Приговор № 1-140/2025 от 13 августа 2025 г. по делу № 1-140/2025

УИД №

дело № 1-140/2025


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

14 августа 2025 года <адрес>

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Яфизова Л.М.,

при секретаре судебного заседания А.В. Латышевой, с участием

государственных обвинителей – старшего помощника Альметьевского городского прокурора Замалетдинова А.Т., старшего помощника Альметьевского городского прокурора Павловой Р.А.,

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Иванова Р.Н. (ордер в деле),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, гражданина <данные изъяты>, <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, невоеннообязанной, ранее несудимой:

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б», «г» части 7 статьи 204, частью 8 статьи 204, частью 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно пунктов 1.1, 1.4, 2.1, 2.2 Устава ООО «<данные изъяты>» (ИНН <***>) (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>», Общество)», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания, ООО «<данные изъяты>» является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации и устава Общества, место нахождения Общества: <адрес>, основной целью создания и деятельности Общества является осуществление производственной, научно-технической, хозяйственной деятельности, выполнение работ и оказание услуг, в целях удовлетворения общественных потребностей и получения его участниками максимальной прибыли на вложенный капитал, путем осуществления различных видов производственной, научно-технической и коммерческой деятельности, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации; предметом деятельности Общества являются управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; уборка территорий и аналогичная деятельность; подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; аренда строительных машин и оборудования с оператором; оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием; оптовая торговля скобяными изделиями, ручными инструментами, водопроводным и отопительным оборудованием; розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» ФИО35 №, ФИО2 назначена на должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа №, ФИО2 переведена на должность директора ООО <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ на внеочередном общем собрании участников ООО «<данные изъяты>» единогласно принято решение о назначении ФИО2 директором ООО <данные изъяты> на новый срок.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» № и вышеуказанного решения участников Общества, ФИО2 вновь назначена на должность директора ООО «<данные изъяты>».

В соответствии с пунктами 1-10 главы «Должностные обязанности» должностной инструкции директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» ФИО2, последняя обязана: руководить в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации (п. 1); организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц (п. 2); обеспечивать выполнение организацией заданий согласно установленным количественным и качественным показателям, всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками (п. 3); организовывать производственно-хозяйственную деятельность организации на основе применения методов научно обоснованного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, максимальной мобилизации резервов производства (п. 4); принимать меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами (п. 5); способствовать наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда (п. 6); решать все вопросы в пределах предоставленных прав и поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам - своим заместителям, руководителям производственных единиц, а также функциональных и производственных подразделений организации (п. 7); обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов; правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений (п. 8); осуществлять контроль за установлением должностных окладов работникам организации; проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств (п. 9); осуществлять взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг, осуществлять контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами (п. 10).

Таким образом, ФИО2 на постоянной основе выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», то есть, в соответствии с примечанием к статье 201 УК РФ, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2 №, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначено на должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>».

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, избрано соучредителем ООО «<данные изъяты>» с долей 33% в уставном капитале данного Общества.

В соответствии с пунктами 1-26 главы «Должностные обязанности» должностной инструкции исполнительного директора ООО «<данные изъяты>», утверждённой ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» ФИО2, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обязано: организовать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц и структурных подразделений (п. 1); участвовать в разработке стратегии фирмы (п. 2); проводить оперативный финансовый и экономический анализ деятельности фирмы и подразделений; регулярно информировать о результатах анализа директора (п. 3); организовать, отслеживать и отвечать за выполнение всех приказов директора (п. 4); работать над совершенствованием системы мотивации (вознаграждения) работников фирмы и отвечать за ее реализацию (п. 5); регулярно информировать директора и его заместителя о ходе работ в фирме и реализации планов (п. 6); осуществлять оперативную оценку результатов деятельности фирмы, недостатков и разрабатывать планы по их корректировке (п. 7); отвечать за реализацию политики фирмы и проведение мероприятий по развитию ценностных ориентаций в деятельности фирмы (п. 8); отвечать за соблюдение трудовой дисциплины, выполнение приказов и распоряжений (п. 9); отвечать за правильную организацию делопроизводства в фирме, юридическую и экономическую проработку договоров, контрактов, соглашений, подготовку документов (п. 10); организовать эффективную работу аппарата фирмы и обеспечивать равномерную загрузку персонала (п. 11); еженедельно составлять бланк анализа финансов и ресурсов (п. 12); составлять оперативные планы (месячные и декадные) фирмы с утверждением их у директора (п. 13); организовать систему информирования работников фирмы и координации действий (п. 14); контролировать деятельность подразделений по планам их работы (п. 15); обеспечивать реализацию системы материального поощрения (п. 16); заботиться о нормальных бытовых условиях работы сотрудников фирмы (п. 17); следить за соблюдением целей, принципов, политики, правил и процедур, принятых в фирме, работать над их совершенствованием (п. 18); ответственен за реализацию всех приказов по фирме (п. 19); подготавливать совещания фирмы (п. 20); подготавливать проекты договоров, контрактов, соглашений (п. 21); следить за соблюдением трудовой дисциплины (п. 22); выявлять и устранять самостоятельно и с руководством недостатки в работе фирмы (п. 23); отвечать за материально-техническое обеспечение деятельности аппарата фирмы (п. 24); по поручению директора организовать или выполнять лично отдельные задания и поручения, относящиеся к сфере деятельности фирмы (п. 25); определять курс на эффективную работу аппарата фирмы и равномерной загрузки персонала (п. 26).

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на постоянной основе выполняло организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», то есть, в соответствии с примечанием к статье 201 УК РФ, являлось лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

ФИО2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили денежное вознаграждение за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 и Обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (ИНН №) (далее по тексту – <данные изъяты> в лице директора ФИО7 №3 заключен договор № о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в городе Альметьевск Республики Татарстан у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшего должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>», являвшегося соучредителем данного Общества, осведомлённого о финансово-экономической, кадровой и юридической зависимости подрядных организаций, в том числе <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты> в связи с заключенным между ними ДД.ММ.ГГГГ договором №, возник преступный умысел, направленный на систематическое получение незаконного денежного вознаграждения в крупном размере, а именно в сумме 30 000 рублей ежемесячно, от представителя <данные изъяты> ФИО7 №3, осуществляющего предпринимательскую деятельность в виде технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, за предоставление работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>», и дальнейшую пролонгацию заключенного договора подряда с ООО «<данные изъяты>». Далее, с целью реализации своего преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, находясь в офисном помещении ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, сообщило о своих преступных намерениях директору ООО «<данные изъяты>» ФИО2 и предложило последней систематически, ежемесячно получать от представителя <данные изъяты> ФИО7 №3 коммерческий подкуп в виде денег за предоставление работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>», и дальнейшую пролонгацию заключенного договора подряда с ООО «<данные изъяты>». ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения согласилась на предложение вышеуказанного лица, в реализации преступного плана, вступив тем самым в преступный сговор с последним, направленный на получение коммерческого подкупа у ФИО7 №3.

При этом, согласно разработанному лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступному плану, денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения от представителя <данные изъяты> ФИО7 №3, он и ФИО2 планировали получать на расчетный счет ранее знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, индивидуального предпринимателя ФИО7 №6 (далее по тексту – ИП ФИО7 №6) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

При этом, в роль лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входило, с целью сокрытия следов преступления и придания легитимности полученному незаконному денежному вознаграждению, склонение его ранее знакомого ФИО7 №6 к заключению фиктивного договора с <данные изъяты> на окраску фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах; дача указаний заместителю директора по экономике ООО «<данные изъяты>» ФИО7 №15 (ранее в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавшего должность экономиста ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ занимавшего должность главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>») изготовить документы от имени ИП ФИО7 №6, на основании которых <данные изъяты> должно было перечислять незаконное денежное вознаграждение, а именно: договор, акты выполненных работ; организация подписания указанных документов ИП ФИО7 №6; а также самостоятельное распределение денежных средств, полученных преступным путем между ним и ФИО2. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомляло ФИО7 №6 и заместителя директора по экономике ООО «<данные изъяты> ФИО7 №15 о своих преступных намерениях.

В роль ФИО2 входило склонение представителя <данные изъяты> в лице ФИО7 №3 к заключению фиктивного договора с ИП ФИО7 №6 по окраске фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах, организация подписания документов руководством <данные изъяты> а именно: договора, актов выполненных работ; а также осуществление контроля за своевременностью перечисления представителем ООО <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО7 №6 незаконного денежного вознаграждения.

При этом, денежные средства в сумме 30 000 рублей, полученные от представителя <данные изъяты> ФИО7 №3 на счет ИП ФИО7 №6, должны были перечисляться на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, либо после их обналичивания передаваться указанным лицам наличными денежными средствами в городе Альметьевск Республики Татарстан.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, выполняя свою роль в совершении преступления, высказала директору <данные изъяты> ФИО7 №3 условие о необходимости ежемесячно передавать денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей за предоставление работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>», и дальнейшую пролонгацию договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>». При этом, с целью легализации указанного денежного вознаграждения в сумме № рублей, ФИО7 №3, как директор <данные изъяты> должен заключить фиктивный договор с ИП ФИО7 №6 на якобы выполнение работ по окраске фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах и, соответственно, указанные 30 000 рублей ФИО7 №3 должен перечислять ежемесячно на расчетный счет ИП ФИО7 №6 на основании этого фиктивного договора.

ФИО7 №3 с высказанным ФИО2 условием согласился, о чем ФИО2 сообщила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В свою очередь лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, понимая, что их действия являются незаконными, обратился к ранее знакомому ФИО7 №6, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, и ввёл последнего в заблуждение, убедив заключить с <данные изъяты> фиктивный договор по окраске фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах на сумму № (ежемесячно), с условием последующего перечисления указанных полученных на расчетный счет ИП ФИО7 №6 денежных средств на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, либо их передачи указанным лицам наличными денежными средствами в городе Альметьевск Республики Татарстан.

Не осведомленный о действительных преступных планах ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО7 №6, находясь в дружеских и доверительных отношениях с последним и введенный им в заблуждение, согласился на заключение фиктивного договора по окраске фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах с <данные изъяты>

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, дал устное указание заместителю директора по экономике ООО <данные изъяты>» ФИО7 №15, не посвященному в вышеуказанный преступный план, подготовить фиктивный договор между <данные изъяты> и ИП ФИО7 №6 на выполнение работ по окраске фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах, акты выполненных работ к указанному договору от имени ИП ФИО7 №6, на основании которых <данные изъяты> будут ежемесячно перечислять на расчетный счет ИП ФИО7 №6 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> незаконное денежное вознаграждение в сумме 30 000 рублей, что ФИО7 №15 в последующем и выполнил.

Затем, с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью придания легитимности незаконному денежному вознаграждению, передала ФИО7 №3 на подпись фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ по окраске фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах на сумму № рублей, согласно которому <данные изъяты> в срок до 25 числа текущего месяца должно перечислять № рублей на расчетный счет ИП ФИО40 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты> который ФИО7 №3, будучи директором <данные изъяты> подписал.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время в городе Альметьевск Республики ФИО36 ФИО7 №3, будучи директором <данные изъяты> устно дал распоряжение главному бухгалтеру <данные изъяты> ФИО7 №7, не посвященной в вышеуказанный преступный план, ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца перечислять с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в размере № рублей на расчетный счет ИП ФИО7 №6 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ по окраске фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа.

Так, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО37, непосвященная в вышеуказанный преступный план, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выполняя указание ФИО7 №3, перечислила с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства на общую сумму № рублей на расчетный счет ИП ФИО7 №6 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа за предоставление работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «<данные изъяты> и дальнейшую пролонгацию заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № между <данные изъяты> и <данные изъяты>».

Кроме этого, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 №7, непосвященная в вышеуказанный преступный план, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выполняя указание ФИО7 №3, перечислила с расчетного счета <данные изъяты> (ИНН №) №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> денежные средства на общую сумму № рублей на расчетный счет ИП ФИО7 №6 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № рублей, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа за предоставление работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «<данные изъяты>», и дальнейшую пролонгацию заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, на расчетный счет ИП ФИО7 №6 №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили от представителя <данные изъяты> ФИО7 №3 денежные средства в виде коммерческого подкупа на общую сумму № рублей, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа за предоставление работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, обслуживаемых <данные изъяты> и дальнейшую пролонгацию заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № между <данные изъяты> и <данные изъяты>».

В различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, по мере поступления денежных средств на счет ИП ФИО7 №6, последний, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, при достоверно неустановленных обстоятельствах, будучи неосведомлённым о противоправной деятельности ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя просьбу последнего, часть денежных средств из общей суммы №, поступивших от <данные изъяты> и <данные изъяты> перечислял на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, а другую часть – обналичивал, и в указанный же период времени, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, передавал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который распределял указанные денежные средства между собой и ФИО2 в соответствии с их договоренностью.

После чего вышеуказанными полученными в качестве коммерческого подкупа денежными средствами на общую сумму № рублей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции, в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно получила от ФИО7 №3 денежные средства в качестве коммерческого подкупа на общую сумму № рублей, то есть в крупном размере, а именно за предоставление работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов, обслуживаемых <данные изъяты> и дальнейшую пролонгацию заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора подряда № с <данные изъяты>

При этом, ФИО2 действовала с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавала, что, являясь лицом, относящимся к категории руководителей, осуществляя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, требовала незаконное денежное вознаграждение за свои действия, предвидела возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления.

Кроме этого, ФИО2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили денежное вознаграждение за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, представитель <данные изъяты> (ИНН №) (далее по тексту – <данные изъяты>») ФИО7 №1 (далее по тексту – ФИО80), находясь в офисном помещении ООО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выразил директору ООО «<данные изъяты> ФИО2 желание заключить между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> договоры на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии и на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО «<данные изъяты> о чем ФИО2, в свою очередь, сообщила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в городе Альметьевск Республики Татарстан у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшего должность исполнительного директора ООО «<данные изъяты>», являвшегося соучредителем данного Общества, осведомлённого о финансово-экономической, кадровой и юридической зависимости подрядных организаций от <данные изъяты> возник преступный умысел, направленный на систематическое получение незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере от представителя <данные изъяты>» ФИО7 №1 в размере 30 % (ежемесячно) от суммы денежных средств, поступивших по договору с ООО <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии многоквартирных жилых домов, обслуживаемых <данные изъяты> и 30 % от суммы денежных средств, поступивших по договору с <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых <данные изъяты> и дальнейшую пролонгацию указанных договоров подряда.

Далее, с целью реализации своего преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, сообщило о своих преступных намерениях директору <данные изъяты> ФИО2 и предложило последней систематически, ежемесячно получать от представителя <данные изъяты> ФИО7 №1 коммерческий подкуп в виде денег за заключение вышеуказанных договоров подряда с <данные изъяты> дальнейшую их пролонгацию. ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения согласилась на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в реализации преступного плана, вступив тем самым с последним в преступный сговор, направленный на получение коммерческого подкупа у ФИО7 №1.

При этом, согласно разработанному лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступному плану, денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения от представителя <данные изъяты> ФИО7 №1 он и ФИО2 планировали получать на расчетный счет ранее знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, индивидуального предпринимателя ФИО12 (далее – ИП ФИО12) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

При этом, в роль лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входило с целью сокрытия следов преступления и придания легитимности полученному незаконному денежному вознаграждению склонение его ранее знакомого ФИО12 к заключению фиктивного договора с <данные изъяты> на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов; дача указаний заместителю директора по экономике <данные изъяты> ФИО38 о необходимости изготовления документов от имени ИП ФИО12, на основании которых <данные изъяты> должно было перечислять на расчетный счет ИП ФИО12 незаконное денежное вознаграждение, а именно: договор, акты выполненных работ; организация подписания указанных документов ИП ФИО12, а также распределение денежных средств полученных преступным путем. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлял ИП ФИО12 и заместителя директора по экономике <данные изъяты> ФИО38 о своих преступных намерениях.

В роль ФИО2 входило склонение представителя <данные изъяты> ФИО7 №1 к заключению фиктивного договора с ИП ФИО12 на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов; организация подписания документов руководством <данные изъяты> а именно договора, актов выполненных работ, а также осуществление контроля за своевременностью перечисления представителем <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО12 № незаконного денежного вознаграждения.

При этом, денежные средства, поступившие на счет ИП ФИО12 от <данные изъяты>», должны были передаваться последним через знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – ФИО7 №6, не осведомленного о преступных намерениях последнего и ФИО2, которые в последующем должны были перечисляться на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 либо после их обналичивания передаваться указанным лицам наличными денежными средствами в городе Альметьевск Республики Татарстан.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисном помещении ООО <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, выполняя свою роль в совершении преступления, высказала представителю <данные изъяты> ФИО7 №1 условие о необходимости ежемесячно передавать денежное вознаграждение в размере 30 % от суммы денежных средств, поступивших по договорам подряда между <данные изъяты> и <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии многоквартирных жилых домов, обслуживаемых <данные изъяты> и на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых <данные изъяты> и дальнейшую пролонгацию указанных договоров подряда. При этом, с целью легализации указанного денежного вознаграждения в размере 30 % от суммы денежных средств, поступивших по договорам подряда с <данные изъяты><данные изъяты> необходимо заключить фиктивный договор с ИП ФИО12 на якобы выполнение работ по аварийному обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых <данные изъяты>, и, соответственно, указанное денежное вознаграждение ФИО81 должен будет перечислять ежемесячно на расчетный счет ИП ФИО12 на основании заключенного договора.

В.С. ФИО30 с высказанным ФИО2 условием согласился, о чем ФИО2 сообщила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В связи с полученным от ФИО7 №1 согласием на вышеуказанные условия, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> в лице директора ФИО7 №4 (сын ФИО7 №1) заключен договор № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии многоквартирных жилых домов обслуживаемых <данные изъяты> а также договор между <данные изъяты> в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> в лице директора ФИО7 №4 № от ДД.ММ.ГГГГ на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых <данные изъяты> При этом, источником для перечисления денежных средств Исполнителю являются денежные средства, поступающие от потребителей.

В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, понимая, что их действия являются незаконными, обратился к ранее знакомому ФИО12, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, и ввёл последнего в заблуждение, убедив заключить с <данные изъяты> фиктивный договор на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, с условием последующей передачи полученных на расчетный счет ИП ФИО12 денежных средств через ФИО7 №6, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2.

Не осведомленный о преступных планах ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО12, находясь в дружеских и доверительных отношениях с последним и введенный им в заблуждение, согласился на заключение фиктивного договора с <данные изъяты>» на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, понимая, что их действия являются незаконными, обратился к ранее знакомому ФИО7 №6, и ввёл последнего в заблуждение, убедив перечислять полученные на расчетный счет ИП ФИО12 денежные средства на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 либо передавать указанным лицам наличными денежными средствами в г. Альметьевск Республики Татарстан.

Не осведомленный о действительных преступных планах ФИО7 №6, находясь в дружеских и доверительных отношениях с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и введенный в заблуждение последним, согласился на передачу полученных от ФИО12 денежных средств.

После чего в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, дал устное указание заместителю директора по экономике <данные изъяты> ФИО7 №15, не посвященному в вышеуказанный преступный план, подготовить фиктивный договор между <данные изъяты> и ИП ФИО12 на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, акты выполненных работ к указанному договору от имени ИП ФИО12, на основании которых <данные изъяты> будут ежемесячно, в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, перечислять на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> незаконное денежное вознаграждение, предназначенное лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, за заключение подрядных договоров с <данные изъяты> что ФИО7 №15 в последующем и выполнил.

Также, с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью придания легитимности незаконному денежному вознаграждению, передала ФИО7 №1, согласно раннее достигнутой договоренности, фиктивный договор (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО12 на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов, который был подписан директором <данные изъяты> в лице ФИО7 №4, не осведомленного о преступных намерениях.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время в городе Альметьевск Республики ФИО39 ФИО30, будучи фактическим руководителем <данные изъяты> дал указание главному бухгалтеру ФИО7 №10, не посвященной в вышеуказанный преступный план, ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца перечислять на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 30 % от суммы денежных средств, поступивших по договорам подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа.

Так, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 №10, не посвященная в вышеуказанный преступный план, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выполняя указание ФИО7 №1, перечислила с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> денежные средства на общую сумму № рублей на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Банк», а именно: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб. под видом разборной промывки теплообменника; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму №.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб., под видом выполнения работ по фиктивному договору (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, то есть в особо крупном размере, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа за заключение договоров № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>» и дальнейшую пролонгацию вышеуказанных заключенных договоров.

Таким образом, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от представителя <данные изъяты> ФИО7 №1 поступили денежные средства в виде коммерческого подкупа на общую сумму № рублей, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа в особо крупном размере за заключение договоров подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты>» и их дальнейшую пролонгацию.

В последующем, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, по мере поступления денежных средств на счет ИП ФИО12, последний, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, при достоверно неустановленных обстоятельствах, будучи неосведомлённым о противоправной деятельности ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя просьбу последнего, часть денежных средств из общей суммы № рублей, поступивших от <данные изъяты> перечислял на банковскую карту ФИО7 №6, а другую часть – обналичивал, и в указанный же период времени, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, передавал ФИО7 №6 для последующей передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2.

После чего, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, по мере получения денежных средств от ИП ФИО12, ФИО40, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, при достоверно неустановленных обстоятельствах, будучи неосведомлённым о противоправной деятельности ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя просьбу последнего, часть денежных средств из общей суммы № рублей, поступивших от <данные изъяты> через ИП ФИО12, перечислял на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, а другую часть – обналичивал, и в указанный же период времени, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, передавал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который распределял указанные денежные средства между собой и ФИО2 в соответствии с их договоренностью.

После чего вышеуказанными полученными в качестве коммерческого подкупа денежными средствами на общую сумму 5 779 395 рублей, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции, в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно получила от ФИО7 №1 денежные средства в качестве коммерческого подкупа на общую сумму № рублей, то есть в особо крупном размере, а именно за заключение договоров подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> и их дальнейшую пролонгацию.

Тем самым, ФИО2 действовала с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавала, что являясь лицом, относящимся к категории руководителей, осуществляя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, требовала незаконное денежное вознаграждение за свои действия, предвидела возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления.

Кроме этого, ФИО2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили денежное вознаграждение за совершение действий в интересах дающего и иных лиц в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, представитель <данные изъяты> (ИНН №) (далее по тексту – <данные изъяты>») ФИО7 №8, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выразил ранее знакомой ФИО2 желание <данные изъяты> заключить с <данные изъяты> договор на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых <данные изъяты> о чем ФИО2, в свою очередь, сообщила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в городе Альметьевск Республики Татарстан у лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимавшего должность исполнительного директора <данные изъяты> являвшегося соучредителем данного Общества, осведомлённого о финансово-экономической, кадровой и юридической зависимости подрядных организаций от <данные изъяты> возник преступный умысел, направленный на систематическое получение незаконного денежного вознаграждения в особо крупном размере от представителя <данные изъяты> ФИО7 №8 в размере 20 % (ежемесячно) от суммы денежных средств, поступивших по договору подряда с <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах и дальнейшую пролонгацию указанного договора.

Далее, с целью реализации своего преступного умысла, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, сообщил о своих преступных намерениях директору <данные изъяты> ФИО2 и предложил последней систематически, ежемесячно получать от представителя <данные изъяты> ФИО7 №8 коммерческий подкуп в виде денег за заключение договора на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых <данные изъяты> и дальнейшую его пролонгацию. ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения согласилась на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в реализации преступного плана, вступив тем самым в преступный сговор с последним, направленный на получение коммерческого подкупа у ФИО7 №8.

При этом, согласно разработанному лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступному плану, денежные средства в качестве незаконного денежного вознаграждения от представителя <данные изъяты> ФИО7 №8 он и ФИО2 планировали получать на расчетный счет ранее знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, индивидуального предпринимателя ФИО7 №14 (далее по тексту – ИП ФИО12) №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

При этом, в роль лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, входило склонение его ранее знакомого ФИО12 к заключению фиктивного договора с <данные изъяты> на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов с целью сокрытия следов преступления и придания легитимности полученному незаконному денежному вознаграждению; дача указаний заместителю директора по экономике <данные изъяты> ФИО7 №15 о необходимости изготовления документов от имени ИП ФИО12, на основании которых ФИО7 №8 от имени <данные изъяты> должен был перечислять на расчетный счет ИП ФИО12 незаконное денежное вознаграждение, а именно: договор, акты выполненных работ; организация подписания указанных документов ИП ФИО12; а также самостоятельное распределение денежных средств добытых преступным путем. При этом, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не осведомлял ФИО12 и заместителя директора по экономике <данные изъяты> ФИО38 о своих преступных намерениях.

В роль ФИО2 входило склонение представителя <данные изъяты> в лице ФИО7 №8 к заключению фиктивного договора с ИП ФИО12 на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов с целью придания легитимности полученному незаконному денежному вознаграждению; организация подписания документов руководством <данные изъяты> а именно договора, актов выполненных работ; а также осуществление контроля за своевременностью перечисления представителем <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО12 незаконного денежного вознаграждения.

При этом, денежные средства, поступившие на счет ИП ФИО12 от <данные изъяты>» должны были передаваться последним, через знакомого лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, – ФИО7 №6, не осведомленного о преступных намерениях последнего и ФИО2, которые в последующем должны были перечисляться на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 либо после их обналичивания передаваться им наличными денежными средствами в городе Альметьевск Республики Татарстан.

Так, с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь в офисном помещении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, выполняя свою роль в совершении преступления, высказала представителю <данные изъяты> ФИО7 №8 условие, что за заключение договора с <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения многоквартирных жилых домов, обслуживаемых <данные изъяты> и дальнейшую пролонгацию этого договора, необходимо ежемесячно передавать денежное вознаграждение в размере 20 % от суммы денежных средств, поступивших по указанному договору. При этом, с целью легализации указанного денежного вознаграждения <данные изъяты> должен будет заключить фиктивный договор с ИП ФИО12 на якобы выполнение работ по аварийному обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и, соответственно, указанное денежное вознаграждение ФИО7 №8 должен будет перечислять ежемесячно на расчетный счет ИП ФИО12 на основании заключенного договора.

ФИО7 №8 на высказанное ФИО2 условие согласился, о чем ФИО2 сообщила лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В связи с полученным от ФИО7 №8 согласием на вышеуказанные условия, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора ФИО2 и <данные изъяты>» в лице директора ФИО50 заключен договор № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения.

В свою очередь, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, понимая, что их действия являются незаконными, обратился к ранее знакомому ФИО12, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, и ввёл последнего в заблуждение, убедив заключить с <данные изъяты> фиктивный договор на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, с условием последующей передачи полученных на расчетный счет ИП ФИО12 денежных средств ФИО7 №6, не осведомленному о преступных намерениях лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, который в последующем осуществлял передачу полученных от ИП ФИО12 наличных денежных средств лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2.

Не осведомленный о действительных преступных планах ФИО12, находясь в дружеских и доверительных отношениях с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и введенный в заблуждение последним, согласился на заключение фиктивного договора на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов с <данные изъяты>

После чего, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, понимая, что их действия являются незаконными, обратился к ранее знакомому ФИО7 №6, и ввёл последнего в заблуждение, убедив перечислять полученные на расчетный счет ИП ФИО12 денежные средства на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 либо передавать указанным лицам наличными денежными средствами в г. Альметьевск Республики Татарстан.

Не осведомленный о действительных преступных планах ФИО7 №6, находясь в дружеских и доверительных отношениях с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и введенный в заблуждение последним, согласился на передачу полученных от ФИО12 денежных средств.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, дал устное указание заместителю директора по экономике <данные изъяты> ФИО7 №15, не посвященному в вышеуказанный преступный план, подготовить фиктивный договор между <данные изъяты>» и ИП ФИО12 на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, акты выполненных работ к указанному договору от имени ИП ФИО12, на основании которых <данные изъяты> будет ежемесячно перечислять на расчетный счет ИП ФИО12 незаконное денежное вознаграждение, что ФИО7 №15 в последующем и выполнил.

Затем, с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, действуя с прямым умыслом, группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел на получение коммерческого подкупа, из корыстной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, понимая, что их действия являются незаконными, выполняя свою роль в совершении преступления, с целью придания легитимности незаконному денежному вознаграждению, передала ФИО7 №8 на подпись фиктивный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов, который был подписан директором <данные изъяты> в лице ФИО50, не осведомленной о преступных намерениях.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время в городе Альметьевск Республики ФИО41 ФИО7 №8, будучи фактическим руководителем <данные изъяты> указал главному бухгалтеру <данные изъяты> ФИО7 №11, не посвященному в вышеуказанный преступный план, ежемесячно в срок до 20 числа текущего месяца перечислять с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> денежные средства в размере 20 % от суммы денежных средств, поступивших по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> по фиктивному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа.

Так, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО7 №11, не посвященный в вышеуказанный преступный план, находясь в офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, выполняя указание ФИО7 №8, перечислил с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», денежные средства на общую сумму № рублей на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Банк», а именно: ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ года денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму №.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб.; ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму № руб., то есть в особо крупно размере, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа за заключение договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ года с <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах и дальнейшую его пролонгацию.

Таким образом, на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили от представителя <данные изъяты> ФИО7 №8 денежные средства на общую сумму № рублей, предназначенные лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 в качестве коммерческого подкупа в особо крупном размере, за заключение договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах и дальнейшую его пролонгацию.

В последующем, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, по мере поступления денежных средств на счет ИП ФИО12, последний, находясь на территории <адрес>, при достоверно неустановленных обстоятельствах, будучи неосведомлённым о противоправной деятельности ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя просьбу последнего, часть денежных средств из общей суммы 3 511 961,79 рублей, поступивших от ООО «Энергосервискомплект», перечислял на банковскую карту ФИО7 №6, а другую часть – обналичивал, и в указанный же период времени, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, передавал ФИО7 №6 для последующей передачи лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2.

После чего, в различные дни, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время не установлены, по мере получения денежных средств от ИП ФИО12, ФИО7 №6, находясь на территории <адрес> Республики Татарстан, при достоверно неустановленных обстоятельствах, будучи неосведомлённым о противоправной деятельности ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя просьбу последнего, часть денежных средств из общей суммы № рублей, поступивших от ООО «Энергосервискомплект» через ИП ФИО12, перечислял на банковские карты лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2, а другую часть – обналичивал, и в указанный же период времени, находясь офисном помещении <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, передавал лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который распределял указанные денежные средства между собой и ФИО2 в соответствии с их договоренностью.

После чего вышеуказанными полученными в качестве коммерческого подкупа денежными средствами на общую сумму № рублей лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО2 распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в коммерческой организации, постоянно выполняющим организационно-распорядительные функции, в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно получила от ФИО7 №8 денежные средства в качестве коммерческого подкупа на общую сумму № рублей, то есть в особо крупном размере, а именно за заключение договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения в многоквартирных жилых домах и дальнейшую его пролонгацию.

Тем самым, ФИО2 действовала с прямым умыслом, в группе лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавала, что является лицом, относящимся к категории руководителей, осуществляя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, и требовала незаконное денежное вознаграждение за свои действия, предвидела возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желала их наступления.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину свою в совершении вменяемых ей преступлений признала частично, пояснив, что факт совершения вменяемых ей действий она признает, однако не согласна с квалификацией ее действий, поскольку в предварительный сговор с ФИО13 она не вступала, выполняла исключительно его указания, так как он являлся соучредителем <данные изъяты> соответственно она не могла не выполнять указания ФИО13 ввиду угрозы увольнения с работы.

Так, в 2014 году она была назначена на должность директора <данные изъяты> Примерно в это же время ей представили в качестве учредителя <данные изъяты> ФИО13 и пояснили, что все вопросы необходимо согласовывать с ним. В последующем ФИО13 представил ей ФИО7 №6 и сказал, что в его отсутствие все вопросы необходимо согласовывать с ФИО7 №6. Примерно в 2016 году у нее произошел конфликт с ФИО13 на фоне вопроса о повышении заработной платы работникам <данные изъяты> в связи с чем она какое-то время фактически не осуществляла трудовую деятельность в <данные изъяты> В последующем, при содействии ФИО35, они с ФИО13 помирились, она продолжила работать на должности директора <данные изъяты> При этом ФИО13 было озвучено, что теперь она занимается технической частью работы, а он вопросами, связанными с финансами и организационными моментами.

По эпизоду, связанному с получением коммерческого подкупа от ФИО7 №3 может сказать, что свою вину признает частично. Так, в предварительный сговор с ФИО13 она не вступала, денежные средства от ФИО42 не получала, выполняла исключительно указания ФИО13, так как он являлся соучредителем <данные изъяты> соответственно она не могла не выполнять его указания ввиду угрозы увольнения с работы. В период ее деятельности ФИО13 перечислял ей денежные средства: командировочные, премии и иные выплаты. Ей достоверно не известно, являлись ли данные денежные средства частью получаемых им от ФИО7 №3 денег в виде коммерческого подкупа. Также она по указанию ФИО13 периодически напоминала ФИО7 №3 о необходимости передачи коммерческого подкупа. Каким образом денежные средства доходили до ФИО13 она узнала лишь на предварительном следствии.

По эпизоду, связанному с получением коммерческого подкупа от ФИО7 №1, может сказать, что свою вину также признает частично. ФИО82 пришел к ней сам и предложил заключил договор на выполнение работ. По указанию ФИО13 я озвучила ФИО7 №1 условие о необходимости ежемесячно передавать денежное вознаграждение в размере 30 % от суммы денежных средств, поступивших по договорам подряда между <данные изъяты> и <данные изъяты> на что ФИО83 согласился. При этом, в предварительный сговор с ФИО13 она не вступала, денежные средства от ФИО7 №1 не получала, выполняла исключительно указания ФИО13, так как он являлся соучредителем <данные изъяты> соответственно она не могла не выполнять его указания ввиду угрозы увольнения с работы. В период ее деятельности ФИО13 перечислял ей денежные средства, однако ей достоверно не известно, являлись ли данные денежные средства частью получаемых им от ФИО7 №1 денег в виде коммерческого подкупа. Про оформление возврата 30% денежных средств через договор с ИП ФИО12 узнала лишь на предварительном следствии.

По эпизоду, связанному с получением коммерческого подкупа от ФИО7 №8, может сказать, что свою вину признает частично. ФИО7 №8 обратился к ней для заключения договора и сказал, что он согласен работать за 20% возврата, о чем просил сообщить ФИО13. ФИО13 на это согласился и она отправила ФИО7 №8 к ФИО7 №15 для заключения договора. При этом в предварительный сговор с ФИО13 она не вступала, выполняла исключительно его указания. Как она указывала выше, в период ее деятельности ФИО13 перечислял ей денежные средства, однако ей достоверно не известно, являлись ли данные денежные средства частью получаемых им от ФИО7 №8 денег в виде коммерческого подкупа. Про оформление возврата 20% денежных средств через договор с ИП ФИО12 узнала лишь на предварительном следствии.

От вышеуказанных организаций и их руководителей она денежные средства не получала. В период её деятельности ФИО13 перечислял ей денежные средства: командировочные, премии и иные выплаты. Ей достоверно не известно, являлись ли данные денежные средства частью получаемых им от ФИО7 №3, ФИО7 №1 или ФИО7 №8 денег в виде коммерческого подкупа. Также по указанию ФИО13 или ФИО43 она периодически напоминала вышеуказанным лицам о необходимости передачи коммерческого подкупа. Про то, что совершаемые ими действия являются преступными она говорила ФИО13, который сказал ей, что они являются коммерческой организацией, целью деятельности которой является извлечение прибыли, то есть эти возвраты являются доходом организации. Она поверила ему и успокоилась. Полагает, что ее действия необходимо квалифицировать как посредничество в коммерческом подкупе. В содеянном раскаивается. Она сообщила следствию правдивые и соответствующие действительности показания. Показания дала добровольно, без оказания давления, в присутствии своего защитника.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 276 УПК РФ – в связи с наличием существенных противоречий в показаниях, оглашены показания подсудимой ФИО2, данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что каким именно образом ФИО7 №6 в последующем уже передавал деньги ФИО13 она не знает. ФИО13, в свою очередь, после каждого перечисления ФИО7 №3 № рублей из данной суммы перечислял ей денежные средства на ее банковскую карту «Ак Барс Банк» в размере 5 000 рублей. Изначально они с ФИО13 не обсуждали получение ею доли от указанных выплат ФИО7 №3, то есть ФИО13, по всей видимости, по своей воле решил ежемесячно ей таким образом выражать благодарность за оказанное содействие, выраженное во взаимодействии с ФИО7 №3. Помимо этого, она по указанию ФИО13 периодически направляла смс-сообщения ФИО7 №3 в том числе в мессенджерах, с напоминанием произвести оплаты.

ФИО13 сам либо через ФИО7 №6, после каждого перечисления денег ФИО7 №8 из данной суммы перечислял ей денежные средства на ее банковскую карту <данные изъяты> в размере № рублей. В данные № рублей также входила часть денег, полученная аналогичным образом от руководства <данные изъяты> Помимо этого, она по указанию ФИО43 периодически направляла смс-сообщения ФИО7 №8 в том числе в мессенджерах, с напоминанием произвести оплаты.

ФИО13 сам либо через ФИО7 №6, после каждого перечисления денег ФИО18 из данной суммы перечислял ей денежные средства на ее банковскую карту <данные изъяты> в размере № рублей. Как она ранее говорила, в данные 15 000 рублей также входила часть денег, полученная аналогичным образом от руководства <данные изъяты> То есть она хочет сказать, что она ежемесячно получала от ФИО84 либо от ФИО85 который говорил, что это от ФИО86 денежные средства в размере № рублей за две организации: <данные изъяты> и <данные изъяты> которые в свою очередь незаконно передавали коммерческий подкуп за заключение с ними подрядных договоров (т. 11, л.д. 230-239).

Несмотря на частичное непризнание вины, суд находит вину ФИО2 установленной совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

По преступлению получения денежных средств от ФИО7 №3 <данные изъяты>

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО42 показал, что ранее (примерно до 2022-2023 годов) он был директором <данные изъяты> и <данные изъяты> Ранее у <данные изъяты> был заключен договор с <данные изъяты> на оказание технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах. В последующем данный договор был расторгнут по инициативе <данные изъяты> В 2019 году, в связи с указанием даминистрации района, директор <данные изъяты> ФИО2 предложила заключить договор между <данные изъяты> и <данные изъяты> на оказание технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах <адрес> Республики Татарстан. Однако, ему (т.е. <данные изъяты> необходимо будет заключить договор с ИП ФИО7 №6 на оказание услуг по окраске фасадного газопровода в многоквартирных домах. Далее в рамках данного заключенного договора он на ежемесячной основе должен был производить перевод денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО7 №6 в размере № рублей. Данное условие высказала ФИО2 в ходе личной беседы в <данные изъяты> Иных лиц в ходе беседы не было. Согласовывала ли ФИО2 с кем-либо данное условие ему неизвестно. Фактически работы по окраске фасадного газопровода в многоквартирных домах всегда производило <данные изъяты> ИП ФИО7 №6 данные работы не производил. Оплата по договору, заключенному между <данные изъяты> и ИП ФИО7 №6 производилась со счетов <данные изъяты> и <данные изъяты> поскольку иногда на расчетном счете <данные изъяты> не было достаточных денежных средств. О нашей договоренности с ФИО1 никто из работников <данные изъяты> и <данные изъяты>» не знал, денежные средства ИП ФИО7 №6 перечисляли по моему указанию. Периодически от ФИО2 поступали напоминания (в виде телефонных звонков и сообщений) о необходимости произвести оплату.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ оглашены показания ФИО42, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ он был директором <данные изъяты> и <данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время директором <данные изъяты> и <данные изъяты> является его сын ФИО7 №9, а он является финансовым директором. В 2019 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлению коммунальной услуги по газоснабжению») (далее - Постановление №) ним был заключен договор на оказание коммунальных услуг с управляющей компанией <данные изъяты> директором которой является ФИО2. Инициатива заключения указанного договора поступила от ФИО2 в силу вышеуказанного постановления №. В ходе разговора ФИО2 сказала, что <данные изъяты> заключит договор с <данные изъяты> по оказанию технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах <адрес> Республики Татарстан, но ему необходимо будет заключить договор с ИП ФИО7 №6 на оказание услуг по окраске фасадного газопровода в многоквартирных домах. Далее в рамках данного заключенного договора он на ежемесячной основе должен был производить перевод денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО7 №6 №, открытый в <данные изъяты> в размере № рублей. В ходе разговора ФИО2 дала ему ясно понять, что в случае его несогласия с указанными условиями, договор между <данные изъяты> и «<данные изъяты> на оказание услуг заключен не будет. В связи с этим, он вынужден был согласиться на данные условия работы. Данный разговор происходил в рабочем кабинете офиса <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. После чего в 2019 году был заключен соответствующий договор между <данные изъяты> в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> в его лице. ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор на окраску фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах между <данные изъяты> в его лице и ИП ФИО7 №6. При этом, хочет отметить, что он никогда не виделся с ФИО7 №6, с ним не знаком. Более того, за весь период работы, то есть с 2019 года по настоящее время, он ни разу не созванивался с ним, вопросы по окраске никогда не возникали, поэтому полагает, что этот договор с ФИО7 №6 нужен был придания законности перечисления им денежных средств. Согласно акту сверки, который имеется у них в бухгалтерии, за период с в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ими с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ФИО7 №6 было переведено № рублей, а в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ими с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ФИО7 №6 было переведено № рублей. Перечисления с расчетных счетов двух его организаций <данные изъяты> и «<данные изъяты> было связано с тем, что на расчетных счетах <данные изъяты> редко хватало денежных средств. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства на общую сумму № рублей. Данные денежные средства он вынужден был перечислять взамен на деловое сотрудничество с <данные изъяты> с его организацией, то есть он делал это, чтобы с ним не расторгли вышеуказанный договор. Денежные средства, которые ему перечислялись с расчетного счета <данные изъяты> расходовались ним по целевому назначению, кроме указанной суммы (№ рублей для ИП ФИО7 №6). Может пояснить, что в ходе общения с ФИО2 им неоднократно поступали сообщения с напоминаниями перечисления денежных средств в 20 числах месяца. ФИО2 также говорила, что шеф требует. Он не спрашивал, кто именно был шефом, но полагает, что к тем могли относится ФИО13 (один из учредителей <данные изъяты> ФИО43. Хочет отметить, что его сын ФИО7 №9, бухгалтер ФИО7 №7 не были осведомлены о том, что ФИО2 выставила ему такие условия работы, поэтому те просто выполняли его указания о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет ИП ФИО7 №6. Примерно в середине 2022 года он перестал отправлять денежные средства на банковский счет ИП ФИО7 №6, потому что у него не хватало денежных средств, кроме того, он решил обратиться по данному факту в правоохранительные органы, а именно в УФСБ России по <адрес>. В феврале 2023 года <данные изъяты>» расторгли с ним договор, примерно спустя месяц договоры с ним расторгли и другие управляющие компании. Денежные средства, которые ему перечисляла компания <данные изъяты> в размере № рублей ежемесячно в соответствии с договорами между <данные изъяты> и <данные изъяты> расходовались по целевому назначению. Данные денежные средства были распределены на: заработные платы рабочего персонала <данные изъяты> горюче-смазочные материалы (ГСМ), расходные и текущие инструменты и материалы, техника, газовые трубы, газовые краны, сварка, краска, компрессора и так далее. Пояснил, что в июле 2019 года работы по покраске фасадного газопровода силами ФИО7 №6 не проводились. Всегда покраска была осуществлена силами <данные изъяты> в настоящее время может вспомнить, что среди сотрудников покраской занимался ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7 №2, ФИО7 №2 Рауф, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11. Денежные средства на расчетный счет ИП ФИО7 №6 осуществляла их бухгалтер ФИО7 №7 по его указанию, находясь в их офисе, расположенном по адресу: <адрес>. При этом повторяется, что она не была осведомлена, что данные деньги служат коммерческим подкупом (т. 8, л.д. 1-6).

После оглашения свидетель ФИО42 показания, данные им в ходе предварительного расследования, подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО44, который показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором <данные изъяты> и <данные изъяты> Ранее директором указанных организаций был его отец – ФИО42. Договор между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен в период, когда руководителем был его отец. Обстоятельства заключения договора № о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между директором <данные изъяты> ФИО2 и директором <данные изъяты> ФИО7 №3 ему не известны. Обстоятельства заключения договора № на окраску фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7 №6 и директором <данные изъяты> ФИО7 №3, ему также не известны. О денежных переводах в рамках вышеуказанных договорах он пояснить ничего не может.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО7 №9, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он является директором <данные изъяты> и <данные изъяты> Бухгалтерский учет <данные изъяты> ведет главный бухгалтер ФИО7 №7. Указания по финансовым операциям ФИО7 №7 дает его отец (ФИО42), а он больше отвечает за техническую работу Общества. Обстоятельства заключения договора № о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между директором <данные изъяты> ФИО2 и директором <данные изъяты> ФИО7 №3 ему не известны. На период его подписания - ДД.ММ.ГГГГ, в общее руководство деятельностью <данные изъяты> он не вмешивался, с отцом договорные отношения его организации не обсуждал. Однако с данным договором он знаком, поскольку осуществляя трудовую деятельность в <данные изъяты> он взаимодействовал по рабочим вопросам как с ФИО2, так и с другими сотрудниками <данные изъяты> Между ним и ФИО2 исключительно деловые взаимоотношения. Каким именно образом его отец ФИО7 №3 и ФИО2 достигли договоренности на заключение данного договора ему не известно. ФИО7 №3 данные подробности ему не рассказывал, а он сам у него об этом не спрашивал. Ему также не известны обстоятельства заключения договора № на окраску фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7 №6 и директором <данные изъяты> ФИО7 №3. На период его подписания - ДД.ММ.ГГГГ, в общее руководство деятельностью <данные изъяты> он не вмешивался, с отцом договорные отношения его организации не обсуждал. Он ИП ФИО7 №6 не знает, с ним никогда не виделся, деловые и личные отношения с ним никогда не поддерживал. Каким именно образом его отец ФИО7 №3 и ФИО7 №6 достигли договоренности на заключение данного договора ему не известно. ФИО7 №3 данные подробности ему не рассказывал, а он сам у него об этом не спрашивал. Об обстоятельствах перевода на расчетный счет ИП ФИО7 №6 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> денежных средств в размере № рублей, а в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> - № рублей, ничего пояснить не смог, поскольку всеми финансами как в <данные изъяты> так и в <данные изъяты> заведует его отец ФИО7 №3. В представленном ему на обозрение акте сверки взаимных расчетов за период с января 2019 года по декабрь 2022 года между <данные изъяты> и ИП ФИО7 №6 в графе директор <данные изъяты> подпись принадлежит ему. Полагает, что данный акт он подписал по требованию отца ФИО7 №3, поскольку на дату подписания данного акта - ДД.ММ.ГГГГ, он являлся директором и единственным лицом в ООО, обладающим правом подписи. При этом, он не в курсе о данных переводах ФИО7 №6. О том, что ФИО7 №3 передавал коммерческий подкуп для ФИО2 и иных лиц через расчетный счет ИП ФИО7 №6, ему, не известно. Полагает, что отец не хотел его впутывать в данные отношения, поэтому не рассказывал про это. В период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время покраску фасадного газопровода многоквартирных жилых домов, обслуживаемых <данные изъяты> осуществлялись их силами. Так, среди сотрудников, которые привлекались к покраске домов, может назвать, ФИО7 №2, ФИО7 №2 ФИО87 ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6. Он не припомнит, чтобы вместо <данные изъяты> либо <данные изъяты> красили иные подрядные организации. (т. 8, л.д. 27-32).

После оглашения свидетель ФИО44 показания, данные им в ходе предварительного расследования подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №7, которая показала, что с 2013 года по настоящее время она занимает должность главного бухгалтера в <данные изъяты> и в <данные изъяты> Учредителем данных организаций является ФИО42, директором с апреля 2022 года является ФИО44. Обстоятельства заключения договора № о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между директором <данные изъяты> ФИО2 и директором <данные изъяты> ФИО88 ей не известны. Каким именно образом ФИО7 №3 и ФИО2 достигли договоренности на заключение данного договора ей не известно. ФИО7 №3 ей об этом ничего не рассказывал, а она сама у него об этом не спрашивала. Обстоятельства заключения договора № на окраску фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО7 №6 и директором <данные изъяты> ФИО7 №3 ей также не известны. Каким именно образом ФИО7 №3 и ФИО7 №6 достигли договоренности на заключение данного договора ей не известно. С расчетных счетов <данные изъяты> ежемесячно, начиная с июля 2019 года по июнь 2022 года, переводились денежные средства на расчетный счет ИП ФИО7 №6 в сумме от 20 до 30 тысяч рублей. Основанием для перевода денежных средств были счета на оплату за покраску внешних газопроводов. Указание на оплату давал директор ФИО42.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ были частично оглашены показания ФИО7 №7, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО7 №6 осуществлен перевод денежных средств в размере 640 000 рублей, а в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО7 №6 осуществлен перевод денежных средств в размере № рублей. Данные переводы она осуществляла по указанию ФИО7 №3 в рамках подписанного договора с ИП ФИО7 №6. Перечисления с расчетных счетов двух организаций <данные изъяты> было связано с тем, что на расчетных счетах <данные изъяты> редко хватало денежных средств, а также часть денежных средств на данном расчетном счете они экономили на выплату заработной платы сотрудникам и оплаты налогов. При этом, она не знает, выполнялись фактически данные работы по окрасе фасадного газопровода ИП ФИО7 №6 или нет, поскольку она находится в офисе, в круг ее обязанностей не входит проверка и принятие работ подрядчиками. Доступ к расчетным счетам <данные изъяты> имеет она, а также с апреля 2022 года ФИО7 №9 (т. 8, л.д. 34-38).

После оглашения свидетель ФИО7 №7 показания, данные ею в ходе предварительного расследования подтвердила.

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО7 №2 показал, что с 2018 года по настоящее время он работает в ООО «Ильмар +». В настоящий момент руководителем <данные изъяты> является ФИО44. В период работы в <данные изъяты> он занимался по указанию руководства фирмы покраской фасадного газопровода многоквартирных жилых домов, расположенных в городе Альметьевск и находившихся под управлением <данные изъяты> в том числе по <адрес>. Вместе с ним покраской фасадного газопровода занимались ФИО3, ФИО4, ФИО91 ФИО90. Покраска осуществлялась всегда силами и средствами <данные изъяты> вместо них данную работу никто не выполнял. ИП ФИО7 №6 ему не знаком.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО3, который показал, что работает в <данные изъяты> уже 16 лет. В настоящий момент руководителем <данные изъяты> является ФИО44, ранее директором был ФИО42. В период работы в <данные изъяты> он занимался покраской фасадного газопровода многоквартирных жилых домов, расположенных в городе Альметьевск Республики Татарстан (более точные адреса не помнит). Стремянку, вышку, краску и кисточки предоставлял начальник участка <данные изъяты> Покраска осуществлялась всегда сотрудниками <данные изъяты> вместо их никто не красил и вместе с ними в помощь другие сотрудники никогда не красили. С ИП ФИО7 №6, а также ФИО13 он не знаком.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №6, который показал, что примерно летом 2019 года, когда он находился в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе одного из разговоров ФИО2 сказала ему (ФИО7 №6), что нужно заключить договор с <данные изъяты> на покраску фасадных газовых трубопроводов. Со слов ФИО2 данное указание исходило от ФИО13. В момент данного разговора мы были вдвоем с ФИО2. Поскольку я находился в служебной зависимости от <данные изъяты> я согласился выполнить данное указание. Тем более, ФИО13 заверил меня, что в этом ничего противозаконного, фактически работы будут выполняться другими лицами, то есть мне ничего делать не надо. Кроме этого, ФИО13 сказал ему что на его расчетный счет ежемесячно будут поступать денежные средства на общую сумму № рублей, из которых в последующем нужно будет передавать № рублей ФИО13, № рублей – ФИО2. При этом ему не говорили от кого и за что именно были эти перечисления денег, а сам он не видел, поскольку доступ к расчетному счету был у ФИО7 №15 и смс-уведомления у него (ФИО7 №6) не были подключены к его номеру телефона. Лишь только после возбуждения уголовного дела ему стало известно, что 30 000 рублей были в виде коммерческого подкупа за то, чтобы фактически <данные изъяты> (<данные изъяты>) в лице ФИО7 №3 мог работать дальше с <данные изъяты> и у него (ФИО7 №3) не забрали объемы работы и не заключили договор по данным видам работ с конкурентными организациями. При этом фактически денежные средства приходили на его расчетный счет по фиктивному договору в сумме № рублей ежемесячно, примерно в 20 числах месяца, далее он переводил денежные средства на личную банковскую карту ФИО2 и ФИО13, также мог отдавать наличными средствами в офисном помещении <данные изъяты> Изначально денежные средства поступали с <данные изъяты> данные события были в 2019 году, после денежные средства стали поступать с <данные изъяты> на его расчетный счет. Фактически данный фиктивный договор был заключен на 1 год в 2019 году. Далее договор был пролонгирован. Денежные средства от <данные изъяты> поступали ему до середины 2022 года. Учитывая, что он зависел от <данные изъяты> так как фактически получал работу через указанную управляющую организацию, он согласился. Так, в период с 2019 года по 2022 год на его расчетный счет, открытый в ПАО <данные изъяты> (сейчас счет переведен в <данные изъяты> от <данные изъяты> поступали денежные средства в размере № рублей (как правило разными платежами), которые в последующем переводились на лицевой счет, открытый на его имя как физического лица в <данные изъяты> После чего, из поступивших на его лицевой счет № рублей, № рублей он перечислял на личную карту ФИО2, иногда снимал и потом передавал наличными ФИО2 в офисе <данные изъяты> Сама ФИО2 не просила перечислять ей данные деньги, он их перечислял (передавал) по указанию ФИО13. При этом ФИО2 не спрашивала, что это за деньги, лишь в начале пару раз я ей пояснил, что это от ФИО13. Оставшиеся 25 000 рублей он также перечислял на личную карту ФИО13, иногда снимал и потом передавал их ему наличными. За указанный период времени никакие работы по заключенному между ним и <данные изъяты> договору по покраске придомовых газовых трубопроводов ни он, ни привлеченные им работники, ни представители <данные изъяты> не выполняли. С ФИО12 он знаком на протяжении 2-3 лет. ФИО13 позвонил ему по телефону и сказал, что нужно будет встретиться с человеком, при этом его анкетные данные не называл, но отправил номер телефона для связи. ФИО13 указал, что нужно будет связаться с данным человеком, он передаст ему деньги для последующей передачи ФИО13. Все это было указанием ФИО13, а не личная просьба. В последующем он созвонился по номеру телефона, который ему сообщил ФИО13. Так произошло его знакомство с ФИО12. В последующем они ежемесячно с ФИО12 созванивались, чтобы тот передал ФИО7 №6 деньги наличными либо договориться о переводе на его банковскую карту <данные изъяты> Обычно суммы передаваемых ему денежных средств варьировались от 150 до 200 тысяч рублей. При передаче ФИО12 ему наличных денег, они всегда встречались на территории <адрес> Республики Татарстан, например, на парковке магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; на парковке торгового центра <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес><адрес>»; на парковке строительного магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. На данных встречах они были всегда вдвоем, при передаче ему денег интересовались друг у друга из уважения у кого как дела, на остальные темы не разговаривали, в частности не обсуждали вопросы, связанные с передаваемыми деньгами. ФИО12 сам ничего ему также не говорил. Обычно ФИО12 передавал деньги в прозрачном файле либо без какой-либо упаковки, сумму денег он не пересчитывал, но иногда по просьбе самого ФИО12 он считал при нем, сумма, как он указал выше, варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. О получении денег он сообщал в последующем ФИО13 в ходе разговора по телефону, поскольку сам ФИО13 говорил ему: «Как получишь – позвонишь». Затем ФИО13 говорил, чтобы деньги он придержал у себя, что он приедет в Альметьевск и заберет их. При переводе ФИО12 денег на его банковскую карту, он в последующем обналичивал по указанию ФИО13 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> либо в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>. Изредка он мог часть денег перевести на банковскую карту ФИО13 также по его указанию. О получении денег и их снятии в банкомате он также сообщал в последующем ФИО13 в ходе разговора по телефону. ФИО13 говорил ему, чтобы деньги он придержал у себя, что он приедет и заберет их либо просил передать через его знакомых, которые ездили в <адрес> из <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО4, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он на протяжении более 10 лет работает слесарем газового оборудования в <данные изъяты> В его обязанности входит выезд на заявки, замена газовых кранов, техническое обслуживание газопровода. В период работы в <данные изъяты> он занимался покраской фасадного газопровода многоквартирных жилых домов, расположенных по <адрес> Республики Татарстан, так как это входит в обслуживание газопровода. Он в настоящее время номера домов не помнит. Все необходимые оборудование (стремянку, вышку, краску и кисточки) предоставлял начальник участка их фирмы. Вместе с ним покраской фасадного газопровода занимались его брат ФИО3, ФИО10, ФИО92 ФИО7 №2. Покраской фасадного газопровода он занимается ежегодно, более точные даты он не помнит. Какой именно управляющей компанией обслуживались дома, фасадный газопровод которых они красили, он не знает, поскольку никогда не интересовался данными вопросами. Ему начальство ставило задачу покрасить, он ее выполнял, на документы никогда не обращал внимания. Покраска осуществлялась всегда сотрудниками <данные изъяты> вместо них данную работу никто не выполнял. ИП ФИО7 №6 он не знает (т. 8, л.д. 45-48).

Также вина подсудимой ФИО2 подтверждается и другими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Согласно заявлению ФИО7 №3 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности директора <данные изъяты> ФИО2, которая через расчетный счет ИП ФИО7 №6 получила от него денежные средства в виде коммерческого подкупа в размере № рублей за заключение договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов на территории <адрес> (т. 4, л.д. 2).

Устав <данные изъяты> утвержденный ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания (т. 2, л.д. 71-91).

Приказ директора <данные изъяты>» ФИО35 № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность исполнительного директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 167).

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО2 на должность директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 168).

Протокол внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единогласно принято решение о назначении ФИО2 директором <данные изъяты>» на новый срок (т. 5, л.д. 173-175).

Приказ директора <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о новом назначении ФИО2 на должность директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 172).

Должностная инструкция директора <данные изъяты> утверждённая ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО2 (т. 5, л.д. 169-171).

Приказ директора <данные изъяты> ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО13 на должность исполнительного директора <данные изъяты>» (т. 5, л.д. 146).

Должностная инструкция исполнительного директора <данные изъяты> утверждённая ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО2 (т. 5, л.д. 147-149).

По условиям договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> (Исполнитель), в лице директора ФИО42 последний принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, расположенного в многоквартирных жилых домах согласно Приложению № (п. 1.1), срок действия Договора три года (п. 5.1) (т. 1 л.д. 97-99).

По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице директора ФИО42 и ИП ФИО7 №6 (Исполнитель), последний принимает на себя обязательства по по заданию Заказчика выполнять окраску фасадного газопровода в многоквартирных жилых домах (п.1.1), стоимость работ составляет № рублей (п. 3.1), которую Заказчик оплачивает ежемесячно в срок до 25 числа текущего месяца (п. 3.2), срок действия Договора с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (п. 7.1) (т. 3 л.д. 202).

Факт исполнения договора <данные изъяты> договора № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается платежными поручениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д.204-235), а также сведениями, представленными ФНС России, содержащие выписки по расчетному счету ИП ФИО7 №6 (т. 13, л.д. 62-82).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ осмотрено офисное помещение № <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 7-13.)

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ осмотрено офисное помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 14-18).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр оптического диска, представленного УФСБ России по <адрес> по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» с записями телефонных переговоров между ФИО7 №3, ФИО2 и ФИО7 №6 (т. 2, л.д. 43-49).

Согласно протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ДД.ММ.ГГГГ год сотрудниками УФСБ России по <адрес> произведено обследование помещений <данные изъяты> расположенных по адресу: <адрес>, в ходе которого помимо прочих предметов и документов были изъяты: сотовый телефон марки <данные изъяты>» в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО7 №15; сотовый телефон марки <данные изъяты> в корпусе золотого цвета, принадлежащий ФИО2 (т. 2, л.д. 53-55)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр сотового телефона марки <данные изъяты> в корпусе золотого цвета, принадлежащего ФИО2, при просмотре приложения «<данные изъяты>» в котором обнаружена переписка ФИО2 с контактом под наименованием «ФИО23» с абонентским номером «+№» (ФИО13). В ходе диалога ФИО2 и ФИО13 обсуждаются вопросы о задержке оплаты <данные изъяты> по договору (23-ДД.ММ.ГГГГ; 24-ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ), а также содержаться сведения о получении части денежных средств <данные изъяты> ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ) (т. 2 л.д. 108-120).

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр сотового телефона марки <данные изъяты> в корпусе темного цвета, принадлежащей ФИО7 №3, в котором в приложении <данные изъяты> обнаружена переписка с контактом под наименованием «ФИО19 ФИО14» с абонентским номером «№ (ФИО2), из которой усматривается, что ФИО2 напоминает о необходимости внесения оплаты (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) (т. 8, л.д. 18-22).

Факт перечисления ФИО7 №6 денежных средств ФИО2 и ФИО13 подтверждается выпиской по движению денежных средств по счету № <данные изъяты> (банковская карта №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 11, л.д. 3-11).

Факт перечисления денежных средств ФИО13 ФИО2 на карту № подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты> по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 2, л.д. 178-185).

Факт получения денежных средств ФИО2 от ФИО13 и ФИО7 №6 подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты>» по карточному счету № (карты №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 2, л.д. 238-242).

Факт получения денежных средств ФИО2 и ФИО13 от ФИО7 №6 подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты> по карточному счету № (карты №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 3, л.д. 31-36).

Изъятые в ходе производства следственных действий предметы и документы осмотрены и признаны доказательствами по делу (т. 2 л.д. 6-24, 25-26, 50-51, 121, 128, 187-188, 244-245, т. 3 л.д. 38-39, т. 5 л.д. 82-87, 88-90, т. 6 л.д. 229-235, 236-237, т. 7 л.д. 1-9, 10-11, т. 8 л.д. 23-26, т. 11 л.д. 12-13, т. 13 л.д. 86).

По преступлению получения денежных средств от ФИО7 №1 (<данные изъяты>

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО95 показал, что в 2015 году его сыном ФИО7 №4 было принято решение создать <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является ремонт электронного и оптического питания. Он документально не являлся учредителем, директором <данные изъяты> однако фактически вместе с сыном руководил указанным Обществом, помогал ему в решении технических вопросов данной организации. Примерно в 2020 году между <данные изъяты><данные изъяты> был заключен договор на обслуживание приборов учета. Договор был заключен по моей инициативе, поскольку ранее мы обслуживали приборы учета в многоквартирных домах, перешедших под управление <данные изъяты> (ранее обслуживались ЖЭУ № и ЖЭУ №). Для заключения договора я обратился к директору <данные изъяты> ФИО2. Разговор состоялся в офисе <данные изъяты> На мое предложение заключить договор ФИО2 сказала, что переговорит с директором, потом сообщит мне решение. Через некоторое время мне позвонила ФИО2 и сообщила, что они согласны заключить договор, но при условии что ему необходимо будет ежемесячно платить 30% от суммы денежных средств, поступивших по договорам подряда между <данные изъяты> и <данные изъяты> на техническое обслуживание приборов учета. На данное условие он ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор № на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой. После заключения договора они с октября по декабрь 2020 года никаких выплат в размере 30% не производили, поскольку никто не говорил, каким образом необходимо будет передавать деньги. В декабре 2020 года нам отправили реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО12 с указанием о необходимости перечисления денежных средств в размере 30 % на данный расчетный счет. Спустя еще некоторое время в офис <данные изъяты> принесли карту партнера с реквизитами счета индивидуального предпринимателя ФИО12, а также договор на оказания услуг между <данные изъяты> и ИП ФИО12. Договор между ними был подписан, при этом с ФИО12 они ни разу не встречались, условия договора не обсуждали, данный договор был необходим для придания законности переводов денежных средств от их к ИП ФИО12 и в дальнейшем руководству <данные изъяты> Он ни разу не созванивался с ФИО12, тот никакие услуги для <данные изъяты>» не оказывал.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ оглашены показания ФИО7 №1, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что он являлся директором и учредителем <данные изъяты> которое взаимодействовало с различными управляющими компаниями, среди которых были ЖЭУ №, ЖЭУ №. В 2015 году им было принято решение приостановить деятельность организации <данные изъяты> с дальнейшей ликвидацией. ДД.ММ.ГГГГ его сыном ФИО7 №4 было принято решение создать <данные изъяты> с целью продолжения осуществления деятельности <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты> является ремонт электронного и оптического питания. Он документально не являлся учредителем, директором <данные изъяты>, однако фактически вместе с сыном руководил указанным Обществом, помогал ему в решении технических вопросов данной организации. Осенью 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ему стало известно от знакомых, что часть домов, расположенных в микрорайонах № и № <адрес> Республики Татарстан, обслуживаемых ранее ЖЭУ № и ЖЭУ №, перешли на обслуживание в <данные изъяты> В целях обсуждения вопроса возможности заключения договора между <данные изъяты> и <данные изъяты> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время он пришел в офис <данные изъяты> где в ходе разговора он пояснил директору <данные изъяты>» ФИО2, что до банкротства ЖЭУ № и ЖЭУ № <данные изъяты> оказывал услуги по обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления, указав на то, что его работникам знакомы дома микрорайонов № и № и их специфика, что будет гораздо удобнее продолжить работать с их организацией, где директором и учредителем являлся его сын ФИО96 ФИО30. После чего он предложил заключить с <данные изъяты> соответствующий договор на оказания услуг, на что ФИО2 ответила ему, что ей необходимо обсудить данный вопрос с учредителем <данные изъяты> с кем именно он не осведомлен. Затем они обменялись с ней номерами телефонов для дальнейшего взаимодействия. Хочет отметить, что до указанных событий он ФИО2 не знал. Спустя непродолжительное время ФИО2 в ходе телефонного разговора сообщила ему, что та обсудила вопрос, связанный с заключением договора, а также указала, что те готовы будут заключить договор на оказания услуг с <данные изъяты> на определенных условиях. Данные условия заключались в том, что ему необходимо будет не позднее 10 числа каждого месяца платить 30% от суммы денежных средств, поступивших через <данные изъяты> от жильцов обслуживаемых <данные изъяты> Он вынужден был согласится на предложенные ФИО2 условия работы, так как необходимо было хоть каким-то образом поддерживать деятельность организации. Данное решение им было принято единолично, с сыном он озвученные ФИО2 условия работы не обсуждал, лишь в последующем сообщил ему о необходимости заключения договора с <данные изъяты> Так, после разговора с ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> заключен договор № на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой. После заключения договора они с октября по декабрь 2020 года никаких выплат в размере 30% не производили, поскольку ФИО2 либо другие сотрудники <данные изъяты> не говорили, каким образом им необходимо будет передавать им деньги. Однако в декабре 2020 года им отправили реквизиты индивидуального предпринимателя ФИО12 с указанием о необходимости перечисления денежных средств в размере 30 % на данный расчетный счет. Спустя еще некоторое время в офис <данные изъяты> принесли карту партнера с реквизитами счета индивидуального предпринимателя ФИО12, а также договор на оказания услуг между <данные изъяты>» и ИП ФИО12. Договор между ними был подписан, при этом с ФИО12 они ни разу не встречались, условия договора не обсуждали, поскольку оба понимали фиктивный характер договора, то есть данный договор был необходим для придания законности переводов денежных средств от их к ИП ФИО12 и в дальнейшем руководству <данные изъяты> Более того, за весь период работы, то есть с 2020 года по настоящее время, он ни разу не созванивался с ФИО12, тот никакие услуги для <данные изъяты> не оказывал. Данный договор датирован ДД.ММ.ГГГГ. Согласно актам сверки, которые имеются у них в бухгалтерии, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ими с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в <данные изъяты> на расчетный счет ФИО12 №, открытый в <данные изъяты> было переведено № рублей. Данные денежные средства он вынужден был перечислять взамен на деловое сотрудничество <данные изъяты><данные изъяты> При этом отмечает, что остальные денежные средства, за исключением вышеуказанных 30%, которые ему перечислялись с расчетного счета <данные изъяты> расходовались по целевому назначению. Может пояснить, что в ходе общения с ФИО2 она неоднократно напоминала о необходимости проведения перечислений денежных средств не позднее 10 числа месяца. Предполагает, что с учетом того, что ФИО2 говорила о необходимости обсуждения указанных вопросов с учредителем, то эта инициатива исходила не только от нее, то есть возможно ФИО2 давали указания поступать именно таким образом. Хочет отметить, что его сын ФИО7 №4, бухгалтер ФИО7 №10 не были осведомлены о том, что ФИО2 выставила ему такие условия работы, поэтому те просто выполняли его просьбы о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет ИП ФИО12. Дополняет, что со слов сотрудников ему известно, что в начале лета 2024 года ФИО12 принес в их офис уведомление о расторжении с ними договора, на основании которого был расторгнут фиктивный договор, заключенный с ним. При этом отмечу, что и уведомление и дополнительное соглашение о расторжении договора были датированы «задними» числами, а не датой фактического подписания. Так, уведомление было от ДД.ММ.ГГГГ, а дополнительное соглашение о расторжении – ДД.ММ.ГГГГ. В связи с этим, последний платёж на расчетный счет ИП ФИО12 был выполнен ими ДД.ММ.ГГГГ. Лично у него, у фирмы <данные изъяты> не было долговых обязательств перед кем-либо из сотрудников <данные изъяты> лично перед ФИО2 и учредителями. Этим он хочет сказать, что вышеуказанные переводы денег не было возвратом долга, а было коммерческим подкупом за деловое сотрудничество <данные изъяты> с <данные изъяты> Кто является учредителем <данные изъяты> ему не известно, этим вопросом он не интересовался. ФИО13, ФИО43, ФИО45 ему не знакомы. Расчет 30 % от суммы денежных средств, поступивших через <данные изъяты> от жильцов домов, обслуживаемых <данные изъяты> которые в последующем перечисляли на расчетный счет ФИО12 осуществляла их бухгалтер ФИО7 №10. При этом может сказать, что данный расчет также контролировался руководством <данные изъяты> поскольку однажды была ситуация, в ходе которой они отправили меньше денег, чем 30% из-за необходимости оплатить налоги. После чего ФИО2 указала им о неправильности расчетов. (т. 8, л.д. 231-236).

После оглашения свидетель ФИО97 показания, данные им в ходе предварительного расследования, подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №10, которая показала, что она осуществляет бухгалтерский учет в <данные изъяты> на основании договора на оказание бухгалтерского учета. Руководителем ООО «Приборремсервис» является ФИО98. ФИО99 является его отцом. Обстоятельства и условия подписания договора № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ и договора № на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между директором <данные изъяты> ФИО2 и директором <данные изъяты> в лице ФИО7 №4, а также договора на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО12 и директором <данные изъяты> в лице ФИО7 №4, этапы переговоров по согласованию договоров ей не известны.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ оглашены показания ФИО7 №10, данные ею в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в ее лице, как директора данного Общества, и <данные изъяты> в лице директора ФИО7 №4, заключен договор № на выполнение работ (услуг) по бухгалтерскому учету. В рамках указанного договора с ней взаимодействуют ФИО101 и его сын ФИО100. От них же она получает указания по работе. Обстоятельства и условия подписания договора № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ и договора № на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между директором <данные изъяты> ФИО2 и директором <данные изъяты> в лице ФИО7 №4, а также договора на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО12 и директором <данные изъяты> в лице ФИО7 №4, этапы переговоров по согласованию договоров ей не известны. Она работает с уже подписанными договорами, из которых получает необходимые сведения для составления актов выполненных работ (дату и номер договора, сумму работ, наименование выполняемых работ). ФИО2 ей не знакома, с ней она никогда и ни при каких обстоятельствах не виделась. ФИО12 видела лишь несколько раз, в частности, когда тот приносил уведомление о расторжении договора и дополнительное соглашение, а также акты по договору за аварийное обслуживание. Уведомления по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемого ДД.ММ.ГГГГ, а также копию дополнительного соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемого ДД.ММ.ГГГГ, в начале июня 2024 года принес ФИО12 в их офис. ФИО12 был встревожен, просил быстрее подписать дополнительное соглашение о расторжении договора, при этом не говорил о причинах срочности. Об этом она сообщила ФИО7 №1 и его сыну по сотовой связи. В последующем данное дополнительное соглашение было подписано ФИО7 №4. После чего ФИО12 забрал один экземпляр данного дополнительного соглашения. Перечисление с расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчетный счет ФИО12 денежных средств, согласно актам сверки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере № рублей, осуществлялись ей по указанию ФИО7 №1. Сумму, необходимую для перевода на расчетный счет ФИО12 ей также сообщал В.С. ФИО30, она данными расчетам не занималась. Доступ к личному кабинету <данные изъяты> и к расчетному счету <данные изъяты> ей предоставляется ФИО7 №4. Данные денежные переводы она осуществляла, находясь на своем рабочем месте по адресу: <адрес>. Данные акты изготавливались не ей, кем - ей не известно, но может сказать, что их один раз в два-три месяца приносил ФИО12. О том, ФИО102 передавал коммерческий подкуп для ФИО2 и иных лиц через расчетный счет ИП ФИО12 ей, не известно. ФИО13, ФИО43, ФИО45 ей знакомы. (т. 9, л.д. 1-5).

После оглашения свидетель ФИО7 №10 показания, данные ею в ходе предварительного расследования подтвердила.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №15, который показал, что ранее осуществлял трудовую деятельность в <данные изъяты>», <данные изъяты>», <данные изъяты>, <данные изъяты> Юридически все вышеуказанные организации располагаются по одному адресу. Преимущественно он занимался финансовыми вопросами, в том числе бухгалтерией. В период работы он выполнял распоряжения руководства. Между ФИО13 и ФИО2 были деловые взаимоотношения, конфликтов между ними он не видел.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ оглашены показания ФИО7 №15, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что все организации в которых он работает в качестве главного бухгалтера фактически являются аффилированными, расположены по одному и тому же адресу: <адрес>, <адрес>. Директором <данные изъяты> и <данные изъяты>» является ФИО2, директором <данные изъяты> - ФИО7 №6, директором <данные изъяты> - ФИО46. Учредителем <данные изъяты> является ФИО13, <данные изъяты> - ФИО7 №6. Кто является учредителями <данные изъяты> и <данные изъяты>» он сказать не может, так как не помнит. Из учредителей указанных Обществ он видел только ФИО13 и ФИО70. Кто является настоящим бенефициаром указанных Общества он сказать не может, так как не знает. Кроме того, он никогда не задавался данным вопросом. По указанию ФИО70 он от его имени как индивидуального предпринимателя ежемесячно выставлял <данные изъяты> счета на оплату в размере № рублей. Откуда бралась указанная сумма сказать не может, так как не знает. Указанную сумму ему обозначил сам ФИО70. Кроме того, на счета указанного индивидуального предпринимателя поступали денежные средства от ООО «УК ФИО14». Указанные обстоятельства ему известны поскольку видел указанные поступления денежных средства. За указанную работу ему ФИО7 №6 платил ежемесячно 3 000 рублей. Примерно с 2021 он занимается бухгалтерией ИП ФИО12. Заняться указанной работой его попросила ФИО2. Отчетность за указанного предпринимателя сдавала ФИО47, а он занимался выставлением и оплатой счетов. Для этого у него имелся электронный ключ от банк клиента. Примерно 2022 года он по указанию ФИО2 начал выставлять <данные изъяты> счета на оплату. Кроме того, по указанию ФИО2 он от имени ИП ФИО12 выставлял счета на оплату <данные изъяты> Также по указанию ФИО2 он считал сумму денежных средств, которые поступали на счета указанного Общества по договору с <данные изъяты>» и ежемесячно выставлял счет на сумму равную 20% от поступивших денежных средств. По какой именно причине была обозначена сумма в размере 20% он сказать не может. За ведение бухгалтерии указанного предпринимателя ему платили ежемесячно № рублей. Выставлением счетов на оплату и оплатой выставленных счетов в указанных организациях занимался только он (т. 9, л.д. 112-115).

Из показаний свидетеля ФИО7 №15, изложенных в протоколе дополнительного допроса, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в порядке статьи 281 УПК РФ, следует, что ранее данные им ДД.ММ.ГГГГ показания подтверждает. По обстоятельствам сотрудничества <данные изъяты>» с <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты> показал, что <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> являлись подрядными организациями для нужд <данные изъяты> а <данные изъяты> занималось поставкой сантехнического оборудования для <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> Условия работы и обстоятельства заключения договоров с данными организациями ему не известны. Акты о выполненных работах от имени ИП ФИО7 №6 по его фиктивному сотрудничеству с <данные изъяты><данные изъяты> и от имени ФИО12 по его фиктивному сотрудничеству с <данные изъяты> с <данные изъяты> он изготавливал на рабочем компьютере, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, по указанию директора ФИО2. Кроме этого, по <данные изъяты><данные изъяты> помимо ФИО2, ему давал указания ФИО43, а по <данные изъяты><данные изъяты> помимо ФИО2 давал указания ФИО13. ФИО43 никакую должность в <данные изъяты> не занимал, но фактически осуществлял общее руководство. ФИО13 был соучредителем <данные изъяты> и занимал должность исполнительного директора <данные изъяты> Директор <данные изъяты>» ФИО2 всю финансовую деятельность согласовывала с ФИО13. После изготовления актов он подписывал их у ИП ФИО7 №6 либо у ИП ФИО12 Р.Р. в офисе <данные изъяты> после чего передавал в соответствующие организации: <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> О том, что ФИО2, ФИО43, ФИО13 получают коммерческий подкуп от директоров <данные изъяты> в том числе через расчетные счета ИП ФИО7 №6 и ФИО12, он не знал. Он просто выполнял указания, которые ему поступали от ФИО2, ФИО43, ФИО13. Не исполнить их он не мог, поскольку находился в служебной зависимости от них, мог быть уволен, кроме этого, он не видел в этом ничего противозаконного. В настоящее время местонахождение ФИО13 и ФИО43 ему не известно, в офисе они не появлялись с момента проведения обысков летом 2024 года. С того же периода времени с ФИО43 и ФИО13 он не общался (т. 9, л.д. 118-121).

После оглашения свидетель ФИО7 №15 показания, данные им в ходе предварительного расследования, подтвердил, уточнив, что указания в части деятельности <данные изъяты> ему могла давать ФИО2, в части деятельности ИП ФИО7 №6 и ИП ФИО12 сами ФИО7 №6 и ФИО12 соответственно.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО12, который показал, что с 2019 года он занимается деятельностью по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Ранее у него была бухгалтер ФИО25, в настоящее время его бухгалтерию ведет ФИО7 №15. По мере необходимости он давал указания ФИО7 №15 и последний осуществлял денежные переводы (платежи). Его порекомендовал ФИО13. ФИО13 сказал, что ФИО7 №15 оплачивать ничего не нужно, при этом на расчетный счет, открытый в <данные изъяты> для ведения его предпринимательской деятельности (ИП ФИО12), ежемесячно будут поступать денежные средства, которые он должен будет в последующем снимать и передавать либо переводить безналичным расчетом тому, кому ФИО13 сообщит. Он спросил у ФИО13 законны ли указанные поступления на его расчетный счет, на что тот сказал, что все законно, вся документация (в том числе «закрывающая») будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками, будет производится отчетность в налоговый орган, то есть от него (ФИО12) требовалось только согласие использовать его расчетный счет и последующая передача поступивших денег. Поскольку между ним и ФИО13 были дружеские и доверительные отношения, к тому же ему не нужно было бы оплачивать работу бухгалтера, он согласился на указанные условия. Электронный ключ к его расчетному счету находился у ФИО7 №15, в связи с чем он не знал, когда и сколько денег поступало на его счет. Но ФИО7 №15 ежемесячно переводил 150-200 тысяч рублей на его дебетовую карту, которые он в последующем снимал и отдавал ФИО7 №6. ФИО48 ФИО70 он до указанных событий не знал. Обычно он передавал ему деньги наличными на территории <адрес> Республики Татарстан, чаще всего на парковке торгового центра <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. Иногда, если не получалось увидеться, переводил денежные средства на банковскую карту ФИО7 №6. По договорам с <данные изъяты> и <данные изъяты> заключенным им по указанию ФИО13, он никаких работ не выполнял, с их руководством не контактировал. Подписал лишь из-за доверительных отношений с ФИО13, который заверил его в том, что все законно, вся документация будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками. ФИО2 его ни о чем не просила, я с ней познакомился лишь после возбуждения уголовного дела в 2024 году.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО12, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2019 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме этого, с февраля 2024 года он занимает должность заместителя директора по маркетингу в <данные изъяты> Для ведения бухгалтерской и налоговой отчётности его предпринимательской деятельности ему нужен был бухгалтер. Для получения рекомендации по сотрудникам он обратился к своему товарищу ФИО13, с которым знаком примерно с 2016 года. Ему было известно, что ФИО13 работал управленцем в <данные изъяты> при это не знал какую именно должность он там занимал. ФИО13 посоветовал ему сотрудницу из <данные изъяты> по имени ФИО25, с которой он в последующем и начал работать. За ведения бухгалтерской и налоговой отчётности он ежемесячно платил ФИО25 примерно № рублей. ФИО25 в его штате сотрудников не числилась. Спустя время ФИО25 уволилась, в связи с этим он вновь обратился в ФИО13, который, в свою очередь, предложил работать с ФИО7 №15, являющимся также сотрудником <данные изъяты> ФИО13 сказал ему, что ФИО38 оплачивать ничего не нужно, при этом на расчетный счет, открытый в <данные изъяты> для ведения его предпринимательской деятельности (ИП ФИО12) ежемесячно будут поступать денежные средства, которые он должен будет в последующем обналичивать и потом передавать либо переводить безналичным расчетом тому, кому они сообщат. Он спросил у ФИО13 законны ли указанные поступления на его расчетный счет, на что тот сказал, что все законно, вся документация (в том числе «закрывающая») будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками, будет производится отчетность в налоговый орган, то есть от него (ФИО12) требовалось только согласие использовать его расчетный счет и последующая передача поступивших денег. Поскольку между ним и ФИО13 были дружеские и доверительные отношения, к тому же ему не нужно было бы оплачивать работу бухгалтера, а также ФИО13 давно занимался коммерческой деятельностью он согласился на указанные условия. Данный разговор с ФИО13 происходил в офисе <данные изъяты> они были вдвоем, других людей не было. Так, с этого периода времени, то есть примерно с 2021 года, на расчетный счет ИП ФИО12, открытый в <данные изъяты> помимо платы за сдаваемые ФИО12 павильоны в аренду, стали поступать иные денежные средства. Перед их поступлением ему писал сообщения уведомительного характера в мессенджере <данные изъяты> ФИО71 ФИО21, который также являлся его другом и другом ФИО13. Насколько ему известно, <данные изъяты> является общим бизнесом ФИО13 и ФИО71 ФИО21, поэтому у него не возникало вопросов, почему ему пишет именно ФИО43. Обычно ФИО43 писал, что ему поступит определенная сумма денег, нужно передать ФИО7 №6. ФИО48 ФИО70 он до указанных событий не знал, познакомился с ним через ФИО43 и ФИО13. ФИО7 №15 предложил ему сделать электронный ключ для того, чтобы ему не ходить постоянно в офис <данные изъяты> для подписания документов на оплаты, а также, чтобы они имели доступ к его расчетному счету, на что он согласился. После того, как в налоговую инспекцию ему выдали электронный ключ к его расчетному счету, он в присутствии главного бухгалтера <данные изъяты> ФИО103 он его передал ФИО7 №15 в офисе <данные изъяты> Также он обратился в банк для смены номера телефона со своего номера на номер телефона ФИО7 №15 №. Полагает, что ФИО7 №15 также получал указания от ФИО43, который говорил ему суммы, необходимые для перевода с его расчетного счета на его личную банковскую карту <данные изъяты> для последующей передачи. После этого, либо ФИО13 либо ФИО43 сказали ему, что после поступления денег ему нужно будет их передавать каждый раз ФИО7 №6, а также отправили ему его номер телефона для взаимосвязи. Так, после поступления денежных средств на банковскую карту ему писал сообщения уведомительного характера ФИО43, в котором говорил, что придут деньги, нужно передать ФИО7 №6, с которым он уже в последующем созванивался по его инициативе и договаривался о передаче ему денег. Также они с ним обсуждали каким именно образом он передаст ему деньги – наличными или безналичными путем перевода с его банковской <данные изъяты> на банковскую карту ФИО7 №6 по номеру телефона. Передача наличными происходила на территории <адрес> Республики Татарстан, чаще всего на парковке магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; на парковке торгового центра «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> на парковке строительного магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, у <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> Он деньги обналичивал в банкомате, находящемся в строительном магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>; в уличном банкомате, расположенном на <адрес>; в банкомате, находящемся в торговом центре <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>. На данных встречах они были всегда вдвоем, при передаче ФИО7 №6 денег кроме вопросов «как дела» ничего не обсуждали, на темы о том, откуда деньги, за что данные деньги не общались. Сумма денег, которую он передавал ФИО7 №6, варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. При этом, с какой именно организации поступали указанные денежные средства он не знал. Ежемесячно примерно 1-2 раза они встречались с ним по мере поступления денег на его банковскую карту. Что делал с полученными деньгами ФИО7 №6 после получения от него он не знает. Он (ФИО12) был уверен в законности проводимых денежных средств через его расчетный счет ИП. При предоставления своего расчетного счета и передаче денег никакого корыстного умысла он не имел, сейчас он понимает, что ФИО13 и ФИО43 использовали его в своих корыстных целях. По договорам с <данные изъяты> и <данные изъяты> заключенным ФИО12 по указанию ФИО13, он никаких работ не выполнял, с их руководством не контактировал. Подписал лишь из-за доверительных отношений с ФИО13, который заверил его в том, что все законно, вся документация будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками. (т. 11, л.д. 23-27).

После оглашения свидетель ФИО12 показания, данные им в ходе предварительного расследования, подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №6, который показал, что примерно летом 2019 года, когда он находился в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> в ходе одного из разговоров ФИО2 сказала ему (ФИО7 №6), что нужно заключить договор с <данные изъяты> на покраску фасадных газовых трубопроводов. Со слов ФИО2 данное указание исходило от ФИО13. В момент данного разговора мы были вдвоем с ФИО2. Поскольку я находился в служебной зависимости от <данные изъяты> я согласился выполнить данное указание. Тем более, ФИО13 заверил меня, что в этом ничего противозаконного, фактически работы будут выполняться другими лицами, то есть мне ничего делать не надо. Кроме этого, ФИО13 сказал ему что на его расчетный счет ежемесячно будут поступать денежные средства на общую сумму 30 000 рублей, из которых в последующем нужно будет передавать № рублей ФИО13, а № рублей – ФИО2. При этом ему не говорили от кого и за что именно были эти перечисления денег, а сам он не видел, поскольку доступ к расчетному счету был у ФИО7 №15 и смс-уведомления у него (ФИО7 №6) не были подключены к его номеру телефона. Лишь только после возбуждения уголовного дела ему стало известно, что № рублей были в виде коммерческого подкупа за то, чтобы фактически <данные изъяты> (<данные изъяты>) в лице ФИО7 №3 мог работать дальше с <данные изъяты> и у него (ФИО7 №3) не забрали объемы работы и не заключили договор по данным видам работ с конкурентными организациями. При этом фактически денежные средства приходили на его расчетный счет по фиктивному договору в сумме № рублей ежемесячно, примерно в 20 числах месяца, далее он переводил денежные средства на личную банковскую карту ФИО2 и ФИО13, также мог отдавать наличными средствами в офисном помещении <данные изъяты>». Изначально денежные средства поступали с <данные изъяты> данные события были в 2019 году, после денежные средства стали поступать с <данные изъяты>» на его расчетный счет. Фактически данный фиктивный договор был заключен на 1 год в 2019 году. Далее договор был пролонгирован. Денежные средства от <данные изъяты> поступали ему до середины 2022 года. Учитывая, что он зависел от <данные изъяты> так как фактически получал работу через указанную управляющую организацию, он согласился. Так, в период с 2019 года по 2022 год на его расчетный счет, открытый в ПАО <данные изъяты> (сейчас счет переведен в <данные изъяты> от <данные изъяты> поступали денежные средства в размере № рублей (как правило разными платежами), которые в последующем переводились на лицевой счет, открытый на его имя как физического лица в <данные изъяты> После чего, из поступивших на его лицевой счет № рублей№ рублей он перечислял на личную карту ФИО2, иногда снимал и потом передавал наличными ФИО2 в офисе <данные изъяты> Сама ФИО2 не просила перечислять ей данные деньги, он их перечислял (передавал) по указанию ФИО13. При этом ФИО2 не спрашивала, что это за деньги, лишь в начале пару раз я ей пояснил, что это от ФИО13. Оставшиеся 25 000 рублей он также перечислял на личную карту ФИО13, иногда снимал и потом передавал их ему наличными. За указанный период времени никакие работы по заключенному между ним и <данные изъяты> договору по покраске придомовых газовых трубопроводов ни он, ни привлеченные им работники, ни представители <данные изъяты> не выполняли. С ФИО12 он знаком на протяжении 2-3 лет. ФИО13 позвонил ему по телефону и сказал, что нужно будет встретиться с человеком, при этом его анкетные данные не называл, но отправил номер телефона для связи. ФИО13 указал, что нужно будет связаться с данным человеком, он передаст ему деньги для последующей передачи ФИО13. Все это было указанием ФИО13, а не личная просьба. В последующем он созвонился по номеру телефона, который ему сообщил ФИО13. Так произошло его знакомство с ФИО12. В последующем они ежемесячно с ФИО12 созванивались, чтобы тот передал ФИО7 №6 деньги наличными либо договориться о переводе на его банковскую карту <данные изъяты> Обычно суммы передаваемых ему денежных средств варьировались от 150 до 200 тысяч рублей. При передаче ФИО12 ему наличных денег, они всегда встречались на территории <адрес><адрес>, например, на парковке магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; на парковке торгового центра «Корона», расположенного по адресу: <адрес> парковке строительного магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. На данных встречах они были всегда вдвоем, при передаче ему денег интересовались друг у друга из уважения у кого как дела, на остальные темы не разговаривали, в частности не обсуждали вопросы, связанные с передаваемыми деньгами. ФИО12 сам ничего ему также не говорил. Обычно ФИО12 передавал деньги в прозрачном файле либо без какой-либо упаковки, сумму денег он не пересчитывал, но иногда по просьбе самого ФИО12 он считал при нем, сумма, как он указал выше, варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. О получении денег он сообщал в последующем ФИО13 в ходе разговора по телефону, поскольку сам ФИО13 говорил ему: «Как получишь – позвонишь». Затем ФИО13 говорил, чтобы деньги он придержал у себя, что он приедет в Альметьевск и заберет их. При переводе ФИО12 денег на его банковскую карту, он в последующем обналичивал по указанию ФИО13 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>»; либо в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>. Изредка он мог часть денег перевести на банковскую карту ФИО13 также по его указанию. О получении денег и их снятии в банкомате он также сообщал в последующем ФИО13 в ходе разговора по телефону. ФИО13 говорил ему, чтобы деньги он придержал у себя, что он приедет и заберет их либо просил передать через его знакомых, которые ездили в <адрес> из <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО7 №4, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что об обстоятельствах согласования заключения договора № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между директором <данные изъяты> ФИО2 и им, как директором <данные изъяты> ему не известно, поскольку переговоры с руководством <данные изъяты> вел его отец ФИО104. Условия предшествующие заключению договора ему не известны. Перед подписанием данного договора его отец сказал ему, что они будут работать с <данные изъяты> при этом никаких подробностей не рассказывал, а он сам о них не спрашивал. Подписи в предоставленном ему договоре со стороны <данные изъяты> принадлежат ему. С данным договором он знаком, при этом с кем-либо из руководства <данные изъяты> в том числе с директором ФИО2, он не взаимодействовал. Данный договор он подписывал в своем офисе, после чего данный договор был направлен ФИО2 для подписания. Договор составлялся сотрудниками их Общества. Договор № на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между директором <данные изъяты> ФИО2 и им, как директором <данные изъяты> подписывался им аналогичным образом, как и договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Он также не осведомлен об обстоятельствах согласования данного договора, потому что переговоры с руководством <данные изъяты> вел его отец ФИО105. Условия предшествующие заключению договора ему также не известны. Подписи в предоставленном ему договоре со стороны <данные изъяты> принадлежат ему. С данным договором он знаком, при этом с кем-либо из руководства <данные изъяты> в том числе с директором ФИО2, он не взаимодействовал. Данный договор он подписывал в своем офисе, после чего данный договор был направлен ФИО2 для подписания. Договор составлялся сотрудниками их Общества. Об обстоятельствах согласования договора на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между индивидуальным предпринимателем ФИО12 и им, как директором <данные изъяты> ему не известно, его отец лишь попросил его подписать указанный договор. Подписи в предоставленном ему договоре со стороны <данные изъяты> принадлежат ему. С данным договором он знаком, при этом с ФИО12 он не знаком, никогда не взаимодействовал. Данный договор он подписывал в своем офисе, после чего передал его своему отцу. Кем составлялся данный договор он не знает, но точно может сказать, что не сотрудниками их Общества. Копию уведомления по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемого ДД.ММ.ГГГГ, а также копию дополнительного соглашения о расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, датируемого ДД.ММ.ГГГГ принесли в их офис в начале либо в середине июня 2024 года. Кто именно принес документы, он не знает. Об указанных документах его уведомила ФИО7 №10 по сотовой связи. Дополнительное соглашение было уже подписано со стороны ФИО12. С ФИО12 он не связывался для выяснения причин расторжения договора, поскольку не видел в этом целесообразности, поскольку расторжение было уже подписано ФИО12, а значит тот уже принял данное решение. Убытков, с точки зрения ведения их предпринимательской деятельности, в связи с данным расторжением они также не несли. Данное дополнительное соглашение он подписывал в своем офисе, после чего один экзепляр забрали, кто именно он не знает, возможно сам ФИО12. Кем составлялись данные документы ему не известно, но точно может сказать, что не сотрудниками их Общества, поскольку инициатива расторжения договора исходила не от их. Перечисление с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ФИО12 денежных средств, согласно актам сверки за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в размере № рублей осуществлялись бухгалтером ФИО49 по указанию его отца ФИО7 №1, поскольку давать подобные указания в <данные изъяты> уполномочены он и его отец. В актах выполненных работ сверки взаимных расчетов за период с января 2021 года по декабрь 2023 года между <данные изъяты> и ИП ФИО12, в графе директор <данные изъяты>, принадлежат ему. Данные акты он подписал по требованию отца, поскольку он являлся директором и единственным лицом в Обществе, обладающим правом подписи. Насколько ему известно, ФИО12 не оказывал услуги по аварийному обслуживанию узлов учета для <данные изъяты>». О том, что ФИО106 передавал коммерческий подкуп для ФИО2 и иных лиц через расчетный счет ИП ФИО12, ему стало известно об этом лишь ДД.ММ.ГГГГ, когда его отец решил обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением о преступлении. Полагаю, что отец не хотел его впутывать в данные отношения, поэтому не рассказывал про это. ФИО13, ФИО43, ФИО45 ему не знакомы (т. 8, л.д. 238-242).

Также вина подсудимой ФИО2 подтверждается и другими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Согласно заявлению ФИО7 №1 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности директора <данные изъяты> ФИО2, которая в период времени с 2021 года по 2024 год получила от него денежные средства в размере не менее 1,5 млн. рублей в виде коммерческого подкупа за заключение договора (т. 5, л.д. 6).

Устав <данные изъяты> утвержденный ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания (т. 2, л.д. 71-91).

Приказ директора <данные изъяты> ФИО35 № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность исполнительного директора <данные изъяты>» (т. 5, л.д. 167).

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО2 на должность директора <данные изъяты>т. 5, л.д. 168).

Протокол внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единогласно принято решение о назначении ФИО2 директором <данные изъяты> на новый срок (т. 5, л.д. 173-175).

Приказ директора <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о новом назначении ФИО2 на должность директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 172).

Должностная инструкция директора <данные изъяты> утверждённая ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО2 (т. 5, л.д. 169-171).

Приказ директора <данные изъяты> ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО13 на должность исполнительного директора <данные изъяты>» (т. 5, л.д. 146).

Должностная инструкция исполнительного директора <данные изъяты> утверждённая ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО2 (т. 5, л.д. 147-149).

По условиям договора № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> (Исполнитель) в лице директора ФИО7 №4 последний принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и государственной поверке приборов с узлами регулирования тепловой энергии (оборудование теплового пункта) (п. 1.1) (т. 5, л.д. 11-13).

По условиям договора № на техническое обслуживание приборов учета холодного водоснабжения и приборов учета горячего водоснабжения с теплообменным оборудованием и автоматикой от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> (Исполнитель) в лице директора ФИО7 №4 последний принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и государственной поверке приборов учета горячего водоснабжения оснащенных теплообменным оборудованием (оборудование теплового пункта) (п. 1.1) (т. 5, л.д. 14-16).

По условиям договора на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора ФИО7 №4 и ИП ФИО12 (Исполнитель), последний принимает на себя обязательства по аварийному обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов по заявке Заказчика (п. 1.1), расчет за выполненные работы является договорным и осуществляется из расчета 30% от суммы, поступившей от населения ежемесячно (п. 2.1), срок действия Договора с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (п. 4.1) (т. 5 л.д. 17-18).

Факт исполнения договора <данные изъяты> на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается ежемесячными актами за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 22-27, 29, 31-37), а также реестром банковских документов <данные изъяты> за 2021-2024 года (т. 5 л.д. 21, 28, 30, 38), сведениями, представленными ФНС России, содержащие выписки по счетам <данные изъяты>» и по расчетному счету ИП ФИО12 (т. 12 л.д. 230-259, т. 13, л.д. 40-48).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено офисное помещение № <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 7-13.)

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено офисное помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>. (т. 5, л.д. 66-70).

Протоколом осмотра предметов, ДД.ММ.ГГГГ был произведен осмотр оптического диска, представленного УФСБ России по <адрес> по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» с записями телефонных переговоров между ФИО7 №3, ФИО2 и ФИО7 №6 (т. 2, л.д. 43-49).

Согласно протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ДД.ММ.ГГГГ год сотрудниками УФСБ России по <адрес> произведено обследование помещений <данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес>, в ходе которого помимо прочих предметов и документов были изъяты: сотовый телефон марки «<данные изъяты> в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО7 №15; сотовый телефон марки «<данные изъяты>» в корпусе золотого цвета, принадлежащий ФИО2 (т. 2, л.д. 53-55)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр сотового телефона марки <данные изъяты> в корпусе золотого цвета, принадлежащего ФИО2, при просмотре приложения «<данные изъяты>» в котором обнаружена: переписка ФИО2 с контактом под наименованием «ФИО21 ФИО71» с абонентским номером «+№». В ходе диалога ФИО2 и ФИО43 обсуждаются вопросы об оплате договоров <данные изъяты>» и <данные изъяты> а также содержаться сведения о получении денежных средств от указанных юридических лиц ФИО43; переписка с контактом «ФИО18» (ФИО108) с абонентским номером «+№». В ходе диалога ФИО2 напоминает об оплате по договору, в том числе используя фразу «Шеф спрашивает по оплате» (т. 2 л.д. 108-120).

В ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ, был произведен обыск в жилище ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого, помимо прочих предметов и документов, был изъят сотовый телефон марки <данные изъяты> в корпусе голубого цвета, принадлежащий ФИО2 (т. 6, л.д. 113-117), при осмотре которого ДД.ММ.ГГГГ в приложении «<данные изъяты>» обнаружена переписка с контактом под наименованием «ФИО22» с абонентским номером №», в ходе диалога с которым ФИО2 обсуждает с «ФИО22» вопросы оплаты и выставления счетов <данные изъяты> и <данные изъяты> (т. 6, л.д. 120-129).

Факт перечисления ФИО7 №6 денежных средств ФИО2 и ФИО13 подтверждается выпиской по движению денежных средств по счету № <данные изъяты> (банковская карта № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 11, л.д. 3-11).

Факт перечисления денежных средств ФИО13 ФИО2 на карту № подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты> по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 2, л.д. 178-185).

Факт получения денежных средств ФИО2 от ФИО13 и ФИО7 №6 подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты> по карточному счету № (карты №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 2, л.д. 238-242).

Факт получения денежных средств ФИО2 и ФИО13 от ФИО7 №6 подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты> по карточному счету № (карты №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 3, л.д. 31-36).

Изъятые в ходе производства следственных действий предметы и документы осмотрены и признаны доказательствами по делу (т. 2 л.д. 121, 128, 187-188, 244-245, т. 3 л.д. 38-39, т. 5, л.д. 82-87, 88-90, т. 6, л.д. 1-10, 11-16, 130, 229-235, 236-237, т. 7, л.д. 1-9, 10-11, т. 11 л.д. 12-13).

По преступлению получения денежных средств от ФИО7 №8 (<данные изъяты>

Допрошенный в ходе судебного заседания свидетель ФИО7 №8 показал, что <данные изъяты> был образован в 2018 году. Учредителем и директором <данные изъяты> являлась ФИО50. При этом фактически деятельностью предприятия руководил он сам (ФИО7 №8). Бухгалтерский учет в организации вел ФИО7 №11. В 2021 году он обратился к директору <данные изъяты> ФИО2 с целью заключить договор с <данные изъяты>» на оказание услуг по обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления. В ходе беседы он выразил свое желание оказывать услуги в домах, состоящих на обслуживании у управляющей компании (<данные изъяты> Данный разговор происходил в помещении <данные изъяты> При разговоре присутствовали только он и ФИО2. На мое предложение заключить договор ФИО2 ответила спустя пару дней. В ходе разговора ФИО2 сказала, что <данные изъяты>» заключит договор с <данные изъяты>» при условии, что <данные изъяты> заключит договор с индивидуальным предпринимателем ФИО12 на оказание услуг по аварийным работам, в соответствии с которым <данные изъяты> должен будет осуществлять перевод денежных средств на расчетный счет ИП ФИО12 в размере 20% от суммы денежных средств, поступивших от жильцов обслуживаемых ими домов по договору с <данные изъяты>». На данное условие он согласился. Далее был заключен соответствующий договор между <данные изъяты> в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> в лице директора ФИО50. В этот же день был подписан договор на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов между <данные изъяты> и ИП ФИО12. При этом с ФИО12 он виделся 1 раз в мае 2024 года, с ним лично не знаком. Более того, за весь период работы, то есть с 2021 года по настоящее время, он ни разу не созванивался с ним, вопросы аварийного обслуживания никогда не возникали.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО7 №8, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в период с 2016 года по 2021 год он работал в <данные изъяты>. В ходе осуществления им трудовой деятельности ему стало известно, что между <данные изъяты> и <данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг по обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления. Примерно в 2020 году у <данные изъяты> начались финансовые трудности, которые могли привести данное предприятие к банкротству. В связи с этим, не все взятые на себя договорные обязательства <данные изъяты> могло исполнять. В 2018 году, более точную дату он не помнит, ему пришла идея создать организацию, основным видом деятельности которой являлось бы обслуживание общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления. Для этих целей он предложил своей знакомой ФИО50 стать учредителем и директором организованной им Обществом, на что та дала свое согласие. Он не мог сам быть учредителем и директором Общества, поскольку осуществлял трудовую деятельность в вышеуказанном муниципальном унитарном предприятии. Так, в 2018 году была организовано <данные изъяты> В 2022 году он переоформил Общество на себя, и с указанного периода по настоящее время он является единоличным учредителем и директором <данные изъяты> В связи с финансовыми трудностями <данные изъяты>, он предложил директору <данные изъяты> ФИО2 заключить договор с <данные изъяты>» на оказание услуг по обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления. В ходе беседы он выразил свое желание оказывать услуги в домах, состоящих на обслуживании у их управляющей компании (<данные изъяты> В ходе разговора ФИО2 сказала, что <данные изъяты>» заключит договор с <данные изъяты>» при одном условии, а именно ему необходимо будет заключить договор с индивидуальным предпринимателем ФИО12 на оказание услуг по аварийным работам, то есть те работы по обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления, проводимые в период времени с 17:00 часов до 08:00 часов следующего дня, выходные (суббота и воскресенье), а также праздничные дни. Далее в рамках данного заключенного договора он на ежемесячной основе должен был производить перевод денежных средств с расчетного счета <данные изъяты> №, открытому в <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО12 №, открытый в <данные изъяты> в размере 20% от суммы денежных средств, поступивших от жильцов обслуживаемых ими домов. ФИО2 дала ему ясно понять, что в случае его несогласия с указанными условиями, договор между <данные изъяты> и <данные изъяты> на оказание услуг по обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления заключен не будет. В связи с этим, он вынужден был согласиться на данные условия работы. Данный разговор происходил в офисе <данные изъяты> После чего ДД.ММ.ГГГГ был заключен соответствующий договор между <данные изъяты> в лице директора ФИО2 и <данные изъяты>» в лице директора ФИО50. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, был подписан договор на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов между <данные изъяты> и ИП ФИО12. При этом, хочет отметить, что он никогда не виделся с ФИО12, с ним не знаком. Более того, за весь период работы, то есть с 2021 года по настоящее время, он ни разу не созванивался с ним, вопросы аварийного обслуживания никогда не возникали, поэтому полагает, что этот договор с ФИО12 нужен был придания законности перечисления им денежных средств. Согласно акту сверки, который имеется у них в бухгалтерии, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ими на расчетный счет ФИО12 было переведено № рублей. Данные денежные средства он вынужден был перечислять взамен на деловое сотрудничество с <данные изъяты>» с его организацией, то есть он делал это, чтобы с ним не расторгли вышеуказанный договор. Денежные средства, которые ему перечислялись с расчетного счета <данные изъяты> расходовались ним по целевому назначению, кроме указанной суммы (20% для ИП ФИО12). Может пояснить, что в ходе последующего общения с ФИО2 она направляла ему сообщения в месенджере «<данные изъяты> с абонентского номера телефона № ДД.ММ.ГГГГ в 08:16 часов «Доброе утро. Шеф спрашивает по счету»; ДД.ММ.ГГГГ в 11:09 часов «Добрый день) шеф спрашивает об оплате». Ему не известно, кого именно ФИО2 подразумевала под «шефом», но полагает, что «шефом» мог быть кто-то из учредителей <данные изъяты> поскольку ФИО2 сама являлась директором, выше нее по должности никого больше не было. Хочет отметить, что ФИО50 и ФИО7 №11 не были осведомлены о том, что ФИО2 выставила ему такие условия работы, поэтому те просто выполняли его указания о необходимости перевода денежных средств на расчетный счет ИП ФИО12. В настоящее время хочет добровольно сообщить о передаче им денежных средств на общую сумму 3 321 945,26 рублей в качестве коммерческого подкупа для ФИО2 за заключение договора оказания услуг по техническому обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления, которые он по требованию ФИО2 передавал через ИП ФИО12 (т. 8, л.д. 110-114).

После оглашения свидетель ФИО7 №8 показания, данные им в ходе предварительного расследования подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №11, который показал, что осуществляет трудовую деятельность в <данные изъяты> на должности <данные изъяты>. В его обязанности входит, помимо прочего, осуществление бухгалтерского учета, ведение кадровой документации и иные вопросы. <данные изъяты>» является ФИО7 №8. Ранее номинальным учредителем и руководителем организации была ФИО50. Фактическое руководство <данные изъяты> всегда осуществлял ФИО7 №8. Договор № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с <данные изъяты> был подготовлен им по указанию ФИО7 №8 с использованием типового бланка договора, который использует со всеми управляющими компаниями, с которыми они работают. Подробные обстоятельства подписания договора ему не известны. Он лично с ФИО2 не встречался, с данной женщиной лично не знаком. Договор № на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО12 был подготовлен не им. Подробные обстоятельства подписания договора ему не известны. При этом может заявить, что он лично с ФИО12 не встречался, с данным мужчиной не знаком, никогда его не видел.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ оглашены показания ФИО7 №11, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с ФИО7 №8 он знаком на протяжении длительного времени, между ними дружеские взаимоотношения. В период с 2017 года по 2021 год они вместе работали в <данные изъяты><данные изъяты>, он - на должности экономиста, а ФИО7 №8 <данные изъяты>. В 2018 году ФИО7 №8 предложил ему, чтобы его супруга ФИО50 стала учредителем и директором в фактически им созданной организации по обслуживанию общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления. Он, как супруг ФИО50, не возражал этому. После чего ФИО7 №8 обратился с данным предложением к ФИО50, на что она дала его согласие на безвозмездной основе, без какой-либо платы со стороны ФИО7 №8. ДД.ММ.ГГГГ было организовано <данные изъяты>», основным видом деятельности которого является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Также Общество занималось обслуживанием общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления. Он фактически с момента создания <данные изъяты> и по настоящее время ведет бухгалтерский учет. У ООО «Энергосервискомплект» один расчетный счет №, открытый в начале ноября 2018 года в <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ году они по причине его развода с ФИО50, официально переоформили Общество на ФИО7 №8, и с указанного периода по настоящее время тот является единоличным учредителем и директором <данные изъяты> Его супруга ФИО50 фактическое руководство <данные изъяты> не осуществляла, номинально числилась учредителем и директором <данные изъяты> фактически данным Обществом руководил ФИО7 №8. Доступ к расчетному счету <данные изъяты> имеется только у него, распоряжаюсь он денежными средствами Общества только по указанию ФИО7 №8. Договор № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с <данные изъяты> был подготовлен им по указанию ФИО7 №8 с использованием типового бланка договора, который использует со всеми управляющими компаниями, с которыми они работают. Подробные обстоятельства подписания договора ему не известны. При этом может заявить, что он лично с ФИО2 не встречался, с данной женщиной лично не знаком. Договор № на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО12 был подготовлен не ими. Подробные обстоятельства подписания договора ему не известны. При этом может заявить, что он лично с ФИО12 не встречался, с данным мужчиной не знаком, никогда его не видел. Также может заявить, что ФИО50 с ФИО1 и ФИО12 также не встречалась, с ними не знакома, по вопросам взаимодействия не контактировала, поскольку супруга номинально являлась директором, а фактически руководил ФИО51 ФИО7 №8. Каким именно образом ФИО7 №8 и достиг договоренностей на заключение данных договоров с ФИО2 и Ип ФИО12 ему не известно. ФИО7 №8 данные подробности ему не рассказывал, а он сам у него об этом не спрашивал. Переводы денежных средств согласно акту сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере № рублей, с расчетного счета <данные изъяты> на расчетный счет ИП ФИО12 были осуществлены им по указанию ФИО7 №8. У него каких-либо подозрений не было по данным переводам, поскольку имелся договор с ИП ФИО12, поэтому он полагал, что данные переводы связаны с договорными обязательствами. О том, что ФИО7 №8 передавал коммерческий подкуп для ФИО2 и иных лиц через расчетный счет ИП ФИО12 ему не было не известно. (т. 8, л.д. 122-126).

После оглашения свидетель ФИО7 №11 показания, данные им в ходе предварительного расследования подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №15, который показал, что ранее осуществлял трудовую деятельность в <данные изъяты> Юридически все вышеуказанные организации располагаются по одному адресу. Преимущественно он занимался финансовыми вопросами, в том числе бухгалтерией. В период работы он выполнял распоряжения руководства. Между ФИО13 и ФИО2 были деловые взаимоотношения, конфликтов между ними он не видел.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО7 №15, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что все организации в которых он работает в качестве главного бухгалтера фактически являются аффилированными, расположены по одному и тому же адресу: <адрес>. Директором <данные изъяты> является ФИО2, директором <данные изъяты> - ФИО7 №6, директором <данные изъяты>» - ФИО46. Учредителем <данные изъяты> является ФИО13, <данные изъяты> - ФИО7 №6. Кто является учредителями <данные изъяты>» и <данные изъяты> он сказать не может, так как не помнит. Из учредителей указанных Обществ он видел только ФИО13 и ФИО70. Кто является настоящим бенефициаром указанных Общества он сказать не может, так как не знает. Кроме того, он никогда не задавался данным вопросом. По указанию ФИО70 он от его имени как индивидуального предпринимателя ежемесячно выставлял <данные изъяты> счета на оплату в размере № рублей. Откуда бралась указанная сумма сказать не может, так как не знает. Указанную сумму ему обозначил сам ФИО70. Кроме того, на счета указанного индивидуального предпринимателя поступали денежные средства от <данные изъяты> Указанные обстоятельства ему известны поскольку видел указанные поступления денежных средства. За указанную работу ему ФИО7 №6 платил ежемесячно 3 000 рублей. Примерно с 2021 он занимается бухгалтерией ИП ФИО12. Заняться указанной работой его попросила ФИО2. Отчетность за указанного предпринимателя сдавала ФИО47, а он занимался выставлением и оплатой счетов. Для этого у него имелся электронный ключ от банк клиента. Примерно 2022 года он по указанию ФИО2 начал выставлять <данные изъяты> счета на оплату. Кроме того, по указанию ФИО2 он от имени ИП ФИО12 выставлял счета на оплату <данные изъяты> Также по указанию ФИО2 он считал сумму денежных средств, которые поступали на счета указанного Общества по договору с <данные изъяты> и ежемесячно выставлял счет на сумму равную 20% от поступивших денежных средств. По какой именно причине была обозначена сумма в размере 20% он сказать не может. За ведение бухгалтерии указанного предпринимателя ему платили ежемесячно №. Выставлением счетов на оплату и оплатой выставленных счетов в указанных организациях занимался только он (т. 9, л.д. 112-115).

Будучи дополнительно допрошенным ДД.ММ.ГГГГ в ходе предварительного следствия в качестве свидетеля ФИО7 №15 показал, что ранее данные им ДД.ММ.ГГГГ показания подтверждает. По обстоятельствам сотрудничества <данные изъяты> с <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты>, показал, что <данные изъяты> являлись подрядными организациями для нужд <данные изъяты> занималось поставкой сантехнического оборудования для <данные изъяты> Условия работы и обстоятельства заключения договоров с данными организациями ему не известны. Акты о выполненных работах от имени ИП ФИО7 №6 по его фиктивному сотрудничеству с <данные изъяты> и от имени ФИО12 по его фиктивному сотрудничеству с <данные изъяты>» он изготавливал на рабочем компьютере, находясь в офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, по указанию директора ФИО2. Кроме этого, по <данные изъяты>, помимо ФИО2, ему давал указания ФИО43, а по <данные изъяты> помимо ФИО2 давал указания ФИО13. ФИО43 никакую должность в <данные изъяты> не занимал, но фактически осуществлял общее руководство. ФИО13 был соучредителем <данные изъяты> и занимал должность исполнительного директора <данные изъяты> Директор <данные изъяты>» ФИО2 всю финансовую деятельность согласовывала с ФИО13. После изготовления актов он подписывал их у ИП ФИО7 №6 либо у ИП Р.Р. ФИО109 в офисе <данные изъяты> после чего передавал в соответствующие организации: <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> О том, что ФИО2, ФИО43, ФИО13 получают коммерческий подкуп от директоров <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> в том числе через расчетные счета ИП ФИО7 №6 и ФИО12, он не знал. Он просто выполнял указания, которые ему поступали от ФИО2, ФИО43, ФИО13. Не исполнить их он не мог, поскольку находился в служебной зависимости от них, мог быть уволен, кроме этого, он не видел в этом ничего противозаконного. В настоящее время местонахождение ФИО13 и ФИО43 ему не известно, в офисе они не появлялись с момента проведения обысков летом 2024 года. С того же периода времени с ФИО43 и ФИО13 он не общался (т. 9, л.д. 118-121).

После оглашения свидетель ФИО7 №15 показания, данные им в ходе предварительного расследования подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО12, который показал, что с 2019 года он занимается деятельностью по сдаче в аренду коммерческой недвижимости. Ранее у него была бухгалтер ФИО25, в настоящее время его бухгалтерию ведет ФИО7 №15. По мере необходимости он давал указания ФИО7 №15 и последний осуществлял денежные переводы (платежи). Его порекомендовал ФИО13. ФИО13 сказал, что ФИО7 №15 оплачивать ничего не нужно, при этом на расчетный счет, открытый в <данные изъяты>» для ведения его предпринимательской деятельности (ИП ФИО12), ежемесячно будут поступать денежные средства, которые он должен будет в последующем снимать и передавать либо переводить безналичным расчетом тому, кому ФИО13 сообщит. Он спросил у ФИО13 законны ли указанные поступления на его расчетный счет, на что тот сказал, что все законно, вся документация (в том числе «закрывающая») будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками, будет производится отчетность в налоговый орган, то есть от него (ФИО12) требовалось только согласие использовать его расчетный счет и последующая передача поступивших денег. Поскольку между ним и ФИО13 были дружеские и доверительные отношения, к тому же ему не нужно было бы оплачивать работу бухгалтера, он согласился на указанные условия. Электронный ключ к его расчетному счету находился у ФИО7 №15, в связи с чем он не знал, когда и сколько денег поступало на его счет. Но ФИО7 №15 ежемесячно переводил 150-200 тысяч рублей на его дебетовую карту, которые он в последующем снимал и отдавал ФИО7 №6. ФИО48 ФИО70 он до указанных событий не знал. Обычно он передавал ему деньги наличными на территории <адрес> Республики Татарстан, чаще всего на парковке торгового центра <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. Иногда, если не получалось увидеться, переводил денежные средства на банковскую карту ФИО7 №6. По договорам с <данные изъяты> и <данные изъяты> заключенным им по указанию ФИО13, он никаких работ не выполнял, с их руководством не контактировал. Подписал лишь из-за доверительных отношений с ФИО13, который заверил его в том, что все законно, вся документация будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками. ФИО2 его ни о чем не просила, я с ней познакомился лишь после возбуждения уголовного дела в 2024 году.

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с наличием существенных противоречий, в порядке статьи 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО12, данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с 2019 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Кроме этого, с февраля 2024 года он занимает должность заместителя директора по маркетингу в <данные изъяты> Для ведения бухгалтерской и налоговой отчётности его предпринимательской деятельности ему нужен был бухгалтер. Для получения рекомендации по сотрудникам он обратился к своему товарищу ФИО13, с которым знаком примерно с 2016 года. Ему было известно, что ФИО13 работал управленцем в <данные изъяты>, при это не знал какую именно должность он там занимал. ФИО13 посоветовал ему сотрудницу из <данные изъяты> по имени ФИО25, с которой он в последующем и начал работать. За ведения бухгалтерской и налоговой отчётности он ежемесячно платил ФИО25 примерно № рублей. ФИО25 в его штате сотрудников не числилась. Спустя время ФИО25 уволилась, в связи с этим он вновь обратился в ФИО13, который, в свою очередь, предложил работать с ФИО7 №15, являющимся также сотрудником <данные изъяты> ФИО13 сказал ему, что ФИО38 оплачивать ничего не нужно, при этом на расчетный счет, открытый в <данные изъяты> для ведения его предпринимательской деятельности (ИП ФИО12) ежемесячно будут поступать денежные средства, которые он должен будет в последующем обналичивать и потом передавать либо переводить безналичным расчетом тому, кому они сообщат. Он спросил у ФИО13 законны ли указанные поступления на его расчетный счет, на что тот сказал, что все законно, вся документация (в том числе «закрывающая») будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками, будет производится отчетность в налоговый орган, то есть от него (ФИО12) требовалось только согласие использовать его расчетный счет и последующая передача поступивших денег. Поскольку между ним и ФИО13 были дружеские и доверительные отношения, к тому же ему не нужно было бы оплачивать работу бухгалтера, а также ФИО13 давно занимался коммерческой деятельностью он согласился на указанные условия. Данный разговор с ФИО13 происходил в офисе <данные изъяты> они были вдвоем, других людей не было. Так, с этого периода времени, то есть примерно с 2021 года, на расчетный счет ИП ФИО12, открытый в <данные изъяты>, помимо платы за сдаваемые ФИО12 павильоны в аренду, стали поступать иные денежные средства. Перед их поступлением ему писал сообщения уведомительного характера в мессенджере «<данные изъяты>» ФИО71 ФИО21, который также являлся его другом и другом ФИО13. Насколько ему известно, <данные изъяты> является общим бизнесом ФИО13 и ФИО71 ФИО21, поэтому у него не возникало вопросов, почему ему пишет именно ФИО43. Обычно ФИО43 писал, что ему поступит определенная сумма денег, нужно передать ФИО7 №6. ФИО48 ФИО70 он до указанных событий не знал, познакомился с ним через ФИО43 и ФИО13. ФИО7 №15 предложил ему сделать электронный ключ для того, чтобы ему не ходить постоянно в офис <данные изъяты> для подписания документов на оплаты, а также, чтобы они имели доступ к его расчетному счету, на что он согласился. После того, как в налоговую инспекцию ему выдали электронный ключ к его расчетному счету, он в присутствии главного бухгалтера <данные изъяты> ФИО110 он его передал ФИО7 №15 в офисе <данные изъяты> Также он обратился в банк для смены номера телефона со своего номера на номер телефона ФИО7 №15 № Полагает, что ФИО7 №15 также получал указания от ФИО43, который говорил ему суммы, необходимые для перевода с его расчетного счета на его личную банковскую карту <данные изъяты> для последующей передачи. После этого, либо ФИО13 либо ФИО43 сказали ему, что после поступления денег ему нужно будет их передавать каждый раз ФИО7 №6, а также отправили ему его номер телефона для взаимосвязи. Так, после поступления денежных средств на банковскую карту ему писал сообщения уведомительного характера ФИО43, в котором говорил, что придут деньги, нужно передать ФИО7 №6, с которым он уже в последующем созванивался по его инициативе и договаривался о передаче ему денег. Также они с ним обсуждали каким именно образом он передаст ему деньги – наличными или безналичными путем перевода с его банковской <данные изъяты> на банковскую карту ФИО7 №6 по номеру телефона. Передача наличными происходила на территории <адрес> Республики Татарстан, чаще всего на парковке магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; на парковке торгового центра <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>»; на парковке строительного магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, у <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> Он деньги обналичивал в банкомате, находящемся в строительном магазине <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>; в уличном банкомате, расположенном на <адрес>; в банкомате, находящемся в торговом центре «Корона», расположенном по адресу: <адрес>. На данных встречах они были всегда вдвоем, при передаче ФИО7 №6 денег кроме вопросов «как дела» ничего не обсуждали, на темы о том, откуда деньги, за что данные деньги не общались. Сумма денег, которую он передавал ФИО7 №6, варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. При этом, с какой именно организации поступали указанные денежные средства он не знал. Ежемесячно примерно 1-2 раза они встречались с ним по мере поступления денег на его банковскую карту. Что делал с полученными деньгами ФИО7 №6 после получения от него он не знает. Он (ФИО12) был уверен в законности проводимых денежных средств через его расчетный счет ИП. При предоставления своего расчетного счета и передаче денег никакого корыстного умысла он не имел, сейчас он понимает, что ФИО13 и ФИО43 использовали его в своих корыстных целях. По договорам с <данные изъяты> заключенным ФИО12 по указанию ФИО13, он никаких работ не выполнял, с их руководством не контактировал. Подписал лишь из-за доверительных отношений с ФИО13, который заверил его в том, что все законно, вся документация будет вестись, работы будут выполняться другими сотрудниками. (т. 11, л.д. 23-27).

После оглашения свидетель ФИО12 показания, данные им в ходе предварительного расследования подтвердил.

В судебном заседании был допрошен свидетель ФИО7 №6, который показал, что примерно летом 2019 года, когда он находился в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, офис 7, в ходе одного из разговоров ФИО2 сказала ему (ФИО7 №6), что нужно заключить договор с <данные изъяты> на покраску фасадных газовых трубопроводов. Со слов ФИО2 данное указание исходило от ФИО13. В момент данного разговора мы были вдвоем с ФИО2. Поскольку я находился в служебной зависимости от <данные изъяты> я согласился выполнить данное указание. Тем более, ФИО13 заверил меня, что в этом ничего противозаконного, фактически работы будут выполняться другими лицами, то есть мне ничего делать не надо. Кроме этого, ФИО13 сказал ему что на его расчетный счет ежемесячно будут поступать денежные средства на общую сумму 30 000 рублей, из которых в последующем нужно будет передавать № рублей ФИО13, а № рублей – ФИО1. При этом ему не говорили от кого и за что именно были эти перечисления денег, а сам он не видел, поскольку доступ к расчетному счету был у ФИО7 №15 и смс-уведомления у него (ФИО7 №6) не были подключены к его номеру телефона. Лишь только после возбуждения уголовного дела ему стало известно, что 30 000 рублей были в виде коммерческого подкупа за то, чтобы фактически <данные изъяты> в лице ФИО7 №3 мог работать дальше с <данные изъяты> и у него (ФИО7 №3) не забрали объемы работы и не заключили договор по данным видам работ с конкурентными организациями. При этом фактически денежные средства приходили на его расчетный счет по фиктивному договору в сумме № рублей ежемесячно, примерно в 20 числах месяца, далее он переводил денежные средства на личную банковскую карту ФИО1 и ФИО13, также мог отдавать наличными средствами в офисном помещении <данные изъяты> Изначально денежные средства поступали с <данные изъяты> данные события были в 2019 году, после денежные средства стали поступать с <данные изъяты> на его расчетный счет. Фактически данный фиктивный договор был заключен на 1 год в 2019 году. Далее договор был пролонгирован. Денежные средства от <данные изъяты> поступали ему до середины 2022 года. Учитывая, что он зависел от <данные изъяты> так как фактически получал работу через указанную управляющую организацию, он согласился. Так, в период с 2019 года по 2022 год на его расчетный счет, открытый в <данные изъяты> (сейчас счет переведен в <данные изъяты> от <данные изъяты> поступали денежные средства в размере № рублей (как правило разными платежами), которые в последующем переводились на лицевой счет, открытый на его имя как физического лица в <данные изъяты> После чего, из поступивших на его лицевой счет № рублей, № рублей он перечислял на личную карту ФИО2, иногда снимал и потом передавал наличными ФИО2 в офисе <данные изъяты> Сама ФИО2 не просила перечислять ей данные деньги, он их перечислял (передавал) по указанию ФИО13. При этом ФИО2 не спрашивала, что это за деньги, лишь в начале пару раз я ей пояснил, что это от ФИО13. Оставшиеся № рублей он также перечислял на личную карту ФИО13, иногда снимал и потом передавал их ему наличными. За указанный период времени никакие работы по заключенному между ним и ООО «Ильмар+» договору по покраске придомовых газовых трубопроводов ни он, ни привлеченные им работники, ни представители <данные изъяты> не выполняли. С ФИО12 он знаком на протяжении 2-3 лет. ФИО13 позвонил ему по телефону и сказал, что нужно будет встретиться с человеком, при этом его анкетные данные не называл, но отправил номер телефона для связи. ФИО13 указал, что нужно будет связаться с данным человеком, он передаст ему деньги для последующей передачи ФИО13. Все это было указанием ФИО13, а не личная просьба. В последующем он созвонился по номеру телефона, который ему сообщил ФИО13. Так произошло его знакомство с ФИО12. В последующем они ежемесячно с ФИО12 созванивались, чтобы тот передал ФИО7 №6 деньги наличными либо договориться о переводе на его банковскую карту «<данные изъяты> Обычно суммы передаваемых ему денежных средств варьировались от 150 до 200 тысяч рублей. При передаче ФИО12 ему наличных денег, они всегда встречались на территории <адрес> Республики Татарстан, например, на парковке магазина «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>; на парковке торгового центра «Корона», расположенного по адресу: <адрес><адрес>»; на парковке строительного магазина <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>. На данных встречах они были всегда вдвоем, при передаче ему денег интересовались друг у друга из уважения у кого как дела, на остальные темы не разговаривали, в частности не обсуждали вопросы, связанные с передаваемыми деньгами. ФИО12 сам ничего ему также не говорил. Обычно ФИО12 передавал деньги в прозрачном файле либо без какой-либо упаковки, сумму денег он не пересчитывал, но иногда по просьбе самого ФИО12 он считал при нем, сумма, как он указал выше, варьировалась от 150 до 200 тысяч рублей. О получении денег он сообщал в последующем ФИО13 в ходе разговора по телефону, поскольку сам ФИО13 говорил ему: «Как получишь – позвонишь». Затем ФИО13 говорил, чтобы деньги он придержал у себя, что он приедет в Альметьевск и заберет их. При переводе ФИО12 денег на его банковскую карту, он в последующем обналичивал по указанию ФИО13 в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> «а»; либо в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>. Изредка он мог часть денег перевести на банковскую карту ФИО13 также по его указанию. О получении денег и их снятии в банкомате он также сообщал в последующем ФИО13 в ходе разговора по телефону. ФИО13 говорил ему, чтобы деньги он придержал у себя, что он приедет и заберет их либо просил передать через его знакомых, которые ездили в <адрес> из <адрес>.

Из показаний свидетеля ФИО50, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в ноябре 2018 года, более точную дату вспомнить не может, она по просьбе ФИО7 №8, являющегося другом её супруга ФИО7 №11, стала учредителем и директором <данные изъяты>. Насколько помнит, данная организация занималась обслуживанием общедомовых узлов учета холодного и горячего водоснабжения и центрального отопления. Бухгалтерский учет <данные изъяты> вел ее супруг, являющийся заместителем директора по финансовой части ФИО7 №11. Она фактически данной организацией не управляла, никому никаких рабочих указаний не давала, расчетными счетами Общества не распоряжалась, доступа к тем не имела, то есть учредителем и директором ООО «Энергосервискомплект» она была номинально. При этом, она по просьбе ФИО7 №11 подписывала все необходимые документы, например, договоры и акты сверок. Фактически же данным Обществом руководил ФИО7 №8, который ДД.ММ.ГГГГ году официально переоформил Общество на себя и по настоящее время он является единоличным учредителем и директором <данные изъяты> Подробные обстоятельства подписания договора № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с <данные изъяты> она не помнит, однако точно может заявить, что она с ФИО2 не встречалась, данную женщину не знает, никогда ее не видела. Подробные обстоятельства подписания договора № на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ИП ФИО12, она не помнит, однако точно может заявить, что она с ФИО12 не встречалась, данного мужчину не знает, никогда его не видела. Полагает, что данные договоры она просто подписала по просьбе ФИО7 №11 либо ФИО7 №8. Подписи в данных договорах и в приложении № к ним принадлежат ей. В период работы директором <данные изъяты> она работала фармацевтом в аптеке, расположенной по адресу: <адрес>. При этом, она, как директор <данные изъяты> также получала заработную плату в кассе Общества наличными денежными средствами. В настоящее время не помнит, в каком размере у нее была заработная плата и в какие числа ее выплачивали. Хочет дополнительно пояснить, что ей не известны подробности ведения финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> поскольку фактически она управлением Обществом не занималась, в суть работы не вникала (т. 8, л.д. 115-118).

Также вина подсудимой ФИО2 подтверждается и другими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела.

Согласно заявлению ФИО7 №8 от ДД.ММ.ГГГГ он просит привлечь к уголовной ответственности директора <данные изъяты> ФИО2, которая через расчетный счет ИП ФИО12 получила от него денежные средства в виде коммерческого подкупа за заключение договора о по обслуживанию узлов учета холодного, горячего водоснабжения и центрального отопления многоквартирных жилых домов на территории <адрес> Республики Татарстан. (т. 4, л.д. 23).

Устав <данные изъяты> утвержденный ДД.ММ.ГГГГ протоколом общего собрания (т. 2, л.д. 71-91).

Приказ директора <данные изъяты> ФИО35 № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО2 на должность исполнительного директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 167).

Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО2 на должность директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 168).

Протокол внеочередного общего собрания участников <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единогласно принято решение о назначении ФИО2 директором <данные изъяты> на новый срок (т. 5, л.д. 173-175).

Приказ директора <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ о новом назначении ФИО2 на должность директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 172).

Должностная инструкция директора <данные изъяты>», утверждённая ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО2 (т. 5, л.д. 169-171).

Приказ директора <данные изъяты> ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении ФИО13 на должность исполнительного директора <данные изъяты> (т. 5, л.д. 146).

Должностная инструкция исполнительного директора <данные изъяты> утверждённая ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО2 (т. 5, л.д. 147-149).

По условиям договора № на техническое обслуживание приборов учета с узлом регулирования тепловой энергии, общедомовых узлов учета холодного водоснабжения от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (Заказчик) в лице директора ФИО2 и <данные изъяты> (Исполнитель) в лице директора ФИО50 последний принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию, опломбированию и государственной поверке узлов учета тепловой энергии с узлами регулирования тепловой энергии (или оборудования теплового пункта) (п. 1.1), срок действия договора до ДД.ММ.ГГГГ (п. 5.1) (т. 4, л.д. 33-38).

По условиям договора на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>Заказчик) в лице директора ФИО50 и ИП ФИО12 (Исполнитель), последний принимает на себя обязательства по аварийному обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов по заявке Заказчика (п. 1.1), расчет за выполненные работы является договорным и осуществляется из расчета 20% от суммы, поступившей от населения ежемесячно (п. 2.1), срок действия Договора с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ (п. 4.1) (т. 4 л.д. 39-41).

Факт исполнения договора <данные изъяты> на аварийное обслуживание индивидуальных тепловых пунктов от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается платежными поручениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 42-77), а также сведениями, представленными ФНС России, содержащие выписки по счетам <данные изъяты> и по расчетному счету ИП ФИО12 (т. 12 л.д. 150-184, т. 13, л.д. 40-48).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено офисное помещение № <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес> (т. 4, л.д. 7-13.)

Согласно протоколу осмотра места происшествия, ДД.ММ.ГГГГ было осмотрено офисное помещение <данные изъяты> расположенное по адресу: <адрес>. (т. 4, л.д. 87-91).

Согласно протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ДД.ММ.ГГГГ год сотрудниками УФСБ России по <адрес> произведено обследование помещений <данные изъяты> расположенных по адресу: <адрес>, в ходе которого помимо прочих предметов и документов были изъяты: сотовый телефон марки <данные изъяты>» в корпусе черного цвета, принадлежащий ФИО7 №15; сотовый телефон марки <данные изъяты>» в корпусе золотого цвета, принадлежащий ФИО2 (т. 2, л.д. 53-55)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, произведен осмотр сотового телефона марки <данные изъяты> в корпусе золотого цвета, принадлежащего ФИО2, при просмотре приложения <данные изъяты>» в котором обнаружена: переписка ФИО2 с контактом под наименованием ФИО111 с абонентским номером «+№». В ходе диалога ФИО2 и ФИО43 обсуждаются вопросы об оплате договоров <данные изъяты> и <данные изъяты> а также содержаться сведения о получении денежных средств от указанных юридических лиц ФИО43; переписка с контактом «ФИО112» (ФИО7 №8) с абонентским номером «+№». В ходе диалога ФИО2 напоминает об оплате по договору, в том числе используя фразу «Шеф спрашивает по счету» (т. 2 л.д. 108-120).

В ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ, был произведен обыск в жилище ФИО2, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого, помимо прочих предметов и документов, был изъят сотовый телефон марки <данные изъяты> в корпусе голубого цвета, принадлежащий ФИО2 (т. 6, л.д. 113-117), при осмотре которого ДД.ММ.ГГГГ в приложении <данные изъяты> обнаружена переписка с контактом под наименованием «ФИО22» с абонентским номером №», в ходе диалога с которым ФИО2 обсуждает с «ФИО22» вопросы оплаты и выставления счетов <данные изъяты> (т. 6, л.д. 120-129).

Факт перечисления ФИО7 №6 денежных средств ФИО2 и ФИО13 подтверждается выпиской по движению денежных средств по счету № <данные изъяты> (банковская карта №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 11, л.д. 3-11).

Факт перечисления денежных средств ФИО13 ФИО2 на карту № подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты>» по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей; по карточному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма перевода составила № рублей, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 2, л.д. 178-185).

Факт получения денежных средств ФИО2 от ФИО13 и ФИО7 №6 подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты> по карточному счету № (карты №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 2, л.д. 238-242).

Факт получения денежных средств ФИО2 и ФИО13 от ФИО7 №6 подтверждается выписками по движению денежных средств <данные изъяты> по карточному счету № (карты №) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которая содержится на оптическом диске и была осмотрена ДД.ММ.ГГГГ протоколом осмотра предметов (т. 3, л.д. 31-36).

Изъятые в ходе производства следственных действий предметы и документы осмотрены и признаны доказательствами по делу (т. 2 л.д. 121, 128, 187-188, 244-245, т. 3 л.д. 38-39, т. 5, л.д. 82-87, 88-90, т. 6, л.д. 1-10, 11-16, 130, 229-235, 236-237, т. 7, л.д. 1-9, 10-11, т. 11 л.д. 12-13).

Все приведенные выше доказательства обвинения суд признает относимыми, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверными, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимой ФИО2 в совершении преступлений, описанных в настоящем приговоре.

Существенных противоречий в показаниях вышеуказанных лиц, в части, касающейся существа предъявленного подсудимому обвинения, влияющих на доказанность вины подсудимой, не усмотрено. Чьей-либо заинтересованности в искусственном создании доказательств обвинения, как и причин для оговора подсудимой, не выявлено.

Оценивая письменные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, являются допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

В соответствии с Примечанием 1 к статье 201 УК РФ в статьях главы 23 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.ыполняющим управленческие функции в коммерческой организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, относятся лица, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Исходя из разъяснений постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» при разрешении вопроса о наличии в действиях подсудимого признаков состава преступления, предусмотренного частями 5 - 8 статьи 204 УК РФ, суду надлежит установить, является ли подсудимый лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, при этом следует руководствоваться примечаниями 1, 2 и 3 к статье 285, примечанием 2 к статье 290, примечанием 1 к статье 201 УК РФ, учитывая при этом соответствующие разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа директора <данные изъяты> ФИО35 №, ФИО2 назначена на должность исполнительного директора <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа №, ФИО2 переведена на должность директора <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ на внеочередном общем собрании участников <данные изъяты> единогласно принято решение о назначении ФИО2 директором <данные изъяты> на новый срок.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании приказа директора <данные изъяты> № и вышеуказанного решения участников Общества, ФИО2 вновь назначена на должность директора <данные изъяты>

В соответствии с пунктами 1-10 главы «Должностные обязанности» должностной инструкции директора <данные изъяты>. Требко, утверждённой ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> ФИО2, последняя обязана: руководить в соответствии с действующим законодательством всеми видами деятельности организации (п. 1); организовывать работу и эффективное взаимодействие производственных единиц (п. 2); обеспечивать выполнение организацией заданий согласно установленным количественным и качественным показателям, всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками (п. 3); организовывать производственно-хозяйственную деятельность организации на основе применения методов научно обоснованного планирования материальных, финансовых и трудовых затрат, максимальной мобилизации резервов производства (п. 4); принимать меры по обеспечению организации квалифицированными кадрами (п. 5); способствовать наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда (п. 6); решать все вопросы в пределах предоставленных прав и поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам - своим заместителям, руководителям производственных единиц, а также функциональных и производственных подразделений организации (п. 7); обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления документов; правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений (п. 8); осуществлять контроль за установлением должностных окладов работникам организации; проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств (п. 9); осуществлять взаимодействие с банками по вопросам размещения свободных финансовых средств на банковских депозитных вкладах (сертификатах) и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг, осуществлять контроль за проведением учетных операций с депозитными и кредитными договорами, ценными бумагами (п. 10).

С учетом исследованных судом приказов и должностной инструкции, показаний свидетелей, суд приходит к выводу, что ФИО2, будучи директором <данные изъяты> являлась лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в Обществе, т.е. являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Довод стороны защиты о переквалификации действий подсудимой ФИО2 и необходимости квалифицировать её действия как посредничество в коммерческом подкупе, ввиду того, что полученные в качестве коммерческого подкупа денежные средства от ФИО42, ФИО7 №1 и ФИО7 №8 непосредственно ФИО2 от них не передавались, а поступали на счета индивидуальных предпринимателей ФИО7 №6 и ФИО12, а также в связи с тем, что ФИО2 в предварительный сговор с ФИО13 не вступала, выполняла исключительно его указания, суд считает несостоятельным и относится к ним критически, как к способу защиты подсудимой. Указанные доводы опровергаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО52, допрошенной в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, следует, что с 2019 года по 2024 год работала в <данные изъяты> должности специалист по взысканию задолженности. Руководителем <данные изъяты> была ФИО2, учредителем – ФИО13. ФИО2 была очень хорошим руководителем, ФИО13 все работники боялись. По факту заключения договоров <данные изъяты> с иными организациями ей ничего не известно. Про взаимоотношения ФИО2 и ФИО13 она ничего пояснить не может. Все финансовые вопросы решались через ФИО13. В офисе организации ФИО53 появлялся примерно один раз в месяц. Все рабочие планерки (совещания) проводила ФИО2, указания по работе поступали от нее.

Из показаний свидетеля ФИО54, допрошенной в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, следует, что она работала в <данные изъяты> с декабря 2022 года по сентябрь 2024 года на должности специалист по взысканию задолженности. Руководителем <данные изъяты> была ФИО2, одним из учредителей – ФИО13. С ФИО13 сама лично не знакома, не общалась, знает его лишь со слов коллег. По ее мнению взаимоотношения ФИО2 и ФИО13 были деловыми. Предполагает, что все финансовые вопросы решались по согласованию с ФИО13. Согласовывались ли вопросы заключения договоров <данные изъяты> с иными организациями с ФИО13 ей неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО55, допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, следует, что он работал в <данные изъяты> с 2019 года по июль 2024 года на должности водителя. Руководителем <данные изъяты> была ФИО2. Вопросы необходимости финансовых затрат мы согласовывали с ФИО2, а она согласовывала с ФИО13. Взаимоотношения у ФИО2 и ФИО13 были нормальные. Когда в ходе командировок возникала необходимость снять жилье (или какие иные траты) ФИО2 звонила ФИО13 для согласования данного вопроса, и затем ей перечисляли деньги. Кто именно перечислял ему не известно, но всегда согласовывали с ФИО13. Отчитывалась ли ФИО2 перед ФИО13 по финансовым тратам ему не известно.

Из показаний свидетеля ФИО56, допрошенного в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, следует, что он работал в <данные изъяты> с ноября 2016 года по июнь 2021 года на должности главного инженера. Директором <данные изъяты>» была ФИО2, учредителями – ФИО13 и ФИО21 ФИО71. Ему известна организация <данные изъяты> поскольку с ними был заключен договор на обслуживание газопроводов. Со стороны <данные изъяты> договор подписывала ФИО2. Предполагает, что заключение договора с <данные изъяты> согласовывалось с учредителями <данные изъяты> поскольку все вопросы в организации было принято согласовывать с ними. По вопросу перечисления денежных средств по данным договорам ему ничего не известно. Один раз, когда он вместе с ФИО2 приехал в офис <данные изъяты> увидел у ФИО2 счета на оплату, где исполнителем был указан ИП ФИО70, а плательщиком <данные изъяты> На мой вопрос ФИО2 пояснила, что это сделано по поручению ФИО13, что данные деньги – это «откат». Это было весной 2021 года. Про взаимоотношения ФИО2 с ФИО13, в том числе финансовые, он пояснить не может.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» взятку надлежит считать полученными группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более должностных лиц, которые заранее договорились о совместном совершении данного преступления путем принятия незаконного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего такое вознаграждение лица или представляемых им лиц.

Действия лиц, не обладающих признаками специального субъекта, предусмотренными статьей 290 или статьей 204 УК РФ, участвующих в получении взятки или предмета коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору, квалифицируются при наличии к тому оснований как посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) или в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ).

Исходя из смысла положений абзаца 4 пункта 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» ФИО2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладают признаками специального субъекта, предусмотренными статьей 204 УК РФ. Более того, согласно абзаца 3 названной выше нормы, для квалификации действий указанных лиц как совершенных группой лиц по предварительному сговору не имеет значения, какая сумма получена каждым из членов преступной группы, а также то, сознавало ли лицо, передающее денежные средства, что в их получении участвует несколько лиц.

Из материалов уголовного дела, показаний самой подсудимой ФИО2, а также свидетелей, усматривается, что действия ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающих полномочиями по выполнению управленческих функций в коммерческой организации, носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели, что свидетельствует о том, что такой сговор был достигнут между ними до начала выполнения объективной стороны преступления. Об этом также свидетельствует и избрание наиболее подходящего способа исполнения задуманного, распределение ролей. При этом согласованные действия ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, дополняли друг друга, что подтверждается исследованными доказательствами, в частности обсуждение ФИО2 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, условий заключения договоров между <данные изъяты> и <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> их доведение и ведение переговоров с должностными лицами указанных организаций именно ФИО2, а также контролем со стороны ФИО2 и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поступлений денежных средств от <данные изъяты>

Обстоятельства распределения денежных средств после их поступления на расчетные счета индивидуальных предпринимателей ФИО113 и ФИО12 и передачи ФИО13, между последним и ФИО2 не влияют на доказанность виновности подсудимой. Тот факт, что денежные средства поступали от <данные изъяты> не на личные счета ФИО2, не опровергают её виновность в совершении коммерческого подкупа, поскольку судом установлено, что ФИО2 действовала в составе группы лиц по предварительному сговору.

Доводы стороны защиты о том, что ФИО2 лишь исполняла указания руководства, которому подчинялась, суд находит несостоятельными, поскольку в ходе судебного разбирательства на основании совокупности доказательств установлено, что ФИО2 действовала с умыслом на получение коммерческого подкупа в крупном и особо крупном размере, поскольку она была осведомлена о незаконности высказанных ею ФИО42, ФИО7 №1 и ФИО7 №8 условий заключения договоров, с целью получения «откатов», подписала их как директор <данные изъяты> а также знала о фиктивности заключаемых с этой целью договоров с индивидуальными предпринимателями ФИО7 №6 и ФИО12 для придания законности получения коммерческого подкупа, однако продолжала осуществлять свою незаконную деятельность в целях незаконного получения денежных средств.

Более того, из разъяснений, содержащихся в пункте 13.2 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», следует, что посредничеством в коммерческом подкупе (статья 204.1 УК РФ) признается не только непосредственная передача по поручению лица, передающего или получающего предмет коммерческого подкупа, денег и других ценностей, но и иное способствование в достижении или реализации соглашения между этими лицами о получении и даче предмета коммерческого подкупа (например, организация их встречи, ведение переговоров с ними).

Посредничество путем иного способствования в достижении или реализации соглашения следует считать оконченным с момента выполнения посредником одного из этих действий независимо от достижения или реализации соглашения между лицом, передающим предмет коммерческого подкупа, и лицом, его получающим.

Из совокупного толкования вышеуказанных требований уголовного законодательства и разъяснений Верховного Суда РФ можно сделать вывод, что посредничество заключается в выполнении одномоментного (передача по поручению денег и других ценностей) либо непродолжительного действия (способствование в достижении или реализации соглашения о получении и даче предмета коммерческого подкупа, выраженного в организации встречи, ведение переговоров). Вместе с тем, из материалов уголовного дела, исследованных в ходе судебного заседания, следует, что ФИО2 выполняла действия, направленные на получение коммерческого подкупа в составе группы лиц, в течение длительного периода времени (более 4 лет), что, в совокупности с действиями лица, с которым была достигнута предварительная договоренность о совместном получении коммерческого подкупа, и уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, очевидно свидетельствует о совершении действий, направленных на достижение общих целей в составе группы лиц по предварительному сговору.

В соответствии с пунктом 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» под вымогательством предмета коммерческого подкупа следует понимать не только требование должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан).

Таким образом, к юридически значимым обстоятельствам для правильной квалификации по признаку вымогательства предмета коммерческого подкупа относится условие причинения вреда именно законным интересам лица или правоохраняемому интересу.

Как следует из показаний свидетелей ФИО42, ФИО7 №1 и ФИО7 №8, данных ими в ходе предварительного следствия и в суде, последние лишь допускали возможность, что ФИО2 в силу занимаемой им должности, может своими действиями воспрепятствовать дальнейшей работе с их организациями, путем расторжения заключенных договоров. Показания данных свидетелей не содержат в себе данных о том, что ФИО2 высказывала угрозы о расторжении заключенных ранее договоров и прекращение дальнейших договорных отношений <данные изъяты> с <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> в случае не получения денежных средств либо в случае их отказа от озвученного ФИО2 условий.

Тогда как в соответствии с части 3 статьи 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Исходя из изложенного, поскольку в ходе рассмотрения уголовного дела суду не представлено доказательств подтверждающих наличие каких-либо требований со стороны ФИО2 передать последней незаконное вознаграждение, сопряженное с угрозой совершить какие-либо действия (бездействие) направленные на расторжение заключенных ранее договоров и прекращение дальнейших договорных отношений <данные изъяты> с <данные изъяты> квалифицирующий признак «сопряжены с вымогательством предмета подкупа» подлежит исключению из обвинения ФИО2.

Таким образом, действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по преступлению, связанному со взаимоотношениям <данные изъяты> по пунктам «а, г» части 7 статьи 204 Уголовного кодекса РФ, как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если такое лицо в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере; по преступлениям, связанным по взаимоотношениями с <данные изъяты> и <данные изъяты> по каждому из преступлений по части 8 статьи 204 Уголовного кодекса РФ, как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если такое лицо в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд изменил формулировку обвинения, изложив ее так, как установлено судом, что по мнению суда не ухудшает положение подсудимой ФИО2 и не нарушает её право на защиту.

Суд считает, что квалифицирующие признаки коммерческого подкупа – «совершенное в крупном размере» (по эпизоду в отношении <данные изъяты> «совершенное в особо крупном размере» (по эпизодам в отношении <данные изъяты>) также нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Согласно пункта 1 примечания к статье 204 УК РФ крупным размером коммерческого подкупа признается сумма денег, превышающая сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером – превышающая один миллион рублей. Судом установлено, что ФИО2 и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получили: от представителя <данные изъяты> ФИО7 №3 денежные средства в виде коммерческого подкупа на общую сумму № рублей; от представителя <данные изъяты> ФИО7 №1 денежные средства в виде коммерческого подкупа на общую сумму № рублей; от представителя <данные изъяты> ФИО7 №8 денежные средства в виде коммерческого подкупа на общую сумму № рублей.

При назначении наказания суд в соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, на условия его жизни и жизни его семьи, состояние здоровья и здоровья близких, семейное положение, возраст, а также данные, характеризующее личность ФИО2, которая характеризуется положительно, на учетах не состоит, к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признает в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что она подробно и в деталях рассказала об обстоятельствах совершенных ею действий, ранее не известные органам предварительного следствия, и её показания в совокупности с другими доказательствами легли в основу предъявленного обвинения; согласно части 2 статьи 61 УК РФ частичное признание вины (признает события, но не согласна с квалификацией её действий); раскаяние в содеянном; совершение преступления впервые; осознание и осуждение своего противоправного поведения; положительные характеристики; наличие грамот, благодарностей и награждений, в том числе за поддержку военнослужащих СВО, детей с ограниченными возможностями, престарелых и инвалидов; возраст и состояние здоровья, обусловленное наличием заболеваний, а также состояние здоровья близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для применения к осужденному положений части 6 статьи 15 УК РФ, предусматривающих возможность изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания применяет часть 1 статьи 62 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного ФИО2, данные характеризующие её личность, руководствуясь принципом справедливости, который выражается в соразмерности назначенного наказания совершенному деянию, суд приходит к выводу о том, что наказание ей возможно назначить только в виде лишения свободы за совершение каждого из трех преступлений, при этом суд считает, что такое наказание будет соответствовать целям восстановления социальной справедливости, задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, общественной безопасности.

В силу разъяснений, данных в абзаце 2 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», согласно статье 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Учитывая наличие совокупности смягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, а также учитывая конкретные обстоятельства совершенного преступления, поведение подсудимой после совершения преступления, суд признает совокупность данных обстоятельств исключительной и влекущей возможность применения положений статьи 64 УК РФ и назначение ФИО2 наказания в виде реального лишения свободы ниже низшего предела, предусмотренного частью 7 статьи 204 и частью 8 статьи 204 УК РФ, что в данном конкретном случае будет свидетельствовать исполнению положений уголовного закона о строгой индивидуализации уголовного наказания с учетом принципа гуманизма и справедливости (статьи 6 и 7 УК РФ).

Ввиду наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья самой ФИО2, отсутствия отягчающих обстоятельств, а также отсутствия официального источника дохода, суд находит возможным не назначать дополнительный вид наказания в виде штрафа по каждому преступлению.

Кроме того, для достижения целей уголовного наказания, учитывая обстоятельства получения ФИО2 коммерческих подкупов, суд считает необходимым назначить подсудимой по всем преступлениям, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, полагая, что основное наказание без назначения данного дополнительного наказания будет недостаточным для исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости.

Оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности или наказания, отсрочки исполнения наказания, применения положений статьи 73 УК РФ, не имеется, а также не усматривается условий для освобождения от наказания по состоянию здоровья.

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает по совокупности преступлений, в соответствии с требованиями части 3, части 4 статьи 69 УК РФ.

Вид исправительного учреждения подсудимой ФИО2 следует назначить в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ - в исправительной колонии общего режима.

Относительно имеющихся по уголовному делу вещественных доказательств, суд считает необходимым поступить в соответствии с требованиями статьи 81 УПК РФ.

Поскольку вопрос конфискации денежных средств, полученных в качестве коммерческого подкупа, в соответствии со статьей 104.1 УК РФ в судебном заседании сторонами озвучен не был, а также с учетом того, что уголовное дело в отношении лица, в составе группы с которым ФИО2 вменяется получение коммерческого подкупа, выделено в отдельное производство, которое в настоящее время не рассмотрено, суд полагает необходимым оставить данный вопрос для разрешения в рамках уголовного дела №.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокату, участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению следователя.

Так, в ходе производства предварительного расследования защищавшим интересы ФИО2 адвокату Р.Р. Сулеймановой выплачено 2 118 рублей (т.10 л.д. 86), адвокату ФИО58 – 4 938 рублей (т. 11, л.д. 56, 65, 73), адвокату ФИО59 – 3 292 рубля (т. 11, л.д. 200, 209). Таким образом, процессуальные издержки по делу составляют всего 10 348 рублей.

Подсудимая ФИО1 от услуг адвоката не отказывалась, оснований для полного или частичного освобождения подсудимой от их уплаты не имеется. Кроме того, в материалах дела отсутствуют сведения о её имущественной несостоятельности, в связи с чем процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокатам, подлежат взысканию с подсудимой.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, г» части 7 статьи 204, частью 8 статьи 204, частью 8 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказания:

- по пунктам «а, г» части 7 статьи 204 УК РФ (эпизод в отношении <данные изъяты> с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 10 (десять) месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 1 (один) год;

- по части 8 статьи 204 УК РФ (эпизод в отношении <данные изъяты> с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 (два) года;

- по части 8 статьи 204 УК РФ (эпизод в отношении <данные изъяты> с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 2 (два) года.

На основании части 3 и части 4 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения основного и дополнительного наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, на срок 3 (три) года.

Меру пресечения ФИО2 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, арестовав ее в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть осужденной ФИО2 в срок отбытия наказания время содержания ее под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № №), из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также время содержания ее под домашним арестом - с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с частью 3.4 статьи 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №), из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу:

- оптические диски, представленные УФСБ России по Республике Татарстан по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» и «Прослушивание телефонных переговоров» – хранить в материалах уголовного дела;

- оптические диски, представленные на ФИО13, ФИО2, ФИО7 №6 из <данные изъяты>» по запросу УФСБ России по Республике Татарстан – хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск, представленный на ФИО7 №6 и ФИО7 №14 из <данные изъяты> по запросу следователя - хранить в материалах уголовного дела;

- сотовый телефон <данные изъяты> модель: «<данные изъяты>», IMEI: «№», принадлежащий ФИО7 №15, сотовый телефон <данные изъяты> модель: <данные изъяты> IMEI 1: «№», IMEI 2: «№», принадлежащий ФИО2 – оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан – до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО13 (уголовное дело №);

- печать круглой формы в корпусе красного цвета, имеющая на оттиске текст: <данные изъяты> для документов», печать круглой формы в корпусе красного цвета, имеющая на оттиске текст: <данные изъяты>», печать круглой формы в корпусе красного цвета, имеющая на оттиске текст: <данные изъяты> печать круглой формы в корпусе красного цвета, имеющая на оттиске текст: <данные изъяты>, печать круглой формы в корпусе красного цвета, имеющая на оттиске текст <данные изъяты>», печать круглой формы в корпусе черного цвета, имеющая на оттиске текст: <данные изъяты>», печать прямоугольной формы в корпусе серого цвета, имеющая на оттиске текст: «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>)» - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан – до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО13 (уголовное дело №);

- печать круглой формы в корпусе синего цвета, имеющая на оттиске текст: «<данные изъяты> для справок» - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан – до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО13 (уголовное дело №);

- сотовый телефон <данные изъяты> модель: «<данные изъяты> IMEI: «№» - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан – до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО13 (уголовное дело №);

- сотовый телефон марки <данные изъяты> в корпусе черного цвета, IMEI 1: «№», IMEI 2: «№»», сотовый телефон марки <данные изъяты> в корпусе белого цвета, с IMEI: «№» - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан – до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО13 (уголовное дело №);

- печать круглой формы в корпусе синего цвета, имеющая на оттиске текст: <данные изъяты> для справок», печать прямоугольной формы в корпусе желтого цвета, имеющая на оттиске текст: <данные изъяты><данные изъяты> ФИО2», печать прямоугольной формы в корпусе черного цвета, имеющая на оттиске текст: «Копия верна» - оставить на хранении в камере хранения вещественных доказательств второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан – до принятия решения по уголовному делу в отношении ФИО13 (уголовное дело №);

- сотовый телефон <данные изъяты> в корпусе темного цвета IMEI: «№», серийный номер: «№» - оставить по принадлежности у свидетеля ФИО7 №3.

Взыскать в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек с ФИО2 10 348 (десять тысяч триста сорок восемь) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Альметьевского городского суда

Республики Татарстан Л.М. Яфизов