Приговор № 1-67/2021 от 26 июля 2021 г. по делу № 1-67/2021

Дело № 1 -67 \ 2021


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Сланцы «27» июля 2021 года.

Сланцевский городской суд Ленинградской области в составе:

Председательствующего: федерального судьи Кулешова А.И.,

С участием государственного обвинителя: помощников прокурора г.Сланцы – Парамоненко О.В., ФИО1,

Подсудимого ФИО3,

Защитника в лице адвоката Быстрова А.В., предоставившего удостоверение и ордер,

При секретаре Бакшук О.Б.,

помощнике судьи – Кошелевой Л.Б.,

А также с участием представителя потерпевшего – ФИО15,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

-ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, родившегося в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> «a», <адрес>, - имеющего среднее-техническое образование, женатого, имеющего 2-х несовершеннолетних детей, являющегося ИП, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных - ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Преступления были совершены подсудимым при следующих обстоятельствах.

ФИО3, являясь индивидуальным предпринимателем, в качестве которого он зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по <адрес> и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №, основной государственный номер индивидуального предпринимателя

-2-

(ОГРНИП) №, для осуществления основного вида деятельности: «Производство прочей мебели» и дополнительных видов деятельности: «Производство мебели для офисов и предприятий торговли», «Производство кухонной мебели», по возникшему умыслу, направленному на хищение бюджетных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, обладая информацией о порядке получения субсидии от администрации Сланцевского муниципального района, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, - при помощи компьютерной техники и технических средств, изготовил: договор поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа оборудования (приложение № к договору поставки) с таблицей № (приложение № к договору поставки), товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые он внёс недостоверные сведения о приобретении им у ООО «Инфокуб» оборудования: форматно-раскроечного станка Unica 500 programm и кромкооблицовочного станка <данные изъяты>.

Фактически ФИО3 оборудование, указанное в данных документах в ООО «Инфокуб» не приобретал, денежные средства в счет его приобретения не уплачивал.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился с заявлением в конкурсную комиссию при администрации Сланцевского муниципального района о предоставлении ему субсидии в размере 1 160 000 рублей для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров (работ/услуг) по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ №ИПБДИ10102015, предоставив с указанным заявлением в администрацию муниципального образования Сланцевский муниципальный район <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, - заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении им ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Инфокуб» форматно-раскроечного станка Unica 500 programm и кромкооблицовочного станка Altesa ADVANTAGE 300 на общую сумму 2 320 000 рублей, внесенные в изготовленные им же документы: договор поставки № ИПБДИ10102015 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа оборудования (приложение № к договору поставки) с таблицей № (приложение № к договору поставки), товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым совершив обман сотрудников администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

-3-

ДД.ММ.ГГГГ на заседании конкурсной комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, было рассмотрено заявление ФИО3 на предоставление субсидии и предоставленные ФИО3 документы, в том числе, не соответствующие действительности о приобретении им (ФИО3) у ООО «Инфокуб» оборудования: форматно-раскроечного станка Unica 500 programm, кромкооблицовочного станка <данные изъяты>. По результату рассмотрения его конкурсной заявки конкурсной комиссией ФИО3 был признан прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии для компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от имени муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Свидетель №7 и ФИО3 был заключен договор № о предоставление ФИО3 субсидии для компенсации 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ № ИПБДИ10102015, в размере 1 160 000 (Один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей, которые платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчётный счёт ФИО6 Д.И. № с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области, в Отделении Ленинградское, <адрес>, находящемся по адресу: 195273, <адрес>, Шафировский проспект, <адрес>, - на который поступают и с которого расходуются денежные средства бюджета Сланцевского городского поселения.

Получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими на его расчетный счет №, ФИО3 денежные средства в сумме 1 160 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив муниципальному образованию Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

Также ФИО3, являясь индивидуальным предпринимателем, в качестве которого он зарегистрирован межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Ленинградской области и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 471301652663, основной государственный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) №, для осуществления основного вида деятельности:

-4-

«Производство прочей мебели» и дополнительных видов деятельности: «Производство мебели для офисов и предприятий торговли», «Производство кухонной мебели», по возникшему умыслу, направленному на хищение бюджетных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, заведомо и целенаправленно включив в качестве источника финансирования в бизнес-план по производству мебели денежные средства в сумме 500 000 рублей за счет субсидии (гранта) в рамках программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2014-2015 годы», предоставляемой гражданам, начинающим предпринимательскую деятельность, которые планировал направить на оплату части стоимости оборудования, ДД.ММ.ГГГГ предоставил в администрацию муниципального образования Сланцевский муниципальный район <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, пер.Почтовый, <адрес>, - заведомо ложные и недостоверные сведения, содержащиеся в пакете документов на получение гранта (субсидии) в размере 500 000 рублей в порядке компенсации 85% затрат, осуществленных им на организацию предпринимательской деятельности для реализации бизнес-плана «Производство мебели».

Обладая информацией о порядке получения субсидии от администрации Сланцевского муниципального района, в неустановленное в ходе предварительного следствия время в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь по месту своего проживания по адресу: <адрес>, - при помощи компьютерной техники и технических средств, изготовил: договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа оборудования с таблицей №, отчет о произведенных расходах, в соответствии с бизнес-планом, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №АВ79 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в которые он внес недостоверные сведения о приобретении им ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Инфокуб» оборудования: станка сверлильно-присадочного ALTESA Multimat №, пылеулавливающего агрегата MF 9040, промышленных поршневых компрессоров с ременным приводом, вертикальной фрезерной машины Bosch GOF 1600 CE Professional, фрезера Metabo OFE, шлифмашинки ленточной BS 75 E Festool, перфоратора Festool BHC 18 li-basic, инструментального центра №, - и оплаты за данное оборудование денежных средств в общей сумме 642 875 рублей 00 копеек, которые ФИО6 Д.И. предоставил в комплекте с документами на рассмотрение конкурсной комиссии при администрации Сланцевского муниципального района о предоставлении ему субсидии в размере 500 000 рублей на организацию предпринимательской деятельности.

-5-

Фактически ФИО3 оборудование, указанное в данных документах в ООО «Инфокуб» не приобретал, денежные средства в счет его приобретения не уплачивал. Тем самым ФИО3 совершил обман сотрудников администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, было рассмотрено заявление ФИО3 на предоставление ему субсидии в размере 500 000 рублей на организацию предпринимательской деятельности и предоставленные им документы, в том числе не соответствующие действительности о приобретении ФИО3 у ООО «Инфокуб» оборудования: станка сверлильно-присадочного ALTESA Multimat №, пылеулавливающего агрегата MF 9040, промышленных поршневых компрессоров с ременным приводом, вертикальной фрезерной машины Bosch GOF 1600 CE Professional, фрезера Metabo OFE, шлифмашинки ленточной BS 75 E Festool, перфоратора Festool BHC 18 li-basic, инструментального центра №.

По результату рассмотрения конкурсной заявки ФИО3, конкурсной комиссией ФИО3 признан прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии для компенсации затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от имени муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, в лице временно исполняющего обязанности главы администрации Свидетель №7, и ФИО3, как индивидуальным предпринимателем, заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ФИО6 Д.И. гранта (субсидии) в размере 500 000 рублей в порядке компенсации 85% затрат, осуществленных гражданином ФИО3 на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности, которые платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчётный счёт ФИО3 № с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области в Отделении Ленинградское г. Санкт-Петербург, находящемся по адресу: 195273, <адрес>, Шафировский проспект, <адрес>, - на который поступают и с которого расходуются денежные средства бюджета Сланцевского городского поселения.

Получив реальную возможность распоряжаться денежными средствами, поступившими на его расчетный счет №, ФИО3 денежные средства в сумме 500 000 рублей похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив муниципальному образованию Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области ущерб на указанную сумму в крупном размере.

-6-

Подсудимый ФИО4 вину по предъявленному обвинению признал полностью, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренном ст.51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого, которые он дал в ходе предварительного расследования, судом было установлено следующее.

В сентябре 2015 года он прошел обучение, по учебному курсу «Введение в предпринимательство», зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - производство мебели. Денег для приобретения оборудования и инструментов у него не было. Зная, что можно получить субсидию для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования, он решил обратиться за финансовой помощью в администрацию Сланцевского муниципального района. Для этого он решил изготовить фиктивные документы по купле-продажи необходимого оборудования. В интернете он нашел оборудование, которое подходило для производства мебели, рассчитал необходимую сумму денежных средств, с учетом компенсации, выплачиваемой от администрации Сланцевского муниципального района. После чего у себя дома: <адрес>, - при помощи компьютера, из интернета скачал бланк договора, бланки платежных документов.

В один из дней октября 2015 года, у себя дома, он напечатал на компьютере договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Инфокуб» в лице генерального директора ФИО11, то есть его знакомого, который ранее являлся индивидуальным предпринимателем, «Поставщик» обязуется поставлять отдельными партиями оборудование и материалы, а он обязан принимать и своевременно оплачивать ее в порядке и условиях, предусмотренных договором поставки. К договору прилагались: спецификация № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа оборудования с таблицей №, - которые также были им напечатаны у него дома. В таблице №, являющейся приложением к договору, было указано оборудование, которое он якобы приобрел у ООО «Инфокуб»: форматно-раскроечный станок и кромкооблицовочный станок. Также им были составлены и распечатаны дома: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме (поступлении) оборудования №, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ.

В октябре - ноябре 2015 года ФИО11 являлся индивидуальным предпринимателем и генеральным директором ООО «Инфокуб». В конце октября 2015 года, после того, как им были изготовлены вышеуказанные документы, он приехал домой к ФИО11, в <адрес>, где, воспользовавшись тем, что последний не следит за его действиями, в тайне от него поставил печать, которая находилась в квартире у ФИО11 в свободном доступе, на своих документах, которые он привез с собой, а именно: договоре поставки № ИПБДИ10102015 от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации

-7-

№ на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланке заказа оборудования (приложение № к договору), в таблице № (приложение № к договору), платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счете-фактуре №АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акте о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ. В вышеуказанных документах ФИО11 собственноручно ставил свои подписи. Так как ФИО11 находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, то не понимал, что подписывает.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление в администрацию Сланцевского муниципального района, о предоставлении ему субсидии в размере 1 160 000 рублей для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития и модернизации производства товаров по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ № №. В администрацию Сланцевского муниципального района он представил фиктивные документы, которые не соответствовали действительности: договор поставки №№ от ДД.ММ.ГГГГ, спецификацию № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа оборудования (приложение 2 к договору), таблицу № (приложение 3 к договору), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру №АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приме оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он понимал, что предоставляя фиктивные документы, он обманывает сотрудников администрации Сланцевского муниципального района, но так как денег на покупку оборудования у него не было, то он решил таким способом получить денежные средства от администрации на покупку оборудования.

Через некоторое время состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению его заявления, где он рассказал о приобретении оборудования и о необходимости получения им субсидии в размере 1 160 000 рублей для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования. Он понимал, что обманывает членов конкурсной комиссии, предоставляя ложные сведения. По итогам рассмотрения его заявления, ему было одобрено получение субсидии, и ДД.ММ.ГГГГ между ним и администрацией Сланцевского муниципального района был заключен договор №, согласно которому администрация предоставила ему субсидию для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования, и на его расчетный счет, открытый ему как индивидуальному предпринимателю в 2015 году, были перечислены денежные средства в сумме 1 160 000 рублей. Полученные денежные средства в указанной сумме он потратил на покупку оборудования у ООО «КАМИ-Центр».

В 2016 году им был заключен договор с Свидетель №8 на аренду здания по адресу: <адрес>, - где у него ведется производство корпусной мебели, там же находится оборудование, которое он приобрел у ООО «КАМИ-Центр». Он понимал, что обманным путем получил от администрации Сланцевского муниципального района субсидию в размере 1 160 000 рублей.

-8-

Также из показаний ФИО3 установлено следующее.

В 2015 году он, решив заняться предпринимательской деятельностью, прошел обучение в сентябре 2015 года в Фонде «Социально-деловой центр» в гор. Сланцы Ленинградской области по учебному курсу «Введение в предпринимательство», после чего, в сентябре 2015 года, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности - производство мебели.

Им был подготовлен бизнес-план «Мебель LINE» производство мебели», который предполагал создание предприятия по производству корпусной мебели. Однако, для приобретения оборудования и инструментов для производства мебели денежных средств у него не было.

Он знал, что от администрации Сланцевского муниципального района можно получить субсидию на организацию предпринимательской деятельности, то есть, он должен был приобрести необходимое оборудование приобрести за свой счет, а администрация – возместила бы часть затрат.

В бизнес-плане им было указано в качестве необходимого финансирования: 500 000 рублей за счет субсидии от администрации Сланцевского муниципального района и 142 875 рублей за счет собственных средств. Поскольку денег у него не было, он решил изготовить фиктивные документы по купле-продаже необходимого ему оборудования. Из интернета он скачал бланки договора, платежных документов. У себя дома, в один из дней октября 2015 года, по адресу: <адрес>, - он напечатал на компьютере договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Инфокуб» в лице генерального директора ФИО11 («Поставщик») обязуется поставлять отдельными партиями оборудование и материалы, а он обязан принимать и своевременно оплачивать ее в порядке и условиях, предусмотренных договором поставки. К договору прилагались: спецификация № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланк заказа оборудования с таблицей №, которые также были им напечатаны. Также им были составлены и распечатаны: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №АВ79 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

В конце октября 2015 года, он, находясь дома у своего знакомого ФИО11 - директора ООО «Инфокуб», в <адрес>, поставил в тайне от последнего печать ООО «Инфокуб» на своих документах, которые он привез с собой: договоре поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланке заказа оборудования с таблицей №, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счете-фактуре №АВ79 от ДД.ММ.ГГГГ, платежном поручении № от ДД.ММ.ГГГГ. В вышеуказанных документах ФИО11 сам собственноручно ставил свои подписи, но поскольку тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, то не понимал, что подписывает.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление в администрацию Сланцевского муниципального района, о предоставлении ему субсидии в

-9-

размере 500 000 рублей на организацию предпринимательской деятельности, предоставил бизнес-план «Мебель LINE» производство мебели, а также вышеуказанные фиктивные документы. Представленные им документы, в том числе, подложные - о приобретении оборудования у ООО «Инфокуб» вместе с отчетом о выполнении бизнес-плана, были рассмотрены на заседании комиссии в администрации Сланцевского муниципального района, где он, обосновав сущность представленного им бизнес-плана, рассказал также о том, что он затратил на покупку продукции у ООО «Инфокуб» денежные средства в сумме 642 875 рублей, понимая при этом, что обманывает сотрудников администрации.

В 2016 году им был заключен договор аренды здания по адресу: <адрес> где у него ведется производство мебели.

После того, как от администрации Сланцевского муниципального района, на его расчетный счет, открытый ему как индивидуальному предпринимателю, была перечислена денежная сумма в 500 000 рублей: субсидия на организацию предпринимательской деятельности, - он данные деньги потратил именно на организацию предпринимательской деятельности: проводил проводку, устанавливал специальные автоматы для производства в арендованном здании, покупал ручной инструмент, было проведено бурение скважины для того, чтобы была вода, частично была произведена закупка материалов: лдсп, двп, фурнитуру.

Он понимает, что обманным путем получил от администрации Сланцевского муниципального района субсидию в размере 500 000 рублей на организацию предпринимательской деятельности, но данные деньги он потратил именно на организацию предпринимательской деятельности, а не на личные нужды (т.1 л.д.140-153, т.4 л.д. 57-64).

Виновность подсудимого в содеянном подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего - ФИО15 показал суду, что в 2015 году в администрацию Сланцевского муниципального района Ленинградской области подсудимым были предоставлены на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в размере 1160000 рублей, для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. ФИО3 также были предоставлены документы о приобретении им оборудования, необходимого ему для производства мебели.

Кроме того, в 2015 году ФИО3 предоставил в администрацию Сланцевского муниципального района на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов на получение субсидии на организацию предпринимательской деятельности в размере 500 000 рублей для реализации бизнес-плана «Мебель LINE». В качестве источника финансирования в бизнес-план по производству мебели, были включены 500 000 рублей за счет

-10-

субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Сланцевского муниципального района», которые ФИО3 планировал направить на оплату части стоимости оборудования. ФИО3 предоставил в администрацию МО Сланцевского района бизнес-план, документы о приобретении им оборудования необходимое ему для производства мебели.

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области и индивидуальным предпринимателем ФИО3 были заключены договоры:

- № о предоставление Администрацией ФИО3 гранта (субсидии) в размере 500 000 рублей в порядке компенсации 85% затрат, осуществленных ФИО3 на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности;

-№ о предоставление Администрацией ФИО3 субсидии для компенсации 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ № ИПБДИ 10102015 в размере 1 160 000 рублей.

Вышеуказанные суммы:

-500 000 рублей платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на расчётный (банковский) счёт индивидуального предпринимателя ФИО3 № с расчетного счета УФК по <адрес> (администрация Сланцевского муниципального района) №.

-1 160 000 рублей платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены на банковский счёт ИП ФИО3 № с расчетного счета УФК по <адрес>, то есть Администрация Сланцевского муниципального района №.

Осенью 2020 года от сотрудников полиции ему стало известно о том, что ФИО3 получил вышеуказанные субсидии обманным путем, предоставив заведомо-ложные документы о приобретении им оборудования. Тем самым, ФИО3 совершил хищение денежных средств в сумме 1 160 000 рублей и в сумме 500 000 рублей, причинив МО Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области материальный ущерб.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 судом было установлено следующее.

В рамках программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Сланцевском городском поселение на 2014-2015 годы» рассматривались заявки на получение предпринимателями гор. Сланцы Ленинградской области субсидий на начало предпринимательской деятельности, возмещение затрат и иные выплаты.

-11-

Все заявки рассматривались комиссией, формирующейся на основании нормативных актов администрации. По итогам рассмотрения, комиссия принимала решение о возможности или невозможности удовлетворения заявки. В случае удовлетворения заявки составлялся договор с лицом, получающим выплату, который направлялся ему на подпись.

В договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между администрацией МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от имени МО Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в его лице и ИП ФИО3, стоит его подпись. Но обстоятельств заключения договора он не помнит.

Как правило, подготовленные договоры либо вкладывались ему в почту на подпись, либо приносились лично председателем или секретарем комиссии в пакете с другими договорами. Он подписывал все договора в здании администрации Сланцевского муниципального района по адресу: Ленинградская область, гор. Сланцы, пер. Почтовый, дом №3. (т.4 л.д.18-19).

Из показаний свидетеля Свидетель №10 установлено судом следующее.

В 2015 году он являлся председателем конкурсной комиссии по рассмотрению заявок от субъектов малого предпринимательства, в то же время, он являлся заместителем главы администрации Сланцевского муниципального района.

Протокол № заседания конкурсной комиссии по представлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров от ДД.ММ.ГГГГ вела ФИО12 Данный протокол подписан им лично, что свидетельствует о правильности всех внесенных в протокол сведений.

При рассмотрении заявки претендентом на получение субсидии, комиссия рассматривала представленные документы, выслушивала претендента, в данном случае, ФИО6 Д.И.

Согласно сведениям из протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, заявка ФИО3 о предоставлении ему субсидии в размере 1 160 000 рублей была рассмотрена, ФИО3 был признан прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии для компенсации затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.

Баллы оценок в ведомости соискателей на получение грантов, приложение № к протоколу заседания от ДД.ММ.ГГГГ, проставлены им лично, исходя из полученных на рассмотрении комиссии сведений, в том числе из пояснений ФИО3

Конкурсная комиссия рассматривала только предъявляемые документы и заслушивала претендента на получение субсидии. Комиссия не правомочна проверять фактическое наличие приобретенного претендентами на получение субсидии оборудования, достаточно было предъявление документов,

-12-

подтверждающих наличие приобретенного оборудования и платежных документов, если таковые требовались в комплекте с документами. Перечень документов, который необходимо было представлять на получение субсидии, был указан в положении о конкурсной комиссии, и какие-либо иные документы, не указанные в данном перечне, конкурсная комиссия была неправомочна требовать у претендента (т.4 л.д. 28-30).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, специалиста отдела экономического развития и инвестиционной политики, судом установлено, что в ноябре 2015 года ИП ФИО3 были поданы в администрацию Сланцевского Муниципального Района:

- заявление с пакетом документов на предоставление субсидии - 1 160 000 рублей для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования.

- заявление вместе с пакетом документов, в том числе и бизнес-планом, на предоставление ему субсидии в размере 500 000 рублей для организации предпринимательской деятельности – производство мебели.

ФИО6 Д.И. при подаче заявления на получение субсидии обязательно должны были быть предоставлены документы о приобретении им оборудования для производственной деятельности. В случае их отсутствия, он не был бы допущен на комиссию для рассмотрения заявки.

Заявки ФИО4 были рассмотрены на заседании конкурсной комиссии, в состав которой входила и она.

Комиссией принято решение о предоставлении ФИО3 субсидии в размере 1 160 000 рублей.

Также на заседании конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, в состав которой входила и она, была рассмотрена заявка ФИО3 о предоставлении ФИО3 субсидии в размере 500 000 рублей, для компенсации в размере 85% затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности – производства мебели. Комиссией было принято положительное решение о предоставлении указанной субсидии ФИО3

ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от имени МО Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области в лице исполняющего обязанности главы администрации Свидетель №7 и индивидуальным предпринимателем ФИО3 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление ФИО3 субсидии для компенсации 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ № ИПБДИ10102015, в размере 1 160 000 рублей. После этого на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО3 были перечислены 1 160 000 рублей.

-13-

Также ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО Сланцевский муниципальный район <адрес> и ИП ФИО3 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление ФИО3 гранта (субсидии) в размере 500 000 рублей в порядке компенсации 85% затрат, осуществленных им на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности. После этого на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО3 были перечислены денежные средства в сумме 500 000 рублей (т.4 л.д.40-42).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, директора в ООО «КАМИ-ГРУПП» судом установлено следующее. ООО «КАМИ-ГРУПП» занимается оптовой торговлей станками, имеет юридический адрес организации в <адрес>, фактически находится по адресу организации: <адрес>.

ФИО3 по договору № КЦМБ1607/1 от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «КАМИ-Центр» было приобретено оборудование: станок круглопильный форматнораскроечный с наклоняемой пилой и подвижной кареткой (ролики) L=3200 мм (автоматический подъем и наклон пил 0-45гр. защитный кожух) мод. «FL-3200 Maxi (MJ1132BI)», станок кромкооблицовочный для прямолинейных и криволинейных деталей мод. «FL-91 B (MF80S)», станок сверлильноприсадочный мод. «WoodTec 21 NEW (СП-21-10)». В договоре стоимость указана в долларах и центах, однако, оплата происходила в российских рублях по курсу на день оплаты. Согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, данное оборудование было поставлено ФИО3 со склада по адресу: <адрес>. Оплата вышеуказанного оборудования по договору составила 1 126 546 рублей 63 коп.

По договору № КЦДР3623/1 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 у ООО «КАМИ-Центр» было приобретено оборудование: поршневой компрессор 160 л/мин, ресивер 60л мод. «АВ-V20» в количестве 2шт., пылеулавливающий агрегат ПК-2350 (MF-9022) в количестве, шланг полиуретановый FLEXADUX P2 PU (D=100мм) в количестве 10 метров. Оплата происходила в российских рублях по курсу на день оплаты. Данное оборудование было поставлено ФИО3 с того же склада в <адрес>, что следует из товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата вышеуказанного оборудования по договору № КЦДР3623/1 от ДД.ММ.ГГГГ составила 118 199 рублей 39 копеек.

Оборудование, ФИО2 в товарной накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ было отгружено со склада в <адрес>, по адресу: <адрес>А, - грузополучателем являлся ФИО3 По договору № КЦИН32590/1 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 у ООО «КАМИ-Центр» были приобретены комплектующие детали к оборудованию, согласно перечню, указанному в разделе № договора. Данные комплектующие детали были отгружены ФИО3 со склада, по адресу: <адрес>. Детали ФИО3 забирал самостоятельно.

-14-

После приобретения ФИО3 оборудования, последний заключил договор с ООО «КАМИ-Центр» № КЦМБ1609/1/ШМ от 16.12.2015 на производство монтажных работ по подключению оборудования, а именно: станка круглопильного форматнораскроечного с наклоняемой пилой и подвижной кареткой (ролики) L=3200 мм (автоматический подъем и наклон пил 0-45гр. защитный кожух) мод. «FL-3200 Maxi (MJ1132BI)», станка кромкооблицовочного для прямолинейных и криволинейных деталей мод. «FL-91 B (MF80S)», станка сверлильноприсадочного мод. «WoodTec 21 NEW (СП-21-10)» и аспирационной установки. Стоимость выполнения данных работ составила 24 000 рублей.

По соглашению о расторжении договора поставки № КЦМБ1607 от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что договор поставки №КЦМБ1607 от 16.12.20156 был расторгнут в связи с несоответствием технических характеристик, что указано в данном соглашении.

ФИО3 была произведена замена ранее приобретенного им станка сверлильноприсадочного мод. «WoodTec 21 NEW (СП-21-10) на станок сверлильноприсадочный мод.«GF-21», который был отгружен со склада по адресу: <адрес>, - стоимость станка составила: 338 146 рублей 93 коп. с учетом НДС. Без учета НДС - 265 565 рублей 19 коп., что подтверждается товарной накладной 1626/1 от ДД.ММ.ГГГГ.

По транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что со склада ООО «КАМИ-Центр» в <адрес> в адрес: <адрес>А, - был отгружен груз, согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ – станок сверлильноприсадочный мод. «GF21».

По договору № КЦМБ66 от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что ФИО3 у ООО «КАМИ-Центр» был приобретен станок сверлильноприсадочный мод. «GF-21» в количестве 1 шт. (т.4 л.д.1-8).

Из показаний свидетеля Свидетель №2 (ФИО5) установлено, что в 2015-2016 году она работала у ИП ФИО3 бухгалтером. Как-то ФИО3 принес ей на подпись инвентарные карточки учета объекта основных средств, которые попросил подписать, пояснив, что ему эти документы, чтобы отчитаться в администрации <адрес> за какие-то полученные деньги. Она подписала эти документы. По предъявленным ей на обозрение инвентарным карточкам учета объекта основных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, - пояснила, что подписи в данных карточках выполнены ею лично. Оборудование, которое было указано в вышеуказанных карточках и которое принималось к бухгалтерскому учету, она не видела (т.4 л.д.11-15).

Из показаний свидетеля Свидетель №5 судом установлено следующее. ДД.ММ.ГГГГ между администрацией МО Сланцевский

-15-

муниципальный район <адрес> от имени МО Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района <адрес> в лице исполняющего обязанности главы администрации Свидетель №7 и ИП ФИО3 были заключены договоры:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление ФИО3 гранта (субсидии) в размере 500 000 рублей в порядке компенсации 85% затрат, осуществленных ФИО6 Д.И. на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ, на предоставление ФИО3 субсидии для компенсации 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ № ИПБДИ10102015, в размере 1 160 000 рублей.

Основанием для заключения договоров явилось: решение совета депутатов Сланцевского городского поселения о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год от ДД.ММ.ГГГГ №-гсд; подпункт 1.1.1 Плана реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Сланцевское городское поселение на 2014-2015 годы», согласно которым в бюджете Сланцевского городского поселения были заложены средства на субсидирование затрат, связанных с уплатой субъектам малого и среднего предпринимательства.

Она входила в состав комиссии, которая рассматривала заявки претендентов на получение субсидий, в том числе и заявку ФИО3 Ей знаком ФИО3, который лично присутствовал при рассмотрении его заявки конкурсной комиссией. ФИО3 не относился к приоритетной группе граждан, но вид его деятельности, указанный в бизнес-плане – производство мебели, относился к приоритетному виду деятельности. В ведомости оценок соискателей на получение грантов, проставленных ею по рассмотрению заявки ФИО3 на получение им субсидии в размере 500 000 рублей, баллы ею были проставлены исходя из той информации, которую она получила на заседании комиссии от претендента ФИО3 По рассмотрению заявки ФИО3 на получении им субсидии в размере 500 000 рублей, конкурсной комиссией было принято положительное решение, по рассмотрению данной заявки был составлен протокол № заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ ( т.4 л.д.32-34).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №6, в 2015 году она являлась директором Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства МО Сланцевский муниципальный район. Также в 2015 году она входила в состав конкурсной комиссии по представлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

-16-

Указанным Фондом ФИО3 был составлен бизнес-план по производству мебели. Все сведения, отраженные в бизнес-плане, были указаны на основании данных, предоставленных ФИО3

При рассмотрении комиссией заявок, в том числе, ФИО3, на получение субсидии, претендент доводил до сведения комиссии суть бизнес-плана, указывал: для чего ему необходима субсидия. Состав комиссии в 2015 году она не помнит. В составляемых ведомостях оценок соискателей на получение грантов, ею были проставлены баллы, исходя из той информации, которую она получила от претендента, в данном случае от ФИО3 (т.4 л.д. 16-17).

Из показаний свидетеля ФИО11, генерального директора ООО «Инфокуб», установлено, что финансово-хозяйственная документация и печать фирмы хранится у него по месту жительства, находятся в свободном доступе.

В октябре 2020 года его знакомый ФИО3 по телефону сообщил ему, что в 2015 году тот от его имени заключил договоры на приобретение и поставку оборудования. Со слов ФИО3, в 2015 году, когда он приезжал к нему домой по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, - то ФИО3, воспользовался печатью его фирмы - ООО «Инфокуб», которая была в свободном доступе, и поставил печати на привезенные с собой договоры.

Он не помнит, чтобы расписывался в каких-либо документах, однако, не исключает, что мог подписать документы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Какие договоры были заключены ФИО3 на поставку оборудования от ООО «Инфокуб», и какое оборудование было указано в документах, ему неизвестно. Денежных средств от ФИО3 он не получал, никакого оборудования его фирма ФИО3 не поставляла (т.4 л.д. 23-27).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, председателя комитета финансов администрации, судом установлено, что оплата по договорам №, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между администрацией муниципального образования Сланцевский муниципальный район <адрес> от имени МО муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района <адрес> в лице исполняющего обязанности главы администрации Свидетель №7 и ИП ФИО3 была произведена из бюджета Сланцевского городского поселения за счет средств субсидии, фактически поступивших из бюджета Ленинградской области в доход бюджета Сланцевского городского поселения на финансирование данного мероприятия Программы.

Предметом договора № являлось предоставление Администрацией ФИО3 гранта (субсидии) в размере 500 000 рублей в порядке компенсации 85% затрат, осуществленных ФИО3 на организацию и (или) осуществление предпринимательской деятельности.

-17-

Денежные средства в сумме 500 000 рублей были перечислены на расчетный счет индивидуального предпринимателя ФИО3 № платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по <адрес> (администрация Сланцевского муниципального района) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального казначейства по <адрес> (далее: УФК по <адрес>), находящемся по адресу: <адрес>, корпус №, открыт в банке – отделение Ленинградское <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Шафировский проспект, <адрес>, расчетный счет № является счетом, на который поступают и с которого расходуются денежные средства бюджета Сланцевского городского поселения. Какие-либо документы ФИО3 в комитет финансов после получения денежных средств в размере 500000 рублей по договору №43 от 01.12.2015 предоставлять не должен был, последующее взаимодействие ФИО3 происходило с администрацией Сланцевского муниципального района.

Предметом договора №44 являлось предоставление Администрацией ФИО3 субсидии для компенсации 50% затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) по договору поставки оборудования от ДД.ММ.ГГГГ № ИПБДИ10102015, в размере 1 160 000 рублей.

Денежные средства в указанной сумме были перечислены на расчетный счет ИП ФИО3 № платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета УФК по <адрес> (администрация Сланцевского муниципального района) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федерального Казначейства по <адрес>, находящемся по адресу: <адрес>, корпус №, - открытого в банке – Отделение Ленинградское <адрес>, по адресу: <адрес>, Шафировский проспект, <адрес>. Расчетный счет № является счетом, на который поступают и с которого расходуются денежные средства бюджета Сланцевского городского поселения.

Какие-либо документы ФИО3 в комитет финансов после получения денежных средств в размере 1 160 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ предоставлять не должен был, последующее взаимодействие ФИО3 происходило с администрацией Сланцевского муниципального района. В случае хищения указанных денежных средств ущерб причинен МО Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района <адрес>. От имени муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района <адрес> выступает администрация Сланцевского муниципального района (т.4 л.д.54-56).

-18-

Из показания свидетеля Свидетель №8 судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО3 был заключен договор аренды нежилых помещений, согласно которому он предоставил ФИО3 для изготовления мебели помещение, находящееся по адресу: <адрес>. Ежемесячно ФИО3 вносил 1000 рублей за аренду помещения. Оборудование, находящееся в данном помещении, принадлежит ФИО3 После ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 начал осуществлять свою деятельность по производству мебели. Он также помогал ФИО3 в завозе оборудования, помогал вместе с другими заносить оборудование: станок форматнораскроечный, кромочный станок и сверлильно-присадочный станок (т.4 л.д. 20-22).

В соответствии с протоколами принятия устных заявлений, ФИО15 обратился ДД.ММ.ГГГГ с заявлением о привлечении к уголовной ответственности ИП ФИО3, который, злоупотребив доверием должностных лиц администрации Сланцевского муниципального района, предоставил в конкурсную комиссию:

-ДД.ММ.ГГГГ фиктивные документы, в результате чего получил на свой расчетный счет субсидию на развитие бизнеса, в размере 1160000 рублей, чем причинил материальный ущерб администрации Сланцевского муниципального района на указанную сумму;

-ДД.ММ.ГГГГ фиктивные документы, в результате чего получил на свой расчетный счет субсидию на развитие бизнеса, в размере 500 000 рублей, чем причинил материальный ущерб администрации Сланцевского муниципального района на указанную сумму (т.1 л.д.20-21, 175-176, т.4 л.д. 108-109).

В соответствии протоколом выемки, у Свидетель №5 изъят протокол № заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.4 л.д. 37-39).

В соответствии протоколом выемки, у Свидетель №3 изъят протокол № заседания конкурсной комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями (т.4 л.д.45-47).

Протоколом осмотра документов отражены сведения, находящиеся в протокол № с приложениями заседания конкурсной комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями (т.4 л.д. 48-51).

-19-

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО3 изъята выписка операций по лицевому счету № ИП ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.67-69).

Протоколом осмотра документов зафиксированы сведения об операциях по лицевому счету 40№ ИП ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.70-71).

Протоколом осмотра места происшествия зафиксировано изъятие ДД.ММ.ГГГГ документов из кабинета Отдела Экономического Развития и инвестиционной политики Администрации Сланцевского муниципального района <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Трестовский, <адрес> (т.2 л.д. 156-163).

Протоколом осмотра документов зафиксирована информация находящаяся в документах, изъятых из Администрации Сланцевского муниципального района <адрес>: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от 01.12. 2015 с приложениями № и №, отчет о произведенных расходах, опись документов ИП ФИО3, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №В/2015, копия Приложения № к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета, Договор банковского счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии в размере 1 160 000 рублей, информация о соискателе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сведения о технико-экономическом обосновании приобретения оборудования, заверенная ФИО3, копия паспорта ФИО3, справка № 9168 об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пени и штрафам ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная ФИО3, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП 47 № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная ФИО3, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории РФ, справка-подтверждение основного вида экономической деятельности, справка о величине выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 2014 год, справка о величине средней месячной заработной платы работников от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная ФИО3, копия договора поставки № ИПБДИ10102015 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями в копиях: спецификации № на поставку продукции от ДД.ММ.ГГГГ, бланка заказа оборудования, таблица 1; - заверенные ФИО7: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарные карточки учета объекта основных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.120-134).

-20-

Протоколом осмотра документов зафиксирован осмотр документов, предоставленных ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ: договор №КЦМБ1607/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №КЦДР3623/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № КЦИН32590/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № КЦМБ1609/1/ШМ от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора поставки № КЦМБ1607 от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от индивидуального предпринимателя ФИО3 с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении документов, копия счета на оплату № КЦМБ66 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № КЦМБ66 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату №КЦМБ1607/1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.138-142).

В соответствии с протоколом осмотра документов осмотрены документы, представленные ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, а именно: договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходные кассовые ордера: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.145-149).

-21-

В соответствии с протоколом осмотра документов, осмотрены документы в сшиве, из Администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район, а именно, основные сведения о деятельности ИП ФИО3 по производству мебели за 2018 г., за 2019 г.; обобщенные отчеты: от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями за январь-декабрь 2017 года; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями за январь-июнь 2017 года; за январь-декабрь 2016 года; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями за январь-июнь 2016 года; - анкета получателя поддержки – ИП ФИО3 за 2019 год;

ежеквартальные отчеты со сведениями о хозяйственной деятельности ИП ФИО3 с данными на ДД.ММ.ГГГГ; на ДД.ММ.ГГГГ:

от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о хозяйственной деятельности по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями - на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ с данными на ДД.ММ.ГГГГ; от ДД.ММ.ГГГГ с данными за 4 квартал 2017 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными за 3 квартал 2017 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными о хозяйственной деятельности за 2 квартал 2017 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными за 1 квартал 2017 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными за 4 квартал 2016 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными за 3 квартал 2016 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными за 2 квартал 2016 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными за 1 квартал 2016 года; от ДД.ММ.ГГГГ с данными о хозяйственной деятельности за 4 квартал 2015 года; -

а также: анкета получателя поддержки – ИП ФИО3 с основными финансово-экономическими показателями за 2018 год, анкета получателя поддержки – ИП ФИО3 с основными финансово-экономическими показателями за 2016 год, письмо ФИО3 с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета получателя поддержки – ИП ФИО3 с основными финансово-экономическими показателями за 2016 год, анкета получателя поддержки – ИП ФИО3 с основными финансово-экономическими показателями субъекта малого и среднего предпринимателя получателя поддержки за 2015 год, объяснительная ФИО3 (т.3 л.д.153-156).

Протоколом осмотра места происшествия зафиксировано изъятие ДД.ММ.ГГГГ из Отдела Экономического Развития и Инвестиционной политики Администрации Сланцевского муниципального района <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Трестовский, <адрес>, - в ходе которого документов на 81 листе (т.1 л.д.121-128).

Протоколом осмотра документов зафиксирована информация, находящаяся в документах, изъятых из Администрации Сланцевского муниципального района <адрес> в ходе которого, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ документы в сшиве на 81 листе:

-22-

договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №; отчет о произведенных расходах, в соответствии с бизнес-планом, копия счета-фактуры №АВ79 от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № ИПБДИ09102015 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, инвентарные карточки учета объектов основных средств: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приложения № к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Договор банковского счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от ДД.ММ.ГГГГ №В/2015, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, резюме соискателя на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО3, справка о регистрации по форме № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о прохождении обучения, бизнес-план «Мебель LINE» производство мебели, отчеты о прибылях и убытках, информация о кэш-фло, схема расположения оборудования, план цеха производства мебели, общие данные о цехе производства мебели, опись документов, переданных в администрацию Сланцевского муниципального района ИП ФИО3, заверенная ФИО3, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП 47 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пени и штрафам ФИО3 от 05.10. 2015, справка-подтверждение основного вида экономической деятельности, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Санкт-Петербургу и <адрес>, копия Приложения № к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Договор банковского счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.120-134).

Протокол осмотра места происшествия зафиксировано обнаружение и изъятие находящегося в здании, расположенном по адресу: <адрес>, - следующего оборудования:

станка сверлильноприсадочного фирмы «GRIGGIO», мод. «GF21», 2015 год, поршневого компрессора «ALBERTO» мод. «GF21», станка круглопильный форматнораскроечный с наклоняемой пилой и подвижной кареткой (ролики) L=3200 мм (автоматический подъем и наклон пил 0-45гр. защитный кожух) мод. «FL-3200 Maxi (MJ1132BI)» фирмы Filato, model: MJK1132B1-01, пылеулавливающего агрегата ПК-2350, компрессора «comaro» LB 4,0-10/200 E, шланга полиуретанового FLEXADUX P2 PU, гибкого, диаметром 100мм длиной 10 метров, станка кромкооблицовочного для прямолинейных и криволинейных деталей мод. «FL-91 B (MF80S)». FILATO, модель MF-80S-05, ручного фрезера для обработки кромки Virutex Е-08028 (т.3 л.д.160-170).

-23-

Протокол осмотра предметов отражены индивидуальные особенности изъятого по адресу: <адрес>, - оборудования: станка сверлильноприсадочный фирмы «GRIGGIO», мод. «GF21», 2015 год, поршневого компрессора «ALBERTO» мод. «GF21», станка круглопильный форматнораскроечный с наклоняемой пилой и подвижной кареткой (ролики) L=3200 мм (автоматический подъем и наклон пил 0-45гр. защитный кожух) мод. «FL-3200 Maxi (MJ1132BI)» фирмы Filato, model: MJK1132B1-01, пылеулавливающего агрегата ПК-2350, компрессор «comaro» LB 4,0-10/200 E, шланга полиуретанового FLEXADUX P2 PU, гибкого, диаметром 100мм длиной 10 метров, станка кромкооблицовочного для прямолинейных и криволинейных деталей мод. «FL-91 B (MF80S)». FILATO, модель MF-80S-05, ручного фрезера для обработки кромки Virutex Е-08028 (т.3 л.д.171-179).

Уставом МО Сланцевский муниципальный район <адрес>, определены полномочия данного образования, в том числе, как указано в ст.32 Устава, Администрация Сланцевского муниципального района, в соответствии с частью 2 ст. 34 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом и уставом Сланцевского городского поселения исполняет полномочия администрации Сланцевского городского поселения (т.3 л.д. 76-112, т.4 л.д. 108-109).

Согласно сообщения из ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ №НО0131028119, платежные поручения №, № от ДД.ММ.ГГГГ в АС Банка отсутствует (т.1 л.д.182,121-128, т.4 л.д.108-109).

В соответствии с сообщениями Администрации МО Сланцевский муниципальный район <адрес>, в результате хищения денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ущерб причинен муниципальному образованию Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района <адрес>; расчетный счет 40№ открыт ДД.ММ.ГГГГ УФК по <адрес>, находящемуся по адресу: <адрес>, корпус №, в отделении Ленинградское <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Шафировский проспект, <адрес> (т.2 л.д.225, т.4 л.д. 108-109).

Согласно муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Сланцевском городском поселении на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением и.о. главы администрации МЛ Сланцевский муниципальный район <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п., одним из приоритетным для Сланцевского городского поселения видом (сферой) деятельности (развития малого и среднего предпринимательства) является производственный вид деятельности (т.3 л.д.3-73, т.4 л.д. 108-109).

-24-

В соответствии с протоколами явок с повинной, ФИО3 сообщил о том, что он, являясь индивидуальным предпринимателем:

-ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение администрацию <адрес>, подал в конкурсную комиссию фиктивные бухгалтерские документы (платежное поручение и договор поставки на оборудование, которого на тот момент у него не было), в результате чего получил на свой расчетный счет субсидию в сумме 1160000 рублей, которые потратил на покупку оборудования, вину осознает, в содеянном раскаивается;

-ДД.ММ.ГГГГ, введя в заблуждение администрацию <адрес>, подал в конкурсную комиссию фиктивные бухгалтерские документы (платежное поручение и договор поставки на оборудование), в результате чего получил на свой расчетный счет субсидию в сумме 500 000 рублей, вину осознает, в содеянном раскаивается (т.1 л.д.15,171, т.4 л.д.108-109).

Свидетель ФИО8 охарактеризовала подсудимого с положительной стороны, как заботливого отца, который много внимания оказывает воспитанию детям, заботится о них. Подсудимый, кроме того, что воспитывает 2-х детей в их семье, также материально содержит ребенка от первого брака.

Исследовав доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что подсудимый, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем незаконного получения субсидии из бюджета Муниципального Образованию Сланцевское городское поселение Сланцевского Муниципального Района Ленинградской области, в лице администрации Сланцевского муниципального района Ленинградской области, зная, что он не имеет право на получение указанных субсидий, из корыстной заинтересованности, изготовив фиктивные документы о приобретении им оборудования, которое фактически не приобреталось, после чего, осознавая, что вводит в заблуждение и обманывает сотрудников администрации Муниципального Образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области, предоставил вышеуказанные недостоверные документы, а так же документы подтверждающие произведенные им затраты на приобретение оборудования для производственной деятельности, незаконно получил на расчетный счет, открытый на его имя денежные средства в суммах : 1 160 000 рублей, 500 000 рублей, - которые похитил, чем причинил ущерб на указанные суммы.

Действия подсудимого суд квалифицирует:

- по эпизоду хищения 1 1600 000 рублей - по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку подсудимый совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

- по эпизоду хищения 500 000 рублей - по ч.3 ст.159 УК РФ, поскольку совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

-25-

Принимая во внимание: способ совершения каждого из преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, характер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства каждого из преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд не усматривает оснований, для изменения категории каждого из совершенных подсудимым преступлений, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, их общественную опасность, а также личность подсудимого: ФИО3 не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет семью, воспитывает ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, кроме того, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, в соответствии с пунктами «г», «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд по каждому из преступлений относит: наличие малолетнего ребёнка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явку с повинной, раскаяние подсудимого в содеянном, наличие на иждивении 2-х несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому из преступлений, суд не усматривает.

Учитывая данные о личности подсудимого, учитывая, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, а также преследуя цели обеспечения достижение целей наказания, суд считает, что подсудимому за каждое из совершённых им преступлений должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с учётом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для назначения дополнительного наказания, а также для применения ст.64 УК РФ суд не находит.

Вместе с тем, учитывая установленные указанные смягчающие обстоятельства, предусмотренные ст.61 УК РФ, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, полагая, что исправление подсудимого возможно без реального отбытия им назначенного наказания, суд считает возможным назначить наказание с применением положений ст.73 УК РФ. Применение к подсудимому дополнительного наказания в виде ограничения свободы, суд также считает нецелесообразным, поскольку контроль за условно осужденными будет осуществляться уголовно-исполнительной инспекцией.

Судьба вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в порядке ст.81, ст.82 УПК РФ.

-26-

Прокурором с интересах Муниципального Образования (далее МО) Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области был заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО3 1 660 000 рублей в пользу Администрации МО Сланцевский Муниципальный район Ленинградской области в счёт возмещения ущерба, причинённого МО Сланцевское городское поселение Сланцевского Муниципального района Ленинградской области.

Гражданский ответчик - подсудимый ФИО3 исковые требования прокурора признал частично, полагая, что из предоставленной ему субсидии в размере 500 000 рублей он излишне потратил 15% от выделенных средств; а из предоставленной ему субсидии в размере 1 160 000 рублей он излишне потратил 50 % от выделенных средств. Поэтому, по мнению ФИО3, с него не может быть взыскана указанная сумма исковых требований по иску прокурора, в связи с чем он готов представить необходимые произведённые им расчеты.

С учётом изложенного, суд считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Учитывая, что взыскание процессуальных издержек существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного: 3-х несовершеннолетних детей, суд полагает возможным освободить ФИО3 от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой защитника по назначению органов предварительного расследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308, 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных - ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ.

Назначить ФИО3 наказание:

-по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

-по ч.3 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 – 2 года 06 (шесть) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание ФИО3 считать условным, установив ему испытательный срок в 2 (два) года, возложив на него обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением, а также в виде регистрации: один раз в месяц в специализированный государственный орган, во время установленное данным органом.

-27-

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №, отчет о произведенных расходах, в соответствии с бизнес-планом, копия счета-фактуры № АВ79 от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № ИПБДИ09102015 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, инвентарные карточки учета объекта основных средств от ДД.ММ.ГГГГ: с № по №, - платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Приложения № к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета, Договор банковского счета 40№ от 15.10.2015г., выписка из ЕГР ИП от ДД.ММ.ГГГГ №В/2015, заявление от ДД.ММ.ГГГГ, резюме соискателя на получение субсидии от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта ФИО6 Д.И., справка о регистрации по форме №, копия свидетельства о прохождении обучения, бизнес-план «Мебель LINE» производство мебели, отчеты о прибылях и убытках, информация о кэш-фло, схема расположения оборудования, план цеха производства мебели, общие данные о цехе производства мебели, опись документов, переданных в администрацию Сланцевского муниципального района ИП, заверенная ФИО6 Д.И., копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве ИП 47 № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № об исполнении обязанности по уплате налогов ФИО6 Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, справка-подтверждение основного вида экономической деятельности, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в территориальный орган статистики по Санкт-Петербургу и <адрес>, копия Приложения № к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Договор банковского счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, в сшиве на 81л. – хранить при уголовном деле;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями № и №, отчет о произведенных расходах, опись документов ИП ФИО6 Д.И., выписка из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГГГ №В/2015, копия Приложения № к Условиям открытия и обслуживания расчетного счета, Договор банковского счета 40№ от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО6 Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидии в размере 1 160 000 рублей, информация о соискателе на ДД.ММ.ГГГГ, сведения о технико-экономическом обосновании приобретения оборудования, копия паспорта ФИО6 Д.И., справка № об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пени и штрафам ФИО6 Д.И. от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная ФИО6 Д.И. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 47 № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства, справка-подтверждение основного вида экономической

-28-

деятельности, справка о величине выручки от реализации товаров за 2014 год, справка о величине средней месячной заработной плате работников от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора поставки № ИПБДИ10102015 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, копия спецификации № на поставку продукции от 09.10. 2015 (к договору поставки № ИПБДИ10102015 от ДД.ММ.ГГГГ), копия бланка заказа оборудования (Приложение 2 к договору поставки №ИПБДИ10102015 от ДД.ММ.ГГГГ), таблица 1 (приложение 3 к договору поставки №ИПБДИ10102015 от ДД.ММ.ГГГГ), платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета-фактуры № АВ80 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приеме (поступлении) оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ, инвентарные карточки учета объекта основных средств № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, в сшиве на 44 л. – хранить при уголовном деле;

- договор № КЦМБ1607/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № КЦДР3623/1 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № КЦИН32590/1 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № КЦМБ1609/1/ШМ от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора поставки № КЦМБ1607 от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо от ИП ФИО6 Д.И. с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о направлении документов, копия счета на оплату № КЦМБ66 от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, договор № КЦМБ66 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № КЦМБ1607/1 от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле;

- договор аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый

-29-

ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от 29.09.285

017, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле;

- основные сведения о деятельности ИП ФИО6 Д.И. за январь-декабрь 2019 г., за январь-июнь 2019 г., за январь-июнь 2018 г., за январь-декабрь 2018 г., обобщенный отчет от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями за январь-декабрь 2017 года, обобщенный отчет от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями за январь-июнь 2017 года, обобщенный отчет за январь-декабрь 2016 года, обобщенный отчет от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями за январь-июнь 2016 года, анкета получателя поддержки – ИП ФИО6 Д.И. за 2019 год, ежеквартальные отчеты о хозяйственной деятельности ИП ФИО6 Д.И. с данными - за 4 квартал 2015 года; 1,2,3,4 кварталы 2016 года; 1,2,3,4 кварталы 2017 года; на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, - анкета получателя поддержки – ИП ФИО6 Д.И. с основными финансово-экономическими показателями за 2018 год, анкета получателя поддержки – ИП ФИО6 Д.И. с основными финансово-экономическими показателями за 2016 год, письмо ФИО6 Д.И. с исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, анкета получателя поддержки – ИП ФИО6 Д.И. с финансово-экономическими показателями за 2016 год, анкета получателя поддержки – ИП ФИО6 Д.И. с основными финансово-экономическими показателями получателя поддержки за 2015 год, в сшиве на 45 листах, - хранить при уголовном деле;

-протокол № заседания конкурсной комиссии по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий.... от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, в сшиве на 16л.; протокол № заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, в сшиве на 54 л., - хранить при уголовном деле;

-выписку операций по лицевому счету 40№ индивидуального предпринимателя ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, - хранится в уголовном деле.

Арест, наложенный на имущество: станок сверлильноприсадочный фирмы «GRIGGIO», мод. «GF21», 2015 год; поршневой компрессор «ALBERTO» мод. «GF21»; станок круглопильный форматнораскроечный с наклоняемой пилой и подвижной кареткой (ролики) L=3200 мм (автоматический подъем и наклон пил 0-45гр. защитный кожух) мод. «FL-3200 Maxi (MJ1132BI)» фирмы Filato. Model: MJK1132B1-01; пылеулавливающий агрегат ПК-2350; компрессор «comaro» LB 4,0-10/200 E; шланг полиуретановый FLEXADUX P2 PU, гибкий,

-30-

диаметром 100мм длиной 10 метров; станок кромкооблицовочный для прямолинейных и криволинейных деталей мод. «FL-91 B (MF80S)». FILATO, модель MF-80S-05; ручной фрезер для обработки кромки Virutex Е-08028, - отменить, перечисленные предметы оставить у ФИО3

Процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой защиты по назначению органов следствия – возместить за счёт средств федерального бюджета.

Признать за Сланцевским городским прокурором Ленинградской области право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский Областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий:________________________А.ФИО9.