Приговор № 1-147/2024 от 17 декабря 2024 г. по делу № 1-147/2024

Уголовное дело № 1-147/2024

УИД: 16RS0040-01-2024-000722-03


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

18 декабря 2024 года

Зеленодольск Республики Татарстан

Зеленодольский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего

судьи Гаврилова В.В.,

при секретаре судебного заседания

ФИО3,

с участием государственных обвинителей

ФИО4,ФИО5,ФИО6,ФИО7,

подсудимого

ФИО8,

защитника

ФИО9,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО8, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина ... не судимого,

находившегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ...) и домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (...),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290, ч. 3 ст. 290 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО8 совершил мошенничества, в том числе в крупном размере. Преступления совершены в период с 04.08.2017 по 22.05.2022 в г. Зеленодольске Республики Татарстан при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ приказом № генерального директора ... ФИО8 назначен на должность ведущего инженера – руководителя группы гидравлики и электроавтоматики управления материально-технического снабжения и комплектации (далее – ...).

Работая в указанной должности, ФИО8, с целью хищения денежных средств путем обмана сообщал представителям организацийпоставщиков продукции для ...» ложные сведения о том, что готов оказывать содействие на постоянной основе по заключению ...» договоров с этими организациями, как с единственным поставщиком, в случае передачи последними ФИО8 вознаграждения в виде денег, хотя в реальности он не имел такой возможности, о чем последние не были осведомлены и, введенные ФИО8 в заблуждение, движимые коммерческими интересами своих организаций, соглашались на его предложение, перечисляя тому денежные средства, которые он похищал путем обмана при следующих обстоятельствах.

Хищение у ФИО10 №2

Так, не позднее 31.07.2017 у ФИО8, возник преступный умысел, направленный на получение путем обмана денег от ведущего ... ... ИНН № (далее – ...») ФИО10 №2, с которым они ранее сотрудничали в части поставки ...» в адрес ...» углеродной продукции, за якобы оказание последнему содействия в заключении на систематической основе между ...» и ...» договоров на поставку углеродной продукции.

В целях реализации своего преступного умысла, не позднее 31.07.2017 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, умышленно, из корыстных побуждений, посредством телефонной связи обратился к ФИО10 №2, сообщив ложные сведения о том, что готов оказывать содействие на постоянной основе по заключению ...» договоров с ...», как с единственным поставщиком, в случае передачи последним вознаграждения в виде денег в размере примерно 10 % от суммы договора, который будет заключен между их организациями, на что ФИО10 №2 дал свое согласие.

В связи с этим, не позднее 31.07.2017 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ЗАО ... тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 31.07.2017 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее 31.07.2017 между ...» и ...» заключен годовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 99 049, 2 рублей.

Далее, после поступления 31.07.2017 в адрес ...» от ...» углеродной продукции, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ... перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства в размере 99 049, 2 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, не позднее 04.08.2017 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в размере 24 000 рублей на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Затем, 04.08.2017 в 13 часов 51 минуту ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 24 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 08.11.2017, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 08.11.2017, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее 08.11.2017 между ...» и ...» заключен годовой договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 62 734, 7 рублей.

Далее, до поступления 13.11.2017 в адрес ...» от ...» углеродной продукции, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ... качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства в размере 62 734,7 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями, составила 4 900 рублей

После чего, не позднее 20.11.2017, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им вышеуказанную банковскую карту №.

Далее, 20.11.2017 в 18 часов 03 минуты, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей вышеуказанной банковской карты № денежные средства в размере 4 900 рублей на вышеуказанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 27.03.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 27.03.2018 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее 27.03.2018 между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 73 750 рублей.

Далее, до поступления 03.04.2018 в адрес ...» от ...» углеродной продукции, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 73 750 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 7 900 рублей.

После чего, не позднее 19.04.2018 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Затем, 19.04.2018 в 10 часов 03 минуты, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей вышеуказанной банковской карты № денежные средства в размере 7 900 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 29.08.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 29.08.2018 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее 29.08.2018 между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 76 110 рублей

Далее, до поступления 11.09.2018 в адрес ...» от ...» углеродной продукции, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ... в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждение в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 5 500 рублей.

После чего, не позднее 04.09.2018, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им вышеуказанную банковскую карту №.

Затем, 04.09.2018 в 15 часов 43 минуты, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей вышеуказанной банковской карты № денежные средства в размере 5 500 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ...» осуществлена поставка в адрес ...» углеродной продукции на сумму 76 110 рублей

Далее, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 4 900 рублей

После чего, не позднее 16.11.2018, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им указанную банковскую карту №.

Затем, 16.11.2018 в 10 часов 35 минут, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил с той же своей банковской карты № денежные средства в размере 4 900 рублей на ту же банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» осуществлена поставка в адрес ...» углеродной продукции на сумму 76 110 рублей

При этом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» осуществлена поставка в адрес ...» углеродной продукции на сумму 76 110 рублей.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 9 800 рублей

После чего, не позднее 19.12.2018, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им указанную банковскую карту №.

Далее, 19.12.2018 в 08 часов 39 минут, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей указанной банковской карты № денежные средства в размере 9 800 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора осуществило поставку в адрес ...» углеродной продукции на сумму 85 680 рублей.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 85 680 рублей, в рамках выставленного ...» счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 5 900 рублей.

После чего, не позднее 15.03.2019, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им указанную банковскую карту №.

Далее, 15.03.2019 в 08 часов 39 минут, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей указанной банковской карты № денежные средства в размере 5 900 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 21.03.2019 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 85 680 рублей.

Далее, до поступления в адрес ...» от ...» углеродной продукции по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства в размере 45 680 рублей и 40 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 85 680 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 5 900 рублей.

После чего, не позднее 08.04.2019, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им указанную банковскую карту №.

Далее, 08.04.2019 в 08 часов 06 минут, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 5 900 рублей на банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую АО «ПОЗиС» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд АО «ПОЗиС» продукции.

Далее, не позднее 03.02.2020 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью начальника ... ...» ФИО10 №9, неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 223 020 рублей

Далее, до поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» углеродной продукции, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес> и ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 100 000, 30 000, 50 000 и 43 020 рублей соответственно, а всего на общую сумму 223 020 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями, составила 27 000 рублей.

После чего, не позднее 21.02.2020, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Далее, 21.02.2020 в 15 часов 39 минут, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 27 000 рублей на банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» осуществлена поставка в адрес ...» углеродной продукции на сумму 139 800 рублей.

При этом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 139 800 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями, составила 17 500 рублей.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Затем, 23.12.2020 в 18 часов 02 минуты, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 17 500 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 31.03.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 31.03.2021 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 163 752 рублей.

Далее, до поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» углеродной продукции, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ АО ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 163 752 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 15 000 рублей.

После чего, не позднее 30.04.2021, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Далее, 30.04.2021 в 08 часов 55 минут, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 15 000 рублей на ту же банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 27.01.2022, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» углеродную продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 27.01.2022 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 113 160 рублей.

Далее, до поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от АО ...» углеродной продукции, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ... в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 113 160 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №2 договоренностями составила 10 000 рублей.

После чего, не позднее 05.03.2022, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им ту же банковскую карту №.

Далее, 05.03.2022 в 09 часов 42 минуты, ФИО10 №2, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 10 000 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Таким образом, в период с 04.08.2017 по 05.03.2022 ФИО8, находясь на территории г. Зеленодольск Республики Татарстан, получил от ФИО10 №2 путем обмана денежные средства на общую сумму 138 300 рублей за якобы оказание последнему содействия в заключении ...» договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ... и ...», а также за приобретение у ...» углеродной продукции на основании счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, которые он похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №2 материальный ущерб в указанном размере.

Хищение у ФИО37 и ФИО10 №3

Не позднее 03.08.2017 у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на получение путем обмана денег от ... ...» ИНН № (далее – ...») и ...» ИНН № (далее – ...») ФИО37, с организациями которого он ранее сотрудничал в части поставки ...» и ...» в адрес ...» электротехнического оборудования, за якобы оказание последнему содействия в заключении на систематической основе между ... и ...», ...» договоров на поставку электротехнического оборудования.

В целях реализации своего преступного умысла, не позднее 03.08.2017, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством телефонной связи обратился к ФИО37, сообщив ложные сведения о том, что готов оказывать ему содействие на постоянной основе по заключению ...» договоров с ...» и ...», как с единственными поставщиками, в случае передачи последним вознаграждения в виде денег в размере примерно 10% от суммы договора, который будет заключен между их организациями. ФИО37, в свою очередь, сообщил о данном предложении ФИО8 своему сыну ФИО10 №3, состоящему в должности ... ...» и ...» и являющегося соучредителем вышеуказанных организаций. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 и ФИО10 №3 было принято решение согласиться с предложением ФИО8 о передаче ему вознаграждения на постоянной основе, о чем ФИО37 сообщил ФИО8

Далее, не позднее 03.08.2017 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 03.08.2017 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 465 942,47 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 47 817 рублей.

После чего, не позднее 18.08.2017, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО37, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Далее, 18.08.2017 в 20 часов 49 минут ФИО37, действуя по согласованию с ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в размере 47 817 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 05.09.2017, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 05.09.2017, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 234 239, 38 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 20 732 рубля.

В период с 18.08.2017 по 21.12.2017, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО37 и ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последних перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 18.08.2017 в 20 часов 53 минуты, ФИО37, действуя по согласованию с ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 8 712 рубля на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Далее, 17.11.2017 в 13 часов 22 минуты, ФИО10 №3, действуя по согласованию с ФИО37, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытого в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в размере 10 306 рублей на ту же банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Далее, 21.12.2017 в 08 часов 11 минут, ФИО37, действуя по согласованию с ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 1 714 рубля на ту же банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 09.02.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Согласно полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 09.02.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, филиала банка ВТБ (ПАО) в <адрес> и ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 165 589, 40 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 16 206 рублей.

В период с 20.04.2018 по 21.10.2018, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО37 и ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последних перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 20.04.2018 в 09 часов 08 минут, ФИО37, действуя по согласованию с ФИО10 №3, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, денежные средства в размере 2 917 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Далее, 27.07.2018 в 14 часов 21 минуту, ФИО10 №3, действуя по согласованию с ФИО37, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 3 300 рублей на ту же банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Далее, 24.08.2018 в 08 часов 03 минуты, ФИО37, действуя по согласованию с ФИО10 №3, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 7 415 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Далее, 21.10.2018 в 11 часов 46 минут, ФИО37, действуя по согласованию с ФИО10 №3, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 2 574 рубля на ту же банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 17.10.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 17.10.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ... электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес> и ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 14 761,80 рубль, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее 22.10.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 22.10.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес> и ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 309 573 рубля, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, сумма вознаграждения в виде денег по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 35 827 рублей.

В период с 27.02.2019 по 25.12.2019, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО37 и ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 27.02.2019 в 10 часов 16 минут, 24.04.2019 в 08 часов 26 минут, 21.06.2019 в 20 часов 54 минуты, 22.08.2019 в 16 часов 14 минут, 25.12.2019 в 10 часов 39 минут, ФИО37, действуя по согласованию с ФИО10 №3, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в размере 2 267 рублей, 2 920 рублей, 1 634 рубля, 2 031 рубль, 26 975 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 26.12.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ... была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 26.12.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ... денежные средства на сумму 358 720 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 35 500 рублей.

После чего, не позднее 28.12.2018 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО37 и ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последних перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 28.12.2018 в 16 часов 34 минуты ФИО10 №3, действуя по согласованию с ФИО37, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 35 500 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 10.12.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Согласно полученным счетам и коммерческим предложениям у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 10.12.2018, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 285 088 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 28 200 рублей.

После чего, не позднее 29.12.2018 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО37 и ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последних перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 29.12.2018 в 16 часов 59 минут ФИО10 №3, действуя по согласованию с ФИО37, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 28 200 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора осуществило поставку в адрес ...» электротехнического оборудования на сумму 10 500 рублей. При этом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 10 500 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора осуществило поставки в адрес ...» электротехнического оборудования на суммы 720 рублей и 990 рублей. При этом, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ... в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ... вышеуказанные денежные средства на общую сумму 1 710 рублей, в рамках выставленных счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора осуществило поставку в адрес ...» электротехнического оборудования на сумму 1 872 рубля. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 1 872 рубля, в рамках выставленного ... счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее 31.01.2019, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя их полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 31.01.2019, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил неустановленную следствием служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления от ...» в адрес ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес> и ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 112 791, 60 рубль, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, сумма вознаграждения в виде денег по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и счетам на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 17 087 рублей.

В период с 04.03.2020 по 21.10.2020, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО37 и ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последних перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 04.03.2020 в 18 часов 36 минут, ФИО10 №3, действуя по согласованию с ФИО37, и по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 2 118 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

При этом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 скончался, в связи с чем все дальнейшие вопросы по заключению договоров между ...» и ...», ... и передаче вознаграждения в виде денег ФИО8 обсуждал с ФИО10 №3, который после смерти своего отца стал директором вышеуказанных организаций.

Далее, 03.05.2020 в 13 часов 36 минут, ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 2 712 рубля на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

При этом, не позднее 28.08.2020 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить оставшуюся часть денежных средств на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 28.08.2020 в 07 часов 45 минут, 21.10.2020 в 13 часов 19 минут ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 1 664 рубля, 10 593 рубля на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 13.02.2020, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 13.02.2020, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 451 152 рубля, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее 27.11.2020, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 27.11.2020, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ... на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 60 300 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №3 договоренностями составила 6 300 рублей.

После чего, не позднее 19.12.2020 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего зачислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую ему банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к используемому последним расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Так, 19.12.2020 в 17 часов 53 минуты ФИО10 №3, действуя просьбе по ФИО8 через банкомат АТМ № ПАО «Сбербанк» зачислил для ФИО8 денежные средства в размере 6 300 рублей на банковскую карту №.

Кроме того, не позднее 05.02.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 05.02.2021 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку № от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя закупочной комиссии за подписью начальника ... ...» ФИО10 №9, неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 476 260 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №3 договоренностями составила 56 000 рублей.

В период с 18.02.2021 по 25.05.2021, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последнего зачислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую ему вышеуказанную банковскую карту №.

Так, 18.02.2021 в 21 час 43 минуты, 01.03.2021 в 19 часов, 25.05.2021 в 20 часов 34 минуты ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, через банкоматы АТМ №, АТМ № ПАО «Сбербанк», зачислил денежные средства в размере 7 300 рублей, 2 200 рублей, 46 500 рублей на эту банковскую карту №.

Кроме того, не позднее 19.04.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 19.04.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку № от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя закупочной комиссии за подписью начальника ... ...» ФИО10 №9, неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 234 756 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №3 договоренностями составила 38 200 рублей.

В период с 18.04.2021 по 16.06.2021, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последнего зачислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую ему вышеуказанную банковскую карту №.

Так, 18.04.2021 в 16 часов 23 минуты, 16.06.2021 в 19 часов ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, через банкоматы АТМ №, АТМ № ПАО «Сбербанк» зачислил денежные средства в размере 21 900 рублей, 16 300 рублей на эту банковскую карту №.

Кроме того, не позднее 10.08.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 10.08.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления от ...» в адрес ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 240 171,6 рубль, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №3 договоренностями составила 29 000 рублей.

В период с 08.07.2021 по 12.08.2021, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последнего зачислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую ему вышеуказанную банковскую карту №, а оставшуюся часть также на принадлежащую ему банковскую карту №.

Так, 08.07.2021 в 11 часов 33 минуты и 11 часов 36 минут ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, через банкомат АТМ № ПАО «Сбербанк» зачислил денежные средства в размере 26 000 рублей и 1 000 рублей на указанную банковскую карту №.

Далее, 12.08.2021 в 17 часов 11 минут, ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 2 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО8

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора осуществило поставку в адрес ... электротехнического оборудования на сумму 15 000 рублей. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 15 000 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора осуществило поставку в адрес ... электротехнического оборудования на сумму 13 850 рублей. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 13 850 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее 29.11.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку № от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя закупочной комиссии за подписью начальника ... ...» ФИО10 №9, неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» ... перечислило со своего расчетного счета, открытого в ..., на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 299 682 рубля, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, сумма вознаграждения в виде денег по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и счетам на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №3 договоренностями составила 37 776 рублей.

После чего, в период с 28.10.2021 по 30.12.2021, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, просил последнего зачислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на вышеуказанную принадлежащую ему банковскую карту №.

Так, 28.10.2021 в 18 часов 59 минут, 17.11.2021 в 19 часов 34 минуты ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, через банкоматы АТМ №, АТМ № ПАО «Сбербанк» зачислил денежные средства в размере 13 300 рублей, 8 600 рублей на эту банковскую карту №.

Далее, не позднее 30.12.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 30.12.2021 в 09 часов 07 минут ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 15 876 рублей на указанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 17.01.2022, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

Далее, не позднее 17.01.2022, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил неустановленную следствием служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления от ...» в адрес ...» электротехнического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ПОЗиС» и ... по поручению ...» перечислены со своих расчетных счетов, открытых в ...» и ..., на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 216 864 рубля, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, не позднее 22.05.2022 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №3, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на принадлежащую ему и используемую им банковскую карту №.

Далее, 22.05.2022 в 14 часов 53 минуты ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 3 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО8

Таким образом, ФИО8, находясь в г. Зеленодольске Республики Татарстан, получил путем обмана от ФИО37 и ФИО10 №3 в период с 18.08.2017 по 22.05.2022 денежные средства в крупном размере на общую сумму 371 645 рублей за якобы оказание последним содействия в заключении ...» договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ...» и приобретения у последних электротехнического оборудования без заключения договоров на основании счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в заключении ...» договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ...» и приобретения у последних электротехнического оборудования без заключения договоров на основании счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые он похитил путем обмана и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ФИО37 и ФИО10 №3 материальный ущерб в указанном размере.

Хищение у ФИО10 №20

Кроме того, не позднее 29.05.2018 у ФИО8 возник преступный умысел, направленный на получение путем обмана денег от ведущего менеджера по продажам общества с ...» ИНН № (далее – ...») ФИО10 №20, с организацией, которую последняя представляет, он ранее сотрудничал в части поставки ...» в адрес ...» гидравлического оборудования, за якобы оказание последней содействия в заключении на систематической основе между ...» и ...» договоров на поставку гидравлического оборудования.

В целях реализации своего преступного умысла не позднее 29.05.2018 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством телефонной связи обратился к ФИО10 №20, сообщив ложные сведения о том, что готов оказывать содействие на постоянной основе по заключению ...» договоров с ...», как с единственным поставщиком, в случае передачи последней вознаграждения в виде денег. При этом, сумму вознаграждения ФИО8 не обозначал, оставив это на усмотрение ФИО10 №20, на что последняя дала свое согласие.

В связи с этим, не позднее 29.05.2018 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 29.05.2018 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» гидравлического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления от ...» в адрес ...» гидравлического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес> и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 384 861,01 рубль, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ...» осуществило без заключения договора поставку в адрес ...» гидравлического оборудования на сумму 9 900 рублей. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес>, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 9 900 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с этим, в период с 26.04.2018 по 16.02.2019 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонных разговоров с ФИО10 №20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, неоднократно просил последнюю перечислить вознаграждение в виде денег за заключение ...» договора и осуществленные в его рамках поставки оборудования в адрес ...». На что ФИО10 №20 не позднее ДД.ММ.ГГГГ посредством телефонного разговора с ФИО8 сообщила последнему о том, что передаст ему вознаграждение в виде денег в размере 14 000 рублей.

После чего не позднее 16.02.2019, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, посредством мессенджера «ВотсАп» попросил ФИО10 №20 перечислить вышеуказанное вознаграждение в виде денег в размере 14 000 рублей на используемую им банковскую карту №.

Затем, 16.02.2019 в 11 часов 47 минут ФИО10 №20, действуя по просьбе ФИО8, перечислила со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в размере 14 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 18.02.2019, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ... тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 18.02.2019 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» гидравлического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия АО «ПОЗиС», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления от ...» в адрес ...» гидравлического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес> и ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 447 620 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее 28.02.2019 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ..., тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 28.02.2019 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» гидравлического оборудования.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» гидравлического оборудования на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ АО «ПОЗиС» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 12 800 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора осуществило поставку в адрес ...» гидравлического оборудования на сумму 66 303 рубля. В связи с этим, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» в качестве 100% предоплаты перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 66 303 рубля, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

В связи с этим, в период с 09.01.2019 по 01.07.2019 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонных разговоров с ФИО10 №20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, неоднократно просил последнюю перечислить вознаграждение в виде денег за заключение ...» договоров и осуществленные в их рамках поставок оборудования в адрес ...». На что ФИО10 №20 не позднее ДД.ММ.ГГГГ посредством телефонного разговора с ФИО8 сообщила последнему о том, что передаст ему денежные средства в размере 17 000 рублей.

После чего не позднее 01.07.2019, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, посредством мессенджера «ВотсАп» попросил ФИО10 №20 перечислить вознаграждение в виде денег в размере 17 000 рублей на используемую им банковскую карту №.

Далее, 01.07.2019 в 17 часов 52 минуты, ФИО10 №20, действуя по просьбе ФИО8, перечислила со своей вышеуказанной банковской карты № денежные средства в размере 17 000 рублей на вышеуказанную банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 04.02.2020 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 04.02.2020 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления в адрес ...» от ...» гидравлического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» <адрес> и ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 543 100 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ...» осуществило без заключения договора поставку в адрес ...» гидравлического оборудования. В связи с чем, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 14 500 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, не позднее 22.12.2020 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ... тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимой для нужд ...» продукции.

Далее, не позднее 22.12.2020 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ..., неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимой для нужд ...» углеродной продукции.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

Далее, после поступления от ...» в адрес ...» гидравлического оборудования на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в ... <адрес> и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 478 100 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период с 09.01.2020 по 01.12.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонных разговоров с ФИО10 №20, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, неоднократно просил последнюю перечислить вознаграждение в виде денег за заключение ...» договоров и осуществленные в их рамках поставок оборудования в адрес ...». На что ФИО10 №20 не позднее ДД.ММ.ГГГГ посредством телефонного разговора с ФИО8 сообщила последнему о том, что передаст ему денежные средства в размере 15 000 рублей.

После чего не позднее 01.12.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, посредством мессенджера «ВотсАп» попросил ФИО10 №20 перечислить 15 000 рублей на используемую им банковскую карту №.

Затем, 01.12.2021 в 19 часов 21 минуту, ФИО10 №20, действуя по просьбе ФИО8, перечислила со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 15 000 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Таким образом, в период с 16.02.2019 по 01.12.2021 ФИО8, находясь в г. Зеленодольске Республики Татарстан, получил путем обмана от ФИО10 №20 денежные средства на общую сумму 46 000 рублей за якобы оказание последней содействия в заключении ...» договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ с ...» и приобретение у ...» гидравлического оборудования без заключения договоров на основании счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, которые похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №20 материальный ущерб в указанном размере.

Хищение у ФИО10 №22

Не позднее 27.07.2020 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, обратился в адрес ...» ИНН № (далее – ...») с заявкой на возможность приобретения и поставки в адрес ...» насоса поршневого регулируемого гидравлического.

В ответ на данную заявку не позднее ДД.ММ.ГГГГ коммерческим директором ...» ФИО10 №22 в адрес сотрудника АО «ПОЗиС» ФИО8 направлено коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГГГ о возможности поставки вышеуказанного оборудования.

Не позднее 18.11.2020 у ФИО8 на территории Республики Татарстан из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на получение вознаграждения в виде денег за якобы оказание содействия ФИО10 №22 в заключении между ...» и ... договора на поставку насоса поршневого регулируемого гидравлического

В связи с этим, не позднее 18.11.2020 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонной связи сообщил ФИО10 №22 ложные сведения о том, что готов оказать содействие по заключению ...» договора с ...», как с единственным поставщиком, в случае передачи последним ему вознаграждения в виде денег в размере 10 % от суммы договора, который будет заключен между их организациями, на что ФИО10 №22 дал свое согласие.

В связи с этим, не позднее 01.02.2021 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, запросив их, в том числе, у ... тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию. Исходя из полученных счетов и коммерческих предложений у ... была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ...» оборудования.

Далее, не позднее 01.02.2021 ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку № от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя закупочной комиссии за подписью начальника ... АО «ПОЗиС» ФИО10 №9, неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ... насоса поршневого регулируемого гидравлического.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен годовой договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку насоса поршневого регулируемого гидравлического для нужд ...» на сумму 365 226, 58 рублей.

Далее, после поступления ДД.ММ.ГГГГ от ... в адрес ...» вышеуказанного оборудования, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в сумме 365 226, 58 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом, сумма вознаграждения в виде денег в размере 10 % от суммы договора, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО10 №22 договоренностями составила 36 500 рублей.

После чего, не позднее 04.03.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонного разговора с ФИО10 №22, действуя умышленно, из корыстных побуждений, во исполнение своего преступного умысла, попросил последнего перечислить денежные средства в указанном размере на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №.

Так, 04.03.2021 в 17 часов 52 минут ФИО10 №22, действуя по просьбе ФИО8, перечислил с корпоративной банковской карты, оформленной на директора ... ФИО10 №23, неосведомленного об истинных намерениях ФИО8, №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>», денежные средства в размере 36 500 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8, которые он, находясь в <адрес> Республики Татарстан, похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ...» материальный ущерб в указанном размере.

Хищение у ФИО10 №4

Кроме того, не позднее 21.10.2020 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, обратился в адрес ... ИНН № (далее – ...») с заявкой на возможность приобретения и поставки в адрес ...» сектора фрикционного.

В ответ на данную заявку ДД.ММ.ГГГГ ... ...» ФИО10 №4 посредством мессенджера «ВотсАп» сообщил ФИО8 о возможности поставки вышеуказанного оборудования по цене в размере 960 рублей за единицу.

Не позднее 22.10.2020 у ФИО8, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на получение вознаграждения в виде денег за якобы оказание содействия ФИО10 №4 в заключении между ...» и ...» договора на поставку сектора фрикционного.

В связи с этим, 22.10.2020 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонной связи сообщил ФИО10 №4 ложные сведения о том, что готов оказать содействие по заключению ...» договора с ... как с единственным поставщиком, в случае передачи последним вознаграждения в виде денег в размере 68 400 рублей. На что ФИО10 №4 сообщил, что не может передать ему вознаграждение в указанном размере, поскольку предложенная им цена на оборудование является минимальной.

Не позднее 22.10.2020 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя в продолжение своего преступного умысла, решил предложить ФИО10 №4 увеличить стоимость поставки за единицу необходимого ...» оборудования и получить при таких обстоятельствах вознаграждение в виде денег за якобы оказание содействия ФИО10 №4 в заключении между ...» и ...» договора на поставку сектора фрикционного.

С этой целью 22.10.2020, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, в продолжение своего преступного умысла, из корыстных побуждений, принял решение не осуществлять поиск иных поставщиков, а выбрать ...» в качестве потенциального поставщика, а также попросил ФИО10 №4, чтобы последний указал в счете на оплату для ...» цену в размере 1 056 рублей за поставку одной единицы оборудования, то есть цену выше ранее им предложенной, и предоставил ФИО8 счета на оплату или коммерческие предложения от иных аффилированных с ...» организаций, чьи предложения по цене будут выше выставленной цены ...». На что ФИО10 №4, действующий в интересах ...», согласился и при таких обстоятельствах дал согласие на передачу вознаграждения ФИО8

Далее, не позднее 24.11.2020, ФИО8, действуя в продолжение своего преступного умысла, находясь на территории Республики Татарстан, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, попросил ФИО10 №4 указать в счете на оплату от ...» для ...» цену в размере 1 180 рублей за поставку одной единицы оборудования, то есть цену выше ранее им предложенной и предоставить в его адрес соответствующий счет на оплату.

На что ФИО10 №4 согласился и не позднее ДД.ММ.ГГГГ выставил от имени ...» для ...» счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал стоимость поставки сектора фрикционного в размере 1 180 рублей за единицу, а также направил в адрес ФИО8 проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...».

При этом, ФИО8, в целях получения вознаграждения в виде денег от ФИО10 №4, планировал не осуществлять поиск иных поставщиков с ценой ниже заявленной ФИО10 №4, а планировал подыскать поставщиков предлагающих наибольшую цену за поставку необходимого ...» оборудования и выбрать ...» в качестве потенциального поставщика вышеуказанного оборудования для нужд ...», как предложившего наименьшую цену.

После чего не позднее 30.11.2020, находясь на территории Республики Татарстан, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в продолжение своего преступного умысла, произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, и выбрал те организации, цены на оборудование у которых были выше предложенной цены ...», тем самым определив соответствующие цены на необходимую ...» продукцию не в интересах последнего. Таким образом, исходя из полученных ФИО8 счетов и коммерческих предложений у ...» была наиболее выгодная цена для приобретения необходимого для нужд ... сектора фрикционного.

Далее, не позднее 30.11.2020, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку № от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя закупочной комиссии за подписью начальника ... ...» ФИО10 №9, неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ... сектора фрикционного.

После чего на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия ...», участниками которой принято решение о заключении договора с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку сектора фрикционного для нужд ...» на сумму 424 800 рублей. При этом, указанный договор заключен ...» в целях исполнения государственного оборонного заказа по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, после поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» оборудования, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 424 800 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, 30.01.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством месенджера «ВотсАп», действуя умышленно, из корыстных побуждений, попросил ФИО10 №4 перечислить вознаграждение в виде денег в размере 68 400 рублей на принадлежащую его матери ФИО10 №1 и используемую им банковскую карту №, прислав ее реквизиты.

Затем, 30.01.2021 в 17 часов 59 минут ФИО10 №4, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 68 400 рублей на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, оформленную на ФИО10 №1 и находящуюся в пользовании у ФИО8

Кроме того, не позднее 07.06.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, обратился в адрес ...» с заявкой на возможность приобретения и поставки в адрес ...» вкладышей фрикционных.

В ответ на данную заявку ДД.ММ.ГГГГ менеджер по продажам ...» ФИО10 №4, который по совместительству неофициально являлся работником общества с ограниченной ответственностью «...» ИНН № (далее – ...») и исполнял обязанности менеджера по продажам, посредством мессенджера «ВотсАп» сообщил ФИО8 о возможности поставки вышеуказанного оборудования по цене в размере 9 000 рублей за единицу от имени ...».

Не позднее 08.06.2021 у ФИО8, на территории Республики Татарстан, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на получение вознаграждения в виде денег за якобы оказание содействия ФИО10 №4 в заключении между ...» и ...» договора на поставку вкладышей фрикционных.

В целях реализации своего преступного умысла 08.06.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством телефонной связи сообщил ФИО10 №4, что якобы готов оказать содействие в заключении ...» договора с ...» как с единственным поставщиком, в случае передачи последним вознаграждения в виде денег в размере 31 500 рублей, а также предложил ФИО10 №4 увеличить стоимость поставки единицы оборудования, необходимого ...». На что ФИО10 №4 согласился при таких обстоятельствах.

При этом, 08.06.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, принял решение не осуществлять поиск иных поставщиков, а выбрать ...» в качестве потенциального поставщика, а также попросил ФИО10 №4, чтобы последний указал в счете на оплату для ...» цену в размере 9 500 рублей за поставку одной единицы вышеуказанного оборудования, то есть цену выше ранее им предложенной, и предоставил ФИО8 счета на оплату или коммерческие предложения ...» и иных аффилированных с ФИО10 №4 организаций, чьи предложения по цене будут выше выставленной цены ...».

Также, ФИО8, в целях получения вознаграждения в виде денег от ФИО10 №4, не осуществляя поиск иных поставщиков с ценой ниже заявленной ФИО10 №4, планировал получить от последнего счета и коммерческие предложения от аффилированных с тем организаций, цена в которых за единицу необходимого оборудования будет выше предложенной ...» и выбрать данную организацию в качестве потенциального поставщика вышеуказанного оборудования для нужд ...».

После чего не позднее 16.08.2021, ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не произвел анализ и мониторинг счетов и коммерческих предложений, а запросил через ФИО10 №4 у аффилированных с последним организаций соответствующие счета и коммерческие предложения, цены за единицу оборудования у которых были выше предложенной ...».

При этом, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у ...» возникла необходимость в поставке дополнительных вкладышей фрикционных, о чем ФИО8 сообщил ФИО10 №4 и попросил последнего выставить дополнительный счет на оплату, в котором указать ту же цену в размере 9 500 рублей за поставку одной единицы оборудования. На что ФИО10 №4 согласился и направил в адрес ФИО8 счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал стоимость поставки вкладыша фрикционного в размере 11 400 рублей за единицу оборудования, включая НДС. Кроме того, ФИО10 №4 направил в адрес ФИО8, по согласованию с последним два проекта договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...».

Далее, не позднее 21.09.2021, ФИО8, находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, во исполнение своего преступного умысла, составил не менее двух служебных записок на имя председателя закупочной комиссии за подписью руководства ... ...», неосведомленного о преступных намерениях ФИО8, в которых указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» вкладышей фрикционных.

После чего на основании вышеуказанных служебных записок проведены закупочные комиссии ...», участниками которых принято решение о заключении двух договоров с ...», то есть с поставщиком, предложившим наименьшую цену.

В связи с этим, не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку вкладышей фрикционных для нужд ...» на суммы 91 200 рублей и 68 400 рублей соответственно.

Далее, после поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» оборудования, на основании платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ ... перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 91 200 рублей в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и 68 400 рублей в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму 159 600 рублей.

После чего, 28.09.2021 ФИО8, находясь на территории Республики Татарстан, посредством мессенджера «ВотсАп», действуя умышленно, из корыстных побуждений, попросил ФИО10 №4 перечислить вознаграждение в виде денег в размере 31 500 рублей на используемую им банковскую карту №, прислав ее реквизиты.

Затем, 28.09.2021 в 19 часов 06 минут, ФИО10 №4, действуя по просьбе ФИО8, перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 31 500 рублей на банковскую карту №, находящуюся в пользовании у ФИО8

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, находясь в г. Зеленодольске Республики Татарстан, получил от ФИО10 №4 путем обмана денежные средства на общую сумму 99 900 рублей за якобы оказание последнему содействия в заключении ...» договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с ...» и договоров поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с ...», которые он похитил путем обмана, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 №4 материальный ущерб в указанном размере.

Подсудимый ФИО8 вину по ст. 290 УК РФ не признал, указав, что признает вину по ст. 159 УК РФ, и показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал на предприятии ...». С ДД.ММ.ГГГГ года до увольнения он работал в ... .... С ДД.ММ.ГГГГ года ..., с 2014 года работал .... Далее с ДД.ММ.ГГГГ года стал занимать должность .... Согласно должностной инструкции он подчинялся непосредственно начальнику бюро ФИО38, заместителю начальника ... ФИО10 №5 и начальнику ... ФИО10 №9 В подчинении он никого не имел. При этом ФИО10 №16 фактически выполнял его же функции, заменял его, но ему не подчинялся. ФИО10 №17 фактически работала в бюро и подчинялась ФИО38, а не ему. ФИО10 №18 был инженером и ему так же не подчинялся, а напрямую подчинялся ФИО38 Как и что было оформлено документально он так до конца и не понял, однако фактически в подчинении он никого не имел. Указания, обязательные для исполнения вышеуказанным лицам он давать не мог, предоставлять или согласовывать отпуска, премии, поощрить или кого-либо наказать, каким-либо образом повлиять на карьеру кого-либо из сотрудников, он так же не мог. В его должностные обязанности входило: обеспечение производства запасными частями, ведение переписок с поставщиками, постоянные поиски по каждому виду комплектующих изделий, осуществление внедрения предложений по замене дорогостоящих и дефицитных комплектующих изделий для оборудования на более доступные по цене при обеспечении требуемого качества, оформление конкурентных листов и договоров. Должностным лицом он не являлся. Заключать договоры, видоизменять их, согласовать предмет договора, суммы, сроки, повлиять на решение о заключении договора с конкретной организацией, каким-либо образом повлиять на оплату по договору, на претензии от завода относительно качества поставленной продукции, никаким образом он не мог. Фактически он был просто техническим специалистом без права подписи и права представления завода.

Для составления конкурентного листа при закупке до 500 тысяч запрашивается 3 коммерческих предложения от поставщиков согласно единому положению закупок (ЕПоЗ). Так же составляется служебная записка до 500 тысяч, которая согласовывается начальником ..., либо его заместителем. После служебная записка направляется на согласование закупочной комиссии, где комиссия принимает решение либо о закупке до 500 тысяч, либо о закупке на открытом аукционе АСТ ГОСТ. В состав закупочной комиссии он не входил и на данное решение повлиять не мог. Так же готовый конкурентный лист направляется на подпись начальнику ... либо его заместителю. Начальник проверяет конкурентный лист на предмет цены и способность указанных в нем организаций поставлять данную продукцию и может вернуть его на доработку исполнителю, если его что-то не устраивает. После подписанный начальником конкурентный лист направляется на согласование в отдел ценообразования. Сотрудники отдела ценообразования в первую очередь проверяют цену, если цена их не устраивает, то они возвращают конкурентный лист на доработку со своими правками и предложениями от других поставщиков. Если же конкурентный лист проверен и согласован сотрудником отдела ценообразования, то далее он идет на согласование начальнику бюро отдела ценообразования, далее начальнику отдела ценообразования и последний этап - это согласование начальником .... На принятие решения о закупке продукции у той или иной конкретной организации, на ценообразование он повлиять не мог. Закупка продукции до 20 тысяч проходила без оформления конкурентного листа и служебной записки, счет на оплату согласовывается с начальником .... Порядок оформления и заключения договоров происходил следующим образом. После того как начальник ... либо его заместитель, отдел ценообразования, начальник ... согласовали конкурентный лист, а закупочная комиссия согласовали служебную записку до 500 тысяч исполнитель направляет либо договор контрагента, либо типовой договор ...» в систему .... В системе ... договор проходит согласование у начальника ... либо его заместителя, в отделе ценообразования, у главного бухгалтера, в отделе планирования, в отделе экономической безопасности, в юридическом отделе, в отделе сопровождения закупок и у заместителя генерального директора по производству и закупкам. Только после этого договор мог быть заключен и подписан. На процедуру согласования и заключения договора он повлиять не мог.

В ходе своей работы в ... в 2016 году он познакомился с ФИО37 Он был директором ...», с которым у ...» уже были взаимоотношения. Далее у них возникли приятельские отношения. В ходе бесед в 2016 году он жаловался ФИО37, что сложно закупать импортный товар, в связи с тем, что ввели санкции, а товар очень нужен, так как без него может остановиться производство. При этом необходимые детали продавались частными лицами (на «Авито», других интернет ресурсах), и продавались только за наличный расчет. Так, при беседе с ФИО37 они договорились, что он предоставит свою организацию для заключения договоров и оплаты с завода, в свою очередь далее денежные средства он с организации переводит ему, он приобретает товар и поставляет от имени ...» на завод. Он таким образом был не связан с бумажной волокитой и мог оперативно решать проблемы с поставками, а ФИО37 брал за услугу свой небольшой процент. Так они работали до его смерти. При этом, от ФИО37 денежные средства как «благодарность» он не получал. Все денежные средства, переведенные от ФИО37, были потрачены на закуп деталей комплектующих, которые далее были поставлены на предприятие. Пока был жив ФИО37, он общался только с ним, с его сыном ФИО10 №3 он знаком не был. ФИО10 №3 не был очевидцем их разговоров с ФИО37, поэтому заблуждается относительно якобы имевших места «вознаграждений», домысливая произошедшее. Далее ФИО37 в 2020 году скончался, о чем ему сообщил ФИО10 №3 и высказал желание сотрудничать, на что он согласился и продолжил работать с ФИО10 №3 по такой же схеме как с ФИО37 То есть его компании ...» и ...» заключали договор с заводом, далее денежные средства переводились в организации, откуда ФИО37 переводил их ему, он приобретал товар и поставлял на завод. Большинство сделок между ...» и ...», ...» проходили в таком порядке. Однако, были и сделки где ФИО10 №3 сам поставлял продукцию на завод, их было меньшинство. При таких поставках тот отправлял ему «благодарность», то есть денежные средства. Размер тот устанавливал по своему усмотрению. Инициатива о «благодарности» исходила от того, он не заставлял его этого делать, но и был не против.

Кроме того, по эпизоду с ФИО10 №3 не все так, как указано в обвинении. Возможно ФИО10 №3 запутался или забыл. Так, например, поставку от имени ... по договору № от ДД.ММ.ГГГГ фактически осуществил он. ...» заключило договор с ...» на поставку клапанов высоковакуумных XLA 25-2 в количестве 15 шт. на сумму 320 740 рублей. У них была договоренность, что часть продукции он сам будет искать, так как нужно было оперативно поставлять. Он нашел в «Авито» эти товары и приобрел. Их стоимость составляла около 270 000 рублей. Он сам на своем автомобиле завез их на территорию завода и разгрузил, о чем доложил об этом ФИО10 №3, тот вычел свои услуги, расходы на налоги и прочее, и в итоге перевел ему денежные средства в размере 275 107 рублей. Тоже самое по поводу поставки ...» на ...» по счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. Это он нашел и поставил «Клапан 871141» в количестве 1 шт. на сумму 15 000. Данную продукцию он закупал самостоятельно, нашел в «Авито» клапан и приобрел, на своем автомобиле завез его на территорию завода и разгрузил, о чем доложил ФИО10 №3, тот вычел свои услуги, расходы на налоги и прочее, и в итоге перевел ему денежные средства. Это подтверждается и тем, что ни одна транспортная компания за 3 три дня не сможет доставить продукцию до получателя Воронеж – Зеленодольск.

Также ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10 №3 поступила просьба встретиться с человеком для того, чтобы закупить радиоэлектронную продукцию, переговоры ФИО10 №3 вел самостоятельно, он в свою очередь согласился. ФИО10 №3 перевел ему денежную сумму в размере 3 300 рублей для приобретения данного товара, тому есть подтверждение - транспортная накладная № № от ДД.ММ.ГГГГ ...» Зеленодольск, перевод он получил ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту, отправка товара была произведена в 15 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанной транспортной накладной. Всего, таким образом, от ФИО10 №3 он получил путем перевода в качестве благодарности денежные средства в размере 153 095 рублей. При этом он вводил в заблуждение ФИО10 №3, фактически он никак не мог повлиять на заключение договора и оплату.

С ФИО10 №2 (...») он познакомился примерно в 2017 году, когда проводил поиск поставщика продукции, после ФИО10 №2 направил в адрес АО ...» опытную партию продукции. Так происходило несколько раз, пока не был подобран нужный материал. После была закуплена расширенная партия продукции. В один из дней позвонил ФИО10 №2 и предложил 10 % от поставляемой продукции с целью дальнейшего заключения договоров, он в свою очередь на то предложение ничего не ответил. Примерно через неделю ФИО10 №2 позвонил узнать о его решении и после долгого разговора тот убедил его. Таким образом, он получил от ФИО10 №2 путем перевода денежные средства в размере 69 150 рублей. При этом никаким образом на заключение договора, на приемку или на оплату он повлиять не мог.

Он познакомился с ФИО10 №4 (...» и ...») в сентябре 2020 года в ходе поиска фрикционных вкладышей. ФИО10 №4 в мессенджере WhatsApp сообщил, что может поставить фрикционные вкладыши. Позже в ходе переговоров с ФИО10 №4, что тот готов поставить данную продукцию на условиях вознаграждения, он предложил поднять сумму на 10 %, тот согласился. После поставки товара ФИО10 №4 перечислял ему сумму вознаграждения 10 %. Таким образом, он получил от ФИО10 №4 денежные средства в размере 99 900 рублей. Денежные средства тот перевел безналичным способом.

С ФИО10 №20 (...») он познакомился в мае 2018 года в ходе поиска поставщиков для поставки гидравлического оборудования. В процессе сотрудничества с ...» он намекнул в шуточной форме ФИО10 №20 о возможности отблагодарить. Та в свою очередь отреагировала сразу, сказала, что может его отблагодарить, сумма вознаграждения не обсуждалась и была на усмотрение ФИО10 №20 Таким образом в период времени с 2018 по 2021 годы он получил денежные средства на общую сумму 46 000 рублей. Денежные средства переводились на карту.

С ФИО10 №22 (...») он познакомился в 2020 году в ходе поиска по заявке на регулируемый гидравлический поршневой насос. Им был направлен запрос в организацию «... после чего ФИО10 №22 выставил коммерческое предложение о возможности поставки данного насоса. Примерно осенью 2020 года с ним связался ФИО10 №22 уточнить, требуется ли предприятию данный насос, в ходе телефонного разговора он упомянул, что возможно работать с интересом. Тот ответил утвердительно и сказал, что может переводить ему 10 % от стоимости товара. Таким образом, он получил от ФИО10 №22 денежные средства в размере 36 500 рублей.

Он признает, что действительно ввел в заблуждение указанных лиц о том, что якобы он мог повлиять на заключение контракта именно с их организациями, однако никаким образом это сделать не мог. Он действительно получил денежные средства за якобы заключение контракта. При этом должностным лицом он не является, субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ быть не может.

Он признает не все суммы, частично, была ранее поставка, когда он закупался на «Авито» и сам поставлял товар, сам завозил самостоятельно на предприятие комплектующие (по эпизоду с ФИО10 №3). Поставлял сам через ФИО10 №3, так как санкции были наложены на Россию, комплектующих многих не было, с оборонным заводом многие не хотели работать. С ФИО10 №3 был договор, он закупал продукцию, покупал на свои денежные средства, тот ему возвращал денежные средства. С заводом заключала договор организация ФИО10 №3. Деньги «падали» на счет компании, потом ему переводил ФИО10 №3. Он заказывал на свои денежные средства товар, тот ему возвращал стоимость, из своих денежных средств. Процедура покупки происходила следующим образом: он звонил контрагенту, за наличный расчет покупал, приезжал и забирал сам, так как на Авито частники продавали, в том числе запчасти из Германии и Японии, санкция на данный товар была и им он не поставлялся или сроки доставки были большие, через третьи страны - 18 недель. Для того, чтобы оборудование на заводе не «встало», так как у них был непрерывный цикл производства, он искал, находил и закупал, привозил на предприятие, ФИО10 №3 ему документы закрывал. Это по двум эпизодам, остальное признал на сумму 513 тысяч рублей.

Руководство об этих схемах не знало. Не ставил его в известность, так как ему развязывало руки с ФИО10 №3, чтобы не «вставало» производство, так как на совещаниях с него требовали, чтобы все работало, чтобы работа «шла». Связь с контрагентами держал, проплачивал и забирал, смотрел он, но формально делал ФИО10 №3. Завод платил организации ФИО10 №3, потом тот ему обратно его денежные средства переводил. Продукцию приобретали за наличный расчет, работали только по безналичному расчёту. Авито не дает никаких квитанций, переписок так же не осталось, так как это было 5-6 лет назад. С заводом отказываются работать, а ФИО10 №3 ему закрывал документы. ФИО10 №3 согласился участвовать в этой схеме, так как свой процент забирал. Данные покупателей не остались, так как на Авито у него нет своей страницы, если товар в наличии поставщики есть, созванивался с ними, приезжал смотреть.

Вину по ст. 159 УК РФ признает, обман или злоупотребление доверием состоит в том, что поставщики думали, что он может повлиять на руководство для подписания с ними договоров, но он не мог ничего сделать, к этому отношение не имел. Сами действия не совершал, но они думали, что он может повлиять на заключение договора. В ходе разговора он вводил в заблуждение контрагентов, что может повлиять на заключение договора, сразу в известность ставил, что может повлиять на последующие договоры. ФИО10 №4 вроде первый предлагал вознаграждение, сказал, что готов отдать 10 %, потом тот перезванивал в мессенджере, предложил, согласен он или нет, тот его в этом убедил. Его обманул, что он мог заключить договор, ввел того в заблуждение, что мог повлиять и тот ему предложил 10 %.

Фирме ... предложил поднять стоимость на 10 %, для того, чтобы заработать 10 %. Кто должен был получить эти 10 %, он или они сами ответить затруднился. Их он так же ввел в заблуждение. Политика компании - сбивать цену, затем говорить, чтобы они на 10 % подняли стоимость, для того, чтобы получить обратно эти 10 %. При поднятии цены на 10 % у них цена оказалась все равно ниже, чем у других. Обман был в том, что он вводил людей в заблуждение, что может повлиять на договор, после чего начались взаимоотношения, были благодарности от некоторых контрагентов. ФИО10 №2 сам отблагодарил, он позвонил, узнал, что он может подписывать документы, хотя он не имел такой возможности, через полчаса тот перезвонил, напомнил, что может 10 % ему перевести, он ничего не сказал, через неделю перезвонил и попросил дать ответ согласен он или нет, в ходе разговора тот его убедил. Когда тому сказал, что может подписывать договор, но не имел возможность, преследовал цель снижение цены. Хищение состоит в том, что он обманул, что может помочь в заключении договора и тот сам предложил 10 %. Но не всегда с ними заключался договор. ФИО10 №2 сам предложил, он согласился, сказал, что он имеет право подписывать. Его он обманул, что мог подписывать договора, тот 10 % предложил, но физически он не мог иметь такой возможности. Он повлиял на его решение, для того чтобы получить обманным способом денежные средства.

По поводу ФИО10 №3, договорились о такой схеме и делали это для оптимизации, нужд и оперативности в работе завода, было ли это до заключения договора не помнит, порядок заключения они не знали. В случае если закупали товары, договоры заключались, потом проходили конкурентные листы, не помнит могло ли руководство взять у других поставщиков.

По поводу ФИО10 №4 и «...» не по всем закупкам подняли стоимость на 10 %, так как договоры не всегда с этой компанией заключались, разную продукцию поставлял, материал, размеры и заявки были разные не на один и тот же товар. В сравнении повышение цены было, так как стоимость разная, одна и та же деталь ломаться постоянно не может.

Влиять на выбор контрагентов он не мог, не имел права на подписание контракта с тем или иным контрагентом. Отдел цен решает, возвращают иногда заявки. Коммерческие предложения прикрепляются к листку согласования, чтобы контрагентов видели, кто и какую цену предложил, они могут коррективы вносить, свою организацию предложить. Если первоначально приходила завышенная стоимость от контрагентов, данная заявка являлась коммерчески выгодным предложением, он заранее с ними созванивался, на словах ему говорили, тот сумму закладывал в стоимость и приходило коммерческое предложение. В листе согласования коммерчески выгодные предложения не указывал, сумму он не видел, тот сам присылал, было только его предложение поднять на 10 %. Цены других организаций они смотрят по интернету, он к согласованию отношения не имеет, с той и иной организацией они сами выбирают, он предлагал 3 организации, отдел цен уже выбирал, где выгоднее. Смотрятся качество товара и цена. Не может сказать, заключался ли договор с поставщиком, у кого наименьшая цена, но качество лучше. Он получал предложения и выкладывал. Если после поднятия на 10 % не конкурентоспособны получались, что с другими значит заключали договоры, не всегда с ними заключали договор, всегда разные компании были, принимал решение на закупку не он.

Вина подсудимого ФИО8 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

ФИО10 ФИО10 №3 в судебном заседании показал, что ФИО8 знает как сотрудника ..., их организация заключала договоры поставок электро-комплектующих с его фирмой, он подавал заявки на комплектации, заявки поступали по электронной почте и по телефону. Директором компании стал в 2010 году, до этого был его отец, взаимоотношения только с ФИО8 были. Договоры подписывали таким образом: на электронную почту он им скидывал заявку на поставку необходимой продукции, после этого они выставляли ему счет на оплату или коммерческое предложение, где указывали стоимость предложений или иные условия поставки. Если их все устраивало, то ФИО8 об этом сообщал, они оформляли договоры и отправляли их по средствам электронной почты на подпись. Бывало, что договоры пролонгировались, поставки осуществлялись в рамках одного договора, так называемые «рамочные», были и отдельные договоры на конкретную поставку, на него был один договор - один счет на оплату. По так называемому «рамочному договору» в основном подписывал договор его отец. Приблизительно 6 лет назад от ФИО8 поступило предложение, чтобы ему выплачивать вознаграждение за заключение договоров поставок, они понимали, что если откажутся, то заказчик перестанет с ними сотрудничать, фирма лишится прибыли. Они согласились на его предложение, согласовали договорённости, что после заказа вознаграждение в размере 5-10 % от стоимости заказа будет перечисляться на карту Сбербанка Николая. Выполнял договорённости он и его отец. Иногда поставки были такие, что сумма была фиксированная. По поводу того, что могли сорваться договоренности в случае отказа выплаты личного вознаграждения, сам ФИО8 об этом не говорил, это было их предположение, основанное на логике. Какие суммы и куда перечисляли, от каких договоров, не помнит. Договоренности действовали периодически, чтобы подтвердить намерения, ФИО8 связывался с ними на продолжение работы, отрабатывали договоры, работали на тех же условиях. Последний раз когда связь с ним держали больше года назад, начало 2023 года. У них были нерегулярные заказы, могли быть перерывы в поставках, конец 2022 и начало 2023 года прекратились. Свою часть договорённости они выполняли всегда четко. Часто было, если есть конкуренты, то ФИО8 просил сделать скидку, если имели возможность, то представляли скидку, он сумму не называл, говорил, чтобы сделали скидку 10 или 20 % от текущей цены. Если их это так же устраивало по себестоимости и они могли позволить сделать скидку на данный заказ, то делали скидку. Николай не всегда говорил снизить цену, они заявку подавали, делали предложение, если заказчик посчитал нужным у другого сделать или отказался от заказа. Несмотря на то, что Николай говорил понижать цену, они понижали, но договоры могли не заключить. Были случаи, когда были претензии, вопросы по качеству у них к ним на бракованный или некачественный товар, об этом сообщалось, исправляли, но редко. Взаимоотношения с ФИО8 длились около 6 лет. В 2020 году отец умер, после этого он стал директором и имел отношения с ним. Так как ранее он был соучредителем организации, он знал, что до 2020 года с отцом у него были договоренности с ФИО8, по документам до него информация доходила об этом, но как непосредственно отец договорился, не знает. В дальнейшем у него были обязанности продолжать работы с заказчиками, они сообщили на завод, что у них руководство изменилось и подписанты, он лично созванивался с ФИО8, что вопросы с ним решаются. В рамках договоренности от его имени самостоятельно ФИО8 поставлял продукцию. Ситуации бывали такие, что товар был дорогостоящий и тяжёлый, находился в другом регионе, его необходимо поставить, привезти на их склад в Воронеж, потом в Зеленодольск, там где не было экономической целесообразности, они поставки напрямую делали, чтобы товар перевести со склада поставщика на склад заказчика, минуя склад их организации, в данном случае поставки были на Николае, но это бывали единичные случаи. Денежные средства перечисляли с их карты на карту организации. Доставки и транспортировка осуществлялись с транспортной компанией СДЭК. Какая сумма была переведена за поставку товара в таких случаях, сказать затруднился. Они имели взаимоотношения от имени «...», иных предприятий не было. Взаимоотношения от ...» были, но договоры редкие, 1-2 в год, он так же был в компании учредителем и руководителям. Он и его отец были соучредителями компаний ... и «...». По всем договорам поставок с «...» были суммы до 500 тысяч рублей. Такие договоры были редко. Последний перевод ФИО8 в качестве «вознаграждения» был в конце 2022 года, начало 2023 года. Первый платеж, который он лично перевел ФИО8 был в 2020 году. Переводы осуществляли он и его отец через их карточку «Сбербанк». Первый перевод и последний, которые были осуществлены его отцом возможно 2017-2019 годы, середина 2020 года. Перевод делал из личных средств, эти денежные средства получали за счет его дохода, она переводилась в качестве «вознаграждения». Это были личные средства, которые он получал в качестве заработной платы и мог ими распоряжаться. Его отец переводил из личных средств и заработной платы. Заявки от ФИО8 поступали электронной почтой, через мессенджер «вотсап». Электронная почта организации .... С какого адреса приходили заявки не помнит. Абонентский номер Гаранина не помнит, в настоящее время он не сохранен у него. С ним связывался со своего сотового или рабочего телефона. Их компания называлась ...». Кроме ФИО8 были заявки от других, но редко. Номер счета карты ФИО8 ему стал известен в ходе переписки с Николаем, запрашивал через «Вотсап», он номер карты присылал. В почтовых отправлениях ФИО8 возможно присылал, если возвраты были, то через транспортную компанию. В его распоряжении карта на имя Гаранина не была. В ходе допроса следователем предъявлялись документы - выписки из банковской карты на счет ФИО8, на которые отец и он переводили денежные средства с его лицевого счета, пояснял, что это в качестве «благодарности» сотруднику отдела снабжения за работу. По договорам поставок, тем, которые фактически не осуществлялись, пояснил, что они документы оформляли, но товар со склада отправителя поставщику сразу в другой город уходил, чтобы не нести транспортные затраты, могли поставку сделать напрямую на завод ФИО11. С их склада товар не отправлялся, закупку и поставку на ... от имени их организации осуществлял ФИО8. Были предоставлены все документы, которые запрашивали, по таким поставкам тоже. Сумма вознаграждения была разной, это зависело от желания заказчика. 5-10 % «вознаграждение», размер рассчитывался исходя из объема поставки за период, на определённую сумму рассчитывали по 10 %, в редких случаях меньше, рентабельность поставки, если была низкая, то снижали. Они определяли, будет 10 % или меньше. ФИО8 переводились вознаграждения за объемы поставки для их организации, чтобы осуществляли заказы у их организации. УПД, которые были приобщены, там есть и где поставки от их организации осуществлялись, но поставку ФИО8 осуществлял.

ФИО10 ФИО10 №6 в судебном заседании показала, что она трудоустроена в ...» ... с ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входит: вести контроль формирования цен на готовую продукцию, проверка договоров и цен на закупку оборудования, комплектующих, проведение проверки документов, поступающих из службы снабжения. Когда в цехе имеется потребность в закупке или материала, формируется заявка, которая формируется в системе «...» или просто в виде служебной записки, потом она поступает в отдел снабжения ... и она принимается к обработке данных, а именно найти по цене, выгодной для завода. Затем к ним поступают по системе «...» конкурентные листы, где должно быть не менее 3 поставщиков, они начинают проводить проверку, основным критерием является цена, которую предлагают, они могут уточнить, позвонить, в интернете возможно найти более выгодное предложение с ценами, если они находят таких, то обратно отправляют в бюро снабжения, указывая предложенного ими поставщика, если поставщик подходит, то они заносят его в конкурентный лист, если нет, то бюро базируется на конкретном листе, который предоставил отдел снабжения. Бывают такие случаи, то, что было ими предложено не подходит ввиду несоответствия техническим характеристикам. Бюро ... занимается снабжением, где Николай работал, а именно формированием, поиском поставщиков, составлением списка конкурентов, непосредственно сопровождением поставки. Отдел ФИО8 знает информацию про поставщиков, ценах, потенциальную возможную цену поставщиков, которую они могут предложить, вся информация поступает оттуда. Сотрудники не должны знать, какие поставщики участвуют в тендере, какие не участвуют, сообщать цены, но точно не знает. Если есть два поставщика и чтобы ценовые предложения сбить, чтобы снизить цену, сотрудники звонят, спрашивают есть ли у поставщика интересующий товар, могут ли они скидку предложить, по наиболее выгодным предложениям проводятся через конкурентный лист, который они проверяют. Сумму они не называют, конфиденциальность цен. ФИО8 работал в бюро, осуществляющее покупку оборудования для нужд цеха, для сбора заказов, он вроде проводил закупку оборудования, кабелей. Закупка происходит через торги и без торгов, если сумма до 500 тысяч рублей, если покупка должна пройти без торгов то, нужна служебная записка к конкурентному листу от ..., которая будет согласована комиссией. К изменениям служебной записки идет обоснование, почему покупку решили провести без торгов до 500 тысяч рублей, например, оборудование встало, конкурентный лист представлен, где указан поставщик с наименьшей ценой, причины обосновываются, например, срочный заказ, сроки сжаты, поставки оборудования, 60-90 дней поставки это много, оборудование закупить. Не знает, мог ли говорить ФИО8 другим организациям, зная цену у других поставщиков, чтобы те снизили цену. ФИО10 №14, ФИО10 №15, ФИО10 №7 работают в их управлении, в бюро, которое занимается проверкой конкурентных листов, департамент закупок выше над бюро снабжения, ФИО10 №7 над департаментом закупки стоит. В конкурсную комиссию входит ... ФИО10 №10, ФИО10 №7, ..., служба экономической безопасности, руководитель закупок, и она как руководитель ценообразований, по закупке еще той службы, по которой решается вопрос. ФИО8 в эту комиссию не входит, у него нет права голоса, но он может присутствовать и разъяснять ситуацию, может предложить поставщика, который был выбран по цене или других поставщиков, проверка идет всеми службами и выносится решение, сам он не выбирает. Может ли ФИО8 без ведома их отдела направить конкурентный лист на закупку до 500 тысяч рублей, сказать не может, не знает должностные инструкции ФИО8. Бывает, что у них возникают вопросы, тогда они возвращают их на доработку, не дают согласия приступать к закупке, если не согласован, поступает документ по фактической доставке, по какой причине была проведена без согласования, выясняют: аварийный акт, срыв сроков, например. Поставщик, выбранный в рамках конкурсного листа, не обязателен, они тоже свои варианты предлагают, цена основного поставщика, если она обоснована, они могут рассматривать и предлагать. По поводу согласования конкурентного листа, закупка оборудования, заявка от цеха для нужд производства формируется в ведомостях, после согласования с руководителем департамента закупок проходит заявка электронная. Ее формирует руководитель цеха, она согласовывается департаментом закупок, далее поступает в снабжение, видят, что нужно закупать, запросы направляют по поставщикам, либо, входят по условиям доставки, коммерческие предложения рассматривают. Конкурентный лист приходит к ним, ошибки видят, на доработку возвращают, после доработок, когда он окончательно согласован, он оформляется и передается на электронную площадку, протокол вышел, поставщик, с какой ценой и начинается формирование договора, сразу оформлен договор, те же специалисты согласовывают, разными службами рассматривается. Согласование ведется в электронном виде, необходимо 6-7 подписей, право подписи имеет зам.ген.директора. Служебная записка должна быть прикреплена к конкурентному листу как обоснование, почему они должны выбирать без торгов, ФИО10 №7 этим занимается. По поводу того, что ФИО8 может ли влиять, организацию предложить определённую схему, пояснила, что отзывы там не отображаются, наименование поставщика, причина, по которой нужно провести торги до 500 тысяч рублей. На служебную записку управление влияет ..., им необходимо узнать основание для проведения процедуры без торгов. На интернет площадках она не видит программу, кто занимается торгами, протокол видит, проверяет, с той, которая имеется в конкурентном листе не видит, нет входа в базу. Управление ... передают исходную информацию, работа должна проводиться только после того, как лист согласован всеми. Доступ к информации, какой поставщик цены предлагает, имеет служба, которая занимается размещением, она конфиденциальная. Электронной процедурой занимается ФИО10 №8. В служебной записке должны стоять подписи руководителя, зам.ген.директора по закупкам. Записка имеет значение при заключении договора с конкретным поставщиком, если предприятие без проведения закупочной процедуры решило провести, на согласование без проведения торгов, можно обойтись без этого, принимает решение, подписывать или нет. ФИО10 №7 приносит ее, если будет подтверждена без торгов. На ее практике не было случаев, когда договоры заключались с иными, не указанными в служебной записке поставщиками, конкурентный лист и служебная записка обязательное условие при проведении торгов и они смотрят, кто в конкурентном листе подтвержден, если кто-то другой, то не пропускают.

ФИО10 ФИО10 №10 в судебном заседании показал, что он работает ..., является ..., в его полномочия входит согласование договоров небольшой суммы порядка одного миллиона, если сумма большая, то ген.директор. Инициатором закупочной процедуры делается служебная записка, которая отправляется в отдел Управления материального обеспечения для приобретения необходимых комплектующих или товара в ..., дальше идет работа по отработке поставщика, кто и в какие сроки предлагает, если их все утраивает, цена, то дальше идет процедура оформления документов, затем программа системы финансирования, все это проходит через электронный документооборот, иначе финансы проплатить поставщику не смогут. Руководитель отдела ... занимается поиском поставщика по минимальной цене и в кратчайшие сроки. ФИО8 был начальником бюро оборудования по закупке. У завода 4 направления: машины, гражданская продукция и спец.продукция. ФИО8 занимался комплектующими на машиностроение по разовым контрактам, в основном по рамочным договорам, так как покупка разовая, будет ли дальше она меняться неизвестно. Он был инициатором заявки, он подчиняется начальнику управления, и все документы идут через него, он также формирует конкурентный лист не менее 3 поставщиков, где указаны поставщик, сроки доставки и цена, которые есть в открытом доступе. Цена формируется, если торги проводятся, не видят название фирм, идет поэтапное снижение цен. После проведения закупки формируется протокол, данные поставщика отсутствуют, только номер, комиссия решает, что поставщик из троих под номером таким-то, кто выиграл и тот является, кому они будут денежные средства отдавать. Конкурентный лист проходит через них и они проверяют. Мог ли ФИО8 знать о ценах других поставщиков, сообщать их другому поставщику, ему не известно. Отдел ... занимался снабжением проводов, электродвигателей, колес, всем для комплектации. ФИО8 - ..., в число комиссии не входит. Он сам как председатель, экономическая служба и безопасность. Гаранин не мог решать с кем заключать договор, а с кем нет. Даже если в служебной записке, по мнению ФИО8 есть те, с кем можно заключить договор, это не является обязательным для тех, кто согласовывает данную записку, он не может сам принять решение. Также Гаранин не мог повлиять на заключение договора с конкретным поставщиком, так как нужно будет привести аргумент в ту или в иную сторону. Перед принятием решения о приобретении у того или иного поставщика, с ними проводят беседу конструкторы, проводится согласование закупки и обговаривается срок. В прикрепленной записке нет такого, что там обоснование имеется, с кем-то конкретно нужно договор заключать, ему приносят, там конкурентный лист и сроки изготовления, и минимум трое поставщиков должно быть. Проводится закупочная комиссия, экономическая безопасность проверят тех поставщиков, которые были предложены на наличие задолженностей, продолжительности нахождения на рынке, отсутствие исков.

Информацию, указанную в адвокатском запросе подтвердил, если он подписал, значит там все верно указано, последний пункт в ответе о том, что продукцию занесли через КПП, где идет фиксация. Заносил ФИО8 в силу своего должностного положения, так как он был ответственным по комплектующим. Это фиксируется в журнале на КПП. Сам он является подписантом данного ответа на запрос. Ответ на запрос был составлен начальником юридической службы. Данный ответ на запрос готовил ответственный за это человек, начальник юридической службы, он зафиксировал все - ФИО87. Лицо которое непосредственно готовило и изучало документацию - начальник юридической службы. Он не стал бы подписывать, если ответ не соответствовал бы действительности. В ответе имеются ссылки на счет фактуры, но их не изучал. Идет речь про оборудование и клапаны оборудования, аппаратура под заказ идет, единичные случаи, если бы сдали, не было бы номенклатуры, не смогли сдать, что привезли, то и поставили и соответствует действительности. На КПП есть фиксация, иначе Николай не смог бы отчитаться, а это подтверждение.

ФИО10 ФИО10 №8 в судебном заседании показал, что он трудоустроен в .... В обязанности тендерного отдела входит соблюдение ФЗ № 223 «О закупках товаров», процедуры проведения в рамках закупок, отчётность у поставщика. В его обязанности входит: после принятия решения по закупке, направляют им задание на включение данной закупки в план для чего им необходим пакет документов, который они проверяют, создают и формируют закупочную документацию, проводят закупку в соответствии с ФЗ № 233, после чего собирается закупочная комиссия, заключается договор. Торговая площадка государством определена, сайт гос. корпорации «Ростех», там все закупочные процедуры, там происходят торги внутренних систем. При торгах максимальная цена поставщиков складывается, защищает инициатор того или иного поставщика в зависимости от цены и способа закупки, сразу свое предложение дает, кто меньше дал с тем и договор заключается, более сложная система по аукциону, там они ничего не видят, кто готов продукцию предоставить и исполнить договор в соответствии с их требованиями, допускают его, торгуются, заканчиваются первые части заявок, потом видят вторые части, после чего выносится решение о допуске. Цены поставщиков не видят, в 2021 году было вынесено постановление № 301 и их организация была внесена в перечень предприятий, возникла необходимость закрывать все закупки, фронт закупки, те органы, которые пригашаются на торги, до этого был открытый доступ, просто увидеть можно кто подал заявку, кто с кем заключает договор. Нет информации, сведений об участниках в единой информационной системе. Внутренняя программа не позволяет фильтровать внутренние закупки, отчет предоставлялся в Московскую компанию, записки передавали ему, сотрудники включали в таблицу, а он выгружал и делал отчет. ФИО8 занимался автоматикой, запчастями к оборудованию, возможно запасными частями. ФИО8 информацию о ценах предложенных поставщиками другим потенциальным поставщикам, не мог передавать, это информация закрытая. Решение о заключении договора с тем или иным контрагентом определяет гендиректор. Если договор идет свыше 500 тысяч рублей, закупочная комиссия решает. ФИО8 членом комиссии не был. По поводу того, имел ли ФИО8 право подписи при договоре до 500 тысяч рублей, пояснил, что инициатор закупки получает заявку от цеха, например электродвигатель, руководитель передает задание, он отрабатывает, запрашивает предложения, если срочная закупка или незначительная закупка, видно, что до подписания 40 дней, то проводят торги, он запрашивает коммерческое предложение, формирует служебную записку, руководитель подписывает. Подпись руководителя обязательна, он может не подписать, если не понравится. Закупка без торгов не определяет поставщика. ФИО8 в силу своих должностных обязанностей самостоятельно не мог решать с кем заключать договор, мог только предложить. Провести по торгам только закупочная комиссия может.

ФИО10 ФИО10 №14 в судебном заседании показала, что работает в ..., в ее обязанности входит: контроль за документами, работали с ФИО8, он формировал документы на товарно-материальные ценности и являлся инициатором заявки, которые поступали в электронном виде к ним в управление, они их проверяли на правильность оформления и также в электроном виде, проверяли на правильность оформления документов, все примечания отражались в конкурентном листе, дальше передавали на согласование руководителя отдела ценообразования. Есть такие закупки, к которым прилагается конкурентный лист, если закупка свыше 500 тысяч рублей, то есть служебная записка подписана руководителем и они направляли ее на согласование, то решение без проведения торгов. ФИО8 - инициатор закупки, он формировал служебную записку за подписью начальника через внутреннюю программу - ИСУП. К ним приходят документы по общей сети, где видно, что от ФИО8, потом идет последовательность, кто за кем сформировал. Служебная записка просто прикрепляется и указывается сумма закупки. ФИО8 прикрепляет конкурентный лист, указывая поставщиков. ФИО8 мог знать о ценах поставщиков, он инициатор и владеет всей информацией о цене. При стоимости на 100 тысяч рублей, если есть предложения на 90 тысяч, то проводятся переговоры по снижению цен, бывает они их спрашивают, просят объяснять, почему они с именно ним хотят заключить договор. Для них указанное в служебной записке обязательно к исполнению, так как согласовано с вышестоящим руководителем, принято решение по данному вопросу. Сами заменить поставщика они не могут, отрабатывают предложения, возвращают, они там на своем уровне решают с кем заключить. При сделках до 500 тысяч рублей, она может просмотреть конкурентный лист, позиции, стоимость ценообразований, согласно отчету, которые занесены в конкурентный лист. В конкурентном листе со служебной запиской с подписью ФИО8 о том, что необходимо заключить с одним поставщиком, значит они сделали вывод с визой руководителя и департамента. Если в конкурентом листе обозначены поставщики по выгодной цене, а в служебной записке указан другой поставщик, записка и есть основной документ, не обязательно именно с этой организацией, если меньше цена у нее, будет заключен договор. Решающее значение для заключения договора играет, что руководитель и инициатор сделали вывод исходя из цены, способа и времени поставки. Руководитель при определении основного поставщика может отправить на доработку инициатору закупки. Руководителем у ФИО8 был ФИО10 №5. При наличии служебной записки, они проверяют правильность цен, ценообразование уже не проверяют, так как он уже им это показывает в служебной записке. Могут у поставщика перепроверить это обоснование. По поводу отправки на доработку пояснила, что оборудование специфическое и техническими параметрам экономист не обладает, они проверяют, чтобы по оплате сходилось. В Интернете можно найти цену и параметры. Они полностью доверяют инициатору закупки, если она подписана руководителем. На закупку конкурентный лист бывает и из более трех конкурентов, и менее, если производитель, бывают такие случаи. Если продавец, то обязательно 3 поставщика должно быть. Подписи инициатора закупки визирует начальник, то есть сначала ФИО8 и его руководитель подписывают, экономист управления, потом начальник, потом начальник управления, если никаких нарушений с их стороны по оформлению нет, то пропускает к начальнику управления. Это ФИО10 №6 и ФИО10 №7. Проверяют на уровне начальника и на уровне снабжения, они все данные сопоставляют, максимальную цену предоставляют, у кого надежный товар описывают, в конкурсном листе документально все зафиксировано. Там уже все написано, ФИО8 собирает пакет документов и отправляет на визу. С управлением покупку до 20 тысяч согласовывать не нужно. Такая закупка проходит на своем уровне, собирают информацию и выбирают поставщика в группе снабжения. По ...» были конкурентные листы, но мало, с данной организацией ФИО8 работал. Проверку цен по указанной фирме не проводили, там узкая специализация, они проверяли на правильность оформления документов. Если были закупки до 500 тысяч рублей, приходил конкурентный лист. Не знает знакомы ли ей ..., «..., «...», ...». Заказчик инициирует заявку и передает инициатору закупки. Обязанности проверять закупку нет, это не регламентируется, это закреплено должностной инструкцией, в ФЗ «О закупочной деятельности» указаны формирование цены и подпункты. Нормативной базы, по который они должны проверять нет. Если записка согласована, она носит обязательный характер. Зам.директора ФИО10 №10 может не согласовать записку, для них его согласование обязательно. Могут вернуть ее обратно, если только она не подписана, они возвращают на доработку. Были ли такие случаи в практике, когда не согласовывали конкурентный лист по служебной записке, не знает, что в департаменте закупки, бывают пояснительные записки от имени зам.директора. Их направляют им для проверки цен. В интернете они сравнивают цены, если есть пояснительная записка, в пояснительной записке они не проверяют, цены они не смотрят, только правильность оформления. После согласования ими конкурентного листа, если он опять поступает по такому же товару, но с другим поставщиком, если будет пояснение, но таких случаев не помнит. Также служба безопасности проверяет, есть ли долги или задолженности у данного поставщика, они согласовывают потом с ФСБ.

ФИО10 ФИО10 №15 в судебном заседании показала, что работает ... в течение 15 лет, в ее обязанности входит: контроль за ценами закупаемых их предприятием материалов и контроль за подчиненными ей сотрудниками, согласование договоров, выставление счетов на оплату, проведение анализов. Должностные обязанности Гаранина не знает. При закупке до 500 тысяч рублей если без тендера, то прикрепляется к конкурентному листу контрагентов, направляют к ним, они смотрят, специалисты рассматривают комплект документов: без торгов прикладывается к конкурентному листу, они на доработку направляют без него. Они проверяют оформление только конкурентного листа, служебная записка уже согласована с руководителем Департамента, главными лицами. Бывали случаи, когда они возвращали на доработку конкурентный лист, так как рынок специфический, в интернете они не всегда могут найти тот или иной товар и узнать цену, отдают в отдел экономической безопасности, там могут проверить фирму на достоверность. В их бюро 4 человека, определённая группа - ФИО10 №14, она группу не ведет, видит конкурентные листы, но не рассматривает, с другими специалистами не разговаривала, не знает, были ли случаи, когда ФИО8 определял поставщика, обосновал, почему именно он, а они возвращали. Инициатор обосновывает закупку по причине закупки, цене товара, какая фирма и причина, почему без торгов. При закупках до 20 тысяч рублей конкурентный лист не составляется и не согласовывается, из нескольких предложений выбирают выгодные предложения на уровне ..., свыше 20 тысяч служебная записка не прикрепляется, идет градация от 20 до 100 тысяч рублей. Пояснительная записка нужна, в которой идет обоснование. По поводу того, может ли инициатор закупки повлиять на заключение договоров, пояснила, что существует конкуренция, необходимо указать более 3 поставщиков, условия смотрят, если все устраивает, они направляют отдел .... При закупке до 500 тысяч рублей проверяют сумму, стоимость в обязательном порядке по каждой сделке. В конкурентном листе предлагается цена, свои нюансы есть, свои условия техническая служба не пропускает. Они отправляют на доработку, чтобы по всем параметрам сходилось. Бывало, что прорабатывали все нюансы, исправляли и лист приходил обратно. В случае без торгов с рекомендацией с определёнными поставщиками заключать договор, они могут позвонить им, скидку попросить, инициатор с учетом логистического взгляда еще может смотреть, но там может цена подороже. Было, когда закупки у единственного поставщика, когда изготовитель - единственный поставщик. Наверху в конкурентом листе указаны все юр.лица, оптовый производитель указывается, если не понятно, оценку. Если не производитель, то единственным поставщиком может быть в основном если производитель торгует через дилера, дилер именно от этого производителя. Когда идет сетка от дилера, они не торгуют, производитель указывает, чтобы обратились к их дилерам. Если у одного и того же товара несколько производителей при закупке они выбирают самого выгодного по цене, но прислушиваются, так как бывают нормативы по ГОСТу. Инициатор закупки, который предоставляет конкурентный лист и служебную записку, повлиять на окончательное решение по закупке не может, так как задействованы масса людей и инстанций. В служебной записке инициатор обосновывает, почему конкретно у него необходимо приобрести, бывают аварийные случаи, когда они стараются у производителя закупить, где выгодно по цене. Бывает и где не самая выгодная цена, но с ним заключали договор, так как по техническим параметрам подходит. Бывает, что в процессе работы они поставщика просят, чтобы максимально снизили цену, прорабатывают людей. Инициаторами закупок могут выступать управление материального снабжения, весь отдел экономисты, кто оформляет счета на оплату, инициатора распределяет руководитель. Инициатор является доверенным лицом. Служебную записку подписывает зам. ген.директора, рекомендует, подпись генерального директора должна там обязательно стоять. Служебная записка носит рекомендательный характер, не обязательный по содержанию информации, может быть изменена фирма, если поставщик будет найден с выгодной ценой. Бывает, что такое происходит, сейчас чаще стало. Не думает, что возможно такое, когда инициатор со своими целями рекомендует того или иного поставщика. Они не всегда доверяют этой информации, проверяют каждый конкурентный лист, сравнивают с ценой из интернета.

ФИО10 ФИО10 №17 в судебном заседании показала, что она числилась в бюро ФИО8, ФИО38 был начальником, была в подчинении у ФИО10 №12 и ФИО10 №5, официально по документам у ФИО8. Поручения поступали от всех, кто занимался закупкой, заносила счета в программу «...». В сфере закупок бюро ... комплектующих выступал ФИО8, был инициатором, но, в том числе и другие, ФИО38, сотрудники менялись. Основного инициатора не было, задание идет из цеха, потом назначение. Случаев, когда ФИО8 вел переговоры или сообщал поставщикам цену, не было. Фактически ее руководителем являлся ФИО10 №5. ... ей известна, были счета и договоры, она вносила счета по ней, заносила сведения в программу. В «...» счет вносится после согласования документов с бухгалтерией. ФИО8 отношение к ней имел, если заключал договор именно с этой компанией, но согласовывали ее другие лица, кто именно не знает.

ФИО10 - ...» - ФИО10 №19 в судебном заседании показала, что ФИО8 ее троюродный брат. Во время ковида ФИО8 попросил купить телефон и сим-карту для мамы, оформить сим-карту на себя и предоставить номер матери. Его просьбу она выполнила, купила самую дешевую, номер не помнит. У кого осталась сим-карта не знает, конверт не открывала. С матерью ФИО8 общалась только по домашнему телефону, но редко. Сим-карту передала тете, так как на карантине были. Просил ее, так как он болел, не мог выйти из дома, а они рядом, ближе всего было ей передать. Ему лично в руки не передавала, он из дома не выходил, не придала этому значения. Он просил купить сим-карту любой сотовой компании, мама у него инвалид с одной рукой. Они по этому номеру не созванивались, сам ФИО8 с этого номера ей не звонил.

Однако из показаний свидетеля ФИО40, данных на предварительном следствии, оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в ее показаниях, подтвержденных в суде, следует, что осенью 2020 года ей позвонил ФИО8 и попросил купить сим-карту для матери – ФИО10 №1 Сам ФИО8 приобрести сим-карту для нее не мог, так как находился на карантине по заболеванию короновируса. Она выполнила его просьбу, приобрела сим-карту в салоне связи на территории рынка Зеленодольска, и отнесла ее ФИО10 №1 по адресу: <адрес>. Дальнейшая судьба данной сим-карты ей не известна. ФИО8 забрал сим-карту у ФИО10 №1 (том 5 на л.д. 191-193).

Далее в суде свидетель ФИО10 №19 пояснила, что когда был допрос следователь записывал, возможно ФИО8 забрал, она не знает, дальнейшая судьба сим-карты ей не неизвестна. Она согласилась, так как это было логично, он может забрал, не может отрицать, что не забирал, может внучка пользовалась этой симкартой. Ее ответ в протоколе допроса носил предположительный характер.

ФИО10 ФИО10 №5 в судебном заседании показал, что он работает ... в его обязанности входит обеспечение предприятия материально-комплектующим, контроль специалистов. По поводу пояснительной служебной записки пояснил, что когда появляется заявка по оборудованию до 500 000 рублей, специалист начинает обработку данной заявки, получает ряд коммерческих предложений, составляет конкурентный лист и если цена по стоимости данной покупки менее 500 000 рублей, они имеют право ее купить без проведения тендерной закупки, он дает разрешение на проведение закупки до 500 000 рублей, далее записку подписывает специалист, а он ее согласовывает и они ее выносят на закупочную комиссию, где председатель закупочной комиссии ее утверждает, далее производится закупка. Создается конкурентный лист, специалист ее согласовывает и передает ему на подтверждение, он ее согласовывает, если есть замечания, то может отклонить, дальше специалист по управлению цен ее рассматривает, если все устраивает, то отправляют на обработку, дальше идет на согласование руководителю управления цен. Если все устраивает, дальше уходит на подтверждение в департамент закупок, после чего составляется официальный договор. Начальником управления в настоящее время является ФИО1, до ноября 2023 года был ФИО10 №9, до него ФИО2. На время отпусков их замещал временно исполняющий обязанности. Бюро оборудования обеспечивает предприятие запчастями и в том числе оборудованием. Контрагенты более внимательно проверяются службой безопасности. Поиск контрагентов осуществляет непосредственно инициатор закупки, он же проверяет качество продуктов. Если продукция хорошая, то могут постоянно предлагать ту ли иную организацию. Информация с ценами, которые предложили контрагенты, является открытой для всех. Записку по закупке до 500 000 рублей. согласовывают трое человек. ФИО8 самостоятельно не мог решать вопрос с кем именно заключать договор. Проверяют управление цен, специалисты и может начальник управления цен. В малой степени может он проверить. Специалисты управления цен проверяют каждый конкретный лист. В подчинении у Гаранина находился ФИО10 №16 – грузчик, но работал как специалист, это не прямое подчинение, то есть ФИО10 №16 в свое время был понижен, но его использовали как специалиста, они работали в одном направлении и могли друг друга заменять, то есть подчинения не было, они в одном русле работали, у них был одинаковый объем полномочий. По должностной инструкции в подчинении у ФИО8 вообще никого не было, он не мог давать распоряжение, обязательное для исполнения. Если у предприятия были постоянные поставки, у него производили закупки, проверка вновь полностью проходила. Если поставщик исправно поставляет, то это положительно влияет на его выбор, каждый согласующий для себя делает выводы. Информация о том, что поставщик часто доставляет товар нигде не содержится. Информация о том, что доверяют, содержится в опыте у специалиста. Пояснительная записка не согласовывает контрагента, согласовывает способ закупки и необходимость закупки таким способом. Информация в виде рекомендации того или иного контрагента нигде не содержится. В документе Гаранин не мог рекомендовать конкретного контрагента. ФИО10 №18 - ..., а ФИО41 тоже по закупкам, одно время они работали по месту с ФИО8, в подчинении у него не находились, такие же специалисты были. ФИО10 №12 на сегодняшний день работает в ..., переведена ..., а была .... Она с ФИО8 работала, ... проводит документальную обработку закупок, то есть отчет, бухгалтерия, акты сверок в этом же бюро. Гаранин не мог давать для исполнения служебные распоряжения. Также бывают срочные закупки, оформление происходит таким же образом, только оформляются задним числом, процедура согласования остается, ее не избежать. Документы по закупкам запрашивали в отделе сопровождения закупок. У ФИО8 хранились документы электронного формата, если ранее были на бумажном носителе, то срок давности истек. С компанией ... производили закупки несколько лет, периодически. Цены в конкурентном листе могут быть известны друг другу этим организациям в зависимости от того, как тесно они работают. Сотрудники могут сообщать этим организациям цены друг друга, могут сказать, что есть цены ниже. Также их специалисты могут предложить конкретной организации снизить цену.

Однако из показаний свидетеля ФИО10 №5, данных на предварительном следствии, оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя ввиду существенных противоречий в его показаниях, подтвержденных в суде, следует, что примерно с октября 2005 года он состоит в должности ...». В его должностные обязанности входит: обеспечение предприятия необходимыми комплектующими для производства холодильной техники и специальной продукции. Непосредственным начальником ФИО10 №5 является начальник ...» ФИО10 №9 Помимо того, имеется еще один заместитель, только по снабжению ФИО1 В состав их управления входит 6 бюро: бюро планирования; бюро химии, лако-красок, ГСМ; бюро металлов; бюро вспомогательных материалов; бюро товаров народного потребления; бюро оборудования. Каждое бюро имеет начальника и в его состав входит ряд сотрудников. При этом, часть из бюро, а именно: бюро химии, лако-красок, ГСМ; бюро металлов; бюро оборудования включают себя дополнительные подразделения - так называемые группы. В каждой группе также имеется свой начальник – руководитель группы и соответствующие сотрудники. До июля 2022 года ... являлся ФИО38 После чего примерно осенью 2022 года на указанную должность в качестве исполняющего обязанности был назначен ФИО8, который до указанного времени занимал должность .... В состав бюро оборудования входило 2 группы, а именно: группа деталей гидравлики, электроавтоматики, где руководителем являлся ФИО8 и группа обеспечения покупным инструментом и инструментальными сталями, руководителем которой является ФИО10 №13 В подчинении ФИО8, как руководителя группы деталей гидравлики, электроавтоматики находилось двое сотрудников, которые в различный период времени менялись. ФИО8 состоял на вышеуказанной должности в период примерно с 2008 года по осень 2022 года. Среди подчиненных ФИО8 сотрудников он помнит инженеров: ФИО10 №16, ФИО41, ФИО10 №18 Также в подчинении ФИО8 фактически был инженер ФИО10 №12, которая является ... и подчиняется, в том числе, начальнику бюро оборудования. ФИО8 уволился из ...» примерно в начале апреля 2023 года. В должностные обязанности начальников бюро и руководителей групп входит: своевременное и оперативное обеспечение отделов и подразделений ...» комплектующими и запасными частями, как для технологического оборудования, так и для периферийного; контроль входящих заявок, определение первостепенных, при условии полной и объективной информации заявленной продукции; поиск потенциального поставщика для поставки необходимой продукции, заключение с ним договора и контроль за выполнением условий договора. Фактически должностные обязанности начальника бюро и руководителя группы не отличаются. Таким образом, руководитель группы действовал также как и начальник бюро. Каждое бюро подчиняется непосредственно тому или иному курирующему заместителю, а также непосредственно начальнику нашего управления. ФИО10 №5 курирует бюро товаров народного потребления и бюро оборудования. Остальные бюро контролирует ФИО1 Бюро оборудования, в том числе и группа деталей гидравлики, электроавтоматики, выполняет заявки подразделений завода. К примеру, от подразделения производства холодильников в их управление по информационной системе управления предприятием (далее - ...) поступает заявка на закупку необходимого электрооборудования. До 2019 года такие заявки подавались на бумажном носителе. Как правило, по ... он определял исполнителя в лице того или иного сотрудника данного бюро. Все зависит от сложности заявки. Если заявка простая, то он напрямую может ее адресовать исполнителю в лице инженера или руководителя группы. Если заявка сложная, то адресует ее начальнику того или иного бюро для самостоятельного распределения или ее выполнения. Далее, исполнитель должен исполнить заявку. Исполнитель должен запросить не менее трех коммерческих предложений у той или иной организации. После чего тот производит их обработку в целях определения наиболее выгодного предложения. Выбрав ту организацию, которая предложила максимально выгодное предложение, тот созванивается с ее представителем и интересуется, предоставлена ли минимальная цена или возможна еще скидка. Если организация предоставляет скидку, то коммерческое предложение обновляется. После этого исполнителем, как правило, составляется конкурентный лист, в который включается не менее трех поставщиков. При этом, на первом месте указывается предпочтительный поставщик, предложивший наилучшее ценовое предложение. Далее, конкурентный лист проходит стадию согласования в соответствии с единым положением о закупочной деятельности ...», утвержденной ГК «Ростех». В стадии согласования участвуют, сначала начальник бюро оборудования, затем он, далее управление цен, которым руководит ФИО10 №6 После этого конкурентный лист утверждает ... ФИО10 №7 С его стороны согласование конкурентного листа заключается в том, что он проверяет правильность заполнения конкурентного листа, актуальность закупки и условия закупки (100 % предоплата или постоплата). В случае 100 % предоплаты и появления нового поставщика он просит исполнителя пройти проверку в службе экономической безопасности на предмет добросовестности поставщика. Если с поставщиком они ранее сотрудничали, то есть существует положительная практика сотрудничества, то, как правило, он проверяет только правильность заполнения документа. В случае, если сумма закупки менее 500 000 рублей., то может быть принято решение о проведении закупки без электронных торгов. Указанное решение может быть принято, если функциональный заказчик обосновывает срочность закупки или при волатильности рынка цена фиксируется на не более 3-5 дней, что не позволяет провести закупку в виде электронных торгов. Окончательное решение по указанной закупке принимает ... ФИО10 №10 При этом, в любом случае исполнитель готовит служебную записку за подписью ... ФИО10 №9, которую подписывает либо последний, либо он. Примерно с 2023 года в служебную записку введена подпись исполнителя (инициатора) закупки. В служебной записке указывается причина невозможности проведения электронных торгов. В случае, если председатель комиссии соглашается с этими причинами, то тот ставит свою визу, свидетельствующую о разрешении проведения данной закупки. Также в служебной записке указывается поставщик, предложивший максимально выгодное предложение, то есть более низкую цену, чем другие поставщики. Бывают срочные закупки, обусловленные различными причинами, при которых конкурентный лист оформляется по факту поставки, то есть закупочная комиссия рассматривает служебную записку, составленную исполнителем (инициатором) закупки. По поводу того, проверяется ли обоснованность выбора того или иного поставщика, предложившего наименьшую цену на электротехническую продукцию и альтернативные предложения других поставщиков - в первую очередь это обязанности исполнителя (инициатора) закупки, так как это входит непосредственно в его должностные обязанности. В некоторых случаях, когда продукция относится к рыночной, обоснованность цены может проверять управление цен. То есть в данном случае тот или иной сотрудник, ответственный за закупку и поиск потенциального поставщика, фактически сам осуществляет выбор того или иного поставщика с максимально выгодным предложением и указывает его в служебной записке, в которой обосновывает закупку у единственного поставщика в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ ГК «Ростех». В случае, если сумма превышает 500 000 рублей, то в данном случае проводятся закупочные процедуры в виде торгов. Указанные процедуры выполняются отделом сопровождения закупок. Если приняли решение о проведении закупки без торгов, то есть по записке, то начинается стадия оформления договора поставки и его согласования. В данном случае исполнитель либо направляет типовой договор в адрес поставщика, либо запрашивает их договор, который у них проходит стадию согласования. Если договор типовой, то процедура согласования намного проще, а именно количество подписантов меньше. В данном случае договор согласовывает: он или ... ФИО10 №9, управление цен, отдел экономической безопасности. Все это согласование происходит в информационной системе «Directum», то есть дистанционно. Если договор не типовой, то происходит полное согласование, к которому добавляется юридический отдел (сначала предварительное согласование и затем окончательное согласование), отдел экономического развития и стратегического планирования, бухгалтерия. По окончанию согласования договор считается заключенным. Договор может подписать либо генеральный ...» ФИО42, либо (как правило) ФИО10 №10 После чего исполнитель может приступить к закупке. В случае, если договором предусмотрен аванс, то поставщик отправляет счет на авансирование, счет заносится в две системы: система «...», где проходит стадия согласования, и система «...» (далее - «...»), где проходит также согласование. Результатом согласования в «...» является заявка на платеж, которая в этой системе уходит на оплату в финансовое управление, которым руководит ФИО43 и которое непосредственно производит оплату. Если договором предусмотрена отсрочка платежа (постоплата), то исполнитель может произвести закупку. В таком случае, после поставки товара, в соответствии с условиями договора происходит оплата, которая аналогичным вышеуказанным образом происходит согласование. Основанием для оплаты является также счет с приложением факта поставки (УПД либо счет фактура). В зависимости от условий договора поставка может осуществляться на условиях самовывоза или доставкой поставщика. При самовывозе направляется транспорт с доверенностью на материально-ответственное лицо, которое получает груз и осуществляет доставку до ...». На въездных воротах материально-ответственное лицо представляет сотрудникам охраны сопроводительные документы на груз и сам груз. Сотрудник охраны вносит данные сопроводительные документы в журнал и ставит отметку на документах, свидетельствующую о факте ввоза материальных ценностей на территорию предприятия. Далее, транспорт следует на склад, где происходит его сдача кладовщику. Последний сам принимает груз и сопроводительные документы, а также проверяет их на соответствие. Если продукцию можно пересчитать, то происходит проверка по количеству. Если тарное место запаковано, то проверяется количество тарных мест. После проверки на товарно-транспортной накладной ставится отметка о приемке груза кладовщиком. После этого кладовщик оприходует товар на склад, и товар ждет выдачи заказчику. При доставке поставщиком действует аналогичная процедура с въездом через охрану и выгрузкой у кладовщика. Инициатор закупки также может самостоятельно принимать товар, а именно осуществлять его ввоз и передачу кладовщику. По поводу того мог ли ФИО8, зная о коммерческих предложениях других организаций, сообщать указанные сведения представителям других организаций - если в каких-то личных интересах, то мог, однако ему об этом ничего неизвестно. С ФИО8 у него были только деловые взаимоотношения. По поводу того, что ... осуществляло закупки продукции и товаров на сумму до 100 000 рублей, без заключения договора - закупка до 100 000 рублей, может осуществляться без заключения договора. Фактически счет на оплату в данном случае является офертой. Вместе с тем, исполнитель закупки в любом случае согласовывает цену закупки с соответствующими подразделениями и составляет конкурентный лист. По поводу того, что часть дат служебных записок по согласованию договоров поставки позднее дат заключения указанных договоров, то есть сами договоры заключены раньше, чем составлены служебные записки и закупочной комиссией приняты решения о заключении соответствующих договоров - даты заключения таких договоров не соответствуют дате, указанной в преамбуле, поскольку фактически подписание договора проходит лишь после составления соответствующей служебной записки и согласования закупочной комиссии. Изначально в их адрес направляется соответствующий договор контрагента, датированный конкретной датой. Однако лишь после этого у них начинается процесс согласования этого договора и непосредственно принимается решение о закупке у этого поставщика. Таким образом, даты таких договоров не являются фактическими датами их согласования и подписания. В настоящее время для исключения разногласий о дате подписания договора - договоры запрашиваются без даты и датируются в момент их согласования. По поводу того, что среди изъятых и представленных ...» документов отсутствует их часть (договоры, служебные записки, конкурентные листы, счета на оплату) - обусловлено это тем, что ответственное лицо (исполнитель договора) не организовал должны образом их хранение, что привело к их утрате. В данном случае ответственным лицом являлся ФИО8, который в настоящее время в их организации не работает (том 4 л.д. 158-164, 165-167).

После оглашения показаний свидетель пояснил, что инициатор закупки осуществляет выбор контрагента, который может раскрывать цену, не раскрывая организацию, от ФИО8 или его бюро на продукцию одни и те же контрагенты постоянно не шли.

ФИО10 ФИО38 в судебном заседании показал, что он работает ..., ФИО8 его заместителем не являлся, его роли в пояснительной записке нет, инициатором закупки он никогда не выступал, ему не известно, когда ФИО8 общался с тем или иным контрагентом, а цены были предложены другим контрагентом. В их бюро есть подразделения, ФИО8 работал руководителем группы гидравлики и электроавтоматики, в группе от 3 до 4 человек,

- ФИО10 №16 – грузчик, ФИО89 – инженер, ФИО41 – инженер, ФИО10 №18 – инженер. ФИО8 мог давать указания. Не может сказать, одинаковые ли были функциональные обязанности у ФИО8 и перечисленных лиц. Каждый из этих лиц мог выступать инициатором закупки. Конкурентные листы от ФИО8 он не согласовывал, на работу ФИО8 повлиять не мог. ФИО10 №5 знает, по должности он выше, чем он. Когда ФИО8 давал указания, если не выполняли, то к дисциплинарной ответственности не привлекались, так как на это полномочий не было, он не мог влиять на подчиненных, только формальное подчинение.

ФИО10 ФИО10 №12 в судебном заседании показала, что она - ..., вела бухгалтерский учет, проверяла наличие всех документов, работала с кладовщиками. Гаранин на нее повлиять не мог, как и она на него. В сфере закупок у нее полномочий не было, к оплатам за поставки она отношения не имела, была в подчинении у начальника бюро, зама и у самого начальника отдела снабжения. ... – ФИО38. Внутри бюро есть разделение на группы: бюро оборудования и гидравлика. У ФИО8 она спрашивала информацию для отчета. Сама никогда никого из инженеров не заменяла. Про конкурентный лист ей известно, слышала когда работали. Думает, что Гаранин не имел влияния на выбор контрагентов, никогда не слышала ничего подобного. Он никогда не ускорял оплаты поставки. Про организацию ...» слышала, товар привозили, не знает, имел ли ФИО8 к этим организациям отношение. Само руководство решает и может давать указания сколько закупок.

ФИО10 ФИО10 №7 в судебном заседании показала, что она является .... По поводу ее роли в пояснительной записке в закупках до 500 000 рублей, пояснила, что если инициатором закупки выступает лицо в ее подчинении, то она согласовывает эту записку, дальше председатель закупочной комиссии - ФИО10 №10, ее подтверждает или нет. ФИО8 по своему профилю выступал инициатором закупки. Работа проводится по поиску наиболее привлекательных предложений, предварительную работу проводит инициатор, готовит пакет документов и с этим пакетом документов уходит на дальнейшую проверку. Опыт специалиста инициатора закупки, длительность его работы не влияет, схема одинакова для всех. Даже самого опытного сотрудника могли перепроверить. Не смогла вспомнить, бывало ли, что от специалиста идут постоянно одни и те же контрагенты. По цене контрагента пояснила, что это обычный переговорный процесс. Не может сказать, были ли полномочия у ФИО8 давать указания. ФИО38 является подчиненным ФИО10 №5, возможно они согласовывали закупки ФИО8. ФИО8 единолично не мог принять решение о заключении договора. Смысл снижения цены у одного контрагента есть, даже если цена ниже уже есть у другого, вдруг будет еще ниже - это постоянная работа. Переговорным процессом занимается инициатор и управление цен, управление тоже обзванивают контрагентов и сбивают цену. Инициатор закупки не может влиять на выбор контрагента. Он может собрать предложения, провести переговоры по снижению цен, снижение цены входит в прямые обязанности инициатора закупки. Думает, что Гаранин не мог влиять на ускорение оплаты.

ФИО10 - ... ФИО10 №18 в судебном заседании показал, что когда устраивался на работу, он был в подчинении у ФИО38 – ..., он был .... ФИО8 как руководитель группы в рамках работы давал какие-то указания, поручения. В начале работы он осуществлял ведение реестров, введение счетов в 1С. В то время не мог выступать инициатором закупок, инициатором закупки выступали ФИО38, ФИО8, другие инженеры нет. От ФИО8 какие-либо указания не поступали, так как он не был в его подчинении. Его непосредственным начальником является ФИО38. Была только одна учетная запись, с которой он вносил счета на оплату в 1С со своего бюро. ФИО8 передавал ему счета на оплату, счетов было много. В первое время, когда устроился и не мог еще быстро вносить данные, бывало, что они копились и он не успевал вносить. От ФИО8 срочные оплаты не поступали. Случаев, когда ФИО8 просил быстро внести счет в программу, тоже не было. Даже если бы ФИО8 попросил об этом, он в силу должностных обязанностей не обязан был быстро внести счет в оплату.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон были оглашены показания неявившихся свидетелей, данные на предварительном расследовании.

Так, свидетель ФИО10 №9 следователю показал, что он состоит в должности ...» примерно с 2012 года. В его должностные обязанности входит: своевременное обеспечение предприятия необходимыми материалами и комплектующими. Его рабочее место расположено по адресу: <адрес>. Его непосредственным начальником является ... ФИО10 №7 У него в подчинении имеется 34 сотрудника, из которых 2 заместителя, а именно ФИО10 №5 - ... и ФИО1 - .... В состав их управления входят: бюро черных металлов, бюро химии и лакокрасок, бюро оборудования и электротехники, инструментальное бюро, плановый отдел, вспомогательное бюро, бюро товаров народного потребления, а также до мая 2023 года ранее входило бюро спецпродукции. В каждом бюро есть свой начальник. То или иное бюро по направлениям курирует соответствующий заместитель. Примерно с осени 2022 года и... назначен ФИО8, который проработал в указанной должности до апреля 2023 года. До осени 2022 года ФИО8 занимал должность .... Его должностные обязанности фактически совпадали с должностными обязанностями начальника бюро. Среди подчиненных ФИО8 сотрудников он знает ФИО10 №16 и ФИО10 №18 В должностные обязанности ФИО8 входило заключение договоров, составление конкурентных листов, своевременное обеспечение предприятия комплектующими, поиск потенциальных поставщиков. Бюро оборудования, в которое входит группа гидравлики, электроавтоматики выполняет заявки подразделений их завода. К примеру, от одного из подразделений в их управление по информационной системе «...» подается заявка на закупку необходимого электрооборудования. Примерно до 2018 года такие заявки подавались на бумажном носителе. В системе заявке присваивается статус «необходимости выполнения заявки». Заявку отписывает ФИО10 №5 исполнителям. Последний проверяет правильность подачи заявки и выдана ли корректно эта заявка. Если заявка корректна, то исполнитель отрабатывает конкурентный лист. Данный конкурентный лист предусматривает не менее трех поставщиков с их коммерческими предложениями. Данных поставщиков находит непосредственно исполнитель. После этого происходит выбор того или иного поставщика. Основной фактор выбора поставщика, если совпадают характеристики, является цена. То есть, чем дешевле, тем у поставщика больше шансов для его выбора. Выбор поставщика согласовывается в конкурентом листе следующими подразделениями нашего предприятия: их управление, управление цен, отдел стратегического и экономического планирования, отдел безопасности. После этого утверждает конкурентный лист ... ФИО10 №7 При этом, в конкурентом листе в качестве основного поставщика исполнитель указывает того контрагента у кого самая наименьшая цена. Кроме того, до составления конкурентного листа исполнитель также составляет служебную записку на имя ... ФИО10 №10 либо за его подписью, либо за подписью ФИО10 №5 В данной служебной записке исполнитель также указывает того контрагента, у которого самое наилучшее предложение по цене и с которым планируется заключить договор. В случае, если сумма закупки менее 500 000 рублей, то может быть принято решение о проведении закупки без электронных торгов, согласно ЕПоЗ ГК «Ростех». По данному поводу собирается закупочная комиссия, которая принимает решение о проведении закупки без электронных торгов. Председателем этой комиссии является ФИО10 №10, который занимает должность заместителя генерального директора по производству и закупкам. При этом, исполнителем составляется служебная записка за его подписью, либо за подписью ФИО10 №5, в которой указывается причина невозможности проведения электронных торгов по определенным причинам и указывается поставщик, которого по мнению исполнителя должна утвердить вышеуказанная комиссия. После этого комиссией принимается то или иное решение. Если у поставщика среди других поставщиков наименьшая цена, то закупочная комиссия выбирает того поставщика, у кого наименьшая цена. Если сумма превышает 500 000 рублей, то в данном случае проводятся закупочные процедуры в виде электронных торгов. Исполнитель в таком случае готовит документы для проведения торгов, где каждой продукции присваиваться номер. Также тот готовит служебную записку, в которой указываются все характеристики или дополнительные требования к продукции. После этого все предоставляется в отдел закупок, который проводит торги. Если приняли решение о проведении закупки без торгов, то есть по служебной записке, то начинается стадия оформления договора поставки и его согласования. У них имеется система «...», в которой производится согласование договора. В этой процедуре участвует юридический отдел, отдел цен, отдел экономического и стратегического планирования, бухгалтерия, их управление, отдел безопасности, отдел сопровождения закупок, финансовое управление (если связан с гособоронзаказом). На каждом этапе каждая служба по своему направлению может внести в протокол разногласия, если таковых нет, то договор считается заключенным. Затем договор подписывает, как правило, ФИО10 №10 После чего исполнитель может приступить к закупке. В основном их предприятие работает с поставщиками по постоплате, то есть с отсрочкой платежа. В связи с этим, сначала поставщик должен поставить в их адрес товар, согласно договору, а затем они производят оплату. Прежде чем оплатить, счет на оплату поступает исполнителю, который вносит его в систему «...». После чего происходит его согласование, которое проводит отдел цен, отдел экономического и стратегического планирования, бухгалтерия, и затем этот счет идет в финансовое управление. Бывают срочные закупки, обусловленные различными причинами (выход из строя какого-то агрегата), при которых конкурентный лист оформляется по факту поставки, то есть закупочная комиссия рассматривает служебную записку, составленную исполнителем закупки. Договор может быть заключен до согласования конкурентного листа на основании служебной записки, согласованной закупочной комиссией. Это бывает в тех случаях, когда заключается рамочный договор на сумму до 500 000 рублей на исполнение мелких заказов. В связи с чем, конкурентный лист по каждому заказу оформляется после заключения договора, но в любом случае тот оформляется. Товар, который закупается ...», проходит через охрану, где охрана проверяет документы на ввоз данного материала и делает свою отметку на товарной накладной или ином документе о прохождении товара через охрану (ставится печать). Далее товар поступает на склад, где кладовщиком производится приемка данного товара. После чего тот оприходует этот товар. Затем соответствующие документы (товарные накладные или счет-фактура) сдаются в бухгалтерию с приходным ордером. Обоснованность выбора того или иного поставщика нестандартной продукции (электротехнической продукции), предложившего наименьшую цену на соответствующую продукцию проверяет сам исполнитель, который выбирает характеристики и минимальную цену. В данном случае тот или иной сотрудник, ответственный за закупку и поиск потенциального поставщика, фактически сам осуществляет выбор того или иного поставщика с максимально выгодным предложением и указывает его в служебной записке, в которой обосновывает закупку у единственного поставщика в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ ГК «Ростех». Теоретически возможно, что ФИО8, зная о коммерческих предложениях других организаций, мог сообщать указанные сведения представителям других организаций в своих интересах, однако такие факты ему неизвестны (том 4 л.д. 186-192).

Из показаний свидетеля ФИО10 №13 следует, что в должности ...» он состоит с ДД.ММ.ГГГГ. В его должностные обязанности входит своевременное обеспечение инструментами ...», работа с документами, а именно работа со счет фактурами (УПД), заключение договоров с контрагентами, проведение переговоров с контрагентами посредством электронной почты, телефонной связи с целью оформления сделок, а также контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. Его рабочее место расположено по адресу: <адрес>. Его непосредственным начальником является ... ФИО10 №9, а также в круг его начальников входят заместители ФИО10 №9 – ФИО10 №5, ФИО1 С ФИО8 они познакомились приблизительно в июне-июле 2017 года, когда его перевели в ... на должность .... Кем тот работал в АО ...» точно не знает, ФИО8, также как и ФИО38 давал различные указания сотрудникам бюро, а именно инженерам, а также присутствовал на совещаниях .... На таких совещаниях присутствуют только руководители бюро и групп. Насколько ему известно, исходя из совещаний, ФИО8 был ответственен за закупку различного рода электродвигателей, датчиков и т.п. (том 5 л.д. 90-93).

ФИО10 ФИО10 №1 следователю показала, что у нее имеется сын ФИО8, по его просьбе когда именно, она не помнит, ей в отделении ПАО «Сбербанк» были открыты банковские карты №, №, № и №. Указанными банковскими картами она не пользовалась, поскольку передала ФИО8 (том 5 л.д. 152-153).

ФИО10 ФИО10 №16 в ходе предварительного следствия показал, что в период работы в ...» он работал на различных должностях: сначала был ..., затем примерно с 2014 года - ..., а затем с ноября 2018 года был переведен обратно на должность .... В его должностные обязанности как ... входил объезд точек контрагентов нашего предприятия, забор груза и доставка его на склад предприятия ...», фактически он был ответственен за доставку товара, его пересчет, контроль качества и сохранность в период доставки до склада. Непосредственным его руководителем являлся ... ФИО10 №9, а также его заместитель ФИО10 №5 Помимо них он фактически подчинялся ... ФИО8 В ... было несколько бюро, в том числе бюро оборудования, которое возглавлял ФИО38 и бюро гидравлики и электроавтоматики, которое возглавлял ФИО8 Два указанных бюро располагались в одном кабинете. Бюро оборудования занималось более глобальными вопросами приобретения для нужд предприятия крупного оборудования, а бюро гидравлики и электроавтоматики занималось более мелкими вопросами по приобретению различных комплектующих для текущего ремонта оборудования всех подразделений и цехов ...». Когда он был грузчиком он по совместительству занимался оформлением закупок различных комплектующих, то есть искал потенциального поставщика, сравнивал цены и условия поставки с другими контрагентами и в конечном итоге доводил до осуществления закупки у того поставщика, у которого были наиболее выгодные цена и условия поставки соответствующих комплектующих. При этом им составлялся соответствующий конкурентный лист, который проверялся либо ФИО38, либо ФИО8, только они могли согласовать данный конкурентный лист и подписать его. До определенного времени конкурентные листы подписывали рукописно, а после введения определенной электронной системы указанные документы согласовывались через компьютер. Далее конкурентный лист согласовывался с другими подразделениями, по результатам чего заключался договор с тем или иным поставщиком. В его должностные обязанности входил поиск поставщика (в большинстве случаев, как правило, это были производители нестандартного оборудования), отработка цен и сопровождение заключения договора. К нестандартному оборудованию относится оборудование, которое изготавливается по особенным требованиям и характеристикам (транспортерные линии, роторно-таблеточный пресс и т.п.). Будучи инженером, он неофициально входил в бюро гидравлики и электроавтоматики, он был закреплен за исполнением сторонних заказов, а именно осуществлял закупку комплектующих для машиностроительного производства (цех №), где осуществлялась сборка конечного продукта. У ФИО8 в различный период времени был ряд подчиненных ему сотрудников, из которых ему известны ФИО41 и ФИО10 №18 Сам ФИО8 осуществлял поиск потенциальных поставщиков и закупку у них соответствующего оборудования. ...» ему известна, так как он работал с этой организацией и приобретал для нужд ...» различные комплектующие. С ФИО8 у него были только рабочие деловые отношения (том 5 л.д. 157-160).

Исходя из показаний свидетеля ФИО10 №2 следует, что ...» учреждено примерно в 1999 году. В период примерно с 1999 года по 2018 год организация называлась ...», а с 2018 года - ...». Директором и единственным учредителем является ФИО45 Трудоустроился он в ...» ДД.ММ.ГГГГ на должность .... С ДД.ММ.ГГГГ он был переведен на должность ..., в которой в настоящее время и состоит. ...» располагается по адресу: <адрес> осуществляет коммерческую деятельность, занимается продажами углеродной продукции (различные запчасти для вакуумных печей, эрразионных станков, запчасти для различного высокотемпературного литейного оборудования). В его должностные обязанности входило: реализация продукции фирмы, анализ и обработка чертежной базы, контроль отгрузок. То есть фактически он подыскивал контрагентов для реализации их продукции, контактировал с ними по всем вопросам заключения договоров, реализации продукции, технических моментов и дальнейшей ее отгрузки, а также оплаты в их адрес. В его должностные обязанности как ... входило фактически то же самое и дополнение к этому был контроль за отделом продаж и за подчиненными ему сотрудниками. Одним из контрагентов их организации являлось ...», расположенное в Зеленодольске Республики Татарстан. Сотрудничать они начали до 2017 года. Контактировал он с сотрудником ...» - ... ФИО8, который использовал номер телефона №. Сотрудничали следующим образом: ФИО8 как представитель ...», посредством телефонной связи или электронной почты сообщал или скидывал соответствующую заявку ну ту или иную продукцию (в основном это были заготовки, а именно блоки и бруски графитовые), реализацией которой занималось ...», после чего он составлял счет на оплату и направлял его в адрес ФИО8 посредством электронной почты, где указывалось наименование необходимой продукции, ее стоимость, а также условия отгрузки и поставки. Как правило, они работают по 100 % предоплате, то есть сначала они должны получить денежные средства за товар, а потом осуществляют его поставку в адрес контрагента. Также бывали случаи, когда согласно договору или спецификации к нему допускалась отсрочка платежа, то есть при таком варианте они сначала поставляли товар, а затем в их адрес происходила оплата. Примерно до лета 2017 года работали они с ...» на обычных условиях, то есть ФИО8 скидывал заявки на соответствующую продукцию, они выставляли счета или заключали договоры и в дальнейшем отгружали их продукцию и получали за нее оплату.

Однако в один из дней 2017 года, в ходе разговора с ФИО8, тот сказал ему, что если ...» хочет продолжить сотрудничество с ...», то неплохо было бы говорить «спасибо» в размере примерно 10 % от суммы поставки. Таким образом, ФИО8 предложил передавать ему денежное вознаграждение за продолжение сотрудничества. Он ответил, что ему нужно подумать. Обдумав, он решил согласиться, поскольку от этого напрямую зависел его объем продаж и как итог его годовая премия или общая индексация оклада. При этом, кого-либо из сотрудников ...» и руководство в известность он не ставил, то есть об этом никто не знал. В связи с этим, в один из дней лета 2017 года, в ходе очередного разговора с ФИО8 он сообщил последнему, что согласен на предложение. Таким образом, между ними была достигнута договоренность о перечислении им денежного вознаграждение в размере примерно 10 % от каждой поставки в адрес ...». Взамен ФИО8 обещал продолжать сотрудничать с ...» и заказывать у них продукцию. В дальнейшем ФИО8 лишь напоминал ему о том, чтобы он не забыл перечислить ему его денежное вознаграждение. После этого они продолжили сотрудничать с ...» в том же формате, то есть ФИО8 продолжал скидывать ему заявки на соответствующую продукцию, он выставлял соответственно счета на оплату и с ними заключались договоры либо не заключались, то есть поставка в адрес ...» осуществлялась на основании лишь счета на оплату (до определенной суммы). Но при этом уже с лета 2017 года после каждой поставки он скидывал ФИО8 примерно 10 % от ее суммы. Если осуществлялась поставка их продукции на сумму 100 000 рублей, то ФИО8 он перечислял примерно 10 % - 10 000 рублей на указанную последним карту посредством приложения «Сбербанк онлайн» со своей банковской зарплатной карты ПАО «Сбербанк», открытой в дополнительном офисе указанного банка по адресу: <адрес>. Потом ФИО8 несколько раз присылал ему другие номера карт, на которые требуется перевести его денежное вознаграждение. У него остались реквизиты лишь одной банковской карты - ПАО «Сбербанк» №. Все карты были оформлены на ФИО10 №1 Так они сотрудничали в период с лета 2017 года по март 2022 года, однако после марта 2022 года ФИО8 пропал, к нему тот больше не обращался. Подтвердил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им были перечислены денежные средства на общую сумму в размере 138 300 рублей. Деньги скидывал после того как транспортной компанией был отгружен товар, ему как правило звонил ФИО8 и просил скинуть причитающееся ему денежное вознаграждение на ту или иную карту. После чего он перечислял нужную сумму. Денежные средства друг у друга они не занимали, находились только в рабочих взаимоотношениях. Через ФИО8 лично для себя или для ...» он какую-либо продукцию или товары не приобретал. С просьбами или предложениями по поводу самостоятельной закупки продукции для ... и осуществления ее поставки от имени ...», ФИО8 не обращался (том 4 л.д. 205-212).

Из показаний ФИО10 №20 следует, что трудоустроилась она в ...» ДД.ММ.ГГГГ на должность .... ...» располагается по адресу: <адрес>, осуществляет коммерческую деятельность и занимается продажами гидравлического оборудования. В ее должностные обязанности как ... входит: поиск потенциального контрагента для поставки в его адрес оборудования их компании; заключение договоров с контрагентами; ведение всех переписок с контрагентами по условиям поставок; отгрузка товара в адрес контрагента и контроль за его доставкой; а также оплата в адрес их организации денежных средств за поставленное оборудование. То есть фактически она подыскивала контрагентов для реализации их продукции, контактировала с ними по всем вопросам заключения договоров, реализации продукции, технических моментов и дальнейшей ее отгрузки и оплаты в их адрес. Одним из контрагентов их организации являлось ...», которое расположено в г. Зеленодольск Республики Татарстан. Примерно с начала 2018 года они стали сотрудничать с ...», когда она связалась с представителем ...» - ФИО8, который занимал должность ведущего ... После этого примерно в начале 2018 года ФИО8 отправил в ее адрес заявку на приобретение гидравлического оборудования, в ответ она выставила счет на оплату, который являлся коммерческим предложением, где указывались наименование товара, его сумма, иные условия поставки (предоплата или постоплата, а также сроки доставки). После этого ФИО8 позвонил ей по телефону и сказал, что необходимо будет его отблагодарить в денежной форме за возможность осуществления их организацией поставки в адрес ...», то есть за возможность заключить договор с их организацией и сотрудничать с ...». ФИО8 пояснил, что работает по такой схеме и с другими поставщиками, при этом, конкретную сумму благодарности не называл, на что она ответила, что обдумает предложение. Спустя какое-то время ...» заключило с ними договор поставки, который являлся общим годовым, в рамках которого они реализовывали свою продукцию. После поставки товара с ней на связь вновь вышел ФИО8 и попросил, чтобы она его отблагодарила, на тот момент она свое согласие не дала, сказала, что нужно подумать. После этого они продолжали осуществлять поставки в адрес ...», ФИО8 ей неоднократно звонил и каждый раз интересовался, когда она перечислит причитающееся ему денежное вознаграждение, на что она отвечала, что ей нужно посчитать, специально оттягивая перечисление денег, денежное вознаграждение передавать не хотела, поскольку оно являлось ее прибылью. Но ФИО8 каждый раз после отгрузки и оплаты вновь и вновь звонил ей и интересовался тем, когда все-таки она отблагодарит его, при этом сказал, что если она его не отблагодарит, то тот найдет других поставщиков, а также говорил, что якобы ... планирует закупить большое количество гидравлического оборудования, и что эта закупка будет интересна для их организации. Она выставляла соответствующие счета, однако каких-либо поставок в итоге не было. Его действия она восприняла как шантаж и вымогательство, поняла, что тот от нее не отстанет, и приняла решение перечислить ему денежное вознаграждение, так как понимала, что тот может найти других поставщиков, что негативно скажется на ее работе и ее дальнейшем заработке. В связи с этим, она посмотрела все отгрузки в 2018 году, все посчитав у нее получалась сумма в размере 14 000 рублей, ФИО8 это устроило, и 16.02.2019 она перечислила указанную сумму со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, привязанной к расчетному счету №, на указанную ФИО8 банковскую карту за возможность ...» заключать договора с ...» и осуществлять поставки их продукции в их адрес, а также за дальнейшее сотрудничество. Каким образом ФИО8 способствовал заключению договора с их организацией ей не известно. После этого они продолжили работать в том же порядке. Следующее денежное вознаграждение в размере 17 000 рублей она перечислила 01.07.2019 на ранее указанную банковскую карту. 01.12.2021 она также перечислила на банковскую карту 15 000 рублей. За период своей работы с 2018 года по 2021 год, она перечислила по требованию ФИО8 денежные средства на общую сумму в размере 46 000 рублей. Работали они с ФИО8 либо по 100 % предоплате, то есть сначала они должны были получить денежные средства за товар, а потом осуществляли поставку в адрес ...», либо по отсрочке платежа, то есть они сначала поставляли товар, а затем в их адрес происходила оплата. Кого-либо из сотрудников ...» и руководство о том, что она перечисляет денежное вознаграждение ФИО8, она в известность не ставила, об этом никто не знал. В начале 2022 года она сообщила ФИО8, что больше не сможет перечислять денежное вознаграждение, поскольку у нее на тот период времени было много других контрагентов и заключенных договоров и она не нуждалась в подобного рода условиях работы, на что тот ничего не ответил. Они продолжили сотрудничество, однако не в тех объемах и ФИО8 стал реже направлять в их адрес заявки. Денежные средства у ФИО8 она не занимала, тот у нее тоже не занимал денежные средства. Через ФИО8 лично для себя или организации она какую-либо продукцию или товары не закупала. К ней ФИО8 с какими-либо просьбами или предложениями, что тот может самостоятельно закупить продукцию для ...» и осуществить ее поставку от имени ...» не обращался (том 5 л.д. 170-175).

ФИО10 ФИО10 №21 следователю показал, что ...» учреждено им ДД.ММ.ГГГГ, он является ... и ..., ему принадлежит 100 % доли. ...» осуществляет коммерческую деятельность и занимается поставкой гидравлического оборудования. Одним из контрагентов их организации является ...», с которым они начали сотрудничать примерно с 2007 года. Сотрудником, кто осуществлял взаимодействие с ...», являлась ФИО10 №20 Именно она контактировала с представителями данной организации, обсуждала условия сотрудничества, поставок и т.д. Он сам лично с представителями ...» не общался и с ними ничего не обсуждал. Заработная плата ФИО10 №20 была в размере примерно 50 000 рублей. О том, что та передавала взятки представителю ...» ФИО8 ему известно не было. Он лично какие-либо взятки кому-либо не передавал и подчиненным, в том числе ФИО10 №20, такие указания не давал (том 5 л.д. 195-197).

Исходя из показаний свидетеля ФИО10 №22 следует, что ...» учреждено примерно в 2012 году, куда он трудоустроился ДД.ММ.ГГГГ на должность .... В его должностные обязанности входит поиск потенциальных клиентов и продажа оборудования их организации. ... является ФИО10 №23 ...» осуществляет коммерческую деятельность и занимается продажами гидравлических оборудования и инструмента. Одним из контрагентов их организации являлось ...». Примерно летом 2020 года, возможно в июне-июле месяце, к ним в организацию пришла заявка от сотрудника ...» ФИО8 с необходимостью приобретения гидравлического насоса марки «Yuken». В ответ на данную заявку, они выставили коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный насос, в котором была отражена стоимость оборудования, условия оплаты и срок поставки. Контрагенту они выставляют либо счет на оплату, либо коммерческое предложение, которое он направил в адрес ФИО8 Примерно осенью 2020 года, а именно в ноябре месяце ему на его абонентский номер телефона №, поступил звонок с неизвестного абонентского номера телефона, который у него не сохранился. Позвонил ему мужчина, который представился: «Николай ...», и что тот по поводу заявки на гидравлический насос. Он понял, что это тот сотрудник ...» ФИО8 В ходе телефонного разговора ФИО8 поинтересовался актуальностью предложения, на что он сказал, что оно актуальное, и они при необходимости могут поставить необходимое для них оборудование. Затем ФИО8 сказал, что их организация не работает по предоплате, и могут ли они поставить оборудование без оплаты. На что он ответил, что такая возможность у них имеется и понял, что ФИО8 это устраивало. После чего ФИО8 сказал, что если они хотят заключить договор с ...» на поставку данного оборудования, то ему необходимо перечислить примерно 10 % от стоимости договора после оплаты в адрес их организации. Таким образом, он понял, что тот просит денежное вознаграждение себе за возможность заключения договора ...» с их организацией. Он ответил, что ему нужно подумать. В тот же день он посмотрел наличие гидравлического насоса на складе и установил, что оборудование имеется в наличии. Он согласился на предложение ФИО8, так как оборудование было в наличии и данный вид оборудования очень редко пользуется спросом, то есть является уникальным, в связи с чем он был заинтересован в его продаже. В тот же день ему вновь позвонил ФИО8 и он сказал, что согласен. ФИО8 сказал, чтобы он высылал соответствующий проект договора на электронную почту, а также ряд уставных документов, необходимых ему для заключения договора. Какой-либо дополнительной заявки ФИО8 в их адрес не скидывал, цена за оборудование оставалась прежней. В последующем, он подготовил проект договора поставки, спецификацию и ряд необходимых уставных документов, которые выслал посредством электронной почты в адрес ФИО8 Примерно в конце января - начале февраля 2021 года ФИО8 сообщил, что им все согласовано и он может отправлять в их адрес подписанный с их стороны договор поставки. В связи с этим, в вышеуказанный период времени он отправил ФИО8 подписанный договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Спустя 5-10 дней ФИО8 прислал подписанный со стороны ...» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно спецификации к договору оплата за оборудование должна быть в размере 100 % после поставки. Срок поставки от 7 до 10 дней с момента подписания договора или спецификации сторонами. Сумма по договору составила 365 226,58 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они передали оборудование в службу доставки, которая спустя несколько дней доставила оборудование в ...». ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ...», открытый в ПАО «ВТБ», от ...» поступила оплата за поставленное ими оборудование в размере 365 226,58 рублей. После оплаты в этот же день ему позвонил ФИО8 и сказал, что деньги оплачены. Для себя он понял, что, таким образом, тот ему намекнул на то, чтобы он не забыл про их личные обязательства. Далее 04.03.2021 он, используя корпоративную карту их организации, оформленную на ФИО10 №23, которая привязана к расчетному счету №, к которой у него имелся доступ через мобильное устройство «Сбербанк Онлайн», перечислил денежные средства в размере 36 500 рублей на представленные ему ФИО8 реквизиты банковской карты. Указанная сумма составляла примерно 10 % от суммы заключенного между их организациями договора. На следующий день, ему позвонил ФИО8 и сообщил, что тот увидел поступление денег и поблагодарил его. Сотрудники ...», в том числе, ФИО10 №23 не были осведомлены об их с ФИО8 договоренности, то есть он об этом никому не рассказывал. ФИО10 №23 какие-либо вопросы по перечислению денег с корпоративной карты ФИО10 №22 не задавал, так как они могли расходовать деньги с корпоративной карты на различные хозяйственные нужды организации.

По поводу телефонных соединений пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему звонил ФИО8 по поводу летнего коммерческого предложения с целью уточнить актуально ли их предложение и предложил передать денежное вознаграждение в размере 10 % за возможность заключения договора их организацией с ...». ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО8 созванивались относительно согласования и высылки договора между их организациями. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ тот звонил ему по поводу отгрузки насоса в их адрес. ФИО8 мог звонить ему посредством мессенджера «Ватс Ап».

Денежные средства они друг у друга не занимали, через ФИО8 лично для себя или для организации какую-либо продукцию или товары он не закупал. ФИО8 в его адрес с просьбами или предложениями самостоятельно закупить продукцию для ...» и осуществить ее поставку от имени ...», не обращался (том 5 л.д. 44-49).

ФИО10 ФИО10 №23 в ходе следствия показал, что в ... он трудоустроен в должности ... с момента регистрации общества. Основной вид деятельности общества – оптовая торговля промышленным оборудованием. ...» ФИО12 знакомо. У них были взаимоотношения, а точнее одна сделка. Представителем от их организации во взаимоотношениях с ...» выступал ... ФИО10 №22 Это был личный контрагент последнего, поэтому ФИО10 №22 был заинтересован в заключении договоров и поставок. Заработная плата ФИО10 №22 зависела от объемов продаж. ФИО10 №23 никогда не осуществлял передачу взяток или незаконных денежных вознаграждений, не давал подобных указаний своим подчиненным, в том числе ФИО10 №22 О том, что такие факты были ему ничего не известно. Банковская карта, открытая в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО10 №23, является корпоративной, в связи с этим ФИО10 №22 имел к ней доступ, мог распорядиться находящимися на карте денежными средствами. О том, что ФИО10 №22 перечислял незаконное денежное вознаграждение в сторону ...» с корпоративной банковской карты, оформленной на его имя, ему известно не было (том 5 л.д. 186-189).

Из показаний свидетеля ФИО10 №4 следует, что ...» учреждено примерно в 2007 году. ...» являлась ФИО10 №25 Трудоустроился он в ...» ДД.ММ.ГГГГ на должность ..., уволился ДД.ММ.ГГГГ. ...» осуществляет коммерческую деятельность и занимается продажами фрикционных изделий (тормозные колодки, фрикционные вставки, фрикционные накладки и т.д.). Его заработная плата формировалась от оклада и от процентов с осуществленных им продаж. Процентная ставка от продаж в каждый раз высчитывалась индивидуально. Та зависела от суммы за которую он реализовал товар, от фирмы (первично та обращается или постоянный клиент). При формировании цены на товар им можно было спускать цену до определенного минимума. Чем дороже он продавал товар, тем больше у него получался процент. В его должностные обязанности как менеджера отдела по продажам входило: реализация продукции фирмы, анализ и обработка чертежной базы, контроль отгрузок. То есть фактически он подыскивал контрагентов для реализации их продукции, контактировал с ними по всем вопросам заключения договоров, реализации продукции, дальнейшей ее отгрузки и оплаты в их адрес. Одним из контрагентов ...» являлось ... которое расположено в г. Зеленодольск Республики Татарстан. Сотрудничать с ...» стали еще до 2018 года. Он контактировал с сотрудником ... ... ФИО8, который посредством телефонной связи или электронной почты сообщал или скидывал соответствующую заявку на ту или иную продукцию (в основном это были фрикционные изделия), реализацией которой занималась ... После этого он составлял счет на оплату и направлял его в адрес ФИО8 посредством электронной почты, в котором указывалось наименование продукции, ее стоимость, условия отгрузки и поставки. Как правило, они работают по пост оплате, то есть сначала они должны осуществить отгрузку товара, а потом получают оплату. Примерно до 2020 года работали они с ...» на обычных условиях, то есть ФИО8 скидывал заявки на соответствующую продукцию, они выставляли счета или заключали договоры и в дальнейшем отгружали их продукцию и получали за нее оплату. Однако в один из дней 2020 года, в ходе очередного телефонного разговора с ФИО8, тот намекнул ему, что если его организация хочет продолжить сотрудничество с ...», то неплохо было бы говорить «спасибо». Таким образом, ФИО8 спросил, за сколько он может поставить определенную продукцию и сколько тот будет с этого иметь. Он озвучил, что данная цена минимальна и он не сможет его отблагодарить. Тогда ФИО8 сказал ему выставить счет на цену гораздо выше. Какая цена была до повышения ФИО8 и после он точно не помнит, но он должен будет перечислить ФИО8 от этой суммы 68 400 рублей. Так как он был заинтересован в продолжении сотрудничества с ...», то согласился, поскольку от этого напрямую зависел его объем продаж и общая индексация оклада. Кого-либо из сотрудников ...» и его руководство в известность он не ставил, то есть об этом никто не знал. Далее между ...» и ...» был заключен договор по той цене, которую ФИО8 сказал ему выставить. Была осуществлена отгрузка товара в адрес ...». После отгрузки товара ...» оплатил в адрес ...» денежные средства, он со своего личного счета посредством мобильного банка перевел на указанный ФИО8 банковский счет 68 100 рублей, в качестве незаконного денежного вознаграждения за заключенный договор между ...» и ...». После увольнения из ...» с августа 2021 года ФИО10 №4 не официально осуществлял свою деятельность в ...» на должности ..., поскольку увольнение с ...» и трудоустройство в ...» занимало много времени из-за бумажной волокиты, к тому же в то время везде был карантин по коронавирусу. ...» учреждено примерно в 2016 году. ... является ФИО46 Официально трудоустроился он в ...» примерно в ноябре 2021 на должность .... С августа 2021 по ноябрь 2021 осуществлял деятельность в данной организации неофициально на .... ... осуществляет коммерческую деятельность и занимается продажами фрикционных изделий (тормозные колодки, фрикционные вставки, фрикционные накладки и т.д.). На период его работы на должности менеджера по продажам в ...» его заработная плата составляла примерно от 60 000 рублей до 80 000 рублей. Заработная плата формировалась от оклада и от процентов с осуществленных им продаж. Когда работал неофициально, она формировалась только с процента с продаж и выплачивалась ему наличными денежными средствами руководителем. Процентная ставка от продаж каждый раз высчитывалась индивидуально. Та зависела от суммы за которую он реализовал товар. При формировании цены на товар им можно было спускать цену до определенного минимума. Чем дороже он продавал товар, тем больше у него получался процент. В его должностные обязанности как менеджера отдела по продажам входило: реализация продукции фирмы, анализ и обработка чертежной базы, контроль отгрузок. То есть фактически он подыскивал контрагентов для реализации их продукции, контактировал с ними по всем вопросам заключения договоров, реализации продукции, технических моментов и дальнейшей ее отгрузки и оплаты в их адрес. Одним из контрагентов ...» являлось ...». Он как и прежде контактировал с сотрудником ...» ФИО8 В один из дней осени 2021 года, ему позвонил ФИО8 и обратился с вопросом поставки фрикционной продукции. Он пояснил, что не работает в ...», но есть возможность поставить через другую организацию ...». ФИО8 согласился и сказал, что его надо будет отблагодарить, но так как цена продукции минимальна и возможности для перечисления в его адрес вознаграждения нет, то ФИО8 сказал выставить счет на цену выше, которую он ему озвучил и он должен будет перечислить ФИО8 от этой суммы 31 500 рублей. Так как он был заинтересован в продолжении сотрудничества с ...», то согласился на предложение ФИО8, при этом кого-либо из сотрудников ...» и его руководство в известность он не ставил, то есть об этом никто не знал. Далее между ...» и ...» был заключен договор, была осуществлена отгрузка товара в адрес ...», после чего ...» оплатил в адрес ...» денежные средства, а он со своего личного счета посредствам мобильного банка перевел на указанный ФИО8 банковский счет 31 500 рублей - денежное вознаграждение. Цена, предложенная ФИО8 за продукцию их устраивала, так как она была выше минимальной. За все время сотрудничества он ФИО8 осуществил два перевода. Денежные средства они друг у друга не занимали. Он для себя или для организации какую-либо продукцию или товары через ФИО8 не покупал, с какими-либо просьбами или предложениями самостоятельно закупить продукцию для ...» и осуществить ее поставку от имени их организации ФИО8 к нему не обращался.

Также дополнил, что в 2021 году он был трудоустроен в ...» на должность ..., в его обязанности входило: обработка заявок на продукцию, выставление счетов, сопровождение сделок. Основной вид деятельности ...» - оптовая торговля. ...» был ФИО46, фактически организацией управлял ФИО47 По поводу переписки в мессенджере «Whats App» с ФИО8 о денежном вознаграждении в рамках договоров до 2020 года, а именно в 2016 году, пояснил, что они с ФИО8 обсуждали возможное денежное вознаграждение по инициативе ФИО8 Ему приходилось соглашаться с этим, так как от этого зависел факт заключения договора и получения прибыли организацией. Однако, по неизвестным ему причинам договоры заключены не были, никакое незаконное денежное вознаграждение в период с 2016 года по 2020 год он ФИО8 не передавал. При этом, ФИО8 обычно просил 10 % незаконного денежного вознаграждения от суммы договора. Никаких денежных средств он ФИО8 в качестве взяток не перечислял, кроме тех, о которых говорил ранее (том 4 л.д. 228233, 235-237).

ФИО10 ФИО10 №24 следователю показал, что в ...» он трудоустроен примерно с 2015 года как .... Основной вид деятельности ...» - оптовая розничная торговля фрикционными изделиями (тормозные колодки и т.д.). ...» ФИО10 №24 знакома, у ...» были с данной организацией взаимоотношения, представителем от их организации выступал ФИО10 №4, который работал как торговый агент, официально трудоустроен не был, только собирал документы на трудоустройство. ФИО10 №24 никому никогда не осуществлял передачу взятки или незаконных денежных вознаграждений, своим подчиненным сотрудникам, в том числе ФИО10 №4, подобных указаний никаких не давал. О том, что были такие факты, ему ничего не известно. В случае, если такие факты были, это была инициатива ФИО10 №4 С ...» работал ФИО10 №4, это был личный контрагент последнего, поэтому тот был заинтересован в заключении договоров и поставок. Заработная плата ФИО10 №4 зависела от объемов продажи (том 5 л.д. 183-185).

Из показаний свидетеля ФИО10 №25 следует, что ...» зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, она является ... организации. ...» осуществляло коммерческую деятельность и занималось поставкой асбестотехнических изданий. Ранее в ...» работал ФИО10 №4, который занимал должность .... Одним из контрагентов их организации являлось ...», с которым они сотрудничали примерно с 2015 года. Сотрудником, кто осуществлял взаимодействие с ...» был ФИО10 №4 Именно он контактировал с данной организацией и обсуждал условия сотрудничества, поставок и т.п. Лично она с представителями ...» не общалась и с ними ничего не обсуждала. О том, что ФИО10 №4 передавал взятки представителю АО ...» ФИО8 ей известно не было. Лично она, какие-либо взятки кому-либо не передавала и подчиненным, в том числе ФИО10 №4 такие указания не давала (том 5 л.д. 198-199).

Кроме того, вину подсудимого подтверждают материалы уголовного дела:

по преступлению в отношении ФИО10 №2:

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8, а именно:

файл под названием «ФИО10 №1 _№ содержит сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №;

файл под названием «Список карт и МБ» содержит сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО10 №1, установлено, что банковская карта №, привязанная к номеру телефона №, открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №;

банковская карта №, привязанная к номеру телефона № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №;

банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №;

файл под названием «Отчеты по картам» содержит сведения о движении денежных средств по банковским картам и расчетным счетам ФИО10 №1, а именно с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №2, были перечислены денежные средства на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1:

04.08.2017 в 13:51 в размере 24 000 рублей;

20.11.2017 в 18:03 в размере 4 900 рублей;

на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1:

19.04.2018 в 10:03 в размере 7 900 рублей;

04.09.2018 в 15:43 в размере 5 500 рублей;

16.11.2018 в 10:35 в размере 4 900 рублей;

19.12.2018 в 8:39 в размере 9 800 рублей;

15.03.2019 в 8:39 в размере 5 900 рублей;

08.04.2019 в 8:06 в размере 5 900 рублей;

21.02.2020 в 15:39 в размере 27 000 рублей;

на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1:

23.12.2020 в 18:02 в размере 17 500 рублей;

30.04.2021 в 8:55 в размере 15 000 рублей;

05.03.2022 в 9:42 в размере 10 000 рублей, а всего на общую сумму 138 300 рублей (том 1 л.д. 170-174);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8, а именно были перечислены денежные средства на расчетный счет № ...» ИНН №, открытый в Банк ВТБ (ПАО):

с расчетного счета № ...»:

01.08.2017 в размере 99 049 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 15109,2 рублей);

08.11.2017 в размере 62 735 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 9569,7 рублей);

14.11.2018 в размере 76 110 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 11 610 рублей);

06.12.2018 в размере 76 110 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 11 610 рублей);

21.02.2019 в размере 85 680 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 14 280 рублей);

21.03.2019 в размере 45 680 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за болты НДС 7613,33 рублей);

26.03.2019 в размере 40 000 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок графитовый НДС 6666,67 рублей);

с расчетного счета № ...»:

27.03.2018 в размере 73 750 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 11 250 рублей);

29.08.2018 в размере 76 110 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 11 610 рублей);

01.11.2018 в размере 76 110 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 11 610 рублей);

10.02.2020 в размере 100 000 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка бруска графитового в т.ч. НДС (20%) 16 666,67 рублей);

11.02.2020 в размере 30 000 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка бруска графитового в т.ч. НДС (20%) 5000 рублей);

12.02.2020 в размере 50 000 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка бруска графитового в т.ч. НДС (20%) 8333,33 рублей);

19.02.2020 в размере 43 020 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка бруска графитового в т.ч. НДС (20%) 7170 рублей);

- 10.12.2020 в размере 139 800 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка бруска графитового в т.ч. НДС (20%) 23 300 рублей);

22.04.2021 в размере 163 752 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка блока в т.ч. НДС (20%) 27 292 рублей);

10.09.2021 в размере 19 644 рублей (по счету № от ДД.ММ.ГГГГ закупка пластины композиционной для ремонта печи SCHMETZ 140/FN, ПОиИ в т.ч. НДС (20%) 3 274 рублей (том 1 л.д. 175-179);

- протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО8 по адресу: <адрес>, проведен обыск, изъята трудовая книжка № № на имя последнего, которая была осмотрена протоколом осмотра документов. Установлено, ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность ...», ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность ...», ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор с ФИО8 расторгнут по инициативе работника (том 2 л.д. 68-71, 7276);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые в ...» документы, касающиеся трудовой деятельности ФИО8 в ...», а именно:

копия должностной инструкции ...» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденная ... ФИО10 №10, согласно которой ... относится к категории специалистов, должен иметь: ведущий инженер: высшее профессиональное образование (экономическое или инженерно-экономическое), стаж работы в должности инженера комплектации 1 категории не менее 3 лет; инженер по комплектации 1 категории: высшее профессиональное образование (экономическое или инженерно-экономическое), стаж работы в должности инженера комплектации 2 категории не менее трех лет; инженер по комплектации 2 категории: высшее профессиональное образование (экономическое или инженерно-экономическое), стаж работы в инженернотехнических должностях, занимаемых специалистами с высшим профессиональным образованием не менее 3 лет. Обязан: осуществлять работу по обеспечению объединения всеми необходимыми для производственной деятельности комплектующими изделиями, оборудованием требуемого качества и их рациональному использованию с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; заключать договоры с поставщиками, согласовывать условия и сроки поставок, изыскивать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих изделий, оборудования по более выгодным условиям; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасов комплектующих изделий, оборудования, соблюдением лимитов отпусков комплектующих изделий и оборудования, их расходованием по прямому назначению; осуществлять внедрение предложений по замене дорогостоящих и дефицитных комплектующих изделий и оборудования на более доступные по цене при обеспечении требуемого качества; вести оперативный учет движения комплектующих изделий и оборудования, наличии неиспользуемых производственных запасов, осуществлять формирование счетов на закупку ТМЦ, обработку и регистрацию приходных накладных по материальным ценностям и услугам в системе «...»; принимать участие в работе по ресурсосбережению, реализации выявленных излишков, снижению затрат, связанных с транспортировкой и хранением материальных ценностей; обеспечивать акцепт счетов на комплектующие изделия и оборудование; вести переписку с поставщиками по своевременной отгрузке комплектующих изделий и оборудования; участвовать в проведении инвентаризации; осуществлять внедрение мероприятий по введению практики предпочтительной закупки у предприятий, осуществляющих продажу на условиях товарного кредитовании или частичной предоплаты; вести постоянный поиск по каждому виду комплектующих изделий, оборудования двух или более поставщиков с целью устранения зависимости от одного поставщика и минимизации потерь от срывов поставок комплектующих изделий, оборудования, а также понижения цен на эти комплектующие изделия, оборудование; осуществлять оперативный контроль качества, количества, комплектности комплектующих изделий, оборудования, поступающих на склады; обеспечивать разработку мероприятий по сертификации и лицензированию видов деятельности объединения и отдела; обеспечивать доставку комплектующих изделий, оборудования в соответствии с технологии производства, сроками, определенными договорами; участвовать в приемке материально-технических ресурсов на склады; принимать участие в разработке стандартов предприятия по материально-техническому снабжению и комплектации; участвовать в разработке, внедрении и ведении системы менеджмента качества, энергетического менеджмента (дописано ручкой); нести личную ответственность за выполнение работ;

копия приказа и выписки из приказа ...» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО8 назначен на должность ... (том 2 л.д. 110-152);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые в ...» документы и установлены взаимоотношения ...» с ...» и ...», а именно: договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счетфактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ...» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договорсчет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ...» №-И от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист № от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 161-171);

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрены изъятые в ...» документы, установлено, что между ...» и ...» заключен годовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 99 049,20 рублей; ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства в размере 99 049,2 рублей;

между ...» и ...» заключен годовой договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 62 734, 70 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства в размере 62 734,7 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 73 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ... перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 73 750 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 76 110 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ... в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ... перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция на сумму 76 110 рублей и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 110 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 110 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 76 110 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 680 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 86 680 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ;

между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 85 680 рублей, от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ... денежные средства в размере 45 680 рублей и 40 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 85 680 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 223 020 рублей ДД.ММ.ГГГГ от ... в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счетуфактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань и ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 100 000, 30 000, 50 000 и 43 020 рублей соответственно, а всего на общую сумму 223 020 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлена углеродная продукция на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 800 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 139 800 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 163 752 рублей ДД.ММ.ГГГГ от ... в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счетуфактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 163 752 рублей, в рамках заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку углеродной продукции на сумму 113 160 рублей ДД.ММ.ГГГГ от ... в адрес ...» поставлена углеродная продукция по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ и на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 113 160 рублей, в рамках заключенного № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 209-228);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, полученная от оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», установлено, что абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 С абонентским номером №, используемым ФИО10 №2, имелись следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (4 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (3 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок, 1 входящий звонок) (том 3 л.д. 46-52);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, полученная от оператора сотовой связи ПАО «МегаФон», установлено, что абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 №19 С абонентским номером №, используемым ФИО10 №2, имелись следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок). ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на момент телефонного разговора с ФИО10 №2 находился в районе базовой станции: <адрес> (том 3 л.д. 58-60);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ...», а именно:

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 223 020 рублей за 1 наименование продукции;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 223 020 рублей за 1 наименование продукции;

копия приемной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, грузоотправитель ...», грузополучатель ...», заявленная стоимость груза – 185 850 рублей, принял – ФИО48; копия доверенности без номера и даты, выданной ФИО48 на получение товарно-материальных ценностей;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 139 800 рублей за 1 наименование продукции;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 139 800 рублей за 1 наименование продукции;

копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ...» водителю ФИО49 на получение товарно-материальных ценностей;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 163 752 рублей за 1 наименование продукции;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 163 752 рублей за 1 наименование продукции;

копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной ...» водителю ... ФИО95 на получение товарно-материальных ценностей;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 19 644 рублей за 1 наименование продукции;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 19 644 рублей за 1 наименование продукции;

накладная к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель – ...», получатель – ...»;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 113 160 рублей за 1 наименование продукции;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 113 160 рублей за 1 наименование продукции;

копия доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ...» ФИО48 на получение от ...» товарно-материальных ценностей;

накладная экспедитора № от ДД.ММ.ГГГГ ...», грузоотправитель – ...», грузополучатель – ...», заявленная стоимость груза – 94 200 рублей;

копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» покупает у ...» товар на сумму 85 680 рублей за 1 наименование товара, оплата – 100 % предоплата, срок отгрузки – 3 дня с даты предоплаты, самовывоз;

копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» покупает у ...» товар на сумму 85 680 рублей за 1 наименование товара, оплата – 100 % предоплата, срок отгрузки – 1 неделя с даты предоплаты, самовывоз;

копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» покупает у ...» товар на сумму 223 020 рублей за 1 наименование товара, оплата – 100 % предоплата, срок отгрузки – 3 дня с даты предоплаты, самовывоз;

копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» покупает у ...» товар на сумму 139 800 рублей за 1 наименование товара, оплата – 100 % предоплата, срок отгрузки – 1 неделя с даты предоплаты, самовывоз;

копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» покупает у ...» товар на сумму 19 644 рублей за 1 наименование товара, оплата – 100 % предоплата, срок отгрузки – 5 дней с даты предоплаты, самовывоз;

копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ...» (Поставщик), в лице директора ФИО45 и ...» (Покупатель), в лице ... ФИО10 №10, согласно которому поставщик обязуется передать в срок в собственность покупателя, а покупатель обязуется оплатить графитовые изделия согласно спецификациям. Поставщик обязуется передать покупателю продукцию ассортименте, количестве, по ценам и в сроки, предусмотренные спецификациями. Копия договора на 4 листах, имеет печати ...» и ...», а также подписи руководителей;

копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...», согласно которой ...» продает ...» товар на сумму 163 752 рублей за 1 наименование товара, условия поставки – самовывоз; 100 % предоплата; срок поставки – 4 недели с даты предоплаты;

копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ...» (Поставщик), в лице директора ФИО45 и ...» (Покупатель), в лице ... ФИО10 №10, согласно которому поставщик обязуется передать в срок в собственность покупателя, а покупатель обязуется оплатить графитовые изделия согласно спецификациям. Поставщик обязуется передать покупателю продукцию в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки, предусмотренные спецификациями. Копия договора на 4 листах, имеет печати ...» и ...», а также подписи руководителей;

копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...», согласно которой ...» продает ... товар на сумму 113 160 рублей за 1 наименование товара, условия поставки – самовывоз; 100 % предоплата; срок поставки – 3 дня с даты предоплаты;

копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ...» (Поставщик), в лице директора ФИО45 и ...» (Покупатель), в лице ... ФИО10 №10, согласно которому поставщик обязуется передать в срок в собственность покупателя, а покупатель обязуется оплатить графитовые изделия согласно спецификациям. Поставщик обязуется передать покупателю продукцию в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки, предусмотренные спецификациями. Копия договора на 4 листах, имеет печати ...» и ...», а также подписи руководителей;

копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...», согласно которой ...» продает ... товар на сумму 73 750 рублей за 1 наименование товара; условия поставки – ...»; оплата – в течение 5 дней с момента получения продукции; срок поставки – 3 дня с даты предоплаты;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 85 680 рублей за 1 наименование продукции;

копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 85 680 рублей за 1 наименование продукции; копия приемной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ...», грузоотправитель – ...», грузополучатель – ... заявленная сумма груза – 71 400 рублей;

копия доверенности без номера от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ...» ФИО48 на получение от ...» товарно-материальных ценностей;

копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 85 680 рублей за 1 наименование продукции (том 3 л.д. 85-89);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО10 №1 и ФИО8, установлено, что с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №2, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету№, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в 13:51 в размере 24 000 рублей, которые сняты ДД.ММ.ГГГГ в 14:04 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

ДД.ММ.ГГГГ в 18:03 в размере 4 900 рублей, 4 000 рублей сняты ДД.ММ.ГГГГ в 18:31 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №2, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в 10:03 в размере 7 900 рублей, 7 800 рублей сняты ДД.ММ.ГГГГ в 18:45 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:43 в размере 5 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 10:35 в размере 4 900 рублей, 5 000 рублей сняты ДД.ММ.ГГГГ в 12:19 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

ДД.ММ.ГГГГ в 8:39 в размере 9 800 рублей, 9 000 рублей сняты ДД.ММ.ГГГГ в 12:58 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

ДД.ММ.ГГГГ в 8:39 в размере 5 900 рублей, 6 000 рублей сняты ДД.ММ.ГГГГ в 9:20 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

ДД.ММ.ГГГГ в 8:06 в размере 5 900 рублей, которые сняты ДД.ММ.ГГГГ в 8:12 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

ДД.ММ.ГГГГ в 15:39 в размере 27 000 рублей, которые сняты ДД.ММ.ГГГГ в 10:23 через банкомат ATM № в Зеленодольск;

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №2, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в 18:02 в размере 17 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в 18:03 перечислены на банковскую карту №, оформленную на ФИО8;

ДД.ММ.ГГГГ в 8:55 денежные средства в размере 15 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в 9:14 перечислены на банковскую карту №, оформленную на ФИО8;

ДД.ММ.ГГГГ в 9:42 денежные средства в размере 10 000 рублей, которые перечислены ДД.ММ.ГГГГ в 9:45 на банковскую карту №, оформленную на ФИО8;

а всего на общую сумму в размере 138 300 рублей

Кроме того, осмотром файла «ФИО10 №1_№» установлено, что совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковских карт № и №, привязанных к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 731 693,69 рублей и 9 740 122,80 рублей соответственно.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 389 903 рублей

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 663 303,62 рублей (том 3 л.д. 184197);

- протокол осмотра предметов, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетному счету ФИО10 №2, представленный ПАО «Сбербанк». Установлено, что в папке «ВыпискаПоВсемСчетам» содержит в себе файл «ФИО10 №2_ДД.ММ.ГГГГ _№», в котором имеются сведения о расчетном счете № на имя ФИО10 №2, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №;

папка «НаличиеСчетов» содержит в себе файл «ФИО10 №2_ДД.ММ.ГГГГ _№», в котором имеются сведения о расчетном счете № ФИО10 №2, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №;

папка «поиск_карт_по_фио_и_дате_рождения_ипс_ контрагент» содержит в себе файл, именуемый, «№», в котором имеются сведения о банковской карте № на имя ФИО10 №2, открытой в отделении ПАО «Сбербанк»» №, и привязанной к расчетному счету № (том 3 л.д. 217-222);

- по преступлению в отношении ФИО37 и ФИО10 №3:

- протокол осмотра документов, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетному счету ...» и по расчетным счетам ФИО10 №1 и ФИО8, которым установлено, что в выписках по счетам содержится информация о перечислениях и поступлении денежных средств в адрес ФИО10 №1, ФИО10 №1, ФИО37 и ФИО10 №3, а именно, что ...» перечислило в адрес ...» денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 372 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 310 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 176 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 592 рублей, а всего АО «в размере 475 400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 перечислил на банковскую карту ФИО10 №1 денежные средства в размере 47 817 рублей, что составляет примерно 10 % от вышеперечисленной суммы;

...» перечислило в адрес ...» денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в размере 96 182 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 378 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 176 рублей, а всего в размере 98 736 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №3 перечислил на банковскую карту ФИО10 №1 денежные средства в размере 10 300 рублей, что составляет примерно 10 % от вышеперечисленной суммы;

...» перечислило в адрес ...» денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в размере 358 720 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №3 перечислил на банковскую карту ФИО10 №1 денежные средства в размере 35 500 рублей, что составляет примерно 10 % от вышеперечисленной суммы;

ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило в адрес ...» денежные средства в размере 285 088 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №3 перечислил на банковскую карту ФИО10 №1 денежные средства в размере 28 200 рублей, что составляет примерно 10 % от вышеперечисленной суммы;

ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило в адрес ...» денежные средства в размере 435 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО37 перечислил на банковскую карту ФИО10 №1 денежные средства в размере 26 975 рублей, что составляет примерно 5 % от вышеперечисленной суммы;

...» перечислило в адрес ...» денежные средства:

ДД.ММ.ГГГГ в размере 2400 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 3720 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 4752 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 210 600 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ в размере 3600 рублей, а всего в размере 225 072 рублей,

ДД.ММ.ГГГГ ФИО10 №3 перечислил на банковскую карту ФИО10 №1 денежные средства в размере 22 769 рублей, что составляет примерно 10 % от вышеперечисленной суммы.

Также имеются аналогичные перечисления денег от ФИО37 и ФИО10 №3 (том 1 л.д. 136-137);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей к нему, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ... ФИО10 №1, ФИО8, ФИО10 №3, ФИО37 Файл под названием «account»_state.xls» содержит сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ р., уроженца <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, тел. №; установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №.

Файл под названием «карты счета.xls» содержит сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО37, установлено, что банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №. Банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №. Банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №.

Файл под названием «Шаблон events.xls» содержит сведения о движении денежных средств по банковским картам и расчетным счетам ФИО37, установлено, что с банковской карты №, оформленной на последнего, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, оформленную на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:32 в размере 85 325 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:49 в размере 47 817 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:53 в размере 8 712 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:25 в размере 88 308 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:29 в размере 88 308 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:11 в размере 1 714 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:22 в размере 59 065 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:36 в размере 62 540 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:48 в размере 57 394 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:08 в размере 2 917 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:48 в размере 328 894 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37, привязанной к расчетному счету №, были сняты денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:32 в размере 853,25 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:49 в размере 478,17 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:53 в размере 87,12 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:25 в размере 883,08 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:29 в размере 883,08 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:11 в размере 17,14 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:22 в размере 590,65 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:36 в размере 625,40 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:48 в размере 573,94 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:08 в размере 29,17 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:48 в размере 1 000 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:03 в размере 74,15 рублей (комиссия);

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №1 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО37 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:02 в размере 87 500 рублей;

с банковской карты №, оформленной на ФИО37, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, оформленную на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:03 в размере 7 415 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, оформленную на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:46 в размере 2 574 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37, привязанной к расчетному счету №, были сняты денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:46 в размере 25,74 рублей (комиссия);

с банковской карты №, оформленной на ФИО37, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, оформленную на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:55 в размере 73 062 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:16 в размере 2 267 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:26 в размере 2 920 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:47 в размере 260 325 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:31 в размере 244 649 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:54 в размере 1634 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:14 в размере 2 031 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:37 в размере 220 918 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:39 в размере 26 975 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37, привязанной к расчетному счету №, были сняты денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:55 в размере 730,62 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:16 в размере 22,67 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:26 в размере 29,20 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:47 в размере 1 000 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:31 в размере 1 000 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:54 в размере 16,34 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:14 в размере 20,31 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:37 в размере 1 000 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:39 в размере 269,75 рублей (комиссия) (том 1 л.д. 138-143);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8, ФИО10 №3, ФИО37 Файл под названием «ФИО10 №1_№» содержит сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО10 №1, установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №.

Файл под названием «Список карт и МБ» содержит сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО10 №1 Установлено, что банковская карта №, привязанная к номеру телефона №, открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта №, привязанная к номеру телефона № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №.

Файл под названием «Отчеты по картам» содержит сведения о движении денежных средств по банковским картам и расчетным счетам ФИО10 №1, осмотром которого установлено, что с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:22 в размере 10 306 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:21 с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства в размере 3 300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 в размере 255 945 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:34 в размере 35 500 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 в размере 28 200 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:50 в размере 99 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:10 в размере 131 146 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:36 в размере 2 118 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:36 в размере 2 712 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:24 в размере 89 652 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:38 в размере 22 769 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:08 в размере 100 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:48 в размере 120 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:56 в размере 121 569 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 в размере 123 180 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:49 в размере 123 138 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:56 в размере 143 585 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:39 в размере 132 650 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 7:45 в размере 1 664 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:26 в размере 126 169 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:19 в размере 10 593 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:07 в размере 15 876 рублей, а всего на общую сумму в размере 1 699 072 рублей

Кроме того, с банковской карты №, оформленной на ФИО37 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:32 в размере 85 325 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:49 в размере 47 817 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:53 в размере 8 712 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:25 в размере 88 308 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:29 в размере 88 308 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:11 в размере 1 714 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:22 в размере 59 065 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:36 в размере 62 540 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:48 в размере 57 394 рублей,

Также с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 на банковскую карту №, оформленную на ФИО37 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:02 в размере 87 500 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:02 в размере 875 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:08 в размере 2 917 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:48 в размере 328 894 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:03 в размере 7 415 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:46 в размере 2 574 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:55 в размере 73 062 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:16 в размере 2 267 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:26 в размере 2 920 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:47 в размере 260 325 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:31 в размере 244 649 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:54 в размере 1 634 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:14 в размере 2 031 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:37 в размере 220 918 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:39 в размере 26 975 рублей,

а всего на общую сумму в размере 1 587 389 рублей, из которых последняя перечислила обратно 88 375 рублей

Всего на банковские карты и расчетные счета ФИО10 №1 от вышеуказанных лиц поступило 3 198 086 рублей (том 1 л.д. 144-149);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8, ФИО10 №3, ФИО37 Установлено, что ...» осуществляло переводы денежных средств в адрес ... и ...».

Так на расчетный счет № ...» ИНН №, открытый в Банк ВТБ (ПАО) были перечислены денежные средства:

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 852,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за реле НДС 282,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 280,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выкл-ль НДС 1110,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 803,04 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 275,04 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 116 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тиристор НДС 2916 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 075,90 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 1277 от ДД.ММ.ГГГГ за кабель НДС 2452,26 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 252,24 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кабель НДС 2784,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 226,56 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за дион НДС 34,56 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 234 рублей по документу № от 13/04/2016. за лампу НДС 2934 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 873,50 рублей по документу № от 11/04/2016 за товар НДС 1048,50 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 060 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 12060 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2874,48 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кабель НДС 438,48 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электродвигатель НДС 12172,88 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 15254,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 837,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель НДС 127,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 933 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 2782 от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 10210,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 673 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 1323 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 15254,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 85 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 12966,10 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 165 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 25169,49 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 52 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмоусилитель НДС 7932,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 148 311,61 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 147 от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель эл.щетку НДС 22623,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 207,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 42 от ДД.ММ.ГГГГ; 189 от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 6591,02 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 55 601,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 246 от ДД.ММ.ГГГГ; 247 от ДД.ММ.ГГГГ за реле НДС 8481,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 971,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за реле НДС 2741,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 274,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 194,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 531,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за микросхемы НДС 1301,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 649 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 99 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 376,72 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ 1366 от ДД.ММ.ГГГГ за электрощетки НДС 972,72 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 607,64 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за смеситель НДС 2075,74 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 619,50 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за реле НДС 94,50 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 82 836 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 12636 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 240,48 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за выключатель НДС 1104,48 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 364,08 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за эл.щетки НДС 208,08 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 847 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за электрощетки НДС 1197 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 372 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 972 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 803,68 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за выкл-ль НДС 427,68 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 213,44 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 1405,44 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 295 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за транзистор НДС 45 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 38,35 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 5,85 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 110 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за трансформатор НДС 16779,66 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 55 613,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за микросхемы НДС 8483,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 96 181,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за тиристор НДС 14671,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 377,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель НДС 57,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 175,92 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за датчик НДС 331,92 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 097 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за датчик НДС 1692,76 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 041,50 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за катушку НДС 616,50 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 720 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за контроллер НДС 9720 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 74 340 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за плату НДС 11340 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 240 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 10404 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 622 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за тиристор НДС 7722 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 393,58 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за разъем НДС 212,58 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 775,36 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за реле НДС 423,36 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 507,40рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель НДС 77,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 260 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за датчик НДС 1260 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 204 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за блок питания НДС 1404 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 038,16 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 1226,16 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 681,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за микропереключатель НДС 561,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 375 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за эл.щетки НДС 1125 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за трансформатор НДС 14949,15 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 119,78 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за плату НДС 1848,78 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 101 рублей по счету №; 2793; 2804; 364; 993; 1387 дог. №; за товар НДС 1845,85 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 773 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за реле НДС 423 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 300,90 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 45,90 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 291,46 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за диод НДС 44,46 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 325 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за электрощетки НДС 1575 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 159,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 939,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 873,20 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 133,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 141,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 21,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 188,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 28,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 358 720 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за фильтр НДС 54720 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 710 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 89 от ДД.ММ.ГГГГ за трансформатор НДС 285 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электрощетки НДС 1750 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 713,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель конденсатор НДС 785,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 888 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за тумблер НДС 148 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 23 954 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за трансформатор НДС 3654 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 720 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за микросхемы НДС 120 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 208,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 2534-80;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 390,10 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 211 от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 2195,10 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 676,88 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за микропереключатель НДС 560,88 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 116 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тиристор НДС 2916 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 472,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за датчик НДС 1902,60 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1360,88 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель НДС 207,59 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 684 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 104,34 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 590 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за микросхему НДС 90 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 33 370 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за мотор-редуктор НДС 5090,34 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 79 060 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гидроцилиндр НДС 12060 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 894 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вилку НДС 594 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 492,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за микропереключатель НДС 532,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 36 166,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 5516,97 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 295 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за конденсатор НДС 45 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 30508,47 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 15254,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 196 950 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 30043,22 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 7627,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 83 612,58 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 12754,46 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 260 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за концевой выключатель НДС 1260 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 121 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кнопку НДС 2001,51 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 29 712,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кнопку НДС 4532,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 746,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 3186 от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 266,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 834,52 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за тумблер НДС 2720,52 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вакууметр НДС 12203,39 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 832 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за магнитный пускатель НДС 432 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 548,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель НДС 388,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 195,13 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электрощетку НДС 2775,53 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 175 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за конденсатор НДС 2925 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 35 081,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за электрощетки НДС 5351,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 932,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ за товар НДС 752,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 844,88 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за лампу НДС 128,88 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 15254,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 15254,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 25 894,51 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ; 124 от ДД.ММ.ГГГГ; 129 от ДД.ММ.ГГГГ; 141 от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 3950,01 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за нагреватель НДС 15254,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 706,24 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 1938,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 401,20 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за предохранитель НДС 61,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 248 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за микропереключатель НДС 648 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 80 240 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за вентилятор НДС 12240 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 310,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за микросхему НДС 2030,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 832 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за датчик НДС 432 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 900 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за трансформатор НДС 900 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 375,84 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за конденсатор НДС 1887,84 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 298 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 198 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 109,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 779,40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 826 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за концевой выкл-ль НДС 126 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 186 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за трансформатор НДС 486 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 872 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от за микроперекл-ль НДС 312 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 90 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за систему НДС 15000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапаны НДС 8333,33 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 249 572,92 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапана НДС 41595,49 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 560 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за кнопки НДС 2760 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за магнит. пускатель НДС 3300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 520 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 420-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 220 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 370-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 540 рублей по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 1090-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 2300-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 040 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 840-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 512,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 1085-40;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 060 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка предохранителей в т.ч. НДС (20%) 510-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 435 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 72500-00;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 484 рублей 275-ФЗ{3 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за выключатель НДС 684 рублей};

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 048,64 рублей 275-ФЗ{3 по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за транзистор НДС 2600,64 рублей};

с расчетного счета № ...

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 999,58 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. N 0512/1-2016 от ДД.ММ.ГГГГ за лампы НДС 3050,78 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 999,58 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. N 0512/1-2016 от ДД.ММ.ГГГГ за лампы НДС 3050,78 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 610,96 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за реле НДС 2838,96 рублей;

с расчетного счета № ...

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 720 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за контактор НДС 9720 рублей;

с расчетного счета № ...

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 175,92 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за датчик НДС 331,92 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 592 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за тиристор НДС 69192 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 965,60 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за разъем НДС 3045,60 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 27 215,52 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за резистор НДС 4151,52 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 310 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за трансформатор НДС 810 рублей;

На расчетный счет № ...» ИНН №, открытый в Банк Сбербанк России (ПАО), были перечислены денежные средства:

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 85 550 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 13050 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 92 040 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за модуль НДС 14040 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 92 040 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за блок НДС 14040 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 97 940 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за модуль НДС 14940 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 140 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапан НДС 21355,93 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 89 573 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапан НДС 13663,68 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 285 088 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапан НДС 13663,68 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 320 678 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапана НДС 53446,34 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 288 934,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапан НДС 44074,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапан НДС 9152,54 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за клапан НДС 3050,85 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 273 973,98 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка гидроцилиндра в т.ч. НДС (20%) 45662-33 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 309 563 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ поставка клапана в т.ч. НДС (20%) 51593-83 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 111 830 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ поставка клапана в т.ч. НДС (20%) 18638-34 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 320 740 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка клапанов, датчиков в т.ч. НДС (20%) 53456-67 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 487 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ поставка клапана в т.ч. НДС (20%) 81266-66;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 850 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № Закупка клапанов в т.ч. НДС (20%) 2308-33;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка клапана для ремонта линии изготовления панели WEMO,ПХПиТМО в т.ч. НДС (20%) 2500-00;

На расчетный счет № ...», ИНН №, открытый в Банк Сбербанк России (ПАО), были перечислены денежные средства:

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 208,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка преобразователей ВПЧ в т.ч. НДС (20%) 2534-80;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 910 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 318-40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 380 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 730-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 756,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 3292-80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 680 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 1280-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 504 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 84-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 720 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 620-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 752 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 792-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 416 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 736-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка ламп в т.ч. НДС (20%) 600-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 278 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электроавтоматики в т.ч. НДС (20%) 46333-34 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 840 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 640-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 330 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка запчастей в т.ч. НДС (20%) 55000-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 960 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 2160-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 7200-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 968 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 3328-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 408 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 68-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 922,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 320-40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 33 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 5600-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 447 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 318-40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 407 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 567-80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 584,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 597-40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 828 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 3138-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 244 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 2374-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 064,40 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 1177-40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 8 160 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 1360-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка комплектующих в т.ч. НДС (20%) 1800-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 040 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 340-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 10 680 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 1780-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 868 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 2978-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 900-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 992 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3332-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 320 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 720-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 448 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 1908-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 250-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 179 280 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 29880-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 980 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3330-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 024 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 1504-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 584,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 1930-80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 584,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 1930-80;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 84 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 14000-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 048 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3008-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 096 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 516-00.;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 160 020 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 26670-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 048 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3008-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 240 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 40000-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 414 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 69-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 980 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3330-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 648 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка лампы в связи с выходом из строя фотометра, УОТПЭБ в т.ч. НДС (20%) 108-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 9920-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 584 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка выключателя АТВ для изготовления стороннего заказа НПО "СПЛАВ" в т.ч. НДС (20%) 2097-40 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 2500-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 59 520 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка эл.двигателя для ремонта расточного станка, МП в т.ч. НДС (20%) 3300-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 907,20 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для ремонта шкафов управления в т.ч. НДС (20%) 151-20;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 760 рублей по счет-фактурам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для ремонта шкафов управления в т.ч. НДС (20%) 6460-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 280 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для ремонта шкафов управления, ПСП в т.ч. НДС (20%) 2880-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для ремонта шкафов управления т б тбпбмпроьбаср в т.ч. НДС (20%) 2800-00;

ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 720 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3120-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка блока питания для ремонта токарного станка, ПОиИ в т.ч. НДС (20%) 2500-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 968 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка ламп для освещения рабочих мест шлифовальных станков, ПОиИ в т.ч. НДС (20%) 3328-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 440 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка магнитного пускателя для ремонта протяжного станка, МП в т.ч. НДС (20%) 1240-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 466,80 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ до№ от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа АО "НПО СПЛАВ" в т.ч. НДС (20%) 2077-80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 466,80 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ до№ от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукций для изготовления стороннего заказа АО «НПО СПЛАВ» в т.ч. НДС (20%) 2077-80;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 148 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для ремонта шкафов управления, ПСП в т.ч. НДС (20%) 24800-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 860 рублей по счету № дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа НПО "СПЛАВ" в т.ч. НДС (20%) 1310-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 466,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа АО НПО «СПЛАВ» в т.ч. НДС (20%) 2077-80;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 466,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа АО «НПО СПЛАВ» в т.ч. НДС (20%) 2077-80;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 466,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа АО НПО «СПЛАВ» в т.ч. НДС (20%) 2077-80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 668 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 2778-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 008 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 2668-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 860 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3310-00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 000,01 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ до№ от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для ремонта токарно-фрезерных станков, ПОиИ. в т.ч. НДС (20%) 4666-67 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 168,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа ПРТ в т.ч. НДС (20%) 3194-80;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 640 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа ...» в т.ч. НДС (20%) 440-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 7 620 рублей по счет-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для ремонта установки УВ-2,ПХПиТМО в т.ч. НДС (20%) 1270-00;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 664,80 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции для изготовления стороннего заказа ...» в т.ч. НДС (20%) 610-80;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электротехнической продукции в т.ч. НДС (20%) 3266-67;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за фотодиод в т.ч. НДС (20%) 400-00 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 210 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за преобразователь в т.ч. НДС (20%) 35100-00 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 823 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за закупку электротехнической продукции для ремонта станка Haas VF-7,ПОиИ НДС 65380,07 рублей (том 1 л.д. 150-169);

- протокол обыска, согласно которому в жилище ФИО8, расположенном по адресу: <адрес>, Зеленодольск, просп. Строителей, <адрес>, проведен обыск, обнаружены и изъяты пластиковая банковская карта «Сбербанк» № на имя NIKOLAY GARANIN сроком действия до 10/24; трудовая книжка TK-I № на имя ФИО8 (том 2 л.д. 68-71);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены пластиковая банковская карта «Сбербанк» № на имя NIKOLAY GARANIN сроком действия до 10/24; трудовая книжка № на имя ФИО8, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 назначен на должность ведущего инженера – руководителя группы гидравлики и электроавтоматики ...». ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 назначен на должность начальника бюро оборудования ...». ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор с ФИО8 расторгнут по инициативе работника (том 2 л.д. 72-76);

- протоколы обысков, согласно которым в ...», расположенном по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: сшивка документов на 98 листах с надписью «Папка с документами №», сшивка документов на 196 листах с надписью «5»; сшивка документов на 21 листе с надписью «10»; сшивка документов на 38 листах с надписью «Папка с документами №»; акт взаимный расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...»; акт взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...»; акт взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...»; акт взаимный расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ... сшивка документов на 82 листах с надписью «Папка с документами №»; сшивка документов на 114 листах с надписью «Папка с документами №»; сшивка документов на 140 листах с надписью «Папка с документами №»; сшивка документов на 76 листах; сшивка документов на 196 листах с надписью «Папка с документами №» (том 2 л.д. 86-90, л.д. 158-160);

- протоколы осмотров документов с фото-таблицей, согласно которым осмотрены документы, касающиеся трудовой деятельности ФИО8 в ...», в том числе:

копия должностной инструкции инженера по комплектации (ведущего инженера, инженера 1 категории, инженера 2 категории) ...» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденная ... ФИО10 №10, согласно которой инженер по комплектации ... относится к категории специалистов, должен иметь: - ведущий инженер: высшее профессиональное образование (экономическое или инженерно-экономическое), стаж работы в должности инженера комплектации 1 категории не менее 3 лет; инженер по комплектации 1 категории: высшее профессиональное образование (экономическое или инженерно-экономическое), стаж работы в должности инженера комплектации 2 категории не менее трех лет; инженер по комплектации 2 категории: высшее профессиональное образование (экономическое или инженерно-экономическое), стаж работы в инженерно-технических должностях, занимаемых специалистами с высшим профессиональным образованием не менее 3 лет. Обязан: осуществлять работу по обеспечению объединения всеми необходимыми для производственной деятельности комплектующими изделиями, оборудованием требуемого качества и их рациональному использованию с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли; заключать договоры с поставщиками, согласовывать условия и сроки поставок, изыскивать возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих изделий, оборудования по более выгодным условиям; подготавливать претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, согласовывать с поставщиками изменения условий заключенных договоров; обеспечивать контроль за состоянием запасов комплектующих изделий, оборудования, соблюдением лимитов отпусков комплектующих изделий и оборудования, их расходованием по прямому назначению; осуществлять внедрение предложений по замене дорогостоящих и дефицитных комплектующих изделий и оборудования на более доступные по цене при обеспечении требуемого качества; вести оперативный учет движения комплектующих изделий и оборудования, наличии неиспользуемых производственных запасов, осуществлять формирование счетов на закупку ТМЦ, обработку и регистрацию приходных накладных по материальным ценностям и услугам в системе «Галактика»; принимать участие в работе по ресурсосбережению, реализации выявленных излишков, снижению затрат, связанных с транспортировкой и хранением материальных ценностей; обеспечивать акцепт счетов на комплектующие изделия и оборудование; вести переписку с поставщиками по своевременной отгрузке комплектующих изделий и оборудования; участвовать в проведении инвентаризации; осуществлять внедрение мероприятий по введению практики предпочтительной закупки у предприятий, осуществляющих продажу на условиях товарного кредитовании или частичной предоплаты; вести постоянный поиск по каждому виду комплектующих изделий, оборудования двух или более поставщиков с целью устранения зависимости от одного поставщика и минимизации потерь от срывов поставок комплектующих изделий, оборудования, а также понижения цен на эти комплектующие изделия, оборудование; осуществлять оперативный контроль качества, количества, комплектности комплектующих изделий, оборудования, поступающих на склады; обеспечивать разработку мероприятий по сертификации и лицензированию видов деятельности объединения и отдела; обеспечивать доставку комплектующих изделий, оборудования в соответствии с технологии производства, сроками, определенными договорами; участвовать в приемке материально-технических ресурсов на склады; принимать участие в разработке стандартов предприятия по материально-техническому снабжению и комплектации; участвовать в разработке, внедрении и ведении системы менеджмента качества, энергетического менеджмента (дописано ручкой); нести личную ответственность за выполнение работ;

копии приказа и выписки из приказа генерального директора ...» № к от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО8 назначен на должность ведущего инженера-руководителя группы гидравлики и электроавтоматикии ...;

счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счетфактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) 18-00101120292 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; ведомость покупных изделий; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт взаимных расчетов между АО «ПОЗиС» и ООО «Воронежская электронная компания» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; аналитические ведомости по счету за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; папка скоросшиватель под названием «Папка с документами №», в которой содержатся документы по взаимоотношениям АО «ПОЗиС» с Воронежская электронная компания», а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от/02 от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; папка скоросшиватель под названием «Папка с документами №», в которой содержатся документы по взаимоотношениям ...» с ...», а именно: заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная от ДД.ММ.ГГГГ к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку товара № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр необходимых платежей для изготовления стороннего заказа по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от.ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр необходимых платежей для изготовления стороннего заказа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр необходимых платежей для изготовления стороннего заказа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; папка скоросшиватель под названием «Папка с документами №», в которой содержатся документы по взаимоотношениям ...» с ...», а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; лист голосования к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаимных расчетов между ...» и ...; по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; аналитические ведомости по счету за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист к обоснованию закупки от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная на выдачу № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт определения причин поломки, неисправности № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист к обоснованию закупки от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист к обоснованию от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № № от ДД.ММ.ГГГГ; коммерческое предложение № от ДД.ММ.ГГГГ; распечатка электронного письма от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявка на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на закупку № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 110-152, 161-171);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обысков в ...» документы, установлено, что между ... и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 311 850,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 741,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 368,16 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 803,68 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 845,28 рублей и на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38,35 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ... перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 465 942,47 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 613,40 рублей и на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 181,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 377,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 261,52 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 096,32 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 097 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 175,92 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 954 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 041,50 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 832 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 965,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 900 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99,12 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 814,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 495,60 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 233 905,78 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 622 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 261,52 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 954 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 393,58 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 775,36 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 260 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 204 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 681,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 038,16 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 773 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 375 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 119,78 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300,90 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 291,46 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 325 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 375,84 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 298 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 159,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 873,20 рублей

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, филиала банка ВТБ (ПАО) в Нижнем Новгороде и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 165 589,40 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 826 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 109,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 124 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 062 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 310 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188,80 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 14 761,80 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309 573 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань и ...», на расчетный счет ООО ... денежные средства на общую сумму 309 573 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило поставку на сумму 358 720 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 358 720 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 088 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 285 088 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило на сумму 10 500 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 10 500 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 720 рублей и 990 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 1 710 рублей, в рамках выставленных счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 872 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 1 872 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 888 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 713,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 560 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 520 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 220 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 040 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 540 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 060 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 208,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 192 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 208,80 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 112 791,60 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 910,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 380 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 504 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 756,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 680 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 752 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 416 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 840 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 960 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 968 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 922,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 446,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 406,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 584,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 160 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 437,60 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 940 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 626,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 304 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 451 152 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ осуществило поставку электротехнического оборудования на сумму 320 740 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ..., на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 320 730 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2040 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 680 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 868 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 992 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 320 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 60 300 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 448 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 024 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 472 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 808 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 048 рублей № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 584,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 584,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 096 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 414 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 648 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 968 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 584,40 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 476 260 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поступило электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 020 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 216 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 520 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 234 756 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поступило электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 380 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 380 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 280 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 466,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 466,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 440 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 907,20 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 466,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 466,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 466,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 168,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 620 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 664,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 168,80 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 668 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 240 171,60 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 15 000 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 850 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 13 850 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставило электротехническое оборудование на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 682 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в Северо-Западном Главном Управлении Банка России/УФК по Санкт-Петербург, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 299 682 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено электротехническое оборудование на основании счетов-фактур: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 668 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 576 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 260 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 640 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 844 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 920 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 776 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 800 рублей;

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в ...» и Северо-Западном Главном Управлении Банка России/УФК по Санкт-Петербург, на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 216 864 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 209228);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, полученная от оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», установлено, что абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 Абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10 №3

С абонентским номером №, используемым ФИО10 №3, имелись следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (4 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок, 1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (3 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (3 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка, 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 входящих смс-сообщения, 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок, 1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка, 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (5 исходящих звонков), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 входящих звонка, 1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок, 1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (3 исходящих звонка, 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок, 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 входящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (4 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (3 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящее смс-сообщение), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (4 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок, 1 входящий звонок) (том 3 л.д. 46-52);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, полученная от оператора сотовой связи ПАО «МегаФон», установлено, что абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на ФИО10 №19

С абонентским номером №, используемым ФИО10 №3 имелись следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок); ДД.ММ.ГГГГ (попытка соединения от №); ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок, 2 исходящих смс-сообщения); ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок).

Осмотром файла под названием «№ от ДД.ММ.ГГГГ GPRS» установлено, что в нем представлена геолокация телефонных соединений абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на момент телефонного разговора с ФИО10 №3 находился в районе базовой станции: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на момент попытки телефонного звонка с ФИО10 №3 находился в районе базовой станции: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на момент телефонного разговора с ФИО10 №3 находился в районе базовой станции: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на момент получения смс-сообщения от ФИО10 №3 находился в районе базовой станции: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на момент получения смс-сообщения от ФИО10 №3 находился в районе базовой станции: <адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 на момент телефонного разговора с ФИО10 №3 находился в районе базовой станции: <адрес> (том 3 л.д. 58-60);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО10 №3, представленный ПАО «Сбербанк». Папка под названием «ВыпискаПоВсем Счетам» содержит в себе файл, именуемый «ФИО10 №3_ДД.ММ.ГГГГ_ №», в котором имеются сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО10 №3 Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №. Папка под названием «Наличиесчетов» содержит в себе файл, именуемый «ФИО10 №3_ДД.ММ.ГГГГ_ №», в котором имеются сведения о расчетных счетах, мест их открытия на имя ФИО10 №3 Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» № и является действующим, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» № и закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Папка под названием «поиск_карт_по_фио_и_дате_рождения» содержит в себе файл, именуемый «...» в котором имеются сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО10 №3 Банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №.

Папка под названием «отчеты по картам» содержит в себе файлы, именуемые «...», «... в котором имеются сведения о движении денежных средств по банковским картам и расчетным счетам ФИО10 №3, согласно которым с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:21 в размере 3 300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:21 денежные средства в размере 33 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 в размере 255 945 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 в размере 1 000 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:34 в размере 35 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:34 в размере 355 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 в размере 28 200 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 в размере 282 рублей (комиссия);

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:50 в размере 99 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:50 в размере 990 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:10 в размере 131 146 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:10 в размере 1311,46 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:36 в размере 2 118 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:36 в размере 21,18 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:36 в размере 2 712 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:36 в размере 27,12 рублей (комиссия);

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:24 в размере 89 652 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:38 в размере 22 769 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:08 в размере 100 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:48 в размере 120 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 123 138 рублей;

на банковскую карту №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ 17:09 в размере 123 180 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:49 в размере 123 138рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:56 в размере 143 585 рублей;

на банковскую карту №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:39 в размере 132 650 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 7:45 в размере 1 664 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:26 в размере 126 169 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:19 в размере 10 593 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:07 в размере 15 876 рублей;

на банковскую карту №, оформленного на ФИО8 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:40 в размере 132 650 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:27 в размере 126 169 рублей;

на банковскую карту №, оформленного на ФИО8 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:11 в размере 2 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:53 в размере 3 000 рублей (том 3 л.д. 162-169);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО8, представленный ПАО «Сбербанк», установлено, что файл под названием «...» содержит сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО8, банковская карта №, привязанная к расчетному счету №, открыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; банковская карта №, привязанная к расчетному счету №, открыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; банковская карта №, привязанная к расчетному счету №, открыта ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №.

Осмотром установлено, что совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 640 269 рублей.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 7 581 227.68 рублей и 7 581 607.17 рублей соответственно.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4 741 209 рублей.

Файлы под названием «ФИО8 _ДД.ММ.ГГГГ_№», «ФИО8 ВИЧ_ДД.ММ.ГГГГ_№» содержат сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО8, установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» №.

Файл под названием «евент» содержит сведения о движении денежных средств по банковским картам и расчетным счетам ФИО8, осмотром которого установлено, что на расчетные счета ФИО8 от ФИО10 №3 путем перечисления денежных средств совершены следующие банковские операции, а именно с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3, на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №, перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:40 в размере 132 650 рублей;

После перечисления ФИО10 №3 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 132 650 рублей с банковских карт № и №, оформленных на ФИО8, привязанных к расчетным счетам № и №, осуществлялись следующие банковские операции, а именно:

с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, осуществлено перечисление денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:07 в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:08 в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:11 в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:12 в размере 15 300 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:12 в размере 50 000 рублей;

с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, осуществлено перечисление денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:08 в размере 32 650 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ 20:09 в размере 50 000 рублей

Далее ДД.ММ.ГГГГ в 20:13 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей.

С банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3, на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №, перечислены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в 18:27 в размере 126 169 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 8:51, ДД.ММ.ГГГГ в 10:10 и ДД.ММ.ГГГГ в 17:16 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО8, осуществлялось перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей, 50 000 рублей и 26 169 рублей соответственно.

Далее с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:17 через банкомат ATM № в Зеленодольск в размере 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:19 через банкомат ATM № в Зеленодольск в размере 10 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:22 через банкомат ATM № в Зеленодольск в размере 40 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:23 через банкомат ATM № в Зеленодольск в размере 10 000 рублей

Далее с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3, на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №, перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:11 в размере 2 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:53 в размере 3 000 рублей, а всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ФИО10 №3 на банковские карты ФИО8 перечислены денежные средства на общую сумму 530 600 рублей.

Также на банковскую карту ФИО8 №, привязанную к расчетному счету №, ФИО10 №3 через банкоматы Воронеж зачислены следующие денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:40 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере122 500 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 17:37 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №, осуществлено перечисление денежных средств в размере 122 500 рублей Далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:41 через банкомат ATM № Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 122 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:53 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 6 300 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 18:02 эти денежные средства были переведены на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:43 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 7 300 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 11:30 эти денежные средства были переведены на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:58 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 332 600 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:00 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 2 200 рублей, после чего денежные средства в размере 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 19:37 были переведены на указанную банковскую карту.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:56 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:01 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 259 700 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 13:04, ДД.ММ.ГГГГ в 17:14, ДД.ММ.ГГГГ в 8:46, ДД.ММ.ГГГГ в 8:22 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на вышеназванную банковскую карту было осуществлено перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей и 100 000 рублей соответственно.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в 13:05 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17:21 через банкомат ATM № в Зеленодольск осуществлено снятие денежных средств в размере 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 8:48 через банкомат ATM № в Зеленодольск осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 9:53 через банкомат ATM № в Зеленодольск осуществлено снятие денежных средств в размере 100 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:23 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 21 900 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 9:48 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на указанную банковскую карту было осуществлено перечисление денежных средств в размере 22 100 рублей Далее ДД.ММ.ГГГГ в 13:29 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 10 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:34 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 46 500 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:36 через банкомат ATM № в Воронеж зачислены денежные средства в размере 210 000 рублей; после чего ДД.ММ.ГГГГ в 6:15, с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на названную банковскую карту осуществлено перечисление денежных средств в размере 256 500 рублей Далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:38 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 90 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 7:55 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:31 через банкомат ATM № Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 10:37 через банкомат ATM № Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:00 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 16 300 рублей, которые были переведены ДД.ММ.ГГГГ в 6:29 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на указанную банковскую карту ФИО8;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:30 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере167 400 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:33 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 26 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:36 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 1 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 13:25 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, на указанную банковскую карту было осуществлено перечисление денежных средств в размере 194 400 рублей Далее ДД.ММ.ГГГГ в 20:36 через банкомат ATM № Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19:14 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 80 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14:39 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:33 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 87 500 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в 14:04 с названной банковской карты на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 10:49, 13:13 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 30 000 рублей и 50 000 рублей соответственно.

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:13 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 489 750 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в 17:17 на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:40, ДД.ММ.ГГГГ в 20:16, ДД.ММ.ГГГГ в 20:16, ДД.ММ.ГГГГ в 19:57, ДД.ММ.ГГГГ в 19:09, ДД.ММ.ГГГГ в 18:21 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей, 100 000 рублей и 100 000 рублей соответственно;

ДД.ММ.ГГГГ в 7:30, ДД.ММ.ГГГГ в 8:04 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, 50 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:30 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 320 500 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №.Далее ДД.ММ.ГГГГ в 7:25 через банкомат ATM № Зеленодольск, с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:59 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 13 300 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:40 ФИО8 осуществил перечисление этих денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №.

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:34 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 8 600 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в 19:09 ФИО8 перечислил на указанную банковскую карту.

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:21 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 120 500 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 19:40 они были переведены на ту же банковскую карту. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:51 через банкомат ATM № в Зеленодольск, с вышеуказанной банковской карты было осуществлено снятие денежных средств в размере 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:48 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 45 000 рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:51 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 400 150 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в 17:29 были перечислены ФИО8 на ту же карту. С вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 14:14 через банкомат ATM № в Зеленодольск, в размере 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 12:14, ДД.ММ.ГГГГ в 12:15, ДД.ММ.ГГГГ в 19:15 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 13 000 рублей, 80 000 рублей и 70 000 рублей соответственно;

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:18 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 8 300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:29 они были перечислены на указанную банковскую карту;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:41 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 245 100 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в 19:45 на ту же карту. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 8:38 через банкомат ATM № в Зеленодольск, с вышеуказанной банковской карты было осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9:21 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 11 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:00, ДД.ММ.ГГГГ в 14:25 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 100 000 рублей, 50 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:38 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 37 900 рублей, 18 950 рублей из которых ДД.ММ.ГГГГ в 14:43 были перечислены на банковскую карту №, оформленную на ФИО52 ДД.ММ.ГГГГ в 16:46 на банковскую карту №, оформленную на ФИО8, привязанную к расчетному счету №, осуществлено перечисление денежных средств в размере 18 950 рублей Далее ДД.ММ.ГГГГ в 18:12 через банкомат ATM № в Зеленодольск, с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 18 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:20 через банкомат ATM № в Воронеж зачислены денежные средства в размере 159 000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 18:09 было осуществлено перечисление денежных средств в размере 158 000 рублей на указанную банковскую карту. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:05 через банкомат ATM № в Зеленодольск, с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:07 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 20 000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:03 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере 81 400 рублей, которые были переведены ДД.ММ.ГГГГ в 20:21 на ту же банковскую карту. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 10:37, ДД.ММ.ГГГГ в 10:38 через банкомат ATM № в Зеленодольск, с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, 30 000 рублей соответственно.

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:00 через банкомат ATM № в <адрес> зачислены денежные средства в размере303 700 рублей После чего ДД.ММ.ГГГГ в 18:58 данные денежные средства были перечислены на вышеуказанную банковскую карту. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:09, ДД.ММ.ГГГГ в 18:13, ДД.ММ.ГГГГ в 18:14 через банкомат ATM № в Зеленодольск, с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 100 000 рублей, 50 000 рублей, 50 000 рублей Далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:26 через вышеуказанную карту осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО53, в размере 40 000 рублей.

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через ранее упомянутые банкоматы, расположенные в <адрес>, на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, зачислены денежные средства на общую сумму в размере 3 495 400 рублей.

Файл под названием «СБН Обязательства клиента» содержит сведения о действующем обязательстве по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ПАО «Сбербанк» и ФИО8, вид кредита: 2139 КФ Приобретение готового жилья (Гос.субсидии по Пост-ию N1711 с ДД.ММ.ГГГГ) (СБР), срочная задолженность: 406 695.86 рублей, ежемесячный платеж: 5 000.88 рублей (том 3 л.д. 174-183);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО10 №1 и ФИО8, установлено, что с банковской карты №, оформленной на ФИО37 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:32 в размере 85 325 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:22, ДД.ММ.ГГГГ в 17:24 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:24 через банкомат ATM № Зеленодольск - 35 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:49 в размере 47 817 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:53 в размере 8 712 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 9:16 и 9:18 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:25 в размере 88 308 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:29 в размере 88 308 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:02 в размере 875 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 21:02 в размере 87 500 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 21:03 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 24 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 7:17 и в 7:19, ДД.ММ.ГГГГ в 11:37 через банкомат ATM № - 40 000 рублей, 10 000 рублей, 15 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:11 в размере 1 714 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:22 в размере 59 065 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 12:40 и в 12:41 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей и 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:36 в размере 62 540 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:40 и в 17:42 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:12 через банкомат ATM № в Зеленодольск - 12 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:48 в размере 57 394 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 10:59 и в 11:00 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей и 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:08 в размере 2 917 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 11:17 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 3 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:48 в размере 328 894 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 9:15 и в 9:16 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9:34 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей, на банковскую карту №, оформленную на ФИО54;

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:03 в размере 7 415 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 13:09 через банкомат ATM № в Сочи с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 3 000 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:46 в размере 2 574 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 11:28 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 2 000 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО37 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:55 с в размере 73 062 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:13, в 17:14 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 3:24 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 24 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:16 в размере 2 267 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 15:45 через банкомат ATM № Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 2 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 8:26 в размере 2 920 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:47 в размере 260 325 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 20:24, в 20:25 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:07, в 10:08 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:14, в 8:15 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:09, в 10:10 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:10 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 3 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:10, ДД.ММ.ГГГГ в 7:53 через банкомат ATM № в Зеленодольск - 40 000 рублей, 20 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:31 в размере 244 649 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:47 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 24 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9:14, в 9:16 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:33, в 11:34 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:06, в 8:07 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12:59, в 13:00 через банкомат ATM № Зеленодольск - 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:50 через банкомат ATM № в Зеленодольск - 21 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20:54 в размере 1 634 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:14 в размере 2 031 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:12 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 2 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 12:37 в размере 220 918 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:19 и в 17:20, ДД.ММ.ГГГГ в 9:22 и в 9:23, ДД.ММ.ГГГГ в 13:47 и в 13:48 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, 40 000 рублей, 10 000 рублей, 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:04, в 8:05, ДД.ММ.ГГГГ в 12:49 через банкомат ATM № в Зеленодольск - 40 000 рублей, 10 000 рублей, 20 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:39 в размере 26 975 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:57 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:22 в размере 10 306 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13:46 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 10 000 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 14:21 в размере 3 300 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 10:27 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 2 300 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:31 в размере 255 945 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 16:51, ДД.ММ.ГГГГ в 17:34 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 15 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 7:42, в 7:43 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:09, в 11:10 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:01, в 17:02 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9:08 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:34 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 25 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:34 в размере 35 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 16:42 через банкомат ATM № Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 36 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 в размере 28 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9:54 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 27 500 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:50 в размере 99 000 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 18:49 и в 18:50 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 8:41, в 8:42 и в 8:43 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 4 000 рублей, 40 000 рублей, 5 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:10 в размере 131 146 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:27, в 17:29 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:03, в 10:04 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:43 через банкомат ATM № в Зеленодольск - в размере 31 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:36 в размере 2 118 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:36 в размере 2 712 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:24 в размере 89 652 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 20:52 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 9:46, в 9:47 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10:38 в размере 22 769 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10:44 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 22 900 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:08 в размере 100 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:48 в размере 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:56 и в 20:57 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей и 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20:44 и в 20:45 через банкомат ATM № в Зеленодольск - 40 000 рублей, 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:56 в размере 121 569 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:14, в 17:15, ДД.ММ.ГГГГ в 11:00 и в 11:01, ДД.ММ.ГГГГ в 10:22, в 10:21 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, 40 000 рублей, 10 000 рублей, 40 000 рублей, 10 000 рублей соответственно,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:09 в размере 123 180 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:15 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8 в размере 49 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:25 через банкомат ATM № Зеленодольск с этой банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 49 000 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:17 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, оформленной на ФИО10 №1 осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 в размере 74 180 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18:23, в 18:24, ДД.ММ.ГГГГ в 10:38, в 10:39 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей, 40 000 рублей, 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:49 в размере 123 138 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 11:22 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 в размере 123 138 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 17:00 и в 17:01 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей и 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:56 в размере 143 585 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 17:37 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 в размере 143 585 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 8:26 и в 8:27 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 10 000 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №3 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:39 в размере 132 650 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 20:15, ДД.ММ.ГГГГ в 17:10 и в 17:11, ДД.ММ.ГГГГ в 17:10 и в 17:11 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей, 40 000 рублей, 10 000 рублей, 40 000 рублей, 2 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 7:45 в размере 1 664 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:26 в размере 126 169 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ в 16:29 с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, оформленной на ФИО10 №1 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 осуществлено перечисление денежных средств в размере 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:13 через банкомат ATM № в Зеленодольск с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 13:19 в размере 10 593 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ в 13:22 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1,

- ДД.ММ.ГГГГ в 9:07 в размере 15 876 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 9:25 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8 в размере 15 850 рублей

Таким образом, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковских карт №, №, №, №, №, оформленных на ФИО10 №3, на банковские карты №, №, №, №, оформленные на ФИО10 №1, и привязанные к расчетным счетам №, №, № перечислены денежные средства на общую сумму в размере 3 286 461 рублей.

Кроме того, осмотром файла «ФИО10 №1_ДД.ММ.ГГГГ_№» установлено, что совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковских карт № и №, привязанных к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 731 693,69 рублей, и 9 740 122,80 рублей, соответственно.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 389 903 рублей.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 663 303,62 рублей (том 3 л.д. 184197).

- по преступлению в отношении ФИО10 №20:

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8 Файл под названием «ФИО10 №1 _ДД.ММ.ГГГГ_№» содержит сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО10 №1, установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №.

Файл под названием «Список карт и МБ» содержит сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО10 №1, установлено, что банковская карта №, привязанная к номеру телефона №, открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта №, привязанная к номеру телефона № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету № (том 1 л.д. 170-174);

- вышеуказанный протокол обыска в жилище ФИО8, в ходе которого обнаружена и изъята трудовая книжка № № на имя последнего (том 2 л.д. 68-71);

- вышеуказанный протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена указанная трудовая книжка (том 2 л.д. 72-76);

- протоколы обысков, согласно которым в ...», расположенном по указанному адресу проведен обыск, обнаружено и изъято: сшивка документов на 98 листах с надписью «Папка с документами №»; сшивка документов на 41 листе с надписью «Том №. Платежные поручения»; сшивка документов на 45 листах с надписью «Том №. Счет-фактуры за 2018 »; сшивка документов на 33 листах с надписью «Том №. Счет-фактуры за 2019 »; сшивка документов на 31 листе с надписью «Том №. Счет-фактуры за 2021 »; сшивка документов на 9 листах с надписью «Том №. Счет-фактуры за 2022 »; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; сшивка документов на 33 листах с надписью «Том №. Счет-фактуры за 2020 »; сшивка документов на 34 листах с надписью «Том №. Счета и конкурентные»; сшивка документов на 10 листах с надписью «Том №. Договоры» (том 2 л.д. 86-90, 178-182);

- вышеуказанный протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому были осмотрены документы, касающиеся трудовой деятельности ФИО8 в ...» (том 2 л.д. 110-152);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены: сшивка документов на 196 листах с надписью «Папка с документами №», в которой содержатся документы по взаимоотношениям ...» с ...», а именно: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист к обоснованию закупки; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату 1388 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-договор № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиционная расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД)» за период с 01.2018 по 12.2021; реестр документов «Реализация (акт, накладная, УПД)» за период с 01.2018 по 12.2021 (том 2 л.д. 183-192);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены ранее изъятые в ходе обысков в ...» документы, установлено, что между АО ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено гидравлическое оборудование на основании товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 551 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 724 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 626 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 980 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 045 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 135,01 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 200 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 466 861,01 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено гидравлическое оборудование на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань, на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 9 900 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено гидравлическое оборудование на основании товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 720 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань и ...», на расчетный счет ...» денежные средства на общую сумму 447 620 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено гидравлическое оборудование на основании товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 рублей.

Далее, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 12 800 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ... поставлено гидравлическое оборудование на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 303 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ... на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 66 303 рублей, в рамках выставленного счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено гидравлическое оборудование на основании товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 440 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 600 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 360 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 800 рублей и на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» Казань и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 543 100 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено гидравлическое оборудование на основании товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на суммы 99 200 и 14 500 рублей соответственно.

Далее, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 99 200 и 14 500 рублей, в рамках выставленных счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ и счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидравлического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей.

От ...» в адрес ...» поставлено гидравлическое оборудование на основании товарных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 800 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 рублей.

Далее, на основании платежных поручений: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ...» перечислило со своих расчетных счетов, открытых в Приволжском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» Нижний Новгород и ...», на расчетный счет ...» вышеуказанные денежные средства на общую сумму 478 100 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 209-228);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентских номеров №, №, полученных от операторов сотовой связи ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом». Абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 Установлено, что с абонентским номером №, используемым ФИО10 №20, имелись следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка и 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (3 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (3 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 входящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящее смс-сообщение), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок) (том 3 л.д. 63-67);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», представленный ПАО «Сбербанк». Установлено, что с расчетного счета № ...» на расчетный счет № ... ИНН №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», были перечислены денежные средства в 2016 году:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 86 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 13118,64 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 650 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гидрораспределитель НДС 2082,20 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 050 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 2448,31 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 54 996 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 8389,22 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за агрегат НДС 3020,34 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 2257,63 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гидроклапан НДС 244,07 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 490 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за гидрораспределитель НДС 2667,97 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 555 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос. агрегат НДС 1457,54 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 790 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насосный агрегат НДС 3171,36 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 610 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пневморампределитель НДС 6957,46 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 250 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 800,85 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 250 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 800,85 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 950 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 755,08 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 959 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 1519,17 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 624 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 2383,32 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 808 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 275,80 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 250 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 2021,19 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмоклапан НДС 732,20 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 95 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 14491,53 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 300 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 2333,90 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 300 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 2333,90 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 125 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 2002,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 125 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 2002,12 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 125 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 2002,12 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 67 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 10296,61 рублей;

В 2017 году на расчетный счет № ООО ПКП «ВладГидроРесурс» ИНН <***>, открытый в ПАО «Сбербанк России»:

с расчетного счета № ...», были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 11 220 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 1711,53 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 18 300 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 2791,53 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в размере 2 625 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 400,42 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 51 486 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 7853,80 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 26 250 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 4004,24 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 203 774 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 31084,17 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 2669,49 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 900 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 3035,59 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 428 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 2200,88 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 820 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 735,22 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 959 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 1519,17 рублей

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 88 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 13423,73 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 625 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за гидрораспределитель НДС 4366,53 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 88 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 13423,73 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 678 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 1018,68 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 2669,49 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 88 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 13423,73 рублей;

В 2018 году с расчетного счета № ...» на расчетный счет № ...» ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 88 537 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за гидрораспределитель НДС 13505,63 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 77 551 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 11829,83 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 724 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за гидроклапан НДС 6974,85 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 976,27 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 65 626 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 10010,75 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 045 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 464,49 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 9 135 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 1393,48 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 488,14 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 94 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 14338,98 рублей;

В 2019 году с расчетного счета ...» на расчетный счет ...» ИНН № были перечислены денежные средства в размере:

- ДД.ММ.ГГГГ 9 900 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 1650,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 4000,00 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 269 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 44866,67 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 19 200 рублей по сч-ф № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насосы НДС 2928,81 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 303 рублей по счет-дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за гидрораспред. эл.насос НДС 11050,50 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 38 720 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель НДС 6453,33 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за товар НДС 2750,00 рублей;

В 2020 году с расчетного счета № ...» на расчетный счет № ...» ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 16533,33 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 200 рублей по сч-ф № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос в т.ч. НДС (20%) 16533-33;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 60 980 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка пневматики в т.ч. НДС (18%) 9302-03;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка электроавтоматики в т.ч. НДС (20%) 2133-33;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 17 600 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка пневматики в т.ч. НДС (20%) 2933-33;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка гидравлики в т.ч. НДС (20%) 16533-33;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 77 440 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за пневмораспределитель в т.ч. НДС (20%) 12906-67;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос в т.ч. НДС (20%) 16533-33;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 96 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за пневматику в т.ч. НДС (20%) 16133-33;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 99 200 рублей по сч/ф № от ДД.ММ.ГГГГ по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ насос НДС 16533,33 рублей;

В 2021 году с расчетного счета № ...» на расчетный счет № ...» ИНН №, открытый в ПАО «Сбербанк России», были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № Закупка пневмораспределителя в т.ч. НДС (20%) 2533-33;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № закупка гидромотора в т.ч. НДС (20%) 2416-67;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 44 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка гидравлики в т.ч. НДС (20%) 7333-33;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 53 660 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ закупка гидроклапана в т.ч. НДС (20%) 8943-33;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 500 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка гидравлики в т.ч. НДС (20%) 416-67;

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка гидравлики в т.ч. НДС (20%) 700-00;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 64 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за регулятор НДС 10700,00 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 98 800 рублей по сч-ф № от ДД.ММ.ГГГГ по дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за насос НДС 16466,67 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 75 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за закупку гидравлики в т.ч. НДС (20%) 12500-00;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 75 000 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за закупку насоса для ремонта КА 202, корпус ПСП в т.ч. НДС (20%) 12500-00.

Таким образом, ...» перечислило в ...» в 2016 году денежные средства на общую сумму 593 707 рублей, в 2017 году - 697 065 рублей, в 2018 году - 393 218 рублей, в 2019 году - 443 823 рублей, в 2020 году - 761 620 рублей, в 2021 году - 447 060 рублей (том 3 л.д. 198-205);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО10 №1 и ФИО8 Установлено, с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №20 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 11:47 в размере 14 000 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 15:34 через банкомат ATM № <адрес> с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие этих денежных средств,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:52 в размере 17 000 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 8:36 через банкомат ATM № в <адрес> с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 18 000 рублей,

с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №20 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1, перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:21 в размере 15 000 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 21:29 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО10 №1, в размере 2 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21:29 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8 в размере 13 000 рублей.

Кроме того, осмотром файла «ФИО10 №1_ДД.ММ.ГГГГ_№» установлено, что совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковских карт № и №, привязанных к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 731 693,69 рублей и 9 740 122,80 рублей соответственно.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 389 903 рублей.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 663 303,62 рублей (том 3 л.д. 184197);

- протокол обыска, согласно которому в ...», расположенном по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: сшивка документов под названием «Папка с документами №», в которой находятся следующие документы: копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; чистый лист формата А4; копия должностной инструкции ведущего менеджера по продажам, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов под названием «Папка с документами №», в которой находятся следующие документы: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов под названием «Папка с документами №, в которой находятся следующие документы: копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счетафактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ;копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счетафактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 228-230);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ...», а именно: сшивка документов под названием «Папка с документами №» на 6 л., которая прошита и пронумерована, о чем имеется соответствующие подпись и печать ...». Установлено, что в вышеуказанной сшивке документов находятся следующие документы: копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 №20 с ДД.ММ.ГГГГ принята в ...» на должность ведущего менеджера по продажам, на 1 л.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» принял ДД.ММ.ГГГГ на работу ФИО10 №20 на должность ведущего ..., на 1 л.; чистый лист формата А4; копия должностной инструкции ..., утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ... на 2 л. копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» в лице генерального директора ФИО10 №21 заключило договор с ...» в лице ... ФИО10 №10 Согласно п. 1.2 договора, ассортимент, количество, цена товара указываются в счетах к договору или согласовываются сторонами в период действия настоящего договора соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора. Согласно п. 2.4 договора, сумма договора не должна превышать 500 000 рублей. Вышеуказанный документ на 2 л.;

копии товарных накладных, составленных между ...» и ...» каждая на 1 л.: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 360 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 135,01 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 045 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 980 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 622 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 724 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 626 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 551 рублей,

копии счет-фактур, составленных между ...» и ...» каждая на 1 л.: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 440 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 800 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 360 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 900 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 135,01 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 045 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 980 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 537 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 724 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 626 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 551 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 850 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 303 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 303 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 720 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 720 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 551 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 724 рублей (том 3 л.д. 231-234).

по преступлению в отношении ФИО10 №22:

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8 Файл под названием «ФИО10 №1 _ДД.ММ.ГГГГ_№» содержит сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО10 №1 Установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №; расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №.

Файл под названием «Список карт и МБ» содержит сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО10 №1 Установлено, что банковская карта №, привязанная к номеру телефона №, открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта №, привязанная к номеру телефона № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету № (том 1 л.д. 170-174);

- вышеуказанный протокол обыска в жилище ФИО8, в ходе которого обнаружена и изъята трудовая книжка № № на имя ФИО8 (том 2 л.д. 68-71);

- вышеуказанный протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена указанная трудовая книжка (том 2 л.д. 72-76);

- вышеуказанные протоколы обысков, согласно которым в ...» проведен обыск, обнаружены и изъяты ранее названные сшивки документов (том 2 л.д. 86-90, 158-160);

- вышеуказанный протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, касающиеся трудовой деятельности ФИО8 в ...» (том 2 л.д. 110-152);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям ...» с ...», а именно: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; годовой договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская) расписка № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 161-171);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены ранее изъятые в ходе обысков в ...» документы, установлено, что между АО ...» и ...» заключен годовой договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку насоса поршневого регулируемого гидравлического для нужд ...» на сумму 365 226, 58 рублей ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено оборудование по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в сумме 365 226, 58 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 209-228);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, полученная от оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Установлено, что абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 С абонентским номером №, используемым ФИО55, имелись следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок, 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 входящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (4 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок) (том 3 л.д. 46-52);

- протокол обыска, согласно которому в ...», расположенном по адресу: <адрес> проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: копии накладной (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ; годового договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 145 149);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ...», а именно: копия накладной (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 рублей на 1 л.; копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ... продает ...» товар на сумму 365 226 рублей 58 копеек, на 1 л; копия годового договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ...» (Поставщик), в лице генерального директора ФИО10 №23 и ...» (Покупатель), в лице заместителя ... ФИО10 №10, согласно которому поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять, а покупатель обязуется принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. Ассортимент, количество, стоимость и сроки поставки на каждую конкретную партию продукции определяются сторонами в спецификациях к настоящему договору. Цена договора складывается из стоимости всех подписанных сторонами спецификаций к настоящему договору. Копия договора на 5 листах, имеет печати ... и ...», а также подписи руководителей; копия спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к годовому договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ...» и ...», согласно которой ...» предоставляет ...» товар на сумму 365 226,58 рублей за 1 наименование, условия оплаты – 100 % постоплата в течение 10 дней с момента отгрузки продукции; срок поставки – 7-10 календарных дней с момента подписания спецификации обеими сторонами, на 1 л. (том 3 л.д. 150-151);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО10 №1 и ФИО8 Установлено, что с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №23, от имени ФИО10 №22 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:52 в размере 36 500 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 18:59 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8 в размере 32 670 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19:12 через банкомат ATM № в <адрес> с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, оформленной на ФИО8, осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей.

При просмотре файла «ФИО10 №1_ ДД.ММ.ГГГГ_№» установлено, что совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковских карт № и №, привязанных к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 731 693,69 рублей и 9 740 122,80 рублей соответственно.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 389 903 рублей.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 663 303,62 рублей (том 3 л.д 184197).

по преступлению в отношении ФИО10 №4:

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8

Файл под названием «ФИО10 №1 _ДД.ММ.ГГГГ_№» содержит сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО10 №1, установлено, что расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №.

Файл под названием «Список карт и МБ» содержит сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО10 №1, установлено, что банковская карта №, привязанная к номеру телефона №, открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта №, привязанная к номеру телефона № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №; банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету №.

Файл под названием «Отчеты по картам» содержит сведения о движении денежных средств по банковским картам и расчетным счетам ФИО10 №1, установлено, что с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №4 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленного на ФИО10 №1 были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:59 на общую сумму в размере 68 400 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:06 в размере 31 500 рублей, а всего на общую сумму 99 900 рублей (том 1 л.д. 170-174);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО10 №1, ФИО8 Установлено, что с расчетного счета № ...» на расчетный счет № АО ... ИНН №, открытый в Банк Сбербанк России (ПАО), были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 14 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ сектор фрикционный в т.ч. НДС (20%) 2400-00 рублей;

с расчетного счета № ...»

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 424 800 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ за сектор фрикционный в т.ч. НДС (20%) 70800-00 рублей.

С расчетного счета № ...» на расчетный счет № ...» ИНН №, открытый в Банк Сбербанк России (ПАО), были перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 91 200 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка вкладыша фрикционного для бесперебойной работы пресса Эрфрут, ПХПиТМО в т.ч. НДС (20%) 15200-00 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в размере 68 400 рублей по счету № от ДД.ММ.ГГГГ дог. № от ДД.ММ.ГГГГ Закупка вкладыша фрикционного для ремонта пресса ЭРФУРТ 315тн, ПХПиТМО в т.ч. НДС (20%) 11400-00 рублей (том 1 л.д. 175-179);

- переписка в мессенджере «Вотсап» между ФИО10 №4 и ФИО8 по поводу заявок на закупку зап.частей оборудования, в ходе которых идет речь о вознаграждении ФИО8 в сумме от 10 % до 15 % (том 2 л.д. 1-15);

- вышеуказанный протокол обыска в жилище ФИО8, в ходе которого обнаружена и изъята трудовая книжка № на имя ФИО8 (том 2 л.д. 68-71);

- вышеуказанный протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена указанная трудовая книжка (том 2 л.д. 72-76);

- вышеуказанные протоколы обысков, согласно которым в ...», проведен обыск, обнаружены и изъяты указанные ранее документы (том 2 л.д. 8690, 158-160);

- вышеуказанный протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены указанные документы, касающиеся трудовой деятельности ФИО8 в ...» (том 2 л.д. 110-152);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы по взаимоотношениям ...» с ...», изъятые в ... а именно: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки №.03 от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из государственного контракта № на изготовление и поставку товара для нужд Министерства обороны Российской Федерации; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ.

Также осмотрены документы по взаимоотношениям ...» с ...», изъятые в ...», а именно: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; конкурентный лист коммерческих предложений № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 161-171);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены ранее изъятые в ходе обысков в ...» документы. Установлено, что между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку сектора фрикционного для нужд ...» на сумму 424 800 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено оборудование на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства в размере 424 800 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ и договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку вкладышей фрикционных для нужд ...» на суммы 91 200 рублей и 68 400 рублей соответственно.

ДД.ММ.ГГГГ от ...» в адрес ...» поставлено оборудование по счетам-фактурам № и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, на основании платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ... на расчетный счет ...» денежные средства в размере 91 200 рублей в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ и 68 400 рублей в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ, а всего на общую сумму 159 600 рублей (том 2 л.д. 209-228);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера №, полученная от оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Установлено, что абонентский № зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО8 С абонентским номером №, используемым ФИО10 №4, имелись следующие телефонные соединения: ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок, 1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (2 исходящих звонка), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (5 исходящих звонков, (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 входящий звонок), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок, 2 входящих смс-сообщения), ДД.ММ.ГГГГ (1 исходящий звонок) (том 3 л.д. 46-52);

- протокол обыска, согласно которому в ...», расположенном по адресу: <адрес>, проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято: копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 73-77);

- протокол осмотра документов с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ...», а именно: копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 91 200 рублей за 1 наименование продукции; копия универсального передаточного документа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ...» продает ...» товар на сумму 68 400 рублей за 1 наименование продукции; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ от ...» (отправитель: ...») в пользу ...», плановая дата доставки ДД.ММ.ГГГГ; накладная (экспедиторская расписка) № от ДД.ММ.ГГГГ от ...» (отправитель: ...») в пользу ...», плановая дата доставки ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ...» (Поставщик), в лице генерального директора ФИО46, и ...» (Покупатель), в лице ... ФИО10 №10, согласно которому поставщик обязуется передать в обусловленный срок, а покупатель обязуется принять и оплатить асбестовую и безасбестовую техническую продукцию на условиях договора. Наименование, количество, качество и цена продукции определяются в соответствии с согласованными спецификациями. Сумма договора не должна превышать 500 000 рублей. Копия договора на 3 листах, имеет печати ...» и ...», а также подписи руководителей; копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ...» и ...», согласно которой ...» предоставляет ...» товар на сумму 91 200 рублей за 1 наименование, условия оплаты – в течение 14 календарных дней от даты получения продукции на склад поставщика; срок готовности к поставке– в течение 30 рабочих дней от даты оплаты; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ...» (Поставщик), в лице генерального директора ФИО46,, и ...» (Покупатель), в лице ... ФИО10 №10, согласно которому поставщик обязуется передать в обусловленный срок, а покупатель обязуется принять и оплатить асбестовую и безасбестовую техническую продукцию на условиях договора. Наименование, количество, качество и цена продукции определяются в соответствии с согласованными спецификациями. Сумма договора не должна превышать 500 000 рублей. Копия договора на 3 листах, имеет печати ...» и ...», а также подписи руководителей; копия спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ...» и ...», согласно которой ...» предоставляет ...» товар на сумму 68 400 рублей за 1 наименование, условия оплаты – в течение 14 календарных дней от даты получения продукции на склад поставщика; срок готовности к поставке – в течение 30 рабочих дней от даты оплаты (том 3 л.д. 8589);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО10 №1 и ФИО8 Установлено, что с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №4 на банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, оформленную на ФИО10 №1 перечислены денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:59 в размере 68 400 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 11:09 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8 в размере 20 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 9:19 через банкомат № в <адрес> с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 10 000 рублей,

- ДД.ММ.ГГГГ в 19:06 в размере 31 500 рублей, далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:31 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8 в размере 31 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 19:33 с вышеуказанной карты осуществлено перечисление денежных средств на банковскую карту №, оформленную на ФИО8 в размере 31 500 рублей Далее ДД.ММ.ГГГГ в 19:40 через банкомат № в <адрес> с вышеуказанной банковской карты осуществлено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты №, оформленной на ФИО10 №4, на банковскую карту №, оформленную на ФИО10 №1, привязанную к расчетному счету №, перечислены денежные средства на общую сумму в размере 99 900 рублей

Кроме того, осмотром файла «ФИО10 №1_ДД.ММ.ГГГГ_№» установлено, что совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковских карт № и №, привязанных к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 731 693,69 рублей и 9 740 122,80 рублей соответственно.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 389 903 рублей.

Совокупность операций прихода денежных средств (дебетовый оборот) и расхода денежных средств (кредитовый оборот) банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 663 303,62 рублей (том 3 л.д. 184197);

- протокол осмотра предметов с фото-таблицей, согласно которому осмотрен оптический диск с движением денежных средств по расчетному счету ФИО10 №4, представленный ПАО «Сбербанк». Установлено, что папка под названием «ВыпискаПоВсемСчетам» содержит в себе файл, именуемый «ФИО10 №4_ №» в котором имеются сведения об открытых счетах и движении денежных средств по ним на имя ФИО10 №4, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» №.

Папка под названием «НаличиеСчетов» содержит в себе файл, именуемый «ФИО10 №4_ №», в которых имеются сведения о расчетных счетах, мест их открытия на имя ФИО10 №4, расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» № и является действующим.

Папка под названием «поиск_карт_по_фио_и_дате_рождения_ипс_ контрагент» содержит в себе файл, именуемый «...» в которых имеются сведения о банковских картах, мест их открытия и привязанных к ним расчетных счетов на имя ФИО10 №4, банковская карта № открыта в отделении ПАО «Сбербанк» № и привязана к расчетному счету № (том 3 л.д. 217-222).

Остальные исследованные в суде письменные материалы уголовного дела существенного доказательственного значения не имеют, часть являются процессуальными решениями, часть - не являются доказательствами.

Совокупность указанных согласующихся между собой и взаимно дополняющих друг друга доказательств, полученных в соответствии с законом, а потому достоверных и допустимых, является достаточной для вывода о виновности подсудимого в совершении изложенных преступлений.

Органом предварительного следствия ФИО8 предъявлено обвинение в получении взяток как должностным лицом за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе в значительном, крупном размерах, за незаконные действия (бездействие).

В обоснование этого в обвинении приведены положения его должностной инструкции ведущего инженера – руководителя группы гидравлики и электроавтоматики ... за № № утвержденной ДД.ММ.ГГГГ ... (далее – должностная инструкция), согласно которой ведущий инженер – руководитель группы гидравлики и электроавтоматики ...» в числе прочего: осуществляет работу по обеспечению объединения всеми необходимыми для производственной деятельности комплектующими изделиями, оборудованием требуемого качества и их рациональному использованию с целью сокращения издержек производства и получения максимальной прибыли (п.п. 2.1); заключает договора с поставщиками, согласовывает условия и сроки поставок, изыскивает возможность и целесообразность установления прямых долгосрочных хозяйственных связей по поставкам комплектующих изделий, оборудования по более выгодным для объединения условиям (вопрос цены, качества и условия оплаты) (п.п. 2.2); подготавливает претензии к поставщикам при нарушении ими договорных обязательств, согласовывает с поставщиками изменения условий заключенных договоров (п.п. 2.3); обеспечивает контроль за состоянием запасов комплектующих изделий, оборудования, соблюдением лимитов на отпуск комплектующих изделий и оборудования и их расходованием в подразделениях объединения по прямому назначению (п.п. 2.4); ведет оперативный учет движения комплектующих изделий и оборудования, наличия неиспользуемых производственных запасов. Осуществляет формирование счетов на закупку товарно-материальных ценностей, обработку и регистрацию приходных накладных по материальным ценностям и услугам в системе «...» (п.п. 2.6); обеспечивает акцепт счетов на комплектующие изделия и оборудование, поступающие в объединение (п.п. 2.8); ведет переписку с поставщиками по своевременной отгрузке комплектующих изделий и оборудования (п.п. 2.9); осуществляет внедрение мероприятий по введению практики предпочтительной закупки комплектующих изделий, оборудования у предприятий, осуществляющих продажу на условиях товарного кредитования или частичной предоплаты (п.п. 2.11); ведет постоянный поиск по каждому виду комплектующих изделий, оборудования двух и более поставщиков с целью устранения зависимости от одного поставщика и минимизации потерь от срывов поставок комплектующих изделий, оборудования, а также понижения цен на эти комплектующие изделия, оборудование (п.п. 2.12); осуществляет оперативный контроль качества, количества, комплектности комплектующих изделий, оборудования, поступающих на склады объединения (п.п. 2.13); обеспечивает доставку комплектующих изделий, оборудования в соответствии с технологией производства, сроками, определенными договорами (п.п. 2.15); участвует в приемке материально-технических ресурсов на склады объединения (п.п. 2.16); несет личную ответственность за качество выполненных работ (п.п. 2.19); следит за точным исполнением обязательств, взятых на себя (п.п. 2.21); осуществляет мероприятия по сохранению государственной и коммерческой ... и соблюдению режима секретности проводимых в бюро работ (п.п. 2.22).

Согласно вышеуказанной должностной инструкции, ведущий инженер – руководитель группы гидравлики и электроавтоматики ... ...» имеет право: запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений объединения и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей (п.п. 3.4); требовать от соответствующих подразделений своевременного представления технической документации, а также извещений об изменениях технической документации (п.п. 3.6); требовать от отдела цен своевременного представления сведений о ценах на необходимые объединению комплектующие изделия, оборудование (п.п. 3.7); подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции (п.п. 3.8); самостоятельно вести переписку с поставщиками и службами объединения по вопросам своей компетенции (п.п. 3.9).

Кроме того, согласно п.п. 6.6 Единого положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – ЕПоЗ ГК «Ростех»), утвержденного Наблюдательным советом Государственной корпорации «Ростех» (Протокол от 18.03.2015 № 2), под неконкурентным способом закупки (неконкурентной закупкой) понимается закупка, не отвечающая признакам, указанным в п. 6.5.1 Положения, предусматривающий конкурентный способ закупки.

Согласно п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ ГК «Ростех», неконкурентные способы закупки, предусмотренные п.п. 6.1.1 (2)(а)-6.1.1 (2)(д) Положения, могут быть применены в том числе в том случае, когда заключается договор для приобретения продукции, в том числе с использованием единого агрегатора торговли, начальная максимальная цена (далее – НМЦ) по которой не превышает 100 000 рублей с НДС, а если выручка заказчика за предыдущий отчетный финансовый год составила более 5 млрд. рублей – не превышает 500 000 рублей с НДС, при условии, что совокупный годовой объем договоров, заключенных заказчиком по данному основанию, не превышает 10% (десяти процентов) от общего объема договоров, заключенных заказчиком в течение предыдущего отчетного периода (календарного года); при расчете совокупного объема не учитываются закупки малого объема у единственного поставщика, проведенные с использованием единого агрегатора торговли.

Согласно приказу ... ...» № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положения о регламентации порядка организации и ведения договорной работы», утверждено Положение о регламентации порядка организации и ведения договорной работы (далее – Положение).

В соответствии с п.п. 4.1 Положения, оформление, согласование и заключение типового договора осуществляется в следующем порядке:

- п.п. 4.1.2 Ответственный исполнитель определяет начальную максимальную цену договора в соответствии с требованиями, установленными ЕПо3, и согласовывает ее с начальником отдела цен.

- п.п. 4.1.3. Ответственный исполнитель представляет в отдел сопровождения закупок документы, необходимые для заключения договора и согласованную с начальником отдела цен НМЦ для осуществления закупки в соответствии с требованиями, установленными ЕПо3.

- п.п. 4.1.4. Ответственный исполнитель несет ответственность за идентичность документов, включаемых в состав документации о закупке, документам, необходимым для заключения договора.

- п.п. 4.1.5. Условия, указанные в предоставленных ответственным исполнителем документах не должны противоречить закупочной документации, размещенной в ходе проведения закупочных процедур.

- п.п. 4.1.6. Отдел сопровождения закупок на основании предоставленных ответственным исполнителем документов, необходимых для заключения договора проводит закупку в соответствии с требованиями, установленными ЕПоЗ.

В соответствии с п.п. 4.3 Положения, приобретение товаров, работ, услуг для нужд Общества у единственного поставщика осуществляется на основании требований, установленных ЕПоЗ.

В соответствии с п.п. 4.3.1. Положения, оформление, согласование и заключение договора на приобретение товаров, работ, услуг для нужд Общества у единственного поставщика на основании типового договора осуществляется в следующем порядке:

- п.п. 4.3.1.1. Ответственный исполнитель определяет и составляет документы, необходимые для заключения договора, конкурентный лист или проект акта выполненных работ/оказанных услуг (далее – проект акта). Документы, необходимые для заключения договора оформляются в виде приложений. Приложениями к договору могут быть: спецификация, спецификация с указанием условий поставки, техническое задание, с указанием технических характеристик и иных требований к приобретаемым товарно-материальным ценностям (далее – ТМЦ), график выполнения работ, локально-сметный расчет, смета, калькуляция и иные документы, необходимые для заключения договора.

- п.п. 4.3.1.2. Ответственный исполнитель согласовывает с начальником отдела цен и представляет на утверждение начальнику департамента закупок и производства (далее – ДзиП) конкурентный лист. В случае если цена договора, не превышает двадцать тысяч рублей, ответственный исполнитель согласовывает с начальником ДЗиП счет контрагента (если контрагент - юридическое лицо) или составленный проект акта (если контрагент - физическое лицо).

- п.п. 4.3.1.3. Ответственный исполнитель представляет приложения к договору, утвержденный конкурентный лист, согласованный счет контрагента или проект акта в отдел сопровождения закупок.

- п.п. 4.3.1.4. Порядок проведения закупки, оформления, подписания, заключения договора на приобретение товаров, работ, услуг для нужд Общества у единственного поставщика на основании типового договора осуществляется в соответствии с пунктами 4.1.2-4.1.16 Положения.

В соответствии с п.п. 4.3.2 Положения, приобретение товаров, услуг для нужд Общества у единственного поставщика на основании проекта договора осуществляется в следующем порядке:

- п.п. 4.3.2.1. Ответственный исполнитель определяет и составляет документы, необходимые для заключения договора, конкурентный лист или проект акта выполненных работ/оказанных услуг (далее - проект акта). Документы, необходимые для заключения договора оформляются в виде приложений. Приложениями к договору могут быть: спецификация, спецификация с указанием условий поставки, техническое задание, с указанием технических характеристик и иных требований к приобретаемым ТМЦ, график выполнения работ, локально-сметный расчет, смета, калькуляция и иные документы, необходимые для заключения договора.

- п.п. 4.3.2.2. Ответственный исполнитель согласовывает с начальником отдела цен и представляет на утверждение начальнику ДЗиП конкурентный лист. В случае если цена договора, не превышает двадцать тысяч рублей, ответственный исполнитель согласовывает с начальником ДЗиП счет контрагента или составленный проект акта.

- п.п. 4.3.2.3. Порядок проведения закупки, оформления, подписания, заключения договора на приобретение товаров, работ, услуг для нужд Общества у единственного поставщика на основании проекта договора осуществляется в соответствии с пунктами 4.2.2-4.2.12.

Исходя из этого органом предварительного следствия сделан вывод о том, что ФИО8 обладал полномочиями по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, то есть являлся должностным лицом, наделенным в установленном законом порядке организационнораспорядительными и административнохозяйственными полномочиями.

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными обществами («золотая акция»), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

К исполняющим функции представителя власти следует относить лиц, наделенных правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также, исходя из содержания примечания к ст. 318 УК РФ, иных лиц правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием) (пп. 3, 4, 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).

Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействия), которые входят в его служебные полномочия либо которым оно может способствовать в силу своего должностного положения, а равно за общее покровительство или попустительство по службе следует квалифицировать как получение взятки или коммерческий подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия (бездействие) (абз. 1 п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»).

Из исследованных в судебном заседании представленных стороной обвинения доказательств (показаний свидетелей – работников ... материалов дела) установлено, что ФИО8 не являлся должностным лицом с вышеуказанными признаками, поскольку он не являлся представителем власти, не выполнял организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции, в том числе и не принимал решений, связанных с заключением договоров поставки оборудования, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, так как заключение таких договоров с учетом вышеуказанных условий их заключения – это многоступенчатая процедура, включающая в себя согласование поставщика наряду с другими поставщиками продукции, включенными в конкурентный лист, с возможностью проверки заявленных ими цен и качества продукции разными лицами из разных структурных подразделений, заканчивая руководством ...», с возможностью возвращения конкуретного листа на доработку и изменение поставщиков, на принятие решения которыми ФИО8, не входящий в состав этой закупочной комиссии, никаким образом не мог оказать влияния и не мог оказать никакое содействие конкретному поставщику в окончательном заключении договора именно с ним, поскольку не обладал такими полномочиями, так же как не мог оказать ему общее покровительство и допустить попустительство по службе.

При этом показания на предварительном следствии: свидетеля ФИО10 №5 о том, что в подчинении ФИО8, как руководителя группы деталей гидравлики, электроавтоматики находилось двое сотрудников, которые в различный период времени менялись; среди подчиненных ФИО8 сотрудников он помнит инженеров: ФИО10 №16, ФИО41, ФИО10 №18; также в подчинении ФИО8 фактически был инженер ФИО10 №12; свидетеля ФИО10 №9 о том, что подчиенными ФИО8 являлись ФИО10 №16 и ФИО10 №18; свидетеля ФИО10 №13 о том, что ФИО8 давал указания подчиненным; свидетеля ФИО10 №16 о том, что он фактически подчинялся ФИО8, тот мог согласовать конкуретный лист и подписать его, у ФИО8 были подчиненные – ФИО41, ФИО10 №18 суд не может признать имеющими значение по делу, поскольку в этой части они фактически опровергаются показаниями других сотрудников ...», в том числе, вышестоящих им по должности и самого ФИО10 №5 в суде, такое подчинение являлось формальным, оно не было связано с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

Также в судебном заседании не установлено, что вышеуказанные организации-поставщики оборудования являлись единственными поставщиками, поскольку договоры с ними заключались как с поставщиками, предложившими наименьшую цену по сравнению с иными, также включенными в конкуретный лист.

Таким образом, судом установлено, что ФИО8 не являлся должностным лицом и его действия не могут быть квалифицированы как получение взятки.

Согласно абз. 2 п. 24 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Владелец переданных ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. При этом такое лицо не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты.

Судом достоверно установлено, что ФИО8, сознательно сообщая руководителям вышеуказанных организаций-поставщиков заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он за вознаграждение может оказать содействие в заключении договоров поставки именно с ними фактически вводил их в заблуждение, поскольку он не имел такой возможности ни при каких условиях, тем самым он похищал их денежные средства путем обмана, в связи с чем его действия образуют состав мошенничества.

Вместе с этим признак использования служебного положения в его действиях отсутствует, поскольку в соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.5, ч. 3 ст. 159.6, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными предусмотренными п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ, а ФИО8 такими признаками не обладал, к должностным лицам и иным лицам по смыслу п. 1 примечаний к ст. 285 УК РФ, п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ не относился.

По преступлению в отношении ФИО10 №4 предложение последнему со стороны ФИО8 на увеличение стоимости поставляемого товара суд расценивает как способ добиться заключения договора поставки на предложенных им условиях и хищения таким образом денежных средств в виде «вознаграждения».

Характер совершенных подсудимым действий свидетельствует о совершении им в каждом случае продолжаемых преступлений.

При этом суд считает, что действия ФИО8 в отношении ФИО37 и ФИО10 №3 образуют единое преступление, поскольку первые действовали по согласованию друг с другом от имени одних и тех же юридических лиц, а для ФИО8 это был один и тот же источник хищения.

Суд исключает из объема обвинения по этому преступлению указание на то, что не позднее 15.12.2020 ФИО8 во исполнение своего преступного умысла, составил служебную записку № от ДД.ММ.ГГГГ на имя председателя закупочной комиссии за подписью начальника ... ФИО10 №9, в которой указал о необходимости рассмотрения вопроса по проведению закупки в соответствии с п.п. 6.6.2 (39) ЕПоЗ у единственного поставщика в лице ...», как предложившего наименьшую цену на поставку необходимого для нужд ...» электротехнического оборудования; на основании вышеуказанной служебной записки проведена закупочная комиссия и не позднее ДД.ММ.ГГГГ между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования на сумму, не превышающую 500 000 рублей; после поступления ДД.ММ.ГГГГ в адрес ...» от ...» электротехнического оборудования ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ...» перечислило со своего расчетного счета, открытого в ...», на расчетный счет ...» денежные средства на сумму 320 740 рублей, в рамках заключенного между указанными организациями договора № от ДД.ММ.ГГГГ; сумма вознаграждения в виде денег по договорам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, причитающейся ФИО8, в соответствии с ранее достигнутыми между последним и ФИО37, ФИО10 №3 договоренностями составила 148 938 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 посредством телефонного разговора с ФИО10 №3 просил последнего перечислить вознаграждение в виде денег в указанном размере на банковские карты №№, №; ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 38 минут, ФИО10 №3 перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 22 769 рублей на указанную банковскую карту №, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 26 минут ФИО10 №3 перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 126 169 рублей на указанную банковскую карту №; в связи со сбоем в оплате ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 27 минут ФИО10 №3, действуя по просьбе ФИО8, повторно перечислил со своей банковской карты № денежные средства в размере 126 169 рублей на банковскую карту №, оформленную на ФИО8; об этом ФИО10 №3 сообщил ФИО8, не требуя возврата перечисленной суммы, тем самым увеличив размер ранее оговоренного денежного вознаграждения ФИО8 с 148 938 рублей до 275 107 рублей, поскольку в данном случае сумма вознаграждения составляет не 10%, а намного больше, что противоречит состоявшейся договоренности, это подтверждает доводы подсудимого о том, что он таким образом, оформляя поставку через ...», получал от ФИО10 №3 денежные средства, полученные им от ...», для самостоятельной закупки оборудования и её поставки непосредственно в ...», что также подтверждается движением денежных средств по банковским картам подсудимого, когда после поступления денежных средств в этот период они в больших суммах сразу снимались через банкоматы, а также ответом ... ФИО10 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, подтвержденным им в суде, о том, что доставка товаров в ...» по соответствующим счет-фактурам осуществлялась ФИО8 путем вноса через КПП (том 9 л.д. 8485), а также подтверждается показаниями свидетеля ФИО10 №3 о том, что с ФИО8 иногда работали по такой «схеме».

Исходя из этого, суд также снижает размер ущерба по этому преступлению на 275 107 рублей.

Доводы подсудимого и защитника о том, что от ФИО10 №3 подсудимый получил денежные средства в размере 3 300 рублей для самостоятельного приобретения радиоэлектронной продукции и это якобы подтверждается накладной ...» и тем обстоятельством, что денежные средства он получил ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 21 минуту, а отправил товар в тот же день в 15 часов 33 минуты суд отвергает как несостоятельные, поскольку согласно указанной накладной (том 9 л.д. 133) получателем груза является ..., грузоотправителем – ФИО8, грузом являются металлоизделия стоимостью 20 000 рублей, а между ...» и ...» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку электротехнического оборудования.

Также суд считает несостоятельными доводы подсудимого и защитника о том, что подсудимый сам поставил от имени ...» в ...» по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ товар – «Клапан 871114 на сумму 15 000 рублей, поскольку получение подсудимым от ФИО10 №3 вознаграждения в сумме 15 000 рублей за поставку ДД.ММ.ГГГГ на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ ...» без заключения договора в адрес ...» электротехнического оборудования на сумму 15 000 рублей ему в вину не вменяется.

Причинение значительного ущерба гражданам подсудимому в вину также не вменялось и не установено судом.

Между тем, согласно примечанию 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

При таких данных суд квалифицирует действия подсудимого:

по преступлениям в отношении ФИО10 №2, ФИО10 №20, ФИО10 №22, ФИО10 №4 по ч. 1 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана – по каждому преступлению;

по преступлению в отношении ФИО37 и ФИО10 №3 – по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого в ходе уголовного судопроизводства не установлено, поэтому суд признает его вменяемым как в настоящее время, так и во время совершения преступления.

При назначении наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 60, 61 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о его личности, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд учитывает:

согласно п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетних детей у виновного на момент совершения преступлений;

согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, раскаяние, привлечение к уголовной ответственности впервые, удовлетворительную бытовую характеристику, состояние здоровья виновного, его родственников и близких.

Отягчающих наказание обстоятельств суд по делу не усматривает.

Кроме того, суд принимает во внимание, что подсудимый на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Учитывая изложенное, принимая во внимание обстоятельства совершенных преступлений, поведение подсудимого до и после совершенных преступлений, суд с учетом положений ч. 1 ст. 56 УК РФ приходит к выводу о необходимости назначения наказания за преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 159 УК РФ в виде штрафа, а по ч. 3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы. Судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления в отношении ФИО37 и ФИО10 №3, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Поэтому достаточных оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ по этому преступлению суд не усматривает, также как не усматривает оснований для применения ч. 2 ст. 531 УК РФ и назначения дополнительного наказания в виде огранияения свободы, при этом считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

От наказаний, назначенных по ч. 1 ст. 159 УК РФ, подсудимый подлежит освобождению в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности (два года после совершения преступления небольшой тяжести).

Суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО8 без реального отбывания назначенного по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказания в виде лишения свободы и постановляет считать его с применением ст. 73 УК РФ условным с установлением ему испытательного срока и обязанностей, способствующих его исправлению.

С учетом фактических обстоятельств этого преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения его категории на менее тяжкую.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Наложенный арест на имущество подсудимого следует сохранить до уплаты им штрафа или его взыскания в рамках исполнительного производства, в том числе и путем обращения взыскания на это имущество, а затем отменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО8 признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ каждое (в отношении ФИО10 №2, ФИО10 №20, ФИО10 №22, ФИО10 №4), преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (в отношении ФИО37 и ФИО10 №3) и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 159 УК РФ – в виде штрафа в размере 100 000 рублей по каждому преступлению, от уплаты которых ФИО8 освободить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности,

по ч. 3 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 80 000 рублей.

Штраф исполнять самостоятельно и уплатить по следующим реквизитам:

УФК по Республике Татарстан (СУ СК России по Республике Татарстан л/с <***>); ИНН <***>, КПП 165501001; номер счета получателя платежа 0310064000000011100 в Отделении - НБ Республика Татарстан; БИК 019205400; корр. счет 40102810445370000079, КБК 41711603130019000140; ОКТМО 92701000, УИН №, наименование платежа: штраф по уголовному делу № №.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО8 считать условным с испытательным сроком 2 (два) года, обязав его без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного: не менять постоянного места жительства, а в случае трудоустройства и места работы, и не увольняться с работы; периодически 1 раз в месяц являться в этот орган на регистрацию.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить его из-под домашнего ареста.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

флеш-накопитель, оптические диски с детализацией телефонных соединений, движением денежных средств по расчетным счетам ФИО10 №3, ФИО8, ..., ФИО10 №1 – продолжить хранить в материалах уголовного дела,

7 папок скоросшивателей с названиями: «Папки с документами №№», упакованные в картонную коробку, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по <адрес> – вернуть по принадлежности в ...».

Наложенный арест на имущество подсудимого: на 1/2 долю в жилом помещении, расположенном по адресу: <адрес>, и на нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, сохранить до уплаты им штрафа или его взыскания в рамках исполнительного производства, в том числе и путем обращения взыскания на это имущество, а затем отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан через суд первой инстанции в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: