Приговор № 1-232/2020 от 1 ноября 2020 г. по делу № 1-232/2020

№


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 02 ноября 2020 года

Фрунзенский районный суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Антипиной С.Н.,

при секретаре Карауловой Н.А.,

с участием государственных обвинителей Виноградова А.С., Трофимова А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Карпова А.В., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Фрунзенского районного суда <адрес> материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 и ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил:

- предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1. С ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены, неустановленное лицо, с целью образования и регистрации юридического лица на подставное лицо, находясь в неустановленном месте, предложило ФИО1 за денежное вознаграждение предоставить документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации для внесения в единый государственный реестр сведений о нем как о подставном лице. Согласившись на предложение неустановленного лица о внесении в единый государственный реестр сведений о себе как о подставном лице, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на предоставление в регистрирующий орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения об участнике и руководителе юридического лица ООО «<данные изъяты>», ИНН №, и его последующей регистрации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1 в неустановленном следствием месте предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, для внесения персональных и паспортных данных ФИО1 в документы, необходимые для внесения сведений о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», ИНН №, и его последующей регистрации, предусмотренной ст.12 Федерального закона от 08.08.2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об основном документе, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описание паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

На основании персональных данных ФИО1, содержащихся в документе, удостоверяющим его личность – паспорте гражданина Российской Федерации серии № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, при неустановленных следствием обстоятельствах были изготовлены и впоследствии переданы ФИО1 для представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документы, необходимые для регистрации и создания юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН №, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №), решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, устав ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, ФИО1, действуя умышленно и из корыстных побуждений, не имея цели управления ООО «<данные изъяты>», то есть имея умысел на внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в помещении нотариуса ФИО3 №3 по адресу: <адрес>, введя ее в заблуждение об истинных намерениях, осознавая противоправный характер своих действий, выступил в качестве заявителя с целью осуществления государственной регистрации юридического лица, предъявив свой паспорт и переданный ему пакет документов, лично подписал заявление по форме №№, что было в установленном порядке засвидетельствовано нотариусом. Подготовленный пакет документов, среди которых заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма №), решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, устав ООО «<данные изъяты>», был предоставлен в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный в ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, откуда данные документы посредством почтовой связи были направлены в инспекцию Федеральной налоговой службы Российской Федерации по <адрес> (далее - ИФНС России по <адрес>) по адресу: <адрес>, то есть орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Поступившее в ИФНС России по <адрес> документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ на основании данных документов ИФНС России по <адрес> проведена государственная регистрация юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН №. При этом в ЕГРЮЛ внесены сведения о подставном лице – ФИО1 в качестве генерального директора и учредителя ООО «<данные изъяты>», ИНН №. В дальнейшем ФИО1 фактическое управление деятельностью данного юридического лица не осуществлял. Тем самым, ФИО1 незаконно представил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе как о руководителе и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности.

Таким образом, у ФИО1, являющегося органом управления – генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», ИНН №, цель управления данным юридическим лицом отсутствовала, в связи с чем и в соответствии с примечанием к статье 173.1 УК РФ он является подставным лицом.

2. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности за денежное вознаграждение, по предложению, полученному от неустановленного лица, предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>, для внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице – о себе как о руководителе и учредителе юридического лица ООО «<данные изъяты>», ИНН №, то есть органе управления указанным юридическим лицом, в отсутствие у него цели управления юридическим лицом.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных ФИО1 документов ИНФС России по <адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» и внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по <адрес>, ему присвоено ОГРН № и ИНН №, одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице – учредителе и директоре ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, у ФИО1 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на открытие счета и предоставление третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к корпоративной информационной системе ПАО АКБ «<данные изъяты>».

После того, как в ИФНС России по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», последний ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», осознавая, что после открытия счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе ПАО АКБ «<данные изъяты>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, находясь в операционном офисе ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>», ИНН №. При открытии расчетного счета ФИО2, являясь единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>», ИНН №, и единственным владельцем расчетного счета №, открытого в ПАО АКБ «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>», и обладающий правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе ПАО АКБ «<данные изъяты>», был ознакомлен с правилами банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания расчетных счетов Клиента, регламентом взаимодействия участников корпоративной информационной системы ПАО АКБ «<данные изъяты>», правилами предоставления и обслуживания корпоративных банковских карт, то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам, тем самым обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием корпоративной информационной системы ПАО АКБ «<данные изъяты>»,

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил в операционном офисе ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, корпоративную карту ПАО АКБ «<данные изъяты>», USB-ключ «eToken», являющиеся электронными средствами, электронными носителями информации, техническими устройствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытого в ПАО АКБ «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

Впоследствии, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, ФИО1, находясь возле операционного офиса ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, передал третьим лицам корпоративную карту ПАО АКБ «<данные изъяты>», USB-ключ «eToken», то есть осуществил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО АКБ «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>».

В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету №, открытому в ПАО АКБ «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.173.2 УК РФ

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью. Он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился молодой человек по имени ФИО15 и предложил открыть на свое имя юридическое лицо. ФИО15 сказал ему, что необходимо только расписаться в определенных документах. Впоследствии он передал ФИО15 свой паспорт, последний оформил документы, и на его имя было зарегистрировано юридическое лицо. Кроме этого, он также открывал счет в банке. Все документы были переданы ФИО15. За это ФИО1 ФИО36 было передано 25000 и 1 000 рублей. Обстоятельства совершения преступления не помнит, так как прошло два года с момента его совершения. Вину признает, в содеянном раскаивается.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 на стадии досудебного производства.

ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве подозреваемого ФИО1 показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он находился дома, к нему приехал его знакомый с незнакомым молодым человеком по имени ФИО15, который предложил зарегистрировать на его имя юридическое лицо, в котором он будет руководителем. За регистрацию юридического лица на его имя ФИО15 пообещал ему 25000 рублей. На предложение мужчины зарегистрировать на свое имя юридическое лицо за денежное вознаграждение ФИО1 согласился. В этот же день он передал ФИО15 свой паспорт гражданина РФ, который через день вернул. Примерно через два дня они с ФИО15 поехали в ИФНС России по <адрес>. ФИО15 передал ему уже готовый пакет документов на ООО «<данные изъяты>», которые он должен был передать для регистрации в ИФНС России по <адрес>. ФИО1 пошел в ИФНС России по <адрес>, а ФИО15 остался ждать его в машине «<данные изъяты>» синего цвета. После того, как ФИО1 подал данные документы в ИФНС России по <адрес>, ФИО15 увез его домой, при этом передал ему денежные средства в сумме 25 00 рублей. Документы, которые передавал ему ФИО37, он подписал, их не читая. ФИО1 не намеревался заниматься финансово-хозяйственной деятельностью данного юридического лица. Где расположена фирма ООО «<данные изъяты>» и чем занимается данная организация, ему также неизвестно. Какие-либо документы, касающиеся хозяйственной деятельности указанного юридического лица, он не составлял, не подписывал. Договоров с третьими лицами, в том числе по аренде помещения для размещения организаций, им не заключалось. Официальная отчетность в налоговые органы им не готовилась, не подписывалась и не сдавалась. Уплата налогов по данной организации им не производилась. Иные функции, связанные с руководством организации, им никогда не выполнялись. Вели ли когда-то данные организации хозяйственную деятельность, ему неизвестно.

ФИО1 признает, что он незаконно использовал свой паспорт гражданина РФ для образования (создания) юридического лица путем предоставления данных паспорта гражданина РФ для подготовки бланков заявления с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как руководителе и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять обязанности, представил в регистрирующий орган ИФНС России по <адрес> заведомо ложные сведения при регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 60-62).

ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве обвиняемого ФИО1 показал, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, признает в полном объеме. ФИО1 дал показания, аналогичные его показаниям в качестве подозреваемого (т. 1 л.д. 219-221).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил полностью.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7, данных на стадии досудебного производства, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он является индивидуальным предпринимателем. В его собственности находится нежилое помещение по адресу: <адрес>, в котором расположено 30 офисов. ДД.ММ.ГГГГ года между ним и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды помещения № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Кем заключался договор, он не помнит. По документам директором ООО «<данные изъяты>» числился ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ срок действия договора аренды с ООО «<данные изъяты>» истек и продлен не был. Ключ от офиса № был возвращен. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №1 подал в ИФНС России по <адрес> сведения о том, что ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, больше не располагается (т. 1 л.д. 51-53).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 №3 - нотариуса Ивановского городского нотариального округа, данных на стадии досудебного производства, следует ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 для засвидетельствования подписи на заявлении по форме № о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>». Для совершения данного нотариального действия был предоставлен паспорт ФИО1, решение о создании юридического лица, заявление. ДД.ММ.ГГГГ по реестру № была засвидетельствована подлинность подписи ФИО1 на вышеуказанном заявлении. ФИО1 был оглашен нотариальный тариф в размере 1000 рублей, в подтверждение была выдана справка об оплате нотариального тарифа. Поскольку никаких сомнений в действиях ФИО1 у нее не возникло, нотариальное действие было ею совершено. ФИО1 в ее присутствии расписался в заявлении по форме №. В настоящее время обстоятельств совершения нотариального действия подробно не помнит. Если бы у нее возникли какие-либо сомнения в совершении нотариального действия было бы отказано. При совершении нотариального действия нотариусом заявителю разъясняется порядок совершения нотариального действия и правовые последствия, в том числе об уголовной ответственности по ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 47-48).

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 №4, данных на стадии досудебного производства, следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ она работала в <данные изъяты><адрес> в должности инженера 1 категории. ДД.ММ.ГГГГ ею были приняты документы на регистрацию ООО «<данные изъяты>». Документы подавал директор указанного юридического лица ФИО1 на основании решения единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ №. ФИО1 были поданы следующие документы: заявление по форме №, решение единственного участника, учредительные документы, документы об оплате госпошлины, паспорт. Данные документы были приняты, о чем была составлена расписка (т. 1 л.д. 49-50).

ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра была зафиксирована обстановка на месте происшествия, а именно по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия установлено, что ООО «<данные изъяты>», ИНН №, по указанному адресу не значится (т. 1 л.д. 37-38).

К протоколу осмотра места происшествия приобщена фототаблица (т. 1 л.д. 39-43).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ Инспекцией Федеральной налоговой службы по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. Адрес местонахождения юридического лица: <адрес>. Генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» является ФИО1 (т. 1 л.д. 200-208).

ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки в ФКУ – Налог Сервис было изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН № (т. 1 л.д. 146-147).

ДД.ММ.ГГГГ следователем с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника Карпова А.В. осмотрено регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», ИНН №, содержащее документы за подписью ФИО1:

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Заявление от имени ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии № №, выданый <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. Заявление подписано ФИО1, подпись засвидетельствована ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Ивановского городского нотариального округа ФИО3 №3;

- чек от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины в размере 4000 рублей;

- решение единственного учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «<данные изъяты>», подписанное ФИО1;

- устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1;

- справка <адрес> нотариальной палаты, согласно которой с ФИО1 получен тариф 1000 рублей за засвидетельствование подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «<данные изъяты>» реестр №;

- документы, принятые на государственную регистрацию юридического лица при его создании;

- расписка в получении документов, представленных заявителем, в ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» для получения государственной услуги: «государственная регистрация юридического лица» от ДД.ММ.ГГГГ, заявителем является ФИО1;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица;

- заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ ОГРН №/ИНН №, подписанное ФИО7;

-выписка из ЕГРН, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от ДД.ММ.ГГГГ, из которой следует, что правообладателем объекта недвижимости, расположенного по адресу: <адрес>, является ФИО3 №1

В ходе осмотра ФИО1 пояснил, что подписи в осмотренных документах выполнены им (т. 1 л.д. 148-151, 153-198).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил сведения, изложенные в протоколе осмотра.

ДД.ММ.ГГГГ регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 152-208).

Таким образом, оценив в совокупности собранные органами предварительного следствия и представленные в судебном заседании государственным обвинителем доказательства, суд находит вину подсудимого установленной.

Обвинительный приговор суд обосновывает:

- показаниями свидетеля ФИО7 об обстоятельствах заключение договора аренды с ООО «<данные изъяты>», об истечении срока действия договора и подаче сведений в ИФНС России по <адрес>;

- показаниями свидетеля – нотариуса ФИО3 №3 об обстоятельствах засвидетельствования подписи <данные изъяты> К.Е., разъяснении ему правовых последствий регистрации юридического лица;

- показаниями свидетеля ФИО3 №4 о принятии у ФИО1 документов для регистрации ООО «<данные изъяты>»;

- документами, содержащимися в регистрационном деле ООО «<данные изъяты>»;

- результатами осмотра места происшествия;

- показаниями подсудимого ФИО1, данными на стадии досудебного производства, признавшего свою вину в преступлении.

Указанную совокупность доказательств суд находит достаточной для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимого.

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО7, ФИО3 №3, ФИО3 №4, которые полностью согласуются с содержанием исследованных в судебном заседании документов, не имеется. Установленные судом фактические обстоятельства также подтверждены подсудимым при его допросе. Оснований для самооговора подсудимого не установлено.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч.1 ст.173.2 УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель данную квалификацию поддержал.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал полностью. Он пояснил, что в декабре 2018 года к нему обратился молодой человек по имени ФИО15 и предложил открыть на свое имя юридическое лицо. ФИО15 сказал ему, что необходимо только расписаться в определенных документах. Впоследствии он передал ФИО15 свой паспорт, последний оформил документы, и на его имя было зарегистрировано юридическое лицо. Кроме этого, он также открывал счет в банке. Все документы были переданы ФИО15. За это ФИО1 ФИО38 было передано 25000 и 1 000 рублей. Обстоятельства совершения преступления не помнит, так как прошло два года с момента его совершения. Вину признает, в содеянном раскаивается.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 на стадии досудебного производства.

ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве подозреваемого ФИО1 показал, что примерно в январе 2019 года молодой человек по имени ФИО15, который ранее ему предложил оформить на его имя ООО «<данные изъяты>», приехал к нему домой и сказал, что нужно открыть счет в банке на ООО «<данные изъяты>». Он согласился. Через день они поехали в банк АКБ ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Зайдя в банк, он поднялся на 2 этаж и зашел в кабинет, где передал сотруднице свой паспорт. Девушка оформила заявку, отдала ему паспорт. После этого ФИО15 отвез его домой. Примерно через 3 дня ФИО15 вновь приехал к нему домой и они поехали в банк. Когда он зашел в банк, то на первом этаже подошел к сотруднице, передал свой паспорт и сказал, что ему необходимо получить флеш-носитель. Сотрудница взяла его паспорт, сверила данные и передала флеш-носитель, который находился в прозрачном файле. Он взял данный файл с флеш-носителем и вышел из банка. Когда он вышел из банка, он подошел к ФИО15 и передал ему флеш – носитель. После этого ФИО15 передал ему за это денежные средства в сумме 1000 рублей и отвез его домой. Счетом, который он открыл для ООО «<данные изъяты>», ФИО1 никогда не пользовался, намерений для этого не имел. После того, как он передал данный флеш – носитель ФИО15, он с ним больше не связывался (т. 1 л.д. 68-70).

ДД.ММ.ГГГГ при допросе в качестве обвиняемого ФИО1 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью. С предъявленным обвинением согласился. ФИО1 дал показания, аналогичные его показаниям в качестве подозреваемого (т. 1 л.д. 219-221).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил полностью.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 №2, данных на стадии досудебного производства, следует, что с 2011 года работает начальником ОЭБ ПАО АКБ «<данные изъяты>». Примерно в январе 2019 года в Ивановский офис банка «<данные изъяты>» поступила заявка от ФИО1 на открытие расчетного счета для организации ООО «<данные изъяты>», ИНН №. Все представители юридических лиц в обязательном порядке предупреждаются о том, что передавать кому-либо USB-token, логин, пароли и корпоративные карты запрещается, о чем подписывают собственноручно соответствующие уведомления. По итогам рассмотрения заявления ФИО1 в ПАО АКБ «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Также ФИО1 получил оборудование USB-token для дистанционного банковского обслуживания. О том, что передавать кому-либо USB-token запрещено ФИО1 был предупрежден надлежащим образом (т. 1 л.д. 45-46).

ДД.ММ.ГГГГ при производстве выемки в ПАО АКБ «<данные изъяты>» было изъято досье юридического дела ООО «<данные изъяты>», ИНН №, выписка по операциям на счете № (т. 1 л.д. 82-85).

ДД.ММ.ГГГГ следователем с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника Карпова А.В. осмотрено досье юридического дела ООО «<данные изъяты>», ИНН №, выписка по операциям по расчетному счету №, содержащее документы за подписью ФИО1:

- выписка по счету №;

- заявление в АКБ ПАО «<данные изъяты> от ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомление об открытых счетах ООО «<данные изъяты>», ИНН №; уведомление получил ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ;

- заявление на открытие счета ООО «<данные изъяты>»;

- распоряжение об открытии счета № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «<данные изъяты>»;

- соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно – технического комплекса «<данные изъяты> - <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между АКБ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1;

- заявление ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 на подключение к системе «<данные изъяты>» юридического лица/индивидуального предпринимателя;

- заявление ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО1 о получении логина для входа в корпоративную систему «<данные изъяты>» ПАО АКБ «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>»;

- заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «<данные изъяты>» ПАО АКБ «<данные изъяты>»;

- акт приема – передачи кэш-карты от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1;

- карточка с образцами подписей и оттисками печати;

- соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент предоставляет, а банк принимает карточку с образцами подписей и оттиска печати в целях распоряжения денежными средствами на открываемых клиенту счетах - №;

- анкета клиента юридического лица – резидента с приложением №;

- договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт приема – передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО3 №1 передал ООО «<данные изъяты>» помещение, расположенное по адресу: <адрес>;

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 вступает в должность директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ;

- решение единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО1 учреждает ООО «<данные изъяты>»;

- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения о том, что ООО «<данные изъяты>» поставлено на учет в налоговом органе ДД.ММ.ГГГГ;

- Устав ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра ФИО1 пояснил, что подписи в осмотренных документах выполнены им. (т. 1 л.д. 86-89, 91-139).

ДД.ММ.ГГГГ выписка по операциям на счете № и досье юридического дела ООО «<данные изъяты>» ИНН № признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 90).

Таким образом, оценив в совокупности собранные органами предварительного следствия и представленные в судебном заседании государственным обвинителем доказательства, суд находит вину подсудимого установленной.

Обвинительный приговор суд обосновывает:

- показаниями свидетеля ФИО8 об обстоятельствах открытия расчетного счета ООО «<данные изъяты>»;

- выпиской по операциям по расчетному счету ООО «<данные изъяты>»;

- документами, содержащимися в досье юридического дела ООО «<данные изъяты>»;

- показаниями подсудимого ФИО1, данными на стадии досудебного производства, признавшего свою вину в преступлении.

Указанную совокупность доказательств суд находит достаточной для постановления обвинительного приговора в отношении подсудимого.

Оснований не доверять показаниям свидетеля ФИО8, которые полностью согласуются с содержанием исследованных в судебном заседании документов, не имеется. Установленные судом фактические обстоятельства также подтверждены подсудимым при его допросе. Оснований для самооговора подсудимого не установлено.

Органами предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель данную квалификацию поддержал.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает следующие обстоятельства.

ФИО1 совершил одно преступление небольшой тяжести и одно преступление, которое относятся к категории тяжких

ФИО1 <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому по каждому из преступлений, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче подробных пояснений об обстоятельствах совершения преступлений, а также наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Наказание ФИО1 должно быть назначено по правилам ч.1ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ, ст. 76.2 УК РФ, ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание обстоятельства содеянного, личность подсудимого суд считает справедливым за преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 УК РФ, назначить наказание в виде обязательных работ, полагая, что данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания.

Аналогично принимая во внимание обстоятельства содеянного, личность подсудимого суд считает справедливым за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания.

Суд приходит к выводу о том, что совокупность вышеприведенных обстоятельств, смягчающих наказание, является исключительной, поэтому суд считает возможным применить положение ч.1 ст.64 УК РФ и при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного - штраф.

Санкция ч.1 ст.173.2 УК РФ дополнительных видов наказаний не предусматривает, поэтому определяя наказание за данное преступление, суд оснований для применения ч.1 ст. 64 УК РФ не усматривает.

При определении судьбы вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1, признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 200 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в соответствии с ч.1 ст.64 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы без штрафа.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, ч.1 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений окончательно назначить ФИО1, наказание в виде лишения свободы на срок 2 года без дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 1 год 10 месяцев, в течение которого осужденный должен доказать своим поведением свое исправление.

На период испытательного срока возложить обязанности на осужденного ФИО1:

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных, 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» – выдать представителю ФКУ – Налог Сервис;

- выписку по операциям на счете №; досье юридического дела ООО «<данные изъяты>» – выдать представителю ПАО АКБ «<данные изъяты>».

Апелляционные жалоба, представление на приговор могут быть поданы в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья С.Н. Антипина