Приговор № 1-604/2023 от 15 июня 2023 г. по делу № 1-604/2023

Дело № 1-604/2023

78RS0014-01-2023-005438-23


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург «15» июня 2023 года

Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе: председательствующего судьи Доничевой В.В.

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга ФИО3,

защитника-адвоката Заирова Г.М.,

подсудимого ФИО4,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Муталиповым С.Ж.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4 ФИО10, <данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах:

ФИО4, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексу - ООО «<данные изъяты>», Общество), в один из дней в период с 03.11.2021 по 12.11.2021, находясь в торговом развлекательном центре по адресу: <адрес>, согласился за денежное вознаграждение на предложение неустановленного лица открыть расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) в банке АО «<данные изъяты>», после чего сбыть неустановленному лицу (лицам) электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ФИО4 юридического лица ООО «<данные изъяты>». Далее, не позднее 12.11.2021, находясь в торговом развлекательном центре по вышеуказанному адресу, ФИО4 с целью открытия расчетных счетов Общества и получения доступа к электронным средствам (носителям информации), получив для последующего представления в банк АО «<данные изъяты>» от неустановленного следствием лица комплект учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и мобильное устройство с сим-картой, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленным, что 03.11.2021 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которой образовано юридическое лицо ООО «<данные изъяты>», в котором он указан в качестве единственного участника и генерального директора Общества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО неустановленные лица (лицо) самостоятельно смогут неправомерно осуществлять от его (ФИО4) имени, как генерального директора Общества, прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности Общества,

12.11.2021 в период с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, действуя от имени ООО «<данные изъяты>», как генеральный директор указанного Общества, ФИО4 обратился в офис банка АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> с подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», согласно которому ФИО4, как генеральному директору ООО «<данные изъяты>» была предоставлена возможность использования системы электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», посредством электронного носителя информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, путем направления одноразового пароля, формируемого и направляемого Банком в составе смс-сообщения на зарегистрированный номер телефона, согласно соглашению об электронном документообороте.

Таким образом ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта приобрел электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которым после заключения вышеуказанного соглашения с Банком стала сим-карта, с привязанным к ней абонентским номером телефона № его мобильного устройства. После этого, в тот же день 12.11.2021, в точно неустановленный период времени, ФИО4, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», храня при себе и транспортируя с целью дальнейшего сбыта приобретенный при вышеописанных обстоятельствах в Банке электронный носитель информации (сим-карту, с привязанным к ней абонентским номером телефона №), а также документы, свидетельствующие присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>»проследовал от офиса Банка, расположенного по вышеуказанному адресу, в торговый развлекательный центр по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, находясь в котором, в тот же период времени лично передал неустановленному лицу (лицам) согласно ранее имевшейся между ними договоренности указанную сим-карту (электронный носитель информации) его мобильного устройства, с привязанным к ней абонентским номером №, с помощью которой осуществлялся доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», а также комплект вышеуказанных документов о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчтено-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», тем самым сбыл указанный электронный носитель информации, необходимый третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», а также документы о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», полученные в офисе АО «<данные изъяты>», за что получил от неустановленных лиц (лица) денежное вознаграждение. После чего не позднее 16.11.2021 в неустановленный следствием период неустановленное лицо на основании заявления ФИО4 и направленного АО «<данные изъяты>» одноразового пароля на электронный носитель информации – сим-карту, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, используя систему дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», подписал простой электронной подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в соответствии с которым, в этот же период времени, АО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет № и выпущена виртуальная банковская карта №, и по которым от имени ФИО4 неправомерно осуществлялось движение денежных средств.

В судебном заседании ФИО4 вину в совершении указанного в приговоре преступления признал в полном объеме предъявленного обвинения. Подтвердив дату, время, место, обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Исследованные судом доказательства не оспаривал, заявил о раскаянии в содеянном и подтвердил оглашенные в порядке ст. 276 ч.1 п. 3 УПК РФ показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым после того, как он стал подставным генеральным директором ООО «<данные изъяты> финансово-хозяйственной деятельностью указанной организации он не занимался, административно-распорядительные функции не осуществлял, предоставил за деньги свои данные для регистрации юридического лица ФИО11. По данному факту он был привлечен к уголовной ответственности по ст. 173 ч.1 УК РФ. После успешной, со слов ФИО12, регистрации данного ООО, не ранее 03.11.2021 и не позднее 12.11.2021 тот предложил ему съездить в «<данные изъяты>» с целью открытия расчетного счета для организации ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в тысячу рублей, на что он согласился, так как нужны были деньги. В этот же день он встретился с ФИО13 в ТРК «<данные изъяты>» у станции метро <данные изъяты> по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, где тот ему еще раз объяснил, что нужно будет доехать до отделения банка «<данные изъяты>», представиться генеральным директором ООО «<данные изъяты>», предоставив документы которые ФИО14 ему передал, после чего попросить, чтобы там открыли расчетный счет для ООО «<данные изъяты>». Также ФИО15 пояснил, что при подаче документов менеджеру банка нужно будет продиктовать номер телефона №, для того чтобы на этот телефон приходила вся информация по расчетному счету открытому в данном банке, для этого ФИО16 передал ему мобильный телефон с вставленной в него сим-картой №.. Он понимал, что его действия незаконные, так как он является подставным генеральным директором ООО «<данные изъяты>», и понимал, что данная сим-карта будет использоваться для управления счетами организации, однако он согласился на данное предложение ФИО17, так как нуждался в деньгах. По приезду в отделение банка «<данные изъяты>» по указанному ФИО18 адресу он передал менеджеру банка свой паспорт серия № № выданный <данные изъяты>, переданные ему ФИО19 документы и подписал все необходимые документы для открытия расчетного счета. По указанию ФИО20 он предоставил номер телефона №. После того как были заполнены все необходимые документы для открытия расчетного счета, менеджер банка передал ему документы, которые он в этот же день отдал ФИО21, вместе с мобильным телефоном и СИМ-картой с номером мобильного телефона № в ТРК «<данные изъяты>» у станции метро <данные изъяты> по адресу: <адрес>, после чего получил за свои действия от ФИО22 <данные изъяты> рублей. Больше он с ФИО23 не виделся и не общался. Он посещал отделение банка и передавал документы ФИО24 в период времени с 10 часов 00 минут по 18 часов 00 минут. Во время заполнения документов в банке менеджером ему разъяснялось, что он несет персональную ответственность в случае передачи третьим лицам данных и доступа по открытым расчетным счетам в банке (л.д. 129-132, 138-140).

Помимо признания подсудимым своей вины, вина ФИО4 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств:

- иным документом – заявлением о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, согласно которомуФИО4 предоставил 30.10.2021 свой паспорт гражданина РФ №, <данные изъяты>, для регистрации как единственного участника ООО «<данные изъяты>» ИНН: № со 100 % долей участия, а также генерального директора организации, полученное МИФН № 15 по Спб 30.10.2021, с указание о выдаче документов, подтверждающих регистрацию ООО 11.11.2021. (л.д. 34-46);

- иным документом – решением единственного учредителя №1 от 25.10.2021, согласно которому ФИО4 принял решение о создании ООО «<данные изъяты>», с уставным капиталом <данные изъяты> рублей, в котором ФИО4 является единственным участником и генеральным директором (л.д. 33);

- иным документом – решением о государственной регистрации от 03.11.2021 №, согласно которому 03.11.2021 МИНФС №15 по Санкт-Петербургу на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 30.10.2021 от ФИО4, принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО «<данные изъяты>», в котором ФИО4 является участником со 100 % долей участия и генеральным директором (л.д. 47);

- иным документом - листом записи ЕГРЮЛ от 03.11.2021 по форме №Р50007, согласно которому 03.11.2021 МИФНС России №15 по Санкт-Петербургу на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001 предоставленного ФИО2, внесены сведения о ФИО2, как о единственном участнике и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>». ОГРН: №, ИНН № (л.д. 49-54);

- иным документом - постановлением о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа от 23.03.2022, согласно которому ФИО4 освобожден от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 173.2 ч.1 УК РФ, то есть за представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц ( далее ЕГРЮЛ) сведений о поставном лице, как о генеральном директоре и участнике ООО «<данные изъяты>» ИНН № (л.д. 146-151);

- протоколом осмотра предметов от 15.01.2023 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен оптический диск с копиями материалов регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, установлено, что 27.10.2021 ФИО4 получил от АО ««<данные изъяты>» квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, после чего 30.10.2021 в МИ ФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу были направлены заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, Устав ООО «<данные изъяты>», Решением единственного учредителя №1, копия паспорта ФИО4, а также иные документы, подписанные электронно-цифровой подписью, выданной на имя ФИО4, после чего 03.11.2021 МИ ФНС России № 15 г. Санкт-Петербурга на основании поступивших документов приняло решение о государственной регистрации (создании) ООО «<данные изъяты>». В связи с чем, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ФИО4 как об единственном учредителе и генеральном директоре ООО «<данные изъяты>»(л.д. 12-54);

-иным документом – сведениями АО «<данные изъяты>» от 29.12.2022, согласно которым представлен по запросу органа предварительного следствия оптический CD-R диск с выпиской по расчетному счету № (дата открытия 15.11.2021) ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, а также сведения, согласно которым пользователи ДБО подписывают документы паролем, который приходит им в виде смс-сообщения на сотовый телефон (л.д. 77);

- протоколом осмотра предметов от 18.04.2023 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрен представленный АО «<данные изъяты>» оптический диск, содержащий сведения по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ИНН: № в АО «<данные изъяты>», и установлено, что с 01.01.2012 по 27.12.2022 (дата закрытия расчетного счета) оборот денежных средств составил <данные изъяты> рублей. Осмотренные документы в установленном порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовно дела (л.д. 78-81,105,106);

- протоколом выемки от 18.04.2023 с фототаблицей и приложением, согласно которому у старшего специалиста СЭБ АО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, изъято юридическое дело – документы, связанные с открытием расчетного счета в АО «<данные изъяты>» ФИО4, действующим в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН: № (л.д. 87-92);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.04.2023 с фототаблицей и приложением, согласно которому в ходе осмотра юридического дела – документов по открытию расчетного счета в АО «<данные изъяты>» генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН: №, установлено, что 12.11.2021 в дополнительный офис «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>», обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № – ФИО4, предоставив свой паспорт № №, также учредительные документы на организацию. ФИО4 менеджеру банка представлено приложение №1 к Соглашению Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» от 12.11.2021, согласно которому 12.11.2021 ФИО4, действуя от лица генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, подписал вышеуказанное подтверждение о присоединении, указав в данном заявление номер мобильного телефона №, уведомив АО «<данные изъяты>» о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», предоставив доступ, право подписания электронных документов себе (ФИО4), использовав сим-карту с номер мобильного телефона №. ФИО4 подтвердил, что до заключения Соглашения об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» ознакомился с положениями данных документов через сайт банка в сети интернет. 16.11.2021 согласно подтверждению (заявлению) о присоединении и подключении услуг от 16.11.2021, ФИО4, действуя от лица генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, через сайт – интернет канал АО «<данные изъяты>» направил в банк подписанные электронной цифровой подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ФИО4 просит открыть расчетный счет, выпустить банковскую карту (MC PayPass без материального носителя) в АО «<данные изъяты>», внеся свои паспортные данные – серия № №, указав себя в качестве руководителя организации и предоставив номер телефона № для подключения к системе «<данные изъяты>» (система дистанционного банковского обслуживания) (л.д. 93-104);

- иным документом – подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» от 12.11.2021, согласно которому 12.11.2021 в дополнительный офис «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, лит. «Б», обратился генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО4, предоставив свой паспорт № №, также учредительные документы на организацию, а также предоставив менеджеру банка АО «<данные изъяты>» подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» от 12.11.2021, согласно которому 12.11.2021 ФИО4, действуя от лица генерального директора ООО <данные изъяты>» ИНН № подписал вышеуказанное подтверждение о присоединении, укав в данном заявление номер мобильного телефона №, тем самым уведомив АО «<данные изъяты>» о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», предоставив доступ, право подписания электронных документов себе (ФИО4), использовав сим-карту с номером мобильного телефона №. Также согласно данному подтверждению, ФИО4 подтверждает, что до заключения Соглашения об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» ознакомился с положениями данных документов через сайт банка в сети интернет (л.д. 98);

- иным документом – подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг, от 16.11.2021, согласно которому ФИО4, действуя от лица генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, через сайт – интернет канал АО «<данные изъяты>» направил в банк подписанные электронной цифровой подписью подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ФИО4 просит открыть расчетный счет, выпустить банковскую карту (MC PayPass без материального носителя) в АО «<данные изъяты>», внеся свои паспортные данные – серия 4018 №, указав себя в качестве руководителя организации и предоставив номер телефона № для подключения к системе «<данные изъяты>» (система дистанционного банковского обслуживания). (л.д. 96-97).

- иной документ – копией паспорта на имя ФИО4, согласно которой на момент подачи заявления в АО <данные изъяты>» ФИО4 был документирован паспортом гражданина РФ серии № №, выданным ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>.(л.д. 99-100) ;

- иным документом - сведениями находящимися в свободном доступе официального интернет сайта АО «<данные изъяты>» https://<данные изъяты>.ru/, в ходе которого установлено, что в разделе «Малому бизнесу и ИП» обнаружены документы необходимы для открытия расчетного счета ООО, в том числе среди них «Правила электронного документооборота в территориальных подразделениях АО «<данные изъяты>» (действует с ДД.ММ.ГГГГ)(л.д. 107-108);

- иным документом – правилами электронного документооборота в территориальных подразделениях АО «<данные изъяты>», согласно которым клиент банка АО «<данные изъяты>» - владелец ключа (ключ простой электронной подписи известная только владельцу ключа последовательность цифровых символов, предназначенная для формирования простой электронной подписи, полученная владельцем ключа в виде одноразового пароля) обязан хранить в тайне ключ, принимать все меры, предотвращающие нарушение его конфиденциальности; в случае нарушения конфиденциальности/компрометации ключа, незамедлительно обратиться с соответствующим заявлением в банк; клиент несет ответственность, в том числе гражданско-правовую, за негативные последствия, наступившие в результате несоблюдения клиентом обязанностей, установленных настоящими правилами, а также заключенным между клиентом и банков основным договором. Нарушением конфиденциальности/компрометацией ключа считается: утрата владельцем ключа, зарегистрированного номера телефона владельца ключа; получение ключа и/или возможности формировать ключ третьими лицами с ведома или без ведома владельца ключа. (л.д. 109-117)

- иным документом – Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов АО «<данные изъяты>», утвержденными приказом Ао «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым клиент банка АО «<данные изъяты>» несет ответственность за недостоверность сведений, сообщаемых о Держателе при оформлении заявления на выпуск карты; клиент несет ответственность за достоверность предоставленных документов при открытии расчетного счета и в процессе обслуживания по договору РКО; клиент несет ответственность за все операции, совершенные с использованием карты с момента ее получения/ кода самоинкасации с момента его выпуска (л.д. 118-120);

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в период ее работы заместителем руководителя дополнительного офиса <данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», 12.11.2021 генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № АО «<данные изъяты>» ФИО4 обратился дополнительный офис «Петроградский» расположенный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>», где с участием менеджера ФИО5, подписал подтверждение (заявление) о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» к договору о расчетном-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», согласно которому ФИО4 указал номер мобильного телефона №, который будет им использоваться для осуществления электронного документооборота. ФИО4 был предоставлен паспорт РФ серия № № и уставные документы, согласно которым он являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН №. После чего 16.11.2021 на указанный ФИО4 теелфон № пришло смс-сообщение с ссылкой на интернет ресурс, в котором были загружены необходимые документы для открытия расчетного счета: подтверждение о присоединении о подключении услуг АО «<данные изъяты>», согласно которому ФИО4, действующему как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №, а также подключен «ФИО1» – дистанционное банковское обслуживание ( ДБО) по телефону №. Также в день открытия расчетного счета ФИО4 была выпущена виртуальная банковская карта АО «<данные изъяты>» №. Система дистанционного банковского обслуживания «ФИО1» работает следующим способом - на указанный клиентом номер мобильного телефона отправляется смс с реферальной ссылкой, в которой вводится номер телефона клиента, после чего формируются готовые документы для подписания. После просмотра всех документов, клиенту доступно подписание документов с помощью кода который отправляется на указанный номер телефона клиента. Дополнительный офис «Петроградский» АО «Альфа-Банк» работает с юридическими лицами с понедельника по пятницу с 10 часов по 18 часов 00 минут. В процессе ознакомления клиента с документами ФИО4 предупреждался об ответственности за предоставление доступа к расчетным счета третьим лицам. (л.д. 121-124).

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд признает их относимыми, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст.73 УПК РФ, допустимыми, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, достоверными, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а их совокупность достаточной для рассмотрения дела по существу, и вину подсудимого ФИО4 в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретении, хранении, транспортировке в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, доказанной в объеме установленном судом.

Достоверность оглашенные в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 у суда сомнений не вызывает, поскольку какой-либо заинтересованности со стороны указанного лица при даче показаний в отношении подсудимого как и оснований для его оговора судом не установлено. Противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях указанного лица не имеется, они последовательны и логичны относительно известных ей обстоятельств подачи подсудимым документов в офис банка АО «<данные изъяты>» с подтверждением о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «<данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», согласно которому ФИО4, как генеральному директору ООО «<данные изъяты>» была предоставлена возможность использования системы электронного документооборота с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», посредством электронного носителя информации – сим-карты, с привязанным к ней абонентским номером телефона №, путем направления одноразового пароля, формируемого и направляемого Банком в составе смс-сообщения на зарегистрированный номер телефона, согласно соглашению об электронном документообороте. Данные показания согласуются с вышеприведенными в приговоре доказательствами, в том числе протоколами осмотров документов, изъятых в ходе выемки и представленными по запросу АО «<данные изъяты>». Исследованные судом доказательства не содержат в себе каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимой преступления, и подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу.

Принимая в качестве доказательств вины подсудимого показания свидетеля, оглашенные в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, суд исходит из того, что протокол допроса соответствуют требованиям УПК РФ и удостоверен подписями допрашиваемого лица, следователя, замечаний и заявлений в ходе, по окончании допроса от представителя потерпевшего не поступало. У стороны защиты не имелось вопросов и ходатайств по показаниям указанного лица во взаимосвязи с их оглашением, ни до, ни после их оглашения в судебном заседании, и в этой связи судом нарушения права стороны защиты не установлено.

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено. Приведенные в обосновании вины подсудимого в приговоре протоколы выемки, осмотров предметов (документов), составлены надлежащими должностными лицами, в пределах предоставленной компетенции, в них указаны дата, место их составления, должность, фамилия и инициалы лиц их составивших, сведения об участвующих лицах, об использовании технических средств фиксации хода и результатов соответствующего следственного действия.

Суд принимает в порядке ст. 77 ч.2 УПК РФ признательные показания подсудимого, приведенные выше, оценивая их как достоверные, в части установленных судом обстоятельств, поскольку они полностью подтверждаются совокупностью исследованных по делу доказательств, как вышеизложенными показаниями свидетеля, так и исследованными судом протоколами следственных действий и документами, представленными АО «<данные изъяты>». Судом не установлено каких-либо оснований для самооговора подсудимым, ввиду чего показания ФИО4 суд расценивает как достоверное и допустимое доказательство по уголовному делу.

Нарушений норм Конституции РФ, УПК РФ и иных нормативно-правовых актов в ходе проведения предварительного следствия, суд не усматривает, оснований для признания приведенных в приговоре доказательств по настоящему уголовному делу недопустимыми, с позиций ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Представленный стороной обвинения в качестве доказательства рапорт об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.9) суд оценивает как не относимый к предъявленному подсудимому обвинению ввиду того, что данный процессуальный документ не является как доказательством виновности, так и доказательством невиновности подсудимого по настоящему уголовному делу. Рапорт об обнаружении признаков преступления в силу ст. ст. 74, 84 УПК РФ не может использоваться для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, поскольку в соответствии со ст. ст. 140, 143 УПК РФ является поводом для возбуждения уголовного дела не содержит в себе сведений, которые бы способствовали установлению наличия либо отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

При квалификации действий подсудимого ФИО4 суд учитывает, что он, действуя из корыстных побуждений согласившись на предложение неустановленного лица о внесении сведений о нем, как о генеральном директоре и учредителе ООО "<данные изъяты>" в ЕГРЮЛ за денежное вознаграждение, предоставив документ, удостоверяющий его личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, действуя умышленно и незаконно, заведомо осознавал, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, и достоверно знал, что управленческие функции и фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет. В результате чего в ЕГРЮЛ была внесена запись о данном юридическом лице, об указании ФИО4 генеральным директором и учредителем. При этом после регистрации ООО «<данные изъяты>» в ЕГРЮЛ ФИО4 участия в деятельности юридического лица не принимал, а действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений управлять указанным ООО, открыл в банковской организации АО «<данные изъяты>» от своего, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» имени, расчетный счет указанного Общества с системой дистанционного банковского обслуживания, получил логины и пароли от указанной системы, электронный носитель информации (сим-карту), которые хранил при себе, а затем осуществил их транспортировку и далее, будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания, электронные средства платежа (логины и пароли), электронный носитель информации (сим-карту), предназначенные для неправомерного приема, выдачи и перевод денежных средств сбыл путем передачи за денежное вознаграждение неустановленному лицу.

Об умысле подсудимого на совершение указанного преступления свидетельствует его осведомленность о неправомерности таких действий, что подтверждается его показаниями, данными в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в порядке ст. 276 ч.1 п.3 УПК РФ, согласно которым он понимал, что цели использования его электронных носителей информации незаконны. А приобретение и передача им другому лицу электронных носителей информации для неправомерного приема, выдачи и перевод денежных средстве с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» осуществляется им лишь для создания видимости ведения реальной финансово–хозяйственной деятельности указанного общества, при этом не осуществляя и не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>».

Также суд учитывает, что по смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств. Кроме того, суд учитывает, что подсудимому было разъяснено, что расчетными счетами с дистанционным банковским обслуживанием, а также электронными носителями информации вправе пользоваться и распоряжаться лишь он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>». Передача расчетных счетов, электронных носителей информации для использования третьими лицами категорически запрещена, перед заключениями соглашений ФИО4 был ознакомлен с условиями и правилами пользования расчетным счетом, согласно которым он обязался строго соблюдать правила и выполнять требования заключенных соглашений.Согласно договору с банком подсудимому было достоверно известно о том, что он несёт персональную ответственность за передачу электронных носителей информации для доступа в личный кабинет интернет-банка третьим лицам и разглашение сведений, относящихся к банковской тайне, а также о том, электронные носители информации, информацию для доступа в личный кабинет интернет-банка нельзя передавать третьим лицам.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в объеме, установленном судом и квалифицирует действия подсудимого ФИО4 по ч.1 ст.187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

При оценке доказательств суд исходит из того, что ни одно из приведенных доказательств - ни показания потерпевшей и свидетелей, ни другие доказательства, приведенные выше и положенные в основу приговора, не имеют заранее установленной силы сами по себе, но в своей совокупности, подтверждая и дополняя друг друга, свидетельствуют о виновности подсудимого ФИО4 в совершении вышеуказанного преступления в объеме, установленном судом.

Исследовав данные о личности подсудимого, который на учетах у психиатра и нарколога не состоял и не состоит, а также принимая во внимание его поведение в судебном заседании, в частности то, что в суде ФИО6 ведет себя адекватно, активно защищается, его вменяемость не вызывает сомнения, в связи с чем суд признает ФИО4 на основании ст. 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания, определении его вида и размера подсудимому, суд, исходя из положений ст.ст. 6, 60, 43 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное ФИО4 в сфере экономической деятельности, отнесено законом к категории тяжких.

Отягчающих, в соответствии со ст. 63 УК РФ, наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание подсудимым своей вины в совершенном преступлении, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в его признательных последовательных показаниях об обстоятельствах его совершения и своей роли, а также роли иных лиц, ранее ФИО4 не судим, его пенсионный возраст и состояние здоровья подсудимого, <данные изъяты>.

При назначении наказания суд также учитывает, что подсудимый социализирован, имеет постоянное место жительства и регистрации, компрометирующих его по месту жительства сведений суду не представлено, поддерживает социальные связи с близкими родственниками.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, не имеется, поскольку таких обстоятельств по делу не установлено, достоверных сведений об их наличии суду стороной защиты и подсудимым не представлено. При этом, испытываемые подсудимым материальные трудности, с учетом его образа жизни, трудоспособности, не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств, вызваны обычными бытовыми причинами, не снижают общественную опасность совершенного им преступления и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств.

Вместе с тем, учитывая отношение подсудимого к совершенному преступлению и наступившим последствиям, все данные о личности подсудимого в их совокупности, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и иных, совокупность которых суд признает исключительной и считает необходимым применить при назначении подсудимому наказания положения ст. 64 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ст. 187 ч.1 УК РФ в качестве обязательного.

Принимая во внимание вышеизложенного, а также положения ст. ст. 6, 60, 62 ч.1 УК РФ, с учетом тяжести содеянного, характеристики личности подсудимого, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности наказания характеру и степени общественной опасности каждого преступления, обстоятельствам их совершения, и личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания будут достигнуты путем назначения ФИО4 наказания в виде лишения свободы, что будет способствовать исправлению подсудимого, осознанию им недопустимости совершения противоправных деяний и предупреждению совершения им новых преступлений.

Учитывая данные о личности подсудимого в их совокупности, характер и степень общественной опасности преступления, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, как и оснований для применения ст. 53.1 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания, применения отсрочки отбывания наказания в отношении подсудимого, освобождения его от наказания судом не установлено и суду не представлено.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, уровня социализации и личности подсудимого, суд считает, что исправление ФИО4 возможно без его изоляции от общества, поэтому полагает возможным применить при назначении наказания положения ч.1 и ч. 3 ст.73 УК РФ, назначить условное наказание с испытательным сроком и возложением ряда определенных обязанностей, способствующих контролю за поведением осужденного и его исправлению. Суд полагает, что данное наказание будет соответствовать принципам социальной справедливости и соразмерности назначенного наказания, позволит подсудимому доказать свое исправление.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 ФИО25 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на ОДИН год.

На основании ч. 1 и ч. 3 ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком на ОДИН год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение обязанностей: не реже одного раза в месяц являться для контроля в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в отношении ФИО4 виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Вещественные доказательства по уголовному делу: оптический CD-R диск; юридическое дело на 9 листах, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Московский районный суд Санкт-Петербурга в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в жалобе или возражениях.

Председательствующий: