Приговор № 1-73/2021 от 23 июня 2021 г. по делу № 1-73/2021

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24 июня 2021 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Воеводиной Ю.Н.,

при секретарях Аникановой В.А., Прядченко А.С.,

с участием

государственного обвинителя ст. помощника прокурора Советского района г. Тулы Зотовой А.И.,

подсудимого ФИО12,

защитника адвоката Алексашкина С.В., представившего ордер № от 27 апреля 2021 года и удостоверение №, выданное 22 декабря 2015 года,

представителей потерпевшего Банка ВТБ (ПАО) по доверенности ФИО6, ФИО7,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО12, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 158, ч.2 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

ФИО12 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

31 мая 2020 года в 21 час. 24 мин. ФИО12, являясь держателем денежных средств на электронном кошельке в букмекерскойконторе «Winline» (ООО«Управляющая компания национального коневодческого союза»), находясь по месту своего жительства по адресу<адрес>, используя мобильный телефон «iPhone» с установленными в нем sim-картой абонентского номера № и мобильным приложением указанной букмекерской конторы, в личном кабинете при проведении операции через электронное средство платежа ID19B-9105559494, зарегистрированное на его имя в Центре учета переводов интерактивных ставок «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» (ОООНКО«Мобильная карта»), по переводу денежных средств в сумме 41285,00рублей с электронного кошелька «Winline» на карту Банка ВТБ(ПАО) № (счет №), получил в 21час.25 мин. 31 мая 2020 года уведомление от БанкаВТБ(ПАО) об отклонении зачисления денежных средств от «ПЕРВОГО ЦУПИСА» с указанием баланса его карты в сумме 41285,00рублей, то есть в размере, равном отклоненному зачислению.

Указанное пополнение возникло в результате технической ошибки в программном обеспечении, повлекшей списание собственных средств Банка ВТБ (ПАО) со счета №, открытого в РОО «Воронежский» Филиала №3652 БанкаВТБ(ПАО) по адресу: <...>.

После получения вышеуказанного уведомления Банка ВТБ (ПАО), 31 мая 2020 года в период времени с 21час.25мин. до 21 час. 47 мин. в г.Туле, ФИО12 для получения подтверждения зачисления денежных средств на карту №, прикрепленную к счету №, открытому на его имя в Операционном офисе «НаДемонстрации» в г.Туле Филиала №3652 Банка ВТБ по адресу: <...>, проследовал к банкомату БанкаВТБ(ПАО), расположенному по адресу: <...>, в котором, проверив баланс данной карты, убедился в поступлении на его счет не принадлежащих ему денежных средств в сумме 41285,00рублей.

В этот же период времени, с 21час.25мин. до 21 час. 47 мин. 31 мая 2020 года в г.Туле у ФИО12, убедившегося, что в результате технической ошибки в программном обеспечении, на банковской карте № произошло увеличение остатка денежных средств без списания их с его электронного кошелька в букмекерскойконторе «Winline», возник преступный умысел, направленный на тайное хищение с банковского счета № принадлежащих БанкуВТБ(ПАО) денежных средств через установленные в его телефоне мобильные приложения букмекерской конторы «Winline», «ПЕРВОГО ЦУПИСА» и БанкаВТБ(ПАО), позволяющие осуществлять переводы денежных средств в режиме реального времени удаленным способом, в том числе на тайное хищение денежных средств в сумме41285,00рублей, которыми ФИО12 получил возможность распоряжаться после их зачисления на его карту в 21 час.24 мин. 31 мая 2020 года.

Для реализации своего преступного умысла, ФИО12 решил использовать до момента устранения обнаруженную им программную ошибку, возникшую в результате внедрения Банком ВТБ (ПАО) 31 мая 2020 года изменений в систему «Profile», обеспечивающую в автоматическом режиме моментальное проведение транзакций для клиентов Банка, из-за которой при переводе денежных средств со сторонних средств платежей на карты клиентов Банка, в том числе на карту ФИО12 №, в платежных системах букмекерскойконторы «Winline» и «ПЕРВОГО ЦУПИСА» операции по списанию денежных средств не исполнялись, но одновременно происходили зачисления денежных средств в том же объеме на карты клиентов за счет собственных средств Банка ВТБ (ПАО).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение ряда тождественных действий, имеющих общую цель – тайное хищение чужих денежных средств с банковского счета №, используя обнаруженную им программную ошибку в проведении транзакций, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, ФИО12, находясь в г.Туле, в период с 21час. 47 мин. 31 мая 2020 года по 21 час. 39 мин. 01 июня 2020 года, путем введения в вышеуказанных мобильных приложениях команд о проведении операций по выводу денежных средств со своего электронного кошелька «Winline» и электронного средства платежа № на свою банковскую карту с указанием конкретных сумм, а также умышленного введения для их подтверждения поступивших от «ПЕРВОГО ЦУПИСА» на его абонентский № разовых кодов, с целью хищения денежных средств Банка ВТБ (ПАО) инициировал 31 мая 2020 года операции по выводу денежных средств:

с электронного кошелька «Winline»: в 22 час. 09 мин. в сумме 61285,00рублей; 22 час. 32 мин. в сумме 61000,00рублей; в 22 час. 36 мин. в сумме 50000,00рублей; в 22 час. 43 мин. в сумме 60000,00рублей; в 22 час. 46 мин. в сумме 55000,00рублей; в 22 час. 48 мин. в сумме 60000,00рублей; в 22 час. 52 мин. в сумме 50000,00рублей; в 23 час. 01 мин. в сумме 60000,00рублей; в 23 час. 02 мин. в сумме 50000,00рублей; в 23 час. 06 мин. в сумме 60000,00рублей; в 23 час. 08 мин. в сумме 60000,00рублей; в 23 час. 10 мин. в сумме 60000,00рублей; в 23 час. 20 мин. в сумме 60000,00рублей; 01 июня 2020 года в 02 час. 45 мин. в сумме 10 000,00 рублей;

01 июня 2020 года с электронного средства платежа ID19B?9105559494; в 03 час. 36 мин. в сумме 10 000,00 рублей; в 03 час. 40 мин. в сумме 10 000,00 рублей; в 03 час. 41 мин. в сумме 10 000,00 рублей; в 03 час. 43 мин. в сумме 10 000,00 рублей; в 03 час. 47 мин. в сумме 10 000,00 рублей; в 03 час. 47 мин. в сумме 10 000,00 рублей; в 04 час. 24 мин. в сумме 19 000,00 рублей; в 04 час. 26 мин. в сумме 19 000,00 рублей; в 04 час. 28 мин. в сумме 19 000,00 рублей; в 04 час. 29 мин. в сумме 38000,00рублей; в 04 час. 32 мин. в сумме 38000,00рублей; в 04 час. 33 мин. в сумме 38000,00рублей; в 04 час. 33 мин. в сумме 115000,00рублей; в 05 час. 07 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 08 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 08 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 09 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 10 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 11 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 12 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 13 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 14 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 46 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 47 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 48 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 48 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 49 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 49 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 50 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 50 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 51 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 05 час. 51 мин. в сумме 400 000,00 рублей; в 06 час. 23 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 06 час. 23 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 06 час. 24 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 06 час. 25 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 06 час. 25 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 06 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 00 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 01 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 01 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 02 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 02 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 03 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 03 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 25 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 38 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 38 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 39 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 39 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 58 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 58 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 07 час. 58 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 13 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 13 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 14 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 14 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 15 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 15 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 31 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 32 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 47 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 49 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 49 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 08 час. 50 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 06 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 06 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 07 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 19 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 19 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 20 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 21 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 21 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 36 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 37 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 38 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 38 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 58 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 58 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 59 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 09 час. 59 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 32 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 33 мин в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 33 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 34 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 34 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 35 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 35 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 36 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 37 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 10 час. 37 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 05 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 06 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 06 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 07 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 07 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 08 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 09 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 09 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 10 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 41 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 41 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 42 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 42 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 43 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 11 час. 43 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 05 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 16 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 16 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 17 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 18 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 18 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 19 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 38 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 52 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 52 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 53 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 53 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 12 час. 54 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 10 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 22 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 23 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 24 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 24 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 25 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 25 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 48 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 54 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 55 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 55 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 56 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 56 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 57 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 13 час. 58 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 19 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 27 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 28 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 29 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 29 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 30 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 14 час. 30 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 27 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 27 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 27 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 28 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 28 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 28 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 15 час. 29 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 16 час. 29 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 16 час. 29 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 16 час. 30 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 16 час. 30 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 16 час. 30 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 16 час. 31 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 04 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 04 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 05 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 06 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 06 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 06 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 07 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 07 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 08 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 17 час. 08 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 24 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 24 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 25 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 25 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 26 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 18 час. 41 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 19 час. 00 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 19 час. 17 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 19 час. 18 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 19 час. 18 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 19 час. 31 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 19 час. 31 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 19 час. 40 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 20 час. 10 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 20 час. 11 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 20 час. 11 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 20 час. 12 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 20 час. 41 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 20 час. 42 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 20 час. 55 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 02 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 02 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 03 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 04 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 04 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 04 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 39 мин. в сумме 500 000,00 рублей; в 21 час. 39 мин. в сумме 500 000,00 рублей,

повлекшие незаконное списание собственных денежных средств Банка ВТБ (ПАО) со счета № в сумме 95203285,00 рублей и зачисление их на карту №, прикрепленную к счёту №, что позволило ему беспрепятственно распоряжаться ими.

Таким образом, ФИО12, находясь в г.Туле, в период времени с 21 час. 24 мин. 31 мая 2020 года до 21 час. 39 мин. 01 июня 2020 года, используя программную ошибку в проведении Банком ВТБ (ПАО) транзакций, из корыстных побуждений, умышленно, с целью хищения провел 220 операций по зачислению на карту №, прикрепленную к счёту №, открытому на его имя в Операционном офисе «На Демонстрации» в г.Туле Филиала №3652 Банка ВТБ(ПАО) по адресу: <...>, денежных средств принадлежащих Банку ВТБ (ПАО) в общей сумме 95244570,00рублей, тем самым тайно похитил их с банковского счета №, открытого в РОО «Воронежский» Филиала №3652 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, безвозмездно обратил в свою пользу и, распорядившись ими по своему усмотрению, причинил Банку ВТБ (ПАО) материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 свою вину в совершении преступления не признал, и показал, что является клиентом Банка ВТБ (ПАО), где у него открыты счета. На протяжении нескольких лет делает ставки на спорт. Букмекерские ставки являются одним из его источников доход. Ставки он делает через мобильное приложение «Winline», установленное у него на телефоне «iPhone». Ставки делает практически ежедневно, в день от 1 до 10 ставок. Денежные средства находятся на игровом счету личного кабинета приложения «Winline», баланс которого он пополняет через «1ЦУПИС», в котором у него уже оформлен электронный кошелек.

Для того чтобы вывести денежные средства на свой банковский счет, в приложении он нажимал вкладку «вывод средств с помощью 1ЦУПИСа», где указывал сумму, а затем ему приходило смс-сообщение о том, что букмекер одобрил вывод денег и ему необходимо дождаться прихода денег в течение 3 суток, при этом указывается код, который необходимо ввести. Денежные средства могут поступить сразу, а в некоторых случаях поступают в течение 3 суток. К электронному кошельку у него привязана карта № Банка ВТБ (ПАО).

С 31 мая 2020 года на 01 июня 2020 года он находился дома по адресу: <адрес> один, распивал крепкие спиртные напитки. В указанный период времени он через приложение «Winline», установленное у него в телефоне «iPhone7» заходил в личный кабинет, сделал несколько ставок, несколько раз выигрывал, в общей сложности выигрыш составил не более 100000рублей. На 31 мая 2020 года баланс его электронного кошелька составлял не более 100000 рублей.

Вечером после 21 часа 00 мин он зашел в приложение «Winline» через свой мобильный телефон и решил вывести выигранные денежные средства на свою карту в сумме всего около 100000 рублей. При выводе денег с приложения «Winline» деньги поступали на счет «1ЦУПИСа», и сразу же на его счет в Банке ВТБ (ПАО). В данном случае он видел, что денежных средств поступили ему на счет Банка ВТБ (ПАО) при этом денежные средства с его электронного счета в «Winline» не списались. Ему приходили смс-уведомления об отклонении операции, поэтому он несколько раз нажимал «вывод средств с помощью 1ЦУПИСа», увидев, что баланс в приложении «Winline» не уменьшался. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, плохо помнит, что происходило. Вечером 01 июня 2020 года обнаружил, что на его счету в Банке ВТБ (ПАО) находится около 95 млн. рублей. В приложении «Winline» он несколько раз пополнил баланс со своего счета № Банка ВТБ (ПАО), несколько раз перевел деньги со своего счета ВТБ (ПАО), сколько именно он осуществил переводов и в какой последовательности, не помнит. Ему приходили сообщения о зачислении денежных средств с формулировкой: «Зачисление от 1ЦУПИС» с указанием суммы, а от «1ЦУПИС» с содержанием текста «Для вывод с 1ЦУПИС» с указанием суммы. Он приобрел себе новый мобильны телефон, вставил в него свою сим-карту, после чего позвонил в Банк «ВТБ», поинтересовался у сотрудника все ли в порядке с его банковским счетом и может ли он пользоваться денежными средствами, на что сотрудник банка ответил ему, что со счетом все в порядке. Он может пользоваться банковской картой, осуществлять безналичные платежи и снимать денежные средства в пределах лимита. Он реши, что данные денежные средства являются либо выигрышем, либо предоставлены ему Банком.

При этом сделки по приобретению недвижимости он осуществлял через Банк «ВТБ», никаких нарушений, претензий со стороны Банка не поступило, Банк одобрил данные сделки. Кроме того, по совету сотрудника Банка часть денежных средств в размере 39000000,00 рублей он положил в этом же Банке на депозитный счет. Сотрудники Банка не сообщали ему о каких-либо технических сбоях, не обращались с требованиями вернуть денежные средства, поэтому он считает, что пользовался денежными средствами с согласия и с ведома Банка, никакого умысла на хищение денежных средств и причинение ущерба Банка у него не было, никакой легализацией денежных средств он не занимался, денежные средства не похищал, каким образом денежные средства оказались у него на счете, ему не известно.

Несмотря на непризнание ФИО12 своей вины, его виновность в совершении преступления подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями в судебном заседании представителя потерпевшего Банка ВТБ(ПАО) по доверенности ФИО7 о том, что он работает в должности главного юрисконсульта Управления правового обеспечения судебных процессов юридического департамента БанкаВТБ(ПАО).

В Банке ВТБ имеется несколько автоматизированных банковских систем (АБС), в которых ведутся счета клиентов и несколько процессингов, осуществляющих технологическое взаимодействие по правилам международных платежных систем в целях проведения операций по банковским картам. Техническое обслуживание систем по договору осуществляется ООО «Организационно-технологические решения 2000», то есть данная организация является поставщиком программного обеспечения.

В целях реализации требований ст.ст.99-101ФЗ «Об исполнительном производстве» в части обеспечения маркирования и учета выплат социального характера, недопущения автоматического исполнения решений судов о взыскании денежных средств с клиентов Банка за счет социальных выплат, перед ООО «Организационно-технологические решения 2000» была поставлена задача по установке фильтров для отсеивания данных платежей. 31 мая 2020 года разработанное обновление было установлено на серверы промышленной среды, что вызвало нарушение логики обработки входящих платежей. 31 мая 2020 года автоматизированной системой контроля качества работы информационных систем выявлено значительное скачкообразное увеличение отказов в приеме входящих клиентских платежей. Данная информация незамедлительно была передана разработчику для исправления. Данная ошибка в системе имела место 2 дня с 31 мая 2020 года 01 июня 2020 года.

В период с 31 мая 2020 года по 01 июня 2020 года после внедрения доработки работниками Банка ВТБ (ПАО) было зафиксировано резкое увеличение отказов в авторизации операций по зачислению денежных средств от сторонних кредитных организаций на карты клиентов ВТБ (ПАО). При этом одновременно происходило зачисление денежных средств, в том же размере на счет получателя за счет собственных средств Банка ВТБ (ПАО), то есть списание средств со счетов отправителя не происходило, клиенту приходило сообщение об отклонении операции, при этом осуществлялось пополнение счета клиента Банка ВТБ (ПАО) за счет собственных денежных средств Банка.

Поскольку таким безосновательные зачисления были осуществлены в нарушение логики обработки входящих платежей после отправки инициатору отказа в приеме платежа, данные операции оказались вне зоны работы контрольных процедур и остались незамеченными работниками Банка. Впоследствии данная ошибка была зарегистрирована в системе Банка и направлена для устранения в ООО «Организационно-технологические решения 2000». 01 июня 2020 года было установлено обновление, устраняющее выявленную ошибку. Количество отказов в авторизации по зачислению входящих платежей стало незначительным, что являлось нормой. При этом значительное уменьшение баланса банка было выявлено лишь спустя 3 месяца, то есть в сентябре 2020 года, при подготовке квартального отчета. Аналитиками было выявлено около 800клиентов Банка ВТБ по всей России, столкнувшихся с данным сбоем в системе. Однако наиболее крупная денежная сумма в размере 95244570 рублей была, таким образом, зачислена на счет клиента Банка ФИО12 Установлено, что в период с 31 мая 2020 года по 01 июня 2020 года последним было совершено более 220 операций, связанных с переводом денежных средств на свой счет в Банке ВТБ, при этом прослеживалось, что сначала суммы перечислений был незначительным, затем суммы увеличились до 500000 рублей за одну операцию. В связи с этим было принято решение об обращении в правоохранительные органы..В. В остальных случаях суммы денежных средств, зачисленные на счет клиентов со счета Банка ВТБ в результате технического сбоя, были не значительными, и большая часть клиентов вернула денежные средства.

Банку ВТБ (ПАО) причинен материальный ущерб на сумму 95244570 рублей. После произошедшего, ФИО12 в Банке ВТБ был открыт депозитный счет, на который ФИО12 положил 39 161 919,74 рублей. Впоследствии указанная суммы была ФИО12 возвращена Банку в счет возмещения причиненного ущерба, а именно, по письменному заявлению ФИО12 данная денежная сумма была переведена со счета ФИО12 на счет Банка ВТБ.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО8 о том, что он работает в Банке ВТБ (ПАО) в должности заместителя начальника управления автоматизации сберегательных продуктов департамента технологического развития систем поддержки бизнеса с 2015 года. В его обязанности входит развитие системы «Profile» – это банковская система, которая хранит счета и карты физических лиц – клиентов Банка, обеспечивает информационное обслуживание клиентов и обеспечивает выполнение операций по счетам и картам физических лиц. Работа системы «Profile» при зачислении денег на карту клиента происходит по следующему алгоритму: от отправителя денежных средств поступает запрос на проведение операции банку эквайер, то тесть банку, предоставляющему платежный терминал. Банк эквайер в свою очередь направляет запрос банку получателя в систему «Profile» на проведение операции. В запросе от банка эквайера система видит номер карты получателя, сумму операции и тип операции. Запрос банка эквайера поступает в авторизационный модуль системы «Profile». Авторизационный модуль проводит проверку запроса: проверяет номер карты - не заблокирована ли, не истек ли срок действия. Сумма сравнивается с остатком на карте или с лимитом, только в случае списания, а не зачисления. После этого авторизационный модуль программы, в случае успешной авторизации, направляет запрос об операции в транзакционный модуль программы для осуществления самой операции. Транзакционный модуль пытается провести операцию, после чего направляет ответ об успешности/неуспешности операции обратно в авторизационный модуль. Затем, после проверки на наличие либо отсутствие какой-либо ошибки, авторизационный модуль направляет ответ банку эквайеру об успешности/неуспешности операции. Если обнаружено наличие ошибки банку эквайеру направляется ответ об отклонении операции. При успешных транзакциях происходит мгновенное зачисление денежных средств на карту клиента с внутреннего счёта Банка ВТБ (ПАО), а в дальнейшем денежные средства, как правило в течение 10дней, поступают от отправителя через банк эквайер на внутренний счёт Банка ВТБ(ПАО). При неуспешных транзакциях, соответственно, деньги на счёт клиента не поступают и от отправителя на счет Банка ВТБ (ПАО) также не зачисляются.

02 декабря 2019 года в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от были внесены изменения, вступающие в силу с 01 июня 2020 года, согласно которым, банки обязаны разделять денежные средства клиентов на три разные «корзины»: средства, которые можно списать полностью для обеспечения исполнительного производства - собственные средства, которые клиент сам внёс; средства, которые можно списать частично для обеспечения исполнительного производства - регулярные выплаты, заработная плата, пенсии, социальные выплаты, алименты; средства, которые нельзя списывать для обеспечения исполнительного производства - материальная помощь. Для обеспечения требований данного Федерального закона Банк ВТБ (ПАО) обратился в ООО «Организационно-технологические решения 2000» для разработки изменений в систему «Profile» с целью того, чтобы система автоматически разделяла денежные средства на три вышеуказанные «корзины». Для решения поставленных задач ООО «Организационно-технологические решения 2000» были внесены изменения в ядро системы «Profile», в том числе в транзакционный модуль. Данные изменения были разработаны в короткие сроки и тестировались по сокращённой программе, так как внедрить их было необходимо до 01 июня 2020 года.

Доработки в систему «Profile» были внедрены 31 мая 2020 года. После внедрения доработок были выявлена ошибка по транзакциям «переводы с карты на карту».

По операциям клиентов, в отношении которых велось исполнительное производство, после направления запроса на проведение операции из авторизационного модуля в транзакционный модуль системы, транзакционный модуль проводил операцию успешно, и отправлял отчет по операции в авторизационный модуль. Авторизационный модуль направлял в банк эквайер ответы о неуспешности транзакции, в связи с чем, банк эквайер не списывал денежные средства со счёта отправителя и не перечислял их в БанкВТБ (ПАО). При этом транзакционный модуль системы такие транзакции провёл, в результате денежные средства списались с внутреннего счёта Банка ВТБ(ПАО) и были зачислены на счет клиента. Данное несоответствие было в кратчайшие сроки устранено программистами ООО«Организационно-технологические решения 2000» 01 июня 2020 года в 21 час.

В период с 31 мая по 01 июня 2020 года работники Банка видели только ошибку в транзакциях, отказы в проведении операций. Они не знали, что транзакционный модуль системы фактически провел указанные операции, которые авторизационный модуль воспринял как отклоненные. Сверка проведенных операций с банком эквайером проводится только по успешным операциям, поэтому операции, воспринятые авторизационным модулем как отклоненные, в отчет не попадали, и сверка по ним не проводилась.

В ноябре 2020 года при проведении плановой проверки департаментом БанкаВТБ(ПАО) остатков и оборотов по счетам расчётов Банка с платёжной системой, был выявлен факт зачисления клиентам в период с 31 мая 2020 года по 01 июня 2020 года денежных средств при формальном отказе в выполнении операции.

От руководства Банка ему известно, что, воспользовавшись программной ошибкой, клиентом Банка ФИО12 в период с 21часа 24минут 31 мая 2020 года по 21час 39 минут 01 июня 2020 года было произведено 220 операций по зачислению денежных средств со своего электронного средства платежа, открытого в «Первом ЦУПИСе», на свой счет в БанкеВТБ(ПАО) 95244570рублей. Все 220 операций были проведены транзакционным модулем системы «Profile», но авторизационный модуль воспринял их как неуспешные, и, соответственно, банк эквайер, в данном случае ФК «Открытие», не списал со счёта «Первый ЦУПИС» в пользу БанкаВТБ(ПАО) денежные средства по данным операциям. При этом БанкВТБ(ПАО) зачислил со своего внутреннего банковского счёта денежные средства на счет ФИО12 Все операции были выполнены с использованием терминала 0000000ОСТ00028, сформированного программным приложением со стороны отправителя, в данном случае «Первый ЦУПИС».

Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО9, оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, из которых следует, что с февраля 2019 года он является генеральным директором ООО «Управляющая компания национального коневодческого союза», которое осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах (далее – БК ООО «УК НКС») в соответствии с лицензионными требованиями РФ. БК ООО «Управляющая компания НКС» заключает пари - принимает ставки, интерактивные ставки и выплачивается выигрыш, на результаты спортивных событий, происходящих в России, так и на территории других стран. ООО «УК НКС» действует под торговой маркой Winline. БК принимает интерактивные ставки, переданные путем, в том числе, центром учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) с использованием электронных средств платежа по поручениям Клиента. Для осуществления интерактивной ставки Клиенту необходимо пройти регистрацию, верификацию, идентификацию (упрощенную идентификацию) и авторизоваться на сайте БК (в том числе посредством мобильного приложения), а также на сайте ЦУПИС. Вход в личный кабинет осуществляется посредством логина и пароля. В личном кабинете отражается история ставок и выигрышей, количество денежных средств в своем электронном кошелке, открытом в ЦУПИСе. Уведомление о выигрыше производится в личном кабинете. Push-уведомлений и смс-уведомлений не производится. Никаких «джек-потов» в системе «Winline» не существует. Условий, при которых возможно выиграть 95,2 млн. рублей, не существует, так как действует ограничение по минимальным и максимальным ставкам. Минимальная ставка составляет 100 рублей. Максимальная ставка теоретически составляет 3000000 рублей. Максимальный выигрыш по ставкам (по соответствующему пари) – 3000000 рублей, а по интерактивной ставке – 10000000 рублей. За всю историю «Winline», с 2014 года, максимальный выигрыш единственный раз составил 7500000 руб.

Выплата выигрышей клиенту осуществляется Букмекерской конторой со счета Букмекерской конторы в ЦУПИС путем увеличения остатков электронных денежных средств клиента ЦУПИСа. В автоматизированном режиме в ЦУПИС отправляется информация о выигрыше и только после этого ЦУПИС в автоматизированном режиме производит выплату Клиенту. Выплата выигрыша производится со счета БК (Winline) в ЦУПИСе на счет Клиента в ЦУПИСе за удержанием подоходного налога 13%. То есть счета в «Winline» у Клиента нет, счет открыт в ЦУПИСе.

За период 2020 года ФИО12 сделал ставки на сумму 6487394 рубля, а выиграл и вывел 6869290 рублей. То есть ФИО12 оказался в плюсе на 381896 рублей. При этом ФИО12 с января по апрель 2020 года средства на свой счет не заводил, а оперировал в это период средствами, которые завел еще в ноябре 2019 года в сумме 306011 рублей. Все операции по зачислению и выводу денежных средств ФИО12 осуществлял самостоятельно, не в автоматическом режиме и без использования программ-«ботов», так как в системе «Winline» использование автоматического режима ставок и вывода средств, а также использованием «ботов» невозможно. Аккаунт ФИО12 в «Winline» не блокировался (т.2, л.д. 20-31).

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО10 о том, что ОООНебанковская кредитная организация«Мобильная карта» занимается банковской деятельностью в рамках ФЗ «О банках и банковской деятельности». Они оказывают услуги по переводу денежных средств на основании договоров, которые они заключили со своими клиентами. Они работают под товарным знаком «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» (Первый центр учёта переводов интерактивных ставок). Их партнером и клиентом является ООО «Управляющая компания НКС», которое действует под товарным знаком «Winline». У ООО «Управляющая компания НКС» открыт расчётный счёт в ОООНКО«Мобильная карта», у их клиентов (игроков) в ОООНКО«Мобильная карта» открыты электронные кошельки (ЭСП – электронное средство платежа), которые в выписках о движении денежных средств могут быть указаны как «Кошелек ЦУПИС» или «ЦУПИС WALLET».

Чтобы делать интерактивные ставки в системе «Winline», игрок должен обязательно зарегистрироваться в системе «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» - на сайте или в мобильном приложении. При регистрации в системе «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» клиент указывает номер своего мобильного телефона, адрес электронной почты, все паспортные данные. Кроме того, клиент самостоятельно придумывает себе пароль для входа в систему, логин присваивается в момент регистрации и соответствует номеру телефона. При этом клиенту автоматически открывается электронное средство платежа, номер (ID) которого частично генерируется автоматически системой и частично состоит из номера мобильного телефона клиента, указанного при регистрации.

Для осуществления ставок в системе «Winline» клиент должен иметь денежные средства на своем электронном средстве платежа. Электронное средство платежа может пополняться с банковской карты клиента, либо с использованием других способов -другие электронные кошельки, баланса мобильного телефона. Если на электронном средстве платежа клиента денежные средства имеются, то он может пополнить счёт в системе «Winline» напрямую с ЭСП, либо, если средств на ЭСП недостаточно, со своей банковской карты пополнить счёт в «Winline» через ЭСП. При этом денежные средства переводятся на расчетный счет «Winline», открытый в «ПЕРВЫЙ ЦУПИС». Далее игрок с использованием переведенных им в «Winline» денежных средств делает ставки.

Для вывода денежных средств игрок делает заявку в «Winline», а «Winline» в свою очередь в случае одобрения операции даёт в «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» распоряжение на перечисление денежных средств с их расчётного счёта на электронное средство платежа игрока. Операция может быть прямой - счёт «Winline» - ЭСП клиента, или сквозной счёт «Winline» - ЭСП клиента – банковская карта клиента. Вывод на банковскую карту производится через банк-эквайринг. При вводе денежных средств клиент подтверждает операцию путем ввода смс-кода или кода из push-уведомления банку-эмитенту о перечислении с карты. При выводе денежных средств с ЭСП на банковскую карту клиенту «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» направляется смс-сообщение с кодом для подтверждения операции, которое клиент вводит на страничке «ПЕРВЫЙ ЦУПИС». Таким образом, проведение любых финансовых операций в системе «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» производится после подтверждения операции клиентом лично. Использование программ-«ботов» или вывод денежных средств в автоматическом режиме полностью исключается.

Вход в личный кабинет осуществляется путем введения логина и пароля в системе «ПЕРВЫЙ ЦУПИС». Если в телефоне установлена система Face ID или идентификация по отпечатку пальца, то вход в систему «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» возможен только с использованием лица и отпечатка пальца, заранее предустановленного в качестве идентификатора в телефоне клиента. В личном кабинете отражается баланс кошелька ЦУПИС (ЭСП), история последних 200 операций, привязанные букмекеры и поставщики услуг, в адрес которых можно произвести оплату.

Согласно информации о неуспешных попытках вывода денежных средств c электронного средства платежа ФИО12 31 мая 2020 года последний дал заявку в «Winline» на перевод 41285 рублей на банковскую карту, «Winline» эту заявку рассмотрел, одобрил и дал распоряжение на списание денежных средств на карту ФИО12 через его электронное средство платежа. При этом ФИО12 получил смс-сообщение с кодом подтверждения операции по перечислению денежных средств на его банковскую карту и лично подтвердил операцию. Для проведения указанной операции ими привлекается банк-эквайер ФК«Открытие» в рамках договора информационно-технологического взаимодействия между участниками расчётов по операциям по банковским картам. По какой-то причине банк-эквайер отказал в проведении данной операции, в связи с чем, операция не проводится, следовательно, денежные средства с расчётного счёта «Winline» по данной операции не списываются. В период с 31 мая 2020 года по 01 июня 2020 года ФИО12 было осуществлено 220 неуспешных операций с причиной ошибки «Не оплачивать». На общую сумму 95244570рублей. Комиссия по этим операциям не взималась, так как операции были отклонены. Все эти операции были подтверждены ФИО12 с использованием кодов из смс-оповещений. В этот же период времени ФИО12 успешно пополнял со своей карты счёт в «Winline», перевёл денежные средства «Winline» на свое электронное средство платежа, вывел денежные средства на свою карту с «Winline», дал распоряжение на перевод денежных средств в сумме 500000рублей со своего электронного средства платежа на банковскую карту, увеличил остаток электронного средства платежа с банковской карты. Эти операции прошли успешно.

С 01 июня 2020 года по 03 июня 2020 года ФИО12 принял 11попыток вывода денежных средств со своего электронного средства платежа на банковскую карту на общую сумму 5500000рублей, но данные операции были отклонены внутренней системой «Антифрод», блокирующей подозрительные операции.

Из-за подозрительных операций (дробление) и игнорирование запросов ОООНКО«Мобильная карта» личный кабинет ФИО12 был заблокирован 08 декабря 2020 года, а информация о клиенте и его операциях 25 декабря 2020 года была отправлена в Росфинмониторинг.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО1 о том, что она проживает по адресу: <адрес>, вместе со своим бывшим супругом ФИО12 и их совместной дочерью ФИО3 ФИО12 увлекался азартными играми, что стало одной из причин причиной их развода, с 2015 года они стали жить раздельно. Однако они с ФИО12 общались по поводу воспитания дочери, ФИО12 помогла им с дочерью.

В начале июня 2020 года ФИО12 по телефону сообщил, что решил приобрести для нее ей автомобиль, для чего ей необходимо приехать в автосалон «Кардинал». ФИО12 приобрел ей автомобиль Мерседес Бенц 200 черного цвета, стоимостью около 3500000рублей, оформлен автомобиль был на ее имя. Ей некомфортно было ездить на автомобиле черного цвета, поэтому спустя некоторое время ФИО12 приобрел ей автомобиль Мерседес Бенц, только белого цвета за 4500000 рублей, а предыдущий автомобиль быв сдан в автосалон.

В середине июня 2020 года ФИО12 сообщил ей, что у него имеется возможность приобрести для них троих квартиру, предложил жить вместе. ФИО12 приобрел <адрес>, с ремонтом и полностью меблированную. Квартира оформлена на ФИО12 и их дочь по 1/2 доли. После приобретения квартиры ФИО12, она с ребенком переехала жить к нему в новую квартиру.

В июле 2020 года ФИО12 приобрел для себя автомобиль BMW.

Она знала, что ФИО12 работает в г. Москве, поэтому решила, что у него хорошо идут дела и он может позволить себе такие покупки.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО2 о том, что в ноябре 2017 года они с мужем купили квартиру в новостройке, расположенную по адресу: <адрес>, сделали в ней ремонт, купили новую мебель и бытовую технику. В 2020 году они решили продать квартиру вместе с мебелью и бытовой техникой, так как планировали приобрести дом, в связи с чем, обратились к риелтору. На сайте «Авито» было размещено объявление о продаже квартиры за 12990000руб. В течение недели их квартиру посмотрел ФИО12 со своей женой ФИО1 и их риелтором. Квартира им понравилась, и они решили купить её. В итоге они сторговались на сумме 12890000руб. ФИО12 отдал ей 100000 руб. в качестве задатка наличными, затем их риелторы составили договор купли-продажи квартиры по цене 6500000рублей. Также они составили две расписки, в соответствии с которыми ФИО12 передал ей 6500000рублей за квартиру и 6390000руб. за неотделимые улучшения в квартире, то есть за ремонт и мебель. Деньги ФИО12 перечислил ей на счет в Банке ВТБ (ПАО).

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО11 о том, она работает специалистом по недвижимости в АН «Единая служба недвижимости». В начале июня 2020 года к ней, как к риелтору, обратился ФИО12, который пояснил, что хочет приобрести двух- или трехкомнатную квартиру с хорошим ремонтом, с паркингом. Она показала ему несколько квартир на фотографиях. Ему понравилась квартира, расположенная по адресу: <адрес> Данная квартира продавалась за 12 990 000 рублей, ее собственник ФИО2 ранее обратилась в их агентство с целью продажи данной квартиры. Квартира продавалась вместе с мебелью и бытовой техникой. Мебель и техника были включены в договор предварительной купли-продажи от 22 июня 2020 года, заключенный между ФИО2 и ФИО12 Согласно данному договору ФИО12 передал ФИО2 100000руб. в качестве задатка, а остальную сумму в размере 12790000рублей должен перевести на карту ФИО2 30 июня 2020 года ФИО2 и ФИО12 заключили договор купли-продажи вышеуказанной квартиры. Ю.Р.ВБ. в отделении Банка ВТБ (ПАО), расположенном в том же здании, что и их агентство недвижимости, то есть по адресу: <...>, оформил перевод денежных средств на карту ФИО2 двумя платежами на общую сумму 12790000рублей. 1/2 доли квартиры приобреталась самим ФИО12 и 1/2 доля квартиры приобреталась в собственность его несовершеннолетней дочери – ФИО3, представителем которой выступала ФИО1

В начале сентября 2020 года к ней обратился ФИО12 с просьбой подыскать ему пару объектов недвижимости в строящихся домах для приобретения. В течение недели она подыскала для него подходящие квартиры:1) однокомнатная квартира с предварительным номером № на <адрес>;2) двухкомнатная квартира с условным номером № на <адрес>. ФИО12 данные предложения устроили. 08 сентября 2020 года в офис застройщика ООО «СЗ «Аврора-Сити» ФИО12 заключил от имени своей матери ФИО3, действуя на основании доверенности, договор участия в долевом строительстве по приобретению в собственность ФИО3 квартиры в строящемся доме по адресу: г<адрес>, по цене 4095360 рублей. Затем они с ФИО12 поехали в МФЦ по адресу: <...>, где встретились с представителем застройщика ООО «Солидарность», с которым ФИО12 заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в соответствии с которым ФИО12, действующий от имени ФИО3 по доверенности, приобрел в собственность ФИО3 квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 2830310 рублей. Сама ФИО3 при заключении сделок не присутствовала. 24 сентября 2020 года ФИО12 оплатил квартиры в офисе Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <...>. Она, как риелтор, проконтролировала оплату и отправила копии платежных поручений застройщикам.

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО3 о том, что ее сын ФИО12 ранее проживал со свей супругой ФИО1 и их совместной дочерью по месту жительства супруги с пос. Рождественнский. После развода переехал к ней по адресу: <адрес>. Однако фактически сын проживал на съемной квартире в г. Москве, поскольку работал там.

В июне 2020 года ФИО12 купил себе квартиру по адресу:г<адрес>, где стал совместно проживать со своей бывшей женой ФИО1 и их дочерью. Затем сын приобрел себе автомобиль «БМВ». Поскольку ФИО12 работал в Москве генеральным директором фирмы, у нее не возникло никаких сомнений по поводу дорогостоящих приобретений сына.

В сентябре 2020 года сын сказал ей, что она должна оформить на его имя доверенность, поскольку он приобрел на ее имя недвижимость. Она против этого не возражала, никаких уточняющих вопросов сыну не задавала и оформила доверенность. Где именно ФИО12 купил квартиры на её имя, она не знает, в сделках она не участвовала, квартиры не смотрела, в каких домах они куплены, она не знает, никаких договоров она не подписывала.

Информацией, предоставленной Банком ВТБ (ПАО) 16 марта 2021 года, из которой следует, что остаток денежных средств по карте ФИО12 № по состоянию на 21час23минуты 31 мая 2020 года составлял 1476рубля 32 копейки (т.3, л.д. 79).

Протоколом осмотра предметов от 16 марта 2021 года, согласно которому, осмотрен оптический диск, содержащий сведения о push-уведомлениях, направленных на мобильное устройство ФИО12, предоставленный БанкомВТБ(ПАО).

В ходе осмотра установлено, что в период времени с 21:25:05 31 мая 2020 года по 22:10:12 01 июня 2020 года на абонентский номер (№, находящийся в пользовании ФИО12 поступили, в том числе push?уведомления об отклонении операции по зачислению определенной денежной суммы и увеличении на данную сумму баланса электронного средства («электронный кошелек») в Центре учета переводов интерактивных ставок «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» на суммы в рублях 41 285;10000; 61285; 61000; 50000; 60000; 55000; 60000; 60000; 50000; 60000; 60000; 60000; 60000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 19000; 19000; 38000; 38 000; 38000; 115000, а затем 400 000 (19 раз) и 500 000 (184 раза).

Кроме того имеется информация об Интернет-сессиях через мобильное приложение Банка ВТБ (ПАО), установленное в устройстве «iPhone» с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО12, в период с 31 мая 2020 года в 21:11:29 до 01 июня 2020 года в 23:48:16.

Осмотренный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 81, 82-93,94).

Протоколом осмотра предметов от 19 января 2021 года, согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный БанкаВТБ (ПАО) с выпиской по счету ФИО12 №.

В ходе осмотра установлено, что в выписке отражены:

220операций по зачислению денежных средств от 1CUPIS на карту № в период с 31 мая 2020 года с 21 часа 24 минуты по 21час39минут 01 июня 2020 года на суммы в рублях 41 285; 61285; 61000; 50000; 60000; 55000; 60000; 60000; 50000; 60000; 60000; 60000; 60000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 19000; 19000; 38000; 38 000; 38000; 115000, а затем 400 000 (19 раз) и 500 000 (184 раза). Общая сумма перечислений составила 95 244 570,00 рублей;

операции в период с 02 июня 2020 ода по 27 ноября 2020 года по снятию денежных средств в банкоматах, оплате товаров и услуг, переводов между собственными счетами, переводов на карты других клиентов, зачислению от «1CUPIS» и платежам в пользу «1cupis»;

баланс на 30 мая 2020 года - 21476,32 рублей, на 31 декабря 2020 года – 1482,26 рублей; поступления за указанный период – 115937678, 42 рублей; расходные операции на сумму 115957672, 48 рублей.

Осмотренный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 3, 4-45,46).

Протоколом осмотра предметов от 11 марта 2021 года, согласно которому, осмотрен CD-R диск, предоставленный Банком ВТБ (ПАО), с выпиской по счету ФИО12 №, открытому 09 сентября 2020 года в рамках условий накопительного счета «Копилка» в ДО «На Красноармейском» в г.Туле Филиала №3652 Банка ВТБ (ПАО).

Осмотром установлено, что в выписке отражены:

операции по переводу денежных средств по различным основаниям, в том числе, перевод между собственными счетами и картами, в частности 28 декабря 2020 года осуществлена расходная операция в сумме 39161919,74рубля;

баланс на начало периода 09 сентября 2020 года 0.00 рублей, баланс на конец периода 24 февраля 2021 года - 120,246.88 рублей, поступления за указанный период 53460136,62 рубля, расходные операции 53339889,74 рубля.

Осмотренный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 48, 62-70,71).

Информацией, предоставленной Банком ВТБ (ПАО) №211/371300 от 10 марта 2021 года, содержащей сведения по операциям ФИО12, из которой следует, что:

операция по счету № 10 сентября 2020 года - перевод между собственными счетами и картами в сумме 49300000рублей, проведена через мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» с устройства «iPhone»;

операция по счету № 16 сентября 2020 года - перевод между собственными счетами в сумме 350000рублей, проведена через мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» с устройства «iPhone»;

операция по счету № 24 сентября 2020 года - перевод между собственными счетами в сумме 6930670рублей, проведена через мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» с устройства «iPhone»;

по счету №:

24 сентября 2020 года оплата по договору № 17?133/2/2020 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08 сентября 2020 года в сумме 2830310рублей, осуществлена в РОО«Тульский» Филиала Банка ВТБ(ПАО) №3652 по адресу: <...>;

24 сентября 2020 года оплата по договору счёта эскроу в АО«Банк ДОМ.РФ» от 24 сентября 2020 года в сумме 4095 360рублей, осуществлена в РОО«Тульский» Филиала Банка ВТБ(ПАО) №3652 по адресу: <...> (т3, л.д. 76-77).

Протоколом осмотра предметов от 13 января 2021 года, согласно которому, осмотрен DVD-R диск, предоставленный ОООНКО «Мобильная карта» (ПЕРВЫЙ ЦУПИС), содержащий информацию о движении электронных денежных средств и неуспешных попытках вывода денежных средств по электронному средству платежа (ЭСП) №, принадлежащего ФИО12, за период с 31 мая 2020 года по 21 декабря 2020 года.

В ходе осмотра установлено, что:

01 июня 2020 года в период с 0:10 до 4:44 совершены операции

по выплате выигрыша/возврата интерактивной ставки», получатель - Банковская карта №, на суммы 60 000 рублей, 3 285 рублей, 500 рублей, 10 000 рублей, 20500 рублей, 19000 рублей, 79000 рублей, 50000 рублей, 500000 рублей, 72000 рублей;

по переводу в оплату интерактивной ставки», плательщик - Банковская карта №, на сумму 10000 рублей; 500 рублей, 10 000 рублей, 10 000 рублей, 19 000 рублей, 1 500 рублей, 19000 рублей, 79000 рублей, 50000 рублей, 168000 рублей, 168000 рублей, 336000 рублей;

по возврату остатка ЭДС (его части), получатель Банковская карта № на сумму 500000 рублей;

по увеличение остатка электронных денежных средств, плательщик Банковская карта №, на сумму 500 000 рублей;

03 июня 2020 года совершена операция по переводу в оплату интерактивной ставки, плательщик «Кошелек ЦУПИС» на сумму 557970 рублей;

В период с 21:24 31 мая 2020 года по 21:39 01 июня 2020 года осуществлены неуспешные операции по выплате выигрыша/возврата интерактивной ставки и возврату остатка, получатель - Банковская карта №, на суммы 41 285; 10000; 61285; 61000; 50000; 60000; 55000; 60000; 60000; 50000; 60000; 60000; 60000; 60000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 10000; 19000; 19000; 38000; 38 000; 38000; 115000, а затем 400 000 (19 раз) и 500 000 (184 раза).

Всего в указанный период проведено 220 неуспешных операций с причиной ошибки «Неоплачивать» на общую сумму 95244570рублей.

Осмотренный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 121, 122-169, 170).

Протоколом осмотра предметов от 22 марта 2021 года, согласно которому, осмотрен DVD-R диск, предоставленный ООО НКО «Мобильная карта» (Первый ЦУПИС), содержащий файлы отправленных на абонентский №, находящегося в пользовании ФИО12, смс-сообщений по операциям, совершенным в период с 20:59:16 31 мая 2020 года по 23:47:42 01 июня 2020 года по электронному средству платежа ID 19В-№ предоставленному ФИО12, с указанием кода для вывода через Первый ЦУПИС денежных средств на суммы в рублях: 41 285; 10 00; 61285; 61000; 50000; 60000; 55000; 60000; 50000; 60000; 60000; 50000; 60000 (13 сообщений); 3285; 10000 (8 сообщений); 19000; 18000; 19000; 10000; 19000 (4 сообщения); 38000; 38000; 115000 (6 сообщений); 400000 (28 сообщений); 300000; 500000 (237 сообщений).

Осмотренный диск приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д.172-173, 174-189, 190).

Сведениями, предоставленными руководителем управления расчетов и корреспондентских отношений ООО НКО «Мобильная карта» о ставках и выигрышах ФИО12 в букмекерской конторе «Winline», из которой следует, что до мая 2020 года ставки делались за счёт средств, внесенных в ноябре 2019 года в общей сумме 306011рублей. Приходных операций с декабря 2019 года до мая 2020 года не было. Сумма денежных средств, внесенных ФИО12 на свой электронный кошелек в букмекерской конторе «Winline» составила: в мае 2020 года – 65079 рублей, в июне 2020года – 824285рублей, в июле 2020 года – 53000 рублей, в августе 2020 года – 621520 рублей, в сентябре 2020 года – 735010 рублей, в октябре 2020 года – 1444834рубля, в ноябре 2020года – 2437655 рублей. Сумма выведенных ФИО12 денежных средств со своего электронного кошелька в букмекерской конторе «Winline» составила: в январе 2020 года – 7830 рублей, в марте 2020 года – 2000 рублей, в мае 2020года – 92951 рубль, в июне 2020года – 824285рублей, в июле 2020 года – 53000рублей, в августе 2020 года – 1030775рублей, в сентябре 2020 года – 975960 рублей, в октябре 2020 года – 1444834рубля, в ноябре 2020года – 2437655 рублей. Дельта (выигрыш) составила 381896рублей (т.2, л.д. 32).

Протоколом обыска от 28 декабря 2020 года, проведенного по месту жительства ФИО12 по адресу:<адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты:

моноблок «Apple», модель А 2115;

счет на оплату №43465 от 05 июня 2020 года за автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4Matic VIN № на сумму 3346650 рублей;

кассовый чек ООО«Кардинал» от 05 июня 2020 года на сумму 3346650 рублей и чек о безналичной оплате через терминал Банка ВТБ (ПАО) от 05 июня 2020 года на сумму 3646650 рублей;

счет на оплату №44744 от 19 августа 2020 года за автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN № согласно договору купли-продажи от 30 июля 2020 года №4771 на сумму 1266300 рублей;

кассовый чек ООО «Кардинал» от 19 августа 2020 года на сумму 1266300 рублей и чек о безналичной оплате через терминал БанкаВТБ(ПАО) от 19 августа 2020 года на сумму 1266300 рублей;

счет на оплату №44420 от 31 июля 2020 года за автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN № на сумму 50000 рублей;

кассовый чек от 31 июля 2020 года на сумму 50 000 рублей и чек о безналичной оплате через терминал БанкаВТБ(ПАО) от 31 июля 2020 года на сумму 50000 рублей;

договор купли-продажи транспортного средства №3999 от 05 июня 2020года;

акт приема-передачи к договору купли-продажи №3999 от 05 июня 2020 года;

счет-фактура №566 от 05 июня 2020 года;

копия паспорта транспортного средства серия <адрес> от 07 февраля 2020 года;

договор купли-продажи транспортного средства №4771 от 30 июля 2020года;

акт приема-передачи к договору купли-продажи №4771 от 19 августа 2020 года;

счет-фактура №922 от 19 августа 2020 года;

товарная накладная №922 от 19 августа 2020;

спецификация продажи №4304 от 23 июня 2020 года на браслет из золота 585 пробы;

кассовый чек от 23 июня 2020 года на сумму 88 390 рублей;

чек о безналичной оплате от 23 июня 2020 года на сумму 88390 рублей;

талон на гарантированное сервисное обслуживание;

полимерный пакет с биркой на ювелирное изделие (т.2, л.д. 77-79).

Протоколом осмотра документов от 05 марта 2021 года, согласно которому, осмотрены предметы и документы, изъятые 28 декабря 2020 года в ходе производства обыска по месту жительства ФИО12 по адресу<адрес>.

Осмотром установлено:

в счете на оплату №43465 от 05.06.2020 за автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4Matic VIN №, стоимостью 3346650 рублей, плательщиком указана ФИО1, к счету приобщены чеки, подтверждающие оплату на указанную сумму;

в счет на оплату №44744 от 19.08.2020 за автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN №, стоимостью 1266 300 рублей, плательщиком указана ФИО1, к счету приобщены чеки, подтверждающие оплату на указанную сумму;

счет на оплату №44420 от 31 июля 2020 года за автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN №, стоимость 50000 рублей, в качестве плательщика указана ФИО1, к счету приобщены чеки, подтверждающие оплату на указанную сумму;

договор купли-продажи транспортного средства №3999 от 05 июня 2020 года с приложениями. Предметом договора является автомобиль марки Mercedes-Benz GLC 200 4Matic VIN №, стоимость которого составляет 3346650 рублей;

акт приема-передачи к договору купли-продажи №3999 от 05 июня 2020 года, согласно которому покупатель ФИО1 получила от продавца ООО «Кардинал» транспортное средство Mercedes-Benz GLC 200 4Matic VIN №, стоимостью 3346650 рублей, а также 2 ключа к автомобилю, пластиковую карту «помощь на дорогах», правила оказания услуг «помощь на дорогах»;

счет-фактура №566 от 05.06.2020 на автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4Matic VIN № стоимостью 3346650 рублей;

копия паспорта транспортного средства (далее – ПТС) на автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4Matic VIN №. ПТС имеет серию № выдан 07 февраля 2020 года;

договор купли-продажи транспортного средства №4771 от 30 июля 2020 года с приложениями. Предметом договора является автомобиль марки Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN №, стоимость которого составляет 4186300рублей;

акт приема-передачи к договору купли-продажи №4771 от 19 августа 2020 года, согласно которому покупатель ФИО1 получила от продавца ООО «Кардинал» транспортное средство Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN №, стоимостью 4236300 рублей, а также 2 ключа к автомобилю, пластиковую карту «помощь на дорогах», правила оказания услуг «помощь на дорогах»;

счет-фактура №922 от 19.08.2020 на автомобиль Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN № стоимостью 4236300 рублей.

товарная накладная №922 от 19 августа 2020 года, в которой указано: грузополучатель – ФИО1, поставщик – ООО «Кардинал», плательщик – ФИО1, основание – договор №4771 от 30.07.2020, наименование товара - автомобиль марки Mercedes-Benz GLC 300 d 4Matic Coupe Sport VIN №, сумма с учетом НДС – 4236300 рублей;

спецификация продажи № 4304 от 23 июня 2020 года, чеки, подтверждающие оплату товара, гарантийный талон на браслет из золота 585 пробы, стоимостью 88390 рублей.

Осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 239-241, 242-243).

Протоколом обыска от 22 января 2021 года проведенного по месту жительства ФИО1 по адресу:<адрес>, в ходе которого, обнаружен и изъят ключ-брелок от автомобиля «Мерседес» (т.2, л.д. 107-113).

Протоколом осмотра предметов от 22 января 2021 года, согласно которому, осмотрен ключ-брелок от автомобиля «Мерседес», изъятый 22 января 2021 года в ходе обыска по месту жительства ФИО1 по адресу:<адрес>.

Осмотренный ключ-брелок приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.2, л.д. 244-248, 249).

Протоколом выемки от 28 декабря 2020 года, согласно которому у ФИО1 изъяты, принадлежащие ФИО12,:

денежные средства, в общей сумме 195000 рублей;

подшивка с документами на 103листах;

часы наручные «RADO», с номером 15681286, в коробке черного цвета с надписью «RADO Switzerland»;

планшет марки «iPad», модель №, серийный номер №

планшет марки «iPad», модель №, серийный номер №, в чехле черного цвета;

ключ от автомобиля BMW 730D XDRIVE, регистрационный знак: № (т.2, л.д. 134-139).

Протоколом выемки от 28 декабря 2020 года, согласно которому, у ФИО1 изъят автомобиль марки MERCEDES-BENZ, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: №, с ключом-брелоком и свидетельством о регистрации ТС № от 28 августа 2020 года на имя ФИО1 (т.2, л.д. 128-130).

Протоколом выемки от 28 декабря 2020 года, согласно которому, у ФИО12 изъяты:

мобильный телефон «iPhone 11», (IMEI1:№);

наручные часы «ROLEX»;

договор купли-продажи квартиры от 30 июня 2020 года;

договор купли-продажи недвижимого имущества от 03 сентября 2020 года;

договор №К2/66-2020 уступки права требования и перевода долга от 29 июля 2020 года;

договор №17-133/2/2020 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08 сентября 2020 года;

договор №20-84 ДЦК/2020 участия в долевом строительстве от 08 сентября 2020 года (т.2, л.д. 142-145).

Протоколом выемки от 28 декабря 2020 года, в ходе которой, у ФИО12 изъят автомобиль марки BMW 730D XDRIVE, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: №, ключом-брелоком и свидетельством о регистрации ТС № от 18 июня 2020 года на имя ФИО12 (т.2, л.д. 122-126).

Протоколом осмотра предметов от 12 января 2021 года, согласно которому, осмотрен автомобиль марки BMW 730D XDRIVE, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: №. В ходе осмотра в автомобиле обнаружен автомобильный холодильник «BORK» Z630, серийный №, и метка сигнализации от указанного автомобиля (т.2, л.д. 162-172).

Протоколом выемки от 12 января 2021 года, в ходе которой, изъят автомобильный холодильник «BORK» Z630, серийный №, и метка сигнализации, обнаруженные в ходе осмотра 12 января 2021 года в автомобиле марки BMW 730D XDRIVE, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: № (т.2, л.д. 180-182).

Протоколом осмотра предметов от 12 января 2021 года, согласно которому, осмотрен автомобиль марки MERCEDES-BENZ, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: № (т.2, л.д. 149-160).

Протоколом осмотра предметов от 12 января 2021 года, согласно которому, осмотрены документы, изъятые в ходе выемок у ФИО12, ФИО1.:

свидетельство о регистрации ТС № от 18 июня 2020 года на имя ФИО12. Модель транспортного средства:BMW 730DXDRIVE, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: №;

ключ-брелок от автомобиля BMW;

свидетельство о регистрации ТС № от 28 августа 2020 года на имя ФИО1. Модель транспортного средства:MERCEDES-BENZ GLC300, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: №;

ключ-брелок от автомобиля MERCEDES-BENZ в кожаном чехле;

метка сигнализации от автомобиля BMW 730DXDRIVE, выполненная в пластмассовом корпусе черного цвета, на котором имеются надписи «PANDECT» и «is760», также на метке имеется наклейка со штрих-кодом № (т.2, л.д. 173-174).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 29 декабря 2020 года, согласно которому, осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе производства выемки у ФИО1 и производства обыска в жилище ФИО12, в частности:

подшивка с документами на 103 листах, в которой содержатся, помимо прочего, товарные и кассовые чеки на оплату дорогостоящих товаров и услуг (ювелирных украшений, бытовой техники, аксессуаров и оборудования для автомобилей) в период с июня по сентябрь 2020 года;

постановления судебных приставов исполнителей об окончании исполнительного производства в отношении ФИО12 на суммы 473752,18 рублей; 106640,66 рублей;

расходный кассовый ордер № 7907673 от 09 сентября 2020 года Банк «ВТБ» (ПАО) о выдачи наличных денежных средств ФИО12 в сумме 1950000рублей с расчетного счета №;

планшет марки «iPad», модель №, серийный номер №;

планшет марки «iPad», модель №, серийный номер №, в чехле черного цвета;

моноблок «Apple», модель №, серийный номер№;

денежные билеты Банка России достоинством 5000рублей каждый на общую сумму 195000 рублей;

часы наручные «RADO», с номером 15681286;

ключ-брелок от автомобиля BMW (т.2, л.д. 190-198).

Протоколом осмотра предметов от 01 февраля 2021 года, согласно которому, осмотрены:

автомобильный холодильник «BORK», с названием модели (BORKZ630) и серийным номером (1620?00264), изъятый 12 января 2021 года в ходе выемки из автомобиля марки BMW 730D XDRIVE, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: №;

мобильный телефон «iPhone 11», изъятый 28 декабря 2020 года в ходе выемки Ю.Р.ВВ., модель – iPhonе 11Pro, номер модели – MWC92RU/A, серийный номер №, емкость памяти 256ГБ, IMEI1:№, IMEI 2: № (т.2, л.д. 204-205).

Протоколом дополнительного осмотра предметов от 04 февраля 2021 года, согласно которому, с участием подозреваемого ФИО12 и его защитника Алексашкина С.В. дополнительно осмотрен мобильный телефон Apple iPhone 11 Pro 256 Gb grey, IMEI1:№, изъятый в ходе выемки у Ю.Р.ВВ. 28 декабря 2020 года.

В телефоне обнаружено приложение «ЦУПИС», при попытке зайти в аккаунт с использованием функции «FaceID» (идентификация по лицу), высвечивается сообщение, что аккаунт заблокирован.

Участвующий в осмотре ФИО12 пояснил, что в конце декабря 2020 года им было удалено ранее установленное в телефоне приложения «Winline» (т.2, л.д. 206-207).

Протоколом осмотра предметов от 16 февраля 2021 года, согласно которому, осмотрены изъятые в ходе выемок у ФИО1 и ФИО12:

цепь (браслет) якорного плетения с замком типа «карабин», выполненная из металла, длиной 19 см.;

часы наручные «ROLEX» в корпусе и с браслетом, выполненными из сочетания металлов серого цвета. На циферблате имеются надписи «ROLEX», «OYSTER PERPETUAL», «DATEJUST», «superlative chronometer», «officially certified»;

коробка черного цвета с надписью «RADO Switzerland», в коробке часы наручные «RADO», корпус и браслет которых выполнены из сочетания материалов серого и черного цветов, на крышке корпуса имеется наклейка поверх части текста с QR-кодом и номером RAD38070Q5 (т.2, л.д. 219-222).

Протоколом осмотра документов от 26 января 2021 года, согласно которому, осмотрены документы, изъятые 28 декабря 2020 года в ходе выемки у Ю.Р.ВВ.:

договор купли-продажи квартиры от 30 июня 2020 года, заключен между продавцом ФИО2 и покупателями: ФИО12, ФИО3, от имени и в интересах которой действует законный представитель – мать ФИО1. Предмет договора - трехкомнатная квартира, площадью 88,0 м2 по адресу: Российская Федерация, <адрес> которую продавец продает покупателям в общую долевую собственность (по 1/2 доли в праве каждому). Цена договора по соглашению сторон составляет 6500000рублей. Имеются сведения о государственной регистрации договора и оттиски штампа и гербовой печати Управления Росреестра по Тульской области;

договор купли-продажи недвижимого имущества от 03 сентября 2020 года заключен между продавцом ФИО4 и покупателем ФИО12. Предметом договора - нежилое помещение, площадью 14,2 м2, подземный этаж № по адресу: <адрес>. Цена договора по соглашению сторон составляет 550000рублей. Имеются сведения о государственной регистрации договора и оттиски штампа и гербовой печати Управления Росреестра по Тульской области;

договор №К2/66-2020 уступки права требования и перевода долга от 29 июля 2020 года по приобретению права на однокомнатную квартиру по строительному адресу: <адрес>, заключен между ООО «Агропромстройотделка» и ФИО12;

договор участия в долевом строительстве №20-84 ДЦК/2020 от 08 сентября 2020 года по приобретению права на получение двухкомнатной квартиры по строительному адресу: <адрес>, заключен между ООО «Специализированный застройщик «Аврора-Сити» и представителем участника долевого строительства ФИО3- ФИО12;

договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> от 08 сентября 2020 года по приобретению права на получение однокомнатной квартиры по строительному адресу: <адрес>, заключен между ООО «Солидарность» и представителем участника долевого строительства ФИО3- ФИО12 (т.2, л.д. 231-234).

Осмотренные предметы и документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2, л.д. 175, 200, 208, 209-211, 223, 235).

Копией нотариальной доверенности № от 08 сентября 2020 года, из которой следует, что ФИО3.Е. доверяет ФИО12 совершать от её имени сделки с недвижимостью (т.2, л.д. 238).

Протоколом выемки от 20 февраля 2021 года, согласно которой, в АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: г.Тула, пр?тЛенина,д.71 изъята, помимо прочего, выписка по лицевому счету №, открытому в АО«БанкДОМ.РФ» 24 сентября 2020 года на имя ФИО12 (т.3, л.д. 112-113).

Протоколом осмотра предметов от 20 февраля 2021 года, согласно которому осмотрена, помимо прочего, выписка по лицевому счету №, в открытому в АО«БанкДОМ.РФ» на имя ФИО12, из которой следует, что 24 сентября 2020 года имеется поступление денежных средств со счёта № в сумме 4 095360 руб. с назначением платежа: «Оплата по договору счета эскроу в АО «Банк ДОМ РФ» от 24 сентября 2020 года за объект: «Многоквартирные жилые дома по адресу Тульская обл., г.Тула, Привок. р-н, пр-д Крутоовражный» второй этап стр-ва, д.№20 по ППТ, Без НДС».

Осмотренная выписка приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3, л.д. 114-116, 117-118, 119).

Заключением эксперта №439 от 29 января 2021 года, согласно которому, сумма денежных средств, поступивших от «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» на счёт Ю.Р.ВВ. №, открытый в Банке ВТБ(ПАО), за период с31 мая 2020 года по 01 июня 2020 года по операциям, произведенным при помощи терминала № составила 95 807 855,00 рублей (т.5, л.д.158-192).

Заключением эксперта №255 от 26 января 2021 года, согласно которому:

1. сумма денежных средств, поступивших от «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» на счёт Ю.Р.ВВ. №, открытый в Банке ВТБ(ПАО), за период с 01.01.2020 г. по 30.05.2020 г. составила 102781,00 руб.

2. сумма денежных средств, поступивших от «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» на счёт Ю.Р.ВВ. №, открытый в Банке ВТБ(ПАО), за период с 31.05.2020 г. по 01.06.2020 г. составила 95 807 855,00 руб.

3. сумма денежных средств, поступивших от «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» на счёт Ю.Р.ВВ. №, открытый в Банке ВТБ(ПАО), за период с 02.06.2020 г. по 31.12.2020 г. по операциям, произведенным при помощи терминала №ОСТ00028 составила 4 006 010,00 руб.

4. сумма денежных средств, поступивших от «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» на счёт Ю.Р.ВВ. №, открытый в Банке ВТБ(ПАО), за период с 02.06.2020 г. по 31.12.2020 г. составила 5 879 049,00 руб.

5. за период с 31.05.2020 г. по 31.12.2020 г. израсходованы денежные средства в общей сумме 115 937 107,48 руб., в том числе по видам платежей:

- Перевод между собственными счетами и картами в сумме 53 176 862,00 руб.;

- Перевод со счета *3385 на счет *6366 за покупку недвижимости в адрес ФИО2 в сумме 12 790 000,00 руб.;

- Оплата по договору счёта эскроу в АО «Банк ДОМ РФ» от 24.09.2020 за объект: «Многоквартирные жилые дома по адресу <адрес> по ППТ в сумме 4 095 360,00 руб.;

- Выдача наличных денежных средств в сумме 2 950 000,00 руб.;

- Оплата по договору № 17-133/2/2020 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 08.09.2020. в адрес ООО «Солидарность» в сумме 2 830 310,00 руб.;

- Перевод по договору №К2/66-2020 уступки права требования и перевода долга от 29.07.2020г. в адрес ООО «Агропромстройотделка» в сумме 2 738 703,00 руб.;

- Перевод со счета *3385 на счет *7081 в адрес ФИО4 в сумме 750 000,00 руб.;

- Перевод по соглашению №133/2 от 04.09.2020 в адрес ООО «Агентство недвижимости «Ваш Дом-Тула» в сумме 87 540,00 руб.;

- Перевод в адрес ФИО5 в сумме 65 000,00 руб.;

- Оплата мобильной связи в сумме 17 320,00 руб.;

- Комиссия за подключение пакета банковских услуг, за межбанковский платеж по России юр. лицу, за внутрибанковский перевод на счет другого клиента ФЛ в сумме 8624,40 руб.;

- по категории «6011 - Финансовые учреждения - снятие наличности автоматически» в сумме 9299500,00 руб.;

- по категории «5533 - Автозапчасти и аксессуары» в сумме 7 811 223,75 руб.;

- по категории «7995- Транзакции по азартным играм» в сумме 5 172 000,00 руб.;

- по категории «5511 - Легковой и грузовой транспорт - продажа, сервис, ремонт, запчасти и лизинг» в сумме 4 797 224,15 руб.;

- по категории «5722 - Бытовое оборудование» в сумме 1 882 075,00 руб.;

- по категории «5944 - Часы, ювелирные и серебряные изделия» в сумме 1586309,00 руб.;

- по категории «6538 - Денежные переводы MasterCardMoneySendFunding» в сумме 924000,00 руб.;

- по категории «6012 - Финансовые учреждения - торговля и услуги» в сумме 659800,00 руб.;

- по категории «5681 - Изготовление и продажа меховых изделий» в сумме 485980,00 руб.;

- по категории «8062 – Больницы» в сумме 417 600,00 руб.;

- по категории «5651 - Одежда для всей семьи» в сумме 326 631,00 руб.;

- по категории «5691 - Магазины мужской и женской одежды» в сумме 284244,92 руб.;

- по категории «5813- Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны - места продажи алкогольных напитков» в сумме 254 074,50 руб.;

- по категории «6300 - Продажа страхования, гарантированное размещение, премии» в сумме 220000,00 руб.;

- по категории «5814 - Фастфуд» в сумме 166 269,94 руб.;

- по категории «5611 - Мужская одежда и аксессуары, включая одежду для мальчиков» в сумме 152956,00 руб.;

- по категории «4812 - Телекоммуникационное оборудование, включая продажу телефонов» в сумме 145 143,00 руб.;

- по категории «5812 - Места общественного питания, рестораны» в сумме 128402,37 руб.;

- по категории «5977 - Магазины косметики» в сумме 119 978,44 руб.;

- по категории «5921 - Магазины с продажей спиртных напитков навынос» в сумме 116 563,86 руб.;

- по категории «5661 - Обувные магазины» в сумме 110 736,00 руб.;

- по категории «5719 - Различные специализированные магазины бытовых принадлежностей» в сумме 104 796,00 руб.;

- по категории «5655 - Спортивная одежда, одежда для верховой езды и езды на мотоцикле» в сумме 98 180,00 руб.;

- по категории «5311- Универмаги» в сумме 93 227,20 руб.;

- по категории «5411 - Бакалейные магазины, супермаркеты» в сумме 90 546,37 руб.;

- по категории «7538 - СТО общего назначения» в сумме 86 840,00 руб.;

- по категории «5541 - Станции техобслуживания, с дополнительными услугами или без» в сумме 79006,82 руб.;

- по категории «8043 - Оптика, оптические товары и очки» в сумме 74 325,00 руб.;

- по категории «7011 - Отели и мотели - нигде более не классифицированные» всумме 71 260,00 руб.;

- по категории «5211 - Лесо- и строительный материал» в сумме 70 416,06 руб.;

- по категории «5732 - Продажа электронного оборудования» в сумме 63 930,00 руб.;

- по категории «5200 - Товары для дома» в сумме 63 446,50 руб.;

- по категории «5945 - Игрушки, игры и хобби-товары» в сумме 48 632,00 руб.;

- по категории «5949 - Магазины ткани, ниток, рукоделия, шитья» в сумме 45287,00 руб.;

- по категории «5699 - Различные магазины одежды и аксессуаров» в сумме 41863,00 руб.;

- по категории «5941 – Спорттовары» в сумме 40 141,00 руб.;

- по категории «7997- Клубы - загородные клубы, членство (отдых, спорт), частные поля для гольфа» в сумме 39 874,00 руб.;

- по категории «5712 - Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования)» в сумме 34 624,00 руб.;

- по категории «5943 - Магазины офисных, школьных принадлежностей, канцтоваров» в сумме 28517,70 руб.;

- по категории «5499 - Различные продовольственные магазины - нигде более не классифицированные» в сумме 21 809,80 руб.;

- по категории «5621 - Готовая женская одежда» в сумме 21 268,50 руб.;

- по категории «5993 - Табачные магазины» в сумме 20 850,00 руб.;

- по категории «5331 - Универсальные магазины» в сумме 20 618,00 руб.;

- по категории «5999 - Различные магазины и специальные розничные магазины» всумме 15 834,00 руб.;

- по категории «5735 - Магазины звукозаписи» в сумме 13 008,00 руб.;

- по категории «5912 - Аптеки» в сумме 10 425,20 руб.;

- по категории «5641 - Детская одежда, включая одежду для самых маленьких» всумме 7 930,00 руб.;

- по категории «5948 - Магазины кожаных изделий, дорожных принадлежностей» всумме 7 683,00 руб.;

- по категории «4722 - Туристические агентства и организаторы экскурсий» в сумме 6 750,00 руб.;

- по категории «5399 - Различные товары общего назначения» в сумме 5 401,00 руб.;

- по категории «5714 - Ткани, обивочный материал, гардины и портьеры, жалюзи» всумме 5 026,00 руб.;

- по категории «5193- Принадлежности для флористов, питомник и цветы» в сумме 4 550,00 руб.;

- по категории «8099 - Практикующие врачи. Медицинские Услуги — нигде более не классифицированные» в сумме 4 425,00 руб.;

- по категории «4411 - Круизные линии» в сумме 4 150,00 руб.;

- по категории «7996- Парки аттракционов, карнавалы, цирки, гадалки» в сумме 3100,00 руб.;

- по категории «9399 - Правительственные услуги - нигде более неклассифицированные» в сумме 2750,00 руб.;

- по категории «5995 - Зоомагазины» в сумме 2 648,00 руб.;

- по категории «7991 - Туристические аттракционы и шоу» в сумме 2 500,00 руб.;

- по категории «9311 - Налоговые платежи» в сумме 2 175,00 руб.;

- по категории «5992 - Флористика» в сумме 1 745,00 руб.;

- по категории «7230 - Парикмахерские и салоны красоты» в сумме 1 540,00 руб.;

- по категории «7941 - Атлетические поля, коммерческие виды спорта, профессиональные спортивные клубы, промоутеры спорта» в сумме 1 450,00 руб.;

- по категории «7523 - Паркинги и гаражи» в сумме 1 050,00 руб.;

- по категории «7832 - Кинотеатры» в сумме 600,00 руб.;

- по категории «7998- Аквариумы, дельфинарии, зоопарки и морские парки» в сумме 500,00 руб.;

- по категории «5815 - Цифровые товары - аудиовизуальные медиа, включая книги, фильмы и музыку» в сумме 464,00 руб.;

- по категории «4215 - Услуги курьера - по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов» в сумме 370,00 руб.;

- по категории «5441 - Кондитерские» в сумме 200,00 руб.;

- по категории «7542 - Автомойки» в сумме 200,00 руб.;

- по категории «5310 - Магазины, торгующие по сниженным ценам» в сумме 145,00руб.;

- по категории «9402 - Почтовые услуги (только правительственные)» в сумме 141,00руб.;

- по категории «7221 - Фотостудии» в сумме 100,00 руб.;

- по категории «7299 - Иной сервис - нигде более не классифицированные» в сумме 100,00 руб.;

- по категории «7699 - Ремонтные услуги - нигде более не классифицированные» всумме 100,00 руб.;

- по категории «7311 - Рекламные услуги» в сумме 62,00 руб.;

- по категории «5947 - Магазины открыток, подарков, новинок и сувениров» в сумме 35,00 руб.;

- по категории «4131 - Автобусные линии» в сумме 30,00 руб.;

по категории «5192- Книги, периодические издания и газеты» в сумме 30,00 руб.

6. сумма денежных средств по операциям, имеющим значение «Не оплачивать» - неуспешных попытках вывода денежных средств со средства электронного платежа ID №» за период с 31.05.2020 г. по 01.06.2020 г. составила 95244570,00рублей (т.5, л.д.6-152).

Заключением эксперта №462 от 08 февраля 2021 года, согласно которому, денежные средства, поступившие 31 мая 2020 года от «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» насчёт ФИО12 №, открытый в Банке ВТБ (ПАО), расходовались в период с 31 мая по т10 сентября 2020 года включительно путем осуществления операций, произведенных при помощи терминала №ОСТ00028, в частности снятие денежных средств в банкомате, безналичная оплата товаров и услуг, перевод со счета/карты на счет/карту (т.6, л.д. 5-225).

Заявлением ФИО12 от 28 декабря 2020 года на имя руководителя БанкаВТБ(ПАО) о перечислении со счета ФИО12 № на счет Банка ВТБ (ПАО) денежных средств в сумме 39161919,74 рублей (т.7, л.д.84).

Копией мемориального ордера №120101 от 28 декабря 2020 года, согласно которому, по заявлению Ю.Р.ВВ. от 28 декабря 2020 года денежные средства в сумме 39161919,74 рублей перечислены со счета ФИО12 № на счет № (Ф-л 7701 Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов) (т.2, л.д.17).

Заключением эксперта №978 от 10 марта 2021 года, согласно которому, денежные средства, поступившие 10 сентября 2020 года в сумме 49 300 000 рублей на расчетный счет ФИО12 №, открытый вБанке ВТБ (ПАО) с расчетного счёта ФИО12 №, открытого вБанке ВТБ (ПАО) израсходованы на следующие цели:

24 сентября 2020 года в сумме не менее 6580670,00 руб. перечислено по документу TS.№ в размере 6 930 670,00 руб. в адрес ФИО12 на расчетный счет № с деталями операции «Перевод между собственными счетами и картами 6930670»;

28 декабря 2020 года в сумме не менее 35 122 030,00 руб. перечислено по документу BQ_№ в размере 39 161 919,74 руб. и деталями операции «Перечисление денежных средств согласно с/з от 28.12.2020 ДО На Красноармейском филиала 3652 клиент ФИО12 39161919.74» (т.7, л.д.50-73).

Оценивая представленные обвинением и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности ФИО12 в совершении преступления, при изложенных выше обстоятельствах.

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется.

Так, оценивая показания в судебном заседании представителя потерпевшего БАНК ВТБ (ПАО) по доверенности ФИО7, свидетелей ФИО8, ФИО10, ФИО2, ФИО11, ФИО1, ФИО3, а также показания на предварительном следствии, оглашенные в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетеля ФИО9, суд находит их соответствующими действительности и доверяет им. Указанные показания по своей сути не имеют существенных противоречий, согласуются с другими доказательствами, представленными стороной обвинения. Присутствующие в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей отдельные неточности являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу, и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также – на вывод о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Кроме того, в судебном заседании не установлено обстоятельств оговора подсудимого указанными представителем потерпевшего и свидетелями.

Анализируя заключения бухгалтерских эксперта № 255 от 26 января 2021 года, №439 от 29 января 2021 года, № 462 от 08 февраля 2021 года, № 978 от 10 марта 2021 года, суд считает, что их выводы с учетом совокупности исследованных доказательств не вызывают сомнений в своей достоверности, поскольку научно обоснованы, аргументированы и нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Выводы экспертов подтверждаются другими доказательствами, представленными обвинением и исследованными в ходе судебного следствия. Эти выводы категоричны, ясны и понятны. Экспертизы проведены специалистами, имеющими специальные познания, значительный стаж работы, соответствующую квалификацию, на основе подробно изложенных в заключениях научных методик и литературы.

Перед началом производства экспертиз экспертам разъяснялись права и обязанности, они были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Каких–либо процессуальных нарушений при назначении и производстве экспертиз не допущено.

Обыски, выемки, осмотр и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств, проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено.

Доводы подсудимого ФИО12 и его защитника о непричастности к хищению денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), отсутствии у подсудимого ФИО12 умысла на хищение денежных средств и причинение ущерба кредитной организации, суд признает несостоятельными. Данные доводы всей совокупностью исследованных по делу доказательств опровергаются, объективных данных в подтверждении этой версии подсудимого в деле нет.

Суд находит вину ФИО13 по предъявленному ему обвинению в совершении тайного хищения денежных средств с банковского счета установленной исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, приведенными выше, которые оценены судом в их совокупности, признаны судом отвечающими требованиям допустимости и относимости доказательств.

В судебном заседании установлено, что подсудимый ФИО12 действуя с корыстной целью, тайно, путем проведения посредством мобильного приложения, установленного на находящемся в его пользовании мобильном телефоне, безналичных банковских операций по зачислению денежных средств на свои личный счет, совершил противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества - денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), находящихся на банковском счете, обратил их в свою пользу, причинив ущерб собственнику этого имущества. При этом характер действий подсудимого ФИО12, в частности осуществление в короткий промежуток времени – с 21 часа 31 мая 2020 года по 22 часа 01 июня 2020 года, не менее 220 операций, связанных с «выводом» денежных средств со своего электронного средства платежа, зарегистрированного в Центре учета переводов интерактивных ставок «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» (ОООНКО«Мобильная карта»), на принадлежащий ему счет, открытый в Банке ВТБ (ПАО), сначала в небольших суммах, а затем в суммах по 400000 (более 20 операций) и 500000 рублей (более 184 операций), которыми ФИО12 фактически не располагал, свидетельствуют о том, что ФИО12 действовал именно с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества.

Данные обстоятельства подтверждаются, в частности, показаниями представителя потерпевшего – Банка ВТБ (ПАО) по доверенности ФИО7, свидетеля ФИО8 о том, что в период с 31 мая 2020 года по 01 июня 2021 года в связи с техническим сбоем в программном обеспечении Банка, путем проведения клиентом Банка ФИО12, воспользовавшегося данной ситуацией, более 200 операций через мобильное приложение «ВТБ-Онлайн», произошло необоснованное списание собственных средств Банка на счет ФИО12, открытый в Банке ВТБ (ПАО); свидетеля ФИО9 - генерального директора ООО Управляющая компания «Управляющая компания национального коневодческого союза», осуществляющего деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и действующего под торговой маркой Winline, о том, что все операции по зачислению и выводу денежных средств из электронного средства платежа осуществляется при непосредственном участии владельца «электронного кошелька», в данном случае ФИО12, который все операции по зачислению и выводу денежных осуществлял самостоятельно, через свой личный кабинет, использование автоматического режима ставок, вывода средств, а также «джек-потов» в системе Winline не предусмотрено; свидетеля ФИО10.И. – сотрудника ОООНебанковская кредитная организация«Мобильная карта», оказывающей услуги по переводу денежных средств и работающих под товарным знаком «ПЕРВЫЙ ЦУПИС», о том, что операции по списанию денежных средств с электронного средства платежа автоматически не осуществляется, а производится только при участии держателя электронного средства платежа, в данном случае ФИО12, путем введения персонального кода-подтверждения, при этом в личном кабинете отражаются сведения об остатке денежных средств на электронном средстве платежа; данными, предоставленными банком ВТБ (ПАО), выписками со счета ФИО12, открытого в Банке ВТБ (ПАО) из которых следует, что в период с 31 мая 2020 года по 01 июня 2020 года на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО12, направлялись многочисленные смс-уведомления об отклонении кредитной организацией операций по зачислению денежных сумм и увеличении на данную сумму баланса электронного средства («электронный кошелек»), а также совершено 220операций по зачислению денежных средств от «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» (1CUPIS) на карту ФИО12; информацией, предоставленный ОООНКО «Мобильная карта» (ПЕРВЫЙ ЦУПИС) о движении электронных денежных средств и неуспешных попытках вывода денежных средств по электронному средству платежа, («электронному кошельку»), принадлежащему ФИО12, из которой следует, что в период с 31 мая 2020 года по 01 июня 2020 года проведено 220 неуспешных операций с причиной ошибки «Неоплачивать» на общую сумму 95244570рублей, а также об отправленных на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО12 многочисленных смс-сообщений по его электронному средству платежа, с указанием кода для вывода через Первый ЦУПИС денежных средств, на суммы, в том числе 400000 (28 сообщений), 500000 (237 сообщений); сведениями, предоставленными ООО НКО «Мобильная карта» о ставках и выигрышах ФИО12 в букмекерской конторе «Winline», согласно которым, за период с мая 2020 года по октябрь 2020 года выигрыш ФИО12 составил 381896рублей; заключениями бухгалтерских экспертиз, признанными допустимыми и достоверными.

То обстоятельство, что Банк ВТП (ПАО) выявил факт необоснованного перечисления собственных денежных средств на счет ФИО12 спустя три месяца, при этом в указанный период никаких претензий к ФИО12 не предъявлял, требований о возврате денежных средств не выдвигал, на что обращают внимание подсудимый и его защитник, не свидетельствует о законности действий ФИО12 и его невиновности в совершении преступления и не влияет на выводы суда о квалификации действий подсудимого.

Суд считает, что применительно к данному обвинению – совершение тайного хищения денежных средств, доводы стороны защиты о том, что допрошенные по делу свидетели непосредственными очевидцами преступления не являлись, также не свидетельствует о невиновности подсудимого ФИО12

Приведенные стороной защиты доводы о невиновности подсудимого ФИО12 со ссылкой на то, что ФИО12 специального экономического и компьютерного образования не имеет, не свидетельствуют о невозможности совершения ФИО12 преступления при изложенных выше обстоятельствах.

Доводы подсудимого ФИО12 и его защитника о том, что денежные средства, оставаясь на счете ФИО12, открытом в Банке ВТБ (ПАО), фактически Банк не покидали, и денежными средствами последний пользовался с согласия Банка, поскольку финансовые операции на крупные суммы были одобрены кредитной организацией, не основаны на требованиях закона, являются личным субъективным мнением подсудимого и его защитника и также не свидетельствует о невиновности подсудимого ФИО12

Показания подсудимого ФИО12 в судебном заседании суд расценивает как проявление защитной версии и стремление избежать ответственность за содеянное.

При решении вопроса о том, является ли подсудимый ФИО12 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО12 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что подсудимый ФИО12 является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а все представленные обвинением доказательства в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст. ст. 9, 10 УК РФ, ст. 252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а изменение обвинения допускается если это не ухудшает положение обвиняемого и не нарушает его права на защиту, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО12 по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ, как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак совершения кражи особо крупном размере суд усматривает, исходя из примечания к ст. 158 УК РФ.

Указанные выводы суда в полном объеме основаны на доказательствах, представленных обвинением, и исследованных в судебном заседании.

Кроме этого, органами предварительного следствия ФИО12 обвиняется в совершении легализации (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, а именно совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, а также в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

31 мая 2020 года в 21 час. 24 мин. ФИО12, являясь держателем денежных средств на электронном кошельке в букмекерскойконторе «Winline» (ООО«Управляющая компания национального коневодческого союза»), находясь по месту своего жительства по адресу:<...>, используя мобильный телефон «iPhone» с установленными в нем sim-картой абонентского номера № и мобильным приложением указанной букмекерской конторы, в личном кабинете при проведении операции через электронное средство платежа ID19B-9105559494, зарегистрированное на его имя в Центре учета переводов интерактивных ставок «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» (ОООНКО«Мобильная карта»), по переводу денежных средств в сумме 41285,00рублей с электронного кошелька «Winline» на карту Банка ВТБ(ПАО) № (счет №), получил в 21час.25 мин. 31. 05.2020 уведомление от БанкаВТБ(ПАО) об отклонении зачисления денежных средств от «ПЕРВОГО ЦУПИСА» с указанием баланса его карты в сумме 41285,00рублей, то есть в размере, равном отклоненному зачислению.

Указанное пополнение возникло в результате технической ошибки в программном обеспечении, повлекшей списание собственных средств Банка ВТБ (ПАО) со счета №, открытого в РОО «Воронежский» Филиала №3652 БанкаВТБ(ПАО) по адресу: <...>.

31 мая 2020 года в период с 21 час. 25 мин. до 21 час. 47 мин., находясь в г. Туле, ФИО12, с целью осуществления возникшего преступного умысла, направленного на тайное хищение с банковского счета денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), через установленные в его телефоне мобильные приложения букмекерскойконторы «Winline», «ПЕРВОГО ЦУПИСА» и БанкаВТБ (ПАО), в том числе на тайное хищение денежных средств в сумме41285,00рублей, которыми ФИО12 получил возможность распоряжаться после их зачисления на его карту в 21 час.24 мин. 31 мая 2020 года, решил использовать до момента устранения ранее обнаруженную им программную ошибку, возникшую в результате внедрения Банком ВТБ (ПАО) 31 мая 2020 года изменений в систему «Profile», обеспечивающую в автоматическом режиме моментальное проведение транзакций для клиентов Банка, из-за которой при переводе денежных средств со сторонних средств платежей на карты клиентов Банка, в том числе на карту ФИО12 №, в платежных системах букмекерскойконторы «Winline» и «ПЕРВОГО ЦУПИСА» операции по списанию денежных средств не исполнялись, но одновременно происходили зачисления денежных средств в том же объеме на карты клиентов за счет собственных средств Банка ВТБ (ПАО).

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на совершение ряда тождественных действий, имеющих общую цель – тайное хищение чужих денежных средств с банковского счета №, используя обнаруженную им программную ошибку в проведении транзакций, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику денежных средств и желая их наступления, ФИО12, находясь в г.Туле, в период с 21час. 47 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 21 час. 39 мин. 01 июня 2020 года, путем введения в вышеуказанных мобильных приложениях команд о проведении операций по выводу денежных средств со своего электронного кошелька «Winline» и электронного средства платежа ID19B№ на свою банковскую карту с указанием конкретных сумм, а также умышленного введения для их подтверждения поступивших от «ПЕРВОГО ЦУПИСА» на его абонентский № разовых кодов, с целью хищения денежных средств Банка ВТБ (ПАО) инициировал еще 219 операций, повлекших незаконное списание собственных денежных средств Банка со счета № в сумме 95203285,00 рублей и зачисление их на карту №, прикрепленную к счёту №, что позволило ему беспрепятственно распоряжаться ими.

В результате своих преступных действий, ФИО12, находясь в г.Туле, в период времени с 21час.24мин. 31 мая 2020 года до 21час.39мин. 01 июня 2020 года, используя программную ошибку в проведении БанкомВТБ(ПАО) транзакций, из корыстных побуждений, умышленно, с целью хищения провел 220 операций по зачислению на карту №, прикрепленную к счёту №, открытому на его имя в Операционном офисе «На Демонстрации» в г.Туле Филиала № Банка ВТБ(ПАО) по адресу: <...>, денежных средств в общей сумме 95244570,00рублей, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), тайно похитив их с банковского счета №, открытого в РОО «Воронежский» Филиала №3652 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: <...>, и получил преступный доход в общей сумме 95244570,00 рублей, не соответствующий его материальному положению.

1. 01 июня 2020 года в период времени с 21 час. 39 мин. по 22 час. 28 мин. в г.Туле, ФИО12, осознавая, что денежные средства в сумме 95244570,00 рублей получены им в результате совершения преступления – тайного хищения с банковского счета денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО), ради личного обогащения, разработал преступную схему по легализации (отмыванию) части похищенных денежных средств в размере 5423500,00 рублей, путем совершения с ними последовательных и неоднократных финансовых операций по их переводу между следующими средствами платежа:

- банковской картой №, прикрепленной к счёту №, открытому на его имя в Операционном офисе «На Демонстрации» в г.Туле Филиала № Банка ВТБпо адресу: <...>;

- электронным средством платежа ID19B?№, зарегистрированным на его имя в Центре учета переводов интерактивных ставок «ПЕРВЫЙ ЦУПИС» (ОООНКО«Мобильная карта»);

- электронным кошельком в его личном кабинете букмекерскойконторы «Winline» (ООО«Управляющая компания национального коневодческого союза»),

целью которых являлось сокрытие и маскировка источника их происхождения, а также обеспечение возможности их использования под видом собственных легальных доходов.

01 июня 2020 года в 22 час. 28 мин. ФИО12, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, заведомо осознавая, что финансовые операции маскируют связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения (кражи с банковского счета), находясь в г.Туле, используя мобильное приложение «ПЕРВЫЙ ЦУПИС», установленное в его телефоне «iPhone» с абонентским номером №, совершил финансовую операцию по переводу части ранее похищенных им денежных средств в сумме 500000,00 рублей со своей банковской карты № на электронное средство платежа ID19B?№, которые в 23 час. 16 мин. 03 июня 2020 года перевел в составе суммы 557970,00рублей на свой электронный кошелек «Winline».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) похищенных им денежных средств, ФИО12, в период времени с18час.40мин. 02 сентября 2020 года по 19 ч.16 мин. 12 ноября 2020 года, действуя вопреки нормам общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления экономической деятельности в сфере финансового оборота, основанных на добросовестности их участников и контроле государства за источниками владения имуществом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, используя электронное средство платежа ID19B?№, совершил последовательные и многочисленные финансовые операции, направленные на поступление в легальный денежный оборот части ранее похищенных им денежных средств в сумме 4923500,00 рублей путем их перевода со своей банковской карты № на свой электронный кошелек «Winline» под видом оплаты интерактивных ставок в букмекерской конторе «Winline», а именно:

02.09.2020 в 18час.40мин. в сумме 50000,00рублей, в 20час.11мин. в сумме 100000,00рублей; 13.09.2020 в 16час.17мин. в сумме 40000,00рублей; 14.09.2020 в08час.48мин. в сумме 100000,00рублей; 20.09.2020 в 15час.06мин. в сумме 20000,00рублей; 22.09.2020 в 14час.14мин. в сумме 25000,00рублей, в20час.01мин. в сумме 100000,00рублей, в 20час.27мин. в сумме 100000,00рублей; 23.09.2020 в 00час.10мин. в сумме 100000,00рублей; 25.09.2020 в20час.48мин. в сумме 100000,00рублей; 28.09.2020 в 17час.16мин. в сумме 100000,00рублей, в 21час.00мин. в сумме 100000,00рублей; 29.09.2020 в18час.43мин. в сумме 100000,00рублей, в 21час.30мин. в сумме 100000,00рублей; 30.09.2020 в 21час.51мин. в сумме 100000,00рублей; 01.10.2020 в18час.45мин. в сумме 100000,00рублей; 02.10.2020 в 10час.39мин. в сумме 50000,00рублей, в 22час.05мин. в сумме 100000,00рублей; 03.10.2020 в15час.52мин. в сумме 60000,00рублей, в 16час.01мин. в сумме 100000,00рублей, в 17час.35мин. в сумме 100000,00рублей, в18час.42мин. в сумме 100000,00рублей, в 18час.47мин. в сумме 100000,00рублей, в 19час.20мин. в сумме 100000,00рублей; 21.10.2020 в21час.44мин. в сумме 50000,00рублей; 25.10.2020 в 18час.27мин. в сумме 100000,00рублей, в 21час.00мин. в сумме 100000,00рублей, в21час.57мин. в сумме 62000,00рублей; 26.10.2020 в 00час.40мин. в сумме 80000,00рублей, в 20час.51мин. в сумме 80000,00рублей; 28.10.2020 в22час.20мин. в сумме 50000,00рублей; 29.10.2020 в 20час.42мин. в сумме 100000,00рублей, в 22час.48мин. в сумме 100000,00рублей; 30.10.2020 в11час.53мин. в сумме 100000,00рублей; 31.10.2020 в 11час.52мин. в сумме 100000,00рублей, в 19час.50мин. в сумме 100000,00рублей, в21час.00мин. в сумме 100000,00рублей; 01.11.2020 в 01час.33мин. в сумме 90000,00рублей, в 13час.43мин. в сумме 100000,00рублей, в19час.36мин. в сумме 100000,00рублей, в 22час.12мин. в сумме 100000,00рублей; 02.11.2020 в 02час.13мин. в сумме 100000,00рублей, в19час.01мин. в сумме 100000,00рублей; 03.11.2020 в 22час.57мин. в сумме 100000,00рублей; 04.11.2020 в 02час.09мин. в сумме 100000,00рублей; 05.11.2020 в22час.56мин. в сумме 100000,00рублей; 07.11.2020 в 16час.06мин. в сумме 100000,00рублей, в 18час.54мин. в сумме 100000,00рублей; 09.11.2020 в22час.40мин. в сумме 100000,00рублей; 10.11.2020 в 20час.13мин. в сумме 100000,00рублей; 11.11.2020 в 16час.25мин. в сумме 100000,00рублей, в22час.38мин. в сумме 100000,00рублей; 12.11.2020 в 10час.17мин. в сумме 66500,00рублей, в 17час.14мин. в сумме 100000,00рублей; в19час.16мин. в сумме 100000,00рублей.

При этом ФИО12, используя разработанную им схему по легализации (отмыванию) части похищенных денежных средств в сумме 5423500,00рублей, в период с 01 ч.48 мин. 20 июля 2020 года по 11 час. 32 мин. 27 ноября 2020 года через электронное средство платежа ID19B?9105559494 провел 521финансовую операцию по выводу их с электронного кошелька букмекерской конторы «Winline» на внешнее средство платежа – банковскую карту №, что позволило ему окончательно разорвать связь перечисляемых денежных средств с преступным источником их происхождения, и в дальнейшем беспрепятственно распоряжаться ими, а также получить доход в виде выигрыша по интерактивным ставкам в сумме 381896,00 рублей.

Таким образом, ФИО12, находясь в г.Туле, в период времени с 22 час. 28 мин. 01 июня 2020 года по 11 час. 32мин. 27 ноября 2020 года совершил последовательные и многочисленные финансовые операции в крупном размере с денежными средствами в сумме 5423500,00 рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, предусмотренного п.«б» ч. 4ст.158УКРФ. Финансовые операции с денежными средствами в указанной сумме позволили Ю.Р.ВГ. разорвать связь с преступным источником их происхождения, что создало условия для их дальнейшего легального владения, пользования и распоряжения, то есть придания видимости правомерного их получения.

2. В период с 01 июня 2020 года по 08 сентября 2020 года в г.Туле, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению частью ранее похищенных им денежных средств в сумме 49650000,00рублей, путем совершения сделок и финансовых операций, в том числе связанных с приобретением недвижимого имущества в собственность третьих лиц.

ФИО12 осуществляя свой преступный умысел, направленный на сохранение уже приобретенных им преступным путем денежных средств, для придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, действуя по доверенности № от 08 сентября 2020 года, выданной на его имя ФИО3, не осведомленной о преступном происхождении денежных средств, приобретенных им в результате хищения, совершил по приобретению недвижимости в собственность своей матери – ФИО3 следующие сделки:

- 08.09.2020, в офисе МФЦ «Мои документы» по адресу: <...>, заключил договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов № от 08.09.2020 сООО«Солидарность» в сумме 2830310,00 рублей на объект долевого строительства – квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>

- 08.09.2020, в офисе №307ООО«СЗ «АВРОРА-Сити» по адресу: <...>, заключил договор участия в долевом строительстве №20-84 ДЦК/2020 от 08.09.2020 сООО«СЗ «АВРОРА-Сити» в сумме 4095360,00 рублей на объект долевого строительства – квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>.

09.09.2020 ФИО12, находясь в дополнительном офисе «На Красноармейском» в г.Туле Филиала №3652Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу:<...>, продолжая преступные действия, направленные на сокрытие происхождения денежных средств, полученных им преступным путем, с целью совершения с ними финансовых операций, открыл на свое имя счёт №.

10 сентября 2020 года и 16 сентября 2020 года, ФИО12, продолжая свои преступные действия по легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных им в результате совершения преступления, и приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, заведомо осознавая, что финансовые операции маскируют связь легализуемых денежных средств с преступным источником их происхождения (кражи с банковского счета), находясь в г.Туле, используя мобильное приложение «ВТБ-Онлайн», установленное в его телефоне «iPhone» с абонентским номером <адрес>, совершил две финансовые операции по переводу части ранее похищенных им денежных средств в сумме 49300000,00 рублей и 350000,00 рублей соответственно.

В период времени с 22 сентября 2020 года по 24 сентября 2020 года ФИО12, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на легализацию денежных средств в сумме 49650000,00 рублей, используя мобильное приложение «ВТБ-Онлайн», установленное в его телефоне «iPhone» с абонентским номером №, находясь в г.Туле, совершил четыре финансовые операции по переводу денежных средств в общей сумме 7210670,00рублей между своими счетами:

- 22.09.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 22.09.2020 в сумме 80000,00 рублей со счета № на счет №;

- 23.09.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 24.09.2020 в сумме 6930670,00 рублей со счета № на счет №.

24 сентября 2020 года после официальной государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве от 08.09.2020 №17-133/2/2020 и №20-84 ДЦК/2020 в Управлении Росреестра по Тульской области, повлекшей возникновение у ФИО3 гражданско-правового статуса собственника объектов недвижимого имущества, ФИО12, находясь в РОО«Тульский» Филиала Банка ВТБ(ПАО) №3652, расположенном по адресу:<...>, совершил две финансовые операции, связанные с приобретением недвижимого имущества:

- в 13 час. 02мин. по переводу денежных средств в сумме 2830310,00рублей со счёта№ на счёт ООО«Солидарность» № на основании платежного поручения №, в качестве оплаты объекта долевого строительства по договору №17-133/2/2020 от 08.09.2020;

- в 13 час. 43мин. по переводу денежных средств в сумме 4095360,00рублей со счёта № на счёт эскроу № в АО«БанкДОМРФ» в сумме 4095360,00рублей, на основании платежного поручения №, в качестве оплаты объекта долевого строительства по договору №20-84ДЦК/2020 от 08.09.2020.

После чего, в период с 25 сентября 2020 года по 19 ноября 2020 года ФИО12, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению оставшимся на счете № денежным средствам в сумме 42439330,00рублей, используя мобильное приложение «ВТБ-Онлайн», установленное в его телефоне «iPhone» с абонентским номером <***>, совершил 102 финансовые операции по переводу денежных средств между своими счетами с целью их обезличивания, а именно:

- 25.09.2020 в суммах 8000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 26.09.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 26.09.2020 в суммах 37000,00 рублей, 3300,00 рублей и 7500,00 рублей со счета № на счет №;

- 27.09.2020 в сумме 250000,00 рублей со счета № на счет №;

- 28.09.2020 в суммах 30000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 29.09.2020 в суммах 4000,00 рублей, 9000,00 рублей, 3000,00 рублей, 300000рублей, 13000,00 рублей, 100000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 30.09.2020 в суммах 100000,00 рублей и 300000,00 рублей со счета № на счет №;

- 01.10.2020 в суммах 100000,00 рублей и 10000,00 рублей со счета № на счет №;

- 02.10.2020 в суммах 100000,00 рублей и 50000,00 рублей со счета № на счет №;

- 03.10.2020 в суммах 100000,00 рублей, 100000,00 рублей, 100000,00 рублей, 100000,00 рублей, 100000,00 рублей, 60000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 06.10.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 07.10.2020 в суммах 50000,00 рублей, 50000,00 рублей и 150000,00 рублей со счета № на счет №;

- 08.10.2020 в сумме 248000,00 рублей со счета № на счет №;

- 10.10.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 11.10.2020 в сумме 150000,00 рублей со счета № на счет №;

- 14.10.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 15.10.2020 в сумме 350000,00 рублей со счета № на счет №;

- 21.10.2020 в сумме 200000,00 рублей со счета № на счет №;

- 25.10.2020 в суммах 70000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 26.10.2020 в суммах 68000,00 рублей, 68000,00 рублей, 68000,00 рублей и 80000,00рублей, со счета № на счет №;

- 26.10.2020 в суммах 73000,00 рублей и 60000,00 рублей со счета № на счет №;

- 29.10.2020 в суммах 220000,00 рублей, 150000,00 рублей, 200000,00 рублей и 20000,00рублей со счета № на счет №;

- 29.10.2020 в суммах 100000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 30.10.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 31.10.2020 в суммах 100000,00 рублей, 100000,00 рублей и 42000,00 рублей со счета № на счет №;

- 01.11.2020 в суммах 100000,00 рублей, 100000,00 рублей, 100000,00 рублей и 100000,00рублей со счета № на счет №;

- 02.11.2020 в суммах 100000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 03.11.2020 в сумме 100 000 рублей со счета № на счет №;

- 04.11.2020 в суммах 100000,00 рублей и 50000,00 рублей со счета № на счет №;

- 05.11.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 06.11.2020 в суммах 150000,00 рублей, в суммах 50000,00 рублей, 100000,00рублей в суммах 60000,00 рублей, 270000,00 рублей и 50000,00 рублей со счета № на счет №;

- 07.11.2020 в суммах 100000,00 рублей и 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 07.11.2020 в суммах 30000,00 рублей и 50000,00 рублей со счета № на счет №;

- 09.11.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 09.11.2020 в суммах 80000,00 рублей, 90000,00 рублей, 39000,00 рублей, 150000,00рублей, 500000,00 рублей и 50000,00 рублей со счета № на счет №;

- 10.11.2020 в сумме 100000,00 рублей со счета № на счет №;

- 10.11.2020 в сумме 50000,00 рублей и 50000,00 рублей со счета № на счет №;

- 11.11.2020 в суммах 100000,00 рублей и 10000,00 рублей со счета № на счет №;

- 11.11.2020 в суммах 50000,00 рублей, 50000,00 рублей, 100000,00 рублей и 10112,00рублей, со счета № на счет №;

- 12.11.2020 в суммах 100000,00 рублей, 100000,00 рублей и 66500,00 рублей, со счета № на счет №;

- 14.11.2020 в сумме 200000,00 рублей со счета № на счет №;

- 16.11.2020 в сумме 200000,00 рублей со счета № на счет №;

- 17.11.2020 в сумме 210000,00 рублей со счета № на счет №;

- 18.11.2020 в суммах 60000,00 рублей и 200,00 рублей со счета № на счет №;

- 19.11.2020 в сумме 50,00 рублей со счета № на счет №.

Совершение вышеуказанных финансовых операций позволило ФИО12 окончательно разорвать связь перечисляемых денежных средств с преступным источником их происхождения, и в дальнейшем беспрепятственно распоряжаться ими, а также получить доход в виде выплаты Банком ВТБ (ПАО) процентов в сумме в сумме 367527,74 рубля за нахождение денежных средств в период времени с 09 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года на его счете №.

Таким образом, ФИО12, находясь в г.Туле, в период времени с 08 сентября 2020 года по 30 ноября 2020 года совершил сделки, направленные на возникновение и установление гражданских прав и обязанностей, а также последовательные и многочисленные финансовые операции с денежными средствами в особо крупном размере в сумме 49650000,00рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, предусмотренного п.«б» ч. 4ст.158 УК РФ.

Фактическое совершение ФИО12 сделок по приобретению недвижимости в собственность третьего лица и совершение им финансовых операций с денежными средствами в указанной сумме позволили Ю.Р.ВГ. разорвать связь с преступным источником их происхождения, что создало условия для их дальнейшего легального владения, пользования и распоряжения, то есть придания видимости правомерного их получения.

Это обвинение, поддержанное прокурором, с точки зрения наличия составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 174.1 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, своего подтверждения в судебном заседании не нашло.

В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ от 07 августа 2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст. 174 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей. То есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Деяние, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путём, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» о направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём (в результате совершения преступления), не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления.

В судебном заседании ФИО13 отрицал свою вину в совершении легализации денежных средств, при этом не отрицал, что в период с июня 2020 года, пользовался денежными средствами, находящимися на его счете, открытом в Банке ВТБ (ПАО).

По делу установлено, и подтверждается указанными выше доказательствами, в частности показаниями свидетелей ФИО1, ФИО3, ФИО2, ФИО11, результатами проведенных по делу выемок и обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты дорогостоящие предметы и документы, подтверждающие факт приобретения данных предметов, а также объектов недвижимости; заключениями бухгалтерских экспертиз и сведениями, содержащимися в выписках о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО12, что после совершения хищения денежных средств, принадлежащих Банку ВТБ (ПАО) в размере 95244570,00рублей, ФИО12 в период с июня 2020 года по сентябрь 2020 года приобрел на свое имя и имя своих родственников многочисленные объекты недвижимости, автомобили и дополнительное оборудование для них, ювелирные изделия, бытовую и оргтехнику, а также совершал финансовые операции по переводу денежных средств между своими счетами.

Однако анализ представленных суду доказательств, как каждого в отдельности, так и в совокупности, а также указанные нормы права, приводит суд к выводу о том, что в действия ФИО12 отсутствуют признаки легализации (отмывания) денежных средств в его уголовно-правовом понимании, поскольку совершённые им сделки купли-продажи и действия, связанные с осуществлением финансовых операций по переводу денежных средств между своими счетами, в данном случае были направлены на распоряжение денежными средствами, полученными в результате хищения и на обеспечение реальной возможность распоряжаться данными денежными средствами.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ФИО12 по преступлениям, связанным с легализацией (отмыванию) денежных средств, подлежит оправданию на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1, п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ.

При назначении наказания ФИО12 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления; отсутствие отягчающих наказание обстоятельств; смягчающие наказание обстоятельства, в соответствии с п. <данные изъяты>» ч. 1 ст. 61 УК РФ – <данные изъяты>, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, <данные изъяты>. <данные изъяты>

С учетом всех данных о личности подсудимого ФИО12, который впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место жительства, по месту жительства и прежнему месту работы характеризуется положительно, влияния наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о том, что цели наказания согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ, в частности - восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений, не могут быть достигнуты при назначения подсудимому наказания, не связанного с реальным лишением свободы, и назначает ФИО12 наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ.

Суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом совершенного преступления, поведением ФИО12 во время или после совершения преступления, других обстоятельств, которые существенно уменьшают степень его общественной опасности, и полагает, что в данном случае не имеется оснований для применения ст.64 УК РФ. Кроме того, учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для применения к назначаемому ФИО12 наказанию положений ст.73 УК РФ, поскольку это не окажет должного исправительного воздействия, не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания, принципу справедливости.

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, принимая во внимание, что установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительного характера не носит и существенно степень общественной опасности преступления не уменьшает, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО12, на менее тяжкую.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого и его материальном положении, принимая во внимание вид и размер назначаемого основного наказания, суд приходит к выводу о нецелесообразности применения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

Отбывание лишения свободы ФИО12 следует назначить в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.

В целях обеспечения исполнения приговора следует избрать в отношении ФИО12 меру пресечения в виде заключения под стражу.

Заявленный и поддержанный представителями потерпевшего Банка ВТБ (ПАО) по доверенности ФИО7 и ФИО6 гражданский иск о взыскании материального ущерба от преступления, обоснован и, в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежит полному удовлетворению, в размере 56082650 рублей 26 копеек.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска суд считает необходимым наложить арест на имущество: объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру с условным номером 84, расположенную в жилом доме со строительным номером №20 (2 этап строительства) по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ; объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с предварительным (строительным) номером 133, расположенную в жилом доме со строительным номером №2 по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 127-129, 151-155); 1/2 доли трехкомнатной квартиры, площадью 88,0м2, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 130-131, 151-155); 1/2 доли неотделимых улучшений в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, принадлежащей ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 145-147, 161-163); автомобиль марки MERCEDES-BENZ, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак P010ВС71,принадлежащий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ (т.4, л.д. 132-133, 151-155); денежные средства в размере 195000 рублей, изъятые в ходе выемки 28 декабря 2020 года и хранящиеся в ЦФО УМВД России по Тульской области (т.2, л.д. 202-203,134-139), который сохранять до исполнения приговора в части гражданского иска.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО12 – автомобиль, квартиру с неотделимыми улучшениями, объект долевого строительства, нежилое помещение, телефоны, бытовую технику, часы, ювелирные изделия (т.4, л.д. 59-60, 61-63, 96-98,118-120), сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

приговорил:

ФИО12 признать невиновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и по предъявленному обвинению оправдать на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, с признанием за ним в соответствии со ст. 133, 134 УПК РФ права на реабилитацию в этой части.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избрать в отношении ФИО12 меру пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием до вступления приговора суда в законную силу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области. ФИО12 взять под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО12 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть ФИО12 в срок лишения свободы время содержания под стражей с 24 июня 2021 года по день вступления приговора в законную силу из расчета на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03 июля 2018 года N 186-ФЗ) один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Гражданский иск Банка ВТБ (ПАО) удовлетворить.

Взыскать с ФИО12 в пользу Банка ВТБ (ПАО) в возмещение материального ущерба от преступления 56082650 (пятьдесят шесть миллионов восемьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей 26 копеек.

Наложить арест на имущество:

объект долевого строительства – двухкомнатную квартиру с условным номером 84, расположенную в жилом доме со строительным номером №20 (2 этап строительства) по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ;

объект долевого строительства – однокомнатную квартиру с предварительным (строительным) номером 133, расположенную в жилом доме со строительным номером №2 по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ;

1/2 доли трехкомнатной квартиры, площадью 88,0м2, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ и 1/2 доли неотделимых улучшений в данной квартире;

автомобиль марки MERCEDES-BENZ, идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №,принадлежащий ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

который сохранять до исполнения приговора в части гражданского иска.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО12:

автомобиль марки BMW 730D XDRIVE идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №; 1/2 доли трехкомнатной квартиры, площадью 88,0 м2, кадастровый №, по адресу: <адрес>, с неотделимыми улучшениями в квартире; нежилое помещение, площадью 14,2 м2, расположенное по адресу: <адрес>; объект долевого строительства – однокомнатную квартира с номером 66 (строительный) в жилом доме со строительным номером №2 по адресу: <адрес>; автомобильный холодильник «BORK» Z630, серийный номер 1620?00264; мобильный телефон Apple iPhone 11 Pro 256 Gb grey; моноблок «Apple» A2115; планшет «iPad» A1460; планшет «iPad» A2232; часы наручные «RADO», с номером 15681286; часы наручные «ROLEX» 380 32195 OysterDatejust, 41 мм, St/WG; цепь (браслет) якорного плетения из золота 585 пробы, массой 21, 98 г, длиной 19 см., сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства:

CD-R диск, DVD-R диск, выписки по счет (т.3, л.д. 46,71,94, 114-116, 119, 170,190), хранить при материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего;

документы, ключ-брелок от автомобиля «Мерседес» (т.2, л.д. 175, 209-211, 212, 242-243, 249), хранить при материалах уголовного дела до разрешения вопроса об исполнении приговора в части гражданского иска;

моноблок «Apple», 2 планшета марки «iPad»; автомобильный холодильник «BORK»; мобильный телефонAppleiPhone 11 Pro 256 Gbgrey, на которые наложен арест, а также; коробку от часов «RADO» (т.2, л.д. 212, 224), оставить на хранении в камере хранения СУ УМВД России по Тульской области до разрешения вопроса об исполнении приговора в части гражданского иска;

часы наручные «ROLEX»; цепь (браслет) из золота 585 пробы; часы наручные «RADO», автомобиль марки BMW 730D XDRIVE, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак: №, с ключом, ключом-брелоком и меткой сигнализации; автомобиль марки MERCEDES-BENZ, идентификационный номер (VIN): №, регистрационный знак №, с ключом-брелоком (т.2, л.д. 175-177, 225-227), оставить на хранении в банке ВТБ (ПАО) до разрешения вопроса об исполнении приговора в части гражданского иска;

денежные средства в размере 195000 рублей (т.2, л.д. 202-203), оставить на хранении в ЦФО УМВД России по Тульской области до разрешения вопроса об исполнении приговора в части гражданского иска.

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционных жалоб (представления), осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий/подпись/

СПРАВКА

Судебная коллегия Тульского областного суда 27 сентября 2021 года ОПРЕДЕЛИЛА:

приговор Советского районного суда г. Тулы от 24 июня 2021года в отношении ФИО12 изменить:

смягчить назначенное по п. «б» ч.4 с.158 УК РФ наказание в виде лишения свободы до трех лет,

в остальном приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы и апелляционное представление – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, в течение шести месяцев в Первый кассационный суд общей юрисдикции, осужденным – в тот же срок со дня вручения копии определения.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий /подпись/

Судьи /подпись/

Приговор вступил в законную силу

27 сентября 2021 года

Подлинник приговора находится в деле

71RS0028-01-2021-001539-63

(производство 1-73/2021) в Советском районном суде