Решение № 2-2439/2020 2-2439/2020(2-8466/2019;)~М-7998/2019 2-8466/2019 М-7998/2019 от 15 января 2020 г. по делу № 2-2439/2020

Дело 2-2439/20

УИД 23RS0040-01-2019-009310-77


Решение

Именем Российской Федерации

16 января 2020 года Первомайский районный суд

г. Краснодара в составе

председательствующей Мордовиной С.Н.

при секретаре Гребенюк А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края к ООО «Марко Поло Девелопмент» о признании незаконным бездействия и возложении обязанности устранить выявленные нарушения,

УСТАНОВИЛ:

Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края обратился в суд с иском к ООО «Марко Поло Девелопмент» о признании незаконным бездействия и возложении обязанности устранить выявленные нарушения.

В обоснование указано, что департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края проведена внеплановая документарно-выездная проверка ООО "Марко Поло Девелопмент" по объекту строительства «многоквартирные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями <адрес>, туапсинского района, расположенного по адресу <адрес>, п/о «Ольгинка», кадастровый номер земельного участка № на предмет целевого использования средств участников долевого строительства многоквартирных домов, соблюдения иных требований законодательства при строительстве указанного объекта. В ходе проверки выявлены признаки нарушения обществом требований статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", выражающегося в нецелевом расходовании денежных средств участниками долевого строительства, непринятием обществом мер по высвобождению объектов долевого строительства для дальнейшей продажи или увеличения инвестиционной привлекательности объекта путем расторжения договоров долевого участия с участниками, которыми обязательства по оплате цены не выполняются, непринятием мер по взысканию дебиторской задолженности с подрядчиков. Вынесенные истцом в адрес ответчика предписания об устранении выявленных нарушений не исполнены, что явилось основанием для обращения в суд.

На основании изложенного, просит суд признать незаконным бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившееся в непринятии мер по взысканию задолженности по договорам долевого участия, по которым участниками долевого строительства не исполняются обязательства по уплате цены договора по объекту «Многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, п/о «Ольгинка», кадастровый номер земельного участка № в сумме 49 514 408,36 руб., обязать ООО «Марко Поло Девелопмент» принять меры по взысканию задолженности по договорам долевого участия, по которым участниками долевого строительства не исполняются обязательства по уплате цены договора по объекту «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в <адрес>» расположенного по адресу: <адрес>, п/о «Ольгинка», кадастровый номер земельного участка №, в сумме 49 514 408,36 рублей; признать незаконным бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившееся в непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности с ООО «РОВКИ» в сумме 3 650 000,00 рублей; обязать ООО «Марко Поло Девелопмент» принять меры по взысканию дебиторской задолженности ООО «РОВКИ в сумме 3 650 000,00 руб.

В ходе судебного разбирательства истец требования неоднократно уточнял, в окончательном виде просил признать незаконным бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившееся в непринятии мер по взысканию задолженности по договорам долевого участия, по которым участниками долевого строительства не исполняются обязательства по уплате цены договора по объекту «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, п/о «Ольгинка», кадастровый номер земельного участка № в сумме 77 754 427,57руб., обязать ООО «Марко Поло Девелопмент» принять меры по взысканию задолженности по договорам долевого участия, по которым участниками долевого строительства не исполняются обязательства по уплате цены договора по объекту «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в <адрес>» расположенного по адресу: <адрес>, п/о «Ольгинка», кадастровый номер земельного участка №, в сумме 77 754 427,57 рублей; признать незаконным бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившееся в непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности с ООО «Южный региональный строительный трест» в сумме 8 124 125,06 рублей; обязать ООО «Марко Поло Девелопмент» принять меры по взысканию дебиторской задолженности с ООО «Южный региональный строительный трест» в сумме 8 124 125,06 рублей; признать бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившееся в непринятии мер по восстановлению денежных средств участников долевого строительства в сумме 4 056 642,61 рублей, израсходованных на цели, не связанные со строительством объекта «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, п/о «Ольгинка», кадастровый номер земельного участка №, незаконным; обязать ООО «Марко Поло Девелопмент» восстановить денежные средства, участников долевого строительства в сумме 4 056 642,61 рублей, израсходованные на цели, не связанные со строительством объекта «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями пос. Ольгинка, <адрес>», расположенного по адресу <адрес>, п/о «Ольгинка» кадастровый номер земельного участка №, на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство объекта «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в пос. Ольгинка, <адрес>», расположенного по адресу: <адрес>, п/о «Ольгинка» кадастровый номер земельного участка №(том 2 л.д.53-56).

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующий на основании доверенности, на удовлетворении уточненных требований настаивал.

Представители ответчика ООО «Марко Поло Девелопмент»: ФИО2 – генеральный директор и ФИО3, действующая на основании доверенности в судебном заседании против удовлетворения требований возражали по основаниям, изложенным в отзыве(том 2 л.д.222-223).

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные требования обоснованы и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон о долевом строительстве), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 1245 «О департаменте по надзору в строительной сфере Краснодарского края » с 1 января 2016 года департамент является органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным осуществлять в установленном законом порядке функции по государственному контролю (надзору) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Из материалов дела следует, что ООО «Марко Поло Девелопмент» осуществляет деятельность в области долевого строительства и привлекает денежные средства участников долевого строительства, в соответствии с Законом о долевом строительстве.

На основании приказа от 05.03.2019г № департаментом проведена внеплановая проверка ООО «Марко Поло Девелопмент» по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве, по объекту строительства «многоквартирные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями <адрес>, расположенного по адресу КК, <адрес>, п/о «Ольгинка», кадастровый номер земельного участка №.

По результатам проверки 27.03.2019г. составлен акт, согласно которому по состоянию на 31.12.2018г. ООО «Марко Поло Девелопмент» заключено 128 договоров участия в долевом строительстве объекта на общую сумму 321 657 437,85 рублей в отношении 146 квартир, 14 машиномест, 4 помещений хранения багажа и 2 офисных помещения площадью 72,58 кв.м. По данным бухгалтерского учета, обязательства по оплате договоров участия долевого строительства исполнены в сумме 272 143 029,49 рублей, имеется задолженность застройщика по расторгнутым, ранее оплаченным договорам долевого участия в сумме 9 925 360,68 руб.

Согласно акту, общая сумма денежных средств, израсходованных на строительство объекта составляет 226 458 080,37 руб.

В нарушение ст. 18 ФЗ Закона о долевом строительстве, денежные средства участников долевого строительства в общей сумме 55 089 009,45 руб. израсходованы ответчиком по нецелевому назначению, а именно на оплату консультационных и рекламных услуг, исполнения обязательств третьих лиц, выдачу займов.

В соответствии с п. 9 ч. 6 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2004г. N 214-ФЗ контролирующий орган направляет лицам, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, предписания об устранении нарушений требований настоящего Федерального закона, а также иных требований по вопросам привлечения денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, установленных нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, и устанавливает сроки устранения этих нарушений.

Департаментом вынесено предписание от 27.03.2019г. № ГКН-62-СА об устранении выявленных нарушений законодательства в области долевого строительства со сроком исполнения 01.07.2019г.

В соответствии с приказом от 02.07.2019г. № проведена внеплановая проверка ООО «Марко Поло Девелопмент» по вопросу исполнения предписания от 27.03.2019г. №.

Проверкой установлено, что по состоянию на 01.07.2019г. ООО «Марко Поло Девелопмент» заключено 127 договоров участия в долевом строительстве объекта на сумму 331 654 718,51 руб. в отношение 142 квартир, 14 машиномест, 4 помещений хранения багажа и 2 офисных помещений, площадью 72,58 кв.м. Оплата по договорам произведена в сумме 293 268 166,13 руб.

По состоянию на 01.07.2019г. ООО «Марко Поло Девелопмент» расторгнуто 28 договоров участия в долевом строительстве, задолженность по расторгнутым договорам составляет 14 951 610,68 руб. Таким образом, общая сумма привлеченных денежных средств по договорам долевого участия составляет 308 219 776,81 руб. Задолженность участников долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве составляет 38 386 552,38 руб.

Кроме того, по состоянию на 01.07.2019г. в бухгалтерском отчете ООО «Марко Поло Девелопмент» отражены авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для строительства объекта в сумме 15 169 290,01 руб., в том числе, ООО «Галактикстрой» по договору подряда № СП-06/07 от 06.06.2019г. в сумме 1 500 000,00руб, ООО «Южный региональный строительный трест» по договору генерального подряда № от 01.02.2019г. в сумме 8 124 125,06 руб.

Также проверкой установлено, что ответчиком в адрес ООО «Ровки» направлено претензионное письмо о взыскании ранее выданного аванса в сумме 3 650 000,00 руб. и аванса, выданного в проверяемом периоде в сумме 100 000,00 руб.

При этом, предписание от 27.03.2019г. № обществом не исполнено - застройщиком не представлены доказательства восстановления денежных средств в сумме 55 089 009,45 руб. на расчетных счетах или в кассе ООО «Марко Поло Девелопмент», либо доказательства направления их на строительство объекта.

По факту неисполнения предписания в отношении ООО «Марко Поло Девелопмент» 24.07.2019г. возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19,5 КоАП РФ,

Согласно части 4 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

В связи с тем, что нарушения требований законодательства не устранены, департаментом 24.07.2019г. вынесено предписание № об устранении выявленных нарушений законодательства в области долевого строительства со сроком исполнения 02.12.2019г.

В последующем, как усматривается из материалов дела, департаментом на основании приказа от 03.12.2019г. № вновь проведена внеплановая выездная проверка ООО «Марко Поло Девелопмент» с целью проверки исполнения ранее выданного предписания департамента, по результатам которой установлено следующее.

По состоянию на 02.12.2019г. ООО «Марко Поло Девелопмент» заключено 127 договоров участия в долевом строительстве объекта на сумму 331 654 718,51 рублей в отношении 142 квартир, 14 машиномест, 4 помещений хранения багажа и 2 офисных помещений площадью 72,58 кв.м. Оплата по заключенным договорам участия в долевом строительстве объекта произведена в сумме 243 964 344,69 рубля, в том числе, в проверяемом периоде оплачено 3 303 498,56 рублей. При этом, оплата по договорам участия в долевом строительстве, по сравнению с данными прошлого акта проверки, уменьшилась на сумму 52 607 320,00 рублей за счет расторжения акта взаимозачета от 01.07.2017г, заключенного с ФИО7 (293 268 166,13 - 52 607 320,00+3 303 498,56).

Так же проверкой установлено, что по состоянию на 02.12.2019г. ООО «Марко Поло Девелопмент» расторгнуто 28 договоров участия в долевом строительстве, задолженность по расторгнутым договорам составляет 14 951 610,68 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств, привлеченных по договорам участия долевом строительстве составляет 258 915 955,37 рублей.

Задолженность участников долевого строительства по договорам, которым срок оплаты наступил, составляет 77 754 427,57 рублей. Задолженность по договорам, по которым срок оплаты не наступил, составляет 9 935 946,25 рублей.

При этом согласно данным бухгалтерского учета ООО «Марко Поло Девелопмент» по состоянию на 02.12.2019г. на строительство объекта направлено 254 859 312,76 рублей.

Таким образом, в нарушение статьи 18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», денежные средства участников долевого строительства в общей сумме 4 056 642,61 рубля израсходованы ООО «Марко Поло Девелопмент» по нецелевому назначению, а именно на оплату консультационных и рекламных услуг, исполнение обязательств третьих лиц, выдачу займов.

Кроме того, по состоянию на 02.12.2019г. в бухгалтерском учете ООО «Марко Поло Девелопмент» отражены авансы, выданные поставщикам и подрядчикам для строительства объекта в сумме 13 382 740,11 рублей, в том числе ООО «Южный региональный строительный трест» по договору генерального подряда № от 01.02.2019г. в сумме 8 124 125,06 рублей. В отношении аванса, выданного ООО «Галактикстрой», по договору подряда № от 06.06.2019г. в сумме 1 500 000,00 рублей, представлены справки о выполненных работах на сумму 1 489 746,79 рублей (форма KС-3, КС-2).

Поскольку нарушения требований законодательства не устранены, департаментом 16.12.2019г. вновь вынесено предписание № об устранении выявленных нарушений законодательства в области долевого строительства со сроком исполнения 16.03.2020г.

Судом установлено, что вынесенные истцом предписания обжалованы не были, вместе с тем, указанные в них нарушения требований законодательства ответчиком не устранены, что явилось основанием для обращения в суд.

В соответствии с пунктами 1,7 части 6 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», департамент как контролирующий орган, вправе осуществлять контроль за целевым использованием застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что данный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также устанавливает гарантии защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства.

Основная цель Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» - защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в строительство жилья и иных объектов недвижимости в порядке долевого участия.

Бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившееся в непринятии мер по устранению нарушений, выявленных департаментом в ходе проверки, нарушают права и законные интересы граждан на жилище, предоставленные Конституцией РФ.

Непринятие ООО «Марко Поло Девелопмент» надлежащих мер в соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» лишает таких граждан гарантий, предусмотренных положениями указанного закона.

Кроме того, не выполнение ООО «Марко Поло Девелопмент» требований законодательства о долевом строительстве, препятствует своевременному завершению строительства многоквартирного дома, тем самым нарушаются законные права и интересы граждан – участников долевого строительства.

В соответствии с пунктом 3.7 Положения об управлении по надзору в области долевого строительства Краснодарского края, утвержденного постановлением главы администрации Краснодарского края от 28.07.2014г. №769, а также в соответствии с пунктом 11 части 6 статьи 23 Закона о долевом строительстве, управление наделено правом обращения в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов участников долевого строительства.

В соответствии с пунктом 10 постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» нормы ГПК РФ не допускают возможности оспаривания в порядке главы 25 этого Кодекса решений и действий (бездействия) органов управления организациями и их объединениями, общественными объединениями, политическими партиями, а также их руководителей, поэтому такие дела должны рассматриваться по правилам искового производства.

Ответчиком не представлено в материалы дела доказательств принятия всех зависящих от него мер по выявлению и устранению выявленных нарушений и недопущению нарушения федерального закона №214-ФЗ впредь.

Судом также не установлено обстоятельств, объективно препятствовавших ООО «Марко Поло Девелопмент» надлежащим образом исполнить установленные законом требования.

Доказательств, которые бы объективно подтверждали невозможность исполнения предписания контролирующего органа, суду не представлено, в связи с чем, суд считает заявленные требования подлежащие удовлетворению.

Доводы ответчика о том, что в сумму нецелевого использования денежных средств в размере 4 056 642,61 руб. по состоянию на 22.11.2019г. также входят работы выполненные ООО «Галактикстрой» в размере 1 489 746,79 руб., однако ввиду допущенной подрядчиком ошибки в расчете суммы НДС справки КС-2 и КС-3 не могут быть приняты в работу, в связи с чем, в срок до 30.11.2019г. общество обязалось представить оформленные документы, ввиду чего, по мнению ответчика, сумма нецелевого использования подлежит уменьшению и составляет 2 831 380,96 руб. отклонены судом, поскольку согласно служебной записке начальника отдела государственного контроля в области долевого строительства ФИО8 от 13.12.2019г.(том 3 л.д.9-10) сумма нецелевого использования составляет 4 056 642,61 руб., что также отражено в материалах проверки и в акте проверки от 02.12.2019г.

Поскольку в соответствии со статьей 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины, суд считает необходимым взыскать государственную пошлину в размере 3000 рублей с ответчика в доход бюджета государства.

Согласно ч.2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края удовлетворить.

Признать незаконным бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившиеся в непринятии мер по взысканию задолженности по договорам долевого участия, по которым участниками долевого строительства не исполняются обязательства по оплате цены договора по объекту «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями, расположенными в п/о «Ольгинка» в поселке <адрес> на земельном участке кадастровый номер № в сумме 77 754 427,57 рублей.

Обязать ООО «Марко Поло Девелопмент», принять меры по взысканию задолженности по договорам долевого участия, по которым участниками долевого строительства не исполняются обязательства по оплате цены договора по объекту «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями, расположенными в п/о «Ольгинка» в поселке <адрес> на земельном участке кадастровый номер № в сумме 77 754 427,57 рублей.

Признать незаконным бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившиеся в непринятии мер по взысканию дебиторской задолженности с ООО «Южный региональный строительный трест» в сумме 8 124 125,06 рублей.

Обязать ООО «Марко Поло Девелопмент» принять меры по взысканию дебиторской задолженности с ООО «Южный региональный строительный трест» в сумме 8 124 125,06рублей.

Признать бездействие ООО «Марко Поло Девелопмент», выразившиеся в непринятии мер по восстановлению денежных средств участников долевого строительства в сумме 4 056 642,61 руб., израсходованных на цели, не связанные со строительством объекта «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в п/о «Ольгинка» в поселке <адрес>, расположенного на земельном участке кадастровый номер № незаконными.

Обязать ООО «Марко Поло Девелопмент», восстановить денежные средства участников долевого строительства в сумме 4 056 642,61 руб., израсходованные на цели, не связанные со строительством объекта «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в п/о «Ольгинка» в поселке <адрес>, расположенного на земельном участке кадастровый номер №, на расчетных счетах или в кассе застройщика, либо направить их на строительство объекта «многоэтажные жилые дома со встроенными коммерческими помещениями в п/о «Ольгинка» в поселке <адрес>, расположенного на земельном участке кадастровый номер №.

Взыскать с ООО «Марко Поло Девелопмент» в доход государства госпошлину в размере 3000 руб.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции через районный суд в течение 30-ти дней со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы.

Судья

Мотивированное решение изготовлено 23.01.2020г.

Судья