Приговор № 1-14/2024 1-234/2022 1-55/2023 от 4 февраля 2024 г. по делу № 1-14/2024

Дело №1-14/2024


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

гор. Иваново 5 февраля 2024 года

Фрунзенский районный суд гор. Иваново в составе председательствующего судьи Вермишяна А.О.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Фрунзенского района г. Иваново ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО147,

подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката ФИО126, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего ФИО127,

при секретарях: ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Азербайджанской ССР, гражданина России, зарегистрированного по адресу: <адрес>; проживающего по адресу: <адрес>, имеющего неполное среднее образование, официально не трудоустроенного, в браке не состоящего, несовершеннолетних детей не имеющего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 ФИО19, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере.

ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства ФИО3 (ИНН №, далее ИП глава КФХ ФИО3) зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ивановской области за основным государственным номером (ОГРНИП) - №. Юридический адрес ИП глава КФХ: <адрес>, - место регистрации ФИО3 Фактическое место осуществления предпринимательской деятельности: <адрес>, кадастровые номера земельных участков и нежилых строений: №, №, принадлежащие на праве собственности брату ФИО3 - ФИО32 ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Основной вид деятельности ИП глава КФХ ФИО3 – выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Среди дополнительных видов деятельности: разведение прочих животных, предоставление услуг в области животноводства, торговля оптовая живыми животными, торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» утверждена государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также в соответствии с бюджетным законодательством перераспределены объемы финансирования между мероприятиями государственной программы.

Одним из видов государственной поддержки в соответствии с пунктом 23 Закона Ивановской области от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области» является предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм.

Порядок предоставления грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм, порядок возврата грантов в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, установлены Постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 № 173-п «Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (далее Постановление № 173-п, Постановление).

Пунктом 4 указанного Постановления определено, что семейная животноводческая ферма – это крестьянское (фермерское хозяйство), зарегистрированное на сельской территории Ивановской области, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2, включая главу), и совместно осуществляющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, птиц и рыбы, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты регистрации крестьянского фермерского хозяйства.

Пунктом 5 указанного Постановления определено, что под развитием семейной животноводческой фермы понимается приобретение, строительство, реконструкция или модернизация фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.

Пунктом 6 указанного Постановления определено, что расходование гранта осуществляется в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства по каждому наименованию расхода, указанного в утвержденном плане расходов с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении: не более 60 процентов за счет средств бюджета Ивановской области и не менее 40 процентов за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств. Имущество, приобретенное крестьянским (фермерским) хозяйством за счет гранта, должно быть использовано исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы.

Пунктом 7 Постановления установлено, что грант предоставляется главам крестьянских (фермерских) хозяйств, прошедшим конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов.

В соответствии с пунктом 10 Постановления, глава хозяйства обязуется использовать грант в течении 24 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы.

Пунктом 20 Постановления определено, что уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевые счета уполномоченного органа осуществляет перечисление суммы грантов получателям грантов на лицевые счета, открытые ими в территориальных органах Федерального казначейства по Ивановской области.

Пунктом 21 Постановления установлено, что получатели грантов предоставляют в уполномоченный орган отчетность по формам и в сроки, установленные в соглашении, и копии документов, подтверждающих целевое использование гранта в соответствии с планом расходов.

В соответствии с требованиями пункта 22 Постановления, для подтверждения целевого использования гранта, получатель гранта предоставляет в уполномоченный орган копии документов, заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе:

д) при приобретении сельскохозяйственных животных – договора поставки (купли-продажи) накладных, документов, подтверждающих оплату;

Пунктом 23 Постановления определено, что в уполномоченный орган предоставляются копии платежных документов, подтверждающих оплату собственными и заемными средствами не менее 40 % стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, из них за счет собственных средств не менее 10 % стоимости каждого наименования приобретенного имущества.

Пунктом 25 Постановления установлено, что ответственность за достоверность предоставляемых отчетов и документов, подтверждающих использование грантов, несут получатели грантов.

Пунктом 27 Постановления определено, что в случае установления фактов нарушений условий установленных при предоставлении гранта, фактов нецелевого использования гранта, полученные денежные средства подлежат возврату.

Не позднее 26.03.2019, Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее Департамент) на официальном сайте: http://apk/ivanovoobl.ru в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 № 173-п, опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм, согласно которому прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 28.03.2019 по 17.04.2019 включительно по адресу: <адрес>.

17.04.2019 в период времени с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, ИП главой КФХ ФИО3 подана заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Приказом от 08.05.2019 № 63 «Об утверждении протокола заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» утвержден протокол заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, согласно которого 30.04.2019, в рабочее время, в помещении Департамента, по адресу: <адрес>, проведено заседание конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Комиссией принято решение о признании победителем конкурсного отбора с предоставлением гранта на развитие семейной животноводческой фермы в объеме 2043010,75 рублей ИП главы КФХ крестьянского ФИО3.

17.05.2019, в рабочее время, в помещении Департамента, по адресу: <адрес>, между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, в лице члена Правительства Ивановской области ФИО6, и ИП ФИО8 КФХ ФИО3, в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 № 173-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм» и приказом Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области от 08.05.2019 № 63 «Об утверждении протокола заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» заключено Соглашение № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы (далее Соглашение).

Пунктом 2 Соглашения определено, что Департамент обязан перечислить крестьянскому (фермерскому) хозяйству сумму гранта в размере 2043010,75 рублей на лицевой счет, открытый им в территориальном органе Федерального казначейства Ивановской области, в течение 5 рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет Департамента.

Пунктом 2.3 Соглашения определено, что ИП ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства обязан:

2.3.1 Использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы, в соответствии с планом расходов, утвержденным конкурсной комиссией. Согласно приложению № 4 к Соглашению, в течение 24 месяцев со дня поступления средств на счет крестьянского (фермерского) хозяйства и использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исключительно на цели развития и деятельности семейной животноводческой фермы;

2.3.2 Оплачивать не менее 40 % стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 % от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг;

2.3.3 Для подтверждения целевого использования гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным конкурсной комиссией, представлять в Департамент раз в полгода в году получения гранта, затем раз в год в течение 5 лет с даты получения гранта не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

отчет о целевом использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы крестьянским (фермерским) хозяйством;

отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на развитие семейной животноводческой фермы;

копии документов, подтверждающих целевое использование гранта, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе:

д) при приобретении сельскохозяйственных животных - договора поставки (купли – продажи), накладных, документов, подтверждающих оплату;

копии платежных документов, заверенных главой крестьянского (фермерского) хозяйства (платежные поручения с отметкой банка об оплате и обязательным приложением договоров, счетов – фактур, кассовых и товарных чеков, выданных на имя получателя гранта, товарно – транспортных накладных, указывающих на наименование товара (работы, услуги, наименование покупателя), подтверждающих оплату собственными и заемными средствами не менее 40 % стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг.

При этом копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов;

2.3.4 Представлять в Департамент отчетность по установленным формам;

2.3.5 Осуществлять деятельность не менее 5 лет после получения гранта;

2.3.6 Создать в крестьянском (фермерском) хозяйстве условия для организации не менее 3 постоянных рабочих мест на один грант, полученный в текущем финансовом году;

2.3.10 Возвратить полученные средства в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством в случае установления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, фактов не целевого использования гранта;

2.3.12 Осуществить казначейское сопровождение средств гранта, предоставляемого на основании Соглашения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

2.3.13 Открыть лицевой счет неучастника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства Ивановской области.

2.3.14 Предоставлять в территориальный орган Федерального казначейства Ивановской области (далее УФК) для осуществления санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейной животноводческой фермы, документы, предусмотренные порядком, установленным Министерством финансов РФ;

2.3.15 Указывать в расчетных документах, соглашениях (договорах) и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, идентификатор Соглашения о предоставлении целевой субсидии субъекту Российской Федерации, заключенного главным распорядителем средств федерального бюджета с высшим органом исполнительной власти (уполномоченным органом) субъекта Российской Федерации, порядок формирования которого устанавливает Федеральное казначейство.

Пунктом 3.2 Соглашения определено, что крестьянское (фермерское) хозяйство несет ответственность:

- за целевое использование средств, полученных в соответствии с Соглашением;

- за достоверность предоставляемых отчетов и документов, подтверждающих целевое использование гранта.

В случае установления фактов нарушений условии, установленных при предоставлении гранта, фактов нецелевого использования гранта, полученные средства подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством (пункт 3.4 Соглашения).

Пунктом 4 Соглашения определено, что оно вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 17.06.2024.

Согласно Приложению № 4 к Соглашению ИП ФИО8 КФХ ФИО3 обязан использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в соответствии с планом расходов на покупку сельскохозяйственных животных, которым запланировано расходовать на это средства гранта в размере 2043010,75 рублей и собственные средства в размере 817200,00 рублей.

В дальнейшем, между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, в лице члена Правительства Ивановской области – директора Департамента ФИО6, и ИП ФИО8 КФХ ФИО3 подписано дополнительное соглашение к Соглашениям: № СЖФ-04-2019/1 от 22.05.2019, № СЖФ-04-2019/2 от 03.06.2019, № СЖФ-04-2019/3 от 10.06.2019.

Пунктом 5 дополнительного соглашения № СЖФ-04-2019/3 от 10.06.2019 Приложение 4 Соглашения изложено в новой редакции. В нем указано, что ИП ФИО8 КФХ ФИО3 обязан использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в соответствии с планом расходов на покупку крупного рогатого скота (далее КРС), запланировав расходовать на это средства гранта в размере 2043010,75 рублей и собственные средства в размере 1362000,00 рублей.

Выполняя условия Соглашения № СЖФ-04-2019/3 от 10.06.2019, ИП глава КФХ ФИО3 открыл лицевой счет № на балансовом счете УФК № по адресу: <адрес>, который обслуживался в отделе № 4 УФК по адресу: ФИО86 <адрес>.

В неустановленный период времени, но не позднее 07.06.2019, уполномоченные сотрудники Департамента, исполняя со своей стороны условий Соглашения, для осуществления кассовых выплат, в целях обеспечения казначейского сопровождения, в УФК, расположенное по адресу: <адрес>, направлены платежные документы по переводу в адрес УФК, на его расчетный счет, денежных средств гранта, выделенного ИП главе КФХ ФИО3, в общей сумме 2043010,75 рублей.

После проверки представленных платежных документов должностные лица УФК сформировали и направили в Отделение по Ивановской области Главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу (далее отделение Банка), расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого с расчетного счета УФК №, открытого в указанном отделении Банка, на расчётный счёт УФК №, открытый в том же отделении Банка, с основанием платежа «№ №) Грант на развитие семейной животноводческой фермы (финансовое обеспечение затрат, подлежащих казначейскому сопровождению) согласно постановлению Правительства РФ 14.07.2012 № 717, постановлению Правительства Ивановской области 31.05.2012 № 173-п», 07.06.2019 переведены денежные средства в общей сумме 2043010,75 рублей. Данная операция, осуществленная в рамках бюджетных полномочий участником бюджетного процесса - Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, учтена на лицевом счете №, открытом ИП главе КФХ ФИО3 в УФК по адресу: <адрес>.

После поступления средств гранта на расчетный счет УФК, в полной мере осознавая, что находящиеся на счете денежные средства могут им расходоваться исключительно на цели, указанные в соглашении № СЖФ-04-2019/3 от 10.06.2019, что распорядиться (приобрести КРС) ими он сможет лишь после предоставления уполномоченным сотрудникам УФК, осуществляющим казначейское сопровождение исполнение Соглашения, документов по заключению гражданско-правовых договоров, подтверждающих его намерения о целевом расходовании средств гранта – на покупку сельскохозяйственных животных, а именно КРС, не позднее 20.06.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, у ФИО3, не имеющего действительной цели в полной мере выполнять условия вышеуказанного соглашения, возник преступный умысел, направленный на хищение части выделенных ИП главе КФХ ФИО3 из бюджета Ивановской области средств гранта, в крупном размере.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО3 разработал преступный план, который заключался в следующем.

ФИО3 намеревался приискать неосведомленных о его преступных намерениях физических лиц, в том числе занимающихся сельским хозяйством и, в частности, разведением и содержанием КРС, заключить с ними договоры, в которых отразить недостоверные сведения о фактическом приобретении КРС, либо отразить недостоверные сведения относительно их стоимости, а также, не ставя продавцов в известность, отразить в них ложные сведения о частичной оплате КРС собственными денежными средствами, которые он в реальности расходовать на данные цели не планировал.

Он же, в качестве подтверждения намерений о целевом расходовании средств гранта, обманывая уполномоченных сотрудников, намеревался направить договоры купли-продажи КРС, в том числе по мнимым сделкам, в УФК, после чего УФК произведет в адрес продавцов выплаты средств гранта.

Далее, следуя плану, после поступления бюджетных денежных средств в распоряжение продавцов КРС, под надуманным предлогам намеревался изъять у них данные средства, либо оставить их в распоряжении продавцов, тем самым, покрыв перед ними свои долговые обязательства.

Он же с целью совершения преступления, намеревался составить и предоставить в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области отчеты о целевом расходовании средств гранта, содержащие ложные, недостоверные сведения (уголовное преследование ФИО3 в части совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ прекращено отдельным постановлением от 20 ноября 2023 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

В целях изготовления финансово-хозяйственных документов по сделкам купли-продажи КРС, а также иных документов, которые могут ему понадобиться для завуалированности надлежащего выполнения условий Соглашения, ФИО3 запланировал приискать лицо, на безвозмездной основе готовое выполнить его просьбу.

Разработав преступный план по хищению в крупном размере денежных средств бюджета Ивановской области, главным распорядителем которых выступает Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, а также по использованию заведомо подложных документов ИП глава КФХ ФИО3 приступил к активным действиям по его реализации.

В неустановленный период времени, но не позднее 14.08.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, ФИО4 ФИО166 М.о., будучи достоверно осведомленным, что Свидетель №11 не имеет в собственности или ином законном владении КРС, обратился к последнему с предложением заключить договор купли-продажи КРС, оплата по которому должна будет пойти, в том числе и в счет возврата ранее возникших долговых обязательств ФИО32 М.о. перед Свидетель №11. С этой целью ФИО31 М.о. сообщил Свидетель №11, что оплата по договору будет осуществлена безналичным способом - денежными средствами гранта, которые будут переведены на его расчетный счет. Свидетель №11, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО31 М.о. по хищению бюджетных средств, согласился заключить с последним гражданско-правовой договор купли-продажи 12 голов КРС на общую сумму 860000 рублей.

Договорившись с Свидетель №11 о заключении мнимого договора купли-продажи КРС, получив от последнего паспортные данные и реквизиты его банковского счета для их внесения в составляемый договор, не позднее 14.08.2019 года, более точное время не установлено, ФИО31 М.о., не сообщая о своих преступных намерениях по хищению средств гранта, обратился к Свидетель №1 - сотруднику АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» (далее Центр) с просьбой оказания ему помощи в составлении договоров купли-продажи КРС.

В неустановленный период времени, но не позднее 14.08.2019, более точный период времени не установлен, Свидетель №1, выполняя свои служебные обязанности, на безвозмездной основе, неосведомленная о преступных намерениях ФИО31 М.о., не зная о мнимости сделки, находясь в офисе Центра по адресу: <адрес>., изготовила по представленным ФИО31 М.о. данным договор купли–продажи № 2 крупного рогатого скота от 08.08.2019 между ИП главой КФХ ФИО31 М.о. и Свидетель №11, акт № 1 приема-передачи сельскохозяйственных животных от 08.08.2019 по договору № 2 купли-продажи крупного рогатого скота от 08.08.2019, закупочный акт № 1 от 08.08.2019. При этом для ФИО31 М.о. было очевидно, что изготавливаемые по его просьбе и по представленным им сведениям документы являются по своей сути подложными, так как содержат недостоверную информацию якобы о фактической купле-продаже КРС.

После этого, не позднее 14.08.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять надлежащим образом, взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением, продолжая совершать хищение средств гранта, используя доверительные отношения с Свидетель №11, обманывая его, не акцентируя его внимание на предмете договора, тем самым не давая Свидетель №11 возможности осознать преступность совершаемых действий, предоставил последнему на подпись изготовленные Свидетель №1 договор № купли-продажи КРС, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи КРС, закупочный акт №, датированные 08.08.2019, содержащие ложные, недостоверные сведения.

Не позднее 14.08.2019, более точное время не установлено, в дневное время, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, не проверив надлежащим образом достоверность отраженных сведений в представленных документах, полагаясь на порядочность ФИО53 А.М.о., ФИО14 ему, Свидетель №11 собственноручно подписал предоставленные ФИО3 датированные 08.08.2019 договор № купли-продажи КРС, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи КРС и закупочный акт № КРС, после чего данные подложные документы подписал ФИО53 А.М.о., скрепив свою подпись печатью ИП главы КФХ ФИО3

Таким образом, не позднее 14.08.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, между ИП главой КФХ ФИО3 (Покупатель) и Свидетель №11 (Продавец), заключен мнимый договор № купли-продажи КРС (далее Договор) от 08.08.2019, содержащий ложные, недостоверные сведения о приобретении ФИО3 у Свидетель №11 12 голов КРС за 860000 рублей, из которых 516 000 рублей - на основании Соглашения должны будут безналично переведены на расчетный счет Свидетель №11 в течение 10-ти календарных дней, с даты предъявления Договора в УФК.

Осознавая, что денежные средства, выделенные в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поступят на расчетный счет Свидетель №11 только после предоставления в УФК, оказывающего казначейское сопровождение исполнения Соглашения, документов, подтверждающих заключение гражданско-правового договора на покупку КРС, ФИО3 в неустановленный период времени, но не позднее 14.08.2019, более точное время не установлено, обманывая старшего казначея отдела № УФК Свидетель №24, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений по хищению средств гранта, предоставил в отдел № УФК, расположенный по адресу: ФИО86 <адрес>, содержащие заведомо ложные, недостоверные сведения: договор № купли-продажи КРС от 08.08.2019 с Свидетель №11; акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи КРС от 08.08.2019; закупочный акт № от 08.08.2019 (уголовное преследование ФИО3 в части совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ прекращено отдельным постановлением от 20 ноября 2023 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

После проверки Свидетель №24 представленных документов, в том числе Договора, подтверждающего намерения ФИО3 о целевом расходовании средств гранта на покупку КРС, 14.08.2019 должностные лица УФК (отдел №), действуя под воздействием обмана со стороны ФИО3, будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, для осуществления кассовых выплат, направили в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № от 14.08.2019, согласно которому с расчетного счета №, открытого УФК по Ивановской области в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет Свидетель №11 №, открытый в ФИО86 отделении № ПАО Сбербанк <адрес>, с основанием платежа: №; Соглашение № СЖФ-04-2019 от 17.05.2019)…» 14.08.2019 переведены денежные средства в сумме 516000 рублей, которые были переданы Свидетель №11 ФИО31 М.о. по просьбе последнего, под предлогом их получения в качестве долга, после чего ФИО31 М.о. распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств гранта, в неустановленный период времени, но не позднее 30.12.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, ФИО3, имея умысел на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания видимости надлежащего исполнения условий Соглашения, обратился к своему знакомому ФИО84 Н.Ш.о. с целью заключить с ним мнимую сделку купли–продажи КРС. При этом ФИО3, знающий, что у ФИО84 Н.Ш.о. в реальности КРС не имеется, решил не сообщать ему о своих преступных намерениях по хищению средств гранта, но уведомил, что оплата по договору будет осуществлена бюджетными денежными средствами, посредством перевода на его расчетный счет. ФИО84 Н.Ш.о., будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО3, по его просьбе, согласился заключить с ним гражданско-правовой договор купли-продажи КРС, в полной мере осознавая, что данная сделка является мнимой.

Договорившись с ФИО84 Н.Ш.о. о заключении мнимой сделки купли-продажи КРС, ФИО3, имея умысел на хищение бюджетных средств, в полной мере осознавая, что указанный договор заключается лишь для видимости, получил от последнего паспортные данные и реквизиты его банковского счета для их внесения в составляемый договор купли–продажи КРС, необходимый ему для последующего предоставления в УФК с целью подтверждения намерений целевого расходования средств гранта, а также предоставления в Департамент в качестве отчета.

В неустановленный период времени, но не позднее 30.12.2019, более точное время не установлено, Свидетель №1, на безвозмездной основе, неосведомленная о преступных намерениях ИП главы КФХ ФИО3о, по просьбе последнего, находясь в офисе АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» (далее по тексту Центр), по адресу: <адрес>., изготовила по предоставленным ФИО3 данным, договор купли-продажи № сельскохозяйственных животных от 27.12.2019 с ФИО84 Н.Ш.о., акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от 27.12.2019. По указанию ФИО3 Свидетель №1 внесла заведомо для ФИО53 А.М.о. ложные, недостоверные сведения о намерении ФИО3 купить у ФИО84 Н.Ш.о. КРС общей стоимостью 333333,60 рублей.

Не позднее 30.12.2019, более точное время не установлено, ИП глава КФХ ФИО3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять надлежащим образом, взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением, планируя совершить хищение средств гранта, используя доверительные отношения с ФИО84 Н.Ш.о., предоставил последнему на подпись датированные 27.12.2019 договор № купли–продажи сельскохозяйственных животных и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных, содержащие ложные, недостоверные сведения.

Не позднее 30.12.2019, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, ФИО84 Н.Ш.о., доверяя ФИО3 собственноручно подписал предоставленные последним датированные 27.12.2019 договор № купли–продажи сельскохозяйственных животных и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных, после этого данные документы подписал ФИО3, скрепив свою подпись печатью ИП главы КФХ ФИО3.

Таким образом, не позднее 30.12.2019, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, ИП глава КФХ ФИО3 (Покупатель) и ФИО84 Н.Ш.о. (Продавец) заключили договор № купли–продажи сельскохозяйственных животных от 27.12.2019 (далее Договор), содержащий заведомо ложные, недостоверные сведения, а именно то, что ФИО3 приобрел у ФИО84 Н.Ш.о КРС за 333333,60 рублей, из которых 200 000 рублей должны быть переведены на основании Соглашения, в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы безналичным способом на расчетный счет ФИО84 Н.Ш.о..

Осознавая, что денежные средства, выделенные в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поступят на расчетный счет ФИО84 Н.Ш.о. только после предоставления в УФК, оказывающего казначейское сопровождение исполнения Соглашения, ФИО3 в неустановленный период времени, но не позднее 30.12.2019 более точное время в ходе следствия не установлено, обманывая старшего казначея отдела № УФК Свидетель №24, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений по хищению средств гранта, не сообщая ему о ложности, недостоверности сведений, отраженных в предоставляемых документах, предоставил в отдел № УФК, расположенный по адресу: <адрес>, договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от 27.12.2019, заключенный с ФИО84 Н.Ш.о., а также акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от 27.12.2019 (уголовное преследование ФИО3 в части совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ прекращено отдельным постановлением от 20 ноября 2023 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

После проверки Свидетель №24 представленных документов, фиктивно подтверждающих намерения ФИО3 по целевому расходованию средств гранта на покупку КРС, должностные лица УФК (отдел №), действуя под воздействием обмана со стороны ФИО53 А.М.о., будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, для осуществления кассовых выплат, направили в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № от 30.12.2019, согласно которому с расчетного счета №, открытого УФК по Ивановской области в Отделении по Ивановской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО84 Н.Ш.о. №, открытый в Ивановском отделении № ПАО Сбербанк г. Иваново, с основанием платежа: №; Соглашение № СЖФ-04-2019 от 17.05.2019)…» 30.12.2019 переведены денежные средства в сумме 200000,00 рублей, после этого пластиковая карта, привязанная к счету, ФИО84 Н.Ш.о. по указанию ФИО3 была предоставлена последнему, с помощью которой ФИО3 похитил 191100 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Продолжая преступные действия, направленные на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания видимости надлежащего исполнения Соглашения № СЖФ-04-2019 от 17.05.2019, ФИО3, в неустановленный период времени, но не позднее 14.02.2020 обратился к своим знакомым ФИО83 с целью заключения мнимого договора купли-продажи КРС, при этом, не осведомляя их о своих истинных преступных намерениях. ФИО3, злоупотребляя доверием ФИО83, сообщил им, что данная сделка будет являться возвратом его долговых обязательств перед ними. ФИО83 (ФИО83 А.Б.о., ФИО83 М.В.), будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО3, согласились заключить от имени ФИО83 М.В. с ФИО3о гражданско-правовой договор купли-продажи 3 голов КРС за 210 000,00 рублей. При этом ФИО3 сообщил ФИО83, что оплата по договору будет осуществлена безналичным расчетом денежными средствами гранта.

Продолжая совершать хищение средств гранта, ФИО3, не осведомляя ФИО83 А.Б.о. и ФИО83 М.В. о своих преступных намерениях и действиях, имея в своем распоряжении данные паспорта и расчетного счета ФИО83 М.В., в неустановленный период времени, но не позднее 14.02.2020, привлек ранее знакомую Свидетель №1 к изготовлению договора с ФИО83 М.В.

Не позднее 14.02.2020, более точное время не установлено, неосведомленная о преступных намерениях ФИО3, по его указанию и на основании представленных им сведений, Свидетель №1 на безвозмездной основе, находясь в офисе АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» (далее по тексту Центр), по адресу: <адрес>., изготовила договор купли-продажи № сельскохозяйственных животных от 06.02.2020, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору купли-продажи № сельскохозяйственных животных от 06.02.2020. По указанию ФИО3, доверяя ему, Свидетель №1 указала в тексте договора, что ФИО83 М.В. продает, а ФИО3 покупает 6 голов КРС за 250000,00 рублей, из которых 100000,00 рублей будут оплачены безналичным способом Покупателем на расчетный счет Продавца.

Не позднее 14.02.2020, более точное время не установлено, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, находясь в помещении магазина ООО «Сейлан», по адресу: <адрес>, доверяя ФИО3, заблуждаясь относительно его реальных намерений, ФИО83 М.В. собственноручно подписала предоставленные ФИО53 А.М.о. договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных, датированный 06.02.2020, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору купли-продажи № сельскохозяйственных животных от 06.02.2020, после этого данные документы подписал ФИО3, скрепив свою подпись печатью ИП главы КФХ ФИО3. Подписывая договор, ФИО3 в полной мере осознавал, что данный документ вуалирует мнимую сделку купли-продажи КРС, а также его намерения о нецелевом расходовании средств грантовой поддержки.

Таким образом, не позднее 14.02.2020, более точный период времени не установлен, между ИП главой КФХ ФИО3 (Покупатель) и ФИО83 М.В. (Продавец), неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, в неустановленном месте, заключен договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от 06.02.2020 (далее Договор), содержащий заведомо для ФИО3 ложные, недостоверные сведения, а именно то, что ФИО3 приобрел у ФИО83 М.В. 6 голов КРС за 250 000,00 рублей, из которых 150000,00 рублей будут оплачены Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом на основании Соглашения, в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Осознавая, что денежные средства, выделенные в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поступят на расчетный счет ФИО83 М.В. только после предоставления в УФК, оказывающего казначейское сопровождение исполнения Соглашения, ФИО53 А.М.о. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, вводя в заблуждение старшего казначея отдела № УФК Свидетель №24, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений по хищению средств гранта, не сообщая ей о мнимости договора, ложности, недостоверности отраженных в нем и акте приема-передачи сельскохозяйственных животных сведений, предоставил в отдел № УФК, расположенный по адресу: <адрес><адрес>, договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № от 06.02.2020, заключенный с ФИО83 М.В., а также акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных к договору купли-продажи № сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (уголовное преследование ФИО3 в части совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ прекращено отдельным постановлением от 20 ноября 2023 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

После проверки Свидетель №24 представленных документов, фиктивно подтверждающих намерения ФИО3 по целевому расходованию средств гранта на покупку КРС, должностные лица УФК (отдел №), действуя под воздействием обмана со стороны ФИО3, будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, для осуществления кассовых выплат, направили в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № 1 от 14.02.2020, согласно которому с расчетного счета №, открытого УФК по Ивановской области в Отделении по Ивановской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО83 М.В. №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва основанием платежа: «(№; Соглашение № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ)…» ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 150 000 рублей. Добившись незаконным путем перевода 150000 рублей на вышеуказанный счет ФИО83 М.В., ФИО3 тем самым погасил имевшиеся у него перед ней долговые обязательства, и таким образом, распорядился похищенным.

Таким образом, после списания денежных средств гранта с расчетного счета УФК и их поступления на расчетные счета ФИО84 Н.Ш.о. и Свидетель №11, ФИО3 получил возможность распоряжаться похищенными денежными средствами в корыстных целях по собственному усмотрению.

Он же, осуществив преступные действия, направленные на списания денежных средств гранта с расчетного счета УФК и их поступления на расчетный счет ФИО83 М.В., тем самым покрыл свои долговые обязательства перед ФИО83 М.В., то есть распорядился похищенным.

Впоследствии, для сокрытия факта хищения бюджетных денежных средств, выделенных ИП главе КФХ ФИО3 в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, достоверно зная, что в случае установления фактов нецелевого использования гранта, полученные средства подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством, ФИО3 умышленно предоставил в Департамент отчетность, состоящую из подложных документов, содержащих недостоверную - ложную информацию о целевом расходовании гранта, а именно на покупку КРС (уголовное преследование ФИО3 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ прекращено отдельным постановлением от 20 ноября 2023 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

09.08.2020 ИП ФИО8 КФХ ФИО3 исключен из реестра малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, в период не позднее 20.06.2019 по 17.04.2020 включительно, более точное время не установлено, находясь на территории Ивановской области, ИП глава КФХ ФИО3 умышленно, осознавая общественную опасность своих корыстных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и желая их наступления, при заведомом отсутствии у него намерений выполнить в полном объеме обязательства по Соглашению № СЖФ-04-2019 от 17.05.2019, заключенному с Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству-победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы, с последующим предоставлением отчета о целевом расходовании денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение бюджетных денежных средств в размере 857100 рублей, причинив бюджету Ивановской области в лице Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, материальный ущерб, который согласно Примечанию к статье 158 УК РФ является крупным.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании 13.11.2023 года показал, что у него есть брат – ФИО32 ФИО50. У брата имеется в собственности земельный участок с расположенными на нем нежилыми строениями (коровники), которые расположены южнее дер. Никульское Фурмановского района Ивановской области. Данный земельный участок и строения на нем брат использовал для ведения крестьянского сельского хозяйства. В нежилых строениях располагались коровник. В хозяйстве у брата имелся скот, птица. У брата имелся большой опыт в ведении сельского хозяйства, он выращивал животных на его продажу, а также с целью продажи молочной продукции, которую он получал и производил. Часть данной фермы ФИО52 передал в пользование второму моему брату – Свидетель №8 ФИО167 ФИО85, который также использовал часть строений для ведения крестьянского хозяйства, у него также были на ферме животные, птица. Хозяйства ФИО52 и ФИО168 велись раздельно.

ФИО31 М.о. с 2016 года зарегистрировал на себя ИП в форме крестьянского фермерского хозяйства. Однако, фактически данную деятельность он в то время не осуществлял, а занимался торговлей – у него был торговый павильон. Опыта в ведении крестьянского хозяйства у него было мало. Какого-то участия в работе фермы ФИО52 он на тот момент не принимал. Со вторым моим ФИО12 ФИО58 у него отношения были напряженные, он с ним не общался.

Примерно в 2018 году ФИО52 сообщил, что хочет расширить свое фермерское хозяйство, поскольку для этой цели выдаются гранты и он хочет его получить для расширения своего хозяйства.

Примерно в конце 2018 года ФИО52 предложил ФИО51 поучаствовать в получении гранта на развитие крестьянского хозяйства. При этом он предложил вместе заниматься развитием его хозяйства, но оформить хозяйство на подсудимого, на данное предложение подсудимый согласился. В планах было расширить хозяйство, приобрести скот.

С целью получения гранта ферма ФИО52, по договору аренды была переоформлена на подсудимого.

Весной 2019 года ФИО52 подготовил документы, необходимые для подачи. При этом со слов ФИО52 подсудимому известно, что фактически все документы ему приготовил работник департамента сельского хозяйства Свидетель №19. ФИО51 никаких документов для получения гранта не приготавливал и не знал, какие документы нужны и как их сделать. Подготовленный Свидетель №19 пакет документов подсудимый увидел только при их подаче в департамент сельского хозяйства, подписывая документы, ФИО51 их не читал. Весь пакет документов ФИО51 подал в Департамент сельского хозяйства Ивановской области.

Среди поданного в Департамент сельского хозяйства пакета документов имелась справка ПАО «Сбербанк» от 16.04.2019 года, в которой было указано, что на счете подсудимого в банке находится денежная сумма в размере 5011 082 руб. 48 коп. Справку показал следователь в ходе допроса по уголовному делу. Подсудимый к данной справке отношения не имеет, ранее ее не видел. Со слов следователя подсудимый понял, что данная справка находилась среди того пакета документов, который он передал в Департамент сельского хозяйства для получения гранта. В действительности на счете подсудимого денежных средств не было в указанном в справке размере.

К моменту обращения в Департамент сельского хозяйства в 2019 года у подсудимого имелись личные накопления в виде наличных денежных средств в размере примерно 300 000 рублей. Данные денежные средства он хранил в виде наличности дома и о них ФИО52 ничего не знал.

После подачи документов в Департамент сельского хозяйства подсудимый участвовал в заседании комиссии, был май 2019 года, точной даты не помнит.

Впоследствии ему стало известно о том, что заявка была одобрена и 17 мая 2019 года между подсудимым и Департаментом сельского хозяйства Ивановской области было подписано соглашение № СЖФ-04-2019 на предоставление гранта в размере 2043010 руб. 75 коп.

Далее показал, что документы им подавались, комиссия их рассматривала и соглашение заключалось по месту нахождения Департамента сельского хозяйства Ивановской области по адресу: <адрес>.

В последующем подсудимому стал известен порядок получения и распоряжения средствами гранта. А именно, сначала сумма гранта перечисляется на его счет, открытый в Казначействе. ФИО3 вправе потратить их на покупку крупного рогатого скота для фермы у <адрес>. При этом часть денежных средств в размере 40 % от покупной цены подсудимый должен будет заплатить из собственных денежных средств, а 60 % - за счет средств гранта. Для того, чтобы распорядиться денежными средствами ему необходимо подписать договор с продавцом скота, передать его в Казначейство вместе с платежными поручениями о списании со счета денежных средств. На счет подсудимого, открытый в Казначействе № <адрес>, 07.06.2019 года Департаментом сельского хозяйства были перечислены средства предоставленного подсудимому гранта в сумме 2043010 руб. 75 коп.

Данные денежные средства с момента их поступления на лицевой счет в Казначействе 07.06.2019 г. подсудимый считал своими и понимал, что грант ему фактически предоставлен и денежные средства в размере 2043010 руб. 75 коп. принадлежат именно ему, он считал себя их собственником с указанного момента. При этом подсудимый планировал их потратить на нужды КФХ и купить на них крупный рогатый скот, как это было предусмотрено соглашением от 17.05.2019 г. Также подсудимый считал, что грант им был получен на законных основаниях, правомерно и он намеревался исполнять его условия. Никакого плана по хищению средств гранта у него не было.

В июне 2019 года брат ФИО52 договорился с настоятелем монастыря в <адрес> Свидетель №6 о покупке у него крупного рогатого скота. Подсудимый в переговорах с Свидетель №6 никакого участия не принимал, с ним договаривался исключительно ФИО52, в том числе и по количеству голов и о цене. Также именно ФИО52 предпринял меры к подготовке документов для покупки скота у Свидетель №6 (договор купли-продажи, акт передачи животных), а также необходимых для предоставления в Казначейство документов. Данные документы подсудимый не изготавливал. Договор с Свидетель №6 он только подписал и в тот момент его не читал. На тот момент подсудимый не знал о том, в каком количестве и по какой цене покупается скот у Свидетель №6. Договор был подписан 20.06.2019 г. Далее Свидетель №6 передал ФИО52 10 голов крупного рогатого скота - 4 коровы, 4 теленка, 2 быка, а также еще одного очень маленького и молодого теленка. Подсудимый и ФИО52 передали документы в отдел № Казначейства в <адрес> для перечисления денег за приобретенный скот Свидетель №6.

Через некоторое время часть купленного скота сбежало и вернулось в монастырь, их потом подсудимому пришлось забирать повторно. Кроме этого несколько голов потерялись в июне 2019 года, подсудимый вынужден был написать заявление в полицию по этому поводу.

27 июня 2019 года ФИО52 был заключен под стражу в СИЗО-1 <адрес>, а в 2020 году ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 5 лет за совершение преступления по ст. 111 УК РФ.

Для подсудимого арест ФИО52 был неожиданным, получая грант, подсудимый рассчитывал на то, что именно он будет фактически заниматься хозяйством, а подсудимый ему будет просто помогать, поскольку у него был большой опыт в этом, а у подсудимого его практически не было. После ареста ФИО12 А.М.о. был вынужден вести хозяйство самостоятельно.

Подсудимый принял решение израсходовать средства на цели гранта. Подсудимый выяснил, что согласно договору между ним и Свидетель №6 он купил 11 голов КРС по цене 854000 руб., из которых за счет средств гранта ему Казначейством были перечислены средства в размере 512400 руб. Кроме этого, он должен был ему заплатить собственные средства в размере 341 600 руб. После этого он встретился с ним и отдал ему 260 000 рублей своих денежных средств. О получении ФИО52 от Свидетель №6 какой-либо суммы, подсудимому не известно. Несмотря на то, что денежные средства подсудимым были переданы Свидетель №6 не в полном объеме, последний претензий к нему не имел.

Договор с Свидетель №6 о покупке 10 голов КРС был реальным и действительным, КРС подсудимый реально купил.

После этого подсудимый стал оформлять покупку КРС у знакомого ФИО153.

ФИО153 ранее содержал крупный рогатый скот, у него было 12 голов. И он в 2018 году заболел. В связи с болезнью он не мог заботиться о скоте и попросил брата ФИО52 подержать у себя 6 голов КРС, а также продать еще 6 голов. ФИО52 на это согласился. Со слов ФИО52 известно, что он продал 6 голов КРС и также решил купить у ФИО153 другие 6 голов КРС, на что последний согласился. Они договорились о данной покупке, как только у ФИО52 появятся деньги. Это было еще в 2018 году. Скот (6 голов) в 2018 году был передан на ферму в <адрес>. Сам подсудимый с ФИО153 не договаривался. О договоренности с ФИО153 подсудимому стало известно от ФИО52. С этого момента эти 6 голов находились на ферме в <адрес>. Никакого договора о покупке данного скота между ФИО52 и ФИО153 не было, деньги ФИО52 ему не платил, а скот находился на «постое» на ферме, временно, до его покупки, поскольку сам ФИО153 не мог за ним ухаживать. Обсуждая вопрос покупки скота у ФИО153, подсудимый и ФИО52 договорились купить его за счет средств гранта, если он будет предоставлен. После предоставления гранта именно подсудимый фактически купил 6 голов КРС ФИО153, с ним оформили договор купли-продажи, а также акт передачи 6 голов и платежное поручение о перечислении ему денежных средств на сумму в 516 000 руб. с лицевого счета в УФК. Договор и акт он и ФИО153 подписали, данные документы и платежное поручение подсудимый передал в отделение № Казначейства <адрес>.

Документы на покупку скота у ФИО153 готовила Свидетель №1, которая вносила в них те сведения, которые ей сообщал подсудимый. С ФИО153 о цене и количестве голов до этого договаривался ФИО52, со слов которого подсудимому было известно, что они с ФИО153 договорились о стоимости 6 голов скота в 500 000 руб. Поэтому, когда подсудимый сообщал Свидетель №1 цену, он исходил из той цены, которую определили ФИО52 и ФИО153. При этом подсудимый понимал, что он должен будет от данной суммы оплатить 40 % своими средствами, что составляло примерно 200 000 руб. Однако, своих средств к тому моменту в достаточном количестве у подсудимого не было и поэтому он решил оформить покупку средствами гранта в полном объеме. В связи с этим в договоре с ФИО153 им было указано, что он покупает у него 12 голов, а не 6. При таком расчете выходило, что ФИО153 за счет средств гранта выплачивается 516 000 руб., а 344000 руб. должен был заплатить сам ФИО53 А.М.о. из собственных средств.

Таким образом, в договор с ФИО153 были внесены недостоверные сведения о количестве покупаемых голов и об их стоимости, в том числе и оплачиваемой за счет средств гранта. В результате ФИО153 были перечислены средства гранта в размере 516000 руб., а подсудимый за счет этого сэкономил свои средства в размере 206 400 руб. (516000 руб. х 0,4).

В части предоставления в казначейство недостоверных сведений о количестве коров, приобретенных у ФИО153, подсудимый раскаивается.

Вместе с тем, 6 голов КРС он у ФИО153 фактически купил. Никакого долга у ФИО52 перед ФИО153 не было, договор покупки КРС у них не заключался и отсутствовал. А КРС ФИО153 находился на ферме временно, до момента заключения договора купли-продажи.

Никакие полученные от Казначейства средства гранта ФИО153 подсудимому не передавал, он его об этом не просил.

Согласно договору подсудимый должен был отдать ФИО153 личные средства в размере 344000 руб., но он этого не сделал.

На покупку скота у ФИО153 подсудимый потратил 516000 рублей средств гранта.

Далее подсудимый ФИО53 А.М.о. решил купить 3 коровы у своего знакомого ФИО83. Цена составила 250000 рублей. К этому моменту дела на ферме шли плохо, дохода практически не было. Поэтому денег, чтобы заплатить ему 40 % от стоимости у подсудимого не было, и он решил при оформлении договора указать завышенную общую стоимость и количество покупаемых голов. Договор составляла Свидетель №1, по просьбе подсудимого она указала, что он покупает у ФИО83 6 голов КРС, хотя в действительности планировалось купить только 3 головы. В связи с этим общая стоимость покупаемого скота по договору была указана в 420000 руб., хотя в реальности по договоренности с ФИО83 она составила 252000 руб. При этом, на сделке он экономил 100800 руб. своих денежных средств. При этом по договору он должен был заплатить 168000 руб. своих денежных средств, чего он делать не намеревался. После этого 7 октября 2019 года Свидетель №1 был составлен договор с указанными сведениями и затем был подписан женой ФИО83 – ФИО68, поскольку сам он не мог пользоваться банковской картой. Также ими был подписан акт о передаче животных, в нем было указано, что передано было 6 голов КРС. После этого он с данными документами, с составленным платежным поручением обратился в отдел № Казначейства <адрес> и ФИО83 были перечислены денежные средства в размере 252000 рублей.

По договору с ФИО83 от 07.10.2019 года подсудимый фактически приобрел 3 головы КРС, потратив на это 252000 руб. средств гранта, и сэкономил свои средства на сумму в 100800 руб. (40 % от 252000 рублей).

В данном договоре было неверно указано общее количество покупаемых голов – 6 вместо 3-х и стоимость приобретаемых голов – 252000 рублей вместо 151200 рублей.

Далее подсудимый ФИО53 А.М.о. решил купить КРС у ФИО152. У него были 4 коровы и 4 теленка, они договорились с ним, что он их купит у него за 436 666 руб. 67 коп. Цену предложил сам ФИО152. Данную покупку подсудимый также планировал совершить с использованием предоставленных ему средств гранта. 12 ноября 2019 года Свидетель №1 составила договор, акт передачи КРС, в котором были указаны сведения о стоимости покупаемого КРС в 436 666 руб. 67 коп., из которых за счет средств гранта оплачивалось 262000 руб., а за счет собственных денежных средств - 174666 руб. 67 коп. По какой причине в договоре не было указано количество приобретаемого КРС, он пояснить затруднился, он помнит, что ей говорил, что приобретает 8 голов КРС.

Подсудимый и ФИО152 подписали договор и акт передачи животных. ФИО152 передал 4 коровы и 4 теленка. Подсудимый после оформления договора, 18 ноября 2019 года передал его и платежное поручение на перечисление ФИО152 262000 руб. в отделение № Казначейства г. ФИО9. После этого ему данная денежная сумма была перечислена.

Денежных средств в размере, достаточном для выплаты ФИО152 оставшейся суммы в размере 176666 рублей 67 копеек, у подсудимого не было. Он думал, что может повременить с их выплатой, но ФИО152 потребовал их выплатить. Тогда ФИО53 (подсудимый) обратился к Свидетель №21 и попросил у него в долг 150000 рублей, пообещав отдать его в течении двух месяцев. ФИО73 передал ему денежные средства в указанной сумме. После этого подсудимый заплатил ФИО152 оставшуюся по договору денежную сумму в размере 174666 рублей 67 копеек, из которых 150000 руб. были получены ФИО53 в долг у Свидетель №21, а 24666 руб. 67 копеек были собственными денежными средствами подсудимого.

Таким образом, подсудимый считает, что договор от 12 ноября 2019 года между ним и ФИО152 был действительным, в нем нет ложных сведений, он купил по нему 8 голов КРС по оговоренной с ним цене в 436666 рублей 67 копеек, при этом 60 % от данной суммы составили средства гранта, а 40 % - личные средства. Купленный скот в количестве 8 голов был получен по договору. То есть подсудимый израсходовал средства гранта целевым образом.

К концу 2019 года дела на ферме шли по-прежнему плохо. Средств на содержание КРС не хватало, ферма дохода не приносила, на ферме произошла кража оборудования, требовались средства на содержание фермы и животных. Подсудимый решил использовать на эти цели средства предоставленного ему гранта. У подсудимого имеется знакомый ФИО84. ФИО4 (подсудимый) решил через него оформить договор, в котором было указано, что он покупает у него скот, но в действительности покупать его не планировал, потому что знал, что его у него не было. С этой целью 27 декабря 2019 года Свидетель №1 по его просьбе составила договор купли-продажи животных между подсудимым и ФИО84, в котором со слов подсудимого указала, что последний приобретает у ФИО84 КРС, количество которого подсудимый не помнит. Также, она указала в договоре, что КРС он приобретает по цене в 333333 руб. 60 коп., из которых 200000 рублей - средства гранта, а 133333 руб. 60 копеек – его личные денежные средства. Также она составила акт передачи животных по договору.

Данный договор был подписан подсудимым и ФИО84, также был подписан акт передачи животных по договору. После этого подсудимый передал договор, акт и составленное им платежное поручение на сумму в 200000 рублей в отделение № Казначейства г. ФИО9 и на счет ФИО84 поступила данная денежная сумма.

Далее ФИО84 передал подсудимому свою банковскую карту и он снял с нее 150 000 рублей, а затем ФИО84 через несколько дней снял и передал ему еще 41900 рублей Всего подсудимый получил от ФИО84 191 900 рублей. Эти денежные средства ФИО4 впоследствии потратил на нужды фермы. Денежную сумму по договору в размере 133333 рублей 60 копеек подсудимый ФИО84 не передавал.

Подсудимый признает, что договор от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО84 является фиктивным, также, как и акт передачи им животных по договору. В нем указаны не соответствующие действительности сведения о покупке КРС у ФИО84 и о получении им скота. Данный договор и акт подсудимый использовал для того, чтобы распорядиться средствами предоставленного ему гранта. В настоящее время в содеянном раскаивается. Таким образом, по договору с ФИО84 он нецелевым образом использовал средства гранта в размере 200000 рублей.

Далее, в начале 2020 года к подсудимому обратился Свидетель №21 и потребовал возврата долга - денежных средств в размере 150000 рублей, которые подсудимый занял у него в ноябре 2019 года. Данных денежных средств у подсудимого не было, и он решил отдать долг за счет средств предоставленного гранта. 14 февраля 2020 года Свидетель №1 по его просьбе подготовила договор купли-продажи КРС между Свидетель №12 – женой ФИО73, а также акт приема-передачи КРС. В договоре было указано, что подсудимый покупает у нее 6 голов КРС по цене в 250000 рублей, из которых 100000 рублей он должен оплатить за счет собственных средств. Данные сведения были недостоверными, поскольку в действительности КРС он у ФИО83 не покупал, а скот у нее отсутствовал. Далее они с ней подписали договор купли-продажи 6 голов КРС, акт их передачи. Однако, в реальности скот ФИО83 не передавался. После этого данные документы с платежным поручением о перечислении ФИО83 денежной суммы в размере 150000 рублей он передал в отделение № Казначейства <адрес> и данные денежные средства были перечислены ФИО83. Данные денежные средства остались у ФИО83, он их не забирал и таким образом, он отдал свой долг Свидетель №21.

Когда подсудимый передавал документы в Казначейство, он понимал, что договор покупки КРС у ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ содержал недостоверные сведения о факте покупки у нее 6 голов КРС, а акт содержал недостоверные сведения о том, что скот был ему передан. Также подсудимый согласен с тем, что использовал данные подложные документы при обращении в отделение № Казначейства г. ФИО9. В содеянном раскаивается.

Таким образом, подсудимый, используя договор и акт передачи с недостоверными сведениями, нецелевым образом израсходовал средства ранее предоставленного гранта в сумме 150000 рублей.

Далее, подсудимый решил купить 2 головы КРС у Свидетель №17. Они договорились, что данный скот в этом количестве он продаст за 150000 рублей. По условиям соглашения с Департаментом сельского хозяйства подсудимый должен был потратить собственные средства на их покупку в размере 60000 руб. Однако, данных денежных средств в нужном размере у него не было. ФИО4 (подсудимый) вновь решил использовать средства гранта. С этой целью 17 апреля 2020 года Свидетель №1 составила для него договор купли-продажи КРС у Свидетель №17, в котором со слов подсудимого указала, что он покупает у нее 6 голов КРС по цене в 270610 рублей 75 копеек, из которых 150610 рублей 75 копеек. оплачивались за счет средств гранта, а 120000 рублей должен был оплатить он. Также она составила акт передачи данного количества животных. Далее подсудимый и Свидетель №17 подписали договор и акт передачи. При этом по договору в реальности подсудимый приобретал не 6, а 2 головы КРС. После этого данные документы с его платежным поручением на сумму в 150610 рублей 75 копеек он передал в отделение № Казначейства г. ФИО9. Затем Казначейство перечислило Свидетель №17 денежную сумму гранта в размере 150610 рублей 75 копеек. Какие-либо денежные средства по договору, в том числе и в размере 120000 руб. он Свидетель №17 не передавал.

В заключенном между ФИО4 и Свидетель №17 договоре содержались недостоверные сведения о количестве покупаемых голов КРС - в договоре было указано 6 голов, а в действительности подсудимый приобретал 2 головы. В результате подсудимый сэкономил собственные средства при их покупке на сумму в 60 244 рублей 30 копеек (150610 руб.75 коп х 0.4).

В связи с этим, в момент передачи договора и передаточного акта в Казначейство подсудимый понимал, что они содержат недостоверные сведения. Также подсудимый согласен с тем, что использовал данные подложные документы при обращении в отделение № Казначейства г. ФИО9 для расходования средств гранта, о чем раскаивается.

Таким образом, ФИО53 (подсудимый) на средства гранта приобрел 10 голов КРС у Свидетель №6, 6 голов КРС у ФИО153, 3 головы КРС у Свидетель №12, 8 голов КРС у ФИО152, 2 головы КРС у Свидетель №17, всего – 29 голов КРС. На эти цели он потратил всего 2043010,75 рублей (512 400 рублей, 516 000 рублей, 252 000 рублей, 262 000 рублей, 200 000 рублей, 150 000 рублей, 150 610,75 рублей), то есть всю сумму гранта.

Из указанных денежных средств нецелевым образом потрачены 350 000 руб. (200 000 руб. по договору с ФИО84 и 150 000 рублей по договору с ФИО83 от 14.02.2020 года).

Кроме этого, подсудимый сэкономил свои денежные средства, потратив средства гранта на оплату 40 % стоимости приобретаемого скота в размере 367444,30 рублей (206400 руб. по договору с ФИО153, 100800 рублей по договору с ФИО83 от 07.10.2019 г., 60244 рублей 30 копеек по договору с Свидетель №17).

На покупку скота целевым образом были израсходованы денежные средства в размере 1325566,45 рублей (512400 рублей по договору с Свидетель №6, 309600 рублей (516000 рублей х 0,6) по договору с ФИО153, 151200 рублей по договору с ФИО83 от 07.10.2019 г., 262000 рублей по договору с ФИО152, 90366,45 рублей по договору с Свидетель №17).

Несмотря на частичное признание вины, он раскаивается в том, что сделал, очень сожалеет, что расходовал средства гранта нецелевым образом. Он признает, что использовал заведомо подложные документы – договоры и акты передачи покупки КРС с ФИО153, с ФИО83 от 07.10.2019 г., с ФИО84, с ФИО83 от 14.02.2020 г., с Свидетель №17, в которых содержались недостоверные сведения о факте приобретения скота (договоры с ФИО4 и ФИО83 от 14.02.2020 г.), а также о количестве и стоимости приобретаемого скота (договоры с ФИО153, ФИО83 от 07.10.2019 г., с Свидетель №17). Согласен с тем, что использовал данные документы при обращении в отделение № Казначейства г. ФИО9 для распоряжения средствами предоставленного гранта.

Вместе с тем, подсудимый не признает, что совершил хищение денежных средств гранта, поскольку с момента его предоставления 07.06.2019 г. он считал данные денежные средства своими. Также у подсудимого отсутствовал умысел на их хищение ни при обращении в Департамент сельского хозяйства с заявлением о предоставлении гранта, ни в последующем после предоставления гранта. Подсудимый изначально намеревался исполнять условия договора от 17.05.2019 года, но у него не получилось это сделать из-за того, что ФИО12 попал в места лишения свободы, а у него отсутствовал необходимый для ведения хозяйства опыт.

Кроме этого, после покупки 2 голов скота у Свидетель №17, из-за введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений работа на ферме полностью остановилась. Работников на ферме не было, те, что были, злоупотребляли спиртным, отсутствовали долгий период, за животными не присматривали. В результате летом 2020 года подсудимый вывел всех оставшихся на ферме животных, перевез их к своему знакомому и в дальнейшем они были либо проданы, либо забиты на мясо. В настоящее время животных не осталось. К моменту вывода животных на ферме у подсудимого было меньше голов КРС, чем он купил, поскольку несколько животных потерялись, несколько умерло от истощения, поскольку за ними не присматривали работники.

В судебном заседании 27.11.2023 года подсудимый ФИО3 свои показания дополнил, показал, что не признает свою вину в хищении средств гранта, поскольку они уже принадлежали ему с момента их перечисления ему 07.06.2019 года. При этом, он не мог в полной мере ими распоряжаться и использовал для этого договоры и акты купли-продажи животных с недостоверными сведениями в них о фактах покупки скота, а также о количестве покупаемых голов и цене покупки. Это следующие договоры: договор с ФИО153, где было указано, что он покупает 12 голов, в то время, как он покупал только 6 голов, договор с ФИО83 от 07.10.2019 г., где было указано, что он покупает 6 голов, хотя купил только 3 головы КРС, договоры с ФИО84 и ФИО83 от 14.02.2020 г., где указано, что он купил КРС, но это не соответствовало действительности, договор с Свидетель №17, где указано, что он купил 6 голов КРС, в то время, как купил только 2 головы. ФИО3 признает, что указанные договоры, а также акты передачи животных по ним являлись заведомо подложными документами, поскольку в них содержались указанные недостоверные сведения. Он признает, что данные договоры и акты он использовал путем их передачи в отделение № 4 Казначейства г. ФИО9, но сделал он это только для того, чтобы распорядиться принадлежащими ему денежными средствами гранта. В связи со сказанным подсудимый не признает, что совершил хищение средств гранта, в том числе и полученные и сэкономленные по договорам с ФИО153, ФИО83, ФИО84, Свидетель №17, поскольку денежные средства считал своими. Подсудимый признает, что использовал договоры и акты передачи животных по ним как заведомо подложные документы. В связи с этим признает, что по договорам с указанными лицами он совершил использование заведомо подложных документов, то есть преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 327 УК РФ. В этом он полностью признает свою вину и раскаивается, согласен на переквалификацию его действий со ст. 159 ч. 4 УК РФ на ч. 5 ст. 327 УК РФ. Поскольку сроки давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 327 УК РФ истекли, он согласен с прекращением в отношении него уголовного дела по данному преступлению на основании ст. 78 УК РФ, что не является реабилитирующим обстоятельством.

В судебном заседании 2 февраля 2024 года подсудимый показал, что вспомнил, что летом 2019 года он договорился о покупке у ФИО153 6 голов КРС, он лично с племянником перевез КРС на автомобиле «Газель» с фермы ФИО153 в <адрес>, на ферму в <адрес>. Перевозка скота имела место уже после подписания договора с ФИО153, то есть эти коровы были куплены на средства гранта. Откуда на счете у подсудимого взялись 344000 рублей, он в настоящее время сказать затрудняется. В 2018 году ФИО32 М.о. также покупал несколько голов КРС у ФИО153 для перепродажи, однако подсудимый к этому отношения не имел. Кроме этого, подсудимый уточнил, что от сделки с ФИО84 он получил 191900 рублей, именно указанную сумму он снял в банке.

Помимо показаний самого подсудимого его вину подтверждается следующими, исследованными в суде доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО127 показал, что в апреле 2019 года, через Управление Казначейства по Ивановской области, глава КФХ ФИО3о получал грант на развитие крестьянско-фермерского хозяйства – покупку КРС. Сумма гранта составляла 2043000 рублей, указанная сумма выделялась Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, казначейство выступало, как орган, контролирующий целевое расходование денежных средств. Выделенные Департаментом средства представляли собой 60% стоимости финансирования проекта, 40% стоимости проекта должно было быть профинансировано самим ФИО3. Впоследствии выяснилось, что свои обязательства глава КФХ ФИО3 не выполнил, в подтверждение их выполнения представил в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области документы не соответствующие действительности. По этой причине Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области обратился в Арбитражный суд о взыскании с ФИО3 выделенных ему денежных средств. В октябре 2022 года состоялось решение согласно которому в пользу Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области с ФИО3 взысканы 2043000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №19 показал, что до 2019 года он занимал должность начальника отдела развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. В силу занимаемой должности свидетелю известно, что в 2018 году глава КФХ ФИО3о уже обращался в Департамент за получением гранта, однако составом комиссии ФИО3 в получении гранта было отказано, причину отказа не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6 показал, что является настоятелем монастыря в селе <адрес> Ивановской области. В монастыре имел скот, который весной 2019 году был продан ФИО32 за 512000 рублей, хотя в договоре купли-продажи фигурировал ФИО31. Денежные средства поступили на счет ФИО10 не от ФИО53, а из казначейства. Всего было продано 10 единиц КРС (4 дойные коровы, 2 быка, 4 теленка), возможно продавался и 11-й теленок, но точно Свидетель №6 не помнит. Какое количество единиц КРС было указано в договоре, Свидетель №6 сказать затруднился., почему в договоре фигурировала сумма 850000 рублей, Свидетель №6 также затруднился сказать. Часть КРС – 4 дойных телки через несколько дней самостоятельно вернулись в монастырь. После продажи коров, через некоторое время к Свидетель №6 обратился ФИО32, который попросил в долг 350000 рублей, которые тот ему дал. ФИО2 вернул 260000 рублей. Поскольку часть скотины вернулась, Свидетель №6 каких-либо претензий к ФИО4 не имеет.

Допрошенный в судебном заседании ФИО107 показал, что в 2019 году на возмездной основе оказывал помощь монастырю в <адрес>, а именно осуществлял уход за КРС, принадлежащими монастырю. Насколько он помнит, весной 2019 года в монастыре было 10 единиц КРС, из которых 4 дойных коровы, кроме этого был маленький теленок. Свидетелю известно, что весной 2019 года настоятель храма - Свидетель №6 указанный скот продал неизвестным ему лицам, скотину перегоняли пешим ходом, ФИО107 известно, что 4 дойных коровы через некоторое время вернулись в монастырь.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №2 показал, что занимает должность заместителя директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Был ли Свидетель №2 в апреле 2019 года ФИО21 комиссии, при рассмотрении вопроса о выделении гранта ФИО53 А.М.о.,

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №2, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, последний показал, что занимает должность заместителя директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Показал, что конкурсная комиссия по выдаче гранта состоялась 30 апреля 2019 года. Членами комиссии являлись: Свидетель №10, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО22, Свидетель №14, Свидетель №15, ФИО25, Свидетель №16, ФИО27. Среди участников конкурсного отбора был и ФИО3. Какие вопросы задавались ФИО3, свидетель не помнит, однако согласно решению комиссии ФИО4 также является победителем конкурсного отбора. При проведении конкурса во внимание принимались следующие критерии: наличие поголовья скота, создание рабочих мест, наличие земельного участка для реализации проекта, эффективность бизнес-плана. В итоге ФИО3 был предоставлен грант на сумму 2043 010.75 рублей. Выделенная ФИО3 сумма составляет 60% стоимости проекта, остальные 40% должны быть профинансированы непосредственно ФИО3, наличие возможности профинансировать проект на 40% должно быть подтверждено документально, в противном случае ФИО3 не был бы допущен до участия в конкурсе. Впоследствии ФИО3 не представил в Департамент необходимую отчетность, по этому поводу сотрудниками Департамента в адрес ФИО3 направлялись письма. В Арбитражный суд было подано исковое заявление о понуждении ФИО3 предоставить необходимую отчетность, однако в иске было отказано.

После оглашения вышеуказанных показаний свидетель Свидетель №2 их подтвердил.

Свидетель Свидетель №5 показала, что занимает должность референта - юриста Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее Департамент). Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> (далее Департамент). Департамент в целях реализации постановления Правительства Ивановской области проводит конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств (далее по тексту К(Ф)Х) на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. При рассмотрении комиссией вопроса о предоставлении гранта ФИО3, она не участвовала, с ФИО3 не знакома.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ она занимает должность референта - юриста Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее Департамент). Департамент в целях реализации постановления Правительства Ивановской области проводит конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств (далее по тексту К(Ф)Х) на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2019 года был установлен Постановлением Правительства Ивановской области № 173-П от 31.05.2012 «Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм». Семейная животноводческая ферма представляет собой К(Ф)Х, основанное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве и совместном осуществлении деятельности по разведению и содержанию сельскохозяйственных животных, продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца с даты регистрации.

В 2019 г. о намерении проведения конкурсного отбора на предоставление грантов начинающим фермерам в сети «Интернет», на официальном сайте Департамента (Интернет-ссылку не помнит) опубликовывалось извещение о проведении конкурсного отбора. В извещении указывались сроки подачи заявок на участие в конкурсном отборе, условия участия в конкурсном отборе, место подачи заявок на участие в конкурсном отборе.

После опубликования извещения о проведении конкурсного отбора, ФИО8 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее ФИО8 К(Ф)Х) предоставляли в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области пакет документов, необходимый для получения гранта. Она точный перечень документов не помнит, но тот указан в Постановлении Правительства Ивановской области №173-П от 31.05.2012. В 2019 г. документы на получение гранта должны были предоставляться в отдел по развитию сельских территорий - Свидетель №1. Начальника указанного ей выше отдела в 2019 г. она не помнит, не исключаю, что должность была вакантна, сотрудника не было.

Сама Свидетель №5 является членом конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, о дате и времени конкурсной комиссии она узнала от сотрудников отдела по развитию сельских территорий, кого именно она не помнит. Дату, когда состоялась конкурсная комиссия по отбору К(Ф)Х на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм она в настоящее время не помнит, так как прошло много времени. Полный перечень членов конкурсной комиссии в 2019 г. она не помнит, но точно были Свидетель №10 (Председатель комиссии - начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области); Свидетель №2 (заместитель председателя комиссии - заместитель начальника Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области), Свидетель №4 (председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Ивановской области); Свидетель №1 (секретарь комиссии); представитель банка АОА «Россельхозбанк», данные о котором не помнит и иные лица. Она лично также принимала участие в конкурсной комиссии. В настоящее время, так как прошло много времени участников конкурсного отбора, победителей конкурсного отбора, сумму выдачи гранта она не помнит. Каждый участник конкурсного отбора проходил собеседование со всеми членами конкурсной комиссии. Что бы ей кто-либо запомнился, как получатель гранта, такого не было. Участие в конкурсных комиссиях является одной из составляющих ее работы, гранты выдаются ежегодно, получателей и участников гранта, проходивших конкурсный отбор, она не запоминала. По окончании проведения конкурсного отбора составлялся протокол заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Протокол датируется днем проведения конкурсной комиссии и подписывается лично каждым членом комиссии. После проведения конкурсного отбора с победителями были заключены соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы. К заключению Соглашения свидетель отношения не имеет, все документы по выдаче гранта в 2019 году готовили сотрудники отдела по развитию сельских территорий. По поводу участия в конкурсном отборе главы КФХ ФИО3 показала, что визуально его не помнит, какие ему задавались вопросы, также не помнит, однако согласно протоколу ФИО3, наряду с другими участниками признан одним из победителей конкурсного отбора и ему предоставлялся грант на сумму 2 043 010,75 рублей. Кроме этого, свидетель показала, что отсутствие возможности софинансировать проект на 40% является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе (т. 5, л.д. 55-58).

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО83 М.В. показала, что с ФИО3 знакома, поскольку последний проживал с ней по соседству. Ранее ее супругом являлся ФИО83 А.Б.о.. В период совместного с мужем проживания они держали скот - три единицы КРС. Все три единицы бывший муж в 2019 году продал ФИО3, денежные средства от продажи поступали на счет ФИО83, поскольку у мужа своего счета не было, сумму сделки свидетель точно не помнит, она составила 150000 или 200000 рублей. Договор о продаже КРС с ФИО4 также подписывался ею, кто его готовил, не помнит. Показала, что перед продажей коровы ветеринаром не осматривались. Показала, что 6 голов они с мужем никогда не содержали. Поступившие на счет денежные средства ФИО83 М.В. отдала мужу. В настоящее время они в брачных отношениях не состоят, муж территорию России покинул, проживает в Азербайджане. В судебном заседании свидетелю ФИО83 М.В. был предъявлен договор купли-продажи 6 голов КРС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она выступает продавцом, а ФИО4 покупателем. Цена договора составляет 420000 рублей, из которых за счет средств Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 252000 рублей. Свидетель ФИО83 М.В. подтвердила, что подписи в договоре, принадлежат ей.

Допрошенный в суде свидетель Свидетель №40 показала, что занимает должность начальника отдела № УФК по Ивановской области. В рамках предварительного следствия в отношении ФИО3 у них в отделе сотрудниками полиции были изъяты документы, предоставленные ФИО53 А.М.о., а именно, четыре платежных поручения, четыре договора купли-продажи, четыре акта передачи.

Допрошенный в судебном заседании 22 января 2024 года с использованием видеоконференцсвязи свидетель ФИО32 М.о. показал, что является родным братом подсудимого, к получению подсудимым гранта он отношения не имеет, поскольку в июле 2019 года оказался в местах лишения свободы. Отвечая на вопросы защитника, показал, что никакой скотины у Свидетель №11 в 2018 году он не покупал, показания Свидетель №11 в этой части действительности не соответствуют, КРС от Свидетель №11 на свою ферму не перевозил, была лишь устная договоренность о таком намерении в будущем.

Допрошенная в судебном заседании 30 января 2024 года, по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО108, показала, что до момента смерти Свидетель №11 в апреле 2022 года они вместе проживали, вели общее хозяйство, есть ребенок. С 2013 года у ФИО153 было большое количество заболеваний, заболевания сердца, ожирение, диабет, была инвалидность. Несмотря на это в <адрес> у мужа в аренде была ферма, содержались КРС, овцы, куры. Фактически ферма функционировала до 2019 года. Последних коров ФИО153 продавал подсудимому в августе-сентябре 2019 года, приезжал автомобиль «Газель» с водителем, коров грузили, увозили. Свидетель ФИО108 лично видела как подсудимый ФИО3 забрал 6 последних коров. О долгах перед мужем за проданных в 2018 году коров, ФИО108 ничего не известно. Кроме этого показала, что к лету 2021 года по причине болезни муж плохо разговаривал, они с сыном его с трудом понимали, однако он по прежнему самостоятельно управлял автомобилем, самостоятельно свозил сына в Азербайджан. Почему в своих показаниях следователю ее муж сообщил, что в 2019 году коров ФИО3 не продавал, она объяснить затрудняется.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО33 ФИО169 ФИО85, показал, что является другом подсудимого, в августе-сентябре 2019 года он помогал ФИО3 разгружать КРС, приобретенный в <адрес> и привезенный на ферму в <адрес>. Свидетель помнит, что было 6 коров. Кроме него, в доставке и разгрузке принимал участие племянник подсудимого.

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО5 показал, что является племянником подсудимого, в августе - сентябре 2019 года свидетель ездил вместе с подсудимым в <адрес> к мужчине, тоже азербайджанцу, у которого приобретались коровы, всего 6 штук. Перевозили коров на автомобиле «Газель», водителя не помнит, коровы доставлялись в <адрес>, за один раз по одной единице КРС. На ферме коров помогал выгружать ФИО84 А.Ш.о.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля старший следователь СЧ СУ УМВД России по Ивановской области ФИО109 показала, что на момент осуществления допроса свидетеля Свидетель №11 от 03.08.2021 г. последний о невозможности своего допроса по причине состояния здоровья не сообщал, сам выбрал место, где допрос будет проходить – одно из кафе в <адрес>, куда ФИО153 прибыл самостоятельно. Каких-либо признаков, указывающих на то, что ФИО153 не в полной мере отдает себе отчет, свидетелем отмечено не было. Допускает, что ФИО153 мог заикаться, однако, в целом, его речь была понятна и разборчива. Показания в протоколе допроса были ею написаны с его слов.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10 от 21.03.2022 г., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в должности члена Правительства - директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области он работает с декабря 2017 года. В его должностные обязанности входит руководство Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Основным видом деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области (далее по тексту Департамент) является оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям, реализация государственных программ развития сельского хозяйства Ивановской области и реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ежегодно Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области предоставляет гранты на развитие семейных животноводческих ферм за счет бюджетных денежных средств.

За организацию и проведение конкурсного отбора и предоставление грантов на территории Ивановской области в Департаменте отвечает отдел по развитию сельских территорий. Начальником указанного отдела в настоящее время является Свидетель №3. От руководящего состава предоставление поддержки в виде грантов курирует его заместитель - Свидетель №2

Предоставление грантов главам крестьянских (фермерских) хозяйств в 2019 г. регламентировалось: Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; Законом Ивановской области от 30.10.2008 № 125-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области»; Постановлением Правительства Ивановской области от 31.05.2012 № 173-п «Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм»; Приказом Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области №98 от 26.06.2012 «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, состава конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и положения о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм»; Положением о проведении конкурсного отбора КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №1 к Приказу №98 от 26.06.2012); Положением о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

В марте 2019 года на официальном сайте Департамента было опубликовано извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйств, конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Ответственным исполнителем со стороны Департамента выступала Свидетель №1

Соискатели грантов подавали заявки на участие в конкурсном отборе и необходимые документы: паспорта заявителей и членов КФХ состоящих в родстве, документы о родстве, трудовые книжки членов КФХ, бизнес-план, план расходов, расписку о финансировании не менее 40% собственных средств, справку об отсутствии задолженностей, письменные обязательства об использовании гранта в течении 24 месяцев, расписка о ведении деятельности в течении 5 лет, отчеты в статистику, отчеты по Ф-1 КФХ, Ф-2 КФХ, согласие на обработку данных. Также глава КФХ имеет право подать иные документы, если считает, что те могут повлиять на мнение комиссии.

В случае если в ходе проверки предоставленных главами КФХ документов выявляются факты их недостоверности, это является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсном отборе в соответствии с п. 17 Постановления № 173-П. После перечисления денежных средств получателям гранта, деньги должны быть расходованы исключительно на цели и в сроки, указанные в заключенном соглашении о предоставлении гранта.

В 2019 г. конкурсная комиссия проходила в конце апреля. Местом проведения конкурсной комиссии был Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, расположенный по адресу: <адрес>. Председателем комиссии в 2019 г. выступал Свидетель №10, секретарем была Свидетель №1 Членами конкурсной комиссии также являлись: Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО22, Свидетель №14, Свидетель №15, ФИО25, Свидетель №16, ФИО27, ФИО110, Свидетель №15

На конкурсном отборе, насколько он помнит, принимали участие 13 глав КФХ. Победителями конкурсного отбора являлись 10 глав КФХ, но кто именно, он в настоящее время не помнит.

ФИО8 КФХ - ИП ФИО4 ФИО19 среди участников конкурсного отбора не выделялся. Конкурсный отбор проходил 30.04.2019 г.. Согласно протокола конкурсной комиссии ФИО3 набрал 88 баллов, и признан одним из победителей конкурсного отбора. ФИО3 был выделен грант на сумму 2 043 010,75 рублей.

17 мая 2019 г. по адресу: <адрес>, между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области в лице Свидетель №10 и индивидуальным предпринимателем ФИО53 ФИО19 было заключено Соглашение № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Предметом соглашения являлось предоставление Департаментом на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса. Согласно соглашению, заключенного с ФИО3, тот обязан: использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы в соответствии с планом расходов, утвержденным конкурсной комиссией; оплачивать не менее 40 % стоимости каждого наименования приобретаемого имущества; для подтверждения целевого использования гранта предоставлять в Департамент отчеты о целевом использовании гранта, расходовании средств гранта, копии подтверждающих документов, осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее 5 лет после получения гранта, а также иные обязанности, которые непосредственно отражены в соглашении. Департамент согласно Соглашения, обязан перечислить сумму гранта, а именно 2 043 010,75 рублей; представлять разъяснения, связанные с исполнением Соглашения. Соглашение вступило в силу с даты его подписания, то есть 17.05.2019 г. и действует до 17.06.2024 г. Департамент свои обязательства перед ФИО3 выполнил в полном объеме. Соглашение подписывается в трех экземплярах: одна копия остается в Департаменте, вторая вручается получателю гранта, третья подписывается для направления в Казначейство.

Для подтверждения целевого использования гранта ФИО3 в адрес Департамента были предоставлены договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных, заключенных между Свидетель №6 и ФИО3 (от 19 июня 2019 г.), ФИО84 Н.Ш.о. и ФИО3 (от 27 декабря 2019 г.), ФИО37 и ФИО3 (от 12 ноября 2019 г.), ФИО83 М.В. и ФИО3 (от 7 октября 2019 г.).

При этом ФИО3 не предоставил подтверждение того, что он своими деньгами софинансировал приобретение животных, хотя обязан был это делать как получатель гранта. Согласно нормативных актов, регламентирующих предоставление грантов, глава хозяйства, обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества.

Свидетель Свидетель №10 пояснил, что ему известно от сотрудников Департамента, что ФИО53 А.М.о. не приносил в Департамент отчетность по софинансированию приобретаемого КРС из собственных средств, поэтому в его адрес направлялись письма и уведомления, в которых сообщалось о необходимости предоставить в Департамент документы, подтверждающие софинансирование. Требования и письма Департамента ФИО53 А.М.о. игнорировал.

Свидетель Свидетель №10 пояснил, что насколько ему известно, в сроки, установленные соглашением №СЖФ-04-2019 от 17.05.2019 г., отчет о показателях деятельности КФХ, а также отчетность по формам, утверждённым приказами Министерства сельского хозяйства РФ 1- КФХ и 10- АПК, в полном объеме ФИО53 А.М.о. не представил.

Департаментом было подано исковое заявление в Арбитражный суд Ивановской области с просьбой обязать ФИО3 совершать действия по предоставлению отчетности заключенного с ним соглашения №СЖФ-04-2019 от 17.05.2019 г. Арбитражным судом в исковом заявлении Департамента было отказано.

В настоящее время обратиться в суд о взыскании суммы гранта с ФИО3 Департамент не может, так как органами следствия изъята документация по данному грантополучателю.

Согласно бизнес - плана, ФИО3 планировал приобрести на средства гранта: закупку нетелей КРС мясного направления (40 голов), закупку нетелей КРС молочного направления (60 голов). После заключения Соглашения №СЖФ-04-2019 от 17.05.2019 г. в плане - расходов указано только: «Покупка КРС». Свидетель Свидетель №10 затруднился пояснить, почему в плане расходов к Соглашению не прописано количество голов КРС. Полагает, что на выделенную сумму денежных средств ФИО3 должен был купить КРС по рыночной цене 2019 - 2020 г.

Свидетель Свидетель №10 пояснил, что, насколько ему известно, выездов по месту нахождения фермерского хозяйства ФИО3 после заключения Соглашения не осуществлялось (т. 5, л.д.34-41).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №15 от 02.02.2022 г., данным ей в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, она работает в должности начальника сводного отдела экономического анализа и прогнозирования развития отраслей АПК Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области с 2013 года. В ее обязанности входит экономический анализ развития отрасли сельского хозяйства, ведение государственных программ по сельскому хозяйству Ивановской области.

Примерно с 2018 года, точной даты она не помнит, она является членом конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

В апреле 2019 года на заседании конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм присутствовали директор ФИО7, его заместитель - Свидетель №2, сотрудник отдела по развитию сельских территорий Департамента - Свидетель №1, председатель Союза крестьянских фермеров - Свидетель №4, референт - юрист юридического отдела - Свидетель №5, а также представители различных партий Ивановской области, представитель ОАО «Россельхозбанк» и представители образовательных учреждений, их анкетные данные она не помнит. На заседание конкурсной комиссии были приглашены главы крестьянских (фермерских) хозяйств, допущенные до участия в конкурсном отборе.

После осмотра копии протокола заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 30.04.2019 г., свидетель Свидетель №15 подтвердила, что в протоколе стоит ее подпись.

Участником в конкурсном отборе, в том числе, являлся ФИО53 ФИО19. По решению комиссии ФИО3 являлся победителем конкурсного отбора и, как указано в протоколе, набрал 88 баллов. Визуально ФИО3 свидетель Свидетель №15 не помнит. Также свидетель не запомнила, какие вопросы задавали ФИО3 члены конкурсной комиссии, какие критерии оценки (по баллам, по каждой позиции) набрал ФИО3.

Сумма гранта распределилась поровну по каждому из участников конкурсного отбора. ФИО3 предоставлялся грант на сумму 2 043 010,75 рублей.

Свидетель Свидетель №15 пояснила, что до начала проведения конкурсного отбора по выдаче гранта, отдел развития сельских территорий предоставляет в их отдел бизнес - планы. Изучение и проверку бизнес-плана Свидетель №15 поручала подчиненным ей сотрудникам. Кто именно оценивал бизнес-план ФИО3, она не помнит, распределяла работу между сотрудниками равномерно. Отмечает, что по окончании изучения бизнес - плана, сотрудник, проводивший проверку, пишет экспертное заключение, которое в 2019 г. не подписывалось. Экспертное заключение по ФИО3 хранится на внутреннем сервере Департамента. Данное заключение свидетель Свидетель №15 распечатала и просила приобщить к материалам уголовного дела. Иные документы, предоставляемые получателями гранта, кроме бизнес-плана, свидетель не изучает.

Согласно экспертному заключению, целью проекта ФИО3 являлось: ремонт коровника, приобретение сельскохозяйственных животных (40 нетелей мясного направления и 60 нетелей молочного направления) и оборудования (стойловое оборудование, уровневая система питания, линейная доильная установка ЛСДУ - 100, усиленный навозоуборочный транспортёр КСНФ-100, установка для охлаждения молока. Стоимость проекта составляла 18 736,68 рублей, при этом финансирование за счет государственной поддержки (гранта) - 13 396,2 тыс. руб. (71 %), за счет собственных средств - 5 340,48 тыс. руб. (29 %). Планируемое количество дополнительных рабочих мест - 5 со средней заработной платой 15 тыс. руб. Таким образом, ФИО3 должен был вложить собственных денежных средств на развитие семейной животноводческой фермы 5 340,48 тыс. руб. Была ли указанная сумма на счету в ФИО3, свидетелю Свидетель №15 неизвестно. Вопрос возможности финансирования собственными денежными средствами получателями грантов в ее компетенцию не входит. В ходе проверки бизнес - плана были выявлены следующие замечания: отсутствовал расчет затрат на ремонт коровника и производственных затрат, а также расчет отдельных показателей экономической эффективности проекта.

Вопросы по установленным замечаниям выяснялись у ФИО3 на комиссии. Свидетель Свидетель №15 считает, что ФИО3 смог дать объяснения по выявленным замечаниям, поэтому и получил грант.

Свидетель Свидетель №15 пояснила, что поскольку сумма предоставляемого гранта 2 043 010,75 рублей была явно ниже предполагаемой суммы по бизнес-плану ФИО3 (13396 200 руб.), то ФИО3 имел право отказаться от получения гранта в связи с тем, что денежных средств для развития семейной животноводческой фермы ему было бы недостаточно. Кроме этого, даже после заключения Соглашения на выдачу гранта, ФИО53 А.М.о. мог вернуть сумму гранта в Департамент, порядок определялся Постановлением Правительства Ивановской области №173-П от 31.05.2012. Обязан ли был при этом ФИО53 А.М.о. предоставить новый план расходов с учетом выделенных ему денежных средств, свидетель не знает (т. 5, л.д. 48-52).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №14 от 17.03.2022 г., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, с 10 ноября 2021 года он работает в должности регионального управляющего АО «Альфабанк» г. Иваново. В период времени с марта 2015 года по октябрь 2021 года он работал в должности заместителя директора Ивановского регионального филиала АО «Россельхозбанк». В его обязанности входила организация работы филиала по обслуживанию клиентов и юридических лиц сегмента средний, малый и микро-бизнес. С 2015 года он является членом конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Данная конкурсная комиссия проводится Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 2 или 3 раза в год, по мере выделения денежных средств из бюджета на гранты.

Свидетель Свидетель №14 пояснил, что в 2019 году заседание конкурсной комиссии проходило по адресу расположения Департамента - <адрес>. Членами комиссии являлись Свидетель №10 (директор Департамента), Свидетель №2 (заместитель директора Департамента, ФИО111 (председатель Общественного Совета при Департаменте), ФИО25 (ректор сельскохозяйственной академии), Свидетель №4 (председатель Союза крестьянских (фермерских) хозяйств), Свидетель №16 представитель партии «Аграрная партия России), Свидетель №1 (сотрудник отдел по развитию сельских территорий) и иные сотрудники Департамента, их данные он не помнит.

После осмотра протокола заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, свидетель Свидетель №14 подтвердил, что конкурсная комиссии по выдаче гранта состоялась 30.04.2019 г., а также подтвердил свою подпись в протоколе.

Участников конкурсного отбора, в том числе, ФИО3, Свидетель №14 не помнит. Конкурсный отбор по предоставлению грантов являлся стандартным. Какие вопросы задавались ФИО53 А.М.о., какое количество баллов было выставлено ему комиссией, на что ФИО3 планировал расходовать средства гранта - свидетель также не помнит. Свидетель №14 не исключает, что при проведении конкурсной комиссии ФИО53 А.М.о. задавался вопрос, «на какие цели будет расходована сумма гранта, если сумма будет меньше запрашиваемой?», однако, ответ на данный вопрос свидетель не помнит.

Сумма гранта распределилась поровну между 10 участниками конкурсного отбора. ФИО3 предоставлялся грант на сумму 2 043 010,75 рублей. Где, когда и при каких обстоятельствах было подписано соглашение с ФИО3, Свидетель №14 неизвестно. Вопросами заключения соглашений с получателями гранта занимались представители Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Для осмотра фермерского хозяйства ФИО3, расположенного по адресу: ФИО86 <адрес>, южнее <адрес>, кадастровый №, свидетель Свидетель №14 как ФИО21 конкурсной комиссии не выезжал (т. 5, л.д. 87-91).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №16 от 22.03.2022 г., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в 2019 г. он являлся председателем Ивановского регионального отделения всероссийской партии «Аграрная партия России». Примерно с 2019 года он входил в число членов конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Конкурсные комиссии проходят ежегодно. О дате, времени и месте проведения конкурсной комиссии его уведомляют сотрудники отдела развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

В апреле 2019 г. сотрудники отдела развития сельских территорий Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области уведомили его о дате, времени и месте проведения конкурсной комиссии. В назначенную дату и время он прибыл по адресу расположения Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области - <...>. На заседании присутствовали ФИО21 конкурсной комиссии и участники конкурсного отбора. Членами конкурсной комиссии являлись: Свидетель №10, Свидетель №2, Свидетель №1, Свидетель №4, ФИО22, ФИО112, Свидетель №14, Свидетель №15, ФИО25, ФИО27 Участников конкурсного отбора он не помнит. Заседание конкурсной комиссии было стандартным и чем - либо отличительным ему не запомнилось.

С каждым из участников конкурсного отбора проходило очное собеседование, в ходе которых у соискателей грантов выяснялись вопросы о цели получения гранта, возможности развивать их фермерское хозяйство, наличие собственных или заемных денежных средств, возможность создания новых рабочих мест. Кроме этого, в ходе конкурсной комиссии в оценочной ведомости, предоставленной каждому члену конкурсной комиссии, выставлялись оценки по каждому из участников конкурсного отбора. Оценке подлежало: наличие земельных участков и ее площадь, наличие поголовья крупного (рогатого) скота, создание дополнительных рабочих мест, наличие проектно - сметной документации, эффективность бизнес - плана. Оценочная ведомость после выступления каждого из конкурсантов передавалась секретарю конкурсной комиссии - Свидетель №1 Хранятся ли данные оценочные ведомости в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, свидетелю неизвестно. Изучив предоставленные документы участников конкурсного отбора, проведя очное собеседование с каждым из них, комиссией были определены победители конкурсного отбора. Большая часть соискателей гранта являлись победителями конкурсного отбора. Перечислить лиц, которые являлись победителями конкурсного отбора, он в настоящее время не может. Победители определялись всеми членами конкурсной комиссии. Протокол конкурсной комиссии датировался датой его проведения. Победителей конкурсного отбора сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области уведомляли сами, то есть всех конкурсантов вместе не собирали и списки победителей не оглашали. Были лица, которые грант не получили. По какой причине им было отказано в выдаче гранта, он не помнит. Вопросы заключения Соглашений о предоставлении крестьянским (фермерским) хозяйствам - победителям конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы и вопросы контроля исполнения указанного Соглашения в его компетенцию не входит.

После осмотра протокола заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель Свидетель №16 пояснил, что ФИО3 являлся одним из участников конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, а также являлся одним из победителей конкурсного отбора. ФИО3 ему не запомнился, чем-либо среди участников конкурсного отбора не выделялся.

Какие баллы выставлялись в оценочную ведомость, на какие цели ФИО3 собирался расходовать средства гранта, Свидетель №16 не помнит. Где, когда и при каких обстоятельствах было заключено (подписано) Соглашение о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы с ФИО3, свидетелю неизвестно.

Для участия в конкурсном отборе ФИО3 был предоставлен стандартный пакет документов: заявка на участие в конкурсном отборе, ксерокопии паспортов (свой и на имя ФИО32 М.о.), копия трудовой книжки на имя ФИО32 М.о., копии документов, подтверждавших родство, документы на земельные участки, бизнес план, планы расходов гранта, расписка о софинансировании 40 % собственных средств, банковская выписка о наличии средств, формы статистической отчетности: формы 2 - фермер, 3-фермер, 1-КФХ, Выписка ЕГРИП.

Согласно бизнес-планау стоимость проекта составляла 18736 680 руб., из которых финансирование за счет государственной поддержки - 13396 200 руб.; за счет собственных средств - 5 340 48 руб. Перечень затрат: ремонт коровника, стойловое оборудование, уровневая система поения, линейная доильная установка ЛСДУ - 100, усиленный навозоуборочный транспортер КСНФ - 100, установка для охлаждения молока, закупка нетелей КРС мясного направления (40 голов), закупка нетелей КРС молочного направления (60 голов). Наличие на счете собственных средств подтверждалось на момент подачи документов справкой Сбербанка, в которой было указано, что на счете ФИО31 М.о. находятся порядка 5011 082,48 рублей.

Свидетелю известно, что документы в 2019 г. предоставлялись ответственному сотруднику Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Свидетель №1

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 30.04.2019 Мусаеву Айдыну М.о. был выделен грант на сумму 2 043 010,75 рублей. Соответственно, перечень затрат должен был быть изменен ФИО3 и предоставлен в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

С изменениями, внесенными ФИО3, ФИО11 не знаком.

Кто участвовал в подготовке документов ФИО3 для участия в комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов, свидетелю неизвестно.

Свидетель Свидетель №16 пояснил, что выезды в фермерские хозяйства осуществляют и инициируются Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. К ФИО3 свидетель не выезжал. Насколько ему известно, к ФИО53 А.М.о. выезжал Свидетель №4, но результаты выезда не помнит (т.5, л.д. 92-96).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №22 И.В. от 10.06.2021 г., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, он пояснил, что согласно ФЗ "О ветеринарии" от ДД.ММ.ГГГГ № физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие содержание, выращивание и реализацию сельскохозяйственных животных обязаны исполнять правила, принятые на основании указанного Федерального закона, в том числе, предоставлять сведения о животных, находящихся у них в собственности, а также об их продаже в ветеринарную службу субъекта РФ, в целях проведения освидетельствования, клинического осмотра и оформления ветеринарных сопроводительных документов (в том числе, и в случае перемещения поголовья). Лица, не представляющие указанные сведения в ветеринарную службу, могут быть привлечены к административной ответственности. Кроме этого, лицо, осуществляющее выращивание сельскохозяйственных животных, согласно ФЗ «О ветеринарии», обязаны проводить лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация и т.д.) и диагностические мероприятия с участием ветеринарных специалистов, которые систематизируют и учитывают эти данные в информационных системах (при продаже животных сведения об их вакцинации вносятся и отражаются в ФГИС «Ветис»). Также на основании постановления Правительства РФ от №1140 от 07.11.2016 создана федеральная информационная система (ФГИС) в области ветеринарии, куда включены такие компоненты информационной системы как «Меркурий» и «Цербер». Согласно приказу Минсельхоза РФ №589 от 27.12.2016 г., информация об участниках оборота живых животных и продукции животного происхождения при перемещении по территории РФ должна быть отражена в указанной ФГИС в области ветеринарии. Сведения в систему вносятся по предоставленным гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами заявлениям установленного образца в территориальный орган Россельхознадзора, либо сотрудниками государственной ветеринарной службы субъекта РФ (т.5, л.д.63-64).

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 от 15.03.2021 г., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, он отбывает наказание в ФКУ ИК-6 <адрес> Ивановской области. В 2019 году он совместно со своим ФИО12 ФИО50 решили получить грант на развитие животноводческой фермы. В его собственности с 2009 года находится ферма, расположенная в <адрес>. На данной ферме находились козы, бараны, с целью их выращивания и продажи, в том числе на мясо. В среднем оборот от продажи составлял примерно 20-50 тысяч рублей. Все полученные деньги от продажи тратились исключительно на семью, продукты. В 2018 году, более точное время не помнит, он предложил своему брату Мусаеву Айдыну получить в Департаменте сельского хозяйства Ивановской области грант, но для получения ФИО51 необходимо зарегистрироваться в ИФНС в качестве индивидуального предпринимателя. После получения гранта на приобретение крупно-рогатого скота (далее - КРС), чтобы в последствии развиваться, а именно выращивать КРС, продавать мясо, молоко. Брата он попросил зарегистрироваться в качестве ИП, так как он на тот момент был ИП и ему кто-то сказал, что он не может иметь крестьянское фермерское хозяйство, поэтому он и попросил ФИО51. На его предложение ФИО51 согласился. Предпринимательскую деятельность они спланировали осуществлять вдвоем с ФИО51. Для получения гранта он обратился к своей знакомой по имени Лариса, которая находилась в офисе, расположенном напротив здания Администрации г. Иваново, более точный адрес не знает. Она составила договор аренды здания фермы и земельного участка на имя ФИО31. В 2018 г., более точное время не помнит, он со своим братом ФИО51 обратились с вопросом получения гранта в Администрацию Фурмановского района. Там их направили в Департамент сельского хозяйства Ивановской области. В Департаменте секретарь их направил к Свидетель №19, у которого они спросили, что им нужно для получения гранта. Свидетель №19 сказал им, какие документы необходимы и направил по электронной почте их бухгалтеру по имени ФИО68, которая находилась в офисе на перекрестке ул. Куконковых и пр. Строителей, в районе рынка. ФИО68 им подготовила документы, какие именно, свидетель не знает, так как в этом не разбирается. Подготовленные документы ФИО32 с братом отвез в Департамент сельского хозяйства. В предоставлении гранта им отказали. Аналогичным образом их документы предоставлялись в 2019 году, но также без объяснения причин было отказано. После они обратились к руководителю сельского хозяйства и пожаловались о том, что им отказывают в получении гранта, и им руководитель сообщил, что если деньги будут, то и им предоставят грант. В 2018 году большинство документов подготовил Свидетель №19. К Свидетель №19 свидетель обратился лично и попросил его оказать помощь в подготовке документов, пояснив, что в долгу он не останется, на что Свидетель №19 согласился. После этого подготовленные документы Свидетель №19 отправил по электронной почте бухгалтеру ФИО68 (т. 5, л.д.105-113).

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 от 19.01.2022 г., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, ферма (земельный участок, мастерская, телятник – коровник на 500 голов), расположенная по адресу: <адрес><адрес>, южнее <адрес> в настоящее время, а также в период времени с 01.01.2019 г. по 30.04.2020 г. находилась в его собственности. В период времени с 01.01.2019 по 30.04.2020 ферма сдавалась в аренду его родному брату – ФИО53 ФИО19. Свидетель хотел заниматься разведением, содержанием, продажей животных, но лично не мог иметь крестьянское (фермерское) хозяйство, поэтому сдавал ферму в аренду родному брату.

Свидетель ФИО3 пояснил, что на ферме находились козы, бараны, телята и другие животные, которые содержались на ферме с целью последующей их продажи, в том числе мясных и молочных продуктов. Вместе с ним на ферме работал его ФИО12, который помогал ему на ферме. Хозяйством на ферме совместно с ФИО12 они занимались примерно с 2016 года.

Вопросами содержания животных на ферме, продажи животных, поиском покупателей животных занимался лично свидетель ФИО3 Денежные средства от реализации скота распределялись также им, и расходовались на семью. Были ли на ферме официально трудоустроены сотрудники, свидетель не знает. До получения гранта ФИО3 помогал ему на ферме, но ей не руководил. На ферме работал разнорабочий по имени ФИО57, более полных его данных свидетель не знает. Работал ли он официально, он ответить затрудняется.

Свидетель пояснил, что в период времени с 01.01.2018 по 17.04.2019 г., он зарабатывал 20000 – 50000 рублей в месяц от реализации скота, а также подрабатывал водителем при грузоперевозке. Работу искал по объявлению. Автомашины, на которых он перевозил грузы, принадлежала работодателю. Данные о работодателях он не помнит, так как прошло много времени. Какая сумма денежных средств находилась на счетах его банковских картах и сбережениях, он не помнит, но не более 500 000 рублей.

До принятия решения о получении гранта ФИО31 работал вместе с ним на ферме. Доход имел только от реализации продукции на ферме. Какая именно сумма денежных средств была на счетах его брата, свидетель не знает.

В 2018 г. при разговоре со знакомыми фермерами свидетель узнал о том, что от государства он может получить грант для содержания фермы. Данная информация его заинтересовала, но в 2018 г. получить грант у него не получилось. Так как грант в 2018 г. получен не был (после отказа в получении гранта) он решил пробовать получить грант еще раз, с целью расширения фермы, приобретения скотины, реализации готовой продукции. Так как в 2019 г. у него не было возможности получить грант лично, попросил оформить грант на своего брата - ФИО31. На его предложение ФИО31 согласился. Основные документы для получения гранта должны были быть оформлены от имени ФИО31. И свидетель, и ФИО31 после получения гранта должны были вместе заниматься разведением скотины, содержанием животных, получать выручку от реализации готовой продукции.

В 2018 г. оформлением документов на получение гранта занимался Свидетель №19. За помощь в оформлении необходимых документов Свидетель №19 получил от свидетеля 55000 рублей, за что был осужден Ленинским районным судом <адрес> по ст. 291 УК РФ.

В 2019 г. по факту оформления документов по получению гранта свидетель общался с Свидетель №19. Именно Свидетель №19 подготавливал необходимый пакет документов на получение гранта. Документы подготавливались заблаговременно, а именно в январе-феврале 2019 года. За помощь в оформлении документов свидетель должен был заплатить Свидетель №19 30000 рублей. Когда он должен был заплатить Свидетель №19 деньги за подготовку документов на получение гранта в 2019 г., ФИО53 А.М.о. не помнит. Он также не помнит, отдавал ли он деньги за помощь в оформлении гранта Свидетель №19, так как прошло много времени.

17.04.2019 г. документы в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области на получение гранта свидетель и его брат подавали вместе в один из кабинетов Департамента, подробности не помнит.

Справку в ПАО «Сбербанк» об остатках денежных средств на счете главы КФХ ФИО3 на ДД.ММ.ГГГГ получал ФИО31. Ознакомившись с указанной справкой, свидетель ФИО3 пояснил, что на счету у ФИО31 никогда не находилась сумма денежных средств в размере 5011 082,48 рублей. Таких денежных средств ни у него, ни у его брата никогда не было. Полный пакет документов, включая справку, он забирал у Свидетель №19 и передавал их в Департамент.

Соглашение о предоставлении КФХ - победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ подписывал ФИО31 в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Дату подписания соглашения свидетель не помнит.

Количество постоянных рабочих мест на ферме и данные работников фермы свидетель ФИО53 А.М.о. не помнит. Разнорабочим на ферме работал ФИО57 и кто-то еще. ДД.ММ.ГГГГ свидетель был направлен в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области, поэтому руководить фермой не мог. Руководить на ферме начал его ФИО12.

Свидетель пояснил, что Свидетель №6 ему знаком, с ним он лично договаривался о купле-продаже КРС. Договор купли-продажи подписывался между Свидетель №6 и ФИО31 в Казначействе г. ФИО9 Ивановской области. Получил ли Свидетель №6 часть собственных средств, свидетелю неизвестно.

У ФИО34 Латиф ФИО85 свидетель покупал скот в 2018 г. Свидетель №7 - это разнорабочий, который работал на ферме.

Каким образом составлялись отчеты по гранту, свидетелю неизвестно, так как он находился в СИЗО-1. Предоставлял ли отчеты его ФИО12, ему неизвестно.

Где находятся оригиналы договоров, заключенные с Свидетель №6, ФИО84 Н.Ш.о., ФИО83 М.В., Свидетель №11, ФИО41, Свидетель №17 свидетелю ФИО53 А.М.о. неизвестно.

Куда, за какой период времени и каким образом были расходованы денежные средства, полученные по гранту, свидетель ФИО53 А.М.о. не знает, так как находился в СИЗО-1.

Свидетель ФИО53 А.М.о. пояснил, что до его задержания ремонт фермы, приобретение оборудования на средства гранта не проводился. Что происходило на ферме после его задержания, ему неизвестно. С кем его ФИО12 заключал договоры, ему неизвестно.

На вопрос следователя «Кто такие Лариса, ФИО68?» свидетель ФИО53 А.М.о. пояснил, что Лариса - юрист, которая помогала в оформлении договора купли - продажи КРС с Свидетель №6 Полные анкетные данные Ларисы ему неизвестны. Организация, оказывающая бухгалтерское обслуживание, располагалась на <адрес> (недалеко от "Сбербанка"), в последующем, организация переехала в здание напротив Администрации. Кто такая ФИО68 свидетелю неизвестно (т. 5, л.д. 114-120).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №24 от ДД.ММ.ГГГГ, в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области, расположенного по адресу: ФИО86 <адрес> она работает в должности старшего казначея. В ее обязанности входит: проверка договоров, заявок на кассовый расход, обработка банковских выписок, проверка бюджетных обязательств.

УФК по Ивановской области отделом № на имя главы КФХ ИП ФИО53 А.М., на основании соглашения № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ был открыт лицевой счет. ФИО8 КФХ ИП ФИО53 А.М. является не участником бюджетного процесса. Как не участнику бюджетного процесса ФИО53 А.М.о. открыт 41 лицевой счет - №. На лицевом счете находились денежные средства в сумме 2 043 010,75 рублей. Свободно распоряжаться денежными средствами, находящимися на лицевом счете ФИО53 А.М.о. не мог. Денежные средства, находящиеся на лицевом счете главы КФХ ИП ФИО53 А.М. расходовались исключительно с одобрения на проведение бухгалтерской проводки Казначейства и только после проверки предоставленных последним подтверждающих документов. Документом-основанием для проведения бухгалтерской проводки являлся договор купли - продажи сельскохозяйственных животных. Подтверждающими документами являлись: акты, счет - фактуры. Договоры купли - продаж, акты, счет - фактуры предоставлялись в Казначейство в оригиналах одновременно с платежными поручениями. С кем именно ФИО53 А.М.о. заключал договоры купли - продажи сельскохозяйственных животных, она не помнит, но документы в Казначейство приносил он лично. Оригиналы договоров, платежных поручений прикладывались к делу по лицевому счету ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. и хранятся Казначействе. Когда ФИО53 А.М.о. приносил договоры, акты купли- продажи сельскохозяйственных животных, она, как старший казначей сверяла банковские реквизиты подтверждающих документов, с суммами платежей, банковскими реквизитами получателей денежных средств; и соответствие предмета оплаты. Платежные поручения в Казначейство также приносил ФИО53 А.М.о. Списание денежных средств с лицевого счета ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. происходило исключительно только после проверки предоставленных им документов. В платежном поручении она ставила отметку о получении, отметку об исполнении поручения.

Договоры купли - продажи сельскохозяйственных животных, заключенных ИП главой ФИО53 А.М.о. с: ФИО83 М.В. (2 договора), Свидетель №11, ФИО41, ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №17, а также платежные поручения и закупочные акты предоставлялись лично ФИО53 А.М.о. В присутствии свидетеля договоры купли- продажи не подписывались. Документы предоставлял только ФИО53 А.М.о.

В платежных поручениях записи «Принято», «Исполнено» выполнены лично свидетелем Свидетель №24, подпись в платежных поручениях выполнена ей.

Документы (платежные поручения), подтверждающие софинансирование собственными денежными средствами условий договоров на куплю-продажу крупного рогатого скота/сельскохозяйственных животных?» ФИО53 А.М.о. не предоставлял, поскольку сотрудники казначейства этот вопрос не контролируют.

Во исполнение условий соглашения №СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 А.М.о. мог приобретать крупно - рогатый скот у физических лиц. Запрета на покупку купли- продажи крупного рогатого скота ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о. как не участник бюджетного процесса не имел (т. 5, л.д. 101-104).

Согласно показаниям свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, он пояснил, что продал ФИО53 А.М. 4 коровы и 4 теленка. Дату и время в договоре купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ и акте приема-передачи, а также свои подписи свидетель ФИО37 подтвердил. При покупке животных ветеринарный врач не присутствовал. Общая сумма за продажу им КРС составляла 436 666,67 рублей. В качестве оплаты по договору на счет банковской карты ФИО37 поступили денежные средства суммой 262 000,00 рублей. Остальные денежные средства в сумме 174 666,67 рублей были ему переданы наличными денежными средствами лично ФИО31. Место передачи денег свидетель не помнит.

Денежные средства, которые поступили на счет его банковской карты, свидетель ФИО31 не отдавал. Денежные средства ФИО37 израсходовал на личные цели.

О том, что оплата происходит безналичным расчетом за счет денежных средств, выделенных Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, ФИО37 не знал, при подписании договора на это внимания не обращал, договор подписывал, не читая его содержание.

Денежные средства в сумме 250 000 рублей ФИО37 перевел на расчетный счет Свидетель №8 Вагиф ФИО85, в счет оплаты будущего выполнения ремонта в <адрес>. 4 по <адрес>. В последующем, он еще несколько раз переводил ФИО53 В.В.о. денежные средства, но меньшими суммами. Свидетель №8 Вагиф ФИО85 является родственником ФИО53 ФИО19 (т. 6, л.д. 17-21).

Согласно показаниям свидетеля ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетель ФИО37 подтвердил ранее данные показания о том, что подписи в договоре № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ и акте № приема-передачи сельскохозяйственных животных ДД.ММ.ГГГГ принадлежат ему. ФИО31 М.о. свидетель продал 4 коровы и 4 теленка. ФИО37 не помнит, составлялась ли

товарная накладная, о которой идет речь в акте № приема-передачи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ.

Договор купли-продажи и акт приема-передачи ему на подпись передавались лично ФИО31 М.о. Указанный договор и акт он читал бегло, в его содержание не вникал.

Крупно - рогатый скот, который свидетель продавал ФИО31 М.о., в ветеринарной службе зарегистрирован не был. Отчетность о содержании крупного - рогатого скота в Администрацию Тимошихского сельского поселения свидетелем не предоставлялась. Содержанием крупно - рогатого скота в период времени с 2018 г. по 2019 г. свидетель занимался для себя, как индивидуальный предприниматель зарегистрирован не был. Когда ФИО37 продал крупный - рогатый скот ФИО31 М.о., то планировал закончить содержание, поэтому и распродавал скот.

Об установлении ограничительных мероприятий на ферме ФИО31 М.о. ему ничего неизвестно (т.6, л.д.22-24).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетель пояснил, что перед началом допроса ему разъяснены его права и обязанности. Они ему понятны. Желает воспользоваться услугами адвоката. Просит перенести допрос на другую дату - ДД.ММ.ГГГГ (т.6, л.д. 36-37).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ на его имя в ПАО «Сбербанк» выпущена банковская кара с расчетным счетом. Указанная карта находится исключительно в его пользовании. Друзьям, знакомым, случайным прохожим, родственникам он ее не передавал. Примерно 2 года назад, точной даты он не помнит, он приобретал крупный рогатый скот - две коровы. Содержанием КРС занимался его знакомый - Свидетель №9 Али ФИО85. Свидетель №9 проживает в <...>, точный адрес в настоящее время не помнит, в его пользовании находится абонентский номер телефона №. Его КРС содержался у Свидетель №9, то есть в <...>. КРС он покупал для его последующей продажи. Продажей КРС занимался Свидетель №9 Принадлежащий ему КРС был продан примерно за 150 000,00 рублей, точной суммы он в настоящее время не помнит. Кто являлся покупателем КРС, он не знает, покупателя КРС он никогда не видел. При продаже КРС свидетель подписывал какие-то документы, их содержание он не читал. Документы на продажу КРС ему предоставлял Свидетель №9, находил покупателя также Свидетель №9 Был ли зарегистрирован КРС в ветеринарной службе, свидетель не знает. Документы по продаже КРС, а именно 2 коров, подписывали по месту его жительства, то есть <адрес>. Перед подписанием документов для их оформления надлежащим образом, Свидетель №17 сообщал Свидетель №9 свои паспортные данные и данные о расчетном счете. Свою банковскую карту Свидетель №9 свидетель не давал, сообщал только ее реквизиты. Свидетелю копии подписанных документов не передавались. ФИО53 ФИО19, ФИО32 ФИО50 свидетелю не знакомы. Фамилию ФИО53 свидетель слышит впервые. Свидетель №17 предполагает, что 150 610,75 рублей это сумма денежных средств за продажу принадлежащего ему КРС (2-х коров). Денежные средства поступили на его расчетный счет спустя 3-4 дня после подписания документов, предоставленных ему Свидетель №9 КРС он продавал в апреле 2020 <адрес> в выписке указана точно и он ее не оспаривает. Поступившие на его счет денежные средства Свидетель №17 никому не отдавал, потратил на личные цели. Свидетель №9 денег за то, что помогал ему продать КРС, он не платил (т. 6, л.д. 40-42).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №17 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетелю на обозрение предоставлены договор № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ и акт № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №17 свои подписи в указанных документах в графе «продавец» подтвердил. Свидетель №17 показал, что ФИО31 М.о., через своего знакомого Свидетель №9 он продал две коровы, за что на счет его банковской карты ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 150 610,75 рублей. Настаивает на том, что ФИО31 М.о. он продал 2 коровы, а не 6. При продаже коров ветеринарный врач не присутствовал. О том, что оплата происходит безналичным расчетом за счет денежных средств, выделенных Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, Свидетель №17 не знал. О том, что ФИО31 М.о. должен ему передать наличные денежные средства в сумме 120000 рублей, он слышит впервые. Наличных денежных средств от ФИО31 М.о. он не получал. Указанный договор Свидетель №17 не составлял, только подписывал. Оформление договора было инициативой покупателя. Свидетель не сомневался в порядочности покупателя, поэтому на содержание договора, при его подписании, внимания не обращал. ФИО31 М.о. свидетель не видел. О получении ФИО53 А.М.о. гранта на развитие семейной животноводческой фермы свидетелю ничего неизвестно (т.6, л.д. 43-45).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, по адресу: ФИО86 <адрес>, Коляновское сельское поселение, территория <адрес>ёво <адрес> он проживает с супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Он официально нигде не трудоустроен. По месту его жительства он содержит крупный и мелкий рогатый скот (далее по тексту - КРС, МРС). КРС и МРС он содержит для себя, дохода от этого не имеет.

Свидетель №17 является другом Свидетель №9 более 10 лет. ФИО53 А.М.о. свидетелю также знаком более 10 лет. В начале 2019 года, точной даты он не помнит, по просьбе его друга Свидетель №17 свидетель приобрел две коровы за наличные денежные средства с целью дальнейшей продажи. Регистрировался ли скот в ветеринарной службе, свидетель в настоящее время не помнит. Содержали коров по месту жительства Свидетель №9. В апреле 2020 года Свидетель №17 было принято решение о продаже КРС. По просьбе Свидетель №17 продажей КРС занимался Свидетель №9. Две коровы были проданы ФИО53 А.М.о. примерно в апреле 2020 г., точной даты свидетель не помнит. По вопросу продажи коров с ФИО53 А.М.о. общался исключительно ФИО113, а не Свидетель №17. С ФИО53 А.М.о. была договоренность, что тот приобретет у Свидетель №17 2 головы КРС, при этом оплата будет происходить безналичным расчетом, на расчетный счет Свидетель №17 Сумма сделки составляла примерно 150 000 рублей. Оформлением документов по сделке купли-продажи КРС занимался ФИО53 А.М.о.. По просьбе ФИО53 А.М.о. свидетель узнал у Свидетель №17 данные его паспорта, данные реквизита счета, которые тот ему предоставил. Указанные сведения ФИО113 передал ФИО53 А.М.о. В последующем, спустя некоторое время ФИО53 А.М.о. предоставил ему для подписания у Свидетель №17 документы на продажу КРС. Документы по продаже 2 коров подписывали по месту жительства Свидетель №17, то есть в <адрес>. ФИО53 А.М.о. при этом не присутствовал. Был ли подписан договор со стороны ФИО53 А.М.о., при его подписании Свидетель №17, свидетель не помнит. При подписании точно был договор купли - продажи, были ли еще какие - либо документы, ФИО113 не помнит. Сколько экземпляров договоров было подписано, а также оставлял ли копию договора Свидетель №17 себе, свидетель не знает. У ФИО113 копии договора нет. Подписанные Свидетель №17 документы свидетель передал ФИО53 А.М.о., место их передачи и дату не помнит. Дату, когда ФИО53 А.М.о. забирал КРС, свидетель не помнит, но, скорее всего, это было до подписания договора. КРС увозили на автомашине «Газель» ФИО53 А,М.о., государственные регистрационные номера которой не помнит. Ветеринарный врач при передаче КРС не присутствовал. За то, что он занимался продажей КРС, Свидетель №17 ему денег не платил, помогал он ему как другу. Является ли ФИО53 А.М.о. индивидуальным предпринимателем, ФИО113 неизвестно, но он знает, что ФИО53 работал на ферме в <адрес>. Кому принадлежала ферма, и кто еще на ней работал, свидетелю неизвестно. По факту получения ФИО31 гранта на развитие сельского хозяйства свидетелю Свидетель №9 ничего неизвестно (т.6, л.д. 50-53).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №25 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, с 2016 года он работает в должности заведующего ветеринарного участка <адрес>. В его обязанности входит осмотр и лечение животных, вакцинация, управление персоналом. В своей работе он руководствуется Законом № от ДД.ММ.ГГГГ «О ветеринарии». Согласно ст. 18 указанного Закона, ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы. Владельцы животных обязаны: осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов; предоставлять специалистам в области ветеринарии, по их требованию животных для осмотра, немедленно извещать специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных; соблюдать установленные ветеринарное - санитарные правила перевозки и убоя животных. Согласно ст. 23 Закона граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства РФ несут дисциплинарную, административную, иную ответственность. Есть перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету на территории РФ и тот утвержден Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного Приказа, крупный рогатый скот (далее - КРС) подлежит идентификации и учету. Владелец, который намеревается приобрести КРС, обязан его зарегистрировать, а также заблаговременно показать помещение для его содержания. Обращение подается в ветеринарную службу в письменном виде. В обращении отражаются сведения о владельце имущества, а также цели обращения, например, ввоз животных, продажа животных, планово-профилактические мероприятия. Обращения граждан рассматриваются и ветеринарами производится клинический осмотр животных, отбор биоматериалов для исследования на особо опасные заболевания для человека или животного. При получении результатов исследования, лицу, обратившемуся в ветеринарию, выдается справка формы № (если животные продается в районе), справку № (если животное продается в другую область). Кроме этого, на территории РФ создана Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии «Меркурий» для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания их транзакции и путей их перемещения. То есть в ней содержатся все сведения о КРС (покупка, приобретение, результаты исследований и т.д.). Обязанность по регистрации животных в ветеринарных органах лежит на владельце животных. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Фурмановский ветеринарный участок поступали обращения гражданина Свидетель №6, согласно которого тот просил осмотреть, с целью последующем продажи, содержащийся у него крупно-рогатый скот. КРС Свидетель №6 содержался в отдельно стоящем помещении для содержания животных, расположенном у монастыря <адрес> Ивановской области. Обращение Свидетель №6 было рассмотрено. Свидетелем лично были осмотрены 8 голов КРС, принадлежащих Свидетель №6, и взяты анализы крови для исследования на особо опасные заболевания с целью подготовки ветеринарного свидетельства для последующей продажи животных. После осмотра животных и получения отрицательных анализов, им были подготовлены ветеринарные справки формы №. Отмечает, что была выдана справка со сменой владельца без перевозки, то есть перевозка разрешена ими не была. На перевозку животных выписывается отдельная справка, с разрешением перевозки. Продан был КРС Свидетель №6 или нет, он не знает. При каких-либо сделках купли-продажи животных, с участием Свидетель №6 он не участвовал. КРС, содержащийся у Свидетель №6 был надлежащим образом зарегистрирован. Исследование биоматериалов КРС происходит ежегодно. В 2020 г., при получении образцов для исследования, КРС находился в <адрес> Ивановской области. В июне 2019 года, точной даты он не помнит, свидетель выезжал на ферму в д. <адрес> Ивановской области, где содержались животные, принадлежащие ФИО53 А.М.о.. На кого официально оформлена ферма, свидетель не знает. На момент выезда на ферме содержалось 5 голов КРС (4 коровы, 1 бычок), 74 МРС (овцы, козы, бараны), 9 птиц. После осмотра был подготовлен соответствующий протокол рабочего совещания. Указанные животные были не пробированы, идентифицировать их не представлялось возможным. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №25 совместно с его коллегами из БГУ ИО «Приволжский СББЖ» (ветеринарная служба) выехали в <адрес>, где зафиксировали смерть КРС, принадлежащих ФИО53 А.М.о. в количестве 5 голов, отобрали пробы для выявления особо опасных заболеваний. В ходе исследования были получены отрицательные результаты, даны рекомендации по уничтожению животных. Дату, когда сжигали животных, свидетель не помнит. После сжигания животных свидетелем была проведена заключительная дезинфекция места сжигания трупов. Других животных на ферме зафиксировано не было. С 2016 г. по настоящее время, в ветеринарную службу Фурмановского района Ивановской области обращений от ФИО53 А.М.о. не поступало. ФИО53 А.М.о. для регистрации КРС, продажи КРС, проведения результатов исследований КРС в ветеринарную службу не обращался (т. 6, л.д. 54-57).

Согласно показаниям свидетеля ФИО53 В.В. о. от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, на территории РФ он проживает с 1992 <адрес> двоюродными ФИО12 являются ФИО32 Магеррали ФИО85 и ФИО31 Магеррали ФИО85, которые проживают на территории РФ с 1990-х годов. В период времени с сентября 2018 г. по октябрь 2020 г., более точный период сказать не может, у ФИО32, на безвозмездной основе, свидетель арендовал часть фермы, расположенной по адресу: д. <адрес> Ивановской области. Старшим на ферме был ФИО52, но кому документально принадлежит ферма, свидетель не знает, документов не видел. Были ли у ФИО53 на ферме официально трудоустроенные лица, он не знает. Он лично на ферме никогда трудоустроен не был. Ему известно, что в 2019 году, точной даты он не помнит, ФИО31 или ФИО52 приобрели у настоятеля храма из <адрес> Ивановской области крупный рогатый скот (далее КРС) в количестве 8 голов. Каким образом документально оформлялась сделка купли-продажи КРС, ФИО53 В.В.о. не знает. Также ему известно, что 4 коровы, приобретенные у настоятеля храма, сбежали. Кроме этого, ему известно, что ФИО32 в 2018 г. приобретал у земляка ФИО34 (проживает в <адрес>) 4 головы КРС, которые спустя некоторое время умерли. За приобретенный КРС расплачивался ФИО31. Также ФИО53 В.В.о. отметил, что в основном на ферме руководил ФИО32, ФИО31 начал заниматься на ферме только после того, как ФИО32 посадили в СИЗО-1 <адрес>. За что ФИО32 привлекался к уголовной ответственности, он точно не знает, но связано со взяткой. В общей сложности, на ферме он видел не более 11 голов КРС, которые примерно до октября 2020 г. умерли. У ФИО31 и ФИО32 свидетель КРС никогда не покупал и им его не продавал. ФИО37 Гасан ФИО85 свидетелю знаком. В ноябре 2019 года свидетель занимался ремонтом квартиры ФИО152 по адресу: <адрес>. На счет банковской карты свидетеля, которая заканчивается на цифры 4085, поступали денежные средства около 300000 рублей, разными суммами: 250000 рублей, 9000 рублей, иными суммами, в счет покупки строительных инструментов для ремонта и покупки строительного материала, а также оплаты выполненных работ. Со слов ФИО152, ему также известно, что он продавал КРС ФИО31, но какой, и за сколько (то есть какую сумму), он не уточнял (т. 6, л.д. 58-62).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, его другом является ФИО31. Примерно с начала 2018 года по ноябрь 2019 года Свидетель №7 работал разнорабочим на ферме у ФИО31, расположенной по адресу: ФИО86 <адрес>. На кого документально была оформлена ферма, свидетель достоверно не знает. На ферме он работал неофициально. Также на ферме неофициально работал Свидетель №28, более точных его данных не знает. ФИО12 является ФИО32. В 2019 г. ФИО32 решил получить грант на покупку крупного рогатого скота и развитие фермы, но завершить самостоятельно получение гранта не смог, так как его арестовали, и поместили в СИЗО-1 <адрес>. Как ему известно, ФИО32 арестовали за нанесение телесных повреждений своему ФИО12 Вугару. Привлекается ли еще за что-либо к уголовной ответственности ФИО32, свидетель не знает. Грант на развитие фермы и покупку КРС был получен ФИО31. Сумма гранта свидетелю неизвестна. Ему, как работнику фермы, было известно, что на начало 2019 г. на ферме было 4 теленка, 3 коровы, которые умерли зимой 2019 <адрес> в июле 2019 г. ФИО31 у священнослужителя <адрес> Ивановской области приобрел КРС, но в каком количестве и за какую сумму, свидетель не помнит. Свидетель №7 известно, что 4 коровы с фермы сбежало обратно в монастырь <адрес>, которых ФИО31 обратно не забирал. По какой причине ФИО31 не возвращал КРС, свидетель не знает. Отвечая на вопрос следователя, Свидетель №7 пояснил, что он не помнит точное количество голов, которые приобретались ФИО31. Примерно с июля 2019 г. по ноябрь 2019 г. ФИО31 привозил на ферму КРС, но у кого он их покупал и за сколько, свидетелю неизвестно. В общей сложности было не более 15 голов КРС. С ноября 2019 года по апрель 2020 г. Свидетель №7 на ферме не работал. Со слов ФИО31, свидетелю известно, что скот, содержащийся на ферме, погиб, все животные умерли из-за болезни и нехватки кормов. В апреле 2020 г. на ферме животных не было, ферма не функционировала. В настоящее время ферма закрыта. Каким образом ФИО31 был получен грант на развитие фермы, свидетелю он не знает. ФИО114 известно, что грант ФИО31 был получен, но на какие цели он расходовался, не знает (т. 6, л.д. 63-67).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №26 от ДД.ММ.ГГГГ, данным ей в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, по адресу: ФИО86 <адрес>, ФИО86 <адрес> она проживает с детьми - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. До ДД.ММ.ГГГГ с ними проживал ее сожитель - ФИО32 ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. С ФИО32 они проживали с 2001 года, официального брака не заключали. ФИО32 М.о. является гражданином России, русским языком владеет. В настоящее время ФИО32 М.о. содержится в ФКУ ИК-6 <адрес> Ивановской области, осужден по ч. 2 ст. 111УК РФ к 5 годам лишения свободы. Кроме этого, ФИО32 М.о. привлекался к уголовной ответственности за дачу взятки, но срок наказания за данное преступление ей не известен. Примерно с 2011 г. (более точной даты она назвать не может), ФИО32 М.о. начал заниматься крестьянским фермерским хозяйством. В собственности ФИО32 М.о. находилась ферма, расположенная по адресу: ФИО86 <адрес>. Она лично на данной ферме никогда не была, в ведении хозяйства на ферме ФИО32 М.о. не помогала. Фермерским хозяйством ФИО32 М.о. занимался совместно с ФИО12 ФИО50. На ферме разводили крупный - рогатый скот (далее по тексту КРС) на мясо и молоко, также на ферме содержался мелкий рогатый скот (далее по тексту МРС). ФИО31 проживает по адресу: ФИО86 <адрес>, д. Коляново, <адрес>. В собственности ФИО31 М.о. движимого, недвижимого имущества нет. Проживает один, семьи нет. ФИО31 М.о., при необходимости помогает ей с воспитанием детей. На имя ФИО31 М.о. было открыто ИП КФХ. По какой причине на имя ФИО32 М.о. не было зарегистрировано КФХ, свидетелю неизвестно. В организацию работы на ферме она не вникала. Кто осуществлял на ферме руководство, сказать затрудняется. Пояснила, что в 2019 году ФИО32 М.о. и ФИО31 М.о. обращались в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области с целью получения гранта. Оформлением документов для получения гранта занимались совместно. В Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области ФИО32 М.о. и ФИО31 М.о. собирали и подготавливали какие - то документы. Кто являлся инициатором участия в конкурсном отборе на получение гранта, кто помогал в оформлении документов, кому и когда предоставлялись собранные документы, свидетелю неизвестно. Она лично им в сборе документов не помогала, ФИО53 ее в это не посвящали. Свидетелю известно, что Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области был выдан грант на имя ФИО31 М.о., сумму гранта свидетель не знает. Каким образом ФИО31 М.о. должен был исполнять условия соглашения по гранту, свидетелю не известно. ФИО31 М.о. за помощью в работе на ферме к ней не обращался, на ферме она никогда не была, какое количество скота там содержалось, ей неизвестно, никаких документов у нее нет. О факте передачи денег ФИО32 М.о. должностным лицам Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, в частности Свидетель №19. в 2019 году за оказание содействия в получении гранта свидетелю ничего неизвестно. Насколько ей известно, после того, как ФИО32 сел в тюрьму, ферма продолжала работать еще около года. Организовывал работу на ферме ФИО31 М.о.. Работа на ферме прекратилась, так как ФИО31 М.о. лишился работников, которые ему помогали на ферме, не было транспорта, чтобы ездить на ферму, и содержащийся скот умирал. ФИО31 с ней на тему привлечения его к уголовной ответственности не разговаривает, о своих проблемах не рассказывает (т. 6, л.д. 68-70).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №27 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, его родственниками являются ФИО32 ФИО50, ФИО53 ФИО19. В период времени с августа по декабрь 2020 г., более точной даты не помнит, он был официально трудоустроен у ФИО31 М.о. на ферме, расположенной по адресу: ФИО86 <адрес>, южнее <адрес>. Примерно в июле 2020 г. ФИО53 ФИО19 сообщил свидетелю и ФИО38 ФИО16 ФИО85, что ему нужна помощь в уходе за скотиной на ферме. Свидетель и ФИО38 решили ему помочь. Изначально они ездили на ферму на добровольной основе, просто помочь (покормить скотину, выгрузить корм), но в последующем ФИО31 М.о. предложил свидетелю и ФИО38 официально трудоустроиться, и говорил о том, что в последующем это положительно отразится на размере их пенсии. На предложение ФИО53 они согласились. Работать на ферму они ездили два - три раза в неделю, не более. Работа заключалась в разгрузке кормов для скота, и уходе за скотом. За работу на ферме ФИО31 обещал ему платить 15000 рублей, но по факту денег не платил вообще. Как ему известно, ФИО38 денег от ФИО31 М.о. также не получал. В настоящее время ФИО38 находится в Азербайджане, в <адрес> не приезжает. Когда он работал на ферме у ФИО31 М.о., на ферме находилось не более 3-5 голов крупного - рогатого скота (коров), точное их количество он не помнит. Какой породы были коровы, он не знает, он в этом не разбирается. Скотина была в плохом состоянии, постоянного ухода за ними не было. Кроме коров, на ферме находились овцы, не более 15-20 голов, точное их количество он не помнит. Когда он пришел на ферму, там работали два русских мужчины, которые проживали на ферме и систематически употребляли спиртные напитки. Должного ухода за скотиной не осуществляли. Анкетные данные (фамилию, имя, отчество) указанных лиц он не помнит. У ФИО31 М.о. он перестал работать в декабре 2020 г., точно дату не помнит. Перестал работать, так как денег ему тот так и не платил. Кроме этого, коров и овец в декабре 2020 г. уже не осталось, погибли. Свидетелю ФИО115 было известно, что ФИО31 М.о. получал грант в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Изначально получить грант решил ФИО32 М.о., который до его задержания и лишения свободы фактически руководил фермой (занимался вопросами приобретения скота, реализацией готовой продукции, распределением работы). ФИО31 М.о. начал работать на ферме только после того, как ФИО32 М.о. лишили свободы. Каким образом ФИО31 М.о. получил грант, а также сумма денежных средств, составившая грант, свидетелю неизвестны (т. 6, л.д. 75-77).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, с ФИО31 и ФИО32 он знаком более 10 лет, поддерживал с ними общение. ФИО53 было хорошо известно о том, что Свидетель №11 занимается разведением крупного рогатого скота. Летом 2018 г., Свидетель №11 заболел и по состоянию здоровья не мог заниматься сельским хозяйством. Так как он знал, что ФИО53 также занимаются сельским хозяйством, то позвонил ФИО32 и попросил на время его нахождения в больнице посмотреть за его КРС. У него на тот период времени были: 6 коров, из которых 4 коровы дойные, 2 телки стельные; 6 бычков. В его просьбе ФИО32 ему отказал, но предложил выкупить их у него. На предложение ФИО53 А. Свидетель №11 согласился, так как у него были проблемы со здоровьем и заниматься КРС не было возможности. С ФИО32 они договорились о том, что ФИО53 купит 4 коровы и 2 телки на сумму 370000,00 рублей (из которых 2 телки стельных по 70000,00 рублей, 4 коровы дойные по 57500,00 рублей). Кроме этого, ФИО32 сказал, что деньги отдаст потом, так как на тот период времени денег у него не было. Какой- либо договор о продаже КРС летом 2018 г. не заключался. Кто именно увозил КРС с его фермы, он достоверно не знает, так как лежал в больнице. Спустя 2-3 дня после того, как свидетель продал 6 голов КРС ФИО32, свидетелю позвонил ФИО32 и сказал о том, что у него есть покупатель на 6 голов КРС, которые также находились на ферме ФИО153. ФИО14, через него, неизвестным лицам было продано 6 голов КРС – 6 бычков. Сумма была оговорена - 490000 рублей. Кто являлся покупателем 6 бычков, ФИО153 неизвестно, общение поддерживал исключительно с ФИО32. Денежные средства за продажу 6 бычков ФИО153 до настоящего времени от ФИО32 не получил. В период времени с лета 2018 г. до августа 2019 года. ФИО153 созванивался с ФИО32 и попросил вернуть долг за продажу КРС, на что получил ответ, что ФИО53 испытывает финансовые трудности. Каких – либо исковых требований в порядке гражданского судопроизводства свидетель не подавал и на момент дачи показаний подавать не желает. Примерно в начале августа 2019 г. ФИО153 позвонил ФИО31 и попросил оформить договор купли – продажи КРС, который он фактически продавал в 2018 г. ФИО32. На предложение – просьбу ФИО31 свидетель согласился. При этом сообщил ФИО31 его паспортные данные, реквизиты счета банковской карты. В последующем, находясь на территории <адрес>, точное место и дату не помнит, был подписан договор купли – продажи КРС, акт приема – передачи сельскохозяйственных животных. Получил ли он копию указанных документов, ФИО153 не помнит. Текст договора он не читал, так как ФИО31 ФИО14 и сомневаться в его порядочности не мог. Спустя несколько дней, ему на счет его банковской карты поступили денежные средства в сумме свыше 340000 рублей и 500000 рублей, точных сумм не помнит. После того как деньги поступили ему на счет, ему позвонил ФИО31 М.о. и попросил часть поступивших денежных средств вернуть ему. ФИО31 он отдал 630000 рублей, 230000 рублей ему дали (оставили) в качестве возврата долга за продажу КРС в 2018 г. ФИО31 М.о. денег попросил у него якобы в долг, но до настоящего времени долг так и не вернул. В 2019 г. КРС ФИО31 свидетель не продавал.

После осмотра копии договора № купли - продажи КРС от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, свидетель пояснил, что не исключает, что это было ДД.ММ.ГГГГ, но договор он ездил подписывать в Иваново. Свою подпись в договоре подтвердил. ФИО153 уточнил, что ФИО31 указанный в договоре скот в августе 2019 года не продавал. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО153 поступило 516000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ поступило 344000 рублей. После поступления денег на счет, сумму в размере 630000 рублей ФИО153 отдал ФИО31. Деньги передавал наличными лично ФИО31 около своего дома. По поводу получения ФИО31 гранта на развитие сельского хозяйства ФИО153 ничего неизвестно (т. 5, л.д. 217-223).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, данным ей в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, последовательность предоставления грантов КФХ, в частности, ФИО53 А.М.о. следующая. На сайте Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области размещается извещение о дате, времени проведении конкурсного отбора кандидатов на получение гранта. В установленные в извещении сроки главы КФХ предоставляют в Департамент документы: заявление установленной формы, паспорта заявителя и ФИО21 хозяйства, а также документов, подтверждающих родство с заявителем, трудовые книжки ФИО21 КФХ, план развития семейной фермы, план расходов гранта в установленной форме, с перечнем планируемых к приобретению имущества, выполнения работ в количественном и ценном выражении. Также заявителем предоставляется расписка с обязательством финансирования не менее 40 % стоимости каждой позиции плана расходов и статистическая отчетность за предыдущий год.

Кем подготавливались документы на участие в конкурсном отборе по кандидату ФИО31 М.о. свидетелю Свидетель №3 неизвестно.

Отчетная документация по расходованию средств гранта, а именно договоры купли - продажи КРС и акты приема передачи были предоставлены ФИО53 А.М.о. лично.

Документы об исполнении обязательств по использованию процентной стоимости каждой позиции плана расходов из личных средств ФИО53 А.М.о. не предоставлялись.

Действиями ФИО53 А.М.о. Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области причинен ущерб в сумме не менее 500 000 рублей.

До принятия решения о возмещении, получатель гранта уведомляется о выявленном факте нарушения его использования в целях принятия мер по устранению данного нарушения. В случае непринятия мер получателем гранта, Департамент сельского хозяйства обращается в суд с иском о взыскании выделенных средств получателю гранта (т.5, л.д. 65-67).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она исполняла обязанности начальника отдела по развитию сельских территорий Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. В апреле 2019 года был объявлен конкурс по отбору кандидатов на получение гранта на развитие семейно-животноводческих ферм (далее СЖФ). В конце апреля 2019 года на участие в данном конкурсе были поданы документы и главой крестьянско-фермерского хозяйства ФИО53 А.М.о. В ходе проверки поданных ФИО53 А.М.о. документов на участие в конкурсном отборе каких-либо нарушений не выявлено, и он был допущен к участию в конкурсе, проводимом в виде очного собеседования. Комиссия Департамента одобрила представленный ФИО53 А.М.о. бизнес-план, в связи с чем, приняла положительное решение о выдаче гранта в сумме около двух миллионов рублей.

В конце июля 2019 года, когда она уже находилась на своей должности - специалиста центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, к ней обратился ФИО53 А.М.о. с просьбой оказания содействия в подготовке документов по реализации гранта с казначейским сопровождением (договора, акта приемки, платежные поручения). Исполняя взятые на себя обязательства по содействию ФИО53 А.М.о. в подготовке документов по реализации гранта, ею неоднократно указывалось последнему на необходимость осуществления софинансирования в размере 40% утвержденного плана расходов по использованию гранта при каждой оплате, заключенных договоров купли-продажи крупного рогатого скота мясного направления. ФИО53 А.М.о. при подаче документов на получение гранта подписывалось обязательство о софинансировании расходов на развитие СЖФ в размере 40%. Также Свидетель №1 неоднократно напоминала ФИО53 А.М.о. об исполнении взятых перед Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области обязательств о необходимости трудоустройства не менее двух человек и осуществлении налоговых отчислений. Но ФИО53 А.М.о. всё указанное было проигнорировано. В августе 2020 года к ней снова обратился ФИО53 А.М.о. с просьбой подготовки трудовых договоров на двух человек. Она сообщила ФИО53 А.М.о., что трудоустройство необходимо было осуществить в 2019 году, но ФИО53 А.М.о. настоял на том, чтобы она все равно подготовила трудовые договоры и подала сведения в Пенсионный фонд на трудоустроенных работников. Относительно последовательности предоставления грантов крестьянско-фермерским хозяйствам, и в частности ФИО53 ФИО19, Свидетель №1 пояснила, что на сайте Департамента размещается извещение о дате, месте, времени проведения конкурсного отбора кандидатов на получение гранта. В установленные извещением сроки главы КФХ предоставляют в Департамент следующие документы: заявление установленной формы, паспорта заявителя и ФИО21 хозяйства, а также документов, подтверждающих родство с заявителем, трудовые книжки ФИО21 КФХ, план развития семейной фермы, план расходов гранта в установленной форме, с перечнем планируемых к приобретению имущества, выполнения работ в количественном и ценовом выражении. Также заявителем предоставляется расписка с обязательством финансирования не менее 40 % стоимости каждой позиции плана расходов, и статистическая отчетность за предыдущий год. ФИО53 А.М.о. подготовленный пакет документов был подан в установленные сроки, замечаний к документам не было. Кем подготавливались документы на участие в конкурсном отборе по кандидату ФИО53 А.М.о. свидетелю Свидетель №1 неизвестно. По договоренности с продавцом КРС ФИО53 А.М.о. приносил к Свидетель №1 в центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации копии паспортов и реквизиты расчетных счетов для подготовки договоров купли-продажи, актов приема-передачи сельскохозяйственных животных, платежных поручений для УФК. Подписанные обеими сторонами договоры, документы на оплату, ФИО53 А.М.о. отвозил в УФК по <адрес> Ивановской области. После проверки документов казначейством, денежные средства перечислялись на расчетный счет продавца. Из 6 пакетов документов для подготовки отчета в Департамент сельского хозяйства, свидетелю был предоставлен только один платежный документ, подтверждающий факт перечисления ФИО53 А.М.о. собственных средств из расчета не менее 40%. (т. 5, л.д.68-71).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области она работает с лета 2017 года. С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она является специалистом Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта ФИО86 <адрес>». Основные направления деятельности АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области»: центр поддержки предпринимательства; экспорт поддержки предпринимательства; центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Деятельность, осуществляемая АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» безвозмездна, плата с лиц не взимается. По факту проведения конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2019 году свидетель Свидетель №1 пояснила, что протокол был составлен в день проведения конкурсного отбора, поэтому с уверенностью может сказать, что заседание конкурсной комиссии состоялось ДД.ММ.ГГГГ. Конкурсная комиссия проходила в зале коллегий Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, по адресу: <адрес>. Для участия в конкурсном отборе было подано 13 заявок, которые были допущены на участие в конкурсном отборе. Членами конкурсной комиссии выступали: Свидетель №10, Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО22, Свидетель №5, Свидетель №14, Свидетель №15, ФИО25, Свидетель №16, ФИО27 Секретарем комиссии являлась Свидетель №1 Конкурсная комиссия проходила в стандартном порядке. Как секретарь комиссии свидетель вызывала в зал для совещаний участников конкурсного отбора, собирала оценочные ведомости у ФИО21 комиссии и подсчитывала общую сумму баллов в оценочных ведомостях. С каждым из участников конкурсного отбора проходило очное собеседование, в ходе которого ФИО21 конкурсной комиссии в оценочной ведомости выставляли оценки (баллы) участникам конкурсного отбора и которые после выступления участника передавались Свидетель №1. Она подсчитывала общее число баллов. Среди участников конкурсного отбора, в том числе, был ФИО31 М.о. Свидетель с уверенностью может сказать, что на конкурсном отборе ФИО31 М.о. участвовал вместе с ее ФИО12 - ФИО32 М.о. Какие вопросы были заданы ФИО53 при проведении конкурсного отбора, она не помнит. При проведении конкурсной комиссии, вопросы задавались главе КФХ ФИО53 А.М.о. На ряд вопросов комиссии отвечал ФИО31 М.о., так как ФИО32 не мог на них ответить. На заседании конкурсной комиссии участвовали ФИО31 М.о. и ФИО32 М.о. поскольку это не возбраняется. Каких - либо запретов на участие в конкурсном отборе нескольких лиц, в нормативных документах не закреплено. Также отмечает, что документы на получение гранта в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области приносил ФИО32 М.о., их у него свидетель принимала лично. ФИО8 ИП КФХ ФИО53 А.М.о. по результатам конкурсного отбора набрал 88 баллов. Исходя из суммы выделенных бюджетных ассигнований, мнений ФИО21 конкурсной комиссии, результатов очного собеседования ФИО53 А.М.о. был признан одним из победителей конкурсного отбора и ему был выделен грант на сумму 2 043 010,75 рублей. Грантовая поддержка была выделена практически всем участникам конкурсного отбора. Сумма гранта была меньше запрашиваемой. При проведении конкурсного отбора Свидетель №10 интересовался у конкурсантов, смогут ли те развивать семейные животноводческие фермы, если грант им будет выделен меньше запрашиваемой суммы, то есть ставил участников конкурсного отбора в известность о том, что сумма гранта будет ниже запрашиваемой ими. В случае, если участниками конкурсного отбора были бы с этим не согласны, те имели право отказаться от участия в конкурсном отборе, отказаться от получения гранта. В 2019 г. комиссией и Свидетель №10 было принято решение о выдаче гранта большему количеству участников конкурсного отбора, чтобы в Департамент поступало меньше жалоб. Пакеты документов участников конкурсного отбора были собраны в полном объеме, причин для их отклонения не имелось, потому было принято решение о выдаче гранта большинству участников конкурсного отбора. Трое из участков конкурсного отбора не набрали необходимое количество баллов, грант им не выделялся. Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм был утвержден Приказом Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области № от ДД.ММ.ГГГГ. Подпись в протоколе выполнена лично Свидетель №1 Результаты конкурсного отбора были опубликованы на официальном сайте Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. В день проведения конкурсного отбора не оглашались. После определения победителей конкурсного отбора ею и другими сотрудниками отдела развития сельских территорий обзванивались победители конкурсного отбора, которым говорили о необходимости явки в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области для подписания соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы. ФИО53 А.М.о. для подписания Соглашения о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы являлся лично. Подписывал указанное соглашение ФИО53 А.М.о. лично находясь в ее кабинете № Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. В 2019 г. порядок подписания соглашений был следующий: изначально его подписывал Свидетель №10, затем получатель гранта. То есть, соглашение, заключённое с ФИО116, было подписано изначально Свидетель №10, в последующем лично ФИО31 М.о. Соглашение подписывалось в двух экземплярах, один из которых остался в Департаменте сельского хозяйства продовольствия Ивановской области, второй передан ФИО31 М.о. С одного из оригиналов соглашений снималась ксерокопия, которая заверялась печатью Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области и этот экземпляр направлялся в УФК по месту регистрации ИП главы КФХ. Свидетель Свидетель №1 пояснила, что все документы - заявку на участие в конкурсном отборе, ксерокопии паспортов (ФИО31 М.о., ФИО32 М.о.); копии документов, подтверждавших родство, бизнес - план, документы на земельные участки, план расходов гранта, расписки о финансировании 40 % собственных средств, банковские выписки о наличии средств, формы статистической отчётности 2,3 - фермер, отчет КФХ, выписки ЕГРИП) предоставлялись в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области ФИО32 М.о., документы принимала лично Свидетель №1. При передаче ей документов ФИО32 М.о. рядом с ним находился ФИО31 М.о. Пакет документов, который являлся допуском для участия в конкурсном отборе составлял для ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. ФИО15. Об этом Свидетель №1 узнала лично от Свидетель №19 во время одного из телефонных разговоров. Свидетель №19 при телефонном разговоре также интересовался, принес ли ФИО32 М.о. в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области соответствующие документы. Свидетель №1 поянила, что на момент подачи документов ФИО32 М.о., ФИО31 М.о. Свидетель №19 в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области уже не работал, поэтому ничего противозаконного в этом свидетель не видела. Кроме этого, от Свидетель №19 ей известно, что за подготовку документов, тот должен был получить от ФИО32 М.о. деньги, но в какой сумме, ей неизвестно. Денег Свидетель №19 от ФИО32 М.о. не получил, так как в отношении ФИО32 было возбуждено уголовное дело и тот был направлен в места лишения свободы. Какие-либо изменения в предоставленные документы свидетель Свидетель №1 не вносила.

Свидетель Свидетель №1 пояснила, что фиксированного количества голов КРС, которые должен был купить ФИО31 М.о., нет, так как прописанных требований к отражению голов КРС, которые необходимо купить за счет средств гранта, нет, это не является нарушением.

Договор купли - продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №6 и ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. свидетелем Свидетель №1 не составлялся. Кто и при каких обстоятельствах составлял указанных договор, ей неизвестно. Указанный договор, а также акт приема-передачи, платежное поручение к нему ей были предоставлены ФИО31 М.о. летом 2019 г., когда свидетель уже работала в АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области», как образец, для составления иных договоров. В частности с: Свидетель №11, ФИО83 М.В., ФИО37, ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №17.

По просьбе ФИО31 М.о. свидетель Свидетель №1 составляла договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных, а также акты и платежные поручения, заключенные между ФИО53 А.М.о. и следующими лицами: Свидетель №11, ФИО37 ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №17 и ФИО83 М.В. Количество голов КРС и суммы денежных средств, которые необходимо прописать в договорах, свидетелю говорил лично ФИО31 М.о. Если в договоре количество голов КРС не указано, значит ФИО31 его количество не говорил. Составленные свидетелем документы были переданы ФИО31 М.о. С Свидетель №11, ФИО37 ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №17 и ФИО83 М.В. свидетель не знакома, сферы их деятельности ей не известны, в АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» они не приходили.

Свидетель №1 пояснила, что отсутствие софинансирования по указанным договорам со стороны ФИО53 А.М.о. за счет собственных средств является основанием для возврата гранта в Департамент, поскольку для получателей гранта софинансирования - это обязательное требование, также как и предоставление отчётности в Департамент.

ФИО31 М.о. обращался к Свидетель №1 с просьбой оформления отчетов. Свидетель №1 были составлены: отчет о расходе средств гранта, полученного КФХ на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие КФХ ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о.; отчёт о показателях деятельности КФХ, получившего грантовую поддержку; отчет о расходе средств гранта, полученного КФХ на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие КФХ ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о.; отчет о показателях деятельности КФХ, получившего грантовую поддержку. Все данные, отраженные в отчетах, ей говорил ФИО31 М.о. После составления все отчеты передавались лично ФИО53 А.М.о. ФИО31 М.о. обязан был софинансировать собственными средствами приобретаемый им КРС. Когда она оформляла для ФИО31 М.о. документы, она всегда говорила ему о необходимости предоставления в Департамент отчётности и подтверждения софинансирования собственными средствами, иначе с него взыщут сумму гранта. На ее слова ФИО31 М.о. каких - либо пояснений не давал. В 2019 г. обязанности предоставлять в Казначейство платежные поручения о финансировании собственных средств не было.

Также свидетель отмечает, что Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области не обладает правами по проверки лиц, у которых, к примеру, ФИО31 приобретал КРС. АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» строит свою работу исключительно на предоставленных получателями грантов документах. Денежных средств за то, что подготавливала документы для ФИО31 М.о., Свидетель №1 от него не получала.

ФИО53 А.М.о. во исполнение условий соглашения № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ мог приобретать крупно - рогатый скот у физических лиц. Запрета на покупку купли- продажи крупного рогатого скота ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о., как не участник бюджетного процесса, не имел. Оплатить собственные средства наличными денежными средствами ФИО31 М.о. не мог, так как обязательно должно быть банковское сопровождение и деньги должны уходить с расчетного счета ФИО31 М.о. Оплатить как собственными денежными средствами деньгами гранта также не мог, так как это запрещено и прямо закреплено в п. 2.3.2 заключенного Соглашения (т. 5, л.д. 72-81).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в период с 2015 года по настоящее время он является Председателем Союза фермеров Ивановской области, а также участвует в составе Общественного Совета Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области. Департамент, в целях реализации постановления Правительства Ивановской области, проводит конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. При проведении конкурсного отбора КФХ на предоставление грантов создается конкурсная комиссия. В число ФИО21 конкурсной комиссии входят представители Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, представители Банка ОАО «Россельхозбанка», сотрудники образовательных учреждений. Свидетель №4 также входит в число ФИО21 конкурсной комиссии по отбору КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Председателем комиссии является Свидетель №10. На конкурсной комиссии потенциальные получатели гранта презентуют свои работы. Представители Департамента подготавливают краткую выдержку о каждом получателе гранта (экспертное заключение), в которой указывается данные о получателе гранта, цель получения гранта, планы по расходованию средств гранта. На комиссии получатели гранта проходят собеседование, ФИО21 комиссии проводят оценку участников конкурсного отбора. Оценки участникам конкурсного отбора выставляются в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. К критериям относится: площадь земельного участка фермера, наличие сельскохозяйственной техники, наличие скота, наличие проектно-сметной документации, создание дополнительных рабочих мест, эффективность бизнес-плана. Победитель конкурсного отбора определяется наибольшим количеством заработанных баллов. По результатам комиссии оформляется протокол заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, который подписывает каждый ФИО21 комиссии. Победителями грантов могут стать все участники конкурсного отбора. Законодательного закрепления того, что лица, набравшие большее количество баллов (к примеру, первые трое) становятся победителями конкурсного отбора и получают бюджетные денежные средства, нет.

В 2019 г. конкурсная комиссия проходила в обычном порядке. Заседание конкурсной комиссии состоялось в Департаменте ДД.ММ.ГГГГ Каких-либо особенностей при проведении конкурсной комиссии не возникало. Участников конкурсной комиссии и результаты, принятые комиссией Свидетель №4 не помнит, но данные о них отражены в протоколе заседания конкурсной комиссии. Свою подпись в протоколе заседания конкурсной комиссии, а также состав комиссии Свидетель №4 подтвердил.

Свидетель №4 пояснил, что среди участников конкурсного отбора был ФИО53 ФИО19. Визуально ФИО53 А.М.о. он представляет, так как видел его неоднократно. Какие вопросы задавали ФИО53 А.М.о. ФИО21 конкурсной комиссии, свидетель не помнит, но по решению комиссии тот являлся победителем конкурсного отбора и набрал 88 баллов. Какое количество баллов (по каждому из критериев) набрал ФИО53 А.М.о. свидетель сказать затрудняется. Сумма гранта распределилась поровну по каждому из участников конкурсного отбора. ФИО53 А.М.о. предоставлялся грант на сумму 2 043 010,75 рублей.

По окончании проведения конкурсной комиссии ФИО53 А.М.о. за помощью к Свидетель №4 как представителю Союза фермеров Ивановской области не обращался.

После того, как ФИО53 А.М.о. был допущен на конкурсную комиссию, Свидетель №4 совместно с Свидетель №14 осуществлял выезд на ферму ФИО53 А.М.о., которая располагалась по адресу: ФИО86 <адрес>, южнее <адрес>. Выезд осуществлялся с целью лично убедиться в том, что участники способны осуществлять фермерское хозяйство. При выезде на ферме находился ФИО53 А.М.о., кого-либо еще свидетель не помнит. Какой-то рогатый скот находился в ангаре фермы, а часть, со слов ФИО53 А.М.о. паслась в поле. Точное количество голов скота Свидетель №4 не помнит. После осмотра фермы ФИО53 А.М.о., он сомневался в том, что тот будет способен развивать сельское хозяйство, поскольку у него была слабая материально - техническая база. При выезде никаких документов не составлялось, осуществлялся визуальный осмотр фермы. Законных оснований в отказе в выдаче гранта ФИО53 А.М.о. не было. ФИО53 А.М.о. предоставил в Департамент документы, которые позволили ему получить достаточное количество баллов в конкурсном отборе и тем самым получить грант (т. 5, л.д. 82-86).

Согласно показаниям свидетеля ФИО83 А.Б.о. от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, его супругой является ФИО83 М.В.. С ФИО31 свидетель знаком с 1992 г. ФИО53 А. является его соседом, проживает по адресу: ФИО86 <адрес>. Примерно осенью 2019 г., точной даты не помнит, ФИО83 А.Б.о. договорился с ФИО53 А. о продаже ему 3 коров, которые содержались у него в подсобном помещении, по адресу: ФИО86 <адрес>. По совместной договоренности, оплата производилась безналичным способом, путем перевода денежных средств на банковский счет супруги ФИО83. С супругой это было согласовано. ФИО83 передал ФИО53 А. реквизиты карты супруги. Так как ФИО83 не являлся гражданином РФ, договор с ФИО53 А.М.о. был заключен с супругой свидетеля - ФИО83 М.В. Сделка купли -продажи состоялась. Животных ФИО53 А. вывез на своей автомашине "Газель". В последующем за продажу коров на счет супруги поступили денежные средства в сумме 252000 рублей. Наличные денежные средства от ФИО53 А. ни свидетель, ни его супруга не получали. ФИО83 ФИО53 А. никакие денежные средства не передавал. ФИО53 А. он передал и продал 3 коров. 2 коровы были зарегистрированы в ветеринарной клинике, осматривались ветеринарным врачом каждые полгода. При купле - продаже коров ФИО53 А. ветеринарный врач не присутствовал. ФИО17 А.Б. знает примерно с 1997 года, он также является его соседом. С просьбой продажи КРС ФИО32 не обращался. О привлечении ФИО31 к уголовной ответственности свидетелю ничего неизвестно (т. 6, л.д. 8-13).

Согласно показаниям свидетеля ФИО83 А.Б.о. от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в октябре 2019 г. он продал трех принадлежащих ему коров знакомому ФИО31 М.о.. В ветеринарной службе было зарегистрировано только 2 коровы, одну зарегистрировать не представилось возможным. В 2020 г. свидетель ФИО83 и его супруга скот ФИО53 А.М.о. не продавали. В феврале 2020 г. в пользовании ФИО83 А.Б.о. находилась банковская карта его супруги ФИО83 М.В.. ФИО83 А.Б.о. пояснил, что ФИО31 М.о. был должен ему денежную сумму 150000 рублей. Примерно в конце январе - начале феврале 2020 г., к свидетелю обратился ФИО31 М.о. и сказал, что готов вернуть долг в указанной сумме, при этом попросил подписать у его супруги договор о продаже КРС за 2019 г., но для чего ему это было необходимо, он не пояснял. Так как в 2019 г. договор о продаже КРС был подписан супругой свидетеля, то и договор, предоставленный ФИО31 М.о. в 2020 г. был также подписан ей (полагая, что она подписывает договор за 2019 г.). Место подписания договора ФИО83 не помнит. Текст и содержание договора ФИО83 и его супруга не читали, так как доверительно относились к ФИО31 М.о.. Денежные средства в сумме 150000 рублей 00 копеек были обналичены им в терминалах для выдачи денег. Данную сумму денежных средств он ФИО31 М.о. не передавал, так как эта сумма была ему возвращена в качестве долга. За что ФИО31 М.о. имел долг на указанную сумму денежных средств, ФИО83 не помнит. Расписок о том, что ФИО31 М.о. имеет долг, а также расписок о возврате средств гранта, не оформлялось. Также дополняет, что одновременно с договорами были подписаны и акты приема - передачи КРС. В 2020 г. КРС ФИО31 М.о. свидетель и его супруга не продавали. Денежные средства в сумме 168000 рублей 00 копеек в 2019 г., 100000 рублей 00 копеек в феврале 2020 г. в виде наличных денежные средства от ФИО31 М.о. свидетелю не передавались, на счет банковской карты супруги не зачислялись. На имя ФИО83 открытых банковских счетов нет, так как он открыть банковскую карту не мог, вид на жительство в РФ он получил ДД.ММ.ГГГГ (т. 6, л.д. 14-16).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №23 от ДД.ММ.ГГГГ, данным ей в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в должности заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Ивановской области она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №23 пояснила, что для осуществления казначейского сопровождения, в рамках соглашения № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ, в УФК по Ивановской области обращался ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о. При обращении в УФК по Ивановской области ИП главой КФХ ФИО53 А.М.о. был предоставлен оригинал данного соглашения. Соглашением определено, что ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. обязан открыть лицевой счет участника бюджетного процесса в территориальном органе Федерального казначейства Ивановской области. Свидетелю известно, что ИП главе КФХ ФИО53 А.М.о. в УФК был открыт лицевой счет № на балансовом счете № Управления по адресу: <адрес>, который обслуживался по адресу: <адрес>. Расчетный счет № был открыт Управлению Федерального казначейства по Ивановской области ДД.ММ.ГГГГ на балансовом счете № «Счета организаций, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» в Отделении по Ивановской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>. Операции по лицевому счету №, открытому ИП главе КФХ ФИО53 А.М.о., отражают операции о поступлении и выбытии денежных средств. Денежные средства с лицевого счета взять (расходовать) невозможно, так как на лицевом счете их фактически нет, на лицевом счете отражаются только лишь операции о поступлении и выбытии денежных средств. Денежные средства, выделяемые ФИО53 А.М.о в качестве гранта от Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, являлись бюджетными и не поступали на расчетный счет самого ФИО53 А.М.о. Денежные средства от главного распорядителя денежных средств – Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области поступали на расчетный счет открытый Управлению, то есть №. УФК же в свою очередь контролировало проведение платежей выделенных бюджетных денежных средств. Казначейское сопровождение по ИП главе КФХ ФИО53 А.М.о. осуществляли сотрудники УФК по Ивановской области г. ФИО9 (отдела №). Денежные средства, находящиеся на расчетном счете №, ИП главой КФХ ФИО53 А.М.о расходовались исключительно после санкционирования Управлением и только после проверки предоставленных последним подтверждающих документов по сделкам, предусмотренным соглашением о гранте. Документами, являющимися основанием для проведения платежей являлись договоры купли - продажи, акты приема – передачи сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота), предоставленные лично ФИО53 А.М.о. в УФК. Договоры купли - продажи, акты приема – передачи сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) предоставлялись в Управление в оригиналах одновременно с платежными поручениями. Без предоставления в Казначейство документов (договоров купли – продажи, актов приема передачи, платежных поручений) ФИО3 денежными средствами, выделенными ему в качестве гранта от Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, находящими на расчетном счете №, открытому Управлению, свободно распоряжаться не мог. Денежные средства с расчетного счета №, открытому Управлению, через отделение Центрального Банка, переводились на счета контрагентов, с которыми ФИО53 А.М.о. были заключены договоры купли – продажи, и акты приема – передачи сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота), которые он лично предоставлял в Управление. В обязанности сотрудников Управления проверка подлинности и достоверности отраженных сведений в договорах, актах приема – передачи не входит. На основании предоставленных ФИО53 А.М.о. в УФК договоров купли – продажи и актов приема – передачи сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота), Управлением были сформированы реестры направленных платежей, которые направлялись в отделение Центрального Банка. На основании сформированных реестров, контрагентам, с которыми ФИО53 А.М.о. были заключены договоры, были перечислены денежные средства на их расчетные счета. Денежные средства гранта по соглашению №СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ перечислялись с расчетного счета №, открытому Управлению, а не с лицевого счета, открытому ИП главе КФХ ФИО53 А.М.о.. ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о. бюджетные денежные средства, выделенные ФИО53 А.М.о. в качестве гранта от Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>, должен был их использовать исключительно по их целевому назначению, то есть покупку сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота), на иные цели он расходовать средства гранта не имел права. Согласно операций по лицевому счету 41336Ъ71880, открытому ИП главе КФХ ФИО53 А.М.о., ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет №, открытый Управлению, поступили денежные средства в сумме 2043010 рублей 75 копеек от Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>, как главного распорядителя бюджетных денежных средств. Как следует из выписки по лицевому счету ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. выплаты производились на расчетные счета физических лиц: Свидетель №6, Свидетель №11, ФИО83 М.В., ФИО37, ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №17 Выплаты производились исключительно после предоставления ФИО53 А.М.о. в УФК договоров купли – продажи и актов приема – передачи сельскохозяйственных животных (крупного - рогатого скота) с указанными выше физическими лицами (т. 5, л.д. 97-100).

Согласно показаниям свидетеля ФИО84 Н.Ш.о. от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, ФИО31 является его другом, они знакомы более 15 лет. Родным ФИО12 А. является ФИО32, с которым свидетель каких-либо отношений не поддерживает. Примерно в декабре 2019 года к ФИО84 Н.Ш. обратился ФИО31 и попросил воспользоваться его банковской картой. Номер банковской карты ФИО84 не помнит. ФИО31 пояснил, что банковская карта нужна ему для того, что бы на нее поступили денежные средства, которые тот снимет. От кого должны были поступить деньги и за что, свидетель у ФИО31 не интересовался. Он ФИО14 ФИО31, поэтому на его просьбу согласился. ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО84 поступили денежные средства в сумме 200 000 рублей. Данные денежные средства ему не принадлежат, к ним он никого отношения не имеет. Это деньги ФИО31. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО31 пришли в отделение Сбербанка России, расположенного на <адрес>, где он передал свою банковскую карту ФИО31 и сказал пароль от нее. ФИО31 обналичил по указанному адресу в Сбербанке более 150 000 рублей. Часть денежных средств осталось на счете, так как терминал по выдаче денег их более не выдавал. После снятия указанной суммы денежных средств, банковскую карту ФИО31 отдал свидетелю. При этом они договорились, что оставшуюся часть денег он снимет через несколько дней и ему их передаст. Спустя некоторое время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО84 снял в терминале по выдаче денег Сбербанка, расположенного в ТЦ «Купеческий» <адрес> денежные средства в сумме 41 900 рублей, которые передал ФИО31. Когда и где он передавал снятые им деньги ФИО31, он не помнит. За использование карты деньги от ФИО18 не получал. Свои паспортные данные ФИО53 свидетель не сообщал. В собственности ФИО84 в декабре 2019 г. крупный рогатый скот не находился. Договор № о купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО84 с ФИО31 не заключал, скот ему не продавал, подпись в договоре ФИО84 не принадлежит (т. 6, л.д. 27-30).

Согласно показаниям свидетеля ФИО84 Н.Ш.о. от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, свидетель ознакомлен с заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано, что в договоре № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; акте № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе «Продавец» выполнена лично ФИО84 Н.Ш.о.. После проведенной экспертизы свидетель утверждает, что подпись выполнена им лично. Указанные документы ему на подпись были предоставлены ФИО31 М.о., договор ФИО84 подписывал по просьбе ФИО31 М.о., так как тот его уверял, что ничего противозаконного в этом нет. При каких обстоятельствах (дата, время, место) был подписан договор и акт, ФИО84 не помнит. Содержание договора и акта он не читал. Крупный рогатый скот он ФИО31 М.о. не продавал. При подписании договора и акта товарной накладной ему на подпись не предоставлялось. Денежные средства в сумме 200000 рублей, которые поступили на счет банковской карты ФИО84 ДД.ММ.ГГГГ, ему не принадлежат - это деньги ФИО31 М.о.. После поступления денег на счет его банковской карты, ФИО84 их обналичил и передал лично ФИО31 М.о. От ФИО31 М.о. ФИО84 денег не получал. Расписок о получении ФИО31 М.о. денежных средств от него не оформлялось (т.6, л.д. 33-35).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №28 от ДД.ММ.ГГГГ, данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в период с зимы 2020 по лето – осень 2021 года он неофициально работал на ферме д. Никульское - пас и кормил овец, коз, свиней. На ферме работали ФИО52 и ФИО58, их фамилии он не знает, но с их слов они были ФИО12. Иногда на ферму приезжал Айдан - родственник ФИО52 и Вугара, но его фамилию свидетель не знает. У ФИО52 было около 5-6 голов. За работу свидетель получал 4000 рублей в месяц. Сначала он работал у ФИО52, потом ушел к Вугару, но оплата была одинаковая. Ферма принадлежит ФИО52, но хозяйство ФИО52 и ФИО58 вели самостоятельно, в том числе по отдельности приобретали корма, реализовывали скотину. На ферме работают около 6 человек, но все недолго, и свидетель их не запомнил. С самого начала работы фермы на ней работал мужчина по имени ФИО57, возрастом около 50 лет. Жил он прямо на ферме и также работал у ФИО52 и Вугара. Как его фамилия, Свидетель №28 не знает. Все работники жили на ферме. Из работников, которые жили на ферме, ФИО57, ФИО52, Юсифа (ФИО12 ФИО52), а также женщину по имени Юлия. Осенью 2021 Свидетель №28 травмировал колено, поэтому ему было тяжело работать, и он ушел с работы. Весной 2020 года у настоятеля храма села Ермолино ФИО52 купил четыре или пять коров. Уточняет, что он у ФИО52 работал с 2017 года по зиму 2020 года, после чего ушел из-за разногласий с ФИО52 работать к Вугару. Думает, что около 2-х лет назад до покупки КРС в церкви села Ермолино у ФИО52 было также 5-6 коров, которых он продал какому-то лицу кавказкой национальности. О получении гранта кем-либо из владельцев фермы <адрес>, либо их родственниками, Свидетель №28 ничего неизвестно (т. 6, л.д. 86-90).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №41 от ДД.ММ.ГГГГ, данным ей в ходе предварительного следствия и оглашенным в порядке ст. 281 УПК РФ, в должности заместителя начальника отдела Федеральной службы государственной статистики по ФИО86 <адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ. Одной из ее обязанностей является прием и обработка документов о хозяйственной деятельности ИП глав КФХ, таких как форма 2-фермер, форма-3 фермер. После предъявления постановления о производстве выемки от ДД.ММ.ГГГГ ею добровольно выданы документы, а именно: форма - 3 фермер за период времени с 2019 по 2021 г.г., форма 2 - фермер за период времени с 2019 по 2021 г.г. За период 2018 г. от ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. документы не предоставлялись. Без указанных форм отчетности ИП главы КФХ не могут рассчитывать на получение каких -либо субсидий от Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> (т.10, л.д.70-73).

Согласно показаниям свидетелей Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, ФИО83 Р.М.о., Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №39, Свидетель №38, данным в ходе предварительного следствия и оглашенным в суде в порядке ст. 281 УПК РФ, указанные лица в 2019 году принимали участие в конкурсном отборе Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, подробно описали процедуру проведения конкурсного отбора и порядок получения гранта, а также требованию к предоставлению отчетности об освоении выделенных денежных средств. ФИО53 ФИО19 и ФИО32 ФИО50 свидетелям не знакомы; сведениями об обстоятельствах получения и распоряжения подсудимым ФИО53 А.М.о. средствами гранта указанные лица не располагают (т. 6, л.д. 97-100, 101-103, 104-107, 108-111, 112-115, 116-119, 120-123, 124-126, 127-130,131-133, 134-136).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53 А.М.о., являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства (далее КФХ), совершил хищение бюджетных средств гранта, выделенных на создание и развитие КФХ в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермером и развитие сельской кооперации». Общая сумма гранта 2043010, 75 рублей (т. 1, л.д. 88, 95).

Согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, в УМВД России по ФИО86 <адрес> предоставлены документы объяснения и ответы на запросы, подтверждающие противоправную деятельность ФИО53 А.М.о.(т. 1, л.д. 96-103).

Согласно протоколу осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ, с участием свидетеля Свидетель №20 осмотрено одноэтажное деревянное строение, расположенное на территории Воскресенского мужского монастыря (ФИО86 <адрес>). Деревянное строение нумерации не имеет. В загоне имеется 4 хлева для коров, 4 хлева для телят, 3 клетки для новорожденных телят. На момент осмотра крупный рогатый скот отсутствует. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 5, л.д. 205-211).

Согласно протоколу осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ, с участием свидетеля ФИО83 М.В. осмотрено одноэтажное кирпичное строение, расположенное в 15 м. от <адрес>, ФИО86 <адрес> ФИО86 <адрес>. При входе в осматриваемое помещение расположено три помещения, разделенные между собой деревянными перегородками. Со слов свидетеля ФИО83 М.В. в осматриваемом помещении в октябре 2019 г. содержался КРС в количестве 3 голов (три коровы), которые были проданы ФИО31 М.о.. На момент осмотра КРС отсутствует. В ходе осмотра ничего не изымалось (т. 5, л.д. 240-245).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у представителя потерпевшего ФИО127 изъято:

соглашение № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал);

приложение № к Соглашению – отчет о целевом использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам;

приложение № к Соглашению – отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства;

приложение № к Соглашению – отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего гранатовую поддержку;

приложение № к Соглашению – план расходов;

дополнительное соглашение № СЖФ-04-2019/1 к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал);

дополнительное соглашение № СЖФ-04-2019/2 к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал);

дополнительное соглашение № СЖФ-04-2019/3 к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал);

приложение к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № СЖФ-04-2019/3;

отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ИП ГК(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (оригинал);

отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ (оригинал);

отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего гранатовую поддержку (оригинал);

отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ИП ГК(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (оригинал);

отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ (оригинал);

отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего гранатовую поддержку (оригинал);

договор купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

закупочный акт № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

договор № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

закупочный акт № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.);

исковое заявление о понуждении ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. совершить действия по предоставлению отчетности (заверенная копия);

решение (дело №А17-8973/2020) от ДД.ММ.ГГГГ (заверенная копия);

извещение о проведении конкурсного отбора от ДД.ММ.ГГГГ (заверенная копия);

приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору КФХ, состава конкурсной комиссии по отбору КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и положения о проведении конкурсного отбора КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (заверенная копия) (т. 9, л.д. 127-134).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено:

- Соглашение № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству - победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал).

Соглашение выполнено на 5 листах.

Место составления: <адрес>. Дата составления: ДД.ММ.ГГГГ

Стороны соглашения: Заказчик - Департамент сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>, в лице ФИО21 <адрес> – директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> Свидетель №10. Крестьянского (фермерское) хозяйство в лице ФИО53 А.М.о. - индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19.

Предмет соглашения: предоставление Департаментом на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (Гранта на развитие семейных животноводческих ферм (грант).

Согласно п. 2.3 Крестьянского (фермерское) хозяйство обязано:

2.3.1. Использовать грант на развитие семейной животноводческой фермы, в соответствии с планом расходов, утвержденным конкурсной комиссией, в течение 24 месяцев со дня поступления средств на на счет К(Ф)Х и использовать имущество, приобретаемое за счет гранта, исключительно на цели развития и деятельности животноводческой фермы.

2.3.4 Оплачивать не менее 40 % стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10 % от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.3.3. Для подтверждения целевого использования гранта в соответствии с планом расходов, утвержденным конкурсной комиссией, представлять в Департамент раз в полгода в году получения гранта, затем раз в год в течении 5 лет с даты получения гранта не позднее 15 числа месяца отчет о целевом использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы крестьянским (фермерским) хозяйством; отчет о расходе средств гранта; копии документов, подтверждающих целевое использование гранта, заверенные главой КФХ; копии платежных документов, заверенных главой КФХ, подтверждающие оплату собственными средствами и заемными средствами не менее 40% стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг.

2.3.5. Осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства не менее 5 лет после получения гранта;

ДД.ММ.ГГГГ. Возвратить полученные средства в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством в случае установления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении гранта, фактов не целевого использования гранта;

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Крестьянское фермерское хозяйство несет ответственность за целевое использование средств, полученных в соответствии с Соглашением; за достоверность представляемых отчетов и документов, подтверждающих целевое использование гранта.

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение № к Соглашению – отчет о целевом использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам. Согласно отчету о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. на дату ДД.ММ.ГГГГ, раздел «наименование направлений целевого использования гранта» содержит: покупка сельскохозяйственных животных, покупка КРС (цена затрат 2043,01 рублей); собственные средства (цена затрат: 1362,00 рублей) Фактически исполнено на дату ДД.ММ.ГГГГ: наименование приобретаемого имущества - покупка КРС. Сумма за счет гранта – 512,40 рублей; собственные средства – 341,60 рублей Итого: 854,00 рублей Отчет подписан от имени ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. Отчет выполнен на 1 листе формата А4. Отчет не заполнен. В нижнем правом углу имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета.

Приложение № к Соглашению – отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства, оригинал отчета предоставлен на дату ДД.ММ.ГГГГ. Согласно отчета, наименование направлений целевого использования гранта: покупка сельскохозяйственных животных. Наименование приобретаемого имущества: покупка КРС (цена затрат 2428,00 рубл.); за счет гранта (цена затрат: 1742,40 рубл.); собственные средства (цена затрат: 685,60 рубл.) Отчет выполнен на 1 листе формата А4. Отчет не заполнен. В нижнем правом углу имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета.

Согласно отчету о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ наименование направлений целевого использования гранта: покупка сельскохозяйственных животных. Наименование приобретаемого имущества: покупка КРС за сет средств гранта 512,40 рублей, собственные средства 341,60 рублей. Отчет подписан от имени ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Приложение № к Соглашению – отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грантовую поддержку. Согласно отчету, основные средства и земля (раздел 2): общая площадь земли - 69,70 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 69,70 га; земли, закрепленные за хозяйством по праве аренды- 69,70 га; тракторы -1 штука; самоходная сельскохозяйственная техника – 1 штука; навесное оборудование - 4 штуки; техника для посева овощных и зерновых культур – 1 штука; грузовые автомобили – 1 штука. Трудовые ресурсы (раздел 3): всего работников в КФХ начинающих фермеров: 2. Фонд заработной платы в год – 271200,00 рублей; среднемесячная заработная плата – 11300,00 рублей; выплата страховых отчислений в год – 68342,00 рублей. Поголовье сельскохозяйственных животных и птиц (раздел 5.1): крупный рогатый скот – 43 гол., в том числе приобретенные за счет гранта – 32 гол. ; овцы и козы – 108 гол., из них овцематки – 40 голов; пчелосемьи – 30 штук. Производство продукции животноводства (раздел 5.2): крупный рогатый скот 60 голов, овцы и козы 15 голов. Отчет подписан от имени ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о.. Отчет выполнен на 6 листах формата А4. Отчет не заполнен. В нижнем правом углу имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета.

Согласно отчету о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грантовую поддержку, основные данные отчета, основные средства и земля (раздел 2): общая площадь земли - 69,70 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 69,70 га; земли, закрепленные за хозяйством по праве аренды- 69,70 га; тракторы -1 шт.; самоходная сельскохозяйственная техника – 1 шт.; навесное оборудование - 4 шт.; техника для посева овощных и зерновых культур – 1 шт.; грузовые автомобили – 1 шт. Поголовье сельскохозяйственных животных и птиц (раздел 5.1): крупный рогатый скот – 11 гол., в том числе приобретенные за счет гранта – 7 гол. ; овцы и козы – 108 гол., из них овцематки – 40 голов; пчелосемьи – 30 штук. Производство продукции животноводства (раздел 5.2): крупный рогатый скот 60, овцы и козы 15. Отчет подписан от имени ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Приложение № к Соглашению – план расходов, утвержденный конкурсной комиссией, согласно которому наименование приобретаемого имущества - покупка КРС. Сумма за счет гранта – 2043,01 рублей; собственные средства – 1362.00 рублей. Фактически исполнено на дату ДД.ММ.ГГГГ: наименование приобретаемого имущества - покупка КРС. Сумма за счет гранта – 1742,40 рублей; собственные средства – 685,60 рублей. План подписан от имени ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Дополнительное соглашение № СЖФ-04-2019/1 к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на 3-х листах формата А4. От лица Департамента сельского хозяйства ФИО86 <адрес> соглашение подписано Свидетель №10, второй стороной выступает ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Дополнительное соглашение №СЖФ-04-2019/2 к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на 2 листах формата А4. Текст в дополнительном соглашении выполнен типографским способом чернилами черного цвета. От лица Департамента сельского хозяйства ФИО86 <адрес> соглашение подписано Свидетель №10, второй стороной выступает ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Дополнительное соглашение №СЖФ-04-2019/3 к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ, которое выполнено на 3 листах формата А4. Текст в дополнительном соглашении выполнен типографским способом чернилами черного цвета. От лица Департамента сельского хозяйства ФИО86 <адрес> соглашение подписано Свидетель №10, второй стороной выступает ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Приложение № к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ № СЖФ-04-2019/3 - план расходов, в котором указано наименование направления использования гранта – покупка КРС. За счет гранта 2043,01 рублей, собственные средства – 1362,00 рублей. Итого затрат – 3405,01 рублей. План расход подписан от имени ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Договору купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому дата составления договора – ДД.ММ.ГГГГ. Место составления – <адрес>. Стороны договора: Продавец - гражданин РФ: Свидетель №6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Покупатель – Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

п. 1.1. Договора: Продавец обязуется передать в собственность, продавец обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями договора:

- крупный рогатый скот пользовательный – самка – возраст 5 лет – кличка «Дуняша»,

- крупный рогатый скот пользовательный – самка – возраст 5 лет – кличка «Рыжая»,

- крупный рогатый скот пользовательный – самка – возраст 3 года – кличка «Рыжая» (новотельная),

- крупный рогатый скот пользовательный – самка – возраст 5 лет – кличка «Араша»,

- крупный рогатый скот пользовательный – самец– возраст 2,5 года – бык кличка «Миша»,

- крупный рогатый скот пользовательный – самка – возраст 2,5 года – нетель кличка «Пенка»,

- крупный рогатый скот пользовательный – самка – возраст 2,5 года – нетель кличка «Рябина»,

- крупный рогатый скот пользовательный – самка – возраст 2,5 года – нетель кличка «Черемуха»,

- крупный рогатый скот – самка – возраст 4 месяца, телочка,

- крупный рогатый скот – самка – возраст 4 месяца, телочка,

- крупный рогатый скот – самец – возраст 8 месяца, бычок.

п. 2.1 Договора. Цена, уплачиваемая Покупателем продавцу. за имущество, указанное в п. 1.1 составляет 854000,00 рублей. Сумма 341 600,00 рубл. оплачивается за счет собственных средств. Сумма 512400,00 рубл. оплачивается за счет денежных средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

п. 3.2 Акт приема–передачи Имущества подписывается между сторонами в день передачи имущества, указанного в п. 1.1.

Реквизиты сторон: продавец: Свидетель №6. Покупатель: индивидуальный предприниматель – ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, дата составления которого ДД.ММ.ГГГГ. Сумма платежа: 512400,00 руб. Плательщик – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.). Перевод со счета 40№. Бланк плательщика: Отделение Иваново <адрес>. Получатель – Свидетель №6, счет: №. Банк получателя: Московский филиал «Банк СГБ» <адрес>.

Назначение платежа: (0300(41336Ъ71880) 0300027; согл. СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ) Зак.непр.акт, немат.акт, мат.зап., осн.ср.(за искл.вып.на кап.влож.)приоб. произ. и прод., плем., раб. скота (КрРСкот) дог. бн от ДД.ММ.ГГГГ, акт бн от 19.06.19безНДС).

Платежное поручение заверено оттиском круглой печати: «ФИО53 ФИО19 * ИНН № * ОГРН № * ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства * ФИО86 <адрес> в <адрес>». Имеется подпись от имени А.М.о. ФИО53».

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором указана сумма платежа 260 000,00 рублей. Плательщик – ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19. Бланк плательщика: ФИО86 Отделение № ПАО Сбербанк <адрес>, номер счета: №. Получатель – Свидетель №6, счет: №. Банк получателя: Московский филиал «Банк СГБ» <адрес>.

Назначение платежа: за покупку крупного рогатого скота по договору купли-продажи 08219РКА000332190028 от 2019 года без НДС.

Имеется отметка об исполнении ПАО Сбербанк <адрес>. Исполнено ДД.ММ.ГГГГ.

Списано со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ. Поступило в банк получателя ДД.ММ.ГГГГ.

Платежное поручение заверено оттиском круглой печати: «ФИО53 ФИО19 * ИНН № * ОГРН № * ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства * ФИО86 <адрес> в <адрес>». Имеется подпись от имени А.М.о. ФИО53».

Имеется отметка об исполнении: 20 июнь 2019 отдел № УФК по Ив. обл. (подпись).

Закупочный акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у Свидетель №6:

крупный рогатый скот, самец, возраст 2,5 года. Цена 135000,00 рубл. (80000,00 рубл.);

крупный рогатый скот – самка – возраст 2,5 года. Цена 120000,00 рубл. (80000,00 рубл.);

крупный рогатый скот – самка – возраст 2,5 года. Цена 120000,00 рубл. (70000,00 рубл.);

крупный рогатый скот – самка – возраст 2,5 года. Цена 120000,00 рубл. (70000,00 рубл.);

крупный рогатый скот, самка, возраст 4 месяца, телка. Цена 114500,00 рубл. (70000,00 рубл.);

крупный рогатый скот, самка, возраст 4 месяца, телка. Цена 114500,00 рубл. (70000,00 рубл.);

крупный рогатый скот, самец, возраст 8 месяцев, бычок. Цена 130000,00 рубл. (70000,00 рубл.);

Итого 854000,00 рублей, к оплате наличным расчетом 81600,00 рублей.

Акт подписан от имени Свидетель №6, ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Договор № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны договора: Продавец - гражданин РФ: Свидетель №11 Латиф ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Покупатель - Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

п. 1.1. Договора: Продавец обязуется передать в собственность, продавец обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями договора:

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок.

Указанный крупный рогатый скот осмотрен ветеринарным врачом и признан пригодным для продажи.

п. 2.1 Договора. Общая цена по Договору составляет 860000 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

344000,00 рублей - оплачивается Покупателем Продавцк частично безналичным расчетом и частично наличным расчетом за счет собственных средств.

516000,00 рублей – оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

Акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у Свидетель №11:

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок.

Общая сумма приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 860 000,00 рублей.

Акт подписан от имени Свидетель №11, ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о.

Закупочный акт № от 08.08. 2019, согласно которому глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у Свидетель №11:

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной), цена 80 00000 рублей;

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной), цена 80 00000 рублей;

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок, цена 70000,00 рублей;

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок, цена 70000,00 рублей;

Итого 860000,00 рублей. К оплате наличным расчетом 344000,00 рублей;

Акт подписан от имени Свидетель №11, ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма платежа: 516 000,00 рублей. Плательщик – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.). Перевод со счета №. Бланк плательщика: Отделение Иваново <адрес>. Получатель – Свидетель №11 Латиф ФИО85, счет: №. Банк получателя: ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес>. Назначение платежа: приобретение КРС.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма платежа 344000,00 <адрес> – ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19. Бланк плательщика: ФИО86 Отделение № ПАО Сбербанк <адрес>, номер счета: №.

Получатель – ФИО40 Латиф ФИО85, счет: №. Банк получателя: ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес>.

Назначение платежа: оплата по договору 2 купли продажи крупного-рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет.

Имеется отметка об исполнении ПАО Сбербанк <адрес>. Исполнено ДД.ММ.ГГГГ.

Списано со счета плательщика ДД.ММ.ГГГГ. Поступило в банк получателя ДД.ММ.ГГГГ.

Договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны договора: Продавец - гражданин РФ: Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Покупатель - Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

п. 1.1. Договора: Продавец обязуется передать в собственность, продавец обязуется принять в собственность, а Покупатель обязуется приняь в собственность и оплатить в соотвествии с условиями договора. Крупный рогатый скот в количестве 6 голов.

Указанный крупный рогатый скот осмотрен ветеринарным врачом и признан пригодным для продажи.

п. 2.1 Договора. Общая цена по Договору составляет 420000,00 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

168000,00 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом на расчетный счет Продавца №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> за счет собственных средств.

252 000,00 рублей – оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Реквизиты сторон: продавец: Свидетель №12, покупатель: Индивидуальный предприниматель – ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19.

Акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у ФИО83 М.В. крупный рогатый скот в количестве 6 голов. Общая сумма приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 420 000,00 рублей. Акт подписан от имени ФИО83 М.В., ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о.

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма платежа: 252 000,00 рублей. Плательщик – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.) осуществляет перевод со счета №. Получатель – Свидетель №12. Назначение платежа: оплата КРС. Имеется отметка об исполнении: ДД.ММ.ГГГГ отдел № УФК по Ив. обл. (подпись).

Договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец ФИО41 Гасан ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Покупатель - Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

п. 1.1. Договора: продавец обязуется передать в собственность, продавец обязуется принять в собственность, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями договора крупный рогатый скот. Указанный крупный рогатый скот осмотрен ветеринарным врачом и признан пригодным для продажи.

п. 2.1 Договора. Общая цена по Договору составляет 436666,67 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

174666,67 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом на расчетный счет Продавца №, открытый в Ивановском отделении № ПАО Сбербанк за счет собственных средств,

262 000,00 рублей – оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у ФИО41 крупный рогатый скот согласно товарной накладной. Общая цена приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 436666,67 рублей. Акт подписан от имени ФИО41, ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. Заверено оттисками круглой печати: «ФИО53 ФИО19 * ИНН <***> * ОГРН № * ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства * ФИО86 <адрес> в <адрес>». Имеется подпись от имени А.М.о. ФИО53».

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма платежа: 262 000,00 рубл. Плательщик – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.). Перевод со счета №. Бланк плательщика: Отделение Иваново <адрес>. Получатель – ФИО41 Гасан ФИО85, счет: №. Банк получателя: ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес>. Назначение платежа: оплата КРС. Имеется отметка об исполнении: ДД.ММ.ГГГГ отдел № УФК по Ив. обл. (подпись).

Договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец - гражданин РФ: Свидетель №13 Шафа ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Покупатель - Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

п. 1.1. Договора: Продавец обязуется передать в собственность, продавец обязуется принять в собственность, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями договора крупный рогатый скот. Указанный крупный рогатый скот осмотрен ветеринарным врачом и признан пригодным для продажи.

п. 2.1 Договора. Общая цена по Договору составляет 333333,60 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

133333,60 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом на расчетный счет Продавца №, открытый в ФИО86 отделении № ПАО Сбербанк за счет собственных средств.

200 000,00 рублей – оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у ФИО84 Н.Ш.о. крупный рогатый скот согласно товарной накладной.

Общая цена приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 333333,60 рублей. Акт подписан от имени ФИО84 Н.Ш.о., ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о..

Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма платежа: 200 000,00 рублей. Плательщик – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.). Перевод со счета №. Бланк плательщика: Отделение Иваново <адрес>. Получатель – ФИО41 Гасан ФИО85, счет: №. Банк получателя: ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес>. Назначение платежа: оплата КРС. Имеется отметка об исполнении: ДД.ММ.ГГГГ отдел № УФК по Ив.обл. (подпись).

Исковое заявление о понуждении ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. совершить действия по предоставлению отчетности (заверенная копия). и.о. директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> ФИО117 просит Арбитражный суд ФИО86 <адрес>: обязать ФИО53 А.М.о. совершить действия по предоставлению отчетности согласно заключенному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №СЖФ-04-2019.

Решение № А 17-8973/2020) от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражного суда ФИО86 <адрес> иск Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> к главе крестьянского – фермерского хозяйства ФИО53 А.М.о. о понуждении совершения действий по предоставлению отчетности – оставлено без удовлетворения. Разъяснен порядок обжалования решения.

Извещение о проведении конкурсного отбора от ДД.ММ.ГГГГ Департамент сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> (далее Департамент) извещает о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, конкурсного отбора на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

п. 2. Извещения: Конкурсный отбор на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм проводится в соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановлением ФИО21 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм» и приказом Департамента от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и Положения о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм».

Условия участия в конкурсном отборе:

В конкурсном отборе могут принимать участия граждане РФ, соответствующие требованиям пункта 10 Порядка предоставления начинающим фермерам грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Для участия в конкурсном отборе заявители предоставляют в Департамент документы в соответствии с пунктами 11. 13, 14, 15 Порядка предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

п. 3. Извещения: Место подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 153012, <адрес>, отдел по развитию сельских территорий Департамента, кабинет 205.

Ответственный исполнитель - Свидетель №1

Контактные телефоны: <***>.

Электронный адрес:

п. 4. Извещения: Дата начала приема документов - ДД.ММ.ГГГГ, дата окончания приема документов - ДД.ММ.ГГГГ.

Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору КФХ, состава конкурсной комиссии по отбору КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и положения о проведении конкурсного отбора КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (заверенная копия).

Приказом утверждено следующее.

Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №).

Состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №).

Положение о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №).

Положение о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №).

Основные положения:

п. 1 Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и настоящим положением.

п. 2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, который:

1) руководит ее деятельностью;

2) принимает решения по процедурным вопросам.

В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

п. 3. Секретарь Комиссии осуществляет организацию заседания Комиссии, а именно: по согласованию с председателем определяет место, дату и время проведения заседаний, извещает членов Комиссии о предстоящем заседании, извещает глав крестьянских (фермерских) хозяйств о дате и времени проведения очного собеседования, доводит до членов Комиссии материалы, необходимые для проведения заседания.

п. 4. Комиссия осуществляет следующие функции:

а) проводит очное собеседование с главами крестьянских (фермерских) хозяйств, допущенными к участию в конкурсном отборе (1 этап работы Комиссии);

б) проводит оценку крестьянских (фермерских) хозяйств, допущенных к конкурсному отбору, по критериям, установленным пунктом 3.1 Положения о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (2 этап работы Комиссии);

в) определяет победителей конкурсного отбора на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм;

г) определяет размер грантов на развитие семейных животноводческих ферм;

д) утверждает план расходов гранта на развитие семейных животноводческих ферм;

е) утверждает изменения в план расходов гранта на развитие семейных животноводческих ферм.

п. 5. Комиссия правомочна принимать решение, если в заседании участвует более половины членов ее состава. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии.

п. 6. Решение Комиссии оформляется протоколом в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии, в котором фиксируются следующие основные сведения:

а) дата составления протокола;

б) состав Комиссии;

в) сведения об участниках конкурсного отбора;

г) заключение Комиссии о победителях конкурсного отбора.

Протокол подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии, присутствующими на заседании.

п. 7. Протокол Комиссии о результатах конкурсного отбора утверждается приказом руководителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола председателем, секретарем и членами конкурсной комиссии, присутствующими на заседании.

Состав конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №).

Свидетель №10 - председатель Комиссии. ФИО21 <адрес> - директор Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Свидетель №2 - заместитель председателя Комиссии, заместитель директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Свидетель №1 - секретарь Комиссии. Исполняющий обязанности начальника отдела по развитию сельских территорий Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Свидетель №4 - председатель Союза крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств ФИО86 <адрес>.

ФИО22 - председатель Общественного Совета при Департаменте сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>, председатель Агропромышленной ассоциации ФИО86 <адрес> (регионального объединения работодателей).

Свидетель №5 – референт-юрист юридической группы Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Свидетель №14 – заместитель директора ФИО86 регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» (по согласованию).

Свидетель №15 – начальник сводного отдела экономического анализа и прогнозирования развития отраслей АПК Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

ФИО25 – ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ФИО86 государственная сельскохозяйственная академия имени академика ФИО118 (по согласованию).

Свидетель №16 – председатель ФИО86 регионального отделания всероссийской партии «Аграрная партия России» (по согласованию).

ФИО27 – председатель совета ФИО86 регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «ФИО1 союз сельской молодёжи» (по согласованию).

ФИО28 – заместитель директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Положение о проведении конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №).

1.1. Положение определяет процедуру конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее - конкурсный отбор).

1.2. Организатором конкурсного отбора является Департамент сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> (далее - Организатор).

1.3. Отбор крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляет конкурсная комиссия (далее - Комиссия).

2. Организация проведения конкурсного отбора

2.1. Для организации и проведения конкурсного отбора Организатор осуществляет следующие функции:

а) размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о времени, месте, сроках подачи документов, о дате заседания Комиссии и результатах конкурсного отбора;

б) осуществляет прием и регистрацию документов на участие в конкурсном отборе;

в) запрашивает документы, предусмотренные пунктом 12 Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением ФИО21 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ N 173-п (далее - Порядок), в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами ФИО86 <адрес>, муниципальными правовыми актами;

г) в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктами 11 и 12 Порядка, проводит их проверку и уведомляет глав крестьянских (фермерских) хозяйств о допуске к участию в конкурсном отборе или об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе;

д) организует заседания Комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

2.2. Документы, полученные по истечении срока подачи на участие в конкурсном отборе, не подлежат рассмотрению на Комиссии, о чем глава крестьянского (фермерского) хозяйства уведомляется письменно в течение трех рабочих дней после получения документов.

3. Перечень критериев оценки участников конкурсного отбора

3.1. Конкурсный отбор осуществляется на основании оценки участников по следующим критериям: 1) Наличие поголовья скота и птицы на момент подачи заявки для участия в конкурсном отборе (условных голов). 2) Создание дополнительных рабочих мест. 3) Является ФИО21 сельскохозяйственного потребительского кооператива. 4) Наличие сельскохозяйственной техники. 5) Наличие проектно – сметной документации 6) Ввод объекта в эксплуатацию согласно бизнес – плану с начала финансирования. 7) Наличие земельных участков для реализации проекта. 8) Эффективность бизнес – плана (коммерческая, бюджетная, социальная и т.д.). 9) Результаты очного собеседования по защите бизнес – плана.

3.2. По каждому крестьянскому (фермерскому) хозяйству выводится итоговый балл, определяемый как сумма баллов по критериям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения.

IV. Определение победителей конкурсного отбора

4.1. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется на заседании Комиссии в отсутствие участников конкурсного отбора.

4.2. Победителями конкурсного отбора признаются главы крестьянских (фермерских) хозяйств, набравшие наибольшее количество баллов.

4.3. Количество получателей грантов определяется исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год Департаменту сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

4.4. Размер гранта, предоставляемого главе крестьянского (фермерского) хозяйства, определяется Комиссией с учетом критериев оценки участников конкурсного отбора, наличия собственных средств главы крестьянского (фермерского) хозяйства и плана расходов гранта.

4.5. В течение пяти календарных дней со дня издания приказа об утверждении протокола с результатами конкурсного отбора информация о его результатах размещается на официальном сайте Организатора в сети Интернет (т. 9, л.д. 135-160).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с участием Свидетель №40 в Управлении Федерального казначейства по ФИО86 <адрес>, в отделе №, по адресу: ФИО86 <адрес> обнаружено и изъято:

договор № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор 08219РКА000332190028;

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516000 руб. 00 копеек;

договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор: 08219РКА000332190028;

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200000 руб. 00 коп;

договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор 08219РКА000332190028;

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 руб. 00 копеек;

договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор 08219РКА000332190028;

акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150610 руб. 75 копеек, в опечатанном и упакованном виде (т. 10, л.д. 24-29).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен договор № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор 08219РКА000332190028.

Стороны договора: продавец - гражданин РФ: Свидетель №11 Латиф ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; покупатель - Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

Основные положения Договора:

п. 1.1. Договора: Продавец обязуется передать в собственность, продавец обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями договора:

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок.

Указанный крупный рогатый скот осмотрен ветеринарным врачом и признан пригодным для продажи.

п. 2.1 Договора. Общая цена по Договору составляет 860000,00 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

344000,00 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу частично безналичным расчетом и частично наличным расчетом за счет собственных средств.

516000,00 рублей – оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

- Акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ.

Дата составления акта – ДД.ММ.ГГГГ. Место составления – <адрес>.

Согласно акта ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у Свидетель №11:

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бык (племенной),

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самка, возраст 2,5 года – стельная,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок,

- крупный рогатый скот – самец, возраст 2 года – бычок.

Общая сумма приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 860 000,00 рублей.

Акт подписан от имени Свидетель №11. Подпись от имени Свидетель №11 выполнена чернилами синего цвета, рукописно. Также акт подписан от имени А.М. ФИО53, выполненная рукописно, чернилами синего цвета.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516000 рублей плательщик – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.). Перевод со счета №. Бланк плательщика: Отделение Иваново <адрес>. Получатель – Свидетель №11 Латиф ФИО85, счет: №. Банк получателя: ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес>.

Назначение платежа: оплата КРС.

Согласно договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ сторонами договора являются: Свидетель №13 Шафа ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Покупатель - Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

Основные положения Договора:

п. 1.1. Договора: Продавец обязуется передать в собственность, продавец обязуется принять в собственность, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить в соответствии с условиями договора крупный рогатый скот. Указанный крупный рогатый скот осмотрен ветеринарным врачом и признан пригодным для продажи.

п. 2.1 Договора. Общая цена по Договору составляет 333333,60 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

133333,60 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом на расчетный счет Продавца №, открытый в ФИО86 отделении № ПАО Сбербанк за счет собственных средств.

200 000,00 рублей – оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Согласно акту № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у ФИО84 Н.Ш.о. крупный рогатый скот согласно товарной накладной. Общая цена приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 333333,60 рублей. Акт подписан ФИО84 и ФИО53.

Согласно платежному поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200000 рублей ФИО53 перевел указанную сумму ФИО155, назначение платежа: оплата КРС.

Согласно договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ продавец - гражданин РФ: Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Покупатель - Индивидуальный предприниматель ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.).

Основные положения Договора:

п. 1.1. Договора: Продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется принять в собственность, и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора, крупный рогатый скот в количестве 6 голов.

Указанный крупный рогатый скот осмотрен ветеринарным врачом и признан пригодным для продажи.

п. 2.1 Договора. Общая цена по Договору составляет 250000,00 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

100000,00 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом на расчетный счет Продавца №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес> за счет собственных средств.

150 000,00 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Согласно акту № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у ФИО83 М.В. КРС (количество не указано).

Стоимость приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 250000.00 рублей.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей глава КФХ ФИО53 А.М. осуществляет перевод со счета №. Получатель – Свидетель №12, счет: 40№. Банк получателя: Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>.

Назначение платежа: оплата КРС.

Согласно договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор 08219РКА000332190028 продавец - гражданин РФ: Свидетель №17 ФИО170 ФИО85 продает ФИО53 ФИО19 КРС, в количестве 6 голов. Общая цена по Договору составляет 270610,75 рублей. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке:

120000,00 рублей - оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом на расчетный счет Продавца №, открытый в ФИО86 отделении № ПАО Сбербанк за счет собственных средств.

150670,75 рублей – оплачивается Покупателем Продавцу безналичным расчетом, за счет средств, выделяемых Департаментом сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>.

Согласно акту № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ глава КФХ ФИО53 А.М.о. приобретает у Свидетель №17 КРС (количество не указано).

Общая сумма приобретенных сельскохозяйственных животных составляет 270610,75 рублей.

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150610 рублей 75 копеек глава КФХ ФИО53 А.М. переводит со счета № указанную денежную сумму получателю - Свидетель №17 Эльшан ФИО85, счет: №. Банк получателя: ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк.

Назначение платежа: оплата КРС (т. 10, л.д. 30-63).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с участием Свидетель №41 в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области, по адресу: <адрес> изъята следующая документация:

сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за январь – декабрь 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер);

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер);

сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2020 год ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер);

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2020 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер);

сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер);

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер), в опечатанном и упакованном виде (т. 10, л.д. 76-79).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены следующие документы:

сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за январь – декабрь 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19,

Сведения раздела 1 «Произведено продукции животноводства»:

молоко для всех видов животных, код по ОКПД2 01.41.45.001.АГ, количество 158;

в том числе крупного рогатого скота, код 01.41.20 (кроме 01.41.20.190), количество 158;

из него молоко сырое коровье, код 01.41.20.110, количество – 158;

сведения раздела 2 «Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода»:

крупный рогатый скот – 18 голов, из него коровы – 8 голов, в том числе коровы молочного стада – 8 голов;

сведения раздела 3 «Движение поголовья скота и птицы»;

родилось живых телят, поросят, ягнят и козлят и выведено молодняка птицы – 0, в том числе от коров, основных свиноматок- 0;

пало и погибло скота и птицы всех возрастов, включая молодняк рождения отчетного года – 0;

куплено скота и птицы – 23;

продано и выдано скота и птицы – 0.

Сведения раздела 4 «Реализация основных продуктов животноводства»:

скот и птица – 0, в том числе крупный рогатый скот – 0;

молоко от всех видов животных – 158;

Сведения раздела 5 «Расход и наличие кормов»:

израсходовано на корм всем видам скота и птицы, в том числе крупному рогатому скоту – 0;

Среднегодовая численность работников – 1 чел.

В нижней части листа имеется рукописный текст, выполненный карандашом: «Хищение 5 голов».

Согласно сведениям о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 посевная площадь кормовых культур 64 га, многолетние травы посева прошлых лет – 64 га, вся посевная площадь под урожай – 64 га, выпас – 64 га.

Средняя численность работников за предшествующий календарный год (0010) – 1 чел.

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица» - ИП ФИО8 К(Ф)Х – ФИО53 А.М.о. Датировано: «01» ноября 2019 год. Контактный номер телефона – не указан. В графе ИП ФИО8 К(Ф)Х имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета от имени ФИО3, а также оттиском печати: «ФИО53 ФИО19 * ИНН № * ОГРН № * ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства * Ивановская область в Фурмановский район». Имеется подпись от имени А.М.о. ФИО53».

Согласно сведениям о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2020 год ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер), разделу № «Произведено продукции животноводства»:

молоко для всех видов животных, код по ОКПД2 01.41.45.001.АГ, количество 205Ц.;

в том числе крупного рогатого скота, код 01.41.20 (кроме 01.41.20.190), количество 205 ц.;

из него молоко сырое коровье, код 01.41.20.110, количество – 205 ц.;

Согласно сведениям раздела 2 «Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода»:

крупный рогатый скот – 15 голов, из него коровы – 8 голов, в том числе коровы молочного стада – 8 голов, среднегодовое поголовье коров молочного стада – 8 голов.

Согласно сведениям раздела 3 «Движение поголовья скота и птицы»:

родилось живых телят, поросят, ягнят и козлят и выведено молодняка птицы – 0, в том числе от коров, основных свиноматок- 0;

пало и погибло скота и птицы всех возрастов, включая молодняк рождения отчетного года – 3;

куплено скота и птицы – 23;

продано и выдано скота и птицы – 0.

Согласно сведениям раздела 4 «Реализация основных продуктов животноводства»:

- скот и птица – 0, в том числе крупный рогатый скот – 0,

- молоко от всех видов животных – 205 ц.

Среднегодовая численность работников – 1 чел.

Согласно сведениям о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2020 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер).

Сведения выполнены на листах формата А4. Текст выполнен типографским способом чернилами черного цвета, рукописно чернилами синего цвета.

Наименование отчитывающейся организации - ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19.

Почтовый адрес - Россия, Ивановская область, Фурмановский район, д. Голчаново.

Отчитывающаяся организация по ОКПО (для территориального обособленного подразделения - идентификационный номер) - 102391009.

Посевная площадь кормовых культур 64 га, многолетние травы посева прошлых лет – 64 га, вся посевная площадь под урожай – 64 га, выпас – 64 га.

Средняя численность работников за предшествующий календарный год (0010) – 1 чел.

Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер).

Сведения раздела 1 «Произведено продукции животноводства».

Молоко для всех видов животных, код по ОКПД2 01.41.45.001.АГ, количество 122Ц.

в том числе крупного рогатого скота, код 01.41.20 (кроме 01.41.20.190), количество 122 ц.;

из него молоко сырое коровье, код 01.41.20.110, количество -122 ц..

Сведения раздела 2 «Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода».

Крупный рогатый скот - 18 голов, из него коровы - 8 голов, в том числе коровы молочного стада - 8 голов, среднегодовое поголовье коров молочного стада - 0 голов.

Сведения раздела 3 «Движение поголовья скота и птицы».

Родилось живых телят, поросят, ягнят и козлят и выведено молодняка птицы - 3, в том числе от коров, основных свиноматок- 3;

пало и погибло скота и птицы всех возрастов, включая молодняк рождения отчетного года - 3;

куплено скота и птицы - 23;

продано и выдано скота и птицы - 0.

Сведения раздела 4 «Реализация основных продуктов животноводства»:

скот и птица - 0, в том числе крупный рогатый скот - 0;

молоко от всех видов животных - 110 ц.;

Среднегодовая численность работников - 2 человека.

Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер).

Посевная площадь кормовых культур 64 га, многолетние травы посева прошлых лет – 64 га, вся посевная площадь под урожай – 64 га.;

Средняя численность работников за предшествующий календарный год (0010) – 1 чел.

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица или от имени гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица» - ИП ФИО8 К(Ф)Х – ФИО53 А.М.о. Датировано: «29» октября 2021 год. Контактный номер телефона – не указан. В графе ИП ФИО8 К(Ф)Х имеется подпись, выполненная рукописно чернилами синего цвета от имени ФИО53 А.М.о., а также оттиском печати: «ФИО53 ФИО19 * ИНН <***> * ОГРН № * ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства * Ивановская область в <адрес>». Имеется подпись от имени А.М.о. ФИО53» (т. 10, л.д. 80-88).

В ходе судебного разбирательства были осмотрены следующие письменные доказательства: соглашение № СЖФ -04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому)хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ, а также приложения к данному соглашению №, №, №, №; дополнительное соглашение № СЖФ-04-2019/1, Дополнительное соглашение № СЖФ-04-2019/2, Дополнительное соглашение № СЖФ-04-2019/3 и приложение к нему; отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ИП ГК(Ф) ФИО53 А.М.о; отчет о расходе средств гранта крестьянского (фермерского) хозяйства ИП ГК(Ф) ФИО53 А.М.о на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о показателях деятельности К(Ф)Х, получившего грантовую поддержку; заверенная копия договора купли-продажи КРС от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия закупочного акта № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия договора купли-продажи КРС № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия акта № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи КРС; заверенная копия закупочного акта № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия договора № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия акта № приема-передачи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия договора № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия акта приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия акта № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия извещения о проведении конкурсного отбора от ДД.ММ.ГГГГ; заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «об утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору К(Ф)Х, состава конкурсной комиссии по отбору К(Ф)Х на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и положения о проведении конкурсного отбора К(Ф)Х на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм»; договор № купли-продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи КРС от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516000 рублей; договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; акт №приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 200000 рублей; договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 рублей; договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150610 рублей 75 коп., в опечатанном и упакованном виде; сведения о производстве продукции животноводства и поголовья скота за январь –декабрь 2019 года ИП главы К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (форма №-фермер); сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о.(форма №-фермер); сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2020 год ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (форма №- фермер); сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября)2020 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (форма №- фермер); сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2021 год ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (форма №- фермер); сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (форма № фермер). Установлено, что содержание указанных документов совпадает с их содержанием, приведенным выше в протоколах осмотра предметов и документов.

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено диск с номером вокруг посадочного отверстия «рMS012314450D17», на котором содержится информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента (CTN): 9621648661 за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:01 по ДД.ММ.ГГГГ 00:01; с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00.

В ходе осмотра установлено наличие соединений абонентов между ФИО31 М.о. и свидетелями по уголовному делу: ФИО37, Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО83 А.Б.о., ФИО53 В.В.о., ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №11.

Соединений абонентом между ФИО53 А.М.о. и свидетелями: ФИО83 М.В., Свидетель №3, Свидетель №22, Свидетель №25 не установлено (т. 8, л.д. 57-158).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен СD-R диск с номером «B312.YL27072434LH», на котором содержится информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами абонента (CTN): 9203483392 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе осмотра установлено наличие соединений абонентов между ФИО31 М.о. и свидетелями по уголовному делу: Свидетель №1, Свидетель №6, ФИО83 А.Б.о., ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №11 (т. 8, л.д. 168-174).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено:

диск с номером вокруг посадочного отверстия «...58Х125093125В5», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету №, открытого на имя ФИО84 Н.Ш.о., в опечатанном и упакованном виде.

При осмотре документа «ФИО29 15466553 SRB 3HO1477777777 20/02/1971», установлено, что:

п/п №:

ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление на карту № по поручению клиента с взиманием комиссии 200000,00 рубл. БИК банк- 04240600, ИНН <***>; номер счета №, УФК по ФИО86 <адрес> (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.). Наименование платежа: (0300(41336Ъ71880) 0300027; согл. СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ) Зак. непр. акт. немат. акт., мат. зап., осн. ср (за искл. вып. на кап. влож.) приоб. произ. ипрод., плем., раб. скота (КрРСкот) дог 5 от ДД.ММ.ГГГГ, акт 1 от ДД.ММ.ГГГГ без НДС».

п/п №:

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание по выписке по счету БК № на сумму 150000,00 рублей Выдача наличных в АТМ Сбербанка России 2010. Номер устр.: 170069. Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 15:02:00.

п/п №:

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание по выписке по счету БК № на сумму 1 900,00 рублей - выдача наличных в АТМ Сбербанка России 2010. Номер устр.: 60015016. Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 13:56:00.

п/п №:

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание по выписке по счету БК № на сумму 40 000,00 рублей Выдача наличных в АТМ Сбербанка России 2010. Номер устр.: 60015016. Дата и время транзакции: ДД.ММ.ГГГГ 13:56:00 (т. 8, л.д. 1-21).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен диск с номером вокруг посадочного отверстия «N120WCO1D8062326B2», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету №», открытого на имя Свидетель №11.

При осмотре документа «Microsoft Office Excel» «ФИО30 15491506 SRB ЗНЩ1111111111 ДД.ММ.ГГГГ KIS» установлено, что документ содержит информацию о выписках по счетам: №, №. Выписки на имя ФИО34 Латиф ФИО85, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г.

Счет «№» открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ/ВСП 8639/50.

ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление на карту 220220***9472 по поручению клиента с взиманием комиссии 516000,00 рублей БИК банка - 042406001, ИНН <***>, номер счета №, УФК по ФИО86 <адрес> (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.). Назначение платежа: (0300(41336Ъ71880) 0300027; согл. СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ) Зак. непр. акт., немат. акт., мат. зап., осн. ср. (за искл. вып. на кап. влож.) приоб. произ. и прод., плем., рублей скота (КрРСкот) дог. 2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт 1 от ДД.ММ.ГГГГ без НДС. п/п № №:

ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление на карту 220220***9472 по поручению клиента с взиманием комиссии 344000,00 рублей Номер корреспондентского счета №, БИК банка - 042406608, ИНН <***>, номер счета №. Назначение платежа: Оплата по договору 2 купли-продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет (т. 7, л.д. 171-239).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено: диск с номером вокруг посадочного отверстия «L115158Х125095132DJ», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету «40№», открытого на имя ФИО37.

ДД.ММ.ГГГГ произведено зачисление на вклад/счет д/с по поручению клиента с взиманием комиссии 262000,00 рублей. БИК 042406001, ИНН <***>, сумма 262000,00 рублей. Назначение платежа: «(0300(41336Ъ71880) 0300027;согл.СЖФ-04-2019 отДД.ММ.ГГГГ)Зак. непр. акт., немат. акт., мат. зап., осн. ср. (за искл. вып. на кап. влож.) приоб. произ.и прод., плем., раб. Скота (КрРСкот) дог.4 отДД.ММ.ГГГГ, акт 1 отДД.ММ.ГГГГ без НДС».

ДД.ММ.ГГГГ произведено списание со счета БК по выписке (др. ОСБ) на сумму 250000,00 рублей. Тип транзакции: ФИО148 КАРТЫ НА К-ТУ ПО ОП. <ПЕР-ДФИО119 НА К-ТУ> ЧЕРЕЗ МОБ.БАНК(БЕЗ КОМ)2370. Номер карты «481776***2515».

Документ «Microsoft Office Excel» № содержит отчет по банковской карте ФИО41, номер счета карты №.

п/п №:

ДД.ММ.ГГГГ 0:00 на счет № произведено зачисление 262000,00 рублей.

п/п №:

ДД.ММ.ГГГГ 11:58 со счета № произведен перевод 250000,00 рублей на карту № (т. 7, л.д. 242-246).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены следующие документы:

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» исх. №Е/0150626679 от ДД.ММ.ГГГГ и справка об остатках денежных средств (драгоценных материалов) на счетах (специализированных банковских счетах) ПАО «Сбербанк России» в отношении ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. № от ДД.ММ.ГГГГ;

сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» исх. №270-22Е/0150626679 от ДД.ММ.ГГГГ выполнено на листе формата А4, текст в котором выполнен типографским способом чернилами черного цвета. Согласно сопроводительного письма в УМВД России по ФИО86 <адрес> предоставляется: справка об остатке по счету №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В центральной части листа имеется оттиск круглой печати: «СБЕР Управление обработки запросов*Операционный центр ПАО Сбербанк*Региональный центр сопровождения транзакционного бизнеса <адрес>*Публичное акционерное общество «Сбербанк России». Сопроводительное письмо подписано от имени Старшего специалиста Центра сопровождения транзакционного бизнеса <адрес> ПЦП Операционного центра ПАО Сбербанка Управления обработки запросов ФИО120;

справка об остатках денежных средств (драгоценных материалов) на счетах (специализированных банковских счетах) ПАО «Сбербанк России» в отношении ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. № от ДД.ММ.ГГГГ. Справка выполнена на листе формата А4, текст в котором выполнен типографским способом чернилами черного цвета. Справа содержит информацию об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах), действовавших по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток на счете № (ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о.) составляет 11 082.48 рублей;

сопроводительное письмо Управления Федерального Казначейства по ФИО86 <адрес> исх.: № от ДД.ММ.ГГГГ и операции по лицевому счету 41336Ъ71880, открытому Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО150 ФИО19;

сопроводительное письмо Управления Федерального Казначейства по Ивановской области исх.: № от ДД.ММ.ГГГГ. Сопроводительное письмо выполнено на листе формата А4, текст в котором выполнен типографским способом чернилами черного цвета. Согласно сопроводительному письму в УМВД России по ФИО86 <адрес> представлена информация об операциях по лицевому счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 с даты открытия по ДД.ММ.ГГГГ. Также сообщено, что лицевой счет ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно представленной информации операции по лицевому счету №, открытому Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО150 ФИО19, выполнено на листе формата А4, текст в котором выполнен типографским способом чернилами черного цвета.

Поступления на лицевой счет:

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № – УФК по Ивановской области (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19, л/с № со счета плательщика № – УФК по Ивановской области (Департамент сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес>) поступили денежные средства в сумме 2043010,75 рублей. Назначение платежа (№ доп 19-В08 л/с №) Грант на развитие семейной животноводческой фермы.

Выплаты с лицевого счета:

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № (Свидетель №6) со счета плательщика № – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19) поступили денежные средства в сумме 512400,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № (Свидетель №11 Латиф ФИО85) со счета плательщика № – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19) поступили денежные средства в сумме 516 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № (Свидетель №12) со счета плательщика № – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19) поступили денежные средства в сумме 252000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № (Свидетель №18 Гасан ФИО85) со счета плательщика № – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19) поступили денежные средства в сумме 252 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № (Свидетель №13 Шафа ФИО85) со счета плательщика № – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19) поступили денежные средства в сумме 200000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № (Свидетель №12) со счета плательщика № – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19) поступили денежные средства в сумме 150000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя № (Свидетель №17 Эльшан ФИО85) со счета плательщика № – УФК по ФИО86 <адрес> (ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19) поступили денежные средства в сумме 150 610,75 рублей;

Оригиналы осматриваемых документов по окончании осмотра не упаковывались и не опечатывались. Расположены по хронологии в материалы уголовного дела №.

Согласно сведениям ФНС о банковский счетах физического лица ФИО32 ФИО50 на имя ФИО32 М.о. открыты счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: №, №.

Оригиналы осматриваемых документов по окончании осмотра не упаковывались и не опечатывались. Расположены по хронологии в материалы уголовного дела №.

Сведения ФНС о банковских счетах физического лица ФИО53 ФИО19. Согласно которым, на имя ФИО31 М.о. открыты счета:

в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»: №

в ПАО «Совкомбанк» открыты счета: №;

в ПАО «Сбербанк России»: №

в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»: №.

Оригиналы осматриваемых документов по окончании осмотра не упаковывались и не опечатывались. Расположены по хронологии в материалы уголовного дела №.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации по счету «№», открытому на имя Свидетель №11»; диск с номером вокруг посадочного отверстия «N120WCO1D8062326B2», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету №», открытого на имя Свидетель №11.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации по счетам, открытым на имя ФИО37, включая счет «№»; диск с номером вокруг посадочного отверстия «L115158Х125095132DJ», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету «42№», открытого на имя ФИО37.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении информации по счетам, открытым на имя ФИО84 Н.Ш.о., включая счет №; диск с номером вокруг посадочного отверстия «..58Х125093125В5», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету №, открытого на имя ФИО84 Н.Ш.о..

Согласно сведениям ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банк представляет сведения в отношении счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт гражданина РФ <...> ДД.ММ.ГГГГ, ОВД Ленинского района <...>. Движений по счету с 01.01.2017 по 24.01.2022 нет. Доверенностей на управление счетом от имени клиента не оформлялось. Информация предоставлена за период, ограниченный 5 годами, в связи с истечением установленных законодательством РФ сроков хранения документов.

Согласно сведениям ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток на счете № (ранее №) (банковская карта №», открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. составляет 0,00 руб.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении выписки по счету № ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении справки об остатке по счету №, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19 ИНН №.

Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно предоставленной выписке остаток денежных средств на счете на ДД.ММ.ГГГГ составляет 11082.48 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счета № (Московский филиал «Банк СГБ» <адрес>) осуществлен перевод денежных средств в сумме 260000.00 рублей на счет Свидетель №6 №. Назначение платежа - за покупку КРС по договору купли – продажи 08219РКА000332190028 от 2019 г. без НДС.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № (ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес>) со счета № поступают денежные средства в сумме 260000.00 рублей. Назначение платежа – поступление на счета индивидуальных предпринимателей 260000.00 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ со счета № на счет Свидетель №11 Латиф ФИО85 № (ФИО86 отделение №) ПАО Сбербанк <адрес> осуществлен перевод денежных средств в сумме 344000.00 рублей. Назначение платежа – оплата по договору 2 купли – продажи КРС от ДД.ММ.ГГГГ НДС нет.

ДД.ММ.ГГГГ на счет № (ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес>) со счета № поступают денежные средства в сумме 349000.00 рублей. Назначение платежа – поступление на счета индивидуальных предпринимателей 260000.00 рублей.

Согласно информации ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО31 М.о. открыты счета:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, депозитный;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, депозитный;

- № от ДД.ММ.ГГГГ, основной счет для приема платежей по кредитам;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ, депозитный.

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет для приема платежей по кредитам.

- № от ДД.ММ.ГГГГ, карта рассрочки.

Счета по указанным картам открыты позже ДД.ММ.ГГГГ, в связи с этим сведения об остатке денежных средств на счете предоставить не представляется возможным.

Сопроводительное письмо ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении гр. ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения о предоставлении информации и выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно информации, предоставленной указанным банком, на имя ФИО31 М.о. открыты счета:

№, открыт ДД.ММ.ГГГГ, остаток денежных средств 0 рублей, за последние 5 лет операции отсутствуют;

№, открыт ДД.ММ.ГГГГ, остаток денежных средств 0 рублей, дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ;

№, открыт ДД.ММ.ГГГГ, остаток денежных средств 0 рублей, за последние 5 лет операции отсутствуют.

Выписка ООО «ХКФ Банк» на имя ФИО53 ФИО19 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно информации ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие» исх.: 01.7-4/3730 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО32 ФИО50 остаток денежных средств на счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

№ (ранее №) – 0.00 рублей;

№ (ранее №) - 0.00 рублей.

Согласно информация ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие» исх.: 01.7-4/4089 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО32 ФИО50 остаток денежных средств на счетах по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

№ (ранее №) – 0.00 рублей;

№ (ранее №) - 0.00 рублей.

Согласно сопроводительному письму ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО31 Магерам ФИО85 предоставляется информация о наличии у последнего действующих счетов и выписок по ним:

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ,

№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме этого осмотрены выписки по операциям по счетам ФИО53 ФИО19: № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

По счету: № - ДД.ММ.ГГГГ предоставление кредита заемщику на суму 40000.00 рублей. Иной информации, имеющей значение для уголовного дела, не обнаружено.

Согласно указанной выписке: ДД.ММ.ГГГГ на счет № (Свидетель №17) зачислены от УФК по ФИО86 <адрес> (ИП главы КФХ ФИО53 А.М.) денежные средства суммой 150610,75 рублей. Назначение платежа: (№;согл.СЖФ-04 2019 от ДД.ММ.ГГГГ) Зак. непр. акт, немат. акт, мат. зап, осн. ср (за искл.вып.на кап.влож.) приоб. произ. прод, плем, раб. Скота (КрРСкот) дог.7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт 1отДД.ММ.ГГГГ без налога (НДС);

ДД.ММ.ГГГГ со счета № (Свидетель №17) произведено списание по выписке со счета БК суммами: 400 рублей, 15600.00 рублей, 134000.00 рублей - выдача наличных в АТМ Сбербанк России 2010. Номер устройства 60022000.

Согласно выписке по счету клиента ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал ФИО83 М.В. № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г. ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет зачислены денежные средства суммой 252000.00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет зачислены денежные средства суммой 150000.00 рублей.

Согласно выписке по счету клиента Московского филиала «БАНК СГБ» Свидетель №6 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанной выписке:

ДД.ММ.ГГГГ от УФК по ФИО86 <адрес> (ИП глава КФХ ФИО53 А.М.) ИНН <***> р/с № Отделение Иваново Банка России <адрес> на счет зачислены денежные средства в сумме 512400.00 рублей. Назначение платежа: (0300(41336Ъ71880) 0300027; согл. СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ). Зак.непр.акт., немат.акт., мат.зап., осн. ср (за искл.вып. на кап.влож.) приоб.произ.и прод., плем., раб. Скота (КрРСскот) дог.бн от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ без НДС).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. ИНН № р/с № ФИО86 отделение № ПАО Сбербанк <адрес> на счет зачислены денежные средства в сумме 260000.00 рублей. Назначение платежа: За покупку крупного – рогатого скота по договору купли – продажи 08219РКА000332190028 от 2019 года без НДС.

Кроме вышеизложенного осмотрены следующие копии документов: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия соглашения № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № СЖФ-04-2019/1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № СЖФ-04-2019/2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения № СЖФ-04-2019/3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных.

Копия договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;, копия акта приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия договора № купли - продажи крупного - рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи крупного - рогатого скота, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Копия договора купли - продажи крупного - рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

Заверенная копия сведений о банковских счетах физического лица - ФИО53 ФИО19.

Заверенная копия сведений о банковских счетах физического лица - ФИО32 ФИО50.

Заверенные копии: отчета о целевом использовании гранта на создание и развитие К(Ф)Х ИП ФИО53 А.М.о.; отчета о расходе средств гранта, полученного К(Ф)Х на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о показателях деятельности К(Ф)Х, получившего грунтовую поддержку; отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие К(Ф)Х ИП ФИО53 А.М.о.; отчета о расходе средств гранта, полученного К(Ф) хозяйством на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ; отчет о показателях деятельности К(Ф)Х, получившего грунтовую поддержку.

Сопроводительное письмо УФК по ФИО86 <адрес> исх.: № от ДД.ММ.ГГГГ;

Копия договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта № приема - передачи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.

копия договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема - передачи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх.: ЗНО0128831116 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписок по счетам, открытым на имя ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: №, 40№, № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ), №

Выписка по счету клиента ПАО «Сбербанк» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0.00 рублей. Сведений, о зачислении и выбытии денежных средств со счета свыше 500 рублей нет.

Выписка по счету клиента ПАО «Сбербанк» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0.00 рублей. Сведений, о зачислении и выбытии денежных средств со счета свыше 500 рублей нет.

Выписка по счету клиента ПАО «Сбербанк» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой, исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0.00 рублей. Сведений, о зачислении и выбытии денежных средств со счета свыше 10 000 рублей нет.

Выписка по счету клиента ПАО «Сбербанк» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0.00 рублей. Сведений, о зачислении и выбытии денежных средств со счета свыше 500 рублей нет.

Выписка по счету клиента ПАО «Сбербанк» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Согласно которой исходящий остаток на ДД.ММ.ГГГГ - 0.00 рублей. Зачислено на счет по поручению клиента ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 466617.00 рублей от УФК по ФИО86 <адрес> (ОПФР по ФИО86 <адрес>). Обналичены ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 82-167).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрены образцы почерка, подписей свидетелей: Свидетель №6, ФИО83 М.В., ФИО121, ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №17, ФИО32 М.о., а также обвиняемого ФИО53 А.М.о. Осмотрено в том числе:

документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО127;

документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Территориальноморгане Федеральной службы государственной статистики по ФИО86 <адрес>;

документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в Управлении Федерального казначества по ФИО86 <адрес>;

ксерокопия расписки заявителя о финансировании не менее 40 % затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и за счет кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ;

ксерокопия заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ;

сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за январь – декабрь 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер);

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер);

сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2020 год ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер);

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2020 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер);

сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер);

сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер)( т. 8, л.д. 24-43).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен диск с номером «MFR664XJ111819», установлено, что на нем содержатся скан-копии документов регистрационного дела индивидуального предпринимателя с ОГРИП № и выписка с ЕГРИП с ЭЦП, в опечатанном и упакованном виде (т. 10, л.д. 186-234).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в оплату по договорам купли - продажи сельскохозяйственных животных и крупного рогатого скота, заключенным с Свидетель №6, Свидетель №11, ФИО83 М.В., ФИО41, ФИО84 Н.Ш.о., Свидетель №17, ФИО53 А.М.о. перечислены денежные средства в сумме 2647010,75 рублей, в том числе: средства гранта в объеме перечислений с лицевого счета ФИО53 ФИО19 №Ъ71880 в УФК по ФИО86 <адрес> в сумме 2043010,75 рулей,

Собственные средства в объеме перечислений со счетов ФИО53 ФИО19, открытых в кредитных организациях в сумме 604000,00 рублей.

Сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО53 ФИО19 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена по предоставленным документам в объеме поступлений на счета, открытые в ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», в сумме 1 218899.38 рублей.

Согласно предоставленным документам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на счета ФИО32 ФИО50 не поступали (т.6, л.д.151-174).

Согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ подписи от имени ФИО53 А.М.о. расположенные:

в договоре № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

в акте № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ;

в Договоре № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

акте № приема - передачи сельскохозяйственных животных № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

в платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ;

в договоре № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

в акте № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

в договоре № купли - продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ;

в акте № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ;

в отчете о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ИП Г-вы К(Ф)Х ФИО53 А.М.о.;

в отчете о расходовании средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ;

в отчете о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грантовую поддержку (Приложение 3 к Соглашению);

в отчете о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ИП ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 А.М.о.;

в отчете о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства от ДД.ММ.ГГГГ;

в отчете о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего грантовую поддержку (Приложение 3 к Соглашению);

в строках под оттиском или правее оттиска печати «ФИО53 ФИО19», а также подписи (их изображения) от имени ФИО53 А.М.о., расположенные в копиях и на копиях:

договора купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

закупочного акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

закупочного акта № от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

договора № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строках под оттиском или правее изображения оттиска печати «ФИО53 ФИО19» и в штампе «Копия верна», а также подписи (их изображения) от имени ФИО53 А.М.о. расположенные в копиях:

договора № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

договора № купли продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор: 08219РКА000332190028;

акта № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200000 руб.;

договора № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

в строках под оттиском или правее изображения оттиска печати «ФИО53 ФИО19», выполнены ФИО53 ФИО19.

Установить кем - ФИО53 ФИО19 или другим лицом – выполнены подписи от имени ФИО53 А.М.о. расположенные в штампе «Копия верна» на копиях:

договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор: 08219РКА000332190028;

акта № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200000 руб.;

договора № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

акта № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ;

платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

и подписи от имени ФИО53 А.М.о. расположенные в Платежных поручениях: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ в строках правее оттиска печати «ФИО53 ФИО19» и Соглашении № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № в правом нижнем углу листов и под оттиском печати «ФИО53 ФИО19»;

не представилось возможным по причинам, указанным в п. 2 исследовательской части.

Установить кем - ФИО53 ФИО19 или другим лицом – выполнены подписи от имени ФИО53 ФИО19 расположенные в дополнительных соглашениях: № СЖФ-04-2019/1 от ДД.ММ.ГГГГ, № СЖФ-04-2019/2 от ДД.ММ.ГГГГ, № СЖФ-04-2019/3 от ДД.ММ.ГГГГ с Приложением, в строках под оттиском печати «ФИО53 ФИО19», не представилось возможным (т. 6, л.д.183-197).

Согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ установить кем, ФИО53 ФИО19 или другим лицом, выполнены подписи от имени ФИО53 А.М.о., изображения которых расположены в копиях заявки ФИО53 ФИО19 на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО53 А.М.» и расписки ФИО53 ФИО19 о финансировании не менее 40 % затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и за счет кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ в строке «ФИО53 А.М.», не представилось возможным по причинам указанным в п. 1 исследовательской части.

2. Установить кем, ФИО53 ФИО19 или другим лицом (другими лицами), выполнены рукописные записи «17», «04», «5,011», «338», изображения которых расположены в копиях заявки ФИО53 ФИО19 на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ и расписки ФИО53 ФИО19 о финансировании не менее 40 % затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и за счет кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным по причинам указанным в п. 2 исследовательской части.

3. Установить кем, ФИО53 ФИО19 или другим лицом, выполнены рукописные записи «0102391009», расположенная в Сведениях о производстве продукции животноводства и поголовье скота за январь - декабрь 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер) и «102391009», расположенная в Сведениях о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ИП ФИО8 КФХ ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер), не представилось возможным по причинам указанным в п. 3А исследовательской части.

Рукописные записи:

«ИП ФИО8 КФ ФИО53 ФИО19 ФИО86 <адрес> д. Голчаново», «19», «64», «выпас-64 га», «ИП ФИО8 КФХ ФИО53», «1 ноября 19», расположенные в – Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер),

«0102391009», расположенная в Сведениях о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2020 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма №-фермер),

«ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 «Россия, ФИО86 обл, Фурмановский р-он, д. Никульское», «0102391009», «205», «15», «8», «3», «ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о.», «1», «11 января 21», расположенные в Сведениях о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 20250 год ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма №-фермер), выполнены не ФИО53 ФИО19, а другим лицом (т.6, л.д.211-222).

Согласно заключению экспертов №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО84 Н.Ш.о. в графе «Продавец» в договоре № купли – продажи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Свидетель №13 Шафа ФИО85 (т. 7, л.д. 53-57).

Согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №11 в договоре купли-продажи крупного - рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ № и в акте № приема передачи сельскохозяйственных животных по договору купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ № выполнены Свидетель №11 Латиф ФИО85 (т. 7, л.д.10-13).

Согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи и записи от имени Свидетель №6, изображения которых имеются в копиях договора купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ и закупочного акта № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Свидетель №6 (т. 6, л.д. 232-236).

Согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО45 Гасан ФИО85, изображения которых имеются в копии договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных и акта № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец», выполнены самим ФИО41 Гасан ФИО85 (т. 7, л.д. 39-44).

Согласно заключению эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени Свидетель №12, расположенные в договоре № купли – продажи сельскохозяйственных животных и акте № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец», выполнены самой Свидетель №12.

Подписи от имени Свидетель №12, изображения которых имеются в копиях договора № купли - продажи сельскохозяйственных животных и акта № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «продавец», выполнены самой Свидетель №12 (т. 7, л.д.22-29).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 А.М.о. была подана заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (т.9, л.д. 8-10).

Согласно экспертному заключению к бизнес-плану «Развитие фермы по развитию КРС молочной и мясной породы» (ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о.) бизнес плану проекту дана оценка - «удовлетворительно» (т. 9, л.д. 10).

Согласно бизнес-плану целью проекта является реконструкция фермы, приобретение новых видов животных и оборудования для организации сельскохозяйственного производства в сфере мясомолочного животноводства, с целью увеличения объемов выпускаемой продукции, увеличения выручки от продаж произведенной продукции, создания новых рабочих мест, увеличения отчислений налогов и иных поступлений в бюджеты всех уровней (т. 9, л.д. 11-28).

Согласно копии выписки из ЕГРИП в отношении ФИО53 ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ индивидуальный предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства ФИО53 ФИО19 (ИНН №, далее ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о.) зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по ФИО86 <адрес> за основным государственным номером (ОГРНИП) - №. Юридический адрес: ФИО86 <адрес>, - место регистрации ФИО53 А.М.о. Основной вид деятельности ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о. - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Среди дополнительных видов деятельности: разведение прочих животных, предоставление услуг в области животноводства, торговля оптовая живыми животными, торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах (т. 9, л.д. 28-35).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии 37-СС №. Субъект права – ФИО32 ФИО50. Объект права - земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, общая площадь 53942 кв.м, адрес: ФИО86 <адрес>, южнее <адрес>. Кадастровый № (т. 9, л.д. 57).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии 37-СС №. Субъект права – ФИО32 ФИО50. Объект права – мастерская, назначение - нежилое, 1-этажный, общая площадь 279.4 кв.м, инв.№, лит. А, адрес объекта: ФИО86 <адрес>, рядом д. Никульское. Кадастровый № (т. 9, л.д. 58).

Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии 37-СС №. Субъект права: ФИО32 ФИО50. Объект права: телятник – коровник на 500 голов, назначение: нежилое 1 - этажный, общая площадь 2401,6 кв.м, инв. №, лит. А,А1, адрес: ФИО86 <адрес>, д. Никульское. Кадастровый № (т. 9, л.д. 59).

Согласно договору аренды земель сельскохозяйственного назначения и объектов нежилого назначения, используемых для сельскохозяйственного производства, согласно которого ФИО32 М.о. (Арендодатель) сдает, а ФИО32 М.о. (Арендатор) принимает в аренду без права последующего выкупа, недвижимое имущество:

земельный участок общей площадью 53942 кв.м., кадастровый №, адрес: ФИО86 <адрес>, южнее <адрес>;

«телятник-коровник на 500 голов», общей площадью 2401,6 кв.м, адрес: ФИО86 <адрес>, д. Никульское. Кадастровый №;

«мастерская», общей площадью 279,4 кв.м., адрес объекта: ФИО86 <адрес>, рядом д. Никульское. Кадастровый №;

Земельный участок, общей площадью 234309 кв.м., кадастровый №. Адрес: ФИО86 <адрес>, западнее <адрес>;

Земельный участок, общей площадью 408727 кв.м., кадастровый №. Адрес: ФИО86 <адрес>, севернее <адрес> (т. 9, л.д. 80-85).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 А.М.о. дана расписка, согласно которой заявитель финансирует вышеуказанный бизнес план не менее чем на 40% (т. 9, л.д. 89).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» остаток денежных средств денежных средств на расчетных счетах ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5011082.48 рублей (т. 9, л.д. 90).

Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении протокола заседания конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, в целях реализации постановления ФИО21 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-П «Об утверждении Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм» и в соответствии с Положением о проведении конкурсного отбора КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным приказом Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, Свидетель №10 приказывает утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по отбору КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм (т. 9, л.д. 117).

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии по отбору КФХ на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ, ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о. признан победителем конкурсного отбора с предоставлением гранта на развитие семейной животноводческой фермы в объеме 2043010,75 рублей (т. 9, л.д.118-121).

Согласно сведениям, предоставленным <адрес> ФИО86 <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) года, ведение похозяйственной книги находится в компетенции администраций сельских поселений Фурмановского муниципального района. Администрации ФИО86 сельского поселения ФМР, на территории которого осуществляет деятельности ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о., копии отчетности о наличии и передвижении КРС за 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год. ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. не предоставил. ИП ФИО8 КФХ ФИО53 А.М.о. является получателем гранта Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> на развитие семейной животноводческой фермы в 2019 году. На основании этого предоставлял в администрацию Фурмановского муниципального района, копии годовых статистических отчетов с 2019 года по форме №-фермер, где указаны сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота (т.10, л.д.132-148).

Согласно сведениям Департамента сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> № исх-1944-010/06-12 от ДД.ММ.ГГГГ, средняя стоимость 1 головы племенного молодняка КРС молочного направления продуктивности в 2021 году составляла - 112000 рублей (нетели) и 90000 (телки), средняя стоимость 1 головы племенного молодняка крупного рогатого мясного направления продуктивности в 2021 году составляла - 44000 рублей (телки) (т.10, л.д. 152).

Согласно справке ПАО «Сбербанк» об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о., на счете ФИО53 А.М.о. на дату ДД.ММ.ГГГГ находится 11082,48 рублей (т.10, л.д.154).

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федерального казначейства по ФИО86 <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), расчетные счета № на балансовом счете № «Средства бюджетов субъектов РФ» до ДД.ММ.ГГГГ и № на балансовом счете № «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» до ДД.ММ.ГГГГ были открыты Управлению в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>.

Лицевой счет 41336Ъ71880 ИП глава КФХ ФИО53 А.М. до ДД.ММ.ГГГГ был открыт на балансовом счете № Управления по адресу: <адрес> обслуживался по адресу: <адрес>. (т. 10, л.д. 181).

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федерального казначейства по ФИО86 <адрес> (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) расчетный счет № открытый Управлению ДД.ММ.ГГГГ на балансовом счете № «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации» в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес> закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т.10, л.д.183).

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по ФИО86 <адрес> (исх. № дсп. от ДД.ММ.ГГГГ), в 2019 году (с марта по декабрь) ФИО53 А.М.о. проводились налоговые отчисления в отношении гр. ФИО122; в 2020 году (с августа по декабрь) ФИО53 А.М.о. проводились налоговые отчисления в отношении гр. ФИО123; в 2020 году (с августа по декабрь) ФИО53 А.М.о. проводились налоговые отчисления в отношении гр. ФИО38 (т. 10, л.д. 161-164).

Согласно информации, представленной Управлением Россельхознадзора Костромской и ФИО86 <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 А.М.о. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществлял получение 8 голов КРС для содержания, от Свидетель №6, информация об оформлении ветеринарных сопроводительных документов отсутствует;

он же получал 4 головы КРС от Свидетель №11, информация об оформлении ветеринарных сопроводительных документов отсутствует.

Информация о движении КРС, принадлежащих ФИО83 М.В., - отсутствует.

Сведений о регистрации гражданина ФИО84 Н.Ш. в ФГИС «ВетИС» - отсутствует.

Согласно информации, предоставленной Управлением службы ветеринарии ФИО86 <адрес> исх. 896-027/05-22 от ДД.ММ.ГГГГ главой КФХ ФИО53 А.М.о. в 2019 году проводились противоэпизоотические мероприятия в отношении 5 голов КРС, в мае 2020 года им утилизировано 5 трупов КРС, после ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 животноводческая деятельность не велась. ФИО53 А.М.о. вел хозяйственную деятельность на правах управляющего КФХ ФИО53 А.М.о.. Свидетель №6 в период с 2017 по 2020 годы проводил проводились противоэпизоотические мероприятия в отношении 7 голов КРС, ветеринарные сопроводительные документы на перемещение не оформлялись. Свидетель №11.о. в период 2018-2019 годов проводились противоэпизоотические мероприятия в отношении 18 голов КРС. Информацией о ФИО152, ФИО83, ФИО84 служба ветеринарии не располагает (т.1, л.д. 204-219).

Приведенные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона из материалов дела не усматривается.

Вина ФИО53 А.М.о. в совершении хищения подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО53 А.М.о., содержанием показаний свидетелей: Свидетель №11, ФИО84 Н.Ш.о., ФИО83 М.В., ФИО83 А.Б.о., содержанием показаний представителя потерпевшего ФИО127, содержанием показаний свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №10, Свидетель №15, Свидетель №14; содержанием письменных документов: договоров купли-продажи РКС между ФИО53 А.М.о. с одной стороны и Свидетель №11, ФИО84 Н.Ш.о., ФИО83 М.В., с другой, а также содержанием актов передачи, прилагающимся к данным договорам, содержанием платежных поручений; содержанием протокола заседания конкурсной комиссии по отбору КФХ на предоставление грантов, на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ; содержанием дополнительного соглашения к Соглашению № СЖФ-04-2019/1 от ДД.ММ.ГГГГ, № СЖФ-04-2019/2 от ДД.ММ.ГГГГ, № СЖФ-04-2019/3 от ДД.ММ.ГГГГ; сведениями о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому УФК по ФИО86 <адрес> в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>; содержанием сведений о движении денежных средств по счетам, принадлежащим Свидетель №11, ФИО84 Н.Ш.о., ФИО83 М.В.; содержанием информации, предоставленной Управлением службы ветеринарии ФИО86 <адрес>, иными исследованными в суде доказательствами.

Вышеперечисленные доказательства отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, поэтому суд приходит к выводу об их достоверности и кладет их в основу приговора.

Органами предварительного следствия действия ФИО53 А.М.о. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Государственный обвинитель просил суд квалифицировать действия ФИО53 А.М.о. по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО53 А.М.о. по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в крупном размере.

В судебном заседании достоверно установлено, что договор между ФИО53 А.М.о. с одной стороны и ФИО84 Н.Ш.о. с другой стороны от ДД.ММ.ГГГГ был мнимым, в собственности ФИО84 Н.Ш.о. КРС не было, следовательно, последний ФИО53 А.М.о. КРС не продавал. При таких обстоятельствах, предоставив договор и акт передачи КРС в УФК, ФИО53 А.М.о., ввел должностных лиц УФК в заблуждение, после этого последовал перевод денежных средств - 200000 рублей на счет ФИО84 Н.Ш.о., передача банковской карты ФИО84 Н.Ш.о. подсудимому, и снятие ФИО53 А.М.о. незаконно полученных денежных средств со счета ФИО84 Н.Ш.о. в сумме 191900 рублей. Указанные обстоятельства подтверждаются как самим подсудимым, так и свидетелем ФИО84 Н.Ш.о..

Аналогично, в судебном заседании достоверно установлено, что договор между ФИО53 А.М.о. с одной стороны и ФИО83 М.В. с другой стороны от ДД.ММ.ГГГГ был также мнимым, в собственности ФИО83 М.В. на ДД.ММ.ГГГГ КРС не было, следовательно, последняя ФИО53 А.М.о. КРС не продавала. Следовательно, предоставив договор и акт передачи КРС в УФК, ФИО53 А.М.о., ввел должностных лиц УФК в заблуждение, после этого последовал перевод денежных средств - 150 000 рублей на счет ФИО83 М.В., с которой ФИО53 А.М.о. таким образом, рассчитался за имевшийся у него перед ФИО154 долг. Фактически указанные обстоятельства подтверждаются как самим подсудимым, так и свидетелями ФИО154.

Кроме этого, в судебном заседании достоверно установлено, что договор между ФИО53 А.М.о. с одной стороны и Свидетель №11 с другой стороны от ДД.ММ.ГГГГ был мнимым, в собственности Свидетель №11 КРС на ДД.ММ.ГГГГ не было, следовательно, последний ФИО53 А.М.о. КРС не продавал. При таких обстоятельствах, предоставив договор на продажу 12 голов КРС и акт передачи 12 голов КРС в УФК, ФИО53 А.М.о., ввел должностных лиц УФК в заблуждение, после этого последовал перевод денежных средств - 516 000 рублей на счет Свидетель №11, с последующей их передачей ФИО53 А.М.о. о чем в своих показаниях сообщил Свидетель №11.

Вопреки позиции защиты, действия ФИО53 А.М.о. по обстоятельствам заключения договора купли-продажи КРС у Свидетель №11 суд расценивает, как мошеннические, делая такой вывод, суд отмечает следующее.

6 единиц КРС у Свидетель №11 были приобретены ФИО32 М.о. ранее, в 2018 году в долг, тогда же имела место фактическая их передача ФИО32 М.о., в 2019 году Свидетель №11 коров ни ФИО32 М.о., ни подсудимому ФИО31 М.о., не продавал и не передавал.

Таким образом, должностные лица УФК были введены в заблуждение относительно даты продажи КРС; лица, осуществившего покупку; а также относительно самого факта наличия предмета договора, на момент заключения сделки - ДД.ММ.ГГГГ.

При допросе в суде ДД.ММ.ГГГГ подсудимый утверждал, что 6 голов КРС у Свидетель №11 были приобретены ФИО12 ФИО52 в долг в 2018 году, перемещены к ним на ферму в д. Никульское, где и находились до заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ и получения средств гранта. Однако свидетель Свидетель №25, являясь ветеринаром, в июне 2019 года, выезжал на ферму в <адрес>, им было зафиксировано, что на указанную дату на ферме находилось 5 голов КРС (4 коровы, 1 бычок). То есть, на ДД.ММ.ГГГГ 6-ти голов КРС на ферме не было. Показания свидетеля Свидетель №25 в этой части сторонами не оспаривались, нет оснований в них сомневаться и у суда. Вместе с тем, показания Свидетель №25 прямо опровергают версию подсудимого о нахождении коров, приобретенных у ФИО153 у него на ферме вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, поэтому суд расценивает их как способ судебной защиты.

В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО53 А.М.о. свои показания в части обстоятельств приобретения коров у Свидетель №11 изменил, стал утверждать, что вспомнил, что коровы приобретались в августе - сентябре 2019 года, им было приобретено 6 голов КРС (телок). Измененные (озвученные в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ) показания ФИО53 А.М.о. подтвердили свидетели ФИО53 А.А., ФИО84 А.Ш.о., ФИО108, чья явка в судебное заседание была подсудимым обеспечена, а также ФИО32 М.о., допрошенный по ходатайству стороны защиты с использованием видеоконференцсвязи. Однако суд отмечает, что такая версия прямо противоречит не только показаниям свидетеля Свидетель №11, показавшего, что фактическая передача КРС с его стороны имела ФИО32 А.М.о. в 2018 году, а в 2019 году он ФИО53 КРС вообще не продавал, но и показаниям самого подсудимого ФИО53 А.М.о., данным им в суде ДД.ММ.ГГГГ и подтвержденным им ДД.ММ.ГГГГ, а также показаниям ФИО32 М.о., данным им в ходе предварительного следствия.

С учетом непоследовательной, противоречивой позиции подсудимого, а также принимая во внимание, что допрос свидетеля Свидетель №11 проводился с соблюдением требований УПК РФ, неприязни к ФИО53 А.М.о. и иной заинтересованности в оговоре ФИО53 А.М.о., свидетель Свидетель №11 не имел, тот факт, что показания, полученные от ФИО153 согласуются с показаниями ФИО32 М.О., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными суде, суд находит правильным ФИО14 показаниям Свидетель №11, кладет его показания в основу приговора. Показания самого подсудимого ФИО53 А.М.о., данные им в суде ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденные его ФИО12 ФИО32 М.о. в суде, его племенником ФИО53 А.А., его другом ФИО84 А.Ш.о. и свидетелем ФИО108, по мнению суда, своего подтверждения не нашли, направлены на избежание подсудимым ответственности за совершенное преступление, следовательно, не могут быть положены в основу приговора.

На хищение указывает и факт получения ФИО53 А.М.о. от Свидетель №11 630000 рублей, что следует из показаний последнего.

С учетом ранее приведенных доводов, к показаниям подсудимого, отрицающего факт получения 630000 рублей от Свидетель №11, после заключения сделки, по мнению суда, также надлежит отнестись критически, расценить их как способ судебной защиты.

В своих показаниях Свидетель №11, показал, что по просьбе ФИО53 А.М.о. денежные средства были даны ФИО53 А.М.о. в долг, который так и не был ФИО53 А.М.о. возвращен, изложенное позволяет сделать вывод о том, что получая от Свидетель №11 630000 рублей под предлогом займа, ФИО53 А.М.о. таким образом, получил доступ к похищенному - 516000 рублей, и распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме этого, косвенно на факт получения подсудимым денежных средств, указывает то обстоятельство, что ДД.ММ.ГГГГ, уже после перевода 516000 рублей Свидетель №11, подсудимый ФИО53 А.М.о., через кассу банка, положил себе на счет 349000 рублей.

Довод защиты о том, что счет в УФК, с которого перечислялись денежные средства покупателям, был открыт на имя подсудимого ФИО53 А.М.о., а следовательно, ФИО53 А.М. о. не мог похищать средства у самого себя и его действия не могут быть признаны хищением, необоснован.

В судебном заседании достоверно установлено, что фактического доступа к распоряжению денежными средствами, находящимися на его счете в УФК у ФИО53 А.М. о. не было, он имел возможности ими распоряжаться лишь на условиях гранта. Не желая выполнять условия гранта, желая распорядиться ими по своему усмотрению, ФИО53 А.М.о. были совершены преступные действия направленные их хищение, описанные в установочной части приговора.

Помимо преступных действий при заключении договоров купли-продажи КРС с ФИО84, ФИО83 и ФИО153, согласно тексту обвинения ФИО53 А.М.о. вменены преступные действия с участием свидетелей: Свидетель №6, ФИО83 (договор от ДД.ММ.ГГГГ); ФИО152, Свидетель №17.

Так, описывая действия ФИО53 А.М. о. с участием свидетеля Свидетель №6, следователь указал следующее.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО53 А.М.о. при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленном следствием месте, в том числе посредством привлечения неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил договор купли–продажи КРС, датированный ДД.ММ.ГГГГ, в котором отразил ложные, недостоверные сведения о количестве приобретаемого КРС, умышленно завысив количество до 11 голов. Кроме того, придавая видимость надлежащего выполнения со своей стороны условий Соглашения, предусматривающего привлечение грантополучателем собственных средств в размере 40% каждого наименования приобретаемого имущества, не сообщая об этом Свидетель №6, умышленно увеличил цену договора, в которую включил, в том числе собственные средства, расходовать которые на приобретение КРС не планировал.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять надлежащим образом, взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением, планируя совершить хищение средств гранта, используя доверительные отношения с Свидетель №6, обманывая его, не акцентируя его внимание на стоимости и количестве покупаемого у него КРС, а также о якобы произведенной в его адрес частичной оплаты, тем самым не давая ему возможности осознать преступность совершаемых действий, предоставил Свидетель №6 на подпись изготовленный договор купли–продажи, содержащий ложные, недостоверные сведения, являющийся по своей сути подложным документом, содержащим недостоверную информацию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 08 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин., более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в помещении отдела № УФК по адресу: ФИО86 <адрес>, не проверив надлежащим образом достоверность отраженных сведений, полагаясь на порядочность ФИО53 А.М.о., ФИО14 ему, Свидетель №6 собственноручно подписал изготовленный и предоставленный ФИО53 А.М.о. договор купли-продажи КРС, датированный ДД.ММ.ГГГГ, после чего данный документ подписал ФИО53 А.М.о., скрепив свою подпись печатью ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ИП главой КФХ ФИО53 А.М.о. (Покупатель) и Свидетель №6 (Продавец), неосведомленным о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., в помещении отдела № УФК по адресу: ФИО86 <адрес>, заключен договор купли–продажи КРС (далее Договор) от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо для ФИО53 А.М.о. ложные, недостоверные сведения, а именно то, что ФИО53 А.М.о. приобрел у Свидетель №6 11 голов КРС за 854000,00 рублей, из которых 341600,00 рублей - собственные денежные средства ФИО53 А.М.о., которые он передал Продавцу в день подписания договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ, а 512400,00 рублей на основании Соглашения будут переведены на расчетный счет Свидетель №6

Осознавая, что денежные средства, выделенные в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поступят на расчетный счет Свидетель №6 только после предоставления в УФК заключенного с ним договора, ФИО53 А.М.о. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, обманывая старшего казначея отдела № УФК Свидетель №24, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений по хищению средств гранта, не сообщая ей о ложности, недостоверности сведений, отраженных в договоре купли-продажи с Свидетель №6 относительно количества и стоимости покупаемого КРС, а также выполнения с его стороны обязательств по Соглашению и Договору в части оплаты КРС собственными средствами в размере 341600,00 рублей, предоставил в отдел № УФК, расположенный по адресу: ФИО86 <адрес>, договор купли-продажи КРС от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Свидетель №6

После проверки Свидетель №24 представленного Договора, подтверждающего намерения ФИО53 А.М.о. о целевом расходовании средств гранта на покупку КРС, должностные лица УФК (отдел №), действуя под воздействием обмана со стороны ФИО53 А.М.о., будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, для осуществления кассовых выплат, ДД.ММ.ГГГГ направили в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого УФК по ФИО86 <адрес> в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет Свидетель №6 №, открытый в Московском филиале «Банка СГБ», с основанием платежа: «(0300(41336Ъ71880) 0300027; Соглашение № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ)…» переведены денежные средства в сумме 512400,00 рублей.

Описывая действия ФИО53 А.М. о. с участием свидетеля ФИО83 М.В.(договор от ДД.ММ.ГГГГ), следователь указал следующее.

Не останавливаясь на достигнутом, в продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания видимости надлежащего исполнения с его стороны, как ИП главы КФХ, Соглашения № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53 А.М.о. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, обратился к своим знакомым – ФИО83 А.Б.о. и ФИО83 М.В. с целью приобретения у последних КРС в количестве 3 голов. ФИО83, будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., согласились заключить с последним от имени ФИО83 М.В. гражданско-правовой договор купли-продажи 3 голов КРС за 210 000,00 рублей. При этом ФИО53 А.М.о. сообщил ФИО83, что оплата по договору будет осуществлена безналичным расчетом денежными средствами гранта.

Продолжая действовать во исполнение своего преступного умысла, ФИО53 А.М.о., не осведомляя ФИО83 А.Б.о. и ФИО83 М.В. о своих истинных преступных намерениях, направленных на хищение бюджетных денежных средств, выделенных ему в качестве грантовой поддержки на развитие семейной животноводческой фермы, расположившись их доверием, получил от ФИО83 М.В. паспортные данные и реквизиты ее банковского счета для их внесения в договор купли-продажи сельскохозяйственных животных, который в последующем будет предоставляться в УФК и Департамент с целью подтверждения намерений ФИО53 А.М.о. по целевому расходованию средств гранта.

Для изготовления финансово-хозяйственных документов, подтверждающих взаимоотношения по купле-продаже КРС между ФИО83 М.В. и им, как ИП главой КФХ, ФИО53 А.М.о. решил привлечь на условиях ранее достигнутой договоренности Свидетель №1

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Свидетель №1, неосведомленная о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., на безвозмездной основе, по просьбе последнего, находясь в офисе АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта Ивановской области» по адресу: <адрес>, изготовила: договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, в которых по указанию ФИО53 А.М.о. отразила ложные, недостоверные сведения о приобретаемом у ФИО83 М.В. КРС, завысив его количество до 6 голов, и его стоимость до 420000,00 рублей, часть из которых в размере 168000,00 рублей якобы собственные средства ФИО53 А.М.о., которые он в реальности расходовать на данные цели не планировал.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять надлежащим образом взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением, планируя совершить хищение средств гранта, используя доверительные отношения с ФИО83 А.Б.о. и ФИО83 М.В., обманывая их, не акцентируя их внимание на стоимости и количестве покупаемых у ФИО83 М.В. сельскохозяйственных животных, тем самым не давая им возможности осознать преступность совершаемых действий, предоставил ФИО83 М.В. на подпись изготовленные договор № купли–продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных, содержащие ложные, недостоверные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в помещении магазина ООО «Сейлан», по адресу: <адрес>, не проверив надлежащим образом достоверность отраженных сведений в представленных документах, полагаясь на порядочность ФИО53 А.М.о., ФИО14 ему, ФИО83 М.В. собственноручно подписала предоставленные ФИО53 А.М.о. датированные ДД.ММ.ГГГГ договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, после чего данные документы подписал ФИО53 А.М.о., скрепив свою подпись печатью ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, между ИП главой КФХ ФИО53 А.М.о. (Покупатель) и ФИО83 М.В. (Продавец), неосведомленной о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., в помещении магазина ООО «Сейлан», по адресу: <адрес>, заключен договор купли–продажи № сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо для ФИО53 А.М.о. ложные, недостоверные сведения, а именно то, что ФИО53 А.М.о. приобрел у ФИО83 М.В. 6 голов КРС за 420 000,00 рублей, из которых 168000,00 рублей должны оплачиваться Покупателем Продавцу безналичным расчетом на расчетный счет Продавца за счет собственных средств, а 252000,00 рублей должны оплачиваться Покупателем Продавцу безналичным расчетом за счет средств, выделяемых на основании Соглашения. При подписании договора ФИО53 А.М.о. в полной мере осознавал, что никакие собственные средства платить ФИО83 М.В. он не будет, что данная фраза включена в текст Договора для видимости его намерений по расходованию средств гранта в соответствии с условиями Соглашения. Одновременно с договором купли-продажи КРС ФИО83 М.В. и ФИО53 А.М.о. подписали акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, являющийся также подложным документом.

Осознавая, что денежные средства, выделенные в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поступят на расчетный счет ФИО83 М.В. только после предоставления в УФК, оказывающего казначейское сопровождение исполнения Соглашения, ФИО53 А.М.о. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, обманывая старшего казначея отдела № УФК Свидетель №24, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений по хищению средств гранта, не сообщая ей о ложности, недостоверности сведений, отраженных в заключенном с ФИО83 М.В. договоре купли-продажи и акте приема-передачи относительно количества и стоимости покупаемого КРС, а также выполнения с его стороны обязательств по Соглашению и Договору в части оплаты КРС собственными средствами в размере 168000,00 рублей, предоставил в отдел № УФК, расположенный по адресу: ФИО86 <адрес>, договор купли-продажи сельскохозяйственных животных № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ФИО83 М.В., и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ.

После проверки Свидетель №24 представленных ФИО53 А.М.о. Договора и акта приема-передачи сельскохозяйственных животных, подтверждающий его намерения по целевому расходованию средств гранта на покупку КРС, должностные лица УФК (отдел №), действуя под воздействием обмана со стороны ФИО53 А.М.о., будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, для осуществления кассовых выплат, направили в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета №, открытого УФК по ФИО86 <адрес> в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО83 М.В. №, открытый в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк» <адрес>, с основанием платежа: «(№; Соглашение № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ)…» ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 252 000,00 рублей.

Так, описывая действия ФИО53 А.М. о. с участием свидетеля ФИО37, следователь указал следующее.

В продолжение своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, осознавая, что реализация задуманного возможна только при условии создания видимости надлежащего исполнения Соглашения, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО53 А.М.о. обратился к ФИО37 с целью приобретения у последнего КРС в количестве 4 голов. При этом ФИО53 А.М.о. сообщил ФИО37, что оплата по договору будет осуществлена денежными средствами гранта, которые будут переведены на его расчетный счет. ФИО37, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., согласился заключить с последним гражданско-правовой договор купли-продажи 4 голов КРС.

Договорившись с ФИО37 о продаже КРС, имея умысел на хищение бюджетных средств, в полной мере осознавая, что указание в договорах на количество голов приобретаемого КРС является важным фактором оценки целевого расходования гранта, вуалируя свои преступные действия, ФИО53 А.М.о., не осведомляя ФИО37 о своих истинных намерениях, злоупотребляя его доверием, получил от последнего паспортные данные и реквизиты его банковского счета для их внесения в составляемый договор купли–продажи сельскохозяйственных животных, необходимый ему для последующего предоставления в УФК по ФИО86 <адрес> с целью подтверждения намерений целевого расходования средств гранта, а также предоставления в Департамент сельского хозяйства и продовольствия ФИО86 <адрес> в качестве отчета.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точный период времени в ходе следствия не установлен, Свидетель №1, неосведомленная о преступных намерениях ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о., по просьбе последнего, на безвозмездной основе, находясь в офисе АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта ФИО86 <адрес>» (далее по тексту Центр), по адресу: <адрес>, изготовила по представленным ФИО53 А.М.о. ложным, недостоверным сведениям договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, в которых по указанию ФИО53 А.М.о. умышленно не отразила сведения о количестве приобретаемого КРС, а лишь указала стоимость, за которую ФИО53 А.М.о. якобы планирует курить КРС. Кроме того, по указанию ФИО53 А.М.о., придающему видимость надлежащего выполнения со своей стороны условий Соглашения, предусматривающего привлечение грантополучателем собственных средств в размере 40% каждого наименования приобретаемого имущества, Свидетель №1 указала в договоре, что оплата приобретенного КРС ФИО53 А.М.о. будет осуществляться, в том числе за его собственные средства в размере 174666,67 рублей посредством перевода на расчетный счет, которые в реальности он не планировал расходовать на данные цели.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ИП глава КФХ ФИО53 А.М.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять надлежащим образом, взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением, продолжая совершать хищение средств гранта, используя доверительные отношения с ФИО37, обманывая его, не акцентируя его внимание на стоимости и количестве покупаемого КРС, а также о якобы произведенной в его адрес частичной оплаты, тем самым не давая ему возможности осознать преступность совершаемых действий, предоставил ФИО37 на подпись содержащие ложные, недостоверные сведения договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных, датированные ДД.ММ.ГГГГ.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, не проверив надлежащим образом достоверность отраженных сведений в представленных документах, полагаясь на порядочность ФИО53 А.М.о., ФИО14 ему, ФИО37 собственноручно подписал предоставленный ФИО53 А.М.о. датированные ДД.ММ.ГГГГ договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли-продажи сельскохозяйственных животных, после чего данные документы подписал ФИО53 А.М.о., скрепив свою подпись печатью ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, между ИП главой КФХ ФИО53 А.М.о. (Покупатель) и ФИО37 (Продавец), неосведомленным о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах заключен договор № купли–продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (далее Договор), содержащий заведомо для ФИО53 А.М.о. ложные, недостоверные сведения, а именно то, что ФИО53 А.М.о. приобрел у ФИО37 КРС за 436666,67 рублей, из которых 174666,67 рублей - собственные денежные средства ФИО53 А.М.о., которые он обязуется перевести Продавцу на его расчетный счет, а 262 0000,00 рублей оплатить безналичным способом на расчетный счет Продавца на основании Соглашения.

Осознавая, что денежные средства, выделенные в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поступят на расчетный счет ФИО37 только после предоставления в УФК, оказывающего казначейское сопровождение исполнения Соглашения, документов, подтверждающих наличие между ИП главой КФХ ФИО53 А.М.о. и ФИО37 договорных отношений купли-продажи КРС, ФИО53 А.М.о. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, обманывая старшего казначея отдела № УФК Свидетель №24, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений по хищению средств гранта, не сообщая ей о ложности, недостоверности сведений, отраженных в договоре купли-продажи с ФИО37 относительно стоимости покупаемого КРС, а также выполнения с его стороны обязательств по Соглашению и Договору в части оплаты КРС собственными средствами в размере 174666,67 рублей, предоставил в отдел № УФК, расположенный по адресу: ФИО86 <адрес>, датированные ДД.ММ.ГГГГ договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных, заключенный с ФИО37, и акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных. Предоставляя документы, ФИО53 А.М.о. в полной мере осознавал, что по своей сути они являются подложными, так как содержат недостоверную информацию о его намерениях расходовать грант в соответствии с условиями Соглашения, а также привлекать для этого собственные средства.

После проверки Свидетель №24 представленных документов, фиктивно подтверждающих намерения ФИО53 А.М.о. по целевому расходованию средств гранта на покупку КРС, должностные лица УФК (отдел №), действуя под воздействием обмана со стороны ФИО53 А.М.о., будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, для осуществления кассовых выплат, направили в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета №, открытого УФК по ФИО86 <адрес> в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет ФИО37 №, открытый в ФИО86 отделении № ПАО Сбербанка, с основанием платежа: «(№ Соглашение № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ)…» ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 262000,00 рублей.

Так, описывая действия ФИО53 А.М. о. с участием свидетеля Свидетель №17, следователь указал следующее.

Продолжая совершать преступные действия по хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, ФИО53 А.М.о. обратился к Свидетель №17 с целью приобретения у последнего КРС в количестве 2 голов. При этом ФИО53 А.М.о., не рассказывая о своих преступных планах, сообщил Свидетель №17, что оплата по договору будет осуществлена денежными средствами гранта, которые будет переведены на его расчетный счет. Свидетель №17, будучи неосведомленным о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., согласился заключить с последним гражданско-правовой договор купли-продажи 2 голов КРС за 150000,00 рублей.

Договорившись с Свидетель №17 о продаже КРС, имея умысел на хищение бюджетных средств, ФИО53 А.М.о., не осведомляя Свидетель №17 о своих истинных намерениях, злоупотребляя его доверием, получил от последнего паспортные данные и реквизиты его банковского счета для их внесения в составляемый договор купли–продажи КРС, необходимый ему для последующего предоставления в УФК с целью подтверждения намерений целевого расходования средств гранта, а также предоставления в Департамент в качестве отчета.

В неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, Свидетель №1, неосведомленная о преступных намерениях ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о, по просьбе последнего, на безвозмездной основе, находясь в офисе АНО «Центр развития предпринимательства и поддержки экспорта ФИО86 <адрес>» (далее по тексту Центр), по адресу: <адрес>, изготовила по представленным ФИО53 А.М.о. данным и сведениям договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных к договору № купли–продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, в которых отразила ложные, недостоверные сведения о количестве приобретаемого КРС, увеличив его численность. Кроме того, придавая видимость надлежащего выполнения со своей стороны условий Соглашения, предусматривающего привлечение грантополучателем собственных средств в размере 40% каждого наименования приобретаемого имущества, не ставя об этом в известность Свидетель №17, ФИО53 А.М.о. умышленно увеличил цену договора, в которую включил, в том числе собственные средства, расходовать которые не планировал. Сведения о завышенной стоимости приобретаемого КРС Свидетель №1 также указала в тексте составляемого договора купли-продажи.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО53 А.М.о., действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять надлежащим образом, взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением, планируя совершить хищение средств гранта, используя доверительные отношения с Свидетель №17, обманывая его, не акцентируя его внимание на стоимости и количестве покупаемого у него КРС, тем самым не давая ему возможности осознать преступность совершаемых действий, предоставил Свидетель №17 на подпись изготовленные договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных к договору № купли–продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные, недостоверные сведения.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь по месту жительства по адресу: <адрес>, не проверив надлежащим образом достоверность отраженных сведений в представленных документах, полагаясь на порядочность ФИО53 А.М.о., ФИО14 ему, Свидетель №17 собственноручно подписал предоставленные ФИО53 А.М.о., датированные ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи КРС и акт приема-передачи КРС, после чего данный документ подписал ФИО53 А.М.о., скрепив свою подпись печатью ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о.

Таким образом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, между ИП главой КФХ ФИО53 А.М.о. (Покупатель) и Свидетель №17 (Продавец), неосведомленным о преступных намерениях ФИО53 А.М.о., по адресу: <адрес>, заключен договор купли–продажи КРС (далее Договор), содержащий заведомо для ФИО53 А.М.о. ложные, недостоверные сведения, а именно то, что ФИО53 А.М.о. приобрел у Свидетель №17 6 голов КРС за 270 610,75 рублей, из которых 120000,00 рублей собственные денежные средства, которые ФИО53 А.М.о. обязуется перевести на расчетный счет Продавца, а 150610,75 рублей будут переведены на расчетный счет Продавца на основании Соглашения, заключенного с Департаментом.

Осознавая, что денежные средства, выделенные в качестве гранта на развитие семейной животноводческой фермы, поступят на расчетный счет Свидетель №17 только после предоставления в УФК, оказывающего казначейское сопровождение исполнения Соглашения, документов, подтверждающих наличие договорных отношений по купле-продаже КРС, ФИО53 А.М.о. в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, обманывая старшего казначея отдела № УФК Свидетель №24, не ставя ее в известность относительно своих преступных намерений по хищению средств гранта, не сообщая ей о ложности, недостоверности сведений, отраженных в договоре купли-продажи с Свидетель №17 относительно количества и стоимости покупаемого КРС, а также выполнения с его (ФИО53 А.М.о.) стороны обязательств по Соглашению и Договору в части оплаты КРС собственными средствами в размере 120000,00 рублей, предоставил в отдел № УФК, расположенный по адресу: ФИО86 <адрес>, договор № купли-продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приема-передачи сельскохозяйственных животных к договору № купли–продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие ложные, недостоверные сведения.

После проверки Свидетель №24 представленных документов, фиктивно подтверждающих намерения ФИО53 А.М.о. по целевому расходовании средств гранта на покупку КРС, должностные лица УФК (отдел №), действуя под воздействием обмана со стороны ФИО53 А.М.о., будучи неосведомленными о совершаемом преступлении, для осуществления кассовых выплат, направили в отделение Банка, расположенное по адресу: <адрес>, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета №, открытого УФК по ФИО86 <адрес> в Отделении по ФИО86 <адрес> Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по адресу: <адрес>, на расчетный счет Свидетель №17 №, открытый в ФИО86 отделении № ПАО Сбербанк, с основанием платежа: «(№ Соглашение № СЖФ-04-2019 от ДД.ММ.ГГГГ)…» ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства в сумме 150610,75 рублей.

В тексте обвинения сделан вывод о том, что после списания денежных средств гранта с расчетного счета УФК и их поступления на расчетные счета Свидетель №6, ФИО83 М.В. (договор от 07.10.2019), ФИО37, Свидетель №17, ФИО53 А.М.о. получил возможность распоряжаться похищенными денежными средствами в корыстных целях по собственному усмотрению.

С выводом органов предварительного следствия и стороны государственного обвинения о том, что действия ФИО53 А.М.о., связанные с приобретением КРС, у свидетелей: Свидетель №6, ФИО83 М.В. (договор от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО37, Свидетель №17 надлежит признать мошенничеством, суд не соглашается, по следующим основаниям.

Свидетели: ФИО124 и ФИО83 А.Б.о. (по договору от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО37, Свидетель №17, не отрицая факт получения ими денежных средств, перечисленных им со счета УФК, после продажи ими КРС, факт их последующей передачи ФИО53 А.М.о., как наличными средствами, так и безналичным способом, отрицают. Следовательно, вывод следствия относительно того, что после списания денежных средств гранта с расчетного счета УФК и их поступления на расчетные счета Свидетель №6, ФИО83 М.В. (договор от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО37, Свидетель №17, ФИО53 А.М.о. получил возможность указанными денежными средствами распоряжаться, своего подтверждения не нашел.

Давая оценку факту передачи ФИО53 А.М.о. части денежных средств, полученных от продажи КРС, свидетелем Свидетель №6 в сумме 350000 рублей, суд отмечает, что сам свидетель Свидетель №6 показал, что денежные средства были переданы им ФИО53 А.М.о. по просьбе последнего в долг, и в последующем большая часть долга - 260000 рублей была ФИО53 А.М.о. возвращена, с учетом того, что часть КРС самостоятельно вернулись продавцу (Свидетель №6), на возврате остальной части долга, Свидетель №6 не настаивал, указанные обстоятельства подтверждает и ФИО53 А.М.о.. Данные показания свидетеля Свидетель №6 и подсудимого ФИО53 А.М.о. в судебном заседании опровергнуты не были.

Кроме этого, суд отмечает, что при покупке КРС у свидетелей: Свидетель №6, ФИО83 М.В. (договор от 07.10.2019), ФИО37, Свидетель №17 имел место факт реальной передачи КРС, Свидетель №6 - не менее 10 голов КРС, ФИО83 М.В. - 3 голов КРС (договор от 07.10.2019), ФИО37 - 8 голов КРС, Свидетель №17 - 2 голов КРС. При этом, как следует из показаний свидетеля Свидетель №1 и из содержания самих документов, регламентирующих порядок расходования средств гранта, каких-либо требований относительно количества голов КРС, которые должны были быть приобретены ФИО53 А.М.о. не существовало, в пользу этого говорит и тот факт, что в договорах с ФИО83 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО84 от 27.12.2019 года количество продаваемых КРС не указывалось, однако это не стало препятствием для перечисления денежных средств на счета указанных лиц. Следовательно, несмотря на несоответствие, в перечисленных случаях, количества голов КРС, указанных в договорах, количеству голов КРС фактически приобретенных у Свидетель №6, ФИО83 М.В., ФИО37, Свидетель №17, подсудимым ФИО53 А.М.о., условия расходования средств гранда нарушены не были.

В судебном заседании также установлено, что в нарушение требований законодательства о предоставлении гранта, при приобретении КРС у свидетелей: Свидетель №6, ФИО83 М.В. (договор от 07.10.2019), ФИО37, Свидетель №17 подсудимым ФИО53 А.М.о. не были соблюдены условия получения гранта в части необходимости софинансирования каждой из сделок в размере 40 % затраченных денежных средств. Однако, как следует из показаний свидетеля Свидетель №24, занимающей должность старшего казначея УФК по Ивановской области отдела №, а также из содержания самого соглашения о получении гранта, в обязанности сотрудников УФК контроль за предоставлением документов, подтверждающих софинансирования средств гранта, не входил. Должностными лицами УФК средства гранта выделялись без учета подтверждения софинансирования сделки ФИО53 А.М.о.. Принимая во внимание, что согласно тексту предъявленного обвинения, в том числе, и по эпизодам, связанным с покупкой КРС у Свидетель №6, ФИО83 М.В., ФИО37, Свидетель №17, окончанием преступных действий указан момент поступления денежных средств на счета лиц, осуществивших продажу КРС, последующее не осуществление софинансирования подсудимым, надлежит трактовать не как часть преступных действий, совершенных подсудимым, а как невыполнение взятых на себя условий соглашения по предоставлению гранта на развитие крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), что, в свою очередь, должно влечь не уголовное преследование такого лица, а расторжение самого соглашения с ним, с последующим возмещением полученных денежных средств, что и было сделано в случае с ФИО53 А.М.о. (решение Арбитражного суда Ивановской области от ДД.ММ.ГГГГ). При изложенных обстоятельствах, действия ФИО53 А.М.о., связанные с неосуществлением софинансирования средств гранта, подлежат исключению из текста обвинения.

В судебном заседании установлено, что после перевода денежных средств гранта ФИО84 Н.Ш.о. подсудимый ФИО3 используя банковскую карту ФИО84 Н.Ш.о. снял со счета последнего 191900 рублей, однако государственный обвинитель, выступая в судебных прениях просил суд считать похищенными при получении средств гранта согласно договору от 27.12.2019 сумму в размере 191100 рублей. С учетом положений ст. 252 УПК РФ, а также принимая во внимание, что изменение обвинения в этой части не влечет ухудшения положения подсудимого ФИО53 А.М.о., суд считает установленной сумму похищенного (по договору с ФИО84 от ДД.ММ.ГГГГ) в размере 191100 рублей.

Уголовное преследование ФИО3 в части совершения преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ прекращено отдельным постановлением 20 ноября 2023 года по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, исследованных характеризующих данных, суд признаёт ФИО3 вменяемым относительно совершенного им преступления.

При назначении вида и размера наказания ФИО3 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные, характеризующие личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО53 А.М.о. совершил одно преступление, отнесенное к категории тяжких, не судим, на специальных учетах не состоит, по месту жительства и месту прописки характеризуется удовлетворительно (т. 11, л.д. 175), свидетелем Свидетель №26 характеризуется положительно, в браке не состоит, имеет социальные связи и источник дохода.

Согласно частям 1 и 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в добровольном участии в следственных действиях; наличие объяснений, данных до возбуждения уголовного дела, которые суд расценивает, как явки с повинной (т.1, л.д. 118, т.3 л.д. 245); состояние здоровья ФИО3, имеющего заболевания; состояние здоровья его близких, имеющих заболевания; оказание материальной помощи близким (Свидетель №26 и ее детям, престарелому отцу, проживающему в <адрес>), оказание помощи сожительнице, являющейся инвалидом, частичное возмещение ущерба в сумме 87 213.42 рубля, частичное признание обстоятельств совершенного преступления и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности преступления, с целью предупреждения совершения новых преступлений, достижения целей наказания - исправления подсудимого, восстановление справедливости, по мнению суда, наказание подсудимому ФИО3 должно быть назначено в виде реального лишения свободы.

Принимая во внимание, что ФИО3 не судим, оснований для назначения дополнительных видов наказаний, суд не усматривает.

Срок наказания надлежит определить с учетом правил ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО3 преступления, и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, по тем же основаниям не имеется оснований для замены ФИО3 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного деяния, что в свою очередь могло бы свидетельствовать о необходимости назначения подсудимому наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ, а также оснований для применения при назначении наказания положений ст. 73 УК РФ, судом не установлено.

Отбывание наказания ФИО3 в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

С учетом наличия вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Ивановской области от 14.10.2022 года о взыскании с ФИО3 в пользу Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области 2043010.75 рублей, производство по иску Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области, завяленного в рамках уголовного дела о взыскании вышеуказанной суммы с ФИО3, согласно ст. 220 ГПК РФ - надлежит прекратить.

В целях исполнения приговора в отношении ФИО3 надлежит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО53 ФИО19 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении ФИО3 изменить на заключение под стражу, взять ФИО3 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО3 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время содержания ФИО3 под стражей с 5 февраля 2024 года до момента вступления приговора в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Производство по иску Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области о взыскании с ФИО3 2043010.75 рублей - прекратить.

Вещественные доказательства: соглашение № СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал); приложение № к Соглашению – отчет о целевом использовании гранта на развитие семейной животноводческой фермы крестьянским (фермерским) хозяйствам; приложение № к Соглашению – отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства; приложение № к Соглашению – отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего гранатовую поддержку; приложение № к Соглашению – план расходов; дополнительное соглашение №СЖФ-04-2019/1 к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал); дополнительное соглашение №СЖФ-04-2019/2 к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал); дополнительное соглашение №СЖФ-04-2019/3 к Соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №СЖФ-04-2019 о предоставлении крестьянскому (фермерскому) хозяйству – победителю конкурсного отбора гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал); приложение к дополнительному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №СЖФ-04-2019/3; отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ИП ГК(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (оригинал); отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ (оригинал); отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего гранатовую поддержку (оригинал); отчет о целевом использовании гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства ИП ГК(Ф)Х ФИО53 А.М.о. (оригинал); отчет о расходе средств гранта, полученного крестьянским (фермерским) хозяйством на создание и развитие хозяйства на ДД.ММ.ГГГГ (оригинал); отчет о показателях деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, получившего гранатовую поддержку (оригинал); договор купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); закупочный акт № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); договор № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); закупочный акт № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (копия, заверенная печатью ИП ФИО53 А.Мо.); исковое заявление о понуждении ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о. совершить действия по предоставлению отчетности (заверенная копия); решение (дело №А17-8973/2020) от ДД.ММ.ГГГГ (заверенная копия); извещение о проведении конкурсного отбора от ДД.ММ.ГГГГ (заверенная копия); приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения о конкурсной комиссии по отбору К(Ф)Х, состава конкурсной комиссии по отбору К(Ф)Х на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм и положения о проведении конкурсного отбора К(Ф)Х на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (заверенная копия), в опечатанном и упакованном виде – надлежит хранить при уголовном деле; договор № купли - продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ; акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи крупного рогатого скота от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 516000 руб. 00 коп; договор № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор: 08219РКА000332190028; акт № приема – передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200000 руб. 00 коп; договор № купли – продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор 08219РКА000332190028; акт № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 руб. 00 коп.; договор № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ. Идентификатор 08219РКА000332190028; акт № приема - передачи сельскохозяйственных животных по договору № купли - продажи сельскохозяйственных животных от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150610 руб. 75 коп.- надлежит хранить при уголовном деле; сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за январь – декабрь 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер); сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер); сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2020 год ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер); сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2020 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер); сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота за 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № - фермер); сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2021 года ИП ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 ФИО19 (форма № – фермер), в опечатанном и упакованном виде – надлежит хранить при уголовном деле; диск с номером вокруг посадочного отверстия «MFR664XJ111819», на котором содержится скан-копии документов регистрационного дела индивидуального предпринимателя с ОГРИП № и выписка с ЕГРИП с ЭЦП, в опечатанном и упакованном виде - надлежит хранить при уголовном деле; диск с номером вокруг посадочного отверстия «рMS012314450D17», на котором содержится информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента (CTN): 9621648661 за периоды времени с ДД.ММ.ГГГГ 00:01 по ДД.ММ.ГГГГ 00:01; с ДД.ММ.ГГГГ 00:00 по ДД.ММ.ГГГГ 00:00, в опечатанном и упакованном виде - надлежит хранить при уголовном деле; СD-R диск с номером вокруг посадочного отверстия «B312.YL27072434LH», на котором содержится информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонента (CTN): 9203483392 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в опечатанном и упакованном виде - надлежит хранить при уголовном деле; образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) свидетеля Свидетель №6, образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) свидетеля ФИО83 М.В., образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) свидетеля ФИО37, образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) свидетеля Свидетель №17, образцы для сравнительного исследования (подписи) свидетеля ФИО84 Н.Ш.о., образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) свидетеля ФИО32 М.о., образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) обвиняемого ФИО31 М.о., образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) обвиняемого ФИО31 М.о., образцы для сравнительного исследования (почерк, подписи) обвиняемого ФИО31 М.о., полученные входе получения образцов для сравнительного исследования ДД.ММ.ГГГГ - надлежит хранить при уголовном деле; ксерокопию расписки заявителя (ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о.) о финансировании не менее 40 % затрат на развитие семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и за счет кредитных средств от ДД.ММ.ГГГГ, ксерокопию заявки (ИП главы КФХ ФИО53 А.М.о.) на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ - надлежит хранить при уголовном деле; диск с номером вокруг посадочного отверстия «L115158Х125095132DJ», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету «№», открытого на имя ФИО37 - надлежит хранить при уголовном деле; диск с номером вокруг посадочного отверстия «...58Х125093125В5», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по счету №, открытого на имя ФИО84 Н.Ш.о. - хранить при уголовном деле; диск с номером вокруг посадочного отверстия «N120WCO1D8062326B2», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету «№», открытого на имя Свидетель №11 - хранить при уголовном деле; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» исх. №270-22Е/0150626679 от ДД.ММ.ГГГГ и справка об остатках денежных средств (драгоценных материалов) на счетах (специализированных банковских счетах) ПАО «Сбербанк России» в отношении ФИО8 К(Ф)Х ФИО53 А.М.о. № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо Управления Федерального Казначейства по Ивановской области исх.: № от ДД.ММ.ГГГГ и операции по лицевому счету №, открытому Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО150 ФИО19, сведения ФНС о банковский счетах физического лица ФИО32 ФИО50, сведения ФНС о банковских счетах физического лица ФИО53 ФИО19, сведения ПАО Банк «ФинансоваяКорпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») по счету №, открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. исх. 01.7-4/4384 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения ПАО Банк «ФинансоваяКорпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие») по счету № (ранее №) (банковская карта №», открытого ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р. исх. 01.7-4/3853 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» о предоставлении выписки по счету № ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ФИО8 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО53 ФИО19 ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, информацию ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о действующих счетах на имя ФИО31 М.о., сопроводительное письмо ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении гр. ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения о предоставлении информации и выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку ООО «ХКФ Банк» на имя ФИО53 ФИО19 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, информация ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие» исх.: 01.7-4/3730 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО32 ФИО50 об остатке денежных средств на его счетах, информация ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие» исх.: 01.7-4/4089 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО32 ФИО50 об остатке денежных средств на его счетах, сопроводительное письмо ПАО «Совкомбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ и выписки по операциям по счетам ФИО53 ФИО19: № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); 40817 810 4 5013 3040434 (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ); № (за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал исх.: 15-02-25/37952 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету клиента ПАО «Промсвязьбанк» Ярославский филиал ФИО83 М.В. № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., сопроводительное письмо Московского филиала «БАНК СГБ» исх.:492/13-2-2 от ДД.ММ.ГГГГ, выписка по счету клиента Московского филиала «БАНК СГБ» Свидетель №6 № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх.: ЗНО0128831116 от ДД.ММ.ГГГГ и выписки по счетам, открытым на имя ФИО53 ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ г.р.: №, 40№, № (закрыт ДД.ММ.ГГГГ), № – надлежит хранить при уголовном деле; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх: № mr372601/904 от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №17 Эльшан ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, диск с номером вокруг посадочного отверстия «CMF P640AC08105298 2», на котором содержится выписка ПАО «Сбербанк» по счету №», открытого на имя Свидетель №17 – надлежит хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок и в том же порядке со дня вручения ему копии приговора. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора – в апелляционной жалобе, либо в тот же срок, со дня вручения копии апелляционной жалобы или представления прокурора, затрагивающих его интересы, - в отдельном ходатайстве либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке во второй кассационный суд общей юрисдикции через районный суд в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, а в случае пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Судья А.О. Вермишян