Приговор № 1-639/2023 от 12 сентября 2023 г. по делу № 1-639/2023

Дело № 1- 639/2023

42RS0009-01-2023-007641-11

№ 12301320001000084


П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 13 сентября 2023 года

Центральный районный суд города Кемерово

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Меньщиковой А.Е.,

подсудимой ФИО1

защитника – адвоката Васильевой А.З.

при помощнике судьи Бачурихиной

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.**** года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, с образованием 9 классов, не замужем, работающей по найму, зарегистрированной по адресу: ... ..., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

в период с **.**.**** по **.**.****, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ... **.**.**** в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Невасофт» (далее по тексту ООО «Невасофт») ИНН ЛИЦО_41 ОГРН ЛИЦО_182, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт».

Так, ФИО1 действуя умышленно во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в ОО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г.Кемерово, ..., где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. уроженки ...а ..., серия ### ###, выдан **.**.**** ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого **.**.**** был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +ЛИЦО_121, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной банковской карты «Бизнес 24/7» ### без пин - конверта,

которые в последующем **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около ОО «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: г.Кемерово, ..., передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, 11.04.2022 в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в Операционный офис «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <...>, где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. уроженки ...а ..., ..., удостоверяющий ее личность, после чего подписала подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +ЛИЦО_122, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Альфа-Бизнес» ###... с ПИН-конвертом,

которые в последующем **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около Операционного офиса «Кемеровский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: г.Кемерово, ... передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, в неустановленное время, но не позднее **.**.**** неустановленное лицо, используя ссылку, поступившую на абонентский номер ###ЛИЦО_123, указанный ФИО1 при обращении в операционный офис АО «Альфа-Банк», подписало подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, на основании которого **.**.**** был открыт расчетный счет №40### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратилась в операционный офис «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г.Кемерово, ...В где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. уроженки ...а ..., серия ### ###, выдан **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в пгт. Яшкино, удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Невасофт», на основании которого **.**.**** были открыты расчетный счет ###, карточный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер +ЛИЦО_124### на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты ### ### ### без пин-конверта,

которые в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле операционного офиса «Кузбасский» филиала «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Кемерово, ...В, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в дополнительный офис «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., расположенный по адресу: г.Кемерово, ..., где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. уроженки ...а ..., серия ###, удостоверяющий её личность, после чего подписала: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской федерации порядке частной практикой, в публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания, заявление ### о выпуске бизнес – карты, карточка с образами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», на основании которых **.**.**** были открыты расчетный счет ###, карточный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер ###ЛИЦО_125, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты Mastercard Standart NON-Personalised ### без пин – конверта,

которые **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле дополнительного офиса «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ..., расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, не менее двух раз обратилась в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирский филиала ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: г.Кемерово, ... где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. уроженки ...а ..., ..., удостоверяющий её личность, после чего подписала заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на основании которого **.**.**** был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер ###ЛИЦО_126, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

который в последующем в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, действуя умышленно, находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в РОО «Кузбасский» филиала ### Банк «ВТБ» (ПАО) в ..., расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. уроженки ...а ..., ..., удостоверяющий её личность, после чего заполнила заявление о предоставлении услуг банка, заявление на выпуск Универсальной карты Банка ВТБ (ПАО), на основании которых **.**.**** были открыты расчетный счет ###, корпоративный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер ######, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Visa Business Instant Issue» ### с пин - конвертом,

который **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь около РОО «Кузбасский» филиала ### Банк «ВТБ» (ПАО) в ..., расположенном по адресу: г. Кемерово, ..., передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, в период времени с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь по адресу: г. Кемерово, ...А, при встрече с выездным менеджером АО КБ «Модульбанк», на основании поданной в неустановленное время, неустановленным лицом заявки на сайте АО КБ «Модульбанк», где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. серия ..., удостоверяющий её личность, после чего заполнила заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от **.**.****, соглашение об использовании простой электронной подписи от **.**.****, на основании которых **.**.**** был открыт расчетный счет ###, с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер ...ЛИЦО_127, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания,

который в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь по адресу: г. Кемерово, ...А, передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО1 продолжая свои преступные намерения, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», действуя умышленно, в период времени с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, обратилась в дополнительный офис «Кемеровский /42» ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: г. Кемерово, ... где предоставила сотруднику банка: правоустанавливающие документы ООО «Невасофт», паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, **.**.**** г.р. уроженки ...а ..., серия ..., удостоверяющий её личность, после чего заполнила Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит», Заявление об установлении кодового слова, заявление о порядке применения подписей, заявленных в карточке, согласно которым **.**.**** были открыты расчетные счета ###, ###, ### с предоставлением услуг на обслуживание по системе дистанционного банковского обслуживания для осуществления платежных операций по счетам при варианте защиты системы и подписания документов одноразовыми SMS-паролями, при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время получила от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде логина и пароля указав абонентский номер ###ЛИЦО_128, на который должны были поступать одноразовые sms-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средствам использования системы дистанционного банковского обслуживания.

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Master Card Business» ### с пин - конвертом,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ключа проверки электронной подписи 1### для подключения к системе дистанционного банковского обслуживания,

которые с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия дневное время, находясь возле ПАО «Банк Зенит», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., передала за денежное вознаграждение неустановленному лицу, позволив третьим лицам распоряжаться счетами ООО «Невасофт», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании были оглашены показания ФИО1, данные ее в качестве обвиняемой, на стадии предварительного расследования, из которых следует, что в сентябре 2021 года ее знакомая ФИО2, предложила ей заработать денежные средства, что именно ей необходимо делать, она не говорила. Уточняет, что Кристина проживала в ... г. Кемерово. Так как она не была трудоустроена, нуждалась в денежных средствах она согласилась. Затем черед две недели ФИО2 познакомила ее с ЛИЦО_8. ФИО2 пояснила, что та также оформила на свое имя юридическую фирму. ЛИЦО_8 объяснил, что есть возможность заработать легкие деньги, в сумме 10000 рублей в месяц. Для этого на ее имя необходимо открыть юридическую фирму. Уточняет, что ЛИЦО_8 не говорил о том, чем именно будет заниматься юридическая фирма. ЛИЦО_8 пояснил, что, ей не нужно ничего знать об обществе, так как она не будет вести в данном обществе какую-либо деятельность, либо осуществлять руководство. Далее они поехали в Центральный район г. Кемерово в какой-то офис, в районе ТЦ «Лапландия», по приезду в офис, она предоставила свои документы, ЛИЦО_8, который сказал, что тот сделает все сам, от нее никаких действий не требуется, только передать документы. Уточняет, что она передала документы с целью регистрации юридического лица на ее имя, где не потребуется ее участия и руководство данным Обществом. Она осознавала и понимала, что она будет номинальным руководителем, ее интересовало лишь получение денежного вознаграждения. В апреле 2022 года они совместно с ЛИЦО_8 поехали по адресу: г.Кемерово, ..., где она получила электронную цифровую подпись, которую она отдала ЛИЦО_8 возле указанного офиса. Уточнила, что она не знала, как называется общество, которое было на ее оформлено, также она не знала, чем оно занимается, так как ее это не интересовало. Уточнила, что к нотариусу она не обращалась, доверенностей не оформляла. Через несколько дней, ЛИЦО_8 заехал за ней, и они поехали в банковские учреждения. ЛИЦО_8 сказал, что необходимо заехать в банковские организации и забрать банковские карты. По просьбе ЛИЦО_8 в апреле 2022 она обращалась в разные финансовые учреждения с целью открытия банковских счетов на ООО «Невасофт», тогда за ней приезжал всегда ЛИЦО_8 и отвозил ее в банки, расположенные на территории Центрального района г. Кемерово. Уточняет, что в банки она всегда заходила одна, при этом ЛИЦО_8 оставался возле входа. Когда она приходила в банковские учреждения, ее встречали специалисты, у которых уже был готовый комплект документов, которые она подписывала. Сама она операций по банковским счетам ООО «Невасофт» не проводила, все электронные средства платежей, банковские карты и все документы, при выходе из банка она сразу передавал ЛИЦО_8, который ждал ее на улице. Дополнительно за открытие банковских счетов ЛИЦО_8 ей не оплачивал. При этом она указывала абонентские номера сим-карт, которые ранее передавал ЛИЦО_8. Таким образом, она открыла банковские счета в следующих банках: ПАО «Банк Зенит», АО «Альфа - банк», ПАО «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Уралсиб», АО Коммерческий банк «Модульбанк». После получения документов она передавал их ЛИЦО_8 возле банков. ЛИЦО_8, после открытия ней банковских счетов и выполнения всех требований заплатил около 15000 рублей. С ее участием произведен осмотр документов, где ей в ходе осмотра предъявлялись на обозрение досье по расчетным счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_42 открытые, в ПАО «Банк Зенит», АО «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «Уралсиб», ПАО «Модульбанк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», в которые она обращалась Исхода из выписки ЕГРИП в отношении ООО «Невасофт» (ИНН ЛИЦО_43) пояснила, что **.**.**** внесена запись о создании юридического лица ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_44, после регистрации ЛИЦО_8 сообщил, что ей необходимо открыть расчетные счета ООО «Невасофт», для какой цели ей нужно было открывать ООО «Невасофт» на свое имя, а затем открывать расчетные счета, она не спрашивала, так как ей это было не интересно, ее интересовало лишь получение вознаграждение. Никакого отношения к деятельности ООО «Невасофт» она не имела. Перед обращением в банк кроме документов ЛИЦО_8 ей сообщал номер телефона, этот номер телефон она должна был указывать при обращении в банк. В банк она заходила самостоятельно, а ЛИЦО_8 оставался ее ждать у входа в банк, что отвечать сотрудникам банка, ЛИЦО_8 ей всегда объяснял. В отделениях банка ей был выдан логин, все документы, которые она получил в банке, после выхода из отделения банка, она сразу передавала ЛИЦО_8. Совершать операции по открытым расчетным счетам она не собиралась никакого отношения к деятельности ООО «Невасофт» она не имела, вести финансово-хозяйственную деятельность она не намеревалась. Никаких документов по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Невасофт» и печатей у нее нет и никогда не было. О том, что у ЛИЦО_8 имеется доступ к расчетным счетам, а также находились банковские карты, и учредительные документы на имя ООО «Невасофт» она в налоговый орган не сообщала, хотя она понимала, что имея данные документы на руках, а также банковские карты, ЛИЦО_8 имеет доступ к расчетным счетам ООО «Невасофт». В банки она также не сообщала о том, что все документы по открытым счетам находятся у ЛИЦО_8. В совершенном преступлении раскаивается, вину признает полностью. Она осознает, что в банках все документы по открытым счетам на имя ООО «Невасофт» и электронные носители были оформлены на ее имя, и она не имела права передавать их кому-либо, все заявления и иные документы в Банках она подписывала лично, также она понимала, что открытые ей банковские счета могут быть использованы для перевода и другого оборота денежных средств иными лицами в своих целях. Уточняет, что когда она общалась с ЛИЦО_8 она использовала ###. Вину свою признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (том 2 л.д. 239-245).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимая полностью их подтвердила, пояснив, что в протоколах допроса указано все верно.

Виновность подсудимой в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ЛИЦО_23, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в должности начальника отдела продаж малого и среднего бизнеса ДО Кемеровский 42 она работает с июня 2018 года. В апреле 2022 в ДО Кемеровский 42 ПАО «Зенит» по адресу: г. Кемерово, ... в обратился директор ### ФИО1, с целью открытия расчетного счета. Для согласования был предоставлен пакет документов, который был загружен в банковскую программу. После согласования открытия счета клиент был приглашен в Банк для подписания необходимых документов, а именно: форма самосертификации для организаций в целях исполнения закона № 340-ФЗ; опросная анкета, согласно которой ООО «Невасофт», зарегистрированный по ... Согласие на обработку персональных данных; Карточка с образцами подписи и печати; заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, Заявление об установлении Кодового слова; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов, согласно которому ООО «Невасофт», ИНН ###, просит открыть расчетный счет ### в рублях РФ, обслуживаемый в рамках пакета услуг: «Бизнес», а также предоставить корпоративную карту. Также на основании заявления **.**.**** ООО «Невасофт» были открыты расчетные счета ###, 40###, предоставлен доступ к системе ДБО - «Зенит Бизнес» с вариантом защиты в виде одноразовых смс-паролей, телефон для отправки SMS-сообщений: +ЛИЦО_129-615-16-14. (т.2 л.д. 151-154).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_7, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что она работает в должности ведущий клиентский менеджер по обслуживанию юридических лиц ОО Кемеровский Сибирского филиала ПАО «Росбанк». В операционном офисе имеется направление по операционному обслуживанию юридических лиц, оформление зарплатных договоров, договоров эквайринга, выдача бизнес-карт для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для открытия расчетного счета юридического лица необходимо обратиться в банк лично руководителю организации, который при ней должен обязательно иметь паспорт, а также учредительные документы, подтверждающие его полномочия в организации и печать. Открытие расчетного счета организации проводится только в присутствии руководителя организации. При открытии расчетного счета клиент автоматически подключается к системе «Росбанк малый бизнес» для дистанционного управления денежными средствами, находящимися на счете, в этой системе можно работать, как через мобильное приложение, так и через стационарный компьютер. Для доступа к системе «Росбанк малый бизнес» клиент использует номер телефона и адрес электронной почты, указанные в заявлении на открытие счета. При подключении «Росбанк малый бизнес» на электронную почту поступает логин, а на номер телефона смс с временным паролем, который при первом входе в систему руководитель организации меняет на свой. Перед подписанием пакета документов для открытия счета, руководителю организации в обязательном порядке разъясняется порядок пользования электронными средствами платежа, о том, что данные от дистанционной системы «Росбанк малый бизнес» нельзя передавать третьим лицам, и владелец несет персональную ответственность за его сохранность. Также клиенту задаются вопросы, о том, какой вид деятельности будет осуществлять, с кем будет работать, чтобы понять владеет ли тот информацией о его организации, также уточняется какие операции планирует проводить по счету с целью подобрать пакет услуг, который ему подойдет, так как каждый пакет услуг имеет свою определенную ежемесячную плату по обслуживанию счета. При открытии расчетного счета, если клиент не владеет некоторой информацией по организации, учредителем и руководителем которой является, не может ответить на вопросы по виду деятельности организации, либо не знает юридический адрес, то данному клиенту отказывают в открытии расчетного счета. Относительно досье по расчетному счету ### ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_45, предъявленного ей на обозрение, поясняет, что в их банке был открыт один расчетный — счет ###. На открытие расчетного счета **.**.**** в их банк, расположенный по адресу: г. Кемерово, ... обратилась лично директор ООО «Невасофт» ФИО1 предъявив паспорт гражданина РФ. ФИО1 собственноручно в присутствии сотрудника банка подписала, заполненные с её слов: согласие на обработку персональных данных, заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк, вопросник для клиентов юридических лиц, форма самосертификации, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление об определении сочетания подписей. После получения от клиента всех документов, те были направлены в службу безопасности банка. Решение пришло положительное. В заявлении ФИО1 поставила отметку о том, что хочет, чтобы ей подключили систему «Росбанк Малый бизнес», которая позволяет дистанционно распоряжаться счетом на номер телефона +ЛИЦО_130, на этот номер приходит смс информирование для подтверждения входа в систему и совершении операций по расчетному счету. По правилам и условиям предоставления и обслуживания Системы «Росбанк Малый бизнес», которые разъясняются клиенту устно, тот не вправе сообщать другим лицам логин и пароль для входа в систему, передавать его для использования другим работникам организации. Из содержания юридического дела ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_46, что ФИО1 никому кроме себя не доверяла распоряжение расчетным счетом и был уведомлен о правилах безопасности пользования Системы «Росбанк Малый бизнес». При заполнении документов на открытии расчетного счета на ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_47, ФИО1 лично были заполнены заявления на выпуск банковской карты «Карта РКО». К расчетному счету 40### была выпущена дебетовая банковская карта ###, держателем карты являлась ФИО1 Дополняет, что заявка на открытие расчетного счета поступила от агента ООО «Актуальный бизнес» (т.2 л.д. 155-158).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_6, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что он работает в ДО «Кузбасский» ПАО Банк «ФК Открытие» с мая 2021 г. В его обязанности входит расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к клиентскому менеджеру, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта директора, решении о создании юр. лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. После получения документов от клиента, его данные заносятся в специализированную программу для дальнейшей проверки. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. По предоставленным ему на обозрения документам, по факту открытия расчетного счета ООО «Невасофт», ### поясняет, что **.**.**** в операционный офис ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Кемерово, ...В обратилась ФИО1 При обращении в банк по общему порядку ею был предоставлен паспорт гражданина РФ, выписка из ЕГРИИ (выгружается сотрудником банка с сайта ФНС России). После проверки предоставленных документов, директору ФИО1 был открыт расчетный счет ###, и специальный карточный счет ###, на основании следующих заполненных документов: заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где директор ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_48 ФИО1 просила открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществляя обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес», а также осуществлять ДБО с использованием системы «Бизнес Портал», посредством единоличной электронной подписи, подтверждение которой должно осуществляться через одноразовые СМС - пароли на номер телефона: ### (указанный ФИО1, а также указана электронная почта .... После подписания документов на открытие расчетного счета, директору ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_49 ФИО1 была выдана корпоративная карта моментальной выдачи Visa Business Instant Issue 4290-###. После открытия расчетного счета, клиенту на номер сотового телефона ЛИЦО_132, который указала в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, приходит СМС с логином и временным паролем (транспортный) для выполнения входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал». Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный Номер, указанный клиентом в качестве контактного в Заявлении о присоединении. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с Заявлением о присоединении, непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право водить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету (т. 2 л.д.172-175).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_14, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в должности операциониста по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Кузбасский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ... работает с **.**.****. В ее должностные обязанности входит работа с клиентами банка, обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей‚ открытие и закрытие расчетных счетов юридических лиц, продажи банковских продуктов. **.**.**** в дополнительный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ..., расположенный по адресу: г. Кемерово, ... обратилась генеральный директор ООО «Невасофт» ФИО1 к руководителю Группы операционного обслуживания ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ЛИЦО_20 с заявлением об открытии расчетных счетов ### и получении банковских продуктов. Перед тем, как работать с клиентом, клиентский менеджер обязана сверить предоставленные документы на ООО «Невасофт», ИНН ### Исходя из представленных ей на обозрение документов, директор ФИО1 предоставила: паспорт гражданина РФ. Директор ООО «Невасофт» ФИО1 подписала документы для открытия счета. Согласно банковским правилам, которые разъясняются клиентам при открытии счетов, только владелец ключа электронной цифровой подписи, банковской карты имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету. Дополняет, что агентом, способствующим открытию счета ООО «Невасофт» являлась ЛИЦО_1 (т.2 л.д.168-171).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_15, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что с 2021г. она работает в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и ИП ФИО3 офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк». **.**.**** в ходе выемки по данному уголовном делу у нее, как представителя Банка, были изъяты документы - Юридическое дело ООО «Невасофт», ### по счетам, открытым в АО «Райффайзенбанк». По предоставленным ей для ознакомления документам по факту открытия расчетных счетов ООО «Невасофт», ИНН ###, а также исходя из данных информационной базы банка, может пояснить, заявка на открытие счета поступила от партнера ### После проверки службы безопасности и финмониторинга ФИО1 как директор юридического лица обратилась по поводу открытия расчетного счета и была проконсультирована по тарифам сотрудниками Группы по работе с юридическими лицами, обращаясь в Операционный офис «Кемеровский» Сибирского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: г. Кемерово, .... **.**.**** при первичном обращении, произведено предварительное консультирование, подготовлены все печатные формы документов для подписания по открытию счета. Также поясняет, что ФИО1 обратилась лично к ней с оригиналами документов. С предоставленных документов были изготовлены копии документов юридического лица, а также заполнены и подписаны документы для открытия счета. **.**.**** открыт счет 40###; так же **.**.**** ФИО1 получена моментальная корпоративная банковская карта «Бизнес 24/7» ###. Пин —код держателя карты устанавливает сам на сайте банка. Код подтверждения приходит в виде СМС на телефон, указанный в заявлении: ### Хочет уточнить, что при работе с клиентом сотрудник банка обязательно удостоверяется в личности клиента, а также проверяет документы, которые уполномочивают права клиента как ИП или как представителя/руководителя организации. Так ФИО1 были предоставлены: паспорта гражданина РФ и Решение Единственного учредителя ### ООО «Невасофт». Перечисленные документы были представлены в оригинальном виде, были ней откопированы и заверены. Доступ в личный кабинет ООО «Невасофт» дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» осуществлялся посредством системы «SMS-OTR» и временного пароля, который был направлен сообщение на абонентский номер ### При первом входе в личный кабинет пользователь должен сменить временный пароль на постоянный. Все операции, совершаемые клиентом через систему ДБО Подтверждаются простой электронной цифровой подписью - одноразовые СМС пароли, поступавшие на абонентский номер ### Также хочет добавить, что клиент несет персональную ответственность за утрату банковских карт, сертификатов ключей проверки электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам, к которым подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент или уполномоченное лиц имеет право посещать и входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка (т.2 л.д.159-163).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_16, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в должности заместителя отдела обслуживания юридических лиц состоит с **.**.****. **.**.**** ФИО1, директор указанного юридического лица лично обратилась в отделение банка по адресу: г. Кемерово, ..., к менеджеру для открытия счета для ООО «Невасофт», где им был заполнен вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, и вопросник для физических лиц, согласно которым, ФИО1, предоставившая паспорт гражданина РФ; является единственным учредителем ООО «Невасофт» со 100 % долей управления, адрес юридического лица: ..., вн.тер.... ###, ... ###, номер телефона: ###. Также, **.**.**** было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, согласно которому ООО «Невасофт», в лице директора ФИО1 просит заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета; дистанционное банковское обслуживание; пакет услуг Самое важное; корпоративную карту; начисление процентов на неснижаемые остатки; СМС-информирование по расчетному счету. Кроме того, подключить услугу «Дистанционное банковское обслуживание» подключить СМС-информирование по расчетному счету ### с указанием номера: ###, а также с использованием версии системы «ВТБ бизнес Онлайн», подключить услугу предоставления одноразовых СМС-паролей на телефонный номер ### и предоставить карту «Visa Business Instant Issue», обслуживание которой должно осуществляться в рамках пакета услуг «Расчетный», «Депозитный», «Базовые события». Указанные документы были подписаны в присутствии сотрудника Банка. Также в рамках заявления об открытии счета (Счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам, ООО «Невасофт» в лице директора ФИО1 просит открыть счет ### для учета операций, с использованием расчетных (корпоративных) карт в рублях РФ. После проверки представленных документов, **.**.**** ФИО1, было подписано заявление на выпуск универсальной карты Банка, в соответствии с которым, ООО «Невасофт» просит предоставить универсальную карту типа: «MasterCard Instant Business Issue». **.**.**** ФИО1 была выдана карта ###(т.2 л.д.164-167).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_17, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон, из которых следует, что в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами работает с октября 2020 года в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: ..., ранее офис располагался по адресу: .... Документы на открытие расчетного счета компании ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_50, были подписаны **.**.**** в отделение банка г. Кемерово, .... Личность ФИО1 была идентифицирована, путем сопоставления внешнего вида клиента с фотографией в его паспорте. Собственноручно было подписано директором Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте (далее ПОП к ЭДО). При ней имелся оттиск печати ООО «НЕВАСОФТ», который тот поставил в указанных документах. Остальные документы (карточка с образцами подписей, сведения о бенефициарном владельце, подтверждение и присоединении, и подключении услуг) были подписаны клиентом по средством направленного ему смс с ссылкой (формируется системой после проверки документов на стороне банка). СМС направлялось по номеру, указанному директором в ПОП к ЭДО ### Так же может пояснить, что директору была выдана неименная карта, привязанная к счету. Далее по внутренней системе банка документы были переданы в ... на ее имя. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «НЕВАСОФТ» (инн ЛИЦО_51) **.**.**** был открыт расчетный счет ### на балансе отделения ДО "Новокузнецкий" по адресу: .... На ПУ Специальный выбор, согласно выбранным критериям заполненного комплаенс-листа (т.2 л.д.176-178)

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Протоколом осмотра документов от **.**.**** из которого следует, что объектом осмотра являются: результаты оперативно-розыскной деятельности исх. ### от **.**.****: сопроводительное письмо исх. ### от **.**.**** о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности; рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****; сведения ИБД -Р, выполненное на 1 листе; сведения о банковских счетах «ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_52 выполненные на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которым у ООО «Невасофт», ИНН ### открыты расчетные счета:

- р/с 40###, 40###, 40### открыты **.**.****, в ПАО Банк «Зенит»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в АО «Альфа-банк»;

- р/с 40###, 40### открыты **.**.**** в ПАО «ФК Открытие»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в ПАО «Росбанк»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в АО «Райффайзенбанк»;

- р/с 40###, 407### открыты **.**.**** в ПАО «ВТБ»;

- р/с 40###, 40###, открыты **.**.**** в ПАО «Уралсиб»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в АО «Модульбанк».

Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное Врио начальника полиции Управления МВД РФ по г. Кемерово подполковником полиции ЛИЦО_18;

1. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

2. Запрос руководителю АО «Альфа-банк», на 1 листе;

3. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

4. Запрос руководителю ПАО «Банк Уралсиб», на 1 листе;

5. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

6. Запрос руководителю ПАО «Банк ВТБ», на 1 листе;

7. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 2 листах;

8. Запрос Управляющему АО коммерческого банка «Модульбанк» Московский», на 1 листе;

9. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 2 листах;

10. Запрос Руководителю АО «Райффайзенбанк», на 1 листе;

11. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

12. Запрос Руководителю ПАО «ФК Открытие», на 1 листе;

13. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

14. Запрос Руководителю ПАО «Росбанк», на 1 листе;

15. Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

16. Запрос Руководителю ПАО «Банк Зенит», на 1 листе;

17. Ответ АО «Модульбанк» исх. ### от **.**.****, из которого следует, что Клиент присоединяется к условиям договора путем подписания заявления о присоединении. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от **.**.****, подписанного директором ООО «Невасофт» ФИО1. Клиенту открыт счет: 40###, в качестве контактного номера указан +ЛИЦО_140. Карточку с образцами подписи и составление карточки, согласно п.п. 1.12, п.1 в данном случае не требуется. к ответу прилагается оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия – ###

18. Ответ ПАО «Уралсиб» исх. ###/У01 от **.**.****, из которого следует, что расчетный счет ###, открыт **.**.****. Расчетный счет №; 40### открыт **.**.****. К ответу прилагается оптический CD – R диск с номером вокруг посадочного отверстия - ###, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера.

19. Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов, исходя из которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в рамках пакета услуг «Пора расти», в рамках 1 месяца в российских рублях, тип карты – MasterCard business, в качестве контактного номера указан ### Руководитель группы – сотрудник банка ЛИЦО_20, на 4 листах;

- Заявление ### о выпуске бизнес – карты по номеру счета 40###, тип карты - MasterCard business, номер мгновенной карты – ###, на 2 листах;

- Расписка в получении карты ###4541 от **.**.****, на 1 листе;

- Подтверждение об открытии счета, на 1 листе;

- Карточка с образцами подписей и печати, на 1 листе;

- Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб бизнес online», на 1 листе;

- Приказ ###, на 1 листе;

- Приказ ###, на 1 листе;

- Решение б/н единственного участника ООО «Невасофт», на 1 листе;

- Решение единственного учредителя ООО «Невасофт», на 1 листе;

- Уведомление ООО «Невасофт» о государственной регистрации, на 1 листе;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, на 1 листе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, на 1 листе;

- Устав ООО «Невасофт», на 5 листах;

20. Ответ ПАО «Райффайзен Банк» исх. ###-МСК-ГЦОЗ/23 от **.**.**** выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный старшим специалистом ЛИЦО_21. К ответу прилагается оптический CD – R диск с номером вокруг посадочного отверстия - ###

Ответ ПАО «Росбанк», исх. ###б/41022 от **.**.****, из которого следует, что в банке открыт счет 40### по клиенту ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_53, с приложениями:

- Соединения клиента с сервером с **.**.**** по **.**.****, на 3 листах;

- Выписка по операциям на счете 40### за период с **.**.**** по **.**.****, на 1 листе;

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_54, на 1 листе, из которого следует, что ЛИЦО_2 – единственный участник ООО «Невасофт» возлагает полномочия директора на ФИО1.

- Копии паспорта гр. ФИО1, на 1 листе;

- Согласие на обработку персональных данных, на 1 листе;

- Расписка о выдаче/ получение корпоративной банковской карты, на 1 листе;

- Заявление об определении сочетании подписей, на 1 листе;

- Карточка с образцами подписи и печати по № счета 40###

- Заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на 2 листе;

- Акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес»;

- Доверенность ### от **.**.**** получить корпоративную карту к расчетному счету в Сибирском филиале ЛИЦО_8, **.**.**** г.р., на 1 листе;

- Копия паспорта ЛИЦО_8, на 1 листе;

- Сертификат ключа проверки электронной подписи, на 1 листе;

- Устав ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_55, на 4 листах;

После производства осмотра скан-копии документов, представляющие интерес для расследования уголовного дела, содержащиеся в файлах на оптических дисках распечатаны на принтере «HP LaserJet Р2035», после чего приобщены к ответам на запросы без упаковки (т.1 л.д.59-68).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра являются:

1)Ответ АО КБ «Модульбанк», исх. ### от **.**.****, на момент осмотра не упакован, не опечатан, на 10 листах, согласно которого АО КБ «Модульбанк» направляет информацию в отношении клиента: ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_56. К счету банковские платежные карты не выпускались. Счет открыт на балансе Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу: ... Счет открыт **.**.**** по адресу: г. Кемерово, ...А. К ответу прилагаются:

- Соглашение об использовании простой электронной подписи, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого ФИО1 подписывает документ **.**.****.

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», на 1 листе, исходя из которого ЛИЦО_2, как единственный участник общества ООО «Невасофт» просит внести в Устав общества изменения, а именно возложить полномочия директора на ФИО1

- Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, на 1 листе, выполненное на 1 листе, двухсторонней печатью, исходя из которого ФИО1 просит открыть расчетный счет и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank на условиях выбранного пакета «Стартовый».

- Копия паспорта гр. России, на 1 листе, выполненная двухсторонней печатью на имя ФИО1, **.**.****, ###

- Устав ООО «Невасофт», на 4 листах;

- Лист записи ЕГРЮЛ, на 1 листе, исходя из которого основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_183 от **.**.****.

2) Ответ АО КБ «Модульбанк», исх. ### от **.**.****, исходя из которого следует, что АО КБ «Модульбанк» предоставляет сведения в отношении ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_57.

Список ip-адресов, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета.

Выписка по счету ###, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета (т.1 л.д.89-92).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра являются: Юридическое дело по расчетным счетам ООО «Невасофт», открытым в ПАО Банк «Зенит», на 43 листах, не упаковано, не опечатано, содержащее:

Форма самосертификации для организации в целях исполнения закона №340-ФЗ на 1 листе, согласно которого ООО «Невасофт», адрес местонахождения: 197374, ... 1А, 42-Н, офис 120

В разделе директор ФИО1 имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, дата «19.04.2022», выполненная чернилами синего цвета, поверх подписи нанесен оттиск синей круглой печати ООО «Невасофт».

Опросная анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией) на 8 листах, согласно которой предоставлена информация в отношении ООО «Невасофт» ОГРН ЛИЦО_184, ИНН ЛИЦО_58, основной вид деятельности торговля оптовая компьютерами, переферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, адрес местонахождения совпадает с почтовым адресом и адресом фактического местонахождения: 197374, ... 1А, 42-Н, офис 120.

Согласие на обработку персональных данных на 1 листе, согласно которого ФИО1, **.**.**** года рождения, ### дает свое согласие ПАО Банк Зенит на обработку персональных данных, не возражает против проверки Банком указных в настоящем Согласии данных и получении иной необходимой информации способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

Приложение ### к перечню основных задач и выполняемых функций работников Департамента продаж малого и среднего бизнеса и курируемых им работников точек сети продаж ПАО Банк Зенит на 1 листе, содержащий вопросы, ответы записаны рукописно, документ датирован **.**.****.

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов от **.**.**** на 4 листах, согласно которому ООО «Невасофт», ОГРН ЛИЦО_185, ИНН ЛИЦО_59, в лице ФИО1 в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», включая все Приложения к Правилам и просит заключить Комплексный договор и предоставить Услуги в порядке и на условиях Комплексного договора.

На условиях Правил расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк Зенит просит открыть расчетный счет и осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами в российских рублях на условиях Пакета услуг «Бизнес» в российских рублях.

Для оперативного взаимодействия с Банком просит установить Контактное лицо – ФИО1, телефон ###, электронная почта ...

На условиях Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк Зенит просит предоставить доступ к системе ДБО,

предоставить (выдать) пользователю ФИО1 средство электронной подписи: файловый ключ.

На условиях Правил предоставления и использования бизнес-карт в ПАО Банк Зенит просит открыть специальный карточный счет, осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами в российских рублях и предоставить корпоративную банковскую карту MasterCard Business в соответствии со следующими данными клиента и личными данными Держателя – Руководителя / Представителя клиента: держатель ФИО1, мобильный телефон держателя ###

Карту просит выдать в подразделении ПАО Банк Зенит ДО «Кемеровский /42»

В разделе «Руководитель/ представитель клиента ФИО1» имеется подпись, выполненные чернилами синего цвета, поверх подписи нанесен оттиск синей круглой печати «ООО Невасофт ...».

В разделе «Заявление принял и проверил (заполняется банком) указано, что заявление принято ЛИЦО_23 **.**.**** ГДС ###-Р от **.**.****, счет 40###.

Карточка с образцами подписи и оттиска печати на 1 листах (копия), согласно которой у ООО «Невасофт» имеются расчетный счет 40###. Карточка заполнена **.**.****.

Место нахождения: 197374, ... 1А, 42-Н, офис 120, телефон ЛИЦО_144.

В разделе образец подписи ФИО1 и в разделе «подпись клиента» имеется подпись. В разделе образец оттиска печати имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...».

Подлинность подписи ФИО1 удостоверена начальником отдела продаж малого и среднего бизнеса Дополнительного офиса «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит» ЛИЦО_23, что подтверждается подписью и оттиском круглой печати ПАО Банк «Зенит».

Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, от **.**.**** на 1 листе, согласно которому клиент ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_60 выбрал вариант единоличной подписи, заявленной в карточке.

В разделе «руководитель / представитель клиента – директор, действующий на основании устава ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. В разделе «МП» имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...», дата «27.04.2022», выполненная чернилами синего цвета.

В разделе «Заявление принял (заполняется банком)» указано, что заявление принято ЛИЦО_23 **.**.****.

Заявление об установлении Кодового слова от **.**.**** на 1 листе, согласно которого клиент ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_61, выбрал кодовое слово «ЛИЦО_10».

В разделе «руководитель / представитель клиента – директор, действующий на основании устава ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. В разделе «МП» имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...», дата «27.04.2022», выполненная чернилами синего цвета.

В разделе «Заявление принял (заполняется банком)» указано, что заявление принято ЛИЦО_23 **.**.****.

Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк «Зенит» на 1 листе, согласно которого ООО «Невасофт», ОГРН ЛИЦО_186, ИНН ЛИЦО_62, место нахождения 197374, ... 1А, 42-Н, офис 120, телефон ЛИЦО_145.

Сведения о владельце ключа ФИО1, должность – директор, документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серия 3216 ###, дата выдачи **.**.****, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области. В разделе «Настоящим подтверждаю согласие на обработку банком моих персональных данных» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

Ключ проверки ЭП сотрудника клиента создан **.**.****, идентификатор ключа проверки ЭП 1###. В разделе «личная подпись владельца ключа проверки ЭП» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, срок действия с **.**.**** по **.**.****.

Сертификат ключа проверки ЭП сотрудника клиента действует в рамках оказания услуг дистанционного банковского обслуживания ###-IB от **.**.****. В разделе «Руководитель организации» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...», дата приема сертификата ключа проверки ЭП «26.04.2022», выполненная чернилами синего цвета.

Копия паспорта ФИО1 на 2 листах, согласно которого на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, место рождения: ...а ..., выдан паспорт <...> выдан **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в пгт Яшкино. В разделе место жительства имеется штамп о регистрации от **.**.**** по адресу: ..., ...

Копия паспорта ЛИЦО_2 на 1 листе, согласно которой на имя ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, уроженка ...а ..., выдан **.**.**** ### по ... и ... ###

Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 1 листе, согласно которой ЛИЦО_2 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: г... ... на срок с **.**.**** по **.**.****.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение Единственного учредителя ### ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 паспорт серии ### по ... и ... являясь единственным учредителем принял решение

учредить ООО «Невасофт»

утвердить адрес места нахождения: 197374, ..., муниципальный округ ### вн.тер.г., ....1 литера А, помещ. 42-Н, офис 120

утвердить уставный капитал в размере 100000 рублей,

избрать на должность директора ЛИЦО_2.

После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела без упаковки.

Приказ ООО «НЕВАСОФТ» ### от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого в соответствии с Решением Единственного участника № б/н от **.**.**** ООО «Невасофт» приказано назначить на должность директора ООО «Невасофт» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «Невасофт» ФИО1.

Устав ООО «Невасофт» в новой редакции на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» № б/н от **.**.****.

Учредительный документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_187 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ГРН ###. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по Санкт-Петербургу.

Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ...; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставный капитал общества, согласно которого уставный капитал общества составляет 100 000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решением общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

Устав ООО «Невасофт» на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» ### от **.**.****.

Учредительный документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_188 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ГРН ЛИЦО_189. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по Санкт-Петербургу.

Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ...; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставный капитал общества, согласно которого уставный капитал общества составляет 100 000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решением общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах от **.**.****, согласно которого настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «Невасофт» ОГРН <***> включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на **.**.****.

Запись содержит следующие сведения: возложение полномочий на руководителя юридического лица – директора ФИО1, учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_190 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_191. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_192 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_193. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (т.1 л.д.132-135).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра являются: Юридическое дело по расчетным счетам ООО «НЕВАСОФТ», открытым в АО «Райффайзенбанк», на 25 листах, не упаковано, содержащее:

Анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ на 9 листах, согласно которой предоставлена информация:

в отношении ООО «Невасофт»: ИНН ЛИЦО_63, ОГРН ЛИЦО_194, адрес юридического лица: адрес: 197374, ... ...

в отношении учредителя / участника: ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, место рождения: ...

В отношении единоличного исполнительного органа, лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати:

директор ФИО1, **.**.**** года рождения, место рождения: ...а ..., паспорт ..., ...

Анкета датирована **.**.****, в разделе «ФИО5» имеется подпись, поверх которой нанесен оттиск синей круглой печати «Невасофт ...».

Форма для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица на 6 листах, согласно которой произведена идентификация юридического лица ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_64. В разделе «подпись клиента» имеется подпись. Документ датирован **.**.****, полномочия директора ФИО1 подтверждены уставом.

Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 4 листах, согласно которого клиент ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_65, офис обслуживания ОО «Кемеровский», настоящим клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и соглашением, понимает их текст.

Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в российских рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете Оптимум.

Клиент просит применять метод расчета комиссии «Стандартный».

Клиент просит АО «Райффайзенбанк»:

предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписант в системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, и подключить услугу «SMS-ОТР» уполномоченному лицу: ФИО1, телефон ###,

подключить Мобильное приложение,

выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя клиента: Бизнес 24/7 Оптимальная, информация о держателе карты: директор ФИО1, **.**.**** года рождения, место рождения: ...а ..., ...

На каждом листе в нижнем правом углу в разделе «клиент» имеется подпись.

В разделе «подпись клиента» имеется рукописный текст «ФИО1», «подпись», нанесен оттиск круглой печати «Невасофт ...».

Копия паспорта ФИО1 на 2 листах, согласно которого на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, место рождения: ...а ..., выдан паспорт ..., ...

Копия паспорта ЛИЦО_2 на 1 листе, согласно которой на имя ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, уроженка ...а ..., выдан **.**.**** ...

Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 1 листе, согласно которой ЛИЦО_2 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: ... ... на срок с **.**.**** по **.**.****.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение Единственного учредителя ### ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 паспорт серии 40 19 ### выдан **.**.**** ГУ МВД России по ... и ... являясь единственным учредителем принял решение

учредить ООО «Невасофт»

утвердить адрес места нахождения: 197374, ..., муниципальный округ ### вн.тер.г., ....1 литера А, помещ. 42-Н, офис 120

утвердить уставный капитал в размере 100000 рублей,

избрать на должность директора ЛИЦО_2.

После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела безупаковки (т.1 л.д.168-170).

Протоколом осмотра предметов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра являются:

Юридическое дело по расчетным счетам ООО «НЕВАСОФТ», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на 11 листах, на момент осмотра документы не упакованы, не пронумерованы, не опечатано содержащее:

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НЕВАСОФТ» на 1 листе, согласно которой у клиента (владелец счета) расположенного по адресу: ..., вн.терг. муниципальный округ ###, ..., литера А, помещ. 42-Н, офис 120, телефон ЛИЦО_149 были открыты расчетные счета, дата заполнения карточки **.**.****, в разделе «образец подписи ФИО1» имеется подпись, в разделе «подпись клиента (владельца счета) имеется подпись, в разделе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой синей печати «ООО «НЕВАСОФТ ...».

Подлинность подписи ФИО1 засвидетельствована главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-ла «Сибирский» ЛИЦО_6, подпись совершена в присутствии сотрудника банка, личность подписавшего документ установлена, полномочия проверены, о чем имеется подпись, поверх подписи нанесен оттиск круглой печати «для документов ### Публичное акционерное общество «Финансовая корпорация Открытие» ОО «Кузбасский» ФИО4 Банк ФК Открытие».

Сведения о юридическом лице, о бенефицарных владельцах на 3 листах, согласно которых ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_66, адрес юридического лица: 197374, ..., вн.терг. муниципальный округ ###, ..., литера А, помещ. 42-Н, офис 120 контактная информация: ЛИЦО_150 ###, ФИО1, директор. Участник общества ФИО1 – 100%. Документ датирован **.**.****, в разделе «ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск синей круглой печати «ООО «НЕВАСОФТ ...».

Заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания ООО «НЕВАСОФТ» на 3 листах, согласно которого клиент ООО «НЕВАСОТ» ИНН ЛИЦО_67, контактный номер телефона ЛИЦО_151 ### настоящим заявлением клиент ИП ФИО1:

Присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»,

Подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями /требованиями Правил.

При использовании системы ДБО по открываемым счетам на основании настоящего Заявления и открытым счетам предоставляет право подписи / наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО Уполномоченное лицо:

ФИО1, паспорт серии ### ###, единоличная подпись.

Номер мобильного телефона ЛИЦО_152.

Клиент подтверждает, что полномочия указанных в настоящем заявлении Уполномоченного лица Клиента действует до даты прекращения действия Единого договора до даты отмены данных полномочий Клиентом, путем предоставления нового заявления об изменении Уполномоченного лица, предоставить:

Бизнес-карту Visa Business Instant Issue (карта моментальной выдачи), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить Карту на имя Держателя: ### ###.

В разделе «расписка в получении карты (для карт «моментальной» выдачи) имеется отметка, согласно которой получена карта ###**-****-2352, срок действия 02/26.

В разделе от клиента «директор ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ ...». Заявление датировано **.**.****.

Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета индивидуальными предпринимателями и физическими лицами клиента ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_68 на 1 листе, согласно которого **.**.**** сотрудником ЛИЦО_6 приняты документы:

Копии документов, удостоверяющих личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати и лица, обратившегося за открытием счета,

Устав,

Документы (приказы, протоколы решения, доверенности и т.п), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи,

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания,

Сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе,

Выписка ЕГРИП,

Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Фотография клиента с паспортом.

Чек-лист документов.

Сведения о бенефициарных владельцах на 1 листе, согласно которого беенефицмарным владельцем клиента ООО «Невасофт», который прямо владеет юридическим лицом является ЛИЦО_2, размер доли участия в капитале 100%, дата рождения **.**.****, место рождения д. ..., адрес местопребывания: ..., ...; паспорт гражданина Российской Федерации ...

Копия паспорта на имя ФИО1 на 2 листах, согласно которой паспорт серии ...

После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела без упаковки (т.1 л.д.187-189).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

Юридическое дело ООО «Невасофт», по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ», на момент осмотра не упаковано, не опечатано, на 11 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее:

- Заявление о предоставлении услуг банка, выполненное на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого следует, что ФИО1 просит открыть банковский счет, с указанием телефона для входа в личный кабинет: ###, подключить к систему «ВТБ Бизнес Онлайн», применить пакт услуг «На старте», выпустить банковскую карту типа Visa Business. Документ принят на обслуживание **.**.**** заместителем начальника ООЮЛ ЛИЦО_25

- Заявление на выпуск Универсальной карты банка ВТБ, выполненное на 3 листах, исходя из которого следует, что ФИО1 просит выпустить универсальную карту типа «Visa Business Issue, а также безбумажный ПИН – код по счету клиента ###.

- Расписка в получении банковской карты банка ВТБ, на 1 листе, исходя из которого следует, что ФИО1 получила банковскую карту ### сроком действия по 03/25 (т.1 л.д.205-207).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

Юридическое дело по расчетным счетам ООО «НЕВАСОФТ», открытым в ПАО Банк «Уралсиб» на 31 листах, на момент осмотра документы не упакованы, не пронумерованы, не опечатано содержащее:

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» на 2 листах, согласно которого ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_69, номер телефона ### просит:

открыть расчетный счет, заключить договор банковского счета,

осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках Пакета услуг Пора расти,

открыть счета для совершения операций с использованием бизнес-карт в российских рублях. Зачисление наличных денежных средств, вносимых с использованием бизнес-карт через банкомат Банка/ платежный терминал Банка

прошу выпустить бизнес-карту к счету, открытому в соответствии с настоящим заявлением.

заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания и подключить к системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Onlinе, на следующих условиях: количество подписей на документе: одна, контактное лицо: ФИО1 ЛИЦО_155.

В разделе «директор ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, заявление датировано **.**.****, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ».

Со стороны банка заявление подписано руководителем группы ЛИЦО_20, имеется запись о том, что договор комплексного банковского обслуживания заключен, номер договора 40###, дата договора **.**.****.

Подтверждение об открытии счета на 1 листе, согласно которого ПАО Банк «Уралсиб» сообщает клиенту ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_70 о том, что **.**.**** открыты счета в ПАО «Банк Уралсиб» Операционный офис «Кузбасский» филиал ПАО Банк Уралсиб в ...:

Карточный счет юридического лица 40###,

Расчетный счет 40###.

Со стороны банка подтверждение подписано руководителем группы ЛИЦО_20,

Заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от **.**.**** на 1 листе, согласно которого ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_71 в лице директора ФИО1 обращается в банк с требуемым действием в виде подключения к системе «Уралсиб-бизнес Online», зарегистрированный номер телефона ### роль у клиента: единственная подпись.

Заявление ### о выпуске бизнес-карты от **.**.**** на 1 листе, согласно которого ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_72 в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... просит выпустить бизнес-карту к расчетному счету 40### мгновенную карту Mastercard Business, держателем карты является ФИО1, **.**.**** года рождения, номер телефона ###

В разделе «директор ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, заявление датировано **.**.****, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ».

Номер мгновенной карты ###, сроком действия 03/29.

Со стороны банка заявление подписано руководителем группы ЛИЦО_20.

Расписка в получении карты на 1 листе, согласно которой подтверждается факт получения ФИО1 карты ###, сроком действия 03/29 с пин-конвертом.

В разделе карту получил ФИО1 имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, расписка датирована **.**.****, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ».

В разделе «карту выдал ЛИЦО_26» **.**.**** имеется подпись, проставлено время 11:20

Копия паспорта ФИО1 на 2 листах, согласно которого на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженец ...а, ..., ... **.**.**** зарегистрирован по ...

Карточка с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» ООО «НЕВАСОФТ» на 1 листе, согласно которой у клиента (владелец счета) ООО «НЕВАСОФТ» были открыты расчетные счета 40###, 40###, дата заполнения карточки **.**.****, в разделе «образец подписи ФИО1» имеется подпись, в разделе «подпись клиента (владельца счета) имеется подпись, в разделе «Образец на оттиска печати» имеется оттиск круглой синей печати «ООО «НЕВАСОФТ ...». Сочетание подписей: одна из заявленных.

Подлинность подписи ФИО1 засвидетельствована руководителем группы операционного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... ЛИЦО_20, подпись совершена в присутствии сотрудника банка, личность подписавшего документ установлена, полномочия проверены, о чем имеется подпись, поверх подписи нанесен оттиск круглой печати «Публичное акционерное общество Банк Уралсиб» ... офис «Кузбасский» Филиала Публичного акционерного общества Банк Уралсиб в ...».

Опросный лист юридического лица ООО «Невасофт» на 1 листе, согласно которого предоставлена информация в отношении клиента ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_73:

адрес: 197374, ... 1А, 42-Н, офис 120, телефон ###,

сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком: расчетно-кассовое обслуживание,

виды договоров, по которым планируется осуществление расчетов: купли-продажи,

сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: извлечение прибыли.

В разделе «подпись клиента», должность, инициалы, фамилия» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета, поверх которой нанесен оттиск круглой синей печати ООО «Невасофт», машинописный текст: «директор ФИО1». Документ датирован **.**.****.

Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента на 1 листе, согласно которых представитель клиента ФИО1, **.**.**** года рождения, паспорт ###

Бенефициарный владелец (доля 100) ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, место рождения ..., паспорт ### дата выдачи **.**.****, подразделение, выдавшее паспорт... по ... и ....

В разделе «подпись клиента», должность, инициалы, фамилия» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета, поверх которой нанесен оттиск круглой синей печати ООО «Невасофт», машинописный текст: «директор ФИО1». Документ датирован **.**.****.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в копии на 1 листе, согласно которого ООО «Невасофт» ОГРН ЛИЦО_195 поставлена на учет в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации **.**.**** в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по Санкт-Петербургу и ей присвоен ИНН ЛИЦО_74.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_196 внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на **.**.**** за государственным регистрационным номером ###. Запись содержит следующие сведения: возложение полномочий на руководителя юридического лица – директора ФИО1.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_197 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_198. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Приказ ООО «НЕВАСОФТ» ### от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого в соответствии с Решением Единственного учредителя ### от **.**.**** ООО «Невасофт» приказано назначить на должность директора ООО «Невасофт» ЛИЦО_2, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «Невасофт» ЛИЦО_2.

Приказ ООО «НЕВАСОФТ» ### от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого в соответствии с Решением Единственного участника № б/н от **.**.**** ООО «Невасофт» приказано назначить на должность директора ООО «Невасофт» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «Невасофт» ФИО1.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение прекратить полномочия директора ЛИЦО_2, зарегистрировать изменения в налоговом органе. Ответственным за регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ назначить ФИО1.

Решение Единственного учредителя ### ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 паспорт серии ### ### выдан **.**.**** ### по ... и ... являясь единственным учредителем принял решение

учредить ООО «Невасофт»

утвердить адрес места нахождения: ...

утвердить уставный капитал в размере 100000 рублей,

избрать на должность директора ЛИЦО_2.

Копия паспорта ЛИЦО_2 на 1 листе, согласно которой на имя ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, уроженка ...а ..., выдан **.**.**** ГУ МВД России по ... и ... паспорт ###

Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 1 листе, согласно которой ЛИЦО_2 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: ... ... на срок с **.**.**** по **.**.****.

Устав ООО «Невасофт» на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» № б/н от **.**.****.

Учредительный документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_199 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ###. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по Санкт-Петербургу.

Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ...; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставный капитал общества, согласно которого уставный капитал общества составляет 100 000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решением общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества (т.1 л.д.244-247).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является: 1)Юридическое дело ООО «Невасофт», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на момент осмотра не упаковано, не опечатано, на 19 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее:

Акт приема передачи юридического досье от **.**.****, на 1 листе;

Обложка, на 1 листе;

Согласие на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, односторонней печатью, исходя из которого ФИО1 предоставляет ПАО «Росбанк» свое согласие на обработку ее персональных данных, заявление принимает ЛИЦО_7 от **.**.****.

Форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выполненное на 6 листах, исходя из которого следует, что ФИО1 заявляет, что все известные ей сведения, внесены в настоящую форму самосертификации Клиента – ЮЛ.

Вопросник для Клиентов – юридических лиц, выполнен на 5 листах формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета.

Заявление – Оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполнен на 4 листах формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета, исходя из которого следует, что ФИО1 просит подключить тарифный пакет: «Серьезный подход», в российских рублях, в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати. ФИО1 просит оформить карту «Карта PRO» - MasterCard Business (дебетовую).

Расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты, выполненная на 1 листе, исходя из которой банковская дебетовая карта PRO MasterCard Business ###, сроком действия 04/2025, эмбосированное имя – Irina Nefedova, карту и Пин – конверт получил ЛИЦО_8, дата получения **.**.****, время 09:09.

2)Ответ ПАО «Росбанк» исх. ### от **.**.****, на 5 листах, содержащий:

- Сопроводительное письмо, выполненное на 1 листе, исходя из которого ПАО «Росбанк» предоставляет информацию по клиенту ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_75 – номер счета 40###, тип счета – расчетный, код валюты – 643, дата открытия – **.**.****, подписанное главным специалистом отдела по работе с запросами операционный департамент ПАО «Росбанк» ЛИЦО_27.

- Сведения о соединениях клиента с сервером с **.**.**** по **.**.****, на 2 листах;

- Выписка по операциям на счете организации по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом, красителем черного цвета (т.2 л.д.28-31).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

Юридическое дело ООО «Невасофт», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-банк», на момент осмотра не упаковано, не опечатано, на 20 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее:

- Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом, красителем черного цвета, исходя из которого ФИО1 подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Систему ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению от **.**.****;

- Карточка с образцами подписей и печати, на 1 листе, по банковскому счету ###, исходя из которой следует, что в присутствии сотрудника банка ФИО1 совершила подпись. Подпись подлинности удостоверяет.

- Заявление о присоединении и подключении услуг, выполненное на 2 листах формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ей доступ к системе «Альфа-бизнес онлайн», просит выдать карту Альфа-бизнес.

- Сведения о физическом лица – бенефициарном владельца, выполненные на 2 листах.

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», выполненное на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого ЛИЦО_2, как единственный участник ООО «Невасофт» решает прекратить полномочия директора ЛИЦО_2, зарегистрировать изменения в налоговом органе, назначить ФИО1 ответственным.

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», выполненное на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого ЛИЦО_2, возлагает полномочия Директора на ФИО1.

- Решение Единственного учредителя ### ООО «Невасофт», выполненное на 1 листе, исходя из которого следует, что ЛИЦО_2 приняла решение: 1. Учредить ООО «Невасофт», 2. Утвердить полное наименование ООО «Невасофт», 3. Утвердить адрес местонахождения Общества, 4. Утвердить устав Общества, 5. Утвердить уставной капитал Общества в размере 100000 рублей, 6. Оплатить долю в уставном капитале Общества в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, 7. Избрать на должность Директора – ЛИЦО_2.

- Копии паспорта гр. России ФИО1, выполненная на 3 листах двухсторонней печатью на имя ФИО1, **.**.****, ..., дата выдачи **.**.****.

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_200 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_201. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 1 листе, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_202 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_203. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

- Устав ООО «Невасофт» на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» ### от **.**.****. Учредительные документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_204 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ГРН ЛИЦО_205. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по ... – Петербургу. Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ... – Петербург; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставной капитал общества, согласно которого уставной капитал общества составляет 100000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решение общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

2) Ответ АО «Альфа-банк» исх. ### от **.**.****, на 1 листе, с приложением на оптическом диске.

- Сопроводительное письмо ответа АО «Альфа-банк», исх. ### от **.**.****, выполненное на 1 листе формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета, подписанное ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в ... ЛИЦО_28, исходя из которого АО «Альфа-банк» направляет информацию в ООО «Невасофт», по которому открыт расчетный счет ###, дата открытия счета – **.**.****, валюта счета – российский рубль.

К ответу прилагается оптический диск CD-R, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружен файл «IPAddress-1», при открытии которого на экране монитора отображается информация об IP соединениях абонента. При открытии файла «110523123520_GR-1076330__40702810823070004116_0» на экране отображается выписка по счету ###, за период **.**.**** по **.**.**** (т.2 л.д.62-66).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

1. Ответ ООО «Т2 Мобайл» исх. ### от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата 20х15 см., машинописным текстом красителем черного цвета, односторонней печатью, подписанный специалистом по обработке запросов ЛИЦО_29, из которого следует, что обслуживание абонентского номера ### в ООО «Т2 Мобайл» прекращено **.**.**** в связи с переводом номера к другому оператору. Под текстом имеется оттиск круглой печати синего цвета, в центре которой имеется текст: «Т2 Мобайл для документов ###».

2. Ответ ПАО «ВымпелКом» исх. № ВР-01-03/34866-К от **.**.****, выполненный на 64 листах бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета, двухсторонней печатью, подписанный ведущим специалистом Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами ЛИЦО_30 из которого следует, что ПАО «ВымпелКом» предоставляет информацию об абоненте ### подвижной радиотелефонной связи. На сопроводительном листе, в количестве 1 шт. имеется таблица: Абонентский номер – ### Дата заключение договора – **.**.****, Абонент – ООО «Компания Вега», ... – ###, данные конечного пользователя ЮЛ – ЛИЦО_9, **.**.**** г.р., паспорт <...>, выдан **.**.**** Крапивинским РОВД, ... К ответу прилагается информация о соединениях между абонентами по номеру ###, за период с **.**.**** по **.**.**** на 63 листах. В ходе осмотра установлено, что информация о входящих, исходящих звонках абонента отсутствует. На данную сим-карту приходили технические СМС – сообщения о подтверждении проведения перевода денежных средств (т.2 л.д.107-109).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

Ответ АО «Открытие», исх. ###.4-4/46656 от **.**.**** на момент осмотра не упакован, не опечатан, на 1 листе, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела по работе с запросами государственных органов ЛИЦО_31, исходя из которого ПАО «ФК Открытие» предоставляет в отношении ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_76.

К ответу прилагается оптический диск CD-R, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружен файл «IP_ЮЛ_1_ЛИЦО_77_30.07.2017_10.05.2023», при открытии которого на экране монитора отображается информация об IP соединениях абонента (т.2 л.д.114-116).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

1)Ответ ПАО «Банк Уралсиб», исх. ###/У01 от **.**.****,, на момент осмотра не упакован, не опечатан, на 4 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб», исходя из ответа ПАО «Банк Уралсиб» направляет информацию в отношении клиента: ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_78. ### открыт **.**.****; ###, открыт **.**.****.

К ответу прилагаются:

- Выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, на 1 листе;

- Выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, на 1 листе;

- IP информация о соединениях абонента ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_79, на 1 листе (т.2 л.д.123-125).

Протоколом осмотра предметов, документов от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

Ответ Межрайонной ИФНС ### по Санкт – Петербургу исх. ###, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета, односторонней печатью, подписанный заместителем начальника ЛИЦО_32, из которого следует, что Межрайонная ИФНС России ### по Санкт – Петербургу направляет копии документов регистрационного дела ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_80 на эл. диске уч.### дсп.

К ответу прилагается оптический диск CD-R с посадочным отверстием «UKX111172435C09», упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружена папка «Невасофт ИНН ЛИЦО_81». При открытии папки на экране отображается папка «30041а». При открытии указанной папки на экране отображается файл

«fc4b0f968bcd4e30adc0ba663827a885», при открытии которого отображается скан:

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_206 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_207. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением. При открытии файла «ZayavUL_ec78896755a049728559e40955c25bb4», на экране отображается скан: - Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документов юридического лица, и о внесении изменений сведения о юридическом лице содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц. Причина предоставления заявления - изменение сведений о юридическом лице. Код основного вида деятельности – 45.31. Код основного вида деятельности – 46.51. Сведения о заявителе – лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности ФИО1, **.**.**** г.р., ИНН ###, место рождения – ...а ..., паспорт серия ### ###, выдан **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в пгт. Яшкино, код подразделения 420-061. Номер контактного телефона заявителя +ЛИЦО_162. При открытии файл «ReportCsr7162b6df776949c9a0f8ad96f9e5574b», на экране отображается скана документа:

- Решение о государственной регистрации от **.**.**** ###А, из которого следует, что Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по Санкт – Петербургу приняло решение о внесение изменений в сведения о ЮЛ ООО «Невасофт».

При открытии файла «ReportCsr9774a673-1007-4bae-80c6-cc1c5baa8a7a» на экране отображается скан:

- Расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица, в отношении ООО «Невасофт». Дата выдачи регистрирующим органов документов **.**.****.

Далее открываем папку «212443а». На экране отображаются файлы:

При открытии файла «ReportCsr57c64461-dd3b-4796-9fc8-50a81f365b8b» на экране отображается скан:

- Лист учета выдачи документов вх. ###А от **.**.****. Сведения о выданных документах при государственной регистрации: Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо, учредительный документ.

При открытии файла: «СвидетУчет» на экране отображается скан:

- Свидетельства о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месте ее нахождения. ООО «Невасофт» ОГРН ЛИЦО_208 поставлена на учет **.**.****, в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы ### по Санкт- Петербургу, ей присвоен ИНН ЛИЦО_82.

При открытии файла «UchDokum_0c4625bb458f4933b39549d71d8eb21f», на экране отображается скан:

- Устав ООО «Невасофт» на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» ### от **.**.****. Учредительные документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_209 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ГРН ЛИЦО_210. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по ... – Петербургу. Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ... – Петербург; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставной капитал общества, согласно которого уставной капитал общества составляет 100000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решение общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества (т.1 л.д.146-149).

Протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что в ПАО «Банк Зенит» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_83(т.1 л.д.96-98).

Протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что в АО « Райффайзенбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_84(т.1 л.д.139-142).

Протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что в ПАО банк «Финансовая Корпорация Открытие» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_85(т.1 л.д.174-175).

Протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что в ПАО «ВТБ» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_86(т.1 л.д.192-193).

Протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что в ПАО «Уралсиб» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_87(т.1 л.д.211-212).

Протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что в ПАО «Росбанк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_88(т.2 л.д.1-2).

Протоколом выемки от **.**.****, из которого следует, что в АО «Альфа-банк» изъято юридическое дело по банковским счетам ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_89(т.2 л.д.36-37).

Протоколом осмотра предметов, документов, с участием подозреваемой ФИО1 с защитником ЛИЦО_33 от **.**.****, из которого следует, что объектом осмотра является:

Результаты оперативно – розыскной деятельности исх. ### от **.**.****, на 43 листах, с приложениями на 3 оптических CD-R дисках, содержащие:

Сопроводительное письмо исх. ### от **.**.**** о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности, выполненное на 1 листе;

Рапорт об обнаружении признаков преступления, выполненный на 1 листе;

Постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, выполненное на 2 листе;

Сведения ИБД -Р, выполненное на 1 листе;

Сведения о банковских счетах «ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_90 выполненные на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета двухсторонней печатью, согласно которым у ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_91 открыты расчетные счета:

- р/с 40###, 40###, 40### открыты **.**.****, в ПАО Банк «Зенит»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в АО «Альфа-банк»;

- р/с 40###, 40### открыты **.**.**** в ПАО «ФК Открытие»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в ПАО «Росбанк»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в АО «Райффайзенбанк»;

- р/с 40###, 407### открыты **.**.**** в ПАО «ВТБ»;

- р/с 40###, 40###, открыты **.**.**** в ПАО «Уралсиб»;

- р/с 40### открыт **.**.**** в АО «Модульбанк».

Постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от **.**.****, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанное Врио начальника полиции Управления МВД РФ по г. Кемерово подполковником полиции ЛИЦО_18;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

Запрос руководителю АО «Альфа-банк», на 1 листе;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

Запрос руководителю ПАО «Банк Уралсиб», на 1 листе;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;Запрос руководителю ПАО «Банк ВТБ», на 1 листе;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 2 листах;

Запрос Управляющему АО коммерческого банка «Модульбанк» Московский», на 1 листе;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 2 листах;

Запрос Руководителю АО «Райффайзенбанк», на 1 листе;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

Запрос Руководителю ПАО «ФК Открытие», на 1 листе;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

Запрос Руководителю ПАО «Росбанк», на 1 листе;

Постановление председателя Заводского районного суда г. Кемерово ЛИЦО_19 от **.**.**** о разрешение проведения ОРМ «Наведение справок», на 1 листе;

Запрос Руководителю ПАО «Банк Зенит», на 1 листе;

Ответ АО «Модульбанк» исх. ### от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный специалистом ЦДРЗ АО КБ «Модульбанк», ЛИЦО_34, из которого следует, что Клиент присоединяется к условиям договора путем подписания заявления о присоединении. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от **.**.****, подписанного директором ООО «Невасофт» ФИО1. Клиенту открыт счет: 40###, в качестве контактного номера указан +ЛИЦО_163. Карточку с образцами подписи и составление карточки, согласно п.п. 1.12, п.1 в данном случае не требуется.

- к ответу прилагается оптический диск CD-R с номером вокруг посадочного отверстия – LH3152A115180056, содержащий файлы с изображениями «Заявление о присоединении к ДКО 1», «Заявление о присоединении к ДКО 2», «Соглашение о признании ПЭП». Ответ ПАО «Уралсиб» исх. ###/У01 от **.**.****, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб» ЛИЦО_35, из которого следует, что расчетный счет ###, открыт **.**.****. Расчетный счет №; 40### открыт **.**.****.

- к ответу прилагается оптический CD – R диск с номером вокруг посадочного отверстия - ###, содержащий файлы «IP-адреса», сканы документов:

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания Клиентов, исходя из которого ФИО1 просит открыть расчетный счет в рамках пакета услуг «Пора расти», в рамках 1 месяца в российских рублях, тип карты – MasterCard business, в качестве контактного номера указан ### Руководитель группы – сотрудник банка ЛИЦО_20, на 4 листах;

- Заявление ### о выпуске бизнес – карты по номеру счета 40###, тип карты - MasterCard business, номер мгновенной карты – ###, на 2 листах;

- Расписка в получении карты ### от **.**.****, на 1 листе;

- Подтверждение об открытии счета, на 1 листе;

- Карточка с образцами подписей и печати, на 1 листе;

- Заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб бизнес online», на 1 листе;

- Приказ ###, на 1 листе;

- Приказ ###, на 1 листе;

- Решение б/н единственного участника ООО «Невасофт», на 1 листе;

- Решение единственного учредителя ООО «Невасофт», на 1 листе;

- Уведомление ООО «Невасофт» о государственной регистрации, на 1 листе;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, на 1 листе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, на 1 листе;

- Устав ООО «Невасофт», на 5 листах;

Ответ ПАО «Райффайзен Банк» исх. ###-МСК-ГЦОЗ/23 от **.**.**** выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный старшим специалистом ЛИЦО_21.

- к ответу прилагается оптический CD – R диск с номером вокруг посадочного отверстия - LH3184BI16154319, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD- привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меня файлов, среди которых обнаружена папка «268-НСК23», при открытии которой на экране монитора отображается файл «statement - 2023-01-23T091311.520», при открытии которого на экране отображается выписка по операциям на счете 40###, за период с **.**.**** по **.**.****. При открытии папки «Досье», на экране отображаются файлы с изображениями: «Заключение на открытие расчетного счета и подключения банковских услуг», «Анкета потенциального клиента».

26. Ответ ПАО «Росбанк», исх. ###б/41022 от **.**.****, выполненный на 16 листах бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный главным специалистом отдела по работе с запросами операционного департамента ПАО «Росбанк» ЛИЦО_36, из которого следует, что в банке открыт счет 40### по клиенту ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_92, с приложениями:

- Соединения клиента с сервером с **.**.**** по **.**.****, на 3 листах;

- Выписка по операциям на счете 40### за период с **.**.**** по **.**.****, на 1 листе;

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_93, на 1 листе, из которого следует, что ЛИЦО_2 – единственный участник ООО «Невасофт» возлагает полномочия директора на ФИО1.

- Копии паспорта гр. ФИО1, на 1 листе;

- Согласие на обработку персональных данных, на 1 листе;

- Расписка о выдаче/ получение корпоративной банковской карты, на 1 листе;

- Заявление об определении сочетании подписей, на 1 листе;

- Карточка с образцами подписи и печати по № счета 40###

- Заявление на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», на 2 листе;

- Акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «Росбанк Малый бизнес»;

- Доверенность ### от **.**.**** получить корпоративную карту к расчетному счету в Сибирском филиале ЛИЦО_8, **.**.**** г.р., на 1 листе;

- Копия паспорта ЛИЦО_8, на 1 листе;

- Сертификат ключа проверки электронной подписи, на 1 листе;

- Устав ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_94, на 4 листах;

Юридическое дело по расчетным счетам, ООО «Невасофт» открытым в ПАО «Зенит», содержащиеся на 43 листах, которое на момент осмотра не опечатано не упаковано, содержащее банковские документы:

Юридическое дело по расчетным счетам ООО «Невасофт», открытым в ПАО Банк «Зенит», на 43 листах, не упаковано, не опечатано, содержащее:

Форма самосертификации для организации в целях исполнения закона №340-ФЗ на 1 листе, согласно которого ООО «Невасофт», адрес местонахождения: ###, ... ...

В разделе директор ФИО1 имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, дата «19.04.2022», выполненная чернилами синего цвета, поверх подписи нанесен оттиск синей круглой печати ООО «Невасофт».

Опросная анкета юридического лица (не являющегося кредитной организацией) на 8 листах, согласно которой предоставлена информация в отношении ООО «Невасофт» ОГРН ЛИЦО_211, ИНН ЛИЦО_95, основной вид деятельности торговля оптовая компьютерами, переферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, адрес местонахождения совпадает с почтовым адресом и адресом фактического местонахождения: ###, ... ###.

Согласие на обработку персональных данных на 1 листе, согласно которого ФИО1, **.**.**** года рождения, адрес регистрации: ..., р-н Яшкинский, ..., серия 3216 ###, дата выдачи **.**.****, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области дает свое согласие ПАО Банк Зенит на обработку персональных данных, не возражает против проверки Банком указных в настоящем Согласии данных и получении иной необходимой информации способами, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

Приложение ### к перечню основных задач и выполняемых функций работников Департамента продаж малого и среднего бизнеса и курируемых им работников точек сети продаж ПАО Банк Зенит на 1 листе, содержащий вопросы, ответы записаны рукописно, документ датирован **.**.****.

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов от **.**.**** на 4 листах, согласно которому ООО «Невасофт», ОГРН ЛИЦО_212, ИНН ЛИЦО_96, в лице ФИО1 в соответствии со ст. 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО «Банк Зенит», включая все Приложения к Правилам и просит заключить Комплексный договор и предоставить Услуги в порядке и на условиях Комплексного договора.

На условиях Правил расчетно-кассового обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк Зенит просит открыть расчетный счет и осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами в российских рублях на условиях Пакета услуг «Бизнес» в российских рублях.

Для оперативного взаимодействия с Банком просит установить Контактное лицо – ФИО1, телефон ### электронная почта ironnefedova@gmail.com

На условиях Правил дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов ПАО Банк Зенит просит предоставить доступ к системе ДБО,

предоставить (выдать) пользователю ФИО1 средство электронной подписи: файловый ключ.

На условиях Правил предоставления и использования бизнес-карт в ПАО Банк Зенит просит открыть специальный карточный счет, осуществлять оказание услуг в соответствии с Тарифами в российских рублях и предоставить корпоративную банковскую карту MasterCard Business в соответствии со следующими данными клиента и личными данными Держателя – Руководителя / Представителя клиента: держатель ФИО1, мобильный телефон держателя ###, электронная почта держателя: ironnefedova@gmail.com.

Карту просит выдать в подразделении ПАО Банк Зенит ДО «Кемеровский /42»

В разделе «Руководитель/ представитель клиента ФИО1» имеется подпись, выполненные чернилами синего цвета, поверх подписи нанесен оттиск синей круглой печати «ООО Невасофт ...».

В разделе «Заявление принял и проверил (заполняется банком) указано, что заявление принято ЛИЦО_23 **.**.**** ГДС ###-Р от **.**.****, счет 40###.

Карточка с образцами подписи и оттиска печати на 1 листах (копия), согласно которой у ООО «Невасофт» имеются расчетный счет 40###. Карточка заполнена **.**.****.

Место нахождения: 197374, ... 1А, 42-Н, офис 120, телефон ЛИЦО_167.

В разделе образец подписи ФИО1 и в разделе «подпись клиента» имеется подпись. В разделе образец оттиска печати имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...».

Подлинность подписи ФИО1 удостоверена начальником отдела продаж малого и среднего бизнеса Дополнительного офиса «Кемеровский/42» ПАО Банк «Зенит» ЛИЦО_23, что подтверждается подписью и оттиском круглой печати ПАО Банк «Зенит».

Заявление о порядке применения подписей, заявленных в Карточке, от **.**.**** на 1 листе, согласно которому клиент ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_97 выбрал вариант единоличной подписи, заявленной в карточке.

В разделе «руководитель / представитель клиента – директор, действующий на основании устава ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. В разделе «МП» имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...», дата «27.04.2022», выполненная чернилами синего цвета.

В разделе «Заявление принял (заполняется банком)» указано, что заявление принято ЛИЦО_23 **.**.****.

Заявление об установлении Кодового слова от **.**.**** на 1 листе, согласно которого клиент ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_98, выбрал кодовое слово «ЛИЦО_10».

В разделе «руководитель / представитель клиента – директор, действующий на основании устава ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета. В разделе «МП» имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...», дата «27.04.2022», выполненная чернилами синего цвета.

В разделе «Заявление принял (заполняется банком)» указано, что заявление принято ЛИЦО_23 **.**.****.

Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» ПАО Банк «Зенит» на 1 листе, согласно которого ООО «Невасофт», ОГРН ЛИЦО_213, ИНН ЛИЦО_99, место нахождения ###, ... 1А, 42-Н, офис 120, телефон ЛИЦО_168.

Сведения о владельце ключа ФИО1, должность – директор, документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ серия ### ###, дата выдачи **.**.****, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области. В разделе «Настоящим подтверждаю согласие на обработку банком моих персональных данных» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета.

Ключ проверки ЭП сотрудника клиента создан **.**.****, идентификатор ключа проверки ЭП 1###. В разделе «личная подпись владельца ключа проверки ЭП» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, срок действия с **.**.**** по **.**.****.

Сертификат ключа проверки ЭП сотрудника клиента действует в рамках оказания услуг дистанционного банковского обслуживания ###-IB от **.**.****. В разделе «Руководитель организации» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, имеется оттиск синей круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью Невасофт ...», дата приема сертификата ключа проверки ЭП «26.04.2022», выполненная чернилами синего цвета.

Копия паспорта ФИО1 на 2 листах, согласно которого на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, место рождения: ...а ..., выдан паспорт <...> выдан **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в пгт Яшкино. В разделе место жительства имеется штамп о регистрации от **.**.**** по адресу: Кемеровская область, ...

Копия паспорта ЛИЦО_2 на 1 листе, согласно которой на имя ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, уроженка ...а ..., выдан **.**.**** ГУ МВД России по ... и ... паспорт ###

Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 1 листе, согласно которой ЛИЦО_2 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: ... ... на срок с **.**.**** по **.**.****.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение Единственного учредителя ### ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 паспорт серии ### ### выдан **.**.**** ### по ... и ... являясь единственным учредителем принял решение

учредить ООО «Невасофт»

утвердить адрес места нахождения: 197374, ..., муниципальный округ ### вн.тер.г., ....1 литера А, помещ. 42-Н, офис 120

утвердить уставный капитал в размере 100000 рублей,

избрать на должность директора ЛИЦО_2.

После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела без упаковки.

Приказ ООО «НЕВАСОФТ» ### от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого в соответствии с Решением Единственного участника № б/н от **.**.**** ООО «Невасофт» приказано назначить на должность директора ООО «Невасофт» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «Невасофт» ФИО1.

Устав ООО «Невасофт» в новой редакции на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» № б/н от **.**.****.

Учредительный документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_214 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ГРН 2217804311690. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по Санкт-Петербургу.

Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ...; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставный капитал общества, согласно которого уставный капитал общества составляет 100 000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решением общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

Устав ООО «Невасофт» на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» ### от **.**.****.

Учредительный документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_215 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ГРН ЛИЦО_216. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по Санкт-Петербургу.

Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ...; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставный капитал общества, согласно которого уставный капитал общества составляет 100 000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решением общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах от **.**.****, согласно которого настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «Невасофт» ОГРН <***> включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на **.**.****.

Запись содержит следующие сведения: возложение полномочий на руководителя юридического лица – директора ФИО1, учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_217 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_218. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_219 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_220. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Ответ ПАО «Банк Зенит», исх. ### от **.**.****, на 5 листах, на момент осмотра не упакован, не опечатан, на 5 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный ведущим экономистом отдела обработки запросов государственных органов УВГО ОД ЛИЦО_37, исходя из ответа ПАО «Банк Зенит» направляет информацию в отношении клиента: ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_100. Расчетный счет ###, открыт **.**.****, действующий, расчетный счет ###, открыт **.**.****, действующий, специальный карточный счет ###, открыт **.**.****, действующий. Иных счетов Клиентов в Банке не открывалось. Сведения по IP – адресам и MAC адресам по системе «IBank2» прилагаются.

К ответу прилагается:

- выписка по операциям по счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** выполненная на 1 листе формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета.

- выписка по операциям по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета.

- выписка по операциям по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета.

- отчет по IP – адресам и MAC адресам для клиента ООО «Невасофт», выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета.

Юридическое дело по расчетным счетам ООО «НЕВАСОФТ», открытым в АО «Райффайзенбанк», на 25 листах, не упаковано, содержащее:

Анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ на 9 листах, согласно которой предоставлена информация:

в отношении ООО «Невасофт»: ИНН ЛИЦО_101, ОГРН ЛИЦО_221, адрес юридического лица: адрес: 197374, ... 1А, 42-Н, офис 120, финансово-хозяйственная деятельность связана с продажей товаров: торговля компьютерами, перереферийными устройствами оптом, контактная информация: ФИО5, телефон: ###

в отношении учредителя / участника: ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, место рождения: д. ..., паспорт ### выдан **.**.****, ГУ МВД России по ... и ..., зарегистрированная по адресу: ... – Кузбасс, <...> ...

В отношении единоличного исполнительного органа, лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати:

директор ФИО1, **.**.**** года рождения, место рождения: ...а ..., паспорт ### выдан **.**.**** Отделом УФМС России по Кемеровской области в пгт Яшкино, адрес места жительства Кемеровская область – Кузбасс, ...

Анкета датирована **.**.****, в разделе «ФИО5» имеется подпись, поверх которой нанесен оттиск синей круглой печати «Невасофт ...».

Форма для идентификации налогового резидентства клиента – юридического лица (включая финансовые институты), структуры без образования юридического лица на 6 листах, согласно которой произведена идентификация юридического лица ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_102. В разделе «подпись клиента» имеется подпись. Документ датирован **.**.****, полномочия директора ФИО1 подтверждены уставом.

Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» на 4 листах, согласно которого клиент ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_103, офис обслуживания ОО «Кемеровский», настоящим клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным Договором и соглашением, понимает их текст.

Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в российских рублях и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в пакете Оптимум.

Клиент просит применять метод расчета комиссии «Стандартный».

Клиент просит АО «Райффайзенбанк»:

предоставить доступ к системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве Пользователя с правом доступа в роли Подписант в системе Банк-Клиент уполномоченного лица, наделенного правом подписи, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, и подключить услугу «SMS-ОТР» уполномоченному лицу: ФИО1, телефон ЛИЦО_170-###

подключить Мобильное приложение,

выпустить к открываемому рублевому счету банковскую карту на имя представителя клиента: Бизнес 24/7 Оптимальная, информация о держателе карты: директор ФИО1, **.**.**** года рождения, место рождения: ...а ..., паспорт ### выдан **.**.**** ###

На каждом листе в нижнем правом углу в разделе «клиент» имеется подпись.

В разделе «подпись клиента» имеется рукописный текст «ФИО1», «подпись», нанесен оттиск круглой печати «Невасофт ...».

Копия паспорта ФИО1 на 2 листах,

Копия паспорта ЛИЦО_2 на 1 листе,

Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 1 листе, согласно которой ЛИЦО_2 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: г. Кемерово ... на срок с **.**.**** по **.**.****.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение Единственного учредителя ### ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 паспорт серии 40 19 ### выдан **.**.**** ГУ МВД России по ... и ... являясь единственным учредителем принял решение

учредить ООО «Невасофт»

утвердить адрес места нахождения: 197374, ..., муниципальный округ ### вн.тер.г., ....1 литера ...

утвердить уставный капитал в размере 100000 рублей,

избрать на должность директора ЛИЦО_2.

После осмотра документы приобщаются к материалам уголовного дела без упаковки.

Юридическое дело по расчетным счетам ООО «НЕВАСОФТ», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на 11 листах, на момент осмотра документы не упакованы, не пронумерованы, не опечатано содержащее:

Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НЕВАСОФТ» на 1 листе, согласно которой у клиента (владелец счета) расположенного по адресу: ..., вн.терг. муниципальный округ ###, ..., литера ..., телефон ЛИЦО_172 были открыты расчетные счета, дата заполнения карточки **.**.****, в разделе «образец подписи ФИО1» имеется подпись, в разделе «подпись клиента (владельца счета) имеется подпись, в разделе «Образец оттиска печати» имеется оттиск круглой синей печати «ООО «НЕВАСОФТ ...».

Подлинность подписи ФИО1 засвидетельствована главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ОО «Кузбасский» ф-ла «Сибирский» ЛИЦО_6, подпись совершена в присутствии сотрудника банка, личность подписавшего документ установлена, полномочия проверены, о чем имеется подпись, поверх подписи нанесен оттиск круглой печати «для документов ### Публичное акционерное общество «Финансовая корпорация Открытие» ОО «Кузбасский» ФИО4 Банк ФК Открытие».

Сведения о юридическом лице, о бенефицарных владельцах на 3 листах, согласно которых ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_104, адрес юридического лица: 197374, ..., вн.терг. муниципальный округ ###, ..., ### контактная информация: ЛИЦО_173 ###, ФИО1, директор. Участник общества ФИО1 – 100%. Документ датирован **.**.****, в разделе «ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета и оттиск синей круглой печати «ООО «НЕВАСОФТ ...».

Заявление о присоединении к Правилам Банковского обслуживания ООО «НЕВАСОФТ» на 3 листах, согласно которого клиент ООО «НЕВАСОТ» ИНН ЛИЦО_105, контактный номер телефона ЛИЦО_174 ### настоящим заявлением клиент ИП ФИО1:

Присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие»,

Подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, понимая их текст и содержание, выражает согласие с условиями /требованиями Правил и обязуется их выполнять;

Просит:

Открыть счета,

Осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «ПУ Свой бизнес»,

Осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес портал».

При использовании системы ДБО по открываемым счетам на основании настоящего Заявления и открытым счетам предоставляет право подписи / наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО Уполномоченное лицо:

ФИО1, паспорт серии ### ###, единоличная подпись.

Номер мобильного телефона ЛИЦО_175.

Клиент подтверждает, что полномочия указанных в настоящем заявлении Уполномоченного лица Клиента действует до даты прекращения действия Единого договора до даты отмены данных полномочий Клиентом, путем предоставления нового заявления об изменении Уполномоченного лица, предоставить:

Бизнес-карту Visa Business Instant Issue (карта моментальной выдачи), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить Карту на имя Держателя: ФИО1, паспорт серии ### ###.

В разделе «расписка в получении карты (для карт «моментальной» выдачи) имеется отметка, согласно которой получена карта ###..., срок действия 02/26.

В разделе от клиента «директор ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ ...». Заявление датировано **.**.****.

Чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета индивидуальными предпринимателями и физическими лицами клиента ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_106 на 1 листе, согласно которого **.**.**** сотрудником ЛИЦО_6 приняты документы:

Копии документов, удостоверяющих личность лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати и лица, обратившегося за открытием счета,

Устав,

Документы (приказы, протоколы решения, доверенности и т.п), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати и лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи,

Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания,

Сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе,

Выписка ЕГРИП,

Карточка с образцами подписей и оттиска печати.

Фотография клиента с паспортом.

Чек-лист документов.

Сведения о бенефициарных владельцах на 1 листе, согласно которого беенефицмарным владельцем клиента ООО «Невасофт», который прямо владеет юридическим лицом является ЛИЦО_2, размер доли участия в капитале 100%, дата рождения **.**.****, место рождения д. ..., адрес местопребывания: ..., ...; паспорт гражданина Российской Федерации ### ... и ..., контактная информация ###, в разделе «должность, ФИО, дата заполнения» имеется рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета: «директор, подпись, ФИО1, 11.04.2022»

Копия паспорта на имя ФИО1

Ответ АО «Открытие», исх. ###.4-4/46656 от **.**.**** на момент осмотра не упакован, не опечатан, на 1 листе, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный начальником отдела по работе с запросами государственных органов ЛИЦО_31, исходя из которого ПАО «ФК Открытие» предоставляет в отношении ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_107.

К ответу прилагается оптический диск CD-R, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружен файл «IP_ЮЛ_1_ЛИЦО_108_30.07.2017_10.05.2023», при открытии которого на экране монитора отображается информация об IP соединениях абонента.

Юридическое дело ООО «Невасофт», по расчетному счету, открытому в ПАО «ВТБ», на момент осмотра не упаковано, не опечатано, на 11 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее:

- Заявление о предоставлении услуг банка, выполненное на 7 листах бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого следует, что ФИО1 просит открыть банковский счет, с указанием телефона для входа в личный кабинет: ###, подключить к систему «ВТБ Бизнес Онлайн», применить пакт услуг «На старте», выпустить банковскую карту типа Visa Business. Документ принят на обслуживание **.**.**** заместителем начальника ООЮЛ ЛИЦО_25

- Заявление на выпуск Универсальной карты банка ВТБ, выполненное на 3 листах, исходя из которого следует, что ФИО1 просит выпустить универсальную карту типа «Visa Business Issue, а также безбумажный ПИН – код по счету клиента ###.

- Расписка в получении банковской карты банка ВТБ, на 1 листе, исходя из которого следует, что ФИО1 получила банковскую карту ### сроком действия по 03/25.

Юридическое дело по расчетным счетам ООО «НЕВАСОФТ», открытым в ПАО Банк «Уралсиб» на 31 листах, на момент осмотра документы не упакованы, не пронумерованы, не опечатано содержащее:

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» на 2 листах, согласно которого ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_109, номер ### просит:

открыть расчетный счет, заключить договор банковского счета,

осуществлять обслуживание расчетного счета в рамках Пакета услуг Пора расти,

открыть счета для совершения операций с использованием бизнес-карт в российских рублях. Зачисление наличных денежных средств, вносимых с использованием бизнес-карт через банкомат Банка/ платежный терминал Банка

прошу выпустить бизнес-карту к счету, открытому в соответствии с настоящим заявлением.

заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания и подключить к системе дистанционного банковского обслуживания УРАЛСИБ-БИЗНЕС Onlinе, на следующих условиях: количество подписей на документе: одна, контактное лицо: ФИО1 ЛИЦО_178.

В разделе «директор ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, заявление датировано **.**.****, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ».

Со стороны банка заявление подписано руководителем группы ЛИЦО_20, имеется запись о том, что договор комплексного банковского обслуживания заключен, номер договора 40###, дата договора **.**.****.

Подтверждение об открытии счета на 1 листе, согласно которого ПАО Банк «Уралсиб» сообщает клиенту ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_110 о том, что **.**.**** открыты счета в ПАО «Банк Уралсиб» Операционный офис «Кузбасский» филиал ПАО Банк Уралсиб в ...:

Карточный счет юридического лица 40###,

Расчетный счет 40###.

Со стороны банка подтверждение подписано руководителем группы ЛИЦО_20,

Заявление на подключение / изменение данных / отключение уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от **.**.**** на 1 листе, согласно которого ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_111 в лице директора ФИО1 обращается в банк с требуемым действием в виде подключения к системе «Уралсиб-бизнес Online», зарегистрированный номер телефона ###, роль у клиента: единственная подпись.

Заявление ### о выпуске бизнес-карты от **.**.**** на 1 листе, согласно которого ООО «НЕВАСОФТ» ИНН ЛИЦО_112 в операционном офисе «Кузбасский» филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... просит выпустить бизнес-карту к расчетному счету 40### мгновенную карту Mastercard Business, держателем карты является ФИО1, **.**.**** года рождения, номер телефона ###

В разделе «директор ФИО1» имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, заявление датировано **.**.****, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ».

Номер мгновенной карты ###, сроком действия 03/29.

Со стороны банка заявление подписано руководителем группы ЛИЦО_20.

Расписка в получении карты на 1 листе, согласно которой подтверждается факт получения ФИО1 карты ###, сроком действия 03/29 с пин-конвертом.

В разделе карту получил ФИО1 имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, расписка датирована **.**.****, в разделе «М.П.» имеется оттиск синей круглой печати «ООО НЕВАСОФТ».

В разделе «карту выдал ЛИЦО_26» **.**.**** имеется подпись, проставлено время 11:20

Копия паспорта ФИО1 на 2 листах, согласно которого на имя ФИО1, **.**.**** года рождения, уроженец ...а, ..., выдан паспорт серии ### ### Отделением УФМС России по ... в пгт. Яшкино, **.**.**** зарегистрирован по адресу: ..., р.н Яшкинский, ....

Карточка с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки» ООО «НЕВАСОФТ» на 1 листе, согласно которой у клиента (владелец счета) ООО «НЕВАСОФТ» были открыты расчетные счета 40###, 40###, дата заполнения карточки **.**.****, в разделе «образец подписи ФИО1» имеется подпись, в разделе «подпись клиента (владельца счета) имеется подпись, в разделе «Образец на оттиска печати» имеется оттиск круглой синей печати «ООО «НЕВАСОФТ ...». Сочетание подписей: одна из заявленных.

Подлинность подписи ФИО1 засвидетельствована руководителем группы операционного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «Банк Уралсиб» в ... ЛИЦО_20, подпись совершена в присутствии сотрудника банка, личность подписавшего документ установлена, полномочия проверены, о чем имеется подпись, поверх подписи нанесен оттиск круглой печати «Публичное акционерное общество Банк Уралсиб» ... офис «Кузбасский» Филиала Публичного акционерного общества Банк Уралсиб в ...».

Опросный лист юридического лица ООО «Невасофт» на 1 листе, согласно которого предоставлена информация в отношении клиента ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_113:

адрес: 197374, ... ###

сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком: расчетно-кассовое обслуживание,

виды договоров, по которым планируется осуществление расчетов: купли-продажи,

сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности: извлечение прибыли.

В разделе «подпись клиента», должность, инициалы, фамилия» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета, поверх которой нанесен оттиск круглой синей печати ООО «Невасофт», машинописный текст: «директор ФИО1». Документ датирован **.**.****.

Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента на 1 листе, согласно которых представитель клиента ФИО1, **.**.**** года рождения, паспорт ...

Бенефициарный владелец (доля 100) ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, место рождения ..., паспорт ### дата выдачи **.**.****, подразделение, ... ... и ....

В разделе «подпись клиента», должность, инициалы, фамилия» имеется подпись выполненная чернилами синего цвета, поверх которой нанесен оттиск круглой синей печати ООО «Невасофт», машинописный текст: «директор ФИО1». Документ датирован **.**.****.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в копии на 1 листе, согласно которого ООО «Невасофт» ОГРН ЛИЦО_222 поставлена на учет в соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации **.**.**** в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ### по Санкт-Петербургу и ей присвоен ИНН ЛИЦО_114.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_223 внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на **.**.**** за государственным регистрационным номером ###. Запись содержит следующие сведения: возложение полномочий на руководителя юридического лица – директора ФИО1.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 4 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_224 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_225. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Приказ ООО «НЕВАСОФТ» ### от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого в соответствии с Решением Единственного учредителя ### от **.**.**** ООО «Невасофт» приказано назначить на должность директора ООО «Невасофт» ЛИЦО_2, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «Невасофт» ЛИЦО_2.

Приказ ООО «НЕВАСОФТ» ### от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого в соответствии с Решением Единственного участника № б/н от **.**.**** ООО «Невасофт» приказано назначить на должность директора ООО «Невасофт» ФИО1, возложить обязанности по ведению бухгалтерского учета на Директора ООО «Невасофт» ФИО1.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение внести в Устав общества изменения, связанные с изменением состава органов управления Общества, а именно предусмотреть, что полномочия лица, выступающего от имени юридического лица без доверенности, могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим независимо друг от друга. Полномочия каждого лица, избранного в качестве Единоличного исполнительного органа Общества являются равными (определяются Уставом, отдельными Положениями, принятыми в Обществе), утвердить устав в новой редакции, возложить полномочия директора на ФИО1.

Решение №б/н единственного участника ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 как единственный участник ООО «Невасофт» приняла решение прекратить полномочия директора ЛИЦО_2, зарегистрировать изменения в налоговом органе. Ответственным за регистрацию изменений, вносимых в ЕГРЮЛ назначить ФИО1.

Решение Единственного учредителя ### ООО «НЕВАСОФТ» от **.**.**** в копии на 1 листе, согласно которого ЛИЦО_2 паспорт серии ... являясь единственным учредителем принял решение

учредить ООО «Невасофт»

утвердить адрес места нахождения: 197374, ..., муниципальный округ ...

утвердить уставный капитал в размере 100000 рублей,

избрать на должность директора ЛИЦО_2.

Копия паспорта ЛИЦО_2 на 1 листе, согласно которой на имя ЛИЦО_2, **.**.**** года рождения, уроженка ...а ..., выдан **.**.**** ... ... и ... паспорт ###

Копия свидетельства о регистрации по месту пребывания 1 листе, согласно которой ЛИЦО_2 зарегистрирована по месту пребывания по адресу: ... ... на срок с **.**.**** по **.**.****.

Устав ООО «Невасофт» на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» № б/н от **.**.****.

Учредительный документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_226 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ###. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по Санкт-Петербургу.

Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ...; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставный капитал общества, согласно которого уставный капитал общества составляет 100 000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решением общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

Ответ ПАО «Банк Уралсиб», исх. ###/У01 от **.**.****, на момент осмотра не упакован, не опечатан, на 4 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный руководителем Дирекции обработки запросов уполномоченных органов ОУ ДОПБ ПАО «Банк Уралсиб», исходя из ответа ПАО «Банк Уралсиб» направляет информацию в отношении клиента: ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_115. ### открыт **.**.****; ###, открыт **.**.****.

К ответу прилагаются:

- Выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, на 1 листе;

- Выписка по операциям на счете ### за период с **.**.**** по **.**.****, на 1 листе;

- IP информация о соединениях абонента ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_116, на 1 листе;

Юридическое дело ООО «Невасофт», по расчетному счету, открытому в ПАО «Росбанк», на момент осмотра не упаковано, не опечатано, на 19 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее:

Акт приема передачи юридического досье от **.**.****, на 1 листе;

Обложка, на 1 листе;

Согласие на обработку персональных данных, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, односторонней печатью, исходя из которого ФИО1 предоставляет ПАО «Росбанк» свое согласие на обработку ее персональных данных, заявление принимает ЛИЦО_7 от **.**.****.

Форма самосертификации налогового резидентства – юридического лица, выполненное на 6 листах, исходя из которого следует, что ФИО1 заявляет, что все известные ей сведения, внесены в настоящую форму самосертификации Клиента – ЮЛ.

Вопросник для Клиентов – юридических лиц, выполнен на 5 листах формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета.

Заявление – Оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выполнен на 4 листах формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета, исходя из которого следует, что ФИО1 просит подключить тарифный пакет: «Серьезный подход», в российских рублях, в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати. ФИО1 просит оформить карту «Карта PRO» - MasterCard Business (дебетовую).

Расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты, выполненная на 1 листе, исходя из которой банковская дебетовая карта PRO MasterCard Business ###, сроком действия 04/2025, эмбосированное имя – ..., карту и Пин – конверт получил ЛИЦО_8, дата получения **.**.****, время 09:09.

Ответ ПАО «Росбанк» исх. ### от **.**.****, на 5 листах, содержащий:

- Сопроводительное письмо, выполненное на 1 листе, исходя из которого ПАО «Росбанк» предоставляет информацию по клиенту ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_117 – номер счета 40###, тип счета – расчетный, код валюты – 643, дата открытия – **.**.****, подписанное главным специалистом отдела по работе с запросами операционный департамент ПАО «Росбанк» ЛИЦО_27.

- Сведения о соединениях клиента с сервером с **.**.**** по **.**.****, на 2 листах;

- Выписка по операциям на счете организации по счету ###, за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 2 листах формата А4 машинописным текстом, красителем черного цвета.

Юридическое дело ООО «Невасофт», по расчетному счету, открытому в АО «Альфа-банк», на момент осмотра не упаковано, не опечатано, на 20 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, содержащее:

- Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк», выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом, красителем черного цвета, исходя из которого ФИО1 подтверждает Банку наличие у уполномоченного лица Клиента в течение срока действия Соглашения полномочий на подписание и передачу в Банк по Систему ЭД Клиента, используя Электронную подпись согласно Соглашению от **.**.****;

- Карточка с образцами подписей и печати, на 1 листе, по банковскому счету ###, исходя из которой следует, что в присутствии сотрудника банка ФИО1 совершила подпись. Подпись подлинности удостоверяет.

- Заявление о присоединении и подключении услуг, выполненное на 2 листах формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, из которого следует, что ФИО1 просит подключить ей доступ к системе «Альфа-бизнес онлайн», просит выдать карту Альфа-бизнес.

- Сведения о физическом лица – бенефициарном владельца, выполненные на 2 листах.

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», выполненное на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого ЛИЦО_2, как единственный участник ООО «Невасофт» решает прекратить полномочия директора ЛИЦО_2, зарегистрировать изменения в налоговом органе, назначить ФИО1 ответственным.

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», выполненное на 1 листе формата А4, машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого ЛИЦО_2, возлагает полномочия Директора на ФИО1.

- Решение Единственного учредителя ### ООО «Невасофт», выполненное на 1 листе, исходя из которого следует, что ЛИЦО_2 приняла решение: 1. Учредить ООО «Невасофт», 2. Утвердить полное наименование ООО «Невасофт», 3. Утвердить адрес местонахождения Общества, 4. Утвердить устав Общества, 5. Утвердить уставной капитал Общества в размере 100000 рублей, 6. Оплатить долю в уставном капитале Общества в течение 4 месяцев с момента государственной регистрации Общества денежными средствами, 7. Избрать на должность Директора – ЛИЦО_2.

- Копии паспорта гр. России ФИО1, выполненная на 3 листах двухсторонней печатью на имя ФИО1, **.**.****, <...>, выдан Отделом УФМС России по Кемеровской области в пгт. Яшкино, дата выдачи **.**.****.

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 2 листах, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_227 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_228. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц на 1 листе, согласно которого в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Невасофт» основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_229 внесена запись о создании юридического лица на **.**.**** за государственным регистрационным номером ЛИЦО_230. Запись содержит следующие сведения: учредитель ЛИЦО_2, уставной капитал 100000 рублей, основной вид деятельности: торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

- Устав ООО «Невасофт» на 5 листах, утвержден Решением Единственного Участника ООО «Невасофт» ### от **.**.****. Учредительные документы юридического лица ОГРН ЛИЦО_231 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от **.**.**** за ГРН ЛИЦО_232. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ЛИЦО_24, Межрайонная ИФНС России ### по ... – Петербургу. Устав содержит следующие положения: 1. Общие положения, согласно которого местонахождение общества ... – Петербург; 2. Цели и виды деятельности, согласно которого целью Общества является получение прибыли; 3. Уставной капитал общества, согласно которого уставной капитал общества составляет 100000 рублей; 4. Права и обязанности участников Общества; 5. Порядок уступки долей в уставном капитале общества; 6. Порядок и последствия выхода участников из Общества; 7. Состав органов управления Общества, согласно которого органами управления общества является общее собрание участников общества, директор; 8. Общее собрание участников; 9. Директор, согласно которого директор избирается сроком на 5 лет и освобождается от должности директора решение общего собрания участников; 10. Распределение прибыли, порядок хранения документов и предоставление информации; 11. Реорганизация и ликвидация Общества.

- Ответ АО «Альфа-банк» исх. ### от **.**.****, на 1 листе, с приложением на оптическом диске.

- Сопроводительное письмо ответа АО «Альфа-банк», исх. ### от **.**.****, выполненное на 1 листе формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета, подписанное ведущим специалистом Группы по работе с запросами государственных органов Отдела по работе с запросами и исполнительными документами УОСОКК в ... ЛИЦО_28, исходя из которого АО «Альфа-банк» направляет информацию в ООО «Невасофт», по которому открыт расчетный счет ###, дата открытия счета – **.**.****, валюта счета – российский рубль.

К ответу прилагается оптический диск CD-R, упакованный в бумажный конверт, данный диск стандартного размера. С целью воспроизведения записи диск установлен в DVD – привод компьютера, после этого на мониторе компьютера появилось корневое меню файлов, среди которых обнаружен файл «IPAddress-1», при открытии которого на экране монитора отображается информация об IP соединениях абонента.

Приоткрытиифайла«110523123520_GR-1076330__40702810823070004116_0»на экране отображается выписка по счету ###, за период **.**.**** по **.**.****.

Ответ АО КБ «Модульбанк», исх. ### от **.**.****, на момент осмотра не упакован, не опечатан, на 10 листах, бумаги белого цвета формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, подписанный ведущим специалистом ЦДРЗ АО КБ «Модульбанк» ЛИЦО_34, исходя из ответа АО КБ «Модульбанк» направляет информацию в отношении клиента: ООО «Невасофт», ИНН ЛИЦО_118. К счету банковские платежные карты не выпускались. Счет открыт на балансе Московского филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу: ... Счет открыт **.**.**** по адресу: г. Кемерово, ...А.

К ответу прилагаются:

- Соглашение об использовании простой электронной подписи, выполненное на 1 листе формата А4 машинописным текстом красителем черного цвета, исходя из которого ФИО1 подписывает документ **.**.****.

- Решение № б/н единственного участника ООО «Невасофт», на 1 листе, исходя из которого ЛИЦО_2, как единственный участник общества ООО «Невасофт» просит внести в Устав общества изменения, а именно возложить полномочия директора на ФИО1

- Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц, на 1 листе, выполненное на 1 листе, двухсторонней печатью, исходя из которого ФИО1 просит открыть расчетный счет и осуществлять расчетно-кассовое обслуживание, подключить систему Modulbank на условиях выбранного пакета «Стартовый».

- Копия паспорта гр. России, на 1 листе, выполненная двухсторонней печатью на имя ФИО1, **.**.****, ...

- Устав ООО «Невасофт», на 4 листах;

-Лист записи ЕГРЮЛ, на 1 листе, исходя из которого основной государственный регистрационный номер ЛИЦО_233 от **.**.****.

2) Ответ АО КБ «Модульбанк», исх. ### от **.**.****, выполненный на 3 листах бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета, подписанный ведущим специалистом ЦДРЗ АО КБ «Модульбанк» ЛИЦО_34, исходя из которого следует, что АО КБ «Модульбанк» предоставляет сведения в отношении ООО «Невасофт» ИНН ЛИЦО_119.

Список ip-адресов, выполненный на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета.

Выписка по счету ###, выполненная на 1 листе бумаги белого цвета формата А4, машинописным текстом, красителем черного цвета.

Ответ АО КБ «Модульбанк», рег. ### от **.**.****, выполненный 1 листе, белого цвета формата А4, машинописным текстом черными чернилами, подписанный Главным специалистом ЦДРЗ АО КБ «Модульбанк» ЛИЦО_38, исходя из которого следует, что счета открыты на балансе Московского Филиала АО КБ «Модульбанк» по адресу: .... Расчетные счета открыты на встрече **.**.**** в 17.30 часов с клиентским менеджером по адресу: г. Кемерово, ...А. К счету банковские платежные карты не выпускались (т.2 л.д.191-221).

Постановлениями следователя от **.**.****, **.**.****, **.**.****, **.**.****, **.**.****, **.**.**** о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств: результата ОРД, сведения ИБД -Р на ФИО1; сведения о банковских счетах «ООО «Невасофт», постановления суда, запросы и ответы из банков, юридические дела по расчетным счетам ООО «Невасофт», запросы и ответы из ИФНС(т.1 л.д. 12-58)

Постановлением от **.**.**** о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств признаны вещественным доказательством и хранятся в материалах уголовного дела (т.1 л.д. 69-71, 77,79-88, 93, 99-131, 143-167, 171, 176-186, 190, 194-204, 208, 231-243, 248-249, т.2 л.д. 3-21,23-27,32, 38-59, 60-61, 67-68, 72, 74-106, 110, 144-145, 150, 112-113, 117, 119-122, 126, 128-132, 136).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимой, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимая на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает событие преступления. Показания подсудимой на стадии предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимой в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.****, находясь в городе Кемерово, после того, как Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы ### по ... **.**.**** в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о ней как об учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «Невасофт» (далее по тексту ООО «Невасофт») ИНН ЛИЦО_120 ОГРН ЛИЦО_234, не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом, действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, и не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт».

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Невасофт», осознавая, что ее действия носят противоправный характер, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Невасофт» ФИО1 получила денежное вознаграждение, то есть преследовала корыстную цель.

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимой, которая на учете у психиатра и у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, занятость общественно-полезным трудом.

Указанные обстоятельства не являются исключительными.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания лишения свободы.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, в том числе с учетом материального положения ФИО1, которая не имеет постоянного заработка, получает помощь на содержание от родителей, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимой, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления подсудимой ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ей наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденную следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания.

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 64 УК РФ без назначения штрафа в качестве дополнительного вида наказания.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить.

Вещественные доказательства: материалы оперативно-розыскной деятельности, юридические дела ООО «Невасофт», письма, запросы, ответы из банка, запросы, ответы из ИФНС, сведения ИБД -Р на ФИО1; сведения о банковских счетах «ООО «Невасофт», постановления суда, - хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина

33