Приговор № 1-137/2019 1-788/2018 от 17 января 2019 г. по делу № 1-137/2019

Отметка об исполнении
приговора______________________________________Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Новочеркасск 18 января 2019 года

Новочеркасский городской суд в составе председательствующего судьи Стешенко А.А., при секретаре судебного заседания Труновой А.В., с участием государственного обвинителя- помощника прокурора г. Новочеркасска Поповой Ю.В., обвиняемых ФИО1, ФИО2, защитников-адвокатов Заманского А.Г., предоставившего удостоверение № и ордер №, ФИО3, предоставившего удостоверение № и ордер №, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, <данные изъяты>,

ФИО2, <данные изъяты>,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, являясь директором ООО <данные изъяты> не позднее <дата> в офисе ООО <данные изъяты><адрес>, вступил в предварительный сговор с главным бухгалтером ФИО2 на незаконный оборот средств платежа, согласно которому ФИО2 должна по указанию ФИО1, пользуясь имеющимися у нее навыками в программе 1С бухгалтерия, составлять распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения) от имени ООО <данные изъяты>, в которые вносить заведомо ложные сведения о назначении платежа, содержащие финансовые операции с контрагентом ООО <данные изъяты>, которые подписывать электронно-цифровой подписью ФИО1 и посредством системы удаленного доступа к расчетному счету ООО <данные изъяты> №, открытому в филиале № ПАО КБ «Центр-Инвест» <адрес>, направлять в банк для осуществления финансовых операций по перечислению денежных средств, который они осуществляли в период с <дата> по <дата>, находясь в офисном помещении ООО <данные изъяты><адрес>, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 на основании приказа № от <дата> занимал должность директора ООО <данные изъяты> (ИНН №) <адрес>, одновременно с этим числился заместителем директора Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>. Должность главного бухгалтера ООО <данные изъяты> занимает ФИО2, которая также числилась в должности экономиста ООО <данные изъяты>. В свою очередь, ООО <данные изъяты> (ИНН №) <дата> зарегистрировано в МИФНС № <адрес>, с момента регистрации неоднократно изменяло юридический и фактический адрес без наличия объективных оснований и причин, руководителем зарегистрировано подставное лицо- Ю.Ю., который управление данной организацией не осуществлял, в ведении финансово-хозяйственной деятельности не участвовал, ООО <данные изъяты> коммерческой деятельности не осуществляло, то есть являлось фиктивной фирмой.

Реализуя совместный преступный умысел на незаконный оборот средств платежа, ФИО2 в период с <дата> по <дата>, находясь в офисном помещении ООО <данные изъяты><адрес>, действуя согласовано с ФИО1 и по его указанию, изготовила в целях использования и сбыта поддельные распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения) от имени ООО <данные изъяты>, в которые, заведомо зная об отсутствии реальных коммерческих взаимоотношений с ООО <данные изъяты>, внесла заведомо ложные сведения о назначении платежей и содержании финансовых операций, связанных с поставкой товаров и выполнением услуг, которые фактически не осуществлялись: платежное поручение № от <дата> на сумму 40 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 16 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 733 543,30 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от <дата> на сумму 110 000 рублей. После изготовления указанных поддельных платежных поручений от имени ООО <данные изъяты>, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 в целях дальнейшего использования и сбыта, подписывала данные поддельные платежные поручения электронно-цифровой подписью ФИО1, придавая им законный вид.

Далее, ФИО1 и ФИО2 действуя совместно и согласованно, в нарушение установленного ст. 863 ГК РФ, Положением ЦБ РФ № 2-П от 03.10.2002г. «О безналичных расчетах в Российской Федерации», Положением ЦБ РФ № 383-П от 19.06.2012г. «О правилах осуществления перевода денежных средств» порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде поступления поддельных платежных документов в оборот, что является нарушением основ экономической и финансовой устойчивости государства», используя электронные средства на электронных носителях, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи, перевода денежных средств и доступ к управлению расчётным счетом ООО <данные изъяты> № открытому в филиале № ПАО КБ «Центр-Инвест» <адрес> (электронная программа «Банк-Клиент») предъявляли изготовленные поддельные платежные поручения к исполнению, то есть использовали и сбыли, в филиал № ПАО КБ «Центр-Инвест» <адрес> на основании которых в период с <дата> по <дата> с расчетного счета ООО <данные изъяты> №, открытого в ПАО КБ «Центр-Инвест» <адрес> по фиктивным основаниям перечислены денежные средства в размере 1 179 543 рублей 30 копеек.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 заявили, что обвинение им понятно, они с ним согласны, вину признают в полном объеме и ходатайствуют о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. Ходатайство заявлено добровольно, после консультаций с защитниками, они осознают последствия заявленных ходатайств.

Защитники-адвокаты в суде поддержали ходатайства подсудимых.

Государственный обвинитель не возражала против удовлетворения заявленных ходатайств.

Рассматривая возможность удовлетворения ходатайств подсудимых, суд исходит из того, что условия применения указанного выше порядка судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ, соблюдены.

Обвинения, предъявленные ФИО1 и ФИО2, подтверждаются собранными по делу доказательствами и не вызывают сомнений у суда, подсудимые понимают существо предъявленных им обвинений и соглашаются с ними в полном объеме; они своевременно, добровольно и в присутствии защитников заявили ходатайства об особом порядке, осознают характер и последствия заявленных ими ходатайств; у государственного обвинителя не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

При таких обстоятельствах с согласия подсудимых и сторон, суд принимает решение о рассмотрении настоящего уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, и находит предъявленные обвинения обоснованными, а действия каждого из подсудимых ФИО1 и ФИО2 квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ- изготовление, хранение в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

Судом были исследованы следующие материалы уголовного дела:

-постановление о возбуждении уголовного дела от <дата> (том 1 л.д. 1-3);

-ответ на запрос Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» в отношении ФИО1 (том 9 л.д. 186);

-ответ на запрос Шахтинского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» в отношении ФИО2 (том 9 л.д. 187);

-ответ на запрос ГБУ «Психоневрологический диспансер» в отношении ФИО2, ФИО1 (том 9 л.д. 189);

-ксерокопия паспорта ФИО1 (том 9 л.д. 190-191);

-ксерокопия паспорта ФИО2 (том 9 л.д. 192-194);

-справка о результатах проверки в ОСК в отношении ФИО1 (том 9 л.д. 195);

-справка о результатах проверки в ОСК в отношении ФИО2 (том 9 л.д. 196);

-характеристики ФИО1 (том 14 л.д. 67, 68);

-копия свидетельства о рождении ребенка- П.П. (том 14 л.д. 69)

-характеристики ФИО2 (том 14 л.д. 70, 71),

а также приобщенная в судебном заседании справка заместителя начальника МИФНС № по <адрес>.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, конкретные обстоятельства дела, личности подсудимых, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние наказания на исправление виновных и условия жизни их семей.

Признание вины и раскаяние, активное способствование расследованию преступления, совершение преступления впервые, суд признает смягчающими наказание подсудимым.

Дополнительным обстоятельством, смягчающим наказание подсудимых, суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате преступления. Так, согласно справке МИФНС России № по результатам выездной налоговой проверки вынесено решение № от <дата> о привлечении к ответственности ООО <данные изъяты> за совершение налогового правонарушения на сумму 5 113 583,17 руб. Указанные доначисления были уплачены в полном объеме платежными поручениями № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>. Суммы поступили в бюджетную систему РФ. По состоянию на <дата> задолженность по решению № от <дата> отсутствует.

Кроме того, в отношении ФИО1 суд признает смягчающим наказание обстоятельством наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, судом не установлено.

ФИО1 и ФИО2 по местам жительства характеризуются исключительно с положительной стороны.

Подсудимые на учетах в диспансерах не состоит.

Исходя из требований Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», с учетом правовых последствий изменения категории преступления на менее тяжкую суду при рассмотрении уголовного дела надлежит проверять, имеются ли основания для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ в отношении каждого подсудимого.

При разрешении данного вопроса, обеспечивая принцип индивидуализации уголовной ответственности лиц, суд приходит к следующему.

Как ФИО1, так и ФИО2 совершили преступление впервые. В действиях обоих подсудимых усматривается ряд смягчающих наказание обстоятельств, которые были указаны выше.

Преступление, в котором подсудимые полностью себя признали виновными, относится к категории тяжких.

Вместе с тем, фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. Так, в результате преступных действий ущерба ни для общества, ни для организаций и граждан не наступило. Недоначисленные налоговые суммы поступили в бюджетную систему РФ. На протяжении длительного времени после совершения преступления <дата>, ни ФИО1, ни ФИО2 не допустили преступного поведения. Отсутствуют какие-либо значимые последствия от их действий.

С учетом изложенных обстоятельств, принимая во внимание исключительно положительные характеристики личностей подсудимых, суд считает возможным в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, совершенного ФИО1 и ФИО2 (тяжкого), на менее тяжкую и признает его преступлением средней тяжести.

Назначая вид наказания, суд, исходя из обстоятельств совершения преступления, и достижения целей, закрепленных ст. 43 УК РФ, полагает, что исправление ФИО1 и ФИО2 возможно путем применения условного осуждения в виде лишения свободы.

Определяя размер наказания, суд учитывает ограничения, закрепленные в ч.ч. 1,5 ст. 62 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимым дополнительного вида наказания в виде штрафа, суд не усматривает.

Учитывая, что деятельность ФИО1, ФИО2, исходя из фабулы обвинения, связана с ООО <данные изъяты>, которое соответствующими органами не признано не осуществляющим предпринимательскую деятельность, то исходя из положений Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 года № 33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.11.2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», суд анализирует возможность применения норм, предусмотренных ст.ст. 75-76.2 УК РФ.

Принятое ранее решение об изменении категории преступления в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ позволяет суду постановить приговор в отношении ФИО1 и ФИО2 с освобождением последних от отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием на основании ст. 75 УК РФ.

Свой вывод суд мотивирует следующим.

По всем перечислениям денежных средств ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> в размере 1 179 543 рублей денежные средства в качестве налоговых платежей ООО <данные изъяты> были доначислены и уплачены в бюджет, включая суммы пени и штрафа, что признано судом как добровольное заглаживание вреда, причиненного преступлением. При этом суд обращает внимание, что доначисления были произведены еще до возбуждения уголовного дела, что свидетельствует об осознании подсудимыми противоправности действий, а не формального обеспечения себе позитивных правовых последствий в связи с привлечением к уголовной ответственности. Подсудимые полностью признали себя виновными, искренне раскаялись, с момента совершения преступления и до настоящего времени не проявили никаких действий, направленных на нарушение установленных общественным и государственным порядком критериев правопослушного поведения. Вследствие приведенных выше фактических обстоятельств, суд приходит к выводу, что совершенное преступление в настоящий момент перестало носить характер общественно опасного.

Таким образом, требования, предусмотренные ст. 75 УК РФ соблюдены, препятствий для применения норм названной выше статьи Уголовного Кодекса РФ не имеется.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 299, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 и ФИО2 виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить каждому наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

Применить ст. 73 УК РФ и назначенные наказания ФИО1 и ФИО2 считать условными с испытательными сроками каждому в 1 (один) год.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию преступления, в совершении которых ФИО1 и ФИО2 признаны виновными на преступление средней тяжести.

На основании ст. 75 УК РФ ФИО1 и ФИО2 освободить от отбывания назначенных наказаний, в связи с деятельными раскаяниями.

До вступления приговора в законную силу меры пресечения ФИО1 и ФИО2- отменить.

Вещественные доказательства: электронный носитель CD-R диск, объемом 1,46 МБ белого цвета с серебристой окантовкой и надписями производителя следующего содержания: «Verbatim CD-R 700 mb mo 52x speed vitesse 80 vim» (том 6 л.д. 226); электронный носитель DVD-R диск, объемом информации 8,25 МБ бело-золотистого цвета с серебристой окантовкой и надписями производителя следующего содержания: «SmartTrack DVD-R 1-16 premium 120 min 4,7 GB» (том 6 л.д. 279); сшив документов юридического дела ООО <данные изъяты> ИНН № из ПАО «Бинбанк» (том 7 л.д. 22-137); регистрационное дело ООО <данные изъяты> ОГРН № МИФНС России № по <адрес>, дело № том № ООО <данные изъяты> (том 7 л.д. 158-332); письмо Филиала ФИО4 «Альфа-Банк» исх. № от <дата> о предоставлении информации клиенту Банка ООО <данные изъяты> в соответствии с Постановлением Ленинского районного суда <адрес> № от <дата>; сшив документов юридического дела ООО <данные изъяты> ИНН №; сшив документов АО «Альфа-Банк»; диск CD-R, содержащий платежные поручения за период с <дата> по <дата>, платежные поручения за период с <дата> по <дата>; расширенная выписка банковских операций ООО <данные изъяты> за период с <дата> по <дата>; сведения IP-адреса (том 8 л.д. 98-148); письмо Дополнительного офиса «Новочеркасск» ПАО «Центр-Инвест» № от <дата> о предоставлении документов по клиенту ООО <данные изъяты> в соответствии с Постановлением Ленинского районного суда <адрес>; сшив документов юридического дела ООО <данные изъяты> ИНН №; сведения IP-адреса; денежный чек № от <дата> сумму 356 678 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ Центр-Инвест». ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 577 272 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № oт <дата> на сумму 565 861 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест». ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 30 000 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест». ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 519 630 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 392 666 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 36 465 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2.; денежный № от <дата> на сумму 35 732 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 382 805 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 339 515 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2: денежный чек № от <дата> на сумму 332 100 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест». ФИО2; денежный № от <дата> на сумму 345 974 рублей 83 копеек, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест». ФИО2; денежный № oт <дата> на сумму 358 809 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест». ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 804 515 рублей 35 копеек, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 316 698 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 316 824 рублей 20 копеек, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2: денежный чек № от <дата> на сумму 316 698 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест». ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 316 698 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № 01 <дата> на сумму 316 698 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 351 981 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 355 710 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 347 201 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный № от <дата> на сумму 342 593 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 344 959 рублей 50 копеек, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасс» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 375 766 рублей 50 копеек, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 423 998 рублей 50 копеек, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 206 911 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 204 934 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 204 934 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 475 725 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 238 408 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 241 304 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 457 430 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест». ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 230 798 рублей, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест », ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 312 865 рублей 05 копеек, выплачено дополнительным офисом «Новочеркасск» ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 240 746 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 255 218 рублей 25 копеек, выплачено филиалом № IIAO КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № НГ 7500373 от <дата> на сумму 241 009 рублей 30 копеек, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 240 746 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 251 021 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 264 150 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от. 09.2014 на сумму 236 301 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 214 867 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 240 965 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 230 165 рублей, выплачено Филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 172 340 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 212 296 рублей 10 копеек, выплачено филиалом № ПAO КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 199 438 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 195 648 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 206 058 рублей 15 копеек, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 215 370 рублей 15 копеек, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 224 313 рублей 35 копеек, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2 денежный чек № от <дата> на сумму 280 200 копеек, выплачено филиалом № ПAO КБ «Центр-Инвест», ФИО2: денежный чек № от <дата> на сумму 396 855 рублей, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 223 012 выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № от <дата> на сумму 292 638 рублей 74 копеек, выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; денежный чек № НГ 7500369 от <дата> на сумму 217 391 выплачено филиалом № ПАО КБ «Центр-Инвест», ФИО2; заявление № от июня 2016 года, директора ООО <данные изъяты> ФИО5 на выдачу чековой книжки бухгалтеру ООО <данные изъяты> ФИО2; заявление № от <дата>, директора ООО <данные изъяты> ФИО1 на выдачу чековой книжки главному бухгалтеру ООО <данные изъяты> ФИО2; объявление на взнос наличными № от <дата>, отправитель ООО <данные изъяты> ФИО2, получатель ООО <данные изъяты> сумма 50 000 рублей; объявление на взнос наличными № от <дата>, отправитель ФИО2, получатель ООО УК «ЮгСнаб», сумма 41 000 рублей; письмо председателю правления ОАО КБ «Центр-Инвест» от <данные изъяты> №-дсп от <дата> о предоставлении информации по ООО <данные изъяты>; карточка с образцами подписей и оттиска ООО <данные изъяты> от <дата>, с указанием правом подписи ФИО6; копия лицензии на пользование недрами № выдана ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1 <дата>; список участников ООО <данные изъяты> от <дата>; лист записи ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> ОГРН <дата> от <дата>; копия паспорта О.О.; договор купли-продажи части доли в уставном капитале ООО <данные изъяты> от <дата>; дополнительное соглашение от <дата>. к договору банковского счета №.2012; копия лицензии на пользование недрами № выдана ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1; дополнительное соглашение oт <дата>. к договору банковского счета № от <дата>; дополнительное соглашение от <дата> к договору банковского счета № от <дата>; доверенность от <дата>; копия паспорта ФИО2; доверенность от <дата>; копия свидетельства о внесение записи в ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> от <дата>; список участников ООО <данные изъяты> oт <дата>; решение № единственного участника ООО <данные изъяты> ФИО1 от <дата> о распределении 50% доли уставного капитала ФИО1; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> от <дата>; протокол № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты> oт <дата> ФИО7; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО УК «ЮгСнаб» от <дата>; заявка на подключение пользователя системы дистанционного банковского обслуживания ООО <данные изъяты>; заявка на установку системы дистанционного банковского обслуживания ООО <данные изъяты>; заявка на установку системы дистанционного банковского обслуживания ООО <данные изъяты> дополнительное соглашение к договору банковского счета № от <дата>; договор банковского счета № от <дата> заключенный между ОАО КБ «Центр-Инвест» и ООО <данные изъяты> в лице директора ФИО1; заявление на открытие счета в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расчетный счет №; выписка из ЕГРЮЛ № от <дата> 000 <данные изъяты>; договор аренды нежилого помещения от <дата>; копия паспорта ФИО1; приказ № от <дата>; список участников ООО <данные изъяты> oт <дата>; протокол № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты> от <дата>; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> oт <дата>; копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> от <дата>; копия ООО <данные изъяты> (новая редакция); решение № единственного учредителя ООО <данные изъяты> А.А. от <дата>; протокол № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты> от <дата>; уведомление ООО <данные изъяты> от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> от <дата>; доверенность от <дата>; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО <данные изъяты> (том 8 л.д. 174-312); копия договора поставки № от <дата>; дополнительное соглашение № от <дата>; копия договора аренды транспортного средства без экипажа от <дата>; копия платежного поручения № от <дата>; копия платежного поручения № от <дата>; копия платежного поручения № от <дата>; копия платежного поручения № от <дата>; копия платежного поручения № от <дата>; копия платежного поручения от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> от <дата>; копия решения № учредителя <данные изъяты> Б.Б. от <дата>; копия устава ООО <данные изъяты>; копия листа изменений и дополнений к уставу ООО <данные изъяты>; копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО <данные изъяты> от <дата>; копия решения № от <дата> единственного учредителя ООО <данные изъяты>; копия приказа ООО <данные изъяты> № от <дата> о вступлении на должность директора ООО <данные изъяты> Ю.Ю.; копия паспорта Ю.Ю.; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания Ю.Ю.; копия выписки из ЕГРЮЛ № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия акта № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия акта № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия акта № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия акта № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия акта № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия товарной накладной № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия товарной накладной № от <дата>; копия -фактуры № от <дата>; копия товарной накладной № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия товарной накладной № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия товарной накладной № от <дата>; копия счет-фактуры № от <дата>; копия товарной накладной № от <дата>; копия паспорта транспортного средства грузового самосвала, модель <данные изъяты>; копия карточки счета 60 за <дата>-<дата>; копия акта сверки взаимных расчетов; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ ООО <данные изъяты> от <дата>; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> от <дата>; копия протокола № общего собрания учредителей по созданию ООО <данные изъяты> от <дата>; копия договора об учреждении ООО <данные изъяты> от <дата>; копия устава ООО <данные изъяты> (новая редакция); копия протокола № общего собрания учредителей по созданию ООО <данные изъяты> от <дата>; копия приказа (распоряжения) № от <дата>; копия решение № от <дата>; копия приказа № от <дата> директора ООО <данные изъяты> ФИО1 о вступлении в должность директора ФИО1 и возложении обязанностей главного бухгалтера; копия протокола № Общего собрания учредителей ООО <данные изъяты> от <дата>; копия решения № единственного учредителя ООО <данные изъяты> Д.Д.; копия протокола № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты> от <дата>; копия решения № единственного учредителя ООО <данные изъяты> ФИО1 от <дата>; копия договора купли-продажи (отчуждения) доли от <дата>; копия списка участников ООО <данные изъяты> от <дата>; копия списка участников ООО <данные изъяты> от <дата>; копия списка участников ООО <данные изъяты> от <дата>; копия списка участников ООО <данные изъяты> от <дата>; копия списка участников ООО <данные изъяты> от <дата>; копия списка участников ООО <данные изъяты> от <дата>; копия списка участников ООО <данные изъяты> от <дата>; копия приказа № от <дата> директора ООО <данные изъяты> О.О.; копия паспорта О.О.; копия паспорта Д.Д.; копия акта оценки Общества ООО <данные изъяты> от <дата>; копия Решения единственного участника ООО <данные изъяты> ФИО1, от <дата>; копия договора купли-продажи (отчуждения) доли от <дата>; копия протокола № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты>; копия решения № единственного учредителя ООО <данные изъяты> Д.Д.; копия решения единственного учредителя ООО <данные изъяты> ФИО1, от <дата>; копия протокола № общего собрания учредителей ООО <данные изъяты>; копия заявления ФИО1 от <дата> о намерении приобрести долю в уставном капитале; копия договора аренды нежилых помещений от <дата>; копия акта оценки имущества ООО <данные изъяты> от <дата>; копия заявления Д.Д. от <дата>, о намерении выйти из состава участников ООО <данные изъяты>; копия расписки А.А. от <дата>; копия заявления А.А. от <дата>; копия заявления ФИО1 от <дата>; копия расписки Д.Д. от <дата>; копия договора аренды нежилых помещений от <дата>; копия договора аренды нежилых помещений от <дата>; копия договора аренды нежилых помещений от <дата>; копия договора аренды нежилых помещений от <дата>; копия поэтажного плана помещения расположенного по адресу: <адрес>; копия уведомления МИФНС России № по <адрес> № от <дата>; копия уведомления ООО <данные изъяты> от <дата>, с приложением «расшифровка кодов ОК ТЭИ»; копия договора купли- продажи доли в уставном капитале ООО <данные изъяты> от <дата>; копия оферты в ООО <данные изъяты> от <дата> ; копия оферты в ООО <данные изъяты> от <дата>; копия оферты в ООО <данные изъяты> от <дата>; копия оферты в ООО <данные изъяты> от <дата>; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО <данные изъяты> от <дата>; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО <данные изъяты> от <дата>; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО <данные изъяты> от <дата>; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО <данные изъяты> от <дата>; копия акта оценки имущество ООО <данные изъяты> от <дата>; копия заявления Д.Д. от <дата>; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО <данные изъяты> от <дата>; копия договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО <данные изъяты> от <дата> (т. 9. л.д. 27-184); сшив, содержащий карточки «расчеты с бюджетом» местного уровня по налогу (сбору, взносу) ООО <данные изъяты>, расчетный счет №; сведения МИФНС России № по <адрес>, об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО <данные изъяты> ИНН №; служебная записка №@ от <дата> начальника ООиХО - В.В.; DVD-R диск МИФНС № по РО ДСП № <данные изъяты>, содержащий налоговые декларации ООО <данные изъяты>; сшив № том № материалов выездной налоговой проверки по соблюдению налогового законодательства ООО <данные изъяты> за <дата>; сшив № том № материалов выезной налоговой проверки по соблюдению налогового законодательства ООО <данные изъяты> за <дата> (том 10 л.д. 44-294), хранящиеся при материалах уголовном дела, хранить при уголовном деле.

Мобильный телефон торговой марки «Philips» в корпусе черного цвета IMEI1: №, IMEI2:№, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГСУ ГУ МВД России по <адрес> (том 6. л.д. 199), вернуть по принадлежности- ФИО2.

Приговор может быть обжалован участниками процесса в Ростовский областной суд через Новочеркасский городской суд, по основаниям, изложенным в ст. 38915 УПК РФ, за исключением п. 1 названной статьи, в течение 10 суток со дня провозглашения.

Судья А.А. Стешенко