились и внесли в качестве предоплаты 10000 рублей. На следующей день Б.Е.А. позвонила директор туристического агентства «Ирис-экскурс» ФИО1 и попросила побыстрее оплатить стоимость путевки, либо оплатить по меньшей мере 50000 рублей. Б.Е.А. передала в офисе агентства менеджеру 40000 рублей, а полностью всю сумму Б.А.А. оплатил ещё через два-три дня. После платы всей суммы ему выдали экземпляр договора на оказание туристических услуг. В конце августа 2015 года он связался с представителем туроператора «Анекс-тур» в г. Самаре и узнал, что оплата от туристического агентства «Ирис-экскурс» не поступала.

Факт внесения Б.А.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 10.05.2016 года (т. 6 л.д. 55-58), протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 59-64), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 6 л.д. 65-69).

Потерпевшая И.В.О. в суде подтвердила, что 28.07.2015 года в качестве предоплаты за тур в Дивеево внесла 2000 рублей в агентство «Ирис-экскурс».

Факт внесения И.В.О. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 11.05.2016 года (т. 6 л.д. 170-173) протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 174-175), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 6 л.д. 176-177).

Потерпевший П.В.Ю. в суде пояснил, что в августе 2015 года в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс», за приобретение путевки в п. Лазаревское г. Сочи для себя и своей мамы он передал менеджеру денежные средства в сумме 14000 рублей. 20.08.2015 года автобус выехал из г. Балаково, а 21.08.2015 года по приезду в п. Лазаревское выяснилось, что проживание в гостинице не оплачено агентством. Причиненный ущерб является для него значительным.

Факт внесения П.В.Ю. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 04.08.2016 года (т. 11 л.д. 206-208), протоколом осмотра документов (т. 11 л.д. 209-210), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам, проездными документами (т. 11 л.д. 211-213).

Потерпевшая А.П.П. в суде подтвердила, что 31.07.2015 года она в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» в качестве оплаты тура в г. Казань заплатила 9000 рублей. 20.08.2015 года по телевидению она узнала, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу. Поездка не состоялась. Ущерб является значительным.

Факт внесения А.П.П. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 16.08.2016 года (т. 12 л.д. 231-233), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 234-237), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой) (т. 12 л.д. 247).

Потерпевшая М.Г.М. в суде пояснила, что в августе 2015 года она пришла в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку на себя и своего мужа в пансионат «Шихан» города Анапа, она передала менеджеру агентства 32000 рублей. По приезду в пансионат ей сообщили, что туроператор «Дельфин» прислал к ним письмо с просьбой аннулировать тур, в связи с отсутствием оплаты от агентства. Ущерб для неё является значительным.

Факт внесения М.Г.М. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 08.08.2016 года (т. 12 л.д. 56-57), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 58-59), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 12 л.д. 60-62).

Потерпевшая Д. (У.) М.В. в суде пояснила, что в августе 2015 года в туристическом агентстве «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в г. Пицунда Республики Абхазия она передала менеджеру 44700 рублей, а ей выдали путевку и договор. После того как на сайте туристического агентства «Ирис-экскурс» она увидела объявление о том, что агентство прекратило свою деятельность, она связалась с туроператором «Аква-Абаза», представитель которого сообщил, что бронь за проживание снята, в связи с тем, что денежные средства, предназначенные для оплаты тура к ним не поступили.

Факт внесения Д. (У.) М.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 03.08.2016 года (т. 11 л.д. 158-160), протоколом осмотра документов (т. 11 л.д. 161-164), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 11 л.д. 165).

Потерпевшая Ф.Г.А. в суде подтвердила, что 04.08.2015 года в офисе агентства «Ирис-экскурс» в качестве оплаты за тур в Дивеево внесла 4200 рублей. Поездка не состоялась.

Факт внесения Ф.Г.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 12.08.2016 года (т. 12 л.д. 122-124), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 125-127), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 12 л.д. 128).

Потерпевшие И.Е.Ю. и М.Т.Д. в суде пояснили, что в августе 2015 года для оплаты тура в Дивеево каждая из них передала менеджеру агентства по 2100 рублей. 21.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения И.Е.Ю. и М.Т.Д. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: у И.Е.Ю. протоколом выемки от 10.05.2016 года (т. 6 л.д. 81-82), протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 83-86), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), у М.Т.Д. вещественными доказательствами - отрывным талоном, приходным кассовым ордером(т. 5 л.д. 239-244).

Потерпевшая К.Г.С. в суде подтвердила, что в августе 2015 года в качестве оплаты за поездку в г. Хвалынск она оплатила в агентстве «Ирис-экскурс» 1200 рублей. 22.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения К.Г.С. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: постановлением об удовлетворении ходатайства от 09.08.2016 года (т. 12 л.д. 78-79), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), - отрывным талоном, приходным кассовым ордером.

Потерпевшая Л.В.И. в суде сообщила, что в августе 2015 года она обратилась в агентство «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в г. Кисловодск. Стоимость путевки составила 48730 рублей. Она заплатила авансом 14000 рублей, а затем в офисе агентства передала менеджеру оставшуюся сумму за путевку. Всего она заплатила 48730 рублей. В последующем она связалась с представителем туроператора «Дельфин», который ей пояснил, что оплата к ним на бронирование путевки со стороны туристического агентства «Ирис-экскурс» не поступала. Ущерб является значительным.

Факт внесения Л.В.И. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 08.08.2016 года (т. 12 л.д. 25-27), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 28-37), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), - договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам, талоном предварительного заказа, подтверждением заявки, маршрутным листом.

Потерпевшая Е.Т.Р. в суде сообщила, что в августе 2015 года она для оплаты путевки в г. Казань на двоих передала менеджеру агентства «Ирис-экскурс» 10000 рублей. В последующем по телевидению узнала, что агентство закрылось. Поездка не состоялась. Ущерб для неё значительный.

Факт внесения Е.Т.Р. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 04.08.2016 года (т. 12 л.д. 1-3), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 4-5), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 12 л.д. 6-7).

Потерпевшая Ф.И.В. в суде сообщила, что в августе 2015 года она в торговом центре «Грин Хаус» обратилась в отдел по реализации туристических путевок. Менеджер пояснила, что данная фирма сотрудничает с «Ирис-экскурс». За приобретение поездки в г. Казань она заплатила 5000 рублей. 24.08.2015 года ей стало известно, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность, а поездка не состоялась.

Факт внесения Ф.И.В. денежных средств за путевку подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 07.06.2016 года (т. 10 л.д. 123-125), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 126-129), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), приходным кассовым ордером, отрывным талоном.

Потерпевший О.А.В. и свидетель О.О.Б. в суде пояснили, что 07.08.2015 года они в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» в качестве оплаты за путевку в Дивеево передали менеджеру 4200 рублей. Агентство прекратило свою деятельность, поездка не состоялась.

Факт внесения О.А.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 27.05.2016 года (т. 8 л.д. 235-237), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 238-239), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 8 л.д. 240-241).

Потерпевшие Ч.Э.Н. и М.А.Н. в суде пояснили, что в конце июля 2015 года они вместе решили приобрести у ФИО1 путевку для отдыха в Республике Греция. ФИО1 подобрала им тур и пообещала скидку в размере 30% от стоимости путевки. Стоимость путевки составила 180000 рублей на каждого и плюс 10000 рублей с каждого за визы. Через несколько дней, Ч.Э.Н. приехал в офис ФИО1 и передал ей денежные средства за всех, всего 380000 рублей. В тот же день в Банке «ВТБ 24» Ч. встретил ФИО1, которая ему сказала, что пришла переводить деньги туроператору за тур. Вскоре в конце августа 2015 года он позвонил ФИО1 узнать про их визы, однако телефон её оказался отключенным. После чего, Ч.Э.Н. приехал в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», и обнаружил, что в офисе никого нет. Ч.Э.Н. связался с туроператором и узнал, что деньги за бронирование их путевки, за оформление визы не оплачены туристическим агентством «Ирис-экскурс». Причиненный каждому из них ущерб является для них значительным.

Факт внесения Ч.Э.Н. и М.А.Н. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: у Ч.Э.Н. протоколом выемки от 19.05.2016 года (т. 7 л.д. 225-228), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 229-234), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам, у М.А.Н. протоколом выемки от 19.05.2016 года (т. 7 л.д. 244-247), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 248-249, т.8 л.д. 1-3), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Потерпевшая К.Н.А. в суде пояснила, что 07.08.2015 года для оплаты тура в Дивеево на двоих передала менеджеру агентства «Ирис-экскурс» 4200 рублей. 21.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения К.Н.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: постановлением об удовлетворении ходатайства от 19.05.2016 года (т. 8 л.д. 75-77), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года ( т. 5 л.д. 239-244) отрывным талоном, приходным кассовым ордером.

Потерпевшая Л.Т.М. подтвердила в суде, что в августе 2015 года в офисе агентства «Ирис-экскурс» в присутствии ФИО1 передала менеджеру 1000 рублей за поездку в г. Хвалынск. 22.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения Л.Т.М. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 30.05.2016 года (т.9 л.д. 59-61), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 62-63), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 9 л.д.64-65).

Потерпевшая К.Е.Е. в суде пояснила, что 08.08.2015 года для оплаты тура в Дивеево на двоих передала менеджеру агентства «Ирис-экскурс» 4200 рублей. 21.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения К.Е.Е. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 19.05.2016 года (т. 8 л.д. 57-59), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 60-63), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Потерпевший Б.А.В. и свидетель Б.С.В. в суде сообщили, что 10.08.2015 года Б.С.В. по просьбе Б. А.В. в торговом центре «Грин Хаус» обратилась в туристическое агентство к менеджеру за приобретением путевки в п. Лазаревское г. Сочи, стоимость которой на троих составила 31550 рублей. Путевка от агентства «Ирис-экскурс». 20.08.2015 года на автобусе от здания агентства «Ирис-экскурс» они выехали в п. Лазаревское, а по приезду выяснилось, что их проживание не оплачено. Причиненный ущерб является значительным.

Факт внесения денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» за тур для Б.А.В. подтверждается также показаниями свидетеля С. Г.А. и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 17.08.2016 года (т. 13 л.д. 52-54), протоколом осмотра документов (т. 13 л.д. 55-63), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам, проездные документы (т. 13 л.д. 64-68).

Потерпевшая Н.В.А. в суде сообщила, что 10.08.2015 года она, находилась в торговом центре «Грин Хаус», и обратилась в агентство, менеджер которого сообщила, что они сотрудничают с «Ирис-экскурс» и имеется возможность приобретения путевки в г. Казань. Она оплатила 5000 рублей. В последующем, когда она узнала о прекращении деятельности «Ирис-экскурс», директор агентства, в котором она покупала путевку, С.Г.А. сообщил ей, что деньги, предназначенные для оплаты её отдыха, он отдал директору туристического агентства «Ирис-экскурс». При этом С.Г.А. вернул ей 500 рублей.

Факт внесения Н.В.А. денежных средств за путевку подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 16.06.2016 года (т. 10 л.д. 206-208), протоколом осмотра документов (т. 10 л.д. 209-211), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 10 л.д. 212-214).

Потерпевший С.Л.В. в суде подтвердил, что 10.08.2015 года в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в Турцию он заплатил 63800 рублей. Через несколько дней из газеты он узнал, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Считает, что ФИО1 умышленно присвоила его денежные средства. Ущерб является значительным.

Факт внесения С.Л.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 26.05.2016 года (т. 8 л.д. 207-210), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 211-212), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой) (т. 8 л.д. 213-214).

Потерпевшая Д.Е.В. в суде пояснила, что 10.08.2015 года для оплаты тура в Дивеево на двоих передала менеджеру агентства «Ирис-экскурс» 4200 рублей. 21.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения Д.Е.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 26.05.2016 года (т. 8 л.д. 150-152), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 153-154), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 8 л.д. 155-156).

Из показаний потерпевшей А.Е.А., исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 10 августа 2015 года она пришла в офис туристического агентства «Оазис тур», которое заключало сделки на оказание туристических услуг от имени туристического агентства ООО «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку в п. Лазаревское г. Cочи. Стоимость путевки на двоих составила 20700 рублей и эту сумму она 10-11 августа 2015 года передала менеджеру агентства. В стоимость путевки входило проживание и проезд. Менеджер пояснила, что деньги будут переданы в офис туристического агентства ООО «Ирис-экскурс», а затем работниками агентства будут переданы водителю, который поедет в поселок Лазаревское города Сочи для оплаты директору гостиницы. 20.08.2015 года от офиса «Ирис-экскурс» на автобусе она уехала в п. Лазаревское, однако по приезду управляющая гостиницей сообщила, что денежные средства за проживание переданы не были, в связи с чем она (А.) была вынуждена повторно оплатить проживание. Считает, что должностные лица ООО «Ирис-экскурс» ввели ее в заблуждение, обманным путем похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 700 рублей. Ущерб является для неё значительным (Том 9 л.д. 109-111).

Факт внесения А.Е.А. денежных средств за путевку подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 31.05.2016 года (т. 9 л.д. 113-115), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 116-118), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 9 л.д. 119-120).

Потерпевшая Ф.Г.В. в суде подтвердила, что в 11.08.2015 года в качестве оплаты за поездку в г. Хвалынск она заплатила в агентстве «Ирис-экскурс» 1200 рублей. 22.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения Ф.Г.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Потерпевший С.Н.А. в суде сообщил, что 12.08.2015 года он пришёл в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку в Сочи на двоих. Стоимость путевки составила 74200 рублей и он передал менеджеру эту сумму. В сентябре 2015 года, он позвонил в санаторий «Сочи», чтобы выяснить, забронирован ли номер. Представитель санатория «Сочи» пояснила, что деньги от туристического агентства «Ирис-экскурс» не поступали. Ущерб является значительным.

Факт внесения С.Н.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 30.05.2016 года (т. 9 л.д. 81-83), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 84-85), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 9 л.д. 86-90).

Потерпевшая С.Н.С. в суде подтвердила, что 11.08.2015 года она обратилась в агентство «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в п. Лазаревское г. Сочи на двоих. Стоимость путевки, с учётом скидки составила 26000 рублей. Эту сумму она 11 и 19 августа 2015 года передала менеджеру агентства. 20.08.2015 года она с матерью уехали в п. Лазаревское, а по приезду выяснилось, что деньги за проживание туристов от «Ирис-экскурс» не были переданы в гостиницу. Ущерб для неё значительный.

Факт внесения С.Н.С. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 01.06.2016 года (т. 9 л.д. 207-209), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д.210-211), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), - договором (туристической экскурсионной путевкой), проездными документами (т.9 л.д. 212- 214), квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Потерпевший Д.Д.В. в суде сообщил, что 11.08.2015 года обратился в агентство «Ирис-экскурс» и в качестве оплаты за путевку в г. Сочи передал менеджеру агентства 11480 рублей. В конце августа 2015 года он узнал, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою работу. Он связался с представителем туроператора «Дельфин» и выяснил, что бронирование номеров на него, его супругу и дочь было аннулировано, в связи с неоплатой со стороны туристического агентства «Ирис-экскурс». Ущерб для него является значительным.

Факт внесения Д.Д.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), договором (туристической экскурсионной путевкой), приходным кассовым ордером.

Потерпевшая Т.Н.В. в суде сообщила, что 15.08.2015 года обратилась в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку для себя и супруга в г. Сочи. Стоимость путевки составила 75000 рублей и эту сумму она передала менеджеру агентства. После того как она услышала, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность, она позвонила в санаторий «Актер» и поинтересовалась, забронировали ли ей номер, на что представитель санатория ей пояснил, что номер ей не забронирован, так как денежные средства со стороны туристического агентства «Ирис-экскурс» к ним не поступали. Ущерб для неё является значительным.

Факт внесения Т.Н.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается вещественными доказательствами, а именно: чеком на оплату туристической путевки, договором на оказание туристического обслуживания, талоном предварительного заказа, подтверждением заявки, маршрутным листом.

Потерпевшая Б.Е.А. в суде сообщила, что 12.08.2015 года в качестве оплаты за тур в п. Лазаревское г. Сочи она заплатила в агентстве «Ирис-экскурс» 21700 рублей. 20.08.2015 года на автобусе от офиса агентства она выехала в п. Лазаревское, где по приезду выяснилось, что её проживание в гостинице не оплачено агентством «Ирис-экскурс». Ущерб для неё является значительным.

Факт внесения Б.Е.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается приобщенными по ходатайству потерпевшей к материалам дела договору (туристической экскурсионной путевки), проездными документами (т. 9 л.д.15, 16-18).

Потерпевшие Л.К.Н., С.Т.В., К.О.Н., К.С.А., Р.Е.В. и М.Е.Е. в суде пояснили, что 12 – 13 августа 2015 года для оплаты тура в Дивеево на двоих каждая из них передали менеджеру агентства «Ирис-экскурс» 4200 рублей. 21.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения Л.К.Н., С.Т.В., К.О.Н. и К.С.А., Р.Е.В. и М.Е.Е. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки у Р.Е.В. документов (т. 7 л.д. 21-23), протоколами осмотров документов (т. 7 л.д. 24-27), а также вещественными доказательствами – договорами (туристическими экскурсионными путевками) (т. 7 л.д. 27), протоколом выемки у К. О.Н. от 19.05.2016 года (т. 8 л.д. 37-40), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 41-44), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), у С.Т.В. вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), - отрывным талоном, у Л.К.Н. протоколом выемки от 12.05.2016 года (т. 6 л.д. 224-227), протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 228-233), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела, постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), - договором (туристической экскурсионной путевкой), отрывным талоном, чеком оплаты, у М.Е.Е. - отрывным талоном, чеком оплаты.

Потерпевшие Б.С.В. и С.Г.У. в суде подтвердили, что 13.08.2015 года для приобретения путевки в п. Лазаревское г. Сочи Б. передала менеджеру 21000 рублей за себя и за маму, а С. заплатила за себя и за внучку 20000 рублей. 20.08.2015 года Б. вместе с матерью, а С. с внучкой выехали в п. Лазаревское, а по приезду выяснилось, что их проживание в гостинице не оплачено агентством «Ирис-экскурс». Ущерб для каждой их них является значительным.

Факт внесения Б.С.В. и С.Г.У. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: у Б.С.В. протоколом выемки от 01.06.2016 года (т. 9 л.д. 183-185), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 186-188), а также вещественными доказательствами –проездными документами ( т.9 л.д. 189-191), отрывным талоном, у С.Г.У. протоколом выемки от 01.06.2016 года (т. 9 л.д. 239-241), протоколом осмотра документов (т. 9 л.д. 242-243), а также вещественными доказательствами –проездными документами (т.9 л.д. 244-247).

Из показаний потерпевшей А.О.Н., исследованных в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что 13 августа 2015 года она пришла в офис туристического агентства «Ирис-экскурс» для приобретения путевки в г. Алупка. За путевку 13 и 15 августа 2015 года она заплатила 19900 рублей. Через некоторое время она узнала, что деятельность туристического агентства ООО «Ирис-экскурс» прекращена из-за финансовой несостоятельности. Она связывалась с туроператором «Кандагар-тур», у которого выяснила, что ей был забронирован номер, однако денежные средства от ООО «Ирис-экскурс» не поступали. Ущерб для неё является значительным (Том 11 л.д. 107-109).

Факт внесения А.О.Н. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 22.07.2016 года (т. 11 л.д. 111-113), протоколом осмотра документов (т. 11 л.д. 114-117), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 11 л.д. 118-119).

Потерпевший С.Д.А. в суде подтвердил, что 13.08.2015 года в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» за приобретение путевки в Объединенные Арабские Эмираты он передал менеджеру предоплату в размере 40000 рублей. Стоимость путевки с учетом скидки составила 80990 рублей. Через несколько дней в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» он передал менеджеру всю оставшуюся сумму, таким образом, он заплатил за путевку 80 990 рублей. После того как он узнал о проблемах «Ирис-экскурс», он связался с представителем туроператора ООО «Натали Тур», который сообщил, что была заявка, однако оплата не поступила. Ущерб для него является значительным.

Факт внесения С.Д.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 16.05.2016 года (т. 7 л.д. 82-85), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 86-88), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д. 89-92).

Потерпевший С.А.А. в суде сообщил, что в августе 2015 года он обратился в офис туристического агентства «Ирис-экскурс» с целью приобретения путевки в Турцию. За путевку он заплатил 95630 рублей. После того как он узнал, что «Ирис-экскурс» прекратило свою работу, он позвонил туроператору и представитель туроператора ему сообщил, что денежные средства от агентства «Ирис-экскурс» не поступали. Ущерб для него является значительным.

Факт внесения С.А.А. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 13.05.2016 года (т. 6 л.д. 248-249), протоколом осмотра документов (т. 7 л.д. 1-6), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 7 л.д.7-9),

Потерпевшая Я.Г.В. в суде подтвердила, что в августе 2015 года она пришла в турагентство «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку на автобусный тур по Европе. Стоимость путевки предварительно составляла 63590 рублей и эту сумму в течение нескольких дней она передала менеджеру агентства. Когда она узнала о проблемах «Ирис-экскурс», то сделала запрос туроператору, и ей пришёл ответ о том, что деньги им на счет агентством «Ирис-экскурс» не перечислялись. Ущерб для неё является значительным.

Факт внесения Я.Г.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 20.05.2016 года (т. 8 л.д. 94-97), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 98-104), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 8 л.д. 105-106).

Потерпевшие П.В.А., Б.Е.Ф. и Б.Л.Н., в суде подтвердили, что каждая из них оплатила в «Ирис-экскурс» по 2100 рублей за тур в Дивеево. Потерпевшая К.В.Н. сообщила, что в этот же день ей была подарена путевка в Дивеево. 21.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения П.В.А., Б.Е.Ф. и Б.Л.Н., а также за путевку для К.В.Н. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: у П.В.А. протоколом выемки от 26.05.2016 года (т. 8 л.д. 169-171), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 172-173), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 8 л.д. 174-175), у К.В.Н. протоколом выемки от 11.08.2016 года (т. 12 л.д. 92-94), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 95-96), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т.12 л.д. 97-98), у Б.Е.Ф. вещественным доказательством - отрывным талоном.

Потерпевшая И.Н.Ф. в суде подтвердила, что в августе 2015 года она обратилась к директору турагентства «Ирис-экскурс» и для приобретения путевки в г. Пензу передала менеджеру 8000 рублей, а ей выдали договор. В конце августа 2015 года из средства массовой информации она узнала, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность, и поняла, что работники туристического агентства «Ирис-экскурс» заранее знали, что поездка не состоится, и обманули её. Ущерб для неё является значительным.

Факт внесения И.Н.Ф. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 16.08.2016 года (т. 13 л.д. 5-7), протоколом осмотра документов (т. 13 л.д. 8-11), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой).

Потерпевшая Б.М.П. в суде подтвердила, что в августе 2015 года в качестве оплаты за поездку в п. Дивеево она оплатила в агентстве «Ирис-экскурс» 2100 рублей. 21.08.2015 года поездка не состоялась.

Факт внесения Б.М.П. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 10.05.2016 года (т. 6 л.д. 100-102), протоколом осмотра документов (т. 6 л.д. 104-107), а также вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244), - квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Потерпевший П.П.В. в суде сообщил, что 17.08.2015 года в офисе турагентства «Ирис-экскурс» для приобретения путевки на теплоход «Дмитрий Пожарский» по маршруту Саратов – Волгоград – Саратов он оплатил 19400 рублей. Тур на теплоходе не состоялся. Ущерб для него является значительным.

Факт внесения П.П.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается вещественными доказательствами, приобщенными к материалам дела постановлением от 10.05.2016 года (т. 5 л.д. 239-244) квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Свидетель Ж.В.А. и потерпевший Ж.В.В. в суде сообщили, что по просьбе последнего 17.08.2015 года Ж.В.А. в офисе туристического агентства «Ирис-экскурс» приобрела путевку в поселок Лазаревское г. Сочи стоимостью 14000 рублей. 20.08.2015 года от офиса турагентства на автобусе он выехал в п. Лазаревское г. Сочи, по приезду в который выяснилось, что деньги от директора турагентства «Ирис-экскурс», предназначенные для оплаты проживания в Лазаревском не поступали. Ущерб для него является значительным.

Факт внесения Ж.В.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 22.07.2016 года (т. 11 л.д. 91-93), протоколом осмотра документов (т. 11 л.д. 94-95), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам, проездными документами (т. 11 л.д. 96).

Потерпевший Л.Д.В. в суде подтвердил, что в августе 2015 года он обратился в офис турагентства «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку в Турцию. Менеджер сообщила, что стоимость путевки составит 164400 рублей на четверых, на что он согласился и передал менеджеру указанную сумму. В последующем он пришел в офис агентства и узнал, что оно прекратило свою деятельность. Ущерб для него является значительным.

Факт внесения Л.Д.В. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 15.08.2016 года (т. 12 л.д. 180-182), протоколом осмотра документов (т. 12 л.д. 183-185), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 12 л.д. 186-190).

Потерпевшая К.Н.И. в суде сообщила, что в 18.08.2015 года в качестве оплаты за поездку в п. Дивеево она оплатила в агентстве «Ирис-экскурс» 4200 рублей. Поездка не состоялась.

Факт внесения К.Н.И. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, а именно: протоколом выемки от 19.05.2016 года (т. 8 л.д. 13-16), протоколом осмотра документов (т. 8 л.д. 17-20), а также вещественными доказательствами – договором (туристической экскурсионной путевкой), квитанциями к приходным кассовым ордерам (т. 8 л.д. 21-22)

Потерпевшие С.И.Г. и С.С.Ю. в суде сообщили, что 19.08.2015 года они вместе пришли в офис туристического агентства «Ирис-экскурс», чтобы приобрести путевку в г. Казань. Стоимость путевки составила по 5000 рублей на человека и каждая из них оплатила указанную сумму. Вскоре они узнали, что туристическое агентство «Ирис-экскурс» прекратило свою деятельность. Ущерб для каждой из них является значительным.

Факт внесения С.И.Г. и С.С.Ю. денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» подтверждается и материалами дела, у С.С.Ю. вещественными доказательствами - отрывным талоном от 15.08.2015 г., приходным кассовым ордером, у С.И.Г. вещественными доказательствами – отрывным талоном от 19.08.2015 г., приходным кассовым ордером.

Кроме того, факт внесении указанными выше потерпевшими денежных средств в ООО «Ирис-экскурс», а также факт получения денег именно ФИО1 подтверждается исследованными в суде вещественными доказательствами – кассовыми журналами ООО «Ирис-экскурс». Как пояснила в судебном заседании ФИО1 в этих журналах она расписывалась за принятие денежных средств от менеджеров агентства. Также ФИО1 в суде фактически не оспаривала, что обязательства перед перечисленными выше потерпевшими исполнены не были.

Из исследованных в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Б. М.З., Г.Г.М., К.Е.И., М.О.И., П.С.Ю. (т. 13 л.д. 120-121, 117-119, 106-108, 122-124, 109-111) следует, что они задействованы в оказании услуг проживания отдыхающим в п. Лазаревское г. Сочи. Как правило, сопровождающие отдающих передавали денежные средства непосредственно за проживание отдыхающих. В августе 2015 года в очередной раз приехали отдыхающие на автобусе от фирмы ООО «Ирис-экскурс», однако сопровождающий не передал денежные средства за проживание. Отдыхающие поясняли, что за проживание заплатили в ООО «Ирис-экскурс». Г.Г.М. и П.С.Ю. разрешил отдыхающим остаться, но в дальнейшем никакой оплаты от ООО «Ирис-экскурс» не поступило. Свидетель К.Е.И. пояснила, что в связи с неоплатой за проживания от сопровождающего, отдыхающие сами оплачивали свое проживание.

Кроме того, о виновности ФИО1 в совершении мошенничества также свидетельствуют следующие материалы уголовного дела.

Заявления потерпевших в правоохранительные органы с просьбой о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «Ирис-экскурс» за хищение денежных средств, а также свидетельствующие о неисполнении ООО «Ирис-экскурс» соответствующих обязательств: от Н.Г.И. (т. 1 л.д. 27), А. О.Н. (т. 1 л.д. 45, 191), К.Н.А. (т. 1 л.д. 64), Л.К.А. (т. 1 л.д. 97), К.О.Н. (т. 1 л.д. 103), П.В.А. (т. 1 л.д. 109), Б.Е.Ф. (т. 1 л.д. 115), К.В.Н. (т. 1 л.д. 120), С.Т.В. (т. 1 л.д. 126), Б. М.П. (т. 1 л.д. 132), Ф.Г.А. (т. 1 л.д. 138), О.А.В. (т. 1 л.д. 149), Д.Е.В. (т. 1 л.д. 155), Р.Е.В. (т. 1 л.д. 162), Ж.В.А. (т. 1 л.д. 173), К.Н.Н. (т. 1 л.д. 182), Б.О.А. (т. 1 л.д. 201), Л. Д.В. (т. 1 л.д. 207), Н.Б.А. (т. 1 л.д. 212), Д.Д.В. (т. 1 л.д. 224), Д.И.М. (т. 1 л.д. 232), Б.Е.А. (т. 1 л.д. 241), С.А.А. (т. 2 л.д. 21. т. 3 л.д. 25), Т.Н.В. (т. 2 л.д. 31), П.А.А. (т. 2 л.д. 39). Ш. Л.Е. (т 2 л.д. 49), Д.М.В. (т. 2 л.д. 57), О.А.И. (т. 2 л.д. 64). Н.В.А. (т. 2 л.д. 72), Ф.И.В. (т. 2 л.д. 79). А.П.П. (т. 2 л.д. 84), К.Г.С. (т. 2 л.д. 90), Х.М.А. (т. 2 л.д. 97), С.Д.А. (т. 2 л.д. 103), Л.Т.В. (т. 2 л.д. 110), Х.Л.П. (т. 2 л.д. 116), Н.В.А. (т. 2 л.д. 122), Е. Т.Р. (т. 2 л.д. 127), С.А.Т. (т. 2 л.д. 133), Д.Т.Б. (т. 2 л.д. 147), Р.Н.В. (т. 2 л.д. 154), С.Л.А. (т. 2 л.д. 165), Т.А.Г. (т. 2 л.д. 187), П.В.И. (т. 2 л.д. 201), И.Н.Ф. (т. 2 л.д. 208), А. Е.А. (т. 2 л.д. 215), Б.С.В. (т. 2 л.д. 227), Н.Н.А. (т. 3 л.д. 5), Л.Т.М. (т. 3 л.д. 13), С.И.Г. (т. 3 л.д. 19), Ф.Г.В. (т. 3 л.д. 34), П.В.Ф. (т. 3 л.д.40), Ч.Э.Н. М.А.Н. (т. 3 л.д. 46-47), Г.В.А. (т. 3 л.д.58,102), Я.Г.В. (т. 3 л.д. 68), Ц.Е.А. (т. 3 л.д. 84), Ж. В.П. (т. 3 л.д. 90), С. Л.В. (т. 3 л.д. 97), П.П.В. (т. 3 л.д. 114), З.В.В. (т. 3 л.д. 121), К.Н.И. (т. 3 л.д. 129), С.Н.С. (т. 4 л.д. 33), Б.Е.А. (т. 4 л.д. 41), Б.А.В. (т. 4 л.д. 50). М.Г.М. (т. 4 л.д. 74), Р. Т.Н. (т. 4 л.д. 89), К.В.Ф. (т. 4 л.д. 102), Х.В.И. (т. 4 л.д. 113), И.В.О. (т.4 л.д.119), Л.В.И. ( т. 4 л.д. 126). С.Н.А. (т.4 л.д. 139), С.Л.А. (т. 5 л.д. 86), О.Т.И. (т. 5 л.д. 89).

Протокол осмотра места происшествия от 21.08.2015 года, согласно которому осмотрен офис ООО «Ирис-экскурс», расположенный по адресу: <...>. При этом установлено, что по состоянию на 21.08.2015 года турагентство не работало, рабочий персонал отсутствует (т. 1 л.д. 52-53).

При проведении дополнительных осмотра места происшествия 22.08.2015 года и 25.09.2015 года в офисе ООО «Ирис-экскурс» были изъяты документы, тетради (т. 1 л.д. 196-199), документы на бытовую технику (т. 4 л.д. 99-100).

Согласно уведомлению ООО «Туроператор Дельфин» от 17.08.2015 года, направленному в адрес ООО «Ирис-экскурс», последнее было проинформировано ввиду неисполнения обязательств по своевременной оплате забронированных туров аннулирован ряд заказов, в т.ч. в отношении К.В.Ф., Р.Т.Н., К.М.Г., Д.Т.Б., М.Г.М., Д.Д.В.. Н.Н.А., Л.В.И., О.Т.И. С.Л.А., Н.Б.А. (т. 3 л.д. 162).

Изложенное подтверждает как факты неперечисления на протяжении продолжительного времени ФИО1 как директором ООО «Ирис-экскурс» полученных от клиентов денежных средств туроператору и свидетельствует о намерении последней похитить денежные средства клиентов.

Согласно выписки из реестра заявок, поступивших от ООО «Ирис-экскурс» в ООО «Инфофлот-С», заявки для туристов П. и Г. были аннулированы в связи с их неоплатой (т. 3 л.д. 184-187).

Согласно справки ЗАО «Росюкурорт» в период с 01.01.2015 года по 12.10.2015 года от ООО «Ирис-экскурс» поступило 23 заявки, часть которых была аннулирована в связи с отсутствием своевременной оплаты, в том числе по заявкам для туристов Т.Н.В., С.Н.А. (т. 3 л.д. 200).

Согласно справки ООО «Туртрансэстейт» заявки ООО «Ирис-экскурс» были аннулированы в связи с неоплатой данных туров в отношении Г.В.А., Ж.В.П., К.Н.Н., Я.Г.В. (т. 3 л.д. 224).

Как следует из информации ООО «Алеан-Тур» в период с 01.01.2015 года по 07.09.2015 года ООО «Ирис-экскурс» не бронировало туры и не оплачивало их (т. 3 л.д.235).

Согласно информации ООО «Корал Тревел» 14.08.2015 года были аннулированы туристические поездки в отношении М.А.Н. и Ч.Э.Н. по причине отсутствия оплаты от ООО «Ирис-экскурс» (т. 4 л.д. 5-6).

В соответствии с ответом ООО «Спутник-Гермес-К» и копией счета заявка от 14.07.2015 года на турпоездку в ОАЭ (для С.Д.А.) была аннулирована в связи с неоплатой (т. 4 л.д. 19,31).

Все имеющиеся и изложенные выше в описательной части приговора доказательства по уголовному делу были проверены и оценены судом с точки зрения их относимости и допустимости, в результате чего установлено, что указанные доказательства собраны без нарушения требований норм уголовно-процессуального закона, а, следовательно, являются допустимыми, правдивыми и достоверными.

Изложенные в приговоре показания потерпевших и свидетелей не противоречивы, они согласуются с другими доказательствами, в связи с чем эти показания суд признает достоверными, соответствующим фактическим обстоятельствам дела.

Также факты внесения потерпевшими денежных средств в ООО «Ирис-экскурс» в объеме, указанном в описательной части приговора, стороной защиты не оспаривались.

Суд считает, что в показаниях свидетелей C.Т.П., Л.Д.О., Б.Т.В., Х.В.И., Ч. Л.В., Ш.Л.Е., Ю.Е.А., Б.Р.Д., Т.Р.А., М.В.О., У.Л.В., К.Л.П., Т.Н.В., отсутствуют какие-либо сведения об обстоятельствах совершения ФИО1 преступления, а поэтому суд признает их неотносимыми к делу. Также суд считает, что все иные, помимо указанных в приговоре доказательства не содержат сведений, непосредственно уличающих или оправдывающих подсудимую.

Вопреки доводам стороны защиты справка об исследовании документов (т. 4 л.д. 184-250, т. 5 л.д. 4-57) не содержит сведений, оправдывающих ФИО1

Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд считает доказанными следующие обстоятельства.

ФИО1, являясь единственным участником и директором ООО «Ирис-экскурс», в период с 05 января по 19 августа 2015 года под видом заключения договоров на оказание туристического обслуживания путем обмана и злоупотребления доверием указанных выше в приговоре потерпевших, обратившихся в офис ООО «Ирис-экскурс», похитила принадлежащие им денежные средства.

При этом ФИО1, как директор ООО «Ирис-экскурс» была наделена организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовала указанные полномочия при совершении хищения, что обуславливает наличие в её действиях квалифицирующего признака мошенничества – с использованием служебного положения.

Значительность причиненного действиями ФИО1 указанным в описательной части приговора потерпевшим подтверждена показаниями самих потерпевших. При этом суд также учитывал семейное положение потерпевших, наличие у них иждивенцев, размер их доходов, а также, что размер похищенных у каждого из потерпевших, которому был причинен значительный ущерб, составляет не менее пяти тысяч рублей. Доводы защитника П.И.А. о безосновательном вменении ФИО1 данного квалифицирующего признака суд находит надуманными и не основанными на исследованных доказательствах.

Размер похищенных ФИО1 денежных средств превышает 1000 000 рублей и в соответствии с примечанием 4 к статье 158 УК РФ является особо крупным.

Способом совершения хищения денежных средств у указанных выше в приговоре потерпевших явился обман и злоупотребление доверием.

При этом ФИО1 с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств указанных выше в приговоре потерпевших, обратившихся в ООО «Ирис-экскурс», обманывала их и принимала обязательства по оказанию туристического обслуживания потерпевших, выдавая им соответствующие документы, при заведомом отсутствии у неё намерений их выполнить, о чем свидетельствуют фактические обстоятельства по делу, а именно: по турам, в отношении которых ООО «Ирис-экскурс» выполняло функцию туристического агента своевременно и в полном объеме туроператорам не перечислялись денежные средства; по турам, в отношении которых ООО «Ирис-экскурс» фактически выполняло функцию туристического оператора (туры в п. Дивеево Нижегородской области, туры в п. Лазаревское г. Cочи, туры в г. Казань и др.) не были приняты все необходимые меры к организации поездок (туров) (не оплачены проезд и проживание туристов).

Утверждение стороны защиты об отсутствии у ФИО1 умысла на мошенничество, а также о том, что денежные средства клиентов она не похищала, суд находит надуманным и не основанным на исследованных доказательствах, поскольку, как установлено в судебном заседании, ФИО1 была осведомлена о трудностях в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и, будучи учредителем и директором агентства, несмотря на полную оплату потерпевшими туристического продукта единолично приняла решение расходовать денежные средства клиентов не на выполнение обязательств перед ними, т.е. на оплату их туров туроператорам или в качестве оплаты на организацию экскурсии по России, а на иные цели по своему усмотрению (выплата процентов по займам, оплату туров других клиентов и др.). При этом умысел на хищение чужого имущества, возник у ФИО1 до получения чужого имущества, о чём свидетельствуют фактические обстоятельства по делу, в том числе значительное количество потерпевших, сознательное умалчивание перед клиентами агентства о финансово-хозяйственном положении ООО «Ирис-экскурс», поддержание ФИО1 у клиентов уверенности в том, что обязательства перед ними будут выполнены при отсутствии намерений и возможности для выполнения этих обязательств.

Поскольку ФИО1 по своему усмотрению распорядилась полученными от потерпевших денежными средствами, преступление является оконченным.

Довод стороны защиты о том, что ФИО1 не использовала агентство «Ирис-экскурс» в целях хищения денежных средств клиентов, а до 20.08.2015 года выполняла обязательства перед клиентами и перечисляла денежные средства туроператорам, не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления. При этом выполнение обязательств перед некоторыми клиентами, не свидетельствует о том, что ФИО1 мошенническим путем не были похищены денежные средства у потерпевших, указанных в описательной части приговора. Заявление ФИО1 о том, что денежные средства, полученные от указанных в обвинении потерпевших, были направлены на оплату туров для других туристов, лишь подтверждает расходование ФИО1 похищенных денежных средств по своему усмотрению, в интересах юридического лица, в котором она являлась единственным учредителем и директором. При этом в судебном заседании ФИО1 пояснила, что полученные от клиентов денежные средства она должна была отправлять туроператорам, оснований расходовать их на иные цели у неё не было.

Вопреки доводам защитника оснований для вывода об отсутствии в действиях ФИО1 корыстной цели не имеется. Исследованные доказательства свидетельствуют о том, что при противоправном завладении денежными средствами лиц, обратившихся в ООО «Ирис-экскурс», ФИО1 направляла их не на выполнение обязательств перед клиентами, а стремилась распорядиться ими как своими собственными. Кроме того, по смыслу закона для квалификации мошенничества не имеет значения, кто являлся выгодоприобретателем и в чью пользу было реализовано похищенное имущество. Изложенное подтверждает наличие в действиях ФИО1 корыстной цели.

Утверждение защитника о том, что ФИО1 не похищала денежные средства у З.В.В., которая отказалась от поездки, противоречит исследованным доказательствам, в том числе показания ФИО1 о том, что она вернула З.В.В. из оборота денежные средства в размере 45000 рублей, а оставшуюся сумму 50000 рублей обещала вернуть позднее. В конце июля или в начале августа 2015 года туроператор вернул ей денежные средства. Вместе с тем никаких мер для возвращения З.В.В. денежных средств, в том числе после 20.08.2015 года ФИО1 не предпринимала, что свидетельствует именно о хищении указанной суммы.

Довод защитника П.И.А. о том, что вменение Тулубаевой мошенничества в отношении потерпевшего П.П.В. не основано на законе, судом проверен. В обоснование данного довода сторона защиты ссылалась на наличие в «Инфофлот» денежных средств, за счет которых П.мог бы уехать в тур.

Как следует из заявления П.П.В. в прокуратуру (т. 3 л.д. 114), последнему 03.09.2015 года на речном вокзале г. Саратова директором круиза теплохода было отказано в посадке на теплоход по причине неперечисления его денег туроператору ООО «Инфофлот».

Согласно договору № 50 от 09.02.2015 года, заключенному ООО «Ирис-экскурс» (турагент) с ООО «Инфофлот» (компания), до истечения срока бронирования турагент обязан запросить счет на оплату тура. Турагент обязан оплатить туристический продукт в срок, указанный в выставляемом счете, а при отсутствии такого срока – в течение 3 банковских дней с момента выставления счета. Турагент вправе аннулировать забронированный тур в любое время. Компания имеет право признать подтвержденную заявку аннулированной в случае нарушения или неисполнения турагентом обязательств по оплате тура (т. 3 л.д. 179-183).

Из представленных ООО «Инфофлот» сведений следует, что заявка в отношении П.П.В. была аннулирована (т. 3 л.д. 184-187), а согласно акту сверки взаимных расчетом между ООО «Ирис-экскурс» и ООО «Инфофлот» сведений об оплате путевки № 298068 (для П.) не имеется (т. 3 л.д. 188-190).

Кроме того, ФИО1 в суде пояснила, что после 21.08.2015 года каких-либо мер к выполнению обязательств перед клиентами ООО «Ирис-экскурс» она не предпринимала.

Изложенное свидетельствует именно о намерении ФИО1 похитить денежные средства П. без выполнения соответствующего обязательства.

Суд считает, что исследованные доказательства в их совокупности дают основания для вывода именно о хищении ФИО1 денежных средств у потерпевших, перечисленных в описательной части приговора, а не о гражданско-правовых отношениях между потерпевшими и ФИО1, как о том утверждала сторона защиты.

Заявление защитника П.И.А. в судебных прениях о недоказанности того, что преступление совершалось с единым умыслом, суд находит противоречащим исследованным доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам. Фактически ФИО1 с единой целью совершала тождественные действия по обману и злоупотреблению доверием в отношении всех потерпевших.

С учётом показаний потерпевшего С.Д.А. в судебном заседании и исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что последний внёс в ООО «Ирис-экскурс» не 88900 рублей, как указано в обвинительном заключении, а сумму в размере 80990 рублей. В этой связи у С.Д.А. были похищены ФИО1 денежные средства в сумме 80990 рублей.

Анализ исследованных доказательств и установленные судом фактические обстоятельства позволяют суду сделать вывод о виновности подсудимой ФИО1, квалифицируя содеянное ею по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ).

Судом также рассмотрены доводы защитника П.И.А. в судебных прениях о том, что предъявление ФИО1 обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ является необоснованным и ошибочным, поскольку правоотношения между ФИО1 и потерпевшими возникли до 12.06.2015 года, то есть до того как статья 159.4 УК РФ утратила свою силу. Суд не находит оснований согласиться с данными доводами, считает, что они основаны на ошибочном толковании уголовного закона и не соответствуют фактическим обстоятельствам по уголовному делу.

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 года N 32-П статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу.

По данному уголовному делу установлено, что ФИО1 совершила преступление в период с 05 января по 19 августа 2015 года, то есть совершенное подсудимой преступление окончено после того как статья 159.4 УК РФ утратила силу. Утверждения защитника о возникновении правоотношений между подсудимой и потерпевшими до 12.06.2015 года, не соответствует фактическим обстоятельствам, дела, поскольку подавляющее количество потерпевших, у которых денежные средства были похищены ФИО1, обратилось в ООО «Ирис-экскурс» после 12.06.2015 года.

В ходе судебного разбирательства сомнений во вменяемости подсудимой ФИО1 у суда не возникло.

При назначении наказания ФИО1 суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные, характеризующие личность подсудимой, состояние её здоровья и здоровья её близких, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимой ФИО1, при назначении наказания суд учёл, что она ранее не судима, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, имеет регистрацию и постоянное место жительства, является пенсионеркой, а также принял во внимание её характеристики.

В соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд признаёт и учитывает: принятие мер возмещению вреда, причиненного преступлением в отношении ряда потерпевших; пожилой возраст, состояние здоровья подсудимой и её близких; то, что сын ФИО1 является ветераном боевых действий, имеет награды и ряд заболеваний; наличие положительных характеристик, грамот и благодарностей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Учитывая все обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также данные о личности подсудимой, суд, руководствуясь закрепленным в статье 6 УК РФ принципом справедливости, считает необходимым назначить ФИО1 за совершенное преступление наказание в виде лишения свободы в пределах санкции соответствующей статьи. Суд полагает, что именно данная мера наказания является справедливой, соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, будет способствовать исправлению осужденной и предупреждению совершения ею новых преступлений. Назначение подсудимой иного, более мягкого наказания не будет способствовать достижению целей наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства уголовного дела, смягчающие наказание обстоятельства и сведения о личности подсудимой, суд счёл возможным дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией части 4 статьи 159 УК РФ, ФИО1 не назначать.

Учитывая конкретные фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, степень его общественной опасности и данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, оснований для применения статей 64 и 73 УК РФ, поскольку это не будет отвечать целям наказания.

В соответствии с требованиями ст. 58 УК РФ суд определяет отбывание наказания ФИО1 в исправительной колонии общего режима.

Для обеспечения исполнения приговора суд изменяет ФИО1 меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Потерпевшей (гражданским истцом) И.Е.Ю. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 2100 рублей и компенсации морального вреда в размере 2000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 2100 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Б.М.П. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 2100 рублей и компенсации морального вреда в размере 2000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 2100 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) С.Т.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 4200 рублей и морального вреда в размере 2000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 4200 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) М.А.Н. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 190000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 190000 рублей признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) Ч.Э.Н. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 190000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 190000 рублей признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Л.Т.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 40000 рублей и компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 40000 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) С.Д.А. (с учётом уточнения исковых требований в судебном заседании) предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 80990 рублей и компенсации морального вреда в размере 50000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 80990 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Я.Г.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 63 590 рублей и компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 63590 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) К.Н.И. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 4200 рублей и компенсации морального вреда в размере 4200 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 4200 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) С.Н.А. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 74200 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 74200 рублей признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) С.Н.С. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 26000 рублей и компенсации морального вреда в размере 4676 рублей 40 копеек.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 26000 рублей не признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Р.Н.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 21140 рублей и компенсации морального вреда в размере 20140 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 20140 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Б.С.В. (с учётом уточнения исковых требований в судебном заседании) предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 16000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 16000 рублей не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) С.Г.У. (с учётом уточнения исковых требований в судебном заседании) предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 15000 рублей.

ФИО1 исковые требования не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Н.Н.А. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 31130 рублей.

ФИО1 исковые требование о возмещении имущественного вреда в сумме 31130 рублей признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Ф.И.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 5000 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 5000 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) С.С.Н. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 46600 рублей и компенсации морального вреда в размере 46660 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 46600 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) Ж.В.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 14000 рублей и компенсации морального вреда в размере 14000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда признала частично в сумме 11500 рублей, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) У.М.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 44700 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 44700 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) П.А.А. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 42330 рублей и компенсации морального вреда в размере 42330 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 42330 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) П.В.Ю. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 14000 рублей и компенсации морального вреда в размере 5057 рублей 40 копеек.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда признала частично, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) С.И.Г. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 5000 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 5000 рублей не признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) С.С.Ю. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 5000 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 5000 рублей не признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Е.Т.Р. (с учётом уточнения исковых требований в судебном заседании) предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 10000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 10000 рублей признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Л.В.И. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 48730 рублей и компенсации морального вреда в размере 48730 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 48730 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) К.В.Н. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 2100 рублей и компенсации морального вреда в размере 2000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 2100 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Б.Е.Ф. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 2100 рублей и компенсации морального вреда в размере 2000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 2100 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) Л.Д.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 164400 рублей и компенсации морального вреда в размере 20000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 164400 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) И.Н.Ф. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 8000 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 8000 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) Б.А.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 31550 рублей и компенсации морального вреда в размере 30000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда признала частично в сумме 20895 рублей, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) Д.Д.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 11480 рублей и компенсации морального вреда в размере 11480 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 11480 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) С.Л.А. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 23566 рублей и компенсации морального вреда в размере 3000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 23566 рублей не признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) К.В.Ф. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 43600 рублей и компенсации морального вреда в размере 43600 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 43600 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) О.Т.И. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 23566 рублей и компенсации морального вреда в размере 3000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 23566 рублей не признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Н.В.А. (с учётом уточнения иска в судебном заседании) предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 4500 рублей и компенсации морального вреда в размере 5000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 4500 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшим (гражданским истцом) Т.Л-А.А. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 40000 рублей и компенсации морального вреда в размере 10000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 43000 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) Т.А.Г. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 25000 рублей и компенсации морального вреда в размере 25000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 25000 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) С.М.Н. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 10000 рублей и компенсации морального вреда в размере 10000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 10000 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) М.Г.М. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 32000 рублей и компенсации морального вреда в размере 32000 рублей.

ФИО1 исковые требования о возмещении имущественного вреда в сумме 32000 рублей не признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) З.В.В. предъявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с последней имущественного вреда в сумме 50 000 рублей. В судебном заседании установлено, что 25.01.2017 года З.В.В. скончалась, её наследником является М.О.А., от которой в суд поступило заявление о том, что гражданский иск З.В.В. она поддерживает. Суд в соответствии со ст. 44 ГПК РФ допустил М.О.А. в качестве правопреемника по иску З.В.В.

ФИО1 исковые требование о возмещении имущественного вреда в сумме 50000 рублей признала.

Потерпевшей (гражданским истцом) К.Н.Н. предъявлен гражданский иск к ФИО1 и ООО «ТурТрансЭстейт» о взыскании с них солидарно имущественного вреда в сумме 34800 рублей, а также о взыскании с ООО «ТурТрансЭстейт» компенсации морального вреда в размере 50000 рублей и штрафа в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

ФИО1 исковые требование о возмещении имущественного вреда в сумме 34800 рублей признала, требования о взыскании компенсации морального вреда - не признала.

ООО «ТурТрансЭстейт» представило в суд письменные возражения на иск К.Н.Н., в которых указывает на то, что ООО «ТурТрансЭстейт» является ненадлежащим ответчиком, поскольку ФИО1 действовала как представитель ООО «Ирис-экскурс» и в договорных отношениях с ООО «ТурТрансЭстейт» последняя не состояла.

При разрешении указанных гражданских исков суд исходит из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Судом установлено, что при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием совершила хищение денежных средств у потерпевших, чем причинила последним имущественный вред, а поэтому гражданские иски П.В.Ю., С.И.Г., С.С.Ю., Е.Т.Р., Л. В.И.. К.В.Н., Б.Е.Ф., Л.Д.В., Р.Н.В., Б.С.В., С.Г.У., Н.Н.А., Ф.И.В., С.С.Н.. Ж.В.В., У.М.В., П.А.А., И.Н.Ф., Б.А.В. Д.Д.В., С.Л.А., К.В.Ф., О.Т.И., Н.В.А., Т.Л-А.А., Т. А.Г., С.М.Н., З.В.В., К.Н.Н., И.Е.Ю., Б.М.П., М.А.Н., Я.Г.В., К.Н.И., С.Н.А., С.Н.С., Ч. Э.Н., Л.Т.В., С.Д.А., к подсудимой ФИО1 в части взыскания имущественного вреда подлежат удовлетворению.

При определении размера имущественного вреда, причиненного каждому из указанных истцов, суд исходит из установленного и описанного в приговоре выше размера похищенного подсудимой у каждого из потерпевших денежных средств и удовлетворяет исковые требования в соответствующем размере.

По иску К.Н.Н. к ООО «ТурТрансЭстейт» о взыскании с последнего имущественного вреда, суд считает необходимым отказать, поскольку установлено, что ФИО1 под предлогом оказания туристических услуг путем мошенничества похитила денежные средства, принадлежащие К.Н.Н., в связи с чем суд считает ООО «ТурТрансЭстейт» ненадлежащим ответчиком, а исковые требования К.Н.Н. к ООО «ТурТрансЭстейт» не подлежащими удовлетворению.

Относительно требований ряда вышеперечисленных гражданских истцов о взыскании с ФИО1 в их пользу компенсации морального вреда суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 151, 1099 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда допускается в тех случаях, когда он причинен действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага. УК РФ относит мошенничество к преступлениям против собственности. Действующее законодательство не содержит указаний на возмещение компенсации морального вреда, причиненного хищением имущества.

Предусмотренных законом оснований для взыскании с ФИО1 компенсации морального вреда суд не установил, а потому в удовлетворении исковых требований вышеуказанных гражданских истцов (потерпевших) о взыскании в их пользу с ФИО1 компенсации морального вреда отказывает.

Доводы защитника П.И.А. о том, что заявленные в рамках данного уголовного дела гражданские иски потерпевших следует передать для рассмотрения в порядке гражданского производства, поскольку некоторые потерпевшие ранее взыскали в судебном порядке с агентства «Ирис-экскурс» суммы возмещения материального ущерба, не основаны на законе. Из всех представленных при рассмотрении данного уголовного дела копий судебных решений следует, что непосредственно ФИО1 не была ответчиком по рассмотренным в гражданском порядке делам.

Потерпевшей А.Е.А. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 имущественного вреда в сумме 20700 рублей и компенсации морального вреда в размере 20700 рублей.

Потерпевшей О.А.И. заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 имущественного вреда в сумме 37350 рублей и компенсации морального вреда в размере 37350 рублей.

О.А.И., А.Е.А., а также представитель последней адвокат С.И.М., в судебное заседание не явились.

Подсудимая ФИО1 и её защитник П.И.А. возражали против рассмотрения судом гражданских исков А.Е.А. и О.А.И. в отсутствие последних. В этой связи суд на основании ч. 3 ст. 250 УПК РФ принимает решение об оставлении гражданских исков А.Е.А. и О.А.И. без рассмотрения. При этом за последними сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Для обеспечения исполнения приговора в части рассмотренных судом гражданских исков, суд полагает необходимым сохранить наложенный в рамках данного дела арест на имущество до исполнения решения суда по рассмотренным искам.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302,307,308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Наказание ФИО1 отбывать в исправительной колонии общего режима, исчисляя срок с 25.10.2017 года.

Меру пресечения ФИО1 на период до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу в зале суда немедленно.

Гражданский иск И.Е.Ю. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу И. Е. Ю., в счёт возмещения имущественного вреда 2100 рублей. В удовлетворении исковых требований И.Е.Ю. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда - отказать

Гражданский иск Б.М.П. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Б.М.П., в счёт возмещения имущественного вреда 2100 рублей. В удовлетворении исковых требований Б.М.П. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.Т.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.Т.В., в счёт возмещения имущественного вреда 4200 рублей. В удовлетворении исковых требований С.Т.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск М.А.Н. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу М.А.Н., в счёт возмещения имущественного вреда 190 000 рублей.

Гражданский иск Ч.Э.Н. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу Ч.Э.Н., в счёт возмещения имущественного вреда 190 000 рублей.

Гражданский иск Л.Т.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 пользу Л.Т.В., в счёт возмещения имущественного вреда 40 000 рублей. В удовлетворении исковых требований Л.Т.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.Д.А. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.Д.А., в счёт возмещения имущественного вреда 80990 рублей. В удовлетворении исковых требований С.Д.А. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Я.Г.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 пользу Я.Г.В., в счёт возмещения имущественного вреда 63590 рублей. В удовлетворении исковых требований Я.Г.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск К.Н.И. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 пользу К.Н.И., в счёт возмещения имущественного вреда 4200 рублей. В удовлетворении исковых требований К.Н.И. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.Н.А. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.Н.А., в счёт возмещения имущественного вреда 74200 рублей.

Гражданский иск С.НС. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.Н.С., в счёт возмещения имущественного вреда 21000 рублей. В удовлетворении исковых требований С.НС. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Р.Н.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Р.Н.В., в счёт возмещения имущественного вреда 20140 рублей. В удовлетворении исковых требований Р.Н.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Б.С.В. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу Б.С.В., в счёт возмещения имущественного вреда 16000 рублей.

Гражданский иск С.Г.У. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.Г.У., в счёт возмещения имущественного вреда 15000 рублей.

Гражданский иск Н.Н.А. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу Н.Н.А., в счёт возмещения имущественного вреда 31130 рублей.

Гражданский иск Ф.И.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 пользу Ф.И.В., в счёт возмещения имущественного вреда 5000 рублей. В удовлетворении исковых требований Ф.И.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.С.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.С.Н., в счёт возмещения имущественного вреда 46600 рублей. В удовлетворении исковых требований С.С.Н. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Ж.В.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Ж.В.В., в счёт возмещения имущественного вреда 11500 рублей. В удовлетворении исковых требований Ж.В.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск У.М.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу У.М.В., в счёт возмещения имущественного вреда 44700 рублей. В удовлетворении исковых требований У.М.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск П.А.А. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу П.А.А., в счёт возмещения имущественного вреда 42330 рублей. В удовлетворении исковых требований П.А.А. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск П.В.Ю. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу П.В.Ю., в счёт возмещения имущественного вреда 11500 рублей. В удовлетворении исковых требований П.В.Ю. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.И.Г. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.И.Г., в счёт возмещения имущественного вреда 5000 рублей. В удовлетворении исковых требований С.И.Г. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.С.Ю. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.С.Ю., в счёт возмещения имущественного вреда 5000 рублей. В удовлетворении исковых требований С.С.Ю. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Е.Т.Р. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу Е.Т.Р., в счёт возмещения имущественного вреда 10 000 рублей.

Гражданский иск Л.В.И. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Л.В.И., в счёт возмещения имущественного вреда 48730 рублей. В удовлетворении исковых требований Л.В.И. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск К.В.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу К.В.Н., в счёт возмещения имущественного вреда 2100 рублей. В удовлетворении исковых требований К.В.Н. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Б.Е.Ф. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Б.Е.Ф., в счёт возмещения имущественного вреда 2100 рублей. В удовлетворении исковых требований Б.Е.Ф. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Л.Д.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Л.Д.В., в счёт возмещения имущественного вреда 164400 рублей. В удовлетворении исковых требований Л.Д.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск И.Н.Ф. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу И.Н.Ф., в счёт возмещения имущественного вреда 8000 рублей. В удовлетворении исковых требований И.Н.Ф. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Б.А.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Б.А.В., в счёт возмещения имущественного вреда 20895 рублей. В удовлетворении исковых требований Б.А.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Д.Д.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Д.Д.В., в счёт возмещения имущественного вреда 11480 рублей. В удовлетворении исковых требований Д.Д.В. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.Л.А. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.Л.А., в счёт возмещения имущественного вреда 23566 рублей. В удовлетворении исковых требований С.Л.А. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск К.В.Ф. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу К.В.Ф., в счёт возмещения имущественного вреда 43600 рублей. В удовлетворении исковых требований К.В.Ф. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск О.Т.И. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу О.Т.И., в счёт возмещения имущественного вреда 23566 рублей. В удовлетворении исковых требований О.Т.И. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Н. В.А. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Н.В.А., в счёт возмещения имущественного вреда 4500 рублей. В удовлетворении исковых требований Н.В.А. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Т.Л-А.А. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Т.Л.-А. А., в счёт возмещения имущественного вреда 40 000 рублей. В удовлетворении исковых требований Т.Л-А.А. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск Т.А.Г. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу Т.А.Г., в счёт возмещения имущественного вреда 25 000 рублей. В удовлетворении исковых требований Т.А.Г. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск С.М.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу С.М.Н., в счёт возмещения имущественного вреда 10 000 рублей. В удовлетворении исковых требований С.М.Н. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск М.Г.М. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу М.Г.М., в счёт возмещения имущественного вреда 32 000 рублей. В удовлетворении исковых требований М.Г.М. к ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Гражданский иск З.В.В. удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу М.О.А., в счёт возмещения имущественного вреда 50 000 рублей.

Гражданский иск К.Н.Н. удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в пользу К.Н.Н., в счёт возмещения имущественного вреда 34800 рублей. В удовлетворении исковых требований К.Н.Н. к ООО «Тур»ТрансЭстейт» о взыскании имущественного вреда – отказать. В удовлетворении исковых требований К.Н.Н. к ФИО1 и ООО «Тур»ТрансЭстейт» о взыскании компенсации морального вреда – отказать.

На основании ч. 3 ст. 250 УПК РФ гражданские иски А.Е.А. и О.А.И. суд оставляет без рассмотрения. При этом за последними сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Арест на имущество: двустворчатый деревянный шкаф для одежды; деревянный стол; тумбочку; компьютерное кресло фиолетового цвета; офисный стул фиолетового цвета; холодильник «Саратов»; микроволновая печь « DAEWOO»; электрический чайник «Tefal»; деревянный стол с металлическими ножками; деревянный одностворчатый шкаф; металлический сейф из двух отделений; офисный стул фиолетового цвета; набор офисной мебели, включающий в себя два шкафа, два стола; тумба из двух отделений, офисный стул (компьютерный) фиолетового цвета, мягкое кресло фиолетового цвета; шкаф бухгалтерский из трех отсеков; два офисных стола с приставкой; тумбочка; два стола с приставкой; офисный стул; мягкое кресло фиолетового цвета; два книжных шкафа; деревянная тумба; офисное кресло; журнальный стол; мягкий диван фиолетового цвета; часы « Scarlett»; факс «Самсунг» и телефонная трубка «TEXET», не снимать, для обеспечения исполнения рассмотренных гражданских исков.

Вещественные доказательства по делу после вступления приговора в законную силу:

- документы, признанные вещественными доказательствами (Том 15 л.д. 138); DVD диск, содержащий информацию по движениям денежных средств за период с 01.01.2015 года по 20.08.2015 года по расчетному счету ООО «Ирис-экскурс», - находящиеся на хранении в уголовном деле, - хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, признанные вещественными доказательствами и указанные в постановлении о признании и приобщении вещественных доказательств (Том 5 л.д. 239-244), находящиеся на хранении при уголовном деле, - хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

- круглую фирменную печать «Ирис-экскурс»; штамп государственного сертификата качества «АЮ 17»; 4 штампа прямоугольной формы; 3 тетради (кассовые журналы), находящиеся на хранении при уголовном деле (Том 5 л.д. 239-244), - хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, признанные вещественными доказательствами и указанные в постановлении о признании и приобщении вещественных доказательств (Том 5 л.д. 239-244), находящиеся на хранении при уголовном деле, - хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе предварительного расследования у потерпевших Б.А.А., И.Е.Ю., Б.М.П., Х.Л.П., Ш.Л.Е., И.В.О., Н.В.А., Л.К.Н., С.А.А., Р.Е.В., Х. М.А., Т.А.А., С.Д.А., П.В.И., Л.Т.В., М.Т.В., М.В.А., Ж.В.П., Ч.Э.Н., М.А.Н., К. Н.И., К.О.Н., К.Е.Е., Я.Г.В., К.Н.Н., Д.Е.В., П.В.А., Ц.Е.А., С.Л.В., О.А.Б., Р.Н.В., Л.Т.М., С.Н.А., А.Е.А., Д.Е.М., О.А.И., Б.С.В., С.Н.С., С.Г.У., Д.Т.Б., К.М.Г., С.А.Т., Р.Т.Н., Н. Н.А., Ф.И.В., С.С.Н., Г.В.А., Н.В.А., Н.Б.А., Ф.Г.В., Ж.В.В., А.О.Н., У.М.В., П.А.А., П.В.Ю., Е.Т.Р., Л.В.И., М.Г.М., К.В.Н., Ф. Г.А., Л.Д.В., С.М.Н., Т. А.Г., Т.Л.А., И.Н.Ф., Г.С.М., А.П.П., Б.А.В., К.В.Ф., и возвращенные в ходе предварительного следствия указанным потерпевшим, - оставить в распоряжение указанных потерпевших.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда через Балаковский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобу или представление.

Судья Д.С. Долгов

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда 16 января 2018 года определила:

Приговор Балаковского районного суда Саратовской области от 25 октября 2017 года в отношении ФИО1 в части разрешения гражданских исков потерпевших (данные изъяты) – отменить. Признать за гражданскими истцами (данные изъяты) право на удовлетворение гражданских исков и вопрос о размере возмещения гражданских исков передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В остальном приговор в отношении ФИО1 оставить без изменения, апелляционные жалобы защитника П.И.А., потерпевших (данные изъяты) – без удовлетворения.

Судья Д.С. Долгов