Приговор № 1-273/2023 от 9 ноября 2023 г. по делу № 1-273/2023

<данные изъяты>

Дело №1-273/2023

УИД: 36RS0006-01-2023-001430-38


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Воронеж 10 ноября 2023 года.

Центральный районный суд г. Воронеж в составе:

председательствующего судьи Парадовской В.В.,

при секретаре Новиковой С.С.

с участием государственного обвинителя-помощника прокурора Центрального района г. Воронежа-Панарина Д.И.

Подсудимого ФИО3,

защитника-адвоката Харенко А.А.. (ордер в деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, гражданина РФ, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, не судимого,

-обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть совершил приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В апреле 2021 года, но не позднее 02.04.2021, ФИО3 предоставил неизвестному лицу по имени «ФИО1» свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «РЕНТЕК» (далее по тексту ООО «РЕНТЕК»). В результате умышленных преступных действий ФИО3, 08.04.2021 межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Воронежской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО3 является учредителем и директором ООО «РЕНТЕК», то есть осуществлено незаконное образование юридического лица.

Далее, 14.04.2021 в неустановленное в ходе следствия время между ФИО3 и неустановленным в ходе следствия мужчиной, который ранее представился ему именем «ФИО1» состоялся разговор. Во время общения «ФИО1» предложил ФИО3 за денежное вознаграждение в размере 15 000 рублей открыть в банковской организации г.Воронежа от своего имени расчетный счет зарегистрированного юридического лица ООО «РЕНТЕК» с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО), а после открытия банковского счета передать ему электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного юридического лица.

После указанного предложения у ФИО3 сформировался корыстный преступный умысел и, с целью получения незаконной выгоды, он согласился открыть расчетный счет в банковской организации г.Воронежа с системой ДБО, то есть приобрести в целях сбыта и сбыть прилагающиеся к данному расчетному счету электронные средства и электронные носители информации, с помощью которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени созданного на его имя юридического лица ООО «РЕНТЕК» и в частности ФИО3, то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств.

После чего, во исполнение своего преступленного умысла, 14.04.2021 примерно в 14 ч 00 мин, ФИО3, являясь подставным лицом – директором и учредителем ООО «РЕНТЕК», не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последнее самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «РЕНТЕК» переводы денежных средств по счету, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «РЕНТЕК», в отделение ПАО «Банк ВТБ», расположенное по адресу: <...>, а именно вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, вопросник для физически лиц – граждан РФ, устав ООО «РЕНТЕК», решение учредителя № 1 ООО «РЕНТЕК», заявление о предоставлении услуг банка, заявление об использовании системы «ВБС БИЗНЕС ОНЛАЙН».

15.04.2021 на основании поданных ФИО3 документов, сотрудниками указанного отделения ПАО «Банк ВТБ», открыт расчетный счет ООО «РЕНТЕК» №.

16.04.2021 на основании поданных ФИО3 документов, сотрудниками указанного отделения ПАО «Банк ВТБ», подключена система ДБО «Банк Клиент Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления – персональными логином и паролем. В этот же день ФИО3, ознакомленному с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Банк ВТБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Банк ВТБ», и недопустимостью передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сотрудниками банка переданы логин и пароль для входа в личный кабинет пользователя системы ДБО посредством отправления СМС-сообщения на номер телефона № и адрес электронной почты №, указанные последним при подаче заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания. При этом номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении, принадлежали третьему лицу, которому предназначались электронные средства платежа и электронные носители информации с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

После этого, в этот же день, то есть 16.04.2021 примерно в 14 ч 00 мин ФИО3, находясь у дома №56 по пр-кту Революции г.Воронежа, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы, а также мобильный телефон содержавший сведения о расчетном счете ООО «РЕНТЕК» №, подключении системы дистанционного банковского обслуживания – «Банк Клиент Онлайн», являющейся электронным средством платежа, средством доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьим лицом.

Подсудимый ФИО3 вину в совершенном преступлении признал полностью, подтвердив показания на предварительном следствии, о том, что в начале апреля 2021 года он познакомился с мужчиной по имени «ФИО1», с которым у них завязался разговор, в ходе которого он ему рассказал, что занимается оформлением юридических фирм для различных целей. Также, он( ФИО1) рассказал, что он сможет зарегистрировать на его имя юридическую фирму, в которой он будет являться просто номинальным ее учредителей и директором, но фактического отношения к данной фирме иметь не будет, то есть никакие организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные функции он осуществлять не будет. Для всех этих действий ФИО1 нужно лишь передать свой паспорт гражданина РФ и после чего подписать ряд документов, для создания организации. Так, его-Подколзина заинтересовало указанное предложение ФИО1, то он согласился, на предоставление паспорта для регистрации на него юридического лица. Так же ФИО1 сказал, что за эти действия заплатит денежные средства. Они обменялись номерами телефонов. Примерно через день, или два, точно не помнит, ФИО1 позвонил ему и сказал, что, чтобы он передал ему свой паспорт, для того, чтобы на его имя зарегистрировать юридическую фирму, а также вкратце напомнил ему о разговоре, состоявшемся ранее, о том, что он за денежное вознаграждение он передаст ему свой паспорт гражданина РФ, для того чтобы зарегистрировать на его имя юридическую организацию, в которой он будет является фиктивным директором и учредителем. Так, в этот же день, во сколько именно он уже не помнит, он с ФИО1 встретились у Воронежского цирка, расположенного по адресу: <...>. Где на улице он с ФИО1 встретился и передал ему свой паспорт гражданина РФ. Когда он передавал ему свой паспорт, то понимал, что паспорт предназначается для внесения сведений о том, что он является директором и учредителем юридического лица, однако будет им являться лишь фиктивно, то есть к деятельности фирмы никакого отношения иметь не будет. ФИО1 забрал паспорт и уехал, обещав вернуться через некоторое время, так как ему было необходимо снять с его паспорта копии. Через некоторое время ФИО1 вернулся, отдал ему его паспорт, а также передал ему денежные средства в размере 5000 рублей(наличными) на личные нужды. Также ФИО1 передал ему ряд документов, которые он подписал не читая их. Примерно через несколько дней, примерно в середине апреля 2021 года ему позвонил ФИО1 и пояснил, что ему необходимо с ним поехать в различные места, чтобы закончить оформление юридического лица, а именно нужно открыть банковский счет. Это было необходимо сделать ему лично, так как юридически он являлся директором и учредителем. Он согласился и в этот же день, 14.04.2021 примерно в 14 ч 00 мин они приехали в банк ПАО «ВТБ Банк», расположенный на ул. 9 Января г. Воронежа, точный его адрес он не знает. После чего, ФИО1 в машине ему дал документы и мобильный телефон кнопочный. Документы он особо не читал, но из разговора с ФИО1 он понял, что документы относят в деятельности фирмы ООО «Рентек», также ФИО1 ему дал печать ООО «Рентек». При этом, он ему рассказал, что ему необходимо зайти в отделение банка, и у любого сотрудника открыть банковский счет для ООО «Рентек», и предоставить сотруднику документы, которые он ему дал. Также, ФИО1 ему указал, что сотруднику банка ему необходимо представится директором организации ООО «Рентек». После чего, он пошел в банк, где сотруднику банка, представился директором организации и попросил ее помочь ему открыть банковский счет для организации. После чего, его указанный сотрудник стала оформлять. Он ей предоставил, переданные ему ФИО1, документы, после их проверки, через некоторое время ему открыли счет. Сотрудник банка ему передал какие-то документы, в котором были указаны пин-код и пароль от личного кабинета в банке. При этом при оформлении он указал номер телефона, который ему дал ФИО1 с собой, как он его и просил. После чего, он позвонил ФИО1 и сказал, что все готово, счет открыт. После чего он сообщил ему, чтобы он открыл дистанционную банковское обслуживание, которое он открыл 16.04.2021, находясь в вышеуказанном банке, о чем он сообщил ФИО1. Тогда ФИО1 сообщил ему, чтобы он 16.04.2021 примерно в 14 ч 00 мин ехал к кинотеатру «Пролетарий», расположенному по адресу: <...>. Когда он приехал, на улице его ждал ФИО1, которому он сразу же передал все документы по банковскому счету. После всех этих действий, они еще раз поговорили с ФИО1, и он сказал, что позже передаст ему еще 10 000 рублей. Когда они закончили с ним обсуждать данный момент, то ФИО1 уехал, а он в свою очередь пошел домой. Когда он передавал паспорт ФИО1 для регистрации юридической фирмы, то прекрасно понимал, что к ее деятельности отношения он иметь не будет, доходов от ее деятельности также получать не будет. Ему также не известно, чем занимается эта фирма и где она находится. Также, когда он открыл банковский счет для ООО «Рентек» и передал его ФИО1, то также понимал, что этого делать нельзя. Понимал он это в связи с тем, что сотрудник банка ему объяснял, что кому-либо передавать эти сведения он не имеет права. А также он понимал, что после передачи документов на банковский счет, он использовать его не сможет, и пользоваться им будет уже ФИО1 либо кто-то другой. Для каких именно целей это было необходимо он не знал, у ФИО1 по поводу этого он ничего не спрашивал, так как ему было все равно. В рамках следственного действия ему были предоставлены на ознакомление копии регистрационного дело ООО «РЕНТЕК». В указанных документах подписи, от его лица выполнены лично им. Обозрив, регистрационное дело ООО «РЕНТЕК», при допросе его в качестве обвиняемого, подтвердил, что все подписи от его лица в указанных документах выполнены лично им. И подтвердил ранее данные им показания о том, что, примерно в начале апреля 2021 года он познакомился с мужчиной по имени «ФИО1». В ходе общения с ФИО1 он ему рассказал, что занимается оформлением юридических фирм для различных целей. Также, он ему рассказал, что он сможет зарегистрировать на его имя юридическую фирму, в которой он будет являться просто номинальным ее учредителей и директором, но фактического отношения к данной фирме иметь не будет, то есть никакие организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные функции он осуществлять не будет. Для всех этих действиях ему нужно лишь передать ФИО1 свой паспорт гражданина РФ и после чего подписать ряд документов, для создания организации. За вышеуказанное он ему заплатит 15 000 рублей. Выслушав ФИО1, он дал ему свое согласие на регистрацию на него юридического лица. ФИО1 ему сказал, что в настоящее время ФИО1 не требуется регистрация юридической формы, но когда потребуется, то он обратится к нему. Он согласился, и тогда они с ним обменялись номерами телефонов. 02.04.2021, примерно в обеденное время, ФИО1 позвонил ему и сказал, что ФИО1 необходимо, чтобы я передал ему свой паспорт, для того, чтобы на его имя зарегистрировать юридическую фирму. Так, в этот же день, он встретился с ФИО1 около Воронежского цирка, расположенного по адресу: <...>. На улице он и передал ФИО1 свой паспорт гражданина РФ. Когда он передавал ФИО1 свой паспорт, то понимал, что паспорт предназначается для внесения сведений о том, что он является директором и учредителем юридического лица, однако будет им являться лишь фиктивно, то есть к деятельности фирмы никакого отношения иметь не будет. Так, ФИО1 он передал свой паспорт. ФИО1 его взял и уехал, обещав вернуться через некоторое время, так как ему было необходимо снять с его паспорта копии. Через некоторое время ФИО1 вернулся, отдал ему паспорт, а также передал ему денежные средства в размере 5000 рублей на личные нужды. Передал он их ему наличным расчетом. После чего ФИО1 передал ему ряд документов, которые он подписал не ознакамливаясь с ними. Примерно через несколько дней, примерно в середине апреля 2021 года, точную дату он не помнит, ему позвонил ФИО1 и пояснил, что ему необходимо с ним поехать в различные места, чтобы закончить оформление юридического лица, а именно нужно открыть банковский счет. Это было необходимо сделать ему лично, так как юридически он являлся директором и учредителем. Он сказал ФИО1, что в этот раз ему снова поможет. Он же в свою очередь передаст ему оставшиеся 10 000 рублей. В этот же день, 14.04.2021 примерно в 14 ч 00 мин они приехали в банк ПАО «ВТБ Банк», расположенный на ул. 9 Января г. Воронежа. После чего, ФИО1 в машине ему дал документы и мобильный телефон кнопочный. Документы он особо не читал, но из разговора с ФИО1 он понял, что документы относятся к деятельности фирмы ООО «Рентек», также ФИО1 ему дал печать ООО «Рентек». При этом, ФИО1 ему сказал, что ему необходимо зайти в отделение банка, и у любого сотрудника открыть банковский счет для ООО «Рентек», и предоставить сотруднику документы, которые он ему дал. Также, ФИО1 ему указал, что сотруднику банка ему необходимо представится директором организации ООО «Рентек». После чего, он пошел в банк, где сотруднику банка, он представился директором организации и попросил ее помочь ему открыть банковский счет для организации. После чего, ему указанный сотрудник стала оформлять. Он ей предоставил, переданные ему ФИО1, документы, после их проверки, через некоторое время ему открыли счет. Сотрудник банка ему передал какие-то документы, в котором были указаны пин-код и пароль от личного кабинета в банке. Пин-код и пароль от личного кабинета приходили как смс-сообщение на тот телефон который ему ФИО1 дал. При этом при оформлении он указал номер телефона, который ему дал ФИО1 с собой, как он его и просил. После чего, он позвонил ФИО1 и сказал, что все готово, счет открыт. После чего ФИО1 сообщил ему, чтобы он открыл дистанционную банковское обслуживание, которое он открыл 16.04.2021, находясь в вышеуказанном банке, о чем он сообщил ФИО1. Тогда ФИО1 сообщил ему, чтобы он 16.04.2021 примерно в 14 ч 00 мин ехал к кинотеатру «Пролетарий», расположенному по адресу: <...>. Когда он приехал, на улице его ждал ФИО1, которому он сразу же передал все документы по банковскому счету, а также мобильный телефон в памяти которого были смс-сообщения с логином и паролем от счета ООО «Рентек». После всех этих действий, они еще раз поговорили с ФИО1, и он сказал, что позже передаст ему еще 10 000 рублей. Когда они закончили с ним обсуждать данный момент, то ФИО1 уехал, а он в свою очередь пошел домой. Когда он передавал паспорт ФИО1 для регистрации юридической фирмы, то прекрасно понимал, что к ее деятельности отношения он иметь не будет, доходов от ее деятельности также получать не будет. Ему также не известно, чем занимается эта фирма и где она находится. Также, когда он открыл банковский счет для ООО «Рентек» и передал его ФИО1, то также понимал, что этого делать нельзя. Понимал он это в связи с тем, что сотрудник банка ему объяснял, что кому-либо передавать эти сведения он не имеет права. А также он понимал, что после передачи документов на банковский счет, он использовать его не сможет, и пользоваться им будет уже ФИО1 либо кто-то другой. Для каких именно целей это было необходимо он не знал, у ФИО1 по поводу этого он ничего не спрашивал, так как ему было все равно. В настоящее время он понимает, что совершил преступление и в нем полностью сознаюсь, в содеянном он также раскаивается.(т.1 л.д.65-68, т.2 л.д.33-37)

Вина подсудимого также подтверждается показаниями свидетелей:

Показаниями свидетеля ФИО4 №1 оглашенными с согласия сторон, согласно которым с 2015 года по настоящее время она состоит в должности <данные изъяты> Порядок открытия расчетного счета установлен инструкцией банка. Так, порядок работы строится следующим образом: лицо, которое изъявило желание открыть расчетный счет на юридическое лицо или представитель с нотариально заверенной доверенностью обращается соответственно к менеджеру в отделении банка. Менеджер принимает от лица документы и осуществляет их проверку путем ввода их сведений в специальную банковскую программу, после чего проверка осуществляется автоматически. После успешного прохождения проверки в программе происходит автоматическое открытие счета. Для открытия расчетного счета и подключения системы дистанционного банковского обслуживания, лицу необходимо предоставить оригиналы решения о создании юридического лица и (или) решения о назначении руководителя, Устав организации, оригинал паспорта и печать организации. Кроме того, расчетный счет для организации имеет право открыть либо руководитель, либо лицо уполномоченное доверенностью руководителя. Также принятые документы сканируются, заполняются анкеты, сверяется фотография в паспорте и лица его проявившего, а также срок действия паспорта. После проверок автоматически отрывается расчетный счет, а также лицо получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк Клиент Онлайн». Доступ к указанной системе банковского обслуживания представляет собой логин и пароль от личного кабинета. Логин, после открытия банковского счета, приходит на адрес электронной почты, указанный лицом, при подаче документов. А пароль приходит с помощью СМС-сообщения по номеру телефона, указанному лицом, так же при подаче документов. При подаче документов для открытия расчетного счета лицо заполняет «заявление об оказании услуг». В этом заявлении указываются сведения о клиенте и об организации. Также в заявлении лицу, разъясняется условия открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «ВТБ Банк», условия предоставления услуг с использованием системы ДБО в ПАО «ВТБ Банк», а также недопустимость передачи персональных данных, представляющих доступ к системе ДБО третьим лицам. Данные сведения также разъясняются клиенту. При открытие расчетного счета на электронную почту лица, указанную в заявлении, высылается уведомление об открытии данного счета. Таким образом, после того, как лицо открыло расчетный счет ему выдается логин и пароль от ДБО «Банк Клиент Онлайн», на указанный в заявлении почту и телефон, указанного в заявлении, реквизиты расчетного счета. После этого, клиент может пользоваться расчетным счетом и совершать по нему расходные и приходные операции без посещения банка. Согласно банковскому делу ООО «РЕНТЕК» ФИО3 обратился в банк 14.04.2021 с целью открытия счета, 15.04.2021 счет ему был открыт, а 16.04.2021 он снова обратился в банк с заявлением о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания.(т.1л.д.51-53)

Показаниями свидетеля ФИО4 №2, оглашенными с согласия сторон. согласно которым ранее у нее было открыто ИП ФИО4 №2 Ее ИП занималось ремонтом, отделкой нежилых помещений. Как правила их организация взаимодействовала с юридическими лицами. В начале июля 2021 года их организации необходимо было произвести строительно-монтажные работы на строительном объекте. В связи с чем был заключен договор с ООО «РЕНТЕК» на оказание указанных услуг. Адрес проведения работ она не помнит. Кроме того, с указанной фирмой они работали и в ноябре, декабре 2021 года. Она ни с кем из ООО «РЕНТЕК» не общалась, указанными договорами занимались ее работники, данных которых у нее не осталось. Когда-либо из сотрудников, а также непосредственно директора ООО «РЕНТЕК» она никогда не видела и не знает. (т. 1 л.д. 44-46)

Показаниями свидетеля ФИО4 №3, оглашенными с согласия сторон, согласно которым ранее у нее было открыто ИП ФИО4 №3 Ее ИП занималось ремонтом, отделкой нежилых помещений. Как правила их организация взаимодействовала с юридическими лицами. В начале декабря 2021 года их организации необходимо было произвести штукатурно-малярные работы на строительном объекте. В связи с чем был заключен договор с ООО «РЕНТЕК» на оказание указанных услуг. Адрес проведения работ она не помнит. Она ни с кем из ООО «РЕНТЕК» не общалась, указанными договорами занимались ее работники, данных которых у нее не осталось. Когда-либо из сотрудников, а также непосредственно директора ООО «РЕНТЕК» она никогда не видела и не знает.(т. 1 л.д. 47-50)

Показаниями специалиста ФИО4 №4 оглашенными с согласия сторон, согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» определено понятие электронного средства платежа, то есть электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Система дистанционного банковского облуживания относятся к электронным средствам платежа, в связи с тем, что они отвечают требованиям Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Они позволяют составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того, хочу пояснить, что согласно п. 1.26 Положения 762-П Банка России от 29.06.2021 клиент отправитель платежа в электронном виде подписывает его электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и удостоверяет кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено клиентом-отправителем или уполномоченным на это лицом. Также, Письмом Банка России от 07.12.2007 №197-Т «О рисках при дистанционном банковском обслуживании» Банк России обращает внимание кредитных организаций на необходимость распространения предупреждающей информации для своих клиентов о возможных случаях неправомерного получения персональной информации пользователей систем ДБО. В состав такой информации целесообразно включать описание официально используемых способов и средств информационного взаимодействия с клиентами, а также описание приемов неправомерного получения кодов персональной идентификации клиентов, информации о банковских картах и мер предосторожности, которые необходимо соблюдать клиентам, пользующимся системами ДБО. Третье лицо, согласно общим принципам гражданского законодательства – это лицо, не являющееся стороной в обязательстве, то есть при открытии банковского счета с клиентом заключается договор, в котором одной из сторон является сам банк, второй непосредственно клиент банка, то есть третье лицо в данном случае это лицо не упомянутое в договоре, по-другому неуполномоченное лицо. Клиент банка при заключении договора с банком может указать в договоре сведения о лицах, также уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, а также лицах, которые могут иметь доступ к системе ДБО. Перечень лиц, имеющих право доступа к системе ДБО, утверждается распорядительными документами организации, представитель которой обратился в банк с просьбой об открытии счета. Таким образом, передавать сведения для доступа к системе ДБО можно, но только лицам, уполномоченным на то распорядительными документами организации, те лица, которые не наделены распорядительными документами возможностью распоряжаться денежными средствами на счете, а также не наделены возможностью доступа к системе ДБО, не могут осуществлять данную деятельность, это считается неправомерным. Данные сведения, то есть сведения об уполномоченных лицах также закреплены в договоре с банком, то есть в документах, которые оформляются при открытии счета указываются лица, которые наравне с директором фирмы могут распоряжаться денежными средствами, получать доступ к системе ДБО. Таким образом, если исходить из требований законодательства, то считается нарушением передача доступа к системе ДБО не уполномоченным лицам(т. 1 л.д. 55-57)

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО4 №5 от 17.01.2023, согласно которым он работает с 2018 года. За время работы в организации расположенной по адресу: <адрес> никаких вывесок или объявлений с логотипом ООО «РЕНТЕК» он не видел. О существовании данной организации ничего ему не известно. (т. 1 л.д. 40-43)

Вина подсудимого подтверждается исследованными и оглашенными материалами уголовного дела. В судебном заседании были исследованы и оглашены следующие письменные доказательства:

-Выписка из ЕГРЮЛ от 29.12.2022, согласно которой ООО «РЕНТЕК» имеет ОГРН <***>, ИНН <***>. Учредителем и директором ООО «РЕНТЕК» с 08.04.2021 является ФИО3. (т. 1 л.д. 24-33)

-Сопроводительное письмо из ГУ МВД РФ по Воронежской области от 16.01.2023, согласно которому в Следственный отдел по Центральному району г.Воронежа СУ СК России по Воронежской области результаты оперативно-розыскной деятельности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, использования в доказывании по уголовным делам, проведенных в отношении ФИО3, который в апреле 2021 года за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы, а также мобильный телефон, содержавший сведения расчетного счета ООО «РЕНТЕК» (т. 1 л.д. 13-14)

-Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, или в суд, согласно которому в Следственный отдел по Центральному району г.Воронеж СУ СК России по Воронежской области предоставляются результаты оперативно-розыскной деятельности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, использования в доказывании по уголовным делам, проведенных в отношении ФИО3, который в апреле 2021 года за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу документы, а также мобильный телефон, содержавший сведения расчетного счета ООО «РЕНТЕК»(т. 1 л.д. 15-16)

-Постановление суда Центрального районного суда г.Воронеж от 21.11.2022, согласно которому разрешено предоставление сведений, составляющих банковскую тайну в банковских учреждениях в отношении ООО «РЕНТЕК» ИНН <***>. (т. 1 л.д. 35)

-Ответ из Межрайонной ИФНС России №12 по Воронежской области от 26.10.2022, согласно которому на электронном носителе предоставлены копии документов регистрационного дела в отношении ООО «РЕНТЕК».(т. 1 л.д. 18-21)

-Протокол осмотра предметов от 16.01.2023, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный МИ ФНС России № 12 по Воронежской области, установлено, что на нем содержаться копия регистрационного дела ООО «РЕНТЕК». При осмотре содержимого папки диска обнаружено, что на нем содержатся следующие документы:

- Выписка из ЕГРЮЛ от 27.10.2022. Согласно данному документу ООО «РЕНТЕК» зарегистрирован 08.04.2021; адрес юридического лица: <...>; директором ООО «РЕНТЕК».

- Решение №1 ООО «РЕНТЕК» от 01.04.2021. Согласно данному ФИО3 принял решение о создании ООО «РЕНТЕК»; место нахождение организации оф.17 дома №4 по пер. Гвардейской г.Воронеж; директором организации избран ФИО3 В данном документе имеются паспортные данные ФИО3 (серия № выдан отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> выдан ДД.ММ.ГГГГ). На данном документе имеется рукописная подпись ФИО3

- Гарантийное письмо от 01.04.2021 с приложением. Согласно данному документу ФИО2 дает согласие на регистрацию юридического лица ООО «РЕНТЕК» по адресу: <...>.

- Заявление о государственной регистрации юридического листа. Согласно данному документу, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., учредил ООО «РЕНТЕК». В данном имеются паспортные данные ФИО3 (серия № выдан отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> выдан ДД.ММ.ГГГГ).

- Расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 02.04.2021. Согласно данному документу МИ ФНС № 12 по Воронежской области в отношении ООО «РЕНТЕК» получил ряд документов

- Решение о государственной регистрации от 08.04.2021. Согласно данному документу принято решение о государственной регистрации – создание юридического лица ООО «РЕНТЕК».

- Лист учета выдачи документов от 02.04.2021.

- Лист записи ЕГРЮЛ от 08.04.2021. Согласно данному документу в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «РЕНТЕК», директором которого является ФИО3

- Устав ООО «РЕНТЕК» от 01.04.2021, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.

- Договор субаренды недвижимого имущества от 11.08.2021 с приложением. Согласно данному документу ФИО3 заключил договор аренды с ФИО2 помещения общей площадью 53 кв. м., расположенное по адресу: <...>. На данном документе имеется рукописная подпись ФИО3 (т. 1 л.д. 152-275)

-Постановление о признании и приобщении вещественных доказательств оптический диск, содержащие копии регистрационного дела ООО «РЕНТЕК», полученные из МИ ФНС № 12 по Воронежской области.(л.д. 276-277, 278)

-Протокол выемки от 17.01.2023, согласно которому у подозреваемого ФИО3 произведена выемка паспорта гражданина РФ на имя последнего, который он предоставил ранее не знакомому ему мужчине, представившемуся «ФИО1», для регистрации ООО «РЕНТЕК».(т.1 л.д. 78-82)

-Протокол осмотра предметов (документов) с участием подозреваемого ФИО3 от 17.01.2023, согласно которому Объектом осмотра является паспорт гражданина РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Паспорт не упакован. При осмотре паспорта установлено следующее: Паспорт гражданина Российской Федерации, который содержит следующие сведения: серия № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по <адрес> в <адрес>, на имя: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пол: мужской, место рождения: <адрес>а <адрес>, зарегистрирован по адресу: <адрес>.

Паспорт выполнен по единому образцу с указанием всех реквизитов на русском языке. Паспорт имеет размер 88?125 мм и содержит 20 страниц, прошитых по всей длине сгиба двухцветной нитью, в том числе 14 страниц имеют нумерацию в орнаментальном оформлении, продублированную в центре страницы в фоновой сетке. Паспорт имеет элементы защиты от подделки, такие как: водяной знак (трёхтоновая надпись «РФ»), видимые при обычном свете, исчезновение части видимой при обычном освещении надписи (на стр. 1), металлизированная ныряющая цветопеременная защитная нить (на стр. 19), высокая печать (серия и номер), рельефная защитная сетка нанесённая офсетной печатью (фон).На 13 странице осматриваемого паспорта содержится информация о воинской обязанности с указанием следующих данных: военнообязанный 28.10.2013 г.

На 19 странице осматриваемого паспорта содержится информация о ранее выданном паспорте гражданина РФ с указанием следующих данных: серия № код № выдан ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра ФИО3 пояснил, что данный паспорт он предоставил неизвестному ему мужчине, представившегося ему «ФИО1» для внесения в ЕГРЮЛ ложных сведений о ООО «РЕНТЕК» и за эти действия «ФИО1» передал ему денежные средства в сумме 15 000 рублей.(т. 1 л.д. 83-88)

-Ответ из ПАО «Банк ВТБ» от 09.12.2022, согласно которому в ПАО «Банк ВТБ» 15.04.2021 открыт банковский счет № ООО «РЕНТЕК» (ИНН <***>). Кроме того, представлены копии банковского дела и CD-диск с выпиской о движении денежных средств по счету.(т. 1 л.д. 36)

-Протокол осмотра предметов (документов) от 20.01.2023 с участием подозреваемого ФИО3, согласно которому объектом осмотра является оптический диск, содержащий копии банковского дела по счету № открытому 15.04.2021 в отношении ООО «РЕНТЕК» ИНН <***> в Банке (филиал банка) Филиала «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве. При осмотре содержимого папки «рентек» обнаружено, что в ней содержатся следующие документы:

1) Вопросник для юридических лиц – резидентов РФ на 8-ми листах, в котором указаны следующие сведения:

- Наименование – ООО «РЕНТЕК»;

- ИНН <***>;

- Контактная информация – №, №

- Орган управления – общее собрание/ФИО3;

- Руководитель – ФИО3;

В документе имеется рукописная подпись клиента с указанием расшифровки «ФИО3», оттиском печати ООО «РЕНТЕК» и даты 14.04.2021.

- Тип продукта – РКО;

- Сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода – 10 операций в месяц на 150 000 рублей.

2. Вопросник для физических лиц – граждан РФ на 3-х листах, в котором указаны следующие сведения:

- Представитель клиента: единоличный исполнительный орган; лицо, осуществляющее заключение от имени организации договора банковского счета, депозита, депозитного счета; лицо, имеющее право распоряжаться денежными средствами на банковском счете, счете по депозиту, депозитном счете организации;

- бенефициарный владелец клиента;

- ФИО – ФИО3;

- Адрес места жительства – <адрес>.

В документе имеется рукописная подпись клиента с указанием расшифровки «ФИО3» и даты 14.04.2021.

3. Устав ООО «РЕНТЕК», документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью на 11-ти листах.

4. Решение учредителя №1 ООО «РЕНТЕК» от 01.04.2021 о создание Общества с ограниченной ответственностью «РЕНТЕК» на 1 листе.

5. Светокопия паспорта на имя ФИО5 на 4-х листах.

6. Заявление о предоставлении услуг Банка, которое представлено на 6-ти листах.

Данный документ состоит из трех разделов:

- открытие и обслуживание банковского счета;

- дистанционное банковское обслуживание;

- пакеты услуг РКО и тарифные планы.

Согласно данному заявлению Клиент – ООО «РЕНТЕК» ИНН/КИО <***>, контактная информация ФИО3, находящийся по адресу: <...>, контактный телефон №, адрес электронной почты: № просит открыть банковский счет в валюте РФ. Настоящим Клиент в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, к условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг/опций по тарифам Банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания Банк ВТБ. Клиент просит на условиях дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Банк ВТБ и предоставить доступ директору ФИО3 с единственной подписью. Кроме того, в указанном документе содержится рукописная подпись Уполномоченного лица о согласии на работу в системе с указанием в виде печатного текста расшифровки фамилии и инициалов «ФИО3». Согласно заявлению Клиент просит подключить его на условиях ДБО к сервисам «ВТБ Бизнес Онлайн» и просит применить пакет услуг «Самое важное» для обслуживания всех расчетных счетов, открытых на основании заявления. Просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО. Вид сета – расчетный счет в валюте РФ. В Банк предоставляет карточку с образцами подписей и оттиском печати.

7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати от 15.04.2021, представленная на 2-х листах, и содержащая образцы подписи ФИО3 и оттиск печати клиента - ООО «РЕНТЕК». В документе указано, что данные подписи совершены ФИО3 в присутствии сотрудника банка Банка ВТБ.

8. Заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от 14.04.2021 на 2-х листах. Согласно данному документу операции по счету ООО «РЕНТЕК» будут совершаться и использованием подписей и оттиска печати, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати предоставленной в Банк вместе с заявлением.

9. Заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ООО «РЕНТЕК» от 16.04.2021 на 2-х листах. Согласно данному документу расчетный счет в Банк ВТБ (ПАО) № в соответствии с Соглашением о комплексном обслуживании Клиента с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» от 16.04.2021, а также доверяет подписывать электронной подписью передаваемые в Банк электронные документы.

10. Файл «Microsoft Excel», имеющий название «№». При открытии указанного файла обнаружено, что в нем содержаться сведения по движению денежных средств по счету № в период времени с 15.04.2021 по 31.12.2021. Сведения представлены в виде таблицы. Выписка по операциям на счете Банка (филиал банка) Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве № № счет №, дата открытия счета 15.04.2021. За период времени с 15.04.2021 по 31.12.2021 были осуществлены денежные операции на сумму по дебету счета за период – 52 141 364 руб. 00 коп., на сумму по кредиту счета за период – 52 145 064 руб. 91 коп. При осмотре установлено, что, по мимо списания налоговых выплат, переводов собственных средств, списания комиссий за переводы, интерес для следствия представляет следующее:

- 08.12.2021 со счета № произведен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 №2 на сумму 98 925 рублей 00 копеек. Наименование платежа - счёт за облицовочные работы №624-ОР от 06.12.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 16487-50.

- 16.12.2021 со счета № произведен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 №2 на сумму 93 642 рублей 00 копеек. Наименование платежа - счёт за облицовочные работы №627-ОР от 14.12.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 15607-00.

- 03.12.2021 со счета № произведен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 №3 на сумму 89 683 рублей 00 копеек. Наименование платежа - счёт за ландшафтные работы №66183 от 01.12.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 14947-17.

- 15.12.2021 со счета № произведен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 №3 на сумму 97 439 рублей 00 копеек. Наименование платежа - счёт за ландшафтные работы №66187 от 09.12.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 16239-83.

- 20.12.2021 со счета № произведен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 №3 на сумму 94 740 рублей 00 копеек. Наименование платежа - счёт за штукатурно-малярные работы №66193 от 17.12.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 15790-00.

- 23.12.2021 со счета № произведен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 №3 на сумму 97 835 рублей 00 копеек. Наименование платежа - счёт за штукатурно-малярные работы №66195 от 21.12.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 16305-83.

- 24.12.2021 со счета № произведен перевод денежных средств на расчетный счет № ИП ФИО4 №3 на сумму 100 002 рублей 00 копеек. Наименование платежа - счёт за штукатурно-малярные работы №66196 от 23.12.2021г. В т.ч. НДС (20.00%): 16667-00.

Участвующий в осмотре подозреваемый ФИО3 пояснил, что он действительно по указанию неизвестного ему лица обращался в ПАО Банк ВТБ для открытия на него как директора ООО «РЕНТЕК» расчетного счета, предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания. В указанных документах действительно поставлена его подпись, лично им самим. После открытия расчетного счета на его имя, он передал полученные им логины и пароли доступа к системе дистанционного банковского обслуживания неизвестному ему мужчине. (т. 1 л.д. 93-137)

-Постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств: оптический диск, содержащий копию банковского дела ООО «РЕНТЕК», полученные из ПАО «Банк ВТБ».(т. 1 л.д. 148-149, 150)

-Протокол осмотра места происшествия от 17.01.2023 (с приложением в виде фототаблицы), согласно которому осмотрен дом № 2 по ул.Загородная г.Воронеж. В ходе осмотра установлено, что каких-либо вывесок, почтовых ящиков, табличек с наименованием ООО «РЕНТЕК» по вышеуказанному адресу не имеется, офис ООО «РЕНТЕК» обнаружен не был.(т. 2 л.д. 5-8)

-Протокол проверки показаний на месте от 16.01.2022 с участием подозреваемого ФИО3, согласно которому подозреваемый пояснил, что в апреле 2021 года ФИО3 в отделении банка ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: <...> открыл расчетный счет для ООО «РЕНТЕК». 16.04.2021 подозреваемый ФИО3 в вышеуказанном отделении банка подключил Дистанционное банковское обслуживание. После чего в этот же день, то есть 16.04.2021 около д.56 по проспекту Революции г.Воронеж ФИО3 за денежное вознаграждение передал ранее незнакомому мужчине по имени «ФИО1» мобильный телефон, на котором содержались логин и пароль от Дистанционного банковского обслуживания ООО «РЕНТЕК».(т. 1 л.д. 69-71)

-Протокол осмотра места происшествия от 23.01.2023 с участием подозреваемого ФИО3 (с приложением в виде фототаблицы), согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у <...>. В ходе осмотра зафиксирована обстановка места происшествия. Участвующее лицо – ФИО3 пояснил, что находясь на указанном участке местности, он примерно в середине апреля 2021 года передал документы из банка ПАО «ВТБ банк», а также кнопочный мобильный телефон, содержащий сведения о логине и пароле для входа в личный кабинет расчетного счета ООО «РЕНТЕК» ранее не знакомому ему мужчине, представившегося ему «ФИО1», за вознаграждение в сумме 15 000 рублей.(т. 2 л.д. 1-4)

Анализируя изложенные выше доказательства, исследованные в судебном заседании, суд оценивает их как допустимые, достоверные, а все в совокупности – как достаточные и полностью устанавливающие вину подсудимого в совершении преступления.

Анализ вышеуказанных доказательств, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, свидетельствует о том, что они последовательны и взаимосвязаны, дополняют друг друга и соотносятся между собой по времени, месту, способу и мотиву совершенного преступления, объективно соответствуют установленным обстоятельствам преступного деяния подсудимого.

Данные доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, без каких – либо нарушений закона, все они объективно согласуются между собой, а также подтверждаются предоставленными доказательствами.

Собранные в ходе предварительного следствия доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, каких-либо нарушений интересов участников процесса, в том числе и подсудимого, органами предварительного следствия не допущено и судом не установлено.

Показания свидетелей обвинения последовательны, логичны, подтверждаются объективными доказательствами по делу, поводов для оговора указанными лицами подсудимой не установлено.

Действия ФИО3 верно квалифицированы по ч.1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое законом отнесено к категории тяжких; обстоятельства дела; данные о личности подсудимого.

ФИО3 на учете в КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер», на учете БУЗ ВО «Воронежский областной клинический наркологический диспансер» не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, к административной ответственности не привлекался, трудоустроен, ранее не судим.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3 суд в соответствии с п. «и» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ учитывает активное способствование расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья ФИО3, явку с повинной (т.1 л.д.6-7)

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не установлено.

Анализируя фактические обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, оснований для изменения его категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ отсутствуют.

Учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом справедливости, суд не находит оснований для назначения наказания, не связанного с лишением свободы, полагая, что в противном случае цели уголовного наказания достигнуты не будут.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд полагает возможным применить положения ст.73 УК РФ. Кроме того, суд расценивает смягчающие наказание обстоятельства, поведение ФИО3 в ходе расследования преступления, признание вины и раскаяние в содеянном, - в своей совокупности как исключительные обстоятельства, и полагает необходимым при назначении наказания за совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, применить положения ст.64 УК РФ, и считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев, обязав его не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Контроль за поведением ФИО3 возложить на филиал ФКУ УИИ УФСИН РФ по <адрес> по месту жительства осужденного.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу ФИО3 оставить прежней.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

-CD-R диск с копией регистрационного дела ООО «РЕНТЕК», из МИФНС 12 по Воронежской области; CD-R диск с копией банковского дела на ООО «РЕНТЕК», оптический диск с видеозаписью проверки показаний на месте подозреваемого (т1.л.д.89-92,148-159,276-277,278)- хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Парадовская В.В.