Постановление № 1-245/2020 от 9 ноября 2020 г. по делу № 1-245/2020

Дело № 1- 245


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Кинешма 10 ноября 2020 года

Судья Кинешемского городского суда Ивановской области Егорова Н.В.,

при секретаре Пинягиной И.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Кинешемского городского прокурора Молодцовой Е.Д.,

защитника- адвоката Карачевой Н.А.,

подсудимых ФИО1, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Кинешме Ивановской области 10 ноября 2020 года уголовное дело в отношении

ФИО1 , <данные изъяты>, ранее не судимого,

ФИО3 , <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Органом предварительного следствия ФИО1 и ФИО3 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, то есть в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица среди прочего имеют законный источник средств к существованию.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, если указанные граждане и лица родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР, состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет.

В соответствии с пунктом «д» части 1 ст. 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) отклоняются заявления о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство Российской Федерации, о приеме в гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, которые использовали при подаче заявления подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона в течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть выдан вид на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции (внутренних дел) не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание.

До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание.

В соответствии с ч. 5 ст. 8 Закона порядок выдачи или продления срока действия вида на жительство, форма заявления о выдаче или продлении срока действия вида на жительство, а также порядок подачи заявлений в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции (внутренних дел).

Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о выдаче или продлении срока действия вида на жительство, в том числе представляемых в форме электронного документа, утверждается федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции (внутренних дел).

В соответствии с п. 1 ст. 9 Закона вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин:

– пп. 4. – представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;

– пп. 8. – не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным.

Согласно п. 10 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 (в редакции, действовавшей в период с 04.08.2016 по 01.10.2018) (далее – Положение) иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в общем порядке на основании статьи 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». При приеме в гражданство Российской Федерации на основании части первой статьи 13 Федерального закона вместе с заявлением представляются в том числе один из документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию (среди прочего - справка о доходах физического лица).

Согласно п. 10 Положения (в редакции, действующей в период с 01.10.2018) иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в общем порядке на основании статьи 13 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». При приеме в гражданство Российской Федерации на основании части первой статьи 13 Федерального закона вместе с заявлением представляются в том числе документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) наличие законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дате обращения с заявлением (среди прочего - справка о доходах физического лица).

В соответствии с п. 13 Положения (в редакции, действующей на момент совершения преступления) иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке на основании частей первой - пятой и седьмой статьи 14 Федерального закона. При этом согласно п. 14. Положения (в редакции, действующей на момент совершения преступления) иностранные граждане и лица без гражданства, указанные в пункте 13 указанного Положения, проживающие на территории Российской Федерации, в зависимости от наличия установленных Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» оснований и условий приобретения гражданства Российской Федерации вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации представляют в том числе один из перечисленных в пункте 10 указанного Положения документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию.

В соответствии с Административным регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации (далее - Административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги), утвержденным Приказом Федеральной миграционной службы № 215 от 22 апреля 2013 г. (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), административный регламент предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации устанавливает стандарт и порядок предоставления территориальными органами ФМС России и их структурными подразделениями государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации.

В соответствии с п. 21.4. Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги для получения вида на жительство иностранный гражданин подает в территориальный орган ФМС России документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий его нетрудоспособность. Такими документами являются: справка о доходах физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение, подтверждение о получении алиментов, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность. Банковский вклад должен подтверждать наличие у иностранного гражданина денежных средств в размере не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин обращается с заявлением о выдаче вида на жительство, на срок предоставления государственной услуги.

Согласно п. 41. Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги заявление и документы к рассмотрению не принимаются, в том числе если отсутствуют документы, представление которых предусмотрено Административным регламентом, за исключением подачи заявления в электронной форме с использованием единого портала.

Согласно п. 43. Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги вид на жительство иностранному гражданину не выдается в случае, если данный иностранный гражданин:

4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;

8) не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным;

В соответствии с п. 28., пп. 28.4. Административного регламента для получения вида на жительство иностранный гражданин подает в подразделение по вопросам миграции среди прочего документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию, позволяющего содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий нетрудоспособность заявителя. Такими документами являются: справка о доходах физического лица, справка с места работы, пенсионное удостоверение, справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающая факт установления пенсии, подтверждение о получении алиментов, справка о доходах лица, на иждивении которого находится заявитель, справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность.

Банковский вклад должен подтверждать наличие у иностранного гражданина на срок предоставления государственной услуги денежных средств в размере не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого иностранный гражданин обращается с заявлением.

Решением от 09 февраля 2017 года ФИО3 учреждено общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (юридический адрес: <данные изъяты>) (далее – ООО «<данные изъяты>», общество), обязанности генерального директора общества возложены на ФИО3

Приказом № 1 от 15 февраля 2017 года на основании решения от 09 февраля 2017 года ФИО3 вступила в должность генерального директора общества с 15 февраля 2017 года, ей предоставлено право первой подписи во всех документах по финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе связанных с расчетными, кредитными, денежными обязательствами организации, а также право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете организации.

В соответствии с п. 1.1. Устава ООО «<данные изъяты>» (в редакции решения от 09 февраля 2017 года) общество является юридическим лицом и действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и иными законодательными актами РФ.

Согласно пп. 3.1.-3.3. Целью общества является извлечение прибыли. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

В соответствии п. 15.1 Устава ООО «<данные изъяты>» полномочия выступать от имени юридического лица предоставлены Генеральному директору.

Согласно п. 15.2. Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в пределах, установленных настоящим уставом, в том числе:

– представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

– совершает сделки от имени общества, в тех случаях, когда если они не выходят за рамки сформированного и утвержденного общим собранием участников общества бюджетом;

– распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом, в том числе в пределах сформированного и утвержденного общим собранием участников общества бюджетом;

– распоряжается фондами общества;

– издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

– заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к работе меры поощрения и налагает на них взыскания, предусмотренные законодательством о труде. Заключение трудового договора с главным бухгалтером общества и его прекращение осуществляется с согласия всех участников общества.

Таким образом, ФИО3 с 15 февраля 2017 года является директором ООО, имеет служебные полномочия, связанные с руководством текущей деятельностью ООО, приемом и увольнением работников ООО, распоряжением его имуществом, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно – функции единоличного исполнительного органа, а также лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в этой организации.

В начале июня 2017 года у ФИО1, осведомленного о трудностях, возникающих у иностранных граждан при оформлении документов, позволяющих им легально пребывать на территории Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на организацию из корыстных побуждений незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации путем создания видимости их официального трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» и выдачи им подложных справок формы 2-НДФЛ, содержащих заведомо недостоверные сведения о размере и источнике доходов иностранных граждан и обязательных к предоставлению иностранными гражданами в органы исполнительной власти в сфере миграции (внутренних дел) при подаче иностранными гражданами заявлений о выдаче вида на жительство, либо о приеме в гражданство РФ.

В последних числах июня 2017 года ФИО1, находясь в квартире ФИО6 по адресу: <адрес> будучи достоверно осведомленным об установленном порядке пребывания иностранных граждан на территории РФ, а также о последовательности и порядке получения правовых статусов законного пребывания на территории РФ, а именно разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ, обратился к ФИО3 , которой предложил за денежное вознаграждение совместно организовать незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ, после чего у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на организацию из корыстных побуждений незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. После чего, ФИО3, находясь в указанное время в указанном месте, реализуя свои преступные намерения, осознавая противоправных характер своих действий, из корыстных побуждений, ответила согласием на предложение ФИО1о, и тем самым вступила с последним в преступный сговор.

Согласно достигнутых между ФИО3 и ФИО1 договоренностей обязанности в преступной группе между ними были распределены следующим образом.

К ФИО1, как к одному из миграционных посредников, действующих на территории Ивановской области, в своих интересах обращался иностранный гражданин с просьбой провести анализ документов, обязательных в соответствии с действующим законодательством РФ в области миграции для получения вида на жительство либо гражданства Российской Федерации. ФИО1, изучив представленные документы, и установив отсутствие документов, подтверждающих наличие законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дате обращения с заявлением, сообщал о данном факте иностранному гражданину, при этом доводил до него сведения о том, что может помочь ему данные документы получить. Иностранный гражданин, понимая неизбежность наступления отрицательных для него последствий, выражающихся в неполучении разрешения на временное проживание, вида на жительство в Российской Федерации, либо гражданства Российской Федерации вследствие предоставления неполного пакета документов, установленного законодательными актами Российской Федерации, обращался к ФИО7 с просьбой помочь ему в получении недостающих документов – справки о доходах физического лица в форме 2-НДФЛ. ФИО7 при этом доводил до иностранного гражданина, что трудовую деятельность иностранным гражданам по такому трудовому договоры осуществлять не нужно, доход получать иностранный гражданин не будет.

После получения согласия иностранного гражданина, ФИО1 До. должен был получить от него денежные средства в качестве своего вознаграждения, вознаграждения ФИО3, а также для погашения расходов, связанных с трудоустройством иностранного гражданина в ООО «<данные изъяты>». Часть денежных средств, полученных от иностранного гражданина в качестве вознаграждения за оказанные услуги, ФИО1 должен был передать ФИО3 совместно с данными иностранного гражданина, необходимыми для составления справки о доходах физического лица в форме 2-НДФЛ, в качестве ее вознаграждения и для погашения расходов, связанных с трудоустройством иностранных граждан в ООО «<данные изъяты>». Частью денежных средств, полученных от иностранного гражданина в качестве вознаграждения за оказанные услуги, ФИО1 распоряжался по своему усмотрению.

ФИО3, выполняя свою роль в совершении преступления, являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и обладая соответствующим полномочиями, должна была:

– получить от ФИО1 данные иностранного гражданина, необходимые для составления фиктивного трудоустройства в ООО указанных выше иностранных граждан без фактического осуществления ими трудовой деятельности и без фактического получения ими доходов;

– фиктивно трудоустраивать в ООО указанных выше иностранных граждан без фактического осуществления ими трудовой деятельности и без фактического получения ими доходов;

– составлять и направлять в миграционные органы (органы внутренних дел) уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами или лицами без гражданства, являющиеся приложением № 21 к приказу ФМС России от 28.06.2010 № 147, (уведомления о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства), являющиеся приложением № 15 к Приказу МВД России от 10.01.2018 № 11 «О формах и порядке уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на территории Российской Федерации» (в редакции, действующей на момент совершения преступления);

– изготовить подложные справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, после чего передать указанные подложные документы ФИО1

Полученные от ФИО3 справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащие не соответствующие действительности сведения, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации, ФИО1 в свою очередь должен был передавать ранее обратившимся к нему иностранным гражданам.

Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, содержащие не соответствующие действительности сведения, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации, полученные от ФИО3 и ФИО1 иностранный гражданин подавал в подразделение по вопросам миграции органов внутренних дел, где, в том числе на основании указанных справок, сотрудники территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции (внутренних дел), не осведомленные о противоправной деятельности ФИО3 и ФИО1, принимали неправомерные решения, связанные с выдачей вида на жительство в Российской Федерации и о приеме иностранных граждан в гражданство Российской Федерации.

Таким образом, в результате незаконных действий ФИО1о и ФИО3 иностранные граждане незаконно пребывали на территории Российской Федерации.

Так, в первой декаде августа 2017 года к ФИО1, находившемуся по адресу: <адрес>, обратилась гражданка Украины ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находившаяся в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание, с просьбой об оказании ей помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для получения вида на жительство. ФИО1 сообщил ФИО2, что для получения вида на жительство в РФ последней необходимо предоставить в миграционные органы документы, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации, и предложил ей за денежное вознаграждение в размере 15000 рублей изготовить подложную справку формы 2-НДФЛ о размере дохода, якобы полученного ФИО2, за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», на что ФИО2 ответила согласием.

Далее в указанный период, после получения согласия ФИО2 на изготовление подложного документа, ФИО1, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, в нарушение ч. 1 ст. 2, частей 1, 2, 5 ст. 8, пп. 4 и пп. 8 части 1 ст. 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), п.п. 21.4., 41, 43 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденного Приказом Федеральной миграционной службы № 215 от 22 апреля 2013 г. (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), п.п. 2, 4 Порядка представления работодателями и заказчиками работ (услуг) уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами или лицами без гражданства, являющегося приложением № 21 к приказу ФМС России от 28.06.2010 № 147 (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), сообщил ФИО3 установочные данные ФИО2, необходимые для составления подложных документов о трудоустройстве последней в ООО «<данные изъяты>».

11 августа 2017 года, после получения от ФИО1 данных ФИО2, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: г.<адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, изготовила уведомление о заключении трудового договора с ФИО2, содержащим недостоверные сведения о том, что ФИО2 с 11.08.2017 принимается на работу в ООО «Атис» на должность швеи, после с целью придания правомерности своим действиям передала указанное уведомление сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>.

В 11 часов 33 минуты 12 августа 2017 года ФИО2 путем осуществления банковского перевода на используемую ФИО1о банковскую карту передала последнему денежные средства в размере 15000 рублей в качестве вознаграждения за изготовление подложной справки формы 2-НДФЛ о размере дохода, полученного за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», после чего ФИО1, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, неустановленным следствием способом передал ФИО3 часть полученных от ФИО2 денежных средств в размере около 8000 рублей, из которых часть денежных средств в размере около 4000 рублей, ФИО3 использовала для погашения расходов, связанных с трудоустройством ФИО2 в ООО «<данные изъяты>», оставшейся частью денежных средств ФИО3 распорядилась по своему усмотрению. Оставшейся частью денежных средств, полученных от ФИО2, ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

01 сентября 2017 года ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: г. ФИО11, <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила подложную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от 01 сентября 2018 года, в соответствии с которой ФИО2 за период работы в ООО «<данные изъяты>» получила доход в сумме 6000 рублей.

В период с 01 сентября 2017 года по 06 сентября 2017 года ФИО3, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, передала ФИО1 изготовленную ей несоответствующую действительности справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от 01 сентября 2018 года, в соответствии с которой ФИО2 за период трудоустройства в ООО «Атис» получила доход в сумме 6000 рублей. При этом трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» ФИО2 не осуществляла, дохода от указанной трудовой деятельности не получала.

Далее, в указанный период, ФИО1, находясь по адресу: <...>, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, передал ФИО2 изготовленную ФИО3 подложную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 11 от 01.09.2017, в соответствии с которой ФИО2 за обозначенный период работы в ООО «<данные изъяты>» получила доход в сумме 6000 рублей.

06.09.2017 ФИО2 обратилась с заявлением о выдаче вида на жительство в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Кинешемский», расположенный по адресу: <...>, приложив к заявлению подложный документ, содержащий не соответствующие действительности сведения, подтверждающие наличие у нее законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации, а именно справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 11 от 01.09.2017, полученную ФИО2 от ФИО3 и ФИО1

28.02.2018 сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>, не осведомленные о противоправной деятельности ФИО3 и ФИО1, воспринимая сведения, изложенные в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 11 от 01.09.2017, в соответствии с которой ФИО2 за период работы в ООО «Атис» получила доход в сумме 6000 рублей, как достоверные, приняли решение о выдаче ФИО2 вида на жительство в Российской Федерации, после чего последняя незаконно пребывала в Российской Федерации на основании данного документа.

Кроме того, в ноябре 2017 года, не позднее 15 ноября 2017 года, к ФИО1, находившемуся по адресу: <...>, обратился гражданин Республики Армения Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находившийся в Российской Федерации на основании вида на жительство, с просьбой об оказании ему помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для получения гражданства РФ. ФИО1 сообщил Свидетель №1, что для получения гражданства РФ последнему необходимо предоставить в миграционные органы документы, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации, и предложил Свидетель №1 за денежное вознаграждение в размере 70000 рублей изготовить подложные справки формы 2-НДФЛ о размере дохода, якобы полученного Свидетель №1 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», на что Свидетель №1 ответил согласием, после чего передал ФИО1 денежные средства в размере 30 000 рублей за изготовление справок формы 2-НДФЛ о размере дохода, полученного Свидетель №1 за осуществление трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>». Тогда же ФИО1 достиг с Свидетель №1 договоренность о том, что оставшуюся часть вознаграждения Свидетель №1 передаст ФИО1 после получения гражданства РФ.

Далее в указанный период, после получения согласия Свидетель №1 на изготовление подложного документа ФИО1, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, сообщил ФИО3 установочные данные Свидетель №1, необходимые для составления подложных документов о трудоустройстве последнего в ООО «<данные изъяты>», а также неустановленным следствием способом передал ФИО3 часть полученных от Свидетель №1 денежных средств, точная сумма денежных средств следствием не установлена, из которых часть денежных средств, точная сумма денежных средств следствием не установлена, ФИО3 использовала для погашения расходов, связанных с трудоустройством Свидетель №1 в ООО «Атис», оставшейся частью денежных средств, точная сумма денежных средств следствием не установлена, ФИО3 распорядилась по своему усмотрению. Оставшейся частью денежных средств, полученных от Свидетель №1 при описанных обстоятельствах ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

16 ноября 2017 года, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: г.<адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила уведомление о заключении трудового договора с Свидетель №1, содержащее недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 с 15.11.2017 принимался на работу в ООО «<данные изъяты>», после чего с целью придания правомерности своим совместным с ФИО1 незаконным действиям передала указанное уведомление сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>.

29 января 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила уведомление о заключении трудового договора с Свидетель №1, содержащее недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 с 29.01.2018 принимался на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность закройщика, после чего с целью придания правомерности своим совместным с ФИО1 незаконным действиям передала указанное уведомление сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>.

22 марта 2018 года ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: г<адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, изготовила уведомление о заключении трудового договора с Свидетель №1, содержащее недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 с 20 марта 2018 года принимался на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность менеджера по продажам, после чего с целью придания правомерности своим совместным с ФИО1 незаконным действиям передала указанное уведомление сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>.

14 мая 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 19 от 14 мая 2018 года, а также в справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 20 от 14 мая 2018 года, в соответствии с которыми Свидетель №1 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 18 000 рублей. При этом трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 не осуществлял, доход от указанной трудовой деятельности не получал. В тот же день, после изготовления названных справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, точное время следствием не установлено, ФИО8, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, неустановленным следствием способом передала названные справки ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ, после получения от ФИО3 подложных справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 19 от 14 мая 2018 года и № 20 от 14 мая 2018 года, в соответствии с которыми Свидетель №1 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 18 000 рублей, ФИО1, находясь у ОМВД России по Советскому району г. Иваново, расположенному по адресу: <...>, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, передал названные справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, Свидетель №1

ДД.ММ.ГГГГ, после получения от ФИО1 вышеобозначенных подложных документов, Свидетель №1 обратился с заявлением о принятии его в гражданство Российской Федерации в отдел по вопросам миграции ОМВД России по Советскому району г. Иваново, расположенному по адресу: <...>, приложив к заявлению подложные документы, содержащие не соответствующие действительности сведения, подтверждающие наличие у Свидетель №1 законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации, а именно справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 19 от 14 мая 2018 года и № 20 от 14 мая 2018 года, полученные Свидетель №1 от ФИО3 и ФИО1

13 ноября 2018 года сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>, не осведомленные о противоправной деятельности ФИО3 и ФИО1, воспринимая сведения, изложенные в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 19 от 14 мая 2018 года, а также в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 20 от 14 мая 2018 года, в соответствии с которыми Свидетель №1 за период трудоустройства в ООО «Атис» получил доход в сумме 18 000 рублей, как достоверные, приняли решение о приеме Свидетель №1 в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, после чего последний незаконно пребывал в Российской Федерации.

29 ноября 2018 года, точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь у ОМВД России по Советскому району г. Иваново, расположенному по адресу: <...>, получил от Свидетель №1 денежные средства в размере 40000 рублей в качестве оставшейся части вознаграждения за изготовление подложных справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ. Указанными денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в конце марта 2018 года, не позднее 30 марта 2018 года к ФИО1, находившемуся по адресу: <...>, обратился гражданин Республики ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находившийся в Российской Федерации на основании вида на жительство, с просьбой об оказании ему помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для получения гражданства РФ. ФИО1 сообщил ФИО4 В., что для получения гражданства РФ последнему необходимо предоставить в миграционные органы документы, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации, и предложил ФИО4 В. за денежное вознаграждение в размере около 20000 рублей, точная сумма вознаграждения следствием не установлена, изготовить подложную справку формы 2-НДФЛ о размере дохода, якобы полученного ФИО4 В. за период трудоустройства в ООО «Атис», на что ФИО4 В. ответил согласием, после чего передал ФИО1 денежные средства в размере около 20 000 рублей, точная сумма вознаграждения следствием не установлена, за изготовление справки формы 2-НДФЛ о размере дохода, полученного ФИО4 В. за трудоустройство в ООО «<данные изъяты>».

Далее в указанный период, после получения согласия ФИО4 В. на изготовление подложного документа, точные время и дата следствием не установлены, ФИО1, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность противоправность своих действий, сообщил ФИО3 установочные данные ФИО4 В., необходимые для составления подложных документов о трудоустройстве последнего в ООО «<данные изъяты>», а также неустановленным следствием способом передал ФИО3 часть полученных от ФИО4 В. денежных средств в размере около 16000 рублей, из которых часть денежных средств в размере около 8000 рублей, ФИО3 использовала для погашения расходов, связанных с трудоустройством ФИО4 В. в ООО «<данные изъяты>», оставшейся частью денежных средств в размере около 8000 рублей ФИО3 распорядилась по своему усмотрению. Оставшейся частью денежных средств, полученных от ФИО4 В., ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

02 апреля 2018 года, после получения от ФИО1 данных ФИО4 В., точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, изготовила уведомление о заключении трудового договора с ФИО4 В., содержащим недостоверные сведения о том, что ФИО4 В. с 30.03.2018 принимался в ООО «<данные изъяты>» на должность закройщика, после чего с целью придания правомерности своим совместным с ФИО1 незаконным действиям передала указанное уведомление сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила справку № 21 от 28 мая 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой ФИО4 В. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 12 000 рублей. При этом трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» ФИО4 В. не осуществлял, доход от указанной трудовой деятельности не получал. В дальнейшем, в период с 28 мая 2018 года по 15 июня 2018 года ФИО3, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, неустановленным следствием способом передала названную справку ФИО1

В период с 28 мая 2018 года по 15 июня 2018 года ФИО1, находясь по адресу: <...>, исполняя свою роль в совершении преступления, действуя совместно и согласованно с ФИО3, передал ФИО4 В. изготовленную ФИО3 подложную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 21 от 28 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО4 В. за период работы в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 12000 рублей.

15.06.2018 ФИО4 В. обратился с заявлением о принятии его в гражданство Российской Федерации в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Кинешемский», расположенный по адресу: <...>, приложив к заявлению подложный документ, содержащий не соответствующие действительности сведения, подтверждающие наличие у него законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации, а именно справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 21 от 28 мая 2018 года, полученную ФИО4 В. от ФИО3 и ФИО1

14 декабря 2018 года сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>, не осведомленные о противоправной деятельности ФИО3 и ФИО1, воспринимая сведения, изложенные в справке № 21 о доходах физического лица формы 2-НДФЛ от 28 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО4 В. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 12 000 рублей, как достоверные, приняли решение о приеме ФИО4 В. в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, после чего последний незаконно пребывал в Российской Федерации.

Кроме того, в апреле 2018 года, не позднее 18 апреля 2018 года, к ФИО1, находившемуся по адресу: <...>, обратился гражданин Украины ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ г.р., находившийся в Российской Федерации на основании разрешения на временное проживание, с просьбой об оказании ему помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для получения вида на жительство. ФИО1 сообщил ФИО5, что для получения вида на жительство в РФ последнему необходимо предоставить в миграционные органы документы, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации, и предложил ФИО5 за денежное вознаграждение в размере от 12000 рублей до 16000 рублей, точная сумма вознаграждения следствием не установлена, изготовить подложную справку формы 2-НДФЛ о размере дохода, якобы полученного ФИО5 за период трудоустройства в ООО «Атис», на что ФИО17 ответил согласием, после чего передал ФИО1 денежные средства в размере от 12000 рублей до 16000 рублей, точная сумма вознаграждения следствием не установлена, за изготовление справки формы 2-НДФЛ о размере дохода, полученного ФИО5 за трудоустройство в ООО «<данные изъяты>».

Далее в указанный период, после получения согласия ФИО5 на изготовление подложного документа, точные время и дата следствием не установлены, ФИО1, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, сообщил ФИО3 установочные данные ФИО5, необходимые для составления подложных документов о трудоустройстве последнего в ООО «<данные изъяты>», а также неустановленным следствием способом передал ФИО3 часть полученных от ФИО5 денежных средств в размере около 8000 рублей, точная сумма следствием не установлена, из которых часть денежных средств в размере около 4000 рублей, точная сумма следствием не установлена, ФИО3 использовала для погашения расходов, связанных с трудоустройством ФИО5 в ООО «<данные изъяты>», оставшейся частью денежных средств ФИО3 распорядилась по своему усмотрению. Оставшейся частью денежных средств, полученных от ФИО5, ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <данные изъяты>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила уведомление о заключении трудового договора с ФИО5, содержащим недостоверные сведения о том, что ФИО5 с 18.04.2018 принимается на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность закройщика, после с целью придания правомерности своим действиям передала указанное уведомление сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>.

07 мая 2018 года ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила подложную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от 07 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО5 за период работы в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 6000 рублей.

В период с 07 мая 2018 года по 08 мая 2018 года ФИО3, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, передала ФИО1 изготовленную ей несоответствующую действительности справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № от 07 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО5 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 6000 рублей, после чего неустановленным следствием способом передала указанную справку ФИО1 При этом трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» ФИО5 не осуществлял, дохода от указанной трудовой деятельности не получал.

Далее, в указанный период, ФИО1, находясь по адресу: <...>, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, передал ФИО5 изготовленную ФИО3 справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 18 от 07 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО5 за обозначенный период работы в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 6000 рублей.

08.05.2018 ФИО5 обратился с заявлением о выдаче вида на жительство в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Кинешемский», расположенный по адресу: <...>, приложив к заявлению подложный документ, содержащий не соответствующие действительности сведения, подтверждающие наличие у него законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации, а именно справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 18 от 07 мая 2018 года, полученную ФИО5 от ФИО3 и ФИО1

01.11.2018 сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>, не осведомленные о противоправной деятельности ФИО3 и ФИО1, воспринимая сведения, изложенные в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 18 от 07 мая 2018 года, в соответствии с которой ФИО5 за период работы в ООО «Атис» получил доход в сумме 6000 рублей, как достоверные, приняли решение о выдаче ФИО5 вида на жительство в Российской Федерации, после чего ФИО5 незаконно пребывал в Российской Федерации на основании данного документа.

Кроме того, в мае 2018 года, не позднее 15 мая 2018 года, к ФИО1, находившемуся по адресу: <...>, обратилась гражданка Украины Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., находившаяся в Российской Федерации на основании вида на жительство, с просьбой об оказании ей помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для получения гражданства РФ. ФИО1 сообщил ФИО11 Н., что для получения гражданства РФ последней необходимо предоставить в миграционные органы документы, подтверждающие наличие законного источника средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации, и предложил ФИО11 Н. за денежное вознаграждение в размере около 20000 рублей, точная сумма вознаграждения следствием не установлена, изготовить подложную справку формы 2-НДФЛ о размере дохода, якобы полученного ФИО11 Н. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», на что ФИО11 Н. ответила согласием, после чего передала ФИО1 денежные средства в размере около 20 000 рублей, точная сумма вознаграждения следствием не установлена, за изготовление справки формы 2-НДФЛ о размере дохода, полученного ФИО11 Н. за трудоустройство в ООО «<данные изъяты>».

В указанный период ФИО1, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность противоправность своих действий, сообщил ФИО3 установочные данные ФИО11 Н., необходимые для составления подложных документов о трудоустройстве последнего в ООО «<данные изъяты>», а также неустановленным следствием способом передал ФИО3 часть полученных от ФИО11 Н. денежных средств в размере не менее 12000 рублей, точная сумма следствием не установлена, из которых часть денежных средств, точная сумма следствием не установлена, ФИО3 использовала для погашения расходов, связанных с трудоустройством ФИО11 Н. в ООО «<данные изъяты>», оставшейся частью денежных средств, точная сумма следствием не установлена, ФИО3 распорядилась по своему усмотрению. Оставшейся частью денежных средств, полученных от ФИО11 Н., ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

15 мая 2018 года, после получения от ФИО1 данных ФИО11 Н., точное время следствием не установлено, ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила уведомление о заключении трудового договора с ФИО11 Н., содержащим недостоверные сведения о том, что ФИО11 Н. с 11.05.2018 принималась в ООО «<данные изъяты> на должность швеи, после чего с целью придания правомерности своим совместным с ФИО1 незаконным действиям передала указанное уведомление сотрудникам УВМ УМВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <...>.

20 августа 2018 года ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя совместные с ФИО1 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, изготовила справку № 28 от 20 августа 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой ФИО11 Н.В. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получила доход в сумме 18 000 рублей, после чего неустановленным следствием способом передала указанную справку ФИО1 При этом трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» ФИО11 Н. не осуществляла, дохода от указанной трудовой деятельности не получала.

В период с 20 августа 2018 года по 27 августа 2018 года ФИО1, находясь по адресу: <...>, реализуя совместные с ФИО3 преступные намерения, выполняя свою роль в совершении преступления, действуя умышленно из корыстных намерений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, передал ФИО11 Н. изготовленную ФИО3 подложную справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 28 от 20 августа 2018 года, в соответствии с которой ФИО11 Н. за период работы в ООО «<данные изъяты>» получила доход в сумме 18000 рублей.

27.08.2018 ФИО11 Н. обратилась с заявлением о принятии ее в гражданство Российской Федерации в отдел по вопросам миграции МО МВД России «Кинешемский», расположенный по адресу: <...>, приложив к заявлению подложный документ, содержащий не соответствующие действительности сведения, подтверждающие наличие у нее законного источника средств к существованию и величину дохода за период проживания на территории Российской Федерации, а именно справку о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 28 от 20 августа 2018 года, полученную ФИО11 Н. от ФИО3 и ФИО1

23.11.2018 сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Ивановской области, расположенного по адресу: <...>, не осведомленные о противоправной деятельности ФИО3 и ФИО1, воспринимая сведения, изложенные в справке о доходах физического лица формы 2-НДФЛ № 28 от 20 августа 2018 года, в соответствии с которой ФИО11 Н.В. за период работы в ООО «<данные изъяты>» получила доход в сумме 18 000 рублей, как достоверные, приняли решение о приеме ФИО11 Н.В. в гражданство Российской Федерации, после чего ФИО11 Н. незаконно пребывала на территории Российской Федерации.

Органом предварительного следствия действия подсудимых ФИО3 и ФИО1 квалифицированы как организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан группой лиц по предварительному сговору, то есть по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании пояснил, что с 2013 года является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги по оформлению документов иностранным гражданам, располагается в офисе в доме 23 по улице Советская в городе Кинешме Ивановской области. Приемом документов занимается сотрудница Свидетель №5 В июне 2017 года иностранные граждане стали обращаться с вопросом, что им необходима справка формы 2 НДФЛ. Он был знаком с ФИО3 Он знал, что у нее есть ООО «<данные изъяты>». Он предложил ФИО3 взять на работу иностранцев. Сначала он думал, что иностранцы будут работать. Но потом он понял, что можно платить налоги, делать все необходимые отчисления, и не работать. Он не считал, что это незаконно. Он отправлял ФИО3 по электронной почте документы на иностранных граждан. Потом через некоторое время он сам забирал их, также сами иностранные граждане могли забрать или передавали документы через знакомых. За оказанную услугу он брал 8000 рублей, часть шла на оплату налогов, себе он брал 2-3 тысячи рублей. К нему обращались граждане ФИО5, ФИО2, ФИО11 Н.В., Свидетель №1, ФИО4 В. Они обратились, когда им потребовалась справка формы 2 – НДФЛ. Конкретные обстоятельства встреч с указанными лицами он не помнит, так как прошло много времени.

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании пояснила, что летом 2017 года к ней обратился ФИО1 с предложением изготавливать справки по форме 2- НДФЛ с уплатой налогов и пенсионных взносов для иностранных граждан. Эти справки были необходимы иностранным гражданам для представления ежегодных уведомлений о своих доходах. Никто специально иностранных граждан не подыскивал, услуги не навязывал. ФИО1 ей звонил, говорил, что есть клиент, ей предоставлялись лично или по электронной почте документы на иностранного гражданина: перевод паспорта, документы о регистрации временного проживания, миграционную карту, либо РВП, либо вид на жительство. Была установлена сумму 8000 рублей за каждый месяц. Около 4000 рублей уходило на расходы по оплате налогов и пенсионных платежей, оплата расчетного счета в банке, оставшаяся сумма 4000 рублей – была ее вознаграждением. Когда она получала документы, оформляла трудовой договор, направляла уведомление в миграционную службу о приеме на работу иностранного гражданина. После того как она убеждалась, что перечисления поступили в бюджет, она оформляла справку по форме 2-НДФЛ. В зависимости от требований миграционной службы она оформляла иностранных граждан на 1-2-3 месяца. Затем документы она передавала ФИО1 Она согласна с тем, что изготавливала поддельные документы.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что ранее он занимал должность главного специалиста-эксперта в отделе по вопросам миграции МО МВД РФ «Кинешемский», в настоящее время с апреля 2019 года – на пенсии. ФИО1 знает, так как тот оказывал услуги по оформлению документов иностранным гражданам. Для получения вида на жительство и гражданства необходимо было представить документы, подтверждающие наличие определенного дохода у иностранного гражданина. Справка 2-НДФЛ –была одним из таких документов. Иностранные граждане представляли и справки о банковских вкладах. Для получения гражданства размер дохода в такой справке значения не имел. Для получения вида на жительство должен быть доход не менее 6 месяцев, то есть должна быть сумма не менее 70000 рублей. Если иностранный гражданин представляет справку из банка с нужной суммой, справку 2-НДФЛ не было необходимости представлять.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснила, что работает инспектором в отделе по вопросам миграции МО МВД РФ «Кинешемский». Ей известно, что у ФИО1 есть агентство, он оказывает консультационные услуги и помогает в сборе документов иностранным гражданам. Справка 2-НДФЛ нужна была для подтверждения законного источника средств существования иностранного гражданина. Но это не единственный документ. Таким документом может быть справка о счете в банке. Если в справке банка была сумма менее 70000 рублей, то необходимо было подтверждать имеющийся еще доход другим документом. Требования руководства миграционной службы о том, что бы требовать справку 2-НДФЛ во всех случаях, не было.

Свидетель Свидетель №13, начальник отдела разрешительно-визовой работы ЭВМ УМВД по Ивановской области, в судебном заседании пояснила, что при получении гражданства и вида на жительство обычно представляют справки о наличии банковского вклада в размере не ниже прожиточного минимума. Были случаи, когда иностранный гражданин предоставлял справки из банка и справку 2-НДФЛ. Учитывался совокупный доход. С 24 июля 2020 года в связи с изменениями в законодательстве граждане при получении гражданства освобождены от обязанности представлять сведения об источнике дохода. Эти изменения распространяются на те обращения, которые были после этой даты.

Судом также исследовались доказательства, представленные стороной обвинения, а именно:

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она состоит в должности начальника отдела по вопросам миграции МО МВД России «Кинешемский» с 09.08.2019, до этого с 28.11.2018 занимала должность заместителя начальника названного отдела. ООО «<данные изъяты>» ей знакомо, наименование указанного общества она видела в документах, которые предоставляли ей иностранные граждане для подачи:

– уведомления о проживании по РВП. Иностранный гражданин, получивший РВП, обязан иметь источник дохода на территории РФ, справка 2-НДФЛ служит подтверждением того, что иностранный гражданин получает доход, и является обязательной при подаче уведомления о проживании по РВП. В случае, если иностранный гражданин не подал такое уведомление в течение 2 месяцев после года проживания – он привлекается к административной ответственности, однако обязанность подать уведомление за ним остается. В случае, если иностранный гражданин после привлечения к административной ответственности уведомление так и не подал, он второй раз привлекается к административной ответственности, у него аннулируются разрешительные документы на проживание, и в течение 15 дней такой иностранец обязан покинуть территорию РФ. Возглавляемый ею отдел только принимает у иностранцев документы, после чего отправляет указанные документы в УВМ УМВД. Заявления о выдаче вида на жительство в РФ. Справка 2 НДФЛ в данном случае также подтверждает факт получения иностранцем дохода на территории РФ, необходимый для оформления вида на жительство. Вместе с тем, к заявлению о выдаче вида на жительство иностранный гражданин имеет право приложить справку о наличии у него вклада в кредитной организации. В любом случае сумма годового дохода иностранного гражданина должна быть не ниже установленного прожиточного минимума, т.е. порядка 130 000 рублей в год, либо 70 000 рублей за полгода. Бывает, когда иностранные граждане предоставляют и справку 2-НДФЛ, и справку из банка о вкладе, подтверждая тем самым, что сумма его дохода по справке и сумма его вклада превышает установленный прожиточный минимум. Заявления о приеме в гражданство РФ. Справка 2-НДФЛ в данном случае также подтверждает факт получения иностранцем дохода на территории РФ, необходимый для приема в гражданство. В заявлении о приеме в гражданство есть отдельный пункт о размере дохода, который иностранец получает на территории РФ. Без указанной справки документы миграционный инспектор у иностранца не примет. Выявление факта подачи иностранным гражданином фиктивных документов в миграционные органы является основанием для аннулирования разрешительных документов (во всех случаях), либо для отказа в их выдаче (при подаче документов на гражданство либо вид на жительство). При подаче документов на РВП подтверждения доходов не требуется. За проверку предоставленных иностранцами документов и принятие решения о выдаче иностранным гражданам разрешительных документов отвечают сотрудники УВМ УМВД России по <адрес>. Сразу несколько иностранных граждан подавали документы, в которых фигурировало ООО «<данные изъяты>». Она предполагала, что справки 2-НДФЛ, выданные ООО «<данные изъяты>», могут быть фиктивными. Указанный вопрос она обсуждала с сотрудниками отделов оформления и выдачи вида на жительства и оформления гражданства УВМ. Справки ООО «<данные изъяты>» у сотрудников УВМ также вызывали сомнения, однако, после запроса в налоговую инспекцию, было установлено, что налоги на доход иностранных граждан ООО «<данные изъяты>» перечисляло и направляло в УВМ уведомления о приеме иностранных граждан на работу, а, значит, оснований для отказа в выдаче разрешительной документации не имелось. Более каких-либо инструментов для того, чтобы проверить достоверность справки 2-НДФЛ, у миграционных органов не имеется (т. 3 л.д. 209-212).

Из показаний свидетеля Свидетель №5, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с конца 2016 года она работает в офисе у индивидуального предпринимателя ФИО1 Офис располагается по адресу: <...>. В целом офис занимается оказанием услуг по заполнению различных заявлений. Например, оказание помощи гражданам РФ в заполнении заявлений на заграничный паспорт, оказание помощи иностранным гражданам в заполнении заявлений и сборе пакета документов для направления указанных документов в миграционные органы для получения разрешительных документов. В ее должностные обязанности входит заполнение заявлений, изготовление фотографии, ксерокопий, сканирование и отправка по электронной почте различных документов. ФИО3 ей известна, как руководитель ООО «<данные изъяты>», но лично с ней не знакома. По просьбе ФИО1 она отправляла ФИО3 по электронной почте переводы паспортов иностранных граждан и сведения о месте их пребывания на территории РФ. ФИО1 никогда не пояснял ей, зачем отправлять ФИО3 документы. В дальнейшем иностранные граждане, сведения о которых она направляла ФИО3, приходили в офис ИП ФИО1 с документами от ФИО6, а именно с трудовыми договорами, справками формы 2-НДФЛ, и еще какими-то документами, из которых следовало, что за иностранцев уплачен налог на доход физических лиц. Трудовые договоры были заключены с одной стороны иностранными гражданами и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО3 с другой. Документы, которые передавали иностранные граждане, она прикладывала к заявлениям иностранцев, в само заявление она вносила сведения из этих документов, а именно: сумму полученных денежных средств, сведения о трудоустройстве и должности. После того, как она готовила заявление и собирала необходимый пакет документов, она отдавала документы иностранным гражданам, которые уже самостоятельно шли на прием в отдел по вопросам миграции. Ей не известно, получали ли иностранные граждане доход в ООО «<данные изъяты>», осуществляли ли там какую-либо трудовую деятельность. Никаких разговоров между ФИО1 и иностранными гражданами она не слышала, так как ФИО1 общается либо на азербайджанском языке, либо выходит с иностранцами на улицу. В обязанности ею входит только техническая работа, и при ней ФИО1 рабочих вопросов никогда не обсуждал. Ей не известно о том, существовали ли между ФИО1 и ФИО3 какие-либо договоренности. Справка 2-НДФЛ в основном была необходима иностранным гражданам для подачи заявлений на вид на жительство и на гражданство, так как подтверждала наличие у иностранца официальной работы и дохода. В случае с видом на жительство вместо указанной справки иностранцы могли предоставлять в миграционные органы справку из банка о том, что у них имеется вклад в банке суммой порядка 130 000 рублей, для получения гражданства наличие справки 2-НДФЛ является обязательным (т. 3 л.д. 218-220).

Из показания свидетеля ФИО11 Н.В., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 07.08.2017 она получила вид на жительство в РФ в УВМ УМВД России по Ивановской области и с тех пор большую часть времени проживает в <адрес>. После получения указанного документа, в первой половине августа 2017 года ФИО1, к которому она обратилась за разъяснениями о порядке получения гражданства, сообщил о том, что для получения гражданства РФ необходимо подготовить перечень документов, в который входят: заключение медкомиссии, сертификат о знании русского языка, сведения о трудоустройстве на территории РФ (справка по форме 2 НДФЛ для подтверждения ее дохода) и.т.д. Она сообщила ФИО1, что у нее нет возможности официально трудоустроиться на территории РФ. ФИО1 предложил ей для получения справки по форме 2-НДФЛ фиктивно трудоустроиться на должность швеи на 2-3 месяца в ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась его знакомая жительница г. Иваново ФИО3. Он сказал, что для этого ей необходимо будет передавать ФИО1 денежные средства в размере около 20 тысяч рублей, из расчета примерно 8 тысяч рублей ежемесячно, из которых часть будет уходить на налоги, а оставшиеся денежные средства ФИО1 и ФИО3 будут оставлять себе в качестве вознаграждения. При этом ФИО1 сообщил, что фактически трудовую деятельность в указанной коммерческой фирме ей осуществлять не нужно. Она согласилась на это предложение ФИО1 л. и передала обозначенную сумму – около 20 тыс. рублей в августе 2017 года, и на этом рассталась с ним до получения документов. Она никогда не встречалась и не общалась с директором ООО «<данные изъяты>» ФИО3 и другими сотрудниками указанной фирмы, не видела их и не знакома с ними. Никаких поручений от указанных лиц в интересах ООО «<данные изъяты>» она не получала и не исполняла, трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» не вела. С 2017 года и до настоящего времени она нигде не работала и не имела реальной возможности трудоустроиться, так как ухаживает за своим малолетним ребенком. В октябре 2018 года ФИО1 сообщил по телефону, что комплект документов для получения гражданства, в том числе справка по форме 2-НДФЛ об осуществлении ею трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>», готов. По договорённости с ФИО1 указанные документы остались у него до момента приезда ее в г. Кинешму. После получения всех необходимых для подачи на гражданство РФ документов в декабре 2018 года она приехала из г. Москва в г. Кинешма Ивановской области, забрала документы у ФИО1, и передала сотрудникам ОВМ МО МВД России «Кинешемский» указанный комплект документов, включая переданную ФИО1 справку по форме 2-НДФЛ об осуществлении трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>». 26.12.2018 она получила в ОВМ МО МВД России «Кинешемский» паспорт гражданина РФ, после чего уехала в г. Москва. Больше в Ивановскую область она не приезжала, контактов с ФИО1 не поддерживала (т. 3 л.д. 198-200).

Из показаний свидетеля ФИО4 В., оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что 19.01.2019 ему выдан паспорт гражданина РФ. Тогда же ФИО4 В. получил гражданство РФ. Гражданство РФ он получал в упрощенном порядке, так как 31.03.2015 у него был зарегистрирован брак с гражданкой РФ. Примерно 5 лет назад он познакомился с ФИО1, который помогал ему делать патент, регистрацию, РВП, вид на жительство. В связи с заключением брака он решил получить гражданство РФ. ФИО1 помог ему для получения гражданства получить регистрацию, а также получить справку формы 2-НДФЛ. Все остальные документы он собирал сам - проходил медицинские комиссии, получал свидетельство о том, что знает русский язык, переводил свой паспорт гражданина ФИО4, военный билет, свидетельство о рождении, собирал справки из ЗАГСа и прочее. У него только не хватало документов, подтверждающих наличие постоянного дохода, а также регистрации по месту жительства. ФИО1 сделал эти документы для него. ФИО1 сделал ему справку о том, что он якобы трудоустроен в ООО «Атис», хотя он там никогда не работал. На основании, в том числе подготовленной ФИО1 справки 2-НДФЛ, он получил гражданство РФ, поскольку справка подтвердила доход, которого он не имел (т. 3 л.д. 201-204).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с ФИО1 он познакомился около 5 лет назад. Он являлся гражданином Армении, и ему требовалась помощь в оформлении разрешительных документов на территории РФ, обращался к ФИО1 за помощью 5 или 6 раз. ФИО1 помогал ему в получении разрешения на временное проживание, в получении вида на жительство, а затем и гражданства РФ. В последний раз он обращался к ФИО1 за помощью в 2018 году, когда были условия для получения гражданства РФ. Это было в начале апреля 2018 года. ФИО1 встретился с ним в г. ФИО11, точное место Свидетель №1 не помнит. В ходе встречи он сообщил ФИО1 о том, что хочет получить гражданство РФ, и передал ему документы, которые для этого собрал. ФИО1 посмотрел документы, сообщил, что в настоящее время законодательство поменялось, и нужен документ, подтверждающий факт официального трудоустройства, сообщил, что у него есть человек, который может официально трудоустроить его на работу. Он сказал ФИО1, что хочет, чтобы все было законно, т.к. заинтересован в том, чтобы получить гражданство РФ. ФИО1о его заверил в том, что трудоустройство будет законно, ему на руки будет выдан трудовой договор, будут отчисляться налоги. ФИО1 сказал, что он будет трудоустроен курьером в швейную фабрику, указанная фабрика реально существует, зарегистрирована, как юридическое лицо. При этом ФИО1 пояснил, что реально работать ему не нужно, и денежных средств он получать не будет. Он поверил ФИО1, что все будет без нарушений закона. В следующий раз они встретились примерно через 3 месяца, летом 2018 года, ФИО1 позвонил и сообщил, что документы готовы. Он подал документы в ОВМ по Советскому району г. Иваново. ФИО1 передал Свидетель №1 папку с документами, сказал отдать документы инспектору ОВМ. Инспектор ОВМ проверила документы и приняла их. В первый раз документы были возвращены, ему из паспортного стола сообщили, что согласно сведениям налоговой инспекции он официально трудоустроен не был. Он сообщил об этом ФИО1, который пообещал все исправить. В конце весны в начале лета он приехал в г. Иваново и в присутствии ФИО1 во второй раз подал документы в ОВМ. Предварительно он спросил у ФИО1 есть ли документ, подтверждающий его трудоустройство. ФИО1 показал ему трудовой договор, сообщил, что договор настоящий, налоги за него уплачены. В следующий раз они встретились в ноябре 2018 года, когда он приехал получать паспорт гражданина РФ. Паспорт Свидетель №1 получил в присутствии ФИО1 в ОВМ по Советскому району г. Иваново. В ходе первой встречи он договорился с ФИО1, что за услуги нужно заплатить 75000 рублей. 30000 рублей он отдал ФИО1 сразу, еще 40000 рублей после – на выходе из ОВМ после получения паспорта. ФИО3 лично ему не знакома, но он несколько раз общался с ней по телефону. Он был трудоустроен в организацию ФИО3 в ООО «<данные изъяты>» ФИО1 за денежное вознаграждение, никакой трудовой деятельности по указанному договору не осуществлял, денег в качестве заработной платы не получал, где указанная организация располагается - ему не известно, он там никогда не был (т. 3 л.д. 237-244).

Из показаний свидетеля ФИО2, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что весной 2017 года посредством сети «Интернет» она нашла объявление о помощи в оформлении документов для подачи на вид на жительство в Российской Федерации. В тот период времени у нее уже было оформлено разрешение на временное проживание в РФ. Она позвонила ФИО1, он согласился помочь в оформлении документов. После изучения документов, ФИО1 сообщил, что она имеет право подать документы на вид на жительство в РФ. Для этого необходимо было собрать следующий пакет документов: заверенную копию национального заграничного паспорта и его перевод, справку о прохождении медицинской комиссии, регистрацию на территории Ивановской области, справку о доходах по форме 2-НДФЛ за 3 месяца, справку из банка о состоянии лицевого счета. Она сообщила, что не может получить справку 2-НДФЛ с места работы, так как там официально не трудоустроена. Тот сказал, что сможет ее трудоустроить в фирме «Атис», директором которой является его знакомая по имени ФИО10, в подтверждение своих слов он предоставил пакет документов на указанное юридическое лицо: выписка из ФНС, устав и т.д. За трудоустройство в указанной фирме ей нужно было переводить денежные средства 1700 рублей в месяц на расчетный счет по реквизитам, предоставленным ФИО1 Указанные денежные средства будут уплачены в качестве налогов за трудоустройство. Номера и реквизитов указанного счета она не помнит. При этом, ФИО1 рассказал, что никаких функций в указанной коммерческой структуре выполнять не надо, приходить по адресу фирмы также не надо, трудоустройство в должности швеи делается в целях получения справки о доходах 2-НДФЛ для подачи в ОВМ МО МВД России «Кинешемский». Она согласилась на указанные условия, оплатила нужную сумму через банк, после чего ФИО1 сказал, что сам передаст документы на трудоустройство. Через 3 месяца ФИО1 сообщил, что справка по форме 2-НДФЛ готова, и она может приезжать в <адрес> для подачи документов на вид на жительство в ОВМ МО МВД России «Кинешемский». ФИО1 предоставил все необходимые для подачи документы, в том числе справку 2-НДФЛ, после чего подала документы в ОВМ МО МВД России «Кинешемский» на вид на жительство в РФ. После подачи документов ФИО1 сообщил, что через 6 месяцев ей выдадут вид на жительство в РФ, о чем он предварительно сообщит. 28.02.2018 она получила вид на жительство в РФ. Она не была осведомлена о фиктивности предоставленной ФИО1 справки 2-НДФЛ, т.к. им были предъявлены все документы на фирму, в которой она была трудоустроена. О том, что ФИО1 и ФИО3 осуществляли противоправную деятельность ей не было известно. При обращении к ФИО1 она неоднократно спрашивала о законности трудоустройства, на что он отвечал утвердительно. Официального договора на оказание каких-либо услуг она не заключала (т. 3 л.д 246-249).

Из показаний свидетеля Свидетель №12, являющего оперуполномоченным УФСБ России по Ивановской области, следует, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности им документировалась противоправная деятельность жителя г. Кинешма Ивановской области ФИО1, а также жительницы г. Иваново ФИО3 ФИО3 и ФИО1 являются т.н. «миграционными посредниками», действующим на территории Ивановской области – помогают иностранным гражданам, прибывшим в РФ, получить разрешительные документы, позволяющие им законно находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ, в том числе незаконным способом. Так, у ФИО1 есть т.н. «агентство» (ФИО1 является индивидуальным предпринимателем), расположенное по адресу: <...>, где ФИО1 оказывает иностранным гражданам услуги по заполнению заявлений в миграционные органы. К заявлению (о выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительства, либо о приеме иностранного гражданина в гражданство РФ) прилагается пакет документов, перечень которых определен законодательством. В случае, если иностранному гражданину не хватает каких-либо документов, ФИО1 оказывает иностранным гражданам помощь в их получении – помогает оформлять ИНН, занимает очереди в медицинских учреждениях при прохождении медицинской комиссии. В ряде случаев, иностранным гражданам требовалось подтверждение источника дохода и осуществления трудовой деятельности на территории РФ, и если иностранные граждане такой подтверждение предоставить не могли, ФИО1 предлагал им изготовить такие документы путем трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого является ФИО3 При этом трудовой деятельности иностранные граждане в ООО «<данные изъяты>» не осуществляли, дохода от указанной деятельности не осуществляли. ФИО3 по просьбе ФИО1 изготавливала трудовые договоры и справки формы 2-НДФЛ в отношении таких иностранных граждан. Как правило, иностранные граждане, легализованные в РФ в результате противоправных действий ФИО3 и ФИО1 после получения разрешительных документов уезжали для осуществления трудовой деятельности в г. Москва и Московский регион. В ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение ФИО11 Н.В., Свидетель №1, ФИО4 В., Свидетель №3, ФИО2, ФИО5 При этом ФИО5 покинул территорию РФ, когда узнал о том, что будет допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля, и в настоящее время находится на территории Украины. Вместе с тем, ФИО5 был опрошен по обстоятельствам его легализации на территории РФ в результате противоправных действий ФИО3 и ФИО1 Были ли ФИО3 и ФИО1 незаконно легализованы на территории РФ иные иностранные граждане, трудоустроенные в ООО «<данные изъяты>» (данные были предоставлены в СО УФСБ) оценить не представляется возможным, так как их местонахождение либо способы связи с ними не установлены, иностранные граждане опасаются выдворения с территории РФ и скрываются от правоохранительных органов.

В ходе допроса Свидетель №12 следователем предъявлен компакт-диск, содержащий видеозапись опроса ФИО5 Указанное ОРМ проведено Свидетель №12, на указанной видеозаписи изображен ФИО5, Свидетель №12 узнает свой голос и голос ФИО5 на видеозаписи. ФИО5 дал пояснения относительно его общения с ФИО1 Пояснения были даны им добровольно, без принуждения, исправления, о которых говорил ФИО5, вносились в протокол и заверялись подписями, перед началом производства опроса ФИО5 были разъяснены права, русским языком он владел свободно, от услуг переводчика отказался (т. 3 л.д. 253-255).

Из показаний свидетеля Свидетель №11, следует, что ФИО1 является ее мужем. На ее имя был открыт счет в ПАО «Сбербанк, с выпуском банковской карты. Банковскую карту по данному счету в настоящее время использует исключительно ФИО1 До., для чего и в каких целях – ей не известно, так как дел мужа она не касается. Относительно переводов Свидетель №11 пояснить ничего не может (т. 3 л.д. 250-252).

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что ФИО1 знаком ему достаточно давно. По просьбе ФИО1 он чаще всего отвозил иностранных граждан в лечебные учреждения для прохождения ими медицинской комиссии. ФИО1 является миграционным посредником, то есть помогает иностранным гражданам в получении разрешительных документов на территории РФ. В суть отношений между ФИО1 и иностранцами он не вникал, получал деньги только за перевозки. ФИО3 ему также известна.

Примерно около двух лет назад ФИО1 позвонил ему и по телефону попросил забрать у ФИО3 какие-то документы и передать эти документы ему. С указанного времени ФИО18 периодически обращался к нему с подобными просьбами. Каждый раз по просьбе ФИО1 он приезжал к ФИО3 домой, получал от нее документы. Документы от ФИО3 он отвозил на автовокзал, передавал в <адрес> с водителями маршруток. Какие именно документы он забирал у ФИО3 и передавал ФИО1 – ему не известно, с документами он никогда не знакомился. Денег за то, что передавал документы, он с ФИО1о никогда не просил, так как между нами хорошие дружеские отношения. Иногда ФИО1 давал ему несколько сотен рублей за оказанную услугу, иногда ничего не давал, но он против этого не возражал. Между ФИО3 и ФИО19 он выполнял роль курьера, просто перевозил и передавал документы (т. 3 л.д. 230-232).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, следует, что ФИО1 является его отцом. Ему известно, что его отец – индивидуальный предприниматель, у него свое агентство, которое занимается помощью людям в заполнении различных бланков и документов, например, помощь в заполнении заявлений на получение заграничного паспорта. В период прохождения обучения в университете он проживает в г. ФИО11. Иногда ФИО1 звонил ему, просил передать в г. Кинешма различные документы, связанные с его работой. Он забирал документы у ФИО3 из дома. Адрес, где ФИО10 проживает, Свидетель №8 неизвестен, указанный адрес он не запомнил. Документы, которые передавала ему ФИО10, он отвозил на автовокзал и передавал вместе с водителями автобусов, которые следовали в <адрес>. Какие именно документы он передавал от ФИО10 своему отцу, он не знает, так как с документами не знакомился (т. 3 л.д. 227-229).

Из показаний свидетеля Свидетель №14, следует, что в должности заместителя начальника отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по <адрес>, она проходит службу с 02.09.2019. В должностные обязанности входит рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ, рассмотрение обращений граждан, организаций, подготовка отчетности и так далее. При подаче иностранными гражданами совместно с заявлением на гражданство справок формы 2-НДФЛ, проверочные мероприятия в отношении работодателя проводятся только в случае, если есть сомнения в достоверности сведений. Приказ ФНС России № 64 от 2008 не предусматривает проведение обязательных проверок работодателя при рассмотрении заявлений на прием в гражданство. Перечень обязательных проверочных мероприятий, указанных в приказе, проводился по каждому заявлению. В случае с ООО «<данные изъяты>» такие справки вопросов в достоверности не вызывали, так как по базам данных УВМ работодателем было направлено уведомление о заключении с иностранными гражданами трудовых отношений. Обязательные проверочные мероприятия проводились путем направления запросов в госучреждения согласно требованиям административного регламента – проверки по ГИАЦ МВД России, проверки по учетам МВД России, а также направление запросов в УФСБ России по Ивановской области. Вопросы о том, как иностранный гражданин добирается до места работы в г. Иваново, если проживает не в областном центре, не ставят под сомнение факт официального трудоустройства в обществе, так как работодателем может быть обеспечен транспорт, удобный график работы и так далее. При обращении в миграционные органы иностранному гражданину разъясняется, что источником дохода в соответствии со ст. 208 Налогового кодекса может являться не только справка формы 2-НДФЛ, но и любой другой источник дохода согласно законодательству. Случаев, когда иностранный гражданин указывал источник дохода в соответствии со ст. 208 НК РФ, и у него не были бы приняты документы, не было. Миграционные органы осуществляют проверочные мероприятия в отношении работодателей, заключивших трудовые отношения с иностранными гражданами, при этом такие проверки не могу проводится без основательно. В качестве основания выступает получение информации о том, что работодатель допускает нарушение трудового и миграционного законодательства. В случае получения такой информации проводится внеплановая проверка. Плановые проверки проводятся на основании соответствующего плана, при этом в план включаются те организации, которые ранее допускали нарушения. Материалы дел о принятии в гражданство направляются для согласования в УФСБ России по <адрес>. Требования о том, что справки формы 2-НДФЛ должны предоставляться иностранными гражданами за период 3 месяца с доходом 6 000 рублей ежемесячно, нормативно нигде не закреплены, и сотрудниками УВМ к иностранным гражданам не предъявлялись. Все требования законодательства РФ, в том числе нормативных актов, подлежат обязательному соблюдению всеми сотрудниками УВМ УМВД России по Ивановской области (т. 3 л.д. 261-264).

В соответствии с заключением эксперта экспертного подразделения УФСБ России по Ивановской области № 23 от 28.05.2020 по результатам проведенной почерковедческой судебной экспертизы, следует, что подписи от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 в представленных на исследование справках формы 2-НДФЛ изготовлены одним лицом – ФИО3 (т. 7 л.д. 37-47).

Судом также исследовались многочисленные вещественные доказательства, полученные в результате выемок, обысков, которые осмотрены с составлением соответствующих протоколов, признаны вещественными доказательствами с приобщением к уголовному делу (т. 5 л.д. 81-236, т.5 л.д. 237-244, т.5 л.д. 245-246,т. 1 л.д. 73-75, т.1 л.д. 76-125, т. 5 л.д. 1-78, т. 5 л.д. 79, т. 6 л.д. 18-49, т. 5 л.д. 16-17, т. 6 л.д. 52-101, т. 6 л.д. 102-103)

Судом исследовались предметы и документы, изъятые при производстве ОРМ в офисе ИП ФИО1 по адресу: <...>, в том числе вещественные доказательства по уголовному делу, а именно:– флешкарта в корпусе черного цвета «Transcend» объемом 16 Гб;– флешкарта в корпусе черного цвета «smartbuy» объемом 32 Гб. На указанных носителях информации содержатся электронные копии документов в отношении иностранных граждан, изготовленные ФИО3 и ФИО1 (т. 4 л.д. 1-123, 124).

Судом также исследовались сшивки приходных кассовых ордеров, изъятые при производстве ОРМ в офисе ИП ФИО1 по адресу: <...>, которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами с приобщением к уголовному делу (т. 6 л.д. 1-15, 16-17).

Исследовались результаты осмотра компакт-диска №/CD-R от 20.05.2019, предоставленный в СО УФСБ России по Ивановской области совместно с результатами оперативно-розыскной деятельности. На компакт-диске содержатся фонограммы телефонных переговоров, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО3 и ФИО1 Фонограммы подтверждают причастность подозреваемых к совершению преступления (т. 4 л.д. 125-219, 220, т. 6 л.д. 104-109, 110).

После завершения исследования всех, в том числе значимых доказательств, собранных по уголовному делу и представленных суду сторонами, государственный обвинитель ФИО20 изменила обвинение подсудимым ФИО1 и ФИО3 в сторону смягчения в соответствии с п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ, предложив переквалифицировать деяние, в совершении которого предъявлено обвинение подсудимым, в отношении ФИО3 – по ч. 1 ст. 327 УК РФ, то есть в совершении подделки иных официальных документов и их сбыте, в отношении ФИО1 – по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ, то есть в пособничестве в подделке иных официальных документов в целях их использования и сбыте таких документов.

При этом обвинение ФИО3 и ФИО1 государственным обвинителем изложено в следующей редакции:

Решением от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 учреждено общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (<данные изъяты>) (далее –ООО «<данные изъяты>», общество).

Приказом № 1 от 15.02.2017 на основании решения от 09.02.2017 ФИО3 вступила в должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» с 15.02.2020, в связи с чем ей предоставлено право первой подписи во всех документах финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе связанных с расчетными, кредитными, денежными обязательствами организации, а также распоряжаться денежными средствами на расчетном счете общества.

В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>» (в редакции решения от 09.02.2017) ФИО3, как генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе, представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества; заключает и расторгает трудовые договора с работниками общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством о труде.

Таким образом, ФИО3 с 15.02.2017 в ООО «<данные изъяты>» является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, а именно функции единоличного исполнительного органа, то есть является лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно- хозяйственными полномочиями в данном обществе.

В начале июня 2017 года у ФИО1, являющегося миграционным посредником и находящегося в офисе по адресу: <...>, осведомленного о трудностях, возникающих у иностранных граждан при оформлении документов для последующего предоставления их в миграционные органы для приема в гражданство Российской Федерации, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на пособничество в подделке и сбыте иного официального документа, предоставляющего права, а именно справок о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ, утвержденной приказом Федеральной налоговой службыот 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@"Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме", содержащих заведомо ложные сведения о размере и источнике дохода иностранных граждан, в целях их использования.

Реализуя свой преступный умысел, в последних числах июня 2017 года ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, обратился к ранее ему знакомой ФИО3, которой предложил за денежное вознаграждение изготавливать и сбывать иностранным гражданам справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, с отражением сведений, не соответствующих действительности, а именно сведений о прохождении трудовой деятельности иностранных граждан в ООО «Атис» для последующего предоставления ими данных справок в миграционные органы с иными документами для приема иностранных граждан в гражданство Российской Федерации, на что ФИО3, преследуя корыстные интересы, обладая полномочиями по ведению кадровых вопросов в ООО «<данные изъяты>», с целью извлечения для себя выгоды, согласилась.

Так, в ноябре 2017 года, не позднее 15.11.2017 к ФИО1, находившемуся по адресу: <...>, обратился гражданин Республики Армения Свидетель №1 с просьбой об оказании ему помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для предоставления их в территориальный орган по вопросам миграции для принятия в гражданство Российской Федерации. В вышеуказанный период времени ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на пособничество в подделке и сбыте иного официального документа в целях его использования предложил Свидетель №1 за денежное вознаграждение в размере 70 000 рублей оказать содействие в изготовлении для него подложных справок формы 2-НДФЛ, содержащих сведения о размере дохода, полученного Свидетель №1 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», для подтверждения наличия у него законного источника средств к существованию и величины дохода на территории Российской Федерации, на что Свидетель №1 согласился и передал ФИО1 часть денежных средств в сумме 30000 рублей, в качестве вознаграждения за услугу, а именно изготовление для него вышеуказанных справок формы 2-НДФЛ, часть из которых, более точная сумма в ходе следствия не установлена, ФИО1 в последствии передал ФИО3 в качестве ее вознаграждения, а также для погашения расходов, связанных с трудоустройством Свидетель №1 в ООО «<данные изъяты>», а остальную часть, более точная сумма в ходе следствия не установлена, оставив себе в качестве вознаграждения за оказанное содействие. Полученными от Свидетель №1 денежными средствами ФИО1 и ФИО3 в последствии распорядились по своему усмотрению.

Далее ФИО1 в вышеуказанный период времени, в продолжение своего преступного умысла, сообщил ФИО3 анкетные данные и иные сведения об Свидетель №1 для последующего изготовления ею, то есть ФИО3, для Свидетель №1 подложных справок формы 2-НДФЛ.

16.11.2017 после получения от ФИО1 данных Свидетель №1, ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью придания правомерности своим незаконным действиям изготовила уведомление о заключении трудового договора с Свидетель №1, содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 с 15.11.2017 принят на работу в ООО «<данные изъяты>», которое передала сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области по адресу: <...>.

29.01.2018 ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, в продолжение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, с целью придания правомерности своим незаконным действиям изготовила уведомление о заключении трудового договора с Свидетель №1, содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 с 29.01.2018 вновь принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность закройщика, которое передала сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области по адресу: <...>.

22.03.2018 ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, в продолжение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, с целью придания правомерности своим незаконным действиям изготовила уведомление о заключении трудового договора с Свидетель №1, содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что Свидетель №1 с 20.03.2018 вновь принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность менеджера по продажам, которое передала сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области по адресу: <...>.

14.05.2018 в продолжение своего преступного умысла ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, изготовила для Свидетель №1 справку формы 2-НДФЛ № от 14.05.2018 и справку формы 2-НДФЛ № 20 от 14.05.2018, содержащие заведомо ложные сведения о размере дохода, полученного Свидетель №1 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» в размере 18 000 рублей, при этом Свидетель №1 в ООО «<данные изъяты>» трудовую деятельность не осуществлял и доход от трудовой деятельности не получал. Изготовленные ФИО3 вышеуказанные справки о доходах физического лица формы 2-НДФЛ обладали всеми признаками официального документа, и предоставляли право Свидетель №1 подтвердить законный источник средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации при решении вопроса миграционными органами о принятии его в гражданство Российский Федерации.

Указанные подложные справки формы 2-НДФЛ № 19 от 14.05.2018 и № 20 от 14.05.2018 ФИО3 14.05.2018 передала ФИО1 для последующей передачи их не позднее 14.05.2018 Свидетель №1 в целях использования данных справок им, то есть Свидетель №1 путем подачи их среди прочих документов в УВМ УМВД России по Ивановской области для принятия его в гражданство Российский Федерации.

29.11.2018 ФИО1, находясь у ОМВД России по Советскому району г. Иваново по адресу: <...>, получил от Свидетель №1 за оказанную в его пользу услугу оставшуюся часть денежных средств в размере 40000 рублей, которыми распорядился в последствии по своему усмотрению.

Кроме того, в конце марта 2018 года, не позднее 30.03.2018 к ФИО1, находившемуся по адресу: <адрес>, обратился гражданин Республики ФИО4 В. с просьбой об оказании ему помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для предоставления в территориальный орган по вопросам миграции для принятия в гражданство Российской Федерации. В вышеуказанный период времени ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на пособничество в подделке и сбыте иного официального документа в целях его использования, предложил ФИО4 В. за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей оказать содействие в изготовлении для него подложной справки формы 2-НДФЛ, содержащей сведения о размере дохода, полученного ФИО4 В. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», для подтверждения наличия у него законного источника средств к существованию и величины дохода на территории Российской Федерации, на что ФИО4 В. согласился и передал ФИО1 денежные средства в сумме 20000 рублей, в качестве вознаграждения за услугу, а именно изготовление для него вышеуказанной справки формы 2-НДФЛ, часть из которых в размере 16000 рублей, более точная сумма в ходе предварительного следствия не установлена, ФИО1 в последствии передал ФИО3 в качестве ее вознаграждения, а также для погашения расходов, связанных с трудоустройством ФИО4 В. в ООО «<данные изъяты>», а остальную часть оставив себе в качестве вознаграждения за оказанное содействие. Полученными от ФИО4 В. денежными средствами ФИО1 и ФИО3 в последствии распорядились по своему усмотрению.

Далее ФИО1 в вышеуказанный период времени, в продолжение своего преступного умысла, сообщил ФИО3 анкетные данные и иные сведения о ФИО4 В. для последующего изготовления ею, то есть ФИО3, для ФИО4 В. подложной справки формы 2-НДФЛ.

02.04.2018 после получения от ФИО1 данных ФИО4 В. ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, в продолжение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, с целью придания правомерности своим незаконным действиям изготовила уведомление о заключении трудового договора с ФИО4 В., содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО4 В. с 30.03.2018 принят на работу в ООО «Атис» на должность закройщика, которое передала сотрудникам УВМ УМВД России по Ивановской области по адресу: <...>.

28.05.2018 в продолжение своего преступного умысла ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, изготовила для ФИО4 В. справку формы 2-НДФЛ № 21 от 28.05.2018, содержащую заведомо ложные сведения о размере дохода, полученного ФИО4 В. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» в размере 12 000 рублей, при этом ФИО4 В. в ООО «<данные изъяты>» трудовую деятельность не осуществлял и доход от трудовой деятельности не получал. Изготовленная ФИО3 вышеуказанная справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ обладала всеми признаками официального документа, и предоставляла право ФИО4 В. подтвердить законный источник средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации при решении вопроса миграционными органами о принятии его в гражданство Российский Федерации.

Указанную подложную справку формы 2-НДФЛ № 21 от 28.05.2018 ФИО3 в период с 28.05.2018 по 15.06.2018, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, передала ФИО1 для последующей передачи ее не позднее 28.05.2018 ФИО4 В. в целях использования данной справки им, то есть ФИО4 В. путем подачи ее среди прочих документов в УВМ УМВД России по Ивановской области для принятия его в гражданство Российский Федерации.

Кроме того, в мае 2018 года, не позднее 15.05.2018, к ФИО1, находившемуся по адресу: <...>, обратилась гражданка Украины свидетель №2. с просьбой об оказании ей помощи в сборе и оформлении пакета документов, необходимых для предоставления в территориальный орган по вопросам миграции для принятия в гражданство Российской Федерации. В вышеуказанный период времени ФИО1 в продолжение своего преступного умысла, направленного на пособничество в подделке и сбыте иного официального документа в целях его использования предложил ФИО11 Н. за денежное вознаграждение в размере около 20 000 рублей, точная сумма вознаграждения в ходе следствия не установлена, оказать содействие в изготовлении для нее подложной справки формы 2-НДФЛ, содержащей сведения о размере дохода, полученного ФИО11 Н. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», для подтверждения наличия у нее законного источника средств к существованию и величины дохода на территории Российской Федерации, на что ФИО11 Н. согласилась и передала ФИО1 денежные средства в сумме около 20000 рублей, точная сумма в ходе следствия не установлена, в качестве вознаграждения за услугу, а именно изготовление для нее вышеуказанной справки формы 2-НДФЛ, часть из которых в размере не менее 12000 рублей, более точная сумма в ходе следствия не установлена, ФИО1 в последствии передал ФИО3 в качестве ее вознаграждения, а также для погашения расходов, связанных с трудоустройством ФИО11 Н. в ООО «<данные изъяты>», а остальную часть, оставив себе в качестве вознаграждения за оказанное содействие. Полученными от ФИО11 Н. денежными средствами ФИО1 и ФИО3 впоследствии распорядились по своему усмотрению.

Далее ФИО1 в вышеуказанный период времени, в продолжение своего преступного умысла, сообщил ФИО3 анкетные данные и иные сведения об ФИО11 Н. для последующего изготовления ею, то есть ФИО3, для ФИО11 Н. подложной справки формы 2-НДФЛ.

15.05.2018 после получения от ФИО1 данных ФИО11 Н. ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: <адрес>, в продолжение своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, с целью придания правомерности своим незаконным действиям изготовила уведомление о заключении трудового договора с ФИО11 Н., содержащее заведомо недостоверные сведения о том, что ФИО11 Н. с 11.05.2018 принята на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность швеи, которое передала сотрудникам УМВ УМВД России по Ивановской области по адресу: <...>.

20.08.2018 в продолжение своего преступного умысла ФИО3, находясь в своем жилище по адресу: г. ФИО11, <адрес>, изготовила для ФИО11 Н. справку формы 2-НДФЛ № от 20.08.2018, содержащую заведомо ложные сведения о размере дохода, полученного ФИО11 Н. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» в размере 18 000 рублей, при этом ФИО11 Н. в ООО «<данные изъяты>» трудовую деятельность не осуществляла и доход от трудовой деятельности не получала. Изготовленная ФИО3 вышеуказанная справка о доходах физического лица формы 2-НДФЛ обладала всеми признаками официального документа, и предоставляла право ФИО11 Н. подтвердить законный источник средств к существованию и величину дохода на территории Российской Федерации при решении вопроса миграционными органами о принятии ее в гражданство Российский Федерации.

Указанную подложную справку формы 2-НДФЛ № 28 от 20.08.2018 ФИО3 в период с 20.08.2018 по 27.08.2018, передала ФИО1 для последующей передачи ее не позднее 27.08.2018 ФИО11 Н. в целях использования данной справки ею, то есть ФИО11 Н. путем подачи ее среди прочих документов в УВМ УМВД России по Ивановской области для принятия ее в гражданство Российский Федерации.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО3 в период с 14.05.2018 по 27.08.2018 изготовила и сбыла за денежное вознаграждение иностранным гражданам Свидетель №1, ФИО4 В., ФИО11 Н., справки о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ, утвержденной приказом Федеральной налоговой службыот 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@"Об утверждении формы сведений о доходах физического лица, порядка заполнения и формата ее представления в электронной форме", содержащие заведомо ложные сведения о размере и источнике дохода вышеуказанных иностранных граждан в ООО «<данные изъяты>», в целях их использования и сбыте, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Таким образом, своими умышленными действиями ФИО1 в период с ноября 2017 года по 27.08.2018 за денежное вознаграждение путем предоставления ФИО3 анкетных данных иностранных граждан Свидетель №1, ФИО4 В., ФИО11 Н., денежных средств в качестве вознаграждения и заранее обещанным приобретением данными иностранными гражданами изготовленных ФИО3 справок формы 2- НДФЛ, содержащих заведомо ложные сведения о размере и источнике дохода вышеуказанных иностранных граждан в ООО «<данные изъяты>», способствовал совершению ФИО3 вышеуказанного преступления, совершил соучастие в форме пособничества в подделке иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыте такого документа, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Мотивируя изменение обвинения, государственный обвинитель Молодцова Е.Д. указала на то, что ею не усматривается в действиях подсудимых состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, так как иностранные граждане находились на территории Российской Федерации на законных основаниях, имели право на проживание (постоянное или временное). Исключение из обвинения указание на подделку документов в отношении иностранных граждан, получивших вид на жительство (ФИО5, ФИО2), государственным обвинителем мотивировано тем, что в указанных случаях сведения о доходах подтверждались представленными справками о наличии банковского счета, справка формы 2-НДФЛ не имела значения для получения вида на жительство ФИО5 и ФИО2

В соответствии с частью 8 статьи 246 УПК РФ изменение государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем.

Государственный обвинитель согласно требованиям закона после завершения исследования в процедуре, отвечающей требованиям состязательности, значимых для изменения обвинения материалов уголовного дела, изложил суду мотивы изменения обвинения со ссылкой на предусмотренные законом основания. Предложения государственного обвинителя, касающиеся изменения обвинения, рассмотрены и обсуждены в судебном заседании с участием сторона основании исследования доказательств по уголовному делу. Подсудимые ФИО3, ФИО1, защитник Карачева Н.А. согласились с изменением государственным обвинителем обвинения и считали обоснованной позицию государственного обвинителя.

Позиция государственного обвинителя об изменении обвинения соответствует сведениям, содержащимся в исследованных доказательствах, то есть: в показаниях подсудимых, свидетелей, в представленных суду документах.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления) (далее – Закон):

– законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

– временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание;

– постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин – лицо, получившее вид на жительство;

– трудовая деятельность иностранного гражданина – работа иностранного гражданина в Российской Федерации на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2020 № 18 «О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» в статье 322.1 УК РФ под организацией незаконной миграции понимается умышленное совершение действий, создающих условия для осуществления одним или несколькими иностранными гражданами или лицами без гражданства незаконного въезда в российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федерации, незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации, включая въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан по туристическим визам с целью незаконной миграции в другое государство с использованием территории Российской Федерации в качестве транзитной.

Таким образом, законодатель разграничивает понятия «пребывание» и «проживание» на территории Российской Федерации. Организация незаконного пребывания иностранных граждан представляет собой совершение действий, направленных на обеспечение пребывания или проживания на территории РФ этих лиц при отсутствии у них необходимых документов (визы, миграционной карты) или с нарушением порядка регистрации этих лиц. Организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан может выражаться в оформлении незаконной регистрации указанных лиц по месту пребывания, незаконном оформлении миграционных карт, предоставлении жилища указанным лицам с проживанием на территории РФ без надлежащих документов и т.п.

Из представленных суду материалов уголовного дела видно, что все иностранные граждане находились на территории РФ на законных основаниях, имели временное разрешение на проживание или вид на жительство на достаточно длительный период. Справки по форме 2-НДФЛ, изготовленные подсудимыми, при получении вида на жительство (ФИО5, ФИО2) не являлись единственным документом, подтверждающим наличие законного источника средств к существованию, так как указанные лица представляли выписки с банковского счета, которые в достаточной степени подтверждали наличие таких средств. При получении гражданства (ФИО11 Н., ФИО4 В., ФИО22) справка по форме 2-НДФЛ была необходима для представления в миграционную службу наряду с другими сведениями. Однако с учетом изложенного выше изготовление поддельной справки о доходах при получении гражданства указанным выше иностранным гражданам не свидетельствует о том, что подсудимые тем самым организовывали незаконное их пребывание на территории РФ, то есть создали условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд принял изменение обвинения подсудимым, предложенное государственным обвинителем, и продолжил судебное разбирательство в пределах поддержанного государственным обвинителем обвинения в отношении подсудимых, исходя из фактических обстоятельств данных преступлений, изложенных в предъявленном обвинении, с учетом их уточнения и конкретизации государственным обвинителем.

В соответствии с Приказом ФНС от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ «Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц, порядка заполнения и формата ее предоставления в электронной форме, а также порядка представления в налоговые органы сведений о доходах физических лиц и сообщения о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц» утверждена «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (форма 2-НДФЛ). Следовательно, справка о доходах по форме 2-НДФЛ является официальным документом, предоставляющим права и освобождающим от обязанностей, поскольку удостоверяет факт и порождает юридические последствия в виде подтверждения получения дохода, и предоставления права получения в миграционной службе правового статуса проживания в РФ. Форма документа и порядок его заполнения установлены Приказом Федеральной налоговой службы. Справки о доходах, выданные иностранным гражданам ФИО11 Н., ФИО4 В., Свидетель №1, содержат заведомо ложные сведения о доходах указанных лиц. Таким образом, ФИО3 совершила изготовление поддельных официальных документов в целях их использования и сбыт за денежное вознаграждение таких документов. ФИО1 совершил пособничество в совершении указанных преступных действий.

Суд считает необходимым уточнить обвинение подсудимым, указав, что их действия следует квалифицировать в действующей на момент вынесения постановления редакции, то есть в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 209-ФЗ. При этом следует указать, что имело место подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, сбыт такого документа.

Таким образом, подсудимая ФИО3 совершила изготовление поддельного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, и сбыт такого документа. Ее действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ).

Подсудимый ФИО1 совершил пособничество в изготовлении поддельного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, и сбыт такого документа. Его действия следует квалифицировать по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ).

После изменения государственным обвинителем обвинения и принятия его судом, государственный обвинитель Молодцова Е.Д. заявила ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подсудимой ФИО3- по ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ), в отношении подсудимого ФИО1 – по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ) на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, так как подсудимые после изменения обвинения обвиняются в совершении преступления небольшой тяжести, а лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. Подсудимые обвиняются в том, что совершили преступление в период с 14 мая 2018 года по 27 августа 2018 года.

Подсудимый ФИО1 и его защитник Карачева Н.В., подсудимая ФИО3 поддержали ходатайство государственного обвинителя, просят его удовлетворить, о чем представили письменные заявления. Последствия и основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования, предусмотренные ч. 2 ст. 27 УПК РФ, судом разъяснены и подсудимым понятны.

Заслушав участников уголовного судопроизводства, рассмотрев материалы уголовного дела, суд считает, что ходатайство государственного обвинителя подлежит удовлетворению, а уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимой ФИО3 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ), подсудимого ФИО1 - по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ) подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В соответствии со ст.254 УПК РФ суд в судебном заседании прекращает уголовное дело в случаях, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 части первой ст.24 УПК РФ.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Уголовное преследование в отношении обвиняемого прекращается в случае прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.1-6 ч.1 ст.24 УПК РФ.

В силу положений ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

Согласно правовой позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в п.25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности», в случае, если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. При этом если в результате продолженного судебного разбирательства в связи с возражением подсудимого против прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования будет установлена его виновность, суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

Таким образом, в случае истечения сроков давности уголовного преследования, установленных ст.78 УК РФ, единственным предусмотренным законом основанием для отказа судом в ходатайстве о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования по п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ является возражение подсудимого против такого прекращения.

Из предъявленного подсудимым обвинения видно, что они совершили преступление (ч. 1 ст. 327, и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ) в период с 14 мая 2018 года по 27 августа 2018 года.

В силу ч.1 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 327, и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ), относится к преступлениям небольшой тяжести.

Согласно положениям п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. При этом сроки давности исчисляются со дня совершения преступления до момента вступления приговора в законную силу. Под днём совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (ч.2 ст.9 УК РФ).

Таким образом, срок давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности истек 27 августа 2020 года. Обстоятельств, свидетельствующих, что подсудимые уклонялись от следствия и суда, в материалах дела не имеется, в розыск они не объявлялись.

Учитывая, что срок давности привлечения подсудимых к уголовной ответственности истек, подсудимые, поддержав ходатайство государственного обвинителя, не только не возражали, но и согласились прекратить в отношении них уголовное дело и уголовное преследование по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327, и ч. 5 ст. 33, и ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ), за истечением срока давности уголовного преследования, уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимых по обвинению в совершении указанного преступления, подлежит прекращению на основании п.3 ч.1 ст.24 и п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Подсудимые в соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ подлежат освобождению от уголовной ответственности за совершение указанного выше преступления.

По уголовному делу в качестве вещественных доказательств признаны документы. Решение о судьбе данных вещественных доказательств суд принимает в соответствии с ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 24, 27, 254, 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело и уголовное преследование в отношении подсудимой ФИО3 , обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 209-ФЗ), подсудимого ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2019 г. № 209-ФЗ), прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ и п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования и освободить их от уголовной ответственности за совершение данного преступления.

Избранную в отношении ФИО3 и ФИО1о меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства по делу:

- моноблок «Lenovo» в корпусе черного цвета, серийный номер устройства WS70346681,хранящийся при уголовном деле в коробке № 1, принадлежащий ФИО3, - возвратить по принадлежности ФИО3;

- автоматическую печать в корпусе зеленого цвета с оттиском «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ИВАНОВО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>» №, хранящуюся при уголовном деле, - возвратить ФИО3;

- DVD-R компакт-диск «SONNEN» (серийный номер «№»), - компакт-диск № 12/481/CD-R от 20.05.2019,

– сшивка приходных кассовых ордеров ИП ФИО1 за сентябрь 2017 года;

– сшивка приходных кассовых ордеров ИП ФИО1 за ноябрь 2017 года;

- сшивка приходных кассовых ордеров ИП ФИО1 за апрель 2018 года;

- сшивка приходных кассовых ордеров ИП ФИО1 за май 2018 года;

– сшивка приходных кассовых ордеров ИП ФИО1 за июнь 2018 года;

– сшивка приходных кассовых ордеров ИП ФИО1 за октябрь 2018 года;

– сшивка приходных кассовых ордеров ИП ФИО1 за январь 2019 года;

– тетрадь с рукописными записями,

– справка № от 28 мая 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой Свидетель №3 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 24 000 рублей, сумма налоговых отчислений составила 3120 рублей;

– справка № от 28 мая 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой ФИО4 В. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 12 000 рублей, сумма налоговых отчислений составила 1560 рублей;

– справка № от 14 мая 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой ФИО22 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 18 000 рублей, сумма налоговых отчислений составила 2340 рублей;

– справка № от 07 мая 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой ФИО5 за период работы в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 6 000 рублей, сумма налоговых отчислений составила 720 рублей;

– справка № от 14 мая 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой ФИО22 за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получил доход в сумме 12 000 рублей, сумма налоговых отчислений составила 1560 рублей;

– справка № от 20 августа 2018 года о доходах физического лица формы 2-НДФЛ, в соответствии с которой ФИО11 Н. за период трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» получила доход в сумме 18 000 рублей, сумма налоговых отчислений составила 2340 рублей;

– сшивка документов, содержащую уведомления о прекращении (расторжении) трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), всего 33 уведомления на 34 листах, а также уведомления о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства), всего 11 уведомлений на 11 листах, всего на 45 листах;

– приказ о назначении ФИО3 на должность генерального директора и возложении на нее обязанностей главного бухгалтера, на 1 листе;

– свидетельство о постановке на учет ООО «<данные изъяты>» в налоговом органе, на 1 листе;

– решение об учреждении ООО «<данные изъяты>», на 1 листе;

– заверенная УФНС России по Ивановской области копия устава ООО «<данные изъяты>», на 21 листе;

– лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>», на 1 листе;

– флешкарта в корпусе черного цвета «Transcend» объемом 16 Гб;

– флешкарта в корпусе черного цвета «smartbuy» объемом 32 Гб, хранящиеся при уголовном деле в коробке № 2, - хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано, на него прокурором может быть принесено представление в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Кинешемский городской суд Ивановской области в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: Н.В. Егорова