Приговор № 1-203/2019 от 20 ноября 2019 г. по делу № 1-203/2019

К делу № 1-203/2019


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Крымск Краснодарского края 21 ноября 2019 г.

Крымский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Савкина Ю.В.,

государственного обвинителя – помощника прокурора Крымской межрайонной прокуратуры Тонапетьян А.А.,

потерпевшей ФИО5

представителя потерпевшей по доверенности ФИО10,

подсудимого ФИО1,

его защитников Сахаровой Н.Б., представившей удостоверение № 3151 и ордер № 101555 и ФИО6, представившего удостоверение № 3118 и ордер № 317346,

при секретаре Богдан Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты> образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка на иждивении, работающего директором ООО «<данные изъяты>», военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

26.01.2017 в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о приобретении ФИО1 статуса индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее ОГРНИП) <***>, ИНН <***> основным видом деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых зданий, дополнительными видами деятельности являлись подготовка строительной площадки, разборка и снос зданий, разработка строительных проектов. Так, с целью привлечения граждан, желающих за счет собственных средств осуществить строительство жилых домов, ФИО1 посредством сети Интернет разместил ложную информацию о том, что строительная компания «Новый дом» осуществляет строительство жилых домов в кратчайшие сроки, однако ФИО1 не являлся учредителем и директором данной компании, а использовал название строительной компании «Новый дом» для привлечения большего количества граждан, желающих осуществить строительство жилых домов за счет собственных средств, при этом намереваясь лишь побудить их к передаче денежных средств, якобы предназначенных для строительства домов, которыми он рассчитывал распорядиться по своему усмотрению, то есть совершить хищение чужого имущества. Для осуществления предпринимательской деятельности ФИО1 арендовал помещение № 30, расположенное в административном здании по адресу: <адрес>.

22.03.2017, в дневное время, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 обратилась ФИО5 по вопросу строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

ФИО1, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств в размере 500 000 рублей, принадлежащих ФИО5, сообщил последней, что он (ФИО1) имеет возможность за денежные средства в размере 500 000 рублей взять на себя обязательства по строительству жилого дома общей площадью 38 кв.м., выполнив при этом следующие виды работ: подготовка стройплощадки, выравнивание, разбивка плана на участке; фундамент: свайный, устройство ленты – брус, 26 п/м, бетон 3 м3, гидроизоляция; стены: каркасная система 150/50, площадь стен 70,2 м2, утепление базальт, наружная отделка – сайдинг, внутренняя – МДФ; потолок: деревянное перекрытие, базальтовый утеплитель, система 150/50 – 50 см, отделка – натяжной потолок; пол: фанера, отделка – ковролин, ламинат; остекление: КВЕ двойной стеклопакет, наружная отделка стандарт; инженерные коммуникации: электропроводка ВВГ- Hr-Ls (согл. СНИП, ПУЭ), система отопления – водяная, электрокотел VAILANT, разводка водопровода, канализация по точкам; установка сантехнических агрегатов: краны, умывальник, унитаз, дополнительные приспособления; оформление, ввод в эксплуатацию, с разделом земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

Однако в действительности ФИО1 не намеревался отвечать по взятым на себя обязательствам, рассчитывая путем введения ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, побудить ФИО5 передать ему денежные средства в размере 500 000 рублей, которыми он (ФИО1) рассчитывал распорядиться по своему усмотрению.

Далее, ФИО1 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, с целью сокрытия преступления и придания законности своим действиям, 22.03.2017, в дневное время, находясь в помещении офиса №30, расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ФИО5 договор подряда на строительство дома, указав в качестве подрядчика компанию «Новый Дом» в лице директора ФИО1, согласно которому взял на себя обязательство по строительству каркасного дома по системе «Финская» с разделом земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, и присвоением адреса земельному участку: <адрес> «А», в срок до 01.11.2017.

Таким образом, ФИО1, не являясь учредителем и директором компании «Новый Дом», путем обмана намеревался похитить у ФИО5 денежные средства в размере 500 000 рублей.

Так, ФИО5, будучи неосведомленной о преступном намерении ФИО1, 06.04.2017, находясь в помещении офиса №30, расположенного по адресу: <адрес>, передала последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты за строительство каркасного дома с присвоением адреса земельному участку: <адрес> «А».

Однако в действительности ФИО1 не намеревался отвечать перед ФИО5 по взятым на себя обязательствам, намеревался лишь завладеть её денежными средствами в сумме 500 000 рублей, которыми рассчитывал распорядиться по собственному усмотрению.

Впоследствии ФИО1 в период с 22.03.2017 по 01.11.2017, завладев денежными средствами ФИО5 путем обмана в общей сумме 500 000 рублей, никаких действий, связанных с выполнением взятых на себя обязательств по договору подряда на строительство дома от 22.03.2017 не выполнил, указанной суммой денег распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1 путем обмана похитил у ФИО5 денежные средства в размере 500 000 рублей, чем причинил последней материальный ущерб, в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении указанных преступлений не признал и пояснил, что сначала с целью строительства жилого дома к нему обратилась ФИО4, он начал процесс оформления и приступил к строительству. Затем ФИО4 решила выделить земельный участок сестре. Между ним и ФИО5 был заключен договор, получено разрешение на строительство. 27.03.2017 он получил от нее 500 000 рублей, закупил строительные материалы. В агентстве «Ш.Е.В» оформлялись документы для ФИО4, строительство первого дома было завершено. Приступить к строительству второго дома он не мог, так как не было договоренности. Когда договорились, подписали пролонгацию до 30.12.2019 и начали возводить фундамент. На сегодняшний день есть экспертиза и акт выполненных работ. Отношения к фирме «Новый дом» он не имеет, директором ее он не являлся. Работы не выполнялись по не зависящим от него обстоятельствам, так как не были оформлены разрешительные документы.

Несмотря на указанную позицию подсудимого, его виновность в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается совокупностью материалов дела. Вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО5, данными ею в судебном заседании, а также на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного следствия государственным обвинителем с согласия сторон, из которых следует, что в марте 2017 года она прочитала объявление в интернете о том, что компания «Новый дом» осуществляет строительство каркасных домов в г. Крымске в течение 3-х месяцев. Данное объявление её заинтересовало, и она созвонилась по указанному в объявлении номеру, впоследствии встретилась с руководителем данной компании, которым оказался ФИО1. Конкретные обстоятельства и условия заключения договора между ФИО4 и ФИО1, ФИО5 не известны, поскольку при этом ФИО5 не присутствовала, однако со слов сестры, ФИО5 известно, что строительство дома должно было происходить на земельном участке площадью 824 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>. Стоимость строительства дома с земельным участком составила 1 027 000 рублей. Примерно в середине марта 2017 года ФИО5 вместе с ФИО4 решили разделить земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на две части, с присвоением второму земельному участку отдельного почтового адреса: <адрес>, на котором осуществить строительство еще одного дома для ФИО5 С данным вопросом ФИО4 обратилась к ФИО1, он поддержал их предложение. 22.03.2017 в дневное время, ФИО5 вместе со своей сестрой ФИО4 пришли в офис ИП «ФИО1А», расположенный по адресу: <адрес>, где были подготовлены и распечатаны в бумажном варианте эскизы каркасных домов в зависимости от их стоимости. За 500 000 рублей ФИО1 предложил ФИО5 построить жилой дом общей площадью 38 кв.м., в строительство которого входило: подготовка стройплощадки, выравнивание, разбивка плана на участке; фундамент: свайный, устройство ленты – брус, 26п/м, бетон 3 м3, гидроизоляция; - стены: каркасная система 150/50, площадь стен 70,2 м2, утепление базальт, наружная отделка – сайдинг, внутренняя – МДФ; потолок: деревянное перекрытие, базальтовый утеплитель, система 150/50 – 50 см, отделка – натяжной потолок; пол: фанера, отделка – ковролин, ламинат; остекление: КВЕ двойной стеклопакет, наружная отделка стандарт; инженерные коммуникации: электропроводка ВВГ- Hr-Ls (согл. СНИП, ПУЭ), система отопления – водяная, электрокотел VAILANT, разводка водопровода, канализация по точкам; установка сантехнических агрегатов: краны, умывальник, унитаз, дополнительные приспособления; оформление, ввод в эксплуатацию. Данное предложение устроило ФИО5 и в этот же день, 22.03.2017 в дневное время между ФИО5 и компанией «Новый дом» в лице директора Рябухи Владислава Андреевича в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, был заключен и подписан договор подряда на строительство дома, предметом которого являлось строительство каркасного дома по системе «Финская» размером 6х7 с присвоением земельного участка по адресу: <адрес> «а» <адрес>. В соответствии с п.4 «Порядок и сроки выполнения работ» вышеуказанного договора строительство дома должно было осуществляться в три этапа. Первый этап: подготовительные работы, заливка фундамента, начало работ 28.03.2017, окончание работ 01.05.2017; второй этап: кладка стен, заливка потолочного перекрытия, монтаж кровли, начало работ 02.05.2017, окончание работ 01.05.2017; третий этап: внутренняя отделка, установка окон и дверей, начало работ 01.08.2017, окончание работ 01.11.2017. В соответствии с п.5 «Цена договора и порядок расчетов» стоимость работ устанавливается сметой (Приложением №1 к настоящему договору), однако приложение №1 и смета не составлялись. Сумма по договору составила 500 000 рублей. Также, между ФИО5 и фирмой «Новый дом» в лице директора ФИО1 был заключено трудовое соглашение, в соответствии с которым ФИО1 принял на себя обязательства по строительству каркасного дома по системе «Финская» 6х7 с присвоением земельного участка по адресу: <адрес> края. В соответствии с п.6 вышеуказанного трудового соглашения ФИО5 должна была произвести оплату в сумме 500 000 рублей. Кроме того, между ФИО14 и ФИО1 был составлен договор строительного подряда от 22.03.2017, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить строительство каркасного дома по системе «Финская» 6х7 с присвоением земельного участка по адресу: <адрес>. На момент заключения и подписания вышеуказанных документов ФИО1 пояснил, чтобы ФИО5 скорее внесла денежные средства, от этого зависело начало стройки. 06.04.2017 в дневное время, находясь в офисе ФИО1, расположенном по адресу: <адрес>, ФИО5 в присутствии своей сестры ФИО4 передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 500 000 рублей, в подтверждение чего ФИО1 собственноручно заполнил бланк «Договор, расписка», а также товарный чек № 554459 от 06.04.2017, подтверждающие получение денежных средств в сумме 500 000 рублей. С момента заключения договора подряда от 22.03.2017 и по настоящее время, ФИО1 какие-либо действия по разделу земельного участка и строительству на нём жилого дома не выполнил. По истечении времени ФИО5 поняла, что ФИО1 совершил в отношении нее мошеннические действия, изначально не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. ФИО5 сделала такие выводы, так как документы были составлены ненадлежащим образом, на бланке «Договор, расписка» от 06.04.2017 стоит печать индивидуальный предприниматель ФИО1 Строительная компания «Новый дом», на товарном чеке № стоит печать индивидуального предпринимателя ФИО1, однако какие-либо документ, подтверждающие наличие фирмы «Строительная компания «Новый дом» ФИО1 не представил, при этом не сообщил, что фактически данной фирмы не существует, и он к ней никакого отношения не имеет. Кроме паспорта, удостоверяющего личность, ФИО1 никакие документы не предъявлял. До настоящего времени ФИО5 считала, что заключила договор со строительной фирмой «Новый Дом». С целью создания видимости того, что ФИО1 в действительности занимается строительством жилых домов, на участке, расположенном по адресу: <адрес> начал строительство жилого дома по договору подряда, заключенного между ФИО4 и ФИО1, однако в указанный в договоре срок дом не был построен, к строительству ФИО5 дома он не приступил. Своими действиями ФИО1 причинил ФИО5 материальный ущерб в крупном размере.

Показаниями свидетеля ФИО4, которая в судебном заседании пояснила, что у них с сестрой ФИО5 было 1 500 000 рублей на двоих, на эти деньги они хотели построить или купить дом. Она, договорившись с ФИО1, начала строительство жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Посоветовавшись с ФИО5, они решили разделить земельный участок на две части, с присвоением второму земельному участку отдельного почтового адреса: <адрес>, на котором осуществить строительство еще одного дома для ФИО5 Она обратилась к ФИО1, он согласился и 22.03.2017 в дневное время, они с ФИО5 пришли в офис ФИО1, расположенный по адресу: <адрес>, где за 500 000 рублей ФИО1 предложил построить жилой дом общей площадью 38 кв.м., при строительстве которого должны быть выполнены следующие виды работ и использованы материалы: подготовка стройплощадки, выравнивание, разбивка плана на участке; фундамент: свайный, устройство ленты – брус, 26 п/м, бетон 3 м3, гидроизоляция; стены: каркасная система 150/50, площадь стен 70,2 м2, утепление базальт, наружная отделка – сайдинг, внутренняя – МДФ; потолок: деревянное перекрытие, базальтовый утеплитель, система 150/50 – 50 см, отделка – натяжной потолок; пол: фанера, отделка – ковролин, ламинат; остекление: КВЕ двойной стеклопакет, наружная отделка стандарт; инженерные коммуникации: электропроводка, система отопления – водяная, электрокотел, разводка водопровода, канализация по точкам; установка сантехнических агрегатов: краны, умывальник, унитаз, дополнительные приспособления; оформление, ввод в эксплуатацию. Данное предложение устроило ФИО5, и в этот же день, 22.03.2017 в дневное время между ФИО5 и компанией «Новый дом» в лице директора ФИО1 в присутствии ФИО4 в офисе, расположенном по адресу: <адрес> был заключен и подписан договор подряда на строительство дома, предметом которого являлось строительство каркасного дома по системе «Финская» размером 6х7 с присвоением земельного участка по адресу: <адрес> «а» <адрес>. Строительство дома должно было осуществляться в три этапа. Первый этап: подготовительные работы, заливка фундамента, начало работ 28.03.2017, окончание работ 01.05.2017; второй этап: кладка стен, заливка потолочного перекрытия, монтаж кровли, начало работ 02.05.2017, окончание работ 01.05.2017; третий этап: внутренняя отделка, установка окон и дверей, начало работ 01.08.2017, окончание работ 01.11.2017. Стоимость работ устанавливалась сметой (Приложением №1 к настоящему договору), однако приложение №1 и смета не составлялись. Сумма по договору составила 500 000 рублей. Также, между ФИО5 и ФИО1 было заключено трудовое соглашение, в соответствии с которым ФИО1 принял на себя обязательства по строительству каркасного дома по системе «Финская» 6х7 с присвоением земельного участка по адресу: <адрес> края. ФИО5 должна была произвести оплату в сумме 500 000 рублей. Кроме того, между ФИО5 и ФИО1 был составлен договор строительного подряда от 22.03.2017, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить строительство каркасного дома по системе «Финская» 6х7 с присвоением земельного участка по адресу: <адрес>. ФИО1 попросил, чтобы ФИО5 скорее внесла денежные средства, от этого зависело начало стройки. 06.04.2017 в дневное время, находясь в офисе Рябухи В.А., расположенном по адресу: <адрес>, ФИО5 в присутствии ФИО4 передала ФИО1 наличными денежные средства в сумме 500 000 рублей, в подтверждение чего, ФИО1 собственноручно заполнил бланк «Договор, расписка», а также товарный чек от 06.04.2017, подтверждающие получение денежных средств в сумме 500 000 рублей. С момента заключения договора подряда от 22.03.2017 ФИО1 какие-либо действия по разделению земельного участка и строительству на нем жилого дома не предпринял. По истечении времени стало ясно, что ФИО1 совершил в отношении них мошеннические действия. Она сделала такие выводы исходя из того, что с ней договор подряда заключен 20.03.2017, с ФИО5 22.03.2017, а сроки выполнения работ в договоре, заключенном с ФИО5 указаны раньше, чем в договоре с ней, то есть ФИО1 изначально не намеревался выполнять взятые на себя обязательства по строительству дома ФИО5, в связи с чем, указал срок выполнения работ, не соответствующий действительности. Кроме того, документы составлены ненадлежащим образом, отсутствует сметы, расчеты и иные документы, необходимые для строительства объектов. В итоге площадь ее дома составила 84,9 кв. м., вместо 76 кв.м. Целью ФИО1 являлось скорейшее получение денежных средств, в связи с чем он создавал видимость строительства дома, с целью получения оставшейся суммы от нее, и получения денежных средств ее сестры ФИО5 14.11.2017 она перечислила ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей на строительство забора на земельным участке, навеса возле дома, однако ФИО1 вновь взятые себя обязательства не выполнил. Вместо навеса он изготовил деревянный каркас под навес, по периметру участка установил металлические столбы в количестве 6 штук. Ввиду того, что фактически ФИО1 навес и забор не построил, денежные средства в размере 8 000 рублей из полученных 20 000 рублей, он вернул. Действиями Рябухи В.А. ей причинен материальный ущерб в размере 500 000 рублей, поскольку данная сумма ей необходима для завершения строительства дома, а точнее для выполнения следующих работ: установка лестницы на второй этаж, утепление, подшивка крыши, потолка, бурение скважины, подвод водопровода, подключение электричества, строительство септика, установка теплых полов. Она предлагала ФИО1 оформить доверенность, чтобы он мог выполнить взятые на себя обязательства по разделу земельного участка по адресу: <адрес>, однако ФИО1 на предложения никак не реагировал. Со слов соседей ей известно, что при строительстве дома по <адрес>, ФИО1 пояснял, что строит дом для себя, для личного проживания. При осмотре приобретаемого ею земельного участка по адресу: <адрес>, на нем отсутствовали какие-либо постройки.

Показаниями свидетеля ФИО15, данными им в судебном заседании и на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного следствия государственным обвинителем с согласия сторон, из которых следует, что в результате наводнения 2012 года домовладение по <адрес>, в г. Крымске, было разрушено. В 2014 он приступил к строительству нового дома по данному адресу. В 2016 году строительство было завершено и зарегистрировано, как строение летней кухни. Строением данного дома он занимался лично. Некоторые виды работ выполнял ФИО1. Договор на строительство дома ФИО15 ни с кем не заключал.

Показаниями свидетеля ФИО16, который в судебном заседании пояснил, что подсудимый ФИО1 ему знаком, он передавал ему по уступке права аренды земельный участок для строительства по <адрес> в <адрес>. Сделку не оформили, так как ФИО1 хотел возвести фундамент, стены. Затем подсудимый решил продавать земельный участок и поставил его об этом известность. ФИО1 сказал, что земельный участок предназначается женщине, с которой ФИО16 не знаком.

Показаниями свидетеля ФИО17, данными им на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного следствия государственным обвинителем с согласия сторон, из которых следует, что у его супруги в собственности имелся земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Ранее в период с 2015-2016 г.г., точную дату назвать затрудняется, он был знаком с ФИО2, который ему посоветовал привлечь для строительства домовладения на данном участке своего племянника ФИО1. После знакомства с ФИО1 он показал ему домовладения на территории <адрес>, строительство которых с его слов осуществлял он. ФИО17 устроило качество показанных домов, и они договорились о строительстве дома на земельном участке по адресу: <адрес>. Какова была стоимость услуг по строительству дома, в настоящее время не помнит. Никаких договоров между ФИО17, его супругой и ФИО1 не заключалось и не подписывалось. В ходе строительства ФИО1 сообщал ФИО17, какие строительные материалы и в каких объемах необходимы для строительства дома. Все стройматериалы ФИО17 покупал сам, они в дальнейшем доставлялись на объект строительства. Строительные выполнялись непосредственно ФИО1, его родным братом ФИО3, родственником ФИО2 Оплата выполненных услуг происходила частями, наличными, которые ФИО17 передавал ФИО1. Последний выполнил работы по строительству «коробки» дома, т.е. залил фундамент, возвел стены и установил крышу. Внутренние отделочные работы и подведение коммуникаций не производилось. Летом 2018 года супруга ФИО7 продала данный дом по договору купли-продажи. Ранее у ФИО7 в собственности находился земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. В 2016 году он также договорился с ФИО2 о строительстве дома на данном земельном участке. Какова была стоимость услуг по строительству дома, в настоящее время не помнит. Строительство дома выполнялось из керамзитового блока. Никаких договоров между ФИО17 и ФИО2 не заключалось и не подписывалось. Все договоренности носили устный характер. В ходе строительства ФИО2 сообщал, какие строительные материалы и в каких объемах необходимы для строительства дома. Все стройматериалы ФИО17 покупал сам, которые в дальнейшем доставлялись на объект строительства. Строительные работы выполнялись рабочими, привлеченными ФИО2, которые, насколько ему известно, являются его родственникам, одним из которых являлся ФИО3. Оплата выполненных услуг происходила частями, наличными, которые он передавал ФИО2 и ФИО3 в зависимости от выполненных работ. Так, деньги за работы по устройству фундамента ФИО7 передавал ФИО2, а за работы по возведению стен и устройству крыши передавал ФИО3. ФИО1 при строительстве дома, расположенного по адресу: <адрес> участия не принимал. Внутренние отделочные работы и подведение коммуникаций не производилось.

Показаниями свидетеля ФИО18, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в ходе судебного следствия государственным обвинителем с согласия сторон, из которых следует, что согласно п. 7 ст. 11.4 Земельного Кодекса РФ, в целях раздела земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные статьей 39.2 настоящего Кодекса, в течение одного месяца со дня поступления от заинтересованного лица заявления об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории обязаны принять решение об утверждении этой схемы или решение об отказе в ее утверждении с указанием оснований для отказа. К заявлению об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории прилагаются: 1) подготовленная заявителем схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить; 2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Согласно правил землепользования и застройки Крымского городского поселения минимальная площадь для раздела земельного участка должна составлять не менее 6 соток, соответственно земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, делимый. ФИО4, ФИО5 не обращались в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Крымского городского поселения по вопросу раздела земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. ФИО1 в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Крымского городского поселения по вопросу раздела земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, а также по иным объектам недвижимости, земельным участкам, за разрешением на строительство каких-либо объектов на территории г. Крымска не обращался. В ходе допроса от 26.02.2019 подозреваемый ФИО1 пояснил, что земельный участок, находящийся в аренде, разделить невозможно. При разделении необходимо оформить земельный участок в собственность. До середины 2017 года по действующему законодательству оформить земельный участок в собственность возможно было при наличии незавершенного объекта строительства. Земельный участок, находящийся в аренде разделить возможно. При разделении земельного участка право собственности не требуется, составляются два договора аренды на Арендатора, с которым заключен первоначальный договор аренды. Впоследствии Арендатор имеет право переуступить право аренды другому лицу. До марта 2015 марта возможно было оформить земельный участок в собственность при наличии незавершенного объекта строительства. Градостроительный кодекс РФ не запрещает строительство двух объектов на одном земельном участке при условии получения разрешения на строительство на второй объект. При завершении строительства второго объекта возможно разделение земельного участка.

Показаниями свидетеля ФИО19, который в судебном заседании пояснил, что несколько лет назад подсудимый арендовал у него кабинет площадью 13 кв.м. по адресу: <адрес> ФИО1 в течение нескольких месяцев принимал клиентов. В кабинете располагалась фирма, связанная со строительством, «Наш дом». Договор между ними не заключался.

Протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2019, согласно которому осмотрено административное здание, расположенное по адресу: <адрес>, в котором ФИО1 арендовал помещение № для осуществления предпринимательской деятельности. /том №1 л.д. 183 – 186/

Протоколом осмотра места происшествия от 20.03.2019, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. Площадь земельного участка составляет 824 кв.м. неогороженной территории, на котором построен жилой дом с мансардой, который согласно договору подряда на строительство дома от 20.03.2017 построен ФИО1. Более на осматриваемом земельном участке какие-либо постройки, а также фундамент отсутствуют. /том №1 л.д. 202 – 205/

Протоколом выемки от 06.02.2019, в ходе которой у потерпевшей ФИО5 изъяты документы: договор подряда на строительство дома от 22.03.2017 на 6-ти листах; трудовое соглашение от 22.03.2017 на 1-м листе; договор строительного подряда от 22.03.2017 на 1-м листе; товарный чек № 554459 от 06.04.2017 на 1-м листе; бланк «договор, расписка от 06.04.2017 на 1-м листе; эскиз дома на 1 листе формата А4; планировка дома на 1 листе формата А4. /том №1 л.д. 66 – 70/

Протоколом осмотра документов от 25.03.2019, согласно которому были осмотрены изъятые в ходе выемки у потерпевшей ФИО5 документы:

- договор подряда № на строительство дома от 22.03.2017, выполненный печатным текстом на 6-ти листах. Договор подряда содержит следующие сведения: место составления договора: г. Крымск, дата 22.03.2017, заключенный между Подрядчиком: компанией "Новый Дом" в лице директора ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП № и заказчиком - ФИО5, состоящий из 13 частей:

1. Предмет договора, согласно которому Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ: строительство каркасного дома по системе "Финская" 6х7 с присвоением земельного участка, <адрес> по адресу: г. Крымск, Маршала ФИО8, 53. Вся техническая документация, необходимая для выполнения работ по настоящему договору, а также сметы разрабатываются Подрядчиком.

2. Общие положения.

3. Права и обязанности сторон. Согласно п. 3.1.8 Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства по настоящему Договору, согласно п. 3.2.4 Заказчик обязан произвести оплату работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4. Порядок и сроки выполнения работ. Данная часть содержит сроки, за которые Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы. Первый этап: подготовительные работы, заливка фундамента с 28.03.2017 по 01.05.2017. Второй этап: кладка стен, заливка потолочного перекрытия, монтаж кровли с 02.05.2017 по 01.07.2017. Третий этап: внутренняя отделка, установка окон и дверей с 01.08.2017 по 01.11.2017.

5. Цена договора и порядок расчетов. Согласно п. 5.1. стоимость работ устанавливается сметой.

6. Сдача и приёмка работ. Согласно п.6.1. приемка выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Договором с оформлением Актов приема выполненных работ.

7. Ответственность сторон. В соответствии с п.7.1. ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору определяется действующим законодательством РФ

8. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств.

9. Порядок разрешения споров.

10. Действия обстоятельств непреодолимой силы.

11. Дополнительные условия. В соответствии с п. 11.3 все приёмо-сдаточные документы (акты, накладные), касающиеся настоящего Договора, дополнительные соглашения, приложения, являются его неотъемлемой частью.

12. Перечень приложений к договору. Приложение №1: сводный сметный расчет, приложение №2: перечень работ выполняемых по договору, график платежей

13. Адреса и банковские реквизиты сторон. Заказчик: ФИО5, Подрядчик: "Новый дом" ИНН <***>, ОГРИИП №, <адрес>. Маршала ФИО8, 53. Директор ФИО1, рукописная подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ. В правом нижнем углу 6-го листа договора располагается оттиск синей круглой печати со следующими реквизитами: Российская Федерация, <адрес>, индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП №, Строительная компания "Новый дом";

- лист формата А4, содержащий бланк договора строительного подряда 22.03.2017, частично заполненный рукописным текстом. В правом верхнем углу имеется информация «Строительная компания "Новый дом" - за 10 дней! Рабочий телефон №, директор компании - ФИО1, тел. №. Далее по тексту подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика: строительство каркасного <адрес>х7 по системе "Финский", с присвоением земельного участка, <адрес>. Цена работ, материалов, обговорена и является с галочкой пометки - твердой. Цена работ - пятьсот тысяч рублей. Деньги принял - ФИО1, указаны паспортные данные и адрес места жительства. Далее отмечено получение 500 000 рублей. Дата - ДД.ММ.ГГГГ Заказчик - ФИО5, подпись. Подрядчик - ФИО1, подпись. В правом нижнем углу осматриваемого документа располагается оттиск синей круглой печати со следующими реквизитами: Российская Федерация, <адрес>, индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП №, Строительная компания "Новый дом";

- трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на листе формата А4, частично печатным и рукописным текстом, заключенное между ФИО5 и «Заказчиком» и «Исполнителем работ» «Новый дом» в лице директора ФИО1. Трудовое соглашение состоит из 6 пунктов. В соответствии с п. 1 Трудового соглашения Заказчик заказывает, а исполнитель "Новый дом" принимает обязательство выполнить следующую работу: Строительство каркасного дома по системе "Финская" 6х7 с присвоением земельного участка, <адрес>А, <адрес>. В соответствии с п. 6 трудового договора, за выполнение работ Заказчик производит оплату по существующим расценкам в сумме пятьсот тысяч рублей (500 000). Трудовое соглашение подписано Заказчиком ФИО5, Исполнителем «Новый Дом» ФИО1. В правом нижнем углу осматриваемого документа располагается оттиск синей круглой печати со следующими реквизитами: Российская Федерация, <адрес>, индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП №, Строительная компания "Новый дом";

- цветной эскиз жилого дома общей площадью 38 м2, с указанием работ при строительстве данного объекта: подготовка строй площадки, фундамент, стены, потолок, пол, остекление, инженерные коммуникации, установка, установка сантехнических агрегатов, оформление, ввод в эксплуатацию. Бюджет - 500 000 <адрес> компании "Новый Дом" ФИО1, <адрес>, ФИО9, 53, тел №. В правом нижнем углу осматриваемого документа располагается оттиск синей круглой печати со следующими реквизитами: Российская Федерация, <адрес>, индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП №, Строительная компания "Новый дом";

- план-схема одноэтажного <адрес> м2 с чертежом расположением комнат: кухня спальня, гостиная, санузел. В правом нижнем углу осматриваемого плана-схемы располагается оттиск синей круглой печати со следующими реквизитами: Российская Федерация, <адрес>, индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП №, Строительная компания "Новый дом";

- товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный документ содержит следующие сведения: наименование - компания "Новый Дом". Далее располагается таблица, содержащая сведения: наименование приобретенных товаров: строительство каркасного <адрес>х7, цена - 500 000, кол-во - 1, общая стоимость 500 000. В графе «Оплачено» рукописным текстом внесена запись «пятьсот тысяч рублей», в графе «лицо, выдавшее документ» внесена запись ФИО1, подпись. В крайнем левом углу таблицы располагается оттиск синей круглой печати со следующими реквизитами: Российская Федерация, <адрес>, индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП №, Строительная компания "Новый дом";

- договор, расписка о получении директором строительной компании "Новый Дом" ФИО1 денежных средств в сумме 500 000 рублей от ФИО5. В графе «Получил»: ФИО1 стоит подпись, в графе «выдал» ФИО5 стоит подпись. Дата ДД.ММ.ГГГГ. В правом нижнем углу осматриваемого документа располагается оттиск синей круглой печати со следующими реквизитами: Российская Федерация, <адрес>, индивидуальный предприниматель ФИО1, ИНН <***>, ОГРНИП №, Строительная компания "Новый дом".

Согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 21.07.2014 внесена запись о приобретении ФИО1 статуса индивидуального предпринимателя с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРНИП) <***>. 27.10.2016 индивидуальный предприниматель ФИО1 прекратил деятельность, однако при заключении договора подряда № на строительство дома от 22.03.2017, договора строительного подряда 22.03.2017, использовал ОГРНИП <***> индивидуального предпринимателя, прекратившего деятельность. Кроме того, на печати, оттиски которой проставлены на осматриваемых документах, также указана ОГРНИП <***> индивидуального предпринимателя, прекратившего деятельность. На дату заключения договора подряда на строительство дома от 22.03.2017, договора строительного подряда 22.03.2017, ФИО1 являлся индивидуальным предпринимателем, которому присвоен ОГРНИП <***>. /том № л.д. 222-226/

Сведениями Межмуниципального отдела по Абинскому и Крымскому районам Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, согласно которым установлено, что сведения по земельному участку, расположенному по адресу: <адрес>, отсутствуют. /том № л.д. 193/

Оценивая в совокупности все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого в совершении указанного преступления полностью установлена и действия его следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что с 26.01.2017 ФИО1 является индивидуальным предпринимателем.

С целью привлечения граждан, желающих за счет собственных средств осуществить строительство жилых домов, ФИО1 посредством сети Интернет разместил ложную информацию о том, что строительная компания «Новый дом» осуществляет строительство жилых домов в кратчайшие сроки, однако ФИО1 не являлся учредителем и директором данной компании, а использовал название строительной компании «Новый дом» для привлечения большего количества граждан, желающих осуществить строительство жилых домов за счет собственных средств, при этом намереваясь лишь побудить их к передаче денежных средств, якобы предназначенных для строительства домов, которыми он рассчитывал распорядиться по своему усмотрению, то есть совершить хищение чужого имущества.

Для осуществления своей деятельности ФИО1 арендовал помещение №, расположенное в административном здании по адресу: <адрес>.

22.03.2017 к ФИО1 обратилась ФИО5 по вопросу строительства жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

ФИО1, имея умысел на хищение путем обмана денежных средств в размере 500 000 рублей, принадлежащих ФИО5, сообщил последней, что он за указанную сумму осуществит строительство жилого дома общей площадью 38 кв.м., выполнив при этом оформление, ввод в эксплуатацию и раздел земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>.

22.03.2017 ФИО1 в помещении офиса №30, расположенного по адресу: <адрес>, заключил с ФИО5 договор подряда на строительство дома, указав в качестве подрядчика компанию «Новый Дом» в лице директора ФИО1, согласно которому взял на себя обязательство по строительству каркасного дома по системе «Финская» с разделом земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, и присвоением адреса земельному участку: <адрес> «А», в срок до 01.11.2017.

ФИО5 передала последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей в качестве оплаты за строительство каркасного дома с присвоением адреса земельному участку: <адрес> «А».

Впоследствии ФИО1 в период с 22.03.2017 по 01.11.2017, завладев денежными средствами ФИО5 путем обмана в общей сумме 500 000 рублей, никаких действий, связанных с выполнением взятых на себя обязательств по договору подряда на строительство дома от 22.03.2017 не выполнил, указанной суммой денег распорядился по своему усмотрению.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевшей ФИО5 и ее сестры ФИО4, из которых следует, что ФИО1 представлялся директором компании «Новый Дом». За 500 000 рублей подсудимый предложил ФИО5 построить жилой дом общей площадью 38 кв.м., в строительство которого входило, в числе прочего, инженерные коммуникации, отделка, оформление, ввод в эксплуатацию, раздел земельного участка. Сроком окончания работ обозначено 01.11.2017. 06.04.2017 потерпевшая передала денежные средства ФИО1, однако, он к оформлению документов и строительству не приступил. Только в процессе рассмотрения дела судом, по истечении почти двух лет с момента получения денежных средств, ФИО1 возвел фундамент без оформления документов.

Из показаний свидетели ФИО17 и ФИО15 следует, что при оказании им аналогичных услуг ФИО1 никаких договоров не заключал, все договоренности имели устный характер.

Однако, при обсуждении договоренности с ФИО5 подсудимый заключил с ней договор и выдал квитанцию об оплате, используя эти документы в качестве способа совершения преступления.

Суд считает, что такое поведение ФИО1, осуществлявшего свою деятельность под видом компании «Новый дом», к которой он не имеет отношения, свидетельствует о наличии у него преступного умысла, направленного на обман потерпевшей и хищение принадлежащих ей денежных средств.

ФИО1, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным соглашениям, действовал не в соответствии с условиями договора, и денежные средства потерпевшей направил не на выполнение строительных работ, а под видом успешной коммерческой деятельности обманул ФИО5 и похитил у нее денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, несмотря на наличие между подсудимым и потерпевшей договорных отношений, судом установлен факт обмана ФИО1 ФИО5 с целью завладения денежными средствами в размере 500 000 рублей, что свидетельствует о совершении им мошенничества.

При таких обстоятельствах доводы защиты о недоказанности вины подсудимого в данной части судом не принимаются.

Оснований не доверять показаниям потерпевшей и свидетеля ФИО4 о наличии у ФИО1 изначально сформированного умысла на обман ФИО5, заключившей с ним (как с руководителем юридического лица) договора на осуществление строительных работ, судом не установлено.

Показания указанных лиц подтверждаются письменными материалами дела – протоколом осмотра места происшествия от 20.03.2019, согласно которому осмотрен земельный участок, на котором кроме жилого дома ФИО4 другие строения отсутствуют, сведениями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, согласно которым сведения по земельному участку, расположенному по адресу: <адрес>, отсутствуют.

Оценив каждое из исследованных в судебном следствии доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершении инкриминируемых ему деяний. Доказательства, исследованные судом, являются объективными, допустимыми и полностью согласуются с установленными фактическими обстоятельствами по делу, а потому сомнений в их достоверности у суда не вызывают.

Подсудимый на учете у врача психиатра не состоит, его поведение в судебном заседании адекватно происходящему, суд не находит оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого и считает его вменяемым.

Назначая наказание подсудимому ФИО1, суд учитывает требования ст. 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких преступлений, обстоятельства его совершения и личность виновного, смягчающие по делу обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, судом не установлено.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит наличие на иждивении у ФИО1 одного малолетнего ребенка, принятие мер к добровольному возмещению имущественного вреда в виде возведения объекта незавершенного строительства.

Никаких исключительных обстоятельств для применения ст. 64 УК РФ по делу, а также оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая вышеизложенное, исходя из принципа разумности и справедливости, влияния назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает, что ФИО1 необходимо назначить наказание в размере санкции ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа в доход государства, поскольку это будет способствовать его исправлению и препятствовать совершению им нового преступления.

Размер штрафа определен судом на основании ч. 3 ст. 46 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения ФИО1 и его семьи, а также с учетом возможности получения им заработной платы или иного дохода.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора суда в законную силу – оставить без изменения.

Вещественные доказательства: документы, изъятые у потерпевшей ФИО5 – договор подряда на строительство дома от 22.03.2017 на 6-ти листах; трудовое соглашение от 22.03.2017 на 1-м листе; договор строительного подряда от 22.03.2017 на 1-м листе; товарный чек № 554459 от 06.04.2017 на 1-м листе; бланк «договор, расписка от 06.04.2017 на 1-м листе; эскиз дома на 1-м листе формата А4; планировка дома на 1-м листе формата А4, хранящиеся при уголовном деле – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован участниками процесса в Краснодарский краевой суд в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – со дня вручения копии приговора, путем подачи жалобы (осужденным, потерпевшим, адвокатом) или представления прокурором через Крымский районный суд с правом осужденного ходатайствовать о его личном участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

При желании осужденного принять участие в рассмотрении его дела судом апелляционной инстанции, он вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: