Приговор № 1-161/2024 от 14 февраля 2024 г. по делу № 1-161/2024

Уголовное дело № 1-161/24 (публ.)

УИД 18RS0002-01-2024-000410-90


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ижевск 14 февраля 2024 года

Первомайский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики (далее по тексту УР) в составе председательствующего судьи Петровой Л.В.,

при секретаре судебного заседания Тухватуллиной И.Ю.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска УР ФИО1,

подсудимой ФИО2 ФИО24 ФИО42,

её защитника – адвоката Крежевских А.В., представившего удостоверение № 242 и ордер адвоката 024880/1225048 от 08.02.2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2 ФИО25 ФИО43, <дата> года рождения, уроженки г.Ижевска, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу <адрес>1, со средним образованием, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей: 2018 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч. 1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2 ФИО59. совершила преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от <дата> № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от <дата> № «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от <дата> № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России <дата> №-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<дата> заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике ФИО166 в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о государственной регистрации ООО «<данные скрыты>» и внесении в ЕГРЮЛ записи о ФИО2 ФИО60., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «<данные скрыты>». <дата> в дневное время в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Удмуртской Республике за №А внесены сведения в ЕГРЮЛ, ООО «<данные скрыты>» присвоен ИНН №.

В период времени с 13.03.2020 по 22.10.2020 года у ФИО2 ФИО61., находящейся на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

1) С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО62., по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратилась в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «<данные скрыты>» расчетного счета № в ПАО «Сбербанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО63., находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя банка ПАО «Сбербанк» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО64. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 ФИО65. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО66., находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО67. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Сбербанк» на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО68., не намерена, стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО69., находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО70., с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 ФИО71. знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные скрыты>», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 ФИО72. совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

2) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО73., по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратилась в офис АО «БКС Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «<данные скрыты>» расчетного счета № в АО «БКС Банк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО74., находясь в офисе АО «БКС Банк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя банка АО «БКС Банк» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО75. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 ФИО76. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО77., находясь в офисе АО «БКС Банк», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО78. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в АО «БКС Банк» на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО79., не намерена, стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО80., находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО81., с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 ФИО82. знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные скрыты>», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 ФИО83. совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

3) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время ФИО2 ФИО84. по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратилась в офис ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «<данные скрыты>» расчетного счета № в ПАО «Банк Синара», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО85., находясь в офисе ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетный счет №, после чего получила от представителя банка ПАО «Банк Синара» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО86. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 ФИО87. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО88., находясь в офисе ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО89. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО «Банк Синара» на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО90., не намерена, стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО91., находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО92., с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 ФИО93. знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные скрыты>», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 ФИО94. совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

4) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО95., по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратилась в офис ПАО Банк ФК «Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «<данные скрыты>» расчетных счетов №, 40№ в ПАО Банк ФК «Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО96., находясь в офисе ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетные счета №, 40№, после чего получила от представителя банка ПАО Банк ФК «Открытие» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО97. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 ФИО98. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО99., находясь в офисе ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО100. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетными счетами №, 40№, открытым в ПАО Банк «Открытие» на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО101., не намерена, стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО102., находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО103., с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 ФИО104. знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные скрыты>», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 ФИО105. совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

5) Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО106., по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обратилась в офис ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия на ООО «<данные скрыты>» расчетных счетов №, 40№ в ПАО «Промсвязьбанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО107., находясь в офисе ПАО Банк «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, ознакомилась и присоединилась к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыла расчетные счета №, 40№, после чего получила от представителя банка ПАО «Промсвязьбанк» подписанные ею документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО108. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку ФИО2 ФИО109. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершила приобретение в целях сбыта поддельного электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО110., находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных ею от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО111. с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что она управлять расчетными счетами №, 40№, открытыми в ПАО «Промсвязьбанк» на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО112., не намерена, стала хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

Действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, <дата> в дневное время, ФИО2 ФИО113., находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыла путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО2 ФИО114., с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 ФИО115. знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные скрыты>», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 ФИО116. совершила сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО2 ФИО117. осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желала их наступления.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 ФИО118. вину во всех 5 эпизодах инкриминируемых деяний признала, в содеянном раскаялась и показала, что совершила инкриминируемые ей преступления в силу тяжелого материального положения, поскольку находясь в декретном отпуске, имеет на иждивении двоих малолетних детей, муж находится в местах лишения свободы. От дачи показания отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании, в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ с согласия стороны защиты исследованы показания подсудимой, данные ею в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 48-50,51-55, 56-58, 83-87;).

Так, будучи допрошенной в качестве подозреваемой, обвиняемой, ФИО2 ФИО119. показала, что она не трудоустроена, находится в декретном отпуске. В марте 2019 года она познакомилась с ФИО3, они стали жить вместе, сейчас ФИО6 отбывает наказание в местах лишения свободы. В феврале 2020 года знакомый предложил ФИО6 открыть на него организацию, где ФИО6 будет директором, но управлять организацией не нужно будет, за это он обещал ему 10000 рублей каждый месяц. ФИО6 отказался от предложения Алексея. В начале марта 2020 года их материальное положение сильно ухудшилось, и тогда ФИО6 решил согласиться на предложение Алексея открыть на него фирму. Через несколько дней Евгений позвонил и сказал, что нужно подъехать в офис по адресу: <адрес>. Они подъехали по указанному адресу, подписали документы, так она стала директором ООО «<данные скрыты>», а ФИО6 директором ООО «<данные скрыты>». Далее Евгений сказал, что нужно пойти в банки и открыть на их организации расчетные счет. С того момента она являлась директором ООО «<данные скрыты>». Организацию ООО «<данные скрыты>» она регистрировала без намерения вести финансово-хозяйственную деятельность, только за денежное вознаграждение. Далее Евгений пояснил им, что ей нужно будет использовать номер телефона, который он написал ей, на данный номер будут приходить по СМС коды. Примерно на протяжении недели они с ФИО6 ходили по банкам и открывали счета, в банки они ездили сами, их никто не возил туда, в банках она предоставляла документы, необходимые для открытия счета, что за документы там были, она не помнит, она их не смотрела. Таким образом она открыла счета в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, в банке «Открытие», в банке «БКС», «Промсвязьбанк», «Тинькофф Банк», «Ак Барс» банк, «Модульбанк», Банк «Уралсиб», Банк «Синара». Точные адреса банков не помнит, но Промсвязьбанк и Синара находятся напротив друг друга по <адрес> через 1-2 месяца после открытия счетов ей позвонил Евгений и сказал, что им с ФИО6 нужно получить цифровую подпись. Финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «<данные скрыты>» она не занималась, денежные средства по расчетным счетам данной организации никогда не проводила, так как была номинальным директором Понимает, что Евгений мог воспользоваться указанными счетами по собственному усмотрению. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает в полном объеме, раскаивается.

Данные показания подсудимая подтвердила в суде в полном объеме.

Помимо признательных показаний подсудимой, её виновность в совершении преступлений подтверждается показаниями свидетелей по делу.

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО12, работающей заместителем начальника отдела регистрации учета налогоплательщиков УФНС России по УР следует, что в указанной должности работает с мая 2023 года. Также хочет пояснить, что <дата> в МРИ ФНС России № по УР ФИО3 при личном посещении Инспекции представлены документы для регистрации смены руководителя ООО «<данные скрыты>», а именно – заявление по форме Р14001, решение. При сдаче документов ФИО3 был ознакомлен с памяткой, содержащей сведения об ответственности, предусмотренной ст. 173.1, 173.2 УК РФ. По данному виду регистрации принято решение о государственной регистрации от <дата> №А, сведения об ФИО3 включены в ЕГРЮЛ (том 2 л.д. 1-5).

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО13 следует, что в период с 2019 года по 2022 года она была директором ООО «<данные скрыты>». В ее обязанности входило заключение договоров, открытие счетов в банках, общение с бухгалтерами, поиск контрагентов.ООО «<данные скрыты>» ей не знакома. ООО «<данные скрыты>» ей также не знакомо. С директором ООО «<данные скрыты>» ФИО3 она никогда знакома не была. Никаких сделок с ним не заключала. <дата> с расчетного счета ООО «<данные скрыты>», открытого в АО «Альфа Банк»» на расчетный счет ООО «<данные скрыты>», открытый в АО «БКС Банк» поступили денежные средства в сумме 102 450,00 рублей. За что были отправлены данные денежные средства, она не знает, не может пояснить. <дата> с расчетного счета ООО «<данные скрыты>», открытого в АО «КБ Локо Банк»» на расчетный счет ООО «<данные скрыты>», открытый в ПАО «Банк Синара» поступили денежные средства в сумме 146 530,00 рублей. За что были отправили данные денежные средства, она не знает, не может пояснить. <дата> с расчетного счета ООО «<данные скрыты>», открытого в АО «Альфа Банк» на расчетный счет ООО «<данные скрыты>», открытый в ПАО «Банк Открытие» поступили денежные средства в сумме 149 650,00 рублей. За что были отправили данные денежные средства, она не знает, не может пояснить. <дата> с расчетного счета ООО «<данные скрыты>», открытого в АО «КБ Локо Банк» на расчетный счет ООО «<данные скрыты>», открытый в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 162 370,00 рублей, также не знает, не может пояснить (том 1 л.д. 245-247).

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО14 следует, что в ПАО «Сбербанк» (далее – Банк) в занимаемой должности работает с 2018 года. В ее служебные обязанности входит организация качества обслуживания корпоративным клиентам, сопровождение открытие счетов. <дата> в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, обратился директор ООО "<данные скрыты>" ИНН № ФИО4 ФИО26 ФИО44 с целью открытия расчетного счета для указанной организации в нашем банке. По окончанию процедуры по открытию расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс на номер телефона, указанный им в заявлении на открытие счета. <дата> расчетный счет №, принадлежащий ООО «<данные скрыты>» был закрыт (том 2 л.д. 6-10).

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО15 следует, что в настоящее время она состоит в должности главного клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц в банке «Открытие» с <дата> В ее должностные обязанности входит операционное обслуживание юридических лиц (открытие/закрытие расчетных счетов, внесение изменений в юридическое досье, оформление продуктов банка для обратившихся клиентов). Клиенту ООО "<данные скрыты>" ИНН №, директор ФИО4 ФИО27 ФИО45. Директор ФИО4 ФИО28 ФИО46 обратилась в банк лично, без доверенности. Клиентом для открытия расчетного счета был предоставлен паспорт, Устав, решение учредителя № от <дата>, заполнены Сведения о клиенте ЮЛ (Анкета), заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, предоставлена карточка с образцами подписей и печатей, далее ФИО4 ФИО29 ФИО47 была идентифицирована сотрудником банка. Клиенту были открыты расчетные счета №, 40№ <дата>. Таким образом, после открытия расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс (том 2 л.д. 11-15).

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО16 следует, что ранее она была директором ООО ТД «<данные скрыты>». Бизнес не приносил прибыли, поэтому она перестала подавать налоговые декларации, в связи с чем организацию исключили из ЕГРЮЛ. <дата> с расчетного счета ООО ТД «<данные скрыты>», открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ООО «<данные скрыты>», открытый в ПАО «ФК Банк Открытие» поступили денежные средства в сумме 148120,00 рублей. За что были отправлены данные денежные средства, она не знает, не может пояснить. <дата> с расчетного счета ООО ТД «<данные скрыты>», открытого в ПАО «Росбанк» на расчетный счет ООО «<данные скрыты>», открытый в ПАО «ФК Банк Открытие» поступили денежные средства в сумме 272530,00 рублей. За что были отправлены данные денежные средства, она не знает, не может пояснить (том 2 л.д. 19-21)

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО17 от <дата>, установлено, что в ПАО «Банк Синара», ранее он назывался ПАО «СКБ Банк» (далее – Банк) в должности заместителя главного бухгалтера работала с 2014 года по май 2020 года. В ее служебные обязанности входило формирование и отправка отчетности в центральный банк, валютный контроль, контроль за деятельностью филиала, проведение операций филиала, открытие счетов юридическим лицам. Клиент ООО «<данные скрыты>» ИНН №, директор ФИО4 ФИО30 ФИО48, для открытия счета обращалась самостоятельно в офис банка <дата>. По имеющейся документации ФИО4 ФИО31 ФИО49 обратилась к сотруднику Банка для открытия расчетного счета. Написала заявление, заполнила анкету, предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение учредителя №, также ее сфотографировали для идентификации личности. После чего данные документы направляются для обработки в головной офис, после чего <дата> на ООО «<данные скрыты>» в лице директора ФИО4 ФИО32 ФИО50 были открыты расчетные счета №, который привязан к корпоративной карте и №. В отделении банка ФИО4 ФИО120. были предоставлены документы по открытым расчетным счетам, кроме того на номер телефона, указанный в заявлении, клиенту поступали электронные ключи доступа к расчетным счетам, с помощью которых клиент может совершать операции по счету через приложение без посещения банка ( т. 2 л.д. 37-41).

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 от <дата>, установлено, что он состоит в указанной должности с августа 2022 года. В ПАО «Промсвязьбанк» работает с октября 2019 года. В его должностные обязанности входит обеспечение безопасности офисов в регионе, их обслуживание. По окончанию процедуры по открытию расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, логин и пароль для входа в систему директор придумывает сам и знает его только он, у Банка такой информации нет. После чего директор Общества может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «Промсвязьбанк».<дата> расчетный счет № и <дата> расчетный счет №, принадлежащие ООО «<данные скрыты>» ИНН <***> были закрыты ( т. 2 л.д. 33-36).

Согласно оглашенным с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО19 от 25.12.2023установлено, что по вышеуказанному адресу проживает с мужем Дмитрием. С февраля 2020 года по август 2020 года она являлась индивидуальным предпринимателем. На вопрос следователя: чем занимались, когда были зарегистрированы в качестве ИП, ответила: она занималась пошивом текстильных изделий и грузоперевозками. На вопрос следователя: Вам знакомо ООО «<данные скрыты>»? Ответила: такой организации она не помнит, чтобы с ней заключались какие-то сделки также не помнит ( т. 2 л.д. 25-29).

Помимо этого, вина ФИО2 ФИО121. по эпизоду неправомерного оборота средств платежей в ПАО « Сбербанк» кроме её признательных показаний, подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

Рапортом старшего следователя СО по <адрес> СУ СК России по УР ФИО20, согласно которого ФИО2 ФИО33 ФИО51, <дата> года рождения, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные скрыты>», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратилась в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением, на основании которого между ООО «<данные скрыты>», в лице руководителя (директора) ФИО2 ФИО122. и ПАО «Сбербанк», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «Сбербанк». После открытия данного счета, ФИО2 ФИО123. предоставила третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно ( т.1 л.д. 3);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об обществе с ограниченной ответственностью «<данные скрыты>» (ОГРН <***>). Согласно выписке <дата> внесены сведения о недостоверности в отношении ООО «<данные скрыты>» (Том 1 л.д. 23-29);

Копией регистрационного дела ООО «<данные скрыты>» (ИНН №), содержащие сведения о подставном лице ФИО2 ФИО124., <дата> года рождения ( Том 1 л.д. 189-227);

Протоколом осмотра предметов от <дата>, согласно которого, объектом осмотра является сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос от УФНС России по УР на 1 листе, с приложением в виде CD – диска. Согласно сопроводительного письма представлено регистрационное дело ООО «<данные скрыты>».По окончании осмотра регистрационное дело распечатывается и приобщается к материалам уголовного дела ( Том 1 л.д. 187-227);

Ответом ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которого представлен диск с файлами в отношении ООО «<данные скрыты>», такими как решение единственного учредителя ООО «<данные скрыты>» от <дата>, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания о согласии заключить ЕДИНЫЙ ДОГОВОР комплексного банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати, копия паспорта ФИО4 ФИО125., устав ООО «<данные скрыты>» от <дата>, справка о наличии счетов, выписка по счету ( Том 1 л.д. 42);

Протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого Объектом осмотра является сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос от ПАО Банк «ФК Открытие» на 1 листе, с приложением в виде CD – диска. Согласно сопроводительного письма представлена информация в отношении ООО «<данные скрыты>», по расчетным счетам №, 40№(Том 1 л.д. 43-62);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: - диск, представленный ПАО Банк «ФК Открытие». Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле (Том 1 л.д. 63-64);

Ответом АО «БКС Банк», согласно которого представлены документы, такие как выписка по расчетному счету №, отчет о безналичных операциях по банковской карте, сведения об IP-адресах ( Том 1 л.д. 66-70);

Протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого Объектом осмотра является сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос от АО «БКС БАНК» на 1 листе, с приложением в виде выписки по расчетному счету №, отчета о безналичных операциях по банковской карте, сведений об IP-адресах. Согласно сопроводительного письма представлена информация в отношении ООО «АНП» по расчетному счету №(Том 1 л.д. 71-73);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: выписка по расчетному счету №, отчет о безналичных операциях по банковской карте, сведения об IP-адресах.Вещественные доказательства хранятся в материалах уголовного дела (Том 2 л.д. 17-18);

Ответом ПАО «Сбербанк», содержащий сведения о подставном лице ФИО2 ФИО126., <дата> года рождения, открывшей расчетный счет на ООО «<данные скрыты>» (ИНН №), также имеется выписка по счету ( Том 1 л.д. 77-88)

Протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого Объектом осмотра является сопроводительное письмо о предоставлении информации, полученное в качестве ответа на запрос от ПАО Сбербанк на 1 листе. Согласно сопроводительного письма представлена информация в отношении ООО «<данные скрыты>» (Том 1 л.д. 89-91);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: выписки по счету ООО «<данные скрыты>», копии документов, представленные ПАО «Сбербанк».Вещественные доказательства хранятся в материалах уголовного дела(Том 1 л.д. 92-93);

Протоколом выемки от <дата>, согласно которого в помещении ПАО «Сбербанк» с участием специалиста банка изъяты копии документов в отношении ООО «<данные скрыты>» ( Том 1 л.д. 98-101);

Протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной запиской с подписями участвующих лиц и оттиском печати № СО по <адрес> г. Ижевска СУ СК России по УР.Согласно представленным документам в ПАО «Сбербанк» при открытии счета обращалась ФИО4 ФИО34 ФИО52, являющаяся на основании Устава директором ООО «<данные скрыты>». В представленных документах имеется заявление о присоединении, подписанное ФИО4 ФИО127. и имеющее сведения об ООО «<данные скрыты>» и ФИО4 ФИО128. как о директоре и учредителе ООО «<данные скрыты>».Также имеются заявление на открытие бизнес-карты, согласно которого заявителем является ФИО4 ФИО35 ФИО53; карточка с образцами подписей и печати, согласно которой представлена подпись ФИО4 ФИО129. и печать ООО «<данные скрыты>» (Том 1 л.д. 102-110);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: заявление о присоединении; заявление на открытие бизнес-карты; карточка с образцами подписей и печати.Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле (Том 1 л.д. 111-112);

Ответом ПАО «Банк Синара», согласно которого представлены документы в отношении ООО «<данные скрыты>», такие как именно справка, сведения об IP-адресах, выписка по счету ( Том 1 л.д. 114)

Протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого объектом осмотра является сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос от ПАО Банк Синара на 1 листе, с приложением в виде компакт диска. Согласно сопроводительного письма представлена информация в отношении ООО «<данные скрыты>», по расчетным счетам №,40№(Том 1 л.д. 115-134);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: - диск, представленный ПАО «Банк Синара». Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле(Том 1 л.д. 135-136);

Ответом ПАО «Промсвязьбанк», согласно которого представлены документы, такие как справка, сведения об IP-адресах, выписка по счету, имеющие сведения о подставном лице ФИО2 ФИО130.(Том 1 л.д. 138-142);

Протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого объектом осмотра является сопроводительное письмо, полученное в качестве ответа на запрос от ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе, с приложением в виде справки, выписки, сведений об IР-адресах. Согласно сопроводительного письма представлена информация в отношении ООО «<данные скрыты>», по расчетным счетам №, 40№ (Том 1 л.д. 143-144);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: копии документов, представленных ПАО «Промсвязьбанк», таких как справка, выписка, сведения об IР-адресах. Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле (Том 1 л.д. 145-146);

Протоколом выемки от <дата>, согласно которого в помещении ПАО «Промсвязьбанк» с участием специалиста банка изъяты копии документов в отношении ООО «<данные скрыты>» ( Том 1 л.д. 152-155);

Протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей, согласно которого Объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, снабженный пояснительной запиской с подписями участвующих лиц и оттиском печати № СО по <адрес> г. Ижевска СУ СК России по УР.Согласно представленным документам в ПАО «Промсвязбанк» при открытии счета обращалась ФИО4 ФИО36 ФИО54, являющаяся на основании Устава директором ООО «<данные скрыты>». В представленных документах имеется заявление о присоединении, подписанное ФИО4 ФИО131. и имеющее сведения об ООО «<данные скрыты>» и ФИО4 ФИО132. как о директоре и учредителе ООО «<данные скрыты>»(Том 1 л.д. 156-181);

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: заявление о присоединении; Устав ООО «<данные скрыты>», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные скрыты>», уведомление ООО «<данные скрыты>», решение Учредителя №, копия паспорта ФИО4 ФИО133., анкета юридического лица, сведения о представителе ООО «<данные скрыты>», запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про».Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле (Том 1 л.д. 182-183);

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные скрыты>», согласно которой <дата> в отношении ООО «<данные скрыты>» внесены сведения о недостоверности( Том 2 л.д. 135);

Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО ТД «<данные скрыты>», согласно которой <дата> в отношении ООО ТД «<данные скрыты>» внесены сведения о недостоверности(Том 2 л.д. 108-118)

Помимо этого, вина ФИО2 ФИО134. по эпизоду неправомерного оборота средств платежей в ОА « БКС БАНК» кроме её признательных показаний подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

Рапортом старшего следователя СО по <адрес> СУ СК России по УР ФИО20, согласно которого ФИО2 ФИО37 ФИО55, <дата> года рождения, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные скрыты>», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратилась в АО «БКС Банк», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением, на основании которого между ООО «<данные скрыты>», в лице руководителя (директора) ФИО2 ФИО135. и АО «БКС Банк», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в АО «БКС Банк». После открытия данного счета, ФИО2 ФИО136. предоставила третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно( Том 1 л.д. 6);

а так же исследованными и указанными в приговоре суда выше: выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц( Том 1 л.д. 23-29) ; копией регистрационного дела ООО «<данные скрыты>» (ИНН №). Том 1 л.д. 189-227) ;протоколом осмотра предметов от 21.12.2023( Том 1 л.д. 187-227) ; ответом АО «БКС Банк»( Том 1 л.д. 66-70) ; протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей( том 1 л.д. 71-73) ;постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. (Том 2 л.д. 17-18) ; протоколом осмотра места происшествия от <дата> (Том 1 л.д. 234-235) ; протоколом осмотра места происшествия от <дата> (Том 1 л.д. 238-239);выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные скрыты>»( том 2 л.д. 135).

Помимо этого, вина ФИО2 ФИО137. по эпизоду неправомерного оборота средств платежей в ПАО « Банк Синара» кроме её признательных показаний, подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

Рапортом старшего следователя СО по <адрес> СУ СК России по УР ФИО20, согласно которого ФИО2 ФИО38 ФИО56, <дата> года рождения, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные скрыты>», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратилась в ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением, на основании которого между ООО «<данные скрыты>», в лице руководителя (директора) ФИО2 ФИО138. и ПАО «Банк Синара», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыт банковский счет № в ПАО «Банк Синара». После открытия данного счета, ФИО2 ФИО139. предоставила третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно( Том 1 л.д. 9); а так же исследованными ранее выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц(Том 1 л.д. 23-29); копией регистрационного дела ООО «<данные скрыты>» (ИНН №)( Том 1 л.д. 189-227) ; протоколом осмотра предметов от 21.12.2023( Том 1 л.д. 187-227) ; ответом ПАО «Банк Синара( Том 1 л.д. 114) ; протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей(Том 1 л.д. 115-134) ; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств( Том 1 л.д. 135- 136); протоколом осмотра места происшествия от 13.12.2023( Том 1 л.д. 236-237 ) : протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2023( Том 1 л.д. 234-235) ; выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «<данные скрыты>» (том 2 л.д. 135).

Помимо этого, вина ФИО2 ФИО140. по эпизоду неправомерного оборота средств платежей в ПАО Банк « ФК Открытие» кроме её признательных показаний, подтверждается совокупностью письменных доказательств, а именно:

Рапортом старшего следователя СО по <адрес> СУ СК России по УР ФИО20, согласно которого ФИО2 ФИО39 ФИО57, <дата> года рождения, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «<данные скрыты>», из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, не позднее <дата>, обратилась в ПАО Банк ФК «Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением, на основании которого между ООО «<данные скрыты>», в лице руководителя (директора) ФИО2 ФИО141. и ПАО Банк ФК «Открытие», был заключен договор, в соответствии с которым <дата> открыты банковские счета №, 40№ в ПАО Банк ФК «Открытие». После открытия данного счета, ФИО2 ФИО142. предоставила третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные скрыты>» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно( Том 1 л.д. 15); а так же исследованными ранее выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц( Том 1 л.д. 23-29); копией регистрационного дела ООО «<данные скрыты>» (ИНН №)( Том 1 л.д. 189-227) ; протоколом осмотра предметов от 21.12.2023( Том 1 л.д. 187-227); ответом ПАО Банк «ФК Открытие»(том 1 л.д. 42); протоколом осмотра предметов от <дата> с фототаблицей(Том 1 л.д. 43-62); Протоколом осмотра места происшествия от 16.12.2023(Том 1 л.д. 232-23);Протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2023(Том 1 л.д. 234-23); Выпиской из ЕГРЮЛ на ООО ТД «<данные скрыты>»(Том 2 л.д. 108-118).

Органом предварительного следствия квалифицированы действия ФИО2 ФИО143. по пяти эпизодам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение в полном объеме.

Исследовав все представленные стороной обвинения доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины ФИО2 ФИО144. в инкриминируемых ей преступлениях.

К указанному выводу суд пришел исходя из следующего:

По смыслу ч.1 ст. 187 УК РФ неправомерным оборотом средств платежей является такой их оборот, который противоречит закону или иному нормативному акту.

Подсудимая ФИО2 ФИО145.. в нарушение требований, установленных п.п. 1.1, 1.9, 2.3. Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России <дата> №-П, приобретала, хранила в целях сбыта и сбывала поддельные электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указывая в обоснование перевода денежных средств, не соответствующие действительности, сведения относительно назначения платежа и самой финансовой операции.

В суде объективно установлено, что ФИО2 ФИО146., по предложению неустановленного в ходе следствия лица, обращалась в ПАО « Сбербанк», ПАО « БКС Банк», ПАО « Банк Синара»», ПАО « Банк Открытие» и ПАО « Промсвязьбанк», указывая представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания ООО « <данные скрыты>», затем открывала расчетные счета в указанных выше банковских организациях, после чего от представителя банка как директор организации, получала документы, с указанными им логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяло клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанными расчетными счетами, поскольку ФИО2 ФИО147. цели управления данным расчетным счетом не имела, тем самым совершала приобретение в целях сбыта поддельных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Поле чего, передавала неустановленному следствием лицу документы об открытии счетов на ООО « <данные скрыты>» в лице директора ФИО2, с указанными логинами и паролями для управления личным кабинетом, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного их оборота. При этом, ФИО2 ФИО148. знала об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные скрыты>», достоверно знала, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные скрыты>», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО2 ФИО149. совершала сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Данные обстоятельства объективно подтверждаются как признательными показаниями подсудимой ФИО2 ФИО150. по всем эпизодам инкриминируемых ей преступлений, которые согласуются с показаниями свидетелей по делу, а так же материалами уголовного дела, указанными судом выше.

Исследовав доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в инкриминируемых деяниях доказана полностью.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений прав подсудимой на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает.

Каких-либо процессуальных нарушений, допущенных при получении положенных в основу приговора вышеуказанных доказательств, судом не установлено. Указанные доказательства в своей совокупности, отвечают требованиям относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности для установления вины подсудимой в совершении инкриминируемых деяний.

У суда нет оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, поскольку они полностью согласуются между собой, дополняют друг друга и объективно подтверждены письменными доказательствами, а так же вещественными доказательствами, приобщенными к делу.

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности подтверждают вину подсудимого, являются относимыми, допустимыми и достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд квалифицирует действия ФИО2 ФИО151. :

по ч.1 ст. 187 УК РФ ( по эпизоду неправомерного оборота средств платеже ПАО « Сбербанк») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

по ч.1 ст. 187 УК РФ ( по эпизоду неправомерного оборота средств платеже АО « БКС Банк») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по ч.1 ст. 187 УК РФ ( по эпизоду неправомерного оборота средств платеже ПАО « Банк Синара») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по ч.1 ст. 187 УК РФ ( по эпизоду неправомерного оборота средств платеже ПАО « Банк Открытие») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по ч.1 ст. 187 УК РФ ( по эпизоду неправомерного оборота средств платеже ПАО « Промсвязьбанк») – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт поддельных электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, исходя из положений ст. 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства содеянного, личность подсудимой, состояние здоровья ее и близких родственников, обстоятельства смягчающие, наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи и близких родственников.

Согласно справке БУЗ и СПЭ «Республиканская клиническая психиатрическая больница МЗ УР», а так же БУЗ УР « РНД» ФИО2 ФИО152. на учетах в данных организациях не состоит ( т2 л.д.105-106).

Материалы уголовного дела, поведение ФИО2 ФИО153. в период предварительного и судебного следствия также не дают суду оснований сомневаться в её психической полноценности, поэтому она должна нести ответственность за содеянное.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой признание вины, раскаяние в содеянном, наличие двух малолетних детей, положительные характеристики с места жительства, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, требующее лечение, совершение преступлений впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 ФИО154., в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

По ч.1 ст. 187 УК РФ дополнительных вид наказания в виде штрафа является обязательным, оснований для освобождения от данного вида наказания суд не усматривает.

Межу тем, принимая во внимание то обстоятельство, что на иждивении у подсудимой находятся двое малолетних детей, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, учитывая ее трудное материальное положение, суд считает возможным применить к дополнительному наказанию в виде штрафа положения ст. 64 УК РФ, то есть назначить дополнительный вид наказания ниже низшего предела, предусмотренный санкцией статьи.

В силу ст. 6 УК РФ наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

ФИО2 ФИО155. совершила умышленные, тяжкие преступления в сфере экономической деятельности. С учётом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений суд полагает необходимым назначить ФИО2 ФИО156. наказание в виде лишения свободы, но с применением положений ст. 73 УК РФ, то есть условно, поскольку оно не будет отвечать принципу справедливости, не позволит достичь цели исправления и предупреждения совершения подсудимой новых преступлений, наказание должно быть соразмерно деянию и личности подсудимой.

Суд не усматривает также оснований для применения в отношении подсудимой положений ч.6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории преступления, учитывая при этом фактические обстоятельства совершённого преступления и степень его общественной опасности.

Кроме того, в силу положений ч.3 ст. 46 УК РФ, суд считает возможным предоставить ФИО2 ФИО157. рассрочку по уплате дополнительного наказания в виде штрафа, сроком на 10 ( десять) месяцев.

Наказание ФИО2 ФИО158. следует назначить по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, то есть по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО2 ФИО159. следует оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу необходимо разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать ФИО2 ФИО40 ФИО58 виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в отношении ПАО «Сбербанк России») в виде лишения свободы на срок 1 один 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ со штрафом в сумме 40000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в отношении АО «БКС Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ со штрафом в сумме 40000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в отношении ПАО «Банк Синара») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в сумме 40000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в отношении ПАО Банк «Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с применением ст. 64 У РФ со штрафом в сумме 40000 рублей;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (в отношении ПАО «Промсвязьбанк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с применением ст. 64 УК РФ, со штрафом в сумме 40000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ окончательное наказание назначить по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на срок 2 года, со штрафом в сумме 50000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание ФИО2 ФИО160. в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

В период испытательного срока обязать ФИО2 ФИО161.:в десятидневный срок после вступления в законную силу настоящего приговора встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осуждённых ; один раз в месяц являться на регистрацию в установленные этим органом дни; не менять постоянное место жительства и места работы без письменного уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ предоставить ФИО2 ФИО162. рассрочку для уплаты штрафа сроком на 10 месяцев, обязав осужденную ежемесячно выплачивать в доход государства сумму в размере 5000 рублей.

Информация для уплаты штрафа:

УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с <***>);

Отделение НБ Удмуртская республика г.Ижевск;

ИНН <***>, КПП 184001001,

БИК 049401001, р/с <***>

ОКТМО 9470100 (г.Ижевск)

Код доходов 41711603132010000140 (КБК)

УИН 0

4. Вещественные доказательства:

- диск, представленный ПАО Банк «ФК Открытие»,- выписка по расчетному счету №, отчет о безналичных операциях по банковской карте, сведения об IP-адресах, представленные АО «БКС Банк»,выписки по счету ООО «<данные скрыты>», копии документов, представленные ПАО «Сбербанк»,заявление о присоединении; заявление на открытие бизнес-карты; карточка с образцами подписей и печати из ПАО «Сбербанк»; диск, представленный ПАО «Банк Синара»;копии документов, представленных ПАО «Промсвязьбанк», таких как справка, выписка, сведения об IР-адресах; заявление о присоединении; Устав ООО «<данные скрыты>», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные скрыты>», уведомление ООО «<данные скрыты>», решение Учредителя №, копия паспорта ФИО4 ФИО163., анкета юридического лица, сведения о представителе ООО «<данные скрыты>», запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-Про»- хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осуждённым, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная ФИО2 ФИО164. и другие участники процесса вправе ходатайствовать о своём участии, а также своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. При заявлении ходатайства об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, ФИО2 ФИО165. и другие участники процесса, в соответствии с частью 4 статьи 389.5 УПК РФ, должны указать на это в апелляционной жалобе.

В соответствии с требованиями части 4 ст.389.8 УПК РФ, дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Председательствующий: судья Л.В. Петрова