Приговор № 1-168/2024 от 18 июня 2024 г. по делу № 1-168/2024

Дело №–168/2024


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

19 июня 2024 года <адрес>

Суд в составе председательствующего судьи Ленинского районного суда <адрес> Республики Башкортостан Каримова Ф.Ф., при секретаре судебного заседания Нуриевой А.Д.,

с участием государственного обвинителя Зубаировой А.Р., подсудимой ФИО6, ее защитника ФИО3,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Башкортостан, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: РБ, <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершила предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленных лиц, находившихся на территории <адрес> Республики Башкортостан, возник преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Во исполнение своего преступного умысла неустановленные лица приискали ФИО6 и предложили ей за денежное вознаграждение в размере 10000 руб. выступить в качестве подставного лица – номинального директора и учредителя ООО <данные изъяты>», тем самым предложив ФИО6 вступить в единый преступный сговор, на что последняя, у которой отсутствовала цель управления ООО «<данные изъяты>», находясь в указанные время и месте, ответила согласием.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, неустановленные лица и ФИО6 умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый предварительный преступный сговор, достигнув преступной договоренности и распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленные лица должны были координировать действия ФИО6 по предоставлению сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ, осуществляли обеспечение ее денежными средствами, необходимыми при оплате государственной пошлины при нотариальном свидетельствовании подлинности подписи на заявлении формы Р13014 в налоговый орган о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в отношении юридического лица ООО «<данные изъяты>», в связи с увеличением уставного капитала до 110000 руб., возникновением прав у ФИО6 на долю 9,09 %, возложении полномочий директора, на основании принятого участником решения, а также инструктировали и сопровождали ФИО6 при подаче документов в регистрирующий орган, а ФИО6 в свою очередь, должна была подписать пакет учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и в последующем предоставить пакет документов в регистрирующий орган с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице.

Далее, получив согласие ФИО6, неустановленные лица, реализуя совместный преступный умысел, в указанный период времени, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), согласно которой, при государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган представляются достоверные сведения, содержащиеся в учредительных документах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявлении о государственной регистрации, обеспечили изготовление Решения № единственного участника ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5, датированное ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления ФИО6 о введении в состав участников Общества ФИО6, назначении ее директором и снятии полномочий директора ООО «<данные изъяты>» с Свидетель №5

После этого, неустановленные лица, в соответствии с отведенной им преступной ролью, в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> РБ, разъяснили ФИО6, что она ДД.ММ.ГГГГ должна явиться к нотариусу Свидетель №2 в нотариальную контору, расположенную по адресу: <адрес>, для нотариального удостоверения заявления по форме № Р13014 о возложении на ФИО6 полномочий директора ООО «<данные изъяты>» с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице. В свою очередь, ФИО6, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, находясь на территории <адрес> ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 12 час. 21 мин. прибыла с одним из неустановленных лиц в нотариальную контору к нотариусу Свидетель №2, расположенную по адресу: <адрес>, с целью нотариального удостоверения, предоставила последней свой паспорт гражданки Российской Федерации, заявление по форме № Р13014. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. нотариус Свидетель №2 нотариально удостоверила факт подачи заявления по форме № Р13014, о возложении на ФИО6 полномочий директора ООО «<данные изъяты>».

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в вышеуказанный период времени в указанной нотариальной конторе, в соответствии с отведенной ей преступной ролью, подписала учредительные документы, в соответствии с которыми на нее возлагались полномочия директора и соучредителя ООО «<данные изъяты>» с долей в уставном капитале, равной 9,09 %. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 21 мин. неустановленные лица, находясь в <адрес> Республики Башкортостан, осуществили почтовое отправление учредительных документов ООО «<данные изъяты>» в межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по РБ, расположенную по адресу: <адрес>, заявление по форме № Р13014, которое было зарегистрировано в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по РБ ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в результате вышеуказанных совместных преступных действий ФИО6 и неустановленных лиц, межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № по <адрес>, в соответствии со ст. 12, 12.1 и 13 Федерального закона №129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании представленных для государственной регистрации документов, принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», а именно о прекращении полномочий директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 и о возложении полномочий директора и учредителя указанного общества на ФИО6 и получении права доли в размере 9,09 % от уставного капитала.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о ООО «<данные изъяты>», ФИО6 участие в его деятельности не принимала.

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании указала, что вину в совершении указанного преступления признает полностью в ДД.ММ.ГГГГ г. познакомилась с мужчиной по имени Рауль и они стали общаться. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 предложил ей подзаработать, сказав, что необходимо будет зарегистрироваться как директор организации за это получит деньги. Но фактически ей ничего делать не придется. У нее были материальные трудности и считая, что закон не нарушает, согласилась. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил Рауль и сообщил, что за ней приедет мужчина, с которым необходимо будет съездить к нотариусу и оформить документы. Утром за ней заехал мужчина и они поехали к нотариусу на <адрес>. Мужчина дал ей пакет документов, пояснил, что эти документы должен засвидетельствовать нотариус, а ей нужно будет подписать. Пройдя к нотариусу ей оформили все документы, она там расписалась. Среди документов было и Решение о назначении ее директором. Нотариус тоже составила какие-то документы и передала их ей. Документы она после отдала мужчине. Уже в последующем ФИО4 дал ей 10 000 руб. Также через несколько дней тот же мужчина возил ее в центр <адрес>, где на нее оформили электронно-цифровую подпись, где ей дали флэшкарту и какие-то документы, которые она передала тому мужчине. Фактически она сама функции директора ООО «<данные изъяты>» никогда не исполняла, ничего не делала и чем занимается эта фирма не знает.

Кроме показаний самой подсудимой, ее вина в совершении указанного преступления подтверждается, совокупностью доказательств исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимой.

- показания свидетеля Свидетель №1, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 143-144), согласно которым он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ почтовым отправлением в регистрирующий орган предоставлены документы на государственную регистрацию внесения изменений в учредительный документ и изменение сведений в ЕГРЮЛ, на основании заявления формы №Р13014 (вх. №А). Согласно указанному заявлению, в связи с увеличением уставного капитала до 110 000 рублей за счет второго, нового участника ФИО6, номинальная стоимость доли в уставном капитале последней в ООО «<данные изъяты>» (лист Г) составляет 10 000 рублей, то есть 9,09%. Кроме того, согласно листам И заявления формы №Р13014, полномочия директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №5 были прекращены и данные полномочия возложены на ФИО6 В листе П данного удостоверена нотариусом <адрес> Свидетель №2 Также ФИО6 подписывая заявление формы №, подтвердила, что ей известно, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом принято решение №А о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно, об увеличении уставного капитала, о директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ФИО6, о чем в ЕГРЮЛ внесены соответствующие записи;

- показания свидетеля ФИО1, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 145-147), согласно которым у него есть двоюродная сестра ФИО6, которая проживает и зарегистрирована по адресу: <адрес>. Ранее она была прописана по адресу: <адрес>, <адрес>. В конце ДД.ММ.ГГГГ и начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО6 по указанному адресу не проживала, а снимала квартиру на <адрес>. ФИО6 никогда никакой предпринимательской и коммерческой деятельностью не занималась. Свидетель №4 был у нее дома неоднократно. От ФИО6 он узнал, что она была оформлена как директор в ООО «<данные изъяты>», но фактической никакой деятельности в организации она не вела. ФИО6 рассказала, что номинальным директором организации ее оформил мужчина по имени Рауль, полные данные указанного лица ни Свидетель №4, ни ей не известны;

- показания свидетеля Свидетель №5, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 148-151), согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ года она работала в сауне администратором, помещение было расположено по адресу: <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года в сауне отдыхал мужчина по имени Илья и предложил подзаработать, объяснив, что на её имя необходимо будет оформить организацию, а также оформить ее как директора указанной организации, за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей. Он пояснил, что никакой предпринимательской деятельности вести не надо будет, что она будет просто числиться как номинальный директор. На что она согласилась. На тот момент она арендовала квартиру по адресу: <адрес>. Через неделю к ней приехал ФИО5, которому она передала свой паспорт. Ездила ли она с ним оформлять электронно-цифровую подпись, она не помнит. Пакет учредительных документов, необходимый для регистрации ООО «<данные изъяты>», а также для регистрации ее как директора и учредителя изготавливал ФИО5. Она подписывала документы. В январе они с ним поехали к нотариусу на <адрес>, где она подписывала какие-то документы, которые затем передала Илье. После оформления ее как директора и учредителя ООО «<данные изъяты>» ФИО5 ей заплатил 15 000 руб.

Данные доказательства согласуются с нижеприведенными доказательствами, которыми также объективно устанавливается причастность к преступлению ФИО6:

- рапортом об обнаружении признаков преступления за №пр-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены сведения о регистрации в качестве номинального директора ООО ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО6 (том 1 л.д. 6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение по адресу юридической регистрации ООО «<данные изъяты>»: <адрес>, пом. 48, в ходе которого какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, не обнаружены (том 1 л.д. 111-116);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение по адресу: <адрес>, куда обратилась ФИО6 с целью оформления документов в отношении ООО «<данные изъяты>» (том 1 л.д. 117-123);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение по адресу: <адрес>, в ходе которого какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) не обнаружены (том 1 л.д. 104-110);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено помещение по адресу: <адрес>, куда были направлены документы для регистрации сведений о возложении полномочий директора и учредителя ООО «<данные изъяты>» на ФИО6 (том 1 л.д. 124-128);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ОГРН №, среди документов которого также имеются документы о принятии соучредителя ФИО6 и назначении ее директором общества (том 1 л.д. 129-141), которые признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к уголовному делу (том 1 л.д. 142);

Кроме приведенных доказательств, вина ФИО6 подтвреждается подтверждается ее явкой с повинной, а также иными документами:

- протоколом явки с повинной ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, ФИО6 сообщила о совершенном ею преступлении, свою причастность в совершенном преступлении она признала в полном объеме и искренне раскаялась в содеянном (том 1 л.д. 103);

- копией протокола допроса свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, данных ею в рамках уголовного дела №, согласно которому при допросе она показала, что согласно которым она показала, что является нотариусом нотариального округа <адрес>. В ее должностные обязанности входит: совершение нотариальных действий, консультирование физических и юридических лиц. Нотариальная контора, в которой Свидетель №2 осуществляет свою трудовую деятельность, расположена по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору обратилась Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая являлась на тот момент единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», ОГРН №, адрес юридического лица: <адрес>, <адрес>, помещение 48. Свидетель №5 при посещении нотариуса нотариального округа <адрес>, приняла следующие решения: о принятии заявления гр. ФИО6 о входе в состав учредительного общества; об увеличении уставного капитала до 110 000 за счет внесения денежных средств ФИО6, принимаемой в общество; о распределении долей после входа в общество ФИО6: ФИО2 – 100000 руб. (90,91% доля), ФИО6 – 10000 руб. (9,09%); об утверждении устава общества в новой редакции; о снятии полномочий директора общества с Свидетель №5; о назначении на должность директора общества ФИО6; о регистрации изменений в налоговых органах в установленном законом порядке. В нотариальной конторе было составлено свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица. ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору обратилась ФИО6 с целью свидетельствования подписи ФИО6, личность ФИО6 была установлена на форме Р13014 о назначении ее директором ООО «<данные изъяты>», ею были предоставлены: личный паспорт, устав общества, документ о назначении ее директором в данном обществе, решение единственного участника Свидетель №5 После проверки правоспособности юридического лица ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 была засвидетельствована подлинность подписи ФИО6. В вышеуказанном заявлении, внесена соответствующая запись в реестре регистрации нотариальных действий за №. Более к Свидетель №2 ФИО6 не обращалась (том 1 л.д. 19-22).

Приведенные доказательства, в том числе оглашенные показания свидетелей, данные ими в ходе следствия добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, вследствие чего являются допустимыми и признаны судом достоверными. Кроме того, они, согласуясь между собой, образуют целостную картину произошедшего, и в своей совокупности полностью и неопровержимо свидетельствуют о виновности подсудимой в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, в связи с чем суд совокупность данных доказательств признает достаточной для постановления приговора.

Судом на основе достоверных и достаточных доказательств установлено, что ФИО6, не имея намерений управлять ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя в преступном сговоре с неустановленным лицом, предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимой ФИО6 по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Психическая полноценность подсудимой у суда сомнений не вызывает. ФИО6 на учете у врача – психиатра и врача – нарколога не состояла и не состоит. В судебном заседании вела себя спокойно, адекватно обстановке, четко и последовательно придерживалась избранной ею линии защиты. С учетом изложенного, и с учетом материалов дела, касающихся личности ФИО6, суд считает необходимым признать её вменяемой и подлежащей уголовной ответственности и наказанию за совершенное ею преступление.

Подсудимая ФИО6 совершила преступление средней тяжести.

Оснований для прекращения дела, в том числе с применением ст. 76.2 УК РФ, не имеется, так как наказание подсудимой необходимо в целях её исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО6 преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления.

При назначении наказания следует учесть характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО6 в быту характеризуется положительно, на диспансерном учете у психиатра и нарколога в настоящее время не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении подсудимой суд признает: наличие явки с повинной; полное признание вины; активное содействие раскрытию и расследованию преступления, путем дачи самоизобличающих показаний; совершение преступления впервые; состояние здоровья; тяжелое материальное положение на момент совершения преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

При назначении наказания следует применить положения ст. 62 ч.1 УК РФ.

Оснований для применения ст. 73 УК РФ не имеется.

В то же время, совокупность вышеприведенных смягчающих обстоятельств, суд признает исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст. 64 УК РФ.

С учетом вышеизложенных обстоятельств суд считает в отношении подсудимой ФИО6 возможным ограничиться наказанием в виде штрафа. Размер штрафа судом определяется с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой, которая трудоспособна, на иждивении детей не имеет, каких-либо заболеваний, которые исключают ей возможность получения заработной платы или иного дохода – не имеет, в связи с чем считает необходимым назначить штраф, с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 руб.

Гражданского иска не заявлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 81, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в доход государства в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Разъяснить осужденной, что в соответствии с ч.5 ст.46 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Реквизиты для уплаты назначенного судебного штрафа: УФК по <адрес> (Следственное управление Следственного комитета РФ по РБ, л/с №), ИНН №, КПП №, ЕКС 40№, казначейский счет 03№, Банк получателя: отделение НБ Республики Башкортостан//УФК по <адрес>, БИК банка №, ОКТМО №, ОКПО №, Код дохода № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу»; назначение платежа: «Перечисление в доход бюджета денежных средств согласно решению суда по уголовному делу № от ФИО7.».

Меру пресечения в отношении ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, указанные в п. 8 справке по уголовному делу, являющейся приложением к обвинительному заключению: документы хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (в том числе путём использования систем видеоконференцсвязи).

Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий Ф.Ф. Каримов