Приговор № 01-0370/2025 от 8 сентября 2025 г. по делу № 01-0370/2025

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

адрес 09 сентября 2025 года

Таганский районный суд адрес в составе

председательствующего судьи фио,

с участием

государственного обвинителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте фио,

подсудимой фио,

защитника - адвоката фио, представившего удостоверение и ордер,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

фио (до брака фио) фио,

паспортные данные фио, гражданина РФ, с высшим образованием, замужней, детей не имеющей, работающей менеджером в ООО «БВБ-Альянс», зарегистрированной по адресу: фио, адрес, проживающей по адресу: адрес, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении 2-х преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

фио (ранее фио) А.В. совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.09.2022, к фио (ранее фио) А.В., состоящей на должности генерального директора ООО «СоюзПромПак» (ИНН <***>), согласно Протокола № 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года, в обязанности которой, согласно Уставу ООО «СоюзПромПак», утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «СоюзПромПак» от 16 июня 2014 года, входит без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, но при этом фактически не осуществлявшей управление финансово-хозяйственной деятельностью названой организации, обратился фио, не являющийся учредителем ООО «СоюзПромПак», который предложил фио (ранее фио) А.В. внести изменения в части дистанционного обслуживания банковского счет№ <***> в юридическое дело корпоративного клиента в ПАО «Сбербанк России», за денежное вознаграждение и предоставив сведения об абонентском номере телефона телефон, который ею заведомо не использовался и с помощью которого был получен доступ к электронным средствам платежей (логин и пароль), позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств со счетов ООО «СоюзПромПак», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания для безналичных расчетов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, и их сбыта фио и неустановленным лицам, не имеющим полномочий на составление, удостоверение, передачу распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, фио (ранее фио) А.В., состоящая на должности генерального директора на основании Протокола № 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года, умышленно и из корыстных побуждений заведомо зная, что после внесения изменений в юридическое дело корпоративного клиента в ПАО «Сбербанк России» и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «СоюзПромПак» в лице фио (ранее фио) А.В., переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использование информационно-коммуникационных технологий, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.09.2022, обратилась в офис ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, где собственноручно подписала и подала заявление об изменении абонентского номера телефона (<***>), который ею заведомо не использовался.

После чего, уполномоченным работником офиса ПАО «Сбербанк России» была осуществлена идентификация и проверка полномочий фио (ранее фио) А.В. как лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом от имени генерального директора ООО «СоюзПромПак».

В тот же день, на основании подписанных и предоставленных фио (ранее фио) А.В. документов в офис ПАО «Сбербанк России», после проведенной работником банка идентификации и проверки полномочий фио (ранее фио) А.В. как генерального директора ООО «СоюзПромПак», были внесены изменения в части замены абонентского номера телефона телефон, согласно которому будет предоставлен доступ к электронным средствам платежей (логин и пароль), позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств со счетов ООО «СоюзПромПак», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания для безналичных расчетов, согласно которому банк предоставил услуги ООО «СоюзПромПак» по приему от него электронных платежей документов и осуществлению платежных операции по банковскому счету от имени директора ООО «СоюзПромПак» в лице фио (ранее фио) А.В. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Получив, 22.09.2022 от уполномоченного работника банка копию заявления об изменении абонентского номера и присоединении его к договору комплексного обслуживания с одновременным заключением соглашения о дистанционном обслуживании с использованием абонентского номера <***>, не принадлежащего ей, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени осуществлять переводы денежных средств с банковского (расчетного) счета ООО «СоюзПромПак» № <***>, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в тот же день, находясь в неустановленном месте, передала фио и неустановленным лицам за денежное вознаграждение документы на открытый банковский (расчетный) счет № <***>, содержащие сведения об абонентском номере <***>, не принадлежащим ей, предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания указанного банковского (расчетного) счета ПАО «Сбербанк России» в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Так, в неустановленное время, 22.09.2022, фио (ранее фио) А.В., находясь на должности генерального директора ООО «СоюзПромПак», но фактически не осуществлявшей свои полномочия, в офисе ПАО «Сбербанк России» внесла изменения систему в дистанционного обслуживания банковского счета № <***> в юридическое дело корпоративного клиента в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: адрес, храня при себе, сбыла их неустановленному лицу неуполномоченному осуществлять от имени ООО «СоюзПромПак» составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот с расчетного счета № <***> ООО «СоюзПромПак» денежных средств по дебету счета 10803547, 80, по кредиту счета - 10798553,68.

Она же (фио (ранее фио) А.В.) совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, к фио (ранее фио) А.В., состоящей на должности генерального директора ООО «СоюзПромПак» (ИНН <***>), согласно Протокола № 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года, в обязанности которой, согласно Уставу ООО «СоюзПромПак», утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «СоюзПромПак» от 16 июня 2014 года, входит без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, но при этом фактически не осуществлявшей управление финансово-хозяйственной деятельностью названой организации, неустановленное следствием время, но не позднее 23.06.2022, обратился фио, не являющийся учредителем ООО «СоюзПромПак», который предложил ей, внести изменения в части дистанционного обслуживания банковского счета № <***> в юридическое дело корпоративного клиента в Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», предоставив сведения об абонентском номере телефона<***>, который ею заведомо не использовался и с помощью которого был получен доступ к электронным средствам платежей (логин и пароль), позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств со счетов ООО «СоюзПромПак», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания для безналичных расчетов.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, и их сбыта фио и неустановленным лицам, не имеющим полномочий на составление, удостоверение, передачу распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, фио (ранее фио) А.В., состоящая на должности генерального директора на основании Протокола № 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года, умышленно и из корыстных побуждений заведомо зная, что после внесения изменений в юридическое дело корпоративного клиента в Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» и предоставления фио и неустановленным лицам, электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использование информационно-коммуникационных технологий, в 17 часов 43 минуты 23.06.2022 посредствам дистанционного банковского обслуживания Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» произвела смену абонентского номера с +7(905) 542-06-66, принадлежащий ей на абонентский номер <***>, который ею заведомо не использовался. Таким образом, уполномоченным работником Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» посредствам дистанционного банковского обслуживания, была осуществлена идентификация и проверка полномочий фио (ранее фио) А.В. как лица, имеющего право на заключение договора и распоряжение счетом от имени генерального директора ООО «СоюзПромПак».

В тот же день, после проведенной работником банка идентификации и проверки полномочий фио (ранее фио) А.В. как генерального директора ООО «СоюзПромПак», действующей на основании Протокола № 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года и Устава ООО «СоюзПромПак», утвержденного Решением № 1 единственного учредителя ООО «СоюзПромПак» от 16 июня 2014 года, были внесены изменения в части замены абонентского номера телефона телефон, согласно которому будет предоставлен доступ к электронным средствам платежей (логин и пароль), позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств со счетов ООО «СоюзПромПак», с использованием системы дистанционного банковского обслуживания для безналичных расчетов, согласно которому банк предоставил услуги ООО «СоюзПромПак» по приему от него электронных платежей документов и осуществлению платежных операции по банковскому счету от имени генерального директора ООО «СоюзПромПак» в лице фио (ранее фио) А.В., посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заключив, 23.06.2022 соглашение о дистанционном обслуживании с использованием абонентского номера <***>, не принадлежащего ей, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы Российской Федерации, заведомо зная, что после предоставления фио и неустановленным лицам электронных средств платежа последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «СоюзПромПак» в лице фио (ранее фио) А.В., осуществлять переводы денежных средств с банковского (расчетного) счета ООО «СоюзПромПак» № <***>, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в тот же день, находясь в неустановленном месте, передала фио и неустановленным лицам, за денежное вознаграждение, за осуществление обязанностей генерального директора ООО «СоюзПромПак» и фактически их не осуществляя, документы на открытый банковский (расчетный) счет № <***>, содержащие сведения об абонентском номере <***>, не принадлежащим ей, предназначенные для осуществления дистанционного банковского обслуживания указанного банковского (расчетного) счета в Филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применения форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Так, в 17 часов 43 минуты 23.06.2022, фио (ранее фио) А.В., находясь на должности генерального директора ООО «СоюзПромПак», но фактически не осуществлявшей свои полномочия, посредством дистанционного банковского обслуживания Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» внесла изменения систему в дистанционного обслуживания банковского счета № <***> в юридическое дело корпоративного клиента Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу: адрес, сбыла их фио фио и неустановленным лицам, неуполномоченным осуществлять от имени ООО «СоюзПромПак» составление, удостоверение, передачу, распоряжение в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот с расчетного счета № <***> ООО «СоюзПромПак» денежных средств в общей сумме сумма.

Подсудимая фио (ранее фио) А.В. свою вину в совершении описанных выше преступлений признала полностью; по существу предъявленных обвинений показала, что познакомилась с молодым человеком, которые предложил ей работу, приехала на собеседование, где познакомилась с фио и фио, которые предложили ей должность генерального директора ООО «СоюзПромПак», на что она сообщила, что не имеет опыта подобной работы, после чего ей сообщили, что необходимо будет находиться в офисе 5 дней в неделю, а также найти работников, они договорились о размере заработной платы в сумме сумма, она согласилась занять должность генерального директора. Через некоторое время по указанию фио с комплектом документов поехала в налоговую инспекцию и Сбербанк сменила генерального директора, в банке указала номер своего телефона. Впоследствии фио дал ей указание сменить номер телефона на другой, принадлежащий ему, что она и сделала. Далее фио дал ей указание открыть расчетный счет организации в Точка Банке, что она и сделала, а через некоторое время по указанию фио она в приложении сменила номер телефона на другой, принадлежащий фио. Фактически никакой деятельности на должности генерального директора она не осуществляла. В конце сентября она сообщила фио о том, что хочет уволиться, поскольку заработную плату ей не платят, однако он ей сказал, что собирается продавать фирму, при этом покупатель требует, чтобы учредителем и генеральным директором было одно лицо, с чем она согласилась и стала учредителем. В содеянном она раскаивается, очень сожалеет о произошедшем.

Помимо указанных показаний фио (ранее фио) А.В., ее вина в совершении описанных выше преступлений подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, которые были исследованы в судебном заседании:

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что в 2015-2016 года он являлся генеральным директором и главным бухгалтером, в одном лице, фирмы ООО «ЭкоХаус». В тот период ему потребовался человек, который бы оказывал бы услуги по ведению бухгалтерской документации. Через своих знакомых он познакомился с фио, который дал ему контакт женщины, которую звали Алина, с которой он по итогу подписал договор об оказании ему услуг по ведению бухгалтерии в ООО «ЭкоХаус». После этого, примерно до 2020 года, до пандемии, связанной с Covid-19, он с фио почти не общался и не пересекался. В тот период у его двоюродной сестры фио была фирма ООО «СоюзПромПак», которую она открыла в 2014 году и в которой являлась генеральным директором. В том же году в феврале 2020 года в состав учредителей ООО «СоюзПромПак» вошел фио и фио, который также сразу стал генеральным директором. С данными людьми он был знаком, а также работал вместе с ними, предоставляя им клиентов для продажи медицинских масок и санитайзеров. Суть торговли заключалась в покупке данных товаров у одних людей, покупал он их на свое ИП «ФИО1.» по наименьшей цене и дальнейшей перепродажи уже по завышенной цене в ООО «СоюзПромПак», сотрудники которой дальше продавали данные товары другим людям, часть из которых предоставлял он. Как раз с первоначальной покупкой масок и санитайзеров ему помог фио, который дал ему контакт человека, который продавал данные товары. В конце 2020 года фио вышел из состава учредителей ООО «СоюзПромПак». В дальнейшем, они с фио иногда встречались, общались на различные темы, но никакой совместной деятельностью не занимались. В конце 2020 года – начале 2021 года у него начались проблемы с принадлежащей ему фирмой ООО «ТД Техторг». О данных проблемах узнал фио и почти в течении полугода они с ним тесно общались. Он предлагал ему различные варианты решения проблемы с принадлежащей ему фирмой, а также просто пытался как-то помочь. У него были выходы на собственников помещения, расположенного на ж/д станции адрес, в связи с чем, примерно в середине апреля 2021 года они с фио решили открыть свое кафе – бургерную. Примерно в конце 2021 года – начале 2022 года, когда все движения связанные с пандемией утихли, его сестра фио обратилась ко нему и сказала, что в связи с этими событиями и отсутствием прибыли, она и фио хотят выйти из числа учредителей ООО «СоюзПромПак» и больше не иметь к данной фирме никакого отношения. Он на тот момент знал, что фио имел интерес в приобретении данной фирмы для каких-то своих целей, например, проводить какие-либо сделки через данную фирму. На себя оформлять данную фирму фио не хотел, в связи с какими-то финансовыми обременениями из-за долгов и он попросил его найти человека, на которого можно было оформить данную фирму. Данный человек должен был официально оформить на себя ООО «СоюзПромПак», но фактическое руководство должен был осуществлять фио Далее, его общий знакомый по имени Кирилл посоветовал ему в качестве лица, на которое можно было переоформить ООО «СоюзПромПак» девушку фио, которая сама искала подработку. В марте 2022 года она совместно с фио в ресторане «Гамбринус», расположенном у метро адрес адрес встретились впервые с фио, с целью собеседования. На данной встрече с фио общался фио, на тему трудоустройства и оформления на себя ООО «СоюзПромПак». Он на данной встрече присутствовал как «связующее звено» между фио и фио По итогу встречи, кандидатура фио устроила фио Примерно через месяц между фио и фио снова состоялась встреча, для оформления документов о назначении последней на должность генерального директора ООО «СоюзПромПак», на которой он просто присутствовал. Далее, в взаимоотношениях между фио и фио он не участвовал, но от фио ему стало известно, что в июне 2022 года они совместно с фио ездили на встречу с руководством ООО «Победит Транс», на которой заключили какой-то договор экспедиции. С самой фио он не общался, один раз передал документы на подпись. Также, фио ФИО2 за ее работу платил заработную плату. Что касается внесения изменений в расчетные счета, то это делала фио Он является генеральным директором ООО «Тех-Торг» у него есть свой менеджер в ФК «Открытие» (точка банка) и большой опыт работы в данной области. Он попросил менеджера Любовь помочь фио, так как его об этом попросил фио;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с августа 2013 года она работает в ПАО «Сбербанк России», в должности старшего менеджера по обслуживанию, работает с июня 2023 года, ранее состояла на аналогичной должности, но на декретной ставке. С 2020 года работает в должностном офисе №9038/01731. 22 сентября 2022 года в №9038/01731 обратился клиент фио, которая по талону (электронная очередь) попала для обслуживания к ней. Проверив паспорт, она идентифицировала клиента и убедилась, что к ней обратилась именно фио Клиент сообщила, что фио необходимо от имени генерального директора ООО «СоюзПромПак», которым она является, сменить абонентский номер для учетной записи в системе дистанционного банковского обслуживания. Она, посредствам автоматизированных систем банка сделала запрос в ИФНС России о сведениях о юридическом лице и его генеральном директоре, с целью проверки полномочий фио Убедившись, в наличии у фио полномочий, она, используя программное обеспечение банка, сформулировала заявление о внесении изменений в юридическое дело ООО «СоюзПромПак», с учетом предоставленного клиентом логина и абонентского номера, который хочет использовать для подтверждения операций в системе дистанционного банковского обслуживания. Далее, она распечатала;

- показаниями свидетеля фио, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, о том, что с ноября 2018 года по декабрь 2023 года, она работала в МИФС № 46 по адрес в должности старшего государственного налогового инспектора. 20.03.2022 ей на рассмотрение поступило заявление о внесении изменений в регистрационное дело ООО «СоюзПромПак», в части прекращения полномочий руководителя юридического лица фио и возложения полномочий руководителя юридического лица на фио Данное заявление было подписано фио и электронной подписью нотариуса, то есть подпись фио была заверена нотариусом. По результатам рассмотрения данного заявления она приняла положительное решения и внесла соответствующие изменения в регистрационное дело ООО «СоюзПромПак»;

- протоколом выемки от 20.03.2024, которым зафиксирован факт изъятия в ИФНС России № 22 по адрес, расположенной по адресу: адрес, оригиналов регистрационного дела, налоговой и бухгалтерской отчетности ООО «СоюзПромПак»;

- протоколом осмотра от 25.03.2024, согласно которому 12.03.2022 фио внесла изменения в регистрационное дело, в части обозначения себя генеральным директором ООО «СоюзПромПак»;

- протоколом выемки от 21.03.2024, которым зафиксирован факт изъятия в подразделении ПАО «Сбербанк России» оригиналов юридического дела корпоративного клиента ООО «СоюзПромПак»;

- протоколом осмотра от 25.03.2024, согласно которому осмотрено юридическое дело корпоративного клиента банка «Сбербанка России» совместно с CD-диском, которые содержат сведения о внесении изменений от 22.09.2022 в юридическое дело корпоративного клиента, где изменения вносятся по расчетному счету № <***>, в части изменения абонентского номера <***>, также в юридическом деле содержаться сведения о выдаче нового пароля в связи утратой (блокировкой), где указан логин «cherav9200», выписку по данному расчетному счету и информацию об IP-адресах устройств, с которых осуществлялось дистанционное управление указанным счетом;

- протоколом осмотра от 29.02.2024, согласно которому осмотрена выписка по операциям на расчетном счету № <***> ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «СоюзПромПак», согласно которому установлены суммы перечисления денежных средств фиоВ;.

- протоколом осмотра от 25.03.2024, согласно которому осмотрена выписка по операциям на расчетном счету № <***> ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «СоюзПромПак», согласно которому сумма по дебету счета за период, составила 10803547, 80. Сумма по кредиту счета за период, составила 10798553,68;

- протоколом выемки от 25.03.2024, которым зафиксирован факт изъятия в подразделении Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» оригиналов юридического дела корпоративного клиента ООО «СоюзПромПак»;

- протоколом осмотра от 25.03.2024, согласно которому осмотрено юридическое дело корпоративного клиента банка Филиала Точка ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», которое содержит сведения о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, в части изменения генерального директора ООО «СоюзПромПак» на фио, также, в юридическом деле имеется выписка по данному расчетному счету и информация об IP-адресах устройств, с которых осуществлялось дистанционное управление указанным счетом;

- протоколом осмотра от 26.03.2024, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету № <***>, принадлежащего ООО «СоюзПромПак» за период от 23.06.2022 по 22.09.2022, в ходе которого установлено, что изменения вносились в части замены номера телефона с +79055420666 на +79851626604 от 23.06.2022 в 17 часов 43 минуты. Также, согласно произведенным расчетам банка, с 23.06.2022 по 22.09.2022 по расчетному счету № <***> обороты за указанный период составили сумма;

- протоколом осмотра от 25.03.2024, согласно которому осмотрены копии Устава Общества ограниченной ответственностью «СоюзПромПак» с приложением протокола 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года на одиннадцати страницах, в котором имеется информация назначении на должность генерального директора ООО «СоюзПромПак» фио и о правах генерального директора, предусмотренных Уставом ООО «СоюзПромПак»;

- протоколом осмотра от 29.02.2024, согласно которому осмотрена выписка по операциям на расчетном счету № <***> ПАО «Сбербанк России», принадлежащего ООО «СоюзПромПак», согласно которому установлены суммы перечисления денежных средств фио;

- протоколом осмотра от 25.03.2024, согласно которому осмотрены копии Устава Общества ограниченной ответственностью «СоюзПромПак» с приложением протокола 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года на одиннадцати страницах, в котором имеется информация назначении на должность генерального директора ООО «СоюзПромПак» фио и о правах генерального директора, предусмотренных Уставом ООО «СоюзПромПак»;

- выпиской по операциям на расчетном счете № <***> за период с 22.09.2022 по 27.10.2023 из ПАО «Сбербанк России»;

- копией Устава Общества ограниченной ответственностью «СоюзПромПак» с приложением протокола 1/3 внеочередного общего собрания участников от 17 марта 2022 года на одиннадцати страницах;

- выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № <***>, принадлежащего ООО «СоюзПромПак» за период от 23.06.2022 по 22.09.2022.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при сборе и закреплении доказательств судом в ходе судебного следствия не установлено.

Оценивая приведенные доказательства, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, а совокупность доказательств - считает достаточной для вывода о виновности фио (ранее фио) А.В. в совершении описанных выше преступлений.

Все доказательства получены в установленном законом порядке в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Суд не усматривает нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе и нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора. Также суд не усматривает нарушений прав подсудимой фио (ранее фио) А.В., предусмотренных ст. 51 Конституции РФ и уголовно-процессуальным законодательством в ходе предварительного расследования.

Оценивая вышеизложенные показания свидетелей, суд им доверяет, поскольку они логичны и последовательны, каких-либо существенных противоречий суд в них не усматривает, а кроме этого они согласуются между собой и с иными собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями фио (ранее фио) А.В.

Каких-либо оснований для оговора фио (ранее фио) А.В. свидетелями, либо их личной заинтересованности в привлечении фио (ранее фио) А.В. к уголовной ответственности, как и оснований для самооговора фио (ранее фио) А.В., судом в ходе судебного разбирательства не установлено.

Находя вышеизложенное обвинение доказанным, суд квалифицирует действия фио (ранее фио) А.В. по

- ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку она при описанных в приговоре обстоятельствах, совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- ч.1 ст.187 УК РФ, поскольку она при описанных в приговоре обстоятельствах, совершила неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимой наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности ею содеянного, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

фио (ранее фио) А.В. на учетах в ПНД, НД не состоит; ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности; по месту жительства характеризуется формально, как лицо, на которое жалоб не поступало; трудоустроена.

Обстоятельствами, смягчающими фио (ранее фио) А.В. наказание суд признает на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, на что имеется ссылка в обвинительном заключении; на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном; оказание материальной помощи близким родственникам, состояние здоровья ее, а также членов ее семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая данные о личности подсудимой фио (ранее фио) А.В., наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, фактические обстоятельства и общественную опасность ею содеянного, суд приходит к выводу о необходимости назначения ей наказания в виде лишения свободы, при определении размере которого учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, с учетом данных о личности подсудимой, ее имущественного положения.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, учитывая тяжесть совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, отсутствие каких-либо обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

Кроме того, принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющие на степень их общественной опасности, суд не находит оснований и для изменения в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкие.

Окончательное наказание фио (ранее фио) А.В. надлежит назначить по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, суд полагает возможным исправление фио (ранее фио) А.В. без реального отбывания наказания, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, ее поведение после совершения преступлений. В связи с этим суд считает возможным в отношении фио (ранее фио) А.В. применить ст. 73 УК РФ и назначенное ей наказание в виде лишения свободы считать условным. При этом суд устанавливает испытательный срок, в течение которого фио (ранее фио) А.В. своим поведением должна доказать исправление, а также, с учетом возраста, трудоспособности и состояния здоровья подсудимой, возлагает на нее исполнение определенных обязанностей в порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ. При определении испытательного срока, суд с учетом Определения Конституционного Суда РФ от 28.09.2023 N 2663-О, также учитывает в числе прочего, поведение фио (ранее фио) А.В. во время условного осуждения по первоначальному приговору, в частности ее отношение к исполнению возложенных на нее в связи с таким осуждением обязанностей.

Также суд считает необходимым разрешить судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать фио виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание за каждое преступления в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить фио наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание считать условным с испытательным сроком в течение 9 (девяти) месяцев. Возложить на осужденную фио исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; в течение испытательного срока периодически являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в установленные данным органом сроки.

Разъяснить осужденной фио, что условное осуждение может быть отменено, в том числе в случае неисполнения возложенных на нее обязанностей.

Меру пресечения фио в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: предметы и документы, признанные таковыми, хранящиеся при материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу - оставить хранить при деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. При этом осужденная вправе в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора либо со дня вручения ей копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей ее интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в своей апелляционной жалобе либо направив в суд соответствующее ходатайство.

Председательствующий