Приговор № 1-205/2024 от 21 июля 2024 г. по делу № 1-205/2024

Дело № 1-205/2024


ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 июля 2024 года г.Липецк

Октябрьский районный суд г.Липецка в составе председательствующего судьи Власова К.И., с участием государственных обвинителей Абросимовой Н.К., Козликиной А.Н., Чижовой М.С., подсудимого ФИО1, защитника Бредихиной Ю.П., секретаря Федяниной Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, ч.1 ст. 187, ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 дважды образовал (создал) юридические лица через подставных лиц, а также представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору; дважды совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период с 02.02.2021 по 08.02.2021 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Не позднее 02.02.2021, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь организовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителем и руководителем юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно организовать юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели организации и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия, не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, не позднее 02.02.2021, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственности <данные изъяты> пообещав выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующего подписания документов, требуемых при организации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации ФИО1 фактически не имел, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласившись на предложение неустановленных лиц, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, осознавая, что внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о подставном лице являются недостоверными, поскольку намерений управлять данным юридическим лицом он не имел, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на незаконную организацию юридического лица - <данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, не позднее 02.02.2021 передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 6 по Липецкой области с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 02.02.2021, ФИО1, находясь в подъезде дома по адресу: <адрес>, с целью государственной регистрации образования (создания) юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, получил от неустановленного лица необходимое для государственной регистрации юридического лица решение № единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> об учреждении <данные изъяты> и о возложении обязанностей директора Общества на ФИО1 от (дата), которое собственноручно подписал. После чего не позднее 18 часов 00 минут 03.02.2021 неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в соответствии с п. 14 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от (дата) «Об Обществах с ограниченной ответственностью» посредством сети Интернет через сайт федеральной налоговой службы в МИФНС России № 6 по Липецкой области, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 были направлены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма <данные изъяты>, решение № единственного учредителя <данные изъяты> от (дата), устав <данные изъяты> гарантийное письмо, паспорт гражданина РФ на его имя, на основании которых в МИФНС России № по <адрес> (дата) было принято решение №, о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС России № <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица - <данные изъяты> за государственным регистрационным номером <данные изъяты> согласно которой ФИО1 является учредителем и директором <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению <данные изъяты> отношения не имел.

Он же, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период с 08.02.2021 по 11.02.2021 образовал (создал) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

Так, не позднее 08.02.2021, неустановленные лица, намереваясь организовать юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителем и руководителем юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно организовать юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели организации и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия, не повлекут для него никаких правовых последствий.

С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица не позднее 08.02.2021, предложили ФИО1 выступить учредителем и директором юридического лица – общества с ограниченной ответственности «<данные изъяты> пообещав выплату в сумме 10 000 рублей за единовременное предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации и последующего подписания документов, требуемых при организации юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации ФИО1 фактически не имел, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Согласившись на предложение неустановленных лиц, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, осознавая, что внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о нем, как о подставном лице являются недостоверными, поскольку намерений управлять данным юридическим лицом он не имел, тем самым вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, направленный на незаконную организацию юридического лица - <данные изъяты>

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО1 осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения о нем, как о подставном лице, не позднее 08.02.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя для подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по <адрес> с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, продолжая реализацию преступного умысла, не позднее 08.02.2021, ФИО1 с целью государственной регистрации образования (создания) юридического лица и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, передал неустановленным лицам, заранее полученную им электронно-цифровую подпись, для подписания ей заявления о государственной регистрации юридического лица при создании форма <данные изъяты> решения № единственного учредителя <данные изъяты> от (дата), устава <данные изъяты> необходимых для государственной регистрации юридического лица. После чего, не позднее 18 часов 00 минут 08.02.2021 неустановленные лица, воспользовавшись электронно-цифровой подписью ФИО1, в соответствии с п. 14 ст. 21 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об Обществах с ограниченной ответственностью» посредством сети Интернет через сайт федеральной налоговой службы в МИФНС России № по <адрес>, являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 были направлены: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма <данные изъяты>, решение № единственного учредителя <данные изъяты> от (дата), устав <данные изъяты>, на основании которых в МИФНС России № по <адрес> (дата) было принято решение № о государственной регистрации юридического лица - <данные изъяты>

В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС России <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица - <данные изъяты> за государственным регистрационным номером <данные изъяты> согласно которой ФИО1 является учредителем и директором <данные изъяты> несмотря на то, что фактически к управлению <данные изъяты> отношения не имел.

Он же Он же, ФИО1, после того как (дата) Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № <данные изъяты> в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> а также о том, что он является учредителем и директором Общества, не позднее 12.02.2021 получил от неустановленного лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> на что ФИО1 согласился.

В свою очередь ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (директором) юридического лица <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) <данные изъяты> (дата) обратился в Операционный офис «<данные изъяты> Банка «ВТБ» (Публичное акционерное общество, расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета (расчетного счета); дистанционное банковское обслуживание в системе «ВТБ Бизнес Онлайн», с подключением «SMS-информирование» («ЭсЭмЭс информирование»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО3 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании заявления в Банке «ВТБ», (дата) был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем на абонентский номер не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее 12.02.2021, находясь около <данные изъяты> Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 12.02.2021 обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», а также просил открыть специальный карточный счет для расчетов с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 12.02.2021, находясь в Дополнительном офисе <адрес> общества «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> с целью открытия расчетного счета для <данные изъяты> обратился к работнику ДО «Липецкий» в <адрес> АО «АЛЬФА-БАНК» ФИО13, которая будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, подготовила документы необходимые для открытия банковского счета с системой ДБО, в том числе подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», которое ФИО1 собственноручно подписал.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, 16.02.2021 находясь в ОО «На Катукова» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, где получил, выпущенную на основании ранее поданного им заявления, банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую не позднее 16.02.2021, находясь около вышеуказанного отделения банка, он сбыл неустановленному лицу.

После чего, на основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, поданного ФИО1 в ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», (дата) был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также была выпущена мгновенная банковская карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта) № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и мгновенную банковскую карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта) № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, используя право подписание электронных документов, полученное в результате обращения в ДО «Липецкий» в <адрес> АО «АЛЬФА-БАНК» с подтверждение о присоединении, (дата) не позднее 13 часов 51 минуты, вновь обратился в ДО «Липецкий» в <адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты>», подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный ФИО1 в подтверждении о присоединении номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, в котором просил открыть расчетный счет с использованием системы «Альфа-Бизнес Онлайн» (системы ДБО), и выпустить карту Альфа-Банк в порядке Express («Экспрес») выдачи при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона № не находящийся в его распоряжении.

На основании вышеуказанного подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг (дата) была выпущена банковская карта № также открыт расчетный счет №. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации

ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1., в неустановленный период времени, но не позднее (дата), находясь около ДО «Липецкий» в <адрес> АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, (дата) обратился в Дополнительный офис «Липецкий» Публичного Акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), подключить услугу «СМС-информирование», и просил открыть счет для совершения операций с использованием Бизнес-карт, а также с заявлением о выпуске бизнес-карты, в котором просил выпустить бизнес-карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания и заявления о выпуске бизнес-карты, (дата) был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также была выпущена банковская карта Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, не позднее (дата), находясь около <данные изъяты> ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) обратился в дополнительный офис Липецкого отделения № Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просил открыть и обслуживать расчетный счет, с использованием системы ДБО, предоставляющей доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский № не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), (дата) был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, указанный

ФИО1 в заявлении о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), не находящийся в его распоряжении поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) обратился в операционный офис «Липецкий» Ярославского филиала Публичного Акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором просил открыть расчетный счет, предоставить доступ к системам ДБО, а именно к системе обмена электронными документами «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн») и системе мобильное приложение «PSB Мой Бизнес» («ПСБ мой бизнес»), а также выпустить банковскую карту «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно и подписал поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», (дата) была выпущена банковская карта «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а (дата) были открыты расчетные счета № и №, о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около ОО «Липецкий» ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> сбыл неустановленному лицу.

В свою очередь, неустановленное в ходе следствие лицо, заручившись согласием ФИО1, на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> (дата), посредством сети Интернет обратилось в Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее АО «Райффайзенбанк»), путем оформления анкеты потенциального клиента – юридического лица (далее анкета) от имени <данные изъяты> с целью расчетно-кассового обслуживания банковского счета. На основании данной заявки между представителями АО «Райффайзенбанк» и ФИО1 была назначена встреча для открытия расчетных счетов.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) обратился в операционный офис <данные изъяты> Публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК»), расположенный по адресу: <адрес> где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты>, подал заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в которых просил открыть банковские счета, предоставить доступ к Системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), оформить карты «Карта PRO» («Карта Про»), а именно банковские карты «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес»), с осуществлением СМС-информирования о совершении транзакций, при этом в указанных заявлениях ФИО1 указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиски печати <данные изъяты>

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты>» (дата) обратился в Дополнительный офис «<данные изъяты> Публичного акционерного общества Банка «ЗЕНИТ», расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «ЗЕНИТ», в котором просил открыть расчетный счет для <данные изъяты> предоставить доступ к системе ДБО «ЗЕНИТ Бизнес», открыть специальный карточный счет, предоставить корпоративную банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес»), подключить услугу SMS-инфо («ЭсЭмЭс инфо»), и заявлением на предоставление банковской карты ПАО Банк «ЗЕНИТ», в котором просил выпустить инкассационую банковскую карту «MasterCard Standart» («Мастеркад Стандарт»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиски печати <данные изъяты>».

На основании вышеуказанных заявлений, поданных ФИО1 в <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ» (дата) были открыты расчетный счет №, к которому была подключена система ДБО «ЗЕНИТ Бизнес» и специальный карточный счет №, к которому была подключена услуга SMS-инфо («ЭсЭмЭс инфо»). В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «ЗЕНИТ Бизнес», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № и специальном карточном счете №, которые ФИО1 не позднее 17.03.2021, находясь около <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

В свою очередь на основании заявления-оферты поданного ФИО1 в ПАО «РОСБАНК» (дата) был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система «SMS-банк». В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около ОО «Октябрьский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) повторно обратился в Дополнительный офис «<данные изъяты> Публичного акционерного общества Банка «ЗЕНИТ», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» («АйБанк») ПАО Банк «ЗЕНИТ», в котором просил изготовить на его имя сертификат ключа проверки электронной подписи в рамках оказания услуг дистанционного банковского обслуживания. Данный сертификат ФИО1 собственноручно подписал и в необходимых местах поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании вышеуказанного запроса (дата) был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства –сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для доступа к расширенной системе «iBank» («АйБанк») ПАО Банк «ЗЕНИТ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, не позднее (дата), находясь около ДО <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) обратился в офис Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» Акционерного общества (далее офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, указав номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты> После чего ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный ФИО1 номер телефона, сформированное системой Банка заявление об открытии и обслуживании банковского счета, в котором просил открыть расчетный счет с использование систем Интернет-банк/Мобильный банк (системы ДБО), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении.

На основании заявления об открытии и обслуживании банковского счета (дата) был открыт расчетный счет №. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) обратился в офис Акционерного общества Коммерческого Банка «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, в котором просил присоединиться к условиям договора комплексного обслуживания и открыть расчетный счет, а также подключить систему ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты> На основании заявления о присоединении (дата) был открыт расчетный счет №.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

В свою очередь, неустановленное лицо, после передачи ФИО1 электронных средств - смс-паролей, поступающих на указанный при регистрации абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, вновь заручившись согласием ФИО1, на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> используя вышеуказанные электронные средства - смс-пароли, поступающие абонентский №, предназначенные для доступа к системам ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, оформило заявку на получение корпоративной банковской карты в офисе КБ «ЛОКО-Банк» (АО). На основании данной заявки, (дата) была выпущена корпоративная банковская карта №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, оформленная на <данные изъяты>, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - корпоративную банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он не позднее (дата), находясь около офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) вновь обратился офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты, в котором просил открыть расчетный счет и выпустить к нему корпоративную карту «Visa Business» («Виза Бизнес»). Указанное заявление ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный им в заявление о присоединении номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. На основании заявления о выпуске карты (дата) была выпущена банковская карта «Visa Business» («Виза Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил под расписку в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он не позднее (дата), находясь около офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

На основании ранее поданного заявления на предоставление банковской карты ПАО Банк «ЗЕНИТ», (дата) в <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенном по адресу: <адрес>, была выпущена банковская карта «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день под расписку получил в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он в неустановленный период времени, но не позднее (дата), находясь около <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

На основании ранее поданного заявления-оферты, (дата) в ОО «Октябрьский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, была выпущена банковская карта «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил под расписку в вышеуказанном отделении банка

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он в неустановленный период времени, но не позднее 26.03.2021, находясь около ОО «Октябрьский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес><адрес>, сбыл неустановленному лицу.

В свою очередь, неустановленное лицо, после передачи ФИО1 электронных средств - смс-паролей, поступающих на указанный при регистрации абонентский № предназначенные для доступа к системам ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, вновь заручившись согласием ФИО1, на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> используя вышеуказанные электронные средства, оформило заявку на получение корпоративной банковской карты в офисе КБ «ЛОКО-Банк» (АО). На основании данной заявки, (дата) была выпущена корпоративная банковская карта № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, оформленная на <данные изъяты>

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) обратился в офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), где получил электронные средства - корпоративную банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 в неустановленный период времени, но не позднее (дата), находясь около офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, (дата) прибыл в Дополнительный офис «Липецкий» Акционерного общества «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес> на встречу, организованную неустановленным лицом путем оформления анкеты, с работником АО «Райффайзенбанк», где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> обратился с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», в котором просил открыть банковский счет для <данные изъяты> предоставить доступ к системе ДБО «Банк-Клиент», подключить услугу «SMS-ОТР» («ЭсЭмЭс Отр») и мобильное приложение, при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении, а также выпустить к открытому счету банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная». Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании вышеуказанного заявления (дата) был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский № поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, и была выпущена банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №.

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

На основании ранее поданного заявления-оферты, (дата) в ОО «Октябрьский» ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, была выпущена банковская карта «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил под расписку в вышеуказанном отделении банка

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он не позднее (дата), находясь около ОО «Октябрьский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Таким образом, в период с (дата) по (дата) ФИО1, находясь в вышеуказанных местах, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежа, совершая тождественные действия, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования ранее открытых им расчетных счетов, а также банковских карт, сбыл неустановленному лицу электронные средства: смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и мгновенную банковскую карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта) № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а также банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «ЗЕНИТ Бизнес», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № и специальном карточном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для доступа к расширенной системе «iBank» («АйБанк») ПАО Банк «ЗЕНИТ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; корпоративную банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; корпоративную банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Системе «Банк-Клиент», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Он же, после того как 11.02.2021 Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой службы № по <адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о незаконном образовании (создании) Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> а также о том, что он является учредителем и директором Общества, не позднее 11.02.2021 получил от неустановленного в ходе следствия лица, предложение за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> на что ФИО1 согласился.

В свою очередь ФИО1, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, являясь подставным лицом – руководителем (директором) юридического лица <данные изъяты> осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности незаконно образованного на его имя юридического лица, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) <данные изъяты> (дата) обратился в Операционный офис «<данные изъяты> Банка «ВТБ» (Публичное акционерное общество), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о предоставлении услуг Банка, в котором просил предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета (расчетного счета); дистанционное банковское обслуживание в системе «ВТБ Бизнес Онлайн», с подключением «SMS-информирование» («ЭсЭмЭс информирование»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО3 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании заявления в Банке «ВТБ», (дата) был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн», о чем на абонентский номер не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около ОО «На Катукова» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, (дата) обратился в Дополнительный офис <данные изъяты> Публичного Акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», а также просил открыть специальный карточный счет для расчетов с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить бизнес-карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

После чего, на основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, поданного ФИО1 в ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», (дата) был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также была выпущена мгновенная банковская карта «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта) №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и мгновенную банковскую карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта) № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, не позднее (дата), находясь около ДО «Липецкий» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, (дата) находясь в <данные изъяты>» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, где получил, выпущенную на основании ранее поданного им заявления, банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую не позднее 16.02.2021, находясь около вышеуказанного отделения банка, он сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, (дата) обратился в Дополнительный офис «<данные изъяты> Публичного Акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, в котором сообщил о согласии заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, просил открыть расчетный счет с осуществлением дистанционного банковское обслуживания с использованием системы «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), подключить услугу «СМС-информирование», и просил открыть счет для совершения операций с использованием Бизнес-карт, а также с заявлением о выпуске бизнес-карты, в котором просил выпустить бизнес-карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания и заявления о выпуске бизнес-карты, (дата) был открыт расчетный счет №, о чем на абонентский №, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением, а также была выпущена банковская карта Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, не позднее (дата), находясь около ДО «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) обратился в дополнительный офис Липецкого отделения № Публичного Акционерного Общества «Сбербанк России» (далее Липецкое отделение № ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал корректирующие заявление о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания), в котором просил подключить расчетно-кассовое обслуживание, а также внести корректировку в использование системы ДБО, предоставляющей доступ для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», указав абонентский № не находящийся в его распоряжении, для осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, который был открыт (дата) неустановленным лицом, посредством сети «Интернет», с использованием электронно-цифровой подписи ФИО1 Вышеуказанное заявление ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты> На основании вышеуказанного корректирующего заявления о присоединении к договору-конструктору (Правилам банковского обслуживания) на абонентский №, указанный ФИО1 стали поступать смс-сообщения, содержащие в себе пароли для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн».

В результате чего, ФИО1 получил электронные средства – смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около Липецкого отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) обратился в операционный офис <данные изъяты> Ярославского филиала Публичного Акционерного общества «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», в котором просил открыть расчетный счет, предоставить доступ к системам ДБО, а именно к системе обмена электронными документами «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн») и системе мобильное приложение «PSB Мой Бизнес» («ПСБ мой бизнес»), а также выпустить банковскую карту «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данное заявление ФИО1 собственноручно и подписал поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», (дата) была выпущена банковская карта «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, а (дата) были открыты расчетные счета № и №, о чем на абонентский номер, не находящийся в распоряжении ФИО1 поступило смс-сообщение с соответствующим уведомлением. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около <данные изъяты> ЯФ ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) обратился в операционный <данные изъяты> Публичного акционерного общества «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> подал заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», в которых просил открыть банковские счета, предоставить доступ к Системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), оформить карты «Карта PRO» («Карта Про»), а именно банковские карты «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес»), с осуществлением СМС-информирования о совершении транзакций, при этом в указанных заявлениях ФИО1 указал абонентский №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиски печати <данные изъяты>

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) обратился в Дополнительный офис «<данные изъяты> Публичного акционерного общества Банка «ЗЕНИТ» (далее ДО <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ»), расположенный по адресу:

<адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «ЗЕНИТ», в котором просил открыть расчетный счет для <данные изъяты> предоставить доступ к системе ДБО «ЗЕНИТ Бизнес», открыть специальный карточный счет, предоставить корпоративную банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес»), подключить услугу SMS-инфо («ЭсЭмЭс инфо»), и заявлением на предоставление банковской карты ПАО Банк «ЗЕНИТ», в котором просил выпустить инкассационую банковскую карту «MasterCard Standart» («Мастеркад Стандарт»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. Данные заявления ФИО1 собственноручно подписал и поставил оттиски печати <данные изъяты>

На основании вышеуказанных заявлений, поданных ФИО1 в ДО <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ» (дата) были открыты расчетный счет №, к которому была подключена система ДБО «ЗЕНИТ Бизнес» и специальный карточный счет №, к которому была подключена услуга SMS-инфо («ЭсЭмЭс инфо»). В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «ЗЕНИТ Бизнес», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № и специальном карточном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около ДО «<данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 (дата) повторно обратился в Дополнительный офис «<данные изъяты> Публичного акционерного общества Банка «ЗЕНИТ», расположенный по адресу: <адрес>, где являясь представителем – руководителем (директором) ООО «РЕМСТРОЙ», подал запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» («АйБанк») ПАО Банк «ЗЕНИТ», в котором просил изготовить на его имя сертификат ключа проверки электронной подписи в рамках оказания услуг дистанционного банковского обслуживания. Данный сертификат ФИО1 собственноручно подписал и в необходимых местах поставил оттиск печати <данные изъяты>

На основании вышеуказанного запроса (дата) был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи. В результате чего, ФИО1 получил электронные средства –сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для доступа к расширенной системе «iBank» («АйБанк») ПАО Банк «ЗЕНИТ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1, но не позднее (дата), находясь около ДО <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

В свою очередь на основании заявления-оферты поданного ФИО1 в ПАО «РОСБАНК» (дата) был открыт расчетный счет №, к которому была подключена система «SMS-банк». В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около ОО «Октябрьский» ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес><адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1 являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) обратился в офис Коммерческого Банка «ЛОКО-Банк» Акционерного общества (далее офис КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенный по адресу: <адрес>, с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, указав номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты> После чего ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный ФИО1 номер телефона, сформированное системой Банка заявление об открытии и обслуживании банковского счета, в котором просил открыть расчетный счет с использование систем Интернет-банк/Мобильный банк (системы ДБО), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО ФИО1 указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении.

На основании заявления об открытии и обслуживании банковского счета (дата) был открыт расчетный счет №. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) обратился в офис Акционерного общества Коммерческого Банка «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, в котором просил присоединиться к условиям договора комплексного обслуживания и открыть расчетный счет, а также подключить систему ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), при этом для оказания Банком услуг и осуществления ДБО указал номер телефона №, не находящийся в его распоряжении, которое собственноручно подписал и поставил оттиск печати <данные изъяты> основании заявления о присоединении (дата) был открыт расчетный счет №.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которые ФИО1 не позднее (дата), находясь около офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

В свою очередь, неустановленное в ходе следствия лицо, после передачи ФИО1 электронных средств - смс-паролей, поступающих на указанный при регистрации абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, вновь заручившись согласием ФИО1, на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> используя вышеуказанные электронные средства - смс-пароли, поступающие абонентский №, предназначенные для доступа к системам ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, оформило заявку на получение корпоративной банковской карты в офисе КБ «ЛОКО-Банк» (АО).

На основании данной заявки, (дата) была выпущена корпоративная банковская карта № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, оформленная на <данные изъяты> которую ФИО1 в этот же день получил в вышеуказанном отделении банка. В результате чего ФИО1 получил электронные средства - корпоративную банковскую карту № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он в неустановленный период времени, но не позднее (дата), находясь около офиса КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Продолжая реализацию преступного умысла, ФИО1, являясь представителем – руководителем (директором) <данные изъяты> (дата) вновь обратился офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес> с заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты, в котором просил открыть расчетный счет и выпустить к нему корпоративную карту «Visa Business» («Виза Бизнес»). Указанное заявление ФИО1 подписал аналогом собственноручной подписи в виде смс-кода, поступившего на указанный им в заявление о присоединении номер телефона №, не находящийся в его распоряжении. На основании заявления о выпуске карты (дата) была выпущена банковская карта «Visa Business» («Виза Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил под расписку в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизнес») № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он не позднее (дата), находясь около офиса АО КБ «Модульбанк», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

На основании ранее поданного заявления на предоставление банковской карты ПАО Банк «ЗЕНИТ», (дата) в <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенном по адресу: <адрес>, была выпущена банковская карта «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день под расписку получил в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он не позднее 24.03.2021, находясь около <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

На основании ранее поданного заявления-оферты, (дата) в <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес><адрес>, была выпущена банковская карта «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил под расписку в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он не позднее (дата), находясь около <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу.

На основании ранее поданного заявления-оферты, (дата) в <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, была выпущена банковская карта «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую ФИО1 в этот же день получил под расписку в вышеуказанном отделении банка.

В результате чего ФИО1 получил электронные средства - банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, которую он не позднее (дата), находясь около <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, сбыл неустановленному лицу.

Таким образом, в период с (дата) по (дата) ФИО1, находясь в вышеуказанных местах, действуя с единым преступным умыслом, направленным на неправомерный оборот средств платежа, совершая тождественные действия, в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять <данные изъяты> и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования ранее открытых им расчетных счетов, а также банковских карт, сбыл неустановленному лицу электронные средства: смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «ВТБ Бизнес Онлайн, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 на абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Бизнес Портал», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и мгновенную банковскую карту «Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес» персонифицированная карта) №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 № №, предназначенные для доступа к системе ДБО «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Оnline» («УРАЛСИБ-БИЗНЕС Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №, банковскую карту Mastercard Business» («Мастеркард Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PSB On-Line» («ПСБ Он-лайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, и банковскую карту «Masterсard Bussiness» («Мастеркард Бизнесс») № предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «ЗЕНИТ Бизнес», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете № и специальном карточном счете №; сертификат ключа проверки электронной подписи, предназначенные для доступа к расширенной системе «iBank» («АйБанк») ПАО Банк «ЗЕНИТ», позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе «PRO ONLINE» («Про Онлайн»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО Интернет-банк/Мобильный банк, позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетном счете №; смс-пароли, поступающие на указанный при регистрации ФИО1 абонентский №, предназначенные для доступа к системе ДБО «Modulbank» («Модульбанк»), позволяющей осуществлять прием, выдачу, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; корпоративную банковскую карту №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «Visa Business» («Виза Бизнес») №, предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») № предназначенную для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №; банковскую карту «MasterCard Business» («Мастеркад Бизнес») №, предназначенная для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете №, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

По факту незаконного образования юридического лица <данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью от дачи показаний в судебном заседании отказалася в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 следует, что в январе 2021 года в баре он познакомился с мужчиной, который предложил ему зарегистрировать на себя юридическое лицо, за что тот будет выплачивать ему по 10 000 рублей ежемесячно. Он согласился на данное предложение, после чего они обменялись номера, затем он передал мужчине свой паспорт, тот его сфотографировал и отдал обратно. Спустя несколько дней мужчина позвонил ему и сказал, что необходимо подписать документы для оформления фирмы. Через пару часов мужчина приехал к нему домой по адресу: <адрес>. Он вышел на улицу где встретился с ним, подписал какие-то документы, которые мужчина сфотографировал и куда-то отправил. После чего мужчина сообщил, что в ближайшее время им необходимо будет съездить в налоговый орган, чтобы окончить процедуру оформления юридического лица. Затем, спустя 2-3 недели, в начале февраля 2021 года, мужчина заехал за ним и они поехали в офис, где он подписал документы необходимые для оформления электронной подписи. Пользоваться данной подписью он не собирался, так как она ему была не нужна. После подписания всех необходимых документов, мужчина ему сообщил, что сам получит и будет пользоваться его электронно-цифровой подписью. Затем мужчина отвез его обратно домой. Позднее ему снова позвонил мужчина и сказал, что им необходимо съездить в офис забрать документы. Спустя пару дней, мужчина снова приехал к нему домой, и они поехали в офис, где ему передали учредительные документы и оттиски с печатями на две организации. Он вышел и передал мужчине полученные им печати и документы. Примерно через неделю мужчина снова ему позвонил, и сказал, что им необходимо съездить в налоговый орган, чтобы до конца оформить регистрацию юридического лица. Находясь в налоговой, он предъявил сотруднику паспорт на свое имя, а также документы, переданные ему мужчиной. Сотрудник налоговой службы, передал ему документы, которые он забрал и вернулся в автомобиль мужчины. Он передал мужчине документы, а после тот отвез его домой. Позже ему стало известно, что он являлся номинальным руководителем и учредителем <данные изъяты> финансово-хозяйственную и иную деятельность в указанной организации он никогда не вел. Кто является контрагентами данного Общества, его юридический и фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ему не известно. В конце апреля 2022 года годе ему стали приходить письма и уведомления из налоговых органов, в которых было указано, что ему необходимо явиться в налоговую инспекцию, так как он является руководителем и учредителем счета <данные изъяты> В апреле 2022 года к нему домой приезжали сотрудники полиции, которые отвезли его в налоговую инспекцию, где он написал заявление о том, что он является только лишь номинальным учредителем и руководителем счета <данные изъяты> (т.5 л.д. 213-226, т.6 л.д. 1-25)

После оглашения показаний ФИО1 полностью их подтвердил.

Суд признает показания подсудимого ФИО1 правдивыми и принимает их в качестве доказательств по делу, поскольку изложенные в них факты соответствуют установленным судом обстоятельствам.

12.12.2022 года ФИО1 написал явку с повинной, в которой добровольно сообщил, что он зарегистрировал на себя ООО «Мегаполис» за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. ( т.1 л.д. 72-74)

Суд принимает протокол явки с повинной в качестве доказательства вины подсудимого в совершенном преступлении, и учитывает его как смягчающие наказание обстоятельство по делу. Данный протокол составлен с соблюдением требований норм УПК РФ, согласуются с показаниями ФИО1, и другими доказательствами по делу.

Виновность подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель Свидетель №1, сотрудник УФНС России по Липецкой области, суду показала, что в (дата) от ФИО1 поступил пакет документов, на основании которого в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты>. Пакет документов содержал заявление о государственной регистрации лица, решение единственного учредителя о создании <данные изъяты> подписанное самим ФИО1, устав Общества, копия паспорта на имя ФИО1 и гарантийное письмо. В 2022 году от ФИО1 поступило заявление о недостоверности сведений, к которому была приложена копия паспорта ФИО1, протокол допроса свидетеля, в связи с чем в установленные сроки в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений. <данные изъяты> было исключено из ЕГРЮЛ.

В судебном заседании были оглашены показания Свидетель №1, после оглашения которых она подтвердила, что заявление ФИО1 о недостоверности внесенных сведений поступило 22.04.2022 года( т.2 л.д. 73-76)

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного расследования показала, что у нее в собственности имеется административное здание, расположенное по адресу: <адрес>. Ею было выдано гарантийное письмо для регистрации <данные изъяты> однако никаких помещений данное юридическое лицо у нее не арендовало. (т.2 л.д. 77-80)

Анализируя показания свидетелей суд признает их правдивыми, достоверными, поскольку они согласуются с другими материалами дела, в том числе и с показаниями подсудимого, противоречий не содержат, ранее с подсудимым свидетели знакомы не были, оснований, позволяющих суду сделать вывод о том, что они оговаривают подсудимого в совершении преступления, в судебном заседании не установлено.

Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 09.01.2024 года, согласно которому ФИО1 указал на здание обособленного подразделения № 3 УФНС России по Липецкой области по адресу: <адрес>, пояснив, что в указанном здании располагалась МИФНС № УФНС России по <адрес>, куда он обращался для того, чтобы забрать документы для <данные изъяты> которые были им переданы третьим лицам. (т.2 л.д.13-20)

- протокол осмотра места происшествия от 01.11.2023 года, согласно которому осмотрено административное здание по адресу: <адрес>. При осмотре установлено, что <данные изъяты> в данном здании не располагается. (т.2 л.д.60-64)

- протоколом осмотра документов от 27.02.2023 года, согласно которому осмотрен диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>. Осмотренный диск, признан и приобщен к материала дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.21-37, 38-39)

Исследовав и оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Судом установлено, что Р.Г.ЕБ. согласился на предложение неустовленного лица за денежное вознаграждение образовать( создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал.

Таким образом, при непосредственном участии ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре <данные изъяты> При этом цели по руководству, управлению Обществом он не приследовал, что подтверждает его статус «подставного лица».

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, а договоренность с ними состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого суд квалифицирует п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

По факту незаконного образования юридического лица <данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью от дачи показаний в судебном заседании отказалася в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 следует, что в январе 2021 года в баре он познакомился с мужчиной, который предложил ему зарегистрировать на себя юридическое лицо, за что тот будет выплачивать ему по 10 000 рублей ежемесячно. Он согласился на данное предложение, после чего они обменялись номера, затем он передал мужчине свой паспорт, тот его сфотографировал и отдал обратно. Спустя несколько дней мужчина позвонил ему и сказал, что необходимо подписать документы для оформления фирмы. Через пару часов мужчина приехал к нему домой по адресу: <адрес>. Он вышел на улицу где встретился с ним мужчиной, подписал документы, которые мужчина сфотографировал и куда-то отправил. После чего мужчина сообщил, что в ближайшее время им необходимо будет съездить в налоговый орган, чтобы окончить процедуру оформления юридического лица. Затем, спустя 2-3 недели, в начале февраля 2021 года, мужчина заехал за ним и они поехали в офис, где он подписал документы необходимые для оформления электронной подписи. Пользоваться данной подписью он не собирался, так как она ему была не нужна. После подписания всех необходимых документов, мужчина ему сообщил, что сам получит и будет пользоваться его электронно-цифровой подписью. Затем мужчина отвез его обратно домой. Позднее ему снова позвонил мужчина и сказал, что им необходимо съездить в офис забрать документы. Спустя пару дней, мужчина снова приехал к нему домой, и они поехали в офис, где ему передали какие-то учредительные документы и оттиски с печатями на две организации. Он вышел и передал мужчине полученные им печати и документы. Примерно через неделю мужчина снова ему позвонил, и сказал, что им необходимо съездить в налоговый орган, чтобы до конца оформить регистрацию юридического лица. Находясь в налоговой, он предъявил сотруднику паспорт на свое имя, а также документы, переданные ему мужчиной. Сотрудник налоговой службы, передал ему какие-то документы, которые он забрал и вернулся в автомобиль мужчины. Он передал мужчине документы, а после тот отвез его домой. Позже ему стало известно, что он являлся номинальным руководителем и учредителем <данные изъяты> финансово-хозяйственную и иную деятельность в указанной организации он никогда не вел. Кто является контрагентами данного Общества, его юридический и фактический адрес, где хранятся документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ему не известно. В конце апреля 2022 года годе ему стали приходить письма и уведомления из налоговых органов, в которых было указано, что ему необходимо явиться в налоговую инспекцию, так как он является руководителем и учредителем счета <данные изъяты>. В апреле 2022 года к нему домой приезжали сотрудники полиции, которые отвезли его в налоговую инспекцию, где он написал заявление о том, что он является только лишь номинальным учредителем и руководителем счета <данные изъяты> (т.5 л.д. 213-226, т.6 л.д. 1-25)

Суд признает показания подсудимого ФИО1 правдивыми и принимает их в качестве доказательств по делу, поскольку изложенные в них факты соответствуют установленным судом обстоятельствам.

(дата) ФИО1 написал явку с повинной, в которой добровольно сообщил, что он зарегистрировал на себя <данные изъяты> за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. (т.1 л.д. 75-76)

Суд принимает протокол явки с повинной в качестве доказательства вины подсудимого в совершенном преступлении, и учитывает его как смягчающие наказание обстоятельство по делу. Данный протокол составлен с соблюдением требований норм УПК РФ, согласуются с показаниями ФИО1, и другими доказательствами по делу.

Виновность подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель Свидетель №1 суду, сотрудник УФНС России по Липецкой области, показала, что в (дата) от ФИО1 в электронном виде поступил пакет документов, на основании которого в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты> Пакет документов содержал заявление о государственной регистрации лица, решение единственного учредителя о создании <данные изъяты> подписанное самим ФИО1, устав Общества, копия паспорта на имя ФИО1 и гарантийное письмо. В 2022 году от ФИО1 поступило заявление о недостоверности сведений, к которому была приложена копия паспорта ФИО1, протокол допроса свидетеля, в связи с чем в установленные сроки в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений. <данные изъяты> было исключено из ЕГРЮЛ.

В судебном заседании были оглашены показания Свидетель №1, после оглашения которых она подтвердила, что что заявление ФИО1 о недостоверности внесенных сведений поступило 22.04.2022 года. ( т.2 л.д. 73-76)

Свидетель Свидетель №2 в ходе предварительного расследования показала, что у нее в собственности имеется административное здание, расположенное по адресу: <адрес>. Ею было выдано гарантийное письмо для регистрации <данные изъяты> однако никаких помещений данное юридическое лицо у нее не арендовало. (т.2 л.д. 77-80)

Анализируя показания свидетелей суд признает их правдивыми, достоверными, поскольку они согласуются с другими материалами дела, в том числе и с показаниями подсудимого, противоречий не содержат, ранее с подсудимым свидетели знакомы не были, оснований, позволяющих суду сделать вывод о том, что они оговаривают подсудимого в совершении преступления, в судебном заседании не установлено.

Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими материалами дела:

- протокол осмотра места происшествия от 09.01.2024 года, согласно которому ФИО1 указал на здание Обособленного подразделения № УФНС России по Липецкой области по адресу: <адрес>, пояснив, что в указанном здании располагалась МИФНС № УФНС России по Липецкой области, куда он обращался для того, чтобы забрать документы для <данные изъяты> которые были им переданы третьим лицам. (т.2 л.д.13-20)

- протокол осмотра места происшествия от 01.11.2023 года, согласно которому осмотрено административное здание по адресу: <адрес>. При осмотре установлено, что <данные изъяты> в данном здании не располагается. (т.2 л.д.60-64)

- протоколом осмотра документов от 15.03.2023 года, согласно которому осмотрен диск, содержащий копию регистрационного дела <данные изъяты>. Осмотренный диск, признан и приобщен к материала дела в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.40-56, 57-58)

Исследовав и оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Судом установлено, что Р.Г.ЕБ. согласился на предложение неустовленного лица за денежное вознаграждение образовать( создать) юридическое лицо через подставных лиц, выступив учредителем и генеральным директором Общества, предоставив свой паспорт, подписав документы для внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений, касающихся его полномочий, несмотря на то, что действовать в интересах Общества не планировал.

Таким образом, при непосредственном участии ФИО1 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем, как о директоре <данные изъяты> При этом цели по руководству, управлению Обществом он не приследовал, что подтверждает его статус «подставного лица».

Поскольку ФИО1 в целях реализации преступного умысла действовал совместно, согласованно с неустановленными лицами, а договоренность с ними состоялась до непосредственного совершения преступления, в его действиях имеется квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Действия подсудимого суд квалифицирует п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

По факту неправомерного оборота средств платежей <данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью от дачи показаний в судебном заседании отказалася в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 следует, что в январе 2021 года в баре он познакомился с мужчиной, который предложил ему зарегистрировать на себя юридическое лицо, за что тот будет выплачивать ему по 10 000 рублей ежемесячно. Он согласился на данное предложение. После того как на его имя было зарегистрировано <данные изъяты> он с данным мужчиной ездил в различные банки, чтобы открыть счета на указанное юридическое лицо. Когда он ходил в банки, мужчина давал ему мобильный телефон с вставленной в него сим-картой, абонентский номер которой он сообщал сотрудникам банковских организаций, а также печать <данные изъяты> После завершения процедуры открытия расчетных счетов, телефон, печати, банковские карты он передавал мужчине. Так на ООО «Мегаполис» им были открыты счета в банк «ВТБ» (ПАО)по адресу: <адрес> в ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес>; АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: <адрес>; в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: <адрес>; в ПАО «ПРОМСВЗЬБАНК», по адресу: <адрес> КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: <адрес> КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: <адрес>; ПАО «РОСБАНК», по адресу: <адрес>а; ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>; АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>; банка «ЗЕНИТ» (ПАО), расположенному по адресу: <адрес>; (т.5 л.д. 213-226, т.6 л.д. 1-25)

После оглашения показаний ФИО1 полностью их подтвердил.

Суд признает показания подсудимого ФИО1 правдивыми и принимает их в качестве доказательств по делу, поскольку изложенные в них факты соответствуют установленным судом обстоятельствам.

12.12.2022 года ФИО1 написал явку с повинной, в которой добровольно сообщил, что по просьбе мужчины он зарегистрировал на себя <данные изъяты> за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, он ездил в различные банки, где отрывал счета на юридическое лицо, банковские карты он передавал мужчине. ( т.1 л.д. 72-74)

Суд принимает протокол явки с повинной в качестве доказательства вины подсудимого в совершенном преступлении, и учитывает его как смягчающие наказание обстоятельство по делу. Данный протокол составлен с соблюдением требований норм УПК РФ, согласуются с показаниями ФИО1, и другими доказательствами по делу.

Виновность подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель Свидетель №1, сотрудник УФНС России по Липецкой области, суду показала, что в на основании поступившего в электронном виде от ФИО1 пакета документов, в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты> Позднее на основании поступившего от ФИО1 заявления в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений<данные изъяты> было исключено из ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №3, сотрудник банка «ВТБ», суду показала, что процедура открытия выглядит следующим образом. Клиент обращается с заявлением в банк. В систему банка вносятся данные, компания проверяется, после чего принимается решение об открытии счета. На момент проверки юридического лица, вопросов у банка не возникло. ФИО1 сам лично обращался в банк с заявлением в 2021 году.

В судебном заседании были оглашены показания Свидетель №3, данные ей в ходе предварительного расследования, после оглашения которых она подтвердила, что ФИО4 обращался в банк с заявлением об открытии счета 12.02.2021 года. (т.2 л.д. 183-189)

Свидетель Свидетель №4, в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в офис ДО «Липецкий» Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты><данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку в ПАО БАНК «Открытие», по результатам проверки вынесено положительное заключение. 18.02.2021 года на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету №, и логин с паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие Онлайн» и СМС-сообщение с уведомлением о выпуске бизнес именной банковской карты «Mastercard Business» № на имя ФИО1, к расчетному счету №. Данная карта была им получена (дата). ( т.2 л.д. 247-251)

Свидетель Свидетель №5 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в офис АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты><данные изъяты> Им ФИО1 был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку, в результате чего 18.02.2021 года в АО «АЛЬФА-БАНК» был открыт расчетный счет <данные изъяты> №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», и выдана мгновенная банковская карта №, привязанная к открытому счету. (т.3 л.д.36-38)

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> ФИО1 в этот же день была выдана мгновенная, не именная корпоративная банковская карта №, которая привязана к карточному счету №, открытому сразу в ходе работы с клиентом. После открытия расчетного счета клиент был подключен к системе дистанционного обслуживания банка. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» <данные изъяты> (дата) в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий», был открыт расчетный счет «<данные изъяты> №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ БИЗНЕС ОНЛАЙН», к расчетному счету №, <данные изъяты> была выдана корпоративная, не именная, мгновенная карта «Mastercard Business» №. (т.3 л.д.101-104)

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в Операционный офис «<данные изъяты> Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес> обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку в ПАО «Промсвязьбанк», после чего (дата) на абонентский №, указанный ФИО1., было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и №, и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «PSB Бизнес». Также к счету № была выпущена карта. (т.3 л.д.190-193)

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного расследования показал, что 19.03.2021 года в КБ «ЛОКО-Банк» поступила электронная заявка на открытие счета от генерального директора <данные изъяты><данные изъяты> ФИО1 Выездная встреча сотрудника банка с ФИО1 прошла по адресу: <адрес>, <адрес> (дата). Клиентом предоставлены необходимые документы. Клиент в заявлении указал номер телефона +№ на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему ДБО. USB-токен клиенту не выдавался. ( т.3 л.д. 271-275)

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного расследования показала, что ФИО1, действовавшему в качестве генерального директора <данные изъяты> (дата), по адресу: <адрес>, <адрес> был открыт расчетный счет № в системе «Modulbank». 22.03.2021г. через личный кабинет ФИО1 как директор <данные изъяты> обратился с просьбой о выпуске неименной платежной карты, в тот же день клиенту была выпущена карта №, которая привязан расчетному счету №. ( т.4 л.д. 54-60)

Свидетель Свидетель №10 в ходе предварительного расследования показал, что 16.03.2021 года в офис ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес><адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты><данные изъяты>). Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку. (дата) ПАО «РОСБАНК», был открыт расчетный счет <данные изъяты><данные изъяты> №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE». Вместе с тем к расчетному счету № была выпущена банковская карта №, которая была выдана (дата) в <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес><адрес>. Также к расчетному счету № была выпущена банковская карта №, которая была выдана 28.05.2021 в ДО <данные изъяты> ПАО «РОСБАНК», расположенном по адресу: <адрес><адрес>. (т.4 л.д.175-179)

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в Липецкое отделение Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес><адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку. (дата) по результатам проверки вынесено на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сведений о том, что им была получена банковская карта не имеется. (т.4 л.д.237-241)

Свидетель Свидетель №12 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в офис ФИО42 АО «Райффайзенбанк» (в настоящее время ДО «Липецкий» АО «Райффайзенбанк»), расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку. Соответственно, на указанный ФИО1 номер телефона №, было направлено сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету №, а именно ссылка, переходя по которой он вводит код, и создает свои логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания. (дата) в <данные изъяты> АО «Райффайзенбанк» на имя ФИО1, к расчетному счету № <данные изъяты> выпущена моментальная корпоративная не именная бизнес-карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № В тот же день (дата) данная карта была получена ФИО1 (т.4 л.д. 237-241)

Свидетель Свидетель №13 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> (дата) в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» <данные изъяты> снова обратился ФИО1 для продолжения процедуры открытия банковского счета для <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку. (дата) ФИО1 снова обращается в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» <данные изъяты> с целью регистрации сертификата ключа проверки электронной подписи, то есть для получения постоянного пароля для входа в систему Банка «iBank». (дата) ФИО1 снова обращается в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» <данные изъяты> с целью смены пакета услуг. (дата), в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» <данные изъяты> к расчетному счету №, <данные изъяты> была выдана корпоративная именная карта «Mastercard Business» № была ФИО1 получена, в указанном отделении. (т.5 л.д.165-170)

Анализируя показания свидетелей суд признает их правдивыми, достоверными, поскольку они согласуются между собой, с другими материалами дела, в том числе и с показаниями подсудимого, противоречий не содержат, ранее с подсудимым свидетели знакомы не были, оснований, позволяющих суду сделать вывод о том, что они оговаривают подсудимого в совершении преступления, в судебном заседании не установлено.

Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно котормоу в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации, полученных при открытии расчетных счетов <данные изъяты> в Банке «ВТБ» (ПАО); ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «АЛЬФА-Банк»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»; КБ «ЛОКО-Банк» (АО); АО КБ «Модульбанк»; ПАО «РОСБАНК»; ПАО Банк «ЗЕНИТ»; АО «Райффайзенбанк». (т.2 л.д.7-12 )

- протоколами осмотра мест происшествий от 09.01.2024 года, согласно которым ФИО4 указал банковские организации в которых открыл счета <данные изъяты> Осмотрены: Операционный офис «На Катукова» Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>; Дополнительный офис «Липецкий» ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>; Дополнительный офис «Липецкий» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>; дополнительный офис «Липецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>; дополнительный офис «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес> здание, расположенное по адресу: <адрес>, где ранее располагался офис банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО); здание, расположенное по адресу: <адрес>, где ранее располагался офис банка АО КБ «Модульбанк»; дополнительный офис «Октябрьский офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес><адрес>а; Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>; дополнительный офис «Липецкий» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>; дополнительный офис <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенный по адресу: <адрес>. ( т.2 л.д. 81-88, 196-203, т.3 л.д. 1-9, 39-47, 107-114, 196-203, 244-251, т.4 л.д. 1-8, 96-103, 180-186, т.5 л.д. 37-44)

- сведениями о банковских счетах <данные изъяты>», согласно которым:

в Банке «ВТБ» (ПАО), (дата) открыт счет №, (дата) открыт счет №, к которому была выпущена банковская карта №;

в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», (дата) открыты счета №, №, к счету № выдана банковская карта №

в АО «АЛЬФА-Банк», (дата) открыт счет №, к которому выпущена банковская карта №

в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», (дата) открыты счета № и №, к счету № выпущена банковская карта №

в ПАО «Промсвязьбанк», (дата) открыты счета № и №, к которому выпущена банковская карта №

в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), (дата) открыт счет №, (дата) - счет №, (дата) счет №;

в АО КБ «Модульбанк», (дата) открыт счет №, (дата) - счет №,, к которому была выпущена банковская карта №

в ПАО «РОСБАНК», (дата) открыт счет №, к которому выпущены банковские карты №, №;

в ПАО «Сбербанк» (дата) открыт счет №;

в АО «Райффайзенбанк», (дата) открыт счет №, к которому была выпущена банковская карта №

в ПАО Банк «ЗЕНИТ», (дата) открыты счета № и №, к которому выдана карта №

( т.2 л.д. 101, 205, т.3 л.д. 49, л.д. 183, 205, т.4 л.д. 10, 105, 202, т.5 л.д. 2, 46)

-протоколами осмотра предметов от 13.12.2023 года, 14.12.2023 года, 15.12.2023 года, 16.12.2023 года, 17.12.2023 года, 18.12.2023 года, 19.12.2023 года, 21.12.2023 года 22.12.2023 года, 24.12.2023 года, 30.11.2023 года, согласно которым осмотрены сведения о банковских счета <данные изъяты> из Банка «ВТБ» (ПАО), ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ЗЕНИТ». ( т.2 л.д. 102-118, 206-218, т.3 л.д. 12-26, 50-77, 184-187, 206-215, т.4 л.д. 44-48, 106-115, 203-206, т.5 л.д. 3-16, 47-64)

- протоколами осмотра предметов от 13.12.2023 года, 14.12.2023 года, 15.12.2023 года, 16.12.2023 года, 17.12.2023 года,18.12.2023 года, 30.11.2023 года, 09.01.2024 года, 22.12.2023 года, 24.12.2023 года, согласно которым осмотрены юридические дела и банковские досье <данные изъяты> из Банка «ВТБ» (ПАО), ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ЗЕНИТ» ( т. 2 л.д. 102-118, 206-218, т.3 л.д. 12-26, 50-77, 206-215, т.4 л.д. 11-12, 106-115, 190-195, т.5 л.д. 3-16, 47-64)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 10.01.2024, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны CD-R диск с копиями юридического досье и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из Банка «ВТБ» (ПАО); CD-R диск с копиями юридического досье и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из Банка «ВТБ» (ПАО); CD-R диск с юридическим делом и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из ПАО Банка «ФК Открытие»; CD-R диск с юридическим делом и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из ПАО Банка «ФК Открытие»; CD-R диск с юридическим делом и выпиской по операциям на счете <данные изъяты> из АО «АЛЬФА-Банк»; CD-R диск с банковскими досье и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; юридическое дело <данные изъяты> из ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по операциям на счете <данные изъяты> из ПАО «Промсвязьбанк»; юридическое дело <данные изъяты>» из ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по операциям на счете <данные изъяты> из ПАО «Промсвязьбанк»; копии банковского досье <данные изъяты> из КБ «ЛОКО-Банк» (АО); выписки по операциям на счетах <данные изъяты> из КБ «ЛОКО-Банк» (АО); копии банковского досье <данные изъяты> из КБ «ЛОКО-Банк» (АО); выписки по операциям на счетах <данные изъяты> из КБ «ЛОКО-Банк» (АО); копии банковского досье <данные изъяты> из АО КБ «Модульбанк»; выписки по операциям на счетах <данные изъяты> из АО КБ «Модульбанк»; CD-R диск с банковским досье и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из АО КБ «Модульбанк»; копии банковского досье <данные изъяты> из ПАО «РОСБАНК»; выписка по операциям на счете <данные изъяты> из ПАО «РОСБАНК»; копии банковского досье <данные изъяты> из ПАО «РОСБАНК»; выписка по операциям на счете <данные изъяты> из ПАО «РОСБАНК»; юридическое дело <данные изъяты> из ПАО «Сбербанк»; выписку по операциям на счете <данные изъяты> из ПАО «Сбербанк»; юридическое дело <данные изъяты> из ПАО «Сбербанк»; CD-R диск копиями юридического дела и выпиской по операциям на счете <данные изъяты> из АО «Райффайзенбанк»; CD-R диск копиями юридического дела и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из ПАО Банк «ЗЕНИТ»; CD-R диск копиями юридического дела и выписками по операциям на счетах <данные изъяты> из ПАО Банк «ЗЕНИТ», которые хранятся в материалах уголовного дела. (т.5 173-177)

Исследовав и оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Судом установлено, что ФИО1 действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем <данные изъяты>, действуя от имени Общества, открыл банковские счета для <данные изъяты> получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных банковских средств с системой дистанционного обслуживания третьим лицам, последние могут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По факту неправомерного оборота средств платежей <данные изъяты>

Подсудимый ФИО1 виновным себя признал полностью от дачи показаний в судебном заседании отказалася, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1 следует, что в январе 2021 года в баре он познакомился с мужчиной, который предложил ему зарегистрировать на себя юридическое лицо, за что тот будет выплачивать ему по 10 000 рублей ежемесячно. Он согласился на данное предложение. После того как на его имя было зарегистрировано <данные изъяты> он с данным мужчиной ездил в различные банки, чтобы открыть счета на указанное юридическое лицо. Когда он ходил в банки, мужчина давал ему мобильный телефон с вставленной в него сим-картой, абонентский номер которой он сообщал сотрудникам банковских организаций, а также печать <данные изъяты> После завершения процедуры открытия расчетных счетов, телефон, печати, банковские карты он передавал мужчине. Так на <данные изъяты> им были открыты счета в банк «ВТБ» (ПАО)по адресу: <адрес> в ПАО «ФК Открытие», по адресу: <адрес> АО «АЛЬФА-Банк», по адресу: <адрес>; в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по адресу: <адрес>; в ПАО «ПРОМСВЗЬБАНК», по адресу: <адрес> КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: <адрес>; КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: <адрес> ПАО «РОСБАНК», по адресу: <адрес> ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>; АО «Райффайзенбанк», по адресу: <адрес>; банка «ЗЕНИТ» (ПАО), расположенному по адресу: <адрес>; (т.5 л.д. 213-226, т.6 л.д. 1-25)

После оглашения показаний ФИО1 полностью их подтвердил.

Суд признает показания подсудимого ФИО1 правдивыми и принимает их в качестве доказательств по делу, поскольку изложенные в них факты соответствуют установленным судом обстоятельствам.

(дата) ФИО1 написал явку с повинной, в которой добровольно сообщил, что по просьбе мужчины он зарегистрировал на себя <данные изъяты> за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, он ездил в различные банки, где отрывал счета на юридическое лицо, банковские карты он передавал мужчине. ( т.1 л.д. 75-76)

Суд принимает протокол явки с повинной в качестве доказательства вины подсудимого в совершенном преступлении, и учитывает его как смягчающие наказание обстоятельство по делу. Данный протокол составлен с соблюдением требований норм УПК РФ, согласуются с показаниями ФИО1, и другими доказательствами по делу.

Виновность подсудимого, помимо его признательных показаний, подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами дела.

Свидетель Свидетель №1, сотрудник УФНС России по <адрес>, суду показала, что на основании поступившего в электронном виде от ФИО1 пакета документов, в ЕГРЮЛ была внесена запись о создании юридического лица <данные изъяты> Позднее на основании поступившего от ФИО1 заявления в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений. <данные изъяты> было исключено из ЕГРЮЛ.

Свидетель Свидетель №3, сотрудник банка «ВТБ», суду показала, что процедура открытия выглядит следующим образом. Клиент обращается с заявлением в банк. В систему банка вносятся данные, компания проверяется, после чего принимается решение об открытии счета. На момент проверки юридического лица, вопросов у банка не возникло. ФИО1 сам лично обращался в банк с заявлением в 2021 году.

В судебном заседании были оглашены показания Свидетель №3, данные ей в ходе предварительного расследования, после оглашения которых она подтвердила, что ФИО4 обращался в банк с заявлением об открытии счета (дата). (т.2 л.д. 183-189)

Свидетель Свидетель №4 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в офис <данные изъяты> Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку. (дата) на абонентский №, указанный ФИО2, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и логин с паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Открытие Онлайн», а также уведомление о выпуске банковской карты «Mastercard Business» № к расчетному счету № и доступа к нему, которая была им получена. (т.2 л.д.247-251)

Свидетель Свидетель №6 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий», расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты><данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты>. В этот же день была выдана мгновенная, не именная корпоративная банковская карта№, которая привязана к карточному счету №, открытому сразу в ходе работы с клиентом. Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку. (дата) в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий», был открыт расчетный счет <данные изъяты> №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ БИЗНЕС ОНЛАЙН». В этот же день, в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ОО «Липецкий» к расчетному счету №, <данные изъяты> была выдана корпоративная, не именная, мгновенная карта «Mastercard Business» №, которая была им получена. (т.3 л.д.101-104)

Свидетель Свидетель №7 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в Операционный офис «Липецкий» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку. (дата) на абонентский №, указанный ФИО1., было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и №, и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «PSB Бизнес». Также к счету № была выпущена карта в день обращения (дата). (т.3 л.д.190-193)

Свидетель Свидетель №8 в ходе предварительного расследования показал, что (дата) в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) поступила электронная заявка через сайт на открытие счета от генерального директора <данные изъяты> ФИО1 Выездная встреча сотрудника банка с ФИО1 прошла по адресу: <адрес> (дата). Клиентом предоставлены необходимые документы. Клиент в заявлении указал номер телефона №, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему ДБО. USB-токен клиенту не выдавался».(т.3 л.д.271-275)

Свидетель Свидетель №9 в ходе предварительного расследования показала, что ФИО1, действовавшему в качестве генерального директора <данные изъяты> (дата), в системе «Modulbank», был открыт расчетный счет №. (дата) через личный кабинет ФИО1 как директор <данные изъяты> обратился с просьбой о выпуске неименной платежной карты, в тот же день клиенту была выпущена карта №, которая привязан расчетному счету №. (т.4 л.д. 89-95)

Свидетель Свидетель №10 в ходе предварительного расследования показал, что (дата) в офис № расположенный по адресу: <адрес><адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку. (дата) ПАО «РОСБАНК», был открыт расчетный счет <данные изъяты> №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE». Вместе с тем, к расчетному счету № была выпущена банковская карта №, которая была выдана ему (дата). Также к расчетному счету № была выпущена банковская карта №, которая была выдана ему (дата). (т.4 л.д.175-179)

Свидетель Свидетель №11 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в Липецкое отделение Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес><адрес>, обратился ФИО1 с целью получения банковской карты к банковскому счету для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных документов <данные изъяты> (дата) на имя <данные изъяты> уже был открыт расчетный счет № в ПАО «СБЕРАБНК». Весь комплект документов, предоставленный ФИО1 прошел проверку. (дата) на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о выпуске карты с доступом к расчетному счету №. Позже (дата) ФИО1 снова обращался в Липецкое отделение Дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: <адрес><адрес>. (дата) на абонентский №, указанный ФИО1, было направлено СМС-сообщение с уведомлением о получении доступа к расчетному счету № и паролем для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». (т.4 л.д.237-241)

Свидетель Свидетель №13 в ходе предварительного расследования показала, что (дата) в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, обратился ФИО1 с целью открытия банковского счета для <данные изъяты> Им был предоставлен пакет учредительных (уставных) документов <данные изъяты> Весь комплект документов, предоставленный ФИО1, прошел проверку. (дата) в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» ФИО49 снова обратился ФИО1 для продолжения процедуры открытия банковского счета для ООО «РЕМСТРОЙ». (дата) в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» ДО «Первомайский/48», был открыт расчетный счет «РЕМСТРОЙ» №, подключен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ЗЕНИТ БИЗНЕС» и открыт карточный счет №. (дата) ФИО1 снова обращается в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» ФИО50, В ходе обращения сотрудником банка был формирован документ – «сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника Клиента в система «iBank», в котором владельцем ключа был указан ФИО1 (дата), в ПАО «БАНК ЗЕНИТ» к расчетному счету №, <данные изъяты> была выдана корпоративная именная карта «Mastercard Business» №. (т.5 л.д.165-170)

Анализируя показания свидетелей суд признает их правдивыми, достоверными, поскольку они согласуются между собой, с другими материалами дела, в том числе и с показаниями подсудимого, противоречий не содержат, ранее с подсудимым свидетели знакомы не были, оснований, позволяющих суду сделать вывод о том, что они оговаривают подсудимого в совершении преступления, в судебном заседании не установлено.

Кроме того вина подсудимого подтверждается следующими материалами дела:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ по факту незаконного сбыта электронных средств и носителей информации, полученных при открытии расчетных счетов <данные изъяты> в Банке «ВТБ» (ПАО); ПАО Банк «ФК Открытие»; АО «АЛЬФА-Банк»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»; КБ «ЛОКО-Банк» (АО); АО КБ «Модульбанк»; ПАО «РОСБАНК»; ПАО Банк «ЗЕНИТ»; АО «Райффайзенбанк». (т.2 л.д.1-6 )

- протоколами осмотра мест происшествий от 09.01.2024 года, согласно которым ФИО4 указал банковские организации в которых открыл счета <данные изъяты> Осмотрены: Операционный офис «<данные изъяты> Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: <адрес><данные изъяты> ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>; <данные изъяты> АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>; <данные изъяты> ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенный по адресу: <адрес>; дополнительный офис <данные изъяты> Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: <адрес>, <данные изъяты> здание, расположенное по адресу: <адрес>, где ранее располагался офис банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО); здание, расположенное по адресу: <адрес>, где ранее располагался офис банка АО КБ «Модульбанк»; дополнительный офис «Октябрьский офис Липецкий» ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>а; Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: <адрес>; <данные изъяты> АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: <адрес>; дополнительный офис <данные изъяты> ПАО Банк «ЗЕНИТ», расположенный по адресу: <адрес>. ( т.2 л.д. 81-88, 196-203, т.3 л.д. 1-9, 39-47, 107-114, 196-203, 244-251, т.4 л.д. 1-8, 96-103, 180-186, т.5 л.д. 37-44)

- сведениями о банковских счетах <данные изъяты> согласно которым:

в Банке «ВТБ» (ПАО), (дата) открыт счет № и (дата) - счет №, к которому была выпущена банковская карта №;

в ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», (дата) открыты счета: №, №, к счету № выдана банковская карта №

в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», (дата) открыты счета № и №, к счету № была выпущена банковская карта №

в ПАО «Промсвязьбанк», (дата) открыты счета № и №, к которому выпущена банковская карта №

в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), (дата) открыт счет №, (дата) - счет №;

в АО КБ «Модульбанк», (дата) открыт счет №, (дата) - счет №, к которому была выпущена банковская карта №

в ПАО «РОСБАНК», (дата) открыт счет №, к счету были оформлены банковские карты №, №;

в ПАО «Сбербанк», (дата) открыт счет №;

в ПАО Банк «ЗЕНИТ», (дата) открыты счета № и №, к которому была выдана карта №

(т.2 л.д. 227, т.3 л.д. 49, 146, 239, т.4 л.д. 62-63, 142, 232, т.5 л.д. 112)

- протоколами осмотра предметов от 13.12.2023 года, 14.12.2023 года, 16.12.2023 года, 17.12.2023 года, 18.12.2023 года, 30.11.2023 года, 19.12.2023 года, 24.12.2023 года согласно которым осмотрены сведения о банковских счета <данные изъяты> из Банка «ВТБ» (ПАО), ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ЗЕНИТ». ( т.2 л.д. 148-164, 228-238, т.3 л.д. 147-149 т.4 64-75, л.д. 143-151, т.4 64-75, т.5 л.д. 113-128)

- протоколами осмотра предметов от 13.12.2023 года, 14.12.2023 года, 15.12.2023 года, 16.12.2023 года, 17.12.2023 года,18.12.2023 года, 30.11.2023 года, 09.01.2024 года, 22.12.2023 года, 24.12.2023 года, согласно которым осмотрены юридические дела и банковские досье <данные изъяты> из Банка «ВТБ» (ПАО), ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие», АО «АЛЬФА-Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Промсвязьбанк», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), АО КБ «Модульбанк», ПАО «РОСБАНК», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ЗЕНИТ» ( т. 2 л.д. 148-164, 228-238, т.3 л.д. 50-77, 118-125, 240-247, т.4 л.д. 64-75, 143-151, 215-221, т.5 113-118)

- постановлением о признании и приобщении к материалам дела вещественных доказательств ( т.5 л.д. 173-177)

Исследовав и оценив вышеприведенные доказательства в их совокупности, суд считает их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для признания ФИО1 виновным в совершении инкриминируемого ему преступления.

Судом установлено, что ФИО1 действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем <данные изъяты> действуя от имени Общества, открыл банковские счета для <данные изъяты> получил электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Осознавая, что после предоставления третьим лицам электронных банковских средств с системой дистанционного обслуживания третьим лицам, последние могут неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств по счетам, действуя с корыстной целью, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному лицу электронные средства платежа.

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении ФИО1 вида и размера наказания, за совершенные преступления, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 <данные изъяты> по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется посредственно (т.6 л.д. 35, 36, 39).

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, по каждому преступлению, суд учитывает: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья родственников подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, явку с повинной, наличие у него малолетних детей.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, совершённых ФИО1, все обстоятельства дела, мотивы, цели и способ совершения преступлений, данные о личности подсудимого, характер непосредственных действий подсудимого, его отношение к содеянному, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, суд назначает ФИО1 за каждое преступление наказание в виде лишения свободы в пределах санкций статей.

Данное наказание, по мнению суда, будет способствовать решению задач закрепленных в ст. 2 УК РФ и осуществлять цели указанные в ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправлению осужденного, предупреждение совершение им новых преступлений.

Каких-либо исключительны обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1 во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ при назначении основного наказания, судом не установлено.

Вместе с тем, при назначении ФИО1 наказания по ч.1 ст. 187 УК РФ, суд находит возможным признать совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств исключительными, позволяющими применить ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа, обязательное назначение которого предусмотрено санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

При определении размера наказания суд руководствуется положениями ч.1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенных преступлений на менее тяжкую суд не усматривает, учитывая фактические обстоятельства и степень их общественной опасности, как не усматривает и оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ по преступлениям, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ.

Окончательное наказание суд назначает подсудимому ФИО1 по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое преступление.

Принимая во внимание привлечение ФИО1 к уголовной ответственности впервые, учитывая его отношение к содеянному, состояние здоровья его дочери и наличие на его иждивении малолетних детей, суд полагает, что исправление подсудимого может быть достигнуты без его изоляции от общества, в следствии чего наказание ему назначает с применение ст. 73 УК РФ, в условиях контроля специализированного государственного органа и возложением обязанностей способствующих его исправлению.

Процессуальные издержки по делу в виде оплаты труда адвоката Гусева О.Ю. (т.6 л.д. 77, т. 7 л.д 19) в сумме 8 472 рубля подлежат взысканию с осужденного в федеральный бюджет. Оснований для освобождения осужденного от возмещения процессуальных издержек не имеется, он трудоспособен, инвалидом не является.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в резолютивной части приговора в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 173.1, п. «б» ч.2 ст. 173.1, ч.1 ст.187, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (<данные изъяты> в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (<данные изъяты> в виде лишения свободы на срок 6 месяцев;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> с применением положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (<данные изъяты> с применением положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год;

На основании с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч.1 и ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного исполнение в течение испытательного срока следующих обязанностей:

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

-являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные данным органом.

Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката в федеральный бюджет в сумме 8 472 рубля.

Вещественные доказательства по делу: CD-R диски с копиями регистрационных дел <данные изъяты> CD-R диски с копиями юридических дел и досье, выписками по операциям на счетах <данные изъяты> юридические дела, копии банковских досье <данные изъяты> выписки по операциям на счетах <данные изъяты> – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Липецкого областного суда в порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, путем подачи апелляционных жалобы и представления в Октябрьский районный суд г.Липецка в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: К.И. Власов