Приговор № 1-230/2020 от 8 октября 2020 г. по делу № 1-230/2020

Дело №


ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

09 октября 2020 года <адрес>

Приокский районный суд <адрес> в составе: председательствующего судьи В***ОА, при секретаре судебного заседания С***ДВ, с участием государственных обвинителей - старших помощников прокурора Приокского района <адрес> С****МЮ, В***ТВ, В***КИ, помощника прокурора Приокского района <адрес> П***НА, представителей потерпевшего ООО «Техника для бизнеса» Потерпевший №2, Г***СН, представителя потерпевшего ООО «АВТОРУ-НН» Потерпевший №3, представителя потерпевшего ООО «НИССА-ГРУПП» Потерпевший №1, подсудимого Н***ИА, защитника - адвокатов Б***МО, Д***АЕ, рассмотрев в отрытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения, при согласии подсудимого с предъявленным ему обвинением, уголовное дело в отношении

Н***ИА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина России, зарегистрированного и проживавшего по адресу: <адрес> имеющего высшее образование, женатого, имеющего малолетних детей, работающего в ООО «Транзит-Плюс» в должности директора, не судимого;

19.06.20120 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении;

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также одного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Н***ИА совершил пять умышленных преступлений на территории Приокского района <адрес> при следующих обстоятельствах.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ), предоставленной ФНС России на официальном Интернет-источнике https://www.nalog.ru, Общество с ограниченной ответственностью «СпецКомплект-НН» (далее - Общество), ИНН №, ОГРН №, КПП №, юридический адрес: <адрес>, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Фактический адрес осуществления предпринимательской деятельности с 01.04.2016: <адрес>, в которых осуществлялась деятельность по приему заказов от клиентов.

Основным видом деятельности Общества являлось осуществление торговли оптовой легковыми и легкими автотранспортными средствами (ОКВЭД 45.11.1). Согласно п.п. 1.7, 1.8, 2.2 Устава ООО «СпецКомплект-НН» (далее Устав), «Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде; в порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании; Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Пунктом 8.1. Устава предусмотрено, что «к органам управления Общества относятся: - общее собрание участников; - единоличный исполнительный орган - директор». Согласно п.9.2. Устава директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников, полномочия которого определены ст. 9 Устава.

Учредителем Общества являлся (с момента учреждения организации) -Н***ИА

В соответствии с Решением № 1 единственного учредителя ООО «СпецКомплкт-НН» от 16.02.2015 на должность директора, избран Н***ИА

Деятельность Общества прекращена на основании решения регистрирующего органа 27.11.2019. Организация ликвидирована 13.03.2020.

Н***ИА осуществлял фактическое руководство текущей деятельностью Общества, определял основные направления деятельности Общества, в рамках заключенных договоров, проводил переговоры с предприятиями реализуемых Обществом товаров, осуществлял руководство сотрудниками Общества, осуществлял операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества, в том числе денежными средствами, поступавшими от Клиентов (покупателей) на расчетные счета Общества.

Таким образом, Н***ИА, являясь генеральным директором, единоличным учредителем и исполнительным органом ООО «СпецКомплект-НН», обладая в силу возложенных обязанностей организационно-распорядительными полномочиями и административно-хозяйственными функциями, являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Для осуществления уставной деятельности ООО «СпецКомплект-НН», Н***ИА открыты три расчетных счета:

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № в валюте РФ, где правом первой подписи обладал генеральный директор Общества - Н***ИА Лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует. Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>, открыт расчетный счет № в валюте РФ, где правом первой подписи обладал генеральный директор Общества - Н***ИА Лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует. Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Альфа-Банк» по адресу: г.Н.Новгород, <адрес>, открыт расчетный счет № в валюте РФ, где правом первой подписи обладал генеральный директор Общества - Н***ИА Лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует. Счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Оплата Покупателями товара в ООО «СпецКомплект-НН» производилась безналичным способом на расчетные счета Общества.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Н***ИА, являющегося руководителем в коммерческой организации, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, поступающих в счет оплаты по договорам от клиентов на расчетный счет ООО «СпецКомплкт-НН», а также денежных средств, полученных от реализации товара конечному клиенту, которые он не оплатил по заключенным договорам с контрагентами-поставщиками товара, путем злоупотребления доверием поставщиков и обмана клиентов Общества.

Н***ИА, осознавая, что для реализации намеченного им преступного плана необходимо осуществление деятельности по изъятию из оборота Общества, перечисленных ему денежных средств, поступавших на расчетный счет, для их последующего обращения в свою пользу против воли собственника, а также поиск поставщиков товара, с которыми он ранее работал, имеющих возможность передать ему интересующий его товар без стопроцентной оплаты со стороны ООО «СпецКомплект-НН», руководствуясь корыстными мотивами, разработал преступный план и приступил к его реализации, похищая денежные средства, которые должен был перечислить контрагентам-поставщикам по ранее заключенным договорам.

Н***ИА, являясь генеральным директором, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, с целью хищения полученных безналичными платежами от клиентов денежных средств, а также денежных средств, полученных от реализации товара конечному клиенту, которые он не оплатил по заключенным договорам с контрагентами-поставщиками товара, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения клиентам и контрагентам-поставщикам имущественного вреда и желая этого, действуя умышленно из корыстных побуждений, поступившие в ООО «СпецКомплект-НН» денежные средствапохищал, изымая их с расчетного счета Общества, распоряжался ими по своему усмотрению на нужды Общества, на личные и иные цели, не связанные с исполнением взятых на себя обязательств по договорам. Кроме того путем злоупотребления доверием контрагентов-поставщиков, фактически забирал и обращал в свою собственность товар, а затем реализовывал его конечному клиенту, не оплачивая при этом поставщику денежные средства по договору за отгрузку товара.

Н***ИА достоверно зная о том, что денежные средства, в качестве прибыли в большем объеме возможно получить при отгрузке готового товара конечному клиенту, с целью придания видимости исполнения договоров купли-продажи с контрагентами-поставщиками базового шасси, перечислял денежные средства организациям, осуществляющим переоборудование комплектности автомобиля после чего реализовывал переоборудованный автомобиль конечному клиенту, получая от данной сделки прибыль, не перечисляя в последующем контрагенту-поставщику денежные средства за базовое шасси.

Для того, чтобы расплатиться с организациями, осуществляющими переоборудование базового шасси, для последующей продажи доработанного автомобиля конечному клиенту и получения прибыли от сделки, Н***ИА, достоверно зная, что на расчетном счету организации нет оборотных денежных средств, самостоятельно зачислял на расчетный счет Общества принадлежащие ему денежные средства, при помощи которых расплачивался с организациями осуществляющими переоборудование базового шасси, поскольку без доработки со стороны таких организаций невозможно было продать переоборудованный автомобиль клиенту. Так как организации осуществляющие переоборудование базового шасси, являлись организациями, с которыми Н***ИА ранее работал и с которыми налажены коммерческие отношения и руководителей данных организаций он знал лично, а значит, имел возможность договориться о выдаче с их стороны нового ПТС на переоборудованный автомобиль, без предоставления первичного ПТС или ПШТС, должен был выплачивать денежные средства за переоборудование автомобилей, в противном случае, он бы не смог реализовать конечному клиенту доработанный автомобиль без нового ПТС.

Осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле легковыми и легкими автотранспортными средствами и действуя от имени ООО «СпецКомплект-НН», Н***ИА, используя свое служебное положение, находясь в помещении офиса указанной организации, расположенном по адресу: <адрес> имея умысел, направленный на хищение денежных средств, сопряженный с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, до апреля 2018 года, Н***ИА действительно выполнял договорные обязательства перед контрагентами. После чего, будучи осведомленным о том, что не сможет выполнить обязательства взятые на себя по договорам с поставщиками, ввиду отсутствия в достаточном количестве оборотных денежных средств на счету организации, действуя из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотреблением доверия,заинтересовывал и убеждал руководителей юридических лиц -поставщиков, в своих возможностях расплатиться за поставку базового шасси, а клиентов в том, что поставит легковые и легкие автотранспортные средства в интересующей комплектации, с необходимыми качественными характеристиками и сроками поставки, в действительности не имея возможности расплатиться с поставщиками, и, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя договорные обязательства, планировал совершить хищение денежных средств от реализации готового автомобиля конечному клиенту, а также денежных средств, переданных ему по заключенным договорам с клиентами для поставки готового товара. Поступившими на расчетный счет организации ООО «СпецКомплект-НН» денежными средства от конечных клиентов распорядился по своему усмотрению, тем самым совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «СпецКомплект-НН» Н***ИА, желающего незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, возник умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

С этой целью, во исполнение преступного умысла, Н***ИА лично, а также при помощи работников организации ООО «СпецКомплект-НН», не осведомленных о преступных намерениях Н***ИА, занимался поиском клиентов с целью заключения договоров купли-продажи легковых и легких автотранспортных средств, сообщая при этом руководителям коммерческих предприятий заведомо ложные сведения о намерении исполнять взятые на себя обязательства.

Так в марте 2018 года, в адрес ООО «СпецКомплект-НН» обратился представитель ООО «Девелопмент Сервис» с предложением приобрести рефрижератор КАМАЗ 2017, на базе шасси КАМАЗ-43253-3010-28, в количестве 1 единицы, воспользовавшись услугами лизинговой компании ООО «Балтийский лизинг». Заинтересовавшись предложением ООО «Девелопмент Сервис» и просчитав экономическую целесообразность данной сделки, Н***ИА, являющийся директором ООО «СпецКомплект-НН», посредством электронной связи, заключил с ООО «Балтийский лизинг», являющимся покупателем и ООО «Девелопмент Сервис», являющимся лизингополучателем, трехсторонний договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 534 000,00 рублей, согласно которого продавец обязуется передать рефрижератор КАМАЗ 2017 (далее по тексту -Техника), в соответствии со спецификацией (приложение №, являющееся неотъемлемой частью вышеуказанного договора) в собственность покупателю, а покупатель обязуется уплатить за Технику денежную сумму, определенную в пункте 3.1.2 договора. Лизингополучатель имеет права и несет обязанности по настоящему договору, связанные с приемкой Техники по качеству, комплектации, гарантийным обслуживанием и ремонтом. В соответствии с пунктом 1.4 договора, Техника приобретается Покупателем для последующей передачи в лизинг Лизингополучателю на условиях договора лизинга от ДД.ММ.ГГГГ № В соответствии с п.5.1 договора в течение пяти рабочих дней после письменного уведомления Покупателем Продавца о предоставлении финансирующим банком кредита на осуществление лизинговой операции и о перечислении Лизингополучателем лизингового платежа согласно условиям Договора лизинга Покупатель вносит Продавцу частичную предварительную оплату (авансовый платеж) в размере 30% суммы договора, то есть в сумме 1 060 200, 00 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 161 725, 00 рублей. В соответствии с пунктом 5.2 в течение пяти рабочих дней после подписания акта осмотра и проверки соответствия Техники, Покупатель вносит Продавцу окончательную оплату в размере неоплаченной части 70 % стоимости фактически поставленной Техники, то есть в сумме 2 473 800, 00 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 377 359, 32 рублей.

После заключения трехстороннего договора поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 534 000,00 рублей, во исполнение обязательств, со стороны ООО «Балтийский лизинг» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению №, на расчетный счет ООО «СпецКомплект-НН» поступил авансовый платеж в сумме 1 060 200, 00 рублей, что является 30 % от общей суммы по договору поставки.

Намереваясь получить прибыль от данной сделки в полном объеме и во исполнение трехстороннего договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Н***ИА необходимо было подыскать поставщика базового шасси КАМАЗ, выполнить необходимое переоборудование базового шасси с привлечением сторонних коммерческих организаций, имеющих разрешение государственных органов на переоборудование автомобиля или одобрение типа завода изготовителя от организации дилера, получить от организации, осуществляющей переоборудование транспортного средства, новый паспорт транспортного средства, с присвоением нового VIN номера переоборудованному автомобилю.

С этой целью Н***ИА, позиционируя себя как успешного предпринимателя, имеющего договорные отношения с ООО «Техника для бизнеса», являющимся официальным поставщиком продукции ТФК «КАМАЗ» на территории <адрес>, из корыстных побуждений, путем злоупотребления доверием, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, убедил директора ООО «Техника для бизнеса» - Л***ЮВ, не осведомленного о преступных намерениях Н***ИА, фактически передать базовое шасси КАМАЗ 43253-R4, VIN № №, шасси № №, модель, № двигателя №, оранжевый RAL 2009 во владение ООО «СпецКомплект-НН» без стопроцентной оплаты в адрес ООО «Техника для бизнеса», то есть с отсрочкой платежа и без оформления первичных документов, мотивируя свою просьбу тем, что у ООО «СпецКомплект-НН» в настоящее время нет денежных средств для оплаты сто процентов по договору, и что ему необходимо реализовать переоборудованный автомобиль в адрес ООО «Балтийский лизинг», получить с их стороны оплату, после чего он сможет в полном объеме исполнить договорные обязательства перед ООО «Техника для бизнеса» по оплате базового шасси, переданного ООО «Техника для бизнеса» в адрес ООО «СпецКомплект-НН».

Л***ЮВ, полагая, что Н***ИА является добросовестным клиентом ООО «Техника для бизнеса», ранее исполнявшим договорные обязательства в срок, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений со стороны Н***ИА, являющегося учредителем и директором ООО «СпецКомплект-НН», разрешил О***ВВ - менеджеру по продажам ООО «Техника для бизнеса» фактически передать базовое шасси КАМАЗ в адрес ООО «СпецКомплект-НН», при поступлении со стороны ООО «СпецКомплект-НН» лишь авансовых платежей на расчетный счет ООО «Техника для бизнеса». Кроме того, по устной договоренности, достигнутой между Л***ЮВ и Н***ИА оригинал паспорта шасси транспортного средства (далее по тексту ПШТС) Н***ИА не передавался, должен храниться в офисе ООО «Техника для бизнеса» и являться залогом выполнения со стороны ООО «СпецКомплект-НН» договорных обязательств по перечислению всей суммы денежных средств на расчетный счет ООО «Техника для бизнеса» за переданное базовое шасси. Первичные документы по договору купли - продаже базового шасси должны были быть оформлены при стопроцентной оплате в адрес ООО «Техника для бизнеса» со стороны ООО «СпецКомплект-НН». Кроме того, до полной оплаты Н***ИА по вышеуказанному договору купли-продажи, базовое шасси КАМАЗ считается собственностью ООО «Техника для бизнеса».

Далее, менеджером ООО «Техника для бизнеса» О***ВВ, введенным в заблуждение относительно истинных намерений Н***ИА, на электронную почту ООО «СпецКомплект-НН» был выслан договор купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ №, для того, чтобы последний внес платеж в качестве авансового платежа за заказанное базовое шасси транспортного средства.

Имея преступный умысел, направленный на совершение мошеннических действий при неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ООО «Техника для бизнеса», действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, а также с целью придания видимости благонадежности своим действиям, Н***ИА, являясь единоличным исполнительным органом ООО «СпецКомплект-НН», выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, в том числе по распоряжению полученными от клиентов денежными средствами перечислил на расчетный счет организации ООО «Техника для бизнеса» денежные средства в сумме 290 000, 00 рублей по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ №, с назначением платежа «частичная оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ №» и денежные средства в сумме 500 000, 00 рублей по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ №, с назначением платежа «частичная оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ №».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, водитель по найму от ООО «СпецКомплект-НН», личность которого в ходе следствия установить не представилось возможным, забрал из ООО «Техника для бизнеса» по адресу: <адрес>, базовое шасси КАМАЗ 43253-R4, VIN № №, шасси № №, модель, № двигателя №, оранжевый RAL 2009, и, в последующем, передал его Н***ИА, который в свою очередь передал вышеуказанное базовое шасси, по копии ПШТС, на переоборудование в ООО «ТД Спект-Авто», для установки автофургона - рефрижератора с гидробортом, получения нового ПТС на переоборудованное шасси КАМАЗ и передачи автомобиля, как готового изделия в адрес ООО «Балтийский лизинг» по трехстороннему договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, для извлечения прибыли по сделке.

Не осведомленный о преступных намерениях Н***ИА, и считая его добросовестным клиентом, Ш***АА, являющийся учредителем и директором ООО «ТД Спект-Авто», принял вышеуказанное базовое шасси КАМАЗ на переоборудование по копии ПШТС, считая, что вышеуказанное базовое шасси находится в собственности ООО «СпецКомплект-НН», и что Н***ИА может владеть, пользоваться и распоряжаться базовым шасси. После чего, по заключенному ранее генеральному соглашению о сотрудничестве № между ООО «ТД Спектр-Авто» и ООО «Спектр-Авто», Ш***АА, в соответствии с условиями генерального соглашения, передал базовое шасси КАМАЗ № VIN № №, шасси № №, модель, № двигателя №, оранжевый RAL 2009 в ООО «Спектр-Авто» по адресу: <адрес>, для выполнения переоборудования в соответствии с техническим заданием и выдачи нового ПТС на переоборудованный автомобиль.

После завершения работ по переоборудованию базового шасси КАМАЗ 43253-R4, VIN базовый №, шасси № №, модель, № двигателя ISB6.7e424586061606, оранжевый RAL 2009, ООО «Спект-Авто» на основании копии ПШТС, выдало новый ПТС на транспортное средство <адрес>, VIN новый №, марка, модель 576560, наименование - автофургон рефрижератор с гидробортом, шасси № кузов - кабина №, цвет кузова- оранжевый RAL 2009.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СпецКомплект-НН» и ООО «ТД Спект-Авто» были подписаны: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ и акт № приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в адрес ООО «СпецКомплект-НН» был передан фургон изотермический из сендвич-панелей В 2277 - автофургон рефрижератор с гидробортом, VIN новый №, шасси №, кузов- кабина №, цвет кузова - оранжевый RAL 2009.

ДД.ММ.ГГГГ переоборудованный автомобиль был фактически передан Н***ИА по адресу: г<адрес>, который, во исполнение своего преступного умысла, пользуясь доверительными взаимоотношениями с директором ООО «ТД Спектр-Авто» Ш***АА, не предоставив ему оригинал ПШТС на указанное базовое шасси, забрал переоборудованный автомобиль КАМАЗ, пообещав при этом привезти оригинал ПШТС позднее, тем самым ввел Ш***АА в заблуждение относительно права собственности на базовое шасси КАМАЗ.

Оплата за переоборудование Н***ИА в адрес ООО «ТД Спектр-Авто» осуществлена двумя платежами: по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 500, 00 рублей, с назначением платежа: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за фургон сэндвич камаз 43253»; по поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 318 500, 00 рублей, с назначением платежа: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за фургон сэндвич камаз 43253».

Далее, во исполнение трехстороннего договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и Специфиации №, являющейся неотъемлемой частью указанного договора, для последующей реализации переоборудованного автомобиля на базе шасси КАМАЗ в адрес Покупателя - ООО «Балтийский лизинг» и получения с их стороны денежных средств, Н***ИА должен был установить в кузов-фургон изотермический из монолитных сэндвич-панелей, холодильное оборудование, модели Carrier, Xarios 500 (х-т), для поддержания температурного режима от +15С до -7С, а именно гидроборт Zepro, гр-ть 1500 кг, сталь. Для этого, Н***ИА обратился в ООО «Авангард ВЭН» к директору М***ПГ

Не осведомленный о преступных намерениях Н***ИА и считая его добросовестным клиентом, а также, что вышеуказанное базовое шасси находится в собственности ООО «СпецКомплект-НН» и что Н***ИА может владеть, пользоваться и распоряжаться базовым шасси, М***ПГ, являющийся директором ООО «Авангард ВЭН» принял вышеуказанное базовое шасси КАМАЗ для установки гидроборта Zepro, гр-ть 1500 кг, стальпо адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СпецКомплект-НН» и ООО «Авангард ВЭН» была подписана спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ, являющаяся Приложением № к основному договору на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ на переоборудование автомобиля - КАМАЗ, VIN № и счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 351,77 рубль, согласно которых в адрес ООО «СпецКомплект-НН» был передан КАМАЗ VIN №, автофургон рефрижератор с установленным гидробортом Zepro 1,5 т., стальная платформа с/н 336638.

По завершению работ КАМАЗ 43253-R4, оранжевый RAL 2009, ПТС на транспортное средство <адрес>, VIN №, марка, модель №, наименование -автофургон рефрижератор с гидробортом, шасси Х№Н1365701, кузов - кабина №, цвет кузова- оранжевый RAL 2009 был передан Н***ИА, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес>, строение 1, промзона, который оплатил за установку в адрес ООО «Авангард ВЭН» денежные средства в сумме 328 351 рубля 77 копеек.

После чего,реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, выраженных в причинении имущественного ущерба собственнику базового шасси КАМАЗ №,VIN № №, шасси № №, модель, № двигателя №, оранжевый RAL 2009- ООО «Техника для бизнеса», заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, достоверно зная, что не является владельцем вышеуказанного переоборудованного базового шасси, так как не выполнил условия договора купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ, и не оплатил полную стоимость за базовое шасси, не подписал первичные отгрузочные документы с ООО «Техника для бизнеса», незаконно передал переоборудованный автомобиль - автофургон рефрижератор с гидробортом, шасси №, кузов - кабина №, цвет кузова - оранжевый RAL 2009, модель, номер двигателя № и ПТС на транспортное средство <адрес> (выдан ООО «Спектр-Авто» 17.05.2018), VIN №, марка, модель 576560 в собственность ООО «Балтийский лизинг», являющемуся лизингодателем и ООО «Девелопмент Сервис» являющемуся лизингополучателем в соответствии с трехсторонним договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 534 000,00 рублей, получив от ООО «Балтийский лизинг» остаток денежных средств по трехстороннему договору поставки № от 30.03.2018 в сумме 2 473 800 рублей, тем самым, получил от данной сделки прибыль для организации.

Н***ИА, выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью противоправного обращения с товаром, принадлежащим ООО «Техника для бизнеса», не осуществил в полном объеме оплату за товар, приобретенный у ООО «Техника для бизнеса» в соответствии с договором купли-продажи, и, продолжая реализацию своего преступного умысла, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «Техника для бизнеса» имущественного вреда и желая этого, действуя умышленно, но не позднее 24.03.2018, денежные средства в соответствии с условиями договора купли-продажи автомобиля от 23.04.2018 № в адрес ООО «Техника для бизнеса» не выплатил, а распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, Н***ИА умышленно, из корыстных побуждений не исполнил договорные обязательства перед ООО «Техника для бизнеса» и не перечислил на расчетный счет ООО «Техника для бизнеса» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, чем причинил значительный ущерб ООО «Техника для бизнеса», похитил путем злоупотребления доверием, а именно - обратил денежные средства, перечисленные со стороны ООО «Балтийский лизинг» в сумме 3 543 000,00 рублей по трехстороннему договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, часть из которых в сумме 1 500 000,00 рублей подлежала выплате ООО «Техника для бизнеса» в свою пользу, при этом не оплатил задолженность перед ООО «Техника для бизнеса», распорядился денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «СпецКомплект-НН», как своими собственными, действуя при этом с корыстной целью в свою личную пользу, будучи единственным учредителем ООО «СпецКомплект-НН».

Таким образом, Н***ИА, являясь должностным лицом - генеральным директором ООО «СпецКомплект-НН», действуя умышленно, из корыстной личной заинтересованности, намеренно не исполнил обязательства, возложенные на него по договору купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ № похитил, путем злоупотребления доверием руководства ООО «Техника для бизнеса», денежные средства в размере 1 500 000 рублей, принадлежащие ООО «Техника для бизнеса», причинив, тем самым, ООО «Техника для бизнеса» значительный материальный ущерб в размере 1 500 000 рублей.

Кроме того,между ООО «Чебоксарский хлебзавод №» (далее «ЧХЗ -№») в лице директора Б***ЕИ (далее Покупатель) и ООО «СпецКопмлект-НН» в лице директора Н***ИА (далее Поставщик) заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым Поставщик обязался передать в собственность Покупателю автофургон на базе шасси ГАЗ-330202 «Бизнес» с переоборудованием, стоимостью 1 000 000 рублей, а Покупатель оплатить Продавцу товар в оговоренные сроки.

15.08.2018 ООО «ЧХЗ-№1» исполнило обязательство по договору, перечислило по платежному поручению от 15.08.2018 № на расчетный счет ООО «СпецКопмлект-НН» №, открытый в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес> качестве частичной оплаты безналичные денежные средства в сумме 500 000 рублей по выставленному счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «СпецКомплект-НН».

Поступившие от ООО «ЧХЗ-№1» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 500 000 рублей находились на расчетном счете ООО «СпецКопмлект-НН» № открытом в АО «Альфа-Банк», к которому имел доступ только директор ООО «СпецКопмлект-НН» - Н***ИА, в силу занимаемой им должности. Указанные денежные средства перечислены Н***ИА во исполнение договора поставки, которые он должен был направить на приобретение автофургона у ООО «НИССА ГРУПП» для последующей реализации в адрес ООО «ЧХЗ-№1».

Имея преступный умысел, направленный на совершение с использованием своего служебного положения, то есть хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ЧХЗ-№1», действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, а также с целью придания видимости благонадежности своим действиям, Н***ИА, являясь единоличным исполнительным органом ООО «СпецКомплект-НН», выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной коммерческой организации, в том числе по распоряжению полученными от покупателей денежными средствами, подыскал поставщика базового шасси ГАЗ-3302, которым оказался ООО «НИССА ГРУПП», достиг устной договоренности с директором ООО «НИССА ГРУПП» - Потерпевший №1, введя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, о поставке в адрес ООО «СпецКомплкт-НН» базового шасси ГАЗ-3302 с отсрочкой платежа и с передачей указанного базового шасси на переоборудование в ООО «ТД Спектр-Авто». Введенный в заблуждение относительно истинных намерений Н***ИА, Потерпевший №1 приобрел базовое шасси ГАЗ-330202, год выпуска 2018, VIN - №, № двигателя *№*, № кузова №, цвет кузова-белый, ПТС № от 07.08.2018 по договору купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ № № у ООО «Авто-ММ», принял от ООО «Авто-ММ» по акту приема-передачи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ указанный автомобиль, оплатил его по счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ № А513. После чего Потерпевший №1, доверяя Н***ИА, перегнал вышеуказанное базовое шасси на переоборудование в ООО «ТД Спектр-Авто».

В свою очередь ООО «ТД Спектр-Авто» приняло от ООО «НИССА ГРУПП» базовое шасси ГАЗ-3302, год выпуска 2018, VIN - № № двигателя *№*, № кузова № цвет кузова-белый, ПТС № от 07.08.2018 на доработку, для установки хлебного фургона, заключило договор поставки № 18/ДТ-52 от 21.06.2018 с ООО «СпецКомплкт-НН» на переоборудование базового шасси согласно Спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, являющейся приложением к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, выставило счет на оплату в ООО «СпецКомплкт-НН» за необходимое переоборудование № от 09.08.2018 и получило предоплату от ООО «СпецКомплкт-НН» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 500,00 рублей и согласно генерального соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Спектр-Авто» передало базовое шасси ГАЗ-330202, год выпуска 2018, VIN - №, № двигателя № № кузова № цвет кузова-белый, ПТС № от ДД.ММ.ГГГГ на доработку, а именно на установку хлебного фургона в соответствии с техническим заданием.

По исполнению работ со стороны ООО «Спектр-Авто», последние уведомили ООО «ТД Спектр-Авто» о готовности автомобиля, которые уведомили директора ООО «СпецКомплкт-НН» Н***ИА о необходимости перечисления денежных средств за переоборудование, но Н***ИА намеренно обязательства перед ООО «ТД Спектр-Авто» и ООО «НИССА ГРУПП» не исполнил в полном объеме, в связи с чем директором ООО «ТД Спектр-Авто» было принято решение расплатиться за базовое шасси ГАЗ-3302, год выпуска 2018, VIN - №, № двигателя *№*, № кузова №, цвет кузова-белый, ПТС № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИССА ГРУПП» и самостоятельно реализовать переоборудованный автомобиль в ООО «ЧХЗ-№1», с целью покрытия расходов за переоборудование базового шасси в ООО «Спектр-Авто».

Так, согласно счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «НИССА ГРУПП» передает в собственность ООО «ТД Спектр-Авто» автомобиль ГАЗ-3302, VIN - № и получает денежные средства в сумму 822 500,00 рублей. ООО «ТД Спектр-Авто» в свою очередь приобретает автомобиль ГАЗ-3302, VIN - №, оплачивает ООО «НИССА ГРУПП» денежные средства в сумме 822 500 рублей и самостоятельно реализует указанный переоборудованный автомобиль по договору купли-продажи от 21.09.2018 № в адрес ООО «ЧХЗ-№1», согласно Спецификации от 21.09.2018 № 1, являющейся приложением к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № в комплектности: автофургон-хлебный на базовом шасси ГАЗ-3302, 5-дверный, 160 лотков, каркасный, которому присвоен новый VIN- № Согласно счет-фактуре от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «ТД Спектр-Авто», а ООО «ЧХЗ №1» принимает автомобиль автофургон хлебный ГАЗ-3302, 5-дверный, 160 лотков, каркасный, VIN- № и оплачивает за него денежные средства в сумме 984 500 рублей по платежному поручению от 15.10.2018 №.

Таким образом, Н***ИА намеренно не исполнил договорные обязательства перед контрагентами-поставщиками, хотя создавал видимость исполнения договорных обязательств, тем самым реализовал свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЧХЗ-№1».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно оговоренным срокам поставки хлебного фургона в адрес ООО «ЧХЗ-№1» по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «ЧХЗ-№1» в общей сумме 500 000 рублей, находящихся на расчетном счете ООО «СпецКопмлект-НН» №, открытом в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, перечисленных ООО «СпецКопмлект-НН» Н***ИА, как генеральному директору, для поставки товара, в надлежащей комплектности, являясь единоличным исполнительным органом ООО «СпецКопмлект-НН», выполняя управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, в том числе по распоряжению полученными от покупателей денежными средствами, Н***ИА умышленно из корыстных побуждений, с целью противоправного обращения денежных средств в свою пользу против воли собственника - ООО «ЧХЗ- №1», не осуществил поставку товара заказанного ООО «ЧХЗ-№1», реализовал свой преступный умысел, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ООО «ЧХЗ-№1» имущественного вреда и желая этого, действуя умышленно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, товар в соответствии с условиями договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № 36 ООО «ЧХЗ-№1» не поставил, денежные средства, перечисленные в качестве аванса по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ № на расчетный счет ООО «СпецКопмлект-НН» № не вернул, тем самым, умышленно, из корыстных побуждений, перечисленные ему на расчетный счет, в качестве оплаты за товар и принадлежащие ООО «ЧХЗ-№1» денежные средства в сумме 500 000 рублей, что является значительным ущербом, похитил, а именно - обратил денежные средства в свою пользу против воли собственника, без его ведома и согласия, распорядившись денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «СпецКопмлект-НН» №, открытый в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, как своими собственными, действуя при этом с корыстной целью в свою личную пользу, будучи единственным учредителем ООО «СпецКопмлект-НН».

В результате преступных действий Н***ИА ООО «ЧХЗ-№1» причинен материальный ущерб на общую сумму 500 000 рублей, что является значительным ущербом.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Н***ИА, находящегося в должности директора ООО «СпецКомплект-НН», являющего лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации и имеющего единоличный доступ к расчетному счету организации, возник преступный умысел, направленный на легализацию части денежных средств, полученных от продажи товара конечному клиенту, являющемуся добросовестным выгодопреобретателем и которыми он должен был расплатиться с поставщиком за базовое шасси, путем совершенияфинансовых операций с денежными средствами, которые наряду с однородными, не имеющими индивидуально-определенных признаков, правомерно приобретенными денежными средствами были зачислены на расчетный счет организации.

С этой целью Н***ИА передавал клиентам данные расчетного счета ООО «СпецКомплект-НН» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, где он обладал правом первой подписи как генеральный директор Общества, для перечисления на него оплаты за поставленный товар.

Денежные средства, перечисленные на расчетный счет организации ООО «СпецКомплект-НН» от клиентов являлись правомерно приобретенными денежными средствами, однако та часть денежных средств, полученная от клиентов, которую Н***ИА должен был направить на погашение задолженности перед поставщиками и не направил, являлись денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, аккумулировавшиеся на расчетном счету организации, смешавшиеся с однородными правомерно приобретенными денежными средствами не имеющие индивидуально - определенных признаков.

Так, по заключенному договору купли-продажи автомобиля от ДД.ММ.ГГГГ № между ООО «СпецКомплект-НН» и ООО «Техника для бизнеса» на общую сумму 2 290 000 рублей, на расчетный счет организации ООО «Техника для бизнеса» от ООО «СпецКомплект-НН» перечислены денежные средства в сумме 290 000 рублей по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ №, с назначением платежа «частичная оплата по счету № КАМ 0000114 от ДД.ММ.ГГГГ за КАМАЗ 43253-3010-28» и денежные средства в сумме 500 000 рублей по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ №, с назначением платежа «частичная оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за №», а всего в сумме 790 000 рублей, в целях придания вида благонадежности исполнения договорных обязательств и сокрытия истинных намерений относительно хищения денежных средств, вырученных в дальнейшем от реализации переоборудованного автомобиля конечному клиенту.

В соответствии с трехсторонним договором поставки №-АРХ-К от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 534 000 рублей, ООО «Балтийский лизинг» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за технику» перечисляет денежные средства в адрес ООО «СпецКомплект-НН» в сумме 1 060 200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за технику» перечисляет денежные средства в адрес ООО «СпецКомплект-НН» в сумме 2 473 800 рублей. А всего в сумме 3 534 000,00 рублей.

Таким образом, часть денежных средств в сумме 1 500 000 рублей от общей суммы оплаты в 3 534 000,00 рублей, полученные за поставленный товар от ООО «Балтийский лизинг», являются денежными средствами приобретенными в результате совершения преступления Н***ИА, которые аккумулирировались на расчетном счету организации и смешались с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, не имеющими индивидуально - определенных признаков, в том числе с денежными средствами, поступившими в качестве полной оплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, с которыми в дальнейшем, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, Н***ИА, совершил ряд финансовых операций, в целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, в размере, превышающую (из-за обезличивания денежных средств на расчетном счету ООО «СпецКомплект-НН») сумму денежных средств, приобретенную в результате совершения преступления, в общей сумме 1 575 160 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 200 000,00 рублей и № в размере 488 800,00 рублей на расчетный счет ООО «Фрига -Авто» № с основанием: «оплата по счету № 109 от 23 мая 2018 за а/м ВИС 234900-50 с изот.куз. 50 мм с ХОУ элинж…» Н***ИА перечислил денежные средства в общей сумме 688 800,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Торговый дом Ульяновский хладокомбинат» № с основанием: «возврат ошибочно перечисленных средств по ПП № от 10.05.2018….» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 330 000,00 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «НИССА ГРУПП» № с основанием: «частичная оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль ГАЗ-3302 1шт. В т.ч. НДС 18%. 17 542.37 руб.» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 115 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Центр-Профи» № с основанием: «оплата за товар по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18%. 19732.88 руб.» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 129 360 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ЗАО «ЭЛИНЖ-НН» № с основанием: «доплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за ХОУ ЭЛИНЖ С5Т (2шт). В том числе НДС (18%). 30 508,47 руб.» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 200 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «НижАвтоТех» № с основанием: «оплата за запчасти по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 112 000 рублей.

По заключенному договору купли-продажи без номера от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 840 000 рублей между ООО «СпецКомплект-НН» и ООО «АВТОРУ-НН», Н***ИА, являющийся директором ООО «СпецКомплект-НН» денежные средства на расчетный счет ООО «АВТОРУ-НН» не перечислял, тем самым не исполнял взятые на себя договорные обязательства, тогда как переоборудованный автомобиль реализовал в адрес АО «Акконд-Транс» по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «СпецКомплект-НН» и АО «Акконд-Транс» на общую сумму 1 160 000 рублей, которые АО «Акконд-Транс» перечислило на расчетный счет ООО «СпецКомплект-НН» двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «за фургон на базе шасси ГАЗ-3302 с переоборудованием и ХОУ ЭЛИНЖ, первый платеж по договору № от 16.08.2018» в сумме 348 000 рублей и по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «за автофургон на базе шасси ГАЗ-3302 с переоборудованием и ХОУ ЭЛИНЖ, второй платеж по договору № от 16.08.2018» в сумме 812 000 рублей.

Таким образом, часть денежных средств в размере 840 000 рублей от общей суммы оплаты 1 160 000 рублей, полученные за поставленный товар от АО «Акконд-Транс», являются денежными средствами приобретенными в результате совершения преступления Н***ИА, которые аккумулировались на расчетном счету организации и смешались с однородными правомерно приобретенными денежными средствами не имеющими индивидуально - определенных признаков, в том числе с денежными средствами, поступившими в качестве полной оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «СпецКомплект-НН» и АО «Акконд-Транс», с которыми в дальнейшем, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, Н***ИА, совершал ряд финансовых операций, в целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, превышающую (из-за обезличивания денежных средств на расчетном счету ООО «СпецКомплект-НН») сумму денежных средств приобретенных в результате совершения преступления, в общей сумме 842 862,86 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Авангард-Вэн» № с основанием: «оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за переоборудование а/м газ 3302 (фургон сэндвич)…» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 49 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Прогресс-Сервис» № с основанием: «доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ХОУ Thermo King V300 MAX 30-1шт» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 57 500 рублей

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «ПКФ «ЮНИОН»» № с основанием: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ремень стяжной…» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 1 620 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «НИСА ГРУПП» № с основанием: «оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль ГАЗ-3302 1шт.…» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 100 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «НИСА ГРУПП» № с основанием: «оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль ГАЗ-3302 1шт…» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 42 500 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Арексоптторг» № с основанием: «оплата по счету № от 23.08.2018г…» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 89 300 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Техноаргегат» № с основанием: «оплата по счету №УТ-1615 от ДД.ММ.ГГГГ за фурнитуру. В т.ч. НДС 18%. 723.05 руб.» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 4 740 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Страховое акционерное общество «ВСК»» № с основанием: «оплата по счету №» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 15 202,86 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ИП И***РР № с основанием: «возврат ошибочно перечисленных средств по письму возврата» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 277 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Модерн-Авто НН» № с основанием: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за переоборудование а/м 278461» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 166 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Фирма АвтоМаш» № с основанием: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за хлебный фургон» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 40 000 рублей.

По заключенному договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификации к нему № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 677 000 рублей между ООО «СпецКомплект-НН» и ООО «НИССА-ГРУПП», Н***ИА, являющийся директором ООО «СпецКомплект-НН» перечислил денежные средства на расчетный счет и ООО «НИССА-ГРУПП» в сумме 107 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль ГАЗ-С41R33 -1 шт» и денежные средства в сумме 135 000 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль ГАЗ-С41R33 -1 шт», а всего в сумме 242 000 рублей, в целях придания вида благонадежности исполнения договорных обязательств и сокрытия истинных намерений относительно хищения денежных средств, вырученных в дальнейшем от реализации переоборудованного автомобиля конечному клиенту.

В соответствии с договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 215 000 рублей, заключенному между ООО «Лето» и ООО «СпецКомплект-НН», ООО «Лето» ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль Газ -С41R33» перечисляет денежные средства в адрес ООО «СпецКомплект-НН» в сумме 664 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль Газ -С41R33» перечисляет денежные средства в адрес ООО «СпецКомплект-НН» в сумме 1 550 500 рублей. А всего в сумме 2 215 000 рублей.

Так, часть денежных средств в сумме 1 319 086, 53 рублей от общей суммы оплаты в 2 215 000 рублей, полученные за поставленный товар от ООО «Лето», являются денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления Н***ИА, которые аккумулировались на расчетном счету организации и смешались с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, не имеющими индивидуально -определенных признаков, в том числе с денежными средствами, поступившими в качестве полной оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с использованием части которых в дальнейшем, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, Н***ИА совершил финансовые операции, в целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, в сумме денежных средств, превышающую (из-за обезличивания денежных средств на расчетном счету ООО «СпецКомплект-НН») сумму денежных средств приобретенных в результате совершения преступления, в общей сумме 1 320 000 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 1 300 000 рублей на расчетный счет ООО «НИСА-ГРУПП» № с основанием: «оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за автомобиль ГАЗ-C41R13 1шт» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 1 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № в размере 20 000 рублей на расчетный счет ЗАО «ЭЛИНЖ-НН» № с основанием: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ХОУ ЭЛИНЖ. В т.ч. НДС 18%. 3 050.85 руб.» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 20 000 рублей.

По заключенному договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 000 000 рублей между ООО «СпецКомплект-НН» и ООО «ЧХЗ №», последние перечислили на расчетный счет ООО «СпецКомплект-НН» денежные средства по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа: «авансовый платеж за автофургон хлебный на базе шасси ГАЗ-3302 с переоборудованием по сч. № от 13.08.2018» в сумме 500 000 рублей, которые Н***ИА, являющийся директором ООО «СпецКомплект-НН» должен был направить на приобретение интересующего клиента автомобиля, однако данные денежные средства аккумулировал на расчетном счету организации, потратил на текущую деятельность организации и распорядился по своему усмотрению.

Денежные средства в сумме 500 000 рублей, полученные в качестве авансового платежа ООО «ЧХЗ №», являются денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления Н***ИА, которые аккумулировались на расчетном счету организации и смешались с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, не имеющими индивидуально - определенных признаков, с использованием которых в дальнейшем, в ходе осуществления предпринимательской деятельности, Н***ИА совершил финансовые операции, в целях придания правомерного вида пользованию денежными средствами, в сумме денежных средств, превышающую (из-за обезличивания денежных средств на расчетном счету ООО «СпецКомплект-НН») сумму денежных средств приобретенных в результате совершения преступления, в общей сумме 503 900 рублей, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Влад-Авто» № с основанием: «оплата по счёту №ВЛА000526 от ДД.ММ.ГГГГ за а/м ГАЗ-С41R92-1080» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 300 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «СпецТехСтрой» № с основанием: «возврат денежных средств по п/п № от ДД.ММ.ГГГГ по письму от 13.08.2018» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 115 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ООО «Цель» № с основанием: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. В т.ч. НДС 18%. 10 357.63 руб.» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 67 900 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по платежному поручению № на расчетный счет ЗАО «ЭЛИНЖ-НН» № с основанием: «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за компрессор на ХОУ ЭЛИНЖ. В т.ч. НДС 18%. 3 203.39 руб.» Н***ИА перечислил денежные средства в сумме 21 000 рублей.

Таким образом, Н***ИА, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, полученные денежные средства от клиентов, растворив их в общей массе поступивших денежных средств, направил на осуществление деятельности ООО «СпецКомплект-НН», придав правомерный вид похищенным денежным средствам, действуя умышлено, осознавая противоправный характер своих действий, неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в нарушение норм Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, Конституции РФ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вопреки нормам общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового и имущественного оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, осуществил легализацию денежных средств,в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, для обеспечения возможности их свободного оборота, совершил посредством ряда вышеуказанных финансовых операций легализацию (отмывание) денежных средств на общую сумму 4 241 922,86 рубля, приобретенных в результате мошеннических действий по факту причинения имущественного ущерба контрагентам: ООО «Техника для бизнеса», ООО «НИССА-ГРУПП», ООО «АВТОРУ-НН», ООО «ЧХЗ-1».

В судебном заседании Н***ИА вину в совершении преступления признал в полном объеме, В судебном заседании Н***ИА пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, свою вину в совершении инкриминируемого преступления он признает полностью, с обвинением согласен, в том числе с фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами совершения деяния, юридической оценкой содеянного, раскаивается в совершенном преступлении, поддержал свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по делу, пояснив, что данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. При этом он полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Основанием применения особого порядка принятия судебного решения, т.е. без проведения судебного разбирательства, явилось то, что подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении данного уголовного дела в особом порядке.

Преступления, в совершении которых обвиняется Н***ИА, относятся к категории преступлений средней тяжести.

Суд удостоверился в том, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, данное ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций Н***ИА с защитником, в присутствии защитника, при ознакомлении с материалами уголовного дела, а также подтверждено подсудимым в судебном заседании.

Государственный обвинитель, представители потерпевших и защитник не возражают против рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Поскольку подсудимый Н***ИА полностью признал свою вину в предъявленном обвинении, все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства соблюдены, обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, суд считает возможным рассмотреть уголовное дело в особом порядке судебного разбирательства, постановив приговор без исследования доказательств по делу.

Суд квалифицирует действия Н***ИА по преступлению в отношении ООО «Техника для бизнеса» по ч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Суд квалифицирует действия Н***ИА по преступлению в отношении ООО «АВТОРУ-НН» поч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Суд квалифицирует действия Н***ИА по преступлению в отношении ООО «НИССА ГРУПП» по ч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Суд квалифицирует действия Н***ИА по преступлению в отношенииООО «Чебоксарский хлебзавод №» поч. 5 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Суд квалифицирует действия Н***ИА по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания Н***ИА, в соответствии со статьями 6, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Н***ИА совершено пять преступлений, которые в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории преступлений средней тяжести.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, совершенныхН***ИА, на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Н***ИА, судом признается по всем преступлениям наличие у Н***ИА малолетних детей, признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья.

По преступлению в отношении ООО «АВТОРУ-НН» судом также в качестве обстоятельства, смягчающего наказание признается добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Совокупность приведенных смягчающих обстоятельств суд не признает исключительной, так как не установлено каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, как и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, правила ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации при назначении наказания не применяет.

Обстоятельств, отягчающих наказание Н***ИА судом не установлено.

Кроме того, суд учитывает данные о личности Н***ИА: на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит (том № 8, л.д. 27, л.д. 29); по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (том № 8, л.д. 50), не судим.

Оснований для прекращения уголовного дела и преследования Н***ИА не имеется.

Учитывая, что Н***ИА заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, суд применяет положения ч. 5 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми, срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело, в отношении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Учитывая, что по преступлению в отношении ООО «АВТОРУ-НН» судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание признано добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, при назначении наказания Н***ИА по данному эпизоду, судом применяется ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исходя из изложенного, фактических обстоятельств дела и данных о личности подсудимого, суд считает необходимым назначить Н***ИА наказание в виде лишения свободы за каждое совершенное им преступление, в пределах санкций ч. 5 ст. 159 УК РФ, а также ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, так как иное, более мягкое наказание, не выполнит таких целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, как исправление осужденного, предупреждение совершения им новых преступлений и восстановление социальной справедливости.

С учетом приведенных данных о личностиН***ИА, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что исправление Н***ИА возможно в условиях отбытия наказания в виде лишения свободы без реальной изоляции от общества с применением ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть условно, а также полагает возможным не назначать дополнительное наказание в виде ограничения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, а также не назначать дополнительные наказания в виде ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренные ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Для выполнения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст.43 УК РФ, как исправление осужденного, предупреждение новых преступлений и восстановление социальной справедливости, по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 3 чт. 174.1 УК РФ, суд считает необходимым назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

В связи с тем, что все преступления, совершенные Н***ИА по совокупности, являются преступлениями средней тяжести, окончательное наказание судом назначается по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего ООО «Техника для бизнеса» Потерпевший №2 заявлен гражданский иск к Н***ИА о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением на сумму 1500000 рублей; представителем потерпевшего ООО «НИССА-ГРУПП» Потерпевший №1 заявлен гражданский иск к Н***ИА о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением на сумму 1319086 рублей, 53 копеек; представителем потерпевшего ООО «ЧХЗ №1» Б***ЕИ заявлен гражданский иск к Н***ИА о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением на сумму 500000 рублей.

Н***ИА гражданские иски признал в полном объеме.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Поскольку подсудимый признан виновным в совершении умышленных преступлений, повлекших причинение имущественного вреда потерпевшим, суд, на основании ст.ст. 15, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, считает необходимым исковые требования представителей потерпевших ООО «Техника для бизнеса», ООО «НИССА-ГРУПП», а также ООО «ЧХЗ №1» о взыскании с Н***ИА возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями удовлетворить в полном объеме.

Судьба вещественных доказательств по делу разрешается судом в соответствии со ст. ст. 81-82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации:оптический диск «Verbatim» CD-R, объемом 7С0 mb, продолжительность 80 min, с надписью «запрос № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СпецКомпект-НН» №»; «Для пакетов отдел по расследованию преступлений на территории Приокского района СУ УМВД России по <адрес>»; оптический диск «Verbatim» CD-R, объемом 700 mb, продолжительность 80 min, с надписью «ООО «СпецКомпект-НН»», в пластиковой прозрачной упаковке для диска; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; счет-фактура АТДБ000430 ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приложение № 1 к договору купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 к товарной накладной 47/3018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оригинал ПШТС <адрес>; акт сверки между ООО «ТД СПЕКТ- АВТО» и ООО «Спецкомплект-НН», товарная накладная № 146 от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №РН000146 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № 5 приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, копия ПШТС <адрес>, копия ПТС <адрес>;

договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № А000000513 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № А513 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ - приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля № А000000488 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактуры № А488 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию паспорта транспортного средства <адрес>; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акт приема-передачи товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на одно листе формата А4 с двух сторон; копию спецификации- приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе с двух сторон; копию одобрения типа транспортного средства на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию сообщения на 1 листе; копию спецификации- приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе: приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акта приема-передачи товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор подряда № на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора №от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бланка заказа- приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная 47/3018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оригинал ПТС на ГАЗ-3302 VIN -№; копию спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-передачи к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения об отсрочки платежа от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию спецификации; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия УПД № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-передачи № Т0000000005 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ТС; договор №/ДП-52 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию спецификации от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения без номера от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копию листа записи ЕГРЮЛ; копии приказа № от 16.04.2018г.; копии решения № о создании 000 «ПКФ «Спектр-Авто» от. ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления ООО «ПКФ «Спектр-Авто»; копии генерального соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; копию одобрения таможенного союза; договора №/ДП-114 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; прокола разногласий к договору №/ДП-114 от ДД.ММ.ГГГГ; копии приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-он; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинала счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию ПТС №; копию акта сверки взаимным расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копию оригинала товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела.

Руководствуясь главами 39 и 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Н***ИА признать виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и одного преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание:

по преступлению в отношении ООО «Техника для бизнеса», предусмотренному ч. 5 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

по преступлению в отношении ООО «АВТОРУ-НН», предусмотренному ч. 5 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года;

по преступлению в отношении ООО «НИССА ГРУПП», предусмотренному ч. 5 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

по преступлению в отношении ООО «Чебоксарский хлебзавод № 1», предусмотренному ч. 5 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца;

по преступлению, предусмотренному п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца со штрафом в размере 40000 рублей.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев со штрафом в размере 40000 (сорока тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года с возложением в течение испытательного срока в соответствии с ч. 5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации обязанностей: встать на учет в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного, периодически являться на регистрацию в указанный государственный орган, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанного государственного органа, возместить ущерб, причиненный преступлениями, в размере удовлетворенных судом гражданских исков.

Меру пресечения Н***ИА в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Заявленный по делу гражданский иск ООО «Техника для бизнеса» к Н***ИА удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Н***ИА пользу ООО «Техника для бизнеса» в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежные средства в размере 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Заявленный по делу гражданский иск ООО «НИССА-ГРУПП» к Н***ИА удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Н***ИА пользу ООО «НИССА-ГРУПП» в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежные средства в размере 1319086 (один миллион триста девятнадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей 53 (пятьдесят три) копейки.

Заявленный по делу гражданский иск ООО «Чебоксарский хлебзавод № 1» к Н***ИА удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Н***ИА пользу ООО «Чебоксарский хлебзавод № 1» в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления, денежные средства в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Сумма штрафа вносится или перечисляется в банк или в иную кредитную организацию по следующим реквизитам:

УФК по <адрес> (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду)

ИНН №

КПП №

Волго-Бятское ГУ Банка России <адрес>

БИК №

р/с №

л/с №

№
Вещественные доказательства: оптический диск «Verbatim» CD-R, объемом 7С0 mb, продолжительность 80 min, с надписью «запрос № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СпецКомпект-НН» ИНН № «Для пакетов отдел по расследованию преступлений на территории Приокского района СУ УМВД России по <адрес>»; оптический диск «Verbatim» CD-R, объемом 700 mb, продолжительность 80 min, с надписью «ООО «СпецКомпект-НН»», в пластиковой прозрачной упаковке для диска; договор купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах формата А4; счет-фактура АТДБ000430 ОТ ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4; приложение № 1 к договору купли-продажи автомобиля № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4 к товарной накладной 47/3018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оригинал ПШТС <адрес>; акт сверки между ООО «ТД СПЕКТ- АВТО» и ООО «Спецкомплект-НН», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура №РН000146 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, копия ПШТС <адрес>, копия ПТС <адрес>;

договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи № А000000513 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № А513 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ - приложение № к договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор беспроцентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор купли-продажи автомобиля № А000000488 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема- передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактуры № А488 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию паспорта транспортного средства <адрес>; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акт приема-передачи товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на одно листе формата А4 с двух сторон; копию спецификации- приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и приложения № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе с двух сторон; копию одобрения типа транспортного средства на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копию сообщения на 1 листе; копию спецификации- приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе: приложение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акта приема-передачи товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор подряда № на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора №от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия бланка заказа- приложения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; товарная накладная 47/3018 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; оригинал ПТС на ГАЗ-3302 VIN -№; копию спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ; копию счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-передачи к УПД № от ДД.ММ.ГГГГ (Приложение № к Договору на выполнение работ № от ДД.ММ.ГГГГ); копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения об отсрочки платежа от ДД.ММ.ГГГГ; копию товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию спецификации; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копия УПД № от ДД.ММ.ГГГГ; копию акта приема-передачи № Т0000000005 от ДД.ММ.ГГГГ; копию паспорта ТС; договор №/ДП-52 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копию спецификации от ДД.ММ.ГГГГ; копию счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды нежилого помещения без номера от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения № к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копию листа записи ЕГРЮЛ; копии приказа № от 16.04.2018г.; копии решения № о создании 000 «ПКФ «Спектр-Авто» от. ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления ООО «ПКФ «Спектр-Авто»; копии генерального соглашения от ДД.ММ.ГГГГ; копию одобрения таможенного союза; договора №/ДП-114 от ДД.ММ.ГГГГ; спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ; прокола разногласий к договору №/ДП-114 от ДД.ММ.ГГГГ; копии приказа от ДД.ММ.ГГГГ №-он; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинала счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; копию ПТС № копию акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копию оригинала товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда с ограничениями, установленными ст. 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом.

Сторонам разъяснены сроки изготовления протокола судебного заседания, а так же право ходатайствовать об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течении трех суток со дня окончания судебного заседания и принесения на него замечаний в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья О.АВ***ОА