Приговор № 1-136/2025 от 3 августа 2025 г. по делу № 1-136/2025

25RS0009-01-2025-000674-29

№ 1 - 136/2025


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Лесозаводск 4 августа 2025 г.

Лесозаводский районный суд Приморского края в составе

председательствующего судьи Галаюда С.С.,

при секретаре Маркеевой И.В., с участием государственного обвинителя - старшего помощника Лесозаводского межрайонного прокурора Харченко Ю.Ю.,

подсудимой ФИО1, защитника - адвоката Максимчука О.С., представившего удостоверение № хх и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, хх.хх.хххх рождения, уроженки ххххххх, гражданки РФ, образование среднее специальное, не замужем, на иждивении малолетний ребенок, не работающей, не судимой, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, прож. ххххххх, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В точно не установленное следствием время, в один из дней в период с 20.11.2023 по 22.12.2023, но не позднее 22.12.2023, находясь в точно неустановленном месте на территории ххххххх края, посредством приложения «WhatsApp», к ФИО1 обратилась Д.Д.С.

(в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство), действующая в интересах неустановленного в ходе следствия лица (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), которая в ходе переписки сделала ФИО1 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1 и сведений по месту временной регистрации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, последующим предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, для внесения сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту - ИП ФИО1) в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории ххххххх ххххххх с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) от имени индивидуального предпринимателя, после чего передать, то есть сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытым на ИП ФИО1, за что получить денежное средства в сумме 15 000 рублей. В указанный период времени, ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая неправомерность внесения о ней сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства и носители информации, предназначенные для правомерного приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам ИП «ФИО1», дала свое добровольное согласие Д.Д.С., действующей в интересах неустановленного в ходе следствия лица, на совершение предложенных той действий.

После чего ФИО1, в точно неустановленное следствием время, в один из дней в период с 10.12.2023 по 22.12.2023, но не позднее 22.12.2023, находясь по адресу: ххххххх, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего её личность - паспорта гражданина Российской Федерации и сведений по месту временной регистрации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное на её имя индивидуальное предпринимательство расчетных счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории ххххххх, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, посредством приложения «WhatsApp», установленном в её мобильном телефоне, предоставила Д.Д.С., для последующего предоставления неустановленному в ходе следствия лицу фотографические снимки паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серия № хх выданный УМВД России по ххххххх 17.06.2019 и свидетельства № хх от хх.хх.хххх по месту пребывания, по адресу: ххххххх, которые Д.Д.С. предоставила неустановленному в ходе следствия лицу, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как о ИП ФИО1.

После чего, неустановленное в ходе следствия лицо в точно неустановленное следствием время, в период с 10.12.2023 по 22.12.2023, но не позднее 22.12.2023, находясь в точно неустановленном месте на территории ххххххх в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП ФИО1 по фотографическим снимкам паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1 и свидетельства № хх от 24.03.2023 предоставленных ему, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю ИП ФИО1: заявление по форме № Р21001 от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ней, как об ИП ФИО1, которое в последующем, совместно с копиями указанных документов, не позднее хх.хх.хххх посредством электронного документа оборота предоставило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю, расположенную по адресу: ххххххх, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как о ИП ФИО1, на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю 27.12.2023 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП ФИО1 ОГРН ИП № хх, ИНН № хх.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО1, являясь номинальным ИП ФИО1 27.12.2023, в период с 09:00 до 18:00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, действуя в качестве представителя клиента - ИП ФИО1, лично обратилась в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее по тексту - АО «Альфа-Банк»), расположенный по адресу: ххххххх, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», на основании которого 27.12.2023 между ИП ФИО1 в лице ФИО1 и АО «Альфа Банк» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которыми 27.12.2023 был открыт расчетный счет № хх на ИП ФИО1 в АО «Альфа-Банк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП ФИО1, присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП ФИО1 № хх, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «Альфа-Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом АО «Альфа-Банк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, прибывшему совместно с ФИО1 в АО «Альфа-Банк» и находившемуся в указанное время в салоне неустановленного в ходе следствия автомобиля, припаркованного на расстоянии 4 м в северо-восточном направлении от ххххххх, которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также в указанное время ФИО1, выйдя из отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ххххххх, проследовала к неустановленному в ходе следствия автомобилю, припаркованному на расстоянии

4 м в северо-восточном направлении от ххххххх в салоне которого передала неустановленному следствием лицу электронное средство информации банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП ФИО1 № хх и электронные средства пин-код к банковской карте, тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт, для неправомерного осуществления неустановленным в ходе следствия лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

Она же, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП ФИО1 22.02.2024, в период с 09:00 до 18:00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, действуя в качестве представителя клиента - ИП ФИО1, лично обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества «ВТБ» (далее - ПАО «ВТБ»), расположенный по адресу: ххххххх

ххххххх, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «ВТБ», на основании которого 22.02.2024 между ИП ФИО1 в лице ФИО1 и ПАО «ВТБ» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «ВТБ», в соответствии с которыми 22.02.2024 был открыт расчетный счет

№ хх на ИП ФИО1 в ПАО «ВТБ» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП ФИО1, присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронные средства логин с паролем, обеспечивающие вход в систему ПАО «ВТБ», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету

№ хх, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «ВТБ» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, прибывшему совместно с ФИО1 в ПАО «ВТБ» и находившемуся в указанное время в салоне неустановленного в ходе следствия автомобиля, припаркованного на расстоянии 4 м в юго-восточном направлении от ххххххх которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт, для неправомерного осуществления неустановленным в ходе следствия лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

Она же, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП ФИО1 22.02.2024, в период с 09:00 до 18:00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, действуя в качестве представителя клиента - ИП ФИО1, лично обратилась в операционный офис Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный Банк» (далее - АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»), расположенный по адресу: ххххххх, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», на основании которого 22.02.2024 между ИП ФИО1 в лице ФИО1 и АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», в соответствии с которыми 22.02.2024 был открыт расчетный счет № хх на ИП ФИО1 в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП ФИО1, присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП ФИО1 № хх, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, прибывшему совместно с ФИО1 в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» и находившемуся в указанное время в салоне неустановленного в ходе следствия автомобиля, припаркованного на расстоянии

12 метров в юго-восточном направлении от ххххххх которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также в указанное время ФИО1, выйдя из отделения АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», расположенного по адресу: ххххххх проследовала к неустановленному в ходе следствия автомобилю, припаркованному на расстоянии 12 м в юго-восточном направлении от ххххххх края, в салоне которого передала неустановленному следствием лицу электронное средство информации банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету открытому на ИП ФИО1 № хх и электронные средства пин-код к банковской карте, тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт, для неправомерного осуществления неустановленным в ходе следствия лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

Она же, ФИО1, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, являясь номинальным ИП ФИО1 05.03.2024, в период с 09:00 до 18:00, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП ФИО1 прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО1, действуя в качестве представителя клиента - ИП ФИО1, лично обратилась в операционный офис Публичного Акционерного общества «Сбербанк» (далее - ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: ххххххх с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого 05.03.2024 между ИП ФИО1 в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми 05.03.2024 был открыт расчетный счет № хх на ИП ФИО1 в ПАО «Сбербанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП ФИО1, присоединилась к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомилась и согласилась с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получила в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету, открытому на ИП ФИО1 № хх, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств и носителей информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу, прибывшему совместно с ФИО1 в ПАО «Сбербанк» и находившемуся совместно с ней в указанное время в холле данного банковского учреждения, которое фактически предоставило ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения об абонентском номере телефона и данные почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его мобильного телефона, а также ФИО1 передала неустановленному следствием лицу электронное средство информации банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету, открытому на ИП ФИО1 № хх и электронные средства пин-код к банковской карте, тем самым ФИО1 осуществила их незаконную передачу, то есть сбыт, для неправомерного осуществления неустановленным в ходе следствия лицом приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с 20.11.2023 по 05.03.2024, ФИО1, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещениях отделений: АО «Альфа-Банк» (ххххххх), ПАО «ВТБ» (ххххххх), АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (ххххххх), ПАО «Сбербанк» (ххххххх, Океанский проспект, ххххххх), действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, открыла на ИП ФИО1 расчетные счета: в АО «Альфа-Банк» № хх; ПАО «ВТБ» № хх; АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» № хх; ПАО «Сбербанк» № хх, получила электронные носители информации банковские карты в АО «Альфа-Банк», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО «Сбербанк» и электронные средства к ним пин-кода, логины и пароли, обеспечивающие вход в системы дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п.19 ст. 3, п. 1, 1.1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ

«О национальной платежной системе» (ред. от 19.12.2023) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

- порядок предоставления электронных средств платежа и осуществления операций с электронными средствами платежа устанавливается нормативным актом Банка России.

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без добровольного согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п.14 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, будучи надлежащим образом, ознакомленной с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, незаконно передала, то есть сбыла неустановленному следствием лицу, путем личной передачи, пакетов с документами, содержащими электронные средства и носители информации банковские карты АО «Альфа-Банк», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО «Сбербанк», электронные средства пин-кода к указанным банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в системы АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым на ИП ФИО1 расчетным счетам: в АО «Альфа-Банк»

№ хх; ПАО «ВТБ» № хх; АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» № хх; ПАО «Сбербанк» № хх, тем самым ФИО1 сбыла электронные средства и носители информации, что позволило неустановленному в ходе следствия лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по указанным расчетным счетам.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 виновной себя признала. Пояснила, что не желает давать показания, просит огласить свои показания, данные на следствии, где давала правдивые показания.

Судом, с согласия сторон, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ оглашены показания подсудимой ФИО1, данные на следствии в качестве подозреваемой ( т.1, л.д.69 -77, 81-83), обвиняемой (т.1, л.д.98-100), согласно которым следует:

- подозреваемой: вину в инкриминируемом ей преступлении, предусмотренном

ч.1 ст.187 УК РФ, признаёт. Один раз скидывала фотоснимки паспорта, справки о временной регистрации через приложение «WhatsApp» подруге - ФИО2 №2, для отправки мужчине по имени Сергей, скидывала для подготовки Сергеем документов, с целью регистрации на ее имя индивидуального предпринимательства. По поводу регистрации ею индивидуального предпринимателя ФИО1» (далее по тексту - ИП ФИО1 и открытия счетов в банковских учреждениях ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», на указанное ей индивидуальное предпринимательство, а также получению средств дистанционного управления данными банковскими счетами и последующей передачи их третьему лицу, может пояснить, что на совершение данных действий ее сподвигла подруга, ФИО2 №2. Предложение от ФИО2 №2 поступило примерно в двадцатых числах ноября 2023. В ходе разговора с ФИО2 №2 через «WhatsApp» она узнала о том, что у той есть знакомый по имени Сергей, который готов заплатить 15 000 рублей за оформление индивидуального предпринимательства, на которое в последующем нужно открыть банковские счета в банках ххххххх, средства управления от которых удаленным доступом передать Сергею. На момент переписки каких-либо познаний в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности она не имела, ранее индивидуальным предпринимательством или каким-либо видом бизнеса не занималась, денежных средств для ведения бизнеса она не имела. Обдумывая предложение ФИО2 №2, она с ним согласилась, хотя понимала, что открытие индивидуального предпринимательства на ее имя, последующее оформление банковских счетов, а также передача средств для управления и распоряжения данными банковскими счетами удаленным способом третьим лицам, являются незаконными, так как осуществление движения по ним денежных средств будет осуществляться не ей, а третьими лицами, в связи с чем не известно переводы каких денежных средств будут по ним осуществляться. Ей известно, что ФИО2 №2 аналогичное предложение делала ФИО2 №3, с которой она познакомилась через ФИО2 №2. ФИО2 №2 сказала, что необходимо сфотографировать паспорт гражданина Российской Федерации, выданный на ее имя со сведениями о регистрации, которые направить ей для отправки Сергею, для подготовки документов. От ФИО2 №2 ей потом стало известно, что та созванивалась с Сергеем, который ожидал встречи с ней.

До момента первой встречи с Сергеем связь с ним поддерживали через ФИО2 №2, также ФИО2 №2 обговаривала с Сергеем даты приезда в ххххххх. В последующем ФИО2 №2 уехала в ххххххх и стала там проживать, а она в конце декабря 2023 сама приехала в ххххххх, за билет рассчитывалась денежными средствами, которые ей перевел Сергей, а на обратную дорогу денежные средства ей дала ФИО2 №2. В последующем она ездила в ххххххх совместно с ФИО2 №3 22.02.2024. По приезду на железнодорожный вокзал ее встретил Сергей, который был на автомобиле темно-красного цвета. О том, что Сергей будет находиться в указанном ей месте тот сообщил ей в «WhatsApp». В ходе разговора в автомобиле Сергей сказал, что необходимо проехать по отделениям банков для открытия банковских счетов. Со слов Сергея, а также документов, которые тот ей дал для предоставления сотрудникам банков, она поняла, что на ее имя уже оформлено индивидуальное предпринимательство. Как это было сделано, она сказать не может, так как в налоговый орган она не ездила и какие-либо документы в него не подавала. Сергей заверил, что все, что требуется от нее, это открыть в банках ххххххх банковские расчетные счета, банковские карты и логины с паролями для работы удаленным способом, то есть без обращения в офис банка, передать ему, за что он заплатит 15 000 рублей. Заверил, что каким-либо видом деятельности или бизнесом ей заниматься не будет нужно. Указанные действия нужно осуществить лично, так как требуется удостоверение личности сотрудниками банков. Одновременно Сергей заверил о том, что дорогу в ххххххх и обратно будет оплачивать он, а также обеспечит доставление к банковским учреждениям, осуществит выплаты налогов, которые нужно будет оплачивать в конце отчетного налогового периода, от деятельности индивидуального предпринимательства. Сергей европейской внешности, на вид около 25-28 лет, рост примерно 180 см, среднего телосложения, волос темно-русый, носит бороду и усы, цвет глаз карий, нос с горбинкой. Разговоры на осуществление вышеуказанных ей действий с Сергеем, а именно регистрации в налоговом органе на ее имя индивидуального предпринимательства, а после этого открытие на него нескольких счетов в различных банках ххххххх, средства управления от которых удаленным доступом передать Сергею, позволяющие тому самостоятельно распоряжаться банковскими счетами, она обсуждала один раз, в ходе личной встречи в автомобиле. Для открытия банковских счетов на ИП ФИО1 в ххххххх по просьбе Сергея она ездила три раза, если не ошибается 27.12.2023, 22.02.2024 и 05.03.2024. 22.02.2024 ездила с ФИО2 №3, а 05.03.2024 по банковским учреждениям совместно с ней и Сергеем. В указанные дни, после прибытия электропоезда около 10 - 11 часов Сергей её встречал, а также один раз ее и ФИО2 №3, после чего возил по банковским учреждениям, где 27.12.2023 ей в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: ххххххх; 22.02.2024 в отделениях банковских учреждений АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» по адресу: ххххххх и ПАО «ВТБ» по адресу:

ххххххх; 05.03.2024 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: ххххххх ею лично были поданы документы на открытие расчетных счетов на ИП ФИО1. Находясь в каждом из банковских учреждений сотруднику банка был предоставлен паспорт на своё имя, а также справка о временной регистрации и подписаны согласия на присоединения к условиям банков, получение электронной подписи и ряд документов, которые было необходимо заполнить и подписать для открытия расчетных счетов, предоставляемых ей сотрудниками указанных ей банковских учреждений. Между ней и сотрудниками банков происходили разговоры по поводу деятельности ИП ФИО1, а также правил использования банковских расчетных счетов удаленным способом. В ходе открытия банковских счетов банком для возможности открытия на официальном сайте указанных ей банковских учреждений личных кабинетов и осуществления работы с расчётными банковским счетами путем удаленного доступа, то есть без обращения в офисы банковского учреждения, были предоставлены логины и пароли, которые сотрудниками были направлены на абонентский номер мобильного телефона и адрес электронной почты, указанных ею в заявлении, то есть фактически сразу были предоставлены мужчине по имени Сергей. Банковские карты она передавала Сергею, как в салоне автомобиля, так и в самих отделениях банков, так как тот осуществлял ее сопровождение при заходе в банковские учреждения. Сотрудниками банков осуществлявшими оформление банковских расчетных счетов, ей указывалось о том, что согласно законодательства Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте банка, от которого ей предоставляются логины и пароли, и банковские карты, она должна распоряжаться самостоятельно, то есть лично, как индивидуальный предприниматель и передавать их третьим лицам не имеет права, так как работа данных лиц с открытым на индивидуальное предпринимательство ФИО1 банковским счетами будет неправомерным использованием, и в данном случае по ним могут проходить денежные средства от незаконной деятельности. Адресом регистрации ИП ФИО1 был указан адрес ее временной регистрации, по которому какого-либо офиса у нее никогда не было, какого-либо рода отчетной документации о деятельности индивидуального предпринимательства она не составляла, не подписывала и не предоставляла в компетентные органы. О том, что на ее имя оформлено ИП ФИО1, она узнала от Сергея из предоставленных им ей для передачи сотрудникам банковских учреждений документов. 27.12.2023 банковскую карту, полученную в АО «Альфа-Банк», передала Сергею в салоне автомобиля. 22.02.2024 банковскую карту, полученную в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» передала Сергею также в салоне автомобиля, припаркованном недалеко от банка. 05.03.2024 банковскую карту, полученную в ПАО «Сбербанк» передала Сергею в самом банке. 05.03.2024 в отделение ПАО «Сбербанк», а также АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Сергей возил ее совместно с ФИО3, при этом в ПАО «Сбербанк», как ей, так и ФИО2 №2 были открыты расчетные счета на индивидуальные предпринимательства, оформленные на их имена, а в АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» расчетный счет открывала только ФИО2 №2, а она ожидала её и Сергея в машине. Номера банковских карт она назвать не может, так как ими не пользовалась, а также не имела приложения указанных банковских учреждений в ее мобильном телефоне.

Вину в совершении ей преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ она признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Написанную ей добровольно и собственноручно явку с повинной она подтверждает, просит учесть её при назначении ей наказания.

Обвиняемая: вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признает в полном объеме, ранее данные в ходе предварительного следствия показания подтверждает в полном объёме и на них настаивает. Обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой полностью соответствуют действительности. В момент совершения ей данного преступления она понимала, в том числе и со слов сотрудников банков о том, что неправомерное использование открытых ей банковских расчетных счетов может привести к переводам денежных средств, полученных от неправомерной деятельности неизвестных ей лиц, но в тот момент была заинтересована в получении денежных средств, обещанных ей мужчиной по имени Сергей, которые так от него и не получила.

Вину в сбыте электронных средств и носителей информации мужчине по имени Сергей для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, открытым ей: 27.12.2023 в отделении АО «Альфа-Банк» № хх, 22.02.2024 в отделении ПАО «ВТБ»

№ хх и отделении АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» № хх, 05.03.2024 в отделении ПАО «Сбербанк»

№ хх на ИП ФИО1 она признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Написанную ей собственноручно явку с повинной подтверждает и на ней настаивает, просит учесть её при назначении ей наказания.

После оглашения показаний подсудимая ФИО1 подтвердила оглашенные показания в полном объеме.

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, кроме её показаний, являются показания свидетелей ФИО2 №4 (т.1, л.д.110-114), ФИО2 №5 (т.1, л.д.119-122), ФИО2 №2 (т.1, л.д.123-128), ФИО2 №6 (т.1, л.д.133-136), ФИО2 №3 (т.1, л.д.137-142), ФИО2 №7 (т.1, л.д.106-108), ФИО2 №8 (т.1, л.д.115-118), оглашенные судом в ходе судебного следствия на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон и письменные материалы, исследованные в ходе судебного заседания:

- ФИО2 №4: состоит в должности начальника службы экономической безопасности АО «Альфа Банк» с мая 2011. В АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации и сведения об индивидуальном предпринимательстве, зарегистрированном в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а именно ИНН, которые проверяются сотрудниками банка на наличие сведений о том: действительно ли зарегистрирован данный гражданин в качестве индивидуального предпринимателя в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения Федеральной налоговой службы о приостановлении операций, дел о банкротстве, либо ликвидации индивидуального предпринимательства, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис банка заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация личности клиента, посредством проверки паспорта гражданина Российской Федерации. После получения от клиента указанных им выше документов, по ним осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, сотрудником банковского учреждения оформляется комплект необходимых документов, в который входит подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис», подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», которые лично подписываются клиентом в присутствии сотрудника банка. Подписывая указанные им документы, клиент собственноручно подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые также находятся в открытом доступе, а именно размещены на официальном сайте АО «Альфа-Банк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании банковским расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов от расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка, при этом клиент в обязательном порядке отражает сведения о лице либо лицах, действующих по доверенности от его имени. В данном случае использование банковского счета третьими лицами, не отраженными клиентом при составлении документов, уже является неправомерным и незаконным, так как установить фактическую природу денежных средств, движение которых осуществляется по банковскому счету, невозможно. После подписания всех документов, клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет удаленным способом, через личный кабинет на сайте АО «Альфа-Банк», либо через приложение «Альфа Бизнес Мобайл», которое можно устанавливать на телефон. Ознакомившись с предоставленными для обозрения сведениями об открытии банковского расчетного счета, выпиской о движении денежных средств, банковским досье ИП ФИО1, показал, что открытие счета осуществлялось сотрудником банка в офисе АО «Альфа-Банк» Владивосток-Тихоокеанский, в виду отсутствия номера отделения высказаться о точном адресе он не может. Клиент ФИО1 подала в отделение АО «Альфа-Банк» документы для открытия банковского расчетного счета на ИП ФИО1 27.12.2023, предоставив паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, сведения об ИНН. Расчетный счет, согласно предоставленным для ознакомления документам был открыт 27.12.2023, а закрыт 15.04.2024. Сотрудником банка были оформлены следующие документы: подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис, распоряжение об открытии счета с указанием простой электронной подписи клиента, карточка подписей с указанием расчетного счета и подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк. Подтверждение о присоединении к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО Альфа-Банк было подписано собственноручно клиентом ФИО1. После того, как документы были подписаны, на абонентский номер, указанный ФИО1 в документах, было направлено смс - сообщение со ссылкой на подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг (электронное заявление), в котором был указан пакет предоставляемых банком услуг, логин для доступа в интернет банк и иные сведения. После ознакомления с заявлением, оно было подписано простой электронной подписью клиента, то есть путем ввода кода, который был направлен банком в смс-сообщении, на мобильный телефон. В данном случае банковская карта не была именная и была выдана в день открытия расчетного счета. В данном случае ФИО1 указала о том, что является руководителем и зарегистрировала только себя в качестве уполномоченного лица при распоряжении открытым банковским счетом, то есть единственным лицом, способным правомерно пользоваться банковским счетом, как непосредственно в отделении банка, так и удаленным способом. Согласно сведений о движении денежных средств по открытому в АО «Альфа-Банк» на ИП ФИО1 расчетному счету осуществлялось движение денежных средств в общей сумме

2 185 100 рублей. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Альфа-Банк» является удаленным способом, фактически электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к которому осуществляется по выданным клиенту АО «Альфа Банк» логину и паролю, без которых использовать личный кабинет, а соответственно и расчетный счет удаленным способом просто невозможно.

- ФИО2 №5: состоит в должности начальника службы продаж и обслуживания юридических лиц Приморского регионального филиал АО «Россельхозбанк». Для открытия в банке расчетного счета на индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения об индивидуальном предпринимателе в виде ИНН, которые проверяются на наличие сведений о внесении записи в ЕГРИП как об индивидуальном предпринимателе; о наличии в отношении него действующих решений в Федеральной налоговой службе о приостановлении операций, наличии процедур банкротства, либо ликвидации данного индивидуального предпринимательства, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация личности клиента, посредствам проверки паспорта гражданина Российской Федерации. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов от расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка, при этом клиент в обязательном порядке отражает сведения о лице либо лицах действующих по доверенности от его имени. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте АО «Россельхозбанк», либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефон. Из представленных ему документов - сведениями об открытии банковского расчетного счета, выпиской о движении денежных средств, банковским досье ИП ФИО1 следует, что в операционном офисе Приморского регионального филиал АО «Россельхозбанк» на ИП ФИО1 открывался расчетный счет - в выписке о движении денежных средств фигурируют записи об осуществлении денежных операций от ИП ФИО1, а также это подтверждается подписанными ФИО1 документами, в виде заявления о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк», информационных сведениях необходимых банку для открытия расчётного счета на лицо занимающееся индивидуальным предпринимательством, соглашением о количестве и сочетании подписей, с карточкой образцов подписей, формы самосертификации индивидуального предпринимателя, копией паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 со сведениями о временной регистрации, и иными документами. На основании предоставленных ему документов может сказать, что клиент ФИО1 для открытия расчетного счета на ИП ФИО1 подала документы в отделение АО «Россельхозбанк» 21.02.2024, а именно предоставила сведения, необходимые банку для открытия расчетного счета. Расчетный счет клиенту был открыт 22.02.2024, при этом ФИО1 сотруднику банка был предоставлен паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 со справкой о временной регистрации по месту пребывания. После предоставления ФИО1 указанных им ранее документов, сотрудником банка было оформлено заявление о предоставлении услуг Банка, карточка с образцами подписей, вопросник, которые были подписаны ФИО1 лично. После того, как документы были подписаны, был открыт расчетный счет, для работы с которым на удаленном доступе, логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через которые осуществляется проведение всех операций по расчетному счету, были направлены клиенту на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг, либо электронный адрес, также указанный в заявлении. Судя по банковскому досье клиента, выдавалась моментальная банковская карта. В данном случае ФИО1 указала о том, что является единственным уполномоченным лицом при распоряжении открытым банковским счетом, то есть единственным лицом обладающим правом подписи документов и способным правомерно пользоваться банковским счетом, как непосредственно в отделении банка, так и удаленным способом. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении АО «Россельхозбанк» является удаленным способом, так сказать электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее, доступ к нему осуществляется по выданным АО «Россельхозбанк» логину и паролю, без которых использовать личный кабинет, а значит и пользоваться открытым расчетным счетом невозможно.

- ФИО2 №2: по поводу регистрации индивидуального предпринимательства «ФИО2 №2» (ИП ФИО2 №2) и открытия на данное индивидуальное предпринимательство в банковских учреждениях ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк»; АО «Альфа-Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский банк», получению средств дистанционного управления данными банковскими счетами и последующей передачи их третьему лицу, оказания посреднических действий третьему лицу в приобретении электронных средств и носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, оформленным на ИП ФИО2 №3 и ИП ФИО1, может пояснить, что в середине или конце ноября 2023 она познакомилась в ххххххх с мужчиной по имени Сергей. В ходе встречи Сергей обратился к ней с предложением подзаработать легких 15 000 рублей за оформление индивидуального предпринимательства, открытие на них расчетных банковских счетов в банках ххххххх и последующей передаче ему средств управления данными расчетными счетами в личное распоряжение. Также Сергей указал ей о том, что готов заплатить по 5000 - 7000 рублей за одного человека из ее окружения готового за 15 000 рублей от него оформить на свое имя индивидуальное предпринимательство, на которое оформить банковские счета и средства управления от них ему передать. Сергей заверил, что каким-либо видом предпринимательской деятельности самостоятельно заниматься не придётся, а нужно будет только выполнить указанные им условия и передать ему средства управления счетами. Также Сергей сказал, что налоги за открытое на ее имя предпринимательство будет оплачивать сам и в случае необходимости ее приезда из ххххххх в ххххххх для подписания документов и открытия банковских счетов, транспортные расходы возьмет на себя. Примерно через 3 дня она позвонила Сергею, согласилась на сделанное им предложение. В последней декаде ноября 2023 о предложении Сергея она рассказала в «WhatsApp» знакомым - ФИО2 №3 и ФИО1. Рассказала им, что у нее есть знакомый по имени Сергей, который готов заплатить 15 000 рублей за оформление индивидуального предпринимательства, открытие на оформленное индивидуальное предпринимательство расчетных банковских счетов в банках ххххххх и последующей передаче ему средств управления данными расчетными счетами. Дорогу во ххххххх и обратно в ххххххх, оплату налогов Сергей берет на себя, то есть фактически никаких расходов нести не нужно, а также заниматься каким-либо видом деятельности как индивидуальный предприниматель также не нужно. На сказанное ею как ФИО2 №3, так и ФИО1 согласились. В последующем ФИО2 №3 и ФИО1 предоставили ей в «WhatsApp» фото своих паспортов, а она отправила их Сергею. Возможно в середине января 2024 она самостоятельно находилась в ххххххх, а ФИО2 №3 и ФИО1 сами приезжали в ххххххх, точно она сказать не может, но может с уверенностью сказать, что в ххххххх она ни с одной из них не ездила. В налоговый орган она с Сергеем не ходила, предполагает, что индивидуальное предпринимательство

ИП ФИО2 №2 открыто им либо при помощи знакомых, либо через МФЦ. Сергей европейской внешности, на вид около 25-28 лет, рост примерно 180 см, среднего телосложения, волос темно-русый, носит бороду и усы, нос прямой с небольшой горбинкой, опознать его сможет. Для открытия банковских счетов на ИП ФИО2 №2 Сергей возил ее на автомобиле, марку и госзнак автомобиля она не запомнила, автомобиль был красного цвета. 05.03.2024 Сергей её и ФИО1 возил по банковским учреждениям для открытия расчетных счетов. Банковские карты, полученные ею после открытия банковских счетов, она передавала Сергею либо в салоне автомобиля, припаркованного около отделений банков, либо в холле банков. Сергей говорил ей о том, как она должна вести себя и что именно говорить сотруднику банка, а также как отвечать на поставленные ей вопросы. О том, что на ее имя оформлено ИП ФИО2 №2, она узнала из документов, предоставляемых ей Сергеем перед посещением банковских отделений. От ФИО2 №3 и ФИО1 ей известно, что на них также были оформлены индивидуальные предпринимательства по копиям паспортов, которые те направили ей в приложении «WhatssApp», и которое ею были пересланы Сергею для регистрации индивидуальных предпринимательств, на которые в последующем были оформлены банковские счета, средства управления от которых ФИО2 №3 и ФИО1 были переданы Сергею. хх.хх.хххх в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: ххххххх, АО «Азиатско -Тихоокеанский Банк» по адресу: ххххххх, а также АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» по адресу: ххххххх, Сергей возил ее совместно с ФИО1, при этом в ПАО «Сбербанк», как ей, так и ФИО1 были открыты расчетные счета на индивидуальные предпринимательства, оформленные на их имена, а в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» расчетные счета открывала только она, а ФИО1 ожидала ее и Сергея в машине. В АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» ФИО1 ранее, если она не ошибается 22.02.2024 на ИП ФИО1 уже открывался расчетный счет. Также ей известно о том, что ФИО1 на ИП ФИО1 были оформлены банковские счета в АО «Альфа-Банк», АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», ПАО «ВТБ» и ПАО «Сбербанк».

- ФИО2 №6: состоит в должности начальника сектора клиентских менеджеров ПАО «Сбербанк» № хх. В ПАО «Сбербанк» для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить банку документ удостоверяющий личность и сведения об индивидуальном предпринимательства, в виде ИНН, которые обязательно проверяются, с целью установления: состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения Федеральной налоговой службы о приостановлении операций, нахождении в стадии банкротства, либо ликвидации, то есть не осуществления деятельности, а также на наличие в банке информации о сомнительных операциях указанным лицом. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация, посредствам проверки паспорта гражданина Российской Федерации. После получения документов осуществляется проверка клиента. Также клиент рассказывает о деятельности организации в настоящее время и планируемой деятельности в будущем, на основании рассказа составляются документы. Подписывая документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, с ними согласен, обязуется их исполнять. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов от расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка, при этом клиент в обязательном порядке отражает сведения о лице либо лицах действующих по доверенности от его имени. В данном случае использование банковского счета третьими лицами, не отраженными клиентом при составлении документов, уже является неправомерным и незаконным, так как установить фактическую природу денежных средств, движение которых осуществляется по банковскому счету,

невозможно. Открытие счета на ИП ФИО1 осуществлялось в офисе ПАО «Сбербанк» № хх, расположенном по адресу: ххххххх. Клиент ФИО1 от имени ИП ФИО1 подала документы в отделение ПАО «Сбербанк» 22.02.2024, предоставила при этом паспорт гражданина Российской Федерации, сведения о временной регистрации и сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт 22.02.2024. После подписания документов ФИО1 были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету удаленным способом, логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Клиент оформил именную банковскую карту, которая выпускается в день открытия расчетного счета и выдается клиенту в течении семи дней, данные о которой не отражены в документах. В данном случае ФИО1 указала о том, что является единственным уполномоченным лицом, имеющим право подписи электронного документа оборота, то есть является единственным лицом, имеющим право распоряжаться открытым банковским счетом, то есть правомерно пользоваться банковским счетом, как непосредственно в отделении банка, так и удаленным способом. Согласно сведениям о движении денежных средств по открытому в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО1 расчетному счету осуществлялось движение денежных средств в общей сумме 425 294,40 рубля.

- ФИО2 №3: на регистрацию ею индивидуального предпринимательства ФИО2 №3 (ИП ФИО2 №3) и открытия счетов в АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВТБ», получение средств дистанционного управления данными банковскими счетами и последующей передачи, то есть сбыта их третьему лицу ее сподвигла ФИО2 №2, с которой она обучалась в Лесозаводском индустриальном колледже. Данное предложение от ФИО2 №2 поступило ей в последней декаде ноября 2023. В ходе ее разговора с ФИО2 №2 - переписки в «WhatsApp» от последней она узнала о том, что у ФИО2 №2 есть знакомый по имени Сергей, который готов заплатить

15 000 рублей за оформление индивидуального предпринимательства, последующее оформление - открытие на оформленное индивидуальное предпринимательство расчетных банковских счетов в банковских учреждениях ххххххх и последующей передачи тому средств управления данными расчетными счетами. Она согласилась с предложением ФИО2 №2, так как испытывала денежные затруднения. ФИО2 №2, которая также хотела подзаработать данным способом, совместно с знакомой ФИО1, сообщила ей о том, что планирует с ФИО1 на Новогодние праздники 2024 поехать в ххххххх для встречи с Сергеем и последующего оформления на ФИО2 №2 и ФИО1 индивидуальных предпринимательств. До момента первой встречи с Сергеем, связь с ним поддерживали через ФИО2 №2, которой в конце декабря 2023 она предоставила фото своего паспорта для отправки Сергею для подготовки документов и подачи их в налоговый орган, то есть регистрации на ее имя индивидуального предпринимательства, что также было сделано ФИО1. ФИО2 №2 потом уехала в ххххххх и стала там проживать. 11.01.2024 она и ФИО1 приехали в ххххххх, их встретил мужчина по имени Сергей. Сергей был на автомобиле темно-красного цвета. В ходе разговора в автомобиле Сергей сказал, что необходимо проехать в налоговый орган для подачи подготовленных им документов для регистрации индивидуального предпринимательства. В налоговом органе она предоставила сотруднику свой паспорт и документы, которые ей дал Сергей, которые ранее ею были подписаны. Примерно 14 или 15 января 2024 от ФИО2 №2 в «WhatsApp» она узнала, что необходимо приехать в

ххххххх для оформления банковских счетов. Для открытия банковских счетов на ИП ФИО2 №3 в ххххххх по просьбе Сергея она ездила два раза, если не ошибается 16.01.2024 и 22.02.2024, в один из которых она была совместно с ФИО1. Сергей встречал ее и ФИО1, после чего возил по банковским учреждениям - в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: ххххххх, 16.01.2024 и в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: ххххххх, 22.02.2024 были поданы документы на открытие расчетных счетов на ИП ФИО2 №3, даты открытия расчетных счетов указывает в с учетом предъявленных ей документов. ФИО1 занималась открытием счетов на индивидуальное предпринимательство, зарегистрированное на её имя. Банковскую карту, полученную ею после открытия банковского счета в АО «Альфа-Банк» она передала Сергею в холле банка, так как Сергей сопровождал её и говорил, как она должна вести себя и что именно говорить сотруднику банка, отвечать на поставленные ей вопросы. ФИО1 ездила с ней в ххххххх 22.02.2024 и одновременно с ней находилась в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: ххххххх,

ххххххх. Также 22.02.2024 Сергей возил ее и ФИО1 в отделение АО «Российский Сельскохозяйственный банк», где на ФИО1 был открыт расчетный счет, банковская карта от которого ФИО1 в ее присутствии передала Сергею в салоне автомобиля. Учитывая, что каким-либо видом предпринимательской деятельности она не занималась, средства для управления ими она передала Сергею, то движение денежных средств по ним были осуществлены Сергеем. В марте 2024 она ездила в ххххххх, где вместе с Сергеем банковские счета, открытые на ИП ФИО2 №3 в банковских учреждениях были закрыты.

- ФИО2 №7: состоит в должности заместителя начальника отдела регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей МИФНС России № 15 по Приморскому краю. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в регистрационном центре, расположенном в здании МИФНС России №15 по Приморскому краю, по адресу:

ххххххх. Порядок внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей при создании индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: гражданину Российской Федерации для регистрации индивидуального предпринимательства требуется: составить и предоставить в налоговый орган заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № Р21001, предоставить копию паспорта гражданина Российской Федерации, квитанцию об уплате пошлины. Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП в отношении ИП ФИО1, ИНН № хх - 27.12.2023 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей были внесены сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, как об индивидуальном предпринимателе, на основании поданного ей посредством Интернет сайта МИФНС России № 15 по Приморскому краю отсканированного пакета документов для осуществления государственной регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя заявления по форме Р21001 от 22.12.2023 № хх. Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрировать себя, как физическое лицо, в качестве индивидуального предпринимателя. В момент подачи заявления ФИО1 была осведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. Представленные ФИО1 в МИФНС России №15 по Приморскому краю документы полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем хх.хх.хххх регистрирующим налоговым органом было принято решение о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя и внесения о ней сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, за номером ОГРНИП№ хх. В настоящее время ФИО1 не является индивидуальным предпринимателем и не состоит на учете в качестве ИП в Межрайонной ИФНС № 15 по Приморскому краю с 15.04.2024.

- ФИО2 №8: состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО «ВТБ». Ознакомившись с документами в виде сведений об открытии банковского расчетного счета, выпиской о движении денежных средств, банковским досье ИП ФИО1, из представленных документов следует, что в операционном офисе в ххххххх ПАО Банк «ВТБ» на ИП ФИО1 открывался расчетный счет - в выписке о движении денежных средств фигурируют записи об осуществлении денежных операций от ИП ФИО1, а также это подтверждается подписанными ФИО1 документами в виде заявления о предоставлении ИП ФИО1 услуг банка, вопросника с приложением, заявлением об использовании системы «ВТБ Бизнес», гарантийным письмом, карточкой с образцами подписи, копией паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 и сведениями о её временной регистрации, выпиской из ЕГРИП. Клиент ФИО1 для открытия расчетного счета на ИП ФИО1 подала документы в отделение ПАО Банк «ВТБ» - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, а также сведения ИНН индивидуального предпринимательства, расчетный счет клиенту был открыт 22.02.2024. После того, как документы были подписаны был открыт расчетный счет, для работы с которым на удаленном доступе, логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через которые осуществляется проведение всех операций по расчетному счету, были направлены клиенту на абонентский номер телефона, указанный в заявлении о предоставлении услуг, либо электронный адрес, также указанный в заявлении. ФИО1 указала о том, что является единственным уполномоченным лицом при распоряжении открытым банковским счетом, то есть единственным лицом, способным правомерно пользоваться банковским счетом, как непосредственно в отделении банка, так и удаленным способом. Согласно сведениями о движении денежных средств по открытому в ПАО «ВТБ» на ИП ФИО1 расчетному счету осуществлялось движение денежных средств в общей сумме 217 300 рублей.

- Протокол явки с повинной ФИО1 от 18.04.2025, согласно которому ФИО1 сообщила о совершенном преступлении, а именно о том, что ей в период с конца ноября 2023 по начало марта 2024 через знакомую ФИО2 №2 по просьбе мужчины по имени Сергей, за предложенное тем денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей было оформлено индивидуальное предпринимательство ФИО1, на которое в банковских учреждениях: ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк» были оформлены банковские счета, средства управления и носители информации от которых ею были переданы мужчине по имени Сергей. На момент совершения преступления она не придавала значения тому, что совершает противоправные действия, однако понимала, что совершение денежных переводов по расчетным счетам не ей, а третьими лицами является неправомерным действием. ФИО2 №2 предложила ей совершить данное деяние, через последнюю она предоставила копию своего паспорта, а также получила возможность общения с мужчиной по имени Сергей (т.1, л.д.14-15);

- Протокол осмотра места происшествия от 18.04.2025 с фототаблицей, согласно которому 18.04.2025 с участием ФИО1 был произведен осмотр зданий, в которых расположены: отделение АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» по адресу: ххххххх; отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: ххххххх; отделение ПАО «ВТБ» по адресу: ххххххх; отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: ххххххх, в которых ФИО1 в период с 27.12.2023 по 05.03.2024 на ИП ФИО1 были открыты банковские расчетные счета; участки автомобильной дороги общего пользования, расположенные: на расстоянии 12 м в юго-восточном направлении от ххххххх (АО «Россельхозбанк»); на расстоянии 4 м в северо-восточном направлении от ххххххх

ххххххх (АО «Альфа-Банк»); на расстоянии 15 м в юго-западном направлении от ххххххх (ПАО «Сбербанк»); на расстоянии 2 м в северо-восточном направлении от ххххххх ххххххх

ххххххх (АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»), на которых в период с 27.12.2023 по 05.03.2024, неустановленный в ходе следствия мужчина парковал автомобиль, в салоне которого ФИО1 передавались банковские карты

(т.1, л.д.16-23);

- Копия протокола осмотра места происшествия от 26.03.2025 с фототаблицей, согласно которой 26.03.2025 с участием ФИО2 №3 был произведен осмотр участка автомобильной дороги общего пользования, расположенный на расстоянии 3,5 м в северо-западном направлении от ххххххх, на котором 16.01.2024 и 22.02.2024 неустановленный в ходе следствия мужчина парковал автомобиль и ожидал ФИО2 №3 для дальнейшего доставления в банковские отделения для открытия расчетных счетов (т.1, л.д.54-56);

- Протокол осмотра предметов и документов от 19.04.2025, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела № хх, возбужденного 07.04.2025 по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, ч.1 ст.187 УК РФ, в отношении ФИО2 №2. В ходе осмотра обнаружены сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО1, ИНН <***>, зарегистрированном 27.12.2023 в ЕГРИП за номером № хх (т.1, л.д.31-34, 56);

- Протокол осмотра предметов и документов от 15.05.2025, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела № хх. В ходе осмотра обнаружены сведения об индивидуальном предпринимателе ФИО1, ИНН <***>, на которое после предоставления ФИО1 документов, подтверждающих её личность, прохождения собеседования, проведения проверки сотрудниками АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ», подписания ФИО1 подтверждений и заявлений о присоединении к банковскому обслуживанию в системе «Онлайн Бизнес», указанием о том, что ФИО1 от имени ИП ФИО1 единолично распоряжается расчетными счетами и имеет право электронной подписи, в период с 27.12.2023 по 22.02.2024 на ИП ФИО1 открыты расчетные счета (т.1, л.д.146-256; т.2, л.д.1-46);

- Протокол осмотра предметов и документов от 17.05.2025, согласно которому осмотрены материалы уголовного дела № хх. В ходе осмотра обнаружены сведения о движении денежных средств по банковскому счету

№ хх, открытому 22.02.2024 в АО «Россельхозбанк» на ИП ФИО1, в период с 27.02.2024 по 14.03.2024 в общей сумме 360 000 рублей, остаток на счете 0.00 рублей (т.2, л.д.52-54);

- Копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности МО МВД России «Лесозаводский» от 14.04.2025, согласно которой следует, что по результатам проведенных оперативно- розыскных мероприятий получены сведения о том, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, проживающая по адресу: ххххххх, пользуется абонентским номером № хх, с 27.12.2023 зарегистрирована в МИФНС России № 15 по Приморскому краю в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 ЕГРИП № хх, ИНН <***>, основной вид деятельности - торговля оптовая не специализированная, с 21 видом дополнительной деятельности. На ИП ФИО1 открыты счета в банковских учреждениях: ПАО «Сбербанк», номер счета 40№ хх; АО «Альфа-Банк», номер счета 40№ хх; ПАО «ВТБ», номер счета № хх; АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»,номер счета № хх. 15.04.2024 ИП ФИО1 прекратила деятельность (т.1, л.д.36-37);

- Показания ФИО2 №2 в копии протокола явки с повинной от 08.04.2025, согласно которому ФИО2 №2 добровольно сообщила о совершенном преступлении, а именно о том, что в период с ноября 2023 по январь 2024, ею были совершены пособнические действия в интересах мужчины по имени Сергей, обещавшем денежное вознаграждение в сумме от 5000 - 7000 рублей, за подыскание человека, на которого можно оформить индивидуальное предпринимательство, на которое открыть банковские счета, средства управления от которых передать мужчине по имени Сергей. В указанный ей период она предоставила мужчине по имени Сергей сведения в виде копий паспортов на имя ФИО2 №3 и ФИО1, а также дала контактные номера указанных девушек, для совершения указанных ей действий (т.1, л.д.49-50);

- Показания ФИО2 №3 в копии протокола явки с повинной от 25.03.2025, согласно которому ФИО2 №3 добровольно сообщила о совершенном ею преступлении, а именно о том, что по просьбе мужчины по имени Сергей, за денежное вознаграждение, обещанное ей в сумме 15 000 рублей, в январе 2024 на её имя было зарегистрировано ИП ФИО2 №3, на которое в последующем в АО «Альфа-Банк» и ПАО «ВТБ» были открыты банковские счета, получены банковские карты, которые она передала Сергею (т.1, л.д.53);

- Копия протокола выемки от 18.04.2025 с фототаблицей, согласно которому 18.04.2025 в помещении АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу:

ххххххх, произведена выемка 11 листов юридического дела, оформленного при открытии ИП и банковского счета на ИП ФИО1 ИНН № хх (т.1, л.д.193-199);

- Копия протокола выемки от 18.04.2025 с фототаблицей, согласно которому 18.04.2025 в помещении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ххххххх, произведена выемка 25 листов юридического дела, оформленного при открытии ИП и банковского счета на ИП ФИО1, ИНН <***> (т.1, л.д.212-219);

- Копия протокола выемки от 07.05.2025 с фототаблицей, согласно которому 07.05.2025 в помещении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: ххххххх, произведена выемка 4 листов выписки движения денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ» на ИП ФИО1, ИНН <***> (т.1, л.д.245-252);

- Копия протокола выемки от 13.05.2025 с фототаблицей, согласно которому 13.05.2025 в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: ххххххх,

ххххххх, произведена выемка 5 листов юридического дела, оформленного при открытии ИП и банковского счета на ИП ФИО1, ИНН № хх, на 4 листах и 1 листа выписки движения денежных средств по расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» на ИП ФИО1, ИНН <***> (т.2, л.д.2-9);

- Копия протокола выемки от 18.04.2025 с фототаблицей, согласно которому 18.04.2025 в помещении АО «Альфа-Банк» по адресу: ххххххх,

ххххххх, произведена выемка 15 листов юридического дела, оформленного при открытии ИП и банковского счета на ИП ФИО1, ИНН № хх (т.2, л.д.16-22);

- Копия протокола выемки от 13.05.2025 с фототаблицей, согласно которому 13.05.2025 в помещении АО «Альфа-Банк» по адресу: ххххххх,

ххххххх, произведена выемка электронного носителя информации «CD-R» диска с выпиской движения денежных средств по расчетному счету, открытому на ИП ФИО1, ИНН № хх (т.2, л.д.38-44).

Анализируя материалы уголовного дела, в совокупности полученных и исследованных доказательств, суд считает, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления нашла полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, подтверждается как показаниями самой подсудимой, так и показаниями свидетелей, а также письменными материалами дела.

Представленные доказательства суд признаёт допустимыми, достоверными и относимыми между собой, в совокупности достаточными для установления вины подсудимой.

В ходе судебного разбирательства оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО1, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, равно как и назначение более мягкого наказания в соответствии с правилами ст.64 УК РФ, чем предусмотрено за данное преступление, не установлено, так как суд полагает, что при расследовании, а также рассмотрении уголовного дела не было установлено исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ квалифицированы верно, как

сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о наказании ФИО1, суд учитывает, что она характеризуется положительно, впервые совершила тяжкое преступление, в содеянном раскаялась, состоит на учете у врача - психиатра с 2024 года с диагнозом: Депрессивное расстройство поведения.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с п. « г, и » ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает наличие у виновной малолетнего ребенка (сын ФИО18, хх.хх.хххх рождения), явку с повинной, активное способствование раскрытию преступления, выразившееся в достоверных и обстоятельных показаниях, данными ФИО1 в отношении совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учётом обстоятельств совершения преступления, характера и степени его общественной опасности, личности подсудимой, семейного положения, суд назначает наказание ФИО1 в виде лишения свободы, без реального отбытия, с применением ст.73 УК РФ и штрафам, предусмотренном санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в его минимальном размере.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 год.

Обязать ФИО1 встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) по месту жительства (регистрации) в течение 10 дней со дня вступления приговора в законную силу, не менять место жительства (регистрации) без предварительного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных (УИИ), являться на регистрацию в УИИ один раз в месяц по установленному инспекцией графику.

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ испытательный срок исчислять со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: копия сопроводительного документа № хх от 14.04.2025 на 1л.; копия постановления о предоставлении материалов ОРД от 14.04.2025 на 3 л.; копия рапорта ГЭБиПК МО МВД России «Лесозаводский» от 14.04.2025 на 2л.; копия протокола опроса ФИО1 от 14.04.2025 на 2 л.; копия протокола явки с повинной ФИО2 №2 от 08.04.2025 на 2л.; копия постановления о возбуждении уголовного дела № хх от 26.03.2025 на 2л.; копия явки с повинной ФИО2 №3 от 25.03.2025 на 1л.; копия протокола осмотра места происшествия от 26.03.2025 на 2л. с приложением фототаблицы на 1л.; копия сопроводительного документа № хх от 14.04.2025 на 1л.; копия рапорта ГЭБиПК МО МВД России «Лесозаводский» от хх.хх.хххх на 1л.; копия запроса начальнику МИФНС России №9 по Приморскому краю на 1л; копия сопроводительного документа от 09.04.2025 на 1л.; копии регистрационного дела ИП «ФИО1», на 19 л.; копии выписки из ЕГРИП в отношении ИП «ФИО1» на 6л.; копии постановлений от 16.04.2025 о возбуждении ходатайства о разрешении производства выемок банковских досье выписок о движении денежных средств в отношении ИП «ФИО1» ИНН:<***>, в ПАО «Сбербанк»; ПАО «ВТБ»; АО «Альфа-Банк»; АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», на 8л.; копия поручения о производстве выемок в отделениях АО «Альфа-Банк»; ПАО «Сбербанк»; АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»; АО «Российский Сельскохозяйственный Банк»; ПАО «ВТБ», на 2л.; копия сопроводительного документа №3455 от 13.05.2025 на 1л.; копия постановления Лесозаводского районного суда Приморского края от 17.04.2025 о разрешении выемки в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», на 1л.; копии протокола выемки от 18.04.2025, с приложением фототаблицы на 7л.; копии юридического дела ИП «ФИО1» ИНН:<***> сформированного при открытии банковского счета № хх в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», на 11 л.; копия постановления Лесозаводского районного суда Приморского края от 17.04.2025 о разрешении выемки в отделении ПАО «ВТБ», на 1л.; копии протокола выемки от 18.04.2025 с приложением фототаблицы на 8л.; копии юридического дела ИП «ФИО1» ИНН:<***> сформированного при открытии на банковского счета № хх в ПАО «ВТБ», на 25л.; копии протокола выемки от 07.05.2025 с приложением фототаблицы на 8л.; копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету №<***> открытому в ПАО «ВТБ» на 4 л.; копия постановления Лесозаводского районного суда Приморского края от 17.04.2025 о разрешении производства выемки в Приморском отделении № хх филиала ПАО «Сбербанк», на 1л.; копии протокола выемки от 13.05.2025 с приложением фототаблицы на 8л.; копии юридического дела ИП «ФИО1» ИНН:<***> сформированного при открытии банковского счета № хх в ПАО «Сбербанк», на 4л.; копия выписки о движении денежных средств на 1л.; копия постановления Лесозаводского районного суда Приморского края от 17.04.2025 о разрешении производства выемки в отделении АО «Альфа-Банк», на 1л.; копии протокола выемки от 18.04.2025 с приложением фототаблицы на 7л.; копии юридического дела ИП «ФИО1» ИНН:<***> сформированного при открытии банковского счета № хх в АО «Альфа-Банк», на 17л.; копии протокола выемки от 13.05.2025 с приложением фототаблицы на 7л.; копия электронного носителя информации оптического «CD-R» - диска с выпиской о движении денежных средств по расчетному счету открытому на ИП «ФИО1» в АО «Альфа-Банк» № хх; копия запроса в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», на 1л.; копия сопроводительного документа №Е-01-23-01/ от 16.05.2025 на 1л.; копия выписки о движении денежных средств по расчетному счету № хх (т.1, л.д. 57-58, т.2, л.д. 47-50, 58) - хранить при материалах уголовного дела.

Реквизиты оплаты штрафа, наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Приморскому краю (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю

лицевой счет <***> ИНН <***> КПП 253601001 ОКТМО 05701000001) Банк получателя: Дальневосточное ГУ Банка России, номер счета получателя платежа 03100643000000012000, кор. расчетный счет <***>, БИК 040507002, КБК 41711603122019000140.

Процессуальные издержки (оплату услуг адвоката Максимчука О.С.) взыскать за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда через Лесозаводский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья С.С.Галаюда