Приговор № 1-117/2021 1-12/2022 от 14 февраля 2022 г. по делу № 1-117/2021

КОПИЯ

Дело №


ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

пос. Шексна 14 февраля 2022 года

Шекснинский районный суд Вологодской области в составе:

судьи Кудряшовой Е.А.,

при секретаре Львовой Е.А., Архиповой В.А.,

с участием:

государственного обвинителя Дюжаковой О.С., Червяковой Т.А.,

защитника Рынцева А.Г.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей 2021 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неработающую сожительницу ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированного по месту жительства по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, работающего по трудовому договору в АО «СЖС Восток Лимитед» инспектором отгрузки (стропальщик), на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ДД.ММ.ГГГГ, копию обвинительного заключения получил ДД.ММ.ГГГГ, о дате, времени и месте судебного заседания уведомлен ДД.ММ.ГГГГ, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> и руководителем (генеральным директором) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанных юридических лиц, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК «<данные изъяты>», заведомо осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК «<данные изъяты>» прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК «<данные изъяты>», действуя в качестве представителей – руководителей указанных организаций, обратился в АО «Акционерный Банк «Россия» (АО «АБ «Россия») по адресу: <адрес>, с заявлениями о присоединении к правилам АО «АБ «Россия» обмена электронными документами с использованием системы «Клиент-Банк», на основании которого между АО «АБ «Россия» с одной стороны, и ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице руководителя (генерального директора) ФИО2 с другой стороны, заключены договор от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым ООО «ЛК «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №, и договор от ДД.ММ.ГГГГ №, в соответствии с которым ООО «СК «Севзапстрой» открыт расчетный счет №.

В заявлениях о присоединении к правилам АО «АБ «Россия» обмена электронными документами с использованием системы «Клиент-Банк» ФИО2, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «<данные изъяты> и руководителем (генеральным директором) ООО «<данные изъяты>», указал, что просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, и расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, в результате чего вышеуказанные расчетные счета были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в АО «АБ «Россия» по адресу: <адрес>, действуя с единым преступным умыслом, получил от работника банка средства криптографической защиты информации и носители – пароли для первичного входа и электронные ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в указанной системе, после чего ДД.ММ.ГГГГ была произведена настройка программных средств системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» для расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № и расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №.

После этого, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ, находясь у здания по адресу: <адрес>, действуя в целях реализации своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК <данные изъяты>», после получения паролей для первичного входа и электронных ключей для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», позволяющих клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями заключенных с АО «АБ «Россия» договорами (правилами банковского обслуживания) и правилами дистанционного банковского обслуживания, в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЛК «Сибирь» и ООО «СК «Севзапстрой» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц посредством использования открытых в АО «АБ «Россия» расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) за денежное вознаграждение указанные электронные средства платежа и электронные носители информации Свидетель №3 для дальнейшего неправомерного осуществления с их помощью иными лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № и расчетному счету ООО «СК «<данные изъяты>» №.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, суду показал, что зимой 2019 года он работал вахтовым методом в <адрес>, там познакомился с Свидетель №3 Где-то ближе к весне Свидетель №3 предложил ему открыть на себя фирму, буквально месяца на три, а потом он их перерегистрирует на себя, и объяснил, что все законно, никаких последствий не будет, обещал за каждую фирму вознаграждение, по десять тысяч рублей. Сам Свидетель №3 сказал, что не может на себя оформить эти фирмы из-за алиментов, говорил, что фирмы будут работать, а потом он их перерегистрирует на себя. Он согласился и передал Свидетель №3 документы: паспорт, СНИЛС, ИНН, чтобы он проверил. Позже, летом 2019 года они с Свидетель №3 ездили в <адрес>, оформить фирмы ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК <данные изъяты>» в налоговой инспекции и открыть счета в банке. Как он помнит, основным видом деятельности этих фирм была транспортная обработка грузов. При поездке Свидетель №3 передал ему папку с документами на эти фирмы, в налоговой инспекции и банке он подавал документы, подписывал заявления лично. Счета открывал в «Банке «Россия» или «ФИО1». В конце лета, в августе 2019 года он уже один ездил в Санкт-Петербург, забирал в банке ключи от счетов и документы, которые там давали, получил по непрозрачному конверту на каждую фирму, ощупал их, внутри было что-то похожее на ключ от домофона, конверты не вскрывал. Вернулся в <адрес> на «Бла-бла-каре», позвонил Свидетель №3 и передал ему в этот же день ключи в запечатанных в конвертах и документы в папке, при передаче никакой доверенности на Свидетель №3 на право ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий и использования счетов не оформлял. Свидетель №3 потом месяца три выплачивал ему деньги за фирмы, в общей сложности выплатил 60000 рублей. Производились ли какие-то операции по счетам данных фирм, ему не известно. Впоследствии работу фирм не отслеживал, смотрел пару раз по базам в интернете, когда Свидетель №3 сказал ему, ближе к лету 2020 года, что фирмы закрыты, не работают, чтобы он забыл про это. О том, что уставы ООО «ЛК «Сибирь» и ООО «СК «Севзапстрой» заверены его электронной подписью, со сроком действия сертификата с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ему ничего не известно.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 также подтвердил явку с повинной, что давал её добровольно, без какого-либо давления.

Вина подсудимого подтверждается как его показаниями, данными в судебном заседании, так и показаниями свидетелей и материалами уголовного дела в совокупности.

Свидетель Свидетель №3, в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, суду показал, что он зимой 2019 года работал вахтовым методом в <адрес> под Санкт-Петербургом, там же работал ФИО2, которому он предложил оформить на себя две фирмы, сказал, что все связанные с этим расходы оплатит, это было где-то в феврале 2019 года, так как его знакомый попросил его посодействовать в открытии фирм. Он попросил об этом ФИО3, так как в тот момент на него (Свидетель №3) была уже зарегистрирована фирма, и он думал, что из-за этого могут возникнуть проблемы. Знакомый просил зарегистрировать две фирмы, деятельность фирм была связана со строительством и перевозками, фактически осуществлять деятельность намеревался знакомый, фирмы предполагалось открыть в <адрес>, и работали бы они там, наименование фирм было «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Все документы, необходимые для регистрации данных фирм готовил знакомый, у ФИО3 он (Свидетель №3) для этого попросил паспорт, копии всех страниц, СНИЛС и ИНН, он (Панкратов) прислал через «Ватцап», а он (Свидетель №3) переслал знакомому, а тот предоставил это юристу, который готовил пакет документов для открытия фирм. В апреле или начале мая 2019 года они вместе с ФИО2 поехали в <адрес>, все расходы связанные с поездкой возмещал он (Свидетель №3), средства на это ему предоставлял знакомый. При открытии фирм, за содействие в этом он (Свидетель №3) передал ФИО3 денежные средства 50000 рублей наличными, которые также предоставил знакомый. У ФИО3 была такая функция, что он директор этих двух фирм, при открытии счетов требовалось его личное присутствие. В первый раз он (Свидетель №3) поехал с ФИО3 в <адрес> за компанию, показать где находится «Банк «Россия» и налоговая инспекция, куда и к кому ФИО3 подходить, где забрать документы. В банк пришлось ходить несколько раз, так как в документах были ошибки, чтобы исправить их возвращались в <адрес>, там перепечатывали, потом Панкратов поехал уже один, у него все документы приняли, и сказали, что перезвонят, когда перезвонили, он поехал снова и забрал в банке электронные ключи, носители, пароли доступа к счетам, которые были открыты на каждое юридическое лицо. По каждому юридическому лицу отдельно все было упаковано в непрозрачный конверт, на конвертах было написано, что это электронный носитель, прощупывалось жесткий диск и флешки, ни он, ни Панкратов конверты не вскрывали. Сам он (Свидетель №3) не собирался использовать электронный носитель и ключи, после того, как конверты ему передал Панкратов, передал их знакомому. Деятельность организаций ни он (Свидетель №3), ни Панкратов не вели, электронный носитель и ключи к счетам должен был использовать знакомый. Панкратов передал ему (Свидетель №3) конверты в <адрес>, в августе 2019 года, на базе за заправкой «Лукойл», адрес, как указано в материалах дела, <адрес>. При передаче конвертов с электронными носителями и документов они с ФИО3 какую-либо доверенность на ведение финансово-хозяйственной деятельности предприятий не оформляли. Сумму, указанную в материалах дела и подсудимым ФИО3 в размере 60000 рублей, переданную им ФИО2 за содействие в открытии двух фирм, не оспаривал, указав, что точно передал ФИО2 50000 рублей и потом еще отдавал какую-то сумму, точно назвать не смог, так как забыл.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ, с согласия сторон (том 1 л.д. 161-164), следует, что она состоит в должности заместителя начальника юридического отдела № МИ ФНС России № по Санкт-Петербургу с ДД.ММ.ГГГГ, в её обязанности входит проверка документов, общее руководство отделом, в обязанности инспекторов юридического отдела № входит принятие решения о государственной регистрации, либо отказа в государственной регистрации по поданным заявителями документам. Пояснила, что согласно ФЗ № от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа. В соответствии с п.1 ст.9 указанного федерального закона документы в регистрирующий орган могут быть направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Перечень представляемых при государственной регистрации создаваемого юридического лица документов, определен ст.12 вышеуказанного федерального закона, заявителем может быть учредитель или учредители юридического лица при его создании, согласно п. «б» ч.1.3. ст.9 ФЗ № 129. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр, моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Единый регистрационный центр <адрес>, расположенный на базе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт - Петербургу (МИ ФНС России № 15 по Санкт - Петербургу), проводит проверку достоверности сведений и полноту представленных документов и принимает решение в порядке, установленном действующим законодательством. 31.05.2019 в МИ ФНС России № 15 по Санкт - Петербургу по электронным каналам связи были предоставлены заявления по форме Р11001 о государственной регистрации ООО «СК «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и иные документы в соответствии со ст. 12 ФЗ №. Заявителем во всех случаях выступал ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированный по адресу: <адрес>. Документы были подписаны электронной подписью. Единственным учредителем и генеральным директором обществ являлся ФИО2

В соответствии со ст. 23 Федерального закона № 129-ФЗ у регистрирующего органа отсутствовали основания для отказа в государственной регистрации, таким образом ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в качестве юридического лица ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: <адрес>, ООО «<данные изъяты>» было зарегистрировано в качестве юридического лица, ИНН <***>, ОГРН <***>, юридический адрес: <адрес>. Документы о государственной регистрации регистрирующим органом отправлены ФИО2 в электронном виде. Лично ФИО2 документы в инспекции не получал. По результатам регистрационного контроля (протоколы осмотра недвижимости от 09.07.2019 № 40-П, № 41-П) и осмотра объекта, расположенного по адресу: <адрес><адрес>, общества и их исполнительные органы, вывески и таблички с наименованием обществ, почтовые ящики для принятия корреспонденции не обнаружены. Связь с обществами, с ФИО2 у налогового органа отсутствует.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ с согласия сторон (том 1 л.д. 144-146), следует, что она работает в должности начальника управления операционного обслуживания АО «Банк «Россия», в ее обязанности входит общее руководство сотрудниками, осуществляющими операционное обслуживание клиентов банка. Банк предоставляет банковские услуги физическим и юридическим лицам. В случае открытия счета юридического лица в банк всегда обращается его руководитель, лично, предоставляя необходимые для открытия счета документы. Работник банка удостоверяется в его личности и проверяет предоставленные документы. При открытии счета юридическому лицу, его генеральный директор ознакамливается с условиями оферты, размещенной на сайте банка, при этом заполняется анкета, в которой имеется отметка о том, что клиент ознакомлен со всеми условиями предоставления услуг. В условиях договора прописаны все положения банковского обслуживания, в том числе, касающиеся дистанционного обслуживания счета клиента, порядок обращения с электронными средствами платежа, клиенту банка при открытии счета оформляется электронный ключ, который, который передается на карте памяти. Данный ключ предназначен для дистанционного управления банковским счетом. Клиенту разъясняется порядок пользования системой дистанционного банковского обслуживания, в том числе запрет на передачу электронных средств платежей иным лицам и ответственность за передачу указанных средств третьим лицам. При оформлении счета клиент также предоставляет номер телефона, на который отправляются пароли для подтверждения регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания и для подтверждения операций по счету. Ознакомление с правилами пользования электронными средствами платежа клиент банка удостоверяет своей подписью. При этом составляется акт приема-передачи ключевых носителей программного обеспечения и средств криптографической защиты информации, где расписывается получатель электронных средств платежа и сотрудник банка. Клиенту банка, открывающему счет, разъясняются правила пользования электронными средствами платежа, в том числе необходимость незамедлительного сообщения банку о случаях утраты электронных ключей доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Для обеспечения безопасности проводимых операций по счету электронные средства доступа к счету используются совместно с абонентским номером, который клиент предоставляет в банк при открытии счета. При оформлении счетов юридическим лицам в банке оформляются юридические дела, содержащие оригиналы оформляемых при открытии счета документов. Согласно имеющимся в банке юридическим делам, летом 2019 года в АО «АБ «Россия» были открыты расчетные счета № ООО «<данные изъяты>» и № ООО «<данные изъяты> Генеральным директором данных юридических лиц являлся ФИО2. ФИО2 Было выдано программное обеспечение клиентской части системы «Клиент-Банк», позволяющее клиенту осуществлять финансовые операции по открытым в банке расчетным счетам. О передаче программного обеспечения был составлен соответствующий акт, заверенный подписями сотрудника банка и ФИО2

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ с согласия сторон (том 1 л.д. 157-160), следует, что она работает в должности главного специалиста АО «АБ «Россия» с 2016 года, в её обязанности входит идентификация юридического лица, а также физического лица, представителя организации, поверка документов, проверка паспорта, идентификация лица при помощи ресурсов, а также полистная проверка паспорта на достоверность и подлинность. В своей работе сотрудник АО «АБ «Россия» руководствуются следующими нормативными актами: Конституцией РФ, ФЗ № 86 от 10.07.2002 «О Центральном банке РФ (Банке России)», ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», ФЗ № 161 от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», ФЗ № 115 от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма», ФЗ № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных», ФЗ № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», ГК РФ. ГПК РФ, АПК РФ, УК РФ, УПК РФ, а также внутренними нормативными актами банка. В соответствии с правилами и регламентом при приеме документов клиент проходит идентификацию. В соответствии с документами, имеющимися в юридических делах ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> и ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, в банк ДД.ММ.ГГГГ обращался лично руководитель указанных выше компаний ФИО2 с целью открытия расчетных счетов на указанные выше юридические лица. ФИО2 был предоставлен паспорт гражданина РФ на его имя, уставы организаций и решения о назначении его генеральным директором указанных выше организаций и иные документы в соответствии с регламентом банка. В тот день прием документов осуществлялся несколькими работниками банка, и установить достоверно, кто из них принимал от ФИО2 вышеперечисленные документы и отождествлял его личность не представляется возможным. На основании принятых от ФИО2 документов ДД.ММ.ГГГГ в банке были открыты ООО «Логистическая компания «Сибирь» ИНH <***> расчетный счет №, ООО «СК «Севзапстрой» ИНН <***> расчетный счет №. В тот же день по заявлениям ФИО2 обеим компаниям была подключена систем «Клиент – Банк». Телефон для отправки одноразовых кодов подтверждения в системе «Клиент - Банк» по обеим компаниям ФИО2 был указан +79212560737, а в качестве контактного указан №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично обратился в банк для получения двух электронных ключей в системе «Клиент - Банк» для каждого юридического лица, ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> расчетный счет №, ООО «СК «Севзапстрой» ИНН <***> расчетный счет №, что подтверждается актами приема - передач в юридических делах. Согласно актам приема - передачи, имеющихся в юридических делах, указанных выше организаций электронные ключи ФИО2 выдавала она лично в руки. Электронные ключи выдавались ФИО2 в непрозрачном опечатанном конверте. Пароли для первичного входа в систему «Клиент - Банк» ФИО2 также выдавались в запечатанном непрозрачном конверте. Электронный ключ представляет из себя USB - токен и предназначен для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе «Клиент - Банк». ДД.ММ.ГГГГ системы «Клиент - Банк» для ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК <данные изъяты>» были готовы к проведению платежей и осуществлению переписки с банком. Согласно приказа банка № – п от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 наделена полномочиями по свидетельствованию подлинности подписей клиентов. Согласно документам, имеющимся в юридических делах указанных выше организаций, ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 свидетельствовала подлинность подписи ФИО2, однако фактически документы для данной процедуры она получала от сотрудника банка, осуществлявшего прием документов от ФИО2, а не от самого ФИО2 Кроме того, на основании документов, имеющихся в юридических делах ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», работник банка ФИО10 осуществляла только техническое открытие расчетных счетов указанных организаций в автоматизированной системе банка без личного общения с клиентом ФИО2, на основании пакета документов, полученных от других специалистов банка.

Кроме указанных выше доказательств, вина ФИО2 в совершении преступления подтверждается другими материалами уголовного дела, в том числе:

Том № 1.

- л.д. 1- постановлением о возбуждении уголовного дела от 12.07.2021;

- л.д. 3 - рапортом об обнаружении признаков преступления;

- л.д. 6-8 – постановлением о предоставлении сведений ОРД;

- л.д. 11 – справкой о проведении ОРМ от 10.07.2021;

- л.д. 12-13 – сведениями о банковских счетах АО «АБ «Россия», согласно которых ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет 40№, ООО «ЛК <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет <***>;

- л.д. 14 – справкой о проведении ОРМ от 10.07.2021;

- л.д. 15-21 – выпиской из ЕГРЮЛ, о том, что дата внесения записи ООО «<данные изъяты>» ОГРН <***> ДД.ММ.ГГГГ, в качестве генерального директора и учредителя указан ФИО2;

- л.д. 22 – распиской в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО2;

- л.д. 23-32 – заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», сведения об учредителе и генеральном директоре указаны - ФИО2;

- л.д. 33-35 – копией агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ по привлечению арендатора с целью последующего заключения договора аренды помещений по адресу: <адрес>;

- л.д. 36-38 – выпиской из ЕГРН по помещению по адресу: <адрес>;

- л.д. 39 – копией гарантийного письма о предоставлении помещения свободного назначения в качестве адреса местонахождения юридического лица ООО «<данные изъяты>»;

- л.д. 40 – листом учета выдачи документов от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»;

- л.д. 41 – решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО2 «О создании ООО «<данные изъяты>», с местом нахождения общества <адрес>, назначении на должность генерального директора ФИО2, документ подписан электронной подписью ФИО2;

- л.д. 42-48 – уставом <данные изъяты>», утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью ФИО2;

- л.д. 49-50 – протоколом осмотра объекта недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ №-П, составлен специалистом МИ ФНС России № по Санкт-Петербургу;

- л.д. 51 – решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»;

- л.д. 52-57 – листом записи ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- л.д. 58-63 – заявлением заинтересованного лица о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ, от МИ ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу, о том, что инспекцией осуществлен осмотр адреса местонахождения ООО «СК «Севзапстрой», организация по месту регистрации не обнаружена;

- л.д. 64 – распиской в получении документов от 23.07.2019;

- л.д. 65-73 – заявлением заинтересованного лица о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ, от МИ ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу, о том, что проведены контрольные мероприятия в отношении ООО «<данные изъяты>», в результате которых установлено, что руководителю неоднократно направлялись повестки и уведомления о вызове в инспекцию для дачи пояснений (в инспекцию не явился), наличие сведений в АСК НДС-2 свидетельствует о сомнительных операциях, проводимых организацией, организация обладает признаками транзитной, не обладает материально-технической базой, не обладает трудовыми ресурсами, необходимыми для ведения финансово-хозяйственной деятельности, сведения о среднесписочной численности организации по состоянию на 01.01.2020 – 1 человек;

- л.д. 74 – распиской в получении документов от 30.09.2020;

- л.д. 75-81 – выпиской из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «<данные изъяты>», ОГРН <***>, дата внесения записи 05.06.2019, в качестве учредителя и генерального директора указан ФИО2;

- л.д. 82 – распиской в получении документов от 06.06.2019;

- л.д. 83-92 – заявлением о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>», сведения об учредителе и генеральном директоре указаны ФИО2;

- л.д. 93-95 – копией агентского договора от ДД.ММ.ГГГГ по привлечению арендатора с целью последующего заключения договора аренды помещений по адресу: Санкт<адрес>;

- л.д. 96-98 – копией выписки из ЕГРН по помещению по адресу: <адрес>;

- л.д. 99 – гарантийным письмом от 31.05.2019 о предоставлении помещения свободного назначения в качестве местонахождения ООО «Логистическая компания «Сибирь»;

- л.д. 100 – листом учета выдачи документов от 31.05.2019 в отношении ООО «<данные изъяты>»;

- л.д. 101-107 – уставом ООО «<данные изъяты>», утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, подписан электронной подписью ФИО2;

- л.д. 108 – решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО2 о создании ООО «<данные изъяты>», с местом нахождения общества <адрес> утверждении устава, назначении на должность генерального директора ФИО2;

- л.д. 109 – решением о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>»;

-л.д. 110-115 – листом записи ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>»;

- л.д. 116-121 – заявлением заинтересованного лица о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ, от МИ ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу, о том, что инспекцией осуществлен осмотр адреса местонахождения ООО «<данные изъяты>», организация по месту регистрации не обнаружена;

- л.д. 122 – распиской в получении документов от 23.07.2019;

- л.д. 123-124 – протоколом осмотра объектов недвижимости от 09.07.2019, составленным специалистом МИ ФНС России № 16 по Санкт-Петербург;

- л.д 126-127 – постановлением о предоставлении результатов ОРД от 05.08.2021;

- л.д. 128 – справкой о проведении ОРМ от 05.08.2021;

- л.д. 129-130 – ответами на запрос из МИФНС России № 16 по Санкт-Петербургу;

- л.д. 149-150 – протоколом обыска от 27.07.2021, произведенного в помещении АО «АБ «Россия», в ходе которого изъяты юридические дела ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»;

- л.д. 151-153 – фототаблицей к протоколу обыска от 27.07.2021;

- л.д. 165-172 – протоколом осмотра предметов от 20.08.2021, согласно которого начальником СО ОМВД России по Шекснинскому району ФИО4 произведен осмотр оригиналов юридических дел ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты><данные изъяты>»;

- л.д. 173-226 – копией юридического дела в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащего акт приема-передачи ключевых носителей программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ АО «АБ «Россия» передал ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы «Клиент - Банк», а именно средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и носители «Рутокен ЭЦП 2.0», идентификационный номер «388Д-1326800», наименование и учетный номер носителя «Рутокен ЭЦП 2.0 0060162199», ФИО владельца – ФИО2. Факт получения СКЗИ подтвержден подписью ФИО2; электронного ключа USB-токен наименование носителя «Рутокен ЭЦП 2.0», учетный номер носителя 0060162199, ФИО владельца ФИО2. Факт получения подтвержден подписью ФИО2; заявление о присоединении к правилам АО «АБ «Россия» обмена электронными документами с использованием системы «Клиент - Банк» для корпоративных клиентов, согласно которого ООО «Логистическая компания «Сибирь» заявляет о присоединении к действующей редакции правил АО «АБ «Россия» обмена электронными документами с использованием системы «Клиент - Банк» в соответствии с условиями правил АО «АБ «Россия» с использованием канала доступа «Клиент – Банк Онлайн» - «Интернет-Клиент» системы «ДБО BS-Client», при этом отказываясь от фиксации ip-адреса и при дальнейшей работе в системе ДБО «Клиент - Банк» принимает все возможные риски на себя. Также ООО «ЛК «Сибирь» просит зарегистрировать в системе «Клиент - Банк» счет №, открытый в банке, изготовить ключи электронной подписи и установить права в системе «Клиент - Банк» для уполномоченного лица клиента – единолично ФИО2 Заявление подписано ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО2 заверена печатью ООО «<данные изъяты>». Заявление принято ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка ФИО10 В тексте имеется ссылка на то, что заключен договор присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, в материалах юридического дела также имеется уведомление о начале использования Системы «Клиент-Банк», о том, что ДД.ММ.ГГГГ была произведена настройка программных средств системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» для расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, представлена анкета юридического лица;

- л.д. 227-280 – копией юридического дела в отношении ООО «<данные изъяты>», содержащего акт приема-передачи ключевых носителей программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ АО «АБ «Россия» передал ООО «Севзапстрой» в лице ФИО2 услуги, связанные с установкой и эксплуатацией системы «Клиент - Банк», а именно средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и носители «Рутокен ЭЦП 2.0», идентификационный номер «388Д-1326799», наименование и учетный номер носителя «Рутокен ЭЦП 2.0 0060140505», ФИО владельца – ФИО2, факт получения СКЗИ подтвержден подписью ФИО2 электронного ключа USB-токен наименование носителя «Рутокен ЭЦП 2.0», учетный номер носителя 0060140505, ФИО владельца ФИО2, факт получения подтвержден подписью ФИО2; заявление о присоединении к правилам АО «АБ «Россия» обмена электронными документами с использованием системы «Клиент - Банк» для корпоративных клиентов, согласно которого ООО «СК «Севзапстрой» заявляет о присоединении к действующей редакции правил АО «АБ «Россия» обмена электронными документами с использованием системы «Клиент - Банк» в соответствии с условиями правил АО «АБ «Россия» с использованием канала доступа «Клиент – Банк Онлайн» - «Интернет-Клиент» системы «ДБО BS-Client», при этом отказываясь от фиксации ip-адреса и при дальнейшей работе в Системе ДБО «Клиент - Банк» принимает все возможные риски на себя. Также ООО «<данные изъяты>» просит зарегистрировать в системе «Клиент - Банк» счет №, открытый в банке, изготовить ключи электронной подписи и установить права в системе «Клиент - Банк» для уполномоченного лица клиента – единолично ФИО2 Заявление подписано ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ, подпись ФИО2 заверена печатью ООО «<данные изъяты>». Заявление принято ДД.ММ.ГГГГ сотрудником банка ФИО10 В тексте имеется ссылка на то, что заключен договор присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, в материалах юридического дела также имеется уведомление о начале использования Системы «Клиент-Банк», о том, что ДД.ММ.ГГГГ была произведена настройка программных средств системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» для расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, представлена анкета юридического лица.

Том №2

- л.д. 2-6 – протоколом осмотра предметов от 23.08.2021, сведений в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», направленные на оптическом диске МИ ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу;

- л.д. 7-8 – иллюстрационной таблицей к данному протоколу;

- л.д. 9-123 – распечаткой банковских документов с оптического диска;

- л.д. 171 – 176 – копией паспорта ФИО2;

- л.д. 177 – копией страхового свидетельства ФИО2;

- л.д. 178 - копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя ФИО2,

а также всеми материалами дела в их совокупности.

Оценив и проанализировав доказательства, представленные суду с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, суд полагает все собранные доказательства в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, и приходит к убеждению о доказанности виновности подсудимого в совершении преступления.

Исходя из обстоятельств дела, учитывая поведение подсудимого ФИО2 в период производства по делу, и в судебных заседаниях по данному уголовному делу, данные БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» о том, что на учете у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит (том 2 л.д. 180), за специализированной медицинской помощью в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» не обращался (том 2 л.д. 181), оснований сомневаться в его вменяемости не имеется.

Органами предварительного следствия действия ФИО2 квалифицированы как неправомерный оборот средств платежей, то есть электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании данную квалификацию поддержал.

Суд квалифицирует действия ФИО2 как неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, так как в судебном заседании установлено, что ФИО2 не имея намерений управлять созданными на его имя юридическими лицами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» передал постороннему лицу электронные средства платежа и электронные носители информации (средства криптографической защиты информации и носители – пароли для первичного входа и электронные ключи для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент - Банк», удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в указанной системе) для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу указанной правовой нормы, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Как следует из материалов уголовного дела устройство Рутокен ЭЦП и USB-токен являются электронными средствами (носителем) на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч. ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с п. 1.1 главы 1 Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение), действовавшего до 10.09.2021, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскателями средств), банками. В соответствии с п. 1.2. Положения, плательщиками, получателями средств, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

При назначении наказания подсудимому суд руководствуется требованиями ст.6 УК РФ о справедливости наказания, а также в соответствии с положениями ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО2 впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, имеет регистрацию по месту жительства и проживает на территории <адрес>, по месту жительства характеризуется участковым уполномоченным ОМВД России по Шекснинскому району удовлетворительно, жалоб и замечаний от соседей в ОМВД России по Шекснинскому району на него не поступало, по характеру спокойный, общительный (том 2 л.д. 186), не привлекался к административной ответственности в 2021 году. Трудоустроен оператором отгрузки (стропальщиком) АО «<данные изъяты>», проживает в семье, органами ЗАГС брак не зарегистрирован, сожительница ФИО12 находится в отпуске по уходу за общим ребенком ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., также в семье проживает и находится на иждивении подсудимого несовершеннолетний ребенок ФИО12 – ФИО14 ДД.ММ.ГГГГр.

ФИО2 вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной от 12.07.2021 (том 1 л.д. 4), наличие на иждивении двоих малолетних детей 2021 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наличие на иждивении неработающей сожительницы ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществляющей уход за малолетним ребенком ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, совершенных в сфере экономической деятельности, личности подсудимого, обстоятельств смягчающих наказание и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, назначая наказание в виде лишения свободы, в пределах санкции ч.1 ст.187 УК РФ, суд считает, что исправление ФИО2 возможно без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, и имеются основания для применения правил ст.73 УК РФ о признании наказания условным, установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление, с возложением дополнительных обязанностей.

С учетом личности ФИО2, конкретных обстоятельств совершения преступления, тяжести совершенного им преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и его категории, - преступление в сфере экономической деятельности, степени общественной опасности преступления, то, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст.15 УК РФ, а также применения норм ст. 53.1 УК РФ не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд признает совокупность установленных по уголовному делу смягчающих обстоятельств, как предусмотренных п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении двоих малолетних детей 2021 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, явку с повинной от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 4), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, так и признанных судом в качестве таковых на основании положений ч.2 ст. 61 УК РФ полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении неработающей сожительницы ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществляющей уход за малолетним ребенком ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., - исключительными, дающими основание для применения ст.64 УК РФ, и полагает в соответствии с положениями ч.1 ст.64 УК РФ не назначать дополнительный вид наказания, в виде штрафа, предусмотренный санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, в качестве обязательного.

Суд полагает, что не имеется оснований для отмены или изменения ФИО2 на апелляционный период избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Разрешая судьбу признанных вещественными доказательствами по делу оригиналов юридических дел ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК <данные изъяты>», и оптического диска CD-R диск со сведениями в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «СК <данные изъяты>» из Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу, хранящихся при материалах дела, суд руководствуется положениями ст. 81-82 УПК РФ, и полагает необходимым хранить их при материалах уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ФИО2 наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ, с применением ст.64 УК РФ, в виде 1 (одного) года 10 (десяти) месяцев лишения свободы, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 10 (десять) месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО2 обязанности: периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган по месту жительства в дни, установленные специализированным государственным органом; не менять место жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения ФИО2 на апелляционный период оставить подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменив ее по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

- оригиналы юридических дел ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (том 2 л.д. 1), оптический диск CD-R диск со сведениями в отношении ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» из Межрайонной инспекции ФНС России № 16 по Санкт-Петербургу (том 2 л.д. 124), хранящиеся при материалах дела, хранить при материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда через Шекснинский районный суд Вологодской области в течение десяти дней с момента провозглашения.

Судья подпись Е.А. Кудряшова