Приговор № 1-21/2021 1-319/2020 от 17 июня 2021 г. по делу № 1-21/2021

Дело № 1-21/2021 (№ 1-319/2020) УИД 39RS0002-01-2020-004006-62
ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 июня 2021 года г. Калининград

Центральный районный суд г. Калининграда в составе:

председательствующего судьи

Добронравовой В.И.,

при секретаре судебного заседания

ФИО16,

помощнике судьи

с участием:

ФИО17,

государственных обвинителей

помощников прокурора Центрального района

г. Калининграда

ФИО18,

ФИО19,

потерпевших

ФИО5,

ФИО6,

ФИО7,

ФИО8,

ФИО9.

ФИО10,

ФИО11,

представителя потерпевших по доверенности

ФИО20,

подсудимого

ФИО1,

защитника - адвоката

ФИО50,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося < Дата > в < адрес > края, гражданина РФ, не женатого, несовершеннолетних детей, иных иждивенцев не имеющего, с неполным средним образованием, работающего заместителем генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >», зарегистрированного по адресу: < адрес >, проживающего по адресу: < адрес >, военнообязанного, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоящего, имеющего хронические заболевания, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении восьми преступлений, каждое из которых предусмотрено ч.3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являющийся на основании решения единственного учредителя ООО «< ИЗЪЯТО >» от < Дата > единственным учредителем и генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >», зарегистрированного по адресу: г. Калининград, < адрес >, < адрес >, основным видом экономической деятельности которого является розничная торговля мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах, то есть лицом, наделенным в соответствии с положениями Устава ООО «< ИЗЪЯТО >» организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в указанной организации, а именно без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, единолично обладал полномочиями по распоряжению денежными средствами, находящимися как в кассе ООО «< ИЗЪЯТО >», так и на расчетном счете Общества.

< Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице генерального директора ФИО21 и ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице генерального директора ФИО1 заключен договор поставки №, в соответствии с условиями которого ООО «< ИЗЪЯТО >» обязуется изготовить и передать в собственность, а ООО «< ИЗЪЯТО >» принять и своевременно оплатить на условиях договора набор универсально-сборной мебели для кухни, набор универсально-сборной мебели для ванной комнаты, коммерческие и иные товары, в сроки, указанные в договоре. В соответствии указанным договором ООО «< ИЗЪЯТО >» обязуется оплатить, а ООО «< ИЗЪЯТО >» вправе произвести списание денежных средств с баланса ООО «< ИЗЪЯТО >» в течение трех банковских дней после выставления ООО «< ИЗЪЯТО >» предварительного счета на заказ, но не позднее даты подтверждения счета, ООО «< ИЗЪЯТО >» оплачивает не менее 25% стоимости предварительного счета, списание ООО «< ИЗЪЯТО >» вправе произвести в дату выставления счета или в последующие дни; в день подтверждения ООО «< ИЗЪЯТО >» счета, согласованный счет должен быть оплачен ООО «< ИЗЪЯТО >» не менее, чем на 50% стоимости заказа. Списание ООО «< ИЗЪЯТО >» вправе произвести в дату подтверждения счета ООО «< ИЗЪЯТО >» или последующие дни. Не позднее 2 банковских дней до согласованной Сторонами даты готовности товара к отгрузке, ООО «< ИЗЪЯТО >» оплачивает заказ на 100%. Списание денежных средств ООО «< ИЗЪЯТО >» производит за 2 банковских дня до согласованной Сторонами Договора даты отгрузки или в последующие дни. В течении 5 банковских дней с момента выставления счета на услуги погрузки/разгрузки и доставки товара, его хранения на складе ООО «< ИЗЪЯТО >» и иных сопутствующих услуг, ООО «< ИЗЪЯТО >» оплачивает 100% стоимости оказанных услуг. Списание денежных средств ООО «< ИЗЪЯТО >» производит на 6 календарный день с момента выставления счета на указанные услуги или в последующие дни. Услуги оказываются на основании отдельных заявок ООО «< ИЗЪЯТО >», если иное не предусмотрено указанным Договором, и должны быть активированы сторонами. В течении 60 календарных дней с момента открытия заказа ООО «< ИЗЪЯТО >» производит оплату данного товара. Списание денежных средств ООО «< ИЗЪЯТО >» производит на 61 календарный день с момента открытия заказа и в последующие дни.

Согласно условиям оплаты по договору, ООО «< ИЗЪЯТО >» в назначении платежа указывает: «Оплата по договору № от < Дата >». Обязанность ООО «< ИЗЪЯТО >» по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «< ИЗЪЯТО >». ООО «< ИЗЪЯТО >» имеет право списания с баланса ООО «< ИЗЪЯТО >» без согласия ООО «< ИЗЪЯТО >» сумм штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором. ООО «< ИЗЪЯТО >» не имеет права отказаться от оплаты ООО «< ИЗЪЯТО >» товара в случае не поступления платежей от своих покупателей за данный товар.

< Дата > с 10 часов до 11 часов 18 минут в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратился ФИО5 по вопросу приобретения кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой.

У ФИО1, достоверно знающего о наличии задолженности ООО < ИЗЪЯТО >» перед ООО «< ИЗЪЯТО >» по ранее размещенным заказам, и о том, что денежные средства, внесенные на расчетные счета мебельной фабрики будут распределены согласно системе балансового учета по иным ранее размещенным заказам, по которым имеется задолженность,, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО5, под предлогом поставки кухонной мебели и аксессуаров, без намерения последующего исполнения обязательств перед ФИО5.

В указанный период менеджер-дизайнер ФИО22, действуя по указанию генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, на основании доверенности № от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, согласно которой последняя была наделена правом представлять интересы Общества по всем вопросам, связанным с оформлением договоров купли-продажи ассортимента мебельной продукции, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении договоров купли-продажи, заключения передаточных актов, спецификаций, накладных, принимать претензии с правом подписи на указанных документах, а также совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения, будучи не осведомленной относительно истинных преступный намерений ФИО53, составила договор купли - продажи № от < Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО22 и ФИО5, который был подписан ФИО5, в соответствии с условиями которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО5 кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой в срок до < Дата >, стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей с доплатой < ИЗЪЯТО > рублей за поворотный механизм.

После чего, < Дата > в 11 часов 19 минут ФИО5, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: <...>< адрес >, добросовестно исполняя условия заключенного договора, будучи введенным в заблуждение посредством менеджера-дизайнера ФИО22 относительно истинных преступных намерений генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, воспользовавшись своей банковской картой № со специальным карточным счетом №, открытым в банке ПАО «ВТБ 24» через платежный терминал перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «< ИЗЪЯТО >», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО5 выдан кассовый чек от < Дата > и чек оплата от < Дата > на указанную сумму.

Затем, < Дата >, в 12 часов 44 минуты ФИО5, также находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по вышеназванному адресу, продолжая добросовестно исполнять обязательства по заключенному договору, внес в кассу ООО «< ИЗЪЯТО >» в качестве оплаты за кухонный гарнитур, аксессуары и встроенную технику денежные средства в размере < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ему был выдан кассовый чек от < Дата > на указанную сумму.

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО59. денежными средствами в общей сумме < ИЗЪЯТО > рубль, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО60 З.К. обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО61 К.В., в общей сумме < ИЗЪЯТО > рубль, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО62 К.В. материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, < Дата > в период с 10 до 20 часов в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратился ФИО6 по вопросу консультации и приобретения кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой.

< Дата >, у ФИО1, достоверно знающего о наличии задолженности ООО < ИЗЪЯТО >» по ранее размещенным заказам, и о том, что денежные средства, внесенные на расчетные счета мебельной фабрики будут распределены согласно системе балансового учета по иным ранее размещенным заказам, по которым имеется задолженность,, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО6 под предлогом поставки кухонной мебели и аксессуаров, без намерения последующего исполнения обязательств перед ним.

< Дата > с 10 часов до 12 часов 50 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО6, посредством менеджера-дизайнера ФИО23, действующего на основании доверенности 2/2017 от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, с правами, аналогичными доверенности Дубовой (ФИО49), дал указание Елизарову заключить договор купли-продажи между ООО «Инвест Групп», в лице Елизарова и ФИО6 и принять денежные средства в качестве оплаты по договору, умолчав о невозможности изготовления и поставки кухонной мебели и техники, ввиду наличия задолженности ООО «< ИЗЪЯТО >» перед мебельной ФИО2 и распределения поступивших денежных средств по ранее размещенным заказам, тем самым обманув ФИО6 ФИО23, действуя по указанию ФИО1, будучи не осведомленным о его истинных преступных намерениях, составил договор купли - продажи № от < Дата > между ООО «Инвест-Групп» в лице ФИО23 и ФИО6, по условиям которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО6 кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой, стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей, в срок до < Дата >.

После чего, < Дата > в 12 часов 51 минуту ФИО6, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: <...>< адрес >, добросовестно исполняя условия заключенного договора, внес в кассу ООО «< ИЗЪЯТО >» в качестве оплаты за кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО6 выдан кассовый чек от 14.10.2017 года на указанную сумму.

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО6 денежными средствами в размере < ИЗЪЯТО > рублей, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО6, в размере < ИЗЪЯТО > рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО6 материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, < Дата > в период с 10 до 20 часов в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратилась ФИО24 по вопросу консультации и приобретения кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой.

В указанный период у ФИО1, достоверно знающего о наличии задолженности ООО < ИЗЪЯТО >» перед ООО «< ИЗЪЯТО >» по ранее размещенным заказам, и о том, что денежные средства, внесенные на расчетные счета мебельной фабрики будут распределены согласно системе балансового учета по иным ранее размещенным заказам, по которым имеется задолженность,, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО24 под предлогом поставки кухонной мебели и аксессуаров, без намерения последующего исполнения обязательств перед нею.

Реализуя задуманное, < Дата > с 10 до 20 часов, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО24, посредством менеджера-дизайнера ФИО23, действующего на основании доверенности 2/2017 от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, дал указание Елизарову заключить договор купли-продажи между ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице ФИО64 и ФИО24 и принять денежные средства в качестве оплаты по договору, умолчав о невозможности изготовления и поставки кухонной мебели и техники, ввиду наличия задолженности ООО «< ИЗЪЯТО >» перед мебельной ФИО2 и распределения поступивших денежных средств по ранее размещенным заказам, тем самым обманув ФИО24 ФИО23, действуя по указанию ФИО1, будучи не осведомленным о его истинных преступных намерениях, изготовил договор купли - продажи № от < Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО23 и ФИО24, вместе со счетом на оплату № от < Дата >, который выслал ФИО24 посредством своей электронной почты с адресом v.elizarov@dealers.marya.ru., по условиям которого ООО «Инвест-Групп» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО24 кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой, стоимостью 270993 рубля, в срок до < Дата >.

После чего, < Дата > в 15 часов 28 минут ФИО24, находясь по месту проживания, по адресу: < адрес >, пр-кт Ленина, < адрес >, добросовестно исполняя условия договора, воспользовавшись стационарным компьютером, посредством системы «Сбербанк Онлайн», перевела со своей банковской карты № с карточным счетом №, открытым в банке ПАО «Сбербанк», на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО24 получен чек по операции «Сбербанк Онлайн» от < Дата > на указанную сумму.

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО24 денежными средствами в размере < ИЗЪЯТО > рублей, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО24 в размере < ИЗЪЯТО > рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО24 значительный материальный ущерб.

Кроме того, < Дата > в период с 10 часов до 17 часов 25 минут в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратился ФИО7 по вопросу приобретения кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой.

< Дата >, у ФИО1, достоверно знающего о наличии задолженности ООО < ИЗЪЯТО >» перед ООО «Мебельная ФИО2» по ранее размещенным заказам, и о том, что денежные средства, внесенные на расчетные счета мебельной ФИО2 будут распределены согласно системе балансового учета по иным ранее размещенным заказам, по которым имеется задолженность,, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО7 под предлогом поставки кухонной мебели и аксессуаров, без намерения последующего исполнения обязательств перед ним.

Реализуя задуманное, < Дата > с 10 часов до 17 часов 25 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО7, посредством менеджера-дизайнера ФИО22, действующей на основании доверенности 1/2017 от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, дал указание ФИО65 заключить договор купли-продажи между ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице ФИО66) и ФИО7 и принять денежные средства в качестве оплаты по договору, умолчав о невозможности изготовления и поставки кухонной мебели и техники, ввиду наличия задолженности ООО «< ИЗЪЯТО >» перед мебельной ФИО2 и распределения поступивших денежных средств по ранее размещенным заказам, тем самым обманув ФИО7 ФИО22, действуя по указанию ФИО1, будучи не осведомленной о его истинных преступных намерениях, составила договор купли - продажи № от < Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО22 и ФИО7, по условиям которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО7 кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой, стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей, в срок до < Дата >.

После чего, < Дата > в 17 часов 26 минут ФИО7, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: <...>< адрес >, добросовестно исполняя условия заключенного договора, воспользовавшись банковской картой № с карточным счетом №, открытым в банке ПАО «Сбербанк» через платежный терминал № перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО7 выдан кассовый чек от < Дата > и чек оплата от < Дата > на указанную сумму. В 17 часов 28 минут < Дата > ФИО7, продолжая добросовестно исполнять условия заключенного договора, воспользовавшись своей банковской картой № со счетом №, открытым в АО «Тинькофф Банк», через платежный терминал № перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «Инвест-Групп» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ему выдан кассовый чек от < Дата > и чек оплата от < Дата > на указанную сумму. В 17 часов 28 минут, продолжая добросовестно исполнять условия заключенного договора, воспользовавшись своей банковской картой № с карточным счетом №, открытым в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» через платежный терминал № ФИО7 перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «Инвест-Групп» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО7 выдан кассовый чек от < Дата > и чек оплата от < Дата > на указанную сумму. В 17 часов 29 минут - воспользовавшись своей банковской картой № с карточным счетом №, открытым в банке ПАО «Сбербанк» через платежный терминал № перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО7 выдан кассовый чек от < Дата > и чек оплата от < Дата > на указанную сумму.

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО7 денежными средствами в размере < ИЗЪЯТО > рублей, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО7 в размере < ИЗЪЯТО > рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО7 материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, < Дата > в период с 10 часов до 13 часов 19 минут в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратилась ФИО8 по вопросу приобретения кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой.

< Дата >, у ФИО1, достоверно знающего о наличии задолженности ООО < ИЗЪЯТО >» перед ООО «< ИЗЪЯТО >» по ранее размещенным заказам, и о том, что денежные средства, внесенные на расчетные счета мебельной ФИО2 будут распределены согласно системе балансового учета по иным ранее размещенным заказам, по которым имеется задолженность,, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО8 под предлогом поставки кухонной мебели и аксессуаров, без намерения последующего исполнения обязательств перед нею.

Реализуя задуманное, < Дата > с 10 часов до 13 часов 19 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО8, посредством менеджера-дизайнера ФИО23, действующего на основании доверенности 2/2017 от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, дал указание Елизарову заключить договор купли-продажи между ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице Елизарова и ФИО8 и принять денежные средства в качестве оплаты по договору, умолчав о невозможности изготовления и поставки кухонной мебели и техники, ввиду наличия задолженности ООО «< ИЗЪЯТО >» перед мебельной ФИО2 и распределения поступивших денежных средств по ранее размещенным заказам, тем самым обманув ФИО8 ФИО23, действуя по указанию ФИО1, будучи не осведомленным о его истинных преступных намерениях, составил договор купли - продажи № от < Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО23 и ФИО8, по условиям которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО8 кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой, стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей, с доплатой < ИЗЪЯТО > рублей за дополнительную услугу в виде установки раковины, в срок до < Дата >.

После чего, 09.11. 2017 года в 13 часов 20 минут ФИО8, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: <...>< адрес >, добросовестно исполняя условия заключенного договора, внесла в кассу ООО «< ИЗЪЯТО >» в качестве оплаты за кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО8 выдан кассовый чек от < Дата > на указанную сумму.

Далее, < Дата > в 11 часов 53 минуты ФИО8, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >», по вышеназванному адресу, продолжая добросовестно исполнять условия договора, будучи не осведомленной об истинных преступный намерениях ФИО1,, внесла в кассу ООО «< ИЗЪЯТО >» в качестве оплаты за кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой денежные средства в размере < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ей был выдан кассовый чек от 07.12. 2017 года на указанную сумму.

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО8 денежными средствами в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО8, в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО8 материальный ущерб в крупном размере.

Кроме того, < Дата > в период с 10 часов до 18 часов 03 минут в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратился ФИО9 по вопросу приобретения кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой.

< Дата > в период времени с 10 до 20 часов у генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, достоверно знающего о том, что у ООО «< ИЗЪЯТО >», имеется задолженность перед ООО «< ИЗЪЯТО >» по ранее заключенным договорам купли-продажи, и о том, что денежные средства, внесенные на расчетные счета мебельной фабрики будут распределены согласно системе балансового учета по иным ранее размещенным заказам, по которым имеется задолженность, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО9 под предлогом поставки кухонной мебели и аксессуаров, без намерения последующего исполнения обязательств перед ним.

Реализуя задуманное, < Дата > с 10 часов до 18 часов 03 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО9, посредством менеджера-дизайнера ФИО25, действующей на основании доверенности 1/2017 от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, дал указание ФИО67 заключить договор купли-продажи между ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице ФИО68. и ФИО9 и принять денежные средства в качестве оплаты по договору, умолчав о невозможности изготовления и поставки кухонной мебели и техники, ввиду наличия задолженности ООО «< ИЗЪЯТО >» перед мебельной ФИО2 и распределения поступивших денежных средств по ранее размещенным заказам, тем самым обманув ФИО9 ФИО22, действуя по указанию ФИО1, будучи не осведомленной о его истинных преступных намерениях, составила договор купли - продажи № от < Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО22 и ФИО9, по условиям которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО9 кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой, стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей, которая была снижена с учетом кредитования ФИО9 до < ИЗЪЯТО > рублей, в срок до < Дата >.

После чего, 03.12. 2017 года в 18 часов 04 минуты ФИО9, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: <...>< адрес >, добросовестно исполняя условия заключенного договора, воспользовавшись своей банковской картой № со счетом №, открытым в АО «Тинькофф Банк», через платежный терминал № перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО9 выдан кассовый чек от < Дата > на указанную сумму.

Далее, < Дата > в 18 часов 05 минут ФИО9, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >», по вышеназванному адресу, продолжая добросовестно исполнять условия договора, будучи не осведомленным об истинных преступный намерениях ФИО1, заключил с ООО «ХКФ Банк» кредитный договор № от < Дата > на сумму < ИЗЪЯТО > рублей, которые были перечислены с расчетного счета №, открытого в ООО «ХКФ Банк», на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО9 денежными средствами в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО9, в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО9 значительный материальный ущерб.

Кроме того, в конце ноября 2017 в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратился ФИО10 с целью консультации по вопросу приобретения кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой.

< Дата > в период с 10 часов до 13 часов 10 минут у генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, достоверно знающего о том, что у ООО «< ИЗЪЯТО > имеется задолженность перед ООО «< ИЗЪЯТО >» по ранее заключенным договорам купли-продажи, по ранее заключенным договорам купли-продажи, и о том, что денежные средства, внесенные на расчетные счета мебельной фабрики будут распределены согласно системе балансового учета по иным ранее размещенным заказам, по которым имеется задолженность, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, денежных средств, принадлежащих ФИО10, под предлогом поставки кухонной мебели и аксессуаров, без намерения последующего исполнения обязательств перед ним.

Реализуя задуманное, < Дата > с 10 часов до 13 часов 10 минут, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО10, посредством менеджера-дизайнера ФИО23, действующего на основании доверенности 2/2017 от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, дал указание ФИО23 заключить договор купли-продажи между ООО «< ИЗЪЯТО >», в лице ФИО23 и ФИО10 и принять денежные средства в качестве оплаты по договору, умолчав о невозможности изготовления и поставки кухонной мебели и техники, ввиду наличия задолженности ООО «< ИЗЪЯТО >» перед мебельной ФИО2 и распределения поступивших денежных средств по ранее размещенным заказам, тем самым обманув ФИО10. ФИО10, действуя по указанию ФИО1, будучи не осведомленным о его истинных преступных намерениях, составил договор купли - продажи № от < Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице ФИО23 и ФИО10, по условиям которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО10 кухонный гарнитур с аксессуарами и встроенной техникой, стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей в срок до < Дата >.

После чего, < Дата > в 13 часов 11 минут ФИО10, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: г. Калининград, < адрес >, офис 1, добросовестно исполняя условия заключенного договора, будучи введенным в заблуждение посредством менеджера-дизайнера ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО23, относительно истинных преступных намерений генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, воспользовавшись своей банковской картой № с карточным счетом №, открытым в АО «Газпромбанк», через платежный терминал № перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме 110 000 рублей, о чем ФИО10 выдан кассовый чек от < Дата > и чек оплата от < Дата > на указанную сумму.

Далее, < Дата > в 13 часов 12 минут ФИО10, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: г. Калининград, < адрес >, офис 1, продолжая добросовестно исполнять условия заключенного договора, воспользовавшись банковской картой № с карточным счетом №, открытым на имя супруги ФИО10 – ФИО26 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», находящейся в пользовании ФИО10, через платежный терминал № перечислил на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», принадлежащие ФИО10 денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем последнему выдан кассовый чек от < Дата > и чек оплата от < Дата > на указанную сумму.

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО10 денежными средствами в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО10, в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО10 значительный материальный ущерб.

Кроме того, < Дата > в период с 10 часов до 17 часов 06 минут, в ООО «< ИЗЪЯТО >» обратилась ФИО27 по вопросу приобретения кухонного гарнитура и бытовой техники.

< Дата > в период с 10 часов до 17 часов 06 минут у генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, достоверно знающего, что между ООО «< ИЗЪЯТО >» и ООО «< ИЗЪЯТО >», являющимся официальным представителем марки «KUCHENBERG» дилерский договор на поставку, продажу, изготовление кухонной мебели «KUCHENBERG» не заключался, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ФИО11, под предлогом поставки кухонного гарнитура марки «KUCHENBERG» и бытовой техники.

Реализуя задуманное, < Дата > в период с 10 часов до 17 часов 06 минут генеральный директор ООО «Инвест-Групп» ФИО1, находясь в офисе ООО «Инвест-Групп» по адресу: г. Калининград, < адрес >, офис 1, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО11, сознательно дал указание менеджеру-дизайнеру ФИО22, действующей на основании доверенности № от < Дата >, выданной генеральным директором ООО «Инвест-Групп» ФИО1, изготовить договор купли-продажи № от < Дата > между ООО «Инвест-Групп» в лице генерального директора ООО «Инвест-Групп» ФИО1 и ФИО11, и договор розничной купли-продажи № от < Дата > между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО > ФИО1 и ФИО11, при этом умолчав о невозможности изготовления и поставки кухонного гарнитура с аксессуарами и встроенной техникой марки «KUCHENBERG» ввиду отсутствия у ООО «< ИЗЪЯТО >» дилерского договора с ООО «Спектр», являющимся официальным представителем марки «KUCHENBERG», который ФИО27, подписала, и по условиям которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО11 бытовую технику стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей, и договор розничной купли-продажи № от < Дата > между ООО «Инвест-Групп» в лице генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 и ФИО11, в соответствии с условиями которого ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать в собственность ФИО11 кухонный гарнитур стоимостью < ИЗЪЯТО > рублей в срок не позднее 65 рабочих дней включительно с момента выполнения ФИО11 обязанности по осуществлению первого платежа по договору.

При этом ФИО1 в действительности не имел намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства ввиду отсутствия у ООО «Инвест-Групп» заключенного с ООО «Спектр», являющимся официальным представителем марки «KUCHENBERG», дилерского договора на поставку, продажу, изготовление кухонной мебели «KUCHENBERG».

После чего, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, целью которого являлось безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств, принадлежащих ФИО11, не имея возможности и намерений осуществить поставку вышеуказанного кухонного гарнитура со встроенной техникой, предложил последней внести предоплату по договору купли-продажи № от < Дата > и договору розничной купли-продажи № от < Дата >.

< Дата > в 17 часов 07 минут ФИО27, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: г. Калининград, < адрес >, офис 1, добросовестно исполняя условия заключенных договоров, будучи введенной в заблуждение генеральным директором ООО «Инвест-Групп» ФИО1 относительно его истинных преступных намерений, воспользовавшись своей банковской картой № с карточным счетом №, открытым в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», через платежный терминал № перечислила на расчетный счет №, открытый ООО «< ИЗЪЯТО >» в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО11 выдан кассовый чек от < Дата > на указанную сумму.

Далее, < Дата > в 17 часов 08 минут ФИО27, находясь там же, продолжая добросовестно исполнять условия заключенных договоров, будучи введенной в заблуждение генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, относительно его истинных преступных намерений, внесла в кассу ООО «< ИЗЪЯТО >» в качестве оплаты за кухонный гарнитур и бытовую технику денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем ФИО11 выдан кассовый чек от < Дата > на указанную сумму.

Затем, < Дата > в период с 10 часов 30 минут до 11 часов 30 минут, супруг ФИО11 – ФИО28, исполняя поручение супруги по оплате договора купли-продажи № от < Дата >, заключенного между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 и ФИО11, и договора розничной купли-продажи № от < Дата >, заключенного между ООО «< ИЗЪЯТО >» в лице генерального директора ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 и ФИО11, находясь в офисе ООО «< ИЗЪЯТО >» по адресу: г. Калининград, < адрес >, офис 1, продолжая добросовестно исполнять условия договоров, заключенных ФИО11, введенной в заблуждение генеральным директором ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1, внес в кассу ООО «< ИЗЪЯТО >» в качестве оплаты за кухонный гарнитур и бытовую технику денежные средства в сумме < ИЗЪЯТО > рублей и в сумме < ИЗЪЯТО > рублей, о чем ФИО28 выданы квитанции к приходным ордерам от < Дата > на указанные суммы.

Завладев, таким образом, путем обмана и злоупотребления доверием принадлежащими ФИО11 денежными средствами в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, генеральный директор ООО «< ИЗЪЯТО >» ФИО1 обязательств по поставке кухонного оборудования умышленно не исполнил, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие ФИО11, в общей сумме < ИЗЪЯТО > рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ФИО11 й материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал частично. Не оспаривая факта заключения договоров с потерпевшими и получения от них денежных средств, отрицал наличие у него умысла на хищение денежных средств, указав о ненадлежащем управлении организацией, генеральным директором которой он являлся, а также неправильном понимании порядка и условий заключенных договоров, заблуждении относительно урегулирования возникшего спора с ФИО2, в связи с чем, у него отсутствовала возможность исполнить взятые на себя обязательства перед покупателями. По обстоятельствам дела пояснил, что приобрел готовый бизнес на сайте «Авито» за 12000000 рублей, которые ему дал его отец. Ранее он занимался транспортными перевозками, но в связи с начавшимися убытками и простоем автотранспорта, задумался о смене деятельности. Приобрел три мебельных магазина, в которых имелась выставочная кухонная мебель и техника, офисная оргтехника, работали сотрудники. Два магазина были от мебельной ФИО2 «ФИО13» и один магазин принадлежал ранее Высоцкой. Но этот магазин практически сразу был закрыт, по причине убыточности и невыгодного расположения. Остались два мебельных магазина на ул. ФИО15 и на < адрес > кухонной мебели он начал заниматься с февраля 2017 года и сначала работа шла успешно. Затем начались проблемы и недопонимание с производителем и поставщиком кухонь и техники – мебельной ФИО2 «ФИО13». Указанные проблемы начались в октябре 2017 года, когда ФИО2 начала выставлять необоснованные, по его мнению, штрафы. Поставки возникли по 38 заказам. Проблему с 31 заказом решили, кому-то были отданы выставочные образцы кухни и техники, кому-то отдали бытовую технику, также имевшуюся в магазинах, с несколькими клиентами не удалось договориться. Компанию он приобрел у ИП ФИО14, который при продаже ему пояснил, что никаких долговых обязательств у него перед поставщиком не имеется, дела идут успешно, а бизнес он решил продать, поскольку эта деятельность ему более не интересна, и он решил уехать в Москву. Сверки и проверку провели формально, поскольку в случае провала, у компании имелась выставочная техника и оргтехника, средств от реализации которых хватило бы на покрытие долгов. ФИО2 уведомил о смене собственника. В магазинах работали менеджеры-дизайнеры, управляющая и директор магазина, было также два бухгалтера, 2 водителя и сборщики мебели, фамилии их он в настоящее время не помнит. Все сотрудники были приняты в ООО «< ИЗЪЯТО >» на испытательный срок, в последствии с теми, кто остался, были заключены договоры. От мебельной ФИО2 приезжали представители, знакомились с ними. При этом представителям ФИО2 он сказал, что с данным бизнесом он не знаком, на что они его заверили, что всю работу ФИО2 делает сама. Это преимущества франшизы – необходимо только управлять предприятием, контролировать сотрудников, своевременность загрузки ими документов и заказов в программу, поступление денежных средств на счет. Денежные средства от клиентов они принимали как наличными, так и путем безналичной оплаты через платежный терминал. Доступ к расчетному счету имелся у него и у бухгалтера. Поскольку ФИО2 списывала деньги самостоятельно со счета, то при наличии необходимой суммы денежных средств для оплаты части стоимости заказа, наличные денежные средства на счет не помещались, а оставлялись в кассе для расходования на иные нужды, в том числе арендную плату, оплату коммунальных платежей, заработную плату сотрудникам. Заказы размещались в специальной программе, одновременно на счет должны были быть внесены денежные средства. ФИО2 видит в программе заказ, когда по нему поступила предоплата. Заказ принимался в работу при поступлении предоплаты, если заказ был с бытовой техникой, то техника закупалась также. Когда от ФИО2 поступали сведения о готовности заказа, связывались с клиентом, он вносил оставшуюся часть денег по договору, после чего готовый заказ отгружался и доставлялся до < адрес >. От < адрес > до г. Калининграда заказ доставлялся силами ООО «Инвест Групп». С ФИО5, как и с остальными потерпевшими он познакомился, когда начались задержки поставок, сам с ними договор он не заключал, заключали менеджеры, он сам заключал договор только с ФИО56. Он звонил ФИО5, просил время, чтобы решить вопросы по его заказу. Ему известно, что специалисты с ФИО2 непосредственно связывались с клиентами и сообщали им о том, чтобы они не вносили предоплату и последующую оплату, поскольку кухни им все равно не поставят. Но пока не внесена на счет предоплата, то заказ в работу не принимался. Оплата заказа ФИО5 была внесена на счет, но ФИО2 указанные денежные средства были списаны в счет образовавшейся задолженности по ранее принятым заказам и начисленных штрафов. Он просил потерпевших подождать, обещал им, что решит вопрос с деньгами, но потом в дело вмешались средства массовой информации, распространившие о нем сведения, содержащие информацию о его, якобы, мошеннических действиях. ФИО5 была установлена временная кухня, но спустя какое-то время ФИО5 ее им верн< адрес > ФИО2 не только изготавливали кухонную мебель, но также закупали встраиваемую бытовую технику, поскольку это было удобно при заказе кухонной мебели, и приобреталась она по оптовым ценам, которые гораздо ниже, чем в специализированных магазинах. ФИО6 и еще некоторыми клиентами была внесена предоплата в виде 50 % от стоимости заказом, последующую оплату он не вносил, поскольку ему позвонили с ФИО2 и сказали не вносить оставшиеся деньги. Также пояснил, что деньги на счет поступали регулярно, минусового баланса на указанном счету никогда не было, предприятие вносило от 40 до 60 % стоимости заказа, это было оговорено с ФИО2 устно, как бонусы предприятия за продажу той или иной линейки мебели. Однако ФИО2 денежные средства списывались не на заказ клиента, а в счет ранее оформленных заказов и штрафных санкций, поэтому получалось, что часть заказов осталась не оплаченными. Для того, чтобы решить вопрос, он летал в Москву на встречу с представителями ФИО2, подписал договоры на их условиях, на этом все и закончилось. С ФИО5, ФИО6, ФИО57, ФИО7, ФИО54, ФИО55, ФИО9, он лично договоров не заключал, заключали их менеджеры. Менеджерам для заключения договоров у менеджеров имелись соответствующие доверенности. Перед тем, как их допускали к заключению договоров, они проходили обучение на ФИО2. Все денежные средства проходили через бухгалтерию компании. ФИО31 он лично заключал договор, показывал и предлагал ей выставочные образцы. Для продолжения работы, когда он понял, что от сотрудничества с ФИО2 им придется отказаться, он нашел нового дилера – компанию Кюхенбеккер, с которой был заключен предварительный договор, но потом, в связи с распространением в СМИ сведений о мошеннических действиях, указанная компания отказалась от сотрудничества с ООО «Инвест Групп», хотя им были уже заказаны вывески, менеджеры прошли соответствующее обучение. Для ФИО56 он пытался поставить кухонную мебель из Польши, там же закупить бытовую технику, но привезти получилось только бытовую технику. Его мать подключилась по его просьбе к решению возникших на предприятии проблем, договаривалась с клиентами, просила их подождать, о том, что она писала какие-то расписки ему не было известно. Причиненный ущерб он готов возместить, но с учетом долговых обязательств перед ФИО2, пандемии коронавируса, сделать это сразу не представляется возможным. Также пояснил, что по его подсчетам, никаких долгов у ООО «Инвест Групп» перед ФИО2 не имелось. ФИО2 посчитала, что имеется задолженность и выставила счет, с представителями велись телефонные переговоры по данному поводу. Денежные средства со счета ООО «Инвест Групп» он действительно снимал под отчет для расчетов за транспортные услуги, арендную плату и выплату заработной платы сотрудникам. Указал, что продолжал заключать с клиентами договоры при наличии задолженности, поскольку был намерен урегулировать указанный вопрос. К предыдущему владельцу данного бизнеса у ФИО2 каких-либо претензий не имелось, поскольку он рассчитывался с ними своими собственными средствами. Сам он с работой программы, бухгалтерскими тонкостями не знаком, поскольку ему в это вникать не требовалось, он только контролировал работу менеджеров и бухгалтера. Инициатором расторжения договора с ООО «Инвест Групп» являлась ФИО2, поскольку имелась задолженность. На судебных заседания по поводу задолженности он не присутствовал, поскольку уже шло предварительное следствие, до завершения которого он планировал погасить имеющуюся перед клиентами задолженность. Настаивал на том, что по его подсчетам никаких задолженностей перед ФИО2, равно как и перед сотрудниками Общества по заработной плате, не имелось. Задолженность образовалась только за 2018 год, когда начались проблемы с заказами. Ему известно о письменных претензиях потерпевших, на них он не ответил, все ограничивалось разговорами по телефону с просьбой подождать, пока он решит вопрос.

В настоящее время он работает, возмещает ущерб из заработной платы по мере возможности. В настоящее время ООО «Инвест Групп» проходит процедуру банкротства. Стоимость имущества компании составляет около 7000000 рублей, но оно оценено всего в 600000 рублей, что не соразмерно, поскольку один автомобиль стоит более 700000 рублей.

Несмотря на признание своей вины лишь в части и утверждении об отсутствии умысла на хищение денежных средств потерпевших, наличии между ним и потерпевшими долговых обязательств, возникших в рамках гражданско-правовых отношений, вина ФИО1 в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, протоколами следственных и иных действий, а также письменными доказательствами, собранными по уголовному делу и исследованными в судебном заседании.

Так, по эпизоду хищения денежных средств в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием у потерпевшего ФИО5 вина ФИО1 подтверждается:

Заявлением о преступлении ФИО5 от < Дата > (КУСП УМВД России по г. Калининграду №), согласно которому генеральный директор ООО «Инвест Групп» присвоил денежные средства, принадлежащие ФИО5 в размере 741391 рублей (т.2 л.д.87-88).

Договором купли-продажи № от < Дата >, заключенным между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО51И., действующей на основании доверенности и ФИО5 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 727496, определен порядок расчетов - предварительную оплату в сумме 363 749 рублей в день заключения договора (не менее 45% от полной стоимости Товара) наличным платежом в кассу Продавца, окончательный расчет по договору Покупатель обязан произвести до < Дата >. Дата передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на < Дата > (т. 6 л.д. 99-139).

Протоколом выемки от < Дата > и протоколом осмотра документов, в ходе которой у ФИО5 изъяты и в последующем осмотрены: кассовый чек от < Дата > на сумму 377644 рублей согласно которому произведена предоплата по договору купли-продажи №, денежные средства внесены безналичным расчетом в адрес ООО «Инвест-Групп»; кассовый чек от < Дата > на сумму 363747 рублей, согласно которому произведена доплата по договору купли-продажи №, денежные средства внесены наличными в адрес ООО «Инвест-Групп»; чек корешок от < Дата >, согласно которому с банковской карты клиента ФИО5 с терминала № были перечислены денежные средства в сумме 377644 рублей в адрес ООО «Инвест-Групп»; договор купли-продажи № от < Дата > с приложениями, 2017 заключенный между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО51И., действующей на основании доверенности и ФИО5 (Покупатель), по которому стоимость товара составляет: 727 496 рублей, с определением порядка расчетов, датой передачи Товара Покупателю - < Дата >; дополнительное соглашение от < Дата > к договору купли-продажи № от < Дата >, согласно которому в связи с невыполнением сроков поставки товара, Продавец обязуется выплатить Покупателю неустойку в размере 145500 рублей в срок до < Дата >, также в случае не поставки Товара в срок до < Дата > - неустойку в размере 72750 рублей; гарантийное письмо от < Дата >, по которому ООО «Инвест-Групп» в лице генерального директора ФИО1 обязуется в рамках исполнения договора от < Дата > № в срок до < Дата > изготовить и установить кухню в соответствии с чертежами и выбранными материалами на ФИО2 Kuchenberg, в случае не поставки в срок компания обязуется выплатить неустойку в размере 77000 рублей. В случае, если Обществу и заказчику не удалось согласовать новый заказ, ООО «Инвест-Групп» обязуется вернуть денежные средства, оплаченные заказчиком по договору № не позднее < Дата > (т. 6 л.д. 95-98; т. 6 л.д. 99-139, 140).

Протоколом выемки от < Дата > и протоколом осмотра документов, в ходе которых у ФИО5 были изъяты и в последующем осмотрены детализации телефонных переговоров за период с < Дата > по < Дата >, свидетельствующие о неоднократных телефонных звонках ФИО58 ФИО53 с января по май 2018 года на различные абонентские номера, которые признаны вещественным доказательствам и приобщены к материалам дела (т.6 л.д. 160-163, 164-173, 174-175).

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» ИНН <***>, за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой < Дата > на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 370846, 41 рублей, с назначением платежа: Кухни ФИО13, эквайринг за < Дата > с комиссией 6 797,59, сумма 377 644,00, которые были внесены ФИО5 по договору купли-продажи № от < Дата > года

Показаниями потерпевшего ФИО5, который пояснил в судебном заседании, что в конце сентября 2017 года он обратился в ООО «Инвест Групп» в магазин на ул. ФИО15 по вопросу приобретения кухонной мебели и техники. Указанная организация была дистрибьютором Мебельной ФИО2, куда он обратился по рекомендации знакомых. В период с конца сентября по < Дата > он общался с дизайнерами Дубовой, Цибулей, которыми был разработал проект под его размеры и подобрана встраиваемая техника. В специальной программе была рассчитана стоимость кухни, которая сосавила 741000 рублей с небольшим. < Дата > он, находясь в салоне магазине, заключил договор купли-продажи, подготовленный Дубовой. По этому договору ООО «Инвест- Групп» в лице генерального директора ФИО1 обязалось передать ему кухонный гарнитур с поворотным механизмом, стоимость которого составила 741391 рубль. В этот же день в офисе он внес 50% стоимости заказа в размере 377644 рублей посредством банковской карты Банка «ВТБ», и ему выдали кассовый чек. < Дата > он в том же магазине встретился с теми же менеджерами, которые сопроводили его в кассу для внесения оставшейся части платежа по договору, и в кассу он внес 364747 рублей наличными денежными средствами, а ему выдали чек. Кроме Дубовой и Цигуля в салоне находился ФИО63, который ему представился представителем ФИО2, убедивший его в благонадежности ФИО2 и выполнении заказа в установленный срок. После того, как его заказ не был изготовлен в установленный срок - < Дата >, он снова пришел в магазин-салон Кухонная студия «ФИО13», расположенный по адресу: <...>< адрес >, где обратился к Дубовой ФИО13, которая ему пояснила, что заказ сложный и, возможно, по нему будет задержка поставки. Все вопросы она посоветовала решать с ФИО29, которая, по словам Дубовой, являлась фактическим директором Общества. Он связался с ФИО29, которая ему предложила временную кухню на период задержки его заказа, на что он согласился, и указанная кухня ему была установлена. Однако поскольку она оказалась неудобной, он попросил ее забрать. В феврале-марте он связывался с ФИО29, просил продать указанную кухню через сайт «Авито», компенсировав ему затраты. Указанная мебель находилась у него в течение 5 месяцев, когда он фактически осуществлял её хранение, поскольку ее не забрали. С конца 2017 года и по начало 2018 года он созванивался с ФИО29 по поводу своего заказа, на что она ему поясняла, что заказ не готов по причине того, что на ФИО2 не поступили фасады для его заказа, которые с ее слов, изготавливались в другом месте, что через две недели фасады поступят и заказ будет изготовлен, при этом за задержку, ООО «Инвест-Групп» сделает ему скидку в размере 25 % от стоимости заказа. Однако ему было известно о том, что ФИО2 «ФИО13» самостоятельно изготавливает фасады, и он решил самостоятельно связаться непосредственно с представителями данной ФИО2. В интернете он нашел контактные телефоны, и в начале января 2018 года связался с представителями ФИО2. Из разговора с ними ему стало известно о том, что его заказ действительно поступил от ООО «Инвест-Групп», однако оплата по нему не произведена, в связи с чем заказ даже не взят в работу. Кроме того, ему пояснили, что не только его заказ, поступивший от ООО «Инвест-Групп» не оплачен, есть еще несколько таких. Он созвонился с ФИО29 и сообщил ей о данном разговоре и его результатах, на что она ему сообщила, что все оплачено, на ФИО2 сменилось руководство, у ООО «Инвест Групп» образовалась задолженность, которой на самом деле не имеется. Он потребовал предъявить ему платежное поручение, по которому происходила оплата его заказа, но ФИО29 ему пояснила, что сделать этого невозможно, поскольку денежные средства перечисляются не по конкретному заказу, а сразу по нескольким заказам. Он подумал, что это неправда и потребовал возврата денежных средств. ФИО29 на это согласилась, но пояснила, что ей потребуется время, чтобы собрать необходимую сумму. Они договорились заключить дополнительное соглашение о выплате неустойки 1 и < Дата >, договорились о встрече в магазине. Он сам подготовил дополнительное соглашение и < Дата > приехал в магазин на ул. ФИО15, но ФИО29 на встречу она не явилась, он ей тут же позвонил и в ходе их разговора она пояснила, что заболела и попросила оставить вышеуказанное соглашение в офисе у Дубовой, что он и сделал. Также он предложил ФИО29 встречу для подписания вышеуказанного соглашения через два дня, точнее < Дата >. < Дата >, он с ней встретился в магазине-салоне Кухонная студия «ФИО13», расположенном г. Калининград < адрес >, где ФИО29 ему передала подписанное от имени директора ООО «Инвест-Групп» ФИО1, заверенное печатью ООО «Инвест-Групп» дополнительное соглашение и она пообещала, что в указанный срок деньги ему точно вернут. Когда истек срок дополнительного соглашения он снова созвонился с ФИО29 и поинтересовался, почему ему не установлена кухня и не возвращены денежные средства, на что она назначила ему встречу с ФИО1 в магазине на < адрес >, сказав, что на нее придет ФИО1, и все вопросы по возврату денег ему необходимо решать только с ним. В назначенный день < Дата >, он пришел в магазин-салон Кухонная студия «ФИО13», расположенный на < адрес >, в этот момент там находилась менеджер ФИО75 и ранее ему незнакомый ФИО1, который ему представился, а также пояснил, что является хозяином и директором ООО «Инвест-Групп». ФИО12 пояснил, что указанная ситуация сложилась из-за того, что ФИО2 «кинула» ООО «Инвест-Групп», каким образом он не пояснял, а также что они больше с ней не работают и собираются судиться. Также он пояснил, что ООО «Инвест-Групп» на сегодняшний день является представителем компании «Кюхенберг», и предложил ему изготовить точно такой же кухонный гарнитур, который он заказывал, и даже лучше, только фирмы «Кюхенберг». Он отказался от такого варианта, и настаивал на возврате его денежных средств. После этого, ФИО53 составил гарантийное письмо от < Дата >, согласно которому, он, как директор ООО «Инвест-Групп» брал на себя обязательство по возврату денежных средств не позднее < Дата >, которое он лично, при нем подписал и поставил печать ООО «Инвест-Групп». ФИО12 оставил ему свой номер мобильного телефона, по которому он в дальнейшем должен был с ним связываться. Таким образом, он ему должен был вернуть денежные средства в сумме 741391 рубль за его заказ, а также неустойку по Дополнительному соглашению. ФИО43 они в дальнейшем встречались у одного из банков в г. Калининграде, но денег он ему не вернул, а пытался договориться об очередной отсрочке. В марте 2018 года он написал письменную претензию в двух экземплярах на имя генерального директора ООО «Инвест-Групп», которую он лично также в марте 2018 года, принес в магазин-салон Кухонная студия «ФИО13», расположенный на < адрес >, где в тот момент находились менеджер ФИО75 и ФИО29. Последняя отказалась принимать претензию, сославшись на то, что никакого отношения к ООО «Инвест-Групп» она не имеет, после чего претензию приняла менеджер ФИО75 ФИО13, где на его экземпляре она поставила свою подпись.

< Дата > он обратился в суд с иском о защите право потребителя и в апреле 2018 года с ООО «Инвест-Групп» в его пользу были взысканы денежные средства в сумме более полутора миллионов рублей. На тот момент он уже понимал, что в отношении него совершено преступление, поэтому < Дата > он обратился с заявлением в полицию. По его инициативе сотрудниками полиции предпринимались попытки урегулировать возникшую ситуацию, но на звонки ФИО53 не отвечали. Также пояснил, что перед заключением с ним договора, при оплате им 50% стоимости по банковской карте и последующем внесении наличными денег никто ему не сообщал о каких-либо трудностях и наличии задолженности у ООО «Инвест Групп» перед ФИО2 «ФИО13». Первоначально задержка его не смутила, поскольку на производстве такое нередко случается, потом уже понял, что денег ему не вернут и кухню не поставят. Самого ФИО53 он видел всего дважды – в день написания им гарантийного письма и затем около здания «СМП Банка», когда тот пытался договориться об отсрочке возврата денег. Исполнительный лист по решению Ленинградского районного суда он сам отвез судебным приставам, но взыскания по нему не производились. О том, что имеются другие потерпевшие ему стало известно от сотрудников полиции, они все познакомились и создали группу в Вайбере, а также сайт потерпевших от мошенничества, который создал ФИО9, где они разместили всю информацию об ООО «Инвест Групп».

По эпизоду хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих потерпевшему ФИО6 вина ФИО1 подтверждается

Заявлением ФИО6 о преступлении, зарегистрированном в КУСП УМВД России по г. Калининграду №, согласно которому ФИО6 в установленный срок < Дата > товар ООО «Инвест-Групп» поставлен не был, денежные средства ему не возвращены, просит принять меры в отношении ООО «Инвест-Групп» (т.3 л.д. 22-23).

Договором купли-продажи № от < Дата >, заключенным между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО23 действующего на основании доверенности и ФИО6 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 517158, определен порядок расчетов - предварительная оплата в сумме 260000 рублей в день заключения договора (не менее 45% от полной стоимости Товара) наличным платежом в кассу Продавца, окончательный расчет по договору Покупатель обязан произвести до < Дата >. Дата передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на < Дата >, приложениями к договору (т. 7 л.д. 52-84)

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которой у ФИО6 изъяты и в последующем осмотрены: договор купли-продажи № от < Дата > с приложениями; кассовый чек от < Дата > о внесении денежных средств в сумме 260 000 рублей, согласно которому произведена предоплата по договору купли-продажи №, адрес расчета <...>< адрес >, денежные средства внесены наличными в адрес ООО «Инвест-Групп»; дополнительное соглашение к договору купли-продажи № от < Дата >, заключенное между ООО «Инвест-Групп» в лице менеджера-дизайнера ФИО23 и ФИО6, согласно которому стороны пришли к соглашению изменить срок передачи Товаров по Спецификации на < Дата >; дополнительное соглашение к договору купли-продажи от < Дата >,7 заключенное между ООО «Инвест-Групп» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО6, согласно которому дата передачи товара Покупателю устанавливается сторонами на 21.02.2018и года, окончательный расчет по договору купли-продажи № от < Дата > Покупатель обязан произвести до < Дата > (т. 7 л.д. 85-86)

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой денежные средства в сумме 260000 рублей, полученные от ФИО6 по договору купли-продажи № от < Дата > на указанный расчетный счет не поступали.

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой денежные средства в сумме 260000 рублей, полученные от ФИО6 по договору купли-продажи № от < Дата > на указанный расчетный счет не поступали (т. 9 л.д. 123-183, 184-249)

Показаниями потерпевшего ФИО6, пояснившего в судебном заседании о том, что < Дата > он обратился в магазин кухонной мебели, расположенный по адресу: <...>< адрес > с целью заказа кухонного гарнитура со встроенной мебелью. Выбрали кухонный гарнитур, < Дата > с менеджером Елизаровым заключили договор. Стоимость кухни с техникой составляла 520000 - 560000 рублей. Ранее он проживал с семьей в < адрес >, где салоны кухонной мебели под маркой «ФИО13» очень популярны. Поэтому, учитывая название магазина кухонной мебели, расположенного в г. Калининграде, он решил обратиться именно туда. Оплату половины стоимости кухни производил наличными в день подписания договора, внеся 260000 рублей. Кухня по условиям договора должна была быть поставлена в течение двух недель. Потом ему позвонил Елизаров и казал, что поставка задерживается, поскольку нет комплектующих. Между ним и ООО «Инвест-Групп» в лице ФИО23 было заключено дополнительное соглашение к договору купли-продажи, согласно которому срок поставки кухонной мебели был перенесен на < Дата >, то есть кухонный гарнитур должен быть установлен до указанной даты. К указанному времени кухня также поставлена не была, и он обратился в магазин. Менеджер-дизайнер ФИО23 уже в магазине «ФИО13» не работал, в связи с чем, по вопросу кухонной мебели и неисполнения магазином обязательств по Договору он общался с девушкой по имени ФИО13, попросила его еще подождать один месяц, и они заключили еще один дополнительный договор. Более денежных средств, кроме ранее внесенных 260000 рублей, он по договору не оплачивал, поскольку кухни не было. В феврале ему звонили из магазина и просили оплатить оставшуюся часть стоимости кухни, но они с супругой позвонили непосредственно на ФИО2, где сотрудники ему пояснили, что его заказ на ФИО2 поступал, но не был оплачен. В феврале 2018 года им на имя генерального директора ООО «Инвест Групп» ФИО1 была составлена претензия от < Дата >, согласно которой он просил расторгнуть договор купли-продажи и вернуть ему денежные средства. Указанную претензию он лично отвез в магазин на < адрес >. Вышеуказанная претензия, составленная им в магазине кухонной мебели «ФИО13» осталась без удовлетворения. Он обратился с иском в Ленинградский районный суд города Калининграда о взыскании с ООО «Инвест-Групп» денежные средств, исковые требования были удовлетворены, но до настоящего времени ФИО1 исковые обязательства не исполнены. ФИО75 ему дала также телефон ФИО29, пояснив, что она решает все вопросы. Позвонив ФИО29, последняя проинформировала его, что она знает о сложившейся ситуации и пытается решить вопрос. Как ему стало впоследствии известно от Дубовой, Елизаров на момент заключения с ним договора уже знал, что кухни не будет и денег им не вернут. При заключении договора и внесении денежных средств с ним была его супруга. Елизаров им о трудностях, проблемах компании не пояснял. Также ему звонили, просили подъехать в магазин и заключить еще дополнительное соглашение, поскольку к ранее установленному сроку, то есть к < Дата > кухни не будет. С Дубовой он стал общаться в 2018 году, она ему давала номер телефона ФИО29, он ей звонил, но лично с ней не встречался. При телефонных разговорах она ему не представлялась. ФИО1 он ни разу не видел.

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшей ФИО24 вина ФИО1 подтверждается:

Заявлением о преступлении ФИО24 от < Дата >, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Калининграду № от < Дата >, согласно которому ФИО24 считает, что ее при заключении договора с ООО «Инвест-Групп» ввели в заблуждение относительно намерения продавца исполнить договор купли-продажи, на что использованы были ее денежные средства в сумме 135000 рублей, ей не известно. Просит провести проверку, дать юридическую и правовую оценку действиям руководителя ООО «Инвест-Групп» ФИО1 (т.5 л.д. 6).

Договором купли-продажи № от < Дата >, заключенным между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО23, действующего на основании доверенности и ФИО24 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 270993,00 рубля, определен порядок расчетов - предварительная оплата в сумме 135000 рублей в день заключения договора (не менее 45% от полной стоимости Товара) наличным платежом в кассу Продавца, окончательный расчет по договору Покупатель обязан произвести до < Дата >. Дата передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на < Дата >, приложениями к нему (т. 8 л.д. 3-20, 21).

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой < Дата > на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 135000,00 рублей, с назначением платежа: за < Дата >, предоплата по договору № от < Дата >, которые были внесены ФИО24 (т.9 л.д. 123-183).

Скриншотом смс-сообщения от ФИО24 от < Дата >, приобщенным к материалам уголовного дела, согласно которому номер счета ее банковской карты: 40№ (т.8 л.д. 24).

Протоколом выемки от < Дата >, а также протоколом осмотра документов, в ходе которой у ФИО24 изъяты, а в последующем осмотрены: копия чека по операции от < Дата >, произведена предоплата по договору № от < Дата >, получатель платежа ООО «Инвест-Групп», банк получателя: ф-л «Европейский» ПАО Банк «Санкт-Петербург»; копия счета на оплату № от < Дата >, согласно которому предоплата по договору № от < Дата > составляет 135000 рублей. Поставщиком является ООО «Инвест-Групп», покупателем ФИО24; копия письма от ООО «Мебельная ФИО2» исх. № от < Дата >, согласно которому от ООО «Инвест-Групп» по договору поставки № от < Дата > поступил заказ №, однако ООО «Инвест-Групп» данный заказ не оплатило, в связи с чем заказ не был запущен в производство и отгружен; копия договора купли-продажи № от < Дата > и приложения к нему (т. 7 л.д. 248-251; т.8 л.д. 3-20,21).

Показаниями потерпевшей ФИО24, которая в ходе предварительного следствия пояснила, что проживает в < адрес >. < Дата > на ее супруга была зарегистрирована двухкомнатная квартира в < адрес > Калининградской области. В июне 2017 года в г. Калининграде она увидела мебельный магазин с вывеской «ФИО2», расположенный по адресу: г. Калининград, < адрес >. В тот же день она зашла в указанный магазин, в котором находились продавцы-консультанты. Один из них, который проконсультировал ее по интересующим ее вопросам, был молодой человек по имени Виталий Елизаров, его электронная почта – v.elizarov@dealers.marya.ru. Так же ей известен мобильный номер телефона регионального управляющего Дубовой ФИО13. С Виталием она обсуждала вопросы по приобретению кухонной мебели для их квартиры. Также она еще несколько раз приезжала в указанный магазин, где обсуждала проект электрики, приглашала специалиста для замеров на кухне. После этого она еще была в магазине, когда был создан дизайн-проект кухни, выбрали бытовую технику для кухни. После чего они обменялись имеющимися адресами электронной почты. После этого в июне 2017 года она уехала в < адрес >. Окончательных расчетов и договор они до ее отъезда не заключали. Также они договорились о том, что на ее электронную почту ей вышлют по необходимости проект договора купли-продажи, после чего она должна была внести предоплату в сумме 135000 рублей. Указанную сумму денежных средств ей необходимо было перечислить на расчетный счет ООО «Инвест-групп». < Дата > она, находясь по адресу проживания в < адрес >, при помощи «Сбербанк Онлайн» с принадлежащего ей стационарного компьютера перевела со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на ее имя, на указанный расчетный счет денежные средства в сумме 135000 рублей. После оплаты на официальном сайте ФИО2 появилась информация о заключенном между ней и ФИО2 договоре № от < Дата >. Дата передачи товара ей назначена была на < Дата >. Гарантией поставки товара был заключенный договор между ней и ООО «Инвест групп». После этого, во второй половине декабря 2017 года она вновь стала созваниваться с Виталием для того, чтобы уточнить стадию готовности заказа. Виталий ей пояснил, что ее заказ к < Дата > выполнен не будет, ввиду недопоставки составляющих. Также он пояснил в ходе телефонного разговора, что скорее всего ООО «Инвест групп» будет признано банкротом, там какие-то проблемы, также скорее всего ее заказ поставлен не будет вообще. После этого на протяжении периода времени с декабря 2017 года до января 2018 года ей на ее мобильный номер телефона неоднократно поступали звонки от консультантов данной организации, которые доводили до ее сведения информацию о том, что доставка заказанного ею товара задерживается. В феврале 2018 года с целью возвращения принадлежащих ей денежных средств, она направила письмо-претензию в ООО «Инвест групп», но ответа не поступило. После чего она направила запрос потребителя о предоставлении информации имя генерального директора ООО «Мебельная ФИО2». В ответ ей поступило письмо с информацией о том, что указанная мебельная ФИО2 ответственности не несет. Каких-либо дополнительных соглашений она ни с ООО "Инвест-групп", ни с ООО «Мебельная ФИО2» не заключала. Также ей неоднократно поступали телефонные звонки от региональных представителей указанной мебельной ФИО2, которые обещали урегулировать данную ситуацию, но по факту никаких действий предпринято не было. Также ей на ее мобильный телефон неоднократно поступали звонки от женщины, которая представлялась главным бухгалтером ООО «Инвест-групп ФИО29. Она обещала также урегулировать данную ситуацию, однако по факту никаких действий предпринято не было. Так же < Дата > она обратилась в Кольский районный суд < адрес > с исковым заявлением о возврате суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом, а также неустойки и возмещения морального вреда. Решение суда было вынесено в ее пользу. Руководителя ООО «Инвест групп» ФИО1 она не знает, с ним каких-либо переговоров она не вела (т. 7 л.д. 241-243, 244-245).

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшего ФИО7 вина ФИО1 подтверждается:

Заявлением ФИО7 от < Дата >, зарегистрированным в КУСП УМВД России по Калининградской области №, согласно которому ФИО7 просит провести проверку в отношении руководителя ООО «Инвест-Групп» ФИО1 по факту мошеннических действий (т.5 л.д. 97-98).

Договором купли-продажи № от < Дата >, заключенный между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО51И. и ФИО7 с приложениями (т.7 л.д. 179-208)

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра документов, в ходе которой у ФИО7 изъяты, а в последующем осмотрены: кассовые чеки от < Дата > на сумму 60000, 100000, 120000 и 20000 рублей, согласно которым денежные средства внесены безналичным расчетом в адрес ООО «Инвест-Групп», а также договор купли-продажи № от < Дата > с приложениями, заключенный ООО «Инвест Групп» в лице менеджера-дизайнера ФИО51И., действующей на основании доверенности и ФИО7 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 641 267 рублей, определен порядок расчетов - предварительная оплата в сумме 300000 рублей в день заключения договора, окончательный расчет по договору Покупатель обязан произвести до < Дата >. Дата передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на < Дата > (т.7 л.д. 175-178, 179-208, 209-211)

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой < Дата > на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 294 600, 00 рублей, с назначением платежа: Кухни ФИО13, эквайринг за < Дата > с комиссией 5 400,00, сумма 300 000,00,операций: 4, которые были внесены ФИО7 по договору купли-продажи № от < Дата > (т. 9 л.д. 123-183, 184-249).

Скриншотами переписки между ФИО7 и ФИО29 приобщенные к материалам уголовного дела, согласно которым ФИО29 на протяжении длительного времени продолжает обещать ФИО7 поставить его заказ (т. 7 л.д. 223-231)

Показаниями потерпевшего ФИО7, который суду пояснил, что в ноябре 2017 года, может, < Дата >, он приехал в офис ООО «Инвест Групп» по адресу: <...>< адрес >, где его встретила сотрудница ООО «Инвест-Групп» по имени ФИО13, которая являлась менеджером-дизайнером. Выбрав для себя проект кухни, он решил заключить договор. Потом приехал в магазин еще раз уже для заключения договора. Срок исполнения заказа был до конца декабря 2017 года. Также ему сообщили, что необходимо внести предоплату в сумме 300000 рублей, которую он внес безналичным платежом со своих карт «Сбербанк», «Тинькофф» и Банк Санкт-Петербург» через терминал в специальном помещении, где сидела бухгалтер и выдала ему чек. В 20-х числах декабря 2017 года ему звонили с ООО Инвест Групп», поясняли, что не успевают выполнить заказ в установленный срок, обещали поставить кухню после нового года. В феврале ему поступил звонок с мебельной ФИО2, и представитель пояснил ему, что его заказ у них есть, а денег по нему – нет и сказали не вносить оставшуюся часть суммы. После этого, примерно через пару дней ему позвонила ФИО29, которая ему сказала, что кухня готова и необходимо внести оставшуюся сумму по договору. Он ей ответил, что ему звонили с ФИО2 и сказали, что заказ не оплачен. Потом спустя длительное время он встретился с ФИО1, который также его просил подождать неделю, однако неделя растянулась почти на год. Ему предлагали другую кухню, из выставочных образцов, но них он отказался, поскольку они ему не подходили по цвету. Предлагали также бытовую технику, которую он собирался поехать посмотреть, однако техника ему также поставлена не была, поскольку всегда находились какие-то отговорки, как он понял, просто тянули время. ФИО29 с ним связывалась сама и говорила, что ее сын ФИО12 будет в дальнейшем исполнять обязательства по договору. ФИО1 ему пояснял, что у них хотят забрать франшизу, что они перевели все деньги, но кухня так и была изготовлена. Вместе с тем, он сам звонил в марте на ФИО2, и ему там пояснили, что денег по его заказу нет. О наличии задолженностей перед ФИО2 и о том, что деньги, которые он внесет по своему заказу будут распределены по другим заказам, ему никто не говорил. В дальнейшем он общался с друзьями ФИО1, которые от его имени передали ему 50000 рублей. Потом он еще встречался с ФИО1, при этом тот обещал выплатить ему неустойку за сорванные сроки поставки кухни, однако в последующем от этой договоренности ФИО53 отказался, высказывался в его адрес нецензурно, угрожал физической расправой, если он будет настаивать на возврате денег.

По эпизоду противоправных действий в отношении потерпевшей ФИО8 вина ФИО1 подтверждается:

Заявлением ФИО8 от < Дата >, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Калининграду №, согласно которому ФИО8 заключила договор на приобретение кухонной мебели, техники и аксессуаров с ООО «Инвест-Групп». Срок поставки согласно договора был назначен на < Дата >, однако по настоящее время кухня, техника и аксессуары не доставлены, денежные средства не возвращены (т.1 л.д. 76).

Договором купли-продажи № от < Дата >, заключенным между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО23 и ФИО8 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 494207 рублей, определен порядок расчетов и срок выполнения сторонами обязательств по договору, с приложениями к нему (т.6 л.д. 17-52).

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которой у ФИО8 изъяты, а в последующем осмотрены: кассовые чеки от < Дата > на сумму 271807 рублей и от < Дата > на сумму 223000 рублей, согласно которым денежные средства внесены наличными в адрес ООО «Инвест-Групп»; договор купли-продажи № от < Дата > с приложениями, заключенный между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО23 и ФИО8 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 494207) рублей, определен порядок расчетов - предварительная оплата в сумме 223000 рублей в день заключения договора наличным платежом в кассу Продавца, окончательный расчет по договору Покупатель обязан произвести до < Дата >. Дата передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на < Дата >; претензия от ФИО8 в адрес ООО «Инвест-Групп» от < Дата >, согласно которой ФИО8 требует вернуть полученные от нее денежные средства в размере 494807 рублей в течении 10 дней с момента получения претензии, а также просит выплатить сумму неустойки, насчитанную до дня возврата денежных средств (т.6 л.д. 13-16, 17-52,53).

Протоколом выемки от < Дата >, в ходе которой у ФИО8 изъята детализация абонентского номера за период с < Дата > по < Дата >, которая была осмотрена в установленном законом порядке, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т. 6 л.д. 65-68, 69-75, 76).

Выписками по расчетным счетам № и №, открытым в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой денежные средства в сумме 271 807 рублей и 223000 рублей, полученные от ФИО8 по договору купли-продажи № от < Дата > на указанные расчетные счета не поступали (т. 9 л.д. 123-183, 184-249).

Показаниями потерпевшей ФИО8, которая в судебном заседании пояснила, что < Дата > она пришла в магазин-салон Кухонная студия «ФИО13» расположенный по адресу: <...>< адрес > «А», где обратилась к дизайнеру салона, который предложил ей проект (дизайн) кухни, который ее как покупателя полностью устроил. После этого она утвердила проект кухни и сделала заказ на ее изготовление и поставку. < Дата > она, находясь в указанном салоне магазине заключила договор купли-продажи, предметом которого являлось изготовление предметов мебели и оборудования для кухни (далее товар) с дистрибьютором «Мебельная ФИО2» ООО «Инвест-Групп», генеральным директором был ФИО1 Оплату по договору она производила дважды наличными денежными средствами: < Дата > в день заключения договора она внесла 223000 рублей, о чем ей был выдан чек, и < Дата > – в размере 271807 рублей, в том числе дополнительно 600 рублей – за установку раковины, чек ей также выдали. Сроки изготовления и установки кухни были установлены до < Дата >. В указанную дату заказанный ею товар ей постановлен не был, она подождала около трех дней и позвонила в магазин, где менеджер Виталий ей пояснил, что из-за праздников заказ мог задержаться, хотя первоначально речь о поставке шла о декабре. Она звонила в салон Дубовой, но та ей ничего не смогла пояснить, а сказала, что все вопросы необходимо решать с ФИО29 Она позвонила ФИО29, которая ей пояснила, что надо подождать до февраля 2018 года, предложила заключить дополнительный договор. Вплоть до < Дата > она периодически звонила в магазин и ФИО29, которая поясняла, что болеет и не может говорить. < Дата > ей позвонил ФИО69, представившийся региональным представителем ФИО2, и сказал, что ее заказ не исполнен ФИО2, поскольку не был оплачен. Также пояснил, что салон на ул. ФИО15 не платежеспособен и посоветовал написать претензию. < Дата > она приехала в магазин на ул. ФИО15, но он был закрыт, после чего она поехала в салон на < адрес >. В тот момент там проходило какое-то совещание, где присутствовали ФИО1, ФИО75 и еще несколько сотрудников, которых она не знала. В разговоре с ней ФИО1 её уверил, что они работают, ее кухня в работу не запущена, но предложил ей кухню марки «Кюхенберг», которую пообещал поставить в течение 25 дней. Также пояснил, что деньги были отправлены на ФИО2, но ФИО2 выставила какие-то проценты, что многие клиенты решили заказать кухни «Кюхенберг», некоторым они возвращали деньги за кухни или устанавливали другие кухни и выплачивали 10% компенсации, но это, как потом выяснилось, оказалось обманом. Поскольку она испытала от всего этого нервный стресс, она решила, что не хочет уже заказывать у ФИО53 кухню и вручила ему свою претензию, на что он ей пояснил, что на ее рассмотрение у него есть 10 дней, после чего он ей перезвонит. Однако никаких ответов на претензию, и никаких звонков от ФИО53 она так и не дождалась. Претензия аналогичная врученной, которую она направила по почте, вернулась в ее адрес, поскольку не была получена организацией. < Дата > она приехала в магазин на < адрес >, чтобы узнать о результатах рассмотрения ее претензии. ФИО53 там в тот момент не было, была сотрудница, которая отказалась давать его мобильный телефон. Сотрудница написала ему смс-сообщение, на которое он ответил, чтобы я связывалась с ФИО29 Она созвонилась с ФИО29, та пообещала вернуть ей деньги через две недели. С ФИО29 она созванивалась на протяжении всего февраля 2018 года, та обещала расплатиться, но денег ей так и не вернули. В апреле 2018 года были закрыты оба магазина. Весной 2018 года она обратилась в суд, и в ее пользу были взысканы денежные средства. Также указала, что ФИО29 очень активно вела переговоры со всеми пострадавшими, но денег так никому и не вернули. Также дополнила, что второй раз деньги у нее принимала ФИО29 Но о том, что она является матерью ФИО1 ей стало известно только в ходе рассмотрения судом гражданского дела.

Показаниями свидетеля ФИО30, который в ходе предварительного следствия пояснил, что ноябре-декабре 2017 года он был в рейсе, супруга пояснила ему, что заказала кухню и произвела оплату по договору. После возвращения из рейса < Дата > он стал спрашивать у супруги, почему кухни еще нет, на что она ему пояснила, что звонила в магазин и ее попросили подождать до февраля 2018 года, что у ООО «Инвест-Групп» проблемы с ФИО2 «ФИО13» на данный момент и к этому времени все должно было решится. До < Дата > его супруга периодически созванивалась с ФИО29 по вопросу поставки кухонного гарнитура со строенной техникой, а также передавала ему трубку, чтобы он общался с ФИО29 по данному поводу. ФИО70 постоянно говорила, что вот-вот она все уладит, затем у нее были различные отговорки, то она болеет, то не может говорить, то вообще не брала трубку. < Дата >, его супруге позвонил региональный менеджер ФИО2 «ФИО13», который пояснил, что магазин-салон Кухонная студия «ФИО13» не платежеспособный и посоветовал его супруге написать претензию или потребовать возврата денежных средств, а также он пояснил, что заказ по договору купли-продажи от < Дата >, заключенному между ООО «Инвест-Групп» и его супругой, не выполнен, так как ФИО2 «ФИО13» за него денег не получила. < Дата > его супруга написала претензию в двух экземплярах. В этот же день они вместе поехали во второй магазин-салон Кухонная студия «ФИО13», расположенный по адресу: г. Калининград, < адрес >, где его супруга в его присутствии передала лично претензию в двух экземплярах генеральному директору ООО «Инвест-Групп» З.К., который находился в указанном магазине-салоне и им представился. На одном из экземпляров он расписался и поставил печать ООО «Инвест-Групп», пообещав рассмотреть претензию и решить их вопрос в течении 10 дней. Ответа на данную претензию так и не поступило. В начале февраля 2018 годаего супруга ездила в магазин на < адрес >, чтобы узнать, что с ее претензией, но ФИО1 на месте она не застала. Весь февраль 2018 года его супруга звонила ФИО29, которая обещала вернуть деньги, называла различные сроки, но какого-то результата так и не было. В апреле 2018 года уже были закрыты оба торговых зала, после чего они с супругой поняли, что их обманули, в связи с чем его супруга обратилась в суд, а затем в правоохранительные органы (т. 6 л.д. 79-82).

По эпизоду хищения денежных средств путем обмана в отношении потерпевшего ФИО9 вина ФИО1 подтверждается:

Заявлением ФИО9 от < Дата >, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Калининграду №, согласно которому ФИО9 заключил с ООО «Инвест-Групп» договор купли-продажи, однако кухню ему по указанному договору не поставили. < Дата > он подал заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, но денег ему не вернули (т.3 л.д. 237-238).

Договором купли-продажи № от < Дата > с приложениями, заключенным между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО51И., действующей на основании доверенности и ФИО9 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 247207 рублей, определен порядок расчетов и сроки исполнения сторонами своих обязательств по договору (т.6 л.д. 193-238, 239).

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которой у ФИО9 изъяты, а в последующем осмотрены: два кассовых чека от < Дата > на сумму 124000 рублей каждый, согласно которым произведена оплата по договору, денежные средства внесены безналичным расчетом в адрес ООО «Инвест-Групп»; договор купли-продажи № от < Дата > с приложениями, заключенный между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО51И. и ФИО9 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 247207 рублей, определен порядок расчетов -предварительная оплата в сумме 124000 рублей в день заключения договора, окончательный расчет по договору Покупатель обязан произвести до < Дата >. Дата передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на < Дата >; заявление от < Дата > от ФИО9 в адрес ООО «Инвест-Групп» от о расторжении договора купли-продажи № и о возврате денежных средств в сумме 247207 рублей; исковое заявление о защите прав потребителей от < Дата >; решение Центрального районного суда города Калининграда от < Дата >; кредитный договор № от < Дата > между ООО «ХКФ Банк» и ФИО9, согласно которому, последнему выдан кредит на сумму 109470 рублей, процентная ставка 15 % годовых, со спецификацией и графиком погашения по кредиту (т. 6 л.д. 189-192, 193-238, 239).

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра документов, в ходе которой у ФИО9 изъята, а в последующем осмотрена детализация абонентского номера <***> за период с < Дата > по < Дата > (т. 7 л.д. 12-15, 16-21, 22-23).

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой < Дата > на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 121 768, 00 рублей, с назначением платежа: Кухни ФИО13, эквайринг за < Дата > с комиссией 2 232,00, сумма 124 000,00, которые были внесены ФИО9 по договору купли-продажи № от < Дата >; а < Дата > на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 109 470, 00 рублей, с назначением платежа: перечисление по КД № от < Дата >, сумма 109 470, 00, которые были перечислены по договору купли-продажи № от < Дата >.

Показаниями потерпевшего ФИО9, который пояснил, что < Дата > он пришел в магазин-салон Кухонная студия «ФИО13» расположенный по адресу: <...>< адрес > «А», где ему подготовили прект кухни, который его устроил, и он заключил договор купли-продажи, предметом которого являлось изготовление предметов мебели и оборудования для кухни с дистрибьютором «Мебельная ФИО2» ООО «Инвест-Групп», генеральным директором которого являлся ФИО1 также он заключил кредитный договор на оставшуюся сумму. Со строны ООО «Инвест Групп» договор был подписан ФИО51 Оплата была произведена им полностью: 124000 рублей им были внесены путем безналичного расчета, а денежные средства в сумме 109 470 рублей были перечислены ООО «ХКФ Банком» по заключенному им кредитному договору. В 2018 году он также переписывался с дизайнером по поводу необходимой подготовки помещения к установке мебели. В ходе этой переписки он также спрашивал и про сроки изготовления и поставки кухни, и ему дали телефон ФИО29, пояснив, что вопросами отгрузки занимается она. По достигнутой устной договоренности мебель должна была быть поставлена в конце января 2018 года, установлена – < Дата >. < Дата > он созвонился с ФИО29, которая пояснила, что ФИО2 кухню не изготовила, так как у них возникли разногласия с ФИО2 и заказы не берут в работу. Ему предложили кухню марки «Кюхенберг», но он отказался. Он созванивался с Дубовой, у которой спрашивал, когда ФИО2 начнет работу, когда ему вернут деньги, но она сказала, что все вопросы надо решать с ФИО29 В середине февраля 2018 года ФИО29 сообщила ему, что задолженность погашена, ФИО2 возьмет заказ в работу, и в конце марта кухня будет готова. После этого он связался непосредственно с ФИО2, и в телефонном разговоре менеджер по имени Кристина ему пояснила, что задолженность не погашена, заказ в работу не запущен и таких заказом несколько. Также ему сообщили, что ООО «Инвест Групп» отказывается от подписания договора о погашении задолженности. Посредством Интернета он набрал в поисковой строке имя и фамилию ФИО29, и узнал, что имеются неисполненные обязательства и возбуждено исполнительное производство. Из полученной информации он понял, что это уже система, что люди не исполняют принятые на себя обязательства на постоянной основе. После этого он общался с ФИО71, представителем ФИО2, которая пояснила, что учредителем и директором ООО «Инвест Групп» является ФИО1, а также пояснила, что в настоящее время перед ФИО2 у ООО «Инвест-Групп» имеется задолженность за уже изготовленные кухни, в связи с чем, они не принимают заказы от данной организации. Тогда он вновь убедился, что имеет дело с мошенниками. < Дата > он написал заявление в ООО «Инвест Групп» о расторжении договора, в котором отказался как от самой кухонной мебели, так и от бытовой техники, но ответа так и не получил. Им в марте 2018 года было подано в Центральный районный суд г. Калининграда исковое заявление, и суд вынес решение в его пользу. До конца марта 2018 года кухня так и не была ему поставлена. < Дата > он обратился с заявлением в полицию. Им был создан сайт и группа в социальной сети, где они общались со всеми потерпевшими и приняли решение объединить свои усилия. Также они привлекли средства массовой информации и < Дата > по телевидению вышел сюжет об обманутых клиентах, в котором журналисты обращались к ФИО29 с вопросами. Кроме того, < Дата > сотрудник ФИО2 ФИО71 переслала ему отсканированное письмо ООО «Инвест Групп», в котором ФИО1 просил поставить его заказ в отказ. Таким образом после оплаты заказа, он был поставлен сразу в отказ. В мае 2018 года с ним также связался учредитель другой компании, который ему рассказал, что ФИО29 ранее приобрела у указанного предпринимателя готовый бизнес, связанный с транспортными перевозками, но потом этот бизнес был развален. Кроме того, < Дата > ему также стало известно, что ФИО2 приняла решение отдать клиентам заказы, которые уже были изготовлены, но не были оплачены ООО «Инвест Групп», однако ФИО1 отказался оплатить их доставку. < Дата > на созданный им сайт пришло письмо от ФИО1, в котором содержались оскорбления и угрозы. < Дата > ему позвонила ФИО29 и поинтересовалась, нужна ли ему еще кухонная мебель, а он попросил ее вернуть деньги, но дальше разговора ничего не пошло. Кроме того, ему пришлось выплачивать взятый под кухню, которой у него так и не было, кредит. Также ему известно, что < Дата > Черняховским городским судом ФИО29 признана виновной в мошенничестве. Они с другими потерпевшими в поисках справедливости ходили по судам, обращались в прокуратуру, постоянно общались с судебными приставами. Самого ФИО1 впервые он увидел при проведении очной ставки. Дизайн проект ему разрабатывала дизайнер ФИО58, а договор он подписывал с Дубовой, у которой на это была доверенность. С ФИО29 он общался только по телефону и манера ее общения его убедили в том, что она является руководителем компании, или хотя бы ее сотрудником.

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшего ФИО10 вина ФИО1 подтверждается:

Заявлением ФИО10 от < Дата >, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Калининграду №, согласно которому ФИО10 полагает, что Надежда ФИО53 и ее сын ФИО1, являющийся директором фирмы ООО «Инвест-Групп», путем обмана и злоупотребления доверием присвоили его денежные средства в размере 165000 рублей (т.5 л.д. 30-31).

Договором купли-продажи № от < Дата >, заключенным между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера ФИО23, действующего на основании доверенности, и ФИО10 (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 329992 рублей, определен порядок расчетов и сроки исполнения сторонами принятых на себя обязательств (т.7 л.д. 118-149).

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которой у ФИО10 изъяты, а в последующем осмотрены: кассовый чек от < Дата > на сумму 110000 рублей, согласно которому произведена предоплата по договору купли-продажи №, адрес расчета <...>< адрес >, денежные средства внесены безналичным расчетом в адрес ООО «Инвест-Групп»; кассовый чек от < Дата > о внесении денежных средств в сумме 55 000 рублей, согласно которому произведена предоплата по договору купли-продажи №, адрес расчета <...>< адрес >, денежные средства внесены безналичным расчетом в адрес ООО «Инвест-Групп»; два чека корешка о безналичной оплате денежных средств в размере 110000 и 55000 рублей с банковской карты ФИО10; договор купли-продажи № от < Дата > с приложениями, заключенный между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице менеджера-дизайнера Елизарова ФИО10 В.С. (Покупатель), согласно которому стоимость товара составляет: 329992 рублей, определен порядок расчетов - предварительная оплата в сумме 165000 рублей в день заключения договора, окончательный расчет по договору Покупатель обязан произвести до < Дата >. Дата передачи Товара Покупателю устанавливается Сторонами на < Дата > (т.7 л.д. 113-117, 118-149, 150-151)

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп», за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой < Дата > на расчетный счет № поступили денежные средства в сумме 162 030, 00 рублей, с назначением платежа: Кухни ФИО13, эквайринг за < Дата > с комиссией 2 970,00, сумма 165 000,00, операций: 2, которые были внесены ФИО10 по договору купли-продажи № от < Дата >.

Показаниями потерпевшего ФИО10, который пояснил, что по причине смены места жительства у него возникла необходимость в приобретении кухонной мебели и бытовой техники для кухни, и свой выбор он остановил на мебели и технике ФИО2 «ФИО13». У ФИО2 в Калининградской области был на тот момент единственный дилер - ООО «Инвест-Групп». В конце ноября 2017 года он пришел в салон продажи мебельной ФИО2 «ФИО13», расположенный по адресу: г. Калининград, < адрес >, офис 1 с целью составления проекта будущей кухни. С ним непосредственно работал менеджер ФИО23, который произвел расчет денежные средств, необходимых для оплаты кухонной мебели. Сумма к оплате составила 329 992 рубля. < Дата > он заключил договор купли- продажи. Указанный договор был подписан по доверенности менеджером ФИО23 По условиям договора он должен был внести предоплату в размере 50% от стоимости кухни. Им было внесено 110 000 рублей безналичным расчетом с его карты и 55000 рублей с карты его супруги. Указанную сумму они оплачивали через терминал, им было выдано два кассовых чека. В середине января 2018 года ему поступил звонок с ФИО2 «ФИО13», представитель которой порекомендовал ему обратиться к дилеру, чтобы уточнить, на какую дату запланировано исполнение договора, поскольку по нему не было оплаты. Он позвонил в магазин, и ему дали телефон ФИО29 Он ей позвонил, и в ходе разговора Надежда Георгиевна пояснила, что ФИО2 выставила перед ними необоснованную задолженность, и как только они урегулируют данный вопрос, вся мебель будет доставлена к заказчику. Он согласился подождать. Одновременно он позвонил менеджеру, который заключал с ним договор – ФИО23, и тот ему пояснил, что он уже уволился, поскольку ему не выплачивали заработную плату. После этого разговора он еще раз связался с ФИО29 и сообщил ей, что хочет расторгнуть договор, на что она согласилась и попросила две недели, чтобы собрать необходимую сумму денег. Он позвонил на ФИО2, где ему пояснили, что деньги по его договору на ФИО2 не поступали. Через две недели он снова позвонил ФИО29, и она вновь пообещала вернуть ему деньги, но потом дважды переносила их встречу, поясняя, что денег нет, что у нее больное сердце, что она находится в больнице. Она предлагала ему установку кухни марки «Кюхенберг», но, поскольку он о такой организации не слышал, то отказался, также и по причине того, что кухня должна была быть изготовлена по его размерам в рамках заключенного им договора. В середине или ближе к концу 2018 года он написал в ООО «Инвест Групп» письменную претензию, которую сам отвез в магазин, и ее приняли. Также претензия была им направлена по почте, но не была получена. На его претензию ему не ответили. Он обратился в суд с исковым заявлением, которое было удовлетворено частично, однако все основные требования, в том числе о расторжении договора и возврате денежных средств, а также выплате неустойки, были удовлетворены. До настоящего времени исковые обязательства со стороны ООО «Инвест-Групп» в его пользу не исполнены, кухонная мебель ему не доставлена. Самого ФИО1 он не видел при заключении договора и при обращении с претензией. Позднее он выяснил, что ФИО29 является его матерью, и вела переговоры со всеми от его (ФИО1) имени. Также пояснил, что когда он общался с ФИО29, она ему пояснила, что деньги внесены на счет ФИО2, но ему достоверно известно о том, что оплата по его заказу не производилась. Когда он спросил у ФИО29, почему деньги на счету предприятия, а не на счету ФИО2, она сказала, что не хочет их пока перечислять, поскольку ФИО2 их распределит по имеющимся задолженностям по другим заказам, с которыми они не согласны. При заключении договора и оплате кухни, никто ему ни о каких задолженностях и финансовых трудностях не говорил. ФИО29 постоянно переносила сроки их встречи, на которой должна была отдать деньги за кухню, от встреч она уклонялась, а деньги так и не отдала. Из разговора с ФИО29, а именно потому, что она была осведомлена о сложившейся ситуации, давала обещания, устанавливала сроки, он сделал вывод, что предприятием руководит именно она. Также пояснил, что по заключенному договору им была внесена только предоплата в размере 165000 рублей. Оставшуюся часть суммы он должен был оплатить < Дата >, но не оплачивал, поскольку уже до этой даты им была подана претензия о расторжении договора. Также пояснил, что потом звонил Елизарову в частном порядке, и в ходе разговора последний ему пояснил, что у фирмы проблемы, сотрудникам не выплачивают заработную плату, и между руководством и сотрудниками произошел конфликт.

По эпизоду хищения путем обмана денежных средств потерпевшей ФИО11 вина ФИО1 подтверждается:

Заявлением ФИО11 от < Дата >, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Калининграду №, согласно которому ФИО27 предполагает, что в отношении нее генеральным директором ООО «Инвест-Групп» ФИО1 совершены мошеннические действия, ей причинен материальный ущерб в сумме 576965 рублей (т.3 л.д. 149).

Договором купли-продажи № бытовой техники от 03.01.2017(2018) года с приложениями между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице Генерального директора ФИО1 и ФИО11 (т.8 л.д. 68-90).

Договором розничной купли-продажи № от < Дата > между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице Генерального директора ФИО1 и ФИО11 с приложениями (т.8 л.д. 68-90)

Ответами из ООО «СПЕКТР», согласно которым между ООО «Спектр» и ООО «Инвест-Групп» договор на поставку, продажу и изготовление кухонной мебели «KUCHENBERG» не заключен. ООО «Инвест-Групп» никогда не являлось официальным дилером продукции «KUCHENBERG». Никаких взаиморасчетов между компаниями не проводилось. ООО «Инвест-Групп» не имело и не имеет права привлекать клиентов и заключать договоры купли-продажи кухонной мебели KUCHENBERG и встроенной техники, а также получать по ним оплату без заключения дилерского договора на поставку, продажу и изготовление кухонной мебели «KUCHENBERG» (т.8 л.д. 125, 128).

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра предметов и документов, в ходе которой у ФИО11 изъяты, а затем осмотрены: договор купли-продажи № от < Дата > (2018) года с приложением, заключенный в лице Генерального директора ООО «Инвест Групп» ФИО1 и ФИО11 (Покупатель), согласно которому определены расчеты по договору; договор купли-продажи № от < Дата > с приложением, заключенный между ООО «Инвест-Групп» (Продавец) в лице Генерального директора ФИО1 и ФИО11 (Покупатель), согласно которому общая стоимость Товара составляет 400000,00 рублей, установлена очередность и сроки внесения оплаты по договору, а также сроки поставки товара – не позднее 65 рабочих дней включительно с момента выполнения Покупателем обязанности по осуществлению первого платежа (предоплаты). Общий срок передачи Товара Покупателю не может превышать 70 (семидесяти) рабочих дней с момента выполнения покупателем обязанности по осуществлению первого платежа (предоплаты), а также при условии исполнения Покупателем обязанности по оплате второго платежа; кассовый чек от < Дата > № на сумму 150000 рублей, согласно которому произведена предоплата по договору купли-продажи №, денежные средства внесены безналичным расчетом в адрес ООО «Инвест-Групп»; кассовый чек от < Дата > № на сумму 150000 рублей, согласно которому произведена предоплата по договору купли-продажи №, денежные средства внесены наличными в адрес ООО «Инвест-Групп»; квитанция к приходному кассовому ордеру от < Дата > на сумму 130 000 рублей, согласно которой произведена оплата в сумме 130000 рублей по договору купли-продажи № и № от < Дата >; квитанция к приходному кассовому ордеру, согласно которой произведена оплата в сумме 146 965 рублей по договору купли-продажи № и № от < Дата > (т. 8 л.д. 64-67, 68-90, 91-93).

Протоколом выемки от < Дата >, протоколом осмотра документов, в ходе которой у ФИО11 изъята, а затем осмотрена детализация абонентского номера <***> за период с < Дата > по < Дата > (т.8 л.д. 96-99, 100-106, 107-108).

Выпиской по расчетному счету №, открытому в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп» за период с < Дата > по < Дата >, согласно которой < Дата > на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 147 609, 84 рублей, с назначением платежа: Кухни ФИО13, эквайринг за < Дата > с комиссией 2 400,16, сумма 150 010,00, операций: 2, которые были внесены ФИО11 по договору купли-продажи № от < Дата > (2018) года и договору купли-продажи № от < Дата > (т. 9 л.д. 123-183, 184-249).

Показаниями потерпевшей ФИО11 в судебном заседании о том, что в 2017 году она приобрела квартиру, < адрес > Калининградской области, в связи с чем они с мужем ФИО31 приступили к ремонту. Они решили в первую очередь оборудовать кухонное помещение. Так < Дата >, они с мужем находились в отпуске в г. Калининграде, и проходили по ул. ФИО15, 4 «а» г. Калининграда, где увидели вывеску, «Кухни ФИО13», там же было объявление, что идет ремонт и офис перенесен по адресу: г. Калининград, < адрес >. Они решили проехать туда. Когда они приехали в тот же день по указанному адресу, на магазине также была вывеска «Кухни ФИО13». Они зашли в данный магазин, где увидели выставочные экспонаты различной кухонной мебели. К ним подошла девушка менеджер, которая представилась ФИО13, которая сопроводила их к менеджеру-дизайнеру ФИО72, которая сообщила, что они сотрудничают как с ФИО2 «ФИО13», расположенной в < адрес >, так и с немецкой мебельной ФИО2 «Кюхенберг». Ее всегда привлекало немецкое качество, поэтому она заинтересовалась кухонной мебелью «Кюхенберг», про которую ей начала рассказывать Анна, в этот момент также к ним подошел молодой человек кавказской национальности, которого ФИО13, которая находилась в этот момент также рядом, представила как директора ООО «Инвест-Групп» ФИО1, который также им описал преимущества немецких кухонь. Они с супругом и дизайнером выбрали модель кухонного гарнитура со встраиваемой техникой. ФИО1 предложил ей заключить договор купли-продажи кухонной встраиваемой техники и мебели, на что она согласилась и был заключен договор купли-продажи на покупку кухонной техники на сумму 176965 рублей, а также договор купли-продажи № от < Дата > на покупку мебели для кухни модели «Loft глянец» на сумму 400 000 рублей, которые составила менеджер ФИО13. Договоры с ними подписывал сам ФИО1, а также поставил печать ООО «Инвест-Групп». Они внесли предоплату по заключенным договорам в размере 300 000 рублей, двумя платежами по 150000 безналичным расчетом и 150000 по карте. Безналичный расчет она произвела через терминал, установленный в их же офисе, со своей банковской карты в ПАО «Сбербанк». После оплаты ей были выданы кассовые чеки. До поставки кухни им необходимо было еще внести 276965 рублей. < Дата > в г. Калининград прилетал ее супруг и < Дата > вносил оплату в размере 130000 рублей наличными, а затем еще 146965 рублей наличными, поскольку ему пояснили, что терминал не исправен. < Дата > им позвонила менеджер Цигуля и сообщила, что та столешница, которую они выбрали, снята с производства, и им необходимо выбрать другой вариант, что они с помощью своей дочери и сделали. В 3 декаде апреля 2018 года ей позвонил ФИО1 и сказал, что кухня готова, техника находится на складе и им можно прилетать в Калининград < Дата >. При этом ФИО1 обещал возместить им затраты на перелет из < адрес >. Она прилетела в г. Калининград и ждала ФИО29 < Дата > на протяжении всего дня, но та так и не приехала. В связи с этим она поехала в магазин на < адрес >, но там было все вывезено, был беспорядок. В соседнем магазине дверей ей пояснили, что у магазина долга по арендным платежам и за изготовленные кухни. Ей также дали телефон ФИО9, с которым она созвонилась. Она написала заявление в суд и в полицию. Также пояснила, что деньги у нее принимали наличными в подсобном помещении в магазине, ФИО53 и ФИО75 расхваливали кухни марки «Кухенберг», при этом ФИО1 пояснял, что они являются дилерами компании. По поводу столешницы она также общалась и с ФИО53, который ей также пояснил, что тот вариант, который они с супругом выбрали, снят с производства. Потом ФИО53 ей говорил, что автомобили с мебелью стоят на границе и поставка откладывается на 2 месяца. Потом спустя какое-то время ФИО53 ей пояснял, что бытовая техника находится у него на складе, но на ее предложение привезти ей технику с оплатой ей расходов по ее доставке или самостоятельно забрать хотя бы технику, он отказался. Никаких дополнительных соглашений и договоров с ФИО53 она не подписывала и не обговаривала. При ее обращении в магазин никаких подозрений у нее также не возникло, поскольку туда приходили клиенты, там находилась выставочная техника и образцы кухонной мебели. Дилерских документов она никаких не видела, но видела вывески как «ФИО2», так и «Кюхенберг». По условиям заключенных договоров ООО «Инвест Групп» обязывалось поставить ей кухонную мебель вместе с бытовой техникой. Дополнила, что ее дочь связывалась с представителями фирмы «Кюхенберг» в < адрес >, где ей пояснили, что никакого договора с ООО «Инвест Групп» у них не имеется. Причинами задержки поставки ФИО53 называл проблемы с границей, в связи с чем отсрочка поставки предполагалась на 2 месяца. По всем вопросам она взаимодействовала с ФИО1, который также ей дал телефон ФИО29, которой она позвонила, но та уверила ее, что приезжать не надо, что все вопросы они решают. Вместе с тем, кухня и техника ей поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО28 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что его супруга в 2017 году его супруга приобрела квартиру в < адрес > Калининградской области, и они приступили к ремонту. В первую очередь было решено оборудовать кухонное помещение. < Дата > они с супругой были в г. Калининграде, и, проходя по ул. ФИО15, 4 «а» г. Калининграда увидели вывеску «Кухни ФИО13», там же было объявление, что идет ремонт и офис перенесен по адресу: г. Калининград, < адрес >. Он с женой приехали по указанному адресу, где сотрудница ФИО13 сопроводила их к менеджеру-дизайнеру ФИО72, которая сообщила, что они сотрудничают как с ФИО2 «ФИО13», расположенной в < адрес >, так и с немецкой мебельной ФИО2 «Кюхенберг». Его супруга заинтересовалась кухонной мебелью «Кюхенберг», Супруге предложили заключить договор, на что она согласилась и < Дата > заключила два договора на покупку кухонной мебели и техники с ООО «Инвест-Групп». Срок поставки кухонной мебели по договору составлял 65 дней с момента его составления. Они внесли предоплату, часть наличными денежными средствами в размере 150000 рублей, и такую же сумму безналичным способом с банковской карты супруги, им выдали чеки. < Дата > они уехали обратно < адрес >, где они на тот момент постоянно проживали. В марте 2018 года, его супруге позвонила менеджер ФИО39, которая пояснила, что столешницу, которую его супруга выбрала, сняли с производства и необходимо выбрать новую, а также что в связи с этим сроки поставки кухни затягиваются. Его супруга обращалась за помощью в выборе столешницы к их младшей дочери ФИО32, которая на тот момент проживала в < адрес >. Также в марте 2018 года его супруге позвонила все та же менеджер Анна Цыгуля, которая пояснила, что необходимо прибыть в г. Калининград для внесения остатка денежных средств, так как кухня готова и ее можно забирать. Вместо его супруги в г. Калининград отправился он, так как ему дали отпуск. < Дата > он передал наличными оставшиеся денежные средства по вышеуказанным договорам в сумме 146 965 рублей и 130000 рублей, то есть в общей сумме 276 965 рублей. После чего ему были выданы квитанции, так как кассовый аппарат в тот момент не работал, как ему пояснила менеджер ФИО72. После этого ФИО39 сообщила, что в настоящий момент поставки техники, а также мебели задерживаются, в связи с тем, что груз задержали на границе, каких-либо подробностей, она ему не поясняла. Он согласился ждать. До < Дата > он ждал, когда ему привезут заказ, он периодически созванивался в этот период с ФИО1, который ему пояснял, что кухня задерживается, нужно подождать, убеждал его, что к его отъезду – к < Дата > все будет установлено и собрано. В последний день, до его отъезда, он созвонился с ним и тот ему пояснил, что они не успевают, чтобы он спокойно ехал домой, а как привезут, он сообщит его супруге и если что оплатит проезд до Калининградской области. Далее в назначенную дату он уехал обратно, после этого он с ФИО1 более не общался, все вопросы решала его супруга. В апреле 2018 года его супруга звонила менеджеру насчет поставки кухни, которая сообщила, что она ушла из ООО «Инвест-Групп», и по всем вопросам она направила его к матери генерального директора ФИО70. И в апреле, и в мае 2018 года, его супруга неоднократно созванивалась с ФИО1, который постоянно убеждал ее, что кухня будет готова, и после < Дата > она будет в г. Калининграде. На тот момент он уже сам стал понимать, что тут что-то не так, и их обманывают. < Дата > его супруга сама отправилась в г. Калининград, в это время она с ним созванивалась и поясняла, что их обманули, ФИО29 ее постоянно обманывает по телефону, в назначенное время на встречи не приходит. ФИО1 также ее вводит в заблуждение по поводу доставки ее кухонной мебели. В итоге, < Дата > его супруга находясь в г. Калининграде обратилась в правоохранительные органы, где написала заявление. Также в мае 2018 года она с иском о взыскании с ООО «Инвест-Групп» денежных средств обратилась в суд. < Дата > она уехала по месту жительства в < адрес >, так и не получив ни кухонной техники, ни мебели и ничего не добившись.

Показаниями свидетеля ФИО32, которая пояснила, что ее мама ФИО27 в 2017 году приобрела квартиру в Калининградской области, в < адрес > и они с отцом приступили к ремонту. Они обратились в ООО «Инвест групп», где был составлен договор купли-продажи на приобретение мебели для кухни марки «Кюхенберг» модели «Loft глянец», а также договор купли-продажи на покупку техники на сумму 176 965 рублей. Срок поставки кухонной мебели, согласно заключенного договора, составлял 65 дней с момента его составления. < Дата > с ее мамой связалась менеджер-дизайнер по имени Анна, которая составляла проект ее кухни, и которая сказала, что столешницу, которую мама выбрала, сняли с производства и необходимо выбрать новую. А также пояснила ей, что по этой причине сроки поставки кухни затягиваются. В этот же день ее мама позвонила ей, в < адрес >, и попросила ее сходить в магазин ФИО2 «ФИО13» и выбрать нужную столешницу, так как в < адрес > был указанный магазин. Ей показалось странным, причем здесь столешницы ФИО2 «ФИО13», но она все отправилась в магазин ФИО2 «ФИО13». Находясь в указанном магазине, она решила позвонить менеджеру-дизайнеру Анне и уточнить про столешницы, при этом она тут же передала трубку консультанту магазина ФИО2 «ФИО13». После разговора с Анной, девушка-консультант пояснила ей, что ей необходимо идти в магазин ФИО2 «Кюхенберг», так как в ходе разговора с Анной, она поняла, что у ООО «Инвест-Групп», менеджером-дизайнером которой является Анна, действующего дилерского договора с ФИО2 «ФИО13» не имеется, они сотрудничают с «Кюхенберг». После этого она также позвонила матери и рассказала, что ей пояснила консультант. Далее она уже направилась в магазин «Кюхенберг» в < адрес > уже ей удалось выбрать нужную столешницу, данные и фотографии которой она отослала маме, а она уже должна была отправить все Анне. Затем < Дата > ее отец ФИО28 прилетел в г. Калининград и через пару дней, он передал наличными оставшиеся денежные средства по вышеуказанным договорам в общей сумме 276 965 рублей. Так же Анна ему сообщила, что в настоящий момент заказ задерживается, в связи с тем, что груз задержали на границе, каких-либо еще пояснений, она ему не дала. Несколько дней ее папа еще находился в г. Калининграде, ожидая, что заказ все-таки привезут, однако он так и не дождался, и улетел обратно в < адрес >. Ей известно, что ее мать созванивалась с менеджерами, директором и ФИО29, которые постоянно уверяли ее, что кухня будет готова. < Дата > ее мама прилетела в г. Калининград, чтобы получить свой заказ по вышеуказанным договорам. Ей назначила встречу ФИО29, но на встречу не пришла, магазин был закрыт, а сотрудница соседней организации сообщила ей, что ООО «Инвест-Групп» обманули много людей. После чего она стала звонить ФИО29, чтобы потребовать объяснений ее поведения, но та стала бросать трубки. Через пару дней ее мама в ходе телефонного разговора, сообщила ей, что она звонила генеральному директору ООО «Инвест-Групп» ФИО1, который уверял маму, что кухонная мебель уже приехала и что она ее сможет уже получить, однако на звонки он потом также перестал отвечать и заказанная кухня и техника так и не были поставлены. В связи с этим ее мама обратилась в правоохранительные органы, а также в суд, так как они уже поняли, что ее просто вводят в заблуждение, обманывают (т. 8 л.д. 119-122).

Факты заключения договоров с потерпевшими и принятия от них денежных средств магазинах ООО «Инвест Групп» не оспаривался в судебном заседании самим ФИО1

Кроме того, вина ФИО1 по всем эпизодам в судебном заседании подтверждена показаниями свидетелей: менеджеров дизайнеров, а также бухгалтеров ФИО33 и ФИО34, пояснивших об обстоятельствах заключения с клиентами договоров на поставку кухонной мебели и бытовой техники и ведении бухгалтерского учета в ООО «Инвест Групп»,

Так, допрошенные ФИО22 и ФИО23 суду пояснили, что работали в магазинах кухонной мебели «ФИО2», когда у магазинов был еще иной собственник – ИП ФИО14, который являлся дилером ФИО2. Потом указанный бизнес приобрел ФИО1 Договоры с клиентами подписывали менеджеры по имеющимся у них доверенностям. По условиям договора клиенты должны были вносить предоплату в размере 50% от стоимость заказа. После внесения предоплаты ФИО2 списывала деньги со счета и заказ поступал в производство. Через пять дней после изготовления кухни клиенты должны были внести оставшуюся стоимость кухни. В период с августа-сентября, в октябре 2017 года начались задержки поставок кухонь. По ранее размещенным заказам деньги не поступали, в связи с чем ФИО2 не отгружала готовые кухни. В декабре 2017 года ФИО2 отказалась от подписанных ранее договоров и кухни уже не поступали. В декабре 2017 года Елизаров, а также ФИО73 открыто заявили о проблемах руководству, произошел конфликт, в результате которого они ушли. Заказы клиентов оформляли менеджеры, денежные средства принимали бухгалтеры. Иногда деньги принимали менеджеры, всегда выдавали клиентам чеки. Иногда деньги хранились в кабинете в выходные дни, до понедельника. Деньги были отданы, но на ФИО2 не поступали. Также пояснили, что больше этим бизнесом занималась ФИО29, чем сам ФИО1 О том, что у фирмы есть проблемы с ФИО2 стало известно, когда пошли первые жалобы от клиентов на не поставку кухонь. Клиентам они пытались объяснить, что на ФИО2 не поступили деньги по их заказам. Кухни не запускались в производство, если по заказам не поступали денежные средства. Елизарову звонил клиент ФИО6 и интересовался его заказом, но на тот период времени Елизаров в ООО «Инвест Групп» не работал, однако из программы ему было известно, что заказ ФИО6 в работу не запущен, что означало, что по нему не поступили денежные средства. С ФИО54 также договор заключал Елизаров. ФИО22 была помощником управляющего, также работала с клиентами, обучала менеджеров и контролировала их работу. Договоры с клиентами также подписывала по доверенности. Все договоры согласовывались с ФИО2. Деньги клиенты вносили как наличными, так и через платежный терминал. Бухгалтер перечисляла деньги на счет, при этом в программе были видны сведения о заказе, который открывали менеджеры-дизайнеры. Когда начались претензии от клиентов с ФИО2 они связывались как по телефону, так и посредством электронной почты, сотрудники ФИО2 поясняли, что заказы будут приняты в работу, когда по ним будет произведена оплата. Все эти сведения передавались руководству компании, как и поступившие от клиентов претензии. Клиентам стали предлагать мебель фирмы «Кюхенберг» по указанию директора, даже отправляли менеджеров на их ФИО2 для обучения. ФИО35 также пояснила, что насколько ей известно, правом подписи в банке обладал только ФИО1 Также пояснили, что до продажи бизнеса ФИО53, а также в первое время его работы никаких проблем с ФИО2 не было. Прежний собственник не исполненных обязательств ФИО53 не оставлял.

Копии доверенностей ФИО35 № от < Дата > и ФИО23 № от < Дата > приобщены к материалам уголовного дела и исследованы в судебном заседании (т.2 л.д. 195, 196, 170,171)

Свидетель ФИО36 суду пояснила, что с середины августа и до < Дата > работала дизайнером в магазине «Кухни ФИО13», ФИО53 она знает, но видела его всего около трех раз. Ей известно, что он являлся руководителем организации, в которой она работала, но своим руководителем она воспринимала ФИО29. В ее обязанности входило составление дизайн-проектов кухонь, расчеты с заказчиками и заключение договоров. В её присутствии один раз приходил клиент, который оплатил свой заказ в августе, но к моменту его обращения в магазин, заказ не был изготовлен. В этот момент она как раз работала с клиентом, они готовились уже подписать договор, но после прихода указанного клиента, которому не был поставлен заказ, договор подписан не был. Сама она ни с кем договоров так и не заключала и денежных средств ни от кого не принимала. Из магазина она уволилась по причине задержки выплаты заработной платы, но при увольнении узнала, что даже не была оформлена на работу документально. По поводу выплаты заработной платы она сама к руководству не обращалась, но ей известно, что тех сотрудников, которые обращались по этому поводу, руководство оскорбляло.

Свидетель ФИО37 пояснила, что работала дизайнером в мебельной студии «Кухни ФИО13» с октября 2016 года до весны 2017 года. Было два магазина - на < адрес > и на ул. ФИО15. Прежний владелец сообщил, что продает свой бизнес и будет новый собственник, в связи с чем они были уволены. Со всеми сотрудниками снова провели собеседование; проводила его ФИО75 ФИО13. ФИО1 ей знаком как сын новой собственницы. Увольняла ее ФИО29, при этом окончательный расчет с ней не произведен. Причиной увольнения стало, якобы ее опоздание на работу.

Как следует из показаний свидетеля ФИО38, с июня 2015 года по сентябрь 2017 года она работала в ООО «Альтэкс-Проф» в должности менеджера по продажам. В августе 2017 года в их мебельный салон обратилась женщина по имени Надежда, которая как она поняла, хотела приобрести диван или кресла под заказ. В разговоре Надежда пояснила, что ей в мебельную студию «ФИО13» требуется менеджер и предложила ей прийти на собеседование, на что она согласилась. Надежда ей пояснила, какой у нее будет график работы, какие будут условия, и что будет входить в ее обязанности. Предложенные условия ее устроили. После чего она написала заявление об увольнении в ООО «Альтэкс-проф» и отработав две недели, она уволилась. В период времени с 10 по < Дата >, она вышла на работу в должности менеджера в кухонную студию «ФИО13», дилером которой являлось ООО «Инвест-Групп». Так как у мебельной ФИО2 «ФИО13» было два адреса, где находились студии ООО «Инвест-Групп», то она работала как по адресу: г. Калининград, < адрес >, так и по адресу: <...>< адрес > «А». Она была официально трудоустроена. В ее обязанности входило: консультирование клиентов, чертеж проектов в программе «THR», подготовка документации для ФИО2. Директором был ФИО1, ФИО70 являлась матерью ФИО1. В ООО «Инвест-Групп» мать ФИО53 официально трудоустроена она не была. Появлялась в кухонной студии редко. Мебельная ФИО2 «ФИО13» занималась производством кухонной мебели и ванных комнат, также предлагали бытовую технику, мойки, смесители, фартуки. Когда к ним в офис приходили клиенты, то обычно они приходили с предварительными замерами кухонной комнаты, она помогала им выбирать фасады кухни, цвет столешницы, материал из которой будет изготовлена кухня, после чего она составляла чертеж в программе «THR», далее она показывала чертеж кухни клиентам, если они одобряли, то с ними заключался договор купли-продажи кухонной мебели. Так как она не получила сертификат, согласно которому она бы могла заключать договоры с клиентами, то с ними заключала договор управляющая ФИО13. Также хочет пояснить, что после составления проектов, они отправлялись на ФИО2 «ФИО13» посредством электронной почты в < адрес >. По условиям договора клиент был обязан внести предоплату в день заключения договора либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом на расчетный счет ООО «Инвест-Групп», доступ к которому имел директор ФИО1, после чего кухня запускалась в производство. По окончанию срока договора клиент должен был внести оставшуюся сумму, а ООО «Инвест-Групп» поставить кухню. Вопросами, связанными с доставкой кухонь, занималась управляющая ФИО13. На электронную почту также приходили условия работы от мебельной ФИО2 «ФИО13» на месяц вперед, согласно которым были определенные скидки и акции на кухонную мебель. Фактически мебельной студией «ФИО13», дилером которой являлось ООО «Инвест-Групп» руководил ФИО1 С 20 по < Дата > мебельная ФИО2 «ФИО13» отключила программу «THR» в которой необходимо было рассчитывать стоимость кухонного гарнитура. С 20 по < Дата > к ним в кухонную студию «ФИО13» приехал мужчина по имени Артур, полные данные она не знает, представитель ФИО2 «Кюхенберг», который пояснил про ФИО2, показывал каталоги, модели кухонь. После чего с 1 по < Дата > в студию, расположенную по адресу: г. Калининград, < адрес >, приехал директор ООО «Инвест-Групп» ФИО1, который пояснил, что ООО «Инвест-групп» будет работать с мебельной ФИО2 «Кюхенберг», в связи с чем, нужно было пройти обучение. Так с 5 по < Дата > с менеджером Аней, их отправили в командировку на обучение в < адрес >. После прохождения обучения они вернулись на работу, но так как в студии не было образцов кухонь, фасадов и столешниц, то клиентам приходилось объяснять все на словах. С февраля 2018 года начались задержки с заработной платой, она стала догадываться, что в фирме появились финансовые сложности. Директор фирмы ФИО1 пояснил, что всем сотрудникам заработная плата будет выплачена в конце февраля 2018 года. Так продолжалось до апреля 2018 года. < Дата > после выплаты очередной заработанной платы она приняла решение уволиться, о чем уведомила ФИО29 Также в середине февраля 2018 года она узнала, что клиенты стали подавать иски в суд из-за того, что им в сроки не была поставлена кухня. Когда ФИО2 «ФИО13» отключила программу «THR», она стала предполагать, что у ООО «Инвест-Групп» появились какие-то серьезные финансовые проблемы, ее предположение также подтвердилось задержками заработной платы, хотя ФИО1 постоянно им говорил, что все уладит, продолжит сотрудничество с ФИО2 «ФИО13», а также будут сотрудничать и с ФИО2 «Кюхерберг», и что это временные финансовые трудности. Он это обещал вплоть до ее увольнения. ФИО29 фактически с начала ее рабочей деятельности в ООО «Инвест-Групп» была как директор, то есть выполняла все функции директора организации. В тот момент, когда начались проблемы с ФИО2 «ФИО13», эти функции полностью перешли на ФИО1, в офисе его мать появляться перестала (т. 8 л.д. 151-154, 155-158).

Из исследованных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО39 следует, что в сентябре 2017 года она просматривала организации в которых требуются сотрудники на работу. Управляющая кухонной студии мебели «ФИО13», предложила ей прийти на собеседование, на что она согласилась. Через пару дней она приехала по адресу: <...>< адрес >, где ее встретила ФИО75 ФИО13, она с ней переговорила по поводу работы, ее все устроило. Первое время она была на испытательном сроке. В конце сентября в студию «ФИО13» приехала ФИО29, которая представилась директором ООО «Инвест-Групп». Фактически организацией руководила ФИО29 Через некоторое время, она узнала, что по документам директором ООО «Инвест-Групп» является ФИО1, однако сам он приезжал в организацию очень редко. Она была трудоустроена на должность менеджера-дизайнера кухонной студии «ФИО13» (ООО «Инвест-Групп»), расположенной по адресу: г. Калининград, < адрес > «Б». Приблизительно < Дата > она уволилась из ООО «Инвест-Групп» по собственному желанию по причине неблагоприятной репутации указанной организации. При ее увольнении из организации, в офис по адресу: г. Калининград, < адрес > «Б», приехали сотрудники СМИ, которые стали снимать сюжет про мебельную ФИО2 «ФИО13», так как с декабря 2017 года клиенты стали писать жалобы, претензии, на которые директор ФИО1 и его мать ФИО29 никаким образом не реагировали. При телефонном разговоре журналистки Ирины с ФИО1, она узнала о том, что ФИО1 якобы все денежные средства переводил за кухни в ООО «ФИО13», также пояснял, что все клиенты довольны и так далее. Однако, если бы так было, то в офис сотрудники СМИ не приехали бы. Ей известно о том, что между ООО «ФИО13» и ООО «Инвест-Групп» был заключен дилерский договор, то есть ООО «Инвест-групп» являлись официальным представителем бренда «ФИО13». В конце декабря ей стало известно, что дилерский договор с мебельной ФИО2 «ФИО13» был расторгнут, в связи с чем генеральный директор ООО «Инвест-Групп» ФИО1 принял решение стать дилером мебельной ФИО2 «КЮХЕНБЕРГ». Причина расторжения договора ей не известна. Затем, в один из дней в январе 2018 года в студию «ФИО13» пришел генеральный директор ООО «Инвест-Групп» ФИО1 с каталогами мебельной ФИО2 «Кюхенберг» и сообщил, что теперь ООО «Инвест-Групп» будет продавать кухонную мебель марки «Кюхенберг». Также, так как договор между ООО «Инвест-Групп» и ООО «ФИО13» был якобы расторгнут, то ООО «ФИО13» отключило им систему «THR» и «3cad» для работы с клиентами. Клиентами, с которыми она работала, а именно создавала проект кухни, консультировала по различным вопросам, были ФИО5, ФИО7, ФИО27 С ФИО5 и ФИО7 был заключен договор купли-продажи с ООО «Инвест-Групп» дилером мебельной ФИО2 «ФИО13». А с ФИО11 был заключен договор купли-продажи с ООО «Инвест-Групп» в лице ФИО1 на поставку кухонной мебели, на сумму более 600000 рублей (т. 8 л.д. 142-146)

Из показаний свидетеля ФИО40, следует, что, он с 2014 года работал на мебельной ФИО2 «ФИО13», расположенной в < адрес >. Мебельная ФИО2 «ФИО13» занималась производством кухонной мебели, а установкой занимались дилеры. У мебельной ФИО2 «ФИО13» более 230 студий в разных городах России, в том числе и в г. Калининграде. Калининград и ряд других городов был закреплен за ним. Раз в месяц он выезжал в командировки в города, где находились официальные дилеры, и где он общался с собственниками бизнеса, руководителями студий, с управляющими и менеджерами. На мебельной ФИО2 «ФИО13» была установлена программа «THR» - размещении прорисовка заказов, которая также была установлена во всех студиях. В этой программе размещается стоимость заказа, контактные данные клиентов, а также менеджеров, информация в каком салоне был принят заказ, проект кухонного гарнитура. После того, как заказ размещался в программе», он должен был быть передан на ФИО2, после этого загружаются документы - спецификации, визуализация проекта. Далее проверядась правильность оформления, и если заказ загружен правильно, то они выставляли счета на оплату. Менеджер дилера должен был подтвердить заказ для запуска кухни в производство, после этого сумма счета в размере 50% должна была списываться с баланса дилера на ФИО2 «ФИО13», если же были какие-либо недочеты, то заказ не принимался на ФИО2. У каждого дилера есть балансовый счет – сумма денежных средств, которая необходима для запуска в производство кухни и дальнейшей отгрузки. Соответственно после того как выставлялся счет на оплату от ФИО2 «ФИО13» дилеру, то для запуска в производство заказа, необходимо было чтобы у дилера на балансе было 50% от стоимости выставленного счета. Если же суммы не хватает, то заказ не запускался в производство. Если же баланс дилера был положительным, и суммы баланса хватало для запуска в производство кухни, то соответственно кухня запускалась в производство. Если баланса не хватало, то дилеру необходимо было пополнить баланс. Такая же процедура была перед отгрузкой кухонного гарнитура. Срок изготовления кухонного гарнитура устанавливался мебельной ФИО2 «ФИО13», который мог составлять от 14 до 60 суток. По факту готовности кухонь, менеджер дилера, либо управляющий студии должен был в программе «THR» установить дату отгрузки. За два дня до назначенной даты с баланса дилера списывалась вторая сумма денежных средств. Если сумма баланса на день отгрузки отрицательная, то отгрузка кухни была запрещена. Тем самым дилер не мог забрать кухни клиентов. Отгрузка кухонь производилась по двум адресам, один из которых находился в городе Москве, второй находился в городе Саратове. Что касается ООО «Инвест-Групп», то данная организация была официальным дилером мебельной ФИО2 «ФИО13» в Калининградской области. Фактически указанной организацией руководили ФИО1 и ФИО29 Генеральным директором ООО «Инвест-Групп» являлся ФИО1 С 18 по < Дата >, он приезжал в Калининградскую область по рабочим вопросам, а именно для знакомства с руководством ООО «Инвест-Групп». В ходе командировки он пояснял ФИО1 и ФИО41 о взаимодействии между дилерами и мебельной ФИО2 «ФИО13», регламент работы дилера, как работает система оплаты для запуска в производство кухонь, а также показывал, как работает программа. В конце июля 2017 года ему позвонила ФИО29, которая предложила ему работу в должности директора кухонной студии «ФИО13» в городе Калининграде, обещала хорошую заработную плату, предоставление квартиры, премии при увеличении продаж. < Дата > он уволился с мебельной ФИО2 «ФИО13», после чего переехал с семьей в город Калининград. На момент его переезда в указанный город у ООО «Инвест-Групп», как ему было известно, был отрицательный баланс на мебельной ФИО2 «ФИО13», который составлял около 300000 рублей. < Дата > он вышел на работу в ООО «Инвест-Групп» по адресу: <...>< адрес >. До < Дата >, в ходе его работы было выяснено, что у ООО «Инвест-Групп» имеется задолженность по арендной плате за две студии, которые находились по адресам: <...>< адрес >, и < адрес >, в размере около 800000 рублей. Также, существовали заказы клиентов, которые были оплачены, но не подтверждены на мебельной ФИО2 «ФИО13». Не в полном объеме были выплачены премии, а также заработные платы сотрудникам, соответственно, ему тоже не были выплачены денежные средства, которые полагались за его работу. Он неоднократно пояснял руководству ФИО1 и ФИО29 о том, что им необходимо в обязательном порядке внести денежные средства на баланс ФИО2. Однако руководство ООО «Инвест-Групп» ФИО1 и ФИО29 давали обещания, что пополнят баланс, но свои обязательства они не выполняли. В ноября-декабре 2017 года, точные даты он назвать не может, клиенты вносили оплаты по договорам купли-продажи заключенными с ООО «Инвест-Групп», однако куда были израсходованы денежные средства руководством ему не известно. В этот же период от клиентов стали поступать звонки по вопросам, когда будут доставлены кухни, на которые менеджеры и управляющая по указанию ФИО1 и ФИО29 поясняли, что якобы на мебельной ФИО2 «ФИО13» происходили задержки по изготовлению кухонного гарнитура. ФИО29 и ФИО1 неоднократно обещали оплатить заказы, однако этого так и не произошло. Так, в начале декабря 2017 года, ему не была выплачена обещанная заработная плата < Дата > он обратился к ФИО1 по вопросу выплаты ему заработной платы, однако он пояснил, что он должен подождать до вечера. В этот же день около 20 часов 00 минут он вновь позвонил ФИО1, однако на его звонок тот не ответил, после чего он написал ему СМС на которое от ФИО1 ответ не поступил. Он уволился из ООО «Инвест групп», но заработная плата ему не была выплачена под предлогом того, что он не оправдал возложенных на него руководством надежд (т. 8 л.д. 206-211).

Согласно показаниям свидетеля ФИО42, с 2005 года она занимает должность руководителя отдела продаж дилерской сети ФИО2 «ФИО13». С г. Калининградом они взаимодействуют с 2015 года. Первым дилером в г. Калининграде являлся ИП ФИО14 Евгений, который в 2015 году заключил договор поставки с ФИО2 и открыл два магазина в г. Калининграде. В конце 2016 года ФИО14 сообщил ФИО2 о намерении продать свой бизнес в связи переходом на новую работу и переездом. После чего ФИО14 им представил покупателя его бизнеса, им оказалось ООО «Инвест-групп», в лице генерального директора ФИО1 Ранее данное Общество им было не знакомо. Она точно помнит, что ФИО14 рекомендовал ФИО1 как платежеспособного предпринимателя. Перед тем как заключать договор с новым дилером, сотрудники отдела безопасности ООО «Мебельная ФИО2» проверяют все организации на наличие задолженности, исполнительных производств, наличие судимости и др. Однако, в связи с тем, что ООО «Инвест-групп» было абсолютно новой организацией, никаких негативных сведений сотрудники безопасности не установили. Так как ФИО1 выкупил у ИП ФИО74 два магазина, расположенных в г. Калининграде, то организация ООО «Инвест-групп» показала себя платежеспособной. < Дата > между ООО «Мебельная ФИО2» и ООО «Инвест-групп» был заключен Договор поставки № от < Дата >, согласно которому ООО «Мебельная ФИО2» обязуется изготовить и передать в собственность, а ООО «Инвест-групп» принять и своевременно оплатить на условиях Договора набор универсально-сборной мебели для кухни, набор универсально-сборной мебели для ванной комнаты, а также передать в собственность (дилера), а ООО «Инвест-групп» принять и своевременно оплатить на условиях настоящего договора оборудование, коммерческие и иные товары в сроки, указанные в настоящем договоре. Данный договор был подписан электронной подписью и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур». Приблизительно с февраля 2017 года до ноября 2017 года все условия Договора поставки были соблюдены в полном объеме, иногда были задержки по выплате денежных средств, однако все проблемы устранялись в короткое время. В конце 2017 года начались проблемы с оплатой заказов, они всячески предупреждали ФИО1 о том, что если задержки не прекратятся, то они расторгнут договор дилерства. ФИО1 обещал исправить ситуацию, говорил о том, что у него в планах крупные сделки и у него появятся денежные средства, с помощью которых он закроет все долги. Примерно в октябре-ноябре 2017 года они составили письменное предупреждение в адрес ООО «Инвест-групп» на имя генерального директора ФИО1, в котором они предупреждали ФИО1 о расторжении договора поставки. После чего, договор поставки № от < Дата > был расторгнут в одностороннем порядке. В дальнейшем от клиентов ООО «Инвест-групп», а именно от Садовской, ФИО9, ФИО6 и других, по средствам телефонной связи ей стало известно, что ФИО1 в свое оправдание обвинял ФИО2. Он говорил, что выплатил денежные средства в полном объеме в адрес ФИО2, а ФИО2 в свою очередь распределила их по своему усмотрению; что ФИО2 задерживает производство заказов и прочее. Всего за период действия Договора поставки № ООО «Инвест-групп» было принято и оплачено множество кухонных гарнитуров, из которых большая часть клиентов получила свой заказ. На мебельной ФИО2 установлена программа, которая была также установлена во всех студиях «ФИО13». В этой программе размещается информация по заказам. Дилер в программе в разделе «календарь отгрузок» определяет дату, когда должны быть готовы заказы, к данной дате формируется отгрузка. В общем порядке, после изготовления мебели, заказ хранится на складе ФИО2, затем, дилер путем самовывоза осуществляет доставку мебели и отвозит клиентам либо на свой склад. В случае с ФИО1, может пояснить, что неоднократно возникали случаи, когда заказы были изготовлены, однако ФИО1 не вывозил за свой счет мебель, и они начисляли пени. После того, как дилер забрал заказ со склада ФИО2, мебель переходит в его собственность. Куда конкретно ФИО1 вывозил мебель ей неизвестно, либо сразу клиентам, либо на свой склад. ФИО2 работает только по безналичному расчету, ООО «Инвест-групп» в лице ФИО1 всегда осуществляло оплату путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Мебельная ФИО2», открытый в ф-л Банка «ВТБ» (ПАО) в < адрес >. Поступившие денежные средства распределяются по заказам. При этом дилеры всегда знают, на какие точно заказы были распределены денежные средства и в какой сумме, так как указанная информация отражалась в специальной программе, в которой дилеры всегда могли контролировать данную информацию. В ноябре-декабре 2017 года от ФИО1 на ФИО2 поступили заказы кухонной мебели, которые не были оплачены последним в полном объеме. После подписания дополнительного соглашения и договора поручительства, ФИО2 осуществила отгрузку заказов. Также, согласно условиям данного Дополнительного соглашения ФИО1 должен был оплатить заказы в установленные сроки. До настоящего времени данные денежные средства ФИО1 выплачены не были. После чего, ФИО43 перестал выходить на связь с представителями ФИО2. Приблизительно в конце 2018 года ООО «Мебельная ФИО2» обратилось в суд с иском к ООО «Инвест-групп» ФИО1 о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки. < Дата > Заводским районным судом < адрес > вынесено заочное решение о взыскании с ООО «Инвест-групп», ФИО1 в пользу ООО «Мебельная ФИО2» в солидарном порядке суммы задолженности. ФИО2 неоднократно выставляла штрафные санкции ФИО1 за длительное хранение заказов на складах, которые ФИО1 не оплачивал. В дальнейшем, данные штрафы были аннулированы. По поводу заказчиков ФИО44, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО7, ФИО10, а также ФИО24 может пояснить, что данные заказы не подтверждены, т.е. они «висели» в программе без каких-либо решений, денежные средства по ним не поступали, в связи, с чем были аннулированы. По ее мнению, бизнесом руководил, как ФИО1, так и его мама, с которой она общалась по телефону и решала все вопросы. Однако может сказать, что ФИО1 владел достаточной информацией об Обществе и был в курсе происходящих процессов. Лично с ФИО29 не знакома, она с ней общалась только по телефону. Может сказать, что она неоднократно не выполняла свои обещания, доверия с ее стороны к ней не было (т. 8 л.д. 231-236).

В ходе проведенной выемки, а затем осмотра документов у свидетеля ФИО42 были изъяты, а затем осмотрены: копия заочного решения Заводского районного суда < адрес > от < Дата > с приобщенными документами; копия договора поставки № от < Дата >, заключенного между ООО «Мебельная ФИО2» (Поставщик) в лице генерального директора ФИО21 и ООО «Инвест-Групп» (Дилер) в лице генерального директора ФИО1, согласно которому Поставщик обязуется изготовить и передать в собственность, а Дилер принять и своевременно оплатить на условиях настоящего договора набор универсально-сборной мебели для кухни, набор универсально-сборной мебели для ванной комнаты, а также передать в собственность, а Дилер принять и своевременно оплатить на условиях настоящего договора оборудование, коммерческие и иные товары, в дальнейшем именуемые «Товар», в сроки, указанные в настоящем договоре. Отдельным листом следует копия письма генерального директора ООО «Инвест Групп» ФИО1 за его подписью и оттиском печати ООО «Инвест-Групп», согласно которого последний просит провести ряд заказов, открытых на ООО «МФМ «ФИО13» в отказ; копия дополнительного соглашения к договору поставки № от < Дата >, копии актов сверки взаимных расчетов за период < Дата > -< Дата > между ООО «Мебельная ФИО2» и ООО «Инвест-Групп», согласно которого задолженность по состоянию на < Дата > – 1138959,00; задолженность по состоянию на < Дата > – 526222,00; копии актов сверки за 2017 года с указанием оборота, и иных сведений, а также копии платежных поручений (т. 10 л.д. 22-25, 26-102, 103-107).

Из показаний свидетеля ФИО33, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что в начале октября 2017 года она разместила на интернет сайтах объявление о поиске работы. < Дата > ей по телефону позвонила женщина, которая представилась хозяйкой мебельного салона студии «ФИО13», которая предложила ей встретиться для обсуждения вопроса по работе, на что она согласилась. < Дата > она встретилась с ФИО29, которая предложила ей работу в должности бухгалтера в мебельной студии «ФИО13», расположенной по адресу: <...>< адрес >,. Со слов ФИО29 она узнала о том, что данный бизнес был приобретен у ИП ФИО14. По дилерскому договору, который был заключен между ООО «Инвест-Групп» и ООО «ФИО13» (< адрес >), основным видом деятельности ООО «Инвест-Групп» являлось реализация мебели и осветительных приборов (по классификации видов экономической деятельности). Она, выйдя на работу, из учредительных документов, копии которых находились в торговом зале, узнала о том, что генеральным директором Общества являлся ФИО1 При попытках составить трудовой договор, а также приказ о назначении ее на должность бухгалтера в ООО «Инвест-Групп», ФИО1 желания подписать приказ и договор не проявил вплоть до ее увольнения 26 или < Дата >. Вплоть до ее увольнения на рабочем столе постоянно находились документы: кассовая книга за весь 2017 год, приказы на прием сотрудников на работу, трудовые договоры с сотрудниками, претензии клиентов и собственника помещения по аренде (ФИО52), по которым ФИО1 уклонялся от подписи, документы по бухгалтерской отчётности также были готовы в программе 1С, но не были сданы по не наступившим срокам. В период ее деятельности в ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, начисление сотрудникам заработной платы, а также выполнение функций кассира. Никакие платежные, финансовые документы она не подписывала, так как в штате данного общества она не состояла, однако при получении аванса и заработной платы, она ставила подпись в платежных ведомостях. Расчетный счет ООО «Инвест-Групп» был открыт в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», доступ к которому имели только ФИО29 и ФИО1, она к нему доступа не имела. При проведении каких-либо платежей, ФИО29 на номер телефона приходило СМС сообщение с кодом, который она ей по телефону сообщала, после чего она могла зайти в программу «Банк онлайн». Общество зарегистрировано по адресу: город Калининград, < адрес >, где также был открыт второй магазин с мебелью (кухонная студия «ФИО13»). Штат сотрудников Общества составлял примерно 7 человек, который включал в себя: генерального директора ФИО1, бухгалтера, которым являлась она, менеджеров-дизайнеров Инну ФИО58, Анну, Елизарова Виталий, ФИО75, и еще несколько человек, котрых она не помнит. Клиент, приходя в организацию, выбирал по своим средствам вариант кухни с выставки, в данный проект включалось также бытовая техника, которая шла с хорошей скидкой при заключении договора купли-продажи. Одновременно при заключении договора оплачивалась сумма в размере 50 % от всей стоимости комплекта. После запуска кухни в производство и до момента ее полного изготовления, связь с ФИО2 «ФИО13» поддерживал непосредственно менеджер, заключивший договор. То есть, каждый менеджер вел весь этап заказа от заключения договора до установки кухни. Денежные средства вносились либо наличными через кассовый аппарат, когда пробивался чек, который выдавался клиенту на руки, либо безналичной оплатой через терминал, где также выдавался чек. Данные денежные средства сразу поступали на расчетный счет ООО «Инвест-Групп», а при внесении наличных денежных средств они выдавались по расходному кассовому ордеру генеральному директору для внесения их также на расчетный счет Общества. Однако, с расчетного счета ООО «Инвест-Групп» денежные средства должны были быть перечислены на расчетный счет ФИО2 «ФИО13» (< адрес >), однако данные расчеты вовремя не производились, по причине того, что ФИО1 в любое время имел доступ в операционный отдел банка, либо переводил денежные средства на свою банковскую карту, либо наличные денежные средства вообще не сдавал в кассу Банка. По какой причине так происходило, ей не известно. Генеральный директор ФИО1 без предупреждения бухгалтера, самостоятельно через операциониста банка совершал переводы на собственную карту как физического лица. Об этом ей известно из сведений по расчетному счету в период ее работы. Все суммы, переведенные на личную карту ФИО1 в бухгалтерской программе фиксировались как подотчетные, за которые он должен был отчитаться в течение 3 дней, как установлено законом, так как на предприятии отсутствовало Положение о подотчетных лицах. Также ФИО1 расходовались денежные средства на погашение, якобы, переданного им в ООО «Инвест-Групп», займа, однако сведения об указанном займе отсутствовали в бухгалтерии, средства займа в кассу предприятия не поступали. Перечисление денежных средств на счет мебельной ФИО2 осуществлялось только по устному указанию ФИО1 либо ФИО29, иные лица принять решение о переводе денежных средств не имели возможности. В связи с тем, что у предприятия имелась бизнес-карта, которой пользовалась ФИО29 и у ФИО1 имелся личный расчетный счет в банке «Санкт-Петербург», денежные средства, переведенные с расчетного счета Общества, фиксировались на бизнес-карте и на личном счете ФИО1 как подотчетные суммы. В общей сложности на конец 2017 года, там была аккумулировано порядка 6000000 рублей. Таким образом, все операции по снятию и внесению денежных средств на расчетный счет ООО «Инвест-групп» имел право производить как генеральный директор ФИО1, так и ФИО29 Обязанность по перечислению денежных средств на ФИО2 «ФИО13» возлагалась на генерального директора ФИО1 За время ее деятельности, на расчетный счет мебельной ФИО2 «ФИО13» были осуществлены только 2 перевода денежных средств на сумму 250 000 рублей и менее 100 000 рублей. Тем не менее, даже при неоплате услуг ФИО2 «ФИО13» шла на встречу дилеру - ООО «Инвест-Групп» и продолжала изготавливать некоторые заказы. При внесении денежных средств на счёт ФИО2 платежных поручений не указывался никогда номер договора, оплата производилась по дилерскому договору. Если на счете ФИО2 «ФИО13» хватало денежных средств на запуск изготовления нового заказа, то они его запускали в производство, если же не хватало денежных средств, то они каждый день сообщали эти сведения на электронную почту Общества.После того, как она была уволена, со слов Елизарова Виталия ей стало известно, что по состоянию на март 2018 года 4 изготовленных комплекта были готовы и находились на центральном складе ФИО2 в городе Москве. За период ее деятельности в обществе в полном объеме было исполнено 6-7 заказов. ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» должно было осуществить оплату по договору с ТД «ФИО13» (ФИО2), расположенном в городе Саратове, для запуска кухни в производство. Срок поставки кухонной мебели, бытовой техники и сопутствующих товаров составлял 60 суток. Вторую часть оплаты по договору клиент должен был осуществлять за 5 дней до отгрузки с ФИО2 товаров, указанных в договоре. После чего машина с кухонной мебелью, в зависимости от количества договоров, приходящихся на указанную дату, отгружалась с центрального склада мебельной ФИО2 «ФИО13» в < адрес >. Со склада ООО «Инвест-Групп» забирали кухни клиентов транспортом логистической компанией «Лого-Транс» для доставления мебели в город Калининград на склад ООО «Инвест-Групп», расположенный в городе Калининграде по < адрес > ООО «Лого-Транс» у ООО «Инвест-Групп» также были задолженности за перевозку мебели. На каждую машину с мебелью с ООО «Лого Транс» был отдельный договор. Вопросом, связанным с доставкой логистической компанией «Лого-Транс» заказов клиентам занималась управляющая ООО «Инвест-групп» ФИО51И. Также на балансе ООО «Инвест-групп» был зарегистрирован автомобиль, используемый для развоза мебельных комплектов клиентам. В первой половине ноября 2017 г. ею, по указанию ФИО29, были составлены документы для получения кредита в банке «Санкт-Петербург», на какую сумму ей не известно, однако, банком «Санкт-Петербург» в удовлетворении кредита было отказано. Данный кредит должен был быть оформлен на само Общество, для каких целей, ей не известно. Со слов ФИО1 ей стало известно, что он планировал, сумму кредита направить на развитие кальянной, расположенной по < адрес > в городе Калининграде. Таким образом, как она поняла, сумма подотчетных средств направлялась на развитие кальянной. В декабре 2017 года, начались проблемы с клиентами, которые постоянно звонили в кухонную студию «ФИО13» ООО «ИНВЕСТ-ГРУПП» с предъявлением претензий о нарушениях сроков поставки кухонной мебели, а также большие финансовые проблемы у самого Общества. Ею были сделаны попытки подписать трудовые договоры и приказы о приеме на работу всех работников, так как были догадки, что люди будут просто выброшены на улицу без записи в трудовую книжку и без выплаты зарплаты, но генеральный директор ФИО1 категорически отказывался это делать и в грубой форме. Примерно < Дата > он уволил ее без объяснений и выплаты заработной платы за декабрь. Куда делась документация, которая вплоть до ее увольнения лежала на рабочем столе, она не знает. Также пояснила, что в офисе ООО «Инвест-Групп» по адресу: <...> «а» был установлен терминал для безналичной оплаты. Банком, установившим данный терминал являлся ПАО «Сбербанк», так как банк ПАО «Банк «Санкт-Петербург» терминалы не устанавливал. При оплате по данному терминалу назначением платежа указывалось «Кухни ФИО13», при перечислении денежных средств непосредственно на расчетный счет ООО «Инвест-Групп», открытый в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», взымалась комиссия в размере 1,6%, денежные средства с момента списания с банковской карты клиента -физического лица - до поступления на счет ООО «Инвест-Групп», открытый в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», приходили в течение 24 часов. Единственный кассовый аппарат, который находился в ООО «Инвест-Групп» по адресу: <...> «а», был обычным кассовым аппаратом, не «онлайн». Это разрешалось со стороны налоговых органов, так как ООО «Инвест-Групп» работал по системе налогообложения ЕНВД, когда платится фиксированная ставка. При при внесении денежных средств на счёт ФИО2 «ФИО13» поступившие денежные средства ФИО2 сама распределяла по запущенным и готовым к выпуску договорам. Никакие платежные, финансовые документы генеральный директор ООО «Инвест-Групп» ФИО1 в её присутствии не подписывал (т. 8 л.д. 132-136, 137-139).

Из показаний свидетеля ФИО34 в ходе следствия видно, что, весной 2016 года, с ней связался ФИО14 Е.Г., который нашел ее через ее общих знакомых. Он являлся индивидуальным предпринимателем и был официальным дилером кухонной ФИО2 «ФИО13» в городе Калининграде. Он попросил ее периодически оказывать бухгалтерские услуги, так как пояснил, что не может найти бухгалтера. Она согласилась, но официально не трудоустраивалась. В период ее деятельности в ИП ФИО14 она составляла отчетности, начисляла сотрудникам заработную плату, а также выполняла функции кассира; каких-либо четко прописанных обязанностей у нее не было. Никакие платежные, финансовые документы она не подписывала, так как работала она неофициально. Кухонные студии ИП ФИО14 располагались по адресу: город Калининград, < адрес >, а также ул. ФИО3-ФИО3, < адрес >. В марте 2017 года, была произведена смена собственника официального дилера кухонной ФИО2 «ФИО13» в городе Калининграде с ИП ФИО14 Е.Г. на ООО «Инвест-Групп», генеральным директором которого являлся ФИО1, так как ФИО14 Е.Г. решил переехать на новое место жительство в < адрес >. К ней так же обратились ФИО1 и ФИО29, его мама, которые попросили ее на время также продолжить оказывать бухгалтерские услуги в ООО «Инвест-Групп», пока они не найдут постоянного бухгалтера. Она согласилась помогать на тех же условиях, как и ранее в ИП ФИО14, она также составляла отчетности, начисляла сотрудникам заработную плату, выполняла функции кассира, при этом трудовой договор не заключался, должностные инструкции, приказ о назначении не издавался, приказ о возложении функции кассира также не издавался. Зарплата ей выплачивалась наличными денежными средствами, ее ей выдавала ФИО29, при этом она не занимала никакой должности в ООО «Инвест-Групп», но вела себя как директор. Штат сотрудников Общества составлял около 10 человек, который включал в себя: генерального директора ФИО1, менеджеров-дизайнеров, которых поименно она не знает, управляющей – ФИО35 Расчетный счет ООО «Инвест-Групп» был открыт в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», доступ к которому имели только ФИО29 и ФИО1, она доступа не имела. При проведении каких-либо платежей, ФИО1 на номер телефона, приходило СМС сообщение с кодом, который он должен был сообщать ей по телефону, после чего она могла зайти в программу «клиент-банк», но затем, так как ФИО1 был не всегда доступен, смс-сообщения в последующем ему уже сообщала его мама, ФИО29 Таким образом, без сообщения ей ФИО1 или ФИО29 кода подтверждения, она самостоятельно в систему «клиент-банк» для проведения каких-либо операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «Инвест-Групп», заходить не могла. Ей известно, что клиент, обращаясь в студию, выбирал вариант кухни с выставки, в данный проект включалась также бытовая техника, одновременно при заключении договора оплачивалась сумма в размере 50 % от всей стоимости комплекта. После запуска кухни в производство и до момента ее полного изготовления, связь с ФИО2 «ФИО13» поддерживал непосредственно менеджер, заключивший договор, то есть каждый менеджер вел весь этап заказа от заключения договора до установки кухни. Денежные средства вносились либо наличными через кассовый аппарат, пробивался чек, который выдавался клиенту на руки, либо безналичным расчетом через терминал, где также выдавался чек. ООО «Инвест-Групп» должно было осуществить оплату по договору с ООО «ФИО13» (ФИО2), расположенном в городе Саратове, для запуска кухни в производство. Срок поставки кухонной мебели, бытовой техники и сопутствующих товаров составлял 60 суток. Вторую часть оплаты по договору клиент должен был осуществлять за 5 дней до отгрузки с ФИО2 товаров, указанных в договоре. После чего машина с кухонной мебелью, в зависимости от количества договоров, приходящихся на указанную дату, отгружалась с центрального склада мебельной ФИО2 «ФИО13» в < адрес >. Со склада ООО «Инвест-Групп» забирали кухни клиентов транспортом логистической компанией «Лого-Транс» для доставления мебели в город Калининград на склад ООО «Инвест-Групп», расположенный в городе Калининграде по < адрес > каждую машину с мебелью с ООО «Лого Транс» был отдельный договор. Вопросом, связанным с доставкой логистической компанией «Лого-Транс» заказов клиентам, занималась управляющая ООО «Инвест-групп» ФИО51И. Перед ООО «Лого-Транс» у ООО «Инвест-Групп» на момент, когда она еще оказывала бухгалтерские услуги, задолженностей не было. По указанию ФИО1 наличными денежными средствами, поступившими от клиентов в кассу ООО «Инвест-Групп», мог распоряжаться только единолично ФИО1, то есть, он мог в любое время забрать из кассы всю наличность. Кроме него право распоряжения наличными денежными средствами в ООО «Инвест-Групп» никто не имел. Она неоднократно предлагала клиентам вносить денежные средства по их договорам купли-продажи через терминал, то есть по безналичному расчету, поскольку таким образом можно было сразу же деньги с расчетного счета ООО «Инвест-Групп» перечислить на расчетный счет ФИО2 «ФИО13». Она вносила такие предложения, поскольку это было удобно, и ФИО1 и его мама ФИО1, которые брали денежные средства из кассы под отчет, могли не внести их на расчетный счет ООО «Инвест-Групп», из-за чего возникали проблемы с оплатой заказов на ФИО2 ООО «ФИО13». Она неоднократно настаивала, чтобы деньги поступали на расчетный счет ООО «Инвест-Групп», поясняла и ФИО1 и его матери, что могут возникнуть серьезные проблемы с ФИО2 и клиентами, на что от последних неоднократно поступали обещания, что деньги будут внесены на расчетный счет ООО «Инвест-Групп». Деньги на расчетные счет ООО «Инвест-Групп» при этом вносились хаотично, но в основном с ФИО2 «ФИО13», так как они всегда шли навстречу ООО «Инвест-Групп», каких-либо серьезных проблем еще не возникало. Каким образом и куда могли расходоваться денежные средства из кассы, полученные под отчет ФИО1 и ФИО29, она не знает, ФИО1 за них не отчитывался, деньги в кассу не возвращал, авансовые отчеты не составлялись, не предоставлялись, денежные средства на расчетный счет ООО «Инвест-Групп» вносились не в полном объеме, а ФИО29 тем более. Также ФИО1 переводил денежные средства со счета ООО «Инвест-Групп» на свою корпоративную банковскую карту, открытую в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург», при чем делал это самостоятельно через программу «Онлайн-банк», без предупреждения ее, как бухгалтера. Об этом ей известно из сведений по расчетному счету ООО «Инвест-Групп» в период ее работы. Все суммы, переведенные на данную карту ФИО1, в бухгалтерской программе фиксировались как подотчетные, за которые он должен был отчитаться в течение 3 дней. По указанию ФИО1 и по сложившейся в ООО «Инвест-Групп» практике, все операции по снятию и внесению денежных средств на расчетный счет ООО «Инвест-групп» производил как генеральный директор ФИО1, так и ФИО29 Обязанность по перечислению денежных средств на ФИО2 «ФИО13» возлагалась на генерального директора ФИО1 Состояние взаиморасчетов с ФИО2 «ФИО13» должно было контролироваться ФИО1, так как это непосредственная обязанность руководителя организации, однако делал он это или нет, она не знает. Насколько она знает, каждый месяц ФИО22 распечатывался отчет из специальной программы ФИО2 «ФИО13» о поступлении денежных средств на ФИО2 «ФИО13» по заказам. У ИП ФИО14 никогда не было никаких проблем с ФИО2 «ФИО13», все денежные средства, поступившие от клиентов, сразу же поступали на расчетный счет ИП ФИО14 и далее поступали на расчетный счет ФИО2 «ФИО13». При смене собственника официального дилера кухонной ФИО2 «ФИО13» в городе Калининграде с ИП ФИО14 Е.Г. на ООО «Инвест-Групп», у ООО «Инвест-Групп» в лице ФИО1 претензий не было, долгов у ИП ФИО14 перед ФИО2 «ФИО13» также не было. В итоге, так как она понимала, что и ФИО1, и ФИО29, поступают не честно по отношению как к своим клиентам, так и к ФИО2 «ФИО13», в октябре 2017 года, точную дату она не помнит, она решила больше не оказывать бухгалтерские услуги ООО «Инвест-Групп» и объявила ФИО1 и ФИО29, что она отказывается оказывать им бухгалтерские услуги, после чего она более сними не контактировала (т. 9 л.д. 48-52).

О том, что доступ к расчётному счету ООО «Инвест Групп» имелся только у генерального директора ФИО1 в судебном заседании пояснила также свидетель ФИО45, указавшая, что она работает в филиале банка Европейский начальником отдела продаж малого и среднего бизнеса. При заключении договора банковского счета и договора счета заключается договор о подключении интернет-банка, в котором указываются лица, имеющие право распоряжаться счетом. Для распоряжения денежными средствами в сумме до 150000 рублей, дополнительного подтверждения не требуется, для операций с суммами более 150000 рублей необходимо введение специального токина. ФИО76 – это специальная флэшка, которая выдается руководителю или уполномоченному должностному лицу для совершения операций. Доступ к счетам имеет руководитель предприятия и доверенные лица. В ООО «Инвест Групп» счетом мог распоряжаться только директор; никаких доверенных лиц не имелось, что стало ей известно из юридического дела ООО «Инвест Групп», поскольку сама она непосредственно работой с организациями не занимается, поскольку занимает руководящую должность в банке.

В филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург», по адресу: г. Калининград, < адрес >, была произведена выемка документов, а затем указанные документы были осмотрены в ходе которой кабинет изъяты, а затем осмотрены: юридическое (банковское) дело ООО «Инвест-Групп» ИНН <***>; справка о наличии счетов, согласно которой у предприятия имелись расчетный счет №, счет для расчетов с ПК №; выписка по операциям на счете №; выписка по операциям на счете №, согласно которой осуществлялись переводы на расчетный счет № открытый в филиале «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на ООО «Инвест-Групп», и обратно, а также осуществлялась выдача наличных (т. 9 л.д. 119-122, 123-183, 184-249)

О том, что преступления ФИО1 совершены с использованием своего служебного положения свидетельствуют исследованные в судебном заседании данные из регистрационного дела, изъятого в ходе выемки в МРИ ФНС России № по Калининградской области, по адресу: г. Калининград, < адрес > «А», о чем составлен соответствующий протокол и протокола осмотра изъятых документов, согласно которому было изъято регистрационное дело ООО «Инвест-Групп», содержащее Устав ООО «Инвест-Групп», утвержденный решением единственного учредителя (участника) ООО «Инвест-Групп» № от < Дата >, согласно которому, единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества: без доверенности действует от имени Общества представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества; порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества. Решением № единственного учредителя ООО «Инвест-Групп» от < Дата >, единственный учредитель ООО «Инвест-Групп» - ФИО1 решил: создать Общество; утвердить Устав Общества; определил местонахождение ООО «Инвест-Групп» г. Калининград, < адрес >, офис 1; назначил генеральным директором Общества – себя; а также определил размер Уставного капитала ООО «Инвест-Групп» (т. 9 л.д. 60-63, 64-104).

Наличие задолженности у ООО «Инвест Групп» перед ФИО2 «ФИО13», которую в судебном заседании отрицал ФИО1 подтверждается уведомлением от < Дата > от ООО «Мебельная ФИО2», согласно которому у ООО «Инвест-Групп» имеется задолженность по ранее размещенным в ООО «Мебельная ФИО2» заказам; уведомлением от < Дата > от ООО «Мебельная ФИО2», о том, что у ООО «Инвест-Групп» имеются неоплаченные заказы от октября и ноября; уведомлением от < Дата > от ООО «Мебельная ФИО2», согласно которому ООО «Мебельная ФИО2» уведомляет генерального директора ООО «Инвест-Групп» ФИО1 о расторжении Договора поставки № от < Дата > с < Дата > и прекращении принятия заказов. Кроме того, ООО «Мебельная ФИО2» аннулирует заказы ООО «Инвест-Групп» на сумму 2633058 рублей, по которым не была внесена предварительная оплата их стоимости (т.10 л.д. 8-11, 12, 16-18).

О том, что денежные средства со счета компании ФИО47 переводились на свой личный счет, свидетельствует ответ ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на следственный запрос от < Дата >, предоставившего расширенную выписку о движении денежных средств по счетам №, №, открытым на имя ФИО1 (т.11 л.д. 173).

При этом, несмотря на показания ФИО1 о том, что за транспортные услуги, в том числе, он рассчитывался наличными денежными средствами, которые снимал со счета предприятия, поскольку это было выгодно, у организации имелась задолженность и перед транспортной компанией «Лого Транс», что подтверждается представленными в материалы дела договорами-заявками; актами выполненных работ (услуг) международной товарно-транспортной накладной; гарантийным письмом ООО «Инвест-Групп»; претензиями о несвоевременной выплате; решением Арбитражного суда Калининградской области (т.9 л.д. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41-43, 44, 45).

Среди имущества предприятия, арестованного в рамках гражданских дел, кухонных гарнитуров и бытовой техники, предназначавшихся потерпевшим, не имеется, что подтверждается представленными в материалах дела и исследованными в судебном заседании сведениями об арестованном на основании постановлений судебного пристава-исполнителя Отдела по особым исполнительным производствам ФИО46 от < Дата > имуществе ООО «Инвест-Групп», согласно которым арестовано имущества ООО «Инвест-Групп» на общую сумму 605300 рублей (т.10 л.д. 109-154).

Доводы ФИО47, приведенные им в судебном заседании, о том, что по достигнутой устной договоренности на счет для списания ФИО2 им зачислялись денежные средства в размере от 20 до 60% стоимости заказов, а остальная сумма им предназначалась, как бонусы за успешные продажи, своего подтверждения не нашли и опровергнуты как показаниями свидетелей, сотрудников ФИО2 «ФИО13», так и исследованными в судебном заседании договором № и договором поставки, условиями которого такие скидки не предусмотрены и четко оговорены условия исполнения заказов ФИО2 только при их оплате в установленные сроки.

Ссылка ФИО1 на то, что по некоторым заказам оплата не проведена в срок в связи с тем, что клиентами, по совету сотрудников самой ФИО2 не внесена вовремя вторая часть оплаты по договорам, также не могут быть приняты во внимание, поскольку данные обстоятельства также опровергнуты в судебном заседании как показаниями самих потерпевших о том, что вторая часть оплаты ими не вносилась уже после просрочки сроков поставки и бесконечных обещаний ФИО53 выполнить взятые на себя обязательства, а также после звонков на саму ФИО2, в ходе которых им стало известно, что и первая часть их оплаты не была внесена на счет и на ФИО2 не поступила, так и показаниями сотрудников ФИО2 «ФИО13» об имеющейся задолженности. Кроме того, допрошенные бухгалтеры предприятия также пояснили о том, что денежные средства ФИО53 вносились на счет хаотично и не регулярно. Более того, даже те заказы, которые потерпевшими были оплачены сразу в полном объеме, исполнены не были по причине не поступления денежных средств на ФИО2.

Показания свидетелей и потерпевших, протоколы следственных и иных процессуальных действий, проведенных с их участием, исследованные письменные материалы дела и вещественные доказательства, суд находит допустимыми и кладет в основу приговора, поскольку они подробны, последовательны, существенных противоречий не содержат, согласуются и дополняют друг друга. О наличии неприязни к подсудимому, никто из допрошенных лиц не пояснял, намерений оговаривать подсудимого у указанных лиц не имеется и стороной защиты о таковых не заявлялось.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО29, после разъяснения ей прав, предусмотренных ст. 51 Конституции РФ, пояснила, что подсудимый является ее родным сыном. Он купил компанию «ФИО13» за 12000000 рублей, которые ему дал на приобретение бизнеса его отец. Работал ее сын достаточно успешно, предприятие было дистрибьютором мебельной ФИО2 «ФИО13». В финансовые вопросы Общества она не вникала, до того момента, пока ФИО2 не начала отказывать ми в поставке кухонных гарнитуров. Официально в ООО «Инвест Групп» она трудоустроена не была, сын попросил ее помочь в решении возникших проблем. Об имеющейся задолженности, об имеющихся иных задолженностях, в том числе налоговых, ей известно не было. Расписки потерпевшим с обещанием возместить им понесенные затраты она писала без ведома сына, исключительно в целях помочь ему решить возникшие проблемы. Всеми финансовыми вопросами занимались бухгалтер и управляющая ФИО75 ФИО13. Куда направлялись денежные средства, полученные от потерпевших, ей также не известно. На ФИО2 «ФИО13» она также звонила, чтобы попытаться решить возникшие вопросы, также она намерена была провести полный аудит компании, однако бухгалтер ей этого сделать не дала, сокрыв от нее имеющиеся документы. Также пояснила, что на момент приобретения компании имелись задолженности, которые ими были погашены.

Вместе с тем, показания свидетеля суд не может принять как достоверные, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, в том числе бухгалтера ФИО73, пояснившей, что вся документация предприятия весь период времени лежала у нее на рабочем столе, где осталась и на момент ее ухода из организации, показаниями менеджеров-дизайнеров, пояснявших о роли ФИО29 в работе предприятия, а также показаниями потерпевших, которые общались с ФИО29, также указавших о том, что с учетом ее осведомленности и данных обещаниях, она производила впечатление руководителя предприятия, отвечающего за ее работу.

Кроме того, в судебном заседании было также установлено об отсутствии задолженностей перед мебельной ФИО2 у предыдущего собственника ФИО14. Сам подсудимый при ответе на вопрос о том, как работал предыдущий собственник бизнеса, не имея долговых обязательств, пояснил, что у него отсутствовали задолженности, поскольку он в бизнес вкладывал и свои личные денежные средства.

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства суд признает достоверными, допустимыми, относимыми, а в своей совокупности достаточными для установления вины ФИО1 в совершенных преступлениях и квалифицирует его действия по эпизоду в отношении потерпевших ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и ФИО11 по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в крупном размере; по эпизодам в отношении потерпевшей ФИО24, ФИО9, ФИО48, – по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину.

Учитывая, что ФИО1 на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, его психическое и физическое состояние сомнений в его вменяемости у суда не вызывает, в связи с чем суд находит его вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности.

Решая вопрос о виде и размере наказания, подлежащего назначению подсудимому, суд учитывает в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, принципы соразмерности и справедливости, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, его условия жизни и условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, не женат, несовершеннолетних детей и иных иждивенцев не имеет, состоит на воинском учете, на учетах у врачей нарколога, психиатра, инфекциониста, в противотуберкулезном диспансере в настоящее время не состоит, в настоящее время трудоустроен, по месту работы характеризуется положительно, соседями по месту жительства – положительно, имеет хронические заболевания, что подтверждается представленными медицинскими документами.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает частичное признание вины, раскаяние в содеянном в данной части, положительные характеристики, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба потерпевшим, принесение им извинений, состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, совершение преступлений впервые.

Оснований для признания обстоятельством, смягчающим наказание, помощи ФИО1 троим несовершеннолетним племянникам, оставшимся без матери, в связи со смертью его сестры, как о том просил защитник в судебном заседании, суд не усматривает, поскольку под опекой у ФИО1 несовершеннолетние дети, имеющие отца, не находятся, каких-либо достоверных данных, свидетельствующих об оказании какой-либо финансовой и иной помощи им на постоянной основе не представлено и в материалах дела таковые отсутствуют.

Не находит суд оснований и для признания обстоятельством, смягчающим наказание, помощь ФИО1 его сестре при лечении, документы о которой представлены защитником, поскольку указанные события имели место задолго до совершения им преступлений и могут лишь свидетельствовать об определенной заботливости и отзывчивости ФИО1 к проблемам его семьи, но никаким образом не связаны с целями и мотивами совершенных им преступлений, а также их последствиями.

Оснований для признания установленных смягчающих наказание обстоятельств как каждого в отдельности, так и в их совокупности исключительными, связанными с целями и мотивами совершенных преступлений, существенно уменьшающими степень их общественной опасности, позволяющими применить при назначении ФИО1 наказания положения ст. 64 УК РФ суд не находит.

Внесение денежных средств потерпевшим в счет возмещения причиненного преступлениями имущественного ущерба, суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание причиненного потерпевшим вреда, предусмотренные п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, в связи с чем, при назначении ФИО1 наказания за каждое совершенное преступление применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения ФИО1 преступлений, относящихся к категории тяжких, с учетом размера причиненного потерпевшим материального ущерба, являющегося значительным и крупным, фактических оснований для изменения категорий каждого из преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Оценивая в совокупности все данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения им преступлений, а также их цели и мотивы, постпреступное поведение подсудимого, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 и восстановление социальной справедливости будет достигнуто только при изоляции его от общества, в связи с чем, считает необходимым назначить подсудимому наказание за каждое из совершенных преступлений в виде реального лишения свободы, и не усматривает оснований для применения ст. 73 УК РФ.

Принимая во внимание, размер подлежащего взысканию ущерба, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительных видов наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Учитывая совершение ФИО1 восьми тяжких преступлений, окончательное наказание подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Фактических оснований для замены ФИО1 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, суд не усматривает, как не усматривает таковых и для постановления приговора без назначения подсудимому наказания, либо освобождения ФИО1 от наказания, а также для применения отсрочки отбывания наказания.

Учитывая, что ФИО1 совершены тяжкие преступления, ранее лишение свободы он не отбывал, в силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора в части назначенного наказания, избранная в отношении ФИО1 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу подлежит изменению на заключение под стражу.

Учитывая, что преступления, предусмотренные ч.3 ст.159 УК РФ не относятся к исключениям, предусмотренным ч. 3.2 ст.72 УК РФ, время содержания ФИО1 под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбытия им наказания, на основании п. «б» ч. 3.1 ст.72 УК РФ, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

В рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски: ФИО5 на сумму 741391 рублей, ФИО8 – 494807 рублей, ФИО11 – 576965 рублей, ФИО9 – 233740 рублей, ФИО6 – 260000 рублей, ФИО10. – 165000 рублей, ФИО7 – 250000 рублей; (т.6 л.д.10,91,185; т.7 л.д.41,108,170; т.8 л.д.55).

Также в судебном заседании установлено, что ФИО1 перечислены денежные средства, потерпевшему ФИО5 в размере 70000 рублей, ФИО8 почтовым переводом направлено 70000 рублей, ФИО11 почтовым переводом направлено 70000 рублей, ФИО9 перечислены денежные средства в размере 40000 рублей, ФИО6 перечислено 50000 рублей, ФИО10 перечислено 40000 рублей.

Также в судебном заседании установлено и следует из показаний потерпевшего ФИО7, что ФИО1 частично возмещен причиненный ущерб в размере 50000 рублей.

Потерпевшей ФИО24 ФИО1 ущерб не возмещен, в рамках уголовного дела гражданский иск ею не заявлялся.

Учитывая, что в судебном заседании вина ФИО1 подтверждена доказательствами, суммы гражданских исков по каждому из потерпевших ФИО1 признал и размер причиненного ущерба не оспаривал, суд находит заявленные гражданские иски потерпевших подлежащими удовлетворению в части, с учетом возмещенных подсудимым денежных средств каждому из потерпевших.

Таким образом, заявленные потерпевшими гражданские иски подлежит удовлетворению в размере: ФИО5 - 671391 (741391-70000=671391) рубля; ФИО8 – 424807 (494807-70000=424807) рублей; ФИО11 – 506965 (576965-70000=506965) рублей; ФИО9 – 193740 (233740-40000=193740) рублей; ФИО6 – 210000 (260000-50000=210000) рублей; ФИО10 – 125000 (165000-40000=125000) рублей; ФИО7 – 200000 (250000-50000=200000) рублей.

В целях обеспечения прав потерпевших по уголовному делу и возмещения причиненного ущерба, суд считает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Центрального районного суда г. Калининграда от < Дата >, на автомобиль марки на автомобиль марки ШЕВРОЛЕ НИВА 212300 VIN №, 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак <***>; автомобиль марки КРАЙСЛЕР 300 TOYRING VIN №, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак <***>, до обращения взыскания на данное имущество по исполнительным листам (т.10 л.д. 241-245)

Судьбу вещественных доказательств по делу суд считает необходимым разрешить в соответствии с п. 5,6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений в отношении потерпевших ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО24, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО5) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО7) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО8) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО11) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО24) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО9) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО48) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года,

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО4 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно, в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время содержания его под стражей с < Дата > до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения имущественного ущерба:

- в пользу ФИО5 671391 (шестьсот семьдесят одну тысячу триста девяносто один) рубль.

- в пользу ФИО6 в счет возмещения имущественного ущерба 210000 (двести десять тысяч) рублей.

- в пользу ФИО7 в счет возмещения имущественного ущерба 200000 (двести тысяч) рублей.

- в пользу ФИО8 в счет возмещения имущественного ущерба 424807 (четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот семь) рублей.

- в пользу ФИО9 в счет возмещения имущественного ущерба 193740 (сто девяносто три тысячи семьсот сорок) рублей.

- в пользу ФИО10 в счет возмещения имущественного ущерба 125000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

- в пользу ФИО11 в счет возмещения имущественного ущерба 506965 (пятьсот шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей

Сохранить арест на автомобиль марки ШЕВРОЛЕ НИВА 212300 VIN №, 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак <***>; автомобиль марки КРАЙСЛЕР 300 TOYRING VIN №, 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак <***>, до обращения взыскания на имущество по исполнительным листам.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

- документы, изъятые в ходе выемок у потерпевших ФИО5, ФИО6, ФИО24, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, – вернуть ФИО5, ФИО6, ФИО24, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11;

- детализации абонентских номеров, изъятые в ходе выемок у потерпевших ФИО5, ФИО8, ФИО11 и ФИО9, – вернуть ФИО5, ФИО8, ФИО11 и ФИО9;

- документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО42 – вернуть ФИО42, направив по месту нахождения ООО «Мебельная ФИО2» в < адрес >;

- регистрационное дело ООО «< ИЗЪЯТО >», изъятое в ходе выемки в МРИ ФНС России № по Калининградской области, - вернуть в МРИ ФНС № России по Калининградской области;

- юридическое (банковское) дело ООО «< ИЗЪЯТО >», изъятое в ходе выемки в филиале ПАО «Банк «Санкт-Петербург», - вернуть в филиал ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;

- банковские выписки по счетам, содержащиеся на двух оптических дисках, - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение десяти дней со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок с момента получения копии приговора.

Осужденный вправе при подаче апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, воспользоваться услугами защитника, определяемого им по соглашению, или отказаться от защиты, либо воспользоваться услугами защитника, назначенного судом апелляционной инстанции по его ходатайству.

Председательствующий судья: В.И. Добронравова