Приговор № 1-364/2019 от 11 сентября 2019 г. по делу № 1-364/2019Именем Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ <адрес> Судья Советского районного суда <адрес> Магомедов Р.А., при секретаре Эминове Ш.Х., ФИО27, с участием государственного обвинителя пом. прокурора <адрес> Исматулаева И.И., ФИО1, подсудимого Р.М.И., защитников адвокатов Алиева Р.Н., представившего удостоверение № и ордер №, ФИО28, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО2, представившего удостоверение № и ордер №, ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Р.М.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> РД, проживающего в <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего четверых детей, работающего учредителем ООО «<данные изъяты>», невоеннообязанного, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, Р.М.И. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: Р.М.И., действуя из корыстных побуждений, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, заведомо осознавая характер своих противоправных деяний, примерно в 2015 году, согласился участвовать в незаконной деятельности организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, созданной для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности – хищения чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере и легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в крупном размере. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи лицом, замещающим государственную должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, вступив в указанную должность, узнал о реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах» (далее Программа), реализуемой в муниципальных образованиях Республики Дагестан, разработанной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», целью которой являлось обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, ликвидация в 2013-2017 годах части аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года и существующего в настоящее время, строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Республики Дагестан. Задачами Программы являлась подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда, оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом. Общая площадь аварийного жилищного фонда, ликвидируемого в рамках Программы, составила <данные изъяты> кв.м., планируемая предоставляемая площадь жилых помещений с учетом дополнительных площадей составила <данные изъяты> количество проживающих человек (семей) – <данные изъяты> а общий объем финансирования составлял <данные изъяты>. Осознавая, что возглавляемое им ведомство осуществляет управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации, а также различные функции, в том числе управление финансовыми ресурсами Программы, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, действуя из корыстных побуждений, обладая организаторскими способностями и качествами присущими лидеру, находясь в <адрес> Республики Дагестан, примерно в 2015 году, в сговоре с неустановленными должностными лицами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, должностными лицами Правительства Республики Дагестан, а также иными лицами, создали организованную преступную группу, характеризующуюся устойчивостью связей, сплоченностью, наличием общей материально-финансовой базы, иерархичной структурой и строгим распределением функций между ее участниками, основной целью, которой являлось совершение ряда тяжких преступлений экономической направленности – хищения путем обмана бюджетных средств, выделенных в рамках реализации Программы, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений и др. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возложил на себя общее руководство организованной преступной группой, получение материальных средств для нужд организованной группы и ее финансирование, проведение агитационной работы среди участников преступной группы, планирование и подготовку преступной деятельности. Осознавая свой статус организатора и руководителя организованной преступной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в разное время, но не раньше 2015 года, с добровольного согласия вовлек в состав указанной преступной группы Р.М.И., других лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и иных неустановленных следствием лиц. Р.М.И. и другие лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осознавая, что становятся участниками организованной преступной группы, созданной для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, действуя из корыстных побуждений, согласились на предложение лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, войти в ее состав. Лица, вошедшие в состав организованной преступной группы, были склонны к совершению преступлений, так как имели общие корыстные интересы, направленные на систематическое хищение бюджетных средств путем обмана в особо крупных размерах, а также на получение доверия со стороны их лидера и неустановленных должностных лиц Правительства Республики Дагестан, для дальнейшего карьерного роста, выдвижения под протекцией последних в различные государственные (властные) структуры, а также получения подрядов при заключении государственных контрактов, сопряженных с извлечением доходов в особо крупных размерах, при реализации которых помимо легального дохода можно было применить преступные схемы по хищению бюджетных средств. Указанные обстоятельства в совокупности с личными качествами каждого, а также их стремлением к материальному обогащению, позволили лидеру и неустановленным должностным лицам Правительства Республики Дагестан создать организованную преступную группу, действия участников которой были точно скоординированы и слажены. Созданная лидером организованная преступная группа характеризовалась признаками организованности, сплоченности и устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, выразившейся в следующих аспектах: - сплоченность членов организованной преступной группы вокруг организатора (лидера), которая выражалась в наличии строгой дисциплины и безусловного подчинения лидеру, а также в единстве умысла, направленном на систематическое хищение бюджетных средств в особо крупных размерах; - организованность, которая выражалась в согласованности действий и тесной взаимосвязи между ее членами, в том числе преданности организатору – лидеру преступной группы, обусловленная подбором участников только из числа доверенных лиц, а именно из числа близких родственников, выходцев из родного лидеру <адрес> Республики Дагестан, а также бывших сотрудников закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» (ЗАО «<данные изъяты>») - предприятия созданного лидером в 1996 году, в котором работали многочисленные специалисты в области строительства, проектирования, менеджмента и экономики, приобретшие за годы работы в указанной компании опыт ведения строительных и финансово-экономических дел, а в последующем примкнувшие к деятельности указанной организованной преступной группы; - устойчивость, которая выражалась в постоянстве состава преступной группы и ее стабильности, которая обеспечивала её функционирование в течение длительного периода времени; - длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с 2015 года по конец 2017 года, пока не была пресечена правоохранительными органами; - высокая квалификация и уровень профессиональной подготовки подавляющего большинства участников преступной группы, выражавшиеся в том, что многие из участников группы имели высшее образование, а также опыт работы в строительной индустрии, в том числе в областях экономики и проектирования; - функциональное распределение ролей между участниками преступной группы, выражавшееся в том, что в соответствии с разработанным лидером планом, каждому члену преступной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно. В целях достижения наибольшей эффективности в деятельности преступной группы руководитель преступной группы определил ее как организованную группу лиц, объединившихся для совершения ряда тяжких преступлений экономической направленности, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, подчинением единому руководству в лице лидера, взаимодействием в целях реализации общих намерений, распределением между ними конкретных функций и наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений. Так, в организованной преступной группе под руководством лидера, последним, между ее членами, распределены обязанности по конкретным направлениям противоправной деятельности, а именно: - группа государственных (муниципальных) служащих, состоящая из руководителей государственных и муниципальных учреждений, в частности подведомственного Минстрою Республики Дагестан - государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Жилище» (далее – ГКУ РД «Жилище»), руководителем которой под протекцией лидера был назначен член организованной преступной группы, муниципальное казенное учреждение «Управление по жилищной политике» <адрес> (далее – МКУ «УЖП» <адрес>), заместителем руководителя которого под протекцией лидера, используя административный ресурс и влияние был назначен его родной племянник, Дагестанский некоммерческий фонд «Россия - моя история. <адрес>» (далее – ДНФ «Россия-моя история. <адрес>», руководителем которого был назначен член организованной преступной группы. Указанная группа отвечала за лоббирование интересов подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций, а именно заключением без проведения обязательной процедуры торгов государственных контрактов только с аффилированными предприятиями, подписанием необходимых документов (финансовых и др.), а также бесперебойным перечислением бюджетных средств даже за фактически не выполненные объемы работ, в результате чего соответственно и расхищались существенные объемы бюджетных средств. Общее руководство над членами указанной группы осуществлялось непосредственно лидером, без наделения кого-либо из перечисленных лиц властными полномочиями над другими членами группы; - группа коммерческого сектора, состоящая из руководителей подрядных организаций общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – ООО «<данные изъяты>») в лице Р.М.И. и общества с ограниченной ответственностью «Атруим» (далее – ООО «<данные изъяты>») в лице других участников группы, которая принимала участие на стадии заключения государственных контрактов по заведомо завышенным ценам, а также принимала участие при реализации последующих преступных схем, которые в процессе деятельности корректировались и модернизировались. Указанная группа, помимо завышения объемов выполненных работ при исполнении контрактов, в случае незаконного завышения объемов финансирования, то есть искажения в пользу увеличения суммы контрактов, занималась заключением со сторонними предприятиями договоров субподряда по ценам, существенно сниженным от первоначальных показателей финансирования, что позволяло реализовать вывод и хищение высвободившихся объемов средств для финансирования частных инвестиционных программ и приобретения дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств для легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений. Кроме того указанная группа занималась заключением мнимых договоров между подконтрольными организованной группе предприятиями и другой деятельностью, необходимость в организации которой возникала в процессе реализации преступного замысла; Организатор преступной группы объединил участников организованной преступной группы под своим непосредственным руководством, в целях осуществления совместных действий по планированию и совершению ряда тяжких преступлений экономической направленности, создал устойчивые связи между членами организованной преступной группы, а также распределил сферы преступной деятельности. Для собственной конспирации организатор практически полностью оградил себя от контактов с рядовыми сотрудниками аффилированных с ним организаций и учреждений, взаимодействуя исключительно с руководителями данных организаций и учреждений, с которыми был знаком лично. Согласно распределению ролей в преступной группе: Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являлся лидером организованной преступной группы и координировал ее деятельность на всех этапах противоправной деятельности, разрабатывал преступные схемы, занимался подбором её участников, принимал все значимые решения в процессе реализации преступных схем, устанавливал внутри преступной группы иерархию, решал вопросы назначения того или иного члена преступной группы на различные должности в органах государственной власти, местного самоуправления, а также на должности руководителей подконтрольных коммерческих структур, в сговоре с неустановленными должностными лицами Правительства Республики Дагестан добился незаконного увеличения стоимости квадратного метра до <данные изъяты>, что увеличило финансирование Программы из Республиканского бюджета на сумму <данные изъяты>, хотя фактические потребности на строительство квадратного метра жилья в соответствии с указанной программой составляли от <данные изъяты> до <данные изъяты> за кв.м. возводимого жилья, то есть существенно ниже заявленной официально суммы. Далее он организовал вывод и хищение излишне перечисленных бюджетных средств через аффилированные организации ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», что реализовывалось путем заключения договоров субподряда со сторонними строительными компаниями из расчета от <данные изъяты> до <данные изъяты>, после чего оставшиеся бюджетные средства вкладывались в строительство собственных (частных) инвестиционных проектов, в частности в строительство многоквартирного дома в районе набережной <адрес> Республики Дагестан, конвертировались в наличную форму путем осуществления многочисленных финансовых операций, в том числе бестоварных и перечисления в счет приобретения предметов роскоши (недвижимости и транспортных средств) на расчетные счета фирм-контрагентов; Другое лицо, являясь доверенным лицом лидера, ранее на протяжении длительного периода времени работавший в ЗАО «<данные изъяты>», генеральным директором которого был лидер, после назначения последнего на пост Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, по решению последнего был назначен исполняющим обязанности руководителя вновь образованного в апреле 2016 года ГКУ РД «Жилище», в оперативном ведении которого находились вопросы реализации на территории Республики Дагестан программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, за исключением <адрес>, где указанные вопросы находились в ведении МКУ «Управления по жилищной политике» <адрес>. ГКУ РД «Жилище» лидером было создано как подведомственное Минстрою Республики Дагестан учреждение, основной целью которого было взятие под контроль реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в муниципальных образованиях <адрес> и <адрес>. В обязанности другого лица входили вопросы представления интересов аффилированных с организованной преступной группой коммерческих организаций ООО «<данные изъяты>», с которой последним, в нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» без проведения обязательной процедуры торгов, по указанию лидера организованной группы заключен договор № с подконтрольным им предприятием ООО «<данные изъяты>» по строительству жилищного комплекса - многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, общей площадью не менее <данные изъяты> квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, стоимостью <данные изъяты> и договор № на приобретение в собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес> общей площадью 2021,71 квадратных метров из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, стоимостью <данные изъяты>, а также беспрепятственное подписание платежных и иных документов, на основании которых на расчетные счета подконтрольных им предприятий из бюджета перечислялись денежные средства в особо крупных размерах. Помимо прочего, являясь самым доверенным лицом лидера, другое лицо доводил до других участников организованной группы волеизъявление последнего, а также выполнял иные функции. Р.М.И., являясь доверенным лицом организатора, работавший на протяжении долгих лет в ЗАО «<данные изъяты>», являясь помимо прочего родственником последнего, являлся учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», участвовавшего практически в большей части всех государственных контрактов по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья на территории Республики Дагестан. Согласно отведенной роли Р.М.И. должен был контролировать общую деятельность предприятия, которое фактически самостоятельно строительством объектов не занималось, а являлось предприятием, охватившим все подряды в качестве генерального подрядчика, на счета которого поступали бюджетные средства в особо крупных размерах, которые после заключения соответственно договоров субподряда по заведомо заниженным ценам, по мере выполнения работ перечислялись контрагентам, за исключением суммы излишне перечисленных средств, которые по указанию лидера расходовались на реализацию частных инвестиционных проектов, а также приобретение дорогостоящих транспортных средств. Именно Р.М.И., после получения финансирования из расчета <данные изъяты> после достижения договоренностей со строительными предприятиями о возведении многоквартирных жилых домов в соответствии с проектно-сметной документацией, производил перечисления за выполнение строительно-монтажных работ из расчета <данные изъяты> за кв.м. Иное лицо, являясь заместителем начальника МКУ «Управления по жилищной политике» <адрес>, вовлеченный в противоправную деятельность организованной преступной группы родным дядей, будучи назначенным 22.09.2015г. на указанную должность под протекцией последнего при помощи административного ресурса и связей с высшими политическими чинами Республики Дагестан, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе отстаивал интересы подконтрольного им ООО «<данные изъяты>», с которым, воспользовавшись исполнением обязанностей руководителя указанного управления на период нахождения своего руководителя в отпуске по семейным обстоятельствам, в нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», без проведения обязательной процедуры торгов, заключил государственный контракт от 20.10.2016г. №.16 на строительство восьми корпусов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> I (территория бывшего ипподрома <адрес>) – жилые помещения общей площадью не менее 20 739 квадратных метров, по завышенной цене <данные изъяты> за один квадратный метр, на общую сумму <данные изъяты>, а в последующем по указанию лидера организованной группы подписывал все финансовые документы, на основании которых на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислялись бюджетные средства в особо крупных размерах, с незаконно завышенными на тот момент показателями финансирования, то есть из расчета <данные изъяты> за квадратный метр жилой площади, возводимой по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья на территории <адрес>; Иное лицо, являясь сыном лидера, был фактическим бенефициаром ООО «<данные изъяты>», оформленного на имя одного из участников преступной группы, которое занималось строительством Исторического парка «Россия – моя история. <адрес>», в ходе которого по указанию лидера организованной преступной группы завышались объемы выполненных работ, а после получения бюджетных средств, в том числе за те объемы работ, которые фактически не производились, занимался их выводом для последующего хищения. Кроме того, принимал участие при реализации программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в <адрес> и <адрес>, в частности подыскивал предприятия, которым предлагал заключить с ООО «<данные изъяты>» договоры субподряда по ценам, значительно ниже объемов фактического финансирования. Иное лицо, вовлеченный в противоправную деятельность организованной преступной группы также как и её лидер является выходцем из <адрес>, с которым знаком на протяжении длительного времени. Иное лицо по указанию лидера был назначен на должность учредителя и генерального директора подконтрольного им ООО «<данные изъяты>». Согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе, заключал договора субподряда по заведомо заниженной стоимости, относительно стоимости, заложенной в проектно-сметную документацию, подписывал финансовую документацию, участвовал в хищении бюджетных средств, выполнял указания фактического бенефициара ООО «<данные изъяты>» и лидера организованной преступной группы. Иное лицо, являясь доверенным лицом лидера, был назначен на должность руководителя фонда «Россия – моя история. <адрес>» для представления в последующем интересов организованной преступной группы при проведении строительных работ по возведению исторического парка, а именно при возведении зданий, сооружений и благоустройства прилегающей к зданиям парка территории. Так, иное лицо после назначения на указанную должность беспрекословно выполнял все указания лидера, а именно организовал заключение контракта на строительство указанного исторического парка с подконтрольной им ООО «<данные изъяты>», после чего, осознавая факт не выполнения надлежащим образом всех предусмотренных видов работ, вопреки установленной процедуре приемки выполненных работ, производил подписание актов, в которых были заведомо завышены объемы выполненных работ, на основании которых по его указанию подчиненные ему сотрудники бухгалтерии систематически производили перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», после чего они соответственно расхищались. Создав условия для совершения преступлений экономической направленности, лидер преступной группы, оказывая влияние на членов преступной группы, установил строгую дисциплину в иерархической структуре соучастников преступлений, действовавших строго согласно разработанному им плану. Так, ДД.ММ.ГГГГ между Управлением жилищно-коммунального хозяйства <адрес> и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО30, на основании выигранного аукциона были заключены муниципальные контракты 43.14/ОК и 44.14/ОК по строительству двух многоквартирных домов по <адрес> и в районе завода «Эльтав» <адрес> в рамках реализации вышеуказанной Программы на территории <адрес>. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая что, не завершив указанный этап Программы, <адрес> лишается права подачи заявки на участие в последующем этапе, предложил в августе 2015 года генеральному подрядчику - ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО30, реализовать указанную коммерческую организацию с обязательствами по строительству двух многоквартирных домов, поскольку материальная-техническая база, штатная численность и производственные мощности, не позволяли ФИО30 в полной мере реализовать поставленные задачи в рамках исполнения обязательств по заключенным контрактам, обещав в дальнейшем лоббировать предоставление ФИО30 какого-либо иного подряда. В результате положительного исхода переговоров иное лицо добился назначения ДД.ММ.ГГГГ другого участника организованной группы Р.М.И. генеральным директором ООО «<данные изъяты>», а ДД.ММ.ГГГГ путем заключения договора купли-продажи 100-процентной доли в уставном капитале общества между ФИО30 и Р.М.И., последний стал учредителем и генеральным директором указанной организации, после чего под руководством лидера до истечения сроков сдачи домов в эксплуатацию, все строительно-монтажные работы по первому этапу Программы были завершены. Таким образом, иное лицо, будучи Министром строительства Республики Дагестан, получив доступ к указанной Программе, в целях доведения преступного умысла до логического завершения, понимая, что финансирование строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по установленному на тот момент порядку осуществляется через муниципальные образования, контроль над которыми оно не осуществляет, опасаясь, что в дальнейшем реализация Программы может быть передана другому подрядчику, что приведет к срыву преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение и влияние во властных структурах Республики Дагестан, добивается назначения 22.09.2015г. на должность заместителя начальника МКУ «УЖП» <адрес>, через которое происходило финансирование при реализации Программы на территории <адрес>, своего родного племянника, не имеющего строительного образования и опыта работы в указанной сфере, чтобы последний согласно отведенной ему роли лоббировал интересы подконтрольной им организации ООО «<данные изъяты>» при заключении муниципальных контрактов, в рамках реализации Программы на территории <адрес>, а также последующего сопровождения всех финансовых операций по перечислениям бюджетных средств на расчетные счета аффилированного с ними предприятия. Далее, Р.М.И. в целях конспирации своего участия в организованной преступной группе, чей умысел был направлен на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, путем уговоров склонил Свидетель №1, неосведомленного о преступном умысле участников организованной преступной группы, перейти с должности заместителя генерального директора ЗАО «<данные изъяты>» на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», после чего решением от ДД.ММ.ГГГГ. № учредителя ООО «<данные изъяты>» сложил с себя полномочия генерального директора, назначив последнего на указанную должность. Свидетель №1 являлся менеджером, привлеченным к деятельности коммерческих структур лидером, и использовался для конспирации близкого окружения последнего, а также других членов организованной преступной группы, создавая вид не связанного с лидером лица, при этом беспрекословно выполнял все указания работодателя и не вдавался в подробности финансирования, поскольку не был осведомлен о заинтересованности в их пользу со стороны заказчика. Получив возможность подать заявку на участие в следующем этапе Программы, лидер в целях увеличения финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета, через подконтрольное возглавляемому им Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве» (далее ГБУ РД «РЦЦС») в лице его руководителя ФИО31, неосведомленного о преступном умысле участников организованной преступной группы, добился получения ДД.ММ.ГГГГ от последнего расчета стоимости квадратного метра на II квартал 2016 года в размере <данные изъяты> для Республики Дагестан, который носил рекомендательный характер и был предоставлен не для реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, поскольку применение подобного расчета выходило за рамки действия Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». На основании рекомендательного письма ГБУ РД «РЦЦС» лидером ДД.ММ.ГГГГ был инициирован вопрос подписания председателем Правительства Республики Дагестан ФИО78 постановления о внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в <адрес> в 2013-2017 годах», в соответствии с которым, несмотря на требование контролирующих финансовых органов - Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан, Счетной Палаты Республики Дагестан и Министерства финансов Республики Дагестан провести дополнительный анализ вносимых изменений, с целью указания источников финансирования, добился решения вопроса увеличения финансирования программы. Так, лидер добился подписания председателем Правительства Республики Дагестан ФИО78 постановления от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГг. №», согласно которому стоимость квадратного метра при реализации Программы была увеличена с <данные изъяты> до <данные изъяты>, в результате чего объемы финансирования из средств бюджета Республики Дагестан были завышены в целом на <данные изъяты>, несмотря на то, что рыночная стоимость квадратного метра определяется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально, и на II квартал 2016 года составляла <данные изъяты> для Республики Дагестан. ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы, по указанию лидера, до заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома заключил два договора генерального подряда №-ИП/1 и №-ИП/2 на строительство двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес> I (территория бывшего ипподрома <адрес>) из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр с ООО «<данные изъяты>», что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, после чего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А. Султана, <адрес> счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в АКБ «Эльбин», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» различными траншами поступило в общей сложности <данные изъяты>, на которые осуществлялось строительство многоквартирных домов. Когда был пройден подготовительный этап, то есть была определена территория застройки в <адрес>, предоставленная муниципалитетом ООО «<данные изъяты>», а также был заключен договор о строительстве жилого многоквартирного дома с подконтрольной организованной преступной группе компанией ООО «<данные изъяты>», фактическим бенефициаром которой являлся сын лидера, а также были перечислены средства для начала строительных работ, иное лицо, являясь исполняющим обязанности начальника МКУ «УЖП» <адрес>, по указанию лидера заключил муниципальный контракт №.16 с ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №1, при этом нарушив требования Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», то есть заключил контракт без проведения обязательной процедуры торгов, а также в нарушение условий - без обеспечения обязательства в виде безотзывной банковской гарантии в размере 10% от стоимости контракта либо передачи заказчику в залог денежных средств в размере 10% от суммы контракта, то есть указанные условия ООО «<данные изъяты>» соблюдены не были, что говорит о прямой заинтересованности муниципалитета, в лице иного лица как заказчика, осуществить финансирование именно аффилированного с ними подрядчика. Предметом контракта являлось строительство восьми корпусов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> I (территория бывшего ипподрома <адрес>) – жилые помещения общей площадью не менее 20 739 квадратных метров, по завышенной цене <данные изъяты> за один квадратный метр, на общую сумму <данные изъяты>, перечисленную, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № МКУ «УЖП» <адрес>, открытого в Отделении Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>. Затем лидер, действуя в составе организованной преступной группы с иным лицом и Р.М.И., дает указание Свидетель №1 заключить договора субподряда с обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания «<данные изъяты>» (далее ООО СК «<данные изъяты>»), на строительство шести многоквартирных домов, расположенных по адресу: <адрес> I (территория бывшего ипподрома <адрес>), однако Свидетель №1 отказался заключать договора с ООО СК «<данные изъяты>» ввиду отсутствия у данной организации лицензии саморегулируемой организации (СРО) – свидетельство о допуске к строительным или проектировочным работам, которое выдается в соответствии с действующими нормами и стандартами СРО. Опасаясь за срыв своего преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, и желая довести преступный умысел участников организованной преступной группы до конца, Р.М.И., ДД.ММ.ГГГГ заключил шесть договоров субподряда №.1.1-ИП, №.1.2-ИП, №.1.3-ИП, №.2.1-ИП, №.2.2-ИП, №.2.3-ИП с ООО СК «<данные изъяты>», то есть подписал их самостоятельно, будучи учредителем ООО «<данные изъяты>», несмотря на отсутствие у него права подписи, поскольку согласно устава ООО «<данные изъяты>», право подписи и заключение договоров от лица организации принадлежит генеральному директору организации, то есть Свидетель №1 Понимая противоправный характер своих действий, Р.М.И., после подписания им указанных договоров дал указание Свидетель №1 перезаключить договора и подписать их самому, однако Свидетель №1 вновь отказался выполнять незаконные требования Р.М.И., поскольку не был осведомлен о реализуемых членами организованной преступной группы преступных схемах. Согласно заключенным договорам ООО СК «<данные изъяты>» обязалось построить шесть корпусов многоквартирных жилых домов в районе Ипподрома <адрес> из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что дополнительно указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» в общей сложности различными траншами были перечислены бюджетные средства в размере <данные изъяты>. Для легального вывода денежных средств, добытых заведомо преступным путем, лидер группы, несмотря на то, что подрядные организации ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» практически отстроили необходимое количество жилых площадей, израсходовав при этом бюджетные средства, дополнительно через расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ приобрели 47 квартир у ООО «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> за один квадратный метр, что вновь указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>. Таким образом, члены организованной преступной группы иное лицо и Р.М.И., под руководством лидера группы, совершили хищение бюджетных средств, путем обмана посредством незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра с <данные изъяты> за один квадратный метр, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, до <данные изъяты> за один квадратный метр, при этом заключив договора подряда и субподряда на строительство многоквартирных жилых домов по указанной Программе из расчета <данные изъяты> и <данные изъяты> за один квадратный метр, похитив путем обмана, с использованием служебного положения, разницу между перечисленными и израсходованными на строительство бюджетными средствами в размере <данные изъяты>, перечисленных с расчетного счета № МКУ «УЖП» <адрес>, открытого в Отделении Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>. В последующем лидер группы, осуществляя свой преступный умысел, осознавая, что финансирование строительства домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в <адрес> и <адрес> осуществляется через муниципальные образования, контроль над которыми он не осуществляет, опасаясь, что в дальнейшем реализация Программы может быть передана другому подрядчику, что приведет к срыву преступного плана, направленного на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение и влияние во властных структурах Республики Дагестан, инициировал вынесение постановления Председателем Правительства Республики Дагестан ФИО78 от ДД.ММ.ГГГГ № «О создании государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Жилище»», основной целью деятельности которого является осуществление функций заказчика-застройщика по строительству объектов в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, а функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. На основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ № лидер группы назначил исполняющим обязанности руководителя ГКУ РД «Жилище» подконтрольное ему лицо, а приказом от 15.03.2017г. № утвердил последнего в должности руководителя ГКУ РД «Жилище». Таким образом, лидер группы получил контроль над реализацией Программы в муниципальных образованиях <адрес> и <адрес>, так как распорядителем бюджетных средств при строительстве домов становится подведомственное ему ГКУ РД «Жилище», руководителем которого он назначил участника организованной преступной группы. Таким образом, лидер группы взял под контроль всю программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Далее, для реализации преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств, иное лицо, согласно отведенной ему роли, в нарушение Федерального закона от 05.04.2013г. № ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», без проведения обязательной процедуры торгов ДД.ММ.ГГГГ заключил с подконтрольной им организацией ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлся член организованной преступной группы Р.М.И., а генеральным директором Свидетель №1, назначенный для конспирации фактических бенефициаров предприятия, договор № на приобретение в собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, после чего различными траншами организовал перечисление бюджетных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Предметом договора № являлось приобретение в собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 2021,71 квадратных метров из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» (УФК по РД), открытого в Отделении Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>. По указанию лидера группы учредителем ООО «<данные изъяты>» Р.М.И. 19.11.2016г. было организовано подписание между номинальным директором указанного предприятия Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора указанного предприятия <данные изъяты> Ш.И., договора генерального подряда № по строительству 8-ми этажного многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>, общей стоимостью <данные изъяты>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, хотя на указанные цели в соответствии с изложенными ранее обстоятельствами ООО «<данные изъяты>» получило из республиканского бюджета более <данные изъяты>, то есть налицо усматривается значительное увеличение стоимости квадратного метра возводимого жилья, что было основой преступной схемы лидера группы. Указанное обстоятельство свидетельствует, что финансирование из расчета в размере <данные изъяты> за кв.м., установленное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, было вполне достаточным, а дополнительное финансирование программы, то есть увеличение стоимости квадратного метра возводимого жилья до отметки <данные изъяты> за один кв.м., было противоправным и необоснованным. В последующем по указанию лидера группы было организовано заключение между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» дополнительного соглашения № к Договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором стоимость работ была снижена до <данные изъяты>. По мере выполнения работ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>., а оставшиеся средства от суммы финансирования, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» после необоснованного увеличения стоимости квадратного метра возводимого жилья, то есть <данные изъяты> были похищены членами организованной преступной группы, в том числе вложены в частные инвестиционные проекты, реализуемые лидером группы. В процессе реализации преступных схем по указанию лидера группы ДД.ММ.ГГГГ ГКУ «Жилище» в лице активного члена преступной группы, в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд», без проведения обязательной процедуры торгов заключил договор № с ООО «<данные изъяты>», интересы которого представлял учредитель указанного предприятия Р.М.И., являвшийся доверенным лицом лидера и активным членом преступной группы. Согласно указанному договору, подписанному со стороны подрядчика неосведомленным о преступных намерениях организованной преступной группы Свидетель №1, ООО «<данные изъяты>» взяло на себя обязательство по строительству жилищного комплекса - многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, общей площадью не менее <данные изъяты> квадратных метров, из расчета <данные изъяты>, стоимостью <данные изъяты>, после чего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» (УФК по РД), открытого в Отделении Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, различными траншами поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>. По действующей преступной схеме, выражавшейся в перезаключении договоров со сторонними компаниями по цене, значительно ниже установленной заказчиком, по указанию лидера группы, Р.М.И. было инициированы следующие взаимоотношения с подрядными организациями: ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Лакония» в лице генерального директора ФИО33 был заключен договор генерального подряда №-ГП/1 на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двух многоэтажных многоквартирных домов в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. Далее, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «Лакония» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>, хотя на строительство отведенного ООО «Лакония» объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования; 19.12.2016г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2324,1 в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетные счета № и № ООО «<данные изъяты>» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>, хотя на строительство отведенного объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования; 19.12.2016г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2324,1 в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетные счета № и № ООО «<данные изъяты>» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>, хотя на строительство отведенного объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования; 19.12.2016г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2 444,84 в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетные счета № и № ООО «<данные изъяты>» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>, хотя на строительство отведенного объема работ заказчиком - ГКУ РД «Жилище» были выделены средства, значительно превышающие указанные показатели финансирования. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: двенадцатиэтажного многоквартирного дома (блока №) общей жилой площадью квартир 2168,06 в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 12-этажный многоквартирный дом (блок №) с общей жилой площадью квартир 2215,89 в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО34 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 12-этажный многоквартирный дом (блок №) с общей жилой площадью квартир 1 416,71 в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО35 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоэтажный многоквартирный дом – блок № в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО35 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоэтажный многоквартирный дом – блок № в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО35 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоэтажный многоквартирный дом – блок № в жилом комплексе, расположенном по адресу: <адрес>, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр. В виду массовых протестов жителей аварийного жилья и их отказа переселяться в строящийся жилищный комплекс по адресу: <адрес>, руководством Республики Дагестан было принято решение начать новое строительство по месту расположения аварийного жилья, поскольку переселенцы выразили протест по поводу заселения в многоквартирные дома, расположенные на побережье Каспийского моря, так как их прежнее место проживания располагалось в исторической части <адрес>. Одновременно с этим жильцами аварийных домов были поставлены условия о необходимости заключения договоров подряда с подрядными организациями, которые будут рекомендованы ими. Указанное требование членами организованной преступной группы под руководством лидера было воспринято положительно, поскольку заключение договоров и определение объемов финансирования было полностью под контролем ООО «<данные изъяты>», являвшегося генеральным подрядчиком программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: пятиэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 554,62 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве по указанию лидера группы была определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ИП ФИО3 Б.А. поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу <адрес> общей жилой площадью 571,5 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ИП ФИО3 Б.А. поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес> общей жилой площадью 540,05 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ИП ФИО3 Б.А. поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО3 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес> общей жилой площадью 940,1 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ИП ФИО3 Б.А. поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО36 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 671,9 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Еврострой» в лице генерального директора ФИО36 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 767,42 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, то есть в целях реализации преступного плана была существенно занижена, что вместе с этим указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года. В результате за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ООО «Еврострой» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Аркада» в лице генерального директора ФИО37 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 950 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Лидер» в лице генерального директора ФИО38 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 1193,4 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ООО «Лидер» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Лидер» в лице генерального директора ФИО38 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 952 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ООО «Лидер» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Стройуниверсал» в лице генерального директора ФИО39 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 1077 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ООО «Стройуниверсал» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес> общей жилой площадью 840,9 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу <адрес> общей жилой площадью 1416,48 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес> общей жилой площадью 505,79 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес> общей жилой площадью 469,5 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ИП ФИО4 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 4-х этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес> общей жилой площадью 485,6 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ИП ФИО4 поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Первый Строительный» в лице генерального директора ФИО40 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, 6, <адрес>, 8, ФИО6 <адрес>, с общей жилой площадью 8 369,46 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ООО «Первый Строительный» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Монтажстрой» в лице генерального директора ФИО41 был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 1792 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетные счета № и № ООО «Монтажстрой» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Ц-Строй» в лице генерального директора ФИО42 был заключен договор генерального подряда №-ГП на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом данного договора явилось выполнение комплекса работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: <адрес>, с общей жилой площадью 1107,3 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, а дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору генподряда №-ГП от ДД.ММ.ГГГГ стоимость при строительстве определена из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> на расчетный счет № ООО «Ц-Строй» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>. Таким образом, члены организованной преступной группы под руководством лидера, совершили хищение бюджетных средств путем обмана, посредством незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра с <данные изъяты> за один квадратный метр, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до <данные изъяты> за один квадратный метр, при этом заключив договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома по указанной Программе из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, похитив путем обмана, с использованием служебного положения, разницу между перечисленными и израсходованными на строительство бюджетными средствами в размере <данные изъяты>, перечисленных с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» (УФК по РД) открытого в Отделении Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес>. 11.11.2016г. между Администрацией муниципального образования «<адрес>» в лице директора МБУ «Отдел капитального строительства - Единая служба заказчика» муниципального образования «<адрес>» Республики Дагестан ФИО43 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 был заключен муниципальный контракт №.14.11 на строительство 8-ми квартирного <адрес> по адресу: <адрес> общей площадью 572,2 квадратных метров на общую сумму <данные изъяты> из расчета <данные изъяты> и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № Администрация МО «<адрес>» РД» (УФК по РД) открытого в Отделении Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес> поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального Свидетель №1 и ООО «ИСК» в лице заместителя генерального директора ФИО30, действующего на основании доверенности был заключен договор подряда № на строительство 8-ми квартирного жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 572,2 квадратных метров, из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, что указывает на достаточность средств финансирования программы из расчета <данные изъяты>, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «ИСК» поступили бюджетные средства в размере <данные изъяты>. Таким образом, члены организованной преступной группы под руководством лидера, совершили хищение бюджетных средств путем обмана, посредством незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра с <данные изъяты> за один квадратный метр, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до <данные изъяты> за один квадратный метр, при этом заключив договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома по указанной Программе из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, похитив путем обмана, с использованием служебного положения, разницу между перечисленными и израсходованными на строительство бюджетными средствами в размере <данные изъяты>, перечисленных с расчетного счета № Администрация МО «<адрес>» РД» (УФК по РД) открытого в Отделении Национального банка по <адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», открытый в ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: <адрес>, пр. А.Султана, <адрес>. Вследствие реализации указанной преступной схемы, члены организованной преступной группы под руководством лидера, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного и необоснованного увеличения стоимости одного квадратного метра, возводимого по программе жилья с <данные изъяты> за кв.м., установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, до <данные изъяты> за один кв.м, заключив в последующем договоры подрядов на строительство многочисленных многоквартирных домов по ценам, существенно сниженным от фактического объема финансирования в пределах от 22000 до <данные изъяты>, похитив высвободившиеся средства путем оформления в частную собственность больших объемов жилищных площадей, путем финансирования частных инвестиционных проектов и приобретения предметов роскоши (автомобилей), а также путем вывода безналичных денежных средств через расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе коммерческих организаций. Всего за период с октября 2016 по декабрь 2017 года членами организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а именно Р.М.И. и иными лицами, используя изложенную выше схему, были похищены бюджетные средства республиканского бюджета Республики Дагестан в размере <данные изъяты>. Он же, Р.М.И.. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, т.е. совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах: Р.М.И., назначенный на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», являясь единственным учредителем указанного предприятия, в составе организованной преступной группы под руководством лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являвшегося министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан, в 2016-2017 годах, используя свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления – хищения бюджетных средств путем обмана в особо крупном размере, выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах». Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в 2015 году создал организованную преступную группу, в состав которой вовлек Р.М.И. и других лиц, которые были задействованы в реализации преступной схемы по хищению бюджетных средств путем увеличения стоимости квадратного метра, возводимого в рамках адресной программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 годах» жилья. Членами организованной преступной группы был инициирован вопрос увеличения стоимости кв.м. жилья с <данные изъяты>, установленных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на IV квартал 2016 года, до <данные изъяты> за кв.м., в результате чего, после получения финансирования на расчетный счет аффилированной коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», путем перезаключения договоров со сторонними и аффилированными коммерческими организациями из расчета стоимости кв.м. возводимого жилья в пределах от 22000 до <данные изъяты>, осуществили хищение бюджетных средств в размере <данные изъяты>. После совершения мошеннических действий в особо крупном размере Р.М.И. совместно с лидером группы, используя свое служебное положение, зная, что до реализации указанной преступной схемы и фактического хищения бюджетных средств, ДД.ММ.ГГГГ им по указанию лидера группы со стороны ООО «<данные изъяты>» был заключен договор лизинга №\FL-06557 на приобретение легкового автомобиля марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» с ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус» <адрес> по цене <данные изъяты>, с рассрочкой платежей до ДД.ММ.ГГГГ, из которых на первом этапе из собственных средств лидера группы были погашены лизинговые платежи в размере <данные изъяты>, а также предполагалось произвести в последующем погашение платежей в размере <данные изъяты>, желая придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенным через ООО «<данные изъяты>» бюджетным средствам, выделенным в рамках реализации республиканской адресной программы, по указанию лидера группы с ноября 2016 года по февраль 2018 года ежемесячно в соответствии с графиком платежей перечислял денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус», открытый в Московском филиале ЗАО «Кредит Агриколь КИБ» <адрес>. С ноября 2016 года по март 2017 года, Свидетель №1, будучи номинальным генеральным директором, и с марта 2017 года по февраль 2018 года после назначения ФИО10 номинальным генеральным директором ООО «<данные изъяты>», последние, неосведомленные о преступных намерениях фактических руководителей указанной организации иного лица и Р.М.И., по указанию последних ежемесячно осуществляли перечисления по договору лизинга и в итоге произвели оплату на общую сумму <данные изъяты>. Общая сумма переведенных Р.М.И. по указанию иного лица денежных средств по договору лизинга составила <данные изъяты>, то есть указанные средства относились к бюджетным денежным средствам, похищенным вследствие реализации преступной схемы, приобретенных участниками организованной преступной группы в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, с использованием своего служебного положения, организованной группой. После перечисления полной суммы лизинговых платежей ДД.ММ.ГГГГ ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус» с ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО10 заключен договор купли-продажи легкового автомобиля марки Мерседес Бенц S-500 4-MATIC VIN:№, а ДД.ММ.ГГГГ составлен акт приема-передачи транспортного средства, который в последующем ДД.ММ.ГГГГ был переоформлен на водителя лидера группы ФИО44, придав тем самым правомерный вид владению, пользованию и распоряжению данным автомобилем. Допрошенный в судебном заседании Р.М.И. вину свою в совершении преступлений не признал и показал, что отношение к хищению бюджетных средств выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского образования «<адрес>» на 2013-2017гг.» при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>-1 (территория бывшего ипподрома <адрес>), он не имеет, никаких контрактов и договоров он не заключал, денежные средства не похищал, никаких платежных документов не подписывал и указаний на их подписание не давал. Также ему неизвестна судьба денежных средств поступавших на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и их переводов другим организациям. На втором и третьем этапах реализации программы договорами ООО «<данные изъяты>», денежными средствами на его счетах занимались генеральные директора Свидетель №1 и ФИО10 Он как учредитель ООО «<данные изъяты>» не имел право подписи и доступа к финансовым документам ООО «<данные изъяты>». 6 договоров субподряда с ООО СК «<данные изъяты>» он подписал ввиду необходимости представления в налоговый или иной контролирующий орган. Автомобиль марки «Мерседес-Бенц» S-500 4 MATIC был приобретен по договору лизинга, который был заключен между им и фирмой «Мерседес», расположенной в <адрес>, на денежные средства, которые были на счетах ООО «<данные изъяты>» в 2016 году, а не из бюджетных средств. Несмотря на непризнание вины подсудимым, его вину в совершении указанных выше преступлений подтверждают исследованные судом в судебном заседании следующие доказательства. По эпизоду обвинения Р.М.И. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ: Показания представителя потерпевшего ФИО13, оглашенные в суде, из которых следует, что Постановлением Правительства РД от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в <адрес> в 2013-2017 годах»», контроль за исполнением постановления было возложено на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД. Государственным заказчиком Программы было Правительство РД. Целью Программы было обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, ликвидация в 2013-2017 годах части аварийного жилищного фонда, признанного таковым до ДД.ММ.ГГГГ, строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях РД. Задачами Программы являлись подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда, оптимизация развития территорий, занятых в настоящее время аварийным жилищным фондом. Программа реализовалась с 2013 по 2017 годы. Финансирование Программы осуществлялось из средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств республиканского и местных бюджетов. Общая стоимость финансирования Программы в 2013-2017 года составляла более <данные изъяты>. Министром строительства и ЖКХ РД в период реализации Программы был ФИО18 И.Г. На территории РД Программа реализовывалась в <адрес>. Финансирование Программы осуществлялось администрациями муниципальных образований, которым денежные средства выделялись через «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ», далее денежные средства перечислялись в Минфин РД, которые данные денежные средства перечисляло в Минстрой РД, который в свою очередь уже с бюджетными ассигнованиями перечислял денежные средства в муниципальные образования. Средства на реализацию программы формировались из 3 источников финансирования: федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Заказчиками Программы выступали муниципальные образования, за исключением <адрес> и <адрес>. В данных муниципальных образованиях заказчиком выступало ГКУ РД «Жилище», учреждение подведомственное Минстрою РД. Данное учреждение было создано в сжатые сроки. Руководителем данного учреждения при реализации Программы в <адрес> и <адрес> был ФИО19 Н.Ш. Обоснование объема финансирования в 2014-2015 годах осуществлялось в соответствии со статьей 17 Федерального закона и на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»». Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая в расчетах этапов 2014-2015 и 2015-2016 годов, предоставляемых гражданам в рамках Программы, составляла <данные изъяты>. Обоснование объема финансирования в 2016-2017 годах мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда, республиканского бюджета РД и местных бюджетов осуществляется в соответствии со статьей 17 Федерального закона и на основании расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в домах эконом-класса, возводимых подрядным способом, по отчетным данным, принятым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за II квартал 2016 года, представленной ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве». Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая в расчетах этапа 2016-2017 годов, предоставляемых гражданам в рамках Программы, составляет <данные изъяты>. Данная стоимость в размере <данные изъяты> была утверждена на основании подготовленного Минстроем РД проекта постановления и приложенного к нему пояснительной записки, справки по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативной правовой базы по вопросам, регулируемым проектом постановления, заключения на замечания к проекту, антикоррупционного заключения Министерства юстиции РД, протокола разногласий. В пояснительной записке было записано, что принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №» потребует предусмотреть дополнительные расходы из республиканского бюджета РД в размере <данные изъяты> для обеспечения недостающей суммы софинансирования в соответствии с законом РД от ДД.ММ.ГГГГ № «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год». Данный проект был подписан и принят ФИО78, несмотря на внесенные замечания со стороны Госфинконтроля РД, Минфина РД и Счетной палаты РД. Замечания, внесенные данными службами, касались отсутствия указания источников финансирования, и то, что в середине года, нельзя было принять данный проект постановления, так как бюджет РД закладывается, и бюджетные средства распределяются в конце каждого года. Стоимость квадратного метра на 2016 год в размере <данные изъяты> была принята на основании рекомендательного письма ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве», давшего расчетную стоимость строительства, а не рыночную, как это предполагает Программа. В соответствии с приказами Минстроя России в 2016 году были утверждены следующие показатели стоимости для <...> – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр); 2 квартал – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр); 3 квартал – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр); 4 квартал – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр)». Рыночная стоимость квадратного метра утверждается ежеквартально Минстроем России и никем больше, что означает, что Минстрой РД не может определять самостоятельно стоимость квадратного метра. Выявленные МКУ «Управление жилищной политики <адрес>» совместно с представителями Государственной жилищной инспекции РД и ООО «<данные изъяты>» в ходе обследования построенных многоквартирных домов, расположенных по <адрес> на территории бывшего ипподрома <адрес>, после ввода их в эксплуатацию существенные нарушения и недостатки являются основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии построенного объекта техническим регламентам. При выявленных нарушениях УГСН РД в лице ФИО46, которое проводило данную проверку, не могло выдать положительное заключение о соответствии построенного объекта техническим регламентам. Куратором данной программы было Минстрой РД. Также он слышал, что данные дома строило ООО «<данные изъяты>», и что данная организация имеет непосредственное отношение к бывшему министру строительства и ЖКХ РД ФИО18 И.<адрес> по данной программе строились «под ключ», то есть при их строительстве должны были быть выполнены как внутренние отделочные работы, так и завершено благоустройство придомовой территории. т. 9 л.д. 49-58. Показания свидетеля Свидетель №1 в суде, который подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии( т. 8 л.д. 163-181), из которых следует, что примерно в 2015 году ФИО19 Н.Ш. предложил ему перейти в ЗАО «<данные изъяты>» на должность заместителя директора. Его предложение было связано с тем, что на тот момент у ЗАО «<данные изъяты>» в <адрес> некому было работать и представлять интересы организации. На предложение ФИО12 он согласился, так как он обещал ему заработную плату в размере <данные изъяты>. Став заместителем генерального директора ЗАО «<данные изъяты>», он начал налаживать дела фирмы, так как на тот период заказчики стали отказываться от услуг ЗАО «<данные изъяты>» и передавали подряды другим организациям, из-за того, что руководство ЗАО «<данные изъяты>» не справлялось со своими обязанностями. ЗАО «<данные изъяты>» занималось строительством объектов на территории РФ. За время работы в ЗАО «<данные изъяты>» ФИО19 Н.Ш. периодически просил его встретить в аэропорту министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД ФИО18 И.Г. и отвезти по его делам. Он встречал его и по дороге в машине они общались на разные темы. В ходе беседы он стал рассказывать, что он тоже по образованию строитель, как и его отец и дедушка. Он возил ФИО18 И.Г. в Минстрой РФ, в Фонд реформирования ЖКХ и т.д., т.е. по его рабочим делам. В одну из таких встреч ФИО18 И.Г. спросил у него, не хочет ли он перебраться на работу в Махачкалу. Он ответил, что ему нет разницы, где работать. С ФИО18 И.Г. у него сложились хорошие отношения. В конце декабря 2015 года ФИО12 пригласил его на банкет, посвященный Новому году в Махачкалу. В аэропорту его встретил ФИО20, и они поехали на банкет. На банкете он познакомился с Свидетель №3, Р.М.И., которые являлись главным бухгалтером и генеральным директором ООО «<данные изъяты>». В ходе общения у них сложились хорошие отношения, они обменялись номерами телефонов. В начале 2016 года ФИО12 через курьера отправил ему документы на изменение названия организации с ЗАО «<данные изъяты>» на АО «ШЕР», все необходимые документы он отдал в налоговый орган в <адрес>. В последующем генеральным директором данной организации стал ФИО14. Как он понял, переименование организации случилось в связи с тем, что ЗАО «<данные изъяты>» в прессе связывали с ФИО18 И.Г., считали его организацией. Примерно через 3 месяца, в марте-апреле 2016 года ему позвонил Р.М.И. и спросил, не хочет ли он перебраться в <адрес> на работу в ООО «<данные изъяты>», он ответил, что хочет, так как ему нужна была работа. ООО «<данные изъяты>» на момент его приезда занималось строительством жилых многоквартирных домов, расположенных в <адрес>, согласно республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.». Р.М.И. стал показывать ему объекты, знакомить с сотрудниками ООО «<данные изъяты>», а именно, рабочими, начальниками участков, прорабами и т.д. Там же он в присутствии ФИО20 представил его новым руководителем ООО «<данные изъяты>», то есть генеральным директором. Он стал изучать бумаги и контракты, которые были у ООО «<данные изъяты>», остатки денег по контрактам, ездить по объектам и на местах смотреть работу. Изучив всю документацию и осмотрев все объекты, он понял, что ситуация плачевная, так как денег не было и объекты были не завершены. Также им было выявлено, что, несмотря на отсутствие денег, ООО «<данные изъяты>» числился займодателем в некоторых организациях, самой крупной из которой являлась Саморегулирующая организация (СРО) <адрес>, занимающаяся выдачей строительных лицензий. Сумма займа варьировалась от 15до <данные изъяты>, часть этих средств, примерно около 3млн. рублей была возвращена в ООО «<данные изъяты>» после его письменного обращения, остальные денежные средства при нем возвращены не были. В дальнейшем он слышал, что данная организация связана с ФИО18 И.Г., который является ее владельцем. Когда он спросил у главного бухгалтера Свидетель №3, в чем была необходимость выдавать денежные средства взаймы, если у них самих нет денег, он ответил, что данные займы были даны с целью получения прибыли и указания на это давались Р.М.И. Первый этап заключался в строительстве одного шестнадцатиэтажного дома, расположенного по <адрес>, одного шестнадцатиэтажного дома в мкр. «Эльтав», одного двенадцатиэтажного дома, по <адрес> и два дома, один из которых восьмиэтажный, а другой девятиэтажный, расположенные по <адрес>. Два дома, восьми и девяти этажные были кое-как завершены с отсутствием внутри отделочных работ. Общая стоимость контракта на строительство указанных домов составляла порядка 700млн. рублей. Второй этап заключался в строительстве двух многоэтажных домов по <адрес>, общая стоимость контракта составляла примерно 522млн. рублей. Третий этап заключался в строительстве многоэтажных домов на территории бывшего ипподрома <адрес>, общая стоимость контракта составляла примерно 722млн. рублей, данный контракт был заключен им с МКУ «Управление по жилищной политике <адрес>» в лице ФИО18 Э.В., который приходится родным племянником ФИО18 И.<адрес> в последующем ему стало известно, составлением данного контракта занимался сам лично ФИО12, ФИО18 Э.В. говорил неоднократно, что подпишет любые бумаги, которые ему скажет дядя ФИО18 И.Г., так как полностью доверял ему. Муниципальный контракт на строительство многоквартирных домов на территории бывшего ипподрома <адрес> был заключен в октябре 2016 года, тогда как договор генерального подряда на строительство данных домов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен в сентябре 2016 года, то есть до заключения муниципального контракта. Уверенность, что муниципальный контракт будет заключен именно с ООО «<данные изъяты>» выражалась в том, что данными вопросами занимался лично ФИО18 И.Г. и держал все под личным контролем. В итоге так и получилось, ООО «<данные изъяты>» получил контракт без проведения аукциона и получил денежные средства в размере <данные изъяты> от МКУ «УЖП» <адрес> в полном объеме. Данный контракт ему принесли в офис, расположенный по <адрес>. Когда он получил данный контракт, он уже был подписан ФИО18 Э.В., и ему было дано указание подписать данный контракт, что он и сделал, так как за данным контрактом стоял ФИО18 И.Г., и он не мог его не подписать, зная его возможности и последствия для него, в случае его отказа. ФИО19 Н.Ш. был полностью подконтрольным лицом ФИО18 И.Г. и делал все, что он скажет. Также ряд контрактов был заключен в нарушение требований ФЗ-44, то есть без проведения аукциона, из-за того, что на строительство оставалось слишком мало времени, а объем работы был слишком большой, а также в связи с тем, чтобы подряд достался именно ООО «<данные изъяты>». Когда он спросил, почему отсутствуют торги, ФИО19 Н.Ш., ответил, что за отсутствие торгов грозит лишь административный штраф. ООО «<данные изъяты>» не участвовал в аукционах и все контракты при реализации программ в <адрес> в <адрес> и <адрес> были заключены без торгов во многом из-за ФИО18 И.Г. и его связей с руководством РД, в частности с ФИО78 Не случайно все контракты получало ООО «<данные изъяты>», так как ФИО18 И.Г. являлся фактическим владельцем данной организации. Для строительства домов на территории бывшего ипподрома в <адрес> ООО «<данные изъяты>» в его лице по указанию ФИО18 И.Г. заключило договор генерального подряда с другой аффилированной ФИО18 И.Г. организацией ООО «<данные изъяты>», руководителем которой был ФИО45, а фактическим директором сын ФИО18 И.Г. – ФИО18 А.И. Благодаря этому ООО «<данные изъяты>» выбирало себе условия строительства: количество корпусов и место их расположения, о чем они противиться не могли. ФИО45 был комфортным человеком для ФИО18 И.Г. и ФИО18 А.И., так как подписывал все необходимые им бумаги, начиная от платежной документации и заканчивая до различных договоров по их указанию, за что и получал деньги. ФИО45 был выходцем из <адрес> также как и ФИО18 И.Г., они знали друг друга достаточно давно и как он понял, ФИО45 был назначен на должность генеральным директором ООО «<данные изъяты>», чтобы не возник конфликт интересов между ФИО18 И.Г. и ФИО18 А.И. при получении подрядов. Таким образом был заключен договор генерального подряда с ООО «<данные изъяты>» по цене <данные изъяты> за один квадратный метр, несмотря на то, что ООО «<данные изъяты>» получило денежные средства от МКУ «УЖП» <адрес> из расчета <данные изъяты>. Стоимость строительства одного квадратного метра также определялась ФИО18 И.Г., а разница денег распределялась им и расходовалась по его указанию на заключение различных договоров поставок и так далее. Договор субподряда с ООО «<данные изъяты>» был подписан по указанию ФИО18 И.Г. при следующих обстоятельствах: ему принесли договор и он стал его изучать, выявил, что у ООО «<данные изъяты>» отсутствует лицензия СРО, и он отказался подписывать договор с ним, так как это было незаконно, и предложил им получить лицензию или гарантийное письмо. Позже ему стало известно, что договор с ними заключил Р.М.И., несмотря на выявленные им недостатки, при этом он поставил свою подпись напротив его фамилии. Когда Р.М.И. подписал без его ведома данный договор, он находился в отпуске за пределами РФ. На начало строительства денег у ООО «<данные изъяты>» не было, в связи с чем, субподрядчики строили объект за свои средства. Стоимость квадратного метра по договору субподряда составляла <данные изъяты>, а по контракту с МКУ «Управление по жилищной политике» составляла <данные изъяты>. Стоимость строительства одного квадратного метра также определялась ФИО18 И.Г., а разница денег распределялась им, и расходовалась по его указанию. За время его работы финансовыми вопросами и перечислениями согласно электронным платежным документам занимался Р.М.И., где стояла его электронная подпись, также как и в его отсутствие. Видя все происходящее, он стал понимать, что происходит что-то неладное с финансовыми вопросами, так как они решались кругом людей ФИО18 И.Г., а именно Р.М.И., ФИО45, ФИО18 А.И., ФИО12 Он написал несколько раз заявление об уходе, но по каким-то непонятным причинам из налогового органа приходил отказ, складывалось ощущение, что кто-то затягивает его пребывание на должности генерального директора, после чего он написал заявление об увольнении и уехал в <адрес>. Позже он стал понимать, что его не просто так назначили на данную должность, так как все было основано на родственных связях ФИО18 И.Г., ФИО18 Э.В., ФИО18 А.И., Р.М.И., ФИО45, ФИО12, которые занимались всеми вопросами, связанными с финансами, а также заключением договоров с субподрядными организациями, с которыми им было выгодно. Перечисление денежных средств происходило через дистанционное банковское обслуживание «Банк-клиент», доступ к которому имел Свидетель №3, а электронная подпись на данных документах стояла Р.М.И. Акт готовности указанных домов был подписан ФИО46, который являлся специалистом отдела по надзору за строительством Минстроя РД. ФИО46 подписал данный акт по указанию ФИО18 И.Г., при этом он подготовил заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации, несмотря на то, что фактически строительно-монтажные работы на объекте, строящемся на территории бывшего ипподрома <адрес>, не были завершены. На объект ФИО46 не выезжал, не видел его, хотя должен был это сделать. ФИО46 примерно в марте 2018 года позвонил ему и просил подтвердить, что он выезжал с ним на объект и объект был завершен, если его будут вызывать в следственные органы и спрашивать об этом. Он на данный объект, как и ФИО46, не выезжал, соответствие не проверял, он подписал его по указанию ФИО18 И.Г. В феврале 2017 года на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» поставили ФИО10, которую назначил Р.М.И.. Она была назначена на должность, так как не задавала лишних вопросов и подписывала, что ей скажут. Его же Р.М.И. перевел на должность заместителя генерального директора ООО «<данные изъяты>», хотя он уже никакого отношения к организации не имел. Р.М.И., хоть и являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», перешел на работу в ООО «<данные изъяты>», который являлся подрядчиком при строительстве исторического парка «Россия – моя история. <адрес>». Р.М.И. пришел в ООО «<данные изъяты>» и, являясь начальником участка, сразу же разогнал всех рабочих и стал собирать своих людей. После назначения на должность начальника участка при строительстве исторического парка, Р.М.И. стал давать объемы своим бригадам, заводил своих поставщиков. В свою очередь ФИО18 И.Г. обещал Р.М.И. в виде вознаграждения новый автомобиль марки «Land Cruiser 200», за то, что Р.М.И. поможет в срок завершить объект. Р.М.И. был полностью подконтрольным лицом ФИО18 И.Г. и при реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.», подрядчиком которой было ООО «<данные изъяты>», выполнял все его указания и поручения беспрекословно, за что ФИО18 И.Г. обещал ему различного рода вознаграждения, начиная от подвалов в строящихся домах в рамках данной Программы и заканчивая квартирами в этих же домах. Он был свидетелем того, что при проведенном собрании жильцами <адрес>, было изъявлено желание, чтобы подвал стал общедомовой собственностью, так как там проходят коммуникации, и чтобы в случае необходимости у них был прямой доступ к подвалу. Р.М.И. в грубой форме сказал им, что данный подвал его, и он никому не собирается его отдавать. При данном разговоре присутствовал также ФИО18 И.Г., который подтвердил факт принадлежности подвала Р.М.И. Что касается квартир, то в ходе личной беседы с Р.М.И. он говорил ему, что в знак вознаграждения за выполняемые указания ФИО18 И.Г., ему были обещаны две квартиры в мкр. «Эльтав» <адрес>, где также строился дом по Программе переселения, одну из которых он хотел переоформить на свою сестру, а другую оставить себе. Р.М.И. также говорил, что оба подвала по <адрес>, где также строились дома по Программе, тоже будут его, как ему обещал ФИО18 И.Г. в качестве вознаграждения. В июле 2017 года, уже не являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» он, ФИО18 И.Г., ФИО19 Н.Ш., ФИО79 Г.И. приехали в район Ипподрома <адрес> для осмотра строительства домов в рамках Программы совместно с представителями Администрации <адрес>. Просмотрев строительство объекта, было решено ехать в <адрес> для аналогичной процедуры осмотра строящихся объектов. ФИО18 И.Г. было предложено ему оставить свою служебную автомашину в <адрес> и поехать на его автомашине марки «Мерседес Бенц 222» белого цвета за государственными регистрационными знаками «222777 РУС». Он дал свое согласие и поехал с ним на указанной автомашине. За рулем данной автомашины ехал ФИО15, водитель ФИО18 И.<адрес> в <адрес> они осмотрели строящиеся объекты и ФИО18 И.Г. предложил поехать к нему в село, он дал свое согласие, так как до <адрес> ему ехать было не на чем, что и подчеркнул сам ФИО18 И.Г. в ходе разговора. Они поехали к нему в село на автомашине марки «Тойота Камри», пересев с автомашины марки «Мерседес Бенц 222». Данный автомобиль был приобретен по договору лизинга ООО «<данные изъяты>» до его вступления в должность генерального директора. В ходе изучения документации ООО «<данные изъяты>» им были выявлены обязательства по лизинговым платежам. Он задал вопрос Р.М.И., что это за автомобиль и где он находится, на что Р.М.И. в грубой форме сказал ему: «Не лезь не в свое дело, производи оплату согласно графику платежей, тебе не надо знать, кто на ней ездит». Данный автомобиль был приобретен за счет средств республиканского бюджета на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Платежи по данному договору лизинга также производили из этих средств. Данным автомобилем никто из сотрудников ООО «<данные изъяты>» не пользовался, он был приобретен для ФИО18 И.Г., который пользовался и распоряжался им, то есть являлся фактическим владельцем данного автомобиля, несмотря на то, что право собственности было зарегистрировано на ООО «<данные изъяты>». Платежи осуществлялись по указанию Р.М.И. и на платежных поручениях стояла его электронная подпись. После него платежи по данному договору осуществляла ФИО10 Ему неоднократно звонили незнакомые люди от ФИО18 И.Г., представляющие его интересы, оказывали на него давление, говорили, чтобы он не ехал в <адрес> и не давал показания. Данные звонки поступали к нему в начале июня 2018 года после вызова его на допрос следователем. При строительстве объектов все вопросы решались ФИО18 И.Г., так как он курировал все строительные объекты, финансовые платежи, назначения и перемещения людей по должностям, все его указания на объектах исполнялись беспрекословно, ставил угодных ему лиц из числа близкого окружения на различные должности, таких как ФИО18 А.И., ФИО18 Э.В., ФИО19 Н.Ш., Р.М.И., ФИО45, ФИО48, также ФИО18 И.Г. лоббировал выбор подрядных организаций фактически принадлежащих ему, таких как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «Шер», которые и были задействованы при реализации республиканских Программ на территории РД. Также он имел непосредственное отношение к ГКУ РД «Жилище». ФИО18 Э.В. был племянником ФИО18 И.Г., в ходе реализации программы им по указанию ФИО18 И.Г. был подписан контракт без проведения торгов с ООО «<данные изъяты>». Данный контракт был подготовлен другим подконтрольным ФИО18 И.Г. лицом – ФИО12 При строительстве в роль Р.М.И. входило управление всеми объектами, обеспечения их всем необходимым, он беспрекословно выполнял указания ФИО18 И.Г., подписывал платежные документы. Р.М.И. был полностью подконтрольным лицом ФИО18 И.Г., приходился ему родственником – сын Р.М.И. женат на племяннице ФИО18 И.Г. ФИО19 Н.Ш. при строительстве объектов контролировал ход строительства как руководитель ГКУ «Жилище». Все схемы и комбинации придумывались им и реализовались остальными. За подписанные контракты между ГКУ РД «Жилище» и ООО «<данные изъяты>» просил у него вознаграждение за перевод денежных средств в полном объеме. ФИО10 в строительных вопросах плохо разбиралась, была назначена на должность Р.М.И., в ходе строительства она беспрекословно подписывала документы как генеральный директор. ФИО45 был также полностью подконтрольным ФИО18 И.Г. лицом, подписывал все, что ему говорили ФИО18 И.Г. и ФИО18 А.И. ФИО18 А.И. был фактическим директором ООО «<данные изъяты>» и благодаря этому данная организация получала подряды при реализации республиканских Программ. На расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства поступали в полном объеме из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр. Ими же заключались договора из расчета 22000 – <данные изъяты> за один квадратный метр. Стоимость строительства одного квадратного метра определялась ФИО18 И.Г., а разница денег распределялась им и расходовалась по его указанию, в т.ч. на завершение строительства дома по <адрес>, куда были вложены бюджетные средства в размере около <данные изъяты>. Показания свидетеля ФИО49, оглашенные в суде, из которых следует, что в июле 2016 года к ней подошел генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 и предложил перейти на работу в ООО «<данные изъяты>» в должности юриста. С Свидетель №1 она познакомилась в день корпоратива, посвященному Новому году, то есть в конце декабря 2015 года. Свидетель №1 работал в ЗАО «<данные изъяты>», офис которого был в <адрес>. Следующая их встреча с Свидетель №1 произошла летом 2016 года, когда он уже перебрался на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность генерального директора. ЗАО «<данные изъяты>» занимался строительством жилых и нежилых объектов. Учредителями ЗАО «<данные изъяты>» были ФИО18 И.Г. и члены его семьи. Генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>» являлся ФИО19 Н.Ш., который был назначен на данную должность ФИО18 И.Г. ЗАО «<данные изъяты>» в дальнейшем было переименовано в АО «Шер», переименование, вероятно, произошло ввиду частого упоминания, что ФИО18 И.Г. имеет к ней непосредственное отношение. ФИО18 И.Г., ФИО10, ФИО19 Н.Ш., Свидетель №3, Р.М.И. ранее были знакомы между собой, так как имели отношения к ЗАО «<данные изъяты>». ФИО18 И.Г., ФИО18 А.И., ФИО18 Э.В., ФИО18 М.И., и Р.М.И. насколько она знает, имеют между собой родственную связь, являются выходцами из <адрес>, также как ФИО45 и ФИО19 Н.Ш. Данные лица в последующем занимали разные должности в подрядных и субподрядных организациях, которые осуществляли строительство домов при реализации программы, связанной с переселением граждан из аварийного жилья. ФИО18 Э.В. был исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление по жилищной политике», ФИО19 Н.Ш. был руководителем ГКУ «Жилище». Свидетель №3 был главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>». Сын ФИО18 И.Г. - ФИО18 А.И. официально ни в одной из организаций не числился, но фактически он занимался и принимал решения связанные с ООО «<данные изъяты>», то есть был фактическим ее директором. Когда она увидела Свидетель №1 летом 2016 года, он предложил ей перейти на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность юрисконсульта. На тот момент работы в ООО «Дагестанвзрывстрой» работы практически не было, заработная плата в ООО «<данные изъяты>» была выше, чем в ООО «Дагестанвзрывстрой, и взвесив все, она дала согласие, так как не хотела оставаться без работы. ООО «<данные изъяты>» располагался в том же здании, что и ООО «Дагестанвзрывстрой», то есть по <адрес>, принадлежащее ФИО18 ФИО17 ООО «<данные изъяты>» был Р.М.И. Данная организация занималась строительством жилых и нежилых объектов. Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» на момент ее трудоустройства был Свидетель №1, после него стала ФИО10 С Р.М.И. она познакомилась будучи сотрудником ООО «Дагестанвзрывстрой», они работали в одном здании, на тот момент он был генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Она сидела в одном кабинете с главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Свидетель №3 Р.М.И. приходил к Свидетель №3 по рабочим моментам и так она познакомилась с ним. С ФИО10 она познакомилась, когда она была главным бухгалтером в ООО «Дагестанвзрывстрой», в дальнейшем ФИО10 стала генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Перейдя на работу в ООО «<данные изъяты>» она стала заниматься своими непосредственными обязанностями, в т.ч. составлением договоров. В ходе изучения документации ООО «<данные изъяты>» она увидела, что в октябре 2016 года был заключен муниципальный контракт 02.16 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: РД, г. <адрес> Петра I, территория бывшего ипподрома <адрес>. Данный контракт был заключен Свидетель №1 со стороны ООО «<данные изъяты>» и ФИО18 Э.В. со стороны МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес>. Строительство указанного объекта осуществлялось следующими ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» Дополнительным соглашением № от 19.12.2016г. было согласовано предоставление ООО «<данные изъяты>» 47 квартир по адресу: <адрес> мкр. «Ак-Гёль». Подрядчиком по строительству являлся ООО «<данные изъяты>». Стоимость данного контракта составляла <данные изъяты>. Генеральным директором ООО СК «<данные изъяты>» был ФИО50, а ООО «<данные изъяты>» был ФИО45 На момент заключения договоров подряда с ООО СК «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» на строительство вышеперечисленных объектов часто отсутствовали протоколы согласования стоимости работ и графики производства работ, которые изготавливались несколько позже, но действующий на тот момент генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 указал, чтоб договоры были подписаны, а приложения будут представлены позже. Свидетель №1 сказал, чтобы договоры с ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>» были подписаны, несмотря на указанные упущения, ввиду того, что ООО «<данные изъяты>» имело прямое отношение к ФИО18 И.Г., и указания были даны им лично. ООО «<данные изъяты>» само выбрало количество домов, которое оно хотело построить и в результате чего они выбрали строительство двух корпусов. Заключение договора генерального подряда без приложений также было связано с тем, чтобы подряд не достался другим организациям. Если по договору с ООО «<данные изъяты>» все было понятно, то по договору субподряда, заключенного с ООО СК «<данные изъяты>» было много вопросов. С ООО СК «<данные изъяты>» долгое время не хотели заключать договор, точнее ФИО18 И.Г. постоянно оттягивал решение по заключению с ними договора. Что касается Свидетель №1, то он и вовсе отказался подписывать с ними договор, о чем неоднократно говорил в ходе телефонного разговора с ФИО18 И.Г., на что последний говорил, чтобы не заключали с ними никаких договоров. Но когда в офис ООО «<данные изъяты>» приходил руководитель ООО СК «<данные изъяты>» ФИО50 и звонил ФИО18 И.Г., то последний говорил, что договор с ним будет подписан. В итоге Свидетель №1 отказался подписывать данный договор и вместо него это сделал Р.М.И., который не был уполномочен это делать. Свидетель №1 не хотел подписывать договор с ООО СК «<данные изъяты>» ввиду отсутствия у них лицензии СРО к определенным видам работ. Строительство 8 корпусов на территории бывшего ипподрома <адрес> осуществлялось по единой проектно-сметной документации, согласно которой в каждом блоке предусмотрено определенное количество квартир, так как данный проект разрабатывался специально для строительства жилых блоков под программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Так как после заключения договора генерального подряда с ООО «<данные изъяты>» на строительство 47 квартир по адресу: <адрес>, то в многоквартирных домах на Ипподроме, соответственно, остались 58 квартир, не попадающие под программу переселения. Ввиду того, что ООО «<данные изъяты>» являлся застройщиком при строительстве многоквартирных домов по проспекту Петра Первого в районе бывшего ипподрома <адрес>, то в дальнейшем ООО «<данные изъяты>» оформило право собственности на 34 квартиры из них. Еще 24 квартиры остались неоформленными, так как у организации возникли финансовые трудности, не позволяющие оплатить государственную пошлину за осуществление регистрации права собственности, при этом фактически указанные выше 24 квартиры принадлежат ООО «<данные изъяты>». Муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, состоящего из восьми блоков, расположенного по адресу: <адрес> (территория бывшего ипподрома <адрес>) был заключен ДД.ММ.ГГГГ, однако договоры генерального подряда на строительство двух блоков из восьми подписаны ДД.ММ.ГГГГ. При этом до заключения договора подряда, в сентябре 2016 года был осуществлен перевод денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в размере около <данные изъяты>, при этом назначением платежа явилось авансирование договоров подряда. ООО «<данные изъяты>» заключило с ООО «СК «<данные изъяты>» договоры субподряда, так как ООО СК «<данные изъяты>» на момент заключения договоров не имело надлежащего допуска СРО к определенному виду работ, в связи с чем, заключение договоров генподряда было невозможно, в отличие от заключенного с ООО «<данные изъяты>» договора подряда. По обстоятельствам приобретения ООО «<данные изъяты>» автомашины марки Мерседес-Бенц S-500 4 MATIC за государственными регистрационными знаками «№», ей известно, что данная автомашина была приобретена на бюджетные средства, имеющиеся на счету ООО «<данные изъяты>», перечисленные для реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда. Приобретена она была по договору лизинга, и как в дальнейшем она поняла, это было сделано по указанию ФИО18 И.Г., который и пользовался ею фактически, несмотря на то, что оплату ежемесячно производил Свидетель №3 по указанию Р.М.И. Данную автомашину она никогда не видела, ей никто из сотрудников не пользовался, на ней ездил сам ФИО18 И.Г. и его сын ФИО18 А.И. После того как генеральным директором стала ФИО10, она продолжила оплачивать договор лизинга. В феврале 2018 года оплата за данную автомашину была произведена полностью, и она была переоформлена с ООО «<данные изъяты>» на водителя ФИО18 И.Г. ФИО44 Том 4 л.д. 64-76. Показания свидетеля под псевдонимом «Орел», оглашенные в суде, из которых следует, что он находился в камере ИВС <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к ним в камеру был доставлен мужчина по имени Р.М.И.. Это взрослый человек, худощавого телосложения, который был очень замкнут и расстроен. Он разговорился с ним. В ходе беседы он поинтересовался у него, за что его посадили, он ему пояснил, что его опять подставили, сел «ни за что». Ранее, в конце 90-х гг. тоже сидел за дела своего приятеля ФИО7, когда они вместе работали в компании ФИО18 И. «<данные изъяты>». Сейчас ФИО99 тоже его подставил, пропустив через организацию Р.М.И. на счета подконтрольных ФИО18 фирм и похитил в большом количестве деньги, сотни миллионов рублей, которые предназначались для строительства жилья для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в Махачкале, Дербенте, Тарумовке и т.д., так как Министерство строительства, которое возглавляет ФИО7, курировало это направление. Сейчас ФИО99 сбежал от следствия, а он, то есть Р.М.И. должен отвечать за него, хотя ничего из тех огромных сумм, которые похитил ФИО18 И., он не получил, хотя они стали через детей родственниками. Том 3 л.д. 36-38. Показания свидетеля Свидетель №3 в суде, который подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии(Том 9 л.д. 95-103), из которых следует, что с декабря 2015 года по апрель 2018 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности главного бухгалтера. Заработная плата составляла <данные изъяты>, столько же получал на руки наличными, которые снимались Р.М.И. с расчетного счета. Помимо него наличными деньги получал и Р.М.И., чья официальная зарплата составляла <данные изъяты>, а с наличными около <данные изъяты>. Надбавка в виде наличных шла из бюджетных средств, которые перечислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» для строительства домов. Данные денежные средства снимались со счета Р.М.И. в подотчет, как руководителем организации. Р.М.И. говорил, что это премия, хотя приказы на выдачу премиальных денежных средств издавались в год один раз, а деньги им выплачивали наличными ежемесячно. До ООО «<данные изъяты>» он работал главным бухгалтером в ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «Регионстрой». Перейти в ООО «<данные изъяты>» ему предложил Р.М.И.. Он с ним знаком давно, еще с работы в ЗАО «<данные изъяты>». За время совместной работы с Р.М.И. у них сложились рабочие отношения, при этом близко они не общались и дружеские отношения не поддерживали. В ЗАО «<данные изъяты>» учредителями были ФИО18 И.Г., ФИО18 А.И., ФИО18 М.И., ФИО10 ЗАО «<данные изъяты>» занимался строительством жилых и нежилых объектов. Генеральным директором ЗАО «<данные изъяты>» являлся ФИО19 Н.Ш., который был назначен на данную должность ФИО18 И.Г. ЗАО «<данные изъяты>» в дальнейшем было переименовано в АО «Шер», возможно в связи с упоминанием о его принадлежности ФИО18 И.<адрес> директором АО «Шер» был ФИО51, который был главным инженером в ЗАО «<данные изъяты>» при ФИО18 И.Г. ФИО18 И.Г., ФИО10, ФИО19 Н.Ш., Р.М.И. ранее были знакомы между собой, так как имели отношения к ЗАО «<данные изъяты>». ФИО18 И.Г., ФИО18 А.И., ФИО18 Э.В., ФИО18 М.И., Р.М.И., ФИО45 и ФИО19 Н.Ш. имеют между собой родственные связи, являются выходцами из <адрес>. Они занимали разные должности в подрядных и субподрядных организациях, которые осуществляли строительство домов при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» был Р.М.И., в последующем генеральным директором стала ФИО10, Р.М.И. остался учредителем и перешел начальником участка в ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором и учредителем числился ФИО45 ФИО18 Э.В. был исполняющим обязанности начальника МКУ «Управление по жилищной политике», а ФИО19 Н.Ш. был руководителем ГКУ «Жилище». Сын ФИО18 И.Г.- ФИО18 А.И. фактически занимался и принимал решения связанные с ООО «<данные изъяты>», то есть был фактическим его директором. Примерно в конце ноября 2015 года ему позвонил Р.М.И. и предложил перейти в ООО «<данные изъяты>» на должность главного бухгалтера, добавив, что у него имеются объемы работ и действующие договора. У ООО «<данные изъяты>» расчетный счет был открыт вначале в АО ДРФ «Россельхозбанк», а потом в ПАО «Сбербанк». Примерно в июне 2016 года генеральным директором стал Свидетель №1, а с марта 2017 года ФИО10 Примерно в октябре 2016 года между ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №1 и МКУ «УЖП» <адрес> в лице ФИО18 Э.В. был заключен муниципальный контракт на строительство домов в МКР «Ипподром» по <адрес> в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского образования «<адрес>» в 2013-2017 гг.». Данный контракт был заключен без проведения аукциона. ФИО18 Э.В. он знает давно, он племянник ФИО18 И.<адрес> контракт между МКУ «УЖП» и ООО «<данные изъяты>» был заключен без проведения аукциона не знает, ООО «<данные изъяты>» имело непосредственное отношение к ФИО18 И.Г. Р.М.И. являлся подконтрольным лицом ФИО18 И.Г., из-за этого ООО «<данные изъяты>» получало подряды на строительство аварийного жилья без обязательной процедуры торгов. Строительство указанного объекта осуществлялось ООО «<данные изъяты>» с котором было заключено 2 договора генерального подряда на строительство 2 корпусов и ООО СК «<данные изъяты>» с которым были заключены 6 договоров субподряда. Договора с ООО «<данные изъяты>» были заключены в сентябре 2016 года, а договора субподряда с ООО СК «<данные изъяты>» в ноябре 2016 года, которые строили дома из расчета <данные изъяты> за кв.м., в то время как от МКУ «УЖП» на счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средства из расчета <данные изъяты>. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ было согласовано предоставление ООО «<данные изъяты>» 47 квартир по адресу: <адрес> мкр. «Ак-Гёль». Подрядчиком по строительству являлся ООО «<данные изъяты>». Стоимость данного контракта составляла <данные изъяты>. Генеральным директором ООО СК «<данные изъяты>» был ФИО50, а ООО «<данные изъяты>» - ФИО45 Договора субподряда с ООО СК «<данные изъяты>» были заключены и подписаны Р.М.И., который подписал их вместо Свидетель №1, так как Свидетель №1 не захотел подписывать их. В дальнейшем в его присутствии Р.М.И. неоднократно просил переподписать данные договора Свидетель №1, однако Свидетель №1 их не переподписывал и говорил Р.М.И.: «Какая разница? Ты же учредитель». Р.М.И. отвечал, что большая разница, что он не является генеральным директором и не может подписывать договора, добавил, что если Свидетель №1 не подпишет заново данные договора субаренды, Р.М.И. порвет их и выкинет, но Свидетель №1 в итоге не подписал данные договора. Муниципальный контракт на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, состоящего из восьми блоков, расположенного по адресу: <адрес> (территория бывшего ипподрома <адрес>) был заключен ДД.ММ.ГГГГ, однако договоры генерального подряда на строительство двух блоков из восьми подписаны ДД.ММ.ГГГГ. При этом до заключения договора подряда в сентябре 2016 года был осуществлен перевод денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «<данные изъяты>» в размере около <данные изъяты>, при этом назначением платежа явилось авансирование договоров подряда. Автомашина марки Мерседес-Бенц S-500 4 MATIC за государственными регистрационными знаками «№» была приобретена на бюджетные средства, имеющиеся на счету ООО «<данные изъяты>», перечисленные для реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда, по договору лизинга, и ежемесячная оплата по данному договору производилась из бюджетных средств, выделенных для строительства домов в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан в 2013-2017 гг.». Договор со стороны ООО «<данные изъяты>» был заключен и подписан Р.М.И. При перечислении ежемесячных платежей он неоднократно говорил Р.М.И., что нельзя производить оплату из бюджетных средств, так как это противозаконно, бюджетные средства необходимо расходовать по назначению, то есть для строительства домов, но Р.М.И. отвечал, что он главный, и он определяет, куда и на что тратить деньги, он за это ответит. Данным автомобилем, как он слышал, пользовался ФИО18 И.Г., никто из сотрудников ООО «<данные изъяты>» им не пользовался. После того как генеральным директором стала ФИО10, она продолжила оплачивать договор лизинга. В феврале 2018 года оплата за данную автомашину была произведена полностью и она была переоформлена с ООО «<данные изъяты>» на водителя ФИО18 И.Г. ФИО44 Показания свидетеля ФИО52, оглашенные в суде из которых следует, что с августа 2017 года по апрель 2018 года он работал юрисконсультом в ООО «<данные изъяты>», перешел туда по предложению ФИО8. Он проходил собеседование, на нем были ФИО8 и ФИО21. Он понял в ходе разговора, что ФИО45 является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», а ФИО8 фактическим владельцем данной организации. В должностные обязанности на должности юриста в ООО «<данные изъяты>» входило юридическое сопровождение хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», в частности, договорная и судебная работа. Договора подряда №-ИП/1, №-ИП/2 заключенные ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» на строительство 2 корпусов в районе бывшего Ипподрома <адрес>, были заключены до заключения муниципального контракта между ООО «<данные изъяты>» и МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес>. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являются аффилированными организациями ФИО18 И.Г., договор был заключен, так как он заведомо знал, что муниципальный контракт будет заключен именно с ООО «<данные изъяты>». Начальником МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес> был родной племянник ФИО18 И.Г. – ФИО18 Э.В., который подписал муниципальный контракт по его указанию без проведения торгов с ООО «<данные изъяты>». Об этом ему стало известно в ходе работы в ООО «<данные изъяты>». Вышеуказанные дома строились в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории городского образования «<адрес>» на 2013-2017 гг.». Финансирование данных домов осуществлялось из расчета <данные изъяты>, но ООО «<данные изъяты>» заключил договор подряда с ООО «<данные изъяты>» из расчета <данные изъяты>. Разница в сумме осталась на счету ООО «<данные изъяты>» и была освоена ими. В декабре 2017 года сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД был составлен акт о проведении гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в котором он принимал участие. При осмотре домов были выявлены существенные нарушения и недостатки, но несмотря на них было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию указанных домов Управления Госстройнадзора РД, дома строились аффилированными с министром ФИО18 И.Г. организациями ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При строительстве объектов все вопросы решались им, так как он курировал все строительные объекты, финансовые платежи, его указания на объектах исполнялись беспрекословно, он ставил угодных ему лиц из числа близкого окружения на различные должности, таких как ФИО18 А.И., ФИО18 Э.В., ФИО19 Н.Ш., Р.М.И., ФИО45, ФИО48 Также ФИО18 И.Г. лоббировал выбор подрядных организаций фактически принадлежащих ему, таких как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», АО «Шер», которые и были задействованы при реализации республиканских Программ на территории РД. Также он имел непосредственное отношение к ГКУ РД «Жилище», созданное при нем, руководителем которого был назначен близкий ему человек и полностью подконтрольное лицо ФИО19 Н.Ш. ФИО18 И.Г. курировал финансовые вопросы всех аффилированных с ним организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» АО «Шер», и распоряжался ими. ФИО18 Э.В. был племянником ФИО18 И.Г. В ходе реализации программы им по указанию ФИО18 И.Г. был подписан контракт без проведения торгов с ООО «<данные изъяты>». Р.М.И. беспрекословно выполнял указания ФИО18 И.Г., и был полностью подконтрольным лицом ФИО18 И.<адрес> строительстве объектов ФИО19 Н.Ш. контролировал ход строительства как руководитель ГКУ «Жилище». ФИО45 приходился родственником ФИО18 И.Г. и был подконтрольным ему, подписывал все, что ему говорили ФИО18 И.Г. и ФИО18 А.И. ФИО18 А.И. был фактическим директором ООО «<данные изъяты>» и благодаря этому данная организация получала подряды при реализации республиканских Программ, чтобы не возникал конфликт интересов между ним и отцом, ФИО45 был назначен генеральным директором. ФИО48 был полностью подконтрольным лицом ФИО18 И.Г., выполнял все его указания, подписывал с ведома ФИО18 И.Г. платежные документы и получал вознаграждения. Том № л.д. 202-208. Показания свидетеля ФИО10 в суде, из которых следует, что в ЗАО «<данные изъяты>» она проработала примерно 7 лет в должности сначала главного бухгалтера, а потом и директора данной организации. Одновременно она входила в состав учредителей данной организации. В ЗАО «<данные изъяты>» ей предложил перейти ФИО18 И.<адрес> нее в состав учредителей также входили и члены семьи ФИО18 И.<адрес> директорами ЗАО «<данные изъяты>» в разное время также были ФИО12, и сын ФИО18 И.Г. – ФИО18 А.И. В 2014 году ФИО12 попросил ее открыть организацию ООО «Регионстрой», где она была генеральным директором и учредителем. С ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности генерального директора ООО «<данные изъяты>», назначена приказом учредителя данной организации Р.М.И. У ООО «<данные изъяты>» были свои денежные средства на счетах помимо бюджетных средств, перечисленных по программе переселения граждан из аварийного жилья, где ООО «<данные изъяты>» выступал подрядчиком при строительстве. Всю машинную технику необходимую для строительства домов они арендовали, так как своей техники в собственности у ООО «<данные изъяты>» не было. Р.М.И. и ФИО12 она знает давно, еще по совместной работе в ЗАО «<данные изъяты>». Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» она стала по предложению Р.М.И., которого встретила в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, когда пришла к Свидетель №3, главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты>». Неисполненные обязательства на момент ее прихода в ООО «<данные изъяты>» были по автомашине «Мерседес Бенц», которая была приобретена по договору лизинга, а также связанные со строительством жилья в <адрес>, в <адрес> огни. Автомобиль марки «Мерседес Бенц» S-500 4-MATIC был приобретен по договору лизинга между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Мерседес Бенц Файненшл Сервисес Рус». Договор был заключен Р.М.И., она лишь оплачивала ежемесячные платежи. Платежи она осуществляла из собственных денежных средств, а не из бюджетных средств, выделенных в рамках программы переселения из аварийного жилья. После оглашения ее показаний, данных на предварительном следствии(т. 8 л.д. 79-84), что на счету ООО «<данные изъяты>» имелись лишь бюджетные средства и платежи осуществлялись за счет них, она показала, что следователь оказывал на нее давление с целью получения таких показаний.. Показания свидетеля ФИО53, оглашенные в суде, из которых следует, что он является начальником МРО УЭБ и ПК МВД по РД. Действуя с целью хищения бюджетных средств, летом 2015 г. ФИО18 И.Г. для участия и завершения госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа «<адрес>» на 2013-2017 гг.» приобрел ООО «<данные изъяты>» у бывшего его руководителя ФИО30 с действующими госконтрактами указанного предприятия на строительство домов по государственной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Приобретение ООО «<данные изъяты>» ФИО18 И.Г. было обусловлено тем, что, не завершив первый этап государственной программы, он не мог организовать подачу заявки на финансирование указанной госпрограммы на грядущие годы, что было препятствием в реализации преступных схем по хищению бюджетных средств. ФИО18 И.Г., пообещав ФИО30, который на тот момент не имел реальной возможности завершить в сроки строительство многоквартирных домов, предоставить новые подряды, добился назначения директором указанного предприятия своего родственника Р.М.И., который ранее работал в ЗАО «<данные изъяты>», входящего в структуры ФИО18 И.<адрес> строительство домов по контракту ООО «<данные изъяты>», ФИО18 И.Г. получил возможность реализовать схему хищения бюджетных средств на новых этапах финансирования. В июне 2016 г. ФИО18 И.Г. через руководителя структурного подразделения Минстроя РД - ГБУ «Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве» ФИО54 получает завышенный расчет стоимости строительства квадратного метра жилья в размере <данные изъяты>, которые не применимы для целей госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья, поскольку стоимость квадратного метра для целей указанной программы была фиксирована на уровне <данные изъяты> В последующем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 И.Г. через своих покровителей в Правительстве РД добивается подписания в течение 1 дня ФИО78 постановления Правительства РД, в котором в качестве софинансирования предусмотрены дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере <данные изъяты> на реализацию госпрограммы, несмотря, что проект не прошел предусмотренную процедуру согласования, 3 ведомства: служба госконтроля РД, Счетная Палата РД и Минфин РД предлагали проект доработать с указанием источников финансирования. В сентябре 2015 г. ФИО18 И.Г. через покровителей в руководстве РД, с учетом того, что руководитель МКУ ФИО55 отказывался подписывать без проведения обязательной процедуры торгов контракт с ООО «<данные изъяты>», добивается назначения своего родного племянника ФИО18 Э.В., не имеющего строительного образования, заместителем начальника МКУ Управления по жилищной политике администрации <адрес>, что было сделано для подписания всех необходимых для реализации преступного замысла документов (государственного контракта, а также заявок на перечисление из бюджета денежных средств на счета аффилированных с ФИО18 И. предприятий). ДД.ММ.ГГГГ и.о. начальника МКУ ФИО18 Э.В. по указанию ФИО18 И.Г. заключает без проведения обязательной процедуры торгов с ООО «<данные изъяты>» муниципальный контракт №.16 на строительство 6 корпусов. В свою очередь, ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №1, по указанию ФИО18 И.Г. заключает договора подряда с аффилированным ООО СК «<данные изъяты>» (руководитель близкий ФИО18 И.Г. – ФИО50) по цене <данные изъяты> за кв. метр. Руководство ООО «<данные изъяты>», действуя в интересах ФИО18 И.Г. и по его указанию, заключило договора субподряда с ООО «<данные изъяты>», учредителем которого является ФИО45, сельчанин ФИО18, и ООО СК «<данные изъяты>» учредителем которого является близкий ФИО18 И.Г. - ФИО50, а генеральным директором ООО СК «<данные изъяты>» его доверенное лицо ФИО56 Также ООО «<данные изъяты>» приобрело в целях реализации МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес> 47 квартир у ООО «<данные изъяты>», генеральным директором которого является ФИО88, также близкий знакомый ФИО18 Э.В. Земельный участок, на котором производилось строительство вышеуказанного многоквартирного дома, еще до заключения муниципального контракта, ООО «СК «<данные изъяты>» арендовало у ООО «Шер» и строило корпус дома по договору с ООО «<данные изъяты>». ООО «Шер» также является организацией, аффилированной с семьей ФИО18 – учредителями ООО «Шер» является ФИО18 И.Г. и члены его семьи, а генеральным директором - доверенное лицо ФИО51 Том 2 л.д. 130-133. Показания свидетеля ФИО50, оглашенные в суде, из которых следует, что примерно в начале ноября 2016 года представители ООО «<данные изъяты>» позвонили ему и предложили заняться строительством 6 корпусов в МКР «Ипподром» <адрес> в рамках реализации программы переселение граждан из ветхого жилья. Лицо, позвонившее ему, представилось Свидетель №1, после чего они встретились обсудить детали заключения договора в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, в ходе которой Свидетель №1 предложил ему заключить контракт, он дал согласие. Между ООО СК «<данные изъяты>» в его лице и ООО «<данные изъяты>» в лице Свидетель №1 были заключены 6 договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ, договора со стороны ООО СК «<данные изъяты>» подписал он, а со стороны ООО «<данные изъяты>» их почему-то подписал Р.М.И., а не Свидетель №1, при этом стоимость 1 кв.м. составила <данные изъяты>. После выполнения договорных обязательств ООО «<данные изъяты>» сообщило, что 47 квартир из общего числа квартир в 6 корпусах они закупают у другой организации, а именно в ООО «<данные изъяты>» в другом доме. Получилось так, что свои договорные обязательства он выполнил, все необходимые квадратные метры он построил, данные квадратные метры, выразившиеся в квартирах 6 корпусов в МКР «Ипподром» были переоформлены на ООО «<данные изъяты>» и за ними было зарегистрировано право собственности как на застройщике, однако после этого они отказались приобретать у него все квадратные метры, и данные квадратные метры, оставшиеся у него, они приобрели у ООО «<данные изъяты>», что выразилось в приобретении у них 47 квартир на данную площадь квадратных метров. Он же в свою очередь, заключая договора поставки, остался им должен, так как ООО «<данные изъяты>» отказался покупать у него данную квадратуру. Строительство 6 корпусов осуществлялось им следующим образом: он заключал договора поставки строительных материалов, ООО «<данные изъяты>» перечисляло ему денежные средства, из которых он расплачивался с их поставщиками. ООО «<данные изъяты>» приобрел квартиры у ООО «<данные изъяты>», стал собственником квартир в 6 корпусах, а у него из-за этого образовались долги с поставщиками. Он стал возмущаться, так как не мог в уже построенных домах вычесть данную квадратуру. Свои возмущения он стал высказывать ФИО18 И.Г., а также представителям ООО «<данные изъяты>». ФИО18 И.Г. ответил, что переоформит на него данные квартиры, зарегистрированные на ООО «<данные изъяты>», как на застройщика. Данные слова ФИО18 И.Г. были обусловлены тем, что данная организация фактически принадлежала ему, и что всеми вопросами данной организацией занимался он сам лично, и все в этой организации решалось им лично и держалось на контроле. ФИО18 И.Г. свое обещание не сдержал, поставщики подали на него в суд. В дальнейшем он узнал, что из республиканского бюджета на строительство данных домов выделялись денежные средства из расчета <данные изъяты> за 1 кв.м., и стал еще больше возмущаться, так как строительство домов из расчета <данные изъяты> за кв.м. осуществить тяжело, он стал предъявлять претензии ФИО18 И.Г. по поводу заключенного договора за <данные изъяты>, на что последний сказал: «не нравится, уходи». Когда он возмущался представителям ООО «<данные изъяты>», а именно Свидетель №1, Р.М.И., Свидетель №3, они ссылались на ФИО18 И.<адрес> с ним в МКР «Ипподром» также строились 2 корпуса по данной программе, где субподрядчиком выступал ООО «<данные изъяты>», фактически принадлежавшее сыну ФИО18 И.Г. – ФИО18 А.И., и когда они строили свои корпуса, таких проблем с финансированием как у него у них не было. Том 6 л.д. 141-145. Показания свидетеля ФИО57, оглашенные в суде, из которых следует, что она работает главным бухгалтером ООО СК «<данные изъяты>». Примерно в конце ноября 2016 года ФИО50, который на тот момент был генеральным директором ООО СК «<данные изъяты>», принес ей 6 договоров субподряда на строительство 6 корпусов многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>-1 (территория бывшего Ипподрома <адрес>), которые строились по программе переселения граждан из аварийного жилья. Данные договора субподряда были заключены между ООО «<данные изъяты>» и ООО СК «<данные изъяты>». Со стороны ООО СК «<данные изъяты>» договора были подписаны генеральным директором ФИО50 Она ввела их в программу «1С». 6 корпусов по указанной Программе они строили из расчета <данные изъяты> за квадратный метр. Денежные средства им перечисляло ООО «<данные изъяты>». Том 9 л.д. 104-107. Показания свидетеля ФИО55, оглашенные в суде, из которых следует, что он работает начальником МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес> с декабря 2015 года. До него исполняющим обязанности начальника был ФИО18 ФИО22 в 2015-2016 гг. и третьим этапами в 2016-2017 гг. Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда занималось МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес>. В целях реализации очередных этапов программы возникала необходимость в приобретении жилья в количестве, предусмотренном программой. Для этого по МКУ «Управление по жилищной политике» издавался приказ об объявлении аукциона и определении ответственных лиц за подготовку к конкурсу и иной документации. По второму и третьему этапам согласно изданному приказу, была подготовлена документация, проведены торги и определен застройщик – ООО «<данные изъяты>». По третьему этапу ДД.ММ.ГГГГ МКУ «Управление по жилищной политике» был заключен муниципальный контракт с ООО «<данные изъяты>» на строительство 8 корпусов многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья в районе бывшего Ипподрома <адрес>. Он в тот момент находился в отпуске, и этот контракт был заключен от имени МКУ его заместителем ФИО18 Э.В., который исполнял обязанности начальника МКУ на период его отпуска. Почему он был заключен без проведения торгов, ему не известно. Цена за один квадратный метр в размере <данные изъяты> была предусмотрена постановлением Правительства РД. Он издал приказ о наделении ФИО18 Э.В. полномочиями права подписи в связи с тем, что он был заместителем по строительству и техническому надзору, это было необходимо в связи с необходимостью оперативного управления, его часто не бывало на работе, так как он занимался лечением сына. В июле 2017 года он узнал от специалистов и выезжая на место строительства данного многоквартирного дома, что строительство ведется с отставанием, более того, застройщик отклоняется от проекта, то есть возвел без согласования и разрешительной документации дополнительные этажи, отсутствовала межэтажная шумоизоляция, не начаты работы с инженерными сетями (электричество, газ, вода и канализация). Это могло послужить невозможностью сдачи объекта в эксплуатацию в срок до ДД.ММ.ГГГГ и соответственно срыву программы, так как срок ее исполнения был ДД.ММ.ГГГГ. Об этом им было направлено письмо на имя заместителя Главы администрации <адрес> ФИО58, который курировал данное направление. Участия непосредственно в приемке квартир в вышеуказанном многоквартирном доме он не принимал, хотя и входил в состав комиссии. В тех квартирах не были на тот момент завершены отделочные работы. В декабре 2017 года сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД было проведено обследование этого дома, и было зафиксировано, что часть отделочных работ завершена не во всех квартирах. Им направлялись неоднократно письма в адрес застройщика ООО «<данные изъяты>» о необходимости скорейшего устранения недостатков в построенных объектах. Том 2 л.д. 125-129. Показания свидетеля ФИО59, оглашенные в суде, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает заместителем начальника МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес>. В функциональные обязанности входит разработка целевых программ, подготовка документов для подачи заявки в Фонд реформирования ЖКХ с целью получения финансовой поддержки. Согласно Положению о МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес>, на Управление возложены функции по реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории <адрес> на 2013-2017 гг.». Первым этапом этой программы в 2014-2015 гг. занималось УЖКХ по <адрес>, вторым и третьим этапами занималось уже МКУ «Управление по жилищной политике». В целях реализации каждого из этапов программы возникала необходимость в приобретении жилья в количестве, предусмотренном программой. Он контролировал вопросы составления списков жильцов, подлежащих переселению из аварийных домов, подачей заявки на получение финансирования в Минстрой РД. <адрес> аварийного жилья по этапу 2016 года составляла 15698,69 квадратных метра, количество предусмотренных к переселению домов 430 квартир, общее количество предусмотренных к переселению человек 1311, общая площадь жилого фонда, предусмотренная приобретению и фактически приобретенная, составляет 20739,00 кв. метра. Заявка была утверждена Фондом в августе 2016 года. ДД.ММ.ГГГГ был заключен контракт с ООО «<данные изъяты>» по этому этапу и в данном муниципальном контракте указана цена одного квадратного метра <данные изъяты>. При подаче заявки ДД.ММ.ГГГГ расчет квадратного метра строительства жилья был сделан исходя из цены одного квадратного метра в размере <данные изъяты>. Письмо для внесения изменений и дополнений в заявку на предоставление финансовой поддержки он готовил только ДД.ММ.ГГГГ (письмо №.01-51-13-408/16), т.е. муниципальную программу они привели в соответствие с республиканской адресной программой переселения граждан из аварийного жилья, так как Постановлением Правительства Республики Дагестан в республиканскую программу вносились изменения 2 раза - ДД.ММ.ГГГГ, утверждена цена одного квадратного метра в размере <данные изъяты> и ДД.ММ.ГГГГ утверждены изменения в финансировании Республиканского бюджета. Их письмо о внесении изменений было рассмотрено и после этого Постановлением Главы города от ДД.ММ.ГГГГ № эти изменения были утверждены. Муниципальный контракт с ООО «<данные изъяты>» был заключен именно на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве в соответствии с ФЗ 214 «О долевом участии в строительстве». Согласно данному закону обязательным условием является наличие у застройщика в собственности или в аренде земельного участка, договор аренды должен быть зарегистрирован, наличие разрешения на строительство, наличие доли в размере 10 процентов от общей суммы контракта и наличие проектной документации. Кроме того, в муниципальном контракте исключен пункт о том, что без государственной регистрации контракта оплата не производится застройщику. Почему контракт не был в установленном порядке зарегистрирован, он не может сказать, все вопросы к ФИО18 Э.В. На момент заключения контракта у ООО «<данные изъяты>» не было разрешения на строительство, проектной документации и зарегистрированного в установленном порядке договора аренды земельного участка или свидетельства на право собственности на земельный участок. При заключении контракта из договора были исключены ключевые положения, статья 8 «Обеспечение исполнения обязательств». Исполнение договора должно было быть обеспечено одним из следующих способов: безотзывной банковской гарантией на 10 % от стоимости контракта или передачей заказчику долевого строительства в залог денежных средств в размере 10% от суммы контракта. Согласно ФЗ «Об участии в долевом строительстве» контракт вступает в силу с момента его государственной регистрации. О том, что договор не зарегистрирован и имеются нарушения, он готовил письма от имени начальника управления на имя Главы администрации <адрес> ФИО70, но никакой реакции не было. С директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 он познакомился в начале лета 2016 году, на совещании в Минстрое РД у ФИО18 И.Г., до этого директором ООО «<данные изъяты>» был Р.М.И.. Решение о заключении муниципального контракта принимал не он. Финансовые документы подписывал заместитель начальника Управления ФИО18 Э.В. Том 3 л.д. 26-34. Показания свидетеля ФИО60, оглашенные в суде, из которых следует, что он работает начальником участка в ООО СК «<данные изъяты>», он действительно участвовал при обследовании 8 корпусов домов в районе бывшего Ипподрома сотрудниками УЭБ и ПК МВД по РД и составлении акта. 2 из этих корпусов строило ООО «<данные изъяты>», а остальные 6 корпусов строились их организацией. Помимо него, при обследовании был ФИО56 и представитель ООО «<данные изъяты>», он открывал им двери подъездов и объяснял, где какие корпуса находятся. Было установлено, что не во всех квартирах домов были установлены электрические и газовые счетчики, не везде был доделан ремонт, в некоторых квартирах не был постелен ламинат, не установлены межкомнатные двери, кухонное оборудование. Сотрудником УЭБ и ПК МВД по РД был составлен вышеуказанный акт, где было отражено состояние домов, квартир и прилегающей территории. Он и ФИО56 этот акт не подписали, не дождались пока его напечатают. Том 3 л.д. 19-22. Показания свидетеля ФИО61, оглашенные в суде, из которых следует, что с марта 2015 года по июнь 2017 года он работал юрисконсультом в МКУ «Управление по жилищной политике <адрес>». МКУ было создано для реализации программ и мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Махачкалы и обеспечению граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями. По второму этапу 2015-2016 гг. согласно изданному приказу, была подготовлена документация, проведены торги и определен застройщик. Им был подготовлен проект муниципального контракта, а экономист ФИО89 подготовил аукционную документацию, размещал заказ на сайте «госзакупок». На третьем этапе за 2016-2017 гг., приказ об объявлении аукциона не издавался, почему не знает. В тот период начальником МКУ был ФИО55, его заместителями были ФИО18 Э.В. и ФИО59 Примерно в октябре 2016 года он видел в Управлении уже подписанный муниципальный контракт №.16 с ООО «<данные изъяты>» на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Он был подписан и.о. начальника Управления ФИО18 Э.В. Как он был заключен, ему не известно, он проект не готовил. В нем цена за один квадратный метр составляла <данные изъяты>. До этого, на первом и втором этапах программы, цена за один квадратный метр составляла <данные изъяты>, она установлена для Республики Дагестан постановлением Минстроя РФ. Том 3 л.д. 19-22. Показания свидетеля ФИО31, оглашенные в суде, из которых следует, что Учредителем ГБУ «Региональный хозрасчетный центр РД по ценообразованию в строительстве» является Минстрой РД, оно образовано постановлением Правительства РД в октябре 1993 года. Центр находится в ведомственном подчинении Минстроя РД, предметом деятельности Центра является реализация государственной политики в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве на территории РД. Письмо Министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД ФИО18 И.Г. от ДД.ММ.ГГГГ за №, направленное в его адрес с просьбой представить информацию о средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории РД в целях формирования заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия формированию жилищно- коммунального хозяйства» на реализацию этапа за 2016-2017 г.г. республиканской адресной программы переселения из аварийного жилищного фонда было рассмотрено им и ДД.ММ.ГГГГ в адрес министра ФИО18 И.Г. он направил ответ за исходящим №, согласно которому, расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья на территории РД составила <данные изъяты>. При подготовке данного ответа он предполагал, что этот расчет необходим для формирования инвестиционной программы по строительству жилья в РД и руководствовался двумя нормативами: Государственными сметными нормативами РФ – «Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-2014 предназначенные для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование жилых зданий, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета и рассчитанных в ценах на 2014 год для базового района (<адрес>)» и ресурсно-технологической моделью, утвержденной Приказом Минрегионразвития России № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства». Данные расчетные стоимости строительства одного квадратного метра жилья в РД при строительстве конкретных жилых домов не могут быть применены в соответствии с требованиями ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как согласно этому Федеральному Закону сметная стоимость строительства определяется проектно-сметным методом, либо при реализации адресной программы заказчик должен запроектировать строительство домов под заданный инвестором норматив стоимости квадратного метра. При подготовке ответа на письмо министра ФИО18 И.Г. он не предполагал, что эти расчеты будут использованы для реализации какого-то конкретного решения. Расценки, которые он привел в ответе, не должны быть применены в конкретных случаях заключения контрактов, т.е. расчеты выходят за рамки действия Федерального Закона 44-ФЗ. Согласно Постановлению Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств Федерального бюджета» проверка достоверности сметы обязательна, т.е. какой бы расчет он не представил, сметные расчеты (документация) должны пройти процедуру проверки в целях установления их соответствия сметным нормативам. Его ответ носил рекомендательный характер, основанный на основании определенных методов. Расчеты может провести любая организация, имеющая лицензию, но сметная документация, составленная на основании этих расчетов должна пройти государственную экспертизу. За несколько дней до дачи им ответа на письмо Минстроя РД к нему подошел работник Минстроя РД ФИО62, который сказал ему, что Министр, то есть ФИО18 И.Г., поручил, чтобы региональный центр в его лице выдал информацию по рыночной стоимости квадратного метра на территории РД. Он ответил, что это входит в компетенцию Дагстата, а он имеет полномочия только о выдаче информации расчетной стоимости строительства. Выслушав его, он попросил дать ответ по расчетной стоимости строительства, на что он сказал ему, чтобы он дал ему официальный запрос. На тот момент, запрашиваемая ими информация у него была готова, так как он ежеквартально отчитывается в Минстрой РФ по их утвержденным ресурсам технологическим моделям и письменно отчитывается перед Минстроем РД ежемесячно. После чего ими был дан запрос о выдаче рыночной стоимости квадратного метра, несмотря, что он объяснял ФИО62, что такой ответ он дать не может. Их настойчивость в выдаче рыночной стоимости объяснялась тем, что при формировании заявки необходимо было указывать рыночную стоимость, которую необходимо было запросить в Минстрое РФ, а не у него, так как это входит в их компетенцию. Получив данное письмо, он дал ответ, что расчетная стоимость строительства одного квадратного метра жилья за 2-й квартал 2016 года составляет <данные изъяты>, а про рыночную стоимость он ничего не указывал, так как не был уполномочен делать этого. Ответ на данное письмо был составлен им в течение получаса времени, и отправил его в Минстрой РД через канцелярию в первой половине дня. В их письме был указан срок дачи ответа до ДД.ММ.ГГГГ, несмотря на то, что оно к нему поступило в тот же день, полагает, что срок исполнения письма ими был указан, так как их поджимали сроки подачи заявки. В последующем после вызова в УЭБ и ПК МВД по РД, поняв, что данный им ответ на письмо Минстроя РД был использован не по назначению, он сразу же направился к ФИО18 И.Г. с претензиями и возмущениями, так как его письмо носило информационный характер, в котором он указал расчетную стоимость строительства одного квадратного метра жилья, а не рыночную стоимость. В соответствии с ФЗ-185 ФИО18 И.Г. при оформлении заявки должен был указать рыночную стоимость одного квадратного жилья, утверждаемой Минстроем РФ, а не расчетную стоимость строительства, что является грубым нарушением указанного закона. ФИО18 И.Г. даже не стал его выслушивать и прогнал его. Он был зол, но не смог ничего поделать, так как он являлся министром, а он находился у него в подчинении. В дальнейшем ему стало известно, что данный им ответ был взят за основу при вынесении постановления Правительства РД ФИО78, согласно которому дальнейшее финансирование программы осуществлялось из расчета <данные изъяты>, что является нарушением ФЗ-44. Цена <данные изъяты> была выведена по утвержденной Минстроем РФ ресурсу технологической модели. Она не является ни по ФЗ-185 и ни по ФЗ-44 сметным нормативом, она может использоваться только для формирования инвестиционной программы по строительству жилья, в которую входят затраты на проектно-изыскательские работы, на содержание заказчика, прочие работы и затраты. Другого норматива либо других правил для определения контрактной цены нет. Том 3 л.д. 119-124; Том 8 л.д. 42-46. Показания свидетеля ФИО63, оглашенные в суде, из которых следует, что он является руководителем Службы государственного финансового контроля РД, в указанной должности состоит с ноября 2015 года. В должностные обязанности входит осуществление контроля финансово-бюджетных средств республиканского бюджета. В июле 2016 года в Службу поступил проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №». К данному проекту были приложены пояснительная записка и справка по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативно-правовой базы по вопросам, регулируемым данным проектом постановления Правительства РД. Инициатором данного постановления выступило Минстрой РД в лице министра ФИО18 И.<адрес> данный проект с приложенной к нему документацией, они изучили его и внесли замечание. Согласно представленным документам принятие проекта постановления требовало предусмотреть дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере <данные изъяты> для обеспечения недостающей суммы софинансирования. Однако источники финансирования указаны не были, то есть откуда данные бюджетные средства должны были поступить, было непонятно, так как денег в бюджете не было, в связи с чем, ими и было внесено замечание. Увеличение расходов из республиканского бюджета на указанную сумму было связано с тем, что стоимость одного квадратного метра была увеличена до <данные изъяты>. Срок рассмотрения данного проекта предусматривал 3 дня, в связи с чем, проверить обоснованность увеличения стоимости одного квадратного метра до <данные изъяты> не представилось возможным. После изучения проект был направлен обратно в Минстрой РД с замечанием. В дальнейшем никакого согласования, обсуждения либо протокольных совещаний о внесенных замечаниях проведены не были, несмотря на то, что они должны были быть проведены. В своем заключении они указывали о необходимости доработки данного проекта, так как принимать в таком виде его было нельзя, и это является серьезным нарушением. Как ему в последующем стало известно, свои замечания по данному проекту также внесли Счетная палата РД и Минфин РД, а при наличии замечаний трех основных служб при принятии финансовых вопросов, принятие решения было невозможным, так как при наличии таковых замечаний проект должен был быть возвращен инициатору на доработку. Почему он был принят, не знает. Том 8 л.д. 189-192. Показания свидетеля ФИО64, оглашенные в суде, из которых следует, что в июле 2016 года в Счетную палату РД поступил проект постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №» с приложенной пояснительной запиской» и справкой, инициатором был Минстрой РД. После их изучения ими были внесены замечания. Согласно представленным документам принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №» требовало предусмотреть дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере <данные изъяты>, для обеспечения недостающей суммы софинансирования. Как ему в последующем стало известно, это было связано с увеличением стоимости квадратного метра до <данные изъяты>. Суть замечания сводилась к тому, что Счетная палата РД в соответствии с пунктом Регламента Правительства Республики Дагестан, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №, осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов после завершения их согласования, при этом к материалам согласования прилагаются протоколы согласительных совещаний. Ввиду того, что в Счетную палату РД проект пришел без согласования со всеми службами, также с учетом анализа действующего законодательства, было дано отрицательное заключение, т.к. в проекте отсутствовали документы, указывающие на источник финансирования дополнительных расходов на реализацию данного постановления, что противоречило ст. 83 Бюджетного Кодекса РФ. На основании чего данный проект был возвращен инициатору для устранения всех недостатков. В дальнейшем никаких согласований, обсуждений либо протокольных совещаний, о внесенных замечаниях, с их участием проведены не были, но в итге проект был принят. Том 8 л.д. 193-196. Показания свидетеля ФИО65, оглашенные в суде, из которых следуют аналогичные изложенным в показаниях ФИО64 обстоятельства при рассмотрении проекта постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от ДД.ММ.ГГГГ №» при его поступлении в Минфин РД. Том 8 л.д. 197-201. Показания свидетеля ФИО18 Б.П., оглашенные в суде, из которых следует, что он занимает должность заместителя начальника Управления финансов и хозяйственного обеспечения Минстроя РД с 2007 года. В его должностные обязанности входит ведение финансовой и хозяйственной деятельности Минстроя РД, составление финансовых отчетов, в том числе итоговых отчетов по реализуемым на территории РД программам. В период с 2013-2017 года на территории РД реализовалась республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.», она реализовалась в <адрес> и т.д. Финансирование Программы осуществлялось администрациями муниципальных образований, которым денежные средства выделялись через «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ», далее денежные средства перечислялись в Минфин РД, которые данные денежные средства перечисляло в Минстрой РД, который в свою очередь уже с бюджетными ассигнованиями перечислял денежные средства в муниципальные образования. Средства на реализацию программы формировались из 3 источников: федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Ежемесячно ими готовились отчеты и направлялись в ГК «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ» об освоении денежных средств, выделенных по данной Программе. В октябре 2017 года ими был подготовлен итоговый отчет о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на эти цели. Данный отчет был подписан И.О. Главы РД ФИО76 и направлен в ГК «Фонд содействия и развития жилищно-коммунального хозяйства РФ». Данный итоговый отчет был подписан на ДД.ММ.ГГГГ, так как именно к ДД.ММ.ГГГГ было завершено освоение финансовых средств предусмотренных Программой. Том 9 л.д. 108-111. Показания свидетеля ФИО67, оглашенные в суде, из которых следует, что в Минстрое РД работает с 2007 года, в сентябре 2015 года она была прикомандирована на два года в Управление жилищной политики Минстроя РД, так как в Управлении была большая загруженность из-за реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. В ее обязанности входило оформление и составление различных документов по реализации данной программы. Начальником управления был ФИО62 Относительно подготовки проекта постановления Правительства РД о внесении изменений в постановление № от ДД.ММ.ГГГГ поясняет, что ФИО62 дал ей распечатанный паспорт республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в РД на 2013-2017гг», он никем не был подписан, и сказал ей подготовить всю остальную необходимую документацию. Она составила справку «по результатам мониторинга состояния федеральной и региональной нормативной правовой базы по вопросам, регулируемым проектом постановления Правительства РД «О внесении изменений в постановление Правительства РД от ДД.ММ.ГГГГ №» и пояснительную записку к этому проекту, эти документы предусмотрены регламентом Правительства РД. В пояснительной записке к проекту постановления в разделе «финансово-экономическое обоснование к проекту» она указала, что внесение изменений потребует дополнительные расходы из республиканского бюджета в размере <данные изъяты> для обеспечения недостающей суммы софинансирования. Эту сумму она взяла из паспорта, который ей передал ФИО62, расчеты сама не проводила. Каким образом сложилась эта сумма, она не знает. Суть изменений заключалась в том, что в <адрес> администрация города не включила дом по <адрес> признанный до ДД.ММ.ГГГГ аварийным, так же еще в других муниципалитетах были технические упущения. Она составила проект постановления и сопроводительное письмо, проект постановления со справкой и пояснительной запиской был направлен в министерства и ведомства РД на согласование. Так как сроки были ограничены, она сама нарочно отвезла во все министерства и ведомства запросы. Они получили возражения от трех ведомств – Счетной Палаты РД, Госфинконтроля РД и Минфина РД о необходимости доработать данный проект ввиду отсутствия указания источника финансирования дополнительных расходов. По регламенту в связи с наличием возражений должно быть проведено согласительное совещание по замечаниям к проекту, где должны участвовать представители ведомств, внесших возражения к проекту. Она направила письма в ведомства о необходимости направления представителей на совещание. Кто приходил на согласительное совещание она уже не помнит. Ей был составлен протокол, где были отражены возражения этих трех ведомств. В протоколе отражено, что представители Минфина РД, Счетной палаты РД и Службы Госфинконтроля РД остались при своем мнении. Затем весь пакет документов: проект постановления, пояснительная записка, справка, заключения министерств и ведомств, замечания к проекту, протокол разногласий и антикоррупционное заключение Минюста РД она собрала и направила ДД.ММ.ГГГГ в Правительство РД. Она отдала сопроводительное письмо с приложенными документами в канцелярию и как оттуда они были направлены в Правительство РД, она не знает. Параллельно документы были направлены системой электронного документооборота. В последующем она узнала, что этот проект постановления был подписан председателем Правительства РД ФИО78 Том 3 л.д. 47-50. Показания свидетеля ФИО44, оглашенные в суде, из которых следует, что он работал водителем министра ФИО18 И.<адрес> в марте 2016 года к нему с просьбой обратился Р.М.И., который был учредителем ООО «<данные изъяты>», поехать в <адрес> воды, чтобы пригнать автомобиль «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC». Он дал свое согласие, Р.М.И. написал на него доверенность, он выехал в <адрес> воды, пригнал автомобиль «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» белого цвета, и отдал его Р.М.И. вместе со всеми документами. Примерно в марте-апреле 2017 года, когда он находился дома, ему позвонил ФИО18 И.Г. и сказал, чтобы он поехал к Р.М.И. и забрал у него автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC», при этом добавив, что утром на работу поедем на ней. Утром следующего дня он позвонил Р.М.И., сказал, что ФИО18 И.Г. поручил забрать у него автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC», на что Р.М.И. сказал, что указанный автомобиль находится в офисе ООО «<данные изъяты>» по <адрес>. Он поехал в офис ООО «<данные изъяты>», забрал автомобиль, который принадлежал по документам ООО «<данные изъяты>», и поехал домой к ФИО18 И.<адрес> автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» находился в пользовании ФИО18 И.Г. на протяжении примерно двух недель. За это время они ездили на данном автомобиле на работу, домой, в Правительство РД, а также на объекты, где строились дома по программе переселения жильцов из ветхого жилья. В один день ФИО18 И.Г. сказал ему подготовить автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» за государственными регистрационными знаками «№», для поездки на объект, оттуда они поехали в <адрес>, тоже на объект. Из Дербента ФИО18 И.Г. поехал к себе в село на служебной «Камри», а он вернулся на автомобиле марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» обратно в <адрес>. После этого ФИО18 И.Г. позвонил ему и сказал, чтобы он вернул автомобиль обратно Р.М.И. Примерно в середине февраля 2018 года он встретился со своим товарищем ФИО68, который сообщил, что ООО «<данные изъяты>» вместо долгов хочет отдать ему автомашину марки «Мерседес». В феврале 2018 года он с Тахмезом поехали в ООО «<данные изъяты>» по <адрес>, ФИО10 дала ему на подпись договор уступки требований, который был подписан между ним и Тахмезом. После заключения данного договора через несколько дней был заключен договор купли-продажи между ним и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10 продает автомобиль марки «Мерседес Бенц S-500 4-MATIC» за государственными регистрационными знаками «№» за <данные изъяты>. На основании данного договора купли-продажи он переоформил указанный автомобиль на себя, после чего стал искать покупателей на автомобиль, но не нашел и вернул его обратно Тахмезу. Данные договора носили формальный характер и денежно-долговых обязательств между ними не было, также как и между ним и ООО «<данные изъяты>», договора купли-продажи были заключены с целью, чтобы он мог переоформить на себя автомобиль и продать его. Долговые обязательства были у Тахмеза с ООО «<данные изъяты>», так как он работал на стройке при строительстве объектов по программе переселения из ветхого жилья. Как Тахмез распорядился автомобилем и кому его продал, ему неизвестно. Том 6 л.д. 72-77. Показания свидетеля ФИО68, оглашенные в суде, из которых следует, что примерно весной 2014 года он решил приобрести земельный участок, чтобы заняться предпринимательской деятельностью. С этой целью он решил обратиться к ФИО18 И.Г., который является его сельчанином, так как он знал, что у него имеется земельный участок по <адрес>. Он встретился с ФИО18 И.Г. в офисе по пр. П.Первого, сообщил о своем намерении, ФИО18 И.Г. согласился и озвучил стоимость участка в <данные изъяты>. Они заключили договор купли-продажи с ФИО18 И.Г. о приобретении им данного участка. При заключении договора купли-продажи он оговорил, что отдаст половину суммы деньгами и половину суммы квадратными метрами, то есть квартирами. Примерно через два-три месяца он отдал ФИО18 И.Г. в счет оплаты земельного участка денежные средства в размере около <данные изъяты>. Он отдавал указанную сумму частями, параллельно стал готовить регистрационные и разрешительные документы, чтобы начать строительство. Подготовив документы, он начал строительство, вырыл котлован, залил фундамент и поднял первый этаж первого блока из трех планируемых. Для поднятия первого этажа и в целом для строительства он стал привлекать дольщиков для финансового вложения, так как своих средств у него не было. Строительные материалы, технику и другие необходимые средства для строительства он брал в долг. Строительство домов он начал один, хотя изначально он планировал предпринимательскую деятельность совместно со своим <данные изъяты> ФИО23 Ризваном. Примерно осенью 2015 года его вызвал к себе ФИО18 И.Г., который уже был Министром строительства и сказал, что необходимо продать земельный участок ООО «<данные изъяты>», который выступал застройщиком при реализации программы переселения граждан из ветхого жилья. ФИО18 И.Г. сказал, что у него срывается программа и в связи с этим ему нужен земельный участок. Он хотел продолжить строительство и реализовать данные дома под указанную программу. Он согласился, сошлись в цене <данные изъяты>, из которых частью денежных средств в размере около <данные изъяты> он должен рассчитаться с долгами, а остальные денежные средства были его прибылью от продажи. За земельный участок ему должны были дать в счет погашения 31 квартиру в построенных домах, оцененные примерно в <данные изъяты>, а остальные денежные средства должны были дать наличными с вычетом его долга в размере около <данные изъяты>. Таким образом, ему ООО «<данные изъяты>» должен был денежные средства в размере около <данные изъяты>. Он отдал им земельный участок и часть дома, который он уже начал строить, чтобы они продолжили строительство под реализацию своей программы. Договор купли-продажи был заключен между ним и ФИО16, являющимся генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Примерно осенью 2016 года он начал предъявлять претензии ООО «<данные изъяты>», чтобы с ним расплатились. На тот момент произошла смена генерального директора ООО «<данные изъяты>» и Свидетель №1 просил его подождать с деньгами, но при этом рассчитался с ним по квартирам. В феврале 2018 года, услышав, что у ООО «<данные изъяты>» начались проблемы с деньгами, а также с правоохранительными органами, которые проводили проверку, он снова стал предъявлять претензии ООО «<данные изъяты>», у которого снова произошла смена генерального директора, Бике сказала ему, что денег у организации нет, что он в счет погашения долга может взять автомашину марки «Мерседес Бенц» белого цвета. Примерно в середине февраля 2018 года он встретился со своим товарищем ФИО15 Аликом, который попросил у него дать ему данную автомашину для продажи. Он поехал, забрал автомашину и оформил ее на себя, она была оценена чуть больше <данные изъяты>. Примерно через неделю Алик вернул ему автомашину, так как не смог ее продать. Том 6 л.д. 85-89. Показания свидетеля ФИО30, оглашенные в суде, из которых следует, что в 2014 году он устроился работать заместителем генерального директора ООО «<данные изъяты>». С января 2015 года до августа 2015 года он работал генеральным директором данной организации. Организация строила недвижимость по <адрес>, в том числе и жилье для переселенцев из ветхого жилья. В тот год работала программа по переселению указанной категории граждан. Они приняли участие в тендере и выиграли конкурс на строительство аварийного жилья. После этого им как руководителем ООО «<данные изъяты>» был заключен муниципальный контракт с МКУ Управление по жилищной политике <адрес>. Жилье для переселенцев они строили на <адрес> и в районе завода «Эльтав» <адрес>. При их строительстве он столкнулся с проблемами, связанными с завершением строительства данных домов и не успевал в обозначенные сроки закончить строительство. Проблемы были связаны с тяжелым финансовым положением, дело в том, что заказчик задерживал перечисление денежных средств, из-за этого он не мог вовремя закончить строительство, ему постоянно на совещаниях при министре строительства и ЖКХ Республики Дагестан ФИО18 И.Г. приходилось выслушивать замечания в свой адрес. Примерно в августе 2015 года ФИО18 И.Г. предлагал отдать ему подряд с имеющимися контрактами у ООО «<данные изъяты>», говоря, что строительство они закончат сами. Он сказал, что подумает, но при очередном совещании, поняв, что такими темпами указанные дома ему будет трудно достроить, он принял решение продать ООО «<данные изъяты>». К нему пришел Р.М.И. сразу после состоявшегося разговора с ФИО18 И.Г. и спросил, продает ли он ООО «<данные изъяты>», он ответил, что да и в августе 2015 года он назначил его генеральным директором ООО «<данные изъяты>» своим решением, как учредитель. После назначения Р.М.И. генеральным директором он еще больше узнал, что Р.М.И. это человек ФИО18 И.Г. и не случайно он подошел к нему сразу после объявления им о продаже ООО «<данные изъяты>», и разговора состоявшегося с ФИО18 И.Г., где он просил его отдать ему подряд. В дальнейшем в ноябре 2015 года он полностью переоформил данную организацию на Р.М.И. О том, что Р.М.И. был человеком ФИО18 И.Г., он понял и по тому, как после всех проводимых планерок, они постоянно оставались наедине и о чем-то разговаривали, а также по тому, что после назначения им генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Р.М.И., в организацию постепенно стали устраиваться их люди. Далее он решил полностью продать организацию, заключив договор купли-продажи доли в уставном капитале общества и по договору купли-продажи он продал Р.М.И. всю принадлежащую ему долю в уставном капитале в размере 100%. Уставной капитал ООО «<данные изъяты>» составлял <данные изъяты>, который находился на расчетном счету организации и после подписания договора купли-продажи ООО «<данные изъяты>», перешел в собственность нового владельца, то есть Р.М.И. После продажи ООО «<данные изъяты>» с имеющимися контрактами, ООО «<данные изъяты>» в лице Р.М.И. завершил строительство указанных домов, таким образом, завершив первый этап. Том 13 л.д. 150-154. Показания свидетеля ФИО69, оглашенные в суде, из которых следует, что с июля 2015 года по май 2017 года он занимал должность начальника Управления муниципальной службы и кадров администрации <адрес>. В сентябре 2015 года глава администрации ФИО70 вызвал его к себе. У него в кабинете он увидел ФИО18 Э.В. ФИО70 дал ему указание, чтобы он вместе с ФИО18 Э.В. поехал в МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес> для назначения его на должность заместителем начальника МКУ. Он вместе с ФИО18 Э.В. по указанию ФИО70 поехал в МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес>, и сказал исполняющему обязанности начальника указанного ведомства ФИО71 о необходимости назначения ФИО18 Э.В. на должность заместителя начальника, пояснив, что это указание главы администрации <адрес> ФИО70, что и было сделано. Не помнит, формировалось ли личное дело ФИО18 Э.В., на работу он устроился не без участия своего дяди ФИО18 И.Г., который на тот момент был министром строительства, архитектуры и ЖКХ РД. Том 13 л.д. 146-149. Показания свидетеля ФИО71, оглашенные в суде, из которых следует обстоятельства назначения ФИО18 Э.В. на должность, изложенные в показаниях свидетеля ФИО69 Том 13 л.д. 142-145. Показания свидетеля ФИО72, оглашенные в суде, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Свидетель №1 и ООО «Первый Строительный» в лице генерального директора ФИО40, то есть его отца, был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве многоквартирных домов расположенных по адресу: <адрес> общей жилой площадью 8369,46 кв.м., включая строительство внутриплощадочных инженерных сетей жизнеобеспечения, благоустройство территории, отделочные работы в помещениях, установка приборов учета «под ключ». Общая стоимость работ по строительству с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей используемых генподрядчиком при строительстве объекта была составлена из расчета <данные изъяты> за 1 кв.м. жилой площади. О том, что не была соблюдена процедура торгов при заключении договора с ООО «<данные изъяты>», ему стало известно в ходе разговора ФИО18 И.Г. с жильцами домов, чьи дома попали в программу переселения из ветхого жилья, где в ходе разговора ФИО18 И.Г. лоббировал аффилированные с ним организации для заключения договоров субподряда, однако народ высказывал возмущения, говоря, что процедура торгов и так была нарушена при заключении контракта между ГКУ «Жилище» и ООО «<данные изъяты>», и они не хотят больше иметь отношения с организациями, которые имеют отношения к ФИО18 И.Г. и расположены вне <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ими было получено разрешение на снос домов расположенных в <адрес>, на основании которых указанные дома были снесены, и на их месте началось строительство домов. Таким образом, ООО «Первый Строительный» начал строительство, снос ветхого жилья своими силами и средствами, несмотря на то, что к ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>», согласно имеющемуся между ними договору, должен был перечислить им <данные изъяты>, однако к ним данные деньги поступали частями, при чем маленькими суммами. От ООО «<данные изъяты>» они получали денежные средства с огромными задержками, все сроки по оплате выполненных работ, а также аванса, были нарушены. По причине того, что ООО «<данные изъяты>» задерживал оплату аванса и произведенных работ, они вынуждены были оттянуть сроки сдачи домов, так как не было финансирования, направленное на завершение строительства домов. Согласно Акту сверки взаимных расчетов между ООО «Первый Строительный» и ООО «<данные изъяты>», на сегодняшний день задолженность в пользу ООО «Первый Строительный» составляет <данные изъяты>. Чтобы не срывать программу «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда», они вынуждены были подписать дополнительное соглашение № к Договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость работ по строительству объекта с учетом стоимости материалов, оборудования инженерных сетей, используемых Генеральным подрядчиком, то есть в данном случае ими, при строительстве объекта определяется сторонами из расчета <данные изъяты> за 1 кв.м. жилой площади, а не <данные изъяты> как это было определено изначально. Это было сделано под давлением ФИО18 И.Г., который при личной встрече сказал ему, что заберет подряд и передаст его другой строительной организации, если они не подпишут данное соглашение, несмотря на то, что в данный строительный объект уже были вложены их средства. Также ФИО18 И.Г., который на тот момент являлся министром, сказал о необходимости заключения дополнительного соглашения, согласно которому стоимость 1 кв.м. будет стоить <данные изъяты>, а не <данные изъяты>, как это было указано изначально, ввиду отсутствия денежных средств у ООО «<данные изъяты>», и что они не смогут оплатить стоимость договора из расчета <данные изъяты> в полном объеме. Также ему известно, что средства, выделенные на реализацию программы в <адрес> были перечислены на строительство другого многоквартирного жилищного комплекса, расположенного по адресу: РД, <адрес>, которую строила организация, фактически принадлежащая ФИО18 И.Г., то есть ООО «<данные изъяты>», с которым у них был заключен договор генерального подряда. О том, что ООО «<данные изъяты>» фактически принадлежит ФИО18 И.Г. знали практически все. Данное соглашение было подписано ими ДД.ММ.ГГГГ, несмотря на то, что даты заключения дополнительного соглашения в нем нет, из-за того, что без него им не выдали бы разрешение на строительство. Согласно договору генерального подряда они должны были закончить строительство к ДД.ММ.ГГГГ и сдать дом в эксплуатацию. Однако строительство домов завершено к указанному времени не было в связи с задержкой финансирования, а также поздней выдачей разрешения на строительство, датированное ДД.ММ.ГГГГ. Несмотря, что дома не были завершены «под ключ», как это предусмотрено договором, ФИО73 дал разрешение на ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов от ДД.ММ.ГГГГ, а Минстрой РД в лице заместителя начальника ФИО74 выдало распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении заключения от ДД.ММ.ГГГГ «О соответствии конструкций построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и иным нормативно-правовым актам». Аналогичное распоряжение было выдано ФИО74 и по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ими были подписаны акты приема-передачи жилых помещений (квартир), расположенных по адресу: РД, <адрес>, на общую площадь 11304,73 квадратных метров. Однако фактически данные дома переданы никому не были, это было сделано, для того, чтобы отчитаться о закрытии программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Минстрой РД в лице министра ФИО18 И.Г. отчитался о закрытии программы, а они продолжали строить дома. Также ФИО18 И.Г. сказал, что если они не отчитаются в <адрес> перед Минстроем РФ, то необходимо будет вернуть все деньги в казну государства. Том 12 л.д. 173-179. Показания свидетеля ФИО41, оглашенные в суде, из которых следует, что в начале марта 2017 года в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>» на 2013-2017 гг.» начались народные волнения, в ходе которых жильцы домов, попавших под данную программу, отказались переселяться в строящийся дом, на территории завода в <адрес>, они требовали построить им дома на месте старых домов, в связи с чем, Председателем Правительства РД ФИО78 и министром строительства ФИО18 И.Г. на совещании в <адрес> было принято решение о заключении договоров подряда с организациями, с которыми хотели сами жильцы домов. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «Монтажстрой» был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: многоквартирный жилой дом, расположенный по строительному адресу: РД, <адрес> общей жилой площадью квартир 1792 кв.м., включая строительство внешних и внутриплощадочных инженерных сетей жизнеобеспечения, благоустройство территории, отделочных работ в помещениях, установка приборов учета «под ключ». Общая стоимость работ по строительству объекта с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей, используемых генподрядчиком при строительстве объекта, определяется сторонами из расчета <данные изъяты> (цена за 1 кв.м.) умноженная на общую площадь квартир. Данный договор был заключен в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>» на 2013-2017 гг.» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, однако данный договор им предъявлен для ознакомления не был. Он слышал, что данный договор был заключен без проведения торгов, об этом ему стало известно от представителей ПАО АКБ «СвязьБанк», которые отказались провести перечисления поставщикам, у которых он закупал строительные материалы, ввиду того, что не проведен аукцион при заключении контракта с ГКУ «Жилище». При заключении договора генерального подряда им был задан вопрос, почему, если ООО «<данные изъяты>» выступает в роли генерального подрядчика при застройке домов в <адрес>, с ними заключаются договора генерального подряда, а не договора субподряда, на что председателем Правительства РД ФИО78 был дан ответ, что с ООО «<данные изъяты>» заключен договор, все денежные средства поступают на их расчетный счет, а ООО «<данные изъяты>» в свою очередь уже перечисляет на счета подрядчиков. Таким образом, ООО «<данные изъяты>» фактически выступил в роли заказчика, а они, то есть остальные организации, выступили в роли генеральных подрядчиков. Заключение договоров с подрядными организациями проходили в спешном порядке, так как необходимо было начать строительство домов и сдавать их в эксплуатацию, а сроки были сжатые и их, то есть подрядчиков, постоянно подгоняли, чтобы успеть построить дома и не срывать программу. После подписания договора генерального подряда им архитектором <адрес> ФИО73 было выдано разрешение на снос домов по <адрес>, на основании которого они снесли указанные дома и приступили к строительству новых домов. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10 и ООО «Монтажстрой» в его лице было заключено дополнительное соглашение № к договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому общая стоимость работ по строительству объекта с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей, используемых генподрядчиком при строительстве объекта определялось сторонами уже из расчета <данные изъяты> за 1 кв.м. жилой площади квартиры. К нему позвонил Свидетель №1 и сказал, что необходимо заключить дополнительное соглашение, так как при заключении договора генерального подряда была ошибочно указана стоимость 1 квадратного метра в размере <данные изъяты>, и необходимо изменить данную стоимость на <данные изъяты>, ссылаясь на отсутствие финансирования со стороны бюджета РД. Изначально он был против заключения данного дополнительного соглашения, но потом, поспрашивав у других подрядчиков, которые ему сказали, что они также заключили дополнительные соглашения, он также заключил его. Со стороны ООО «<данные изъяты>» дополнительное соглашение заключил генеральный директор ФИО10, так как Свидетель №1 на тот момент уже не являлся генеральным директором. Свидетель №1 также добавил, что оставшаяся часть квартир, построенных в рамках реализации указанной программы, будет считаться прибылью организации. ДД.ММ.ГГГГ строительство обоих домов было завершено, как это предусмотрено в договоре, на основании чего было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию домов архитектором <адрес> ФИО73 Было построено два 5-ти этажных многоквартирных жилых дома по адресу: <адрес>, в них было 80 квартир, из которых 37 квартир были переданы жильцам, чьи дома попали под реализацию республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>» на 2013-2017 гг.», а оставшиеся квартиры переходили им, то есть ООО «Монтажстрой», как прибыль организации. Указанные 37 семей были переселены в 37 квартир, оставшиеся квартиры были переданы соучредителю ООО «Монтажстрой» ФИО75 Строительство домов они начали за счет собственных средств, так как ООО «<данные изъяты>» им денежные средства не перечислял, они были вложены на строительство дома, где ранее был завод. Том 2 л.д. 180-185. Показания свидетеля под псевдонимом «ФИО97», оглашенные в суде, из которых следует, что ей достоверно известно обо всех событиях, происходивших в Правительстве РД, в том числе при реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории РД на 2013-2017 гг. После освобождения бывшего главы РД ФИО77, и назначения ФИО76 они были выведены за штаты и временно исполняли свои обязанности до утверждения председателя Правительства РД и кабинета министров. В ходе реализации данной программы возникали проблемные вопросы, вызванные реализацией данной программы, в результате чего многие из лиц имеющих отношение к Правительству РД знали как происходит реализация данной программы. К проблемам относились вопросы об увеличении финансирования, выбор земельных участков, паспорт данной программы. Так вот, в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Председателем Правительства РД ФИО78, куратором данной программы являлся заместитель Председателя Правительства ФИО79 Согласно регламентным документам, а именно паспорту программы и постановлению Правительства РД, исполнителями данной программы являлись муниципальные образования, на чьих территориях реализовалась данная программа, а координатором программы являлся Минстрой РД, на который также были возложены управление и контроль за выполнением Программы. Программа подразделялась на 4 этапа: 1-й этап 2013-2014 г.г.; 2-й этап 2014-2015 г.г.; 3-й этап 2015-2016 г.г.; 4-й этап 2016-2017 г.г. На территории РД Программа реализовалась в <адрес>. Финансирование 4 этапа осуществлялось через Минстрой РД, так как счета муниципальных образований <адрес> и <адрес> были арестованы, и данные муниципальные образования не могли софинансировать Программу, а перечисление денежных средств на их счета могло повлечь снятие денежных средств в счет погашения образовавшихся долгов у муниципальных образований, в связи с чем, ФИО18 И.Г. был предложен выход из ситуации определить заказчиком программ по <адрес> и <адрес> Минстрой РД, а именно подведомственную ему организацию ГКУ РД «Жилище», которое и было образовано под данную Программу в апреле 2016 года. Данное предложение было согласовано ФИО18 И.Г. у руководства РД, к которому он имел прямой доступ, что им неоднократно и делалось при обсуждении каких-либо вопросов. О том, что ФИО18 И.Г. решил вопрос финансирования напрямую с ФИО78, ей достоверно и доподлинно известно. ФИО18 И.Г., воспользовавшись ситуацией, получил прямой доступ к бюджетным средствам, предназначенным для финансирования Программы, а именно к подведомственной ему организации ГКУ РД «Жилище», которая была создана им же для реализации своей цели – прямого доступа к распоряжению бюджетных средств. В связи с этим, руководителем данной организации ФИО18 И.Г. было назначено подконтрольное ему лицо ФИО19 Н.Ш., с которым он был знаком ранее по совместной работе в строительной организации ЗАО «<данные изъяты>», затем назначил его на одну из должностей в Минстрое РД, а потом по указанию ФИО18 И.Г. стал руководителем ГКУ РД «Жилище». ГКУ РД «Жилище» стало заказчиком при реализации Программы в <адрес> и <адрес>, оно заключило договора по указанию ФИО18 И.Г. с аффилированной ему организацией ООО «<данные изъяты>» для строительства домов в указанных муниципальных образованиях. Учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» являлись другие подконтрольные ФИО18 И.Г. лица – Р.М.И. и Свидетель №1 При реализации Программы и строительстве домов в <адрес> произошли массовые народные волнения, главой РД ФИО77 было дано указание о прекращении строительства на отведенном участке, где ранее находился завод. В указанном месте ФИО18 И.Г. собирался построить целый жилищный комплекс на берегу моря. ФИО79 после изучения данной ситуации, была подана служебная записка главе РД ФИО77 о невозможности строительства на участках, где сносятся аварийные дома, поскольку очень проблематично было соблюсти строительные нормы и требования по сохранению культурного наследия при их сносе. ФИО77 дал указания строить дома там, где этого желают сами жильцы, о чем неоднократно говорилось на совещаниях и планерках в <адрес> с участием инициативной группы людей, чьи дома попали под реализацию программы. После чего строительство дома по <адрес> было приостановлено и начато на местах старых домов. ФИО78 было дано указание заключить договора только с теми организациями, которые рекомендует жители аварийных домов. Поскольку финансирование Программы ФИО18 И.Г. замкнул на Минстрое РД путем образования подведомственной ему организации ГКУ РД «Жилище», это привело к отсутствию финансирования, так как когда финансирование осуществлялось через муниципальные образования, проблем с финансированием не было и они выплачивались в полном объеме и в строгом соответствии с Программой. ФИО79 Г.И. спрашивал у ФИО18 И.Г., в чем причина отсутствия финансирования. ФИО18 И.Г. ответил, что финансирование скоро поступит, что он собирается достраивать дом по <адрес>, куда были вложены бюджетные средства, и путем вложения в них частных и кредитных средств, он собирался вырученные средства перечислить подрядчикам. После чего ФИО79 Г.И. спросил у ФИО18 И.Г., почему он не расходует хотя бы оставшиеся средства и не перечисляет их подрядчикам, ФИО18 И.Г. сказал, что его понуждают тратить их на другие цели, не связанные с реализацией данной программы. ФИО79 Г.И. спросил, что значит, его понуждают тратить бюджетные средства на другие цели, это же получается неэффективное расходование бюджетных средств, на что ФИО18 И.Г., не выдержав, эмоционально ответил: «А что мне делать? ФИО77 говорит перевести деньги на строительство музея «Россия – моя история», ФИО78 говорит перевести деньги ООО «Мараби», добавил, что даже ФИО24 Раджаб вмешивается и тоже хочет денег. Как ей стало известно от людей из близкого окружения ФИО79, он неоднократно поднимал с ФИО18 И.Г. данный разговор, так как к ФИО79 Г.И. поступали жалобы, но ФИО18 И.Г. никак на это не реагировал. ФИО79 Г.И. ставил в известность Председателя Правительства РД ФИО78, но по ответам ФИО78 было понятно, что он не вникал в суть проблем, ссылаясь на ФИО77 Она узнала, что за строительством дома по <адрес> стоит его сын ФИО18 М.И., который контролировал процесс строительства и окончательно утвердилась во мнении, что ООО «<данные изъяты>» фактически принадлежит ФИО18 И.Г., а возглавляют ее подконтрольные ему лица. Все подрядные организации, с которыми были заключены договора, при реализации Программы выбирались ФИО18 И.<адрес> постановления Правительства РД от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в постановление № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стоимость одного квадратного метра была установлена в размере <данные изъяты>, поступил в Правительство РД в пятницу после 15 часов, к нему была приложена резолюция Председателя Правительства РД ФИО78 «На подготовку», а также справка отдела производственного комплекса организационно-проектного управления. В данном проекте и в справке к нему были отражены возражения Минфина РД, Счетной Палаты РД и Службы Госфинконтроля РД, что не отражены источники финансирования расходов, к самой цене у них претензий не было. Данный проект был завизирован и отправлен на исполнение. О необходимости визирования данного проекта всеми лицами, кто проставил визу о согласовании, поступал звонок от ФИО78, а после звонка заходил и сам ФИО18 И.<адрес> срочного подписания такого рода проектов в Правительстве РД применяется, это связано с необходимостью в срочном порядке подготовить тот или иной проект, однако в срочном порядке это делается в том случае, когда сам инициатор данного проекта говорит об этом напрямую председателю Правительства РД, объясняя необходимость его срочного подписания, несмотря на то, что имеются 10 дней для его подписания. ФИО18 И.Г., который имел прямой выход на ФИО78, сам разъяснил напрямую причины срочности подписания. После подписания постановления председателем Правительства РД данное постановление не было применено сразу, так как не было источников финансирования, оно было применено к 4 этапу, то есть к строительству домов в <адрес>. Том 12 л.д. 213-224. Показания свидетеля <данные изъяты> Ш.И., оглашенные в суде, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор генерального подряда № на выполнение строительно-монтажных работ. Предметом договора явилось строительство объекта 8-ми этажного многоквартирного жилого дома с торговыми помещениями на первом этаже, на земельном участке общей площадью 1500,00 кв.м., расположенном по адресу: <адрес>, включая строительство внешних и внутриплощадочных инженерных сетей жизнеобеспечения, благоустройство территории, отделочные работы в помещениях, установка приборов учета «под ключ». Стоимость комплекса работ по строительству объекта, с учетом стоимости материалов, оборудования, инженерных сетей, используемых при строительстве, составила <данные изъяты>. Согласно данному договору ООО «<данные изъяты>» должно было сдать ООО «<данные изъяты>» 44 квартиры общей площадью 2021,71 кв.м. Таким образом, стоимость квадратного метра жилья, при строительстве вышеуказанного дома, составляла <данные изъяты>. Договор генерального подряда был подписан лично им и Свидетель №1 в здании расположенном по адресу: <адрес>, то есть в офисе ООО «<данные изъяты>». Строительство дома была начато сразу после заключения договора. Никакой инициативы в заключении договора с ООО «<данные изъяты>» он не проявлял, Свидетель №1 сам вышел на него и предложил заключить договор. После начала строительства на объект приезжал бывший министр строительства и ЖКХ РД ФИО18 И.Г., заместитель председателя Правительства РД ФИО79 Г.И., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1, руководитель ГКУ РД «Жилище» ФИО19 Н.Ш., которые проводили на объекте планерки и совещания. Реализацией программы на территории муниципальных образований <адрес> и <адрес> занималось ГКУ РД «Жилище» в лице ФИО12, которое заключило контракт с ООО «<данные изъяты>», выступающим застройщиком данных домов. Контракт между ООО «<данные изъяты>» и ГКУ РД «Жилище» был заключен без проведения аукциона, о чем знали практически все, как в <адрес>, так и в <адрес>, так как обе организации во главе с их руководителями имели отношение к ФИО18 И.Г. и выполняли его указания. ФИО18 И.Г. неоднократно приезжал на объект в <адрес> на принадлежащем ему автомобиле марки «Мерседес-Бенц S-500», называемый «222», белого цвета. Из его визитов было видно, что всем процессом строительства руководит он, а не ГКУ РД «Жилище» и ООО «<данные изъяты>». В процессе строительства ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 было предложено ему заключить дополнительное соглашение к договору генерального подряда, согласно которому общая стоимость комплекса работ по строительству объекта, снизилась до <данные изъяты>, ссылаясь, что он не укладывался в сроки строительства, и снижение общей стоимости работ является штрафом, при этом сказав ему, что если он не подпишет данное дополнительное соглашение, то он взыщет с него данную сумму в судебном порядке. Сроки, поставленные ими, были очень короткими, в связи с чем, уложиться в них было практически невозможно. Поняв, что тягаться с ними в суде он не сможет, так как за ООО «<данные изъяты>» стояли высокопоставленные чиновники РД, в том числе ФИО18 И.Г., он дал согласие на снижение общей стоимости комплекса работ по строительству объекта до <данные изъяты>. Данное дополнительное соглашение было заключено между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО10, на тот момент Свидетель №1 уже не являлся генеральным директором, и ООО «<данные изъяты>» в лице его сына <данные изъяты> Н.Ш., действующего на основании выданной им доверенности. После заключения дополнительного соглашения получилось так, что стоимость одного квадратного метра снизилась до <данные изъяты>. В середине 2017 года строительство объекта было завершено в полном объеме и сдано в эксплуатацию. Ими было выстроено 62 квартиры, из которых 44 квартиры были переданы ООО «<данные изъяты>», а 18 квартир остались ООО «<данные изъяты>». Таким образом, за время строительства вышеуказанного дома, при реализации программы на территории <адрес>, ООО «<данные изъяты>» перечислило ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты>, и осталось должным еще <данные изъяты>. В дальнейшем ему стало известно, что в рамках реализации данной программы ГКУ РД «Жилище» перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты>, то есть из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр. Почему ООО «<данные изъяты>» заключило с ними договор генерального подряда из расчета <данные изъяты> за один квадратный метр, несмотря на то, что они получили денежные средства с бюджета из расчета <данные изъяты>, ему неизвестно, но как он слышал, оставшаяся разница денежных средств была похищена. Том 13 л.д. 28-32. Показания свидетеля ФИО81, оглашенные в суде, из которых следует, что в настоящее время он является учредителем и генеральным директором ООО «СОЮЗ». ЗАО «<данные изъяты>» организация, которая занималась строительством жилых и нежилых объектов. Учредителями данной организации были ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, Р.М.И., ФИО11, других учредителей он не помнит. Помимо них в ЗАО «<данные изъяты>» также работали он, ФИО12, Свидетель №1, Свидетель №3 и другие лица. В бытность его работы в ЗАО «<данные изъяты>» генеральным директором был ФИО8. В ЗАО «<данные изъяты>» он работал в должности прораба при выполнении строительных работ в <адрес>. Том 13 л.д. 20-27. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленным на исследование материалам уголовного дела: общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес> ИНН <***> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытом в ПАО «Сбербанк», в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>» на 2013- 2017 гг.», согласно муниципальному контракту №.16 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг. составляет <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> №, открытого в ПАО «Сбербанк» и счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору генерального подряда №- ИП/1 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> №, открытого в ПАО «Сбербанк» и счета № ООО «<данные изъяты>», открытого в ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору генерального подряда №-ИП/2 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору субподряда №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018г., составляет 34100 000,00 рублей; общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***> согласно договору субподряда №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составила <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору субподряда №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средства с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору субподряда №.2.1-ИГ! от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору субподряда №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., составляет <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору субподряда №.2.3-ИП от за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет <данные изъяты>; общая сумма перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору генерального подряда №АК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет <данные изъяты>; разница между суммой полученных денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес>, в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>» на 2013-2017 гг.», согласно муниципальному контракту №.16 от ДД.ММ.ГГГГ и суммой перечисленных денежных средств, с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» и счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ОАО АКБ "ЭЛЬБИН" на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договорам генерального подряда №-ИП/1 от ДД.ММ.ГГГГ., №-ИП/2 от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № ООО СК «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договорам субподряда №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.2.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, №.2.3-ЙП от ДД.ММ.ГГГГ, на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору генерального подряда №АК-01 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018гг., составляет <данные изъяты>. Том 6 л.д. 153-197. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что: стоимость строительства 20739 квадратных метров при цене <данные изъяты> за 1 кв.м., выделенных для строительства 8 корпусов по <адрес> на территории бывшего ипподрома <адрес>, согласно муниципальному контракту, заключенному между МКУ«Управление по жилищной политике» <адрес> и ООО «<данные изъяты>» в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>» на 2013-2017 гг.», составляет <данные изъяты>; стоимость строительства 16926 квадратных метров при цене <данные изъяты> за 1 кв.м., выделенных для строительства 8 корпусов по <адрес> на территории бывшего ипподрома <адрес>, согласно договору подряда заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также договору субподряда с ООО СК «<данные изъяты>», в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>», составляет <данные изъяты>; стоимость строительства 3813 квадратных метров при цене <данные изъяты> за 1 кв.м., выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>», согласно договору подряда между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», составляет <данные изъяты>; разница между суммой при стоимости строительства 20739 квадратных метров при цене <данные изъяты>, при строительстве 16926 кв.м, при цене <данные изъяты> за 1 кв.м, и при строительстве 3813 квадратных метров при цене <данные изъяты> за 1 кв.м., составляет <данные изъяты>. Том 8 л.д. 216-231. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что подписи от имени Р.М.И. в документах: дополнительное соглашение № к Договору лизинга №/FL-06557 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к Договору поручительства № ДО 2016-01/FL-06557-000002 от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Свидетель №1 в документах: 1. Техническое задание к Договору субподряда №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 2. Техническое задание к Договору субподряда №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 3. Техническое задание к Договору субподряда №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 4. Техническое задание к Договору субподряда №.2.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 5. Техническое задание к Договору субподряда №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 6. Техническое задание к Договору субподряда №.2.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ; 7. Договор субподряда №.2.3-ИП на строительно-монтажные работы от ДД.ММ.ГГГГ; подписи от имени Р.М.И. в документах: 1. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.2.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ; 2. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.2.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ; 3. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.2.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ; 4. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.1.3-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ; 5. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.1.2-ИП от ДД.ММ.ГГГГ - Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ; 6. Приложение № к Договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ №.1.1-ИП от ДД.ММ.ГГГГ — Акт о передаче площадки под строительство от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Р.М.И. Том 9 л.д. 78-91. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленным на исследование материалам уголовного дела: общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета 40№ Администрация муниципального образования «<адрес>» ИНН <***> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк», согласно муниципальному контракту №.14.11 от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг., составляет <данные изъяты> рублей; перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «ИСК» ИНН <***> согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № к договору подряда № от 18.11.2016гг., за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг. отсутствуют; общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «ИСК» ИНН <***>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг., составляет <данные изъяты> рублей; разница между суммой полученных денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк», с расчетного счета № Администрация муниципального образования «<адрес>» ИНН <***>, согласно муниципальному контракту №.14.11 от ДД.ММ.ГГГГ и суммой перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «ИСК» ИНН <***>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2018гг., составляет <данные изъяты> рублей. Том 13 л.д. 67-82. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что согласно представленным на исследование материалам уголовного дела: общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» ИНН <***> на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***> открытого в ПАО «Сбербанк» в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «<адрес>» на 2013-2017 гг.» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018г. составляет <данные изъяты> рублей; общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ гг., составляет <данные изъяты> рублей; разница между суммой полученных денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «Сбербанк» с расчетного счета № ГКУ РД «Жилище» ИНН <***>, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ и суммой перечисленных денежных средств с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, открытого в ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН <***>, согласно договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2018г. составляет <данные изъяты> рублей. Том 13 л.д. 97-112. Акт о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. Том 1 л.д. 28-60. Ответ на запрос из УФАС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что Инспекцией Дагестанского УФАС России проведена внеплановая камеральная проверка в отношении МКУ «Управление по жилищной политике» <адрес> (далее Заказчик) на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома, выявлены нарушения ч. 5 ст. 24 и ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Том 1 л.д. 61-64. Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от 16.11.2017г. о получении документов. Том 1 л.д. 80-246; Том 2 л.д. 1-46. Акт о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 05.12.2017г., <адрес><адрес> в ходе которого выявлен ряд существенных недостатков после сдачи объекта в эксплуатацию. Том 2 л.д. 48-90. Ответ на запрос из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в соответствии с приказами Минстроя России в 2016 году были утверждены следующие показатели стоимости для Республики Дагестан: 1 квартал – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр); 2 квартал – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр); 3 квартал – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр); 4 квартал – <данные изъяты> (приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр). Том 2 л.д. 92-93. Ответ на запрос из Дагестанстата от ДД.ММ.ГГГГ о средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра жилой площади в многоквартирных домах по <адрес> за I-IV кварталы 2016 года. Том 2 л.д. 95-96. Ответ на запрос Минстроя РД из ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в домах эконом-класса, возводимых подрядным способом с учетом НДС по отчетным данным, принятым Минстроем РФ за 2-й квартал 2016 года составила <данные изъяты>. Том 2 л.д. 97. Ответ на запрос из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «<данные изъяты>» принадлежат объекты недвижимости: земельные участки, один из которых расположен по адресу: РД, <адрес> и квартиры расположенные по адресу: <адрес>, Том 14 л.д. 1-21. Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>» изъяты документы, связанные со строительством многоквартирного дома <адрес> и другие документы, имеющие значение для уголовного дела. Том 2 л.д. 153-205. Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе выемки в Правительстве РД, изъяты документы, связанные с рассмотрением и утверждением проекта постановления Правительства РД № от ДД.ММ.ГГГГ (постановление от ДД.ММ.ГГГГ). Том 3 л.д. 56-167. Письмо из Управления федерального казначейства по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки и выявленных при этом нарушениях. Том 4 л.д. 78-190, Том 5 л.д. 1-112. Ответ на запрос из Минстроя РД и ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» о представлении сведений об отчете по освоению бюджетных средств выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Дагестан на 2013-2017 гг.», а также решений ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на предоставление финансовой поддержки. Том 6 л.д. 201-250. Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>», согласно которому представлена выписка из лицевого счета № ООО «<данные изъяты>» за период с февраля 2016 года по март 2018 года. Том 7 л.д. 2-201. Приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр о стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласно которому стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений для РД составляла <данные изъяты>. Том 12 л.д. 148-152. Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, где изъято личное дело ФИО18 И.Г. Том 8 л.д. 183-188. Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>», согласно которому представлены договора генеральных подрядов, субподрядов, контракты и другие документы. Том 10 л.д. 125-126. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с расходованием бюджетных средств, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Том 8 л.д. 47-52; Том 8 л.д. 53-60. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные из ООО «<данные изъяты>», документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Том 8 л.д. 61-69; Том 8 л.д. 70-85. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с рассмотрением и утверждением проекта постановления Правительства Республики Дагестан, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Т. 8 л.д. 86-90; Т. 8 л.д. 91-98. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена документация, связанная с договорными отношениями при строительстве домов в <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, а также печати ООО «<данные изъяты>», документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Том 10 л.д. 127-146; Том 10 л.д. 147-181. Анализ исследованных судом указанных доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о виновности Р.М.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Его виновность подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО13, указанных выше свидетелей, заключениями экспертиз, иными письменными и вещественными доказательствами. Показания Р.М.И. в суде о своей невиновности суд оценивает критически, как данные с целью избежать уголовной ответственности, поскольку они не соответствуют другим доказательствам, исследованным судом и установленным судом обстоятельствам. Его доводы о том, что он был генеральным директором ООО «<данные изъяты>» лишь на первом этапе строительства жилья, ко второму и третьему этапам реализации программы переселения из ветхого жилья и к хищению бюджетных средств, в т.ч. выделенных в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского образования «<адрес>» на 2013-2017гг.» при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> он никакого отношения не имеет, никаких контрактов и договоров, он не заключал, денежные средства не похищал, никаких платежных документов не подписывал и указаний на их подписание не давал, опровергаются указанными выше доказательствами его виновности. Его доводы, что на данных этапах реализации программы договорами, связанными с ООО «<данные изъяты>», занимался непосредственно генеральный директор Свидетель №1, опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №1 и других свидетелей, письменными и вещественными доказательствами. Установленными судом обстоятельствами установлено, что 6 договоров субподряда с ООО СК «<данные изъяты>» были подписаны Р.М.И., ссылаясь на необходимость представления в налоговый или иной контролирующий орган, тогда как он не имел полномочий на их подписание. Его участие в хищении бюджетных денежных средств, выделенных под программу переселения жильцов из ветхого жилья в составе организованной группы лиц подтверждается показаниями указанных выше свидетелей, исследованных судом. Доводы защиты о том, что разница между установленной Минстроем России стоимостью 1 кв.м жилья и установленной по договорам с подрядными организациями, является прибылью ООО «<данные изъяты>» как коммерческой организации, суд находит несостоятельными, поскольку исследованными судом доказательствами установлены обстоятельства незаконного заключения договоров между ООО «<данные изъяты>», ГКУ «Жилище» и МКУ «Управление жилищной политики» Администрации <адрес> и вовлечения данной фирмы в процесс реализации программы по строительству жилья для переселения из ветхого жилья с целью последующего хищения бюджетных средств, перечисляемых на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». По эпизоду обвинения Р.М.И. по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ: Показания представителя потерпевшего ФИО13, изложенные выше. Том 9 л.д. 49-58. Показания свидетелей Свидетель №1, ФИО49, Свидетель №3, ФИО52, ФИО10, ФИО53, ФИО50, ФИО57, ФИО55, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО31, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО18 Б.П., ФИО67, ФИО44, ФИО68, допрошенных под псевдонимами «Орел» и «Зарина», изложенные выше по эпизоду обвинения Р.М.И. по ч.4 ст. 159 УК РФ. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше. Том 6 л.д. 153-197. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше. Т. 8 л.д. 216-231. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше. Том 9 л.д. 78-91. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше. Т. 13 л.д. 67-82. Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше. Т. 13 л.д. 97-112. Акт о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ. Том 1 л.д. 28-60. Ответ на запрос из УФАС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше. Том 1 л.д. 61-64. Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов. т.1 л.д. 80-246; т.2 л.д. 1-46. Акт о проведении гласного ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ <адрес><адрес>, в ходе которого выявлен ряд существенных недостатков после сдачи объекта в эксплуатацию. Том 2 л.д. 48-90. Ответ на запрос из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание которого изложено выше. Том 2 л.д. 92-93. Ответ на запрос из Дагестанстата от ДД.ММ.ГГГГ о средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра жилой площади в многоквартирных домах по <адрес> за I-IV кварталы 2016 года. Том 2 л.д. 95-96. Ответ на запрос Минстроя РД из ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве» от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в домах эконом-класса, возводимых подрядным способом с учетом НДС по отчетным данным, принятым Минстроем РФ за 2-й квартал 2016 года составила <данные изъяты>. Том 2 л.д. 97. Ответ на запрос из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «<данные изъяты>» принадлежат объекты недвижимости: земельные участки, один из которых расположен по адресу: РД, <адрес> и квартиры расположенные по адресу: <адрес>, Том 14 л.д. 1-21. Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>» изъяты документы, связанные со строительством многоквартирного дома <адрес> и другие документы, имеющие значение для уголовного дела. Том 2 л.д. 153-205. Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в ходе выемки в Правительстве РД, изъяты документы, связанные с рассмотрением и утверждением проекта постановления Правительства РД № от ДД.ММ.ГГГГ (постановление от ДД.ММ.ГГГГ). Том 3 л.д. 56-167. Письмо из Управления федерального казначейства по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о результатах проверки и выявленных при этом нарушениях. Том 4 л.д. 78-190, Том 5 л.д. 1-112. Ответ на запрос из Минстроя РД и ГБУ РД «Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве», содержание которого изложено выше. Том 6 л.д. 201-250. Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>», согласно которому представлена выписка из лицевого счета № ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ. Том 7 л.д. 2-201. Приказ от ДД.ММ.ГГГГ №/пр, содержание которого изложено выше. Том 12 л.д. 148-152. Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, где изъято личное дело ФИО18 И.Г. Том 8 л.д. 183-188. Ответ на запрос из ООО «<данные изъяты>», согласно которому представлены договора генеральных подрядов, субподрядов, контракты и другие документы. Том 10 л.д. 125-126. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с расходованием бюджетных средств, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Том 8 л.д. 47-52; Том 8 л.д. 53-60. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, полученные из ООО «<данные изъяты>», документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Том 8 л.д. 61-69; Том 8 л.д. 70-85. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с рассмотрением и утверждением проекта постановления Правительства Республики Дагестан, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Т. 8 л.д. 86-90; Т. 8 л.д. 91-98. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена документация, связанная с договорными отношениями при строительстве домов в <адрес>, в <адрес>, в <адрес>, а также печати ООО «<данные изъяты>», документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Том 10 л.д. 127-146; Том 10 л.д. 147-181. Ответ на запрос из УГИБДД МВД по РД, согласно которому представлены документы послужившие основанием для проведения регистрационных действий с автомобилем марки «Мерседес Бенц» S-500 4 MATIC. Том 5 л.д. 169-212. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, связанные с приобретением автомобиля марки «Мерседес-Бенц» S500 4-MATIC в лизинг, документы признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу. Том 8 л.д. 1-6; Том 8 л.д. 7-15. Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Мерседес-Бенц» S500 4-MATIC VIN: № за государственными регистрационными знаками «О 162 КА 05 РУС», белого цвета, автомобиль признан вещественным доказательством, приобщен к уголовному делу. Том 8 л.д. 16-19; Том 8 л.д. 20-23. Постановления Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, Апелляционное постановление Верховного суда РД от ДД.ММ.ГГГГ, по обстоятельствам обжалования действий следователя по невозврату машины. Том 8 л.д. 24-37. Анализ исследованных судом указанных доказательств в их совокупности приводит суд к выводу о виновности Р.М.И. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ. Его виновность подтверждается исследованными судом показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, указанными выше, заключениями экспертиз, иными письменными и вещественными доказательствами. Показания Р.М.И. в суде о своей невиновности суд оценивает критически, как данные с целью избежать уголовной ответственности, они не соответствуют другим доказательствам по делу и опровергаются ими. Его доводы о том, что автомобиль марки «Мерседес-Бенц» S-500 4 MATIC был приобретен не на бюджетные средства, выделенные по программе переселения из ветхого жилья, а на собственные средства ООО «<данные изъяты>» по осуществлению коммерческой деятельности в 2016 году, по договору лизинга между ООО «<данные изъяты>» и фирмой «Мерседес», суд находит несостоятельными и опровергающимися исследованными судом доказательствами. Исследованными судом доказательствами установлено, что для приобретения данной автомашины перечислялись бюджетные средства, выделенные под программу строительства жилья, за счет них же оплачивались платежи по договору финансовой аренды. Показания ФИО10 в суде об оплате платежей по лизингу за счет собственных средств ООО «<данные изъяты>» опровергаются не только другими доказательствами, но и ее же показаниями на предварительном следствии, ФИО10 не смогла пояснить, что за собственные средства имелись на счету ООО «<данные изъяты>», ее доводы об оказании на нее давления на предварительном следствии являются голословными, поскольку какие-либо конкретные обстоятельства такого давления она не пояснила. Поэтому показания ФИО10 в этой части в суде, суд оценивает критически, как данные в угоду Р.М.И., с которым она работала вместе и имела хорошие отношения. Суд находит, что действия Р.М.И. по совершению вмененных ему преступлений органом следствия квалифицированы правильно, и суд считает необходимым квалифицировать их по ч.4 ст.159 и п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ. Доводы защитника о наличии пособничества со стороны Р.М.И. при совершении указанных преступлений другими лицами, суд находит несостоятельными, поскольку обстоятельства совершения данных преступлений Р.М.И. в составе организованной группы установлены судом в судебном заседании. При назначении наказания суд учитывает общественную опасность и характер совершенных преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. Р.М.И. ранее не судим, имеет пожилой возраст(более 60 лет), заболевания, на учетах в РПД, РНД не состоит, отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. Данные обстоятельства в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. В то же время, он совершил два тяжких преступления в составе организованной группы, имеющих повышенную общественную опасность, правоохранительными органами характеризуется отрицательно. При указанных обстоятельствах, исходя из характера и общественной опасности совершенных преступлений, суд считает возможным исправление Р.М.И. лишь при назначении наказания в виде лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии. Оснований для назначения более мягкого вида наказания, либо применения правил ст. 73, ч.6 ст. 15 УК РФ суд не находит. С учетом установленных судом обстоятельств совершения преступлений, роли Р.М.И. в их совершении в составе организованной группы, личности и возраста виновного, его семейного и материального положения, необходимости возмещения ущерба, назначения реального лишения свободы, суд приходит к выводу о неназначении ему дополнительных наказаний в виде ограничения свободы, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В срок наказания отбытого Р.М.И. суд считает необходимым зачесть время его нахождения под стражей до вступления приговора в законную силу в соответствии с ч. 3.1 ст. 72 УК РФ и домашнего ареста в соответствии с ч.3 ст. 72 УК РФ(в ред. ФЗ от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) и ч.10 ст. 109 УПК РФ, поскольку внесенные ФЗ от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ изменения в ст. 72 УК РФ, предусмотрев в том числе и новую часть 3.4 данной статьи, ухудшают положение Р.М.И. и в соответствии со ст. 10 УК РФ обратной силы иметь не могут. Гражданский иск прокурора суд считает необходимым удовлетворить. Арест, наложенный судом на имущество ООО «<данные изъяты>», наложен в рамках основного уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело в отношении Р.М.И., поэтому в отношении данного имущества судом не может быть принято окончательное решение, а арест на имущество Р.М.И. суд считает необходимым продлить до вступления приговора в законную силу. Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд Приговорил: Признать виновным Р.М.И. в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 и п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание: - по ч. 4 ст. 159 УК РФ – 4 (четыре) года лишения свободы; - по п. «а» ч.4 ст. 174.1 УК РФ – 2 (два) года лишения свободы. В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание Р.М.И. назначить путем частичного сложения наказаний 4(четыре) года 6(шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок наказания Р.М.И. исчислять со дня фактического исполнения приговора. В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания Р.М.И. время его нахождения под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления данного приговора в законную силу из расчета соответствия одного дня нахождения под стражей полутора дням отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и в соответствии с ч.3 ст. 72 УК РФ(в ред. ФЗ от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ) и ч.10 ст. 109 УПК РФ время его нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета соответствия одного дня нахождения под домашним арестом одному дню отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Р.М.И. заключение под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе выемок, хранить в уголовном деле. Гражданский иск прокурора удовлетворить. Взыскать с Р.М.И. в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан <данные изъяты> в счет возмещения ущерба причиненного преступлением. Срок ареста, наложенного судом на автомобиль «Тойота Ленд Крузер» 200 с госномерами №, принадлежащий Р.М.И., продлить до вступления приговора в законную силу и его фактического исполнения. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Судья Р.А.Магомедов. Суд:Советский районный суд г. Махачкалы (Республика Дагестан) (подробнее)Судьи дела:Магомедов Рашидхан Абдулкадирович (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Судебная практика по:По мошенничествуСудебная практика по применению нормы ст. 159 УК РФ |