Приговор № 1-568/2023 от 27 июля 2023 г. по делу № 1-568/2023

Дело № 1-568/23


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Волжский городской суд Волгоградской области

в составе:

председательствующего судьи Сапрыкиной Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Цыкаловым П.П.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора города Волжского Тен А.С.,

подсудимого ФИО1,

адвоката Бондаревского В.Р.,

представителя потерпевшего <...>» ПП;

27 июля 2023 года, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, <...>

<...>

<...>

<...>

в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ;

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период 2015 - 2017 годов ФИО1, находясь в г. Волжском, не являясь зарегистрированным в установленном законом порядке субъектом легальной предпринимательской деятельности, в целях извлечения прибыли организовал систематическое ведение деятельности по приобретению на договорной основе уступки права требования (цессии) у граждан, ставших участниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых, этим гражданам был причинен имущественный ущерб, права возмещения причиненного ущерба за счет средств страховых компаний, на основании страховых полисов ОСАГО, и дальнейшего взыскания в свою пользу выплат страхового возмещения в размере, существенно большем цены выкупа права требования. Используя в своих интересах учетно -регистрационные данные подконтрольного ему юридического лица - общества с ограниченной ответственностью «<...>», расположенного по адресу: <адрес> номинальным директором которого являлась супруга ФИО1 - 1, ФИО1 в период с сентября 2016 года по март 2017 года оформил заключение договоров цессии со следующими гражданами: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52, 32, 33, 34, ФИО2, 35, 36, 31, 37, 38, 39, 46, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Согласно условий договоров цессии, указанные граждане передали ..... право требования со страховой компании получения надлежащего исполнения по обязательству, возникшему вследствие причинения ущерба от дорожно-транспортного происшествия, право требования неустойки, финансовых санкций, процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате страхового возмещения.

Согласно доверенности от "."..г., <...>» в лице директора 1, уполномочивает ФИО1 быть представителем в судах обшей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражных судах РФ, со всеми правами представленными законом истцу, ответчику, третьему лицу с правом совершения всех процессуальных действий в соответствии с АПК РФ, в том числе, с правом подписания исковых заявлений, заявлений, предъявления их в суд, получения исполнительных документов, предъявления их к взысканию, получение по ним денежных средств. В период с сентября 2016 года по март 2017 года, на основании указанных договоров уступки права требования, ФИО1 на законных основаниях получил денежные суммы страхового возмещения на расчетный счет, подконтрольной ему организации, <...>». Далее, в целях получения дополнительных выплат от страховой компании П», ФИО1 подготовил и направил в Арбитражный суд Московской области исковые заявления о взыскании с <...>» неустойки, расходов по оплате государственной пошлины, расходов на оплату юридических услуг. По результатам рассмотрения заявленных исков, Арбитражным судом Московской области были вынесены следующие решения о взыскании в пользу истца <...>» денежных средств со страховой компании П»: <...> в общей сумме 197 580 рублей, а всего денежных средств в размере 5 090 769 рублей 79 копеек.

По мере вступления в законную силу судебных решений по искам, заявленным ФИО1, Арбитражным судом Московской области были выписаны и направлены в адрес <...>» следующие исполнительные листы о взыскании с П» следующих денежных сумм : <...> - 197 580 рублей. Располагая указанными исполнительными документами, ФИО1 организовал их отправку в ...», для принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов П», в пользу подконтрольного ему юридического лица <...>», путем зачисления их на расчетные счета, открытые в отделениях банков <...>» и <...>», указанные в заявлениях ФИО1.

Так, 05 сентября 2017 года на основании исполнительного листа серия <...> с П» в пользу <...>» взыскана сумма 239 319,20 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в .... по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 306250 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 46 439 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 37 698 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия <...> с П» в пользу <...>» взыскана сумма 109 372,86 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...> по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 212870 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в ПАО <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 264431 рубль, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 112179 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 39 594,10 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 139125 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с <...>» в пользу <...>» взыскана сумма 177495 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 60 993 рубля, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 38 785,62 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 117 392 рубля, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 157 530 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 142 326 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...> по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 123 113 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...> взыскана сумма 55 399 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 47 082 рубля, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...> по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 127 542 рубля, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 359 801 рубль, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...> по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 35 768 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 91 664 руб., которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П в пользу <...>» взыскана сумма 86 360 руб., которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 219 945 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес> на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 35 505 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 34 166 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...> по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 120 556,60 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 206 853 рубля, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 59 937 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 59 535 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П в пользу <...>» взыскана сумма 154 320 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 70 505 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 204 636 рублей, которая перечислена с расчетного счета №... открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 181 541 рубль, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 97 699 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 99 778 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 162 910, 41 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...> по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 56 774 рубля, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

"."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... с П» в пользу <...>» взыскана сумма 197 580 рублей, которая перечислена с расчетного счета №..., открытого "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>, на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в <...>» по адресу: <адрес>.

Всего в период с "."..г. по "."..г. на расчетные счета <...>» с расчетных счетов <...>» в принудительном порядке были перечислены денежные средства в общей сумме 5 090 769 рублей 79 копеек. После исполнения исполнительные листы были возвращены взыскателю <...>» с отметкой об их исполнении. Получив в свое распоряжение, на расчетные счета, подконтрольного ему, <...>» денежные средства, принадлежащие с <...>» на основании, инициированной им, процедуры принудительного судебного взыскания, и оригиналы исполнительных листов с отметкой об их исполнении, ФИО1, движимый корыстными побуждениями, в целях противоправного достижения личного материального обогащения, задумал осуществить схему повторного взыскания с П» денежных средств, по имевшимся в его распоряжении исполнительным листам, путем их предъявления в службы судебных приставов для возбуждения исполнительного производства и принудительного взыскания денежных средств, то есть, решил путем обмана, совершить хищение денежных средств, принадлежащих П», в особо крупном размере.

Не позднее 15 декабря 2017 года, при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах в исполнительные листы, выданные Арбитражным судом Московской области в период с июля 2017 года по октябрь 2017 года, ранее исполненные в полном объеме <...> по заявлению представителя <...>» ФИО1 в период с 05 сентября 2017 года по 01 декабря 2017 года, были внесены изменения, выразившиеся в отсутствии отметки банка об исполнении указанных исполнительных документов, а именно, отсутствии печати кредитного учреждения и отметки сотрудника банка об исполнении. ФИО1, находясь в г. Волжском, при неустановленных органом предварительного следствия обстоятельствах получил указанные исполнительные листы, с внесенными в них изменениями. Далее, реализуя преступный умысел на хищение денежный средств П», осознавая, что повторное взыскание денежных средств по одним и тем же исполнительным документам недопустимо, ФИО1 15 декабря 2017 года, выступая лицом, действующим по доверенности в интересах <...>, организовал подготовку и направление в адрес <адрес> отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, заявлений о взыскании денежных средств с <...>», приложив к заявлениям исполнительные листы без отметок банка об исполнении этих, следующих исполнительных документов на следующие денежные суммы: <...> - 197 580 рублей. В заявлениях о принятии исполнительных листов к исполнению ФИО1 указал банковские реквизиты иного, подконтрольного ему, юридического лица - общества с ограниченной ответственностью <...> с юридическим адресом: <адрес>, на которые необходимо перечислить денежные средства с П». 18 декабря 2017 года должностным лицом службы судебных приставов на основании, предъявленных 1, исполнительных листов были возбуждены следующие исполнительные производства: №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП.

27 декабря 2017 года должностным лицом службы судебных приставов в рамках проведения работы по указанным исполнительным производствам в пользу взыскателя <...>» с П» были взысканы с расчетного счета №..., открытого 27.06.2003 года в <...>» по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет <...>» №..., открытый "."..г. в отделении <...>» по адресу: <адрес>, и поступили на этот расчетный счет следующие денежные суммы на основании следующих исполнительных листов: ФС №... от "."..г. - 239 319, 20 рублей, ФС №... от "."..г. - 306 250 рублей, ФС №... от "."..г. - 46 439 рублей, ФС №... от "."..г. - 37 698 рублей, ФС №... от "."..г. - 109 372,86 рубля, ФС №... от "."..г. - 212870 рублей, ФС №... от "."..г. - 264431 рубль, ФС №... от "."..г. - 112179 рублей, ФС №... от "."..г. - 39 594,10 рубля, ФС №... от "."..г. - 139125 рублей, ФС №... от "."..г. - 177495 рублей, ФС №... от "."..г. - 60 993 рубля, ФС №... от "."..г. - 38 785,62 рублей, ФС №... от "."..г. - 117 392 рубля, ФС №... от "."..г. - 157 530 рублей, ФС №... от "."..г. - 142 326 рублей, ФС №... от "."..г. - 123 113 рублей, ФС №... от "."..г. - 55 399 рублей, ФС №... от "."..г. - 47 082 рубля, ФС №... от "."..г. - 127 542 рубля, ФС №... от "."..г. - 359 801 рубль, ФС №... от "."..г. - 35 768 рублей, ФС №... от "."..г. - 91 664 рубля, ФС №... от "."..г. - 86 360 рублей, ФС №... от "."..г. - 219 945 рублей, ФС №... от "."..г. - 35 505 рублей, ФС №... от "."..г. - 34 166 рублей, ФС №... от "."..г. - 120 556, 60 рублей, ФС №... от "."..г. - 206 853 рубля, ФС №... от "."..г. - 59 937 рублей, ФС №... от "."..г. - 59 535 рублей, ФС №... от "."..г. - 154 320 рублей, ФС №... от "."..г. - 70 505 рублей, ФС №... от "."..г. - 204 636 рублей, ФС №... от "."..г. - 181 541 рубль, ФС №... от "."..г. - 97 699 рублей, ФС №... от "."..г. - 99 778 рублей, ФС №... от "."..г. - 162 910, 41 рублей, ФС №... от "."..г. - 56 774 рубля, ФС №... от "."..г. - 197 580 рублей, а всего взыскано с П» и перечислено на расчетный счет <...>» сумма 5 090 769 рублей 79 копеек. Имея беспрепятственный доступ к распоряжению расчетным счетом <...>», ФИО1 распорядился поступившими денежными средствами в сумме 5 090 769 рублей 79 копеек по собственному усмотрению, то есть, похитил их, путем обмана, причинив П» имущественный ущерб на сумму 5 090 769 рублей 79 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый 1 в судебном заседании неоднократно менял свою позицию к предъявленному ему обвинению. В начале судебного следствия воспользовался конституционным правом не высказывать свое отношение к обвинению и не свидетельствовать против себя. Судом, в соответствии с частью 3 статьи 276 УПК РФ, были оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия. По существу предъявленного обвинения в ходе предварительного следствия ФИО1 себя виновным в совершении преступления признавал и по существу указывал следующее. До момента его задержания 19 января 2022 года, он являлся непосредственным руководителем и владельцем <...>» и <...>». Он оказывал юридические услуги гражданам в сфере взыскания страховых выплат, а также, занимался сдачей в аренду автомобилей. Все договоры от имени <...>» подписывал он. Его супруга 1 была номинальным руководителем организаций и никакого отношения к их деятельности не имела. 1 была оформлена на его имя, как юриста организации <...>», доверенность на представление интересов <...> в судах общей юрисдикции, у мировых судей, в арбитражных судах, с правом совершения всех процессуальных действий, в том числе, получения исполнительных документов, их предъявление к исполнению и получение по ним денежных средств. Все договоры от имени <...>» подписывались им от имени 1. Финансово-хозяйственная деятельность организации осуществлялась им; всеми финансовыми потоками распоряжался он, и он имел доступ ко всем расчетным счетам организации, которые были открыты в банках «<...> и «<...>». У него есть знакомый 26, который являлся номинальным директором организации <...>». Юридический адрес этой организации был по адресу: <адрес>, а фактически располагался по адресу: <адрес>. Фактически этой организацией, которая также осуществляла деятельность в сфере юридических услуг, тоже руководил и распоряжался ее финансовыми потоками тоже он ( 1). Он оказывал услуги гражданам по взысканию со страховых компаний страховых возмещений по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности. Ему на обозрение следователем представлены копии исполнительных листов: ФС №... от "."..г. - 239 319,20 руб., ФС №... от 13.07.20174 - 306 250 руб., ФС №... от "."..г. - 46 439 руб., ФС №... от "."..г. - 37 698 руб., ФС №... от "."..г. - 109 372,86 руб., ФС №... от "."..г. - 212870 руб., ФС №... от "."..г. - 264431 руб., ФС №... от "."..г. - 112179 руб., ФС №... от "."..г. - 39 594,10 руб., ФС №... от "."..г. - 139125 руб., ФС №... от "."..г. - 177495 руб., ФС №... от "."..г. - 60 993руб., ФС №... от "."..г. - 38 785,62 руб., ФС №... от 29.06.20147 - 117 392 руб., ФС №... от "."..г. - 157 530 руб., ФС №... от "."..г. - 142 326 руб., ФС №... от "."..г. - 123 113 руб., ФС №... от "."..г. - 55 399 руб., ФС №... от "."..г. - 47 082 руб., ФС №... от "."..г. - 127 542 руб., ФС №... от "."..г. - 359 801 руб., ФС №... от "."..г. - 35 768 руб., ФС №... от "."..г. - 91 664 руб., ФС №... от "."..г. - 86 360 руб., ФС №... от "."..г. - 219 945 руб., ФС №... от "."..г. - 35 505 руб., ФС №... от "."..г. - 34 166 руб., ФС №... от "."..г. - 120 556,60 руб., ФС №... от "."..г. - 206 853 руб., ФС №... от "."..г. - 59 937 руб., ФС №... от "."..г. - 59 535 руб., с ФС №... от "."..г. - 154 320 руб., ФС №... от "."..г. - 70 505 руб., ФС №... от "."..г. - 204 636 руб., ФС №... от "."..г. - 181 541 руб., ФС №... от "."..г. - 97 699 руб., ФС №... от "."..г. - 99 778 руб., ФС №... от"."..г. - 162 910,41 руб., ФС №... от "."..г. - 56 774 руб., ФС №... от "."..г. - 197 580 руб., а также договоры цессии, заключенные между <...>» с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52, 32, 33, 34, 27 А.А., 35, 36, 31, 37, 38, 39, 46, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Указанные граждане обратились в <...>» для оказания им юридических услуг, с целью возмещения страховой выплаты с П» и дальнейшего сопровождения в судах и исполнительных производствах. Согласно условиям, заключенных договоров цессии, указанные лица передали право требования надлежащего исполнения по обязательству, возникшего вследствие ущерба, право требования неустойки, финансовых санкций, процентов за несвоевременное исполнение обязательства по выплате страхового возмещение, которые они понесли в результате повреждения их транспортных средств в результате ДТП, а <...>» приняло эти права. И от указанных граждан были оформлены на его имя нотариальные доверенности на представление их интересов в судах, и с ними была договоренность в том, что после совершения ДТП с участием их автомобилей, если они не хотели ждать денежные выплаты по страховому случаю со страховой компании, то получали деньги от <...>». Он, в дальнейшем, от их имени по доверенности, обращался с исковыми требованиями в различные суды о взыскании страховых выплат со страховой компании, в частчности, с П». Судами были вынесены решения о взыскании с П» денежных средств по страховым случаям в пользу вышеуказанных лиц. Далее, осенью 2017 года, точную дату он не помнит, им от имени подконтрольной ему организации <...>» были подготовлены документы в Арбитражный суд <адрес> с исковыми требованиями о взыскании со страховой компании П» неустойки, расходов по государственной пошлине, расходов на оплату юридических услуг. Арбитражным судом исковые требования <...>» были удовлетворены. По вступлению в законную силу решения суда, им в Арбитражный суд представлялись заявления о получении исполнительных листов, для принудительного взыскания. Им были получены следующие исполнительные листы на следующие суммы взыскания с П» : ФС №... от "."..г. - 239 319,20 руб., ФС №... от 13.07.20174 - 306 250 руб., ФС №... от "."..г. - 46 439 руб., ФС №... от "."..г. - 37 698 руб., ФС №... от "."..г. - 109 372,86 руб., ФС №... от "."..г. - 212870 руб., ФС №... от "."..г. - 264431 руб., ФС №... от "."..г. - 112179 руб., ФС №... от "."..г. - 39 594,10 руб., ФС №... от "."..г. - 139125 руб., ФС №... от "."..г. - 177495 руб., ФС №... от "."..г. - 60 993руб., ФС №... от "."..г. - 38 785,62 руб., ФС №... от 29.06.20147 - 117 392 руб., ФС №... от "."..г. - 157 530 руб., ФС №... от "."..г. - 142 326 руб., ФС №... от "."..г. - 123 113 руб., ФС №... от "."..г. - 55 399 руб., ФС №... от "."..г. - 47 082 руб., ФС №... от "."..г. - 127 542 руб., ФС №... от "."..г. - 359 801 руб., ФС №... от "."..г. - 35 768 руб., ФС №... от "."..г. - 91 664 руб., ФС №... от "."..г. - 86 360 руб., ФС №... от "."..г. - 219 945 руб., ФС №... от "."..г. - 35 505 руб., ФС №... от "."..г. - 34 166 руб., ФС №... от "."..г. - 120 556,60 руб., ФС №... от "."..г. - 206 853 руб., ФС №... от "."..г. - 59 937 руб., ФС №... от "."..г. - 59 535 руб., с ФС №... от "."..г. - 154 320 руб., ФС №... от "."..г. - 70 505 руб., ФС №... от "."..г. - 204 636 руб., ФС №... от "."..г. - 181 541 руб., ФС №... от "."..г. - 97 699 руб., ФС №... от "."..г. - 99 778 руб., ФС №... от"."..г. - 162 910,41 руб., ФС №... от "."..г. - 56 774 руб., ФС №... от "."..г. - 197 580 руб.. Получив указанные исполнительные документы, он их отправлял в <...>» для принудительного взыскания денежных средств с П» в пользу подконтрольного ему <...>». В заявлениях о принятии исполлистов к исполнению он указывал расчетные счета <...>» в <...>» «<...> для перечисления взысканных сумм. В период с сентября 2017 по декабрь 2017 на расчетные счета <...>» от <...>» были перечислены денежные средства в общей сумме 5 090 769 рублей 79 копеек, которыми он распорядился по своему усмотрению. После исполнения судебных актов <...>» вышеуказанные исполнительные листы в середине декабря 2017 года направил в адрес <...>» с отметкой об их исполнении. В середине декабря 2017 года он получил от <...>» оригиналы вышеуказанных исполнительных листов, без отметки об их исполнении. После чего, находясь в офисе <...>», по адресу: <адрес>, он решил повторно предъявить исполнительные документы о взыскании с <...>» денежных средств к принудительному исполнению, но в Управление Федеральной службы судебных приставов. Действуя, согласно имеющейся доверенности от имени <...>», он направил в адрес <адрес> отдела судебных приставов по <адрес> исполнительные документы, с указанием в заявлении о необходимости перечисления взысканных денежных средств на расчетный счет, подконтрольной ему организации <...>». "."..г. с <...>» были взысканы и перечислены на расчетный счет <...>» в <...>», открытый по адресу: <адрес>, 2, в общей сумме 5 090 769 рублей 79 копеек, которым он распорядился по своему усмотрению. (том №... л.д.68-73 )

После оглашения указанных показаний ФИО1 их не подтвердил и указал, что организация <...>» была ему полностью подконтрольна только до смены ее директора, то есть, его супруги 1. Это произошло летом или осенью 2017 года. Учредителем <...>» являлся 25., который знал, что он ( ФИО3) является фактическим директором этой организации и он сказал, что в этой организации будет другой директор, а не 1. Однако, 1 до настоящего времени числится директором <...>». Обществом «<...>» он стал владеть только в марте 2018 года, когда приобрел его у 26. ФИО4 сказал ему, что не хочет заниматься этой организацией и все документы и печати отдал ему, хотя до настоящего времени он ( ФИО4) числится по документам директором <...>». Доверенности от 26 он не видел и никогда ею не пользовался; ни в <...>, ни судебным приставам он не подавал заявления о принятии исполнительных документов для принудительного исполнения. Не отрицает, что, возможно, с его ведома сотрудники организации <...>» оформляли все документы. Он не помнит, поступали ли денежные средства на расчетный счет <...>» от П». Исковые требования П» он не признает, так как хищений денежных средств он не совершал.

По окончанию судебного следствия ФИО1 заявил, что свою вину в совершении преступления признает, поскольку, понимает, что оправдаться он не может, хотя считает, что его вина не доказана; просил его оправдать.

Представитель потерпевшего П» ПП – специалист отдела экономической и информационной защиты бизнеса П» суду показал, что П» является страховой компанией и производит страхование автогражданской ответственности. При ДТП, то есть. наступлении страхового случая, участники ДТП самостоятельно собирают документы, предоставляют в отделение П». После рассмотрения документов специалисты страховой компании принимают решение о выплате страховых сумм. Если потерпевший в ДТП не согласен с решением страховой компании о сумме выплаты, он вправе подать иск в суд. Это бывает часто. После принятия судом решения исполнительный лист может быть подан взыскателем, как в страховую компанию, так и в отделение банка по месту нахождения расчетного счета страховой компании, так и в службу судебных приставов. При проведении очередной проверки расчетов, выплат по страховым событиям сотрудниками П» были установлены факты двойных выплат по одному и тому же судебному решению в 2017 году. Первое списание денежных средств производилось банком, второе – службой судебных приставов. Обстоятельства выплат и получатели денежных средств были, в основном, одни и те же юридические лица, преимущественно - <...>» и <...>», и в доверенностях фигурировали одни и те же 25 – ФИО5 и 25. Исполнительные листы предъявлялись на исполнение за пределами Волгоградской области. Безусловно, сотрудники предприятий, которые получали дважды денежные средства по одному и тому же судебному решению не могли не осознавать, что дважды получают одни и те же суммы. Поэтому, П» было подано в отдел полиции заявление о проведении процессуальной проверки по факту мошеннических действий в отношении предприятия. Двойное списание денежных средств было установлено по сорока выплатных дел, а именно, по делам 2,3, 4-1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32, 33, 34, 27 А.А., 35, 36, 31, 37, 47, 39, 46, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38, 24. П» в результате мошеннических действий причинен ущерб на общую сумму 5 090 769 рублей 79 копеек. Указанную сумму просит взыскать с подсудимого.

Свидетель 25 М.Н. суду показал, что с ФИО1 знаком с 2013 года и вместе они оказывали гражданам юридические услуги, преимущественно, в сфере автострахования. Где работал 1 в тот период времени ему неизвестно. Название организации «<...>» он где- то слышал. Имел ли сам он отношение к этой организации, он не помнит. Название организации «<...>» ему неизвестно, он к этой организации отношения не имел. Не отрицает, что на его имя выдавались доверенности гражданами, пострадавшими в ДТП, и он представлял их интересы в судебных инстанциях, в числе прочих, и к ответчика 27». При каких обстоятельствах выдавали доверенности, он не помнит. Про двойные списания денежных средств с расчетных счетов П» ему ничего не известно. Помнит, что производилась смена директора в <...>», и согласен с ФИО1, что это происходило через нотариуса <адрес>.

Свидетель 26 на предварительном следствии показал, что весной 2017 года он познакомился с ФИО1, когда обратился к нему для сопровождения страхового случая. ФИО1 осуществлял юридическое сопровождение лиц, попавших в ДТП. В ходе общения с ФИО1 он рассказал ему, что он является директором <...>», которое было зарегистрировано 18 марта 2011 года; он являлся его единственным учредителем, был директором и бухгалтером. Общество занималось строительной деятельностью и монтажом стеллажного оборудования. С конце 2017 - начала 2018 ФИО1 предоставил ему в аренду помещение по адресу: <адрес>, для осуществления трудовой деятельности по приемлемой арендной плате. ФИО1 знал, что он занимался строительством и предложил ему ведение совместного бизнеса, а именно, он должен был зарегистрировать на свое имя организацию, а ФИО1 заниматься юридической практикой от имени его организации. В дальнейшем по адресу <адрес> по его просьбе он зарегистрировал <...>» для совместной деятельности. Все учредительные документы и печати предприятий <...>»и <...>», а также его факсимильная подпись - печать находились в офисе по адресу: <адрес>. <...>» должна была оказывать юридические и строительные услуги. Он занимался строительством, а ФИО1 - юриспруденцией. Он не имел отношения к деятельности <...>» и <...>» и денежным средствам, которые поступали на расчетные счета указанных организаций, он не распоряжался. Ему неизвестно о деятельности ФИО1 в сфере страхования. Согласно его с ФИО1 договоренности, в дальнейшем, 1 должен был забрать все организации себе, то есть, перерегистрировать все организации на себя, либо своих людей. То есть, он хотел полностью отказаться от этих организаций и заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью. Он видел, что ФИО1 от имени участников ДТП обращался в суд, что он по договорам цессии «покупал» долг страховой компании у участника ДТП; видел документы <...>» о том, что <...>» являлось получателем денежных средств. Ему не было известно о том, что на расчетный счет <...>», открытый в отделении <...> в <адрес>, поступали от П» денежные средства, которые были взысканы службой судебных приставов. Ему известно, что ФИО1 использовал общество «<...>», но о том, что деньги поступают на расчетный счет «<...>, он не знал. Он лично никаких денег с расчетного счета <...>» не снимал и никому не передавал. Не отрицает, что расчетный счет <...>» открывал он при создании организации, но он передал 1 свою факсимильную подпись, печать организации и дистанционное программное обеспечение «банк – клиент». Расчетным счет и всеми финансовыми потоками <...>» распоряжался ФИО1. Он с середины ноября 2017 года никакую финансовую деятельность <...>» не осуществлял. (том №... л.д.181-183)

Свидетель 28 на предварительном следствии показал, что примерно <...>

Свидетел 6 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетель 2 на предварительном следствии показал, что в 2008 году он по просьбе <...>

Свидетель 33 на предварительном следствии показала, что <...>

Свидетель 7 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетел 41 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетель 11 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетель 43 на предварительном следствии показала, что <...>

Свидетель 30 на предварительном следствии показал, что у <...>

Свидетель 24 на предварительном следствии показала, что <...>

<...>

Свидетель 31 на предварительном следствии показала, что <...>

Свидетель 19 на предварительном следствии показал, что у <...>

Свидетель 18 на предварительном следствии показал, что у <...>

Свидетель 40 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетель 12 на предварительном следствии показал, что в <...>

Свидетель 36 на предварительном следствии показала, что у <...>

Свидетель 48 на предварительном следствии показала, что <...>

Свидетель 22 на предварительном следствии показал, что у <...>

Свидетель 10 на предварительном следствии показала, что в <...>

Свидетель 21 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетель 14 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетель 49 на предварительном следствии показал, что в <...>

Свидетел 37 на предварительном следствии показал, что <...>

Свидетел 38 на предварительном следствии показал, что у него в собственности был автомобиль «Шкода Октавия» с государственным регистрационным знаком <***>. В апреле 2016 года при управлении этим автомобилем он попал в ДТП и его автомобилю были причинены механические повреждения. Он решил обратиться к автоюристам, чтобы самому не заниматься взысканием денежных средств со страховой компании. Ему пояснили, что для взыскания денежных средств со страховой компании автоюристами, ему необходимо выдать доверенность на представление его интересов. Помнит, что доверенность выдавал на имя ФИО6, которую никогда не видел. Страховую выплату в сумме 400000 рублей получил в офисе. Заключал ли он какие-либо договора с автоюристами, он не помнит При предоставлении на обозрение копии доверенности от 15.05.2016 года № 34АА1530135, пояснил, что подпись и рукописный текст в данной доверенности выполнен им. Доверенность им была выдана для представления его интересов в страховой компании и взыскании страховой выплаты. Он не заключал договор цессии с ООО «Импел-Сервис» и ООО «Звезда Улугбека» на продажу права требования страховых выплат или штрафных санкций с ПАО СК «Росгосстрах». Он не уполномочивал ФИО7 или ФИО1 или иных лиц на <...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Судом исследованы следующие письменные доказательства – материалы уголовного дела:

- приказ №... без даты и приказ №... от "."..г. о приеме 1 директором в <...>», согласно единственного решения учредителя №... от "."..г. на срок полномочий до "."..г. и возложить на ее обязанности по ведению бухгалтерского учета ( т.4 л.д.88, 89);

- доверенность от "."..г., согласно которой директор <...>» 1 уполномочивает <...>» в лице юриста ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на срок три года быть представителем в суда общей юрисдикции, мировых судей, арбитражных судах и прочих учреждениях, в числе прочего, с правом получения исполнительных листов, предъявление их к взысканию, получение по ним денежных средств, подавать различные заявления ( т. 4 л.д.87);

- выписка из ЕГРЮЛ от "."..г., подтверждающая, что директором <...>» значится 1; место нахождение организации: <адрес> ( т.8 л.д.18-21);

- выписка из ЕГРЮЛ от "."..г., подтверждающая, что директором <...>» значится 26 ( т.8 л.д.23-28);

- протокол осмотра от "."..г. содержимого СД-диска с выпиской из расчетного <...>» ....», подтверждающего поступление на расчетный счет "."..г. с УФК по <адрес> отдел судебных приставов УФССП по <адрес> ) денежных средств ( т.8 л.д. 36-38);

- сообщение Арбитражного суда <адрес> от "."..г., подтверждающее, что исполнительные листы по арбитражным делам, фигурирующим в уголовном деле, либо были получены нарочно 1 по доверенности, либо были направлены в адрес <...> посредством почтовой связи ( т.8 л.д. 43);

- заключение специалиста- ревизора УЭБ И ПК ГУ МВД РФ по <адрес> от "."..г. по исследованию документов <...>», согласно которого, в пользу <...>» по одним и тем же исполнительным листам производились повторные взыскания денежных средств с <...>» на общую сумму 5 090 769,79 рублей ( т.6 л.д. 132-136);

- протокол выемки от "."..г., согласно которого у представителя потерпевшего П» ПП изъяты выплатные дела №<...>, копии решений суда: <...> (т.7 л.д. 27-30);

- протокол осмотра документов от "."..г., согласно которого, осмотрены выплатные дела, копии решений суда, изътяые из отделея П» (т.7 л.д. 31-66);

- протокол выемки от "."..г. согласно которого, с участием начальника <адрес> отдела ГУФССП России по <адрес> 50, из отдела изъяты копии исполнительных производств: копии исполнительных производств: №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП (т. 12 л.д. 13-18);

- акт <адрес> отдела ГУФССП России по <адрес> от "."..г. об утилизации исполнительных производств за 2015 -2019 годы ( т. 12 л.д.19);

- копии исполнительных производств, изъятых "."..г. в <адрес>ном отделе ГУФССП России по <адрес> : №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП, №...-ИП., из которых следует, что "."..г. должностным лицом службы судебных приставов в рамках проведения работы по указанным исполнительным производствам в пользу взыскателя <...>» с П» были взысканы с расчетного счета №..., и перечислены на расчетный счет <...>» №..., следующие денежные суммы: на основании исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 239 319,20 руб., исполнительного листа серия ФС №... от 13.07.20174 - 306 250 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 46 439 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 37 698 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 109 372,86 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 212870 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 264431 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 112179 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 39 594,10 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 139125 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 177495 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 60 993руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 38 785,62 руб., исполнительного листа серия ФС №... от 29.06.20147 - 117 392 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 157 530 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 142 326 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 123 113 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 55 399 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 47 082 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 127 542 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 359 801 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 35 768 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 91 664 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 86 360 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 219 945 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 35 505 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 34 166 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 120 556,60 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 206 853 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 59 937 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 59 535 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 154 320 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 70 505 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 204 636 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 181 541 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 97 699 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 99 778 руб., исполнительного листа серия ФС №... от"."..г. - 162 910,41 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 56 774 руб., исполнительного листа серия ФС №... от "."..г. - 197 580 руб., и протокол от "."..г. осмотра следователем, указанных исполнительных производств (т. 12 л.д. 33-245, т.13 л.д. 1-72, 73-88);

- протокол выемки от "."..г. у специалиста управления безопасности <...>» 51 оптического диска СD-R, с содержанием сведений об исполнении судебных решений в отношении П» (т. 13 л.д. 194-196);

- протокол осмотра документов от "."..г., согласно которого, осмотрено содержимое, изъятого из <...> СD-R – диска, и приложение к протоколу в виде непосредственно копий документов, содержащихся на диске: заявления от имени ФИО1 о принятии исполнительных листов к исполнению, копии доверенности на его имя, копии предъявляемых исполнительных листов со следующими суммами взысканий: ФС №... от "."..г. - 239 319,20 руб., ФС №... от 13.07.20174 - 306 250 руб., ФС №... от "."..г. - 46 439 руб., ФС №... от "."..г. - 37 698 руб., ФС №... от "."..г. - 109 372,86 руб., ФС №... от "."..г. - 212870 руб., ФС №... от "."..г. - 264431 руб., ФС №... от "."..г. - 112179 руб., ФС №... от "."..г. - 39 594,10 руб., ФС №... от "."..г. - 139125 руб., ФС №... от "."..г. - 177495 руб., ФС №... от "."..г. - 60 993руб., ФС №... от "."..г. - 38 785,62 руб., ФС №... от 29.06.20147 - 117 392 руб., ФС №... от "."..г. - 157 530 руб., ФС №... от "."..г. - 142 326 руб., ФС №... от "."..г. - 123 113 руб., ФС №... от "."..г. - 55 399 руб., ФС №... от "."..г. - 47 082 руб., ФС №... от "."..г. - 127 542 руб., ФС №... от "."..г. - 359 801 руб., ФС №... от "."..г. - 35 768 руб., ФС №... от "."..г. - 91 664 руб., ФС №... от "."..г. - 86 360 руб., ФС №... от "."..г. - 219 945 руб., ФС №... от "."..г. - 35 505 руб., ФС №... от "."..г. - 34 166 руб., ФС №... от "."..г. - 120 556,60 руб., ФС №... от "."..г. - 206 853 руб., ФС №... от "."..г. - 59 937 руб., ФС №... от "."..г. - 59 535 руб., с ФС №... от "."..г. - 154 320 руб., ФС №... от "."..г. - 70 505 руб., ФС №... от "."..г. - 204 636 руб., ФС №... от "."..г. - 181 541 руб., ФС №... от "."..г. - 97 699 руб., ФС №... от "."..г. - 99 778 руб., ФС №... от"."..г. - 162 910,41 руб., ФС №... от "."..г. - 56 774 руб., ФС №... от "."..г. - 197 580 руб. (т. 13 л.д. 197-245, том 1 л.д. л.д. 1-249, т. 15 л.д. 1-66);

- протокол осмотра документов от "."..г., согласно которого, осмотрена банковская АКБ «Авангард» выписка о движении денежных средств по расчетному счету <...>» за период с "."..г. по "."..г., содержащая сведения о перечислении денежных средств с П» на расчетный счет <...>» №..., а именно: "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №...,86 руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №...,10 руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №...руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №...,62 руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб.; и приложение в виде самой банковской выписки (т. 15 л.д. 113-114);

- протокол осмотра документов от "."..г., согласно которого, осмотрена банковская <...>» выписка о движении денежных средств в отношении <...>» за период с "."..г. по "."..г., содержащая сведения сведения о перечислении денежных средств от П» на расчетный счет <...>» №..., а именно: "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., 01.11.2017 на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №...,60 руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №...,41 руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... руб., "."..г. на основании исполнительного листа серия ФС №... рублей. ( т.15 л.д. 124-126)

Оценив все исследованные доказательства с точки зрения их относимости и допустимости, суд не находит оснований для признания какого – либо из доказательств недопустимым, поскольку, нарушений уголовно- процессуального закона при их получении, судом не установлено. Не были нарушены при получении доказательств и гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого.

Вышеуказанные доказательства достаточно изобличают ФИО1 в совершении преступных деяний. Доводы стороны защиты о том, что вина ФИО1 не доказана опровергаются комплексом, представленных стороной обвинения доказательств. При этом, высказавшись о том, что вину он признает, из ответов ФИО1 на вопросы суда и государственного обвинителя следует, что по существу предъявленного обвинения в судебном заседании вину он не признал. Отрицание им своей вины суд находит необъективным и расценивает, как тактику защиты, способ избежать уголовной ответственности за содеянное. Вместе с тем, суд принимает данные подсудимым показания в ходе судебного следствия в той части, в которой они не противоречат установленным на основе исследованных доказательств, обстоятельствам дела. Показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия суд считает правдивыми и кладет их в основу обвинительного приговора, поскольку, эти его показания согласуются с иными доказательствами по делу.

Совокупность исследуемых судом доказательств является достаточной для вывода о доказанности вины ФИО1 в предъявленном ему обвинении, а именно в том, что он, осуществляя фактическое управление хозяйственной и финансовой деятельностью <...>» и <...> получив по исполнительным судебным документам на расчетный счет <...>» денежные средства с П», из корыстных побуждений организовал повторное, а значит, противозаконное представление сорока исполнительных документов о взыскании с П» для принудительного исполнения в службу судебных приставов, указав в заявлении о предъявлении исполнительного документа иные реквизиты получателя – подконтрольного ему <...>». Введенные обманом ФИО1 в заблуждение, сотрудники службы судебных приставов, исполняя свои должностные обязанности, на основании представленных исполнительных листов возбудили исполнительные производства и произвели исполнение документов: на банковские реквизиты <...>», указанные ФИО1 в заявлении о предъявлении исполлиста, были перечислены денежные средства в общей сумме 5 090 769 рублей 79 копеек, которые были повторно взысканы с ПАО СК «Росгосстрах».

Показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения логически последовательны, согласуются между собой и письменными доказательствами, дополняют друг друга и соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Не доверять показаниям представителя потерпевшего и свидетелей у суда оснований не имеется. Каких-либо объективных данных, свидетельствовавших о том, что потерпевшие и свидетели оговорили подсудимого, по делу не установлено.

Оснований сомневаться в достоверности выводов представленного суду заключения специалиста - ревизора не имеется, поскольку оно обосновано, в нем изложены все необходимые данные и обстоятельства, подробно исследованы материалы дела, даны ответы на все, поставленные следователем вопросы, которые являются типичными для производства подобного рода заключений. В сделанных выводах не содержится противоречий, требующих устранения и привлечения к участию в деле иных специалистов.

Версия ФИО1 о его непричастности к совершению мошенничества, обстоятельства которого изложены в описательной части приговора, признаётся судом надуманной, не соответствующей фактическим материалам дела и доказательствам по нему.

Об умысле подсудимого на совершение хищения денежных средств ПАО СК «Росгосстрах» свидетельствуют фактические обстоятельства преступления, характер и способ его действий, согласно которым, получив от 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52, 32, 33, 34, ФИО2, 35, 36, 31, 37, 38, 39, 46, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. право требования <...>» со страховой компании П» получения надлежащего исполнения по обязательству, возникшему вследствие причинения ущерба от дорожно-транспортного происшествия, а также, неустойки, финансовых санкций, процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате страхового возмещения, 1, являясь фактическим руководителем <...>» и <...>», получив с П» денежные средства на расчетный счет ....», умышленно, воспользовавшись наличием в его распоряжении ряда исполнительных листов о взыскании с П» денежных средств, без отметки в них коммерческого банка об исполнении, предъявил эти исполнительные листы к принудительному исполнению иным способом – в службу судебных приставов, с целью незаконного получения денежных средств повторно. При этом, указал на необходимость перечисления денежных средств на реквизиты иного взыскателя – подконтрольного ему <...>».

Доводы 1 о том, что повторное предъявление исполнительных листов могло быть случайным или ошибочным, надуманны и ничем объективно не подтверждены. При этом, суд отмечает, подробно исследовав в ходе судебного следствия банковскую выписку по расчетному счету <...>», что двойной оплате подлежали исполнительные листы с крупными денежными суммами взыскания, исполнительные листы с незначительными суммами повторно к исполнению не были предъявлены.

Отвергает суд также доводы подсудимого о том, он в период совершения преступления, в котором его обвиняют, не контролировал <...>» и «<...>», так как летом или осенью 2017 года сменился директор <...>», то есть, 1, а владеть <...>» он стал лишь с марта 2018 года, и до этого времени не мог распоряжаться банковским счетом этого предприятия и им распоряжался директор <...>» 26. Эти его показания опровергаются как показаниями свидетелей 1 и 26 о том, что они являлись лишь номинальными директорами указанных предприятий. Ответ нотариуса Н на запрос суда опровергает показания 1 о том, что этот нотариус занимался оформлением и передачей в налоговый орган изменения сведений о смене руководителя <...> Кроме того, из имеющихся в материалах уголовного дела сведений из ЕГРЮЛ на день получения этих сведений – "."..г. директором <...>» значилась 1. Ссылка подсудимого представленное им суду постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от "."..г. по его заявлению об уголовной ответственности 26, несостоятельна, поскольку, отраженные в указанном постановлении органа дознания показания 26 содержат лишь сведения о том, что 1 в марте 2018 года собирался приобрести у него <...>». Это не исключает фактическое владение и распоряжение деятельностью <...>» 1г. на момент совершения им преступных деяний.

Показания ФИО1 о том, что ни в <...>», ни в службу судебных приставов он не подавал заявления о принятии исполнительных листов на исполнение, не влияют на вывод суда о его виновности в совершении преступления, поскольку, из его же показаний следует, что все документы организаций, которыми он фактически владел, оформляли с его ведома.

Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных судом доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого ФИО1, не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона.

Довод подсудимого о том, что дело судом рассмотрено с нарушением правил подсудности суд отклоняет как необоснованный. Мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Реальную возможность распорядиться денежными средствами П» 1 получил в городе <адрес>, куда на расчетный счет в Волжском отделении коммерческого банка поступили денежные средства. Кроме того, объективная сторона преступления выполнена ФИО1 на территории г.Волжского.

Суд считает установленным фактический размер причиненного хищением реального ущерба потерпевшему в сумме 5 090 769 рублей 79 копеек, что является, согласно части 4 примечания к статье 158 УК РФ, особо крупным размером.

При этом, суд приходит к убеждению, что умысел на совершение продолжаемого хищения денежных средства П» у ФИО1 был единый, то есть, его умысел изначально был направлен на совершение мошенничества в особо крупном размере, в связи с чем квалификация действий подсудимого по данному квалифицирующему признаку является правильной.

Действия подсудимого суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую категорию в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 15 УК РФ.

Потерпевшим П» к ФИО1 заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в сумме 5 090 769 рублей 79 копеек.

Исковые требования ФИО1 не признал.

Судом с достоверностью установлено, что ПАО СК «Росгосстрах» преступными действиями 1 причинен имущественный ущерб на общую сумму 5 090 769 рублей 79 копеек.

В соответствии со статьей 1064 ГК РФ, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, при назначении подсудимому наказания, судом учитываются характер, степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого при наличии хронических заболеваний и последствий травмы, состояние здоровья его супруги и престарелый возраст его матери.

Оснований для признания наличия активного способствования ФИО1 расследованию преступления не имеется, поскольку, признательные показания он дал следователю лишь 22 декабря 2022 года, то есть, накануне окончания следственных действий по делу.

Суд принимает во внимание также данные о личности подсудимого. ФИО1 имеет постоянное место жительства, по которому зарегистрирован и не имеет негативных характеристик; на учете и под наблюдением у нарколога и психиатра не состоит; до совершения преступления непогашенных и неснятых судимостей не имел, к административной ответственности за нарушения общественного порядка и в области права собственности не привлекался; удовлетворительно характеризуется по месту отбывания наказания по предыдущему приговору

Суд считает необходимым назначить подсудимому наказание, связанное с изоляцией от общества, в виде лишения свободы.

При этом, исходя из обстоятельств совершенных ФИО1 преступных деяний, получение им значительного дохода от своей преступной деятельности, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа в доход государства.

Суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку, находит наказание в виде лишения свободы со штрафом в доход государства достаточным для реализации целей и задач наказания.

По убеждению суда, назначение именно такого наказания подсудимому является оправданным и гуманным, соответствующим принципам восстановительного правосудия, отвечающим требованиям статей 6, 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, а менее строгий размер наказания не сможет обеспечить достижение его целей.

Также отсутствуют основания для назначения наказания с применением статьи 64 УК РФ, поскольку, наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время и после совершения преступления, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено.

Преступление по настоящему уголовному делу совершено подсудимым до постановления в отношении него приговора Волжским городским судом Волгоградской области от 27 августа 2021 года. Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений.

Отбывать наказание в виде лишения свободы ФИО1, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ, должен в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что ФИО1 в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы, избрание в отношении него меры пресечения по настоящему делу до вступления приговора в законную силу суд считает нецелесообразным.

Требование ФИО1 о зачете в срок наказания по настоящему делу периода нахождения его под домашним арестом с "."..г. по "."..г., который в качестве меры пресечения был избран и неоднократно продлевался судебными решениями Ворошиловского районного суда <адрес> по ходатайству органа предварительного следствия - СЧ по РОПД СУ УМВД РФ по <адрес>, поскольку, никакого отношения производство по уголовному делу, расследуемому СЧ по РОПД СУ УМВД РФ по <адрес> в отношении 1 по обвинению по ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УКРФ, производство по которому, в последующем было прекращено органом предварительного следствия, не имеет к настоящему уголовному делу.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке, предусмотренном статьей 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года, со штрафом в доход государства в размере 400 000 рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Волжского городского суда Волгоградской области от 27 августа 2021 года, окончательно, по совокупности преступлений, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере 1 000 000 рублей.

Срок лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

<...>

Меру пресечения осужденному не избирать.

Зачесть в срок отбытия наказания, отбытое ФИО1 наказание по приговорам Волжского городского суда Волгоградской области от 24 сентября 2020 года и 27 августа 2021 года, при этом, периоды с 22 января 2019 года до 14 декабря 2020 года и с 27 августа 2021 года до11 ноября 2021 года – из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом требований части 3.3 статьи 72 УКРФ.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Управления МВД РФ по <адрес>, изъятые в ходе обыска по адресу: <...><...><...> – уничтожить;

- выплатные дела П : <...>, копии решений арбитражного суда, переданные представителю потерпевшего П» ПП – оставить П», по принадлежности;

- DVD-R- диски с выписками о движении денежных средств и сведений о предоставлении исполнительных листов, копии арбитражных дел, копии исполнительных производств, выписки о движении денежных средств <...>» - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 15 дней. Осужденный вправе в течение этого же срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья: подпись