Приговор № 1-359/2019 от 4 сентября 2019 г. по делу № 1-359/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 05 сентября 2019 года

Октябрьский районный суд г. Иркутска в составе: председательствующего Сайфутдиновой А.В., при секретаре судебных заседаний ФИО2, с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Иркутска Войтовой А.Н., подсудимого Гах, защитника - адвоката Рябининой М.Ю., потерпевших ФИО9 №8, ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела № в отношении:

Гах, ........ осужденного:

- Дата Октябрьским районным судом Адрес по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 1 году исправительных работ с удержание 5 % из зарплаты осужденного в доход государства;

- Дата Ленинским районным судом Адрес по ч. 4 ст. 159 УК РФ с применением ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор Октябрьского районного суда Адрес от Дата) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

находящегося по данному уголовному делу на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Гах совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2016 года, более точная дата следствием не установлена, в неустановленном следствием месте в Адрес, у Гах, обладающего специальными познаниями в сфере строительства и продаж недвижимого имущества, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан, желающих обеспечить себя не дорогостоящим жильем, в особо крупном размере. А именно, Гах, преследуя личную корыстную заинтересованность, решил привлекать граждан для осуществления своей преступной деятельности под видом оказания им возмездных риэлторских услуг, услуг по ремонту, строительству и продаже жилья, не имея намерений исполнять возложенные на себя обязательства, а желая обратить добытые преступным путем денежные средства в свою пользу. При этом, с целью отведения от себя возможных подозрений со стороны заказчиков, Гах принял решение распоряжаться частью похищенных денежных средств по их целевому назначению, а именно для выполнения определенного вида работ и услуг по договорам.

Так, во исполнение своего корыстного преступного умысла, Гах, не являясь учредителем, руководителем, сотрудником юридического лица, обладающим организационно - распорядительными и административно - хозяйственными функциями или индивидуальным предпринимателем, с целью привлечения граждан для реализации своих преступных намерений, желая придать мнимую законность своим преступным действиям, решил осуществлять преступную деятельность под видом оказания гражданам риэлтерских услуг, услуг по ремонту, строительству и продаже недорогостоящего жилья от имени юридического лица, придумав ему название Общество с ограниченной ответственностью «Байкальский Центр Продаж и Строительства» («БЦПС»).

Далее, Гах, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Дата подыскал и арендовал офисное помещение, расположенное по адресу: Адрес, оборудовав его вывесками и плакатами с наименованием не зарегистрированного в ЕГРЮЛ ООО «БЦПС».

Продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, в неустановленное следствием время, но не ранее Дата, находясь в Адрес, более точное место следствием не установлено, для последующего использования в своей преступной деятельности, заказал у неустановленного следствием лица изготовление печати не зарегистрированного в ЕГРЮЛ ООО «БЦПС» с указанием в ней реквизитов, а именно, адреса арендованного офиса и принадлежащего ему номера телефона.

Далее, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гax Е.А., для приискания клиентов ООО «БЦПС», с целью незаконного обогащения, с Дата стал размещать в средствах массовой информации и в сети Интернет на сайте «Авито.ру» объявления, в которых указывал заведомо ложные сведения об оказании ООО «БЦПС» риэлтерских услуг, услуг по ремонту, строительству и продаже жилья на заведомо выгодных для клиентов условиях.

Так, реализуя свой преступный умысел, Гax Е.А., посредством размещенного им ранее объявления в сети Интернет на сайте «Авито.ру» об оказании ООО «БЦПС» услуг по строительству и продаже жилья на заведомо выгодных условиях привлек ФИО32 После получения от последней согласия на приобретение квартиры в строящемся жилом доме по адресу: Адрес, Гах, представившись генеральным директором ООО «БЦПС», указал ФИО32 на необходимость заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома и договора подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме, условия которых он в соответствии со своим преступным замыслом изначально не планировал исполнять.

Дата Гax Е.А., находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО32 в крупном размере, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, заключил с ФИО32 от своего имени, как генерального директора, не зарегистрированного в ЕГРЮЛ ООО «БЦПС», договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома и договор № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме, на общую сумму 984 000 рублей, заведомо не имея намерений исполнять по ним обязательства.

Далее, Гax Е.А., действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО32, сообщил последней о необходимости внесения денежных средств в соответствии с заключенным договором участия в долевом строительстве многоквартирного дома и договором подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме в счет оплаты услуг по договорам.

ФИО32, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гax Е.А., Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 196 812 рублей.

После чего, Гах, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из личных корыстных побуждений, сообщил ФИО9 №1 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенным договорам.

ФИО9 №1, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей.

Таким образом, Гах в период времени с Дата по Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, получил от ФИО9 №1 принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 496 812 рублей, тем самым совершил хищение, путем обмана, чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО9 №1, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 496 812 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, посредством размещенного им ранее объявления в сети Интернет на сайте «Авито.ру» об оказании ООО «БЦПС» услуг по строительству частного жилья на заведомо выгодных условиях, привлек ФИО9 №2 После получения от последней согласия на строительство жилого дома по адресу: Адрес, ДНТ «Полюшко», кадастровый номер: №, Гax Е.А., представившись исполнительным директором ООО «БЦПС», указал ФИО9 №2 на необходимость заключения договора подряда на строительство жилого дома, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, Дата Гax Е.А., находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 №2 в крупном размере, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, заключил с ФИО9 №2 от своего имени, как исполнительного директора не зарегистрированного в ЕГРЮЛ ООО «БЦПС», договор № подряда на строительство жилого дома, на сумму 1 140 000 рублей, заведомо не имея намерений исполнять по нему обязательства.

Далее, Гах, действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО9 №2, сообщил последней о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором подряда на строительство жилого дома, в счет оплаты услуг по договору.

ФИО9 №2, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гaxа Е.А., Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей.

После чего, Гах, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан, в том числе и ФИО9 №2, в особо крупном размере, желая придать своим корыстным преступным действиям вид законной предпринимательской деятельности, маскируя истинные преступные намерения, однако, не имея на это самостоятельной возможности, в связи с тем, что Дата судебными приставами по исполнению алиментных платежей по Адрес и Адрес в отношении него возбуждено исполнительное производство, и все его доходы будут подконтрольны, подыскал подходящее для него, действующее, зарегистрированное в ЕГРЮЛ с видами экономической деятельности в области строительства, ремонта и продажи недвижимого имущества юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Домашний Лог» ИНН <***> (ООО «Домашний Лог»), и в конце августа 2017 года, более точная дата следствием не установлена, обратился к ранее ему знакомой ФИО1, не осведомленной о его истинных преступных намерениях, с просьбой перерегистрировать на себя в налоговом органе ООО «Домашний Лог», стать его единственным учредителем, выполняя в дальнейшем в указанном Обществе различного рода поручения по заключению договоров с клиентами, и предоставить ему в пользование свою банковскую карту ПАО Сбербанк России № за последующее ежемесячное вознаграждение в сумме 40 000 рублей.

ФИО60 B.C., не осознавая истинных преступных намерений Гaxа Е.А., будучи материально заинтересованной, согласилась на предложение последнего и Дата, в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), стала единственным учредителем ООО «Домашний Лог» со 100% долей уставного капитала Общества в сумме 15 000 рублей.

Однако, понимая, что процесс перерегистрации ООО «Домашний Лог» потребует определенных временных затрат, Гax Е.А., преследуя преступную корыстную цель, направленную на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, не желая упускать возможность быстрого и незаконного обогащения, стараясь придать своим корыстным преступным действиям вид законной предпринимательской деятельности, маскируя истинные преступные намерения, в августе -сентябре 2017 года, более точная дата следствием не установлена, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, изготовил заведомо фиктивный приказ № от Дата о назначении себя на должность исполнительного директора ООО «Домашний Лог» с правом первой подписи в документах и попросил неустановленное следствием лицо поставить в нем подпись от имени генерального директора ООО «Домашний Лог» ФИО8

В ходе реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гax Е.А., желая расширить круг своих преступных действий для привлечения большего количества граждан желающих получить услуги по изготовлению и поставке пиломатериала, не имея намерений исполнять возложенные на себя обязательства, а желая обратить добытые преступным путем денежные средства в свою пользу, а также минимизировать затраты добытых преступным путем денежных средств граждан на их целевое назначение, тем самым отводя от себя подозрения со стороны заказчиков работ и услуг, в осенний период времени 2017 года, точная дата следствием не установлена, приобрел деревоперерабатывающий станок (пилораму), который установил на арендованном земельном участке, расположенном по адресу: Адрес.

При этом, Гах, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, для приискания клиентов с целью незаконного обогащения, продолжил размещать в сети Интернет на сайте «Авито.ру» объявления, в которых указывал заведомо ложные сведения об оказании ООО «БЦПС» услуг по строительству и продаже жилья, продаже пиломатериалов любых размеров на заведомо выгодных для клиентов условиях, а также сообщил своим знакомым заведомо ложную информацию об оказании ООО «Домашний Лог» вышеуказанных услуг.

В дальнейшем, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гax Е.А., выдавая себя за исполнительного директора ООО «Домашний Лог», в начале ноября 2017 года, более точное время и дата следствием не установлены, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, продолжая вводить ФИО9 №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений, предложил последней перезаключить договор подряда на строительство жилого дома под заведомо ложным предлогом о реорганизации не зарегистрированного в ЕГРЮЛ ООО «БЦПС» в ООО «Домашний Лог», не имея намерений его исполнять.

ФИО9 №2, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, в указанное время, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, согласилась на предложение Гах и подписала в новой редакции договор подряда на строительство жилого дома, заключенный между ней и ООО «Домашний Лог», в лице исполнительного директора Гах, в котором номер и дата его заключения остались неизменны.

Далее, продолжая реализовывать свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, выдавая себя за исполнительного директора ООО «Домашний Лог», в декабре 2017 года, более точное время и дата следствием не установлены, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, продолжая вводить ФИО9 №2 в заблуждение, относительно своих истинных преступных намерений, вновь предложил последней перезаключить договор подряда на строительство жилого дома под заведомо ложным предлогом о необходимости продления сроков исполнения обязательств по данному договору до Дата, не имея намерений их исполнять.

ФИО9 №2, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, в указанное время, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, согласилась на предложение Гах и подписала в новой редакции договор подряда на строительство жилого дома, заключенный между ней и ООО «Домашний Лог», в лице исполнительного директора Гах, в котором номер и дата его заключения остались неизменны.

Таким образом, Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, получил от ФИО9 №2, принадлежащие ей денежные средства в сумме 950 000 рублей, из которых суммой в размере 634 778 рублей 07 копеек распорядился по целевому назначению, а именно для выполнения определенного вида работ и услуг по договору, а оставшиеся денежные средства в сумме 315221 рублей 93 копейки, принадлежащие ФИО9 №2, похитил путем обмана, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 315221 рубль 93 копейки, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, посредством размещенного им ранее объявления в средствах массовой информации об оказании ООО «БЦПС» услуг по строительству частного жилья на заведомо выгодных условиях, привлек ФИО9 №3 После получения от последнего согласия на строительство жилого дома по адресу: Адрес, участок №, Гах, представившись исполнительным директором ООО «Домашний Лог», указал ФИО9 №3 на необходимость заключения договора подряда на строительство жилого дома, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, Дата, Гax Е.А., находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 №3 в крупном размере, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, заключил с ФИО9 №3 от своего имени, как исполнительного директора ООО «Домашний Лог», договор № подряда на строительство жилого дома, на общую сумму 1 000 000 рублей, заведомо не имея намерений исполнять по нему обязательства.

Далее, Гах, действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО9 №3, сообщил последнему о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором подряда на строительство жилого дома, в счет оплаты услуг по договору.

ФИО9 №3, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передал последнему принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей.

После чего, Гах, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из личных корыстных побуждений, сообщил ФИО9 №3 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенному договору, предоставив реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО3 и находящейся в его пользовании.

ФИО9 №3, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, обратился к своей супруге ФИО33 с просьбой осуществить перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, выпущенную на имя ФИО3 и находящуюся в пользовании Гах

Дата года, ФИО33, находясь в отделении банка «Сбербанк России», расположенного по адресу: Адрес, внесла через терминал на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, выпущенную на имя ФИО3, денежные средства в сумме 50 000 рублей, принадлежащие ФИО9 №3

Далее, Гах, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из личных корыстных побуждений, сообщил ФИО9 №3 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенному договору.

ФИО9 №3, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь по адресу: Адрес, участок №, передал последнему принадлежащие ему денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Далее, Гах, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из личных корыстных побуждений, сообщил ФИО9 №3 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенному договору.

ФИО9 №3, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь по адресу: Адрес, участок №, передал последнему денежные средства в сумме 500 000 рублей.

Таким образом, Гах, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, получил от ФИО9 №3 принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 900 000 рублей, из которых суммой в размере 127 284 рубля 33 копейки распорядился по целевому назначению, а именно для выполнения определенного вида работ по заключенному договору, а оставшиеся денежные средства в размере 772715 рублей 67 копеек, принадлежащие ФИО9 №3, похитил путем обмана, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 772715 рублей 67 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, посредством размещенного им ранее объявления в сети Интернет на сайте «Авито.ру» об оказании ООО «БЦПС» услуг по строительству частного жилья на заведомо выгодных условиях, привлек ФИО7 После получения от последней согласия на строительство жилого дома по адресу: Адрес, Гах, представившись исполнительным директором ООО «Домашний Лог», указал ФИО7 на необходимость заключения договора подряда на строительство жилого дома, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, ФИО5, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО7 в особо крупном размере, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, заключил с ФИО7 от своего имени, как исполнительного директора ООО «Домашний Лог», договор № подряда на строительство жилого дома, на общую сумму 1 600 000 рублей, заведомо не имея намерений исполнять по нему обязательства.

Далее, Гах, действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО7, сообщил последней о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором подряда на строительство жилого дома, в счет оплаты услуг по договору, предоставив реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО60 B.C. и находящейся в его пользовании.

ФИО7, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гaxа Е.А., Дата со своего счета №.8Дата.0103290, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес, мкр. Юбилейный Адрес, перевела на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, выпущенную на имя ФИО60 B.C. и находящуюся в пользовании Гах, принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей.

После чего, ФИО7, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гaxа Е.А., в тот же день, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Далее, Гах, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из личных корыстных побуждений, сообщил ФИО7 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенному договору.

ФИО7, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передала последнему принадлежащие ей денежные средства в сумме 350 000 рублей.

Таким образом, Гах в период времени с Дата по Дата, находясь в Адрес, получил от ФИО7 принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 1 000 000 рублей, тем самым совершил хищение, путем обмана, чужого имущества в особо крупном размере, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО7, причинив тем самым последней материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 рублей в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, привлек ранее ему знакомую ФИО9 №5 для реализации своей преступной деятельности под видом оказания последней ООО «Домашний Лог» услуг по продаже пиломатериала на заведомо выгодных для нее условиях. После получения от ФИО9 №5 согласия на поставку пиломатериала, Гax Е.А., представившись исполнительным директором ООО «Домашний Лог», указал последней на необходимость заключения договора на поставку пиломатериала, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, Дата, Гax Е.А., находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 №5 в крупном размере, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, обратился к своей знакомой ФИО60 B.C., не осведомленной о его истинных преступных намерениях, с просьбой заключить с ФИО9 №5 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор на поставку пиломатериала, сообщив ФИО60 B.C. заведомо ложные сведения об исполнении им обязательств по заключенному договору.

ФИО60 B.C., не осознавая истинных преступных намерений Гах, будучи материально заинтересованной, выполняя просьбу последнего, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, заключила с ФИО9 №5 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор №.11 на поставку пиломатериала, на общую сумму 377 905 рублей.

Далее, Гах, действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО9 №5, сообщил последней о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором на поставку пиломатериала, в счет оплаты услуг по договору, предоставив реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО60 B.C. и находящейся в его пользовании.

ФИО9 №5, введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, имеющей счет №, открытый по адресу: Адрес, перевела на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, выпущенную на имя ФИО60 B.C. и находящуюся в пользовании Гах, принадлежащие ей денежные средства в сумме 377 905 рублей.

Таким образом, Гах, Дата, находясь в Адрес, получил от ФИО9 №5 принадлежащие ей денежные средства в сумме 377 905 рублей, из которых суммой в размере 77 077 рублей распорядился по целевому назначению, а именно для выполнения услуг по поставке пиломатериала по договору, а оставшиеся денежные средства в размере 300828 рублей, принадлежащие ФИО9 №5, похитил путем обмана, причинив тем самым последней материальный ущерб в крупном размере на сумму 300828 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, желая придать своим корыстным преступным действиям вид законной предпринимательской деятельности, маскируя истинные преступные намерения, сообщил ФИО60 B.C., как единственному учредителю ООО «Домашний Лог», о необходимости издания приказа о назначении его на должность исполнительного директора ООО «Домашний Лог» и наделению полномочиями по выполнению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ООО «Домашний Лог».

ФИО60 B.C., не осознавая истинных преступных намерений Гах, будучи материально заинтересованной, Дата по указанию последнего издала приказ № о назначении (вступлении в должность) сроком на 5 лет, начиная с Дата, исполнительного директора ООО «Домашний Лог» Гах, и должностную инструкцию исполнительного директора ООО «Домашний Лог», с которыми последний ознакомлен в тот же день под роспись.

В соответствии с должностной инструкцией исполнительного директора ООО «Домашний Лог» в его обязанности входило:

в соответствии с п. 1.2 управление всеми видами деятельности организации и несение ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность, использование имущества компании и результатов ее работы;

в соответствии с п. 2.1 управление финансовой деятельностью организации, реализация выполнения возложенных на сотрудников задач, их результативное взаимодействие;

в соответствии с п. 2.5 разрешение вопросов, относящихся к финансовой, хозяйственной деятельности организации, в пределах своей компетенции;

в соответствии с п. 3.4 имел право заключать и расторгать от имени компании любые виды договоров, в том числе трудовые;

в соответствии с п. 3.6. имел право утверждать в компании штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка дня и иные внутренние документы;

в соответствии с п. 3.7. имел право распоряжаться имуществом и денежными средствами в интересах организации;

в соответствии с п. 3.9. имел право принимать в штат и освобождать от должностей сотрудников организации.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, используя свое служебное положение, посредством размещенного им ранее объявления в сети Интернет на сайте «Авито.ру» об оказании ООО «БЦПС» услуг по строительству частного жилья на заведомо выгодных условиях, привлек ФИО9 №4 После получения от последнего согласия на строительство жилого дома по адресу: Адрес, ДНТ «Имени 4-ой пятилетки» Адрес, уч. уч. 75 и 79, Гах, представившись генеральным директором ООО «Домашний Лог», указал ФИО9 №4 на необходимость заключения договора подряда на строительство жилого дома, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, Дата, Гax Е.А., находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, продолжая свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО9 №4 в крупном размере, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, заключил с ФИО9 №4 от своего имени, как генерального директора ООО «Домашний Лог», договор № подряда на строительство жилого дома, на общую сумму 840 000 рублей, заведомо не имея намерений исполнять по нему обязательства.

Далее, Гах, действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО9 №4, сообщил последнему о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором подряда на строительство жилого дома, в счет оплаты услуг по договору.

ФИО9 №4, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гaxа Е.А., Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передал последнему принадлежащие ему денежные средства в сумме 333 000 рублей.

После чего, Гах, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из личных корыстных побуждений, сообщил ФИО9 №4 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенному договору.

ФИО9 №4, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передал последнему принадлежащие ему денежные средства в сумме 250 000 рублей.

Таким образом, Гах, в период с Дата по Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, получил от ФИО9 №4 принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 583 000 рублей, из которых суммой в размере 281 379 рублей 30 копеек распорядился по целевому назначению, а именно для выполнения определенного вида работ по договору, а оставшиеся денежные средства в сумме 301620 рублей 70 копеек, принадлежащие ФИО9 №4, похитил путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 301620 рублей 70 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гax Е.А., посредством размещенного им ранее объявления в сети Интернет на сайте «Авито.ру» об оказании ООО «БЦПС» услуг по продаже пиломатериала на заведомо выгодных условиях, привлек ООО «СК ЭЛИГОС», в лице генерального директора ФИО9 №7 После получения от последнего согласия на покупку пиломатериала, представившись исполнительным директором ООО «Домашний Лог», указал ФИО9 №7 на необходимость заключения договора на поставку пиломатериала, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, Дата, Гах, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ООО «СК ЭЛИГОС» значительного ущерба, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, обратился к своей знакомой ФИО60 B.C., не осведомленной о его истинных преступных намерениях, с просьбой заключить с ООО «СК ЭЛИГОС», в лице генерального директора ФИО9 №7 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор на поставку пиломатериала, сообщив ФИО60 B.C. заведомо ложные сведения об исполнении им обязательств по заключенному договору.

ФИО60 B.C., не осознавая истинных преступных намерений Гах, будучи материально заинтересованной, выполняя просьбу последнего, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, заключила с ООО «СК ЭЛИГОС», в лице генерального директора ФИО9 №7 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор №.11 на поставку пиломатериала, на общую сумму 211 680 рублей.

Далее, Гах, действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ООО «СК ЭЛИГОС», сообщил ФИО9 №7 о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором на поставку пиломатериала, в счет оплаты услуг по договору.

ФИО9 №7, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь около универмага «Империал», расположенного по адресу: Адрес, передал последнему принадлежащие ему денежные средства в сумме 90 000 рублей.

После чего, Гах, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, действуя из личных корыстных побуждений, сообщил ФИО9 №7 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенному договору, предоставив реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, выпущенной на имя ФИО60 B.C. и находящейся в его пользовании.

ФИО9 №7, введенный в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, Дата с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, имеющей счет №, открытый по адресу: Адрес на имя ФИО4, перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, выпущенную на имя ФИО60 B.C. и находящуюся в пользовании Гах, принадлежащие ему денежные средства в сумме 58 176 рублей.

Таким образом, Гах, в период с Дата по Дата, находясь на территории Адрес, получил от ФИО9 №7 принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 148 176 рублей, из которых суммой в размере 33 410 рублей распорядился по целевому назначению, а именно для выполнения услуг по поставке пиломатериала по договору, а оставшиеся денежные средства в сумме 114766 рублей, принадлежащие ФИО9 №7, похитил путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб в сумме 114766 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, посредством размещенного им ранее объявления в сети Интернет на сайте «Авито.ру» об оказании ООО «БЦПС» услуг по продаже пиломатериала на заведомо выгодных условиях, привлек ФИО34 После получения от последнего согласия на покупку пиломатериала, Гах, представившись исполнительным директором ООО «Домашний Лог», указал ФИО9 №6 на необходимость заключения договора на поставку пиломатериала, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, Дата, Гах, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ФИО34 значительного ущерба, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, обратился к своей знакомой ФИО60 B.C., не осведомленной о его истинных преступных намерениях, с просьбой заключить с ФИО9 №6 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор на поставку пиломатериала и получить от ФИО9 №6 оплату по указанному договору, сообщив ФИО60 B.C. заведомо ложные сведения об исполнении им обязательств по заключенному договору.

ФИО60 B.C., не осознавая истинных преступных намерений Гах, будучи материально заинтересованной, выполняя просьбу последнего, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, заключила с ФИО9 №6 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор №/Дата на поставку пиломатериала, на общую сумму 9 981 рубль.

Далее, ФИО60 B.C., введенная в заблуждение относительно истинных преступных намерений Гах, действуя по указанию последнего, сообщила ФИО9 №6 о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором на поставку пиломатериала, в счет оплаты услуг по договору.

ФИО9 №6, не осознающий истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передал ФИО60 B.C., действующей по указанию Гах, принадлежащие ему денежные средства в сумме 9 981 рубль.

ФИО60 B.C., в тот же день, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала Гах полученные от ФИО9 №6 денежные средства в сумме 9 981 рубль.

Таким образом, Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, завладел денежными средствами, принадлежащими ФИО9 №6. в сумме 9 981 рубль, тем самым совершил хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества с причинением значительного ущерба, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО35, причинив тем самым последнему значительный материальный ущерб в сумме 9 981 рубль, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Далее, действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, Гах, посредством размещенного им ранее объявления в сети Интернет на сайте «Авито.ру» об оказании ООО «БЦПС» услуг по продаже пиломатериала на заведомо выгодных условиях, привлек ФИО9 №8 После получения от последней согласия на покупку пиломатериала, представившись исполнительным директором ООО «Домашний Лог», указал ФИО9 №8 на необходимость заключения договора на поставку пиломатериала, условия которого он, в соответствии со своим преступным замыслом, изначально не планировал исполнять.

Так, Дата, Гax Е.А., находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, денежных средств граждан в особо крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения ФИО9 №8 значительного ущерба, действуя в личных корыстных интересах, под видом законной предпринимательской деятельности, направленной на получение материальной выгоды, обратился к своей знакомой ФИО60 B.C., не осведомленной о его истинных преступных намерениях, с просьбой заключить с мужем ФИО9 №8 - ФИО36 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор на поставку пиломатериала, сообщив ФИО60 B.C. заведомо ложные сведения об исполнении им обязательств по заключенному договору.

ФИО60 B.C., не осознавая истинных преступных намерений Гaxа Е.А., будучи материально заинтересованной, выполняя просьбу последнего, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, заключила с ФИО36 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», договор №.02 на поставку пиломатериала, на общую сумму 243 000 рубля.

Далее, Гах, действуя в соответствии со своим преступным замыслом, с целью незаконного завладения денежными средствами ФИО9 №8, сообщил последней о необходимости внесения денежных средств, в соответствии с заключенным договором на поставку пиломатериала, в счет оплаты услуг по договору.

ФИО9 №8, не осознавая истинных преступных намерений Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, передала ФИО60 B.C., действующей по указанию последнего, принадлежащие ей денежные средства в сумме 150 000 рублей.

ФИО60 B.C., в тот же день, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала Гах полученные от ФИО9 №8 денежные средства в сумме 150 000 рублей.

Таким образом, Гах, Дата, находясь в офисе №, расположенном по адресу: Адрес, завладел принадлежащими ФИО9 №8 денежными средствами в сумме 150 000 рублей, тем самым совершил хищение, путем обмана, с использованием своего служебного положения, чужого имущества с причинением значительного ущерба, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО9 №8, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб в сумме 150 000 рублей, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Так, Гах, действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, в период времени с Дата до Дата совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере у ФИО9 №1, ФИО9 №2, ФИО9 №3, ФИО7, ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО9 №7, ФИО9 №6 и ФИО9 №8 на общую сумму 3461945 рублей 30 копеек.

Подсудимый Гах вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании в связи отказом подсудимого от дачи показаний, на основании ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания обвиняемого Гах от Дата, из которых суд установил, что, он признал вину в инкриминируемом ему деянии в полном объеме и пояснил, что 2016 году он занимался риэлторской деятельностью в сфере аренды и продажи недвижимости, в связи с чем, знал, как и чем заинтересовать людей. В сентябре 2016 года, от своей знакомой, а также из сети Интернет, он узнал, как можно легко и быстро заработать денег. Все заключалось в привлечении заказчиков к заключению договоров с какой- либо компанией с востребованным товаром (услугой), в его случае это была строительная компания ООО «Байкальский Центр Продаж и Строительства» (ООО «БЦПС»), руководителем которой он представлялся. Когда он получал от заказчиков денежные средства, в рамках заключенных фиктивных договоров, исполнять по ним обязательства в его планы не входило. Для того, чтобы его незаконные действия, в случае чего, было трудно доказать, он решил частично исполнять перед некоторыми заказчиками обязательства по договорам, ссылаясь впоследствии на финансовые трудности компании.

Так, для осуществления задуманного преступления, ему необходимо было помещение. В октябре 2016 года, он арендовал офис по адресу: Адрес, который оборудовал вывесками с надписью не зарегистрированного в ЕГРЮЛ ООО «БЦПС», название которого придумал сам еще во время работы риэлтором, для размещения в сети Интернет на сайте «Авито.ру» от имени данного общества объявлений по аренде и продаже недвижимости. Из сети Интернет он скачал несколько проектов домов и квартир, часть проектов подготовил сам на компьютере в специальной программе, для последующей их демонстрации заказчикам. В Адрес, он заказал изготовление печати ООО «БЦПС», куда были внесены сведения об адресе расположения вышеуказанного офиса и его номере телефона. После чего он стал размещать в сети Интернет на сайте «Авито.ру» объявления от имени ООО «БЦПС» о строительстве и продаже недвижимости, а чтобы заинтересовать граждан, указывал цену ниже рыночной, к тому же с гибким графиком оплаты. Впоследствии он планировал сменить место расположения офиса, как только поймет, что по данному адресу продолжать свою деятельность ему не позволят обманутые заказчики. Содержание его первого размещенного объявления было о продаже квартиры в выдуманном им ЖК «Притяжение», сдача которого планировалась в 1 квартале 2018 года.

Первым его заказчиком, которого заинтересовало его объявление о строительстве и продаже недвижимости в ЖК «Притяжение», была ФИО9 №1 При подаче этого объявления, он понимал, что ЖК «Притяжения» не существовало, и строительство им не планировалось, так как он не имел на это ни средств, ни соответствующего разрешения, однако желал привлечь по данному объявлению граждан для заключения заведомо фиктивных договоров и получить для себя материальную выгоду. Место для строительства ЖК «Притяжение» он выбрал рядом с мкр. Юбилейный в Адрес, справа от автодороги, ведущей на «Мельничную Падь». Взял выписку о кадастровой регистрации данного участка, из которой установил, что участок не предназначен для строительства, однако место расположения ему понравилось, и он знал, что оно заинтересует людей. Он подготовился к тому, что впоследствии может показывать этот участок людям, сообщая им ложные сведения о планируемом строительстве ЖК «Притяжение».

В апреле 2017 года по номеру телефона, указанному в объявлении, позвонила ФИО9 №1 На протяжении 2-х дней он вел с ней переговоры, обсуждая моменты строительства, то есть сообщал заведомо ложную информацию, так как знал, что строительство осуществляться не будет. Они договорились о встрече в офисе по адресу: Адрес. В назначенное время, в офис пришли ФИО9 №1 и ее мама. Кто на тот момент находился в офисе, точно не помнит, но думает что ФИО60 B.C., Свидетель №2 и он.

С ФИО60 B.C. он знаком с 2014 года, впоследствии они стали проживать совместно в арендованных квартирах Адрес. О своих преступных намерениях ФИО60 B.C. он не сообщал.

Со Свидетель №2 он знаком с 2016 года. Впоследствии Свидетель №2 стал работать у него помощником, и по его указаниям составлял договоры с заказчиками, обращающимися по объявлениям, размещенным на сайте «Авито.ру». Иногда он просил Свидетель №2 встретиться с заказчиками для консультации. Заключением договоров от своего имени последний не занимался. До Свидетель №2 он доводил только ту информацию, которая была необходима последнему для работы. О своих преступных намерениях Свидетель №2 он также не сообщал.

Обсуждая условия строительства с ФИО9 №1, он понял, что она практически согласна на заключение договора, что его план может сработать, и он получит от последней денежные средства. Однако, чтобы у ФИО9 №1 к нему было больше доверия, он решил проехать с ней на место, где, сообщая заведомо ложные сведения о планируемом строительстве ЖК «Притяжение», показал его будущее место расположения. После этого они вернулись в офис, где попросил Свидетель №2 составить проект договора на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме, заключенного между «подрядчиком» ООО «БЦПС» в его лице, как генерального директора и «заказчиком» ФИО9 №1 По условиям договора он сообщил ФИО9 №1 о необходимости внесения предоплаты в сумме около 200 ООО рублей, точно в настоящее время не помнит, эта сумма была высчитана в процентах от общей цены договора, которая составила около 900 ООО рублей. Данную сумму он придумал сам, чтобы заинтересовать ФИО9 №1, так как цена была чуть ниже рыночной стоимости квартир с данной площадью. Заключив с ООО «БЦПС» договор, ФИО9 №1 согласилась на внесение предоплаты в указанной в договоре сумме денежных средств, которую передала ему в день заключения договора наличными, находясь в офисе по вышеуказанному адресу. После чего он выдал ФИО9 №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Через некоторое время он должен был созвониться с ФИО9 №1, чтобы договориться о следующем платеже в счет оплаты по договору. Все полученные от ФИО9 №1 денежные средства по договору он потратил на собственные нужды - на рекламу, на текущие расходы (аренду офиса, аренду квартиры, продукты питания, заправку автомобиля).

В середине мая 2017 года, он позвонил ФИО9 №1, чтобы вновь получить от нее очередную оплату по договору. Такую рассрочку платежей он придумал для того, чтобы не вызывать подозрения на первоначальном этапе заключения договора. Через 2-3 дня после его звонка, они договорились о встрече в офисе по вышеуказанному адресу, на которую приехали ФИО9 №1 и ее мама. Второй платеж по договору составил 300 000 рублей. После оплаты ФИО9 №1 была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на эту сумму.

После второго платежа ФИО9 №1 по договору, он стал оттягивать время, обещать начало строительства, которое даже и не планировал, а впоследствии ФИО9 №1 сообщила ему, что желает расторгнуть договор и вернуть все деньги, на что он согласился, но возвращать денежные средства не собирался, продолжая оттягивать время. Впоследствии он отключил телефон.

О его плане по незаконному завладению денежными средствами ФИО9 №1, ни ФИО60 B.C., ни Свидетель №2 не знали. Последним он сообщил, что в настоящее время у него есть договоренность на строительство многоквартирных домов рядом с мкр. Юбилейный в Адрес, и скоро начнется строительство.

В результате его мошеннических действий он получил от ФИО9 №1 около 500 000 рублей, точно не помнит.

В то время когда он обещал ФИО9 №1 начало строительства по заключенному договору, он продолжал размещать на Интернет сайте «Авито.ру», а также на телевизионных каналах Адрес объявления о строительстве и продаже недвижимости, в том числе частных жилых домов от имени ООО «БЦПС». В результате чего в июле 2017 года, по одному из его объявлений обратилась ФИО9 №2, которая хотела построить дом. Они договорились о встрече в офисе, расположенном по адресу: Адрес. В назначенную дату, в офис подошла ФИО9 №2 На тот момент в офисе был он и Свидетель №2. Он представился ФИО9 №2 директором ООО «БЦПС», так как в самом офисе и перед входом в него имелись вывески «Байкальский центр продаж и строительства». ФИО9 №2 сообщила, что желает построить дом, указала желаемые размеры и материал для строительства. Действуя по разработанной им ранее преступной схеме, он предложил ФИО9 №2 проехать в Адрес, где хотел заинтересовать последнюю имеющимися там домами из бруса, якобы построенных им, на что ФИО9 №2 согласилась. Он показал ФИО9 №2 несколько домов, которые понравились ей, но последняя сказала, что хотела бы построить дом в черте Адрес. Через 1-2 дня после их встречи, ФИО9 №2 сообщила, что нашла земельный участок под строительство и хотела бы посмотреть участок вместе с ним, на что он согласился. Земельный участок располагался в ДНТ «Полюшко» за мкр. Первомайский в Адрес. Чтобы последняя согласилась на заключение договора строительства дома, он пообещал ей, что поможет с покупкой данного земельного участка и переоформлением всех документов, после чего ФИО9 №2 согласилась заключить с ним договор. Они проехали в отделение банка «Сбербанк», расположенное по адресу: Адрес, где ФИО9 №2 сняла денежные средства, после чего они поехали в офис по вышеуказанному адресу, где Свидетель №2 по его просьбе составил договор подряда на строительство жилого дома, заключенный между ФИО9 №2 и ООО «БЦПС» в его лице, как генерального директора данного общества. По условиям договора он должен был построить дом из бруса размером 6*6 метров. Какова точная цена договора не помнит, около 1 200 000 рублей. После подписания договора, ФИО9 №2 передала ему предоплату в сумме 950 000 рублей, а он передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму.

Придерживаясь своего заранее разработанного плана, он решил частично исполнить обязательства по договору с ФИО9 №2, чтобы не вызывать подозрения у последней. Так, для ФИО9 №2 был приобретен земельный участок, стоимостью 260 000 рублей, на котором, в соответствии с договором, должен быть построен дом. Он полностью сопровождал сделку по купле-продаже этого участка, которая происходила в МФЦ «Мои документы», расположенном в ТРЦ «Юбилейный» Адрес в присутствии ФИО9 №2 Там же он передал продавцу участка денежные средства в сумме 260 000 рублей из тех денег, что получил от ФИО9 №2 по договору. Оставшуюся часть денежных средств, полученных от ФИО9 №2 в рамках договора, он потратил на личные нужды, а именно в августе 2017 года приобрел автомашину «Ниссан Теана» 2008 года выпуска за 700 000 рублей, которую поставил на учет в ГИБДД на ФИО1, так как у него были проблемы с судебными приставами по алиментам.

В это же время, в августе 2017 года, он решил последующие договоры с заказчиками заключать от имени действующего юридического лица, то есть зарегистрированного в ЕГРЮЛ, с открытыми видами экономической деятельности в области строительства и продажи недвижимости, чтобы в случае чего у заказчика, проверившего законность деятельности общества на первоначальном этапе заключения договора, не было каких-либо подозрений.

По его просьбе Свидетель №2 нашел подходящее юридическое лицо ООО «Домашний Лог» и занялся его переоформлением на ФИО60 B.C., с которой перед этим он обо всем договорился.

Зарегистрировать ООО «Домашний Лог» на свое имя он не мог, так как имел проблемы с судебными приставами по оплате алиментов. Информировать ФИО60 B.C. о своих истинных планах он не собирался, поэтому решил заинтересовать ее тем, что ежемесячно платил бы ей, в качестве заработной платы по 40 000 рублей, на что последняя согласилась. При этом, он сообщил ФИО60 B.C., что в ее обязанности будет входить заключение с заказчиками договоров от своего имени и получение от них денежных средств, когда у него не будет на это времени. Эти обязательства документально они не фиксировали, все было в устной форме. ФИО60 B.C. доверяла ему в связи с тем, что они проживали совместно и считала, что он действительно занимается законной предпринимательской деятельностью в сфере строительства и продаж недвижимости.

Он предполагал, что некоторые заказчики захотят произвести оплату по договору по безналичному расчету, а все его банковские счета и карты были арестованы судебными приставами, поэтому он попросил ФИО60 B.C. передать ему в пользование ее банковскую карту «Сбербанк», на что последняя согласилась.

В августе - сентябре 2017 года, в ходе переоформления ООО «Домашний Лог», Свидетель №2 получил от учредителей печать и учредительные документы этого общества.

Так как на перерегистрацию ООО «Домашний Лог» требовалось длительное время, а упускать свою возможность быстро обогатиться он не хотел, то в сентябре 2017 года, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, составил фиктивный приказ от Дата от имени генерального директора ООО «Домашний Лог» - ФИО8 о своем назначении на должность исполнительного директора ООО «Домашний Лог», с правом первой подписи в документах. Кто ставил подпись от имени генерального директора ООО «Домашний Лог» ФИО8 в данном приказе, не помнит. После чего он стал заключать договоры с заказчиками от имени ООО «Домашний Лог», как исполнительный директор этого общества.

Так, в 20-х числах сентября 2017 года был заключен его первый договор от имени ООО «Домашний Лог» с ФИО9 №3 Заключение договора происходило в офисе по адресу: Адрес. По условиям договора ФИО9 №3 предоставил для строительства свой земельный участок, расположенный по адресу: Адрес. При заключении договора подряда на строительство жилого дома с ФИО9 №3, последний сообщил, что желает начать строительство только с апреля 2018 года и присутствовать при этом. Это не входило в его планы, но он все же решил сообщить ФИО9 №3 на стадии заключения договора о необходимости внесения предоплаты в сумме 100 000 рублей. Изначально он планировал сообщить ФИО9 №3 о сумме, равной половине цены договора, однако, чтобы не вызывать у того подозрения, назвал сумму 100 000 рублей. ФИО9 №3 он сказал, что эти денежные средства необходимы для закупа пиломатериала на первоначальном этапе строительства. Фактически пиломатериал приобретать он не планировал. В день заключения договора, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, ФИО9 №3 передал ему в качестве предоплаты по договору 100 000 рублей, а он выписал ФИО9 №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Полученные от ФИО9 №3 денежные средства он потратил на личные нужды.

В конце 2017 года подходил срок исполнения обязательств по договору с ФИО9 №2, однако он решил продлить срок под предлогом реорганизации ООО «БЦПС» в ООО «Домашний Лог» и внесения изменений в проект и смету дома, на что ФИО9 №2 согласилась. Новый проект договора заключен осенью 2017 года, точную дату не помнит, между ООО «Домашний Лог» в его лице, как исполнительного директора этого общества и ФИО9 №2, по которому срок исполнения обязательств со стороны ООО «Домашний лог» продлен еще на несколько месяцев.

Чтобы не вызывать подозрения, действуя в соответствии со своим планом, он решил частично исполнить обязательства по договору с ФИО9 №2 Так, на участке, приобретенном под строительство дома по договору, был залит фундамент и возведен сруб дома с установкой стропильной системы крыши. Все работы по строительству осуществляла бригада наемных рабочих. Большая часть пиломатериала на строительство завезена с его пилорамы, расположенной по адресу: Адрес, д. Столбово, Адрес, которую ему предложил купить один из его работников Свидетель №3, которого он нанял для выполнения работ по договорам с заказчиками, частичному исполнению обязательств перед последними, не осведомленный о его истинных преступных намерениях. Он подумал и решил, что имея свою пилораму его затраты на частичное исполнение обязательств перед некоторыми заказчиками будут минимальны, к тому же, собственное производство пиломатериалов давало ему дополнительную возможность для привлечения заказчиков к заключению с ними договоров, исполнение обязательств по которым в его планы также не входило. Основной его целью было заключить договор с заказчиком и получить для себя материальную выгоду. Так, на денежные средства заказчиков, каких именно не помнит, он и приобрел пилораму, которую расположил на арендованном земельном участке по адресу: Адрес, д. Столбово, Адрес.

Впоследствии, он вывез с земельного участка, на котором осуществлялось строительство дома по договору с ФИО9 №2, все свое имущество. Последняя звонила ему несколько раз и спрашивала о выполнении обязательств по договору в полном объеме, на что он обещал ей, что скоро все будет выполнено, назначал новую дату окончания строительства, вновь оттягивая время, а позже стал игнорировать звонки ФИО9 №2

Все объявления о строительстве и продаже недвижимости, а также о продаже пиломатериала на выгодных для заказчиков условиях, он размещал только на Интернет сайте «Авито.ру» и только от имени ООО «БЦПС», даже после того, как стал заключать договоры от имени ООО «Домашний Лог», так как ООО «БЦПС» уже было разрекламировано.

Так, в октябре 2017 года к нему в офис №, расположенный по адресу: Адрес обратилась ФИО7, которая хотела построить дом. Действуя по уже работающей схеме, он свозил ФИО7 в Адрес, где наглядно продемонстрировал имеющиеся там дома из бруса, чтобы заинтересовать последнюю для заключения договора и предоставил возможность выбора под застройку земельного участка. Каких-либо земельных участков в Адрес он не имел, все было заранее спланировано на то, что он покажет ФИО7 несколько имеющихся там участков и предложит выбрать один, который более понравится. ФИО7 выбрала участок под строительство дома и согласилась на заключение договора. После чего он заключил с ФИО7 договор подряда на строительство жилого дома от имени ООО «Домашний Лог» в своем лице, как исполнительный директор. При заключении договора, он сообщил ФИО7 о необходимости внесения предоплаты в сумме 650 ООО рублей, на что последняя согласилась, однако, оплату внесла не сразу, а только через 2 дня после заключения договора. После чего он выписал ФИО7 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 650 000 рублей. В процессе заключения договора, ФИО7 сообщила, что хочет продать свой гараж, а вырученные от его продажи денежные средства внести в счет оплаты по договору. Он понял, что сможет дополнительно заполучить от ФИО7 денежные средства, поэтому сообщил последней, что поможет в продаже ее гаража.

В декабре 2017 года нашелся покупатель гаража ФИО7 По его просьбе Свидетель №2 сопровождал данную сделку, по завершении которой ФИО7 получила от продажи своего гаража 350 000 рублей. В этот же день он сообщил ФИО7, что необходимо внести данную сумму в счет оплаты по договору, на что последняя согласилась и. находясь в офисе по вышеуказанному адресу, передала ему денежные средства в сумме 350 000 рублей, а он выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Полученные от ФИО7 денежные средства в сумме 350 000 рублей он также потратил на личные нужды, а именно на покупку для себя одежды, оплату аренды участка, на котором находилась пилорама, оплату аренды квартиры, покупку продуктов питания, алкогольные напитки.

Исполнение договорных обязательств перед ФИО7 изначально не входило в его планы, так как участок, на котором, в соответствии с договором он должен был построить последней дом, ему не принадлежал. Когда ФИО61 B.C. звонила ему, он сообщал ложную информацию, чтобы оттянуть время.

После заключения договора с ФИО7, в начале ноября 2017 года, через Свидетель №2 к нему обратилась его бывший преподаватель - ФИО9 №5, желающая купить пиломатериал. Перед этим, от Свидетель №2 он узнал, что последний и ФИО9 №5 проживают совместно и хотят заняться своим бизнесом по строительству и продаже частных жилых домов. На тот момент у него уже была своя пилорама, расположенная по адресу: Адрес, д. Столбово, Адрес, и он предложил Свидетель №2 и ФИО9 №5 купить пиломатериал для строительства у него. На что последняя согласилась, так как он предложил цену на пиломатериал ниже рыночной. Заключить договор на поставку пиломатериала с ФИО9 №5, он попросил ФИО60 B.C., как единственного учредителя ООО «Домашний Лог». Почему не заключил договор от своего имени не помнит, возможно был чем-то занят, а возможно потому, что знал ФИО9 №5 еще с тех времен, когда обучался в лицее, и та была его учителем. Цена договора составила где-то 370000 рублей, точно не помнит. По устной договоренности с ФИО9 №5 поставка пиломатериала должна была осуществляться частями, то есть по мере необходимости. Оплату по договору ФИО9 №5 произвела в полном объеме в день заключения договора, по безналичному расчету, путем перевода на банковскую карту «Сбербанк» ФИО60 B.C., которая находилась в его пользовании.

Так как он был знаком со Свидетель №2 и ФИО9 №5, не исполнить обязательства по договору в полном объеме не мог, так как это сразу вызвало бы подозрения у последних, поэтому, через несколько дней после заключения договора с ФИО9 №5, он осуществил отгрузку части пиломатериала в д. Куда, Адрес. С доставкой пиломатериала договаривался Свидетель №2.

Где-то в середине ноября 2017 года, точно не помнит, по одному из его объявлений, размещенному на Интернет сайте «Авито.ру» о строительстве и продаже недвижимости от имени ООО «БЦПС», к нему обратился ФИО9 №4 со своей супругой, которые хотели построить дом на своем земельном участке. Так как сразу заключать договор ФИО9 №4 не согласился, он решил действовать по своему плану и свозить последнего и его супругу в Адрес, чтобы наглядно продемонстрировать дома, изготовленные из бруса и якобы построенные им, и предложить проект понравившегося дома для строительства, на что ФИО9 №4 согласился. Впоследствии, ему удалось уговорить ФИО9 №4 заключить договор подряда на строительство жилого дома, снизив цену на 10 000 рублей. В результате, цена договора составила 840 000 или 850 000 рублей, точно не помнит. Договор был составлен между ФИО9 №4 и ООО «Домашний Лог» в его лице, как исполнительного директора. При составлении договора была допущена техническая ошибка, и он был указан, как генеральный директор ООО «Домашний Лог».

При заключении договора подряда на строительство жилого дома с ФИО9 №4, он сообщил последнему о необходимости внесения предоплаты. ФИО9 №4 сообщил, что в настоящее время сможет оплатить только 333 000 рублей, а остальные денежные средства через несколько дней, на что он согласился. После получения вышеуказанной суммы, он выписал ФИО9 №4 квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 333 000 рублей.

Так как в его планах было заполучить как можно больше денежных средств от заказчика, в данном случае от ФИО9 №4, он решил начать исполнение обязательств по договору с последним, чтобы, не вызывая подозрения, сообщить о необходимости внесения очередной оплаты по договору.

Так, через несколько дней после заключения договора с ФИО9 №4, он начал строительство с привлечением наемной рабочей силы. Исполнение обязательств по этому договору в полном объеме также не входило в его планы. Пробурив скважину на участке, был залит фундамент под дом, установлен септик и завезен пиломатериал для начального строительства дома. После чего он сообщил ФИО9 №4 о необходимости внесения денежных средств для закупа пиломатериала, на что ФИО9 №4 сообщил, что сможет оплатить только 250 000 рублей. Через неделю после начала строительных работ на участке ФИО9 №4, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, он получил от последнего денежные средства в сумме 250 ООО рублей и выписал ФИО9 №4 квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму.

Заполучив от ФИО9 №4 денежные средства, он перестал выходить на связь с последним, а если и отвечал на звонки, то сообщал ложную информацию, ссылаясь на различного рода причины, по которым не может продолжить строительство.

В это время, по договору с ФИО9 №5 необходимо было осуществить очередную поставку пиломатериала, в чем он был не заинтересован, так как получил от последней всю сумму оплаты по договору и также, как с остальными заказчиками, стал сообщать Г ордиенко Е.А. ложную информацию о том, почему не может исполнить обязательства по договору.

В конце января 2018 года по одному из его объявлений, поданных на Интернет сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериала от имени ООО «БЦПС», в офис по адресу: Адрес обратился ФИО9 №7 На тот момент он сообщил ФИО60 B.C., чтобы она заключила договор на поставку пиломатериалов с ФИО9 №7 от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», так как к тому времени он понимал, что недовольных его услугами заказчиков уже не мало, и ФИО9 №7 мог от кого-нибудь слышать о нем и отказаться от заключения договора. Проект договора несколько раз корректировался, поэтому окончательный вариант был подписан дистанционно и направлен друг другу по электронной почте. При заключении договора, предоплату ФИО9 №7 не внес, в настоящее время причина этому ему не известна, но он помнит, что сообщал последнему о необходимости внесения предоплаты в сумме равной 50% или 70% от общей цены договора. Первый платеж от ФИО9 №7 он получил, через 2 дня после заключения договора, находясь около магазина «Импереал», расположенного в 22 микрорайоне Адрес. Там же они договорились, что оставшуюся часть денежных средств ФИО9 №7 внесет по безналичному расчету на банковскую карту «Сбербанк» ФИО60 B.C., которая находилась в его пользовании. На следующий день ФИО9 №7 перевел на банковскую карту ФИО60 B.C. оставшуюся часть предоплаты по договору, в какой сумме также не помнит, но общая сумма полученных от ФИО9 №7 денежных средств по договору составила около 150 000 рублей, которые он потратил на личные нужды. Исполнять обязательства по договору с ФИО9 №7 в его планы не входило.

Через несколько дней после заключения договора на поставку пиломатериала с ФИО9 №7, по одному из его объявлений, размещенных от имени ООО «БЦПС» на Интернет сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериала, обратился ФИО9 №6 По той же причине, что и с ФИО9 №7 он попросил ФИО60 B.C. заключить с ФИО9 №6 договор на поставку пиломатериала от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог». Договор был заключен в офисе по вышеуказанному адресу, цена которого составила около 10 000 рублей. Оплату по договору ФИО9 №6 произвел наличными в день подписания договора. Всю сумму ФИО60 B.C. впоследствии передала ему. Исполнение обязательств по этому договору изначально не входило в его планы, к тому же в то время его пилорама была в неисправном состоянии.

В середине февраля 2018 года по его объявлению, размещенному от имени ООО «БЦПС», на Интернет сайте «Авито.ру» о продаже пиломатериала обратились ФИО9 №8 со своим мужем ФИО23. Он вновь сообщил ФИО60 B.C., чтобы та заключила договор на поставку пиломатериала от своего имени, как единственного учредителя ООО «Домашний Лог», по тем же причинам, что и по договорам с ФИО9 №7 и ФИО34 Договор заключен в офисе по вышеуказанному адресу с ФИО23, мужем ФИО9 №8, которому он сообщил о необходимости внесения предоплаты по договору. В этот же день ФИО9 №8 внесла наличными предоплату по договору в сумме 150 000 рублей, а ей в свою очередь была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Полученные от ФИО9 №8 денежные средства он потратил на личные нужды, большую часть из которых на ремонт своей пилорамы. Исполнение обязательств по договору с ФИО63 изначально в его планы не входило, к тому же его пилорама была неисправна.

Он предполагал, что к тому времени ФИО60 B.C. стала понимать, что он не исполняет обязательства по договорам перед заказчиками, которые периодически пытались встретиться как с ним, так и с ней, поэтому в феврале 2018 года она осуществила отправку части пиломатериала по договору с ФИО9 №7, а именно столько, сколько смогла найти на пилораме в д. Адрес.

В апреле 2018 года, он вспомнил о заказчике ФИО9 №3, по договору с которым строительство дома должно было начаться в апреле 2018 года. Созвонившись с последним и, сообщая ложную информацию о том, что скоро начнет строительство, он попросил у ФИО9 №3, в качестве очередной оплаты по договору, денежные средства в сумме 50 000 рублей, сообщив, что деньги необходимы на покупку инструмента для строительства. На тот момент ФИО9 №3 находился за пределами Адрес, где именно, не помнит, поэтому осуществил перевод вышеуказанной суммы на банковскую карту «Сбербанк», которую он периодически брал в пользование у своего знакомого Свидетель №5, работающего на тот момент у него водителем на своем автомобиле.

Через несколько дней, то есть в апреле 2018 года, точную дату не помнит, ФИО9 №3 приехал в Иркутск, где они созвонились и договорились о встрече на участке последнего. На тот момент основной его целью было заполучить от ФИО9 №3 как можно больше денежных средств по договору, поэтому, когда ФИО9 №3 предложил внести изменения в проект строительства дома, от чего увеличивалась и цена договора, он не возражал, так как теперь мог сообщить ФИО9 №3 о необходимости оплаты по договору большей суммы. Они перезаключили договор, который был составлен от того же числа что и первый договор. В нем изменилась проектно-сметная документация и цена договора, которая увеличилась на 200-250 т.р. В результате чего, он сообщил ФИО9 №3 о необходимости внесения очередной оплаты по заключенному с ним договору в сумме 50% или 70% от общей цены договора, после чего оставшуюся сумму оплаты по договору можно будет вносить в рассрочку. Тем самым, он заинтересовал ФИО9 №3, и последний согласился на его предложение. Он свозил ФИО9 №3 в отделение банка «Сбербанк» по адресу: Адрес, где тот снял со своего банковского счета денежные средства, и они вернулись к ФИО9 №3 на участок по адресу: Адрес. Там ФИО9 №3 передал ему 250 000 рублей лично в руки. Остальную сумму оплаты по договору последний должен был передать через несколько дней. Во время получения денежных средств от ФИО9 №3, он передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму, которую подготовил заранее.

27 или Дата, ФИО9 №3 позвонил ему и сообщил, чтобы он подъехал на участок для передачи очередной оплаты по договору в сумме 500 ООО рублей. Он составил квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму, после чего поехал к ФИО9 №3 на участок, где тот передал ему 500 ООО рублей лично в руки, а он ФИО9 №3 - квитанцию об оплате. В момент передачи денег на участке находилась супруга ФИО9 №3, которая должна была видеть факт передачи денег. Полученные от ФИО9 №3 денежные средства он потратил на личные нужды, не желая исполнять обязательства по договору перед ФИО9 №3 Впоследствии, оттягивая время, он говорил последнему, что заказал пиломатериал и ожидает его поставку, то есть сообщал ФИО9 №3 заведомо ложные сведения.

В мае 2018 года, точную дату не помнит, он решил все же частично исполнить обязательства по договору с ФИО9 №3 чтобы отвести от себя подозрения. Для этого на сайт «Авито.ру» нашел бригаду строителей, которым сообщил, что на участке ФИО9 №3 необходимо залить фундамент под камин, столбики под лаги и крыльцо. Рабочим он выдал аванс в сумме не более 15000 рублей. На этом все работы по договору на участке ФИО9 №3 завершились. Впоследствии, он отключил свой телефон и более с ФИО9 №3 не встречался.

При заключении договоров с заказчиками, как от своего имени, так и в некоторых случаях от имени ФИО60 B.C., сначала он представлялся генеральным директором ООО «БЦПС», а впоследствии исполнительным директором ООО «Домашний Лог».

За все время осуществления им преступной деятельности, исполненных в полном объеме обязательств по договорам со стороны ООО «БЦПС» и ООО «Домашний лог» перед заказчиками, нет, так как это изначально не входило в его преступные намерения. Сообщая в ходе следствия информацию об исполнении ООО «БЦПС» и ООО «Домашний Лог» обязательств по договорам перед рядом заказчиков, он хотел скрыть сведения о иных, не установленных потерпевших, но впоследствии они также написали заявления в полицию.

Вину в совершении мошенничества в особо крупном размере, путем обмана вышеуказанных заказчиков, представляясь сначала генеральным директором не зарегистрированного в ЕГРЮЛ ООО «БЦПС», а впоследствии исполнительным директором ООО «Домашний Лог», признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т. 10 л.д. 163-172).

Вина Гах в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается: признательными показаниями Гах, данными в ходе предварительного расследования и которые он подтвердил в судебном заседании, показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших ФИО9 №6, ФИО7, ФИО9 №2, ФИО9 №3, ФИО9 №4, ФИО9 №8 и свидетелей ФИО42, ФИО1 и Свидетель №5, а также оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя показаниями потерпевших ФИО9 №1, ФИО9 №5, ФИО9 №7 и свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №7, ФИО8, ФИО37, ФИО38, ФИО40, ФИО36, ФИО33, ФИО39, другими доказательствами по делу, исследованными в судебном заседании.

ФИО9 ФИО9 №6 суду показал, что он искал объявления о продаже пиломатериала на интернет-сайте «Авито», увидел одно из таких объявлений, позвонил по номеру телефона, указанному в нем, ему ответила девушка, которая переадресовала звонок к другой девушке. Он выяснил интересующие его моменты, потом договорился с менеджером о встрече. В назначенное время он приехал в офис, где заключил с менеджером ФИО17, наименование юридического лица не помнит, письменный договор на поставку пиломатериала, сразу же оплатил 9981 рубль, взамен получил квитанцию об оплате. Договор и квитанцию подписала ФИО17. Согласно договору пиломатериал фирма должна была поставить на его домашний адрес. В оговоренные договором сроки материал ему поставлен не был. Он пытался вести переговоры по телефону, но все было безрезультатно. Тогда он пригрозил, что обратится в полицию, но опять никакого результата не последовало. Он приехал в офис, но он оказался закрытым, ни с кем встретиться у него не получилось. Позже он узнал, что фирму организовал подсудимый Гах, а ФИО17 была сотрудницей. Когда он приезжал в офис, то Гах на тот момент в нем не было. С исковыми требованиями к данной организации и к Гах он не обращался.

Потерпевшая ФИО7 суду показала, что в 2017 году она на интернет-сайте нашла объявление о строительстве малоэтажных домов в Адрес. Они созвонились по телефону, указанному в объявлении, договорились посмотреть участки под строительство домов. Договор на строительство дома на общую сумму 1600000 рублей она заключала с юристом по имени Свидетель №2, фамилию его не помнит, но подписал договор Гах как руководитель ООО «Домашний Лог». Деньги она перечислила менеджеру ФИО17. С Гах они составляли проект дома, а участок смотрели с Свидетель №2. Сначала она заплатила 650000 рублей и получила взамен квитанцию, потом, когда продала гараж, то есть в декабре, еще 350000 рублей. Деньги передала лично Гах, о чем ей тоже выдали квитанцию. На зимние каникулы она поехала в Хомутово, чтобы посмотреть, как идет строительство, но там, где она выбрала участок под дом, вообще ничего не было. Она сразу стала звонить Свидетель №2, спрашивать, почему ничего не сделано. Свидетель №2 сказал, что он не при чем, во всем виноват Гах, и все вопросы по строительству к нему. Она разговаривала с Гах, тот ей постоянно врал, выкручивался. Кому принадлежала земля, где она собиралась стоить дом, ей не было известно. Гах ее заверил, что земля под ее домом будет принадлежать ей. Когда она обратилась к адвокату, то уже через него выяснила, что владельцем была какая-то женщина, и участки были куплены давно. Она договаривалась с Гах не только построить дом, но и купить земельный участок 5 соток под дом, все это и должно было стоить 1600000 рублей. Она обращалась в суд с гражданским иском к ООО «Домашний лог», который был удовлетворён на сумму причинённого ей материального ущерба, то есть на 1000000 рублей, а также взыскан моральный вред, однако решение до настоящего времени судебными приставами не исполнено, денег у общества нет.

Потерпевшая ФИО9 №2 суду показала, что летом 2017 года на интернет-сайте «Авито» нашла объявление о строительстве ООО «БЦПС» домов под ключ. Она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, договорилась о встрече, точную дату не помнит, в офисе, расположенном на Адрес. Гах ей сообщил, что он является генеральным директором «БЦПС» и занимается строительством домов под ключ, объяснил все нюансы, сказал, что в Хомутово есть участки, на которых он строит дома. Также в ходе разговора присутствовал юрист организации Свидетель №2. После беседы Гах предложил ей съездить в Хомутово и посмотреть участки, на которых можно построить дом. На месте Гах показал ей образец дома, заводил ее даже внутрь него, продемонстрировал имеющиеся у него участки земли. Согласно договору Гах должен был ей построить дом в течение трех месяцев. Стоимость участка нужно было оплачивать дополнительно. Тогда она сама нашла себе земельный участок в пределах города, показала его Гах и Свидетель №2, которые ей сказали, что можно построить дом и на этом участке земли. Тогда в этот же день или на следующий, а именно Дата, в офисе фирмы они заключили договор строительства дома на сумму 1140000 рублей, по которому она передала Гах 950000 рублей, за что получила квитанцию. Из этих денег 260000 рублей были потрачены на приобретение земельного участка. Гах ей помогал в покупке земельного участка. Землю она приобрела в свою собственность. После началось строительство дома. На второй неделе стали завозить материал и заливать фундамент. Фундамент залили, он простоял осень. К зиме начали ставить дом. Строительством занимался Свидетель №2. Он сказал, что будет за всем следить. Скоро строительство прекратилось. Свидетель №2 сказал, что в этом виноват Гах, а тот в свою очередь обвинял Свидетель №2. Задержку в строительстве объясняли всякими проблемами. У них с Гах был устный договор, что она должна Гах 195000 рублей, она обещала их отдать, как только соберет такую сумму. Потом закончились сроки строительства, но дом не был достроен, не было второго этажа, отсутствовала крыша. Она стала звонить Гах, чтобы узнать, когда закончится строительство. Ей негде было жить, так как она выросла в детдоме. Гах постоянно переносил сроки окончания строительства, они перезаключили договор, при этом изменилось юридическое лицо, в договоре уже фигурировало ООО «Домашний Лог», и продлили сроки строительства. Через год она убедилась, что Гах ее обманАдрес обратилась к адвокату, который выяснил, что юридическое лицо было оформлено на жену Гах - ФИО17. За дом она заплатила 700000 рублей, а согласно экспертизе он стоит 384 000 рублей. Причиненный ей ущерб, как установлено на следствии - на сумму 315221 рубль 93 копейки является для нее значительным. До настоящего времени ущерб ей не возмещен. С гражданским иском в суд не обращалась.

ФИО9 ФИО9 №3 суду показал, что в сентябре 2017 года он искал объявления о строительстве домов, так как у него имелся земельный участок в Адрес-8, на котором он хотел построить дом. Он позвонил по одному из телефонов, указанных в объявлении. Фирма, название не помнит, предлагала услуги по строительству малоэтажных домов. Они договорились о встрече. В оговоренное время он приехал в офис фирмы, узнав от Гах все интересующие его моменты, заключил с данной организацией в лице ее директора Гах письменный договор на строительство дома, а также внес авансовый платеж в размере 100000 рублей. Согласно договору дом должны были построить к маю, а в апреле он должен был заплатить всю сумму. В апреле он заплатил еще 800 000 рублей, 50000 рублей из которых его супруга перевела на карту Гах. Остальные деньги он взял в кредит в банке. После этого Гах перестал выходить с ним на связь. Частично дом был построен, но до окончания строительства было далеко. Согласно экспертизе объем проведенных подсудимым работ был оценен в 200000 рублей, но, ему кажется такого объема работ на самом деле не было проведено. Ущерб 700000 рублей является для него значительным, до настоящего времени ему не возмещен. С гражданским иском в суд не обращался.

ФИО9 ФИО9 №4 суду показал, что в ноябре 2017 года они с женой на интернет-сайте просматривали объявление по строительству домов. Позвонили по одному из них, договорились встретиться. Они приехали в офис строительной фирмы, где выяснили все интересующие их моменты по строительству и стоимости, после заключили договор на строительство дома с руководителем фирмы – Гах, внеся авансовый платеж в размере 333000 рублей, получив взамен квитанцию. Через неделю началось строительство. На участок пригнали технику, приготовили все для заливки фундамента. Гах позвонил его супруге, просил заплатить еще. Жена заплатил ему еще 250000 рублей, о чем ей выдали квитанцию. Через неделю привезли несколько кубов пиломатериала, рабочие установили два венца, а потом работа остановилась. Ему самому пришлось рассчитываться с рабочими, которых нанял Гах для строительства. Гах обещал, что дом построит к маю, однако этого не случилось. Материал, который Гах использовал в строительстве, был третьего сорта, гниловатый, работы были проведены некачественно. Пиломатериал не стоил тех денег, которые он за него заплатил. Ущерб от преступления до настоящего времени ему не возмещен.

Потерпевшая ФИО9 №8 суду показала, что в феврале 2018 года. на интернет-сайте «Авито» нашла объявление о продаже пиломатериала, ее привлекла его стоимость. По телефону, указанному в нем, она договорилась о встрече в офисе фирмы. Дата они с мужем приехали в офис, расположенный на Адрес. В офисе находился подсудимый, как позже она узнала, что его фамилия Гах, а также то ли его помощница, то ли супруга. Поскольку их устроили условия поставки пиломатериала, муж заключил договор поставки с ООО «Домашний Лог» на сумму 243000 рублей, в качестве авансового платежа они передали 150000 рублей. Материал должны были поставить до Дата, однако они так ничего и не получили. Гах постоянно придумывал всякие отговорки. Дата они с мужем приехали в офис фирмы и расторгли с ней договор поставки, заключив с ФИО17 об этом соглашение, по которому фирма должна была вернуть им деньги в течение 10 дней путем зачисления на ее карту. Гах в это время в офисе не было. Деньги так и не поступили, поэтому в марте 2018 года она обратилась с заявлением в полицию. С гражданским иском в суд не обращалась, ущерб является для неё значительным, на её иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО9 №1 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 115-118), из которых суд установил, что весной 2017 года она решила вложить имеющиеся у нее денежные средства в долевое строительство. В связи с чем, на сайте «Авито.ру» нашла объявление от компании «Байкальский центр продаж и строительства» (далее ООО «БЦПС») о продаже квартир от застройщика с указанием цены до 1 000 000 рублей. В объявлении был указан номер сотового телефона, который не помнит, без указания контактного лица. Просмотрев объявление, она увидела фото двухэтажного жилого дома, где продавались квартиры. Адрес расположения дома в объявлении указан не был, но по фото было видно, что вокруг имеется парк или лесные насаждения, что очень понравилось ей, и она решила позвонить по номеру в объявлении. На вызов ответил мужчина, представлялся ли он ей, не помнит. Она объяснила мужчине, что ее интересует квартира в доме, который она увидела в объявлении на сайте «Авито.ру», на что мужчина сообщил, чтобы она подъехала в офис по адресу: Адрес оф. №, в назначенное им время. В апреле 2017 года во второй половине дня, точно не помнит, она и ее мама ФИО40 поехали в офис по вышеуказанному адресу. Когда они подъехали на ООТ «Лисиха» по Адрес в Адрес, их встретил мужчина на автомашине, как было установлено впоследствии, им оказался Гах, который представился директором. Он довез их до офиса, и она увидела вывеску «БЦПС». Когда они зашли в офис, там находился мужчина, которого Гах представил юристом по имени Свидетель №2 и девушка, которую Гах представил главным бухгалтером по имени ФИО17, как было установлено впоследствии ФИО1. При входе в офис, на двери имелась вывеска с надписью ООО «БЦПС» и номером телефона, который в настоящее время не помнит. Офис выглядел опрятно, мебель новая, имелось место для приема клиентов, где стоял столик и диван. Ничего не вызывало у них подозрения, разговор Гах вел грамотно, уверенно, убедительно. ФИО60 B.C. была молчалива, отвечала только на конкретные вопросы, была скромной. В основном с ними общался Гах и Свидетель №2. Они с мамой сообщили Гах о том, что им нравятся квартиры в ЖК «Современник», но не устраивает их стоимость. Потом сообщили, что также им подходят квартиры в м/р Березовый, расположенном в р.Адрес, но Гах стал отговаривать их и предложил вложить свои денежные средства в долевое строительство двухэтажного дома, который он хочет построить по адресу: Адрес, р.Адрес. «Приморская дача», квартал 1, кадастровый №. После чего Гах предложил им съездить на место, где Гах планирует строительство дома, в котором предлагал купить квартиру. Они согласились, и Гax Е.А. повез их на место. Сначала они проехали в м/р Березовый р.Адрес, где Гax Е.А. показал и рассказал им о минусах домов, расположенных там, а после этого отвез их в м/р Юбилейный, где показал участок, расположенный недалеко от Адрес больницы, рядом с отворотом на «Мельничную Падь», рассказывал им, где будут расположены дома, где будет проходить подключение электроэнергии и как пройдут коммуникации. Гax Е.А. говорил грамотно и уверенно. Со слов Гах должно было быть построено сразу 4 дома. Посмотрев участок, они вновь вернулись в офис, где продолжили обсуждать моменты заключения договора. Свидетель №2 составил договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от какой даты, не помнит (далее Договор №), и договор № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме, от какой даты не помнит (далее Договор №). Оба договора были заключены между ней и ООО «БЦПС», в лице генерального директора Гах Предметом Договора № было строительство многоквартирного дома своими силами или с привлечением других лиц и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, передача объекта (квартиры) ей в собственность, в соответствии с условиями договора. Цена договора составила 984 060 рублей, исходя из стоимости 1 - го кв. м. - 22 000 рублей. Предметом Договора № было строительство квартиры в многоквартирном жилом доме по строительному адресу: Адрес, р.Адрес, «Приморская дача», квартал 1, жилой Адрес, расположенная на 2 - ом этаже, общей проектной площадью 46,42 кв.м, с учетом холодных помещений (лоджии площадью 3,38 кв.м.). Подписывать Договор № и № и оплачивать их сразу она не стала, так как хотела ознакомиться с ними более детально дома. После чего они с матерью ушли из офиса. Ознакомившись с проектами договоров, она вновь созвонилась с Гах и договорилась о встрече в офисе по вышеуказанному адресу для их подписания. Как установлено из даты подписания договоров, Дата во второй половине дня, около 14:00 часов, она и ее мама пришли в офис, где находились Свидетель №2, Гах и ФИО60 B.C. Свидетель №2 сел за компьютер и стал корректировать проект договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от Дата и договор № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме от Дата, после чего распечатал их. Ее мама неоднократно корректировала договоры, так как в них имелись ошибки. После чего Договоры № и № были подписаны ею и Гах, который также заверил их оттиском печати ООО «БЦПС». Далее, она и ФИО60 B.C. прошли в отделение банка «Сбербанк», расположенное в БЦ «Лисиха» по Адрес в Адрес, где она со своей банковской карты, номер которой не помнит (счет №.810.0.1835.1438135) сняла 200 000 рублей, из которых 196 812 рублей передала ФИО60 B.C. по возвращению в офис. Причину оплаты наличными Гах пояснил тем, что он не хочет платить проценты банку за снятие денежных средств. Сходить с ней в банк для снятия денежных средств ФИО60 B.C. попросил также Гах После оплаты в офисе ФИО60 B.C. выдала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 196 812 рублей, где поставила свою подпись, кто именно поставил на данной квитанции оттиск печати ООО «БЦПС», не помнит. Оставшуюся часть денежных средств по договорам она должна была оплатить по согласованию с Гах Так, в мае 2017 года, точную дату не помнит, ей позвонил Гах и сообщил, что договор долевого участия зарегистрирован в Росреестре и для начала строительства ему необходимы денежные средства. Они договорились о встрече в офисе по вышеуказанному адресу. Дата во второй половине дня они с мамой пришли в офис, где их ожидали Свидетель №2, Гах и ФИО60 B.C. Они с ФИО60 B.C. вновь пошли в отделение банка «Сбербанк», расположенное в БЦ «Лисиха» по Адрес в Адрес, где, насколько она помнит, она вновь сняла со своей банковской карты «Сбербанк» счет №.810.0.1835.1438135 денежные средства в сумме 300 000 рублей. После чего они с ФИО60 B.C. вернулись в офис, где она передала последней 300 000 рублей, а ФИО60 B.C. выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на эту сумму, поставив в ней свою подпись. Кто именно ставил на данной квитанции оттиск печати ООО «БЦПС», в настоящее время не помнит. Также, Свидетель №2 составил дополнительные соглашения к Договору № и № от Дата, к которым прилагался график платежей и внесенных сумм. Дата она уехала в Адрес. С Гах она связывалась по телефону, и он, в свою очередь, сообщал ей, что в настоящее время не может начать строительство, в связи с пожароопасным периодом. Дата она вернулась в Адрес. К тому времени Гах хотел заключить с ней дополнительное соглашение о продлении срока окончания строительства. Она созвонилась с последним и сообщила, что желает расторгнуть Договоры № и №, так как выполнение обязательств по ним затянулось. Встретиться с Гах ей так и не удалось, так как последнему все время было некогда. Тогда Гах предложил ей написать заявление (претензию) о расторжении договора и оставить ее Свидетель №2 в офисе по вышеуказанному адресу. Она написала претензию и передала ее Свидетель №2. Гах обещал вернуть деньги в ближайшее время, но так продолжалось до конца июня 2018 года, после чего Гах стал недоступен для звонка. В результате обязательства по Договору № и № со стороны ООО «БЦПС» в лице Гах так и не были выполнены. Денежные средства, уплаченные ею по Договору № и № в сумме 496 812 рублей, также не были ей возвращены. Впоследствии ей стало известно, что ООО «БЦПС» не зарегистрировано в ЕГРЮЛ, а участок на котором, в соответствии с Договорами № и № Гах должен был осуществить строительство домов, не предназначен для строительства. В результате мошеннических действий со стороны Гах ей причинен крупный материальный ущерб на сумму 496 812 рублей.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшей ФИО9 №5 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 179-182), из которых суд установил, что с февраля - марта 2017 года знакома со Свидетель №2 С июня 2017 года по февраль 2018 года они проживали совместно. Ей известно, что на момент знакомства со Свидетель №2 последний уже работал совместно с Гах в сфере строительства, аренды и ремонта квартир. Компания называлась «Байкальский центр продаж и строительства» (далее ООО «БЦПС»). Офис располагался по адресу: Адрес. Со слов Свидетель №2 она узнала, что работа последнего заключалась в составлении (заключении) договоров с клиентами. Был ли Свидетель №2 трудоустроен в данной компании, ей неизвестно. Свидетель №2 говорил, что Гах является генеральным директором ООО «БЦПС». Однако впоследствии Свидетель №2 работал в ООО «Домашний Лог», которое переоформлено в сентябре-октябре 2017 года, а его единственным учредителем являлась ФИО1 - сожительница Гах Гах она знает давно, так как последний был ее учеником в лицее, поэтому в ходе общения со Свидетель №2 она поняла, что генеральный директор ООО «БЦПС», у которого работал Свидетель №2, и есть тот самый Гах, которому она ранее преподавала английский язык. Летом 2017 года от Свидетель №2 ей стало известно, что у Гах имеется своя пилорама. На тот момент ей был необходим пиломатериал, и она решила заключить договор на поставку пиломатериала с ООО «Домашний Лог». ФИО60 B.C. была ей известна, как сожительница Гах, она встречалась с последней до заключения договора несколько раз. ФИО60 B.C. вела бухгалтерскую деятельность ООО «Домашний Лог», осуществляла контроль за отгрузками пиломатериала клиентам, когда Гах злоупотреблял алкогольными напитками. Договор на поставку пиломатериала №.11 заключен Дата в офисе ООО «Домашний Лог», расположенном по адресу: Адрес. На момент заключения договора в офисе находились ФИО60 B.C., Гах, Свидетель №2 и она. Кто составлял проект договора ей неизвестно, так как он был подготовлен заранее, но содержание договора ее не устроило, так как отсутствовали некоторые важные для нее пункты, и она попросила, чтобы договор подкорректировали. Подписание договора произошло около 20:00 часов Дата. Со стороны ООО «Домашний Лог» договор был подписан ФИО60 ФИО10 по договору произведена по безналичному расчету, путем перевода через «Сбербанк онлайн» всей суммы в размере 377 905 рублей с ее банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту «Сбербанк» ФИО60 B.C., после чего ей была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата д на сумму 377 905 рублей, в которой имелась подпись ФИО60 B.C. и оттиск печати ООО «Домашний Лог». В соответствии с договором, срок поставки пиломатериала был со Дата по Дата. По устной договоренности с Гах пиломатериал, указанный в приложении № к договору, должен был поставляться частями. Первую часть пиломатериала на сумму 77 077 рублей, в соответствии с актом приема-передачи пиломатериала (приложение № к договору), она получила в середине ноября 2017 года, точную дату не помнит. Пиломатериал был доставлен по адресу: Адрес. После поставки первой части пиломатериала на вышеуказанный участок она заболела, и всеми последующими поставками в рамках договора должен был заниматься Свидетель №2, однако она никаких документов по поставке (получении) пиломатериала не получала и не подписывала, так как ей их никто не предоставлял. При первой отгрузке пиломатериала на участок она присутствовала лично. После этого она приехала на участок 12-Дата и увидела пиломатериал, который был поставлен в середине ноября 2017 года под ее руководством. Также, под снегом она увидела кучу гнилого пиломатериала - брус длинной 4 метра, где-то 2-3 куб./м. Кроме этого, в период ее болезни Свидетель №2 была нанята бригада строителей, которая осуществляла заливку фундамента под дом, размером 8*9 метров, строительство вагончика для проживания строителей (каркасный из досок), строительство сруба дома с перегородками не более 3-х венцов. Так как пиломатериал в рамках договора так и не были поставлен в полном объеме, ей пришлось обращаться к другим поставщикам пиломатериала, о чем имеется соответствующая документация. На какую сумму приобретен пиломатериал у иных поставщиков не помнит, около 100 000 рублей. На протяжении всего времени она постоянно интересовалась поставкой пиломатериала у Гах и просила узнать об этом Свидетель №2, на что Гах отвечал, что все будет поставлено, а Свидетель №2 пояснял, что у Гах возникли какие-то трудности, но он обещает выполнить все обязательства по Договору. Так продолжалось до января 2018 года, пока ей не надоело ждать исполнения обязательств по договору, и она решила расторгнуть договор, забрав оставшуюся сумму за неисполненные обязательства. Составив претензию от Дата, она пришла в офис ООО «Домашний Лог» по вышеуказанному адресу и хотела вручить ее ФИО60 B.C., но последняя не приняла претензию, так как была не согласна с суммой, отраженной в ней. Впоследствии она прекратила общение со Свидетель №2 Денежные средства Гах ей не вернул, пиломатериал в соответствии с договором в полном объеме не поставил. Считает, что в результате преступных действий Гах ей причинен ущерб в крупном размере на сумму 300828 рублей.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания потерпевшего ФИО9 №7 от Дата, данные в ходе предварительного следствия, из которых суд установил, что он является директором ООО «СК ЭЛИГОС», сфера деятельности которой является строительство малоэтажного жилья. Дата на сайте «Авито.ру» он нашел объявление о продаже строительного материала. Там же был указан номер телефона и контактное лицо - ФИО27. Он позвонил по этому номеру и ему ответила девушка, которая представилась именем ФИО27. В ходе разговора он сообщил, что подсчитает необходимое количество пиломатериала и отправит на вышеуказанный номер смс - сообщение с наименованием и размерами. В этот же день он написал ФИО27 сообщение, на которое она ответила также в форме смс - сообщения с указанием суммы заказа. Однако, в связи с тем, что его заказчик отказался, он не осуществил заказ стройматериала. 23.11.2017 ему вновь понадобился стройматериал, и, так как цена, которую ему ранее сообщила ФИО27 его устроила, он решил обратиться в ту же компанию. Ему вновь ответила ФИО27, и он сообщил необходимое количество пиломатериала, на что ФИО27 ответила, чтобы он подъехал в офис №, расположенный по адресу: Адрес, для заключения договора и внесения предоплаты в размере 70% от общей суммы договора. Также ФИО27 сообщила ему, что он должен подъехать в офис «Байкальский центр продаж и строительства» по вышеуказанному адресу на следующий день, то есть Дата и отправила ему в смс - сообщении номер телефона № директора - Гах. В назначенное время приехать в офис для заключения договора у него не получилось, после чего он вновь позвонил ФИО27 и договорился о том, что подъедет в офис Дата. В назначенное время он, совместно со своим знакомым и учредителем ООО СК «ЭЛИГОС» Свидетель №6, приехал по адресу: Адрес, где увидел вывеску «Байкальский центр продаж и строительства», о которой ему ранее говорила ФИО27. Зайдя внутрь, их встретил мужчина, который представился именем ФИО16. Последний позвонил кому-то и спросил: «Гах, вы скоро подъедете?». После чего они стали ожидать Гах. В это время они разговаривали с ФИО16 о количестве необходимого пиломатериала, о его размерах и цене. ФИО16 ему ничего не говорил, ссылаясь на то, что это нужно обсуждать с Гах. Через 30 минут в офис зашли мужчина и девушка. Мужчина представился именем Гах, как было установлено впоследствии Гах. Девушку Гах представил по имени ФИО17. Какую должность занимала последняя, ему было неизвестно. Переговоры он осуществлял с Гах ФИО17 в это время печатала на компьютере договор поставки пиломатериала. Они решили, что договор будет заключен от имени ФИО39, как от физического лица. В ходе разговора с Гах они договорились, что оплата будет произведена по безналичному расчету на банковскую карту ФИО17. Договор был составлен от имени ООО «Домашний Лог», в лице единственного учредителя ФИО1, которая при них подписала его и поставила печать ООО «Домашний Лог». Получив свой экземпляр договора №.11 поставки пиломатериалов от Дата, они уехали. В этот же день, то есть Дата он и Свидетель №6 решили, что необходимо перезаключить договор от ООО «СК ЭЛИГОС», а не от ФИО39 Созвонившись с Гах, он отправил на электронную почту beps.irk@mail.ru. которая была прописана в договоре, реквизиты ООО СК «ЭЛИГОС». Дата на его электронную почту был отправлен новый экземпляр договора, в котором изменился только заказчик - ООО СК «ЭЛИГОС» в его лице, как генерального директора. Также ему была отправлена спецификация и номер банковской карты «Сбербанк» №, выпущенной на имя ФИО1 В., на которую он должен был осуществить перевод денег в рамках договора. В это же время он проверил ООО «Домашний Лог» через налоговую службу, установил, что учредителем общества действительно является ФИО1, поэтому каких-либо подозрений у него не возникло. После этого Гах звонил ему и спрашивал, будет ли он работать с ООО «Домашний Лог», интересовался оплатой в размере 70% от общей стоимости заключенного договора, которая составляла 148 176 рублей. Общая сумма договора составляла 211 680 рублей. Дата он созвонился с Гах и договорился о встрече около магазина «Империал» в 22 м/р Адрес. Желание забрать часть денег наличными изъявил Гах В этот же день, то есть Дата в 19 часов 35 минут по адресу: Адрес, м/р 22 Адрес (магазин «Империал») он снял со своей банковской карты «Тинькофф» денежные средства в сумме 90 000 рублей, после чего передал деньги Гах лично в руки. На встречу Гах приехал на автомашине «Ниссан Тиана» в кузове черного цвета совместно с ФИО16, которого он видел в офисе, когда заключал договор. В момент передачи денег с ним находился Свидетель №6 Оставшиеся 58 176 рублей, они договорились перевести на банковскую карту ФИО60 B.C. 01.12.2017 он снял со своей банковской карты «Тинкофф» 70 000 рублей и из этих денег 58176 рублей положил в этот же день на банковскую карту «Сбербанк», которую ему передал Свидетель №6 (№ принадлежит сыну ФИО59). С данной карты он перевел на банковскую карту «Сбербанк» №, выданную на имя ФИО1 В. денежные средства в сумме 58 176 рублей. После чего стал ожидать поставки пиломатериала. 08.12.2017 Гах отправил ему на электронную почту квитанцию об оплате 70% от общей суммы договора, однако ошибся в сумме и указал, что оплата произведена в сумме 184 176 рублей, вместо 148 176 рублей. Согласно договору, пиломатериал должен быть доставлен со склада, расположенного по адресу: Адрес, д. Столбово, Адрес. По истечении 7 дней он стал звонить Гах по имеющемуся у него номеру телефона. Гах говорил, что немного задерживает поставку, так как не хватило леса (древесины). После этого Гах говорил, что не может говорить и перезвонит позже. Неоднократно он разговаривал по телефону с Гах, который был в состоянии алкогольного опьянения, это было понятно по его несвязной речи. Он предлагал Гах вернуть ему деньги или отправить другой пиломатериал, но все заканчивалось только обещаниями, что Гах все вернет. Он неоднократно приезжал в Адрес, чтобы встретиться с Гах, но последний постоянно переносил встречу на другое время. Офис по адресу: Адрес, всегда был закрыт. По нескольку часов он ожидал, когда кто-либо придет, но все было безрезультатно. В 20-х числах декабря 2017 года они с Свидетель №6 решили съездить на склад по адресу: Адрес, д. Столбово, Адрес, откуда должны были поставить пиломатериал. По прибытию на место их встретил рабочий, который сообщил, что Гах давно здесь не был. На месте он увидел пилораму, однако пиломатериала, который он заказывал, там не было. Он позвонил Гах, который сообщил, что сейчас подъедет, но так и не подъехал. После чего они договорились о встрече на следующий день в офисе по вышеуказанному адресу, но и туда Гах не подъехал. Впоследствии он не мог дозвониться до Гах, так как номер телефона последнего был недоступен. 29.12.2017 он позвонил ФИО27, которая дала ему другой номер Гах и пояснила, что уже не работает в данной организации, что по всем вопросам он должен обращаться к Гах Так обещания Гах о возврате денег либо пиломатериала продолжались до февраля 2018 года. Дата он отправил Гах новую заявку на пиломатериал с другими размерами, так как последний говорил ему, что на предыдущий заказ у него нет подходящего леса, получив которую Гах сообщил, что такие размеры он сможет ему «напилить» и отправить в ближайшее время. ФИО5 написал ему сообщение, что до сих пор «пилит» его новый заказ. В результате чего, Дата он решил написать заявление в полицию в г. Ангарске, о чем сообщил Гах, который на тот момент находился в нетрезвом состоянии и пояснил, что сегодня привезет ему пиломатериал, а перед этим с ним свяжется ФИО60 ФИО11 1-1,5 часа ему перезвонила ФИО60 B.C. и сообщила, что находится на пилораме и поинтересовалась, подойдет ли ему доска «сороковка» на 4 метра. Он ответил, что ему нужна 6-ти метровая доска. Тогда она пояснила, что ему привезут все, кроме доски «сороковка». Он стал ожидать пиломатериал. Ему привезли пиломатериала на сумму около 30 000 рублей. После чего он позвонил ФИО60 B.C., которая ответила, что не может говорить и перезвонит позже, но так и не перезванивала. Более с ней он не разговаривал и не встречался. Узнав о том, что он потерял деньги, Свидетель №6 вышел из состава учредителей, при этом он забрал свою долю бизнеса. Все денежные средства, что были переданы (переведены) Гах, принадлежат ему лично. Таким образом, он считает, что в отношении него совершены мошеннические действия, в результате которых у него похищены принадлежащие ему денежные средства в сумме 114 176 рублей, что является для него значительным материальным ущербом, так как у него на иждивении находятся 3 несовершеннолетних ребенка, а его средний заработок составляет 35 000 рублей.

Свидетель ФИО1 суду показала, что она состояла с Гах в фактических семейных отношениях, работала с ним в строительной фирме, им же и организованной, которая занималась строительством домов и поставкой пиломатериалов. Иногда от имени фирмы она, в отсутствие Гах, заключала договоры, в которых расписывалась, и выдавала квитанции клиентам, оплатившим услуги их фирмы по соответствующим договорам. Переговоры с клиентами вел непосредственно Гах. Ей известно, что не по всем заключенным договорам Гах исполнил свои обязательства. Почему так происходило, она не знает, так как не вникала в деятельность Гах. По роду деятельности ей приходилось общаться с клиентами, в том числе, с ФИО63 и ее мужем, которым Гах не поставил пиломатериал, она с ними подписывала соглашение о расторжении договора поставки, а также с супругами Б-выми. Она не распоряжалась деньгами, полученными по договорам. Они находились в ведении Гах. На деньги, полученные от деятельности фирмы, Гах приобрёл автомашину, но оформил ее на нее, так как у Гах были неисполненные алиментные обязательства, и машину могли забрать за долги. Больше приобретений не было. Он только оплачивал им съемную квартиру, в которой они проживали, а также продукты питания. Кроме того, у Гах была пилорама. Когда Гах срочно понадобились деньги, он заложил машину. Она не знает, куда Гах тратил деньги. Они вместе проработали около полугода, примерно с сентября по февраль или март, а потом на него стали поступать заявления в полицию от клиентов. При безналичном расчете с клиентами Гах использовал ее банковскую карту. С марта они перестали проживать вместе. Как мужа характеризует Гах только с положительной стороны. Он добрый, честный, отзывчивый.

Свидетель ФИО42 суду показала, что она и ее муж работали у Гах с осени 2017 года и всю зиму 2018 года в ООО «БЦПС». Муж был мастером-прорабом, она работала на дому, неофициально, подавала объявления о предоставляемых фирмой услугах на интернет-сайтах «Авито» и «Юла», отвечала на звонки клиентов, назначала встречи в офисе, адрес в настоящее время не помнит. Организация занималась отделкой жилых квартир домов, продажей стройматериалов. Пиломатериал Гах производил у себя на пилораме. Сама она в офис не приезжала, с клиентами общалась только по телефону, денежные средства по договорам от них не получала, фамилии клиентов не знает. Также ей неоднократно звонили недовольные клиенты, которых Гах обманывал, обещав построить дом или поставить пиломатериал, однако свои договорные обязательства не исполнял, при этом получив от клиентов оплату. Она в таких случаях давала клиентам телефон Гах или ему перезванивала, чтобы он сам решал возникшие с ним проблемы. Ей известно, что в данной фирме, кроме них с мужем, работали еще Свидетель №2 и водитель. Заработную плату она получала на карточку мужа. Примерно в феврале 2018 года Гах стал злоупотреблять спиртным, у фирмы возникли большие проблемы. Об это она узнала от жены Гах. Он также перестал отвечать не только на звонки клиентов, но и на ее звонки. После этого она и ее муж перестали работать у Гах. О том, что ООО «БЦПС» было реорганизовано в ООО «Домашний Лог», ей ничего не известно.

Свидетель Свидетель №5 суду показал, что он работал у подсудимого Гах на пилораме в октябре-ноябре 2017 года в д. Адрес. Нашел эту работу по объявлению. В его обязанности входила только заготовка леса. Мастером на пилораме работал ФИО64. Проработал недолго, так как на пилораме сломал ногу. Через некоторое время у Гах сломалась машина, и тот обратился к нему с просьбой – возить его на своей машине. Он возил Гах в офис, на пилораму, вместе с клиентами смотреть участки под строительство. Зарплату 800-1000 рублей за день получал и наличными деньгами и переводом на банковскую карту, которая зарегистрирована на его маму. На эту карту также Гах переводили деньги, максимально - около 50000 рублей, он снял эти деньги с карты и передал Гах.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 36-40), из которых суд установил, что около 2-х лет назад он подрабатывал в службе заказа такси в Адрес и подвозил молодого человека. Во время поездки они разговорились и молодой человек, представившись Гах, сообщил, что занимается малоэтажным строительством, имеет свою фирму в Адрес и ищет сотрудника с познаниями в юридической сфере для составления проектов договоров. Как установлено впоследствии, полные данные Гах - Гах. Так как ранее он имел опыт в заключении договоров, то сообщил Гах, что мог бы помочь последнему в этой части, хотя и не имеет юридического образования. Они обменялись номерами телефонов. Через 2 недели после знакомства с Гах, последний позвонил ему и пригласил на работу. Гах сообщил, что собирается строить 3-х этажные жилые дома в м/р Юбилейный Адрес. На следующий день он подъехал в офис Гах по адресу: Адрес, перед входом в который была вывеска «Байкальский центр продаж и строительства». В офисе он встретил Гах Обсудив рабочие моменты, он нашел в сети Интернет шаблоны договоров и стал их редактировать, учитывая пожелания Гах Договор был составлен от имени ООО «БЦПС» (Байкальский центр продаж и строительства) в лице генерального директора Гах. Все реквизиты ООО «БЦПС» ему предоставил Гах на отдельном листе. Учредительных документов (выписок, устава, свидетельств) ООО «БЦПС» он не видел. Со слов Гах документы хранились у последнего дома в сейфе. По устной договоренности с Гах, он должен был получать по 1000 рублей от каждого заключенного договора с заказчиком. Официально он не был трудоустроен, хотя разговор с Гах по этому поводу велся. Гах пояснил, что посмотрит на то, как он работает, после чего заключит с ним трудовой договор, однако этого так и не произошло. Через 2-3 дня Гах позвонил ему и попросил подъехать в офис по вышеуказанному адресу, где встретил последнего и девушку, которую Гах представил своей супругой по имени ФИО17, которая являлась главным бухгалтером. Через некоторое время в офис подъехали заказчики, и он стал составлять с ними договор долевого участи на строительство 3-х этажного дома и покупки в нем квартиры. Договор был составлен от имени ООО «БЦПС» в лице генерального директора Гах От «БЦПС» при нем было заключено только один договор. Впоследствии договоры заключались от ООО «Домашний Лог». Расчет клиентов по договорам происходил либо наличными, либо переводом на банковскую карту «Сбербанк» ФИО17, как установлено впоследствии - ФИО60 B.C. Иногда он ездил с Гах на участок, расположенный по дороге на тракт «Мельничная Падь» с м/р Юбилейный, располагающийся справа, не доезжая строящегося м/р Южный Парк. Всего он был там не более 2-х раз. После этого, в июле 2017 года, точную дату не помнит, он ездил с Гах на участки по Адрес в Адрес, где Гах показывал заказчикам участки под застройку. В начале 2017 года Гах попросил его найти общество, которое на протяжении длительного времени было зарегистрировано в ЕГРЮЛ и занималось строительными услугами, так как ООО «БЦПС» открыто не так давно и в нем не было необходимых видов экономической деятельности в сфере строительства и продаж недвижимости. Он стал искать подходящую фирму в сети Интернет на сайте «Авито.ру». Так было найдено ООО «Домашний Лог», которое отдавали безвозмездно с единственным условием, что покупатель несет все расходы, связанные с его переоформлением. Сделка по переоформлению ООО «Домашний Лог» происходила у нотариуса в Адрес. На сделке он сам не присутствовал, только «свел» ФИО60 B.C. и трех или четырех учредителей этого общества. Почему ООО «Домашний Лог» переоформлено на ФИО60 B.C., а не на Гах, ему неизвестно, однако полагает, что из-за того что последний имел проблемы с судебными приставами по оплате алиментов. Так, ФИО60 B.C. стала единственным учредителем ООО «Домашний Лог». Издавались ли какие-нибудь приказы от ООО «Домашний Лог», ему неизвестно, так как этого он не касался. Все организационные, финансовые и хозяйственные функции осуществлял Гах Показы земельных участков заказчикам в Адрес он осуществлял по просьбе Гах Так, в октябре 2017 года Гах позвонил ему, попросил съездить в Адрес, чтобы показать земельные участки по Адрес заказчикам. Он показывал участки двум женщинам. Впоследствии он помог Гах составить договор с последними от имени ООО «Домашний Лог» в лице исполнительного директора Гах Как происходил расчет по этим договорам, не помнит. В декабре 2017 года по просьбе Гах он помог одной из этих заказчиков продать гараж, чтобы вырученные от продажи денежные средства вложить в договор строительства с ООО «Домашний Лог». Сделка происходила в МФЦ «Мои Документы» в м/р Солнечный Адрес. Когда он узнал, что Гах не исполняет обязательства по договорам перед заказчиками, то решил уйти от последнего, но Гах говорил, что все достроит и выполнит обязательства по договорам. Как расходовались денежные средства, полученные от заказчиков по договорам, ему не известно. В период работы у Гах, последний приобрел 2 автомашины: «Ниссан Глория» и «Ниссан Тиана». На кого были зарегистрированы эти автомобили, ему не известно, но скорее всего на ФИО60 B.C. Когда и на какие средства была приобретена пилорама, на которой осуществлялось изготовление пиломатериала для строительства, ему не известно. Руководил ею Гах

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д. 116-119), из которых суд установил, что в декабре 2016 - январе 2017 года он познакомился с ФИО9 №5, а с февраля 2017 года они стали проживать совместно в арендованной квартире в Адрес. На момент знакомства с ФИО9 №5, он работал с Гах по продаже вторичного жилья и строительству малоэтажного жилья от ООО «Байкальский центр продаж и строительства» (далее ООО «БЦПС»). Офис располагался по адресу: Адрес. В его обязанности входило составление договоров с клиентами на строительство малоэтажного жилья и помощь в продаже вторичного жилья в части подготовки документов и поиске покупателей. В ноябре 2017 года они с ФИО9 №5 решили купить земельный участок и построить на нем два дома на продажу. К тому времени он уже имел представление о строительстве и знал поставщиков стройматериала и контакты необходимых строителей. Через знакомых они нашли земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, д. Куда, Адрес. За этот участок был внесен задаток в сумме 100 000 рублей, денежные средства принадлежали ФИО9 №5 Оставшуюся сумму оплаты за участок должны были передать после постройки и продажи на нем первого дома. Стоимость участка составила 700 000 рублей. Как поставщика пиломатериала решили привлечь Гах, так как к тому времени у последнего была своя пилорама, расположенная по адресу: Адрес, д. Столбово, Адрес. Гах предложил цену на пиломатериал ниже, чем иные поставщики. На момент заключения договора на поставку пиломатериала с ФИО9 №5 у Гах было ООО «Домашний Лог», а его единственным учредителем была ФИО60 B.C. 02.11.2017 в офисе, расположенном по адресу: Адрес, между ФИО9 №5 и ООО «Домашний Лог», в лице единственного учредителя ФИО60 B.C. заключен договор на поставку пиломатериала. Цена договора составила 377000 рублей. Всю сумму оплаты по договору ФИО9 №5 перевела на банковскую карту «Сбербанк» ФИО60 B.C. Деньги принадлежали ФИО9 №5 Сроки поставки пиломатериала по договору не помнит, но по устной договоренности с Гах поставка должна была осуществляться по мере потребности пиломатериала. Первые 2 отгрузки состоялись сразу после подписания договора на общую сумму 77000 рублей. Всеми поставками пиломатериала по договору занимался он. ФИО9 №5 только контролировала процесс строительства и подсчитывала количество поставленного пиломатериала, то есть периодически приезжала на участок и смотрела, как продвигается строительство. Последняя поставка пиломатериала состоялась в феврале - марте 2018 года. На тот момент он не проживал с ФИО9 №5, но продолжал контролировать процесс строительства дома и поставок пиломатериала на участок. Всего по договору с ФИО9 №5 поставлено пиломатериала на сумму около 200 000 рублей, точно не помнит. Документы по поставкам пиломатериала так и не были подписаны между ФИО9 №5 и ФИО60 B.C., так как на тот момент отношения между ними испортились. Все организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в деятельности ООО «Домашний Лог» осуществлял Гах, он был организатором и директором. О том, что ООО «БЦПС» не существует, то есть не зарегистрировано в ЕГРЮЛ, он не зал до момента возбуждения уголовного дела в отношении Гах

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №3 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 31-34), из которых суд установил, что в июле 2017 года он нуждался в работе и стал просматривать объявления о работе отделочником (плиточником-отделочником) в сети Интернет на сайте «Авито.ру», где обнаружил объявление с указанием номера телефона и именем - Гах. Объявление было подано от ООО «БЦПС». Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона, на звонок ответил мужчина, который предложил ему подъехать в офис № по адресу: Адрес. В этот же день он подъехал по данному адресу. В офисе он встретил мужчину, который представился именем Гах. Впоследствии он узнал его полные данные Гах. Также, в офисе находился еще один мужчина, который представился именем Свидетель №2. Впоследствии он узнал фамилию последнего - Свидетель №2. Они с Гах обсудили условия работы и заработную плату, которая зависела от суммы заказа. По официальному трудоустройству изначально они не разговаривали. Специфика его работы заключалась в том, что Гах предоставлял ему объекты, а он «обсчитывал», то есть составлял смету и сообщал свою цену Гах, если эта цена устраивала последнего, тот отдавал объект ему. Его все устроило, и в этот же день он приступил к работе. В августе 2017 года Гах начал переоформление ООО «Домашний Лог». Так он работал отделочником на протяжении около 2,5 месяцев. У него была своя бригада рабочих. Он стал ближе общаться с Гaxом Е.А., и тот предложил ему работать у него в должности мастера по строительству. Он знал, что Гах занимается малоэтажным строительством. Он даже ездил с Гах на некоторые объекты, расположенные в Адрес. Так он стал работать в должности мастера по строительству малоэтажных жилых домов. В офисе он находился редко, но иногда видел, как заключаются договоры на строительство и отделку. Все переговоры с клиентами (заказчиками) на тот момент вел Гах ФИО60 B.C. впервые он увидел в ресторане, когда Гах пригасил его по какому-то случаю. Там Гах представил ФИО60 B.C. своей супругой и пояснил, что последняя учредитель и собственник ООО «Домашний Лог». В сентябре - октябре 2017 года он предложил Гах не покупать пиломатериал для строительства, а пилить его самим на своей пилораме, на что Гах согласился. Они нашли участок по Адрес, который впоследствии арендовали. Купили пилораму. Подсчитали, что на все им потребуется около 350000 рублей, чтобы запустить пилораму и начать производство пиломатериала. Пилораму они запустили в течение 1-й недели. Древесину закупали в разных местах, иногда прямо на трассе. Через некоторое время Гах стал злоупотреблять алкоголем, ему звонили недовольные заказчики и приходилось просить последних подождать еще некоторое время. Так продолжалось до середины февраля 2017 года, после чего он перестал работать на Гах Однажды Гах попросил его съездить вместе с ним в Адрес, где последний встретился с одним из заказчиков около магазина «Империал». Заказчик передал деньги Гах, в какой сумме ему неизвестно. Как расходовались денежные средства, полученные от заказчиков, ему не известно. Свидетель №2 работал по юридическим вопросам компании, занимался рекламой, отвечал на звонки клиентов, числился заместителем Гах В те моменты, когда он присутствовал при заключении договоров с клиентами на поставку пиломатериала и понимал, что они не смогут выполнить свои обязательства в указанный срок, он говорил об этом Гах, на что тот отвечал, что как-нибудь выкрутится. О том, что от имени ООО «Домашний Лог» заключены договоры на строительство жилых домов и поставку пиломатериала, которые вообще не были выполнены, и деньги по данным договорам не были возвращены заказчикам, он не знал. Все те договоры, о которых он знал и по которым работал, хоть частично, но были исполнены.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля Свидетель №7 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 224-226), из которых суд установил, что у его родного брата ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в собственности имеется участок, площадью 3 443 кв. м. с кадастровым номером: №, расположенный по адресу: Адрес, который Дата последний сдал ему по договору аренды во временное пользование. Данный участок имеет ограждение из профилированного железа, кроме того на территории имеется навес для хранения имущества. На Интернет сайте «Авито.ру» у него было размещено объявление о сдаче этого участка в аренду за 35 000 рублей в месяц, и был указан номер его телефона. В начале ноября 2017 года, точную дату не помнит, по указанному в объявлении номеру телефона позвонил мужчина, который представился именем Гах, как было установлено впоследствии Гах. Они договорились встретиться на следующий день на участке. Гах приехал вместе с неким ФИО16. Они осмотрели участок и пояснили, что занимаются строительством, планируют складировать на данном участке пиломатериал и рубить срубы. Он сообщил Гах цену за аренду в сумме 35 000 рублей в месяц, которого эта цена устроила, и Гах предложил ему заключить договор аренды этого участка. По устной договоренности решено, что до декабря 2017 года Гах не будет оплачивать аренду за участок в связи с тем, что обустраивает его и не сможет использовать по назначению. Договор с Гах письменно так и не заключался, так как последний постоянно говорил, что ему некогда, либо забывал свой экземпляр договора. Фактически договор имеется, однако в нем отсутствует подпись Гах В течение недели на участок приехали рабочие, которые стали обустраивать территорию участка. В период с декабря 2017 года до конца января 2018 года он с семьей проживал в Адрес, поэтому не появлялся на участке. Оплата за 1-й месяц аренды осуществлялась по безналичному расчету с банковской карты ФИО1 В. За второй месяц, то есть за январь 2018 года, оплата произведена наличными лично Гах За февраль 2018 года оплата аренды участка произведена где-то в середине месяца, когда он лично ездил в офис по адресу: Адрес, и получил от ФИО60 B.C. арендную плату в сумме 35000 рублей. После этого за аренду участка ему никто не оплачивал. Гах перестал выходить на связь. После этого он видел Гах только с сотрудником полиции, когда те приезжали на участок и осматривали его.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО8 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 52-54), из которых суд установил, что летом 2017 года, точную дату не помнит, когда в сети Интернет на сайте «Авито.ру» было размещено объявление о продаже ООО «Домашнйи Лог», где он являлся генеральным директором, а двое его товарищей учредителями, ему на сотовый телефон позвонил некий Свидетель №2 и сообщил, что заинтересовался его объявлением и желает посмотреть учредительные документы общества. Через приложение «Вайбер» он отправил тому фотокопии документов. Свидетель №2 все устроило, и тот сообщил ему, что заниматься переоформлением общества будет некая ФИО9 №5. В сентябре 2017 года, точную дату не помнит, ему позвонил Свидетель №2 и сообщил, что хотел бы получить оригиналы учредительных документов и печать ООО «Домашний Лог» для подготовки документов для переоформления общества у нотариуса. На тот момент ничего не вызывало у него подозрения, и он согласился. В сентябре 2017 года, точную дату не помнит, он передал все учредительные документы ООО «Домашний Лог» ФИО9 №5, а печать через несколько дней Свидетель №2. О том, что ООО «Домашний Лог» будет переоформлено на ФИО60 B.C., он узнал только когда подписывал документы по переоформлению общества у нотариуса. Гах он никогда не видел и не был с ним знаком, узнал о нем впервые, когда обманутые заказчики стали ему звонить. Приказ № от Дата от своего имени, как генерального директора ООО «Домашний Лог» о назначении исполнительным директором ООО «Домашнйи Лог» Гах с правом первой подписи в документах, он не издавал и не подписывал.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО37 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 69-71), из которых суд установил, что в ноябре 2017 года, точную дату не помнит, в сети Интернет на сайте «Авито.ру» нашел объявление от ООО «БЦПС» о том, что в компанию требуются строители, плотники с указанием номеров телефонов №, № и именем - Гах. На тот момент он искал работу и решил позвонить по этим номерам. На звонок ответил мужчина, с которым он договорился о встрече в офисе по адресу: Адрес. При встрече в офисе находился мужчина, который представился именем Гах, как было установлено впоследствии Гах. Они обсудили условия работы. Со слов Гах ему было необходимо преступить к строительству жилого малоэтажного дома из бруса, размером 6 на 8 метров по адресу: Адрес. СНТ «4-ой пятилетки», точный адрес не помнит. Через несколько дней он с двумя своими знакомыми приехал по этому адресу. Заказчики были пожилые люди. Мужчину звали ФИО22. Когда он приступил к работе, на участке уже была пробурена скважина. Всего они выполнили на данном участке работы по монтажу фундамента под дома и положили два ряда бруса «оклад дома». Во время этих работ на участке был установлен «септик». После того, как был выработан весь стройматериал, он периодически звонил Гах и просил, чтобы тот поставил стройматериал для дальнейшего строительства, однако получал ответ, что завтра - послезавтра, все будет напилено и доставлено, но так ничего на участок завезено не было. В какой-то момент Гах сообщил ему, что заказчики отказались от дальнейшей стройки. Впоследствии он отвез заказчику по имени ФИО22 ключи от участка и сообщил, что уходит с данного объекта. После этого с Гах он не встречался.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО38 от Дата, данные в ходе предварительного следствия, из которых суд установил, что в собственности ее мужа ФИО9 №4 имеется 2 земельных участка, расположенных по адресу: Адрес, на которых в 2017 году они собирались построить дом. В начале ноября 2017 года в сети Интернет на сайте «Авито.ру» она нашла объявление о строительстве малоэтажного жилого дома по Адрес в Адрес, площадью 72 м/кв., стоимостью 850 000 рублей. Объявление было подано от компании «Байкальский центр продаж и строительства». В объявлении был указан номер телефона. В этот же день она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась о встрече на следующий день в утреннее время в офисе по адресу: Адрес, куда поехала с мужем. Когда они подошли к офису, перед входом увидели объявление «Байкальский центр продаж и строительства». В офисе их встретила девушка, которая представилась именем ФИО17, как установлено впоследствии - ФИО1, и мужчина, который представился именем Гах, как было установлено впоследствии - Гах, который представился генеральным директором. Также в офисе находился мужчина, которого представили именем ФИО16. Они с мужем попросили у сотрудников ООО «БЦПС» каталог домов, которые те могут построить. Гах стал показывать фотографии домов из каталога. Они с мужем выбрали подходящий проект дома. После чего Гах предложил заключить договор на строительство, но ее муж отказался, пояснив это тем, что хотел бы еще подумать. Тогда Гах предложил отвезти их домой, на что они согласились. По дороге они договорились о встрече на следующий день в утреннее время, за нами должен был заехать Гах и ФИО16. На следующий день в утреннее время последние заехали за ними, и они поехали в Адрес, чтобы посмотреть дома. По приезду на место им было показано несколько домов, один из которых достроен. В это время Гах сообщил, что ему необходимо проехать на пилораму, предложил им съездить вместе. Они с супругом согласились и поехали на пилораму, которая расположена по адресу: Адрес, д. Столбово, точный адрес не помнит. Зайдя на участок, где располагалась пилорама, она обратила внимание, что пиломатериала немного, но пилорама работала. После чего ее и мужа отвезли домой. По дороге Гах постоянно разговаривал с кем-то по телефону и советовался с ФИО16 по строительству. Было понятно, что заказов у них много. По приезду домой, они договорились с Гах о встрече на следующий день в утреннее время в офисе по вышеуказанному адресу для заключения договора. Гах пояснил, что утром заедет за ними. Как и договаривались, утром за нами заехал Гах и отвез в офис по вышеуказанному адресу, где на тот момент находились ФИО60 B.C. и ФИО16. Гах сообщил им, что сделал скидку на дом в сумме 10000 рублей. Также спрашивал о том, сколько у них есть денег для первоначальной оплаты. Она пояснила, что у них есть 300000 рублей на банковском счете и еще 33000 рублей наличными дома. Тогда Гах предложил свозить их за деньгами домой и в банк. Дома ее муж еще сомневался в данной сделке, но она уговорила его на заключение договора. После чего они проехали с Гах и ФИО16 в отделение банка «Сбербанк», расположенное в БЦ «Лисиха» по Адрес в Адрес, где сняли со счета 300000 рублей, и они поехали в офис по вышеуказанному адресу, где ФИО60 B.C. составила договор подряда на строительство жилого Адрес от Дата, заключенный между ее мужем и ООО «Домашний Лог», в лице генерального директора Гах По данному договору срок выполнения работ с Дата до Дата. Цена договора составила 840000 рублей. Они передали Гах лично в руки 333000 рублей, как предоплату по договору, а тот квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Дата ее мужу позвонил Гах и сообщил, что начинает строительные работы по договору, а именно бурение скважины. В результате всех выполненных на участке работ пробурена скважина глубиной 14 метров, не доделан септик, вокруг которого осыпалась земля, залит фундамент под Адрес*8 метров и уложено два венца из бруса. Работы по монтажу фундамента и двух венцов сруба осуществляла бригада строителей под руководством бригадира по имени ФИО28. ФИО5 позвонил ее мужу и сообщил, что необходимы денежные средства на закуп стройматериала в сумме 300000 рублей, однако тот пояснил Гах, что такой суммы у них нет и сообщил, что они смогут оплатить только 250 000 рублей. Тогда Гах сообщил, что заедет за ними. Через некоторое время к ним домой подъехал Гах с ФИО60 B.C., после чего они проехали в отделение банка «Сбербанк», расположенный в БЦ «Лисиха» по Адрес в Адрес, где сняли со счета 250000 рублей и проехали в офис по вышеуказанному адресу, где передали 250000 рублей лично Гах, а тот квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Когда были уложены 2 венца бруса, ее муж звонил Гах и просил завести еще пиломатериал для строительства, однако Гах говорил, что не может разговаривать, так как сильно занят, обещая перезвонить, но не перезванивал, впоследствии не отвечал на звонки. Спустя какое-то время Гах стал обещать, что напилит брус и завезет его на участок, после говорил, что сломалась пилорама. Дата на участок все-таки был завезен брус, который разгружала бригада строителей. После этого строители стали ожидать сопутствующий стройматериал - шканты и что-то еще, но Гах его так и не привез. Тогда рабочие сообщили, что не желают работать на данном объекте и ушли. По телефону Гах обещал продолжить строительство на протяжении длительного времени.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО40 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 241-244), из которых суд установил, что весной 2017 года ее дочь ФИО9 №1 решила вложить имеющиеся денежные средства в долевое строительство квартиры. В связи с чем, в сети Интернет на сайте «Авито.ру» дочь нашла объявление от компании «Байкальский центр продаж и строительства» (далее ООО «БЦПС») о продаже квартир от застройщика по цене до 1 000 000 рублей. В объявлении отражен номер телефона и фото двухэтажного жилого дома, где продавались квартиры. По фото было видно, что вокруг дома имеется парк или лесные насаждения, что очень понравилось ее дочери. Дочь решила позвонить по номеру в объявлении и договорилась о встрече в офисе №, расположенном по адресу: Адрес. В апреле 2017 года они с дочерью приехали в офис по вышеуказанному адресу, перед входом в который была расположена вывеска «БЦПС». Зайдя в офис, они увидели мужчину, который представился директором ООО «БЦПС» по имени Гах, как установлено впоследствии его фамилия Гах. Также, в офисе находились мужчина, которого Гах представил юристом по имени Свидетель №2, и девушка, которую Гах представил главным бухгалтером по имени ФИО17, как установлено впоследствии ФИО1. При входе в офис, на двери была вывеска «БЦПС» с указанием номера телефона. Офис выглядел опрятно, имел новую мебель и место для приема клиентов, где стоял столик и диван. Ничего не вызывало у нее подозрения. Переговоры Гах вел грамотно, уверенно, убедительно. ФИО60 B.C. была молчалива, отвечала только на конкретные вопросы. Дочь сообщила Гах, что ей нравятся квартиры в ЖК «Современник», но не устраивает их стоимость, а также квартиры в м/р Березовый р.Адрес, но Гах стал отговаривать дочь и предложил вложить деньги в долевое строительство двухэтажного дома, который Гах хочет построить по адресу: Адрес, р.Адрес, «Приморская дача», квартал 1, кадастровый №. Гах предложил им съездить на место, где планирует строительство указанного дома. Они согласились, и Гах повез их на место. Сначала они проехали в м\р Березовый р.Адрес, где Гах показал и рассказал о минусах этих домов, а после этого в м/р Юбилейный, где показал участок, расположенный недалеко от Адрес больницы, рядом с отворотом на «Мельничную Падь» и показал, где будут расположены дома, и как пройдут коммуникации. Со слов Гах должно быть построено сразу 4 дома. Гах говорил грамотно и уверенно, что ничего не вызывало у них подозрений. Посмотрев участок, они вновь вернулись в офис, где продолжили обсуждать моменты заключения договора. Свидетель №2 составил договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома (далее договор №) и договор № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме (далее договор №). Оба договора были заключены между ее дочерью и ООО «БЦПС», в лице генерального директора Гах Цена договоров составила 984 060 рублей. Подписывать договор № и № и оплачивать их сразу дочь не стала, так как хотела ознакомиться с проектами этих договоров более детально дома. Ознакомившись, дочь вновь созвонилась с Гах и договорилась о встрече в офисе по вышеуказанному адресу для подписания этих договоров. Дата они с дочерью пришли в офис, где находились Свидетель №2, Гах и ФИО60 B.C. Подписав договоры №№и 2, ее дочь и ФИО60 B.C. пошли в отделение банка «Сбербанк», расположенное в БЦ «Лисиха» по Адрес в Адрес, где дочь сняла со своей банковской карты 200000 рублей, из которых 196 812 рублей передала ФИО60 B.C. по возвращении в офис, в соответствии с графиком платежей. Оплату наличными Гах объяснил тем, что не хочет платить проценты банку за снятие денежных средств. Сходить с ее дочерью в банк для снятия денежных средств, ФИО60 B.C. попросил Гах После получения денег, ФИО60 B.C. выдала ее дочери квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 196 812 рублей. Оставшуюся часть денежных средств по договорам №№ и 2 ее дочь должна была оплатить согласно графику, прилагаемому к договору. В мае 2017 года ее дочери позвонил Гах и сообщил, что договор долевого участия зарегистрирован в Росреестре, и для начала строительства ему необходимы денежные средства. Они договорились о встрече в офисе по вышеуказанному адресу. Дата они с дочерью пришли в офис, где их ожидали Свидетель №2, Гах и ФИО60 B.C. Ее дочь и ФИО60 B.C. вновь пошли в отделение банка «Сбербанк», расположенное в БЦ «Лисиха» по Адрес в Адрес. Вернувшись в офис, ФИО60 B.C. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 300 000 рублей. Свидетель №2 составил дополнительные соглашения к договору № и № от Дата, к которым прилагался график платежей и внесенных сумм. В июне 2017 года они с дочерью уехали в Адрес. Ее дочь связывалась по телефону с Гах, и тот говорил, что в настоящее время не может начать строительство в связи с пожароопасным периодом. Дата они вернулись в Адрес, и Гах предложил заключить с ее дочерью дополнительное соглашение с продлением срока окончания строительства, но дочь сообщила, что желает расторгнуть договор № и №, так как выполнение обязательств затянулось. Встретиться с Гах им так и не удалось, так как тому все время было некогда. Гах обещал вернуть деньги в ближайшее время, но так продолжалось до конца июня 2018 года, после чего последний стал недоступен для звонка. В результате, обязательства по договорам № и № со стороны ООО «БЦПС», в лице Гах, не выполнены. Денежные средства, уплаченные ее дочерью по договорам № и № в сумме 496 812 рублей, не возвращены. Впоследствии им стало известно, что ООО «БЦПС» является вымышленной, то есть не зарегистрировано в ЕГРЮЛ, а участок на котором, в соответствии с договорами № и №, Гах должен был осуществить строительство домов, имеет другое назначение.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО36 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 22-24), из которых суд установил, что Дата в сети Интернет на сайте «Авито.ру» его супруга ФИО9 №8 нашла объявление о продаже пиломатериала по приемлемой рыночной цене с указанием контактного номера телефона и именем - Гах, и сообщила ему. Он позвонил по номеру, указанному в объявлении, на вызов ответил мужчина, который представился именем Гах. В ходе телефонного разговора он спросил у Гах о наличии необходимого пиломатериала, на что тот ответил, что пиломатериал имеется в наличии. Они договорились о встрече в офисе по адресу: Адрес, которая состоялась Дата. Когда они с супругой подошли к офису, то увидели вывеску «Байкальский центр продаж и строительства». При входе их встретила ФИО17, как установлено впоследствии, ФИО1. Зайдя в офис, они увидели мужчину, который представился именем Гах, как установлено впоследствии Гах. Переговоры по продаже пиломатериала он вел как с ФИО60 B.C., так и с Гах В ходе разговора ФИО60 B.C. поинтересовалась у Гах о наличии «доски» и указала ее размеры, на что последний ответил, что какая-то часть этой «доски» есть, а все остальное будет «напилено». Подсчитав необходимое количество пиломатериала, цена его устроила, и он решил заключить договор. ФИО60 B.C. села за компьютер и стала печатать договор поставки пиломатериала. Они с супругой решили, что договор будет заключен от его имени. Составленный договор на поставку пиломатериала №.02 от Дата заключен между ним и ООО «Домашний Лог» в лице единственного учредителя ФИО60 B.C. Цена договора составила 243 000 рублей. Срок поставки пиломатериала с Дата до Дата. После подписания договора ФИО9 №8 внесла платеж в сумме 150 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру на эту сумму. Спустя 1 день он звонил Гах, чтобы узнать время доставки пиломатериала, на что тот пояснил, что у них сломалась автомашина. На второй или третий день после заключения договора, он ездил по адресу расположения пилорамы: Адрес, д. Столбово, Адрес. По приезду на пилораму он обнаружил, что на территорию участка уже длительное время не заезжали (выезжали) автомашины с лесом, пилорама не работала, на участке никого не было. После чего он позвонил Гах, который на вызов не ответил. Он стал звонить ФИО60 B.C. по номеру, указанному в договоре, которая пояснила, что у них сломалась автомашина и пока они не могут ничего доставить, но до окончания срока исполнения обязательств по договору, все «напилят» и привезут. В ходе очередного разговора по телефону с ФИО60 B.C., последняя сообщала, что доставка будет завтра и так на протяжении длительного времени. Дата он не мог дозвониться до ФИО60 B.C., но потом последняя написала ему сообщение о том, что не может говорить, так как уехала за автомашиной в лес и сможет с ним встретиться только Дата в офисе по адресу: Адрес. 23.02.2018 в дневное время они с супругой приехали в офис, где встретили ФИО60 B.C., и он заключил с ней дополнительное соглашение о расторжении договора поставки пиломатериала, по которому денежные средства в сумме 150 000 рублей должны быть возвращены в течение 10 рабочих дней. В ходе беседы с ФИО60 B.C. последняя пояснила, что ездила в лес за сломанной автомашиной и поэтому не могла встретиться с ним Дата. Денежные средства в сумме 150 000 рублей так и не были возвращены, обязательства по договору не исполнены.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО33 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д. 110-113), из которых суд установил, что она постоянно проживает в Адрес. В Адрес они с мужем ФИО9 №3 приезжают редко и проживают по адресу: Адрес, где у них небольшой дом, предназначенный для зимнего проживания. На вышеуказанном участке они с мужем решили построить дом и залили под него фундамент. В 20-х числах сентября 2017 года на телевизионном канале «АИСТ» они увидели объявление о строительстве бань, малоэтажных жилых домов с их благоустройством «под ключ», где был указан номера телефона. В объявлении, которое было подано от имени какой-то компании, ее наименование не помнит, также имелись фотографии уже готовых домов. На тот момент они с супругом находились в Адрес, и муж позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, чтобы узнать поподробней о строительстве. В ходе телефонного разговора муж сообщил, что у них есть земельный участок, расположенный по адресу: Адрес, на котором залит фундамент под дом, размером 10*12 метров, и они хотят построить на нем дом, договорившись о встрече на участке, чтобы осуществить все замеры и расчеты. На следующий день на участок приехали 3-е мужчин, один из которых представился директором и сообщил, что его зовут Гах, как установлено впоследствии Гах. Второго мужчину Гах представил своим заместителем по имени Свидетель №2, как установлено впоследствии его фамилия Свидетель №2. Третьего мужчину Гах представил прорабом, его имя она не запомнила. Осуществив необходимые замеры и расчеты, ее муж и Гах договорились о встрече в офисе по адресу: Адрес- а/2, когда последний подсчитает точное количество необходимого строительного материала и общую стоимость дома. Через 1 или 2 дня ее мужу позвонил Гах и сообщил, что готов встретиться в офисе в 10:00 часов Дата. В назначенное время, они с мужем подъехали к офису, где на тот момент никого не было. К 11:00 часам подъехал Свидетель №2 и Гах На входной двери офиса имелась вывеска ООО «БЦПС», как установлено впоследствии ООО «Байкальский Центр Продаж и Строительства», в помещении имелась вся необходимая для офиса мебель. Переговоры по строительству дома с ними вел Гах, который сам подготавливал им проект договора № подряда на строительство жилого дома от Дата (далее по тексту договор), так как к тому времени они решились на заключение договора. Ознакомившись с договором, муж понял, что заключает его с ООО «Домашний Лог», в лице исполнительного директора Гах Согласно договору, работы по строительству должны начаться с Дата и закончиться Дата, так как ее муж хотел присутствовать при строительстве, однако, до этого времени не мог, в связи с работой вахтовым методом в Адрес. Договор подписан ее мужем и Гах, цена которого составила 1 000 000 рублей. Последний также заверил свои подписи оттиском печати ООО «Домашний Лог». При заключении договора Гах сообщил, что необходима предоплата на закуп пиломатериала в сумме 100 000 рублей. После чего они с мужем сходили к банкомату «Сбербанк», расположенному в БЦ «Лисиха» по Адрес в Адрес, где муж снял со своей банковской карты 100 000 рублей. После чего они вернулись в офис, где муж передал Гах лично в руки денежные средства в сумме 100 000 рублей, а тот передал мужу квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на оплаченную сумму, поставив перед этим свою подпись и оттиск печати ООО «Домашний Лог». Заключив договор, они с мужем уехали по месту жительства в Адрес. Встреч с Гах или кем-либо от ООО «Домашний Лог» не было до апреля 2018 года, а в конце марта 2018 года ее мужу позвонил Гах и сообщил, что необходима очередная оплата по договору в сумме 50 000 рублей для заезда строителей и закупа необходимого инструмента. Так как на тот момент они находился в Адрес, то не могли передать деньги лично и согласились осуществить перевод на банковскую карту «Сбербанк» №, открытую на ФИО3 Р., реквизиты которой Гах отправил в смс-сообщении. Дата она осуществила перевод 50000 рублей на вышеуказанную банковскую карту через отделение «Сбербанк» в Адрес, денежные средства принадлежали ее мужу ФИО9 №3 Дата они с мужем приехали в Адрес, где последний созвонился с Гах и договорился о встрече на их участке по адресу: Адрес. Гах приехал на участок и привез с собой схему планировки дома и квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 50000 рублей, в которой имелась подпись от имени Гах и оттиск печати ООО «Домашний Лог». После этого Гах приезжал на участок еще несколько раз и на одной из встреч сообщил, чтобы ее муж по поводу строительства звонил только ему, так как он один занимается данным вопросом. В это же время последний сообщил, что для начала строительства ему необходима половина стоимости договора, после чего оставшуюся сумму можно будет вносить в рассрочку. Так как на тот момент у ее мужа на банковской карте оставалось только 250 000 рублей, тот согласился обналичить их и передать Гах в счет оплаты по договору. Дата ее муж и Гах на такси съездили по адресу: Адрес, где ее муж снял со своего счета 250 000 рублей и, вернувшись обратно, передал в ее присутствии Гах эту сумму, а последний передал ее мужу квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 250 000 рублей, которая была подписана от имени Гах и заверена оттиском печати ООО «Домашний Лог». Так как больше у ее мужа не осталось денежных средств, чтобы оплатить обязательства по Договору, он решил оформить на себя кредит на сумму 500 000 рублей. Получив который, Дата ее муж позвонил Гах и сообщил, чтобы тот подъезжал за деньгами на участок по вышеуказанному адресу. Гах подъехал на участок, и муж в ее присутствии передал тому 500 000 рублей лично в руки, а Гах передал ее мужу квитанцию к приходному кассовому ордеру № от Дата на эту сумму, где также имелась подпись от имени Гах и оттиск печати ООО «Домашний Лог». Начать строительство Гах обещал со следующего дня, чего так и не произошло. Так, Гах еще несколько раз уверял, что начнет строительство на следующий день, ссылаясь на то, что машину с лесом арестовали, или на то, что автомашина с краном, который необходим при разгрузке леса, сломалась. После этого ее муж серьезно поговорил с Гах, в результате чего в середине мая 2018 года на участок приехали трое рабочих, которые смонтировали опалубку для монтажа фундамента под столбики, необходимые для удержания напольных лаг внутри уже имеющегося фундамента под дом, а также под камин и крыльцо. Перед этим ее муж и Гах перезаключили договор, изменив цену на 1 234 000 рублей и проектно-сметную документацию. Дата заключения договора и его номер остались прежними. Договор в новой редакции Гах привез на участок, где стояли подписи от имени последнего и оттиски печати ООО «Домашний Лог». Вскоре был залит фундамент столбиков под напольные лаги, а также под камин и крыльцо. На тот момент ее мужа уже не было в Адрес, поэтому все эти работы по заливке фундамента происходили в ее присутствии. После того, как на участке был залит фундамент, работы остановились, на что Гах вновь отвечал обещаниями и отговорками, а вскоре и вообще перестал выходить на связь. В результате преступных действий Гах ее мужу причинен ущерб на сумму 900 000 рублей в крупном размере. Она считает, что Гах умышленно оттягивал время и требовал половину стоимости договора, а монтаж фундамента на участке произведен, чтобы отвести от себя подозрения.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО44 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 166-168), из которых суд установил, что

в 2017 году у своего знакомого ФИО45 по договору купли-продажи она приобрела в собственность нежилое помещение, расположенное по адресу: Адрес, офис №, за 1 250 000 рублей, которое на тот момент арендовал некий Гах Последний пожелал продлить договор аренды, но перезаключать договор аренды они не стали. Все было в устной форме. Условия по аренде были прежними. Оплата за аренду поступала путем перевода с банковской карты «Сбербанк». Со слов Гах ей известно, что последний имел фирму по ремонту и строительству недвижимости. До октября 2017 года Гах исправно оплачивал ей аренду, а после этого не могла связаться с ним.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО46 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д. 167-170), из которых суд установил, что Гах является ее двоюродным братом. Охарактеризовала его как хитрого человека, не обращающего внимание на родственные отношения, часто употреблявшего алкогольные напитки. Про личную жизнь Гах и деятельность ООО «Домашний Лог», ей неизвестно. В период с июня 2018 года по июль 2018 года Гах проживал в ее квартире, расположенной по адресу: Адрес. Перед этим Гах позвонил ей и сообщил, что у него возникли трудности, попросил пожить в ее квартире некоторое время. В июле 2018 года ей позвонили сотрудники полиции, которых интересовал Гах, по какой причине ей неизвестно. После чего она попросила Гах съехать с ее квартиры и заменила замок на входной двери. С этого времени с Гах она не созванивалась и не встречалась.

В порядке ст. 281 УПК РФ, в связи с неявкой, с согласия сторон, были оглашены показания свидетеля ФИО39 от Дата, данные в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д. 111-114), из которых суд установил, что с ФИО9 №7 он знаком с 2000 года и с этого времени поддерживают дружеские отношения. В октябре 2017 года они совместно с ФИО9 №7 решили учредить ООО СК «ЭЛИГОС», сфера деятельности которого - строительство малоэтажного жилья. В октябре - ноябре 2017 года в сети Интернет на сайте «Авито.ру» они с ФИО9 №7 нашли объявление о продаже пиломатериала. ФИО9 №7 хотел закупать пиломатериал - брус, не стандартного размера, и изготавливать из него профилированный брус. В ноябре 2017 года ФИО9 №7 позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и договорился о встрече по адресу: Адрес, куда они поехали вместе. Когда заходили в офис, он видел перед входом вывеску с надписью ООО «БЦПС». В офисе на тот момент находились мужчина, который представился именем ФИО16, как установлено впоследствии его фамилия ФИО64. Они стали ожидать Гах, как установлено впоследствии Гах Через 30 минут в офис зашел Гах с девушкой, которую последний представил ФИО17, как установлено впоследствии ее фамилия ФИО60. Какую должность занимала последняя, ему неизвестно. ФИО60 села за компьютер и стала составлять договор поставки пиломатериала. Гах обсуждал с ФИО9 №7 наличие пиломатериала. Со слов Гах пиломатериал должен был быть готов через 1 неделю после внесения предоплаты по договору в размере 70% от общей суммы договора, которая составила около 200000 рублей. Первоначально договор поставки пиломатериала был заключен с ним и ООО «Домашний Лог». Так было решено с ФИО9 №7 В момент заключения договора ничего не вызвало подозрений, офис выглядел солидно. Оплату при заключении договора он не совершал, по каким причинам не помнит. Через некоторое время ФИО9 №7 решил перезаключить договор поставки пиломатериала от ООО «СК Элигос». Как и по какой причине это происходило, ему неизвестно. Все переговоры по договору вел ФИО9 №7 Через 2 дня после заключения договора они с ФИО9 №7 встретились с Гах и ФИО64 около Адрес 22 микрорайоне Адрес, где ФИО9 №7 передал Гах оплату по договору, в какой сумме не помнит. 01.12.2017 ФИО9 №7 с банковской карты «Тинькофф банк» перевел денежные средства в сумме 59 000 рублей на банковскую карту его сына ФИО4 для последующей оплаты по договору (безналичного перевода), так как у ФИО9 №7 не было банковской карты «Сбербанк». В этот же день с банковской карты «Сбербанк», выданной на имя ФИО4, осуществлен перевод денежных средств в сумме 58 176 рублей на банковскую карту «Сбербанк» № 8502, выданную на имя ФИО1 В. Все оплаченные по договору поставки пиломатериала денежные средства принадлежали ФИО9 №7 Оставшиеся денежные средства по договору должны были быть переданы после поставки пиломатериала, который так и не был поставлен. В ноябре - декабре 2017 года они с ФИО9 №7 ездили на пилораму, расположенную по адресу: Адрес, д. Столбово. Пилорама не работала, но рабочие там находились, которые сообщили, что древесины для изготовления пиломатериала нет. Все разговоры с Гах по телефону вел ФИО9 №7 В декабре 2017 года его сотрудничество с ФИО9 №7 было расторгнуто, он вышел из состава учредителей ООО СК «ЭЛИГОС».

Оценивая показания потерпевших, свидетелей, суд не усматривает оснований не доверять им, поскольку они последовательны и не противоречивы, подтверждаются другими доказательствами по делу, согласуются с показаниями подсудимого. Каких-либо оснований для оговора этими лицами подсудимого Гах, равно как и противоречий в показаниях, которые повлияли или могли бы повлиять на выводы о виновности Гах, судом не установлено.

Объективно вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, подтверждается:

- заявлением ФИО7, зарегистрированным в КУСП ОП-9 МУ МВД России «Иркутское» за № от Дата, по факту мошеннических действий исполнительного директора ООО «Домашний Лог» Гах, причинивших ей ущерб в особо крупном размере на сумму 1 000 000 рублей (т. 2 л.д. 98);

- заявлением ФИО47, зарегистрированным в КУСП ОП-9 МУ МВД России «Иркутское» за № от Дата, по факту мошеннических действий руководства ООО «Домашний Лог», причинивших значительный материальный ущерб на сумму 150 000 рублей (т. 2 л.д. 75);

- заявлением ФИО9 №4, зарегистрированным в КУСП ОП-9 МУ МВД России «Иркутское» за № от Дата, по факту мошеннических действий руководства ООО «Домашний Лог», причинивших ему ущерб в крупном размере на сумму 840 000 рублей (т. 4 л.д. 147);

- заявлением ФИО9 №2, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Адрес за № от Дата, по факту мошеннических действий Гах, причинивших ей материальный ущерб в крупном размере на сумму 950 000 рублей (т. 5 л.д. 240, т. 6 л.д. 8);

- заявлением ФИО9 №1, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Адрес за № от Дата, по факту мошеннических действий Гах, причинивших ей материальный ущерб в крупном размере на сумму 496 812 рублей (т. 7 л.д. 54-56);

- заявлением ФИО9 №3, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Адрес за № от Дата, по факту мошеннических действий исполнительного директора ООО «Домашний Лог» Гах, путем обмана завладевшего денежными средствами ФИО9 №3, в сумме 900 000 рублей, причинив ему материальный ущерб в крупном размере (т. 7 л.д. 121);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от Дата, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Адрес за № от Дата, по факту мошеннических действий исполнительного директора ООО «Домашний Лог» Гах, путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинивших значительный ущерб ФИО9 №7 на сумму 148 176 рублей (т. 5 л.д. 208);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от Дата, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Адрес за № от Дата, по факту мошеннических действий Гах, путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинивших значительный ущерб ФИО34 на сумму 9 981 рубль (т. 5 л.д. 201);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от Дата, зарегистрированным в КУСП ГУ МВД России по Адрес за № от Дата, по факту мошеннических действий Гах, путем обмана, с использованием своего служебного положения, причинивших значительный материальный ущерб ФИО9 №8 на сумму 150 000 рублей (т. 5 л.д. 215);

- протоколом осмотра места происшествия от Дата по адресу: Адрес, д. Столбово, Адрес, в ходе которого осмотрен земельный участок, имеющий ограждение, навес, пилорама, кромко-обрезной станок, станок-циркулярка самодельная. (т. 2 л.д. 37-48);

- протоколом осмотра места происшествия от Дата по адресу: Адрес, в ходе которого осмотрено офисное помещение, расположенное в цокольном этаже, при входе и внутри которого имеются вывески «Байкальский Центр Продаж и Строительства». Данное помещение Гах использовал, как офис для осуществления своей преступной деятельности, направленной на хищение денежных средств заказчиков, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (т. 2 л.д. 49-60);

- протоколом осмотра места происшествия от Дата по адресу: Адрес, ДНТ «Полюшко», уч. 42, в ходе которого осмотрен земельный участок с недостроенным на нем деревянным домом, размером 6 на 6 метров, у которого отсутствуют кровля, окна, двери, полы и потолок, не подведено электричество и водоснабжение, являющийся предметом договора № подряда на строительство жилого дома, заключенного Дата между ООО «Домашний Лог» в лице исполнительного директора Гах и ФИО9 №2 (т. 6 л.д. 49-54);

- протоколом осмотра места происшествия от Дата по адресу: Адрес, д. Куда, Адрес, в ходе которого осмотрен земельный участок, куда Гах, действуя в рамках договора №.11 поставки пиломатериала от Дата, должен был поставить ФИО9 №5 пиломатериал на общую сумму 377 905 рублей (т. 9 л.д. 154-159);

- протоколом осмотра места происшествия от Дата по адресу: Адрес, в ходе которого осмотрен земельный участок, не имеющий каких-либо строений и ограждения, на котором Гах, действуя в рамках договора № подряда на строительство жилого дома от Дата,должен был построить ФИО7 жилой дом «под ключ» (т. 9 л.д. 160-165);

- протоколом осмотра документов от Дата, а именно: устава ООО «Домашний Лог»; приказов № от Дата и № от Дата о назначении Гах исполнительным директором ООО «Домашний Лог», в соответствии с которыми последний наделен правом первой подписи в документах, осуществлением полномочий в соответствии с должностной инструкцией; должностной инструкции от Дата, в соответствии с которой исполнительный директор ООО «Домашний Лог» Гах имеет право осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в деятельности ООО «Домашний Лог»; списков сотрудников ООО «Домашний Лог», договорных обязательств ООО «Домашний Лог»; договоров, заключенных от имени ООО «Домашний Лог» с приложениями; уведомления о расторжении договора с ФИО7; договора аренды нежилого помещения по адресу: Адрес (т. 1 л.д. 110-124), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 125-165);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от Дата, в рамках которого у подозреваемого Гах изъяты образцы почерка и подписи (т. 3 л.д. 173);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от Дата, в рамках которого у подозреваемого Гах изъяты образцы подписи (т. 5 л.д. 32);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от Дата, в рамках которого у свидетеля ФИО60 B.C. изъяты образцы почерка и подписи (т. 3 л.д. 216);

- протоколом изъятия образцов для сравнительного исследования от Дата, в рамках которого у свидетеля ФИО60 B.C. изъяты образцы почерка и подписи (т. 5 л.д. 39);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшего ФИО9 №6 договора №/Дата. от Дата на поставку пиломатериала, приложения № к договору и квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 9981 рубль (т. 3 л.д. 14-16);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены договор №/Дата. от Дата на поставку пиломатериала, приложение № к договору и квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 9981 рубль, в соответствии с которыми установлено, что Дата от потерпевшего ФИО9 №6 в кассу ООО «Домашний Лог» поступили денежные средства в сумме 9 981 рубль, как оплата за поставку пиломатериала в рамках договора (т. 3 л.д. 17-20); постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 25);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшей ФИО9 №8 договора на поставку пиломатериала №.02 от Дата с приложением, квитанции № от Дата на сумму 150 000 рублей, дополнительного соглашения от Дата к договору на поставку пиломатериала №.02. от Дата, копии кассового чека от Дата на сумму 150 000 рублей (т. 4 л.д. 8-10);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены договор на поставку пиломатериала №.02 от Дата с приложением, квитанция № от Дата на сумму 150 000 рублей, дополнительное соглашение от Дата к договору на поставку пиломатериала №.02. от Дата, ксерокопия кассового чека от 12.02.2018 года на сумму 150 000 рублей, в соответствии с которыми установлено, что Дата от потерпевшей ФИО9 №8 в кассу ООО «Домашний Лог» поступили денежные средства в сумме 150 000 рублей, как оплата по договору поставки пиломатериала (т. 4 л.д. 11-14); постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 21);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшего ФИО9 №4 договора подряда на строительство жилого Адрес от Дата, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 333 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 250 000 рублей, копии акта технического осмотра № 28-03/18 ООО «СибРегионЭксперт» от Дата (т. 5 л.д. 2-4);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены договор подряда на строительство жилого Адрес от Дата, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 333 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 250 000 рублей и копия акта технического осмотра № ООО «СибРегионЭксперт» от Дата, в соответствии с которыми установлено, что в кассу ООО «Домашний Лог» от потерпевшего ФИО9 №4 поступили денежные средства в сумме 333000 рублей – Дата и 250 000 рублей - Дата, как оплата по договору подряда на строительство жилого дома (т. 5 л.д. 5-10); постановление о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 5 л.д. 30);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому подписи от имени ФИО60 B.C. в представленных на исследование квитанциях к приходным кассовым ордерам № от Дата на сумму 250 000 рублей и № от Дата на сумму 333 000 рублей выполнены самой ФИО1, Дата года рождения.

Подписи от имени Гах в представленном на исследование договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата выполнены самим Гах, Дата года рождения (т. 5 л.д. 59-66);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому оттиски печати от имени ООО «Домашний Лог» в представленных на исследование документах: договоре №/Дата на поставку пиломатериала от Дата, приложении к договору №/Дата на поставку пиломатериала от Дата, договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата, приложении к договору № подряда на строительство жилого дома от Дата, договоре №.02 на поставку пиломатериала от Дата, приложении к договору №.02 на поставку пиломатериала от Дата, договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 9981 рубль, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 650 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 350 000 рублей, квитанции № от Дата на сумму 150 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 333 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 250 000 рублей, дополнительном соглашении от Дата к договору на поставку пиломатериала №.02 от Дата, уведомлении от Дата о расторжении договора № подряда на строительство жилого дома от Дата, соответствуют оттискам печати ООО «Домашний Лог», полученным в ходе осмотра от Дата и представленным на исследование (т. 5 л.д. 96-100);

- заключением эксперта № от Дата согласно которому, стоимость выполненных работ по строительству жилого дома, расположенному по адресу: г. Иркутск, р-н Куйбышевский, Некоммерческое товарищество «Им. 4-ой пятилетки» Адрес, и Адрес, дачное некоммерческое товарищество «Им 4-ой пятилетки» АдресБ, уч. 75, кадастровые номера: № и №, в рамках договора № подряда на строительство жилого дома от Дата, заключенному между ФИО9 №4 и ООО «Домашний Лог», в лице генерального директора Гах, в соответствии с действующими сметными нормами составила 281 379 рублей 30 копеек без НДС (т. 6 л.д. 186-195);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшей ФИО7 договора подряда на строительство жилого Адрес от Дата с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 650 000 рублей; квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 350 000 рублей, уведомления о расторжении договора от Дата; рукописной расписки от имени Гах; копии заочного решения от Дата Свердловского районного суда Адрес (т. 3 л.д. 49-51);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены договор подряда на строительство жилого Адрес от Дата с приложениями; квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 650 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 350 000 рублей; уведомление о расторжении договора от Дата; рукописная расписка от имени Гах; ксерокопия заочного решения от Дата Свердловского районного суда Адрес, в соответствии с которыми установлено, что в кассу ООО «Домашний Лог» от потерпевшей ФИО7 поступили денежные средства в сумме: 650 000 рублей - Дата и 350 000 рублей - Дата, как оплата по договору подряда на строительство жилого дома (т. 3 л.д. 52-59); постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 76);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» исходящий № ЗНО0072297145 от Дата, согласно которому Дата со счета №, открытого Дата на имя ФИО7, совершен перевод денежных средств в сумме 650 000 рублей, затем возврат (зачисление) 150 000 рублей на счет и выдача 150 000 рублей в офисе по адресу: Адрес (т. 9 л.д. 227-228);

- протоколом осмотра документов от Дата, полученных от потерпевшей ФИО7, в ходе которого осмотрена выписка о состоянии вклада ФИО7 за период с Дата по Дата по счету №.8Дата.0103290, в соответствии с которой установлено, что Дата со счета ФИО7 произведено списание денежных средств в сумме 500 000 рублей (т. 9 л.д. 218-219); постановлением о признании ее вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 221);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому рукописный текст и подписи от имени ФИО60 B.C. в документах: договоре №/Дата на поставку пиломатериала от Дата, приложении № к договору №/Дата на поставку пиломатериала от Дата, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 9981 рубль, договоре №.02 на поставку пиломатериала от Дата, приложении № к договору №.02 на поставку пиломатериала от Дата, квитанции № от Дата на сумму 150 000 рублей, дополнительном соглашении от Дата к договору №.02 на поставку пиломатериала от Дата, выполнены самой ФИО1, Дата года рождения.

Текст и подписи от имени Гах в документах: договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата, приложениях к договору № подряда на строительство жилого дома от Дата, уведомлении от Дата о расторжении договора № подряда на строительство жилого дома от Дата, рукописной расписке от имени Гах, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 650 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 350 000 рублей, выполнены самим Гах, Дата года рождения (т. 4 л.д. 42-54);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшей ФИО9 №2 договора подряда на строительство жилого Адрес от Дата с приложениями и договора подряда на строительство жилого Адрес от Дата с приложениями, которые служат средством установления обстоятельств уголовного дела (т. 6 л.д. 74-76);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены договор подряда на строительство жилого Адрес от Дата с приложениями и договор подряда на строительство жилого Адрес от Дата с приложениями, в соответствии с которыми установлено, что Дата потерпевшая ФИО9 №2 внесла в кассу ООО «Домашний Лог» денежные средства в сумме 950 000 рублей, как оплату по договору подряда на строительство жилого дома (т. 6 л.д. 77-83); постановлением о признании указанных договоров вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 97-98);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому подписи от имени Гах в представленных на исследование документах: договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата, приложениях №№,2,3 к договору № подряда на строительство жилого дома от Дата, договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата, дополнительном соглашении к договору № подряда на строительство жилого дома от Дата, датированном Дата, приложении № к договору № подряда на строительство жилого дома от Дата, выполнены Гах.

Оттиски печати ООО «Домашний Лог» в вышеперечисленных документах, нанесены печатью ООО «Домашний Лог», экспериментальные образцы оттисков которой получены в ходе осмотра от Дата и представлены на исследование (т. 6 л.д. 115-119);

- заключением эксперта № от Дата согласно которому, стоимость выполненных работ по строительству жилого дома, расположенному по адресу: Адрес, в рамках договора подряда № на строительство жилого дома от Дата, заключенному между ФИО9 №2 и ООО «Домашний Лог», в лице исполнительного директора Гах в соответствии с действующими сметными нормами составила 384 778 рублей 07 копеек без НДС (т. 6 л.д. 228-236);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшей ФИО9 №1 договора № 5/4-18 участия в долевом строительстве многоквартирного дома от Дата с приложениями, договора № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме от Дата с приложениями, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 196 812 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 300 000 рублей, дополнительного соглашения № к договору подряда на строительство квартиры в жилом Адрес от Дата с приложением от Дата, дополнительного соглашения № к договору участия в долевом строительстве многоквартирного Адрес от Дата с приложением от Дата, выписки из лицевого счета по вкладу ФИО62 E.Г. от Дата и справки о состоянии вклада ФИО9 №1 за период с Дата по Дата (т. 8 л.д. 121-124);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены: договор № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от Дата с приложениями, договор № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме от Дата с приложениями, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 196 812 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 300000 рублей, дополнительное соглашение № к договору подряда на строительство квартиры в жилом Адрес от Дата с приложением от Дата, дополнительное соглашение № к договору участия в долевом строительстве многоквартирного Адрес от Дата с приложением от Дата, выписка из лицевого счета по вкладу ФИО9 №1 от Дата и справка о состоянии вклада ФИО9 №1 за период с Дата по Дата, в соответствии с которыми установлено, что в кассу ООО «Байкальский Центр Продаж и Строительства» от потерпевшей ФИО9 №1 поступили денежные средства в сумме: 196 812 рублей - Дата и 300 000 рублей - Дата, как оплата по договорам (т. 8 л.д. 125-137); постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 164);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшей ФИО9 №5 квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 377 905 рублей, договора на поставку пиломатериала №.11 от Дата с приложением №, акта приема-передачи пиломатериала (приложение № к договору №.11 от Дата), требования (претензии) об уплате долга по договору на поставку материалов от Дата, чека по операции Сбербанк онлайн на сумму 377 905 рублей и выписки с «майл.ру» об отправлении претензии ФИО60 B.C. (т. 8 л.д. 185-188);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 377 905 рублей, договор на поставку пиломатериала № 01/02.11 от Дата с приложением №, акт приема-передачи пиломатериала (приложение № к договору № от Дата), требование (претензия) об уплате долга по договору на поставку материалов от Дата, чек по операции Сбербанк онлайн на сумму 377 905 рублей и выписка с «майл.ру» об отправлении претензии ФИО60 B.C., в соответствии с которыми установлено, что Дата потерпевшая ФИО9 №5 внесла в кассу ООО «Домашний Лог» денежные средства в сумме 377 905 рублей, как оплату по договору поставки пиломатериалов (т. 8 л.д. 189-192); постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 201);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» исходящий № ЗНО0072297178 от Дата, согласно которому Дата с банковской карты №, выданной на имя ФИО9 №5, совершен перевод денежных средств в сумме 377 905 рублей на банковскую карту №, выданную на имя ФИО60 B.C.; Дата с банковской карты №, выданной на имя ФИО4, совершен перевод денежных средств в сумме 58 176 рублей на банковскую карту №, выданную на имя ФИО60 B.C.; Дата произведен взнос наличных через терминал по адресу: Адрес, в сумме 50 000 рублей на банковскую карту №, выданную на имя ФИО3 (т. 9 л.д. 230-234);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому подписи от имени Гах в представленных на исследование документах: договоре № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от Дата с приложениями, договоре № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме от Дата с приложениями, дополнительном соглашении № к договору подряда на строительство квартиры в жилом Адрес от Дата с приложением от Дата, дополнительном соглашении № к договору участия в долевом строительстве многоквартирного Адрес от Дата с приложением от Дата, выполнены Гах.

Подписи от имени ФИО60 B.C. в представленных на исследование документах: договоре №.11 на поставку пиломатериала от Дата с приложением №, акте приема-передачи пиломатериала (приложение № к договору №.11 от Дата), квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 196 812 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 300 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 377 905 рублей, выполнены ФИО1.

Оттиски печати ООО «Домашний Лог» в представленных на исследование документах: квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 377 905 рублей, договоре №.11 на поставку пиломатериала от Дата с приложением №, акте приема-передачи пиломатериала (приложение № к договору №.11 от Дата), нанесены печатью ООО «Домашний Лог», экспериментальные образцы оттисков которой представлены на исследование, получены в ходе осмотра предметов от Дата, изъятых в ходе выемки у подозреваемого Гах от Дата.

Оттиски печати ООО «Байкальский Центр Продаж и Строительства» в документах, представленных на исследование: договоре № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от Дата с приложениями, договоре № подряда на строительство квартиры в многоквартирном жилом доме от Дата с приложениями, дополнительном соглашении № к договору подряда на строительство квартиры в жилом Адрес от Дата с приложением от Дата, дополнительном соглашении № к договору участия в долевом строительстве многоквартирного Адрес от Дата с приложением от Дата, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 196 812 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 300 000 рублей, нанесены печатью ООО «Байкальский Центр продаж и Строительства» (ООО «БЦПС»), экспериментальные образцы оттисков которой получены в ходе осмотра от Дата и представлены на исследование (т. 8 л.д. 218-225);

- протоколом выемки от Дата у потерпевшего ФИО9 №3 договора № подряда на строительство жилого дома от Дата с приложениями, где цена договора составляет 1 000 000 рублей, договора № подряда на строительство жилого дома от Дата с приложениями, где цена договора составляет 1 234 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 100 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 50000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 250 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 500 000 рублей, квитанции «Сбербанк» от Дата на сумму 50 000 рублей, расходного кассового ордера № от Дата на сумму 250 000 рублей и расходного кассового ордера № от Дата на сумму 500 000 рублей (т. 9 л.д. 11-14);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрены договор № подряда на строительство жилого дома от Дата с приложениями, где цена договора составляет 1 000 000 рублей, договор № подряда на строительство жилого дома от Дата с приложениями, где цена договора составляет 1 234 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 100 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 250 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 500 000 рублей, квитанции «Сбербанк» от Дата на сумму 50 000 рублей, расходный кассовый ордер № от Дата на сумму 250 000 рублей и расходный кассовый ордер № 129-10 от Дата на сумму 500 000 рублей, в соответствии с которыми установлено, что в кассу ООО «Домашний Лог» от потерпевшего ФИО9 №3 поступили денежные средства в сумме: 100 000 рублей - Дата, 50 000 рублей - Дата, 250 000 рублей - Дата и 500 000 рублей - Дата, как оплата по договору подряда на строительство жилого дома (т. 9 л.д. 15-25); постановлением о признании указанных документов вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 45-46);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому подписи от имени Гах в представленных на исследование документах: договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата с приложениями, где цена договора составляет 1000 000 рублей, договоре № подряда на строительство жилого дома от Дата с приложениями, где цена договора составляет 1 234 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 100 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 50 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 250 000 рублей, квитанции к приходному кассовому ордеру № от Дата на сумму 500 000 рублей, выполнены Гах.

Оттиски печати ООО «Домашний Лог» в вышеперечисленных документах, нанесены печатью ООО «Домашний Лог», экспериментальные образцы оттисков которой получены в ходе осмотра от Дата и представлены на исследование (т. 9 л.д. 64-68);

- заключением эксперта № от Дата согласно которому, стоимость выполненных работ по строительству жилого дома, расположенному по адресу: Адрес, в рамках договора подряда № на строительство жилого дома от Дата, заключенному между ФИО9 №3 и ООО «Домашний Лог», в лице исполнительного директора Гах, в соответствии с действующими сметными нормами составила 127 284 рубля 33 копейки без НДС (т. 8 л.д. 96-102).

- протоколом осмотра документов от Дата, полученных от потерпевшего ФИО9 №7, в ходе которого осмотрена накладная б/н от Дата от ООО «БЦПС» на сумму 33 410 рублей, в соответствии с которой установлено, что Дата ООО «БЦПС» в рамках договора отгрузило потерпевшему ФИО9 №7 пиломатериал на сумму 33 410 рублей (т. 9 л.д. 127-128); постановлением о признании ее вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 130);

- протоколом осмотра документов от Дата, полученных от свидетеля Свидетель №5, в ходе которого осмотрена выписка о состоянии вклада ФИО3 за период с Дата по Дата, в соответствии с которой установлено, что Дата на банковскую карту «Сбербанк», выданную на имя ФИО3B. поступили денежные средства в сумме 50000 рублей (т. 9 л.д. 208-211); постановлением о признании ее вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (т. 9 л.д. 214);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому подпись от имени ФИО8 в приказе № от Дата «О назначении исполнительного директора», выполнена не ФИО8, а другим лицом (т. 10 л.д. 38-41);

- заключением эксперта № от Дата, согласно которому общая сумма денежных средств, оплаченных в кассу ООО «Домашний Лог» и ООО «Байкальский Центр Продаж и Строительства» заказчиками ФИО9 №1, ФИО9 №3, ФИО7, ФИО9 №5, ФИО9 №4, ФИО9 №7, Митюковыом на запрос из ПАО «Сбербанк России», исходящий №ЗНО50112464 от Дата, согласно которому на имя ФИО60 B.C. открыт счет №, на котором имеются следующие банковские карты №№ и №. Установлено, что на банковскую карту № совершены переводы денежных средств: Дата в сумме 500 000 рублей, Дата в сумме 377 905 рублей и Дата в сумме 58 176 рублей (т. 7 л.д. 169-220);

Оценивая заключения экспертов, суд считает, что экспертизы проведены в специализированном учреждении, лицами, имеющими необходимый практический опыт и стаж экспертной работы, нарушений закона при их проведении не имеется, поэтому оснований не доверять данным доказательствам у суда не имеется.

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» исходящий № от Дата, согласно которому счет №, указанный в реквизитах договоров от имени ООО «БЦПС» и ООО «Домашний Лог», отсутствует в информационной банковской системе ПАО «Сбербанк России» (т. 9 л.д. 236);

- протоколом выемки у свидетеля ФИО8 Дата договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Домашний Лог» от Дата № (т. 2 л.д. 195-197);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Домашний Лог» от Дата серия ФИО12, в соответствии с которым установлено, что 100 % доли уставного капитала ООО «Домашний Лог» в сумме 15 000 рублей принадлежат ФИО60 B.C. (т. 2 л.д. 198-204); постановлением о признании его вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 205);

- протоколом выемки от Дата в МИФНС России № по Адрес регистрационного дела юридического лица ООО «Домашний Лог» ОГРН <***> (т. 3 л.д. 83-85);

- протоколом осмотра документов от Дата, в ходе которого осмотрено регистрационное дело юридического лица ООО «Домашний Лог» ОГРН <***>, в соответствии с которым установлено, что с Дата единственным учредителем ООО «Домашний Лог» является ФИО60 B.C. (т. 3 л.д. 86-99); постановлением о признании его в качестве вещественного доказательства и приобщении к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 160);

- протоколом выемки у подозреваемого Гах от Дата, в ходе которой изъяты печать ООО «Байкальский центр продаж и строительства» и печать ООО «Домашний Лог», а также подушечка для печати (т. 3 л.д. 202-204);

- протоколом осмотра предметов от Дата, в ходе которого осмотрены печать ООО «Байкальский центр продаж и строительства» и печать ООО «Домашний Лог», а также подушечка для печати, в соответствии с которыми установлено, что на печати ООО «Байкальский центр продаж и строительства» нанесена информация: Адрес А/2 офис №, телефон №, а на печати ООО «Домашний Лог» - ОГРН <***> и ИНН <***>. В ходе осмотра получены образцы оттисков печатей ООО «Байкальский центр продаж и строительства» и ООО «Домашний Лог» (т. 3 л.д. 205-213); постановлением о признании указанных предметов вещественными доказательствами и приобщении их к материалам уголовного дела (т. 3 л.д. 214);

- ответом на запрос из ООО «КЕХ еКоммерц» (Авито) исходящий № К-18/7080 от Дата, согласно которому размещение объявлений на сайте «Авито.ру» осуществлялось от имени «Центра Продаж и Строительства» с указанием номера телефона №. Объявление о продаже квартир в ЖК «Притяжение» размещено Дата (т. 4 л.д. 172);

- оперативной справкой от Дата, согласно которой номер телефона № с Дата принадлежит Гах (т. 4 л.д. 180);

- ответом на запрос из МИФНС России № по Адрес, исходящий № от Дата, согласно которому реквизиты, указанные в договорах с заказчиками от имени ООО «БЦПС» ОГРН <***> ИНН <***> принадлежат недействующему юридическому лицу ООО АН «МЕГАПОЛИС 38» (т. 9 л.д. 177-180);

Указанные выше объективные доказательства по делу получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона относительно субъектов, источников, способов и порядка их получения, а также закрепления и приобщения к делу, в связи с чем, суд оценивает их как допустимые доказательства.

Сомнений во вменяемости подсудимого Гах у суда не возникло, он не состоит на учете у психиатра, и его поведение в судебном заседании было адекватно судебной ситуации, в связи с чем, суд признает Гах вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Суд квалифицирует действия Гах по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При этом, в соответствии с позицией государственного обвинителя, суд исключает по эпизодам мошенничества в отношении ФИО9 №1, ФИО48, ФИО9 №3, ФИО7, ФИО9 №5 указание о том, что мошенничество совершено с использованием служебного положения, поскольку только с Дата, после издания приказа № от Дата о назначении Гах исполнительным директором ООО «Домашний Лог», он наделен правом осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в деятельности ООО «Домашний Лог» и именно с этого времени использовал свои полномочия с целью совершения преступления. Кроме того, суд исключает из объема похищенного денежные средства, которые были потрачены подсудимым по назначению на строительство и ремонт объектов, и в итоге общая сумма ущерба составила 3461945 рублей 30 копеек, однако указанные изменения не влияют на квалификацию действий подсудимого.

Определяя вид и размер наказания подсудимому, суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает: объяснения Гах, которые суд расценивает как активное способствование расследованию преступления, явку с повинной, протокол явки с повинной, (т. 1 л.д. 79-80, 103, 104-106, т. 2 л.д. 148-150, т. 4 л.д. 185-187, т. 6 л.д. 59-61, т. 7 л.д. 89, 230-232), наличие у подсудимого малолетнего ребенка. На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает: полное признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, инвалидность матери.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не усматривается.

Из характеристики ........

........

........

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой квалифицированы действия Гах, предусматривает единственный вид наказания - лишение свободы.

При определении размера наказания суд руководствуется ч. 1 ст. 62 УК РФ, так как судом учтено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основания для применения положений ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Правовых оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ, если после вынесения судом приговора будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом преступлении, совершенном им до вынесения приговора суда по первому делу, то окончательное наказание назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного или полного сложения наказаний. В этом случае в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

Кроме того, согласно разъяснениям, содержащимся в п. 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата N 55 «О судебном приговоре», обсуждение и решение вопроса о назначении условного осуждения возможно лишь после назначения осужденному окончательного наказания.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 52 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от Дата N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», решая вопрос о назначении наказания в соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ лицу, совершившему другое преступление до вынесения приговора по первому делу, суд применяет общие правила назначения наказания по совокупности преступлений. При этом окончательное наказание, назначаемое путем частичного или полного сложения, должно быть строже наиболее строгого из наказаний, назначенных за входящие в совокупность преступления.

Решая вопрос о назначении Гах наказания, суд установил, что преступление, за которое он осужден настоящим приговором, совершено им в период с Дата до Дата, то есть до постановления приговора Ленинского районного суда Адрес Дата, которым ему назначено наказание в виде реального лишения свободы, следовательно, положения ст. 73 УК РФ применены быть не могут, вопрос о применении положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ - о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами также не обсуждается, суд руководствуется правилами ч. 5 ст. 69 УК РФ, предусматривающей назначение наказания по совокупности преступлений и в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

В соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, для отбывания наказания Гах следует направить в исправительную колонию общего режима.

Суд не назначает Гах дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку основного наказания в виде лишения свободы, достаточно для исправления подсудимого.

В целях исполнения приговора суда, меру пресечения подсудимому Гах в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – изменить на содержание под стражей, после чего отменить. Взять Гах под стражу в зале суда.

Время содержания под стражей Гах с Дата по Дата по приговору от Дата, с Дата до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачету из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в редакции Федерального закона от Дата N 186-ФЗ.

Кроме того, в срок лишения свободы зачесть наказание, отбытое по предыдущему приговору с Дата по Дата включительно.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного и морального вреда, причиненного преступлением. Размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о гражданских исках потерпевших ФИО9 №1 на сумму 496812 рублей, ФИО9 №2 на сумму 315221 рубль 93 копейки, ФИО9 №3 на сумму 722715 рублей 67 копеек, ФИО7 на сумму 1000000 рублей, ФИО9 №5 на сумму 300828 рублей, ФИО9 №4 на сумму 301620 рублей 70 копеек, ФИО9 №7 на сумму 114766 рублей, ФИО9 №6 на сумму 9981 рубль, ФИО9 №8 на сумму 150000 рублей, суд руководствуется ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Исковые требования потерпевших ФИО9 №1 на сумму 496812 рублей, ФИО9 №2 на сумму 315221 рубль 93 копейки, ФИО9 №3 на сумму 722715 рублей 67 копеек, ФИО7 на сумму 1000000 рублей, ФИО9 №5 на сумму 300828 рублей, ФИО9 №4 на сумму 301620 рублей 70 копеек, ФИО9 №7 на сумму 114766 рублей, ФИО9 №6 на сумму 9981 рубль, ФИО9 №8 на сумму 150000 рублей удовлетворить в полном объеме, поскольку в судебном заседании установлено, что ущерб причинен виновными действиями Гах, а также в связи с признанием иска ответчиком.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: ........

........

........

На основании изложенного и руководствуясь ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Гах признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

В силу ч. 5 ст. 69 УК РФ, путём частичного сложения наказания по настоящему приговору и приговору Ленинского районного суда Адрес от Дата, окончательно Гах назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях исполнения приговора суда, меру пресечения подсудимому Гах в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – изменить на содержание под стражей, после чего отменить.

Взять Гах под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания под стражей Гах с Дата по Дата по приговору от Дата, с Дата до дня вступления настоящего приговора в законную силу, подлежит зачету из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в редакции Федерального закона от Дата N 186-ФЗ.

Кроме того, в срок лишения свободы зачесть наказание, отбытое по предыдущему приговору с Дата по Дата включительно.

Исковые требования потерпевших ФИО9 №1 на сумму 496812 рублей, ФИО9 №2 на сумму 315221 рубль 93 копейки, ФИО9 №3 на сумму 722715 рублей 67 копеек, ФИО7 на сумму 1000000 рублей, ФИО9 №5 на сумму 300828 рублей, ФИО9 №4 на сумму 301620 рублей 70 копеек, ФИО9 №7 на сумму 114766 рублей, ФИО9 №6 на сумму 9981 рубль, ФИО9 №8 на сумму 150000 рублей удовлетворить в полном объеме, взыскать с Гах в пользу ФИО9 №1 496812 (четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот двенадцать) рублей, ФИО9 №2 315221 (триста пять тысяч двести двадцать один) рубль 93 копейки, ФИО9 №3 722715 (семьсот двадцать две тысячи семьсот пятнадцать) рублей 67 копеек, ФИО7 1000000 (один миллион) рублей, ФИО9 №5 300828 (триста тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей, ФИО9 №4 301620 (триста одну тысячу шестьсот двадцать) рублей 70 копеек, ФИО9 №7 114766 (сто четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей, ФИО9 №6 9981 (девять тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль, ФИО9 №8 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в качестве возмещения материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Вещественные доказательства: ........

........

........

Приговор может быть обжалован в течение 10 суток с момента его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда путем принесения апелляционной жалобы или представления в Октябрьский районный суд Адрес, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора в судебную коллегию по уголовным делам Иркутского областного суда путем принесения апелляционной жалобы в Октябрьский районный суд Адрес.

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: А.В. Сайфутдинова