Приговор № 1-108/2016 1-6/2017 от 30 мая 2017 г. по делу № 1-108/2016

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 30 мая 2017 г.

Алексеевский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Антамошкина А.Н.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес> Гапченко А.В.

подсудимого: ФИО7,

защитника – Карцева Т.Ю. представившего удостоверение № и ордер № филиал № НО ВМКА

при секретаре Лукьяновой Г.З.

а также представителей потерпевшего Комитета сельского хозяйства <адрес> – Потерпевший №1, ФИО

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, <данные о личности>, зарегистрированного по адресу: <адрес>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО7 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере. Данное преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

ФИО7, являясь индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства, ознакомился с объявлением министерства сельского хозяйства <адрес> о проведении конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм, размещенном ДД.ММ.ГГГГ на общедоступном официальном Интернет-сайте <адрес> «<данные изъяты>», после чего у него возник умысел на хищение гранта на развитие семейных животноводческих ферм.

Располагая информацией о порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, в частности о требованиях к заявителю - главе К(Ф)Х, а так же о порядке приема и рассмотрения документов, осознавая, что его К(Ф)Х не соответствует установленным требованиям, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ подал в министерство сельского хозяйства <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, заявку о предоставлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм с пакетом обязательных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, а именно:

- соглашение о вступлении в К(Ф)Х, согласно которому членами К(Ф)Х ФИО7 являются его мать – Свидетель №5, и его сын - Свидетель №4, что не соответствует действительности, поскольку указанные лица не являлись членами и не работали в К(Ф)Х ФИО7, (нарушено требование пункта «а» раздела № Порядка «Требования к главе К(Ф)Х»);

- два договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», на приобретение отходов подсолнечника и озимой пшеницы, которые фактически заключены не были (нарушено требование пункта «е» раздела № Порядка «Требования к главе К(Ф)Х»);

- справку № от ДД.ММ.ГГГГ сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>», согласно которой ФИО7 является членом данного кооператива с ДД.ММ.ГГГГ что не соответствует действительности, поскольку членом указанного кооператива он никогда не являлся (нарушено требование пункта «з» раздела № Порядка);

- договор от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» на реализацию молока, который был заключен формально, поскольку стороны не имели ни намерений, ни возможностей его исполнения (нарушено требование пункта «п» раздела № Порядка).

После проверки, сотрудниками отдела малых форм хозяйствования и кооперации министерства сельского хозяйства <адрес> соответствия документов, представленных ФИО7, перечню, установленному п. 4.2 Порядка, ИП глава К(Ф)Х ФИО7 был допущен министерством сельского хозяйства <адрес> к участию в конкурсе на получение гранта.

Введенными в заблуждение по поводу достоверности представленных документов, членами Конкурсной комиссии, ДД.ММ.ГГГГ ИП глава К(Ф)Х ФИО7 признан победителем конкурса на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы. ДД.ММ.ГГГГ между ИП главой К(Ф)Х ФИО7 и министерством сельского хозяйства <адрес> заключено соглашение о предоставлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм, в соответствии с которым, ДД.ММ.ГГГГ министерство сельского хозяйства <адрес> перечислило на расчетный счет, открытый ИП главой К(Ф)Х ФИО7 в отделении № Волгоградского ОСБ № <адрес> банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, денежные средства в размере 6 954 000 рублей. После чего ФИО7 в нарушение условий, установленных Порядком, распорядился указанными денежными средствами по своему усмотрению, тем самым похитив их.

В дальнейшем, с целью сокрытия совершенного преступления, ФИО7 продолжал вводить сотрудников министерства сельского хозяйства <адрес> в заблуждение, предоставляя ежеквартальные отчеты по деятельности своего К(Ф)Х, содержащие заведомо ложные сведения о расходовании гранта.

Таким образом, ФИО7, не имея права на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм, путем представления в министерство сельского хозяйства <адрес> документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, похитил из бюджета <адрес> денежные средства в размере 6 954 000 рублей, чем причинил бюджету <адрес> ущерб на указанную сумму, которая согласно примечанию к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Подсудимый ФИО7 виновным себя в совершении указанного преступления признал частично, и показал, что о том, что действует программа о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм ему сообщили из отдела по сельскому хозяйству администрации <адрес> муниципального района <адрес>, где и предложили принять участие в данной программе, пообещав помощь в подготовке документов. Необходимые документы ему помогала собирать сотрудник данного отдела ФИО4 В соответствии с порядком предоставления грантов ему было необходимо предоставить справку, что он является членом перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива. О необходимости предоставления такой справки ему сказали в последние дни. Он позвонил Свидетель №8, супруг которой являлся председателем потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>», и та согласилась выдать ему такую справку. Образец справки дала ФИО4, он отвез его Свидетель №8 в <адрес>, и та по образцу сделала справку, подписала и выдала ему, сказав, что остальные документы по принятию в члены кооператива оформит позже. Однако в дальнейшем оказалось, что остальные документы по принятию его в члены кооператива Свидетель №8 не оформила. Подготовив документы он сдал их в министерство сельского хозяйства <адрес>. Потом его вызвали на комиссию, где рассматривалась его заявка на получение гранта, с ним провели собеседование, и сказали, что результаты сообщат позднее. В дальнейшем ему сообщили, что по его заявке принято решение о предоставлении гранта в размере 6 954 000 рублей, и с ним было заключено соглашение о предоставлении гранта. Средства гранта должны были расходоваться на приобретение КРС, сельхоз оборудования, реконструкцию здания телятника. В ДД.ММ.ГГГГ ему была перечислена сумма гранта. В ДД.ММ.ГГГГ он начал привозить с <адрес> молодняк КРС, который приобретал у Свидетель №13 на основании договора. Деньги он перечислял Свидетель №13 на расчетный счет, всего перечислил 2 400 000 рублей. Первую партию в количестве 15 голов он привез примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ До нового года он сделал еще 2 рейса на «бафике» и один рейс на камазе. Сельхоз оборудование – косилку и пресс-подборщик он приобрел у Свидетель №14 за 590 000 рублей. Также была произведена реконструкция здания коровника по договору с ФИО. Общая стоимость работ составила 8 600 000 рублей, включая собственные средства. Основная часть работ была выполнена, только потолок не успели сделать, т.к. с налоговой инспекцией начались споры. Он оплатил 800 000 рублей подоходного налога от суммы полученного гранта, и потом с него удержали еще 154 000 рублей. Грант был израсходован им в полном объеме, о расходовании гранта он отчитался, каких-либо замечаний к нему не было. В настоящее время его КФХ действует, развивается. Поголовье КРС составляет 120 голов. В прошлом году он сдал на мясо 13 голов КРС, в этом году пока только 3 головы КРС. Умысла на хищение денежных средств у него не было. О том, что справка о членстве в кооперативе «<данные изъяты>» окажется недействительной он не знал, т.к. Свидетель №8 обещала ему оформить необходимые документы по принятию в члены кооператива. Договоры на поставку кормов с ООО «<данные изъяты>» он брал у бухгалтера Свидетель №10 и не знал, что Свидетель №9 их не подписывал. Свидетель №5 и Свидетель №4 принимали участие в деятельности КФХ, т.к. Свидетель №5 готовила еду рабочим на ферме, помогала как могла, а Свидетель №4 в основном интересовался лишь получением денег и продуктов от деятельности КФХ.

Несмотря на то, что ФИО7 не признает в полном объеме вину в совершении инкриминируемого ему преступления, его вина полностью подтверждается показаниями представителей потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями судебных экспертиз.

Так, из показаний представителя потерпевшего Комитета сельского хозяйства <адрес> Потерпевший №1 следует, что она работает в должности начальника отдела правового обеспечения Комитета сельского хозяйства <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 предоставил в комитет сельского хозяйства <адрес> документы для участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы. После получения данных документов сотрудниками комитета проверялось их соответствие перечню, при этом достоверность указанных документов не проверялась, поскольку ответственность за это несет сам заявитель. После этого документы были переданы на рассмотрение комиссии, которая принимала решение о предоставлении гранта и начисляла баллы на основании представленных документов. Комиссией было принято решение о предоставлении ФИО7 гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 954 000 рублей. Указанные денежные средства были предоставлены ФИО7 из средств областного бюджета, источником финансирования которых являлся федеральный бюджет. Главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, является комитет сельского хозяйства <адрес>. О том, что документы, представленные для получения гранта ИП ФИО7 содержали недостоверные сведения стало известно после проверки, проведенной правоохранительными органами.

Представитель потерпевшего Комитета сельского хозяйства <адрес> ФИО показала, что она работает в должности главного специалиста отдела правового обеспечения Комитета сельского хозяйства <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 подал в отдел малых форм хозяйствования и кооперации комитета сельского хозяйства <адрес> пакет документов на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы. При этом, достоверность представленных документов не проверяется, ответственность за это несет сам заявитель. После проверки соответствия документов перечню, они были переданы на рассмотрение комиссии, которая приняла решение предоставить ФИО7 грант в размере 6 954 000 рублей. Комитетом сельского хозяйства <адрес> было заключено соглашение с ФИО7 о предоставлении гранта. Денежные средства на предоставление грантов выделяются из средств областного бюджета, источником финансирования которых является федеральный бюджет. О том, что ФИО7 для получения гранта были представлены недостоверные документы стало известно после проверки, проведенной правоохранительными органами.

Свидетель Свидетель №1 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает начальником отдела малых форм хозяйствования и кооперации Комитета сельского хозяйства <адрес>, ранее данным отделом руководил ФИО5 Об обстоятельствах получения гранта ФИО7 ей известно только по документам, т.к. на тот момент она еще не работала в комитете, на момент вступления в должность, ФИО7 полностью израсходовал полученный грант.

Свидетель ФИО5 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год он работал в должности начальника отдела малых форм хозяйствования и кооперации министерства сельского хозяйства <адрес>. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года от ИП ФИО7 поступили документы на получение граната на развитие семейной животноводческой фермы. После проверки документов на соответствие перечню, они были переданы на рассмотрение комиссии, которой принято решение о предоставлении гранта ФИО7 Он являлся секретарем комиссии. По данной категории, т.е. на развитие семейной животноводческой фермы максимальная сумма гранта составляла 7 000 000 рублей. В какой сумме был предоставлен грант ФИО7 он не помнит. По работе он неоднократно приезжал в <адрес>. Официально к ФИО7 для проверок он не приезжал. По просьбе ФИО7 он заезжал к нему на ферму, тот показывал, как развивается хозяйство, но он особо внимания не обращал, т.к. его визит носил неофициальный характер. О расходовании гранта и реализации программы развития животноводческой фермы ФИО7 должен был отчитываться в комитете сельского хозяйства, там эти отчеты проверялись, и насколько он помнит каких-либо замечаний к ФИО7 не было. В дальнейшем стало известно, что ФИО7 предоставил недостоверные документы для получения гранта.

Свидетель Свидетель №2 показал, что работает в должности старшего консультанта отдела малых форм хозяйствования и кооперации Комитета сельского хозяйства <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ руководителем отдела является Свидетель №1, до неё руководителем был ФИО5 В ДД.ММ.ГГГГ Комитетом проводился конкурс на выдачу грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Заявителя предоставляли пакет документов, которые после проверки их соответствия перечню передавались на рассмотрение комиссии. При этом достоверность представленных претендентами сведений не проверяется, ответственность за достоверность сведений несет претендент. Проверкой документов ИП ФИО7 он не занимался, в состав комиссии не входил. Согласно сведений системы электронного документооборота проверкой документов ФИО7 занимался ФИО5 Сведения по данному делу ему известны, т.к. в ходе досудебного производства он готовил копии документов по запросам органов следствия. Так, по документам ФИО7 предоставлялся грант на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 954 000 рублей. Израсходовать данные денежные средства и отчитаться по ним ФИО7 должен был в течение 18 месяцев, и в течение 5 лет должен отчитываться о достижении целевых индикаторов программы. Вместе с отчетами главой хозяйства должны предоставляться документы, подтверждающие факт расходования денежных средств. Насколько ему известно ФИО7 своевременно отчитался о расходовании средств гранта, информации о нецелевом расходовании средств гранта не было.

Свидетель Свидетель №3 показал, что он окончил строительный факультет <адрес> политеха, работал строителем, и умеет составлять проектно–сметную документацию. В ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе ФИО7 готовил ему смету на ремонт здания для содержания КРС. В дальнейшем в данную смету вносились изменения, в связи с тем, что ФИО7 менял виды, или объемы работ по смете, могли материалы меняться. На какую сумму составлялась смета, он точно не помнит. На место он не выезжал, объемы и виды работ были определены заказчиком, а он определил стоимость данных работ на основании расценок, полученных в комитете по строительству <адрес>.

Согласно протокола допроса свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ тот давал показания, что ФИО7 просил его составить смету на выполнение ремонтных работ здания фермы КРС, на сумму примерно в 4 500 000 рублей, и предоставил ему черновые записи с перечнем предполагаемых работ, размеры помещения. Через некоторое время ФИО7 снова обратился к нему и попросил переделать уже составленную смету так, чтобы на расходы по данной смете приходилось 8 600 000 рублей, представив дополнительно черновые записи с перечнем работ. /<данные изъяты>/

Свидетель Свидетель №3 относительно оглашенных показаний пояснил, что при обращениях за составлением смет, ФИО7 стоимость работ не указывал, предоставлял только перечень требуемых видов и объемов работ, а стоимость по смете рассчитывал он сам.

Свидетель Свидетель №4 показал, что является сыном ФИО7 Родители развелись примерно 7 лет назад, он остался жить с матерью, с отцом практически не общается. С ДД.ММ.ГГГГ работает на <адрес> ЛПУМГ. ФИО7 является индивидуальным предпринимателем, занимается строительными работами. Кроме того, у ФИО7 есть ферма в <адрес>. Он несколько раз был на этой ферме, видел там сельхозтехнику, КРС, но особо на это внимание не обращал. Сам он какого-либо участия в работе фермерского хозяйства не принимал, членом фермерского хозяйства не являлся, доходов от деятельности КФХ не получал. О том, что отец выиграл грант на развитие семейной животноводческой фермы ему ничего не известно.

Свидетель Свидетель №5 на основании ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний, т.к. ФИО7 является её сыном.

Согласно протокола допроса свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ та давала показания, что ей неизвестно чем именно занимается ФИО7, знает только, что его деятельность связана со строительством. Подробности жизни сына ей неизвестны, поскольку последние 4 года они не общаются. Ей известно, что её сын был индивидуальным предпринимателем, она так же была индивидуальным предпринимателем, и они вместе занимались разведением свиней. В ДД.ММ.ГГГГ после того, как они с сыном прекратили общение, она передала все свои полномочия по ведению дел фермы сыну. В настоящее время она не работает. Кроме пенсии других доходов нет. С ДД.ММ.ГГГГ она не является членом КФХ. До этого на неё была оформлена половина хозяйства ФИО7, для чего ей неизвестно, т.к. никакого участия в деятельности КФХ она не принимала, дохода от деятельности КФХ не получала. Ферма ФИО7 расположена на окраине <адрес>, там он сначала разводил свиней, а в настоящее время разводит КРС. Ремонт здания фермы ФИО7 осуществлял сам, еще в то время, когда они общались, то есть до ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 ремонтировал крышу, и оборудовал загоны для свиней. Ей ничего не известно о получении ФИО7 гранта. /<данные изъяты>/

Свидетель Свидетель №6 показал, что является главой <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ <адрес> сельской администрацией был учрежден сельскохозяйственный потребительский кооператив по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО43 Кооператив занимался закупкой у населения и реализацией поголовья свиней и КРС. В дальнейшем стали возникать трудности в закупке, т.к. было условие на закупку и реализацию 100 тонн в неделю, что кооператив выполнить не мог. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ данный кооператив свою деятельность не осуществлял, и все нулевые отчеты о деятельности составляла Свидетель №8 – супруга ФИО43 В ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 сменила место жительства. ФИО7 членом указанного кооператива не являлся. По поводу получения гранта знает, что на денежные средства, полученные в качестве гранта, ФИО7 закупал сельскохозяйственную технику, КРС, произвел реконструкцию фермы. Данные обстоятельства ему известны, т.к. он сам посещал ферму ФИО7

Свидетель Свидетель №7 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в администрации Рябовского сельского поселения <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ исполняла обязанности ведущего специалиста, с ДД.ММ.ГГГГ работает в указанной должности на постоянной основе. Ранее должность ведущего специалиста занимала Свидетель №8, которая уволилась по собственному желанию и уехала в <адрес> на постоянное место жительства. Супруг ФИО11 – ФИО11 до отъезда являлся председателем правления сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «Виктория». Данный кооператив длительное время, практически с момента её прихода, какой-либо деятельностью не занимается. До ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №8 отправляла нулевые отчеты о деятельности кооператива, а после её отъезда, она сама отправляет отчеты. Печать кооператива осталась в администрации сельского поселения.

Свидетель Свидетель №8 показала, что ФИО7 знает примерно 20 лет. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г.г. был создан сельскохозяйственный потребительский кооператив по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>». Она был членом данного кооператива и вела бухгалтерию. С ДД.ММ.ГГГГ председателем данного кооператива был избран ее супруг – ФИО11 Свою деятельность кооператив фактически осуществлял примерно до ДД.ММ.ГГГГ после чего отправлялись нулевые отчеты о деятельности кооператива. Примерно в ДД.ММ.ГГГГг. ФИО11 устроился на работу и уехал на постоянно место жительства в <адрес>. Она переехала к нему в ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 членом кооператива не являлся. ФИО7 интересовался о возможности вступления в кооператив, но заявление не писал. Справку о членстве в кооперативе она ФИО7 не выдавала. Печать кооператива находилась на столе в бухгалтерии администрации Рябовского сельского поселения, в свободном доступе, т.к. она там работала.

Свидетель ФИО11 показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ был избран председателем сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ он нашел работу и уехал из <адрес> на постоянное место жительства в Ямало-Ненецкий автономный округ, в связи с чем сложил с себя полномочия председателя кооператива. Насколько ему известно, в дальнейшем председателя кооператива не избирали, т.к. фактически кооператив прекратил свою хозяйственную деятельность. ФИО7 членом указанного кооператива никогда не являлся, и по вопросу принятия в члены кооператива, либо выдаче ему справки о членстве в кооперативе к нему и его супруге – Свидетель №8 не обращался.

Свидетель Свидетель №9 показал, что является директором ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого является растениеводство – выращивание и реализация зерновых и масличных культур. Бухгалтером с момента организации общества является Свидетель №10 ФИО7 знает, т.к. тот является фермером, занимается выращиванием КРС, и ранее приобретал зерноотходы. На продажу зерноотходов он заключал с ИП ФИО7 договор год или два назад. Однако данная сделка не состоялась, оплата по договору не производилась и зерноотходы не поставлялись. Фактически это был договор о намерениях. Кроме того, ФИО7 иногда берет у него зерноотходы без договора и без оплаты. В ходе предварительного следствия сотрудники полиции предоставляли ему два договора, заключенных на поставку кормов между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО7 На одном из этих договоров была его подпись, на втором договоре не его подпись.

Согласно протокола допроса свидетеля Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ тот после ознакомления с копиями двух договоров поставки от ДД.ММ.ГГГГ на поставку отходов подсолнечника в количестве 50 тонн на сумму 35 000 рублей и на поставку зерна озимой пшеницы в количестве 50 тонн на сумму 300 000 рублей, якобы заключенных ООО «<данные изъяты>» с ИП КФХ ФИО7, пояснил, что данные договоры он не подписывал, и кто мог их изготовить и выполнить в них подпись от его имени ему не известно. У ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО7 никогда не было финансово–хозяйственных взаимоотношений. Он никогда не заключал с ИП главой К(Ф)Х ФИО7 каких – либо договоров. ФИО7 никогда не обращался к нему с предложением о заключении каких–либо договоров, никогда не приобретал у него какую–либо сельхозпродукцию. Оттиски печати на данных договорах выполнены печатью ООО «<данные изъяты>», но ему неизвестно, каким образом оттиски данной печати могли быть проставлены на данных договорах, поскольку печать постоянно находится у него. Свидетель №10 может использовать данную печать только в его присутствии. Он не ставил на данных договорах поставки от ДД.ММ.ГГГГ оттиски печати ООО «<данные изъяты>», Свидетель №10, либо ФИО7 к нему с такой просьбой не обращались. Кроме того, он никогда не заключал договора поставки отходов подсолнечника, поскольку данные отходы никакой ценности для него не представляют, все желающие могут бесплатно забрать отходы подсолнечника со склада ООО «<данные изъяты>». /<данные изъяты>/

Свидетель Свидетель №9 относительно оглашенных показаний пояснил, что подтверждает их, в связи с давностью событий сейчас точно не помнит заключал ли те договоры, которые были представлены ему на обозрение.

Свидетель Свидетель №10 показала, что ранее работала бухгалтером у ИП ФИО7, уволилась примерно 4 года назад. ФИО7 занимался строительными работами, и являлся главой КФХ, занимался разведением КРС. Также она работает бухгалтером ООО «<данные изъяты>». Ранее ФИО7 брал зерноотходы в ООО «<данные изъяты>», и она составляла договор на данную сделку. В подготовке документов для получения гранта она участие не принимала. После получения ФИО7 гранта и до её увольнения каких-либо финансово-хозяйственных операций между ИП ФИО7 и ООО «<данные изъяты>» не было. До её увольнения операций по расходованию средств гранта не производилось.

Свидетель Свидетель №11 показал, что является директором ООО «<данные изъяты>», которое занимается торгово-закупочной деятельностью. В том числе занимается продажей продуктов питания, включаю молочную продукцию. Но фасовкой молочной продукции они не занимаются, и на разлив молоко не продают. ИП ФИО7 заключал в ООО «<данные изъяты>» договор на поставку молока, но в дальнейшем реализации молока не было, и какие-либо денежные средства ФИО7 не перечислялись.

Свидетель Свидетель №12 показала, что является бухгалтером ООО «<данные изъяты>», в ее обязанности входит взаимодействие с поставщиками ООО «<данные изъяты>». Заключением договоров занимается директор. Никаких финансово-хозяйственных операций между ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО7 не было, молоко ИП ФИО7 не поставлял, и соответственно оплата ему не перечислялась.

Свидетель Свидетель №13 показал, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается скупкой и реализацией домашнего скота. ФИО7 знает с ДД.ММ.ГГГГ познакомились они через общего знакомого. ФИО7 попросил продать ему молодняк КРС, около 100 голов, на что он согласился. ФИО7 перечислял ему деньги несколькими платежами по 300, 400 тысяч рублей. Однако он не смог собрать КРС, сообщил об этом ФИО7, тот приехал, и забрал наличными то, что перечислил. Какие-либо договоры они не заключали, и возврат денег ФИО7 не оформлялся. Потом ФИО7 еще несколько раз перечислял ему деньги, после чего приезжал и забирал их наличными.

Согласно протокола допроса свидетеля Свидетель №13 от ДД.ММ.ГГГГ тот давал показания, что в течение ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 перечислил на его расчетный счет деньги в сумме 1 440 000 руб. Сразу после этого он сообщил ФИО7 по телефону, что не сможет закупить для него телят. Однако ФИО7 пояснил, что все равно будет перечислять на его расчетный счет деньги, а потом приедет и заберет их у него наличными. ФИО7 несколько раз перечислял ему на расчетный счет денежные средства, которые потом забирал у него наличными деньгами. Договоры при этом не заключались, он никаких документов по данному поводу не подписывал.

/<данные изъяты>/

Свидетель Свидетель №13 относительно оглашенных показаний пояснил, что у них с ФИО7 была договоренность, что тот перечисляет деньги, и если он находит КРС, то ФИО7 забирает КРС, если нет, то ФИО7 забирает деньги.

Свидетель Свидетель №14 показал, что является индивидуальным предпринимателем, занимается продажей строительных материалов. ФИО7 знает примерно с ДД.ММ.ГГГГ т.к. тот покупал у него строительные материалы. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 попросил его найти и продать ему сельскохозяйственное оборудование – косилку и пресс-подборщик. Они подписали договор, ФИО7 перечислил ему деньги, но поставить данное оборудование ФИО7 он не смог. Деньги перечислялись двумя платежами – первый сразу после подписания договора, второй через время. Перечисленные деньги пошли на оплату строительных материалов, часть из которых ФИО7 забрал еще до перечисления денег, а часть после. Получение ФИО7 строительных материалов не оформлялось. Также он подписывал накладные на поставку сельхоз оборудования. В дальнейшем, когда правоохранительные органы начали проводить проверку по данной сделке, ФИО7 просил его сообщить ложные сведения, подтвердить заключение и исполнение договора на поставку сельскохозяйственного оборудования.

Свидетель Свидетель №15 показал, что является гражданином <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ он проживает на территории РФ в <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ он работает рабочим в ООО «<данные изъяты>». Также он занимается ремонтно-строительными работами по найму. ФИО7 знает, т.к. тот ранее нанимал его для выполнения строительных работ. В ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ ФИО нанимала его для ремонта телятника в <адрес>, они заключали официальный договор. Кому принадлежало данное здание он не знает. На данном объекте они работали практически весь строительный сезон 6-7 месяцев, бригадой из 7 человек. Объем работ был большой, бетонирование пола, заделка оконных проемов и фронтона, штукатурные работы, крышу перекрыли, ворота делали и загон рядом огораживали. Материал поставлял заказчик. Заплатили каждому примерно по 180 000 рублей. ФИО7 на данном объекте он не видел, контроль за ходом работ осуществляла ФИО

Согласно протокола допроса свидетеля Свидетель №15 от ДД.ММ.ГГГГ тот давал показания, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО наняла его и других строителей для ремонта фермы в <адрес>. Договор с ними ФИО не заключала. ФИО сказала, что нужно отремонтировать крышу и залить полы. Были произведены следующие работы: на пол засыпан щебень, залит бетон в два слоя; добавлены новые стропила (выровнена крыша), устроена обрешетка из досок и бруса, крыша перекрыта асбоцементными листами; заложено кирпичами 4 окна коровника и фронтоны, заменены створки ворот с двух сторон здания, заменены деревянные столбы внутри здания, установлен забор с одной стороны здания. Работы выполняли 7 человек, договорились о стоимости работ по 185 000 рублей каждому. ФИО согласилась, выдала каждому аванс по 90 000 рублей, и по окончании работ заплатила еще по 95 000 рублей. Договор при этом не заключался, документов о получении денег не составлялось. Ознакомившись с локальным сметным расчетов на ремонт фермы КРС на сумму 8 600 384, 898 руб., он показал, что ряд работ, указанных в смете ими не выполнялись, а именно: указанное в п. 4 - устройство фундаментных плит, установка арматуры (п.5), кладка из кирпича при высоте этажа до 4 м (п.6), подшивка потолка досками (п.12), монтаж каркасов ворот стальных (п.14), резка стального профильного листа (п.19). Указанные в п. 1 - кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов простоя было выполнено всего площадью примерно <данные изъяты> кв. м, из которых примерно 6 кв. м это закладка окон, а <данные изъяты> кв. м это закладка фронтонов с двух сторон. По его мнению, объемы работ в сметном расчете завышены. Указанную смету для осуществления ремонта ФИО ему не передавала.

/<данные изъяты>/

Относительно оглашенных показаний свидетель Свидетель №15 показал, что показаний о соответствии локального сметного расчета объему фактически выполненных работ он не давал, строительного образования у него нет, ознакомиться с показаниями изложенными в протоколе допроса не имел возможности, т.к. не умеет читать на русском языке.

Свидетель Свидетель №16 показала, что проживает в <адрес>. ФИО7 знает давно, вместе работали в колхозе. В ДД.ММ.ГГГГ. она взяла кредит, приобрела КРС, и решила взять еще 2 головы КРС в аренду у ФИО7 Они заключили договор аренды, коровы находились у неё, она занималась их содержанием, молочную продукцию продавала, и примерно раз в 3 месяца отдавала ФИО7 деньги. И часть арендной платы отдавала ФИО7 молочной продукцией. ФИО7 молочную продукцию со своей фермы на реализацию ей не передавал. КРС она вернула ФИО7 в ДД.ММ.ГГГГ

Согласно протокола допроса свидетеля Свидетель №16 от ДД.ММ.ГГГГ та давала показания, что ФИО7 передал ей в аренду 2 коровы, которые с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находились у нее на подворье, она их доила, из молока делала творог, сыр и другие молочные продукты и продавала, а вырученные денежные средства оставляла себе. По устной договоренности с ФИО7 она должна была ему за аренду выплачивать 30% от прибыли, но ФИО7 попросил расплачиваться с ним молочными продуктами, а также она отдавала ФИО7 рожденных от данных коров телят. Деньги за аренду двух голов КРС она ФИО7, не платила, но практически каждый день ФИО7 брал у нее молоко и молочные продукты. Договор аренды при этом они с ФИО7 не заключали. В конце ДД.ММ.ГГГГ к ней приехал ФИО7, и пояснил, что ему как главе К(Ф)Х необходимо отчитываться за свое хозяйство, и надо оформить договор на аренду двух голов КРС. Она согласилась и передала для этих целей ФИО7 копию своего паспорта. Через какое-то время ФИО7 приехал с подготовленным договором. Она прочитала договор, и отказалась его подписывать, поскольку сведения, изложенные в нем не соответствовали действительности. ФИО7 уехал и больше не предлагал подписывать какие-либо документы. Договор на приобретение у ФИО7 молока она никогда не подписывала, молоко у ФИО7 не приобретала, и не занималась реализацией принадлежащего ФИО7 молока. Ознакомившись с договором на реализацию молока № от ДД.ММ.ГГГГ заключенном якобы между нею и ИП главой К(Ф)Х ФИО7, пояснила, что подпись в данном договоре выполнена не ею.

/<данные изъяты>/

Свидетель Свидетель №16 относительно оглашенных показаний пояснила, что следователь предоставляла ей на обозрение копию договора, относительно которого она пояснила, что его не заключала и не подписывала. Подпись в представленной копии договора, выполненная от её имени, ей не принадлежит. Договор на аренду коров у них с ФИО7 был в ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ она вернула коров ФИО7 На реализацию ФИО7 ей молоко не передавал, она продавал только молоко от своих и арендованных коров. О получении арендной платы, ФИО7 оформлял приходный кассовый ордер. Сколько всего она отдала ФИО7 денежных средств она не помнит, но за 2-3 месяца выходило примерно 100 000 рублей.

Свидетель Свидетель №17 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает ветфельдшером <адрес> ветпункта ГБУ ВО «<адрес> станция по борьбе с болезнями животных», в её обязанности входит осмотр, лечение, профилактические мероприятия в отношении домашнего скота на территории <адрес> сельского поселения. В ДД.ММ.ГГГГ г.г. у ФИО7 было примерно 50 голов КРС. ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 приобрел еще 67 голов КРС, и обратился к ней за получением справки. Она сообщила об этом начальнику. После чего, по его указанию они проверили наличие КРС, поставили приобретенное поголовье на карантин, провели прививочные мероприятия, биркование, и выдали справку о поголовье КРС. В ДД.ММ.ГГГГ поголовье КРС у ФИО7 составляло 123 головы. Породу поголовья КРС, приобретенного ФИО7 она не знает.

Свидетель Свидетель №18 показал, что работает в должности начальника ГБУ ВО «<данные изъяты>». ФИО7 знает как фермера. Насколько ему известно по последним данным о вакцинации, у ФИО7 на конец ДД.ММ.ГГГГ не менее 100 голов КРС. Сколько у ФИО7 было в КРС в ДД.ММ.ГГГГ точно сказать не может. В конце ДД.ММ.ГГГГ, начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО7 сообщал, что привез КРС в количестве более 50 голов из <адрес>, но ветеринарных документов не предоставил, поэтому КРС поставили на карантин, провели вакцинацию, и выдали ФИО7 справку.

Свидетель Свидетель №19 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в УПФР России в <адрес> в должности руководителя группы персонифицированного учета страховых взносов, взыскания задолженностей, и взаимодействия со страхователями. Главы крестьянских фермерских хозяйств должны представлять в территориальный орган УПФ РФ отчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по лицам, которым производились выплаты по трудовым договорам. ИП глава К(Ф)Х обязан отчитываться за себя и членов крестьянского фермерского хозяйства. По ИП ФИО7 начисления и оплаты взносов в УПФ РФ по Свидетель №5 и Свидетель №4 не было.

Свидетель Свидетель №20 показала, что работает бухгалтером у ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ Оформлением документов для получения гранта она не занималась, т.к. на тот момент у ФИО7 не работала. В то время как она работала происходило расходование средств гранта и отчеты по гранту. Все деньги полученные ФИО7 по гранту были израсходованы строго на цели гранта, в частности на приобретение КРС, сельскохозяйственной техники, на ремонт здания фермы. Насколько ей известно, реализацию поголовья КРС на мясо начали производить в конце ДД.ММ.ГГГГ Молоко реализовывалось Свидетель №16, на что оформлялись договор в ДД.ММ.ГГГГ и накладные. Также молоко по договору продавалось ФИО6 На деньги которые поступали от Свидетель №16, ФИО7 закупал корма у физических лиц.

В соответствии с протоколом допроса свидетеля Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, та после прослушивания аудиозаписей на которых были зафиксированы её разговоры с ФИО7 В частности ФИО7 спрашивал у неё по какой цене он покупал КРС у Свидетель №13 Также зафиксирован разговор с ФИО7 по поводу документов на поставку молока Свидетель №11 Поскольку она работала у ФИО7 с ДД.ММ.ГГГГ то по финансово-хозяйственным отношениям ФИО7 в ДД.ММ.ГГГГ ничего не знает. В документах переданных ей бывшим бухгалтером Свидетель №10 операции по поставке молока ООО «<данные изъяты>» не было. О том, что в ДД.ММ.ГГГГ молоко продавалось Свидетель №16 ей стало известно в конце ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 после того, как ему позвонили из министерства сельского хозяйства по вопросу о предоставлении отчета о реализации молока, т.к. это предусмотрено условиями гранта. После этого, в конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 привез ей копию паспорта Свидетель №16 и дал указание сделать задним числом, от ДД.ММ.ГГГГ договор на поставку молока Свидетель №16, а также накладные и квитанции к приходным кассовым ордерам, что она и сделала. После этого, она представляла в налоговый орган уточненную декларацию, куда включила реализацию молока Свидетель №16 Продавал ли фактически ФИО7 молоко Свидетель №16 ей не известно. В ДД.ММ.ГГГГ деньги от Свидетель №16 в кассу ИП главы К(Ф)Х ФИО7 не поступали, ФИО7 пояснил ей, что приобрел корма на данные деньги и дал ей указание оформить документы подтверждающие расходование денежных средств на приобретение корма для животных у населения. Также у них с ФИО7 был разговор, в ходе которого тот сообщал ей гос.номер, имеющегося у него в собственности «<данные изъяты>», чтобы оформить путевой лист на перевозку купленных у Свидетель №13 67 голов КРС. В дальнейшем ФИО7 дал ей указание оформить документы на 149 голов КРС, однако она пояснила ему, что они отчитываются по гранту и должны предоставить документы на 120 голов КРС по договору с Свидетель №13 В конце ДД.ММ.ГГГГ у них с ФИО7 состоялся разговор, в ходе которого она сообщила ФИО7 о том, что платежное поручение за телят прошло ДД.ММ.ГГГГ и необходимо приобщить справку из администрации <адрес> сельского поселения о том, что в собственности ФИО7 имеется поголовье 120 голов КРС, а тот пообещал взять такую справку. После ФИО7 сообщил, что справку о наличии у него в собственности 120 голов КРС он взял «задним числом», от ДД.ММ.ГГГГ а справку на 147 голов КРС он взял настоящим числом. Данные справки необходимы были для отчета по расходованию гранта.

/<данные изъяты>/

Свидетель Свидетель №20 в отношении оглашенных показаний пояснила, что о реализации молока ей неизвестно. Договор с Свидетель №16 действительно заключался «задним числом», кто подписывал договор от имени Свидетель №16 ей неизвестно. Деньги от Свидетель №16 в кассу не поступали, если они и были, то оставались у ФИО7 Какие-либо доходы от деятельности по разведению КРС на счет ФИО7 не поступали, оплата поступала наличными в кассу и расходовалась на приобретение кормов. О чем ей известно только со слов ФИО7, который сообщал ей даты и суммы, но фактически деньги в кассу не поступали, т.е. поступление денежных средств от реализации продукции и их расходование на приобретение кормов производилось только документально. Также она действительно просила ФИО7 взять справку в администрации сельского поселения о наличии у него 120 голов КРС «задним числом», и у того получилось это сделать.

В соответствии с постановление Правительства Волгоградской области от 25.09.2012г. № 407-п «Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм», в целях реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 г.г., утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012г. № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 г.», утвержден Порядок предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм. /<данные изъяты>/

В соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденным постановление Правительства Волгоградской области от 25.09.2012г. № 407-п, главным распорядителем средств областного бюджета, направленных на предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, является министерство сельского хозяйства Волгоградской области (п. 1.2 раздела № 1);

Грант на развитие семейной животноводческой фермы – средства, передаваемые из областного бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации, для софинансирования его затрат, невозмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, в целях создания и развития на территории <адрес> крестьянского (фермерского) хозяйства.

Грант на развитие семейной животноводческой фермы предоставляется главам К(Ф)Х за счет средств областного бюджета и (или) за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм. (п. 1.3 раздела № 1)

В соответствии с п. 2.2 раздела № 2, Грант предоставляется главам К(Ф)Х на следующие цели: на разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм; на строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм; на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства; на комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; на покупку сельскохозяйственных животных.

Разделом № 3 установлены требования к главе К(Ф)Х, подавшего документы на получение Гранта, в том числе:

- пунктом «а» установлено, что главой и членами К(Ф)Х являются граждане РФ (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;

- пунктом «е» установлено, что глава хозяйства предусматривает условия для создания кормовой базы либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;

- пунктом «з» установлено, что при отсутствии в хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и в случае если хозяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, планируемое хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота) не должно превышать 100 голов;

- пунктом «п» установлено, что глава и члены хозяйства в обязательном порядке должны являться членами перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива, или обязуются вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив, либо обязуются заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой.

В соответствии с п. 4.2, глава К(Ф)Х (заявитель) подает в министерство сельского хозяйства для участия в конкурсе следующие документы: заявку о предоставлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм, опись документов в двух экземплярах, реквизиты расчетного счета для перечисления гранта, копию своего паспорта и копии паспортов членов хозяйства, документы, подтверждающие наличие собственной кормовой или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо копии заключенных договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов, бизнес – план, план расходов.

Представленные документы должны быть пронумерованы постранично, прошиты и заверены в установленном законодательством РФ порядке.

Согласно пункту 4.6, ответственность за достоверность сведений несет заявитель – ИП глава К(Ф)Х.

В соответствии с п. 4.10 конкурсная комиссия отклоняет документы заявителя по результатам их рассмотрения, в случае, если: заявитель не соответствует требованиям, предусмотренным «Порядком»; представленные заявителем документы не соответствуют требованиям, предусмотренным «Порядком»; заявителем представлены документы не в полном объеме; заявитель по результатам конкурса набрал менее 45 баллов.

В соответствии с п. 6.5, в случае нарушения получателем условий, установленных настоящим Порядком, предоставления в министерство сельского хозяйства недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение грантов, а так же невыполнения или ненадлежащего выполнения взятых на себя обязательств по соглашению, получатели лишаются права на их получение и обязаны произвести их возврат в бюджет в соответствии с действующим законодательством.

При отказе от возврата гранта в добровольном порядке, взыскание производится в судебном порядке.

Согласно п. 7.6, контроль за порядком предоставления и целевым использованием бюджетных средств осуществляет министерство сельского хозяйства. /<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в комитете сельского хозяйства <адрес> были изъяты документы поданные ИП главой К(Ф)Х ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ для участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм, документы, поданные ИП главой К(Ф)Х ФИО7 вместе с отчетами о расходовании гранта и о развитии фермерского хозяйства, а так же документы, составленные сотрудниками министерства сельского хозяйства при выдаче гранта ИП главе К(Ф)Х ФИО7: заявка о представлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм ИП главы КФХ ФИО7; опись представляемых документов; копия соглашения о вступлении в КФХ ИП ФИО7 членов его семьи – Свидетель №5 и Свидетель №4; бизнес – план проекта на развитие семейной животноводческой фермы по направлению «животноводство» ИП главы К(Ф)Х ФИО7, утвержденный 04.10.2013г. ИП главой К(Ф)Х ФИО7; план расходов на развитие семейной животноводческой фермы; выписка из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ ИП главы К(Ф)Х ФИО7; справка дополнительного офиса № Волгоградского отделения Сбербанка России; копия диплома о высшем образовании ФИО7; копия свидетельства серии № о постановке на налоговый учет ИП главы К(Ф)Х ФИО7; копия свидетельства серии № о государственной регистрации КФХ; копия свидетельства серии № № о внесении записи в ЕГРИП о КФХ; копия выписки из ЕГРИП ИП главы К(Ф)Х ФИО7 по состоянию ДД.ММ.ГГГГ.; справка СПК «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ копия договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ копия договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ копия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ копия договора от ДД.ММ.ГГГГ копия локального сметного расчета на ремонт фермы КРС; копия договора № аренды земель сельскохозяйственного назначения от ДД.ММ.ГГГГ копия свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ копия свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ копия свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ копия свидетельства о государственной регистрации права № от ДД.ММ.ГГГГ копия паспорта транспортного средства на а/м <данные изъяты>; копия паспорта транспортного средства на <данные изъяты>; копия паспорта транспортного средства на а/м <данные изъяты>; копия паспорта самоходной машины на трактор <данные изъяты>; копия паспорта самоходной машины на трактор <данные изъяты>; копия страхового полиса на автомобиль <данные изъяты>; копия страхового полиса на автомобиль <данные изъяты>; копия талона о прохождении гостехосмотра на трактор <данные изъяты>; копия талона о прохождении гостехосмотра на трактор <данные изъяты>; справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам от ДД.ММ.ГГГГ.; копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по <адрес> о присвоении ИП главе К(Ф)Х ФИО7 кодов по Общероссийскому классификатору; протокол № заседания единой конкурсной комиссии по отбору КФХ имеющих право на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ соглашение о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы от ДД.ММ.ГГГГ заключенное Министерством сельского хозяйства <адрес> и ИП главой К(Ф)Х ФИО7; приложение № к соглашению о предоставлении гранта – план расходов; приложение № к соглашению о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм – целевые индикаторы; форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм; дополнительное соглашение № к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ б/н о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ протокол № заседания единой конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ копия договора подряда № на реконструкцию здания животноводческого назначения (телятник) от ДД.ММ.ГГГГ копия приложения № к договору на реконструкцию от ДД.ММ.ГГГГ копия графика выполнения работ – приложение № к договору на реконструкцию; копия акта выявленных недостатков – приложение № к договору на реконструкцию; копия локального сметного расчета ремонта фермы КРС по состоянию на 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ копия дополнительного соглашения к договору подряда № на реконструкцию здания животноводческого назначения (телятник) от ДД.ММ.ГГГГ копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема – передачи объекта – здания животноводческого назначения (телятника); копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ ИП главы К(Ф)Х ФИО7; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ ИП главы К(Ф)Х ФИО7; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ ИП главы К(Ф)Х ФИО7; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ ИП главы К(Ф)Х ФИО7; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ ИП главы К(Ф)Х ФИО7; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ ИП главы К(Ф)Х ФИО7; форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм на 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ; форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм на ДД.ММ.ГГГГ форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм на 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм на ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ выписка из лицевого счета ИП главы К(Ф)Х ФИО7 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм за 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ копия договора купли – продажи сельскохозяйственных животных № от ДД.ММ.ГГГГ копия счет – фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ копия акта приема-передачи КРС от ДД.ММ.ГГГГ копия ветеринарной справки серии № № от ДД.ММ.ГГГГ копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции на оплату ветеринарных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ; форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм за 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ; форма отчета по расходу полученного гранта на развитие семейных животноводческих ферм за 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ сопроводительное письмо от имени ФИО7; копия акта приема – передачи КРС от ДД.ММ.ГГГГ копия ветеринарной справки № от ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за ДД.ММ.ГГГГ копия выписки из лицевого счета за март ДД.ММ.ГГГГ отчет о расходе бюджета <адрес>, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ отчет о расходе бюджета <адрес>, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ; отчет о расходе бюджета ИП главы К(Ф)Х ФИО7, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ отчет о расходе бюджета ИП главы К(Ф)Х ФИО7, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 3 квартал ДД.ММ.ГГГГ отчет о расходе бюджета ИП главы К(Ф)Х ФИО7, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 4 квартал ДД.ММ.ГГГГ сопроводительное письмо ИП главы К(Ф)Х ФИО7 о направлении отчетов; отчет о расходе бюджета ИП главы К(Ф)Х ФИО7, источником финансового обеспечения которых является субсидия на 1 полугодие ДД.ММ.ГГГГ отчет о расходе бюджета ИП главы К(Ф)Х ФИО7, источником финансового обеспечения которых является субсидия за ДД.ММ.ГГГГ /т<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в комитете сельского хозяйства <адрес>, были осмотрены, и в соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по делу. /т. 8 л.д. 29-33/

В соответствии с копией свидетельства 34 № о постановке на учет в налоговом органе, ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ поставлен на учет в ИМНС России по <адрес>, с присвоением ИНН №. <данные изъяты>/

В соответствии с копией свидетельства № № о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого является ФИО7 /<данные изъяты>/

Согласно скрин–копии интернет – страницы официального сайта <адрес> «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ на официальном сайте министерства сельского хозяйства <адрес> размещено объявление о приеме документов на конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Прием документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Также указаны условия предоставления конкурса, цели предоставления гранта, требования к главе К(Ф)Х. /<данные изъяты>/

В соответствии со скрин-копией страницы АСЭД (сервиса электронного документооборота) комитета сельского хозяйства <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ с входящим № в канцелярию министерства сельского хозяйства <адрес> от ИП главы К(Ф)Х ФИО7 поступила заявка о предоставлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм. ДД.ММ.ГГГГ в 17.30 документы ИП главы К(Ф)Х ФИО7 были направлены ФИО3 для исполнения ФИО5, установлен срок исполнения до ДД.ММ.ГГГГ, имеется отметка об исполнении документов в 8.44 ч. ДД.ММ.ГГГГ /<данные изъяты>/

Согласно заявки о представлении гранта на развитие семейных животноводческих ферм, ИП глава КФХ ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ подал заявку на участие в конкурсе на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы. /<данные изъяты>/

В соответствии с описью представляемых документов, ИП главой К(Ф)Х ФИО7 в министерство сельского хозяйства <адрес> для участия в конкурсе на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм поданы в частности: соглашение о вступлении в крестьянское (фермерское) хозяйство; справка с/х производственного кооператива «<данные изъяты>»; копия договора поставки товаров б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора поставки товаров б/н от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ. /<данные изъяты>/

В соответствии с бизнес-планом развития семейной животноводческой фермы по направлению «животноводство» ИП главы К(Ф)Х ФИО7, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ проект заключается в реконструкции и модернизации животноводческих помещений, закупке племенного молодняка КРС мясного направления, покупке пресс–подборщика и косилки роторной для заготовки кормов. Стоимость проекта составляет 11 590 300 рублей, в том числе собственные средства 1 159 300 рублей, заемные средства 3 477 000 рублей, средства гранта 6 954 000 рублей. На момент составления плана в собственности у ИП глава К(Ф)Х ФИО7 имеется 38 коров молочного направления.

/<данные изъяты>/

В соответствии с планом расходов на развитие семейной животноводческой фермы, на реализацию проекта ИП ФИО7 до июня ДД.ММ.ГГГГ планировалось затратить 11 590 300 руб., из них 6 954 000 руб. средства гранта, в том числе на покупку племенного молодняка КРС 2 400 000 рублей, средства гранта – 1 440 000 рублей; на реконструкцию фермы 8 600 300 рублей, средства гранта – 5 160 000 рублей; на покупку косилки роторной 60 000 рублей, средства гранта – 36 000 рублей; на покупку пресс-подборщика 530 000 рублей, средства гранта – 318 000 рублей. /<данные изъяты>/

В соответствии с копией соглашения о вступлении в КФХ ИП ФИО7, ИП ФИО7 заключил с Свидетель №5 и Свидетель №4 соглашение о принятии их в крестьянское (фермерское) хозяйство. <данные изъяты>

В справке № от ДД.ММ.ГГГГ СПК «<данные изъяты>» указано, что ИП глава К(Ф)Х ФИО7 является членом СПК по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «Виктория» с ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты>/

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в администрации <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес> изъята печать сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «Виктория».

/<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом от ДД.ММ.ГГГГ печать сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>», изъятая ДД.ММ.ГГГГ в администрации <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес> осмотрена. /<данные изъяты>/

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что оттиск печати сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «Виктория» на справке № от ДД.ММ.ГГГГ нанесен рельефной печатной формой сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>». В справке № от ДД.ММ.ГГГГ первым был нанесен оттиск печати сельскохозяйственного потребительского кооператива по комплексному обслуживанию личных подсобных хозяйств «<данные изъяты>», вторым - печатный текст «Председатель». /<данные изъяты>/

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подпись от имени Свидетель №8 в справке № от ДД.ММ.ГГГГ вероятно, выполнена не Свидетель №8. /<данные изъяты>/

Согласно копии договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №9 и ИП главой К(Ф)Х ФИО7 заключен договор поставки 50 тонн озимой пшеницы по цене 6 000 руб. за 1 тонну, всего на сумму 300 000 руб. /т. 8 л.д. 70/

Согласно копии договора поставки товара б/н от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №9 и ИП главой К(Ф)Х ФИО7 заключен договор поставки 50 тонн отходов подсолнечника по цене 700 руб. за 1 тонну, всего на сумму 35 000 руб. /<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище Свидетель №10 изъяты: флеш-карта, объемом <данные изъяты> гб; кассовые книги ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ книга учета доходов и расходов ИП главы К(Ф)Х ФИО7; системный блок в корпусе черного цвета «<данные изъяты>». /<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен системный блок «<данные изъяты>», изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №10 При изучении информации на жестком диске на первом разделе в каталоге «Documents and Settings\Администратор\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ\Новая папка (7)\ДОГОВОРА» обнаружен файл «Договор Григорьев.doc», дата создания ДД.ММ.ГГГГ 11:47, изменения ДД.ММ.ГГГГ 9:03, последнего вывода на печать ДД.ММ.ГГГГ. 9:02. Содержимое файла было распечатано в приложении № (договор поставки с ООО «<данные изъяты>» 50 тонн озимой пшеницы). Также в каталоге «Documents and Settings\Администратор\Мои документы\ДОКУМЕНТЫ\Новая папка (6)\<данные изъяты>» обнаружен файл «Договор купли продажи <данные изъяты>doc», дата создания ДД.ММ.ГГГГ 11:47, изменения ДД.ММ.ГГГГ 9:04, последнего вывода на печать ДД.ММ.ГГГГ 9:04. Содержимое файлы было распечатано в приложении №. (договор поставки зернопродуктов с ООО «<данные изъяты>»). /<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрена книга учета доходов и расходов ИП главы К(Ф)Х ФИО7 за ДД.ММ.ГГГГ

/<данные изъяты>/

Согласно копии договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ., ООО «<данные изъяты>» в лице директора Свидетель №11 и ИП главой К(Ф)Х ФИО7 заключен договор на реализацию молока отдельными партиями, отгрузка осуществляется транспортом покупателя. /<данные изъяты>/

В книге учета доходов и расходов ИП главы К(Ф)Х ФИО7 за ДД.ММ.ГГГГ не отражены финансово-хозяйственные операции между ИП главой К(Ф)Х ФИО7 и ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». /т<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом № заседания единой конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ На заседании рассматривались документы крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на получение гранта в соответствии с Постановлением правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм». На заседании конкурсной комиссии постановили определить победителями конкурса 5 ИП глав К(Ф)Х, в том числе ИП главу К(Ф)Х ФИО7, с размером гранта – 6 954 000 руб., министерству сельского хозяйства <адрес> в течение пяти рабочих дней после подписания протокола заседания конкурсной комиссии заключить с получателями соглашения для перечисления грантов на расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных организациях. /<данные изъяты>/

В соответствии соглашением о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным Министерством сельского хозяйства <адрес> в лице министра сельского хозяйства – ФИО2 и ИП главой К(Ф)Х ФИО7, министерство предоставляет сельхозтоваропроизводителю денежные средства в виде гранта на развитие семейной животноводческой фермы в размере 6 954 000 руб. путем перечисления на его расчетный счет, открытый в кредитной организации, а сельхозтоваропроизводитель принимает указанные денежные средства и использует их для реализации проекта по развитию семейной животноводческой фермы в соответствии с целями, условиями и порядком. Сельхозтоваропроизводитель в том числе обязуется использовать грант исключительно по целевому назначению в течение 18 мес. со дня поступления средств на расчетный счет, ежеквартально, не позднее пятого числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в министерство отчет по расходу полученного гранта. В соответствии с планом расходов (приложение №), денежные средства должны быть направлены на покупку племенного молодняка КРС 120 голов - 2 400 000 рублей, средства гранта – 1 440 000 рублей; на реконструкцию СЖФ 8 600 300 рублей, средства гранта – 5 160 000 рублей; на покупку косилки роторной 60 000 рублей, средства гранта – 36 000 рублей; на покупку пресс-подборщика 530 000 рублей, средства гранта – 318 000 рублей. В соответствии с целевыми индикаторами реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ г.г. (Приложение №), поголовье коров у ИП главы К(Ф)Х ФИО7 должно быть не менее 38, выход телят на 100 коров – не менее 76, объем реализации КРС в живом весе – 55 тонн, надой на 1 фуражную корову – не менее 3 000 литров, объем реализации молока – 103 тонны. /<данные изъяты>/

В соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 954 000 руб. с назначением платежа: «субсидия на представление гранта на развитие животноводческих ферм согласно Постановлению правительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п, р-р 567Фот ДД.ММ.ГГГГ» перечислены Министерством сельского хозяйства <адрес> через УФК по <адрес> на расчетный счет ИП главы К(Ф)Х ФИО7 /<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом № заседания единой конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм и отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам от ДД.ММ.ГГГГ рассматривалось заявление об изменении в плане расходов ИП главы К(Ф)Х ФИО7, изменения в планах расходов были утверждены. /<данные изъяты>/

ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение к соглашению от ДД.ММ.ГГГГ., которым внесены изменения в план расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, источников финансирования. /<данные изъяты>/

Из копии локального сметного расчета ремонта фермы КРС, составленного в ценах по состоянию на 2 квартал ДД.ММ.ГГГГ следует, что сметная стоимость составила 8 600 384,898 руб., заработная плата основных рабочих составила 1 275 852,82 руб. /<данные изъяты>

В соответствии с копией договора подряда № на реконструкцию здания животноводческого назначения (телятник) от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 заключил с ИП ФИО договор на реконструкцию здания животноводческого назначения (телятник), расположенного в <адрес>, стоимость работ, определенная договором составила 8 600 000 руб.

/<данные изъяты>/

Согласно копии дополнительного соглашения к договору подряда № на реконструкцию здания животноводческого назначения (телятник) от ДД.ММ.ГГГГ срока окончания работ по договору подряда продлен по ДД.ММ.ГГГГ стоимость работ увеличена на 200 рублей. /<данные изъяты>/

В соответствии с копией акта № от ДД.ММ.ГГГГ приема-передачи, работы по реконструкции здания животноводческого назначения (телятник) выполнены в полном объеме, на сумму 8 600 500 руб., в установленные сроки и надлежащего качества, стороны ИП глава К(Ф)Х ФИО7 и ИП ФИО претензий к друг другу не имеют. <данные изъяты>/

Из копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ., № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ИП глава КФХ ФИО7 перечислил на счет ИП ФИО в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 8 600 500 рублей. /<данные изъяты>/

В соответствии с копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №14 (поставщик) и ИП глава К(Ф)Х ФИО7 (покупатель) заключили договор на поставку косилки роторной навесной КРН 2,1 стоимостью 60 000 руб. В этот же день ИП Свидетель №14 выставлена счет фактура № в адрес ИП ФИО7 на оплату косилки роторной навесной КРН 2,1 стоимостью 60 000 руб. /<данные изъяты>

Согласно копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №14 поставил ИП ФИО7 косилку роторную навесную КРН 2,1 стоимостью 60 000 руб. /<данные изъяты>/

Из копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ИП ФИО7 перечислил ИП Свидетель №14 в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 60 000 рублей.

/<данные изъяты>/

В соответствии с копией договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №14 (поставщик) и ИП глава К(Ф)Х ФИО7 (покупатель) заключили договор на поставку пресс-подборщика, стоимостью 530 000 руб. В этот же день ИП Свидетель №14 выставлена счет фактура № в адрес ИП ФИО7 на оплату пресс-подборщика, стоимостью 530 000 руб. /<данные изъяты>/

Согласно копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №14 поставил ИП ФИО7 пресс-подборщик, стоимостью 530 000 руб. /<данные изъяты>/

Из копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ИП ФИО7 перечислил ИП Свидетель №14 в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 530 000 рублей.

/<данные изъяты>/

В соответствии с копией договора купли-продажи сельскохозяйственных животных № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №13 (продавец) и ИП глава К(Ф)Х ФИО7 (покупатель) заключили договор на продажу 120 голов молодняка КРС на общую сумму 2 400 000 рублей. В этот же день ИП Свидетель №13 выставил счет фактуру № в адрес ИП ФИО7 на оплату телят на сумму 1 440 000 руб. <данные изъяты>/

Согласно копии товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №13 поставил ИП ФИО7 67 телят на сумму 1 440 000 руб.

/<данные изъяты>/

В соответствии с копией акта приема-передачи КРС от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №13 передал, а ИП глава К(Ф)Х ФИО7 принял 67 голов телят симментальской породы. /<данные изъяты>/

Из копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ИП ФИО7 перечислил ИП Свидетель №13 в качестве оплаты за телят денежные средства в размере 1 440 000 рублей. /<данные изъяты>/

Из копии ветеринарной справки № № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что 67 голов молодняка КРС, принадлежащие ФИО7 осмотрены ветврачом, клинически здоровы, направляются на площадку откорма. /<данные изъяты>/

Согласно копия справки администрации <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, по данным похозяйственного учета в личном подсобном хозяйстве ФИО7 имеется – 67 голов КРС (молодняк). /<данные изъяты>/

В соответствии с копией акта приема-передачи КРС от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №13 передал, а ИП глава К(Ф)Х ФИО7 принял 53 головы КРС телят симментальской породы. /<данные изъяты>/

Из копий платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ., следует, что ИП ФИО7 перечислил ИП Свидетель №13 в качестве оплаты за телят денежные средства в размере 960 000 рублей.

/<данные изъяты>/

Из копии ветеринарной справки № № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что принадлежащие ИП главе К(Ф)Х ФИО7 57 голов молодняка КРС осмотрены и клинически здоровы. /<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен (прослушано содержимое) DVD+R - диск с надписью «<данные изъяты>», на котором содержатся: папка с названием «<данные изъяты>» с файлами с названиями «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»: папка с названием «<данные изъяты>», в которой содержится файл в формате «Звук WAVE (.wav) с названием «<данные изъяты>», в котором содержится аудиозапись телефонного разговора Свидетель №11 и ФИО7, в ходе которого Свидетель №11 сообщает ФИО7, что к нему приезжали сотрудники полиции, спрашивали по поводу договора на продажу молока, заключенному с ФИО7 Осмотрен (прослушано содержимое) диск CD–R «Verbatim» с надписью «<данные изъяты>», на котором содержатся: папка с названием «<данные изъяты>». В данной папке имеются файлы с названиями: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»: файл в формате «Звук WAVE (.wav) с названием «<данные изъяты>», в котором содержится аудиозапись разговора Свидетель №11 и ФИО7, в котором Свидетель №11 сообщает, что к нему приехали сотрудники полиции из <адрес>, спрашивают его по поводу договора на закупку молока за ДД.ММ.ГГГГ а он им сказал, что договор заключал, но ничего не покупал. В файлах в формате «Звук WAVE (.wav) с названиями «<данные изъяты> содержатся аудиозаписи разговора Свидетель №13 и ФИО7, в ходе которого ФИО7 интересуется возможностью получения справки формы № с ветлечебницы на перевозку КРС «задним числом», также ФИО7 выясняет, что Свидетель №13 сообщил сотрудникам полиции по поводу продажи КРС, в частности о количестве КРС, о транспорте на котором он приезжал, датах его приезда, и дает соответствующие указания. В остальных файлах содержатся аудиозаписи разговоров Свидетель №20 и ФИО7, в ходе которых: ФИО7 выясняет по какой цене он приобретал КРС в <адрес>; в дальнейшем ФИО7 сообщает, что приехали сотрудники полиции, которые проверяют продажу молока Свидетель №11, а Свидетель №20 сообщает, что договор на продажу молока она оформила с Свидетель №16, также оформлены приходные и расходные ордеры, и в налоговую инспекцию они по данной продаже отчитались. В дальнейшем Свидетель №20 сообщает ФИО7, что ему необходимо взять справку о поголовье КРС «задним числом» для отчета по гранту, диктует содержание справки, и после ФИО7 сообщает, что взял справку от ДД.ММ.ГГГГ и сегодняшним числом взял справку на 147 голов КРС. /<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище у Свидетель №20 в ходе обыска изъяты: договор реализации молока № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ

/<данные изъяты>/

В соответствии с протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в домовладении Свидетель №20 /ДД.ММ.ГГГГ/

В соответствии с договором реализации молока № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Главой К(Ф)Х ФИО7 и Свидетель №16 заключен договор на поставку молока в количестве 5 700 литров по цене 35,09 руб. за литр. Договор заключен сроком на 2 месяца с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ /<данные изъяты>/

В соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 продано Свидетель №16 молоко в количестве 1 425 л., и Свидетель №16 в кассу ИП ФИО7 внесено 50 000 рублей.

/<данные изъяты>/

В соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 продано Свидетель №16 молоко в количестве 1 425 л., и Свидетель №16 в кассу ИП ФИО7 внесено 50 000 рублей.

/<данные изъяты>/

В соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, ИП ФИО7 продано Свидетель №16 молоко в количестве 1 425 л., и Свидетель №16 в кассу ИП ФИО7 внесено 50 000 рублей.

/<данные изъяты>/

В соответствии с товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ счетом фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО7 продано Свидетель №16 молоко в количестве 1 425 л., и Свидетель №16 в кассу ИП ФИО7 внесено 50 000 рублей.

/<данные изъяты>/

Стороной защиты в качестве доказательств представлены показания свидетелей Свидетель № 21, Свидетель № 22, протокол осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ договор подряда на реконструкцию здания животноводческого назначения, заключенный между ИП ФИО7 и ИП ФИО ДД.ММ.ГГГГ, акт о передаче земельного участка под реконструкцию объекта, график выполнения работ по договору, акт выявленных недостатков, дополнительное соглашение к договору подряда о продлении срока выполнения работ по договору и увеличении стоимости работ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки законченного строительством объекта; разрешение администрации <адрес> муниципального района <адрес> на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ и локальный сметный расчет на ремонт фермы КРС, отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке рыночной стоимости сельскохозяйственной техники, справка «Бюро независимой оценки» ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ

Свидетель Свидетель № 21 показал, что ФИО7 знает давно. В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО7 ездил с ним в <адрес> за КРС. Ездили они вдвоем на «<данные изъяты>» раз 7 или 8. ФИО7 брал его с собой, чтобы он помогал в погрузке скота. КРС она забирали всегда в одном и том же месте, не менее чем по 15 голов за рейс. Забирали молодняк КРС разного возраста и пород. Отвозили на ферму ФИО7 в <адрес>. Про отношения ФИО7 с продавцом КРС и оформление документов ничего не знает.

Свидетель Свидетель № 22 показал, что ФИО7 знает более 10 лет. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 попросил его съездить с ним в <адрес>, помочь в погрузке КРС. Туда они поехали на легковой автомашине, и <данные изъяты> для перевозки скота ФИО7 нанял на месте. Загрузили они примерно 38-39 голов молодняка КРС, весом по 200-250кг. КРС повезли сюда в <адрес>, но где именно разгружали не знает, т.к. он остался в <адрес>, где проживает. По поводу оформления документов, расчетов ФИО7 с продавцом КРС ничего не знает, т.к. участвовал только в погрузке скота, остальных вопросов не касался.

В соответствии с протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ произведен осмотр территории К(Ф)Х ИП ФИО7 по адресу: <адрес>. ФИО7 предъявил для осмотра, как реконструированное на средства гранта помещение фермы. Осмотром данного строения установлено, что вход в него осуществляется через металлические ворота, внутри строения слева и справа установлены деревянные ограждения, со слов ФИО7, стойла для коров. В промежутках между стенами и указанными заграждениями помещено сено. Строение покрыто металлопрофилем серебристого цвета, стены фермы окрашены красителем белого цвета, визуально определить давность кирпичной кладки не представляется возможным. На прилегающей территории расположен трактор <данные изъяты>, к которому прицеплен пресс-подборщик «<данные изъяты>», трактор <данные изъяты>, в сцепке с косилкой дисковой полуприцепной <данные изъяты> Со слов ФИО7 документы на прицепное оборудование были изъяты в ходе обыска по данному уголовному делу в ДД.ММ.ГГГГ В ходе осмотра ФИО7 представлена ветсправка серии № № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой 5 голов КРС осмотрены ветеринарным врачом, клинически здоровы, направлены в <адрес> для оформления документов. ФИО7 пояснил, что реализовал данный КРС. В загоне на территории фермы на момент осмотра содержится 105 голов КРС, из них телят ДД.ММ.ГГГГ – 18 голов, 12 коров. Для дальнейшего осмотра поголовья КРС ФИО7 предложил проехать на пастбище, где у него содержатся быки. В 6 км по направлению на запад от <адрес> обнаружен деревянный загон, в котором содержится со слов ФИО7 140 голов КРС, из которых 20 голов КРС – быки, принадлежащие ему. /<данные изъяты>/

Также сторона защиты ссылается на договор подряда на реконструкцию здания животноводческого назначения, заключенный между ИП ФИО7 и ИП ФИО ДД.ММ.ГГГГ акт о передаче земельного участка под реконструкцию объекта, график выполнения работ по договору, акт выявленных недостатков, дополнительное соглашение к договору подряда о продлении срока выполнения работ по договору и увеличении стоимости работ, Акт № от ДД.ММ.ГГГГ приемки законченного строительством объекта; разрешение администрации <адрес> муниципального района <адрес> на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ и на локальный сметный расчет на ремонт фермы КРС. /<данные изъяты>/

Дополнительно стороной зашиты представлены отчет № от ДД.ММ.ГГГГ об оценке рыночной стоимости сельскохозяйственной техники, согласно которого рыночная стоимость косилки дисковой полуприцепной <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 440 776 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 394 777 рублей; рыночная стоимость пресс-подборщика рулонного <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 536 720 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ 455 000 рублей; справка «Бюро независимой оценки» ИП ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой рыночная стоимость КРС в количестве 18 голов телят возрастом до 1 года, и 107 голов коров и быков составляет 5 139 000 рублей.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства в полном объеме установлена вина ФИО7 в совершении инкриминируемого ему преступления, что подтверждается доказательствами стороны обвинения. Доводы подсудимого ФИО7 и защитника об отсутствии у ФИО7 умысла на совершение данного преступления и целевом расходовании средств гранта, суд находит несостоятельными поскольку ФИО7 на момент подачи заявки на участие в конкурсе на получение гранта знал, что его крестьянское (фермерское) хозяйство не соответствует требованиям «Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм» и он не имеет права на получение гранта, с целью незаконного получения и хищения гранта предоставил в министерство сельского хозяйства <адрес> документы, содержащие недостоверные сведения. В частности соглашение о вступлении в К(Ф)Х его матери – Свидетель №5 и сына - Свидетель №4, которые, как следует из их показаний, в деятельности КФХ никакого участия не принимали, и доходов от деятельности КФХ не получали.

О недостоверности справки о членстве в кооперативе «<данные изъяты>» ФИО7 также было заведомо известно, поскольку свидетели Свидетель №8 и ФИО11, как следует из их показаний, такую справку не выдавали, и кроме того, при получении справки в сентябре ДД.ММ.ГГГГ о том, что он является членом кооператива с ДД.ММ.ГГГГ оформить его принятие в кооператив, на что ссылается подсудимый, с даты указанной в справке не представляется возможным, т.к. это потребует оформления других документов по вопросу принятия в члены кооператива от ДД.ММ.ГГГГ

Также ФИО7 для получения гранта были представлены два договора на приобретение кормов в ООО «<данные изъяты>», директор которого Свидетель №9 факт заключения указанных договоров не подтвердил, и кроме того, в дальнейшем каких-либо финансово-хозяйственных операций с ООО «<данные изъяты>» не было, и договор на реализацию молока с ООО «<данные изъяты>», который был заключен формально, поскольку возможности исполнения данного договора у сторон не было.

В результате предоставления ФИО7 документов, содержащих недостоверные сведения, члены конкурсной комиссии были введены в заблуждение и приняли решение о предоставлении гранта ФИО7, который не имел права на его получение.

О наличии умысла на хищение денежных средств свидетельствует также и то, что после получения гранта, ФИО7 отчитался о его расходовании, предоставив в комитете сельского хозяйства документы по сделкам, которые носили фиктивный характер. Так, в частности о приобретении КРС ФИО7 отчитался договором, заключенным с ИП Свидетель №13 Вместе с тем, из показаний Свидетель №13 следует, что КРС ФИО7 он не продавал, деньги, которые ему были перечислены ФИО7 в качестве оплаты, он обналичил, и вернул ФИО7 Данные обстоятельства подтверждаются также аудиозаписью телефонных переговоров между Свидетель №13 и ФИО7, в ходе которых они договариваются о том, какие сведения Свидетель №13 должен сообщить сотрудникам правоохранительных органов. В связи с чем, показания свидетелей стороны защиты Свидетель № 21 и Свидетель № 22 суд признает недостоверными.

Свидетель Свидетель №14 на приобретение сельскохозяйственной техники ссылается подсудимый, показал, что технику ФИО7 не поставлял и не имел такой возможности, т.к. занимается продажей строительных материалов, на перечисленные ему в качестве оплаты денежные средства ФИО7 забрал в магазине строительные материалы. Кроме того, в настоящее время в наличии у ФИО7 имеется косилка дисковая полуприцепная <данные изъяты>, которая, с его слов продана ему Свидетель №14, вместе с тем по договору Свидетель №14 должен был ему поставить косилку роторную навесную <данные изъяты> Кроме того, рыночная стоимость косилки <данные изъяты> в несколько раз превышает стоимость косилки, указанной в договоре поставки, однако никаких дополнительных соглашений по вопросу изменения предмета поставки, и стоимости оборудования сторонами не заключалось.

Также, как следует из показаний Свидетель №5 ремонт здания животноводческого назначения был произведен ФИО7 собственными силами, еще в то время когда они совместно занимались деятельностью КФХ, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ

Сам по себе факт наличие в настоящее время у ФИО7 сельхоз оборудования и поголовья КРС, которые он должен был приобрести в соответствии с соглашением о предоставлении гранта, не указывает на то, что денежные средства, перечисленные ему в качестве гранта, он потратил в соответствии с его целями, поскольку факт расходования денежных средств гранта по сделкам, документами по которыми ФИО7 отчитался в комитет сельского хозяйства <адрес> не нашел своего подтверждения.

Суд, выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, находит, что вина подсудимого доказана. Действия ФИО7 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере.

При назначении ФИО7 наказания за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, совершенное 14.11.2013г., суд считает необходимым руководствоваться санкцией данной статьи в текущей редакции, действующей также на момент совершения преступлений, т.е. в редакции Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ.

При назначении наказания суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и условия жизни его семьи.

В силу ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого по делу не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО7, суд учитывает наличие у него малолетнего ребенка, принятие им мер по возмещению ущерба, т.к. им в настоящее время перечислено в качестве возврата гранта в комитет сельского хозяйства <адрес> 100 500 рублей.

При назначении наказания подсудимому ФИО7 судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, также не усматривается.

По материалам дела подсудимый характеризуется положительно.

Учитывая, что подсудимый ФИО7 совершил особо тяжкое преступление против собственности, которым потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере, суд полагает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, с отбыванием наказания, согласно п. Б ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, в связи с чем суд полагает необходимым изменить подсудимому меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Гражданский иск комитета сельского хозяйства <адрес> о взыскании с ФИО7 причиненного ущерба, суд полагает необходимым, в соответствии с оставить без рассмотрения, поскольку подсудимый в ходе досудебного производства гражданским ответчиком не признавался, и кроме того, в ходе судебного разбирательства потерпевшая сторона и государственный обвинитель не заявляли об исследовании гражданского иска и иск не был поддержан потерпевшей стороной, что не препятствует в дальнейшем потерпевшей стороне обратиться с иском о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО7 исчислять с момента вынесения приговора, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ

Зачесть в срок отбытия ФИО7 наказания, период его задержания, а также нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Меру пресечения в отношении ФИО7 в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Гражданский иск комитета сельского хозяйства <адрес> к ФИО7 о взыскании ущерба оставить без рассмотрения.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на снятие (перечисление) денежных средств со следующих расчетных счетов по вкладам № в ПАО «Сбербанк России» Волгоградское отделение № в <адрес>; № в ПАО «Сбербанк России» Волгоградское отделение № в <адрес>; № в АО «Россельхозбанк» филиал Волгоградский региональный филиал в <адрес>; № в ПАО «Сбербанк России» Волгоградское отделение № в <адрес>; № в ПАО «Сбербанк России» Волгоградское отделение № в <адрес>; в виде наложения ареста на имущество, состоящего в запрете собственнику распоряжаться имуществом: Жилой дом, площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; Столярный цех, площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; здание животноводческого назначения (свинарник), площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; Здание животноводческого назначения (свинарник), площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; Здание животноводческого назначения (коровник), площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; Жилой дом, площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; Здание гаража, площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; Здание склада, площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый № по адресу: <адрес>; Земельный участок, площадью <данные изъяты> кв.м., кадастровый №, по адресу: <адрес>; Автомобиль <данные изъяты>, г.р.з. №, ДД.ММ.ГГГГ г.в., отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: диск CD-R Verbatim №с; диск DVD+R №с, документы, приобщенные в материалы уголовного дела – оставить на хранение в уголовном деле; накопитель на жестких магнитных дисках марки Seagate, s/n W2AMBRYS, емкостью 500GB – вернуть Свидетель №10; печать СКП «<данные изъяты>» передать учредителю - администрации <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес>; печать ИП ФИО, бухгалтерские документы ИП ФИО – возвратить ФИО; книгу учета по биркованию, журнал записи противоэпизоотических мероприятий ДД.ММ.ГГГГ журнал записи противоэпизоотических мероприятий ДД.ММ.ГГГГ журнал № Ф4 <адрес> журнал № – вернуть ГБУ ВО <данные изъяты> райСББЖ»; книгу учета выбывших пайщиков СКПК «<данные изъяты>», тетрадь пайщиков № – вернуть СКПК «<данные изъяты>»; похозяйственную книгу № администрации <адрес> сельского поселения за ДД.ММ.ГГГГ – вернуть администрации <адрес> сельского поселения <адрес> муниципального района <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Волгоградский областной суд, через Алексеевский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен машинописным текстом в совещательной комнате.

Председательствующий судья А.Н. Антамошкин